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34033
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 710
7 avril 2006
S O M M A I R E
Airdix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34079
International Power Investments, S.à r.l., Luxem-
Albatros Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
34051
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34034
American Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
34051
Investlife Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
34059
Anca S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34080
ITH Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34078
Art and Fine Wines, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
34056
Johadi Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
34040
Art and Fine Wines, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
34056
(The) Learning Corporation S.A., Luxembourg . .
34042
Art and Fine Wines, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
34056
Louvainvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
34052
Aspect Struere Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . .
34079
LSF Trinité Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
34034
Aspect Struere Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . .
34079
Lux-City S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34057
B.C.D. Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
34040
Macquarie Global Real Estate Advisors (Lux) S.A.,
Bio Medica Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
34075
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34066
Bio Medica Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
34075
Maine Coon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
34079
Brothers Productions, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . .
34078
Methys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34038
(Le) Caré Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
34067
Methys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34039
CB Foods International Luxembourg, S.à r.l., Lu-
MHS Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
34051
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34057
Réalisation Immobilière Industrielle S.A., Luxem-
Champ I USA LUX APPP, S.à r.l., Luxembourg. . .
34038
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34066
Champ I USA LUX Austar, S.à r.l., Luxembourg . .
34038
Réalisation Immobilière Industrielle S.A., Luxem-
Champ I USA LUX Penrice, S.à r.l., Luxembourg .
34037
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34066
Champ I USA LUX Sheridan, S.à r.l., Luxembourg
34037
Regulator Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
34043
Chippo S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34080
Saint Basle Management S.A., Luxembourg . . . . .
34057
Chippo S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34080
Sdraio Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
34069
Clorox Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
34038
Seaport S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34036
De La Haussière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
34036
Secur Channel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
34041
Eaglestar Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
34061
Sipur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34065
Electek Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
34074
TNS Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg . . .
34034
Euro Quick Transports, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34058
Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A., Lu-
Euro Quick Transports, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34059
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34037
Euromill Invest S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34066
Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A., Lu-
European Star S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
34073
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34042
European Technology Investment S.A., Luxem-
Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A., Lu-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34067
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34051
G Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34070
VWR International North America, S.à r.l., Lu-
Grey Worldwide Luxembourg S.A., Bettembourg.
34072
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34035
GS-Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
34073
World Power Holdings Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Henri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34076
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34067
Hevea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
34058
World Power Holdings Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Hickory S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34075
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34069
34034
INTERNATIONAL POWER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 86.755.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM02646, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004496.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 76.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM02647, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004497.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.835.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
PLYTON, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Paris (75116), 48, avenue Victor Hugo, im-
matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de gestion 2005 B 20803 R.C.S. Paris, ici repré-
sentée par Monsieur Jean-Yves Stasser, directeur, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de
la Gare, en vertu d’une procuration lui délivrée à Paris en date du 22 décembre 2005, laquelle procuration après avoir
été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise
aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I. Que la société à responsabilité limitée LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1611 Luxem-
bourg, 41, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le nu-
méro 66.835, a été constituée suivant acte reçu le 21 octobre 1998 par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C n
o
1 du 2 janvier 1999.
II. Que le capital social de la société à responsabilité limitée LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l., préqualifiée, s’élève
actuellement à 247.893,52 EUR, représenté par 10.000 parts sociales d’une valeur nominale de 24,789352 EUR chacune,
intégralement libéré.
III. Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société.
IV. Que la comparante déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l.
V. Qu’en tant qu’associée unique elle déclare expressément procéder à la liquidation et à la dissolution de la susdite
société conformément aux dispositions de l’article 180-1 de la loi du 10 août 1915.
VI. Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’elle prend à sa charge à titre
gratuit tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VII. Que l’associée unique déclare en outre prendre à son actif, à titre gratuit, une (1) part de chacune des Sociétés
Civiles Immobilières et Sociétés en Nom Collectifs suivantes:
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCAVERRIERE, société civile immobilière au capital de EUR 1.524, dont le siège
social est situé à Paris (75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 349 658 526 R.C.S. Paris;
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACTIVERRIERE, société civile immobilière au capital de EUR 1.524, dont le siège
social est situé à Paris (75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 349 659 193 R.C.S. Paris;
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRAPPES ENTREPRISES, société civile immobilière au capital de EUR 1.524, dont le
siège social est situé à Paris (75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 350 569 083 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE FUTUROPOLIS, société civile immobilière au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé
à Paris (75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 402 588 347 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE AZUR, société civile immobilière au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 402 448 153 R.C.S. Paris;
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Signature.
34035
FONCIERE TRINITE AEROPOLE, société en nom collectif au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé à
Paris (75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 402 026 587 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE AGORA, société en nom collectif au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 400 968 509 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE DEUX, société en nom collectif au capital de EUR 1.524, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 402 026 256 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE HUIT, société civile immobilière au capital de EUR 1.524, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 403 840 598 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE ONZE, société en nom collectif au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 407 538 818 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE DOUZE, société en nom collectif au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 407 561 323 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE TREIZE, société en nom collectif au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 409 218 856 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE QUINZE, société en nom collectif au capital de EUR 1.524, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 409 218 997 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE DIX SEPT, société en nom collectif au capital de EUR 1.524, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 409 218 799 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE DIX HUIT, société en nom collectif au capital de EUR 1.524, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 409 221 843 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE DIX NEUF, société en nom collectif au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé à
Paris (75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 409 221 843 R.C.S. Paris;
FONCIERE TRINITE VINGT, société en nom collectif au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé à Paris
(75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 409 219 078 R.C.S. Paris; et
FONCIERE TRINITE VINGT ET UN, société en nom collectif au capital de EUR 1.600, dont le siège social est situé
à Paris (75008), 5, rue Lincoln, immatriculée sous le numéro siren 412 799 116 R.C.S. Paris.
Et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales de LSF TRINITE, société à responsabilité limitée au capital
de EUR 8.000, dont le siège social est situé au 5, rue Lincoln, 75008 Paris, identifiée sous le numéro siren 420 332 239
R.C.S. Paris;
VIII. Que la transmission du patrimoine de la société dissoute par effet de la dissolution/liquidation de la société ne
constitue pas une mutation à titre onéreux, ni une cession ou un transfert de parts sociales.
IX. Que la liquidation de la société LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l. est à considérer comme définitivement close.
X. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant actuel de la société pour l’exécution de son mandat.
XI. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant 5 ans à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de
la Gare.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Pour le dépôt et la publication à faire ainsi que pour les formalités concernant la transcription de la propriété des
parts au nom de la comparante, tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d’une expédition.
Signé: J.-Y. Stasser, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 914, fol. 7, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M.Ries.
Pour copie conforme, délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000705.3/272/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 369.875,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.691.
—
En date du 3 août 2004, VWR INTL. HOLDINGS INC., ayant son siège social au 2751, Centerville Road Wilmington,
19808 Delaware, United States, immatriculée au registre du commerce de Delaware, United States, sous le n
°
3762662
a transféré 14.795 parts sociales de la société VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l. à VWR INTERNA-
TIONAL EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au R.C.S.
Luxembourg sous le n
°
B 101.701.
En conséquence de quoi, VWR INTERNATIONAL EUROPE, S.à r.l. est l’associé unique dans la société VWR INTER-
NATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l. et détient 14.795 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02626. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004510.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2006.
B. Moutrier.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signature.
34036
DE LA HAUSSIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 44.476.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Pierre Charles Alain Blum, Industriel, né à Neuchâtel (Suisse)
le 31 juillet 1945, demeurant à CH-2013 Colombier, 20, rue Haute,
en vertu d’une procuration datée du 28 novembre 2005.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire
instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant agissant en sa dite qualité a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Que la société société anonyme DE LA HAUSSIERE S.A. avec siège à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Sch-
nadt, a été constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
19 juillet 1993, publié au Mémorial C numéro 451 du 4 octobre 1993, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg section B numéro 44.476.
- Que le capital social de ladite société est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs suisses, représenté par cinquante
(50) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs suisses chacune, intégralement libérées.
- Que le mandat dûment représenté est devenu propriétaire de l’intégralité des actions libérées du capital de ladite
société.
- Qu’en tant qu’actionnaire unique, il a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute
activité.
- Que partant, il prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Que l’actionnaire unique déclare s’engager à régler tout le passif de la société et transféré tous les actifs à son profit.
- Que l’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnelle-
ment de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et réglera éga-
lement les frais des présentes.
- Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-
turée et liquidée.
- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l’exercice de leur mandat.
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au 10A, rue Henri M.
Schnadt à L-2530 Luxembourg.
