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57601

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1201

21 juin 2006

S O M M A I R E

UNI-VALEURS GESTION S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.152.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00223, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032601/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

21 Tech. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57645

Mobile Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

57612

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

57607

Novator Pharma, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

57623

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

57607

Parmeria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

57641

attrax S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57642

Parmeria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

57641

Buildinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57645

Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

57642

Centaurus   C.E.R.   (Aviva   Investors),   S.à r.l.,  Lu-

Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

57642

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57617

Pharmachimie Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

57640

CIN S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57647

Red Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

57602

Cocoon S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

57602

Resource  Shipping & Shipmanagement  S.A., Lu-  

CSC Pharmaceuticals S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

57646

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57616

Dalazo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57648

Same  Deutz  Fahr  International S.A.H., Luxem-  

Delta Bat S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57617

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57647

Dolce  International  (Lux),  S.à r.l.,  Luxembourg-

Sempre Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

57645

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57602

Sorelu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57641

EPI Partners, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

57632

Sorelu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57641

Ercy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57607

Stéphanie International S.A., Luxembourg . . . . . . 

57642

Eurolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57643

Stone-Core Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . 

57639

Famaplast S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57640

Tropical Investors S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

57606

Gottschol Alcuilux S.A., Eselborn. . . . . . . . . . . . . . .

57644

Tropical Investors S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

57606

IT Works S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57646

UBS Emerging Economies Fund Management Com- 

Kandira S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

57622

pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57631

Lapiazzetta S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

57610

Uni-Valeurs Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57601

Likobrand Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

57646

Z & A, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57643

LKLC S.C.I., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57610

Z & A, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57644

LPCI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57648

<i>Pou le Conseil d’Administration
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
M.-C. Mahy

57602

COCOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 44.257. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01363, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2006.

(032486/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

DOLCE INTERNATIONAL (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 81.129. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01366, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2006.

(032488/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

RED INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.504. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-fourth day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 5.524),

here represented by Mr Raphaël Rozanski, employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, 

by virtue of a proxy given on March 24th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name RED INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

57603

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by two hundred and fifty (250) shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) each, all fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem the Company’s shares shall be taken by an unanimous vote of the share-
holders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will
entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

57604

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as men-

tioned hereabove, the appearing party declares to subscribe the two hundred and fifty (250) shares.

All the shares have been fully paid-up in cash, so the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is

at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitory disposition

The first fiscal year shall begin on date of incorporation of the company and shall end on the 31st of December 2006.

<i>Estimate

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
Euro (1,400.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 64.474).

2) The address of the corporation is fixed at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg numéro B 5.524),

ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement au L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 24 mars 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabi-

lité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: RED INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

57605

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les actions propres à la société doit être prise par vote unanime des associés re-
présentant cent pour cent du capital social à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire et entraînera une ré-
duction du capital social par annulation de toutes les parts rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre de parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures

conjointes de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

57606

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés par la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, celle-ci

déclare souscrire les deux cent cinquante (250) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros
(1.400,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg numéro B 64.474).

2) L’adresse de la Société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 152S, fol. 88, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034563/220/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

TROPICAL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 97.283. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le mercredi 5 avril 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs:
Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A.,
ainsi que du Commissaire aux Comptes:
Monsieur Pierre Schill,
pour un terme venant à échéance à l’assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032584/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

TROPICAL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 97.283. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01639, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032503/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Luxembourg, le 10 avril 2006.

G. Lecuit.

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 10 avril 2006.

Signatures.

57607

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 22 février 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur

Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Commissaire aux Comptes.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01655. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032579/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01653, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2006.

(032525/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

ERCY S.A., Sociéte Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 115.522. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Josef Stirnimann, administrateur de société, demeurant au 15, chemin des Perrailles, CH-1172 Bougy-

Villars (Suisse),

ici représenté par Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 mars 2006.
2) CASIMIR S.A., R.C.S Luxembourg B 48.104, avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
ici représentée par Madame Claire Adam, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 mars 2006.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ERCY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des Actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Gé-

nérale des Actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet social la souscription, la prise de participations, le financement et l’intérêt financier,

sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, dans tout consortium ou groupement d’en-

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUPAR
Signatures

57608

treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ses participations.

La Société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille (300.000,-) euros divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nomi-

nale de trois cents (300,-) euros chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf celles pour lesquelles la Loi prévoit

la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée de 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des Actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Con-

seil d’Administration.

L’Assemblée Générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital, conformément à l’article 32-1 de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel des actionnaires existants ou autoriser le Conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie «A» et/ou de la catégorie «B».
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
La Société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de catégorie «A» avec un administra-

teur de catégorie «B».

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois d’avril à dix heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée de 1915, le Conseil d’Administration est

autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

57609

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les mille actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées comme suit:
- pour une (1) action en espèces par la société CASIMIR S.A., préqualifiée, de sorte que le montant de trois cent

(300,-) euros est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément,

- pour neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions par Monsieur Stirnimann, préqualifié, par l’apport en nature de

trois cent treize (313) actions de la société COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A., une société de droit luxembour-
geois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 72.892, ayant son siège social au 23, avenue
de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Conformément aux prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, un rapport sur l’apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 16 mars 2006 par la FIDUCIAIRE
DU GLACIS, réviseur d’entreprises à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire lequel rapport restera annexé au
présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

<i>«Conclusion:

La valeur effective des 313 actions de COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A. apportées correspond au moins au

nombre et à la valeur nominale de 999 actions de ERCY S.A. à émettre en contrepartie, c’est-à-dire EUR 299.700,-.

En conséquence ce rapport est approuvé.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille neuf
cents (4.900,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Josef Stirnimann, administrateur de société, né le 28 mars 1954 à Wolhusen-lu (Suisse), demeurant au

15, chemin des Perrailles, CH-1172 Bougy-Villars (Suisse), administrateur de catégorie A,

b) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, né le 2 novembre 1939 à Peppange, demeurant à L-7391 Blas-

chette, 11, rue de Fischbach, administrateur de catégorie B,

c) Monsieur Joseph Winandy, directeur de sociétés, né le 16 février 1946 à Ettelbruck, demeurant au 92, rue de l’Ho-

rizon, L-5960 Itzig, administrateur de catégorie B.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, avec adresse professionnelle au

18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2007.

5) Le siège social de la Société est fixé à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: J. Bonnier, C. Adam, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 20, case 3. – Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034763/230/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.

1) Monsieur Stirnimann, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) CASIMIR S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 13 avril 2006.

A. Schwachtgen.

57610

LAPIAZZETTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Jean-Pierre Michels.

R. C. Luxembourg B 113.382. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée au siège social d’Esch-sur-Alzette,

<i> le 29 mars 2006 à 10.00 heures

Le conseil d’administration de la société LAPIAZZETTA S.A., a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
- Monsieur Rino De Vuono, serveur barman, demeurant à L-1321 Luxembourg, 292, rue de Cessange, né le 14 février

1972 à San Giovanni in Fiore (Italie),

est nommé directeur-technique de la société LAPIAZZETTA S.A.
Pour autant que l’autorisation d’établissement à être délivrée par les instances compétentes conformément à la loi

d’établissement reposera sur la qualification personnelle de Monsieur Rino de Vuono, il aura impérativement cosigna-
ture de sorte que la société se trouvera engagée par sa signature ensemble avec celle d’un membre du conseil d’admi-
nistration. Dès lors, la société se trouve engagée par sa signature ensemble avec celle d’un membre du conseil
d’administration.

Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032582//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

LKLC S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9262 Diekirch, 3, rue Neuve.

R. C. Luxembourg E 3.117. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Edin Latic, chauffagiste, né à Berane, (Monténégro), le 13 janvier 1975, demeurant à L-9262 Diekirch, 3,

rue Neuve.

2.- Monsieur Elvir Latic, carreleur, né à Berane, (Monténégro), le 23 février 1977, demeurant à L-9125 Schieren, 50,

route de Luxembourg.

3.- Monsieur Zijad Ceman, menuisier, né à Pec, (Serbie), le 21 novembre 1964, demeurant à L-9262 Diekirch, 5, rue

Neuve.

4.- Monsieur Mirsad Kolic, peintre, né à Pec, (Serbie), le 29 décembre 1975, demeurant à L-9071 Ettelbruck, 62, rue

des Romains.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société civile immobilière régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles,

telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir tant au

Luxembourg qu’à l’étranger, à l’exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et phy-

siques.

Art. 3. La dénomination de la société est LKLC S.C.I.

Art. 4. Le siège social est établi à Diekirch.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant à l’unanimité des parts d’intérêts.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), divisé en cent (100) parts

d’intérêts de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué: 

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

à 1.- Monsieur Edin Latic, chauffagiste, demeurant à L-9262 Diekirch, 3, rue Neuve, vingt-cinq parts d’intérêts

25

à 2.- Monsieur Elvir Latic, carreleur, demeurant à L-9125 Schieren, 50, route de Luxembourg, vingt-cinq parts

d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

à 3.- Monsieur Zijad Ceman, menuisier, demeurant à L-9262 Diekirch, 3, rue Neuve, vingt-cinq parts d’intérêts

25

57611

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime.
L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du (des) gérant(s) ou des associés. Les intérêts courent à

partir de la date de l’appel des fonds ou apports.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété,
- soit en usufruit, par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un associé dénommé «nu-proprié-

taire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droit de vote aux assemblées générales,
- droits aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société suivant les modalités prévues ci-après sub
b).

En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d’évaluation prescrites par la loi;
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les

lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d’enregistrement et de droits de succession.

Art. 7. Les parts d’intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, res-
pectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts d’intérêts à un tiers les autres associés bénéficieront d’un droit

de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice.

Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas

de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur
quote-part dans le capital restant.

