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55345
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1154
14 juin 2006
S O M M A I R E
IDS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1542 Luxembourg, 16, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 111.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00242, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, au mois d’avril 2006.
(031568/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
(Le) Bargy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55386
Hydro Systems International S.A., Luxembourg .
55387
Bildinx, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55370
IDS Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55345
Bormac Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
55391
Isastef, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55387
Bormac Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
55392
Luxrévision, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55387
Boutique Richy, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
55371
(Le) Môle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55388
Camp Hill Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
55378
Paris (166 Faubourg B) S.A., Luxembourg . . . . . .
55370
Caret BPLR, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55359
Printronix Luxembourg (International), S.à r.l.,
Caret Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
55353
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55373
Caret Saarbrücken, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
55364
Quiral Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
55346
Coiffure Masculine Alvaro, S.à r.l., Dudelange . . . .
55387
R.V.O., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55387
Coiffure Masculine FEF, S.à r.l., Differdange . . . . . .
55373
Relaxation 2000, S.à r.l., Niederdonven . . . . . . . . .
55372
Deka Promotions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
55371
Salon de Coiffure Belle, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .
55372
Elmar Klein, S.à r.l., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . .
55371
Same Deutz Fahr International S.A., Luxembourg
55373
Essential Environments, S.à r.l., Bereldange . . . . . .
55370
Secoplus, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55372
Fibelfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55389
Soil-Concept S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55370
Fibelfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55389
Southinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55372
Fibelfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55389
Sport Auto Teile, S.à r.l., Altwies . . . . . . . . . . . . . .
55372
Fibelfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55389
Stylux S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55388
Fiduciaire Barthels & Associés S.A., Esch-sur-Al-
Sways Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55388
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55371
Sways Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55388
Finconex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55371
Sylva-Lux, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55390
Geo-Bildinx, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55346
Vontobel Management S.A., Luxembourg. . . . . . .
55347
Geoplan II, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55346
WP IX LuxCo I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
55392
<i>Pour compte de IDS LUX, S.à r.l.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
55346
GEO-BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 77.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05743, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2006.
(028730/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
GEOPLAN II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 27.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05740, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2006.
(028733/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
QUIRAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 10-12, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 77.184.
—
<i>Extrait procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2006 de la société tenue le 26 janvier 2006i>
<i>à 11.30 heures, exceptionnellement à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Marteli>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société QUIRAL LUXEMBOURG S.A. les résolu-
tions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
La démission de M. Joaquin Garcia Quiros Rodriguez comme administrateur est acceptée et les autres membres du
conseil d’administration sont révoqués.
Sont nommés administrateurs, pour une durée de 6 ans, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale statu-
taire du mois de juillet 2011, les personnes suivantes:
M. Anselm van den Auwelant, économiste, demeurant à E- 28700 San Sebastian de Los Reyes, Madrid, 1, Calle Niger
(Espagne),
M. Eric Boulanger, administrateur de sociétés, demeurant à B-1380 Lasne, 18, Sentier du Moulin (Belgique),
M. Ignacio Rafael Sierra Armas, avocat, demeurant à E-28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid, 3 Calle Portugal (Espagne),
M. Eric Boulanger est nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière, avec pleins pouvoirs, tels qu’ils
sont définis par les statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02635. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 2 février 2006 de la sociétéi>
Les membres du conseil d’administration se sont réunis en date du 2 février 2006 et, après délibération, ont nommé
président du conseil d’administration M. Eric Boulanger, administrateur de sociétés, demeurant à B-1380 Lasne, 18, Sen-
tier du Moulin (Belgique), qui a déclaré accepter la fonction lui confiée.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02636. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028714//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
<i>Pour GEO-BILDINX, S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour GEOPLAN II , S.à r.l.
i>J. Reuter
Pour extrait conforme
C. Wassenich
<i>Avocat à la Couri>
Pour extrait conforme
C. Wassenich
<i>Avocat à la Couri>
55347
VONTOBEL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 115.113.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh day of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
1) VONTOBEL HOLDING AG, Tödistrasse 27, CH-8002 Zurich,
represented by Mr Gast Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated March 23, 2006.
2) VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG, Dianastrasse 5, CH-8022 Zurich,
represented by Mr Xavier Le Sourne, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated March 23, 2006.
The proxies given, signed by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this docu-
ment to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles
of Incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter
issued a Corporation (the «Corporation») in the form of a société anonyme under the denomination of VONTOBEL
MANAGEMENT S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg City.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Corporation, which notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. The purpose of the Corporation is the inception and management (within the meaning of article 77(2) of the
law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended (the «Law of 20 December 2002») of
undertakings for collective investment. The management activity includes the management, administration and market-
ing of undertakings for collective investment.
The Corporation will not manage portfolios of investments on a discretionary client by client basis.
The Corporation may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object remaining, however,
within the limitation of Chapter 13 of the Luxembourg law of 20 December 2002 on undertakings for collective invest-
ment.
Art. 4. The Corporation is established for an unlimited duration.
Art. 5. The corporate capital is set at one million five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000.-) divided into one
thousand five hundred (1,500) shares of no par value, each fully paid-up.
Art. 6. The shares shall be in registered form and a shareholders’ register shall contain the precise designation of
each shareholder, the indication of the number of his shares and, if applicable, their transfer with the relevant date.
Art. 7. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be elected by the shareholders’ meeting which shall determine their number, subject however
that a member of the Board of Directors can be removed from his office or replaced by a decision of the shareholders
with or without stating a reason. They shall be elected for a period of one year and they may be re-elected for further
terms.
In the event of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may meet and elect, by majority vote, a
director to fill such a vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 8. The Board of Directors may choose from among its members a chairman and/or a vice-chairman. The Board
of Directors may also nominate any secretary, officer or employee it deems necessary for the performance of its duties
hereunder.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or if convened by any other two directors.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence the gen-
eral meeting or the Board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at
such meeting, if no vice-chairman has been chosen by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight days in advance
of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing of each director. No
55348
separate notice shall be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another director as his proxy.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or repre-
sented.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall
have a casting vote.
The Board of Directors may approve resolutions by circular vote, expressed in writing on one or several instruments,
provided these are approved by the unanimous vote of all directors.
Art. 9. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the meeting and by
the secretary of the Board of Directors or by any other director. The proxies will remain attached thereto.
Copies of extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman of the Board and by the secretary of the Board of Directors or by any two directors.
Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for ac-
complishing the Corporation’s object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general
meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate the daily management of the Corporation, the representation of the Corpora-
tion within such daily management to two or more directors, officers, executives, employees or other persons who
may, but need not, be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or tem-
porary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the Board is subject to previous authorization by the general meeting
of shareholders.
The Board of Directors may proceed to the payment of interim dividends in accordance with the provisions of the
law.
Art. 11. No contract or other transaction between the Corporation and any other company or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s or officer’s interest therein, shall
be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding
sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving VONTOBEL
HOLDING AG and any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be
determined by the Board of Directors in its discretion, unless such «personal interest» is considered to be a conflicting
interest by applicable laws and regulations.
The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or miscon-
duct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by
the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 12. The Corporation will be bound by the joint signatures of any two directors or by the joint signatures of any
director and any duly authorized officer, or by the individual signature of any director or agent of the Corporation duly
authorized for this purpose, or by the individual signature of any person to which special power has been delegated by
the Board, but only within the limits of such powers.
Art. 13. The supervision of the accounts and of the operations of the Corporation is entrusted to one or more
external and independent auditors who shall be «réviseurs d’entreprises agréés».
The external and independent auditor(s) shall be elected by the general meeting of shareholders and shall remain in
office until the next annual general meeting of shareholders and until his/their successor(s) is/are elected.
