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55393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1155

14 juin 2006

S O M M A I R E

TIEFBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

R. C. Luxembourg B 26.800. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05502, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028881/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Aquario S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55420

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55439

Aquario S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55420

Interest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

55429

Astral International Holding S.A., Luxembourg . . .

55436

JMC Constructions, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

55421

Astral International Holding S.A., Luxembourg . . .

55436

Kegefin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

55435

Becla S.A., Niederdonven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55439

Kerry Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

55436

Caramba, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55429

Klei’Blad Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  

55421

Colbec, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55429

Lemcon Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

55436

Confectionary  Investment  Cie,  S.à r.l.,  Luxem-

Leud-Immo, S.à r.l., Breidweiler . . . . . . . . . . . . . . . 

55428

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55394

Leud-Immo, S.à r.l., Breidweiler . . . . . . . . . . . . . . . 

55428

Consoltex Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Martini Int. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

55435

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55429

Martini Int. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

55435

Elite Model Management Luxembourg S.A., Luxem-

Martini Int. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

55435

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55397

MBB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55437

Eurobureau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

55420

Mec-Telematik, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . 

55436

Eximport S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .

55394

Modet Group Luxembourg AG, Esch-sur-Alzette. 

55394

Fecim, S.à r.l., Berdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55429

Modet Group Luxembourg AG, Esch-sur-Alzette. 

55394

Filiaris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55440

Peintures   et   Décors   Meyers   Claude,   S.à r.l., 

Florentin, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

55421

Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55421

Gaijin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

55420

Texco Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

55428

Gumtree, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

55422

Texco Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

55428

Hobag International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

55440

Tiefbau, G.m.b.H., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . 

55393

Hobag International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

55440

Verlaine Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

55395

Industrie  Maurizio  Peruzzo  -  IMP  S.A.,  Luxem-

Vienna II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55407

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55439

Vienna II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55419

Industrie  Maurizio  Peruzzo  -  IMP  S.A.,  Luxem-

Viking Croisières S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

55421

Echternach, le 29 mars 2006.

Signature.

55394

MODET GROUP LUXEMBOURG AG, Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 25.163. 

Constituée sous forme de société anonyme par-devant M

e

 Frank Baden, notaire alors de résidence à Luxembourg, en

date du 18 novembre 1986, acte publié au Mémorial C n

°

 50 du 28 février 1987, modifiée par-devant le même

notaire en date du 14 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 201 du 18 juin 1990, modifiée par-devant le

même notaire en date du 16 octobre 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 140 en date du 13 avril 1992, modifiée

par-devant le même notaire en date du 26 janvier 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 332 du 12 mai 1998, modifiée

par-devant le même notaire en date du 12 juin 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 637 du 8 septembre 1998.

Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05182 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2006.

(028813/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

MODET GROUP LUXEMBOURG AG, Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 25.163. 

Constituée sous forme de société anonyme par-devant M

e

 Frank Baden, notaire alors de résidence à Luxembourg, en

date du 18 novembre 1986, acte publié au Mémorial C n

°

 50 du 28 février 1987, modifiée par-devant le même

notaire en date du 14 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 201 du 18 juin 1990, modifiée par-devant le

même notaire en date du 16 octobre 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 140 en date du 13 avril 1992, modifiée

par-devant le même notaire en date du 26 janvier 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 332 du 12 mai 1998, modifiée

par-devant le même notaire en date du 12 juin 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 637 du 8 septembre 1998.

Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05203, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2006.

(028810/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

EXIMPORT, Société Anonyme.

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 3, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 28.136. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05393, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028762/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

CONFECTIONARY INVESTMENT CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 760.000.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.824. 

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06047, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028814/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

<i>Pour MODET GROUP LUXEMBOURG AG
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour MODET GROUP LUXEMBOURG AG
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signature.

55395

VERLAINE IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 115.082. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, établie et ayant son siège social au 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne,

WY-82001 USA;

2.- La société UNIVERSAL STARS LLC, établie et ayant son siège social au 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne,

WY-82001 USA. 

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Im-

passe Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de VERLAINE IMMOBILIER S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la ges-

tion d’immeubles.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou supprimer le
droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette

55396

augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par

la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. 
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société UNIVERSAL STARS LLC, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

55397

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Bruxelles (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant profession-

nellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Monsieur Claude Kremer, employé privé, né à Luxembourg, le 19 mars 1977, demeurant professionnellement à

L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

c) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant professionnel-

lement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme de droit luxembourgeois TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège so-

cial à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.

4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à trois ans.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mars 2006, vol. 536, fol. 9, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028896/231/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 73.844. 

In the year two thousand six, on the twentieth of March.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the private limited company ELITE MODEL MAN-

AGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., with its registered office at L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

, Grand

Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 73.844, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing at
Luxembourg, on the December 14, 1999, published in the Mémorial C number 278 of the 12th of April 2000. The ar-
ticles of association have been amended by deeds of the undersigned notary on the 20th of September 2000, published
in the Mémorial C number 270 of the 14th of April 2001, on the 13th September 2000, published in the Mémorial C
number 147 of the 26th of February 2001, and on the 19th of April 2002, published in the Mémorial C number 1107 of
the 19th of July 2002.

The meeting is opened by its chairman, Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. The meeting elects as scrutineer Mr Raphaël Rozanski, employee, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, and as secretary Mrs Audrey
Coppede, employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The Agenda of the meeting is the following:
With effect to January 1, 2006:
1. Fixing of the registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

2. Transformation of the company into a public limited company (société anonyme), cancellation of «S.à r.l.» in the

name of the Company, discharge to the incumbent managers for the performance of their mandates, exchange of the
29,300 sharequotas with a par value of USD 1,000.- each for 29,300 shares with a par value of USD 1,000.- each, adop-

Junglinster, le 29 mars 2006.

J. Seckler.

55398

tion of the articles of association of a société anonyme entirely reproduced after point 11 of the present agenda and
decision to hold the annual meeting in Luxembourg on the second Wednesday of June at 3.00 p.m.

3. Adoption of the Euro as currency of the capital.
4. Conversion of the current capital from USD 29,300,000.- into EUR 24,851,250.- at the rate as of December 31,

2005 of EUR 1.- for USD 1.17901514.

5. Adoption of a par value of EUR 1.25 per share.
6. Exchange of the existing 29,300 shares with a par value of USD 1,000.- each for 19,881,000 shares with a par value

of EUR 1.25 each.

7. Fixing of the authorized capital at EUR 125,000,000.- divided into 100,000,000 shares with a par value of EUR 1.25

each.

8. Determination of the following transitory provision: the first annual meeting will be held in 2007.
9. Appointment of Mr Alain Kittler, born in Clermont-Ferrand (France) on October 8, 1943, residing professionally

in F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, Mr Bertrand Hennet, born in Marseille (France) on December 9, 1973, residing
professionally in F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, and Mr Gérald Marie, born in Paris (France) on July 26, 1950,
residing professionally in F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, as directors until the end of the statutory general share-
holders’ meeting of 2007.

10. Appointment of the public limited company PKF LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg B 48.951, with registered

office at L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, as statutory auditor until the end of the statutory general shareholders’
meeting of 2007.

11. Statement that in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

«Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEM-

BOURG.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprise in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests. In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development
and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation,
development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option,
of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and
patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at EUR 24,851,250.- (twenty-four million eight hundred fifty-one thousand two

hundred fifty Euro) divided into 19,881,000 (nineteen million eight hundred eighty-one thousand) shares with a par value
of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The authorized capital is fixed at EUR 125,000,000.- (one hundred and twenty-five million Euro) to be divided into

100,000,000 (one hundred million) shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years, to increase in one or several times

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for
and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors may determine. The board
of directors is specifically authorized to issue a maximum of 10,119,000 (ten million one hundred and nineteen thousand)
shares at a price of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) per share and to distribute them to the Group managers
who have exercised their share options, In this respect, the board of directors may not reserve for the then existing
shareholders a preferential right to subscribe the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

55399

After each raise of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present

article will be automatically adapted to this modification.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-

nature of a managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Wednesday of June at 3.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on the December 31 of

each year. 

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.»

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the respresented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list checked and signed by the shareholders, the proxy holders of the repre-
sented shareholders and the board of the meeting. The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by
the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed in order to be recorded with
it.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

55400

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter, after deliberation, has taken unanimously the fol-

lowing resolutions with effect to January 1, 2006:

<i>First resolution

The meeting decides to fix the company’s registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Second resolution

The meeting decides to transform the company into a public limited company (société anonyme), to cancel «S.à r.l.»

in the name of the Company, to give discharge to the incumbent managers, Mr Alain Kittler, Mr Bertrand Hennet, and
Mr Gérald Marie, for the performance of their mandate, to exchange the 29,300 (twenty-nine thousand three hundred)
sharequotas with a par value of USD 1,000.- (one thousand Dollars of the United States of America) each for 29,300
(twenty-nine thousand three hundred) shares with a par value of USD 1,000.- (one thousand Dollars of the United States
of America) each and to adopt the following articles of association of a société anonyme whose English version is pre-
vailing. The description of the company’s assets and liabilities and their net value have been verified by the public limited
company PKF LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg B 48.951, with registered office at L-2212 Luxembourg, 6, place de
Nancy, whose report of March 14, 2006 concludes as follows:

«Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the contri-

bution of USD 30,654,394.- (EUR 26,000,000.- converted on the basis of the exchange rate as of December 31, 2005
(1.- EUR for 1.17901514 USD) is at least equal to the number and value of the 29,300 shares with a par value of USD
1,000.- each to be issued as a counterpart.»

