74113

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1545

12 août 2006

S O M M A I R E

ACP II S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74157

Immovilla, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

74138

ACP II S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74157

Immovilla, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

74138

Alcoa CanLux Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

74131

Institute for Trade Development S.A. . . . . . . . . . . 

74114

Altiga International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

74156

Interbuild S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74114

Arcsoleil Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

74158

International  Network  of  Competences,  S.à r.l., 

Arcsoleil Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

74158

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74155

Arcsoleil Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

74158

Itstream S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74114

Arte Divani, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . .

74136

Loriquet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74155

Azure Investments France S.A., Luxembourg  . . . .

74117

Luxomac Real Properties S.A., Luxembourg  . . . . 

74135

Bastion Lux Participation, S.à r.l., Luxembourg . . .

74156

Maes Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74156

Beaumanière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

74121

Management Advisors S.A., Luxembourg . . . . . . . 

74160

Belfry Limited Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

74160

Montcalm Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

74157

(De) Blummekuerf, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . .

74136

Montcalm Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

74157

CAMCA Assurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

74133

Norfin II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74147

Capstan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74159

Operativa Internacional Portuaria (O.I.P.), S.à r.l., 

Caudan S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74139

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74114

Crescent  Euro  Self  Storage  Investments,  S.à r.l., 

Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

74122

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74130

Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

74127

CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l., Lu- 

Peony Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

74118

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74132

Pepsi Bottling Group Global Finance, S.à r.l., 

CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l., Lu- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74159

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74133

Pepsi Bottling Group Global Finance, S.à r.l., 

CVC  Capital  Partners  Group,  S.à r.l.,   Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74159

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74128

Rodabelvue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

74117

CWE Property Investments, S.à r.l., Luxembourg .

74135

Roquebrune S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

74141

Denton Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

74135

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. 

Drive, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74159

(Luxembourg), Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

74134

Emde Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

74156

Schroeder & Partners , S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

74128

Eurobarbican, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

74147

Schroeder & Partners , S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

74130

Euroclear Finance 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

74121

Schroeder & Partners , S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

74130

Financière Ronda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

74134

Simok S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74141

Financière Star 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

74118

Société  Littéraire,  Société  Anonyme  pour  la  

Financière Star 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

74121

création de bibliothèques, l’achat et la vente de 

Fixedil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74155

livres,  de  boissons  et  de  denrées  alimentaires, 

(The) Genesis Emerging Markets Investment Com- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74155

pany, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74122

Steriano Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

74157

Holbart Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

74140

TDG Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74141

HSBC Property Investment (Greece), S.à r.l., Lu-

Technolia International S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

74115

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74148

Technolia International S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

74117

IDF Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

74158

TRG GOF Holdings V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

74136

IDF Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

74158

TRG GOF Holdings V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

74138

IDF Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

74158

Truss Lux Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

74160

Immo MD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74156

Vimark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74159

Immovilla, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .

74138

Westcom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74140

74114

INSTITUTE FOR TRADE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 22.839. 

—

Par jugement du 19 février 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6ème section, siégeant en matière

commerciale a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société suivante:

INSTITUTE FOR TRADE DEVELOPMENT S.A., RC B 22.839
Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et a désigné comme liquidateur Maître

Patrick Luciani, avocat, demeurant à L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

Les déclarations de créances sont à déposer avant le 8 mars 2004 auprès du greffe de la 6ème section du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03294. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(083691.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

INTERBUILD S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.568. 

—

Par jugement du 19 février 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6ème section, siégeant en matière

commerciale a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société suivante:

INTERBUILD S.A., RC B 40.568
Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et a désigné comme liquidateur Maître

Patrick Luciani, avocat, demeurant à L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

Les déclarations de créances sont à déposer avant le 8 mars 2004 auprès du greffe de la 6ème section du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03296. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(083694.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

ITSTREAM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 22.007. 

—

Par jugement du 19 février 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6ème section, siégeant en matière

commerciale a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société suivante:

ITSTREAM S.A., RC B 22.007
Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et a désigné comme liquidateur Maître

Patrick Luciani, avocat, demeurant à L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

Les déclarations de créances sont à déposer avant le 8 mars 2004 auprès du greffe de la 6ème section du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03292. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(083696.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

OPERATIVA INTERNACIONAL PORTUARIA (O.I.P.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 106.117. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03388, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055865.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour extrait conforme.
M

e

 P. Luciani

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme.
M

e

 P. Luciani

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme.
M

e

 P. Luciani

<i>Le liquidateur

Signature.

74115

TECHNOLIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. TECHNOLIA S.A.).

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 115.551. 

—

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TECHNOLIA S.A., une société anony-

me de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 29 mars 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 avril 2006, non
encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Monceau, expert-comptable, demeurant profes-

sionnellement à Strassen, qui nomme Monsieur Benoit Lockman, employé privé, demeurant professionnellement à
Strassen, comme secrétaire.

L’assemblée élit Monsieur Frederik Rob, employé privé, demeurant professionnellement à Strassen, comme scruta-

teur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de cinquante-deux mille neuf cent cin-

quante-cinq euros (52.955,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante-neuf mille cinq cent soixante-seize
euros et vingt-cinq centimes (59.576,25 EUR) à cent douze mille cinq cent trente et un euros et vingt-cinq centimes
(112.531,25 EUR) par l’émission de quarante-deux mille trois cent soixante-quatre (42.364) actions nouvelles d’une va-
leur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.

2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles moyennant apport en espèces avec une prime d’émission,

soit un montant total de EUR 400.000,-.

3. Seconde augmentation de capital à concurrence d’un montant de cinquante-sept mille quatre cent quarante-sept

euros cinquante centimes (57.447,50 EUR) pour le porter du montant de cent douze mille cinq cent trente et un euros
et vingt-cinq centimes (112.531,25 EUR) à cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-dix-huit euros soixante-quinze
centimes (169.978,75 EUR) par l’émission de quarante-cinq mille neuf cent cinquante-huit (45.958) actions nouvelles
d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que
les actions existantes.

4. Souscription et libération des actions nouvelles par l’incorporation d’une partie de la prime d’émission existante.
5. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
6. Modification de la dénomination sociale en TECHNOLIA INTERNATIONAL S.A. et modification afférente de l’ar-

ticle 1

er

 des statuts. 

7. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions détenues sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de cinquante-deux mille

neuf cent cinquante-cinq euros (52.955,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante-neuf mille cinq cent
soixante-seize euros et vingt-cinq centimes (59.576,25 EUR) à cent douze mille cinq cent trente et un euros et vingt-
cinq centimes (112.531,25 EUR) par l’émission de quarante-deux mille trois cent soixante-quatre (42.364) actions nou-
velles d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les quarante-deux mille trois cent soixan-

te-quatre (42.364) actions nouvelles ont été souscrites comme suit:

- trente et un mille sept cent soixante-treize (31.773) actions nouvelles ont été souscrites par BIP INVESTMENT

PARTNERS S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots,
R.C.S. Luxembourg B 75.324, ici représentée par Monsieur Frédéric Monceau, prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 22 mai 2006, à un prix total de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) dont
trente-neuf mille sept cent seize euros vingt-cinq centimes (EUR 39.716,25) sont affectés au capital social et deux cent

74116

soixante mille deux cent quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes (EUR 260.283,75) sont affectés à la prime
d’émission.

- dix mille cinq cent quatre-vingt-onze (10.591) actions nouvelles ont été souscrites par EUREFI S.A., une société de

droit français, ayant son siège social à Maison de la Formation, F-54414 Longwy, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Briey, France, sous le numéro 382 532 554, ici représentée par Monsieur Frédéric Monceau, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 22 mai 2006, à un prix total de cent mille euros
(EUR 100.000,-) dont treize mille deux cent trente-huit euros et soixante-quinze centimes (13.238,75 EUR) sont affectés
au capital social et quatre-vingt mille sept cent soixante et un euro et vingt-cinq centimes (EUR 86.761,25) sont affectés
à la prime d’émission.

La preuve du paiement des nouvelles actions est produite au notaire instrumentant.
Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

En conséquence de ce qui précède, le capital social est fixé à cent douze mille cinq cent trente et un euros et vingt-

cinq centimes (112.531,25 EUR) représenté par quatre-vingt-dix mille vingt-cinq (90.025) actions d’une valeur nominale
d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter à nouveau le capital social de la Société à concurrence d’un montant de cinquante-

sept mille quatre cent quarante-sept euros cinquante centimes (57.447,50 EUR) pour le porter du montant de cent dou-
ze mille cinq cent trente et un euros et vingt-cinq centimes (112.531,25 EUR) à cent soixante-neuf mille neuf cent soixan-
te-dix-huit euros soixante-quinze centimes (169.978,75 EUR) par l’émission de quarante-cinq mille neuf cent cinquante-
huit (45.958) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Soucription - Libération

Les deux autres actionnaires ayant renoncé expressément à leur droit de souscription préférentiel, est alors interve-

nue aux présentes:

FINANCIERE TECHNOLIA MANAGEMENT S.A., en abrégé F.T.M. S.A., une société de droit luxembourgeois ayant

son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon,

ici représentée par Monsieur par Monsieur Frédéric Monceau, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing pri-

vé lui délivrée à Strassen le 22 mai 2006, qui déclare souscrire ces quarante-cinq mille neuf cent cinquante-huit (45.958)
actions nouvelles et les libérer par incorporation au capital de la somme de cinquante-sept mille quatre cent quarante-
sept euros cinquante centimes (57.447,50 EUR) prélevée sur la prime d’émission.

L’existence de la prime d’émission a été apportée au notaire instrumentant par une situation intérimaire datée au 22

mai 2006.

Ladite situation intérimaire et ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le

notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des sta-

tuts comme suit:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-dix-huit euros soixante-

quinze centimes (169.978,75 EUR) représenté par cent trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois (135.983) actions
d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cent (EUR 1,25) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en TECHNOLIA INTERNATIONAL S.A. de sorte l’article

1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TECHNOLIA INTERNATIONAL S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ EUR 6.500,- (six mille cinq cents
euros).

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeu-

re, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Monceau, B. Lockman, F. Rob, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 mai 2006, vol. 436, fol. 96, case 12. – Reçu 4.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056802.3/242/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Mersch, le 12 juin 2006.

H. Hellinckx.

74117

TECHNOLIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. TECHNOLIA S.A.).

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 115.551. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056803.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

RODABELVUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 98.344. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mai 2006

2. La démission de Messieurs Claude Faber, Lionel Capiaux et Didier Kirsch de leurs postes d’administrateur est ac-

ceptée. Sont nommées en leur remplacement Mesdames Sylvie Theisen, consultant, Carla Dos Santos, employée privée,
et Adele Di Iulio, employée privée, toutes trois demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 49, boulevard
du Prince Henri.

3. La démission de la société anonyme REVILUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée. Est

nommé nouveau commissaire aux comptes EUROPEAN FIDUCIARY OF LUXEMBOURG, S.à r.l. (E.F.L., S.à r.l.), 2, rue
des Dahlias, Luxembourg.

4. Les administrateurs et commissaire aux comptes nouvellement nommés termineront les mandats de leurs prédé-

cesseurs, venant à échéance en 2009.

5. Le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Roosevelt, Luxembourg au 12, Avenue Marie-Thérèse,

Luxembourg.

6. Le Conseil d’Administration est autorisé de procéder à la nomination d’un de ses membres en tant qu’administra-

teur délégué à la gestion journalière de la société avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 19 mai 2006

Madame Sylvie Theisen, consultant, avec résidence professionnelle au 49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, est nommée président du Conseil d’Administration. Elle pourra engager la société sous sa signature individuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08301. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055808.03/788/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

AZURE INVESTMENTS FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 104.193. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 9 mai

2006, au siège social, que:

1. Les actionnaires ont accepté la nomination de Richard Hawel, administrateur, né le 14 août 1964 à Jersey (UK),

demeurant au 28A, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société.