- Que les actions au porteur seront annulées.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en sa dite qualité, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Rochas, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2005, vol. 914, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M.Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000768.3/272/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
SEAPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 99.903.
—
Suite à la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 18 novembre 2005 il a été convenu ce
qui suit:
Le siège social de la société est transféré avec effet au 1
er
janvier 2005 à l’adresse suivante:
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
La démission des administrateurs et administrateurs-délégués:
M. Alexander Pauly, Administrateur-Délégué, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg;
M. Marc Liesch, Administrateur-Délégué, 75, rue des Carrières, L-1316 Luxembourg;
Mme Catarina Meyer, Administrateur-Délégué, Heckenweg, 9, D-54636 Messerich est acceptée.
Sont élus nouveaux administrateurs:
M. Romain Thillens, né le 30 octobre 1952 à Wiltz, résident professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg;
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.
B. Moutrier.
34037
M. Christophe Blondeau, né le 28 février 1954 à Anvers, résident professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg;
M. Nour-Eddin Nijar, né le 10 septembre 1952 à Marrakech, résident professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg.
La démission du Commissaire aux Comptes:
M. Horst Schneider, 85, avenue Guillaume, L-1526 Luxembourg est acceptée.
Est nommé nouveau Commissaire aux Comptes:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, R.C.S. No B 51.238.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05038. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(004475.3/723/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
CHAMP I USA LUX PENRICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.818.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM02632, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004502.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
CHAMP I USA LUX SHERIDAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.816.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM02637, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004503.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
VINTAGE WINES & LUXURY HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.571.
—
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire reportée tenue en date du 22 décembre 2005, les actionnaires de la société
VINTAGE WINES & LUXURY HOTELS HOLDING S.A. ont décidé:
1. d’accepter la démission avec effet immédiat des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
2. de renouveler le mandat d’Andrew Warwick Geddes, demeurant au 16, Gerald Road, SW1 W9EQ London,
Royaume-Uni, en tant qu’administrateur dans la société pour une période venant à échéance lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006;
3. de renouveler le mandat d’Alfio di Croce, avec adresse professionnelle au 9, Via Pianigiani, I-53017 Radda In Chianti,
en tant qu’administrateur et administrateur-délégué pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006;
4. de nommer Pio Guido Giacomini, avec adresse professionnelle au 70, via Motta, CH-6900 Massagno, en tant que
nouvel administrateur dans la société avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02627. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004511.3/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Signature.
34038
CHAMP I USA LUX AUSTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 98.795.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM02635, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004505.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 112.902.
—
Le bilan pour la période du 11 novembre 2005 (date de constitution) au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg,
réf. LSO-BM02638, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004506.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
CHAMP I USA LUX APPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.819.
—
Actif net au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM02640, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004507.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
METHYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.774.
—
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme METHYS S.A., ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section
B, numéro 99.774, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mars 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 498 du 12 mai 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claudine Boreux, employée privée, demeurant à Etalle (Belgi-
que).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Bel-
gique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’objet social qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet social toutes opérations ou activités directement ou indirectement liées à la gestion d’en-
treprises, aux conseils, à la mise en oeuvre et à la maintenance de systèmes décisionnels. La société peut acquérir et
exploiter tous brevets, directement ou par voie de licence. Elle peut réaliser son objet seule, soit en participation avec
des tiers, soit par des souscriptions ou des achats de titres ou de toute autre manière. Elle pourra effectuer tous place-
ments immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire. D’une façon générale,
la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en favoriser l’accom-
plissement ou l’extension. Elle pourra enfin s’intéresser par voie de financement, de prise de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu’à la gestion, au contrôle et à la mise
en valeur de ces participations.».
2) Modification de la date d’assemblée générale qui se tiendra dorénavant le dernier jeudi du mois de juin à 11.00
heures.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées du 8 décembre
2005.
Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signature.
34039
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.
IV.- Qu’il existe actuellement 15.500 actions nominatives.
V. - Qu’il résulte de la liste de présence que 14.493 actions sont présentes ou représentées.
VI.- Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée peut délibérer valablement sur les
point figurant à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des actions présentes ou représentées, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence, l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet social toutes opérations ou activités directement ou indirectement liées à la gestion
d’entreprises, aux conseils, à la mise en oeuvre et à la maintenance de systèmes décisionnels.
La société peut acquérir et exploiter tous brevets, directement ou par voie de licence.
Elle peut réaliser son objet seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des achats de titres
ou de toute autre manière. Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts
avec ou sans affectation hypothécaire.
D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobiliè-
res et immobilières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature
à en favoriser l’accomplissement ou l’extension.
Elle pourra enfin s’intéresser par voie de financement, de prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans
d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu’à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de ces parti-
cipations.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale annuelle et de la fixer au dernier jeudi du
mois de juin à 11.00 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 13 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 13. (premier alinéa). L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social à l’endroit
indiqué dans les convocations le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à huit cent cinquante euros (EUR 850,00).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et
demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Boreux, N. Henoumont, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 23 décembre 2005, vol. 406, fol. 90, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000788.3/243/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
METHYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.774.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000789.3/243/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2005.
M. Lecuit.
Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2005.
M. Lecuit.
34040
JOHADI INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.225.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ERACO LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Tortola, Akara Building,
24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, ici représentée par Monsieur Jean-Yves Stasser, agissant en vertu
d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 21 décembre 2005, laquelle, après avoir été signée ne
varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme JOHADI INVEST S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 92 225, a été constituée
suivant acte reçu le 7 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 460 du 28 avril 2003.
II.- Que le capital social de la société anonyme JOHADI INVEST S.A., prédésignée, s’élève actuellement à 31.000,-
EUR, représenté par 310 actions de 100,- EUR chacune, chacune intégralement libérée.
III.- Que ERACO LTD est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire
unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
IV.- Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société JOHADI INVEST
S.A. et qu’elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l’exécution de leurs
mandats jusqu’à ce jour.
VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société
dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-Y. Stasser, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 914, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000678.3/272/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
B.C.D. PARTNERS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 79.787.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société anonyme dénommée AXUS FINANCE, ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.432, a été constituée suivant
acte reçu Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 janvier 2001, publié au Mémorial
C numéro 735 du 7 septembre 2001,
ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ladite société aux termes d’une procuration lui donnée sous seing privé
en date du 13 décembre 2005.
Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire ins-
trumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-
rations et constatations:
I.- Que la société anonyme B.C.D. PARTNERS, ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.787, a été constituée suivant acte reçu
Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C de
l’an 2001 à la page 28250.
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.
B. Moutrier.
34041
II.- Que le capital social de la société anonyme B.C.D. PARTNERS, préqualifiée, s’élève actuellement à trente-trois
mille euros (EUR 33.000,-), représenté par trois mille trois cents (3.300) actions d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-), intégralement libéré.
III.- Que la comparante dûment représentée en sa qualité d’actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance
des statuts et de la situation financière de la susdite société B.C.D. PARTNERS.
IV.- Que la comparante dûment représentée est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et
qu’en tant qu’actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que la comparante dûment représentée déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’elle prend
à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liqui-
dation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l’exécution de leurs
mandats jusqu’à ce jour.
VII.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2530 Luxembourg,
10A, rue Henri M. Schnadt.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Rochas, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2005, vol. 914, fol. 2, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000701.3/272/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
SECUR CHANNEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 69.983.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société dénommée WILBUR ASSOCIATES LTD, établie et ayant son siège social à Nassau, Bahamas, 70 Box
N-8188, inscrite sous le numéro B 185.200,
ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.
Lequel comparant agissant en sa dite qualité a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Que la société anonyme SECUR CHANNEL S.A. ayant son siège à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks (dénoncé au
Registre de Commerce en date du 17 août 2005) a été constituée originairement sous la dénomination de CENTRA
FIDES & PARTNERS suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 4 juin 1999,
publié au Mémorial C numéro 594 du 3 août 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
section B numéro 69.983.
Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 avril 2001, publié
au Mémorial C numéro 1134 du 10 décembre 2001.
- Que le capital social de ladite société est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) représenté par quatre-
vingt-dix (90) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, intégralement libérées.
- Que les états financiers sont approuvés jusqu’à la date de la présente.
- Qu’elle est devenue propriétaire de l’intégralité des actions libérées du capital de ladite société.
- Qu’en tant qu’actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute
activité.
- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Que l’actionnaire unique déclare s’engager à régler tout le passif de la société et transféré tous les actifs à son profit.
- Que l’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnelle-
ment de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et réglera éga-
lement les frais des présentes.
- Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-
turée et liquidée.
- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnés, à l’administrateur-délégué démis-
sionné et au commissaire aux comptes démissionnaire de la société pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la
présente, lesquels seront tenus quittes et indemnes.
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant la période légalement requise au 8, rue Dicks
à L-1417 Luxembourg.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.
B. Moutrier.
34042
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en sa dite qualité, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bourkel, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 914, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000771.3/272/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
THE LEARNING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 44.225.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Hugh Dow, administrateur de sociétés, demeurant à B-1030 Bruxelles (Belgique), 15, avenue des Glycines.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société anonyme THE LEARNING CORPORATION S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41,
avenue de la Gare, constituée le 21 juin 1993 par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, publié
au Mémorial C n
°
434 du 17 septembre 1993, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section
B sous le numéro B 44.225.
II.- Que le capital social de la société anonyme THE LEARNING CORPORATION S.A., pré qualifiée, s’élève actuel-
lement à 30.896,69 EUR, représenté par 1.000 parts sociales d’une valeur nominale de 30,89669 EUR chacune, intégra-
lement libéré.
III.- Que le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
THE LEARNING CORPORATION S.A.
IV.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le comparant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que la liquidation de la société THE LEARNING CORPORATION S.A. est à considérer comme définitivement
close.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l’exécution de leurs
mandats jusqu’à ce jour.
VIII.- Qu’il a été procédé à l’annulation des titres représentatifs au porteur, le tout en présence du notaire instrumen-
tant.
IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société
dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Dow, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 914, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000772.3/272/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
VINTAGE WINES & LUXURY HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.571.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM02642, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004508.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.
B. Moutrier.
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Signature.
34043
REGULATOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 113.188.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
RIVERSIDE EUROPE REGULATORS, LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the
State of Delaware, United States of America, having its registered office 630 Fifth Avenue, Suite 2400, New York, NY
10111, United States of America, registered with the Secretary of the State of Delaware under number 0272046,
here represented by Mr Gaël Castex, Attorney at law, residing in France,
by virtue of a proxy given in New York on 28 December 2005.
The above mentioned proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, duly represented, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of
incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):
Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is established by the appearing party and all persons who will become
shareholders thereafter a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), by article
1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company will exist under the name of REGULATOR LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-
tion of the Managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of
the Managers.
In the event that in the view of the Managers extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.
Art. 3. Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating inter-
ests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development
and management of such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating in-
terest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the pro-
viding of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form. The Company may pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures, and certifi-
cates.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Share Capital, Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
divided into twenty-five (25) shares, with a nominal value of five hundred Euro (EUR 500.-) each, all of which are fully
paid up.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
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Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the share capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The share capital of the Company may be increased or
reduced one or several times by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the general meeting of share-
holders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the
Law for any amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Management, Statutory auditors
Art. 9. Management. The Company will be managed and administrated by one or several managers, whether
shareholders or not (the «Manager(s)»).
Each Manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the general meeting of
shareholders, as the case may be.
While appointing the Managers, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be,
set(s) their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the Managers.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to remove a Manager,
with or without cause. Each Manager may resign as well. The sole shareholder or, as the case may be, the general meet-
ing of shareholders decide upon the compensation of each Manager.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts neces-
sary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Law or by these Ar-
ticles of Incorporation to the sole shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the
Managers.
Art. 11. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-
tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 12. Delegation of Powers. The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by them.
Art. 13. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest
in any transaction of the Company, he shall make known to the Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be reported
to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 14. Representation of the Company. In the event of only one Manager being appointed, the Company will
be bound by the sole signature of the Manager.
In the event of several Managers being appointed, the Company will be bound by the joint signature of any two Man-
agers.
Art. 15. Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided
by the Law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter ex-
ercises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law
are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted, which will be sent by the Managers to the
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shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen
days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call
in compliance with the Law by the Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half the share capital of the Company. The notice sent to the shareholders in accordance with the
Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another
person who need not be a shareholder.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of
the management, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of
the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Managers by the Law or these Articles of Incorporation, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more
than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting on the second Tuesday of the month of May at 10 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing three quarters of the share capital of the Company.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be
taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by any Manager.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 20. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of the month of January in every year
and ends on the last day of the month of December.
Art. 21. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-
agers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may inspect these financial documents at the registered office of the Com-
pany. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon, and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.
The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
The sole shareholder or, as the case may be, the shareholder’s meeting may decide to pay interim dividends on the
basis of the statement of accounts prepared by the Managers showing sufficient funds available for distribution, provided
that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by the Articles of Incorporation.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a
decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of
these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the shareholders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
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Chapter VII. Applicable law
Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in kind the amounts mentioned hereafter.
The appearing party, here represented as stated above, declares to subscribe to the twenty-five (25) shares issued
by the Company by a contribution in kind of all shares (the «Shares») in REGULATOR HOLDING, GmbH, a limited
liability company incorporated under the laws of Germany, having a share capital of twenty-five thousand Euro (EUR
25,000.-) and its registered office at 29, Bavariaring, D-80336 München, (Germany), (the «Contribution»).
The Contribution represents a net contribution of an aggregate amount of four million twenty-four thousand and
three Euro and forty-four cents (EUR 4,024,003.44).
The surplus of four million eleven thousand five hundred and three Euro and forty-four cents (EUR 4,011,503.44)
between the nominal of the shares issued by the Company and the value of the Contribution will be transferred to a
share premium account of the Company.
The appearing party, acting through its duly appointed attorney in fact, declares that the Shares contributed in kind
are free of any pledge or lien and that there exists no impediments to their free transferability to the Company and that
valid instructions have been given to undertake all notification, registrations on the formalities necessary to perform a
valid transfer of the Contribution to the Company.
Proof of the ownership by the subscriber of the Contribution has been given to the undersigned notary.
The appearing party, acting through its duly appointed attorney in fact further declares that the value of the Contri-
bution has been certified by a declaration of contribution issued on 29 December 2005, signed by Bela R. Schwartz in
its capacity as Vice President of RIVERSIDE EUROPE REGULATORS, LLC., on the basis of a pro forma balance sheet
of the date of the Contribution, which declaration of contribution will remain attached to the present deed and will be
filed together with it with the registration authorities.
<i>Expensesi>
As following the contribution in kind by RIVERSIDE EUROPE REGULATORS, LLC, of all the shares issued by
REGULATOR HOLDING, GmbH, prenamed, the Company holds more than 65% (in the present case: 100%) of the
issued share capital of REGULATOR HOLDING, GmbH, prenamed, a company having its place of effective management
and statutory seat in Germany, and as the contribution in kind has been made exclusively in exchange for newly issued
shares in the share capital of the Company, which has its place of effective management and statutory seat in the Grand
Duchy of Luxembourg, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971, which provides for capital
tax exemption in such case.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document are estimated at approximately four thousand Euro (EUR 4,000.-).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the present date and will end on the last day of the month of December 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-
olutions:
1) The sole shareholder resolved to fix the number of managers at three (3) and to appoint the following as managers
of the Company for an undetermined period:
- Mr Kai Köppen, director, born on 11 October 1962 in Munich (Germany), residing at Josephsburgerstrasse 142 A,
Munich (Germany);
- Mr Tomasz Glowacki, director, born on 29 January 1969 in Warsaw (Poland), residing at Ul. Pandy 11, PL 02-202,
Warsaw (Poland); and
- Mr Christophe Fasbender, director, born on 6 December 1977 in Arlon (Belgium) with professionnal address at 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The sole shareholder resolved to fix the registered office of the Company at 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing party’s proxy
holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party’s
proxy holder, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing party’s proxy holder, in its above stated capacity, known to the
notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original
deed.
Shareholder
Subscribed capital
Number of
Amount paid-in
(EUR)
shares
(EUR)
RIVERSIDE EUROPE REGULATORS LLC, prenamed . . . . . . .
12,500.-
25
4,024,003.44
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
25
4,024,003.44
34047
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
RIVERSIDE EUROPE REGULATORS, LLC, une société régie par les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Améri-
que, ayant son siège social au 630 Fifth Avenue, Suite 2400, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée
auprès du Secrétaire de l’Etat du Delaware sous le numéro 0272046,
ici représentée par Monsieur Gaël Castex, avocat, demeurant en France,
en vertu d’une procuration donnée à New York, le 28 décembre 2005.
La procuration susmentionnée, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel comparant, dûment représenté, a requis le notaire instrumentant d’arrêter comme suit les statuts d’une so-
ciété à responsabilité limitée:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination Sociale. II est formé par le comparant et toutes les personnes qui pourraient
devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société adopte la dénomination REGULATOR LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision des Gérants.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision des Gérants.
