33985

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 709

6 avril 2006

S O M M A I R E

A & A Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34021

LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

33991

Actessa S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34024

LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

33998

Agripina S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

34027

Lubelim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34025

AHW Sicav, Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34025

Luxsat Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34009

Akines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34008

Luxsat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

34009

Akines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34008

Mai-Flo S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34019

Amarilys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34027

Maylys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34030

Argolin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34024

Nobispar, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34029

Artim International Holding S.A., Luxembourg . . .

34021

Orcigest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34026

C.M. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

34020

Paritex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

34022

CO.MO.I. Group S.A., Compagnie Mobilière d’In- 

PHARE, Pharmaceutical Enterprises S.A., Strassen 

34031

vestissement Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

34026

RMB Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

34030

COFIDICO, Compagnie Financière pour le Déve- 

Robeco  Capital  Growth  Funds,  Sicav,  Luxem- 

loppement Industriel et Commercial S.A.H., Lu- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34028

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34021

Roncadin Holdings SCA, Luxembourg . . . . . . . . . . 

33999

Comptoir  International  du  Papier  S.A.,  Nieder- 

Roncadin Holdings SCA, Luxembourg . . . . . . . . . . 

34003

anven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34003

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier 

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A.,

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34031

Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34025

Sebastian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34018

Danflat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

34009

Sebastian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34019

DCF Fund (I), Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

34027

Selected Absolute Strategies, Sicav, Luxembourg 

34023

DCF Fund (II), Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

34028

Société  Financière  Saka  Holding  S.A.,  Luxem- 

E.On Asset Management, S.à r.l., Luxembourg  . . .

34010

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34020

Elesa International S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

34008

Spareplan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

34030

Eoliolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34020

Standall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34027

Esope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34029

Statpro Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34009

F.A.M. Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

34031

Suluxan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34022

Farki Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

34022

Synerfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34020

Financière Cristal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34022

Tekimar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

33986

Fortis Personal Portfolio FoF, Sicav, Luxembourg .

34026

Top Auto, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34006

Fortis Personal Portfolio Fund, Sicav, Luxembourg

34028

Top Auto, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34007

Gestalco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34023

Utopia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34019

Green Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34004

V.H.K. S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34024

Green Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34006

Vernesse Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

33986

Green Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34006

Vickin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33998

International  Financing  Partners  S.A.H.,  Luxem- 

Villor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33999

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34023

Volkskemie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

33999

Invista Technologies, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

33991

Wampum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34032

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise  . . . . . . . . . . . .

34019

Wickla Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34023

Laika Invest Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

34007

Yakari S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34030

Larfeld Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

34032

33986

VERNESSE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 102.179. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de I’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en I’année 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003735.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

TEKIMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.507. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-first of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B

67.822,

both here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Herman Bo-

ersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of TEKIMAR HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Pour extrait sincère et conforme
VERNESSE INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

33987

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
By way of exception, the first person to whom the day-to-day management will be delegated, will be appointed by

the first extraordinary general meeting following immediately the incorporporation.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the 3rd Monday of May at 3.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

33988

<i>Transitory dispositions

1) The first accounting year begins on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st

of December 2006.

2) The first annual general meeting will be held in the year 2007.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed;
b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed;
c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S.

Luxembourg B 81.525.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2011:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 68.168.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The meeting authorises right now the appointment of a member of the board of directors who will be charged

with the day-to-day management.

6.- The meeting using the privilege given in article 10 of the articles of incorporation, appoints for a period ending at

the General Meeting of the year 2011, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, as managing di-
rector concerning the day-to-day management and the representation of the corporation under his sole signature.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

R.C.S. Luxembourg B 37.974,

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 67.822,
les deux ici représentées par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg

et Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respec-
tives de fondés de pouvoirs A. 

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TEKIMAR HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . 155
2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

33989

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement, la première personne à laquelle sera déléguée la gestion journalière de la société, pourra, le cas

échéant, être nommée par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

33990

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le troisième lundi du mois de mai à 15.00 heures. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée;
b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée;
c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxem-

bourg B 81.525.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 68.168.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- L’assemblée générale autorise dès à présent la nomination d’un administrateur-délégué chargé de la gestion jour-

nalière de la société, même au sein du conseil d’administration.

6.- L’assemblée faisant usage de da faculté lui reconnue par l’article 10 des statuts, nomme pour une durée expirant

lors de l’assemblée générale de l’année 2011, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prédésignée, en qua-
lité d’administrateur délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation en ce qui con-
cerne cette gestion sous sa signature individuelle.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . 155
2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

33991

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Canova, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2005, vol. 434, fol. 79, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008291.3/242/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

INVISTA TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 42.952.550,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.098. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée de l’associé unique de la Société en date du 16 décembre 2005, que l’associé unique de la

Société a nommé, avec effet immédiat, Monsieur Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché
du Luxembourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que
nouveau gérant de la Société.

Dès lors, les gérants de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont:
- Monsieur Craig M. Munson, né le 5 novembre 1967 en Illinois (Etats-Unis d’Amérique), ayant son adresse profes-

sionnelle au 4123 East 37

th

 Street North, 67220 Wichita, Kansas, Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur Jay L. Voncannon, né le 27 juillet 1965 au Texas (Etats-Unis d’Amérique), ayant son adresse profession-

nelle au 4123 East 37

th

 Street North, 67220 Wichita, Kansas, Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur Raymond Keereweer, né le 2 février 1970 à Rotterdam (Pays-bas), résident au 23 Chemin du Lac, 1291

Commugny, Suisse.

- Monsieur Marcel Stephany, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003736.3/4170/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 688,500.-.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796 (the Sole Shareholder), repre-
sented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 14 December 2005, 
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the

private limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (the
Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.713, established under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated pur-
suant to a deed of notary Maître Gérard Lecuit, dated 24 July 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number C - n

°

 1489 of 15 October 2002, amended several times and for the last time by a deed

of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 17 August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

Mersch, le 19 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

33992

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may

validly decide on the following agenda: 

1. Conversion of one share of the Company into a preferred share and redenomination of the remaining shares of

the Company into ordinary shares.

2. Decision to amend and restate the articles of association.
3. Decision to accept the resignation of the managers and to appoint Mr Alain Heinz as new manager of the Company.
4. Decision to confer signatory powers to Mr Philippe Detournay, with professional address at 10B, rue Henri

Schnadt, L-2530 Luxembourg, on the Company’s bank account for any transactions not exceeding EUR 5,000.- (five
thousand Euro).

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Company’s share capital is currently represented by 5,508 (five thousand five hundred and eight) shares having

a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five Euro) each.

The Sole Shareholder resolves to convert one share of the Company into a preferred share giving its holder the right

to a preferred dividend of EUR 10.- (ten Euro) per year. The preferred dividend will be paid out if distributable profits
exist and will be cumulated if no distributable profits are available in a given year. This preferred share will however not
participate in the ordinary profits of the Company, meaning that it will not have a right to the ordinary dividends, if any,
which will be shared only among the ordinary shares. It will not participate in the distribution of any liquidation surplus.
The preferred share has ordinary voting rights.

The remaining 5,507 (five thousand five hundred and seven) shares of the Company are redenominated into ordinary

shares.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder of the Company decides to amend and restate the articles of association of the Company in

order to reflect the above resolution and to state that the Company is a sole purpose company. The articles of associ-
ation shall thus read henceforth in their English version as follows:

«Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles of association (the Company).

Art. 2. The object and the sole purpose of the Company is:
(a) To acquire, own and dispose of equity interests in BLUE MOUNTAIN TMK, a Japan tokutei mokuteki kaisha

(TMK), which may acquire non performing loans, real estate assets and beneficial interests in trusts holding real estate
assets in Japan (TMK and the assets owned by it are referred to as the Investment) and to enter into and comply with
the agreements in relation to this share ownership and the assets to which it is a party. The Company will remain a
single purpose entity at all times until the redemption in full of the Specified Bonds (for Qualified Institutional Investors
only) issued by TMK (the Specified Bonds). The Company is restricted to the foregoing objects, and no other objects
may be engaged in by the Company, but for the avoidance of doubt, the Company is permitted, in furtherance of the
Investment, to do the following:

1. to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incidental to the ownership of the equity interests

in TMK, including, without prejudice to the generality of the foregoing, all such powers of veto or control as may be
conferred by virtue of the holding by the Company of such equity interests; 

2. to cause TMK to enter into, execute or deliver all documents, instruments, agreements, certificates or mortgages

evidencing, securing or relating to the Specified Bonds (collectively, the Bond Documents); and

3. to carry on any other activities and do or perform any such acts, matters or things and enter into such other in-

struments or agreements in furtherance of, or related or incidental to, the foregoing objects, or which in the opinion
of any manager of the Company or any attorney-in-fact of the Company be considered necessary or desirable for the
purpose of compliance with any condition precedent or the coming into effect or otherwise giving effect to, consum-
mating or completing or procuring the performance and completion of all or any of the transactions contemplated by
or referred to in all of the Bond Documents, and to engage in any other activity permitted to companies under the laws
of Luxembourg but only to the extent that such activity is necessary, expedient, incidental or conducive to the accom-
plishment of the foregoing object.

(b) Subject to section (c) of this Article 2, the Company shall have all powers necessary, convenient or incidental to

accomplish its purposes set forth in section (a) of this Article 2.

(c) In order to remain at all times a single purpose entity until the redemption of the bonds issued by TMK pursuant

to the Bond Documents, the Company shall:

1. not engage in any business unrelated to its interest in TMK or the ownership interests in the assets owned by TMK

and not have any assets other than those related to such interests,

2. not commingle its assets with those of any affiliate company or any other person,
3. not guarantee or become obligated for the debts of any other entity than TMK or hold out its credit as being avail-

able to satisfy the obligations of others; except as expressly permitted by the Bond Documents,

4. not acquire obligations or securities of LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., LONE STAR FUND IV

(U.S.), L.P., LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P., or any other sponsor under the Bond Documents,

5. not pledge its assets for the benefit of any entity other than the purchaser of the Specified Bonds or make any loans

or advances to any entity, other than as expressly permitted in the Bond Documents,

6. maintain adequate capital in light of its contemplated business operations,

33993

7. not incur any Indebtedness (as defined in the Bond Documents) other than Indebtedness expressly permitted un-

der its organizational documents and the Bond Documents, it being understood that it may issue preferred equity cer-
tificates or similar instruments to its shareholder in exchange for the funds received from its shareholder to finance the
Investment,

8. have books, records, accounts, financial statements, stationery, invoices and checks which are separate and apart

from those of any other person,

9. comply with all of the limitations on powers and separateness requirements which may be set forth in its organi-

zational documentation as of the date of the issuance of the Specified Bonds,

10. hold itself out as being a person separate and apart from each other person, conduct its business in its own name

and exercise reasonable efforts to correct any known misunderstanding actually known to it regarding its separate iden-
tity,

11. pay its own liabilities out of its own funds and make reasonable payments in respect of shared office space,
12. not have employees but maintain a sufficient number of agents in light of its contemplated business operations,
13. observe all applicable corporate or company formalities in all material respects,
14. only have a single manager who is an «Independent Managers» (as defined in Article 12), and
15. not take, cause or allow, or authorize any single purpose entity in which it owns a direct or indirect interest to

take, cause or allow any «Significant Action» (as defined in the Bond Documents) without the consent of its Independent
Manager.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Independent Manager of the

Company.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 688,500.- (six hundred eighty-eight thousand and five

hundred Euro) represented by 5,507 (five thousand five hundred and seven) ordinary shares and 1 (one) preferred share
having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with Article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each ordinary share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of ordinary shares in existence.

