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75601
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1576
18 août 2006
S O M M A I R E
3C Com Equipment Management S.A., Bertrange
75621
Invesco GT Continental European Fund, Sicav, Lu-
Altec Lansing Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
75631
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75611
Altec Lansing Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
75632
Invesco GT Continental European Fund, Sicav, Lu-
Anirek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75645
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75636
Apache Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75623
Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg
75608
Aphex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75640
Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg
75637
Aprile S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75643
Invesco Maximum Income Fund, Sicav, Luxem-
Arizona Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75616
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75639
Arpège S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75635
Jarvis Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75638
Assinvest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
75635
Luxidea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75602
AXA Mezzanine 1 S.A., Sicar, Luxembourg . . . . . .
75622
M.A.R. International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
75647
Calindar Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75648
Madev Holding Corporation S.A., Luxembourg . .
75645
Camfunds Convertible Sicav, Luxembourg . . . . . . .
75647
MD Mezzanine S.A., Sicar, Luxembourg . . . . . . . .
75622
Cyber Média Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
75630
Mira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75615
DB Platinum Advisors S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75630
Mira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75615
DB Platinum III, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75630
Multis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75646
DB Platinum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75634
N.N.B. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75633
Dignity, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75628
Nadar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75614
Dynabrade Europe, S.à r.l., Wormeldange-Haut . .
75622
Nova Editior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75637
E.I.I.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75635
P.C. Finanz International S.A., Luxembourg . . . . .
75644
Enki Food Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75640
Pegaso Transport, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
75602
EURINCO, Europe Invest Corporation S.A., Luxem-
Pegaso Transport, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
75608
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75640
Pradera Central Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . .
75615
Expo 2001 S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75630
(De) Schweespunkt, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . .
75633
Fecoffee S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75644
SEB Concept Biotechnology . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75622
Ficino S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75638
SEB Concept TeleTech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75616
Financière Internationale N° 9 S.A. . . . . . . . . . . . . .
75621
SEB Concept Wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75616
France Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75646
SEB EuroQuadro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75616
Gortyne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75622
SEB GlobalPlayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75615
IDICO, Intercontinental Development and Invest-
SEB Sicav 1, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75644
ment Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
75645
SEB Sicav 2, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75647
Immo Real S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75634
Sfeir Benelux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
75632
Inhold Investments Holding Corporation S.A., Lu-
Sfeir Benelux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
75633
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75646
Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . .
75648
Invesco Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
75608
Toba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75634
Invesco Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
75611
Uluru S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75634
75602
LUXIDEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 83.325.
—
M. Christoph Kossmann s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 31 mai 2006.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09229. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057820.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 113.365.
—
In the year two thousand and six, on the first day of the month of August,
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
(1) LEHMAN BROTHERS CAYMAN PARTNERS LTD., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-155462,
(2) LBMB CAPITAL PARTNERS V CAYMAN AIV I L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-16299, represented by its gen-
eral partner LEHMAN BROTHERS CAYMAN GP LTD.,
(3) LBMB FUND (B) CAYMAN AIV I L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, 908GT,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-16300, represented by its general partner
LBMB ASSOCIATES CAYMAN III L.P.,
(4) LBMB FUND CAYMAN AIV I L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, 908GT,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-16292, represented by its general partner
LBMB ASSOCIATES CAYMAN III L.P.,
(5) LBMB PARTNERS CAYMAN AIV I L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, 908GT,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-16291, represented by its general partner
LBMB ASSOCIATES CAYMAN III L.P.,
LEHMAN BROTHERS CAYMAN PARTNERS LTD., LBMB CAPITAL PARTNERS V CAYMAN AIV I L.P., LBMB
FUND (B) CAYMAN AIV I L.P., LBMB FUND CAYMAN AIV I L.P. and LBMB PARTNERS CAYMAN AIV I L.P. being
collectivelly referred to as the «Initial Members»,
all hereby represented by SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., with registered office at 19-21, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
by virtue of five proxies given on July 26th, 2006, itself here represented by:
- Mr Seiji Amino, private employee, residing professionally in Luxembourg, acting as proxyholder A,
- Mr Jean Jacques Josset, private employee, residing professionally in Luxembourg, acting as proxyholder B.
The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Initial Members declare that they are the sole members of PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., a société à responsa-
bilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 113.365 (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Marthe Thyes-Walch,
notary, acting in replacement of Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg, of December 9, 2005, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 719 of April 8, 2006. The articles of incorporation
of the Company have lastly been amended by a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, of
March 27, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1197 of June 20, 2006.
The Initial Members recognise to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of four thousand nine hundred euro (EUR 4,900)
so as to raise it from its current amount of ninety-four thousand eight hundred and fifty euro (EUR 94,850.-) divided
into three thousand seven hundred and ninety-four (3,794) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each, to ninety nine thousand seven hundred and fifty euro (EUR 99,750.-) divided into three thousand nine hundred
and ninety (3,990) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
2 To issue one hundred and ninety six (196) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per
share, having the same rights and privileges as the existing shares.
3 To accept subscription for and payment in full in cash of (i) eight (8) new shares by Mr Howard Leach, (ii) eight (8)
new shares by Mr Joseph Luter, (iii) eight (8) new shares by Mr Lucio Noto, (iv) nineteen (19) new shares by Mr Jack
Pope, (v) four (4) new shares by J&L Blend LP, (vi) four (4) new shares by Mr Joseph Robert, (vii) fifteen (15) new shares
by Stephen Wolf, (viii) two (2) new shares by Mr Dieter Pomerenning, (ix) twenty-four (24) new shares by Noqca Part-
<i>Pour LUXIDEA S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
75603
ners SL, (x) twenty-four (24) new shares by NR Lynch SL, (xi) twenty-four (24) new shares by Bella Invest Limited, (xii)
four (4) new shares by Mr Kenneth Baker, (xiii) four (4) new shares by Mr Oswin Baker, (xiv) four (4) new shares by
Mrs Sophia Baker-McVeigh, (xv) four (4) new shares by Mrs Amy Barclay, (xvi) four (4) new shares by Lord Tugendhat,
(xvii) seven (7) new shares by Cambium Limited, (xviii) nineteen (19) new shares by Mr Burckhard Schuchmann and
(xix) ten (10) new shares by Sir David Arculus.
4 To amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above resolutions.
5 Miscellaneous.
The Initial Members request the undersigned notary to document the following resolutions, each time unanimously
adopted:
<i>First resolutioni>
The Initial Members resolve to increase the corporate capital of the Company by an amount of four thousand nine
hundred euro (EUR 4,900.-) so as to raise it from its current amount of ninety-four thousand eight hundred and fifty
euro (EUR 94,850.-) divided into three thousand seven hundred and ninety-four (3,794) shares with a nominal value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each, to ninety nine thousand seven hundred and fifty euro (EUR 99,750.-) divided into three
thousand nine hundred and ninety (3,990) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
<i>Second resolutioni>
The Initial Members resolve to issue, with immediate effect, one hundred and ninety-six (196) new shares with a nom-
inal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as those attached to the existing
shares and entitling to dividends as from the date hereof.
<i>Subscriptioni>
There now appeared, all hereby represented as stated here after:
(i.) Mr Howard Leach, born on 19th June 1930 in Salinas (CA, USA), having a professional address at Leach Capital,
101 California Street, Suite 4310 - San Francisco, CA 94111 (USA), acting as trustee of Howard H. Leach Living Trust,
Mr Howard Leach declared to subscribe for eight (8) new shares of the Company and to make payment in full for
such new shares by a contribution in cash in amount of two hundred euro (EUR 200.-).
(ii.) Mr Joseph Luter, born on 17th July 1939 in Newport News (VA, USA), having a professional address at Smithfield
Foods, Inc., 200 Commerce Street - Smithfield, VA 23430 (USA),
Mr Joseph Luter declared to subscribe for eight (8) new shares of the Company and to make payment in full for such
new shares by a contribution in cash in amount of two hundred euro (EUR 200.-).
(iii.) Mr Lucio Noto, born on 24th April 1938 in New York (USA), having a professional address at Midstream Part-
ners, LLC, 855 Third Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022 (USA),
Mr Lucio Noto declared to subscribe for eight (8) new shares of the Company and to make payment in full for such
new shares by a contribution in cash in amount of two hundred euro (EUR 200.-).
(iv.) Mr Jack Pope, born on 30th March 1949 in Newark (NJ, USA), having a professional address at PFI Group, 810,
South Ridge Road - Lake Forest, IL 60045 (USA),
Mr Jack Pope declared to subscribe for nineteen (19) new shares of the Company and to make payment in full for
such new shares by a contribution in cash in amount of four hundred and seventy-five euro (EUR 475.-).
(v.) J&L BLEND LP, a company governed by the laws of USA, having its principal business office at J.E. Robert Com-
panies, 1650 Tysons Boulevard McLean, VA 22102 (USA),
J&L Blend LP declared to subscribe for four (4) new shares of the Company and to make payment in full for such new
shares by a contribution in cash in amount of one hundred euro (EUR 100.-).
(vi.) Mr Joseph Robert, born on 24th February 1952 in Takoma Park (MD, USA), having a professional address at J.E.
Robert Companies, 1650 Tysons Boulevard McLean, VA 22102 (USA),
Mr Joseph Robert declared to subscribe for four (4) new shares of the Company and to make payment in full for such
new shares by a contribution in cash in amount of one hundred euro (EUR 100.-).
(vii.) Mr Stephen Wolf, born on 07th August 1941 in Oakland (CA, USA), having a professional address at World
Trump Tower, Unit 58-A, - New York, NY10017 (USA),
Mr Stephen Wolf declared to subscribe for fifteen (15) new shares of the Company and to make payment in full for
such new shares by a contribution in cash in amount of three hundred and seventy-five euro (EUR 375.-),
(viii.) Mr Dieter Pomerenning, born on 05th April 1940 in Romanshof (Poland), having a professional address at Col-
onnaden 39, 20354 Hamburg, Germany,
Mr Dieter Pomerenning declared to subscribe for two (2) new shares of the Company and to make payment in full
for such new shares by a contribution in cash in amount of fifty euro (EUR 50.-).
(ix.) NOQCA PARTNERS SL, a company governed by the laws of Spain, having its principal business office at Paseo
de la Castellana, 40 bis - 4 Planta - 28046 Madrid (Spain),
Noqca Partners SL declared to subscribe for twenty-four (24) new shares of the Company and to make payment in
full for such new shares by a contribution in cash in amount of six hundred euro (EUR 600.-).
(x.) NR LYNCH SL, a company governed by the laws of Spain, having its principal business office at Paseo de la Cas-
tellana, 40 bis - 4 Planta - 28046 Madrid (Spain),
NR LYNCH SL declared to subscribe for twenty-four (24) new shares of the Company and to make payment in full
for such new shares by a contribution in cash in amount of six hundred euro (EUR 600.-).
(xi.) BELLA INVEST LIMITED, a company incorporated and existing under the British Virgin Island law, having its reg-
istered office at Trinity Chambers PO Box 4301 Road Town, Quastisky Building, 3rd floor, BVI - Tortola,
BELLA INVEST LIMITED declared to subscribe for twenty-four (24) new shares of the Company and to make pay-
ment in full for such new shares by a contribution in cash in amount of six hundred euro (EUR 600.-).
75604
(xii.) Mr Kenneth Baker, born on 3rd November 1934 in Newport (UK), having a professional address at Dorking
House of Lords, Westminster, London SW1A 0PW (UK),
Mr Kenneth Baker declared to subscribe for four (4) new shares of the Company and to make payment in full for
such new shares by a contribution in cash in amount of one hundred euro (EUR 100.-).
(xiii.) Mr Oswin Baker, born on 16th June 1970 in London (UK), having a professional address at Flat 6, 1, Disney
Place, London SE1 1HP (UK),
Mr Oswin Baker declared to subscribe for four (4) new shares of the Company and to make payment in full for such
new shares by a contribution in cash in amount of one hundred euro (EUR 100.-).
(xiv.) Mrs Sophia Baker-McVeigh, born on 08th July 1967 in London (UK), having a professional address at 4 St Mark’s
Road, London W11 1RQ (UK),
Mrs Sophia Baker-McVeigh declared to subscribe for four (4) new shares of the Company and to make payment in
full for such new shares by a contribution in cash in amount of one hundred euro (EUR 100.-).
(xv.) Mrs Amy Barclay, born on 23rd October 1965 in London (UK), having a professional address at 9 Alwyn Avenue,
London W4 4PA (UK),
Mrs Amy Barclay declared to subscribe for four (4) new shares of the Company and to make payment in full for such
new shares by a contribution in cash in amount of one hundred euro (EUR 100.-).
(xvi.) Lord Tugendhat, born on 23rd February 1937 in London (UK), having a professional address at 25 Bank Street,
E14 5LE, London (UK),
Lord Tugendhat declared to subscribe for four (4) new shares of the Company and to make payment in full for such
new shares by a contribution in cash in amount of one hundred euro (EUR 100.-).
(xvii.) CAMBIUM LIMITED, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, registered under number
295968 with an authorised share capital of USD 50,000.- and registered office located at 9 Columbus centre, Pelican
Drive, Road Town, BVI - Tortola,
CAMBIUM LIMITED declared to subscribe for seven (7) new shares of the Company and to make payment in full for
such new shares by a contribution in cash in amount of one hundred and seventy-five euro (EUR 175.-).
(xviii.) Mr Burckhard Schuchmann, born on 27th June 1942 in Berlin (Germany), having a professional address at
Philippstrasse 15, 58511 Luedenscheid, Germany,
Mr Burckhard Schuchmann declared to subscribe for nineteen (19) new shares of the Company and to make payment
in full for such new shares by a contribution in cash in amount of four hundred and seventy-five euro (EUR 475.-).
(xix.) Sir David Arculus, born on 02nd June 1946 in Solihhull (UK), having a professional address at Wellington Street,
Slough Berks SL1 1YP,
Sir David Arculus declared to subscribe for ten (10) new shares of the Company and to make payment in full for such
new shares by a contribution in cash in amount of two hundred and fifty euro (EUR 250.-),
(Howard H. Leach Living Trust, Mr Joseph Luter, Mr Lucio Noto, Mr Jack Pope, J&L Blend LP, Mr Joseph Robert,
Stephen Wolf, Mr Dieter Pomerenning, Noqca Partners SL, NR Lynch SL, Bella Invest Limited, Mr Kenneth Baker, Mr
Oswin Baker, Ms Sophia Baker-McVeigh, Ms Amy Barclay, Lord Tugendhat, Cambium Limited, Mr Burckhard Schuch-
mann and Sir David Arculus,
being hereafter collectively referred to as the «Subscribers»
all represented by SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE S.A. by virtue of proxies which, after having signed Ne
Varietur will be annexed with the present deed (itself represented by -Mr Seiji AMINO, private employee, residing pro-
fessionally in Luxembourg, acting as proxyholder A and -Mr Jean Jacques JOSSET, private employee, residing profession-
ally in Luxembourg, acting as proxyholder B) and together with the Initial Members the «Members»).
