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99025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2064

4 novembre 2006

S O M M A I R E

A.H.W., G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99027

Mininter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99055

Arelle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

99054

Mondial Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

99043

Alter immobilier, S.à r.l., Roodt . . . . . . . . . . . . . . . .

99043

Mondorf Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

99043

Alter immobilier, S.à r.l., Roodt . . . . . . . . . . . . . . . .

99054

Mosgor Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

99055

Alter immobilier, S.à r.l., Roodt . . . . . . . . . . . . . . . .

99055

Multi-Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

99044

Bebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99040

Mya S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99044

Blagnac Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

99067

Nebis Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

99044

Caliope  International  Investment  S.A.,  Luxem-

Nek Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

99064

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99056

Nek Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

99066

Chamonix, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .

99035

Newan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99046

Comil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99056

Newtra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99055

Corpimago S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

99066

Nouvelle Zélande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

99056

Dr. Oetker S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

99033

Novita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99056

Dune Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99043

Orifarm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99057

Europargest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

99040

Pacific Overseas International S.A., Luxembourg. 

99057

Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99033

Pasie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99057

Ferlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99035

Pillarlux Bretigny S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

99026

Findel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

99041

Plantco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

99058

G.G.G. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99039

Polyvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

99066

HBI Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

99040

Profin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99067

IVG  European  Core+  Office  1,  S.à r.l.,  Luxem-

Prop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99026

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99058

Resolution Holdings Luxembourg Bilbao, S.à r.l., 

Kanelle, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99034

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99045

Keru, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99027

Resolution Holdings Luxembourg Bilbao, S.à r.l., 

Key Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

99041

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99046

Khabeka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99041

Reverdy Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

99067

Lyn Investment Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

99026

Rovan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99039

Marine Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

99042

Schorndorf  Investments  Holding  S.A.,  Luxem-

Markanne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99042

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99072

MBW Invest S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

99035

Sinteco Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

99027

Medi-Tech-International S.A., Luxembourg . . . . . .

99042

Tegola International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

99044

Mediterranean Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-

Tonon International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

99034

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99057

Yorcet Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99041

MGP Asia Japan TMK 2 Holdings, S.à r.l., Luxem-

Zornak Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99042

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99047

99026

PILLARLUX BRETIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.236. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

 juin 2006 que l’assemblée a décidé de nom-

mer en tant qu’administrateur B Monsieur Robert Jan Schol, né le 1

er

 août 1959 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse

professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en remplacement de l’administrateur B et administrateur-dé-
légué, démissionnaire Monsieur Gérard Matheis. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098526.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

LYN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.576. 

<i>Clôture de liquidation

Par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation de la société:

LYN INVESTMENT COMPANY S.A., ayant eu son siège social à L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin, de fait

inconnue à cette adresse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00006. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118274.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

PROP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.660. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 31 mars 2006

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

ComCo S.A. 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D Hartmann.

(099145.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

<i>Pour la société
P. Kotoula / J. Perez Lozano
<i>Administrateur / <i>Administrateur

M

e

 J. Pierret

<i>Le liquidateur

MM.

Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Francesco Casoli, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;

Mmes Gianna Pieralisi, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;

Corine Watteyne, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
<i>PROP S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

99027

KERU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 89.568. 

<i>Clôture de liquidation

Par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d’actif les opérations de liquidation de la société:

KERU, S.à r.l., ayant eu son siège social à L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, qui a été dénoncé en date du

1

er

 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00014. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118276.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

A.H.W., G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 56.931. 

<i>Clôture de liquidation

Par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la société:

A.H.W., G.m.b.H., ayant eu son siège social à L-6723 Grevenmacher, 3, rue du Stade.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00016. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118277.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

SINTECO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 119.552. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirtieth of August.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. The public limited company SINTECO S.p.A., registered at the companies’ register of I-Bologna under number

03371830377, with its registered office at I-40137 Bologna, Viale Oriani n. 9, represented by Mr. David Sana, maître en
droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy
given under private seal.

2. The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, with its registered office at L-1331 Lux-

embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr. David Sana, pre-named, by virtue of a proxy
given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented by Mr. David Sana, pre-named, have requested the notary to inscribe as follows

the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of SINTECO DEVELOPMENT S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

M

e

 J. Pierret

<i>Le liquidateur

M

e

 J. Pierret

<i>Le liquidateur

99028

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of

participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one million and one hundred Euro (EUR 1,000,100.-) divided into ten thousand

and one (10,001) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares of the company may be created at the owner’s option h certificates representing single shares or in

certificates representing two o more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of director composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of

shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-

nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the

sixteenth of June at 5.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each

year.

99029

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00 %) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason
whatsoever, it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe

the whole capital as follows: 

Ten thousand (10,000) shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by contribution of

kind of: a) one hundred and ten thousand (110,000) shares representing one hundred percent (100%) of the share capital
of the public limited company SINTECO REAL ESTATE S.p.A., registered at the Companies’ Register of I-Ferrara under
number 01693000380, with its registered office at I-44100 Ferrara, Via Ripagrande n 29, b) one thousand and two
hundred (1,200) shares representing one hundred percent (100%) of the share capital of the public limited company
SINTECO ENGINEERING S.p.A., registered at the Companies’ Register of I-Ferrara under number 01693020388, with
its registered office at I-44100 Ferrara, Via Ripagrande n 29, and c) fifty thousand (50,000) shares representing one
hundred percent (100%) of the share capital of the public limited company CIR COSTRUZIONI S.p.A., registered at the
Companies’ Register of I-Ferrara under number 01675900383, with its registered office at I-44100 Ferrara, Via Ripa-
grande n 29, evaluated at sixty five million two hundred and seventy seven thousand Euro (EUR 65,277,000.-), at seven
hundred eleven thousand four hundred and sixty nine Euro (EUR 711,469.-), and at five million twenty three thousand
four hundred and seven Euro (EUR 5,023,407.-), respectively (hereinafter referred to as the «Contribution»); one mil-
lion Euro (EUR 1,000,000.-) representing the amount to the extent of which the capital is paid-up and seventy million
eleven thousand eight hundred and seventy six Euro (EUR 70,011,876.-) being a share premium which will be recorded
in the share premium account.

A valuation report has been drawn-up by the private limited company H.R.T. REVISION, R.C.S. Luxembourg B 51238,

with its registered office at L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, wherein the Contribution, has been described and valued.

The conclusion of this report is as follows:
«Sur base des vérifications effectuées, nous n’avons pas de remarques à formuler sur la valeur des apports qui cor-

respond au moins à 10.000 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune de SINTECO DEVELOPMENT S.A. à
émettre en contrepartie assorties d’une prime d’émission de EUR 70.011.876,-».

The report, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to

the present deed for the purpose of registration.

The subscriber, acting through its proxy holder declares that its Contribution is free of any pledge or lien or charge,

as applicable, and that there subsists no impediments to the free transferability of its Contribution to the company with-
out any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations
or other formalities necessary to perform a valid transfer of its Contribution to the company.

Proof of the legal ownership of the Contribution has been given to the undersigned notary.
One (1) share has been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of one

hundred Euro (EUR 100.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the under-
signed notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately six thousand six hundred Euro;
the present incorporation being an incorporation with receipts of the fixed registration fee by the Luxembourg regis-
tration office, in accordance with the European Council Directive of July 19, 1969 (335), modified by the Directives of

1. The public limited company SINTECO S.p.A., pre-named, ten thousand shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000
2. The public limited company ECOREAL S.A., pre-named, one share,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: ten thousand and one shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001

99030

April 9, 1973, and of June 10, 1985 (contribution of shares representing more than 65% of the capital of an EU company
to another EU company - article 4-2 of the Law dated December 29, 1971).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves

as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, with

its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of
directors;

b) The public limited company EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, with its

registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) The public limited company MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, with its registered office at

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company AACO, S.à r.l. ACCOUNTING AUDITING CONSULTING &amp; OUTSOURCING, R.C.S.

Luxembourg B 88.833, with its registered office at L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to the private limited

company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., pre-named.

The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the proxy holder, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme SINTECO S.p.A., enregistrée auprès du Registre des Sociétés de I-Bologne sous le numéro

03371830377, avec siège social à I-40137 Bologne, Viale Oriani n. 9, représentée par Monsieur David Sana, maître en
droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu
d’une procuration sous seing privé.

2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, préqualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées par Monsieur David Sana, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de

documenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SINTECO DEVELOPMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration. 

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.

99031

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million cent euros (EUR 1.000.100,-) représenté par dix mille une (10.001)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de

l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent. 

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-

que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs

administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-
délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra
après la constitution de la société.

Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le seize juin à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

99032

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, dûment représentées, déclarent souscrire au capital

social comme suit: 

Dix mille (10.000) actions ont été intégralement libérées par apport en nature de: a) cent dix mille (110.000) actions

représentant cent pour cent (100%) du capital social de la société anonyme SINTECO REAL ESTATE S.p.A., enregistrée
auprès du Registre des Sociétés de I-Ferrara sous le numéro 01693000380, avec siège social à I-44100 Ferrara, Via Ri-
pagrande n 29, b) mille deux cents (1.200) actions représentant cent pour cent (100%) du capital social de la société
anonyme SINTECO ENGINEERING S.p.A., enregistrée auprès du Registre des Sociétés de I-Ferrara sous le numéro
01693020388, avec siège social à I-44100 Ferrara, Via Ripagrande n 29, et c) cinquante mille (50.000) actions représen-
tant cent pour cent (100%) du capital social de la société anonyme CIR COSTRUZIONI S.p.A., enregistrée auprès du
Registre des Sociétés de I-Ferrara sous le numéro 01675900383, avec siège social à I-44100 Ferrara, Via Ripagrande n
29, évaluée respectivement à soixante-cinq millions deux cent soixante-dix-sept mille euros (EUR 65.277.000,-), à sept
cent onze mille quatre cent soixante-neuf euros (EUR 711.469,-), et à cinq millions vingt-trois mille quatre cent sept
euros (EUR 5.023.407,-) (ci-après dénommés 1 «Apport»), un millions d’euros (EUR 1.000.000,-) représentant le mon-
tant à concurrence duquel le capital est libéré et soixante-dix millions onze mille huit cent soixante-seize euros (EUR
70.011.876,-) étant une prime d’émission, qui sera inscrite au compte «prime d’émission».

Un rapport d’évaluation a été émis par la société à responsabilité limitée H.R.T. REVISION, R.C.S. Luxembourg B

51238, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, par lequel l’Apport a été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Sur base des vérifications effectuées, nous n’avons pas de remarques à formuler sur la valeur des apports qui

correspond au moins à 10.000 actions d’une valeur nominale de EUR 100 chacune de SINTECO DEVELOPMENT S.A.
à émettre en contrepartie assorties d’une prime d’émission de EUR 70.011.876,-».