The preferred share or the preferred shares, as the case may be, are each entitled to a preferred and cumulative

dividend of EUR 10.- (ten Euro) a year and will not participate in the profit distribution mentioned in the preceding par-
agraph. Preferred shares do not participate in the distribution of any liquidation surplus.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the ordinary shares held by each partner may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies.

The preferred share(s) can only be transferred if all the partners agree to the transfer.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end. 

Art. 12. For so long as the Specified Bonds are outstanding, the Company shall at all times be managed by a sole

individual, who is an «Independent Manager» in accordance with the standards set forth below in this Article 12 (the
Independent Manager). The Independent Manager shall be appointed, revoked and replaced by the general shareholders’
meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

The prior written approval of the Independent Manager shall be required for any Significant Action with respect to

the Company that falls within the competence of the Independent Manager and for any Significant Action with respect
to TMK.

The Independent Manager shall not have been at the time of such individual’s appointment, and may not have been

at any time during the preceding 5 (five) years:

(a) a shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TMK, the Company or any

of their respective affiliates or equityholders (other than his or her service as an independent director, independent
manager and/or special member of an affiliate),

(b) a customer, supplier or other person who derives more than two per cent (2%) of its purchases or revenues from

its activities with TMK, the Company or any of their respective affiliates or equityholders or any shareholder, unitholder,
director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TMK, the Company or any of their respective affiliates or
equityholders (other than his or her service as an independent director, independent manager and/or special member),

(c) to the actual knowledge of TMK, a customer, supplier or other person who derives more than two per cent (2%)

of its purchases or revenues from its activities with TMK, the Company or any of their respective affiliates or equity-

33994

holders or any shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TMK, the Company
or any of their respective affiliates or equityholders in his or her service as an independent director, independent man-
ager and/or special member,

(d) a person controlling or under common control with any such shareholder, unitholder, partner, customer, supplier

or other person (other than his or her service as an independent director, independent manager and/or special member
of an affiliate), or

(e) a member of the immediate family of any such shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, cus-

tomer, supplier or other person. As used in this Article 12, the term «control» means the possession, directly or indi-
rectly, of the power to direct or cause the direction of the management, policies or activities of a person, whether
through ownership of voting securities, by contract or otherwise.

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, persons employed by AOYAMA SOGO ACCOUNT-

ING OFFICE shall not be required to satisfy the criteria set forth above to be an «Independent Manager».

For the purposes of these articles of association, the term «manager» means the Independent Manager.
In dealing with third parties, the Independent Manager will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this Article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the Independent Manager.

The Company shall be bound by the sole signature of its Independent Manager.
The general shareholders meeting or the Independent Manager may subdelegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the Independent Manager will determine this agent’s responsibilities and remu-

neration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 13. The Independent Manager assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any com-

mitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Preferred shares and ordinary shares have the same voting rights. Each partner has voting rights
commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners
owning more than half of the share capital.

Decisions on any action identified as Significant Action in the Bond Documents, as well as resolutions to alter the

articles of association of the Company can only be adopted unanimously by all the partners.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31 December, the Company’s accounts are established and the Independent

Manager prepares an inventory including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and other expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) owning ordinary shares commen-
surate to the proportion of ordinary shares they hold in the Company.

The Independent Manager may decide to pay interim dividends to the ordinary shares.

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10 August 1915, as amended, for all matters for which no

specific provision is made in these articles of association.»

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder decides to confer signatory powers to Mr Philippe Detournay, with professional address at

10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, on the Company’s bank account for any transactions not exceeding EUR
5,000.- (five thousand Euro).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg.

33995

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée sous le droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796 (l’Associée Unique), représentée par M. Philippe Detournay,

ici représentée par Melle Francine Ewers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle a été enregistrée.

La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (la Société), enregistrée au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.713, organisée sous le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen du 24 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
C - n

°

 1489 du 15 octobre 2002, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois selon acte du notaire Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen du 17 août 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Associée Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur

son ordre du jour:

1. Conversion d’une part sociale de la Société en part sociale préférentielle et re-nomination du reste des parts so-

ciales de la Société en parts sociales ordinaires.

2. Décision de modifier et de reformuler les statuts de la Société.
3. Décision d’accepter la démission des gérants et de nommer Monsieur Alain Heinz comme nouveau gérant de la

Société.

4. Décision de conférer pouvoir de signature sur le compte bancaire de la Société à Monsieur Philippe Detournay,

ayant son adresse professionnelle au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, pour toutes transactions n’excédant
pas EUR 5.000,- (cinq mille euros). 

Ceci ayant été déclaré, l’Associée Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est actuellement représenté par 5.508 (cinq mille cinq cent huit) parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.

L’Associée Unique décide de convertir une part sociale de la société en une part sociale préférentielle, donnant ainsi

à son détenteur le droit à un dividende préférentiel de EUR 10,- (dix euros) par an. Le dividende préférentiel sera versé
si des bénéfices distribuables existent et sera cumulé si des bénéfices distribuable ne sont pas disponibles une année
donnée. Cette part sociale préférentielle ne participe toutefois pas aux bénéfices ordinaires de la Société et ne se verra
pas octroyé des dividendes ordinaires. Ceux-ci seront seulement partagés entre les parts sociales ordinaires. La part
sociale préférentielle ne participera pas à la distribution de tout boni de liquidation. Elle dispose de droits de vote ordi-
naires.

Les 5.507 (cinq mille cinq cent sept) parts sociales restantes de la Société sont renommées en tant que parts sociales

ordinaires.

<i>Deuxième résolution

L’Associée Unique de la Société décide de modifier et de reformuler les statuts de la Société en vue de transposer

la résolution ci-dessus et en vue d’indiquer que la Société est une société à objet unique. Les statuts auront désormais
la teneur suivante dans leur version française:

«Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la Société).

Art. 2. La Société a pour unique objet:
a) D’acquérir, de détenir et de céder les actions qu’elle détient dans BLUE MOUNTAIN TMK, une société japonaise

sous forme de tokutei mokuteki kaisha (TMK), qui peut acquérir des portefeuilles de prêts non performants, des biens
immobiliers et des participations dans des sociétés fiduciaires (trusts) détenant des biens immobiliers au Japon (TMK et
les biens qu’elle détient sont désignés comme l’Investissement) et de conclure, en tant que partie contractante, les con-
trats relatifs à cette détention d’actions et portefeuilles de dettes, et de s’y conformer. La Société restera toujours un
entité à objet unique, ce jusqu’au remboursement des obligations (pour des Investisseurs Institutionnels Qualifiés seu-
lement) émises par TMK (les Obligations Spécifiées). La Société est limitée à l’objet social énuméré ci-dessus et elle ne
pourra s’engager dans aucun autre objet, sauf, pour éviter tout doute, en vue du développement de l’Investissement, la
Société peut effectuer les opérations suivantes:

1. exercer et mettre en oeuvre tous les droits et pouvoirs conférés par la propriété des actions de TMK ou qui y

sont accessoires, y inclus, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, tous les pouvoirs de veto ou de contrôle
qui peuvent être conférés à la Société du fait de la détention de ces actions;

2. faire en sorte que TMK entre dans, exécute ou remplisse ses engagements sous tous documents, actes, contrats,

certificats ou hypothèques prouvant, garantissant ou étant en relation avec les Obligations Spécifiées (ensemble les Do-
cuments d’Obligations); 

3. effectuer toute autre activité et faire ou effectuer tous actes, affaires ou choses et entrer dans tous instruments

ou conventions pour développer les objets précités ou liés ou accessoires aux objets précités, ou qui sont, dans l’opinion
d’un quelconque gérant de la Société ou d’un mandataire de la Société considérés comme nécessaires ou souhaitables
pour la conformité avec toute condition suspensive ou pour l’entrée en vigueur ou pour autrement donner effet à, par-
faire ou compléter ou causer l’exécution et l’achèvement de toutes les transactions ou une des transactions envisagées

33996

par le Documents d’Obligations ou auxquelles ils font référence et elle peut s’engager dans toute autre activité permise
aux sociétés sous la loi luxembourgeoise, mais seulement dans la mesure où cette activité est nécessaire, opportune,
attachée à ou favorable à l’accomplissement de l’objet précité.

b) Dans les limites du point c) du présent Article 2., la Société a tous les pouvoirs nécessaires, opportuns ou acces-

soires à l’accomplissement des objectifs énoncés sous le point a) du présent Article 2.

c) En vue de rester une société à objet social unique jusqu’au remboursement des obligations émises par TMK con-

formément aux Documents d’Obligations, la Société doit:

1. ne pas s’engager dans des affaires non liées à sa participation dans TMK ou sa participation indirecte dans les avoirs

détenus par TMK et ne pas détenir des avoirs autres que ceux liés à cette participation,

2. ne pas mélanger ses avoirs à ceux d’une autre société affiliée ou toute autre personne,
3. ne pas garantir ou être tenue des dettes d’une entité autre que TMK ou mettre à disposition son crédit pour sa-

tisfaire les obligations de tiers, sauf les cas expressément autorisés sous les Documents d’Obligations,

4. ne pas acquérir des participations dans LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., LONE STAR FUND IV

(U.S.), L.P., LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P., ou tout autre promoteur dans les cadre des Documents d’Obli-
gations,

5. ne pas gager ses avoirs au profit d’une entité autre que l’acheteur des Obligations Spécifiées ou faire des prêts ou

avances à une autre entité, autres que ce qui est expressément permis par les Documents d’Obligations,

6. maintenir un capital social adapté aux affaires envisagées,
7. ne pas contracter de Dettes (telles que définies par les Documents d’Obligations) autres que les Dettes expressé-

ment autorisées par ses statuts et les Documents d’Obligations, étant précisé qu’elle peut émettre des certificats de
dette préférentiels (preferred equity certificates) ou des instruments de dette similaires à son associé en contrepartie
de fonds reçus par son associé pour financer l’Investissement,

8. tenir des livres, registres, comptes, états financiers, papiers, factures et chèques qui sont séparés et distincts de

ceux de toute autre personne,

9. être en conformité avec toutes les limitations de pouvoir et critères de séparation qui sont déterminés dans ses

statuts à la date d’émission des Obligations Spécifiées,

10. apparaître comme une personne à part et distincte de toute autre personne, mener ses affaires en son nom pro-

pre et faire des efforts raisonnables pour clarifier tout malentendu dont elle aurait connaissance quant à son identité
séparée,

11. payer ses propres dettes avec ses propres fonds et faire des paiements raisonnables pour des surfaces de bureau

partagées,

12. ne pas avoir des employés, mais maintenir un nombre suffisant de représentants en vue des affaires envisagées,
13. observer toutes les formalités applicables aux sociétés à tous égards,
14. n’avoir que des gérants qui sont des «Gérants Indépendants» (tels que définis dans les Documents d’Obligations),

et

15. ne pas prendre ni causer, ni autoriser aucune société ayant un objet social unique dans laquelle elle détient un

intérêt direct ou indirect à prendre, causer ou autoriser une action identifiée comme «Significant Action» (action im-
portante) dans les Documents d’Obligation sans l’accord de son Gérant Indépendant.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans la commune de Luxembourg par une décision du Gérant Indépendant.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 688.500,- (six cent quatre-vingt-huit mille cinq cents

euros) représenté par 5.507 (cinq mille cinq cent sept) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle,
ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’Article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts ordinaires existantes,

de l’actif social ainsi que des bénéfices.