The external and independent auditor(s) in office may be removed at any time by the shareholders in accordance
with applicable legal provisions.
Art. 14. The shareholders’ meeting, regularly constituted, shall represent the entire body of shareholders. It shall
have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.
Art. 15. The annual meeting of shareholders shall be held in Luxembourg-City, at the principal office of the Corpo-
ration or such other place as may be specified in the notice of meeting, one day after the last Tuesday in March of each
year, at 2.30 pm, and for the first time in the year 2007.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Shareholders’ meetings, including the statutory annual meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board
of Directors, which shall be final, circumstances of force majeure so require or a majority of the shareholders agree to
an other meeting place.
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Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing as
his proxy another person who need not be a shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-
ers’ meeting.
Art. 16. Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors made in the forms provided by law.
If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 17. In the case of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum and majorities shall be those laid
down in company law; at all other meetings, the decisions shall be taken, irrespectively of the number of shares present
or represented, by a simple majority.
Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin the first of January of each year and shall terminate on
the thirty-first of December.
Art. 19. From the annual net profit of the Corporation five per cent shall be allocated to the reserve required by
law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent of
the value capital of the Corporation.
The general meeting may decide how to allocate the remainder of the annual net benefit or may distribute it from
time to time to the shareholders.
The Corporation may distribute interim dividends subject to all requirements provided by law.
Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
who may be physical persons or legal entities appointed by the general meeting of shareholders which shall determine
their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10th, 1915 on Commercial Companies, as amended (the «Company Law») and with the law of 20th Decem-
ber 2002 relating to undertakings for collective investment.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its formation are estimated at approximately twenty thousand Euro.
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed directors:
Mr Christoph Ledergerber, Head Asset Management and Investment Funds, Member of the Executive Board of the
VONTOBEL Group, residing at CH-9523 Züberwangen SG, 4A, Kirchstraße.
Mr Zeno Staub, CFO of the VONTOBEL Group, Member of the Executive Board of the VONTOBEL Group, residing
at CH-8032 Zürich, 16, Jupiterstraße.
Mr Martin de Quervain, Head Client & Business Services VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT
FUNDS , CEO of VONTOBEL FONDS SERVICES AG, Zurich, residing at CH-8049 Zürich, 80, Rebbergstraße.
Mr Serdar Aktasli, Head Group Compliance of the VONTOBEL Group, residing at CH8808 Pfäffikon SZ, 17C, Eich-
holtzstraße.
Their mandate will end at the issue of the annual general meeting in 2007.
<i>Second resolutioni>
The following have been appointed auditor:
ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Its mandate will end at the issue of the annual general meeting in 2007.
<i>Third resolutioni>
The first accounting year shall end on 31st December 2006.
Shareholders
Subscribed capital
Number of shares
VONTOBEL HOLDING AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1,499,000
1,499
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1,000
1
EUR 1,500,000
1,500
55350
<i>Fourth resolutioni>
The registered office of the Corporation is fixed at 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version, on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames, Christian names,
civil status and residences, said persons appearing signed together with us, the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, den siebenundzwanzigsten März.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).
Sind erschienen:
1) VONTOBEL HOLDING AG, Tödistrasse 27, CH-8002 Zürich,
vertreten durch Herrn Gast Juncker, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
kraft einer Vollmacht vom 23. März 2006.
2) VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG, Dianastrasse 5, CH-8022 Zürich,
vertreten durch Herrn Xavier Le Sourne, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
kraft einer Vollmacht vom 23. März 2006
Die Vollmachten, nachdem sie von den Erschienenen und dem Notar unterzeichnet wurden, sind Bestandteil der vor-
liegenden Urkunde.
Die Erschienenen ersuchen den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit grün-
den, zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Zeichnern und allen zukünftigen Aktionären besteht eine Aktiengesellschaft in Form einer «so-
ciété anonyme», unter der Bezeichnung VONTOBEL MANAGEMENT S.A. (die «Gesellschaft»).
Art. 2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Niederlassungen oder Büros können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, durch Beschluss
des Verwaltungsrates, errichtet werden.
Sollten außergewöhnliche politische, militärische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen,
welche nach Meinung des Verwaltungsrats die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur Be-
endigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden; diese vorläufige Maßnahme
hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung
ihres Sitzes weiterhin luxemburgisch bleibt.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung (im Sinne von Artikel 77(2) des Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geänderten Fassung (das «Gesetz vom 20.
Dezember 2002»)) von Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Verwaltungstätigkeit beinhaltet die Verwaltung, die
administrativen Tätigkeiten und den Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen.
Die Gesellschaft wird keine Dienstleistungen in Bezug auf die individuelle Verwaltung einzelner Portfolios erbringen.
Die Gesellschaft kann unter Berücksichtigung der in Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 festgesetzten
Begrenzungen alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen ergreifen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen.
Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf eine million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-), unterteilt in
eintausendfünfhundert (1.500) Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.
Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich Namensaktien und das Aktienbuch enthält genaue Angaben
über den Aktionär, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, und soweit anwendbar, jede Übertragung von Aktien
sowie das Datum einer solchen Übertragung.
Art. 7. Die Leitung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern bestehen
muss, welche nicht unbedingt Aktionäre sein müssen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre ernannt, welche
ebenfalls ihre Anzahl festlegt, mit dem Vorbehalt jedoch, dass ein Verwaltungsratsmitglied jederzeit durch Beschluss der
Aktionäre mit oder ohne Grund seines Amtes enthoben und/oder ersetzt werden kann. Die Mitglieder des Verwal-
tungsrates werden jährlich gewählt und sind wieder wählbar.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds frei, so können die übrigen Mitglieder zusammentreten und mit Stim-
menmehrheit ein Verwaltungsratsmitglied bestellen, um diesen freien Posten bis zur nächsten Versammlung der Aktio-
näre zu besetzen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und/oder einen stellvertretenden Vorsitzen-
den. Der Verwaltungsrat darf ebenfalls sämtliche Sekretäre, Direktoren oder Angestellte benennen, die er für die Erfül-
lung seiner hierin vorgesehenen Aufgaben benötigt.
Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder zusammen.
55351
Der Vorsitzende übernimmt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Aktionäre und des Verwaltungsrats; in sei-
ner Abwesenheit können die Aktionäre oder der Verwaltungsrat jedoch ein anderes Verwaltungsratsmitglied mit Stim-
menmehrheit der in solchen Versammlungen anwesenden Personen zum vorläufigen Vorsitzenden wählen, wenn der
Verwaltungsrat keinen stellvertretenden Vorsitzenden hat.
Die Verwaltungsratssitzungen werden sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern mindestens acht Tage im Voraus durch
eine schriftliche Mitteilung angekündigt, ausser in dringenden Fällen, in welchen die Art dieser Umstände im Einberu-
fungsschreiben anzugeben ist. Auf dieses Einberufungsschreiben kann mittels schriftlicher Zustimmung aller Verwal-
tungsratsmitglieder verzichtet werden. Versammlungen, welche an Ort und Zeitpunkt, wie in einem zuvor vom
Verwaltungsrat festgelegten Kalender angegeben, abgehalten werden, bedürfen keines gesonderten Einberufungsschrei-
bens.
Jedes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, sich in den Verwaltungsratssitzungen durch ein anderes, schriftlich be-
vollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten zu lassen.
Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beschliessen oder handeln, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder in der Ver-
waltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.
Im Falle der Stimmengleichheit, sei es für oder gegen eine vom Verwaltungsrat zu treffende Bestimmung, entscheidet
die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einstimmig per Zirkularbeschluss, in einer oder mehreren getrennten schriftlichen Ausfer-
tigung(en), Entscheidungen treffen.
Art. 9. Die Protokolle sämtlicher Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden und vom Sekretär des Ver-
waltungsrats oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet. Die Vollmachten werden als Beilage dem Pro-
tokoll angefügt.
