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74161

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1546

12 août 2006

S O M M A I R E

Afes-Avus Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg. . . . . .

74179

Garage Georges, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . 

74198

Ariel S.C.I., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74171

Hotello Director, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

74168

Ariel S.C.I., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74172

Imatra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

74198

Associated  Business  Consultants  S.A.,  Luxem- 

Lux-Lux-Lux Holding S.A., Dudelange . . . . . . . . . . 

74188

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74172

Newel, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74165

Aube Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

74207

Odin Enterprises Limited S.A., Luxembourg  . . . . 

74188

Azur Renting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74203

Odin Enterprises Limited S.A., Luxembourg  . . . . 

74188

Azur Renting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

74203

Pareast, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74205

Azure Property Group S.A., Luxembourg  . . . . . . .

74208

Pareast, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74207

Azurra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74207

Paris Coiffure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

74207

Back Door, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

74188

Phil, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74177

Baltic Property Trust Optima S.A., Sicar, Luxem- 

Property  Trust  Luxembourg  3,  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74173

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74179

Baltic Property Trust Optima S.A., Sicar, Luxem- 

Protect, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74188

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74176

Quinlan  Private  Golub  (Luxembourg),  S.à r.l., 

Bastion Managing Partner, S.à r.l., Luxembourg  . .

74179

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74166

BDP Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

74172

Quinlan Private Golub (Luxembourg), S.à r.l., 

Belfry Managing Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . .

74178

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74167

Berrak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

74171

(Le) Rêve S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74163

Best Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74208

(Le) Rêve S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74163

Black Bulls, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

74189

Société d’Engineering et de Participations Immo- 

Black Bulls, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

74189

bilières S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74177

Black Bulls, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

74189

Société d’Engineering et de Participations Immo- 

Black Bulls, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

74189

bilières S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74178

Black Bulls, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

74189

Sun and Fun Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74178

Black Bulls, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

74189

Thybris Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74190

Bristol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74188

Tishman   Speyer   Esof   Holdings   (Deutschland), 

Cachmi SCI, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74199

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74164

Cemira Investments A.G., Luxemburg . . . . . . . . . .

74190

Tishman   Speyer   Esof   Holdings   (Deutschland), 

Crèche Les P’tits Malins, S.à r.l., Strassen . . . . . . . .

74198

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74165

E.A. Distribution, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

74201

TPG (Lux) Mey, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

74162

Electricité Scheuer S.A., Ehlange/Mess . . . . . . . . . .

74198

TPG (Lux) Mey, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

74163

Eurosquare (Lux 2), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

74204

Truss Limited Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

74168

Eurosquare (Lux 2), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

74205

Truss Managing Partner, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

74167

Factorint Service S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

74208

Turret Limited Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

74176

Finial, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74171

Turret Lux Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . 

74176

Gallaher Asset Finance Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Turret Managing Partner, S.à r.l., Luxembourg  . . 

74176

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74178

Yalesco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74167

Gamjam, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74162

Zork Charter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74205

74162

GAMJAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 103.566. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02678, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055900.03/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

TPG (LUX) MEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l.). 

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 114.806. 

In the year two thousand and six, on the eighth day of the month of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TPG PARTNERS IV LP, the sole holder of shares of TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l. (the «Company»), a société à

responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on 14th
March 2006 by deed of Maître Henri Hellinckx, published in the Mémorial C Number 1052 on 30th May 2006 repre-
sented by proxy by Maître Julien Comet, lawyer, residing in Luxembourg (such proxy initialled ne varietur by the
appearing party and the notary shall remain annexed to the present).

The articles have been amended last on 30th May 2006 by deed of Maître Joseph Elvinger, not yet published in the

Mémorial.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all twenty thousand (20,000) shares with a par value of fifty USD (USD 50.-) each in issue

in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. That the item on which a resolution is to be passed is as follows:
- Change of the name of the Company from TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l. to TPG (LUX) MEY, S.à r.l. and consequen-

tial amendment of article 1 of the articles of association of the Company.

After deliberation the following resolution was taken:

<i>Sole resolution

It was resolved to change the name of the Company from TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l. to TPG (LUX) MEY, S.à r.l.

and to consequentially amend article 1 of the articles of association of the Company.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at 1,500.- Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading the present deed the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le huitième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TPG PARTNERS IV LP, l’associé unique de TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité

limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 14 mars 2006 par acte de
Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C Numéro 1052 du 30 mai 2006, représenté par une procuration par Maître
Julien Comet, avocat, demeurant à Luxembourg, (une telle procuration initialisée ne varietur par les parties présentes
et par le notaire doit rester annexée au présent).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 mai 2006 par acte de Maître Joseph Elvinger, pas encore publié

dans le Mémorial.

La partie comparante a déclaré et requis du notaire d’acter ce qui suit:
1. L’associé unique détient toutes les vingt mille (20.000) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de

cinquante euros (EUR 50,-) chacune, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

2. Le point sur lequel la résolution doit être passée est le suivant:
- Changement du nom de la Société de TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l. en TPG (LUX) MEY, S.à r.l. et modification

consécutive de l’article 1

er

 des statuts de la Société.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

74163

Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il a été unanimement décidé de changer le nom de la Société de TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l. en TPG (LUX) MEY,

S.à r.l. et de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société en conséquence.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société

sont estimés à 1.500,- euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Après lecture du présent acte les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Comet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, vol. 28CS, fol. 74, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056520.3/211/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

TPG (LUX) MEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 114.806. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 43011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 juin 2006.

(056523.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

LE REVE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.366. 

II apparaît des différentes correspondances, ce qui suit:
- Que le siège social de la société LE REVE S.A., au numéro B 69.366 sis au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

a été dénoncé en date du 12 juin 2006 avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03394. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055677.02//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

LE REVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.366. 

Il résulte de la correspondance du 1

er

 mars 2005 que:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2249 Luxembourg a démissionné de son mandat d’Administrateur au sein de la société LE REVE S.A.,

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2249 Luxembourg a démissionné de son mandat d’Administrateur-Délégué au sein de la société LE REVE
S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055678.02//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Signature.

74164

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP HOLDINGS, S.à r.l.).

Share capital: EUR 1,037,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 113.349. 

In the year two thousand and six, on the thirteenth of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE MASTER FUND L.P., a Limited Partnership organized under

the laws of England and Wales, having its registered office at Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP,
United Kingdom, registered with the registrar of companies for England and Wales under number LP8497, represented
by its General Partner, TISHMAN SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I L.L.C., a Limited Liability Company
incorporated under the laws of Delaware, with its principal place of business at 45 Rockerfeller Center, NY 10111, New
York, United States of America,

here represented by Ms Stephanie Colson, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, by virtue of a proxy established on April 12, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing in Luxembourg under the name of TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP HOLDINGS, S.à r.l. having
its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register section B, under number 113.349, incorporated by a deed of the undersigned notary on December 14th, 2005,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, and whose bylaws have been last amended
by an extraordinary general meeting held on February 27, 2006 in front of the undersigned notary, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at one million thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1,037,500.-)

divided into forty-one thousand five hundred (41,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to change the Company’s name from TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP

HOLDINGS, S.à r.l. into TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l.

IV. Pursuant to the above change of name, article 4 of the Company’s articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a

result of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le treize avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE MASTER FUND L.P., un limited partnership organisé selon les

lois anglaises et du Pays de Galles, avec son siège social à Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londres SW1P 4QP,
Royaume-Uni, enregistré auprès du registre des sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro LP8497,
représenté par son general partner TISHMAN SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I L.L.C., une société à
responsabilité limitée établie au Delaware (Etats-Unis d’Amérique), exerçant son activité principale au 45 Rockerfeller
Center, NY 10111, New York, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Colson, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 12 avril 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le

74165

numéro 113.349, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 14 décembre 2005, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors d’une
assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 2006 tenue devant le notaire soussigné, non encore publiée au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million trente-sept mille cinq cents euros (EUR 1.037.500,-) divisé en

quarante et un mille cinq cents (41.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP

HOLDINGS, S.à r.l. en TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l. 

IV. Suite au changement de nom ci-dessus, l’article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 4. La Société a comme dénomination TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Colson. J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, vol. 153S, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056525.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP HOLDINGS, S.à r.l.). 

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 113.349. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 42330 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 16 juin 2006.

(056530.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

NEWEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 109.575. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés du 9 juin 2006 que:
- Messieurs Jonathan Ashley et Jameel Jesani ont démissionné de leur mandat de gérant de catégorie A;
- Monsieur Luc Hansen a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B;
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée;

- Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, Luxembourg au 14A, rue des Bains, L-1212

Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03201. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(055521.03/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

74166

QUINLAN PRIVATE GOLUB (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GECGE LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Share capital: EUR 25,000.-.

Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 102.423. 

In the year two thousand six, on the fifteenth of May.
Before Us, Mitre Queried Locket, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

QP GOLUB EUROPE LIMITED, a private company limited by shares, submitted to the laws of Ireland with registered

office at 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland,

here represented by Mr. Medial Tones, employee, with professional address at 7, Park deactivate Swaddle, L-5365

Memsahib,

by virtue of a proxy signed in Dublin on May 3rd, 2006.
The said proxy, signed ne overture by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of GECGE LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office at 22, Park deactivate Swaddle, L-3565
Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Company Register under
number B 102. 423 (hereafter the «Company»), incorporated by a deed of M

e

 Jean Slacker, dated August 11, 2004,

published in the Memorial, Recoil des Societies et Associations C N

°

 1069 of October 23, 2004, and whose articles of

association have not been amended since the incorporation of the Company.

II. The Company’s share capital is set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) represented by one thousand

(1,000) shares of twenty-five (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder of the Company resolved to change the name of the Company from its current name

GECGE LUXEMBOURG, S.à r.l. to QUINLAN PRIVATE GOLUB (LUXEMBOURG), S.à r.l. and consequently restate
Article 4 of the Articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name QUINLAN PRIVATE GOLUB (LUXEMBOURG), S.à r.l.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at nine hundred Euro (EUR 900.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document. 

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary, the

present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

QP GOLUB EUROPE LIMITED, une société à responsabilité limitée soumis aux lois de la République d’Irlande, ayant

son siège social au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland,

ici représentée par Monsieur Michael Jonas, employé privé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach.

en vertu d’une procuration donnée à Dublin le 3 mai 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de GECGE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-3565 Münsbach, Grand-Duché
de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.423
(ci-après «la Société»), constituée par acte de M

e

 Jean Seckler, daté du 11 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des

sociétés et Associations n

°

 1069 du 23 octobre 2004, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution

de la Société.

II. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de GECGE LUXEMBOURG, S.à r.l. en

QUINLAN PRIVATE GOLUB (LUXEMBOURG), S.à r.l., et en conséquence modifier l’article 4 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:

74167

«Art. 4. La Société a comme dénomination QUINLAN PRIVATE GOLUB (LUXEMBOURG), S.à r.l.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé ensemble avec nous, notaire, le

présent acte.

