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98929
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2062
4 novembre 2006
S O M M A I R E
A.R.S. Groupe S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98939
Fortuna Select Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
98963
Advance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98950
G.P. Finance S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98974
AIG Invest (Lux), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
98959
Gangolf, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
98945
Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98959
Garage Weis-Schon, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . .
98970
Alfinass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98970
Geronimo Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . .
98940
Anoi Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
98945
GPC International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
98941
Aran Hôtels, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98950
Immobilière du Gräfgen S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . .
98943
ASH Lux, S.à r.l., Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98944
Immobilière Martine Kirsch, S.à r.l., Luxembourg
98946
ASH Lux, S.à r.l., Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98944
Incam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98946
Associés du Progrès, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
98969
Interconti Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
98951
Athena Venture Capital Holding S.A. , Luxem-
International Retail Monitoring S.A., Foetz . . . . . .
98972
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98958
Jacques Dessange S.A. Société Luxembourgeoise
Blue Evolution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98963
de Coiffure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
98960
Bureau Moderne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
98941
Jumina Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98940
C.C. Associates S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
98949
Jumina Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98940
C.L.M.E., Compagnie Luxembourgeoise des Messa-
L.S. Lux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98945
geries Européennes S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98930
Lehwood Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
98947
Carrelages Jean Feilter, S.à r.l., Schifflange . . . . . . .
98969
Lehwood Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
98948
Compagnie Financière Sauvignon S.A., Luxem-
Lexem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98931
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98951
Lionsbridge Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98948
Corbet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98949
Listran Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
98931
Corfu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98948
Listran Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
98931
Cuisines Oestreicher, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . .
98944
Lower Basin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98950
Digital Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
98964
Luxoil PJS, GmbH, Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98963
Eden Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
98974
Lyra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98951
Electricité Générale John Block & Fils, S.à r.l., Lu-
Lyra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98952
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98942
Mastignac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98939
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A., Luxem-
Mastignac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98940
bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98974
Mazout Berens S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98938
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A., Luxem-
Meursault S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98946
bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98976
Microprices S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98961
Espim S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98973
Microprices S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98962
Feitler Finances S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . .
98970
Mytilini S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98950
FI Finance Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . .
98969
Noresta S.A., Büderscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98939
Financière du Palais S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
98958
Optical Center Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98946
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98960
Parking Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
98973
Fleur de Lys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
98951
Pembroke European Investments, S.à r.l., Luxem-
Flying Passion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
98959
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98942
Fortezza Servco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
98952
Pianegonda International S.A., Luxembourg. . . . .
98949
98930
SPENCER DAVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2160 Luxembourg, 2-4, rue Münster.
R. C. Luxembourg B 26.071.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02946, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100085.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
C.L.M.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DES MESSAGERIES EUROPEENNES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 83.161.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2006i>
Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l’unanimité la décision suivante:
<i>Résolutioni>
Il a été constaté que les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes
sont venus à échéance après l’assemblée générale ordinaire de cette année et il a été décidé de renouveler tous les
mandats pour une durée de six années.
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Jacques-Marie Schippers, administrateur de sociétés, B-4031 Liège, 429, rue de la Belle Jardinière
- Monsieur Jacques-Paul Schippers, transporteur, B-4052 Chaudfontaine, 14, rue des Genêts
- Mademoiselle Catherine Schippers, administrateur, B-4920 Aywaille, 26, rue sous le Château
- Madame Christel Moray, employée privée, B-4052 Chaudfontaine, 14, rue des Genêts
- Monsieur Didier Roberty, employé, B-4920 Aywaille, 25, rue sous le Château.
Administrateur-délégué: Monsieur Jacques-Marie Schippers, prénommé.
Commissaire aux comptes: Madame Jeanne-Marie Schippers, administrateur de sociétés, B-4031 Liège, 429, rue de la
Belle Jardinière.
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2012 qui statuera sur les comptes de l’exercice
2011.
Luxembourg, le 2 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03633. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100315.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Picolit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98960
Shark Seamaster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
98945
Pillarlux Arlon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98931
Sogetel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98931
Plurimetals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
98941
Spencer Davis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98930
PME Assurances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
98941
Sunlux S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98970
Promod Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
98961
Tegola International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98963
Providence MobileServ, S.à r.l., Luxembourg . . . .
98932
TRG GOF Holdings V, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
98971
Quid Novi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98946
TRG GOF Holdings V, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
98972
Realstar Healthcare Financial, S.à r.l., Luxem-
Tschingel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98959
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98949
Tyack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98942
Realstar Healthcare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
98958
Tyack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98942
Red Spot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98941
Unicapital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98969
Rothan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98950
USI-Lux, S.à r.l., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98970
Rothan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98951
Venture & Capital Holding Inc. S.A., Luxembourg
98949
S.E.F.I.T. Industries S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
98943
Walterstuff, S.à r.l., Watrange. . . . . . . . . . . . . . . . .
98938
Sakkara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98961
Yours Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
98944
Santarem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98960
Yum! International Participations, S.à r.l., Luxem-
Schaus Développements et Promotions S.A., Ettel-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98945
bruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98943
Zelstra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98940
Semois S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98969
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
98931
PILLARLUX ARLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 101.656.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1
er
juin 2006 que l’assemblée a accepté la dé-
mission en tant qu’administrateur A avec effet au 30 mai 2006 de Monsieur Andrew Mark Jones.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02353. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(098508.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.
LEXEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.897.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03484, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099921.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LISTRAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03485, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LISTRAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03486, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SOGETEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 33.625.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02652,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099989.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour la société
i>P. Kotoula / J. Pérez Lozano
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>SOGETEL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
98932
PROVIDENCE MobileServ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 119.262.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the ninth of August.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
PROVIDENCE EQUITY OFFSHORE PARTNERS V L.P., an exempted limited partnership organized and incorporat-
ed under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT,
Ugland House, South Church Street, Grand Cayman (Cayman Islands), and registered with the Cayman Islands Registrar
of Companies, under number MC-15267,
here represented by Mr Jean-Marc Delcour, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 1, allée Schef-
fer, by virtue of a proxy given on August 7, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name PROVIDENCE
MobileServ, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present arti-
cles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager or, as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated compa-
nies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
98933
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of
partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or videoconference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the
case may be, by the joint signatures of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
98934
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
Art. 17. General Provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, PROVIDENCE EQUITY OFFSHORE PARTNERS V L.P., prenamed and represented as stated here-
above, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid-up all one hundred
(100) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,700.
98935
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Joost Tulkens, born in Someren (The Netherlands), on April 26, 1973, residing at 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg;
- Mr Raymond M. Mathieu, born in Attleboro, Massachusetts (U.S.A.), on April 20, 1947, residing at 21 Anawan Road,
Pawtucket, Rhode Island, 02861 U.S.A.; and
- Mr John D. Woodworth, born in Attleboro, Massachusetts (U.S.A.), on February 13, 1967, residing at 30 Saint James
PL, Attleboro, MA 02703-8170, U.S.A.
2. The registered office of the Company is set at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, given name,
status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the french version:
L’an deux mille six, le neuf août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PROVIDENCE EQUITY OFFSHORE PARTNERS V L.P., une «exempted limited company» organisée et constituée
sous le droit des Iles Caïmanes, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland
House, South Church Street, Grand Cayman (Cayman Islands) et immatriculée au Cayman Islands Registrar of Compa-
nies, sous le numéro MC-15267,
ici représenté par Maître Jean-Marc Delcour, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer,
en vertu d’une procuration donnée le 7 août 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumenttant de dresser acte d’une so-
ciété à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination PROVIDENCE MobileServ, S.à r.l. (la Société),
qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges tous ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur tous ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
98936
et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’assemblée générale des associés
laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
98937
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenu. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou, en
cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants ou par la ou les signature(s) simple ou conjoin-
tes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article
8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Disposition Générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
PROVIDENCE EQUITY OFFSHORE PARTNERS V L.P., représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à
l’entièreté du capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les cent (100) parts sociales par versement en
espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui
a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
98938
<i>Estimation des fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.700 EUR.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Joost Tulkens, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, résidant 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxem-
bourg;
- Monsieur Raymond M. Mathieu, né à Attleboro, Massachusetts (U.S.A.), le 20 avril 1947, résidant 21 Anawan Road,
Pawtucket, Rhode Island, 02861 U.S.A.; et
- Monsieur John D. Woodworth, né à Attleboro, Massachusetts (U.S.A.), le 13 février 1967, résidant 30 Saint James
PL, Attleboro, MA 02703-8170, U.S.A.
2. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que, sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-M. Delcour, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, vol. 29CS, fol. 40, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(100654.3/212/394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
MAZOUT BERENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zoning Industriel Salzbaach.
R. C. Luxembourg B 103.208.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 28 février 2006i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 février 2006 que
la société A.R.S. GROUPE S.A., ayant son siège social à 19 Bohey L-9647 Doncols, a été cooptée comme administrateur
en remplacement de la société A.R.S. HOLDING S.A., ayant son siège social à 23 Bohey, L-9647 Doncols. La société
A.R.S. GROUPE S.A. terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2010.
Wiltz, le 28 février 2006.
Enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2006, réf. DSO-BU00073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(998479.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.
WALTERSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.
R. C. Luxembourg B 97.790.
—
<i>Résolution prise par l’associée unique lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 août 2006i>
Madame Ameneh Shahrban demeurant à L-9648 Erpeldange (Eschweiler), 8A, rue Nic Schildermans, a démissionné
avec effet immédiat de sa fonction de gérante technique.
Enregistré à Diekirch, le 10 août 2006, réf. DSO-BT00103. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(998913.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.
Luxembourg, le 7 septembre 2006.
P. Frieders.
Pour extrait conforme
La société FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la société WALTERSTUFF, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
Signature
98939
A.R.S. GROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 19, Bohey.
R. C. Luxembourg B 94.473.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2003i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1
er
décembre 2003
que la société MAZOUT BERENS S.A., ayant son siège social à Zoning Industriel Salzbaach L-9559 Wiltz, a été cooptée
comme administrateur en remplacement de la société ARS HOLDING, ayant son siège social à 23, Bohey L-9647 Don-
cols. La société MAZOUT BERENS S.A terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordi-
naire de l’année 2008.
Doncols, le 1
er
décembre 2003.
Enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2006, réf. DSO-BU00074. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(998482.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.
NORESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9643 Büderscheid, 1, Weltzerstrooss.
R. C. Luxembourg B 102.371.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 février 2006i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 février 2006 que
le mandat d’administrateur de M. Luc Muller, demeurant à L-9643 Büderscheid, 1, Weltzerstrooss, est renouvelé jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 février 2006 que
Madame Raymonde Delperdange, demeurant à B-6687 Bertogne, 1069, Moulin de Givrolle, a été cooptée comme ad-
ministrateur en remplacement de la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, ayant son siège social à P-
O-Box.116, Sea Meadow House, Blackburne Highway, Road Town Tortola, British Virgin Islands. Madame Raymonde
Delperdange terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2012
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 février 2006 que
la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-9544 Wiltz 2, rue Hannelanst 34, Ilôt du
Château, a été cooptée comme administrateur en remplacement de la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT
LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box. 116, Creque Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. La société
BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A. terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’assemblée générale de l’an-
née 2012
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 février 2006 que
la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social à L-9544 Wiltz 2, rue Hannelanst 34, Ilôt
du Château a été cooptée comme commissaire aux comptes, en remplacement de la société FIDUCIAIRE RÉVISION
MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri. La société INTERNA-
TIONAL ALLIED SERVICES S.A. terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2012
Büderscheid, le 7 février 2006.
Enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2006, réf. DSO-BU00075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(998487.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.
MASTIGNAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.186.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03487, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour extrait conforme
La société FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
98940
MASTIGNAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.186.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03488, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ZELSTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 95.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03489, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099936.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
JUMINA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 93.743.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03490, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099938.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
JUMINA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 93.743.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03491, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099939.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
GERONIMO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 118.451.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2006 que:
- Monsieur Pavel Volitskiy, né le 8 août 1974 à Krasnodar (Russie), résidant à Peninsular 8, Gibraltar au Royaume-
Uni, Madame Kyriaki Skoulara, née le 27 février 1972 à Lefkosia (Chypre), résidant à Limassol Avenue 4, 2003 Strovolos
à Chypre et Monsieur Soteris Georgiades, né le 15 janvier 1971 à Lefkosia (Chypre), résidant à Pik Avenue 21, 2120
Aglancia à Chypre, ont été nommés administrateurs en remplacement de Madame Sonja Linz, Monsieur Pascal Noël et
Monsieur Georges Deitz, démissionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01370. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099990.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
98941
PME ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 7, rue Poincaré.
R. C. Luxembourg B 79.376.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03099, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099958.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BUREAU MODERNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 11.958.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03087, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099961.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
RED SPOT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 81.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03070, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099963.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
PLURIMETALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 76.793.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03911, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099974.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
GPC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 64.486.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02651,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099991.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>GPC INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
98942
PEMBROKE EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 226.150,-.
Siège social: L-1479 Luxembourg, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 111.376.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’actionnaire unique prises en date du 12 juillet 2006 que:
Robert Mark Gervis, né le 17 mai 1960 à New York, USA, résidant au 82 Devonshire Street, 02109 Boston, USA, a
démissionné de ses fonctions de Gérant de la Société et a été déchargé de son mandat avec effet le 12 juillet 2006.
George Jay Jost III, né le 26 mai 1948 à Malden à Massachusetts, USA, résidant au 146 Cliff Road, Wellesey Massa-
chusetts 0248, USA, a été nommé Gérant de la Société avec effet au 12 juillet 2006.
Le Conseil de Gérance se compose désormais de:
Claude Hellers
Marc Wathelet
Edward Crosby Johnson IV
Stephen Michael Bell
David Albert Robson
Georage Jay Jost III
Simon Haslam.
Senningerberg, le 13 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099979.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
TYACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 77.590.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07987, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099985.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
TYACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 77.590.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07986, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099988.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ELECTRICITE GENERALE JOHN BLOCK & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 9, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 80.134.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02661,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099992.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
Luxembourg, le 25 août 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 août 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>ELECTRICITE GENERALE JOHN BLOCK & FILS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
98943
IMMOBILIERE DU GRÄFGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, rue des Tondeurs.
R. C. Luxembourg B 106.165.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 février 2006i>
Il résulte de procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2006 que
la société IMMOBILIERE DE LA FONTAINE S.A., ayant son siège social à Wiltz, rue de la Fontaine, a été coopté comme
administrateur en remplacement la société FIDUCIAIRE ARBO S.A. ayant son siège social à 2, rue Hannelanst Ilôt du
Château 35 L-9544 Wiltz. La société IMMOBILIERE DE LA FONTAINE S.A. terminera le mandat de son prédécesseur,
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2012.
Il résulte de procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2006 que
la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social à Wiltz 2, rue Hannelanst bureau 34 est
nommée de commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la société FIDUCIAIRE REVISION
MONTBRUN, S.à r.l. commissaire aux comptes démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2012.
Il résulte de procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2006 que
le mandat d’administrateur de Monsieur Nico Scheer, demeurant à L-9521 Wiltz, rue de la Fontaine 9, est renouvelé
jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2012.
Il résulte de procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2006 que
le mandat d’administrateur de Monsieur Romain Seil, demeurant à L-9674 Nocher Kautebacherwee 24, est renouvelé
jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2012.
Wiltz, le 20 février 2006.
Enregistré à Diekirch, le 12 septembre 2006, réf. DSO-BU00059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signatures.
(998497.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.
SCHAUS DEVELOPPEMENTS ET PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.
R. C. Luxembourg B 112.275.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 août 2006i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Paul Schaus et Monsieur Claude
Schaus.
<i>Deuxième résolutioni>
Conformément à l’article 9 des statuts, l’assemblée générale décide de nommer Monsieur Romain Kill demeurant 6,
rue Arthur Herchen L-1727 Luxembourg comme directeur délégué à la gestion journalière.
Monsieur Killi pourra engager la société valablement par sa signature conjointement avec celle d’un autre administra-
teur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03763. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(998817.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.
S.E.F.I.T. INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 67.378.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08199, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099994.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour extrait conforme
La société FIDUCIAIRE ARBO SA
Signature
<i>Pour SCHAUS DEVELOPPEMENTS ET PROMOTIONS S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
Signature
Luxembourg, le 25 août 2006.
Signature.
98944
CUISINES OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 102.347.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2006i>
Les associés se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, et a l’unanimité des voix, ont pris les résolutions
suivantes:
1) M. Oestreicher Georges, demeurant à L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue, est nommé comme nouveau gérant tech-
nique en remplacement de M. Groenendijk Robert démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Diekirch, le 29 août 2006, réf. DSO-BT00192. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(998876.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.
ASH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 101.723.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02658,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099993.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ASH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 101.723.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02659,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099995.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
YOURS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.700.000,-.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 95.118.
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 1
er
août 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 922 du 9 septembre 2003, dont la dernière modification des statuts est intervenue
suivant acte de Maître Hellinckx notaire de résidence à Mersch, en date du 28 juillet 2004, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1031 du 15 octobre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07727, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
(100018.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la société CUISINES OESTREICHER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>ASH LUX, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>ASH LUX, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
98945
L.S. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.117.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03100,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099996.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ANOI ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 85.296.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04120, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
GANGOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2413 Luxembourg, 35, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 54.639.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03098,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099998.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SHARK SEAMASTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 59.312.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04117, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099999.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
YUM! INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.577.292.500,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.447.
—
Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la société du 31 août 2006 que:
- M. Georges Deitz, né le 8 juin 1958 à Luxembourg, Luxembourg, ayant son domicile professionnel au 560, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg
A été élu gérant de la Société en remplacement de M. Jan Rottiers, né le 31 octobre 1964 à Naples, Italie, ayant son
domicile au 20, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg, démissionnaire.
Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03168. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100053.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
98946
QUID NOVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 23, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 57.964.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03092,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100001.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MEURSAULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 60.901.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04114, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100002.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
INCAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 56.827.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04111, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100003.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
IMMOBILIERE MARTINE KIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1317 Luxembourg, 3, rue Sainte Catherine.
