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98881
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2061
3 novembre 2006
S O M M A I R E
Abici S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98882
Europe Air Service S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
98919
Agoranet Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
98913
FC Financing & Consulting S.A., Luxembourg . . .
98911
Agyr Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .
98894
Financière Pétrusse S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
98898
Alcantara Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98912
Fintecno Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
98921
Alysa Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98923
Fintour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98924
Area S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98894
Four Seasons Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98927
Atlas Capital Group Holding S.A., Luxembourg. . .
98884
Frohfeld A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98921
Atlas Capital Group Holding S.A., Luxembourg. . .
98887
General Supplies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
98890
BBA Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg . .
98890
Glabach Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98899
BCG Holding Group S.C.S., Luxembourg . . . . . . . .
98914
Gleinor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
98921
Belfor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
98903
Groupamat S.A., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98899
BNL International Investments S.A., Luxembourg
98920
Het Zonnestelsel, Sicav, Senningerberg. . . . . . . . .
98919
Brior S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98928
Hutchison Whampoa Finance S.A., Luxembourg .
98901
C&S Consultants et Services, S.à r.l., Bertrange . .
98897
International Commercial Management S.A., Lu-
Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
98921
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98882
Capella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98926
ISL-Immobilière Saar-Lux, S.à r.l., Luxembourg. .
98884
Capewell Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
98911
IT Top, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98897
Capewell Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
98912
JFK Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
98899
Capewell Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
98912
Keane, Piper & Associates S.A., Luxembourg . . . .
98898
Carima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98891
Kulturfabrik, Société de Gestion, Soc. Coop., Esch-
Carpintex S.A.H., Carpets and International Tex-
sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98896
tiles, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98928
Leo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
98912
Ceratizit-Re S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98883
Longhella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98920
CIPARI S.A., Compagnie Internationale de Parti-
Luxumbrella, Sicav, Hesperange. . . . . . . . . . . . . . .
98900
cipation et d’Investissement, Luxembourg . . . . . .
98893
Lybra Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
98918
Citran Greysac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98923
Manacor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98926
Codeca, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98898
Marine Interior Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . .
98913
Compagnie de l’Asie du Nord S.A., Luxembourg. .
98914
Micro Location System International S.A., Luxem-
Crossroads S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98920
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98928
D&B Constructions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
98895
Moorings 3 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
98901
Desan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98925
Moorings 4 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
98902
Design & Build Promotions S.A., Luxembourg . . . .
98894
Moorings 4 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
98902
Dicentra Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
98926
Moorings 4 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
98911
Digital Assets Group S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
98923
Mullbrook Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98901
Dricllem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
98913
Mullbrook Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98901
Espace Chocolat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
98922
Mullbrook Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98901
Espace Chocolat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
98922
Nemo Productions S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .
98897
EU Square Slovakia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
98912
NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
98914
Euro Partner Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
98893
Norique, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
98913
Eurolever Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
98893
Orange Alternative Investment Fund, Sicav, Sen-
98882
ABICI, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.916.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02818, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099977.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
INTERNATIONAL COMMERCIAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.140.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de prendre acte de la volonté de Madame Céline Boussebassi de ne pas renouveler son mandat d’administrateur;
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
°
38,
L-2550 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance le 8 mai 2012;
- de renouveler les mandats de Monsieur Guy Feite et de la société COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL
LUXEMBOURG S.A. Leurs mandats viendront à échéance le 8 mai 2012;
- de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société OXFORDSHIRE SERVICES LTD et de
nommer à ce poste, la société EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 38, avenue du
X Septembre, L-2550 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance le 8 mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03686. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100202.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98918
port, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98923
Orco Property Group S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98927
Soluparfi I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98888
OZ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98921
Souliyet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98919
P.R.C.C. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
98915
SSCP Swaging, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
98914
PH Tennis, S.à r.l., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98883
Stratégics Entertainment Industry Training, S.à
Postbank Rendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98925
r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98897
Prémaman Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . .
98922
Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg . . . . . .
98900
Primus Mark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
98921
Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg . . . . . .
98900
Recto-Verso S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98895
Sweetvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
98899
Regolo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
98925
Sylva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
98924
Rental Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
98920
Tecnodia Holding International S.A., Luxembourg-
Rialbrook S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98902
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98883
Rialbrook S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98902
Tour-Promotion, S.à r.l., Manternach . . . . . . . . . . .
98884
Rialbrook S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98902
Trans-Mediterranean Invest Holding S.A., Luxem-
Ritchie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98884
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98884
River Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
98896
Transnational Financial Investments S.A., Luxem-
Sak, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98884
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98926
Samsa Distributions, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . .
98897
Tubilux International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98918
Samsa Film, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
98898
Utopia Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
98896
Samsa-Entertainment, S.à r.l., Bertrange . . . . . . .
98896
Vahina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98920
Sargasse Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
98899
Valdo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98919
SEAP S.A., Société Eurafricaine de Participations,
Valdo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98919
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98890
Varius, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98924
SIDL, Skol International Development Luxem-
Visuals, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98896
bourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98883
Yolande Coop, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98895
Siegmann Luxemburgische Spedition und Trans-
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Certifié sincère et conforme
Signature
98883
TECNODIA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 36.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02964, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099242.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
CERATIZIT-RE, Société Anonyme.
Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
Siège administratif: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.860.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2006 tenue au siège social de la société à Mameri>
L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
6. L’Assemblée nomme DELOITTE S.A., comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration
à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2007 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice se terminant le 28
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS07026. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099413.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
PH TENNIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8323 Olm, 59, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 100.240.
—
La S.à r.l. PH TENNIS, ayant son siège à 59, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm, et inscrite sous le numéro B
100.240, requiert par la présente l’inscription et la modification suivante:
Modifier et inscrire la répartition des parts sociales comme suit:
Pour un total de 500 parts sociales, représentant un capital social de 12.500,00 EUR.
Fait en à Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099480.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SIDL, SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 17.967.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03612, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
1. Monsieur Paul Hoffmann, né le 7 octobre 1963, demeurant à L-8323 Olm, 59, avenue
Grand Duc Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350 parts sociales
2. Monsieur Louis Charlier, né le 18 juillet 1962, demeurant à B-6880 Bertrix, 12, rue de la
petite Cornée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 parts sociales
<i>Pour la société
i>L. Charlier
<i>Géranti>
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signatures.
98884
TRANS-MEDITERRANEAN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.179.
TOUR-PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6852 Manternach, Centre de Loisirs «Syrdall».
R. C. Luxembourg B 37.150.
SAK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 10, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 40.339.
RITCHIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 24.781.
ISL-IMMOBILIERE SAAR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 6, rue Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 35.132.
—
<i>Liquidations judiciairesi>
Par jugements rendus en date du 26 octobre 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, la dissolution et la liquidation des sociétés suivantes:
1. TRANS-MEDITERRANEAN INVEST HOLDING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 15, boulevard Prince
Henri, de fait inconnue à cette adresse,
2. TOUR-PROMOTION, S.à r.l., avec siè¨ge social à L-6852 Manternach, Village des Vacances et Centre de loisirs
«Syrdall», Domaine Lamort, de fait inconnue à cette adresse,
3. SAK, S.à r.l., avec siège social à L-2551 Luxembourg, 10, avenue du X Septembre, de fait inconnue à cette adresse,
4. RITCHIE, S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, de fait inconnue à cette adresse,
5. ISL-IMMOBILIERE SAAR-LUX, S.à r.l, avec siège social à L-1249 Luxembourg, 6, rue Fort Bourbon, de fait inconnue
à cette adresse.
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, et liquidateur Maître Yasemin
Cengiz-Kiyak, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 29 novembre 2006 au greffe de la
sixième chambre de ce Tribunal.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08077. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08078. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08079. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08081. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08082. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117456.2//47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.314.
—
In the year two thousand and six, on the third day of October.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING S.A., a so-
ciété anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered address at 5, boulevard de la Foire L-
1528 Luxembourg and being registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 78.314,
incorporated by deed of Me Edmond Schroeder, Notary residing in Mersch (Luxembourg), on the 13th October 2001
and whose articles have been amended for the last time by virtue of a deed of Me Henri Hellinckx, Notary residing in
Mersch (Luxembourg), published at the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations under the number C-1104 on
27 October 2005 («ACGH» or the «Company»).
The meeting is declared open with Mr Pierre Lentz, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary
Me André Hoffmann, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Fabrice Meeuwis, residing in Luxembourg.
Pour extrait conforme
M
e
Y. Cengiz-Kiyak
<i>Le liquidateuri>
98885
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(I) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
1. Amendment of the Articles of Incorporation of ACGH by the deletion of Article 10 of ACGH’s Articles of Incor-
poration, which required someone making an offer to one or more shareholders for at least fifteen percent (15%) of
the shares of ACGH to make a similar offer to other shareholders if requested by them, and consequential renumbering
of the subsequent articles (as well as amendment of any cross references as appropriate).