The total contribution made to the Company by the Subscribers represents a cash contribution of an aggregate
amount of four thousand nine hundred euro (EUR 4,900.-)
The amount of four thousand nine hundred euro (EUR 4,900.-) is thus as from now at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Members resolve to accept the subscription and full payment in cash of one hundred and ninety six (196) new
shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each by (i) Howard H. Leach Living Trust, (ii) Mr Joseph
Luter, (iii) Mr Lucio Noto, (iv) Mr Jack Pope, (v) J&L BLEND LP, (vi) Mr Joseph Robert, (vii) Stephen Wolf, (viii) Mr
Dieter Pomerenning, (ix) NOQCA PARTNERS SL, (x) NR LYNCH SL, (xi) BELLA INVEST LIMITED, (xii) Mr Kenneth
Baker, (xiii) Mr Oswin Baker, (xiv) Ms Sophia Baker-McVeigh, (xv) Ms Amy Barclay, (xvi) Lord Tugendhat, (xvii) CAM-
BIUM LIMITED, (xviii) Mr Burckhard Schuscmann and (xix) Sir David Arculus, as described hereinabove together with
the payment in full of each of these newly issued shares as described hereinabove and resolve to allocate the one hun-
dred and ninety six (196) new shares to (i) Howard H. Leach Living Trust, (ii) Mr Joseph Luter, (iii) Mr Lucio Noto, (iv)
Mr Jack Pope, (v) J&L BLEND LP, (vi) Mr Joseph Robert, (vii) Stephen Wolf, (viii) Mr Dieter Pomerenning, (ix) NOQCA
PARTNERS SL, (x) NR LYNCH SL, (xi) BELLA INVEST LIMITED, (xii) Mr Kenneth Baker, (xiii) Mr Oswin Baker, (xiv)
Ms Sophia Baker-McVeigh, (xv) Ms Amy Barclay, (xvi) Lord Tugendhat, (xvii) CAMBIUM LIMITED, (xviii) Mr Burckhard
Schuchmann and (xix) Sir David Arculus according to their subscription hereinabove described.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Members resolve to amend article 5, first paragraph of the Company’s arti-
cles of incorporation, which shall forthwith read as follows:
«Art. 5. Capital (1st paragraph) The Company’s corporate capital is fixed at ninety-nine thousand seven hundred
and fifty euro (EUR 99,750.-) represented by three thousand nine hundred and ninety (3,990) shares in registered form
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid up.»
75605
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document, are estimated at approximately two thousand three hundred euros (EUR 2,300.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le premier août,
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
Ont comparu:
(1) LEHMAN BROTHERS CAYMAN PARTNERS LTD., une société régie par le droit des Iles Caïmans, 908GT, Geor-
ge Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, numéro d’immatriculation WK-155462,
(2) LBMB CAPITAL PARTNERS V CAYMAN AIV I L.P., une société régie par le droit des Iles Caïmans, 908GT, Geor-
ge Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, numéro d’immatriculation WK-16299, représentée par son gérant LEHMAN
BROTHERS CAYMAN GP LTD,
(3) LBMB FUND (B) CAYMAN AIV I L.P., une société régie par le droit des Iles Caïmans, 908GT, George Town,
Grand Cayman, Iles Caimans, numéro d’immatriculation WK-16300, représentée par son gérant LBMB ASSOCIATES
CAYMAN III L.P.,
(4) LBMB FUND CAYMAN AIV I L.P., une société régie par le droit des Iles Caïmans, 908GT, George Town, Grand
Cayman, Iles Caïmans, numéro d’immatriculation WK-16292, représentée par son gérant LBMB ASSOCIATES CAY-
MAN III L.P.,
(5) LBMB PARTNERS CAYMAN AIV I L.P., une société régie par le droit des Iles Caïmans, 908GT, George Town,
Grand Cayman, Iles Caïmans, numéro d’immatriculation WK-16291, représentée par son gérant LBMB ASSOCIATES
CAYMAN III L.P.,
LEHMAN BROTHERS CAYMAN PARTNERS LTD., LBMB CAPITAL PARTNERS V CAYMAN AIV I L.P., LBMB
FUND (B) CAYMAN AIV I L.P., LBMB FUND CAYMAN AIV I L.P. et LBMB PARTNERS CAYMAN AIV I L.P. étant
collectivement dénommés ci-après les «Associés Initiaux»,
tous ici représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A, ayant son siège social au 19-21, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
en vertu de cinq procurations donnée le 26 juillet 2006,
elle-même représentée par:
- Monsieur Seiji Amino, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que manda-
taire A,
- Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que
mandataire B.
Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
Les Associés Initiaux déclarent qu’ils sont les seuls associés de PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, dont le capital social s’élève à quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante euros (EUR 94.850),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, Section B, numéro 113.365 (la «Société»), constituée le 9 dé-
cembre 2005 suivant acte de Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplace-
ment de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 719 du 8 avril 2006. Les Statuts de la Société ont été dernièrement modifies par un acte de Maître
Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg-Eich, le 27 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1197 du 20 juin 2006.
Les Associés Initiaux reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Augmentation du capital souscrit de la Société de quatre mille neuf cents euros (EUR 4.900,-) pour le porter de
son montant actuel de quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante euros (EUR 94.850,-) représenté par trois mille
sept cent quatre-vingt-quatorze (3.794) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à qua-
tre-vingt dix-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 99.750,-) divisé en trois mille neuf cent quatre-vingt dix (3.990)
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
2 Émission de cent quatre-vingt seize (196) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par (i) M. Howard Leach pour huit (8) nouvelles parts
sociales, (ii) M. Joseph Luter pour huit (8) nouvelles parts sociales, (iii) M. Lucio Noto pour huit (8) nouvelles parts so-
ciales, (iv) M. Jack Pope pour dix-neuf (19) nouvelles parts sociales, (v) J&L BLEND pour quatre (4) nouvelles parts so-
ciales, (vi) M. Joseph Robert pour quatre (4) nouvelles parts sociales, (vii) M. Stephen Wolf pour quinze (15) nouvelles
75606
parts sociales, (viii) M. Dieter Pomerenning pour deux (2) nouvelles parts sociales, (ix) NOQCA PARTNERS SL pour
vingt-quatre (24) nouvelles parts sociales, (x) NR LYNCH SL pour vingt-quatre (24) nouvelles parts sociales, (xi) BELLA
INVEST LIMITED pour vingt-quatre (24) nouvelles parts sociales, (xii) M. Kenneth Baker pour quatre (4) nouvelles parts
sociales, (xiii) M. Oswin Baker pour quatre (4) nouvelles parts sociales, (xiv) Mme Sophia Baker-McVeigh pour quatre
(4) nouvelles parts sociales, (xv) Mme Amy Barclay pour quatre (4) nouvelles parts sociales, (xvi) Lord Tugendhat pour
quatre (4) nouvelles parts sociales, (xvii) CAMBIUM LIMITED pour sept (7) nouvelles parts sociales, (xviii) M. Burckhard
Schuchmann pour dix-neuf (19) nouvelles parts sociales, et (xix) Sir David Arculus pour dix (10) nouvelles parts sociales,
en leur capacité de souscripteurs, par apport en espèces.
4 Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus devant être adoptées.
5 Divers.
Les Associés Initiaux requièrent le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les Associés Initiaux décident d’augmenter le capital émis de la société à concurrence d’un montant de quatre mille
neuf cents euros (EUR 4.900,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante
euros (EUR 94.850,-) représenté par trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze (3.794) parts sociales, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à quatre-vingt dix-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 99.750,-) divisé
en trois mille neuf cent quatre-vingt dix (3.990) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés Initiaux décident d’émettre, avec effet immédiat, cent quatre-vingt seize (196) nouvelles parts sociales
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes et conférant un droit aux dividendes de la société au jour des présentes.
<i>Souscriptioni>
Comparaissent alors, tous représentés comme dit ci-après:
(i.) Monsieur Howard Leach, né le 19 juin 1930 à Salinas (CA, USA), ayant une adresse professionnelle au Leach Ca-
pital, 101 California Street, Suite 4310 - San Francisco, CA 94111 (USA), agissant comme trustee de Howard H. Leach
Living Trust,
Monsieur Howard Leach déclare souscrire à huit (8) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement
ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de deux cents euros (EUR 200,-).
(ii.) Monsieur Joseph Luter, né le 17 juillet 1939 à Newport News (VA, USA), ayant une adresse professionnelle au
Smithfield Foods, Inc., 200 Commerce Street - Smithfield, VA 23430 (USA),
Monsieur Joseph Luter déclare souscrire à huit (8) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement ces
nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de deux cents euros (EUR 200,-).
(iii.) Monsieur Lucio Noto, né le 24 avril 1938 à New York (USA), ayant une adresse professionnelle au Midstream
Partners, LLC, 855 Third Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022 (USA),
Monsieur Lucio Noto déclare souscrire à huit (8) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement ces
nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de deux cents euros (EUR 200,-).
(iv.) Monsieur Jack Pope, né le 30 mars 1949 à Newark (NJ, USA), ayant une adresse professionnelle au PFI Group,
810, South Ridge Road - Lake Forest, IL 60045 (USA),
Monsieur Jack Pope déclare souscrire à dix-neuf (19) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement
ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de quatre cent soixante-quinze euros (EUR 475,-).
(v.) J&L BLEND, une société de droit des Etats Unis, ayant son siège social au J.E. Robert Companies, 1650 Tysons
Boulevard McLean, VA 22102 (USA),
J&L BLEND déclare souscrire à quatre (4) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement ces nouvelles
parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent euros (EUR 100,-).
(vi.) Monsieur Joseph Robert, né le 24 février 1952 à Takoma Park (MD, USA), ayant une adresse professionnelle au
J.E. Robert Companies, 1650 Tysons Boulevard McLean, VA 22102 (USA),
Monsieur Joseph Robert déclare souscrire à quatre (4) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement
ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent euros (EUR 100,-).
(vii.) Monsieur Stephen Wolf, né le 7 août 1941 à Oakland (CA, USA), ayant une adresse professionnelle au World
Trump Tower, Unit 58-A, - New York, NY10017 (USA),
Monsieur Stephen Wolf déclare souscrire à quinze (15) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement
ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de trois cent soixante-quinze euros (EUR 375,-).
(viii.) Monsieur Dieter Pomerenning, né le 5 avril 1940 à Romanshof (Pologne), ayant une adresse professionnelle au
Colonnaden 39, 20354 Hamburg (Allemagne),
Monsieur Dieter Pomerenning déclare souscrire à deux (2) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégra-
lement ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cinquante euros (EUR 50,-).
(ix.) NOQCA PARTNERS SL, une société régie par les lois espagnoles, ayant son siège social au Paseo de la Castel-
lana, 40 bis - 4 Planta - 28046 Madrid (Espagne),
NOQCA PARTNERS SL déclare souscrire à vingt-quatre (24) nouvelles parts sociales de la Société et libérer inté-
gralement ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de six cents euros (EUR 600,-).
(x.) NR LYNCH SL, une société régie par les lois espagnoles, ayant son siège social au Paseo de la Castellana, 40 bis
- 4 Planta - 28046 Madrid (Espagne),
NR LYNCH SL déclare souscrire à vingt-quatre (24) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement
ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de six cents euros (EUR 600,-).
75607
(xi.) BELLA INVEST LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au
Trinity Chambers PO Box 4301 Road Town, Quastisky Building, 3rd floor, BVI - Tortola,
BELLA INVEST LIMITED déclare souscrire à vingt-quatre (24) nouvelles parts sociales de la Société et libérer inté-
gralement ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de six cents euros (EUR 600,-).
(xii.) Monsieur Kenneth Baker, né le 3 novembre 1934 à Newport (UK), ayant une adresse professionnelle au Dor-
king House of Lords, Westminster, London SW1A 0PW (UK),
Monsieur Kenneth Baker déclare souscrire à quatre (4) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement
ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent euros (EUR 100,-).
(xiii.) Ensuite Monsieur Oswin Baker, né le 16 juin 1970 à Londres (UK), ayant une adresse professionnelle au Flat 6,
1, Disney Place, London SE1 1HP (UK),
Monsieur Oswin Baker déclare souscrire à quatre (4) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement
ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent euros (EUR 100,-).
(xiv.) Madame Sophia Baker-McVeigh, née le 8 juillet 1967 à Londres (UK), ayant une adresse professionnelle au 4 St
Mark’s Road, London W11 1RQ (UK),
Madame Sophia Baker-McVeigh déclare souscrire à quatre (4) nouvelles parts sociales de la Société et libérer inté-
gralement ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent euros (EUR 100,-).
(xv.) Madame Amy Barclay, née le 23 octobre 1965 à Londres (UK), ayant une adresse professionnelle au 9 Alwyn
Avenue, London W4 4PA (UK),
Madame Amy Barclay déclare souscrire à quatre (4) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement ces
nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent euros (EUR 100,-).
(xvi.) Lord Tugendhat, né le 23 février 1937 à Londres (UK), ayant une adresse professionnelle au 25 Bank Street,
E14 5LE, London (UK),
Lord Tugendhat déclare souscrire à quatre (4) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement ces nou-
velles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent euros (EUR 100,-).
(xvii.) CAMBIUM LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro
295968 avec un capital social autorisé USD 50.000,-, ayant son siège social au 9, Columbus centre, Pelican Drive, Road
Town, BVI - Tortola,
CAMBIUM LIMITED déclare souscrire à sept (7) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement ces
nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent soixante-quinze euros (EUR 175,-).
(xviii.) Monsieur Burckhard Schuchmann, né le 27 juin 1942 à Berlin (D), ayant une adresse professionnelle au
Philippstrasse 15, 58511 Luedenscheid (Germany),
Monsieur Burckhard Schuchmann déclare souscrire à dix-neuf (19) nouvelles parts sociales de la Société et libérer
intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de quatre cent soixante quinze
euros (EUR 475,-).