R. C. Luxembourg B 98.254.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03090,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100004.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
OPTICAL CENTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 108.414.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 août 2006 que:
- L’associé unique décide de nommer comme gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Pierrard
Olivier, né le 31 octobre 1972 à Bruxelles, demeurant au 7B, rue Wangert, L-6931 Mensdorf;
- L’associé unique décide de nommer comme gérant administratif pour une durée indéterminé Monsieur Levy
Laurent, né le 7 juin 1966 à Neuilly-sur-Seine, demeurant au 94 121, Jérusalem, 33/4 Rehov Ismach Melech;
- La société est engagée dans tous les cas par la signature conjointe des deux gérants.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02910. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100061.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
98947
LEHWOOD HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.957.
—
In the year two thousand and six, on the first of September.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) LEHWOOD INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
here represented by M. Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on August 4, 2006; and
2) STARMAN HOTEL HOLDINGS LLC, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, having
its registered office at 2711 Centerville Road, Ste 400 Wilmington, DE 19808, United States,
here represented by M. Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on August 4, 2006.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated above, are the sole shareholders of LEWHOOD HOLDINGS, S.à r.l.
(the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll, Grand Duchy of Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under section B
number 109.957, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 26 July 2005 and published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1340 of December 7, 2005.
The articles have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Camille Mines, notary residing
in Capellen, acting in replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg dated 29 September
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 174 of January 25, 2006.
The appearing parties representing the whole share capital took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The members decide to change the end of the financial year to the thirty-first of December so that the current finan-
cial year of the Company started on the date of first February 2006 and shall end on the thirty-first of December 2006.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the previous resolution, article 20 of the articles of association is amended as follows:
«Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January and ends on the thirty-first day of December
of the same year.»
The general meeting grants full power and authority to the board of directors to take all necessary actions in order
to implement the foregoing resolution.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version, on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le premier septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1) LEHWOOD INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., une société constituée et existant sous les lois du Grand-
Duché du Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg (L-1882), 5, rue Guillaume Kroll,
ici représentée par M. Raymond Thill, maître en droit, demeurant Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 août 2006; et
2) STARMAN HOTEL HOLDINGS LLC, une société constituée et existant sous les lois du Delaware, ayant son siège
social au 2711 Centervill Road, Ste 400 Wilmington, DE 19808, United States,
ici représentée par M. Raymond Thill, maître en droit, demeurant Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 août 2006.
Les procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire, resteront
annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, sont les seules associées de LEWHOOD HOLDINGS, S.à
r.l. (la «Société»), société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
Grand-Duché du Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la sec-
tion B, numéro 109.957, dûment constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 juillet 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1340 du 7 décembre 2005.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille
Mines, notaire de résidence à Capellen, agissant en remplacement de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence
98948
à Luxembourg, le 29 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 174 du 25
janvier 2006.
Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de changer la fin de l’année sociale au trente et un décembre de sorte que la présente année
sociale de la Société a débuté au premier février 2006 et se terminera le trente et un décembre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 20 des statuts de la société est modifié pour avoir désormais
la teneur suivante:
«Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le trente et un du mois de
décembre de la même année.»
L’assemblée générale procure plein pouvoir et autorité au conseil d’administration pour prendre toute mesure né-
cessaire à la résolution qui précède.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate sur demande du mandataire des comparantes que le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, que le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et Interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le pré-
sent acte.
Signé: R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, vol. 155S, fol. 32, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100877.3/230/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
LEHWOOD HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.957.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1308 du 1
er
septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100879.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
CORFU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 66.108.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04110, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100005.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LIONSBRIDGE ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 103.487.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02454, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100014.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
98949
VENTURE & CAPITAL HOLDING INC., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 73.412.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04105, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100007.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CORBET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 12.897.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf.
LSO-BU02646, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100008.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
C.C. ASSOCIATES, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 66.107.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04103, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100010.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
PIANEGONDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 85.679.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf.
LSO-BU02637, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100011.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
REALSTAR HEALTHCARE FINANCIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 80.000,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 89.261.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 8 septembre 2006 que:
- Mme Sonja Linz, demeurant professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, née à Bettembourg
(Luxembourg), le 10 avril 1958,
A été nommée, à compter du 31 août 2006, gérant de la société en remplacement de Monsieur Jan Rottiers, né le 31
octobre 1964 à Naples, Italie, résidant au 20, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg, démissionnaire au 31 août 2006.
Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03187. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100027.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
98950
ADVANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 55.546.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04118, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100012.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LOWER BASIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 62.569.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf.
LSO-BU02631, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100013.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ARAN HOTELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 47.516.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02455, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100017.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ROTHAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02457, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100019.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MYTILINI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03807, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100043.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Signature.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
<i>MYTILINI S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
98951
ROTHAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02458, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100021.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FLEUR DE LYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 21.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02464, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100030.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE SAUVIGNON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 52.967.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02453, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100033.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
INTERCONTI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 33.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02459, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100022.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LYRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02460, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100023.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
98952
LYRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02461, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100025.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FORTEZZA SERVCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 119.294.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the 27th day of the month of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
FRIT ITAL, S.L. (FRIT), a limited liability company, governed by the laws of Spain, having its registered office at Fed-
erico García Lorca, 4, 6th Floor, 1
°
A, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Spain, and registered with the Register of
Commerce of Las Palmas under Volume 1534, Section 8, page GC-25431; and
FORTEZZA, S.à r.l. (FORTEZZA), a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg with
registered office at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg and registered under number B 112.380,
represented by M
e
Cintia Martins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to proxies dated 26 June
and 29 June 2006, which shall be registered together with the present deed.
The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the
articles of association of a limited liability company FORTEZZA SERVCO, S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which
is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name FORTEZZA
SERVCO, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become share-
holders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose and may invest directly or indirectly in real
estate, in intellectual property rights, or in any other movable or immovable property of any kind.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or, as the
case may be, the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager or, as the case may be, the board of managers should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or, as the case may be, the board of managers.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
98953
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at one hundred twenty-five thousand Euro
(EUR 125,000) divided into five thousand (5,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by
law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five
percent of the Company’s capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be
shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate
in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular
means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and
one class B manager acting together (including by way of representation).
Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of
votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as
prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly con-
stituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent
the entire body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
98954
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three-quarters of the issued share capital, and (iii) decisions to change the nationality of the
Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting shall
be held on 31st March at 4.00 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the im-
mediately following business day.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of
the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st
December 2006.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by
the manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-
ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-
ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liqui-
dators who may be, but do not need to be, shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders
who will specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company
shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer
to the relevant legislation.
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against its name:
The shares so subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR
125,000) is as of now available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been shown to
the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately 3,500 EUR.
<i>Extraordinary general meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company:
<i>A Managers:i>
- Guido Lombardo, employee, born on 14th March 1961 in Milano, residing at 65 Clapham Common West Side
(Great Britain);
- Jonathan Ashley, financial adviser, born on 28th February 1966 in New York city, United States, residing at 21 Carl-
ton Hill Road, London NW80JX (United Kingdom);
Subscriber
Number
Payment
of shares
EUR
FRIT ITAL, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,246
81,150
FORTEZZA, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,754
43,850
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,000
125,000
98955
<i>B Managers:i>
- Jean-Paul Frisch, financial adviser, born on 1st June 1953 in Luxembourg, residing at 12, rue des Romains, L-4974
Dippach; and
- Riccardo Rosati, manager, born on 2 June 1971 in Novara, Italy, with professional address at 14A, rue des Bains,
L-1212 Luxembourg.
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2006.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le 27
e
jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg.
A comparu:
FRIT ITAL. S.L. (FRIT), une société à responsabilité limitée, régie par les lois d’Espagne, avec siège social à Federico
García Lorca, 4, 6
e
étage, 1
°
A, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne, et enregistrée au Registre de Commerce
de Las Palmas sous le numéro 1534, Section 8, page GC-25431; et
FORTEZZA, S.à r.l. (FORTEZZA), une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Luxembourg, avec siège
social au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg et enregistrée sous le numéro B 112.380,
représentées par M
e
Cintia Martins Costa, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations da-
tées du 26 et du 29 juin 2006, qui seront enregistrées avec le présent acte.
Les parties comparantes, agissant ès qualités, ont requis le notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée FORTEZZA SERVCO, S.à r.l., qui est constituée par les présentes comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite
associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FORTEZZA SERVCO, S.à r.l. (la «Société»). La
Société sera régie par les présents statuts et la législation applicable.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu’auprès d’autres entités commerciales, l’acquisition par achat, par souscription
ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations,
de créances, de titres et d’autres valeurs de toutes espèces, et la possession, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des participations dans d’autres sociétés et exercer
son activité à travers ses filiales au Luxembourg ou à l’étranger.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l’émission d’obligations
et autres titres de créances.
D’une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou
par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou; qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement), prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au dé-
veloppement de son objet.
Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération,
en relation directe ou indirecte avec le champ d’application de son objet, afin de faciliter l’accomplissement de celui-ci
et peut investir directement ou indirectement sur le marché de l’immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle
ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution prise par
l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des sta-
tuts.
