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87313

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1820

28 septembre 2006

S O M M A I R E

Almalux Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

87360

Lux Business Management, S.à r.l., Luxembourg . 

87360

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG,  Niederlassung 

Lux Délices S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

87359

Luxemburg, Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87321

MacDonald,  Dettwiler  Information  Technology 

BIS  S.A.,  Balkan  Immo  Services  S.A.,  Luxem- 

Services  Limited  Liability  Company,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87322

bourg Branch, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87322

BIS  S.A.,  Balkan  Immo  Services  S.A.,  Luxem- 

Michiko S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87314

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87322

Morland S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87314

C.M.C.,  Construction Moderne et Classique Val- 

Mowo Plan Project, S.à r.l., Béreldange . . . . . . . . . 

87352

vasori, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87347

MTG Publishing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

87331

Caves Gales S.A., Ellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87360

Natinco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87331

CEP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

87351

Oriel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87348

Cin.Stef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87321

P.P.M.A., S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87319

Cin.Stef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87321

Patrimium Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

87352

COLT Telecom Group S.A., Luxembourg  . . . . . . .

87348

Patrimium Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

87352

COLT Telecom Group S.A., Luxembourg  . . . . . . .

87350

Pavillon Monceau, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . 

87314

D-Tech S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87360

Poshe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87353

Edilred S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87318

Produc Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . 

87314

Eicher Bureau Service, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

87354

Quinoa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

87348

Elex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87323

RE German Office, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

87341

Espace Jeux & Créations, S.à r.l., Bascharage . . . . .

87359

Safipa S.A., Société Anonyme de Financement et

Eurocost International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

87352

de Participation, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

87359

FKI Luspartone, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

87351

Serges Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

87322

Franco Megissi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

87351

Serges Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

87322

Geoconseils S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87321

Soloco, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie  . . . . . . . . 

87348

Georges Backes Immobilier, S.à r.l., Luxembourg- 

Stapnorth Investissements S.A., Luxembourg  . . . 

87350

Bonnevoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87350

Stapnorth Investissements S.A., Luxembourg  . . . 

87350

Gestoria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87347

Stoll Maître Matelassier, S.à r.l., Leudelange. . . . . 

87352

Ginko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87318

Stolt-Nielsen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

87355

Imaginations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

87351

Stolt-Nielsen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

87359

ING Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

87323

SWIP  Holdings  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

ING Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

87323

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87338

Interfood Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

87351

SWIP  Holdings  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

IPEF III Holdings N° 16 S.A., Luxembourg  . . . . . . .

87348

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87341

Jiguga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87331

Tacomi Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

87331

Johnathan & Co, S.à r.l., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . .

87331

White Mountains Holdings (Luxembourg), S.à r.l., 

Laura Pucci S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

87351

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87332

Levanter Germany Holdings, S.à r.l., Luxembourg 

87323

Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

87319

LogicaCMG Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .

87318

87314

MICHIKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg  B 30.233. 

Les documents de clôture de l’année 2005, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09437, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juillet 2006.

(077618.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

MORLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 74.836. 

Les documents de clôture de l’année 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS10020, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juillet 2006.

(077619.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

PAVILLON MONCEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 59.320. 

Les documents de clôture de l’année 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS10018, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juillet 2006.

(077620.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

PRODUC INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 119.226. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société de droit anglais NEWPOOL LIMITED, ayant son siège social à 41, Chalton Street, London NW1 1JD ci-

après représentée par Mme Christine Louis-Haberer en vertu d’un pouvoir donné sous seing privé,

La dite procuration paraphée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera annexée au pré-

sent acte aux fins d’enregistrement.

et
2. Monsieur Aloyse May, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2014 Luxembourg, 20, avenue Marie-

Thérèse;

Le comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d’une société

anonyme qui est ainsi constituée:

Titre I

er

 - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1

er

. Forme. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par le droit applicable à ce type de

société et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

<i>Pour MICHIKO S.A.
AREND &amp; PARTNERS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour MORLAND S.A.
AREND &amp; PARTNERS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour PAVILLON MONCEAU, S.à r.l.
AREND &amp; PARTNERS, S.à r.l.
Signature

87315

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est PRODUC INVESTISSEMENTS S.A.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quel-

que forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par
des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets
et licences ou tout autre titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer,
développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées.

La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-

merciales, accorder à toute société ou entité associée d’une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu’em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il

peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration confor-
mément aux Statuts.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée extraordinaire

des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II - Capital - Actions

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euros) divisé en 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune entièrement souscrites.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives. Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne

au moins le nom et l’adresse de chaque actionnaire, le nombre des actions qu’il détient et, le cas échéant, la date de
chaque transfert.

Le capital autorisé est fixé à EUR 250.000 (deux cent cinquante mille Euros) et sera composé de 2.500 (deux mille

cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives. Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne

au moins le nom et l’adresse de chaque actionnaire, le nombre des actions qu’il détient et, le cas échéant, la date de
chaque transfert.

Le capital social et le capital autorisé, le cas échéant, peuvent être augmentés ou réduits par résolution de l’assemblée

extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

De plus, conformément à l’article 32(3) de la Loi, le conseil d’administration est autorisé pour une durée renouvelable

de cinq ans à compter de la date de publication des présents Statuts, à augmenter le capital social, dans les limites du
montant du capital autorisé et des Statuts, et à modifier les Statuts en conséquence. Le conseil d’administration a les
pouvoirs les plus étendus pour déterminer les conditions et modalités d’émission, de souscription et de libération des
nouvelles actions, qui seront émises avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire,
ou de toute autre manière déterminée par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement auto-
risé à procéder à de telles émissions sans accorder aux actionnaires existant un droit préférentiel de souscription sur
les actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur, dirigeant ou tout autre personne autorisée le pouvoir

de constater les apports et de recevoir paiement des actions représentant tout ou partie de l’augmentation de capital
dans le cadre du capital autorisé.

Art. 7. Droits de vote. Chaque action ordinaire confère un droit de vote identique et chaque actionnaire dispose

de droits de vote proportionnels aux actions ordinaires qu’il détient.

Art. 8. Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne connaît qu’un seul pro-

priétaire par action.

Art. 9. Transfert et rachat des actions. Les actions de la Société sont librement cessibles et sont rachetables

aux conditions fixées par la Loi et notamment l’article 49-8 de la Loi.

Titre III - Administration

Art. 10. Nomination des administrateurs. La Société est administrée par un conseil d’administration composé

d’au moins trois membres.

Aucun administrateur n’a à être actionnaire de la Société. Les administrateurs sont nommés pour une période re-

nouvelable ne pouvant excéder 6 (six) ans par résolution de l’assemblée générale des actionnaires représentant plus de
cinquante pour cent (50%) du capital social. La rémunération, le cas échéant, du ou des administrateurs sera déterminée
de la même manière.

Cependant, en cas de vacance de mandat d’administrateur, les administrateurs restants peuvent coopter un autre

administrateur pour pourvoir au mandat vacant jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale conformément à la
Loi.

Un administrateur peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment par résolution de l’assemblée géné-

rale des actionnaires représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

87316

Art. 11. Pouvoirs des administrateurs. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés
par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des actionnaires seront de la compétence du conseil d’administration.

La Société est liée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut déléguer pour une période déterminée son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société. Le conseil d’ad-
ministration déterminera les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion

journalière peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou agents qui n’ont pas à être actionnai-
re(s) ou administrateur(s) de la Société. La délégation à un membre du conseil d’administration est soumise à l’appro-
bation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12 - Conseil d’administration. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président qui

présidera toutes les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président, le conseil d’administration pourra
être présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet.

Le conseil d’administration peut également choisir un secrétaire qui n’a pas à être administrateur ou actionnaire de

la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs.
La convocation détaillant les points à l’ordre du jour, l’heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l’ensemble des

administrateurs au moins 24 heures à l’avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des administrateurs, ou lorsque
tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par tout

autre moyen de communication adéquat un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur peut repré-
senter plus d’un administrateur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par téléphone, vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des administrateurs participant à la réunion de
s’entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation phy-
sique.

Une réunion du conseil d’administration est dûment tenue quelqu’en soit l’objet si, au commencement de celle-ci,

sont présents en personne ou représentés au moins la moitié du nombre total des administrateurs.

Les décisions du conseil d’administration sont valablement prises par une résolution approuvée lors d’une réunion

du conseil d’administration de la Société dûment réunie par vote d’au moins la moitié des administrateurs présents et
représentés qui ont voté et ne se sont pas abstenus.

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux

administrateurs. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 13. Responsabilité des administrateurs. Aucun administrateur n’assume de responsabilité personnelle

quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions d’administrateur
de la Société et conformément aux Statuts; en tant que représentant de la Société, il n’est responsable que de l’exécution
de son mandat

Titre IV - Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Assemblées générales. Les assemblées générales d’actionnaires peuvent être convoquées par le conseil

d’administration, à défaut par les actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour doivent être envoyées à chaque action-

naire au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion, à l’exception de l’assemblée
générale annuelle pour laquelle les convocations doivent être envoyées par lettre recommandée au moins 21 (vingt et
un) jours avant l’assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés

de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par

écrit un tiers qui n’a pas à être actionnaire de la Société.

Les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires sont valablement adoptées par vote des actionnaires repré-

sentants plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première assem-
blée, les actionnaires seront convoqués par lettre recommandée à une seconde assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une résolution prise par

au moins les deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés et pour autant qu’au moins cinquante pour
cent (50%) du capital social est représenté. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une deuxième assemblée est
convoquée dans les conditions fixées par la Loi.

Une assemblée générale des actionnaires devant statuer sur l’approbation des comptes du dernier exercice social

clos de la Société doit être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois
de mai à 16 heures ou le lendemain si ce jour est un jour férié.

Les minutes des assemblées générales d’actionnaires sont signées par le président, ou le cas échéant son remplaçant,

et le(s) scrutateur(s) de l’assemblée et les actionnaires qui le demandent.

87317

Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de

chaque année, à l’exception du premier exercice qui commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil d’administration dresse un bilan et

un compte de profits et pertes ainsi que leur annexe conformément à la Loi, l’ensemble, avec les comptes annuels, est
alors soumis à l’assemblée générale annuelle des actionnaires.

15 (quinze) jours avant l’assemblée générale annuelle des actionnaires, chaque actionnaire peut consulter le bilan et

le compte de pertes et profits au siège social de la Société ainsi que des documents mentionnés à l’article 73 de la Loi.

