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26593

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 555

16 mars 2006

S O M M A I R E

Airkaan International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

26613

Luximmo Beteiligung und Grundbesitz A.G., Leu-  

Art-Placo, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26630

delange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26629

Art-Placo, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26631

Luximmo Dritte Beteiligungsgesellschaft A.G., Leu-

Astar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26633

delange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26632

Bourkel Pavon & Partners S.A., Luxembourg. . . . .

26639

Luximmo Dritte Beteiligungsgesellschaft A.G., Leu-

C.J.  Petrow & Company  (Europe)  S.A.,  Luxem-  

delange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26633

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26638

Luximmo Erste Beteiligungsgesellschaft A.G., Leu- 

C7 Massylux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26595

delange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26629

Corfu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26640

Luximmo Erste Beteiligungsgesellschaft A.G., Leu- 

DH  Real  Estate  Luxembourg III, S.à r.l., Luxem-  

delange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26630

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26640

Luximmo   Vierte   Beteiligungsgesellschaft   A.G., 

DH  Real  Estate  Luxembourg IV, S.à r.l., Luxem-  

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26637

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26640

Luximmo   Vierte   Beteiligungsgesellschaft   A.G., 

Duchess III CDO S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

26631

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26638

E.L.E.O.S.  (European  Logistic  for  Excellence  in 

Luxomac Real Properties S.A., Luxembourg  . . . . 

26613

Ophtalmic Services) S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

26627

Macapri.Ce S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

26594

(Les) Editions  Europe  Luxembourg  S.A., Luxem-  

Marvus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

26640

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26638

MD-Trading  AG, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26639

EG Immo S.A., Schengen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26627

Moselle Clo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

26637

Ercolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26633

Niovi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26603

Ercolux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26634

Otimo, S.à r.l., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26610

European Star Investments S.A., Luxembourg. . . .

26627

Paghera S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

26628

European Trailer Holding S.A., Luxemburg . . . . . .

26603

Pneu Service Schumann S.A., Strassen  . . . . . . . . . 

26603

Europièces Luxembourg S.A., Ehlange/Mess. . . . . .

26632

Quid Novi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26611

Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26639

Sanlau S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26634

General O & R International S.A., Windhof  . . . . . .

26611

SJ Properties Dornach Holding, S.à r.l., Contern  . 

26603

Halsey Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26626

Status, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26640

Harvest Clo II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26638

Stormont Investments LLP, S.à r.l., Luxembourg  

26613

Hercolux, S.à r.l., Wormeldange-Haut  . . . . . . . . . .

26611

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . . 

26622

(Le) Lion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26627

Universum Entertainment S.A., Schengen  . . . . . . 

26625

Lismore, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

26619

Universum Entertainment S.A., Schengen  . . . . . . 

26626

LSF4 VRF, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26601

Vast Invest Holding S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . 

26633

LSF4 VRF, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26602

Weaver   Street   Luxembourg,   S.à r.l.,  Luxem-  

Lux Lettering, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . .

26594

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26639

Luximmo Beteiligung und Grundbesitz A.G., Leu- 

Winni Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

26639

delange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26628

26594

MACAPRI.CE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.114. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02523, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107637.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

LUX LETTERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.530. 

L’an deux mille cinq, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) La société CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A., avec siège à Grevenmacher, 77, route de Trè-

ves, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 67.384,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Roland Ebsen,
2) Monsieur Günter Bachmann, commerçant, né à Löllbach (Allemagne), le 5 octobre 1961, demeurant à L-6450 Ech-

ternach, 21, route de Luxembourg.

Le comparant sub 1.- est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée LUX LETTERING, S.à r.l., avec

siège social à L-4551 Niederkorn, 27-29, rue des Ecoles, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous la sec-
tion B et le numéro 90.530, constituée par acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du
19 décembre 2002, publiée au Mémorial C Numéro 127 du 7 février 2003.

La prédite société sub 1), représentée comme dit ci-avant, déclare par la présente céder à Monsieur Günter Bach-

mann, préqualifié sub 2), qui accepte, la totalité des cent parts (100) qu’elle détient dans la société LUX LETTERING,
S.à r.l., précitée, au prix global convenu entre parties.

Suite à cette cession de parts, Monsieur Günter Bachmann, préqualifié, est le seul et unique associé de la société à

responsabilité limitée LUX LETTERING, S.à r.l., et agissant en cette qualité, il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé constate la démission de Madame Béatrice Clemens en tant que gérante unique de la société et lui accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’associé décide de nommer à sa place Monsieur Günter Bachmann, commerçant, né à Löllbach (Allemagne), le 5

octobre 1961, demeurant à L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg, ayant tous pouvoirs pour engager la société
par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Günter Bachmann, prénommé, en sa qualité de gérant unique de la société LUX LETTERING, S.à r.l., dé-

clare accepter la susdite cession de parts sociales au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

<i>Troisième résolution

Afin de refléter la prédite cession de parts, l’associé décide de modifier l’article 5 (paragraphe 1

er

) des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. (paragraphe 1

er

). Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par

cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Günter Bachmann, prénommé.»

<i>Quatrième résolution

L’associé décide de transférer le siège social de L-4551 Niederkorn, 27-29, rue des Ecoles à L-6450 Echternach, 21,

route de Luxembourg.

En conséquence, l’associé décide que l’article 4 (paragraphe 1

er

) aura dorénavant le teneur suivante:

«Art. 4. (paragraphe 1

er

). Le siège social est établi dans la commune d’Echternach.»

<i>Cinquième résolution

L’associé décide de modifier l’objet social de la société de sorte que l’article 2 des statuts aura dorénavant le teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet le transport de colis en tout genre ainsi que le transport national et international de

marchandises par camion et ceci pour un tonnage n’excédant pas sept tonnes et demi.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement. Elle peut s’intéresser par voie d’apport de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans

Signature.

26595

toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou
connexe au sien.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Ebsen, G. Bachmann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110706.3/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

C7 MASSYLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 112.874. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

COLYZEO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue du

Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire
luxembourgeois Joseph Elvinger, le 7 juillet 2004, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 102.562, et dont les statuts sont publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1111, en date du 4 novembre 2004, page 53.306,

ici représentée par Monsieur Gautier Rochez, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 15 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée 

1. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de C7 MASSYLUX, S.à r.l. qui sera régie par les

lois relatives à une telle entité (ci-après dénommée la «Société»), et, en particulier, la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après dénommée la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après dé-
nommés les «Statuts»).

2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des Associés (définis à l’article 5) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant (défini à l’article 8) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la

Ville de Luxembourg. 

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pour-
ra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de
siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par
le Gérant.

3. Objet
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces partici-
pations. 

3.2 La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et droits de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute société ou entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière tous titres et droits, les mettre en valeur, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange

Senningerberg, le 28 novembre 2005.

P. Bettingen.

26596

ou autrement, contracter des emprunts ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et accorder à ses filiales ou
toutes sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou encore à toutes sociétés qui seraient associés de
la Société tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.3 La Société pourra aussi réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter
l’accomplissement de son objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur le régime fiscal des sociétés de participation financières.

4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Parts

5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales (ci-après dénommées les «Parts Sociales» ou, chacune, une «Part Sociale»). Chaque Part Sociale a une
valeur nominale de cent euros (100 EUR). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».

5.2 En sus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission

payée pour toute Part Sociale sera versée.

5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux, sauf lorsqu’il en est disposé autrement dans les présents statuts

de la Société.

6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, si bien que seul un propriétaire est admis par Part Sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement trans-

missibles à un autre Associé.

7.3 En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées con-

formément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

7.4 Chaque Associé s’engage en outre à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales

qu’il détient sans l’accord écrit préalable du Gérant. 

Titre III. Gérance

8. Gérance
8.1 La Société est gérée par un Gérant (ci-après dénommé le «Gérant»). Le Gérant n’est pas obligatoirement Associé.
8.2 Le Gérant peut être révoqué à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des Associés titulaires

de la majorité des droits de votes.

9. Pouvoirs du gérant
Dans les rapports avec les tiers, le Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et

pour effectuer et approuver tous actes d’administration et de disposition ainsi que toutes opérations conformes à l’objet
social de la Société.

10. Représentation de la société
La Société est valablement engagée par la seule signature de son Gérant ou par la signature de toute personne à la-

quelle ce pouvoir aura été délégué par le Gérant.

11. Délégation et mandataires du gérant
11.1 Le Gérant peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant détermine, le cas échéant, les responsabilités et la rémunération de tout mandataire, la durée de leur

mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

Titre IV. Assemblée générale des associés

12. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés - Votes
12.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés au Gérant par la loi ou les Statuts seront de la compétence de

l’assemblée générale des Associés.

12.2 En particulier, l’assemblée générale des Associés est compétente pour modifier les Statuts, changer la nationalité

de la Société et augmenter les engagements de ses Associés.

12.3 Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales qu’il

détient. Chaque Associé possède des droits de vote en proportion avec le nombre de Parts Sociales qu’il détient.

12.3 Lorsqu’un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée gé-

nérale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

13. Tenue d’assemblées générales
13.1 Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Gérant.
13.2 Lorsque la Société aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le

dernier vendredi du mois de juin de chaque année.

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13.3 Quel que soit le nombre d’Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’approbation de

l’Associé (ou des Associés). L’Associé (ou les Associés) se prononcera (ou se prononceront) également par un vote
spécial sur la décharge à donner au Gérant.

14. Majorités
14.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié

du capital social les adoptent. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion ou consultation écrite, les As-
sociés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées et les décisions sont prises à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

14.2 Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que conformément aux dispositions de la Loi et

par une majorité d’Associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.

14.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Associés ne peu-

vent être décidés qu’avec l’accord unanime des Associés et conformément à toute autre disposition légale.

Titre V. Exercice social

15. Exercice social
15.1 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
15.2 A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant. Le Gérant prépare un

inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

16. Droit de distribution sur les parts
16.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des amortissements et des

autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

16.2 Cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société ainsi déterminé seront obligatoirement prélevés et

alloués à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que le montant de la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société mentionné à l’article 5 des Statuts ou, le cas échéant, tel qu’il
sera augmenté ou réduit.

16.3 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société aux fins de distribution et dans la mesure

où la loi et les Statuts le permettent, le Gérant pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

16.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer leur montant seront pris par l’assemblée générale des

Associés.

16.5 Des acomptes sur dividendes pourront être versés sur décision du Gérant à condition:
16.5.1 qu’un état comptable intermédiaire soit établi et que ce-dernier fasse apparaître que les fonds disponibles pour

la distribution sont suffisants; et

16.5.2 que le montant à distribuer n’excède pas le montant des résultats réalisés depuis le fin du dernier exercice

social dont les comptes ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur
les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserves en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.