Abschriften oder Auszüge dieser Protokolle, welche vor Gericht oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vor-
sitzenden und vom Sekretär des Verwaltungsrats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Verwaltung und Verfü-
gungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen. Ihm obliegen alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich von Gesetzes wegen
oder durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Hinblick auf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft, sowie die Vertre-
tung der Gesellschaft im Rahmen dieser täglichen Verwaltung, an zwei oder mehr Verwaltungsratsmitglieder, Geschäfts-
führer, Direktoren, Angestellte oder andere Personen, welche Aktionäre der Gesellschaft sein können, aber nicht
müssen, übertragen, oder spezielle Vollmachten oder zeitlich befristete oder unbefristete Befugnisse an ausgewählte
Personen erteilen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied benötigt die vorherige Zustimmung
der Generalversammlung.
Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen Interimdividenden, innerhalb des gesetzlichen Rahmens, auszuzahlen.
Art. 11. Zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma abgeschlossene Verträge oder Ge-
schäfte können weder beeinträchtigt noch ungültig werden durch die Tatsache, dass ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder oder Geschäftsführer der Gesellschaft ein Interesse in einer anderen Gesellschaft oder Firma haben, oder
Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Geschäftsführer oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.
Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Geschäft
der Gesellschaft hat, muss das betroffene Verwaltungsratsmitglied oder der betroffene Geschäftsführer dem Verwal-
tungsrat dieses persönliche Interesse mitteilen, und darf keine solche Transaktion in Betracht ziehen oder diesbezüglich
abstimmen; über das Interesse des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds oder Geschäftsführers wird in der nächstfol-
genden Versammlung der Aktionäre Bericht erstattet. Der Begriff «persönliches Interesse», wie im vorstehenden Satz
aufgeführt, gilt nicht für die Beziehung zu oder das Interesse in irgendeiner Angelegenheit, Position oder einer Transak-
tion im Zusammenhang mit einer Gesellschaft von, oder verbunden mit, VONTOBEL HOLDING AG oder irgendeiner
ihrer Zweigstellen oder Tochtergesellschaften, oder mit einer sonstigen Gesellschaft oder Körperschaft wie sie der Ver-
waltungsrat nach Belieben von Zeit zu Zeit festlegen kann, außer «persönliches Interesse» wird durch anwendbare Ge-
setze als widersprüchliches Interesse betrachtet.
Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Geschäftsführer, deren Erben, Testamentsvollstrek-
ker und Vermögensverwalter für alle Ausgaben entschädigen, welche diese im Zusammenhang mit jedweden Verfahren,
Prozessen und Gerichtsverfahren hatten, in welchen sie in ihrer Eigenschaft als jetzige oder ehemalige Verwaltungsrats-
mitglieder oder Geschäftsführer der Gesellschaft, oder, auf deren Antrag, jedweder anderen Gesellschaft in welcher die
Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und von welcher sie keine Entschädigung beanspruchen können, beteiligt wa-
ren, es sei denn für solche Angelegenheiten, für welche sie in solchen Verfahren, Prozessen oder Gerichtsverfahren
schließlich für grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten für haftbar erklärt werden. Im Falle einer außerge-
richtlichen Einigung ist eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachverhalten, die durch die außergerichtliche
Einigung geregelt wurden, gegeben, und wo die Gesellschaft durch ihren Berater die Bestätigung erhalten hat, dass die
zu entschädigende Person keine Verletzung ihrer Pflichten begangen hat. Das oben beschriebene Entschädigungsrecht
schließt andere anwendbare Rechte nicht aus.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder, oder die gemeinschaftliche
Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds und eines rechtmäßig dazu bevollmächtigten Geschäftsführers oder die ein-
zelne Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds oder eines anderen rechtmäßig von der Gesellschaft Bevollmächtig-
ten, oder der einzelnen Unterschrift einer Person, die vom Verwaltungsrat rechtmäßig bevollmächtigt worden ist,
jedoch ausschließlich im Rahmen dieser Vollmacht.
55352
Art. 13. Die Gesellschaft bestellt einen oder mehrere unabhängige(n) Wirtschaftsprüfer, der ein «réviseur d’entre-
prises agréé» sein muss, der/die mit der Überwachung der Buchhaltung betraut sind/ist.
Der Wirtschaftsprüfer wird von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt und bleibt im Amt bis zur nächsten
jährlichen Generalversammlung und bis zur Ernennung seines Nachfolgers.
Der unabhängige Wirtschaftsprüfer kann jederzeit von den Aktionären, im Einklang mit den anwendbaren rechtlichen
Bestimmungen, abgesetzt werden.
Art. 14. Die ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Aktionäre vertritt sämtliche Gesellschaftsaktionäre. Sie
verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um alle im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Gesellschaft stehenden
Geschäfte anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet am Gesellschaftssitz, oder an jedem anderen im Ein-
berufungsschreiben angegebenen Ort in Luxemburg, einen Tag nach dem letzten Dienstag im März um 14 Uhr 30 eines
jeden Jahres, statt, und zum ersten Mal im Jahre 2007.
Ist dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Bankgeschäfts-
tag in Luxemburg verlegt.
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, sofern sich dies nach freiem Ermessen des
Verwaltungsrats aufgrund von außergewöhnlichen Umständen als notwendig erweist, oder die Mehrheit der Aktionäre
einen anderen Versammlungsort beschließen sollte.
Sämtliche Aktien geben Recht auf eine Stimme. Die Aktionäre können sich in jeder Versammlung der Aktionäre von
einer anderen bevollmächtigten Person vertreten lassen, die nicht Aktionärin sein muss.
Der Verwaltungsrat kann jedwede sonstigen, seitens der Aktionäre zwecks Beteiligung an einer Versammlung der
Aktionäre zu erfüllenden Bedingungen, festlegen.
Art. 16. Die Aktionäre treten auf Einberufung des Verwaltungsrats, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen er-
folgt, zusammen.
Wenn alle Aktionäre an einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären, dass sie
über die Tagesordnung der Versammlung in Kenntnis gesetzt worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung stattfinden.
Art. 17. Im Falle einer Änderung der Satzung, finden die durch das Gesellschaftsrecht vorgesehenen Anwesenheits-
und Mehrheitsbestimmungen Anwendung; bei sämtlichen anderen Versammlungen werden Entscheidungen ohne Beach-
tung der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Aktien mit einfacher Mehrheit getroffen.
Art. 18. Das Gesellschaftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.
Art. 19. Aus dem jährlichen Bilanzgewinn der Gesellschaft werden 5% dem vom Gesetz verlangten Reservefonds
zugewiesen. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend, sobald und solange die gesetzliche Reserve ein Zehntel des
Grundkapitals erreicht hat.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann bestimmen, wie über den Restbetrag des jährlichen Reingewinns ver-
fügt wird und kann allein von Zeit zu Zeit die Ausschüttung von Dividenden festsetzen.
Die Gesellschaft kann Zwischendividenden, unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, verteilen.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-
che natürliche oder juristische Personen sein können), die von der diese Auflösung beschließenden Versammlung der
Aktionäre ernannt werden, welche auch ihre Befugnisse und die Vergütung beschließt.
Sämtliche nicht in der vorliegenden Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen dem Gesetz vom 10. August
1915 und dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 in ihrer jeweils geltenden Fassung.
<i>Kapitalzeichnungi>
Diese Zahlungen wurden dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt.
