63985

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1334

11 juillet 2006

S O M M A I R E

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 103.123. 

—

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d’administration du 6 avril 2006 que les directeurs ont décidé:
- De nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant

que réviseur d’entreprise et ceci pour la période d’un an, effectif à partir du 6 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039803//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Achmea  Re  Management  Company  S.A.,  Luxem-

Ildan International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

64023

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64032

J.P. Morgan Partners Global Investors (Cayman/

Adastra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64002

Selldown) III Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  

64026

Amadea, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64023

J.P. Morgan Partners MetroNet Luxembourg, S.à r.l.,

(L’)Amandier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

64024

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64031

Angel Lux Common, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

64017

Lombard Odier International Management (Luxem-

ATC-RCS Corporate Services (Luxembourg) S.A.,

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64032

 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63985

LSF Aggregated Lendings, S.à r.l., Luxembourg . . 

64026

BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg  . . . . .

64027

MDT International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64024

Biocare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64031

Moon Lux 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64014

Compostilla Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64008

Moon Lux 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64016

Corporate Asset Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

64025

MR Construction, S.à r.l., Livange  . . . . . . . . . . . . . 

64023

Country  Paradise  Recreationinvest  S.A.,  Luxem-

Nacaza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63986

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63995

Prestige Luxembourg, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

64032

Dennys Café, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . .

64025

Sky Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64023

EFG Universal Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

64032

Sogecose, S.à r.l., Société de Gestion, de Conseils

Effetre Investment &amp; Trading Company S.A., Lu-

et de Services, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63986

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64026

Stardon Investments (East Kilbride), S.à r.l., Luxem-

Emetex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64030

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64032

Eurazeo Co-Investment Partners S.C.A., SICAR, 

Ten Cate Industries Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . 

63995

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63986

Traf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64024

FC Management Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

64025

Vienna IX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

63996

Freelance Resources S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64025

Luxembourg, le 3 mai 2006.

R. Brekelmans / J. Lont.

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SOGECOSE, SOCIETE DE GESTION, DE CONSEILS ET DE SERVICES S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 203.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02177, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039281//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

NACAZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.999. 

—

<i>Décision de l’Assemblée Générale des actionnaires du 20 avril 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 20 avril 2006, le mandat de commissaire aux comptes

de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue de Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06298. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039300/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

EURAZEO CO-INVESTMENT PARTNERS S.C.A., SICAR, 

Société d’Investissement en capital à risque.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.189. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société EURAZEO MANAGEMENT LUX S.A., une société anonyme constituée conformément et soumise aux

lois du Luxembourg, ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en cours d’enregis-
trement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ci-après le «Gérant», conformément à l’ar-
ticle 16 des présents statuts;

représentée ici par Maître Laure Mersch, avocat, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 7 avril 2006.

2) La société EURAZEO S.A., société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, constituée et régie selon les

lois françaises, ayant son siège social au 3, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, France, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 692030992;

représentée ici par Maître Laure Mersch, avocat, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Paris, le 6 avril 2006.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte et soumises en même temps aux formalités d’enregistrement.

Les sociétés comparantes, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société en commandite par actions (S.C.A.) dotée d’un capital variable sous la forme d’une société d’investisse-
ment en capital à risque (SICAR) qu’elles déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Dénomination

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions de la Société

ci-après créées, une société en la forme d’une société en commandite par actions (S.C.A.) à capital variable qualifiée de
société d’investissement en capital à risque (SICAR), sous la dénomination de EURAZEO CO-INVESTMENT PAR-
TNERS S.C.A., SICAR (la «Société»).

La Société sera soumise à la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque.

<i>Pour la société
P. Lambert

<i>Pour NACAZA S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

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Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut établir, par

décision du Gérant (tel que défini à l’Article 16 ci-dessous), des filiales, succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger. A l’intérieur de la même commune, le siège social pourra être transféré par simple dé-
cision du Gérant.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à la cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société
La Société est constituée pour une durée limitée de dix ans à compter du Premier Jour d’Emission (tel que défini dans

le mémorandum de placement privé de la Société, le «Mémorandum»), tel que fixé par le Gérant conformément aux
dispositions du Mémorandum. Cette durée peut être prolongée, à la discrétion du Gérant, pour deux périodes succes-
sives d’une année chacune.

Art. 4. Objet
L’objet de la Société est le placement des fonds dont elle dispose, directement ou indirectement, en valeurs repré-

sentatives de capital à risque, au sens le plus large autorisé par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement
en capital à risque (SICAR).

La Société peut également investir les fonds dont elle dispose en tout autre actif autorisé par la loi et compatible avec

son objet.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de det-

tes ainsi que tout autre instrument de dettes.

Par ailleurs, la Société pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles au développe-

ment et à l’accomplissement de son objet au sens le plus large autorisé par la loi du 15 juin 2004 relative à la société
d’investissement en capital à risque (SICAR).

Art. 5. Responsabilité
L’associé gérant commandité est solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées au moyen

des actifs de la Société.

Les porteurs d’actions de commanditaires s’abstiendront d’agir au nom de la Société de quelque manière ou en quel-

que capacité que ce soit, si ce n’est en exerçant leurs droits d’actionnaires lors des assemblées générales, et ne seront
engagés que dans la limite de leurs apports à la Société.

Art. 6. Détermination des objectifs d’investissement
Le Gérant détermine les objectifs d’investissement de la Société ainsi que les lignes de conduite à suivre dans la ges-

tion et la conduite des affaires de la Société en relation avec ces objectifs, tels que prévus par le Mémorandum, confor-
mément aux lois et règlements applicables.

Art. 7. Capital Social
(a) Le capital social de la Société sera représenté par des actions (les «Actions»), sans valeur nominale, et sera à tout

moment égal à la somme des actifs nets de la Société conformément à l’Article 14 des présents statuts. Le capital mini-
mum de la Société, qui doit être atteint dans un délai de douze (12) mois à partir de la date d’agrément de la Société en
tant que société d’investissement en capital à risque (SICAR) soumise à la législation luxembourgeoise, est d’un million
d’euros (EUR 1.000.000).

(b) Le capital de la Société est représenté par les quatre classes (les «Classes») d’Actions suivantes:
(i) «Action de commandité»: une Action unique souscrite lors de la constitution de la Société par le Gérant en tant

qu’associé gérant commandité de la Société;

(ii) «Actions de la Classe A»: une Classe d’Actions souscrites par des actionnaires commanditaires dans les conditions

prévues dans le Mémorandum;

(iii) «Actions de la Classe C»: une Classe d’Actions souscrites par des actionnaires commanditaires dans les condi-

tions prévues dans le Mémorandum; et

(iv) «Actions de la Classe D»: une Classe d’Actions émises en cas de défaut de paiement des actionnaires comman-

ditaires dans les conditions prévues à l’Article 13 des présents Statuts. Les Actions de la Classe D sont sans droit de
vote.

Les Actions de la Classe A et de la Classe C peuvent, sur décision du Gérant, être émises au titre d’une ou plusieurs

séries distinctes, dont les caractéristiques, modalités et conditions sont établies par le Gérant et mentionnées dans le
Mémorandum.

Le Gérant peut émettre des classes d’Actions supplémentaires conformément aux dispositions et sous réserve des

conditions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les Actions de la Classe A et de la Classe
C pourront être émises au titre de différentes séries, telles que déterminées par le Gérant. Ces séries n’auront pour
seule fonction que d’identifier les Actions en fonction de leur date d’émission ou de leur valeur nette d’inventaire et ne
conféreront aucun droit particulier les unes par rapport aux autres ou entre elles.

(c) La Société est constituée avec un capital social souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000) se composant

d’une Action de Commandité sans mention de valeur et de trente (30) Actions de la Classe C. L’Action de commandité
et ces Actions de la Classe C sont entièrement souscrites, émises et libérées lors de la constitution de la Société. Aucu-
ne autre Action de commandité ne sera émise.

63988

(d) Le Gérant est autorisé, conformément à l’Article 10 des présents statuts et aux dispositions du Mémorandum, à

émettre un nombre illimité d’Actions de la Classe A entièrement libérées sans réserver aux actionnaires existants un
droit de souscription préférentiel sur les Actions de la Classe A à émettre.

Art. 8. Actions
(a) Les Actions de la Société sont réservées exclusivement aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs profes-

sionnels ou à tout autre investisseur (i) ayant déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et (ii) inves-
tissant un minimum de cent vingt cinq mille euros (EUR 125.000) dans la Société, ou (iii) bénéficiant d’une appréciation,
de la part d’un établissement de crédit, d’un autre professionnel du secteur financier soumis à des règles de conduite au
sens de l’article II de la Directive 93/22/CEE, ou d’une société de gestion au sens de la Directive 2001/107/CE certifiant
son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate un placement en capital à risque
(un «Investisseur Averti») au sens de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque. Cette
restriction n’est pas applicable au Gérant qui peut détenir une Action de commandité sans pour autant faire partie de
l’une de ces catégories.

(b) Toutes les Actions seront émises sous forme nominative.
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre des actionnaires. Les certificats d’Ac-

tions nominatives peuvent être délivrés à la discrétion du Gérant et doivent être signés par le Gérant. Cette signature
peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe. Dans l’hypothèse où des certificats d’Ac-
tions sont émis, si un actionnaire souhaite que plusieurs certificats d’Actions lui soient délivrés pour ses Actions, le coût
y afférent peut être mis à la charge de cet actionnaire.

Toutes les Actions de la Société émises doivent être enregistrées dans le registre des actionnaires (le «Registre»)

tenu par le Gérant ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société. Ce Registre contient le nom
de chaque actionnaire, sa résidence, son siège social ou son domicile élu, le nombre et la Classe d’Actions qu’il détient,
le montant payé pour chaque Action ainsi que des références bancaires. Tant qu’aucune communication contraire n’aura
été reçue par la Société, l’information contenue dans le Registre sera considérée comme exacte et à jour et il sera no-
tamment possible d’utiliser les adresses inscrites pour l’envoi des communications et informations et les références ban-
caires inscrites pour l’accomplissement de tout paiement.

(c) Lorsqu’un actionnaire est en mesure d’apporter la preuve à la Société que son certificat d’Action a été égaré, per-

du, volé ou détruit, un duplicata peut être émis à sa demande, aux conditions que la Société peut déterminer sous ré-
serve des dispositions de la loi applicable. Dès l’émission du nouveau certificat d’Action sur lequel il doit être mentionné
qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat d’Actions original à la place duquel le nouveau a été émis n’aura plus aucune valeur.
Les certificats d’Actions sérieusement endommagés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Ces certificats sé-
rieusement endommagés seront remis à la Société et immédiatement annulés. La Société peut, de manière discrétion-
naire, demander à l’actionnaire le coût d’un duplicata ou d’un nouveau certificat, ainsi que toutes les dépenses
raisonnables encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au Registre, ou avec l’annulation de l’an-
cien certificat.

(d) La Société peut décider d’émettre des fractions d’Action jusqu’à trois décimales. De telles fractions d’Action ne

confèrent pas le droit de vote mais donneront des droits proportionnels à la fraction d’une Action qu’elles représentent,
sauf lorsque leur nombre est tel qu’elles représentent une Action, auquel cas elles confèrent un droit de vote.

(e) Chaque Action (à l’exception des Actions de la Classe D) donne droit à une voix à chaque assemblée des action-

naires ainsi que, pour chaque Classe, aux assemblées distinctes des porteurs d’Actions de chacune des Classes.

(f) La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par Action. Si la propriété d’une ou plusieurs Action(s) est indivise,

démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur cette (ces) Action(s) devront désigner un mandataire
unique pour représenter la (les) Action(s) à l’égard de la Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la sus-
pension de l’exercice de tous les droits attachés à cette (ces) Action(s).

(g) Chaque porteur d’Actions aura au préalable accepté et signé un bulletin de souscription l’engageant de manière

irrévocable à réaliser toute souscription et tous paiements relatifs au montant total engagé et par lequel il aura adhéré
au Règlement (tel que défini dans le Mémorandum).

Art. 9. Transfert d’Actions
9.1 Cessibilité
(a) Toute vente, cession, transfert, échange, apport, nantissement, charge, convention de croupier, affectation en sû-

reté, ou transmission universelle de patrimoine, sous quelque forme que ce soit, par un actionnaire (une «Cession») des
Actions s’effectue conformément à la loi et aux Statuts et sous réserve notamment des restrictions prévues dans les
statuts.

(b) Toute Cession d’Actions effectué en violation des dispositions du présent Article 9 est nul et inopposable à la

Société ainsi qu’aux actionnaires. La Cession nulle et inopposable n’est pas enregistrée dans le Registre et, jusqu’à régu-
larisation éventuelle, tous les droits et obligations attachés aux Actions sont exercés et exécutés par le cédant titulaire
des Actions concernées, sans préjudice de sa responsabilité éventuelle à l’égard de la Société ou des autres actionnaires.

La Société pourra restreindre ou faire obstacle à la propriété d’Actions de la Société à toute personne ne répondant

pas aux conditions de l’Investisseur Averti.

A cet effet la Société pourra:
- refuser l’émission d’Actions et l’inscription du transfert d’Actions lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce trans-

fert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de l’action à toute personne ne répondant pas
aux conditions de l’Investisseur Averti;

- procéder au rachat forcé de tout ou partie des Actions s’il apparaît qu’une personne ne répond pas aux conditions

de l’Investisseur Averti.

9.2 Cession de l’Action de commandité

63989

9.2.1 L’Action de commandité détenue par le Gérant ne peut faire l’objet d’une Cession qu’avec l’accord de l’assem-

blée générale des actionnaires conformément aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification
des présents Statuts, telles que prévues à l’Article 28 ci-dessous. Cependant, le Gérant peut, à ses frais, procéder à la
Cession de son Action de commandité à une ou plusieurs de ses affiliés (l’affilié d’une personne étant défini comme une
personne qui est, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlé par ou est sous contrôle commun avec cette
personne) sans l’accord des actionnaires, conformément à la loi applicable moyennant l’accord préalable de la Commis-
sion de Surveillance du Secteur Financier.

Dans l’hypothèse d’une Cession de l’Action de commandité en tant que Gérant de la Société, le cessionnaire ou le

bénéficiaire de la Cession sera substitué à sa place et admis au sein de la Société en tant que gérant de la Société con-
formément à la loi applicable et moyennant l’accord préalable de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Immédiatement après, le gérant remplaçant est autorisé par les présents statuts à poursuivre les affaires de la Société.

