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98977
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2063
4 novembre 2006
S O M M A I R E
A & H Services S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . .
98995
EPP Suresnes Curie (Lux), S.à r.l., Luxembourg. .
98988
Abbots Lux Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
98994
EPP Suresnes Curie Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-
Advanced Logic Technology S.A., Redange-sur-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98991
Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98994
Eurocost International S.A., Luxembourg . . . . . . .
99011
Agence et Compagnie S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98978
Eurogallery Systems S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
99012
Air Pub, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99017
Eurogallery Systems S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
99013
Aixone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99008
Europe Excellence, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99023
Aixone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99010
Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
98990
Amelia & Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98980
Fiduciaire C.I.B.G. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
99009
Amelia & Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98981
Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A., Luxembourg
99023
Ananas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98984
Finvast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98987
Arcom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99021
Florentin Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98990
Arcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99015
Frai’Mer Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99012
Arcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99022
France Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
98987
Arcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99022
Fullmotion Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98988
Arcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99022
Geminus Bis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
98992
Arcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99023
Genom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99008
Armstral Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
99007
Granat Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
98992
Asheford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99007
Hannibal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99008
Avema Trading International, S.à r.l., Luxem-
HBI LuxFinCo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
98981
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99022
Hector Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99009
Banking Services Luxembourg S.A., Luxembourg .
99017
Herald Lux Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
98985
Banking Services Luxembourg S.A., Luxemburg . .
99016
Herweg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98981
Bike Trader, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99018
Hipos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99011
Bipolaire S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
98989
Hipos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99014
Black Bulls, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
98995
Hipos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99014
Brothers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
98986
Hipos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99014
Business & Decision Luxembourg S.A., Luxem-
Hipos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99015
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99007
IEE International Electronics & Engineering S.A.,
BvD-it Services Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98979
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99009
Infovision, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . .
98987
Carron Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98981
Int. Pack S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98989
Cartucho IP S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
99017
International Colombes, S.à r.l., Luxembourg . . .
98991
CipherQuest Lux S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . .
98994
International Mediafinance Holding S.A., Luxem-
Copagest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98979
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98986
Cronos Invest, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
98992
Isis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99010
Distri Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98980
Isis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99010
Dory 1 (NFR), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
98994
J.A.C.C. S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99023
Dubai Group Inc. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
98995
Julius Baer Wealth Management (Europe) S.A., Lu-
EGC, S.à.r.l, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98978
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98979
98978
AGENCE ET COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 81.629.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du i>
<i>30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Mademoiselle Vanessa Roda de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
°
38 -
L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Mademoiselle Vanessa Roda démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 20 mars 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03738. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100263.6//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EGC, S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 3, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 12.360.
—
Le soussigné Jean-Paul Hartz, gérant, demeurant à L-1211 Luxembourg, 28, bd Baden-Powell, déclare par la présente
qu’en date du 23 août 1995 la firme EGC, S.à r.l., a transféré son siège social de 34, rue Pierre-Krier, L-1880 Luxembourg
au 3, rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04645. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100205.5//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
KC Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
98983
Snowdonia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
98993
Kiefer Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
98991
SOFIRI, Société de Financement des Risques Indus-
Legitech, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
98985
triels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98982
Lemagneres, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
98996
SOFIRI, Société de Financement des Risques Indus-
Leponte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99024
triels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98982
Lhasa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99018
SOFIRI, Société de Financement des Risques Indus-
Lybra Acquisition Company, S.à r.l., Luxembourg
99015
triels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98982
Lybra Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
99014
Société Luxembourgeoise des Transports Helmin-
Lybra Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
99011
ger, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98984
Lybra Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
99013
Starvisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99010
Lybra Luxembourg IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
99015
Starvisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99012
M.C.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99011
Stellar Europe Holdings S.A., Strassen . . . . . . . . . .
98983
Memento, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99002
Stellar Europe Holdings S.A., Strassen . . . . . . . . . .
98983
MTR-Metora S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
99023
Sulinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98986
North European Financial Reinsurance S.A., Luxem-
Sulinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98989
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98983
Tekneco International Holding S.A., Luxembourg
98995
Obar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99022
Thiriet Luxembourg, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . .
98982
Pa.Fi. France S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
98990
Tolliver, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98992
Petit Bâteau Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .
98984
Took Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99009
Prestau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98980
Took Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99018
Primafood S.A., Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99021
Trading Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98980
Queensberry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
99024
Université Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
99018
RCC Holdings Corporation, S.à r.l., Luxembourg .
98993
Université Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
99019
RCC Holdings Corporation, S.à r.l., Luxembourg .
98993
Valore 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98985
Resultex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
98988
White River, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98991
Roule Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99020
World Exchange Business S.A. (W.E.B. S.A.), Lu-
Roule Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99021
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99008
Sanbiagio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99024
World Exchange Business S.A. (W.E.B. S.A.), Lu-
Smoky Hill, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
98993
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99018
Certifié sincère et conforme
Signature
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
J.-P. Hartz.
98979
IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS & ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 101.661.
—
<i>Rectificatif de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2006i>
Prière de lire:
«Ad 6) Prorogation des mandats d’administrateur:
L’Assemblée Générale des Actionnaires décide à l’unanimité de proroger pour une période déterminée de deux ans
les mandats des administrateurs suivants:
- BGL INVESTMENT PARTNERS S.A. représentée par Monsieur Marc Faber, Administrateur;
- LUXEMPART, représentée par Monsieur Jo Santino, Administrateur;
En lieu et place de:
- Monsieur Marc Faber, Administrateur;
- Monsieur Jo Santino, Administrateur.
Les mandats de ces administrateurs courent jusqu’à l’Assemblée Générale des Actionnaires de 2008 statuant sur les
comptes de l’exercice 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03834. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(098514.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.
COPAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.687.
—
Par décision du conseil d’administration du 16 mars 2006, le siège social a été transféré au 180, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg.
Marcel Nickmans s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 16 mars 2006.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT08974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099304.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 33.847.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 28 août 2006 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
M. Christophe Germain, avec adresse professionnelle au 7, rue Pierre-Fatio, CH-1211 Genève 3,
M. Régis Ducrey, avec adresse professionnelle au 7, rue Pierre-Fatio, CH-1211 Genève 3,
M. Walter Infanger, avec adresse professionnelle au 10, rue de la Scie, Case Postale 3142 CH-1211 Genève 3,
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, ERNST & YOUNG, jusqu’à la prochaine
assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01482. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099358.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
B. Pivin / B. Candelier
<i>Président / Administrateuri>
<i>Pour COPAGEST S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Vice Président / -i>
<i>Pour JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
i>MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
i>Signature
98980
PRESTAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 70.570.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 septembre 2006 que:
Le siège social de la société a été transféré du Plateau du Saint Esprit, 5, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au
1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099387.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
DISTRI RE, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 39.013.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 8 mars 2006 i>
<i>Neuvième résolution: Transfert du siège sociali>
Le Conseil décide de transférer le siège social, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, au 74, rue de Merl, L-
2146 Luxembourg avec date d’effet au 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06236. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099401.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
TRADING INVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 101.824.
—
EXTRAIT
La convention de domiciliation signée entre TRADING INVEST S.A. et GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A., est
annulée avec effet au 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02874. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099444.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
AMELIA & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 105.105.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2006 a pris acte du changement de la dénomination sociale du com-
missaire aux comptes de S.R.E. SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. en EWA REVISION S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02905. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099448.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour TRADING INVEST S.A.
i>INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, S.à r.l.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signature
98981
AMELIA & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 105.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02903, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(099436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
HERWEG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 100.827.
—
EXTRAIT
La convention de domiciliation signée entre HERWEG S.A. et GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A., est annulée
avec effet au 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099445.4//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
CARRON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 72.298.
—
EXTRAIT
La convention de domiciliation signée entre CARRON HOLDINGS S.A. et GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.,
est annulée avec effet au 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02878. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099449.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
HBI LuxFinCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 110.491.
—
EXTRAIT
En date du 13 septembre 2005, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société HBI, S.à r.l., immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109.134 et étant le gérant unique de la Société, a
décidé de transférer son siège social de Z.I. Bombicht, L-6947 Niederanven au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxem-
bourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03149. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099492.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
<i>Pour HERWEG S.A.
i>INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, S.à r.l.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour CARRON HOLDINGS S.A.
i>INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, S.à r.l.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
98982
SOFIRI, SOCIETE DE FINANCEMENT DES RISQUES INDUSTRIELS, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 26.550.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 mai 2006i>
L’assemblée décide de renommer Réviseur Indépendant de la société PricewaterhouseCoopers Luxembourg. Son
mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social
clos le 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08126. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099463.7//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SOFIRI, SOCIETE DE FINANCEMENT DES RISQUES INDUSTRIELS, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 26.550.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 22 mai 2006i>
Le Conseil élit à l’unanimité Monsieur Franck Capozzolo, Président du Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099463.6//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SOFIRI, SOCIETE DE FINANCEMENT DES RISQUES INDUSTRIELS, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 26.550.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 mai 2006i>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Pierre Sonigo de son mandat d’Administrateur.
L’Assemblée décide de nommer Administrateur Monsieur Andreas Guth, en remplacement de Monsieur Pierre So-
nigo, demeurant 6MCX Hoegger Strasse, CH-8048 Zurich.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08114. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099463.5//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
THIRIET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7502 Mersch, rue de Beringen.