Le rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte et sera soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le souscripteur, agissant par son mandataire prémentionné, déclare que l’Apport est libre de tout privilège ou gage

et qu’il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de son Apport à la société et que des instructions valables ont
été données en vue d’effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un
transfert valable de l’Apport à la société.

La preuve de la propriété juridique de l’Apport a été rapportée au notaire instrumentant.
Une (1) action a été intégralement libérée en espèces de sorte que la somme de cent euros (EUR 100,-) est dès à

présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ six mille six cents euros; la
présente constitution étant une constitution contre encaissement du droit d’enregistrement fixe par l’administration de
l’enregistrement luxembourgeoise conformément à la Directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 juillet
1969 (335), modifiée par les Directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985 (apport d’actions représentant plus de 65%
du capital d’une société de l’Union Européenne à une autre société de l’union Européenne - article 4-2 de la Loi du 29
décembre 1971).

1. La société anonyme SINTECO S.p.A., préqualifiée, dix mille actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
2. la société anonyme ECOREAL S.A., préqualifiée, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dix mille une actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.001

99033

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, dûment représentées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant

comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,

avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administra-
tion;

b) La société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, avec siège social à L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée AACO, S.à r.l. ACCOUNTING AUDITING CONSULTING &amp; OUTSOURCING,

R.C.S. Luxembourg B 88.833, avec siège à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’an 2012.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion sont conférées à la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., prénommée.

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le

présent document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 septembre 2006, vol. 537, fol. 86, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103442.3/231/370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Dr. OETKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 7, place de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 5.701. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 11 avril 2006

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Axel Andrée en tant qu’administrateur, avec effet au 31 décembre

2005.

Luxembourg, le 11 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099227.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

FAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.642. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 31 mars 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

Junglinster, le 19 septembre 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Ph. Van Brabandt 
<i>Administrateur délégué

MM.  Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

99034

<i>Commissaire aux comptes: 

ComCo S.A. 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02564. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099147.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

TONON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.560. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 30 juin 2006

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Roberto Tonon, de sa fonction d’administrateur de

la société, prend acte de cette démission, et le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur M. Sébastien Felici, employé privé, né le 31 mai 1978 à

Villerupt, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant
la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02557. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099148.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

KANELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 115.620. 

<i>Extrait de Transfert de Parts Sociales

Il résulte de la cession de parts sociales effectuée en date du 8 août 2006 que:
NUTAN (MANAGEMENT) S.A., établie et ayant son siège social à Abott Building, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro IBC 590480

a cédé:
- 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la société KANELLE, S.à r.l. `a THE WELLCOME TRUST

LIMITED, établie et ayant son siège social à 215 Euston Road, London NW1 2BE, inscrite au registre de commerce du
Royaume-Uni sous le numéro 2711000.

Suite à ce transfert, les parts sociales de KANELLE, S.`a r.l. sont désormais détenues entièrement par THE WELL-

COME TRUST LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03112. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099223.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Marc Muller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Francesco Casoli, employé privé, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;

Mme Gianna Pieralisi, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur.

Pour extrait conforme
<i>FAN S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Pour extrait conforme
TONON INTERNATIONAL S.A.
S. Felici
<i>Administrateur

<i>Pour KANELLE, S.‘a r.l.
MERCURIA SERVICES
<i>Mandataire
Signature

99035

FERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.316. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 8 septembre 2006 à 15.00 heures au siège social

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 8 septembre 2006, Mme Carine Agostini, née

le 27 avril 1977 à Villerupt, France, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxem-
bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, après délibération, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de

la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02553. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099150.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

CHAMONIX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

H. R. Luxemburg B 32.568. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Firma CHAMONIX, S.à r.l. 

<i>abgehalten am Hauptsitz zu Grevenmacher am 29. August 2006 um 11.00 Uhr

Im gegenseitigen Einverständnis legt Frau Elisabeth Hazenberg-Van De Voorde, geboren am 11. Februar 1951 in NL-

Rotterdam, wohnhaft in L-6760 Grevenmacher, rue de Muenschecker 23, ihr Mandat als Geschäftsführerin nieder.

An ihrer Stelle wird Herr Daniel Hazenberg, geboren am 12. Dezember 1948 in NL-Rotterdam, wohnhaft in L-6760

Grevenmacher, rue de Muenschecker 23, einstimmig für eine unbestimmte Dauer zum neuen Geschäftsführer ernannt.

Er kann die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch seine alleinige Unterschrift.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 29. August 2006.

Enregistré à Diekirch, le 12 septembre 2006, réf. DSO-BU00055. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signatures.

(099229.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

MBW INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 119.264. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den vierzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Herr Michael Wacht, Industrieller, wohnhaft zu D-54459 Wiltingen, Klosterbergstrasse 127,
2) Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechtes PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in

L-6686 Mertert, 35, route de Wasserbillig, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, unter der
Nummer B 84.495,

hier vertreten durch:
a) Herrn Carlo Hein, wohnhaft in Mertert,
b) Frau Hallfrídur Ólafsdóttir, wohnhaft in Mertert, 
handelnd Herr Carlo Hein in seiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates und Frau Hallfrídur Ólafsdóttir in

ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied der PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Statuten einer von ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu beurkunden:

Pour extrait conforme
FERLUX S.A.
Signatures

Unterschriften
<i>Die Gesellschafter

99036

I. - Name, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen MBW INVEST

S.A.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form, an luxemburgischen

oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Vermögenswerten erwerben durch Kauf, Einlage, Zeichnung,

Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise, und dieselben verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen sie beteiligt ist jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-

sen, Garantien und Bürgschaften gewähren.

Die Gesellschaft wird alle diese Tätigkeiten ausführen ohne jedoch über die Vorteile des Gesetzes vom 31. Juli 1929

über die Holdingsgesellschaften zu verfügen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls Immobilien ankaufen, verkaufen, mieten, vermieten und verwalten.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte mobiliarer, immobiliarer, kommerzieller oder finanzieller Na-

tur ausüben, die dem Gesellschaftszweck dienlich sein können.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Durch mit einfacher Mehrheit getroffenem Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäfts-

stellen im Grossherzogtum Luxemburg gegründet werden.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behin-
dert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss
des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt wer-
den. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

II. - Aktienkapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-)

und ist in einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) pro Aktie einge-
teilt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung erhöht oder herab-

gesetzt werden, dieser Beschluss ist nach dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren gemäss Artikel 20 zu fassen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Art. 6. Alle Aktien sind Inhaberaktien.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,

müssen diejenigen, die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen, um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen,
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

III. - Generalversammlung der Aktionäre

Art. 7. Die regelmässig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat alle

Gewalt zur Anordnung, Austragung oder Ratifizierung aller Beschlüsse mit Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft vor-
behaltlich der gesetzlichen Rechte des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss auch einberufen werden auf Antrag

von Aktionären, welche wenigstens 1/5 des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung

bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg statt, jeweils am ersten Donnerstag des Monats Mai eines jeden Jahres oder,
wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Arbeitstag.

Art. 9. Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats an ei-

nem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit, vom Einberufungsschreiben bestimmt, einberufen werden. Jede Aktie
gewährt eine Stimme.

Art. 10. Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stim-

men gefasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften nicht anderwei-
tig verfügen.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an den Versammlungen der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu

kennen, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten, sofern das Gesetz oder diese Statuten
nicht anderweitig verfügen.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher

Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

IV. - Verwaltungsrat

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre

99037

ernannt. Ihre Anzahl und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Diese Amtszeit
darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger. Die Mitglieder des
Verwaltungsrats können nach Ablauf ihrer Amtszeit neu gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen die Mitglieder des
Verwaltungsrates abberufen.

Art. 12. Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei

gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 13. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertre-

tenden Vorsitzenden bestellen.

Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die

Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Generalversammlungen der Aktionäre verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden einberufen. Er muss vom Vorsitzenden einberufen werden, falls ein

Mitglied des Verwaltungsrats dies verlangt. Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem in der Einladung bestimmten
Ort statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz aller Sitzungen des Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit kann der Verwaltungs-

rat unter den Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz pro tempore zu führen.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind mit einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen schriftlich unter Angabe der
Tagesordnungspunkte einzuberufen. In dringenden Fällen kann auf diese Frist verzichtet werden, in welchem Falle die
Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsbrief erwähnt sein müssen. Auf schriftliche, durch Brief, Te-
lefax oder E-mail gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates, kann in dringenden Fällen auf ein
Einberufungsschreiben verzichtet werden.

Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht verlangt für eine Sitzung des Verwaltungsrates, die an einer Zeit und an

einem Ort abgehalten wird, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein ande-

res Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Brief, Telefax oder E-mail erteilt
werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch telefonische Konferenz an einer Sitzung teilnehmen, oder durch andere

ähnliche Mittel, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle anderen hören. Die Teilnahme an einer Sitzung
durch diese Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungspräsidenten.

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben (durch Brief, Telefax oder E-mail) gefasst wer-

den.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden

unterzeichnet werden.

Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderswo dienen sollen, werden von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 14. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind und welche nicht durch das Gesetz oder
durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die Gesellschaft wird gerichtlich, sei es als Klägerin sei es als Beklagte, rechtsverbindlich durch den Verwaltungsrat

vertreten.

Art. 15. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern verpflichtet.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können ge-

mäss Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften übertragen werden; Ernennung, Ab-
berufung und Befugnisse werden durch den Verwaltungsrat geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied
muss von der Generalversammlung vorab genehmigt werden.

V. - Prüfung

Art. 16. Die Konten der Gesellschaft unterliegen der Prüfung durch einen unabhängigen Kommissar, welcher durch

die Generalversammlung ernannt wird.

VI. - Geschäftsjahr, Bilanz

Art. 17. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 18. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zuge-

führt, bis dieser zehn Prozent des in Artikel 5 dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals ausmacht.

Die Generalversammlung der Aktionäre verfügt, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, über den restlichen Betrag des

Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen die Zahlung von Interimsdividenden vorneh-

men.

99038

VII. - Auflösung der Gesellschaft

Art. 19. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die General-
versammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. - Statutenänderung

Art. 20. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Generalversammlung der Aktionäre geändert werden, unter den

gesetzlichen Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen.