Signé: M. Jonas, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, vol. 153S, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056553.3/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

QUINLAN PRIVATE GOLUB (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 102.423. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056557.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

YALESCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 79.780. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02820, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055513.03/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

TRUSS MANAGING PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 111.223. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03225. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055514.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

74168

TRUSS LIMITED PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 111.372. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055516.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

HOTELLO DIRECTOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 117.014. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ALGONQUIN S.A., une société anonyme de droit belge, enregistrée au Registre de Commerce de Bruxelles sous le

numéro RCB 627 534, ayant son siège social au 18, avenue Delleur, B-1170 Bruxelles,

ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 mai 2006.
La procuration signée ne varietur par la personne comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-

tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de HOTELLO DIRECTOR, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-

féré dans la même commune par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représentée par cent (100)

parts sociales, d’une valeur de trois mille euros (EUR 3.000,-) chacune.

Pour extrait conforme
Signature

74169

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et

extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la conservation des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure
et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de
gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à
une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, le tout
constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

74170

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

ALGONQUIN S.A., prénommée, a souscrit les cent (100) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de trois cent mille euros

(EUR 300.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à trois mille cinq cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, né à Anvers (Belgique), le 28 février 1954, avec adresse profession-

nelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Philippe Chomette, gérant, né à Soisy sous Montmorency, le 18 septembre 1964, demeurant au 98,

rue du Ranelagh, F-75016 Paris.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Blondeau, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2006, vol. 905, fol. 2, case 9. – Reçu 3.000 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056589.3/239/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Belvaux, le 14 juin 2006.

J.-J. Wagner.

74171

BERRAK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.656. 

Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social

à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.

Pour fin de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06020. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055574.03/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

FINIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 109.722. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Monsieur Luc Hansen a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055518.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ARIEL S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill.

R. C. Luxembourg E 443. 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, employée privée, née à Saarbruck (Allemagne), le 17 mars 1956,

demeurant à L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill.

2. Monsieur Arié Cohen, militaire en carrière, né à Saarbrücken (Allemagne), le 21 avril 1985, demeurant à L-4042

Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill,

ici représenté par Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée en date du 22 mai 2006.

3. Madame Ingeborg Längle, sans profession, née à Zeutern (Allemagne), le 12 juillet 1923, demeurant à F-57480

Waldwisse, 22, rue de l’Eglise,

ici représentée par Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée en date du 18 mai 2006,

lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées

au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

4. L.J.G., R.C.S. Luxembourg B 112.816, une société anonyme avec siège social à L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du

Brill, 

ici représentée par son administrateur-délégué Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, préqualifiée.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sub 1) à 3) sont les seuls sociétaires de la société civile immoblière ARIEL S.C.I., R.C.S. Luxembourg

E 443, ayant son siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 10 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1097 du 29

octobre 2004.

Les statuts de ladite société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 1

er

 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1312 du 2

décembre 2005. 

<i>Pour BERRAK HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

74172

- Le fonds social est fixé à cent quatre-vingt-deux mille euros (EUR 182.000,-), représenté par neuf mille cent (9.100)

parts d’intérêt d’une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) chacune.

La société ne possède pas d’immeubles au Grand-Duché de Luxembourg.
- Madame Ingeborg Längle, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède neuf mille (9.000) parts d’intérêt

qu’elle possède dans la Société à la société anonyme L.J.G., préqualifiée, ici représentée et ce acceptant par sa manda-
taire, pour un prix de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-), ce dont quittance.

- Cette cession est effectuée de l’accord de tous les sociétaires et, pour autant que de besoin, acceptée pour la

Société par sa gérante Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, préqualifiée.

- Suite à la cession qui précède, il y a lieu de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le fonds social est fixé à cent quatre-vingt-deux mille euros (EUR 182.000,-), représenté par neuf mille cent

(9.100) parts d’intérêt d’une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) chacune.

Les neuf mille cent (9.100,-) parts d’intérêt sont réparties comme suit: 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: M.S.A. Hohenstein, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, vol. 153S, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056544.3/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

ARIEL S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill.

R. C. Luxembourg E 443. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 740 du 24 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056545.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

BDP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 86.596. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02257, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055523.03/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ASSOCIATED BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 72.264. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

12 juin 2006, réf. LSO-BR03002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(055525.03/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

1. Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, prénommée, quatre-vingt-dix parts d’intérêt . . . . . . . . . . . .

90

2. Monsieur Arié Cohen, prénommé, dix parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3. L.J.G., prénommée, neuf mille parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

Total: neuf mille cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.100»

Luxembourg, le 9 juin 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

74173

BALTIC PROPERTY TRUST OPTIMA S.A., SICAR, Société Anonyme.

Registered office: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 110.456. 

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of May.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There was held an extraordinary general meeting of shareholders of BALTIC PROPERTY TRUST OPTIMA S.A.,

SICAR, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a notary deed of Maître Henri Hellinckx,
on 30 August 2005, registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 110.456, and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 909 on 16 September 2005.

The meeting is opened at 2 pm in the premises of Fidéos, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, under

the chair of Saskia Konsbruck, lawyer, residing professionally in Luxembourg-City,

who appointed as secretary Mr Claus Hansen, employee, residing professionally in Copenhagen (Denmark).
The meeting elected as scrutineer Mr Dominique Fonck, employee, residing professionally in Luxembourg-City.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 
A. That the Agenda of the meeting is the following:
I. Approval of the suppression of the Supervisory Board.
To ensure a more efficient and contemporary management of the Company it is proposed to suppress the Supervi-

sory Board. As a result, the Company will only have the Board of Directors as sole management body.

Such suppression requires an amendment of the following articles of the Articles of Incorporation of the Company:
- Art. 12 and 13 shall be deleted. Consequently, all subsequent articles shall be renumbered.
- In Art. 15, section 2, the wording «or the Supervisory Board» shall be deleted.
II. Approval of the following additional amendments of the Articles of Incorporation.
2.1. Insertion of a provision entitling the Fund Manager (BALTIC PROPERTY TRUST ASSET MANAGEMENT A/S)

or shareholders holding at least 5% of the share capital to request the Board of Directors to convene a general meeting.

Therefore the Articles of Incorporation shall be amended as follows:
- In article 11, a new section 3 shall be inserted which shall read as follows:
«A general meeting shall be held when convened by the Board of Directors which can be requested by the Corpo-

ration’s fund manager (BALTIC PROPERTY TRUST ASSET MANAGEMENT A/S) or by shareholders holding at least
one-twentieth (5%) of the share capital to convene such general meeting to consider a specific issue. General meetings
requested by the Corporation’s fund manager or by shareholders holding at least one-twentieth (5%) of the share capital
shall be convened no later than 2 weeks following receipt of such request.»

2.2. Approval of the insertion of a general agenda for all annual general meetings.
Therefore, the Articles of Incorporation of the Company shall be amended as follows:
- In Article 9, a new section 3 shall be inserted which shall read as follows:
«The agenda of the annual general meeting of shareholders shall include:
1. Report of the Company’s activities;
2. Approval of the annual report and discharge to the Board of Directors and the management board from liability

for the performance of their task;

3. Allocation of profits or balancing of losses;
4. Election of Directors;
5. Appointment of the independent auditor.» 
B. Miscellaneous.
B.1. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders, the board of the meeting and by the public notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

B.2. That the quorum required is at least fifty per cent of the issued share capital of the Company and the resolution

on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two-thirds of the votes cast at the meeting.

B.3. That, all shares being in registered form, a convening notice to the meeting was sent to each shareholder of the

Company per registered mail on 20 May 2006.

B.4. That it appears from the attendance list that out of 685,344 shares of the Company in issue, 505,993 shares are

present or represented, meaning 73.8% of the issued capital.

The Chairman informs the meeting that the quorum of shareholders, as required by law, is present or represented

at the present meeting. Then the extraordinary general meeting of shareholders, after deliberation, took the following
resolutions by

<i>First resolution

The general meeting decides to delete articles 12 and 13 of the Articles of Incorporation of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting decides to renumber the subsequent articles of

the Articles of Incorporation of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting decides to delete the wording «or the Supervisory Board», in the second section of article 15

of the Articles of Incorporation of the Company.

74174

<i>Fourth resolution

The general meeting decides that a new section 3 shall be inserted in article 11 of the Articles of Incorporation of

the Company which shall read as follows:

«A general meeting shall be held when convened by the Board of Directors which can be requested by the Corpo-

ration’s fund manager (BALTIC PROPERTY TRUST ASSET MANAGEMENT A/S) or by shareholders holding at least
one-twentieth (5%) of the share capital to convene such general meeting to consider a specific issue. General meetings
requested by the Corporation’s fund manager or by shareholders holding at least one-twentieth (5%) of the share capital
shall be convened no later than 2 weeks following receipt of such request.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides that a new section 3 shall be inserted in article 9 of the Articles of Incorporation of the

Company which shall read as follows:

«The agenda of the annual general meeting of shareholders shall include:
1. Report of the Company’s activities;
2. Approval of the annual report and discharge to the Board of Directors and the management board from liability

for the performance of their task;

3. Allocation of profits or balancing of losses;
4. Election of Directors;
5. Appointment of the independent auditor.»
There being no further business, the meeting is closed at 2.30 pm.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Devant nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résident à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BALTIC PROPERTY TRUST OPTIMA S.A.,

SICAR (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée selon un acte notarié de Maître Henri Hellinckx,
en date du 30 août 2005, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 110.456, et dont l’acte
d’immatriculation a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 909 du 16
septembre 2005.

L’assemblée est ouverte à 14.00 heures, dans les locaux de la société Fidéos, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511,

Luxembourg, sous la présidence de Saskia Konsbruck, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg-
Ville,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Claus Hansen, employé privé, demeurant professionnellement à

Copenhague (Danemark).

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Dominique Fonck, employé privé, résidant professionnellement à

Luxembourg-Ville.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
A. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
I. Approbation de la suppression du Conseil de Surveillance:
Afin d’assurer une gestion plus efficace et moderne de la Société, il est proposé de supprimer le Conseil de

Surveillance. En conséquence, la Société ne disposera que du Conseil d’Administration comme organe de gestion.

Une telle suppression nécessite la modification des articles suivants des statuts de la Société.
- Les articles 12 et 13 doivent être supprimés. En conséquence, tous les articles suivants devront être renumérotés.
- A l’article 15, dans la seconde phrase de l’alinéa premier, l’expression «ou au conseil de surveillance» devra être

supprimée.

II. Approbation des modifications supplémentaires des statuts de la Société suivantes:
2.1. Ajout d’une disposition permettant au gestionnaire (BALTIC PROPERTY TRUST ASSET MANAGEMENT A/S)

ou à des actionnaires représentant au moins 5% du capital social de demander au Conseil d’Administration de convo-
quer une assemblée générale.