Au cas où les Gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
compromettent l’activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège
et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la na-
tionalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces parti-
cipations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en va-
leur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque
forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses
actifs.
La Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations et de titres
de toute sorte.
La Société peut employer ses fonds pour investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier et ce, sous quelque forme que ce soit. D’une manière générale, elle peut effectuer
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social, Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq euros (EUR 12.500,-) divisé
en vingt-cinq (25) parts sociales ayant une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, chaque part sociale
étant entièrement libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices de la Société et
dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun nommé ou non parmi eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société est composée
d’un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société est composée de plusieurs
associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.
34048
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou
réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés adop-
tée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des Statuts par ces Statuts ou, selon le
cas, par la Loi.
Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 9. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s)
«Gérant(s)»).
Chaque Gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée
générale des associés.
Lors de la nomination des Gérants, l’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés, fixe leur
nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des Gérants.
L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un Gérant, sans
qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque Gérant peut également se démettre de ses fonctions. L’associé
unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés décidera de la rémunération de chaque Gérant.
Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes né-
cessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l’associé unique ou à l’assemblée générale des associés sont de la com-
pétence des Gérants.
Art. 11. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation
personnelle relative aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.
Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Les Gérants peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-
tions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.
Art. 13. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel
dans une opération de la Société, il en avisera les Gérants et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un
vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront
portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 14. Représentation de la Société. En cas de nomination d’un Gérant unique, la Société sera engagée par la
signature individuelle du Gérant.
En cas de nomination de plusieurs Gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Gérants.
Art. 15. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la Loi.
Les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale
des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en
fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la Loi ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Gérants aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales sur convocation
envoyée, conformément aux conditions fixées par la Loi, par les Gérants, subsidiairement, par le commissaire aux comp-
tes, ou plus subsidiairement, par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. La convocation
envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’or-
dre du jour de l’assemblée générale ainsi q’une indication des affaires qui y seront traitées.
34049
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et déclarent avoir
eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut
ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par la gérance.
Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tout autre pouvoir réservé aux Gérants en vertu de la Loi ou des présents Statuts, elle a les pouvoirs
les plus étendus pour décider ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas
ou la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou en tel autre endroit
indiqué dans les avis de convocations le second mardi du mois de mai à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 19. Procédure, Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts, sera adoptée par une majorité des associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.
Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Chaque part donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice où tout autrement sont signés par
tout Gérant.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le der-
nier jour du mois de décembre.
Art. 21. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et les
Gérants dressent un inventaire des biens et des dettes et établissent le bilan et le compte de profits et pertes confor-
mément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, le cas échéant, à l’assemblée
générale des associés.
Tout associé ou son mandataire, peuvent prendre connaissance de ces documents financiers au siège social de la So-
ciété. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui pré-
cèdent la date de l’assemblée générale ordinaire des associés.
Art. 22. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.
L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets.
Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à
nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.
L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés peuvent décider de verser des acomptes sur
dividendes sur la base de comptes intérimaires établis par les Gérants, faisant apparaître assez de fonds disponibles pour
une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les ré-
serves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer
par la Loi ou par les Statuts.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou par l’as-
semblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la
modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera reparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 24. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la Loi.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit en nature au nombre de parts sociales et
a libéré les montants ci-après énoncés.
La partie comparante, ici représentée comme précédemment précisé, déclare souscrire à vingt-cinq (25) parts socia-
les de la Société par un apport en nature de toutes les parts sociales (les «Parts»), de REGULATOR HOLDING, GmbH,
34050
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l’Allemagne, ayant un capital social de vingt-cinq mille
euros (EUR 25.000,-) et son siège social au 29, Bavariaring, D-80336 Munich (Allemagne) (l’«Apport»).
L’Apport représente un apport net d’un montant global de quatre millions vingt-quatre mille trois euros et quarante-
quatre centimes (EUR 4.024.003,44).
L’excédent d’un montant de quatre millions onze mille cinq cent trois euros et quarante-quatre centimes (EUR
4.011.503,44) entre la valeur nominale des parts sociales émises par la Société et la valeur de l’Apport sera transféré
sur un compte prime d’émission de la Société.
Le comparant déclare, agissant par l’intermédiaire de son représentant dûment désigné, que les Parts apportés en
nature sont libres de tout gage ou privilège et qu’il n’existe aucun empêchement à leur libre transmissibilité à la Société,
et que des instructions valables ont été données aux fins d’entreprendre toutes notifications, enregistrements ou autres
formalités nécessaires pour exécuter un transfert valable de l’apport à la Société.
La preuve de la propriété de l’Apport par le souscripteur à été faite au notaire instrumentant.
Le comparant, agissant par l’intermédiaire de son représentant dûment désigné, déclare par ailleurs que la valeur de
l’Apport a été certifié par une déclaration d’apport émise le 29 décembre 2005, signée par Bela R. Schwartz en sa capa-
cité de Vice Président de RIVERSIDE EUROPE REGULATORS, LLC, sur la base d’un bilan pro forma de la date de l’Ap-
port, laquelle déclaration restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec par les autorités chargées de
l’enregistrement.
<i>Fraisi>
Comme, suite à l’apport en nature de RIVERSIDE EUROPE REGULATORS LLC, prénommée, de toutes les Parts
émises par REGULATOR HOLDING, GmbH, prénommée, la Société détient plus de 65% (dans le cas présent: 100%)
du capital social émis par REGULATOR HOLDING, GmbH, prénommée, une société à responsabilité limitée de droit
allemand, ayant son siège de gestion effectif et son siège statutaire en Allemagne, et étant donné que l’apport en nature
a été effectué exclusivement en échange des parts sociales nouvellement émises dans le capital social de REGULATOR
LUXEMBOURG, S.à r.l., laquelle a son centre de gestion effectif et son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg,
REGULATOR LUXEMBOURG, S.à r.l. renvoie à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exemption du
droit d’apport dans un tel cas.
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à quatre mille euros (EUR 4.000,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera ce jour et finira le dernier jour du mois de décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a adopté immédiatement les résolu-
tions suivantes:
1) L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à trois (3) et de nommer les suivants aux fonctions de gérant
de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Kai Köppen, directeur, né le 11 octobre 1962 à Munich, résidant au Josephsburgerstrasse 142 A, Munich
(Allemagne);
- Monsieur Tomasz Glowacki, directeur, né le 29 Janvier 1969 à Warszawa, résidant au Ul. Pandy 11, PL 02-202, War-
szawa; et
- Monsieur Christophe Fasbender, directeur, né le 6 décembre 1977 à Arlon (Belgique), ayant son adresse profes-
sionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2) L’associé unique décide de fixer le siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du com-
parant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même manda-
taire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Castex, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004806.3/220/490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Associé
Capital souscrit
Nombre de parts
Libération
(EUR)
sociales
(EUR)
RIVERSIDE EUROPE REGULATORS LLC, prénommée. . . . . .
12.500,-
25
4.024.003,44
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
25
4.024.003,44
Luxembourg, le 11 janvier 2006.
G. Lecuit.
34051
AMERICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM02370, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004509.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
VINTAGE WINES & LUXURY HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.571.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 décembre 2005, les actionnaires de la société
VINTAGE WINES & LUXURY HOTELS HOLDING S.A. ont décidé de nommer le commissaire CONSOLIDA S.A.,
avec siège social au 1, via Pasteur, CH-6830 Chiasso, Suisse, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en
2006.
Le commissaire EUROFID, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a démissionné de
son mandat de commissaire en date du 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02629. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004512.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
MHS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 22.615.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02745, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004569.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
ALBATROS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.374.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 16 décembre 2005i>
- L’Assemblée accepte la démission de Mme Fernande Poncin et de Mlle Armelle Beato de leurs fonctions d’adminis-
trateurs avec effet immédiat.
L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et la société FMS SERVICES S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg.
Les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.
- L’Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baue de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet
immédiat.
Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg, 39, allée Scheffer.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00296. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004514.3/032/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>MHS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Pour extrait conforme
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent domiciliataire
i>Signatures
34052
LOUVAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 113.189.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Mademoiselle Alice Crepet, étudiante, demeurant à B-1050 Ixelles, 133, rue de Tenbosch,
ici représentée par Monsieur Frédéric Sicchia, juriste, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16,
boulevard Emmanuel Servais,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 15 décembre 2005.