2. Decision to reduce the issued share capital of the Company by a maximum amount of eight millions three hundred
eighty four thousand eight hundred and sixty eight USD (USD 8,384,868.-) and repurchase and cancellation of a maxi-
mum of eight hundred ninety thousand (890,000) shares with: (all items being interrelated and being voted on together):
(i) acknowledgement of available net profits, reserves and premium of an amount of not less than forty five million
and six hundred thousand USD (USD 45.6 million) on the basis of interim accounts of the Company as at 31 August
2006;
(ii) decision to reduce the issued share capital of the Company by a maximum amount of eight millions three hundred
eighty four thousand eight hundred and sixty eight USD (USD 8,384,868.-) by the repurchase and cancellation of a max-
imum of eight hundred ninety thousand (890,000) shares from existing shareholders (the «Repurchased Shareholders»)
pursuant to the election (tender for repurchase) received by the shareholders for a repurchase price per share of an
amount equal to fifty seven point thirty seven USD (USD 57.37) in cash per share in ACGH at Closing which is currently
anticipated to occur on 10 November 2006. In the event that Closing occurs later, such amount will be increased by
USD 0.0101 per day;
(iii) decision that the implementation of the share capital reduction and repurchase of shares be subject to the com-
pletion of the conditions determined by the chairman of the Board of Directors, Peter Stormonth Darling, and David
McNaughtan, a director of the Company, each acting alone and with full power of substitution;
(iv) instruction and delegation of power to and authorisation of, (each time with full power of substitution) Peter
Stormonth Darling, chairman of the Board of Directors, and David McNaughtan, a director of the Company, each acting
alone and with full power of substitution to determine the conditions of the share capital reduction and acknowledge
satisfaction thereof, determine the final amount of the share capital reduction and number of shares repurchased and
cancelled within the maximums decided by the general meeting of shareholders, effect the share capital reduction and
repurchase of shares decided above, proceed to the payment of the repurchase price, have the share capital reduction
and cancellation of shares and the consequential amendment of the Articles of Incorporation recorded by way of no-
tarial deed, and generally take any steps, actions or formalities as appropriate or useful to implement the decision under
the present agenda item. This instruction, delegation of power and authorisation is to be valid for a period ending on
30 November 2006.
(I) That the present general meeting has been duly convened by convening notices sent to all shareholders inscribed
in the register of shareholders by registered mail on 15 September 2006.
(II) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain an-
nexed to the present deed.
(III) It appears from the attendance list that all the two millions four hundred and five thousand thirty six(2,405,036)
common shares are present or represented at the extraordinary general meeting and that out of forty eight thousand
four hundred and thirty one (48,431) common redeemable shares forty four thousand, nine hundred and fifty five
(44,955) are present or represented at the extraordinary general meeting so that the quorum by law is reached and the
meeting is thus validly constituted and may be validly held.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions by unanimous decisions:
<i>Fist resolutioni>
It is resolved to delete Article 10 of ACGH’s Articles of Incorporation and to proceed to a consequential renumber-
ing of the subsequent articles.
<i>Second resolutioni>
(i) On the basis of interim accounts of the Company as at 31 August 2006, it is acknowledged that the net profits,
reserves and premium available for the repurchase of shares is of an amount forty five million and six hundred thousand
USD (USD 45.6 million).
(ii) It is resolved to reduce the issued share capital of the Company by a maximum amount of eight million three
hundred eighty four thousand eight hundred and sixty eight USD (USD 8,384,868.-) and to repurchase and cancel a max-
imum of eight hundred and ninety thousand (890,000) shares from existing shareholders (the «Repurchased Sharehold-
ers») pursuant to the election (tender for repurchase) received from the shareholders for a repurchase price per share
of an amount equal to fifty seven point thirty seven USD (USD 57.37) in cash per share in ACGH at Closing which is
currently anticipated to occur on 10 November 2006. It is further resolved that in the event that Closing occurs later,
such amount will be increased by USD 0.0101 per day.
(iii) It is resolved that the implementation of the share capital reduction and repurchase of shares be subject to the
completion of the conditions determined by the chairman of the Board of Directors, Peter Stormonth Darling, and Dav-
id McNaughtan, a director of the Company, each acting alone and with full power of substitution.
(iv) It is resolved to instruct and delegate power to and to authorise, (each time with full power of substitution) Peter
Stormonth Darling, chairman of the Board of Directors, and David McNaughtan, a director of the Company, each acting
98886
alone and with full power of substitution to determine the conditions of the share capital reduction and to acknowledge
satisfaction thereof, to determine the final amount of the share capital reduction and number of shares repurchased and
cancelled within the maximums decided by the general meeting of shareholders, to effect the share capital reduction
and repurchase of shares decided above, to proceed to the payment of the repurchase price, to have the share capital
reduction and cancellation of shares and the consequential amendment of the Articles of Incorporation recorded by
way of notarial deed, and to generally take any steps, actions or formalities as appropriate or useful to implement the
present resolution. This instruction, delegation of power and authorisation is valid for a period ending on 30 November
2006.
There being no further item on the agenda, the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this deed are estimated at four thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-
to these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Whereof, done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholders signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le troisième jour du mois d’octobre.
Par devant Maitre Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING S.A., une
société anonyme constituée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire L-1528
Luxembourg et étant enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 78.314, constituée par un
acte de M
e
Edmond Schroeder, notaire résidant à Mersch (Luxembourg), le 13 octobre 2001 et dont les articles ont été
modifiés pour la dernière fois par un acte de M
e
Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg), publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro C-1104 le 27 Octobre 2005 («ACGH» ou la «Socié-
té»).
L’assemblée a été déclarée ouverte avec Mr Pierre Lentz, résidant à Luxembourg, comme président, qui a nommé
comme secrétaire M
e
André Hoffmann, résidant à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Mr Fabrice Meeuwis, résidant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d’acter:
(I) Que l’objet de l’assemblée est d’enregistrer les résolutions devant être adoptées sur le base de l’ordre du jour
suivant:
1. Modification des statuts de ACGH par la suppression de l’article 10 des statuts de ACGH qui requièrent que la
personne faisant une offre à un ou plusieurs actionnaires pour 15% des actions de ACGH fasse une offre similaire aux
autres actionnaires si ces derniers le requièrent, et renumérotation conséquente des articles suivants (ainsi que modi-
fication en cas de références croisées le cas échéant).
2. Décision de réduire le capital social de la Société par un montant maximum de huit millions trois cent quatre vingt
quatre mille huit cent soixante huit USD (USD 8.384.868,-) et rachat et annulation d’un maximum de huit cent quatre
vingt dix mille (890.000) actions avec (tous les points étant liés et devant être votés ensemble):
(i) reconnaissance de profits nets, réserves et prime d’émission disponibles pour une montant de pas moins de qua-
rante cinq millions et six cent mille USD (45,6 million USD) sur la base de comptes intermédiaires de la Société au 31
août 2006;
(ii) décision de réduire le capital social de la Société par un montant maximum de huit millions trois cent quatre vingt
quatre mille huit cent soixante huit USD (USD 8.384.868,-) et de racheter et d’annuler un maximum de huit cent quatre
vingt dix mille (890.000) actions des actionnaires existant («Les «Actionnaires Rachetés») suivant une élection (offre de
rachat) reçue des actionnaires pour un prix de rachat par actions d’un montant égal à cinquante sept point trente sept
USD (USD 57.37) en liquide par actions dans ACGH au Closing qui doit intervenir le 10 novembre 2006. Au cas ou le
Closing interviendrait plus tard, ce montant sera augmenté de 0.0101 USD par jour;
(iii) décision que la mise en oeuvre de la réduction de capital social et du rachat d’actions seront déterminées par les
conditions fixées par le président du conseil d’administration, Peter Stormonth Darling, et David McNaughtan, un ad-
ministrateur de la Société, chacun agissant seul et avec plein pouvoir de substitution;
(iv) instruction et délégation de pouvoir à et autorisation (à chaque fois avec plein pouvoir de substitution) à Peter
Stormonth Darling, et David McNaughtan, un administrateur de la Société, chacun agissant seul et avec plein pouvoir
de substitution pour déterminer les conditions de la réduction de capital social et prendre acte de cette satisfaction,
déterminer le montant final de la réduction de capital et le nombre d’actions racheté et annulé dans la limite du maxi-
mum décidé par l’assemblée générale des actionnaires, réaliser la réduction de capital et racheter les actions comme
décidé ci-dessus, procéder au paiement du prix de rachat, faire enregistrer la réduction de capital social et l’annulation
des actions et la modification conséquente des statuts par un acte notarié, et généralement prendre toutes mesures,
actions ou formalités appropriées ou utiles pour réaliser les décisions du présent agenda. Cette instruction, délégation
de pouvoir et autorisation est valide pour une période prenant fin le 30 novembre 2006.
(I) Que la présente assemblée a été dûment convoquée par des convocations adressées à tous les actionnaires inscrits
dans le registre des actionnaires par lettre recommandées le 15 septembre 2006.
98887
(II) Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs
actions sont inscrits sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les représentants des
actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte pour être présentée avec lui aux
autorités de l’enregistrement.
Que les procurations des actionnaires représentés, marquées ne varietur par les personnes présentes resteront aussi
annexées au présent acte.
(III) Il ressort de la liste de présence que toutes les deux millions quatre cent cinq mille et trente six actions ordinaires
(2.405.036) sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire et que sur les quarante huit mille qua-
tre cent trente et une (48.431) actions ordinaires rachetables, quarante quatre mille neuf cent cinquante cinq (44.955)
sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que le quorum requis par la loi est at-
teint et que l’assemblée est en conséquence valablement constituée et peut se tenir valablement.
A la suite de quoi, l’assemblée a pris les résolutions suivantes unanimement:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de supprimer l’article 10 des statuts de ACGH et de procéder par conséquence à une renumérotation
des articles suivants.
<i>Deuxième résolutioni>
(i) Sur la bases des comptes intermédiaires de la Société au 31 août 2006, il est reconnu que les profits nets, les
réserves et la prime d’émission disponibles pour le rachat des actions sont d’un montant de quarante cinq millions et
six cent mille USD (45,6 million USD).