Titre VI. Liquidation

17. Causes de dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité ou de faillite

de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

18. Liquidation
18.1 La liquidation de la Société ne peut être décidée que par la majorité des Associés représentant les trois quarts

du capital social de la Société.

18.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII. Loi applicable

19. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique dans les Statuts il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Le comparant, représenté comme dit ci-dessus, déclare que le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cent cinquante euros (1.750 EUR).

COLYZEO, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 Parts Sociales
Total: cent vingt-cinq Parts Sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 Parts Sociales

26598

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris la résolution suivante:

1) Est nommée aux fonctions de Gérant pour une période indéterminée: COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 88.540.

Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera valablement engagée par la seule signature de son

Gérant ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par le Gérant.

2) Le siège social de la Société est établi au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg). 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue française, suivi d’une version anglaise, et en cas de divergence entre le
texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and five, on the twenty first of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

COLYZEO, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at

1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), established under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg by a deed drawn up on 7 July 2004 by Luxembourg Notary Joseph Elvinger, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 102.562 and which articles have been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1111 dated 4 November 2004, page 53.306,

here represented by Mr Gautier Rochez, lawyer, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated 15 December 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):

ARTICLES OF INCORPORATION

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name
There is hereby formed a private limited liability company under the name of C7 MASSYLUX, S.à r.l., which will be

governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the «Company»), and, in particular, by the
law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter referred to as the «Law»),
as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the «Articles»).

2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its Shareholders (as defined in article 5) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.

2.3 However, the Manager (as defined in article 8) is authorised to transfer the registered office of the Company

within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would pre-

vent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tempo-
rarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measure will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the Manager.

3. Object
3.1 The corporate object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly ou indirectly to the ac-

quiring of participating interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg
or foreign companies or enterprises, as well as the administration, the management, the control and the development
of those participatiing interests.

3.2 In particular, the Company may use its funds for the establishement, management, development and disposal of

a portfolio consisting of any securities and rights of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any company or enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option or in any
other way, any securities and rights, to borrow and raise money in any manner and to grant to its subsidiaries or any

26599

other company in which the Company has a direct or indirect interest or or any company being a shareholder of the
Company any assistance, loans, advances or guarantees.

3.3 The Company may also perform all legal, commercial, technical and financial transactions, any transactions in re-

spect of real estate or moveable property, and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its cor-
porate object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to
facilitate the accomplishment of its corporate object. without taking advantage of the specific tax regime organised by
the law of July 31, 1929 on holding companies.

4. Duration
The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. Capital, Shares

5. Share capital
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by one hundred and

twenty-five (125) shares (hereafter referred to as the «Shares» and each as a «Share»). Each Share has a nominal value
of one hundred Euro (EUR 100). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

Share shall be transferred.

5.3 All Shares will have equal rights.

6. Shares indivisibility
Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have

to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another

Shareholder.

7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance

with the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

7.4 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-

out the prior written consent of the Manager.

Chapter III. Management

8. Management
8.1 The Company is managed by one manager (hereafter referred to as the «Manager»). The Manager needs not to

be Shareholder.

8.2 The Manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of Shareholders holding a ma-

jority of voting rights.

9. Power of the manager
In dealing with third parties, the Manager will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all administration (actes d’administration) and disposition acts (actes de
disposition) as well as all operations consistent with the Company’s object.

10. Representation of the company
The Company shall validly be bound by the sole signature of its Manager or by the signature of any person to whom

such power shall be delegated by the Manager.

11. Delegation and agent of the managers
11.1 The Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 The Manager will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of its agency.

Chapter IV. General meeting of shareholders

12. Powers of the general meeting of shareholders - Votes
12.1 All powers not expressly reserved to the Manager by law or by the Articles fall within the competence of the

general meeting of Shareholders.

12.2 In particular, the general meeting of the Shareholders is competent to amend the Articles, to change the nation-

ality of the Company and to increase the commitments of its Shareholders.

12.3 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each

Shareholder has voting rights commensurate with the number of Shares he holds.

12.4 In case of one Shareholder owning all the Shares, he will assume all powers conferred to the general Sharehold-

ers’ meeting and its decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.

13. Holding of general meetings
13.1 Shareholders meetings may always be convened by the Manager.
13.2 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held

each year on the last Friday of February of each year.

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13.3 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholder(s) for approval. The Shareholder(s) shall also specifically vote as to whether discharge is to be given to the
Manager.

14. Majorities
14.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the Share capital

adopt them. If that quorum is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be
convened or consulted a second time by registered letter and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.

14.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted in accordance with any provisions of the Law and by the

majority of the Shareholders representing three-quarters of the Company’s Share capital.

14.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Chapter V. Business year

15. Business year
15.1 The Company’s financial year starts on the first day of Janaury and ends on the thirty-first of December of each

year.

15.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Manager. The Manager prepares

an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

16. Distribution right on shares
16.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and

other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

16.2 From the annual net profits of the Company thus determined, five percent (5%) shall compulsorily be allocated

to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent
(10%) of the subscribed share capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time
to time.

16.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Manager shall propose that cash available for remittance be distributed.

16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the

general meeting of the Shareholders. 

16.5 Interim dividends may be paid out upon decision of the Manager provided that:
16.5.1 interim accounts have been drawn-up and show that the funds available for distribution are sufficient; and
16.5.2 the amount to be distributed does not exceed the total profits realised since the end of the last financial year

for which the annual accounts have been approved, increased by any profits carried forward and sums drawn from re-
serves available for distribution and reduced by losses carried forward and any sums to be allocated to any reserve pur-
suant to the law or the Articles.

Chapter VI. Liquidation

17. Causes of dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

18. Liquidation
18.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing

three-quarters of the Company’ share capital.

18.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. Applicable law

19. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 31

December 2006.

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated here above, declares that the capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is forthwith at the free disposal of
the Company, as has been proved to the notary.

COLYZEO, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Shares
Total: one hundred and twenty-five Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Shares

26601

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred Euro
(1,750 EUR).

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolution:

1) Is appointed as Manager for an undetermined period: COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the
number B 88.540.

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall validly be bound by the sole signature of its single

Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Manager.

2) The Company shall have its registered office at 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by a English version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Signé: G. Rochez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 80, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114068.3/220/376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LSF4 VRF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 95.090. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the fifth of November.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LSF4 REOC III, L.P., with its registered office at 717, North Harwood Street, Suite 2200, Dallas, Texas 75201,

represented by Mr Benjamin Drew Velvin III,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal given in Dallas, Texas, USA, on 2 December 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain an-

nexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- LSF4 VRF, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (the Com-
pany), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 4 August 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 928 of 10 September 2003, registered with the Luxembourg Trade and Com-

panies Register under the number B 95.090;

- the Company’s share capital is set at EUR 125,000 divided into 1,000 shares with a nominal value of EUR 125 each;
- LSF4 REOC III, L.P. is the Company’s sole shareholder and has decided to dissolve the Company with immediate

effect as the Company has no activities any more;

- the annual accounts of the Company for the financial period from 1 January 2005 to 1 September 2005, showing a

loss of EUR 25,275.98 are approved and discharge is given to the managers for the financial period ended 1 September
2005;

- the sole shareholder acts as the Company’s sole liquidator;
- the liquidator is not entitled to compensation;
- the sole shareholder, in his capacity of liquidator of the Company, declares that all the Company’s liabilities have

been settled;

- LSF4 REOC III, L.P., in its capacity of sole shareholder of the Company, declares that it has received all assets of the

Company and that it shall assume all known but unpaid and all unknown liabilities;

- the Company be and hereby is liquidated;
- full discharge is granted to the Company’s managers for the exercise of their mandate;

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

G. Lecuit.

26602

- the Company’s books, documents and records shall be kept during a period of five years at 10B, rue Henri Schnadt,

L-2530 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le cinq décembre.
Par-devant le soussigné Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LSF4 REOC III, L.P., ayant son siège social au 717, North Harwood Street, Suite 2200, Dallas, Texas 75201, repré-

sentée par M. Benjamin Drew Velvin III,

ici représentée par Maître Francine Ewers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Dallas, Texas, Etats-Unis, le 2 décembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire

instrumentaire, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante a requis le notaire instrumentant d’acter que:
- LSF4 VRF, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 10B, rue Henri

Schnadt, L-2530 Luxembourg (la Société), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 4 août 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 928 du 10 septembre 2003, enregistrée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.090;

- le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 125.000 représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale

de EUR 125 chacune;

- LSF4 REOC III, L.P., étant seul associé de la Société, prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat, celle-

ci ayant cessé toute activité;

- les comptes annuels de la Société pour la période allant du 1

er

 janvier 2005 jusqu’au 1

er

 septembre 2005, faisant

apparaître une perte de EUR 25.275,98 sont approuvés et décharge est donnée aux gérants pour la période se terminant
au 1

er

 septembre 2005;

- le seul associé assume les fonctions de liquidateur unique de la Société;
- le liquidateur n’a pas droit à rémunération;
- le seul associé en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société est réglé;
- LSF4 REOC III, L.P., en sa qualité d’associée unique, déclare qu’elle a reçu tous les actifs de la Société et qu’elle

assume le paiement de tout le passif connu, mais non encore payé et de tout le passif inconnu de la Société;

- la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leurs mandats;
- les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années au 10B, rue Henri Schnadt,

L-2530 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, vol. 151S, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111038.3/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LSF4 VRF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 95.090. 

Les comptes de clôture au 1

er

 septembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04160,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111036.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

26603

EUROPEAN TRAILER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 85.233. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

(107369.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

NIOVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 96.149. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00086, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

(107371.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

PNEU SERVICE SCHUMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 18, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.394. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01656, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107372.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

SJ PROPERTIES DORNACH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-5626 Contern, 2-4, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 112.859. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SJ PROPERTIES HOLDING, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 2-4, rue Edmond Reuter, L-5626 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, in the process
of registration with the Luxembourg trade and companies register,

represented by Xavier Nevez, lawyer with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 12, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There exists private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name SJ PROPERTIES DOR-

NACH HOLDING, S.à r.l. (hereafter the Company), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the

<i>Pour <i>EUROPEAN TRAILER HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>NIOVI S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

26604

law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-

istered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board
of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of a single
manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles, «general
meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner required for
the amendment of these Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated
company.

Art. 3. Purpose
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 4. Duration
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or other similar event affecting one or more of its partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles and in accordance with
the Law.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.If the

company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the gen-
eral meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.

6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares in compliance with the law.

26605

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of

partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of partners shall fall within

the competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or

not, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical min-
utes and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-

pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance with these Articles and with
applicable Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers conferred by Law to the general

meeting of partners.

