This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
81841
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1706
13 septembre 2006
S O M M A I R E
9 Lunes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81867
M.T.D. Construction S.A., Strassen . . . . . . . . . . . .
81873
ADV Arch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81880
Maghreb Europe Development and Investment
Argentabank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
81887
(M.E.D.) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81868
Argentabank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
81887
Mezzfin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
81843
Argentabank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
81887
Moreno Broadcasting Logistics, S.à r.l., Luxem-
Autex, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81878
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81864
BRE/CP Europe Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .
81862
NapCo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
81886
Bregal Co-Invest, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . .
81888
Newell Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Carlsberg Importers Grand-Duché de Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81861
bourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81850
NFD Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
81879
CI & GI Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
81888
Ocean Harvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
81886
COLT Lux Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
81888
Orion European 1 Investments, S.à r.l., Luxem-
Corporate Advisory Business S.A., Luxembourg . .
81878
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81861
Cromwell House (Luxembourg) Holding S.A., Lu-
(The) Palmerston Holdings, S.à r.l., Luxembourg.
81859
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81857
(The) Palmerston Holdings, S.à r.l., Luxembourg.
81860
(Le) Doublon Lux II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
81880
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A.,
Douglas & Bix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
81842
Sicar, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81842
Drummond Moore Investments S.A., Luxembourg
81879
Peintures Biwersi, S.à r.l., Wellenstein . . . . . . . . .
81863
E.S.C. S.A., European Strategie Consulting, Lu-
Pennaforth S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
81880
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81871
PM Logistic Center Luxembourg S.A., Steinsel . .
81877
Eglux S.A., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81867
Q.O.A.LUX S.à r.l. (Qualité et Organisation Ad-
Etamine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
81877
ministrative - Luxembourg), Differdange . . . . . .
81857
Finance G@te, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . .
81870
Quatras S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81878
FMC Finance II, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . .
81887
Rotarex Electronics S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . .
81858
G6 International S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . .
81842
S.à r.l. La Roseraie, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
81857
Gesteam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
81876
Société du Domaine Agricole du Kissian S.A.,
81873
Hellas Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
81876
Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulation (Lux) Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Steelbridge Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
81878
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81851
Steelbridge Participations S.A., Luxembourg . . . .
81879
Investindustrial Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .
81879
Syrtex Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
81859
KBC Frequent Click, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
81842
Terra & Vinum, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . .
81877
Lago-Med, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
81863
Tramontina Immobiliare S.A., Luxembourg . . . . .
81873
LCF Edmond de Rothschild Prifund, Sicav, Luxem-
Transnational Capital Holding (Luxembourg) S.A.,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81861
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81861
Leone X Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
81888
Transnational Capital Holding (Luxembourg) S.A.,
Logistic Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
81850
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81870
Logistic Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
81850
VAD Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
81877
Lux Real Estate Investments S.A., Luxembourg. . .
81863
W.02 Exploitation Steiler, S.à r.l., Wickrange. . . .
81880
M & M Ballooning, S.à r.l., Heffingen . . . . . . . . . . . .
81879
Work Horse F. S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . .
81867
81842
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR,
Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 108.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04208, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(068316.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
KBC FREQUENT CLICK, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.167.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03762, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068535.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
G6 INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 26, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 106.116.
Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 4 janvier 2005, publié au Mémorial C n
°
279 du 8 février 2006.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03895, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(068999.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
DOUGLAS & BIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.841.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 avril 2000.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006, DIVERSITE INDUSTRIES S.A., établie et ayant son
siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa, cooptée suite à une résolution du conseil d’adminis-
tration de la société DOUGLAS & BIX S.A., prise en sa réunion du 2 janvier 2006, en remplacement de Yves Wagener,
administrateur démissionnaire, a été nommée administrateur de la société DOUGLAS & BIX S.A. jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire de 2011.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071453.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
<i>Pour PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR
i>HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pouri> <i>KBC FREQUENT CLICK
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pouri> <i>G6 INTERNATIONALi>
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
81843
MEZZFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 118.018.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirteenth of July.
Before Maître Henri Hellinckx notary, residing in Mersch.
There appeared:
IC FINANCE (BERMUDA) Ltd, a Bermuda exempted company with limited liability under the laws of Bermuda, hav-
ing its registered office at at Canon’s Court , 22 Victoria Street, Hamilton HM 12 and registered under number 38311.
The appearer for the above is here represented by Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Mer-
sch, by virtue of one proxy given under private seal dated July 12, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):
Chapter I - Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form - Corporate Name
1.1 There is formed a private limited liability company under the name MEZZFIN, S.à r.l. which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter
the «Articles»).
Art. 2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is author-
ised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
Art. 3. Object
3.1 The corporate object of the Company is:
3.1.1 to provide direct or indirect financing and/or financial services, as well as administrative assistance ancillary
thereto to its subsidiaries or companies in which itself or its parent company has a direct or indirect interest, even not
substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company having with the
Company a common direct or indirect shareholder or any company belonging to the same group as the Company (here-
after referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company») and;
3.1.2 to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign commercial, indus-
trial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and rights through
participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or financial debt in-
struments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2 For purposes of article 3.1.1, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, is under common control with,
or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction
of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract
or otherwise.
3.3 The Company may in particular enter into the following transactions:
3.3.1 borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, the use of financial
derivatives or otherwise;
3.3.2 advance, lend or deposit money or give credit to any Connected Company, including but not limited to mezza-
nine loans;
3.3.3 enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the
Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the
limits of the laws of Luxembourg;
3.3.4 enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which
the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;
3.3.5 enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, market-
ing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and
other services contracts, selling agreements, in relation to the areas described above;
it being understood that in any case the Company will not enter into any transaction which would cause it to be
engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
81844
3.4 The Company may also invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and acquire or sell
or other disposition and hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of, among oth-
ers, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting,
firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and
administrate, develop and manage such holding of interests.
3.5 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions di-
rectly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate
object in all areas described above, however without taking advantage of the specific tax regime organised by the law of
July 31, 1929 on holding companies.
Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for a limited period of ten years.
Chapter II - Capital - Shares
Art. 5. Share capital
5.1 The corporate capital is fixed at forty thousand Euros (EUR 40,000.-) represented by one thousand six hundred
(1,600) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares
are together referred to as the «Shareholders».
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
Art. 6. Shares indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Chapter III - Management
Art. 8. Management
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
one manager, he/it will be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers («conseil de gérance») (hereafter the «Board of Managers»)
8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause
by a resolution of the shareholder(s).
Art. 9. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without
prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
Art. 10. Representation of the Company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Man-
ager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of two managers or by the signature of any person to
whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers,
by any two managers.
Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for spe-
cific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager will determine any such agent’s responsibil-
ities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-
resented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
81845
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at
the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.
Chapter IV - General Meeting of Shareholders(s)
Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholders(s) - Votes
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Sharehold-
ers’ meeting and takes the decisions in writing.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.
13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders’ decisions have to be taken at meetings to be
convened in accordance with the applicable legal provisions.
13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be
taken and cast its vote in writing.
13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or
any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital
adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Share-
holders owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.
Chapter V - Business Year
Art. 14. Business Year
14.1 The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Sole Manager or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Distribution right of Shares
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-
ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.
15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
15.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a
majority vote of the Shareholders.
15.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the
amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI - Liquidation
Art. 16. Dissolution and Liquidation
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII - Applicable Law
Art. 17. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
81846
<i>Transitory Provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 De-
cember 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of forty thousand Euros (EUR 40,000.-) corresponding to a
share capital of forty thousand Euros (EUR 40,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved
to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about Euros 1,800.-.
<i>General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, IC Finance (Bermuda) Ltd represent-
ing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following
resolutions:
1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
Mr Olivier Ferrer, born on 5 March 1969 in Orange (France) and residing at 18, place Notre-Dame, F-57100 Thion-
ville (France),
Mr Michael McDonald, born on 10 January 1948 in Manchester (England) and residing at 162, route de Luxembourg,
L-4973 Dippach, (Grand-Duchy of Luxembourg), and
Mr Ivan Corbet, born on 15 Steptember 1969 in Papeete (Tahiti) and residing at 8a, rue du Rhin, F-57100 Thionville
(France).
In accordance with article 10 of the by-laws, towards third parties, the Company shall be bound, in case of plurality
of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall
be delegated, in case of plurality of managers, by any two managers.
2) The Company shall have its registered office at 69 A Boulevard de la Petrusse, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille six, le treize juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch.
A comparu:
IC FINANCE (BERMUDA) Ltd, une société exemptée à responsabilité limitée de droit de Bermuda, ayant son siège
social à Canon’s Court , 22 Victoria Street, Hamilton HM 12 et immatriculée sous le numéro 38311.
La comparante ci-dessus est représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnelle-
ment à Mersch, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 12 juillet 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme - Dénomination
1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MEZZFIN S.à r.l qui sera régie par les
lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les
«Statuts»).
Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société
dans la Ville de Luxembourg.
Shares
IC FINANCE (BERMUDA) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,600
Total: one thousand six hundred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,600
81847
Art. 3. Objet
3.1 L’objet de la Société est de:
3.1.1 de fournir tout financement direct ou indirect et/ou tous services financiers ainsi que toute assistance adminis-
trative liés à ceux-ci, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle ou sa société mère a un intérêt direct ou indirect,
sans que celui-ci soit nécessairement substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de
la Société, ou à toute société ayant un actionnaire commun direct ou indirect avec la Société ou encore à toutes sociétés
appartenant au même groupe que la Société (ci-après dénommées les «Sociétés Apparentées» et chacune une «Société
Apparentée»); et
3.1.2 d’acquérir et détenir tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entités luxembourgeoises
ou étrangères, commerciales, industrielles ou financières, notamment par voie de souscription ou d’acquisition de toute
valeur mobilière ou de droits au travers de participations, d’apport, de prise ferme ou d’option, de négociation ou de
toute autre manière, ou d’instruments financiers de dette, sous quelque forme que ce soit, ainsi que d’administrer, de
développer et de gérer cette détention d’intérêts.
3.2 Pour les besoins de l’article 3.1.1, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la
Société si cette autre société, d’une manière directe ou indirecte, détient, est détenue par, contrôle, est contrôlée par,
est sous un contrôle commun avec la Société ou est contrôlée par un associé ou actionnaire de la Société, que ce soit
comme bénéficiaire ou trustee, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre
société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble du capital social de
la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société, que ce soit aux
moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou tout autre moyen.
3.3 La Société pourra, en particulier, effectuer les opérations suivantes:
3.3.1 emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, par l’émission
d’obligations, de titres de dettes (notes) de billets à ordre (promissory notes), de certificats (certificates) et d’autres
instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
3.3.2 avancer, prêter ou déposer des fonds ou octroyer du crédit à toutes Sociétés Apparentées, en ce compris sans
y être limité des prêts mezzanines;
3.3.3 accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engage-
ment personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l’entreprise,
ou par l’une ou l’autre de ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de tout ad-
ministrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de Sociétés Apparentées, et apporter toute assistance aux
Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
3.3.4 entrer dans toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des
contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie ou bénéficiera d’une
protection de cette dernière;
3.3.5 conclure des contrats, et notamment, des contrats d’association, des contrats de souscription, des accords de
distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseil, des contrats d’administration et autres contrats de
services, des contrats de vente, en relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits ci-dessus;
il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.
3.4 La Société pourra aussi investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à
l’étranger et acquérir ou vendre ou tout autre acte de disposition et détenir, directement ou indirectement, tous inté-
rêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise fer-
me ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, et administrer, développer et gérer de telle détention d’intérêts.
3.5 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou finan-
cières et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation di-
recte ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de
participation financières.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée limitée de dix ans.
Titre II - Capital, Parts
Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par mille six cents (1.600) parts
sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune. Les détenteurs de
Parts Sociales sont dénommés ci-après les «Associés».
5.2 En dessus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission
payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre disposition
des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
Art. 6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
81848
Art. 7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la loi.
Titre II - Gérance
Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le
cas d’un seul gérant, il est dénommé ci-après le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un
conseil de gérance (ci-après, le «Conseil de Gérance»).
8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision des Associé(s).
Art. 9. Pouvoirs du gérants unique ou du conseil de gérance
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans
préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstan-
ces et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social et pourvu que les termes du pré-
sent article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute
personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par deux gérants.
Art. 11. Délégation et mandataire du gérant unique et du conseil de gérance
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à
un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant déterminera les responsabilités et la rémuné-
ration (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 12. Réunion du conseil de gérance
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous
les gérants sont présents ou représentés et s’ils ont renoncé aux formalités de convocation.
12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une
lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirma-
tion écrite ultérieure.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses
membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en
mesure d’entendre et d’être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit
participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants est valable et valide comme si elle avait été adoptée lors d’une
réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un docu-
ment unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.
12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représen-
tés aux séances. Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou
lors de la réunion du Conseil de Gérance.
Titre IV - Assemblée générale des associés
Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés - Votes
13.1 S’il n’y a qu’un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
13.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la
réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.
13.4 S’il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer
conformément aux dispositions légales applicables.
13.5 S’il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner
son vote part écrit.
13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
81849
13.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social
les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité
d’Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions
légales.
