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75169
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1567
17 août 2006
S O M M A I R E
QUACIS, CAP. INV. GESTO, Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 94.259.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03255, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057476.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
A.S.B. Trading S.A., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . .
75186
Nadar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75184
Advanced Property Finance S.A.H., Luxembourg .
75190
Naturwerk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75177
Ausy Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75210
Naturwerk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75177
Belgo Metal S.A. Luxembourg, Luxembourg-Kirch-
NS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75210
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75190
Orco Capitol, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
75186
Bloomed Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75196
Quacis, Cap. Inv. Gesto S.A., Luxembourg . . . . . .
75169
Bovasa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75210
Safinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75178
C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75190
SBRE Waren, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75204
Capraia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75170
Schwewi Mondorf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75212
Chacal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75185
Scottish Equitable International S.A., Luxem-
CODUR S.A. (Constructions Durables), Windhof .
75211
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75170
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75178
Scottish Equitable International S.A., Luxem-
D.F. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75185
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75171
Du Fort Financing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75185
Sogecore Reinsurance Management S.A., Senninger-
Dynabat Luxembourg, Succursale luxembourgeoise
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75213
S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75216
Sogecore Reinsurance Management S.A., Senninger-
Fairhomes (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . .
75190
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75214
Gadolex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
75211
Strategia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75212
Globalbrevets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75184
Strategia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75212
Grouse Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75185
T.M.G.E., S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75215
It’s a Dream S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75186
T.M.G.E., S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75216
LaSalle UK Ventures Property 1, S.à r.l., Luxembourg
75171
Tower Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75211
LaSalle UK Ventures Property 2, S.à r.l., Luxembourg
75178
Union Européenne des Cuisiniers, A.s.b.l., Ellange-
Latky S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75184
Gare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75177
Leeward Ventures Management S.A., Luxem-
Wigre S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75211
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75212
Wimeb S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75212
Mexel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75214
Signature.
75170
CAPRAIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 110.087.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 mai 2006i>
1. L’Assemblée Générale acte les démissions de Maître Jean-Paul Kill, de Monsieur Frank Rollinger, et de la société
UP TO DATE INC de leurs fonctions d’administrateur.
L’Assemblée décide de nommer avec effet immédiat Messieurs Christophe Blondeau, demeurant professionnelle-
ment au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Nour-Eddin Nijar, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, et Romain Thillens, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, nouveaux ad-
ministrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.
De même, l’Assemblée Générale acte la démission de la société PUNTA PLATA CORPORATION, de sa fonction
de Commissaire.
L’Assemblée décide de nommer avec effet immédiat la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23,
Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, nouveau commissaire en remplacement du Commissaire démissionnaire.
Les mandats des nouveaux Administrateurs et du nouveau Commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée géné-
rale statutaire annuelle à tenir en l’an 2009.
2. L’Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 22-24, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057368.3/565/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.940.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2006i>
- Messieurs lan Black, Peter Dornan, David Healy, Roy Patrick, Ikram Shakir et Luuk Jacobs ont démissionné de leurs
fonctions d’administrateur.
- ERNST & YOUNG Luxembourg a démissionné de son mandat de réviseur d’entreprises.
Le nombre d’administrateurs est augmenté de six (6) à sept (7).
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2006:
- Monsieur Alain Gajan, demeurant au 2, rue des Villarmains, F-92210 Saint-Cloud;
- Monsieur Patrice Bonin, demeurant au 6, résidence de Galande, F-92320 Châtillon;
- LA MONDIALE, ayant son siège social au 32, avenue Emile Zola, F-59370 Mons-en-Baroeul, représentée par Mon-
sieur André Renaudin;
- LA MONDIALE PARTENAIRE, ayant son siège social au 14, rue Roquépine, F-75008 Paris, représentée par Mon-
sieur Jean-Marc Crestani;
- LA MONDIALE PARTICIPATIONS, ayant son siège social au 32, avenue Emile Zola, F-59370 Mons-en-Baroeul, re-
présentée par Monsieur Olivier Bailly;
- LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, ayant son siège social au 32, avenue Emile Zola, F-59370 Mons-en-Baroeul,
représentée par Monsieur Michel Denizot;
- AEGON INTERNATIONAL N.V., ayant son siège social au 50 Aegonplein, NL-2591 TV, La Haye, représentée par
Monsieur Damiaan Jacobovits De Szeged.
Est nommée réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2006:
- KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02455. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057207.3/534/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
A. Gajan
<i>Président du Conseil d’administrationi>
75171
SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.940.
—
- Monsieur Alain Gajan, demeurant au 2, rue des Villarmains, F-92210 Saint-Cloud a été nommé Président du conseil
d’administration en date du 31 mars 2006.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.
- En date du 31 mars 2006, Monsieur Luuk Jacobs a présenté sa démission de son poste de délégué à la gestion jour-
nalière.
- A la même date, Monsieur David Healy a également présenté sa démission de son poste d’administrateur-délégué.
- Le 31 mars 2006, Monsieur Philippe Ricard, demeurant au 3, rue du Jaud, F-57070 Metz a été nommé délégué à la
gestion journalière pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02463. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057207.4/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
LaSalle UK VENTURES PROPERTY 1, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 117.034.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the ninth of June.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, acting
in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present deed.
There appeared:
LaSalle UK VENTURES, a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register in Luxembourg under number B 116.220, having its registered office at 35, boul-
evard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
here represented by Mr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-
embourg, on 6 June 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), the articles of incorporation of
which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name LaSalle UK VENTURES PROPERTY 1 (hereinafter the «Company»), which shall be governed by the law of 10
August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-
tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, of the board of managers.
A. Gajan
<i>Président du Conseil d’administrationi>
75172
In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company’s share capital is set at eight thousand seven hundred Pound Sterling (GBP 8,700.-) represented
by four hundred thirty-five (435) shares with a par value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 8. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder shall be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who
fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be,
the shareholders.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.
Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
There shall not be a majority of United Kingdom resident managers on the board at any time and the chairman shall not
be a United Kingdom resident.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting, in each case, outside of the United Kingdom. The meetings of the board of managers shall be held at the
registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all
meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman
pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by cable, telegram, telex,
facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another, although
such means of communication shall not be valid if instituted from the United Kingdom. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers, provided the managers present do not constitute a majority of managers
residing in the United Kingdom. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the min-
utes giving evidence of the resolution.
75173
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers (other than where a majority of those signing are resident in the United King-
dom).
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
Art. 15. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 18. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company’s year commences on 1 January, and ends on 31 December of the same year.
Art. 20. Each year on 31 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be shareholders and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 23. AII matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The four hundred thirty-five (435) shares have been subscribed by LaSalle UK VENTURES, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of eight thousand seven hundred Pound Ster-
ling (GBP 8,700.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Ms Stéphanie Anne Duval, Associate Director, born on 10 June 1971 in Sainte-Catherine, France, residing at 35,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
75174
- Mr Laurent C.C.M. Bélik, Finance Administration Manager, born on 2 September 1974 in Ixelles, Belgium, residing
at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mr Craig Anthony Peirce, Associate Director, born on 16 February 1978 in Auckland, New Zealand, residing at 2nd
Floor Flat, 6, Cosway Street, Marylebone, London, NW1 5NR, United Kingdom.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, civil
status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en
remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel der-
nier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
LaSalle UK VENTURES, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Luxembourg, enregistrée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.220, ayant son siège social au 35, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
représentée par Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg le 6 juin 2006.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination LaSalle UK VEN-
TURES PROPERTY 1 (ci-après la «Société»), qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de partici-
pations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans l’ac-
quisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister d’une autre manière des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-
tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra être transféré
dans la même commune par décision du gérant ou, s’il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.
Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-
nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normal au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Part sociales
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à huit mille sept cents livres sterling (GBP 8.700,-), représenté par quatre
cent trente-cinq (435) actions d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales
sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
75175
Art. 8. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être des associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant, ou s’il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société en toute circonstance et pour faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. Les
gérants sont nommés par l’associé unique, ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés, laquelle déterminera
la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués librement à tout moment par l’associé unique, ou, le cas échéant, par
l’assemblée générale des associés.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique, ou, s’il y en a plusieurs, par la
signature individuelle d’un gérant.
Art. 11. S’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance, lequel peut choisir parmi ses mem-
bres un président et un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire, qui ne doit pas être gérant et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. A aucun moment il ne pourra y avoir une
majorité de résidents du Royaume-Uni au conseil de gérance, et le président ne saurait être un résident du Royaume-
Uni.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation, dans tous les cas en dehors du Royaume-Uni. Les réunions du Conseil de gérance auront lieu au siège social
de la Société, à moins que l’avis de convocation n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du
conseil de gérance; en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette
réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Une convocation ne sera pas requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés dans
une réunion d’un conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres
du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par câble, té-
légramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son man-
dataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre mutuellement. De tels moyens de communication ne seront cependant pas valables, s’ils sont mis en oeuvre à
partir du Royaume-Uni. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance, à condition que parmi les gérants présents, il n’y ait pas une majorité
de gérants demeurant au Royaume-Uni. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou repré-
sentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie de circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen
de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la
décision intervenue.
Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, ou en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants, (à condition qu’une majorité des signataires ne demeure pas au
Royaume-Uni).
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par deux gérants, ou par toute autre personne dûment mandatée par le conseil de gérance à cette fin.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état
comptable préparé par le gérant ou par le conseil de gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
75176
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Sous réserve d’une majorité plus importante prévue dans les statuts, les décisions collectives ne sont vala-
blement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société que moyennant une décision unanime. Pour toute autre
modification statutaire, l’approbation d’une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social
est requise.
Art. 18. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le
ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif de la So-
ciété.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les quatre cent trente-cinq (435) parts sociales ont été souscrites par LaSalle UK VENTURES, prénommée.
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été payées en numéraire de sorte que la somme de huit mille sept cents
livres sterling (GBP 8.700,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la So-
ciété ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La personne mentionnée ci-dessus, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquée, a aussitôt pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Stéphanie Anne Duval, directrice adjointe, née le 10 juin 1971 à Sainte-Catherine, France, demeurant au
35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Monsieur Laurent C.C.M. Bélik, directeur administratif et financier, né le 2 septembre 1974 à Ixelles, Belgique, de-
meurant au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Monsieur Craig Anthony Peirce, directeur adjoint, né le 16 février 1978 à Auckland, Nouvelle Zélande, demeurant
au 2nd Floor Flat, 6, Cosway Street, Marylebone, Londres NW 5NR, Royaume-Uni.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Après lecture faire et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Olliges, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2006, vol. 905, fol. 4, case 3. – Reçu 126,73 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056994.3/239/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Belvaux, le 15 juin 2006.
J.-J. Wagner.
75177
NATURWERK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 26.237.
Constituée par acte passé par-devant Maître Reginald Neumann, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 juin
1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C no. 310 du 4 novembre 1987,
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 2006i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société NATURWERK S.A., tenue en date du 9 juin 2006, au
38, boulevard Napoléon 1
er
à L-2210 Luxembourg, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
1) Nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de six ans avec l’autorisation formelle de délégation
de pouvoirs individuels à chacun d’entre eux:
- Monsieur Jean Beissel, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
;
- Monsieur Jürgen Fischer, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 82, route d’Arlon;
- Monsieur Ricardo Sanchez, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 82, route d’Arlon.
2) Nomination, pour une durée de six ans, de la FIDUCIAIRE FIBETRUST, L-2210 Luxembourg, 38, boulevard
Napoléon I
er
, comme nouveau commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05121. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057350.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
NATURWERK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 26.237.
—
<i>Réunion du Conseil d’administration du 13 juin 2006i>
Le conseil d’administration de la société NATURWERK S.A., agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
les statuts nomment Monsieur Jean Beissel, Monsieur Jürgen Fischer et Monsieur Ricardo Sanchez aux postes d’admi-
nistrateurs-délégués.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057354.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
UNION EUROPEENNE DES CUISINIERS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-5690 Ellange-Gare, 10, rue de la Gare.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2006 que les statuts ont été modifiés comme suit:
1. Changement de la dénomination de la COMMUNAUTÉ DES CUISINIERS AGRÉÉE AUPRÈS DE L’U.E., en abrégé
C.C., en UNION EUROPEENNE DES CUISINIERS, A.s.b.l.
2. Modification de l’article 3 alinéa 1
er
des statuts par remplacement de la phrase «Le siège luxembourgeois de
l’association est établi à L-1341 Luxembourg, 9, place Clairefontaine», par «Le siège de l’association luxembourgeoise
est établi à L-5690 Ellange-Gare, 10, rue de la Gare.»
3. Modification de l’article 5, 1
er
alinéa des statuts qui prend la teneur suivante: «L’association est composée de
membres fondateurs, de membres d’honneur, de membres actifs et de membres effectifs originaires des pays qui sont
membres de la CE.»
4. Modification de l’article 5.1 des statuts qui sera complété par la phrase: «Le nombre minimum des membres
fondateurs est fixé à trois».
5. Modification de l’article 5.3 des statuts par remplacement des termes «de chaque pays représenté au sein de la
C.E.E. au 1
er
janvier 1986» par les termes «des pays membres de la C.E.».
6. Modification de l’article 6 des statuts, dont les alinéas 2 et 4 seront amendés comme suit:
«Elle ne pourra être supérieure à EUR 2.500,-.
(...)
modifiée par acte passé par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 1
er
septembre 1993, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C no. 533 du 7 novembre 1993, modifiée par acte passé
par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 23 décembre 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no. 291 du 29 avril 1998.
NATURWERK S.A.
Signature
NATURWERK S.A.
Signature
75178
Elle est dès à présent proposée à:
- EUR 200 pour les membres-commissaires;
- 150 pour les membres effectifs;
- EUR 50 pour les membres adhérents;
- EUR 0 pour les membres d’honneur».
7. Modification de l’article 13 des statuts qui est complété par la phrase:
«Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres fondateurs et des membres
effectifs par l’envoi de lettres missives et à la connaissance des autres membres et des tiers par dépôt au siège de
l’association.»
8. Modification de l’article 14, 1
er
alinéa des statuts par remplacement du terme «la Communauté européenne des
cuisiniers» par le terme «Union Européenne des Cuisiniers, A.s.b.l.», ainsi que du terme «C.E.E.» par le terme «C.E.».
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03321. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057379.3//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
SAFINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 66.330.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01578, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(057320.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 39.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03700, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057338.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
LaSalle UK VENTURES PROPERTY 2, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 117.035.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the ninth of June.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, acting
in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present deed.