(ii) Il est décidé de réduire la capital social de la Société par un montant maximum de huit millions trois cent quatre
vingt quatre mille huit cent soixante huit USD (USD 8.384.868,-) et de racheter et d’annuler un maximum de huit cent
quatre vingt dix mille (890.000) actions des actionnaires existant («Les «Actionnaires Rachetés») suivant une élection
(offre de rachat) reçue des actionnaires pour un prix de rachat par actions d’un montant égal à cinquante sept point
trente sept USD (USD 57.37) en liquide par actions dans ACGH au Closing qui doit intervenir le 10 novembre 2006.
Au cas ou le Closing interviendrait plus tard, ce montant sera augmenté de 0,0101 USD par jour.
(III) Il est décidé que la mise en oeuvre de la réduction de capital social et du rachat d’actions seront déterminées par
les conditions du président du conseil d’administration, Peter Stormonth Darling, et David McNaughtan, un administra-
teur de la Société, chacun agissant seul et avec plein pouvoir de substitution.
(IV) Il est décidé de donner instruction et délégation de pouvoir et d’autoriser (à chaque fois avec plein pouvoir de
substitution) Peter Stormonth Darling, et David McNaughtan, un administrateur de la Société, chacun agissant seul et
avec plein pouvoir de substitution pour déterminer les conditions de la réduction de capital social et prendre acte de
cette satisfaction, déterminer le montant final de la réduction de capital et le nombre d’actions racheté et annulé dans
la limite du maximum décidé par l’assemblée générale des actionnaires, réaliser la réduction de capital et racheter les
actions comme décidé ci-dessus, procéder au paiement du prix de rachat, faire enregistrer la réduction de capital social
et l’annulation des actions et la modification conséquente des statuts par un acte notarié, et généralement prendre tou-
tes mesures, actions ou formalités appropriées ou utiles pour réaliser les décisions du présent agenda. Cette instruction,
délégation de pouvoir et autorisation est valide pour une période prenant fin le 30 novembre 2006.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société
sont estimés à quatre mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d’une traduction français; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Après lecture du présent acte les membres du
Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lentz, A. Hoffmann, F. Meeuwis, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114861.2/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.314.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
44349 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 octobre 2006.
(114862.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
98888
SOLUPARFI I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 74.220.
—
PROJET DE FUSION
I. Sociétés participantes
SOLUPARFI I S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 32 boulevard
Joseph II (la «Société absorbante»).
La société a un capital social de EUR 36.210.000,- représenté par 146.072 actions sans désignation de valeur nominale.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
CARIMA S.A., Société Anonyme, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A rue Henri. M. Schnadt (la «Société
absorbée»).
La société a un capital social de EUR 372.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à son objet social.
La Société absorbante détient 384 actions de la société absorbée, soit 30,72%.
II. Opérations projetées
Les principaux actionnaires directs et indirects de SEA-INVEST et GHENT COAL TERMINAL souhaitent stabiliser
l’actionnariat et rassembler les actionnaires au sein de SOLUPARFI I qui deviendrait ainsi l’actionnaire direct ou indirect
de référence de SEA-INVEST et de GHENT COAL TERMINAL, sociétés de droit belge. A cette fin, des opérations préa-
lables de cessions / fusions ont été réalisées tant au niveau de l’actionnariat des Sociétés participant à la fusion qu’au
niveau des sociétés du groupe.
Il sera également procédé par la fusion projetée à une importante rationalisation de la structure, ce qui devrait
conduire à une réduction des coûts.
La consolidation du groupe sera facilitée, ce qui devrait également contribuer pour une part importante dans la
possibilité de démonstration des possibilités financières du groupe.
Pour terminer, la fusion devrait également contribuer à rendre les relations financières sous-jacentes sur le plan des
créances et participations considérablement plus transparentes.
III. Rapport d’échange des actions
Le rapport d’échange est de 32,05897 actions nouvelles de la Société absorbante en échange d’une action de la
Société absorbée; aucune soulte ne sera versée.
IV. Actions à émettre
Dès que la fusion sera approuvée par les assemblées générales des actionnaires des sociétés participant à la fusion,
les actions nouvelles de la Société absorbante seront émises sous forme de titres au porteur et échangées au siège de
la Société absorbante contre les actions de la Société absorbée suivant le rapport d’échange prévu au point III.
V. Droits attachés aux nouvelles actions
Les actions émises de la Société absorbante, comme prévu au point IV, donneront le droit de participer aux bénéfices
distribués de la Société absorbante dès que la fusion sera approuvée par les assemblées générales des actionnaires des
sociétés participant à la fusion, et ce, avec effet à la date de la fusion du point de vue comptable, prévue au point VI.
Elles bénéficieront des mêmes droits que les actions existantes.
VI. Date de la fusion du point de vue comptable
La fusion sera du point de vue comptable considérée comme accomplie le 1
er
janvier 2006; après cette date les opé-
rations seront accomplies pour le compte de la Société absorbante.
VII. Droits spéciaux et porteurs de titres autres que des actions
Les actionnaires de la Société absorbée ne bénéficient pas de droits spéciaux et aucun titre autre que des actions
n’est émis.
VIII. Avantages particuliers
A l’exception d’une rémunération normale due aux experts indépendants pour leurs prestations, aucun avantage par-
ticulier ne sera attribué ni aux experts indépendants, ni aux membres des Conseils d’Administration et commissaires
des sociétés participant à la fusion.
IX. Méthode suivie pour la détermination de la valeur d’apport
Description:
La valeur d’apport a été calculée sur la base des comptes des sociétés du groupe aux dates respectives de fin d’exer-
cice et compte tenu des opérations en 2006 modifiant les taux de détention et les valeurs d’acquisition.
98889
Structure du groupe
(1) Après la fusion intervenue en 2006 de FINANCIELE VENNOOTSCHAP DER VLAANDEREN et de SEA-INVEST
(2) Y inclus les 5.296 actions SEA-INVEST objet d’une option d’achat par BELPARFI
Les comptes sociaux ou consolidés ont été établis suivant les principes généraux comptables et conformément aux
dispositions des législations luxembourgeoises ou belges.
Evaluation:
La valeur des sociétés participant à la fusion a été calculée sur base des fonds propres des sociétés du groupe au 31
juillet 2005 ou au 31 décembre 2005, les valeurs d’acquisition des participations étant remplacées par la quote-part dans
les fonds propres.
Pour la mise en oeuvre de la méthode ont été appliqués:
1. Adaptation de la détention de FINANCIELE VENNOOTSCHAP DER VLAANDEREN (FVV) détenue à 100% par
SEA-INVEST et absorbée par cette dernière
Avant fusion, détention de 80.220 actions FVV par SOLUPARFI I convertie en une détention de 34.969 actions SEA-
INVEST.
Avant fusion, détention de 73.005 actions FVV par BELPARFI convertie en une détention de 31.824 actions SEA-
INVEST
Avant fusion, détention d’une option d’achat de 12.150 actions FVV par BELPARFI convertie en une détention d’une
option d’achat 5.296 actions SEA-INVEST
Avant fusion, détention de 7.094 actions FVV par GCT convertie en une détention de 3.093 actions SEA-INVEST
2. Autres adaptations de la détention et de la valeur d’acquisition de SEA-INVEST:
Réduction de la valeur d’acquisition à hauteur de EUR 3.518.755,- suite à la réduction du capital de FVV
Augmentation de la détention à hauteur de 6,53% et de la valeur d’acquisition de EUR 4.923.527,- suite à une acqui-
sition en 2006 par BELPARFI
Addition du prix d’exercice de l’option d’achat de 5.296 actions SEA-INVEST d’un montant de EUR 5.215.874,- à la
valeur d’acquisition de SEA-INVEST par BELPARFI
3. Comptes sociaux de référence
(1) Fonds propres consolidés de FVV au 31.12.2005,
Déduction des fonds propres consolidés de GCT au 31.12.2005 * 15% et
Addition de la valeur d’acquisition de GCT
(2) Fonds propres sociaux au 31.12.2005 et
Addition de l’emprunt obligataire 2030 0% émis pour un montant de EUR 85.589.000,-, au titre de quasi capital
Evaluation:
Sociétés
En abr.
Participations
En abr.
% détention
SOLUPARFI S.A. (L)
SOL
CARIMA S.A. (L)
30,72%
BELPARFI S.A. (B)
99,96%
SEA-INVEST N.V. (B) (1)
45.87%
BELPARFI N.V. (B)
BEL
SEA-INVEST N.V. (B) (2)
48.69%
SEA-INVEST N.V. (B)
SEA
GHENT COAL TERMINAL N.V. (B)
GCT
15.00%
CARIMA S.A. (L)
CAR
GHENT COAL TERMINAL N.V. (B)
85.00%
Fonds propres
Comptes de référence
SOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123.080.020
(2)
CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.676.840
Sociaux 31.12.2005
BEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.887.617
Sociaux 30.09.2005
SEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146.928.941
(1)
GCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.047.067
Conso 31.12.2005
Valeur
Fonds propres
% Intérêts
Quote-part
Réserve
Fonds propres
Mère Fille
d’acquisition
(réévalués)
directs
fonds propres
latente
réévalués
SOL n.a.
123.080.020
n.a.
n.a.
n.a.