Titre V - Exercice social
Art. 14. Exercice social
14.1 L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.
14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 15. Droit de distribution des parts
15.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-
sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
15.2 Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que
des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.
15.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance
peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d’une si-
tuation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le mon-
tant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes al-
louées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).
Titre VI - Liquidation
Art. 16. Dissolution et Liquidation
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.
16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables.
16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII - Loi applicable
Art. 17. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de
quarante mille euros (EUR 40.000,-) correspondant à un capital de quarante mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 1.800.-.
<i>Assemblée Généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, IC FINANCE (BERMUDA) Ltd, représen-
tant la totalité du capital social et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés Gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Olivier Ferrer, né le 5 mars 1969 à Orange (France) et résidant au 18, place Notre-Dame, F-57100
Thionville (France),
Monsieur Michael McDonald, né le 10 janvier 1948 à Manchester (England) et résidant au 162, route de Luxembourg,
L-4973 Dippach (Grand-Duché du Luxembourg), et
Monsieur Ivan Corbet, né le 15 septembre 1969 à Papeete (Tahiti) et résidant au 8a, rue du Rhin, F-57100 Thionville
(France).
Parts Sociales
IC FINANCE (BERMUDA) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600
Total: mille six cents Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600
81850
Conformément à l’article 10 des Statuts, vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été
délégué, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 69 A Boulevard de la Petrusse, Grand-Duché du Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A. Siebenaler et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 juillet 2006, vol. 437, fol. 70, case 12. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078691.3/242/455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
LOGISTIC STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 90.433.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02685, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(068739.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
LOGISTIC STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 90.433.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02679, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(068740.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
N.V. CARLSBERG IMPORTERS S.A.,
CARLSBERG IMPORTERS GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG.
Siège social de la succursale: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.840.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00102, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
(069443.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Mersch, le 26 juillet 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pour LOGISTIC STRATEGIES S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour LOGISTIC STRATEGIES S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour CARLSBERG IMPORTERS GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
Succursale de N.V. CARLSBERG IMPORTERS S.A.
i>Signature
81851
INSULATION (LUX) HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 117.545.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twentieth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
INSULATION INVESTMENTS LIMITED, with registered office at c/o Offices of Paget-Brown & Company, P.O. Box
1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
duly represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby
incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name INSULATION
(LUX) HOLDING COMPANY, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in
particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
81852
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) represented
by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the
Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one A Manager and one B
Manager or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles.
81853
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the
board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the
Company’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-
locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.
VI. General provision
Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, INSULATION INVESTMENTS LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to sub-
scribe to five hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully
pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred Euro.
81854
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
<i>A Manager:i>
- Mr Olivier Dorier, Director, with professional address at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
<i>B Managers:i>
- Mr Henry A. Thompson, Banker, residing at 15 Sloane Square, London SW1W 8ER, United Kingdom;
- Mr John Madden, Banker, residing at 15 Sloane Square, London SW1W 8ER, United Kingdom;
- Mr Mohammed Chowdhury, Banker, residing at Villa 15, Gate 30, Avenue 35, Janabiyah 561, Bahrain;
2. The registered office of the Company is set at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
INSULATION INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à c/o Offices of Paget-Brown & Company, P.O. Box
1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
valablement représentée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination INSULATION (LUX) HOLDING COMPANY,
S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces événements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra
aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur
toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements
de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
81855
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes
transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.
Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents
Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui
aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance
de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
81856
9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant A et d’un
gérant B, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels
pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales
détenues par chacun d’eux dans la Société.
VI. Disposition générale
Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, INSULATION INVESTMENTS LIMITED, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare
souscrire à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-
) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
81857
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant A:i>
- M. Olivier Dorier, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
<i>Gérants B:i>
- M. Henry A. Thompson, banquier, residing at 15 Sloane Square, London SW1W 8ER, United Kingdom;
- M. John Madden, banquier, residing at 15 Sloane Square, London SW1W 8ER, United Kingdom;
- M. Mohammed Chowdhury, banquier, residing at Villa 15, Gate 30, Avenue 35, Janabiyah 561, Bahrain;
2. Le siège social de la Société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, vol. 154S, fol. 12, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068487.3/211/398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
CROMWELL HOUSE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 110.723.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 29 mai 2006.
(069175.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Q.O.A.LUX S.à r.l. (QUALITE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE - LUXEMBOURG),
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4622 Differdange, 24, rue Pierre Martin.
R. C. Luxembourg B 98.273.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05495, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069188.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
S.à r.l. LA ROSERAIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 111.215.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01946, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069743.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
J. Elvinger.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>S.à r.l.i> <i>LA ROSERAIE
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
81858
ROTAREX ELECTRONICS S.A., Société Anonyme absorbante.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 52.481.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROTAREX ELECTRONICS
S.A., ayant son siège social à L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 52.481, constituée suivant acte reçu le 13 octobre 1995, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 630 du 11 décembre 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude Schmitz, administrateur de sociétés, demeurant à Heisdorf.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Bataille, employée privée, demeurant à Sierck-les-
Bains.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Virginie Bataille, employée privée, demeurant à Sierck-les-Bains.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour,
les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 710 du 19 juillet 2005 con-
tenant absorption des sociétés SINT S.A., RRD S.A., ROTAREX RAPID DEVELOPMENT et FINCH-IMMO S.A. par la
société ROTAREX ELECTRONICS S.A.
2) Décharge à accorder aux organes des sociétés absorbées.
3) Dispositions à prendre quant à la dissolution des sociétés absorbées.
<i>Exposéi>
Le Président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 30 juin 2005, un projet de fusion a été établi par les
conseils d’administration des sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) ROTAREX ELECTRONICS S.A., ayant son siège
à L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant
droit de vote de (2): les sociétés SINT S.A., RRD S.A., ROTAREX RAPID DEVELOPMENT et FINCH-IMMO S.A., ayant
leur siège respectivement à L-6468 Echternach, Zone Industrielle Régionale, L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch et
L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch, sociétés à absorber.
Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 710 du 19 juillet 2005.
Considérant le caractère rétroactif de la fusion au 1
er
juillet 2005, limité toutefois à ses effets comptables, et les droits
réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’approbation de la
dite fusion par les actionnaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver sans réserve le projet de fusion du 30 juin 2005 entre les sociétés absorbées SINT
S.A., RRD S.A., ROTAREX RAPID DEVELOPMENT, FINCH-IMMO S.A. et la société absorbante ROTAREX
ELECTRONICS S.A., de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la
fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 1
er
juillet 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes des
sociétés absorbées pour l’exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
Constatant dès lors que la fusion est définitivement réalisée, l’assemblée décide que tous les documents et archives
des sociétés absorbées seront conservés au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au
porteur d’une expédition des présentes pour requérir la radiation de l’inscription des sociétés auprès du registre de
commerce compétent, la dissolution sans liquidation étant achevée.