There appeared:
LaSalle UK VENTURES, a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register in Luxembourg under number B 116.220, having its registered office at 35, boul-
evard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
here represented by Mr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-
embourg, on 6 June 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), the articles of incorporation of
which shall be as follows:
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
<i>Pouri> <i>SAFINVEST S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
75179
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name LaSalle UK VENTURES PROPERTY 2 (hereinafter the «Company»), which shall be governed by the law of 10
August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties, to secure its obligations or the obliga-
tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, of the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company’s share capital is set at eight thousand seven hundred Pound Sterling (GBP 8,700.-) represented
by four hundred thirty-five (435) shares with a par value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 8. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder shall be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who
fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be,
the shareholders.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.
Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
There shall not be a majority of United Kingdom resident managers on the board at any time and the chairman shall not
be a United Kingdom resident.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting, in each case, outside of the United Kingdom. The meetings of the board of managers shall be held at the
registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all
meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman
pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
75180
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by cable, telegram, telex,
facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, vidéoconférence or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another, although
such means of communication shall not be valid if instituted from the United Kingdom. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers, provided the managers present do not constitute a majority of managers
residing in the United Kingdom. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the min-
utes giving evidence of the resolution.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers (other than where a majority of those signing are resident in the United King-
dom).
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
Art. 15. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 18. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company’s year commences on 1 January, and ends on 31 December of the same year.
Art. 20. Each year on 31 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be shareholders and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.
75181
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 23. Il matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The four hundred thirty-five (435) shares have been subscribed by LaSalle UK VENTURES, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of eight thousand seven hundred Pound Ster-
ling (GBP 8,700.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Ms Stéphanie Anne Duval, Associate Director, born on 10 June 1971 in Sainte-Catherine, France, residing at 35,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mr Laurent C.C.M. Bélik, Finance Administration Manager, born on 2 September 1974 in Ixelles, Belgium, residing
at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mr Craig Anthony Peirce, Associate Director, born on 16 February 1978 in Auckland, New Zealand, residing at 2nd
Floor Flat, 6, Cosway Street, Marylebone, London, NW1 5NR, United Kingdom.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, civil
status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en
remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel der-
nier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
LaSalle UK VENTURES, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Luxembourg, enregistrée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.220, ayant son siège social au 35, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
représentée par Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg le 6 juin 2006.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination LaSalle UK VEN-
TURES PROPERTY 2 (ci-après la «Société»), qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de partici-
pations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans l’ac-
quisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
75182
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister d’une autre manière des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-
tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra être transféré
dans la même commune par décision du gérant ou, s’il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.
Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-
nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normal au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Part sociales
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à huit mille sept cents livres sterling (GBP 8.700,-), représenté par quatre
cent trente-cinq (435) actions d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales
sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
Art. 8. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être des associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant, ou s’il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société en toute circonstance et pour faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. Les
gérants sont nommés par l’associé unique, ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés, laquelle déterminera
la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués librement à tout moment par l’associé unique, ou, le cas échéant, par
l’assemblée générale des associés.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique, ou, s’il y en a plusieurs, par la
signature individuelle d’un gérant.
Art. 11. S’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance, lequel peut choisir parmi ses mem-
bres un président et un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire, qui ne doit pas être gérant et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. A aucun moment il ne pourra y avoir une
majorité de résidents du Royaume-Uni au conseil de gérance, et le président ne saurait être un résident du Royaume-
Uni.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation, dans tous les cas en dehors du Royaume-Uni. Les réunions du Conseil de gérance auront lieu au siège social
de la Société, à moins que l’avis de convocation n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du
conseil de gérance; en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette
réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Une convocation ne sera pas requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés dans
une réunion d’un conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres
du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par câble, té-
légramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son man-
dataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre mutuellement. De tels moyens de communication ne seront cependant pas valables, s’ils sont mis en oeuvre à
partir du Royaume-Uni. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
75183
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance, à condition que parmi les gérants présents, il n’y ait pas une majorité
de gérants demeurant au Royaume-Uni. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou repré-
sentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie de circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen
de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la
décision intervenue.
Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, ou en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants (à condition qu’une majorité des signataires ne demeure pas au
Royaume-Uni).
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par deux gérants, ou par toute autre personne dûment mandatée par le conseil de gérance à cette fin.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état
comptable préparé par le gérant ou par le conseil de gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Sous réserve d’une majorité plus importante prévue dans les statuts, les décisions collectives ne sont vala-
blement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société que moyennant une décision unanime. Pour toute autre
modification statutaire, l’approbation d’une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social
est requise.
Art. 18. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le
ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et la paiement du passif de la So-
ciété.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les quatre cent trente-cinq (435) parts sociales ont été souscrites par LaSalle UK VENTURES, prénommée.
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été payées en numéraire de sorte que la somme de huit mille sept cents
livres sterling (GBP 8.700,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la So-
ciété ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.
75184
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La personne mentionnée ci-dessus, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquée, a aussitôt pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Stéphanie Anne Duval, directrice adjointe, née le 10 juin 1971 à Sainte-Catherine, France, demeurant au
35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Monsieur Laurent C.C.M. Bélik, directeur administratif et financier, né le 2 septembre 1974 à Ixelles, Belgique, de-
meurant au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Monsieur Craig Anthony Peirce, directeur adjoint, né le 16 février 1978 à Auckland, Nouvelle Zélande, demeurant
au 2nd Floor Flat, 6, Cosway Street, Marylebone, Londres NW 5NR, Royaume-Uni.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Olliges, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2006, vol. 905, fol. 4, case 4. – Reçu 126,73 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056995.3/239/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
GLOBALBREVETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 94.749.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03704, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057340.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
LATKY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.439.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03706, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057345.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
NADAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.067.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03708, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057353.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Belvaux, le 15 juin 2006.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
75185
D.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03709, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057359.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
CHACAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.010.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03711, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057362.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
DU FORT FINANCING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.349.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04058, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057378.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
GROUSE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 114.218.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 mai 2006i>
1. L’Assemblée Générale acte les démissions de Monsieur Christophe Blondeau, de Monsieur Romain Thillens et
Monsieur Nour-Eddin Nijar de leurs fonctions d’administrateurs.
L’Assemblée décide de nommer avec effet immédiat Messieurs Dominique Ransquin, Pierre Hoffmann et Julien
Didierjean nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, demeurant professionnel-
lement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
De même, l’Assemblée Générale acte la démission de la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., de sa fonction de
Commissaire.
L’Assemblée décide de nommer avec effet immédiat la société FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., nou-
veau commissaire en remplacement du Commissaire démissionnaire, demeurant au 25, avenue de la Liberté, L-1012
Luxembourg.
Les mandats des nouveaux Administrateurs et du nouveau Commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée géné-
rale statutaire annuelle à tenir en l’an 2011.
2. L’Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg au 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
3. Néant.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00618. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057380.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
75186
IT’S A DREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.596.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05322, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058112.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
A.S.B. TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8372 Hobscheid, 8, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04543, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
ORCO CAPITOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 117.045.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the seventeenth of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
ORCO PROPERTY GROUP S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1330 Luxembourg, 48, boule-
vard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number
B 44.996, here represented by Mr Olivier Lansac, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy hereto attached.
The appearer announced the formation of a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), gov-
erned by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may be-
come partners in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as
well as by present articles.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-
embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
participation or in which it has a direct interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of ORCO CAPITOL, S.à r.l. a company with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of its partner or of an extraordinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) represented by 310
(three hundred and ten) shares of EUR 100.- (one hundred Euro) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the
legal dispositions.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Signature.
Signature.
75187
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-
ners.
Except if otherwise provided by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or manag-
ers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts
and operations consistent with the company’s object.
The board of managers may elect among its members one or several general managers who may bind the Company
by his or their sole signature, provided he or they act within the limits of the powers of the board of managers.