2. Le conseil d’administration se compose de:
- Marina Valvasori,
- Alma Thomas,
- Graeme Witts,
- Richard Hawel.

Luxembourg, le 23 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056125.03/4642/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Mersch, le 12 juin 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
RODABELVUE HOLDING S.A.
Signatures

<i>Pour AZURE INVESTMENTS FRANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

74118

PEONY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 98.392. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mai 2006

2. La démission de Madame Elisabeth Antona ainsi que de Messieurs Jean Faber et Lionel Capiaux de leurs postes

d’administrateur est acceptée. Sont nommées en leur remplacement Mesdames Sylvie Theisen, consultant, Caria Dos
Santos, employée privée, et Adele Di Iulio, employée privée, toutes trois demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

3. La démission de la société anonyme REVILUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée. Est

nommé nouveau commissaire aux comptes EUROPEAN FIDUCIARY OF LUXEMBOURG, S.à r.l. (E.F.L., S.à r.l.), 2, rue
des Dahlias, Luxembourg.

4. Les administrateurs et commissaire aux comptes nouvellement nommés termineront les mandats de leurs prédé-

cesseurs, venant à échéance en 2009.

5. Le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Roosevelt, Luxembourg au 12, Avenue Marie-Thérèse,

Luxembourg.

6. Le Conseil d’Administration est autorisé de procéder à la nomination d’un de ses membres en tant qu’administra-

teur délégué à la gestion journalière de la société avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 19 mai 2006

Madame Sylvie Theisen, consultant, avec résidence professionnelle au 49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, est nommée président du Conseil d’Administration. Elle pourra engager la société sous sa signature individuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08299. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055810.03/788/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

FINANCIERE STAR 1, Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.404. 

—

In the year two thousand and six, on the eighth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of FINANCIERE STAR 1, a société anonyme existing un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 89.404, incorporated under
the denomination of FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. SUB 1, pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary re-
siding in Luxembourg, on September 24, 2002, published in the Mémorial number 1632 of November 14, 2002 (the
«Company»).

The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mr Antoine Barat, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Ms Virginie Lepage, maître en droit residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

- Creation of an authorized share capital and authorization of the board of directors to increase the share capital of

the Company within the limits of the authorized share capital without reserving a preferential subscription right to the
existing shareholders.

- Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.
- Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

Pour extrait sincère et conforme
PEONY HOLDING S.A.
Signatures

74119

<i>First resolution

The meeting decides to create a Company’s authorized share capital of an amount of ten million eight hundred sev-

enty-eight thousand four hundred twenty-four Euro (EUR 10,878,424) represented by five million four hundred thirty-
nine thousand two hundred twelve (5,439,212) shares having a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each, which are
reserved for issuance upon the exercise of warrants.

The meeting further decides to approve the authorization of the board of directors to increase the share capital of

the Company up to an amount, excluding the issued share capital, of ten million eight hundred seventy-eight thousand
four hundred twenty-four Euro (EUR 10,878,424) for a period ending five years after the date of publication of the
present shareholder’s resolution in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

Based on the report provided by the board of directors, the meeting unanimously decides in accordance the provi-

sions of article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to suppress the preferential
subscription right of the existing shareholders within the limits of the authorized share capital.

<i>Second resolution

Following the creation and determination of the authorized share capital referred to hereabove, the meeting resolves

to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company as follows:

«Art. 5. Share Capital. The subscribed capital of the Company is set at one million three hundred fifty thousand

Euro (EUR 1,350,000), represented by six hundred seventy-five thousand shares (675,000) having a nominal value of two
Euro (EUR 2.-) each.

In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at ten million eight hundred

seventy-eight thousand four hundred twenty-four Euro (EUR 10,878,424) represented by five million four hundred thir-
ty-nine thousand two hundred twelve (5,439,212) shares having a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each, which are
reserved for issuance upon the exercise of warrants:

During a period of five years from the date of publication of the extraordinary general meeting of shareholders of

May 8, 2006, to create the authorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, the board of directors is authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing
the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and
issued under the terms and conditions the board of directors may determine, more specifically in respect to the sub-
scription and payment of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be issued
with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed shares is accept-
able by cash or by assets other than cash. When realizing the authorized capital in full or in part, the board of directors
is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to the existing shareholders. The
board of directors may delegate to any dully authorized director or officer of the company or to any other duly author-
ized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form
by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

The subscribed and authorized capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present articles».

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand Euro.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille six, le huit mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de FINANCIERE STAR 1, une société anonyme régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.404, constituée sous
la dénomination de FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. SUB 1, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 1632 du 14 novembre 2002 (la «Société»).

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Antoine Barat, maître en droit, demeurant à

Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoisellee Virginie Lepage, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Nicole Schmidt-Troje, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour

74120

<i>Ordre du jour:

- Création d’un capital autorisé et autorisation du conseil d’administration d’augmenter le capital social de la Société

dans les limites du capital autorisé, sans réserver le droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants;

- Modification en conséquence de l’article 5 des statuts de la Société;
- Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de créer pour la Société un capital social autorisé d’un montant de dix millions huit cent soixante-

dix-huit mille quatre cent vingt-quatre euros (EUR 10.878.424) représenté par cinq millions quatre cent trente-neuf mille
deux cent douze (5.439.212) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune, qui sont réservées pour
l’émission lors de l’exercice des warrants.

L’assemblée décide également d’approuver l’autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital

social de la Société jusqu’à un montant, excluant le capital souscrit, de dix millions huit cent soixante-dix-huit mille qua-
tre cent vingt-quatre euros (EUR 10.878.424) pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de
la présente résolution des actionnaires dans la gazette officielle du Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations).

Sur la base du rapport présenté par le conseil d’administration, l’assemblée décide à l’unanimité conformément aux

dispositions de l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, amendée, sur les sociétés commerciales, d’autoriser le conseil
d’administration à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la limite du capital so-
cial autorisé.

<i>Deuxième résolution

Suite à la création et à la détermination du capital autorisé visées ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 5

des statuts de la Société comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital souscrit est fixé à un million trois cent cinquante mille euros (EUR 1.350.000),

représenté par six cent soixante-quinze mille (675.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune.

En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé de dix millions huit cent soixante-dix-huit mille quatre cent

vingt-quatre euros (EUR 10.878.424) représenté par cinq millions quatre cent trente-neuf mille deux cent douze
(5.439.212) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune, qui sont réservées pour l’émission lors de
l’exercice des warrants.

Pendant une période de cinq (5) ans, à partir de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires du 8 mai 2006 de créer le capital autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et des Associations, le conseil d’administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions nouvelles dans les limites du capital autorisé. Ces actions
nouvelles peuvent être souscrites et émises suivant les conditions que le conseil d’administration pourra déterminer,
surtout en ce qui concerne la souscription et le paiement des actions nouvelles à souscrire et à émettre, ainsi que de
déterminer la date et le nombres des actions nouvelles à souscrire et à émettre, déterminer si les actions nouvelles
doivent être émises avec ou sans prime d’émission, déterminer dans quelles limites le paiement des actions nouvelles
sera admissible en numéraire ou en nature. Lorsque le conseil d’administration réalise le capital autorisé entièrement
ou en partie, il est expressément autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux
actionnaires existants. Le conseil d’administration pourra déléguer à tout administrateur ou cadre de la Société dûment
autorisé ou à toute autre personne dûment autorisée, la tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements
pour les actions nouvelles correspondant entièrement ou en partie au montant de l’augmentation de capital. Après cha-
que augmentation du capital souscrit réalisée dans la forme légale requise par le conseil d’administration, le présent ar-
ticle sera modifié en conséquence.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, votant aux mêmes conditions de quorum que pour la modification des présents statuts.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

74121

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Barat, V. Lepage, N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 mai 2006, vol. 436, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056810.2/242/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

FINANCIERE STAR 1, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.404. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056812.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

BEAUMANIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 115.953. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mai 2006

2. La démission de Madame Elisabeth Antona et de MM. Jean Faber et Lionel Capiaux de leurs postes d’administrateur

est acceptée. Sont nommés nouveaux administrateurs Madame Sylvie Theisen, consultant, Madame Eliane Irthum, em-
ployée privée, et Madame Caterina Scotti, licenciée en sciences statistiques, toutes trois demeurant professionnellement
à L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

3. La démission de la société anonyme REVILUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée. Est

nommé nouveau commissaire aux comptes Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises demeurant à L-9088
Ettelbruck, 147, rue de Warken.

4. Les administrateurs et commissaire aux comptes nouvellement nommés termineront les mandats de leurs prédé-

cesseurs, venant à échéance en 2011.

5. Le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Roosevelt, Luxembourg au 49, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

6. Le Conseil d’Administration est autorisé de procéder à la nomination d’un de ses membres en tant qu’administra-

teur délégué à la gestion journalière de la société avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 19 mai 2006

Madame Sylvie Theisen, consultant, avec résidence professionnelle au 49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, est nommée administrateur délégué à la gestion journalière de la société avec pouvoir de signature individuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055813.03/788/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

EUROCLEAR FINANCE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 108.194. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04404, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055863.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 19 mai 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
BEAUMANIERE S.A.
Signatures

EUROCLEAR FINANCE 2 S.A.
J. De Smet
<i>Corporate Secretary

74122

THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.160. 

—

<i>Extrait des Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2006

<i>Conseil d’administration: 

L’Assemblée a décidé d’élire Monsieur John Hallam (né le 23 mars 1949, King Mills Farm, King Mills, Castel, GY5 7JT,

Guernsey, States of Guernsey) et de réélire Monsieur Jeremy David Paulson-Ellis, Monsieur Richard George Passmore
Carss et Son Honneur John Train en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 31 décembre 2006. 

Au 23 mai 2006 le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Jeremy David Paulson-Ellis,
- M. Richard George Passmore Carss,
- Son Honneur John Train,
- M. John Hallam.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Senningerberg, le 23 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03969. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056142.03/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 8.835. 

—

In the year two thousand and six on the nineteenth day of May at 11.45 a.m. 
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the «Meeting») of the company ORIFLAME COS-

METICS S.A., with registered office at L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II (the «Company»).

The Company has been incorporated by a deed of Maître Georges Altwies, notary residing in Dudelange, on 22 Jan-

uary 1970, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n

°

 61 dated 16 May 1970, the articles of

association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit
dated 14 July 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n

°

 1402 dated 16 December 2005.

The Meeting is opened by Mr Kevin Kenny, Chief Financial Officer, residing in Lasne (Belgium).
The Meeting appoints Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
The Meeting appoints as scrutineer Mrs Beatrice Lefort, private employee, residing in Mont Saint Martin (France).
The chairman, the secretary and the scrutineer constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list which, having been signed ne

varietur by the present shareholders, the proxy holders representing the shareholders and by the members of the board
of the meeting will remain attached to the present minutes together with the proxies.

The chairman declares and requests the secretary to state that:
I. The Meeting has been validly convened by a notice mentioning the agenda published in the Luxembourg Official

Gazette («Mémorial C») n

°

 872 on 3 May 2006 and n

°

 929 on 11 May 2006 and a local newspaper («Luxemburger

Wort») on 3 May 2006 and on 11 May 2006.

In addition, the Chairman has indicated that all the registered shareholders of the Company have been sent notices

of the meeting by post on 14 April 2006. 

II. The share capital of the Company is EUR 74,353,987.50, represented by 59,483,190 shares of no nominal value.

The 50% presence quorum is therefore 29,741,595 shares.

According to the attendance list, shareholders representing 58,314,791 shares authorised to vote are present or val-

idly represented at the Meeting. Shareholders holding more than 50% of the issued shares authorised to vote are there-
fore taking part of the Meeting.

The Meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.
As the number of shares present or represented at the Meeting and authorized to vote is 58,314,791, the two-third

majority is therefore 38,876,527 shares. 

III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Approval of the issue of redemption rights as proposed by the Board of Directors and insertion of the following

provisions at the end of article 5 of the Articles of Association of the Company in order to authorize the Board of Di-
rectors to proceed with the cancellation of the shares redeemed:

<i>Pour THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Mandataire
A. Schneider

74123

«Art. 5. (...) In addition, the shareholders’ meeting of the Company approved the issue of redemption rights and

authorized the Board of Directors of the Company to proceed with the cancellation of the shares redeemed according
to the following conditions:

1. Issue of redemption rights
One redemption right shall be issued for every issued share based on the shareholders’ register of the Company on

May 24, 2006. Owners of bearer shares must deposit their bearer shares at the registered office of the Company no
later than 5.00 pm on May 23, 2006 in order to obtain one redemption right per share.

The Board of Directors of the Company will have the power to determine how many redemption rights will be re-

quired in order to redeem one share issued by the Company. The conversion ratio, as determined by the Board of
Directors, shall apply to all of the shares of the Company.

The corresponding number of required redemption rights, as determined by the Board of Directors of the Company,

entitle a shareholder of the Company during the Acceptance Period (as defined below) to redeem one share for a con-
sideration that may not exceed EUR 100.- per share.

The maximum redemption value shall amount to EUR 2.6 per share which equals EUR 154.7 million in total.
The redemption rights are tradable at the Stockholm Stock Exchange during the first four weeks of the Acceptance

Period.

2. Acceptance Period
The redemption rights will be distributed on May 29, 2006.
The Acceptance Period to request for redemption will begin on May 29, 2006 and last until July 3, 2006. Nevertheless,

the board of the Company will be entitled to extend the Acceptance Period until September 30, 2006 if it considers
that such extension is in the interests of the shareholders of the Company.

Unused redemption rights will expire worthless after the Acceptance Period ends.
3. Register of redemption rights
The Company will hold a special register of the owners of redemption rights whereby the names, address and number

of redemption rights held per shareholder will be mentioned.

4. Exercise of the redemption
Shareholders who wish to request for redemption of their shares will have to fill in an application form and indicate

the number of shares to be redeemed together with the corresponding number of redemption rights required, as de-
termined by the Board of Directors of the Company.

The Company will only accept to redeem shares if the corresponding number of redemption rights, as determined

by the Board of Directors of the Company, are transferred in the same time.

The balance between the redemption price and the accounting value per share will be paid by the Company only from

sums which are available for distribution in accordance with Article 72-1, paragraph (1) of the Luxembourg Company
Act. 

The settlement date will take place as soon as possible after the Acceptance Period ends. The settlement and payment

will be handled by the SWEDISH CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY &amp; CLEARING ORGANIZATION (VPC AB)
and/or by a bank appointed by the Company, on behalf of the Company.

5. Cancellation of shares
The Board of the Company will be authorized to cancel all or part of the redeemed shares and to ask a Luxembourg

notary public to record the subsequent decrease of share capital without having to request the prior approval of a share-
holders meeting.»

2. Deletion of the last paragraph of Article 35 of the Articles of Association currently reading:
«All dividends unclaimed for a period of 12 years after having been declared or such other period as may be stipulated

by the provisions of Luxembourg law shall be forfeited and shall revert to the Company.»

and replacing it with the following:
«All dividends unclaimed for a period of 5 years after having been declared or such other period as may be stipulated

by the provisions of Luxembourg law shall be forfeited and shall revert to the Company.»

3. Information relating to the cost calculation of the «ORIFLAME 2005 Share Incentive Plan» for allocations of Invest-

ment Shares during the year 2006;

4. Miscellaneous.
IV. The Meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman considers itself as duly consti-

tuted and convened.

V. Thereafter, the Meeting of the shareholders deliberates on all the agenda items and passes the following resolu-

tions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to approve the issue of redemption rights as proposed by the Board of Directors and to insert

the following provisions at the end of article 5 of the Articles of Association of the Company in order to authorize the
Board of Directors to proceed with the cancellation of the shares redeemed:

«Art. 5. (...) In addition, the shareholders’ meeting of the Company approved the issue of redemption rights and

authorized the Board of Directors of the Company to proceed with the cancellation of the shares redeemed according
to the following conditions:

1. Issue of redemption rights
One redemption right shall be issued for every issued share based on the shareholders’ register of the Company on

May 24, 2006. Owners of bearer shares must deposit their bearer shares at the registered office of the Company no
later than 5.00 pm on May 23, 2006 in order to obtain one redemption right per share.

74124

The Board of Directors of the Company will have the power to determine how many redemption rights will be re-

quired in order to redeem one share issued by the Company. The conversion ratio, as determined by the Board of
Directors, shall apply to all of the shares of the Company.

The corresponding number of required redemption rights, as determined by the Board of Directors of the Company,

entitle a shareholder of the Company during the Acceptance Period (as defined below) to redeem one share for a con-
sideration that may not exceed EUR 100.- per share.

The maximum redemption value shall amount to EUR 2.6 per share which equals EUR 154.7 million in total.
The redemption rights are tradable at the Stockholm Stock Exchange during the first four weeks of the Acceptance

Period.

2. Acceptance Period
The redemption rights will be distributed on May 29, 2006.
The Acceptance Period to request for redemption will begin on May 29, 2006 and last until July 3, 2006. Nevertheless,

the board of the Company will be entitled to extend the Acceptance Period until September 30, 2006 if it considers
that such extension is in the interests of the shareholders of the Company.

Unused redemption rights will expire worthless after the Acceptance Period ends.
3. Register of redemption rights
The Company will hold a special register of the owners of redemption rights whereby the names, address and number

of redemption rights held per shareholder will be mentioned.

4. Exercise of the redemption
Shareholders who wish to request for redemption of their shares will have to fill in an application form and indicate

the number of shares to be redeemed together with the corresponding number of redemption rights required, as de-
termined by the Board of Directors of the Company.

The Company will only accept to redeem shares if the corresponding number of redemption rights, as determined

by the Board of Directors of the Company, are transferred in the same time.

The balance between the redemption price and the accounting value per share will be paid by the Company only from

sums which are available for distribution in accordance with Article 72-1, paragraph (1) of the Luxembourg Company
Act. 

The settlement date will take place as soon as possible after the Acceptance Period ends. The settlement and payment

will be handled by the SWEDISH CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY &amp; CLEARING ORGANIZATION (VPC AB)
and/or by a bank appointed by the Company, on behalf of the Company.

5. Cancellation of shares
The Board of the Company will be authorized to cancel all or part of the redeemed shares and to ask a Luxembourg

notary public to record the subsequent decrease of share capital without having to request the prior approval of a share-
holders meeting.» 

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 98.762% of the sharehold-

ers present or represented and authorised to vote.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to delete the last paragraph of Article 35 of the Articles of Association currently reading:
«All dividends unclaimed for a period of 12 years after having been declared or such other period as may be stipulated

by the provisions of Luxembourg law shall be forfeited and shall revert to the Company.»

and to replace it with the following:
«All dividends unclaimed for a period of 5 years after having been declared or such other period as may be stipulated

by the provisions of Luxembourg law shall be forfeited and shall revert to the Company.» 

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 98.762% of the sharehold-

ers present or represented and authorised to vote.

<i>Third resolution

The Meeting was informed that at today’s share price of approximately SEK 270.-, the cost of the 2006 allocation of

120,000 Investment Shares will be a maximum cost of EUR 13,800,000.-, depending on performance.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present

meeting, are evaluated at approximately two thousand two hundred Euro (EUR 2.200,-).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close at noon.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

In favour:

98.762%

Against:

0%

Abstention:

1.237%

In favour:

98.762%

Against:

0%

Abstention:

1.237%

74125

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the board of the Meeting
signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-neuf mai à 11.45 heures.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, Notaire, de résidence à Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de la société ORIFLAME COS-

METICS S.A., avec siège social à L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte reçu par-devant Maître Georges Altwies, notaire de résidence à Dudelange,

en date du 22 janvier 1970, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n

°

 61 du 16 mai 1970, les statuts

de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par-devant Maître Gérard Lecuit,
en date du 14 juillet 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 1402 en date du 16 décembre

2005.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Kevin Kenny, conseiller financier du groupe, demeurant à

Lasne (Belgique).

L’Assemblée désigne Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en qualité de secrétaire

de l’assemblée.

L’Assemblée désigne Madame Béatrice Lefort, employée privée, demeurant à Mont Saint Martin (France) en qualité

de scrutateur.

Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l’Assemblée.
Le bureau de l’Assemblée, ainsi constitué, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau de l’Assem-
blée, restera annexée, ensemble avec les procurations, au présent procès-verbal.

Le président déclare et demande au secrétaire d’acter ce qui suit:
I. L’Assemblée a été dûment convoquée par une annonce mentionnant l’ordre du jour, publiée au Journal Officiel du

Luxembourg («Mémorial C») n

°

 872 du 3 mai 2006 et n

°

 929 du 11 mai 2006 et dans un journal local («Luxemburger

Wort») le 3 mai 2006 et le 11 mai 2006.

En outre, le Président a indiqué que tous les actionnaires nominatifs de la Société ont été dûment convoqués à la

présente assemblée par voie postale le 14 avril 2006.

II. Le capital social de la Société est de EUR 74.353.987,50, représenté par 59.483.190 actions sans indication de valeur

nominale. Le quorum de présence de 50% est donc de 29.741.595 actions. 

Conformément à la liste de présence, des actionnaires représentant 58.314.791 actions autorisées à voter sont pré-

sents ou dûment représentés à l’Assemblée. Des actionnaires détenant plus de 50% des actions émises ayant droit de
vote prennent donc part à l’Assemblée.

L’Assemblée peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.
Comme le nombre d’actions présentes ou représentées à l’Assemblée et autorisées à voter est de 58.314.791, la

majorité des deux-tiers est fixée à 38.876.527 actions.

III. L’Assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Approbation de l’émission de droits de rachat conformément à la proposition du Conseil d’Administration et in-

sertion des dispositions suivantes à la fin de l’article 5 des Statuts de la Société afin d’autoriser le Conseil d’Administra-
tion de procéder à l’annulation des actions rachetées:

«Art. 5. (...) De plus, l’assemblée des actionnaires de la Société a approuvé l’émission de droits de rachat et a autorisé

le Conseil d’Administration de la Société de procéder à l’annulation des actions rachetées conformément aux conditions
suivantes:

1. Emission de droits de rachat d’actions existantes
Un droit de rachat sera émis pour chaque action émise sur base du registre des actionnaires de la Société au 24 mai

2006. Les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs actions au porteur au siège social de la Société au
plus tard à 17 heures le 23 mai 2006 afin d’obtenir un droit de rachat par action.

Le Conseil d’Administration de la Société aura le pouvoir de déterminer le nombre de droits de rachat requis afin de

racheter une action émise par la Société. La parité d’échange, telle que déterminée par le Conseil d’Administration, sera
applicable à toutes les actions de la Société.

Le nombre correspondant de droits de rachat requis, tel que déterminé par le Conseil d’Administration de la Société,

permet à un actionnaire de la Société, durant la Période d’Acceptation (telle que définie ci-dessous), de présenter au
rachat une action pour prix maximum de EUR 100,- par action.

La valeur de rachat maximale sera d’un montant de EUR 2,6 par action, ce qui équivaut à EUR 154,7 millions au total.
Les droits de rachat sont négociables à la Bourse de Stockholm pendant les quatre premières semaines de la Période

d’Acceptation.