123.080.020
SOL CAR
5.000.000
36.239.284
30.7200%
11.132.708
6.132.708
6.132.708
SOL BEL
70.820.811
70.347.352
99.9600%
70.319.213
-501.598
-501.598
SOL SEA
66.107.954
151.493.773
45.8712%
69.492.028
3.384.074
3.384.074
BEL
132.095.205
CAR
n.a.
24.676.840
n.a.
n.a.
n.a.
24.676.840
CAR GCT
14.304.944
30.432.221
85.0000%
25.867.387
11.562.444
11.562.444
CAR
36.239.284
BEL BEL
n.a.
30 887 617
n.a.
n.a.
n.a.
30.887.617
BEL SEA
34.306.860
151.493.773
48.6928%
73.766.595
39.459.735
39.459.735
BEL
70.347.352
SEA n.a.
146
928
941
n.a.
n.a.
n.a.
146.928.941
SEA GCT
1
30.432.221
15.0000%
4.564.833
4.564.832
4.564.832
SEA
151.493.773
98890
Il en ressort les valeurs d’évaluation et le rapport d’échange suivants:
Valeur de transfert:
L’ensemble du patrimoine de la société absorbée sera transféré à sa valeur comptable.
Luxembourg, le 25 octobre 2006
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07186. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(116467.4//145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
SEAP S.A., SOCIETE EURAFRICAINE DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 10.351.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03605, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099684.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
GENERAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 75.290.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03607, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099687.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
BBA LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 84.258.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 31 août 2006:
- Monsieur Robin Booth, qui a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 30 août 2006, a été remplacé par
Madame Julie Robinson, demeurant à UK-SW18 2NT Londres, 52 Gerladine Road First Floor Flat.
Le conseil de gérance se compose dès lors à partir du 30 août 2006 comme suit:
- Madame Julie Robinson, gérant,
- Monsieur Victor Elvinger, gérant,
- Monsieur Serge Marx, gérant.
Luxembourg, le 5 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01097. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099736.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
GCT n.a.
30
047
067
n.a.
n.a.
n.a.
30.047.067
GCT SEA
5.761.400
151.493.773
4.0573%
6.146.554
385.154
385.154
GCT
30.432.221
SOLUPARFI I
CARIMA
Valorisation en EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132 095 205
36 239 284
Actions émises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146 072
1 250
Valeur par action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
904,31571
28 991,42722
Actions SOLUPARFI I à émettre par action CARIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,05897
<i>Pour le Conseil d’administration de SOLUPARFI I S.A.
i>A. Scherer / E. Liotino
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signatures.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
98891
CARIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 48.629.
—
PROJET DE FUSION
I. Sociétés participantes
SOLUPARFI I S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard
Joseph II (la «Société absorbante»).
La société a un capital social de EUR 36.210.000,- représenté par 146.072 actions sans désignation de valeur nominale.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
CARIMA S.A., Société Anonyme, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A rue Henri. M. Schnadt (la «Société
absorbée»).
La société a un capital social de EUR 372.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à son objet social.
La Société absorbante détient 384 actions de la société absorbée, soit 30,72%.
II. Opérations projetées
Les principaux actionnaires directs et indirects de SEA-INVEST et GHENT COAL TERMINAL souhaitent stabiliser
l’actionnariat et rassembler les actionnaires au sein de SOLUPARFI I qui deviendrait ainsi l’actionnaire direct ou indirect
de référence de SEA-INVEST et de GHENT COAL TERMINAL, sociétés de droit belge. A cette fin, des opérations préa-
lables de cessions / fusions ont été réalisées tant au niveau de l’actionnariat des Sociétés participant à la fusion qu’au
niveau des sociétés du groupe.
Il sera également procédé par la fusion projetée à une importante rationalisation de la structure, ce qui devrait
conduire à une réduction des coûts.
La consolidation du groupe sera facilitée, ce qui devrait également contribuer pour une part importante dans la
possibilité de démonstration des possibilités financières du groupe.
Pour terminer, la fusion devrait également contribuer à rendre les relations financières sous-jacentes sur le plan des
créances et participations considérablement plus transparentes.
III. Rapport d’échange des actions
Le rapport d’échange est de 32,05897 actions nouvelles de la Société absorbante en échange d’une action de la
Société absorbée; aucune soulte ne sera versée.
IV. Actions à émettre
Dès que la fusion sera approuvée par les assemblées générales des actionnaires des sociétés participant à la fusion,
les actions nouvelles de la Société absorbante seront émises sous forme de titres au porteur et échangées au siège de
la Société absorbante contre les actions de la Société absorbée suivant le rapport d’échange prévu au point III.
V. Droits attachés aux nouvelles actions
Les actions émises de la Société absorbante, comme prévu au point IV, donneront le droit de participer aux bénéfices
distribués de la Société absorbante dès que la fusion sera approuvée par les assemblées générales des actionnaires des
sociétés participant à la fusion, et ce, avec effet à la date de la fusion du point de vue comptable, prévue au point VI.
Elles bénéficieront des mêmes droits que les actions existantes.
VI. Date de la fusion du point de vue comptable
La fusion sera du point de vue comptable considérée comme accomplie le 1
er
janvier 2006; après cette date les opé-
rations seront accomplies pour le compte de la Société absorbante.
VII. Droits spéciaux et porteurs de titres autres que des actions
Les actionnaires de la Société absorbée ne bénéficient pas de droits spéciaux et aucun titre autre que des actions
n’est émis.
VIII. Avantages particuliers
A l’exception d’une rémunération normale due aux experts indépendants pour leurs prestations, aucun avantage par-
ticulier ne sera attribué ni aux experts indépendants, ni aux membres des Conseils d’Administration et commissaires
des sociétés participant à la fusion.
IX. Méthode suivie pour la détermination de la valeur d’apport
Description:
La valeur d’apport a été calculée sur la base des comptes des sociétés du groupe aux dates respectives de fin d’exer-
cice et compte tenu des opérations en 2006 modifiant les taux de détention et les valeurs d’acquisition.
98892
Structure du groupe
(1) Après la fusion intervenue en 2006 de FINANCIELE VENNOOTSCHAP DER VLAANDEREN et de SEA-INVEST
(2) Y inclus les 5.296 actions SEA-INVEST objet d’une option d’achat par BELPARFI
Les comptes sociaux ou consolidés ont été établis suivant les principes généraux comptables et conformément aux
dispositions des législations luxembourgeoises ou belges.
Evaluation:
La valeur des sociétés participant à la fusion a été calculée sur base des fonds propres des sociétés du groupe au 31
juillet 2005 ou au 31 décembre 2005, les valeurs d’acquisition des participations étant remplacées par la quote-part dans
les fonds propres.
Pour la mise en oeuvre de la méthode ont été appliqués:
1. Adaptation de la détention de FINANCIELE VENNOOTSCHAP DER VLAANDEREN (FVV) détenue à 100% par
SEA-INVEST et absorbée par cette dernière
Avant fusion, détention de 80.220 actions FVV par SOLUPARFI I convertie en une détention de 34.969 actions SEA-
INVEST
Avant fusion, détention de 73.005 actions FVV par BELPARFI convertie en une détention de 31.824 actions SEA-
INVEST
Avant fusion, détention d’une option d’achat de 12.150 actions FVV par BELPARFI convertie en une détention d’une
option d’achat 5.296 actions SEA-INVEST
Avant fusion, détention de 7.094 actions FVV par GCT convertie en une détention de 3.093 actions SEA-INVEST
2. Autres adaptations de la détention et de la valeur d’acquisition de SEA-INVEST:
Réduction de la valeur d’acquisition à hauteur de EUR 3.518.755,- suite à la réduction du capital de FVV
Augmentation de la détention à hauteur de 6,53% et de la valeur d’acquisition de EUR 4.923.527,- suite à une acqui-
sition en 2006 par BELPARFI
Addition du prix d’exercice de l’option d’achat de 5.296 actions SEA-INVEST d’un montant de EUR 5.215.874,- à la
valeur d’acquisition de SEA-INVEST par BELPARFI
3. Comptes sociaux de référence
(1) Fonds propres consolidés de FVV au 31.12.2005,
Déduction des fonds propres consolidés de GCT au 31.12.2005 * 15% et
Addition de la valeur d’acquisition de GCT
(2) Fonds propres sociaux au 31.12.2005 et
Addition de l’emprunt obligataire 2030 0% émis pour un montant de EUR 85.589.000,-, au titre de quasi capital
Evaluation:
Sociétés
En abr.
Participations
En abr.
%détention
SOLUPARFI S.A. (L)
SOL
CARIMA S.A. (L)
30.72%
BELPARFI S.A. (B)
99.96%
SEA-INVEST N.V. (B) (1)
45.87%
BELPARFI N.V. (B)
BEL
SEA-INVEST N.V. (B) (2)
48.69%
SEA-INVEST N.V. (B)
SEA
GHENT COAL TERMINAL N.V. (B)
GCT
15.00%
CARIMA S.A. (L)
CAR
GHENT COAL TERMINAL N.V. (B)
85.00%
Fonds propres
Comptes de référence
SOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123.080.020
(2)
CAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.676.840
Sociaux 31.12.2005
BEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.887.617
Sociaux 30.09.2005
SEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146.928.941
(1)
GCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.047.067
Conso 31.12.2005
Valeur
Fonds propres
% Intérêts
Quote-part
Réserve
Fonds propres
Mère Fille
d’acquisition
(réévalués)
directs
fonds propres
latente
réévalués
SOL n.a.
123.080.020
n.a.
n.a.
n.a.