The first general manager(s) may be elected by the partner.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three-quarters of the company’s share capital.
If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-
cles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of
18.9.33) are satisfied.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and six.
<i>Subscription and paymenti>
The 310 (three hundred and ten) shares are subscribed by the sole partner the company ORCO PROPERTY GROUP
S.A. previously named.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) is at
the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,800.-.
<i>Decisions of the sole partneri>
The sole partner has taken the following decisions.
1) Are appointed as managers of the company for an undetermined period:
a) Mr Jean-François Ott, company manager, with professional address at 25, rue Balzac, 75406 Paris;
b) Mr Nicolas Tommasini, company manager, with professional address at Anglicka 26, CZ-12000 Prague 2;
c) Mr Arnaud Bricout, company manager, with professional address at 25, rue Balzac, 75406 Paris;
d) Mr Luc Leroi, company manager, with professional address at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg;
e) Mr Yves Desiront, company manager, with professional address at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg;
f) Mr Rainer Bormann, company manager, with professional address at Zionskirchstr. 71, 10119 Berlin.
2) Are appointed as general managers of the company for an undetermined period:
a) Mr Jean-François Ott, prenammed;
b) Mr Luc Leroi, prenammed.
3) The Company is validly bound by the joint signature of two managers or by the sole signature of each general
manager.
4) Is appointed as Auditor of the company for a period of six years:
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HRT REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number 51.238.
5) The registered office is established in L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and that in case of divergences between the
English and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.
Ist erschienen:
ORCO PROPERTY GROUP S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 48, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 44.996, hier vertreten durch
Herrn Olivier Lansac, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,
welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
Diese Erschienene ersuchte den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie
folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen der Unterzeichneten und allen Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, besteht
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht, welcher der nachstehende Gesellschaftsver-
trag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen Sie direkt massgeblich beteiligt ist,
jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur
Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ORCO CAPITOL, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Der Firmensitz kann durch Beschluss des Gesellschafters oder
durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums ver-
legt werden.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euro) eingeteilt in 310 (drei-
hundertzehn) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro).
Art. 7. Das Kapital kann unter den Bedingungen des Artikels 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften jederzeit
abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Die Übertragung von Anteilen wird notariell beurkundet oder privatschriftlich festgehalten gemäss den Be-
stimmungen des Gesetzes.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigen-
tum oder an den Firmenschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-
che von den Gesellschaftern ernannt werden.
Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten
die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesell-
schaftszweckes liegen.
Der Geschäftsführerrat kann einen oder mehrere «General Manager» («delegierte Geschäftsführer») ernennen, wel-
che die Gesellschaft durch ihre Einzelunterschrift verpflichten im Rahmen der ihnen vom Geschäftsführerrat zugeteilten
Befugnisse.
Der/die erste(n) General Manager können vom Gesellschafter ernannt werden.
Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-
tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben
wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.
75189
Art. 15. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden. Jedoch können Beschlüsse betreffend eine Satzungs-
änderung oder die Auflösung der Gesellschaft nur mit der Mehrheit der Gesellschafter welche drei Viertel des Kapitals
vertreten getroffen werden.
Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, werden seine Beschlüsse in einem Register am Sitz der Gesell-
schaft niedergeschrieben.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 17. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 19. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-
winn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-
ten erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendundsechs.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die 310 (dreihundertzehn) Anteile werden durch den alleinigen Gesellschafter die Gesellschaft ORCO PROPERTY
GROUP S.A., vorgenannt, gezeichnet.
Sämtliche Anteile sind voll ein bar eingezahlt, sodass der Betrag von EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euro) der
Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.800,-
abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zu Geschäftsführern werden ernannt für eine unbestimmte Dauer:
a) Herr Jean-François Ott, company manager, geschäftsansässig in 25, rue Balzac, 75406 Paris;
b) Herr Nicolas Tommasini, company manager, geschäftsansässig in Anglicka 26, CZ-12000 Prague 2;
c) Herr Arnaud Bricout, company manager, geschäftsansässig in 25, rue Balzac, 75406 Paris;
d) Herr Luc Leroi, company manager, geschäftsansässig in 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg;
e) Herr Yves Desiront, company manager, geschäftsansässig in 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg;
f) Herr Rainer Bormann, company manager, geschäftsansässig in Zionskirchstr. 71 10119 Berlin.
2) Zu delegierten Geschäftsführern («General Manager») werden ernannt für eine unbestimmte Dauer:
a) Herr Jean-François Ott, vorgenannt;
c) Herr Luc Leroi, vorgenannt.
3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die
Einzelunterschrift eines delegierten Geschäftsführers («General Manager») vertreten.
4) Zum Kommissar wird ernannt für eine Dauer von sechs Jahren:
HRT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1526 Luxemburg, 23, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg B 51.238.
5) Sitz der Gesellschaft ist in L-1330 Luxemburg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwär-
tige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: O. Lansac, H. Hellinckx.
75190
Enregistré à Mersch, le 23 mai 2006, vol. 436, fol. 87, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(057085.3/242/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 36.350.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04211, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057403.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
ADVANCED PROPERTY FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 97.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04220, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057406.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
BELGO METAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 60.991.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04547, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006 confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057410.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
FAIRHOMES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 117.052.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the second day of June.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg), who will be the depositary of the present deed.
There appeared:
FAIRHOMES (LUXEMBOURG) LIMITED, a company having its registered office at 235 Main Street, Gibraltar,
here represented by Mrs Rachel Hafedh, private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6, rue
Adolphe, by virtue of a proxy given in Gibraltar, on May 31, 2006.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company»),
Mersch, den 31. Mai 2006.
H. Hellinckx.
Signature.
Signature.
Signature.
75191
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.
Art. 2. The object of the company is acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or
in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control and devel-
opment of these participations.
The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial rights as
well as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company can borrow in any form and in particular by way if bond issue, convertible or not, bank loan or share-
holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.
Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other
form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.
It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly
or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.
It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by
carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.
Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may
deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of FAIRHOMES (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
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special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, vidéoconférence or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-
ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-
tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of April of each year and ends on the last day of March of
the following year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of man-
agement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorised to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares are subscribed by FAIRHOMES (LUXEMBOURG) LIMITED, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of
March 2007.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed
capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite
period:
- Mrs Marjoleine Van Oort, companies director, born on 28th February 1967 in Groningen (The Netherlands), with
professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mrs Géraldine Schmit, companies director, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional
address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsechs, den zweiten Juni.
Vor dem unterzeichneten Maître Joseph Elvinger, Notar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung
von Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtssitz in Mersch (Luxemburg), welche Letzterer Verwahrer vorliegender
Urkunde bleibt.
Ist erschienen:
FAIRHOMES (LUXEMBOURG) LIMITED, eine Gesellschaft mit Sitz in 235 Main Street, Gibraltar,
hier vertreten durch Frau Rachel Hafedh, Privatbeamter, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxemburg, 6, rue
Adolphe, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Gibraltar, am 31. Mai 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Partei und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung ei-
ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité limi-
tée) (die «Gesellschaft») gegründet, der die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde liegen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in beliebiger Form durch Kauf, Umtausch oder ähn-
liche Transaktionen an luxemburgische oder ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwick-
lung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann außerdem diese Beteiligungen durch Verkauf, Umtausch oder ähnliche Transaktionen transfe-
rieren.
Die Gesellschaft kann außerdem jedwede Patente, Warenzeichen oder intellektuelle und unkörperliche Rechte sowie
andere damit verbundene oder komplettierende Rechte erwerben und entwickeln.