L’adresse du siège social pourra être transférée à l’intérieur de la ville de Luxembourg par décision du gérant ou, le
cas échéant, du conseil de gérance.
La Société pourra établir des succursales et des filiales, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Dans l’hypothèse où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinai-
res, d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social
ou la communication aisée du siège social avec des personnes à l’étranger se seraient produits ou seraient imminents,
il pourrait transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anor-
males; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant tout transfert
provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées par
le gérant ou, le cas échéant, par le conseil de gérance à toute personne intéressée.
98956
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt-cing mille euros (EUR 125.000) divisé
en cinq mille (5.000) parts sociales d’une valeur au pair de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Le capital de la Société
pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par les associés délibérant dans les conditions requises pour
une modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales sur base d’une
résolution de ses associés.
Toute prime d’émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert des Parts Sociales. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Sauf dispo-
sition contraire de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément des associés représen-
tant au moins soixante-quinze pour cent du capital de la Société.
Art. 7. Gestion de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l’assemblée générale des associés, laquelle
détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont élus pour une durée
indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum)
à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d’autres moyens de communication similaires per-
mettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les
unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l’intermédiaire d’une con-
férence téléphonique. La participation ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique
à une telle réunion ou à la tenue d’une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du
conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter. Une
convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l’urgence
devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d’accord de chaque gérant
donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d’un conseil qui se tiendra à l’heure et au lieu déter-
minés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.
L’assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de
classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l’assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la
Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l’assemblée générale des associés aurait nommé dif-
férentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de
gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).
Le conseil de gérance pourra également, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents simi-
laires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’intégralité formera les documents circulaires prouvant, une fois dûment exécutés, l’existence de
la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pour-
ra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.
La Société sera engagée par la signature individuelle d’un seul gérant, le cas échéant, et en cas d’un conseil de gérance,
par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l’assemblée générale des associés a
nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B (y inclus par voie
de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s)
à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un ou plusieurs gérants ou, en cas de classes de gérants, par un
gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas tenus personnellement responsables pour les det-
tes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables pour la performance de leurs obligations.
Art. 9. Droit de vote des associés. Chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives.
Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il détient et pourra valablement agir à toute assemblée
des associés au moyen d’une procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises selon les formes et aux majorités pres-
crites par la loi luxembourgeoise sur les sociétés par écrit (dans les cas prévus par la loi) ou lors d’assemblées. Toute
assemblée régulièrement constituée des associés de la Société ou toute résolution écrite régulière (le cas échéant) re-
présentera l’intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une notice de convocation adressée par lettre recommandée aux associés à
leur adresse, telle qu’elle apparaît sur le registre des associés tenu par la Société, au moins huit (8) jours avant la date
de tenue de cette assemblée. Si l’intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l’assemblée
pourra être tenue sans convocation préalable.
En cas de résolutions écrites, le texte de telles résolutions sera adressé aux associés à leur adresse telle qu’elle figure
sur le registre des associés tenu par la Société huit (8) jours au moins avant que la date proposée pour la résolution ne
devienne effective. Les résolutions deviendront effectives après l’approbation de la majorité telle que prévue par la loi
98957
en ce qui concerne les décisions collectives (ou conformément à la satisfaction des exigences de majorité, à la date fixée
ci-après). Les résolutions écrites prises à l’unanimité pourront être prises à tout moment sans convocation préalable.
Sauf disposition contraire prévue par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées si
elles ont été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n’est pas
atteinte lors de la première réunion ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu im-
porte la portion du capital représentée. (ii) Cependant, les décisions concernant la modification des Statuts sont prises
(x) à la majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis, et (iii) les décisions qui chan-
gent la nationalité de la Société sont prises par les associés représentant 100% du capital social émis.
Dans l’hypothèse où, et aussi longtemps que la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale an-
nuelle se tiendra le 31 mars de chaque année à 16 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année pour se terminer
le 31 décembre de la même année, sauf en ce qui concerne la première année sociale, qui commencera à la date de la
constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l’année comptable, les comptes annuels sont établis par le
gérant ou le cas échéant, par le conseil de gérance.
Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il sera prélevé cinq (5) pour cent pour la constitution de la réserve
légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix (10) pour cent du capital social émis
de la Société.
Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par le
gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre
une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et sommes devant être affectées à la réserve légale.
Le solde pourra être distribué aux associés après une décision de l’assemblée générale des associés.
Le compte prime d’émission pourra être distribué aux associés après décision de l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés pourra décider d’allouer un montant quelconque du compte prime d’émission au
compte réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou plu-
sieurs liquidateurs qui seront des associés ou non et qui sont nommés par l’assemblée générale des associés qui déter-
minera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 15. Associé unique. Si, et aussi longtemps qu’un associé détient toutes les parts sociales de la Société, la So-
ciété existera en tant que société unipersonnelle, conformément à l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autre, de la même loi, sont applicables.
Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n’aura pas été prévu dans les présents statuts, les associés se réfèreront
à la législation applicable.
Les statuts de la Société ayant été dressés par la partie comparante, la partie comparante a souscrit et intégralement
payé le nombre de parts sociales comme suit:
Les parts sociales ayant été intégralement payées en espèces, la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000)
est désormais disponible pour la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été montrée au notaire instru-
mentant.
<i>Dépenses et fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, quelconque que ce soit, incombant la Société du fait de sa constitution,
sont à évaluer à environ 3.500 EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les associés ont aussitôt pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société:
<i>Gérants A:i>
- Guido Lombardo, employé, né le 14 mars 1961 à Milan, domicilié au 65, Clapham Common West Side, Royaume-
Uni;
- Jonathan Ashley, conseiller financier, né le 28 février 1966 à New York (Etats-Unis), domicilié au 21 Carlton Hill
Road, London NW80JX (Royaume-Uni);
Souscripteur
Nombre de
Paiement
parts sociales
EUR
FRIT ITAL, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.246
81.150
FORTEZZA, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.754
43.850
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
125.000
98958
<i>Gérants B:i>
- Jean-Paul Frisch, conseiller financier, né le 1
er
mars 1953 à Pétange (Luxembourg), domicilié au 12, rue des Romains,
L-4974 Dippach;
- Riccardo Rosati, gérant, né le 2 juin 1971 à Novara, Italie, domicilié professionnellement au 14A, rue des Bains,
L-1212 Luxembourg.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Dont acte.
En foi de quoi, nous, le notaire instrumentant, avons posé notre sceau en date qu’en tête.
Le document a été lu à la partie comparante, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ladite
comparante a signé le présent acte avec nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
Signé: C. Martins Costa, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 21, case 4. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100935.3/211/377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
FINANCIERE DU PALAIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.132.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02463, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
REALSTAR HEALTHCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 4.224.600,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 89.260.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 8 septembre 2006 que:
- Mme Sonja Linz, ayant son adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, née à
Bettembourg (Luxembourg), le 10 avril 1958,
A été nommée, à compter du 31 août 2006, gérant de la société en remplacement de Monsieur Jan Rottiers, né le 31
octobre 1964 à Naples, Italie, résidant au 20, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg, démissionnaire au 31 août 2006.
Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100031.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ATHENA VENTURE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 79.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04069, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100036.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
98959
FLYING PASSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 101.371.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02452, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100037.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
AIG INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.913.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 31 juillet 2006 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
M. Stefan Thomas Demuth, AIG PRIVATE BANK AG, Pelikanstrasse, 37, CH-8021 Zürich;
M. Stefan Kräuchi, AIG FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) LTD., Hochbordstrasse, 3, CH-8600 Dübendorf;
M. Werner Vontobel, AIG PRIVATE BANK AG, Pelikanstrasse, 37, CH-8021 Zürich,
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007;
- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02480. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100042.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
TSCHINGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.236.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04072, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100038.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.119.
—
EXTRAIT
Suite à une erreur, il a été décidé de modifier l’orthographe du nom de l’un des administrateurs Monsieur German
Kahn en Monsieur German Khan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03167. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100055.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
<i>Pour AIG INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
98960
PICOLIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 84.141.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03808, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100039.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SANTAREM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.912.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03804, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100045.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FINANZIARIA INTERNAZIONALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.646.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03803, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100047.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
JACQUES DESSANGE S.A. SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COIFFURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 38, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 21.577.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 août 2006i>
(...)
5. Le mandat des administrateurs (à savoir: M. Hillou André, ayant pour adresse 10, rue Boucton Favreau, F-51420
Witry les Reims, Mme Hillou Anne, ayant pour adresse 10, rue Boucton Favreau, F-51420 Witry les Reims et Mme
Michèle Meline, ayant pour adresse 14, rue Charles de Sèze, F-51100 Reims), de l’administrateur-délégué (M. Hillou
André dont l’adresse est mentionnée ci-dessus) est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2011.
Monsieur André Hillou est confirmé dans son poste d’administrateur-délégué responsable de la gestion journalière.
Le mandat du commissaire aux comptes SORECOM, S.à r.l., ayant pour adresse 39, rue Hincmar, F-51100 Reims est
renouvelé jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03158. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100073.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
PICOLIT S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
SANTAREM S.A.