This report, signed ne varietur by the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be

recorded with it.

<i>Third resolution

The meeting decides to adopt the Euro as currency of the capital.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to convert the current capital of USD 29,300,000.- (twenty-nine million three hundred thousand

Dollars of the United States of America) into EUR 24,851,250.- (twenty-four million eight hundred fifty-one thousand
two hundred fifty Euro) at the rate as of December 31, 2005 of EUR 1.- (one Euro) for 1.17901514 USD (one point one
seven nine zero one five one four Dollars of the United States of America).

<i>Fifth resolution

The meeting decides to adopt a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) per share.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to exchange the existing 29,300 (twenty-nine thousand three hundred) shares with a par value

of USD 1,000.- (one thousand Dollars of the United States of America) each for 19,881,000 (nineteen million eight hun-
dred eighty-one thousand) shares with a par-value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

<i>Seventh resolution

The meeting decides to determine as follows the wording of the new articles of association:

«Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEM-

BOURG.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprise in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests. In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development
and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation,
development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option,
of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and
patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at EUR 24,851,250.- (twenty-four million eight hundred fifty-one thousand two

hundred fifty Euro) divided into 19,881,000 (nineteen million eight hundred eighty-one thousand) shares with a par value
of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

55401

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The authorized capital is fixed at EUR 125,000,000.- (one hundred and twenty-five million Euro) to be divided into

100,000,000 (one hundred million) shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years, to increase in one or several times

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for
and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors may determine. The board
of directors is specifically authorized to issue a maximum of 10,119,000 (ten million one hundred and nineteen thousand)
shares at a price of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) per share and to distribute them to the Group managers
who have exercised their share options. In this respect, the board of directors may not reserve for the then existing
shareholders a preferential right to subscribe the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each raise of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present

article will be automatically adapted to this modification.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-

nature of a managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Wednesday of June at 3.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on the December 31 of

each year. 

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

55402

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.»

<i>Eighth resolution

The meeting decides to adopt the following transitory provision:
The first annual meeting will be held in 2007.

<i>Ninth resolution

The meeting decides to appoint Mr Alain Kittler, born in Clermont-Ferrand (France) on October 8, 1943, residing

professionally in F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, Mr Bertrand Hennet, born in Marseille on December 9, 1973,
residing professionally in F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, and Mr Gérald Marie, born in Paris (France) on July 26,
1950, residing professionally in F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, as directors until the end of the statutory general
meeting of 2007.

<i>Tenth resolution

The meeting decides to appoint the public limited company PKF LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg B 48.951, with

registered office at L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, as statutory auditor until the end of the statutory general
meeting of 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or changes in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately four thousand six hundred and fifty Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the appearing persons,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, Christian name,

civil status and residence, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ELITE MODEL MA-

NAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 73.844, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C n

°

 278 du 12 avril 2000. Les statuts ont été modifiés par

actes du notaire instrumentant le 20 septembre 2000, publié au Mémorial C n

°

 270 du 14 avril 2001, le 13 septembre

2000, publié au Mémorial C n

°

 147 du 26 février 2001, et le 19 avril 2002, publié au Mémorial C n

°

 1107 du 19 juillet

2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile profession-

nel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. L’assemblée désigne Mademoiselle Audrey Cop-
pede, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, comme secrétaire et Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme scrutateur. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Avec effet au 1

er

 janvier 2006:

1. Fixation du siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

2. Transformation de la société en société anonyme, suppression de «S.à r.l.» dans la dénomination sociale, décharge

aux gérants actuels pour l’exercice de leurs mandats, échange des 29.300 parts d’une valeur nominale de USD 1.000,-
chacune contre 29.300 actions d’une valeur nominale de USD 1.000,- chacune, adoption des statuts d’une société ano-
nyme entièrement reproduits après le point 11. du présent ordre du jour et décision de tenir l’assemblée statutaire à
Luxembourg, le deuxième mercredi de juin à 15.00 heures.

3. Adoption de l’euro comme monnaie d’expression du capital.
4. Conversion du capital actuel de USD 29.300.000,- en EUR 24.851.250,- au taux de change du 31 décembre 2005,

soit EUR 1,- pour USD 1,17901514. 

5. Adoption d’une valeur nominale de EUR 1,25 par action.
6. Echange des 29.300 actions existantes d’une valeur nominale de USD 1.000,- chacune contre 19.881.000 actions

d’une valeur nominale de EUR 1,25 chacune.

55403

7. Fixation du capital autorisé à EUR 125.000.000,- réparti en 100.000.000 d’actions d’une valeur nominale de EUR

1,25 chacune.

8. Détermination de la disposition transitoire suivante: la première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
9. Nomination de Monsieur Alain Kittler, né à Clermont-Ferrand (France), le 8 octobre 1943, demeurant profession-

nellement à F-75008 Paris (France), 21, avenue Montaigne, Monsieur Bertrand Hennet, né à Marseille (France), le 9 dé-
cembre 1973, demeurant professionnellement à F-75008 Paris (France), 21, avenue Montaigne, et Monsieur Gérald
Marie, né à Paris (France), le 26 juillet 1950, demeurant professionnellement à F-75008 Paris (France), 21, avenue Mon-
taigne, comme administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.

10. Nomination de la société anonyme PKF LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg B 48.951, avec siège social à L-2212

Luxembourg, 6, place de Nancy, comme commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de
2007.

11. Déclaration qu’en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEM-

BOURG.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement des ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous les titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 24.851.250,- (vingt-quatre millions huit cent cinquante et un mille deux cent

cinquante euros) représenté par 19.881.000 (dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-un mille) actions de EUR 1,25 (un
euro et vingt-cinq cents) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital autorisé est fixé à EUR 125.000.000,- (cent vingt-cinq millions d’euros) qui sera représenté par 100.000.000

(cent millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs

fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à émettre au maximum 10.119.000 (dix millions cent dix-neuf mil-
le) actions au prix de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) par action et à les distribuer aux managers du Groupe qui
ont exercé leur option sur actions. A cet égard, le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

55404

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’admi-

nistrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux admi-
nistrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence contrôlée et signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises à celui-ci à la formalité de l’enregistrement.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes avec effet au 1

er

 janvier 2006:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer le siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

55405

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transformer la société en société anonyme, de supprimer «S.à r.l.» dans sa dénomination so-

ciale, de donner décharge aux gérants, Monsieur Alain Kittler, Monsieur Bertrand Hennet et Monsieur Gérald Marie,
susmentionnés, pour l’exercice de leurs mandats, d’échanger les 29.300 (vingt-neuf mille trois cents) parts sociales d’une
valeur de USD 1.000,- (mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune contre 29.300 (vingt-neuf mille trois cents)
actions d’une valeur de USD 1.000,- (mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune et d’adopter les statuts suivants
d’une société anonyme dont la version anglaise prime. La description de l’actif et du passif de la société ainsi que la valeur
nette attribuée à l’apport ont été vérifiées par la société anonyme PKF LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg B 48.951,
avec siège à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, dont le rapport du 14 mars 2006 conclut comme suit:

«Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the contri-

bution of USD 30,654,394.- (EUR 26,000,000.- converted on the basis of the exchange rate as of December 31, 2005
(1.- EUR for 1.17901514 USD) is at least equal to the number and value of the 29,300 shares with a par value of USD
1,000.- each to be issued as a counterpart.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte avec lequel il sera enregistré.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’adopter l’euro comme monnaie d’expression du capital.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital actuel de USD 29.300.000,- (vingt-neuf million trois cent mille dollars des

Etats-Unis d’Amérique) en EUR 24.851.250,- (vingt-quatre millions huit cent cinquante et un mille deux cent cinquante
euros) au cours du 31 décembre 2005 de EUR 1,- (un euro) pour USD 1,17901514 (un virgule un sept neuf zéro un cinq
un quatre dollar des Etats-Unis d’Amérique).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’adopter une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) par action.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’échanger les 29.300 (vingt-neuf mille trois cents) actions existantes d’une valeur nominale de

USD 1.000,- (mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune contre 19.881.000 (dix-neuf millions huit cent quatre-
vingt un mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de déterminer comme suit la teneur des nouveaux statuts:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEM-

BOURG.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement des ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous les titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 24.851.250,- (vingt-quatre millions huit cent cinquante et un mille deux cent

cinquante euros) représenté par 19.881.000 (dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-un mille) actions de EUR 1,25 (un
euro et vingt-cinq cents) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

55406

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital autorisé est fixé à EUR 125.000.000,- (cent vingt-cinq millions d’euros) qui sera représenté par 100.000.000

(cent millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs

fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à émettre au maximum 10.119.000 (dix millions cent dix-neuf mil-
le) actions au prix de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) par action et à les distribuer aux managers du Groupe qui
ont exercé leur option sur actions. A cet égard, le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’admi-

nistrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux admi-
nistrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.