(xix.) Sir David Arculus, né le 2 juin 1946 à Solihhull (UK), ayant une adresse professionnelle au Philippstrasse 15,
58511 Luedenscheid (Germany),
Sir David Arculus déclare souscrire à dix (10) nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement ces nou-
velles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de deux cent cinquante euros (EUR 250,-),
(Howard H. Leach Living Trust, M. Joseph Luter, M. Lucio Noto, M. Jack Pope, J&L Blend LP, M. Joseph Robert, M.
Stephen Wolf, M. Dieter Pomerenning, Noqca Partners SL, NR Lynch SL, Bella Invest Limited, M. Kenneth Baker, M.
Oswin Baker, Mme Sophia Baker-McVeigh, Mme Amy Barclay, Lord Tugendhat, CAMBIUM LIMITED, M. Burckhard
Schuchmann et Sir David Arculus étant ci-après dénommés en tant que «Souscripteurs», sont tous ici représentés par
la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. en vertu de procurations, lesquelles procurations, après signature Ne
Varietur resteront annexées avec le présent acte (elle-même représentée par: -Monsieur Seiji Amino, employé privé,
demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que mandataire A et -Monsieur Jean-Jacques Josset, em-
ployé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que mandataire B) et ensemble avec les
Associés Initiaux les «Associés»).
L’ensemble des apports faits à la Société par les Souscripteurs représente un montant net de quatre mille neuf cents
euros (EUR 4.900,-)
La somme de quatre mille neuf cents euros (EUR 4.900,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la
preuve ayant été apportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés Initiaux décident d’accepter la souscription de cent quatre-vingt seize (196) nouvelles parts sociales, cha-
cune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par (i) Howard H. Leach Living Trust, (ii) M. Joseph Luter,
(iii) M. Lucio Noto, (iv) M. Jack Pope, (v) J&L BLEND LP, (vi) M.Joseph Robert, (vii) M. Stephen Wolf, (viii) M. Dieter
Pomerenning, (ix) NOQCA PARTNERS SL, (x) NR LYNCH SL, (xi) BELLA INVEST LIMITED, (xii) M. Kenneth Baker,
(xiii) M. Oswin Baker, (xiv) Mme Sophia Baker-McVeigh, (xv) Mme Amy Barclay, (xvi) Lord Tugendhat, (xvii) CAMBIUM
LIMITED, (xviii) M. Burckhard Schuchmann et (xix) Sir David Arculus, telle que décrite ci-dessus, et de libérer entière-
ment chaque nouvelle part sociale comme indiqué ci-dessus et d’attribuer ces cent quatre-vingt seize (196) nouvelles
parts sociales à (i) Howard H. Leach Living Trust, (ii) M. Joseph Luter, (iii) M. Lucio Noto, (iv) M. Jack Pope, (v) J&L Blend
LP, (vi) M.Joseph Robert, (vii) M. Stephen Wolf, (viii) M. Dieter Pomerenning, (ix) NOQCA PARTNERS SL, (x) NR
LYNCH SL, (xi) BELLA INVEST LIMITED, (xii) M. Kenneth Baker, (xiii) M. Oswin Baker, (xiv) Mme Sophia Baker-McVei-
gh, (xv) Mme Amy Barclay, (xvi) Lord Tugendhat, (xvii) CAMBIUM LIMITED, (xviii) M. Burckhard Schuchmann et (xix)
Sir David Arculus, conformément à leurs souscriptions telles que décrites ci-dessus.
75608
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les Associés décident de modifier l’article 5, alinéa 1er, des sta-
tuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social (1
er
paragraphe) Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille sept
cent cinquante euros (EUR 99.750,-) représenté par trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.990) parts sociales nomi-
natives d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées.»
<i>Évaluation des Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à deux mille trois cents Euros (EUR 2.300,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, lecture du présent acte fait et interprétation
donnée aux comparants à Luxembourg, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,
ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: S. Amino, J.-J. Josset, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, vol. 154S, fol. 88, case 11. – Reçu 49 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083901.3/220/396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.
PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 113.365.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083904.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.
INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.443.
INVESCO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.457.
—
MERGER PROPOSAL
In the year two thousand and six, on the fourth day of August.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Mersch, who will be the depositary of the present deed:
Appeared:
1. INVESCO GT INVESTMENT FUND, a «société d’investissement à capital variable» having its registered office at
69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (hereafter the INVESTMENT FUND) represented by Mr Gast Juncker, maître en
droit, residing in Luxembourg, on the basis of a proxy form dated 26 July, 2006 which shall remain attached to the orig-
inal of this deed in order to be registered with this deed;
2. INVESCO FUNDS, a «société d’investissement à capital variable» having its registered office at 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg, (hereafter the «SICAV») represented by Mr Gast Juncker, prenamed, on the basis of a proxy form
dated 26 July, 2006 which shall remain attached to the original of this deed in order to be registered with this deed;
who declared the following:
1) The SICAV is an undertaking for collective investment incorporated as a «société d’investissement à capital varia-
ble» in Luxembourg on 31 July, 1990 for an unlimited period in a form of an umbrella structure with multiple compart-
ments with different portfolios of assets (each being individually called hereinafter as «sub-fund»), represented by one
or more segregated classes of shares. Within each sub-fund, the board of directors of the SICAV may issue different
classes of shares, as described in the current prospectus. The SICAV is subject to part I of the Luxembourg law of 20
December, 2002, relating to undertakings for collective investment (as amended), compliant with the European Direc-
tive 85/611/CEE as amended by the European Directives 2001/107 and 2001/108.
2) The INVESTMENT FUND is an undertaking for collective investment incorporated as a «société d’investissement
à capital variable» in Luxembourg on 21 November, 1966 for an unlimited period. The board of directors of the IN-
Luxembourg, le 8 août 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 8 août 2006.
G. Lecuit.
75609
VESTMENT FUND may issue different classes of shares, as described in the current prospectus. The INVESTMENT
FUND is subject to part I of the Luxembourg law of 30 March, 1988 relating to undertakings for collective investment
(as amended).
The assets and liabilities of the Investment Fund will be merged on the Effective Date (as defined hereinafter) into the
SICAV’s sub-fund denominated INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND (the GSE
FUND) as detailed in the schedule hereinafter.
The board of directors of the INVESTMENT FUND has approved the merger proposal with the purpose, inter alia,
of offering to its shareholders an increased flexibility in terms of conversion of their shares into shares of other sub-
funds of the SICAV, as well as for the purpose of spreading certain fixed costs among a larger asset base.
The board of directors of the SICAV considers also that the proposed merger is in the interests of its shareholders
as certain fixed costs will be spread among a large base of assets under management.
The Effective Date of the merger will be on 8 December, 2006, or any other date determined by the extraordinary
general meeting of the shareholders of the INVESTMENT FUND, deciding the merger, upon the INVESTMENT FUND’s
Chairman’s proposal.
Therefore subject (i) as provided in paragraph 1) below and (ii) to any changes as shall be approved by the directors
of the INVESTMENT FUND and/or of the SICAV pursuant to regulatory requirements:
1) On 8 December, 2006, after the extraordinary general meeting of the shareholders of the INVESTMENT FUND
required by law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law») (and, if required by one or more
shareholders of the SICAV holding at least five per cent. (5%) of the shares outstanding in the SICAV, after the extraor-
dinary general meeting of the shareholders of the SICAV) approving the merger, or on such other effective date as the
general meeting of shareholders of the INVESTMENT FUND shall decide being not later than six months after the date
of the extraordinary general meeting of the INVESTMENT FUND or of the SICAV, whichever is the later (the «Effective
Date»), the INVESTMENT FUND shall automatically contribute all its assets and liabilities (hereinafter referred to as
the «Assets») into the SICAV, pursuant to section XIV of the Law.
2) the SICAV will issue to the benefit of the shareholders in the different classes of shares of the INVESTMENT
FUND, shares in the relevant classes of the GSE FUND, as detailed below:
(
D
): distribution shares
The shareholders of the INVESTMENT FUND will receive for each share of the INVESTMENT FUND, one share of
the relevant class of the GSE FUND.
3) All new shares in the GSE FUND will be issued in registered form. Fractions of shares will be issued to two decimal
points.
The registrar and transfer agent of the SICAV will allocate the new shares to the former shareholders of the Invest-
ment Fund, on the basis of data contained in the register of shareholders of the Investment Fund on the Effective Date.
As from the Effective Date, shares in the GSE FUND attributed to shareholders of the INVESTMENT FUND will
have the same entitlement to benefits as those of the relevant class of shares of the INVESTMENT FUND.
4) As a result of the merger, the INVESTMENT FUND shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
5) As from the Effective Date, the Assets shall be deemed transferred to the SICAV for the account of the GSE FUND
as aforesaid.
Unless shareholders of the SICAV holding at least five per cent. (5%) of the shares outstanding in the SICAV so re-
quire on or prior to the day following the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the INVEST-
MENT FUND approving the merger, on the basis of Article 264 (c) of the Law, the merger will be implemented without
a resolution of a general meeting of shareholders of the SICAV.
This merger proposal, the special reports of the auditor of the INVESTMENT FUND and the SICAV, the reports of
the directors of the INVESTMENT FUND and the SICAV, the financial reports containing the audited annual accounts
and annual reports of the last three years of the INVESTMENT FUND and the SICAV, an accounting statement drawn
up as at 30 June, 2006 of the INVESTMENT FUND and the prospectus of the SICAV shall be available for inspection to
the shareholders of the INVESTMENT FUND and the SICAV from 18 August, 2006 and copies thereof may be obtained
free of charge on request at the registered offices of the INVESTMENT FUND and the SICAV.
The appearing parties declared that the expenses, costs and other charges of any kind resulting from the present
deed, may be estimated at Euro 1,500.- and will be borne by INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
S.A.
<i>Statementi>
In accordance with article 271 of the 1915 Law, the undersigned notary certifies the legality the present merger
proposal.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and
in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil
status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Merger of shares of the INVESTMENT FUND
into shares of the GSE FUND
A
D
A
D
C
D
C
D
75610
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatrième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Mersch, qui restera le dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1. INVESCO GT INVESTMENT FUND, une société d’investissement à capital variable ayant son siège social au 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg (ci-après INVESTMENT FUND) représentée par M
e
Gast Juncker, maître en droit,
résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 26 juillet 2006 qui restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement;
2. INVESCO FUNDS, une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-
1470 Luxembourg (ci-après la «SICAV») représentée par M
e
Gast Juncker, prénommé, en vertu d’une procuration datée
du 26 juillet 2006 qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement;
qui ont déclaré ce qui suit:
1) La SICAV est un organisme de placement collectif constitué comme une société d’investissement à capital variable
au Luxembourg en date du 31 juillet 1990 pour une durée illimitée, sous la forme d’une structure à compartiments mul-
tiples avec différents portefeuilles d’actifs (chacun étant individuellement désigné ci-après comme «compartiment»), re-
présentés par une ou plusieurs classes distinctes d’actions. Au sein de chaque compartiment, le conseil d’administration
de la SICAV peut émettre plusieurs classes d’actions, tel que décrit dans le prospectus actuellement en vigueur. La
SICAV est soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement
collectif (telle que modifiée), conforme à la Directive européenne 85/611/CEE telle que modifiée par les Directives euro-
péennes 2001/107 et 2001/108.
2) INVESTMENT FUND est un organisme de placement collectif, constitué comme société d’investissement à capital
variable, au Luxembourg en date du 21 novembre 1966 pour une durée illimitée. Le conseil d’administration de INVEST-
MENT FUND peut émettre différentes classes d’actions, tel que décrit dans le prospectus actuellement en vigueur. IN-
VESTMENT FUND est soumis à la partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 relative aux organismes de
placement collectif (telle que modifiée).
Les avoirs et les engagements de INVESTMENT FUND seront fusionnés à la Date Effective (telle que définie ci-après)
dans le compartiment de la SICAV dénommé INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND
(GSE FUND), tel que détaillé dans le tableau ci-après.
Le conseil d’administration de INVESTMENT FUND a approuvé le projet de fusion ayant comme but, entre autres,
d’offrir à ses actionnaires une plus grande flexibilité en termes de conversion de leurs actions dans des actions d’autres
compartiments de la SICAV, ainsi que dans le but de répartir certains frais fixes sur une base d’avoirs plus importante.
Le conseil d’administration de la SICAV estime que la fusion proposée est dans l’intérêt de ses actionnaires puisque
certains coûts fixes seront répartis sur une masse d’avoirs sous gestion plus importante.
La Date Effective de la fusion sera le 8 décembre 2006, ou toute autre date, décidée par l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de INVESTMENT FUND, approuvant la fusion, sur proposition du Président de Investment
Fund.
Dans ces conditions, sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe 1) ci-dessous et (ii) de toutes autres modifi-
cations qui seront approuvées par les administrateurs de INVESTMENT FUND et/ou de la SICAV suite à des exigences
réglementaires, que:
1) En date du 8 décembre 2006, après l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INVESTMENT FUND
prévue par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») (et, si requise par un ou
plusieurs actionnaires de la SICAV détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions en circulation dans la SICAV après
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV) approuvant la fusion, ou à toute autre date effective
décidée par l’assemblée générale des actionnaires de INVESTMENT FUND qui ne sera pas postérieure à six mois après
la date de la dernière assemblée générale extraordinaire de INVESTMENT FUND ou de la SICAV (la «Date Effective»),
INVESTMENT FUND transmettra de plein droit tous ses avoirs et engagements (désignés ci-après par les «Avoirs») à
la SICAV, conformément à la section XIV de la Loi.
2) La SICAV émettra au profit des actionnaires des différentes classes d’actions de INVESTMENT FUND, des actions
dans les classes d’actions de GSE FUND correspondantes, tel que détaillé ci-après:
(
D
): actions de distribution
Les actionnaires de INVESTMENT FUND recevront pour chaque action de INVESTMENT FUND, une action de la
classe de GSE FUND correspondante.
3) Toutes les actions nouvelles dans GSE FUND seront émises sous forme nominative. Des fractions d’actions seront
émises jusqu’à deux décimales.
L’agent de registre de transfert de la SICAV attribuera les nouvelles actions aux anciens actionnaires de Investment
Fund, sur base de données contenues dans le registre des actionnaires de INVESTMENT FUND à la Date Effective.
A compter de la Date Effective, les actions dans GSE FUND attribuées aux actionnaires de INVESTMENT FUND
auront les mêmes droits de participer aux bénéfices que ceux de la classe d’actions de INVESTMENT FUND concernée.