123.080.020
SOL CAR
5.000.000
36.239.284
30.7200%
11.132.708
6.132.708
6.132.708
SOL BEL
70.820.811
70.347.352
99.9600%
70.319.213
-501.598
-501.598
SOL SEA
66.107.954
151.493.773
45.8712%
69.492.028
3.384.074
3.384.074
BEL
132.095.205
CAR
n.a.
24.676.840
n.a.
n.a.
n.a.
24.676.840
CAR GCT
14.304.944
30.432.221
85.0000%
25.867.387
11.562.444
11.562.444
CAR
36.239.284
BEL BEL
n.a.
30 887 617
n.a.
n.a.
n.a.
30.887.617
BEL SEA
34.306.860
151.493.773
48.6928%
73.766.595
39.459.735
39.459.735
BEL
70.347.352
SEA n.a.
146
928
941
n.a.
n.a.
n.a.
146.928.941
SEA GCT
1
30.432.221
15.0000%
4.564.833
4.564.832
4.564.832
SEA
151.493.773
98893
Il en ressort les valeurs d’évaluation et le rapport d’échange suivants:
Valeur de transfert:
L’ensemble du patrimoine de la société absorbée sera transféré à sa valeur comptable.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07184. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(116471.2//145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
CIPARI S.A., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT,
Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.518.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03615, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099693.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
EURO PARTNER INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 63.141.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04372, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099701.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
EUROLEVER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 500.000,-.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 49.993.
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 202 de 1995, dont la dernière modification des statuts est intervenue suivant
acte de Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Mersch, en date du 30 décembre 1994, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 225 de 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03662, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
(100016.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
GCT n.a.
30
047
067
n.a.
n.a.
n.a.
30.047.067
GCT SEA
5.761.400
151.493.773
4.0573%
6.146.554
385.154
385.154
GCT
30.432.221
SOLUPARFI I
CARIMA
Valorisation en EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132 095 205
36 239 284
Actions émises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146 072
1 250
Valeur par action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
904,31571
28 991,42722
Actions SOLUPARFI I à émettre par action CARIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,05897
<i>Pour le Conseil d’administration de CARIMA S.A.
i>P. Rochas / P. Slendzak / C. Stein
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signatures.
<i>Pour la société
i>F. Fagnoul
<i>Administrateur-déléguéi>
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
98894
AREA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 78.976.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 28 août 2006, les mandats des
administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099695.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
DESIGN & BUILD PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 154, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 103.906.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04369, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099704.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
AGYR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 151, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 68.997.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue à Esch-sur-Alzette en date du 29 mars 2006i>
1. L’assemblée décide de révoquer Monsieur Jean Bevalet de ses fonctions d’administrateur, avec effet immédiat.
2. L’assemblée décide de nommer Monsieur Bernard Gonzalez demeurant à Boissy St Leger (F), aux fonctions d’Ad-
ministrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre
2011.
Adresse complète M. Bernard Gonzales: 6, allée des Coquelicots, F-94470 Boissy Saint Leger.
Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06571. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099730.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
<i>Pour AREA S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>J. Lamparski
<i>Administrateur-déléguéi>
Pour extrait conforme
A. Marollo
<i>Administrateur-déléguéi>
98895
YOLANDE COOP, Société Coopérative.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 33, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 113.637.
—
<i>Extrait des délibérations de la réunion du Conseil d’administration du 3 juillet 2006 de la société coopérativei>
Lors de sa séance de ce jour le conseil d’administration de la YOLANDE COOP a décidé de modifier les fonctions
des personnes suivantes:
* Madame Nathalie Wagner, épouse Lallemang, née le 1
er
janvier 1969 à Luxembourg, demeurant à L-2129 Howald,
4, rue Marie-Astrid,
comme directeur technique pour le département commercial de la YOLANDE COOP responsable de la gestion jour-
nalière avec le pouvoir d’engager YOLANDE COOP:
- jusqu’à 1.250,- EUR par sa seule signature;
- de 1.251,- EUR jusqu’à 2.500,- EUR conjointement avec un membre du Conseil de Direction.
* Monsieur Jürgen Bücher, né le 16 juillet 1968 à Mettlach (Allemagne), demeurant à D-66706 Perl-Besch, Brunnen-
strasse 18A,
comme directeur technique pour le département de la boulangerie-pâtisserie de la YOLANDE COOP responsable
de la gestion journalière avec le pouvoir d’engager YOLANDE COOP:
- jusqu’à 1.250,- EUR par sa seule signature;
- de 1.251,- EUR jusqu’à 2.500,- EUR conjointement avec un membre du Conseil de Direction.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04268. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099703.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
D&B CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 154, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 83.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04367, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099708.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
RECTO-VERSO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 42A, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.384.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2006i>
<i>Première résolutioni>
A l’unanimité, l’assemblée générale décide de révoquer du poste de commissaire aux comptes la société META-
LOGIC, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 15.890, ayant son siège social à L-
7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
A l’unanimité, l’assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes Monsieur Paul
Soetens, retraité, né le 6 septembre 1942 à Lessines (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon, 133, rue des Déportés.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de mai 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01881. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(099794.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétairei>
<i>Pour la société
i>D. Lamparski
<i>Administrateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
98896
KULTURFABRIK, SOCIETE DE GESTION, Société Coopérative.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 116, rue du Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01389, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099738.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
VISUALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 23, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 26.135.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01390, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099740.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
UTOPIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 43.883.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01395, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099742.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SAMSA-ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.968.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01398, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099744.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
RIVER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 97.587.
—
Suite aux cessions de parts intervenues en date du 27 novembre 2004, ainsi qu’en date du 16 décembre 2004 entre
CERBERUS PARTNERS L.P. et PEGUFORM HOLDINGS Ltd. (anciennement PEGUFORM BERMUDA HOLDINGS
Ltd.), les 255 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- PEGUFORM HOLDINGS Ltd. établie 2 Church Street, Clarendon House, Hamilton HM 11, Bermuda, détient 255
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05223. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099905.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
<i>RIVER INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
98897
STRATÉGICS ENTERTAINMENT INDUSTRY TRAINING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.086.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01401, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099746.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
C&S CONSULTANTS ET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.152.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01403, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099748.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SAMSA DISTRIBUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.340.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01406, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099750.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
NEMO PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.115.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01407, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
IT TOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.304.
—
Suite à la signature d’un contrat de vente de parts sociales en date du 6 juillet 2006, les 500 parts sociales détenues
dans IT TOP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg sous le numéro B 114.304,
par INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg sous le numéro B B 113.074,
ont été cédées à:
IS EF TWO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg sous le numéro B 117.042
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099923.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Signature.
98898
CODECA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.129.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01409, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099753.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SAMSA FILM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01410, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099754.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
FINANCIERE PETRUSSE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.786.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07076, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099774.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
KEANE, PIPER & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.934.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le mardi 25 juillet 2006, que
l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la
société, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du
25 juin 2004.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat
ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par Monsieur Sergio Vandi de sa fonction d’Adminis-
trateur de la société. La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
En remplacement de Monsieur Sergio Vandi, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Mirko
La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité d’Admi-
nistrateur de la société.
Le mandat de l’Administrateur prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02789. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099829.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / M. La Rocca
<i>Administrateursi>
98899
SARGASSE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.747.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07077, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099775.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SWEETVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.253.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07079, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
JFK REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 95.848.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 octobre 2003.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02085, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099799.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
GROUPAMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Frisange, 28, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 89.027.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 octobre 2002.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02094, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099802.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
GLABACH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 108.222.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006,
réf. LSO-BU03881, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099928.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
<i>Pour JFK REAL ESTATE S.A.
i>Signature
<i>Pour GROUPAMAT S.A.
i>Signature
<i>Pour GLABACH INVESTMENTS S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. / MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur A / Administrateur B
i>Signatures / Signatures
98900
SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.992.
—
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir procéder à la publication de l’extrait suivant du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de SVENSKA HANDELSBANKEN S.A. du 30 juin 2006:
Ǥ 6
L’Assemblée a pris note et a accepté la démission de M. Thomas Jacobson, adresse professionnelle au siège de la
banque, en tant qu’Administrateur de SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., avec effet au 4 septembre 2006.
§ 7
L’Assemblée a procédé à la nomination de M. Johan Lindzen, adresse professionnelle au siège de la banque, en tant
qu’Administrateur de SVENSKA HANDELSBANKEN S.A.»
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03069. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099814.4//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.992.
—
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir procéder à la publication de la décision prise par le Conseil
d’Administration en date du 4 septembre 2006.
«§ 6 Election et modification des signatures autorisées
Les Administrateurs ont décidé d’accepter la démission de M. Thomas Jacobson en tant qu’Administrateur-Délégué,
et d’élire M. Johan Lindzen en tant qu’Administrateur-Délégué, délégué à la gestion journalière de SVENSKA HANDELS-
BANKEN S.A., tous deux avec adresse professionnelle au siège de la Banque.
La liste des signatures autorisées est modifiée comme suit:
Signature A, membre du conseil d’administration:
A ajouter:
Johan Lindzen;
A supprimer:
Thomas Jacobson.
Signature A:
A ajouter:
Johan Lindzen;
A supprimer:
Thomas Jacobson;
Peter Eddysson.»
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03068. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099814.5//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
LUXUMBRELLA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 50.794.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 septembre 2006.
(099817.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
SVENSKA HANDELSBANKEN S.A.
J.-L. Debry / P. Holter
<i>Directeur / Manageri>
SVENSKA HANDELSBANKEN S.A.