9.3 Cession d’Actions de la Classe A et de la Classe C
9.3.1 Notification de la Cession
(a) Tout actionnaire envisageant la Cession d’Actions de la Classe A ou de la Classe C (un «Projet de Cession») à un

actionnaire ou à un tiers doit notifier ce Projet de Cession au Gérant par lettre recommandée avec avis de réception
(la «Notification de Cession»).

(b) La Notification de Cession doit comporter les éléments suivants pour pouvoir être prise en compte au titre des

stipulations du présent Article 9:

(i) le nombre d’Actions de la Classe A ou de la Classe C dont la Cession est envisagée (les «Actions Cédées»),
(ii) le prix auquel le cessionnaire propose d’acquérir les Actions Cédées,
(iii) la dénomination, l’adresse postale et le domicile fiscal du cédant et du cessionnaire.
9.3.2 Cessions libres
A condition que le cédant adresse une Notification de Cession au Gérant au plus tard quinze (15) jours avant la date

prévue pour la Cession, toute Cession d’Actions de la Classe A ou de la Classe C par un actionnaire (i) à une Affiliée
(tel que défini dans le Règlement) de cet actionnaire, ou (ii) dans le cas où l’actionnaire concerné est un fonds d’inves-
tissement, à sa société de gestion ou à tout fonds d’investissement qui est géré et/ou conseillé par sa société de gestion
ou qui est gérée et/ou conseillée par la Société Mère de sa société de gestion («Entité Liée») sera libre.

Pour les besoins des présents statuts, une entité est Société Mère si, directement ou indirectement, elle:
a) détient la majorité des droits de vote de cette personne; ou
b) est actionnaire ou associé de cette personne et a le droit de nommer le président, la majorité de son conseil d’ad-

ministration ou la majorité de son conseil de surveillance, selon le cas; ou

c) est actionnaire ou associé de cette personne et contrôle, seule ou en vertu d’un accord avec d’autres actionnaires

ou associés, la majorité des droits de vote de cette personne ou a le droit de nommer le président, la majorité de son
conseil d’administration ou la majorité de son conseil de surveillance, selon le cas.

Le Gérant aura cependant le droit d’interdire toute Cession qui aurait pour effet de créer un problème réglementaire

et/ou fiscal pour la Société, le Gérant ou l’un des actionnaires de la Société.

S’il y a au moins deux Cessions successives des mêmes Actions à des Affiliées ou Entités Liées, toute Cession après

la première Cession ne sera libre que si le cessionnaire proposé est une Affiliée ou une Entité Liée du cédant dans la
première Cession.

Dans tous les cas de Cession à une Affiliée ou une Entité Liée, si, à quelque moment que ce soit, le cessionnaire con-

cerné cesse d’être une Affiliée ou une Entité Liée du cédant, alors le cessionnaire devra, si le Gérant le lui demande,
rétrocéder au cédant dans les meilleurs délais toutes les Actions qui lui avaient été cédées.

9.3.3 Droit de préemption
(a) Définition du droit de préemption
(i) Cas d’exercice - Dans le cas d’un Projet de Cession d’Actions de la Classe A, chaque cédant consent aux autres

actionnaires porteurs de l’Actions de la Classe A ou de la Classe C, un droit de préemption sur les Actions Cédées,
dans les cas et aux conditions prévues ci-après.

Le droit de préemption ne s’applique pas aux Cessions libres visés à l’Article 9.3.2.
(ii) Cessionnaire actionnaire - Dans le cas où le cessionnaire est un actionnaire bénéficiant du droit de préemption,

la Notification de Cession doit indiquer si l’actionnaire cessionnaire entend, dans le cas où les autres actionnaires exer-
ceraient leur droit de préemption, exercer lui-même son droit de préemption comme s’il était lui-même un autre ac-
tionnaire. Dans ce cas, l’actionnaire cessionnaire est réputé avoir exercé son droit de préemption pour la totalité des
Actions dont il s’est porté acquéreur.

(b) Modalités du droit de préemption
Le droit de préemption prévu au présent Article s’exerce dans les conditions suivantes:
(i) Information des actionnaires - Dans les 8 jours suivant la réception de la Notification de Cession, le Gérant sera

tenu d’en informer l’ensemble des actionnaires, en leur communiquant individuellement les informations reçues dans la
Notification de Cession.

(ii) Délai d’exercice - Chaque actionnaire bénéficiaire du droit de préemption dispose d’un délai de 30 jours à comp-

ter de la réception de la notification effectuée par le Gérant pour notifier au Gérant qu’il entend exercer son droit de
préemption en indiquant le nombre d’Actions de la Classe A qu’il souhaite acquérir.

(iii) Exercice sur la totalité des Actions - Le droit de préemption des actionnaires porteurs d’Actions de la Classe A

ou de la Classe C, ayant exercé le droit de préemption (les «Préempteurs») ne peut s’exercer collectivement ou indi-
viduellement que pour la totalité des Actions Cédées. En l’absence d’offre de rachat ou si les offres de rachat réunies
des Préempteurs concernent un nombre d’Actions inférieur à celui offert par le cédant, le cédant peut procéder, sous
réserve du respect des autres stipulations des statuts, à la Cession des Actions Cédées au profit du cessionnaire.

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(iv) Prix d’exercice - En cas d’exercice du droit de préemption, le prix d’achat au cédant des Actions Cédées est le

prix convenu entre le cédant et le cessionnaire.

(v) Répartition entre Préempteurs - Si les demandes des Préempteurs représentent un nombre cumulé d’Actions su-

périeur à celui soumis à la préemption, et à défaut d’accord entre eux sur une répartition différente, la répartition se
fait pour chaque Préempteur, en proportion de leurs participations respectives dans le capital social (étant précisé que
pour le traitement des éventuels rompus, les calculs sont arrondis au nombre entier le plus proche, et qu’en cas d’égalité
il est procédé par tirage au sort) et en tout état de cause dans la limite de sa demande.

(vi) Repentir du Cédant - Le Cédant ne bénéficie pas d’un droit de repentir.
(vii) Réalisation de la Cession - Dans le cas où le droit de préemption est exercé pour un nombre d’Actions au moins

égal à la totalité des Actions Cédées, le cédant doit procéder à la Cession aux Préempteurs des Actions Cédées, dans
un délai de 15 jours à compter de la notification de l’exercice du droit de préemption.

Pour le cas où les Préempteurs n’exercent pas leur droit de préemption à l’occasion d’un Projet de Cession dûment

notifié, le cédant doit procéder à la Cession au cessionnaire, dans le strict respect des termes du projet notifié et sous
réserve des autres dispositions des Statuts, dans le délai prévu par le Projet de Cession ou, à défaut de délai prévu, dans
le délai de 60 jours à compter de l’expiration du délai de préemption. Faute pour le cédant de procéder ainsi, il devrait
à nouveau, préalablement à toute Cession de ses Actions de la Classe A, se conformer aux stipulations des Statuts.

9.3.4 Agrément
(a) Agrément préalable à la Cession des Actions de la Classe A ou de la Classe C - Afin de maintenir la cohésion de

l’actionnariat de la Société, il est convenu que les Actions de la Classe A ou de la Classe C ne peuvent faire l’objet d’une
Cession par leurs titulaires à toute personne, actionnaire ou non, sans l’agrément préalable du Gérant.

(b) Exceptions - Les Actions de la Classe A ou de la Classe C peuvent faire l’objet d’une Cession, sans devoir recueillir

l’agrément préalable du Gérant dans les cas suivants: (i) Cession libre visé à l’Article 9.3.2 ou (ii) Cession résultant de
l’exercice du droit de préemption conformément à l’Article 9.3.3.

(c) Décision du Gérant - La décision du Gérant de donner ou non l’agrément est notifiée au cédant. L’absence de

notification d’une décision dans les quinze (15) jours suivant la date de la Notification de Cession vaut refus d’agrément.
La décision n’a pas à être motivée.

(d) Réalisation d’une Cession agréée - Dans le cas où un Projet de Cession est agréé dans les conditions prévues ci-

dessus, le cédant qui l’a notifié doit procéder à la Cession agréée, strictement dans les termes et le délai précisé par
l’agrément, ou, si aucun délai n’a été précisé, dans les soixante (60) jours suivants la date de la notification de l’agrément,
sous réserve de l’application du délai d’exercice du droit de préemption dans les conditions prévues ci-dessus. Faute
pour le cédant de réaliser la Cession dans ce délai, il doit à nouveau, préalablement à toute Cession d’Actions de la
Classe A et de la Classe C, se conformer aux stipulations des statuts.

S’il advient que le cédant ne puisse réaliser, dans ce délai, la Cession projetée et agréée dans les conditions prévues

ci-dessus, ni la Société ni l’un quelconque des actionnaires ne seront tenus de racheter les Actions concernées ni de
dédommager le cédant de quelque manière que ce soit, ni le Gérant de donner son agrément à tout autre Projet de
Cession notifié par le cédant ultérieurement.

9.3.5 Indemnisation
Chaque cédant consent à payer toutes les dépenses, y compris les frais d’avocat, encourues par la Société ou le Gé-

rant en relation avec la Cession de ses Actions, sauf si le cessionnaire accepte de supporter de telles dépenses. Le Gé-
rant pourra également percevoir une rémunération du cédant, négociée d’un commun accord, si ce dernier requiert
son assistance pour rechercher un cessionnaire pour ses Actions.

9.3.6 Divers
Nonobstant toute disposition contraire contenue dans les présents statuts, le cessionnaire d’un porteur d’Actions de

la Classe A ou de la Classe C n’aura le droit de devenir un actionnaire en remplacement du cédant que si:

(a) le cessionnaire a signé les documents exigés par le Gérant afin de reconnaître l’engagement du cessionnaire de

répondre à tout appel de capital dans les limites du montant de l’engagement du cédant que le Gérant reste en droit
d’appeler conformément au bulletin de souscription signé par le cédant (l’«Engagement Non Appelé»), ainsi que tous
les autres documents raisonnablement exigés par le Gérant pour établir l’accord du cessionnaire d’être lié par toutes
les dispositions des présents Statuts, et tous autres documents raisonnablement requis par le Gérant en vue d’admettre
le cessionnaire en tant qu’actionnaire de la Société, notamment avoir accepté par écrit de reprendre toutes les obliga-
tions du cédant à l’égard de la Société;

(b) le cessionnaire est investisseur institutionnel, investisseur professionnel ou Investisseur Averti au sens de la loi du

15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque; 

(c) le cédant ou le cessionnaire a payé à la Société ou au Gérant toutes les dépenses visées à l’Article 9.3.5.
Le Gérant refuse d’enregistrer le cessionnaire en tant qu’actionnaire dans le Registre aussi longtemps que les condi-

tions énumérées ci-dessus ne sont pas respectées.

Toute Cession d’Actions de la Classe A ou de la Classe C nominatives est inscrite dans le Registre; cette inscription

est signée par le Gérant ou par toute(s) autre(s) personne(s) désignée(s) à cet effet par le Gérant.

Art. 10. Emission des Actions
Il sera proposé aux actionnaires potentiels de s’engager à souscrire des Actions de la Classe A à la (aux) date(s) ou

période(s) déterminée(s) par le Gérant telles qu’indiquées et plus amplement détaillées dans le Mémorandum.

Le paiement du prix de souscription des Actions de la Classe A doit être effectué en tout ou en partie aux dates

indiquées dans le Mémorandum. Les modes de paiement de ces souscriptions sont déterminés par le Gérant conformé-
ment aux dispositions du Mémorandum et du bulletin de souscription signé par l’actionnaire.

La Société peut accepter d’émettre des Actions en contrepartie d’un apport en nature de valeurs ou tous autres ac-

tifs, en observant les conditions édictées par la loi luxembourgeoise et notamment l’obligation de produire un rapport

63991

d’évaluation du réviseur d’entreprises de la Société, et à condition que ces valeurs ou autres actifs soient conformes aux
objectifs et stratégie d’investissement de la Société.

Art. 11. Rachat des Actions
La Société est de type fermé, et par conséquent les demandes unilatérales de rachat par les actionnaires ne peuvent

pas être acceptées par la Société.

Les Actions peuvent néanmoins être rachetées de manière forcée si un actionnaire cesse d’être, ou se trouve ne pas

être, investisseur institutionnel, investisseur professionnel ou Investisseur Averti au sens de la loi du 15 juin 2004 relative
à la société d’investissement en capital à risque. Dans ce cas, le rachat forcé aura lieu aux conditions prévues dans le
Mémorandum.

La Société peut également procéder au rachat d’Actions en cas de défaut de paiement par un actionnaire dans les

conditions prévues à l’Article 13 des présents statuts. 

Le Gérant est autorisé à annuler les Actions rachetées.
La Société aura le droit, si le Gérant le décide, de satisfaire au paiement du prix de rachat à chaque actionnaire y

consentant par l’attribution en nature à l’actionnaire d’investissements provenant de la masse des avoirs de la Société
d’une valeur égale à la valeur des Actions à racheter. La nature et le type d’avoirs à transférer en pareil cas seront dé-
terminés sur une base équitable et raisonnable sans porter préjudice aux intérêts des autres actionnaires de la Société
et l’évaluation dont il sera fait usage devra être confirmée par un rapport spécial du réviseur de la Société. Les coûts de
tels transferts devront être supporter par le cédant.

Art. 12. Conversion des Actions
Les conversions d’Actions d’une Classe en Actions d’une autre Classe ne sont pas autorisées sauf en cas de défaut

de paiement tel que prévu à l’Article 13.

Art. 13. Retard et Défaut de Paiement 
Pour le cas où un actionnaire porteur d’Actions de la Classe A (l’«Actionnaire Défaillant») ne s’acquitterait pas, en

tout ou partie, d’un versement correspondant à un appel de capitaux à la date à laquelle il doit être versé (la «Date
d’Exigibilité»), le Gérant enverra une mise en demeure (la «Mise en Demeure») à l’Actionnaire Défaillant et pourra pro-
céder de la façon suivante:

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, l’Actionnaire Défaillant (i) ne recevra aucune distribution

de quelque sorte que ce soit jusqu’à la date à laquelle la Société a cédé ou distribué tous ses actifs et peut effectuer une
dernière distribution de tous les actifs restants aux actionnaires et (ii) ne sera pas autorisé à participer à un quelconque
vote des actionnaires. S’il est membre du Comité Consultatif de la Société, il sera automatiquement suspendu de ses
fonctions en cette qualité.

