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26497
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 553
16 mars 2006
S O M M A I R E
3 Etoiles, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
26540
Industrial and Plantation Holding S.A., Luxem-
3P & Partner Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26503
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26535
Alizee Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
26544
Innovel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26507
Arbre Mondial Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .
26540
Insight European RE Lutterberg PropCo, S.à r.l.,
Art & Antiques, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26536
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26509
Astar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26516
Inturm Société Holding, Urmet International
Astar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26516
Société Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26514
Astar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26516
Inturm Société Holding, Urmet International
Aurora Invest S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
26537
Société Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26515
Aurora Invest S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
26537
Jaouen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26498
Borea Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26521
Jenebe International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
26542
Brasserie Simon, S.à r.l., Weidingen . . . . . . . . . . . .
26507
Kabuki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26534
Bregal-Birchill Investments, S.à r.l., Luxembourg .
26535
L.J.G. S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26519
BTC Financial Services, Succursale de Luxem-
LGI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26544
bourg, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26504
Lux Animation S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . .
26529
C&A Europe (Luxembourg), Scs, Luxembourg . . .
26519
LWB Refractories S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
26514
C&A Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26529
Menuiserie-ébénisterie Braas Raymond, S.à r.l.,
CipherQuest Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26506
Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26533
Cortines, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26535
MFR Castel Romano, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
26515
D3 Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26536
Mitor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26536
D3 Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26536
Parkridge C.E. Retail, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
26543
Dec Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26544
Petrusse European Clo S.A., Luxembourg . . . . . .
26541
Defica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26507
Polyma S.A., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26509
Delphirica Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
26542
PRB2 S.A. Soparfi, Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26541
DFC Holdings, Development Finance Corporation
President B S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26530
Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26517
President C S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26537
DFC Holdings, Development Finance Corporation
Reserve Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
26517
Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26517
Sapin Laroche S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .
26530
DFC Management Corporation S.A., Luxembourg
26543
Sapin Laroche S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .
26530
DFC Management Corporation S.A., Luxembourg
26543
Security Storage, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
26518
Egeria Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
26518
Sophaur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26516
European Super Yachts Investments S.A., Luxem-
Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l., Lu-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26541
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26498
Facara S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26543
Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Genpact Global Holdings Sicar, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26503
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26518
Wagon, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26517
Genpact Onsite Services, S.à r.l., Luxembourg. . . .
26516
WiniaMando Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
26504
Golden Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26542
Zaco S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26540
Golden Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26542
26498
JAOUEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 84.201.
—
<i>Extrait du procès-verbal de rassemblée générale ordinaire tenue le 18 novembre 2005i>
Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée générale décide de prolonger, pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée de 2011), le mandat des
administrateurs: Christine Charlet, Bernard Gouez, Josiane Boni.
2. L’assemblée générale décide de prolonger, pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée de 2011), le mandat du
Commissaire aux Comptes MAZARS S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01861. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107395.3/1682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 109.806.
—
In the year two thousand five, on the twenty-second day of November.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à
r.l. (the «Company»), having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, registration number R.C.S.
Luxembourg B 109.806, incorporated pursuant to a notarial deed, dated 29 June 2005, not yet published in the Mémorial
C, the Articles of Incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted on
18 November 2005, not yet published and which corporate capital is set at GBP 2,469,440.- (two million four hundred
and sixty-nine thousand four hundred and forty Sterling Pounds).
The meeting elects as president Mrs Danielle Caviglia, employee, with professional address at 7, Val Sainte-Croix,
L-1371 Luxembourg.