Art. 17. Bénéfices. Le solde positif du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amor-

tissements, charges et provisions, tel qu’approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, représente le bénéfice net
de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Cette affectation cesse d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais doit être reprise à tout moment jusqu’à entière
reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par résolution des actionnaires représentant plus de cinquante pour cent (50%) du

capital social, décidant de sa distribution aux actionnaires proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent,
de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 18. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le conseil d’administration peut décider, en res-

pectant les conditions de l’article 72-2 de la Loi, de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice
social en cours sur base d’un état comptable établi par le conseil d’administration duquel doit ressortir que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le mon-
tant de bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve constituée conformément à la Loi ou aux
Statuts.

Art. 19. Commissaire aux comptes. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s)

aux comptes, actionnaire(s) ou non, qui exerceront leur mandat jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle des
associés qui suit leur nomination. Cependant son/leur mandat peut être renouvelé par l’assemblée générale des action-
naires.

Lorsque les seuils de l’article 215 de la Loi sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs

réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale des
actionnaires peut cependant nommer un réviseur d’entreprise à tout moment.

La surveillance de la Société n’a pas à être confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes si un ou plusieurs

réviseur(s) d’entreprises sont nommés.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par une résolution de l’assemblée générale extraor-

dinaire des actionnaires dans les conditions requises pour la modification des Statuts. La Société n’est pas dissoute par
la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un actionnaire.

L’actionnaire unique de la Société peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en reprenant

à son compte tous les actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

Art. 21. Liquidation. La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par une ré-

solution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans les conditions requises pour la modification des
Statuts, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les actifs
de la Société seront attribués aux actionnaires proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.

<i>Souscription - Paiement

La totalité des 310 (trois cent dix) actions représentant l’intégralité du capital social a été souscrite:
- pour 309 (trois cent neuf) actions par NEWPOOL LIMITED, prénommé, entièrement libérées en numéraire,
- pour 1 (une) action par Monsieur Aloyse May, prénommé, entièrement libérée en numéraire,
Le capital social initial de EUR 31.000 (trente et un mille Euros) a été entièrement souscrit et libéré en numéraire à

hauteur d’un montant de EUR 31.000 (trente et un mille Euros). Conformément à l’article 26 de la Loi, chacune des 310
(trois cent dix) actions représentant l’intégralité du capital social a été entièrement souscrite et libérée en numéraire à
hauteur de EUR 31.000 (trente et un mille Euros).

Le montant de EUR 31.000 (trente et un mille Euros) est donc à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié

au notaire instrumentaire par la production d’un certificat de blocage de fonds émis par la BANQUE UniCredit INTER-
NATIONAL BANK S.A.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à mille huit cents Euros.

<i>Résolutions des actionnaires

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant la totalité du capital social souscrit,

ont unanimement pris les résolutions suivantes:

A) 1) Monsieur Aloyse May, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2014 Luxembourg, 20, avenue Ma-

rie-Thérèse; et

87318

2) Monsieur Joé Lemmer, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2012 Luxembourg, 31 Grand-rue;
3) Monsieur Charles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 2014 Luxembourg, 20, avenue

Marie-Thérèse;

sont chacun nommés administrateurs de la Société jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

de la Société devant se tenir au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de mai 2012;

B) Le siège social de la Société est établi à L-2014, Luxembourg, BP 477, 18 avenue Marie-Thérèse.
C) MAZARS S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt est nommée commissaire aux

comptes de la Société jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra au
siège social de la Société le troisième vendredi du mois de mai 2012;

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Louis-Haberer, A. May, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, vol. 29CS, fol. 36, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100129.3/211/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

EDILRED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 103.512. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09378, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

(077633.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

GINKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 105.744. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09377, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

(077634.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

LOGICACMG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 5, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 35.212. 

Il résulte d’un acte de cession sous seing privé en date du 20 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin

2006 réf. LSO-BR00344, que:

- AXIME INGENIERIE ayant adoptée la dénomination sociale sous LogicaCMG SAS, société établie et ayant son siège

social à F-92100 Boulogne Billancourt, 204, Rond Point du Pont de Sèvres, Tour Chenonceaux

a cédé et transporté une (1) part sociale d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) à:
- LOGICA HOLDING LIMITED, société établie et ayant son siège social à London, NW1 2PL, Stephenson House,

75 Hampstead Road.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(078408.7//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Luxembourg, le 15 septembre 2006.

J. Elvinger.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

Pour extrait conforme
ETUDE THEISEN &amp; SCHILTZ
Signature

87319

WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10166, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077197.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

P.P.M.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3401 Dudelange, 2, rue A. Zinnen.

R. C. Luxembourg B 118.363. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Madame Corine Mascherin, épouse Ramseyer, fonctionnaire, née à Thionville, le 26 avril 1963, demeurant à F-

57100 Thionville, 33 rue Jean-Baptiste Spire,

2.- Monsieur François Ramseyer, médecin, né à Confollens, le 29 mai 1942, demeurant à F-57100 Thionville, 33 rue

Jean-Baptiste Spire,

ici représenté par Madame Corine Mascherin, prénommée, en vertu d’une procuration s sous seing privé, donnée le

7 août 2006, ci-annexée.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée fami-

liale qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les

lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et de promotion et notamment l’achat, la

vente, la promotion, la mise en valeur, l’exploitation, la location et la gestion de tous biens immobiliers bâtis et non-bâtis.

La société a également pour objet l’exploitation d’une entreprise de plafonneur-façadier.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, pouvant se rapporter direc-

tement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de P.P.M.A. société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

1.- Madame Corine Mascherin, épouse Ramseyer, prénommée, quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . .

95

2.- Monsieur François Ramseyer, prénommé, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

87320

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31 dé-

cembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ neuf cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-3401 Dudelange, 2, rue A. Zinnen.

87321

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alain Mascherin, gérant de sociétés, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 10, Impasse Saint Nicolas.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa seule signature.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec

le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Mascherin - F. Ramseyer - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2006, vol. 905, fol. 84, case 4. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086748.3/239/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

GEOCONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8303 Capellen, 85-87, Parc d’Activités Capellen.

R. C. Luxembourg B 101.985. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079213.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL AG, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG.

Gesellschaftssitz: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxembourg B 36.984. 

Die Bilanz am 2. August 2006, einregistriert in Luxemburg, am 2. August 2006, réf. LSO-BT00717, ist beim Handels-

und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 2. August 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079373.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

CIN.STEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.234. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08760, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079282.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

CIN.STEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.234. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08766, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079285.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

Belvaux, le 11 août 2006.

J.-J. Wagner.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Unterschrift.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

87322

SERGES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 94.302. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09800, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

(078573.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

SERGES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 94.302. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09796, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

(078572.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

BIS S.A., BALKAN IMMO SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 100.753. 

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-

BS10135, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078654.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

BIS S.A., BALKAN IMMO SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 100.753. 

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-

BS10138, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078656.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

MacDONALD, DETTWILER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES LIMITED LIABILITY 

COMPANY, LUXEMBOURG BRANCH.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 73.570. 

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2005, de MacDonald, DETTWILER INFORMATION TECHNOLOGY

SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10112, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077231.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

<i>Pour SERGES FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SERGES FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Signature.

87323

ING LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.425. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02529, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

(078659.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

ING LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.425. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06415, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

(078673.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

ELEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.774. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS10619, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078697.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 115.001. 

In the year two thousand and six, on the eleven of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replace-

ment of Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), momentarily ab-
sent, the latter remaining depositary of the present minutes.

There appeared:

FIRETHORN PROPERTIES LIMITED, a company under the laws of United Kingdom, with registered office in c/o Rof-

fe Swayne, Ashcombe Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (United Kingdom),

Here represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given on July7, 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party is the sole member of LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., a company established and

existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under Section B,
number 115.001, incorporated as a société à responsabilité limitée pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary
residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 14 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations of 10 June 2006, number 1131 (hereafter the «Company»). 

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda

of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Conversion of the five hundred (500) ordinary shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) into five hun-

dred (500) B shares with a par value of twenty-five (EUR 25) euros each.

J.-P. Balon
<i>General Manager

J.-P. Balon
<i>General Manager

J. Wagener
<i>Le Mandataire

87324

2. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500), represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) up to five hundred
forty-seven thousand and seven hundred euros (EUR 547,700) through the issue of five thousand four hundred fifty-five
(5,455) A shares of the Company with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, and fifteen thousand nine hundred
fifty-three (15,953) B shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each.

3. Modification of the Articles of Association of the Company

<i>First resolution

The meeting resolved to proceed to the conversion of the five hundred (500) ordinary shares of the Company with

a par value of twenty-five euros (EUR 25) into five hundred (500) B shares with a par value of twenty-five (EUR 25)
euros each.

<i>Second resolution

Increase of the share capital of the Company from its current value of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500), represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, up to five hun-
dred forty-seven thousand and seven hundred euros (EUR 547,700) through the issue of five thousand four hundred
fifty-five (5,455) A shares of the Company with a par value of twenty-five euros (EUR 25), and fifteen thousand nine
hundred fifty-three (15,953) B shares with a par value of twenty-five euros. 

All of the five thousand four hundred fifty-five (5,455) new A shares of the Company have been entirely subscribed

by CAPMARK EI LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office at 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, at a total price of hundred thirty-six thousand three hundred and seventy-five
euros (EUR 136,375), all of which have been allocated to the share capital.

here represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given on July 7, 2006.
All of the fifteen thousand nine hundred fifty-three (15,953) new B shares of the Company have been entirely sub-

scribed by FIRETHORN PROPERTIES LIMITED, a company under the laws of United Kingdom, with registered office
in c/o Roffe Swayne, Ashcombe Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (United Kingdom), at a total price
of three hundred ninety-eight thousand eight hundred twenty-five euros (EUR 398,825), all of which have been allocated
to the share capital.

here represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given on July 7, 2006.
The subscribed shares have been fully paid up in cash by CAPMARK EI LUXEMBOURG, S.à r.l., prequalified, and FIRE-

THORN PROPERTIES LIMITED, prequalified, so that the total amount of five hundred thirty-five thousand two hundred
euros (EUR 535,200) is at the disposal of the Company as it has been shown to the undersigned notary.

