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101617
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2118
14 novembre 2006
S O M M A I R E
A. Ensch-Herzig Société à responsabilité limitée,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101662
Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101653
International Business Corporation S.A., Luxem-
Abis, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101656
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101664
AC Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101658
KBC International Portfolio S.A., Luxembourg . .
101651
Adaptec Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
101620
Leaflock Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
101660
Almalux, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101653
Lomax Networks, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
101661
B & S - Art and Design, S.à r.l., Luxembourg . . . .
101618
Lux-Vitrerie, S.à r.l., Helmdange . . . . . . . . . . . . . .
101663
Boiling Bay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
101660
Marbrerie Hary, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . .
101657
Boton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101658
Marine Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
101659
Brainpool, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
101625
Marine Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
101659
Brasil, S.à r.l., Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . . .
101657
Marlo S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101631
Brasserie A Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
101656
Molino Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
101654
Bridgepoint Europe II Investments, S.à r.l., Lu-
Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l., Luxembourg
101656
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101654
Montalcino International Holding S.A., Luxem-
CEIDI, Compagnie Européenne Immobilière d’In-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101659
vestissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
101660
Montalcino International Holding S.A., Luxem-
Cordena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101654
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101660
De Agostini S.A. Sicar, Luxembourg . . . . . . . . . . .
101651
Navigator Invest & Trade Soparfi S.A. . . . . . . . . .
101641
Delta Lloyd L, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
101655
Navigator Invest & Trade Soparfi S.A., Luxem-
Düsseldorf-Airport Hotel Investment, S.à r.l., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101652
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101646
New Form S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
101654
E.F.P. S.A., Euro Finance and Properties S.A.,
NFI Luxco S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
101637
Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101657
NFI Luxco S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
101641
E.I.S., Esofac Insurance Services S.A., Luxembourg
101655
Nordic Estate Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
101642
Eudomer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101661
Novodog, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
101655
European Cosmetic Group, S.à r.l., Luxembourg.
101652
Novuspharma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
101662
Euroscript Luxembourg, GmbH, Euroscript Lu-
O-Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
101658
xembourg Gesellschaft mit beschränkter Haf-
O-Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
101660
tung, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101658
Ownest S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101655
FIMIM CO S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
101652
Pegaso Transport, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
101656
Figueirense, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
101657
Poultry Grill, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
101657
Fingecom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
101664
(Le) Premier Management, S.à r.l., Luxembourg
101659
Foxroad Luxembourg, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . .
101653
Provid, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
101631
Freedomland-ITN Investments S.A., Luxembourg
101661
Quadrifoglio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
101662
Gecom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101664
Rana, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101637
Glencoe Sky Dome, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
101659
Société Nationale des Chemins de Fer Luxem-
Harmodio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
101619
bourgeois, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101645
IF Top, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101637
Société Nationale des Chemins de Fer Luxem-
Installations Modernes en Acier, S.à r.l., Bertrange
101656
bourgeois, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101653
International Business Corporation S.A., Luxem-
Stand Fast, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
101662
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101661
Sync Media Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
101658
International Business Corporation S.A., Luxem-
Troy Holding S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .
101653
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101661
Unilux International S.A., Goetzingen . . . . . . . . .
101661
International Business Corporation S.A., Luxem-
Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
101662
101618
B & S - ART AND DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 119.693.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Thierry Brouta, commerçant, né à Chatelineau (Belgique) le 15 janvier 1961, demeurant à L-1450
Luxembourg, 8, Côte d’Eich;
2.- Monsieur Patrick Paul Henri Sganzerla, expert-comptable, né à Toulon (France), le 28 mars 1968, demeurant à L-
1429 Luxembourg, 30, rue Tony Dutreux.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de B & S - ART AND DESIGN, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet le commerce d’articles de décoration, des arts de la table, de mobilier et d’objets d’art.
La société pourra en outre assurer des conseils et des services en matière de décoration d’intérieur et d’extérieur,
ainsi que la vente d’accessoires et d’objets relatifs à l’aménagement d’intérieur et d’extérieur.
La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toutes
autres manières ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autres manières de toutes valeurs mobilières et de
toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à
l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à
pareille entreprise au moyen de prêt, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la vente, la location et la gestion d’immeubles.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
1.- par Monsieur Thierry Brouta, administrateur de société, né à Chatelineau (Belgique) le 15 janvier 1961, de-
meurant à L-1450 Luxembourg, 8A, Côte d’Eich, soixante-deux parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
2.- par Monsieur Patrick Paul Henri Sganzerla, expert-comptable, né à Toulon (France), le 28 mars 1968, demeu-
rant à L-1429 Luxembourg, 30, rue Tony Dutreux, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Total: cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
101619
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Thierry Brouta, préqualifié.
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée, Monsieur Patrick Sganzerla, préqualifié.
La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du
gérant administratif.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. Brouta, P. Sganzerla, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 49, case 5. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(105014.3/222/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
HARMODIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.394.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 septembre 2006i>
- la démission de Messieurs Rodolfo Pozzoli et Marco Primavesi de leur fonction d’Administrateur de la société, est
acceptée;
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, est nommé en tant que nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2009;
- Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, est nommée en tant que nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2009.
Fait, le 8 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06559. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105197.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 28 septembre 2006.
T. Metzler.
Certifié sincère et conforme
<i>HARMODIO S.A.
Signature
Administrateur-déléguéi>
101620
ADAPTEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 119.683.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-first day of September.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
ADAPTEC CAYMAN LICENSING, LTD, a company incorporated and existing under the laws of Cayman Islands,
having its registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, and its principal office at 691 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035
United States of America, registered with the Register of Companies of the Cayman Islands under number 157859,
here represented by Mr Rodolphe Mouton, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
San Jose, California, USA on 29 June 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he intends organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition, the holding and the assignment, as well as the licensing and
the sub-licensing of all kinds of intellectual property rights, including without limitation, trademarks, patents, copyrights
and licenses of all kinds.
The Company may act as licensor or licensee and it may carry out all operations which may be useful or necessary
to manage, develop and profit from its portfolio of intellectual property rights.
The purpose of the Company is also the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of ADAPTEC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or
other offices may be established either in Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason seize or foreclose on assets or documents of
the Company.
101621
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In case of several managers, the managers will be divided into managers of category A and managers of category B.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signatures of a manager of category A and of a manager of category B. The Company will also be bound by
the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the sole manager or, if there is
more than one, by the board of managers.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance
of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least one (1) manager of category A and one (1) manager
of category B are present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s fiscal year commences on the first of April and ends on the thirty-first of March of the fol-
lowing year.
Art. 21. Each year on the thirty-first of March, the accounts are closed and the managers prepare an inventory in-
cluding an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
101622
Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been subscribed by the aforementioned ADAPTEC CAYMAN LICENSING, LTD.
All the shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred
euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and shall terminate on 31 March 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.
<i>Decision of the sole partneri>
The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolu-
tions:
1. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2. The number of managers is fixed at five (5);
3. The following persons are appointed as managers for an indefinite period:
a) Mr. Randall Brian George, director of tax, born on 3 May 1964 in Portland, Oregon (USA), residing at 33 South
Third Street, # 311, San Jose, CA 95113, (USA), as manager of category B;
b) Mr. John Francis O’Hanlon, director of finance, born on 16 February 1957 in Oakland, California (USA), residing
at 15 Carson Court, San Ramon, CA 94582 (USA), as manager of category B;
c) Mr. Christopher Gerard O’Meara, vice president and chief financial officer, born on 3 November 1957 in Boston,
Massachusetts (USA), residing at 13730 Wild Flower Lane, Los Altos, CA 94022 (USA), as manager of category B;
d) Mr. John Michael Westfield, vice president and corporate controller, born on 7 October 1972 in San Jose, Cali-
fornia (USA), residing at 6282 Bluff Court, San Jose, CA 95135 (USA), as manager of category B;
e) NEW LUXCO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg trade and companies’ reg-
ister under number B 104 715, with registered office at 8-10, rue Mathias Hart L-1717 Luxembourg, as manager of cat-
egory A.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ADAPTEC CAYMAN LICENSING, LTD, une société constituée et existant selon les lois des îles Caïmans, ayant son
siège social à M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman, îles Caïmans, et son principal établissement au 691 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035 Etats-
Unis, inscrite au Registre des Sociétés des îles Caïmans sous le numéro 157859,
ici représentée par Monsieur Rodolphe Mouton, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion sous seing privé donnée à San Jose, Californie, Etats-Unis d’Amérique, le 29 juin 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle a l’intention de constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
101623
Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la détention et le transfert, ainsi que l’octroi de licences et de sous-
licences de droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit, y inclus et sans y être limité les marques, les
brevets d’invention, les droits d’auteur et les licences de toutes sortes.
La Société peut agir comme concédant de licence ou licenciée et peut mettre en oeuvre toutes opérations pouvant
être utiles ou nécessaires pour gérer, développer et tirer profit de son portefeuille de droits de propriété intellectuelle.
La Société a aussi pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de ADAPTEC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, s’emparer ou saisir
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Dans le cas où il y a plusieurs gérants, les gérants seront divisés en deux catégories, les gérants de catégorie A et les
gérants de catégorie B.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B. La Société sera également engagée par la
seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le
gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par le conseil de gérance.
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
101624
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins un (1) gérant de catégorie A et un
gérant de catégorie B sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la
majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.
Art. 21. Chaque année, au trente et un mars les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libération i>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par ADAPTEC CAYMAN LICENSING, LTD, susmentionnée.