J.-L. Debry / P. Holter
<i>Directeur / Manageri>
H. Hellinckx
<i>Notairei>
98901
MULLBROOK MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07004, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099861.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 92.698.
Acte constitutif publié au Mémorial C, n
°
460 du 28 avril 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02913, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099862.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
MULLBROOK MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07002, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099864.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
MOORINGS 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.467.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07016, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099865.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
MULLBROOK MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07000, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099866.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
98902
RIALBROOK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 80.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06999, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099868.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
MOORINGS 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.468.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07014, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099869.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
RIALBROOK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 80.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06997, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099870.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
MOORINGS 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.468.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07012, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099871.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
RIALBROOK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 80.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06995, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099872.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
98903
BELFOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 119.529.
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STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
BELFOR (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at
10/5 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.
The founder is here duly represented by Mr Partrick Van Hees, residing at Messancy, Belgium by virtue of a proxy
given under private seal.
The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party in the capacity of which it acts has requested the notary to draw up the following articles of
incorporation (the «Articles») of a «société à responsabilité limitée» which such party declares to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company»), gov-
erned by the present Articles and by current Luxembourg laws (the «Law»), in particular the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on «so-
ciétés à responsabilité limitée».
Art. 2. The Company’s name is BELFOR LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises; to acquire or through participations, contributions,
underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other
property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or
dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares
or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other
transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in
any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company have a
direct or indirect financial interest any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any man-
ner and to secure the repayment of any money borrowed.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, however without taking advantage of
the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board
of managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Com-
pany.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the man-
agement of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five
hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
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The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting
of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment
of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-
holding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-
ter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of
the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, pro-
vided that such redemption shall be proposed to each shareholder prorata to its shareholding.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they
will constitute a board of managers composed of «class A» and «class B» managers. The manager(s) need not be share-
holders of the Company.
The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of
shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuner-
ation of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
individual signature of any manager for all acts within the boundaries laid down by its purpose or by the Law up to the
amount of EUR 5,000.- (five thousand Euro) and by the joint signature of one class A manager and of one class B manager
for all acts within the boundaries laid down by its purpose or by the Law above the amount of EUR 5,000.- (five thousand
Euro).
The board of managers, or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers
for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of manag-
ers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need
not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for
such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, elec-
tronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any
other suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or elec-
tronic means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
Any meeting of the board of managers, in the case of plurality of managers, shall take place in the Grand-Duchy of
Luxembourg and shall require at least the presence of one class A manager and one class B manager, either present in
person or by representative, which shall form a quorum.
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The managers may participate in such meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Decisions of the board are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly represented
thereto.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by one class A
manager and one class B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by one class A man-
ager and one class B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a man-
agers’ meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the ex-
ecution of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the share-
holders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing
of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at
any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, or the sole manager (as the case
may be), failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders repre-
senting more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a
second meeting.
At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital
may be represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at the majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole
shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company’s financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw
up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities
and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-
ceding the annual general meeting of shareholders.
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Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one
or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders fol-
lowing appointment.
At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the
general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Where the thresholds of article 215 of the Law on the commercial companies are met, the Company shall have its
annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting
of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs
d’entreprises».
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below
such one tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient
funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits
since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried
forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder
(as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 24. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and
remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) shares have been entirely subscribed by BELFOR (GIBRALTAR) LIMITED, named above,
and fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as class A managers for an undetermined duration:
- Mr Sheldon David Yellen, born in Michigan, United States of America, on 16 January 1958, with professional address
at 185 Oakland Ave. Suite 300, Birmingham, Michigan 48009, United States of America.
- Mr Joseph Ciolino, born in Michigan, United States of America, on 17 February 1959, with professional address at
185 Oakland Ave. Suite 300, Birmingham, Michigan 48009, United States of America.
2) Is appointed as class B manager for an undetermined duration:
- Mr Xavier Pauwels, born in Brussels, Belgium on 21 December 1971, with professional address at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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In accordance with article twelve of the articles of association, the Company shall be bound by the individual signature
of any manager for all acts within the boundaries laid down by its purpose or by the Law up to the amount of EUR
5,000.- (five thousand Euro) and by the joint signature of one class A manager and of one class B manager for all acts
within the boundaries laid down by its purpose or by the Law above the amount of EUR 5,000.- (five thousand Euro).
3) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg City, on the date at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence demeurant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg soussi-
gné.
Comparaît:
BELFOR (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée selon le droit de Gibraltar, ayant son siège social sis à 10/5
International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.
Le fondateur est ici représenté par M. Patrick Van Hees, domicilié à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration
sous seing privé à lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts
et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur ( la «Loi»), notamment par celles du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée.
Art. 2. La dénomination de la Société sera BELFOR LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le
jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour
le prix que la Société jurera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant; de conclure,
d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d’octroyer à toute société holding,
filiale ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou toute société appartenant au même grou-
pe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de
la loi sur le régime fiscal des sociétés holding du 31 juillet 1929.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance
ou du gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg ou à l’étranger
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d’établissement permanent ou non) tant au Grand-
duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social,
ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra
transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette
mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le con-
seil de gérance ou le gérant unique (selon le cas).
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
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Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l’associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cent Euros) représenté par 500 (cinq cent) parts
sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq Euros) chacune.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des associés
ou de l’associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu’il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés de l’associé unique
(selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu’un tel rachat soit proposé à
chaque associé au prorata des parts sociales détenues dans la Société.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eut égard au surplus du prix de rachat.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé de gérants de «classe A» et de gérants de «classe B». Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des asso-
ciés prise à la majorité simple des voix ou par décision de l’associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gé-
rant(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.
Le(s) gérants peut/peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l’assemblée
générale des associés ou par une décision de l’associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour
agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l’objet social et dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle d’un gérant pour tout acte dans les limites de l’objet de la Société et de la Loi inférieur à un montant de
5.000,- EUR (cinq mille euros) et par la signature conjointe d’un gérant de classe A et un gérant de classe B pour tout
acte dans les limites de l’objet de la Société et de la Loi supérieur à un montant de 5.000,- EUR (cinq mille euros).
Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés de la So-
ciété.
Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu)
de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est
pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gé-
rance ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2
(deux) jours avant la réunion sauf en cas d’urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès
verbal de la réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l’heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l’heure et au lieu précisé
précédemment lors d’une résolution du conseil de gérance.
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Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si elles ont lieu au Grand-
duché de Luxembourg et si un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents en personne ou sont représen-
tés, ce qui est constitutif du quorum.
Les gérants peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de
communiquer à un même moment.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-
sentés.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par un gérant de classe A
et un gérant de classe B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par un gérant de classe A et un
gérant de classe B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque as-
socié émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.
Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé
dans la convocation à l’assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou par le gérant unique
(selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour la-
quelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l’assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus
de la moitié du capital social de la Société.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée générale sera immé-
diatement convoquée par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée générale, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle
que soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’en assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d’opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l’associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le
bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé
de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s’il en existe) et des associés envers la
Société.
98910
Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée
générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours
précédant l’assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs com-
missaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant
sa nomination.
A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par
une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (selon le cas).
Lorsque les seuils de l’article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou
plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés ou par l’associé unique
(selon le cas) parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises peuvent être
nommés par résolution de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
que augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10%.
Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l’associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu’après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l’article vingt et un, l’assemblée générale des associés de la Société ou l’as-
socié unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de
payer des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable préparé par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou le cas échéant
l’associé unique doivent donner leur accord à la dissolution et la liquidation de la Société ainsi qu’aux conditions de celle-
ci.
Art. 24. La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l’assemblée générale ou par l’associé unique (selon le cas) qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunéra-
tion.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels les présents Statuts
ne contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Libération - Apportsi>
Toutes les 500 (cinq cent) parts ont été souscrite par BELFOR (GIBRALTAR) LIMITED, ci-dessus nommée, et entiè-
rement libérées par apport en numéraire, preuve en ayant été donnée au notaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de classe A pour une durée indéterminée:
- M. Sheldon David Yellen, né à Michigan, United States of America, le 16 janvier 1958, ayant son adresse profession-
nelle à 185 Oakland Ave. Suite 300, Birmingham, Michigan 48009, Etats-Unis d’Amérique.
98911
- M. Joseph Ciolino, né à Michigan, United States of America, le 17 février 1959, ayant son adresse professionnelle à
185 Oakland Ave. Suite 300, Birmingham, Michigan 48009, Etats Unis d’Amérique.
2) Est nommé gérant de classe B pour une durée indéterminée:
- M. Xavier Pauwels, né à Bruxelles, Belgique le 21 décembre 1971, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillau-
me Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Conformément à l’article 12 de ses statuts, la Société est engagée par la signature individuelle d’un gérant pour tout
acte dans les limites de l’objet de la Société et de la Loi inférieur à un montant de 5.000,- EUR (cinq mille euros) et par
la signature conjointe d’un gérant de classe A et un gérant de classe B pour tout acte dans les limites de l’objet de la
Société et de la Loi supérieur à un montant de 5.000,- EUR (cinq mille euros).
3) Le siège social de la Société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent acte qu’à la requête de la personne
comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 septembre 2006, vol. 438, fol. 17, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(103216.3/242/519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
MOORINGS 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.468.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07010, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099873.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
FC FINANCING & CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 72.241.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06991, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099874.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
CAPEWELL MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.450.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07009, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099875.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Mersch, le 26 septembre 2006.
