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104545

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2179

22 novembre 2006

S O M M A I R E

AM Immobilière S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . 

104591

Vermittlungsgesellschaft, Bourglinster . . . . . . . . 

104571

Bielle Private Equity S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

104592

Irisbus Bénélux S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . 

104587

(Die) Brille, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . 

104570

KD Properties Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

104546

Brown Machines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

104592

LMF Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

104564

C & L Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

104591

Lux Pose, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

104574

Carlyle  (Luxembourg)  Participations  6,  S.à r.l., 

Lux Pose, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

104574

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104573

Lux-Import, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104577

Chilled Investments 2 S.A., Münsbach . . . . . . . . . . 

104585

Maga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104583

Chilled Investments 2 S.A., Münsbach . . . . . . . . . . 

104586

Marine Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

104587

Cicerono Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

104587

MGBS S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104575

Cicerono Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

104589

MH Germany Property VII, S.à r.l., Luxembourg  

104578

Constromega, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . 

104573

Modus S.C.I., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104571

Cortines S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104553

Moeller Electric S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

104587

Da Cruz Pastificio S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

104573

Moeller Electric S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

104587

DEA S.A. (Développements, Economies & Asso- 

Mond’Or S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . . 

104576

ciés), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104576

Mond’Or S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . . 

104577

Diagonale S.A., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104575

MSPE Metro Investors Lux, S.à r.l., Luxembourg  

104565

ECS Logistic, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . 

104577

Râm S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104576

Echiquier, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

104554

Reckitt Benckiser Investments (No 3), S.à r.l., Lu- 

Equiprolux, G.m.b.H., Echternach . . . . . . . . . . . . . 

104583

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104584

Eurosys, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104570

Reckitt Benckiser Investments (No 2), S.à r.l., Lu- 

Financière Vasco de Gama S.A., Luxembourg . . . 

104553

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104586

Finassurlux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104590

Rotomade, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104575

Fortune Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . 

104589

Samkats, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104577

Fortune Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . 

104591

Seaway Offshore S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

104584

Foubert Consulting International-FCI, S.à r.l., Lu- 

Sekial S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104554

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104546

Société  pour  l’Aménagement  du  Plateau  du  St 

Foujere Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . 

104591

Esprit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104553

Garage Jean Schalz, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . 

104583

St. Louis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104590

Good Shows Management Luxemburg, S.à r.l., Lu- 

Tépi S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104586

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104584

Texlam S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

104590

Hein Tech Lux, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . 

104570

(Le) Tire-Bouchon, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . 

104573

Hit-Line Media World, S.à r.l., Rosport . . . . . . . . . 

104564

Transport P.T., S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . 

104577

Hit-Line Media World, S.à r.l., Rosport . . . . . . . . . 

104564

Vianden Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

104590

Hit-Line Media World, S.à r.l., Rosport . . . . . . . . . 

104570

Victoria-Brill S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . 

104574

I.K.V.,  GmbH,  Immobilien-  und  Kapitalanlagen-

Victoria-Brill S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . 

104575

104546

FOUBERT CONSULTING INTERNATIONAL-FCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 90.503. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf.

LSO-BU06463, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2006.

(109720.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

KD PROPERTIES SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 120.157. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of September.
Before Us, Maître André Jean Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

There appeared:

BABCOCK & BROWN RETAIL PORTFOLIO 4, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée), having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, in process of reg-
istration with the Luxembourg Trade and Companies’ Register,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy with power of substitution given on September 27, 2006, and
Mr Wolfgang Barg, managing director, residing at Düppelstr. 26, D-24105 Kiel (Germany),
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy with power of substitution given on September 27, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name KD PROPERTIES

SERVICES, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by
the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopt-
ed in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
units in investment funds, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any
securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,

<i>Pour FOUBERT CONSULTING INTERNATIONAL-FCI, S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

104547

development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1 The Company’s corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by five

hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-
up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Compa-
ny.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the sole manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda

104548

of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or scanned copies.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, if there

are more than one manager, by the single signature of any manager of the Company, or by the joint or single signatures
of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December

of each year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisa-

tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the sole manager or, as the case may be, the

board of managers;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

104549

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

Thereupon,
(1) BABCOCK &amp; BROWN RETAIL PORTFOLIO 4, S.à r.l., represented as stated above, declares to subscribe for

four hundred and seventy (470) shares of the Company and to fully pay them up by a contribution in cash in an amount
of eleven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 11,750), and

(2) Mr Wolfgang Barg, represented as stated above, declares to subscribe for thirty (30) shares of the Company and

to fully pay them up by a contribution in cash in an amount of seven hundred and fifty Euro (EUR 750).

The aggregate amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is therefore forthwith at the disposal of

the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately two
thousand three hundred (2,300) Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the share capital

of the Company, have passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
Mr Wolfgang Barg, born on 26 September 1950 in Mühlhein-Ruhr (Germany), residing at Düppelstr. 26, D-24105 Kiel

(Germany).

2. The registered office of the Company is set at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrep-
ancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huitième jour de septembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Ont comparu:

BABCOCK &amp; BROWN RETAIL PORTFOLIO 4, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg,

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration avec pouvoir de substitution donnée le 27 septembre 2006, et
Monsieur Wolfgang Barg, administrateur-délégué, demeurant à Düppelstr. 26, D-24105 Kiel (Allemagne),
représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, préqualifié,
en vertu d’une procuration avec pouvoir de substitution donnée le 27 septembre 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,

annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

104550

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination KD PROPERTIES SERVICES, S.à r.l. (ci-après la

Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces événements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, parts dans des fonds d’investissement, obligations, créances, certificats de dépôt et autres ins-
truments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle
pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle
de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500)

parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

104551

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
titueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum (sans justifier d’une raison).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant unique, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des gé-

rants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de

la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre, téléfax
ou copies scannées.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de son gérant unique ou, si la

Société est gérée par plus d’un gérant, par la signature unique de tout gérant de la Société, ou par les signatures indivi-
duelle ou conjointe de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
à l’article 8.2 des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1 L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1 Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

104552

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1 L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance

doit préparer le bilan et les comptes des profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication
des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes
des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant unique ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés,
(1) BABCOCK &amp; BROWN RETAIL PORTFOLIO 4, S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire

quatre cent soixante-dix (470) parts sociales de la Société et de les libérer par un versement en espèces d’un montant
de onze mille sept cent cinquante euros (EUR 11.750), et

(2) Monsieur Wolfgang Barg, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire trente (30) parts sociales de la

Société et de les libérer par un apport en numéraire d’un montant de sept cent cinquante euros (EUR 750).

La somme totale de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est ainsi à la disposition de la Société, ce qui a été

prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille trois cents (2.300)
euros.

<i>Décisions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l’intégralité du capital social de la Socié-

té, ont pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Wolfgang Barg, né le 26 septembre 1950 à Mühlhein-Ruhr (Allemagne), demeurant à Düppelstr. 26,

D-24105 Kiel (Allemagne).

2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.

104553

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ledit mandataire a signé le présent acte

avec Nous, notaire.

Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, vol. 155S, fol. 58, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110209.3/230/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

SOCIETE POUR L’AMENAGEMENT DU PLATEAU DU ST ESPRIT, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 20.438. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02349, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109745.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

CORTINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 97.650. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société CORTINES S.A. qui s’est réunie en

date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 48, rue
de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat se terminant lors de
l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02213. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109833.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

FINANCIERE VASCO DE GAMA, Société Anonyme.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 61.097. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 14 septembre 2006

La démission de Monsieur Yves Schmit, né le 14 mars 1972 à Esch-Sur-Alzette demeurant 1, place du Théâtre à

L-2613 Luxembourg, de sa fonction de Commissaire aux Comptes est acceptée.

La nomination de la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER &amp; CIE, S.à r.l. établie et ayant son siège social 63-65, rue de

Merl à L-2146 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
104.765, au poste de commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Yves Schmit est acceptée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée de 2012.

Les mandats des Administrateur, à savoir Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, née le 7 novembre 1966, demeu-

rant à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin; Maître Guillaume Lochard, avocat à la Cour, né le 9 février 1966,
demeurant à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin et Madame Carine Bittler, administrateur de société, née
le 10 octobre 1949, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée de 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU04951. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109897.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
ETUDE SCHMITT + LOCHARD
K. Schmitt
<i>Un mandataire

104554

SEKIAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 108.313. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 octobre 2006 que la démission de ELPERS

&amp; CO. REVISEURS D’ENTREPRISES en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet immédiat.

La société KOHNEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social au 66, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg, est

élu nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat. Il terminera le mandat du Commissaire aux Comptes pré-
cédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109854.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

ECHIQUIER, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. SICAV ALCYON).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.360. 

L’an deux mille six, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

SICAV ALCYON, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par Maître
Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 14 août 1997, publié au Mémorial Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 497 du 12 septembre 1997.

L’assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Stéphanie Marchand, employée privée, de-

meurant professionnellement à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Monsieur Olivier Stoffels, employé privé,
demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Carole Protin, employée de banque, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés aux actionnaires par

lettre en date du 28 août 2006 et publié au Mémorial, dans le «d’Wort» et dans le «Tageblatt», en date des 28 août
2006 et 13 septembre 2006.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le
notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur 1.057.126,475 actions en circulation, 306.143 actions sont présen-

tes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire.