<i>Kosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Belastungen, die in irgendeiner Form der Gesellschaft aufgrund
der Gründung entstehen, werden geschätzt auf zwanzigtausend Euro.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt haben, wurden ein-
stimmig folgende Beschlüsse gefasst:
E 16
Gezeichnetes und
Aktienzahl
eingezahltes Kapital
VONTOBEL HOLDING AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1.499.000
1.499
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1.000
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1.500.000
1.500
55353
<i>Erster Beschlussi>
Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Christoph Ledergerber, Head Asset Management and Investment Funds, Mitglied des Executive Board der
VONTOBEL Group, wohnhaft in Kirchstraße 4A, CH-9523 Züberwangen SG.
- Herr Dr. Zeno Staub, CFO der VONTOBEL Group, Mitglied des Executive Board der VONTOBEL Group, wohn-
haft in CH-Zürich, 16, Jupiterstraße.
- Herr Martin de Quervain, Head Client & Business Services, VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AND
INVESTMENT FUNDS , CEO VONTOBEL FONDS SERVICES AG, Zürich, wohnhaft in Rebbergstraße 80, CH-8049
Zürich.
- Herr Serdar Aktasli, Head Group Compliance der VONTOBEL Group, wohnhaft in CH-8808 Pfäffikon SZ, 17C,
Eichholtzstraße.
Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats enden mit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter
der Gesellschaft des Jahres 2007.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung bestellt ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer der
Gesellschaft.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesell-
schaft des Jahres 2007.
<i>Dritter Beschlussi>
Das erste Geschäftsjahr soll am 31. Dezember 2006 enden.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft ist in 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, daß auf Verlangen der
obengenannten und erschienenen Personen das hier vorliegende Dokument in Englisch erstellt wurde, und eine deut-
sche Übersetzung beiliegt. Ebenfalls auf Verlangen der erschienenen Personen soll im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, der englische Text maßgebend sein.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Juncker, X. Le Sourne, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 mars 2006, vol. 436, fol. 5, case 4. – Reçu 15.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(029075/242/403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
CARET PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 115.334.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of March.
Before Us, M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), under Luxembourg
Law, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under section B number 104.717, here represented by here represented by Mr Jos Junker, tax
consultant, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy, given under
private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.
Mersch, den 28. März 2006.
H. Hellinckx.
55354
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CARET PROPERTIES, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
55355
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-
ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
55356
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31st, 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>General meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Ely-Michel Ruimy, Managing Director, born in Casablanca, on December 31st, 1964, residing at 77ter, rue
Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; and
- Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca, on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knighstbridge,
London, SW1X 7RZ, UK.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro 104.717, ici représentée par Monsieur Jos Junker, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CARET PROPERTIES, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
55357
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,
par la seule signature d’un gérant.
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
55358
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu
une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né à Casablanca, le 31 décembre 1964, demeurant au
77ter, rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; et
- Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25, Kni-
ghstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
55359
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 152S, fol. 77, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032497/202/330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.
CARET BPLR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 115.335.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixteenth day of March.
Before Us, M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CARET PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg Law
incorporated by deed of the undersigned notary on 15th March 2005, having its registered office at 5, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. pending, here represented by Mr Guy Hornick, Maître en sciences économiques, re-
siding professionally in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CARET BPLR, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Senningerberg, le 10 avril 2006.
P. Bettingen.
55360
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
55361
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-
ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by CARET PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31st, 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>General meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Ely-Michel Ruimy, Managing Director, born in Casablanca, on December 31st, 1964, residing at 77ter, rue
Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; and
- Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca, on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knighstbridge,
London, SW1X 7RZ, UK.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
55362
A comparu:
CARET PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par le notaire
instrumentant en date du 15 mars 2006, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en cours
d’attribution R.C.S., ici représentée par Monsieur Guy Hornick, Maître en sciences économiques, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CARET BPLR, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,
par la seule signature d’un gérant.
55363
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
55364
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
CARET PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu
une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né à Casablanca, le 31 décembre 1964, demeurant au
77ter, rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; et
- Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25, Kni-
ghstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 93, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032501/202/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.
CARET SAARBRÜCKEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 115.336.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixteenth day of March.
Before Us, M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CARET PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg Law
incorporated by deed of the undersigned notary on 15th March 2005, having its registered office at 5, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. pending, here represented by Mr Guy Hornick, Maître en sciences économiques, re-
siding professionally in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:
Senningerberg, le 10 avril 2006.
P. Bettingen.
55365
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CARET SAARBRÜCKEN, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
55366
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-
ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
55367
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by CARET PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31st, 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>General meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Ely-Michel Ruimy, Managing Director, born in Casablanca, on December 31st, 1964, residing at 77ter, rue
Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; and
- Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca, on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knighstbridge,
London, SW1X 7RZ, UK.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CARET PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par le notaire
instrumentant en date du 15 mars 2006, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en cours
d’attribution R.C.S., ici représentée par Monsieur Guy Hornick, Maître en sciences économiques, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CARET SAARBRÜCKEN, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
55368
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,
par la seule signature d’un gérant.
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
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Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
CARET PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu
une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né à Casablanca, le 31 décembre 1964, demeurant au
77ter, rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; et
- Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25, Kni-
ghstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
55370
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 93, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032506/202/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.
ESSENTIAL ENVIRONMENTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 78.931.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05416, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028734/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SOIL-CONCEPT, Société Anonyme.
Siège social: L-9378 Diekirch, Friidhaff.
R. C. Luxembourg B 98.398.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05383, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028735/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 89.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05746, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2006.
(028736/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
PARIS (166 FAUBOURG B) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 109.280.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société PARIS (166 FAUBOURG B) S.A. qui s’est tenue en
date du 10 février 2006 au siège social que:
- Monsieur Jean-Michel Hamelle ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé
de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant
professionnellement au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, nouvel administrateur de la société. Le mandat de
l’administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06199. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028846/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Senningerberg, le 10 avril 2006.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
<i>Pour BILDINX, S.à r.l.
i>J. Reuter
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
55371
FIDUCIAIRE BARTHELS & ASSOCIES, Société Anonyme.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz.
R. C. Luxembourg B 34.239.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05408, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028737/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
FINCONEX, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 41.720.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05405, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028738/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
DEKA PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.825.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05751, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2006.
(028739/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
BOUTIQUE RICHY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 16.812.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05391, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028740/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ELMAR KLEIN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9780 Wincrange, 76, rue Principale.
H. R. Luxemburg B 103.754.
—
AUSZUG
Aus dem Bericht der Generalversammlung der Gesellschafter vom 10. März 2006 geht hervor, dass Herr Elmar Klein,
Anstreicher, wohnhaft in L-9780 Wincrange, 75, rue Principale zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft fur
eine unbefristete Dauer ernannt wurde. Frau Marguerite Thull, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-9780 Wincrange,
75, rue Principale bleibt administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbefristete Dauer.
Für gleichlautende Auszug, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Wintger, den 10. März 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028852/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
<i>Pour DEKA PROMOTIONS, S.à r.l.
i>J. Reuter
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
<i>Ein Geschäftsführeri>
55372
SECOPLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 83.269.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05754, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2006.
(028741/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SPORT AUTO TEILE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 6, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.036.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05414, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028743/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
RELAXATION 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederdonven.
R. C. Luxembourg B 55.993.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05766, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2006.
(028745/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SALON DE COIFFURE BELLE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 23, place de l’Europe.
R. C. Luxembourg B 82.566.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05390, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028746/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SOUTHINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 35.543.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 novembre 1990, acte publié au
Mémorial C n
°
178 du 13 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 24 septembre 1997, acte
publié au Mémorial C n
°
75 du 5 février 1998. Le Capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date
du 13 décembre 2001 dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n
°
793 du 24 mai 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04830, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028861/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
<i>Pour SECOPLUS, S.à r.l.
i>J. Reuter
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
<i>Pour RELAXATION 2000, S.à r.l.
i>J. Reuter
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
<i>Pour SOUTHINVEST S.A.H.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
55373
SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. TRACOFIN S.A.).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 51.453.