<i>Third resolution

Further the meeting resolved to modify the articles of association of the Company. The articles of association of the

company now read as follows:

«A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

«Affiliate» means, when used with reference to a specific Person: 
(a) any Person that, directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls or is controlled by, or is

under common control with, the specified Person;

(b) any Person that is an officer of, general partner in, or trustee of, or serves in a similar capacity with respect to

the specified Person or in which the specified Person is an officer, general partner or trustee, or with respect to which
the specified Person serves in a similar capacity;

(c) any Person that, directly or indirectly, is the beneficial owner of 10 per cent or more of any class of equity secu-

rities of the specified Person or is the beneficial owner of a 10 per cent or more interest in the capital and profits of the
specified Person;

(d) any Person of which the specified Person is directly or indirectly the beneficial owner of 10 per cent or more of

any class of equity securities or any Person of which the specified Person is the beneficial owner of a 10 per cent or
more interest in the capital and profits;

(e) in respect of an individual, any partner of the immediate family of the specified Person. For purposes hereof, a

Person’s immediate family shall include such Person’s spouse, parents and children.

«A Manager» means a class A manager of the Company.
«A Share» means a class A ordinary share of the Company.
«A Shareholder» means the holder or holders from time to time of all the A Shares.
«B Manager» means a class B manager of the Company.
«B Share» means a class B ordinary share of the Company.
«B Shareholder» means the holder or holders from time to time of all the B Shares.
«Person» means any individual, sole proprietorship, joint venture, partnership, limited partnership, limited liability

partnership, corporation, association, co-operative, trust, estate, government (or any branch or agency thereof) or oth-
er entity;

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well

87325

as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further engage in any transaction involving immovable and movable property. The Company may

acquire and transfer any real estate in Luxembourg or abroad and manage the real estate owned by itself or by compa-
nies which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further engage and execute any operation which pertains directly or indirectly to the ownership

of real estate and its management.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-

ligations of partnerships or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at five hundred forty-seven thousand seven hundred euros (EUR 547,700)

represented by five thousand four hundred fifty-five (5,455) class A shares and by sixteen thousand four hundred fifty-
three (16,453) class B shares, each with a par value of twenty-five euros (EUR 25).

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of members representing three quar-

ters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the
number of shares held by each of them in case of contribution in cash. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to

new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

The A Shareholder is permitted to transfer the A Shares held by it, to any Affiliate of the A Shareholder or Person

for which the A Shareholder holds in excess of 20 per cent of the issued share capital or Person for which the A Share-
holder is a money manager, or to another institutional investor.

The B Shareholder is entitled to transfer all of its B Shares to FIRETHORN PROPERTIES, S.à r.l., provided that the

B Shareholder can demonstrate to the reasonable satisfaction of the A Shareholder that such transferee is a wholly-
owned subsidiary of the B Shareholder, and provided further that such transferee enters into a deed of adherence prior
to such transfer and the B Shareholder shall remain liable for the acts and defaults of such transferee. 

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by two class A Managers and two class B Managers at least, who do not need to

be members.

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. The A Share-

holder shall propose a list of candidates to be appointed as class A Managers and the B Shareholder shall propose a list
of candidates to be appointed as class B Managers. Each list of candidates to be appointed shall contain at least two
candidates for a vacancy. In the event of a vacancy in the office(s) of manager(s) following death, resignation or other,
the remaining managers may temporarily appoint a manager. Such appointment may only be effected on a list of candi-
dates proposed by the Shareholder that has appointed the manager whose office has become vacant. There have to be,
at least, two candidates for each vacancy. The general meeting of members shall proceed with the final election at its
next following meeting.

The managers may be dismissed freely at any time and without specific cause. The majority of the managers shall be

Luxembourg residents at all times.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one class A Manager and one class B Man-

ager or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

87326

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, who

shall not be an individual residing in the United Kingdom, and may choose from among its members a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The board of managers shall meet in Luxembourg at all times.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting in writing by electronic mail or fax, except in case of emergency, in which
case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case
of assent of each manager in writing, by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means
of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any non United Kingdom resident manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing

or by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one
or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least one class A Manager and one class B Manager are

present or represented at a meeting of the board of managers and if a majority of those members present are non Unit-
ed Kingdom resident individuals.

Decisions, other than validly delegated decisions, shall be taken only with the consent of at least one class A Manager

and one class B Managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in
writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers. 

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of members representing three

quarters of the share capital at least. 

Art. 19. If the Company has only one member, such sole member exercises the powers granted to the general meet-

ing of members under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. 

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of

the Company held by them.

87327

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.»

There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille six, le onze juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de residence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en rem-

placement de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), momen-
tanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte. 

A comparu:

FIRETHORN PROPERTIES LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à c/o Roffe Swayne, Ashcom-

be Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (Grande-Bretagne),

ici représentée par Monsieur Carsten Opitz, maître en droit, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée en date du 7 juillet 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est la seule associée de LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., une société constituée et exis-

tant conformément à la loi luxembourgeoise sous la forme d’une société à responsabilité limitée, ayant son siège social
au 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B
numéro 115 001, constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire Jean
Seckler, notaire résidant à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg, en date du 14 mars 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 10 juin 2006, numéro 1131 (ci après la «Société»).

Laquelle comparante, représentant tout le capital social, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de l’agenda

qui suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion de cinq cents (500) actions ordinaires avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacu-

ne, en cinq cents (500) actions de classe B avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2. Augmentation du capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-),

représenté par cinq cents (500) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à cinq cent
quarante-sept mille sept cents euros (EUR 547.700,-) à travers l’émission de cinq mille quatre cent cinquante-cinq
(5.455) nouvelles actions de la classe A de la Société, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action,
et quinze mille neuf cent cinquante-trois (15.953) actions de la classe B, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) par action.

3. Refonte des statuts de la Société.

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires a décidé la conversion de cinq cents (500) actions ordinaires de la Société avec une va-

leur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) en cinq cents (500) actions de classe B de la Société avec une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires a décidé l’augmentation du capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune, à cinq cent quarante-sept mille sept cents euros (EUR 547.700,-) à travers l’émission de cinq
mille quatre cent cinquante-cinq (5.455) nouvelles actions de la classe A de la Société, avec une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) par action, et quinze mille neuf cent cinquante-trois actions (15.953) de la classe B, avec une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action.

Toutes les cinq mille quatre cent cinquante-cinq (5.455) nouvelles actions de la classe A ont été entièrement sous-

crites par CAPMARK EI LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège
social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, pour un prix total de cent trente six mille trois cent soixante-
quinze euros (EUR 136.375,-), dont l’intégralité a été versé au capital social de la Société.

ici représentée par Monsieur Carsten Opitz, maître en droit, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée en date du 7 juillet 2006.
Toutes les quinze mille neuf cent cinquante-trois (15.953) nouvelles actions de la classe B ont été entièrement sous-

crites par FIRETHORN PROPERTIES LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à c/o Roffe Swayne,
Ashcombe Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (Grande-Bretagne), pour un prix total de trois cent
quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 398.825,-), dont l’intégralité a été versé au capital social de
la Société.

ici représentée par M. Carsten Opitz, maître en droit, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée en date du 7 juillet 2006.

87328

Les actions souscrites ont été entièrement libérées en numéraire par CAPMARK EI LUXEMBOURG, S.à r.l, prémen-

tionnée, et FIRETHORN PROPERTIES LIMITED, prémentionnée, de façon à ce que le montant total de cinq cent trente-
cinq mille deux cents euros (EUR 535.200,-) sont à la disposition de la Société, tel que produit par devant le notaire
soussigné.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires a décidé de modifier les articles des statuts de la société afin de leur donner le contenu

suivant:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

«Affilié» signifie, si utilisé en rapport avec une personne déterminée:
(a) toute Personne qui, de façon directe ou indirecte, par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, contrôle ou est

contrôlé par, ou se trouve sous contrôle commun de la Personne déterminée;

(b) toute Personne qui agit comme agent, commandité, trustee, ou qui a une fonction similaire par rapport à la Per-

sonne déterminée ou dans laquelle la Personne déterminée agit comme agent, commandité ou trustee, ou qui y détient
une fonction similaire par rapport à la Personne déterminée; 

(c) toute Personne qui détient, de façon directe ou indirecte, 10 pour cent ou plus d’une classe de titres dans la Per-

sonne déterminée ou qui est détenteur et bénéficiaire de 10 pour cent ou plus du capital et des profits de la Personne
déterminée;

(d) toute Personne dont la Personne déterminée est bénéficiaire de 10 pour cent ou plus d’une classe de titres ou

toute personne dont la Personne déterminée est détenteur et bénéficiaire de 10 pour cent ou plus du capital et des
profits. 

(e) en ce qui concerne les personnes physiques, tout proche de la Personne déterminée. Pour les besoins de cet ar-

ticle, un proche signifie l’époux, les parents et les enfants de la Personne déterminée.

«Gérant de classe A» signifie un gérant de classe A de la Société.
«Action de classe A» signifie une action de la classe A de la Société.
«Actionnaire de classe A» signifie un détenteur, le cas échéant, de toutes les actions de classe A.
«Gérant de classe B» signifie un gérant de classe B de la Société.
«Action de classe B» signifie une action de la classe B de la Société.
«Actionnaire de classe B» signifie un détenteur, le cas échéant, de toutes les actions de classe B.
«Personne» signifie toute personne physique, propriétaire unique, joint venture, société en commandite, partenariat

à responsabilité limitée, société, association, coopérative, trust, patrimoine géré, gouvernement (ou toute branche ou
filiale de gouvernement) ou toute autre entité;

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. 

La Société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières.
La Société peut acquérir et vendre des immeubles au Luxembourg ou à l’étranger et gérer des immeubles détenus

par elle-même ou par des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également s’engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rappor-

tant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d’immeubles.

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. A l’intérieur de la commune, le société social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil
de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxem-
bourg ou dans tous autres pays. 

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent quarante-sept mille sept cents euros (EUR 547.700,-) repré-

senté par cinq mille quatre cent cinquante-cinq (5.455) action de classe A et par seize mille quatre cent cinquante-trois
(16.453) actions de classe B, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

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Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en
numéraire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

L’Actionnaire de classe A peut transférer les Actions de classe A qu’il détient à tout Affilié de l’Actionnaire de classe

A ou à toute Personne pour le compte de laquelle l’Actionnaire de classe A détient plus de 20 pour cent du capital social
émis ou à toute Personne pour laquelle l’Actionnaire de classe A agit comme gérant de fortune, ou à un autre investis-
seur.