Tous pouvoirs sont octroyés au conseil d’administration de la société absorbante aux fins d’opérer le transfert effectif
de l’universalité des actifs et passifs des sociétés absorbées à la société absorbante.
L’assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée FINCH-IMMO S.A., comprend un bâtiment
sur un terrain comme propriétaire d’un droit de superficie, suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de rési-
dence à Echternach, en date du 22 septembre 1993, inscrit au cadastre comme suit:
Commune d’Echternach - Section C de la Sainte Croix:
- numéro 524/1773, lieu-dit «auf Gleicht», place, mesurant 19,55 ares;
81859
- partie du numéro 524/1772, même lieu-dit, place, mesurant 80,82 ares, désignée plus amplement sous le lot (B) sur
le plan cadastral levé et dressé par l’ingénieur du cadastre Monsieur Raymond Dhur de Grevenmacher, en date du 29
avril 1993;
- numéro 395/1765, même lieu-dit, place, mesurant 1,13 ares;
Contenance totale: 1 hectare 1 are 50 centiares.
Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du
projet de fusion et de sa publication, ce qu’il a vérifié.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J-C. Schmitz, V. Bataille, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 36, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068496.3/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
SYRTEX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.446.
—
<i>Extraits des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 26 mai 2006i>
Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069724.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
THE PALMERSTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. FINNEA, S.à r.l.).
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 117.065.
—
In the year two thousand six, on the sixteenth day of June.
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,
notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.
There appeared:
EUROPEAN HOTELS AND LEISURE, S.à r.l., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A,
avenue J.F. Kennedy (R.C.S. B 113.810),
here represented by Mr Marco Dijkerman, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 15, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of FINNEA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorpo-
rated by notarial deed on the 1st day of June 2006, in process to be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the name of the Company into THE PALMERSTON HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 1st of the articles of incorporation, which will henceforth have the
following wording:
«Art. 1. Name. There exists a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under the name
THE PALMERSTON HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), governed by the present Articles of incorporation and by
current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and
the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Société à responsabilité limitée».»
There being no further matters, the meeting is closed.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour SYRTEX INVESTMENTS S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
81860
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le seize juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
EUROPEAN HOTELS AND LEISURE, S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue
J.F. Kennedy (R.C.S. B 113.810),
ici représentée par Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 15 juin 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société FINNEA, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,
constituée suivant acte notarié du 1
er
juin 2006, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer le nom de la société en THE PALMERSTON HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique déclare modifier l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société sous la dénomination de THE PALMERSTON HOLDINGS, S.à r.l.
(la «Société»), régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992
sur les sociétés à responsabilité limitée.»
Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Dijkerman, M. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 86, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069115.3/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
THE PALMERSTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. FINNEA, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 117.065.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069119.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
G. Lecuit.
81861
NEWELL RUBBERMAID LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 106.345.
—
EXTRAIT
Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 19 juin 2006 que:
La démission de Madame Silke Mattern, gérant de la Société, née le 7 août 1962 à Altena (D), demeurant à B-1150
Bruxelles, rue Père E. Devroye 104, est acceptée avec effet au 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03850. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070046.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
ORION EUROPEAN 1 INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 107.716.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04445, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070310.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2006.
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 33.645.
—
Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2005 et la distribution de dividendes relative à l’Assemblée Générale
Ordinaire du 28 avril 2006, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06723, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(070830.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
TRANSNATIONAL CAPITAL HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 34.253.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 mai 2006 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts;
- Monsieur David De Marco;
- Monsieur Alain Lam.
Sont réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes ar-
rêtés au 31 décembre 2010.
- Est réélu commissaire pour la même période Monsieur Olivier Liegeois, demeurant professionnellement au 12, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04623. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071390.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour extrait
F. Debroise
<i>Le mandatairei>
Signature.
V. Jean / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
Pour extrait conforme
Signature
81862
BRE/CP EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BRE/GERMAN HOLDCO 4, S.à r.l.).
Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 111.983.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
BRE/EUROPE 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under the number B 114.911,
here represented by Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private
seal, given on 27 June 2006, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder of BRE/GERMAN HOLDCO 4, S.à r.l. (hereafter the «Company»), a
société à responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 27 October 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 441 of 1 March 2006, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register B 111.983.
The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the name of the Company from BRE/GERMAN HOLDCO 4, S.à r.l. to BRE/
CP EUROPE HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolved to amend article 4 of the Company’s articles
of incorporation so as to read as follows:
«Art. 4. The Company will assume the name of BRE/CP EUROPE HOLDINGS, S.à r.l.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den achtundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.
Ist erschienen:
BRE/EUROPE 3, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend mach dem Recht des Groß-
herzogtums Luxembourg, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister Luxemburg, unter der Nummer B 114.911,
hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft zu Luxemburg, durch privatschriftliche
Vollmacht, erteilt am 27. Juni 2006, welche nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unter-
zeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben registriert zu werden.
Solche erschienene Partei ist alleiniger Gesellschafter von BRE/GERMAN HOLDCO 4, S.à r.l. (nachfolgend die
«Gesellschaft»), eine société à responsabilité limitée, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, gegründet
am 27. Oktober 2005 gemäß einer Urkunde des Notars Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Mersch, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 441 vom 1. März 2006, eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister, unter der Nummer B 111.983.
Hiernach fasst der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Namen der Gesellschaft von BRE/GERMAN HOLDCO 4, S.à r.l. in BRE/
CP EUROPE HOLDINGS, S.à r.l. umzuwandeln.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge des ersten Beschlusses beschließt der alleinige Gesellschafter, Artikel 4 der Gesellschaftssatzung abzuän-
dern, welcher von nun an wie folgt lautet:
«Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/CP EUROPE HOLDINGS, S.à r.l.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-
teien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
81863
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, welche dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 juin 2006, vol. 437, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(069935.3/242/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
PEINTURES BIWERSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5471 Wellenstein, 1, rue Gielebongert.
R. C. Luxembourg B 44.019.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04153, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070844.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
LAGO-MED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4505 Differdange, 53-55, rue de l’Acier.
R. C. Luxembourg B 88.160.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04150, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070845.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
LUX REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 73.080.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 avril 2006
que:
- Monsieur Bruno Beernaerts;
- Monsieur David De Marco;
- Monsieur Alain Lam.
Sont réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes ar-
rêtés au 31 décembre 2010.