IX. - Schlussbestimmungen, Anwendbares Gesetz

Art. 21. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche ordentliche Gesellschaftsversammlung findet im Jahre 2007 statt.
2. In Abweichung von Artikel 13 wird der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates durch die nachfolgende ausseror-

dentliche Gesellschaftsversammlung bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen: 

Alle Aktien wurden gezeichnet und voll und in bar eingezahlt, sodass die Summe von einunddreissigtausend (31.000,-)

Euro der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

Der Beweis dieser Zahlungen wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Schätzung der Kosten

Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Honorare und Unkosten welche zu Lasten der Gesellschaft gehen oder

welche durch gegenwärtige Gründung entstehen auf zweitausendfünfhundert (2.500,-) Euro abgeschätzt.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar bescheinigt ausdrücklich die Erfüllung der Bedingungen von Artikel sechsundzwanzig des

Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sogleich sind die erschienenen Parteien, welche die Gesamtheit des Kapitals darstellen, zu einer ausserordentlichen

Gesellschafterversammlung zusammengetreten, zu der sie erklären formgerecht geladen zu sein und haben einheitlich
folgende Beschlüsse gefasst:

I) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt.
II) Folgende Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
a) Herr Michael Wacht, Industrieller, geboren zu Trier am 27. August 1957, wohnhaft zu D-54459 Wiltingen,

Klosterbergstrasse 127,

b) Frau Monique Maller, conseil fiscal, geboren zu Grevenmacher, am 4. Februar 1956, wohnhaft zu L-6636 Wasser-

billig, 62, rue de Mertert,

c) Frau Birgit Wacht, Angestellte, geborene Konrad, geboren zu Saarburg am 15. April 1959, wohnhaft zu D-54459

Wiltingen, Klosterbergstrasse 127.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endigt am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im Jahre

2008 (zweitausendacht) abgehalten wird.

III) Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Michael Wacht, vorgenannt.
IV) Zum Kommissar der Gesellschaft wird ernannt:
LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe, R.C.S. Luxembourg

B 49.280.

Das Mandat des Kommissars endigt am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung die im Jahre 2008 (zwei-

tausendacht) abgehalten wird. 

V) Auf Grund von Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915, ermäch-

tigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat hiermit, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie
die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern
zu übertragen.

VI) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe, festgesetzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Unterzeichner Anzahl

Gezeichnetes 

und

der Aktien

 eingezahltes Kapital

1) Herr Michael Wacht, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40

EUR 12.400,-

2) PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., vorgenannt . . . . . . . . . . . 

60

EUR 18.600,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

EUR 31.000,-

99039

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, in einer ihnen bekannten Sprache, alle dem Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Wacht, C. Hein, H. Ólafsdóttir, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 septembre 2006, vol. 538, fol. 1, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der

Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100742.3/213/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

G.G.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.428. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 31 août 2006 à 15.00 heures au siège social

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur,

décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution 

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 31 août 2006, Mme Carine Agostini, née le 27

avril 1977 à Villerupt en France, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxem-
bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02550. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099151.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

ROVAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 87.500,-.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 48.685. 

<i>Extrait de Transfert de Parts Sociales

Il résulte d’une cession de parts sociales effectuée en date du 8 août 2006 que
Monsieur Eddy Dôme, né le 16 août 1965 à Waremme, demeurant 63 Marvie B6600-Bastogne
a cédé:
- 3.500 (trois mille cinq cents) parts sociales qu’il détenait dans la société ROVAN, S.à r.l. à
la société, ELECTRON S.A., une société de droit seychellois ayant son siège social au Suite 13, First Floor, Oliaji Trade

Center, Francis Rachel Street, Victoria Mahe, Seychelles, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés des Sey-
chelles sous le numéro IBC 029728.

Suite à ce transfert les parts sociales de ROVAN, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06207. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099252.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Grevenmacher, den 18. September 2006.

J. Gloden.

Pour extrait conforme
G.G.G. S.A.
Signatures

ELECTRON S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.500 parts sociales
Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.500 parts sociales

<i>Pour ROVAN, S.à r.l.
B. Akhertous
<i>Mandataire

99040

EUROPARGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 47.083. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 décembre 2004

que:

- Sont réélus administrateurs pour la durée d’une année, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale qui

statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004:

1) Monsieur Gabriele Volpi, administrateur-délégué;
2) Madame Rosaria Rota;
3) Monsieur Matteo Volpi;
4) Monsieur Simone Volpi.
- Est réélu commissaire pour la même période Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant professionnelle-

ment 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03856. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100369.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

BEBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 50.213. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2006 que:
Le siège social est transféré du 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100371.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

HBI HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 98.500.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 108.365. 

<i>Extrait suite au changement de dénomination et au transfert de siège social du gérant

Il résulte de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société HBI, S.à r.l. en date du 27

juillet 2005 que ladite société, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109.134 et étant l’associé unique de la Société, a changé sa
dénomination sociale HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l. en HBI, S.à r.l.

En date du 13 septembre 2005, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société HBI, S.à r.l. a décidé de

transférer son siège social de Z.I. Bombicht, L-6947 Niederanven au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02286. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100406.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

99041

FINDEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 41.888. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100372.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

KEY CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 61.533. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01573. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100374.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

KHABEKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 40.155. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01576. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100376.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.617. 

D’un commun accord des parties en date du 29 juin 2006, l’ETUDE ROUSSEAUX, sise à L-1371 Luxembourg, 113,

Val Sainte-Croix:

- a dénoncé, avec effet au 29 juin 2006, le siège social de la société YORCET HOLDINGS S.A., société anonyme éta-

blie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg sous le n

°

 B 67.617; et

- a résilié, avec effet au 29 juin 2006, le contrat de domiciliation conclu avec la même société YORCET HOLDINGS

S.A.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03761. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100386.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

ETUDE ROUSSEAUX
<i>L’Agent domiciliataire
Signature

99042

MARINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 32, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 97.632. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100378.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MARKANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 114.882. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01585. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100380.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MEDI-TECH-INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 102.329. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100382.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

ZORNAK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.813. 

En date du 14 septembre 2006, l’ETUDE ROUSSEAUX, sise à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix:
- a dénoncé, avec effet au 14 septembre 2006, le siège social de la société ZORNAK INVESTMENTS S.A., société

anonyme établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix, inscrite au registre de commerce
de Luxembourg sous le n

°

 B 63.813; et

- a résilié, avec effet au 14 septembre 2006, le contrat de domiciliation conclu avec la même société ZORNAK IN-

VESTMENTS S.A.;

- a constaté la démission de Monsieur Eric Rousseaux de son mandat d’administrateur avec effet au 2 juin 2006.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03766. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100388.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

ETUDE ROUSSEAUX
<i>L’Agent domiciliataire
Signature

99043

DUNE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.165. 

D’un commun accord des parties en date du 14 septembre 2006, l’ETUDE ROUSSEAUX, sise à L-1371 Luxembourg,

113, Val Sainte-Croix:

- a dénoncé, avec effet au 14 septembre 2006, le siège social de la société DUNE INVESTMENT S.A., société anonyme

établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le n

°

 B 83.165; et

- a résilié, avec effet au 14 septembre 2006, le contrat de domiciliation conclu avec la même société DUNE INVEST-

MENT S.A.;

- a constaté la démission de Monsieur Eric Rousseaux de son mandat d’administrateur avec effet au 14 septembre

2006.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03765. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100383.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MONDIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 69.123. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100387.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MONDORF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 45.024. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01595. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100389.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

ALTER IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Roodt.

R. C. Luxembourg B 37.016. 

Les comptes annuels au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03000, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100454.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

ETUDE ROUSSEAUX
<i>L’Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Signature
<i>la gérance

99044

MULTI-DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 36.695. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100390.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 97.634. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100391.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

NEBIS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 113.146. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01604. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100392.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

TEGOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.688. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue le 15 mai 2006

Madame Martin Danièle, Monsieur Lante Fabrizio et Monsieur Schaeffer Nicolas sont renommés administrateurs

pour une nouvelle période de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101061.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
TEGOLA INTERNATIONAL S.A.
F. Lante / N. Schaeffer
<i>Administrateur / <i>Administrateur

99045

RESOLUTION HOLDINGS LUXEMBOURG BILBAO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 112.287. 

In the year two thousand and six, on the third of August.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, reg-

istered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, under the number 112.287, here represented
by Mrs Valérie Ingelbrecht or any other employee of CITCO (LUXEMBOURG) S.A., with professional address in Lux-
embourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 31st, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in her capacity as the sole partner, has requested the undersigned notary to enact the

following:

The appearing party RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A. is the sole partner of RESOLUTION HOLDINGS LUX-

EMBOURG BILBAO, S.à r.l., an limited liability corporation with registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la
Poste, incorporated by deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Mersch, on November 16th, 2005, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 425 dated February 27th, 2006. These Articles of Asso-
ciation have never been amended since that date.

The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by one hundred

twenty-five (125) shares, with a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The appearing parties take the following resolutions:

<i>First resolution

The partners resolve to increase the corporate capital by an amount of one hundred forty thousand Euro (140,000.-

EUR), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) to one hundred
fifty-two thousand and five hundred Euro (152,500.- EUR), by issuing one thousand four hundred (1,400) new shares
with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

<i>Subscription and liberation

The appearing partner RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A. declares to subscribe the one thousand four hundred

(1,400) new parts and to pay them up, fully in cash, at its par value of one hundred Euro (100.- EUR), so that the amount
of one hundred forty thousand Euro (140,000.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been
given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The appearing partners resolve to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of

capital, which shall henceforth have the following wording:

«Art. 6. The capital is set at one hundred fifty-two thousand five hundred Euro (152,500.- EUR), divided into one

thousand five hundred twenty-five (1,525) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,

this deed is worded in English, followed by a French translation and that, in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with

the notary the present original deed. 

Suit la version française:

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., avec siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite auprès

du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 112.287, ici représentée par Madame Va-
lérie Ingelbrecht ou tout autre employé de la société CITCO (LUXEMBOURG) S.A., avec adresse professionnelle à
Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, restera an-

nexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité d’associées, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce

qui suit:

La société comparante RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A. est la seule associée de la société à responsabilité

limitée RESOLUTION HOLDINGS LUXEMBOURG BILBAO, S.à r.l., avec siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue
de la Poste, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 16 novembre
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 425 du 27 février 2006, dont les statuts n’ont
pas encore été modifiés depuis.

99046

Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq

(125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les associées prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées décident d’augmenter le capital social de la société d’un montant de cent quarante mille euros

(140.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent cinquante-
deux mille cinq cents euros (152.500,- EUR), par l’émission de mille quatre cents (1.400) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales exis-
tantes.

<i>Souscription et libération

Et, à l’instant, les mille quatre cents (1.400) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)

ont été souscrites par l’associée RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A. et entièrement libérées en espèces de sorte
que le montant de cent quarante mille euros (140.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Les associées décident, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante-deux mille cinq cents euros (152.500,- EUR), repré-

senté par mille cinq cent vingt-cinq (1.525) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et, qu’en cas de divergences entre le texte anglais et
la traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms,

prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: V. Ingelbrecht, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 7 août 2006, vol. 470, fol. 78, case 8. – Reçu 1.400 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Schlinck.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100973.3/5770/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

RESOLUTION HOLDINGS LUXEMBOURG BILBAO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 112.287. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21

septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100977.3/5770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

NEWAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 76.019. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100393.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Remich, le 14 septembre 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 14 septembre 2006.