Les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 mars 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.
101625
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2. Le nombre de gérants est fixé à cinq (5);
3. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Randall Brian George, directeur fiscal, né le 3 mai 1964 à Portland, Oregon (E-U), demeurant au 33 South
Third Street, # 311, San Jose, CA 95113, (E-U), gérant de catégorie B;
b) Monsieur John Francis O’Hanlon, directeur financier, né le 16 février 1957 à Oakland, California (E-U), demeurant
au 15 Carson Court, San Ramon, CA 94582 (E-U), gérant de catégorie B;
c) Monsieur Christopher Gerard O’Meara, vice président et chief financial officer, né le 3 novembre 1957 à Boston,
Massachusetts (E-U), demeurant au 13730 Wild Flower Lane, Los Altos, CA 94022 (E-U), gérant de catégorie B;
d) Monsieur John Michael Westfield, vice président and corporate controller, né le 7 octobre 1972 à San Jose, Cali-
fornia (E-U), demeurant au 6282 Bluff Court, San Jose, CA 95135 (E-U), gérant de catégorie B;
e) NEW LUXCO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 104 715, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hart L-1717 Luxembourg, gérant
de catégorie A.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-
taire par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Mouton, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2006, vol. 907, fol. 30, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104934.3/239/330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
BRAINPOOL, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 119.684.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-first day in the month of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
1. Mr Jan Jonsson, company director, born in Sofia (Sweden), on 13 November 1953, residing at Bolagsgränd 1, SE-
55320 Jönköping (Sweden),
here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 8 July 2006.
2. Mr Tore Jansohn, medical doctor, born in Lund (Sweden), on 5 March 1959, residing at Bygelvägen 9, SE-55447
Jönköping (Sweden),
here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 8 July 2006.
These proxies, signed ne varietur by the proxy holders of the appearing persons and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Said proxy holders, acting in the above stated capacity, have requested the above undersigned notary to draw up the
Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed parties herewith declare to establish
as follows:
Art. 1. Form. There is established by the appearing parties a «société à responsabilité limitée» (the «Company»)
governed by the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended, and by the present articles of incor-
poration.
The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of a
single partner, notably as a result of transfer(s) of shares, without this resulting into the liquidation of the Company.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of BRAINPOOL.
Art. 3. Object. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in
any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other
securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
Belvaux, le 28 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
101626
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or oth-
erwise.
The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly con-
nected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of partners, as the case may be.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-
agement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of Lux-
embourg or abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by one hundred
(100) shares of a par value of hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or
pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and
assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the partners.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single partner or the general meeting of partners.
The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting
of partners representing at least three quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions laid
down by the law.
Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-
er similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners
or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the
partners.
While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the
duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.
The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with
or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.
Art. 15. Powers. The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or
disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object
of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or
defendant.
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Art. 16. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event
affecting a manager, as well as his resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 17. Liability of the manager. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal ob-
ligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of his duties.
Art. 18. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
ture of any two (2) managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.
Art. 19. General meeting of partners.
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of
partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.
In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 20. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in
writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 21. Financial year. The financial year runs from the first day of January of each year to the thirty-first day of
December the same year.
Art. 22. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management
draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law.
The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the
general meeting of partners for approval.
Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within
a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.
Art. 23. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-
tion and provisions is the net profit of the financial year.
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting
of partners, as the case may be.
Art. 24. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the
liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the
general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liq-
uidator(s).
Art. 25. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance
with applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
All one hundred (100) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, who expressly states this.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The partners, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, have taken
immediately the following resolutions:
Associates
Subscribed Number
Paid in
capital
of
capital
(EUR)
shares
(EUR)
1) Mr Jan Jonsson, prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250.-
50
6,250.-
2) Mr Tore Jansohn, prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250.-
50
6,250.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
100
12,500.-
101628
I.- The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration,
with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company.
1) Mrs Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la
Foire, L-1347 Luxembourg;
3) Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg.
II.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil
status and residences, said persons appearing signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-et-un septembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
Ont comparu:
1. Monsieur Jan Jonsson, directeur de société, né à Sofia (Suède), le 13 novembre 1953, demeurant à Bolagsgränd 1,
SE-55320 Jönköping (Suède),
ici représenté par:
Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 8 juillet 2006.
2. Monsieur Tore Jansohn, docteur médical, né à Lund (Suède), le 5 mars 1959, demeurant à Bygelvägen 9, SE-55447
Jönköping (Suède),
ici représenté par:
Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 8 juillet 2006.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par les mandataires des personnes comparantes et le notaire instrumen-
taire, resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.
Lesquels mandataires, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée que les parties prémentionnées déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par
la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter un seul associé,
par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n’entraîne la dissolution de la Société.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de BRAINPOOL.
Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision
de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
101629
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un
droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres.
10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-
ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions
légales.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un
gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 15. Pouvoirs. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion
et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles
rentrent dans l’objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en de-
mandant soit en défendant.
Art. 16. Evénements atteignant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement
similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 17. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation per-
sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.
Art. 18. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de
deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de
signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés.
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 20. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par
écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations leur seront annexées.
101630
Art. 21. Année sociale. L’année sociale cours du premier janvier de chaque année au trente et un décembre de la
même année.
Art. 22. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes
annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.
Art. 23. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-
raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 24. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment
que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 25. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les
associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cent (100) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire comme suit:
Preuve de cette libération a été donnée au notaire soussigné, qui la reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge à raison de ses constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés, représentés comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée générale
des associés, ont pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les
pouvoirs prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société.
1) Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A,
Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg;
3) Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg.
II.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des personnes comparan-
tes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes personnes
comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire instrumen-
taire par nom, prénom usuel, état et demeure, les mêmes personnes comparantes ont signé avec Nous notaire le pré-
sent acte.
Signé: J. Hemmer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2006, vol. 907, fol. 30, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104935.3/239/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Associés
Capital Nombre
Libération
souscrit
de parts
(EUR)
(EUR)
1) M. Jan Jonsson, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,-
50
6.250,-
2) M. Tore Jansohn, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,-
50
6.250,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
100
12.500,-
Belvaux, le 28 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
101631
MARLO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 103.942.
—
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)
SA informe de la dénonciation des Conventions de Domiciliation et de Management entre les deux sociétés:
MARIO S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant
son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission de l’administrateur délégué, des administrateurs
et du commissaire aux comptes, avec effet immédiat:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-
bourg, en tant qu’administrateur délégué;
- TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant qu’administrateur;
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant
qu’administrateur;
- CAS SERVICES S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que Commissaire
aux Comptes.
Fait à Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105272.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
PROVID, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 119.678.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-first day of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
1) Mr Hans Jacobsen, company director, born in Halmstad (Sweden), on 20 April 1945, residing at Hästkovägen 11,
SE-18356 Täby (Sweden),
here represented by:
Mrs Martine Kapp, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given to him on 30 August 2006;
2) Mrs Lena Jacobsen, company director, born in Njurunda (Sweden), on 30 December 1951, residing at Hästkovägen
11, SE-18356 Täby (Sweden),
here represented by:
Mrs Martine Kapp, prenamed,
by virtue of a proxy given to him on 30 August 2006.
The prementioned proxies signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing proxy holder, acting in the above stated capacities, has requested the above notary to draw up the
articles of incorporation of a family limited liability company («société à responsabilité limitée») which the prenamed
parties hereby form among themselves as follows:
Art. 1. Form. There is established by the appearing parties a «société à responsabilité limitée» (the «Company»)
governed by the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended, and by the present articles of incor-
poration.
The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of a
single partner, notably as a result of transfer(s) of shares, without this resulting into the liquidation of the Company.
Art. 2. Object. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in
any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other
securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or oth-
erwise.
The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly con-
nected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
Signatures
<i>L’Agent Domiciliatairei>
101632
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. Name. The name of the Company is PROVID.
Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of partners, as the case may be.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management.
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad.
Art. 6. Capital. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by
one hundred (100) shares with a par value of hundred twenty-five euro (125.- EUR) each.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single partner
or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and
assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the partners.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single partner or the general meeting of partners.
The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst
them or not.
Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer
freely its shares.
If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisa-
tion of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any
other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Managers. The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Share-
holders or non-Shareholders.
Each Manager is appointed as an A Manager or a B Manager for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder
or by the Shareholders, as the case may be.
While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the Shareholders, as the case may be, set(s) their number,
the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.
Managers are eligible for reelection.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders may decide to remove a Manager, with or without
cause.
Each Manager may as well resign.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders decide(s) upon the compensation of each Manager.
Art. 14. Powers of the managers. The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administra-
tion, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it
falls within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company
in court either as plaintiff or defendant.
The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to
persons or agents chosen by the Manager(s).
Art. 15. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event
affecting a manager, as well as his resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 16. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal ob-
ligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of his duties.
101633
Art. 17. Representation of the Company. The Company is in all circumstances bound by the joint signatures of
an A manager together with one B Manager or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Managers, within the limit of such power. Each of the Managers is empow-
ered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.
Art. 18. General meetings of partners. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises
the powers granted by law to the general meeting of partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-
ners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the
associates by registered mail.
In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 19. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be,
are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.
The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.
Art. 20. Financial year. The financial year begins on the first day of May of each year and ends on the thirtieth day
of April the following year.
Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the thirtieth day of April, a general inventory of the assets and liabilities of
the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact car-
rying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.