Par conséquent, les statuts de la Société devront être modifiés comme suit:
- A l’article 11, un nouvel alinéa 3 devra être inséré, dont le contenu sera le suivant:
«Une assemblée générale se tiendra, sur convocation du Conseil d’Administration, et pourra être demandée par le

gestionnaire de la Société (BALTIC PROPERTY TRUST ASSET MANAGEMENT A/S) ou par des actionnaires représen-
tant au moins un vingtième (5%) du capital social afin que l’assemblée générale débate d’une question spécifique. Les
assemblées générales demandées par le gestionnaire de la Société ou par des actionnaires représentant au moins un
vingtième (5%) du capital social devront être convoquées dans les deux semaines qui suivront une telle demande.» 

2.2. Approbation de l’ajout d’un ordre du jour général pour les assemblées générales ordinaires
Par conséquent, les statuts de la Sociétés devront être modifiés comme suit:

74175

- A l’article 9, un nouvel alinéa 3 devra être inséré, dont le contenu sera le suivant:
«L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des actionnaires doit inclure:
1. Un rapport sur l’activité de la Société;
2. L’approbation du rapport annuel et de la décharge de responsabilité du Conseil d’Administration et du conseil de

gestion pour leur actes entrant dans le cadre de leur fonctions;

3. Affectation des bénéfices ou imputation des pertes;
4. Election des Administrateurs;
5. Nomination du réviseur d’entreprise.»
B. Divers.
B.1. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

B.2. Que le quorum requis est d’au moins cinquante pour cent du capital social émis de la Société et que chaque

résolution de l’ordre du jour doit être passée par le vote affirmatif d’au moins les deux-tiers des votes exprimés pendant
l’assemblée.

B.3. Que, toutes les actions étant nominatives, les actionnaires nominatifs ont été convoqués à la présente assemblée

par lettre recommandée envoyée en date du 20 mai 2006.

B.4. Qu’il apparaît de ladite liste de présence que sur les 685.344 actions en circulation de la Société, 505.993 actions

sont présentes ou représentées, ce qui veut dire 73,8% du capital émis.

Le président informe l’assemblée que le quorum d’actionnaires tel que requis par la loi, est présent ou représenté à

la présente assemblée. Alors l’assemblée générale des actionnaires, après délibération, prend les résolutions suivantes à

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer les articles 12 et 13 des Statuts de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de renuméroter les articles subséquents

des Statuts de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer l’expression ou au conseil de surveillance dans la seconde phrase de l’alinéa

premier de l’article 15 des Statuts de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’insérer un nouvel alinéa 3 à l’article 11 des Statuts de la Société dont le contenu sera

le suivant:

«Une assemblée générale se tiendra, sur convocation du Conseil d’Administration, et pourra être demandée par le

gestionnaire de la Société (BALTIC PROPERTY TRUST ASSET MANAGEMENT A/S) ou par des actionnaires représen-
tant au moins un vingtième (5%) du capital social afin que l’assemblée générale débate d’une question spécifique. Les
assemblées générales demandées par le gestionnaire de la Société ou par des actionnaires représentant au moins un
vingtième (5%) du capital social devront être convoquées dans les deux semaines qui suivront une telle demande.» 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’insérer un nouvel alinéa 3 à l’article 9 des Statuts de la Société dont le contenu sera le

suivant:

«L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des actionnaires doit inclure:
1. Un rapport sur l’activité de la Société;
2. L’approbation du rapport annuel et de la décharge de responsabilité du Conseil d’Administration et du conseil de

gestion pour leur actes entrant dans le cadre de leur fonctions;

3. Affectation des bénéfices ou imputation des pertes;
4. Election des Administrateurs;
5. Nomination d’un réviseur d’entreprise.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 14.30 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et anglais,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Konsbruck, C. Hansen, D. Fonck, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, vol. 154S, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056575.2/220/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

G. Lecuit.

74176

BALTIC PROPERTY TRUST OPTIMA S.A., SICAR, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 110.456. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056576.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

TURRET LUX PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 111.373. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03237. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055526.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

TURRET MANAGING PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 111.375. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055529.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

TURRET LIMITED PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 111.374. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055534.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

74177

PHIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 53.818. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03261, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

(055532.03/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

SOCIETE D’ENGINEERING ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 17.494. 

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE D’ENGINEERING ET DE

PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire Hyacinthe Glaesener, alors de résidence à Luxembourg en date du 12 mai 1980, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 166 du 29 juillet 1980, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich en date du 31 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 84 du 16 janvier 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pieter Van Nugteren, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Magali Zitella, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Lieve De Mets, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée ne varietur par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire.
2) Modification subséquente des statuts.
3) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra vala-

blement délibérer suivant l’ordre du jour.

Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, décide des résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide de changer la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra doréna-

vant le quatrième mercredi du mois de juin à 15.00 heures.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide par conséquence de modifier l’article 11 des statuts de la Société afin de leur donner

désormais la teneur suivante: 

«Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit indiqué dans l’avis de convocations, le quatrième mercredi du mois de juin à 15.00 heures. La première assemblée
se tiendra en 2006.»

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à cinq cents euros (500,- EUR) sont à charge de la

Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Nugteren, M. Zitella, L. De Mets, M. Schaeffer.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

74178

Enregistré à Remich, le 15 mai 2006, vol. 470, fol. 38, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056571.2/5770/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

SOCIETE D’ENGINEERING ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 17.494. 

Les statuts coordonnés de la Société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

16 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056573.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

BELFRY MANAGING PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 109.560. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055536.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

GALLAHER ASSET FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.737. 

Affectation du résultat pour la période du 11 décembre 2003 (date de constitution) au 29 mars 2005, enregistrée à

Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02196, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055565.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.056. 

Il apparaît des différentes correspondances, ce qui suit:
- Que le siège social de la société SUN AND FUN CHARTER S.A., au numéro B 48.056 sis au 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg a été dénoncé en date du 12 juin 2006 avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055597.02//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Remich, le 13 juin 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 13 juin 2006.

M. Schaeffer.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Signature.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

74179

AFES-AVUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

H. R. Luxemburg B 69.320. 

<i>Zusammenfassung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 30. Mai 2006

Herr Josef Pscheidl ist mit Wirkung zum 30. Mai 2006 als Geschäftsführer zurückgetreten. Als Nachfolger wird von

den Gesellschaftern einstimmig Herr Werner Bartels mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer ernannt. Als
Geschäftsführer fungieren somit Herr Werner Bartels, wohnhaft in Jägerstr. 38, D-53125 Bonn, Deutschland, und Herr
Jean-Louis Gratias, wohnhaft in 25, rue Auguste Scholer, L-2524 Howald, Luxembourg.

Luxembourg, 13. Juni 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03718. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055596.03//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

BASTION MANAGING PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 109.157. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055539.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 117.023. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the second day of the month of June. 
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

AXA PROPERTY TRUST LIMITED, a limited liability company governed by the laws of Guernsey, having its registered

office located at Trafalgar Court, Les banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel Islands and registered under
number 43007,

represented by Mrs Bernardine Vos, private employee, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy

given on 1st June 2006.

The above-mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

company:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the sole shareholder a société à responsabilité limitée (the «Compa-

ny») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of Incorporation (the
«Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one sole shareholder, owner of all the shares. The Company may however at

any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 3, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

AFES-AVUS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Unterschrift

Pour extrait conforme
Signature

74180

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

board of Managers (here after the «Board of Directors»).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the
Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Lux-

embourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well
as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are
members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovable,
which are directly or indirectly connected with its object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders voting in accordance with

the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-)

divided into fifty (50) class A shares, fifty (50) class B shares, fifty (50) class C shares, fifty (50) class D shares, fifty (50)
class E shares, fifty (50) class F shares, fifty (50) class G shares, fifty (50) class H shares, fifty (50) class I shares, fifty (50)
class J shares, and five hundred (500) class Z shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

The rights and obligations attached to the shares of each class of shares shall be identical except to the extent

otherwise provided by law or by these Articles of Incorporation.

In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share of each class of shares entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the

Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of
the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of
shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares

may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at least three-
quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital/repurchase of shares. The issued capital of the Company may be

increased or reduced one or several times by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders
voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for
any amendment of these Articles of Incorporation.

The Company may repurchase in accordance with any applicable law the shares of each class of shares. A repurchase

of shares shall be effected by means of a repurchase notice being served by the Board of Directors to the holder of the
shares to be repurchased. Any shares repurchased shall be cancelled by a decision of the sole shareholder or of an
extraordinary general meting of the shareholders, as relevant.

74181

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Chapter III.- Board of directors, Statutory auditors

Art. 9. Board of Directors. The Company will be managed by a board of directors (referred to as the «Board of

Directors») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will deter-

mine their number, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the share-
holders’ meeting.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. For each meeting of the Board of Directors, the Directors present

or represented will appoint a chairman from among the Directors attending in person the meeting. They may also
appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by any one Director.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his
proxy. 

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman who presided the relevant meeting and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of
Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to

perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law
or by the Articles of Incorporation to the sole shareholder or the shareholders are in the competence of the Board of
Directors.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust

determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except
as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer
or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the sole shareholder or to the shareholders at the next vote in writing or to the next general meeting of
shareholders.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of any two Directors or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will

determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be.

74182

Chapter IV.- Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Directors
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the
Company.

Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call

in compliance with Luxembourg law by the Board of Directors, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Directors by law or the Articles of Incorporation, it has the

broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three-quarters of the capital. 

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any member of the Board of Directors.

Chapter V.- Financial year, Distribution of profits

Art. 20. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of the month of July and ends on the

last day of the month of June of the following year.

Art. 21. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board

of Directors draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the

Company. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a

decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

74183

Chapter VII.- Applicable law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in

accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:  

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro (1,800.- EUR).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of June 2007.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named party, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to hold an extraordi-

nary general meeting and has passed the following resolutions:

1. Resolved to elect the following as Directors for an undetermined period: 
- Mr Charles James Holt Hunter, Chartered Surveyor, residing at The Barn, Lower Farm, Hilton, Blandford, Dorset,

DT11 ODQ, United Kingdom;

- Mr Richard Gordon Ray, Senior Real Estate Investment Manager, AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS

BELGIUM S.A., residing at 25, boulevard du Souverain, 1170 Brussels, Belgium; and

- Mr Michael Kidd, Finance and Operations Executive, residing at 21, rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The registered office shall be at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte anglais:

L’an deux mille six, le deux juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

AXA PROPERTY TRUST LIMITED, une société organisée selon les lois de Guernsey, avec siège social à Trafalgar

Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel Islands et enregistrée sous le numéro 43007,

représentée par Madame Bernardine Vos, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu

d’une procuration délivrée le 1

er

 juin 2006.

Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de

formalisation.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les présents statuts d’une société qu’il déclare

constituer:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Socié-

té») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi su 10 août 1915 concernant les sociétés

Shareholders

Subscribed capital

Number of shares / Amount paid-in

Class of shares

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class A shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class B shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class C shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class D shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class E shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class F shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class G shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class H shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class I shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1,250.-

50 class J shares

EUR 1,250.-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 12,500.-

500 class Z shares

EUR 12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 25,000.-

1,000

EUR 25,000.-

74184

commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 3, S.à r.l.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance (appelé

ci-après «Conseil d’Administration»).

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit

et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la
gestion et la mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des entreprises dans
lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et indirecte quelle
qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts,
d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous
quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre tous titres de
dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelconques de quelque sorte
que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant de nature directement ou indirecte-
ment à son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en

cinquante (50) parts sociales de catégorie A, cinquante (50) parts sociales de catégorie B, cinquante (50) parts sociales
de catégorie C, cinquante (50) parts sociales de catégorie D, cinquante (50) parts sociales de catégorie E, cinquante (50)
parts sociales de catégorie F, cinquante (50) parts sociales de catégorie G, cinquante (50) parts sociales de catégorie H,
cinquante (50) parts sociales de catégorie I, cinquante (50) parts sociales de catégorie J et cinq cents (500) parts sociales
de catégorie Z ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Les droits et obligations attachés aux parts sociales de chaque catégorie de parts sociales seront identiques sauf

dispositions contraires de la loi ou des présents Statuts.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une ou

plusieurs parts en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour
effectuer le remboursement, en cas de rachat par la Société, des parts sociales des associés, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale de chaque catégorie de parts sociales confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La
propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé
unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales de chaque catégorie de parts sociales détenues par l’associé unique

sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales de chaque catégorie de parts sociales sont librement
cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cession ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

74185

Art. 7. Augmentation et réduction de capital/rachat de parts sociales. Le capital émis de la Société peut

être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associées adoptée
aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des
Statuts.

La société peut racheter en conformité avec la loi applicable les parts sociales de chaque catégorie de parts sociales.

Un rachat de parts sociales peut être effectué au moyen d’un avis de rachat envoyé par le Conseil d’Administration au
propriétaire des parts sociales à racheter. Toute part sociale rachetée sera annulée par décision de l’associé unique ou
de l’assemblée extraordinaire des associés, le cas échéant.

Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III.- Conseil d’administration, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil

d’Administration») composé de trois membres au moins, associés ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre,

la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et
ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des associés. 

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Pour chacune des réunions du Conseil d’Administration, les

Administrateurs présents ou représentés choisiront un président parmi les Administrateur participant en personne à la
réunion. Ils pourront également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des associés.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation d’un Administrateur.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être
passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque
Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant un autre

Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors
de la réunion.

Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément
l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion

du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procu-
rations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

qui a présidé la réunion considérée et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux membres du Conseil d’Administration.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence
du Conseil d’Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux

ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, auto-
matiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou
opération. 

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou
émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du

74186

fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit
ou à la prochaine assemblée générale des associés.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de

deux Administrateurs, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel
pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi. 

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par résolution

adoptée par les associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils
resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des associés.

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés 

Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Administrateurs aux associés par lettre recom-
mandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil d’Administration, ou à défaut, par le ou les commissaire aux
comptes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux asso-
ciées en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de
l’assemblée générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil d’Administration en vertu de la loi ou des présents statuts,

elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs seront signés par un

membre du Conseil d’Administration.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de juillet et finit le dernier

jour du mois de juin de l’année suivante.

Art. 21. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Conseil d’Administration dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la
loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tous associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si

la Société plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la
date de l’assemblée.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux associés comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

74187

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des asso-

ciés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre de parts sociales et ont

libéré en espèces les montants ci-après énoncés:  

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille huit cents euros (1.800,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour du mois de juin 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital social souscrit, s’est constitué en assemblée générale

extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs pour une période illimitée:
- Monsieur Charles James Holt Hunter, Chartered Surveyor, demeurant à The Barn, Lower Farm, Hilton, Blandford,

Dorset, DT11 ODQ, Royaume-Uni;

- Monsieur Richard Gordon Ray, Senior Real Estate Investment Manager, AXA REAL ESTATE INVESTMENT

MANAGERS BELGIUM S.A., demeurant au 25, boulevard du Souverain, 1170 Brussels, Belgique; et

- Monsieur Michael Kidd, Finance and Operations Executive, demeurant au 21, rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Grand-

Duché de Luxembourg.

2. Le siège social est fixé au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Vos, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 28CS, fol. 71, case 1. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056727.3/220/517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Associés

Capital

Nombre de parts sociales /

Libération

souscrit

 Catégorie de parts sociales

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie A

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie B

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie C

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie D

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie E

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie F

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie G

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie H

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie I

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 1.250,-

50 parts sociales de catégorie J

EUR 1.250,-

AXA PROPERTY TRUST LIMITED. . . . . . . .

EUR 12.500,-

500 parts sociales de catégorie Z

EUR 12.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 25.000,-

1.000

EUR 25.000,-

Luxembourg, le 13 juin 2006.

G. Lecuit.

74188

BACK DOOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 7, rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 111.575. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02356, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055603.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

PROTECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 100.776. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02355, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055605.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

LUX-LUX-LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 16, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 56.896. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02353, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055610.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

BRISTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 10.637. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03422, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055631.03/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ODIN ENTERPRISES LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.336. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03642, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055739.03/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ODIN ENTERPRISES LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.336. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03641, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055738.03/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

74189

BLACK BULLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 52.235. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03609, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056865.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

BLACK BULLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 52.235. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03607, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056864.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

BLACK BULLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 52.235. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03606, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056863.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

BLACK BULLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 52.235. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03604, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056862.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

BLACK BULLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 52.235. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03600, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056861.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

BLACK BULLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 52.235. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03598, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056860.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signature.

74190

THYBRIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.804. 

La soussignée HOOGEWERF &amp; Cie, avec siège social à Luxembourg, dénonce avec effet immédiat, le siège de la

société THYBRIS LUXEMBOURG, Société Anonyme, qui était au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055611.02//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

CEMIRA INVESTMENTS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 117.062. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den fünfzehnten Juni.
Vor dem Unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtssitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- INCOVEST S.A. mit Sitz L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsre-

gister Luxemburg unter der Nummer B 60.703, hier vertreten durch Frau Nadine Gaupp, Angestellte, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht vom 12. Juni 2006.

Vorerwähnte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichung durch die Erschienenen und dem Notar gegenwärtiger

Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

2.- Frau Sylvie Portenseigne, Juristin, mit Geschäftsadresse in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

Die Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar, wie folgt die Satzung einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden, die sie untereinander gründen:

I.- Name, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung CEMIRA INVESTMENTS A.G. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb derselben Gemeinde durch

einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Anlage ihr zur Verfügung stehender Finanzmittel in Betriebe, Handelsgeschäfte,

Transportmittel und Transportgeschäfte sowie in Beteiligungen unter jedweder Form an inländischen und ausländischen
Gesellschaften.

Sie kann an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens teilhaben. Sie kann alle Wertpa-

piere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung, durch Zeichnungsverpflich-
tungen oder Optionen, durch Handel oder auf sonstige Weise erwerben oder durch Tausch oder in sonstiger Weise
veräußern.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehen, Vorschüsse, Garantien oder Unter-

stützung jedweder Art erteilen.

Zweck der Gesellschaft ist auch der Erwerb, der Besitz, die Kontrolle, die Verwaltung und die Entwicklung von

Patenten, Dienstleistungs- und Produktmarken sowie jede sonstigen industriellen und geistigen Eigentumsrechte.

Die Gesellschaft kann auch im eigenen Namen Grundeigentum kaufen, verwalten und verpachten.
Die Gesellschaft kann des weiteren alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben

und der Erfüllung ihres Zweckes dienlich sind, sowie z. B. durch die Aufnahme von Darlehen mit und ohne Sicherheits-
leistung in jedweder Währung und durch die Ausgabe von Anleihen und die Erteilung von Darlehen an die beteiligten
Gesellschaften durchführen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Sie kann durch Beschluss der Hauptversammlung, welche die gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzungen für eine

satzungsändernde Hauptversammlung erfüllen muss, aufgelöst werden.

II.- Gesellschaftskapital, Aktien, Anleihen

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in dreihun-

dertzehn (310) vollständig eingezahlte Aktien von je einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.

Das genehmigte Kapital beträgt fünfzig millionen Euro (EUR 50.000.000,-) und ist in fünfhunderttausend (500.000)

Aktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.

Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF &amp; Cie
Agent domiciliataire
Signature

74191

Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren, beginnend ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Satzung, hat der

Verwaltungsrat im Rahmen des genehmigten Kapitals das Recht, weitere Aktien mit oder ohne Emissionsprämie auszu-
geben, sowie Optionen an solchen Aktien zu gewähren. Die Emissionsprämie muss voll eingezahlt werden. Die Kapital-
erhöhung kann in mehreren Malen durch Neuausgabe von Aktien, durch Umwandlung von Forderungen, durch
Sacheinlagen, oder nach Genehmigung der Hauptversammlung der Aktionäre durch Umwandlung von Gewinnen oder
freien Rücklagen vorgenommen werden. Die neuen Aktien können an dem Zeitpunkt, an dem Ort, zu den Zeichnungs-
bedingungen, zu dem Emissionspreis und den Einzahlungsbedingungen welche vom Verwaltungsrat festgelegt werden,
ausgegeben werden. Der Verwaltungsrat hat insbesondere das Recht, neue Aktien durch Sacheinlagen oder Einzahlung
auszugeben, und ohne den Altaktionären ein Vorzugsrecht auf Zeichnung und Zuteilung der neu auszugebenden Aktien
einräumen zu müssen.

Nach Wunsch und Wahl ihrer Besitzer können Einzelzertifikate über jeweils eine Aktie, oder Gesamtzertifikate über

zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden, wobei eine sat-

zungsändernde Urkunde durch den Verwaltungsrat erstellt werden muss oder eine Hauptversammlung der Aktionäre
gemäss den gesetzlichen Voraussetzungen abgehalten werden muss.

Art. 6. Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien nach Wunsch der Aktionäre.
Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber pro Aktie an. Wird eine Aktie durch mehrere Personen gehal-

ten, so kann die Gesellschaft die damit verbundenen Rechte solange aufheben bis eine einzige Person mit der Vertretung
der Rechte gegenüber der Gesellschaft beauftragt wurde.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft führt ein Aktienregister in welchem die Namensaktionäre, die Zahl ihrer Aktien,

die geleisteten Einzahlungen, die Aktienübertragungen, die Aktienumwandlungen mit den Daten angegeben werden.