The chairwoman appoints as secretary Mrs Giovanna Carles, employee, with professional address at 7, Val Sainte-
Croix, L-1371 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Marc Debaty, employee, with professional address at 7, Val Sainte-Croix,
L-1371 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairwoman requests the notary to act that:
I. The Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list that all 123,472 (one hundred and twenty-three thousand four hundred and
seventy-two) shares, representing the entirety of the share capital of the Company, are represented in this extraordi-
nary general meeting. All the Shareholders declare having been informed in advance of the agenda of the meeting and
waived all convening requirements and formalities, the meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate
and decide on the aforementioned agenda of the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
(1) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 328,580.- (three hundred and twenty-
eight thousand five hundred and eighty Sterling Pounds) in order to raise it from its amount of GBP 2,469,440.- (two
million four hundred and sixty-nine thousand four hundred and forty Sterling Pounds) to GBP 2,798,020.- (two million
seven hundred and ninety-eight thousand and twenty Sterling Pounds) by creating and issuing 16,429 (sixteen thousand
four hundred and twenty-nine) new shares having the same rights and obligations as the existing shares and having a par
value of GBP 20.- (twenty Sterling Pounds) each, to be subscribed and paid in as follows:
(2) Acknowledgement that the existing shareholders which do not participate in the share capital increase, declare
to renounce to their right to subscribe for new shares in the Company and to participate in the share capital increase.
Signature.
Investor
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Total
Shares
Shares
Shares
Shares
new shares
(GBP)
No
(GBP)
No
(GBP)
(No) (GBP)
No
(GBP)
No
UBERIOR INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS (No. 2) LIMITED. . 49,100
2,455 49,100
2,455 23,160
1,158 2,000
100 123,360 6,168
AMP CAPITAL INVESTORS
(LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l. . . . 81,680
4,084 81,680
4,084 38,540
1,927 3,320
166 205,220 10,261
26499
(3) Acceptance of the issue of 4,084 new Class 1 Shares, 4,084 new Class 2 Shares, 1,927 new Class 3 Shares and 166
new Class 4 Shares to AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l. which is not an existing shareholder
of the Company and acceptance of this subscriber as new shareholder of the Company.
(4) Acknowledgement that after the share capital increase of the Company, the shares of the Company will be held
as follows:
(5) Decision to amend article 5 of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect the increase of
the share capital which shall read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital
5.1 The share capital is fixed at GBP 2,798,020.- (two million seven hundred ninety-eight thousand twenty Pounds
Sterling) represented by 55,684 (fifty-five thousand six hundred eighty-four) Class 1 Shares, 55,684 (fifty-five thousand
six hundred eighty-four) Class 2 Shares, 26,896 (twenty-six thousand eight hundred ninety-six) Class 3 Shares and 1,637
(one thousand six hundred thirty-seven) Class 4 Shares with a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each
(the «Shares»).
5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholder(s) in accordance with article 12 of the
Articles.
5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law and these Arti-
cles.»
(6) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the
Company:
<i>First resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolves to increase the share capital of the Company by
an amount of GBP 328,580.- (three hundred and twenty-eight thousand five hundred and eighty Sterling Pounds) in or-
der to raise it from its amount of 2,469,440.- (two million four hundred and sixty-nine thousand four hundred and forty
Sterling Pounds) to GBP 2,798,020.- (two million seven hundred and ninety-eight thousand and twenty Sterling Pounds)
by creating and issuing 16,429 (sixteen thousand four hundred and twenty-nine) new shares (as detailed below) having
the same rights and obligations as the existing shares and having a par value of GBP 20.- (twenty Sterling Pounds) each.
<i>Subscription and paymenti>
UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No. 2) LIMITED, a shareholder of the Company,
here represented by Mrs Danielle Caviglia, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,
declared to subscribe and pay in as follows:
There also appeared AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l.,
here represented by Mrs Danielle Caviglia, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,
which declared to subscribe and pay in as follows:
Investor
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4
Total
Shares Shares Shares Shares
Shares
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,600 21,600 10,719
352
54,271
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,992
3,992
1,882
162
10,028
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,396
2,396
1,228
-
6,020
UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No. 2) LIMITED . . . . . . . . 23,612 23,612 11,140
957
59,321
AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
4,084
4,084
1,927
166
10,261
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,684 55,684 26,896
1,637 139,901
Investor
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Total
Shares
Shares
Shares
Shares
new Shares
(GBP)
No
(GBP)
No
(GBP)
(No)
(GBP)
No
(GBP)
No
UBERIOR INFRASTRUC-
TURE
INVESTMENTS (No. 2) LIM-
ITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,100
2,455
49,100
2,455 23,160
1,158
2,000
100 123,360 6,168
Investor
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Total
Shares
Shares
Shares
Shares
new Shares
(GBP)
No
(GBP)
No
(GBP)
(No)
(GBP)
No
(GBP)
No
AMP CAPITAL INVESTORS
(LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l.. 81,680
4,084 81,680
4,084
38,540
1,927
3,320
166
205,220 10,261
26500
All these new shares have been fully paid up in cash so that the amount of GBP 328,580.- (three hundred and twenty-
eight thousand five hundred and eighty Sterling Pounds) is as now at the disposal of the Company, proof of which has
been duly given to the notary who expressly acknowledges it.