4) Suite à la fusion, INVESTMENT FUND cessera d’exister et toutes ses actions en circulation seront annulées.
5) A partir de la Date Effective, les Avoirs seront réputés avoir été transférés à la SICAV pour compte du comparti-
ment GSE FUND tel que mentionné précédemment.
Fusion des actions de INVESTMENT FUND
dans les actions de GSE FUND
A
D
A
D
C
D
C
D
75611
A moins que des actionnaires de la SICAV, détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions en circulation dans la
SICAV, ne le demandent jusqu’au lendemain de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INVESTMENT
FUND approuvant la fusion, sur la base de l’Article 264 (c) de la Loi, la fusion sera effectuée sans décision de l’assemblée
générale des actionnaires de la SICAV.
Ce projet de fusion, les rapports spéciaux du réviseur de INVESTMENT FUND et de la SICAV, les rapports des ad-
ministrateurs de INVESTMENT FUND et de la SICAV, les rapports financiers contenant les comptes annuels révisés et
les rapports annuels des trois dernières années de INVESTMENT FUND et de la SICAV, un état comptable au 30 juin
2006 de INVESTMENT FUND et le prospectus de la SICAV seront à la disposition des actionnaires de INVESTMENT
FUND et de la SICAV pour inspection à partir du 18 août 2006 et copie de ces documents peuvent être obtenues gra-
tuitement sur demande, aux sièges sociaux de INVESTMENT FUND et de la SICAV.
Les personnes comparantes ont déclaré que les dépenses, coûts et autres charges de toutes natures résultant du pré-
sent acte, peuvent être estimés à Euros 1.500,- et seront supportés par INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT
COMPANY S.A.
<i>Déclarationi>
Conformément à l’article 271 de la Loi de 1915, le notaire soussigné certifie la légalité du présent projet de fusion.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants repris
plus haut, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les personnes nommées ont toutes signé avec Nous, Notaire le présente acte.
Signé: G. Juncker et J.-J. Wagner.
Enregistré à Mersch, le 7 août 2006, vol. 437, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): E. Weber.
Pour copie conforme, délivrée par Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, en remplacement de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084483.2/242/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.
INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.108.
INVESCO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.457.
—
MERGER PROPOSAL
In the year two thousand and six, on the fourth day of August.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Mersch, who will be the depositary of the present deed:
Appeared:
1. INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, a «société d’investissement à capital variable» having its reg-
istered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (hereafter the CONTINENTAL EUROPEAN FUND) represent-
ed by Mr Gast Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg, on the basis of a proxy form dated 26 July, 2006 which
shall remain attached to the original of this deed in order to be registered with this deed;
2. INVESCO FUNDS, a «société d’investissement à capital variable» having its registered office at 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg, (hereafter the «SICAV») represented by Mr Gast Juncker, prenamed, on the basis of a proxy form
dated 26 July, 2006 which shall remain attached to the original of this deed in order to be registered with this deed;
who declared the following:
1) The SICAV is an undertaking for collective investment incorporated as a «société d’investissement à capital varia-
ble» in Luxembourg on 31 July, 1990 for an unlimited period in a form of an umbrella structure with multiple compart-
ments with different portfolios of assets (each being individually called hereinafter as «sub-fund»), represented by one
or more segregated classes of shares. Within each sub-fund, the board of directors of the SICAV may issue different
classes of shares, as described in the current prospectus. The SICAV is subject to part I of the Luxembourg law of 20
December, 2002, relating to undertakings for collective investment (as amended), compliant with the European Direc-
tive 85/611/CEE as amended by the European Directives 2001/107 and 2001/108.
2) The CONTINENTAL EUROPEAN FUND is an undertaking for collective investment incorporated as a «société
d’investissement à capital variable» in Luxembourg on 6 January, 1984 for an unlimited period. The board of directors
of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND may issue different classes of shares, as described in the current prospec-
tus. The CONTINENTAL EUROPEAN FUND is subject to part I of the Luxembourg law of 30 March, 1988 relating to
undertakings for collective investment (as amended).
Mersch, le 9 août 2006.
A. Holtz.
75612
The assets and liabilities of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND will be merged on the Effective Date (as defined
hereinafter) into the SICAV’s sub-fund denominated INVESCO FUNDS - INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND
(the «PE FUND») as detailed in the schedule hereinafter.
The board of directors of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND has approved the merger proposal with the pur-
pose, inter alia, of offering to its shareholders an increased flexibility in terms of conversion of their shares into shares
of other sub-funds of the SICAV, as well as for the purpose of spreading certain fixed costs among a larger asset base.
The board of directors of the SICAV considers also that the proposed merger is in the interests of its shareholders
as certain fixed costs will be spread among a large base of assets under management.
The Effective Date of the merger will be on 8 December, 2006, or any other date determined by the extraordinary
general meeting of the shareholders of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND, deciding the merger, upon the CON-
TINENTAL EUROPEAN FUND’s Chairman’s proposal.
Therefore subject (i) as provided in paragraph 1) below and (ii) to any changes as shall be approved by the directors
of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND and/or of the SICAV pursuant to regulatory requirements:
1) On 8 December, 2006, after the extraordinary general meeting of the shareholders of the CONTINENTAL EU-
ROPEAN FUND required by law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law») (and, if re-
quired by one or more shareholders of the SICAV holding at least five per cent. (5%) of the shares outstanding in the
SICAV, after the extraordinary general meeting of the shareholders of the SICAV) approving the merger, or on such
other effective date as the general meeting of shareholders of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND shall decide
being not later than six months after the date of the extraordinary general meeting of the CONTINENTAL EUROPEAN
FUND or of the SICAV, whichever is the later (the «Effective Date»), the CONTINENTAL EUROPEAN FUND shall
automatically contribute all its assets and liabilities (hereinafter referred to as the «Assets») into the SICAV, pursuant
to section XIV of the Law.
2) The SICAV will issue to the benefit of the shareholders in the different classes of shares of the CONTINENTAL
EUROPEAN FUND shares in the relevant classes of the PE FUND, as detailed below:
(
D
): distribution shares
The shareholders of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND will receive a number of shares determined in accord-
ance with the exchange ratio calculated on the basis of the respective net asset values of the shares of the CONTINEN-
TAL EUROPEAN FUND and of the PE FUND.
3) All new shares in the PE FUND will be issued in registered form. Fractions of shares will be issued to two decimal
points.
The registrar and transfer agent of the SICAV will allocate the new shares to the former shareholders of the CON-
TINENTAL EUROPEAN FUND, on the basis of data contained in the register of shareholders of the CONTINENTAL
EUROPEAN FUND on the Effective Date.
As from the Effective Date, shares in the PE FUND attributed to shareholders of the CONTINENTAL EUROPEAN
FUND will have the same entitlement to benefits as those of the relevant class of shares of the CONTINENTAL EU-
ROPEAN FUND.
4) As a result of the merger, the CONTINENTAL EUROPEAN FUND shall cease to exist and all its shares in issue
shall be cancelled.
5) As from the Effective Date, the Assets shall be deemed transferred to the SICAV for the account of the PE FUND
as aforesaid.
Unless shareholders of the SICAV holding at least five per cent. (5%) of the shares outstanding in the SICAV so re-
quire on or prior to the day following the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the CONTI-
NENTAL EUROPEAN FUND approving the merger, on the basis of Article 264 (c) of the Law, the merger will be
implemented without a resolution of a general meeting of shareholders of the SICAV.
This merger proposal, the special reports of the auditor of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND and the SICAV,
the reports of the directors of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND and the SICAV, the financial reports containing
the audited annual accounts and annual reports of the last three years of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND and
the SICAV, an accounting statement drawn up as at 30 June, 2006 of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND and the
prospectus of the SICAV shall be available for inspection to the shareholders of the CONTINENTAL EUROPEAN
FUND and the SICAV from 18 August, 2006 and may be obtained free of charge on request at the registered offices of
the CONTINENTAL EUROPEAN FUND and the SICAV.
The appearing parties declared that the expenses, costs and other charges of any kind resulting from the present
deed, may be estimated at Euro 1,500.- and will be borne by INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN MANAGE-
MENT S.A.
<i>Statementi>
In accordance with article 271 of the 1915 Law, the undersigned notary certifies the legality the present merger pro-
posal.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and
in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
Merger of shares of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND
into shares of the PE FUND
A
D
A
D
C
D
C
D
75613
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil
status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatrième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Mersch, qui restera le dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1. INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, une société d’investissement à capital variable ayant son siège
social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (ci-après «Continental European Fund») représentée par M
e
Gast Junc-
ker, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 26 juillet 2006 qui restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement;
2. INVESCO FUNDS, une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-
1470 Luxembourg (ci-après la «SICAV») représentée par M
e
Gast Juncker, prénommé, en vertu d’une procuration datée
du 26 juillet 2006 qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement;
qui ont déclaré ce qui suit:
1) La SICAV est un organisme de placement collectif constitué comme une société d’investissement à capital variable
au Luxembourg en date du 31 juillet 1990 pour une durée illimitée, sous la forme d’une structure à compartiments mul-
tiples avec différents portefeuilles d’actifs (chacun étant individuellement désigné ci-après comme «compartiment»), re-
présentés par une ou plusieurs classes distinctes d’actions. Au sein de chaque compartiment, le conseil d’administration
de la SICAV peut émettre plusieurs classes d’actions, tel que décrit dans le prospectus actuellement en vigueur. La
SICAV est soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement
collectif (telle que modifiée), conforme à la Directive européenne 85/611/CEE telle que modifiée par les Directives euro-
péennes 2001/107 et 2001/108.
2) CONTINENTAL EUROPEAN FUND est un organisme de placement collectif, constitué comme société d’inves-
tissement à capital variable, au Luxembourg en date du 6 janvier 1984 pour une durée illimitée. Le conseil d’administra-
tion de CONTINENTAL EUROPEAN FUND peut émettre différentes classes d’actions, tel que décrit dans le
prospectus actuellement en vigueur. CONTINENTAL EUROPEAN FUND est soumis à la partie I de la loi luxembour-
geoise du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (telle que modifiée).
Les avoirs et les engagements de CONTINENTAL EUROPEAN FUND seront fusionnés à la Date Effective (telle que
définie ci-après) dans le compartiment de la SICAV dénommé INVESCO FUNDS - INVESCO PAN EUROPEAN EQUI-
TY FUND («PE FUND»), tel que détaillé dans le tableau ci-après.
Le conseil d’administration de CONTINENTAL EUROPEAN FUND a approuvé le projet de fusion ayant comme but,
entre autres, d’offrir à ses actionnaires une plus grande flexibilité en termes de conversion de leurs actions dans des
actions d’autres compartiments de la SICAV, ainsi que dans le but de répartir certains frais fixes sur une base d’avoirs
plus importante.
Le conseil d’administration de la SICAV estime que la fusion proposée est dans l’intérêt de ses actionnaires puisque
certains coûts fixes seront répartis sur une masse d’avoirs sous gestion plus importante.
La Date Effective de la fusion sera le 8 décembre 2006, ou toute autre date, décidée par l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de CONTINENTAL EUROPEAN FUND, approuvant la fusion, sur proposition du Président
de CONTINENTAL EUROPEAN FUND.
Dans ces conditions, sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe 1) ci-dessous et (ii) de toutes autres modifi-
cations qui seront approuvées par les administrateurs de CONTINENTAL EUROPEAN FUND et/ou de la SICAV suite
à des exigences réglementaires, que:
1) En date du 8 décembre 2006, après l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CONTINENTAL EU-
ROPEAN FUND prévue par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») (et, si
requise par un ou plusieurs actionnaires de la SICAV détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions en circulation
dans la SICAV, après l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV) approuvant la fusion, ou à toute
autre date effective décidée par l’assemblée générale des actionnaires de CONTINENTAL EUROPEAN FUND qui ne
sera pas postérieure à six mois après la date de la dernière assemblée générale extraordinaire de CONTINENTAL EU-
ROPEAN FUND ou de la SICAV (la «Date Effective»), CONTINENTAL EUROPEAN FUND transmettra de plein droit
tous ses avoirs et engagements (désignés ci-après par les «Avoirs») à la SICAV, conformément à la section XIV de la Loi.
2) La SICAV émettra au profit des actionnaires dans différentes classes d’actions de CONTINENTAL EUROPEAN
FUND, des actions dans les classes d’actions de PE FUND correspondantes, tel que détaillé ci-après:
(
D
): actions de distribution
Les actionnaires de CONTINENTAL EUROPEAN FUND recevront un nombre d’actions déterminé en fonction du
ratio d’échange calculé sur la base des valeurs nettes d’inventaire respectives des actions de CONTINENTAL EURO-
PEAN FUND et PE FUND.
3) Toutes les actions nouvelles dans PE FUND seront émises sous forme nominative. Des fractions d’actions seront
émises jusqu’à deux décimales.
Fusion des actions de CONTINENTAL EUROPEAN FUND
dans les actions de PE FUND
A
D
A
D
C
D
C
D
75614
L’agent de registre de transfert de la SICAV attribuera les nouvelles actions aux anciens actionnaires de CONTINEN-
TAL EUROPEAN FUND, sur base de données contenues dans le registre des actionnaires de CONTINENTAL EURO-
PEAN FUND à la Date Effective.
A compter de la Date Effective, les actions dans PE FUND attribuées aux actionnaires de CONTINENTAL EURO-
PEAN FUND auront les mêmes droits de participer aux bénéfices que ceux de la classe d’actions de CONTINENTAL
EUROPEAN FUND concernée.
4) Suite à la fusion, CONTINENTAL EUROPEAN FUND cessera d’exister et toutes ses actions en circulation seront
annulées.
5) A partir de la Date Effective, les Avoirs seront réputés avoir été transférés à la SICAV pour compte du comparti-
ment PE FUND tel que mentionné précédemment.
A moins que des actionnaires de la SICAV, détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions en circulation dans la
SICAV, ne le demandent jusqu’au lendemain de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CONTINEN-
TAL EUROPEAN FUND approuvant la fusion, sur la base de l’Article 264 (c) de la Loi, la fusion sera effectuée sans
décision de l’assemblée générale des actionnaires de la SICAV.