Die Gesellschaft kann auf beliebige Weise Fremdkapital aufnehmen, insbesondere durch Ausgabe von Anleihen, u. a.
Wandelanleihen, Bankkredite oder Erhöhung des Eigenkapitals, und sie kann anderen Unternehmen, an denen sie direkt
oder indirekt beteiligt ist oder nicht, Kredite, Darlehen oder Vorschüsse gewähren bzw. Garantien ausstellen.
Außerdem kann die Gesellschaft Wertpapiere, Bareinlagen, Schatzpapiere erwerben oder Investitionen auf andere
Art und Weise tätigen, insbesondere durch den Kauf, die Zeichnung oder auf andere Art und Weise von Aktien, Obli-
gationen, Optionsrechten oder andere Arten von Wertpapieren um diese zu verkaufen oder zu tauschen.
Sie kann Transaktionen von gewerblichen, kommerziellen und finanziellen Vermögenswerten sowie Sachanlagen und
Immobilien vornehmen, die ganz oder teilweise direkt oder indirekt seinem Geschäftszweck entsprechen.
Sie kann direkt oder indirekt, auf eigene Rechnung oder im Namen Dritter, allein oder in Zusammenarbeit mit ande-
ren tätig sein und dabei alle Arten von Tätigkeiten im Rahmen des oben genannten Gesellschaftsobjekts bzw. zugunsten
des Gesellschaftsobjekts der Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ausführen.
Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen übernehmen und alle Tätigkeiten
durchführen, die sie als zur Erfüllung ihres Gesellschaftsobjekts erforderlich erachtet, und kann das Mandat zur Leitung
eines beliebigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmens mit oder ohne Vergütung übernehmen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FAIRHOMES (LUXEMBOURG), S.à r.l.
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Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter geändert werden, vor-
ausgesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-
mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die
Dauer des Mandates fest.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, deren Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu je-
dem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-
keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-
men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Ein-
klang stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluss der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder ver-
treten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen
Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlussfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-
heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
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Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus wel-
chem Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er/Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Haupversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats April jeden Jahres und endet am letz-
ten Tag des Monats März des darauffolgenden Jahres.
Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf-
geführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten FAIRHOMES (LUXEMBOURG) LIMITED,
gezeichnet.
Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwöiftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats März 2007.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf EUR 1.800,-
geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der
Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung
sind auf unbestimmte Zeit ernannt:
- Frau Marjoleine Van Oort, companies director, geboren in Groningen (Niederlanden), am 28. Februar 1967, berufs-
mäßig wohnhaft in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe;
- Frau Géraldine Schmit, companies director, geboren in Messancy (Belgien), am 12. November 1969, berufsmäßig
wohnhaft in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
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Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-
teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen haben diese mit dem am-
tierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: R. Hafedh, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 12 juin 2006, vol. 437, fol. 9, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ablichtung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(057334.3/242/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
BLOOMED HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.112.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirtieth day of the month of May.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
TRITON MANAGERS II LIMITED, a company with registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,
acting as general partner of each of the following Jersey registered limited partnerships: TRITON FUND II LP, TWO
TRITON FUND F&F LP and TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP, each with registered office at 22 Grenville
Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,
represented by M
e
Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Jersey, on 26
May 2006.
The above mentioned proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as above mentioned, requested the undersigned notary to draw up the articles of
incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established by the shareholders a société à responsabilité limitée (the «Company»)
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the
«Articles of Incorporation»).
The Company is initially composed of several shareholders. The Company may however at any time be composed of
one single sharehodler. At no time the number of the shareholders may exceed forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of BLOOMED HOLDCO, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of
the Board of Managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Managers.
In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the management of the Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-
eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders, as
the case may be, voting with the quorum and majority rules provided by law.
Mersch, den 16. Juni 2006.
H. Hellinckx.
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Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Subscribed capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500.-), divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of
which are fully paid up.
In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for
the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to make distributions to the share-
holders, provided that any such redemption or such distributions out of share premium may firstly benefit such shares
on which the relevant share premium has originally been paid, to offset any net realized losses or to allocate funds to
the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders, as
the case may be.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The
shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced
one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders
voting with the quorum and majority rules set by article 20 of these Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency
or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into
liquidation.
Chapter III. Board of managers, Statutory auditors
Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administered by a board of managers (referred to
as the «Board of Managers») composed of at least two members who need not be shareholders (the «Managers»).
The Managers will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their number and the period of their mandate. They will hold office until their successors are
elected. They are re eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single
shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be. Each Manager may as well
resign. The single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, decide upon the compensa-
tion of each Manager.
The single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide to appoint one or
several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s).
Art. 10. Mettings of the Board of Managers. The Board of Managers may appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman or by any other Manager.
The Chairman, if any, will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s) (if any), except
that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may
appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
board meetings shall be given in writing, by fax or by e-mail. Any such notice shall specify the time and place of the meet-
ing as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in
writing, by fax or by e-mail of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places spec-
ified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to
time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
Subject to the following, a quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority
of the Managers holding office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers
shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class
A Manager and one Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or
represented at such meeting.
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A conference telephone call during which a quorum of the Managers as above-mentioned participates in the call shall
be valid as meeting of the board provided written minutes reflecting the decisions adopted during such telephone con-
ference call signed by all the Managers attending such telephone conference call are made.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers
will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or
by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence
of the Board of Managers.
Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-
termined permanent or temporary functions to persons or agents, chosen by it.
Art. 14. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 15. Representation of the Company. Subject to the following, the Company will be bound towards third
parties by the joint signatures of two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.
However if the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, has appointed one or
several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by
the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of
any persons to whom such signatory power has been delegated by the Managers, within the limits of such power.
Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their
successors are elected. They are re eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 17. General metting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter
exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable in such a case.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the general meeting of
shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation
to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and
mail it to the Company.
Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor(s) or, more subsidiarily,
by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or e-mail as his proxy an-
other person who need not be a shareholder.
General meeting of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the
Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
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Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or by the Articles of Incorporation, it has
the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more
than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting on the last day of June each year at 3.00 p.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Pocedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of the law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles
of Incorporation, or, by virtue of these Articles of Incorporation, as the case may be, will be taken by a majority of share-
holders representing at least three-quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairman or by any member of the Board of Managers.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 21. Financial year. The Company’s financial year starts on the first day of January and ends the last day of
December of each year.
Art. 22. Adoption of annual accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board of
Managers draws up the annual accounts, in accordance with the law.
The annual accounts are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of share-
holders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these annual acounts at the registered office of the Company. If
the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen
days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out interim dividends. The Board of Managers
fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by
a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in article 20 of
these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up, the five hundred (500) shares have been
subscribed for and fully paid up in cash as follows:
TRITON MANAGERS II LIMITED as general partner and for the account of TRITON FUND II LP: four hundred and
seventy-two (472) shares,
TRITON MANAGERS II LIMITED as general partner and for the account of TWO TRITON FUND F&F LP: twelve
(12) shares, and
TRITON MANAGERS II LIMITED as general partner and for the account of TWO TRITON FUND (EXECUTIVES)
LP: sixteen (16) shares.
All these new shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company.
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin on the day of incorporation of the Company and end on 31 December
2006.