IV. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal

de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 25 août 2006 et
n’a pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

V. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de nom: La Société prendra la dénomination suivante ECHIQUIER.
2) Refonte complète des statuts de la Société, comprenant notamment les modifications aux articles 3, 5, 14, 16, 20,

21, 23, 27 et 29 pour:

- Se conformer à la loi du 20 décembre 2002
- Introduire, pour les différents compartiments, la possibilité de créer différentes classes d’actions
- Permettre l’émission d’actions supplémentaires contre un apport en nature de valeurs mobilières et autres actifs

permis

- Permettre les délibérations du conseil d’administration par le biais d’une conférence organisée par téléphone ou par

d’autres moyens de communication similaires

- Permettre au conseil d’administration soit de nommer deux personnes pour déterminer la conduite de la Société

soit désigner une société de gestion conformément à la loi du 20 décembre 2002

- permettre à la Société de gérer tout ou partie des actifs d’un ou plusieurs compartiments sur une base groupée

(«pooling»)

Luxembourg, le 6 octobre 2006.

B. Zech.

104555

- permettre à la Société de suspendre les rachats et conversions si le montant des rachats et conversions dépassent

un certain pourcentage

- permettre au conseil d’administration l’utilisation de toute autre méthode d’évaluation généralement admise s’il con-

sidère que cette évaluation reflète mieux la valeur probable de réalisation d’un avoir.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le nom de la société de SICAV ALCYON en ECHIQUIER.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la refonte complète des statuts de la Société, comprenant notamment les modifications aux arti-

cles 3, 5, 14, 16, 20, 21, 23, 27 et 29 pour:

- Se conformer à la loi du 20 décembre 2002
- Introduire, pour les différents compartiments, la possibilité de créer différentes classes d’actions
- Permettre l’émission d’actions supplémentaires contre un apport en nature de valeurs mobilières et autres actifs

permis

- Permettre les délibérations du conseil d’administration par le biais d’une conférence organisée par téléphone ou par

d’autres moyens de communication similaires

- Permettre au conseil d’administration soit de nommer deux personnes pour déterminer la conduite de la Société

soit désigner une société de gestion conformément à la loi du 20 décembre 2002

- permettre à la Société de gérer tout ou partie des actifs d’un ou plusieurs compartiments sur une base groupée

(«pooling»)

- permettre à la Société de suspendre les rachats et conversions si le montant des rachats et conversions dépassent

un certain pourcentage

- permettre au conseil d’administration l’utilisation de toute autre méthode d’évaluation généralement admise s’il con-

sidère que cette évaluation reflète mieux la valeur probable de réalisation d’un avoir.

Les statuts de la société auront désormais la teneur suivante:
Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une «société d’investissement à capital variable» sous la dénomination de ECHIQUIER
(la «Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le conseil d’administration se réserve la possibilité de fixer la durée de vie des différents compartiments au sein de

la Société.

Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et/ou dans d’autres

actifs financiers liquides dans les limites prévues par la loi du 20 décembre 2002, dans le but de répartir les risques d’in-
vestissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses portefeuilles.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 («la Loi») relative aux orga-
nismes de placement collectif.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par

simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des évènements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital de la Société sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et sera à tout

moment égal aux actifs nets de la Société tels que définis par l’Article vingt-trois des présents statuts.

Les actions seront, suivant ce que le conseil d’administration décidera, de différents compartiments et le produit de

l’émission de chacun des compartiments sera placé, suivant l’Article trois ci-dessus, en valeurs mobilières et autres
avoirs correspondant à tel type spécifique d’actions ou d’obligations suivant ce que le conseil d’administration décidera
de temps en temps pour chaque compartiment.

Chaque compartiment sera désigné par un nom générique.
En outre, les compartiments peuvent, au choix du conseil d’administration, être divisés en deux classes d’actions: des

actions de capitalisation (ne distribuant pas de dividendes) et des actions de distribution (versant un dividende). Le con-
seil d’administration déterminera si et à partir de quelle date des actions de capitalisation et des actions de distribution
sont offertes à la vente et sont émises.

Le conseil d’administration peut créer à tout moment des compartiments et/ou des classes d’actions supplémentaires,

pourvu que les droits et obligations des actionnaires des compartiments existants ne soient pas modifiés par cette créa-
tion.

Le capital minimum de la Société est d’un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-) et doit être at-

teint dans les six mois suivant la date de l’inscription de la Société à Luxembourg sur la liste officielle des organismes de
placement collectif.

104556

Le conseil d’administration est autorisé à émettre à tout moment des actions supplémentaires, entièrement libérées,

contre remise d’espèces ou d’un apport en nature de valeurs mobilières et autres actifs permis, à un prix basé sur la
valeur nette par action concernée, déterminée en accord avec l’article vingt-trois des présents statuts, sans réserver
aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription. Les apports en nature peuvent être acceptés en confor-
mité avec les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée, en particulier l’obligation pour
le réviseur de la Société d’établir un rapport spécial d’évaluation, et à condition que les valeurs mobilières et autres actifs
permis soient compatibles avec les objectifs, politiques et restrictions d’investissement du compartiment ou de la classe
concerné.

Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé, à tout directeur de la Société, ou à

toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions, de livrer et de recevoir paiement du prix
de telles actions nouvelles.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque compartiment seront, s’ils ne sont

pas exprimés en Euro, convertis en Euro et le capital sera égal au total des avoirs nets de tous les compartiments. Le
capital consolidé de la Société sera exprimé en Euro.

En outre, s’il le juge opportun dans l’intérêt des actionnaires, le conseil d’administration pourra décider de fusionner

ou de supprimer un ou plusieurs compartiments en annulant les actions de ce(s) compartiment(s) ou de fusionner un
ou plusieurs compartiments avec une autre SICAV luxembourgeoise relevant de la partie I de la Loi soit en remboursant
aux actionnaires de ce(s) compartiment(s) l’entièreté des avoirs nets y afférents, soit en leur permettant le passage dans
un autre compartiment de la Société ou d’une autre SICAV luxembourgeoise relevant de la partie I de la Loi et en leur
attribuant ainsi de nouvelles actions à concurrence de leur participation précédente. La décision du conseil d’adminis-
tration sera publiée dans un journal luxembourgeois et dans d’autres journaux des pays où les actions de la SICAV seront
distribuées.

Une telle décision de fusion ou de suppression d’un ou de plusieurs compartiments peut être motivée par un chan-

gement de la situation économique et politique des pays dans lesquels (a) des investissements sont effectués ou (b) les
actions du ou des compartiment(s) concerné(s) sont distribuées.

En attendant que la fusion puisse se réaliser, les actionnaires de (des) compartiment(s) devant être fusionné(s) ont la

possibilité de sortir de ce(s) compartiment(s) par voie de rachat, sans frais, pendant une période minimale d’un mois à
compter de la date de publication de la décision relative à la fusion.

La décision de fusionner un ou plusieurs compartiments avec un organisme de placement collectif luxembourgeois

organisé sous forme de fonds commun de placement (FCP) soumis à la partie I de la Loi et la décision de fusionner un
ou plusieurs compartiments avec un autre organisme de placement collectif étranger appartiennent aux actionnaires du/
des compartiments à fusionner. Les décisions dans ce contexte seront prises par vote unanime de tous les actionnaires
du/des compartiments en question. Si cette condition d’unanimité n’est pas remplie, seuls les actionnaires ayant voté
pour la fusion seront liés par la décision de fusionner, les actionnaires restants seront considérés comme ayant demandé
le rachat de leurs actions, ce rachat étant fait sans frais pour l’actionnaire pendant une période minimum d’un mois à
partir de la date de publication de la décision de fusionner

En cas de liquidation d’un compartiment décidée par le conseil d’administration, les actionnaires du compartiment à

liquider peuvent continuer à demander le rachat de leurs actions jusqu’à la date effective de liquidation. Pour les rachats
effectués dans ces circonstances, la Société appliquera une valeur nette d’inventaire prenant les frais de liquidation en
compte et ne chargera pas d’autres frais. Les montants de liquidation non réclamés par les actionnaires à la clôture des
opérations de liquidation seront gardés en dépôt chez le dépositaire de la Société pour une durée de six mois et, passé
ce délai, seront déposés à la Caisse de Consignations à Luxembourg.

Art. 6. La Société pourra décider d’émettre ses actions sous forme nominative et/ou au porteur. Pour les actions

nominatives, l’actionnaire recevra une confirmation de son actionnariat, à moins qu’il ne décide de recevoir des certifi-
cats. Si un actionnaire demande l’échange de ses certificats contre des certificats d’une autre forme, le coût d’un tel
échange sera mis à sa charge.

Si des actions au porteur sont émises, les certificats seront émis dans les coupures qui seront déterminées par le

conseil d’administration. Si un propriétaire d’actions au porteur demande l’échange de ses certificats contre des certifi-
cats de forme différente, le coût d’un tel échange sera mis à sa charge.

Si un actionnaire désire que plus d’un certificat soit émis pour ses actions, le coût de ces certificats additionnels pour-

ra être mis à charge de cet actionnaire. Les certificats d’actions seront signés par deux administrateurs. Les deux signa-
tures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe. Toutefois, l’une des
signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration; en ce cas, elle doit
être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées de temps
à autre par le conseil d’administration.

Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix d’achat. A la suite de l’ac-

ceptation de la souscription et de la réception du prix d’achat par la Société et sans délais, les actions souscrites seront
attribuées au souscripteur et s’il en a fait la demande, il lui sera remis des certificats nominatifs ou au porteur définitifs.

Le paiement des dividendes se fera aux actionnaires, pour les actions nominatives, à l’adresse portée au registre des

actionnaires et pour les actions au porteur, sur présentation du coupon de dividende adéquat.

Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la

Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer le nom de cha-
que propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions nominatives qu’il détient
et le montant payé pour chaque action.

Tout transfert d’actions nominatives sera inscrit au registre des actionnaires.

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Le transfert d’actions au porteur se fera par la remise du certificat d’action au porteur correspondant avec tous les

coupons non échus attachés.

Le transfert d’actions nominatives se fera (a) si des certificats ont été émis, par la remise à la Société du ou des cer-

tificats représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société et (b) s’il n’a
pas été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée
par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.