Art. 22. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction
of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting
of partners, as the case may be.
Art. 23. Dissolution, liquidation. In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one
or several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of
partners, who shall determine their powers and their compensation.
Art. 24. Matters not provided. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be
determined in accordance with the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon now appeared:
Mrs Martine Kapp, prenamed,
acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of the prenamed associates, by virtue of the above-mentioned
proxies and declared to subscribe and pay up the issued shares in such capacity as follows:
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, who expressly states this.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 30 April 2007.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, through their both proxy-holders, have immediately proceeded to hold an extraordinary
general meeting and have adopted the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration,
with the powers set forth in article fourteen (14) of the articles of incorporation of the Company.
<i>A Manager:i>
- Mr Hans Jacobsen, company director, born in Halmstad (Sweden), on 20 April 1945, residing at Hästkovägen 11,
SE-18356 Täby (Sweden);
<i>B Managers:i>
- Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la
Foire, L-1347 Luxembourg;
Associates
Subscribed Number
Paid in
capital of shares
capital
(EUR)
(EUR)
1) Mr Hans Jacobsen, prenamed;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250.-
50
6,250.-
2) Mrs Lena Jacobsen, prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250.-
50
6,250.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
100 12,500.-
101634
- Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de la
Foire, L-1347 Luxembourg.
2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the
same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et un septembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
Ont comparu:
1) Monsieur Hans Jacobsen, directeur de société, né à Halmstad (Suède), le 20 avril 1945, demeurant à Hästkovägen
11, SE-18356 Täby (Suède),
ici représenté par:
Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée le 30 août 2006;
2) Madame Lena Jacobsen, directeur de société, née à Njurunda (Suède), le 30 décembre 1951, demeurant à Hästko-
vägen 11, SE-18356 Täby (Suède),
ici représentée par:
Madame Martine Kapp, prénommée,
en vertu d’une procuration lui donnée le 30 août 2006.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société à responsabilité limitée familiale que les parties prémentionnées vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Forme. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement,
il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter un seul associé,
par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n’entraîne la dissolution de la Société.
Art. 2. Objet. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de PROVID
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision
de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un
droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.
101635
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plain droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d’un associé unique, ledit associé unique peut librement cé-
der ses parts.
Si la Société est composée d’une pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-
ceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé comme Gérant A ou Gérant B pour une durée déterminée ou indéterminée par l’Associé
unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.
Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l’Associé unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas, dé-
termine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.
Les Gérants sont rééligibles.
L’Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.
Chaque Gérant peut également démissionner.
L’Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.
Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’ad-
ministration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations,
à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la
Société en justice soit en demandant soit en défendant.
Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou
temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).
Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement
similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation person-
nelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de
l’exécution de son mandat.
Art. 17. Représentation de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe
d’un Gérant A et d’un Gérant B ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature ont été délégués par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des Gérants est auto-
risé à représenter la Société en justice comme défendeur ou demandeur.
Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce
les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de
la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou par
vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas, seront
établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des
associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Art. 20. Année sociale. L’exercice social commence le premier mai de chaque année et finit le trente avril de l’an-
née suivante.
101636
Art. 21. Bilan. Chaque année, le trente avril, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de la société
et un bilan résumant cet inventaire.
Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège social communication
desdits inventaire et bilan.
Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite
des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 23. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment
que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies
conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Ensuite a comparu:
Madame Martine Kapp, prénommée,
agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé des associés prénommés, en vertu des procurations ci-dessus
décrites et a déclaré souscrire et libérer les parts sociales émises en cette qualité comme suit
Preuve de cette libération a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 30 avril 2007.
<i>Coût, évaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les associés prénommés, par leurs mandataires susnommés, se sont ensuite constitués en assemblée générale extra-
ordinaire et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les
pouvoirs prévus à l’article quatorze (14) des statuts de la Société.
<i>Gérant A:i>
- Monsieur Hans Jacobsen, directeur de société, né à Halmstad (Suède), le 20 avril 1945, demeurant à Hästkovägen
11, SE-18356 Täby (Suède);
<i>Gérants B:i>
- Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg;
- Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg.
2.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire des parties
comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du
même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire ins-
trumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le même mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Kapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2006, vol. 907, fol. 30, case 6. – Reçu 62.5 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104899.3/239/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Associés
Capital Nombre Libération
souscrit
de parts
(EUR)
sociales
(EUR)
1) M. Hans Jacobsen, prénommé;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,-
50
6.250,-
2) Mme Lena Jacobsen, prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,-
50
6.250,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
100
12.500,-
Belvaux, le 28 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
101637
IF TOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.300.
—
Suite à la signature d’un contrat de vente de parts sociales en date du 6 juillet 2006, les 500 parts sociales détenues
dans IF TOP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg sous le numéro B 103 892
par INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg sous le numéro B B113074
ont été cédées à:
IS EF TWO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg sous le numéro B117 042
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02790. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105141.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
RANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 78.368.
—
Il ressort des résolutions de l’associé unique du 31 août 2006 que Monsieur Peter Yu a démissionné de sa fonction
de gérant de catégorie B et a été remplacé par:
- Monsieur Zbigniew Wojcik, né le 14 mars 1969 à Lodz (Pologne), demeurant au 11, ul. Mala, 05-420 Jozéfow, Po-
logne, comme gérant de catégorie B.
La durée du mandat de gérant de Monsieur Zbigniew Wojcik est illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06783. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105143.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
NFI LUXCO S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. OAK LUXCO).
Registered office: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 112.899.
—
In the year two thousand and six, on the sixth day of July.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole manager of NFI
LUXCO (formerly named OAK LUXCO) (the «Company»), a société en commandite par actions, having its registered
office at 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register
under section B number 112899, pursuant to a resolution of the sole manager of the Company dated 6 July 2006.
A copy of the said resolution, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state her declarations as fol-
lows:
1) The Company has been incorporated in the form of a société en commandite par actions under the name of OAK
LUXCO S.C.A. pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 24 November 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 20 March 2006, number 576.
2) The issued share capital of the Company is currently set at four hundred fifty-nine thousand seven hundred fifty-
one euro and twenty-five cent (EUR 459,751.25) represented by fully paid up shares, consisting of fifty thousand four
hundred four (50,404) Class A Ordinary Shares, ninety-one thousand six hundred ninety-eight (91,698) Class B Ordi-
nary Shares, one hundred thousand three hundred ninety-five (100,395) Class C Ordinary Shares, one hundred twenty-
five thousand three hundred and three (125,303) Class D Ordinary Shares and one (1) Management Share, each with a
nominal value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25).
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Signature.
<i>Pour RANA, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
101638
3) Pursuant to article 6.11 («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the authorised
share capital of the Company is currently set at seven million two hundred seventy four thousand eight hundred eighty
five euros (EUR 7,274,885.-) represented by:
a) one hundred two thousand and four (102,004) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro twenty-
five cents (EUR 1.25) per share;
b) four million nine hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-six (4,997,996) Class A Ordinary Shares hav-
ing a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for the conversion of the
Series 1 CPECs;
c) two hundred twenty-nine thousand four hundred eighty-eight (229,488) Class B Ordinary Shares having a nominal
value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
d) two hundred thirty-nine thousand eight hundred fourteen (239,814) Class C Ordinary Shares having a nominal
value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
e) two hundred fifty thousand six hundred and six (250,606) Class D Ordinary Shares having a nominal value of one
euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
The sole manager of the Company is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares issued.
4) By a resolution adopted on 6 July 2006, the sole manager of the Company has decided to increase the issued share
capital of the Company by an amount of thirty-seven thousand seven hundred thirty euro (EUR 37,730.-) in order to
increase it from its current amount of four hundred fifty-nine thousand seven hundred fifty-one euro and twenty-five
cent (EUR 459,751.25) up to four hundred ninety-seven thousand four hundred eighty-one euro twenty-five cent (EUR
497,481.25) through the issue of four hundred eight (408) Class A Ordinary Shares, with a par value of one euro twenty-
five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class A Ordinary Shares»), fifteen thousand six hundred eighty-four
(15,684) Class B Ordinary Shares, with a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued
Class B Ordinary Shares»), fourteen thousand ninety-two (14,092) Class C Ordinary Shares, with a par value of one
euro twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class C Ordinary Shares»), such Newly Issued Class A Or-
dinary Shares, Newly Issued Class B Ordinary Shares and Newly Issued Class C Ordinary Shares, being fully paid up in
cash.
The four hundred eight (408) Class A Ordinary Shares are to be subscribed for a total amount of eight thousand one
hundred sixty euro (EUR 8,160.-) consisting of five hundred ten euro (EUR 510.-) allocated to the share capital and seven
thousand six hundred fifty euro (EUR 7,650.-) allocated to a share premium account;
The fifteen thousand six hundred eighty-four (15,684) Class B Ordinary Shares are subscribed for a total price of
seventy eight thousand four hundred twenty euro (EUR 78,420.-) consisting of nineteen thousand six hundred and five
euro (EUR 19,605.-) allocated to the share capital and fifty eight thousand eight hundred and fifteen euro (EUR 58,815.-
) allocated to a share premium account.