Ce projet de fusion, les rapports spéciaux du réviseur de CONTINENTAL EUROPEAN FUND et de la SICAV, les
rapports des administrateurs de CONTINENTAL EUROPEAN FUND et de la SICAV, les rapports financiers contenant
les comptes annuels révisés et les rapports annuels des trois dernières années de CONTINENTAL EUROPEAN FUND
et de la SICAV, un état comptable au 30 juin 2006 de CONTINENTAL EUROPEAN FUND et le prospectus de la SICAV
seront à la disposition des actionnaires de CONTINENTAL EUROPEAN FUND et de la SICAV pour inspection à partir
du 18 août 2006 et copie de ces documents pourront être obtenues gratuitement sur demande, aux sièges sociaux de
CONTINENTAL EUROPEAN FUND et de la SICAV.
Les personnes comparantes ont déclaré que les dépenses, coûts et autres charges de toutes natures résultant du pré-
sent acte, peuvent être estimés à 1.500,- Euros et seront supportés par INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN
MANAGEMENT S.A.
<i>Déclarationi>
Conformément à l’article 271 de la Loi de 1915, le notaire soussigné certifie la légalité du présent projet de fusion.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants repris
plus haut, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les personnes nommées ont toutes signé avec nous, notaire, le présente acte.
Signé: G. Juncker et J.-J. Wagner.
Enregistré à Mersch, le 7 août 2006, vol. 437, fol. 92, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): E. Weber.
Pour copie conforme, délivrée par Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, en remplacement de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084487.2/242/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.
NADAR, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.067.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire sta-
tuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058163.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Mersch, le 9 août 2006.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>Signature
75615
PRADERA CENTRAL HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 117.000,-.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 111.721.
—
Par contrat de cession de parts du 21 juin 2006, la société à responsabilité limitée («private limited company»)
PRADERA-AM PLC, une société régie par le droit anglais, ayant son siège social à Devonshire House, 146, Bischopsgate,
London EC2M 4JX, Angleterre, étant inscrite au registre du commerce et des sociétés («Companies House») sous le
numéro 3786152, a cédé mille cent soixante-dix (1.170) parts sociales de la société PRADERA CENTRAL HOLDCO,
S.à r.l., à la société PRADERA CENTRAL MANAGEMENT, S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché du
Luxembourg, ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, agissant pour le compte du fonds commun
de placement PRADERA CENTRAL & EASTERN FUND.
Depuis lors, toutes les mille cent soixante-dix (1.170) parts sociales de la société PRADERA CENTRAL HOLDCO,
S.à r.l., sont détenues par la société PRADERA CENTRAL MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de
PRADERA CENTRAL & EASTERN FUND.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(084773.3/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
SEB GlobalPlayers, Fonds Commun de Placement.
—
Sondervermögen, verwaltet von der SEB ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internatio-
nale, L-1347 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468.
Das Sonderreglement des SEB GlobalPlayers (Stand: September 2006) einregistriert in Luxemburg am 10. August
2006, ref. LSO-BT03320 wurde am 14. August 2006 beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, 11. August 2006.
(084784.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
MIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 59.887.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04015, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058126.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
MIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 59.887.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04014, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058132.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
<i>Pouri> <i>MIRA S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>MIRA S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
75616
SEB CONCEPT TeleTech, Fonds Commun de Placement.
—
Sondervermögen, verwaltet von der SEB ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internatio-
nale, L-1347 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468.
Das Sonderreglement des SEB CONCEPT TeleTech (Stand: September 2006) einregistriert in Luxemburg am 10.
August 2006, ref. LSO-BT03321 wurde am 14. August 2006 beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, 11. August 2006.
(084792.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
SEB CONCEPT WIRELESS, Fonds Commun de Placement.
—
Sondervermögen, verwaltet von der SEB ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internatio-
nale, L-1347 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468.
Das Sonderreglement des SEB CONCEPT WIRELESS (Stand: September 2006) einregistriert in Luxemburg am 10.
August 2006, ref. LSO-BT03322 wurde am 14. August 2006 beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, 10. August 2006.
(084795.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
SEB EuroQuadro, Fonds Commun de Placement.
—
Sondervermögen, verwaltet von der SEB ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internatio-
nale, L-1347 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468
Das Sonderreglement des SEB EuroQuadro (Stand: September 2006) einregistriert in Luxemburg am 10. August
2006, ref. LSO-BT03323 wurde am 14. August 2006 beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, 11. August 2006.
(084798.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
ARIZONA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.927.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARIZONA INVESTMENTS S.A.
SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
75617
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
75618
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le 3 juin à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et paiementi>
Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,
rue Garibaldi, président du conseil d’administration;
b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son
siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . .
309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
75619
Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,
le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-
schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit
gründen, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung ARIZONA INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen
Umständen hierzu am besten betätigt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren:
Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende
Rechte erwerben, verwerten und veräußern.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-
licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Titel II. Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Titel III. Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er
durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.
75620
Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,
kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-
nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fallt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten de-
legierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach Grün-
dung der Gesellschaft ernannt werden.
Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-
rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV. Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V. Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um
10.00 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Ak-
tionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnungi>
Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-
dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien . . .
309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
75621
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,
24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B
64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in
L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2011.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf
Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Über-
setzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwi-
schen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe, mit dem Notar, gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2006, vol. 536, fol. 83, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055718.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
3C COM EQUIPMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 25.465.
—
Les états financiers au 31 décembre 2004 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058101.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
FINANCIERE INTERNATIONALE N° 9 S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 13.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02126, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058233.3/263/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Junglinster, le 13 juin 2006.
J. Seckler.
<i>Pour 3C COM EQUIPMENT MANAGEMENT S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Signature.
75622
SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY, Fonds Commun de Placement.
—
Sondervermögen, verwaltet von der SEB ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internatio-
nale, L-1347 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468.
Das Sonderreglement des SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY (Stand: September 2006) einregistriert in Luxemburg
am 10. August 2006, ref. LSO-BT03325 wurde am 14. August 2006 beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, 11. August 2006.
(084802.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
GORTYNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 89.525.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03505, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
(058109.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
DYNABRADE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm.
R. C. Luxembourg B 31.597.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04858, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058116.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
MD MEZZANINE S.A., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 109.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04612, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
(058131.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
AXA MEZZANINE 1 S.A., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 108.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04610, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
(058133.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
<i>Pouri> <i>GORTYNE S.A.
i>Signature
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
75623
APACHE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.928.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, préqualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de APACHE INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
75624
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le 3 juin à 9.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et paiementi>
Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . .
309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
75625
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,
rue Garibaldi, président du conseil d’administration;
b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son
siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,
le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-
schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit
gründen, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung APACHE INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen
Umständen hierzu am besten betätigt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.
75626
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende
Rechte erwerben, verwerten und veräußern.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-
licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Titel II. Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Titel III. Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er
durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.
Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,
kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-
nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten de-
legierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach Grün-
dung der Gesellschaft ernannt werden.
Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-
rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV. Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V. Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um
9.30 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
75627
Titel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Ak-
tionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnungi>
Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-
dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,
24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B
64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in
L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2011.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf
Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Über-
setzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwi-
schen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit, dem Notar, gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2006, vol. 536, fol. 83, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055720.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien . . .
309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Junglinster, le 13 juin 2006.
J. Seckler.
75628
DIGNITY, Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg F 1.824.
—
<i>Soutien aux femmes démunies en Indei>
<i>Unterstützung für mittellose Frauen in Indieni>
<i>Support of poverty-stricken women in Indiai>
<i>Ënnerstëtzung fir aarm Fraen an Indieni>
I. Dénomination, Objet, Siège et Durée
Art. 1
er
. Réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 mars 2006, les soussignés:
1. Madame Mag. Yvonne Waldschütz-Lanners, 61, rue de Pont Remy, L-2423 Luxembourg;
2. Madame Andrée Margue, 53, rue Follereau, L-1529 Luxembourg;
3. Monsieur Arsène Lanners, 7, place Durbuy, L-1428 Luxembourg;
4. Monsieur Paul Lanners, 28, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg;
5. Madame Mag. Judith Lienbacher, Prinz Eugenstr, 27, A-3512 Mautern;
ont décidé de constituer une association sans but lucratif conformément à la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Elle porte le nom DIGNITY.
L’association regroupe des membres actifs et des membres d’honneur.
Art. 2. L’association a pour objet de soutenir des femmes démunies en Inde, e.a.
- en promouvant une formation professionnelle pour jeunes filles, afin d’empêcher que la mendicité et la prostitution
ne soient le dernier recours pour subsister,
- en soutenant la création de structures villageoises qui assurent aux veuves un revenu minimum et une pension à vie
aux femmes handicapées,
- en garantissant aux jeunes filles des dots qui rendent possible une vie familiale décente.
Art. 3. Le siège de l’association se trouve à Luxembourg-Ville et peut être transféré à n’importe quel autre lieu du
Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du conseil d’administration.
Art. 4. La durée de l’association est illimitée.
II. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et cotisations
Art. 5. Le nombre des associés ne pourra être inférieur à 3.
Art. 6. L’admission de nouveaux membres actifs est subordonnée à leur agréation par le conseil d’administration
suivant l’appréciation souveraine de celui-ci. Le conseil d’administration statue sur les admissions à la simple majorité
des membres présents. Le refus d’admission ne doit pas être motivé.
Art. 7. Une cotisation est fixée annuellement par l’assemblée générale. Elle ne peut dépasser 100 EUR. L’assemblée
générale extraordinaire a fixé la cotisation annuelle à 10 EUR.
Art. 8. La démission ou l’exclusion d’un membre sur proposition du conseil d’administration est régie par l’article
12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée
que pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.
III. Administration
Art. 9. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale,
b) le conseil d’administration,
c) les groupes de travail.
L’Assemblée générale:
Art. 10. L’assemblée générale se compose des membres actifs. Ont le droit de vote lors de l’assemblée générale
tous les membres actifs qui ont payé leur cotisation annuelle.
Art. 11. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier semestre de l’année. Le conseil
d’administration en fixe la date et l’ordre du jour.
Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale:
a) la nomination et la révocation des administrateurs,
b) l’approbation des comptes et bilans,
c) la modification des statuts,
d) la dissolution de l’association.
Art. 12. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge
utile ou nécessaire.
A la suite d’une demande écrite formulée par un tiers des membres effectifs, le conseil d’administration doit convo-
quer une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour l’objet de la demande.
Art. 13. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre missive
ordinaire huit jours au moins avant la date de l’assemblée.
La convocation contiendra l’ordre du jour.
75629
L’assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre des membres présents.
L’assemblée ne peut statuer que sur des questions figurant à l’ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est loisible aux membres effectifs de
se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif.
Le mandat doit être écrit.
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un rapport versé aux archives de l’association, signé par
le président et le secrétaire, et librement accessible à tous les membres.
Conseil d’administration:
Art. 14. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins et de 9 au
plus, choisis en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité des voix et au scrutin secret.
Les administrateurs sont nommés pour trois ans.
Le renouvellement du conseil d’administration se fait annuellement pour un tiers. Les premiers membres sortants
étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années. Le président et
le secrétaire ne peuvent pas faire partie du même tirage au sort.
Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale.
Le membre du conseil d’administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu’il remplace.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le pré-
sident préside aux débats du conseil d’administration.
Art. 15. Le conseil d’administration peut choisir en son sein parmi les membres élus un bureau composé au moins
du président, du secrétaire et du trésorier.
Art. 16. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la
compétence du conseil d’administration.
Art. 17. Le conseil d’administration se réunit une fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec le prési-
dent ou à la majorité de ses membres.
Ils proposent l’ordre du jour des réunions.
Tout membre du conseil d’administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.
Art. 18. La présence de la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des dé-
libérations.
Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Le mandat doit être écrit.
Art. 19. Le conseil d’administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assuré de la remise
en bonne et due forme des comptes sociaux.
Les réviseurs de caisse devront être entendus dans leurs observations.
Art. 20. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle
du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Art. 21. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du
21 avril 1928, telle que modifiée.
Le conseil d’administration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l’association, contracter des emprunts et accep-
ter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.
A l’égard des tiers, l’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, parmi
lesquels doit figurer celle du président ou de son représentant, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération,
autorisation ou autre pouvoir spécial.
Groupe de travail:
Art. 22. Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs groupe(s) de travail avec la mission d’élaborer des
propositions concernant les activités de l’association.
IV. Fonds social, Exercice social, Comptes, Budget
Art. 23. Les ressources de l’association se composent notamment:
1) des cotisations des membres actifs et donateurs,
2) des dons ou legs faits en sa faveur,
3) des subsides et subventions,
4) des revenus pour services rendus,
5) des intérêts et revenus généralement quelconques.
Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain
exercice aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l’article 13 de
la loi du 21 avril 1928.
Art. 25. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être jus-
tifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, comptes et la caisse font l’objet d’au moins un contrôle
75630
annuel par deux réviseurs désignés par l’assemblée générale. L’excédent favorable appartient à l’association. Les révi-
seurs de caisse ne font pas partie du conseil d’administration.
V. Modification des statuts
Art. 26. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928.
VI. Dissolution et liquidation
Art. 27. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi. En cas de disso-
lution volontaire, le conseil d’administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l’excédent favorable
est affecté à une association d’aide en faveur des enfants de l’Inde.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00562. – Reçu 474 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(055736.03//132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
DB PLATINUM III, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 107.709.
—
Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03978, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(058134.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
DB PLATINUM ADVISORS, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 85.829.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03977, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(058136.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
CYBER MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.501.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03380, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058143.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
EXPO 2001 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber.
R. C. Luxembourg B 82.291.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04151, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058156.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 15 mars 2006.
Signatures.
<i>Pouri> <i>DB PLATINUM III, Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A, Société Anonyme
Signatures
<i>Pouri> <i>DB PLATINUM ADVISORS, Société Anonyme
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A, Société Anonyme
Signatures
Signature.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Signature.
75631
ALTEC LANSING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 89.730.
—
In the year two thousand six, on the twenty-ninth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
ALTECH LANSING TECHNOLOGIES INC., with registered office at 535 Routes 6 and 209, Milford, Pennsylvania
18337-0277,
duly represented by Mr Thierry Fleming, «licencié en sciences commerciales et financières», with professional address
in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
by virtue of a proxy dated March 27, 2006. Said proxy, signed ne varietur by the appearing proxyholder and the un-
dersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,
acting as sole member of ALTEC LANSING EUROPE, S.à r.l. (the «Company»), a «société à responsabilité limitée»,
which has its registered office at 13, rue de Beaumont, L-1219 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 89.730, which has been incorporated by a notarial deed on October 25, 2002,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1734 of December 5, 2002. The Articles of
Association have been amended pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary on March 24, 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 952 of September 28, 2005.