Art. 7. Die Aktien können zwischen den Aktionären frei abgetreten werden.
a) Die Aktien der Gesellschaft können nur an Dritte abgetreten werden, wenn der Verwaltungsrat von dem abtre-

tenden Aktionär schriftlich vorab darüber informiert worden ist und ihm die Identität und Adresse des oder der über-
nehmenden Aktionärs(e) mitgeteilt wurde.

b) Im Todesfalle, beziehungsweise der Liquidation oder des Konkurses eines Aktionärs gehen seine Aktien in den

Besitz seiner Erben bzw. Rechtsnachfolger über. Solange die Erben nicht als individuelle Neuaktionäre durch den Ver-
waltungsrat anerkannt sind, können sie ihre Rechte bei der Gesellschaft nur durch einen alleinigen Vertreter ausüben
lassen.

c) Sollen aus irgendeinem Grund die Aktien bewertet werden, so wird der Wert wie folgt festgelegt:
Die Aktionäre können einvernehmlich den Wert der Aktie oder die Bewertungsmethode zur Bestimmung des

Aktienwertes bei deren Abtretung festlegen.

Mangels einvernehmlicher Festlegung der Bewertungsmethode des Aktienwertes wird das sogenannte «Stuttgarter

Verfahren» nach dem luxemburgischen Bewertungsgesetz angewandt. Nach dieser Methode wird der Aktienwert unter
Berücksichtigung des Gesamtbetriebsvermögens sowie der Ertragsperspektive der Gesellschaft festgelegt (Nettover-
mögen, Ertragswert).

Für die Bestimmung des Aktienwerts können die Aktionäre einvernehmlich jede qualifizierte Drittperson oder einen

Sachverständigen benennen.

Mangels Einverständnis über die zu bestimmende Drittperson oder der Sachverständigen kann die zuvorkommende

Partei vor dem Vorsitzenden Richter des Bezirksgerichts Luxemburg einen Antrag auf Bestimmung der Drittperson
oder des Sachverständigen stellen. Gegen die Verfügung des Vorsitzenden Richters kann keine Berufung eingelegt
werden.

d) Jede Aktie gibt Anspruch auf einen dementsprechenden Anteil des Gewinnes oder Liquidationserlöses. Der Besitz

der Aktie bringt in rechtswirksamer Weise die Zustimmung zu dieser Satzung und der Beschlüsse der vorherigen Haupt-
versammlungen mit sich.

e) Die Aktien dürfen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates verpfändet werden.

Art. 8. Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs können unter keinen Umständen die Versiege-

lung oder das Inventar der Güter und Vermögenswerte beantragen. Ausgeschlossen sind auch die Aufteilung, Zwangs-
versteigerung oder sonstige Sicherungsmassnahmen betreffend der Vermögenswerte der Gesellschaft.

Die Einmischung der Erben oder Rechtsnachfolger in die Verwaltung der Gesellschaft ist nicht erlaubt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach Genehmigung durch die Hauptversammlung der Aktionäre

Anleihen, Wandelanleihen sowie sonstige Schuldverschreibungen ausgeben. Diese Anleihen können in der Form von
Inhaber- oder Namenspapieren herausgegeben werden. Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen, die an die Anleihen gebundenen Bedingungen, Pflichten und Rechte festlegen.

III.- Verwaltungsrat

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre

der Gesellschaft sein müssen, verwaltet.

Sie werden für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt.

Sie können wiedergewählt werden. Die Hauptversammlung kann die Verwaltungsräte jederzeit abberufen.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden gegebenenfalls

von der Hauptversammlung der Aktionäre festgesetzt.

74192

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmt den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende des Ver-

waltungsrates leitet dessen Sitzungen. Er bestimmt die Reihenfolge in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt
werden.

Art. 11. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglie-

der einen vorläufigen Nachfolger ernennen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt eine endgültige Wahl vor.

Art. 12. Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung ausdrücklich

der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Jedes Mal und sooft das Interesse der Gesellschaft es verlangt, sowie wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder oder der

Verwaltungsratsvorsitzende es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Be-

schlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich oder per Telefax
erfolgt ist, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief oder Telefax erfolgen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die einzelne Unterschrift von einem Verwaltungsrats-

mitglied verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-

schaft einem oder mehreren geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern übertragen. Jeder kann unter seiner allei-
nigen Verantwortung alle Vorgänge welche die tägliche Geschäftsführung betreffen, unterschreiben.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen oder mehrere Direktoren oder Proku-

risten ernennen. Diese können die Gesellschaft unter ihrer eigenen Unterschrift in allen Angelegenheiten der täglichen
Geschäftsführung verpflichten.

Art. 14. In sämtlichen Rechtsachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, oder durch ein dafür bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

IV.- Rechnungsprüfung

Art. 15. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Aufsichtsräten (commissaire aux comptes),

welche durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, wird von der Hauptversammlung festgelegt.

Sie können wiedergewählt werden. Die Hauptversammlung kann sie jederzeit abberufen.

V.- Hauptversammlung

Art. 16. Die ordentlich einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse um alle Beschlüsse zu fassen die die Gesellschaft betreffen und in der Tagesordnung angekündigt
sind. Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme.

Ein Aktionär kann sich durch einen Dritten mittels einer schriftlichen Vollmacht, welche die Befugnisse des Bevoll-

mächtigten festlegt, vertreten lassen.

Art. 17. Die jährliche Hauptversammlung findet am vierten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr an dem in der

Einberufung vorgesehenen Ort statt.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur

gleichen Zeit verschoben.

Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen und müssen mindestens

acht (8) Tage vor der Abhaltung der Hauptversammlung schriftlich erfolgen.

Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Art. 18. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt unter anderem über folgende Punkte:
- Wahl und Abberufung der Aufsichtsräte;
- Wahl und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder;
- Entlastung der Aufsichtsräte und Verwaltungsräte;
- Genehmigung der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen;
- Genehmigung der Jahresberichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates;
- Verwendungsbeschlüsse.
Die Hauptversammlung ist beschlussfähig wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals vertreten

sind. Für die Beschlüsse sind immer eine einfache Mehrheit (mehr als fünfzig Prozent (50%)) der Stimmen der bei der
Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber erforderlich.

Die ausserordentliche Hauptversammlung entscheidet mit einer zwei Drittel (2/3) Mehrheit der Stimmen der anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über unter anderem:

- Satzungsänderungen;
- Auflösung der Gesellschaft;
- Verschmelzung, Vermögensübertragung und/oder Umwandlung.
Bei jeder Hauptversammlung wird der Vorsitz von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates geführt. Der Vorsitzende

der Hauptversammlung bestimmt einen Schriftführer, die Mitglieder der Hauptversammlung ernennen einen Stimmen-
zähler.

74193

VI.- Geschäftsjahr - Verteilung des Reingewinnes

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, mit

Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember
des Gründungsjahres endet. 

Art. 20. Der Reingewinn besteht aus dem in der Bilanz ausgewiesenen Überschuss, welcher nach Abzug von jedwel-

chen und sämtlichen Ausgaben und Abschreibungen der Gesellschaft verbleibt. Von diesem Reingewinn werden fünf
Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reserve-
fonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Gewinn steht zur freien Verfügung der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung kann auch beschließen, dass

der Reingewinn und die Rücklagen in Kapital umgewandelt werden können.

Mit dem Einverständnis des Aufsichtsrates kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, Vor-

schüsse auf Dividenden auszahlen.

VII.- Auflösung - Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. Dieser

Beschluss bedarf derselben Stimmenmehrheit wie bei einer Abstimmung über Satzungsänderungen.

Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Auflösung durch einen oder mehrere Liquidatoren,

die sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen sein können.

Sie werden von der Hauptversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt, ernannt.

VIII.- Allgemeines

Art. 22. Zum Zwecke der Erfüllung dieser Satzung wird von allen Aktionären, Verwaltungsratsmitgliedern und Auf-

sichtsräten der Gesellschaftssitz der Gesellschaft als Gerichtsstand anerkannt. Alle Mitteilungen, Mahnungen, Zustellun-
gen und Klageschriften werden am Gesellschaftssitz als gültig zugegangen betrachtet.

Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, hingewiesen.

IX.- Übergangsvorschriften

Die jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2007 statt. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag

der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie oben erwähnt festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie

folgt zu zeichnen. 

Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddrei-

ßigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26. des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, eingehalten worden sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung entstehen, beträgt ungefähr eintausendneunhundertfünfzig Euro (EUR 1.950,-).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital vertreten, und sich als ordentlich einberufen

betrachten, haben sich sofort zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmässigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei; diejenige der Aufsichtsräte (commissaire aux comptes) wird

auf einen festgesetzt.

2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Raphaël Forler, Betriebswirt, mit Geschäftsadresse in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte;

- Herr Marco Fritsch, Jurist, wohnhaft in L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix;
- Herr Dieter Grozinger-De Rosnay, Jurist, wohnhaft in L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix.
3) Zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) wird ernannt: Frau Sylvie Portenseigne, Juristin, mit Geschäfts-

adresse in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt einen oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder gemäss

Artikel 13 der Satzung und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie einen
Vorsitzenden des Verwaltungsrates gemäss Artikel 10. und 18. der Satzung, zu ernennen.

1.- INCOVEST S.A. mit Sitz L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix, eingetragen im Handels- und Gesell-

schaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 60.703, dreihundertneun Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Frau Sylvie Portenseigne, Juristin, mit Geschäftsadresse in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Gesamtanzahl: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

74194

5) Die Amtsdauer der Verwaltungsräte und des Aufsichtsrates endet nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre

des Jahres 2010.

6) Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Tag.
Und nach Vorlesung der Satzung gegenüber den Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben sie die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Der unterzeichnete Notar, welcher die Deutsche Sprache beherrscht, stellt auf Antrag der Erschienenen Personen

fest, dass die gegenwärtige Urkunde in Deutscher Sprache verfasst ist und eine Französische Übersetzung davon folgt;
auf Antrag derselben erschienenen Personen soll im Falle von Abweichungen zwischen dem Deutschen und dem Fran-
zösischen Wortlaut, der Deutsche Wortlaut maßgebend sein.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1) INCOVEST S.A. avec siège social à L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et

des sociétés sous le numéro B 60.703, ici représentée par Madame Nadine Gaupp, employée privée, en vertu d’une
procuration sous seing privé du 12 juin 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

2) Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant professionnellement à L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination CEMIRA INVESTMENTS A.G.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision du

conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. La société peut établir sur simple
décision du conseil d’administration des établissements, des succursales, des agences et bureaux tant au Grand-Duché
de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’investissement des moyens financiers dont elle dispose dans des entreprises, com-

merces, moyens et opérations de transport ainsi que dans des participations de quelque nature qu’elles soient dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir

par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, de préemption, de négoce et de toute
autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement.