12.2. Each partner shall have voting rights in proportion to the partner’s ownership interest in the Company.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners may be taken without a meeting by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of partners may appear on a
single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced by original or facsimile
signature.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one half

of the share capital of the Company.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-

first day of December.

26606

Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts shall be established,

and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company’s assets and liabilities and the profit
and loss account.

14.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of

partners who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the stat-
utory auditors.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses, shall constitute the Company’s net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent
(10%) of the Company’s nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by general meeting of the partners;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the

Company are not threatened. 

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners, which will determine the powers and
remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be dis-

tributed to the partners in proportion to their share ownership in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made

in these Articles. 

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

Thereupon SJ PROPERTIES HOLDING, S.à r.l., prenamed and represented as stated hereabove, declares to have sub-

scribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 shares by contribution in cash, so
that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of

its incorporation are estimated at approximately two thousand one hundred (2,100) Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Brandur Thor Ludwig, company director, born in Chicago (United States of America), on July 31, 1971, with

private address at 8, rue JP Hippert, L-5834 Hespérange, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 2-4, rue Edmond Reuter, L-5626 Contern, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the above-appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of any
conflict in meaning between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above-appearing party, said proxyholder appearing signed

together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treizième jour du mois de décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

26607

A comparu:

SJ PROPERTIES HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège so-

cial au 2-4, rue Edmond Reuter, L-5626 Contern, Grand-Duchéde Luxembourg, en cours d’immatriculation avec le re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Xavier Nevez, juriste, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination SJ PROPERTIES DORNACH HOLDING, S.à r.l. (la

Société), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «con-
seil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés (dans ces
Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un seul associé) délibérant
comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communica-
tion aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi de brevets concer-
nant de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et tout autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

26608

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de pluralité

d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la simple signature d’au moins un gérant ou par

la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valable-
ment délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par

la Loi à l’assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.

26609

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital
social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un

bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engage-
ments et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits. 

14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés

qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel
de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions

suivantes: 

(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

(iii) L’assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d’acomptes sur dividen-

des;

(iv) La décision susvisée n’est adoptée que dans la mesure où la Société s’est assurée que les droits des créanciers de

la Société ne sont pas menacés. 

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-

tribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions

légales de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

SJ PROPERTIES HOLDINGS, S.à r.l., précédemment nommée, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir sous-

crit à l’intégralité du capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par ver-
sement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la
Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille cent (2.100) euros.

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéfinie:
- M. Brandur Thor Ludwig, administrateur de sociétés, né à Chicago (Etats-Unis d’Amérique), le 31 juillet 1971, dont

l’adresse privée est au 8, rue JP Hippert, L-5834 Hespérange, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est fixé au 2-4, rue Edmond Reuter, L-5626 Contern, Grand-Duché de Luxembourg.

26610

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent

acte avec Nous, notaire.

Signé: X. Nevez, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 33, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113856.3/230/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

OTIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 17, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 74.460. 

L’an deux mille cinq, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Paul Letombe, managing director, demeurant à L-5240 Sandweiler, 17, rue Principale;
2.- Monsieur Patrick Nilles, consultant informatique, demeurant à L-3630 Kayl, 48, rue de Dudelange;
3.- Monsieur Loïc Dunand, consultant informatique, demeurant à F-57000 Metz, 17 Impasse de la Baronette;
agissant en leur qualité d’associés de la société à responsabilité limitée OTIMO, S.à r.l., avec siège social à L-5240

Sandweiler, 17, rue Principale, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 74.460,

constituée par acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, le 14 janvier 2000, publié au Mémo-

rial C en 2000, page 19391.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1

er

 juillet 2002,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 19 septembre 2002 numéro 1358.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Jean-Paul Letombe, prénommé, comme liquidateur.

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’attribuer au liquidateur les pouvoirs suivants:
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans
devoir recourir à l’autorisation de l’associé unique dans les cas où elle est prévue par la loi.

Il est dispensé de dresser inventaire.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires tel pouvoir qu’il déterminera pour la durée qu’il fixera.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-)

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Letombe, P. Nilles, L. Dunand, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 31, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110747.3/202/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

Senningerberg, le 28 novembre 2005.

P. Bettingen.

26611

QUID NOVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 23, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 57.964. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01657, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107375.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

GENERAL O &amp; R INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 56.738. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01662, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107377.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

HERCOLUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5485 Wormeldange-Haut, Zone Artisanale.

H. R. Luxemburg B 112.663. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den zwölften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen Herr Hans Herber, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Longuich, Im Hospitalsfeld 9.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung HERCOLUX, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wormeldange-Haut.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den internationalen Handel und Vertrieb von Einrichtungen und Desi-

gnermöbeln. 

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Hans Herber, Kaufmann,
wohnhaft in D-54340 Longuich, Im Hospitalsfeld 9, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

26612

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Hans Herber, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Longuich, Im Hospitalsfeld 9.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten

und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5485 Wormeldange-Haut, Zone Artisanale.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Herber, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 décembre 2005, vol. 360, fol. 59, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(110778.3/201/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Echternach, den 19. Dezember 2005.

H. Beck.

26613

AIRKAAN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 94.024. 

<i>Décision de l’associée unique à Luxembourg, le 14 novembre 2005

Le siège social de la société est transféré, à compter du 14 novembre 2005, à l’adresse suivante:
boulevard Napoléon I

er

, 38, L-2210 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107576.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

LUXOMAC REAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 82.662. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire a décidé le 30 septembre 2005 de transférer le siège social de la société du 9,

rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg, au 18, avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg, avec effet
immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107579.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

STORMONT INVESTMENTS LLP, Société à responsabilité limitée.

Registered office: London E14 5HP, 1, Churchill Place.

Principal place of business: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 104.008. 

In the year two thousand and five, on the thirtieth of November.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the members of STORMONT INVESTMENTS LLP, having its regis-

tered office at 1 Churchill Place, London E14 5HP and its principal place of business at 43, boulevard de la Pétrusse, L-
2320 Luxembourg, registered with the Registrar of Companies in the United Kingdom under number OC309751 and
subsequently at the Register of Commerce of Luxembourg section B 104.008, incorporated on October 26, 2004 in
England and Wales and having transferred its principal place of business and place of management and control to Lux-
embourg by decisions of the extraordinary general meeting of the members held before the undersigned notary on No-
vember 2, 2004 in Luxembourg, published in the Mémorial C of 27th January 2005, number 76. The articles of
association of STORMONT INVESTMENTS LLP have been further amended by deed of the undersigned notary on No-
vember 5, 2004, published in the Mémorial C of 27th January 2005, number 76.

The meeting is presided by Ms Chantal Fondeur, private employee, residing in Luxembourg, who appoints as secre-

tary Mrs Natacha Steuermann, private employee residing in Grevenmacher.

The meeting elects as scrutineer Cecile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the President declares and requests the undersigned notary

to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Appointment and Retirement of Directors» the section entitled «Number and
Residence of Directors» so as to read: 

«The Directors shall be not less than one nor more than five in number. Each Director shall be a natural person, who

is resident for the purposes of Taxation in any jurisdiction other than the United Kingdom. A sole Director shall have
authority to exercise all the powers and discretions vested in the Management Board by this Agreement and the pro-
visions in this Schedule generally. For as long as there are two or more Directors, notwithstanding any contrary provi-
sion in this Schedule or any applicable law, a contract may be made on behalf of the LLP by the Directors acting under
its authority only if the document by which the contract is made is signed by both or any two of the Directors for the
time being.»

<i>Pour la société
K. Gritti
<i>Associée unique

Pour extrait conforme
Signature

26614

2. Decision to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Appointment and Retirement of Directors» the section entitled «Vacation of Of-
fice by Directors» so as to redraft paragraph (ii) thereof so as to read: «(...) (ii) he is or becomes resident for the pur-
poses of Taxation in the United Kingdom; or (...)» and to delete paragraph (iii) and subsequently renumber the following
paragraphs thereof.

3. Decision to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Appointment and Retirement of Directors» the section entitled «Directors below
Minimum through Vacancies» by deleting the first sentence thereof (all other provisions remaining unchanged).

4. Decision to delete in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled «Observer».

5. Decision to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled «Notice of Meetings»
so as to read: «Each Director shall be given notice of any meeting of the Management Board. Notice of a meeting of the
Management Board shall be deemed to be properly given to a Director if it is given to him personally or by word of
mouth or sent in writing to him at his last known address or any other address given by him to the LLP for this purpose.
A Director may waive notice of any meeting either prospectively or retrospectively.»

6. Decision to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled «Quorum» so as to
read:

«Subject to the remaining provisions of this paragraph, the quorum necessary for the transaction of the business of

the Management Board shall be two. Any person who ceases to be a Director at a meeting of the Management Board
may continue to be present and to act as a Director and be counted in the quorum until the termination of the meeting
of the Management Board if no Director objects and if otherwise a quorum would not be present. The quorum for the
transaction of business of the Management Board shall be one Director if that Director is the sole Director.»

7. Decision to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled «Competence of
Meetings» so as to delete the last part of the second sentence of that section beginning with «except that an Observer
present at a meeting of the Management Board(...)».

8. Decision to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled «Voting» so as to
read: «Questions arising at any meeting of the Management Board shall be determined by a majority of votes. In the case
of any equality of votes, the chairman of the Management Board shall have a second or casting vote.»

9. Decision to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule 2 «Regulations for

the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled «Minutes» so as to
read: «The Directors shall cause full minutes to be made in books kept for this purpose of all proceedings at General
Meetings and at meetings of the Management Board or of any committee; such minutes shall include the names of the
Members and Directors present at each meeting.»

10. Decision to remove the current Directors and to grant discharge to them for the performance of their duties

until the date hereof.

11. Appointment of three (3) new Directors of STORMONT INVESTMENTS LLP.
12. Decision to transfer the registered office of the Company to the following address: 2, boulevard Konrad Adenau-

er, L-1115 Luxembourg

II) The members present or represented, the proxies of the represented members and the number of their partici-

pations are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the attending members.

III) The proxies of the represented members after having been signed ne varietur by the office of the meeting and the

undersigned notary will remain annexed to this minute.

It appears from the attendance list that all the eleven million four hundred and seventy-eight thousand four hundred

and eight (11,478,408) participations representing the entire capital of STORMONT INVESTMENTS LLP of one billion
one hundred and forty-seven million eight hundred and forty thousand eight hundred Pounds Sterling (GBP
1,147,840,800.-) are represented at the present meeting.

IV) All the members present or represented declare that they have had due notice and received knowledge of the

agenda prior to this meeting.