Art. 8. La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la décon-

fiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

Si les associés survivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés

et les héritiers de l’associé décédé.

Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régula-

risation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-

ciés.

Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et

pour compte de la société.

La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les

actes d’administration que de disposition.

Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts d’intérêts.

Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.

Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un

gérant ou sur convocation d’un des associés.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins

que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euros.

à 4.- Monsieur Mirsad Kolic, peintre, demeurant à L-9071 Ettelbruck, 62, rue des Romains, vingt-cinq parts

d’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

57612

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-9262 Diekirch, 3, rue Neuve.
2.- Monsieur Edin Latic, chauffagiste, né à Berane, (Monténégro), le 13 janvier 1975, demeurant à L-9262 Diekirch, 3,

rue Neuve, est nommé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Latic, E. Latic, Z. Ceman, M. Kolic, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 avril 2006, vol. 536, fol. 25, case 9. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033572/231/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.

MOBILE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.503. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-fourth day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 5.524),

here represented by Mr Raphaël Rozanski, employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, 

by virtue of a proxy given on March 24th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name MOBILE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by two hundred and fifty (250) shares with a par value fifty Euro (50.- EUR) each, all fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase

Junglinster, le 12 avril 2006.

J. Seckler.

57613

price. The shareholders’ decision to redeem the Company’s shares shall be taken by an unanimous vote of the share-
holders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will
entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as men-

tioned hereabove, the appearing party declares to subscribe the two hundred and fifty (250) shares.

All the shares have been fully paid-up in cash, so the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is

at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitory disposition

The first fiscal year shall begin on date of incorporation of the company and shall end on the 31st of December 2006.

57614

<i>Estimate

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
Euro (1,400.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 64.474).

2) The address of the corporation is fixed at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg numéro B 5.524),

ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 24 mars 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabi-

lité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: MOBILE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les actions propres à la société doit être prise par vote unanime des associés re-
présentant cent pour cent du capital social à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire et entraînera une ré-
duction du capital social par annulation de toutes les parts rachetées.

57615

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre de parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures

conjointes de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés par la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, celle-ci

déclare souscrire les deux cent cinquante (250) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

57616

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros
(1.400,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg numéro B 64.474).

2) L’adresse de la Société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 152S, fol. 88, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034562/220/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2006.

RESOURCE SHIPPING &amp; SHIPMANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R. C. Luxembourg B 48.423. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxembourg 

<i>au siège social le 14 août 2000

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d’affecter comme suit:
1. L’Assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d’administrateur de Monsieur John Molloy avec effet au

30 juillet 1998, et de celles de Messieurs Jurgen Exner et Finn Havaleschka avec effet au 8 août 2000.

2. L’Assemblée décide à l’unanimité d’élire comme nouveaux membres du conseil d’administration:
Monsieur Neil Medlyn, administrateur de sociétés, demeurant à L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippman 
Monsieur René Demoulin, directeur financier, demeurant rue de Bourg, 79, B-67000 Arlon.
La société RESOURCE HOLDINGS Ltd, établie et ayant son siège à Douglas Isle of Man, 12-14 Finch Road IM 99/TT.
Les nouveaux administrateurs sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat expirera immédiatement après

l’assemblée générale de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01572. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue à Luxembourg au siège social

<i> le 19 octobre 2000

Procès-verbal comme suit:
Le conseil d’administration de la société s’est réuni en date du 19 octobre 2000, au siège, à 10.00 heures.
La majorité des directeurs étant présents ont décidé de nommer Neil Medlyn comme Administrateur-délégué, de-

meurant 36, rue Gabriel Lippman, L-1943 Luxembourg, en remplacement de Finn Havaleschka, 17, Strudstrup, Strand-
vej, Skoedstrup, Denmark, DK 8541.

Plus rien n’étant à inventorier, la séance a été levée à 10 heures dix.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01575. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032620//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Luxembourg, le 10 avril 2006.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société RESOURCE SHIPPING &amp; SHIPMANAGEMENT S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société RESOURCE SHIPPING &amp; SHIPMANAGEMENT S.A.
Signature

57617

DELTA BAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 134, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 107.458. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06564, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

(032485/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

CENTAURUS C.E.R. (AVIVA INVESTORS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PARKRIDGE C.E.R. (AVIVA INVESTORS), S.à r.l.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 111.774. 

In the year two thousand six, on the twenty-fourth day of March.
Before Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the partners of the company PARKRIDGE C.E.R. (AVIVA INVES-

TORS), S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue John F.
Kennedy, 2nd Floor, registered with the Luxembourg trade register under the number B 111.774, incorporated by a
deed of Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-
bourg, dated November 7, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 312 dated
February 11, 2006 (hereinafter referred to as the «Company»).

The extraordinary general meeting is presided by Mr David Sana, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as Secretary Mr Alain Thill, private employee, residing in Echternach.
The meeting elected as Scrutinizer Mrs Catherine Delsemme, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the partners, by the proxy holders representing the partners, by the members of the board and the no-
tary, will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present
deed, with the registration authorities.

The Chairman declares and requests the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the partners representing the full amount of the corporate capital of EUR

12,600.- (twelve thousand six hundred Euro) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening no-
tice.

II. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the resignation of Mr Roger Sporle, chartered surveyor, born on January 22, 1961 in

Lowesoft, United Kingdom, residing at 7, Pond Cross Farm, Newport, Essex, CB11 3RW, United Kingdom, from his
mandate as manager of the Company with effect as from the date of the present meeting and full discharge to him with
respect to the execution of his mandate as manager of the Company;

2. Appointment of Mr Michael Green, surveyor, born on November 13, 1976, in Lytham St Annes, Lancashire, United

Kingdom, residing in 1 Poultry, London, EC2R 8EJ, United Kingdom, as manager of the Company in replacement of Mr
Roger Sporle prenamed, with effect as from the date of the present meeting and for an unlimited period;

3. Change of the name of the Company to give it the name of CENTAURUS C.E.R. (AVIVA INVESTORS), S.à r.l.;
4. Amendment of article 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the change of name, which

shall henceforth be read as follows: «There is hereby established between the subscribers and all those who may be-
come members in the future, a corporation with limited liability («société à responsabilité limitée») governed by Lux-
embourg law, under the name of CENTAURUS C.E.R. (AVIVA INVESTORS), S.à r.l. (hereinafter referred to as the
«Corporation»)»;

5. Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of EUR 12,600.- (twelve

thousand six hundred Euro) represented by 126 (one hundred twenty-six) corporate units with a par value of EUR 100.-
(one hundred Euro) each, to the amount of EUR 921,600.- (nine hundred twenty-one thousand six hundred Euro) rep-
resented by the existing 126 (one hundred twenty-six) corporate units and by the issuance of 9,090 (nine thousand
ninety) new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obliga-
tions as the existing corporate units; 

6. Subscription and payment of:
(i) 3,030 (three thousand thirty) additional corporate units of the Company by NORWICH UNION LIFE &amp; PEN-

SIONS LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales which registered office at 2 Rougier
Street, York, Y09 1UU, registered with the Registrar of Companies for England and Wales, under the number 03253947,

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

57618

by contribution in cash amounting to EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro) and paying-up in cash of EUR
303,000.- (three hundred three thousand Euro);

(ii) 3,030 (three thousand thirty) additional corporate units of the Company by COMMERCIAL UNION LIFE ASSUR-

ANCE COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales which registered office at
St Helen’s 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, registered with the Registrar of Companies for England and Wales, under
the number 00079678 by contribution in cash amounting to EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro) and
paying-up in cash of EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro);

(iii) 3,030 (three thousand thirty) additional corporate units of the Company by CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED,

a company incorporated under the laws of England and Wales which registered office at 2 Rougier Street, York, Y09
1UU, registered with the Registrar of Companies for England and Wales, under the number 00226742 by contribution
in cash amounting to EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro) and paying-up in cash of EUR 303,000.- (three
hundred three thousand Euro);

7. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the

share capital increase, which shall henceforth be read as follows: «The subscribed share capital is set at nine hundred
twenty-one thousand six hundred Euro (EUR 921,600.-) represented by nine thousand two hundred sixteen (9,216) cor-
porate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»;

8. Empowerment of any one manager of the Company and/or any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS,

with offices at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, to act individually, to carry out any necessary action
in relation to the points raised in the agenda of the meeting;

9. Miscellaneous.
Then, the meeting of partners, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

with respect to the explanations of the Chairman, deliberates and passes, via unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The partners’ meeting resolves to acknowledge the resignation of Mr Roger Sporle, chartered surveyor, born on

January 22, 1961 in Lowesoft, United Kingdom, residing at 7, Pond Cross Farm, Newport, Essex, CB11 3RW, United
Kingdom, from his mandate as manager of the Company with effect as from the date of the present meeting and to grant
him full discharge with respect to the execution of his mandate as manager of the Company.

<i>Second resolution

The partners’ meeting resolves to appoint Mr Michael Green, surveyor, born on November 13, 1976, in Lytham St

Annes, Lancashire, United Kingdom, residing in 1 Poultry, London, EC2R 8EJ, United Kingdom, as manager of the Com-
pany in replacement of Mr Roger Sporle prenamed, with effect as from the date of the present meeting and for an un-
limited period.

<i>Third resolution

The partners’ meeting resolves to change the name of the Company to give it the name of CENTAURUS C.E.R.

(AVIVA INVESTORS), S.à r.l.

<i>Fourth resolution

The partners’ meeting resolves to amend article 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the

change of name, which shall henceforth be read as follows:

«There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in the future, a

corporation with limited liability («société à responsabilité limitée») governed by Luxembourg law, under the name of
CENTAURUS C.E.R. (AVIVA INVESTORS), S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Corporation»).»