La ou les parts sociales préférentielles, le cas échéant, donnent droit chaque année à un dividende préférentiel et

cumulatif de EUR 10,- (dix euros) et ne participeront pas à la distribution de bénéfices mentionnée dans le paragraphe
précédent. Les parts sociales préférentielles ne participent pas à la distribution d’un quelconque boni de liquidation.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ordinaires peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences

de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La (les) part(s) sociale(s) préférentielle(s) ne peuvent être transférées que si tous les associés acceptent ce transfert.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

33997

Art. 12. Aussi longtemps que les Obligations Spécifiées ne sont pas remboursées, la Société est gérée par un gérant

unique qui est considéré comme un «Gérant Indépendant» conformément aux indications ci-dessous dans cet Article
12 (le Gérant Indépendant). Le Gérant Indépendant est désigné, révoqué et remplacé par l’assemblée des associés, par
une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L’accord écrit préalable du Gérant Indépendant est requis pour toute Action Importante de la Société et de TMK qui

est de la compétence du Gérant Indépendant.

Le Gérant Indépendant ne sera, au moment de sa nomination ou n’aura été, à aucun moment au cours des 5 (cinq)

années précédentes:

(a) un actionnaire, un investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de

TMK, de la Société ou d’une de leurs sociétés affiliées respectives ou d’un associé d’une de ces sociétés (autre que sa
fonction d’administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial d’une société affiliée),

(b) un client, fournisseur ou toute autre personne dont plus de 2% de ses achats ou revenus proviennent de ses ac-

tivités avec TMK, avec la Société ou une société affiliée ou associée d’une de ces sociétés ou tout actionnaire, investis-
seur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de TMK, de la Société ou d’une de
leurs sociétés affiliées ou associées respectives (autre que sa fonction d’administrateur indépendant, gérant indépendant
et/ou membre spécial d’une société affiliée),

(c) à la connaissance de TMK, un client, fournisseur ou toute autre personne dont plus de 2% de ses achats ou revenus

proviennent de ses activités avec TMK, avec la Société ou une société affiliée ou associée d’une de ces sociétés ou tout
actionnaire, investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de TMK, de la
Société ou d’une de leurs sociétés affiliées ou associées respectives en tant que administrateur indépendant, gérant in-
dépendant et/ou membre spécial d’une société affiliée,

(d) une personne contrôlant ou étant contrôlée par l’un de ces actionnaires, investisseurs, associés, clients, fournis-

seurs ou autre personne (autre que sa fonction d’administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial
ou affilié), ou

(e) un membre de la famille proche de l’un de ces actionnaires, investisseurs, administrateurs, agents représentants,

employés, associés, clients, fournisseurs ou tout autre personne. Tel qu’utilisé dans cet Article 12, le terme «contrôle»
signifie la possession, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou d’influencer la direction de la gestion, des politiques
ou activités d’une personne, que ce soit par le biais de la détention de titres avec droit de vote, contrat ou autrement.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, des personnes employées par AOYAMA SOGO ACCOUNTING OFFI-

CE n’ont pas besoin de remplir les conditions énumérées ci-dessus pour être «Gérant Indépendant».

Pour les besoins de ces statuts, le terme «gérant» signifie «le Gérant Indépendant».
Vis-à-vis des tiers, le Gérant Indépendant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent Article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du Gérant Indépendant.

La Société sera engagée par la seule signature du Gérant Indépendant.
L’assemblée des associés ou le Gérant Indépendant pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques

à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le Gérant Indépendant déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération

(si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce man-
dat.

Art. 13. Le Gérant Indépendant ne contracte, à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Les parts sociales préférentielles et les parts sociales ordinaires disposent du même droit de
vote. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. En cas de pluralité
d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant sur toute action identifiée comme «Significant Action» dans les Documents

d’Obligations, ainsi que toute résolution modifiant les statuts de la Société ne pourra être prise que par l’accord unanime
de tous les associés.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net peut être
distribué aux associés détenant les parts sociales ordinaires, et ce proportionnellement au nombre de parts sociales
ordinaires qu’ils détiennent dans la Société.

33998

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende in-

térimaire aux parts sociales ordinaires.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.»

<i>Quatrième résolution

L’Associée Unique décide de conférer pouvoir de signature sur le compte bancaire de la Société à Monsieur Philippe

Detournay, ayant son adresse professionnelle au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, pour toutes transactions
n’excédant pas EUR 5.000,- (cinq mille euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 36, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007782.3/230/423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 688.500,-.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

—

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la Société du 6 janvier 2006 que M. Michael D. Thomson, M. Benjamin

Drew Velvin III et M. Philippe Detournay ont démissionné de leur fonction de gérant de la Société et que M. Alain Heinz,
ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommé comme gérant
ndépendant. 

Monsieur Alain Heinz est désormais gérant unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02695.

(007793.2/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

VICKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.135. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de I’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en I’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003738.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
VICKIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

33999

VILLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.547. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de I’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003740.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

VOLKSKEMIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.051. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003741.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

RONCADIN HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.113. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.

Was held a general meeting of shareholders of RONCADIN HOLDINGS S.C.A., a société en commandite par ac-

tions, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, not yet recorded with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, on 20 December 2005, not yet published (hereafter the «Company»).

The meeting was opened at 3.40 p.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mr Anne Guiot, licencié en droit, residing in Arlon, Belgium.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
3. Subsequent amendment of article 6.8.
II- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III- That twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares of the Company are present or represented at this

meeting.

Pour extrait sincère et conforme
VILLOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
VOLKSKEMIE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

34000

IV- That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the

agenda prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.

V- That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR

31,000.-) up to one hundred fifty-five thousand five hundred thirty Euro (EUR 155,530.-), represented by one hundred
twenty-four thousand four hundred twenty-four (124,424) shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each, through the issue of eighty-nine thousand five hundred two (89,502) new Class A1 Ordinary Shares,
having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, five thousand seven hundred fifty-eight (5,758)
new Class A2 Ordinary Shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, and four thousand
three hundred sixty-four (4,364) new Class B Ordinary Shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each.

All such shares have been entirely paid up for the value of ten Euro (EUR 10.-) per Class A1 Ordinary Share in cash,

one thousand seven hundred thirty-six Euro and seventy-one cents (EUR 1,736.71) per Class A2 Ordinary Share in cash,
and ten Euro (EUR 10.-) per Class B Ordinary Share in cash, at a total price of ten million nine hundred thirty-eight
thousand six hundred thirty-six Euro and eighteen cents (EUR 10,938,636.18), out of which one hundred twenty-four
thousand five hundred thirty Euro (EUR 124,530.-) have been allocated to the share capital and ten million eight hundred
fourteen thousand one hundred six Euro and eighteen cents (EUR 10,814,106.18) have been allocated to the share pre-
mium so that the total amount of ten million nine hundred thirty-eight thousand six hundred thirty-six Euro and eighteen
cents (EUR 10,938,636.18) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.

Eighty-nine thousand five hundred and two (89,502) new Class A1 Ordinary Shares have been subscribed by RON-

CADIN PARTICIPATIONS S.C.A. at a total price of eight hundred ninety-five thousand twenty Euro (EUR 895,020.-),
out of which one hundred eleven thousand eight hundred seventy-seven Euro and fifty cents (EUR 111,877.50) have
been allocated to the share capital and seven hundred eighty-three thousand one hundred forty-two Euro and fifty cents
(EUR 783,142.50) have been allocated to the share premium,

here represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in London (UK) on December 21, 2005.
Five thousand seven hundred fifty-eight (5,758) new Class A2 Ordinary Shares have been subscribed by NORD-

MILCH eG, a German eingetragene Genossenschaft with registered office at Flughafenallee 17, D-28199 Bremen, at a
total price of ten million Euro (EUR 10,000,000.-), out of which seven thousand one hundred ninety-seven Euro and fifty
cents (EUR 7,197.50) have been allocated to the share capital and nine million nine hundred ninety-two thousand eight
hundred two Euro and fifty cents (EUR 9,992,802.50) have been allocated to the share premium,

here represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Zeven on December 22, 2005.
Four thousand three hundred sixty-four (4,364) new Class B Ordinary Shares have been subscribed by RONCADIN

PARTICIPATIONS S.C.A. at a total price of forty-three thousand six hundred forty (EUR 43,640.-), out of which five
thousand four hundred fifty-five (EUR 5,455.-) have been allocated to the share capital and thirty-eight thousand one
hundred eighty-five (EUR 38,185.-) have been allocated to the share premium,

here represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in London (UK) on December 21, 2005.
Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and

shall read as follows:

Art. 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of one hundred fifty-five thousand five hun-

dred thirty Euro (EUR 155,530.-) represented by fully paid up shares, consisting of:

(a) one hundred fourteen thousand three hundred and two (114,302) Class A1 Ordinary Shares with a nominal value

of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A1 Ordinary Shares»);

(b) five thousand seven hundred and fifty-eight (5,758) Class A2 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro

and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A2 Ordinary Shares»); and

(c) four thousand three hundred sixty-four (4,364) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and

twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class B Ordinary Shares»).

All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders

of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, article 6.8 of the articles of association of the Company is amended and

shall read as follows:

Art. 6.8. Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which

is fixed at four million three hundred sixty-three thousand two hundred Euro and seventy-five cents (EUR 4,363,203.75)
represented by:

34001

four million three hundred sixty-three thousand two hundred Euro and seventy-five cents (EUR 4,363,203.75) for a

conversion of three million four hundred ninety thousand five hundred sixty-three (3,490,563) Series 1 CPECs into
three million four hundred ninety thousand five hundred sixty-three (3,490,563) Class A1 Ordinary Shares having a nom-
inal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-

thorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is
authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the
new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be sub-
scribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine
to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.
Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager
is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The
Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized per-
son, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such in-
creased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the
Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, wohnhaft in Luxemburg.

Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der RONCADIN HOLDINGS S.C.A., Kommanditgesellschaft auf Aktien,

mit Gesellschaftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister, gegründet am 20. Dezember 2005 durch notarielle, noch nicht veröffentlichte Urkunde von des unter-
zeichneten Notars Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen (nachfolgend die «Gesellschaft»), stattgefunden.

Die Versammlung wurde um 15.40 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg, eröff-

net,

welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Frau Anne-Catherine Guiot, licencié en droit, wohnhaft in Arlon, Belgien, zum Stim-

menzähler.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes

zu beurkunden:

I- Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat: 
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
3. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.8.
II- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die An-

zahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch
die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser regi-
striert zu werden.

III- Dass vierzundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien der Gesellschaft in der Hauptversammlung anwesend

beziehungsweise gültig vertreten sind. 

IV- Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten

Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden. 

V- Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-

nungspunkte beraten kann. 

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen

Wert von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf einhundertfünfundfünzigtausendfünfhundertdreissig Euro
(155.530), vertreten durch einhundertvierundzwanzigtausendvierhundertvierundzwanzig (124.424) Aktien mit einem
Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie durch die Ausgabe von neunundachtzigtau-
sendfünfhundertzwei (89.502) neuen Stammaktien der Klasse A1 mit einem Nennwert von einem Euro und fünfund-
zwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie, fünftausendsiebenhundertachtundfünfzig (5.758) neuen Stammaktien der Klasse A2
mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie und viertausenddreihundert-
vierundsechzig (4.364) neuen Stammaktien der Klasse B mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent
(EUR 1,25) pro Aktie anzuheben.