2. Période d’acceptation
Les droits de rachat seront distribués le 29 mai 2006.
La Période d’acceptation, pour demander le rachat, débutera le 29 mai 2006 et prendra fin le 3 juillet 2006. Néan-

moins, le conseil de la Société sera autorisé à prolonger la Période d’Acceptation jusqu’au 30 septembre 2006 s’il con-
sidère qu’une telle prolongation est dans l’intérêt des actionnaires de la Société.

Après la fin de la Période d’Acceptation, les droits de rachat non utilisés expirent et deviennent sans valeur.

74126

3. Registre des droits de rachat
La Société tiendra un registre spécial des propriétaires de droits de rachat dans lequel les noms, adresses et nombre

de droits de rachat détenus par actionnaire seront mentionnés.

4. Exercice du rachat
Les actionnaires qui souhaitent demander le rachat de leurs actions devront remplir un formulaire et indiquer le nom-

bre d’actions à racheter ensemble avec le nombre correspondant de droits de rachat requis, tel que déterminé par le
Conseil d’Administration de la Société.

La Société acceptera de racheter des actions, uniquement si le nombre correspondant de droits de rachat, tel que

déterminé par le Conseil d’Administration de la Société, est transféré en même temps.

La différence entre le prix de rachat et la valeur comptable par action sera payé par la Société uniquement avec de

sommes distribuables conformément à l’article 72-1, paragraphe (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commer-
ciales.

La date de règlement aura lieu le plus rapidement possible après la fin de la Période d’Acceptation. Le règlement et

le paiement seront assurés par la SWEDISH CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY &amp; CLEARING ORGANIZATION
(VPC AB) et/ou par une banque désignée par la Société, pour compte de la Société.

5. Annulation des actions
Le Conseil d’Administration sera autorisé à annuler tout ou partie des actions rachetées et à demander à un notaire

luxembourgeois d’enregistrer la diminution subséquente du capital social sans avoir à solliciter l’approbation préalable
d’une assemblée des actionnaires.»

2. Suppression du dernier paragraphe de l’article 35 des statuts de la Société actuellement rédigé comme suit:
«Tout dividende non réclamé après une période de 12 ans à dater de sa déclaration ou après la durée fixée par la Loi

luxembourgeoise, est prescrit en faveur de la Société.»

pour le remplacer par la version suivante:
«Tout dividende non réclamé pendant une période de 5 ans à dater de sa déclaration ou après la durée fixée par la

Loi luxembourgeoise, est prescrit en faveur de la Société.»

3. Informations concernant le calcul des coûts de «ORIFLAME 2005 Share Incentive Plan» pour l’affectation des «In-

vestment Shares» durant l’année 2006.

4. Divers.
IV. L’Assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président, se considère dûment constituée et

convoquée.

V. L’Assemblée des actionnaires délibère alors sur tous les points à l’ordre du jour et prend les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’approuver l’émission de droits de rachat d’actions existantes conformément à la proposition

du Conseil d’Administration et d’insérer les dispositions suivantes à la fin de l’article 5 des Statuts de la Société afin
d’autoriser le Conseil d’Administration de procéder à l’annulation des actions rachetées:

«Art. 5. (...) De plus, l’assemblée des actionnaires de la Société a approuvé l’émission de droits de rachat et a autorisé

le Conseil d’Administration de la Société de procéder à l’annulation des actions rachetées conformément aux conditions
suivantes:

1. Emission de droits de rachat d’actions existantes
Un droit de rachat sera émis pour chaque action émise sur base du registre des actionnaires de la Société au 24 mai

2006. Les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs actions au porteur au siège social de la Société au
plus tard à 17 heures le 23 mai 2006 afin d’obtenir un droit de rachat par action.

Le Conseil d’Administration de la Société aura le pouvoir de déterminer le nombre de droits de rachat requis afin de

racheter une action émise par la Société. La parité d’échange, telle que déterminée par le Conseil d’Administration, sera
applicable à toutes les actions de la Société.

Le nombre correspondant de droits de rachat requis, tel que déterminé par le Conseil d’Administration de la Société,

permet à un actionnaire de la Société, durant la Période d’Acceptation (telle que définie ci-dessous), de présenter au
rachat une action pour prix maximum de EUR 100,- par action.

La valeur de rachat maximale sera d’un montant de EUR 2,6 par action, ce qui équivaut à EUR 154,7 millions au total.
Les droits de rachat sont négociables à la Bourse de Stockholm pendant les quatre premières semaines de la Période

d’Acceptation.

2. Période d’acceptation
Les droits de rachat seront distribués le 29 mai 2006.
La Période d’acceptation, pour demander le rachat, débutera le 29 mai 2006 et prendra fin le 3 juillet 2006. Néan-

moins, le conseil de la Société sera autorisé à prolonger la Période d’Acceptation jusqu’au 30 septembre 2006 s’il con-
sidère qu’une telle prolongation est dans l’intérêt des actionnaires de la Société.

Après la fin de la Période d’Acceptation, les droits de rachat non utilisés expirent et deviennent sans valeur.
3. Registre des droits de rachat
La Société tiendra un registre spécial des propriétaires de droits de rachat dans lequel les noms, adresses et nombre

de droits de rachat détenus par actionnaire seront mentionnés.

4. Exercice du rachat
Les actionnaires qui souhaitent demander le rachat de leurs actions devront remplir un formulaire et indiquer le nom-

bre d’actions à racheter ensemble avec le nombre correspondant de droits de rachat requis, tel que déterminé par le
Conseil d’Administration de la Société.

74127

La Société acceptera de racheter des actions, uniquement si le nombre correspondant de droits de rachat, tel que

déterminé par le Conseil d’Administration de la Société, est transféré en même temps.

La différence entre le prix de rachat et la valeur comptable par action sera payé par la Société uniquement avec de

sommes distribuables conformément à l’article 72-1, paragraphe (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commer-
ciales.

La date de règlement aura lieu le plus rapidement possible après la fin de la Période d’Acceptation. Le règlement et

le paiement seront assurés par la SWEDISH CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY &amp; CLEARING ORGANIZATION
(VPC AB) et/ou par une banque désignée par la Société, pour compte de la Société.

5. Annulation des actions
Le Conseil d’Administration sera autorisé à annuler tout ou partie des actions rachetées et à demander à un notaire

luxembourgeois d’enregistrer la diminution subséquente du capital social sans avoir à solliciter l’approbation préalable
d’une assemblée des actionnaires.» 

En conséquence, l’Assemblée ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 98,762% des actionnaires pré-

sents ou représentés et autorisés à voter.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de supprimer le dernier paragraphe de l’article 35 des statuts de la Société actuellement rédigé

comme suit:

«Tout dividende non réclamé après une période de 12 ans à dater de sa déclaration ou après la durée fixée par la Loi

luxembourgeoise, est prescrit en faveur de la Société.»

et de le remplacer par la version suivante:
«Tout dividende non réclamé pendant une période de 5 ans à dater de sa déclaration ou après la durée fixée par la

Loi luxembourgeoise, est prescrit en faveur de la Société.» 

En conséquence, l’Assemblée ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 98,762% des actionnaires pré-

sents ou représentés et autorisés à voter.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée a été informée que, pour un prix par action à ce jour d’environ SEK 270,-, le coût de l’affectation 2006

des 120.000 «Investment Shares» sera d’un montant maximum de EUR 13.800.000,-, ce coût dépendant des résultats.

<i>Coût

Les dépenses, coûts, rémunérations et autres charges de quelque sorte que ce soit suite à la présente assemblée gé-

nérale à payer par la Société sont estimés à deux mille deux cents euros (2.200,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à midi.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, les membres du bureau de l’Assemblée ont signé avec nous, Notaire, le présent acte.

Signé: K. Kenny, F. Brouxel, B. Lefort, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 28CS, fol. 60, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058002.2/220/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.

ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 8.835. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058003.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.

Pour:

98,762%

Contre:

0%

Abstentions:

1,237%

Pour:

98,762%

Contre:

0%

Abstentions:

1,237%

Luxembourg, le 15 juin 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

G. Lecuit.

74128

CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,-.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 104.817. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des associés tenue en date du 9 mars 2006 que:
- la société DELOITTE S.A., réviseur d’entreprises, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg, a été nommée en tant que réviseur d’entreprises.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des associés qui approuvera les comptes annuels

arrêtés au 31 mars 2006.

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale des associés tenue en date du 9 mars 2006 que: 
- M. Jonathan Philip Feuer, administrateur de sociétés, né le 22 juillet 1962 à Londres (Royaume-Uni), demeurant à

Maytress, Granville Road, Weybridge, Surrey KT13 0QG (Royaume-Uni), et

- M. Robert Richard Lucas, Fund Manager et administrateur de sociétés, né le 28 août 1962 à Lincoln (Royaume-Uni),

demeurant à The Forge, Hill Farm Lane, Welwyn, Herfortshire AL6 9BW (Royaume-Uni),

ont été nommés aux fonctions de gérant de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04163. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055816.03//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

SCHROEDER &amp; PARTNERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 47.780. 

—

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme SCHROEDER ET ASSOCIES, ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Giron-

dins ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Gaston Flesch, ingénieur diplômé TU (Universität)
Karlsruhe et l’administrateur Monsieur Jean Hannes, ingénieur diplômé ETH Zürich, demeurant tous deux profes-
sionnellement à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

2.- Monsieur Michel Knepper, ingénieur diplômé RWTH Aachen, demeurant à L-8123 Bridel, 7, bei de 5 Buchen,
ici représenté par Monsieur Jean Hannes, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 12 mai 2006,
laquelle après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée aux

présentes.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant;
- qu’ils sont les seuls associés représentant ainsi l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée

SCHROEDER &amp; PARTNERS avec siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins;

- que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro

47.780;

- constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg le notaire instrumentant

en date du 20 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 375 du 3 octobre
1994;

- modifiée suivant acte sous seing privé de la réunion des associés en date du 14 novembre 2001, en application de

l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 453 du 21 mars 2002;

- et ont requis le notaire d’acter la cession de parts et la modifications, afférente des statuts, comme suit:

<i>Cessions de parts

I.- L’associée SCHROEDER ET ASSOCIES S.A., ici représentée comme ci-avant, cède par les présentes ses quatre

cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales qu’elle détient dans ladite société à la société à responsabilité limitée S-
CONSULT, S.à r.l. avec siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins,

ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, la cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogée dans tous les

droits et obligations attachés aux parts cédées. 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

74129

<i>Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de douze mille quatre cent

soixante-quinze euros (12.475,- EUR), que la cédante, ici représentée comme ci-avant, reconnaît et déclare avoir reçu
avant la signature du présent acte et en dehors de la présence du notaire ce dont quittance et titre.

II.- L’associé Monsieur Michel Knepper, ici représenté comme ci-avant, cède par les présentes une (1) part sociale

qu’il détient dans ladite société à la société à responsabilité limitée S-CONSULT, S.à r.l. avec siège social à L-1626
Luxembourg, 8, rue des Girondins,

ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, le cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogé dans tous les

droits et obligations attachés aux parts cédées. 

<i>Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de vingt-cinq euros (25,- EUR),

que le cédant, ici représenté comme ci-avant, reconnaît et déclare avoir reçu avant la signature du présent acte et en
dehors de la présence du notaire ce dont quittance et titre.

Est intervenu aux présentes la société à responsabilité limitée S-CONSULT, S.à r.l. avec siège social à L-1626 Luxem-

bourg, 8, rue des Girondins, ici représentée par deux de ses gérants Messieurs Jean Hannes, ingénieur diplômé ETH
Zürich, et Gaston Flesch, ingénieur diplômé TU (Universität) Karlsruhe, demeurant tous deux professionnellement à
L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins,

qui après avoir pris connaissance des cessions de parts qui précèdent a déclaré les accepter.

<i>Acceptation

Monsieur Michel Knepper, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter lesdites cessions,

au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code Civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune
opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet des susdites cessions.