<i>Acknowledgmenti>
The general meeting of the shareholders acknowledges that the existing shareholders which do not participate in the
share capital increase hereby declare to renounce to their right to subscribe for new shares in the Company and to
participate in the share capital increase.
<i>Acceptancei>
Further to the above-mentioned subscriptions of shares, the existing shareholders declare to accept the issue of
4,084 new Class 1 Shares, 4,084 new Class 2 Shares, 1,927 new Class 3 Shares and 166 new Class 4 Shares to AMP
CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l. which is not an existing shareholder of the Company and to
accept this subscriber as new shareholder of the Company.
<i>Fiscal Assessmenti>
For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valuated at four hundred seventy-eight thousand four
hundred and fifty-seven Euro (478,457.- EUR) at the current EUROPEAN CENTRAL BANK currency rate fixed at GBP
0.68675 against EUR 1.-.
The general meeting of the shareholders of the Company acknowledges that after share capital increase of the Com-
pany, the shares of the Company will be held as follows:
<i>Second resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolves to amend article 5 of the Articles of Incorporation
of the Company in order to reflect the increase of the share capital which shall read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital
5.1 The share capital is fixed at GBP 2,798,020.- (two million seven hundred ninety-eight thousand twenty Pounds
Sterling) represented by 55,684 (fifty-five thousand six hundred eighty-four) Class 1 Shares, 55,684 (fifty-five thousand
six hundred eighty-four) Class 2 Shares, 26,896 (twenty-six thousand eight hundred ninety-six) Class 3 Shares and 1,637
(one thousand six hundred thirty-seven) Class 4 Shares with a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each
(the «Shares»).
5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholder(s) in accordance with article 12 of the
Articles.
5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law and these Arti-
cles.»
<i>Prevailing versioni>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately six thousand eight hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deuxième jour de novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée STAR SMIF INVESTMENTS
LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.806, constituée suivant acte notarié du
29 juin 2005, non encore publié et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 18
novembre 2005 non encore publié et dont le capital social est fixé à GBP 2.469.440,- (deux millions quatre cent soixante-
neuf mille quatre cent quarante livres sterling).
Investor
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4
Total
Shares Shares Shares Shares
Shares
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,600 21,600 10,719
352
54,271
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,992
3,992
1,882
162
10,028
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,396
2,396
1,228
-
6,020
UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No. 2) LIMITED . . . . . . . . . 23,612 23,612 11,140
957
59,321
AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
4,084
4,084
1,927
166
10,261
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,684 55,684 26,896
1,637 139,901
26501
L’assemblée est présidée par Madame Danielle Caviglia, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-
Croix, L-1371 Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Giovanna Carles, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-
Croix, L-1371 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Debaty, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-
Croix, L-1371 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, la présidente prie le notaire d’acter que:
I.- Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence signée par les Associés ou leurs mandataires, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Cette liste et les procu-
rations, une fois signés ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 123.472 (cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze) parts sociales
représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée. Tous les Associés déclarent avoir
été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncer aux exigences et formalités de la convocation.