Tout actionnaire nominatif devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les

informations de la Société pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des

actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera
fixée périodiquement par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire à la Société. L’ac-
tionnaire pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite
envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée périodiquement par la Société.

En cas d’attribution de droits sur des fractions d’actions, l’actionnaire concerné n’aura pas droit de vote à concur-

rence de cette fraction mais aura droit, dans la mesure que la Société déterminera quant au mode de calcul des fractions,
à un prorata de dividendes ou d’autres distributions, le cas échéant. En ce qui concerne les actions au porteur, il ne sera
émis que des certificats représentatifs d’actions entières.

La Société ne reconnaîtra qu’un seul actionnaire par action de la Société. En cas d’indivision ou de nue-propriété et

d’usufruit, la Société pourra suspendre l’exercice des droits dérivant de l’action ou des actions concernées jusqu’au mo-
ment où une personne aura été désignée pour représenter les indivisaires ou nu-propriétaires et usufruitiers vis-à-vis
de la Société.

Art. 7. Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’action a été égaré ou détruit, un duplicata

peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d’une as-
surance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l’émission du nouveau cer-
tificat, sur lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur.

Les certificats d’actions endommagés ou détériorés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Ces certificats

endommagés ou détériorés seront remis à la Société et annulés sur-le-champ.

La Société peut à son gré mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes

les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la destruc-
tion de l’ancien certificat.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra restreindre ou mettre obstacle à la propriété d’actions de la Société par

toute personne physique ou morale si la Société estime que cette propriété entraîne une violation de la loi au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger, peut impliquer que la Société soit sujette à imposition dans un pays autre que le
Grand-Duché ou peut d’une autre manière être préjudiciable à la Société.

Notamment, elle pourra limiter ou interdire la propriété d’actions de la Société par tout «ressortissant des Etats-

Unis d’Amérique» tel que défini ci-après.

A cet effet, la Société pourra:
a) refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions, lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce trans-

fert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de l’action à une personne qui n’est pas autorisée
à détenir des actions de la Société;

b) demander, à tout moment, à toute personne figurant au registre des actionnaires, ou à toute autre personne qui

demande à faire inscrire le transfert d’actions, de lui fournir tous renseignements et certificats qu’elle estime nécessaires,
éventuellement appuyés d’une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont ap-
partenir en propriété effective à une personne qui n’est pas autorisée à détenir des actions de la Société;

c) procéder au rachat forcé de toutes les actions s’il apparaît qu’une personne qui n’est pas autorisée à détenir des

actions de la Société, soit seule, soit ensemble avec d’autres personnes, est le propriétaire d’actions de la Société ou
procéder au rachat forcé de tout ou d’une partie des actions, s’il apparaît à la Société qu’une ou plusieurs personnes
sont propriétaires d’une proportion des actions de la Société d’une manière à rendre applicables à la Société des lois
fiscales ou autres de juridictions autres que le Luxembourg. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:

1) La Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire possédant les actions ou apparaissant

au registre des actionnaires comme étant le propriétaire des actions à racheter; l’avis de rachat spécifiera les titres à
racheter, le prix de rachat à payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat peut être envoyé à l’actionnaire
par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au registre des actionnaires de la
Société.

L’actionnaire en question sera obligé de remettre à la Société le ou les certificats, s’il y en a, représentant les actions

spécifiées dans l’avis de rachat. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’actionnaire en ques-
tion cessera d’être le propriétaire des actions spécifiées dans l’avis de rachat; s’il s’agit d’actions nominatives, son nom
sera rayé en tant que titulaire de ces actions du registre des actionnaires; et s’il s’agit d’actions au porteur, le ou les
certificats représentatifs de ces actions seront annulés dans les livres de la Société.

2) Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat») sera égal à la Valeur

Nette des actions concernées, déterminée conformément à l’Article vingt-trois des présents statuts au jour de l’avis de
rachat.

3) Le paiement du prix de rachat sera effectué dans la devise du compartiment concerné, sauf en période de restric-

tion de change; le prix sera déposé par la Société auprès d’une banque, à Luxembourg ou ailleurs (telle que spécifiée
dans l’avis de rachat), qui le remettra à l’actionnaire en question contre remise du ou des certificats, s’ils ont été émis,
représentant les actions désignées dans l’avis de rachat. Dès après le dépôt du prix dans ces conditions, aucune personne

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intéressée dans les actions mentionnées dans l’avis de rachat ne pourra faire valoir de droit sur ces actions ou certaines
d’entre elles ni ne pourra exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf le droit de l’actionnaire, apparaissant
comme étant le propriétaire des actions, de recevoir le prix ainsi déposé (sans intérêts) à la banque contre remise du
ou des certificats; s’ils ont été émis.

4) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent Article ne pourra en aucun cas être mis en question ou

invalidé pour le motif qu’il n’y avait pas preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d’une personne ou
qu’une action appartenait à une autre personne que ne l’avait admis la Société en envoyant l’avis de rachat, à la seule
condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi; et

d) refuser, lors de toute assemblée d’actionnaires, le droit de vote à toute personne qui n’est pas autorisée à détenir

des actions de la Société.

Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique», tel qu’il est utilisé dans les présents statuts signifiera tout res-

sortissant, citoyen ou résident des Etats-Unis d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions ou régions sous
leur juridiction, ou toutes personnes qui y résident normalement (y inclus la succession de toutes personnes, sociétés
de capitaux ou de personnes y constituées ou organisées).

Art. 9. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de

la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à

Luxembourg au siège social de la Société ou tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation,
le troisième vendredi du mois d’avril de chaque année à 14.00 heures et pour la première fois en 1999. Si ce jour est un
jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire
suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement
que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation res-

pectifs.

Art. 11. Les quorum et délais requis par la loi règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action, quelle que soit sa valeur nette d’inventaire, donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre

part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur une
autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions au cours d’une

assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votant.

Les décisions relatives à un quelconque compartiment ou à une quelconque classe seront également prises, dans la

mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des actionnaires
du compartiment ou de la classe concerné présents ou représentés et votant.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l’assemblée des actionnaires.

Art. 12. Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d’administration. Un avis énonçant l’ordre du jour

sera envoyé par courrier au moins 8 jours avant l’assemblée à tout actionnaire à son adresse portée au registre des
actionnaires.

Dans la mesure requise par la loi, l’avis sera en outre publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations

du Luxembourg, dans un journal luxembourgeois, et dans tels autres journaux que le conseil d’administration décidera.

Art. 13. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les mem-

bres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant

lors de la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut
être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions attachées
au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 14. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plu-

sieurs vice-présidents.

Il pourra également désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la

tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil
d’administration se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation.

Le Président du conseil d’administration présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions

du conseil d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourront désigner
à la majorité présente à une telle réunion un autre administrateur ou, dans le cas d’une assemblée générale, lorsqu’aucun
administrateur n’est présent, toute autre personne, pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions.

Le conseil d’administration pourra nommer, s’il y a lieu, des directeurs et fondés de pouvoir de la Société dont un

directeur général, un secrétaire, éventuellement des directeurs-généraux-adjoints, des secrétaires-adjoints et d’autres
directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société.

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Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d’administration. Les directeurs et fondés
de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en déci-
dent pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir désignés auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attri-
bués par le conseil d’administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra prendre part à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par

câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement con-

voquées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés
expressément par une résolution du conseil d’administration.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée lors de la réunion (ce qui pourra se faire par le biais d’une conférence organisée par téléphone
ou par d’autres moyens de communication similaires par lesquels toutes les personnes prenant part à cette réunion
peuvent s’entendre les unes les autres). Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors de la réunion en question. Au cas où lors d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix pour et contre
une décision, le président aura voix prépondérante.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil seront aussi valables et exécutoires que celles prises lors

d’une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul document ou sur
plusieurs copies d’une même résolution et peuvent être prouvées par lettres, câbles, télégrammes, télex, télécopieur
ou des moyens analogues.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société et à l’exécution

d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des
personnes physiques ou morales qui n’ont pas besoin d’être membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut soit nommer deux personnes au moins pour déterminer la conduite de la société

soit désigner une société de gestion conformément à la Loi. La nomination et la révocation des prestataires de la Société,
y compris, le cas échéant, la société de gestion, fait partie des attributions du conseil d’administration qui statuera en la
matière à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Art. 15. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de toute assemblée générale des actionnai-

res seront signés par le Président ou en son absence par l’administrateur qui aura assumé la présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou

par le Secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 16. Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer

l’orientation générale de la gestion et la politique d’investissement pour chaque compartiment ainsi que les lignes de
conduite à suivre dans l’administration de la Société.

En vue d’une bonne gestion de ses portefeuilles, la Société peut gérer tout ou partie des actifs d’un ou de plusieurs

compartiments sur une base groupée («pooling»), dans le respect de leurs politiques d’investissement respectives. Ces
pools ne sont pas des entités juridiques et les unités de compte notionnelles d’un pool ne sont pas des actions

Le conseil d’administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux inves-

tissements de la Société dans les limites permises par la loi, comprenant, sans limitation les restrictions relatives:

a) aux emprunts de la Société et la mise en garantie de ses actifs;
b) au pourcentage maximum de ses actifs que la Société peut investir dans toute forme ou catégorie de valeurs et le

pourcentage maximum de valeurs de toute forme ou catégorie qu’elle peut acquérir;

c) si et dans quelle mesure la Société peut investir dans d’autres organismes de placement collectif de type ouvert.

Dans ce contexte, le conseil d’administration peut décider d’investir, dans la mesure où la Loi le permet, dans les actions
d’une société d’investissement de type ouvert, ou dans des parts de fonds communs de type ouvert, gérés par une so-
ciété à laquelle la Société est liée par une gestion ou un contrôle commun ou par une participation directe ou indirecte
substantielle.