La société pourra octroyer aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, tous concours, prêts,

avances ou garanties.

La société a également pour objet l’acquisition, la détention, l’administration, le contrôle et l’exploitation de brevets,

de marques de services et de produits, ainsi que de tous titres de propriété industrielle et intellectuelle. La société peut
également en son propre nom acquérir, gérer et donner en location toute propriété foncière et immobilière.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations ou transactions mobilières, financières et commercia-

les qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, par exemple, par la sous-
cription de prêts avec ou sans garantie dans quelque monnaie que ce soit ainsi que par l’émission d’emprunts et l’accord
de prêts aux sociétés intéressées.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-

tions des statuts.

II.- Capital, Actions, Emprunts

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions ayant

une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Le capital autorisé s’élève à cinquante millions d’euros (EUR 50.000.000,-), divisé en cinq cent mille (500.000) actions

ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans, débutant à la date de la publication des présents statuts, le conseil d’administration

a le droit, dans le cadre du capital autorisé, d’émettre d’autres actions avec ou sans prime d’émission, tout comme celui
de garantir des options à de telles actions. La prime d’émission doit être intégralement libérée. L’augmentation de capital
peut intervenir en plusieurs fois par une nouvelle émission d’actions, par l’incorporation de créances, par apports en
nature ou, après approbation de l’assemblée générale des actionnaires, par l’incorporation de bénéfices ou de réserves
libres. Les nouvelles actions peuvent être émises au moment, à l’endroit, aux conditions de souscription, au prix d’émis-
sion et aux conditions de paiement définis par le conseil d’administration. Le conseil d’administration a en outre le droit
d’émettre de nouvelles actions lors d’apports de fonds ou en nature, et sans devoir conférer un droit de souscription
ou d’attribution préférentiel des nouvelles actions aux anciens actionnaires.

74195

Conformément au souhait et au choix de leur propriétaire, des titres individuels d’actions représentant chaque fois

une action ou des titres portant sur deux ou plusieurs actions peuvent être établis.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le capital social tout comme le capital autorisé peuvent être

augmentés, respectivement diminués; cette augmentation, respectivement diminution, doit être constatée dans un acte
modificatif des statuts par le conseil d’administration ou doit être actée lors de la tenue d’une assemblée générale des
actionnaires, conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Art. 6. Les actions sont au choix de l’actionnaire nominatives ou au porteur.
La société reconnaît une seule personne par action.
Si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits

attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée comme étant le seul représentant exerçant les droits
relatifs à cette action à rencontre de la société.

Le conseil d’administration de la société tient un registre des actions dans lequel sont mentionnés les actionnaires en

nom, le nombre des actions, les versements intervenus ainsi que les transferts ou conversions des actions avec leurs
dates.

Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires de la société.
a) Les actions de la société ne sont cessibles à des personnes tierces que lorsque le conseil d’administration a été

informé par écrit par l’actionnaire cédant de cette cession et qu’il lui a été communiqué l’identité et l’adresse du ou des
cessionnaire(s).

b) En cas de décès, respectivement de la liquidation ou de la faillite d’un actionnaire de la société, les actions sont

transmises aux héritiers ou ayants droit. Tant que les héritiers ne sont pas reconnus comme étant de nouveaux action-
naires à titre individuel par le conseil d’administration, ils ne peuvent exercer leurs droits auprès de la société que par
l’intermédiaire d’un représentant unique.

c) Au cas où pour une raison quelconque les actions doivent être évalués, la valeur sera fixé comme suit:
Les actionnaires pourront unanimement déterminer le prix des actions ou la méthode d’évaluation à utiliser pour

déterminer la valeur des actions au moment de leur cession.

A défaut de détermination de prix, respectivement de la méthode d’évaluation, celle-ci se fera sur base de la méthode

dite du «Stuttgarter Verfahren» en conformité avec la loi d’évaluation luxembourgeoise.

L’évaluation de la valeur de l’action se fera selon cette méthode en fonction de la fortune de la société et des

perspectives de rendement de la société (actif net, valeur de rendement).

Pour l’évaluation de la valeur des actions en cas de cession de celles-ci, les actionnaires pourront unanimement

désigner toute personne tierce qualifiée ou un expert d’un commun accord.

En cas de désaccord sur la désignation de cette personne tierce ou de l’expert, la partie la plus diligente pourra se

pourvoir devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière sommaire, sur
simple requête aux fins de se voir désigner la personne ou l’expert habilité à procéder à l’évaluation des actions.

L’ordonnance rendue par le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ne sera pas susceptible

d’appel.

d) Chaque action donne droit à une partie correspondante du bénéfice ou du produit de la liquidation. La propriété

de l’action entraîne automatiquement et valablement l’adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées
générales précédentes.

e) Les actions ne peuvent être mises en gage qu’avec le consentement du Conseil d’Administration.

Art. 8. Les héritiers, légataires, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que

ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer de quelque manière que ce soit dans son
administration.

Art. 9. Le conseil d’administration de la société peut, après approbation par l’assemblée générale des actionnaires,

émettre des emprunts obligataires, des emprunts sous forme d’obligations convertibles en actions ainsi que sous toutes
autres formes d’obligations. Ces emprunts peuvent prendre la forme de titres nominatifs ou au porteur. Le conseil
d’administration peut fixer les conditions, droits et devoirs liés aux dits emprunts en respectant les dispositions légales
applicables.

III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés par l’assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les

révoquer à tout moment.

Le nombre des membres du conseil d’administration, la durée de leur mandat ainsi que leurs rémunérations sont

également déterminés par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration de la société désigne le président du conseil d’administration. Le président du conseil

d’administration préside les séances dudit conseil. Il détermine l’ordre suivant lequel les différents points de l’ordre du
jour sont soumis.

Art. 11. Si un membre du conseil d’administration se retire avant la fin de son mandat, les membres restants peuvent

nommer un administrateur provisoire. La prochaine assemblée générale procède à une nomination définitive.

74196

Art. 12. L’ensemble des attributions qui ne sont pas expressément réservées, par la loi ou par les présents statuts

à l’assemblée générale des actionnaires, sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, respectivement lorsque

deux membres du conseil d’administration ou le président du conseil d’administration l’exigent.

Toute décision du conseil d’administration requière pour être valable la présence ou la représentation de la majorité

de ses membres au moins. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas d’égalité
des voix, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante. La représentation d’un administrateur par
procuration écrite ou par téléfax mandatant un autre membre du conseil d’administration est autorisée.

En cas d’urgence, la décision peut également être prise par courrier simple ou par téléfax.

Art. 13. La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un administrateur. 
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs-

délégués, qui peuvent chacun sous leur propre responsabilité, signer toutes les opérations concernant la gestion
journalière.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, qui

peuvent valablement engager la société par leur seule signature dans toutes les affaires de gestion courante.

Art. 14. Pour tous litiges, la société, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, est représentée par son conseil

d’administration, respectivement par un membre de son conseil d’administration dûment désigné à cet effet.

IV.- Surveillance

Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour exercer la

surveillance des opérations de la société. Leur nombre ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans,
sont déterminés par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment. L’assemblée
fixe leur rémunération. 

V.- Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l’ordre du jour. Chaque action
donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter par une personne tierce à laquelle il a préalablement
donné une procuration écrite qui détermine les pouvoirs qui lui sont conférés.

Art. 17. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quatrième vendredi du mois de juin à 11.00 heures

du matin à l’endroit indiqué dans la convocation.

Si le jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire est un jour férié, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant,

à la même heure.

Les convocations à chaque assemblée générale ordinaire sont soumises aux dispositions et doivent intervenir par

écrit au moins huit (8) jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire.

Il peut être dérogé à cette condition lorsque l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés et déclarent

avoir préalablement pris connaissance du contenu de l’ordre du jour.

Art. 18. L’assemblée générale des actionnaires décide, entre autres, des points suivants:
- Election et révocation des commissaires aux comptes,
- Election et révocation des membres du conseil d’administration,
- Décharge et quitus des commissaires aux comptes et des administrateurs,
- Approbation des bilans, du compte de profits et pertes,
- Approbation du rapport annuel du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,
- Décision sur l’allocation des résultats.
L’assemblée générale a atteint le quorum pour délibérer et prendre une décision valablement lorsqu’au moins

cinquante pour cent (50%) du capital social est représenté. Pour l’adoption de toute résolution une majorité (plus de
cinquante pour cent (50%)) des voix des actionnaires présents ou représentés lors de l’assemblée est nécessaire.

L’assemblée générale extraordinaire adopte des résolutions concernant, entre autres les points ci-dessous mention-

nés, avec une majorité de deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés, conformément aux dispo-
sitions légales en vigueur:

- Modifications des statuts,
- Dissolution de la société,
- Fusion, transfert de biens et/ou transformation.
Lors de chaque assemblée générale, la présidence est assurée par le président du conseil d’administration. Le prési-

dent de l’assemblée générale désigne un secrétaire, les membres de l’assemblée générale nomment un scrutateur.

VI.- Exercice social - Répartition du bénéfice net 

Art. 19. L’exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, excep-

tion faite du premier exercice qui commence au jour de la constitution de la société et se termine au trente et un
décembre de l’année de la constitution de la société.

Art. 20. Le bénéfice net représente l’excédent qui résulte du bilan et qui subsiste après déduction de l’ensemble des

dépenses et amortissements de la société. Cinq pour cent (5%) de ce bénéfice net sont alloués au fonds de réserve légal;
cette allocation n’est plus obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de dix pour cent (10%) du capital
social. 

74197

Le bénéfice reste à la libre disposition de l’assemblée générale. L’assemblée générale peut aussi décider de la trans-

formation du bénéfice net et des réserves en capital.

Le conseil d’administration peut, avec l’autorisation du commissaire aux comptes payer des acomptes sur dividendes,

conformément aux dispositions légales en vigueur.

VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute sur décision de l’assemblée générale des actionnaires. Cette décision doit être

prise à la même majorité de voix que celle exigée dans le cas d’une modification des statuts.

Dans le cas d’une dissolution anticipée de la société, celle-ci est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent

être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Ces derniers sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, lesquels fixent leurs pouvoirs et leur

rémunération.

VIII.- Dispositions diverses

Art. 22. Pour l’exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires aux comptes

de la société reconnaissent en tant que lieu de juridiction compétente celui du siège social de la société où toutes com-
munications, sommations, assignations et significations pourront être faites valablement.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

IX.- Dispositions transitoires

La première assemblée générale ordinaire aura lieu pour la première fois en 2007. Le premier exercice commence à

la date de le constitution et se termine le 31 décembre 2006. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élèvent approximativement à la somme de mille neuf cent
cinquante euros (EUR 1.950,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unani-
mité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, avec adresse professionnelle à L-1331

Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Marco Fritsch, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix;
- Monsieur Dieter Grozinger-De Rosnay, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant professionnellement à L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

4) Conformément à l’article 13 des statuts ainsi qu’à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion
journalière de la société, ainsi qu’un président du conseil d’administration en conformité avec l’article 10 et 18 des
statuts.

