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26641
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 556
16 mars 2006
S O M M A I R E
ACL Participations S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . .
26653
Assistance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26643
Anglona S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26678
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Anglona S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26678
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26688
Arun Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26650
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
ASF Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26663
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26688
B.T. Corporate Finance S.A., Luxembourg . . . . . . .
26651
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
BioMarin Holding (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . .
26675
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26688
Blum Audit Conseil Courtage (BACC Lux) S.A.,
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26664
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26688
Borgbu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26645
EIK Financiële Maatschappij S.A., Luxembourg . .
26677
Bridgepoint Europe II Investments, S.à r.l., Lu-
EIK Financiële Maatschappij S.A., Luxembourg . .
26677
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26668
Euraudi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26675
C.I. 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26665
Eurogrigliati S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26667
Cable & Wireless Global Card Services S.A., Lu-
Europe Diam Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26649
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26669
Fashion One Participations, S.à r.l., Luxembourg .
26664
Café Au Vieux Coin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
26659
Fashion One Participations, S.à r.l., Luxembourg .
26664
Caïus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26644
Finexco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26654
Cameron 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26686
Finial, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26647
Caruso, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26668
Fronsac Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26669
Cemarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26658
Futuro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26644
Cemarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26658
Gazebo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26674
ChallengeAir S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
26660
Greisendall Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26650
Clemington Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . .
26654
Group Arte de Qualitate S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .
26676
Colucie (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . .
26665
Group Arte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26676
Colucie (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . .
26665
Handyworld S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . .
26651
Compass Investment Company III, S.à r.l., Lu-
Herule Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26687
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26674
High Technology Service S.A., Luxembourg . . . . .
26653
Compass Investment Company IV, S.à r.l., Lu-
International Markets Agency S.A., Luxembourg .
26646
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26678
International Terry Company, S.à r.l., Luxem-
Compass Investment Company V, S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26644
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26678
Iris Garden Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
26675
Concordia Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
26651
IV Four Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26683
CSB Consulting, Communication-System & Busi-
IV Four Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26683
ness Consulting, S.A., Contern. . . . . . . . . . . . . . . .
26651
J.P. Morgan Capital Holdings Limited S.A., Sen-
Dec Second Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
26663
ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26656
Dexia Equities L, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
26646
KN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26652
Dexia Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
26645
Kop Maeder Egli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26687
Dricllem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26653
Kubelek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26646
E.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26685
Kulm Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26644
E.C.T.A. S.A., European Consulting & Technical
Leithanien Investment Group S.A., Luxembourg .
26643
26642
PÃO DE AÇUCAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 11.444.
—
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 15 novembre 2005, les actionnaires de la société PÃO DE AÇUCAR
INTERNATIONAL S.A.:
1. de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- Madame Kathy MacQueen, avec adresse professionnelle au Grenville Street, JE4 8TH St Helier, Jersey, Channel Is-
lands,
- Monsieur Lee Edward, avec adresse professionnelle au Grenville Street, JE4 8TH St Helier, Jersey, Channel Islands,
- Monsieur Stewen Bowen, avec adresse professionnelle au Grenville Street, JE4 8TH St Helier, Jersey, Channel Is-
lands,
- Madame Martine Harmon, avec adresse professionnelle au Grenville Street, JE4 8TH St Helier, Jersey, Channel Is-
lands,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre
2005 et qui se tiendra en 2006.
2. de renouveler le mandat du commissaire Monsieur Magalhâes s/c, avec adresse professionnelle au Avenida Briga-
deiro Faria Lima, 1893 - 6
°
andar 01451-001 São Paulo, Brésil pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00341. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108214.3/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Luxcem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26676
Philippi Advisory Company, S.à r.l., Rumelange . .
26677
Luxembourg European Reinsurance S.A. (LURE-
Play Lux AcquisitionCo, S.à r.l., Luxembourg . . . .
26665
CO), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26658
Play Lux (US) HoldCo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
26668
Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.,
Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l.,
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26684
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26656
Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.,
Prysmian Treasury (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . .
26664
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26685
Rafferty Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
26650
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft A.G., Leu-
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures),
delange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26683
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26673
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft A.G., Leu-
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures),
delange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26684
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26673
Luximmo Fünfte Beteiligungsgesellschaft A.G.,
Savennières Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26663
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26679
Schneiders Finance S.A., Echternach . . . . . . . . . . .
26659
Luximmo Fünfte Beteiligungsgesellschaft A.G.,
Sematron International S.A., Luxembourg . . . . . .
26669
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26680
Sinser (International), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
26679
Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft A.G.,
Sinser (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
26681
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26680
Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A.,
Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft A.G.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26643
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26681
Soleil International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26645
Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.,
Southern Light Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
26645
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26681
Southern Light Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
26645
Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.,
Spring 96 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26673
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26682
SREI (Spain), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26649
Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft A.G.,
SREI (Spain), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26649
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26686
Standard & Poor’s Fund Services, S.à r.l., Luxem-
Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft A.G.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26643
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26687
System and Management Investment S.A., Lu-
Marktinvest International S.A., Wecker. . . . . . . . .
26670
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26643
Marsh Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
26657
Telemat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26651
Marsh Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
26658
Telemat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26659
Matricardi Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26672
Telepiù Funding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26674
Maxima S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26659
Trade Winds Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
26666
Maxima S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26659
Tyrol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26674
Mutatis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26644
Walden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26656
Neptunia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26650
West End Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26650
Pão de Açucar International S.A.H., Luxembourg
26642
WiniaMando Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
26682
Paradisa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26654
Zaco S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26646
Luxembourg, le 29 novembre 2005.
Signature.
26643
SYSTEM AND MANAGEMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.633.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02545, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107649.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
E.C.T.A. S.A., EUROPEAN CONSULTING & TECHNICAL ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02095, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(107345.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.855.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00879, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107346.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LEITHANIEN INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 98.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01307, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107347.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
STANDARD & POOR’S FUND SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.117.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 10 octobre 2005 que:
- L’associé unique décide la cessation de toute activité, la fermeture et la dissolution de la succursale de la Société
située au 23, rue Aldringen, B.P. 671, L-2016 Luxembourg;
- L’associé unique fixe la date d’effet de la fermeture et de la dissolution de ladite succursale de la Société au 31 oc-
tobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05052. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107356.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
26644
INTERNATIONAL TERRY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 19.739.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02075, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(107348.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
KULM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00891, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107349.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
FUTURO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.611.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00897, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107350.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CAÏUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 93.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00408, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107352.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
MUTATIS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.161.
—
DISSOLUTION
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 7 novembre 2005 que:
1. L’assemblée générale a décidé de clôturer la liquidation de la Société Anonyme MUTATIS S.A.
2. L’assemblée générale a décidé que les documents sociaux et comptes de la société MUTATIS S.A. seront déposés
et conservés pour une durée de cinq ans à partir de la clôture de la liquidation dans les locaux de l’étude Oostvogels
Pfister Roemers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01869. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107381.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
26645
SOLEIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00418, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107353.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.235.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00939, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(107354.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BORGBU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00414, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107355.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SOUTHERN LIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 88.898.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf.
LSO-BL01534, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
(107440.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SOUTHERN LIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 88.898.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf.
LSO-BL01530, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
(107438.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour DEXIA PATRIMONIAL, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Signature.
<i>Pouri> <i>SOUTHERN LIGHT HOLDING S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
<i>Pouri> <i>SOUTHERN LIGHT HOLDING S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
26646
DEXIA EQUITIES L, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.449.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00945, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(107357.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ZACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Remich.
R. C. Luxembourg B 90.061.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 février 2005 que:
- L’assemblée accepte la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire
aux comptes avec effet au 1
er
janvier 2004.
- Est nommée nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1
er
janvier 2004, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l.,
experts-comptables et fiscaux, ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107362.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
INTERNATIONAL MARKETS AGENCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.569.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 septembre 2005 que:
- L’assemblée accepte la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de son mandat de commissaire
aux comptes.
- Est nommée nouveau commissaire aux comptes, avec effet au 1
er
janvier 2005, FIDU-CONCEPT, S.à r.l., expert-
comptable, ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat pren-
dra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01209. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107363.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
KUBELEK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.011.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01953, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
(107406.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
<i>Pour DEXIA EQUITIES L, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
KUBELEK S.A.
J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
26647
FINIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 109.722.
—
In the year two thousand five, on the twenty ninth day of September.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared LUXGATE, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the law of Luxembourg
on 17 December 2004, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, having a share capital
of EUR 309,625.- (three hundred and nine thousand six hundred and twenty-five Euro), registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 105.092 (the «Sole Shareholder»).
Hereby represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal,
which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder, acting as the sole shareholder of FINIAL, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company
(«société à responsabilité limitée»), having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.722 (the «Company»), incorporated
by deed of the undersigned notary of 12 July 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
It is the Sole Shareholder of the Company and holds all the 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each of the
Company representing the Company’s entire share capital.