75200
<i>Resolutions of the shareholders’ meetingi>
Immediately after the formation of the Company, the appearing party, represented as above mentioned, acting as
general partner and for the account of the shareholders, has taken the following resolutions:
The shareholders resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following
as Managers for a period ending at the approval of the annual accounts as at 31 December 2006:
1. Mr Lars Frankfelt, company director, residing at 345 Flagstaff House, 10 St George Wharf, London SW8 2LZ, as
Class A Manager;
2. Mr Godfrey Andrew Abel, company director, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, as Class B Manager; and
3. Mr François Bourgon, company director, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lux-
embourg, as Class B Manager.
2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately thousand five hundred Euro.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TRITON MANAGERS II LIMITED, une société ayant son siège social au 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4
8PX, agissant comme associé gérant (general partner) de chacune des sociétés (limited partnerships) de Jersey: TRITON
FUND II LP, TWO TRITON FUND F&F LP et TWO TRITON FUND (GERANTS) LP, chacune ayant son siège social
au 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,
représentée par M
e
Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Jer-
sey, le 26 mai 2006.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour les besoins de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les sta-
tuts d’une société à responsabilité limitée qui est constituée par les présentes:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présents associés une société à responsabilité limitée (la «So-
ciété») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).
La Société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant, à toute époque, comporter un seul associé.
En aucun cas les associés ne peuvent dépasser quarante (40) associés, par suite notamment.
La Société adopte la dénomination BLOOMED HOLDCO, S.à r.l.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil de Gérance.
Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion de la Société.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés dans quelque forme que ce soit.
Elle peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
Elle peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations.
D’une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle
jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
75201
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision
de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas, suivant les règles de
quorum et de majorité prévues par la loi.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital social souscrit. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
chaque part sociale étant entièrement libérée.
En plus du capital social souscrit, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur
une ou plusieurs parts en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé
pour effectuer le remboursement, en cas de rachat par la Société des parts sociales des associés, pour effectuer des
distributions aux associés, sous réserve qu’un tel rachat ou qu’une telle distribution prélevé sur la prime d’émission bé-
néficie en priorité aux parts sociales sur lesquelles la prime d’émission en question a été payée à l’origine, pour com-
penser des pertes nettes réalisées ou pour allouer des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société
et dans tout l’actif social ainsi qu’une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte
de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des
associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers q’après qu’elles auront été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté
ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique, ou par une résolution de l’assemblée gé-
nérale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par l’article 20 de ces Statuts ou, selon le
cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout
autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes
Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée et administrée par un Conseil de Gérance (ci-après le «Conseil
de Gérance») composé de deux membres au moins, associés ou non (ci-après les «Gérants»).
Les Gérants sont nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermine
leur nombre et la durée de leur mandat. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des asso-
ciés. Chaque Gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou l’assemblée générale des as-
sociés, selon la cas, décidera de la rémunération de chaque Gérant.
L’associé unique ou l’assemblée générale des associés, selon le cas, pourra nommer un ou plusieurs Gérants de Ca-
tégorie A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B.
Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président
(ci-après le «Président»). Il peut choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable de la tenue
des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et de ceux des assemblées générales des associés.
Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation du Président ou par tout Gérant.
Le Président, s’il y en a un, préside toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de
Gérance, mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance est donné à tous les Gérants au moins une semaine avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La
convocation indique le lieu, la date et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour. Il peut être passé outre à cette
convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par e-mail de chaque Gérant. Une convocation spé-
ciale n’est pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalable-
ment adoptée par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tient à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance peut
de temps en temps déterminer.
Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme
son mandataire.
Sous réserve de ce qui suit, le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants
est présente ou représentée. Si des Gérants de Catégorie A ou de Catégorie B ont été nommés, le Conseil de Gérance
ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée, un tel quorum com-
75202
prenant au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Les décisions sont prises à la majorité des
voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.
Une conférence téléphonique à laquelle participe le quorum de Gérants prévu ci-avant constitue une réunion du Con-
seil de Gérance valable sous condition qu’un procès-verbal reprenant les décisions prises lors de la conférence par té-
léphone signé par tous les Gérants participant à cette conférence par téléphone soit dressé.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-
tée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-
seil de Gérance sont signés par le président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations restent
annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président et
par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Gérants.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil
de Gérance.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 14. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes n’est
affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y ont un intérêt personnel,
ou en sont administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un
Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplit en même temps des fonctions d’administrateur, de gérant, d’as-
socié, de fondé de pouvoirs ou d’employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contracte ou entre autre-
ment en relations d’affaires, n’est pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement
empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opé-
ration.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale
des associés.
Art. 15. Représentation de la Société. Sous réserve de ce qui suit, vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par
la signature conjointe de deux Gérants, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes
à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.
Toutefois, si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, a nommé un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie
A et un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un
Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.
Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et elle doit obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, sont nommés par l’associé unique ou par les associés, selon le cas,
qui détermine leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision
de l’associé unique ou des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel est envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre recom-
mandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la loi, sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les commissaires aux comp-
tes. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et
elle contient l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que l’ordre du jour de l’assembée générale.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par e-mail un mandataire,
lequel peut ne pas être associé.
75203
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produisent des circonstances de force majeure qui sont appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve des autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs
les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas
où la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tient au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué
dans les avis de convocations le dernier jour du mois de juin de chaque année, à 15 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les Statuts ou dont l’adoption est soumise
par les Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts, est
prise par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Sauf disposition contraire de la loi ou des Statuts, toutes les autres décisions sont prises à la majorité des voix expri-
més par les associés.
Chaque part donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président
ou par un membre du Conseil de Gérance.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 21. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
Art. 22. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le
Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, selon le cas, de l’assemblée générale des asso-
ciés.
Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents. Si la Société
a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de
l’assemblée.
Art. 23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la ré-
serve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer comme dividendes.
Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.
Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou de l’as-
semblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l’article
20 des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectue par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net est réparti
également entre tous les associés au prorata du nombre des parts qu’ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts sont réglées conformé-
ment à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement
libérées en numéraire comme suit:
TRITON MANAGERS II LIMITED en tant qu’associé gérant (general partner) et pour le compte de TRITON FUND
II L.P: quatre cent soixante-douze (472) parts sociales,
TRITON MANAGERS II LIMITED en tant qu’associé gérant (general partner) et pour le compte de TWO TRITON
FUND F&F L.P: douze (12) parts sociales,
TRITON MANAGERS LIMITED en tant qu’associé gérant (general partner) et pour le compte de TWO TRITON
FUND L.P: seize (16) parts sociales.
Toutes ces nouvelles actions ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.
La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues
aux articles 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
75204
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, la première année sociale commencera à la date de constitution et finit le 31 décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qua-
lité d’associé-gérant («general partner») et pour compte des associés, a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des Gérants est fixé à trois (3) et les personnes suivantes sont nommées Gérants pour une période
prenant fin lors de l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2006:
1. M. Lars Frankfelt, administrateur de sociétés, demeurant au 345 Flagstaff House, 10 St George Wharf, Londres
SW8 2LZ, Royaume-Uni, comme Gérant de Catégorie A; et
2. M. Godfrey Andrew Abel, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme Gérant de Catégorie B; et
3. M. François Bourgon, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Ken-
nedy, L-1855 Luxembourg, comme Gérant de Catégorie B.
2) Le siège social est fixé au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ mille cinq cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2006, vol. 903, fol. 92, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058401.3/239/517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
SBRE WAREN, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 117.124.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixth of June.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SBRE CAPMARK HOLDCO, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies’ Register is pending, having its
registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-
bourg, on June 2, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) the articles of incorporation of
which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become shareholders in future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company»), which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
Belvaux, le 20 juin 2006.
J.-J. Wagner.