Constituée par-devant M
e
Fiamma Bindella, notaire de résidence à Lugano (Suisse), en date du 8 novembre 1988 sous
la dénomination TRACOFIN S.A. Le siège de la société a été transféré suivant acte reçu par M
e
Edmond Schroeder,
notaire de résidence alors à Mersch, en date du 26 juin 1995 de Stabio (Suisse) à Luxembourg, publié au Mémorial
C n
°
454 du 14 septembre 1995. Les statuts de la société ont été modifiés et la société a adopté la dénomination
SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A. par-devant le même notaire en date du 15 mai 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
653 du 15 septembre 1998. Le capital a été converti en EUR en date du 27 mars 2001, l’acte afférent
a été publié par extrait au Mémorial C n
°
1098 du 3 décembre 2001. Les statuts ont été modifiés par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n
°
873
du 7 juin 2002.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04828, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028864/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
COIFFURE MASCULINE FEF, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4601 Differdange, 41-43, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 108.862.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05399, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028748/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
PRINTRONIX LUXEMBOURG (INTERNATIONAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 15,000.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 115.354.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the third day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
PRINTRONIX, INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, the United States of America,
with registered office at 229, South State Street, Dover, County of Kent, Delaware, U.S.A., listed on the Nasdaq Stock
Exchange, duly registered under the number 742578107,
here represented by Mr Benoit Tassigny, lawyer, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given on February 28th, 2006 in Irvine, California, USA.
Said power of attorney, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the Articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to sole shareholder companies.
Art. 2. The purpose of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and
raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt in-
struments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise in which the company has
a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as.
The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control,
manage, as well as develop these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner
participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any
company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or enterprise).
<i>Pour SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
55374
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name PRINTRONIX LUXEMBOURG (INTERNATIONAL), S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at fifteen thousand US Dollars (USD 15,000), represented by three hundred and
seventy-five (375) shares with a nominal value of forty US Dollars (USD 40) each.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a resolution of
the general meeting, in accordance with Article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers.
The managers need not to be shareholders. The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the sole
shareholder of the Company.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of managers.
The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of one manager.
The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers
to one or several ad hoc agents.
The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the board of manager can validly deliberate in the presence of a majority of managers.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented at
the meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers to be held in Luxembourg by telephone
or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting.
Art. 13. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment
validly made by it in the name of the Company.
Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular res-
olutions, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolutions.
Art. 15. The Company’s accounting year ends on the last Friday of March of each year and starts on the day following
the end of the preceding accounting year.
Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
55375
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion of its/their shareholding(s) in the
company upon the adoption of a resolution of the board of managers proposing the dividend distribution and upon the
adoption of a shareholders’ resolution deciding the dividend distribution.
Art. 18. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends
before the end of the current financial year, including during the first financial year, under the following conditions.
The manager or the board of managers has to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are
available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet be reviewed
by an independent auditor at the Company’s expenses.
The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, if existing, in-
creased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sum to be allocated to a re-
serve to be established according to the Law or the Articles.
Art. 19. The dissolution and the liquidation of the Company must be decided by an extraordinary shareholders
meeting in front of a Luxembourg notary.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall appoint one or more liquida-
tors that will carry out the liquidation, shall specify the powers of such liquidator(s) and determine his/their remunera-
tion.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company, if any, shall be attributed
to the shareholders proportionally to the shares they hold.
Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 30 March 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party prenamed, declares that the three hundred and seventy-five (375) shares of forty US Dollars
(USD 40) each have been subscribed by PRINTRONIX, INC., aforementioned, and have been fully paid in cash, so that
the amount of fifteen thousand US Dollars (USD 15,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700).
For the purposes of registration, the share capital is evaluated at twelve thousand four hundred seventy-one Euro
(EUR 12,471).
<i>Resolutions of the shareholder(s)i>
The shareholder resolve to:
1. Appoint the followings as managers:
- Mr Robert A. Kleist, President and CEO, born on September 8, 1928 in California (USA), residing at 14600, Myford
Road, Irvine CA 92606, USA;
- Mr George L. Harwood, Senior VP and CFO, born on July 26, 1944 in Dunston (UK), residing at 14600, Myford
Road, Irvine CA 92606, USA;
- Mr Marc B.J.M. Bruens, Director Business Unit, born on May 11, 1964 in Gendringen (NL), residing at Nieuweweg
283, 6603 BN Wijchen, The Netherlands.
The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Fix the address of the Company at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trois mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PRINTRONIX, INC., une société existant sous les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, dont le siège
social est au 229, South State Street, Dover, County of Kent, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, coté à Nasdaq Stock
Exchange, enregistrée sous le numéro 742578107,
ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
55376
en vertu d’un procuration donnée le 28 février 2006 à Irvine, Californie, Etats-Unis.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le représentant comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-
ciété à responsabilité limitée dont ils ont arrêtés les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet de prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émet-
tre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une
participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur
fournir toute assistance (que la Société ait ou n’ait pas de participation dans telle société ou entreprise).
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination PRINTRONIX LUXEMBOURG (INTERNATIONAL), S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille dollars des Etats-Unis (USD 15.000), représenté par trois cent soixante-
quinze (375) parts sociales d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse d’un associé unique, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un
conseil de gérance.
Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont nommés et révocables ad nutum par l’associé uni-
que de la Société.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du conseil de gérance.
La Société est valablement engagée vis à vis des tiers par la signature d’un seul gérant.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins une
majorité de gérants. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou repré-
sentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil à tenir au Luxembourg par conference
call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants
55377
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.
Art. 13. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être adoptées par
voie de résolutions circulaires, le texte desquelles devra être envoyé à tous les associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par télégramme, télex, téléfax ou e-mail. Les associés émettront leur vote par la signature du
procès-verbal des résolutions circulaires.
Art. 15. L’année sociale se termine le dernier vendredi de mars de chaque année et commence le lendemain de la
clôture de l’année sociale précédente.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance
prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué à l’associé unique/aux associés en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société dès
adoption par le conseil de gérance d’une résolution proposant le versement de dividende et adoption d’une résolution
des actionnaire décidant le versement de dividende.
Art. 18. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement
de dividendes intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours, y compris durant le premier exercice social, sous
les conditions suivantes:
Le gérant ou le conseil de gérance doit établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par
un réviseur d’entreprise aux frais de la Société.
Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le
cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes
à allouer à une réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 19. La dissolution et la liquidation de la Société doivent être décidées par une assemblée extraordinaire des
associés devant un notaire luxembourgeois.
L’assemblée générale des associés ou le seul associé, le cas échéant, nommera un ou plusieurs liquidateurs qui exé-
cuteront la liquidation, spécifiera les pouvoirs de ce(s) liquidateur(s) et déterminera sa/leur rémunération.
Lorsque la liquidation est clôturée, les produits de la liquidation de la Société, si il y en existe, seront attribués aux
associés proportionnellement aux parts sociales qu’ils détiennent.
Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 30 mars 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Le comparant prénommé déclare que les trois cent soixante-quinze (375) parts sociales de quarante dollars des Etats-
Unis (USD 40) chacune ont été souscrites par PRINTRONIX, INC., susmentionnée, et ont été entièrement libérées par
versement en espèces, de sorte que la somme de quinze mille dollars des Etats-Unis (USD 15.000) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cents euros (EUR
1.700).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à douze mille quatre cent soixante et onze euros
(EUR 12.471).