L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
(1) Décision d’augmenter le capital social de le Société par un montant de GBP 328.580,- (trois cent vingt-huit mille
cinq cent quatre-vingt livres sterling) afin de le porter de son montant de GBP 2.469.440,- (deux millions quatre cent
soixante-neuf mille quatre cent quarante livres sterling) à GBP 2.798.020,- (deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit
mille vingt livres sterling) par l’émission et la création de 16.429 (seize mille quatre cent vingt-neuf) nouvelles parts so-
ciales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et ayant une valeur nominale de GBP 20,-
(vingt livres sterling) chacune, à souscrire et à libérer entièrement comme suit:
(2) Reconnaissance que les associés existants qui ne participent pas à l’augmentation de capital déclarent renoncer à
leur droit de souscrire aux nouvelles parts sociales de la Société et de participer à l’augmentation de capital social.
(3) Acceptation de l’émission de 4.084 nouvelles Parts Sociales de Classe 1, 4.084 nouvelles Parts Sociales de Classe
2, 1.927 nouvelles Parts Sociales de Classe 3 et 166 nouvelles Parts Sociales de Classe 4 au profit d’AMP CAPITAL
INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l. et acceptation de ce souscripteur en tant que nouvel associé de la Société.
(4) Reconnaissance qu’après l’augmentation de capital de la Société, les parts sociales de la Société seront détenues
comme suit:
(5) Décision de modifier l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital qui aura la teneur
suivante:
«Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à GBP 2.798.020,- (deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille vingt livres sterling)
représenté par 55.684 (cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre) Parts Sociales de Classe 1, 55.684 (cinquante-
cinq mille six cent quatre-vingt-quatre) Parts Sociales de Classe 2, 26.896 (vingt-six mille huit cent quatre-vingt-seize)
Parts Sociales de Classe 3 et 1.637 (mille six cent trente-sept) Parts Sociales de Classe 4 ayant une valeur nominale de
GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune (les «Parts Sociales»).
5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des Associé(s) en conformité avec l’article 12 des
présents Statuts.
5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi et par les présents
Statuts.»
(6) Divers.
Après délibération, l’assemblée générale des Associés a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
Investisseur
Parts sociales
Parts sociales
Parts sociales
Parts sociales
Total
de classe 1
de classe 2
de classe 3
de classe 4
(GBP)
No
(GBP)
No
(GBP)
(No)
(GBP)
No
(GBP)
No
UBERIOR INFRASTRUC-
TURE INVESTMENTS (No.
2) LIMITED
49.100
2.455 49.100
2.455
23.160
1.158
2.000
100 123.360 6.168
AMP CAPITAL INVESTORS
(LUXEMBOURG No.1), S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.680
4.084 81.680
4.084
38.540
1.927
3.320
166 205.220 10.261
Investisseur
Parts
Parts
Parts
Parts
Parts
sociales de
sociales de
sociales de
sociales de
sociales au
classe 1
classe 2
classe 3
classe 4
total
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1. . . . . . .
21.600
21.600
10.719
352
54.271
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2. . . . . . .
3.992
3.992
1.882
162
10.028
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3. . . . . . .
2.396
2.396
1.228
-
6.020
UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No.
2) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.612
23.612
11.140
957
59.321
AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.
1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.084
4.084
1.927
166
10.261
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.684
55.684
26.896
1.637
139.901
26502
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des associés de la Société décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de
GBP 328.580,- (trois cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt livres sterling) afin de le porter de son montant de GBP
2.469.440,- (deux millions quatre cent soixante-neuf mille quatre cent quarante livres sterling) à GBP 2.798.020,- (deux
millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille vingt livres sterling) par l’émission et la création de 16.429 (seize mille qua-
tre cent vingt-neuf) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et
ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune.
<i>Souscription et paiementi>
UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENT (No. 2) LIMITED, associé de la Société,
ici représentée par Madame Danielle Caviglia, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée par acte sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par les personnes pré-
sentes et le soussigné notaire, restera ci-annexée pour être enregistrée en même temps que l’acte auprès des autorités
compétentes, et qui déclare souscrire et libérer des nouvelles parts sociales comme suit:
A également comparu AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l., ici représentée par Madame
Danielle Caviglia, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée par acte sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par les personnes pré-
sentes et le soussigné notaire restera ci-annexée pour être enregistrée en même temps que l’acte auprès des autorités
compétentes, et déclare souscrire et libérer des nouvelles parts sociales comme suit:
Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que le montant de GBP 328.580,-
(trois cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt livres sterling) est désormais à la disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été dûment justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
L’assemblée générale des associés prend acte que les associés existants qui ne participent pas à l’augmentation de
capital déclarent renoncer à leur droit de souscrire aux nouvelles parts sociales de la Société et de participer à l’aug-
mentation de capital.