55407

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’adopter la disposition transitoire suivante:
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Alain Kittler, né à Clermont-Ferrand (France), le 8 octobre 1943, demeu-

rant professionnellement à F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, Monsieur Bertrand Hennet, né à Marseille (France), le
9 décembre 1973, demeurant professionnellement à F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, et Monsieur Gérald Marie,
né à Paris (France), le 26 juillet 1950, demeurant professionnellement à F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, comme
administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de nommer la société anonyme PKF LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg B 48.951, avec siège

social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, comme commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2007.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ quatre mille six cent cinquante
euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande des comparants,

le présent document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état-civil

et domicile, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, R. Rozanski, A. Coppede, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2006, vol. 536, fol. 15, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033100/231/606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

VIENNA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,200,500.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.122. 

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth day of January.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of VIENNA II, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée»

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of notary Paul Bettingen, residing in Niederanven, on
7 October 2005, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, the articles of
which have been amended pursuant to a first deed of the undersigned notary on 13 October 2005 and pursuant to a
second deed of the undersigned notary on 10 January 2006, both in the process of being published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter referred to as the «Company»).

The meeting was opened by Mrs Natacha Steuermann, private employee, residing professionally in Senningerberg,

being in the chair, who appointed as secretary Mrs Sylvia Hennericy, private employee, residing professionally in Sen-
ningerberg, the meeting elected as scrutineer Ms Carine Lecoq, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 6.1 so as to convert the existing ordinary shares into 8,000 (eight thousand) class A shares,

16,000 (sixteen thousand) class B shares and 24,020 (twenty-four thousand and twenty) class C shares having different
rights relating to the appointment of directors of the Company, which shall now read as follows:

Junglinster, le 6 avril 2006.

J. Seckler.

55408

Art. 6.1. Subscribed and authorised share capital 
The Company’s corporate capital is fixed at 1,200,500.- EUR (one million two hundred thousand five hundred Euro)

represented by 8,003 (eight thousand and three) shares («parts sociales») of class A (the «A Shares»), 16,006 (sixteen
thousand and six) shares («parts sociales») of class B (the «B Shares») and 24,011 (twenty four thousand and eleven)
shares («parts sociales») of class C (the «C Shares» and, together with the A Shares and the B Shares, the «Shares»),
each having a nominal value of 25.- EUR (twenty-five Euro), all fully subscribed and entirely paid up. The holders of Shares
are hereafter referred to as the «Shareholders».

From the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

2. Reclassification of the shares currently held by the shareholders in the Company as follows:
- VIENNA III, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» having its registered office at 16, Grand-rue, L-1660 Luxem-

bourg, in the process of being registered with the Luxembourg register of commerce and companies, having a share
capital of EUR 12,500.- holds 1 (one) A Shares, 1 (one) B Share and 1 (one) C Share; and

- VIENNA I, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» having its registered office at 16, Grand-rue, L-1660 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 111.121, having a share
capital of EUR 1,200,500.- holds 7,999 (seven thousand nine hundred ninety-nine) A Shares, 15,999 (fifteen thousand
nine hundred ninety-nine) B Shares and 24,019 (twenty-four thousand and nineteen) C Shares.

3. Amendment of article 7.1 on the modalities of appointment and removal of the directors of the Company, which

shall now read as follows:

Art. 7.1. Appointment and removal 
The Company shall be managed by a board of managers (conseil de gérance) (the «Board of Managers») composed

of Three (3) members at least, who need not be Shareholders of the Company, of which at least one (1) shall be manager
(gérant) of class A, (the «A Manager»), one (1) shall be manager (gérant) of class B (the «B Manager») and one (1) shall
be manager (gérant) of class C (the «C Manager» and, together with the A Manager and the B Manager, the «Managers»).

The Managers shall be appointed by the General Shareholders’ Meeting in accordance with the following rules:
The A Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority of A

Shares, the B Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority of B
Shares and the C Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority
of C Shares.

In the absence of nominations pursuant to this Article, the general meeting of Shareholders shall be free to appoint

the relevant Managers in accordance with the general principles as determined by the Company Law and these Articles.

The general meeting of Shareholders shall appoint the remaining Managers in accordance with the general principles

as determined by the law and these Articles of Association.

The Managers shall be appointed for an unlimited period.
In the event a Manager is removed or replaced or in the event a Manager resigns, dies, retires or in the event of any

other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general meeting of Shareholders, or in the event of co-
optation by the remaining members of the Board of Managers, in compliance with the provisions of this Article.

A Manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the Share-

holders, in accordance with the preceding paragraph of the present Article.

4. Amendment of article 7.3 on the representation and signatory power of the Company, which shall now read as

follows:

Art. 7.3. Representation and signatory power 
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects. The Company shall be bound by the joint signature of (i) the A Manager
or the B Manager and (ii) the C Manager.

The Board of Managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

5. Amendment of article 7.4 on the meeting procedures of the Board of Managers, which shall now read as follows:

Art. 7.4. Chairman, Vice-chairman, Secretary, Procedures 
The Board of Managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of
Managers and of the Shareholders.

The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any Manager.

The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or repre-

sented at the meeting of the Board of Managers, and if there is at least one A Manager or one B Manager plus one C
Manager.

Resolutions shall be taken only if approved by one A Manager or one B Manager plus one C Manager, present or

represented at such meeting.

55409

Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at the

Managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all Managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

6. Designation of:
- Mr Stef Oostvogels, attorney at law, born in Bruxelles (Belgium), on 21 April 1962, residing at 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, as A Manager; 

- Mrs Martine Gerber, lawyer, born on the 19th July 1965 at Saint-Dié (France) residing professionally at 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, as B Manager; and

- Mr Koen Persyn, banker, born on August 23rd, 1944 in Mortsel, Belgium and residing in 3, Abdis Agnesstraat,

B-8510 Kortrijk, as C Manager.

7. Ancillary amendments (including but not limited to upper-case, renumbering);
8. Miscellaneous.
II. The shareholders represented the proxy-holder of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the proxy of the represented share-
holders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will remain annexed to

the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general shareholders’ meeting unanimously resolves to amend article 6.1 so as to convert the existing ordinary

shares into 83 (eighty-three) class A shares, 166 (one hundred sixty-six) class B shares and 251 (two hundred fifty-one)
class C shares having different rights relating to the appointment of directors of the Company, which shall now read as
follows:

Art. 6.1. Subscribed and authorised share capital 
The Company’s corporate capital is fixed at 1,200,500.- EUR (one million two hundred thousand five hundred Euro)

represented by 8,000 (eight thousand) shares («parts sociales») of class A (the «A Shares»), 16,000 (sixteen thousand)
shares («parts sociales») of class B (the «B Shares») and 24,020 (twenty four thousand and twenty) shares («parts so-
ciales») of class C (the «C Shares» and, together with the A Shares and the B Shares, the «Shares»), each having a nom-
inal value of 25.- EUR (twenty-five Euro), all fully subscribed and entirely paid up. The holders of Shares are hereafter
referred to as the «Shareholders».

From the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnellé») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

<i>Second resolution

The general shareholders’ meeting unanimously resolves to reclassify the shares currently held by the shareholders

in the Company as follows:

- VIENNA III, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» having its registered office at 16, Grand-rue, L-1660 Luxem-

bourg, in the process of being registered with the Luxembourg register of commerce and companies, having a share
capital of EUR 12,500.- holds 1 (one) A Shares, 1 (one) B Share and 1 (one) C Share; and

- VIENNA I, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» having its registered office at 16, Grand-rue, L-1660 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 111.121, having a share
capital of EUR 1,200,500.- holds 7,999 (seven thousand nine hundred ninety-nine) A Shares, 15,999 (fifteen thousand
nine hundred ninety-nine) B Shares and 24,019 (twenty-four thousand and nineteen) C Shares.

<i>Third resolution

The general shareholders’ meeting unanimously resolves to amend article 7.1 on the modalities of appointment and

removal of the directors of the Company, which shall now read as follows:

Art. 7.1. Appointment and removal
The Company shall be managed by a board of managers (conseil de gérance) (the «Board of Managers») composed

of Three (3) members at least, who need not be Shareholders of the Company, of which at least one (1) shall be manager
(gérant) of class A, (the «A Manager»), one (1) shall be manager (gérant) of class B (the «B Manager») and one (1) shall
be manager (gérant) of class C (the «C Manager» and, together with the A Manager and the B Manager, the «Managers»).

The Managers shall be appointed by the General Shareholders’ Meeting in accordance with the following rules:
The A Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority of A

Shares, the B Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority of B
Shares and the C Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority
of C Shares.

In the absence of nominations pursuant to this Article, the general meeting of Shareholders shall be free to appoint

the relevant Managers in accordance with the general principles as determined by the Company Law and these Articles.

55410

The general meeting of Shareholders shall appoint the remaining Managers in accordance with the general principles

as determined by the law and these Articles of Association.