<i>Décisions des associési>
L’associé prénommé décide de:
1. Nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants:
- Monsieur Robert A. Kleist, President et CEO, né le 8 septembre 1928 en Californie (USA), demeurant au 14600,
Myford Road, Irvine CA 92606, USA;
55378
- Monsieur George L. Harwood, Senior VP et CFO, né le 26 juillet 1944 à Dunston (GB), demeurant au 14600, Myford
Road, Irvine CA 92606, USA;
- Monsieur Marc B.J.M. Bruens, Director Business Unit, né le 11 mai 1964 à Gendringen (NL), demeurant à
Nieuweweg 283, 6603 BN Wijchen, Pays-Bas.
La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 59, case 7. – Reçu 124,79 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032574/220/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.
CAMP HILL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 115.254.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on day thirty of March.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
WALTON RBM INVESTORS V, L.L.C., a limited liability company established and organized under the laws of the
State of Delaware (United States of America), having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Cas-
tle County, Delaware 19801 (United States of America), registered with the Secretary of State of the State of Delaware
under the number 4104715;
represented by Mr Franck-Olivier Cera, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Chi-
cago, Illinois (United States of America) on 28 March 2006.
BAYSIDE INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established and organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg with registered offices in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
represented by Mr Franck-Olivier Cera, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-
embourg on 29 March 2006.
MESA INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established and organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg with registered offices in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
represented by Mr Franck-Olivier Cera, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-
embourg on 29 March 2006.
SAWMILL INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established and organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg with registered offices in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
represented by Mr Franck-Olivier Cera, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-
embourg on 29 March 2006.
BELLA TERRA INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established and organized under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg with registered offices in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
represented by Mr Franck-Olivier Cera, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-
embourg on 29 March 2006.
The above mentioned proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the un-
dersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, duly represented, have requested the undersigned notary to draw-up the following articles of
incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):
Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is established by the appearing party and all persons who will become
shareholders thereafter a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), by article
1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company will exist under the name of CAMP HILL INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg City.
Luxembourg, le 16 mars 2006.
G. Lecuit.
55379
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg City by a resolu-
tion of the Managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of
the Managers.
In the event that in the view of the Managers extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.
Art. 3. Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating inter-
ests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development
and management of such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating in-
terest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the pro-
viding of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form. The Company may pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures, and certifi-
cates.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Share capital, Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at thirty-one thousand and two hundred Euro (EUR
31,200.-) divided into ten (10) Class A Shares, two hundred and forty (240) Class 6 Shares, two hundred and fifty (250)
Class C Shares, two hundred and fifty (250) Class D Shares and two hundred and fifty (250) Class E Shares, (together
hereafter the «shares»), with a nominal value of thirty-one Euro and twenty cents (EUR 31.20) each, all of which are
fully paid up.
«Class A Shareholder» means the shareholders of the Company, which hold at any time Class A Shares of the Com-
pany;
«Class B Shareholder» means the shareholders of the Company, which hold at any time Class B Shares of the Com-
pany;
«Class C Shareholder» means the shareholders of the Company, which hold at any time Class C Shares of the Com-
pany;
«Class D Shareholder» means the shareholders of the Company, which hold at any time Class D Shares of the Com-
pany;
«Class E Shareholder» means the shareholders of the Company, which hold at any time Class E Shares of the Com-
pany;
(together hereafter the «shareholders»).
The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in the Articles of Incorporation, shall be
identical, except to the extent otherwise provided by the law or by the Articles of Incorporation.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing
at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 7. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares.
55380
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price.
Art. 8. Increase and Reduction of the Share Capital. The share capital of the Company may be increased or
reduced one or several times by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the general meeting of share-
holders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the
Law for any amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Management, Statutory auditors
Art. 10. Management The Company will be managed and administrated by one or several managers, whether
shareholders or not (the «Manager(s)»).
Each Manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the general meeting of
shareholders, as the case may be.
While appointing the Managers, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be,
set(s) their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the Managers.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to remove a Manager,
with or without cause. Each Manager may resign as well. The sole shareholder or, as the case may be, the general meet-
ing of shareholders decide upon the compensation of each Manager.
Art. 11. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts neces-
sary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Law or by these Ar-
ticles of Incorporation to the sole shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the
Managers.
Art. 12. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-
tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 13. Delegation of Powers. The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by them.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest
in any transaction of the Company, he shall make known to the Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be reported
to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 15. Representation of the Company. In the event of only one Manager being appointed, the Company will
be bound by the sole signature of the Manager.
In the event of several Managers being appointed, the Company will be bound by the joint signature of any two Man-
agers.
Art. 16. Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided
by the Law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 17. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter ex-
ercises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law
are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted, which will be sent by the Managers to the
shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen
days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call
in compliance with the Law by the Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half the share capital of the Company. The notice sent to the shareholders in accordance with the
Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
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A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another
person who need not be a shareholder.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of
the management, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of
the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Managers by the Law or these Articles of Incorporation, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more
than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting on the second Tuesday of the month of May at 10 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing three-quarters of the share capital of the Company.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be
taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by any Manager.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of the month of January in every year
and ends on the last day of the month of December.
Art. 22. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-
agers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may inspect these financial documents at the registered office of the Com-
pany. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon, and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.
The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
The sole shareholder or, as the case may be, the shareholder’s meeting may decide to pay interim dividends on the
basis of the statement of accounts prepared by the Managers showing sufficient funds available for distribution, provided
that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by the Articles of Incorporation.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a
decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of
these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the shareholders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, these parties have
subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholder:
WALTON RBM INVESTORS V, L.L.C. (1);
BAYSIDE INVESTMENTS, S.à r.l. (2);
MESA INVESTMENTS, S.à r.l. (3);
55382
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the Law have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 2,800.-.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the present date and will end on the last day of the month of December 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The general meeting of shareholders, has taken immediately the following resolutions:
1) The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of manager and to appoint Mr Carl
Speecke, Private Employee, professionally residing at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), born on 5 March 1964, in Kortrijk (Belgium), as manager for an undetermined period.
2) The general meeting of shareholders resolved to set the registered office of the Company at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties’ proxy
holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties’
proxy holder, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing parties’ proxy holder, in its above stated capacity, known to the
notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
WALTON RBM INVESTORS V, L.L.C., une société à responsabilité limitée établie et organisée selon les lois de l’Etat
du Delaware (Etats-Unis d’Amérique), ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801 (Etats-Unis d’Amérique), enregistrée auprès du Secrétaire d’Etat du Delaware sous le numéro
4104715;
représentée par M. Franck-Olivier Cera, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-
née à Chicago, Illinois (Etats-Unis d’Amérique), le 28 mars 2006.
BAYSIDE INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et organisée selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
représentée par M. Franck-Olivier Cera, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-
née à Luxembourg, le 29 mars 2006.
MESA INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et organisée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
représentée par M. Franck-Olivier Cera, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-
née à Luxembourg, le 29 mars 2006.
SAWMILL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et organisée selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
représentée par M. Franck-Olivier Cera, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-
née à Luxembourg, le 29 mars 2006.
BELLA TERRA INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et organisée selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
représentée par M. Franck-Olivier Cera, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-
née à Luxembourg, le 29 mars 2006.
Les procurations susmentionnées, après avoir été paraphée et signée ne variatur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexées au présent acte aux fins de formalisation.
Lesquels comparants, dûment représentés, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter comme suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée:
SAWMILL INVESTMENTS, S.à r.l. (4);
BELLA TERRA INVESTMENTS, S.à r.l. (5).
Subscribed
Number
Amount
capital (EUR)
of shares
paid-in (EUR)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312.-
10 Class A
312.-
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,488.-
240 Class B
7,488.-
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,800.-
250 Class C
7,800.-
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,800.-
250 Class D
7,800.-
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,800.-
250
Class E
7,800.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,200.-
1,000
31,200.-
55383
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination Sociale. II est formé par le comparant et toutes les personnes qui pourraient
devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société adopte la dénomination CAMP HILL INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision des Gérants.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision des Gérants.