R. C. Luxembourg B 99.098.
Constituée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 6 février 2004, acte publié au
Mémorial C n
°
368 du 3 avril 2004, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 juillet 2005, acte en cours
de publication au Mémorial C.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03608, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099625.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
<i>Pour SOFIRI
i>ACSG (EUROPE)
Signature
<i>Pour SOFIRI
i>ACSG (EUROPE)
Signature
<i>Pour SOFIRI
i>ACSG (EUROPE)
Signature
<i>Pour THIRIET LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
98983
STELLAR EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.885.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 avril 2006.i>
L’assemblée prend acte de la démission datée du 1
er
juin 2005 de son mandat d’administrateur Groupe B de Madame
Valerie Margulis et ratifie la décision du conseil d’administration du 1
er
juin 2005 de coopter aux fonctions d’administra-
teur Groupe B Madame Paige Brown, domiciliée 3431 241
st
Place SE, Issaquah, Washington, 98029, USA. Son mandat
expirera lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099506.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
STELLAR EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.885.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02518, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(099502.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
KC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 99.670.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 août 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03065. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099461.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
NORTH EUROPEAN FINANCIAL REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 52.118.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal prises par voie circulaire datées du 18 août 2006i>
Le Conseil d’Administration du 18 août 2006 prend note des changements suivant:
Démission de M. David Blair de son poste d’Administrateur avec effet immédiat.
Nomination de M. Kristian Erik Pullola, Keilalahdeutie 4 FIN-02150 Espoo, Finlande, en tant qu’Administrateur de la
société jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle devant se tenir en 2007. Cette nomination sera rati-
fiée lors de la plus prochaine Assemblée Générale.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, réf. LSO-BT08511. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099481.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
J. Steeman / B. Pauls
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société NORTH EUROPEAN FINANCIAL REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
98984
PETIT BATEAU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 83.226.
Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M
e
Jean Seckler, notaire alors de
résidence à Junglinster, en date du 19 juillet 2001, publié au Mémorial C n
°
79 du 16 janvier 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03604, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099626.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
ANANAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 102.405.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 août 2006 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts et Monsieur Alain Lam ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors
de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.
- Est élu administrateur pour la même période Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à
Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Le mandat de Monsieur David De Marco n’a pas été renouvelé.
- Est réélu commissaire pour la même période Monsieur Olivier Liegeois, employé privé, demeurant professionnel-
lement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02578. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099646.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORTS HELMINGER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, route de Hellange.
R. C. Luxembourg B 8.314.
—
1) Il résulte d’une décision collective des associés que Monsieur Rodolphe Harle, directeur, demeurant à F-57220
Boulay, 23, rue Sainte Croix, a été nommé gérant technique et administratif à compter du 1
er
septembre 2006, pour
une durée illimitée en remplacement de Monsieur François Wagner, démissionnaire. En sa qualité, Monsieur Rodolphe
Harle est autorisé à engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
2) A la suite de la cession d’une part par Monsieur François Wagner à Monsieur Rodolphe Harle, dûment acceptée
par la société conformément à l’article 1690 du code civil et l’article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales, la répartition des mille cinq cents (1.500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social
est la suivante:
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03601. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099723.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
<i>Pour PETIT BATEAU LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
- MORY TEAM S.A., société de droit français, ayant son siège social à F-93507 Pantin Cedex, 28, avenue
Jean Lolive, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.499 parts
- M. Rodolphe Harle, directeur, demeurant à F-57220 Boulay, 23, rue Sainte Croix, une part . . . . . . . . .
1 part
Total: mille cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORTS HELMINGER
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
98985
HERALD LUX FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 114.434.
—
Par contrat de cession de parts du 1
er
mars 2006, la société à responsabilité limitée HENDERSON EUROPEAN
RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
agissant pour le compte du fonds commun de placement HERALD, THE HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPER-
TY FUND, ayant son siège social au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg, étant ins-
crite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.143, a cédé cent vingt-cinq (125)
parts sociales de la société HERALD LUX FINANCE, S.à r.l. à la société HERALD LEVEL 2 LUX HOLDING, S.à r.l., une
société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Gas-
perich, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis lors, toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société HERALD LUX FINANCE, S.à r.l. sont déte-
nues par la société HERALD LEVEL 2 LUX HOLDING, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099649.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
LEGITECH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 113.932.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2006i>
L’assemblée générale décide de nommer l’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., comme commissaire aux
comptes qui accepte, pour une période de 3 ans, et dont le siège social se trouve au 58, rue Glesener, L-1630 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09620. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099654.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
VALORE 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.360.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 16 août 2006 à 11.00 heures au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Géraldine Vinciotti, née le 8 août 1976 à Villerupt,
France, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction d’ad-
ministrateur, décide d’accepter cette démission.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 16 août 2006, M. Jean-Jacques Josset, né le 12
juin 1974 à Saint Quentin, France, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxem-
bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03270. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099771.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour l’Assemblée Générale
i>Signatures
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
98986
BROTHERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 28.175.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société
tenue en date du 4 septembre 2006 que:
- Maître Charles Duro, Maître Marianne Goebel et Maître Lydie Lorang, tous trois avocats, résidant à L-1325 Luxem-
bourg, 3, rue de la Chapelle sont renommés aux fonctions d’administrateurs de la société;
- La société FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort
Rheinsheim est renommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société.
Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes de la société prendront fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02716. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099658.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
INTERNATIONAL MEDIAFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 59.999.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2006i>
A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- L’Assemblée accepte la démission des Administrateurs:
- Madame Corinne Chantereau, comptable, née le 6 août 1963 à Roubaix (France), demeurant à L-3376 Leudelange,
36, domaine Op Hals.
- Madame Jennifer Sieja, comptable, née le 9 mai 1979 à Thionville (France), demeurant à F-57855 Saint Privat La Mon-
tagne, 7, rue Saint Jacques.
L’Assemblée élit en remplacement:
- MARBEX S.P.R.L., société avec siège social au 228/9, rue Edith Cavell, 1180 Bruxelles (Belgique), immatriculée au
Registre des personnes morales (Belgique) sous le n
°
0453539732.
- ROSEWELL CONSULTING S.A., société avec siège social à Belize, Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box
1777, Belize City, immatriculée au Registre International des Sociétés (Belize) sous le n
°
41052.
2- Le Conseil d’Administration accepte la démission de l’Administrateur-Délégué:
- Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, né le 27 avril 1962 à Blois (France), demeurant à L-3376 Leude-
lange, 36, domaine Op Hals.
Le Conseil d’Administration décide d’élire en remplacement la société ROSEWELL CONSULTING S.A. avec tous
pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
3- Les mandats des nouveaux membres du Conseil d’Administration et de l’Administrateur-Délégué prendront fin à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
4- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,
le Secrétaire et la Scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03426. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099667.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SULINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 75.058.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03478, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099912.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
98987
FINVAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 41.293.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire i>
<i>tenue à Luxembourg le 6 septembre 2006 à 16.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant profes-
sionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange, et des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA,
S.à r.l. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL
LTD, avec siège social au 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.
Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la
société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration i>
<i>tenu à Luxembourg le 6 septembre 2006 à 17.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la so-
ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03474. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099685.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
INFOVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5852 Hesperange, 20, rue d’Itzig.
R. C. Luxembourg B 69.888.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01275, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
(100086.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FRANCE CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 47.988.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 17 août 2006i>
Les mandats de Maîtres Albert Wildgen, Pierre Metzler et François Brouxel, tous les trois avocats demeurant à
L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en tant qu’administrateurs de la société sont renouvelés jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Le mandat du commissaire aux comptes, la société AACO (ACCOUNTING, AUDITING, CONSULTING & OUT-
SOURCING), S.à r.l., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, est renouvelé jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06079. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099789.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour FINVAST S.A.
Signature
BUREAU COMPTABLE FABER & WEIS, S.à r.l.
Signature
P. Thill
<i>Un mandatairei>
98988
RESULTEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.695.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 juillet 2006, les mandats des admi-
nistrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg;
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02736. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099698.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
EPP SURESNES CURIE (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 105.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04097, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
(100092.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FULLMOTION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.686.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 août 2006i>
Le mandat des administrateurs:
- Dr Herbert Oberhuber, juriste, demeurant à FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, Heiligkreuz, 6,
- Dr Bernhard Lorenz, avocat, demeurant à FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, Heiligkreuz, 6,
- Dr Johannes Burger, avocat, demeurant à FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, Heiligkreuz, 6,
est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Le mandat du commissaire aux comptes AACO (ACCOUNTING, AUDITING, CONSULTING & OUTSOUR-
CING), S.à r.l., établie à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU01064. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099791.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
<i>Pour RESULTEX S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour EPP SURESNES CURIE (LUX), S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Signature.
98989
BIPOLAIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 51.479.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 juillet 2006, les mandats des admi-
nistrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Madame Monique Juncker, Administrateur,
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur,
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099707.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
INT. PACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.925.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 4 septembre 2006 à 11.00 heures au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 31 août 2006, Mme Sarah Bravetti, née le 27
juillet 1979 à Villerupt, France, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg,
son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03264. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099773.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SULINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 75.058.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03479, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099915.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour BIPOLAIRE S.A.
i>M. Juncker
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
INT. PACK S.A., Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
98990
EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.961.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 12 septembre 2006 à 12.00 heures au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Luca Lazzati de sa fonction d’administrateur, né le 5
septembre 1968 à Bollate en Italie, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri, décide d’accepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Au vu de ce qui précède, le Conseil décide de coopter à partir de ce jour comme nouvel administrateur Monsieur
Eric Scussel, employé privé, né le 1
er
juillet 1974 à Villerupt en France, demeurant professionnellement à L-1724 Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
Omissis
<i>Troisième résolutioni>
Omissis
<i>Quatrième résolutioni>
Omissis
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03263. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099776.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
PA.FI. FRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.618.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 juillet 2006 à 16.00 heures au siège sociali>
Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Fabio Mastrosimone de sa fonction d’administrateur
de la société, prend acte de cette démission, et le remercie pour l’activité déployé jusqu’à ce jour.