The fourteen thousand ninety-two (14,092) Class C Ordinary Shares are subscribed for a total price of thirty one
thousand seven hundred and seven euro (EUR 31,707.-) consisting of seventeen thousand six hundred fifteen euro (EUR
17,615.-) allocated to the share capital and fourteen thousand ninety-two euro (EUR 14,092.-) allocated to a share pre-
mium account. The total contribution of one hundred eighteen thousand two hundred eighty-seven euro (EUR 118,287.-
) consists of thirty seven thousand seven hundred thirty euro (EUR 37,730.-) allocated to the share capital and eighty
thousand five hundred fifty seven euro (EUR 80,557.-) allocated to a share premium account.
In accordance with article 6.11 («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the sole man-
ager of the Company has decided to suppress the preferential subscription right of the existing shareholders to sub-
scribe the newly issued shares.
The Newly Issued Class A Ordinary Shares, Newly Issued Class B Ordinary Shares and Newly Issued Class C Ordi-
nary Shares have been entirely subscribed by GOLD OAK LUXCO, a société en commandite par actions, incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section B 114625 for an ag-
gregate amount of one hundred eighteen thousand two hundred eighty-seven euro (EUR 118,287.-).
As a consequence of such increase of share capital, article 6.1 of the articles of incorporation of the Company is
amended and now reads as follows:
«6.1. Subscribed Capital. The Company’s subscribed capital is fixed at four hundred ninety-seven thousand four
hundred eighty-one euro twenty-five cent (EUR 497,481.25) represented by fully paid up shares, consisting of the fol-
lowing:
a. fifty thousand eight hundred twelve (50,812) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro twenty-
five cent (EUR 1.25) per share;
b. one hundred seven thousand three hundred eighty-two euro (107,382) Class B Ordinary Shares having a nominal
value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share;
c. one hundred fourteen thousand four hundred eighty-seven (114,487) Class C Ordinary Shares having a nominal
value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share;
d. one hundred twenty-five thousand three hundred three (125,303) Class D Ordinary Shares having a nominal value
of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share; and
e. one (1) Management Share having a nominal value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share.
All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any
separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled
to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law.»
101639
As a consequence of such increase of share capital, article 6.11 of the articles of incorporation of the Company is
amended and now reads as follows:
«6.11. Authorised Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorised capital which is
fixed at seven million two hundred thirty-seven thousand one hundred fifty-five euro (EUR 7,237,155.-) represented by:
a. one hundred one thousand five hundred ninety six (101,596) Class A Ordinary Shares having a nominal value of
one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share;
b. four million nine hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-six (4,997,996) Class A Ordinary Shares hav-
ing a nominal value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share, which are reserved for the conversion of the
Series 1 CPECs;
c. two hundred thirteen thousand eight hundred four (213,804) Class B Ordinary Shares having a nominal value of
one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share;
d. two hundred twenty-five thousand seven hundred twenty-two (225,722) Class C Ordinary Shares having a nominal
value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share;
e. two hundred fifty thousand six hundred six (250,606) Class D Ordinary Shares having a nominal value of one euro
twenty-five cent (EUR 1.25) per share;
During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-
thorised capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is
authorised to increase in one or several times the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorised capital. Such new shares (Ordinary Shares, preferred shares or shares of any class which
may be issued by the Company) may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may
determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new
shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly
subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders shall have otherwise
agreed, when realising the authorised capital in full or in part, the Manager is expressly authorised to limit or to waive
the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly authorised
director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and
receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase
of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the present Article is, as a conse-
quence, to be adjusted.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-
son the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first and surname, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, et le six juillet.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Mademoiselle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant du gé-
rant unique de NFI LUXCO (anciennement dénommée OAK LUXCO) (la «Société»), une société en commandite par
actions ayant son siège social au 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 112899, suivant une résolution du gérant unique de la Société en
date du 6 juillet 2006.
Une copie de ladite résolution paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-
nexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La personne comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter
les déclarations suivantes:
1) La Société a été constituée sous la forme d’une société en commandite par actions sous le nom de OAK LUXCO
S.C.A. suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 mars 2006, numéro 576.
2) La Société a un capital émis de quatre cent cinquante neuf mille sept cent cinquante et un euros vingt-cinq cents
(EUR 459.751,25) représenté par cinquante mille quatre cent quatre (50.404) Actions Ordinaires de Classe A, quatre-
vingt onze mille six cent quatre vingt dix-huit (91.698) Actions Ordinaires de Classe B, cent mille trois cent quatre-vingt
quinze (100.395) Actions Ordinaires de Classe C, cent vingt-cinq mille trois cent trois (125.303) Actions Ordinaires de
Classe D et par une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) ayant
une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.
3) Suivant l’article 6.11 («Capital Autorisé») des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société est fixé à sept
millions deux cent soixante quatorze mille huit cent quatre vingt cinq euros (EUR 7.274.885,-) représenté par:
a. Cent deux mille quatre (102.004) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de un euro vingt-cinq
cents (EUR 1,25) par action;
b. Quatre million neuf cent quatre vingt dix-sept mille neuf cent quatre vingt seize (4,997,996) Actions Ordinaires de
Classe A ayant une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, réservées à la conversion des
Series 1 CPECs;
101640
c. Deux cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-huit (229.488) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur
nominale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action;
d. Deux cent trente-neuf mille huit cent quatorze (239.814) Actions Ordinaires de Classe C ayant une valeur nomi-
nale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action;
e. Deux cent cinquante mille six cent six (250.606) Actions Ordinaires de Classe D ayant une valeur nominale de un
euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action;
Le gérant unique de la Société est autorisé à émettre des actions sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription.
4) Par une résolution adoptée en date du 6 juillet 2006, le gérant unique de la Société a décidé d’augmenter le capital
social d’un montant trente-sept mille sept cent trente euros (EUR 37.730,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de
quatre cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante et un euros vingt-cinq cents (EUR 459.751,25) à quatre cent quatre-
vingt dix-sept mille quatre cent quatre vingt un euros vingt-cinq cents (EUR 497.481,25) par l’émission de quatre cent
huit (408) Actions Ordinaires de Classe A, ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune
(les «Actions Ordinaires de Classe A Nouvellement Emises»), quinze mille six cent quatre-vingt quatre (15.684) Actions
Ordinaires de Classe B, ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordi-
naires de Classe B Nouvellement Emises») et quatorze mille quatre-vingt douze (14.092) Actions Ordinaires de Classe
C, ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe C Nou-
vellement Emises»), ces Actions Ordinaires de Classe A Nouvellement Emises, Actions Ordinaires de Classe B Nouvel-
lement Emises et Actions Ordinaires de Classe C Nouvellement, ayant été libérées intégralement en espèces.
Les quatre cent huit (408) Actions Ordinaires de Classe A Nouvellement Emises sont souscrites au prix total de huit
mille cent soixante euros (EUR 8.160,-) consistant en cinq cent dix euros (EUR 510,-) alloués au capital social et en sept
mille six cent cinquante euros (EUR 7.650,-) alloués à la prime d’émission.
Les quinze mille six cent quatre-vingt quatre (15.684) Actions Ordinaires de Classe B Nouvellement Emises sont
souscrites au prix total de soixante dix-huit mille quatre cent vingt euros (EUR 78.420,-) consistant en dix neuf mille six
cent cinq euros (EUR 19.605,-) alloués au capital social et en cinquante huit mille huit cent quinze euros (EUR 58.815)
alloués à la prime d’émission.
Les quatorze mille quatre-vingt douze (14.092) Actions Ordinaires de Classe C Nouvellement Emises sont souscrites
au prix total de trente et un mille sept cent sept euros (EUR 31.707,-) consistant en dix sept mille six cent quinze euros
(17.615,-) alloués au capital social et en quatorze mille quatre-vingt douze euros (EUR 14.092,-) alloués à la prime d’émis-
sion.
L’apport total de cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt sept euros (EUR 118.287,-) consiste en trente-sept mille
sept cent trente euros (EUR 37.730,-) alloués au capital social et en quatre-vingt mille cinq cent cinquante-sept euros
(EUR 80.557,-) alloués à la prime d’émission.
Conformément à l’article 6.11 («Capital Autorisé») des statuts de la Société, le gérant unique de la Société a décidé
de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour les actions nouvellement émises.
Les Actions Ordinaires de Classe A Nouvellement Emises, Actions Ordinaires de Classe B Nouvellement Emises et
Actions Ordinaires de Classe C Nouvellement Emises ont été entièrement souscrites par GOLD OAK LUXCO, une
société en commandites par actions, immatriculée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistré auprès du registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114625, pour un montant total de cent dix-huit mille deux cent quatre
vingt sept euros (EUR 118.287,-).
En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 6.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«6.1. Capital Souscrit. La Société a un capital souscrit de quatre cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent quatre
vingt un euros vingt-cinq cents (EUR 497.481,25) représenté par des actions entièrement libérées, consistant en:
(a) cinquante mille huit cent douze (50.812) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro
vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action;
(b) cent sept mille trois cent quatre-vingt deux (107.382) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale
d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action,
(c) cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt sept (114.487) Actions Ordinaires de Classe C ayant une valeur no-
minale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action; et
(d) cent vingt-cinq mille trois cent trois (125.303) Actions Ordinaires de Classe D ayant une valeur nominale d’un
euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action.
(e) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action;
Toutes les actions votent ensemble et, sauf si la loi ou les présents Statuts en disposent autrement, les porteurs d’ac-
tions de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément quelque question que ce soit. Aucune classe
d’action ne comporte un droit de préemption sur quelque action de la Société, sauf si la loi en dispose autrement.»