Au cas où les Gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
compromettent l’activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège
et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la na-
tionalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces parti-
cipations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en va-
leur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque
forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses
actifs.
La Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations et de titres
de toute sorte.
La Société peut employer ses fonds pour investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier et ce, sous quelque forme que ce soit. D’une manière générale, elle peut effectuer
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social, Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille deux cents euros (EUR
31.200,-) divisé en dix (10) Parts Sociales de Catégorie A, deux cent quarante (240) Parts Sociales de Catégorie B, deux
cent cinquante (250) Parts Sociales de Catégorie C, deux cent cinquante (250) Parts Sociales de Catégorie D, deux cent
cinquante (250) Parts Sociales de Catégorie E, (ensemble ci-après les «parts sociales») ayant une valeur nominale de
trente et un euros et vingt cents (EUR 31,20) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.
«Associé de Catégorie A» désigne les associés de la Société qui détiennent à tout moment des Parts Sociales de Ca-
tégorie A;
«Associé de Catégorie B» désigne les associés de la Société qui détiennent à tout moment des Parts Sociales de Ca-
tégorie B;
«Associé de Catégorie C» désigne les associés de la Société qui détiennent à tout moment des Parts Sociales de Ca-
tégorie C;
«Associé de Catégorie D» désigne les associés de la Société qui détiennent à tout moment des Parts Sociales de Ca-
tégorie D;
«Associé de Catégorie E» désigne les associés de la Société qui détiennent à tout moment des Parts Sociales de Ca-
tégorie E,
(ensemble les «associés»).
Les droits et les obligations attachés à chaque catégorie de parts sociales, telle que définie par les Statuts, devront
être identiques, sauf disposition contraire prévue par la loi ou par les Statuts.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices de la Société et
dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun nommé ou non parmi eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société est composée
d’un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société est composée de plusieurs
associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.
55384
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Rachat de Parts Sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Cependant, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé qu’à la condition que les réserves distribuables soient suffisantes pour le surplus du prix d’acquisition.
Art. 8. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou
réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés adop-
tée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des Statuts par ces Statuts ou, selon le
cas, par la Loi.
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 10. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s)
«Gérant(s)»).
Chaque Gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée
générale des associés.
Lors de la nomination des Gérants, l’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés, fixe leur
nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des Gérants.
L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un Gérant, sans
qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque Gérant peut également se démettre de ses fonctions. L’associé
unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés décidera de la rémunération de chaque Gérant.
Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes né-
cessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l’associé unique ou à l’assemblée générale des associés sont de la com-
pétence des Gérants.
Art. 12. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation
personnelle relative aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Délégation de Pouvoirs. Les Gérants peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-
tions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.
Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel
dans une opération de la Société, il en avisera les Gérants et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un
vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront
portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 15. Représentation de la Société. En cas de nomination d’un Gérant unique, la Société sera engagée par la
signature individuelle du Gérant.
En cas de nomination de plusieurs Gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Gérants.
Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la Loi.
Les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale
des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en
fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la Loi ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Gérants aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
55385
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales sur convocation
envoyée, conformément aux conditions fixées par la Loi, par les Gérants, subsidiairement, par le commissaire aux comp-
tes, ou plus subsidiairement, par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. La convocation
envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’or-
dre du jour de l’assemblée générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et déclarent avoir
eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut
ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par la gérance.
Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tout autre pouvoir réservé aux Gérants en vertu de la Loi ou des présents Statuts, elle a les pouvoirs
les plus étendus pour décider ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas
où la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou en tel autre endroit
indiqué dans les avis de convocations le second mardi du mois de mai à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Procédure, Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise par les présents Statuts, où selon le cas, par la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts, sera adoptée par une majorité des associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.
Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Chaque part donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou tout autrement sont signés par
tout Gérant.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 21. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le der-
nier jour du mois de décembre.
Art. 22. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et les
Gérants dressent un inventaire des biens et des dettes et établissent le bilan et le compte de profits et pertes confor-
mément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, le cas échéant, à l’assemblée
générale des associés.
Tout associé ou son mandataire, peuvent prendre connaissance de ces documents financiers au siège social de la So-
ciété. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui pré-
cèdent la date de l’assemblée générale ordinaire des associés.
Art. 23. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.
L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets.
Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à
nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.
L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés peuvent décider de verser des acomptes sur
dividendes sur la base de comptes intérimaires établis par les Gérants, faisant apparaître assez de fonds disponibles pour
une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les ré-
serves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer
par la Loi ou par les Statuts.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou par l’as-
semblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la
modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera reparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent.
55386
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 25. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la Loi.
<i>Souscription et paiementi>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre de parts sociales et ont
libéré en espèces les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la Loi ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ EUR 2.800,-.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera ce jour et finira le dernier jour du mois de décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’assemblée générale des associés a adopté immédiatement les résolutions suivantes:
1) L’assemblée générale des associés décide de fixer à un (1) le nombre de gérant et décide de nommer M. Carl
Speecke, employé privé, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg), né le 5 mars 1964 à Kortrijk (Belgique) aux fonctions de gérant pour une durée
indéterminée.
2) L’assemblée générale des associés décide de fixer le siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire des com-
parants le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même manda-
taire des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F.-O. Cera, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2006, vol. 916, fol. 38, case 5. – Reçu 312 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031290/272/518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
LE BARGY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.781.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05436, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028753/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Associé:
WALTON RBM INVESTORS V, L.L.C. (1);
BAYSIDE INVESTMENTS, S.à r.l. (2);
MESA INVESTMENTS, S.à r.l. (3);
SAWMILL INVESTMENTS, S.à r.l. (4);
BELLA TERRA INVESTMENTS, S.à r.l. (5).
Capital
Nombre de
Libération
souscrit
(EUR)
parts socia-
les
(EUR)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312,-
10 Class
A
312,-
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.488,-
240 Class
B
7.488,-
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.800,-
250 Class
C
7.800,-
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.800,-
250 Class
D
7.800,-
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.800,-
250 Class
E
7.800,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.200,-
1.000
31.200,-
Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2006.
B. Moutrier.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
55387
R.V.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 91.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05770, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2006.
(028750/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ISASTEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 73.562.
—
Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04730, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028752/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
LUXREVISION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 40.124.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05404, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028754/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
COIFFURE MASCULINE ALVARO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.
R. C. Luxembourg B 95.596.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05388 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028755/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 75.121.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 mars 2000, acte publié au
Mémorial C n
°
520 du 20 juillet 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 mai 2000, acte publié au
Mémorial C n
°
655 du 13 septembre 2000, en date du 22 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n
°
725 du 5
septembre 2001, et en date du 19 décembre 2005, acte en voie de publication.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04919, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028895/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
<i>Pour R.V.O., S.à r.l.
i>J. Reuter
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
<i>Pour HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
55388
LE MÔLE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.782.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05432, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028757/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
STYLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 124, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.851.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05401, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028761/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
SWAYS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 112.088.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 20 mars 2006, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social est transféré au 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs, à savoir Monsieur Sébastien Gravière, Mon-
sieur Michaël Zianveni, Madame Nicole Thommes et Monsieur Jean-Yves Nicolas.
Et nomme en leur remplacement:
- Monsieur Davide Murari, né à Verona (Italie), le 14 juin 1967, demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-
bourg;
- Monsieur Salvatore Desiderio, né à Pompei (Italie), le 29 octobre 1976, demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-
1930 Luxembourg;
- Monsieur Onelio Piccinelli, né à Varese (Italie), le 4 novembre 1965, demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblé générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2010.