<i>Resolutionsi>
1. To increase the share capital of the Company by EUR 676,325.- (six hundred seventy-six thousand three hundred
twenty-five Euro), so as to bring it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to
EUR 688,825.- (six hundred eighty-eight thousand eight hundred twenty-five Euro), such share capital increase being
paid up by contribution in kind consisting in part of its claim under the shareholder loan made to the Company by its
Sole Shareholder on 12 August 2005, with retroactive effect as of 22 July 2005 (the «Loan»), and to acknowledge the
payment of an issue premium of EUR 9.38 (nine Euro thirty-eight cents) in connection with the issuance of the new
27,053 (twenty-seven thousand fifty-three) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
- To consequently amend Article 5 of the Company’s Articles of Incorporation, which shall read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital. The share capital is fixed at EUR 688,825.- (six hundred eighty-eight thousand eight
hundred twenty-five Euro) represented by 27,553 (twenty-seven thousand five hundred fifty-three) shares with a nom-
inal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
In addition, an issue premium for a total amount of EUR 9.38 (nine Euro thirty-eight cents) has been allocated on the
27,053 shares.
The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the Arti-
cles.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.»
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe to 27,053 (twenty-seven thousand fifty-three) shares of EUR 25.- (twenty-
five Euro) per share for a total amount of EUR 676,325.- (six hundred seventy-six thousand three hundred twenty-five
Euro).
As it appears from the valuation report prepared by the management and presented to the notary, the management
of the Company has evaluated the contribution at EUR 676,325.- (six hundred seventy-six thousand three hundred
twenty-five Euro).
- To issue 2,678,284 (two million six hundred seventy-eight thousand two hundred eighty-four) convertible preferred
equity certificates (the «CPECs») to the Sole Shareholder with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro). The
CPECs result from the conversion of part of the Loan of an amount of EUR 67,633,438.- (sixty-seven million six hundred
thirty-three thousand four hundred thirty-eight Euro).
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe to 2,678,284 (two million six hundred seventy-eight thousand two hun-
dred eighty-four) CPECs having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per CPEC for a total amount of EUR
66,957,100.- (sixty-six million nine hundred fifty-seven thousand one hundred Euro). The CPECs actually result from the
conversion of part of the Loan.
An amount of EUR 3.62 (three Euro and sixty-two cents) has been allocated to a CPECs issue premium account in
connection with the issuance of the 2,678,284 (two million six hundred seventy-eight thousand two hundred eighty-
four) CPECs.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately nine thousand Euro.
26648
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu LUXGATE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon le droit luxembourgeois du 17
décembre 2004, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ayant un capital social de EUR
309.625,- (trois cent neuf mille six cent vingt-cinq), immatriculée au Registre du commerce et des Sociétéssous le nu-
méro B 105.092 l’«Associé Unique»),
Ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnés
sous seing privé, qui, après avoir étéparaphéene varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte et va être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
L’Associé Unique, agissant en tant qu’associé unique de FINIAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxem-
bourgeoise, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.722 (la «Société»), constituée suivant acte par-devant
le notaire instrumentant en date du 12 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Il est le seul associé de la Société et détient l’ensemble des 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune représentant l’intégralité du capital social de la Société.
<i>Résolutionsi>
- Augmenter le capital social de la Société de EUR 676.325,- (six cent soixante-seize mille trois cent vingt-cinq euros)
afin de l’élever de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 688.825,- (six cent quatre-
vingt-huit mille huit cent vingt-cinq euros), cette augmentation de capital étant libérée par apport en nature consistant
en la compensation d’une partie de sa créance en vertu d’un prêt consenti à la Société par l’Associé Unique le 12 août
2005, avec effet rétroactif au 22 juillet 2005 (le «Prêt»), et constater le paiement d’une prime d’émission de EUR 9,38
(neuf euros trente-huit centimes) en relation avec l’émission de 27.053 (vingt-sept mille cinquante-trois) parts sociales
nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
- Modifier en conséquence l’Article 5 des Statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à EUR 688.825,- (six cent quatre-vingt-huit mille huit cent vingt-
cinq euros) représenté par 27.553 (vingt-sept mille cinq cent cinquante-trois) parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
De plus, une prime d’émission d’un montant total de EUR 9,38 (neuf euros et trente-huit centimes) a été allouée
surds parts sociales.
Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de(s) associé(s) en conformité avec l’article 12 des Sta-
tuts.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi.»
<i>Souscription et libérationi>
L’Associé Unique déclare souscrire à 27.053 (vingt-sept mille cinquante-trois) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) par part sociale pour un montant total de EUR 676.325,- (six cent soixante-seize mille trois cent vingt-cinq
euros).
Tel qu’il ressort du rapport d’évaluation présenté au notaire, la gérance de la Société a évalué l’apport e n nature à
EUR 676.325,- (six cent soixante-seize mille trois cent vingt-cinq euros).
- Emettre 2.678.284 (deux millions six cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatre) «convertible pre-
ferred equity certificates» (les «CPECs») à l’Associé Unique d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros). Les
CPECs résultent de la conversion d’une partie du Prêt d’un montant total de EUR 67.633.438,- (soixante-sept millions
six cent trente-trois mille quatre cent trente-huit euros).
<i>Souscription et libérationi>
L’Associé Unique déclare souscrire à 2.678.284 (deux millions six cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-
quatre) CPECs d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) par CPEC pour un montant total de EUR
66.957.100,- (soixante-six millions neuf cent cinquante-sept mille cent euros). Les CPECs résultent de la conversion
d’une partie du Prêt.
Un montant de EUR 3,62 (trois euros et soixante-deux centimes) a été alloué comme prime d’émission sur un comp-
te de prime d’émission en relation avec l’émission des 2.678.284 (deux millions six cent soixante-dix-huit mille deux
cent quatre-vingt-quatre) CPECs.
26649
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à neuf mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants le présent
acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite aux personnes comparantes dont le notaire connaît les noms, prénoms, états
civils et résidences, les personnes susmentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 88, case 10. – Reçu 6.763,34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110016.3/211/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
EUROPE DIAM TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.119.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 novembre 2005 que:
- L’assemblée accepte la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de son poste de commissaire
aux comptes.
- Est nommée, nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1
er
janvier, FIDU-CONCEPT, S.à r.l., expert-comp-
table, ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107368.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SREI (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 80.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01224, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(107399.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SREI (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 80.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01223, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(107400.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
26650
GREISENDALL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 97.526.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf.
LSO-BL00278, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(107387.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ARUN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 44.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00286,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(107389.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
NEPTUNIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.
R. C. Luxembourg B 64.547.
—
Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00283, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(107390.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
RAFFERTY CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 103.350.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01226, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107396.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le i>
<i>28 novembre 2005 à 11.00 heuresi>
Reconduction des mandats de Monsieur Frédéric Otto, Monsieur Marc Ambroisien et de Monsieur Reinald Loutsch
en tant qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un
an, leur mandat prenant fin à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107435.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
26651
CONCORDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 53.059.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01628, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107403.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
B.T. CORPORATE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 65.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01619, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107405.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
HANDYWORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 64.549.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 30 novembre 2005.
(107407.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
TELEMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.544.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01576, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107412.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CSB CONSULTING, COMMUNICATION-SYSTEM & BUSINESS CONSULTING, Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 69.193.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 21 septembre 2005i>
Après délibération, le Conseil décide de nommer Monsieur Ilias Casabalis, demeurant 13, rue Lambert Lepage,
B-4480 Engis (Hermalle s/Huy), aux fonctions d’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01843. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107431.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Signature.
P. Bettingen
<i>Notairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
MAZARS
Signature
26652
KN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.831.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KN HOLDING S.A.,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 34.831, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire,
constituée suivant acte reçu le 17 septembre 1990, publié au Mémorial C n
°
91 page 3769.
L’assemblée est présidée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnel-
lement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Albanti, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par es actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre
du jour et publiés:
- au Mémorial C, Recueil numéro 819 du 24 août 2005 et numéro 866 du 8 septembre 2005;
- au journal Letzebuerger Journal édition n
°
162 du 24 août 2005 et édition n
°
173 du 8 septembre 2005;
- au Tageblatt, édition n
°
196 du 25 août 2005 et édition n
°
210 du 10 septembre 2005,
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
B) Que l’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme liquidateur et détermination de ses pou-
voirs.
C) Qu’il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les cinquante mille (50.000) actions actuellement en
circulation, deux (2) actions seulement sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
D) Qu’une première assemblée, régulièrement convoquée, s’est réunie le 22 août 2005, pour délibérer sur le même
ordre du jour que celui soumis à la présente assemblée, mais que cette dernière assemblée n’étant pas régulièrement
constituée pour défaut de quorum de présence requis par la loi, comme cela résulte plus amplement du procès-verbal
dressé à cette occasion par le notaire instrumentant, lequel procès-verbal a été enregistré à Luxembourg, le 30 août
2005, volume 25CS, folio 44, case 3.