34002

Sämtliche dieser Aktien wuden vollständig eingezahlt für einen Betrag von zehn Euro (EUR 10,-) pro Stammaktien der

Klasse A1 in Bar, eintausendsiebenhundertsechsunddreissig Euro und einundsiebzig Cent (EUR 1.736,71) pro Stammak-
tien der Klasse A2 in Bar und zehn Euro (EUR 10,-) pro Stammaktien der Klasse B in Bar für einen Gesamtpreis von
zehn Millionen neunhundertachtunddreissigtausendsechshundertsechsunddreissig Euro und achtzehn Cent (EUR
10.938.636,18), wovon einhundertvierundzwanzigtausendfünfhundertdreissig Euro (EUR 124.530,-) dem Aktienkapital
zugeteilt wurden und zehn Millionen achthundertvierzehntausendeinhundertsechs Euro und achtzehn Cent (EUR
10.814.106,18) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag von zehn Millionen neunhundertacht-
unddreissigtausendsechshundertsechsunddreissig Euro und achtzehn Cent (EUR 10.938.636,18), der Geselleschaft zur
Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Neundundachtzigtausendfünfhundertzwei (89.502) neue Stammaktien der Klasse A1 wurden RONCADIN PARTICI-

PATIONS S.C.A. zu einem Gesamtpreis von achthundertfünfundneunzigtausendzwanzig Euro (EUR 895.020,-) gezeich-
net, wovon einhundertelftausendachthundertsiebenundsiebzig Euro und fünfzig Cent (EUR 111.877,50) dem
Aktienkapital und siebenhundertdreihundachtzigtausendeinhundertzweiundvierzig Euro und fünfzig Cent (EUR
783.142,50) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,

RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A. ist hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privat schrift gegeben in London (GB) am 21. Dezember 2005.
Fünftausendsiebenhundertachtundfünzig (5.758) neue Stammaktien der Klasse A2 wurden von NORDMILCH eG, ei-

ner eingetragenen Genossenschaft deutschen Rechts mit Sitz in Flughafenallee 17, D-28199 Bremen zu einem Gesamt-
preis von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) gezeichnet, wovon siebentausendeinhundertsiebenundneunzig Euro
und fünfzig Cent (EUR 7.197,50) dem Aktienkapital und neun Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneun-
hundertsechsundsiebzig Euro und achtzehn Cent (EUR 9.999.976,18) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,

NORDMILCH eG ist hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privat schrift gegeben in Zeven am 22. Dezember 2005.
Viertausenddreihundertvierundsechzig (4.364) neue Stammaktien der Klasse B wurden RONCADIN PARTICIPA-

TIONS S.C.A. zu einem Gesamtpreis von dreiundvierzigtausendsechshundertvierzig Euro (EUR 43.640,-) gezeichnet,
wovon fünftausendvierhundertfünfundfünfzig Euro (EUR 5.455,-) dem Aktienkapital und achtunddreissigtausendeinhun-
dertfünfundachtzig Euro (EUR 38.185,-) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,

RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A. ist hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privat schrift gegeben in London (GB) am 21. Dezember 2005.
Besagte Vollmachten, nach ne varietur Zeichnung durch den Vollmachtnehmenr und den unterzeichneten Notar blei-

ben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit der gleichen einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie

folgt:

Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einhundert-

fünfundfünzigtausendfünfhundertdreissig Euro (155.530,-), durch vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich
wie folgt zusammensetzt:

(a) einhundertvierzehntausenddreihundertzwei (114.302) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils

einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A);

(b) fünftausendsiebenhundertachtundfünfzig (5.758) neuen Stammaktien der Klasse A2 mit einem Nennwert von ei-

nem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie (die «Stammaktien der Klasse A2»); und

(c) viertausenddreihundertvierundsechzig (4.364) neuen Stammaktien der Klasse B mit einem Nennwert von einem

Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie (die «Stammaktien der Klasse B»).

Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-

rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.

<i>Dritter Beschluss

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.8 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie

folgt:

Art. 6.8. Genehmigtes Kapital. Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes

Kapital, das vier Millionen dreihundertdreihundsechzigtausendzweihundertdrei Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR
4.363.203,75) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:

vier Millionen dreihundertdreihundsechzigtausendzweihundertdrei Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 4.363.203,75)

Euro für eine Umwandlung von drei Millionen vierhundertneunzigtausendfünfhundertdreiundsechzig (3.490.563) CPECs
in drei Millionen vierhundertneunzigtausendfünfhundertdreiundsechzig (3.490.563) Aktien mit einem Nennwert von ei-
nem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-

versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der

34003

neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-

schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Opitz, F. Stolz-Page, A. Guiot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 4, case 12. – Reçu 109.386,36 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006098.3/230/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

RONCADIN HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.113. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2318 du 23 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006100.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

COMPTOIR INTERNATIONAL DU PAPIER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 24.586. 

—

<i>Assemblée générale ordinaire tenue à Niederanven le 29 avril 2005

L’assemblée a décidé de prolonger les mandats d’administrateurs de Monsieur Romain Crelot, de Monsieur Paul Jost

et de Monsieur Heiner Klein pour une durée de six ans.

L’assemblée a décidé de prolonger le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Paul Jost pour une durée de six

ans.

L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Grelot Romain en tant qu’administrateur-délégué.
L’assemblée a décidé de prolonger le mandat du commissaire aux comptes BUREAU COMPTABLE PASCAL

WAGNER S.A. pour une durée de six ans. 

Niederanven, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003915.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Administrateurs-délégués:

Monsieur Paul Jost,
demeurant 210, rue d’Itzig,
L-1815 Luxembourg.
Monsieur Romain Crelot,
demeurant 19, rue des Mouleurs,
L-3583 Dudelange. 

Administrateur:

Monsieur Dr. Heiner Klein,
demeurant à Heusweiler. 

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.,
81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange,

<i>Pour la société
Signatures

34004

GREEN SKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue Beggen.

R. C. Luxembourg B 79.341. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de GREEN SKY S.A., R.C.S. Luxembourg B 79.341, constituée par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du premier décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 486 du 28 juin 2001.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés par un acte reçu par le même notaire en date du 24 juillet 2001, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations page n

°

 82 du 16 janvier 2002.

La séance est ouverte à 9.45 sous la présidence de Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Cécilia Cousquer, juriste, demeurant professionnellement

à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

L’Assemblée élit comme scrutateur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose ensuite que: 
I.- Le capital social de la société anonyme GREEN SKY S.A., prédésignée, a été fixé lors de la constitution de la société

à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par dix (10) actions d’une valeur nominale de trois mille et cent
euros (EUR 3.100,-) chacune;

- aux termes de l’article trois des statuts, le capital autorisé a été fixé à trois millions cent mille euros (EUR

3.100.000,-) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital;

- un procès-verbal de constatation d’augmentation de capital du 24 juillet 2001 a énoncé que le capital de la société

aurait été augmenté par décision du conseil d’administration du 23 juillet 2001 de son montant de trente et un mille
(31.000,-) euros, pour le porter à cent trente mille deux cents (130.200,-) euros par la création et l’émission de trente-
deux (32) actions nouvelles d’une valeur nominale de trois mille cent (3.100,-) euros chacune;

- force est de constater qu’au vu du libellé de l’acte précité du 24 juillet 2001, qui énonce que le seul comparant Michel

Bourkel a agi «en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme GREEN SKY S.A.»,
et qu’il agit «ès-dites qualités», pour énoncer ensuite que les trente-deux (32) actions nouvelles ont été souscrites par
le «souscripteur susnommé», ces actions ont été en fait souscrites au nom de la société elle-même, et ce en violation
de l’article 49-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de sorte que sans préjudice quant aux autres
droits des actionnaires existants quant à une nullité ou irrégularité de l’acte respectivement de l’augmentation de capital
aucun droit de vote n’est attaché aux actions dont l’acte du 24 juillet 2001 rapporte la création;

- il faut en conclure que les seules actions de la société donnant droit de vote sont celles souscrites et émises lors de

la constitution de la société;

- il résulte dès lors d’une liste de présence, dressée par les membres du bureau et certifiée exacte par le scrutateur,

que les dix (10) actions, d’une valeur nominale de trois mille cent (3.100,-) euros chacune, constituant l’intégralité du
capital social de trente et un mille (31.000,-) euros admis au droit de vote, sont dûment représentées à la présente as-
semblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires titulaires d’actions avec droit de vote ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, ainsi que celles des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

Que les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux et admis au droit de vote ont été portés sur une liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents et par les mandataires de ceux représentés.

Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social admis au droit de vote, est régulièrement consti-

tuée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Révocation des administrateurs.
2. Nomination des nouveaux administrateurs.
3. Révocation du commissaire aux comptes.
4. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
5. Changement de l’objet social de la société.
6. Modification subséquente de l’article 2 des statuts de la société.
7. Transfert du siège social.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat les membres du conseil d’administration actuellement en fonc-

tions:

- Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks,
- Madame Anique Klein, administrateur de sociétés, demeurant à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks,

34005

- Monsieur Alexandre Vancheri, administrateur de sociétés, demeurant à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
Par vote spécial, l’assemblée décide de ne pas leur donner décharge pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs en remplacement des administrateurs révoqués:
- Madame Myriam Francq, expert-comptable, née le 25 décembre 1953 à B-Eupen, demeurant professionnellement

à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen;

- Monsieur Régis Lux, juriste, né le 11 octobre 1969 à F-Hayange, demeurant professionnellement à L-1220 Luxem-

bourg, 196, rue de Beggen;

- Monsieur Carsten Söns, juriste, né le 16 novembre 1975 à D-Düsseldorf, demeurant professionnellement à L-1220

Luxembourg, 196, rue de Beggen.

Ils sont nommés jusqu’à l’assemblée générale qui sera tenue en l’an 2011.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat la société WILBUR ASSOCIATES LTD, de son poste de com-

missaire aux comptes.

Par vote spécial, l’assemblée décide de ne pas lui donner décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de nommer la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-7390 Blaschette, 11, rue

Hiel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro R.C.S. B 50.956 aux fonctions de
commissaire aux comptes.

Elle est nommée jusqu’à l’assemblée générale qui sera tenue en l’an 2011.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société qui a actuellement la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment
acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.»

Pour lui donner la teneur qui suit:
«La société a pour objet au Luxembourg et à l’étranger l’acquisition par tous moyens, la réalisation par voie de ces-

sion, de vente ou autrement, l’édification et la gestion d’immeubles et de complexes hôteliers; elle peut notamment pro-
céder à l’exploitation des biens immobiliers par location ou par tout autre moyen sous quelque forme que ce soit.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-

lières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financiè-

res, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement,
sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet,
sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

<i>Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet au Luxembourg et à l’étranger l’acquisition par tous moyens, la réalisation par voie

de cession, de vente ou autrement, l’édification et la gestion d’immeubles et de complexes hôteliers; elle peut notam-
ment procéder à l’exploitation des biens immobiliers par location ou par tout autre moyen sous quelque forme que ce
soit.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-

lières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

34006

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financiè-

res, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement,
sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet,
sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks à L-1220

Luxembourg, 196, rue Beggen.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à 10.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: J. Moyal, C. Cousquer, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, vol. 151S, fol. 1, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007798.3/230/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

GREEN SKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue Beggen.