G. Diederich / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FINANZIARIA INTERNAZIONALE LUXEMBOURG S.A.
A. De Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature
<i>Le mandatairei>
98961
PROMOD LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 51.044.
—
Le bilan au 28 février 2006, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03908, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100048.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SAKKARA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03798, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100049.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MICROPRICES S.A., Société Anonyme,
(anc. B.C. RACING S.A.).
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans.
R. C. Luxembourg B 113.085.
—
L’an deux mille six, le huit septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme B.C. RACING S.A. avec siège
social à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 113.085,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 décembre 2005, publié au Mémorial
C numéro 680 du 4 avril 2006.
La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean Christophe Ponsson, directeur de société,
demeurant à Itzig.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeu-
rant à Differdange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-
serange (France).
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)
actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-), représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la dénomination de la société en MICROPRICES S.A.
Modification afférente de l’article 1
er
des statuts;
2) Modification de l’objet social comme suit:
«La société a pour objet l’achat, la vente et la location de matériels, de logiciels et de consommables informatiques,
l’analyse et le conseil de projets informatiques ainsi que la conception et la réalisation de logiciels.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, industrielles, mobilières
et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.»
Modification afférente de l’article 4 des statuts.
3) Démission des administrateurs Monsieur Boris Michaël Chambon, Madame Laure Geneviève Archinard et Mon-
sieur Stéphane Régis Chambon et nominations de trois nouveaux administrateurs;
4) Autorisation au conseil d’administration de nommer Monsieur Jean Christophe Ponsson, administrateur-délégué
de la société.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
SAKKARA S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
98962
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en MICROPRICES S.A., de sorte que le premier article
(1
er
) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de: MICROPRICES S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société, de sorte que le article quatre (4) des statuts a dorénavant
la teneur suivante:
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente et la location de matériels, de logiciels et de consommables informa-
tiques, l’analyse et le conseil de projets informatiques ainsi que la conception et la réalisation de logiciels.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, industrielles, mobilières
et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs en fonction, savoir:
a) Monsieur Boris Michaël Chambon, pilote professionnel, né à Avignon (France), le 18 juin 1975, demeurant à F-
84320 Entraigues, 316, Chemin de Varsovie;
b) Madame Laure Geneviève Archinard, coiffeuse, née à Clamart (France), le 12 mai 1974, demeurant à F-84320 En-
traigues, 316, Chemin de Varsovie;
c) Monsieur Stéphane Régis Chambon, pilote professionnel, né à Carpentras (France), le 10 août 1965, demeurant à
F-84320 Entraigues, 250, Chemin de Varsovie.
L’assemblée leur accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.
Sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
a) La société REAL PROJECTS LTD, établie et ayant son siège à Jasmin Court, 35 a Regent Street, PO Box 1777,
Belize City, Belize, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de l’Etat de Belize, sous le numéro 9804;
b) La société SILBER VENTURES INC., établie et ayant son siège à Jasmin Court, 35 a Regent Street, PO Box 1777,
Belize City, Belize, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de l’Etat de Belize, sous le numéro 9196;
c) Monsieur Jean Christophe Ponsson, directeur de société, né à Thann (France), le 27 février 1965, demeurant à L-
5978 Itzig, 13, rue Abbé Nicolas Weyrich.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2012.
<i>Quatrième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Monsieur Jean Christophe Ponsson, agissant tant en son nom propre que pour les sociétés REAL PROJECTS LTD,
et SILBER VENTURES INC., prénommées, en vertu des pouvoirs lui accordés aux termes de délégations des Conseils
d’Administration desdites sociétés, ici présent, se considérant comme réunis en Conseil, ont pris à l’unanimité la déci-
sion suivante:
Monsieur Jean Christophe Ponsson, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. C. Ponsson, S. Conde, S. Henryon, F. Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 13 septembre 2006, vol. 920, fol. 62, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(103296.3/219/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
MICROPRICES S.A., Société Anonyme,
(anc. B.C. RACING S.A.).
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans.
R. C. Luxembourg B 113.085.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch/Alzette, en date du 8 septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103300.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Esch/Alzette, le 25 septembre 2006.
F. Kesseler.
Esch/Alzette, le 25 septembre 2006.
F. Kesseler.
98963
LUXOIL PJS, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 61, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 90.380.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03960, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100051.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FORTUNA SELECT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.201.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 8 septembre 2006 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
M. Rik Claeys, Davenport Vermogensbeheer, Rumbeeksesteenweg, B-8800 Roulers;
M. Dirk Declercq, PDM SECURITIES S.A., Boomsesteenweg, 75, B-2630 Artselaar;
M. Mirko Dietz, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen;
Mme Anne-Marie Goffinet, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen;
M. Luc Van Den Neste, PDM SECURITIES S.A., Boomsesteenweg, 75, B-2630 Artselaar;
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2007;
- de renommer:
DELOITTE S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02481. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100054.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
TEGOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.688.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03811 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100057.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BLUE EVOLUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 108.737.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03825, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100060.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
<i>Pour FORTUNA SELECT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
TEGOLA INTERNATIONAL S.A.
F. Lante / N. Schaeffer
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
BLUE EVOLUTION S.A.
R. Donati / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
98964
DIGITAL LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 110.214.
—
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
DIGITAL BUSINESS TRUST, a business trust validly formed and existing under the laws of Maryland, USA, with iden-
tification number B10789113, having its registered office at 11 East Chase Street, Baltimore, Maryland, United States of
America (the «Sole Shareholder»),
hereby represented by Mrs Cécile Burc, attorney at law, residing in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by
virtue of a proxy established as private deed.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the attorney in fact and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
That the said appearing person holder of five hundred (500) shares is the sole shareholder of DIGITAL LUXEM-
BOURG II, S.à r.l., with registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg register
of commerce and companies, under number B 110.214, incorporated by deed of M
e
Joseph Elvinger, acting in replace-
ment of the undersigned notary on the 4th August 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, dated 10 January 2006, number 55 (the «Company»).
All this being declared, the appearing party holding one hundred percent (100%) of the share capital of the Company,
represented as stated above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken by
unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to convert all currently issued shares of the share capital, totalling five hundred (500)
shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each into ten different classes of shares as follows:
(1) 50 Class A shares;
(2) 50 Class B shares;
(3) 50 Class C shares;
(4) 50 Class D shares;
(5) 50 Class E shares;
(6) 50 Class F shares;
(7) 50 Class G shares;
(8) 50 Class H shares;
(9) 50 Class I shares; and
(10) 50 Class J shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder decides to restate article 6.1 of the Company’s
Articles of Association that will now read as follows:
«6.1 Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares (parts sociales), divided into:
(1) 50 Class A shares;
(2) 50 Class B shares;
(3) 50 Class C shares;
(4) 50 Class D shares;
(5) 50 Class E shares;
(6) 50 Class F shares;
(7) 50 Class G shares;
(8) 50 Class H shares;
(9) 50 Class I shares; and
(10) 50 Class J shares;
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.»
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decides that Class A shares, Class B shares and Class C shares will be considered as tracking
stock defined as follows in a restated article 6.3 of the Company’s articles of association:
«Art. 6.3 Tracking Stock
Class A shares will track the real estate investments conducted by the Company in Geneva (the «Geneva Invest-
ment») through the Luxembourg company DIGITAL LUXEMBOURG, S.à r.l.;
98965
Class B shares shall track the real estate investments conducted by the Company in Amsterdam (the «Amsterdam
Investment») through the Dutch company DIGITAL NETHERLANDS II BV held by DIGITAL NETHERLANDS I BV;
Class C shares shall track the real estate investments conducted by the Company in Dublin (the «Dublin Investment»)
through the Dutch company DIGITAL NETHERLANDS III BV held by DIGITAL NETHERLANDS I BV.»
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to renumber articles 6.4 to and including 6.6 of the Company’s articles of association
as follows:
Article 6.4 relating to the «Indivisibility of shares» will be numbered article 6.7;
Article 6.5 relating to the «Transfer of shares» will be renumbered 6.8;
Article 6.6 relating to the «Registration of shares» will be renumbered 6.9.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides to update the references to the Com-
pany’s articles of association and to restate article 1 of the Company’s articles of association as follows:
«There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.8, 8 and 11.2, the exceptional rules applying to one member company.»
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to define in a new article 6.4 of the Company’s articles of association the special rules
concerning the distributions of the Company’s distributable results to the Class A shares, Class B shares and Class C
shares as follows:
«6.4 Distribution of profits to tracking stock
Class A shares shall entitle their holders to the exclusive benefit of economic rights linked with the performance of
the Geneva Investment and shall therefore be allocated the proportion of the distributable net profit made by the Com-
pany during a given financial year which is represented by dividends in cash or in kind, capital gains or capital repayment
earned by the Company from the Geneva Investment. Class A shares shall also entitle their holders to be allocated the
portion of the share premium account of the Company defined as Class A Share Premium by the general meeting of
shareholders of the Company;
Class B shares shall entitle their holders to the exclusive benefit of economic rights linked with the performance of
the Amsterdam Investment and shall therefore be allocated the proportion of the distributable net profit made by the
Company during a given financial year which is represented by dividends in cash or in kind, capital gains or capital re-
payment earned by the Company from the Amsterdam Investment. Class B shares shall also entitle their holders to be
allocated the portion of the share premium account of the Company defined as Class B Share Premium by the general
meeting of shareholders of the Company;
Class C shares shall entitle their holders to the exclusive benefit of economic rights linked with the performance of
the Dublin Investment and shall therefore be allocated the proportion of the distributable net profit made by the Com-
pany during a given financial year which is represented by dividends in cash or in kind, capital gains or capital repayment
earned by the Company from the Dublin Investment. Class C shares shall also entitle their holders to be allocated the
portion of the share premium account of the Company defined as Class C Share Premium by the general meeting of
shareholders of the Company.