<i>Fifth resolution

The partners’ meeting resolves to increase the share capital of the Company so as to bring it from its present amount

of EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred Euro) represented by 126 (one hundred twenty-six) corporate units with
a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to the amount of EUR 921,600.- (nine hundred twenty-one thousand
six hundred Euro) represented by the 126 (one hundred twenty-six) existing corporate units and by the issuance of
9,090 (nine thousand nine hundred) new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having
the same rights and obligations as the existing corporate units.

<i>Sixth resolution

The partners’ meeting resolves to cause the Company to issue 9,090 (nine thousand) new corporate units with a par

value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the 126 (one hundred twenty-
six) existing corporate units.

<i>Subscription and Payment

There now appear:
1. NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales

which registered office at 2 Rougier Street, York, Y09 1UU, registered with the Registrar of Companies for England and
Wales, under the number 03253947,

duly represented by Maître Catherine Delsemme, prenamed, by virtue a power of attorney given on March 14, 2006.
The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the partner, by the

members of the board and the notary, will remain attached to the present minutes to be filed at the same time with the
registration authorities.

57619

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS

LIMITED prenamed to 3,030 (three thousand thirty) newly issued corporate units of the Company for an aggregate value
of EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro) and to make payment in full for such new corporate units by a
contribution in cash amounting to EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro).

2. COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of Eng-

land and Wales which registered office at St Helen’s 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, registered with the Registrar of
Companies for England and Wales, under the number 00079678,

duly represented by Maître Catherine Delsemme, prenamed, by virtue a power of attorney given on March 14, 2006.
The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the partner, by the

members of the board and the notary, will remain attached to the present minutes to be filed at the same time with the
registration authorities.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE

COMPANY LIMITED prenamed to 3,030 (three thousand thirty) newly issued corporate units of the Company for an
aggregate value of EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro) and to make payment in full for such new cor-
porate units by a contribution in cash amounting to EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro).

3. CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales which regis-

tered office at 2 Rougier Street, York, Y09 1UU, registered with the Registrar of Companies for England and Wales,
under the number 00226742,

duly represented by Maître Catherine Delsemme, prenamed, by virtue a power of attorney given on March 14, 2006.
The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the partner, by the

members of the board and the notary, will remain attached to the present minutes to be filed at the same time with the
registration authorities.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED pre-

named to 3,030 (three thousand thirty) newly issued corporate units of the Company for an aggregate value of EUR
303,000.- (three hundred three thousand Euro) and to make payment in full for such new corporate units by a contri-
bution in cash amounting to EUR 303,000.- (three hundred three thousand Euro).

Evidence of the above mentioned contributions and payments in cash has been given to the notary in the form of a

bank certificate issued by DEXIA BIL, so that the amount of EUR 909,000.- (nine hundred nine thousand Euro) is as from
now at the free disposal of the Company.

The bank certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the partner, by the mem-

bers of the board and the notary, will remain attached to the present minutes to be filed at the same time with the
registration authorities.

Thereupon, the partners’ meeting resolves accepting the said subscriptions and payments and to issue and allot:
(i) 3,030 (three thousand thirty) new fully paid-up corporate units to NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS

LIMITED;

(ii) 3,030 (three thousand thirty) new fully paid-up corporate units to COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE

COMPANY LIMITED;

(iii) 3,030 (three thousand thirty) new fully paid-up corporate units to CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED.

<i>Seventh resolution

The partners’ meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company

so as to reflect the capital increase.

Consequently, the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company shall henceforth be read

as follows:

«The subscribed share capital is set at nine hundred twenty-one thousand six hundred Euro (EUR 921,600.-) repre-

sented by nine thousand two hundred sixteen (9,216) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-)
each.»

<i>Eighth resolution

The partners’ meeting resolves to empower any one manager of the Company and/or any lawyer of the law firm

WILDGEN &amp; PARTNERS, with offices at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, to act individually, to carry
out any necessary action in relation to the above resolutions.

<i>Declarations, costs, evaluation

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately eleven thousand six hundred Euro.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, such persons signed together with us, the notary, the

present original deed.

57620

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société PARKRIDGE C.E.R. (AVIVA INVES-

TORS), S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue John F. Kennedy, 2nd Floor, imma-
triculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.774, constituée suivant
acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxem-
bourg, du 7 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 312 du 11 février 2006
(ci-après définie comme la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Monsieur David Sana, juriste, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée désigne comme Scrutatrice Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Ces trois personnes constituent le bureau de l’assemblée.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les associés, les man-

dataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise ensemble avec le présent acte aux formalités de l’enregistre-
ment.

Le Président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant l’intégralité du capital social de EUR 12.600,-

(douze mille six cents euros) sont présents ou valablement représentés à l’assemblée. L’assemblée peut en conséquence
valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu de convocation préalable. 

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la démission de Monsieur Roger Sporle, «chartered surveyor», né le 22 janvier 1961 à Lowesoft,

Royaume Uni, demeurant à 7, Pond Cross Farm, Newport, Essex, CB11 3RW, Royaume Uni, de son mandat de gérant
de la Société avec effet à la date de la présente assemblée et décharge pleine et entière lui accordée pour l’exécution
de son mandat de gérant de la Société; 

2. Nomination de Monsieur Michael Green, «surveyor», né le 13 novembre 1976, à Lytham St Annes, Lancashire,

Royaume Uni, demaurant à 1 Poultry, London, EC2R 8EJ, Royaume Uni, en tant que gérant de la Société en remplace-
ment de Monsieur Roger Sporle prénommé avec effet à la date de la présente assemblée et pour une période illimitée;

3. Modification de la dénomination de la Société pour lui donner la dénomination de CENTAURUS C.E.R. (AVIVA

INVESTORS), S.à r.l.;

4. Modification de l’article 1

er

 des statuts de la Société afin de refléter le changement de la dénomination, lequel devra

désormais être lu comme suit: «Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur,
une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de CENTAURUS C.E.R. (AVIVA
INVESTORS), S.à r.l. (ci-après dénommée la «Société»)»;

5. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 12.600,- (douze mille

six cents euros) représenté par 126 (cent vingt-six) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune, à un montant de EUR 921.600,- (neuf cent vingt et un mille six cents euros) représenté par les 126 (cent vingt-
six) parts sociales existantes et par l’émission de 9.090 (neuf mille quatre-vingt-dix) nouvelles parts sociales ayant une
valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales exis-
tantes; 

6. Souscription et paiement de:
(i) 3.030 (trois mille trente) parts sociales supplémentaires de la Société par NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS

LIMITED, une société constituée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à 2 Rougier
Street, York, Y09 1UU, immatriculée auprès du «Registrar of Companies for England and Wales» sous le numéro
03253947, par une contribution en numéraire d’un montant de EUR 303.000,- (trois cent trois mille euros) et un paie-
ment en numéraire de EUR 303.000,- (trois cent trois mille euros);

(ii) 3.030 (trois mille trente) parts sociales supplémentaires de la Société par COMMERCIAL UNION LIFE ASSUR-

ANCE COMPANY LIMITED, une société constituée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège
social à St Helen’s 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, immatriculée auprès du «Registrar of Companies for England and
Wales» sous le numéro 00079678, par une contribution en numéraire d’un montant de EUR 303.000,- (trois cent trois
mille euros) et un paiement en numéraire de EUR 303.000,- (trois cent trois mille euros);

(iii) 3.030 (trois mille trente) parts sociales supplémentaires de la Société par CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED,

une société constituée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à 2 Rougier Street, York,
Y09 1UU, immatriculée auprès du «Registrar of Companies for England and Wales» sous le numéro 00226742, par une
contribution en numéraire d’un montant de EUR 303.000,- (trois cent trois mille euros) et un paiement en numéraire
de EUR 303.000,- (trois cent trois mille euros);

7. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital,

lequel devra désormais être lu comme suit: «Le capital social souscrit de la Société est fixé à neuf cent vingt et un mille
six cents euros (EUR 921.600,-), représenté par neuf mille deux cent seize (9.216) parts sociales d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune.»;

57621

8. Pouvoir à tout gérant de la Société et/ou à tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS établie à L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse, pour agir individuellement, pour entreprendre toute action nécessaire en relation
avec les points figurant à l’ordre du jour de l’assemblée;

9. Divers.
Puis, l’assemblée des associés se considérant comme dûment constituée et convoquée, et ayant approuvé les décla-

rations du Président, délibère et prend par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des associés décide de constater la démission de Monsieur Roger Sporle, «chartered surveyor», né le

22 janvier 1961 à Lowesoft, Royaume Uni, demeurant à 7, Pond Cross Farm, Newport, Essex, CB11 3RW, Royaume
Uni, de son mandat de gérant de la Société avec effet à la date de la présente assemblée et de lui accorder décharge
pleine et entière pour l’exécution de son mandat de gérant de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des associés décide de nommer Monsieur Michael Green, «surveyor», né le 13 novembre 1976, à Lytham

St Annes, Lancashire, Royaume Uni, demaurant à 1 Poultry, London, EC2R 8EJ, Royaume Uni, en tant que gérant de la
Société en remplacement de Monsieur Roger Sporle prénommé avec effet à la date de la présente assemblée et pour
une période illimitée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des associés décide de modifier la dénomination de la Société pour lui donner la dénomination de

CENTAURUS C.E.R. (AVIVA INVESTORS), S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des associés décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société afin de refléter le changement de

dénomination, lequel devra désormais être lu comme suit:

«Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité

limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de CENTAURUS C.E.R. (AVIVA INVESTORS), S.à r.l. (ci-après
dénommée la «Société»).»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des associés décide d’augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de

EUR 12.600,- (douze mille six cent euros) représenté par 126 (cent vingt-six) parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 100,- (cent euros) chacune, au montant de EUR 921.600,- (neuf cent vingt et un mille six cents euros) représenté
par les 126 (cent vingt-six) parts sociales existantes et par l’émission de 9.090 (neuf mille quatre-vingt-dix) nouvelles
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée des associés décide de faire émettre par la Société 9.090 (neuf mille quatre-vingts) parts sociales nou-

velles d’une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune, ayant les même droits et obligations que les 126 (cent
vingt-six) parts sociales existantes.