2) De plus, tout retard dans le versement des sommes dues au titre de tout appel de fonds entraînera le paiement

d’intérêts (les «Intérêts de Retard») au profit de la Société, de plein droit et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une
formalité quelconque, calculés prorata temporis sur la base du taux Euribor trois (3) mois (établi à la Date d’Exigibilité)
augmenté de 500 points de base appliqué aux sommes dues par l’Actionnaire Défaillant à compter de la Date d’Exigibilité
et jusqu’à ce que le paiement ait été reçu par la Société, sans préjudice de toute action que la Société pourra exercer
contre l’Actionnaire Défaillant, et de la faculté pour la Société d’exercer les droits décrits au paragraphe 4 ci dessous.

3) En cas de régularisation de sa situation dans un délai de Trente (30) jours ouvrables à compter de la date d’envoi

de la Mise en Demeure, et donc de versement du capital et des Intérêts de Retard, l’Actionnaire Défaillant recouvrera
son droit (i) de recevoir les distributions effectuées, y compris les distributions intervenues entre la Date d’Exigibilité
et la date de régularisation et (ii) de participer aux votes des actionnaires. S’il a été suspendu du comité consultatif, il
pourra être invité à reprendre son siège.

4) A défaut de régularisation dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date d’envoi de la Mise en

Demeure, le Gérant pourra, à sa seule discrétion, exercer une ou plusieurs des options suivantes:

(a) les Actions de la Classe A détenues par l’Actionnaire Défaillant (la «Participation de l’Actionnaire Défaillant»)

pourront être cédées en tout ou partie à un ou plusieurs autres actionnaires et/ou à un ou plusieurs tiers.

Le(s) cessionnaire(s) pourra (ont) être désigné(s) par l’Actionnaire Défaillant dans les trente (30) jours ouvrables à

compter de la Date d’Exigibilité, étant précisé que cette période pourra être prolongée par le Gérant. Tout projet de
cession devra respecter les dispositions de l’Article 9 notamment en ce qui concerne le droit de préemption puis l’agré-
ment préalable du Gérant. Si l’Actionnaire Défaillant et le(s) cessionnaire(s) désigné(s) conviennent d’un prix, la Partici-
pation de l’Actionnaire Défaillant sera cédée au prix convenu.

Si (i) l’Actionnaire Défaillant et le(s) cessionnaire(s) désigné(s) ne s’accordent pas sur un prix, (ii) l’Actionnaire Dé-

faillant n’a pas désigné de cessionnaire(s) dans le délai requis, (iii) conformément à l’Article 9, le Gérant n’a pas agréé la
Cession au(x) cessionnaire(s) désigné(s) par l’Actionnaire Défaillant, ou (iv) tout ou partie de la Participation de l’Ac-
tionnaire Défaillant n’est pas cédée pour toute autre raison, le Gérant pourra procéder à sa discrétion comme il est
prévu aux paragraphes (b) ou (c) ci-après.

Sur le produit net de la cession des Actions, le Gérant prélèvera d’abord les sommes qui sont dues à la Société au

titre des fonds appelés et des Intérêts de Retard encourus jusqu’à la date de Cession. Le Gérant prélèvera ensuite pour
son propre compte, le compte de la Société, des autres Investisseurs et du Dépositaire, un montant égal à tous les frais
encourus ou dommages subis par eux à la suite du non-paiement des fonds appelés par l’Actionnaire Défaillant. L’Ac-
tionnaire Défaillant percevra le solde, le cas échéant.

En cas de cession, l’inscription correspondante de l’Actionnaire Défaillant sera automatiquement rayée du Registre.

L’(les) acquéreur(s) désigné(s) ne deviendra(ont) propriétaire(s) des titres qu’après avoir rempli les conditions visées à
l’Article 9.

63992

(b) Si le Gérant décide de ne pas procéder conformément au paragraphe (a) ci-dessus ou si tout ou partie de la Par-

ticipation de l’Actionnaire Défaillant n’est pas cédée dans les conditions décrites au paragraphe (a) ci-dessus, le Gérant
pourra, à sa seule discrétion, décider que les Actions de la Classe A correspondant à la Participation de l’Actionnaire
Défaillant qui n’a pas été cédée seront annulées et remplacées par des Actions de la Classe D (les «Actions de la Classe
D»).

Les porteurs d’Actions de la Classe D auront uniquement le droit de recevoir le paiement du montant libéré par

l’Actionnaire Défaillant après que le Gérant aura intégralement payé le montant libéré au titre des Actions de la Classe
A et de la Classe C émises aux autres actionnaires. Sur ce montant, le Gérant pourra prélever les Intérêts de Retard
encourus jusqu’à la date d’émission des Actions de la Classe D ainsi que, pour son propre compte, le compte de la So-
ciété, des autres actionnaires et du Dépositaire, un montant égal à tous les frais encourus ou dommages subis par eux
à la suite du non-paiement des fonds appelés par l’Actionnaire Défaillant. L’Actionnaire Défaillant percevra le solde, le
cas échéant.

Après la conversion des Actions de la Classe A, l’Investisseur Défaillant sera libéré de toute obligation de payer les

appels de capitaux futurs.

(c) Si le Gérant décide de ne pas procéder conformément aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus ou si tout ou partie

de la Participation de l’Actionnaire Défaillant n’est pas cédée ou converties en Actions de la Classe D dans les conditions
décrites respectivement aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, le Gérant pourra, à sa seule discrétion, décider le rachat
par la Société de tout ou partie de la Participation de l’Actionnaire Défaillant.

Les Actions de la Classe A seront rachetées par la Société à un prix forfaitaire (le «Prix de Rachat») égal à 50% du

plus faible des deux montants suivants: (i) les montants libérés par l’Actionnaire Défaillant au titre des Actions da la
Classe A, ou (ii) la Valeur Nette d’Inventaire des Actions de la Classe A rachetées.

Le Prix de Rachat sera payé après que la Société aura intégralement payé le montant libéré au titre des Actions de la

Classe A et de la Classe C émises aux autres actionnaires.

Sur Prix de Rachat, le Gérant pourra prélever les Intérêts de Retard encourus jusqu’à la date de rachat ainsi que, pour

son propre compte, le compte de la Société, des autres investisseurs et du dépositaire, un montant égal à tous les frais
encourus ou dommages subis par eux à la suite du non-paiement des fonds appelés par l’Actionnaire Défaillant. L’Inves-
tisseur Défaillant percevra le solde, le cas échéant.

Les Actions de la Classe A rachetées par la Société seront annulées.

Art. 14. Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire
La valeur nette d’inventaire de chaque Classe d’Actions (la «Valeur Nette d’Inventaire») sera déterminée, sous la res-

ponsabilité du Gérant, dans la devise de référence de la Société (telle que spécifiée dans le Mémorandum), lors de chaque
Jour d’Évaluation tel que plus amplement précisé dans le Mémorandum.

La Société calculera la Valeur Nette d’Inventaire par Classe comme suit: chaque Classe prend part dans la Société en

fonction du portefeuille et des droits aux distributions attribuables à chacune des Classes.

La valeur de l’ensemble du portefeuille et des droits aux distributions attribués à une Classe particulière (telle que

définie dans le Mémorandum) au Jour d’Evaluation donné, diminuée des engagements relatifs à cette Classe particulière,
existants au Jour d’Evaluation, représente la Valeur Nette d’Inventaire totale attribuable à cette Classe au Jour d’Evalua-
tion concerné. Les mêmes principes s’appliqueront pour le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire d’une Série d’Actions
au sein d’une Classe.

La Valeur Nette d’Inventaire par Action d’une Classe au Jour d’Evaluation est égale à la Valeur Nette d’Inventaire

totale de cette Classe au Jour d’Evaluation concerné divisée par le nombre total d’Actions de ladite Classe en circulation
à ce Jour d’Evaluation.

La valeur des actifs nets de la Société est égale à la différence entre la valeur de ses actifs bruts et ses engagements

et les actifs sont évalués sur base de leur valeur probable de réalisation estimée de bonne foi.

L’évaluation de la Société est déterminée selon les critères correspondants aux indications de valorisation contenues

dans les Recommandations en matière d’évaluation à l’usage du capital-investissement et du capital risque publiées par
l’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC), la BRITISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION (BVCA)
et la EUROPEAN PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL ASSOCIATION (EVCA) et dans le respect de la régle-
mentation comptable en vigueur au Jour d’Evaluation.

Art. 15. Suspension du Calcul de la Valeur Nette d’inventaire
Le Gérant peut suspendre le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire lorsque:
(i) il existe une situation d’urgence par suite de laquelle il est impossible pour la Société de disposer ou d’évaluer une

partie substantielle de ses avoirs;

(ii) lorsque les moyens de communication ou de calcul, qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou

la valeur des investissements ou le cours de bourse ou sur un autre marché, sont hors service;

(iii) pendant toute période durant laquelle l’une des principales bourses de valeurs ou autres marchés, sur lesquels

une partie substantielle des investissements de la Société est cotée ou négociée, est fermé pour une raison autre que
les congés normaux, ou pendant toute période durant laquelle les transactions y sont restreintes ou suspendues.

Art. 16. Le Gérant
La Société sera gérée par EURAZEO MANAGEMENT LUX S.A. (Associé Gérant Commandité), une société consti-

tuée selon les lois du Luxembourg (le «Gérant»).

En cas d’incapacité légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant le Gérant d’exercer ses fonc-

tions de Gérant de la Société, la Société ne sera pas automatiquement dissoute et mise en liquidation, à condition qu’un
administrateur, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire, soit désigné afin d’exécuter les actes urgents ou de sim-
ple administration, jusqu’à ce qu’une assemblée générale des actionnaires, convoquée par cet administrateur, se tienne

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dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un
gérant remplaçant, conformément aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
L’absence d’une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

Toute nomination d’un gérant remplaçant n’est pas soumise à l’approbation du Gérant.

Art. 17. Pouvoirs du Gérant
Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus octroyés par la loi pour effectuer tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet de la Société, y compris: 

(i) gérer l’élaboration des politiques et stratégies d’investissement de la Société;
(ii) examiner, sélectionner, négocier, structurer, acquérir, investir dans, détenir, gager, échanger, transférer et vendre

ou liquider autrement un investissement dans une société du portefeuille (un «Investissement»);

(iii) contrôler la performance de chaque Investissement, nommer les membres du conseil d’administration des socié-

tés du portefeuille ou obtenir une représentation équivalente, exercer tous les droits, pouvoirs, privilèges et autres
droits liés à la propriété ou possession concernant les Investissements et prendre toute action, y compris des mesures
décisives liées aux actions et aux autres titres de propriété émis par ces sociétés du portefeuille, que le Gérant peut
estimer nécessaire ou recommandée, à sa seule et absolue discrétion;

(iv) constituer des filiales en rapport avec les affaires de la Société;
(v) à sa seule et absolue discrétion, établir le cas échéant un ou plusieurs limited partnerships ou des véhicules d’in-

vestissement similaires (y compris sous forme de société) afin de permettre à certains types d’investisseurs d’investir
avec la Société de manière parallèle («Véhicules d’Investissement Parallèle») et par le biais d’autres véhicules;

(vi) engager toute sorte d’activités et conclure, exécuter et accomplir des contrats de toute sorte nécessaires à, en

rapport avec, ou accessoires à l’accomplissement de l’objet de la Société, y compris, sans limitation, les contrats de sous-
cription ou avenants conclus avec les actionnaires;

(vii) sauf restriction expressément prévue par les présent Statuts, agir seul pour exécuter, signer, viser et délivrer au

nom et pour compte de la Société tous les contrats, certificats, actes ou autres documents nécessaires en vue de réaliser
les objectifs et l’objet de la Société;

(viii) ouvrir, tenir et fermer les comptes bancaires et établir des chèques ou autres ordres pour le paiement en es-

pèces et ouvrir, tenir et fermer les comptes de courtage, de fonds monétaire et tout autre compte similaire;

(ix) employer, engager et licencier (avec ou sans motif), au nom de la Société, toute personne, y compris une Affiliée

d’un actionnaire, pour exécuter des services ou fournir des biens à la Société;

(x) employer, pour des paiements et dépenses courants et habituels, les services de consultants, brokers, avocats,

comptables et de tous autres agents pour la Société, tel qu’il sera jugé nécessaire ou conseillé, et autoriser chacun de
ces agents à agir pour et au nom de la Société;

(xi) contracter des polices d’assurances au nom de la Société, y compris pour couvrir la responsabilité des adminis-

trateurs et fondés de pouvoir, et d’autres responsabilités;

(xii) payer tous les frais et dépenses de la Société et du Gérant conformément au Mémorandum;
(xiii) décider que la Société emprunte de l’argent à toute personne de manière provisoire en attendant de recevoir

les apports de capital de la part des actionnaires de la Société dans les conditions prévues par le Mémorandum;

(xiv) décider que la Société garantisse des prêts ou autres dettes des sociétés du portefeuille ou fournir un finance-

ment par octroi de prêt intermédiaire à une société du portefeuille;

(xv) décider de l’émission d’obligations, de produits d’endettement, de rachat d’actions conformément aux Statuts et

au Mémorandum.

Art. 18. Actes effectués par le Gérant
(i) Sauf restriction expressément prévue par les dispositions des présents Statuts, le Gérant est expressément auto-

risé à agir seul pour exécuter, signer, viser et délivrer au nom et pour compte de la Société tous les contrats, certificats,
actes ou autres documents nécessaires en vue d’exécuter les objectifs et l’objet de ces Statuts et de la Société;

(ii) Le Gérant, à sa discrétion, peut réaliser, mettre fin à ou approuver toute modification ou changement de tout

contrat de prestation de services ou de délégation de gestion; 

(iii) La documentation, les analyses, données, informations reçues ou présentées par le Gérant concernant la gestion

de la Société deviennent la propriété du Gérant.

Art. 19. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la seule signature du Gérant ou par la (les) signature(s) de

toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

Toute décision de l’assemblée générale des actionnaires créant des droits ou obligations de la Société vis-à-vis des

tiers doit être approuvée par le Gérant. Toute décision de l’assemblée générale des actionnaires ayant pour effet de
modifier les présents Statuts doit être adoptée moyennant respect des conditions spéciales de quorum et de majorité
mentionnées à l’Article 278 ci-dessous et avec l’accord du Gérant. Toute modification des présents Statuts entraînant
une modification des droits d’une Classe doit être approuvée par une décision de l’assemblée des actionnaires de la
Société et par une (des) assemblée(s) distincte(s) des propriétaires d’actions de la ou des Classe(s) concernée(s) et avec
l’accord du Gérant.