<i>Acceptationi>
Suite aux souscriptions prémentionnées des parts sociales, les associés existants déclarent accepter l’émission de
4.084 nouvelles Parts Sociales de Classe 1, 4.084 nouvelles Parts Sociales de Classe 2, 1.927 nouvelles Parts Sociales de
Classe 3 et 166 nouvelles Parts Sociales de Classe 4 au profit d’AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1),
S.à r.l. et d’accepter ce souscripteur en tant que nouvel associé de la Société.
<i>Evaluation Fiscalei>
Pour les besoins du calcul des obligations fiscales, l’apport est évalué à quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent
cinquante-sept euros (478.457,- EUR) au taux de change actuellement fixé par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
de GBP 0,68675 pour EUR 1,-.
L’assemblée générale des associés de la Société reconnaît qu’après l’augmentation de capital de la Société, les parts
sociales de la Société seront détenues comme suit:
Investisseur
Parts sociales
Parts sociales
Parts sociales
Parts sociales
Total
de classe 1
de classe 2
de classe 3
de classe 4
(GBP)
No
(GBP)
No
(GBP)
(No)
(GBP)
No
(GBP)
No
UBERIOR INFRASTRUC-
TURE INVESTMENTS (No.
2) LIMITED
49.100
2.455
49.100
2.455 23.160
1.158
2.000
100 123.360 6.168
Investisseur
Parts sociales
Parts sociales
Parts sociales
Parts sociales
Total
de classe 1
de classe 2
de classe 3
de classe 4
(GBP)
No
(GBP)
No
(GBP)
(No) (GBP)
No
(GBP)
No
AMP CAPITAL INVES-
TORS (LUXEMBOURG
No. 1), S.à r.l.
81.680
4.084 81.680
4.084
38.540
1.927 3.320
166 205.220 10.261
Investisseur
Parts
Parts
Parts
Parts
Parts
sociales de
sociales de
sociales de sociales de sociales au
classe 1
classe 2
classe 3
classe 4
total
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1 . . . . . . . . .
21.600
21.600
10.719
352
54.271
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2 . . . . . . . . .
3.992
3.992
1.882
162
10.028
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3 . . . . . . . . .
2.396
2.396
1.228
-
6.020
UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No. 2)
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.612
23.612
11.140
957
59.321
AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1),
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.084
4.084
1.927
166
10.261
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.684
55.684
26.896
1.637
139.901
26503
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des associés de la Société décide de modifier l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter
l’augmentation de capital qui aura la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à GBP 2.798.020,- (deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille vingt livres sterling)
représenté par 55.684 (cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre) Parts Sociales de Classe 1, 55.684 (cinquante-
cinq mille six cent quatre-vingt-quatre) Parts Sociales de Classe 2, 26.896 (vingt-six mille huit cent quatre-vingt-seize)
Parts Sociales de Classe 3 et 1.637 (mille six cent trente-sept) Parts Sociales de Classe 4 ayant une valeur nominale de
GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune (les «Parts Sociales»).
5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des Associé(s) en conformité avec l’article 12 des
présents Statuts.
5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi et par les présents
Statuts.»
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à a demande des comparants, le présent
acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à six mille huit cents euros.
Aucun autre sujet ne figurant à l’ordre du jour, et personne n’ayant pris la parole, l’assemblée générale a été close.
Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite aux personnes comparantes et dont le notaire connaît les nom, prénom, état
civil et résidence, les personnes prémentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: D. Caviglia, G. Carles, J.-M. Debaty, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2005, vol. 899, fol. 23, case 7. – Reçu 4.809,58 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110529.3/239/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 109.806.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110533.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
3P & PARTNER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 78.730.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date
du 16 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n
°
362 du 17 mai 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07657, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107437.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Belvaux, le 14 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 14 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pour 3P & PARTNER HOLDING S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
26504
BTC FINANCIAL SERVICES, Succursale de Luxembourg.
Adresse: Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 93.021.
—
<i>Extrait du conseil d’administration de Belgian Trading Company du 7 décembre 2005i>
Préalablement, le Conseil de la société BELGIAN TRADING COMPANY Nv expose que la société a été informée
par courrier de la démission aux fonctions de représentant de Madame Charlotte Bill.
Après délibération, le Conseil accepte la démission de Madame Charlotte Bill en tant que représentante.
Après délibération, le Conseil décide de nommer en tant que représentant de la succursale au Luxembourg, Madame
Aurore Schricke, domiciliée à L-3391 Peppange, en remplacement de Madame Charlotte Bill, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01850. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107415.3/1682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
WiniaMando HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CVC ASIA PACIFIC LTD, S.à r.l. and ASIA SPIRITS HOLDING, S.à r.l.).
Share capital: EUR 60,000.-.
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 107.090.
—
In the year two thousand and five on the twenty-first day of November.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at the office of Walkers, Walker House, Mary Street, PO Box 908 GT, Grand Cayman, Cay-
man Islands;
2. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND-A, L.P., a limited partnership governed by the laws
of the Cayman Islands, having its registered office at the office of Walkers, Walker House, Mary Street, PO Box 908
GT, Grand Cayman, Cayman Islands,
hereby represented by Miss Emanuela Brero, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies established on 18 November 2005.
The meeting of the shareholders is presided by Miss Emanuela Brero, prenamed,
who appoints as secretary Mr Daniel Boon, Attorney at law, residing in Luxembourg.
The meeting appoints as scrutineer Miss Raffaella Quarato, Attorney at law, residing in Luxembourg.
The appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary to enact the follow-
ing:
That they are the current shareholders (collectively the «Shareholders» or the «Subscribers» or individually a «Share-
holder») of the company WiniaMando HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (the «Company») governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under section B, number 107.090.
That the Shareholders have decided to vote on all the items of the following agenda:
(i) Decision to increase the subscribed capital by an amount of EUR 173,550.- (one hundred seventy-three thousand
five hundred fifty Euro) to bring it from its present amount of EUR 60,000.- (sixty thousand Euro) to EUR 233,550.- (two
hundred thirty three thousand five hundred and fifty Euro) by the issuance of 6,942 new shares (parts sociales) of EUR
25.- (twenty-five Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares;
(ii) Decision to accept the subscription of the new issued shares by the current shareholders of the Company by
payment in cash of the new issued shares; and
(iii) Decision to amend art. 6.1, paragraph 1 («Share capital») of the articles of association of the Company, which
shall thereafter read as follows:
«The Company’s corporate capital is fixed at EUR 233,550.- (two hundred thirty three housand five hundred and fifty
Euro) represented by 9,342 (nine thousand three hundred and forty two) shares («parts sociales») of EUR 25.- (twenty-
five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up».
That, on the basis of the above agenda, the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders, represented as stated here-above decide to increase the subscribed capital of the Company by an
amount of EUR 173,550.- (one hundred seventy-three thousand five hundred fifty EUR) to bring it from its present
amount of EUR 60,000.- (sixty thousand EUR) to EUR 233,550.- (two hundred thirty three thousand five hundred and
fifty EUR) by the issuance of 6,942 (six thousand nine hundred forty two) New Shares (parts sociales) of EUR 25.- (twen-
ty-five Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares and to have them subscribed and entirely
paid up by the Shareholders:
BTC FINANCIAL SERVICES
Signature
26505
<i>Subscription - Paymenti>
The Shareholders, represented as stated here-above, declare to subscribe to 6,942 (six thousand nine hundred forty
two) News Shares and to have them fully paid up to their nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, as follows:
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the coun-
ter-value of an amount of EUR 173,550.- (one hundred seventy-three thousand five hundred fifty Euro) is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders, represented as stated above, decide to amend Ar-
ticle 6 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:
Art. 6.1, paragraph 1. Share capital. «The Company’s corporate capital is fixed at EUR 233,550.- (two hundred
thirty three thousand five hundred and fifty Euro) represented by 9,342 (nine thousand three hundred and forty two)
shares («parts sociales») of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up».