- Est réélu commissaire pour la même période Monsieur Olivier Liegeois, employé privé, demeurant professionnel-
lement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01154. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071550.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Mersch, den 6. Juli 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pouri> <i>PEINTURES BIWERSI,i> <i>S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>LAGO-MED,i> <i>S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
81864
MORENO BROADCASTING LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 118.006.
—
STATUTES
In the year two thousand six, the fifiteenth Day of June.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Senningerberg.
There appeared:
Miss Rosa Maria Moreno, born on 15th August 1962, in State City, residing in CH-1203 Geneva, 17 rue des
Charmilles,
here represented by Mr André Harpes, born in Luxembourg on 17th March 1960, residing in L-2320 Luxembourg,
55, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy, given under private seal.
Said proxy shall be signed ne varietur by the above named person and the undersigned notary and shall remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
The above named person in the capacity in which they act, have declared their intention to constitute by the present
deed a «société à responsabilité limitée» and to draw up the Articles of Association of it as follows:
Art. 1. There is hereby established a «société a responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect
and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well
as by the present statutes.
Art. 2. The denomination of the corporation is:
MORENO BROADCASTING LOGISTICS, S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the par-
ticipants.
Art. 4. The purposes for which the Company is formed is for the provision of logistics for broadcasters, institutions
or individuals primarily in the area of news and current affairs coverage. Activities include but are not limited to finding
solutions for production and transmissions facilities as well as internet and website content services, events planning
and engineering support.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 6. The capital of the corporation is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one
hundred twenty- five (125) parts of one hundred euro (EUR 100.-) each.
Art. 7. Parts may be freely transferred between participants.
Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing
at least 75% of the capital.
For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.
Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put
an end to the company.
Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are
appointed by the general meeting of participants for an undefined period and they can be removed at any time.
The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.
Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation
of the management.
No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per
cent (50%) of the capital.
As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by
the present statutes to the general meeting of participants.
The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.
Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December
each year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on
December 31st, 2006.
Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as
well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
81865
The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the
provisions constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting of participants.
Art. 14. In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal
amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants.
Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the
initial investments.
Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the re-
alization of the assets and payment of the liabilities.
Art. 16. The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established; the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows:
All the parts have been paid up of one hundred per cent (100%), whereof the sole participant gives himself receipt
and discharge.
The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) at its disposal, proof of which is furnished.
<i>Estimation - Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation, are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant exercising the powers of the
general meeting has passed the following resolutions:
1) Has been elected manager (gérant) of the company for an undetermined period: Rosa Maria Moreno, prenamed.
She is invested with the broadest powers to act in the name of the company by his sole signature.
2) The registered office of the company is fixed at L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pérusse.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil statute
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg.
A comparu:
Madame Rosa Maria Moreno, née le 15 août 1962, à State City, demeurant à CH-1203 Geneva, 17, rue des Char-
milles,
ici représentée par Monsieur André Harpes, né à Luxembourg le 17 mars 1960, demeurant à L-2320 Luxembourg,
55, boulevard de la Pétrusse, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes
avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté
les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de: MORENO BROADCASTING LOGISTICS, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l’accord des associés.
Rosa Mari Moreno, prenamed, one hundred twenty-five. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: one hundred twenty-five parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
81866
Art. 4. L’objet social de la société est la fourniture de logistique pour des chaînes de télévision respectivement per-
sonne individuelle dans la branche de l’information quotidienne et courante, y inclus les moyens de production et de
transmission respectivement de site internet, l’organisation d’événement et support organisationnel.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq parts
sociales (125) de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des
associés représentant au moins 75% du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée
générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la
gérance.
Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour
cent (50%) du capital social.
Aussi longtemps que la société n’a qu’un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée générale
des associés par la loi ou par les présents statuts.
Les résolutions prises par l’associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2006.
Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa
part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.
<i>Evaluation - Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
Rosa Maria Moreno prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: cent vingt-cinq parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
81867
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale, a
pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Rosa Maria Moreno, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature unique de l’associée unique. Elle peut déléguer des pouvoirs à des
tiers.
2) Le siège social est établi à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française et qu’en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 84, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078033.3/202/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
EGLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, 2, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 111.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04123, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070847.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
WORK HORSE F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7720 Walferdange, 47, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 49.721.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04133, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070850.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
9 LUNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 7, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 33.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04135, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070852.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Senningerberg, le 4 juillet 2006.
P. Bettingen.
<i>Pouri> <i>EGLUX S.A.i>
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>WORK HORSE F. S.A.i>
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>9 LUNES,i> <i>S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
81868
MAGHREB EUROPE DEVELOPMENT AND INVESTMENT (M.E.D.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 118.007.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le onze juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. Monsieur Abdel Soltana, consultant, né le 1
er
août 1943 à Sfax (Tunisie), consultant, demeurant à B-1050 Bruxelles,
avenue Armand Huysmans, 178.
2.- KELWOOD INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town, British Virgin
Islands,
ici représentée par Monsieur Alex Benoy, expert-comptable, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas
Simmer, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 22 juin 2004, demeurée annexée à un acte de
dépôt reçu par le notaire Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 13 août 2004, numéro 2004/1183
de son répertoire.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils déclarent constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de MAGHREB EUROPE DEVELOPMENT AND
INVESTMENT (M.E.D.) S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par cent (100)
actions d’une valeur nominale de trois cent vingt euros (EUR 320,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
81869
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la
présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs,
dont celle incontournable de l’administrateur-délégué.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le vingt juin de chaque année à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
1. Monsieur Abdel Soltana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 actions
2. KELWOOD INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
81870
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Abdel Soltana, prénommé.
b) KELWOOD INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town, British Virgin
Islands,
c) CARDALE OVERSEAS INC, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town, British Virgin Islands.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Alex. Benoy, expert-comptable, né à Luxembourg, le 29 mai 1954, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue
Nicolas Simmer.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille douze.
5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
6.- Est nommé administrateur-délégué pour la même période: Monsieur Abdel Soltana.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Soltana, Benoy, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, vol. 154S, fol. 65, case 8. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078037.3/202/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
FINANCE G@TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 106.304.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04706, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(070991.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
TRANSNATIONAL CAPITAL HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 34.253.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 avril 2006 que:
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04812. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071385.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Senningerberg, le 25 juillet 2006.
P. Bettingen.
A. Marguet
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
81871
E.S.C. S.A., EUROPEAN STRATEGIE CONSULTING, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 118.008.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le treize juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 186, Val Sainte Croix, immatri-
culée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.527, représentée par son adminis-
trateur-délégué Monsieur Gilles Malhomme, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix et;
2) EXCELIANCE S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy, immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.412, représentée par son administrateur-délégué
Monsieur Gilles Malhomme, précité.