Art. 20. Indemnisation
La Société indemnisera le Gérant, tout conseiller en investissements agissant dans le cadre de l’activité d’investisse-

ment de la Société et leurs actionnaires, administrateurs, fondés de pouvoir, employés, agents, conseillers, partners,
membres, affiliés et personnel respectifs contre les actions, responsabilités, dommages, coûts et frais, y inclus les frais
juridiques, supportés par eux en raison de leurs activités pour le compte de la Société ou des actionnaires de la Société,
pour leur fonction passée ou présente comme administrateur ou fondé de pouvoir de la Société ou, à sa demande, de

63994

toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et pour laquelle il n’est pas prévu d’indemni-
sation pour autant que cette indemnité ne s’applique pas en cas de fraude, de faute lourde, d’infraction pénale. Les droits
à indemnisation mentionnés ci-dessus n’excluent pas d’autres droits auxquels elle peut prétendre. 

Art. 21. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ni aucune transaction, que la Société pourra conclure avec une société ou entreprise, ne pourront

être affectés ou invalidés par le fait que le Gérant, ou tout autre administrateur ou fondé de pouvoir du Gérant, aurait
un intérêt quelconque dans cette société ou entreprise ou par le fait qu’il soit administrateur, associé, directeur, fondé
de pouvoir ou employé de cette autre société ou entreprise.

L’administrateur ou le fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une société

ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires ne
sera pas, de ce fait, privé du droit de délibérer, de voter et d’agir pour toute décision y relative.

Art. 22. Dépositaire
La Société conclura un contrat de dépositaire avec un établissement bancaire luxembourgeois (le «Dépositaire») ré-

pondant aux conditions prévues dans la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque.

Les valeurs, espèces et autres avoirs autorisés de la Société seront détenus par ou au nom du Dépositaire, qui sera

tenu des obligations et devoirs mis à sa charge par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital
à risque.

Il ne peut être mis fin aux fonctions du Dépositaire que si un nouveau dépositaire a été désigné en vue d’agir à la place

du Dépositaire.

Art. 23. Comité Consultatif
Un Comité Consultatif sera mis en place par le Gérant qui fixe la composition et les procédures dans les conditions

prévues dans le Mémorandum.

Le Comité Consultatif sera notamment en charge notamment de statuer sur les questions de conflits d’intérêt liés à

la Société.

Art. 24. Assemblées Générales des Actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Dans la mesure où il n’en est

pas autrement disposé par la loi ou par les Article 19 et Article 28 des présents statuts, les décisions de l’assemblée
générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Elle a les
pouvoirs expressément prévus par la loi ou par les présents statuts, à condition que toute décision, pour être valable-
ment adoptée, soit approuvée par le Gérant.

Les assemblées générales des actionnaires de la Société sont convoquées par le Gérant. Elles peuvent l’être également

à la demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin à 12:00 heures, au siège social de la So-

ciété à Luxembourg ou dans tout autre lieu à Luxembourg tel qu’indiqué dans l’avis de convocation. Si ce jour n’est pas
un jour ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se réunit le jour ouvrable précédent à Luxembourg.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convoca-

tion. 

Chaque action donne droit à une voix conformément à la loi luxembourgeoise et aux présents statuts. Un actionnaire

peut se faire représenter à toute assemblée générale par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire et qui peut
être un administrateur de la Société, en lui conférant un pouvoir écrit.

Art. 25. Exercice Social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le trente et un décembre

de la même année.

Art. 26. Rapport Annuel
La Société publie un rapport annuel dans les six (6) mois à compter de la fin de l’exercice social concerné ainsi que

des rapports intermédiaires dans les conditions prévues dans le Mémorandum.

Art. 27. Distributions aux actionnaires
Le droit aux dividendes ou distribution et le droit au remboursement de capital concernant chaque Classe d’Actions,

ainsi que l’attribution d’acomptes sur dividendes, sont déterminés par le Gérant conformément aux dispositions du Mé-
morandum. Aucune distribution de dividendes ne peut être faite, si suite à cette distribution, le capital de la Société
deviendrait inférieur au capital minimum prévu par la loi. Toutefois en cas d’émissions d’Actions de la Classe D, ces
dernières donneront droit à un dividende privilégié et récupérable de 0,001% de la valeur d’émission de ces Actions qui
sera distribué prioritairement et par préférence aux autres Actions des autres Classes.

Art. 28. Modification des Statuts
Les présents Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires à condition de réunir un

quorum de 75% du capital de la Société et une majorité de 75% des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée
et l’accord du Gérant.

Art. 29. Loi applicable
Toutes les matières non régies par les présents statuts seront soumises aux dispositions de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque,
telles que ces lois ont été ou seront modifiées en temps opportun.

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<i>Souscription et libération

Le capital a été souscrit comme suit: 

A la constitution, l’Action de commandité et chaque Action de la Classe C sont entièrement souscrites et libérées,

ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.
Le premier rapport annuel de la Société sera daté du 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais, sous quelque forme que ce soit, qui résultent de la constitution de la

Société seront supportés par la Société et sont estimés à environ EUR 4.300.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
1. A été appelée aux fonctions de réviseur d’entreprises: la société ERNST &amp; YOUNG, avec siège social à Munsbach;
2. La durée du mandat du réviseur d’entreprises prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires appelée à

délibérer sur les comptes au 31 décembre 2007; et

3. Le siège social de la Société est fixé au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

civil et demeure, les comparants ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Mersch, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, vol. 153S, fol. 9, case 11. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042750/208/580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

COUNTRY PARADISE RECREATIONINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 40.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039584/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

TEN CATE INDUSTRIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 96.822. 

—

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société TEN CATE INDUSTRIES

HOLDINGS S.A., avec R. C. Luxembourg B 96.822, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de
ce jour.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06187. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039323//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Nom du Souscripteur

Nombre d’Actions

souscrites

1.- EURAZEO MANAGEMENT LUX S.A., prénommée, une Action de commandité . . . . . . . . . 

1

2.- EURAZEO S.A., prénommée, trente Actions de la Classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30

Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 19 avril 2006.

Signature.

Ph. Gain
<i>Gérant

63996

VIENNA IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.276. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the twelve day of April.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

APAX WW NOMINEES LTD., having its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the

Companies House under the number 04693597, 

hereby represented by Mrs Vanessa Collard, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy es-

tablished under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company») and in particular the law dated 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929 as amended.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination VIENNA IX, S.à r.l.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500

(five hundred) shares («parts sociales») of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing. 

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

63997

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or a class B manager.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a class A manager and a class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A and class

B managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

63998

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting  
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month of May, at 3.00 p.m. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional
circumstances so require. 

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2006.

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (2,000.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by three class A managers:
- Mr Stef Oostvogels, attorney at law, born on the 21st April 1962 in Bruxelles (Belgium), residing at 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg; 

Subscribers

Number

Subscribed

% of share

Paid-up

 of shares  amount (in Euro)

 capital

 capital

APAX WW NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100%

100%

63999

- Mrs Martine Gerber, lawyer, born on the 19th July 1965, at Saint-Dié (France), residing professionally at 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Mr Stéphane Hadet, attorney at law, born on the 25th May 1968, at Nancy (France), residing professionally at 20,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

and by one class B manager:
- Mr Koen Persyn, banker, born on August 23rd, 1944 in Mortsel, Belgium and residing in 3, Abdis Agnesstraat,

B-8510 Kortrijk.

2. The registered office of the Company shall be established at L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le douze avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

APAX WW NOMINEES LTD., constituée sous les lois d’Angleterre, ayant son siège social au 15, Portland Place, Lon-

dres W1B 1PT, Royaume-Uni enregistrée au Companies House sous le numéro 04693597,

ici représentée par Madame Vanessa Collard, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une pro-

curation sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société») et en par-

ticulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les
statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles excep-
tionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929 telle que modifiée. 

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: VIENNA IX, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

64000

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de classe A ou de classe

B. 

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du respect des ter-
mes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de la classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la double majorité des voix exprimées par

les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents séparés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

64001

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 15 du mois de mai, à 15.00 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxem-
bourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger,
si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Verification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Reference a la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, la partie qui a comparu déclare souscrire le capital comme suit: 

Souscripteurs

Nombre de

Montant

% de capital

Capital

 parts sociales  souscrit (en Euro)

 social

 libéré

APAX WW NOMINEES LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500

100%

100%

64002

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Résolution de l’associé unique

1. La Société est administrée par trois gérants de catégorie A à savoir:
- M. Stef Oostvogels, avocat, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg;

- Mme Martine Gerber, avocate, née le 19 juillet 1965 à Saint-Dié (France), demeurant professionnellement au 20,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- M. Stéphane Hadet, avocat, né le 25 mai 1968 à Nancy (France), demeurant professionnellement au 20, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg;

et un gérant de catégorie B à savoir:
- M. Koen Persyn, banquier, né le 23 août 1944 à Mortsel, Belgique et demeurant au 3, Abdis Agnesstraat, B-8510

Kortrijk. 

2. Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Collard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, vol. 153S, fol. 10, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044015/202/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

ADASTRA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 116.194. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on seventh of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Christer Johansson, Swedish citizen with civic number 700730-0093, residing at Gränsvägen 35C, S-236 33 Höl-

lviken, Sweden.

2. ASTRALINE LTD, a company incorporated in Malta, with organisation number C 35999, with registered office at

189/1 The Strand, Gzira GZR03, Malta.

Both of them represented by Mrs Nadine Gloesener, assistant manager, residing in Vichten, Luxembourg, by virtue

of proxies.

The above-mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above-described capacities have drawn up the following Articles of Incorporation

of a «société anonyme» which they declare to form among themselves.

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of ADASTRA S.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution

of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-

Senningerberg, le 10 mai 2006.

P. Bettingen.

64003

ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 3. Object. The purpose for which the company is established, is to market services for distribution via the

Internet (online gaming, Internet poker &amp; casino), including any commercial, industrial or financial activities directly or
indirectly connected with its purpose, as well as the holding of participations in Luxembourg and/or foreign companies,
including the administration, development and management of its portfolio.

The Company may engage alone and together with others, for its own account or for a third party, itself or through

the intermediary or itself in a third party, in any commercial, industrial or financial activities directly or indirectly con-
nected with its purposes.

The Company may engage directly or indirectly participations in Luxembourg and/or foreign companies, as well as

the administration, development and management of its portfolio.

The Company may more generally engage in all other transactions in which a company created under the laws of

Luxembourg may engage and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development
of its object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner

as for the amendment of theses Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR

31,000.-), divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31.-) each.

Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of

the shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple bearer share certificates.

Chapter Ill. Board of directors, Statutory auditors

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period not

exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors deliberates in accordance with the general

deliberating rules applicable for ordinary meetings. However, the holding of a meeting is not compulsory as actions of
the board of directors may also be taken by unanimous written consent of all directors. In such case, each of the direc-
tors shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, expressly drawn up in writing, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or fax.

Art. 9. Minutes of the meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of direc-

tors will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes, which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or
by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be direc-

tors. In that case, the board of directors shall appoint the members of such committee (s) and determine its powers.

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or the other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be

shareholders of the Company.

The statutory auditor(s) shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a pe-

riod not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

64004

Chapter IV. Meetings of shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 9 above, it has the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg,

at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting
on the last day of May of each year, at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general

meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company’s capital
so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board

of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote. Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions

of law. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V. Fiscal year, Allocation of profits

Art. 18. Fiscal Year. The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-

gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision taken of the general meeting vot-

ing with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise pro-
vided by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its terms, the liquidation will be carried

out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers
and their compensation.

Chapter VII. Applicable law

Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first accounting year shall begin today and end on 31st December 2006. The annual general meeting

of shareholders shall be held for the first time in the year 2007.

<i>Subscription

The entirely of the capital has been subscribed as follows: 

1. Christer Johansson, prenamed: five hundred  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

2. ASTRALINE LTD, prenamed: five hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

Total: one thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 shares

64005

25% of these shares have been paid up in cash. Therefore the amount of seven thousand seven hundred fifty Euro

(EUR 7,750.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by article 26 of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a result of its forma-

tion, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above mentioned persons, representing the entire corporate capital and considering themselves as duly con-

vened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I. The number of directors is set at three (3).
The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2007:
1. Mr Mikael Holmberg, company director, born in Åker, in Sweden, on 22nd June 1959, residing at 7, rue de Roedgen,

L-3365 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg;

2. Mrs Nadine Gloesener, assistant manager, born in Esch-sur-Alzette, in Luxembourg, on 12th January 1973, residing

at 53A, rue Principale, L-9190 Vichten, Grand Duchy of Luxembourg;

3. Mr Christer Johansson, company director, born in Botkyrka, on July 30th, 1970, residing at Gränsvägen 35C, S-236

33 Höllviken, Sweden. 

II. The number of statutory auditors is set at one (1). The following person has been elected as statutory auditor until

the annual meeting of shareholders to be held in 2007:

Mr Gilles Wecker, chief accountant, born in Dudelange, Luxembourg, on the 4th April 1965, residing at 62, rue de

Bourgogne, L-1272 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

III. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting

hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to a third party agent.

The shareholders’ meeting further resolved that the Company shall only be bound by the joint signature of Mr Chris-

ter Johansson together with Mr Mikael Holmberg or Mrs Nadine Gloesener.

IV. The registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg-City, 11, boulevard Royal.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a
French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of who are known to the undersigned notary, by their

names, surnames, civil status and residences, said appearing persons signed with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Christer Johansson, de nationalité suédoise, avec numéro social 700730-0093, demeurant à Gränsvägen

35C, S-236 33 Höllviken, Suède.

2. ASTRALINE LTD, société constituée à Malte, avec numéro d’organisation C 35999, avec siège social au 189/1 The

Strand, Gzira GZR03, Malte.

Tous les deux représentés par Mme Nadine Gloesener, assistant manager, demeurant à Vichten, Luxembourg, suivant

procurations (sous seing privé).

Ces procurations, signées des comparants et du notaire instrumentaire, resteront annexées ne variateur au présent

acte, afin d’être soumises ensemble avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société anonyme régie par la loi afférente et par les

présents statuts.

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination ADASTRA S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège

64006

social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales; un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet. L’objet pour lequel la société est formée est de prester des services de distribution via Internet (on-

line gaming, Internet poker et casino), dans toutes activités commerciales, industrielles ou financières, directement ou
indirectement liées à son objet, ainsi que la prise de participations à Luxembourg et / ou de sociétés étrangères, ainsi
que l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut s’engager seule ou ensemble avec d’autres, pour son propre compte ou pour le compte de tierces

parties, elle-même ou au travers de tierces personnes dans toutes autres activités commerciales, industrielles ou finan-
cières, directement ou indirectement liées à son objet.