M. Schaeffer.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

99047

MGP ASIA JAPAN TMK 2 HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 119.530. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirty-first day of July.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

- The company MGP ASIA (LUX), S.à r.l. having its registered office at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, inscribed in the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 107241,

- Ms Audrey Lewis residing at 25, rue du Schlammeste, L-5770 Weiler-la-Tour, Luxembourg
both here represented by Ms Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under

private seal.

The said proxies signed ne varietur by the representative and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such representative, acting in her said capacity, has requested the officiating notary to enact the following articles of

association of a company with limited liability, (société à responsabilité limitée), which she declares to establish as fol-
lows:

Art. 1. The above named parties and all persons and entities who may become partners in future, hereby form a

company with limited liability which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles.

Art. 2. The sole and exclusive purpose of the Company, and the nature of the business to be conducted or promoted

by the Company, is (i) to acquire, own, hold, otherwise deal with and dispose of shares (the «TMK Shares») of Japanese
tokutei mokuteki kaisha («TMK») and vote the TMK Shares and otherwise exercise its rights as a holder of the TMK
Shares, (ii) to deliver and perform the documents executed in connection with the issuance by the TMK of bonds to
financing institutions or the taking of loans by the TMK from financing institutions, and their successors and assigns (col-
lectively, the «Bondholder»), (iii) take up loans of any type by whatever means from affiliated companies and (iv) to per-
form any acts incidental to the foregoing. The Company will not engage in any business unrelated to the foregoing nor
shall the Company have any assets unrelated to the foregoing.

Art. 3. The Company shall:
(i) maintain its books and records and bank accounts separate from those of any other person;
(ii) maintain its assets in such a manner that it is not costly or difficult to segregate, identify or ascertain such assets;
(iii) hold regular meetings, as appropriate, to conduct the business of the Company, and observe all customary or-

ganizational and operational formalities; 

(iv) hold itself out to creditors and the public as a legal entity separate and distinct from any other entity;
(v) prepare separate tax returns and financial statements, or if part of a consolidated group, then it will be shown as

a separate member of such group; 

(vi) allocate and charge fairly and reasonably any common employee or overhead shared with affiliates;
(vii) transact all business with affiliates on an arm’s length basis and pursuant to enforceable agreements;
(viii) conduct business in its own name, and use separate stationery, invoices and checks;
(ix) not commingle its assets or funds with those of any other person;
(x) not assume, guarantee or pay the debts or obligations of any other person;
(xi) pay its own liabilities out of its own funds;
(xii) pay the salaries of its own employees and maintain a sufficient number of employees in light of its contemplated

business operations;

(xiii) not hold out its credit as being available to satisfy the obligations of others;
(xiv) not acquire obligations or securities of its partners;
(xv) not pledge its assets for the benefit of any other entity or make any loans or advances to any person except as

permitted under Article 2 above;

(xvi) correct any known misunderstanding regarding its separate identity; and
(xvii) maintain adequate capital in light of its contemplated business operations.

Art. 4. The company has been formed for an unlimited period. The formation is to be effective as from today’s date. 

Art. 5. The company’s denomination shall be MGP ASIA JAPAN TMK 2 HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 6. The registered office is situated in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg following approval by the partners.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 7. The company’s corporate capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-), represented by five

hundred (500) parts of forty US Dollars (USD 40.-) each.

Art. 8. The company’s parts may only be disposed of to existing or new partners following the passing of a resolution

of the partners in general meeting, approved by all of the part capital.

99048

Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 10. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the com-

pany.

Art. 11. The company is administered by at least four managers (gérants). Decisions shall be taken by the board of

managers.

The managers are appointed by the partner or the general meeting of partners with or without limitation of their

period of office.

One manager shall always be an independent manager (the «Independent Manager») i.e. a manager of the Company

who shall not have been at the time of such individual’s appointment, and may not have been at any time during the
preceding five (5) years (a) a shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of the
Company or its Affiliates (other than his or her service as an independent manager and/or special member of an Affiliate
or as a nominal holder of one part in the Company or a unitholder or shareholder of an Affiliate), (b) a customer, sup-
plier or other person who derives more than two (2) percent of its purchases or revenues from its activities with the
Company or any shareholder, unitholder, director, officer employee, partner, attorney or counsel of the Company or
any of its Affiliates, (c) a person controlling or under common control with any such shareholder, unitholder, partner,
customer, supplier or other person, or (d) a member of the immediate family of any such shareholder, unitholder, di-
rector, officer, employee, partner, customer, supplier or other person. «Affiliate» shall mean with respect to any person,
any person that, directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control with such person. For
purposes of this definition, «control» (including, with correlative meanings, the terms «controlled by» and «under com-
mon control with»), as used with respect to any person, shall mean the possession, directly or indirectly, of the power
to direct or cause the direction of the management and policies of such person, whether through the ownership of vot-
ing securities or other beneficial interests, by contract or otherwise; provided, however, the Company shall not be
deemed an Affiliate of the partner.

The independent manager is required to be a partner of the Company.
A vacancy in the office of the Independent Manager shall be filled with a person who is also an Independent Manager.

Art. 12. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the

accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meet-
ing. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation involving the corporation either
as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).

If more than one manager is appointed, any manager together with the Independent Manager can bind the Company

by their joint signatures unless any one manager or third party has been authorised by a resolution of the managers to
bind the Company by his sole signature in the context of a specific transaction.

Art. 13. In order to be valid, resolutions of the board of managers must be passed by vote of at least a simple majority

of managers in office at any time. For the passing of certain resolutions set out in Article 14 the unanimous votes of all
managers including the Independent Manager is required. In the event of an equality of votes any chairman of the board
that may be appointed by the board shall not have a casting vote.

The managers may elect a chairman of their board and determine the period for which he is to hold office; but if no

such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time appointed
for holding the same, the managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram power to another man-

ager to represent him at the meeting and to vote in his name. Any manager who participates in the proceedings of a
meeting of the board of managers by means of a communications device (including a telephone or a video conference)
which allows all the other managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such com-
munications device) to hear and be heard by the other managers at any time shall be deemed to be present in person
at such meeting, shall be counted towards a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.
Managers who participate in a meeting of the board of managers by way of a communications device shall ratify their
votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. Unless otherwise determined by the managers the
meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at the start of the meeting.

Written resolutions signed by all the managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter,
telefax or similar communication.

Art. 14. The unanimous consent of all managers including, for the avoidance of doubt, the Independent Manager is

needed for the purpose of the Company:

(a) Borrowing money or incurring indebtedness on behalf of the Company other than normal trade accounts payable,

and

(b) Admitting to a creditor the Company’s or TMK’s inability to pay its debts generally

Art. 15. Special and limited powers may be delegated by the board of managers for determined matters to one or

more agents, either partners or not.

Art. 16. The company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a man-

ager or officer, against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any inves-
tigation, claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by reason of his being
or having been a manager or officer of the company or, at its request, of any other company of which the company is a
shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified by such company, and against amounts

99049

paid or incurred by him in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged
in a court of competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to be liable for gross negli-
gence, or wilful misconduct in the conduct of his office; in the event of settlement, indemnification shall be provided only
in connection with such matters covered by the settlement as to which a court of competent jurisdiction has approved
the settlement or the company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty.

Art. 17. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 18. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his holding of parts. Each partner may appoint a proxy to represent

him at meetings.

Art. 19. The partners or managers shall not, directly or indirectly, cause or permit any of the following to occur

(each, a «Significant Action») except by unanimous agreement of all partners: 

(i) filing or consenting to the filing of any bankruptcy or insolvency petition or otherwise instituting or consenting to

any insolvency event with respect to the Company or TMK under any bankruptcy law or similar dissolution or liquida-
tion law or statute of any jurisdiction, whether now or hereafter in effect;

(ii) making a settlement agreement with respect to or an assignment of all or substantially all of the assets of the Com-

pany or TMK for the benefit of creditors;

(iii) applying for, consenting to, approving of or acquiescing in any petition, application, proceeding or order for relief

or the appointment of a conservator, trustee, supervisor, inspector, custodian or receiver for the Company or TMK or
all or any substantial part of each of their respective assets;

(iv) stipulating or consenting to an attachment, execution or other judicial seizure of (or a proceeding to attach, ex-

ecute or seize) all or substantially all of the Company’s or TMK’s assets;

(v) consolidating or merging the Company or TMK with or into any other person;
(vi) dissolving, reorganizing or liquidating the Company or TMK;
(vii) selling all or substantially all of the assets of the Company or TMK, or allowing Company or TMK to acquire all

or substantially all of the assets or the business of any other person;

(viii) approving a restructuring or reorganization plan for the Company or TMK or any conversion of TMK to another

form of entity; or

(ix) amending, revising or otherwise modifying the organizational documents of the Company or TMK or changing

the Independent Manager (other than with respect to death, incapacity or voluntary resignation of the Independent Man-
ager, in which case the Company shall have thirty (30) days to replace the Independent Manager).

Art. 20. The company’s financial year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December. 

Art. 21. Each year on the 31st of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including

an estimate of the value of the company’s assets and liabilities as well as the financial statements.

Art. 22. Each partner may inspect the above inventory and the financial statements at the company’s registered of-

fice.

Art. 23. The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations

and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of partners.

Art. 24. The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in

time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the
board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up
no later than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show
that sufficient distributable profits exist.

Art. 25. At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators,

who may be partners, and who are appointed by the partners who will lay down their powers and remuneration.

Art. 26. The partner or partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made

in the articles.

<i>Declaration

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Companies Act of 18 September 1933

are satisfied.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-mentioned parties have subscribed for the

parts as follows: 

The company MGP ASIA (LUX), S.à r.l. prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

99050

All the parts are fully paid up by payment in cash such that the sum of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-),

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to the fact.

<i>Special dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31st of December 2007.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at two thousand euros (2,000.- EUR).

<i>Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at fifteen thousand seven hundred nineteen point thirty

Euros (15,719.30).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named partners took the following resolutions:
1.- The company is to have four managers.
2.- The following person are appointed as managers:
- Mr James Quille, Chief Executive Officer of MACQUARIE GLOBAL PROPERTY ADVISORS LIMITED, born in Lon-

don (United Kingdom) the 24 February 1951, with professional address at 21F, No. 8 Queen’s Road, Central Hong Kong
People’s Republic of China.

- Mrs Julie Mossong, Group Company Secretary, born in Wirksworth (United Kingdom) the 30 April 1965, with pro-

fessional address at L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

- Ms Joanne Fitzgerald, Assistant Company Secretary, born in Waterford (Ireland) on 11 March 1979, with profes-

sional address at L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

- Ms Audrey Lewis, Independent Manager, born in Glasgow (United Kingdom) on 28 August 1968 residing at 25, rue

du Schlammeste, L-5770 Weiler-la-Tour, Luxembourg

3.- The company PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch (R.C.S. Luxembourg B

65.477), is appointed as statutory auditor.