The Managers shall be appointed for an unlimited period.
In the event a Manager is removed or replaced or in the event a Manager resigns, dies, retires or in the event of any

other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general meeting of Shareholders, or in the event of co-
optation by the remaining members of the Board of Managers, in compliance with the provisions of this Article.

A Manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the Share-

holders, in accordance with the preceding paragraph of the present Article.

<i>Fourth resolution

The general shareholders’ meeting unanimously resolves to amend article 7.3 on the representation and signatory

power of the Company, which shall now read as follows:

Art. 7.3. Representation and signatory power  
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the joint signature of (i) the A Manager or the B Manager and (ii) the C Manager.
The Board of Managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

<i>Fifth resolution

The general shareholders’ meeting unanimously resolves to amend article 7.4 on the meeting procedures of the

Board of Managers, which shall now read as follows:

Art. 7.4. Chairman, Vice-chairman, Secretary, Procedures
The Board of Managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of
Managers and of the Shareholders.

The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any Manager.

The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or repre-

sented at the meeting of the Board of Managers, and if there is at least one A Manager or one B Manager plus one C
Manager.

Resolutions shall be taken only if approved by one A Manager or one B Manager plus one C Manager, present or

represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at the

Managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all Managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

<i>Sixth resolution

The general shareholders’ meeting unanimously resolves to designate:
- Mr Stef Oostvogels, attorney at law, born in Bruxelles (Belgium), on 21 April 1962, residing at 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, as A Manager; 

- Mrs Martine Gerber, lawyer, born on the 19th July 1965 at Saint-Dié (France), residing professionally at 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, as B Manager; and

- Mr Koen Persyn, banker, born on August 23rd, 1944 in Mortsel, Belgium and residing in 3, Abdis Agnesstraat,

B-8510 Kortrijk, as C Manager.

<i>Seventh resolution

The general shareholders’ meeting unanimously resolves to do ancillary amendments (including but not limited to

upper-case, renumbering).

As a result of the above resolution the coordinated articles of the Company can now read as follows:

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

55411

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as
any transactions on real estate or on movable property. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax
law and does not fall in the scope of the holding company law of 31st July 1929 as amended.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination VIENNA II, S.à r.l.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of

Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares
6.1 Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at 1,200,500.- EUR (one million two hundred thousand five hundred Euro)

represented by 8,000 (eight thousand) shares («parts sociales») of class A (the «A Shares»), 16,000 (sixteen thousand)
shares («parts sociales») of class B (the «B Shares») and 24,020 (twenty four thousand and twenty) shares («parts so-
ciales») of class C (the «C Shares» and, together with the A Shares and the B Shares, the «Shares»), each having a nom-
inal value of 25.- EUR (twenty-five Euro), all fully subscribed and entirely paid up. The holders of Shares are hereafter
referred to as the «Shareholders».

From the moment and as long as all the Shares are held by only one Shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole Shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by decision of the general meeting

of Shareholders, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 Profit participation
Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in

existence.

6.4 Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to

appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 Transfer of Shares
In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-Shareholders unless Shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 Registration of Shares
All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management
7.1 Appointment and removal
The Company shall be managed by a board of managers (conseil de gérance) (the «Board of Managers») composed

of three (3) members at least, who need not be Shareholders of the Company, of which at least one (1) shall be manager
(gérant) of class A, (the «A Manager»), one (1) shall be manager (gérant) of class B (the «B Manager») and one (1) shall
be manager (gérant) of class C (the «C Manager» and, together with the A Manager and the B Manager, the «Managers»).

The Managers shall be appointed by the General Shareholders’ Meeting in accordance with the following rules:
The A Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority of A

Shares, the B Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority of B
Shares and the C Manager shall be elected among a list of candidates proposed by the Shareholders holding a majority
of C Shares.

55412

In the absence of nominations pursuant to this Article, the general meeting of Shareholders shall be free to appoint

the relevant Managers in accordance with the general principles as determined by the Company Law and these Articles.

The general meeting of Shareholders shall appoint the remaining Managers in accordance with the general principles

as determined by the law and these Articles of Association.

The Managers shall be appointed for an unlimited period.
In the event a Manager is removed or replaced or in the event a Manager resigns, dies, retires or in the event of any

other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general meeting of Shareholders, or in the event of co-
optation by the remaining members of the Board of Managers, in compliance with the provisions of this Article.

A Manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the Share-

holders, in accordance with the preceding paragraph of the present Article.

7.2 Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Board of Managers.

7.3 Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the joint signature of (i) the A Manager or the B Manager and (ii) the C Manager.
The Board of Managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The Board of Managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of
Managers and of the Shareholders.

The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any Manager.

The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or repre-

sented at the meeting of the Board of Managers, and if there is at least one A Manager or one B Manager plus one C
Manager.

Resolutions shall be taken only if approved by one A Manager or one B Manager plus one C Manager, present or

represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at the

Managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all Managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 Liability of managers
The Manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares he owns. Each Shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general Shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of Shareholders does not

exceed twenty-five (25). In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting  
Where the number of Shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of Shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month of May, at 2.45 pm. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional
circumstances so require. 

Art. 10. Audit
Where the number of Shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be Shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

55413

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2005.

11.2 Annual accounts
Each year, the Board of Managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets

and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges
must be made.

Each Shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five percent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until

and as long as this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the Shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of Shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present meeting, is approximately EUR 2,500.- (two thousand
five hundred Euro).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-sixième jour de janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VIENNA II, S.à r.l.,

avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire Maître Paul Bettingen, résidant à Niederanven, en date
du 7 octobre 2005, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts ont été modifiés
par un premier acte du notaire instrumentant en date 13 octobre 2005, en voie de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations et par un second acte du notaire instrumentant en date du 10 janvier 2006, en voie de publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après «la Société»).

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Niederanven, qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant
professionnellement à Niederanven.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Carine Lecoq, avocate, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 6.1 afin de convertir les parts sociales existantes en 8.003 (huit mille trois) parts sociales

de classe A, 16.006 (seize mille six) parts sociales de classe B et 24.011 (vingt-quatre mille onze) parts sociales de classe
C ayant des droits différents concernant la nomination des gérants de la Société, qui sera rédigé comme suit:

Art. 6.1. Capital souscrit et capital autorisé
Le capital social est fixé à 1.200.500,- EUR (un million deux cent mille cinq cents euros) représenté par 8.000 (huit

mille) Parts Sociales de classe A (les «Parts Sociales A»), 16.000 (seize mille) Parts Sociales de classe B (les «Parts Sociales

55414

B») et 24.020 (vingt quatre mille vingt) Parts Sociales de classe C (les «Parts Sociales C» et, collectivement avec les Parts
Sociales A et les Parts Sociales B, les «Parts Sociales»), chacune ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros),
toutes entièrement souscrites et libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont ci-après défini comme les «Associés»).

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul Associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la
Loi trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’Associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société repré-
sentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

2. Reclassification des parts sociales actuellement détenues par les associés de la Société comme suit:
- VIENNA III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,

en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ayant un capital social de EUR 12.500,- détient
1 (une) Parts Sociales A, 1 (une) Part Sociale B et 1 (une) Part Sociale C; et

- VIENNA I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,

enregistrée auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 111.121, ayant un capital social de EUR
1.200.500,- détient 7.999 (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) Parts Sociales A, 15.999 (quinze mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf) Parts Sociales B et 24.019 (vingt quatre mille dix-neuf) Parts Sociales C.

3. Modification de l’article 7.1 sur les modalités de nomination et de révocation des gérants de la société, qui sera

rédigé comme suit:

Art. 7.1. Nomination et révocation
La Société sera gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé de trois (3) membres au moins,

qui ne doivent pas être Associés de la Société, desquels au moins un (1) sera gérant de class A (le «Gérant A»), un (1)
sera gérant de classe B (le «Gérant B») et un (1) dera gérant de classe C (le «Gérant C» et, collectivement ave le Gérant
A et le Gérant B, les «Gérants»). Les Gérants seront nommés par l’ Assemblée Générale des Associés conformément
aux règles suivantes:

Le Gérant A sera élu parmi une liste de candidats proposés par les Associés détenant une majorité de Parts Sociales

A, le Gérant B sera élu parmi une liste de candidats proposés par les Associés détenant une majorité de Parts Sociales
B et le Gérant C sera nommé parmi une liste de candidats proposé par les Associés détenant une majorité de Parts
Sociales C.

En cas d’absence de nomination selon cet Article, l’assemblée générale des Associés sera libre de nommer les Gérants

conformément aux principes généraux déterminés par la Loi et les présents Statuts.

L’assemblée générale des Associés nommera les Gérants restants conformément aux principes généraux déterminés

par la Loi et les présents Statuts.

Les Gérants seront nommés pour une période indéterminée.
Au cas où un Gérant est révoqué ou remplacé ou, au cas où un Gérant démissionne, meurt, part à la retraite, ou en

cas de toute autre vacance de son poste, son remplaçant sera nommé par l’assemblée générale des Associés, ou en cas
de cooptation par les autres membres du Conseil de Gérance, conformément aux dispositions de cet Article.