La société peut engager directement ou indirectement des participations à Luxembourg et/ou de sociétés étrangères,

ainsi que l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

D’une manière générale, la société peut s’engager dans toutes les opérations possibles d’une société constituée sous

le régime de la loi luxembourgeoise, qu’elle juge utile dans la réalisation et le développement de son objet.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modifications des statuts.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital souscrit. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisés

en mille (1.000) actions avec une valeur nominative de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions

pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La société a le droit d’émettre des certificats d’actions multiples.

Chapitre III. Conseil d’administration, nomination d’auditeurs

Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil d’administration composé d’un mini-

mum de trois membres, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.

Les administrateurs doivent être élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période

ne pouvant dépasser six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééli-
gibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs suite à un décès, de retraite ou autre cause, les mem-

bres restants pourront élire suivant la loi un remplaçant pour cette vacance. Dans ce cas, l’assemblée générale ratifie
l’élection lors de sa prochaine séance.

Art. 8. Assemblées du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut délibérer en accord avec les

réglementations de délibération applicables à des réunions ordinaires. Cependant, toute réunion tenue n’est pas obliga-
toire, puisque des opérations du conseil d’administration peuvent être effectuées par un consentement unanime écrit
de la part de tous les directeurs. Dans ce cas, chaque directeur doit recevoir le texte entier de chaque résolution ou
décision à prendre, expressément dressé en écrit, transmis par courrier normal, électronique ou par téléfax.

Art. 9. Procès-Verbaux des Assemblées du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des assemblées

du conseil d’administration seront signés par le président de l’assemblée et par un autre administrateur. Les procura-
tions y seront jointes.

Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon les procédures légales ou d’une autre manière, se-

ront signées par le président du conseil d’administration.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour accomplir tous actes de dispositions et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents articles de l’assemblée générale

des actionnaires seront de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider d’instituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent être adminis-

trateurs ou non.

Dans ce cas, le conseil d’administration pourra nommer les membres du ou des comités et déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation des pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la société lors de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants, agents, employés, actionnaires ou non-actionnaires ou déléguer des pouvoirs ou procurations spécifiques, ou
confier des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires à des personnes ou représentants choisis par lui.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil est soumise à une autorisation préalable établie par

l’assemblée générale des actionnaires. 

Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis de tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de

deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne a qui a été délégué la gestion journalière de la so-
ciété, ou par la signature conjointe ou individuelle des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué
par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Nomination des Auditeurs. La société sera surveillée par un ou plusieurs auditeurs, qui ne doivent pas

forcément être actionnaires.

64007

Les auditeurs seront élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne dépassant

pas six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent
être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.

Chapitre IV. Assemblées des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement

constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l’article 9 précité, elle a les pouvoirs
les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle sera tenue au Grand-Duché de Luxem-

bourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit spécifié dans l’avis de convocation, le dernier jour du mois
de mai de chaque année, à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou les auditeurs peuvent ordonner d’autres

assemblées générales. De telles assemblées doivent être ordonnées si au moins 1/5 (un cinquième) du capital de la so-
ciété l’exige.

Les assemblées générales, inclus l’assemblée générale annuelle, peuvent être tenues à l’étranger, si le conseil d’admi-

nistration le juge nécessaire, qui sera définitif, en cas de force majeure.

Art. 17. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par

la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies afin de participer

à l’assemblée des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon des procédures légales ou d’une autre manière,

seront signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Le conseil d’administration et les auditeurs établissent les comptes annuels et le compte des profits et pertes. Ils sou-

mettent ces documents ensemble avec un rapport des opérations de la société au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle aux auditeurs qui établiront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.

Art. 19. Affectation des profits. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve

légale. Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital sous-
crit.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dende.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée

générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf disposition contraire de la loi.

Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs li-

quidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Disposition générale

Art. 21. Disposition générale. Tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se sou-

mettent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd’hui et finit au trente et un (31) décembre 2006.

L’assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois dans l’an 2007.

<i>Souscription

La totalité du capital a été souscrit comme suit: 
1. Christer Johansson, prénommé: cinq cents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

2. ASTRALINE LTD, prénommée: cinq cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

Total: mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

64008

25% de ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent

cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Ont été appelés aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale annuelle en 2007:
1. M. Mikael Holmberg, directeur de société, né à Åker, en Suède, le 22 juin 1959, demeurant au 7, rue de Roedgen,

L-3365 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg;

2. Mme Nadine Gloesener, assistant manager, née à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, le 12 janvier 1973, demeurant au

53A, rue principale, L-9190 Vichten, Grand-Duché de Luxembourg;

3. M. Christer Johansson, directeur de société, né à Botkyrka, le 30 juillet 1970, demeurant à Gränsvägen 35C, S-236

33 Höllviken, Suède.

II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1). A été appelé comme commissaire statutaire pour l’assemblée

générale annuelle en 2007:

M. Gilles Wecker, chef-comptable, né à Dudelange, Luxembourg, le 4 avril 1965, demeurant au 62, rue de Bourgogne,

L-1272 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

III. Suite aux dispositions des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale autorise par la

présente le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société
dans le cadre d’une gestion journalière à une tierce personne. 

L’assemblée générale a ensuite décidé que la Société n’est qu’à représenter que par la signature commune de M.

Christer Johansson avec M. Mikael Holmberg ou Mme Nadine Gloesener.

IV. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg-Ville, 11, boulevard Royal.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gloesener, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, vol. 153S, fol. 10, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(042965/211/378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

COMPOSTILLA RE, Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 116.203. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eleventh day of April.
Before Us, Maître Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ENDESA, S.A., with registered office at C/ Ribera del Loira N

°

 60, in Madrid, registered under Number A

28023430, represented by Mr Eduardo Escaffi Johnson, residing in Spain, calle Ribera del Loira N

°

 60 - 28042 Madrid,

by virtue of a proxy given under private seal on April 10th 2006.

2) ENDESA FINANCIACIÒN FILIALES, S.A., with registered office at C/ Ribera del Loira N

°

 60 -28042, in Madrid,

registered under Number A 82846775, represented by Mr Vicente Martin Martin residing in Spain, calle Ribera del Loira
N

°

 60 - 28042 Madrid, by virtue of a proxy given under private seal on March 31st, 2006.

Said proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

J. Elvinger.

64009

The appearing parties have requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a Lux-

embourg corporation which they hereby form among themselves and of which they have agreed the Articles of Incor-
poration as follows:

Part 1. Name, registered office, object and duration

Art. 1. There is hereby established among the subscribers a corporation under the name of COMPOSTILLA RE S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
The registered office can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with
the ease of communications with such office the registered office may be temporarily transferred abroad, until the com-
plete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
corporation, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg corpo-
ration. The decision of such a transfer of the registered office will be published to third parties by one of the executive
bodies that are entitled to represent the corporation within the day-to-day management.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors. These can be transferred or liquidated upon decision of the Board.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to effect in Luxembourg or abroad all reinsurance operations in all branches,

excluding all direct insurance operations, the management of all reinsurance companies, the acquisition of direct or in-
direct interests in all companies or undertakings, that have the same or a similar corporate object and that may have a
favourable impact on the development of its activities, more generally any investment activities in securities or property
and any other commercial, civil or financial transactions that could be directly linked to the corporate object.

Part 2. Share capital, shares

Art. 5. The share capital is set at three million Euro (EUR 3,000,000.-) represented by one thousand (1,000) shares

of three thousand Euro (EUR 3,000.-) each.

Art. 6. The shares shall be in registered form and a Shareholders’ Register kept at the registered office shall contain

the precise designation of each shareholder, the indication of the quantity and the sequence number of his shares, the
indications of the payments done and, if applicable, their transfer with the relevant date. Certificates stating these in-
scriptions will be delivered to the shareholders.

Part 3. Management

Art. 7. The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members. In the event

of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may meet and elect an interim director: in this case the
next shareholders’ meeting will proceed to the final election. They shall at a maximum be elected for a period of six
years and they shall be reeligible.

The number of directors and the duration of their mandate are fixed by the General Meeting of the Shareholders.

Art. 8. The Board of Directors shall choose from its members a Chairman.
The Board of Directors shall meet, each time that the company business and/or any two directors will require so,

upon convening notice. The meeting shall be chaired by the Chairman, or in the absence by the director designated by
his colleagues.

The Board of Directors can only deliberate and act validly when a majority of its members is present or represented

or when only half of them are present or represented provided that one of them is the Secretary to the Board or the
Chairman. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telefax, telegram
or telex any other director as his proxy.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In case

of a tie vote, the vote of the Chairman of the meeting is prevailing.

The Board may approve or ratify any resolution in writing, by telex, telefax, telegram, unless any director refuses it.

In this case the resolution needs to be submitted to a Board of Directors’ meeting.

Art. 9. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by any two Directors provided that

one of them is the Secretary to the Board or the Chairman. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

any two directors.

Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all act necessary or useful for ac-

complishing the corporation’s object, unless an act is expressly reserved by law or by the present Articles of Incorpo-
ration to the General Meeting of the Shareholders. The Board of Directors may delegate the day-to-day management
of the corporation and the representation of the corporation within such day-to-day management to one or more di-
rectors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders.

The responsibility of these persons, in relation to this management, is determined in accordance with the mandate.
The delegation of the day-to-day management to a member of the Board is subject to the previous authorisation by

the General Meeting of Shareholders and obliges the Board to annually report to the General Meeting of Shareholders
the amounts of salaries, fees and other advantages paid to the mandated individual.

64010

Art. 11. The corporation is bound by the joint signature of any two directors provided that one of them is the Sec-

retary to the Board or the Chairman. In addition the Board of Directors can decide that the corporation can also be
bound by the duly authorised officers within the limits of the powers granted to them.

Part 4. Control

Art. 12. The annual accounts will be subject to an external audit to be performed annually by an independent auditor,

to be chosen on a list agreed to by the Insurance Commissioner.

Art. 13. The Shareholders’ Meeting can decide an indemnity or a fixed or variable remuneration, to be recorded as

general expenses, to the directors or officers.

Part 5. Shareholders’ Meeting

Art. 14. The Shareholders’ Meeting shall be held on the 2nd Tuesday of March at 10.00 a.m. at the Registered Office

or such other place as may be specified in the notice of meeting.

Shareholders’ Meetings, including the statutory annual meeting, may be held abroad if, in the absolute and final judge-

ment of the Board of Directors, circumstances of force majeure so require.

Art. 15. If all the shareholders are present or represented at the Shareholders’ Meeting and if they state that they

have been informed on the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 16. The convening notices for the Shareholders’ Meetings shall include the agenda of the meeting and shall be

sent by registered mail to each Shareholder, at least eight days before the meeting.

A Shareholder may act at any Meeting of Shareholders by appointing in writing, by telegram, telefax or telex as his

proxy another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine the rules for proxies and may require that proxies are deposited at a specified

place at the latest the day before the meeting.

Art. 17. The Shareholders’ Meeting shall be presided by the Chairman of the Board of Directors or, on his absence,

by the person designated by the meeting.

Except in the case of amendment of the Articles of Association, the decisions shall be taken, irrespectively of the

number of shares represented, by a simple majority.

Each share entitles the holder to one vote.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman of the Board or by any two directors.

Part 6. Accounting year, allocation of profits

Art. 18. The accounting year of the corporation shall begin on the first day January and shall terminate on the last

day of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit shown in the financial statements of the corporation, five per cent shall be allo-

cated to the legal reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such legal
reserve amounts to ten per cent of the share capital of the corporation.

The shareholders’ meeting shall decide on the allocation of the surplus of profits.
A distribution of an interim dividend is authorised. The relating laws applicable at the date of distribution have to be

respected.

Part 7. Dissolution, liquidation

Art. 20. The Corporation may be dissolved at any time by decision of the Shareholders’ Meeting following the pres-

ence and majority provisions required by law for a change in the Articles of Association.

In the event of the dissolution of the corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities appointed by the Shareholders’ Meeting which shall determine their pow-
ers and their compensation.

Part 8. General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg corporate law of August 10, 1915, of the Luxembourg law of December 6, 1991 relating
to the insurance sector and to the laws modifying them.

<i>Subscription

The share capital has been subscribed as follows: 

All the shares have been fully paid up in cash with the result that as of now the company has at its disposal the sum

of three million Euro (EUR 3,000,000.-) as was certified to the notary executing this deed, who specifically states this.

<i>Statement

The notary public executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10,

1915 as subsequently amended have been fulfilled.

1) ENDESA, S.A., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 shares

2) ENDESA FINANCIACION FILIALES, S.A., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 shares

64011

<i>Valuation of cost

The amount, approximately at least, of costs, expenses, fees or charges in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of this formation, is approximately valued at thirty-three thousand five hundred Euro
(EUR 33,500.-).

<i>Transitory dispositions

The Annual Shareholders meeting will be held for the first time in 2007. The first accounting year shall begin on the

date of the formation of the corporation and shall terminate on the last day of December 2006.

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have stated that it was regularly constituted. They
have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at 4.
2. The following have been appointed as directors:
a. Mr Jose Antonio Artés Sanchez, director of companies, residing in Jacob Obrechtstraat, 67, L2 1071 KJ Amsterdam,

born in Barcelona on July 4th, 1955 as Chairman,

b. Mr Eduardo Escaffi Johnson, director of companies, residing in C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid, born in San-

tiago du Chili on April 7th, 1958, as Secretary,

c. Mr Claude Weber, director of companies, residing in 82, rue du Cimetière, L-7313 Heisdorf, born in Luxembourg

on April 14th, 1960 as Managing Director,

d. Mr Danilo Giuliani, director of companies, residing at 43, boucle des Prairies, F-57100 Thionville, born in Longeville

les Metz, on April 18th, 1967, as Director.

3. DELOITTE S.A., with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (R.C.S. B N

°

 67.895) has been

appointed as the independent auditor.

4. Has been appointed as the licensed manager, as required by the article 94.3 of the law of December 6, 1991,

MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A., with registered office at 65, avenue de la Gare, L-1611 Lux-
embourg.

5. The term of office of the directors and the independent auditor shall be at the issue of the statutory annual general

meeting of shareholders to be held in 2007, which will have decided on the annual accounts of the year 2006.