R. C. Luxembourg B 79.341. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2000 du 25 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007802.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

GREEN SKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue Beggen.

R. C. Luxembourg B 79.341. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises par le conseil d’administration réuni à Luxembourg en date du 3 janvier 2006

<i>«Première et unique résolution

Suite à la révocation du mandat d’administrateur par l’assemblée générale du 25 novembre 2005, M. Michel Bourkel

est aussi révoqué du poste d’administrateur-délégué de la société avec effet immédiat.»

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00793. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(007800.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

TOP AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BALKAN, S.à r.l.).

Siège social: L-3250 Bettembourg, 33, rue Emile Klensch.

R. C. Luxembourg B 103.526. 

—

L’an deux mille six, le cinq janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Madame Enisa Tursic, caissière, épouse de Monsieur Haris Skoko, demeurant à L-3250 Bettembourg, 33, rue Emile

Klensch.

Laquelle comparante a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Madame Enisa Skoko-Tursic, prénommée, est la seule associée de la société à responsabilité limitée BALKAN, S.à

r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Zithe, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 24 septembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1303 du 21
décembre 2004, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1

er

 février 2005, publié au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 546 du 7 juin 2005, inscrite au Registre de Commerce et des

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature

34007

Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 103.526, au capital social de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

2. L’associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société en TOP AUTO, S.à r.l., et de modifier,

par conséquent, l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de TOP AUTO, S.à r.l. société à responsabilité limitée.»
3. L’associée unique décide de changer l’objet social de la société et de modifier, par conséquent, l’article deux des

statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet le dépannage, la vente et l’achat de voitures neuves ou d’occasion, la vente des

accessoires de voitures et des pièces détachées ainsi que la location de voitures.

La société a également pour objet l’import-export, la vente de mobilier, de textiles, de jouets, de fleurs, de journaux,

ainsi que d’équipement de bureau.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.»

4. L’associée unique décide de transférer le siège social de la société à L-3250 Bettembourg, 33, rue Emile Klensch,

et de modifier, par conséquent l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Bettembourg.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Tursic, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 18, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(005648.3/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

TOP AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BALKAN, S.à r.l.).

Siège social: L-3250 Bettembourg, 33, rue Emile Klensch.

R. C. Luxembourg B 103.526. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005649.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

LAIKA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.059. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue au siège social le 27 juin 2005 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de mettre fin au mandat d’Administrateur de Monsieur Fouad Ghozali ainsi qu’à son mandat

d’Administrateur-Délégué.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité des voix, de nommer comme Administrateur remplaçant, Monsieur Jean-Michel

Schlinquer, Comptable, né le 1

er

 février 1967 à Thionville et ayant son adresse professionnelle au 43, route d’Arlon,

L-8009 Strassen.

Le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Michel Schlinquer, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

annuelle de l’an 2011.

Il n’est pas procédé à la nomination d’un Administrateur-délégué.
Pour extrait analytique, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003809.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

E. Schlesser.

LAIKA INVEST HOLDING S.A.
Signatures

34008

ELESA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.542. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Strassen en date du 13 mai 2005

<i>Première résolution

Décide de révoquer le mandat d’administrateur de Monsieur Fouad Ghozali.
Décide d’accepter la démission du commissaire Monsieur Willem Van Cauter.

<i>Deuxième résolution

Décide de nommer les Administrateurs suivants, pour une période de 6 ans:
- Monsieur Alberto Bertani, chef d’entreprise, né le 11 août 1925 à Milan, demeurant au 19, Via F. Lippi, I-20100 Milan.
- Monsieur Carlo Corrado Bertani, dirigeant industriel, né le 27 mars 1960 à Milan, demeurant au 3, Via Orti, I-20100

Milan.

- Monsieur Andrea Bertani, dirigeant industriel, né le 27 juillet 1964 à Milan, demeurant au 7, Via G. Balzaretti, I-20100

Milan.

- Madame Elena Faggioli, administrateur, née le 2 juillet 1932 à Alfonsine, demeurant au 19, Via F. Lippi, I-20100 Milan.
- Monsieur Giorgio Ossoli, expert-comptable, né le 26 janvier 1961 à Milan, demeurant au 33, Via Sentiero del

Dragone, I-20100 Milan.

- Monsieur Ivo Claeys, expert-comptable, né le 23 novembre 1950 à Gent, demeurant au 29, Leeuwerikenlaan,

B-1780 Wemmel.

- Monsieur Jean-Michel Schlinquer, né le 1

er

 février 1967 à Thionville, comptable, avec adresse professionnelle au 43,

route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Décide de nommer comme Commissaire, pour une période de 6 ans:
- VAN CAUTER-SNAUWAERT &amp; CO, S.à r.l., R.C.B. 52610, ayant son siège social au 43, route d’Arlon, L-8009 Stras-

sen.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tien-

dra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03258. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003814.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

AKINES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.265. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02513, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004682.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

AKINES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.265. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02514, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004679.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

ELESA INTERNATIONAL S.A.
Signature 

<i>AKINES S.A. (en liquidation)
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
Signatures

<i>AKINES S.A. (en liquidation)
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
Signatures

34009

STATPRO BENELUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.049. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 octobre 2005 que:
la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes

avec effet au 14 janvier 2004;

la société FIDU - CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne est nommée commissaire aux comptes avec effet au 14 janvier 2004. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale statuant sur les comptes annuels de l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004578.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

LUXSAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 69.926. 

—

<i>A l’attention de Monsieur le Président du Conseil d’administration

Monsieur le Président,
Je vous prie de prendre note de ma décision, à effet immédiat, de démissionner de mon poste d’Administrateur-dé-

légué et d’Administrateur de la Société LUXSAT INTERNATIONAL S.A. pour raisons personnelles.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03358. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004644.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

LUXSAT BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 96.134. 

—

A l’attention de Monsieur le Président du Conseil d’administration.
Monsieur le Président,
Je vous prie de prendre note de ma décision, à effet immédiat, de démissionner de mon poste d’Administrateur de

la Société LUXSAT BENELUX S.A. pour raisons personnelles.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03363. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004646.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

DANFLAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.765. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 octobre 2005

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 juin 2005:

- TS ACCOUNTING S.A., Lugano.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06966. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004698.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Rémi Schneegans.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Thierry Masurel.

Pour extrait conforme
Signature

34010

E.ON ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 114.836. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifteenth day of March. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

E.ON ASSET MANAGEMENT, GmbH, a German private limited company whose registered office is at Nymphen-

burger Strasse 39, 80335 München, Germany, represented by Mr Mathieu Volckrick, Lawyer, residing in Luxembourg
City, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 10 March 2006.

The proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée governed by the relevant laws and the present articles of incorpora-
tion. 

1. Definitions
The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:
«1991 Law» means the Luxembourg law dated 19 July 1991, relating to undertakings for collective investment, the

securities of which are not intended to be placed with the public, as amended or replaced from time to time.

«2002 Law» means the Luxembourg law dated 20 December 2002, relating to undertakings for collective investment,

as amended from time to time,

«Articles» means the present articles of incorporation;
«Business Day» means any day, other than a Saturday or Sunday, when banks in Luxembourg are open for the trans-

action of normal business; 

«Euro» or «EUR» means the lawful currency of the European Union member States that have adopted the single

currency in accordance with the Treaty establishing the European Community as amended by the Treaty on European
Union and as amended by the Treaty of Amsterdam;

«Management Company Board» means in case of plurality of Managers the board of Managers of the Management

Company;

«Management Regulations» means the management regulations governing the respective Fund;
«Manager» means the manager or in case of plurality of managers, a manager appointed to the Management Company

Board in accordance with these Articles or as the case may be a member of the Management Company Board;

«Share(s)» means the shares issued by the Management Company and any share issued in exchange for those shares

or by way of conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any
increases in or reorganization or variation of the capital of the Management Company; and

«Shareholder» means a holder of Shares.

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in future

a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of E.ON ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.
(hereinafter referred to as the «Management Company»). 

Art. 2. The exclusive purpose of the Management Company is the creation, administration and management of Lux-

embourg and foreign undertakings for collective investment («UCIs»). 

The Management Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promo-

tion of such UCIs. It may, on behalf of the UCIs, enter into any contract, purchase, sell, exchange and deliver any secu-
rities or other permitted assets, proceed to any registrations and transfers in its name on behalf of the UCIs and holders
of units of the UCIs, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting the assets
of the UCIs. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Management Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, in ac-

cordance with chapter 14 of the 2002 Law and, where applicable, within the limits set forth by the 1991 Law.

Art. 3. The Management Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Management Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Lux-

embourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Manager
or in case of plurality of Managers, by resolution of the Management Company Board, after having received Shareholders
consent.

In the event that the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, determines that

extraordinary political or military developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Management Company at its registered office, or with the ease of communication between such office
and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these
abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Management Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office abroad, will remain a Luxembourg company.

34011

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The Management Company’s capital is fixed at one hundred and twenty five thousand Euro (EUR 125,000.-)

represented by thousand (1,000) Shares of one hundred and twenty five Euro (EUR 125.-) each, fully paid in cash. 

The capital may be increased or reduced by a resolution of the single Shareholder or by resolution of the Sharehold-

ers of the Management Company adopted in accordance with Article 20 hereof. 

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the Man-

agement Company or by one or more persons on behalf of the Management Company. Such register of Shares shall set
forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him. 

In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the law of 10 August 1915, as amended from time to time, on commercial companies. 

Title III. Shareholder meetings

Art. 6. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Management Company shall represent the en-

tire body of Shareholders of the Management Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of Management Company. 

Art. 7. In case of a single Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders’

meeting. Any resolutions to be taken by the single Shareholder may be taken in writing. 

In case of plurality of Shareholders, the provisions of Article 8 will apply to any resolution to be taken by a meeting

of Shareholders. 

Each Share is entitled to one vote. 
A Shareholder may be represented (at any meeting of Shareholders) by another person, which does not need to be

a Shareholder and which might be a Manager. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram,
facsimile or e-mail transmission. 

Art. 8. If legally required or if not so required upon the decision of the Manager or in case of plurality of Managers,

the Management Company Board, annual general meetings of Shareholders of the Management Company shall be held,
in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Management Company, or such other
place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting. Such annual general meetings may be held abroad
if, in the judgement of the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, exceptional
circumstances so require.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may convene other meetings of

Shareholders to be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meetings. 

The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of

the Management Company, unless otherwise provided herein.

Except as otherwise required by law or provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will

be passed by simple majority of those present and voting. 

The general meeting of Shareholders shall be called by the Manager or in case of plurality of Managers, the Manage-

ment Company Board, by notices containing the agenda and which will be published as required by law. 

The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, will prepare the agenda, except

if the meeting takes place due to the written request of Shareholders provided for by law; in such case the Manager or
in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may prepare an additional agenda. 

If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

The matters dealt with by the meeting of Shareholders are limited to the issues contained in the agenda which must

contain all issues prescribed by law as well as to issues related thereto, except if all the Shareholders agree to another
agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Man-
agers or of the auditors will be inserted in the agenda.

Title IV. Administration

Art. 9. The Management Company shall be managed by one or more Manager(s). If several Managers have been ap-

pointed, they will constitute a Management Company Board. 

The Manager(s) need not be Shareholders of the Management Company. 
The Manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period as determined by such general

meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions. Upon expiry of its mandate,
a Manager may seek reappointment. 