Accordingly, the meeting is validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Appointment and Retirement of Directors» the section entitled
«Number and Residence of Directors» so as to read:

«The Directors shall be not less than one nor more than five in number. Each Director shall be a natural person, who

is resident for the purposes of Taxation in any jurisdiction other than the United Kingdom. A sole Director shall have
authority to exercise all the powers and discretions vested in the Management Board by this Agreement and the pro-
visions in this Schedule generally. For as long as there are two or more Directors, notwithstanding any contrary provi-
sion in this Schedule or any applicable law, a contract may be made on behalf of the LLP by the Directors acting under
its authority only if the document by which the contract is made is signed by both or any two of the Directors for the
time being.»

26615

<i>Second resolution

The general meeting resolved to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Appointment and Retirement of Directors» the section entitled
«Vacation of Office by Directors» so as to redraft paragraph (ii) thereof so as to read: «(...) (ii) he is or becomes resident
for the purposes of Taxation in the United Kingdom; or (...)» and to delete paragraph (iii) and subsequently renumber
the following paragraphs thereof.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Appointment and Retirement of Directors» the section entitled
«Directors below Minimum through Vacancies» by deleting the first sentence thereof (all other provisions remaining
unchanged).

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved to delete in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled
«Observer».

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled
«Notice of Meetings» so as to read: 

«Each Director shall be given notice of any meeting of the Management Board. Notice of a meeting of the Manage-

ment Board shall be deemed to be properly given to a Director if it is given to him personally or by word of mouth or
sent in writing to him at his last known address or any other address given by him to the LLP for this purpose. A Director
may waive notice of any meeting either prospectively or retrospectively.»

<i>Sixth resolution

The general meeting resolved to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled
«Quorum» so as to read:

«Subject to the remaining provisions of this paragraph, the quorum necessary for the transaction of the business of

the Management Board shall be two. Any person who ceases to be a Director at a meeting of the Management Board
may continue to be present and to act as a Director and be counted in the quorum until the termination of the meeting
of the Management Board if no Director objects and if otherwise a quorum would not be present. The quorum for the
transaction of business of the Management Board shall be one Director if that Director is the sole Director.»

<i>Seventh resolution

The general meeting resolved to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled
«Competence of Meetings» so as to delete the last part of the second sentence of that section beginning with «except
that an Observer present at a meeting of the Management Board.»

<i>Eighth resolution

The general meeting resolved to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled
«Voting» so as to read: «Questions arising at any meeting of the Management Board shall be determined by a majority
of votes. In the case of any equality of votes, the chairman of the Management Board shall have a second or casting vote.»

<i>Ninth resolution

The general meeting resolved to amend in the articles of association of STORMONT INVESTMENTS LLP-Schedule

2 «Regulations for the Management of the LLP», under «Proceedings of the Management Board» the section entitled
«Minutes» so as to read:

«The Directors shall cause full minutes to be made in books kept for this purpose of all proceedings at General Meet-

ings and at meetings of the Management Board or of any committee; such minutes shall include the names of the Mem-
bers and Directors present at each meeting.»

<i>Tenth resolution

The general meeting resolved to remove all the A Directors:
- Eric Biren,
- Vincent Goy,
- Fabrice Collin,
and all the B Directors:
- Alfred Lang, and
- Robert Becker,
in their capacity of Directors of STORMONT INVESTMENTS LLP and to grant them discharge for the performance

of their duties until the date hereof. Their removal shall be effective as of the date hereof.

26616

<i>Eleventh resolution

The general meeting resolved to fix the number of managers of the Company to three (3) and to appoint the following

as new managers of the Company with effect as of today:

- Werner Burg, born in Saarburg, Trier-Saarburg, Germany, on June 16, 1962, banker, professionally residing at 2,

boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Jürgen Schweig, born in Gimbweiler, Germany, on December 5, 1960, banker, professionally residing at 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Rolf Caspers, born in Trier, Germany, on March 12th, 1968, banker, professionally residing at 2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg.

The term of their office will expire after the meeting during which the general meeting approves the financial state-

ments relating to the precedent financial year.

<i>Twelfth resolution

The general meeting resolved to transfer the registered office of the Company to the following address: 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to STORMONT INVESTMENTS

LLP and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand Euro (1,000.- EUR).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le trente novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de STORMONT INVESTMENTS LLP, ayant son siège

social au 1 Churchill Place, Londres E14 5HP et son siège de direction effective au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre des Sociétés en Angleterre sous le numéro OC309751 et par la suite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B 104.008, constituée le 26 octobre 2004 en
Angleterre et au pays de Galle et ayant transféré son siège de direction effective et de contrôle au Luxembourg par
décisions de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant le soussigné notaire le 2 novembre 2004 à
Luxembourg, assemblée publiée au Mémorial C numéro 76 du 27 janvier 2005. Les statuts de STORMONT INVEST-
MENTS LLP ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 novembre 2004, publié au
Mémorial C numéro 76 du 27 janvier 2005.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui nomme

secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Grevenmacher.

L’assemblée désigne comme scrutateur Maître Cecile Jager, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été valablement constitué, le Président déclare et requiert le notaire soussigné d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du contrôle

et de la gestion de la LLP», sous «Nomination et Démission des Gérants» la section intitulée «Nombre et résidence des
Gérants» de façon à lui donner la teneur suivante:

«Les Gérants ne doivent pas être moins qu’un ni plus de cinq en nombre. Chaque Gérant doit être une personne

physique, qui, pour les besoins d’Imposition, a sa résidence dans n’importe quelle juridiction autre que dans le Royaume-
Uni. Un Gérant unique aura toute compétence pour exercer toutes les fonctions et missions dont est investi le Conseil
de Gérance aux termes de ce Contrat et de toutes dispositions émanant de cette Annexe en général. Aussi longtemps
qu’il y aura deux ou plusieurs Gérants, et sauf disposition contraire prévue dans cette Annexe ou émanant de toute loi
applicable, une convention pourra être passée au nom et pour compte de la LLP par les Gérants agissant sous leur auto-
rité à condition que le document de la convention soit signé par au moins deux Gérants en fonction.»

2. Décision de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du contrôle

et de la gestion de la LLP», sous «Nomination et Démission des Gérants» la section intitulée «Cessation des fonctions
de Gérants» de façon à reformuler le paragraphe (ii) et de lui donner la teneur suivante: «(...) (ii) il est ou devient résident
au Royaume-Uni pour des raisons d’Imposition; ou (...)» et de supprimer le paragraphe (iii) en renumérotant en consé-
quence les paragraphes suivants.

3. Décision de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du contrôle

et de la gestion de la LLP», sous «Nomination et Démission des Gérants» la section intitulée «Nombre de Gérants in-
férieur au minimum en raison de cessations des fonctions» en supprimant la première phrase (le reste de l’article de-
meurant inchangé).

4. Décision de supprimer dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du con-

trôle et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée «Observateur».

26617

5. Décision de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du contrôle

et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée «Notification des
réunions» de façon à lui donner la teneur suivante: «Chaque Gérant devra avoir notification de toute réunion du Conseil
de Gérance. Une réunion du Conseil de Gérance est présumée valablement notifiée à un Gérant si la notification a été
faite en personne ou oralement ou par écrit envoyée à sa dernière adresse connue ou toute autre adresse par lui com-
muniquée à la LLP à cet effet. Un Gérant peut renoncer à la notification de toute réunion soit pour l’avenir soit rétroac-
tivement.»

6. Décision de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du contrôle

et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée «Quorum» de façon
à lui donner la teneur suivante:

«Sous réserve des autres dispositions de ce paragraphe, le quorum nécessaire pour transiger les affaires du Conseil

de Gérance est de deux. Toute personne qui cesse d’être un Gérant lors d’une réunion du Conseil de Gérance peut
continuer à être présente, agir comme Gérant et être comptée dans le quorum jusqu’à la fin de la réunion du Conseil
de Gérance, si aucun Gérant n’y fait objection et si, sans elle, un quorum n’est pas atteint. Dans l’hypothèse d’un Gérant
unique, le quorum requis pour transiger les affaires du Conseil de Gérance est un Gérant.».

7. Décision de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du contrôle

et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée «Compétence des
réunions» de manière à supprimer la dernière partie de la seconde phrase de cette section commençant par «sauf qu’un
Observateur présent à une réunion du Conseil de Gérance (...)».

8. Décision de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du contrôle

et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée «Vote» de façon à lui
donner la teneur suivante: «Les questions soulevées à une réunion du Conseil de Gérance seront résolues par une ma-
jorité de votes. En cas d’égalité de votes, le Président du Conseil de Gérance aura droit à un vote supplémentaire ou
prépondérant.»

9. Décision de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementation du contrôle

et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée «Procès-verbaux» de
façon à lui donner la teneur suivante: «Les Gérants feront en sorte que des procès-verbaux entiers sont établis dans
leurs livres et conservés à cet effet pour tout acte à poser lors des Assemblées Générales et réunions du Conseil de
Gérance ou d’un comité; ces procès-verbaux comprennent les noms des Associés et Gérants présents à chaque réu-
nion.»

10. Décision de révoquer les gérants actuels et de leur accorder décharge pour l’exercice de leur mission jusqu’à ce

jour.

11. Nomination de trois (3) nouveaux gérants de STORMONT INVESTMENTS LLP
12. Décision de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg.

II) Les associés présents ou représentés, les mandataires des membres représentés et le nombre de leurs parts so-

ciales sont indiqués sur une liste de présence.

Les procurations des associés représentés signées ne varietur par le bureau et le notaire instrumentant resteront

annexées à cet acte.

III) Il apparaît selon la liste de présence que l’intégralité des one million quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent

huit (11.478.408) parts sociales représentant la totalité du capital social de STORMONT INVESTMENTS LLP d’un mil-
liard cent quarante-sept million huit cent quarante mille et huit cents livres sterling (GBP 1.147.840.800,-) est représen-
tée à l’assemblée.

IV) Tous les associés présents ou représentés déclarent qu’ils ont eu préalablement à cette assemblée notification et

connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée est valablement constituée et il peut être valablement délibéré sur l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Réglementa-

tion du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Nomination et Démission des Gérants» la section intitulée «Nombre
et résidence des Gérants» de façon à lui donner la teneur suivante:

«Les Gérants ne doivent pas être moins qu’un ni plus de cinq en nombre. Chaque Gérant doit être une personne

physique, qui, pour les besoins d’Imposition, a sa résidence dans n’importe quelle juridiction autre que dans le Royaume-
Uni. Un Gérant unique aura toute compétence pour exercer toutes les fonctions et missions dont est investi le Conseil
de Gérance aux termes de ce Contrat et de toutes dispositions émanant de cette Annexe en général. Aussi longtemps
qu’il y aura deux ou plusieurs Gérants, et sauf disposition contraire prévue dans cette Annexe ou émanant de toute loi
applicable, une convention pourra être passée au nom et pour compte de la LLP par les Gérants agissant sous leur auto-
rité à condition que le document de la convention soit signé par au moins deux Gérants en fonction.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Régle-

mentation du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Nomination et Démission des Gérants» la section intitulée
«Cessation des fonctions de Gérants» de façon à reformuler le paragraphe (ii) et de lui donner la teneur suivante: «(...)
(ii) il est ou devient résident au Royaume-Uni pour des raisons d’Imposition; or (...)» et de supprimer le paragraphe (iii)
en renumérotant en conséquence les paragraphes suivants. 