Un Gérant peut être révoqué avec ou sans justification et remplacé à tout moment par une décision adoptée par les

Associés conformément avec la paragraphe précédent du présent Article.

4. Modification de l’article 7.3 concernant la représentation et les pouvoirs de signature de la Société qui sera rédigé

comme suit:

Art. 7.3. Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le(s) Gérant(s) aura/auront tous pouvoirs pour agir au nom de la

Société en tout circonstance et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous
réserve du respect des termes de l’ article 7.3 §2 ci-dessous.

La Société peut être engagée par la signature conjointe (i) du Gérant A ou du Gérant B et (ii) du Gérant C.
Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs manda-

taires ad hoc.

Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si celle-ci est prévue), la

durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

5. Modification de l’article 7.4 concernant les procédures de réunions du Conseil de Gérance qui sera rédigé comme

suit:

Art. 7.4. Président, Vice-président, Secrétaire, Procédures
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, Gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des
assemblées générales des Associés.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un Gérant quelconque.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et acter valablement que si une majorité des Gérants est présente ou

représentée à la réunion du Conseil de Gérance, et si il y a au moins un Gérant A ou un Gérant B plus un Gérant C.

Les résolutions ne pourront être prises que si elles sont approuvées par un Gérant A ou un Gérant B et par un Gérant

C, présent ou représenté à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit approuvées et signées par tous les Gérants auront le même effet que les résolutions

passées lors des réunions des Géants. Une telle approbation pourra tenir en un ou plusieurs documents séparés.

55415

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du Conseil de Gérance par conférence télépho-

nique, via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les Gérants
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérant(s) concerné(s) est/seront
censé(s) avoir participé en personne à la réunion. 

6. Nomination de:
1. M. Stef Oostvogels, avocat à la cour, né à Bruxelles (Belgique), le 21 avril 1962, demeurant au 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, comme Gérant A;

2. Mme Martine Gerber, avocate, née le 19 juillet 1965 à Saint-Dié (France), demeurant au 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, comme Gérant B; et

3. M. Koen Persyn, banquier, né le 23 août 1944 à Mortsel, Belgique et demeurant au 3, Abdis Agnesstraat, B-8510

Kortrijk comme Gérant C.

7. Modifications auxiliaires (incluant mais n’étant pas limité au titre, renumérotation).
8. Divers.
II. Que les associés représentés, le mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent

sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire des associés
représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées au présent acte, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur

par les comparants.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide unanimement de modifier l’article 6.1 afin de convertir les parts sociales existantes en

8.000 (huit mille) parts sociales de classe A, 16.000 (seize mille) parts sociales de classe B et 24.020 (vingt-quatre mille
vingt) parts sociales de classe C ayant des droits différents concernant la nomination des gérants de la Société, qui sera
rédigé comme suit:

Art. 6.1. Capital souscrit et capital autorisé
Le capital social est fixé à 1.200.500,- EUR (un million deux cent mille cinq cents euros) représenté par 8.000 (huit

mille) Parts Sociales de classe A (les «Parts Sociales A»), 16.000 (seize mille) Parts Sociales de classe B (les «Parts Sociales
B») et 24.020 (vingt quatre mille vingt) Parts Sociales de classe C (les «Parts Sociales C» et, collectivement avec les Parts
Sociales A et les Parts Sociales B, les «Parts Sociales»), chacune ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros),
toutes entièrement souscrites et libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont ci-après défini comme les «Associés»).

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul Associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la
Loi trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’Associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société repré-
sentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide unanimement de reclassifier les parts sociales actuellement détenues par les associés de

la Société comme suit:

- VIENNA III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,

en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ayant un capital social de EUR 12.500,- détient
1 (une) Parts Sociales A, 1 (une) Part-Sociale B et 1 (une) Part Sociale C; et

- VIENNA I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,

enregistrée auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 111.121, ayant un capital social de EUR
1.200.500,- détient 7.999 (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) Parts Sociales A, 15.999 (quinze mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf) Parts Sociales B et 24.019 (vingt-quatre mille dix-neuf) Parts Sociales C.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide unanimement de modifier l’article 7.1 sur les modalités de nomination et de révocation

des gérants de la société, qui sera rédigé comme suit:

Art. 7.1. Nomination et révocation
La Société sera gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé de trois (3) membres au moins,

qui ne doivent pas être Associés de la Société, desquels au moins un (1) sera gérant de class A (le «Gérant A»), un (1)
sera gérant de classe B (le «Gérant B») et un (1) sera gérant de classe C (le «Gérant C» et, collectivement avec le Gérant
A et le Gérant B, les «Gérants»). Les Gérants seront nommés par l’ Assemblée Générale des Associés conformément
aux règles suivantes:

Le Gérant A sera élu parmi une liste de candidats proposés par les Associés détenant une majorité de Parts Sociales

A, le Gérant B sera élu parmi une liste de candidats proposés par les Associés détenant une majorité de Parts Sociales
B et le Gérant C sera nommé parmi une liste de candidats proposé par les Associés détenant une majorité de Parts
Sociales C.

En cas d’absence de nomination selon cet Article, l’assemblée générale des Associés sera libre de nommer les Gérants

conformément aux principes généraux déterminés par la Loi et les présents Statuts.

L’assemblée générale des Associés nommera les Gérants restants conformément aux principes généraux déterminés

par la Loi et les présents Statuts.

Les Gérants seront nommés pour une période indéterminée.

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Au cas où un Gérant est révoqué ou remplacé ou, au cas où un Gérant démissionne, meurt, part à la retraite, ou en

cas de toute autre vacance de son poste, son remplaçant sera nommé par l’assemblée générale des Associés, ou en cas
de cooptation par les autres membres du Conseil de Gérance, conformément aux dispositions de cet Article.

Un Gérant peut être révoqué avec ou sans justification et remplacé à tout moment par une décision adoptée par les

Associés conformément avec la paragraphe précédent du présent Article.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide unanimement de modifier l’article 7.3 concernant la représentation et les pouvoirs de

signature de la Société qui sera rédigé comme suit:

Art. 7.3. Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le(s) Gérant(s) aura/auront tous pouvoirs pour agir au nom de la

Société en tout circonstance et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous
réserve du respect des termes de l’ article 7.3 § 2 ci-dessous.

La Société peut être engagée par la signature conjointe (i) du Gérant A ou du Gérant B et (ii) du Gérant C.
Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs manda-

taires ad hoc.

Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si celle-ci est prévue), la

durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide unanimement de modifier l’article 7.4 concernant les procédures de réunions du Conseil

de Gérance qui sera rédigé comme suit:

Art. 7.4. Président, Vice-président, Secrétaire, Procédures
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, Gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des
assemblées générales des Associés.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un Gérant quelconque.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et acter valablement que si une majorité des Gérants est présente ou

représentée à la réunion du Conseil de Gérance, et si il y a au moins un Gérant A ou un Gérant B plus un Gérant C.

Les résolutions ne pourront être prises que si elles sont approuvées par un Gérant A ou un Gérant B et par un Gérant

C, présent ou représenté à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit approuvées et signées par tous les Gérants auront le même effet que les résolutions

passées lors des réunions des Gérants. Une telle approbation pourra tenir en un ou plusieurs documents séparés.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du Conseil de Gérance par conférence télépho-

nique, via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les Gérants
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérant(s) concerné(s) est/seront
censé(s) avoir participé en personne à la réunion. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide unanimement de nommer:
1. Monsieur Stef Oostvogels, avocat à la cour, né à Bruxelles (Belgique), le 21 avril 1962, demeurant au 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, comme Gérant A;

2. Madame Martine Gerber, avocate, née le 19 juillet 1965 à Saint-Dié (France), demeurant au 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, comme Gérant B; et

3. Monsieur Koen Persyn, banquier, né le 23 août 1944 à Mortsel, Belgique et demeurant au 3, Abdis Agnesstraat,

B-8510 Kortrijk, comme Gérant C.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide unanimement de faire des modifications auxiliaires (incluant mais n’étant pas limité au

titre, renumérotation).

Suite à cette résolution, les statuts coordonnés de la Société peuvent être lu désormais comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

55417

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929 telle que modifiée. 

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: VIENNA II, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6.1. Capital social - Parts sociales
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à 1.200.500,- EUR (un million deux cent mille cinq cents euros) représenté par 8.000 (huit

mille) Parts Sociales de classe A (les «Parts Sociales A»), 16.000 (seize mille) Parts Sociales de classe B (les «Parts Sociales
B») et 24.020 (vingt quatre mille vingt) Parts Sociales de classe C (les «Parts Sociales C» et, collectivement avec les Parts
Sociales A et les Parts Sociales B, les «Parts Sociales»), chacune ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt- cinq
euros), toutes entièrement souscrites et libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont ci-après défini comme les «As-
sociés»).

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul Associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la
Loi trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’Associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société repré-
sentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’Associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des Associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’ar-
ticle 199 de la Loi. 