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), moyennant ver-

sement en espèces dans la caisse de la société d’un montant total de 105,33 EUR.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, la nouvelle associée unique, en sa qualité de propriétaire de l’intégralité des parts,

déclare modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes attribuées à la société
à responsabilité limitée S-CONSULT, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L’associée unique accepte la démission de Messieurs Michel Knepper, Florent Schroeder et José Glesener en tant que

gérants de la société et leur confère pleine et entière décharge.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique nomme la société à responsabilité limitée S-CONSULT, S.à r.l. avec siège social à L-1626 Luxem-

bourg, 8, rue des Girondins (R.C.S.-L N

°

 B 68.032) pour une durée indéterminée gérante-unique,

qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature sociale, y compris ceux de donner

hypothèque et mainlevée.

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide de changer l’objet social de la société et en conséquence l’article 2 des statuts aura doréna-

vant la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect, notam-

ment par l’appartenance au même groupe de sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut assurer son financement par ses fonds propres, par des crédits bancaires, par des avances accordées

par les sociétés du groupe auquel elle appartient ou par des avances accordées par les associés de ce groupe. Ces avan-
ces peuvent prendre la forme de valeurs mobilières émises par la société.

La société ne peut faire appel à l’épargne public.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.

74130

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: G. Flesch, J. Hannes, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, vol. 153S, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(055967.04/206/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

SCHROEDER &amp; PARTNERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 47.780. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
En vue de la mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055969.03/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

SCHROEDER &amp; PARTNERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 47.780. 

—

<i>Extrait de publication de la résolution de l’associée unique du 30 mai 2006

S-CONSULT, S.à r.l. avec siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, agissant en sa qualité d’associée

unique de la société à responsabilité limitée SCHROEDER &amp; PARTNERS, avec siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue
des Girondins (R.C.S.-L N

°

 B 47.780) a pris la résolution suivante:

- Révocation de Monsieur Gaston Flesch, en tant que Gérant de la société avec effet rétroactif au 15 mai 2006.

Fait et passé à Luxembourg, le 30 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00127. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055967.05/206/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

CRESCENT EURO SELF STORAGE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 93.753. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 19 mai 2006

que les gérants ont été renommés jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006:

- M. Olivier Dorier, Directeur, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;
- M. Henry A. Thompson, Juriste, 2nd Floor, 15 Sloane Square, UK-London SW1W 8ER, United Kingdom;
- M. Asim Zafar, Banquier, Villa 20 - Gate 59, Al-Qadisiya avenue, Manama, Bahrain;
- M. Mohammed Chowdhury, Banquier, Villa 15, Gate 30, avenue 35, Janabiyah 561, Bahrain.
Mme Emira Socorro, Economiste, 2nd Floor, 15 Sloane Square, UK-London SW1W 8ER, United Kingdom, a été nom-

mée gérant en remplacement de M. Muhannad Abulhasan avec effet immédiat jusqu’à la prochaine assemblée générale
qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 25 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056020.03/6312/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg-Eich, le 23 mai 2006.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

G. Flesch / J. Hannes
<i>Gérant / Gérant

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

74131

ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 101.903. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand six, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

ALCOA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, a company organised under the laws of the State of Delaware,

with registered office at 101, Cherry Street, Suite 400, Burlington, Vermont 05401 (USA),

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Séverine Canova, with professional address in Luxembourg and Gilles
Lecomte, with professional address in Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and
B,

by virtue of a proxy given on May 18, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that the appearing party is the sole actual shareholder of ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l. a société à responsa-

bilité limitée, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, incorporated by a deed of the
undersigned notary, on July 5, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 969 of
September 29, 2004;

- that the capital of the corporation ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l. is fixed at one hundred and twenty-five thou-

sand US Dollars (125,000 USD) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) share quotas with a par
value of one hundred US Dollars (100 USD) each, fully paid;

- that ALCOA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, has decided to dissolve the company ALCOA CanLux

FINANCE, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that ALCOA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, being sole owner of the shares and liquidator of ALCOA

CanLux FINANCE, S.à r.l., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder, all at their book

value as recorded in the commercial accounts of the Company;

- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2520 Luxem-

bourg, 21-25, allée Scheffer.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

ALCOA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, a company organised under the laws of the State of Delaware,

with registered office at 101, Cherry Street, Suite 400, Burlington, Vermont 05401 (USA),

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Séverine Canova, demeurant professionnellement à Luxembourg et Gilles
Lecomte, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs
A et B,

en vertu d’une procuration datée du 18 mai 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’il est le seul et unique associé de la société ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l., société à responsabilité limitée,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C numéro 969 du 29 septembre 2004;

74132

- que le capital social de la société ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l. s’élève actuellement à cent vingt-cinq mille US

Dollars (125.000 USD) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de cent
euros (100 EUR) chacune, entièrement libérées;

- que ALCOA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet immédiat,

la société ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que ALCOA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société

ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l., qu’en tant qu’associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique, à leur valeur

comptable telle qu’elle aparaît dans les comptes sociaux de la Société;

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer

irrévocablement l’obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2520 Luxembourg,

21-25, allée Scheffer.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Canova, G. Lecompte, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 juin 2006, vol. 436, fol. 99, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056043.03/242/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 90.106. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des associés tenue en date du 9 mars 2006 que:
- M. Michael David Cook Smith, administrateur de sociétés, né le 16 janvier 1953 à Leeds (Royaume-Uni), demeurant

à Villa del Sole, avenue Saint Romain, Monaco (Principauté de Monaco),

M. Mark Alan Ross Grizzelle, administrateur de sociétés, né le 4 juin 1956 à Bognor Regis (Royaume-Uni), demeurant

au 111 Strand, Londres WC2R 0AG (Royaume-Uni),

M. Iain Parham, administrateur de sociétés, né le 12 septembre 1957 à Brentwood (Royaume-Uni), demeurant au 111

Strand, Londres WC2R OAG (Royaume-Uni),

M. Louis Rodolph Jules Ridder Van Rappard, administrateur de sociétés, né le 27 septembre 1960 à Curaçao (Antilles

néerlandaises), demeurant au 285 Schipol Boulevard, NL-1118 BH Luchtaven Schipol (Pays-Bas),

M. Alexander Donald Mackenzie, administrateur de sociétés, né le 4 mars 1957 à Lasswade (Royaume-Uni), demeu-

rant à Shalden Lodge, Shalden Alton-Hampshire GU34 4DV (Royaume-Uni),

M. Steven Frederic Koltes, administrateur de sociétés, né le 9 mars 1956 à Abington (Royaume-Uni), demeurant au

4 Parkstrasse, D-61462 Köningstein Taunus (Allemagne),

M. Maarten Ruijs, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1962 à Hampstead (Royaume-Uni), demeurant au 370, 2-

13-14 Nagato-Cho, Chiyoda-Ku, J-100-0014 Tokyo (Japon),

M. Francisco Javier De Jaime, administrateur de sociétés, né le 28 novembre 1964 à Madrid (Espagne), demeurant au

37 Urbanización Monteclaro, Lilas, E-28223 Madrid (Espagne),

M. Bruce Hardy McLain, né le 30 septembre 1952 à San Francisco (Etats-Unis d’Amérique du Nord), demeurant au

19 Clifton Gardens, W9 1AL Londres (Royaume-Uni),

Maître Stefan Germanus Maria Jozef Oostovgels, avocat, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), demeurant au 20,

avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, et

Maître Delphine Marguerite Gabrielle Tempe, avocat, née le 15 février 1971 à Strasbourg (France), demeurant au 20,

avenue Monterey, L-2016 Luxembourg,

ont été réélus aux fonction de gérants de la société,
- la société DELOITTE S.A., réviseur d’entreprises, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg, a été réélue commissaire aux comptes de la société.

Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des

associés qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2006.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 12 juin 2006.

H. Hellinckx.

74133

Luxembourg, le 29 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04186. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055837.03//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 90.106. 

—

Le bilan au 31 mars 2005 et les annexes, enregistrés le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04182, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055842.03//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

CAMCA ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.149. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 avril 2006, les actionnaires ont pris les résolutions

suivantes:

1. Ratification de la cooptation avec effet au 17 octobre 2005:
Monsieur Bernard Philippe, avec adresse professionnelle au 48, rue de la Boétie, F-75008 Paris, France.
2. Acceptation de la démission de l’administrateur suivant:
Monsieur Patrick Gallet, avec adresse professionnelle au 4, avenue du Pré-Felin, F-74000 Annecy, France.
3. Non renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
Monsieur Dominique Lefebvre, avec adresse professionnelle au 1, rue Daniel Boutet, F-28000 Chartres, France;
Monsieur Alain Dieval, avec adresse professionnelle au 10, avenue Foch, F-59000 Lille, France.
4. Acceptation de la démission du délégué à la gestion journalière:
Monsieur Maurice Hadida, avec adresse professionnelle au 65, rue de la Boétie, F-75008 Paris, France.
5. Renouvellement du mandat des administrateurs:
Monsieur Jacques Chaise, avec adresse professionnelle au 56-58, avenue André Malraux, F-57000 Metz;
Monsieur Maurice Hadida, avec adresse professionnelle au 65, rue La Boétie, F-75008 Paris;
Monsieur Bernard Lepot, avec adresse professionnelle au 219, avenue François Verdier, F-81000Albi;
Monsieur Patrick Louarn, avec adresse professionnelle au 65, rue la Boétie, F-75008 Paris;
Monsieur Jean-Claude Rigaud, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Kennedy, F-65000 Tarbes;
Monsieur Bernard Philippe, avec adresse professionnelle au 48, rue de la Boétie, F-75008 Paris, France,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice

se clôturant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.

6. Nomination des administrateurs suivants:
Monsieur Pierre Derajinski, avec adresse professionnelle au 11, avenue Elisée Cusenier, F-25000 Besançon, France;
Monsieur Claude Henry, avec adresse professionnelle au 1, rue Pierre de Truchis de Lays, F-69400 Champagne-au-

Mont-d’Or, France;

Monsieur François Macé, avec adresse professionnelle au rue d’Epagnac, F-16800 Soyaux, France;
Monsieur Christophe Noël, avec adresse professionnelle au 18, rue Salvador Allende, F-86000 Poitiers;
Monsieur François Thibault, avec adresse professionnelle au 8, allée des Collèges, F-18000 Bourges, France;
avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.

7. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprise:
ERNST &amp; YOUNG S.A., Réviseurs d’Entreprises, ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

en tant que Réviseur, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 09 juin 2006, réf. LSO-BR02130. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056167.03/581/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 26 mai 2006.

Signature.

74134

SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. BETEILIGUNGEN S.A. (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 110.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055883.03/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

FINANCIERE RONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 19.990. 

—

L’an deux mille six, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée FINANCIERE RONDA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au R.C.S. à Luxembourg sous la sec-
tion B et le numéro 19.990,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Remich, le 12 décembre 1982, publié au Mé-

morial C de 1983, page 117, et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du même
notaire, de résidence à Luxembourg, le 13 novembre 2003, publié au Mémorial C de 2004, page 1.408.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Michel Vedrenne, administrateur de société, demeurant à St.

Remy de Provence (France).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Suzanne Savart épouse Vedrenne, sans état, demeurant à St. Remy

de Provence (France).

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Michel Parizel, administrateur de société, demeu-

rant à Attert (Belgique).

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ajout, à la fin du 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts relatif à l’objet social, d’une phrase supplémentaire ayant la

teneur suivante:

«Elle peut également effectuer des opérations immobilières par la voie directe ou par la prise de participations dans

des sociétés immobilières.»