4.- The managers are appointed for an indefinite term
5.- The appointment of the statutory auditor shall be valid until the date of the approval of the financial statements

for 2007.

6.- The registered office is to be situated in Luxembourg at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

representative, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing representative and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing representative, known to the notary, by surname, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

- La société MGP ASIA (LUX), S.à r.l. avec siège social à 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatri-

culée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.241,

- Madame Audrey Lewis demeurant à 25, rue du Schlammeste, L-5770 Weiler-la-Tour, Luxembourg
toutes les deux ici représentée par M

e

 Sabine Hinz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexée au présent acte avec lequel elles seront enregistré.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. Le seul et unique objet de la Société, et la nature des affaires à mener ou promouvoir par la Société est (i)

d’acquérir, être propriétaire de, détenir ou acheter, vendre ou disposer des actions (les «Actions TMK») de tokutei
mokuteki kaisha de droit japonais («TMK»), exercer les droits de vote liés aux Actions TMK ainsi qu’exercer tous les
droits appartenant à un détenteur d’Actions TMK, (ii) de délivrer et exécuter des documents signés liés à l’émission par

Audrey Lewis, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five hundred parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

99051

les TMK d’obligations spécifiques à des institutions financières ou à des emprunts contractés par les TMK auprès d’ins-
titutions financières, et leurs successeurs et cessionnaires (collectivement les «Obligataires»), (iii) souscrire à des prêts
de toutes formes de quelque manière que ce soit octroyé par des sociétés affiliées et (ix) d’exécuter tout acte annexe
à ce qui précède. La Société n’entreprendra aucune affaire non liée à ce qui précède et n’aura aucun actif non lié à ce
qui précède.

Art. 3. La Société:
(i) gardera ses livres, archives et comptes bancaires distincts de ceux de toute autre personne;
(ii) gardera ses actifs de telle manière qu’ils soient aisément identifiables, reconnaissables et séparables, et ce à moin-

dre coût;

(iii) tiendra régulièrement des assemblées de manière appropriée en vue de mener les affaires de la Société, et ob-

serva tous les usages liés aux formalités d’organisation et de fonctionnement;

(iv) se présentera envers les créditeurs et le public comme une personne morale séparée et distincte de toute autre

personne morale;

(v) préparera des déclarations d’impôts et des états de finances séparés, ou si elle fait partie d’un groupe consolidé,

sera présenté comme un membre séparé de ce groupe;

(vi) allouera et partager équitablement et raisonnablement tout employé commun ou les frais afférents avec les affiliés; 
(vii) traitera toute affaire avec les sociétés affiliées comme si elles n’étaient pas liées et selon des contrats exigibles;
(viii) gérera l’entreprise en son nom propre, et gardera son matériel de bureau, factures et chèques distincts de toute

autre personne;

(ix) ne mélangera pas ses actifs ou ses fonds avec toute autre personne;
(x) n’assumera, ne garantira ou ne paiera les dettes ou obligations d’aucune autre personne;
(xi) payera ses propres dettes avec ses propres capitaux;
(xii) paiera les salaires de ses propres salariés et maintiendra un nombre suffisant d’employés à la lumière de transac-

tions envisagées;

(xiii) ne présentant pas son crédit comme disponible pour satisfaire les obligations des autres;
(xiv) n’acquerra pas les titres ou obligations de ses associés;
(xv) ne pas gager ses propres actifs au bénéfice d’autres entités ou, prêter ou avancer des fonds à toute autre per-

sonne

(xvi) corrigera tout malentendu concernant son identité distincte; 
(xvii) maintiendra un capital adéquat à la lumière des transactions envisagées.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Art. 5. La société prend la dénomination de MGP ASIA JAPAN TMK 2 HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 6. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision des associés.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 7. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par cinq cent (500) parts

sociales de quarante dollars américains (USD 40,-) chacune.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre associés existant ou à des nouveaux associés que moyennant

l’adoption d’une décision prise en assemblée générale par l’ensemble des associés représentant l’intégralité du capital
social.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 10. Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur

les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins quatre gérants. Les décisions sont prises par le conseil de gérance.
Les gérants sont nommés par l’associé ou l’assemblée des associés pour une période limitée ou illimitée.
Un des gérants doit toujours être un gérant indépendant (le «Gérant Indépendant»), c’est-à-dire un gérant de la So-

ciété qui, au moment de sa nomination et durant une période de cinq (5) ans précédant sa nomination, n’a pas été (a)
actionnaire, associé, déteneur de parts, dirigeant, employé, représentant ou conseiller de la Société ou de ses Affiliés
(mis à part l’activité de celle ou celui-ci en tant que Gérant Indépendant et/ou membre spécial d’un Affilié ou en tant
que porteur nominal d’une part sociale de la Société ou déteneur de parts ou associé d’un Affilié), (b) un client, fournis-
seur ou tout autre personne retirant de ses activités avec la Société plus de deux (2) pour cent de ses achats ou revenus,
ou un actionnaire, associé, déteneur de parts, dirigeant, employé, représentant ou conseiller de la Société ou de ses
Affiliés, (c) une personne contrôlant seule ou conjointement la Société avec quiconque de l’un de ces actionnaires, as-
sociés, déteneur de parts, clients, fournisseurs ou autres, ou (d) un parent immédiat de quiconque de l’un de ces action-
naires, associés, déteneur de parts, clients, fournisseurs ou autres. «Affilié» signifie toute personne qui, de manière
directe ou indirecte, contrôle, est contrôlée ou est sous contrôle conjoint de l’une de ces personnes. Dans le cadre de
cette définition, le terme «contrôle» (incluant les termes corrélatifs «controlé» et «contrôle conjoint»), signifie le pou-
voir de diriger de manière directe ou indirecte l’une de ces personnes, que ce pouvoir s’exerce au travers de la déten-

99052

tion de titres votants ou de tout autre intérêts bénéficiaires, par contrat ou de tout autre manière; il est néanmoins
stipulé que la Société ne doit pas être considérée comme constituant un Affilié de l’un de ses associés.

Le Gérant Indépendant doit être un associé de la Société.
En cas de vacance du poste de Gérant Indépendant, ce poste doit être attribué à une personne qui est également

Gérant Indépendant.

Art. 12. Le gérant ou le conseil de gérance ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la Société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet, à l’excep-
tion des actes réservés par la loi à l’assemblée générale. Le ou les gérants représentent la Société vis-à-vis des tiers et
le ou les gérants agiront au nom de la Société dans le cadre de tout litige impliquant la Société en tant que partie de-
manderesse ou défenderesse.

Dans l’hypothèse où plusieurs gérants ont été nommés, la société est engagée par la signature conjointe de tout gé-

rant ensemble avec le Gérant Indépendant, à moins que l’un des gérants ou un tiers ait été autorisé, moyennant une
résolution des gérants, à engager la Société par sa seule signature au regard d’une transaction spécifiée.

Art. 13. Pour être valide, les résolutions du conseil de gérance doivent être passé par vote à la majorité simple des

gérants en fonction à tout moment. Pour la décision sur certaines résolutions décrites dans l’article 14, l’unanimité de
tous les gérants, Gérant Indépendant inclus est requise. En cas d’égalité de vote tous Président du Conseil désigné n’aura
pas de vote prépondérant.

Les gérants peuvent nommer un président du conseil de gérance et déterminer la durée pour laquelle il est nommé.

Si aucun président n’est nommé ou lorsque le président nommé n’est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l’heu-
re fixée pour la réunion, les gérants peuvent choisir parmi eux et nommer un nouveau président.

Un gérant qui ne pourra pas participer à une réunion, peut déléguer par lettre, telex ou télégram le pouvoir de se

faire représenter lors des réunions du conseil de gérance à un autre gérant. Tout gérant participant à une réunion de
Conseil de gérance par un outil de communication (incluant conférence téléphonique ou visioconférence) permettant
aux personnes présentes (en personne ou par procuration ou par un outil de communication) d’entendre ou d’être
entendu par les autres gérant à tout instant est considéré comme étant présent en personne à cette réunion, sera comp-
té pour le quorum et sera admis au vote sur l’ordre du jour de cette réunion. Les gérants qui participent à une réunion
du Conseil de gérance par un outil de communication ratifieront le vote en signant une copie du procès verbal de la
réunion. Sauf décision contraire des gérants, la réunion est considérée comme ayant été tenue au lieu où le président a
initié la réunion

Les résolutions écrites signées par le ou les gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises

lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plu-
sieurs copies d’une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de com-
munication.

Art. 14. L’unanimité de tous les gérants, incluant en cas de doute le Gérant Indépendant est nécessaire pour
(a) prêter de l’argent ou devenir débiteur en nom de la Société sauf en ce qui concerne les relations commerciales

journalière; et

(b) admettre l’incapacité de la société ou la TMK de payer ses dettes envers ses créditeurs.

Art. 15. Les pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués par le Conseil de gérance à un ou plusieurs agents,

associés ou non.

Art. 16. La société indemnisera, dans le sens le plus large permis par la loi , toute personne qui est ou qui a été, un

gérant ou fondé de pouvoir de la Société, des responsabilité et des dépenses raisonnablement occasionnées ou payées
par cette personne en relation avec toutes enquêtes, demandes actions ou tous procès dans lesquels elle a été impliquée
en tant que partie ou auxquels elle est ou aura été partie en sa qualité de gérant ou de fondé de pouvoir de la Société
ou pour avoir été à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle elle ne serait pas indemnisée par cette société ainsi que de montants payés ou
occasionnés par elle dans le cadre du règlement de ceux-ci, sauf le cas où dans pareils enquêtes, demandes actions ou
procès, elle sera finalement condamnée pour négligence ou faute ou mauvaise administration dans l’exécution de son
mandat; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour des matières couvertes
par l’arrangement dont une cour compétente a approuvé l’arrangement ou si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou le fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs.

Art. 17. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables
que l’exécution de leur mandat.