Lesquelles comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire
d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme, sous la dénomination de EUROPEAN STRATEGIE CONSULTING S.A., en abrégé E.S.C. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des action-
naires.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet les activités de conseil en gestion et en organisation auprès de sociétés et d’une ma-
nière générale toutes activités de rapportant aux conseils en fusions et acquisitions de sociétés.
La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000)
actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
D’une manière générale, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
81872
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Le premier administrateur-délégué sera exceptionnellement nommé par l’Assemblée générale Extraordinaire de
constitution.
Art. 10. La société se trouve engagée, vis à vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et in-
contournable de l’administrateur délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’ob-
jet ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la
signature de l’un des deux autres administrateurs.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,
jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures,
et pour la première fois en deux mille sept au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à
désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euro (EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marcel Dudkiewicz, administrateur de sociétés, né le 9 juin 1947 à Paris, demeurant professionnellement
à L-1025 Luxembourg, 29, place de Paris;
1. LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., précitée cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2. EXCELIANCE S.A., précitée cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
81873
b) Monsieur Gilles Malhomme, précité, employé privé, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val
Sainte Croix et;
c) Madame Charlotte Fouquet, employée privée, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val
Sainte Croix.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Sébastien Kopp, employé privé, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte
Croix.
4. Est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué:
Monsieur Marcel Dudkiewicz, précité.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille douze.
6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu les comparantes représentées comme dit ci-avant attentives au fait qu’avant toute
activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commer-
ce en bonne et due forme en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparantes.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Malhomme, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, vol. 154S, fol. 65, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078038.3/202/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN, Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 60.322.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04537, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070994.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
TRAMONTINA IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 102.391.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02847, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(071116.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
M.T.D. CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 118.009.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1.- La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.480,
représentée par son administrateur ayant pouvoir de signature individuelle, la société LUXEMBOURG FINANCIAL
SERVICES S.A., avec siège social à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon, elle-même représentée par deux de ses admi-
nistrateurs à savoir, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux et Madame Gisèle Klein, employée
privée, demeurant à Belvaux, ici représentée par Monsieur Jeannot Mousel, prénommé, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
La prédite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Senningerberg, le 25 juillet 2006.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
A. Marguet.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
81874
2.- La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.117,
représentée par son administrateur ayant pouvoir de signature individuelle, la société LUXEMBOURG FINANCIAL
SERVICES S.A., avec siège social à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon, elle-même représentée par deux de ses admi-
nistrateurs à savoir, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux et Madame Gisèle Klein, employée
privée, demeurant à Belvaux, ici représentée par Monsieur Jeannot Mousel, prénommé, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
La prédite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme, sous la dénomination de M.T.D. CONSTRUCTION S.A.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la détention, la mise en valeur d’immeubles pour compte propre,
ainsi que les activités d’agent immobilier, la promotion immobilière et toutes opérations dans le domaine du travail ad-
ministratif, de l’intermédiaire commercial et du marketing.
La société a encore pour objet tous actes, transactions, opérations généralement quelconques de nature mobilière,
immobilière, civile, commerciale et financière, toute opération en relation avec des logiciels et matériaux informatique
en tout genre, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui peuvent favoriser l’extension et le
développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toutes autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toutes autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toutes autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100)
actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, étant entendu qu’elles restent nominatives jus-
qu’à entière libération.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
81875
La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable
de l’assemblée générale des actionnaires.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances de la façon telle que définie à l’assemblée générale qui suit
la constitution respectivement à toute assemblée générale qui modifierait le pouvoir d’engagement tel que défini lors de
la constitution.
Surveillance
Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires
ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité
simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.
Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception
de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille six.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et ce, pour la
première fois en l’an 2007.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces à concurrence de 40,3226%, de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).
1) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A., prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
81876
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fabrizio Facchini, né le 15 septembre 1978 à Chênée (Belgique), demeurant à B-4610 Beyne-Heusay, 78,
rue Lucie Dejardin
b) Monsieur Miguel Mario Molina Cedillo, né le 9 mai 1962 à Genk (Belgique), demeurant à L-2441 Luxembourg, 311,
rue de Rollingergrund.
c) Monsieur Rosario Moscato, né le 20 mars 1968 à Agrigento (Italie), demeurant à L-2441 Luxembourg, 311, rue de
Rollingergrund.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 107.117, avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue
Hannelanst.
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille douze.
4. Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Fabrizio Facchini, prénommé.
5. La société se trouve engagée, vis à vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et incontour-
nable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet ci-
avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la signature
de l’un des deux autres administrateurs.
6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 5, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078041.3/202/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
GESTEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. GESTEAM HOLDING, S.à r.l.).
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.428.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01880, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071189.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
HELLAS FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 87.042.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 5 mai 2006i>
- L’assemblée décide de nommer Monsieur Luc Verelst, directeur, demeurant à Luxembourg, 41, avenue de la Gare,
administrateur de la société en remplacement de Madame Nadia Meyer.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02099. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071394.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Senningerberg, le 25 juillet 2006.
P. Bettingen.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
81877
ETAMINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. ETAMINE HOLDING, S.à r.l.).
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.426.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01874, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071195.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
TERRA & VINUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7741 Colmar-Berg, 11, rue Schantz.
R. C. Luxembourg B 69.258.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 12 juillet 2006, réf. DSO-BS00099, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071231.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
PM LOGISTIC CENTER LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 108.825.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, tenue à la date du 20 juin 2006 à 9h30, que les
actionnaires ont:
1) accepté la démission de l’administratrice, Madame Sonja Maryse Henckels-Simon et décidé de révoquer l’adminis-
trateur, Monsieur Patrick Nguyen;
2) décidé de nommer en leur remplacement à partir de ce jour:
- Monsieur Gilles Patrice Vogel, conseil économique, né le 31 janvier 1976 à Luxembourg, avec adresse profession-
nelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- Madame Marion Nicolas, administratrice de sociétés, née le 26 avril 1957 à Luxembourg, demeurant au 17, rue de
Roedgen, L-2432 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03038. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071242.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
VAD SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 106.876.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’administration de la société VAD SOLUTIONS S.A., établie et ayant
son siège social au 90, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 106.876, en date du 24 juillet 2006 que Monsieur Vincent Balzano, s’est vu retirer la
délégation à la gestion journalière de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09767. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077037.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
M
e
P. Onimus.
81878
AUTEX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Howald, 237, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 78.517.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09654, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071247.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.539.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006 tenue à Luxembourg que:
1. CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec
effet immédiat;
2. GAMA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social à Road Town 3152, Tortola, British Virgin Island, inscrit
au registre de commerce sous le numéro IBC 597049, est nommé en tant que nouveau commissaire aux comptes avec
effet immédiat pour une durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071368.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
STEELBRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 94.163.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 octobre 2003.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01512, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071459.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
QUATRAS, Société Civile.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg E 2.475.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 juin 2006i>
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle les mandats de gérant de Messieurs Claude Zimmer, conseil fiscal, et Claude Schmitz, conseil
fiscal, demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg, pour une nouvelle période prenant
fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02534. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071604.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
<i>Pouri> <i>AUTEX,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pouri> <i>STEELBRIDGE HOLDING S.A.
i>Signature
QUATRAS, Société Civile
C. Zimmer / C. Schmitz
<i>Gérant / Géranti>
81879
STEELBRIDGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 95.586.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 octobre 2003.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01516, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071466.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
DRUMMOND MOORE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
(anc. DRUMMOND MOORE INVESTMENTS, S.à r.l.).