6. According to article 10 of these articles and to the law, the Shareholders’ Meeting authorises the Board of Direc-

tors to delegate the day-to-day management of the corporation and the representation of the corporation within such
day-to-day management to one or several members of the Board of Directors.

7. The registered office is set at 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The documents having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ENDESA S.A., ayant son siège social à C/ Ribera del Loira N

°

 60, Madrid, enregistrée sous le Numéro A 28023430,

représentée par M. Eduardo Escaffi Johnson, demeurant en Espagne, calle Ribera del Loira N

°

 60 - 28042 Madrid, en

vertu d’une procuration lui donnée sous seing privé en date du 10 avril 2006.

2) ENDESA FINANCIACIÒN FILIALES, S.A., avec siège social à C/ Ribera del Loira N

°

 60, Madrid, enregistrée sous

le Numéro A 82846775, représentée par M. Vicente Martin Martin, demeurant en Espagne, calle Ribera del Loira N

°

 60

- 28042 Madrid, en vertu d’une procuration lui donnée sous seing privé en date du 31 mars 2006. 

Ces procurations resteront, après avoir été signées et paraphées ne varietur par les comparants et le notaire, an-

nexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Les comparantes ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit l’acte de constitution d’une société ano-

nyme luxembourgeoise qu’elles forment entre elles par la présente et dont elles ont établi les statuts comme suit:

Titre 1

er

. Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de COMPOSTILLA RE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du

Conseil d’Administration. Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège, se produiront ou seront imminents,
le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration du transfert du siège social sera faite et portée à la

64012

connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité à l’engager pour les actes de gestion
courante et journalière.

Le Conseil d’Administration a la faculté de créer des agences et bureaux au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étran-

ger. Il pourra ensuite les transférer ou les supprimer comme il l’entendra. 

Art. 3. La société est créée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les

branches à l’exclusion des opérations d’assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de
participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont
de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobiliè-
res, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l’objet social.

Titre 2. Capital social, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trois mille euros (EUR 3.000,-) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre

contient la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre et des numéros de ses actions, l’indication
des versements effectués, ainsi que les transferts avec leur date.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Titre 3. Administration

Art. 7. La société est administrée par un Conseil d’Administration, comprenant trois membres au moins, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants
ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement: dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à l’élec-
tion définitive.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans au plus. Les administrateurs sont rééligibles.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires. 

Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Président.
Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, et chaque fois que deux

administrateurs le demandent, sur convocation et sous la présidence du Président, ou, en cas d’empêchement de celui-
ci, de l’administrateur désigné par ses collègues.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée ou la moitié est présent ou représentée, dans le deuxième cas il est impératif qu’un des membres soit
le Secrétaire ou le Président du Conseil. 

Tout administrateur empêché ou absent peut désigner par écrit, par téléfax, télégramme, ou télex un de ses collègues

du Conseil pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

est prépondérante.

Le Conseil d’Administration pourra prendre, approuver ou ratifier toute décision par un vote circulaire exprimé sur

le texte d’une résolution par écrit, par télex, téléfax ou télégramme, à moins qu’un administrateur ne s’y oppose, auquel
cas la résolution doit être soumise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 9. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par deux admi-

nistrateurs, si un des deux est le Secrétaire ou le Président du Conseil. Les mandats y sont annexés. Les copies ou ex-
traits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

Art. 10. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale.

Il peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui

concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

La responsabilité de ces agents, à raison de leur gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale et impose au Conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traite-
ments, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

Art. 11. La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs seulement si un des deux est

le Secrétaire ou le Président du Conseil. En outre le Conseil d’Administration peut décider que la société sera encore
engagée par des fondés de pouvoirs spéciaux et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Titre 4. Surveillance

Art. 12. Les comptes annuels seront soumis à une révision comptable externe à effectuer annuellement par un ré-

viseur d’entreprises indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat aux Assurances.

Art. 13. L’assemblée générale peut allouer aux directeurs ou administrateurs, une indemnité ou rémunération an-

nuelle fixe ou variable, à passer par les frais généraux.

Titre 5. Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le

deuxième mardi du mois de mars à 10.00 heures.

64013

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger si, suivant l’avis sou-

verain et définitif du Conseil d’Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 16. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites par lettres re-

commandées adressées à chacun des actionnaires au moins huit jours avant l’assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter la formule des procurations et peut exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui au plus tard la veille de l’Assemblée.

Art. 17. Toute assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration ou, à son défaut, par

la personne désignée par l’assemblée.

Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions réunies à l’assem-

blée, à la majorité relative des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs, sont signés par

le Président du Conseil d’Administration ou par deux membres du Conseil d’Administration.

Titre 6. Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 19. Sur les bénéfices nets annuels constatés par les états financiers de la société, il sera prélevé cinq pour cent

pour la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale attein-
dra le dixième du capital social.

L’assemblée générale décide de l’affectation du surplus des bénéfices.
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes dans les conditions

prévues par la loi.

Titre 7. Dissolution, liquidation

Art. 20. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications aux statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre 8. Dispositions générales

Art. 21. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de la loi luxembour-
geoise du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social est souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) se

trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate ex-
pressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales sont accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente-trois mille cinq cents
euros (EUR 33.500,-).

<i>Dispositions transitoires

La première Assemblée Générale se tiendra en 2007. Le premier exercice social commence le jour de la constitution

de la Société et finit le dernier jour du mois de décembre 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants susmentionnés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:

1) ENDESA, S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

2) ENDESA FINANCIACIÒN FILIALES, S.A., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

64014

a. M. Jose Antonio Artés Sanchez, administrateur de sociétés, demeurant à Jacob Obrechtstraat, 67, L2 1071 KJ Ams-

terdam, né à Barcelone, le 4 juillet 1955, en tant que Président,

b. M. Eduardo Escaffi Johnson, administrateur de sociétés, demeurant à C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid, né à

Santiago du Chili, le 7 avril 1958, en tant que Secrétaire,

c. M. Claude Weber, administrateur de sociétés, demeurant au 82, rue du Cimetière, L-7313 Heisdorf, né à Luxem-

bourg, le 24 avril 1960 en tant qu’administrateur-délégué,

d. M. Danilo Giuliani, administrateur de sociétés, demeurant au 43, Boucle des Prairies, F-57100 Thionville, né à Lon-

geville les Metz, le 18 avril 1967, en tant qu’administrateur.

3) La société DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (R.C.S. B N

°

 67.895)

est appelée aux fonctions de réviseur d’entreprises indépendant.

4) Est appelée aux fonctions de dirigeant, telles que définies par l’article 94.3 de la loi du 6 décembre 1991 sur le

secteur des assurances, MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A.

5) Les mandats des administrateurs et du réviseur viendront à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle à

tenir en 2007 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social de l’année 2006.

6) Conformément à l’article 10 des statuts et à la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à dé-

léguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

7) Le siège social est fixé au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte français et anglais la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu au notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Johnson, V. Martin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, vol. 153S, fol. 15, case 10. – Reçu 30.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(043041/211/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

MOON LUX 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 108.003. 

—

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of July, at 14.15 p.m.
Before Us, Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

MOON LUX 1, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered

office at 16, Grand-rue, Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies Section
B under number 108.002, incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, on 21 April 2005, not yet pub-
lished (MOON LUX HoldCo),

hereby represented by Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of MOON LUX 2, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed

by the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, Grand-rue, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, on 21 April 2005, not yet published (the «Company»).

II. The appearing party, acting in its capacity as the sole shareholder of the Company and represented as above men-

tioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda: 

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of eight hundred thirty-eight thousand eight hundred

Euro (EUR 838,800.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to eight hundred fifty-
one thousand three hundred Euro (EUR 851,300.-).

2. To issue thirty-three thousand five hundred fifty-two (33,552) shares, each with a nominal value of twenty-five Euro

(EUR 25.-), to be fully paid up, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling
to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of thirty-three thousand five hundred fifty-two (33,552) new shares each with a nominal

value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by MOON LUX HoldCo and to accept payment in full of the nominal value of each
of such new share by a contribution in cash.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

J. Elvinger.

64015

4. To amend the first paragraph of article 6-1 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the capital

increase to be resolved by the resolutions to be adopted on items 1 and 2 of the agenda.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the capital of the Company by an amount of eight hundred thirty-eight

thousand eight hundred Euro (EUR 838,800.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
to eight hundred fifty-one thousand three hundred Euro (EUR 851,300.-).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue thirty-three thousand five hundred fifty-two (33,552) new shares, each with a

nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to be fully paid up, having the same rights and privileges as those attached
to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the
proposed capital increase.

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared Mr Tom Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of

MOON LUX HoldCo, prenamed, by virtue of the pre-mentioned proxy (the «Subscriber»).

The Subscriber declared to subscribe for thirty-three thousand five hundred fifty-two (33,552) new shares having

each a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and to fully pay up each of such new share by a contribution in cash.

The amount of eight hundred thirty-eight thousand eight hundred is thus as from now at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the thirty-three

thousand five hundred fifty-two (33,552) new shares corresponding to the contribution in cash to the Subscriber.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6-1 of the

Company’s articles so as to reflect the capital increase resolved pursuant to the above resolutions.

Consequently, the first paragraph of article 6-1 is replaced by the following text:
«The Company’s corporate capital is fixed at eight hundred fifty-one thousand three hundred Euro (EUR 851,300.-)

represented by thirty-four thousand fifty-two (34,052) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.»

<i>Estimation of Costs

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne

by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at twelve thousand Euro (EUR 12,000.-).

There being no nothing else on the agenda, the meeting is terminated at 14.30 p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize juillet, à 14.15 heures.
Par-devant Nous, Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

MOON 1 LUX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social

à 16, Grand-rue à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du registre de Commerce et des Sociétés
du Luxembourg Section B sous le numéro 108.002 constituée suivant acte du notaire Maître Jacques Delvaux, le 21 avril
2005, pas encore publié,

représentée aux fins des présentes par M. Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une procu-

ration sous seing privé.

La prédite procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Le comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Le comparant représenté comme dit est, est le seul et unique associé de MOON LUX 2, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 16, Grand-rue, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée suivant acte du notaire Maître Jacques Delvaux, le 21 avril 2005, pas encore publié (la «Société»).

Le comparant, agissant en sa capacité d’associé unique de la Société et représenté comme indiqué ci-avant, recon-

naissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Augmentation du capital social de la société à concurrence de huit cent trente-huit mille huit cents euros (EUR

838.800,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq
cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) chacune, à huit cent cinquante et un mille
trois cents euros (EUR 851.300,-).

64016

- Emission de trente-trois mille cinq cent cinquante-deux (33.552) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existan-
tes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de
capital proposée.

- Acceptation de la souscription de trente-trois mille cinq cent cinquante-deux (33.552) parts sociales nouvelles d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par MOON LUX HoldCo et acceptation de la libération inté-
grale de la valeur nominale de ces parts sociales nouvelles par un apport en espèces.

- Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 6-1 des statuts de la société, afin de refléter les résolutions adoptés au point

1

er

 et 2 de l’ordre du jour.
Le comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la société à concurrence de huit cent trente-huit mille huit

cents euros (EUR 838.800,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) re-
présenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) chacune, à huit cent
cinquante et un mille trois cents euros (EUR 851.300,-).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique a décidé d’émettre trente-trois mille cinq cent cinquante-deux (33.552) parts sociales nouvelles,

ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées, ayant les mêmes droits et pri-
vilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolu-
tions.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, Tom Loesch, précité, s’est présenté agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de MOON LUX

HoldCo, précitée, en vertu de la procuration prémentionnée (le «Souscripteur»).

Le Souscripteur a déclaré souscrire trente-trois mille cinq cent cinquante-deux (33.552) parts sociales nouvelles

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et libérer intégralement la valeur nominale de chacune
de ces parts sociales nouvelles par un apport en espèces.

La preuve de ces paiements a été apportée au notaire instrumentant et un montant total de huit cent trente-huit mille

huit cents euros (EUR 838.800,-) se trouve dès lors à la libre disposition de la Société.

Ensuite, l’associé unique a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’attribuer les trente-trois mille

cinq cent cinquante-deux (33.552) parts sociales correspondant à l’apport en espèces au Souscripteur.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l’associé unique a décidé de modifier l’alinéa premier de l’article 6-1 des

statuts afin de refléter l’augmentation de capital décidée suivant les résolutions ci-dessus.

En conséquence, l’alinéa premier de l’article 6-1 est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social de la Société est fixé à huit cent cinquante et un mille trois cents euros (EUR 851.300,-) représenté

par trente-quatre mille cinquante-deux (34.052) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, lesquelles sont
toutes entièrement libérées.»

<i>Frais

Le comparant a déclaré que le somme globale des frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incom-

bent à la société des suites de ladite augmentation de capital sont estimés à douze mille euros (EUR 12.000,-).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levé à 14.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigne, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 28, case 7. – Reçu 8.388 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044122/211/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

MOON LUX 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 108.003. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 38720 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 17 mai 2006.

(044123/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

64017

ANGEL LUX COMMON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.210.

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of the month of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ANGEL LUX I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under Luxembourg law, having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Lux-
embourg («R.C.S.») under number B 111.785, represented by M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Lux-

embourg, pursuant to a proxy dated 25 April 2006, which shall remained annexed to the present deed to be registered
therewith.

2) ANGEL LUX II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under Luxembourg law, having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the R.C.S. under number B 111.784, represented
by M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 April 2006, which shall

remained annexed to the present deed to be registered therewith.

3) ANGEL LUX III, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under Luxembourg law, having its regis-

tered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the R.C.S. under number B 111.783, repre-
sented by M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated [...], which shall

remained annexed to the present deed to be registered therewith.

4) ANGEL LUX IV, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under Luxembourg law, having its regis-

tered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the R.C.S. under number B 111.782, repre-
sented by M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 April 2006,

which shall remained annexed to the present deed to be registered therewith.

5) KABLER, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under Luxembourg law, having its registered office

at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, registered with the R.C.S. under number B 109.344, represented by
M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 April 2006, which shall

remained annexed to the present deed to be registered therewith.