26618

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Régle-

mentation du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Nomination et Démission des Gérants» la section intitulée
«Nombre de Gérants inférieur au minimum en raison de cessations des fonctions» en supprimant la première phrase
(le reste de l’article demeurant inchangé).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale a décidé de supprimer dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Régle-

mentation du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée
«Observateur».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Régle-

mentation du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée
«Notification des réunions» de façon à lui donner la teneur suivante: «Chaque Gérant devra avoir notification de toute
réunion du Conseil de Gérance. Une réunion du Conseil de Gérance est présumée valablement notifiée à un Gérant si
la notification a été faite en personne ou oralement ou par écrit envoyée à sa dernière adresse connue ou toute autre
adresse par lui communiquée à la LLP à cet effet. Un Gérant peut renoncer à la notification de toute réunion soit pour
l’avenir soit rétroactivement.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Régle-

mentation du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée
«Quorum» de façon à lui donner la teneur suivante:

«Sous réserve des autres dispositions de ce paragraphe, le quorum nécessaire pour transiger les affaires du Conseil

de Gérance est de deux. Toute personne qui cesse d’être un Gérant lors d’une réunion du Conseil de Gérance peut
continuer à être présente, agir comme Gérant et être comptée dans le quorum jusqu’à la fin de la réunion du Conseil
de Gérance, si aucun Gérant n’y fait objection et si, sans elle, un quorum n’est pas atteint. Dans l’hypothèse d’un Gérant
unique, le quorum requis pour transiger les affaires du Conseil de Gérance sera un Gérant.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Régle-

mentation du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée
«Compétence des réunions» de manière à supprimer la dernière partie de la seconde phrase de cette section commen-
çant par «sauf qu’un Observateur présent à une réunion du Conseil de Gérance (...)».

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Régle-

mentation du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée
«Vote» de façon à lui donner la teneur suivante: «Les questions soulevées à une réunion du Conseil de Gérance seront
résolues par une majorité de votes. En cas d’égalité de votes, le Président du Conseil de Gérance aura droit à un vote
supplémentaire ou prépondérant.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier dans les statuts de STORMONT INVESTMENTS LLP-Annexe 2 «Régle-

mentation du contrôle et de la gestion de la LLP», sous «Procédures relatives au Conseil de Gérance» la section intitulée
«Procès-verbaux» de façon à lui donner la teneur suivante: «Les Gérants feront en sorte que des procès-verbaux entiers
sont établis dans leurs livres et conservés à cet effet pour tout acte à poser lors des Assemblées Générales et réunions
du Conseil de Gérance ou d’un comité; ces procès-verbaux comprennent les noms des Associés et Gérants présents à
chaque réunion.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale a décidé de révoquer tous les Gérants A:
- Eric Biren,
- Vincent Goy,
- Fabrice Collin
et tous les Gérants B:
- Alfred Lang,
- Robert Becker,
de leur fonction de Gérants de STORMONT INVESTMENTS LLP et leur a accordé décharge pour l’exercice de leur

mission jusqu’à ce jour. Leur révocation prendra effet à compter de ce jour.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale a décidé de fixer le nombre de Gérants de STORMONT INVESTMENTS LLP à trois (3) et a

décidé de nommer aux fonctions de nouveaux Gérants de STORMONT INVESTMENTS LLP avec effet à compter de
ce jour:

- Werner Burg, né le 16 juin 1962, à Saarburg, Trier/Saarburg, Allemagne, banquier, ayant sa résidence professionnelle

au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Jürgen Schweig, né à Gimbweiler, Allemagne, le 5 décembre 1960, banquier, ayant sa résidence professionnelle au

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

26619

- Rolf Caspers, né le 12 mars 1968 à Trèves, Allemagne, banquier, ayant sa résidence professionnelle au 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

Leur mandat expirera après l’assemblée au cours de laquelle l’assemblée générale statuera sur les comptes de l’exer-

cice social de l’année sociale précédente.

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la société au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à STORMONT INVEST-

MENTS LLP et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A sa demande, il est spécifié qu’en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Fondeur, N. Steuermann, C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, vol. 151S, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110750.3/202/371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

LISMORE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 103.665. 

In the year two thousand and five, on the thirtieth of november.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., a «société anonyme» incorporated under Luxembourg law, having its reg-

istered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, represented by Cécile Jager, attorney-at-law, re-
siding in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 30, 2005;

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time.

The prenamed entity, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., is the sole participant of LISMORE, having its regis-

tered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Reg-
ister of Commerce of Luxembourg section B number 103.665, incorporated by a deed of the undersigned notary on
October 13, 2004, published in the Mémorial C, number 6 of January 5, 2005 (the «Company»).

The appearing person, acting in its above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as fol-

lows:

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to redraft article 10 and any other relevant article of the Company’s by-laws in order (1) to remove any

reference to BARCLAYS BANK PLC in the nomination process of the managers of the Company and to categories of
managers, (2) to remove any provision with respect to a casting vote, (3) to provide for a management possibly by a
sole manager and (4) as regards the signature power(s) of the Company’s managers, to add a new paragraph at the end
of article 10 of the Company’s by-laws to be worded as follows:

«The Company shall be bound in all circumstances by the single signature of its sole manager and in case of a board

of managers, by the joint signature of any two (2) members thereof.»

2. Decision to remove the current board of managers of the Company and to grant discharge to these managers for

the performance of their duties until today.

3. Appointment of three (3) new managers of the Company.
4. Decision to transfer the registered office of the Company to the following address: 2, boulevard Konrad Adenauer,

L-1115 Luxembourg.

II. That the following resolutions are taken by the sole participant of the Company:

<i>First resolution

The sole participant resolved to amend article 10 of the Company’s by-laws so as to read:

«Art. 10. The company is administrated by one single manager or a management board comprising no more than

five (5) members, whether participants or not, appointed by the unanimous consent of all of the participants for an un-

Senningerberg, le 8 décembre 2005.

P. Bettingen.

26620

limited period and invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful in the accomplishment of
the corporate purposes of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. The sole man-
ager or, as the case may be, the management board represents the company towards third parties and any litigation
involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).
The sole manager exercises the powers of the board of managers.

The manager(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by resolutions taken by the sole

participant or, as the case may be, by the general meeting of participants.

Meetings of the management board shall be held in Luxembourg and are quorate if at least two (2) members are

present or represented. The decisions of the management board shall be taken by the majority of the managers present
or represented.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or

not.

The company shall be bound in all circumstances by the single signature of its sole manager and in case of a board of

managers, by the joint signature of any two (2) members thereof.»

<i>Second resolution

The sole participant resolved to remove all the A Managers:
- Eric Biren,
- Vincent Goy,
- Fabrice Collin,
and all the B Managers:
- Alfred Lang, and
- Robert Becker,
in their capacity of managers of the Company and to grant them a discharge for the performance of their duties until

today. Their removal shall be effective as of today.

<i>Third resolution

The sole participant resolved to fix the number of managers of the Company to three (3) and to appoint the following

as new managers of the Company with effect as of today:

- Werner Burg, born in Saarburg, Trier-Saarburg, Germany, on June 16, 1962, banker, professionally residing at 2,

boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Jürgen Schweig, born in Gimbweiler, Germany, on December 5, 1960, banker, professionally residing at 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Rolf Caspers, born in Trier, Germany, on March 12th, 1968, banker, professionally residing at 2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg.

The term of their office will expire after the meeting during which the sole participant or, as the case may be, the

general meeting of participants approves the financial statements relating to the precedent financial year.

<i>Fourth resolution

The sole participant resolved to transfer the registered office of the Company to the following address: 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one thousand Euro (1,000.- EUR).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, surname, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le trente novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., une «société anonyme» un société de droit luxembourgeois, ayant son siè-

ge social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, représentée Cécile Jager, avocat, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 30 novembre 2005;

La procuration signée ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La prédite société, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., est la seule associée de LISMORE, ayant son siège social

au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce de Luxembourg section B numéro 103.665, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
13 octobre 2004, publié au Mémorial C, numéro 6 du 5 janvier 2005 (la «Société»).

26621

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social de la Société prend a prié le notaire instrumentaire d’acter

ce qui suit:

I. Que l’agenda est le suivant:

<i>Agenda:

1. Décision de reformuler l’article 10 et tout autre article des statuts nécessaire en vue (1) supprimer toute référence

à BARCLAYS BANK PLC dans le cadre de la nomination des gérants de la Société et aux catégories de gérants, (2) de
supprimer toute référence à une voix prépondérante de vote, (3) de prévoir la possibilité d’administration par un gérant
unique et (4) dans le cadre de la représentation des pouvoirs d’engagements de la Société de rajouter un alinéa final à
l’article 10 des statuts, dont la teneur sera la suivante:

«La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique, en cas de Conseil de gérance, par

la signature conjointe de deux (2) de ses membres.»

2. Décision de révoquer l’actuel Conseil de gérance de la Société et d’accorder décharge à ses membres pour l’exer-

cice de leur mission jusqu’à ce jour.

3. Nomination de trois (3) nouveaux gérants de la Société.
4. Décision de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante: 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg.

II. Que les résolutions suivantes ont été prises par l’associé unique:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de reformuler l’article 10 et de lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. La société est gérée par un gérant unique ou le cas échéant un Conseil de gérance, composé de cinq mem-

bres (5) maximum, associés ou non, nommés, par décision unanime de l’ensemble des associés, pour une période indé-
terminée et investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception des pouvoirs expressément réservés par la loi à l’Assem-
blée générale. Le gérant unique ou le Conseil de gérance représente la société vis-à-vis des tiers et dans tout litige en-
gageant la société en tant que plaignante ou défenderesse. Le gérant unique exercera tous les pouvoirs conférés au
Conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) peut être révoqué ad nutum, par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par une décision de

l’associé unique ou de l’Assemblée générale des associés.

Le Conseil de gérance se réunit à Luxembourg, le quorum pour les réunions du Conseil est atteint si (i) au moins

deux (2) gérants sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des gé-
rants présents ou représentés.