Art. 18. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque Associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 19. Les associés ou gérants ne causeront ou ne permettront pas, directement ou indirectement, les transactions

suivantes (chacune appelée une «Action Significative»), sauf accord unanime des tous les associés:

(i) déposer ou consentir au dépôt, d’une demande de déclaration de faillite ou d’insolvabilité ou autrement instituer

ou consentir à un événement d’insolvabilité en relation avec la Société ou TMK sous toute loi concernant les faillites ou
liquidations dans toute juridiction, en vigueur aujourd’hui ou à l’avenir;

99053

(ii) la conclusion d’une transaction en relation avec ou la cession de tout ou d’une partie substantielle des actifs de la

Société ou de TMK au bénéfice des créditeurs;

(iii) solliciter, consentir approuver ou acquiescer à une requête, demande, procédure ou un redressement ou la no-

mination d’un tuteur, un administrateur de biens, un superviseur, inspecteur, dépositaire ou receveur de la Société ou
TMK pour tout ou une partie substantielle de ses actifs;

(iv) stipuler ou consentir à une saisie conservatoire, une exécution ou toute autre saisie judiciaire de (ou une procé-

dure de saisie, exécution ou confiscation) tout ou une partie substantielle des actifs de la Société ou TMK;

(v) consolider ou fusionner la Société ou TMK avec une autre personne;
(vi) dissoudre, réorganiser ou liquider la Société ou TMK
(vii) vendre tout ou une partie substantielle des actif de la Société ou TMK ou permettre à la Société ou TMK d’ac-

quérir tout ou une partie substantielle des actifs ou de l’entreprise d’une autre personne;

(viii) faire ou approuver un plan de restructuration ou de réorganisation pour la Société ou TMK ou la conversion de

TMK en une autre forme d’entité;

(ix) amender, réviser ou autrement modifier les documents constitutifs de la Société ou TMK ou changer le Gérant

Indépendant (excepté en cas de décès, d’incapacité ou de démission volontaire du Gérant Indépendant dans quel cas la
Société aura 30 jours pour remplacer le gérant indépendant).

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 21. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.

Art. 22. Tout Associé peut prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Les produits de la Société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social mais le prélèvement doit être résumé jusqu’à ce que la réserve soit
entièrement reconstituée si à un moment la réserve a été utilisée pour une raison quelconque. Le solde est à la libre
disposition des Associés.

Art. 24. Le Conseil de gérance est autorisé à procéder autant de fois qu’il le juge opportun et à tout moment de

l’année sociale, au paiement des dividendes intérimaire sous le respect seulement sous respect des deux conditions sui-
vantes: le Conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base des
comptes intérimaires préparés au plus tard 30 jours avant la date dudit Conseil de gérance; les comptes intérimaires,
qui ne pourront ne pas avoir été audités, doivent attester qu’il existe un bénéfice distribuable suffisant

Art. 25. Lors de la dissolution de la Société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou nom,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 26. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont rem-

plies.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été établis, les comparantes mentionnée ci-devant a souscrit les parts sociales comme suit: 

Toutes les parts ont été entièrement souscrites et intégralement libérées de sorte que la somme de vingt mille dollars

américains (USD 20.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quinze mille sept cent dix-neuf virgule trente euros

(15.719,30 EUR).

<i>Asssemblée général extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés ont pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à quatre.
2.- Sont nommés gérants:
- Monsieur James Quille, Chief Executive Officer de MACQUARIE GLOBAL PROPERTY ADVISORS LIMITED, né à

Londres (Royaume-Uni) le 24 février 1951, ayant son adresse professionnelle à 21 F, No 8 Queen’s Road, Central Hong
Kong, République Populaire de Chine; 

1) La société MGP ASIA (LUX), S.à r.l., pré-nommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2) Audrey Lewis, pré-nommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

99054

- Madame Julie Mossong, Group Company Secretary, née à Wirksworth (Royaume-Uni) le 30 avril 1965, ayant son

adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal;

- Madame Joanne Fitzgerald, Assistant Company Secretary, née à Waterford (Irlande) le 11 mars 1979, ayant son

adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal;

- Madame Audrey Lewis, Gérant Indépendant, née à Glasgow (Royaume Uni) le 28 août 1968 demeurant à 25, rue

du Schlammeste, L-5770 Weiler-la-Tour, Luxembourg

3.- Est nommé commissaire des comptes:
La société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 65.477).

4.- Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
5.- Le mandat du commissaire des comptes restera valide jusqu’à l’agrément des comptes pour l’année 2007.
6.- Le siège social de la Société est fixé à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même mandataire et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Hinz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 25, case 10. – Reçu 156,65 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103219.3/202/457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

ARELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 44.313. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 septembre 2006

que:

- Monsieur Alain Lam et Monsieur Bruno Beernaerts ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors

de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.

- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant

professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur pour la même période.

Le mandat de Monsieur David De Marco n’a pas été renouvelé.
- Est réélu commissaire aux comptes pour la même période la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société

à responsabilité limitée, ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03865. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100394.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

ALTER IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Roodt.

R. C. Luxembourg B 37.016. 

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03002, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100457.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Senningerberg, le 29 août 2006.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
<i>La gérance

99055

NEWTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 76.020. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2139 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100395.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MININTER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 18.136. 

RECTIFICATIF

Suite aux documents déposés en date du 20 juillet 2006, n

°

 L060072486.05 au Registre de Commerce et des Sociétés,

il convient de lire:

«L’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2006 a pris acte de la démission de ses fonctions d’administrateur de

Monsieur Jacques Claeys et n’a pas procédé à son remplacement. Ceci porte le nombre des administrateurs de quatre
à trois.»

Veuillez noter que Monsieur Jacques Dandoy n’a jamais été nommé administrateur de la société.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Cornelius Bechtel, Administrateur;
- Monsieur Jean Fell, Administrateur;
- Monsieur Michel Alloo, Administrateur, Président.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01990. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100396.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MOSGOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 104.510. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05489, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100502.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

ALTER IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Roodt.

R. C. Luxembourg B 37.016. 

Les comptes annuels au 30 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05270, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100459.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
FORTIS (INTERTRUST) LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire 
Signatures

Signature.

Signature
<i>La gérance

99056

NOUVELLE ZELANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 69.508. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100398.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

NOVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 45.988. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01616. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100400.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

COMIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.245. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 4 mai 2006 à 10.00 heures à Luxembourg

1. L’Assemblée met fin au mandat de Commissaire aux Comptes de la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Cen-

tre Etoile, 5, boulevard de la Foire, BP 351, L-2013 Luxembourg avec effet au 31 décembre 2005 et nomme en rempla-
cement, pour une période d’un an, la société AUDITEX, S.à r.l., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

2. Veuillez noter les changements d’adresse suivants:
Monsieur Guy Glesener, réside désormais 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 Luxembourg,
Monsieur Nasir Abid, réside désormais 10, rue Alexandre Fleming, L-1525 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03248. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100402.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

CALIOPE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 44.122. 

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03967, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100465.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

J. Wagener
<i>Le Mandataire

99057

PACIFIC OVERSEAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 31.930. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100403.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

PASIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 35.490. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01624. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100405.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

ORIFARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.645. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 14 avril 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

Veuillez noter le changement d’adresse suivant:
Monsieur Guy Glesener, réside désormais 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03247. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100407.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MEDITERRANEAN HOLDING (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.310. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juin 2006 à 15.30 heures à Luxembourg

Veuillez noter les changements d’adresse suivants:
Monsieur Guy Glesener, réside désormais 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 Luxembourg,
Monsieur Nasir Abid, réside désormais 10, rue Alexandre Fleming, L-1525 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100410.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

99058

PLANTCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.816. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01630. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100408.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

IVG EUROPEAN CORE+ OFFICE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 119.542. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifteenth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

IVG EUROPEAN CORE+ OFFICE, a company incorporated as a société d’investissement à capital variable under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg,

hereby represented by Mr Jean-Claude Michels, lawyer, residing in L-2314 Luxembourg, by virtue of a power of at-

torney, given in Luxembourg, on September 13th 2006.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the «Articles») of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is
hereby formed:

Chapter I. - Name, Duration, Purpose, Registered office

Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée) under the name of IVG EUROPEAN CORE+ OFFICE 1, S.à r.l. (the «Company»), which shall be governed by the
law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «1915 Law»), as well as by these Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate purpose. The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or

indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, manage-
ment, control and development of those participations.

In particular, the Company may use its funds for the acquisition and sale of real estate either in the Grand-Duchy of

Luxembourg or abroad as well as for all operations relating to real estate, including (i) direct or indirect shareholdings
in companies and participations in limited partnerships (including German Kommanditgesellschaften) or other legal en-
tities in whatever form, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/
or lease of real estate (ii) acting as a trustee in relation to real estate or real estate companies and (iii) the subscription
to convertible and other debt securities or loan notes, the granting of loans, guarantees or any other form of collateral
in relation to the above activities. For the purposes of financing its activities, the Company may issue debt securities,
loan notes or other debt instruments and enter into credit arrangements (including profit participating loans) or other
loan facilities. 

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, (including profit participating loans), guar-

antees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial,
or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group
as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies»), it being understood that the Company will not
enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector.

The Company may carry out any industrial or commercial activity, which, directly or indirectly, favours the realisation

of its purpose.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders.

The address of the registered office may be transferred within the town limits of Luxembourg-City by simple reso-

lution of the manager(s).

The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

99059

Chapter II. - Share capital

Art. 4. Capital.
4.1 The Company’s subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented

by hundred twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per share.

4.2 The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders’ meeting deliberating

in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-

shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders as foreseen by Article 189 of the 1915 Law. No such authorisation is required for a transfer
of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of

the 1915 Law, to acquire shares in its own capital.

Chapter III. - Management, Meetings of the board of managers, Representation

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to
state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member

of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency,

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. The notice may be waived

by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No sepa-
rate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution
of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Representation. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of

the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

99060

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the

Chapter IV. - General meetings of shareholders

Art. 12. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share
capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the 1915 Law.

Resolutions of shareholders can, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed

25 (twenty-five), instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the sharehold-
ers. In this case, each shareholder shall be served an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the
resolution. Such resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the
force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Any reference in these articles to resolutions of the general meeting of shareholders shall be construed as including

the possibility of written resolutions of the shareholders, provided that the total number of shareholders of the
Company does in such event not exceed 25 (twenty-five).

Chapter V. - Financial year, Financial statements, Profit sharing

Art. 13. Financial year. The Company’s accounting year begins on the 1st October of each year and ends on the

30th September of the following year.

Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers,

the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 15. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-

counts at the Company’s registered office.

Art. 16. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in

the Company. Interim dividends may be declared and paid by the general meeting of shareholders or by the manager/
board of managers at any time out of distributable profits.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-

holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 18. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.

Chapter VII. - Governing law

Art. 19. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Law for all matters for

which no specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to hundred twenty-five shares (125) shares representing the

total subscribed share capital as follows:

IVG EUROPEAN CORE+ OFFICE, prenamed, acting in its capacity as stated above, 125 shares.
All these shares have been fully paid in by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provision

The Company’s first accounting year is to run from the date of this deed to September 30th, 2007.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand seven hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The sole shareholder appoints as managers for an unlimited period:
- Mr Jean-Pierre Staelens, former Chairman of the board of CETIM S.A., residing in B-1000 Brussels, 130, chaussée

de la Hulpe, Belgium.

99061

- Mr Michael Chidiac, Managing Director RealCorp LUXEMBOURG, residing in L-2449 Luxembourg, 41, boulevard

Royal, Grand Duchy of Luxembourg. 