E) Qu’il résulte de ce qui précède que la présente assemblée en tant que deuxième assemblée est régulièrement cons-
tituée, aucun quorum de présence n’étant requis, et peut en conséquence délibérer et décide valablement sur les diffé-
rents points portés à l’ordre du jour lui soumis.
Sur ce l’assemblée a constaté qu’elle était régulièrement constituée et, après avoir approuvé l’exposé, Monsieur le
président a abordé l’ordre du jour et, après délibération, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever d s besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger, apporter et aliéner tous
biens tant meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs, procéder à des opérations de restructuration des participa-
tions ou des autres actifs de la société par voie de vente, d’échange ou d’apport ou tout autre moyen; donner mainlevée,
avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcrip-
tions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; ac-
corder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils
26653
n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous in-
térêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Hansen, A. Uhl, V. Albanti, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 74, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110017.3/211/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
HIGH TECHNOLOGY SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 57.400.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01480, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107441.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DRICLLEM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.727.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf.
LSO-BL01518, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
(107442.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ACL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Bertrange, 54, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 39.480.
—
Par décision de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en date du 5 juillet 2005:
1) Les démissions de Messieurs Georges Arendt, Carlo Clasen, Bernard Gross et Norbert Stumm ont été acceptées.
2) Le nombre des administrateurs a été réduit à quatre.
3) Ont été nommés, jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2005:
- Jean Hoffeld, avocat, né le 4 décembre 1939 à Luxembourg, demeurant 21, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg,
Président du Conseil d’administration;
- Daniel Tesch, juriste, né le 20 juin 1961 à Luxembourg, demeurant 9, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, Admi-
nistrateur-Délégué;
- Yves Wagner, économiste, né le 16 novembre 1959 à Luxembourg, demeurant 13, route de Luxembourg, L-6910
Roodt-Syre, Administrateur;
- Hubert Clasen, directeur, né le 22 juin 1951 à Luxembourg, demeurant Scheidberg, L-6689 Mertert, Administrateur;
- Alex Stoffels, directeur-adjoint, né le 14 mars 1963 à Luxembourg, demeurant 12, Chaussée Blanche, L-8014 Stras-
sen. Fondé de pouvoir, Délégué à la gestion journalière.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ05987. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107473.3/504/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 12 octobre 2005.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pouri> <i>DRICLLEM S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
26654
FINEXCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.984.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf.
LSO-BL01522, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
(107445.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 43.366.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf.
LSO-BL01513, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
(107446.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CLEMINGTON CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 103.355.
—
In the year two thousand five, on the twenty-sixth day of September.
Before us, Maître Jospeh Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared BGP INVESTMENT, S.à r.l. (formerly: EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY II,
S.à r.l.), a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721
Luxembourg, registration number R.C.S. Luxembourg B 109.581 (the «Sole Shareholder»),
Hereby represented by Flora Chateau, jurist, residing at Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal,
which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities,
The Sole Shareholder, acting as the sole shareholder of CLEMINGTON CORPORATION, S.à r.l. (the «Company»),
a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Société sunder number B 103.355, incorporated pursuant to
a deed of notary Henri Hellinckx residing in Mersch on 29 September 2004 published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1251 of 7 December 2004, declared and requested the undersigned notary to act that:
<i>Resolutionsi>
- It is the Sole Shareholder of the Company and holds all the one hundred twenty-five (125) shares with a nominal
value of one hundred Euro (EUR 100) each of the Company representing the Company’s entire share capital.
- The Sole Shareholder resolves to appoint as manager of the Company with effect on 22 September 2005 and for
an unlimited duration BGP INVESTMENT, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company having its registered
office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registration number R.C.S. Luxembourg B 109.581.
- The Sole Shareholder acknowledges that as a result the composition of the management of the Company is as fol-
lows:
. BGP INVESTMENT, S.à r.l. and
. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- The Sole Shareholder resolves to amend the management provisions of the Articles of Association of the Company
in order to provide for the necessity of having in all circumstances the joint signature of any two managers of the Com-
pany in order to validly bind the Company and to adapt the wording of the articles of association to reflect these reso-
lutions and which shall read as follows:
«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature / Signature
<i>Pouri> <i>PARADISA S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
26655
In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of manager, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu BGP INVESTMENT, S.à r.l. (précédemment: EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY
II, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-
2721 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.581
(l’«Associé Unique»),
Ici représentéepar Flora Chateau, juriste, résidant à Luxembourg en vertu d’une procuration donnés sous seing privé,
qui, après avoir étéparaphéene varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
et va être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
L’Associé Unique, agissant en tant qu’associé unique de CLEMINGTON CORPORATION, S.à r.l. (la «Société»), une
société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.355, constituée suivant acte
par-devant le notaire Henri Hellinckx de résidence à Mersch en date du 29 septembre 2004, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 1251 du 7 décembre 2004 déclare et requière le notaire d’acter ce qui suit:
<i>Résolutionsi>
1. Il est l’associé unique de la Société et détient toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nomi-
nale de cent euros (EUR 100) chacune de la Société représentait la totalité du capital social de la Société.
2. L’associé Unique décide de nommer en tant que gérant de la Société pour une duré; indéterminée commençant le
22 septembre 2005 BGP INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4, rue Al-
phonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 109.581.
- L’Associé Unique déclare que par conséquent, la composition de la gérance de la Société est comme suit:
. BGP INVESTMENT, S.à r.l. et
. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- L’associé Unique décide de modifier les dispositions des statuts relatives à la gérance afin de prévoir la nécessi-
téd’avoir en toute circonstances la signature conjointe de deux gérants de la Société afin de pouvoir valablement engager
la Société et de modifier la teneur des statuts afin de refléter cette résolution lesquels seront comme suit:
«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.
Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou en case de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous
pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet
social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
26656
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à mille deux cents euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants le présent
acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a étéfaite aux personnes comparantes dont le notaire connaît les nom, prénom, état civil
et résidence, les personnes pré mentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: F. Chateau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 73, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110019.3/211/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
WALDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 49.188.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00895, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107449.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
POWER WELL SERVICE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 215.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.534.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes rectifiés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre
2005, réf. LSO-BL01511, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
(107451.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.205.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 18 novembre 2005i>
<i>Démissioni>
L’assemblée a accepté la démission de Mme Elena Korablina en tant qu’administrateur de la société, avec effet au 23
septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02543. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107671.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 11 octobre 2005.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pouri> <i>POWER WELL SERVICE HOLDINGS LUXEMBOURG,i> <i>S.à r.l.,i> <i>Société à responsabilité limitée
i>R. Hovenier
<i>Gérant Bi>
Certifié conforme
A. D’Alimonte
<i>Company Secretaryi>
26657
MARSH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 8.801.
—
L’an deux mille cinq, le douze décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARSH LUXEMBOURG S.A.
(ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 8.801, constituée sous forme d’une société ano-
nyme suivant acte reçu en date du 18 décembre 1969 par Maître Charles Michels, notaire de résidence à Luxembourg,
dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, au numéro 41 du 11 mars
1970, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Charles Michels, en date du 31 août 1972 et
publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et associations, au numéro 170 du 19 octobre 1972, ainsi que suivant
acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 1975, publiés au Mémo-
rial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, au numéro 134 du 21 juillet 1975, ainsi que suivant acte reçu par
Maître Camille Hellinckx, prénommé, en date du 29 avril 1977, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, au numéro 177 du 20 août 1977, ainsi que suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, prénommé, en
date du 17 novembre 1978, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, au numéro 40 du 21
février 1979, ainsi que suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 21 mai 1987, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au numéro 268 du 30 septembre 1987,
ainsi que suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre
1990, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au numéro 217 du 17 mai 1991, ainsi que suivant
acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1997, publiés
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au numéro 186 du 23 mars 1998, ainsi que suivant acte reçu par
Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, au numéro 412 du 6 juin 2001, ainsi que suivant acte sous seing privé en date
du 10 mai 2002, publié par extrait au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au numéro 1090 du 17 juillet
2002.
La séance est ouverte à 10.30 heures, sous la présidence de Maître Pierre Schleimer, avocat, demeurant à Luxem-
bourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Frédérique Hengen, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateurs Maître Bénédicte Kurth, avocat, demeurant à Luxembourg et Maître Alessandra
Bellardi Ricci, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Confirmation et ratification de la prorogation de la Société, avec effet rétroactif au 17 décembre 1999, pour une
durée indéterminée.
2) Modification correspondante de l’article quatre des statuts de la Société, avec effet rétroactif au 17 décembre 1999.
II. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par
chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence. Ladite liste de présence avec les procurations émanant des ac-
tionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les actionnaires présents ou re-
présentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles
seront enregistrées.
III. Qu’il résulte de la liste de présence que seize mille (16.000) actions sans dénomination de valeur, représentant
l’intégralité du capital social, sont représentées à l’assemblée, que l’assemblée peut délibérer valablement, telle qu’elle
est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour et qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle a pris, avec l’accord unanime des 16.000 (seize
mille) actions, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de confirmer et ratifier la prorogation de la Société, avec effet rétroactif au 17 décembre 1999,
pour une durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite au changement de la durée de la Société, l’assemblée décide de modifier, avec effet rétroactif au 17 décembre
1999, l’article quatre des statuts de la Société comme suit:
«Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.».
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société à la suite du présent acte sont estimés ap-
proximativement à neuf cent dix euros (EUR 910,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
26658
Signé: P. Schleimer, F. Hengen, B. Kurth, A. Bellardi Ricci, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110344.3/272/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
MARSH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 8.801.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110346.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
CEMARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 62.936.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01503, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
(107453.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CEMARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 62.936.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01505, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
(107456.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXEMBOURG EUROPEAN REINSURANCE S.A. (LURECO), Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 25.242.
—
EXTRAIT
L assemblée du conseil d’administration, tenue en date du 17 septembre 2003, a décidé d’accepter la démission du
Dr. Karl Mayr, Diplom-Kaufmann, demeurant à Erlenstrasse 40B, CH-8832 Wollerau, avec effet au 31 juillet 2003, com-
me administrateur de la Société et de nommer Kenneth W. Brandt, Directeur, demeurant au 81675 Munich (Allema-
gne), Maria-Theresia Strasse 35, avec effet au 31 juillet 2003 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01415. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107460.3/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2005.
B. Moutrier.
<i>Pour CEMARLUX S.A., Société Anonyme
i>H. De Graaf
<i>Administrateuri>
<i>Pour CEMARLUX S.A., Société Anonyme
i>H. De Graaf
<i>Administrateuri>
<i>Pour LUXEMBOURG EUROPEAN REINSURANCE S.A. (LURECO)
i>BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Mandataire
i>Signature
26659
TELEMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.544.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2005i>
- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de catégorie A de Monsieur Birger Tjälldin, administrateur de
sociétés, demeurant au 38, Brobyvägen à 18735 Taby (Suède) et les mandats de catégorie B de Monsieur Johan Dejans,
employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jac-
quet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat
de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces
mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01573. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107455.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SCHNEIDERS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.308.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02139, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107458.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
MAXIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8812 Bigonville, 4, route de Holtz.
R. C. Luxembourg B 92.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02143, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107481.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
MAXIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8812 Bigonville, 4, route de Holtz.
R. C. Luxembourg B 92.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02147, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107482.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CAFE AU VIEUX COIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 117, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 55.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02157, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107492.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
26660
ChallengeAir S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 112.681.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.
Sind erschienen:
1. Die Aktiengesellschaft ROSALIA S.A., mit Sitz in L-3372 Leudelange, 28, am Bann;
hier vertreten durch Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann, handelnd in
ihrer Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates und allein vertretungsberechtigt;
2. Herr Günter Thiel, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann,
hier vertreten durch Frau Ulrike Holbach, vorbenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche dieser
Urkunde beigelegt bleibt, um mit dieser eingetragen zu werden.
Diese Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchen die unterzeichnete Notarin die Satzung einer Aktien-
gesellschaft, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-
den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung ChallengeAir S.A. ge-
gründet.
Art. 2.
(1) Der Sitz der Gesellschaft ist Leudelange.
(2) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis durch einfachen Beschluss, Büros, Verwaltungszentren, Niederlassungen, Fi-
lialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der Ge-
meinde Leudelange und durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxem-
burg verlegt werden.
(4) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxem-
burg als auch im Ausland zu errichten.
(5) Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Die Gesellschaft kann ihre Mittel für den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung, einschließlich der Ver-
äußerung, ihres eigenen Mobiliar- und Immobiliarvermögens verwenden.
Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen
vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.
Aktienkapital - Aktien
Art. 5.
(1) Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- (einunddreissigtausend) Euro und ist eingeteilt in
31 (einunddreissig) Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- (tausend) Euro; das Aktienkapital wurde vollständig ein-
gezahlt.
(2) An Stelle von Einzelaktien können nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt
werden.
(3) Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
(4) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurück erwerben.
(5) Das gezeichnete und genehmigte Kapital der Gesellschaft kann darüber hinaus gemäß Beschluss der Generalver-
sammlung und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in einem oder mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt
werden.
(6) Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt.
Das genehmigte Kapital beträgt 100.000,- Euro (hunderttausend Euro), eingeteilt in 10.000 (zehntausend) Aktien.
Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag an,
das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingun-
gen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann gültigen gesetzlichen Bestim-
mungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Gesetzes
wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungs-
rates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den bestehenden Ak-
tionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist
oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien
und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen.
26661
Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung,
wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen,
respektiv genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom Gesetz vorgesehen,
vorzunehmen.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nur einen Eigentümer pro Aktie anerkennen. Für den Fall, dass eine Aktie mehreren
Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, zu
suspendieren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer benannt wird; die gleichen Re-
geln werden angewandt für den Fall eines zwischen einem Nießbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nu-
propriétaire») oder zwischen einem Pfandschuldner und Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.
Verwaltung - Überwachung
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht
Aktionäre sein müssen, besteht, die von der Hauptversammlung für eine Dauer, die sechs Jahre nicht überschreiten darf,
ernannt werden, und die jederzeit abberufen werden können.
Art. 8.
(1) Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der
nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Verwaltungsratssit-
zungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen sind vom
Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu unterschreiben.
(2) Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von irgend zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates un-
terzeichnet.
(3) Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an
dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammenkommen.
(4) Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ver-
treten ist.
(5) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Kabel, Tele-
gramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des
Verwaltungsrates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
(6) Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die
Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.
(7) In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, denen alle Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich zustimmen
müssen, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.
(8) Die schriftliche Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder kann durch Unterzeichnung eines einzigen Doku-
ments oder auf mehrfachen Abschritten eines identischen Beschlusses stehen und durch Brief, Telefax, Telegramm oder
Fernschreiben bestätigt werden.
Art. 9.
(1) Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im In-
teresse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptver-
sammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.
(2) Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Ge-
sellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglieder sein müs-
sen) übertragen, die nach einer vom Verwaltungsrat festgelegten Geschäftsordnung beraten und beschließen.
(3) Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an Personen, die nicht zwingenderweise Verwal-
tungsratsmitglied sein müssen, übertragen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern vertreten. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft auch durch die Einzelunterschrift
von Personen vertreten, denen die tägliche Geschäftsführung übertragen wurde. Ferner wird die Gesellschaft durch die
Einzelschrift von Personen vertreten, die der Verwaltungsrat entsprechend bevollmächtigt hat.
Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, die von
der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden. Die Hauptversammlung legt auch die Anzahl, Bezüge und
die Dauer ihres Mandates fest, wobei die Mandatsdauer 6 Jahre nicht überschreiten kann.
Hauptversammlung
Art. 12. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenhei-
ten der Gesellschaft zu beraten und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu fassen.
Art. 13.
(1) Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-
gegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am zweiten Montag des Monates Juli in Luxemburg um 15.00 Uhr und zum ersten
Mal im Jahre 2006.
(2) Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
26662
(3) Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Haupt-
versammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenom-
men. Dabei gewährt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.
(4) Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,
dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.
Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung
Art. 14.
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres.
(2) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. De-
zember 2005.
Art. 15.
(1) Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskosten gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen erstellen.
(2) Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der
jährlichen Geschäftskonten zusammen mit ihrem Bericht und anderen gesetzlich erforderlichen Dokumenten den Kom-
missaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, die daraufhin ihren Bericht erstatten.
(3) Die jährlichen Geschäftskosten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und
alle gesetzlich erforderlichen Dokumente werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor dem Datum, an dem die
Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen Bürostunden Einsicht nehmen
können.
(4) Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschrei-
bungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, die von Verwaltungsrat festgestellt werden, bil-
det den Reingewinn.
(5) Jedes Jahr werden fünf Prozent von Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
(6) Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschafts-
kapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur treuen Verfügung der Hauptversammlung.
(7) Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividende anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
(8) Vorschüsse auf Dividende können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.
Auflösung - Liquidation
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-
che natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden,
die über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind gelten die Bestimmungen des Geset-
zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt:
Der Nachweis über diese Zahlungen ist der unterzeichnenden Notarin erbracht worden, so dass der Betrag von
31.000,- (einunddreissigtausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht.