Le conseil d’administration peut décider que les investissements de la Société seront effectués
(i) dans des valeurs mobilières / instruments du marché monétaire admis ou négociés sur un marché réglementé tel

que défini par la loi,

(ii) dans des valeurs mobilières / instruments du marché monétaire négociés sur tout autre marché d’un état membre

de l’Union Européenne qui est réglementé, opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public,

(iii) dans des valeurs mobilières / instruments du marché monétaire admis à une cote officielle dans tout autre pays

en Europe, Asie, Océanie, Continents Américains et Afrique, négociés sur tout autre marché des pays mentionnés ci-
dessus, sous réserve qu’un tel marché est réglementé, opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public,

(iv) dans des valeurs mobilières / instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que les condi-

tions d’émission comportent l’engagement d’une présentation d’une demande d’admission à la cote officielle d’une bour-
se de valeurs ou à un autre marché réglementé, tel que mentionné ci-dessus et sous réserve que l’admission soit obtenue
au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission, ainsi que

(v) dans d’autres valeurs, instruments ou autres actifs conformément aux limites déterminées par le conseil d’admi-

nistration, selon les lois et la réglementation applicables.

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Le conseil d’administration de la Société peut décider d’investir, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à

100% des avoirs totaux de la Société dans des valeurs mobilières différentes / instruments du marché monétaire émis
ou garantis par n’importe quel état membre de l’Union Européenne, ses autorités locales, un état non-membre de
l’Union Européenne, considéré comme acceptable par l’autorité de contrôle et stipulé dans les documents de vente de
la Société, ou les entités internationales publiques auxquelles un ou plusieurs des états membres de l’Union Européenne
appartiennent, sous réserve que dans le cas où la Société décide d’utiliser cette disposition, la Société détienne des titres
provenant d’au moins six émissions différentes et que les titres provenant d’une même émission, ne puissent représen-
ter plus de 30% de ses avoirs nets totaux.

Le conseil d’administration peut décider que les investissements de la Société seront effectués dans des instruments

financiers dérivés, comprenant les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés
sur un marché réglementé tel que mentionné dans la Loi et / ou des instruments financiers dérivés négociés de gré à
gré à condition que les sous-jacents consistent en des instruments prévus par l’Article 41 (1) de la loi du 20 décembre
2002, des indices financiers, des taux d’intérêts, des taux de change ou devises, dans lesquels la Société peut investir
conformément à ses objectifs d’investissement tel qu’il ressort des documents de vente de la Société.

Le conseil d’administration de la Société peut acquérir les parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC conformément à l’ar-

ticle 41, paragraphe (1), point e) et à l’article 46 de la loi du 20 décembre 2002.

Art. 17. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société aurait un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, asso-
cié, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est ad-
ministrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des
contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer,
de voter ou d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans quelque

affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de cet
intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux

intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec UNIGESTION ASSET MA-
NAGEMENT, ses filiales et sociétés associées ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement
de temps à autre par le conseil d’administration.

Art. 18. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels
il aura été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la de-
mande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est action-
naire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement
condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité
ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pou-
voir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits
dans le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Art. 19. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature d’un

administrateur dûment autorisé à cet effet, ou par la seule signature d’un directeur ou d’un fondé de pouvoir de la So-
ciété dûment autorisé à cet effet, ou par la seule signature de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été délé-
gués par le conseil d’administration.

Art. 20. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité,

seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concer-
nant leur honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui exerceront les fonctions prescrites par la loi du 20 dé-
cembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Un tel réviseur sera désigné par l’assemblée générale des actionnaires et il restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit

remplacé par son successeur.

Art. 21. Selon les modalités fixées ci-après, la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres actions

dans les seules limites imposées par la loi.

Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société, sous réserve d’un

préavis tel que le conseil d’administration pourra déterminer. Toutefois la Société n’est pas tenue d’exécuter les deman-
des de rachat et de conversion introduites un même jour d’évaluation représentant plus de 10% des actions en circula-
tion d’un compartiment. Le conseil d’administration pourra convenir que tout ou partie des demandes qui excéderaient
ce pourcentage seront différées, sur une base prorata, pour une durée qu’il déterminera, mais qui ne pourra pas excéder
5 jours ouvrables bancaires. Le prix de rachat sera payé au plus tard dans les 10 jours ouvrables bancaires à Luxembourg
suivant le jour d’évaluation applicable et sera égal à la valeur nette des actions concernées, telle que celle-ci sera déter-
minée suivant les dispositions de l’Article vingt-trois ci-après, diminuée éventuellement d’une commission de rachat telle
que prévue dans les documents relatifs à la vente. 

Toute demande de rachat doit être présentée par l’actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg

ou auprès d’une autre personne physique ou morale désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des ac-

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tions. La demande doit être accompagnée du ou des certificats d’actions (s’il en a été émis) en bonne et due forme et
de preuves suffisantes d’un transfert éventuel. Les actions du capital rachetées par la Société seront annulées.

Sous réserve des limitations ou dispositions contenues dans les documents de vente, tout actionnaire peut demander

la conversion de tout ou partie de ses actions d’un compartiment particulier en actions d’un autre compartiment exis-
tant, sur base de la valeur nette d’inventaire des compartiments impliqués. La formule de conversion est déterminée de
temps à autre par le conseil d’administration et décrite dans les documents en vigueur de la Société.

Toute demande de rachat ou de conversion formulée est irrévocable sauf dans le cas où les rachats et conversions

sont suspendus en vertu de l’article vingt-deux des présents statuts. A défaut de révocation de la demande, les rachats
et conversions seront effectués au premier jour d’évaluation applicable après la fin de la suspension.

Le conseil d’administration peut fixer, de temps à autre, pour une classe ou un compartiment particulier, un montant

minimum de rachat ou de conversion. Mention doit en être fait dans les documents de vente.

Le conseil d’administration peut également limiter ou supprimer le droit de conversion relatif à tout compartiment

particulier.

Lorsque le conseil d’administration prendra la décision de fusionner un ou plusieurs compartiment(s) tel que prévu

à l’Article cinq ci-dessus, tout actionnaire du ou des compartiment(s) concerné(s) conservera le droit de demander le
rachat de tout ou partie de ses actions par la Société, qui les rachète sans frais, pendant une période minimale de 1 mois
à compter de la date de publication de la décision relative à la fusion.

Sauf indications particulières relatives à une classe ou à un compartiment, tout actionnaire a le droit de demander

l’échange de toutes ou de quelques unes de ses actions en actions d’une autre classe et/ou d’un autre compartiment.
L’échange se fera selon les dispositions et en tenant compte des frais précisés dans les documents relatifs à la vente.

La demande de conversion sera présentée selon les termes prévalant pour les rachats.

Art. 22. Afin de déterminer les prix d’émission, de rachat et de conversion par action, la Valeur Nette d’inventaire

des actions de chaque compartiment dans la Société sera calculée périodiquement par la Société, mais en aucun cas
moins de deux fois par mois, comme le conseil d’administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur
nette d’inventaire des actions est désigné dans les présents statuts comme «jour dévaluation»). Si le jour d’évaluation
est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le jour d’évaluation sera alors le premier jour ouvrable bancaire sui-
vant.

Le Conseil d’Administration est autorisé à suspendre temporairement le calcul de la valeur des actifs nets d’un ou de

plusieurs compartiments, ainsi que les émissions, les rachats et les conversions d’actions dans les cas suivants:

a) pendant toute période durant laquelle l’un des principaux marchés ou l’une des principales bourses de valeurs aux-

quelles une portion substantielle des investissements d’un compartiment est cotée, se trouve fermé, sauf pour les jours
de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets à des restrictions importantes ou suspendus;

b) lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale, ou tout événement de force majeure,

échappant à la responsabilité ou au pouvoirs de la Société, rendent impossible la disposition de ses avoirs par des
moyens raisonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des actionnaires;

c) pendant toute rupture des communications normalement utilisées pour déterminer le prix de n’importe quel in-

vestissement du ou des compartiment(s) ou des prix courants sur un marché ou une bourse quelconque;

d) lorsque des restrictions de change ou de mouvements de capitaux empêchent d’opérer les transactions pour

compte du ou des compartiment(s) ou lorsque les opérations d’achat ou de vente des actifs du ou des compartiment(s)
ne peuvent être réalisées à des taux de change normaux ou lorsque les payements dus pour le rachat ou la conversion
d’actions du ou des compartiment(s) ne peuvent, dans l’opinion du conseil d’administration être effectués à des taux de
change normaux;

e) dès la convocation à une Assemblée au cours de laquelle la dissolution de la Société sera proposée;
f) dans le cas d’une défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d’inventaire.
Les souscripteurs et les actionnaires offrant des actions au rachat ou à la conversion seront avisés de la suspension

du calcul de la valeur nette d’inventaire.

Les souscriptions et demandes de rachat ou de conversion en suspens pourront être retirées par notification écrite

pour autant que celle-ci soit reçue par la Société avant la cessation de la suspension.

Les souscriptions, rachats et conversions en suspens seront pris en considération le premier jour d’évaluation faisant

suite à la cessation de la suspension.

Art. 23. La Valeur Nette d’inventaire des actions de chaque compartiment de la Société s’exprimera dans la devise

du compartiment concerné (excepté que lorsqu’il existe une situation qui, de l’avis du conseil d’administration, rend la
détermination dans cette devise ou bien impossible ou bien dommageable pour les actionnaires, la Valeur Nette d’in-
ventaire pourra être temporairement déterminée dans toute autre devise que le conseil d’administration déterminera)
par un chiffre par action, et sera évaluée en divisant au jour d’évaluation les avoirs nets de la Société correspondant à
tel compartiment (constitués par les avoirs correspondant à tel compartiment de la Société moins les engagements at-
tribuables à ce compartiment) par le nombre des actions de la Société alors en circulation pour ce compartiment et en
arrondissant le chiffre ainsi obtenu à l’unité monétaire ou au centième de l’unité monétaire la plus proche, suivant les
stipulations du prospectus tels qu’approuvé par le conseil d’administration. La valeur nette d’une action peut dépendre
de la classe à laquelle elle se rattache, suivant ce qui est dit au point F. du présent Article.