The sole member, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following:
<i>First resolutioni>
The sole member decides to amend the 1st sentence of article 2 of the Articles of Association which henceforth will
read as follows:
«The purpose for which the Company is established is to sell light weight communication headsets, multi media speak-
ers, other telecommunication products, electronic equipment and other products.»
<i>Second resolutioni>
The sole member decides to modify the financial year to be closed on March 31st instead of December 31st and for
the first time in 2006.
<i>Third resolutioni>
The sole member decides to amend article 15 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:
«The Company’s year begins on April 1st and ends on March 31st of the following year.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was rawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.»
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder, whom is known to the
notary by his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with Us, Notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ALTECH LANSING TECHNOLOGIES INC., ayant son siège social au 535 Routes 6 and 209, Milford, Pennsylvania
18337-0277,
ici représentée par Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 27 mars 2006. La prédite procuration, paraphée ne va-
rietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec les-
quelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement,
agissant en sa qualité d’associée unique de ALTEC LANSING EUROPE, S.à r.l. (la «Société»), une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue de Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 89.730, constituée suivant acte notarié en
date du 25 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1734 du 5 décembre
2002. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 mars 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 952 du 28 septembre 2005.
L’associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de modifier la 1
ère
phrase de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet la vente de casques, haut-parleurs multimédia, produits de télécommunications, matériel
électronique et d’autres produits.»
75632
<i>Seconde résolutioni>
L’associée unique décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la fixer au 31 mars et non plus au
31 décembre, ce pour la première fois en 2006.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier l’article 15 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 1
er
avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.»
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergen-
ces entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état
et demeure, le mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Th. Fleming, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055826.03/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
ALTEC LANSING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 89.730.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
42119 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055828.03/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
SFEIR BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 32A, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 76.899.
—
L’an deux mille six, le douze juin.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SFEIR BENELUX S.A., avec
siège social à L-3961 Ehlange, 4A, Z.I. am Brill, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 29 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 868 du 30 novembre 2000, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.899.
Les statuts ont été modifiés pour une première fois suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence
à Niederanven, en date du 27 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 563 du 24 juillet 2001.
Les statuts ont été modifiés pour une deuxième fois suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, préqualifié, en date
du 13 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 1189 du 11 novembre 2005.
La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Guy Esch, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur John Oestreicher, clerc de notaire, demeurant professionnellement
à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Liliane Neu, clerc de notaire, demeurant professionnelle-
ment à Esch-sur-Alzette.
Le Président expose ensuite:
- Qu’il résulte de la liste de présence que les trois cent vingt (320) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-), représentant l’intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assem-
blée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
- Ladite liste de présence ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés resteront annexées au
présent procès-verbal pour être soumises avec lui, aux formalités de l’enregistrement.
- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de L-3961 Ehlange, 4A, Z.I. Am Brill à L-4031 Esch-sur-Alzette, 32A, rue Zénon Bernard.
2.- Modification subséquente de l’article 2 et 16 des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui
précèdent.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 5 mai 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
75633
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-3961 Ehlange, 4A, Z.I. Am Brill à L-4031
Esch-sur-Alzette, 32A, rue Zénon Bernard.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite la résolution prise ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier en conséquence:
- Le premier alinéa de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»
Les autres alinéas de l’article 2 restent inchangés.
- Le premier alinéa de l’article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de septembre à quatorze heures à Esch-sur-
Alzette au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
Les autres alinéas de l’article 16 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: G. Esch, J. Oestreicher, L. Neu, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2006, vol. 918, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059299.3/272/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
SFEIR BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 32A, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 76.899.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059301.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
DE SCHWEESPUNKT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4431 Belvaux, 40, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 55.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04160, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058160.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
N.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.893.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01291, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2006.
(058228.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2006.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2006.
B. Moutrier.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Signature.
<i>Pour N.N.B. S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens
75634
DB PLATINUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 104.413.
—
Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03982, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(058139.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
TOBA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 98.512.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03555, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
(058514.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
IMMO REAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.323.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>7 septembre 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du Commissaire à la liquidation, la Fiduciaire Glacis,
– Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
– Clôture de la liquidation,
– Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03032/755/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ULURU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.455.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra de manière extraordinaire, le <i>8 septembre 2006i> à 9.00 heures au siège de la Société, 134,
route d’Arlon, L-8008 Strassen avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2005, lecture des rapports du conseil d’administration et du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2005.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (03513/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
<i>Pouri> <i>DB PLATINUM, Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour TOBA HOLDING S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
75635
ARPEGE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.793.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>7 septembre 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03475/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
E.I.I.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 90.524.
—
Messieurs les Actionnaires de la société E.I.I.C. S.A. (la «Société») sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
de la société qui se tiendra le jeudi <i>7 septembre 2006i> à 10.00 heures au siège social de la Société (ou à toute prorogation
si elle ne pouvait avoir lieu à la date prévue) afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire-aux-comptes portant sur l’exercice au 31
décembre 2005.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge par votes spéciaux aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exercice au 31 décembre
2005.
5. Démission du Conseil d’Administration et nomination en son remplacement d’un nouveau Conseil d’Administra-
tion.
6. Démission du Commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes.
7. Divers.
Les décisions prises par l’Assemblée Générale sur les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum et sont
prises à la simple majorité des voix des actions présentes ou représentées à l’Assemblée Générale. Chaque action donne
droit à une voix.
Tout propriétaire d’actions au porteur désirant voter à l’Assemblée Générale devra déposer ses actions avant le lundi
4 septembre 2006 au siège social de la Société. Ces actions resteront bloquées jusqu’au lendemain de l’Assemblée
Générale.
Les titulaires d’actions nominatives peuvent être présents en personne ou par mandataire à l’Assemblée Générale.
Des procurations seront envoyées aux propriétaires d’actions nominatives qui peuvent se faire représenter. Les action-
naires ne pouvant assister à l’Assemblée Générale sont invités à faire parvenir les procurations concernées dûment
remplies au siège social de la Société avant le lundi 4 septembre 2006.
I (03631/651/31)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ASSINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 80.246.
—
Messieurs les associés sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui se tiendra au siège social, le <i>8 septembre 2006i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission des quatre gérants;
2. Décharge à accorder aux gérants sortants;
3. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les associés déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au
bureau de l’assemblée générale, au siège soical de la Société, cinq jous francs avant la date de l’assemblée générale.
I (03632/693/15)
<i>Le Conseil de gérancei>.
75636
INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.108.
—
Shareholders of INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND (the CONTINENTAL EUROPEAN FUND) are
hereby convened to assist at an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to be held in Luxembourg on <i>21 September 2006i> at the registered office of the CONTINENTAL
EUROPEAN FUND, at 2.30 p.m. (Luxembourg time), with the following agenda:
<i>Extraordinary resolutioni>
To approve the merger of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND into INVESCO FUNDS - INVESCO PAN
EUROPEAN EQUITY FUND (the «PE FUND»), a sub-fund of INVESCO FUNDS (the «SICAV»), a «société
d’investissement à capital variable» with multiple compartments, organised under Part I of the Luxembourg law of
20 December 2002, relating to undertakings for collective investment (as amended), having its registered office at
69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg and more specifically, upon hearing:
In order to be able to deliberate validly on the sole item on the agenda, the extraordinary general meeting will require
a quorum of at least 50% of the outstanding shares. The resolution will be adopted if approved by two thirds of the
shares represented at the meeting.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by
the shareholders free of charge at the registered office of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND:
1) the Merger Proposal;
2) the reports on the merger issued by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., the auditors of the CONTINENTAL
EUROPEAN FUND and the SICAV, prescribed by Article 266 of the law on commercial companies;
3) the reports of the board of directors for the CONTINENTAL EUROPEAN FUND and the SICAV on the merger;
4) the audited financial statements for the last three accounting years for the SICAV for the CONTINENTAL
EUROPEAN FUND as well as an accounting statement drawn up as at 30 June 2006 for the CONTINENTAL EURO-
PEAN FUND; and
5) the current prospectus of the SICAV and the Simplified Prospectus of the PE FUND.
You may vote in person or by proxy. A proxy card is available at the registered office of the CONTINENTAL
EUROPEAN FUND. If you are not able to attend the extraordinary general meeting, you are kindly requested to com-
plete a proxy card and return it:
- no later than 5 p.m. (Luxembourg time) on 19 September 2006 to RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.,
5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, Attention: Ms Catherine Henrotte, or fax it to number (+352)
2460 3331;
- no later than 5 p.m. (Hong Kong time) on 19 September 2006 to INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED,
32/F, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong, Attention: Retail Funds Administration Department, or fax
it to number +852 3191 8383;
(i) the report of the board of directors of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND explaining and justifying the
merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
of Luxembourg on 18 August 2006 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Lux-
embourg;
(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law of 10 August, 1915 on commercial companies pre-
pared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;
1) to approve more specifically the merger as detailed in the Merger Proposal;
2) to determine 8 December 2006 or such other date as the extraordinary general meeting of shareholders
of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND shall decide, upon the chairman’s proposal (this date not be-
ing later than six months after the date of the extraordinary general meeting) the effective date of the
merger as defined in the Merger Proposal (hereafter the «Effective Date»);
3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the CONTINENTAL EU-
ROPEAN FUND (the «Assets» as defined in the Merger Proposal) will be automatically transferred to
the different classes of shares of the PE FUND as further detailed in the convening notice sent to the
shareholders on 18 August 2006;
4) to decide that on the Effective Date, the SICAV will issue to the shareholders of the Continental European
Fund, shares of the PE FUND as detailed in the convening notice sent to the shareholders on 18 August
2006.
The shareholders of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND will receive a number of shares deter-
mined in accordance with the exchange ratio calculated on the basis of the respective net asset values of
the shares of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND and of the PE FUND.
The new shares in the PE FUND will be issued in registered form as of the Effective Date;
5) to state that, as a result of the merger, the CONTINENTAL EUROPEAN FUND will cease to exist on
the Effective Date and all its shares in issue be cancelled.
75637
- no later than 5 p.m. (Frankfurt time on 19 September 2006 to INVESCO ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND,
GmbH, Bleichstrasse 60-62, 60313 Frankfurt am Main, Germany, Attention: Mr Michael Ballhausen or fax it to number
+49 69 2980 7210; and
- no later than 5 p.m. (Dublin time) on 19 September 2006 to INVESCO GLOBAL DISTRIBUTORS LIMITED,
Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland, Attention: Registration Department, or fax it to number
+353 1 439 8400.
The duly completed proxy valid for the meeting of 21 September 2006 remains valid for any reconvened meeting.
The Board of Directors of the CONTINENTAL EUROPEAN FUND accepts responsibility for the accuracy of the
information contained in this notice as of the date of the publication.
I (03643/755/72)
<i>The Board of Directorsi>.
NOVA EDITIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.509.
—
Aux actionnaires: Vous êtes priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à Luxembourg, 8, boulevard Royal, le <i>11 septembre 2006i> à 13.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Délibération sur la proposition d’un financement actionnaire à la société «EDIZIONI IL RIFORMISTA»;
2. Rapport du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2005;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nomination des membres du conseil d’administration;
6. Le conseil d’administration de NOVA EDITIOR S.A. est mandaté pour défendre cette dernière en tant qu’action-
naire et propriétaire d’une participation dans la société EDIZIONI IL RIFORMISTA Srl et d’assumer les initiatives
qui se rendront nécessaires et opportunes aux fins de la sauvegarde et de la conservation de l’actuelle participation
de NOVA EDITIOR S.A. dans EDIZIONI IL RIFORMISTA Srl.
7. Divers.
Luxembourg, le 11 août 2006.
I (03633/744/21) .
INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.443.
—
Shareholders of INVESCO GT INVESTMENT FUND (the «Investment Fund») are hereby convened to assist at an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to be held in Luxembourg on <i>21 September 2006i> at the registered office of the Investment Fund, at 2.00
p.m. (Luxembourg time), with the following agenda:
<i>Extraordinary resolutioni>
To approve the merger of the Investment Fund into INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL STRUCTURED
EQUITY FUND (the «GSE FUND»), a sub-fund of INVESCO FUNDS (the «SICAV»), a «société d’investissement
à capital variable» with multiple compartments, organised under Part I of the Luxembourg law of 20 December
2002, relating to undertakings for collective investment (as amended), having its registered office at 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg and more specifically, upon hearing:
(i) the report of the board of directors of the Investment Fund explaining and justifying the merger proposal
(«Merger Proposal») published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on
18 August 2006 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;
(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies pre-
pared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;
1) to approve more specifically the merger as detailed in the Merger Proposal;
2) to determine 8 December 2006 or such other date as the extraordinary general meeting of shareholders
of the Investment Fund shall decide, upon the chairman’s proposal (this date not being later than six
months after the date of the extraordinary general meeting) the effective date of the merger as defined
in the Merger Proposal (hereafter the «Effective Date»);
3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the Investment Fund (the
«Assets» as defined in the Merger Proposal) will be automatically transferred to the different classes of
shares of the GSE FUND as further detailed in the convening notice sent to the shareholders on 18 Au-
gust 2006;
4) to decide that on the Effective Date, the SICAV will issue to the holders of shares of the Investment Fund,
shares in the GSE FUND as detailed in the convening notice sent to the shareholders on 18 August 2006.
75638
In order to be able to deliberate validly on the sole item on the agenda, the extraordinary general meeting will require
a quorum of at least 50% of the outstanding shares. The resolution will be adopted if approved by two thirds of the
shares represented at the meeting.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by
the shareholders free of charge at the registered office of the Investment Fund:
1) the Merger Proposal;
2) the reports on the merger issued by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., the auditors of the Investment Fund and
the SICAV, prescribed by Article 266 of the law on commercial companies;
3) the reports of the board of directors for the Investment Fund and the SICAV on the merger;
4) the audited financial statements for the last three accounting years for the SICAV and the Investment Fund as well
as an accounting statement drawn up as at 30 June 2006 for the Investment Fund; and
5) the current prospectus of the SICAV and the Simplified Prospectus of the GSE FUND.