6.3 Participation aux profits
Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des Parts Sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des actions
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect

des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les Part Sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-Associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 Enregistrement de parts
Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 Nomination et révocation
La Société sera gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé de trois (3) membres au moins,

qui ne doivent pas être Associés de la Société, desquels au moins Un (1) sera gérant de class A (le «Gérant A»), Un (1)
sera gérant de classe B (le «Gérant B») et Un (1) sera gérant de classe C (le «Gérant C» et, collectivement ave le Gérant
A et le Gérant B, les «Gérants»). Les Gérants seront nommés par l’ Assemblée Générale des Associés conformément
aux règles suivantes:

Le Gérant A sera élu parmi une liste de candidats proposés par les Associés détenant une majorité de Parts Sociales

A, le Gérant B sera élu parmi une liste de candidats proposés par les Associés détenant une majorité de Parts Sociales

55418

B et le Gérant C sera nommé parmi une liste de candidats proposé par les Associés détenant une majorité de Parts
Sociales C.

En cas d’absence de nomination selon cet Article, l’assemblée générale des Associés sera libre de nommer les Gérants

conformément aux principes généraux déterminés par la Loi et les présents Statuts.

L’assemblée générale des Associés nommera les Gérants restants conformément aux principes généraux déterminés

par la Loi et les présents Statuts.

Les Gérants seront nommés pour une période indéterminée.
Au cas où un Gérant est révoqué ou remplacé ou, au cas où un Gérant démissionne, meurt, part à la retraite, ou en

cas de toute autre vacance de son poste, son remplaçant sera nommé par l’assemblée générale des Associés, ou en cas
de cooptation par les autres membres du Conseil de Gérance, conformément aux dispositions de cet Article.

Un Gérant peut être révoqué avec ou sans justification et remplacé à tout moment par une décision adoptée par les

Associés conformément avec la paragraphe précédent du présent Article.

7.2 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des Associés

relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

7.3 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le(s) Gérant(s) aura/auront tous pouvoirs pour agir au nom de la

Société en tout circonstance et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous
réserve du respect des termes de l’ article 7.3 §2 ci-dessous.

La Société peut être engagée par la signature conjointe (i) du Gérant A ou du Gérant B et (ii) du Gérant C.
Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs manda-

taires ad hoc.

Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si celle-ci est prévue), la

durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4 Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, Gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des
assemblées générales des Associés.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un Gérant quelconque.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et acter valablement que si une majorité des Gérants est présente ou

représentée à la réunion du Conseil de Gérance, et si il y a au moins un Gérant A ou un Gérant B plus un Gérant C.

Les résolutions ne pourront être prises que si elles sont approuvées par un Gérant A ou un Gérant B et par un Gérant

C, présent ou représenté à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit approuvées et signées par tous les Gérants auront le même effet que les résolutions

passées lors des réunions des Géants. Une telle approbation pourra tenir en un ou plusieurs documents séparés.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du Conseil de Gérance par conférence télépho-

nique, via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les Gérants
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérant(s) concerné(s) est/seront censé(s) avoir participé en personne à la réunion. 
7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) Gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’Associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des Associés.
En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de Parts Sociales qu’il détient.

Chaque Associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des Parts Sociales détenues par lui. Les décisions

collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des Associés détenant plus de la
moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des Associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’Associés détenant au
moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des Associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des Associés doit être tenue, confor-

mément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans
la convocation de l’assemblée, le 15 du mois de mai, à 14.45 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxem-
bourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger,
si de l’avis unanime et définitif des Gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

55419

Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des Associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

11.2 Les comptes annuels
Chaque année, le Conseil de Gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la

Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges
résultant des amortissements nécessaires.

Chaque Associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux Associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’Associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou duquel elle est redevable en raison de la présente assemblée, est évalué à environ EUR 2.500,- (deux mille cinq cents
euros).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: N. Steuermann, S. Hennericy, C. Lecoq, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031825/202/770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

VIENNA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.200.500.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.122. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031823/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

Senningerberg, le 8 février 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 22 mars 2006.

P. Bettingen.

55420

EUROBUREAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.027. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05719, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028835/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

AQUARIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.728. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 27 août 2004, acte 

publié au Mémorial C n

°

 1124 du 9 novembre 2004.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04855, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028847/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

AQUARIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.728. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 27 août 2004, acte 

publié au Mémorial C n

°

 1124 du 9 novembre 2004.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04856, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028845/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

GAIJIN HOLDING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2714 Luxemburg, 6-12, rue du Fort Wallis.

H. R. Luxemburg B 79.339. 

Die ordentliche Generalversammlung vom 16. März 2006 hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Als Verwaltungsratsmitglieder bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012 sind ernannt worden:
- Herr Fernand Sassel, expert-comptable, geboren am 16. April 1959 in Clervaux, geschäftsansässig in L-2714 Luxem-

bourg, 6-12, rue du Fort Wallis;

- Herr Romain Zimmer, expert comptable, geboren am 14. März 1959 in Pétange, geschäftsansässig in L-2714 Luxem-

bourg, 6-12, rue du Fort Wallis;

- Herr Serge Bernard, Jurist, geboren am 1. November 1969 in Luxembourg, geschäftsansässig in L-1661 Luxembourg,

95, Grand-rue.

2. Als Abschlussprüfer bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012 ist ernannt worden:
Die Gesellschaft LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, geschäftsansässig in L-2714 Luxembourg, 6-12,

rue du Fort Wallis.

Luxemburg, den 16. März 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028932/664/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signature.

<i>Pour AQUARIO S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour AQUARIO S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

GAIJIN HOLDING Société Anonyme
Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied

55421

KLEI’BLAD CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 39, rue Saint Vincent.

R. C. Luxembourg B 86.659. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05729, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028840/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

FLORENTIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 166, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.214. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05734, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028841/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

PEINTURES ET DECORS MEYERS CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7621 Larochette, 22A, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 57.239. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05739, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028844/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

JMC CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 626, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 89.529. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05744, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028848/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

VIKING CROISIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.395. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

er

 mars 2006 que:

- Messieurs Torstein Hagen, Charles Duro, Anton Hofmann et Michael Gardeler ont été réélus aux fonctions d’ad-

ministrateur de la Société jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

- La société ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a été réélue aux fonc-

tions de Commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels clôturant l’exercice au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05213. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028851/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

55422

GUMTREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 110.086. 

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of March.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of GUMTREE, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, incorporated by
deed enacted by Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on the 29th day of July 2005,
published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 20, page 929, on the 4th day of January 2006;
and whose Articles of Association have been amended by deed enacted by Maître Gérard Lecuit, notary residing in Lux-
embourg, on the 16th day of September 2005, in process to be published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.

The meeting is presided by Mr Benoit Tassigny, lawyer, with professional address at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Mustafa Nezar, lawyer, with professional address at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Noëlla Antoine, employée privée, with professional address at Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 600 (six hundred) shares, representing the whole capital of the Company,

are represented so that Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been
beforehand informed. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved
to the General Meeting of shareholders.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1) Full restatement of the articles of association of the Company, without modification of its object.
2) Resignation of the Manager of the Company. Discharge. Appointment of new Managers of the Company.
3) Transfer of the registered office.

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company, without modifying the ob-

ject, so as to read as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the laws of

August 10, 1915 on commercial companies and of September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and
the present articles of incorporation.

Art. 2. The denomination of the company is GUMTREE, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or

branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, finan-
cial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the incorporation, management
and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities
in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 5. The company is formed for an unlimited period.

Title II.- Capital - Parts

Art. 6. The capital is fixed at 15,000.- EUR (fifteen thousand Euro), represented by 600 (six hundred) shares with a

nominal value of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, entirely subscribed for and fully paid up.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares to non-shareholders may only be made with

the prior approval of shareholders representing four-fifths of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.

55423

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable.

Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder

cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers, which will be composed of at least three (3) members,

who need not be shareholders, but a majority of which should be resident outside of the United Kingdom. The managers
will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office. The general
meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

The board of managers elects a chairman among its members which are resident outside of the United Kingdom; in

the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting, provided such manager is resident outside
of the United Kingdom.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the

board to represent him at the meeting and to vote in his name, provided such delegated member is resident outside of
the United Kingdom.

Any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers

by means of a communications device (including a telephone or a video conference), which allows all the other members
of the board of managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall, provided such manager is not resident in the
United Kingdom at the time of such participation, be deemed to be present in person at such meeting, and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members of
the board of managers who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of such a
communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. A meeting of
the board of managers conducted by telephone or video conference shall only be valid if the telephone or video con-
ference is initiated in Luxembourg and shall be deemed to take place in Luxembourg.

The board of managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the in-

terest of the company so requires.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented, pro-

vided such majority of managers present or represented does not include a majority of managers resident in the United
Kingdom.

Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at

the deliberation and kept in a minute book held at the registered office of the company. Copies or extracts of such
minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or
any two managers.

Art. 11. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the board of managers

shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the board of managers and subject to the provisions of Article 10 as to the composition

and residency of members of the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the va-
cancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

or more managers, who will be called managing director(s). The board of managers may also appoint attorneys of the
company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by
the power of attorney.

Art. 13. Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of

powers or proxies given by the board of managers pursuant to article 12 of the present articles of association, the com-
pany is validly bound in any circumstances by the sole signature of one manager, provided such manager is resident out-
side of the United Kingdom.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.