- Mr Michael Lipnik, Director of PORTFOLIO MANAGEMENT EUROPE, IVG IMMOBILIEN AG, residing in D-53177

Bonn, Zanderstrasse 5/7, Germany. 

2) The registered office is established at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, Grand-Duchy of

Luxembourg.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche übersetzung:

Im Jahre zweitausendsechs, den fünfzehnten September.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

IVG EuroSelect CORE+ OFFICE, eine Gesellschaft bestehend als eine société d’investissement à capital variable lu-

xemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Jean-Claude Michels, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2314 Luxemburg, aufgrund einer

Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, den 13. September 2006.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den am-

tierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung (die Satzung) einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet
wird, wie folgt zu beurkunden: 

Kapitel I. - Name, Dauer, Gegenstand, Sitz

Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) unter der Bezeichnung IVG EUROPEAN CORE+ OFFICE 1, S.à r.l. (die Gesellschaft), welche der luxemburgi-
schen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10ten August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften
(nachfolgend das Gesetz von 1915), sowie der nachfolgenden Satzung unterliegt.

Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer.

Art 2. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit

dem Erwerb von Beteiligungen an jeglichen rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, zu tun haben, sowie die
Verwaltung, das Management, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zum Kauf oder Verkauf von Immobilien, in Luxemburg oder im Aus-

land verwerten, sowie für jegliche Geschäfte betreffend Immobilien, einschließlich (i) die direkte oder indirekte Beteili-
gung in Gesellschaften und in Partnerschaften mit beschränkter Haftung (einschließlich deutscher
Kommanditgesellschaften) oder die Beteiligung in jegliche andere rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, de-
ren Hauptzweck der Kauf, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, das Management und/oder das Vermieten von
Immobilien ist (ii) das Handeln als Treuhänder im Zusammenhang mit Immobilien oder Immobiliengesellschaften und
(iii) das Zeichnen von Wandel- und anderen Schuldverschreibungen oder Anleihen, die Bewilligung von Darlehen, Ga-
rantien oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den obengenannten Tätigkeiten. Um ihre Tätigkeiten zu fi-
nanzieren, kann die Gesellschaft Schuldverschreibungen, Anleihen, oder andere Schuldinstrumente ausgeben und
Kreditvereinbarungen (inklusive gewinnbeteiligte Darlehen) eingehen oder andere Kreditfazilitäten eingehen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls jegliche Unterstützung, ob mittels Krediten (inklusive gewinnbeteiligte Darlehen), Ga-

rantien oder anderwärtigen Mitteln an ihre Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen sie eine direkte oder
indirekte, auch nicht wesentliche, Beteiligung hat, oder an jegliche Gesellschaft die direkter oder indirekter Teilhaber
der Gesellschaft ist, oder an jegliche Gesellschaft die der gleichen Unternehmergruppe wie die Gesellschaft angehört
(nachfolgend die «angehörigen Gesellschaften») gewähren, mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an einem
Geschäft beteiligt welches dazu führen würde, dass die Gesellschaft an einer Tätigkeit beteiligt ist, welche als geregelte
Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.

Die Gesellschaft kann alle industriellen oder geschäftlichen Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt, der

Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dient.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere

Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital

Art. 4. Gesellschaftskapital.
4.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundert fünf-

undzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).

99062

4.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden und dies gemäß

den Bestimmungen für eine Satzungsänderung.

Art. 5. Gesellschaftsanteile. Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögens und der

Profite im direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.

Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt.

Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, die Zahlungsunfä-

higkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.

Art. 6. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der

Gesellschaft frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach

Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine solche
Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.

Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss von drei viertel der überlebenden Gesellschafter

angenommen werden.

Art. 7. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital,

gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.

Kapitel III. - Geschäftsführung, Sitzungen des Verwaltungsrates, Vertretung

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei einer Mehrzahl von Ge-

schäftsführern wird ein Verwaltungsrat aufgestellt. Der(ie) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversamm-
lung kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäfts-

führers.

Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates. Sitzungen des Verwaltungsrates können durch jeden einzelnen

Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Verwaltungsrates einberufen. Ausgenommen in Dringlich-

keitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor der
Sitzung schriftlich einberufen.

Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind.
Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann

schriftlich oder per Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die
sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wur-
den, bedarf es keiner gesonderten Einberufung. 

Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Verwaltungsratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten las-

sen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Mittel zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäfts-

führer an der Sitzung teilnehmen.

Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder

einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen gewährt,
teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.

Die Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder

vorhanden oder vertreten sind.

Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.
Im Dringlichkeitsfall sind Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden, gül-

tig und verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Die Unterschriften können
auf einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unter-
schriften können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.

Art. 10. Vertretung. Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im

Namen der Gesellschaft zu handeln sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang
sind, durchzuführen und zu genehmigen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesell-

schafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern, des Verwaltungsrates.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers

und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des
Verwaltungsrates gebunden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat kann einen oder

mehrere ad hoc Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat, wird die Verantwort-

lichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des
Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.

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Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persön-

lich auf Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft
eingehen, solange diese gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlungen

Art. 12. Gesellschafterversammlungen. Solange das Gesellschaftskapital von einem alleinigen Gesellschafter

gehalten wird, vereinigt dieser Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschaftsversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen

zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemein-
same Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, gestimmt worden sind.

Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der

Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmungen des Geset-
zes von 1915, beschlossen werden. 

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können, sofern die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als 25 (fünfund-

zwanzig), anstatt bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung, schriftlich per Umlaufbeschluss von
allen Gesellschaftern gefasst werden. In einem solchen Fall werden den Gesellschaftern explizite Entwürfe der Beschlüs-
se zugesandt, welche dann von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Schriftliche Beschlüsse, deren Unterschrif-
ten auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erscheinen, sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse,
welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefasst worden sind.

In dieser Satzung schliesst jede Referenz auf die Gesellschafter-versammlung die Möglichkeit einer schriftlichen Ab-

stimmung der Gesellschafter ein, sofern in diesen Falle die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als 25 (fünfundzwanzig).

Kapitel V. - Gesellschaftsjahr, Bilanz, Gewinnverteilung

Art. 13. Geschäftsjahr. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Oktober eines jeden Jahres und endet am

dreißigsten September eines des darauffolgenden Jahres.

Art. 14. Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen

und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäfts-
führern, vom Verwaltungsrat, aufgestellt.

Art. 15. Einsicht der Gesellschafter. Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und

in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) für die

Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht.

Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital aus-

geschüttet werden. Aus den ausschüttbaren Gewinnen können zu jeder Zeit Zwischendividende von der Gesellschaf-
terversammlung oder vom Geschäftsführer/Verwaltungsrat beschlossen und gezahlt werden.

Kapitel VI. - Auflösung, Abwicklung

Art. 17. Auflösung. Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher

gemäß den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.

Art. 18. Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidato-

ren, ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befug-
nisse und Vergütungen festlegen, ernannt.

Kapitel VII. - Anwendbares recht

Art. 19. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet

das Gesetz von 1915 Anwendung.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Der Erschienene bestätigt hiermit dass er einhundert fünf und zwanzig (125) Anteile, welche das gesamte Gesell-

schaftskapital vertreten, wie folgt unterzeichnet hat:

IVG EUROPEAN CORE+ OFFICE, obenerwähnt, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, 125 Anteile.
Alle Anteile wurden vollständig, in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR

12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 30. September 2007.

<i>Kosten

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf

ungefähr eintausendsiebenhundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann fasst der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:
1) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:
- Herr Jean-Pierre Staelens, früherer Vorsitzender des Verwaltungsrats der CETIM S.A., wohnhaft in B-1000 Brüssel,

130, chaussée de la Hulpe, Belgien.

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- Herr Michael Chidiac, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der RealCorp LUXEMBOURG, wohnhaft in L-

2449 Luxemburg, 41, boulevard Royal, Grossherzogtum Luxemburg.

- Herr Michael Lipnik, Director of PORTFOLIO MANAGEMENT EUROPE, IVG IMMOBILIEN AG, wohnhaft in D-

53177 Bonn, Zanderstrasse 5/7, Bundesrepublik Deutschland.

2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes wird auf L-1653 Luxemburg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, Grossherzogtum

Luxemburg, festgelegt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in

Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der engli-
schen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist. 

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns,

dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.C. Michels, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 21. September 2006, Band 907, Blatt 21, Feld 3. Erhalten 125 euros. 

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103363.3/239/376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

NEK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.811. 

In the year two thousand and six, on the third day of the month of August. 
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire,

acting as special proxyholder of the board of directors of the holding company NEK HOLDING S.A., having its reg-

istered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a resolution of the board of directors adopted on July 24th, 2006, an extract of which, initialled ne varietur

by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed.

Said appearing person asked the notary to state that:
I.- The holding company NEK HOLDING S.A. was incorporated on May 27th, 2003 by deed of M

e

 André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C»,
number 676 of June 27th, 2003, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register at section B, under
number 93.811, with an entirely paid up share capital of EUR 32,000 (thirty-two thousand Euro), represented by 320
(three hundred twenty) shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

Article five of the Articles of Incorporation, paragraphs four to nine, state that:
«For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 3,000,000 (three million Euro) to be di-

vided into 30,000 (thirty thousand) shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years from the publication of the deed of

incorporation of May 27th, 2003 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or several
times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be sub-
scribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in
kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by
incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as men-
tioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.»

II.- The board of directors, in its meeting of July 24th, 2006, has decided to proceed to an increase of the share capital

by EUR 168,000 (one hundred sixty-eight thousand Euro) in order to bring it from its current amount of EUR 32,000
(thirty-two thousand Euro) to EUR 200,000 (two hundred thousand Euro) by the issue of 1,680 (one thousand six hun-
dred and eighty) shares of EUR 100 (one hundred Euro) each, vested with the same rights and advantages as the existent
shares.

III.- The board of directors has admitted to the subscription of the new shares the majority shareholder, the other

shareholders having waived their preferential subscription right.

Beles, den 25. September 2006.

J.-J. Wagner.

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IV.- The increase of capital has been entirely paid up by contribution in cash, so that the amount of EUR 168,000 (one

hundred sixty-eight thousand Euro) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.

V.- As a consequence of the increase of capital, the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation is

modified and will from now on have the following wording:

«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 200,000 (two hundred thousand Euro), divided into 2,000

(two thousand) shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each.»

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at three thousand two hundred

Euro (3,200 EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, Christian name,

civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

Follows the French version of the preceding text:

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme holding NEK HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée en date du 24 juillet 2006, dont un extrait, signé ne

varietur par le comparant et le notaire, restera annexé au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
I.- La société anonyme holding NEK HOLDING S.A. fut constituée en date du 27 mai 2003 suivant un acte reçu par

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 676 du 27 juin 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à
la section B, sous le numéro 93.811, au capital social intégralement libéré de EUR 32.000 (trente-deux mille euros), re-
présenté par 320 (trois cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

L’article cinq, alinéas quatre à neuf, des statuts stipule que: 
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 3.000.000 (trois millions d’euros), qui

sera représenté par 30.000 (trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte

de constitution du 27 mai 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations
de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.»