You may vote in person or by proxy. A proxy card is available at the registered office of the Investment Fund. If you
are not able to attend the extraordinary general meeting, you are kindly requested to complete a proxy card and return
it:
- no later than 5 p.m. (Luxembourg time) on 19 September 2006 to RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.,
5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, Attention: Ms Catherine Henrotte, or fax it to number (+352)
2460 3331;
- no later than 5 p.m. (Hong Kong time) on 19 September 2006 to INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED,
32/F, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong, Attention: Retail Funds Administration Department, or fax
it to number +852 3191 8383;
- no later than 5 p.m. (Frankfurt time on 19 September 2006 to INVESCO ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND,
GmbH, Bleichstrasse 60-62, 60313 Frankfurt am Main, Germany, Attention: Mr Michael Ballhausen or fax it to number
+49 69 2980 7210; or
- no later than 5 p.m. (Dublin time) on 19 September 2006 to INVESCO GLOBAL DISTRIBUTORS LIMITED,
Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland, Attention: Registration Department, or fax it to number
+353 1 439 8400.
The duly completed proxy valid for the meeting of 21 September 2006 remains valid for any reconvened meeting.
The Board of Directors of the Investment Fund accepts responsibility for the accuracy of the information contained
in this notice as of the date of the publication.
I (03644/755/67)
<i>The Board of Directorsi>.
FICINO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.395.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>19 septembre 2006i> à 10.30 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2006 n’a pu délibérer valablement sur le point 3 de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 19 septembre 2006 délibérera valablement quelle
que soit la portion du capital représentée.
I (03614/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JARVIS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 84.779.
—
Le Conseil d’Administration décide de repousser la date de tenue d’Assemblée Générale Ordinaire prévue initiale-
ment pour le 28 août 2006 et prie Mesdames, Messieurs les actionnaires d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société JARVIS FINANCIAL S.A. qui se réunira le <i>5 septembre 2006i> à 10.00 heures au 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
The shareholders of the Investment Fund will receive for each share of the Investment Fund, one share
of the relevant class of the GSE FUND.
The new shares in the GSE FUND will be issued in registered form as of the Effective Date;
5) to state that, as a result of the merger, the Investment Fund be wound up on the Effective Date and all its
shares in issue be cancelled.
75639
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture des comptes annuels comprenant les bilans, les comptes de profits et pertes et les annexes et des rapports
du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices écoulés aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels clôturés aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 et affectation des résultats;
3. décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour les exercices sociaux clôturés aux 31
décembre 2004 et 31 décembre 2005;
4. divers.
Pour assister à cette Assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres ou certifi-
cats de blocage cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03641/587/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.908.
—
Shareholders of INVESCO MAXIMUM INCOME FUND (the «Maximum Income Fund») are hereby convened to
assist at an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to be held in Luxembourg on <i>21 September 2006i> at the registered office of the MAXIMUM INCOME
FUND, at 3.00 p.m. (Luxembourg time), with the following agenda:
<i>Extraordinary resolutioni>
To approve the merger of the MAXIMUM INCOME FUND into INVESCO FUNDS - INVESCO UK INVESTMENT
GRADE BOND FUND (the «IGB FUND»), a sub-fund of INVESCO FUNDS (the «SICAV»), a «société d’inves-
tissement à capital variable» with multiple compartments, organised under Part I of the Luxembourg law of 20
December 2002, relating to undertakings for collective investment (as amended), having its registered office at 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg and more specifically, upon hearing:
In order to be able to deliberate validly on the sole item on the agenda, the extraordinary general meeting will require
a quorum of at least 50% of the outstanding shares. The resolution will be adopted if approved by two thirds of the
shares represented at the meeting.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by
the shareholders free of charge at the registered office of the MAXIMUM INCOME FUND:
1) the Merger Proposal;
2) the reports on the merger issued by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., the auditors of the MAXIMUM INCOME
FUND and the SICAV, prescribed by Article 266 of the law on commercial companies;
3) the reports of the board of directors for the MAXIMUM INCOME FUND and the SICAV on the merger;
4) the audited financial statements for the last three accounting years for the SICAV and the MAXIMUM INCOME
FUND; and
5) the current prospectus of the SICAV and the Simplified Prospectus of the IGB FUND.
You may vote in person or by proxy. A proxy card is available at the registered office of the MAXIMUM INCOME
FUND. If you are not able to attend the extraordinary general meeting, you are kindly requested to complete a proxy
card and return it:
(i) the report of the board of directors of the MAXIMUM INCOME FUND explaining and justifying the merger
proposal («Merger Proposal») published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxem-
bourg on 18 August 2006 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;
(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies pre-
pared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;
1) to approve more specifically the merger as detailed in the Merger Proposal;
2) to determine 8 December 2006 or such other date as the extraordinary general meeting of shareholders
of the MAXIMUM INCOME FUND shall decide, upon the chairman’s proposal (this date not being later
than six months after the date of the extraordinary general meeting) the effective date of the merger as
defined in the Merger Proposal (hereafter the «Effective Date»);
3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the MAXIMUM INCOME
FUND (the «Assets» as defined in the Merger Proposal) will be automatically transferred to the corre-
sponding class of shares of the IGB FUND as further detailed in the convening notice sent to the share-
holders on 18 August 2006;
4) to decide that on the Effective Date, the SICAV will issue to the shareholders of the MAXIMUM INCOME
FUND, shares of the IGB FUND as detailed in the convening notice sent to the shareholders on 18 August
2006.
The shareholders of the MAXIMUM INCOME FUND will receive for each share of the MAXIMUM IN-
COME FUND, one share of the IGB FUND.
The new shares in the IGB FUND will be issued in registered form as of the Effective Date;
5) to state that, as a result of the merger, the MAXIMUM INCOME FUND will cease to exist on the Effective
Date and all its shares in issue be cancelled.
75640
- no later than 5 p.m. (Luxembourg time) on 19 September 2006 to RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.,
5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, Attention: Ms Catherine Henrotte, or fax it to number (+352)
2460 3331;
- no later than 5 p.m. (Hong Kong time) on 19 September 2006 to INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED,
32/F, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong, Attention: Retail Funds Administration Department, or fax
it to number +852 3191 8383;
- no later than 5 p.m. (Frankfurt time) on 19 September 2006 to INVESCO ASSET MANAGEMENT DEUTSCH-
LAND, GmbH, Bleichstrasse 60-62, 60313 Frankfurt am Main, Germany, Attention: Mr Michael Ballhausen or fax it to
number +49 69 2980 7210; or
- no later than 5 p.m. (Dublin time) on 19 September 2006 to INVESCO GLOBAL DISTRIBUTORS LIMITED,
Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland, Attention: Registration Department, or fax it to number
+353 1 439 8400.
The duly completed proxy valid for the meeting of 21 September 2006 remains valid for any reconvened meeting.
The Board of Directors of the MAXIMUM INCOME FUND accepts responsibility for the accuracy of the information
contained in this notice as of the date of the publication.
I (03645/755/69)
<i>The Board of Directorsi>.
ENKI FOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 49.163.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de notre société qui se tiendra en l’étude de Maître Alex Weber, notaire de résidence à L-4940 Bascharage, 101, avenue
de Luxembourg, en date du <i>29 août 2006i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Nomination d’un commissaire-vérificateur.
4. Décharge à accorder au Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes.
5. Divers.
II (03415/1161/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURINCO, EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 51.125.
—
La première Assemblée Générale Statutaire convoquée pour le jeudi 15 juin 2006 à 14.00 heures n’ayant pu délibérer
sur la décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société, faute de quorum de présence,
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra mardi <i>5 septembre 2006i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03512/755/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
APHEX S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 86.218.
—
Notice of a meeting of the holders of the outstanding:
Series 2003-7 USD 5,000,000 Secured Floating Rate Credit Linked Notes due 2009
XS0201439089
Series 2004-10 EUR 25,000,000 Secured Floating CMS Rate Notes due 2020
XS0205956989
Series 2004-11 USD 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2011
XS0207435495
Series 2005-12 EUR 5,000,000 Secured Index Linked Notes due 2010
XS0208755693
75641
Series 2005-13 USD 5,000,000 Secured FRN Credit Linked Notes due 2012
XS021871295
Series 2005-15 USD 10,000,000 Secured Floating Rate Credit Linked Notes due 2012
XS0229077861
Series 2005-16 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012
XS0232592732
Series 2005-17 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012
XS0232593110
Series 2005-18 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012
XS0232593201
Series 2005-19 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012
XS0234057254
Series 2005- 20 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012
XS0234057338
Series 2005-21 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012
XS0234057411
Series 2006-22 EUR 5,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2011
XS0239532186
Series 2006-23 EUR 5,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2011
XS0248067315
Series 2006-24 EUR 100,000,000 Secured Floating CMS Rate Notes due 2033
XS0256386383
(the «Notes»)
Aphex S.A. (the «Issuer») hereby gives notice that a quorum was not present at a meeting of the holders («Note-
holders») of the Notes held on 28 July, 2006, at 10.30 a.m. (London time), that such Meeting was adjourned by the Chair-
man of the Meeting and that the
ADJOURNED MEETING
of the Bondholders will be held at the offices of DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED, Winchester House, 1
Great Winchester Street, London EC2N 2DB England on <i>4 September, 2006i> at 10.30 a.m. (London time) (the «Meet-
ing»), for the purpose of considering and, if thought fit, passing the following resolution which will be proposed as an
Extraordinary Resolution in accordance with the provisions of the Master Principal Trust Deed and Acceptance Deed
(the «Trust Deed») dated 25 April 2002 made between the Company, DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
(the «Trustee») as trustee for the Noteholders and Nomura International plc (the «Counterparty»).
<i>Extraordinary resolutioni>
«That this Meeting of the holders of the outstanding Series 2003-7 USD 5,000,000 Secured Floating Rate Credit
Linked Notes due 2009, Series 2004-10 EUR 25,000,000 Secured Floating CMS Rate Notes due 2020, Series 2004-11
USD 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2011, Series 2005-12 EUR 5,000,000 Secured Index
Linked Notes due 2010, Series 2005-13 USD 5,000,000 Secured FRN Credit Linked Notes due 2012, Series 2005-15
USD 10,000,000 Secured Floating Rate Credit Linked Notes due 2012, Series 2005-16 CHF 10,000,000 Secured Fixed
Rate Credit Linked Notes due 2012, Series 2005-17 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012,
Series 2005-18 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012, Series 2005-19 CHF 10,000,000
Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012, Series 2005-20 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked
Notes due 2012, Series 2005-21 CHF 10,000,000 Secured Fixed Rate Credit Linked Notes due 2012,Series 2006-22
EUR 5,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2011, Series 2006-23 EUR 5,000,000 Secured Floating Rate Notes due
2011, Series 2006-24 EUR 100,000,000 Secured Floating CMS Rate Notes due 2033 (the «Notes») of Aphex S.A. (the
«Company») constituted by the Master Principal Trust Deed and Acceptance Deed dated 25 April 2002 as amended,
supplemental and varied in accordance with its terms from time to time (the «Trust Deed») made between the Com-
pany and DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED (the «Trustee») as trustee for the holders of the Notes (the
«Noteholders») and NOMURA INTERNATIONAL PLC (the «Counterparty») hereby:
1. sanctions and approves the Company effecting the conversion of the Company into a Luxembourg securitisation
vehicle pursuant to the Luxembourg law of 22 March 2004 on securitisation;
2. sanctions and approves the Company effecting each and every amendment to the Company’s Articles of Incorpo-
ration, including the amendment of article 3 so that it shall read
«The corporate object of the Company is the entering into and performance of any transactions as permitted un-
der the Securitisation Law.
It may in particular, but without limitation except as required by the Securitisation Law:
-
in any manner, acquire, hold and dispose of any assets;
-
assume or divest risks relating to any assets;
-
exercise all rights whatsoever attached to these assets and risks;
-
give guarantees and/or grant security interests over its assets and rights to the extent permitted by the Secu-
ritisation Law;
-
make deposits at banks or with other depositaries;
-
raise funds, issue debt securities, in order to carry out its activity within the frame of its corporate object;
-
transfer any of its assets against due consideration to any other entity.
75642
The Company may carry out any transactions, which are directly or indirectly connected with its corporate object
at the exclusion of any banking activity and engage in any lawful act or activity and exercise any powers permitted
for securitisation vehicles under the Securitisation Law, that, in either case, are incidental to and necessary or con-
venient for the accomplishment of the above mentioned purposes; provided that same are not contrary to the
foregoing purposes and are not otherwise prohibited by any agreements to which the company may then be a
party.»
in the form of the draft produced at this meeting; and
3. discharges and exonerates the Trustee from any liability to Noteholders in respect of it giving its prior consent in
writing to (i) the Company effecting the conversion of the Company into a Luxembourg securitisation vehicle pur-
suant to the Luxembourg law of 22 March 2004 on securitisation, and (ii) every amendment to the Company’s
Articles of Incorporation in the form of the draft produced at this Meeting, or the reason of it entering into any
documents, deeds, instruments, acts or things as the Trustee shall determine may be necessary or expedient to
give effect to this Extraordinary Resolution.»
<i>Backgroundi>
Since the Company’s incorporation as a société anonyme, in the two years ending 28 February 2003 and 29 February
2004, its annual level of note issuance has been below the level that was previously agreed with the Luxembourg tax
authorities as the basis for allowing the Company to take advantage of a 3 basis point corporate tax on note issues. As
a result of the Company failing to reach such a level of note issuance, the tax position of the Company may be altered
to its detriment so that it may become subject to a 6 point corporate taxation. In light of this change in the Company’s
circumstances, the Company proposes changing its legal status to a securitisation vehicle, pursuant to the Luxemburg
law on securitisation, for the purpose of alleviating its corporate tax liability and in order for it to take advantage of
other provisions of the law of 22 March 2004 on securitisation.
The Company has accordingly convened a Meeting of the Noteholders by the above Notice to request their agree-
ment by an Extraordinary Resolution to, inter alia, the Trustee giving its written consent, to the matters contained in
such Extraordinary Resolution.
The Company considers that the proposed modifications contained in the Extraordinary Resolution set out above
are fair and reasonable in the circumstances and, accordingly, the Company strongly urges all Noteholders to vote in
favour of the Extraordinary Resolution.
The attention of Noteholders is particularly drawn to the quorum required for the Meeting and for an adjourned
Meeting which is set out in paragraph 3 of «Voting and Quorum» below.
Noteholders who wish to vote must do so in accordance with the procedures of Euroclear or Clearstream, Luxem-
bourg. Noteholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Euroclear or
Clearstream, Luxembourg in order to ensure delivery of their voting instructions to the Principal Paying Agent in ad-
vance of the deadlines set out below.
Beneficial owners of Notes held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or Ac-
countholder (each, an «Intermediary») are urged to confirm the deadline for receipt of their voting instructions by such
Intermediary to ensure onward delivery of such instructions to the Principal Agent by the relevant deadline.