Where the Sole Shareholder decides not to distribute the results of the Geneva Investment, the Amsterdam Invest-
ment or the Dublin Investment, such results will be allocated to the three corresponding dividend reserves to be named
respectively «A Dividend Reserve», «B Dividend Reserve» and «C Dividend Reserve».
These dividend reserves shall be constituted based on the net results of the Company for each of the Geneva Invest-
ment, the Amsterdam Investment and the Dublin Investment, which have not been distributed, in accordance with the
above allocation method.
All shares shall rank pari passu for the purpose of this clause.»
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder decides to state as follows the distributions of the overall distributable net profits of the Com-
pany to be made to all Company’s shares ranking from Class A through and including Class J shares in a new article 6.5
of the Company’s articles of association:
«6.5 Distributions of profits to non tracking shares
Any class of shares other than the Classes A, B and C entitles to a fraction of the corporate assets and profits in
direct proportion to the number of shares in existence, save the corporate assets and profits which shall be distributed
exclusively to the Class A, Class B and Class C shares by virtue of the performance of the Geneva Investment, the Am-
sterdam Investment and the Dublin Investment as the case may be.
New classes of tracking shares can be created either by issue of additional new shares or by any other means decided
by the Company’s shareholders, following the procedure provided for by article 6.2 of the Company’s articles of asso-
ciation relating to the modification of the Company’s share capital.»
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to define as follows the special rules and procedures concerning the distributions to
be made by the Company in case of liquidation, to be encompassed in a new article 6.6. of the articles of association:
98966
«6.6 Distributions in case of liquidation
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to holders of Class A shares, Class B shares, Class C
shares and holders of any other classes of tracking stock, pro rata the number of shares they hold to the holders of
ordinary shares as follows:
- holders of Class A shares shall be entitled to the proportion represented by the dividends in cash or in kind, capital
gains or capital repayment earned by the Company from the Geneva Investment in the net profit distributable by the
Company since its dissolution as well as to the Class A Share Premium;
- holders of Class B shares shall be entitled to the proportion represented by the dividends in cash or in kind, capital
gains or capital repayment earned by the Company from the Amsterdam Investment in the net profit distributable by
the Company since its dissolution as well as to the Class B Share Premium;
- holders of Class C shares shall be entitled to the proportion represented by the dividends in cash or in kind, capital
gains or capital repayment earned by the Company from the Dublin Investment in the net profit distributable by the
Company since its dissolution as well as to the Class C Share Premium;
- holders of Class D to and including Class J shares, or more generally, holders of ordinary shares shall be entitled to
the portion represented by the net profit distributable by the Company since its dissolution save the amounts to be
distributed to holders of Class A shares, Class B shares, Class C shares and as detailed above.
All shares shall rank equally for the purpose of this clause.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party as represented hereabove, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same appearing party and, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will pre-
vail.
Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney in fact acting in her hereabove stated capacities, she signed together
with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
DIGITAL BUSINESS TRUST, un trust valablement constitué et existant sous les lois de l’Etat du Maryland, Etats-Unis
d’Amérique, identifiant numéro B10789113, ayant son siège social au 11, East Chase Street, Baltimore, Maryland, Etats-
Unis d’Amérique (l’«Associé Unique»),
ici représentée par Mademoiselle Cécile Burc, avocat, résidant 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Il est le seul et unique associé, détenteur de cinq cents (500) parts sociales de la société DIGITAL LUXEMBOURG
II, S.à r.l., ayant son siège social établi au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 110.214, constituée suivant acte reçu par M
e
Joseph Elvinger, agissant en
remplacement du notaire instrumentant, le 4 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du
10 janvier 2006, numéro 55 (la «Société»).
Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de la Société, a immédiatement procédé
à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de convertir l’ensemble des parts sociales actuellement émises, soit cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, en dix classes de parts sociales différentes com-
me suit:
(1) 50 Parts Sociales A;
(2) 50 Parts Sociales B;
(3) 50 Parts Sociales C;
(4) 50 Parts Sociales D;
(5) 50 Parts Sociales E;
(6) 50 Parts Sociales F;
(7) 50 Parts Sociales G;
(8) 50 Parts Sociales H;
(9) 50 Parts Sociales I;
(10) 50 Parts Sociales J.
98967
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique décide de procéder à la refonte de l’article 6.1 des
statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales,
divisées en:
(1) 50 Parts Sociales A;
(2) 50 Parts Sociales B;
(3) 50 Parts Sociales C;
(4) 50 Parts Sociales D;
(5) 50 Parts Sociales E;
(6) 50 Parts Sociales F;
(7) 50 Parts Sociales G;
(8) 50 Parts Sociales H;
(9) 50 Parts Sociales I;
(10) 50 Parts Sociales J;
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide que les Parts Sociales A, les Parts Sociales B ainsi que les Parts Sociales C seront considérées
comme des parts sociales émises en contrepartie d’un investissement particulier de la Société, dont elles suivront et
reflèteront l’évolution («Parts Sociales Reflets»), définies dans un article 6.3 des statuts de la société remanié comme
suit:
«6.3 Parts Sociales Reflets
- Les Parts Sociales A suivront l’évolution de l’investissement mené par la Société à Genève (l’«Investissement Gene-
vois») à travers la société d’acquisition de droit luxembourgeois DIGITAL LUXEMBOURG, S.à r.l.;
- Les Parts Sociales B suivront l’évolution de l’investissement mené par la Société à Amsterdam (l’«Investissement
Amstellodamois») à travers la société d’acquisition de droit hollandais DIGITAL NETHERLANDS II BV, contrôlée par
DIGITAL NETHERLANDS I BV;
- Les Parts Sociales C suivront l’évolution de l’investissement mené par la Société à Dublin (l’«Investissement Dubli-
nois») à travers la société d’acquisition de droit hollandais DIGITAL NETHERLANDS III BV, contrôlée par DIGITAL
NETHERLANDS I BV.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de procéder comme suit à la renumérotation des articles 6.4 à 6.6 inclus:
- L’article 6.4 relatif à l’ «Indivisibilité des actions» sera renuméroté 6.7;
- L’article 6.5 relatif au «Transfert de parts sociales» sera renuméroté 6.8;
- L’article 6.6 relatif à l’ «Enregistrement de parts» sera renuméroté 6.9.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de mettre à jour les références figurant dans l’article 1
er
des statuts de la Société et, partant,
de le reformuler comme suit:
«Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en
particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.8, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique décide de détailler dans un nouvel article 6.4 des statuts de la Société les règles propres aux distri-
butions auxquelles donnent droit les Parts Sociales A, les Parts Sociales B ainsi que les Parts Sociales C:
«6.4 Distribution des profits aux Parts Sociales Reflets
- Les Parts Sociales A confèrent à leurs détenteurs le bénéfice exclusif des droits économiques liés à la performance
de l’Investissement Genevois; ces parts se verront ainsi attribuer la part distribuable du bénéfice net de la Société durant
l’année fiscale, représenté par des dividendes en numéraire ou en nature, des gains en capital ou des remboursement
de capital, tous issus de l’Investissement Genevois. En outre, les Parts Sociales A confèrent à leurs détenteurs un droit
exclusif sur la portion du montant du compte prime d’émission que l’assemblée générale des associés de la Société qua-
lifie de Prime d’Emission de Classe A.
- Les Parts Sociales B confèrent à leurs détenteurs le bénéfice exclusif des droits économiques liés à la performance
de l’Investissement Amstellodamois; ces parts se verront ainsi attribuer la part distribuable du bénéfice net de la Société
durant l’année fiscale, représenté par des dividendes en numéraire ou en nature, des gains en capital ou des rembour-
sement de capital, tous issus de l’Investissement Amstellodamois. En outre, les Parts Sociales B confèrent à leurs déten-
teurs un droit exclusif sur la portion du montant du compte prime d’émission que l’assemblée générale des associés de
la Société qualifie de Prime d’Emission de Classe B.
98968
- Les Parts Sociales C confèrent à leurs détenteurs le bénéfice exclusif des droits économiques liés à la performance
de l’Investissement Dublinois; ces parts se verront ainsi attribuer la part distribuable du bénéfice net de la Société durant
l’année fiscale, représenté par des dividendes en numéraire ou en nature, des gains en capital ou des remboursement
de capital, tous issus de l’Investissement Dublinois. En outre, les Parts Sociales C confèrent à leurs détenteurs un droit
exclusif à la portion du montant du compte prime d’émission que l’assemblée générale des associés de la Société qualifie
de Prime d’Emission de Classe C.