Des pouvoirs limités et spéciaux peuvent êtres délégués pour des objectifs spécifiques à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique, en cas de Conseil de gérance, par

la signature conjointe de deux (2) de ses membres.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de révoquer tous les gérants de classe A:
- Eric Biren,
- Vincent Goy,
- Fabrice Collin;
Et tous les gérants de classe B:
- Alfred Lang, et
- Robert Becker;
Et leur accorde décharge pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour. Leur révocation prendra effet à compter

d’aujourd’hui.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants de la Société à trois (3) et nomme aux fonctions de nouveaux

gérants de la Société avec effet à compter de ce jour:

- Werner Burg, né le 16 juin 1962, à Saarburg, Trier/Saarburg, Allemagne, banquier, ayant sa résidence professionnelle

au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Jürgen Schweig, né à Gimbweiler, Allemagne, le 5 décembre 1960, banquier, ayant sa résidence professionnelle au

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Rolf Caspers, né le 12 mars 1968 à Trèves, Allemagne, banquier, ayant sa résidence professionnelle au 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

Leur mandat expirera après l’assemblée au cours de laquelle l’associé unique, ou le cas échéant l’assemblée générale

statuera sur les comptes de l’exercice social de l’année sociale précédente.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: 2, boulevard Konrad Adenauer,

L-1115 Luxembourg.

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

26622

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A sa demande, il est spécifié qu’en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état civil et demeure, le comparant

a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, vol. 151S, fol. 2, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110749.3/202/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

In the year two thousand and five, the twenty-first day of September.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

Jean-François Bouchoms, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of the Board of Directors of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A., a Luxem-

bourg public limited liability company (société anonyme), with registered office at 123, avenue du X Septembre in L-2551
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.862 (the Com-
pany), by virtue of a decision taken by the Board of Directors of the Company on 19 August 2005.

A copy of the minutes of the above-mentioned decision of the Board of Directors of the Company, signed ne varietur

by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of
registration.

The person appearing requested the notary to record the following statements.
(a) The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary

then residing in Hesperange, dated 23 February 1999 and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C - N

°

 392 of 31 May 1999. Its articles of association have been amended by several deeds and were amended for the

last time on 31 August 2005 by a deed of Mr Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, acting in replacement of Mr
Joseph Elvinger, prenamed, which deed has not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Company has its registered office at 123, avenue du X Septembre in L-2551 Luxembourg and is registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.862.

(b) The Company has a subscribed and entirely paid up share capital set at USD 90,629,203.50 (ninety million six

hundred twenty-nine thousand two hundred and three United States Dollars and fifty Cents) represented by 33,478,532
(thirty-three million four hundred seventy-eight thousand five hundred thirty-two) Ordinary Shares, 16,227,915 (sixteen
million two hundred and twenty-seven thousand nine hundred and fifteen) Series A Preference Shares and 10,713,022
(ten million seven hundred and thirteen thousand and twenty-two) Series B Preference Shares, each having a par value
of USD 1.50 (one United States Dollar and fifty Cents).

(c) Article 5 of the articles of association of the Company is worded as follows:
5.1 The authorised share capital is set at two hundred twenty-five million United States Dollars (USD 225,000,000.-)

represented by one hundred fifty million (150,000,000.-) shares having a nominal value of one United States Dollar and
fifty Cents (USD 1.50) each.

5.4 Subject to Article 21 hereof, the Board of Directors of the Company is authorised to accept subscriptions for

and to issue share capital, in whole or in part, from time to time, up to the maximum authorised shares available in
accordance with Section 5.1, within a five year period commencing on August 31, 2005 and expiring on August 30, 2010
for any authorised shares which have not yet been subscribed when it deems such issuance to benefit the Company.

5.7 Each time the Board of Directors shall act to render effective the increase of subscribed capital, as authorised,

Article 5.2 of these Articles shall be amended so as to reflect the result of such action; the Board of Directors shall take
or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining the execution and publication of such
amendment.

5.8 In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the law of

10

th

 August 1915, on commercial companies, as amended, (the Law), the Board of Directors of the Company hereby is

authorised by the shareholders to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for
the same period of five years except for (x) the subscription rights expressly provided for in these Articles, (y) the pref-
erential subscription rights of the holders of the Series A Preference Shares and (z) the preferential subscription rights
of the holders of the Series B Preference Shares.

(d) The Board of Directors of the Company in its resolutions taken on 19 August 2005 resolved to, inter alia, «to

confirm, ratify and renew, to the extent necessary, the appointment of the law firm ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG
as agent of the Company to represent the Company before such agencies, notaries or other officials as are appropriate
and necessary to give legal and official effect to the issuance of any shares of the Company pursuant to the exercise of
stock option by employees from time to time or other purchase or issuance of the shares of the Company».

Senningerberg, le 8 décembre 2005.

P. Bettingen.

26623

(e) In accordance with the above mentioned provisions of article 5 of the articles of association of the Company and

pursuant to the authority given above, Jean-François Bouchoms, prenamed, acting on behalf of (i) ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG and of (ii) the Board of Directors of the Company, declares to the notary that, pursuant to the stock
options having been exercised the share capital of the Company shall be increased by an amount of USD 2,718.- (two
thousand seven hundred eighteen United States Dollars) in order to raise it from its present amount of USD
90,629,203.50 (ninety million six hundred twenty-nine thousand two hundred and three United States Dollars and fifty
Cents) to USD 90,631,921.50 (ninety million six hundred thirty-one thousand nine hundred twenty-one United States
Dollars and fifty Cents) by the creation and issuance of 1,812 (one thousand eight hundred and twelve) new Ordinary
Shares having a par value of USD 1.50 (one United States Dollar fifty Cents) each.

(f) Thereupon, Jean-François Bouchoms, prenamed, declared that the Board of Directors has accepted the subscrip-

tion of the 1,812 (one thousand eight hundred and twelve) new Ordinary Shares as follows:

(i) on 9 May 2005, Real Ashby, residing at 130 President Road, Manchester, NH 03103, U.S.A., has subscribed to 750

(seven hundred fifty) Ordinary Shares and has paid them up by way of a contribution in cash of an aggregate amount of
USD 1,125 (one thousand one hundred twenty-five United States Dollars); and

(ii) on 17 June 2005, Franz Heder, residing at Am alten Turm 7B, D-35305, Grunberg, Germany, has subscribed to

1,062 (one thousand sixty-two) Ordinary Shares and has paid them up by way of a contribution in cash of an aggregate
amount of USD 1,593.- (one thousand five hundred ninety-three United States Dollars).

The above contributions in cash of an aggregate amount of USD 2,718.- (two thousand seven hundred eighteen

United States Dollars) are to be allocated to the share capital account of the Company.

A copy of the bank statements evidencing the payment of an aggregate amount of USD 2,718.- (two thousand seven

hundred eighteen United States Dollars) by the above subscribers is shown to the undersigned notary.

(g) It is further declared that the Board of Directors of the Company has repealed the existing shareholders’

preferential subscription right for the purpose of the above issue of new shares.

(h) As a consequence of the increase of the corporate share capital, article 5.2 of the articles of association of the

Company will henceforth have the following wording:

«5.2 The subscribed capital of the Company is set at USD 90,631,921.50 (ninety million six hundred thirty-one

thousand nine hundred twenty-one United States Dollars and fifty Cents) represented by 33,480,344 (thirty-three
million four hundred eighty thousand three hundred forty-four) Ordinary Shares, 16,227,915 (sixteen million two hun-
dred and twenty-seven thousand nine hundred and fifteen) Series A Preference Shares and 10,713,022 (ten million seven
hundred and thirteen thousand and twenty-two) Series B Preference Shares having a par value of USD 1.50 (one United
States Dollars and fifty Cents) each».

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of

the presently stated increase of capital are estimated at approximately EUR 1,500.- (one thousand five hundred Euro). 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whose name, Christian name, civil status and residence are

known to the notary, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant au nom et pour compte du Conseil d’Administration de STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 123, avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.862 (la Société), en vertu
d’une décision prise par le Conseil d’Administration de la Société le 19 août 2005.

Une copie du procès-verbal de ladite décision restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit.
(a) La Société a été constituée le 23 février 1999 sous le droit luxembourgeois en vertu d’un acte de Maître Gérard

Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C - N

°

 392

du 31 mai 1999. Ses statuts ont été modifiés suivant plusieurs actes et pour la dernière fois le 31 août 2005 en vertu
d’un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de Maître Joseph Elvinger,
précité, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La Société a son siège social au 123,
avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg et est enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 68.862.

(b) La Société dispose d’un capital social souscrit et entièrement libéré de USD 90.629.203,50 (quatre-vingt-dix mil-

lions six cent vingt-neuf mille deux cent trois dollars des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) représenté par
33.478.532 (trente-trois millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cent trente-deux) Actions Ordinaires,
16.227.915 (seize millions deux cent vingt-sept mille neuf cent quinze) Actions Privilégiées de Série A, et 10.713.022 (dix

26624

millions sept cent treize mille vingt-deux) Actions Privilégiées de Série B, ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un
dollar des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) chacune.

(c) L’article 5 des statuts de la Société est libellé de la sorte:
5.1 Le capital autorisé est fixé à deux cent vingt-cinq millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

225.000.000,-) représenté par cent cinquante millions (150.000.000) d’actions ayant une valeur nominale d’un dollar des
Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents (USD 1,50) chacune.

5.4 Sous réserve de l’article 21 des présentes, le Conseil d’Administration est autorisé à accepter des souscriptions

de capital et d’émettre du capital, en tout ou en partie et de temps en temps, à concurrence du nombre maximal autorisé
d’actions disponibles conformément à l’article 5.1, pendant une période de cinq ans commençant le 31 août 2005 et se
terminant le 30 août 2010, pour toutes actions autorisées qui n’auraient pas encore été souscrites, lorsqu’il estime une
telle émission bénéfique pour la Société.

5.7 Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater par acte authentique une augmentation de capital,

comme autorisé, l’article 5.2 des présents Statuts sera modifié de manière à refléter le résultat de cette opération; le
Conseil d’Administration prendra les mesures ou autorisera toute personne à prendre les mesures nécessaires dans le
but d’obtenir la réalisation et la publication de cette modification.

5.8 En rapport avec cette autorisation d’augmenter le capital et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée (la Loi), le Conseil d’Administration de la Société est autorisé par
les actionnaires à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels pour la même pé-
riode de cinq ans, à l’exception (x) des droits de souscription prévus expressément dans les présents Statuts, (y) des
droits de souscription préférentiels des propriétaires des Actions Privilégiées de Série A et (z) des droits de souscription
préférentiels des propriétaires des Actions Privilégiées de Série B. 