A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles (y compris les résultats de la vente de titres dont

le prix na pas encore été touché);

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c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements et valeurs

mobilières qui sont la propriété de la Société;

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société (étant entendu que la Société pourra faire des ajuste-

ments en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques
telles que la négociation ex-dividendes ou ex-droits ou des pratiques analogues);

e) tous les intérêts courus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont

compris dans le principal de ces valeurs;

f) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n’ont pas été amorties; et
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu’ils soient y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
a) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des

dépenses payées d’avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans
ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter
la valeur réelle de ces avoirs.

b) L’évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement

régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu â Luxembourg, le jour d’évaluation, et, si cette
valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si le der-
nier cours connu n’est pas représentatif, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d’Ad-
ministration estimera avec prudence et bonne foi.

c) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonc-

tionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée
avec prudence et bonne foi.

d) Les liquidités et les instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale augmentée des

intérêts courus ou sur base d’amortissement linéaire. Tous les autres actifs peuvent être évalués, dans la mesure du
possible, de la même manière.

e) Tous les autres avoirs seront évalués par les administrateurs sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle

doit être estimée de bonne foi et selon des principes et procédures généralement admis.

Le conseil d’administration, à son entière discrétion, pourra permettre l’utilisation de toute autre méthode d’évalua-

tion généralement admise s’il considère que cette évaluation reflète mieux la valeur probable de réalisation d’un avoir.

Les avoirs non exprimés dans la devise du compartiment seront convertis en cette devise au taux de change en vi-

gueur à Luxembourg le jour d’évaluation concerné.

B. Les engagements de la Société sont censés comprendre:
a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
b) tous les frais d’administration, échus ou dus (y compris mais sans autre limitation la rémunération des gestionnai-

res, des conseillers en investissements, des dépositaires et des mandataires et agents de la Société);

c) toutes les obligations connues échues ou non échues, y compris toutes obligations contractuelles venues à échéan-

ce qui ont pour objet des paiements soit en espèces soit en biens, y compris le montant des dividendes annoncés par la
Société mais non encore payés, lorsque le jour dévaluation coïncide avec la date à laquelle se fera la détermination de
la personne qui y a, ou y aura droit;

d) une réserve appropriée pour impôts futurs sur le capital et sur le revenu, courus jusqu’au jour dévaluation et dé-

terminée périodiquement par la Société et le cas échéant d’autres autorisées ou approuvées par le conseil d’administra-
tion;

e) tous autres engagements de la Société de quelque nature et sorte que ce soit à l’exception des engagements re-

présentés par les actions de la Société. Pour l’évaluation du montant de ces engagements, la Société prendra en consi-
dération toutes les dépenses payables par elle, ce qui comprend les frais de constitution, les frais payables à ses
gestionnaires, conseillers en investissements, comptable, dépositaire, correspondants, agent administratif, agent domi-
ciliataire, agent de transfert, agents payeurs et représentants permanents aux lieux d’enregistrement, tout autre agent
employé par la Société, les frais pour les services juridiques et de révision, les frais de cotation en bourse, les frais d’en-
registrement de la Société et du maintien de cet enregistrement auprès d’institutions gouvernementales, les dépenses
de publicité, d’imprimerie y compris le coût de publicité et de préparation et d’impression des certificats, prospectus,
mémoires explicatifs ou déclarations d’enregistrement, impôts ou taxes gouvernementales et toutes autres dépenses
opérationnelles y compris les coûts d’achat et de vente des avoirs, intérêts, frais bancaires et de courtage, postaux, de
téléphone et de télex. La Société pourra calculer les dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier
ou périodique, par une estimation pour l’année ou toute autre période en répartissant le montant au prorata des frac-
tions de cette période.

C. Les avoirs nets de la Société signifient les avoirs de la Société tels que définis ci-dessus moins les engagements tels

que définis ci-dessus, le jour d’évaluation au cours duquel la Valeur Nette d’Inventaire des actions est déterminée. Le
capital de la Société sera à tout moment égal aux avoirs nets de la Société. Les avoirs nets de la Société sont égaux à
l’ensemble des avoirs nets de tous les compartiments, la consolidation étant faite en Euro.

D. Répartition des avoirs et engagements: Les administrateurs établiront pour chaque compartiment une masse

d’avoirs communs de la manière suivante:

a) le produit de l’émission des actions de chaque compartiment sera affecté dans les livres de la Société à la masse

d’avoirs établie pour ce compartiment, et les actifs, engagements, revenus et dépenses relatifs à ce compartiment seront
imputés sur la masse d’avoirs de ce compartiment suivant les dispositions de cet Article;

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b) les actifs qui dérivent d’autres actifs seront, dans les livres de la Société, attribués à la même masse d’avoirs que

les actifs dont ils sont dérivés. En cas de plus-value ou de moins-value d’un actif l’accroissement ou la diminution de
valeur de cet actif sera imputé sur la masse d’avoirs du compartiment auquel cet actif est attribuable;

c) tous les engagements de la Société qui pourront être attribués à un compartiment particulier seront imputés à la

masse d’avoirs de ce compartiment;

d) les actifs, engagements, charges et frais qui ne pourront pas être attribués à un compartiment particulier seront

imputés aux différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata
de leurs actifs nets respectifs. Tous les engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attribués, engageront la
Société toute entière, sauf accord contraire avec les créanciers;

e) à la suite du paiement de dividendes aux propriétaires d’actions d’un quelconque compartiment, la valeur de l’actif

net de ce compartiment sera réduite du montant de ces dividendes.

Le conseil d’administration peut réaffecter les avoirs ou les engagements préalablement affectés par lui même si selon

lui, les circonstances le requièrent. La Société constitue une seule et même entité juridique. A moins qu’il n’en ait été
convenu autrement avec les créanciers de la Société, chaque compartiment est exclusivement responsable de toutes les
dettes, engagements et obligations qui lui incombent. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque comparti-
ment est traité comme une entité à part.

E. Pour les besoins de cet Article
a) chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée suivant l’Article vingt et un ci-avant, sera considérée

comme action émise et existante jusqu’après la clôture du jour d’évaluation tel que défini dans l’Article 22 et sera, à
partir de ce jour et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considérée comme engagement de la Société;

b) les actions à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues, seront traitées com-

me étant émises à partir de la clôture du jour d’évaluation tel que défini dans l’Article 22 et ce prix sera traité comme
une dette due à la Société jusqu’à sa réception par celle-ci;

c) tous investissements, soldes en espèces et autres avoirs de la Société seront évalués après qu’il aura été tenu comp-

te des taux du marché ou des taux de change en vigueur au jour de la détermination de la valeur nette d’inventaire des
actions et

d) dans la mesure du possible, effet sera donné au jour d’évaluation à tout achat ou vente de valeurs mobilières con-

tractés par la Société un tel jour d’évaluation.

F. La valeur des actions de distribution d’un compartiment sera déterminée en divisant au jour d’évaluation les avoirs

nets de ce compartiment, constitués par ses avoirs moins ses engagements, par le nombre d’actions de distribution en
circulation augmenté du nombre d’actions de capitalisation en circulation multiplié par la parité du moment. La valeur
des actions de capitalisation correspondra à la valeur des actions de distribution multipliée par cette parité.

La valeur de la classe distribution et de la classe capitalisation est fixée en temps opportun par le pourcentage que

chaque classe représente dans le capital social du départ. Durant la vie de la Société, la part relative de chaque classe
dans le capital social varie en fonction de la parité et des souscriptions et rachats de chaque classe, de la manière sui-
vante:

- d’une part, la parité est égale à l’unité lors du lancement et est recalculée à chaque paiement de dividende selon la

formule qui consiste à diviser la valeur de l’action de distribution cum-dividende par la valeur de l’action de distribution
ex-dividende, et à multiplier par la parité existante; à chaque paiement de dividende, la part relative de la classe capita-
lisation s’apprécie par rapport à la classe distribution;

- d’autre part, les souscriptions et rachats d’une classe influencent la part relative de cette classe puisqu’ils affectent

de la même manière le capital social.

Art. 24. Lorsque la Société offre des actions d’un quelconque compartiment en souscription, le prix par action

auquel pareilles actions seront offertes et émises sera égal à la Valeur Nette d’inventaire telle qu’elle est définie, pour
le compartiment et la classe correspondants dans les présents statuts, majorée éventuellement d’une commission telle
que prévue dans les documents relatifs à la vente.

Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée à l’aide de cette commission.

Le prix ainsi déterminé sera payable au plus tard dans les cinq jours ouvrables bancaires suivant le jour d’évaluation con-
cerné. 

Art. 25. L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le

dernier jour de décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui a débuté le jour de la consti-
tution et qui s’est terminée le 31 décembre 1998.

Art. 26. Lors de l’assemblée générale annuelle, les propriétaires d’actions de distribution de chaque compartiment

statueront, sur proposition du conseil d’administration, sur le montant des distributions en espèces à faire aux actions
de distribution du compartiment concerné, en respectant les limites tracées par la loi et les statuts. Le conseil d’admi-
nistration peut également décider la mise en paiement d’acomptes sur dividendes aux actions de distribution.

Les dividendes annoncés pourront être payés dans la devise du compartiment concerné aux temps et lieux choisis

par le conseil d’administration.