L’Actionnaire de classe B peut transférer toutes ses actions de classe B à FIRETHORN PROPERTIES, S.à r.l., sous

condition que l’Actionnaire de classe B peut démontrer à l’Actionnaire de classe A, sous condition de raisonnablement
satisfaire ce dernier à ce sujet, que le cessionnaire est une filiale entièrement détenu par l’Actionnaire de classe B, et
sous condition que ce cessionnaire entre dans un contrat d’adhésion avant un tel transfert et que l’ Actionnaire de classe
B reste responsable pour les actions d’un tel cessionnaire.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par au moins deux Gérants de classe A et deux Gérants de classe B, qui n’ont pas

besoin d’être associés.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les Action-

naires de classe A peuvent proposer une liste de candidats pouvant être élus comme Gérant de classe A et les Action-
naires de classe B peuvent proposer une liste de candidats pouvant être élus comme Gérant de classe B. Chaque liste
de candidats doit contenir au moins deux candidats pour un poste. Dans le cas où un poste se libère pour cause de
décès, de démission ou suite à une autre raison, les gérants restants peuvent nommer temporairement un gérant. Une
telle nomination ne peut être faite que par rapport à une liste de candidats proposés par l’Actionnaire qui a nommé le
gérant dont le poste vient de se libérer. Il faut au moins deux candidats pour chaque poste libre. L’assemblée générale
des actionnaires procède à une élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Les gérants sont librement révocables à tout moment et sans cause. La majorité des gérants doivent en toutes cir-

constances être des résidents luxembourgeois.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant de classe A et d’un Gérant

de classe B ou par la seule signature de toute personne à laquelle ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil
de gérance.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président, qui n’est pas une

personne physique résidante en Grande-Bretagne, et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il
pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation. Le conseil de gérance se réunira en toutes circonstances à Luxembourg.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’as-
sentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gé-
rance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gé-
rance.

87330

Tout gérant non résidant en Grande-Bretagne pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en

désignant par écrit ou par courrier électronique, câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son man-
dataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins un Gérant de classe A et un Gérant

de classe B est présent ou représenté à la réunion du conseil de gérance et si la majorité de ces membres présents ou
représentés sont des personnes physiques non résidantes en Grande-Bretagne.

Les décisions, autres que celles qui ont été validement déléguées, sont prises avec l’accord d’au moins un Gérant de

classe A et d’un Gérant de classe B lors de cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve
de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-

cembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: C. Opitz, M. Schaeffer.

87331

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, vol. 154S, fol. 66, case 11. – Reçu 5.352 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084944.3/230/464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

JOHNATHAN &amp; CO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6689 Mertert, 2, rue Sandkaul.

R. C. Luxembourg B 102.594. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00120, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078790.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

NATINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.018. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08741, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077640.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

JIGUGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.022. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08425, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

(077649.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

MTG PUBLISHING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.794. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09834, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077989.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

TACOMI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 112.146. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-

BS10191, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078481.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Luxembourg, le 4 août 2006.

A. Schwachtgen.

Signature.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Signature.

<i>Pour JIGUGA S.A.
Signature

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

N. Gloesener.

Signature.

87332

WHITE MOUNTAINS HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 118.444. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

There appeared:

WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered

office at Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar.

The founder is here represented by Mr Raymond Thill, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the mandatory of the appearing person and the undersigned no-

tary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company (the «Com-

pany»), governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of 10
August 1915 on commercial companies, of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended (the «Law»), and the present articles of incorporation (the «Articles»).

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the general meeting of partners.

Art. 2. The Company’s name is WHITE MOUNTAINS HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises; to acquire or through participations, contributions,
underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other
property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or
dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares
or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other
transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in
any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a
direct or indirect financial interest any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any man-
ner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly
related to its purpose, however without taking advantage of the Act of 31 July 1929, on Holding Companies, as amended.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro), represented by 500 (five hundred) shares

of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

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Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the Articles to the general meeting of partners fall within the compe-

tence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers, if any.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners’ decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII on

«sociétés à responsabilité limitée» of the Law.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

Art. 17. Each year, as of 31 December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

87334

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the Law, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.

Art. 20. Notwithstanding the provisions of article nineteen, the general meeting of shareholders of the Company,

upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers
or the sole manager (as the case may be) itself, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 22. The Law here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles do not provide for the

contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by WM ALAMEDA (GIBRAL-

TAR) LIMITED, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) is as
now on at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand six hundred and fifty
Euro (EUR 2,650.-).

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
Mr Dennis P. Beaulieu, corporate secretary, residing at 80 South Main Street, Hanover, NH 03755, United States of

America;

Mr Dominique Robyns, qualified auditor, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

and

Mr Goran Thorstensson, employee, residing at Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, Sweden.
In accordance with article eleven of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two man-

agers.

2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder, said mandatory signed with us, the Notary, the present original

deed.

87335

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-et-un juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

A comparu:

WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au

Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar.

Le fondateur est ici représenté par M. Raymond Thill, clerc de notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limi-

tée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (Les «Statuts»).

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera WHITE MOUNTAINS HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision d’une assemblée générale

extraordinaire délibérant dans les formes prévues par la Loi pour modifier les Statuts. Le siège social pourra être trans-
féré dans la commune par décision du conseil de gérance.

La Société pourra avoir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance de la société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits se rapporter aux inventaires sociaux et aux dé-
cisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 50.000,- EUR (cinquante mille euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales

de 100,- EUR (cent euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance, s’il y en a un.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Chacun et tous les gérants du conseil de gérance peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par télé-

phone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l’ensemble des per-
sonnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la Loi relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la So-

ciété et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes du ou des gérant(s) envers la Société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

87337

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé. 

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
L’excédant du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la Loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Art. 20. Nonobstant les dispositions de l’article dix-neuf, les associés réunis en assemblée générale, peut, sur pro-

position du conseil de gérance ou le gérant unique (le cas échéant), décider de payer des acomptes sur dividendes en
cours d’exercice social sur base d’un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas
échéant, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les
fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en ré-
serve en vertu d’une obligation légale ou statutaire. 

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 22. La Loi mentionnée à l’article 1, trouvera son application tant que ces Statuts ne prévoient pas le contraire.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WM ALA-

MEDA (GIBRALTAR) LIMITED, prénommée, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de 50.000 EUR (cinquante mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille six cent cinquante euros (EUR
2.650,-) euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social

souscrit et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
M. Dennis P. Beaulieu, «corporate secretary», résidant à 80 South Main Street Hanover, NH 03755, Etats-Unis

d’Amérique; 

M. Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg; et

M. Goran Thorstensson, employé, résidant à Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, Suède.
Conformément à l’article 11 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux des gé-

rants.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par la présente qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec nous notaire la

présente minute.

Signé: R. Thill, M. Schaeffer.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 11, case 3. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(087949.3/230/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Luxembourg, le 4 août 2006.

A. Schwachtgen.

87338

SWIP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 244,700.-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.119. 

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l., acting in its capacity as management company of the SWIP EUROPEAN BALANCED

PROPERTY FUND, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

hereby represented by Ms Xenia Thomamüller, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg on 27 June 2006.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as single partner of SWIP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., has re-

quested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the single partner of SWIP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a limited liability company

(«société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, boul-
evard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company»), incorporated by a deed
of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 15 November 2004, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») N

°

 1239 of 3 December 2004, last

time amended by a deed of the undersigned notary on 9 February 2006, published in the Mémorial C N

°

 925 of 11 May

2006, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number B 104.119.

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s subscribed capital by an amount of one hundred and forty-five thousand eight hundred

Euro (EUR 145,800.-) so as to raise it from its current amount of two hundred forty-four thousand seven hundred Euro
(EUR 244,700.-) divided into two thousand four hundred forty-seven (2,447) shares, each share with a nominal value of
one hundred Euro (EUR 100.-) to three hundred ninety thousand five hundred Euro (EUR 390,500.-) divided into three
thousand nine hundred five (3,905) shares, each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-).

2. To issue one thousand four hundred fifty-eight (1,458) new shares so as to raise the number of shares from two

thousand four hundred forty-seven (2,447) shares to three thousand nine hundred five (3,905) shares, each share with
a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing
shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner resolving on the proposed
capital increase.

3. To accept the subscription of one thousand four hundred fifty-eight (1,458) new shares with a nominal value of

one hundred Euro (EUR 100.-) each by SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l. acting in its capacity as management company
of the SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND and to accept payment in full of each of these shares by a
contribution in cash.

4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the res-

olutions to be adopted under items 1 to 3 of the agenda.

5. To authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the share register of the Com-

pany and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the
Mémorial C;

and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The single partner resolves to increase the Company’s subscribed capital by an amount of one hundred and forty-five

thousand eight hundred Euro (EUR 145,800.-) so as to raise it from its current amount of two hundred forty-four thou-
sand seven hundred Euro (EUR 244,700.-) divided into two thousand four hundred forty-seven (2,447) shares, each
share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) to three hundred ninety thousand five hundred Euro (EUR
390,500.-) divided into three thousand nine hundred five (3,905) shares, each share with a nominal value of one hundred
Euro (EUR 100.-).

<i>Second resolution

The single partner resolves to issue one thousand four hundred fifty-eight (1,458) new shares so as to raise the

number of shares from two thousand four hundred forty-seven (2,447) shares to three thousand nine hundred five
(3,905) shares, each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges
as those attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner
resolving on the proposed capital increase.

<i>Subscription and Payment

Thereupon appeared Xenia Thomamüller, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of

SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l., acting in its capacity as management company of the SWIP EUROPEAN BALANCED
PROPERTY FUND, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its regis-
tered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, by virtue of the proxy referred to hereinabove.

87339

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l., acting in

its capacity as management company of the SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, for one thousand four
hundred fifty-eight (1,458) new shares of a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) of the Company, and to
make payment in full for each of such new shares by a contribution in cash of an amount of one hundred and forty-five
thousand eight hundred Euro (EUR 145,800.-) (the «Contribution»), which is as of now at the disposal of the Company,
proof of the payment having been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Third resolution

The single partner, to the extent that he acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to accept the

subscription of one thousand four hundred fifty-eight (1,458) new shares with a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100.-) each by SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l. acting in its capacity as management company of the SWIP EURO-
PEAN BALANCED PROPERTY FUND and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in cash.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the single partner resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles

of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 to 3 of the agenda.

«Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at three hundred ninety thousand five hundred

Euro (EUR 390,500.-) divided into three thousand nine hundred five (3,905) shares, with a nominal value of one hundred
Euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The single partner resolves to authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the

share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and
Companies Register and the Mémorial C.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately two thousand nine hundred Euro (EUR 2,900.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l., agissant en sa capacité de société de gestion de SWIP EUROPEAN BALANCED

PROPERTY FUND, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg;

représentée par Madame Xenia Thomamüller, Rechtsanwältin, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux

termes d’une procuration donnée à Luxembourg, le 27 juin 2006. 

Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de SWIP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a demandé au

notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

Le comparant est l’associé unique de SWIP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limi-

tée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (la «Société»), constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), le 15 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial C») N

°

 1239 du 3 décembre 2004, modifié la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 9 février

2006, publié au Mémorial C N

°

 925 du 11 mai 2005, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg, Section B, sous le numéro B 104.119.

Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé des décisions à interve-

nir sur la base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant de cent quarante-cinq mille huit cents euros (145.800,-

EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de deux cent quarante-quatre mille sept cents euros
(244.700,- EUR) divisé en deux mille quatre cent quarante-sept (2.447) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune, à trois cent quatre-vingt-dix mille cinq cents euros (390.500,- EUR) divisé en trois mille neuf
cent cinq (3.905) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

2. Émission de mille quatre cent cinquante-huit (1.458) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de

parts sociales de deux mille quatre cent quarante-sept (2.447) parts sociales à trois mille neuf cent cinq (3.905) parts
sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges
que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé
unique de procéder à l’augmentation de capital proposée.

87340

3. Acceptation de la souscription de mille quatre cent cinquante-huit (1.458) parts sociales ayant une valeur nominale

de cent euros (100,- EUR) chacune par SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l., agissant en sa capacité de société de gestion de
SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces parts
sociales par un apport en numéraire.

4. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions

devant être adoptées sous les points 1 à 3 de l’ordre du jour.

5. Autorisation à tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’augmentation de capital

dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C;

et a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de cent quarante-cinq mille huit

cents euros (145.800,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de deux cent quarante-quatre mille
sept cents euros (244.700,- EUR) divisé en deux mille quatre cent quarante-sept (2.447) parts sociales, ayant une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à trois cent quatre-vingt-dix mille cinq cents euros (390.500,- EUR) divisé
en trois mille neuf cent cinq (3.905) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre mille quatre cent cinquante-huit (1.458) nouvelles parts sociales de manière à por-

ter le nombre de parts sociales de deux mille quatre cent quarante-sept (2.447) parts sociales à trois mille neuf cent
cinq (3.905) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes
droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la
décision de l’associé unique de procéder à l’augmentation de capital proposée.

<i>Souscription et libération

Ensuite est intervenue Madame Xenia Thomamüller, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment auto-

risé de SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l., agissant en sa capacité de société de gestion de SWIP EUROPEAN BALANCED
PROPERTY FUND, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, en vertu de la procuration susvisée.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l., agissant en sa capa-

cité de société de gestion de SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, mille quatre cent cinquante-huit
(1.458) nouvelles parts sociales de la Société, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d’un montant de cent
quarante-cinq mille huit cents euros (145.800,- EUR) (l’«Apport»), qui se trouve dès à présent à la disposition de la So-
ciété, preuve du paiement a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide, dans la mesure où il agit pour le compte de l’assemblée générale des associés, d’accepter

ladite souscription et la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par un apport en numéraire correspondant
à l’Apport et d’attribuer mille quatre cent cinquante-huit (1.458) parts sociales, nouvellement émises, chaque part so-
ciale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) à SWIP (LUXEMBOURG), S.à r.l., agissant en sa capacité de
société de gestion de SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier le premier paragraphe de

l’article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social émis. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-dix mille cinq cents euros (390.500,-

EUR) divisé en trois mille neuf cent cinq (3.905) parts sociales entièrement libérées d’une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune».

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide d’autoriser tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’aug-

mentation de capital dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C. 

<i>Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte, sont évalués à approximativement deux mille neuf cents euros (EUR 2.900,-).

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant précité,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce

dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: X. Thomamüller, G. Lecuit.

87341

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 18, case 7. – Reçu 1.458 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077124.3/220/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

SWIP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.119. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077125.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

RE GERMAN OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 118.334. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of July.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

RE INVESTMENTS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue

Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, in process to be published and registered in the Commercial Register of Luxem-
bourg under the number B 115.577,

here represented by Mrs Didem Berghmans, private employee, residing professionally in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated on 24 July 2006, which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company RE GERMAN OFFICE, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is
hereby established as follows:

Art. 1. Denomination
A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RE GERMAN OFFICE, S.à r.l. (the

«Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the trans-
fer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of debt instruments and con-

vertible debt instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can hold or invest in, directly or indirectly, real estate properties both in Luxembourg and abroad.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of
its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,

Luxembourg, le 20 juillet 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 juillet 2006.

G. Lecuit.

87342

the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital
The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) divided into

five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (25.- EUR) each. The capital of the Company may
be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these
articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares
Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-

shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company’s cap-
ital.

Art. 7. Management of the Company
The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A manag-

er(s) and class B manager(s), one of the class B managers being a Luxembourg resident. Any such classification of man-
agers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the
class they belong.

Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of

proxies which a manager may accept and vote. In the event that the general meeting of shareholders of the Company
has appointed class A managers and class B managers, a manager of a give class may only be represented by a manager
of the same class.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of sharehold-
ers has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only
be validly bound by the joint signature of two managers, one of whom shall be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by the sole manager or by any two of the managers or, in the event of
classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

Art. 8. Liability Managers
The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they

are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Shareholder voting rights
Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he

owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

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Art. 10. Shareholder Meetings
Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company

law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the
Company. Meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written circular resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their ad-

dresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effec-
tive date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for
by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein).
Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital present or represented.
(ii) However, decisions concerning the amendment of these articles of association are taken by (x) a majority of the
shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality
of the Company are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

Art. 11. Accounting Year
The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year save for the

first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December, 2006.

Art. 12. Financial Statements
Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be,

the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions
Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be com-

pulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 14. Dissolution
In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do

not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their pow-
ers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder
If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder

company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law
For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and entirely paid-up all the five hundred (500) shares, so that the amount of twelve thousand five hundred
Euros (12,500.- EUR) is as of now available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been
given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euros (2,000.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

The shareholders have forthwith taken immediately and unanimously the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2. The shareholders have resolved to appoint for an undetermined period of time subject to the articles of association

of the Company as manager:

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- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 9.098.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

RE INVESTMENTS, S.à r.l., une société créée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1746 Luxem-

bourg, 2 rue Joseph Hackin, en cours de publication et inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le nu-
méro B 115.577, 

ici représentée par Madame Didem Berghmans, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration en date du 24 juillet 2006,
laquelle sera enregistrée avec le présent acte.
La partie comparante, ès qualités qu’elle agit, a demandé au notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société à

responsabilité limitée RE GERMAN OFFICE, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. Dénomination

Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associées, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de RE GERMAN OFFICE, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet
L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen,
de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’instruments de

dette ou instruments convertibles de dette.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société (y compris vers le haut et sur le coté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et
effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

La Société peut détenir ou investir, directement ou indirectement, dans des biens immobiliers tant au Luxembourg

qu’à l’étranger.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de ses objets.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être trans-

féré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,

du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gé-
rant ou le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social
Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté
ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts. 

Toute prime d’émission disponible est distribuable.

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Art. 6. Transfert de parts sociales
Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, le transfert de

parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément donné par les associés représentant au moins soixante-quinze
pour cent du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une
réunion tenue en personne.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopieur ou tout autre moyen de com-
munication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure
et un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir un ou

des gérant(s) de la classe A et un ou des gérant(s) de la classe B, l’un des gérants de la classe B devant être un résident
luxembourgeois. Toute classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée con-
cernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant

au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter. Au cas où l’assemblée générale des associés de la So-
ciété a nommé des gérants de la classe A et des gérants de la classe B, un gérant d’une classe déterminée ne peut être
représenté que par un gérant de la même classe.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Toutefois, au cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir, les gérants de classe A et les gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra
être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A
et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés). 

Le conseil de gérance peut aussi, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, peuvent être certifiées comme faisant foi et un extrait
peut être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d’un seul gérant, et dans le cas d’un conseil de gé-

rance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a nommé dif-
férentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B (y compris par voie de repré-
sentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués, par le gérant unique, s’il n’y a qu’un seul gérant ou par deux gérants, ou
s’il existe des classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble.

Art. 8. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. En tant que manda-

taires de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Droits de vote des associés
Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il

possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés par un mandataire spécial.

Art. 10. Assemblées Générales
Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les

sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées. Toute assemblée des
associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (selon le cas) représente l’entiè-
reté des associés de la Société. Les assemblées des associés ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l’adresse con-

tenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Si l’entièreté
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse

inscrite dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des
résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant

87346

les décisions collectives (ou si les conditions de majorité sont remplies, à la date y précisée). Des résolutions écrites
unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital présente ou représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des pré-
sents statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis
et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés repré-
sentant 100% du capital social émis.

Art. 11. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année, sauf pour

la première année sociale qui commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

Art. 12. Comptes annuels
Chaque année à la date de la fin de l’année sociale le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, établit les comptes

annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distri-
bution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin
du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision de l’assemblée générale des associés.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par une décision de l’assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant du compte prime d’émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution
Au cas ou la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent mais ne doivent

pas être associés, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé unique
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la

Société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 16. Loi applicable
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré

toutes les cinq cents (500) parts sociales de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,- EUR) est à la
disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa

constitution sont évaluées à environs deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, les associés ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2. Les associés ont décidé de nommer pour une durée indéterminée, sous réserve des statuts de la Société comme

gérant de la société:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg B 9098.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, vol. 154S, fol. 81, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085524.3/220/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Luxembourg, le 7 août 2006.

G. Lecuit.

87347

C.M.C., CONSTRUCTION MODERNE ET CLASSIQUE VALVASORI, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 3, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 117.063. 

L’an deux mille six, le six juillet.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Madame Laura Valvasori, employée de bureau, demeurant à D-66706 Nennig, 17 Martinusstrasse.
2. Monsieur Marco Valvasori, employé de bureau, demeurant à D-66693 Orscholz, 11 Grosswald Strasse.

Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION

MODERNE ET CLASSIQUE VALVASORI, S.à r.l., en abrégé C.M.C., S.à r.l. avec siège social à L-3501 Dudelange, 33,
rue Aloyse Kayser, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 mai 2006, en cours de pu-
blication au Mémorial C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117.063.

Ceci exposé, les associés représentant l’intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes sur l’ordre du jour suivant:

- Transfert du siège social et modification du premier alinéa de l’article deux.

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Dudelange à Remich et de modifier par conséquent le

premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. premier alinéa. Le siège social est établi à Remich. (Le reste sans changement.)
L’adresse du siège est fixée à L-5533 Remich, 3, Esplanade.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à huit cents euros (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation don-

née aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, ont signé le présent acte avec le
notaire.

Signé: L. Valvasori, M. Valvasori, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2006, vol. 918, fol. 78, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(080254.3/203/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

GESTORIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.490. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 27 décembre

2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2006, volume 151S, folio 82, case 7, que l’assemblée a décidé de clô-
turer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés commer-
ciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société,

23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg;

- en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas pré-

sentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(081230.3/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2006.

A. Biel.

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

87348

IPEF III HOLDINGS N° 16 S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.016. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-

BS10381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078482.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

SOLOCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg-Bonnevoie, 16, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 43.967. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09896, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078505.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

QUINOA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 58.897. 

Le bilan de liquidation au 3 juillet 2006, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09828, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078795.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

ORIEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 50.771. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11002, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078594.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

COLT TELECOM GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1479 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 115.679. 

In the year two thousand and six, on the thirtieth day of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of COLT TELECOM GROUP S.A. (the «Company»), a

société anonyme having its registered office at Kansallis House, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg, incorporated by
notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 13 April 2006, not yet published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), amended for the last time on 27 June 2006 by deed of
the notary Joseph Elvinger, prenamed, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided over by Mr François Felten, attorney at law, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Karl Pardaens, attorney at law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Caroline Bader-Keller, attorney at law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented together with the number of shares held by them are shown on the attendance list,

which is signed by the proxies, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that out of one hundred seventy-two million seventeen thousand eight hundred

twenty-seven (172,017,827) shares in issue in the Company, all such one hundred seventy-two million seventeen thou-

Signature.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

87349

sand eight hundred twenty-seven (172,017,827) shares of the Company are duly represented at the present general
meeting so that the entire issued share capital and all shareholders of the Company are represented at the present meet-
ing.

III. The agenda of the meeting is as follows:
1. To amend the Articles of Association of the Company so as to include e-mails or any other electronic means as

methods of communication for the service of the convening notice of any board meetings, and to consequentially amend
Article Twenty-Two (1) of the Articles of Association of the Company as follows:

«The Board shall meet upon request by the Chairman or any two Directors. Notice of any meeting must be given by

letter, cable, telegram, telex, telefax, e-mail or any other electronic means to each Director seven days before the meet-
ing, except in the case of an emergency, in which event a one-day notice shall be sufficient.»

IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

It is resolved that the Company approves to include e-mails or any electronic means as additional methods to serve

the convening notices for any board meetings, and to consequentially amend Article Twenty-Two (1) of the Articles of
Association of the Company as follows:

«The Board shall meet upon request by the Chairman or any two Directors. Notice of any meeting must be given by

letter, cable, telegram, telex, telefax, e-mail or any other electronic means to each Director seven days before the meet-
ing, except in the case of an emergency, in which event a one-day notice shall be sufficient.»

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de COLT TELECOM GROUP S.A. (la «Société»),

une société anonyme ayant son siège social au Kansallis House, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg, constituée selon
un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 13 avril 2006, pas encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), modifié pour la dernière fois le 27 juin 2006 suivant acte reçu
par Maître Joseph Elvinger, prénommé, pas encore publié au Mémorial.

L’assemblée a été présidée par Monsieur François Felten, avocat, résidant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Karl Pardaens, avocat, résidant à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Madame Caroline Bader-Keller, avocate, résidant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis du notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions détenu par chacun d’eux figurent sur une liste de pré-

sence, qui est signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Cette liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de

l’enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que sur les cent soixante-douze millions dix-sept mille huit cent vingt-sept

(172.017.827) actions émises dans la Société, toutes les cent soixante-douze millions dix-sept mille huit cent vingt-sept
(172.017.827) actions de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée générale, de sorte que l’intégralité
du capital social et tous les actionnaires de la Société sont représentés à la présente assemblée.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modifier les Statuts de la Société afin d’inclure courrier électronique et tout autre moyen électronique comme

méthode de communication pour servir d’avis de convocation aux conseils d’administration, et par conséquent de mo-
difier l’Article Vingt-Deux (1) des Statuts de la Société de la manière suivante:

«Le Conseil d’administration se réunira à la demande de son Président ou de deux administrateurs. Toute convoca-

tion à une quelconque réunion doit être effectuée par lettre, câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique
ou tout autre moyen électronique, adressée à chaque Administrateur sept jours avant la date de la réunion, sauf en cas
d’urgence, auquel cas, un préavis d’une journée suffira.»

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer

sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

Il est décidé que la Société approuve l’insertion du courrier électronique ou tout autre moyen électronique comme

moyens additionnels de communication pour servir d’avis de convocation aux conseils d’administration, et par consé-
quent de modifier l’Article vingt-deux (1) des Statuts de la Société de la manière suivante:

«Le Conseil d’administration se réunira à la demande de son Président ou de deux administrateurs. Toute convoca-

tion à une quelconque réunion doit être effectuée par lettre, câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique

87350

ou tout autre moyen électronique, adressée à chaque Administrateur sept jours avant la date de la réunion, sauf en cas
d’urgence, auquel cas, un préavis d’une journée suffira.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête des parties comparantes, cet acte a été

rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version an-
glaise fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné ci-avant.
Après lecture du procès-verbal, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Felten, K. Pardaens, C. Bader-Keller, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 juillet 2006, vol. 437, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077270.2/242/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

COLT TELECOM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1479 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 115.679. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077271.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

GEORGES BACKES IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg-Bonnevoie, 16, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 51.031. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09899, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078507.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

STAPNORTH INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.246. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11658, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2006.

(080183.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

STAPNORTH INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.246. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11661, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2006.

(080186.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Mersch, le 7 juillet 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 juillet 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

87351

FKI LUSPARTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.136. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 42191 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(078819.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

INTERFOOD EUROPE S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 13.722. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09902, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078510.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

FRANCO MEGISSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 27.194. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09904, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078511.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

LAURA PUCCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 88.067. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078514.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

CEP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.746. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41217 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(078992.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

IMAGINATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 31.827. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09915, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

87352

STOLL MAITRE MATELASSIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SLEEPSYSTEMS).

Siège social: Leudelange, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 25.072. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08714, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078529.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

MOWO PLAN PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 111, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.005. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08692, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078532.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

EUROCOST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 1B, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 67.591. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11403, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(078704.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

PATRIMIUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 95.528. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09788, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

(078569.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

PATRIMIUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 95.528. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09791, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

(078571.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

<i>Pour EUROCOST INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour PATRIMIUM LUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PATRIMIUM LUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

87353

POSHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 33, rue de la Barrière.

R. C. Luxembourg B 118.392. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Polina Nikolaevna Frolova, née le 24 novembre 1978 à Leningrad, matricule 1978 11 24 608, manager,

épouse de Monsieur Vincenzo Montano, demeurant à L-1215 Luxembourg, 33, rue de la Barrière

2. Monsieur Vincenzo Montano, né le 18 juin 1958 à Florence (I), demeurant à L-1215 Luxembourg, 33, rue de la

Barrière.

Lesquels comparants, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi affé-

rente et par les présents statuts.

Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de POSHE, S.àr.l..

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, d’un commun accord entre les as-

sociés.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une ou plusieurs stations d’essence avec ou sans car-wash ainsi que

la vente d’articles d’épicerie et accessoires ainsi que d’articles de cadeaux, de boulangerie-patisserie, de boissons alcoo-
liques et non alcooliques et d’articles de tabacs.

D’une façon générale, la société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières,

tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) divisé en cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les

révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à
l’assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encais-
ser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts
et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.
En cas d’un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance, sauf délégation de pouvoir. L’assemblée générale peut
élire parmi les membres du Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d’engager la Société par
leur seule signature respective, pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.

87354

Art. 13. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des actionnaires, la loi sur la société uni-

personnelle s’appliquerait.

Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Toutes les 500 parts ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes les 500 parts sociales ont été entièrement libérées en espèces par les souscripteurs au prorata de leur sous-

cription, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié expressément au notaire instrumentaire au moyen d’un certificat
bancaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de EUR 1.200,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale ex-

traordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:

1. La société est gérée par un seul gérant.
2. Est nommée gérante de la société, pour une durée indéterminée.
1. Madame Polina Nikolaevna Frolova, née le 24 novembre 1978 à Leningrad, de nationalité néerlandaise, matricule

1978 11 24 608, manager, épouse de Monsieur Vincenzo Montano, demeurant à L-1215 Luxembourg, 33, rue de la Bar-
rière,

Laquelle peut, conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts, engager la société par sa seule signature.
3. La société a son siège à L-1215 Luxembourg, 33, rue de la Barrière.
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société devra obtenir une autorisation administrative

à faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent
expressément.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. N. Frolova, V. Montano, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, vol. 29CS, fol. 32, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087300.3/208/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

EICHER BUREAU SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 221, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 23.173. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11399, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(078708.6//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

1. Mme Polina Frolova, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380 parts

2. M. Vincenzo Montano, précité   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 parts

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Luxembourg, le 12 août 2006.

J. Delvaux.

<i>Pour EICHER BUREAU SERVICE, S.à r.l.
Signature

87355

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of May.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of STOLT-NIELSEN S.A., a société anonyme holding gov-

erned by the laws of Luxembourg, with registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, Grand Duchy of
Luxembourg (the «Company»), incorporated under the name of STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS)
S.A., by deed of Maître Carlo Funck, then notary residing in Luxembourg, on 5th July 1974, published in the Mémorial
C, number 189 of 23rd September 1974, and entered in the Luxembourg Company Register, Section B, under the
number 12.179. The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended by deed of the un-
dersigned notary, on 11th April 2006, not yet published in the Mémorial C.