H. Hellinckx.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
98912
CAPEWELL MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.450.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07007, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099876.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
CAPEWELL MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 79.450.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07006, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
(099879.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
EU SQUARE SLOVAKIA, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 425.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 104.503.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04196,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099913.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ALCANTARA ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 83.076.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04202, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099916.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LEO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 108.221.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006,
réf. LSO-BU03879, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099929.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Pour LEO HOLDING S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. / MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur A / Administrateur B
i>Signatures / Signatures
98913
MARINE INTERIOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 70.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 90.033.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04210, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099918.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
DRICLLEM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.727.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006,
réf. LSO-BU03877, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099931.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
AGORANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 72.913.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006,
réf. LSO-BU03882, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099934.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
NORIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 97.866.
—
<i>Avis d’Acquisition de Partsi>
Suite à une cession de parts sous seing prenant effet au 16 juin 2006, le capital de la société NORIQUE, S.à r.l. se
répartit de la manière suivante:
Fait le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03325. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099935.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
<i>Pour DRICLLEM S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour AGORANET HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Pierre Houdray, 8, rue Bezout, F-75014 Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts sociales
Certifié sincère et conforme
NORIQUE, S.à r.l.
P. Houdray
<i>Gérant uniquei>
98914
NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 151.505.000,-.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 68.938.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2
mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
407 du 3 juin 1999.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04053,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099937.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BCG HOLDING GROUP S.C.S., Société en commandite simple.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.034.
—
Le bilan pour la période du 17 novembre 2003 (date de constitution) au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg,
le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20
septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099941.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SSCP SWAGING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.339.
—
Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévu par l’article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 janvier 2006 de sa société
mère, GLOBAL DESING TECHNOLOGIES LLC., enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03257,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099946.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
COMPAGNIE DE L’ASIE DU NORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.160.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 5 septembre 2006 que:
1. Monsieur Riccardo Moraldi et Monsieur David De Marco ont démissionné de leur poste d’administrateur.
2. Monsieur Benoit Sirot, né à Villerupt (France), le 1
er
mai 1965, demeurant professionnellement à L-2220
Luxembourg, 560, rue de Neudorf et Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant pro-
fessionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf ont été élu administrateur. Les nouveaux administrateurs
sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2011.
3. L’assemblée accepte la démission de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que Commissaire.
4. L’assemblée décide de pourvoir au remplacement du Commissaire aux Comptes en appelant Monsieur Olivier
Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement
à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis. Le nouveau Commissaire est élu pour une période expirant à l’issue de l’as-
semblée générale qui se tiendra en l’an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03169. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100035.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
NGH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
98915
P.R.C.C. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 119.535.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le seize août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, no-
taire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
Ont comparu:
1) La société de droit italien P.R.C.C. S.r.l., ayant son siège social à Roma (Italie), Via di Porta Pinciana N
o
4;
ici représentée par Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La dite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps que lui.
2) Mademoiselle Katiuscia Carraesi, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de P.R.C.C. LUX S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.
Art.3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euros), représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-
semblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur, ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires,
achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
98916
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,
aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés
par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion du conseil est prépondérante.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-
sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.
Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,
confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-
dataire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-
tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-
ralement de toutes écritures de la société.
Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
<i>Assemblée généralei>
Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le 3
ième
lundi du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-
mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-
taire, actionnaire ou non.
98917
Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-
présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.
L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement
que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.
Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui
le remplace.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions
prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
un administrateur ou par un mandataire.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-
dalités fixées par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art.26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-
ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Disposition générale
Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 3
ième
lundi du mois de juin à 11.00 heures en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille cinq cents Euros.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR
100.000,- (cent mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marco Cameroni, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard
Royal; Président;
b) Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, bou-
levard Royal.
Actions
1.- P.R.C.C. S.r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Katiuscia Carraesi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
98918
c) Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard
Royal.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur l’exercice 2008.
5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de
l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.
6.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A.Carini, K. Carraesi, H.Hellincks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, vol. 29CS, fol. 44, case 8. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(103283.3/211/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 82.955.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait de procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 11 août 2006i>
Le Conseil d’Administration a décidé de rectifier l’erreur dans l’adresse du siège social de la Société et fixer le siège
social au «6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg» au lieu de «6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03203. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099947.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LYBRA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 104.059.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03259, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099948.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
TUBILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.667.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02537, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099983.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 21 septembre 2006.
J. Elvinger.
<i>ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 30 août 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
98919
VALDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01800 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099953.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
HET ZONNESTELSEL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.173.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait de procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 11 août 2006i>
Le Conseil d’Administration a décidé de rectifier l’erreur dans l’adresse du siège social de la Société et fixer le siège
social au «6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg» au lieu de «6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03201. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099954.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
VALDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01802, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099956.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EUROPE AIR SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02224, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099960.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SOULIYET, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.794.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02816, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099962.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
Signature.
<i>HET ZONNESTELSEL
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
98920
RENTAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 65.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02810, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099965.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LONGHELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02811, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099966.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CROSSROADS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 102.214.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02854, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099968.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
VAHINA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.166.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02856, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099969.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BNL INTERNATIONAL INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 40.924.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 18 avril 2006 i>
Le Conseil d’administration tenu en date du 18 avril 2006 a décidé:
- de nommer Monsieur Niccolo’ Pandolfini, domicilié professionellement: Via Vittorio Veneto, 119, I-00187 Roma, à
la fonction d’Administrateur-Délégué du Conseil d’Administration de la BNL INTERNATIONAL INVESTMENTS, jus-
qu’à l’échéance du mandat des Administrateurs qui interviendra lors de l’approbation des comptes de la société au 31
décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099981.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme
<i>Le Domiciliataire
i>Signature
98921
FROHFELD A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.200.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02813, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099970.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
OZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02221, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099971.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 20.520.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02222, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099972.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
PRIMUS MARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 103.354.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02845, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099973.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
GLEINOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 99.755.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02812, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099975.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FINTECNO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.283.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02806, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 13 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
98922
ESPACE CHOCOLAT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 1-3, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 116.435.
—
L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Bernadette Debouny, sans état particulier, demeurant à B-6790 Aubange, 48, rue des Hirondelles,
Ici représentée par Mademoiselle Virginie Klopp, employée privée, demeurant à F-Avril,
En vertu d’une procuration sous seing privé datée du 6 septembre 2006,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par son porteur et le notaire, demeurera annexée aux pré-
sentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I.- La société à responsabilité limitée ESPACE CHOCOLAT, ayant son siège social à L-4912 Bascharage, 20A, rue du
Bois, a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 mai 2006, publié au Mémorial C
numéro 1.400 du 20 juillet 2006 et est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 116.435.
II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-quatre (124,-) euros, chacune, entièrement souscrites et libérées par Madame Bernadette Debouny, préqua-
lifiée.
Sur ce, la comparante, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
La comparante décide de transférer le siège social de Bascharage à L-1247 Luxembourg, 1-3, rue de la Boucherie.
En conséquence, la première phrase de l’article 2 des statuts est supprimée et remplacée par la suivante:
«Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de huit
cents (800,-) euros.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: V. Klopp, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 19 septembre 2006, vol. 438, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103409.3/232/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
ESPACE CHOCOLAT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 1-3, rue du Boucherie.
R. C. Luxembourg B 116.435.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 12 septembre 2006, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
(103410.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
PREMAMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 36.167.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02657,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099984.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Mersch, le 25 septembre 2006.
U. Tholl.
U. Tholl.
<i>Pouri> <i>PREMAMAN LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
98923
SIEGMANN LUXEMBURGISCHE SPEDITION UND TRANSPORT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 31.492.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02655,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
(099986.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
DIGITAL ASSETS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.977.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu mercredi <i>13 décembre 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.
L’assemblée générale statutaire du 11 mai 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04204/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALYSA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.102.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 novembre 2006i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2006.
4. Divers.
I (04148/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CITRAN GREYSAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.287.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 novembre 2006i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31 mai 2005 et 31 mai 2006;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Remplacement du Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
I (04221/322/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
<i>Pouri> <i>SIEGMANN LUXEMBURGISCHE SPEDITION UND TRANSPORT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
98924
FINTOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.499.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>22 novembre 2006i> à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l’Eau (2
e
étage) avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation du report de la date de l’assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l’exigibilité des avances consenties à la société
par ses actionnaires;
7. Acceptation de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d’administrateur et nomination d’un nou-
vel administrateur;
8. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au
bureau de l’assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l’assemblée générale.
I (04223/693/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VARIUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 30.661.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>24 novembre 2006i> à 10.00 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30 septembre 2006
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au
siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
I (04239/584/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.632.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 novembre 2006i> à 10.45 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes aux 30 juin 2005 et 30 juin 2006;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Remplacement du Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
I (04222/322/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
98925
REGOLO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 81.340.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue (Grand-Duché de Luxembourg), le <i>22
novembre 2006i> à 13.00 heures afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de 32.400,- EUR pour le porter de son montant actuel de 167.600,-
EUR à 200.000,- EUR par la création et l’émission de 324 nouvelles actions de 100,- EUR chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale de 324 nouvelles actions (de n
°
1677 à n
°
2000) par la conversion partielle de
la créance de la société FORT RICASOLI LTD en participation à la société.
3. Modification afférente au premier alinéa de l’article 5 des Statuts.
4. Fixation du siège social de la société à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, avec effet au 1
er
septembre 2006.
5. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle, et modification subséquente de l’article 11 des statuts.
6. Divers.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de présenter leurs actions à
l’assemblée.
Le conseil d’administration avertit les obligataires que leur non-présence à l’assemblée générale vaudra adhésion aux
propositions du conseil d’administration.
I (04234/000/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
POSTBANK RENDITE, Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).
—
<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds Postbank Rendite USDi>
Der Teilfonds Postbank Rendite USD hat infolge von Mittelabflüssen ein Volumen erreicht, mit dem die Anlageziele
des Teilfonds und somit auch die Interessen der Anteilinhaber nicht mehr verwirklicht werden können.
Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds Luxemburger Rechts POSTBANK RENDITE (fonds commun de
placement à compartiments multiples gemäß Art. 111 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemein-
same Anlagen), die DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., hat daher beschlossen, den Teilfonds
Postbank Rendite USD am 7. Dezember 2006 gemäß Art. 16 Absatz 3 des Verwaltungsreglements aufzulösen.
Der Liquidationserlös kann von den Anteilinhabern bei der Depotbank des Teilfonds, der DEUTSCHEN POSTBANK
INTERNATIONAL S.A., 18-20, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach oder bei der im Verkaufsprospekt bezeichne-
ten Zahlstelle angefordert werden. Nicht angeforderte Liquidationserlöse werden nach Ablauf von sechs Monaten für
Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt.
Munsbach, im Oktober 2006.
(04203/1014/18)
DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 53.711.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 novembre 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 31 mai 2006;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 mai 2006;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. nominations statutaires;
g. divers.
II (04090/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
98926
CAPELLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.546.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 novembre 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
II (03992/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DICENTRA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 89.281.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 novembre 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 juin 2006;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2006;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (04091/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MANACOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.542.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 novembre 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 juin 2006;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2006;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (04100/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRANSNATIONAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 34.227.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le lundi <i>13 novembre 2006i> à 10.00 heures au siège social de la Société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission de Me Marc Seimetz du poste d’administrateur de la Société,
2. Nomination de Mademoiselle Marie Bena, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Mon-
sieur Marc Seimetz, administrateur démissionnaire,
3. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes pour l’exercice social du 1
er
janvier 2005
au 31 décembre 2005,
98927
4. Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’exercice social du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre
2005,
5. Affectation du résultat,
6. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux comptes pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre
2005,
7. Divers.
II (04117/6053/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FOUR SEASONS CAPITAL S.A., Société Anonyme (en liquidation volontaire).
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 48.501.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>13 novembre 2006i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du liquidateur quant à l’évolution de la liquidation
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
3. Divers
II (04137/696/14)
<i>Le liquidateuri>.
ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.996.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
(ci-après «l’Assemblée Générale Extraordinaire») qui se tiendra au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, le <i>14 novembre 2006i> à 14.00 heures par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, aux fins de délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du dernier alinéa de l’article 24 des statuts comme suit:
«En cas de distribution de dividendes, décidée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires, seules les actions
émises au 31 décembre de l’exercice écoulé, donneront droit aux dividendes. Cependant les actions émises suite
à l’exercice de bons d’émission d’actions, auront droit aux dividendes dès leur émission.»
2. Divers.
Modes de participation à l’Assemblée Générale Extraordinaire:
- Les actionnaires détenant leurs actions auprès de EUROCLEAR qui souhaitent assister à l’Assemblée Générale
Extraordinaire doivent notifier cette intention au plus tard le 6 novembre 2006, selon le cas:
* auprès de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Service Assemblées, 10-12 rue des Roquemonts, F-14099 Caen,
Cedex, en tant que mandataire du conseil d’administration;
* ou auprès de leur intermédiaire financier;
* ou directement auprès de la société.
- Les actionnaires détenant leurs actions auprès de EUROCLEAR et qui souhaitent se faire représenter à l’Assemblée
Générale Extraordinaire peuvent le faire au moyen d’une procuration. Celle-ci doit parvenir à leur intermédiaire finan-
cier ou à NATEXIS BANQUES POPULAIRES, prénommée, selon le cas, au plus tard le 8 novembre 2006.
Le formulaire de procuration est disponible auprès de NATEXIS BANQUES POPULAIRES ou auprès de leur inter-
médiaire financier, selon le cas, et également auprès de la société.
Seuil de détention:
Comme rappelé dans le communiqué de presse du 4 février 2005, disponible sur le site Internet à l’adresse suivante:
www.orcogroup.com, tout actionnaire qui franchit l’un des seuils de détention du capital social suivant: 2,5%, 5%, 10%,
15%, 20%, 33%, 50% et 66%, a l’obligation de déclarer ledit franchissement dans les conditions déterminées par les
statuts de la société. Les actionnaires qui n’ont pas informé la société du franchissement d’un des seuils précités aux
conditions fixées par les statuts de la société, le cas échéant, ne pourront pas faire valoir leur droit de vote lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire pour les actions qui dépassent le seuil. A titre d’information et à ce jour, trois
actionnaires ont fait part à la société d’un taux de détention supérieur à 2,5%.
Les délibérations ne seront prises que si la moitié au moins du capital social est représentée.
A défaut de quorum suffisant, une seconde assemblée sera convoquée.
II (04170/1273/39)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
98928
MICRO LOCATION SYSTEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 43.231.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de notre société qui se tiendra au siège social, en date du <i>15 novembre 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination d’un nouveau conseil d’administration;
2. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
3. Détermination d’un nouveau siège social de la société;
4. Divers.
II (04158/000/14)
<i>Un mandatairei>.
CARPINTEX S.A., CARPETS AND INTERNATIONAL TEXTILES, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.816.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>21 novembre 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2006 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04037/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRIOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 37.486.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 novembre 2006i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre
du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 30 septembre 2005
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (04050/560/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Abici
International Commercial Management S.A.
Tecnodia Holding International S.A.
Ceratizit-Re
PH Tennis, S.à r.l.
SIDL, Skol International Development Luxembourg S.A.
Trans-Mediterranean Invest Holding S.A.
Atlas Capital Group Holding S.A.
Atlas Capital Group Holding S.A.
Soluparfi I S.A.
SEAP S.A., Société Eurafricaine de Participations
General Supplies S.A.
BBA Luxembourg Finance, S.à r.l.
Carima S.A.
CIPARI S.A., Compagnie Internationale de Participation et d’Investissement
Euro Partner Invest S.A.
Eurolever Holding S.A.
Area S.A.
Design & Build Promotions S.A.
Agyr Luxembourg S.A.
Yolande Coop
D&B Constructions S.A.
Recto-Verso S.A.
Kulturfabrik, Société de Gestion
Visuals, S.à r.l.
Utopia Management S.A.
Samsa-Entertainment, S.à r.l.
River Investments, S.à r.l.
Stratégics Entertainment Industry Training, S.à r.l.
C&S Consultants et Services, S.à r.l.
Samsa Distributions, S.à r.l.
Nemo Productions S.A.
IT Top, S.à r.l.
Codeca, S.à r.l.
Samsa Film, S.à r.l.
Financière Pétrusse S.A.
Keane, Piper & Associates S.A.
Sargasse Finance S.A.
Sweetvest S.A.
JFK Real Estate S.A.
Groupamat S.A.
Glabach Investments S.A.
Svenska Handelsbanken S.A.
Svenska Handelsbanken S.A.
Luxumbrella
Mullbrook Maritime S.A.
Hutchison Whampoa Finance S.A.
Mullbrook Maritime S.A.
Moorings 3 S.A.
Mullbrook Maritime S.A.
Rialbrook S.A.
Moorings 4 S.A.
Rialbrook S.A.
Moorings 4 S.A.
Rialbrook S.A.
Belfor Luxembourg, S.à r.l.
Moorings 4 S.A.
FC Financing & Consulting S.A.
Capewell Marine S.A.
Capewell Marine S.A.
Capewell Marine S.A.
EU Square Slovakia
Alcantara Engineering S.A.
Leo Holding S.A.
Marine Interior Holdings, S.à r.l.
Dricllem S.A.
Agoranet Holding S.A.
Norique, S.à r.l.
NGH Luxembourg, S.à r.l.
BCG Holding Group S.C.S.
SSCP Swaging
Compagnie de l’Asie du Nord S.A.
P.R.C.C. Lux S.A.
Orange Alternative Investment Fund
Lybra Investments, S.à r.l.
Tubilux International S.A.
Valdo S.A.
Het Zonnestelsel
Valdo S.A.
Europe Air Service S.A.
Souliyet
Rental Company S.A.
Longhella S.A.
Crossroads S.A.
Vahina
BNL International Investments
Frohfeld A.G.
OZ S.A.
Calgary (Holdings) S.A.
Primus Mark S.A.
Gleinor Holding S.A.
Fintecno Holding S.A.
Espace Chocolat
Espace Chocolat
Prémaman Luxembourg S.A.
Siegmann Luxemburgische Spedition und Transport, S.à r.l.
Digital Assets Group S.A.
Alysa Finance Holding S.A.
Citran Greysac S.A.
Fintour S.A.
Varius
Sylva Finance S.A.
Regolo Finance S.A.
Postbank Rendite
Desan Holding S.A.
Capella S.A.
Dicentra Participations S.A.
Manacor S.A.
Transnational Financial Investments S.A.
Four Seasons Capital S.A.
Orco Property Group
Micro Location System International S.A.
Carpintex S.A., Carpets and International Textiles
Brior S.A.