55424

Title IV.- General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under sec-

tion XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one but less than twenty-five (25) shareholders, decisions of shareholders shall be taken

in a general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly
taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 17. Each year, as of December 31, the board of managers will draw up the balance sheet, which will contain a

record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may, at any time upon notice during working hours, inspect at the registered office the

inventory, the balance sheet, the profit and loss account and generally all books and records of the company.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve
fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such portion.

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing

laws. 

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Ross MacDiarmid from his mandate of Manager of the

Company.

The sole shareholder resolves to grant full discharge to the resigning Manager for his mandate during the financial

year 2005 until the day of the present meeting.

The sole shareholder resolves to appoint with immediate effect the following persons as new Managers of the Com-

pany:

- Mrs Delphine André, private employee, born in Nancy (France), on July 23, 1973, professionally residing at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Mrs Pascale Nutz, chartered accountant, born in Douarnenez (France), on July 7, 1969, professionally residing at 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Mrs Noëlla Antoine, chartered accountant, born in Saint Pierre (Belgium), on January 11, 1969, professionally re-

siding at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Mr Patrick Rupert Cottrell, director, born in Wolverhampton (England), on June 14, 1945, professionally residing

at 1 Arbory Road, Castletown, Isle of Man IM9 1NA.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand seven
hundred and fifty Euro (1,750.- EUR).

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

55425

Follows the French version:

L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société à responsabilité

limitée GUMTREE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ins-
crite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 110.086, constituée suivant
acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg, reçu le 29 juillet 2005, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 20, page 929, le 4 janvier 2006 et dont les statuts ont été mo-
difiés par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, reçu le 16 septembre 2005, en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Noëlla Antoine, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 600 (six cents) parts sociales ordinaires, de 25,- EUR (vingt-cinq euros)

chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Refonte complète des statuts de la Société sans en modifier son objet.
2.- Démission du gérant de la Société. Décharge. Nomination de nouveaux gérants de la Société.
3.- Transfert de siège social.

<i>Première résolution

L’associé unique décide de procéder à une refonte totale des statuts de la société, sans en modifier l’objet, pour leur

donner la teneur suivante:

Titre I

er

.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est GUMTREE, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de succur-

sales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, qui sont en
relation avec la constitution, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et so-
ciétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre
permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dis-
positions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 15.000,- EUR (quinze mille euros) divisé en 600 (six cents) parts so-

ciales ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales à des tiers non associés ne

peut être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins les quatre cinquièmes du
capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

55426

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu’un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables.

Art. 8. La faillite, l’insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un conseil de gérance qui sera composé de trois (3) membres au moins, as-

sociés ou non, dont une majorité doit résider à l’extérieur du Royaume-Uni. Les gérants sont nommés par l’assemblée
générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée. L’assemblée générale des associés peut ré-
voquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif

Le conseil de gérance désigne un président parmi ses membres qui ne sont pas résidents du Royaume-Uni; en cas

d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un autre gérant présent, à condition que cet
autre gérant ne soit pas un résident du Royaume-Uni.

Un gérant empêché de participer à une réunion peut désigner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, un autre mem-

bre du conseil de gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter et de voter en son nom, à condition que
le mandataire ne soit pas un résident du Royaume-Uni.

Tout membre du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communica-

tion (incluant le téléphone ou une vidéo conférence), qui permet aux autres membres du conseil de gérance présents à
cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre à tout mo-
ment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme
étant présent en personne à cette réunion, à condition que ce gérant n’est pas un résident du Royaume-Uni au moment
de cette participation, et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à
cette réunion. Les membres du conseil de gérance qui participent à une réunion du conseil de gérance via un tel moyen
de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réu-
nion. Une réunion du conseil de gérance tenue par téléphone ou vidéo conférence n’est valable que si le coup de télé-
phone ou la vidéo conférence a été initié au Luxembourg et la réunion du conseil de gérance est présumée avoir lieu
au Luxembourg.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que l’in-

térêt de la société l’exige.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion, à condition que cette majorité présente ou représentée ne comprend pas une ma-
jorité de gérants résidents au Royaume-Uni.

Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont

participé à la réunion et conservé dans un registre de procès-verbaux tenu au siège social de la société. Des copies ou
extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement singées par le Pré-
sident de la réunion ou par deux gérants.

Art. 11. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil de gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu’avant toute distribution, le

conseil de gérance soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l’existence de
fonds suffisants à la distribution de ces acomptes sur dividendes.

En cas de vacance d’une place au conseil de gérance et conformément aux dispositions de l’Article 10 relatif à la com-

position et à la résidence des membres du conseil de gérance, les gérants restants ont le droit d’y pourvoir provisoire-
ment; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède a l’élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui pren-

dront la dénomination de gérant(s) délégué(s) à la gestion journalière de la société.

Art. 13. Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant une autorisation de signature en cas de délégation

de pouvoirs ou procurations données par le conseil de gérance selon l’article 12 des présents statuts, la société est va-
lablement engagée dans toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant, à condition que ce gérant n’est
pas résident du Royaume-Uni.

Art. 14. Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de leur
mandat.

55427

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 15. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un, mais moins de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée gé-

nérale ou par consultation écrite à l’initiative du conseil de gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant
qu’elle a été adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire

de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un compte de pertes et profits, accompagné d’une annexe contenant un ré-
sumé de tous les engagements et dettes contractés par le conseil de gérance.

En même temps, le conseil de gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée générale

des associés en même temps que l’inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter, à tout moment après notification lors des heures ouvrables, l’in-

ventaire au siège social, le bilan, le compte de pertes et profits et de manière générale tous les livres et registres de la
société.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Ross MacDiarmid de son mandat de Gérant de la So-

ciété.

L’associé unique décide de donner décharge au Gérant démissionnaire pour son mandat durant l’exercice financier

2005 jusqu’à ce jour.

L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes en tant que Gérants de la Société avec effet immédiat:
- Madame Delphine André, employée privée, née à Nancy (France), le 23 juillet 1973, résidant à titre professionnel

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Madame Pascale Nutz, expert-comptable, née à Douarnenez (France), le 7 juillet 1969, résidant à titre professionnel

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Madame Noëlla Antoine, expert-comptable, née à Saint Pierre (Belgique), le 11 janvier 1969, résidant à titre pro-

fessionnel au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Monsieur Patrick Rupert Cottrell, director, né à Wolverhampton, le 14 juin 1945, résidant à titre professionnel au

1 Arbory Road, Castletown, Isle of Man IM9 1NA.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte, à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à environ mille sept cent cinquante euros
(1.750,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date et jour qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, N. Antoine, G. Lecuit.

55428

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 96, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033127/220/370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

TEXCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 15.011. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du

3 mai 1977, acte publié au Mémorial C n

°

 180 du 24 août 1977, modifiée par-devant le même notaire en date du

12 juin 1981, acte publié au Mémorial C n

°

 176 du 1

er

 septembre 1981, modifiée par-devant le même notaire en

date du 24 février 1993, acte publié au Mémorial C n

°

 248 du 27 mai 1993, modifiée par acte sous seing privé en

date du 22 mai 2000, acte publié par extrait au Mémorial C n

°

 76 du 1

er

 février 2001.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04937, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028859/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

TEXCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 15.011. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du

3 mai 1977, acte publié au Mémorial C n

°

 180 du 24 août 1977, modifiée par-devant le même notaire en date du

12 juin 1981, acte publié au Mémorial C n

°

 176 du 1

er

 septembre 1981, modifiée par-devant le même notaire en

date du 24 février 1993, acte publié au Mémorial C n

°

 248 du 27 mai 1993, modifiée par acte sous seing privé en

date du 22 mai 2000, acte publié par extrait au Mémorial C n

°

 76 du 1

er

 février 2001.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04939, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028858/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

LEUD-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.

R. C. Luxembourg B 106.135. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05494, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028874/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

LEUD-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.

R. C. Luxembourg B 106.135. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05497, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028876/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Luxembourg, le 10 avril 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour TEXCO FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour TEXCO FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Echternach, le 29 mars 2006.

Signature.

Echternach, le 29 mars 2006.

Signature.

55429

COLBEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6682 Mertert, 5, rue de Mompach.

R. C. Luxembourg B 36.040. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05747, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028849/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

INTEREST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 46.557. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05697, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028860/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

CARAMBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 8, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 84.673. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05483, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028862/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

FECIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6552 Berdorf, 39, Um Wues.

R. C. Luxembourg B 100.919. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05486, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028863/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

CONSOLTEX HOLDINGS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 115.089. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of February.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CONSOLTEX INTERNATIONAL GROUP HOLDING, LLC, a Limited Liability Company incorporated and existing

under the laws of the United States, State of Delaware with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, USA, registered with the office of the Secretary of State of Delaware under registration
number 4105274,

duly represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Los An-

geles, USA, on 14 February 2006.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows: 

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signature.

J. Wagener
<i>Le Mandataire

Echternach, le 29 mars 2006.

Signature.

Echternach, le 29 mars 2006.

Signature.