Après délibération, le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur M. Carlo Santoiemma, employé privé,
né le 25 mars 1967 à Matera (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Toutes ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, con-
formément à la loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03262. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099783.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
FLORENTIN STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 103.043.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04068, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour extrait conforme
EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
PA.FI. FRANCE S.A., Société Anonyme
C. Santoiemma / S. Bravetti
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
98991
WHITE RIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 111.218.
—
<i>Extrait de la résolution prise par le gérant de la Société, datée du 3 juillet 2006i>
Le gérant de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Le gérant de la Société fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est dé-
sormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099800.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
KIEFER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 117.001.
—
<i>Extrait de la résolution prise par le gérant de la Société, datée du 3 juillet 2006i>
Le gérant de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Le gérant de la Société fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est dé-
sormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099804.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
EPP SURESNES CURIE HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 105.391.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04100, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100096.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
INTERNATIONAL COLOMBES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.419.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06663, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
(100020.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Pour EPP SURESNES CURIE HOLDINGS (LUX), S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
98992
GRANAT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 113.277.
—
<i>Extrait de la résolution prise par le gérant de la Société, datée du 3 juillet 2006i>
Le gérant de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Le gérant de la Société fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est dé-
sormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099810.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
TOLLIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 114.484.
—
<i>Extrait de la résolution prise par le gérant de la Société, datée du 3 juillet 2006i>
Le gérant de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Le gérant de la Société fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est dé-
sormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07745. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099813.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
GEMINUS BIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 111.064.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03897, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100040.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CRONOS INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 91.889.
—
Le bilan au 31 mars 2006, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf.
LSO-BU03399, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
(100116.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Signatures.
<i>Pour CRONOS INVEST
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeuri> / <i>Fondé de Pouvoir Principali>
98993
SMOKY HILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 111.205.
—
<i>Extrait de la résolution prise par le gérant de la Société, datée du 3 juillet 2006i>
Le gérant de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Le gérant de la Société fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est dé-
sormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07738. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099815.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SNOWDONIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 112.239.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 27 juin 2006i>
En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 27 juin 2006, CBC INTERNATIONAL REAL ESTATE LP, LLC a trans-
féré l’intégralité de ses parts détenues dans la Société à CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, LP une société de droit
anglais ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 Etats-Unis d’Amérique.
Ainsi, les parts sociales de la Société sont réparties de la manière suivante:
CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, LP: 100 parts sociales
Luxembourg, le 5 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02594. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099957.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
RCC HOLDINGS CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.878.150,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 84.007.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02479, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100044.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
RCC HOLDINGS CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.878.150,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 84.007.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02482, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100046.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
98994
DORY 1 (NFR), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.773.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 27 juin 2006i>
En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 27 juin 2006, CBC INTERNATIONAL REAL ESTATE LP, LLC a trans-
féré l’intégralité de ses parts détenues dans la Société à CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), LP une société de
droit anglais ayant son siège social au 731, Lexington Avenue, New York, NY 10022 Etats-Unis d’Amérique.
Ainsi, les parts sociales de la Société sont réparties de la manière suivante:
CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), LP: 500 parts sociales
Luxembourg, le 5 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02600. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099959.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CipherQuest LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 43, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 89.100.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02972, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100087.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY, Société Anonyme.
Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, rue de Niederpallen.
R. C. Luxembourg B 102.171.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Jean-Luc Deltombe, avec adresse professionnelle au
18, rue du Lac, L-8808 Arsdorf, Madame Annick Henriette, demeurant au 6, rue du Docteur Heulin, F-75017 Paris et
Monsieur Reinhard Schepers, demeurant au 25, am Siepen, D-45527 Hattingen, ainsi que celui du commissaire aux
comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour
une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08641. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100089.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ABBOTS LUX INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.346.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02993, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100112.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
i>Signatures
98995
BLACK BULLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 52.235.
—
Le bilan au 26 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03294, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100090.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
TEKNECO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 49.495.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03819, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100098.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
DUBAI GROUP INC. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 18.477.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de carence tenue le 9 mai 2006i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Messieurs Thierry Fleming, expert-comptable, Claude
Schmitz, conseil fiscal, et Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire,
L-2013 Luxembourg pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A., avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie,
L-1510 Luxembourg, pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07472. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100100.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
A & H SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.
R. C. Luxembourg B 119.225.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Les soussignés:
1. Alexandra Lenert, indépendante, demeurant à F-57970 Yutz (France), 1, rue Marie Louise.
2. Herman Swannet, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 1A, route du Vin.
3. Yvon Andret, moniteur auto-école, demeurant à F-57970 Yutz (France), 1, rue Marie Louise.
administrateurs de la société A & H SERVICES S.A., avec siège social à L-5627 Mondorf-les-Bains, Domaine Du Brill
- Centre Blériot, 15, avenue Lou Hemmer, se sont réunis en conseil et nomment à l’unanimité Alexandra Lenert et
Herman Swannet, susdits, administrateurs-délégués de la société qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la
société par leurs signatures conjointes.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01579. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100110.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signatures.
DUBAI GROUP INC. S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux administrateursi>
Mondorf-les-Bains, le 31 août 2006.
Signatures.
98996
LEMAGNERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R. C. Luxembourg B 119.261.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirty-first of August.
Maître Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, acting in its own name but on behalf
of AAREAL, a fonds commun de placement established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and more
specifically on behalf of AAREAL GERMAN RESIDENTIAL FUND - a sub-fund of AAREAL,
hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on August 23, 2003.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-
tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by formed:
Chapter I. - Name, Duration, Purpose, Registered office
Art. 1. Name and duration
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of LEMAG-
NERES, S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the law dated 10th August 1915 on commercial companies,
as amended (the 1915 Law), as well as by these Articles.
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate purpose
The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of
participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations, without falling within the scope of the law 31st July 1929 on pure holding companies.
In particular, the Company may use its funds for the acquisition and sale of real estate either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad as well as for all operations relating to real estate, including (i) direct or indirect shareholdings
in companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form, the principal object of
which is the direct or indirect acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate (ii)
acting as a trustee in relation to real estate or real estate companies and (iii) the subscription to convertible and other
debt securities or loan notes, the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above
activities. For the purposes of financing its activities, the Company may issue on a private basis debt securities, bonds,
loan notes or other debt or equity instruments, convertible or not, and enter into credit arrangements or other loan
facilities.
The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as
the «Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would
cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
The Company may carry out any industrial or commercial activity, which, directly or indirectly, favours the realisation
of its purpose.
Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary
general meeting of shareholders.
The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. - Share capital
Art. 4. Capital
4.1. The Company’s subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented
by hundred twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share.
4.2. The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders’ meeting deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.
4.3. In relation to any share premium which may be paid on the shares, there may be set up available share premium
account(s) which shall be at the free disposal of the shareholder(s).
Art. 5. Shares
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
98997
Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-
ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders
will not bring the Company to an end.
Art. 6. Transfer of shares
If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders as foreseen by Article 189 of the 1915 Law. No such authorisation is required for a transfer
of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties shall be made in accordance with the applicable legal provisions.
Art. 7. Redemption of shares
The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the 1915 Law, to acquire shares in
its own capital.
Chapter III. - Management, Meetings of the board of managers, Representation
Art. 8. Management
The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of man-
agers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke
and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
Art. 9. Meetings of the board of managers
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency,
which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. The notice may be waived
by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No sepa-
rate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution
of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other
suitable means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.
Art. 10. Representation
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within
the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signatures of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may subdelegate his/its powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers will determine the agent’s responsibilities and his
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 11. Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in
relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the 1915 Law.
Chapter IV. - General meetings of shareholders
Art. 12. General meetings of shareholders
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share
capital.
98998
However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the 1915 Law.
In case there are less than twenty-five shareholders, resolutions of shareholders can, instead of being passed at a gen-
eral meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be served
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or
several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of share-
holders.
Chapter V. - Financial year, Financial statements, Profit sharing
Art. 13. Financial year
The Company’s accounting year begins on the 1st January and ends on the 31st December of the same year.
Art. 14. Financial statements
At the end of each accounting year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares
a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 15. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered office
in accordance with the applicable legal provisions.
Art. 16. Appropriation of profits - Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-
utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to their shareholding in the
Company.
Notwithstanding the preceding provisions, the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers
may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the accounting year on the basis of a state-
ment of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to
be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the 1915 Law or the present articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. Dissolution and Liquidation
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles.
Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether share-
holders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.
In case of a sole shareholder, it can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming per-
sonally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Governing law
Art. 18. Reference to Legal Provisions
Reference is made to the provisions of the 1915 Law for all matters for which no specific provision is made in the
Articles.
<i>Subscription and paymenti>
AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., prenamed, declares to subscribe to the one hundred twenty-five shares
(125), representing the total share capital.
All these shares have been fully paid in by payment in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisioni>
The Company’s first accounting year is to run from the date of this deed to 31st December 2006.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand (2,000.-) Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1) The meeting appoints as managers for an unlimited period:
- Mr Ewoud Boekhout, managing director, residing at Aerogolf Center (Building Block B), 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Luxembourg;
- Mr Robbert van Zinnicq Bergmann, managing director, residing at Aerogolf Center (Building Block B), 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Luxembourg; and
- Mr Joseph El Gammal, managing director, residing at 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg.
2) The registered office is established at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
98999
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the
same appearing proxyholder, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, den einunddreissigsten August.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-8, ave-
nue Charles de Gaulle, L-1653, Luxemburg, in ihrem eigenen Namen handelnd für die Rechnung von AAREAL, einem
fonds commun de placement gegründet nach luxemburgischen Recht und insbesondere für die Rechnung von AAREAL
GERMAN RESIDENTIAL FUND - einem Teilfonds von AAREAL,
hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, am 23. August 2006.
Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den am-
tierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung (die Satzung) einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet
wird, wie folgt zu beurkunden:
«Kapitel I. - Name, Dauer, Gesellschaftszweck, Sitz
Art. 1. Name und Dauer
Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeich-
nung LEMAGNERES, S.à r.l. (die Gesellschaft), welche der luxemburgischen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeän-
derten Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz von 1915), sowie der
nachfolgenden Satzung unterliegt.
Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer.
Art. 2. Gesellschaftszweck
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem Erwerb, Verkauf
oder anderweitige Veräußerung von Beteiligungen an jeglichen Unternehmen, gleich in welcher Form, zu tun haben, so-
wie die Administration, Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne jedoch in den Anwendungs-
bereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929, betreffend reine Holdinggesellschaften zu fallen.
Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zum Kauf oder Verkauf von Immobilien, in Luxemburg oder im Aus-
land verwerten, sowie für jegliche Geschäfte betreffend Immobilien, einschließlich (i) die direkte oder indirekte Beteili-
gung in Gesellschaften und in Partnerschaften mit beschränkter Haftung oder die Beteiligung in jegliche andere
rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, deren Hauptzweck der direkte oder indirekte Kauf, Entwicklung,
Förderung, Verkauf, Verwaltungund/oder die Vermietung von Immobilien ist (ii) das Handeln als Treuhänder im Zusam-
menhang mit Immobilien oder Immobiliengesellschaften und (iii) das Zeichnen von Wandel- und anderen Schuldver-
schreibungen oder Anleihen, die Bewilligung von Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit
den obengenannten Tätigkeiten. Um ihre Tätigkeiten zu finanzieren, kann die Gesellschaft auf privater Basis umwandel-
bare oder nicht umwandelbare Schuldverschreibungen, Anleihen, Obligationen oder andere Schuld- oder Anteilinstru-
mente begeben und Kreditvereinbarungen eingehen oder andere Kreditfazilitäten eingehen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls jegliche Unterstützung, ob mittels Anleihen, Garantien oder anderwärtigen Mitteln an
ihre Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen sie eine direkte oder indirekte, wenn auch nicht wesentliche,
Beteiligung hat, oder an jegliche Gesellschaft die direkter oder indirekter Teilhaber der Gesellschaft ist, oder an jegliche
Gesellschaft die der gleichen Unternehmergruppe wie die Gesellschaft angehört (nachfolgend die «angehörigen Gesell-
schaften») gewähren, mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an einem Geschäft beteiligt das dazu führen wür-
de, dass die Gesellschaft eine Tätigkeit ausübt, die als geregelte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.
Die Gesellschaft kann alle industriellen oder geschäftlichen Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt, der
Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dient.
Art. 3. Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere
Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der
Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen.
Kapitel II. - Gesellschaftskapital
Art. 4. Gesellschaftskapital
4.1. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundertfünf-
undzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).
99000
4.2. Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden und
dies gemäß den Bestimmungen für eine Satzungsänderung.
4.3. In Bezug auf jeden Aufschlag, den auf die Anteile gezahlt werden kann, darf ein oder mehrere Anlagekonten
eröffnet werden, welche(r) für den (die) Gesellschafter frei zur Verfügung steht (stehen).
Art. 5. Anteile
Jedes Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögens und der Profite im direkten Verhältnis zu der
bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.
Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt.
Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.
Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, den Konkurs oder
die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.
Art. 6. Übertragung von Anteilen
Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile nicht Gesellschaftern frei übertragbar.
Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach
Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine solche
Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.
Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmun-
gen getätigt werden.
Art. 7. Rückkauf von Anteilen
Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß den Bestimmungen des Geset-
zes von 1915, zu kaufen.
Kapitel III. - Geschäftsführung, Sitzungen des Verwaltungsrates, Vertretung
Art. 8. Geschäftsführung
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern
wird ein Verwaltungsrat aufgestellt. Der(ie) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die)
Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung kann
jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen und Gegebenheiten der Bestellung eines
jeden Geschäftsführers.
Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates
Sitzungen des Verwaltungsrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.
Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Verwaltungsrates einberufen. Ausgenommen in Dringlich-
keitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor der
Sitzung schriftlich einberufen.
Die Sitzung kann ohne vorheriges Einberufungsschreiben ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäfts-
führer anwesend oder vertreten sind.
Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind. Auf die Einberufung
kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann schriftlich oder per
Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungs-
termin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner
gesonderten Einberufung.
Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Verwaltungsratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten las-
sen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Kommunikationsmittel zu seinem Bevollmäch-
tigten ernennt.
Ein Geschäftsführer kann mehr als einen seiner Kollegen vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäfts-
führer an der Sitzung teilnehmen.
Jeder und alle Geschäftsführer kann (können) an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder einer
ähnlichen Kommunikationsmittel, die allen teilnehmenden Personen ermöglichen sich zu hören und zueinander zu spre-
chen teilnehmen. Die Beteiligung an einer Sitzung mit solchen Kommunikationsmittel ist einer persönlichen Beteiligung
gleichwertig.
Die Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder
vorhanden oder vertreten sind.
Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.
Im Dringlichkeitsfall sind Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden,
gültig und verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Solche Unterschriften
können auf einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese
Unterschriften können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.
Art. 10. Vertretung
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesell-
schafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern, des Verwaltungsrates.
Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers
und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des
Verwaltungsrates gebunden.
99001
Der Geschäftsführer kann einen oder mehrere, eigens zu diesem Zweck, Bevollmächtigte(n) mit verschiedenen Be-
fugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen. Im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, können zwei Geschäfts-
führer einen oder mehrere, eigens zu diesem Zweck, Bevollmächtigte(n) mit verschiedenen Befugnissen für spezifische
Aufgaben beauftragen.
Der Geschäftsführer wird die Verantwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle
weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen. Im Falle einer Mehrzahl von Ge-
schäftsführern, können zwei Geschäftsführer die Verantwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeits-
dauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.
Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer
Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich auf Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkei-
ten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingehen, solange diese gemäß den Bestimmungen der
Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.
Kapitel IV. - Gesellschafterversammlungen
Art. 12. Gesellschafterversammlungen
Der alleinige Gesellschafter übernimmt die Befugnisse die der Gesellschafterversammlung verliehen wurden.
Im Falle mehrerer Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen zu betei-
ligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Ent-
scheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten,
gestimmt worden sind.
Abänderung der Satzung oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit
der Anzahl der Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915, beschlossen werden.
Falls die Gesellschaft weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, können Beschlüsse der Gesellschafterversamm-
lung, anstelle einer Gesellschafterversammulung, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall werden jedem Gesellschafter
der genaue text der zu treffenden Beschlüsse zugesandt, welcher seine Stimme schriftlich abgibt. Schriftliche Beschlüsse,
deren Unterschriften auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erscheinen, sind ebenso verbindlich
wie Beschlüsse, welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefasst worden sind.
Kapitel V. - Gesellschaftsjahr, Bilanz, Gewinnverteilung
Art. 13. Geschäftsjahr
Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 14. Finanzberichte
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Verwaltungs-
rat, aufgestellt.
Art. 15. Einsicht von Dokumenten
Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter, gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, Einsicht in
die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen
Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzu-
stellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital aus-
geschüttet werden.
Ungeachtet der vorherigen Bestimmungen, kann der alleinige Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsfüh-
rer, der Verwaltungsrat, entscheiden dem (den) Gesellschafter(n) vor dem Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres, auf
Basis einer Bilanz, die zeigt dass genügend Kapital für die Ausschüttung verfügbar ist, Zwischendividende auszuschütten,
wobei (i) der ausgeschüttete Betrag, wie anwendbar, nicht die, seit Ende des vorherigen Geschäftsjahres, erzielten Ge-
winne überschreitet, die von den übertragenen Gewinnen und auschüttbaren Rücklagen erhöht werden, aber von den
übertragenen Verlusten und die Summen, die gemäß dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung einer Rücklage zuge-
wiesen werden, reduziert werden, und dass (ii) jede solche ausgeschüttete Summe, welche nicht einem erzielten Erlös
entspricht, von dem (den) Gesellschafter(n) an die Gesellschaft zurückgezahlt werden muss.
Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation
Art. 17. Auflösung und Liquidation
Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß den Bedingungen
für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.
Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, ob Gesellschafter oder
nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Vergütungen festle-
gen, ernannt.
Im Falle eines alleinigen Gesellschafters kann dieser entscheiden die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren, indem
er persönlich alle bekannte und unbekannte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernimmt.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht
Art. 18. Anwendbares Recht
Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz von 1915 Anwendung.»
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<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Der Erschienene AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., vorgenannt, bestätigt hiermit dass sie die hundertfünfund-
zwanzig (125) Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zeichnet.
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) der Gesellschaft zur freien Verfügung stehen, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf
ungefähr zweitausend (2.000,-) Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort, nach der Gründung der Gesellschaft, fasst der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftska-
pital vertritt, folgende Beschlüsse:
1) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:
- Herr Edwoud Boekhout, Geschäftsführer, wohnhaft in Aerogolf Center (Building Block B), 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Luxemburg;
- Herr Robbert van Zinnicq Bergmann, Geschäftsführer, wohnhaft in Aerogolf Center (Building Block B), 1B, Heien-
haff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg; und
- Herr Joseph El Gammal, Geschäftsführer, wohnhaft in 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxemburg.
2) Der Gesellschaftssitz befindet sich in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in
Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der engli-
schen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat letzterer mit
Uns, dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 55, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100649.3/230/408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
MEMENTO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: EUR 12.500,-.
Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll.
H. R. Luxemburg B 119.257.
—
STATUTEN
Im Jahr zweitausendsechs, am einunddreissigsten August.
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz zu Remich (Großherzogtum Luxemburg) in
Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum
Luxemburg), in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt.