Art. 27. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) qui seront nommés par l’assemblée générale des action-
naires effectuant cette liquidation et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Les opérations de liquidation seront conduites conformément à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sur les

organismes de placement collectif

104564

Les produits nets de liquidation correspondant à chaque compartiment seront distribués par les liquidateurs aux ac-

tionnaires de chaque compartiment proportionnellement à leur part dans leur compartiment respectif.

Le conseil d’administration se réserve la possibilité de prévoir la liquidation automatique d’un compartiment lorsque

ses actifs nets deviennent inférieurs à un certain seuil, tel que fixé de temps à autre par le conseil d’administration.

Art. 28. Les présents statuts pourront être modifiés de temps à autre par une assemblée générale des actionnaires

soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi Luxembourgeoise.

Toute modification affectant les droits des actionnaires d’un quelconque compartiment ou d’une quelconque classe

par rapport à ceux d’un quelconque autre compartiment ou d’une quelconque autre classe sera en outre soumise aux
mêmes exigences de quorum et de majorité dans ce compartiment ou dans cette classe, pour autant que les actionnaires
du compartiment ou de la classe en question soient présents ou représentés.

Art. 29. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi luxembourgeoise du dix Août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives,
ainsi qu’à la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Marchand, O. Stoffels, C. Protin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 octobre 2006, vol. 438, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112657.3/242/652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

HIT-LINE MEDIA WORLD, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.

H. R. Luxemburg B 100.597. 

Die Bilanz am 30. Juni 2004, einregistriert in Luxemburg, am 11. Oktober 2006, Ref. LSO-BV02342, ist beim Handels-

und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 13. Oktober 2006 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109856.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

HIT-LINE MEDIA WORLD, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.

H. R. Luxemburg B 100.597. 

Die Bilanz am 30. Juni 2003, einregistriert in Luxemburg, am 11. Oktober 2006, Ref. LSO-BV02340, ist beim Handels-

und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 13. Oktober 2006 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109858.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

LMF LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EXOTICA TRADING &amp; IMPORT CIE, S.à r.l.).

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 64, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 106.118. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00575, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

(109944.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Mersch, le seize octobre de l’an deux mille six.

H. Hellinckx.

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Unterschrift

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Unterschrift

L. Martin
<i>Gérant

104565

MSPE METRO INVESTORS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 120.467. 

STATUTES

In the year two thousand six, on twenty-sixth of September.
Before Maître Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MSPE METRO INVESTORS CAYMAN, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the

Cayman Islands, with registered office at PO Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands,

here represented by Ute Bräuer, maître en droit, residing Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 21,

2006.

The said proxy after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of MSPE METRO INVESTORS LUX, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three

quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to

new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the

Company.

104566

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. In case of several

managers, there will be two classes of managers: Class A managers and Class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any Class A

manager together with a Class B manager. 

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman

of the board of managers shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers. 

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of

December of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

104567

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment
of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The shares are subscribed as follows:
MSPE METRO INVESTORS CAYMAN, L.P., prenamed, subscribing five hundred (500) shares.
The  shares  so  subscribed  are  fully  paid  up  in  cash  so  that  the  amount  twelve  thousand  five  hundred  euro  (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of

December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.- (one thousand two hundred and fifty euro).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, MSPE METRO INVESTORS CAYMAN, L.P., representing the

entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The member resolves to elect the following person as manager of the Company for an indefinite period:
Mr Patrish Patel, with professional address in 168 Robinson Road, # 37-01Capiatl Tower, SGP - 068912 Singapour,

born on July 18, 1968 in New Jersey, USA.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MSPE METRO INVESTORS CAYMAN, L.P., une limited partnership, constituée et régie par les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social au PO Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,

ici représentée par Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 21 septembre 2006.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut exercer toute activité commerciale, industrielle ou financière, qui serait utile ou nécessaire à la réa-

lisation de son objet social.

La Société peut fournir aux sociétés faisant partie de son portefeuille, tout service nécessaire pour leur administra-

tion, contrôle et développement. A cette fin, la Société peut requérir l’assistance d’autres conseillers. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

104568

Art. 4. La Société prend la dénomination de MSPE METRO INVESTORS LUX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le siège social
pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraor-

dinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution
en numéraire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la

Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. En cas de pluralité de

gérants, il y aura deux classes de gérants: des gérants de classe A et des gérants de classe B.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de tout gé-

rant de classe A ensemble avec tout gérant de classe B.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doi(ven)t

pas être associés de la Société. Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi
ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de
ses collègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du

conseil de gérance n’aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit. L’ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

104569

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui

appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois

quarts du capital social.

Art. 19. Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de

décembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan. 

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
500 parts sociales par MSPE METRO INVESTORS CAYMAN, L.P.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Provisions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2007.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.250,- (mille deux cent
cinquante euros).

<i>Résolutions

Immédiatement après la constitution de la Société, MSPE METRO INVESTORS CAYMAN, L.P., représentant l’inté-

gralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1717 Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2. L’associé décide d’élire la personne suivante en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrish Patel, avec adresse professionnelle à 168 Robinson Road, # 37-01Capiatl Tower, SGP - 068912

Singapour, né le 18 juillet 1968 à New Jersey, USA.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

104570

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 octobre 2006, vol. 438, fol. 33, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113218.3/242/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

HIT-LINE MEDIA WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 100.597. 

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02338, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109861.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

HEIN TECH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R. C. Luxembourg B 59.946. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02336, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109866.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

DIE BRILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 5-7, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 94.005. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02332, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109867.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

EUROSYS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4989 Sanem, 7, rue A. Simon.

R. C. Luxembourg B 41.102. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 juillet 1992, acte publié au

Mémorial C n

o

 560 du 1

er

 décembre 1992, modifiée par le même notaire en date du 3 avril 1997, acte publié au

Mémorial C n

o

 381 du 16 juillet 1997, modifiée par le même notaire en date du 14 février 2002, acte publié au

Mémorial C n

o

 895 du 12 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02170, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2006.

(109958.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Mersch, le 10 octobre 2006.

H. Hellinckx.

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signature

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signature

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour EUROSYS
NTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

104571

I.K.V., GmbH, IMMOBILIEN- UND KAPITALANLAGEN-VERMITTLUNGSGESELLSCHAFT, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 20, rue d’Altlinster.

R. C. Luxembourg B 46.596. 

Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02337, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109872.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MODUS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3233 Bettembourg, 46, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg E 3.233. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul Becker, employé public, né à Luxembourg, le 1er octobre 1969, demeurant à L-3233 Bettembourg,

46, rue de l’Ecole;

2.- Madame Myriam Urhausen, employée publique, née à Ettelbrück, le 30 août 1969, épouse de Monsieur Paul Bec-

ker, demeurant à L-3233 Bettembourg, 46, rue de l’Ecole.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile

immobilière familiale qu’ils déclarent constituer par les présentes:

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition et la vente, la mise en valeur et la gestion d’immeubles.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses associés.
La société pourra faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pou-

vant en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation, en dehors de toute opération commerciale.

Art. 2. La société prend la dénomination de MODUS SCI.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Bettembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis

en assemblée générale.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement. 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du

Code Civil.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf les dispositions prévues par l’article 1595 du Code civil.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’après l’agrément donné en assemblée générale de tous les

associés.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs associés mais continuera entre le ou les survi-

vants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signature

1.- par Monsieur Paul Becker, employé public, né à Luxembourg, le 1

er

 octobre 1969, demeurant à L-3233 Bet-

tembourg, 46, rue de l’Ecole, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- par Madame Myriam Urhausen, employée publique, née à Ettelbrück, le 30 août 1969, épouse de Monsieur

Paul Becker, demeurant à L-3233 Bettembourg, 46, rue de l’Ecole, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

104572

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le pre-

mier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales. Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires
ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer
sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix. 
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions

contraires des statuts.

En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitiers et nus-propriétaires, le droit de vote appar-

tient au nu-propriétaire.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importan-

ce.

Les décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une
société ou toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à raison de sa constitu-

tion, sont estimés à environ huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:

1.- Le nombre des associés-gérants est fixé à deux (2).
2.- Sont nommés associés-gérants, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Paul Becker, prénommé; et
- Madame Myriam Urhausen, prénommée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux associés-gé-

rants.

4.- L’adresse du siège de la société est fixé à L-3233 Bettembourg, 46, rue de l’Ecole.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Becker, M. Urhausen, T. Metzler.

104573

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, vol. 155S, fol. 76, case 2. – Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(114277.3/222/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

LE TIRE-BOUCHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4762 Pétange, 157, rue de Niederkorn.

R. C. Luxembourg B 38.073. 

Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00081,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109913.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

DA CRUZ PASTIFICIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 6, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.187. 

Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00086,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109916.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

CONSTROMEGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.458. 

Le bilanet l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00088,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109918.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.692. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le 20 septembre 2006, volume

155S, folio 43, case 12 et reçue par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 12
septembre 2006, acte n

°

 509, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société CARLYSE (LUXEMBOURG)

PARTICIPATIONS 6, S.à r.l. qui cessera d’exister.

L’assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années auprès de l’ancien

siège de la société.

Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(110062.3/208/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 octobre 2006.

T. Metzler.

Signature.

Signature.

Signature.

J. Delvaux
<i>Notaire

104574

LUX POSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 96.031. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00572, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

(109928.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

LUX POSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 96.031. 

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-

BV03168, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

(109931.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

VICTORIA-BRILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 118.467. 

L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VICTORIA-BRILL S.A., avec

siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 118.467, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juillet 2006, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Nadège Brossard, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue

Michel Rodange et modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à L-5652

Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société pour lui don-

ner la teneur suivante:

«Art. 2. (Premier alinéa). Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à huit cents euros (EUR 800,-).