2. Monsieur Reinald Loutsch, directeur adjoint, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard
Emmanuel Servais.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LOUVAINVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à
vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
34053
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-
tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles) d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
34054
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-
gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
34055
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’octobre à 11.30 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1
°
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2006.
2
°
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
1. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, déclare souscrire une (1) action et la libérer intégralement moyennant ver-
sement en espèces de sorte que le montant de cent euros (100,- EUR) se trouve à la disposition de la société, ce qui a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
2. Mademoiselle Alice Crepet, prénommée, représentée comme dit ci-avant,
déclare souscrire dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) actions et les libérer par un apport en nature
de 447.746 parts de la société de droit français SOCIACD, une société civile de droit français, ayant son siège social
131, boulevard de la Bataille de Stalingrad, F-69100 Villeurbanne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Lyon sous le numéro R.C.S. Lyon 451 425 029, représentant 99,19% du capital total de cette société.
En conformité avec l’article 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les parts apportées
de la société SOCIACD ont été évaluées dans un rapport établi en date du 5 décembre 2005 par HRT REVISION, S.à
r.l., réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, qui conclut comme suit:
<i>«Conclusioni>
Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de EUR 8.232.900,- à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit
ci-dessus correspond au moins à 19.999 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune de LOUVAINVEST S.A.
et à la prime d’émission de EUR 6.233.000,- à émettre en contrepartie.»
Il résulte en outre d’un certificat émanant du gérant de la société SOCIACD du 22 novembre 2005, que:
«- Mademoiselle Alice Crepet, prénommée, est propriétaire de 447.746 parts de la société soit 99,19% du capital
social total;
- Les 447.746 parts apportées sont entièrement libérées;
- Mademoiselle Alice Crepet est le seul ayant droit sur ces parts et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- Aucune des 447.746 parts n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou
usufruit et qu’aucune des parts n’est sujette à saisie.
- Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s’en voir attribuer une ou plusieurs;
- Selon la loi française et les statuts de la société, ces parts sont librement transmissibles;
- Toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées
dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.»
Lesdits rapport et certificat resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que l’apport en nature est fait sous le fruit des dispositions de
l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exonération du droit d’apport.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ quatre mille sept cents euros
(4.700,- EUR).
34056
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Maxime de Raemy, gestionnaire de fortune, demeurant à CH-1026 Genève, Suisse, 3, avenue Bertrand,
né à Genève (Suisse), le 17 août 1963.
b) Mademoiselle Alice Crepet, étudiante, demeurant à B-1050 Ixelles, Belgique, 133, rue de Tenbosch, née à Paris, le
9 mars 1986.
c) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à
L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
4. Est nommé commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET S.A., ayant son siège social à L-1012 Strassen, 3, rue Belair, R.C. Luxembourg
B 73.846.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an-
née 2011.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Sicchia, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 82, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004807.3/220/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.
ART AND FINE WINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 66.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM03065, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004602.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
ART AND FINE WINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 66.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM03067, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004607.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
ART AND FINE WINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 66.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM03070, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004609.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Luxembourg, le 11 janvier 2006.
G. Lecuit.
Signature.
Signature.
Signature.
34057
CB FOODS INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.211.550,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.263.
—
Modification de l’adresse d’un associé:
CB FOODS, S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Numéro d’immatriculation: B 67.881, Parts déte-
nues: 488.462.
Précision quant au pouvoir de signature:
S’il n’y a qu’un seul gérant, la société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant
unique.
En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée comme suit: pour toutes les transactions directes ou indirectes
entre des sociétés du groupe, par la signature conjointe de deux gérants A ou la signature conjointe d’un gérant A et
d’un gérant B; pour toutes transactions d’un montant supérieur à EUR 20.000,- (vingt mille euros), par la signature con-
jointe de deux gérants A ou la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B; pour toutes transactions d’un montant
inférieur ou égal à EUR 20.000,- (vingt mille euros), par la signature conjointe de deux gérants A ou la signature conjointe
d’un gérant A et d’un gérant B ou encore la signature conjointe d’un gérant B et d’un gérant C.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02625. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004530.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
SAINT BASLE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 107.234.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
i) Monsieur Mike Jimmy Tong Sam, expert-comptable, né le 24 novembre 1968 à Moka (Mauritius) et demeurant pro-
fessionnellement 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg, Monsieur Vincent Willems, employé privé, né le 30 septem-
bre 1975 à Liège, (Belgique) et demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ainsi
que Monsieur Monsieur Lawrence Brian Workman, expert-comptable, né le 30 septembre 1960 à Philadelphia (Penn-
sylvania, USA) et demeurant 49C, Grand-rue à L-8472 Eischen, ont été respectivement nommés Administrateur de type
A et Administrateurs de type B en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts, David De Marco, et Alain Lam dé-
missionnaires.
ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé Commissaire
en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07812. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004543.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
LUX-CITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 103.331.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 septembre 2004, acte publié
au Mémorial C n
°
1259 du 8 décembre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02874, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2006
(004762.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour LUX-CITY S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
34058
HEVEA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.910.
—
DISSOLUTION
L’ an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
La société anonyme IMOS HOLDING, avec siège à L-2546 Luxembourg, 5, rue CM. Spoo, représentée par deux de
ses administrateurs, Messieurs Luciano Dal Zotto et Guy Schosseler.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d’acter:
- qu’il existe avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, une société anonyme constituée originaire-
ment sous la dénomination de HEVEA en date du 4 juillet 1997, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 59.910, au capital social initial d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de nominal mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
553 du 8 octobre 1997;
- que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 6 octobre 2000, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
248 du 5 avril 2001, la société adoptant sa dénomination actuelle de|
HEVEA HOLDING et son capital social actuel s’élevant dès lors, après conversion en euros et augmentation, à trente
et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune;
- que la totalité des mille deux cent cinquante (1.250) actions de la société anonyme HEVEA HOLDING ont été réu-
nies entre les mains de la comparante, la société anonyme IMOS HOLDING, préqualifiée;
- que la comparante, actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société anonyme HE-
VEA HOLDING, tous les actifs et passifs de la société dissoute étant dès lors transférés à l’actionnaire unique;
- que, partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d’administration et au Commissaire aux comp-
tes de la société;
- que la comparante déclare en outre que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant
la durée légale de cinq années à son ancien siège social.
Sur ce, les représentants de la comparante ont présenté au notaire pour vérification le registre d’actionnaires de la
société dissoute, qui a été immédiatement annulé par le notaire instrumentant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société dissoute.
Et après lecture faite aux représentants de la comparante, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire ins-
trumentant.
Signé: L. Dal Zotto, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2005, vol. 914, fol. 11, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ffi>.(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004591.3/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
EURO QUICK TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 110.005.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Entre les soussignés:
Madame Manuela Bicheler-Berchem, née le 6 février 1967 à Kaiserslautern, (D) demeurant à L-9687 Surre, 21,
Montée St. Hubert.
Ci-après qualifiée le cédant, d’une part,
et
Madame Franco Goncalves Lurdes do Rosario, né le 20 octobre 1971 à Camera de lobos Portugal, demeurant au 31,
rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.
Ci-après qualifiée le cessionnaire d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1
er
. Le cédant cède au cessionnaire qui accepte cent (100) parts sociales libérées à 100 pour cent (100%) de la
société à responsabilité limitée EURO QUICK TRANSPORTS, S.à r.l., siégeant suivant acte reçu de M
e
Robert
Schumann, notaire à Differdange.
Art. 2. Le cessionnaire reconnaît avoir reçu les titres qui lui ont été cédés et le cédant déclare avoir touche le prix
de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros).
Pétange, le 5 janvier 2006.
G. d’Huart.
34059
Art. 3. La présente cession est régie par la loi luxembourgeoise et toutes les contestations seront de la compétence
du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06521. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004614.3/5770/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
EURO QUICK TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 110.005.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Entre les soussignés:
Madame Franco Goncalves Lurdes do Rosario, demeurant au 31, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.
Ci-après qualifiée le cédant, d’une part,
Et
Fournier Alexandre, demeurant au 41, rue de la Gare, L-5540 Remich.
Ci-après qualifié le cessionnaire d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1
er
. La cédante cède au cessionnaire qui accepte soixante pour cent (60%) des parts sociales libérées à 100 pour
cent (100%) de la Société à responsabilité limitée EURO QUICK TRANSPORTS, S.à r.l.
Siégeant suivant acte reçu de M
e
Robert Schumann, notaire à Differdange.
Art. 2. Le cessionnaire reconnaît avoir reçu les titres qui lui ont été cédés et le cédant déclare avoir touche le prix
de 16.500,- EUR (seize mille cinq cents euros).