3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. de son mandat de Commissaire
aux comptes et nomme en son remplacement la société MEVEA, S.à r.l., avec siège social à L-1136 Luxembourg, place
d’Armes 6-12, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblé générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice
social 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04920. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028803/693/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
SWAYS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 112.088.
—
Suivant décision prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 mars 2006, le siège social
de la Société a été transféré au 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Partant, le domiciliataire prend acte de la résiliation du contrat de domiciliation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04924. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028799//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCENTER S.A.
Signature
55389
FIBELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.213.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai 1995, acte publié au
Mémorial C n
°
413 du 24 août 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 août 1997, acte publié au
Mémorial C n
°
654 du 24 novembre 1997. Le capital a été converti en euros en date du 31 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04907, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028828/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
FIBELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.213.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai 1995, acte publié au
Mémorial C n
°
413 du 24 août 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 août 1997, acte publié au
Mémorial C n
°
654 du 24 novembre 1997. Le capital a été converti en euros en date du 31 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04909, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028825/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
FIBELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.213.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai 1995, acte publié au
Mémorial C n
°
413 du 24 août 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 août 1997, acte publié au
Mémorial C n
°
654 du 24 novembre 1997. Le capital a été converti en euros en date du 31 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04911, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028821/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
FIBELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.213.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai 1995, acte publié au
Mémorial C n
°
413 du 24 août 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 août 1997, acte publié au
Mémorial C n
°
654 du 24 novembre 1997. Le capital a été converti en euros en date du 31 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04913, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029072/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
<i>Pour FIBELFIN S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour FIBELFIN S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour FIBELFIN S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour FIBELFIN S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
55390
SYLVA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 115.284.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pascal Limonier, indépendant, demeurant à B-6887 Herbeumont (B), rue du Faité 13,
2.- Monsieur Anselme Ramos, indépendant, demeurant à F-08370 Margut, route d’Orval 38.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de SYLVA-LUX, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège social est fixé dans la Commune de Koerich.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet: commerce de bois, exploitation forestière, transport de bois pour son compte ou
pour le compte d’autrui, import-export de bois, achat et vente de propriétés, bûcheronnage, débardage, entretien de
parcs, réalisation de travaux forestiers relatifs à la sylviculture, abattages dangereux, arbochirurgie etc.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le
consentement exprès des autres associés.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d’un des associés. En cas de décès d’un
des associés, la société continuera entre le ou les associé(s) survivant(s) et les héritiers de l’associé décédé. La société
ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un
d’eux pour les représenter au regard de la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:
La libération du capital social a été faite par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à neuf cent quatre-vingt-dix (990,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants qualifiés ci-avant représentant l’intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- Est nommé gérant administratif de la société, Monsieur Pascal Limonier, préqualifié.
Est nommé gérant technique de la société Monsieur Anselme Ramos, préqualifié.
- par Monsieur Pascal Limonier, prédit, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- par Monsieur Anselme Ramos, prédit, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
55391
3.- La société est valablement engagée comme suit:
a) pour des engagements dont la contre-valeur ne dépasse pas sept mille cinq cents (7.500,-) euros par la seule signa-
ture d’un des deux gérants,
b) pour des engagements dépassant la contre-valeur de sept mille cinq cents (7.500,-) euros par les signatures con-
jointes des deux gérants.
4.- L’adresse du siège social est fixé à L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Limonier, A. Ramos, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 4 avril 2006, vol. 408, fol. 12, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031631/240/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
BORMAC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 52.145.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Monsieur John Weber, comptable, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg agissant en sa qualité de
mandataire pour
Monsieur Emiel Philipsen, gérant de société, demeurant à B-2490 Balen, Pasdijk 17,
ici représenté en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 7 février 2006,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée aux présentes.
Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a déclaré être l’associé unique représentant la totalité du capital social
de la société à responsabilité limitée BORMAC CONSULTING, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue
de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, agissant en remplacement
de son collègue empêché Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch en date du 31 août 1995,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 568 du 7 novembre 1995,
modifiée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch en date du 30 avril
1997, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 444 du 13 août 1997,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 52.145.
Lequel comparant a exposé que suivant deux convention de cession de parts, la première cession signée à Kortesse-
men en date du 23 décembre 2005, et la deuxième signée à Hasselt en date du 20 janvier 2006, Monsieur Emiel Philipsen,
prénommé a acquis 250 parts sociales de Madame Fanny Machiels et 250 parts sociales de Monsieur Louis Machiels, et
est ainsi devenu seul associé de la société, lesquelles cessions de parts après avoir été paraphées ne varietur par le com-
parant et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes.
Le comparant a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les deux gérants Madame Fanny Machiels et Monsieur Louis Machiels sont révoqués avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Emiel Philipsen, prénommé, est nommé gérant avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule si-
gnature, pour une durée indéterminée.
<i>Troisième résolutioni>
Le gérant déclare accepter la prédite cession au régard de l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à ce qui précède l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts so-
ciales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Emiel Philipsen.»
<i>Cinquième résolutioni>
La deuxième phrase de l’article 18 des statuts est supprimé.
<i>Sixième résolutioni>
Les deux mots «de fusion» dans le deuxième paragraphe de l’article 2 des statuts sont supprimer.
Rambrouch, le 5 avril 2006.
L. Grethen.
55392
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 850,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: J. Weber, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(031718/206/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
BORMAC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 52.145.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 31 mars 2006.
(031721/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
WP IX LuxCo I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 43.200,-.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 110.184.
—
<i>Extrait des résolutions des associés de la Société prises en date du 13 octobre 2005i>
En date du 13 octobre 2005, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Scott A. Arenare, de son mandat en tant que gérant A de la Société avec effet
immédiat;
- de nommer Monsieur David Krieger, né le 28 août 1973 à Maryland au Etats-Unis d’Amérique, demeurant à Lexing-
ton Avenue 266, NY 10017 New York, Etats-Unis d’Amérique en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet
immédiat pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
Gérants de classe A:
- Madame Tara Kerley,
- Monsieur Timothy Joseph Curt,
- Monsieur David Krieger.
Gérants de classe B:
- Monsieur Guy Harles,
- Monsieur Richard Brekelmans,
- Monsieur Paul Mousel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05418. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028763/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Luxembourg-Eich, le 31 mars 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
WP IX LuxCo I, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
IDS Lux, S.à r.l.
Geo-Bildinx, S.à r.l.
Geoplan II, S.à r.l.
Quiral Luxembourg S.A.
Vontobel Management S.A.
Caret Properties, S.à r.l.
Caret BPLR, S.à r.l.
Caret Saarbrücken, S.à r.l.
Essential Environments
Soil-Concept
Bildinx, S.à r.l.
Paris (166 Faubourg B) S.A.
Fiduciaire Barthels & Associés
Finconex
Deka Promotions, S.à r.l.
Boutique Richy
Elmar Klein, S.à r.l.
Secoplus, S.à r.l.
Sport Auto Teile
Relaxation 2000, S.à r.l.
Salon de Coiffure Belle
Southinvest S.A.H.
Same Deutz Fahr International S.A.
Coiffure Masculine FEF, S.à r.l.
Printronix Luxembourg (International), S.à r.l.
Camp Hill Investments, S.à r.l.
Le Bargy
R.V.O., S.à r.l.
Isastef, S.à r.l.
Luxrévision
Coiffure Masculine Alvaro
Hydro Systems International S.A.
Le Môle
Stylux
Sways Properties S.A.
Sways Properties S.A.
Fibelfin S.A.
Fibelfin S.A.
Fibelfin S.A.
Fibelfin S.A.
Sylva-Lux, S.à r.l.
Bormac Consulting, S.à r.l.
Bormac Consulting, S.à r.l.
WP IX LuxCo I, S.à r.l.