Sind erschienen:
(1) Herr Timo Meyer, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Ruppinerstraße 8/9, D-10115 Berlin,
vertreten durch Herrn Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund von Vollmacht vom 23. Mai 2006, ausgestellt in Berlin, und
(2) Herr Andreas Rührig, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Schliehmannstraße 47, D-10437 Berlin,
vertreten durch Herrn Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund von Vollmacht vom 22. Mai 2006, ausgestellt in Berlin.
Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar unterschriebenen
Vollmachten, sind dieser Urkunde zum Zweck der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Die wie vorgenannt Erschienenen, haben den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag festgestellt und erklärt, die folgende
Gesellschaft zu gründen:
Kapitel I. - Rechtsform, Firma, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Rechtsform, Firma. Es wird hiermit durch die Gesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(«die Gesellschaft») gegründet, die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. Au-
gust 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und diesem Gesellschaftsvertrag («der Gesell-
schaftsvertrag») unterliegt.
Die Gesellschaft besteht zunächst aus zwei Gesellschaftern, die Eigentümer sämtlicher Gesellschaftsanteile sind. Die
Gesellschaft kann jedoch jederzeit aus einem alleinigen Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern bestehen, deren
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
A. Schwachtgen.
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Zahl vierzig (40) jedoch nicht überschreiten darf, namentlich aufgrund von Übertragung oder Ausgabe neuer Gesell-
schaftsanteile.
Die Firma der Gesellschaft lautet MEMENTO, S.à r.l.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb des Stadtgebiets
von Luxemburg verlegt werden.
Durch Beschluss der Geschäftsführung können im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Repräsentanzen errich-
tet werden.
Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse ein-
treten oder drohend bevorstehen, die die normalen Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kom-
munikation der Geschäftsstelle oder zwischen der Geschäftsstelle und Personen im Ausland behindern, kann der Sitz
der Gesellschaft bis zur vollständigen Normalisierung der Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Diese
vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkung auf das Gesellschaftsstatut. Die Gesellschaft unterliegt ungeach-
tet der vorübergehenden Sitzverlegung dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Diese vorübergehenden Maßnah-
men sind von einem der Organe oder Personen, die mit der täglichen Leitung der Gesellschaft betraut sind zu treffen
und betroffenen Dritten anzuzeigen.
Art. 3. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und Verwertung von
Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte
für eigene Rechnung.
Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks ist die Gesellschaft befugt, andere Gesellschaften oder Unternehmungen zu
errichten, zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.
Die Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschafts-
gegenstand zu fördern.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch den Alleingesell-
schafter oder durch einen mit der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrheit gefassten Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung aufgelöst werden.
Kapitel II. - Stammkapital, Gesellschaftsanteile
Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
und ist in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile jeweils im Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) eingeteilt, die
sämtlich vollständig eingezahlt sind.
Neben dem Stammkapital, kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche bei Ausgabe neuer Anteile
gezahlten Aufgelder eingezahlt werden. Das Aufgeldkonto kann für den Rückkauf von Gesellschaftsanteilen durch die
Gesellschaft, zum Ausgleich tatsächlich entstandener Verluste, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder um Gelder der
gesetzlichen Rücklage zuzuführen verwandt werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur gleichen Teilhabe am Ge-
winn und am Vermögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme in der Gesellschafterversammlung. Das
Eigentum eines Geschäftsanteils enthält die konkludente Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft und der
Beschlüsse des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemein-
samen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft
mehrere Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Gesell-
schaftsanteile dürfen Nichtgesellschaftern nur übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei der drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.
Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen
Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.
Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Stammkapitals. Das Stammkapital kann einmalig oder mehrmals
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden,
wobei die im Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag für die Änderung des Gesellschaftsvertrags vorgesehenen Erfor-
dernisse hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit erfüllt sein müssen.
Art. 8. Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft
wird weder durch die Geschäftsunfähigkeit, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit oder ein ähnliches Ereignis, das
den Alleingesellschafters oder einen anderen Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
Kapitel III. - Geschäftsführer, Geschäftsführungsgremium, Prüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern (der/
die «Geschäftsführer»), die, falls deren Anzahl drei oder mehr beträgt, ein Geschäftsführungsgremium bilden (das «Ge-
schäftsführungsgremium») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sein müssen.
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Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung, die auch
die Anzahl der Geschäftsführer festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur
Wahl seines/ihrer Nachfolger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des
Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung auch ohne Grund abberufen werden.
Art. 10. Geschäftsführungsgremium. Das Geschäftsführungsgremium, falls ein solches besteht, ernennt aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Das Geschäftsführungsgremium kann ebenfalls einen Schriftführer
bestimmen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Erstellung der Sitzungsprotokolle des Ge-
schäftsführungsgremiums und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.
Geschäftsführungsgremiumssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsgremiums-
sitzung ist einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.
Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsgremiumssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversamm-
lungen den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass das Geschäftsführungsgremium beziehungsweise die Gesellschafterver-
sammlung befugt sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der in der
Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungs-
weise eine andere Person zum Vorsitzenden auf Zeit zu ernennen.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, ist zu den Ge-
schäftsgremiumssitzungen schriftlich, durch Fax oder per Telegramm mindestens eine Woche vorher einzuladen. In der
Einladung sind Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Art der zu beschließenden Geschäftstätigkeiten
aufzuführen. Auf die Einladung kann verzichtet werden, wenn sämtliche Geschäftsführer schriftlich, per Telefax oder Te-
legramm ihre Zustimmung erklären. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem
früheren Beschluss des Geschäftsführungsgremiums festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einladung.
Die Geschäftsführungsgremiumssitzungen finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den das Geschäfts-
führungsgremium jeweils festlegt.
Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsgremiumssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen an-
deren Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.
Das Geschäftsführungsgremium ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäfts-
führer anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsgremiums werden mit einfacher Mehrheit der
Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per telefonischer Zuschaltung oder unter Zuhilfenahme jedes anderen
ähnlichen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleich-
zeitig miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung
gleichwertig.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-
bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsgremiumssitzung gefasst worden
wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten
werden, wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.
Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsgremiumssitzungen werden vom Sitzungsvorsit-
zenden und gegebenenfalls vom Schriftführer unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-
legt werden, werden vom Vorsitzenden und gegebenenfalls vom Schriftführer oder von zwei Geschäftsführungsgremi-
umsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder das Geschäftsführungsgremium,
falls ein solches besteht, sind mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen,
welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckmäßig ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch
das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesell-
schafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des
Geschäftsführungsgremiums.
Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium können
einzelne Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen be-
stimmte Personen übertragen.
Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-
einer anderen Gesellschaft oder Unternehmen wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder
mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma
beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte oder Angestellte einer solchen Gesellschaft oder
Unternehmens sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevoll-
mächtigter der Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesell-
schaft oder eines Unternehmens, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstige Geschäfte
tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Unternehmens zwangsläufig daran
gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu
entscheiden oder zu handeln.
Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-
schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorstehendem dem Geschäftsfüh-
rungsgremium zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder
99005
darüber abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem
Alleingesellschafter oder in der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.
Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift des
Geschäftsführers, sofern nur einer bestellt ist, rechtsverbindlich verpflichtet. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft durch jeweils zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemein-
schaftlich mit einer Person, der der/die Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium Zeichnungsbefugnisse
übertragen haben, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies bei letzterem jedoch lediglich innerhalb der übertragenen
Befugnisse gilt.
Art. 16. Prüfer. Die Überwachung der Geschäfte der Gesellschaft kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,
muss einem oder mehreren Prüfern anvertraut werden, die keine Gesellschafter sein müssen.
Die Prüfer werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter beziehungsweise von der Gesellschafterversammlung, die
auch deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben im Amt,
bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Prüfer sind sie wiederwählbar, können jedoch jederzeit
auch ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafterversammlung ab-
berufen werden.
Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 17. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die
Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.
Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Ge-
schäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium an die Gesellschafter übersandt wird, gefasst werden. Im letzteren
Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zugang des Wort-
lauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.
Außer in dem Fall, dass es nur einen Alleingesellschafter gibt, können die Gesellschafter eine Gesellschafterversamm-
lung nach Einberufung gemäß luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise das Geschäfts-
führungsgremium, oder hilfsweise, durch den Prüfer, oder hilfsweise dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, abhalten. Die Einberufung, die den Gesellschaftern dem Gesetz entsprechend
zugesandt wird, hat Zeitpunkt und Ort der Versammlung sowie die Tagesordnung und Art der zu beschließenden Ge-
schäfte zu enthalten.
Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie
über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung auch ohne vorherige Einbe-
rufung abgehalten werden.
Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Tele-
gramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, die kein Gesellschafter sein muss.
Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,
wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsgremiums liegen, dies erforderlich machen.
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschaf-
terversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.
Mit Ausnahme der Befugnisse, die nach dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den Ge-
schäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsgremium vorbehalten sind, stehen der Gesellschafterversamm-
lung die weitestreichendsten Befugnisse zu, jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung zu
beschließen oder zu genehmigen.
Art. 19. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung, die lediglich dann abzuhalten ist, wenn die Ge-
sellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am dritten Mittwoch des Monats April um
15.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag ab-
gehalten.
Art. 20. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Änderung dieses Gesellschaftsvertrages und jeder Be-
schluss, dessen Gegenstand aufgrund diese Gesellschaftsvertrags oder des Gesetzes, der für die Änderung dieses Ge-
sellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit unterliegt, muss von einer Mehrheit der
Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten Stammkapitals vertreten.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind alle übri-
gen Beschlüsse mit einer Gesellschaftermehrheit, die mindestens die Hälfte des Stammkapital vertritt, zu fassen.
Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.
Sitzungsprotokolle oder Auszüge davon, die vor Gericht oder anderweitig vorzulegen sind, werden durch den
Vorsitzenden oder einen anderen Geschäftsführer unterzeichnet.
Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet
am letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.
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Art. 22. Jahresabschluss. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und der/die Geschäfts-
führer oder der Geschäftsführungsrat erstellen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz
und die Gewinn- und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter beziehungsweise der Gesellschaf-
terversammlung zur Feststellung vorgelegt.
Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht den Jahresabschluss am Gesellschaftssitz
einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während
fünfzehn Tagen vor dem Tag der Jahreshauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 23. Gewinnverteilung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns werden den gesetzlichen Rücklagen zu-
geführt. Die Verpflichtung, diese Zuführung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen
die Höhe von zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht haben.
Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des verbleibenden
Gewinnüberschusses. Sie können entscheiden, den Überschuss ganz oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung
zuzuführen, ihn auf neue Rechnung vorzutragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.
Der/die Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-
gungen eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium bestimmen
den Betrag und das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.
Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation
Art. 24. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender, gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der denselben
Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und Mehrheit wie die Änderung des Gesellschaftsvertrags unterliegt.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (wahlweise natürliche
oder juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt
werden, die auch die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren festlegen.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger Ansprüche gegen die Gesellschaft und nach Begleichung der Liquida-
tionsausgaben wird das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Gesellschaftsanteile ausgeschüttet,
und zwar im Verhältnis zu der Anzahl der jeweils von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag
geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienenen Parteien festgestellt worden ist, haben
diese beiden Parteien folgende Anzahl Gesellschaftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt:
Der Beweis dieser Einzahlungen wurde dem amtierenden Notar erbracht, der bestätigt, dass die Bestimmungen des
Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung
eingehalten worden sind.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr tausendvierhundert Euro geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Die erschienen Personen, die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals vertreten und sich selbst als ordnungsgemäß
einberufen betrachten, sind unverzüglich dazu übergegangen, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung abzu-
halten.
Nachdem sie zunächst überprüft haben, dass die Versammlung regelgerecht zusammengetreten ist, haben sie, jeweils
mittels einstimmiger Wahl, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Gesellschafter beschließen, die Anzahl der Geschäftsführer auf zwei (2) festzulegen, und beschließen außerdem
folgende Personen bis zur Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2006 abgeschlossene Geschäfts-
jahr zu bestellen:
- Herr Timo Meyer, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Ruppinerstraße 8/9, D-10115 Berlin; und
- Herr Andreas Rührig, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Schliehmannstraße 47, D-10437 Berlin.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Worüber diese Urkunde in Luxemburg, am eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Gesellschafter
Gezeichnetes
Anzahl
Einzahlung
Kapital (EUR)
Geschäftsanteile
(EUR)
Timo Meyer, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,-
250
6.250,-
Andreas Rührig, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,-
250
6.250,-
Summe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
12.500,-
99007
Und nachdem das Dokument der der Notarin nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekann-
ten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit uns, der Notarin, unterzeichnet.
Gezeichnet: M. Müller, J.-P. Spang, M. Schaeffer.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 6. September 2006, Band 907, Blatt 2, Feld 10. – Erhalten 125 Euro.
<i>Der Einnehmer ff. i>(gezeichnet): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100631.3/239/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
ARMSTRAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 31.871.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de carence tenue le 6 juin 2006i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Messieurs Thierry Fleming, expert-comptable, Claude
Schmitz, conseil fiscal, et Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire,
L-2013 Luxembourg pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A., avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie,
L-1510 Luxembourg, pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06671. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100104.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ASHEFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.347.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02991, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BUSINESS & DECISION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2267 Luxembourg, 4, rue d’Orange.
R. C. Luxembourg B 94.342.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2006i>
1. L’Assemblée décide de prolonger, pour une période de 5 ans (jusqu’à l’assemblée générale de 2011), le mandat de
l’administrateur Pierre Dauffenbach.
2. L’Assemblée décide de prolonger, pour une période de 5 ans (jusqu’à l’assemblée générale de 2011), le mandat du
commissaire aux comptes MAZARS.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100117.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Beles, den 7. September 2006.
J.-J. Wagner.
ARMSTRAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux Administrateursi>
<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
i>Signatures
BUSINESS & DECISION LUXEMBOURG S.A.
Signatures
99008
GENOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.348.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02995, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100114.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
HANNIBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.174.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 25 août 2006 à 10h00i>
<i>Résolutioni>
1. En remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Alain Robillard et Madame Nicole Pollefort, de-
meurant professionnellement 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, l’assemblée désigne comme nouveaux ad-
ministrateurs:
- Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, demeurant professionnellement 11, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg,
- Madame Nathalie Rehm, employée privée, demeurant professionnellement 11, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg,
qui acceptent leur mandat pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03451. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100115.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
WORLD EXCHANGE BUSINESS S.A. (W.E.B. S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 79.092.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue le 5 juillet 2006i>
<i>à 14.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social est transféré du 51, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100118.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
AIXONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03579, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
i>Signatures
Signatures
<i>Agent Domiciliatairei>
Pour extrait sincère et conforme
B. Santaliestra
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
99009
HECTOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.397.
—
Le bilan au 31 mars 2006, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf.
LSO-BU03390, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
(100121.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
TOOK SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 87.209.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i> tenue le 21 juillet 2006 à 11.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social est transféré du 51, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03531. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100123.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BvD-it SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 109.852.
—
Par résolution circulaire tenue en date du 30 août 2006, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la so-
ciété du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg avec effet au 24 mai
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02982. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100124.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FIDUCIAIRE C.I.B.G. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.806.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue le 17 juillet 2006 à 11.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social de la société est transféré du 51, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03533. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100125.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour HECTOR SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeuri> / <i>Fondé de Pouvoir Principali>
Pour extrait sincère et conforme
B. Santaliestra
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 4 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
C. Santaliestra
<i>Administrateur-déléguéi>
99010
ISIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 24.822.
—
Le bilan au 31 mars 2006, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf.
LSO-BU03377, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
(100126.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
AIXONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.908.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’associé unique, pris en date du 4 juillet 2006, que le siège social est transféré du 51,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03538. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100127.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ISIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 24.822.
—
AFFECTATION DU RÉSULTAT
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société ISIS, qui s’est tenue à Luxembourg le 20 juin 2006, a
décidé de distribuer un dividende aux actions de distribution de certains compartiments pour l’exercice social écoulé,
ainsi que de reporter le solde du résultat des opérations de l’exercice social de la société clôturé au 31 mars 2006.
Pour annexe au bilan de la société.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03375. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100128.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
STARVISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03553, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100150.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour ISIS
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeuri> / <i>Fondé de Pouvoir Principali>
Pour extrait sincère et conforme
R. Turner
<i>Agent domiciliatairei>
<i>Pour ISIS
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principali>
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
99011
M.C.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 69836.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i> tenue le 18 juillet 2006 à 11.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social de la société est transféré du 51, avenue de la Liberté, L-
1931 Luxembourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100130.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EUROCOST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 1B, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 67.591.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2006i>
1. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de proroger les mandats des administrateurs, administrateurs-délégués
et Commissaire aux Comptes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice 2006. Cette réso-
lution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04218. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100133.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
HIPOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.025.
Constituée le 22 janvier 1991 par-devant Me André Schwachtgen en remplacement de Me Frank Baden.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2001 au 31 décembre
2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03907, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100138.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 163.275.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.509.
—
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 25 août 2006, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur John Clark, avec adresse professionnelle au 4, Grosvenor Place, SW1X
7HJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 2 décembre 2005.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Yurko Allen, avec adresse professionnelle au 4, Grosvenor Place, SW1X
7HJ Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02984. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100136.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
C. Santaliestra
Signature
<i>Pour la société
i>MIDEV S.A.
E. Verdini
<i>Le président du bureaui>
<i>Pour la société HIPOS S.A.
i>G. Decker
Luxembourg, le 30 août 2006.
Signature.
99012
STARVISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.251.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i> tenue le 19 juillet 2006 à 11.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social est transféré du 51, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
L’Assemblée Générale décide de nommer pour un terme de six années, la société SERMIASS Ltd, ayant son siège
social à Brenchley Mews, School Road, Charing, Kent TN27 0JW aux fonctions d’administrateur de la société.
L’Assemblée Générale décide de nommer pour un terme de six années, Monsieur Claude Santaliestra demeurant au
39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg aux fonctions d’administrateur de la société.
L’Assemblée Générale décide de nommer pour un terme de six années, la société INTERNATIONAL DEVELOP-
MENT CONSULTING Ltd, ayant son siège social à Brenchley Mews, School Road, Charing, Kent TN27 0JW aux fonc-
tions d’administrateur de la société.
L’Assemblée Générale décide de nommer pour un terme de six années, Monsieur Benoit Santaliestra, demeurant au
39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100135.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FRAI’MER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 88.992.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’associé unique, prise en date du 5 juillet 2006, que le siège social est transféré du 51,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03544. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100137.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EUROGALLERY SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. EUROGALLERY HOLDING S.A.).
Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.
H. R. Luxemburg B 69.357.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den ersten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft EUROGALLERY SYSTEMS S.A., mit Sitz in Luxemburg, R.C.S. Luxemburg
B 69.357, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 7. April 1999, welche im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 480 vom 24. Juni 1999 veröffentlicht wurde, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar,
am 26. August 2003, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1001 vom 29. September
2003 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Frau Nicole Reinert, Privatangestellte, mit Berufsan-
schrift in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg.
Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxemburg.
Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-
de, hervorgeht, dass die sechshundertfünfundzwanzig (625) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-),
welche das gesamte Kapital von einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 31.250,-) darstellen, hier in dieser
Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der
Pour extrait sincère et conforme
R. Turner
<i>Agent domiciliatairei>
Pour extrait sincère et conforme
A. Codugnella
<i>Associé uniquei>
99013
Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesord-
nung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt
gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Erweiterung des Gesellschaftszwecks um den Zusatz Handel, Kauf und Verkauf selbstklebender Etiketten und
entsprechende Abänderung von Artikel 2 der Satzung.
2. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-
prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgenden Beschluss:
<i>Einziger Beschlussi>
Der Gesellschaftszweck wird erweitert und infolgedessen wird Artikel 2 der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind der Handel, der Kauf und Verkauf selbstklebender Etiketten.
Zweck der Gesellschaft sind desweiteren alle irgendwelche industriellen, kommerziellen, finanziellen, beweglichen
oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter
welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter welcher Form auch immer, tätig
sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweck-
mäßigen geschaffenen Wertpapierbestandes, sofern sie als «Société de Participations Financières» betrachtet wird.
Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen
vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: N. Reinert, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100881.3/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
EUROGALLERY SYSTEMS S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROGALLERY HOLDING S.A.).
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 69.357.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1299 du 1
er
septembre 2006, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100882.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 133.025.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.508.
—
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 25 août 2006, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur John Clark, avec adresse professionnelle au 4, Grosvenor Place, SW1X
7HJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 2 décembre 2005.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Allen Yurko, avec adresse professionnelle au 4, Grosvenor Place, SW1X
7HJ Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02990. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100141.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Signature.
99014
HIPOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.025.
Publication Mémorial C 273 du 17 juillet 1991.
Constituée le 22 janvier 1991 par-devant Me André Schwachtgen en remplacement de Me Frank Baden.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre
2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03909, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100140.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LYBRA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.198.225.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 104.059.
—
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 25 août 2006, l’associé unique a accepté la démission de Mon-
sieur John Clark, avec adresse professionnelle au 4, Grosevnor Place, SW1X 7HJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat
de gérant avec effet au 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02987. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100139.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
HIPOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.025.
Constituée le 22 janvier 1991 par-devant Me André Schwachtgen en remplacement de Me Frank Baden.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre
2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03912, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100142.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
HIPOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Constituée le 22 janvier 1991 par-devant M
e
André Schwachtgen en remplacement de M
e
Frank Baden, publication
Mémorial C 273 du 17 juillet 1991.
R. C. Luxembourg B 36.025.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du lundi 17 juin 2002i>
L’Assemblée prend note de la démission de Madame Martine Ehlinger demeurant rue Principale n
°
82 à L-8533
Elvange, de Monsieur Claude Gaub demeurant rue de la Poste n
°
22 à L-8824 Perlé, de Monsieur Pierre Louis Uselding
demeurant avenue de la Gare n
°
51 à B-6720 Habay-la-Neuve comme administrateurs, de Monsieur Jacques Remy de-
meurant rue Principale n
°
82 à L-8533 Elvange comme Administrateur-délégué ainsi que de Monsieur Laurent Guillaume
demeurant rue de la Rochette n
°
31 à B-6723 Habay-la-Vieille comme Commissaire aux Comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04147. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100151.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour la société HIPOS S.A.
i>G. Decker
Luxembourg, le 30 août 2006.
Signature.
<i>Pour la société HIPOS S.A.
i>G. Decker
<i>Pour la société
i>HIPOS S.A., Société Anonyme
Signature
99015
HIPOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.025.
Publication Mémorial C 273 du 17 juillet 1991.
Constituée le 22 janvier 1991 par-devant Me André Schwachtgen en remplacement de Me Frank Baden.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03916, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100145.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 89.450.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.506.
—
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 25 août 2006, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur John Clark, avec adresse professionnelle au 4, Grosvenor Place, SW1X
7HJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 2 décembre 2005.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Allen Yurko, avec adresse professionnelle au 4, Grosvenor Place, SW1X
7HJ Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02994. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100146.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LYBRA ACQUISITION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.923.
—
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 25 août 2006, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de monsieur John Clark, avec adresse professionnelle au 4, Grosvenor Place, SW1X
7HJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 2 décembre 2005.
- Acceptation de la nomination de monsieur Allen Yurko, avec adresse professionnelle au 4, Grosvenor Place, SW1X
7HJ Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02986. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100147.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ARCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.090.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur-délégué de la société ci-
dessus référencée avec effet 1
er
septembre 2006.
La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. ne sera donc plus administrateur-délégué.
Luxembourg, 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100160.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour la société HIPOS S.A.
i>G. Decker
Luxembourg, le 31 août 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 août 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>J. Jumeaux
99016
BANKING SERVICES LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1330 Luxemburg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 72.120.
—
Im Jahre zweitausendundsechs, am vierten August.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BANKING SERVICES LUXEMBOURG S.A. mit Sitz in L-1330 Luxemburg,
30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 72.120,
gegründet gemäß Urkunde des Notars Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, vom 19. Oktober 1999, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 978 vom 20. Dezember 1999, zu einer Generalversamm-
lung zusammen getreten.
Die Versammlung wird um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Jean Schaffner, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende ruft zum Sekretär Aline Giersch, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Francine Ewers, wohnhaft in Mersch.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
Änderung der Statuten:
- Änderung von Artikel 2;
- Streichung Unterabschnitt III;
- Änderung von Artikel 8 Abs. 3;
- Änderung von Artikel 11 Abs. 2;
- Änderung von Artikel 13 Abs. 1.
II. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste ein-
getragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigeführt und ordnungsgemäß von den anwesenden
Akionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.
III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwe-
senden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben und somit keine Einladungen
erforderlich waren.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Satzung wird in folgenden Punkten abgeändert, die nunmehr folgenden Wortlaut haben:
«Art. 2.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligun-
gen an Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie das Halten und Verwalten eigenen
Vermögens, insbesondere der Erwerb von Wertpapieren und die Ausgabe von Darlehen.
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens in Zusammenhang
stehen. Sie ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen
auszuüben sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge mit anderen Gesellschaften abzuschließen. Die Gesellschaft
kann auch Zweigniederlassungen errichten sowie anderer Unternehmen Vertretung oder Management übernehmen.»
Unterabschnitt III Vorkaufsrecht wird gestrichen.
«Art. 8. Abs. 3. Soweit nicht das Gesetz oder die Satzung etwas anderes bestimmen, beschließt die Generalver-
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit unabhängig davon, wie hoch der Anteil der anwesenden oder vertretenen
stimmberechtigten Aktien ist.»
«Art. 11. Abs. 1. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit gefasst.»
«Art. 13. Abs. 1. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift aller Verwal-
tungsratsmitglieder, durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die Unterschrift eines einzelnen Ge-
schäftsführers, soweit dieser von zwei Geschäftsführern zur Einzelgeschäftsführung ermächtigt worden ist.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung bevollmächtigt den Verwaltungsrat mit der Ausführung der vorangehenden Beschlüsse.
<i>Abschätzung der Kosteni>
Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf
ungefähr siebenhundert Euro (700,- EUR).
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Schaffner, A. Giersch, F. Ewers, M. Schaeffer.
99017
Enregistré à Remich, le 14 août 2006, vol. 470, fol. 80, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Schlinck.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100848.3/5770/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
BANKING SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 72.120.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100849.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
AIR PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.546.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société du 25 août 2006 que:
1) l’Assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Bob Wetzel de son mandat de gérant de la Société et de
nommer Monsieur Marc Gerges, né le 18 décembre 1967 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-1110 Luxem-
bourg, Aéroport de Luxembourg, comme nouveau gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire, avec
effet au 25 août 2006 pour une durée illimitée.
2) conformément à l’article 10 des statuts de la Société, l’Assemblée a décidé de rétablir le comité d’administration
et de nommer Messieurs Adrien Ney, Directeur Général Luxair, né le 6 mai 1957 à Dudelange, Luxembourg, Laurent
Jossart, Directeur Général adjoint Finances Luxair, né le 15 septembre 1967 à Bruxelles, Belgique, et Michel Folmer,
Secrétaire Général Luxair, né le 2 juin 1964 à Esch-sur-Alzette, ayant tous leur adresse professionnelle à L-1110 Luxem-
bourg, Aéroport de Luxembourg, comme membres du comité d’administration et ceci jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire statuant en 2007.
La Société est engagée par la signature individuelle du gérant pour tout engagement n’excédant pas la somme de deux
mille cinq cents (2.500) euros; la signature conjointe du gérant et d’un membre du comité d’administration est nécessaire
pour tout engagement dépassant la prédite somme.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1 septembre 2006, réf. LSO-BU00023. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(100152.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CARTUCHO IP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 112.529.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société CARTUCHO IP S.A. qui s’est tenue en date du 10
février 2006 au siège social que:
Monsieur Jean-Michel Hamelle ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de
pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant
professionnellement 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxemburg au Luxembourg nouvel administrateur de la société. Le
mandat de l’administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00764. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100176.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Remich, le 15 septembre 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 15 septembre 2006.
M. Schaeffer.
Pour extrait conforme
AIR PUB, S.à r.l.
M. Gerges
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
99018
BIKE TRADER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 107.461.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03580, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LHASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 39, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 94.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03583, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100154.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
TOOK SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 87.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03560, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100156.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
WORLD EXCHANGE BUSINESS S.A. (W.E.B. S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 79.092.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03575, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100157.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UNIVERSITE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 94.373.
—
In the year two thousand and six, on the first day of September.
Before the undersigned Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
TOP UNIVERSITE HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organised under the laws of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under the number B 94.370, having its registered office
at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
duly represented by Ms Frédérique Davister, «licenciée en droit», residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on September 1st, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of UNIVERSITE HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organ-
ised under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under the number
B 94.373, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on June 24, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 31st of July 2003, number 806. The articles of association have
not been amended (hereinafter the «Company»).