The meeting which has started this day at 2.00 p.m. had on its agenda the ordinary business of an annual general meet-

ing and other businesses which need not be recorded by the notary. It also included an item 7 dealing with the author-
ized share capital with authority in favour of the Board of Directors to suppress the preferential subscription rights of
the existing shareholders for issue of Common Shares against cash and an item 10 dealing with the election of the chair-
man of the board of directors.

The meeting continued at 2.30 p.m. in front of the notary under the same bureau;
Mr Alan B. Winsor, General Counsel of STOLT-NIELSEN INC., residing in Norwalk, Connecticut (USA), in the chair,
Mr Jean Hoss, attorney-at-law, with professional address at 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, as sec-

retary,

and Mr Philippe Stanko, employee, with professional address at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg and Ms

Céline Bonvalet, employee, with professional address at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, as scrutineers.

The chairman declared and requested the notary to record that:
I. Items 7 and 10 of the agenda of the meeting are the following:
(7) In conformity with the provisions of the Luxembourg Company Law and Article Five of the Company’s Articles

of Incorporation, to

(i) amend (by way of reduction) the authorized capital of the Company set forth in Article Five of the Company’s

Articles of Incorporation from the current one hundred twenty million (120,000,000) Common Shares and thirty million
(30,000,000) Founder’s Shares, each of no par value, to sixty-nine million (69,000,000) Common Shares and seventeen
million two hundred and fifty thousand (17,250,000) Founder’s Shares, each of no par value, such amended authorized
Shares to be available for issuance upon decision by the Board of Directors of the Company, and

(ii) approve the Report of the Board of Directors of the Company recommending and authorizing the Board to (i)

withdraw the existing suppression of Shareholders’ preemptive rights valid through October 13, 2009, and (ii) imple-
ment the suppression of Shareholder’s preemptive rights in respect of the issuance of Common Shares for cash with
respect to all authorized but unissued Common Shares, resulting from the exercise of stock options under the Com-
pany’s 1997 Stock Option Plan (such Plan approved by the Shareholders of the Company at the Annual General Meeting
held May 2, 1997) and the Company’s 1987 Stock Option Plan (such Plan approved by the Shareholders of the Company
at an Extraordinary General Meeting held October 8, 1987),

each of the foregoing actions to be effective through August 31, 2007 or such other date as the Shareholders of the

Company may determine at a general meeting.

(10) To amend Article Fourteen of the Articles of Incorporation of the Company to provide that the Chairman of

the Board of Directors of the Company shall be elected by the Shareholders of the Company from among the members
of the Board of Directors, in replacement of the current provision of said Article 14 that the Board elect the Chairman
from among its members.

II. The meeting has been duly convened by the circular including the agenda of the meeting sent on May 2, 2006 by

first class postage prepaid letters to the shareholders of the Company, all of whom are registered in the share registers
of the Company, as provided for by article 25 of the Company’s Articles of Incorporation.

The circular also included certain information on the agenda of the meeting as well as the Board Report.
Convening notices including the agenda of the meeting have also been published in:
- the Luxembourg Official Gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 899 of May 8, 2006 and

number 970 of May 17, 2006, and

- the Luxembourg newspaper «Le Quotidien» of May 8, 2006 and May 17, 2006.
III. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares

held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present and the proxies of the
represented shareholders, as well as by the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the board of the meeting and by the under-

signed notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

V. At the record date of March 28, 2006, there were 65,875,000 Common Shares and 16,468,750 Founder’s Shares

issued, out of which 65,828,023 Common Shares and 16,457,005 Founder’s Shares have been recorded by notarial deed.

At the record date, 2,061,650 Common Shares were held by a subsidiary of the Company as Treasury Shares and

515,412 Founder’s Shares were held by the Company and therefore not entitled to vote, so that 63,813,350 Common
Shares and 15,953,337 Founder’s Shares are entitled to vote.

87356

VI. The Board Report recommending to the shareholders the suppression of shareholders’ pre-emptive rights was

mailed to the shareholders and is tabled in front of the meeting and read by the Chairman to the shareholders’ meeting. 

Then the meeting took the following resolutions with the following majorities:

<i>First resolution

The meeting resolved in conformity with the provisions of the Luxembourg Company Law and Article Five of the

Company’s Articles of Incorporation, to

(i) amend (by way of reduction) the authorized capital of the Company set forth in Article Five of the Company’s

Articles of Incorporation from the current one hundred twenty million (120,000,000) Common Shares and thirty million
(30,000,000) Founder’s Shares, each of no par value, to sixty-nine million (69,000,000) Common Shares and seventeen
million two hundred and fifty thousand (17,250,000) Founder’s Shares, each of no par value, such amended authorized
Shares to be available for issuance upon decision by the Board of Directors of the Company, and

(ii) approve the Report of the Board of Directors of the Company recommending and authorizing the Board to (i)

withdraw the existing suppression of Shareholders’ pre-emptive rights valid through October 13, 2009 and (ii) imple-
ment the suppression of Shareholder’s pre-emptive rights in respect of the issuance of Common Shares for cash with
respect to all authorized but unissued Common Shares, resulting from the exercise of stock options under the Com-
pany’s 1997 Stock Option Plan (such Plan approved by the Shareholders of the Company at the Annual General Meeting
held May 2, 1997) and the Company’s 1987 Stock Option Plan (such Plan approved by the Shareholders of the Company
at an Extraordinary General Meeting held October 8, 1987),

each of the foregoing actions to be effective through August 31, 2007.
Consequently the meeting resolved to amend the Articles of Incorporation of the Company by replacing article five,

first, third and fourth paragraphs by the following text:

«Art. 5. (1st paragraph). The authorized capital of the Company is fixed at sixty-nine million United States Dollars

(USD 69,000,000) to be represented by sixty-nine million (69,000,000) Common Shares, no par value. Any authorized
but unissued Common Shares shall lapse August 31, 2007.

Art. 5. (Third paragraph). The Board of Directors or delegate(s) duly appointed by the Board may from time to

time issue shares out of the total authorized shares at such times and such terms and conditions, including the issue
price, as the Board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve. The holders of Common Shares shall be
entitled to pre-emptive rights in respect of any future issuance of Common Shares for cash. The Board of Directors
may suppress the pre-emptive rights of the shareholders to the extent it deems advisable, in particular to implement
the suppression of Shareholders’ pre-emptive rights in respect of the issuance of Common Shares for cash with respect
to all authorized but unissued Common Shares, resulting from the exercise of stock options under the Company’s 1997
Stock Option Plan (such Plan approved by the Shareholders of the Company at the Annual General Meeting held May
2, 1997) and the Company’s 1987 Stock Option Plan (such Plan approved by the Shareholders of the Company at an
Extraordinary General Meeting held October 8, 1987),

such action to be effective through August 31, 2007.

Art. 5. (fourth paragraph). In addition to the Common Shares, seventeen million two hundred and fifty thousand

(17,250,000) Founder’s Shares, without par value and not forming a part of the share capital of the Company, have been
authorized. 16,457,005 (sixteen million four hundred and fifty-seven thousand and five) Founders’ Shares have been is-
sued.»

This resolution was validly adopted in the majority indicated below.
For: 51,883,846;
Against: 7,049;
Abstain: 4,846.

<i>Second resolution

The meeting resolved to amend Article Fourteen of the Articles of Incorporation of the Company to provide that

the Chairman of the Board of Directors of the Company shall be elected by the Shareholders of the Company from
among the members of the Board of Directors, in replacement of the current provision of said Article 14 that the Board
elect the Chairman from among its members.

Said article 14 of the Articles of Incorporation to read as follows:
«The Chairman of the Board of Directors shall be elected from among the members of the Board by a simple majority

vote of the shares present or represented at a general meeting of shareholders. The Chairman shall preside over all
meetings of the Board of Directors and of shareholders including class meetings. In his absence, the Chairman shall ap-
point a designee for such purposes.»

This resolution was validly adopted in the majority indicated below.
For: 51,862,871;
Against: 29,252;
Abstain: 3,618.
The present extraordinary general meeting continues without the undersigned notary.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

87357

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, first names, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de STOLT-NIELSEN S.A., une société anonyme

holding régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, Grand-Duché
de Luxembourg (la «Société»), constituée sous le nom de STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A. sui-
vant acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 1974, publié au
Mémorial C, numéro 189 du 23 septembre 1974, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 12.179. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire soussigné, en date du 11 avril 2006, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée, qui a débuté ce jour à 14:00 heures, avait sur son ordre du jour les affaires courantes d’une assemblée

générale annuelle et d’autres affaires qui ne sont pas actées par le notaire. L’ordre du jour incluait également un point
7 concernant le capital social autorisé avec autorisation en faveur du Conseil d’Administration de supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants lors d’émissions d’Actions Ordinaires au comptant et un point 10
concernant l’élection du président du Conseil d’Administration.

L’assemblée a continué à 14.30 heures en présence du notaire avec le même bureau;
Monsieur Alan B. Winsor, General Counsel de STOLT-NIELSEN INC., avec adresse professionnelle à Norwalk, Con-

necticut (Etats-Unis d’Amérique), comme président,

Maître Jean Hoss, avocat, avec adresse professionnelle 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, comme se-

crétaire,

et Monsieur Philippe Stanko, employé privé, avec adresse professionnelle 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

et Mademoiselle Céline Bonvalet, employée privée, avec adresse professionnelle 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, comme scrutateurs.

Le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Les points 7 et 10 de l’ordre du jour de l’assemblée sont les suivants:
(7) Conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales luxembourgeoise et de l’Article Cinq des

Statuts de la Société,

(i) de modifier le capital autorisé de la Société fixé dans l’Article Cinq des Statuts de la Société (par voie de réduction)

de cent vingt millions (120.000.000) d’Actions Ordinaires et de trente millions (30.000.000) de Parts de Fondateur, sans
valeur nominale, à soixante-neuf millions (69.000.000) d’Actions Ordinaires et à dix-sept millions deux cent cinquante
mille (17.250.000) de Parts de Fondateur, sans valeur nominale, pareilles actions autorisées ainsi modifiées étant dispo-
nibles pour émission sur décision du Conseil d’Administration de la Société, et

(ii) d’approuver le Rapport du Conseil d’Administration de la Société recommandant et autorisant le Conseil à (i)

révoquer la suppression présentement en vigueur des droits de souscription préférentiels des actionnaires et valable
jusqu’au 13 octobre 2009 et (ii) supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires dans le cadre de
l’émission contre numéraire de toutes les Actions Ordinaires autorisées mais non encore émises; suite à l’exercice d’op-
tions conformément au Plan d’Options de la Société de 1997 (tel qu’approuvé par les Actionnaires de la Société lors de
l’Assemblée Générale Annuelle du 2 mai 1997) et au Plan de d’Options de la Société de 1987 (tel qu’approuvé par les
Actionnaires de la Société lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 1987),

chacune des mesures qui précèdent restant en vigueur jusqu’au 31 août 2007 ou toute autre date que les Actionnaires

de la Société pourraient déterminer lors d’une assemblée générale;

(10) De modifier l’Article Quatorze des Statuts de la Société de manière à ce que le Président du Conseil d’Adminis-

tration de la Société soit élu par les Actionnaires de la Société, parmi les membres du Conseil d’Administration, en rem-
placement de la présente disposition dudit Article 14 selon laquelle le Conseil élit le Président parmi ses membres.