<i>Bescheinigungi>
Die unterzeichnende Notarin erklärt hiermit, die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden
sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass
ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr 2.000,- (zweitausend) Euro geschätzt.
<i>Außerordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse.
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann;
b) Herr Josef Ting, Privatangestellter, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann;
Aktionär Kapital
Gezeichnetes
Eingezahltes
Anzahl
Kapital
Kapital
ROSALIA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
30.000
30
Günter Thiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
1.000
1
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
31.000
31
26663
c) Herr Volker Wentz, Privatangestellter, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Zithe, eingetragen im Firmen- und
Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 49.280.
4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3372 Leudelange, 28, am Bann.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr
2010.
6. Das Mandat des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der nächsten ordentlichen Hauptver-
sammlung.
7. In Abweichung von Artikel 10 der Statuten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift
von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied vertreten.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, der amtierenden Notarin nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unterschrieben.
Gezeichnet: U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 89, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111190.3/272/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
DEC SECOND CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 50.000,- USD.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 88.483.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01334, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107526.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ASF PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 92.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00386, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(107542.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.268.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 août 2005i>
Monsieur Donati Régis, expert-comptable, né à Briey (France) le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement
à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Noc-
chi Lander, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02842. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107668.3/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2005.
B. Moutrier.
Signature.
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
SAVENNIERES HOLDING S.A.
A. Schaus / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
26664
PRYSMIAN TREASURY (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.170.
—
Il résulte d’une fusion intervenue entre l’associé unique de la Société, GSCP ATHENA ENERGIA, S.r.l., une société
à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social au Piazza Belgioioso 2, 20121 Milan (Italie), immatriculée
auprès de la chambre du commerce, de l’industrie, des métiers et de l’agriculture à Milan, sous le numéro 04866520960
et PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA, S.r.l., une société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social
au Viale Sarca 222, 20126 Milan (Italie) et immatriculée au registre des enterprises de Milan sous le numéro 0333740962,
que PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA, S.r.l. est le nouvel associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03352. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107544.3/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BLUM AUDIT CONSEIL COURTAGE (BACC LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.800.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00388, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(107546.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 65.325.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 103.912.
—
<i>Changement d’adresse d’un associéi>
En date du 1
er
mai 2005, l’associé FASHION ONE HOLDING, S.à r.l. a transféré son siège social du 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00331. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107752.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 65.325.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 103.912.
—
Lors du Conseil de Gérance de la société FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l. tenu en date du 27 octobre
2005, les gérants de la société ont décidé de transférer le siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00333. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107755.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
<i>Pour PRYSMIAN TREASURY (LUX), S.à r.l.
i>A. Steichen
<i>Géranti>
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
26665
COLUCIE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 4.430.000.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 81.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03007, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107548.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
COLUCIE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Capial social: EUR 4.430.000.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 81.438.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03009, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107549.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
C.I. 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 82.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00403, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(107587.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PLAY LUX AcquisitionCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 331.375,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 109.647.
—
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 5 décembre 2005i>
En date du 5 décembre 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de révoquer Monsieur Hanns Ostmeier, de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Jan Nielsen, associé, né le 6 juin 1974 à Silkeborg, Danemark, demeurant professionnelle au
40, Berkeley Square, Londres W1J AL, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et
ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Robert Friedman;
- Monsieur John Sutherland;
- Monsieur Jan Nielsen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02652. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107661.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique habilitée par la Gérancei>
V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique habilitée par la Gérancei>
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
PLAY LUX AcquisitionCo, S.à r.l.
<i>Un mandataire
i>Signature
26666
TRADE WINDS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.
R. C. Luxembourg B 112.638.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le huit décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
Monsieur Jean-François Lecomte, directeur de société, né à La Tronche (France), le 21 avril 1946, demeurant à F-
78860 Saint-Nom-La-Bretèche, 7, Clos Pré du Val.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée
qu’il déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services de conseil en matière commerciale, administrative, logistique
et de gestion courante, plus particulièrement auprès des sociétés ayant une activité commerciale, notamment dans le
domaine de la distribution, et/ou fabrication, de produits textiles à usage féminin ou masculin.
La société a encore pour objet toutes activités permettant de manière directe, indirecte, connexe ou complémentaire
d’assurer la réalisation de l’objet principal ci-avant déterminé.
La société a également pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 3. La société prend la dénomination de TRADE WINDS SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) chacune.
Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Jean-François Lecomte, directeur de so-
ciété, demeurant à F-78860 Saint-Nom-La-Bretèche, 7, Clos Pré du Val.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé recon-
naît.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-
cables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
26667
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille six.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,00).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-François Lecomte, prénommé.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-F. Lecomte, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 55, case 4. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(110415.3/227/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
EUROGRIGLIATI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 85.781.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 4 octobre 2005i>
- Monsieur Gemmani Denis Robert et Madame Gemmani Silvia sont renommés administrateurs pour une nouvelle
période d’un an. Monsieur Schaus Adrien est rénommé commissaire aux comptes, pour la même période. Leurs man-
dats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006;
- Décision est prise de nommer Madame Gemmani Claudia administrateur, en ajoute aux autres administrateurs déjà
en fonction. Le mandat du nouvel administrateur viendra également à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107681.3/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
E. Schlesser.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROGRIGLIATI S.A.i>
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
26668
CARUSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00407, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(107610.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PLAY LUX (US) HoldCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 109.652.
—
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 5 décembre 2005i>
En date du 5 décembre 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de révoquer Monsieur Hanns Ostmeier, de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Jan Nielsen, associé, né le 6 juin 1974 à Silkeborg, Danemark, demeurant professionnelle au
40, Berkeley Square, Londres W1J AL, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et
ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Robert Friedman;
- Monsieur John Sutherland;
- Monsieur Jan Nielsen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02656. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107665.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BRIDGEPOINT EUROPE II INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 79.098.
—
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMI-
NEES) LIMITED, avec siège social au 101, Finsbury Pavement, London EC2A 1 EJ, et EUROPEAN CASINO OPERA-
TORS, S.à r.l. avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, prenant effet le 15 novembre 2005, que
vingt-cinq (25) parts sociales de Classe G de la société à responsabilité limitée BRIDGEPOINT EUROPE II INVEST-
MENTS, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, sont détenues depuis le 15 novembre 2005 par EUROPEAN CASINO
OPERATORS, S.à r.l., préqualifiée.
Il en résulte que BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED ne détient plus de parts sociales de Classe G dans
BRIDGEPOINT EUROPE II INVESTMENTS, S.à r.l. et que EUROPEAN CASINO OPERATORS, S.à r.l. détient, depuis
le 15 novembre 2005, les vingt-cinq (25) parts sociales de Classe G dans BRIDGEPOINT EUROPE II INVESTMENTS,
S.à r.l.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06139. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(107864.3/230/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
PLAY LUX (US) HoldCo, S.à r.l.
<i>Un mandataire
i>Signature
HALSEY, S.à r.l.
<i>Gérant
i>A. Schwachtgen
<i>Notairei>
26669
SEMATRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.463.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 29 août 2005i>
La société FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l. est révoquée de son mandat de Commissaire aux comptes.
En son remplacement est nommée la INDEPENDANT, S.à r.l., ayant siège au 17, me Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02840. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107674.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
FRONSAC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.056.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 30 juin 2005i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés admi-
nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02831. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107676.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CABLE & WIRELESS GLOBAL CARD SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.924.
—
<i>Extrait des résolutions prises en assemblée générale extraordinaire tenue le 13 octobre 2005i>
L’assemblée confirme la nomination de M. Gilles Rolando, né le 9 mars 1969 à Villerupt (France), demeurant Logecos
B1 app. 22, rue Anatole France, 54190 Villerupt (France), comme administrateur de la Société suite à sa cooptation par
le conseil d’administration de la Société le 11 décembre 2002, pour une période prenant fin à la clôture de la prochaine
assemblée générale annuelle devant se tenir en 2005 en relation avec les comptes annuels de l’exercice social clos le 31
mars 2001.
L’assemblée confirme que le mandat de M. François Goreux comme administrateur de la Société prendra fin à la clô-
ture de la prochaine assemblée générale annuelle devant se tenir en 2005 en relation avec les comptes annuels de l’exer-
cice social clos le 31 mars 2001.
L’assemblée prend acte et accepte la démission de M. Bertrand Alexis de son mandat d’administrateur de la Société
avec effet au 24 juin 2005, tel que notifié à la Société.
L’assemblée nomme M. Andrew Robertson, né le 27 septembre 1971 à Lancaster (Grand-Bretagne), demeurant 46
Cleveland Avenue, Chiswick, Londres W4 1SW (Grande-Bretagne), comme nouvel administrateur de la Société pour
une période prenant fin à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle devant se tenir en 2005 en relation
avec les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01681. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107966.3/280/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
SEMATRON INTERNATIONAL S.A.