M. Donda
<i>Gérant

M. Donda
<i>Gérant

104575

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: N. Brossard, J.M. Weber, L, Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 437, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(114394.3/236/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

VICTORIA-BRILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 118.467. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114396.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

DIAGONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 63, Zone d’activités Am Bann.

R. C. Luxembourg B 107.587. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00580, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109937.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MGBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 63, Zone d’activités Am Bann.

R. C. Luxembourg B 107.047. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00579, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109939.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

ROTOMADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, Z.I. rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 96.695. 

Constituée par-devant M

e

 Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange, en date du 7 novembre 2003, acte publié

au Mémorial C n

°

 1274 du 3 décembre 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 décembre 2003,

acte publié au Mémorial C n

°

 66 du 17 janvier 2004, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 avril 2004,

acte publié au Mémorial C n

°

 666 du 30 juin 2004, modifié par-devant le même notaire en date du 17 juillet 2006,

acte publié au Mémorial C n

°

 1752 du 20 septembre 2006.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02168, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(109960.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Bascharage, le 20 octobre 2006.

A. Weber.

A. Weber
<i>Notaire

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signatures.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

<i>Pour <i>ROTOMADE, S.à r.l. 
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

104576

DEA S.A. (DEVELOPPEMENTS, ECONOMIES &amp; ASSOCIES), Société Anonyme.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 260, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 99.440. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00567, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

RAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.127. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00577, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109941.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MOND’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 118.466. 

L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOND’OR S.A., avec siège

social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 118.466, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juillet 2006, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Nadège Brossard, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue

Michel Rodange et modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à L-5652

Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société pour lui don-

ner la teneur suivante:

«Art. 2. (Premier alinéa) Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé N. Brossard, J.M. Weber, L. Rentmeister, A. Weber.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

104577

Enregistré à Capellen, le 11 octobre 2006, vol. 437, fol. 3, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(114402.3/236/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

MOND’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 118.466. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114403.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

ECS LOGISTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 27, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.178. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02073, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109943.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

TRANSPORT P.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 27, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.909. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02087, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109946.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

SAMKATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 7, rue André Duchscher.

R. C. Luxembourg B 93.346. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02084, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

LUX-IMPORT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6550 Berdorf, 8, An der Laach.

R. C. Luxembourg B 97.730. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02079, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109952.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Bascharage, le 20 octobre 2006.

A. Weber.

A. Weber
<i>Notaire

Echternach, le 11 octobre 2006.

Signature.

Echternach, le 11 octobre 2006.

Signature.

Echternach, le 11 octobre 2006.

Signature.

Echternach, le 11 octobre 2006.

Signature.

104578

MH GERMANY PROPERTY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 120.573. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MANSFORD EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité lim-

itée), having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under the number B 111.465,

represented by Mrs Leonie Marder, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 9 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, of

real properties wherever they may be located.

The Company may carry out all transactions (i) in direct or indirect connection with the object of the Company or

which may be useful to carry out its object and (ii) pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating in-
terests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those par-
ticipating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other com-
panies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of companies
to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name MH GERMANY PROPERTY VII, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

104579

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of extreme urgency, the managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or

video conference call or by any other similar means of communication allowing all the person taking part in the meeting
to hear and speak to each other, provided that such manager participates at the meeting from the Grand-Duchy of Lux-
embourg. The participation in a meeting pursuant to this provision and by these means is deemed equivalent to a par-
ticipation in person at such meeting.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

104580

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2007.

<i>Subscription - Payment

MANSFORD EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., the appearing party, represented as stated hereabove, declares to

subscribe for 500 shares of the Company and to have fully paid up the shares by contribution in cash amounting to EUR
17,500, to be allocated as follows: (i) an amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is to be allo-
cated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of five thousand Euro (5,000.- EUR) is to
be allocated to the premium reserve account of the Company.

The mount of seventeen thousand five hundred Euro (17,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been

proved by the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers for an indefinite period:
* Manager A:
- Mr Graeme Stubbs, born in Porte Hedland, Australia, on 24 March 1974,residing at 113 Fordwych Road, Flat 3,

West Hampstead, NW2 3 NJ, London, United Kingdom;

- Mr Michael Philip Birch, born in Althringham, United Kingdom, on 2 April 1958, with professional address at Lych

Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, United Kingdom.

* Managers B:
- Mr Roeland Pels, lawyer, born in Hilversum, Holland, on 28 August 1949, with professional address at 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Mr Patrice Gallasin, born in Villers-Semeuse, France, on 9 December 1970, with professional address at 2, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Mr Bart Zech, born in Putten, Holland, on 5 September 1969, with professional address at 12, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg;

2) The address of the Company is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MANSFORD EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 111.465,

ici représentée par Mademoiselle Leonie Marder, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 9 octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de

propriété immobilières quelque soit le lieu où elles se situent.

La société a pour objet toutes les opérations (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent être

utiles à l’accomplissement de son objet et (ii) se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en

104581

valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination MH GERMANY PROPERTY VII, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalante à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-

tés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

En cas d’extrême urgence, les gérants peuvent participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo

conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent entendre et se parler, à condition que tous les gérants participent à la réunion du conseil de gérance

104582

d’un endroit situé dans le Grand-Duché de Luxembourg. La participation à la réunion par un des moyens susmentionnés
équivaut à une participation en personne à la réunion.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

MANSFORD EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré souscrire

à 500 parts sociales par versement en espèces d’un montant de dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR) qui seront
affectés comme suit: (i) un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est affecté au compte social de la
Société et (ii) un montant de cinq mille euros (5.000,- EUR) est affecté au compte de la prime d’émission de la Société.

La somme de dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
* Gérants A:
- Monsieur Graeme Stubbs, né à Port Hedland, Australie, le 24 mars 1974, domicilié au 113 Fordwych Road, Flat 3,

West Hampstead, NW2 3 NJ, Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Michael Philip Birch, né à Althringham, Royaume-Uni, le 2 avril 1958, avec adresse professionnelle au Lych

Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Royaume-Uni.

* Managers B:
- Monsieur Roeland Pels, juriste, né à Hilversum, Pays-Bas, le 28 août 1949, avec adresse professionnelle au 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;

104583

- Monsieur Patrice Gallsin, né à Villers-Semeuse, France, le 9 Décembre 1970, avec adresse professionnelle au 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Monsieur Bart Zech, né à Putten, Pays-Bas, le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

2) Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Marder, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 92, case 9. – Reçu 175 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114544.3/220/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

GARAGE JEAN SCHALZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6453 Echternach, 8, rue Krunn.

R. C. Luxembourg B 97.280. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109954.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

EQUIPROLUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

R. C. Luxembourg B 96.781. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02075, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109957.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MAGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 89.362. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 29 juin 2006

L’assemblée réélit administrateurs pour un an: 
M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen.
Mme Marie-Jeanne Geiben, sans état particulier, Medingen.
M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, Schrassig.
M. Marc Schwertzer, directeur de sociétés, Reckange/Mess.
Réélit commissaire pour un an:
la société DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

1. Est réélu Président M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen, qui est également nommé administrateur-

délégué de la société.

2. Sont nommés fondés de pouvoirs:
M. Jacquot Schwertzer, Schrassig
M. Marc Schwertzer, Reckange/Mess
M. Jean-Yves Colson, Messancy (Belgique)

<i>Pouvoirs

a) La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président ou par la seule signature de

l’Administrateur-délégué, ou par les signatures conjointes de trois administrateurs, y compris la signature du Président,
sans limitation, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

G. Lecuit.

Echternach, le 11 octobre 2006.

Signature.

Echternach, le 11 octobre 2006.

Signature.

104584

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas EUR 20.000,- (vingt mille euros) par la seule signature

d’un fondé de pouvoirs.

c) Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par l’Administrateur-

délégué et/ou le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04394. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110435.3//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

GOOD SHOWS MANAGEMENT LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 74.995. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05252, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2006.

(109961.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 104.233. 

Le bilan de la société au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00871, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2006.

(109964.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

SEAWAY OFFSHORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 108.409. 

L’an deux mille six, le cinq octobre,
Pardevant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SEAWAY OFFSHO-

RE S.A., avec siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B numéro 108.409,

constituée sous la dénomination de SEAWAY OFFSHORE S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 11 mai 2005, publié au Mémorial C, numéro 1038 du 14 octobre 2005. La dénomination sociale a été changée
en ACERGY S.A. et par la suite rechangée en SEAWAY OFFSHORE S.A. et les statuts ont été modifiés suivant actes
reçus par le notaire instrumentaire en date du 19 janvier 2006, publié au Mémorial C, numéro 792 du 20 avril 2006 et
en date du 3 avril 2006, publié au Mémorial C, numéro 1264 du 30 juin 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Nadine Pundel-Thoma, employée privée, demeurant à Machtum.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Bereldange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Mise en liquidation de SEAWAY OFFSHORE S.A.; nomination de liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’action-
naire présent, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Pour extraits conformes
G. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, Luxembourg
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

104585

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les trente et une (31) actions, représentant l’intégralité du capital social

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de SEAWAY OFFSHORE S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer les administrateurs en fonction comme liquidateurs de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs des liquidateurs comme suit:
- les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de leur mandat et en particulier ceux prévus par

les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale dans les cas prévus par la loi;

- les liquidateurs ne sont pas obligés de dresser inventaire;
- ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-

dataires tels pouvoirs qu’ils détermineront et pour la période qu’ils fixeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Hoss, N. Pundel-Thoma, G. Streff, Frieders
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 90, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(114566.3/212/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

CHILLED INVESTMENTS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 80.442. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 2005, que les per-

sonnes suivantes sont nommées aux fonctions d’administrateurs de la société, avec effet immédiat:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Soren Helmer Jensen, administrateur de Sociétés, né le 10 mai 1954 à Copenhague, Danemark, et demeu-

rant au 235, avenue du Prince d’Orange, B-1180, Bruxelles, Belgique.