Les résultats issus de l’Investissement Genevois, de l’Investissement Amstellodamois ou l’Investissement Dublinois
que l’Associé Unique décide de ne pas distribuer seront affectés à trois réserves de dividendes spécifiques, respective-
ment dénommées «Réserve de Dividende A», «Réserve de Dividende B» et «Réserve de Dividende C».
Ces réserves de dividende seront constituées des résultats nets de la Société issus respectivement de l’Investissement
Genevois, de l’Investissement Amstellodamois et de l’Investissement Dublinois et qui n’ont pas été distribués confor-
mément au mode de distribution précité.
Toutes les parts seront considérées comme pari passu pour l’application de cet article.»
<i>Septième résolutioni>
L’Associé Unique décide de définir comme suit, dans un nouvel article 6.5 des Statuts de la Société, les règles de dis-
tribution de l’ensemble des revenus nets distribuables de la Société affectés à l’ensemble des Parts Sociales A à J com-
prises:
«6.5 Distribution de bénéfices aux parts sociales autres que les Parts Sociales Reflets
Toutes les classes de parts sociales autres que les Parts Sociales A, B et C, confèrent un droit à leur détenteur sur
une partie des actifs de la Société directement proportionnelle au nombre de parts sociales émises, à l’exception des
actifs et bénéfices exclusivement distribuables aux détenteurs de Parts Sociales A, B et C puisque liés à la performance
de l’Investissement Genevois, de l’Investissement Amstellodamois ou de l’Investissement Dublinois selon le cas.
De nouvelles classes de Parts Sociales Reflets pourront être créées par émission de parts sociales nouvelles ou par
tout autre méthode décidée par les associés de la Société, suivant la procédure prévue à l’article 6.2 des statuts de la
Société pour la modification du capital social.»
<i>Huitième résolutioni>
L’Associé Unique décide de définir comme suit dans un nouvel article 6.6 des Statuts, les règles et procédures spé-
ciales concernant les distributions accordées par la Société en cas de liquidation:
«6.6 Distributions en cas de liquidation
Après déduction des charges, les actifs sociaux doivent être attribués aux détenteurs de Parts Sociales A, B et C ainsi
qu’aux détenteurs de parts sociales ne se qualifiant pas comme Parts Sociales Reflets, en proportion du nombre de parts
détenues comme suit:
- les détenteurs de Parts Sociales A ont droit à la portion représentée par les dividendes en numéraire ou en nature,
les plus values ou les remboursements de capital issus de l’Investissement Genevois augmentés de la Prime d’Emission
de Classe A;
- les détenteurs de Parts Sociales B ont droit à la portion représentée par les dividendes en numéraire ou en nature,
les plus values ou les remboursements de capital issus de l’Investissement Amstellodamois augmentés de la Prime
d’Emission de Classe B;
- les détenteurs de Parts Sociales C ont droit à la portion représentée par les dividendes en numéraire ou en nature,
les plus values ou les remboursements de capital issus de l’Investissement Dublinois augmentés de la Prime d’Emission
de Classe C;
- les détenteurs de Parts Sociales D à J comprises et, plus généralement, les détenteurs de parts sociales ordinaires
ont droit à la portion représentée par revenu net distribuable par la Société depuis sa dissolution, exception faite des
sommes distribuables aux détenteurs de Parts Sociales A, B et C comme décrit ci-dessus.
Toutes les parts seront considérées comme pari passu pour l’application de cet article.»
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, sont estimés à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Burc, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100978.3/202/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Senningerberg, le 13 juin 2006.
P. Bettingen.
98969
ASSOCIES DU PROGRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.600,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 96.300.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04130,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100059.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FI FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 113.562.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03816, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100063.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SEMOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 72.395.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02969, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100064.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UNICAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. PROJECT TWO S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.323.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03818, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(100066.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CARRELAGES JEAN FEILTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération.
R. C. Luxemborug B 87.837.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02966, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100067.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
<i>FI FINANCE LUXEMBOURG S.A.
i>M. Kara / J. Rossi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
UNICAPITAL S.A. (anc. PROJECT TWO S.A.).
V. Arno’ / J.-M. Heitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
98970
FEITLER FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 87.838.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02962, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100068.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
USI-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 105.967.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02960, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100069.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
GARAGE WEIS-SCHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 23.227.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02957, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100070.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SUNLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 23.183.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02955, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100071.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ALFINASS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.474.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 septembre 2006 que:
Les mandats des trois administrateurs:
Monsieur John Weber, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant professionnellement au 36, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg, Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement
au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Monsieur Aniel Gallo, né le 6 février 1962 à Torre Annunziata (Ita-
lie), demeurant professionnellement au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer,
et le mandat du commissaire aux comptes de la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg,
sont reconduits pour une période de six ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02901. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100079.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
98971
TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.205.
—
In the year two thousand six, on the tenth day of August.
Before Us, Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
TRG GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD, a company existing under the laws of the Cayman Islands,
with its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Lux-
embourg, 20, rue de la Poste, itself represented by Severine Canova and Karine Vautrin,
acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholders of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-
lowing:
- that it is the sole actual partner of TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, Securitisation
Company, incorporated by notarial deed on May 2, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions dated 19th of July 2006, C - N 1386 on page 66498 and the articles of incorporation have been modified for the
last time by notarial deed on May 30, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;
- that the sole partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the subscribed share capital by an amount of EUR 20,000,000 (twenty million
Euro) to bring it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) up to EUR 20,012,500
(twenty million twelve thousand five hundred Euro) by the issuing of 160,000 (one hundred and sixty thousand) addi-
tional shares with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each, having the same rights and obligations
as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
TRG GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND, LTD, having its registered office in the Cayman Islands, here rep-
resented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., by virtue of a proxy established on August 9th, 2006,
declared to subscribe to all 160,000 (one hundred sixty thousand) newly issued shares and to have fully paid-up by
way of a contribution in cash in the amount of EUR 20,000,000 (twenty million Euro).
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following
wording:
«The Company’s subscribed share capital is set at EUR 20,012,500 (twenty million twelve thousand five hundred Eu-
ro) represented by 160,100 (one hundred and sixty thousand one hundred) shares with a par value of EUR 125 (one
hundred and twenty-five Euro) each.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately seven thou-
sand six hundred Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder signed together
with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TRG GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD, une société de droit des Iles Caïmanes, ayant son siège social
à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg,
20, rue de la Poste, elle-même représentée par Severine Canova et Karine Vautrin,
agissant en leurs qualités respectives de fondées de pouvoirs A,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires de la partie comparante et le
notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
98972
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule associée actuelle de la société TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l., société à responsabilité limitée,
société de titrisation, constituée suivant acte notarié reçu en date du 2 mai 2006, 19 juillet 2006, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte notarié reçu en date
du 30 mai 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de EUR 20.000.000 (vingt millions
d’euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 20.012.500 (vingt
millions douze mille cinq cents euros) par l’émission de 160.000 (cent soixante mille) parts sociales nouvelles d’une va-
leur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes:
TRG GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD, ayant son siège social aux Iles Caïmanes,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 août 2006,
laquelle société déclare souscrire les 160.000 (cent soixante mille) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement
par un apport en cash d’un montant de EUR 20.000.000 (vingt millions d’euros).
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à la somme de EUR 20.012.500 (vingt millions douze mille cinq cents euros) représenté par
160.100 (cent soixante mille cent) parts sociales de 125 EUR (cent vingt-cinq euros) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes, est évalué à
environ sept mille six cents euros.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: S. Canova, K. Vautrin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 5, case 6. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100861.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.205.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43816 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 septembre 2006.
(100862.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
INTERNATIONAL RETAIL MONITORING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 104.360.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05385, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
(100081.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
BUREAU COMPTABLE FABER & WEIS, S.à r.l.
Signature
98973
ESPIM S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 38.352.
—
Aus Beschlüssen von Generalversammlungen der ESPIM S.A. ergeben sich folgende Änderungen zur Eintragung im
Handelsregister:
<i>Ordentliche Generalversammlung vom 1. April 2003i>
<i>Verwaltungsräte:i>
- Günter Freese, Wirtschaftsberater, wohnhaft in CH-5436 Würenlos, Altwiesenstraße 45, Präsident,
- Isolde Gerda Freese, wohnhaft in CH-5436 Würenlos, Altwiesenstraße 45,
- Ejgil A. Schmeltz, Kaufmann, wohnhaft in DK-3480 Fredensborg, Smogen 3.
<i>Rechnungskommissar:i>
- KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.
Dauer der vorbezeichneten Mandate: bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2004 stattfinden wird.
<i>Ordentliche Generalversammlung vom 6. April 2004i>
<i>Verwaltungsräte:i>
- Günter Freese, Wirtschaftsberater, wohnhaft in CH-5436 Würenlos, Altwiesenstraße 45, Präsident,
- Isolde Gerda Freese, wohnhaft in CH-5436 Würenlos, Altwiesenstraße 45,
- Hans-Martin Kuske, Expert-comptable, wohnhaft in L-1250 Luxemburg, 73, avenue du Bois.
<i>Delegierter des Verwaltungsrates:i>
- Hans-Martin Kuske, Expert-comptable, wohnhaft in L-1250 Luxemburg, 73, avenue du Bois.