5) Les mandats des premiers administrateurs, respectivement du commissaire aux comptes, expireront à l’assemblée

annuelle des actionnaires de l’année 2010.

6) Le siège de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui maîtrise les langues allemande et française, constate que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue allemande suivi d’une version française, sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte allemand et le texte français, le texte allemand fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1) INCOVEST S.A. avec siège social à L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix, inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro B 60.703, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

2) Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant professionnellement à L-1331 Luxemburg, 57, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

74198

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Gaupp, S. Portenseigne, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 juin 2006, vol. 362, fol. 26, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(057679.3/201/485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.

ELECTRICITE SCHEUER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 51, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 84.617. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02348, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055616.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

CRECHE LES P’TITS MALINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8035 Strassen, 4, rue des Oeillets.

R. C. Luxembourg B 54.480. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02346, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055619.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

GARAGE GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 10, Um Mierscherbierg.

R. C. Luxembourg B 68.471. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02357, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055620.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

IMATRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 74.965. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2005 que l’assemblée a décidé à l’unani-

mité de:

* reconduire, jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2011, les mandats des administrateurs suivants:
- Piero Giovannini, avec adresse à Prague, 10, Zitomírská 36, République Tchèque;
- Giovanni Bonacchi, avec adresse à Prague, 10, Zitomírská 36, République Tchèque;
- Catherine Dessoy, L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
* reconduire, jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2011, le mandat du commissaire aux comptes suivant:
- CORAL MANAGEMENT COMPANY TRADING LIMITED, Road Town, PO Box 3174, Tortola, British Virgin Is-

lands.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056003.03/304/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Echternach, den 19. Juni 2006.

H. Beck.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

74199

CACHMI SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8083 Bertrange, 3, rue du Parc.

R. C. Luxembourg E 3.148. 

STATUTS

L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1) Monsieur Edmond Ries, administrateur de sociétés, né à Mersch, le 26 février 1940, demeurant à L-8083 Bertrange,

3, rue du Parc.

2) Madame Christiane Ries, femme au foyer, née à Luxembourg, le 4 septembre 1942, demeurant à L-8083 Bertrange,

3, rue du Parc,

ici représentée par Monsieur Edmond Ries, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 8 juin

2006.

3) Madame Catherine Petitgenet-Ries, employée privée, née à Luxembourg, le 31 mars 1970, demeurant à L-7521

Mersch, 49, rue des Champs,

ici représentée par Monsieur Edmond Ries, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 8 juin

2006.

4) Mademoiselle Michèle Ries, employée privée, née à Luxembourg, le 28 avril 1973, demeurant à L-2652

Luxembourg, 145, rue Albert Unden,

ici représentée par Monsieur Edmond Ries, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 8 juin

2006.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immo-

bilière familiale qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur et la gestion d’immeubles tant à Luxembourg qu’à

l’étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au caractère
civil de la société.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque et autres privilèges ou se porter

caution réelle d’engagement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Art. 2. La société prend la dénomination de CACHMI SCI, société civile immobilière familiale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) représenté par cent (100) parts d’intérêts

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Elles ont été souscrites comme suit: 

Les parts d’intérêts ont été intégralement libérées de telle sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR

2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément. 

Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un associé dénommé «nu-proprié-

taire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droits aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société suivant les modalités prévues ci-après sub
b).

1) Monsieur Edmond Ries, prénommé, cinquante parts d’intérêts en usufruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Madame Christiane Ries, prénommée, cinquante parts d’intérêts en usufruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3) Madame Catherine Petitgenet-Ries, prénommée, cinquante parts d’intérêts en nue-propriété  . . . . . . . . . . . .

50

4) Mademoiselle Michèle Ries, prénommée, cinquante parts d’intérêts en nue-propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

74200

En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d’évaluation prescrites par la loi;
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les

lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d’enregistrement et de droits de succession.

Art. 6. La cession des parts s’opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

Civil.

La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles

ont lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec le consentement d’associés représentant au moins

trois quarts du capital social.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de préemp-

tion sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité lors d’une assemblée générale statuant sur le bilan
et le résultat de l’exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation
au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans
la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du code

civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans
la société. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord
contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. 

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix. 
Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quel qu’en soit la nature et l’importance. 
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à l’unanimité de toutes les parts existantes.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des asso-

ciés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

74201

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont

estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée et ont à l’unanimité des voix pris
les résolutions suivantes:

1. Sont nommés gérants, avec pouvoir de signature individuel pour engager la société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Edmond Ries, prénommé.
- Madame Christiane Ries, prénommée.
2. Le siège social de la société est fixé à L-8083 Bertrange, 3, rue du Parc.

Dont acte, fait et passé à Redange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure,

celui-ci a signé le présent acte avec E. Ries, Ch. Ries, C. Petitgenet-Ries, M. Ries, M. Lecuit.

Le notaire soussigné certifie que M. Edmond Ries et Mme Christiane Ries sont mariés et que Michèle et Catherine

Ries sont leurs enfants.

Signé: E. Ries, Ch. Ries, C. Petitgenet-Ries, M. Ries, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 16 juin 2006, vol. 408, fol. 27, case 6. – Reçu 12,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange, le 13 juin 2006.

(057601.3/243/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.

E.A. DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 117.055. 

STATUTS

L’an deux mille six, le deux juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1.- Monsieur Christophe Remy, concepteur acoustique, né le 10 octobre 1964 à Laxou (France), demeurant à

F-88650 Anould, 240, rue Jean Racine.

2.- Monsieur Jean Noël Duchamps, électromécanicien, né à Fraize (France), le 27 juin 1964, demeurant à F-88230

Fraize 35, rue de Docteur Durand,

ici représentés par Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1930

Luxembourg, 64, avenue de la Liberté,

en vertu de deux (2) procurations sous seing privé données le 22 mai 2006,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentaire et le mandataire des parties

comparantes, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de E.A. DISTRIBUTION, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

Redange-sur-Attert, le 16 juin 2006.

M. Lecuit.

74202

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la construction de matériel de

sono et discothèques.

La société a également pour objet l’achat et la vente au détail de hauts parleurs et petit matériel.
La société a aussi pour objet la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant

les activités.

En outre, elle a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, indus-

trielles commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création,
la gestion et le financement, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que
ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille crée à cet effet.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et

même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. Administration

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs de signature.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’assemblée générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

74203

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
2. L’assemblée générale désigne gérant et ceci pour une durée indéterminée: Monsieur Christophe Remy, concepteur

acoustique, né le 10 octobre 1964 à Laxou (France), demeurant à F-88650 Anould, 240, rue Jean Racine.

Monsieur Christophe Remy a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa

seule signature.

<i>Remarque

L’attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités les auto-

risations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article cinq des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, tous connus du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ch. Remy, J.N. Duchamps, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 7 juin 2006, vol. 408, fol. 26, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057603.3/243/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.

AZUR RENTING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.831. 

Il apparaît des différentes correspondances, ce qui suit:
- Que le siège social de la société AZUR RENTING S.A., au numéro B 68.831 sis au 25C, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg a été dénoncé en date du 12 juin 2006 avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055645.02//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

AZUR RENTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.831. 

Il résulte de la correspondance du 1

er

 mars 2005 que:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2249 Luxembourg a démissionné de son mandat d’Administrateur au sein de la société AZUR RENTING
S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055647.02//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

1) Monsieur Christophe Remy, prénommé, cinquante et une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51 parts sociales

2) Monsieur Jean Noël Duchamps, prénommé, quarante-neuf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 parts sociales

Total: cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts sociales

Redange-sur-Attert, le 15 juin 2006.

M. Lecuit.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Signature.

74204

EUROSQUARE (LUX 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CStone5 LABORATORIO DI BOLGIANO (LUX), S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 115.452. 

In the year two thousand and six, on the ninth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

M

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as proxyholder on behalf of

CROWNSTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg and being in the process of being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg being the sole member of CStone5 LABORATORIO DI BOLGIANO (LUX), S.à r.l., (the «Company»), a
société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, incorporated on 3rd
April 2006 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the

agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
Change of name of the Company to EUROSQUARE (LUX 2), S.à r.l. and consequential amendment of the first

sentence of article 1 of the articles of incorporation of the Company.

After deliberation the following resolution was taken:

<i>Sole resolution

It is resolved to change the name of the Company from CStone5 LABORATORIO DI BOLGIANO (LUX), S.à r.l. to

EUROSQUARE (LUX 2), S.à r.l. and to consequentially amend the first sentence of article 1 of the articles of incorpo-
ration of the Company as follows:

«A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name EUROSQUARE (LUX 2), S.à r.l. (the

«Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become members thereafter.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le neuf mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

M

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg agissant en vertu d’une

procuration de CROWNSTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
9, rue Schiller, L-2519 et non encore enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg étant
l’associé unique de CStone5 LABORATORIO DI BOLGIANO (LUX), S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 3 avril 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales de la Société, de sorte que des décisions peuvent être valablement

prises sur tous les points à l’ordre du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
Changement du nom de la Société en EUROSQUARE (LUX 2), S.à r.l et modification en conséquence de la première

phrase de l’article 1

er

 des statuts de la Société.

Après délibération, la résolution suivante est adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il est décidé de changer le nom de la Société de CStone5 LABORATORIO DI BOLGIANO (LUX), S.à r.l. en

EUROSQUARE (LUX 2), S.à r.l. et de modifier la première phrase de l’article 1

er

 des statuts de la Société comme il suit:

«Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsa-

bilité limitée sous la dénomination de EUROSQUARE (LUX 2), S.à r.l. (la «Société»).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

74205

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Panichi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 mai 2006, vol. 436, fol. 69, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pou copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056761.3/242/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

EUROSQUARE (LUX 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 115.452. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056766.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

ZORK CHARTER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.190. 

II apparaît des différentes correspondances, ce qui suit: 
- Que le siège social de la société ZORK CHARTER S.A., au numéro B 77.190 sis au 25C, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg a été dénoncé en date du 12 juin 2006 avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03318. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055625.02//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

PAREAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 59.685. 

L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Yaron Bruckner, résidant au 11, boulevard Albert I

er

, Monaco,

ici représenté par Rachel Hafedh, employée privée, résidant professionnellement à L-1116 Luxembourg, 6, rue

Adolphe, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 3 mai 2006.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société PAREAST, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 16 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C 521 du 24 septembre 1997;

- Qu’il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide d’ajouter un nouvel article 16 aux statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 16. Conseil de surveillance
1. Un conseil de surveillance peut être nommé par l’assemblée générale. Lorsque la société comprend plus de vingt-

cinq (25) associés, la nomination d’un conseil de surveillance est obligatoire.