En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 6.11 des statuts de la Société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«6.11. Capital Autorisé. En sus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé de sept million deux cent trente
sept mille cent cinquante-cinq euros (EUR 7.237.155,-), consistant en:
(a) cent un mille cinq cent quatre-vingt seize (101.596) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale
d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action;
(b) quatre million quatre cent quatre-vingt dix-sept mille neuf cent quatre-vingt seize (4.997.996) Actions Ordinaires
de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, réservés à la conversion des
Séries 1 CPECs;
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(c) deux cent treize mille huit cent quatre (213.804) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur nominale d’un
euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action;
(d) deux cent vingt-cinq mille sept cent vingt-deux (225.722) Actions Ordinaires de Classe C ayant une valeur nomi-
nale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action; et
(e) deux cent cinquante mille six cent six (250.606) Actions Ordinaires de Classe D ayant une valeur nominale d’un
euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action.
Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de la résolution des actionnaires de créer le capital
autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, le Gérant est auto-
risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions nouvelles dans
les limites du capital autorisé. Ces actions nouvelles (Actions Ordinaires, actions préférentielles ou actions de toute clas-
se pouvant être émise par la Société) seront souscrites et émises suivant les conditions que le Gérant pourra détermi-
ner, surtout en ce qui concerne la souscription et le paiement des actions nouvelles à souscrire et à émettre, ainsi que
déterminer la date et le nombre des actions nouvelles à souscrire et à émettre, déterminer si les actions nouvelles doi-
vent être émises avec ou sans prime d’émission, déterminer dans quelles limites le paiement des actions nouvelles sera
admissible en numéraire ou en nature. A moins que les actionnaires n’aient convenu autrement, lorsque le Gérant réalise
le capital autorisé entièrement ou en partie, il est expressément autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscrip-
tion préférentiel réservé aux actionnaires existants. Le Gérant pourra déléguer à tout administrateur ou cadre de la
Société dûment autorisé ou à tout autre personne dûment autorisée, la tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir
les paiements pour les actions nouvelles correspondant entièrement ou en partie au montant de l’augmentation de ca-
pital. Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la forme légale requise par les Gérants, le présent
article sera modifié en conséquence.»
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même partie comparante et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, la
partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. 154S, fol. 51, case 6. – Reçu 1.182,87 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, delivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(105223.3/211/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
NFI LUXCO S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. OAK LUXCO).
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 112.899.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
43361 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 2 octobre 2006.
(105225.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
NAVIGATOR INVEST & TRADE SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
R. C. Luxembourg B 97.289.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société fixé au 13, avenue du Bois à L-1251 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06769. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105366.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société domiciliataire
i>SGF, S.à r.l.
Signature
101642
NORDIC ESTATE CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 119.679.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-second day of September.
Before Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),
There appeared the following:
Mr Lars Vestergaard, director, born in Århus (Danemark), on 19 May 1964, residing The Mount 11, Roedean Way,
Brighton BN 5RJ (United Kingdom),
here represented by:
Mrs Danielle Caviglia, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
by virtue of a proxy given to her in Brighton (United Kingdom), on 13 September 2006,
which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary
will remain annexed to the present deed for registration purposes.
Such proxy holder, acting in the here above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the
following articles of a of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which the prenamed party hereby
declares to form among himself:
Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-
islation.
Art. 2. The object for which the company is established is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the manage-
ment, the control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has direct participating interests any
support, loans, advances or guarantees.
In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions which are directly
or indirectly connected with its and which are liable to promote their development or extension.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The name of the company is NORDIC ESTATE CAPITAL, S.à r.l., «société à responsabilité limitée».
Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by decision of the associate.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of managers.
Art. 6. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided
into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) per share.
Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-
mercial companies.
Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to
the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In case of the death of an associate, the share trans-
fer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five percent of the votes of the surviving associates.
In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the
refusal of transfer to a non-associate.
Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are
appointed by the general meeting of associates.
Towards third parties the managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circum-
stances if the general meeting does not provide other disposition.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case
the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signature.
Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
101643
Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.
Art. 16. The business year begins on January 1st of each year and ends on December 31st the same year.
Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the company.
Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.
The balance is at the disposal of the associates.
Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.
Art. 21. If, and so long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,
pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-
islation.
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares have been subscribed by Mr Lars Vestergaard, prenamed.
The same shares have been fully paid up in cash so that the amount twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)
is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Transitory dispositioni>
The first year begins today and ends on 31 December 2006.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies
of 18 September 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be paid by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately thousand three hundred euro.
<i>Resolutions of the sole associatei>
Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Is appointed sole manager of the company for an unlimited period:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»
governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40 312).
The manager has all powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.
The company is committed in all circumstances by the single signature of the manager.
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
<i>Second resolutioni>
The company’s address is fixed at: 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that at the request of
the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; at the request of
the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version
will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, said appearing persons signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Folgt diedeutsche Übersetzung vorherstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats September.
Vor dem Unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg),
Ist erschienen:
Herr Lars Vestergaard, Direktor, geboren in Århus (Dänemark), am 19. Mai 1964, wohnhaft The Mount 11, Roedean
Way, Brighton BN 5RJ (Vereinigtes Königreich),
hier vertreten durch:
Frau Danielle Gaviglia, Angestellte, beruflich wohnhaft in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg,
auf Grund einer ihr in Brighton (Vereinigtes Königreich) erteilten Vollmacht, gegeben am 13. September 2006,
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welche Vollmacht, nachdem sie von der Vollmachtnehmerin und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet
wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Vorgenannte Vollmachtnehmerin, handelnd in vorerwähnter Eigenschaft, hat den amtierenden Notar ersucht die Sat-
zung einer von der vorerwähnten Partei zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die dies-
bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-
teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden, um ein Portefeuille aus Wertpapieren und Patenten aller
Art und jeglichen Ursprungs zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. Sie kann bei der Gründung, Entwicklung und
Kontrolle von Unternehmen jeglicher Art mitwirken. Sie kann durch Einbringung, Zeichnung, Emissionsgarantien, Kauf-
optionen sowie durch andere Maßnahmen Wertpapiere und Patente aller Art erwerben und sie kann diese Wertpapiere
und Patente durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder durch andere Maßnahmen veräußern.
Ferner kann sie Maßnahmen treffen, um dieser Wertpapier und Patente aufzuwerten. Sie kann den Gesellschaften,
an denen sie direkt beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen Vorschüsse oder Garantien jeglicher Art gewähren.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäf-
ten abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen NORDIC ESTATE CAPITAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Durch einfachen Beschluß der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative
Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert euro (12.500,- EUR) eingeteilt in fünf-
hundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig euro (25,- EUR).
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Ta-
gen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von
der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden
Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-
schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.
Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember
desselben Jahres.
Art. 17. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
101645
Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des
Stammkapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle fünfhundert (500) Anteile wurden gezeichnet von Herrn Lars Vestergaard, vorgenannt.
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert euro (12.500,- EUR)
der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise tausendsiebenhundert Euro.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
die Gesellschaft LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, eine Ak-
tiengesellschaft die dem Luxemburger Recht unterliegt, mit Sitz in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg (R.C.S. Lu-
xemburg, Sektion B Nummer 40 312).
Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 12 der Statuten erwähnt.
Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet, durch die alleinige Unterschrift des Geschäfts-
führers.
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
<i>Zweiter beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen,
gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, haben dieselben zusammen mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: D. Caviglia, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 27. September 2006, Band 907, Blatt 32, Feld 10. Erhalten 125 euros.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104902.3/239/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.025.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03313, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105480.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Beles, den 28. September 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Signatures.
101646
DÜSSELDORF-AIRPORT HOTEL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registerred office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 119.685.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twentieth day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.
There appeared:
INVESCO EUROPEAN HOTEL REAL ESTATE, S.à r.l., a company incorporated by a deed of the undersigned notary
on this day and existing under the laws of 10th August 1915 and having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, represented by M
e
Patrick Reuter, master in law, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 20th
September 2006; such proxy to be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company DÜSSELDORF-AIRPORT HOTEL INVESTMENT, S.à r.l. («société à respon-
sabilité limitée») which is hereby established as follows:
Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name DÜSSELDORF-AIRPORT HOTEL
INVESTMENT, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons and entities who may
become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in Luxembourg or
abroad, as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of partici-
pations in companies the principal object of which is the acquisition, the promotion, the sale, the management and/or
lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the
above activities.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided
into five hundred (500) shares with a par value of twenty five euro (EUR 25.-) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles
of association. The Company shall ensure at all times that (i) there will be no more than thirty (30) members in the
company and (ii) none of the members in the company will be a physical person and (iii) following any transfer of shares,
clauses (i) and (ii) will remain satisfied.
For the avoidance of doubt this provision operates only to give the company the opportunity to qualify as a special
foreign fund (Spezial-Investmentvermögen) within the meaning of article 16 of the German Investment Tax Act for Ger-
man Tax purposes and each shareholder understands and agrees that it has no action whatsoever for damages whether
in contract or tort (and will not seek to pursue any such action) against either the company’s assets in the event that
this provision is breached or amended.»
Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to
non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company’s capital.
In accordance with the provisions of Art.5 hereabove, the Company shall not give effect to any transfer of shares, if such
transfer results in the Company having more than thirty (30) members or a physical person becoming a member of the
Company.
Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an un-
101647
determined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Meetings of the board of man-
agers shall be held at the registered office or such other place in Luxembourg as the board of managers may from time
to time determine. Resolutions are taken by majority vote of the managers present or represented at the meeting. Any
manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of com-
munication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one an-
other provided the majority of manager physically present or represented are in Luxembourg. Where conference call
or video conference is used as a means of communication, it should be initiated and chaired from Luxembourg.