<i>Rechnungskommissar:i>
- KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.
Dauer der vorbezeichneten Mandate: bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2005 stattfinden wird.
Der Verwaltungsrat gibt zur Kenntnis, daß Herr Ejgil A. Schmeltz, Verwaltungsratsmitglied, am 22. Februar 2004
verstorben ist. In seiner Sitzung vom 9. März 2004 hat der Verwaltungsrat Herrn Hans-Martin Kuske für die restliche
Mandatsdauer des Herrn Ejgil A. Schmeltz als vorläufiges Mitglied des Verwaltungsrates bestellt.
<i>Ordentliche Generalversammlung vom 5. April 2005i>
<i>Verwaltungsräte:i>
- Günter Freese, Wirtschaftsberater, wohnhaft in CH-5436 Würenlos, Altwiesenstraße 45, Präsident,
- Isolde Gerda Freese, wohnhaft in CH-5436 Würenlos, Altwiesenstraße 45,
- Hans-Martin Kuske, Expert-comptable, wohnhaft in L-1250 Luxemburg, 73, avenue du Bois.
<i>Delegierter des Verwaltungsrates:i>
- Hans-Martin Kuske, Expert-comptable, wohnhaft in L-1250 Luxemburg, 73, avenue du Bois.
<i>Rechnungskommissar:i>
- KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.
Dauer der vorbezeichneten Mandate: bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2011 stattfinden wird.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08848. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100072.3//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
PARKING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.012.500.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 101.430.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique en date du 21 août 2006i>
Le mandat de ERNST & YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach en tant que Commissaire aux Comptes
n’est pas renouvelé.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00520. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100077.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxemburg, den 18. August 2006.
H.-M. Kuske.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
98974
EDEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 91.570.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 26 mai 2006 que:
1) Le commissaire aux comptes EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxem-
bourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, a démissionné de ses fonctions avec effet au 26 mai 2006.
2) A été nommée nouveau commissaire aux comptes en remplacement avec effet au 26 mai 2006 la société FIDU-
CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02906. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100078.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
G.P. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02949, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100084.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A.).
Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 46.338.
—
In the year two thousand and six, on the fourth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under
the denomination of ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., R.C.S. Luxembourg B Number 46.338, having its reg-
istered office in Luxembourg, organized originarily under the denomination of ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A. be-
fore Maître Marthe Thyes-Walch, notary residing in Luxembourg, on December 23, 1993, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Number 131 of April 7, 1994.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated
November 16, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 378 of May 22, 2001.
The meeting begins at eleven thirty a.m., Ms Anne-Marie Charlier, corporate executive, with professional address at
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Ms Séverine Lambert, secretary, with professional address at 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Ingrid Heintz, secretary, with professional address at 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the four million and
five hundred thousand (4,500,000) shares of fifteen Euro (EUR 15.-) each, representing the total capital of sixty-seven
million and five hundred thousand Euro (EUR 67,500,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently
regularily constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices,
all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Change of article 2 of the Articles of Incorporation concerning the object of the company.
2. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passes, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:
<i>Resolutioni>
The General Meeting resolves to change article 2 of the Articles of Incorporation concerning the object of the com-
pany to give it the following wording:
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
98975
«Art. 2. The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kind, or of any liquid funds, the
management, supervision and development of these interests.
The company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, se-
curities and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to re-
ceive or grant licenses on intellectual property rights, to grant to or for the benefit of companies in which the company
has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including, but not limited to,
assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, administrative, and practical
assistance (including, but not limited to, the performance of accounting, auditing and IT services), consultancy, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets to guarantee its own indebtedness as well as that of affiliates and other group companies. It may borrow
and lend monies with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.
The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other
means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,
industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.
It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone
or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.
Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievement of its purpose and its goals.»
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., R.C.S. Luxembourg B Numéro 46.338, ayant son siège
social à Luxembourg constituée originairement sous la dénomination de ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A. suivant
acte reçu Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 131 du 7 avril 1994.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 16 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 378 du 22 mai 2001.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate exe-
cutive, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse pro-
fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Ingrid Heintz, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre millions
cinq cent mille (4.500.000) actions d’une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-) chacune constituant l’intégralité
du capital social de soixante-sept millions cinq cent mille euros (67.500.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social de la société.
2. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
98976
<i>Résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 2 des statuts concernant l’objet social de la société pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra utiliser ses fonds pour établir, gérer, développer et disposer de ses avoirs, tels qu’ils se composent
de temps en temps et notamment mais de façon non limitative de son portefeuille de titres de n’importe quelle origine,
participer à la création, le développement et le contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’investissement, de sous-
cription, de garantie ou option des titres et tous droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, trans-
fert, échange ou autrement et reçevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle, accorder à
ou au profit de sociétés dans lesquelles la société a une participation ou un intérêt direct ou indirect et à des sociétés
du groupe, toute assistance, comprenant, mais non limitativement, l’assistance pour la gestion et le développement de
ces sociétés et de leur portefeuille, assistance administrative et pratique (y compris, mais non limitativement l’exécution
de services de comptabilité, de contrôle et de services IT), la consultation, l’assistance financière, des prêts, avances ou
garanties. Elle peut gager, transférer, hypothéquer ou autrement donner des garanties sur tout ou partie de ses avoirs
pour garantir sa propre insolvabilité ainsi que celle de filiales et d’autres sociétés du groupe. Elle pourra prêter ou em-
prunter, avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société pourra faire toutes opérations mobilières ou immobilières ou financières, industrielles, commerciales, ou
civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: A.-M. Charlier, S. Lambert, I. Heintz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, vol. 155S, fol. 32, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100894.3/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 46.338.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1309 du 4 septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100895.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Spencer Davis S.A.
C.L.M.E., Compagnie Luxembourgeoise des Messageries Européennes S.A.
Pillarlux Arlon S.A.
Lexem, S.à r.l.
Listran Finance S.A.
Listran Finance S.A.
Sogetel, S.à r.l.
Providence MobileServ, S.à r.l.
Mazout Berens S.A.
Walterstuff, S.à r.l.
A.R.S. Groupe S.A.
Noresta S.A.
Mastignac S.A.
Mastignac S.A.
Zelstra International S.A.
Jumina Invest S.A.
Jumina Invest S.A.
Geronimo Investments, S.à r.l.
PME Assurances, S.à r.l.
Bureau Moderne S.A.
Red Spot S.A.
Plurimetals S.A.
GPC International S.A.
Pembroke European Investments, S.à r.l.
Tyack S.A.
Tyack S.A.
Electricité Générale John Block & Fils, S.à r.l.
Immobilière du Gräfgen S.A.
Schaus Développements et Promotions S.A.
S.E.F.I.T. Industries S.A.
Cuisines Oestreicher, S.à r.l.
ASH Lux, S.à r.l.
ASH Lux, S.à r.l.
Yours Europe, S.à r.l.
L.S. Lux S.A.
Anoi Estates S.A.
Gangolf, S.à r.l.
Shark Seamaster S.A.
Yum! International Participations, S.à r.l.
Quid Novi S.A.
Meursault S.A.
Incam S.A.
Immobilière Martine Kirsch, S.à r.l.
Optical Center Luxembourg, S.à r.l.
Lehwood Holdings, S.à r.l.
Lehwood Holdings, S.à r.l.
Corfu S.A.
Lionsbridge Estates S.A.
Venture & Capital Holding Inc.
Corbet S.A.
C.C. Associates
Pianegonda International S.A.
Realstar Healthcare Financial, S.à r.l.
Advance S.A.
Lower Basin Holding S.A.
Aran Hôtels, S.à r.l.
Rothan S.A.
Mytilini S.A.
Rothan S.A.
Fleur de Lys S.A.
Compagnie Financière Sauvignon S.A.
Interconti Holdings S.A.
Lyra S.A.
Lyra S.A.
Fortezza Servco, S.à r.l.
Financière du Palais S.A.
Realstar Healthcare, S.à r.l.
Athena Venture Capital Holding S.A.
Flying Passion S.A.
AIG Invest (Lux)
Tschingel S.A.
Alfa Finance Holdings S.A.
Picolit S.A.
Santarem S.A.
Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A.
Jacques Dessange S.A. Société Luxembourgeoise de Coiffure S.A.
Promod Luxembourg
Sakkara S.A.
Microprices S.A.
Microprices S.A.
Luxoil PJS, GmbH
Fortuna Select Fund
Tegola International S.A.
Blue Evolution S.A.
Digital Luxembourg II, S.à r.l.
Associés du Progrès, S.à r.l.
FI Finance Luxembourg S.A.
Semois S.A.
Unicapital S.A.
Carrelages Jean Feilter, S.à r.l.
Feitler Finances S.A.
USI-Lux, S.à r.l.
Garage Weis-Schon, S.à r.l.
Sunlux S.A.
Alfinass S.A.
TRG GOF Holdings V, S.à r.l.
TRG GOF Holdings V, S.à r.l.
International Retail Monitoring S.A.
Espim S.A.
Parking Investments, S.à r.l.
Eden Investments S.A.
G.P. Finance S.A.
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A.
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A.