G. Bartolucci / F. Innocenti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
FRONSAC INVESTMENT S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Signature.
26670
MARKTINVEST INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 7, am Scheerleck.
H. R. Luxemburg B 112.682.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den zwölften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., mit Sitz in L-6450 Echternach, 21, route de Luxem-
bourg,
hier vertreten durch Herrn Hermann-Josef Lenz, wohnhaft in St. Vith;
2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROTAX, S.à r.l. mit Sitz in L-6450 Echternach, 21, route de Luxem-
bourg,
hier vertreten durch Herrn Hermann Lenz, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer
Aktiengesellschaft zu beurkunden:
Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung MARKTINVEST INTERNATIONAL S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegrün-
det.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im
Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland erricatet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnli-
che Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz
vorübergehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einst-
weiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung
hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Entwicklung, die Architektur und die wirtschaftliche Reali-
sierung und Vermarktung von Immobilien.
Die Gesellschaft kann sämtliche Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck in Zu-
sammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreißigtausend (31.000) Euro, eingeteilt in sechshundert-
zwanzig (620) Aktien zu je fünfzig (50) Euro.
Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei
oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Kapitel III. Verwaltung, Übertragung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens Mitgliedern, welche Aktionäre
der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch die Ge-
neralversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den
Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt
wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Auf-
gaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stim-
me auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefaßter Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern geneh-
migt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Be-
schluß.
Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügern erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungs-handlungen vorzunehmen.
26671
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nach-olgenden Generalversammlung gefas-
sten Beschlüsse.
Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
Kapitel V. Generalversammlung
Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im Mémorial und
in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem ersten Montag des Monats Mai, um zehn Uhr vor-
mittags, im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.das erste Mal im Jahre 2006.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-
ben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2006. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Ge-
schäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung
ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit Zustimmung
des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden
ausschütten. Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitalbil-
dung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Kapitel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher
unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß, wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütung ernannt werden.
Kapitel VIII. Allgemeines
Art. 20. Der unterzeichnete Notar bescheinigt dass die Bedingungen des Artikles 26 des Gesetzes von 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, daß das gesamte Kapital wie
folgt gezeichnet wurde:
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Sum-
me von einhundert (100%) Prozent zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Feststellungi>
Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungs-
gesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
1. Die Gesellschaft SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., vorbenannt, sechshundertneunzehn Aktien .
619
2. Die Gesellschaft EUROTAX, S.à r.l., vorbenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: sechshundertzwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
26672
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr tausendfünfhundert
(1.500) Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf ei-
nen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern für die Dauer von 6 Jahren werden ernannt:
- Herr Ralf Berweiler, Kaufmann, geboren am 4. Dezember 1963 in Trier (D), wohnhaft in D-54338 Schweich
(Deutschland), Langgartenstrasse, 36.
- Herr Alfred Matthias Werner, Kaufmann, geboren am 8. Dezember 1950 in Schweich (Deutschland), wohnhaft in
D-54292 Trier, am Breitenstein, 2.
- Dame Annette Leidinger, Angestellte, geboren am 27. Dezember 1971 in Trier (Deutschland), wohnhaft in D-54338
Schweich (Deutschland), Langgartenstrasse, 36.
3. Die Generalversammlung bestimmt zu Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:
- Herr Ralf Berweiler, Kaufmann, vorbenannt.
4. Die Generalversammlung bestimmt, daß die Gesellschaft vertreten wird, durch die alleinige Unterschrift des Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung.
5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Herr Hermann-Josef Lenz, Bilanzbuchhalter, geboren am 16. Mai 1955 in Winterspelt-Eigelscheid (Deutschland),
wohnhaft in B-4784 St. Vith (Belgien), Hinderhausen, 82.
6. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6868 Wecker, 7, am Scheerleck.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H.-J. Lenz, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2005, vol. 616, fol. 94, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-
fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(111194.3/234/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
MATRICARDI EUROPE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.127.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société
MATRICARDI EUROPE S.A. (en liquidation), reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 26 octobre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 novembre 2005,
volume 897, folio 86 case 7,
- que la société MATRICARDI EUROPE S.A. (en liquidation) (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son
siège social au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 65.127,
constituée suivant acte notarié du 6 juillet 1998 et publié au Mémorial C numéro 671 du 19 septembre 1998; les
statuts de la prédite Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2002,
publié au Mémorial C numéro 1275 du 3 septembre 2002, au capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR),
se trouve à partir de la date du 26 octobre 2005 définitivement liquidée, l’assemblée générale extraordinaire prémen-
tionnée faisant suite à celle du 14 octobre 2005 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise
en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la liquidation des sociétés,
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l’occurrence au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109236.3/239/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Diekirch, den 20. Dezember 2005.
F. Unsen.
Belvaux, le 29 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
26673
ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.279.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique au 13 octobre 2005i>
L’assemblée a décidé de reconduire le mandat des gérants suivants pour un terme d’un an, qui viendra à échéance
lors de la fermeture de l’assemblée générale de l’an 2006.
Au 13 octobre 2005, le conseil de gérance se compose comme suit:
- M. lan R. Lyall, 125 London Wall, Londres EC2Y 5AJ.
- M. Ian W. Appleyard, 125 London Wall, Londres EC2Y5AJ.
- M. Michael J. Davies, 9 Thomas Moore St, London E1W1YT.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107680.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.279.
—
<i>Cession de parts socialesi>
ROBERT FLEMING (OVERSEAS) NUMBER 3 LIMITED, ayant cédé l’entièreté de ses parts sociales à ROBERT FLE-
MING HOLDINGS LIMITED, ne détient plus de part sociale dans la société.
ROBERT FLEMING HOLDINGS LIMITED est désormais l’associé unique de la société, avec 545.812 parts sociales.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02553. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107675.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SPRING 96 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.524.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2005i>
Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,
Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02736. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107879.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Certifié conforme
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’agent domiciliataire
i>J. McAleenan
<i>Administrateur-Déléguéi>
Certifié conforme
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’agent domiciliataire
i>J. McAleenan
<i>Administrateur-Déléguéi>
Extrait sincère et conforme
SPRING 96 S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
26674
GAZEBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.040.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnairei>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 8 juin 2005i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Grinbaum Eduardo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés ad-
ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02868. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107684.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
COMPASS INVESTMENT COMPANY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 26.617.300.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.922.
—
Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 2 novembre 2005 entre WELLINGTON ET
STRATHFIELD, S.à r.l. que les 1.064.692 parts sociales détenues par WELLINGTON dans la Société ont été transférées
à STRATHFIELD, S.à r.l., de sorte qu’au 2 novembre 2005 STRATHFIELD, S.à r.l. est l’associée unique de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02627. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107685.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
TELEPIU FUNDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 71.064.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02564, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
(107720.3/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.924.
—
Suite à la cession des parts sociales intervenue le 25 novembre 2003 entre la société NEW ENTERPRISES S.A. (Cé-
dant) et la société NOMADE DIFFUSION, S.à r.l., les gérants de la société TYROL, S.à r.l.:
Monsieur Yves Mertz,
Monsieur Patrick Rochas,
Monsieur Philippe Slendzak,
Monsieur Hans-Jürgen Salbach,
ont démissionné le même jour avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01099. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107698.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
GAZEBO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
FIRST TRUST, Société Anonyme
Signature
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Y. Mertz / P. Rochas / P. Slendzak / H.-J. Salbach.
26675
IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 4.065.560,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 57.851.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 24 mai 2005i>
M. De Bernardi Angelo, M. Arno’ Vincenzo, M. Wespi Jean Pierre et M. Ripa di Meana Vittorio sont renommés ad-
mnistrateurs de la société pour une période d’un an M. Innocenti Federico est renommé commissaire au comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à terme lors de l’assemblée statutaire générale de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02880. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107686.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EURAUDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 29.781.
—
<i>Cessions de parts socialesi>
Le capital social de la société EURAUDI, S.à r.l., représenté par 100 parts sociales, est, suite à la cession intervenue
entre:
le Cédant, Madame Rosemary Agnes Pallot, pour une part sociale de la société EURAUDI, S.à r.l., ayant comme valeur
nominale EUR 123,95, valeur correspondant au prix de vente,
et le Cessionnaire, la société EUROPEAN ASSOCIATED ENTERPRISES S.A.,
détenu comme suit:
- EUROPEAN ASSOCIATED ENTERPRISES S.A.: 100 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03642. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(107691.3/1682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BioMarin HOLDING (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 102.782.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions de l’associé unique de la société prises respectivement le 14 avril 2005 et le 15 septembre
2005 que:
- Acceptation de la démission de Monsieur Frederic D. Price.
- Nomination de Louis Drapeau comme nouveau gérant de la société.
- Nomination de Jean-Jacques Bienaime comme nouveau gérant de la société.