Art. 3. La présente cession est régie par la loi luxembourgeoise et toutes les contestations seront de la compétence
du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02520. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004615.3/5770/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.240.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTLIFE LUXEM-
BOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
186 du 11 mai 1994 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 2 août 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Peggy Potier, demeurant à Schrassig.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Muriel Tixier, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social d’un montant d’un million sept cent mille euros (1.700.000,00 EUR) de manière à
porter le capital social de son montant actuel de vingt-deux millions sept cent soixante mille euros (22.760.000,00 EUR)
à un montant de vingt-quatre millions quatre cent soixante mille euros (24.460.000,00 EUR).
2) Émission de soixante-huit mille (68.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR)
chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la
société à partir de ce jour.
3) Souscription des nouvelles actions par les actionnaires actuels, au prorata de leur participation dans le capital de
la société, et constat de la libération intégrale de ces nouvelles actions, à chaque fois, par un versement en espèces.
4) Modification subséquente de l’article 5, alinéa 1
er
des statuts, de manière à refléter les résolutions adoptées.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnairei>
Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnairei>
34060
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant d’un million sept cent mille euros (1.700.000,00 EUR)
de manière à porter le capital social de son montant actuel de vingt-deux millions sept cent soixante mille euros
(22.760.000,00 EUR) à un montant de vingt-quatre millions quatre cent soixante mille euros (24.460.000,00 EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’émettre soixante-huit mille (68.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,00 EUR) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bé-
néfices de la société à partir de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription et libérationi>
Sont intervenues ensuite 1) la société anonyme de droit français CARDIF S.A., établie et ayant son siège à F-75116
Paris, 5 Avenue Kléber, France, ici représentée par Madame Muriel Tixier, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privée donnée à Paris le 21 décembre 2005,
et 2) la société BNP PARIBAS LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard
Royal, ici représentée par Madame Muriel Tixier, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing pri-
vée donnée à Luxembourg le 21 décembre 2005,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentées ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présente
acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les comparants ont déclaré souscrire au nombre d’actions mentionné ci-après et de libérer intégralement ces actions
ainsi souscrites en espèces de sorte que le montant d’un million sept cent mille euros (1.700.000,00 EUR) est à la dis-
position de la société; preuve des paiements a été donnée au notaire instrumentaire:
L’assemblée constate la souscription et la libération complètes des actions nouvelles par versement en espèces d’un
million sept cent mille euros (1.700.000,00 EUR) et l’attribution des actions nouvelles aux actionnaires tel que mention-
né ci-avant.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de sorte
qu’il aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à vingt-quatre millions quatre cent soixante mille euros (24.460.000,00
EUR) représenté par neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cents (978.400) actions d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25,00 EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ dix-neuf mille cinq cents euros (19.500,00 EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et
demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Potier, M. Tixier, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 27 décembre 2005, vol. 406, fol. 91, case 1. – Reçu 17.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000835.3/243/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
Actionnaires
Capital souscrit (EUR) Nombre d’actions
Montant libéré sur le
capital souscrit (EUR)
CARDIF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.146.725,00
45.869
1.146.725,00
BNP PARIBAS LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . .
553.275,00
22.131
553.275,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.700.000,00
68.000
1.700.000,00
Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2005.
M. Lecuit.
34061
EAGLESTAR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 113.263.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the thirteenth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
PARADISE VALLEY HOLDINGS LTD, established in 4th floor, First Caribbean House, Grand Cayman, Cayman Is-
lands, registered in Cayman Islands with the number CR-12270,
here represented by Miss Stéphanie Stacchini, private employee, with professional address in L-1724 Luxembourg,
9B, boulevard du Prince Henri, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on the 6th December 2005.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-
come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).
Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange
or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and de-
velopment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well
as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or share-
holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.
Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other
form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.
It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly
or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.
It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by
carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.
Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may
deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name EAGLESTAR HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-
sented by one hundred (100) shares having a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the law of 10th August 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
34062
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August 1915, as amended.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.
PARADISE VALLEY HOLDINGS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 shares
34063
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period
of time:
- Miss Johanna Van Oort, private employee, born in Groningen (The Netherlands), on February 28th, 1967, with pro-
fessional address Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
- Mr Fabio Mazzoni, company director, born in Ixelles (Belgium), on January 20th, 1960, with professional address 9B,
Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2) The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Mersch, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
PARADISE VALLEY HOLDINGS LTD, établie à 4th floor, First Caribbean House, Grand Cayman, Cayman Islands,
enregistrée aux Iles Cayman sous le numéro CR-12270,
ici représenté par Mademoiselle Stéphanie Stacchini, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-
tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par
la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de
toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-
tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de
prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute
autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de EAGLESTAR HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté
par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
34064
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire.
34065
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
de la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par:
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille quatre cents euros (EUR
1.400,-).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a
pris les résolutions suivantes:
1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés membres du conseil de gérance pour
une durée indéterminée:
- Mademoiselle Johanna Van Oort, employée privée, née à Groningen, Pays-Bas, le 28 février 1967, résidant profes-
sionnellement 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, né à Ixelles le 20 janvier 1960, résidant professionnellement
au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Le siège social de la société est établi au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: S. Stacchini, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 54, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005721.3/242/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.
SIPUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R. C. Luxembourg B 88.838.
—
<i>Assemblée généralei>
L’associé unique de la société à responsabilité limitée SIPUR, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg,
9-11, rue Louvigny.
A pris les résolutions suivantes:
1. nomination de la société KNIGHT BUSINESS INC demeurant à Tortola, B3152 Road Town au poste de gérant;
2. révocation de feu Monsieur Marzel Daniel en tant que gérant unique;
3. transfert du siège social au 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02939. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004658.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
PARADISE VALLEY HOLDINGS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts sociales
Mersch, le 3 janvier 2006.
H. Hellinckx.
KNIGHT BUSINESS INC
Signatures
34066
REALISATION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07536, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004622.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
REALISATION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07538, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004623.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.184.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 8 décembre 2005 et a adopté les résolutions
suivantes:
1. L’assemblée a noté l’élection rétrospective de Monsieur Alex Jeffrey depuis le 3 octobre 2003 jusqu’à sa démission
le 16 août 2005.
2. L’assemblée a approuvé les co-optations suivantes: Eric Goodwin depuis le 22 novembre 2004, Julie Mossong
depuis le 27 mai 2005 et Andrew Wood depuis le 9 septembre 2005.
3. L’assemblée a approuvé les élections d’Eric Goodwin, de Julie Mossong et d’Andrew Wood au conseil d’adminis-
tration jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2009.
4. L’assemblée a approuvé la ré-élection de James Quille au conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale
annuelle de 2009.
5. L’assemblée a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers comme réviseurs d’entreprises pour une période
d’une année se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09170. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004595.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
EUROMILL INVEST, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Diekirch.
H. R. Luxemburg B 82.980.
—
Heute, am 15. November 2005 traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft EUROMILL INVEST, zu einer
Versammlung, nämlich:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch,
50, Esplanade.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung START 97, S.à r.l., mit Sitz zu L-9647 Doncols, 9, Duerfstrooss,
Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Haus 20,
einstimmig wurde Herr Paul Müller, vorgenannt, zum delegierten Verwaltungsratsmitglied ernannt, um die Gesell-
schaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
Also beschlossen, zu Diekirch, am 15. November 2005.
Enregistré à Diekirch, le 17 novembre 2005, réf. DSO-BK00127. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(004680.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS (LUX) S.A.
i>Signature
START 97, S.à r.l. / EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P. Müller
Unterschrift / Unterschrift / -
34067
LE CARE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 54.311.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02406, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2006.
(004619.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
EUROPEAN TECHNOLOGY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 88.754.
—
A l’attention de Monsieur le Président du Conseil d’administration.
Monsieur,
Suivant nos récentes conversations, je vous informe que, pour des raisons personnelles, je remets ma démission en
tant qu’administrateur de la société E.T.I.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03369. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004647.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
WORLD POWER HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.503.