Voting instructions must comply with and be transmitted in accordance with the usual procedures of EUROCLEAR
or CLEARSTREAM, Luxembourg, as the case may be, so as to be received by EUROCLEAR or CLEARSTREAM, Lux-
embourg sufficiently in advance of the deadlines set out below for their transmittal to the Principal Paying Agent by the
relevant deadline.
Voting instructions should clearly specify whether the Noteholder wishes to vote in favour of or against the Extraor-
dinary Resolution.
By submitting voting instructions to EUROCLEAR or to CLEARSTREAM, Luxembourg, each Noteholder will be
deemed to appoint the Principal Paying Agent (acting through any of its officers, employees, agents or other nominee)
as its proxy to attend and vote at the Meeting and, if the original Meeting is adjourned, at any adjourned Meeting in
respect of the Notes blocked by it in the relevant Clearing System in conjunction with such instructions and either in
favour of or against the Extraordinary Resolution, as specified in such instructions.
Noteholders acknowledge that by communicating their voting instructions and blocking their Notes in the relevant
Clearing System they will be deemed to consent to having the relevant Clearing System provide details concerning their
identity to the Principal Paying Agent and the Issuer.
Copies of the Trust Deed (including the Terms and Conditions of the Notes), the current Articles of Incorporation
of the Issuer and the draft amended and restated Articles of Incorporation referred to in the Extraordinary Resolution
set out above will be available for inspection by Noteholders at the specified offices of the Paying Agents set out below.
In accordance with normal practice the Trustee expresses no opinion on the merits of the proposed modifications
but has authorised it to be stated that it has no objection to the Extraordinary Resolution being submitted to the Note-
holders for their consideration.
<i>Voting and Quorumi>
(1) Noteholders should note that voting instructions and voting certificates issued or given in respect of the meeting
held on 28 July, 2006 will continue to be valid for the adjourned Meeting unless previously duly surrendered, revoked
or amended.
(2) A Noteholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting either the
Note(s), or a valid voting certificate issued by a Paying Agent relating to the Note(s) in respect of which he wishes to
vote.
75643
A Noteholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his Note(s) or voting cer-
tificate(s) to the person whom he wishes to attend on his behalf or give, or a duly authorised person on his behalf must
give a voting instruction (on a voting instruction form obtainable from the specified offices of the Paying Agents set out
below) directing a Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with his instructions.
To obtain a voting certificate or to give voting instructions, Notes must be deposited with any Paying Agent or (to
the satisfaction of such Paying Agent) held to its order or under its control by Clearstream Banking, société anonyme
or the operator of the Euroclear System or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining voting
certificates, not later than 48 hours before the time appointed for holding the Meeting (or, if applicable, any adjournment
of such Meeting). Notes so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Meeting (or,
if applicable, any adjournment of such Meeting) and the surrender of the voting certificate(s) or, not less than 48 hours
before the time for which the Meeting for, if applicable, any adjournment of such Meeting) is convened, the voting in-
struction receipt(s) issued in respect thereof.
(3) The quorum required at the Meeting is two or more persons (for which purpose the holder of the Global Note
is treated as two people) present in person holding Notes or voting certificates or being proxies whatever the principal
amount of the Notes so held or represented.
(4) Every question submitted to the Meeting will be decided on a show of hands unless a poll is duly demanded by
the Chairman of the Meeting, the Trustee or by one or more persons holding one or more Notes or voting certificates
or being proxies and holding or representing in the aggregate not less than 2 per cent. in principal amount of the Notes
for the time being outstanding. On a show of hands every person who is present in person and produces a Bearer Note
or voting certificate of which he is the registered holder or is a proxy shall have one vote. On a poll every such person
shall have one vote in respect of each minimum denomination of each Note held, converted if such Notes are not de-
nominated in U.S. dollars in accordance with the Trust Deed, so produced or represented by the voting certificate so
produced or in respect of which he is a proxy. Without prejudice to the obligations of proxies, a person entitled to
more than one vote need not use them all or cast them all in the same way.
(5) To be passed, the Extraordinary Resolution requires a majority in favour consisting of not less than three-quarters
of the votes cast. If passed, the Extraordinary Resolution will be binding on all the Noteholders, whether or not present
at such Meeting and whether or not voting, and upon all the holders of the coupons relating to the Notes.
Principal Paying Agent
DEUTSCHE BANK AG LONDON
Winchester House
1 Great Winchester Street
London
EC2N 2DB
Tel: +44 207 547 5000
E-mail: xchange.offer@db.com
Paying Agents
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
and
Deutsche Bank AG London
Winchester House
1 Great Winchester Street
London
EC2N 2DB
2 August 2006
Aphex S.A.
II (03521/267/190)
APRILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 66.652.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 août 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du liquidateur;
2. Nomination du commissaire vérificateur;
3. Divers.
II (03543/536/13)
<i>Le Commissaire aux comptesi>.
75644
P.C. FINANZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 21.275.
—
Vu que la majorité des actions n’était pas présente en date du 27 juin 2006, Messieurs les actionnaires sont convoqués
par le présent avis à une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 août 2006i> à 11.00 heures à Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Fixation du siège social
2. Nomination de nouveaux administrateurs
3. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes
4. Divers
II (03527/680/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FECOFFEE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.805.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 août 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 23, rue Beaumont, 6
e
étage.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes concernant l’exercice 2005
2. Approbation des comptes annuels
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux organes sociaux
5. Divers.
Luxembourg, le 28 juillet 2006.
II (03537/535/16)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
SEB SICAV 1, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 35.166.
—
An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of SEB SICAV 1 will be held on <i>August 28, 2006i> at 9.00 o’ clock at the registered office for the purpose
of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To introduce in the Company’s articles of incorporation the possibility of an adjustment of the net asset value by
adding at the end of Article 11 the following sentence: «The Company may perform in the shareholders’ interest
an adjustment of the Net Asset Value as further determined under the prospectus of the Company from time to
time».
2. Miscellaneous.
<i>Votingi>
The extraordinary general shareholders’ meeting shall not validly deliberate, unless at least one half of the capital is
represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders
present and/or represented.
<i>Voting arrangementsi>
Shareholders who are unable to attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy
form to the registered office of the Company to arrive no later than August 25, 2006.
The consolidated version of the articles of incorporation is available, free of charge, at the Company’s registered
office.
Luxembourg, July 24, 2006.
II (03567/755/25)
<i>The Board of Directorsi>.
75645
MADEV HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.532.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 29, 2006i> at 3.00 p.m. at the head-office with the following
<i>Agenda:i>
– To receive and approve the Management report of the Directors,
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2006,
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2006,
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March
31, 2006,
– Statutory appointments,
– Fixation of the Auditor’s fees.
To be present or represented at this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
II (03539/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
ANIREK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.625.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 29, 2006i> at 4.00 p.m. at the headoffice with the following
<i>Agenda:i>
– to receive and approve the Management report of the Directors,
– to receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2006,
– to receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2006,
– to grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31,
2006,
– statutory appointments,
– fixation of the Auditor’s fees.
To be present or represented at this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
II (03540/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,
Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.554.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 29, 2006i> at 9.00 a.m. at the headoffice with the following
<i>Agenda:i>
– to receive and approve the Management report of the Directors,
– to receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2006,
– to receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2006,
– to grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31,
2006,
– statutory appointments,
– fixation of the Auditor’s fees.
To be present or represented at this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
II (03542/755/20)
<i>The Board of Directorsi>.
75646
INHOLD INVESTMENTS HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 7.066.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 29, 2006i> at 11.00 a.m. at the head-office with the following
<i>Agenda:i>
– to receive and approve the Management report of the Directors,
– to receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2006,
– to receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2006,
– to grand discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31,
2006,
– statutory appointments,
– fixation of the Auditor’s fees.
To be present or represented at this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
II (03541/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
FRANCE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 47.988.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>29 août 2006i> à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2005;
2. Lecture du rapport du Conseil d’administration concernant l’exercice social 2005;
3. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 2005;
4. Approbation des comptes;
5. Affectation des résultats et distribution de dividendes;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Nominations statutaires et quitus au Commissaire aux comptes;
8. Divers.
II (03551/280/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MULTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 88.538.
—
Suite à demande écrite indiquant l’ordre du jour faite par des actionnaires représentant le cinquième du capital social,
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra 10B, Zone Industrielle Bourmicht, Luxembourg, le <i>28 août 2006i> à 14.30 heures avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination de M. Robert Lohr en qualité d’Administrateur.
2. Autorisation de désignation de M. Robert Lohr en qualité d’Administrateur-Délégué.
Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait au siège, cinq jours francs au moins avant l’Assem-
blée.
L’Assemblée pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour selon la réglementation en application.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02182. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
II (03563/000/20)
75647
M.A.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.557.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 août 2006i> à 14.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport des Administrateurs et du rapport du Commissaire aux Comptes, relatifs aux comptes
annuels au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels relatifs aux années mentionnées ci-dessus et affectation du résultat;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (03552/655/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SEB SICAV 2, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 31.136.
—
An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of SEB SICAV 2 will be held on <i>August 28, 2006i> at 9.30 o’ clock at the registered office for the purpose
of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To introduce in the Company’s articles of incorporation the possibility of an adjustment of the net asset value by
adding at the end of Article 11 the following sentence: «The Company may perform in the shareholders’ interest
an adjustment of the Net Asset Value as further determined under the prospectus of the Company from time to
time».
2. Miscellaneous.
<i>Votingi>
The extraordinary general shareholders’ meeting shall not validly deliberate, unless at least one half of the capital is
represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders
present and/or represented.
<i>Voting arrangementsi>
Shareholders who are unable to attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy
form to the registered office of the Company to arrive no later than August 25, 2006.
The consolidated version of the articles of incorporation is available, free of charge, at the Company’s registered
office.
Luxembourg, July 24, 2006.
II (03568/755/25)
<i>The Board of Directorsi>.
CAMFUNDS CONVERTIBLE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 27.709.
—
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>29 août 2006i> à 11.30 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modifier les articles 6, §8 et 7, §4 des statuts de la Société pour porter le délai de paiement du prix des souscrip-
tions et des rachats à trois jours ouvrables bancaires après la détermination du prix applicable;
2. Divers.
L’Assemblée ne pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour que si la moitié au moins du capital est présente ou
représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires
présents ou représentés.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès
de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (03576/584/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
75648
STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.862.
—
The shareholders of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A., a Luxembourg public limited liability company
(société anonyme) with registered office at 123, avenue du X Septembre in L-2551 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.862 (the Company), are kindly invited to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg, on<i> 28 August 2006i> at 4.30 p.m., with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
2. Appointment of ALTER DOMUS, a company with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxem-
bourg and John T. Bodyk, assistant treasurer of STRATUS TECHNOLOGIES, INC., as joint liquidators (liquida-
teurs) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidators). The Liquidators will act jointly
with respect to the representation of the Company.
3. Determination of the powers of the Liquidators and the liquidation procedure of the Company.
4. Discharge of the directors and statutory auditors of the Company for the accomplishment of their respective man-
dates.
5. Acknowledgement that the liquidation of the Company is taking place within a global restructuring of the Stratus
Group (the Restructuring) and to that aim, instruction to the Liquidators to distribute in kind to the shareholders
of the Company the shares held by the Company in STRATUS TECHNOLOGIES BERMUDA HOLDINGS LTD in
accordance with the terms of article 25.7 of the articles of association of the Company (the Articles) and waiver
of the rights under article 25.1 of the Articles to allow a successful reorganisation.
6. Instruction to the Liquidators to execute at the best of their abilities and with regard to the circumstances all the
assets of the Company and to pay the debts of the Company.
7. Miscellaneous.
The shareholders are hereby informed that (i) a quorum of 50% of all the outstanding shares of the Company, (ii) a
quorum of 60% of the outstanding Series A Preference Shares and (iii) a quorum of 60% of the outstanding Series B
Shares shall have to be represented at the meeting and that resolutions shall be passed by a majority of 2/3 of the votes
cast at the meeting.
II (03572/5499/33)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
CALINDAR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 88.366.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société CALINDAR INVESTMENT S.A. qui se réunira le <i>28 août 2006i> à 10.00 heures au 6, rue Adolphe L-1116
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes et du rapport du
Commissaire aux Comptes relatif à l’exercice écoulé au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2005 et affectation des résultats;
3. décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice social clôturé au 31 dé-
cembre 2005;
4. divers.
Pour assister à cette Assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres ou certifi-
cats de blocage cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03579/587/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Luxidea S.A.
Pegaso Transport, S.à r.l.
Pegaso Transport, S.à r.l.
Invesco GT Investment Fund
Invesco GT Continental European Fund
Nadar
Pradera Central Holdco, S.à r.l.
SEB GlobalPlayers
Mira S.A.
Mira S.A.
SEB Concept TeleTech
SEB Concept Wireless
SEB EuroQuadro
Arizona Investments S.A.
3C Com Equipment Management S.A.
Financière Internationale N˚ 9 S.A.
SEB Concept Biotechnology
Gortyne S.A.
Dynabrade Europe, S.à r.l.
MD Mezzanine S.A., SICAR
AXA Mezzanine 1 S.A., Sicar
Apache Investments S.A.
Dignity
DB Platinum III
DB Platinum Advisors
Cyber Média Group S.A.
Expo 2001 S.A.
Altec Lansing Europe, S.à r.l.
Altec Lansing Europe, S.à r.l.
Sfeir Benelux S.A.
Sfeir Benelux S.A.
De Schweespunkt, S.à r.l.
N.N.B. S.A.
DB Platinum
Toba Holding S.A.
Immo Real S.A.
Uluru S.A.
Arpège
E.I.I.C. S.A.
Assinvest, S.à r.l.
Invesco GT Continental European Fund
Nova Editior S.A.
Invesco GT Investment Fund
Ficino S.A.
Jarvis Financial S.A.
Invesco Maximum Income Fund
Enki Food Holding S.A.
EURINCO, Europe Invest Corporation S.A.
Aphex S.A.
Aprile S.A.
P.C. Finanz International S.A.
Fecoffee S.A.
SEB Sicav 1
Madev Holding Corporation S.A.
Anirek Holding S.A.
IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A.
Inhold Investments Holding Corporation S.A.
France Capital S.A.
Multis S.A.
M.A.R. International S.A.
SEB Sicav 2
Camfunds Convertible Sicav
Stratus Technologies Group S.A.
Calindar Investment S.A.