75205
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-
tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of SBRE WAREN.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by a board of managers composed of one or more A managers (the «A Manag-
ers») and one or more B managers (the «B Managers»), who need not be partners. The A Managers and the B Managers
are collectively referred to as the «managers».
The managers shall be elected by the partners at the general meeting which shall determine their remuneration and
term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of partners.
In the event of a vacancy in the office of a manager following death, resignation, retirement or otherwise, the remain-
ing managers may temporarily appoint a manager.
In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A Manager together with one B Man-
ager.
Art. 12. The Company is managed by a board of managers which shall choose from among the A Managers a chair-
man, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
75206
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication, another manager as his proxy. A manager may rep-
resent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if one of the A Managers and one of the B Managers are
present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the A
Managers and of the B Managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by any A Manager together with any B Manager. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any A Manager together with
any B Manager or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on January 1st and ends on December 31st of the same year.
Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by SBRE CAPMARK HOLDCO, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31st, 2006.
75207
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above appearing party, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has im-
mediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
<i>A Managers:i>
- Mr Felix Bauer, born on June 5, 1975 in Marktredwitz, Deutschland, residing at 14-18, Heddon Street, London, W1B
4DA, United Kingdom.
<i>B Managers:i>
- INVESTMENT LUXCO, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under number B 104.576, hav-
ing its registered adress at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- NEW LUXCO, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under number B 104.715, having its reg-
istered adress at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, civil status
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SBRE CAPMARK HOLDCO, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, dont l’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours,
ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 juin 2006.
La procuration, paraphée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société»), qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-
tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de SBRE WAREN.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-
féré dans la même commune par décision du conseil de gérance.
75208
Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté
par cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérants A (les «Gérants A») et
d’un ou plusieurs gérants B (les «Gérants B»), qui n’ont pas besoin d’être associés. Les Gérants A et les Gérants B sont
collectivement référencés comme étant les «gérants».
Les gérants seront élus par les associés à l’assemblée générale qui fixera leur rémunération et le terme de leur man-
dat. Les gérants sont élus par un vote à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées.
Tout gérant peut être révoqué avec ou sans motif par l’assemblée générale des associées.
En cas de vacance d’un poste de gérant suite à un décès, une démission, un départ à la retraite ou autrement, les
gérants restants peuvent provisoirement nommer un gérant.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant A avec un Gérant B.
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les Gérants A un président et pourra choi-
sir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et
qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication simi-
laire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si l’un des Gérants A et l’un des Gérants B sont
présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants
A et des Gérants B présents ou représentés à cette réunion.
75209
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par l’un des Gérants A avec l’un des Gérants B. Les copies ou extraits des procès-
verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par l’un des Gérants A avec l’un des
Gérants B ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Art. 16. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable pré-
paré par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu
que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à por-
ter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les présents statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
SBRE CAPMARK HOLDCO, prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la So-
ciété ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a pris les
résolutions suivantes:
75210
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérants A:i>
- Monsieur Felix Bauer, né le 5 juin 1975 à Marktredwitz, Allemagne, demeurant au 14-18, Heddon Street, Londres,
W1B 4DA, Royaume-Uni.
Gérants B:
- INVESTMENT LUXCO, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
104.576, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- NEW LUXCO, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 104.715, ayant
son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-
taire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2006, vol. 905, fol. 1, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058501.3/239/357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
NS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, rue Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 80.367.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04227, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057411.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
AUSY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 73.496.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04236, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057414.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
BOVASA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2159 Luxembourg, 18, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 106.272.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05498, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057428.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Belvaux, le 13 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Signature.
Signature.
H. Temmerman.
75211
TOWER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 31.609.
—
<i>Extrait des résolutions prises à la réunion du conseil d’administration du 17 mars 2006i>
Le mandat de Monsieur Mustafa Achour, homme d’affaires, demeurant rue Justinien, Kantari, Beyrouth, Liban, comme
administrateur-délégué ayant le titre de président du conseil d’administration est renouvelé pour une nouvelle période
de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2008, approuvant les comptes annuels de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01912. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057412.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
WIGRE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.604.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue le 24 avril 2006i>
1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03543. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057415.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
CODUR S.A. (CONSTRUCTIONS DURABLES), Société Anonyme,
(anc. STRASSEN IMMO S.A.).
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 89.984.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04551, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006 confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057417.5//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
GADOLEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 107.870.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 5 avril 2006i>
1) Le mandat des administrateurs Maître Albert Wildgen et Maître François Brouxel est renouvelé jusqu’à la prochai-
ne assemblée générale ordinaire.
Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse est nommé comme
nouvel administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en remplacement de Maître Patricia Thill dont
le mandat vient à échéance.
Le conseil d’administration est donc composé comme suit:
- Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Maître François Brouxel, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2) Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2520
Luxembourg, 31, allée Scheffer, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01721. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057424.3/280/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
Signature
Signature.
Luxembourg, le 6 avril 2006.
Signature.
75212
WIMEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.127.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 avril 2006 i>
1. Les mandats de Maître Albert Wildgen, Maître François Brouxel et de Maître Pierre Metzler au poste d’adminis-
trateur de la Société ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au
31 décembre 2006.
2. Le mandat du commissaire aux comptes de Madame Alba Scherer, demeurant à Dudelange, a été renouvelé jusqu’à
la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03556. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057420.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
LEEWARD VENTURES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg , 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 110.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04233, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057421.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
SCHWEWI MONDORF S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 101.168.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 mai 2006i>
1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03529. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057422.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
STRATEGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 78.881.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03464, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057482.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
STRATEGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 78.881.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03463, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057481.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Signature.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
Signature
Signature.
Signature.
75213
SOGECORE REINSURANCE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. J. VAN BREDA & CO REINSURANCE MANAGEMENT).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 28.812.
—
L’an deux mille six, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son collègue
empêché, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J. VAN BREDA & CO
REINSURANCE MANAGEMENT, avec siège social à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 août 1998,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 315 du 29 novembre 1988, modifié à plu-
sieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 30 juillet 2002 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1463 du 10 octobre 2002,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 28.812,
L’assemblée est ouverte à 16.05 heures sous la présidence de Monsieur Jean Thilly, administrateur de sociétés, de-
meurant professionnellement à L-2633 Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Madame Aurélie Lagoutte, employée privée, demeurant professionnellement à L-2633
Senningerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nicolas Fouquet, employé privé, demeurant professionnellement à
L-2633 Senningerberg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale de J. VAN BREDA & CO REINSURANCE MANAGEMENT en SOGE-
CORE REINSURANCE MANAGEMENT S.A.
2.- Modification de l’article 1
er
des statuts.
3.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la forma-
lité de l’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société de J. VAN BREDA & CO REINSURANCE MANAGE-
MENT en SOGECORE REINSURANCE MANAGEMENT S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence l’Assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société anonyme existe sous la dénomination de SOGECORE REINSURANCE MANAGEMENT S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.10 heures.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 950,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Thilly, A. Lagoutte, N. Fouquet, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, vol. 153S, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(058074.3/206/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg-Eich, le 14 juin 2006.
P. Decker.
75214
SOGECORE REINSURANCE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. J. VAN BREDA & CO REINSURANCE MANAGEMENT).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 28.812.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058080.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
MEXEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.
R. C. Luxembourg B 47.598.
—
L’an deux mille six, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MEXEL S.A., une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg, et enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.598 (la «Société»).
La société a été constituée suivant acte notarié du 22 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations de 1994 page 16744. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 31 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 2006 page 27066.