- Nomination de George E. Davis comme nouveau gérant de la société.
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107916.3/727/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
EURAUDI, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
26676
GROUP ARTE DE QUALITATE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
R. C. Luxembourg B 50.187.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société a été dénoncé, avec effet au 6 décembre 2005.
Le commissaire aux comptes, ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. a démissionné, avec effet
au 6 décembre 2005.
Les commissaires de surveillance, soit Madame Ingrid Hoolants, Monsieur Marc Schintgen et Monsieur Robert Zahlen,
ont démissionné, avec effet au 6 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02431. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107704.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 55.956.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société a été dénoncé, avec effet au 6 décembre 2005.
Le commissaire aux comptes, ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., a démissionné de ses fonc-
tions, avec effet 6 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02427. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107711.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXCEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: 100.000 EUR.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 100.668.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale exitraordinaire des associés,i>
<i>tenue le 15 novembre 2005 à 9.30 heures au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
Dans le contexte plus amplement introduit par l’exposé du président et conformément aux prescriptions de l’article
189 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle qu’elle a été modifiée) et de l’article 9 des
statuts sociaux, l’associé unique de LUXCEM, S.à r.l., à savoir le fonds de droit anglais dénommé HENDERSON EURO-
PEAN PARTNERS I L.P., représenté par la société de gestion HENDERSON PRIVATE CAPITAL LIMITED ayant son
siège social au 4, Broadgate EC2M 2DA London, United Kingdom, donne son agrément à la cession intégrale des 1.000
(mille) parts sociales de LUXCEM, S.à r.l., d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à deux nouveaux
investisseurs, dans les proportions détaillées ci-après:
- SINERGIA CON IMPRENDITORI, fonds commun d’investissement clos réservé de droit italien, représenté et géré
par la société de gestion SYNERGO S.G.R., S.p.A., ayant son siège social en via Campo Lodigiano, 3, I. 20122, Milano,
Italia:
901 (neuf cent un) parts sociales de LUXCEM, S.à r.l., d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune;
- CUNEO INVESTIMENTOS CONSULTADORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, ayant son
siège social en avenida Arriaga, 77, edificio marina forum, 6
°
room 605, 9000-060, Funchal, Madeira:
99 (quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de LUXCEM, S.à r.l., d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) cha-
cune:
- total
1.000 (mille) parts sociales de LUXCEM, S.à r.l. d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
omissis
<i>Deuxième résolutioni>
omissis
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée un nouveau gérant de LUXCEM,
S.à r.l. comme suit:
- Madame Federica Bacci, née à Rome, Italie, le 4 juillet 1971, résidant à Milan, Italie, en via Carlo Crivelli, 9, consul-
tante, gérante.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Signature.
26677
A partir d’aujourd’hui le conseil de gérance de LUXCEM, S.à r.l. sera donc composé de la façon suivante:
- Federica Bacci, née à Rome, Italie, le 4 juillet 1971, résidant à Milan, Italie, en via Carlo Crivelli, 9, consultante, gé-
rante;
- Eric Vanderkerken, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, employé privé, résidant au 73, Côte d’Eich, L-1450,
Luxembourg, gérant;
- Patrick Lorenzato, né le 13 juillet 1967 à saint Dié, France, employé privé, résidant au 73, Côte d’Eich, L-1450,
Luxembourg, gérant;
- Massimo Longoni, né à Como, Italie, le 6 décembre 1970, résidant à Luxembourg, 32a, rue Evrard Ketten, L-1856,
conseil économique, président du conseil de gérance;
- Camille Paulus, employé privé, né à Schifflange, Luxembourg, le 6 décembre 1940, résidant à Luxembourg, gérant;
- Elo Rozencwajg, employé privé, né à Berlin, Allemagne, le 1
er
mars 1948, résidant à Luxembourg, consultant, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02576. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107687.3/751/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EIK FINANCIELE MAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 63.290.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02569, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107716.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EIK FINANCIELE MAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 63.290.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02571, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107715.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PHILIPPI ADVISORY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3735 Rumelange, 14, rue Jean-Pierre Glesener.
R. C. Luxembourg B 111.028.
—
EXTRAIT
Il ressort de plusieurs cessions de parts sous seing privé intervenues le 24 novembre 2005 que Monsieur Roger Phi-
lippi a cédé 99 parts sociales de la société sur les 123 parts sociales qu’il détenait, de telle sorte que le capital se réparti
désormais comme suit:
- Monsieur Roger Philippi demeurant 14, rue Jean-Pierre Glesener, L-3735 Rumelange: 24 parts sociales;
- Madame Josette Cinello, épouse Philippi demeurant 14, rue Jean-Pierre Glesener, L-3735 Rumelange: 38 parts so-
ciales;
- Monsieur Sven Philippi demeurant 14, rue Jean-Pierre Glesener, L-3735 Rumelange: 31 parts sociales;
- Monsieur Lars Philippi demeurant 14, rue Jean-Pierre Glesener, L-3735 Rumelange: 31 parts sociales.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01547. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107768.3/833/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXCEM, S.à r.l.
M. Longoni
<i>Le président du conseil de gérancei>
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour PHILIPPI ADVISORY COMPANY, S.à r.l.
i>Signature
26678
COMPASS INVESTMENT COMPANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 59.800.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.027.
—
Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 2 novembre 2005 entre WELLINGTON ET
STRATHFIELD, S.à r.l. que les 2.392 parts sociales détenues par WELLINGTON dans la Société ont été transférées à
STRATHFIELD, S.à r.l., de sorte qu’au 2 novembre 2005 STRATHFIELD, S.à r.l. est l’associée unique de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02633. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107731.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
COMPASS INVESTMENT COMPANY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 196.200.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.024.
—
Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 2 novembre 2005 entre WELLINGTON ET
STRATHFIELD, S.à r.l. que les 7.848 parts sociales détenues par WELLINGTON dans la Société ont été transférées à
STRATHFIELD, S.à r.l., de sorte qu’au 2 novembre 2005 STRATHFIELD, S.à r.l. est l’associé unique de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02631. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107744.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ANGLONA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 71.976.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société le 24 octobre 2005i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 octobre 2005 que:
L’assemblée accepte la révocation de Fons Mangen, Réviseur d’Entreprise, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbtuck,
en tant que commissaire aux comptes à compter de l’exercice commencé au 1
er
janvier 2005.
L’assemblée nomme FIDUCIAIRE VO CONSULTING LUX S.A., rue Haute, 8, L-4963 Clémency pour reprendre le
mandat de commissaire aux comptes à compter de l’exercice commencé au 1
er
janvier 2005 et ce jusqu’à l’approbation
des comptes de l’exercice clôturant le 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00021. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(107761.3/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ANGLONA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 71.976.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06422, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107760.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
HALSEY, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
26679
SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 31.670.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 30 mai 2005i>
L’Assemblée Générale du 30 mai 2005 renomme ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, comme Réviseur d’Entrepri-
ses. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre
2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02786. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107750.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXIMMO FÜNFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 89.171.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO FÜNFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in L-
6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 89.171
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas
genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 25. September 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1602
vom 8. November 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-
se 3.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-
burg, 12, rue Ste Zithe.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-
ge, 28, Am Bann.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-
klärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben
wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren
Einberufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
<i>Tagesordnung:i>
1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,
Am Bann.
2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie
folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell
zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg
nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
<i>Pour la société SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>Signature
26680
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 90, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111322.3/272/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO FÜNFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 89.171.
—
Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005
hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111324.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.224.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in
L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
82.224 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas
genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 5. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1128 vom 7.
Dezember 2001,
abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 1476 vom 11. Oktober 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-
se 3.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-
burg, 12, rue Ste Zithe.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-
ge, 28, Am Bann.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-
klärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben
wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
<i>Tagesordnung:i>
1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,
Am Bann.
2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie
folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell
zu beurkunden.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg
nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.
B. Moutrier.
26681
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 90, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111327.3/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.224.
—
Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005
hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111329.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 21.503.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 30 mai 2005i>
L’Assemblée Générale du 30 mai 2005 renomme ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, comme Réviseur d’Entrepri-
ses. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre
2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02788. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107754.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXIMMO ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.536.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in
L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
82.536 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas ge-
nannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 21. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1196 vom 19.
Dezember 2001,
abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 19. Dezember 2001,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 593 vom 17. April 2002,
abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 1475 vom 11. Oktober 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-
se 3.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-
burg, 12, rue Ste Zithe.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-
ge, 28, Am Bann.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende
Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben
wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.
B. Moutrier.
<i>Pour la société SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>Signature
26682
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
<i>Tagesordnung:i>
1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,
Am Bann.
2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie
folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell
zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg
nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 90, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111330.3/272/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.536.