(d) Le Conseil d’Administration de la Société, par ses résolutions adoptées le 19 août 2005, a décidé notamment de

«confirmer, ratifier et renouveler, dans la mesure nécessaire, la nomination du cabinet d’avocats ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG en tant que mandataire de la Société afin de représenter la Société devant toutes administrations, no-
taires et autres autorités publiques qui seraient opportunes et nécessaires pour donner effet officiel et de droit à l’émis-
sion d’actions de la Société suite à l’exercice ponctuel d’options sur titres par des employés ou autre acquisition ou
émission d’actions de la Société». 

(e) En vertu des dispositions précitées de l’article 5 des statuts de la Société et conformément à l’autorisation donnée

ci-dessus, Jean-François Bouchoms, précité, agissant pour compte (i) de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG et (ii) du
Conseil d’Administration de la Société, déclare au notaire instrumentant qu’en vertu du nombre d’options sur titres
exercées, le capital social de la Société doit être augmenté d’un montant de USD 2.718,- (deux mille sept cent dix-huit
dollars des Etats-Unis d’Amérique) afin de le porter de son montant actuel de USD 90.629.203,50 (quatre-vingt-dix mil-
lions six cent vingt-neuf mille deux cent trois dollars des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) à USD 90.631.921,50
(quatre-vingt-dix millions six cent trente et un mille neuf cent vingt et un dollars des Etats-Unis d’Amérique et cinquante
cents) par la création et l’émission de 1.812 (mille huit cent douze) nouvelles Actions Ordinaires d’une valeur nominale
de USD 1,50 (un dollar des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) chacune.

(f) A la suite de quoi, Jean-François Bouchoms, précité, a déclaré que le Conseil d’Administration a accepté la

souscription des 1.812 (mille huit cent douze) nouvelles Actions Ordinaires comme suit:

(i) le 9 mai 2005, Real Ashby, demeurant au 130 President Road, Manchester, NH 03103, U.S.A., a souscrit 750 (sept

cent cinquante) Actions Ordinaires et les a libérées par un apport en numéraire d’un montant total de USD 1.125,-
(mille cent vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique); et

(ii) le 17 juin 2005, Franz Heder, demeurant à Am alter Turm 7B, D-35305, Grunberg, Allemagne, a souscrit 1.062

(mille soixante-deux) Actions Ordinaires et les a libérées par un apport en numéraire d’un montant total de USD 1.593,-
(mille cinq cent quatre-vingt-treize dollars des Etats-Unis d’Amérique).

Les apports en numéraire ci-dessus, d’un montant total de USD 2.718,- (deux mille sept cent dix-huit dollars des

Etats-Unis d’Amérique) seront affectés au compte capital social de la Société.

Une copie des extraits bancaires attestant du paiement de la somme de USD 2.718,- (deux mille sept cent dix-huit

dollars des Etats-Unis d’Amérique) par les souscripteurs mentionnés ci-dessus est présentée au notaire instrumentant.

(g) Il est ensuite déclaré que le Conseil d’Administration a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel

des actionnaires existants pour les besoins de l’émission des nouvelles actions mentionnée ci-dessus.

(h) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5.2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«5.2 Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 90.631.921,50 (quatre-vingt-dix millions six cent trente et

un mille neuf cent vingt et un dollars des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) représenté par 33.480.344 (trente-
trois millions quatre cent quatre-vingt mille trois cent quarante-quatre) Actions Ordinaires, 16.227.915 (seize millions
deux cent vingt-sept mille neuf cent quinze) Actions Privilégiées de Série A, et 10.713.022 (dix millions sept cent treize
mille vingt-deux) Actions Privilégiées de Série B, ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un dollar des Etats-Unis
d’Amérique et cinquante cents) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ EUR 1.500,- (mille cinq
cents euros).

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

26625

Et après lecture faite au comparant, qui est connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure,

celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 98, case 2. – Reçu 22,23 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110904.3/211/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

UNIVERSUM ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 107.007. 

L’an deux mille cinq, le deux décembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de UNIVERSUM ENTERTAINMENT S.A., avec siè-

ge social à L-5445 Schengen, 110, route du Vin, constituée suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-
Bains du 22 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 761 du 29 juillet 2005.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Nedelco Kirilov Alipiev, commerçant, demeurant à D-06406

Bernburg, Kugelweg 15, 

qui désigne comme secrétaire Ute Ehrenberg, secrétaire, demeurant à D-06406 Bernburg, Kugelweg 15.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Reiner Weiand, technicien de l’environnement, demeurant à D-66793

Saarwellingen, 81, Kreppstrasse. 

Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
Augmentation de capital à raison de cent trente-neuf mille euros (139.000,- EUR) pour le porter de son capital actuel

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent soixante-dix mille euros (170.000,- EUR), par l’émission, la création
et la souscription de mille trois cent quatre-vingt-dix (1.390) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune, qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement libérées par
un versement en espèces;

Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
Modification de l’article 4 des statuts.
Changement de l’adresse de la société.
Révocation d’un administrateur.
Nomination d’un nouvel administrateur.
Fixation de son mandat.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

L’assemblée constate que Sören Quosig a cédé son action à Reiner Weiand de sorte qu’il n’est plus actionnaire de la

société.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Elle décide d’augmenter le capital social de la société à raison de cent trente-neuf mille euros (139.000,- EUR) pour

le porter de son capital actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent soixante-dix mille euros (170.000,-
EUR), par l’émission, la création et la souscription de mille trois cent quatre-vingt-dix (1.390) actions nouvelles d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existan-
tes, entièrement libérées par un versement en espèces. 

Est intervenu aux présentes:
Nedelco Kirilov Alipiev, susdit, déclarant souscrire les mille trois cent quatre-vingt-dix (1.390) actions de cent euros

(100,- EUR) chacune.

Ces actions étant entièrement libérées par des versements en espèces.
La réalité de cet apport a été justifiée au notaire instrumentant et l’assemblée déclare à l’unanimité accepter la libé-

ration intégrale de la souscription.

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

J. Elvinger.

26626

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède elle décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, lequel aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent soixante-dix mille euros (170.000,- EUR), repré-

senté par mille sept cents (1.700) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts et lui donne dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une maison d’édition de musique, le commerce avec de droits de

musique et de films, la production de musique, l’organisation de shows et de concerts, ainsi que toutes opérations in-
dustrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer l’adresse de la société et la fixe à L-5445 Schengen, 47, route du Vin. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée révoque Sören Quosig, commerçant, demeurant à D-06406 Bernburg, Gröbziger Strasse 14A, comme

administrateur et lui donne décharge de sa fonction.

<i>Sixième résolution

L’assemblée nomme nouvel administrateur Reiner Weiand, technicien de l’environnement, demeurant à D-66793

Saarwellingen, 81, Kreppstrasse. 

Son mandant prend fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2010.

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N.K. Alipiev, U. Ehrenberg, R. Weiand, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 9 décembre 2005, vol. 469, fol. 80, case 8. – Reçu 1.390 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110754.3/218/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

UNIVERSUM ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 107.007. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110755.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

HALSEY GROUP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 79.579. 

Voici les coordonnées correctes de la Gérante Mademoiselle Kristel Segers:
- Mademoiselle Kristel Segers, demeurant au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(107724.3/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Mondorf-les-Bains, le 19 décembre 2005

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 19 décembre 2005.

R. Arrensdorff.

K. Segers / D. Harvey 
<i>Gérante / <i>Gérant

A. Schwachtgen
<i>Notaire

26627

EUROPEAN STAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.201. 

Le bilan modifié et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02517, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107624.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

E.L.E.O.S. (EUROPEAN LOGISTIC FOR EXCELLENCE IN OPHTALMIC SERVICES) S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 89.140. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00413, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

(107625.3/728/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

EG IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1e, Waïstrooss.

R. C. Luxembourg B 66.965. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00417, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

(107630.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

LE LION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.440. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2005

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur Marco Neuen, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin

2011.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01907. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107719.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

26628

PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.877. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03031, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107905.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

H. R. Luxemburg B 79.237. 

Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG, mit Sitz in L-6633

Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 79.237 zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas ge-

nannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg am 8. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 442 am
14. Juni 2001,

abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtssitz in Luxemburg,

handelnd in Vertretung des genannten Notars Tom Metzler, am 30. Januar 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
764 vom 15. September 2001,

abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 10. Mai 2001, veröffentlicht

im Mémorial C Nummer 1061 vom 24. November 2001, und

abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht

im Mémorial C Nummer 1443 vom 5. Oktober 2002.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-

se 3.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-

burg, 12, rue Ste Zithe.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-

ge, 28, Am Bann.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende

Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den

Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden
Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben enregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

<i>Tagesordnung:

1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,

Am Bann.

2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie

folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell

zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg

nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire 
Signatures 

26629

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 89, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111167.3/272/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

H. R. Luxemburg B 79.237. 

Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005

hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111168.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LUXIMMO ERSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

H. R. Luxemburg B 79.238. 

Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO ERSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in L-6633

Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 79.238 zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas

genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg am 8. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 443
am 14. Juni 2001,

abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 10. Mai 2001, veröffentlicht

im Mémorial C Nummer 1066 vom 26. November 2001, und

abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht

im Mémorial C Nummer 1441 vom 4. Oktober 2002.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-

se 3.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-

burg, 12, rue Ste Zithe.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-

ge, 28, Am Bann.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende

Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den

Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden No-
tar unterzeichnet ist.

II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben

wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

<i>Tagesordnung:

1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,

Am Bann.

2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie

folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell

zu beurkunden:

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.

B. Moutrier.

26630

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg

nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111170.3/272/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LUXIMMO ERSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

H. R. Luxemburg B 79.238. 

Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005

hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111171.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

ART-PLACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 98.562. 

L’an deux mille cinq, le dix novembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Mademoiselle Jennifer Sondag, employée, demeurant à B-6750 Musson, 36, rue du Moulin.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit: 
a.- La société à responsabilité limitée ART-PLACO, S.à r.l., avec siège social à L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans, a été

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
15 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 218 du 23 février 2004 et ses statuts ont été modifiés aux termes d’un
acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 octobre 2005, en cours de publication au Mémorial C.

La société est inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 98.562,
b.- Le capital social s’élève à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent (100,-) euros, chacune, entièrement souscrites par la comparante.

Sur ce, la comparante, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Elle déclare céder à Madame Manuelle Haas, infirmière, demeurant à B-6769 Robelmont/Meix-devant-Virton, pour

laquelle est ici présente et ce acceptant, Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet, cinquante
(50) de ses parts sociales pour et moyennant le prix de cinq mille (5.000,-) euros, payé antérieurement aux présentes
et hors la présence du notaire, ce dont bonne et valable quittance.

Elle déclare céder à Madame Karin Walther, employée privée, demeurant à L-6311 Beaufort, 17, route de Reisdorf,

pour laquelle est ici présente et ce acceptant, Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet,
cinquante (50) de ses parts sociales pour et moyennant le prix de cinq mille (5.000,-) euros, payé antérieurement aux
présentes et hors la présence du notaire, ce dont bonne et valable quittance.