<i>Souscription et Libération

Comparait alors:
1. NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED, une société constituée selon les lois de l’Angleterre et du Pays

de Galles, ayant son siège social à 2 Rougier Street, York, Y09 1UU, immatriculée auprès du «Registrar of Companies
for England and Wales» sous le numéro 03253947,

dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 14 mars

2006.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire représentant l’associé, par les membres du bu-

reau et par le notaire, restera annexée aux présentes minutes pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED,

prénommée, 3.030 (trois mille trente) parts sociales nouvellement émises par la Société, d’une valeur totale de EUR
303.000,- (trois cent trois mille euros) et libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire
de EUR 303.000,- (trois cent trois mille euros).

2. COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED, une société constituée selon les lois de l’An-

gleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à St Helen’s 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, immatriculée auprès
du «Registrar of Companies for England and Wales» sous le numéro 00079678,

dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 14 mars

2006.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire représentant l’associé, par les membres du bu-

reau et par le notaire, restera annexée aux présentes minutes pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE COM-

PANY LIMITED, prénommée, 3.030 (trois mille trente) parts sociales nouvellement émises par la Société, d’une valeur
totale de EUR 303.000,- (trois cent trois mille euros) et libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par un apport
en numéraire de EUR 303.000,- (trois cent trois mille euros).

3. CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, une société constituée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles,

ayant son siège social à 2 Rougier Street, York, Y09 1UU, immatriculée auprès du «Registrar of Companies for England
and Wales» sous le numéro 00226742,

57622

dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, prénommée, en vertu d’une procuration donnée 14 mars

2006.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire représentant l’associé, par les membres du bu-

reau et par le notaire, restera annexée aux présentes minutes pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, prénommée,

3.030 (trois mille trente) parts sociales nouvellement émises par la Société, d’une valeur totale de EUR 303.000,- (trois
cent trois mille euros) et libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire de EUR 303.000,-
(trois cent trois mille euros).

La preuve des prédits apports en numéraire a été donnée au notaire sous la forme d’un certificat bancaire émis par

DEXIA BIL, de sorte que la somme de EUR 909.000.- (neuf cent neuf mille euros) est dès à présent à la libre disposition
de la Société.

Le certificat bancaire, après avoir été signée ne varietur par le mandataire représentant l’associé, par les membres du

bureau et par le notaire, restera annexée aux présentes minutes pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

Sur quoi, l’assemblée générale décide d’accepter lesdites souscriptions et paiements et d’émettre et d’attribuer:
(i) 3.030 (trois mille trente) parts sociales nouvelles entièrement libérées à NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS

LIMITED;

(ii) 3.030 (trois mille trente) parts sociales nouvelles entièrement libérées à COMMERCIAL UNION LIFE ASSUR-

ANCE COMPANY LIMITED;

(iii) 3.030 (trois mille trente) parts sociales nouvelles entièrement libérées à CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED.

<i>Septième résolution

L’assemblée des associés décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de re-

fléter l’augmentation de capital.

Par conséquent, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à neuf cent vingt et un mille six cents euros (EUR 921.600,-), repré-

senté par neuf mille deux cent seize (9.216) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée des associés décide de donner pouvoir à tout gérant de la Société et/ ou à tout avocat de l’étude

WILDGEN &amp; PARTNERS établie à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, avec faculté d’agir individuelle-
ment, pour entreprendre toute action nécessaire en relation avec les résolutions ci-dessus.

<i>Déclarations, Frais et Evaluation

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à onze mille six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président a mis fin à la séance.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-

parantes susnommées, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes per-
sonnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu aux personnes comparantes, ces personnes ont signé ensemble avec nous, le notaire, le

présent acte en original.

Signé: C. Delsemme, D. Sana, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 avril 2006, vol. 536, fol. 19, case 10. – Reçu 9.090 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033097/231/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

KANDIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 53.301. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 28 mars 2006 que MAS-

FIDA S.A., R.C. du canton du Tessin CH-524.3.2007.686-5, avec siège social au 10 via Motta, CH-6830 Chiasso, a été
nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement d’INTERFIDA S.A., démissionnaire, avec mission
à partir des comptes au 31 décembre 2002.

Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032594/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Junglinster, le 6 avril 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

57623

NOVATOR PHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 115.376. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the sixth day of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

NOVATOR PHARMA HOLDINGS Ltd, with registered address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay

I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by M. Hubert Janssen, employee, residing in Torgny (Belgium), by virtue of a proxy.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is composed of one single Shareholder, subscriber of all the Shares (as defined below). The Company

may however at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as
a result of the transfer of Shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Com-
pany may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, with-
out limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
or to any other party. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any affiliated company or any other party, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of
any other company or party.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any commercial, financial or industrial operations and any

transactions and investments with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or
relate to its object and which are permitted to Luxembourg companies under the Law.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of NOVATOR PHARMA, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II. Capital, Shares

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided

into one hundred (100) Class A shares, one hundred (100) Class B shares, one hundred (100) Class C shares, one hun-
dred (100) Class D shares and one hundred (100) Class E shares (collectively the «Shares»), having a par value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

Any share premium paid in respect of the shares of any given class shall be allocated to a specific corresponding share

premium reserve account (respectively the Class A Share Premium Reserve Account, the Class B Share Premium Re-
serve Account, the Class C Share Premium Reserve Account, the Class D Share Premium Reserve Account and the
Class E Share Premium Reserve Account of the Company, each a «Share Premium Reserve Account» and collectively
the «Share Premium Reserve Accounts»).

The amount of any Share Premium Reserve Account may be used to provide for the payment of the shares of the

relevant class of shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make

57624

distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve, at the free discretion of the Shareholder(s)
in accordance with Chapter IV of the Articles.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single

Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders.
Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the single

Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its Shares at the option of the Shareholders, provided that:
(i) the redemption is accompanied by a reduction of the share capital of the Company;
(ii) sufficient distributable reserves are available to pay the redemption price in excess of the nominal value of the

Shares to be redeemed, such distributable reserves to be evidenced in interim accounts of the Company as of the re-
demption date, to be prepared by the sole Manager or, as the case may be, by the Board of Managers of the Company;

(iii) the share capital of the Company does not fall below the minimum required by the Law.
Redemption shall be decided by the single Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders,

in accordance with Chapter IV of the Articles.

Subject to the provisions of the Law, any distribution made on any classes of shares in any form whatsoever, whether

(without limitation) as dividends, liquidation proceeds or proceeds of repurchase or redemption (the «Distribution»),
shall be decided, paid and executed at the sole discretion of the Shareholders by a decision taken in accordance with
the Chapter IV of the Articles and in accordance with Article 6 of the Articles, whereby any share premium and other
distribution or payment paid in respect of any Share Premium Reserve Account may be used to implement the Distri-
bution. 

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason

of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Man-

agers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders’ meeting.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or

more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-

bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.

57625

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority. In case the number of
votes for and against a decision are equal, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 14. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 16. General meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the Shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the

Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object

of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is

subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of Shareholders representing at least three-quarters of the capital.

57626

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each

year. 

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are

established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the ex-

penses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company. 

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance of the net profits is at the disposal of the Shareholders which may resolve by a decision taken with the

unanimous consent of the Shareholders to distribute such net profits among the classes of shares, commensurate to the
share holding of each Shareholder within the relevant class of shares and to allocate to any class of shares and Share
Premium Reserve Account of such class a cumulative preferential annual amount to be freely determined by the Share-
holders.

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed with respect to any class of shares, at any time,

under the following conditions:

- a statement of accounts or an inventory or report is established by the Manager or the Board of Managers;
- this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution to such class;

it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial
year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to the statutory reserve;

- the decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by

one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of

December 2006.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at thousand eight hundred Euro.

NOVATOR PHARMA HOLDINGS Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Class A shares

100 Class B shares
100 Class C shares
100 Class D shares
100 Class E shares

500

shares

57627

<i>Resolution of the shareholders

The shareholders resolve to:
1. Fix the number of Managers at 4 (four).
2. Appoint the following persons without Category:
- Mrs Sonja Linz, born on April 10th, 1958 in Bettembourg (Luxembourg), residing at 179, route de Luxembourg à

L-3254 Bettembourg;

- Mr Pascal Noël, born on May 31st, 1962 in Thionville (France), residing at 27, rue Père Conrad, L-1353 Howald;
- Mr Georges Deitz, born on June 8th, 1958 in Luxembourg, residing at 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg;
- Mr Jan Rottiers, born on October 31st, 1964 in Naples (Italy), residing professionally at L-2220 Luxembourg, 560,

rue de Neudorf (Luxembourg).

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between, the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NOVATOR PHARMA HOLDINGS Ltd, ayant son siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représenté par Monsieur Hubert Janssen, employé, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une procuration

sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des Parts Sociales (telles que définies

ci-dessous). Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés,
par suite notamment, de cession ou transmission de Parts Sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en parti-
culier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le déve-
loppement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra, sans limitation, prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre personne. La Société pourra aussi donner des
garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur tout ou partie de
ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute société af-
filiée ou de tout autre partie, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, financières ou in-

dustrielles ainsi que toutes transactions et tous investissements se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière,
qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social et qui sont permis à
des sociétés de droit luxembourgeois de par la Loi.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination NOVATOR PHARMA, S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.

57628

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par un

cent (100) parts sociales de Classe A, un cent (100) parts sociales de Classe B, un cent (100) parts sociales de Classe
C, un cent (100) parts sociales de Classe D et un cent (100) parts sociales de Classe E (collectivement les «Parts Socia-
les»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chaque part étant entièrement libérée.