2. Le conseil de surveillance est responsable de la surveillance de la politique de gestion du conseil de gérance, du

contrôle de toutes les opérations et du cours général des affaires de la société, y compris de l’approbation des décisions
soumises à l’aval de l’actionnaire majoritaire telles que celles-ci sont énumérées dans les accords de gestion et consul-
tance des cadres dirigeants des filiales de la société. Le conseil de surveillance conseille le conseil de gérance. Dans
l’accomplissement de leurs devoirs, les membres du conseil de surveillance agiront dans l’intérêt de la société.

Mersch, le 18 mai 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 30 mai 2006.

H. Hellinckx.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

74206

3. Le conseil de gérance fournit périodiquement au conseil de surveillance toutes les informations nécessaires au

conseil de surveillance pour accomplir ses missions, et semestriellement une déclaration résumant l’activité, l’actif et le
passif de la société.

4. Le conseil de surveillance a accès aux bâtiments et immeubles de la société et est autorisé à inspecter, à n’importe

quel moment, les livres et tous autres documents de la société, après notification préalable du conseil de gérance de la
société. Le conseil de surveillance peut être assisté d’un expert pour exercer ses compétences, le choix de cet expert
doit être approuvé par le conseil de gérance. Le conseil de surveillance peut être assisté d’experts dans d’autres cas aux
frais la société.

5. Les membres du conseil de surveillance sont nommés, suspendus et révoqués par l’assemblée générale. Dans

l’hypothèse où des parts sociales de la société seraient démembrées en usufruit et nue-propriété, l’usufruitier desdites
parts aura tout pouvoir pour représenter lesdites parts à l’assemblée générale appelée à voter sur de telles nominations,
suspensions ou révocations.

6. L’assemblée générale accorde une rémunération aux membres du conseil de surveillance.
7. Le conseil de surveillance se réunit chaque fois que le Président, le Vice-président ou un Vice-président Adjoint du

conseil de surveillance, deux membres du conseil de surveillance ou le conseil de gérance le souhaitent.

8. Toutes les résolutions du conseil de surveillance sont adoptées à la suite d’une réunion du conseil de surveillance

à laquelle la majorité des membres est présente et présidée par son Président. Les résolutions du conseil de surveillance
sont prises sur vote positif du Président du conseil de surveillance. En cas de vacance ou incapacité du Président, ses
fonctions seront assumées par le Vice-président du conseil de surveillance. En cas de vacance ou incapacité du Vice-
président, ses fonctions seront assumées par décision unanime des Vice-présidents Adjoints du conseil de surveillance.

9. Lors des réunions du conseil de surveillance, chacun de ses membres a le droit d’exprimer sa position.
10. Un membre du conseil de surveillance peut accorder un mandat écrit à un autre membre du conseil de

surveillance pour le représenter à une réunion du conseil de surveillance.

11. Le conseil de surveillance peut adopter des résolutions sans tenir de réunions, à condition que la résolution soit

adoptée par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, courrier électronique (e-mail) ou par tout autre moyen approprié
de télécommunication et que la majorité des membres (à condition que celle-ci inclut le Président, le Vide Président ou
les deux Vice-Présidents Adjoints conjointement) du conseil de surveillance se soit exprimé sur la proposition de
résolution.

12. Le conseil de surveillance adopte les règles relatives à son mode d’élaboration des décisions.»

<i>Deuxième résolution

L’associé décide de modifier l’article 12 des statuts comme suit:

«Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés.

Les membres du conseil de gérance sont nommés, suspendus et révoqués par l’assemblée générale. Dans l’hypothèse

où des parts sociales de la société seraient démembrées en usufruit et nue-propriété, l’usufruitier desdites parts aura
tout pouvoir pour représenter lesdites parts à l’assemblée générale appelée à voter sur de telles nominations, suspen-
sions ou révocations.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.»

<i>Troisième résolution

L’associé décide de nommer comme membres du conseil de surveillance:
Yaron Bruckner (Président du Conseil de Surveillance), né le 31 mars 1957 à Ixelles (Belgique), avec adresse Le

Shangri-La, au 11, boulevard Albert I

er

, 98000 Monaco;

Evelyne Bruckner (Vice-président du Conseil de Surveillance), née le 2 mai 1958, à Charleroi (Belgique), avec adresse

Le Shangri-La, au 11, boulevard Albert I

er

, 98000 Monaco;

Davina Bruckner (Vice-président Adjoint), née le 15 octobre 1983 à Uccle (Belgique), avec adresse Le Shangri-La, au

11, boulevard Albert I

er

, 98000 Monaco;

Nathan Bruckner (Vice-président Adjoint), né le 5 août 1986 à Monaco (Principauté de Monaco), avec adresse Le

Shangri-La, au 11, boulevard Albert I

er

, 98000 Monaco;

Aaron (Ronny) Douek, né le 1

er

 août 1958, avec adresse au 44 Hapardess street, Rishpon, 46915 Israel;

Dany Dwek, né le 6 août 1958 à Annemasse (France), avec adresse au 149, avenue Fond’Roy, B-1180 Bruxelles

(Belgique);

Marc Grosman, né le 21 octobre 1954 à Paris (France), avec adresse au 109, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles

(Belgique);

Antoine Paszkiewicz, né le 20 juin 1953 à Neuilly-sur-Seine (France), avec adresse au 23, avenue Foch, F-75116 Paris

(France);

Philippe Hancock, né le 26 janvier 1964 à Londres (Royaume-Uni), avec adresse au c/o HBS S.A. 8, place des Eaux-

Vives Case postale 6313 CH-1211 Genève 6 Suisse,

Odile Chapelon (secrétaire), née le 7 mars 1958 à Paris (France), avec adresse au 74, rue Dodonée, B-1180 Uccle

(Belgique).

Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée indéterminée:

<i>Quatrième résolution

L’associé décide de renuméroter les articles des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

74207

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Hafedh, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 mai 2006, vol. 436, fol. 67, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056813.3/242/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

PAREAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 59.685. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056814.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

AUBE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.307. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03420, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055634.03/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

AZURRA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.687. 

Il apparaît des différentes correspondances, ce qui suit:
- Que le siège social de la société AZURRA S.A., au numéro B 71.687, sis au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg a été dénonce en date du 12 juin 2006 avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03333. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055635.02//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

PARIS COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 52.705. 

<i>Décision de l’associé unique du 17 mai 2006

L’associé unique de la société PARIS COIFFURE, S.à r.l. a décidé, en date du 17 mai 2006, de prendre les résolutions

suivantes:

- Madame Lisetta Melis, esthéticienne, demeurant à L-5534 Remich, 19, rue Foascht, est révoquée de son mandat de

gérante technique de la branche «exploitation d’un salon d’esthétique»;

- Monsieur Stanislaw Pruszkowski, commerçant, demeurant à F-57160 Moulins-les-Metz (France) Scy-Chazelles, 28,

rue des Buissons devient donc gérant unique de la société;

- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01575. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056184.3/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Mersch, le 19 mai 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 22 mai 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 8 juin 2006.

Signature.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait conforme
PARIS COIFFURE, S.à r.l.
S. Pruszkowski
<i>Associé unique

74208

BEST SHIPPING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.108. 

Il apparaît des différentes correspondances, ce qui suit:
- Que le siège social de la société BEST SHIPPING S.A., au numéro B 76.108 sis au 25C, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg a été dénoncé en date du 12 juin 2006 avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055636.02//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

FACTORINT SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.660. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03418, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055637.03/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

AZURE PROPERTY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 104.194. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 9 mai

2006, au siège social, que:

1. Les actionnaires ont accepté la nomination de Richard Hawel, administrateur, né le 14 août 1964 à Jersey (UK),

demeurant au 28A, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société.

2. Le conseil d’administration se compose de:
- Marina Valvasori,
- Alma Thomas,
- Graeme Witts,
- Richard Hawel.

Luxembourg, le 23 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08312. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056135.03/4642/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 8 juin 2006.

Signature.

<i>Pour AZURE PROPERTY GROUP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Gamjam, S.à r.l.

TPG (Lux) Mey, S.à r.l.

TPG (Lux) Mey, S.à r.l.

Le Rêve S.A.

Le Rêve S.A.

Tishman Speyer Esof Holdings (Deutschland), S.à r.l.

Tishman Speyer Esof Holdings (Deutschland), S.à r.l.

Newel, S.à r.l.

Quinlan Private Golub (Luxembourg), S.à r.l.

Quinlan Private Golub (Luxembourg), S.à r.l.

Yalesco S.A.

Truss Managing Partner, S.à r.l.

Truss Limited Partner, S.à r.l.

Hotello Director, S.à r.l.

Berrak Holding S.A.

Finial, S.à r.l.

Ariel S.C.I.

Ariel S.C.I.

BDP Europe, S.à r.l.

Associated Business Consultants S.A.

Baltic Property Trust Optima S.A., Sicar

Baltic Property Trust Optima S.A., Sicar

Turret Lux Participation, S.à r.l.

Turret Managing Partner, S.à r.l.

Turret Limited Partner, S.à r.l.

Phil, S.à r.l.

Société d’Engineering et de Participations Immobilières S.A.

Société d’Engineering et de Participations Immobilières S.A.

Belfry Managing Partner, S.à r.l.

Gallaher Asset Finance Luxembourg, S.à r.l.

Sun and Fun Charter S.A.

Afes-Avus Luxembourg, S.à r.l.

Bastion Managing Partner, S.à r.l.

Property Trust Luxembourg 3, S.à r.l.

Back Door, S.à r.l.

Protect, S.à r.l.

Lux-Lux-Lux Holding S.A.

Bristol S.A.

Odin Enterprises Limited S.A.

Odin Enterprises Limited S.A.

Black Bulls, S.à r.l.

Black Bulls, S.à r.l.

Black Bulls, S.à r.l.

Black Bulls, S.à r.l.

Black Bulls, S.à r.l.

Black Bulls, S.à r.l.

Thybris Luxembourg S.A.

Cemira Investments A.G.

Electricité Scheuer S.A.

Crèche Les P’tits Malins, S.à r.l.

Garage Georges, S.à r.l.

Imatra Holding S.A.

Cachmi SCI

E.A. Distribution, S.à r.l.

Azur Renting S.A.

Azur Renting S.A.

Eurosquare (Lux 2), S.à r.l.

Eurosquare (Lux 2), S.à r.l.

Zork Charter S.A.

Pareast, S.à r.l.

Pareast, S.à r.l.

Aube Investment S.A.

Azurra S.A.

Paris Coiffure, S.à r.l.

Best Shipping S.A.

Factorint Service S.A.

Azure Property Group S.A.