55430

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of CONSOLTEX HOLDINGS LUXEMBOURG.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its
shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only
be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by a sole or in case of plurality of managers, by a board of managers, which do

not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The

managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

In case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least one (1) A Manager

and one (1) B Manager.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of one A Manager and one B Manager or the signature of any person to whom such signatory
power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

The sole manager / board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private

instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will

55431

not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s financial year begins on the first of January and ends on the thirty-one of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim divi-
dends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by CONSOLTEX INTERNATIONAL GROUP HOLDING,

LLC, prenamed, for a total price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st December

2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred Euro.

55432

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following person is appointed as A Manager of the Company:
- Phillip Anthony Dougall, Investment Manager, born on 28 October 1963 in Lurgan, residing at 3, The Mount, Lon-

don, NW3 6SZ, England.

The following person is appointed as B Manager of the Company:
- Francesco Biscarini, Head of Business Unit, born on 23 February 1971 in Perugia, Italy, residing at 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg.

The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to bind the Company by the joint signature of one A Manager and one B Manager or the signature of any person
to whom such signatory power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

3. The term of office of the managers is set for an unlimited period of time.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CONSOLTEX INTERNATIONAL GROUP HOLDING, LLC, une Limited Liability Company régie par les lois de

l’Etat du Delaware, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,
immatriculée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4105274,

représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Los Angeles, USA, le 14 février 2006.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de CONSOLTEX HOLDINGS LUXEMBOURG.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut
ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

55433

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un gérant unique ou en cas de pluralité de gérants par un conseil de gérance, qui

n’ont pas besoin d’être associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat Les

gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.

En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins un (1) Gérant A et

d’au moins un Gérant B.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe d’un Gérant A et d’un Gérant B ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils
pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique / conseil de gérance.

Le gérant unique / conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique

ou sous seing privé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par un gérant.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

55434

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par CONSOLTEX INTERNATIONAL GROUP

HOLDING, LLC, ci-avant nommée, pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-), entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il
a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l’intégralité du capital social et

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Est nommé comme gérant A de la Société:
- Philipp Anthony Dougall, Investment Manager; né le 28 octobre 1963 à Lurgan résidant au 3, The Mount, London,

NW3 6SZ, England.

Est nommé comme gérant B de la Société:
- Francesco Biscarini, responsable de groupe, né le 23 février 1971 à Perugia, Italie, résidant au 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg.

Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’en-

gager valablement par la signature conjointe d’un Gérant A et d’un Gérant B ou la seule signature de toute personne à
laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique / conseil de gérance.

3. Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 77, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028943/211/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Luxembourg, le 17 mars 2006.

J. Elvinger.

55435

MARTINI INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.591. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 12 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 157 du 29 mars 1996; modifiée par-devant le même notaire le 29

décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 741 du 10 septembre 2001. Le capital a été converti en euros en

date du 20 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 741 du 10 septembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04925, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028872/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

MARTINI INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.591. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 12 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 157 du 29 mars 1996; modifiée par-devant le même notaire le 29

décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 741 du 10 septembre 2001. Le capital a été converti en euros en

date du 20 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 741 du 10 septembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04927, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028870/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

MARTINI INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.591. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 12 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 157 du 29 mars 1996; modifiée par-devant le même notaire le 29

décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 741 du 10 septembre 2001. Le capital a été converti en euros en

date du 20 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 741 du 10 septembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04931, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028867/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

KEGEFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 78.747. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date 

du 16 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 368 du 18 mai 2001.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04806, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028879/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

<i>Pour MARTINI INT. S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour MARTINI INT. S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour MARTINI INT. S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour KEGEFIN HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

55436

LEMCON COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 15.450. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du

13 septembre 1977, acte publié au Mémorial C n

°

 273 du 26 novembre 1977, modifiée par-devant le même notaire

en date du 19 juin 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 828 du 11 novembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04813, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028875/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

KERRY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 101.089. 

Constituée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel est dépositaire de la minute de l’acte, en date du 19 mai
2004, acte publié au Mémorial C n

°

 790 du 2 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04810, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028877/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

MEC-TELEMATIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 95.194. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05498, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028878/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

ASTRAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.358. 

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06165, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029037/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

ASTRAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.358. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06163, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029040/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

<i>Pour LEMCON COMPANY S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour KERRY INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Echternach, le 29 mars 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

55437

MBB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 115.085. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Maître Eyal Grumberg, avocat, né à Jérusalem (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6,

avenue de la Gare.

2.- La société KNIGHT BUSINESS INC, avec siège social à Road Town Tortola, R.G. Hodge Plazza 2nd floor, Upper

Main Street, Wickhams Cay numéro 1 (Iles Vierges Britanniques), inscrite au registre de Commerce de Tortola (Iles
Vierges Britanniques) sous le numéro IBC 418875,

ici dûment représentée par Maître Eyal Grumberg, préqualifié.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il va cons-

tituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de MBB HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’Article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

55438

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Maître Eyal Grumberg, avocat, né à Jérusalem (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6,

avenue de la Gare;

b) Maître Nicolas Bannasch, avocat, né à Wuppertal (Allemagne), le 17 octobre 1964, demeurant à L-1610

Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare;

c) Mademoiselle Elvedina Krusko, secrétaire comptable, née à Tesanj (Bosnie), le 5 mars 1982, demeurant à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Luca Di Fino, expert-comptable, né à Gioia Del Colle (Italie), le 23 juin 1969, demeurant à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond.

1.- La société KNIGHT BUSINESS INC, prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Maître Eyal Grumberg, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

55439

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Grumberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2006, vol. 536, fol. 8, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028918/231/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.013. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 juillet 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 784 du 21 octobre 1999, modifiée par-devant le même notaire, en date du 3 novembre 1999, acte

publié au Mémorial C n

°

 52 du 17 janvier 2000, modifiée par-devant le même notaire, en date du 23 septembre

2003, acte publié au Mémorial C n

°

 1328 du 12 décembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04803, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028892/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.013. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 juillet 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 784 du 21 octobre 1999, modifiée par-devant le même notaire, en date du 3 novembre 1999, acte

publié au Mémorial C n

°

 52 du 17 janvier 2000, modifiée par-devant le même notaire, en date du 23 septembre

2003, acte publié au Mémorial C n

°

 1328 du 12 décembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04805, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028883/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

BECLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederdonven, 14, rue Gewan.

R. C. Luxembourg B 60.112. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05695, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2006.

(028920//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Junglinster, le 29 mars 2006.

J. Seckler.

<i>Pour INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

C. Clausse 
<i>Président

55440

HOBAG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.308. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence alors à Mersch, en date du 27 juillet 1994, acte

publié au Mémorial C n

°

 465 du 17 novembre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 décembre

1994, acte publié au Mémorial C n

°

 160 du 7 avril 1995. Le capital a été converti en euros en date du 20 décembre

2001, avis publié au Mémorial C 1119 du 23 juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04797, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028903/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

HOBAG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.308. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence alors à Mersch, en date du 27 juillet 1994, acte

publié au Mémorial C n

°

 465 du 17 novembre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 décembre

1994, acte publié au Mémorial C n

°

 160 du 7 avril 1995. Le capital a été converti en euros en date du 20 décembre

2001, avis publié au Mémorial C 1119 du 23 juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04800, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028898/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

FILIARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.397. 

Constituée par-devant M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1997, acte

publié au Mémorial C n

°

 226 du 8 avril 1998, acte modifié par-devant le même notaire en date du 14 janvier 2002,

acte publié au Mémorial C n

°

 749 du 16 mai 2002. Le capital a été converti en EUR en date du 30 novembre 2001,

avis publié au Mémorial C n

°

 482 du 27 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04915, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028906/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

<i>Pour HOBAG INTERNATIONAL S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour HOBAG INTERNATIONAL S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour FILIARIS S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Tiefbau, G.m.b.H.

Modet Group Luxembourg AG

Modet Group Luxembourg AG

Eximport

Confectionary Investment Cie, S.à r.l.

Verlaine Immobilier S.A.

Elite Model Management Luxembourg

Vienna II, S.à r.l.

Vienna II, S.à r.l.

Eurobureau S.A.

Aquario S.A.

Aquario S.A.

Gaijin Holding

Klei’Blad Constructions, S.à r.l.

Florentin, S.à r.l.

Peintures et Décors Meyers Claude, S.à r.l.

JMC Constructions, S.à r.l.

Viking Croisières S.A.

Gumtree, S.à r.l.

Texco Finance S.A.

Texco Finance S.A.

Leud-Immo, S.à r.l.

Leud-Immo, S.à r.l.

Colbec, S.à r.l.

Interest Holding S.A.

Caramba, S.à r.l.

Fecim, S.à r.l.

Consoltex Holdings Luxembourg

Martini Int. S.A.

Martini Int. S.A.

Martini Int. S.A.

Kegefin Holding S.A.

Lemcon Company S.A.

Kerry Investments, S.à r.l.

Mec-Telematik, S.à r.l.

Astral International Holding S.A.

Astral International Holding S.A.

MBB Holding S.A.

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A.

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A.

Becla S.A.

Hobag International S.A.

Hobag International S.A.

Filiaris S.A.