L’assemblée est présidée par Monsieur Hervé Duret, Directeur Fiscal, ayant son adresse professionnelle au 189-193,
boulevard Malesherbes, F-75017 Paris, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Salmon, administrateur de la Société, ayant son adresse
professionnelle rue de la Technologie, B-1082 Berchem Ste Agathe, Belgique.
Le président désigne comme scrutateur Madame Audrey Mucciante, avocat, ayant son adresse professionnelle au 4,
place de Paris, L-2314 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cent quarante-trois mille trois cent quarante (343.340) actions re-
présentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et renoncent aux formalités de con-
vocation. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée.
L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Prendre connaissance de et accepter la démission de Monsieur Gilles Deraison de ses fonctions de membre du
conseil d’administration de la Société en date du 31 octobre 2005 et donner décharge à Monsieur Gilles Deraison pour
l’exécution de son mandat de membre du conseil d’administration de la Société;
2. Ratification et confirmation de la cooptation de Monsieur Hubert Salmon en remplacement de Monsieur Gilles
Deraison, décidée par le conseil d’administration de la Société en date du 31 octobre 2005 et pour une période expirant
à la date de réunion de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2011;
3. Prendre connaissance de et accepter la démission de Monsieur Michel Rodenbourg de ses fonctions de membre
du conseil d’administration de la Société avec effet au 10 février 2006 et donner décharge à Monsieur Michel Roden-
bourg pour l’exécution de son mandat de membre du conseil d’administration de la Société;
4. Nomination de Monsieur Hervé Duret en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 10 février 2006 et pour
une période expirant à la date de réunion de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2011;
5. Nomination de Monsieur Alexandre Cayphas en tant qu’administrateur de la Société avec effet immédiat et pour
une période expirant à la date de réunion de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2011;
6. Modification du quatrième alinéa de l’article 9 des statuts de la Société.
IV.- Après délibération, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires prend connaissance de et accepte la démission de Monsieur Gilles Deraison
de ses fonctions de membre du conseil d’administration de la Société en date du 31 octobre 2005.
L’assemblée générale des actionnaires décide de donner décharge à Monsieur Gilles Deraison pour l’exécution de
son mandat de membre du conseil d’administration de la Société jusqu’au 31 octobre 2005.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
75215
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires acte qu’en date du 31 octobre 2005, le conseil d’administration de la Société
a coopté Monsieur Hubert Salmon, ayant son adresse professionnelle rue de la Technologie, B-1082 Berchem Ste Aga-
the, Belgique, en remplacement de Monsieur Gilles Deraison.
L’assemblée générale des actionnaires décide de ratifier et de confirmer la nomination de Monsieur Hubert Salmon
en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Gilles Deraison, telle que décidée par le conseil d’administra-
tion de la Société en date du 31 octobre 2005 et confirme que le mandat de Monsieur Hubert Salmon expirera à la date
de réunion de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2011.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires prend connaissance de et accepte la démission de Monsieur Michel Roden-
bourg de ses fonctions de membre du conseil d’administration de la Société avec effet au 10 février 2006.
L’assemblée générale des actionnaires décide de donner décharge à Monsieur Michel Rodenbourg pour l’exécution
de son mandat de membre du conseil d’administration de la Société jusqu’au 10 février 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Hervé Duret, avec adresse professionnelle au
189-193, boulevard Malesherbes, F-75017 Paris, en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 10 février 2006 et
pour une période expirant à la date de réunion de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Alexandre Cayphas, avec adresse professionnelle
au 47, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, en tant qu’administrateur de la Société avec effet immédiat et pour une période
expirant à la date de réunion de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2011.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier la quatrième alinéa de l’article neuf des statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante:
Art. 9. (quatrième alinéa). «Les décisions du conseil d’administration sont prises par approbation de trois admi-
nistrateurs au moins.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Duret, H. Salmon, A. Mucciante, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2006, vol. 903, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058742.3/239/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
T.M.G.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.428.
—
L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Khattar Chkaiban, ingénieur, demeurant à GB-SW7 2PS Londres, 7, Princes Gate Mews.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1.- Suite à une cession de part sous seing privé intervenue le 18 mai 2006, laquelle cession restera, après avoir été
signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles,
il a été cédé:
par la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, R.C.S. Luxem-
bourg B 76.118, à Monsieur Khattar Chkaiban, prénommé, une (1) part sociale de T.M.G.E., S.à r.l.;
2.- En conséquence de ce qui précède, Monsieur Khattar Chkaiban est le seul associé de la société à responsabilité
limitée T.M.G.E., S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 30 décembre 1998, pu-
blié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 309 du 4 mai 1999, dont les statuts furent modifiés pour
la dernière fois suivant acte d’assemblée générale des associés sous seing privé contenant conversion du capital social
en euros, en date du 20 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 193 du 3 mars 2005.
Après avoir exposé ce qui précède, l’associé unique, Monsieur Khattar Chkaiban, prénommé, a pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique déclare donner son accord à la cession de parts ci-avant documentée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
Belvaux, le 15 juin 2006.
J.-J. Wagner.
75216
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 2, alinéa 1
er
des statuts, qui
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. alinéa 1
er
. Le siège social est établi à Strassen.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter la démission de la société S.G.A. SERVICES S.A. de sa fonction de gérance et dé-
cide de lui donner décharge pour l’exercice de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer à la fonction de gérant pour une durée illimitée:
Monsieur Khattar Chkaiban, ingénieur, né à Damour (Liban), le 3 avril 1961, demeurant à GB-SW7 2PS Londres, 7,
Princes Gate Mews.
Le gérant unique, Monsieur Khattar Chkaiban, prénommé, déclare accepter ladite cession de part au nom et pour
compte de la société et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du
Code Civil.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ neuf cents euros (900 EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Chkaiban, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 28CS, fol. 59, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058451.3/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
T.M.G.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.428.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058454.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
DYNABAT LUXEMBOURG, SUCCURSALE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 106.292.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04555, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006 confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057426.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 1
er
2006.
G. Lecuit.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Quacis, Cap. Inv. Gesto
Capraia S.A.
Scottish Equitable International S.A.
Scottish Equitable International S.A.
LaSalle UK Ventures Property 1
Naturwerk S.A.
Naturwerk S.A.
Union Européenne des Cuisiniers, A.s.b.l.
Safinvest S.A.
Costa Dei Fiori S.A.
LaSalle UK Ventures Property 2
Globalbrevets S.A.
Latky S.A.
Nadar S.A.
D.F. Holding S.A.
Chacal S.A.H.
Du Fort Financing S.A.
Grouse Invest S.A.
It’s a Dream S.A.
A.S.B. Trading S.A.
Orco Capitol, S.à r.l.
C.F.T. Finance S.A.
Advanced Property Finance S.A.
Belgo Metal S.A. Luxembourg
Fairhomes (Luxembourg), S.à r.l.
Bloomed Holdco, S.à r.l.
SBRE Waren
NS Luxembourg S.A.
Ausy Luxembourg S.A.
Bovasa S.A.
Tower Holdings S.A.
Wigre S.A.
CODUR S.A. (Constructions Durables)
Gadolex Holding S.A.
Wimeb S.A.
Leeward Ventures Management S.A.
Schwewi Mondorf S.A.
Strategia Holding S.A.
Strategia Holding S.A.
Sogecore Reinsurance Management S.A.
Sogecore Reinsurance Management S.A.
Mexel S.A.
T.M.G.E., S.à r.l.
T.M.G.E., S.à r.l.
Dynabat Luxembourg, Succursale luxembourgeoise