The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another man-
ager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Managers’ resolutions shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature
of any manager.
Vis-à-vis third parties the manager or the board of managers (in the case of a board of managers) has the most ex-
tensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and op-
erations relative to the Company. The Company will be bound by the individual signature of the manager, or by the joint
signatures of any two managers (in the case of a board of managers) or by the sole signature of any person or persons
to whom such signatory powers shall have been delegated by the manager or by the board of managers as the case may
be.
Art. 8. Except in case of negligence or wilful misconduct, the manager(s) assume, by reason of their position, no
personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. As agents of the
Company, they are responsible only for the performance of their duties.
Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares
he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.
Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-
pany law at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other means of com-
munication allowing members taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another,
the participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly
constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company.
Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to members to their
address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meet-
ing. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. How-
ever, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii)
representing at least three quarters of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held in Lux-
embourg at the registered office of the Company on the third Tuesday of the month of October of each year at 04:30
p.m. and for the first time in October 2007. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately
following business day.
Art. 11. The accounting year begins on the first day of July of each year and ends on 30th June of the following year,
except for the first accounting year which will begin on the day of the incorporation of the Company and end on 30
June 2007.
Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case
may be, the board of managers.
Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.
Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases
to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year in-
creased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The
general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.
Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members
or not, and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.
Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-
ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
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Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-
tion.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid-up the following shares:
500 shares at EUR 25.- each for a total of EUR 12,500.-.
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 25 B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are named to the board of managers (with joint signature powers) of the Company for an
undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:
- Dennis Twining, Consultant, 209 Montant Drive Palm Beach Gardens, Florida 33410, United States of America
- Ralph Andermann, Head of Fund Structuring Europe, INVESCO REAL ESTATE, GmbH, Maffeistr. 3, D-80333
München, Germany
- Andrew Rofe, Head of UK Fund Management, INVESCO REAL ESTATE, 10 Mountrow London W1K 3SD, United
Kingdom
- Thomas Melchior, Director Business Development, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas
Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden englischen Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, am zwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Mersch,
Ist folgende Partei erschienen:
INVESCO EUROPEAN HOTEL REAL ESTATE, S.à.r.l., eine Gesellschaft welche durch Urkunde des unterzeichneten
Notars am heutigen Tage gegründet wurde und welche unter den Gesetzen vom 10. August 1915 besteht, mit einge-
tragenem Gesellschaftssitz in 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg, vertreten durch M
e
Patrick Reuter, maître en droit,
wohnhaft in Luxemburg auf Grund einer Vertretungsvollmacht vom 20. September 2006; diese Vollmachtsurkunde wird
mit der vorliegenden Urkunde einregistriert werden.
Die erschienene Partei, die in der oben angeführten Eigenschaft tätig ist, hat den unterfertigten Notar ersucht, fol-
genden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, DÜSSELDORF - AIRPORT HOTEL INVEST-
MENT, S.à r.l. auszuarbeiten, die hierdurch wie folgt errichtet wird:
Art. 1. Hiermit wird zwischen der erschienenen Partei und allen Personen und juristischen Personen, die gegebe-
nenfalls Mitglieder werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen DÜSSELDORF - AIRPORT HO-
TEL INVESTMENT, S.à r.l. (die «Gesellschaft») errichtet. Die Gesellschaft wird durch diesen Gesellschaftsvertrag und
durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf von Immobilienbesitz in Luxemburg oder im
Ausland, sowie alle Vorgänge im Zusammenhang mit Immobilienbesitz, einschließlich (i) des direkten oder indirekten
Besitzes von Beteiligungen an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Gründung, der Verkauf, die Verwaltung und/
oder die Vermietung von Immobilienbesitz ist und (ii) die Gewährung von Darlehen, Bürgschaften oder jede andere Art
von Sicherheiten im Zusammenhang mit den oben aufgelisteten Aktivitäten.
Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen und Privatplazierung im Rahmen von Schuldverschreibun-
gen tätigen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft (durch Kredite, Zuschüsse, Garantien, Sicherheiten oder auf andere Weise)
anderen Gesellschaften und Unternehmen, an denen die Gesellschaft ein Interesse hat oder die Teil der Gesellschafts-
gruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, Unterstützung gewährleisten, jegliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen
vornehmen und jegliche Geschäfte tätigen, welche sie für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gegenstandes als nützlich
erachtet.
Letztendlich kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, technischen und finanziellen oder anderen Geschäfte, welche
unmittelbar oder mittelbar mit allen Bereichen in Verbindung stehen, tätigen, um die Erfüllung ihres Gegenstandes zu
erreichen.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
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Dieser kann an jeden Ort im Großherzogtum verlegt werden. Dies geschieht durch Beschluss einer außerordentli-
chen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgese-
henen Art und Weise, beraten.
Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die nor-
malen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem
Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollstän-
digen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine
Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzver-
legung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Solche vorübergehende Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder der Geschäftsführung vorgenommen und
den beteiligtenParteien mitgeteilt.
Art. 5. Das herausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro,
aufgeteilt auf fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig (25,-) Euro. Das Kapital der
Gesellschaft kann durch Beschluss der Mitglieder, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen
Art und Weise, erhöht oder verringert werden.
Die Gesellschaft stellt sicher, dass zu keinem Zeitpunkt (i) mehr als 30 Gesellschafter vorhanden sind und (ii) keines
dieser Mitglieder eine natürliche Person ist und (iii) im Anschluss an jede Übertragung von Anteilen die Klauseln (i) und
(ii) erfüllt bleiben.
Soweit notwendig wirkt diese Bestimmung nur um der Gesellschaft die Gelegenheit zu geben, sich im Sinne des Ar-
tikels 16 des deutschen Investmentsteuergesetzes zu deutschen Steuerzwecken als Spezial-Investmentvermögen zu qua-
lifizieren. Jeder Anteilsinhaber versteht und erklärt sich damit einverstanden, dass er keinen Anspruch auf Ersatz von
Schäden aus dem Gesellschaftsvermögen hat, weder aus Vertrag noch aus Delikthandlungen (und dass er keine solche
Handlung gerichtlich verfolgen wird), wenn gegen diese Bestimmung verstoßen oder diese geändert wird.
Art. 6. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt,
bedarf die Übertragung auf Dritte der Einwilligung von mindestens 75% des Stammkapitals. In Übereinstimmung mit Art.
5 führt die Gesellschaft keine Anteilsübertragungen aus, die dazu führen würden, dass die Gesellschaft von mehr als 30
Gesellschaftern gehalten oder eine natürliche Person Gesellschafter wird.
Art. 7. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesell-
schafter sein müssen. Sie werden durch einfache Mehrheit gewählt und abberufen. Dies geschieht auf der Generalver-
sammlung, welche die Befugnis und die Dauer der Vollmachten beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die
Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt.
Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung mit oder ohne Grund (ad nutum)
zu jeder Zeit widerrufen werden.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführersitzung wird im Ge-
sellschaftssitz oder durch Beschluss der Geschäftsführung an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten.
Entscheidungen werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann an den Geschäftsführungssitzungen durch Telefonkonferenz oder andere zur Verfügung
stehenden Kommunikationsmittel, die es ihm ermöglichen mit anderen zu kommunizieren, teilnehmen; vorausgesetzt,
dass die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer sich in Luxemburg befindet.
Eine Sitzung welche mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten wird, muss
von Luxemburg aus organisiert werden.
Die Teilnahme, oder das Abhalten einer solchen Versammlung, entspricht einer persönlichen Teilnahme an den Sit-
zungen. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen
anderen Geschäftsführer der hierzu bevollmächtigt ist vertreten lassen.
Die Beschlüsse der Geschäftsführer sollten beweiskräftig beglaubigt sein, oder ein Auszug dieser muss von jedem Ge-
schäftsführer unterschrieben werden.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) die weitest-
reichende Macht um in allen Lagen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Lagen, jeden Akt
und jede Handlung im Zusammenhang mit der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheissen.
Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers oder durch die gemeinschaftliche Unter-
schrift von zwei Geschäftsführern (im Falle einer Geschäftsführung) oder durch die Unterschrift einer oder mehreren
Personen, welche durch Delegierung durch den Geschäftsführer oder die Geschäftsführung dazu befugt sind, gebunden
sein.
Art. 8. Der oder die Gesellschafter übernehmen, aufgrund ihrer Position, keine persönliche Haftung für Begehungen
die im Namen der Gesellschaft geschehen, abgesehen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Als Vertreter der Gesellschaft
sind sie nur für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen verantwortlich.
Art. 9. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der
Zahl seiner Anteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten wer-
den.
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Art. 10. Die in Sitzungen, Telefonkonferenzschaltung, Videokonferenzschaltung oder durch andere Kommunikati-
onsmittel gefassten Beschlüsse, welche erlauben sich zu verständigen und durch welche die Teilnahmen an einer Sitzung
durch solche Kommunikationsmittel der persönlichen Anwesenheit entspricht, werden in der im luxemburgischen Ge-
sellschaftsrecht vorgesehenen Form und Mehrheit gefasst. Eine ordnungsgemäße Sitzung der Gesellschaftsmitglieder
sollte die ganze Anteilinhaberschaft vertreten.