—
In the year two thousand and five, on the fourteenth day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared
M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg as proxyholder on behalf of WORLD POWER HOLD-
INGS, L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered office at PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman
Cayman Islands being the sole member of WORLD POWER HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), a
société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated
by deed of the undersigned notary, on 19 September 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all 4,000 shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items
of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Increase of the issued share capital of the Company to EUR 150,000.- by the issue of 2,000 new shares each with a
nominal value of EUR 25.- each to the sole existing shareholder, WORLD POWER HOLDINGS, L.P. by contribution
in kind of (i) a portion in amount of USD 123,909.59 of a claim owed by SITHE GLOBAL POWER GOREWAY ULC
and (ii) a portion of an amount of USD 1,709.54 of a claim owed by SITHE GLOBAL POWER SOUTHDOWN ULC,
each time to WORLD POWER HOLDINGS, L.P. for a total amount of USD 125,619.13 (being EUR 106,664.- at the
exchange rate 1.1777 published by the FT on 7 December 2005) (such portions hereafter, the «Claims»), subscription
to and payment of, the shares to be issued within the capital increase by the assignment of the Claims to the Company,
approval of the value of the contribution in kind, allocation of the contribution for an amount of 50,000.- EUR to the
capital account, 5,000.- EUR to the legal reserve and the balance to the share premium and consequential amendment
of article 5 of the articles of incorporation of the Company to reflect the issued share capital of EUR 150,000.- repre-
sented by 6,000 shares.
The decisions taken by the sole member are as follows:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to increase of the issued share capital of the Company to EUR 150,000.- by the issue of 2,000 new shares
each with a nominal value of EUR 25.- each to the sole existing shareholder, WORLD POWER HOLDINGS, L.P. by
contribution in kind of the Claims (being (i) a portion in amount of USD 123,909.59 of a claim owed by SITHE GLOBAL
POWER GOREWAY ULC and (ii) a portion of an amount of USD 1,709.54 of a claim owed by SITHE GLOBAL POWER
SOUTHDOWN ULC, each time to WORLD POWER HOLDINGS, L.P. for a total amount of USD 125,619.13.- (being
EUR 106,664.- at the exchange rate 1.1777 published by the FT on 7 December 2005.
The sole shareholder noted the conclusion on the valuation of the contribution in kind by the board of managers of
the Company as follows:
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Thierry Masurel.
34068
«In view of the above the Board of Managers believes that the value of the contribution in kind being non interest
bearing Claims against SITHE GLOBAL POWER GOREWAY ULC and SITHE GLOBAL POWER SOUTHDOWN ULC,
amount to EUR 106,664.»
and resolved to approve such value of the contribution in kind.
The new shares referred to above are subscribed and paid in full together with a share premium by the sole member
for a total amount of EUR 106,664.-.
Proof of the contribution in kind and the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
The contribution so received is allocated for an amount of 50,000.- EUR to the capital account, an amount of 5,000.-
EUR to the legal reserve and the balance to the share premium.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-
corporation is amended so as to read as follows:
«The issued share capital of the Company is set at one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-) represented
by six thousand (6,000) shares with a nominal value of 25.- EUR each.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at two thousand three hundred Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration de WORLD POWER HOLDINGS, L.P., un partenariat limité régi par la loi des
Iles Cayman, ayant son siège social à PO BOX 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Island, étant l’associé
unique de WORLD POWER HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé, en date du 19 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique détient toutes les 4.000 parts sociales émises par la Société, de sorte que des décisions peuvent
être valablement prises sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Augmentation du capital social de la Société pour le porter au 150.000,- EUR par l’émission de 2.000 nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune à l’associé unique, WORLD HOLDINGS, L.P. par apport en nature
(i) d’une partie d’une créance représentant un montant de 123.909,59 USD due par SITHE GLOBAL POWER GO-
REWAY ULC et (ii) d’une partie d’une créance représentant un montant de 1.709,54 USD due par SITHE GLOBAL
POWER SOUTHDOWN ULC, à WORLD POWER HOLDINGS, L.P. dans les deux cas pour un montant total de
125.619,13 USD (soit 106.664,- EUR en appliquant un taux de change de 1,1777 publié par le FT le 7 décembre 2005)
(ces parties de créances étant désignées ci-après par «Créances»), souscription et paiement des parts sociales à émettre
lors de l’augmentation de capital par le transfert de la Créance à la Société, approbation de la valeur de l’apport en na-
ture, affectation de l’apport au compte de capital pour un montant de 50.000,- EUR, à la réserve légale pour un montant
de 5.000,- EUR, allocation du montant restant à la prime d’émission et modification en conséquence de l’article 5 des
statuts de la Société pour refléter le capital social de 150.000,- euros représenté par 6.000 parts sociales.
Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société pour le porter à 150.000,- EUR par l’émission de 2.000 nou-
velles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 chacune à l’associé unique, WORLD POWER HOLDINGS, L.P.
par un apport en nature constitué des Créances (soit (i) une partie d’une créance représentant un montant de
123.909,59 USD due par SITHE GLOBAL POWER GOREWAY ULC et (ii) une partie d’une créance représentant un
montant de 1.709,54 USD due par SITHE GLOBAL POWER SOUTHDOWN ULC, à WORLD POWER HOLDINGS,
L.P. dans les deux cas pour un montant total de 125.619,13 USD (soit 106.664,- EUR en appliquant un taux de change
de 1,1777 publié par le FT le 7 décembre 2005).
L’associé unique prend note des conclusions du conseil de gérance de la Société quant à l’évaluation de l’apport en
nature comme suit:
«Au vu de ce qui précède, le Conseil de Gérance estime que la valeur de l’apport en nature constitué des Créances
sans intérêt à l’encontre de SITHE GLOBAL POWER GOREWAY ULC et SITHE GLOBAL POWER SOUTHDOWN
ULC est de 106.664 EUR»
et résout d’approuver l’estimation de la valeur de l’apport en nature.
Les nouvelles parts susmentionnées ont été intégralement souscrites et libérées ensemble avec une prime d’émission
par l’associé unique pour un montant total de 106.664,- EUR.
34069
Preuve de l’apport en nature et du paiement intégral des nouvelles parts sociales a été donnée au notaire instrumen-
tant.
L’apport ainsi fait est affecté au compte de capital pour un montant de 50.000,- EUR, à la réserve légale pour un mon-
tant de 5.000,- EUR et allocation du montant restant à la prime d’émission.
Suite à l’augmentation du capital social la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est ainsi modifiée:
«Le capital social de la Société s’élève à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,- ) représenté par six mille cinq
cents (6.000) actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison de son augmentation de capital sont évalués à deux mille trois cents euros.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 71, case 5. – Reçu 550 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(005927.3/211/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.
WORLD POWER HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.503.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.
(005928.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.
SDRAIO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 92.509.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société dénommée WILBUR ASSOCIATES LTD, établie et ayant son siège social à Nassau, Bahamas, 70 Box
N-8188, inscrite sous le numéro B 185.200,
ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.
Lequel comparant agissant en sa dite qualité a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Que la société anonyme SDRAIO INVEST S.A. ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume a
été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 mars 2003, publié au Mémorial C numéro
446 du 24 avril 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 92.509.
- Que le capital social de ladite société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une
(31) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, intégralement libérées.
- Que les états financiers sont approuvés jusqu’à la date de la présente.
- Qu’elle est devenue propriétaire de l’intégralité des actions libérées du capital de ladite société.
- Qu’en tant qu’actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute
activité.
- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Que l’actionnaire unique déclare s’engager à régler tout le passif de la société et transféré tous les actifs à son profit.
- Que l’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnelle-
ment de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et réglera éga-
lement les frais des présentes.
- Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-
turée et liquidée.
- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnés, à l’administrateur-délégué démis-
sionné et au commissaire aux comptes démissionnaire de la société pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la
présente, lesquels seront tenus quittes et indemnes.
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
34070
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant la période légalement requise au 8, rue Dicks
à L-1417 Luxembourg.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en sa dite qualité, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bourkel, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 914, fol. 7, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000779.3/272/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
G INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 113.280.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3lJ (Royaume-Uni), Queens House, 55156
Lincoln’s Inn Fields,
ici représentée par Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 16 décembre 2005.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box
3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Rita Biltgen, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de G INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par
la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.
B. Moutrier.
34071
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
34072
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume-Uni.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2005, vol. 434, fol. 69, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005834.3/242/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.
GREY WORLDWIDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3237 Bettembourg, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 77.812.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 mai 2005 la résolution suivante:
1. Les actionnaires décident de remplacer l’administrateur Monsieur Patrick Willemarck par Monsieur Jan Verstuyf.
Suite à ce changement, le conseil d’administration de la société se compose comme suit:
- Madame Heike Fries, administrateur délégué, demeurant à L-7307 Steinsel;
- Monsieur Patrick Stichelmans, demeurant à B-3090 Overijse;
- Monsieur Jan Verstuyf, demeurant à B-1700 Dilbeek.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004745.3/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.