The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the

articles of association of a limited liability company ANGEL LUX COMMON, S.à r.l. («société à responsabilité limitée»)
which is hereby established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company («société à responsabilité limitée») with the name ANGEL LUX

COMMON, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become share-
holders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

64018

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500) divided into five hundred shares (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The capital of
the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by

law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five
percent of the Company’s capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be

shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or two managers (in the case of a board of managers) have the most extensive

powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations
relative to the Company. The Company will be bound by the signature of the manager or (in the case of a board of
managers) the joint signatures of any two managers or by the sole signature of any person or persons to whom such
signatory powers shall have been delegated by anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Com-

pany. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of

votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as

prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly con-
stituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent
the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three-quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on

the 31 March at 11.00 am of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately
following business day.

Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on last day

of December of the same year.

Art. 12. Financial statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by

the manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.

64019

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders
who will specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company

shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer

to the relevant legislation.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties

have subscribed and entirely paid-up the following shares: 

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200).

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. The following persons are named managers (with joint signature power) of the Company for an undetermined pe-

riod of time subject to the articles of association of the Company: 

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2006.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

Whereof the present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between

the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Subscribers

Number of

shares

Payment

ANGEL LUX I, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

EUR 2,500

ANGEL LUX II, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

EUR 2,500

ANGEL LUX III, S.à r.l., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

EUR 2,500

ANGEL LUX IV, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

EUR 2,500

KABLER, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

EUR 2,500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12,500

Name

Title

Address

Date of birth

Place of birth

Richard Wilson

Partner

Hall Place, School Lane,

14 December 1965

Cottingham

Seer Green, Bucks, HP9 2YE

(United Kingdom)

Walid Kamhawi

Director

Burkley Square 40,

1st November 1972

Birmingham

London W1JSAP

(United Kingdom)

John D. Woodworth III Director

30 St. James Place,

13 February 1967

Attleboro,

Attleboro MA 02703 USA

Massachusetts (USA)

Oliver Haarmann

Director

31, Landsdowne Crescent,

15 September 1967

Düsseldorf

London W11 2NT

(Germany)

Séverine Michel

Master-at-law

282, route de Longwy,

19 July 1977

Epinal (France)

L-1940 Luxembourg

64020

Ont comparu:

1) ANGEL LUX I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son

siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg («R.C.S.») sous le numéro B 111.785, représentée par M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à

Luxembourg, en vertu d’une procuration datée au 25 avril 2006 qui restera annexée au présent acte pour être enregis-
trée ensemble avec le présent acte.

2) ANGEL LUX II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son

siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg («R.C.S.») sous le numéro B 111.784, représentée par M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à

Luxembourg, en vertu d’une procuration datée au 25 avril 2006 qui restera annexée au présent acte pour être enregis-
trée ensemble avec le présent acte.

3) ANGEL LUX III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son

siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg («R.C.S.») sous le numéro B 111.783, représentée par M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à

Luxembourg, en vertu d’une procuration datée au 25 avril 2006 qui restera annexée au présent acte pour être enregis-
trée ensemble avec le présent acte.

4) ANGEL LUX IV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son

siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg («R.C.S.») sous le numéro B 111.782, représentée par M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à

Luxembourg, en vertu d’une procuration datée au 25 avril 2006 qui restera annexée au présent acte pour être enregis-
trée ensemble avec le présent acte.

5) KABLER, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège so-

cial au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des société de Luxembourg
(«R.C.S.») sous le numéro B 109.344, représentée par M

e

 Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée au 25 avril 2006 qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble
avec le présent acte.

Lequels comparants agissant ès qualités ont demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée ANGEL LUX COMMON, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ANGEL LUX COMMON, S.à r.l. (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des so-

ciétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par
tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats
de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-
semblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé

en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des
présents statuts. 

64021

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposi-

tions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agré-
ment donné par au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou deux des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opéra-
tions relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature d’un gérant ou (au cas où il y aurait un conseil de
gérance) la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le ou un des gérants.

Art. 8. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des

dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un por-
teur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues

par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors
d’assemblées. Toute assemblée valablement constituée des associés de la Société ou toute résolution circulaire valable-
ment prise (le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une telle as-
semblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les réso-
lutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collec-
tives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 31 mars de chaque année à 11 heures.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant le plus proche.

Art. 11. Année sociale. L’année sociale commence le premier jour de janvier de chaque année et se termine le

dernier jour de décembre de la même année.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de

gérance établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier

64022

exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules

mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dis-

positions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement

libéré les parts sociales suivantes: 

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille deux cents euros (EUR 1.200).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (avec pouvoir de signature conjointe) de la Société pour une durée

indéterminée sous réserve des statuts de la Société: 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2006.
En foi de quoi, Nous, notaire soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu aux comparants, qui ont requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, lesdits

comparants ont signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: S. Laguesse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, vol. 153S, fol. 38, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043099/211/370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

Souscripteurs

Nombre de

parts sociales

Paiement

ANGEL LUX I, S.à r.l., susmentionnée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

EUR 2.500

ANGEL LUX II, S.à r.l., susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

EUR 2.500

ANGEL LUX III, S.à r.l., susmentionnée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

EUR 2.500

ANGEL LUX IV, S.à r.l., susmentionnée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

EUR 2.500

KABLER, S.à r.l., susmentionnée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

EUR 2.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

EUR 12.500

Nom

Titre

Adresse

Date de naissance

Lieu de naissance

Richard Wilson

Associé

Hall Place, School Lane,

14 décembre 1965

Cottingham

Seer Green, Bucks, HP9 2YE

(United Kingdom)

Walid Kamhawi

Administrateur

Burkley Square 40,

1 novembre 1972

Birmingham

London W1JSAP

(United Kingdom)

John D. Woodworth III Administrateur

30 St. James Place,

13 février 1967

Attleboro,

Attleboro MA 02703 USA

Massachusetts (USA)

Oliver Haarmann

Administrateur

31, Landsdowne Crescent,

15 septembre 1967

Düsseldorf

London W11 2NT

(Germany)

Séverine Michel

Maître en droit

282, route de Longwy,

19 juillet 1977

Epinal (France)

L-1940 Luxembourg

Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger.

64023

AMADEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 8.361. 

—

<i>Décision de l’associée unique du 25 avril 2006

L’associée unique de la société, la société LOCINVEST S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route

d’Arlon, a pris les décisions suivantes:

1. Monsieur Jean-Marie Gasparetti, directeur de société, est révoqué de son poste de gérant technique.
2. La société décide de nommer comme nouveau gérant technique Monsieur Fabrice Levy, demeurant à F-57460

Etzling.

3. Madame Astrid Semiglazoff restera gérante administrative.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05916. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(039308/502/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

ILDAN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 114.910. 

—

EXTRAIT

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2006, M. Schmuel Hershkovitz, Homme d’Affaires, né à Haïfa (Israël), le

24 juin 1959, demeurant 53, Fortune Bay Inlet, Freeport (Bahamas), a cédé avec effet rétroactif au 17 mars 2006 les cinq
cents (500) parts sociales détenues dans la Société, à PARADOX SECURITY SYSTEMS (BAHAMAS) LTD., une société
existant selon les lois des Bahamas, ayant son siège social au 6, Milton Street, Freeport (Bahamas).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039310//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

MR CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. Le 2000.

R. C. Luxembourg B 101.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00885, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039321//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

SKY INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.147. 

—

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société SKY INVEST S.A., avec R. C.

Luxembourg B 69.147, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06188. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039325//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, Luxembourg
Signature

<i>Pour ILDAN INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Signature.

Ph. Gain
<i>Gérant

64024

TRAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.601. 

—

<i>Extrait de la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 avril 2006

L’assemblée, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Carlo Fagioli de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission et, le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

L’assemblée nomme comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Anselmo Speroni, né le 30 mars

1950 à Campegine (Italie), demeurant à Via Giotto no. 18, I-42024 Castelnovo di Sotto (RE) (Italie), son mandat ayant
la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06289. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039319/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

MDT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.966. 

—

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société MDT INTERNATIONAL

S.A., avec R. C. Luxembourg B 78.966, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

- La société CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI dénonce son

mandat d’administrateur dans la société MDT INTERNATIONAL S.A. à dater de ce jour.

- La société INTERNATIONAL NET LTD, ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box

N-529, Nassau, Bahamas, IBC N

°

 71055 B, dénonce son mandat de Commissaire aux Comptes dans la société MDT

INTERNATIONAL S.A. à dater de ce jour.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06189. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039328//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

L’AMANDIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 28.840. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 28 avril 2006

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Guy Wais, Lärchenweg 2, CH-8700 Küsnacht, Suisse;
- M. Lukas Lütjens, Unter Allmend 12, CH-8702 Zollikon, Suisse;
- M. John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
- CORDICO MANAGEMENT AG, Cura Treuinstitut 36, 9490 Vaduz, Principauté du Liechtenstein.

<i>Commissaire aux comptes: 

- PKF WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AG, Lavaterstrasse 40, CH-8002 Zürich, Suisse.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039362/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Ph. Gain
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

64025

DENNYS CAFE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 10, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 112.135. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00889, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039329//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.370. 

—

- Jean Naveaux, demeurant professionnellement 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, dénonce son mandat

d’administrateur dans la société CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A. avec R. C. Luxembourg B 87.370 à dater de
ce jour.

- La société INTERNATIONAL NET LTD ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box

N-529, Nassau, Bahamas, IBC N

°

 71055 B, dénonce son mandat de Commissaire aux Comptes dans la société

CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A. avec R. C. Luxembourg B 87.370 à dater de ce jour.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039331//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

FREELANCE RESOURCES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.433. 

—

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société FREELANCE RESOURCES

S.A., avec R. C. Luxembourg B 83.433, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

- Jean Naveaux, demeurant professionnellement 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, dénonce son mandat

d’administrateur et d’administrateur-délégué dans la société FREELANCE RESOURCES S.A., avec R. C. Luxembourg B
83.433 à dater de ce jour.

- La société INTERNATIONAL NET LTD, ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box

N-529, Nassau, Bahamas, IBC N

°

 71055 B, dénonce son mandat de Commissaire aux Comptes dans la société FREE-

LANCE RESOURCES S.A., avec R. C. Luxembourg B 83.433 à dater de ce jour.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039332//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

FC MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.314. 

—

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société FC MANAGEMENT

SERVICES S.A., avec R. C. Luxembourg B 88.314, et domiciliée 11-13, bvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg à dater de ce jour.

- La société INTERNATIONAL NET LTD ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box

N-529, Nassau, Bahamas, IBC N

°

 71055 B, dénonce son mandat de Commissaire aux Comptes dans la société FC

MANAGEMENT SERVICES S.A. à dater de ce jour.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039336//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Signatures.

Ph. Gain
<i>Gérant

Ph. Gain
<i>Gérant

Ph. Gain
<i>Gérant

64026

EFFETRE INVESTMENT &amp; TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.941. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 19 avril 2006 à 11.00 heures

L’assemblée, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Carlo Fagioli de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission et le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

L’assemblée nomme comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Anselmo Speroni, né le 30 mars

1950 à Campegine (Italie), demeurant à Via Giotto no. 18, I-42024 Castelnovo di Sotto (RE) (Italie), son mandat ayant
la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06288. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039346/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN/SELLDOWN) III LUXEMBOURG, 

S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 112.253. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 25 avril 2006

Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des associés du 25 avril 2006:
- de remplacer Monsieur Timothy Chizak en sa qualité de gérant de la société par Monsieur Jeffrey Maier, demeurant

au 425 East 72nd Street Apt 6H, 10021 New York, USA, avec effet au 7 avril 2006 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039375//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

LSF AGGREGATED LENDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 103.251. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique de la Société du 29 septembre 2004, que M. John Donald Dell a démis-

sionné de sa fonction de gérant de la Société.

L’associé unique a décidé de nommer, en remplacement de M. John Donald Dell, M. Michael D. Thomson ayant son

adresse professionnelle au 1434 Kirby Road, McLean, Virginia, 22101, Etats-Unis, en tant que nouveau gérant.

En conséquence, le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- M. Michael D. Thomson;
- M. Philippe Detournay; et
- M. Benjamin D. Velvin III.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039571/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN/SELLDOWN) III LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature 
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société <i>LSF AGGREGATED LENDINGS, <i>S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

64027

BayernInvest LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellaschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, den sechsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft BayernInvest LUXEMBOURG S.A. mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet, R.C.S. Luxem-
burg Sektion B Nummer 37.803, gegründet mit der Bezeichnung BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEM-
BOURG) S.A. gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Martine Weinandy, mit dem Amtssitz in Clerf, am 26.
August 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 354 vom 30. September 1991, deren Satzung abgeändert wurde
durch Urkunden aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Frank Baden:

- am 27. April 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 451 vom 20. Juni 1998 betreffend die Abänderung der

Bezeichnung in BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.,

- am 28. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 512 vom 11. Juli 1998,
- am 27. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 675 vom 8. September 1999,
deren Bezeichnung abgeändert wurde in BayernInvest LUXEMBOURG S.A. gemäss Urkunde, aufgenommen durch

den in Niederanven residierenden Notar Paul Bettingen am 22. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
568 vom 17. März 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Guy Schmit, Geschäftsführer der BayernInvest LUXEMBOURG S.A.,

beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Christian Konietzko, Angestellter, beruflich wohnhaft in Luxem-

burg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Carola Schick, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.

II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV. Der einzige Punkt der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

- Umwandlung der Gesellschaft in eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20.

Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie Änderungen der Satzung, wie folgt:

Artikel 3. der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
«Gegenstand der Gesellschaft ist die Auflage, Förderung, Betreuung, Verwaltung und Leitung von Organismen für

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW») im Sinne der ergänzten Richtlinie 85/611/EWG vom 20. Dezember
1985 zur Koordinierung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte OGAW und andere Organismen
für gemeinschaftliche Anlagen («OGA») im Sinne des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemein-
same Anlagen (das «Gesetz vom 20. Dezember 2002»). Der Gesellschaftszweck ist darauf gerichtet, das eingelegte Geld
für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und sonstigen
gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten, gesondert vom eigenen Vermögen, anzulegen und über die sich hieraus
ergebenden Rechte der Einleger (Anteilinhaber) Urkunden (Anteilscheine oder Anteilbestätigungen) auszustellen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung

dieser OGAW bzw. OGA notwendig und nützlich sind. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und
Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, unter
Berücksichtigung der im Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(das «Gesetz vom 20. Dezember 2002») und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das
«Gesetz vom 10. August 1915») einschließlich Änderungsgesetzen festgesetzten Begrenzungen.» 

Artikel 5. der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
«Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsiebenundachtzig Euro und sechsund-

fünfzig Cents (153.387,56 Euro) eingeteilt in dreihundert (300) Aktien ohne Angabe eines Nennwertes.