—
Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005
hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111331.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
WiniaMando HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 107.090.
—
EXTRAIT
Il résulte de décisions des Associés de la Société prises à Luxembourg en assemblée générale en date du 3 octobre
2005 que:
- Madame Emanuela Brero, directrice d’administration de sociétés, née le 25 mai 1970, à Bra (Cuneo), Italie, ayant
son adresse au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, est nommée en tant que gérant de la Société, pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur Julian Asquith, cette nomination prenant effet le 3 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02654. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107783.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.
B. Moutrier.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
26683
IV FOUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 781.000,-.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 103.304.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société le 29 juin 2005i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions des actionnaires du 29 juin 2005 que:
Les actionnaires ont accepté la révocation de AACO, S.à r.l. - ACCOUNTING AUDITING CONSULTING AND
OUTSOURCING, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg en tant que commissaire
aux comptes à compter de l’exercice commencé au 1
er
janvier 2005. Les actionnaires ont nommé FIDUCIAIRE VO
CONSULTING LUX S.A., 8, rue Haute, L-4963 Clémency pour reprendre le mandat de commissaire aux comptes à
compter de l’exercice commencé au 1
er
janvier 2005 et ce jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice clôturant le
31 décembre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06135. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(107753.3/230/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
IV FOUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 103.304.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06130, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107751.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXIMMO ELFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.537.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO ELFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in L-6633
Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 82.537 zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas ge-
nannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 21. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1196 vom 19.
Dezember 2001.
Abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 1475 vom 11. Oktober 2002,
abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 11. September 2002,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1563 vom 30. Oktober 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-
se 3.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-
burg, 12, rue Ste Zithe.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-
ge, 28, Am Bann.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-
klärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben
wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.
HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
26684
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
<i>Tagesordnung:i>
1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,
Am Bann.
2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie
folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell
zu beurkunden.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg
nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 90, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111334.3/272/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO ELFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.537.
—
Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005
hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111337.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO DREIZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.539.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO DREIZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz
in L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
82.539 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas ge-
nannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 21. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1196 vom 19.
Dezember 2001,
abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 1485 vom 15. Oktober 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-
se 3.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-
burg, 12, rue Ste Zithe.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-
ge, 28, Am Bann.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.
B. Moutrier.
26685
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-
klärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben
wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
<i>Tagesordnung:i>
1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,
Am Bann.
2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie
folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell
zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg
nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111341.3/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO DREIZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.539.
—
Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezeber 2005 hinter-
legt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111343.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
E.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 99.834.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 19 mai 2005i>
4. Les Mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente As-
semblée, l’Assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans les mandats des Administrateurs de Mes-
sieurs Christophe Blondeau, Romain Thillens, Administrateurs de Catégorie B. Monsieur Silvano Pedretti,
Administrateur de Catégorie A, ainsi que celui de Commissaire aux Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l. Leurs
mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02510. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107782.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.
B. Mountrier.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
26686
CAMERON 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.150.000.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 109.384.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue en date du 28 novembre 2005 que les résolu-
tions suivantes ont été adoptées:
1. Monsieur Philip Prescott a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;
2. Madame Emanuela Brero, née à Bra, Italie, le 25 mai 1970, avec adresse professionnelle au 5, Place du Théâtre, L-
2613 Luxembourg, est nommée gérant en remplacement du gérant démissionnaire avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02434. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107787.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXIMMO ZWÖLFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.538.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO ZWÖLFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in
L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
82.538 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas ge-
nannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 21. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1196 vom 19.
Dezember 2001,
abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 1486 vom 15. Oktober 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-
se 3.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-
burg, 12, rue Ste Zithe.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-
ge, 28, Am Bann.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-
klärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben
wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
<i>Tagesordnung:i>
1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,
Am Bann.
2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie
folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell
zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg
nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
26687
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 90, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111346.3/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO ZWÖLFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 82.538.
—
Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005
hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111347.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
HERULE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.899.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 novembre 2005i>
- Acceptation de la démission de la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 26, rue Louvigny, L-1219
Luxembourg, de son mandat de Commissaire aux Comptes.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société MAZARS LUXEMBOURG, ayant son siège social au 10A,
rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période d’un an. Il viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00894. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107832.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
KOP MAEDER EGLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.981.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s’est tenue extraordinairement en i>
<i>date du 26 septembre 2005i>
Il a été décidé de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Dominique Léonard et de Madame Véronique
Wauthier à la fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Martin Rutledge et de Monsieur Alain Tircher,
démissionnaires, lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 septembre 2004;
de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Serge Tabery à la fonction d’administrateur en remplacement
de Madame Josiane Schmit, démissionnaire, lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
octobre 2004.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01136. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107837.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.
B. Moutrier.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour HERULE FINANCE S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Signatures
Extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
26688
EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.736.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jospeh Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 3 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
161 du 11 mars 1999.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02651, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107798.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.736.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jospeh Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 3 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
161 du 11 mars 1999.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02649, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107803.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.736.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jospeh Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 3 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
161
du 11 mars 1999.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02646, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107796.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.736.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jospeh Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 3 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
161
du 11 mars 1999.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02642, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107597.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Pão de Açucar International S.A.
System and Management Investment S.A.
E.C.T.A. S.A., European Consulting & Technical Assistance S.A.
Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A.
Leithanien Investment Group S.A.
Standard & Poor’s Fund Services, S.à r.l.
International Terry Company, S.à r.l.
Kulm Investment S.A.
Futuro S.A.
Caïus S.A.
Mutatis S.A.
Soleil International S.A.
Dexia Patrimonial
Borgbu S.A.
Southern Light Holding S.A.
Southern Light Holding S.A.
Dexia Equities L
Zaco S.A.
International Markets Agency S.A.
Kubelek S.A.
Finial, S.à r.l.
Europe Diam Trade S.A.
SREI (Spain), S.à r.l.
SREI (Spain), S.à r.l.
Greisendall Holding S.A.
Arun Immobilière S.A.
Neptunia S.A.
Rafferty Corporation, S.à r.l.
West end Finance S.A.
Concordia Investments S.A.
B.T. Corporate Finance S.A.
Handyworld S.A.
Telemat S.A.
CSB Consulting, Communication-System & Business Consulting
KN Holding S.A.
High Technology Service S.A.
Dricllem S.A.
ACL Participations S.A.
Finexco Holding S.A.
Paradisa S.A.
Clemington Corporation, S.à r.l.
Walden S.A.
Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
Marsh Luxembourg S.A.
Marsh Luxembourg S.A.
Cemarlux S.A.
Cemarlux S.A.
Luxembourg European Reinsurance S.A. (LURECO)
Telemat S.A.
Schneiders Finance S.A.
Maxima S.A.
Maxima S.A.
Café Au Vieux Coin, S.à r.l.
ChallengeAir S.A.
Dec Second Capital, S.à r.l.
ASF Participations S.A.
Savennières Holding S.A.
Prysmian Treasury (Lux), S.à r.l.
Blum Audit Conseil Courtage (BACC Lux) S.A.
Fashion One Participations, S.à r.l.
Fashion One Participations, S.à r.l.
Colucie (Luxembourg) S.A.
Colucie (Luxembourg) S.A.
C.I. 2 S.A.
Play Lux AcquisitionCo, S.à r.l.
Trade Winds Services, S.à r.l.
Eurogrigliati S.A.
Caruso, S.à r.l.
Play Lux (US) HoldCo, S.à r.l.
Bridgepoint Europe II Investments, S.à r.l.
Sematron International S.A.
Fronsac Investment S.A.
Cable & Wireless Global Card Services S.A.
Marktinvest International S.A.
Matricardi Europe S.A.
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures), S.à r.l.
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures), S.à r.l.
Spring 96 S.A.
Gazebo S.A.
Compass Investment Company III, S.à r.l.
Telepiù Funding S.A.
Tyrol, S.à r.l.
Iris Garden Finance, S.à r.l.
Euraudi, S.à r.l.
BioMarin Holding (Lux), S.à r.l.
Group Arte de Qualitate S.C.A.
Group Arte S.A.
Luxcem, S.à r.l.
EIK Financiële Maatschappij S.A.
EIK Financiële Maatschappij S.A.
Philippi Advisory Company, S.à r.l.
Compass Investment Company V, S.à r.l.
Compass Investment Company IV, S.à r.l.
Anglona S.A.
Anglona S.A.
Sinser (International), S.à r.l.
Luximmo Fünfte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Fünfte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft A.G.
Sinser (Luxembourg), S.à r.l.
Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.
WiniaMando Holdings, S.à r.l.
IV Four Holding S.A.
IV Four Holding S.A.
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.
E.C. S.A.
Cameron 3, S.à r.l.
Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Herule Finance S.A.
Kop Maeder Egli S.A.
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.