1.- AQUALEGION LTD, prédésignée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Mersch, le 13 janvier 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pour la société
i>WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures
34073
GS-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01739, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004661.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
EUROPEAN STAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 14.614.
—
L’an deux mille cinq, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN STAR S.A.,
ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, constituée suivant acte reçu par Maître Georges-
Joseph Altwies, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 30 décembre 1976, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 50 du 2 mars 1977, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 novembre 1989, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 153 du 9 mai 1990. Le capital social a été converti en euros
suivant assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 309 du 25 février 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires,
demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, employé privé, demeurant professionnellement
à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne Zinni, employée privée, demeurant professionnellement à L-1931
Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social, sont pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme Holding EUROPEAN STAR S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, l’assemblée
décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté L-1931
Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des actionnaires dans les
cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Signature.
34074
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accorde pleine et entière décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la
société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: M. Gehlen, T. Grosjean, A. Zinni, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 décembre 2005, vol. 434, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006241.3/242/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
ELECTEK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 69.325.
—
L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELECTEK LUXEMBOURG
S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 69.325, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de
résidence à Pétange, en date du 30 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 476 du 22 juin 1999,
ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions de
cent euros (100,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvon Hell, expert comptable, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Laurence Thonon, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Delaby, comptable, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’année sociale de sorte qu’elle commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
2.- Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 27 des statuts.
3.- Nouvelle fixation de la date de l’assemblée générale annuelle au 4
e
lundi du mois de juin à 16.00 heures.
4.- Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 20 des statuts.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31
décembre de chaque année.
L’assemblée constate que l’année sociale ayant pris cours le 1
er
juillet 2005 prendra fin le 31 décembre 2005.
Mersch, le 30 décembre 2005.
H. Hellinckx.
34075
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article vingt-
sept (27) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 27. (premier alinéa). L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au 4
e
lundi du mois de juin à 16.00 heures et de
modifier en conséquence le premier alinéa de l’article vingt (20) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 20. (premier alinéa). L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4
e
lundi du mois de juin à
16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article cinq (5) des statuts.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à sept cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,
ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Y. Hell, L. Thonon, D. Delaby, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2005, vol. 534, fol. 91, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006254.3/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
BIO MEDICA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.
R. C. Luxembourg B 51.689.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08405, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
(004662.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
BIO MEDICA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.
R. C. Luxembourg B 51.689.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08407, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
(004665.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
HICKORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 63.587.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08289, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004664.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Junglinster, le 12 janvier 2006.
J. Seckler.
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
Strassen, le 9 janvier 2006.
P. Lux.
34076
HENRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.921.
—
L’an deux mille cinq, le deux décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HENRI S.A., ayant son
siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 69.921, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 580 du 28 juillet
1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en droit.
Le président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée.
Tous les membres du bureau demeurent professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du statut de la société qui n’aura plus désormais celui d’une société holding défini par la loi du 31 juillet
1929 mais celui d’une société de participations financières.
2. Modification de l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»
3. Instauration d’un capital autorisé de EUR 1.000.000,- avec émission d’actions nouvelles et autorisation à donner au
conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires
et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
4. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 500 (cinq
cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000,- (un million d’euros) qui sera
représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 décembre 2010,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
34077
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
5. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1
er
mardi du mois de juillet au 1
er
mardi du mois de
juin et pour la première fois en 2006.
6. Modification du 1
er
alinéa de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le
premier mardi du mois de juin à 15.00 heures.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le statut de la société qui n’aura plus désormais celui d’une société holding défini par
la loi du 31 juillet 1929 mais celui d’une société de participations financières.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un montant de EUR 1.000.000,- (un million
d’euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration établi en conformité avec l’article 32-3(5) de la loi sur
les sociétés commerciales, l’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser des augmenta-
tions de capital dans le cadre du capital autorisé et notamment le pouvoir de supprimer ou limiter le droit de souscrip-
tion préférentiel des actionnaires existants.
En outre, l’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le
cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 500 (cinq
cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000,- (un million d’euros) qui sera
représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 décembre 2010,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
34078
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1
er
mardi du mois de juillet au 1
er
mardi
du mois de juin et pour la première fois en 2006.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 15. (alinéa 1
er
). L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué
dans la convocation, le premier mardi du mois de juin à 15.00 heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cents euros, sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: R.M. Tonelli, C. Grundheber, V. Baravini, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 décembre 2005, vol. 534, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006255.3/231/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
ITH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 39.544.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08283, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004666.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
BROTHERS PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 30, avenue François Clement.
R. C. Luxembourg B 96.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00366, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
(004667.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Junglinster, le 12 janvier 2006.
J. Seckler.
Strassen, le 9 janvier 2006.
P. Lux.
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
34079
AIRDIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 64.391.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 14 octobre 2005 à Luxembourgi>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
L’assemblée a décidé de renouveler les mandats
- des administrateurs:
Monsieur Jean-Charles Schmitt, demeurant à Reims;
Madame Martine Jarry, demeurant à La Défence;
Monsieur Eric Turcot (Président du Conseil d’Administration), demeurant à Reims;
- de l’administrateur-délégué:
Monsieur Eric Turcot, demeurant à Reims;
- et du Commissaire aux Comptes;
Monsieur François Savage, demeurant à Reims,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société arrêtés au 31 dé-
cembre 2005
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004694.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
ASPECT STRUERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 72.691.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08254, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004668.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
ASPECT STRUERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 72.691.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08251, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004669.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
MAINE COON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.750.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg le vendredi 21 octobre
2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
8 juillet 2005 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur
Sergio Vandi, Administrateur et Président du Conseil d’Administration et décide de nommer les Administrateurs
suivants:
- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg); Administrateur;
<i>Pour AIRDIX S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Strassen, le 9 janvier 2006.
P. Lux.
Strassen, le 9 janvier 2006.
P. Lux.
34080
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxem-
bourg, en qualité de Commissaire et décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07658. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(004696.3/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
CHIPPO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 37.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08245, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 9 janvier 2006.
(004674.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
CHIPPO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 37.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08242, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 9 janvier 2006.
(004673.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
ANCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 38.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08258, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004671.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
<i>Le Conseil d’Administration
i>J.-Ph. Fiorucci / D. Murari
<i>Administrateuri>s
Pour extrait conforme
P. Lux
Pour extrait conforme
P. Lux
Strassen, le 9 janvier 2006.
P. Lux.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
International Power Investments, S.à r.l.
TNS Luxembourg Delta, S.à r.l.
LSF Trinité Investments, S.à r.l.
VWR International North America, S.à r.l.
De La Haussière S.A.
Seaport S.A.
Champ I USA LUX Penrice, S.à r.l.
Champ I USA LUX Sheridan, S.à r.l.
Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A.
Champ I USA LUX Austar, S.à r.l.
Clorox Luxembourg, S.à r.l.
Champ I USA LUX APPP, S.à r.l.
Methys S.A.
Methys S.A.
Johadi Invest S.A.
B.C.D. Partners
Secur Channel S.A.
The Learning Corporation S.A.
Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A.
Regulator Luxembourg, S.à r.l.
American Holding S.A.
Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A.
MHS Holding S.A.
Albatros Holdings S.A.
Louvainvest S.A.
Art and Fine Wines, S.à r.l.
Art and Fine Wines, S.à r.l.
Art and Fine Wines, S.à r.l.
CB Foods International Luxembourg, S.à r.l.
Saint Basle Management S.A.
Lux-City S.A.
Hevea Holding
Euro Quick Transports, S.à r.l.
Euro Quick Transports, S.à r.l.
Investlife Luxembourg S.A.
Eaglestar Holdings, S.à r.l.
Sipur, S.à r.l.
Réalisation Immobilière Industrielle S.A.
Réalisation Immobilière Industrielle S.A.
Macquarie Global Real Estate Advisors (Lux) S.A.
Euromill Invest S.A.
Le Caré Holding S.A.
European Technology Investment S.A.
World Power Holdings Luxembourg, S.à r.l.
World Power Holdings Luxembourg, S.à r.l.
Sdraio Invest S.A.
G Invest S.A.
Grey Worldwide Luxembourg S.A.
GS-Invest, S.à r.l.
European Star S.A.
Electek Luxembourg S.A.
Bio Medica Lux S.A.
Bio Medica Lux S.A.
Hickory S.A.
Henri S.A.
ITH Holding S.A.
Brothers Productions, S.à r.l.
Airdix S.A.
Aspect Struere Holding S.A.
Aspect Struere Holding S.A.
Maine Coon S.A.
Chippo S.A.H.
Chippo S.A.H.
Anca S.A.