II. L’Assemblée a été valablement convoquée par un avis de convocation contenant l’ordre du jour de l’assemblée

envoyé par lettres prioritaires prépayées le 2 mai 2006 aux actionnaires de la Société, lesquels sont tous inscrits dans
les registres des actions nominatives de la Société, conformément à l’article 25 des Statuts de la Société.

L’avis de convocation contenait également des informations sur l’ordre du jour de l’assemblée de même que le Rap-

port du Conseil. 

L’avis de convocation contenant l’ordre du jour de l’assemblée a également été publié dans:
a. le Journal Officiel luxembourgeois, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 899 du 8 mai 2006

et numéro 970 du 17 mai 2006, et

b. le quotidien luxembourgeois «Le Quotidien» des 8 mai 2006 et 17 mai 2006.
III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence laquelle, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

IV. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire soussigné, pour être soumises avec lui à l’en-
registrement.

V. A la date de référence du 28 mars 2006, 65.875.000 Actions Ordinaires et 16.468.750 Parts de Fondateurs étaient

émises, dont 65.828.023 Actions Ordinaires et 16.457.005 Parts de Fondateurs ont été documentées par acte notarié.

87358

Au jour de référence, 2.061.650 Actions Ordinaires étaient détenues par une filiale de la Société en tant qu’actions

lui appartenant en propre et 515.412 Parts de Fondateurs étaient détenues par la Société et n’étaient pour cette raison
pas autorisées à voter, de sorte que 63.813.350 Actions Ordinaires et 15.953.337 Parts de Fondateurs sont autorisées
à voter.

VI. Le Rapport du Conseil recommandant aux actionnaires la suppression de leur droit de souscription préférentiel

était inclus dans l’avis de convocation envoyé aux actionnaires, est soumis à l’assemblée et exposé par le président à
l’assemblée.

Ensuite l’assemblée a pris les résolutions suivantes aux majorités suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales luxembourgeoises et de

l’Article Cinq des Statuts de la Société, 

(i) de modifier le capital autorisé de la Société fixé dans l’Article Cinq des Statuts de la Société (par voie de réduction)

de cent vingt millions (120.000.000) d’Actions Ordinaires et de trente millions (30.000.000) de Parts de Fondateur, sans
valeur nominale, à soixante-neuf millions (69.000.000) d’Actions Ordinaires et à dix-sept millions deux cent cinquante
mille (17.250.000) de Parts de Fondateur, sans valeur nominale, pareilles actions autorisées ainsi modifiées étant dispo-
nibles pour émission sur décision du Conseil d’Administration de la Société, et

(ii) d’approuver le Rapport du Conseil d’Administration de la Société recommandant, et autorisant le Conseil à (i)

révoquer la suppression présentement en vigueur des droits de souscription préférentiels des actionnaires et valable
jusqu’au 13 octobre 2009 et (ii) supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires dans le cadre de
l’émission contre numéraire de toutes les Actions Ordinaires autorisées mais non encore émises; suite à l’exercice d’op-
tions conformément au Plan d’Options de la Société de 1997 (tel qu’approuvé par les Actionnaires de la Société lors de
l’Assemblée Générale Annuelle du 2 mai 1997) et au Plan d’Options de la Société de 1987 (tel qu’approuvé par les Ac-
tionnaires de la Société lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 1987),

chacune des mesures qui précèdent restant en vigueur jusqu’au 31 août 2007.
En conséquence, l’assemblée a décidé de modifier les Statuts de la société en remplaçant l’article 5, premier, troisième

et quatrième alinéas par le texte suivant:

«Art. 5. (alinéa 1

er

). Le capital autorisé de la Société est fixé à soixante-neuf millions de dollars des Etats-Unis

(69.000.000 USD), représenté par soixante-neuf millions (69.000.000) d’Actions Ordinaires, sans valeur nominale. Tou-
te Action Ordinaire autorisée non émise se périmera le 31 août 2007.

Art. 5. (troisième alinéa). Le Conseil d’Administration ou son/ses délégué(s) dûment mandaté(s) pourra (pour-

ront) émettre de temps en temps des actions dans les limites du capital autorisé aux époques et sous les termes et
conditions, en ce compris le prix d’émission, discrétionnairement fixés par le Conseil d’Administration ou son (ses) dé-
légué(s). Les détenteurs d’Actions Ordinaires auront un droit de souscription préférentiel relatif à toute émission future
d’Actions Ordinaires au comptant. Le Conseil d’Administration pourra supprimer le droit de souscription préférentiel
des actionnaires dans la mesure où il le jugera opportun, en particulier supprimer les droits de souscription préférentiels
des actionnaires dans le cadre de l’émission contre numéraire de toutes les Actions Ordinaires autorisées mais non
encore émises; suite à l’exercice d’options conformément au Plan d’Options de la Société de 1997 (tel qu’approuvé par
les Actionnaires de la Société lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 2 mai 1997) et au Plan d’Options de la Société
de 1987 (tel qu’approuvé par les Actionnaires de la Société lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre
1987),

pareille mesure restant en vigueur jusqu’au 31 août 2007.

Art. 5. (quatrième alinéa). En sus des Actions Ordinaires, dix-sept millions deux cent cinquante mille (17.250.000)

Parts de Fondateur sans valeur nominale et ne faisant pas partie du capital-actions de la Société, ont été autorisées.
16.457.005 (seize millions quatre cent cinquante-sept mille cinq) Parts de Fondateur ont été émises.»

Cette résolution a été valablement prise par la majorité qui suit:
Pour: 51.883.846;
Contre: 7.049;
Abstention: 4.846.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article quatorze des statuts de la Société de manière à ce que le Président du Con-

seil d’Administration de la Société soit élu par les Actionnaires de la Société, parmi les membres du Conseil d’Adminis-
tration, en remplacement de la présente disposition dudit Article 14, selon laquelle le Conseil élit le Président parmi ses
membres.

Ledit article 14 des statuts aura la teneur suivante:
«Le Président du Conseil d’Administration sera élu parmi les membres du Conseil par un simple vote majoritaire des

actions présentes ou représentées lors d’une assemblée générale des actionnaires. Le Président présidera toutes les
assemblées du Conseil d’Administration et toutes les assemblées générales, y compris les assemblées des actionnaires
d’une catégorie. En son absence, le président désignera un délégué à cet effet.»

Cette résolution a été valablement prise par la majorité qui suit:
Pour: 51.862.871;
Contre: 29.252;
Abstention: 3.618.
La présente assemblée générale extraordinaire continue sans la présence du notaire instrumentaire.

87359

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Winsor, J. Hoss, Ph. Stanko, C. Bonvalet, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, vol. 154S, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(077274.2/212/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077275.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

LUX DELICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 20, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 92.362. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(078711.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

ESPACE JEUX &amp; CREATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4939 Bascharage, 17, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 108.099. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11409, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(078730.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

SAFIPA S.A., SOCIETE ANONYME DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 52.368. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11163, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(079491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

P. Frieders.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

P. Frieders.

<i>Pour LUX DELICES S.A.
Signature

<i>Pour ESPACE JEUX &amp; CREATIONS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

87360

D-TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.415. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08691, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

CAVES GALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5690 Ellange, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 4.038. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09098, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078536.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

ALMALUX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.892. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02824, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079006.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.709. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09945, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079772.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Michiko S.A.

Morland S.A.

Pavillon Monceau, S.à r.l.

Produc Investissements S.A.

Edilred S.A.

Ginko S.A.

LogicaCMG Luxembourg, S.à r.l.

Wood Invest, S.à r.l.

P.P.M.A.

Geoconseils S.A.

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Niederlassung Luxemburg

Cin.Stef S.A.

Cin.Stef S.A.

Serges Finance S.A.

Serges Finance S.A.

BIS S.A., Balkan Immo Services S.A.

BIS S.A., Balkan Immo Services S.A.

MacDonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company, Luxembourg Branch

ING Life Luxembourg

ING Life Luxembourg

Elex S.A.

Levanter Germany Holdings, S.à r.l.

Johnathan &amp; Co

Natinco S.A.

Jiguga S.A.

MTG Publishing S.A.

Tacomi Finance S.A.

White Mountains Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

SWIP Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

SWIP Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

RE German Office, S.à r.l.

C.M.C., Construction Moderne et Classique Valvasori, S.à r.l.

Gestoria

IPEF III Holdings N˚ 16 S.A.

Soloco, S.à r.l.

Quinoa Holding S.A.

Oriel S.A.

COLT Telecom Group S.A.

COLT Telecom Group S.A.

Georges Backes Immobilier, S.à r.l.

Stapnorth Investissements S.A.

Stapnorth Investissements S.A.

FKI Luspartone, S.à r.l.

Interfood Europe S.A.H.

Franco Megissi S.A.

Laura Pucci S.A.

CEP Holdings, S.à r.l.

Imaginations S.A.

Stoll Maître Matelassier, S.à r.l.

Mowo Plan Project, S.à r.l.

Eurocost International S.A.

Patrimium Lux S.A.

Patrimium Lux S.A.

Poshe, S.à r.l.

Eicher Bureau Service, S.à r.l.

Stolt-Nielsen S.A.

Stolt-Nielsen S.A.

Lux Délices S.A.

Espace Jeux &amp; Creations, S.à r.l.

Safipa S.A., Société Anonyme de Financement et de Participation

D-Tech S.A.

Caves Gales S.A.

Almalux Capital S.A.

Lux Business Management, S.à r.l.