Capital social: EUR 130.500.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 108.432.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06356, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071476.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
M & M BALLOONING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7652 Heffingen, 26, rue Stenkel.
R. C. Luxembourg B 75.478.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05812, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071504.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
NFD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05818, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071506.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 84.872.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnairesi>
<i>de la société qui s’est tenue en date du 30 juin 2006 au siège sociali>
L’Assemblée a décidé à l’unanimité de réélire KPMG AUDIT S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes de la
société pour une nouvelle période de cinq ans expirant à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11004. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077349.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
<i>Pouri> <i>STEELBRIDGE PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
Pour extrait conforme
E. Famerie
81880
W.02 EXPLOITATION STEILER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 101.129.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05824, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071507.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
PENNAFORTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 57.986.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 avril 2006
que:
- Monsieur Angelo Gianini;
- Monsieur Gabriele Broggini;
- Monsieur Bruno Beernaerts.
Sont réélus administrateurs, pour la durée d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.
- Est réélue commissaire pour la même période CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée
et ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01162. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071513.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ADV ARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 78.144.
—
Il résulte des résolutions prises par le conseil de Gérance en date du 2 juin 2006 de la société ADV ARCH S.A. que
les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
1. Modifications de la fonction de l’Administrateur Roland Wallin, avec adresse professionnelle au 13/16 Hahngasse,
Vienne 1090, Autriche. La nouvelle fonction étant Administrateur Délégué, à compter des présentes résolutions et pour
une durée de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07215. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076762.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
LE DOUBLON LUX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 117.961.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the seventeenth day of the month of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
BCSP IV LUX HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée organized under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
Pour extrait conforme
Signature
ADV ARCH S.A.
C. Hultman
<i>Administrateuri>
81881
Sociétés of Luxembourg under number B 115.568, represented by M
e
Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in
Luxembourg pursuant to a proxy which shall remain annexed to the present deed to be registered therewith.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company LE DOUBLON LUX II, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is
hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company («société à responsabilité limitée») with the name LE DOU-
BLON LUX II, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become share-
holders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the direct or indirect acquisition by purchase of one or more real
estate goods, the use of the foresaid for the own needs of the Company or the renting to third parties in the Grand
Duchy of Luxembourg as well as in other countries.
Further thereto, the Company’s object is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Lux-
embourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.-
) divided into five hundred shares (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.-) each. The capital of the Com-
pany may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment
of these articles of association.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by
law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five
percent of the Company’s capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be
shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate
in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.
81882
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation).
The Company will be bound by the sole signature of any manager or by the sole signature of any person or persons
to whom such signatory powers shall have been delegated by any manager or by the board of managers, as applicable.
In the event that the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers), the signatory powers of each class of managers will be determined by the general meet-
ing of shareholders.
Art. 8. Liability of the managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Com-
pany. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Shareholder voting rights Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of
votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as
prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly con-
stituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent
the entire body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented, (ii) however,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change the nationality of the
Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on
the 15 April at 9:30 a.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately
following business day.
Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on last day
of December of the same year.
Art. 12. Financial statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by
the manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-
ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-
ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liqui-
dators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders
who will specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company
shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer
to the relevant legislation.
81883
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid-up all five hundred (500) shares for a total subscription price of twelve thousand five
hundred euro (12,500.-).
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand Euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at:
40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
2. The following person is named class A manager of the Company for an undetermined period of time subject to
the articles of association of the Company:
The class A manager may validly bind the Company by its sole signature, without any limitation.
3. The following person is named class B manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company:
The class B Manager may validly bind the Company by his sole signature, subject to any transaction in connection
therewith not exceeding an amount of ten thousand euro (EUR 10,000).
<i>Special Dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on December 31, 2006.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-septième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BCSP IV LUX HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée sous les lois du Luxembourg, ayant
son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 115.568, représentée par Me Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec le présent
acte.
Laquelle comparant agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une so-
ciété à responsabilité limitée LE DOUBLON LUX II, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Dénomination Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LE DOUBLON LUX II, S.à r.l. (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet l’acquisition directe ou indirecte par achat d’un ou plusieurs biens immobiliers,
l’utilisation de ces derniers pour les propres besoins de la Société ou pour la location à des tiers au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l’étranger.
De plus, la Société a pour objet est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de
créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou
de certificats de créance.
Name
Title
Address
Date of birth
Place of birth
William A. Bonn
Senior Managing
One
Federal,
26th
Floor, Boston,
September 3, 1951
New Jersey, USA
Director
MA 02110, USA
Name
Title
Address
Date of birth
Place of birth
Jacques Reckinger
Director
40, boulevard Joseph II, March 14, 1965
Luxembourg
L-1840 Luxembourg
81884
D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-
ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-
semblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) divisé en
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,-) chacune. Le capital de la Société peut être
augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents
statuts.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposi-
tions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agré-
ment donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
L’assemblée générale des associés peut décider de nommer différentes classes de gérants, à savoir les gérants de clas-
se A et les gérants de classe B. Toute classification de la sorte devra être dûment enregistrée au procès-verbal de l’as-
semblée concernée et les gérants identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation).
La Société sera valablement engagée par la signature individuelle de tout gérant ou par la signature individuelle de
toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par tout gérant ou par le conseil de gérance,
selon le cas.
Dans l’hypothèse où l’assemblée des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe
A et de classe B), les pouvoirs de signature de chaque classe de gérants seront déterminés par l’assemblée générale des
associés.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des
dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de
voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un por-
teur de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues
par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors
81885
d’assemblées. Toute assemblée valablement constituée des associés de la Société ou toute résolution circulaire valable-
ment prise (le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à
l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une telle as-
semblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les réso-
lutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collec-
tives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés
sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 15 avril de chaque année à 9.30 heures.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant le plus proche.