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour. Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ajouter, à la fin du 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts relatif à l’objet social, une phrase supplé-

mentaire ayant la teneur suivante:

«Elle peut également effectuer des opérations immobilières par la voie directe ou par la prise de participations dans

des sociétés immobilières.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, suite à la résolution qui précède, de modifier en conséquence l’article 3 des statuts pour lui don-

ner la teneur nouvelle suivante:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle peut éga-
lement effectuer des opérations immobilières par la voie directe ou par la prise de participations dans des sociétés im-
mobilières.

<i>Pour SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. BETEILIGUNGEN S.A. (LUXEMBOURG)
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

74135

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Vedrenne, S. Savart, M. Parizel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, vol. 28CS, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057365.3/201/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.

DENTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 66.963. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 26 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 24

du 15 janvier 1999.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03626, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055887.03/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: GBP 8.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 63.634. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 6 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 424 du

12 juin 1998.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03623, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055888.03/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

LUXOMAC REAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 82.662. 

Acte de constitution publié au Mémorial C le 24 décembre 2001.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00353, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055956.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

J. Delvaux.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour LUXOMAC REAL PROPERTIES S.A.
Signature

74136

DE BLUMMEKUERF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7610 Larochette, 24, place Bleiche.

R. C. Luxembourg B 61.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01196, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055285.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

ARTE DIVANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 18-22, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.719. 

Constituée par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 octobre 2003, acte

publié au Mémorial C n

°

 1286 du 3 décembre 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 mai 2004,

acte publié au Mémorial C n

°

 923 du 16 septembre 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03030, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055701.03/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. KAMERON, S.à r.l.).

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.205. 

—

In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TRG GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD, with registered office at Walker House, Mary Street, George

Town, Grand Cayman,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller,

here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, with professional address in Luxembourg and Miss Alexandra

Petitjean, accountant, residing professionally at Luxembourg,

acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholders of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, pursuant to a share transfer agreement dated May 10, 2006, duly accepted by the Company in conformity with

article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the sole actual shareholder of KAM-
ERON, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary, on May 2, 2006, not
yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

An extract of the said share transfer agreement, after having been signed by the proxyholders of the appearing party

and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

- that, the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to amend the company’s name into TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l.
Pursuant to the above change of the Company’s name, the article 4 of the by-laws is amended and shall henceforth

be read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name of TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l.»

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to accept the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as

manager of the company with immediate effect.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to give full discharge to the former manager for its mandate as manager of the Com-

pany until today’s date.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

<i>Pour ARTE DIVANI, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

74137

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to appoint the following persons as managers of the Company, with immediate effect

and for an unlimited period:

Nicolas Rohatyn, director, with professional address in 280, Park Avenue, 27th Floor, New York, NY 10017, USA,
Guido Mosca, director, with professional address in 280, Park Avenue, 27th Floor, New York, NY 10017, USA,
Goetz Eggelhoefer, director, with professional address in #25-03 Centennial Tower, 3, Temasek Avenue, Singapore

39190, Singapore,

Miguel Gutierrez, director, with professional address in Edificio Blue Sky, Avda. Del Libertador 1068, C1112ADN

Buenos Aires, Argentina,

John Phinney Jr, director, with professional address in 280, Park Avenue, 27th Floor, New York, NY 10017, USA,
Doeke van der Molen, company director, with professional address in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary

the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TRG GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD, avec siège social à Walker House, Mary Street, George Town,

Grand Cayman,

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller,

ici représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg et Mademoi-

selle Alexandra Petitjean, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respec-
tives de fondés de pouvoirs A,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par les mandataires de la partie comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 10 mai 2006, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’article

190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, elle est le seul et unique associé actuel de la société
KAMERON, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 2 mai 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Un extrait de ladite cession de parts, après avoir été signé ne varietur par les mandataires de la partie comparante et

le notaire, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale en TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l.
Suite à la modification de la dénomination sociale de la Société ci-dessus, l’article 4 des statuts est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. comme gé-

rant de la société avec effet immédiat.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de donner décharge pleine et entière au gérant démissionnaire pour son mandat de gérant

de la Société à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société, avec effet immé-

diat et ce pour une durée indéterminée:

Nicolas Rohatyn, administrateur, avec adresse professionnelle au 280, Park Avenue, 27th Floor, New York, NY

10017, USA,

Guido Mosca, administrateur, avec adresse professionnelle au 280, Park Avenue, 27th Floor, New York, NY 10017,

USA,

Goetz Eggelhoefer, administrateur, avec adresse professionnelle au #25-03 Centennial Tower, 3, Temasek Avenue,

Singapour 39190, Singapour,

Miguel Gutierrez, administrateur, avec adresse professionnelle à Edificio Blue Sky, Avda. Del Libertador 1068,

C1112ADN Buenos Aires, Argentine,

74138

John Phinney Jr, administrateur, avec adresse professionnelle au 280, Park Avenue, 27th Floor, New York, NY 10017,

USA,

Doeke van der Molen, administrateur, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, ceux-ci ont signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: S. Canova, A. Petitjean, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 mai 2006, vol. 436, fol. 80, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056800.3/242/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

TRG GOF HOLDINGS V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.205. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056801.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

IMMOVILLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 106, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 86.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00092, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055936.03/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

IMMOVILLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 106, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 86.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00090, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055938.03/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

IMMOVILLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 86.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055941.03/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Mersch, le 29 mai 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 29 mai 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

74139

CAUDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 98.879. 

—

L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAUDAN S.A., ayant son

siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 98.879),

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplace-

ment de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 janvier 2004, publié
au Mémorial C numéro 309 du 17 mars 2004,

modifié suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 décembre 2005,

non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne-Marie Pratiffi, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Georges, Expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assem-
blée déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

La Présidente et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.
2.- Modification subséquente de l’article 2, alinéa 1

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi dans la commune de Niederanven.»
Insertion d’un nouvel alinéa à la suite de l’alinéa 1

er

 des statuts, qui aura la teneur suivante:

«Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune du siège social par simple décision du conseil d’adminis-

tration.»

3.- Changement de la date de l’assemblée générale annuelle.
4.- Modification subséquente de l’article 10, alinéa 1

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 11.30 heures au siège

social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.»

5.- Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
6.- Divers.
B) Que les actionnaires ont été dûment convoqués par lettres recommandées du 8 mars 2006.
C) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les 625 (six cent vingt-cinq) actions représentant l’intégralité du

capital social, 624 (six cent vingt-quatre) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire soit plus de la moitié du capital requis par la loi.

D) Qu’il en résulte que la présente assemblée peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés

à l’ordre du jour lui soumis.

Sur ce, l’assemblée a constaté qu’elle était régulièrement constituée et, après avoir approuvé l’exposé de Madame la

présidente, a abordé l’ordre du jour et, après délibération, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, à L-1638

Senningerberg, 78, rue du Golf.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article deux des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social de la société est établi dans la commune de Niederanven.»

L’assemblée décide également d’insérer un nouvel alinéa à la suite de l’alinéa 1

er

 des statuts, qui aura la teneur sui-

vante:

«Art. 2. (alinéa 2). «Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune du siège social par simple décision

du conseil d’administration.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer au dernier mercredi du mois de

juin à 11.30 heures.

74140

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article dix des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 10. (alinéa 1

er

). L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à

11.30 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Martin Stoeck comme administrateur de la société et de

nommer Monsieur François Georges, Expert-Comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnel-
lement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, comme administrateur de la société, en remplacement de l’administrateur
démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A.-M. Pratiffi, S. Hennericy, F. Georges, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 98, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056302.3/202/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

WESTCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.834. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2006

L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 mai 2006 a décidé:
- D’accepter la démission de Monsieur Larrieu Jean-Paul, né le 27 mars 1954 à Lyon (France), Administrateur de

sociétés, domicilié 31, rue Mardochée à F-87230 Chalus (France), en qualité d’Administrateur-Délégué.

- D’accepter la démission de Monsieur Larrieu Jean-Paul, né le 27 mars 1954 à Lyon (France), Administrateur de

sociétés, domicilié 31, rue Mardochée à F-87230 Chalus (France), en qualité d’Administrateur.

- De procéder à la nomination de Madame Sultan Yukus, née le 16 octobre 1974 à Metz (France), domiciliée 43, rue

Mathias Grünewald à F-67000 Strasbourg (France), en qualité d’Administrateur-Délégué.

- De procéder à la nomination de Madame Sultan Yukus, née le 16 octobre 1974 à Metz (France), domiciliée 43, rue

Mathias Grünewald à F-67000 Strasbourg (France), en qualité d’Administrateur.

- De procéder à la nomination de la Société Anonyme de droit luxembourgeois, DELTA INTERNATIONAL

INVESTMENT S.A., domiciliée à Luxembourg, 19, rue Sigismond et enregistrée au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 106.827 en qualité d’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04027. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055400.03//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

HOLBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 4.952. 

—

Le bilan au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09106, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055445.03/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Senningerberg, le 12 avril 2006.

P. Bettingen.

E. Parise
<i>Mandataire agréé auprès du Ministère de l’Economie du Luxembourg

Luxembourg, le 8 juin 2006.

Signature.

74141

TDG LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02649, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

(055449.03/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

SIMOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 106.949. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02645, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

(055451.03/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ROQUEBRUNE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 117.093. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the thirtieth day of May.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand

Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) The company FIREWALL HOLDING S.A., a company incorporated as a corporation under the laws of the Repub-

lic of Panama, having its registered office at Arango-Orillac Building, Second Floor, East 54th Street, Panama (Republic
of Panama), registered with the Public Registry (Mercantile Section) of Panama (Republic of Panama) at Microjacket
523737, Document 940948,

duly represented by Maître Patricia Schon, lawyer, residing in Luxembourg, acting in her capacity as attorney by virtue

of a power of attorney given in Luxembourg on 29 May 2006.

2) Mr Georges Gudenburg, lawyer, residing professionally in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
duly represented by Mr Patricia Schon, lawyer, residing in Luxembourg, acting in his capacity as attorney by virtue of

a power of attorney given in Luxembourg on 29 May 2006.

The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as here above stated, have requested the notary to state the following articles

of a public limited company («société anonyme») governed by the general corporate law and the following articles:

Art. 1. Incorporation of the company. There is hereby established among the subscribers and all those who may

become owners of the shares in the future, a company in the form of a public limited company («société anonyme»)
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law on commercial companies of August
tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended.

Art. 2. Name. The name of the Company shall be ROQUEBRUNE S.A.

Art. 3. Registered office. The registered office shall be established at Luxembourg.
By simple decision of the board of directors, the Company may set up branches or offices both in the Grand Duchy

of Luxembourg and abroad.

The registered office may be transferred to any other place in the Municipality of Luxembourg by simple decision of

the board of directors.

If extraordinary events of a political, economic or social nature which are likely to jeopardize normal business at the

registered office or easy communication between the said registered office and places abroad should supervene or be-
come imminent, the registered office may be transferred abroad until such time as the said abnormal circumstances have

TDG LUX S.A.
A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SIMOK S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

74142

ceased completely; however, that provisional measure shall have no effect on the nationality of the Company, which,
despite that provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The declaration relating to the transfer of the registered office shall be made and notified to third parties by one of

the Company’s executive organs having the capacity to bind the Company in respect of acts of ordinary and day-to-day
management.

Art. 4. Duration. The Company is constituted for an unlimited period, commencing on the date of its definitive

incorporation. It may be dissolved by decision of the shareholders, adopted in the manner laid down for amendments
to the statutes.

Art. 5. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the trans-
fer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, receivables, claims and other securities of any
kind, and the ownership, administration, development and supervision of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad.

The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or in-

direct participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the
law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended.

Art. 6. Capital. The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) repre-

sented by 1,000 (one thousand) shares with a par value of EUR 31.- (thirty-one Euro) per share, which have been entirely
paid in.