Die Einberufung der Sitzung durch den/die Geschäftsführer hat wenigstens acht (8) Tage vor dem für die Sitzung ge-
planten Termin zuzugehen und erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes an die Adresse der Gesellschafter die im Regi-
ster der Gesellschafter der Gesellschaft eingetragen ist. Wenn das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist,
kann die Sitzung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden. Beschlüsse der Gesellschafter werden mit einer
Mehrheit der Gesellschafter die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten gefasst. Beschlüsse die jedoch die Änderung
des Gesellschaftsvertrages betreffen, werden (i) durch Stimmenmehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei
Viertel des herausgegebenen Stammkapitals entsprechen, gefasst.
Im Falle dass, und solange die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter hat, hat jedes Jahr, am dritten Dienstag im Ok-
tober um 16.30 Uhr, erstmalig im Oktober 2007, eine Generalversammlung am Geschäftssitz in Luxemburg statt zufin-
den. Wenn dies kein Werktag sein sollte, wird die Sitzung am darauffolgenden Werktag stattfinden.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni jedes Folgejahres mit Ausnahme des ersten Ge-
schäftsjahres, das am Tag der Errichtung der Gesellschaft beginnt, und am 30. Juni 2007 endet.
Art. 12. Jedes Jahr sowie am Ende des ersten Geschäftsjahres wird der Jahresbericht durch den Geschäftsführer oder
eventuell durch die Geschäftsführung verfasst.
Art. 13. Der Finanzbericht steht den Anteilinhabern im Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 14. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden dem vom Gesetz verlangten Reser-
vefonds zugewiesen. Diese Zuweisung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange der Reservefonds sich auf zehn Pro-
zent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beläuft.
Die Mitglieder können auf Grund von vom Geschäftsführer oder von der Geschäftsführung ausgearbeiteten Finanz-
berichten die Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen. Dies zeigt dass genügend Rücklagen zur Verteilung
vorhanden sind. Der ausgegebene Betrag kann jedoch nicht die seit dem letzten Geschäftsjahresende erzielten realisier-
ten Gewinne, erhöht durch die übertragenen Gewinne und die aufzuteilenden Reserven aber unter Abzug der übertra-
genen Verluste und Beträge welche auf ein Reservekonto eingezahlt werden müssen nicht überschreiten. Dieser
Restbetrag wird durch Beschluss der Generalversammlung an die Mitglieder ausgeschüttet. Das Anteilsprämienkonto
wird durch Beschluss der Generalversammlung an die Anteilsinhaber ausgegeben. Die Generalversammlung kann be-
schließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf das Reservekonto zu überweisen.
Art. 15. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren
welche Gesellschafter oder nicht sein können, und die durch die Generalversammlung bevollmächtigt. Diese legt eben-
falls ihre Befugnisse und Vergütung fest.
Art. 16. Falls, und solange nur ein Mitglied alle Anteile der Gesellschaft besitzt, besteht die Gesellschaft als Ein-Per-
son-Gesellschaft gemäß Artikel 179(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften; in diesem Fall
sind unter anderem Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes anwendbar.
Art. 17. Für alle nicht in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten Angelegenheiten finden die entsprechenden gesetz-
lichen Bestimmungen Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem die Satzung der Gesellschaft von der erschienenen Partei festgesetzt wurde, hat die erschienene Partei die
nachstehend angeführte Zahl von Anteilen gezeichnet und Beträge in Bar eingezahlt:
500 Anteile für jeweils EUR 25,-. Dies beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von EUR 12.500,-.
Der Nachweis für diese Zahlung wurde dem unterfertigten Notar vorgelegt.
<i>Auslage, Schätzungi>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen und Lasten jedweder Form, die von der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung zu
tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.000,-. geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Der einzige Anteilinhaber hat sofort folgende Beschlüsse getroffen:
1. Der Geschäftssitz der Gesellschaft ist eingetragen in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen bilden die Geschäftsführung (mit zweifacher Unterschrift) auf unbegrenzte Zeit im Sinne
des Gesellschaftsvertrages:
- Dennis Twining, Consultant, 209 Montant Drive Palm Beach Gardens, Florida 33410, Vereinigte Staaten von Ame-
rika
- Ralph Andermann, Head of Fund Structuring Europe, INVESCO REAL ESTATE, GmbH, Maffeistr. 3, D-80333 Mün-
chen, Deutschland
- Andrew Rofe, Head of UK Fund Management, INVESCO REAL ESTATE, 10 Mountrow London W1K 3SD, Verein-
tes Königreich
- Thomas Melchior, Director Business Development, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas
Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
101651
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem amtierenden Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: P. Reuter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 septembre 2006, vol. 438, fol. 23, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende kopie, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104936.3/242/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
DE AGOSTINI S.A. SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 108.206.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 9 juin 2006, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Réviseur d’entreprises sont venus
à échéance en date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs sui-
vants:
- Monsieur Pierre Thielen, avocat, demeurant à L-2213 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 21, rue de Nas-
sau, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Roberto Drago, industriel, demeurant à IV 28.100-Novara (Italie), 15, Via G.da Verrazano, Administrateur;
- Monsieur Marco Sterzi, conseiller écononmique, demeurant à L-2227 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
18, avenue de la Porte Neuve, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2006.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, en qualité de Réviseur d’entreprises.
Le mandat du Réviseur d’entreprises prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05242. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105157.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
KBC INTERNATIONAL PORTFOLIO, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 7.434.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulairei>
- Acceptation de la démission de la société FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg avec effet au 31 mai 2006;
- Cooptation de M. Ivo Bauwens, Administrateur délégué de ASSURISK S.A., avec adresse professionnelle au 5, Place
de la Gare, L-1616 Luxembourg, prénommé au poste d’Administrateur avec effet au 31 mai 2006, en remplacement de
FINDI, S.à r.l., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009. La
cooptation de M. Ivo Bauwens sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Le 31 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05189. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105185.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Mersch, den 25. September 2006.
H. Hellinckx.
<i>DE AGOSTINI S.A. SICAR
i>P. Thielen / M. Sterzi
<i>Présidenti> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme.
<i>KBC INTERNATIONAL PORTFOLIO
i>Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
101652
FIMIM CO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.886.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue de manière anticipée le 29 mai 2006i>
- La démission de la société LARIS FIDUCIARIA S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 2 via Greina, CH-
6901 Lugano de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
- La société PLURISERVICE FIDUCIARIA S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 27 via S. Balestra, CH-
6901 Lugano est nommée comme nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra a échéance lors de l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’an 2009.
Fait à Luxembourg, le 29 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05202. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105193.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
NAVIGATOR INVEST & TRADE SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 97.289.
—
EXTRAIT
La SOCIETE D’AUDIT & DE REVISION, S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire de la société avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06771. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105368.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
EUROPEAN COSMETIC GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 24.962.035,11.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.480.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 18 septembre 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 18 septembre 2006, le mandat de commissaire aux
comptes de la Société savoir DELOITTE S.A. (ex DELOITTE & TOUCHE S.A.), 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommé aux termes de cette as-
semblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de DELOITTE S.A. (ex DELOITTE
& TOUCHE S.A.), précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06944. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105544.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Certifié sincère et conforme
<i>FIMIM CO S.A.
Administrateur-Délégué
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour le commissaire
i>SOCIETE D’AUDIT & DE REVISION, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>EUROPEAN COSMETIC GROUP,i> <i>S.à r.l.
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
101653
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03310, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105482.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
A. ENSCH-HERZIG Société a responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 13.119.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06548, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105510.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
ALMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8067 Bertrange, 5, rue Am Pesch.
R. C. Luxembourg B 69.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00316, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105535.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
FOXROAD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.557.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06079, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105554.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
TROY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 75.351.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 18 septembre
2006 que:
- ERNST & YOUNG a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat;
- HRT REVISION, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 51.238, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg a été nommée Commissaire aux Comptes de la Société pour les exercices sociaux se terminant au 31 dé-
cembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005. Son
mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00356. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106624.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Signatures.
E. Marot
<i>Géranti>
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
101654
BRIDGEPOINT EUROPE II INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 79.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00339, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
(105545.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
NEW FORM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.356.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06788, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105546.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
CORDENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 79.367.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06787, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
(105548.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
MOLINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.274.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2006 a fixé à 3 le nombre de gérants et a nommé nouveaux
gérants:
a. Mme Danielle Schroeder, directeur de société, 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
b. M. Erikjan F. Hinnen, Group Tax Director, CCHBC, Fragoklissias str. 9, GR-151 25 Athens,
c. M. Jan S. Gustavsson, Senior Legal Counsel, CCHBC, Fragoklissias str. 9, GR-151 25 Athens,
en remplacement des gérants démissionnaires Messrs. Grant Millard and Constantinos Sfakakis.
Les mandats des gérants viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007 approuvant les
comptes de 2006.
La société sera valablement engagée par la signature de deux gérants.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106021.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.
K. Segers / HALSEY, S.à r.l.
<i>Gérante / Gérant
i>Signature / Signature
Luxembourg, le 27 septembre 2006.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / D. Martin
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour MOLINO HOLDING, S.à r.l.
i>SOFINEX S.A.
Signature
101655
OWNEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8356 Garnich, 14, rue de Kahler.
R. C. Luxembourg B 97.168.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06164,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
(106337.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
NOVODOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 102.814.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07051,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105660.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
DELTA LLOYD L, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.964.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du
3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105587.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
E.I.S., ESOFAC INSURANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.919.