The appearing party representing the entire share capital then took the following resolution:
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
99019
<i>Sole Resolutioni>
The sole member resolves to amend Article 23 of association of the Company which now is read as follows:
«Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of
the partners. The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distri-
bution are sufficient.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le premier septembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TOP UNIVERSITE HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 94.370, ayant son siège social au
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Frédérique Davister, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 1
er
septembre 2006.
Ladite procuration, signée ne varietur par le porteur de celle-ci et par le notaire soussigné, restera annexée au pré-
sent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante est associée unique de UNIVERSITE HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 94.373, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hard, L-1717 Luxembourg, suivant acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, le 24 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 31 juillet 2003, numéro 806. Ses statuts n’ont pas encore été modifiés (ci-après la «So-
ciété»).
La comparante, qui représente l’intégralité du capital social, a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de modifier l’article 23 des statuts de la Société qui a désormais la teneur suivante:
«Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que, sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: F. Davister, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 55, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100883.2/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
UNIVERSITE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 94.373.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1305 du 1
er
septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100884.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
99020
ROULE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MILLENNIUM FINANCIERE BOCCADOR, S.à r.l.).
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 88.994.
—
In the year two thousand and six, on the first day of September.
Before the undersigned Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
TOP ROULE HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organised under the laws of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under the number B 88.977, having its registered office at
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
duly represented by Ms Frédérique Davister, «licenciée en droit», residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on September 1, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of ROULE HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organised
under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under the number B
88.994, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on August 27, 2002, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 27th of October 2002, number 1556, and amended for the last
time on the 21st of May 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 12th of July,
number 741 (hereinafter the «Company»).
The appearing party representing the entire share capital then took the following resolution:
<i>Sole Resolutioni>
The sole member resolves to amend Article 23 of association of the Company which now is read as follows:
«Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of
the partners. The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distri-
bution are sufficient.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le premier septembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TOP ROULE HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 88.977, ayant son siège social au 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Frédérique Davister, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 1
er
septembre 2006.
Ladite procuration, signée ne varietur par le porteur de celle-ci et par le notaire soussigné, restera annexée au pré-
sent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante est associée unique de ROULE HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 88.994, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hard, L-1717 Luxembourg, suivant acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 août 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 29 octobre 2002, numéro 1556 et modifié pour la dernière fois le 21 mai 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 juillet 2003, numéro 741 (ci-après la «Société»).
La comparante, qui représente l’intégralité du capital social, a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de modifier l’article 23 des statuts de la Société qui a désormais la teneur suivante:
«Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
99021
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que, sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: F. Davister, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100897.2/230/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
ROULE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MILLENNIUM FINANCIERE BOCCADOR, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 88.994.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1306 du 1
er
septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100898.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
ARCOM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 72.090.
—
Nous vous prions de noter notre décision de résilier le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencée
avèc effet au 1
er
septembre 2006.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03381. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100158.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
PRIMAFOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6169 Eschweiler, 19, rue de Gonderange.
R. C. Luxembourg B 63.749.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinairei>
<i>en date du 20 décembre 2005i>
<i>5i>
<i>èmei>
<i> Résolutioni>
L’Assemblée Générale des actionnaires décide de renouveler les mandats des Administrateurs suivants jusqu’à la te-
nue de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2005, à savoir:
- Monsieur John Daems, Administrateur,
- Monsieur Mathieu Van Laar, Administrateur,
- La société CHASSAGNE HOLDING S.A., Administrateur.
De même, l’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire jusqu’à la tenue de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2005, à savoir:
- HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100164.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
J. Jumeaux
<i>Le géranti>
<i>Pouri> <i>PRIMAFOOD S.A.
i>J. Daems
<i>Administrateur-déléguéi>
99022
OBAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 13, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 103.833.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03587, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100159.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ARCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.090.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur de la société ci-dessus ré-
férencée avec effet 1
er
septembre 2006.
La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. ne sera donc plus administrateur.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03388. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100161.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ARCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.090.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur de la société ci-dessus ré-
férencée à compter du 1
er
septembre 2006.
La société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD ne sera donc plus administrateur à compter de cette date.
Le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03391. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100162.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
AVEMA TRADING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2445 Luxembourg, 15, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 44.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03228, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100167.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ARCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.090.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat de Commissaire aux Comptes de la société
ci-dessus référencée avec effet au 1
er
septembre 2006.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03397. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100165.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>J. Jumeaux
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
J. Jumeaux
<i>Le géranti>
99023
ARCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.090.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur de la société ci-dessus ré-
férencée avec effet 1
er
septembre 2006.
La société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LIMITED ne sera donc plus administrateur à compter
de cette date.
Le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03395. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100163.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
J.A.C.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 50.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03234, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100169.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.
R. C. Luxembourg B 51.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03232, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100172.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MTR-METORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3575 Dudelange, 2, rue de la Tour.
R. C. Luxembourg B 94.831.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04643, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100192.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EUROPE EXCELLENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 105.137.
—
Nous vous prions de noter notre décision de résilier le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencé avec
effet au 1
er
septembre 2006.
La société EUROPE EXCELLENCE, S.à r.l. ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
à compter de ce jour.
Luxembourg, le 13 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03421. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100179.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
99024
SANBIAGIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.909.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 2006 que:
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A., ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mé Commissaire en remplacement de MAYFAIR TRUST, S.à r.l.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02665. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100180.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LEPONTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 79.163.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 2006 que:
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A., ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mé Commissaire en remplacement de MAYFAIR TRUST, S.à r.l.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02663. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100185.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
QUEENSBERRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 67.420.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2006 que:
GLOBAL TRUST ADVISORS S.A., ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nommé
Commissaire en remplacement de MAYFAIR TRUST, S.à r.l. Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2006.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02666. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100189.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Agence et Compagnie S.A.
EGC, S.à.r.l
IEE International Electronics & Engineering S.A.
Copagest S.A.
Julius Baer Wealth Management (Europe) S.A.
Prestau S.A.
Distri Ré
Trading Invest S.A.
Amelia & Associates S.A.
Amelia & Associates S.A.
Herweg S.A.
Carron Holdings S.A.
HBI LuxFinCo, S.à r.l.
SOFIRI, Société de Financement des Risques Industriels
SOFIRI, Société de Financement des Risques Industriels
SOFIRI, Société de Financement des Risques Industriels
Thiriet Luxembourg, S.à r.l.
Stellar Europe Holdings S.A.
Stellar Europe Holdings S.A.
KC Finance S.A.
North European Financial Reinsurance S.A.
Petit Bâteau Luxembourg, S.à r.l.
Ananas S.A.
Société Luxembourgeoise des Transports Helminger
Herald Lux Finance, S.à r.l.
Legitech
Valore 2 S.A.
Brothers Holding S.A.
International Médiafinance Holding S.A.
Sulinvest S.A.
Finvast S.A.
Infovision, S.à r.l.
France Capital
Resultex S.A.
EPP Suresnes Curie (Lux), S.à r.l.
Fullmotion Holding S.A.
Bipolaire S.A.
Int. Pack S.A.
Sulinvest S.A.
Eworks Europe S.A.
Pa.Fi. France S.A.
Florentin Strategies S.A.
White River, S.à r.l.
Kiefer Investments, S.à r.l.
EPP Suresnes Curie Holdings (Lux), S.à r.l.
International Colombes, S.à r.l.
Granat Holding, S.à r.l.
Tolliver, S.à r.l.
Geminus Bis S.A.
Cronos Invest
Smoky Hill, S.à r.l.
Snowdonia, S.à r.l.
RCC Holdings Corporation, S.à r.l.
RCC Holdings Corporation, S.à r.l.
Dory 1 (NFR), S.à r.l.
CipherQuest Lux S.A.
Advanced Logic Technology
Abbots Lux Invest S.A.
Black Bulls, S.à r.l.
Tekneco International Holding S.A.
Dubai Group Inc. S.A.
A & H Services S.A.
Lemagneres, S.à r.l.
Memento, S.à r.l.
Armstral Finance S.A.
Asheford S.A.
Business & Decision Luxembourg S.A.
Genom Holding S.A.
Hannibal S.A.
World Exchange Business S.A. (W.E.B. S.A.)
Aixone, S.à r.l.
Hector Sicav
Took Services S.A.
BvD-it Services Luxembourg, S.à r.l.
Fiduciaire C.I.B.G. S.A.
Isis
Aixone, S.à r.l.
Isis
Starvisa S.A.
M.C.F. S.A.
Eurocost International S.A.
Hipos S.A.
Lybra Luxembourg I, S.à r.l.
Starvisa S.A.
Frai’Mer Lux, S.à r.l.
Eurogallery Systems S.A.
Eurogallery Systems S.A.
Lybra Luxembourg II, S.à r.l.
Hipos S.A.
Lybra Investments, S.à r.l.
Hipos S.A.
Hipos S.A.
Hipos S.A.
Lybra Luxembourg IV, S.à r.l.
Lybra Acquisition Company, S.à r.l.
Arcom S.A.
Banking Services Luxembourg S.A.
Banking Services Luxembourg S.A.
Air Pub, S.à r.l.
Cartucho IP S.A.
Bike Trader, S.à r.l.
Lhasa, S.à r.l.
Took Services S.A.
World Exchange Business S.A. (W.E.B. S.A.)
Université Holding, S.à r.l.
Université Holding, S.à r.l.
Roule Holding, S.à r.l.
Roule Holding, S.à r.l.
Arcom S.A.
Primafood S.A.
Obar, S.à r.l.
Arcom S.A.
Arcom S.A.
Avema Trading International, S.à r.l.
Arcom S.A.
Arcom S.A.
J.A.C.C. S.A.
Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A.
MTR-Metora S.A.
Europe Excellence, S.à r.l.
Sanbiagio S.A.
Leponte S.A.
Queensberry S.A.