Les primes d’émission payées en relation avec les parts sociales d’une classe de parts donnée sera allouée au compte

spécifique de prime d’émission correspondant (respectivement le Compte de Prime d’Emission Classe A, le Compte de
Prime d’Emission Classe B, le Compte de Prime d’Emission Classe C, le Compte de Prime d’Emission Classe D de la
Société et le Compte de Prime d’Emission Classe E de la Société, individuellement un «Compte de Prime d’Emission»
et collectivement les «Comptes de Prime d’Emission»).

L’avoir de chaque Compte de Prime d’Emission peut être utilisé, à la libre discrétion des Associés, conformément au

Chapitre IV des Statuts, pour effectuer le remboursement des parts sociales de la classe de parts concernée, en cas de
rachat de ces parts par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux as-
sociés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque Part Sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une Part Sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque Part Sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de Parts Sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les Parts Sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société pourra procéder au rachat de ses Parts Sociales au choix des Associés, à condition que:
(i) le rachat soit accompagné d’une réduction du capital social de la Société;
(ii) des réserves distribuables suffisantes soient disponibles pour payer la portion de prix excédant la valeur nominale

des Parts Sociales rachetées, de telles réserves distribuables seront établies par un bilan intermédiaire de la Société au
jour du rachat, préparé par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil de Gérance de la Société;

(iii) le capital social de la Société ne devienne pas inférieur au minimum prescrit par la Loi.
Le rachat sera décidé par l’Associé unique, ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des Associés, conformément

au Chapitre IV des Statuts.

Sous réserve des dispositions de la Loi, toute distribution faite sur les Parts Sociales, quelle qu’en soit la forme, en ce

compris de manière non limitative, les dividendes, boni de liquidation ou prix de rachat (la «Distribution»), sera décidée,
payée et exécutée à la seule discrétion des Associés par une décision prise en conformité avec le Chapitre IV des Statuts
et en conformité à l’Article 6 des Statuts, en ce que toute prime, distribution ou autre paiement réalisé sur un Compte
de Prime d’Emission pourra être utilisé pour réaliser la Distribution.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de

la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants

sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance.

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou
des associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

57629

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.

Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations. Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple.
En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 15. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 16. Assemblée générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité

57630

avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-

ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société

sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le

cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront

d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde des bénéfices nets est attribué aux associés qui peuvent décider, par une décision prise à l’unanimité des

Associés, de distribuer ces bénéfices nets entre les classes de parts sociales, en proportion de la détention de parts
sociales par les Associés la classe de parts correspondante et d’allouer à chaque classe de parts et à chaque Compte de
Prime d’Emission de cette classe, un montant préférentiel cumulé qui sera librement déterminé par les Associés.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, pour

quelque classe de parts que ce soit, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Gérant ou par le Conseil de Gérance;
- il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution

à la classe de parts concernée, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

- le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes;
- il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un

ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-

férence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclara souscrire le capital comme suit: 

NOVATOR PHARMA HOLDINGS Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts Classe A

100 parts Classe B
100 parts Classe C

57631

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR

12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Décision des associés

Les associés décident de:
1. Fixer le nombre de gérants à 4 (quatre).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que Gérants sans catégorie:
- Sonja Linz, née à Bettembourg (Luxembourg), le 10 avril 1958, demeurant au 179, route de Luxembourg à L-3254

Bettembourg;

- Pascal Noël, né à Thionville (France), le 31 mai 1962, demeurant au 27, rue Père Conrad, L-1353 Howald;
- Georges Deitz, né à Luxembourg, le 8 juin 1958, demeurant au 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg;
- Jan Rottiers, né à Naples (Italie), le 31 octobre 1964, demeurant à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Grand-

Duché de Luxembourg).

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, vol. 152S, fol. 62, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l’original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033013/211/528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

UBS EMERGING ECONOMIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.090. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 29 mars 2006

Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de

2007:

- M. Andreas Jacobs;
- M. Gerhard Fusenig;
- M. Gilbert Schintgen;
- M. Aloyse Hemmen.
Est élu au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2007:
- M. Dirk Spiegel, Stauffacherstrasse, 41, CH-8004 Zürich.
Mandat non renouvelé:
- M. Mario Cueni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032738//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

100 parts Classe D
100 parts Classe E

500 parts

Luxembourg, le 30 mars 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour UBS EMERGING ECONOMIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

57632

EPI PARTNERS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 115.432. 

STATUTES

In the year two thousand and six on the twenty fourth day of March.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

1) Mr François Jobard, residing at 21, rue des 2 Cousins, F-78150 Le Chesnay, France;
2) Mr Aule Dalamel de Bournet, residing at Flat 12A, 48, Queen’s Gate, GB-SW7 JN London, United Kingdom; and
3) Mr Christophe Rotticci, residing at 7, rue Alexandre Cabanel, F-75015 Paris, France.
Such appearing parties have drawn up the following articles of association of a company which they declared organ-

ized among themselves:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832
of the Civil Code, as amended, and by the Articles of Incorporation.

The private limited liable Company will exist under the name of EPI PARTNERS.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-

tion of the Director(s) or of the Board of Directors.

Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management, of such holdings and in particular the holding of interests
in SOUTH EUROPE INFRASTRUCTURE EQUITY FINANCE - SEIEF a partnership limited by shares («société en com-
mandite par actions») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg («SEIEF») in the capacity of general
partner and manager of that Company, as well as the acquisition and holding of interests in such partnership limited by
shares and in any other Luxembourg or non-Luxembourg undertakings, including the administration, development and
management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which it holds an interest such as, among

others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) divided into five hundred (500) shares (the «Shares») with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions-to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of shareholders, save as otherwise

provided in the present Articles of Incorporation including with respect notably to dividend entitlements. Ownership
of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single
shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact.
Shares may only be transferred irrespective of whether the transferee is already or not yet a shareholder of the Com-

pany with the prior authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the cap-
ital of the Company.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private agreement. Any such transfer is not bind-

ing upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting in accordance
with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by law for any amend-
ment of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

57633

Chapter III. Directors, Board of directors, Investment committee

Art. 9. Director(s). The Company will be managed and administered by at least three (3) directors which form a

board of directors (referred to as the «Board of Directors») who may but need not be shareholders of the Company
(such directors and/or members of the Board of Directors being hereafter referred to as the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are eligible for re-election, but they
may be removed at any time with or without cause, without penalty or cost to the Company, by a resolution of the
single shareholder or by a resolution of the shareholders’ meeting, adopted in accordance with the quorum and majority
rules set by these Articles of Incorporation.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg, unless exceptional circumstances such as the need for an emer-

gency Board meeting require a particular Board meeting to be held outside Luxembourg.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

Art. 11. Minutes of the meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Di-

rectors will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached
thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.

Art. 12. Powers of the Director(s) or of the Board of Directors. Each of the Director(s) individually or, in

case there is a Board of Directors, the Board of Directors is vested with the broadest powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s ob-
ject, provided however that, in addition to Directors’ approval, shareholders’ consent is required for the matters listed
in article 17 of these Articles of Incorporation.

All powers not expressly reserved by law or by article 18 of the Articles of Incorporation to the general meeting of

shareholders are in the competence of the Director(s) or of the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of Powers. The Director(s) or the Board of Directors may delegate special powers or prox-

ies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons chosen by it, such as but not limited to port-
folio or asset management duties or functions.

The Company is responsible for the payment of any fees payable to entities or bodies entrusted by the Company

with temporary or permanent advisory or management functions or duties.

Art. 14. Conflict of Interests and Indemnification. No contract or other transaction between the Company

and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or any
officer of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other
company or firm.

Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, asso-

ciate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in busi-
ness shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

The Company will indemnify the Company’s directors and shareholders, the members of the Investment Committee

(an «Indemnified Person») against liabilities, losses, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, in-
curred by them or threatened against them by reason of their activities in the normal course of business on behalf of
the Company to the extent such liabilities, costs and expenses do not arise as a result of the Indemnified Person’s neg-

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ligence, bad faith, fraud or wilful default. Each Indemnified Person will not be liable to the Company for any liabilities,
losses, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees; incurred by reason of their activities on behalf of
the Company except where such liabilities, costs and expenses arise as a result of the Indemnified Person’s gross neg-
ligence, bad faith, fraud or wilful misconduct.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two Directors or by the joint signatures of any two (2) or more persons to whom such signatory power has
been delegated by the Director(s) or the Board of Directors, within the limits of such power.

Art. 16. Investment Committee. The Company shall set up an Investment Committee the functions of which

are to advise the Directors on portfolio investments to be made for SEIEF and on any other matters the Board of Di-
rectors in its discretion may bring before the Investment Committee. The Investment Committee will in particular have
to approve any portfolio investment and any portfolio hedging transactions for SEIEF before the Board of Directors’
approval and implementation thereof which solely vests with the Board of Directors.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. The decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing

on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Director(s) or the Board of Directors to the
shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of ten
business days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail or deliver it
to the Company.

The shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Luxembourg law by

the Director(s) or by the Board of Directors, subsidiary, by the auditor or, more subsidiary, by shareholders represent-
ing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with applicable law will specify the time
and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram another person

as his proxy who need not be a shareholder.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders and it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.

Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by shareholders representing
at least half of the capital. All resolutions are adopted by majority vote of the shareholders without any quorum of pres-
ence requirement except when required by law.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Director.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 20. Financial Year - Adoption of financial statements. The Company’s financial year begins on the first

day of January in every year and ends on the last day of December.

At the end of each financial year, the Company’s accounts shall be closed, the Director(s) or the Board of Directors

shall draw up an inventory of Company’s assets and liabilities and a balance sheet and profit and loss account for the
Company, in accordance with applicable law.