The authorised capital is set at a total sum of EUR 3,100,000.- (three million one hundred thousand Euro) represented

by 100,000 (one hundred thousand) shares with a par value of EUR 31.- (thirty-one Euro) each.

The authorised and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The board of directors is authorised during a period expiring five years after the date of publication of these articles

of incorporation to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorised capital. Such
increased amount of capital may be subscribed for, sold and issued against payment in cash or contribution in kind, by
observing the applicable legal requirements, or by integration of all free reserves and retained profits that can be inte-
grated into the corporate capital by law, with or without issue premium as the board of directors may from time to
time determine.

The board of directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving for the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any
duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting sub-
scriptions and receiving payments for the shares representing part or all such increased amount of capital.

The Company may, to extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 7. Nature of shares. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one

form or the other form, at the option of the shareholders.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Art. 8. Representation of the shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify all acts relating to the operations of the Company.

Art. 9. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg-City as may be specified in the notice of meeting
on the third Monday of June at 10.30 a.m. and for the first time in two thousand seven.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. The board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three mem-

bers at least who need not to be shareholders of the Company.

Art. 11. Appointment of board of directors. The directors shall be elected by the shareholders for a period

which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected.

Art. 12. The bureau of the board of directors. The board of directors shall choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to
be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the
shareholders.

74143

Art. 13. Meeting and resolutions of the board of directors. The board of directors shall meet upon call by the

chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting. 

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy. One member of the board may represent several of his colleagues.

Written or verbal notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four

hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by telegram, telex, telefax, or by email of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 14. Powers of the board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts of administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law to
the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not to be directors)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

The Company will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 15. Appointments, replacement and duration of term of office of auditors. The operations of the

Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meet-
ing of shareholders shall appoint statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office,
which may not exceed six years.

Art. 16. Financial Year. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall

terminate on December thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
incorporation of the Company and shall terminate on December thirty-first, two thousand six.

Art. 17. General meeting. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors,

will determine how the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 18. Dissolution by the general meeting. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be

carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of
shareholders resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 19. Questions not settled by the statutes. All matters not governed by these articles of incorporation shall

be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and
amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one

thousand Euro) is as of now available to the Company.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand Euro).

<i>Extraordinary General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The registered office of the Company is set at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

- FIREWALL HOLDING S.A., prenamed, nine hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

- Mr Georges Gudenburg, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

74144

2. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditor at one.
3. The following persons are appointed directors:
- Mr Georges Gudenburg, lawyer, born on 25 November 1964 in Luxembourg, residing professionally in L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr Pierre Metzler, lawyer, born on 28 December 1969 in Luxembourg, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr François Brouxel, lawyer, born on 16 September 1966 in Metz (France), residing professionally in L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

4. Has been appointed statutory auditor:
- The company OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., with registered office in L-2320 Luxembourg, 69A,

boulevard de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 97.326.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the ordinary general meeting of the

Company to be held in two thousand seven in relation to the accounts for the financial year ending December thirty-
first two thousand six (2006).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by her surname, Christian name, civil status

and residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Du-

ché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FIREWALL HOLDING S.A., une société consitutée sous la forme d’une corporation selon le droit de

la République de Panama, ayant son siège social à Arango-Orillac Building, Second Floor, East 54th Street, Panama (Ré-
publique de Panama), inscrite au Registre Public (Section Commerciale) («Public Registry (Mercantile Section)») de Pa-
nama (République de Panama) sous Microjacket 523737, Document 940948,

dûment représenté par Maître Patricia Schon, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire

suivant procuration donnée à Luxembourg le 29 mai 2006.

2) Maître Georges Gudenburg, avocat, demeurant professionnellement 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-

bourg,

dûment représenté par Maître Patricia Schon, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire

suivant procuration donnée à Luxembourg le 29 mai 2006.

Les procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une

société anonyme régie par la loi générale sur les sociétés et les présents Statuts:

Art. 1

er

. Constitution de la société. Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pour-

ront devenir propriétaires d’actions dans le futur, une société sous la forme d’une société anonyme soumise aux lois du
Grand-Duché de Luxembourg et notamment à la loi sur les sociétés commerciales du dix août mil neuf cent quinze telle
qu’elle a été modifiée.

Art. 2. Nom. La dénomination de la Société sera ROQUEBRUNE S.A.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société sera établi à Luxembourg-Ville.
La Société pourra, par simple décision du conseil d’administration, créer des succursales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la

Ville de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège et endroits à l’étranger devraient se produire ou
être imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation de ces circonstances anormales; tou-
tefois, cette mesure provisoire n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert pro-
visoire du siège restera une société luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs

de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée à partir de sa date de constitution définitive. Elle

pourra être dissoute par décision des actionnaires, prise selon les modalités relatives aux modifications statutaires.

Art. 5. Objet. La Société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou par toute autre manière ainsi que
le transfert par vente, échange ou par toute autre manière, d’actions, d’obligations, de reconnaissance de dettes, de

74145

créances, de droits et autres titres de quelque nature, et la propriété, l’administration, le développement et la surveillan-
ce de son portefeuille.

La Société pourra participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou

commerciale à Luxembourg ou à l’étranger.

La Société pourra accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle détient une

participation directe ou indirecte ou à toutes sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société est autorisée à contracter des emprunts de toute sorte et à procéder à l’émission d’obligations ou de re-

connaissances de dettes.

D’une manière générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toute

opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement et du développement de son objet social, à condition
toutefois de rester toujours dans les limites de la loi sur les sociétés commerciales du dix août mil neuf cent quinze telle
qu’elle a été modifiée.

Art. 6. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par

1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) par action, intégralement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un total de EUR 3.100.000,- (trois millions cent mille euros) représenté par 100.000 (cent

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.

Le capital autorisé et souscrit de la Société peut être augmenté ou diminué par une décision prise en assemblée gé-

nérale aux conditions et majorités requises pour les modifications statutaires.

Par ailleurs, le conseil d’administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la pu-

blication des présents statuts, d’augmenter de temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce
montant du capital augmenté pourra être souscrit, vendu, et émis contre paiement en espèces, apport en nature en
observant alors les prescriptions légales applicables et par l’incorporation de toutes réserves libres et bénéfices reportés
susceptibles d’incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d’émission comme le conseil d’adminis-
tration pourra de temps en temps le déterminer.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires exis-

tant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre. Le conseil d’administration peut don-
ner pouvoir à un administrateur ou à un employé de la Société dûment habilité ou à toute autre personne dûment
autorisée, les tâches d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions représentant une partie
ou la totalité du montant de l’augmentation de capital.

La Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.

Art. 7. Nature des actions. Les actions de la Société peuvent être sous forme nominative ou sous forme d’actions

au porteur ou partiellement dans l’une de ces formes au choix des actionnaires.

La Société reconnaîtra un seul détenteur par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la Société a

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été dé-
signée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Art. 8. Représentation des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représentera l’entièreté des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour comman-
der, exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 9. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle de la Société sera tenue à Luxembourg au

siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convo-
cation, le troisième lundi du mois de juin à 10.30 heures et pour la première fois en deux mille sept.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle aura lieu le prochain jour ouvrable.
Sauf exigence contraire de la loi, les décisions de l’assemblée générale annuelle régulièrement convoquée seront pri-

ses à la simple majorité des présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils constatent qu’ils ont été infor-

més de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 10. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Art. 11. Nomination des membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration

seront élus par les actionnaires pour une période qui ne peut pas dépasser six années et ils continueront d’être en exer-
cice jusqu’à ce que des successeurs aient été élus.

Art. 12. Le bureau du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un pré-

sident et est autorisé à choisir parmi ses membres un vice-président. Le conseil d’administration pourra également choi-
sir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Art. 13. Réunion et délibérations du conseil d’administration. Le conseil d’administration se réunira sur con-

vocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la convocation.

Tout administrateur pourra agir à toute réunion du conseil d’administration en désignant, par écrit ou câble, télé-

gramme, télex ou téléfax, un autre administrateur comme mandataire. Un administrateur pourra représenter plusieurs
de ses collègues.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil d’administration devra être adressée à tous les admi-

nistrateurs au moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d’urgence auquel
cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à la réunion. Il pourra être renoncée à

74146

cette convocation par l’accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout administrateur. Une con-
vocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un pro-
gramme préalablement adopté par une résolution du conseil d’administration.

Le conseil d’administration délibérera ou agira valablement uniquement si au moins la majorité des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions seront à prendre à la majorité des
voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même

effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

Art. 14. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous actes d’administration et de disposition qui sont dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non ex-
pressément réservés par la loi à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administra-
tion.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion et affaires journalières de la Société

et la représentation de la Société pour cette gestion et ces affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres
n’ont pas besoin d’être administrateurs), délibérant aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’adminis-
tration. Le conseil d’administration peut également conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui
n’a pas besoin d’être administrateur, engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de toute

personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 15. Nomination, remplacement et durée du mandat des commissaires. Les opérations de la Société

seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être actionnaires ou non. L’assemblée
générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires, déterminera leur nombre, leur rémunération et
la période pour laquelle ils sont nommés, période qui ne peut pas excéder six années.

Art. 16. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera

le trente et un décembre avec l’exception que la première année sociale commencera le jour de la constitution pour se
terminer le trente et un décembre deux mille six. 

Art. 17. Assemblée générale. Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des action-

naires déterminera l’affectation du profit annuel net.

Dans l’hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payées au prorata du montant li-

béré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.

Art. 18. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires
décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 19. Questions non réglées par les statuts. Tout ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents

statuts sera déterminé en concordance avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales
telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués: 

La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente

et un mille euros) est dès à présent à la disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de EUR 2.000,- (deux mille
euros).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

Les personnes préqualifiées représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées immédiatement en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les décisions suivantes.
1. Le siège social de la Société est fixé à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.

- FIREWALL HOLDING S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

- Monsieur Georges Gudenburg, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

74147

3. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Monsieur Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Pierre Metzler, avocat, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur François Brouxel, avocat, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

4. A été nommé commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., avec siège social à L-2320

Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 97.326.

5. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés pour une période expirant à la prochaine assem-

blée générale ordinaire de la Société devant se tenir en deux mille sept en relation avec les comptes de l’exercice clos
au trente et un décembre deux mille six (2006).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeures, elle a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Schon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, vol. 28CS, fol. 67, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(057962.3/222/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.

NORFIN II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 90.325. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02641, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

(055453.03/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

EUROBARBICAN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 104.582. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03207. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055502.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 16 juin 2006.

T. Metzler.

<i>Pour <i>NORFIN II S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
R. Donati / M. Kara
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

74148

HSBC PROPERTY INVESTMENT (GREECE), Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place W. Churchill.

R. C. Luxembourg B 116.981. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eight of June.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

IO NOMINEE LIMITED, a private company limited by shares, having its registered office 8, Canada Square, London,

El4 5 HQ, United Kingdom,

duly represented by Mr Laurent Heiliger, Expert-Comptable, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
This proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for

the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation

of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which is established as follows:

Art. 1. Form
A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the «Company») governed by the law of 10

August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the «Articles of Incorpo-
ration»), is hereby established by the founding shareholder.

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of

new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Corporate name
The Company will exist under the corporate name of HSBC PROPERTY INVESTMENT (GREECE).

Art. 3. Corporate objects
The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining directly or indirectly to

the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as the administration, the
management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and
patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by
way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of
securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and
patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter

into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by

any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate

investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote
their development or extension.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

managers.

The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. Capital
The capital is set at sixty-five thousand Euro (EUR 65,000.-) represented by two thousand six hundred (2,600) shares

of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. Changes to the capital
The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law regarding commercial

companies.