Mesdames Karin Walther et Manuelle Haas sont représentées en vertu de deux procurations sous seing privé datées

du 10 novembre 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées aux

présentes pour être enregistrées en même temps.

Les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées dès ce jour et elles en auront la jouissance et seront subro-

gées dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

<i>Acceptation

Est intervenu aux présentes Monsieur Jean-Paul Sondag, gérant de sociétés, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue du

Moulin, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, qui déclare consentir aux cessions de parts ci-avant men-

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.

B. Moutrier.

26631

tionnées, conformément à l’article 1690 du Code Civil, tant en nom personnel qu’en nom et pour compte de la société
et les tient pour valablement signifiées à la société et à lui-même.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après ces cessions, les associés ont pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

En conséquence de ce qui précède, le deuxième paragraphe de l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

«Ces parts ont été souscrites comme suit: 

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

mille cinquante (1.050,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: J. Sondag, Ch. Noël, J.-P. Sondag, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 14 novembre 2005, vol. 433, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111307.3/232/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

ART-PLACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 98.562. 

Statuts coordonnés suivant acte du 10 novembre 2005 reçu par M

e

 Urbain Tholl, déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(111310.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

DUCHESS III CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 95.311. 

1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 19 septembre 2003

que:

- Les administrateurs acceptent la démission au 19 septembre 2003 de Madame Maggy Kohl en tant qu’administra-

teur-délégué ayant comme fonction la délégué à la gestion journalière de la société et la remercie de ses loyaux services
dans le passé.

2. Le numéro d’immatriculation correct de l’administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. de la société est le

suivant: B n

°

 84.993.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107827.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

1.- Madame Manuelle Haas, infirmière, demeurant à B-6769 Robelmont/Meix-devant-Virton, cinquante parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Karin Walther, employée privée, demeurant à L-6311 Beaufort, 17, route de Reisdorf, cinquante

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3.- Mademoiselle Jennifer Sondag, employée, demeurant à B-6750 Musson, 36, rue du Moulin vingt-cinq parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125»

Mersch, le 19 décembre 2005.

U. Tholl.

U. Tholl.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

26632

EUROPIECES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 51, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 36.769. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00419, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

(107631.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

LUXIMMO DRITTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

H. R. Luxemburg B 81.904. 

Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO DRITTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in

L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
81.904 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas

genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 10. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1053 vom
22. November 2001, und

abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht

im Mémorial C Nummer 1464 vom 10. Oktober 2002.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-

se 3.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-

burg, 12, rue Ste Zithe.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-

ge, 28, Am Bann.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende

Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den

Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden No-
tar unterzeichnet ist.

II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben

wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

<i>Tagesordnung:

1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,

Am Bann.

2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie

folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell

zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg

nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

26633

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 90, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111313.3/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LUXIMMO DRITTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

H. R. Luxemburg B 81.904. 

Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005

hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111315.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

ERCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.230. 

<i>Notules du Conseil d’Administration du 17 février 1998

Sont présents:
- Lucien Voet;
- Eric Debruyne;
- Natalia Kornienkova;
- Guy Hermans.
Il est convenu et agréé à la majorité des voix de nommer Monsieur Eric Debruyne, employé, né le 29 janvier 1951 et

demeurant à B-2930 Brasschaat, Braam, 16 pour une durée de six (6) ans et rééligible en temps qu’administrateur-dé-
légué avec tous les pouvoirs.

Est agréée aussi la démission de Madame Natalia Kornienkova en temps qu’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03185. – Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107845.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

VAST INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 81.378. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02423, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107861.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

ASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 64.744. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 24 octobre 2005:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02388. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107911.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.

B. Moutrier.

Fait à Luxembourg, le 17 février 1998.

L. Voet / E. Debruyne / N. Kornienkova / G. Hermans.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

26634

ERCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.230. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005

Confirmation de nomination d’administrateur:
L’assemblée générale extraordinaire confirme que Monsieur Debruyne Eric a été effectivement nommé administra-

teur en date du 17 février 1998 et que Madame Kornienkova Natalia a démissionné de sa fonction d’administrateur à la
même date.

Luxembourg, le 21 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107844.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

SANLAU, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 112.668. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Pascal Robinet, juriste, demeurant à L-7412 Bour, 5, rue d’Arlon, agissant en sa qualité de mandataire spécial

pour:

1.- Monsieur James Bötkös, administrateur de sociétés, demeurant à H-1051 Budapest, Vigado ter, 3, et 
2.- Monsieur Yebga Hot, administrateur de sociétés, demeurant à H-1062 Budapest, Bajza utca, 56,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Budapest, le 15 novembre 2005;
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er.

 Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SANLAU.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objets:
- le conseil aux entreprises sous quelque forme que ce soit, et
- toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quel-

que forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de
capitaux ou de société de personnes, ainsi qu’à l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces par-
ticipations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

L. Voet / M. Cady / L. Lesire
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

26635

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nomiale de cent euros euros (100,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme,

télex, ou par tout autre moyen de communication électronique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction toutes transactions immobilières
et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés
de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pou-
voirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

1

er

 jour du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

26636

Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles

y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire à constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Mesures transitoires

1.- Le première année sociale commence le jour de la constitution de la société et prendra fin le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.500,- EUR.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, dé-

clarent souscrire les actions comme suit: 

Le prédit capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR) a été libéré a concurrence de 25% par des versements

en espèces et ainsi le somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la dispo-
sition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, re-

présentés comme dit ci-avant et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont
pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-

cice 2010:

a) Monsieur Pascal Robinet, prénommé.
b) Monsieur James Bötkös, prénommé.
c) Monsieur Yebga Hot, prénommé.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur l’exer-

cice 2010:

La société ABAX AUDIT, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 27.761.

4) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après leture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Robinet, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, vol. 151S, fol. 9, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(110884.3/206/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

1.- M. James Bötkös, prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- M. Yebga Hot, prénommé, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 310

Luxembourg-Eich, le 14 décembre 2005.

P. Decker.

26637

MOSELLE CLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 108.541. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 19 mai 2005, que l’assem-

blée a décidé à l’unanimité des voix de nommer en tant que commissaire aux comptes la société L’ALLIANCE REVI-
SION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107818.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

LUXIMMO VIERTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

H. R. Luxemburg B 81.905. 

Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO VIERTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in

L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
81.905 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas ge-

nannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 10. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1053 vom 22.
November 2001, und

abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht

im Mémorial C Nummer 1476 vom 11. Oktober 2002.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-

se 3.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-

burg, 12, rue Ste Zithe.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-

ge, 28, Am Bann.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende

Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den

Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden
Notar unterzeichnet ist.

II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben

wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

<i>Tagesordnung:

1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,

Am Bann.

2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie

folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell

zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg

nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

26638

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111318.3/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LUXIMMO VIERTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

H. R. Luxemburg B 81.905. 

Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005

hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111319.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LES EDITIONS EUROPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 37, rue Henri Pensis.

R. C. Luxembourg B 46.040. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01664, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107378.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

C.J. PETROW &amp; COMPANY (EUROPE) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 17.501. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06118, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(107382.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

HARVEST CLO II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.360. 

RECTIFICATIF

L’administrateur Monsieur Jan Willem van Koeverden Brouwer / Monsieur Johannes van Koeverden Brouwer faisant

qu’une et même personne et étant inscrit deux fois sur l’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés; il est à noter
qu’il doit y figurer qu’une seule fois.

Le nom de Johannes van Koeverden Brouwer ne doit pas figurer sur l’extrait. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02494. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107820.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.

B. Moutrier.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

26639

WINNI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.394. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00276, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1`3 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(107385.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

WEAVER STREET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 8.000,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.785. 

Il résulte d’un contrat d’achat et de vente d’actions signé le 20 octobre 2005 que OMNICOM DEVELOPMENT VEN-

TURES II LIMITED Partnership a cédé 400 parts sociales de la Société à OMNICOM GROUP HOLDINGS INC., Federal
Identification Nr. 13-4195014, Madison Avenue 437, NY 10022, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107825.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

MD-TRADING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.069. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03180, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107862.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

BOURKEL PAVON &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 49.018. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00956, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107899.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

FAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.642. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03028, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107902.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour avis conforme
X. Kotoula
<i>Gérant

 

Signature.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Signature.

FAN S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

26640

MARVUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.084. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03025, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107903.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

CORFU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8 rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.108. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00940, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107904.3/766/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

STATUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.724. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BL02762, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107918.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 78.813. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BL02764, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107919.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 90.500. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BL02760, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107922.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire 
Signatures 

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Macapri.Ce S.A.

Lux Lettering, S.à r.l.

C7 Massylux, S.à r.l.

LSF4 VRF, S.à r.l.

LSF4 VRF, S.à r.l.

European Trailer Holding S.A.

Niovi S.A.

Pneu Service Schumann S.A.

SJ Properties Dornach Holding, S.à r.l.

Otimo, S.à r.l.

Quid Novi S.A.

General O &amp; R International S.A.

Hercolux, S.à r.l.

Airkaan International, S.à r.l.

Luxomac Real Properties S.A.

Stormont Investments LLP

Lismore

Stratus Technologies Group S.A.

Universum Entertainment S.A.

Universum Entertainment S.A.

Halsey Group

European Star Investments S.A.

E.L.E.O.S. (European Logistic for Excellence in Ophtalmic Services) S.A.

EG Immo S.A.

Le Lion S.A.

Paghera S.A. Holding

Luximmo Beteiligung und Grundbesitz A.G.

Luximmo Beteiligung und Grundbesitz A.G.

Luximmo Erste Beteiligungsgesellschaft A.G.

Luximmo Erste Beteiligungsgesellschaft A.G.

Art-Placo, S.à r.l.

Art-Placo, S.à r.l.

Duchess III CDO S.A.

Europièces Luxembourg S.A.

Luximmo Dritte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Luximmo Dritte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Ercolux S.A.

Vast Invest Holding S.A.H.

Astar S.A.

Ercolux S.A.

Sanlau

Moselle Clo S.A.

Luximmo Vierte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Luximmo Vierte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Les Editions Europe Luxembourg S.A.

C.J. Petrow &amp; Company (Europe) S.A.

Harvest Clo II S.A.

Winni Holdings S.A.

Weaver Street Luxembourg, S.à r.l.

MD-Trading S.A.

Bourkel Pavon &amp; Partners S.A.

Fan S.A.

Marvus Holding S.A.

Corfu S.A.

Status, S.à r.l.

DH Real Estate Luxembourg III, S.à r.l.

DH Real Estate Luxembourg IV, S.à r.l.