In case of plurality of managers and in the event of a vacancy in the office of a Manager because of death, retirement

or otherwise, the remaining Managers may meet and may elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until
the next general meeting of Shareholders. 

Art. 10. The Management Company Board shall choose from among its members a chairman. 
The chairman shall preside at all meetings of the Management Company Board but in his absence or incapacity to act,

the Managers present may appoint anyone of their number to act as chairman for the purposes of the meeting. 

The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board may also choose a secretary, who

need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Management Com-
pany Board and of the Shareholders. 

The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may from time to time appoint

officers of the Management Company, including a managing director, a general manager and any assistant managers or

34012

other officers considered necessary for the operation and management of the Management Company. Officers need not
to be Managers or Shareholders of the Management Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated here-
in, shall have the powers and duties given to them by the manager or in case of plurality of managers, the Management
Company Board. 

The Management Company Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated

in the notice of meeting. 

Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the

Management Company Board shall be given to all Managers at least 5 Business Days prior to the beginning of such meet-
ing, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice
of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of
each Manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the Management Company Board. 

Any Manager may act at any meeting of the Management Company Board by appointing, in writing or by telegram,

facsimile or e-mail transmission, another Manager as his proxy. 

Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the Man-

agement Company Board by remote conference facility or similar means of communication equipment, whereby all per-
sons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting. 

The Management Company Board can deliberate or act validly only if at least two Managers are present or repre-

sented at a meeting of the Management Company Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Man-
agers present or represented.

Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such

signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by let-
ters, telegrams, facsimile or e-mail transmissions. 

The minutes of any meeting of the Management Company Board shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two Managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.

Art. 11. The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, shall have power to

determine the course and conduct of the management and business affairs of the Management Company. 

It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the Man-

agement Company. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Sharehold-
ers fall within the competence of the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board.

Art. 12. The Management Company shall be bound by the sole signature of its single Manager, or in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Management Company, or by the individual signature of
the managing director or by the individual signature of an officer or any person(s) to whom such signatory authority has
been delegated by the Manager or in case of plurality of Managers, by the Management Company Board. 

Art. 13. The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may delegate its powers

to conduct the daily management and affairs of the Management Company, including the right to sign on behalf of the
Company, and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Man-
agement Company or to other persons, which at their turn may delegate their powers if they are authorised to do so
by the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board. 

Art. 14. No contract or other transaction which the Management Company and any other company or firm might

enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Management
Company is interested in such other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other
company or legal entity, provided that the Management Company obliges itself to never knowingly sell or lend assets of
UCIs it manages to any of its directors or officers or any company or firm controlled by them.

In the event that any Manager or officer of the Management Company may have any personal interest in any contract

or transaction of the Management Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or em-
ployee or holder of securities or other interests in the counterparty, such manager or officer shall, in case of plurality
of managers, make known to the Management Company Board such personal interest and shall not consider or vote
upon any such contract or transaction. Such contract or transaction, and such Manager’s or officer’s personal interest
therein, shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.

Art. 15. The Management Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administra-

tors, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be
made a party by reason of his being or having been a Manager or officer of the Management Company or, at its request,
of any other company of which the Management Company is a unitholder or a creditor and which he is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Management Company is advised by counsel
that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.

34013

Title V. Accounting, Distributions

Art. 16. The operations of the Management Company and its financial situation as well as its books shall be super-

vised by one or more auditor(s) qualifying as reviseur d’enterprises agréé(s). The auditor(s) shall be elected by the Share-
holders at the annual general meeting of Shareholders for a period which shall end on the day of the following annual
general meeting of Shareholders which decides upon the appointment of its (their) successor(s). 

Art. 17. The accounting year of the Management Company shall begin on 1

st

 January and shall terminate on 31 De-

cember of each year. 

Art. 18. From the annual net profit of the Management Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve

required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the capital of the Management Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to
time in accordance with Article 5 hereof.

The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allo-

cated and may declare dividends from time to time or instruct the manager or in case of plurality of managers, the Man-
agement Company Board, to do so.

The manager or in case of plurality of managers, the Management Company Board, may within the conditions set out

by law unanimously resolve to pay out interim dividends. 

Title VII. Winding up, Liquidation

Art. 19. In the event of a winding-up of the Management Company, the liquidation shall be carried out by one or

several liquidators. Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders
deciding such winding-up and which shall determine their powers and their compensation. 

Title VIII. Amendments

Art. 20. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject

to the respect of the quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.

Art. 21. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915, as amended from time to time, on commercial companies, the 2002 Law and the 1991 Law.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Management Company and shall ter-

minate on 31 December 2006.

<i>Subscription and Payment

The capital of the Management Company is subscribed as follows: 
E.ON ASSET MANAGEMENT, GmbH, above named, subscribes for one thousand (1,000) Shares, resulting in a total

payment of one hundred and twenty five thousand Euro (EUR 125,000.-).

Evidence of the above payment, was given to the undersigned notary. 

<i>Expenses

The expenses which shall be borne by the Management Company as a result of its incorporation are estimated at

approximately five thousand Euro (EUR 5,000.-).

<i>General Meeting of Shareholders

The above named person representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meet-

ing, passed the following resolutions: 

(i) The following are elected as Managers for a term to expire at the close of the annual general meeting of Share-

holders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2006:

- Mr Heimo Rainer Leopold, Kaulbachstraße 62 a, D-80539 Munich, Germany; and
- Mr Manuel Hauser, 20, Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut, Grand Duchy of Luxembourg.
(ii) The following is elected as independent auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of

Shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2006: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(iii) The registered office of the Management Company is set at 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

persons, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing persons,
in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by names, surnames, status and res-

idence, the person appearing signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorherstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundsechs, den fünfzehn März.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Großherzogtum Lu-

xemburg). 

34014

Erschien die folgenden Person:

E.ON ASSET MANAGEMENT, GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz Nymphenburger

Strasse 39, 80335 München, Deutschland, vertreten durch Herr Mathieu Volckrick, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in
Luxemburg-Stadt, aufgrund einer am 10. März 2006 in Luxemburg erteilten Vollmacht.

Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar ne varietur gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde

beigefügt und ist zusammen mit dieser bei den zuständigen Registerstellen einzureichen. 

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung (articles

of incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden, Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung zu Protokoll zu nehmen. 

1. Definitionen
Die folgenden Begriffe haben, wen sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete

Bedeutung:

«Gesetz von 1991» ist das luxemburgische Gesetz vom 19. Juli 1991 bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen,

deren Wertpapiere nicht für den öffentlichen Vertrieb bestimmt sind, in seiner jeweils geltenden Fassung oder seiner
Nachfolgegesetzgebung.

«Gesetz von 2002» ist das luxemburgische Gesetz vom 20 Dezember 2002 bezüglich Organismen für gemeinsame

Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung. 

«Satzung» ist die vorliegende Satzung;
«Geschäftstag» ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte

geöffnet sind. 

«Euro» oder «EUR» ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem

Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, geändert durch den Vertrag über die Europäische Union
und den Vertrag von Amsterdam, die gemeinsame Währung eingeführt haben.

«Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft» ist, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat

der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft.

«Verwaltungsreglement» sind die Verwaltungsreglemente, denen der jeweilige Fonds unterliegt.
«Geschäftsführer» ist der Geschäftsführer, oder sofern mehrere bestellt sind, einer der gemäß dieser Satzung zum

Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung. 

«Gesellschaftsanteil(e)» sind die von der Verwaltungsgesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche

Anteile oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von
Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteilen stehen oder aus ihnen hervorgehen. 

«Gesellschafter» ist ein Inhaber von Anteilen.

Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz

Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen E.ON ASSET MANAGEMENT, S.à
r.l., (nachstehend «Verwaltungsgesellschaft» genannt) gegründet. 

Art. 2. Der ausschließliche Zweck der Verwaltungsgesellschaft ist die Gründung, Verwaltung und die Führung der

Geschäfte von luxemburgischen und ausländischen Organismen für gemeinsame Anlagen («OGAs»). 

Die Verwaltungsgesellschaft wird sämtliche mit der Geschäftsführung, Verwaltung und Vermarktung der OGAs ver-

bundenen Tätigkeiten durchführen. Sie kann im Namen der OGAs Verträge schließen, Wertpapiere oder andere zuläs-
sige Vermögenswerte erwerben, veräußern, tauschen und übergeben, kann im Namen der OGAs und Anteilinhabern
von OGAs Eintragungen und Übertragungen vornehmen lassen und deren Rechte und Vorrechte ausüben, wie insbe-
sondere die Ausübung von mit den Wertpapieren, die die Vermögenswerte der OGAs bilden, verbundenen Stimmrech-
ten. Die vorstehende Aufzählung ist nicht als abschließend, sondern als beispielhaft anzusehen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die sie für die Erfüllung ihres Zwecks als nützlich

erachtet und die im Einklang mit Kapitel 14 des Gesetzes von 2002 und gegebenenfalls des Gesetzes von 1991 stehen.

Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen

oder Büros können aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführers oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt
sind, aufgrund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft gegründet werden, wobei
solche Beschlussfassungen unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen. 

Für den Fall, dass ein Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsfüh-

rung der Verwaltungsgesellschaft befindet oder befinden, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände
eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft an ihrem Sitz
stören oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der
Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherr-
schen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet
einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland, eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt. 

Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Kapital der Verwaltungsgesellschaft ist auf hundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) festge-

legt und in tausend (1.000) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil
aufgeteilt, vollständig eingezahlt. 

Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingesellschafters

oder der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden. 

34015

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der

Verwaltungsgesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Verwaltungsgesellschaft geführt wird.
In diesem Anteilsregister wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die
Nummer und die Klasse der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen

Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Ge-

sellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten in seiner jeweils geltenden Fassung übertragen werden. 

Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen

Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft gilt als Ver-

tretung sämtlicher Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Ge-
schäftstätigkeit der Verwaltungsgesellschaft verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen. 

Art. 7. Sofern die Verwaltungsgesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche, der Gesellschaf-

terversammlung übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich ge-
fasst werden. 

Sofern die Verwaltungsgesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche,

von einer Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse. 

Jedes Geschäftsanteil gewährt eine Stimme. 
Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein

Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich,
per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden. 

Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Geschäftsführers oder,

sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft, werden die
jährlichen Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft gemäß luxemburgischen Recht am Sitz der Verwal-
tungsgesellschaft in Luxemburg oder einem anderen, in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Sol-
che jährlichen Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten werden, wenn der Geschäftsführer, oder,
sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft dies aufgrund
des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält. 

Der Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-

tungsgesellschaft, können weitere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen ge-
nannten Orten und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden. 

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu Ge-

sellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungs-

gemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden
und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen. 

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer

bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft durch Versendung von Einladungen einzuberu-
fen, die die Tagesordnung enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind. 

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-

tungsgesellschaft wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der
Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Geschäftsfüh-
rer, oder, sofern mehrere Gesellschafter bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft eine
weitere Tagesordnung erstellen. 

Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie

über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung
oder Veröffentlichung abgehalten werden. 

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung

genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte
zu behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von
Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden
Geschäftsführer, oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen. 

Abschnitt IV. Verwaltung

Art. 9. Die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft werden von einem oder mehreren Geschäftsführern geführt. So-

fern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, bilden sie einen Rat der Geschäftsführung. 

Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein. 
Der bzw. die Geschäftsführer werden von der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten

Zeitraum gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich
ein Geschäftsführer wieder zur Wahl stellen. 

Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, sowie für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund

des Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich
die verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine sol-
che Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung ausfüllt. 

34016

Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. 
Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft. Sofern der

Vorsitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen. 

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-

tungsgesellschaft kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls
von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist. 

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-

tungsgesellschaft kann jeweils Bevollmächtigte («Officers») der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing Di-
rectors, eines General Managers, eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den
Betrieb und die Verwaltung der Verwaltungsgesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine
Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte haben die ihnen
von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Ver-
waltungsgesellschaft zugewiesenen Befugnisse und Pflichten. 

Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von

zwei Geschäftsführern an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort. 

Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens fünf Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche Einla-

dung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind. Von
dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung
auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfah-
rensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort
vorab durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich. 

Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft vertre-

ten lassen, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter er-
nennen. 

Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des

Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommuni-
kationsweg teilnehmen, wobei sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und
eine Teilnahme an einer solchen Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich. 

Eine Versammlung der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn

mindestens zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft
anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsfüh-
rer zu fassen. 

Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungs-

gemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem ein-
zigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Telegramm,
Fax oder E-Mail erfolgen. 

Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder,

sofern dieser abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder
von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gele-

genheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäfts-
führer gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen. 

Art. 11. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der

Verwaltungsgesellschaft ist befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Verwaltungsge-
sellschaft festzulegen. 

Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um

sämtliche im Interesse der Verwaltungsgesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterver-
sammlung zugewiesen sind, werden vom Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat
der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ausgeübt.

Art. 12. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers verpflich-

tet oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern
der Verwaltungsgesellschaft, oder durch die alleinige Unterschrift des Managing Directors oder eines Bevollmächtigten
oder einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Geschäftsführer, oder, so-
fern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch den Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft übertragen
worden ist. 

Art. 13. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der

Verwaltungsgesellschaft kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, ein-
schließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unter-
nehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vorzunehmen, an Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft oder andere
Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Untervollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Geschäftsführer,
oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft hierzu
ermächtigt worden sind. 

34017

Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Verwaltungsgesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder ei-

nem anderen Unternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn ein oder mehrere der Geschäftsfüh-
rer oder Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser
anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmäch-
tigter oder Mitarbeiter ist oder sind, sofern sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, nicht wissentlich Vermögens-
werte von OGAs, die sie verwaltet, an ihre Geschäftsführer oder Bevollmächtigte oder von diesen beherrschte
Gesellschaften oder Unternehmen zu verkaufen oder zu verleihen. 

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Verwaltungsgesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen

als aufgrund des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigte, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder
sonstigen Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Trans-
aktion der Verwaltungsgesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte, oder, sofern mehrere Ge-
schäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft von diesem persönlichen Interesse
in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer sol-
chen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen Vertrag oder einer
solchen Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu un-
terrichten.

Art. 15. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Geschäftsführer oder, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder

Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem An-
spruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit
des Betreffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Verwaltungsgesellschaft oder für eine andere Gesell-
schaft beruhen, sofern dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Verwaltungsgesellschaft ist, wenn der
Betreffende insoweit keinen anderen Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Be-
vollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen,
erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer- laut Auskunft des
Rechtsberaters gegenüber der Verwaltungsgesellschaft - keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vor-
liegt. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigte möglicher-
weise zustehende Rechte nicht aus. 

Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden

Art. 16. Die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem

(oder mehreren) Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d’enterprises agréé(s) handelt. Der Ab-
schlussprüfer (oder die Abschlussprüfer) wird von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für
einen Zeitraum bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, an dem über die Be-
stellung des Nachfolgers oder der Nachfolger entschieden wird. 

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden

Jahres. 

Art. 18. Von dem Jahresüberschuss der Verwaltungsgesellschaft werden fünf Prozent (5%) in die gesetzlich vorge-

schriebenen Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Pro-
zent (10%) des Kapitals der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß
Artikel 5 dieser Satzung herauf- oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Divi-

denden festsetzen oder den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat der Ge-
schäftsführung der Verwaltungsgesellschaft anweisen, dies zu tun.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-

tungsgesellschaft kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdividenden be-
schließen. 

Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Verwaltungsgesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Li-

quidatoren. Bei den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschaf-
terversammlung bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der
Liquidatoren bestimmt. 

Abschnitt VIII. Änderungen

Art. 20. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfä-

hig ist und die nach luxemburgischen Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden. 

Art. 21. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung, dem Gesetz von 2002 und dem Gesetz von 1991 zu lösen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Verwaltungsgesellschaft und endet am 31. Dezember

2006.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Verwaltungsgesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet: 
Die oben genannte E.ON ASSET MANAGEMENT, GmbH zeichnet tausend (1.000) Gesellschaftsanteile gegen Zah-

lung von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-).

34018

Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht. 

<i>Kosten

Die von der Verwaltungsgesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf

schätzungsweise fünftausend Euro (EUR 5.000,-).

<i>Gesellschafterversammlung

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der

der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse: 

(i) Die folgenden Personen werden für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterver-

sammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 berät, als Geschäftsführer bestellt:

- Herr Heimo Rainer Leopold, Kaulbachstraße 62a, D-80539 München, Deutschland; und
- Herr Manuel Hauser, 20, Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut, Großherzogtum Luxemburg.
(ii) Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafter-

versammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 berät, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l, 400, route
d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg bestellt;

(iii) Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft befindet sich 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg, zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorste-

hend genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung; auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englische und der deut-
schen Fassung die englische Fassung maßgeblich. 

Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar

bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeich-
net. 

Gezeichnet: M. Volckrick, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 16. März 2006, Band 901, Blatt 85, Feld 11. – Erhalten 1.250 Euro.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025452/239/528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

SEBASTIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 6, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 12.892. 

—

EXTRAIT

<i>Conseil d’administration:

Le conseil d’administration a la composition suivante, suite à une assemblée générale extraordinaire tenue le 3 no-

vembre 2005, qui a fixé la durée des mandats jusqu’à l’assemblée générale annuelle ordinaire qui se tiendra en 2011 pour
statuer sur les comptes annuels de l’exercice 2010:

- Monsieur Guy Wolter, directeur d’Arbed e. r, demeurant 6, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, Président du

Conseil d’Administration,

- Madame Marie-Anne Wolter-Meysembourg, administrateur de société, demeurant 6, rue Pierre d’Aspelt, L-1142

Luxembourg,

- Monsieur Thierry Wolter, directeur de société, demeurant 21, Arelerstrooss, L-8550 Noerdange,
- Madame Diane Diederich-Wolter, analyste financier, demeurant 9, Nidderpallener-strooss, L-8551 Noerdange.
L’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2005 a pris acte de la démission en tant qu’administrateurs de

Messieurs Charles-André Wilwert et Dirk Van Reeth qui prend effet le 3 novembre 2005.

<i>Commissaire aux comptes:

L’assemblée a appelé aux fonctions de commissaire aux comptes AUDIEX société anonyme ayant son siège social 57,

avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg pour une durée qui viendra à expiration lors de l’assemblée générale an-
nuelle ordinaire qui se tiendra en 2008 pour statuer sur les comptes de 2007.

L’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2005 a pris acte de la démission en tant que commissaire aux

comptes de Madame Diane Diederich-Wolter.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02596. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004692.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Beles, den 17. März 2006.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
G. Wolter

34019

SEBASTIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 6, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 12.892. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004693.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

MAI-FLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07478, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003899.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

—

Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, 43, boulevard Royal, le mercredi <i>26 avril 2006 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations et la situation de la banque pour l’exercice 2005
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Décisions sur la répartition du solde bénéficiaire de l’exercice 2005
4. Décharge aux administrateurs
5. Composition du Conseil d’Administration
6. Divers.

Les actionnaires sont priés de se conformer aux articles 26 et/ou 27 des statuts pour pouvoir assister à l’assemblée.

I (00999/755/15) 

UTOPIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu jeudi, le <i>4 mai 2006, à 10.00 heures au siège social de la société, 45, avenue J.F. Kennedy, à Luxembourg-
Kirchberg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé de l’exercice 2005.
2. Lecture des rapports du réviseur d’entreprises
3. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2005
4. Affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs
6. Désignation du réviseur d’entreprises
7. Nominations statutaires
8. Prolongation de l’autorisation pour la société d’acquérir ses propres actions
9. Divers
Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l’article 17 des statuts, déposer

leurs titres pour jeudi, le 27 avril 2006 au plus tard, auprès de la BANQUE DEXIA-BIL à Luxembourg.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire dans les conditions déterminées par l’article

17 des statuts; les procurations doivent être déposées au siège social de la société, vendredi, le 28 avril 2006 au plus tard.

I (01335/6257/23) 

.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

P. Frieders.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Simon
<i>Président

34020

C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.453. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 avril 2006 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission 

6. Divers

I (01016/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE FINANCIERE SAKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.670. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 avril 2006 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission 

6. Divers

I (01017/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EOLIOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.352. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 avril 2006 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission 

6. Divers

I (01018/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SYNERFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.574. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 26, 2006 at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results at December 31, 2005

34021

3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915

5. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
6. Special discharge of the resigning Directors for the exercice of their mandates until the date of resignation
7. Miscellaneous.

I (01071/795/18) 

<i>The Board of Directors.

ARTIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.974. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 mai 2006 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 10 mars 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I (01068/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

A &amp; A COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.037. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 avril 2006 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2004 et 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission 

6. Divers

I (01069/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COFIDICO, COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 5.767. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 avril 2006 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

I (01135/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

34022

PARITEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 109.359. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 avril 2006 à 17.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01070/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SULUXAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.869. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 avril 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01072/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FARKI INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.260. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 25, 2006 at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.

I (01073/795/15) 

<i>The Board of Directors.

FINANCIERE CRISTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.500. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme FINANCIERE CRISTAL S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi, <i>24 avril 2006 à 12.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01092/750/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

34023

INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.973. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A. sont priés d’as-

sister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi, <i>24 avril 2006 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01093/750/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.999. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 avril 2006 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission 

6. Divers

I (01160/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.942. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 avril 2006 à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01233/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SELECTED ABSOLUTE STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.046. 

—

Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à :

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de SELECTED ABSOLUTE STRATEGIES, qui se tiendra au 46-48 route d’Esch, L-2965 Luxembourg, le <i> 26 avril 2006 à
11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.

34024

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge des Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
I (01443/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

V.H.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.163. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi <i>27 avril 2006 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01234/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARGOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.451. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>26 avril 2006 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01235/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ACTESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 7.248. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

fixée au vendredi <i>28 avril 2006 à 16.30 heures au siège social à Foetz.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les opérations et la situation de la société pour l’exercice 2005;
2. Rapport du réviseur d’entreprises;
3. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle; les décisions seront

prises à la majorité simple des actions présentées ou représentées à l’assemblée.

Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur voudront se conformer aux dispositions de l’ar-

ticle 26 des statuts.
I (01267/2725/19) 

<i>Le conseil d’administration.

34025

LUBELIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.799. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le <i>25 avril 2006 à 14.30
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01254/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 5.735. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

fixée au vendredi <i>28 avril 2006 à 17.00 heures au siège social à Foetz.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les opérations et la situation de la société pour l’exercice 2005;
2. Rapport du réviseur d’entreprises;
3. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2005 de Comptoir Pharmaceu-

tique Luxembourgeois s.a. et des comptes consolidés de Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois s.a. au 31
décembre 2005;

4. Décharge à donner aux administrateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle; les décisions seront

prises à la majorité simple des actions présentées ou représentées à l’assemblée.

Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur voudront se conformer aux dispositions de l’ar-

ticle 24 des statuts.
I (01266/2725/22) 

<i> Le conseil d’administration.

AHW SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 111.927. 

—

Der Verwaltungsrat hat beschlossen am 27. April 2006 um 13.30 Uhr in 1C, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung des Namens der Gesellschaft von AHW SICAV in AHW SICAV LRII;
2. Entsprechende Änderung des Artikel 1 der Gesellschaftssatzung;
3. Verschiedenes.
Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Anteilinhaber stimmberechtigt, welche ihre Anteile

bei der depotführenden Stelle hinsichtlich der ausserordentlichen Generalversammlung mindestens 5 Tage vor der aus-
serordentlichen Generalversammlung hinterlegt haben. Der Beleg betreffend die Hinterlegung der Anteile muß von je-
dem Anteilinhaber erbracht werden. 

Luxemburg, am 6. April 2006

(01268/755/19) 

<i>Der Verwaltungsrat.

34026

ORCIGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 87.185. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 avril 2006 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (01271/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CO.MO.I. GROUP S.A., COMPAGNIE MOBILIERE D’INVESTISSEMENT GROUP S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 73.191. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 avril 2006 à 16.00 heures au siège social 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

– Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exer-

cice clos au 31 décembre 2004 et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004;

– Affectation des résultats de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004
– Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
– Décharge aux administrateurs et au commissaire.
– Nominations statutaires
– Divers

I (01272/727/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 86.176

—

L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

se tiendra le jeudi <i>27 avril 2006 à 11.30 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du conseil d’administration et du rapport du réviseur d’entreprises;
2. Approbation des comptes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats de l’exer-

cice;

3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’accomplissement de leur mandat;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant assister ou être représentés à l’Assemblée sont priés de déposer leurs

actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que men-
tionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d’actions nominatives désirant assister ou être représentés à l’Assemblée sont admis sur justifica-

tion de leur identité, à condition d’avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de pren-
dre part à l’Assemblée.

L’Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées et les décisions se-

ront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire,
donne droit à une voix.
I (01441/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

34027

AMARILYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.089. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AMARILYS HOLDING S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, <i>25 avril 2006 à 9.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01286/750/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STANDALL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.346. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme STANDALL HOLDING S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, <i>25 avril 2006 à 9.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01287/750/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AGRIPINA S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.763. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>2 mai 2006 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations Statutaires,

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01298/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DCF FUND (I), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.728. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mercredi <i>26 avril 2006 à 11.30 pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.

34028

6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (01439/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.959. 

—

The Board of Directors of ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS (the «Company») has given consideration to the

management of the absorbed sub-funds and has decided the following:

With effect from 12 May 2006 (the «Effective Date») the following amalgamations of sub-funds will take place because

the assets of the absorbed sub-funds are less than the amount which the Board of Directors considers as being the min-
imum amount required for the existence of the absorbed sub-funds in the interest of shareholders. As a result of this,
no dealings will be possible in the absorbed sub-funds after 9.00 a.m. (Luxembourg time) on 9 May 2006. 

Shareholders of the absorbed sub-funds not wishing to participate in the amalgamations, may until 9 May 2006, 9.00

a.m. (Luxembourg time) request redemption of shares free of charge.

Copies of the letters to shareholders detailing the changes and providing further information are available free of

charge from the registered office of the Company and from the local agent of the Company.

Luxembourg, 6 April 2006

(01336/584/23) 

<i>The Board of Directors.

DCF FUND (II), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.729. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mercredi <i>26 avril 2006 à 12.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (01440/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.222. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

se tiendra le jeudi <i>27 avril 2006 à 10.30 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du conseil d’administration et du rapport du réviseur d’entreprises ;

ABSORBED SUB-FUND

ABSORBING SUB-FUND

Robeco Capital Growth Funds -

Robeco Capital Growth Funds -

Robeco Media Equities (EUR)

Robeco Consumer Goods Equities (EUR)

Robeco Capital Growth Funds -

Robeco Capital Growth Funds -

Robeco US Bonds (EUR)

Robeco Global Bonds (EUR)

34029

2. Approbation des comptes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats de l’exer-

cice ;

3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’accomplissement de leur mandat ;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant assister ou être représentés à l’Assemblée sont priés de déposer leurs

actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que
mentionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d’actions nominatives désirant assister ou être représentés à l’Assemblée sont admis sur

justification de leur identité, à condition d’avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention
de prendre part à l’Assemblée.

L’Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées et les décisions

seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire,
donne droit à une voix.
I (01442/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ESOPE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.717. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 avril 2006 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00592/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOBISPAR, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 41.379. 

—

Wir laden Sie hiermit ein, an der

JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

von NOBISPAR, Anlagegesellschaft mit Variablem Kapital, teilzunehmen, welche am Mittwoch, den <i>19. April 2006 ab
11.00 Uhr in den Räumen der HSH NORDBANK PRIVATE BANKING S.A., 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
stattfinden wird.

<i>Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1.  Verlegung des satzungsmäßigen Termins der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 1. Oktober

2003 bis 30. September 2004

2. Vorlage und Annahme des Berichts des Verwaltungsrates für das am 30. September 2004 endende Geschäftsjahr
3. Vorlage und Annahme des Berichts der Wirtschaftsprüfer für das am 30. September 2004 endende Geschäftsjahr
4. Vorlage und Bestätigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2004 
5. Verwendung des Gewinns der Gesellschaft
6. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates bis zum 30. September 2004
7. Zusammensetzung des Verwaltungsrates
8. Ernennung der Wirtschaftsprüfer
9. Verschiedenes

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile angenommen.
Jeder Inhaber ist berechtigt zu wählen oder Vollmacht zu erteilen. Die Vollmachtsvordrucke müssen am Sitz der

Gesellschaft mindestens 24 Stunden vor der Versammlung eingegangen sein.

Die Vollmachtsvordrucke sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Luxemburg, im März 2006

II (01099/037/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

34030

YAKARI, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.765. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 avril 2006 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (00593/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.216. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>20 avril 2006 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00924/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RMB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra extraordinairement le <i>14 avril 2006 à 9.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 30 juin 1997, 30 juin 1998, 30 juin 1999, 30 juin 2000,

30 juin 2001, 30 juin 2002, 30 juin 2003 et 31 décembre 2003,

3. Affectation des résultats,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Nominations d’un nouvel administrateur de la société,
6. Divers.

II (00986/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAYLYS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.648. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>14 avril 2006 à 10.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes pour l’exercice clôturé au 31 décembre

2005;

34031

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
4. Affectation des résultats;
5. Décisions `à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers

II (00989/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCFF SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>14 avril 2006 à 9.30 heures, au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

II (01054/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration

PHARE, PHARMACEUTICAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.294. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 avril 2006 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

II (01130/1267/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

F.A.M. FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.491. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 avril 2006 à 9h30, en l’Etude de Maître Baden, notaire à Luxembourg, sise 17 rue des Bains, Luxem-
bourg .

<i>Ordre du jour:

1. Soumission de la société à la loi du 20 décembre 2002. Modification des articles 1, 3, 5, 15, 20, 26, 27 et 29.
2. Ajout d’un dernier paragraphe à l’article 3 comme suit : 

« La Société sera ou bien une SICAV autogérée, ou bien nommera une société de gestion, suivant décision des
administrateurs. »

3. Précisions sur les moyens de communication offerts aux actionnaires et administrateurs. Modification des articles

10 et 13.

4. Modification de l’article 13 au deuxième paragraphe comme suit :

« Le Président ainsi choisi présidera les Assemblées Générales des actionnaires et les réunions du Conseil d’Ad-
ministration, mais en son absence l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration désigneront, à la majorité
un autre administrateur pour assumer la présidence de ces Assemblées Générales et réunions. Néanmoins, lors
des Assemblées Générales des actionnaires, en l’absence du Président du Conseil d’Administration ou de tout
autre administrateur, les actionnaires pourront désigner toute autre personne, à la majorité des actions présentes
ou représentées pour assumer la présidence de ces Assemblées. »

5. Divers
Le quorum requis pour cette assemblée est de 50% des actions émises et les résolutions devront réunir les deux tiers

au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

34032

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire

part de leur désir d’assister à l’assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de FORTIS
BANQUE LUXEMBOURG cinq jours francs au moins avant la réunion.
II (01222/755/30) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WAMPUM, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.131. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>18 avril 2006 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01064/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LARFELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 66.833. 

—

Le Conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 avril 2006 à 11.00 heures au 30, Grand-Rue (3

e

 étage), L-1660 Luxembourg, avec l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois à L-1660 Luxembourg, 30,

Grand-Rue.

2. Démission de Monsieur Jean-Luc Schaus de son mandat d’administrateur, avec effet au 19 octobre 2005.
3. Démission de Monsieur Claude Werer de son mandat d’administrateur, avec effet au 17 février 2006.
4. Nomination avec effet au 19 octobre 2005 de Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars 1967

à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, comme administrateur de
la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010.

5. Nomination avec effet au 17 février 2006 de Monsieur Olivier Assa, Economiste, né le 12 février 1969 à Luxem-

bourg, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, comme administrateur de la société
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010.

6. Démission de la FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., de son mandat de commissaire aux comp-

tes et nomination de la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330
Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 22.668, aux fonctions de commis-
saire aux comptes, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010.

7. Divers.

II (01201/5710/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Vernesse Investment S.A.

Tekimar Holding S.A.

Invista Technologies, S.à r.l.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

Vickin S.A.

Villor S.A.

Volkskemie S.A.

Roncadin Holdings SCA

Roncadin Holdings SCA

Comptoir International du Papier S.A.

Green Sky S.A.

Green Sky S.A.

Green Sky S.A.

Top Auto, S.à r.l.

Top Auto, S.à r.l.

Laika Invest Holding S.A.

Elesa International S.A.

Akines S.A.

Akines S.A.

Statpro Benelux

Luxsat International S.A.

Luxsat Benelux S.A.

Danflat International S.A.

E.On Asset Management, S.à r.l.

Sebastian S.A.

Sebastian S.A.

Mai-Flo S.A.

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise

Utopia S.A.

C.M. International S.A.

Société Financière Saka Holding S.A.

Eoliolux S.A.

Synerfin S.A.

Artim International Holding S.A.

A &amp; A Company S.A.

COFIDICO, Compagnie Financière pour le Développement Industriel et Commercial

Paritex Holding S.A.

Suluxan Holding S.A.

Farki Invest S.A.

Financière Cristal S.A.

International Financing Partners S.A.

Gestalco S.A.

Wickla Management S.A.

Selected Absolute Strategies

V.H.K. S.A.

Argolin S.A.

Actessa S.A.

Lubelim S.A.

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A.

AHW Sicav

Orcigest S.A.

CO.MO.I. Group S.A., Compagnie Mobilière d’Investissement Group

Fortis Personal Portfolio FoF

Amarilys Holding S.A.

Standall Holding S.A.

Agripina S.A. Holding

DCF Fund (I)

Robeco Capital Growth Funds, Sicav

DCF Fund (II)

Fortis Personal Portfolio Fund

Esope

Nobispar

Yakari

Spareplan S.A.H.

RMB Holdings S.A.

Maylys Holding

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier S.A.

PHARE, Pharmaceutical Enterprises S.A.

F.A.M. Fund

Wampum

Larfeld Holding S.A.