Das gesamte Aktienkapital wurde voll mittels Bareinlage eingezahlt.
Das Gesellschaftskapital kann ein oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder

nach Umwandlung von freien Rücklagen in Aktienkapital durch Ausgabe von Gratisaktien beziehungsweise durch eine
Erhöhung des Nominalwertes bestehender Aktien erhöht werden.

Im Falle der Ausgabe neuer Aktien haben die bestehenden Aktionäre ein Vorzugsrecht, um dieselben zu zeichnen.

Dieses Vorzugsrecht unterliegt den Bestimmungen des Artikel 32/3 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die
Handelsgesellschaften.

Die Eigenmittel der Gesellschaft dürfen nicht unter das in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a) im Gesetz vom 20.

Dezember 2002 genannte Niveau absinken.»

64028

Artikel 12. der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
«In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stellungnahme zu den zur Tagesordnung stehen-

den Fragen brieflich, telegraphisch oder fernmündlich mit schriftlicher Bestätigung bekanntgeben.

Jedes Verwaltungsratsmitglied, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schrift-

lich mit seiner Vertretung beauftragen. Dieser Vertretungsauftrag kann auch telegraphisch oder fernmündlich erfolgen,
mit schriftlicher Bestätigung.

Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist es erforderlich, daß die Mehrheit der amtie-

renden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.»

Artikel 16A wird wie folgt eingefügt:

«Art. 16A. Persönliches Interesse Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaf-

ten oder Unternehmen können nicht beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden durch die Tatsache, dass ein oder
mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse in die-
sen anderen Gesellschaften haben oder dass sie Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigte
oder Angestellte dieser Gesellschaften sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit die

Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes, Gesellschafters, Handlungsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen
Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens ausübt, mit welchem die Gesellschaft Verträge abschließt oder mit wel-
chem sie in irgendeiner Weise in geschäftlicher Verbindung steht, wird nicht durch die Tatsache seiner Zugehörigkeit
zu dieser Gesellschaft oder diesem Unternehmen daran gehindert sein, seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzuge-
ben oder tätig zu werden betreffend irgendeine Frage im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einem solchen
Geschäft. Abweichend hiervon werden sich die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, die dem Verwal-
tungsrat oder der Geschäftsführung einer Depotbank eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW bzw.
OGA angehören, der Stimme bei Beschlussfassungen enthalten, in denen ein Konflikt zwischen den Interessen dieser
Depotbank und den Interessen der Verwaltungsgesellschaft besteht.

Im Falle, dass ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches

Interesse in einer Transaktion der Gesellschaft hat, muss er den Verwaltungsrat von diesem Interesse unterrichten, und
er darf seine Meinung nicht äußern und seine Stimme nicht abgeben in Fragen im Zusammenhang mit einer solchen
Transaktion. Die nächste Gesellschafterversammlung muss von solch einem persönlichen Interesse unterrichtet
werden.»

Artikel 16B wird wie folgt eingefügt:

«Art. 16B. Entschädigung. Die Gesellschaft wird, soweit dies gesetzlich erlaubt ist, jedes Verwaltungsratsmitglied

oder jeden Handlungsbevollmächtigten oder dessen Erben, Testamentsvollstrecker oder Verwalter entschädigen für alle
vernünftigerweise von ihm aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit irgendeiner Tätigkeit, Klage oder einem Ver-
fahren, in welchem er aufgrund seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesell-
schaft zu einer Partei gemacht worden ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens, bei
dem die Gesellschaft Gesellschafter oder Gläubiger ist und bei dem ihm nicht das Recht auf Entschädigung eingeräumt
wurde, es sei denn im Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen er rechtskräftig wegen solch einer Handlung in
einer Klage oder einem Rechtsverfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung verurteilt
worden ist; im Falle eines Vergleichs soll Schadensersatz nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten geleistet
werden, die durch den Vergleich gedeckt sind und bei denen die Gesellschaft durch ihre Rechtsanwälte dahingehend
belehrt worden ist, dass die Person, welche von dem Schaden freigestellt wird, keine Pflichtverletzung trifft. Die vorste-
henden Rechte auf Entschädigung sollen nicht andere Rechte ausschließen, auf die diese Person Anrecht hat.»

Artikel 25. der Satzung wird wie folgt gefasst: 
«Die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft ist einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer, der eine

angemessene Berufserfahrung nachweisen kann, zu übertragen, welcher von der Generalversammlung bestellt wird.»

Artikel 28. der Satzung wird wie folgt gefasst: 
«Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 und des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 einschließlich der Änderungsgesetze verwiesen.»

Nach Beratung der Tagesordnung nehmen die Gesellschafter einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Die Gesellschaft wird in eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002

über Organismen für gemeinsame Anlagen umgewandelt und die Satzung wird wie folgt abgeändert:

Artikel 3. der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
«Gegenstand der Gesellschaft ist die Auflage, Förderung, Betreuung, Verwaltung und Leitung von Organismen für

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW») im Sinne der ergänzten Richtlinie 85/61 l/EWG vom 20. Dezember
1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte OGAW und andere Organis-
men für gemeinschaftliche Anlagen («OGA») im Sinne des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für
gemeinsame Anlagen (das «Gesetz vom 20. Dezember 2002»). Der Gesellschaftszweck ist darauf gerichtet, das
eingelegte Geld für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren
und sonstigen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten, gesondert vom eigenen Vermögen, anzulegen und über die
sich hieraus ergebenden Rechte der Einleger (Anteilinhaber) Urkunden (Anteilscheine oder Anteilbestätigungen) auszu-
stellen.

64029

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung

dieser OGAW bzw. OGA notwendig und nützlich sind. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und
Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, unter
Berücksichtigung der im Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(das «Gesetz vom 20. Dezember 2002») und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das «Ge-
setz vom 10. August 1915») einschließlich Änderungsgesetzen festgesetzten Begrenzungen.» 

Artikel 5. der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
«Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsiebenundachtzig Euro und sechsund-

fünfzig Cents (153.387,56 Euro) eingeteilt in dreihundert (300) Aktien ohne Angabe eines Nennwertes.

Das gesamte Aktienkapital wurde voll mittels Bareinlage eingezahlt.
Das Gesellschaftskapital kann ein oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder

nach Umwandlung von freien Rücklagen in Aktienkapital durch Ausgabe von Gratisaktien beziehungsweise durch eine
Erhöhung des Nominalwertes bestehender Aktien erhöht werden.

Im Falle der Ausgabe neuer Aktien haben die bestehenden Aktionäre ein Vorzugsrecht, um dieselben zu zeichnen.

Dieses Vorzugsrecht unterliegt den Bestimmungen des Artikel 32/3 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die
Handelsgesellschaften.

Die Eigenmittel der Gesellschaft dürfen nicht unter das in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a) im Gesetz vom 20.

Dezember 2002 genannte Niveau absinken.»

Artikel 12. der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
«In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stellungnahme zu den zur Tagesordnung stehen-

den Fragen brieflich, telegraphisch oder fernmündlich mit schriftlicher Bestätigung bekanntgeben.

Jedes Verwaltungsratsmitglied, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schrift-

lich mit seiner Vertretung beauftragen. Dieser Vertretungsauftrag kann auch telegraphisch oder fernmündlich erfolgen,
mit schriftlicher Bestätigung.

Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist es erforderlich, daß die Mehrheit der amtie-

renden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.»

Artikel 16A wird wie folgt neu eingefügt:

«Art. 16A. Persönliches Interesse. Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesell-

schaften oder Unternehmen können nicht beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden durch die Tatsache, dass ein
oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse in
diesen anderen Gesellschaften haben oder dass sie Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtig-
te oder Angestellte dieser Gesellschaften sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit die

Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes, Gesellschafters, Handlungsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen
Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens ausübt, mit welchem die Gesellschaft Verträge abschließt oder mit wel-
chem sie in irgendeiner Weise in geschäftlicher Verbindung steht, wird nicht durch die Tatsache seiner Zugehörigkeit
zu dieser Gesellschaft oder diesem Unternehmen daran gehindert sein, seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzuge-
ben oder tätig zu werden betreffend irgendeine Frage im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einem solchen
Geschäft. Abweichend hiervon werden sich die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, die dem Verwal-
tungsrat oder der Geschäftsführung einer Depotbank eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW bzw.
OGA angehören, der Stimme bei Beschlussfassungen enthalten, in denen ein Konflikt zwischen den Interessen dieser
Depotbank und den Interessen der Verwaltungsgesellschaft besteht.

Im Falle, dass ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches In-

teresse in einer Transaktion der Gesellschaft hat, muss er den Verwaltungsrat von diesem Interesse unterrichten, und
er darf seine Meinung nicht äußern und seine Stimme nicht abgeben in Fragen im Zusammenhang mit einer solchen
Transaktion. Die nächste Gesellschafterversammlung muss von solch einem persönlichen Interesse unterrichtet wer-
den.»

Artikel 16B wird wie folgt neu eingefügt:

«Art. 16B. Entschädigung. Die Gesellschaft wird, soweit dies gesetzlich erlaubt ist, jedes Verwaltungsratsmitglied

oder jeden Handlungsbevollmächtigten oder dessen Erben, Testamentsvollstrecker oder Verwalter entschädigen für alle
vernünftigerweise von ihm aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit irgendeiner Tätigkeit, Klage oder einem Ver-
fahren, in welchem er aufgrund seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesell-
schaft zu einer Partei gemacht worden ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens, bei
dem die Gesellschaft Gesellschafter oder Gläubiger ist und bei dem ihm nicht das Recht auf Entschädigung eingeräumt
wurde, es sei denn im Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen er rechtskräftig wegen solch einer Handlung in
einer Klage oder einem Rechtsverfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung verurteilt wor-
den ist; im Falle eines Vergleichs soll Schadensersatz nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten geleistet wer-
den, die durch den Vergleich gedeckt sind und bei denen die Gesellschaft durch ihre Rechtsanwälte dahingehend belehrt
worden ist, dass die Person, welche von dem Schaden freigestellt wird, keine Pflichtverletzung trifft. Die vorstehenden
Rechte auf Entschädigung sollen nicht andere Rechte ausschließen, auf die diese Person Anrecht hat.»

Artikel 25. der Satzung wird wie folgt gefasst: 
«Die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft ist einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer, der eine

angemessene Berufserfahrung nachweisen kann, zu übertragen, welcher von der Generalversammlung bestellt wird.»

Artikel 28. der Satzung wird wie folgt gefasst: 

64030

«Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 und des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 einschließlich der Änderungsgesetze verwiesen.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt tausend fünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu La-

sten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Schmit, Konietzko, Schick, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 20 avril 2006, vol. 536, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Hirtt.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial , Recueil des Sociétés et Associations.

(039437/231/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

EMETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.778. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société DEWEY HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building Fischer’s Estate, P.O. Box

3820 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 27 novembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée

en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme EMETEX S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 82.778, a été constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1251
du 29 décembre 2001.

II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté

par deux cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, intégralement sous-
crites et libérées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société EMETEX S.A., qu’en conséquence

celle-ci se trouve dissoute de plein droit par’ la réunion de toutes les parts en une seule main.

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation

se trouve dès lors définitivement clôturée.

V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social

à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme EMETEX S.A. est dissoute de

plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société, est
investie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au

notaire soussigné les deux cent cinquante (250) actions qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant ont été
annulées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 avril 2006, vol. 362, fol. 6, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(039857/201/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Junglinster, den 3. Mai 2006.

J. Seckler.

Echternach, le 28 avril 2006.

H. Beck.

64031

BIOCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 84.759. 

—

L’an deux mille six, le quatorze avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BIOCARE, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 17 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 75 du 1

er

 février

2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 831 du 1

er

 octobre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

et à Luxembourg sous la section B et le numéro 84.759.

L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Bernard Delfosse, directeur, demeurant à B-8906 leper, 514, Veurnseweg,
2.- Madame Christine Mathieu, esthéticienne, épouse de Monsieur Bernard Delfosse, demeurant à B-8906 Ieper, 514,

Veurnseweg. 

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués et

avoir unanimément pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de mettre en liquidation la société à responsabilité limitée BIOCARE, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer liquidateur:
Monsieur Bernard Delfosse, prénommé.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux gérants de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Delfosse, Ch. Mathieu, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, vol. 153S, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(039678/227/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

J.P. MORGAN PARTNERS MetroNet LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 110.520. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 25 avril 2006

Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des associés du 25 avril 2006:
- de remplacer Monsieur Timothy Chizak en sa qualité de gérant de la société par Monsieur Jeffrey Maier, demeurant

au 425 East 72nd Street Apt 6H, 10021 New York, USA, avec effet au 7 avril 2006 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039387//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

E. Schlesser.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS MetroNet LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

64032

PRESTIGE LUXEMBOURG, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 23.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04672, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039562/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

ACHMEA RE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 62.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04676, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039566/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

EFG UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 32.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04678, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039568/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04723, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039569/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

STARDON INVESTMENTS (EAST KILBRIDE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.169. 

—

Le bilan pour la période du 24 mars 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le

27 avril 2006, réf. LSO-BP05946, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039570/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Signatures.

 

Signature.

 

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

ATC-RCS Corporate Services (Luxembourg) S.A.

Sogecose, S.à r.l., Société de Gestion, de Conseils et de Services

Nacaza S.A.

Eurazeo Co-Investment Partners S.C.A., SICAR

Country Paradise Recreationinvest S.A.

Ten Cate Industries Holdings S.A.

Vienna IX, S.à r.l.

Adastra S.A.

Compostilla Re

Moon Lux 2, S.à r.l.

Moon Lux 2, S.à r.l.

Angel Lux Common, S.à r.l.

Amadea, S.à r.l.

Ildan International, S.à r.l.

MR Construction, S.à r.l.

Sky Invest S.A.

Traf S.A.

MDT International S.A.

L’Amandier S.A.

Dennys Café

Corporate Asset Investment S.A.

Freelance Resources S.A.

FC Management Services S.A.

Effetre Investment &amp; Trading Company S.A.

J.P. Morgan Partners Global Investors (Cayman/Selldown) III Luxembourg, S.à r.l.

LSF Aggregated Lendings, S.à r.l.

BayernInvest Luxembourg S.A.

Emetex S.A.

Biocare, S.à r.l.

J.P. Morgan Partners MetroNet Luxembourg, S.à r.l.

Prestige Luxembourg

Achmea Re Management Company S.A.

EFG Universal Fund

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Stardon Investments (East Kilbride), S.à r.l.