The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the single shareholder or, as the case may be,

to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a
time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 21. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by applicable law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Director(s) or the Board of Directors may pay out an advance payment

on dividends. The Director(s) or the Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance
payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation.

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Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares until all shares have benefited of a payment equal to their nominal
value.

Chapter VII. Applicable law

Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, and other provisions
of applicable law.

<i>Subscription and payment

The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

articles 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.-.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the 31 December 2006.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to set at three (3) the number of members of the Board of Directors and further resolved to elect the

following for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2007:

1. Mr François Jobard, residing at 21, rue des 2 Cousins, F-78150 Le Chesnay, France;
2. Mr Aule Dalamel de Bournet, residing at Flat 12A, 48, Queen’s Gate, GB-SW7 JN London, United Kingdom; and
3. Mr Christophe Rotticci, residing at 7, rue Alexandre Cabanel, F-75015 Paris, France.

2. Resolved to establish the registered office at 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary in Luxembourg, on the day named at the begin-

ning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version and that on request of the same persons
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the undersigned notary by their sur-

name, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the undersigned notary this original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) M. François Jobard, de résidence au 21, rue des 2 Cousins, F-78150 Le Chesnay, France;
2) M. Aule Dalamel de Bournet, de résidence au Flat 12A, 48 Queen’s Gate, GB-SW7 JN Londres, Royaume-Uni; et
3) M. Christophe Rotticci, de résidence au 7, rue Alexandre Cabanel, F-75015 Paris, France.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège social, Objet social, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée régie par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents Statuts.

La Société à responsabilité limitée existera sous la dénomination sociale de «EPI Partners».

Shareholders 

Subscribed

Number of shares

Amount paid in

capital

subscribed for

1.- Mr François Jobard, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 5,625.-

225

EUR 5,625.-

2.- Mr Aule Dalamel de Bournet, prenamed. . . . . . . . .

EUR 5,625.-

225

EUR 5,625.-

3.- Mr Christophe Rotticci, prenamed  . . . . . . . . . . . . .

EUR 1,250.-

50

 EUR 1,250.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12,500.-

500

 EUR 12,500.-

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Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg par une résolution des Gérant(s)

ou du Conseil de Gérance.

Art. 3. Objet Social. La Société a pour objet la détention de participations dans des entreprises Luxembourgeoises

et/ou étrangères, ainsi que l’administration, le développement et la gestion de ces participations, et notamment celles
détenues dans SOUTH EUROPE INFRASTRUCTURE EQUITY FINANCE - SEIEF, une société en commandite par ac-
tions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («SEIEF»), en sa qualité d’associé commandité et de gérant de
cette Société, ainsi que l’acquisition et la détention d’intérêts dans de telles sociétés en commandite par action et dans
n’importe quel autre entreprise Luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administration, le développement et la ges-
tion de ces participations.

La Société peut accorder une assistance financière aux entreprises dans lesquelles elle détient un intérêt telle que,

entre autres, l’octroi de prêts, la constitution de garanties ou de sûretés, sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes sortes d’opérations commerciales, industrielles ou financières

qu’elle jugera utile à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital souscrit. Le capital émis par la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), repré-

senté par cinq cents (500) parts sociales (les «Parts Sociales») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune, ayant toutes été entièrement libérées.

En plus du capital social, un compte de primes peut être établi et dans lequel les primes payées pour une Part Sociale

en plus de sa valeur nominale seront versées. L’avoir de ce compte de primes pourra être utilisé pour effectuer le rem-
boursement des Parts Sociales d’un associé en cas de rachat par la Société de ses propres Parts Sociales, pour compen-
ser les pertes nettes réalisées, pour faire des distributions aux associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Sauf clause contraire dans les présents statuts et en particulier celle relative au versement

d’un dividende préférentiel, chaque Part Sociale confère à son propriétaire une voix à l’assemblée générale des associés.
La propriété d’une Part Sociale équivaut à une acceptation implicite des statuts de la Société ainsi qu’aux décisions de
l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés.

Chaque Part Sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les Parts Sociales doivent être représentées auprès de la Société par un mandataire commun.
Les Parts Sociales ne peuvent être transférées sans l’accord préalable de l’assemblée générale des associés représen-

tant les trois quarts au moins du capital social. Il en sera ainsi que la personne à qui les Parts Sociales sont transférées
ait déjà la qualité d’associé ou non.

La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital. Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué

une ou plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou par une résolution des associés votant conformément
aux conditions de quorum et de majorité établies par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les dispositions légales,
pour la modification des statuts.

Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre évé-

nement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Gérants, Conseil de gérance, Comité d’investissement

Art. 9. Gérant(s). La société sera gérée et administrée par au moins trois (3) Gérants qui formeront un Conseil

de Gérance (le «Conseil de Gérance») et qui n’ont pas besoin d’être associés de la Société eux mêmes (lesdits Gérants
et/ou membres du Conseil de Gérance seront référés ci-après sous le terme de «Gérants»).

Les Gérants seront nommés par l’assemblée générale des associés, qui déterminera également leur nombre, pour

une période ne pouvant excéder six (6) ans. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils
sont rééligibles, mais peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif, sans avoir à être indemnisés par la So-
ciété, par une résolution de l’associé unique ou par une résolution de l’assemblée générale des associés, adoptée suivant
les règles de quorum et de majorité établies par les présents statuts.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le

«Président»). Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être Gérant lui même, et qui pourra être
chargé de la rédaction des procès verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des asso-
ciés.

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de son Président. Une réunion du Conseil de Gérance devra être

convoquée chaque fois que deux Gérants le requièrent.

Le Président du Conseil de Gérance présidera les réunions du Conseil de Gérance et, le cas échéant, les assemblées

générales des associés, mais en son absence, le Conseil de Gérance pourra nommer un autre Gérant et l’assemblée
générale pourra nommer une autre personne, en tant que Président pro tempore, par vote de la majorité présente ou
représentée à cette réunion ou assemblée.

Hormis les cas d’urgence ou les cas dans lesquels l’accord de toutes les personnes habilitées à assister à la réunion a

été donné, la convocation à la réunion du Conseil de Gérance devra avoir été envoyée par écrit, par fax ou télégramme,
une semaine au moins avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu de la
réunion, ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec
l’accord par écrit de chaque Gérant donné par écrit, par fax ou télégramme. Aucune convocation particulière n’est re-

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quise pour les réunions du Conseil de Gérance se tenant à une date, une heure et à un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Chaque réunion du Conseil de Gérance se tiendra au Luxembourg, sauf si des circonstances exceptionnelles, telles

que le besoin urgent d’organiser une réunion du Conseil de Gérance, imposent la tenue du Conseil de Gérance à l’étran-
ger.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme

son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres peuvent prendre part à une réunion au moyen d’une conférence téléphonique ou de tout

autre moyen de communication permettant aux personnes participantes de communiquer simultanément entre elles.
La participation à une réunion par de tels moyens sera réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux des réunion du Conseil

de Gérance seront signés par le Président du Conseil et, le cas échéant, par le secrétaire. Les procurations resteront
annexées aux procès verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, seront signés par le Pré-

sident et, le cas échéant, par le secrétaire, ou par deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 12. Pouvoirs du ou des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance. Chaque Gérant(s) pris individuellement

ou, dans le cas ou un Conseil de Gérance a été créé, le Conseil de Gérance, sera doté des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-
sation de l’objet social, à condition toutefois que, dans les domaines listés à l’article 17 des présents statuts, l’accord des
associés soit également obtenu.

Tous les pouvoirs que la loi ou que l’Article 18 des présents statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée

générale, sont de la compétence des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.  Les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance peuvent confier des pouvoirs, des man-

dats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires, aux personnes ou agents de son choix, et notamment des
charges ou fonctions relatives à la gestion de portefeuilles ou d’actifs.

Le paiement de tout frais dû à une société ou entité quelconque à laquelle la Société a confié des charges ou fonctions

de gestions, temporaires ou permanentes, incombera à la Société.

Art. 14. Conflit d’intérêts et Indemnisation. Aucun contrat ou transaction conclu entre la Société et d’autres

sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé au motif qu’un ou plusieurs Gérant(s) ou fondé de pouvoirs de la
Société aient eu un intérêt personnel, ou soient administrateur, Gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé
de cette autre société ou entreprise. Sauf disposition contraire ci-après, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société
qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre
société ou entreprise avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relation d’affaire, ne sera pas, du seul
fait de cette appartenance à cette société ou entreprise, automatiquement empêché de donner son avis, de voter ou
d’agir relativement à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération effec-

tuée par la Société, il sera tenu d’en informer le Conseil de Gérance et ne pourra prendre part aux délibérations ou
émettre de vote relatif à cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt du Gérant sera porté à la connaissance de
l’associé unique ou de la prochaine assemblée générale des associés.

La Société indemnisera les Gérants et Associés de la Société, les membres du Comité d’Investissement (une «Per-

sonne Indemnisée») contre les actions en justice, pertes, frais ou dépenses, y compris les frais juridiques raisonnables,
qu’ils ont subis ou qu’ils pourraient subir du fait de leurs engagement dans la gestion normale des affaires au nom de la
Société, dans la mesure ou ces actions en justice, pertes, frais ou dépenses, ne résultent pas d’une négligence, mauvaise
foi, fraude ou négligence grave. Aucune Personne Indemnisée ne devra compenser la Société pour des actions en justice,
pertes, frais ou dépenses, y compris les frais juridiques raisonnables, qu’ils ont subis ou qu’ils pourraient subir du fait de
leurs engagement dans la gestion normale des affaires au nom de la Société dans la mesure où ces actions en justice,
pertes, frais ou dépenses ne résultent pas d’une négligence, mauvaise foi, fraude ou négligence grave.