—
<i>Extrat du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie le 22 juin 2006i>
L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Roland Frising, demeurant 24, rue d’Olingen,
L-6914 Roodt/Syre, et Baudouin Valentin, demeurant 37, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg, ainsi que celui du com-
missaire aux comptes Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Elle appelle aux fonctions d’administrateur, pour une même période, Madame Martine Van Peer, actuaire, demeurant
23, rue des Tilleuls, B-6780 Wolkrange, et Madame Anne Christine Lussie, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant 35, rue Auguste Neyen, L-2233 Luxembourg, en remplacement de Messieurs Michel Goletti, demeu-
rant Hardstraat, 25, B-1970 Wezembeek-Oppem, et Michel Huyghe, demeurant Avenue Daniel Boon, B-1160
Auderghem, qui ont exprimé le souhait que leurs mandats ne soient pas renouvelés.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 juin 2006i>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Baudouin Valentin, demeurant 37, rue Michel Engels,
L-1465 Luxembourg, Président du Conseil, respectivement administrateur-délégué, pour une même période, en rem-
placement de Monsieur Michel Goletti, demeurant Hardstraat, 25, B-1970 Wezembeek-Oppem.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01801. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106060.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.
<i>Pour OWNEST S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la Gérance
i>Signature
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
<i>Pour la société
i>Signature
101656
INSTALLATIONS MODERNES EN ACIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 78, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 5.159.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06167,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
(106340.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
ABIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4742 Pétange, 160, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 94.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07104, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105588.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 113.365.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105582.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
BRASSERIE A CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 50, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 58.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07099, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105591.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.647.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2006 a fixé à 3 le nombre de gérants et a nommé nouveaux
gérants:
a. Mme Danielle Schroeder, directeur de société, 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
b. M. Erikjan F. Hinnen, Group Tax Director, CCHBC, Fragoklissias str. 9, GR-151 25 Athens,
c. M. Jan S. Gustavsson, Senior Legal Counsel, CCHBC, Fragoklissias str. 9, GR-151 25 Athens,
en remplacement des gérants démissionnaires Messrs. Grant Millard and Constantinos Sfakakis.
Les mandats des gérants viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007 approuvant les
comptes de 2006.
La société sera valablement engagée par la signature de deux gérants.
<i>Pour INSTALLATIONS MODERNES EN ACIER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2006.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2006.
<i>Pour MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l.
i>SOFINEX S.A.
Signature
101657
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00484. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106024.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.
BRASIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2552 Dommeldange, 5, rue de la Station.
R. C. Luxembourg B 90.875.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07098, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105593.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
POULTRY GRILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 29, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 88.998.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07103, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105601.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
FIGUEIRENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 23, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 36.732.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07100, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105602.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
E.F.P. S.A., EURO FINANCE AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5316 Contern, 40, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 32.929.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07041, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105639.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
MARBRERIE HARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 40.800.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06165,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
(106338.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2006.
Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2006.
Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour MARBRERIE HARY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
101658
EUROSCRIPT LUXEMBOURG, GmbH, EUROSCRIPT LUXEMBOURG
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 26.127.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105610.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
AC LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2410 Strassen, 113, rue de Reckenthal.
R. C. Luxembourg B 80.979.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07043, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105641.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
BOTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 101.018.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07052,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105662.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
SYNC MEDIA COM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 65.258.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06166,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
(106339.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
O-PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 97.635.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07217, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
(106368.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
F. Baden
<i>Notairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour SYNC MEDIA COM S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
101659
MONTALCINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 74.530.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05877, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106344.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
GLENCOE SKY DOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.366.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00168, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106345.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
LE PREMIER MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00169, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106346.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
MARINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 97.632.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07216, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
(106369.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
MARINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 97.632.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07215, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
(106371.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
B. Zech.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
P. Gallasin.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
101660
O-PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 97.635.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07218, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
(106372.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
BOILING BAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 60.000.
Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 108.307.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00208, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106374.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
CEIDI, COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22-24, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BU01035, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2006.
(106496.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
MONTALCINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 74.530.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05881, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106343.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
LEAFLOCK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.032.727,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 38.228.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00170, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106347.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>BOILING BAY,i> <i>S.à r.l.
i>M. Elvinger
CEIDI
Signature
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
R.P. Pels.
101661
INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 7.292.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05301, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106359.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
EUDOMER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 99.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00615, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106667.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
UNILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Goetzingen, 3B, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 112.086.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00318, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106396.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
LOMAX NETWORKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.581.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00324, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 7.292.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05289, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106361.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
FREEDOMLAND-ITN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 72.931.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07049, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Signature.
EUDOMER S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Signature.
101662
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
(106355.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
NOVUSPHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 79.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00171, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106350.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
STAND FAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.375,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 82.426.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00172, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106351.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.686.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00209, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106352.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
QUADRIFOGLIO S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.763.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00217, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106354.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 7.292.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05286, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106362.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
FREEDOMLAND-ITN INVESTMENTS S.A.
Signatures
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
R.P. Pels.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
B. Zech.
WILSON ASSOCIATES
Signature
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Signature.
101663
LUX-VITRERIE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-7355 Helmdange, 20, rue Fautelfiels.
H. R. Luxemburg B 119.689.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.
Ist erschienen:
Herr Sellathurai Jevanesan, Glasermeister, geboren in Moolai (Sri Lanka), am 16. Oktober 1955, wohnhaft in L-7355
Helmdange, 20, rue Fautelfiels.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Statuten einer von ihm zu gründenden Einmanngesellschaft
mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:
Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung LUX-VITRERIE, S.à r.l. an.
Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Helmdange.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu
kündigen.
Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluß des Geschäftsjahres gekün-
digt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.
Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben einer Glaserei, der Montage von Fenstern, Türen, Feuerschutz-
türen sowie der Verkauf von den dazugehörigen Produkten.
Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-
hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Diese einhundert (100) Anteile wurden von Herrn Sellathurai Jevanesan, Glasermeister, geboren in Moolai (Sri Lan-
ka), am 16. Oktober 1955, wohnhaft in L-7355 Helmdange, 20, rue Fautelfiels, gezeichnet und vollständig in bar einge-
zahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung
steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt worden ist.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.
Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.
Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit eines Gesellschafters.
Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.
Die durch den einzigen Gesellschafter gefaßten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich
festgehalten.
Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf das betreffende Ge-
setz vom 10. August 1915 sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwach-
sen, werden auf ungefähr tausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann nimmt der einzige Gesellschafter welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und
Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:
1) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer Herr Sellathurai Jevanesan, ernannt.
2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.
101664
3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-7355 Helmdange, 20, rue Fautelfiels.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der
Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Jevanesan, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, vol. 155S, fol. 45, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(104940.3/222/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.
GECOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 54.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07047, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
(106356.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
FINGECOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 54.803.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07046, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
(106357.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 7.292.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05293, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106360.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Luxemburg-Bonneweg, den 28. September 2006.
T. Metzler.
GECOM S.A.
Signatures
FINGECOM HOLDING S.A.
Signatures
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
B & S - Art and Design, S.à r.l.
Harmodio S.A.
Adaptec Luxembourg, S.à r.l.
Brainpool
Marlo S.A.
Provid
IF Top, S.à r.l.
Rana, S.à r.l.
NFI Luxco S.C.A.
NFI Luxco S.C.A.
Navigator Invest & Trade Soparfi S.A.
Nordic Estate Capital, S.à r.l.
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Düsseldorf-Airport Hotel Investment, S.à r.l.
De Agostini S.A. Sicar
KBC International Portfolio
FIMIM CO S.A.
Navigator Invest & Trade Soparfi S.A.
European Cosmetic Group, S.à r.l.
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
A. Ensch-Herzig Société à responsabilité limitée
Almalux, S.à r.l.
Foxroad Luxembourg, S.à r.l.
Troy Holding S.A.
Bridgepoint Europe II Investments, S.à r.l.
New Form S.A.
Cordena S.A.
Molino Holding, S.à r.l.
Ownest S.A.
Novodog, S.à r.l.
Delta Lloyd L
E.I.S., Esofac Insurance Services S.A.
Installations Modernes en Acier, S.à r.l.
Abis, S.à r.l.
Pegaso Transport, S.à r.l.
Brasserie A Capital, S.à r.l.
Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l.
Brasil, S.à r.l.
Poultry Grill, S.à r.l.
Figueirense, S.à r.l.
E.F.P. S.A., Euro Finance and Properties S.A.
Marbrerie Hary, S.à r.l.
Euroscript Luxembourg, GmbH, Euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AC Lux S.A.
Boton S.A.
Sync Media Com S.A.
O-Participations S.A.
Montalcino International Holding S.A.
Glencoe Sky Dome, S.à r.l.
Le Premier Management, S.à r.l.
Marine Participations S.A.
Marine Participations S.A.
O-Participations S.A.
Boiling Bay, S.à r.l.
CEIDI, Compagnie Européenne Immobilière d’Investissement S.A.
Montalcino International Holding S.A.
Leaflock Holding S.A.
International Business Corporation S.A.
Eudomer S.A.
Unilux International S.A.
Lomax Networks, S.à r.l.
International Business Corporation S.A.
Freedomland-ITN Investments S.A.
Novuspharma, S.à r.l.
Stand Fast, S.à r.l.
Virgian Trust Holding S.A.
Quadrifoglio S.A.
International Business Corporation S.A.
Lux-Vitrerie, S.à r.l.
Gecom S.A.
Fingecom Holding S.A.
International Business Corporation S.A.