II.- Le conseil d’administration, en sa réunion du 24 juillet 2006, a décidé de procéder à la réalisation d’une partie du

capital autorisé à concurrence de EUR 168.000 (cent soixante-huit mille euros) pour le porter de son montant actuel
de EUR 32.000 (trente-deux mille euros) à EUR 200.000 (deux cent mille euros), par l’émission de 1.680 (mille six cent
quatre-vingts) actions nouvelles de EUR 100 (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les ac-
tions existantes.

III.- Le conseil d’administration a admis à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, les autres ac-

tionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel. 

IV.- L’augmentation de capital a été libérée intégralement par un versement en espèces de sorte que la somme de

EUR 168.000 (cent soixante-huit mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentaire.

V.- A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura do-

rénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 200.000 (deux cent mille euros), représenté par 2.000 (deux mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.»

99066

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite des présentes,

s’élèvent approximativement à trois mille deux cents euros (3.200 EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction en français. Sur demande du même comparant et, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, vol. 154S, fol. 93, case 11. – Reçu 1.680 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101071.3/202/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

NEK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.811. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101072.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

POLYVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 36.811. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100409.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

CORPIMAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.932. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 22 juin 2006 à 10 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Daniel Mestre, réviseur d’entreprise, de-

meurant Les Bordes d’Arans, AND-A-4 Ordino, et des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., établies au 3,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL

LTD, avec siège social au 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Daniel Mestre, réviseur
d’entreprise, demeurant Les Bordes d’Arans, AND-A-4 Ordino.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 22 juin 2006 à 11 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Daniel Mestre a été élu aux fonctions d’Administrateur délégué de la

société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

Senningerberg, le 29 août 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 19 septembre 2006.

P. Bettingen.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

<i>Pour CORPIMAGO S.A.
Signature

99067

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100663.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

PROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 56.581. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01633. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100411.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

REVERDY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 40.203. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01634. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100412.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

BLAGNAC INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 119.527. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighth of September.
Before Us Maître Henry Hellinckx, notary, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

BLAGNAC INVESTMENTS LTD., a private limited liability company incorporated and existing under Republic of Ire-

land law, with registered office at 35, South Main Street, Bandon, Co Cork, Republic of Ireland,

here represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Bandon Co Cork, Ireland on August 2006.

Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and

raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt
instruments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise in which the Company
has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control,

manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner

participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any
company or enterprise belonging to the same group as the company.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

99068

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BLAGNAC INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg (Municipality of Luxembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand four hundred euros (EUR 12,400.-) represented by four hundred

and ninety-six (496) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the

shareholders’ general meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or

bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

The managers need not to be shareholders. The manager(s) are appointed and may be dismissed ad nutum by the

sole shareholder of the Company.

In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature

of two managers, with necessarily the signature of one category A and one category B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents’ responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

In case of plurality of managers, the board of managers can validly deliberate in the presence of at least a majority of

category A managers and one category B manager. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the
majority of managers present or represented at the meeting, with necessarily a simple majority in each category of
managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

board of managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers to be held in Luxembourg by telephone

or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting.

Art. 13. The board of managers assumes, by reason of its (their) position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by it in the name of the Company.

Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

If there are not more than twenty-five shareholders, resolutions in writing signed unanimously by all shareholders on

one original or on counterparts shall have the same effect as a shareholders resolution passed at a general shareholders’
meeting. The text of the circular resolution to be passed shall be sent to all shareholders in writing, whether in original
or by telegram, telex, telefax or e-mail.

99069

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

the following year.

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company upon the adoption of a resolution of the board of managers proposing the dividend distribution and upon the
adoption of a shareholders’ resolution deciding the dividend distribution. 

Art. 18. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends

before the end of the current financial year, including during the first financial year, under following conditions.

The manager or the board of managers has to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are

available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet be reviewed
by an independent auditor at the Company’s expense.

The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, if any, increased

by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to
be established according to the Law or the Articles.

Art. 19. The dissolution and the liquidation of the Company must be decided by an extraordinary shareholders

meeting in front of a Luxembourg notary.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall appoint one or more

liquidators that will carry out the liquidation, shall specify the powers of such liquidator(s) and determine his/their
remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company, if any, shall be attributed

to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the thirty-first of

December 2007.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, BLAGNAC INVESTMENTS Ltd., aforementioned, declared

to subscribe the whole capital represented by four hundred and ninety-six shares (496) of twenty-five euros (EUR 25)
each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred euros (EUR 12,400)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand five hundred euros.

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the following as managers:

<i>Category A managers:

- Mr. Seamus O Mahony, Accountant, born on November 24th, 1957, in Cork, Ireland, and residing at Shanakiel, Old

Chapel, Co Cork, Ireland

- Mr. John Desmond O Dowd, Hotelier, born on January 12th, 1967, in Cork, Ireland, and residing at Mayfield, Ban-

don, Co Cork, Ireland

<i>Category B manager:

- Mr. Romain Thillens, diplomé en sciences économiques, born on October 30th, 1952, in Wiltz, Grand-Duchy of

Luxembourg and residing at 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Fix the address of the Company at 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

BLAGNAC INVESTMENTS LTD., société à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant son siège social au 35,

South Main Street, Bandon-Co Cork, République d’Irlande, représentée par M. Patrick Van Hees, juriste à Mersch,
Grand Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Bandon Co Cork, en août 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet de prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émet-

tre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société détient une
participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations. 

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur
fournir toute assistance (que la Société ait ou n’ait pas de participation dans telle société ou entreprise).

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination BLAGNAC INVESTMENTS, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg (commune de Luxembourg).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-) représenté par quatre cent quatre-

vingt seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement

transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

Conseil de Gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Les gérants ne doivent pas forcément être associés. Ils peuvent être révoqués ad nutum par l’associé unique de la

Société.

Dans les rapports avec les tiers, les Gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant, et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de son gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux

gérants, avec obligatoirement la signature d’un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. 

Le gérant, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

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Le gérant, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins une

majorité de gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la
majorité des gérants présents ou représentés avec obligatoirement une majorité simple dans chaque catégorie de
gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même tire qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil à tenir au Luxembourg par conference

call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants
participent au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

Art. 13. Le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les résolutions par écrit signées à l’unanimité par tous

les associés sur un ou plusieurs originaux produiront les mêmes effets qu’une résolution des associés prise lors d’une
assemblée générale d’associés. Le texte des résolutions circulaires à prendre devra être envoyé à tous les associés par
écrit, soit en faisant parvenir le document original, soit par télégramme, télex, téléfax ou e-mail.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l’année suivante.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux,

amortissements et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne

dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec
leur participation dans le capital de la Société dès adoption par le conseil de gérance d’une résolution proposant le
versement de dividende et adoption d’une résolution des actionnaires décidant le versement de dividende. 

Art. 18. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement

de dividendes intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours, y compris durant le premier exercice social, sous
les conditions suivantes:

Le gérant ou le conseil de gérance doit établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles

pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par
un réviseur d’entreprises aux frais de la Société. 

Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le

cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes
à allouer à une réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 19. La dissolution et la liquidation de la Société doivent être décidées par une assemblée extraordinaire des

associés devant un notaire luxembourgeois.

L’assemblée générale des associés ou le seul associé, le cas échéant, nommera un ou plusieurs liquidateurs qui

exécuteront la liquidation, spécifiera les pouvoirs de ce(s) liquidateur(s) et déterminera sa/leur rémunération.

Lorsque la liquidation est clôturée, les produits de la liquidation de la Société, si il y en existe, seront attribués aux

associés proportionnellement aux parts sociales qu’ils détiennent.

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et s’achève le trente et un décembre

2007.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, BLAGNAC INVESTMENTS LTD., prénommée, déclare souscrire

l’entièreté du capital social représenté par quatre cent quatre-vingt seize (496) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément. 

99072

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Décision de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. Seamus O Mahony, comptable, né le 24 novembre 1957, à Cork, Irlande et demeurant à Shanakiel, Old Chapel,

Bandon, Co Cork, Irlande

- M. John Desmond O Dowd, gérant d’hôtel, né 12 janvier 1967, à Cork, Irlande et demeurant à Mayfield, Bandon,

Co Cork, Irlande

<i>Gérant de catégorie B:

- M. Romain Thillens, diplômé en sciences économiques, né le 30 octobre 1952, à Wiltz, Grand-Duché de Luxem-

bourg et demeurant au 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duché de Luxembourg

La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 septembre 2006, vol. 438, fol. 17, case 3. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations. 

(103212.3/242/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

SCHORNDORF INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 48.277. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100414.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Mersch, le 26 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Pillarlux Bretigny S.A.

Lyn Investment Company S.A.

Prop S.A.

Keru, S.à r.l.

A.H.W., G.m.b.H.

Sinteco Development S.A.

Dr. Oetker S.A.

Fan S.A.

Tonon International S.A.

Kanelle, S.à r.l.

Ferlux S.A.

Chamonix, S.à r.l.

MBW Invest S.A.

G.G.G. S.A.

Rovan, S.à r.l.

Europargest S.A.

Bebus S.A.

HBI Holding, S.à r.l.

Findel Investments S.A.

Key Capital S.A.

Khabeka S.A.

Yorcet Holdings S.A.

Marine Participations S.A.

Markanne S.A.

Medi-Tech-International S.A.

Zornak Investments S.A.

Dune Investment S.A.

Mondial Invest S.A.

Mondorf Investments S.A.

alter immobilier, S.à r.l.

Multi-Development S.A.

Mya S.A.

Nebis Holdings S.A.

Tegola International S.A.

Resolution Holdings Luxembourg Bilbao, S.à r.l.

Resolution Holdings Luxembourg Bilbao, S.à r.l.

Newan S.A.

MGP Asia Japan TMK 2 Holdings, S.à r.l.

Arelle Holding S.A.

alter immobilier, S.à r.l.

Newtra S.A.

Mininter

Mosgor Investment S.A.

alter immobilier, S.à r.l.

Nouvelle Zélande S.A.

Novita S.A.

Comil

Caliope International Investment S.A.

Pacific Overseas International S.A.

Pasie S.A.

Orifarm S.A.

Mediterranean Holding (Luxembourg)

Plantco Holding S.A.

IVG European Core+ Office 1, S.à r.l.

Nek Holding S.A.

Nek Holding S.A.

Polyvest Holding S.A.

Corpimago S.A.

Profin S.A.

Reverdy Investments S.A.

Blagnac Investments, S.à r.l.

Schorndorf Investments Holding S.A.