74149

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the latter exercises all powers which are
granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole

shareholder or of the shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares 
Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non-shareholders is subject to

the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company’s capital. In case of death of a shareholder, the share
transfer to non-shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent (75%) of the votes of the
surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right which has to be exercised with-
in thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the sole shareholder or any of the share-

holders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers
The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed by decision of the

sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a maximum period of six (6) years.

Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers composed of category A

managers and category B managers and articles 14, 15 and 16 shall apply.

Art. 14. Bureau
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to attend, his func-

tions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 15. Meetings of the board of managers
Meetings of the board of managers are called by the chairman or two members of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented and

only if, at least, one manager of category A and one manager of category B are present and represented.

Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to

vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting and only if,

at least, one manager of category A and one manager of category B vote in favor of the decisions.

A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board,

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

74150

Art. 16. Minutes - Resolutions
All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by at least by one manager of

category A and one manager of category B or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power
of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company’s books at its registered office.

Art. 17. Powers
The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the broadest powers

to perform all acts of management and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law
or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

Art. 18. Delegation of powers 
The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the

case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
If more than one manager is appointed, any delegation of powers has to be decided by at least one manager of cate-

gory A and one manager of category B. 

Art. 19. Representation of the Company 
The Company shall be bound towards third parties, in case of a sole manager, by the sole signature of the sole man-

ager or, in case of plurality of managers, by (i) the joint signatures of one manager of category A and one manager of
category B (ii) the sole signature of the manager to whom the daily management of the Company has been delegated,
within the scope of the daily management, and (iii) the sole signature or the joint signatures of any persons to whom
such signatory powers have been delegated by the managers, within the limits of such powers.

Art. 20. Events affecting the managers
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as his resignation

or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Liability of the managers
No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments

taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his duties.

Art. 22. Decisions of the shareholders
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting

of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.

2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by sharehold-

ers representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation
have to be approved by a majority of shareholders representing together at least three-quarters of the corporate capital.

Art. 23. Minutes
The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented in writing,

recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-attorney are
attached to the minutes.

Art. 24. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December of each year.

Art. 25. Financial statements - Statutory auditor
Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balance sheet
and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to the shareholders, as the case may be, for
approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting

of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.

Art. 26. Allocation of profits
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer mandatory

when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.

74151

Art. 27. Dissolution - Liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as
the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 28. Matters not provided 
All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

All the two thousand six hundred (2,600) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash by IO

NOMINEE LIMITED, previously named.

The amount of sixty-five thousand Euro (EUR 65,000.-) is thus as from now being made available to the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2006. 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand seven hundred Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the

following resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended:

I. Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for

a period ending on the date of the approval of the annual accounts of the 2006:

- Mr Tim Thorp, chartered accountant, residing in London, Uinted Kingdom, as manager of category A;
- Mr Manuel Hack, expert-comptable, residing in Luxembourg, as manager of category B;
- Mr Laurent Heilliger, expert-comptable, residing in Luxembourg, as manager of category B.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the

Company is bound towards third parties by the joint signature of at least one manager of category A and one manager
of category B.

II. The registered office of the Company shall be set at 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed

is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, that person signed this original deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

IO NOMINEE LIMITED, une private company limited by shares, ayant son siège social 8, Canada Square, Londres,

E14 5HQ, Royaume-Uni,

dûment représentée par M. Laurent Heiliger, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de d’une procuration donnée sous seing privé.
Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de

formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il est constituée comme suit: 

Art. 1

er

. Forme

Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-

sion de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de HSBC PROPERTY INVESTMENT (GREECE).

Art. 3. Objet
La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.

74152

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et
brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par
voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder
aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’entrera dans aucune

opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,

notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et d’autres instruments de dettes ou de titres de
capital ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans
l’intérêt de la Société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution des associés, selon

le cas.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision des gérants.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-), représenté par deux mille six cent (2.600) parts

sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi sur les

sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l’associé unique ou de l’assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur
les actifs et documents de la Société ou qu’un inventaire de l’actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l’exercice de
leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts sociales
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés

que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus
de cession à un non-associé.

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des

associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par une décision

de l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dépassant pas six (6) ans.

74153

Le ou les gérants sont rééligibles. L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d’un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d’un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A et

de gérants de catégorie B et les articles 14, 15 et 16 trouveront à s’appliquer.

Art. 14. Bureau
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses fonctions seront

reprises par un des gérants présents à la réunion. 

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d’autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés et qu’au

moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents ou représentés.

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion, cette majorité

devant obligatoirement comporter le vote d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d’abstention d’un des membres du conseil suite à un conflit d’intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 16. Procès-verbaux - Décisions
Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par au moins un

gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l’alinéa qui pré-
cède. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies et extraits de ces procès-verbaux seront
signés par le président.

Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 17. Pouvoirs
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus pour

effectuer tous les actes d’administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 18. Délégation de pouvoirs 
Le conseil de gérance peut, avec l’autorisation préalable de l’associé unique ou l’assemblée générale des associés,

selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Si plus d’un gérant est nommé, toute décision de délégation de pouvoirs doit être prise par au moins un gérant de

catégorie A et un gérant de catégorie B. 

Art. 19. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, en cas de gérant unique, par la seule signature du gérant unique, ou en cas

de pluralité de gérants, par (i) la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B, (ii) par la
signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été déléguée et, (iii) par la signature individuelle ou
conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature o t été délégués par le conseil de gérance, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Evénements affectant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa

démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Art. 21. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

74154

Art. 22. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d’associés, aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés

représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Art. 23. Procès-verbaux
Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront documentées par écrit et con-

signées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations y seront annexées.

Art. 24. Année sociale 
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance
Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs

et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi. Le bilan et le compte de profits
et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents compta-

bles, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l’assemblée générale des

associés doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l’article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l’assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion
de nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d’entreprises.

Art. 26. Répartition des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour
cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Le(s)

gérant(s) pourra (pourront) procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 27. Dissolution. Liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera confiée

à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale
des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Dispositions générales 
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Toutes les deux mille six cent parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par IO NOMINEE

LIMITED.

La somme de soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la Société,

la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé fondateur, représentant l’intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes

comme associé unique de la Société conformément à l’article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée:

I. Décide de fixer à trois (3), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période

expirant à la date de l’approbation des comptes annuels de l’année 2006:

- M. Tim Thorp, chartered accountant, demeurant à Londres, Grande-Bretagne, gérant de catégorie A;
- M. Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, gérant de catégorie B;
- M. Laurent Heilliger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, gérant de catégorie B.

74155

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 17 des statuts de la Société et la société est valablement

engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

II. Le siège social de la société est fixé au 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: L. Heiliger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, vol. 28CS, fol. 74, case 5. – Reçu 650 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(056332.3/211/441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

LORIQUET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02638, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

(055455.03/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

FIXEDIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 90.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02232, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055457.03/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

INTERNATIONAL NETWORK OF COMPETENCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 109.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03180, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055460.03/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

SOCIETE LITTERAIRE, SOCIETE ANONYME POUR LA CREATION DE BIBLIOTHEQUES, 

L’ACHAT ET LA VENTE DE LIVRES, DE BOISSONS ET DE DENREES ALIMENTAIRES.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 5, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 10.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06346, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

J. Elvinger.

LORIQUET S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

74156

(055461.03/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

IMMO MD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 84.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01120, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055463.03/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ALTIGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 53.970. 

—

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03100, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055465.03/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

MAES LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 48.985. 

—

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03102, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055468.03/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

EMDE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 53.448. 

—

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03106, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055470.03/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

BASTION LUX PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 109.156. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055504.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Experts comptables et fiscaux
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

<i>Pour IMMO MD S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

74157

STERIANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08635, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

(055473.03/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

MONTCALM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.863. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02975, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055475.03/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

MONTCALM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.863. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02977, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055481.03/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ACP II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 75.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03423, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

(055628.03/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ACP II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 75.996. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03424, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

(055626.03/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Signature.

Signature.

AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
<i>Le Manager
M. Gehlen

AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
<i>Le Manager
M. Gehlen

74158

ARCSOLEIL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02974, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055477.03/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ARCSOLEIL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02972, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055478.03/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ARCSOLEIL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02970, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055484.03/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

IDF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.194. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02966, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055489.03/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

IDF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.194. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02967, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055487.03/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

IDF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.194. 

—

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02969, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055485.03/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

74159

PEPSI BOTTLING GROUP GLOBAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.157. 

—

Affectation du résultat au 31 décembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02239, a été dé-

posée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055486.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

PEPSI BOTTLING GROUP GLOBAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.157. 

—

Affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02237, a été dé-

posée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055488.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

VIMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 81.560. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03836, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055498.07/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

DRIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 113.742. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055507.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

CAPSTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.286. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03833, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055508.03/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

Signatures
<i>Administrateurs

74160

MANAGEMENT ADVISORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 64.260. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BR02816, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(055509.03/1682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

BELFRY LIMITED PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 109.559. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03219. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055510.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

TRUSS LUX PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 111.222. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique du 9 juin 2006 que:
- Monsieur Jonathan Ashley a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A,
- Messieurs Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leurs mandats de gérants de catégorie B,
- Monsieur David Brooks, financier, demeurant au 27, W. 96th Street, 10 025 New York (USA) est nommé gérant

de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055511.03/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

MAZARS
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Interbuild S.A.

Itstream S.A.

Operativa Internacional Portuaria (O.I.P.), S.à r.l.

Technolia International S.A.

Technolia International S.A.

Rodabelvue Holding S.A.

Azure Investments France S.A.

Peony Holding S.A.

Financière Star 1

Financière Star 1

Beaumanière S.A.

Euroclear Finance 2 S.A.

The Genesis Emerging Markets Investment Company

Oriflame Cosmetics S.A.

Oriflame Cosmetics S.A.

CVC Capital Partners Group, S.à r.l.

Schroeder &amp; Partners

Schroeder &amp; Partners

Schroeder &amp; Partners

Crescent Euro Self Storage Investments, S.à r.l.

Alcoa Canlux Finance, S.à r.l.

CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l.

CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l.

CAMCA Assurance S.A.

Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg)

Financière Ronda S.A.

Denton Properties, S.à r.l.

CWE Property Investments, S.à r.l.

Luxomac Real Properties S.A.

De Blummekuerf, S.à r.l.

Arte Divani, S.à r.l.

TRG GOF Holdings V, S.à r.l.

TRG GOF Holdings V, S.à r.l.

Immovilla, S.à r.l.

Immovilla, S.à r.l.

Immovilla, S.à r.l.

Caudan S.A.

Westcom S.A.

Holbart Holding S.A.

TDG Lux S.A.

Simok S.A.

Roquebrune S.A.

Norfin II S.A.

Eurobarbican

HSBC Property Investment (Greece)

Loriquet S.A.

Fixedil S.A.

International Network of Competences, S.à r.l.

Société Littéraire, Société Anonyme pour la création de bibliothèques, l’achat et la vente de livres

Immo MD S.A.

Altiga International S.A.

Maes Lux S.A.

Emde Finances S.A.

Bastion Lux Participation, S.à r.l.

Steriano Holding S.A.

Montcalm Investments, S.à r.l.

Montcalm Investments, S.à r.l.

ACP II S.C.A.

ACP II S.C.A.

Arcsoleil Holdings, S.à r.l.

Arcsoleil Holdings, S.à r.l.

Arcsoleil Holdings, S.à r.l.

IDF Holding, S.à r.l.

IDF Holding, S.à r.l.

IDF Holding, S.à r.l.

Pepsi Bottling Group Global Finance, S.à r.l.

Pepsi Bottling Group Global Finance, S.à r.l.

Vimark S.A.

Drive, S.à r.l.

Capstan S.A.

Management Advisors S.A.

Belfry Limited Partner, S.à r.l.

Truss Lux Participation, S.à r.l.