Art. 11. Année sociale. L’année sociale commence le premier jour de janvier de chaque année et se termine le
dernier jour de décembre de la même année.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de
gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-
rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules
mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 16. Loi Applicable.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, la partie comparante a souscrit et intégrale-
ment libéré les cinq cents (500) parts sociales pour un prix de souscription total de douze mille cinq cent euros (12,500.-
).
Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au :
40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des
statuts de la Société:
Le gérant de la classe A peut valablement engager la Société par sa seule signature, sans aucune limitation.
Nom
Fonction
Adresse
Date de naissance
Lieu de naissance
William A. Bonn
Senior Managing
One
Federal,
26th
Floor, Boston,
3 septembre 1951
New Jersey, USA
Director
MA 02110, USA
81886
3. La personne suivante est nommée gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des
statuts de la Société:
Le gérant de la classe B peut valablement engager la Société par sa seule signature, à condition qu’aucune transaction
s’y rapportant n’excède dix mille euros (EUR 10.000,-).
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant
a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: S. Laguesse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, vol. 154S, fol. 69, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077046.3/211/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
OCEAN HARVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 72.223.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 31 mai 2006 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts;
- Monsieur Alain Lam;
- Monsieur David De Marco.
Sont réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes ar-
rêtés au 31 décembre 2010.
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg est réélu commissaire aux comptes pour la même période.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01156. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071521.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
NapCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.400,- EUR.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 95.385.
—
Il résulte de la décision de l’associé unique de la société NapCo, S.à r.l. en date du 12 juin 2006 que l’associé a pris
les décisions suivantes:
1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 12 juin 2006:
Katarzyna Kusmierz, résidant au 540 Elmcroft Boulevard, 2303 Rockville, Maryland 20850, Etats-Unis d’Amérique.
2. Démission du Gérant suivant en date du 12 juin 2006:
Wojciech Napiorkowski, résidant au 966, Hungerford Drive Suite 3B, 2303 Rockville, Maryland 20850, Etats-Unis
d’Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS07025. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076756.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Nom
Fonction
Adresse
Date de naissance
Lieu de naissance
Jacques Reckinger
Directeur
40, boulevard Joseph II, 14 mars 1965
Luxembourg
L-1840 Luxembourg
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
Signature
NapCo, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
81887
ARGENTABANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.185.
—
<i>Extrait de la réunion du Comité de direction en date du 4 août 1998i>
«Le Comité de direction note la démission de Monsieur Van Rompuy Bart (...) en tant que membre du Comité de
direction de la banque.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05668. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071551.5//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ARGENTABANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.185.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 5 janvier 2001i>
«1) Le conseil d’administration prend note de la démission de Monsieur Haeck Charles en tant que Directeur/Prési-
dent du Comité de direction à partir du 1
er
mars 2001.
2) Le conseil d’administration nomme Monsieur Bettens Hugo, demeurant à Guido Gezellelaan, 78, B-2640 Mortsel,
en tant que Président du Comité de direction à partir du 1
er
mars 2001. Monsieur Bettens Hugo travaillera à plein temps
au siège social de ARGENTABANK à Luxembourg, où il sera responsable de la gestion journalière de la banque.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05663. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071551.6//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ARGENTABANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.185.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 1i>
<i>eri>
<i> août 2005i>
Le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Hugo Bettens en tant que Directeur/Président du Co-
mité de Direction de la société à partir du 1
er
octobre 2005.
Après délibération, le Conseil prend par vote unanime la résolution suivante:
«L’assemblée prend connaissance de, et accepte, la démission de Monsieur Hugo Bettens en tant que Directeur de
la société à compter du 1
er
octobre 2005. (...)»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05657. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071551.7//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FMC FINANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.086.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03266, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068747.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
F. Schiltz
<i>Un mandatairei>
F. Schiltz
<i>Un mandatairei>
F. Schiltz
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Signature.
81888
BREGAL CO-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 10.183.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS04476, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069385.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
COLT LUX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1479 Luxembourg, Kansallis House, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 116.042.
—
Les comptes annuels au 26 juin 2006, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05133, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069505.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
LEONE X HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 69.247.
—
En vertu de l’article 79(1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé
au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04605, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069808.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
CI & GI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 79.027.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05388, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(070266.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
<i>Pour COLT LUX HOLDING, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Signature.
Signatures
<i>Administrateursi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., Sicar
KBC Frequent Click
G6 International
Douglas & Bix S.A.
Mezzfin, S.à r.l.
Logistic Strategies S.A.
Logistic Strategies S.A.
Carlsberg Importers Grand Duché de Luxembourg
Insulation (Lux) Holding Company, S.à r.l.
Cromwell House (Luxembourg) Holding S.A.
Q.O.A.LUX. S.à r.l. (Qualité et Organisation Administrative - Luxembourg)
S.à r.l. La Roseraie
Rotarex Electronics S.A.
Syrtex Investments S.A.
The Palmerston Holdings, S.à r.l.
The Palmerston Holdings, S.à r.l.
Newell Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l.
Orion European 1 Investments, S.à r.l.
LCF Edmond de Rothschild Prifund
Transnational Capital Holding (Luxembourg) S.A.
BRE/CP Europe Holdings, S.à r.l.
Peintures Biwersi, S.à r.l.
Lago-Med, S.à r.l.
Lux Real Estate Investments S.A.
Moreno Broadcasting Logistics, S.à r.l.
Eglux S.A.
Work Horse F. S.A.
9 Lunes, S.à r.l.
Maghreb Europe Development and Investment (M.E.D.) S.A.
Finance G@te, S.à r.l.
Transnational Capital Holding (Luxembourg) S.A.
E.S.C. S.A., European Strategie Consulting
Société du Domaine Agricole du Kissian
Tramontina Immobiliare S.A.
M.T.D. Construction S.A.
Gesteam, S.à r.l.
Hellas Finance Holding S.A.
Etamine, S.à r.l.
Terra & Vinum, S.à r.l.
PM Logistic Center Luxembourg
Vad Solutions S.A.
Autex
Corporate Advisory Business S.A.
Steelbridge Holding S.A.
Quatras, Société Civile
Steelbridge Participations S.A.
Drummond Moore Investments S.A.
M & M Ballooning, S.à r.l.
NFD Luxembourg S.A.
Investindustrial Holdings S.A.
W.02 Exploitation Steiler
Pennaforth S.A.
ADV Arch S.A.
Le Doublon Lux II, S.à r.l.
Ocean Harvest S.A.
NapCo, S.à r.l.
Argentabank Luxembourg S.A.
Argentabank Luxembourg S.A.
Argentabank Luxembourg S.A.
FMC Finance II, S.à r.l.
Bregal Co-Invest, S.à r.l.
COLT Lux Holding, S.à r.l.
Leone X Holding S.A.
CI & GI Investments S.A.