Art. 15. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée vis à vis des tiers par la signature con-

jointe de deux Gérants ou par la signature conjointe de deux (2) personnes auxquelles un pouvoir de signature a été
délégué par les Gérant(s) ou par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 16. Comité d’Investissement. La Société mettra en place un Comité d’Investissement dont les fonctions

consisteront à conseiller les Gérants sur les portefeuilles d’investissement à créer pour SEIEF et pour toute autre affaire
que le Conseil de Gérance pourra discrétionnairement porter devant le Comité d’Investissement. Le Comité d’Inves-
tissement aura en particulier la tâche d’approuver les portefeuilles d’Investissements et transactions de couverture pour
SEIEF avant que le Conseil de Gérance n’y consente et dont la mise en application subséquente restera de la seule com-
pétence du Conseil de Gérance.

Chapitre IV. Assemblée des associés

Art. 17. Assemblée générale des associés. Les décisions des associés peuvent être prises suivant un vote par

écrit sur les termes des résolutions proposées, et qui sera envoyé par les Gérant(s) ou par le Conseil de Gérance aux
associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés seront dans l’obligation, dans un délai de dix jours
ouvrables à compter de la réception de la résolution proposée, de voter par écrit et de l’envoyer ou de le déposer en
personne à la Société.

Les associés se réunissent lors des assemblées générales des associés, suivant une convocation donnée conformé-

ment à la loi luxembourgeoise par les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, subsidiairement par le réviseur d’entreprises

57638

ou, subsidiairement par les associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés con-
formément à la législation applicable spécifiera la date et l’heure, ainsi que l’endroit ou l’assemblée se tiendra, ainsi que
l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Si tous les associés sont présents ou représentés lors de l’assemblée
des associés et s’ils reconnaissent qu’ils ont bien été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être
tenue sans convocation préalable.

Un associé peut participer aux assemblées des associés en nommant par écrit, par fax ou télégrame une autre per-

sonne qui n’est pas necessairement un associé, comme mandataire.

Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée des associés. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement con-

venue représente l’intégralité des associés, et dispose des plus larges pouvoirs pour prendre ou ratifier les actes relatifs
aux opérations de la Société.

Art. 19. Procédure, Vote. Toute résolution dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption

est soumise, d’après ces statuts ou, le cas échéant, d’après la loi, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour
les modifications des Statuts, devra être prise par des associés représentant au moins la moitié du capital. Toutes les
résolutions sont adoptées par vote de la majorité des associés sans autre condition de quorum ou de présence que
celles requises de par la loi.

Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès verbaux de l’assemblée destinés à être produits en justice ou ailleurs, seront signés

par le Président ou par un Gérant.

Chapitre V. Année sociale, Distribution des bénéfices 

Art. 20. Année sociale - Adoption des comptes annuels. L’année sociale commence le premier janvier et finit

le trente et un décembre de chaque année.

Les comptes sont arrêtés à la fin de chaque année sociale, les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance dressent un inven-

taire des biens et des dettes et établissent les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre connaissance des documents financiers au siège social. Au cas

ou la Société est composée de plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que pendant la période
de quinze jours précédant la date choisie pour l’assemblée générale des associés.

 Article 21. Répartition des bénéfices. Sur ce bénéfice net est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution

du fond de réserve légal. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du ca-
pital social.

L’assemblée générale des associés déterminera comment le surplus sera affecté. Elle pourra décider de l’attribuer en

totalité ou en partie à une réserve, pour être reporté à l’année sociale suivante ou de le distribuer aux associés sous
forme de dividendes. Dans la mesure ou les conditions posées par la loi sont respectées, les Gérant(s) ou le Conseil de
Gérance pourront distribuer des dividendes en avance. Les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance fixeront le montant et
la date à laquelle ce paiement d’avance aura lieu.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des as-

sociés votant conformément aux règles de quorum et de majorité prévues pour la modification des présents Statuts.

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera aussi leurs pou-
voirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des dépenses de liquidation, l’actif net sera distribué

égalitairement aux détenteurs de Parts Sociales jusqu’à ce que toutes les Parts Sociales aient été payées à concurrence
de leur valeur nominale.

Chapitre VII. Droit applicable

Art. 23. Droit applicable. Toutes les questions non réglées par les présents Statuts seront résolues conformément

à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les autres dis-
positions législatives applicables.

<i>Souscription et paiement

Les comparants ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre de parts et ont libéré en numéraire

les montants ciaprès énoncés: 

Associé

Capital

Nombre de parts

Montant libéré

souscrit

souscrites

1.- Mr François Jobard, précité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 5.625,-

225

 EUR 5.625,-

2.- Mr Aule Dalamel de Bournet, précité  . . . . . . . . . . 

 EUR 5.625,-

225

EUR 5.625,-

3.- Mr Christophe Rotticci, précité . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1.250,-

50

 EUR 1.250,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 12.500,-

500

 EUR 12.500,-

57639

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ EUR 2.000,-.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et finit le 31 décembre 2006. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant la totalité du capital souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire,

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Décidé de fixer à trois (3) le nombre des membres du Conseil de Gérance et de nommer les personnes suivantes

pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2007:

1. M. François Jobard, de résidence au 21, rue des 2 Cousins, F-78150 Le Chesnay, France;
2. M. Aule Dalamel de Bournet, de résidence au Flat 12A, 48, Queen’s Gate, GBSW7 JN Londres, Royaume-Uni; et
3. M. Christophe Rotticci, de résidence au 7, rue Alexandre Cabanel, F-75015 Paris, France.
2. Décidé de fixer le siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des compa-

rants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Jobard, A. Dalamel De Bournet, C. Rotticci, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 1, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(033549/206/463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.

STONE-CORE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.864. 

<i>Extrait du Contrat de Cession de Parts Sociales du 20 mars 2006

Conformément au cession de parts sociales du 20 mars 2006, PARLAY FINANCE COMPANY S.A., avec adresse au

47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.785, a vendu les 500 parts sociales détenues dans le capital de la Société
à AMICORP INVESTMENTS LIMITED, une société de droit Chypriote, avec adresse à Theklas Lysioti, 35, Eagle Star
House, 6th Floor, P.C. 3030, Limassol, Chypre et enregistre au Registre des Sociétés de Nicosie, sous le numéro
HE163835.

L’associé unique de la société est dorénavant AMICORP INVESTMENTS LIMITED avec 500 parts sociales. 

Luxembourg, le 6 avril 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01289. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032641/1084/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Luxembourg-Eich, le 3 avril 2006.

P. Decker.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour STONE-CORE INVESTMENTS, S.à r.l.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
Représentée par M. Matthijs Bogers
<i>Gérant

57640

PHARMACHIMIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.497. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

le mandataire

agissant en sa qualité de mandataire spécial de PARFIN-PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.A., ayant son siège social

au Palazzo del Sole, CH-6535 Roveredo (GR);

le mandant

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme PHARMACHIMIE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Mon-

terey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 40497, a été consti-
tuée suivant acte reçu le 5 juin 1992, publié au Mémorial C numéro 468 du 16 octobre 1992, que ses statuts ont été
modifiés suivant acte reçu le 25 février 1994, publié au Mémorial C numéro 324 du 14 juin 1994.

II.- Que le capital social de la société anonyme PHARMACHIMIE HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement

à 250.000,- CHF (deux cent cinquante mille francs suisses) représenté par 5.000 (cinq mille) actions de 50,- CHF (cin-
quante francs suisses) chacune, chacune intégralement libérée. 

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

PHARMACHIMIE HOLDING S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que l’activité de la société a cessé qu’il est investi de tout l’actif, que le passif connu a

été réglé ou provisionné et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou
inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond per-
sonnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, eu au commissaire aux comptes de la

société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Capuzzo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, vol. 152S, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033643/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.

FAMAPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, route de Sanem.

R. C. Luxembourg B 12.522. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2005:
- Le mandat de réviseur d’entreprises de INTERAUDIT, S.à r.l. a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en l’année 2006.

Luxembourg, le 6 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032616/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Luxembourg, le 21 février 2006.

J. Elvinger.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FAMAPLAST S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

57641

PARMERIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 5.391. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 9 mars 2006 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et la société COSAFIN

S.A., pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg pour

une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes an-
nuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01662. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032577/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

PARMERIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 5.391. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01645, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032518/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

SORELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.534. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 4 avril 2006 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
 L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Mme Marie Josée Van Oost, MM. Jean

Renson et Jean Quintus, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., Commissaire aux Comptes pour une
période venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décem-
bre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032583/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

SORELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.534. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01637, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

(032502/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Extrait sincère et conforme
PARMERIA
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 10 avril 2006.

Signatures.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Président

FIDUPAR
Signatures

57642

PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 6 avril 2006

<i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs de Monsieur

Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A. et du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au

31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01664. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032586/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01642, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032507/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

STEPHANIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.379. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 1

er

 décembre

2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2005, volume 26CS, folio 56, case 3, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relative aux sociétés com-
merciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les comptes et autres documents de la société resteront déposés pour une période de cinq ans auprès de BDO

COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2006.

(032595/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

attrax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.836. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2006.

(032598//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 10 avril 2006.

Signatures.

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

attrax S.A.
Signatures

57643

EUROLUX S.A., Sociéte Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.724. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 8 décembre

2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2005, volume 151S, folio 24, case 1, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relative aux sociétés com-
merciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les comptes et autres documents de la société resteront déposés pour une période de cinq ans auprès de BDO

COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2006.

(032596/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Z &amp; A, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6689 Mertert, 2, rue Sandkaul.

H. R. Luxemburg B 88.519. 

Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Ralf Müller, Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 22. Mai 1965, wohnhaft in D-54344 Kenn, Im Ecken

1.

In seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter hat sich Herr Ralf Müller, vorbenannt, zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Z &amp; A, S.à r.l., mit Sitz zu L-5540 Remich, 36, rue de
la Gare, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich, am 26. Juli
2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 1430 vom 3. Oktober 2002, deren
Satzung ein letztes Mal abgeändert wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch vorbenannten Notar Alphonse Lentz,
am 22. Oktober 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1237 vom 22. November 2003, eingetragen im Handels-
register zu Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 88.519, zusammengefunden,

mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes.
2.- Entsprechende Änderung von Artikel 4 (1. Satz) der Satzung.
3.- Erweiterung des Gesellschaftszweckes.
4.- Entsprechende Änderung von Artikel 2 der Satzung.
5.- Ernennung der Frau Petra Margareta Muller Lux zur zweiten Geschäftsführerin.
Gemäss der Tagesordnung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5540 Remich, 36, rue de la Gare nach L-6689 Mertert, 2,

rue Sandkaul, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolgedessen beschliesst der Gesellschafter Artikel 4 (1. Satz) der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art.4. (1. Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert.»

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst die Erweiterung des Gesellschaftszweckes um «das Betreiben eines Fingernagelstudios

sowie der Einzelhandel mit artverwandten Produkten und mit Schmuck».

<i>Vierter Beschluss

Infolgedessen beschliesst der Gesellschafter Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art.2. Gegenstand der Gesellschaft und Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Waren, Dekorationsartikeln,

Accessoirs und Modeschmuck auf Messen und Märkten, sowie alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte, welche
mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder diesen fördern.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck das Betreiben eines Fingernagelstudios sowie der Einzelhandel mit artver-

wandten Produkten und mit Schmuck.

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

57644

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck

verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche
direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.»

<i>Fünfter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst die Ernennung der Frau Petra Margareta Muller Lux, Sozialpädagogin, geboren in Trier

(Deutschland), am 13. April 1965, wohnhaft in D-54344 Kenn, Im Ecken 1, zur zweiten Geschäftsführerin.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig vertreten durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer, Frau

Petra Muller Lux, vorbenannt, zusammen mit Herrn Ralf Müller, vorbenannt.

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (EUR

800,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Müller, P. M. Muller Lux, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032648/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Z &amp; A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6689 Mertert, 2, rue Sandkaul.

R. C. Luxembourg B 88.519. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032649/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.

R. C. Luxembourg B 92.809. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2005:
1. La société civile KPMG AUDIT avec siège à Luxembourg a été désignée réviseur externe et chargée du contrôle

des comptes de l’exercice 2005;

2. Le mandat de président et d’administrateur-délégué de M. Karl-Josef Gottschol a été renouvelé jusqu’à l’issue de

l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
- M. Karl-Josef Gottschol, Dipl. Kfm., D-Hagen, président et administrateur-délégué (nommé en date du 20 juin 2005

jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011);

- M. Ralph Gottschol, administrateur de sociétés, administrateur-délégué, L-Doennange (nommé en date du 16 juin

2003 jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2009);

- Dr Hans-Joachim Gottschol, Dr Ing., D-Hagen, vice-président (nommé en date du 19 juin 2000 jusqu’à l’issue de

l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2006);

- Mme Josette Pierret-Elvinger, avocat à la cour, L-Luxembourg (nommée en date du 21 juin 2004 jusqu’à l’issue de

l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2010);

- Mme Gabriele Gottschol-Baasner, administrateur de sociétés, D-Hagen (nommée en date du 16 juin 2003 jusqu’à

l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009).

Luxembourg, le 6 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032617/1261/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Senningerberg, le 6 février 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 10 avril 2006.

P. Bettingen.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GOTTSCHOL ALCUILUX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

57645

21 TECH. S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.226. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 16 décembre

2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2005, volume 151S, folio 52, case 2, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relative aux sociétés com-
merciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société:

9B, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg, 

- en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas pré-

sentés à la clôture de la liquidation seront déposées au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2006.

(032624/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

BUILDINVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.380. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 9 décembre

2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2005, volume 151S, folio 25, case 11, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société:

23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,

- en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas pré-

sentés à la clôture de la liquidation seront déposées au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2006.

(032626/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

SEMPRE INVESTMENTS, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 952.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 88.668. 

EXTRAIT

En date du 30 mars 2006, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Roeland P. Pels et de Madame Anne Compère en tant que gérants B est acceptée avec

effet immédiat.

- Monsieur Gautier Rochez, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et Monsieur

Joost Tulkens avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, ont été nommés nouveaux gé-
rants B avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032605/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 30 mars 2006.

B. Zech.

57646

IT WORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 98.049. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2005

<i>«Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes SOFINTER S.A. (anciennement FI-

DUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.).»

<i>«Sixième résolution

En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, l’assemblée générale décide de nommer:
SOFINTER GESTION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité

Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.316. 

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2006.»

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032618/820/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

LIKOBRAND HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.271. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 24 novembre

2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 30 novembre 2005, volume 150S, folio 93, case 4, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les comptes et autres documents de la société resteront déposés pour une période de cinq ans auprès de BDO

COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2006.

(032627/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

CSC PHARMACEUTICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 84.149. 

<i>Extrait du procés-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement au siège social le 28 

<i>novembre 2005

«L’Assemblée Générale en accord avec l’article 6 des statuts confirme la réélection de Messieurs Gianluigi Frozzi,

Edoardo Carlo Richter, Jean-Michel Hamelle, Alain Tircher et Iervant Zarmanian en qualité d’administrateurs jusqu’à la
prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

L’Assemblée Générale confirme la réélection de Mag. Julius Stagel en qualité de commissaire aux comptes jusqu’à

l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007.»

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01670. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032642/322/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / <i>Le scrutateur / <i>Le secrétaire

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

Copie certifiée conforme
CSC PHARMACEUTICALS S.A.
Signatures 

57647

CIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 28.412. 

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 21 mars 2006, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Sergio Vandi de sa fonc-

tion d’Administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immé-
diat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Sergio Vandi, démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son prédé-
cesseur qui expirera à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2010. 

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00355. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032681/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.453. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société de droit néerlandais SAME DEUTZ-FAHR HOLDING AND FINANCE B.V., avec siège à NL-1077 ZX

Amsterdam (Pays-Bas), Strawinskylaan 1107, 

représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

ses déclarations:

1. Que la société anonyme SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxem-

bourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B numéro 51.453, a été constituée suivant acte reçu par

Maître Fiamma Bindella, notaire de résidence à Lugano (Suisse), en date du 8 novembre 1988 sous la dénomination
TRACOFIN S.A., que le siège a été transféré de Stabio (Suisse) à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence alors à Mersch, en date du 26 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 454 du 14 sep-
tembre 1995, et que ses statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 24 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 873 du 7 juin 2002.

2. Que le capital social s’élève actuellement à deux cent vingt mille huit cent quarante-quatre euros (220.844,- EUR),

représenté par quatre mille deux cent quarante-sept (4.247) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux euros
(52,- EUR) chacune. 

3. Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme SAME DEUTZ

FAHR INTERNATIONAL S.A., le registre des actions nominatives en faisant foi.

4. Que la comparante prononce la dissolution anticipée de la société anonyme SAME DEUTZ FAHR INTERNATIO-

NAL S.A. avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

5. Que la comparante déclare avoir repris tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son

profit.

6. Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

7. Que la liquidation de la société anonyme SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A. est achevée que la société

est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

8. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour

l’exécution de leurs mandats.

9. Que le registre des actions de la société dissoute a été annulé.

CIN S.A.
M. Fumagalli / S. Desiderio
<i>Administrateur / <i>Administrateur

57648

10. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2006, vol. 536, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033133/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

DALAZO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.395. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01719, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032566//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

LPCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 112.920. 

<i> Extrait du procès-verbal de la réunion du 4 mars 2006

La gérance de LPCI, S.à r.l. a procédé à une réunion en vue de définir le mode de fonctionnement opérationnel et les

tâches particulières à assumer par GEFCO CONSULTING lors de ses prises de fonction en tant que Directeur Tech-
nique en charge de l’animation des activités de promotions immobilières.

La gérance propose ainsi:
- De nommer à la fonction de Directeur Technique en charge de la coordination et de l’animation des activités de

promotions immobilières de l’entreprise, GEFCO CONSULTING, S.à r.l., avec siège social 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, R. C. B 69.580, avec pouvoir de co-signature pour l’ensemble des opérations et actes relevant de son do-
maine de compétence.

Luxembourg, le 4 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032604//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

Junglinster, le 11 avril 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 11 avril 2006.

Signature.

<i>La Gérance
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Uni-Valeurs Gestion S.A.

Cocoon S.A.

Dolce International (Lux), S.à r.l.

Red Investments, S.à r.l.

Tropical Investors S.A.

Tropical Investors S.A.

Aldebaran Holding S.A.

Aldebaran Holding S.A.

Ercy S.A.

Lapiazzetta S.A.

LKLC S.C.I.

Mobile Investments, S.à r.l.

Resource Shipping &amp; Shipmanagement S.A.

Delta Bat S.A.

Centaurus C.E.R. (AVIVA INVESTORS), S.à r.l.

Kandira S.A.

Novator Pharma, S.à r.l.

UBS Emerging Economies Fund Management Company S.A.

EPI Partners

Stone-Core Investments, S.à r.l.

Pharmachimie Holding S.A.

Famaplast S.A.

Parmeria

Parmeria

Sorelu S.A.

Sorelu S.A.

Parsector S.A.

Parsector S.A.

Stéphanie International S.A.

attrax S.A.

Eurolux S.A.

Z &amp; A, S.à r.l.

Z &amp; A, S.à r.l.

Gottschol Alcuilux S.A.

21 Tech. S.A.

Buildinvest S.A.

Sempre Investments, S.à r.l.

It Works S.A.

Likobrand Holding S.A.

CSC Pharmaceuticals S.A.

CIN S.A.

Same Deutz Fahr International S.A.

Dalazo S.A.

LPCI, S.à r.l.