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Henrik Thufason, administrateur de sociétés, né le 17 août 1947 à Frederiksberg, Danemark, et demeu-

rant au Frederiksberg 3, DK-2000, Copenhague, Danemark;

- Monsieur Walter Delmulle, administrateur de sociétés, né le 10 septembre 1952 à Gent, Belgique, et demeurant au

Diepestraat 11, B-9890 Gavere, Belgique.

Il ressort de la dite assemblée que la FIDUCIAIRE PROBITAS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social

au 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg-Ville, est nommée avec effet immédiat commissaire aux comptes
de la société.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 12 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00299. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110169.6//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

P. Frieders.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur 

104586

RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 104.232. 

Le bilan de la société au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00868, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2006.

(109966.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

TEPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.263. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2006

Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Julien Pirsoul, 21, Klipveld, B-1180 Bruxelles, né le 12 août 1980 à Uccle;
Monsieur Alain Pirsoul, 7 Reedham Drive, Oakhill lodge, Purleu, Surrey, né le 30 novembre 1951 à Bruxelles;
Monsieur Maitland Gordon, 7 Reedham Drive, Oakhill lodge, Purleu, Surrey, né le 5 août 1952 à Uccle.
Renouvellement du mandat de l’administrateur-délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Alain Pirsoul, 7 Reedham Drive, Oakhill lodge, Purleu, Surrey, né le 30 novembre 1951 à Bruxelles.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01278. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109978.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

CHILLED INVESTMENTS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 80.442. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires en date du 21 juillet 2006, que les per-

sonnes suivantes sont nommées aux fonctions d’administrateurs de la société, avec effet immédiat:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Soren Helmer Jensen, administrateur de sociétés, né le 10 mai 1954 à Copenhague, Danemark, et demeu-

rant au 235, avenue du Prince d’Orange, B-1180 Bruxelles, Belgique.

<i>Administrateurs de catégorie B:

Monsieur Henrik Thufason, administrateur de sociétés, né le 17 août 1947 à Frederiksberg, Danemark, et demeurant

au Frederiksberg 3, DK 2000, Copenhague, Danemark;

- Monsieur Stuart Anderson, administrateur de sociétés, né le 24 juillet 1942 à Willington, Royaume-Uni et demeu-

rant au 25, avenue Louise, B-1000, Bruxelles, Belgique.

Il ressort de la dite assemblée que la Fiduciaire Probitas, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 146,

avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg-Ville, est nommée avec effet immédiat commissaire aux comptes de la
société.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 12 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02369. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110169.7//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le bureau
I. Deschuytter / St. Paché / S. Livoir
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

104587

IRISBUS BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 79.706. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00331, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110037.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MOELLER ELECTRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 9.145. 

Le bilan et l’annexe au 31 avril 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00715, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110084.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MOELLER ELECTRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 9.145. 

Le bilan et l’annexe au 30 avril 2006, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00716, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110087.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MARINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.632. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue en date du 28 septembre 2005 que:
Monsieur Lucien Bertemes, né le 6 mai 1958 à Pétange, demeurant à L-8550 Noerdange, 47, rue de Diekirch est nom-

mé quatrième administrateur;

Monsieur Luc Baeyens, né le 29 mai 1962 à Uccle (Belgique), demeurant à F-59700 Marcq en Bareoul, 1, rue du Cheval

Blanc est nommé cinquième administrateur.

Leurs mandat se termineront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice social de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110102.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.932. 

L’an deux mille six, le quatre octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CICERONO

GROUP S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1990, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 254 de 1991, page 12146.

P. Debaille
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour <i>MOELLER ELECTRIC S.A.
Signature

<i>Pour <i>MOELLER ELECTRIC S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

104588

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Celso Gomes, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 3, place Dargent.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Evrard, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 3, place Dargent.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Stéphane Cosco, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 3, place Dargent.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification des statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de

se doter de statuts conformes à ceux d’une société pleinement imposable.

2) Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article deux des statuts qui aura désor-

mais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourge-

oises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle
pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au
Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

3) Modification de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 11.30 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

4) Modification de l’article treize des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
L’exercice social ayant commencé le 1

er

 juillet 2006 prendra fin le 31 décembre 2006 et aura une durée exception-

nelle de six mois.

5) Modification de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouve-

ront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier les statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31

juillet 1929 et d’adopter des statuts conformes à ceux d’une société pleinement imposable.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société et de modifier

en conséquence l’article deux des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle

104589

pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au
Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 11.30 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article treize des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
L’exercice social ayant commencé le 1

er

 juillet 2006 prendra fin le 31 décembre 2006 et aura une durée exception-

nelle de six mois.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouve-

ront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Gomes, P. Evrard, S. Cosco, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 octobre 2006, vol. 438, fol. 43, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114656.3/242/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.932. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114657.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

FORTUNE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 73.283. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 2 mai 2006 a nommé Monsieur Jean-Yves Nicolas, avec pou-

voir de signature individuelle, conformément aux statuts de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01429. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110173.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Mersch, le 17 octobre 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 18 octobre 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

104590

VIANDEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.209. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 23 août 2006 que:
suite à la démission du commissaire aux comptes EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 1

er

 jan-

vier 2006, a été nommée en remplacement avec effet au 1

er

 janvier 2006 la société à responsabilité limitée FIDU-CON-

CEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, réf. LSO-BU00132. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110107.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

TEXLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 73, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 92.428. 

Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01579, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

(110114.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

FINASSURLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 61.980. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01581, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

(110116.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

ST. LOUIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 83.206. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 octobre 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01420. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110181.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

104591

FOUJERE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.374. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 2 octobre 2006 a pris les résolutions suivantes: 
1. L’assemblée générale prend acte de la démission de la société TAXCONTROL S.A. de son mandat de commissaire

aux comptes avec effet au 6 septembre 2006.

2. L’assemblée décide de nommer en son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société STU-

DIO COMMERCIALE E FIDUCIARIO MICHELE ROMERIO, ayant son siège social à Carabella, 6582 Pianezzo, Suisse,
avec effet au 6 septembre 2006.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01402. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110183.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

FORTUNE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 73.283. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 2 octobre 2006 a pris les résolutions suivantes: 
1. L’assemblée générale prend acte de la démission de la société TAXCONTROL S.A. de son mandat de commissaire

aux comptes avec effet au 6 septembre 2006.

2. L’assemblée décide de nommer en son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société STU-

DIO COMMERCIALE E FIDUCIARIO MICHELE ROMERIO, ayant son siège social à Carabella, 6582 Pianezzo, Suisse,
avec effet au 6 septembre 2006.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01396. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110186.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

AM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3367 Leudelange, 2A, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 57.141. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01582, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

(110119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

C &amp; L INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.549. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 2 octobre 2006 a pris les résolutions suivantes: 
1. L’assemblée générale prend acte de la démission de la société TAXCONTROL S.A. de son mandat de commissaire

aux comptes avec effet au 6 septembre 2006.

2. L’assemblée décide de nommer en son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société STU-

DIO COMMERCIALE E FIDUCIARIO MICHELE ROMERIO, ayant son siège social à Carabella, 6582 Pianezzo, Suisse,
avec effet au 6 septembre 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

104592

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110188.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

BROWN MACHINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.637. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 octobre 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110200.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

BIELLE PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.401. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 20 septembre 2006 a pris acte de la démission de Monsieur

Jean Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(110203.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Foubert Consulting International-FCI, S.à r.l.

KD Properties Services, S.à r.l.

Société pour l’Aménagement du Plateau du St Esprit, S.à r.l.

Cortines S.A.

Financière Vasco de Gama

Sekial S.A.

Echiquier

Hit-Line Media World, S.à r.l.

Hit-Line Media World, S.à r.l.

LMF Lux, S.à r.l.

MSPE Metro Investors Lux, S.à r.l.

Hit-Line Media World, S.à r.l.

Hein Tech Lux, S.à r.l.

Die Brille, S.à r.l.

Eurosys

I.K.V., GmbH, Immobilien- und Kapitalanlagen-Vermittlungsgesellschaft

Modus S.C.I.

Le Tire-Bouchon, S.à r.l.

Da Cruz Pastificio S.A.

Constromega, S.à r.l.

Carlyle (Luxembourg) Participations 6, S.à r.l.

Lux Pose, S.à r.l.

Lux Pose, S.à r.l.

Victoria-Brill S.A.

Victoria-Brill S.A.

Diagonale S.A.

MGBS S.A.

Rotomade, S.à r.l.

DEA S.A. (Développements, Economies &amp; Associés)

Râm S.A.

Mond’Or S.A.

Mond’Or S.A.

ECS Logistic, S.à r.l.

Transport P.T., S.à r.l.

Samkats, S.à r.l.

Lux-Import

MH Germany Property VII, S.à r.l.

Garage Jean Schalz, S.à r.l.

Equiprolux, G.m.b.H.

Maga S.A.

Good Shows Management Luxemburg, S.à r.l.

Reckitt Benckiser Investments (No 3), S.à r.l.

Seaway Offshore S.A.

Chilled Investments 2 S.A.

Reckitt Benckiser Investments (No 2), S.à r.l.

Tépi S.A.

Chilled Investments 2 S.A.

Irisbus Bénélux S.A.

Moeller Electric S.A.

Moeller Electric S.A.

Marine Participations S.A.

Cicerono Group S.A.

Cicerono Group S.A.

Fortune Investissement S.A.

Vianden Investment S.A.

Texlam S.A.

Finassurlux S.A.

St. Louis S.A.

Foujere Investissements S.A.

Fortune Investissement S.A.

AM Immobilière S.A.

C &amp; L Investments S.A.

Brown Machines S.A.

Bielle Private Equity S.A.