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 3,078.36.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P., un limited partnership constitué sous les lois des Iles Caïmans,
ayant son siège social à office of Walkers, Walker House, Mary Street, PO Box 908 GT, Grand Cayman, Cayman Islands;
2. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND-A, L.P., un limited partnership constitué sous les
lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à office of Walkers, Walker House, Mary Street, PO Box 908 GT, Grand
Cayman, Cayman Islands,
ici représentées par Madame Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations données le 18 novembre 2005.
L’assemblée est présidée par Madame Emanuela Brero, préqualifiée,
qui nomme comme secrétaire Monsieur Daniel Boone, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Raffaella Quarato, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui
suit:
Qu’elles sont les associés actuels (les «Associés Actuels» ou les «Souscripteurs» ou individuellement l’«Associé Ac-
tuel») de WiniaMando HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, régie par le droit du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, enregistrée auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.090.
Que les Associés Actuels ont décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
(i) Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 173.550,- (cent soixante-treize mille-cinq
cent cinquante euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 60.000,- (soixante mille euros) à EUR 233.550,-
(deux cent trente-trois mille cinq cent cinquante euros), par l’émission de 6.942 (six mille neuf cent quarante deux) Nou-
velles Parts Sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), (les «Nouvelles Parts Sociales»);
(ii) Décision d’augmenter la Souscription des Nouvelles Parts Sociales par les Associés Actuels et paiement de ces
parts sociales par apport en numéraire total; et
(iii) Décision de modifier l’article 6.1 des statuts de la Société (Capital souscrit) qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 233.550,- (deux cent trente-trois mille cinq cent cinquante euros) représenté par
9.342 (neuf mille troix cent quarante deux) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
toutes entièrement souscrites et libérées.»
Que, sur la base de cet agenda, les Associés Actuels ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés Actuels, représentés comme susmentionné, décident d’augmenter le capital social d’un montant de EUR
173.550,- (cent soixante treize mille cinq cent cinquante euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 60.000,-
Shareholders
N
°
of subscribed News Shares
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,818
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND-A, L.P . . . . . . . . .
1,124
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,942
26506
(soixante mille euros) à EUR 233.550,- (deux cent trente trois mille cinq cent cinquante euros) par l’émission de 6.942
(six mille neuf cent quarante deux) Nouvelles Parts Sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), cha-
cune des Nouvelles Parts Sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et de les laisser
souscrire et libérer entièrement par les Associés Actuels:
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Les Associés Actuels, représentés comme susmentionné, déclarent souscrire à 6.942 (six mille neuf cent quarante
deux) Nouvelles Parts Sociales et de les libérer entièrement à leur valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune, comme suit:
Toutes les parts sociales ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) moyennant un apport en numéraire
de sorte que la contre-valeur d’un montant de EUR 173.550,- (cent soixante treize mille cinq cent cinquante euros) se
trouve à présent à la disposition de la Société, preuve en étant donnée au notaire.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la précédente résolution, les Associés Actuels, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de
modifier l’article 6 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
Art. 6.1, paragraphe 1
er
. Capital souscrit. «Le capital social est fixé à EUR 233.550,- (deux cent trente trois mille
cinq cent cinquante euros), représenté par 9.342 (neuf mille troix cent quarante deux) parts sociales d’une valeur no-
minale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la Société à raison du pré-
sent acte, sont estimés à EUR 3.078,36.
Le notaire instrumentant, qui maîtrise la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent
acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, dressé et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: E. Brero, D. Boone, R. Quarato, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 94, case 3. – Reçu 1.735,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110572.3/208/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
CipherQuest LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.100.
—
<i>Extrait du Procès -Verbal de l’assemblée générale du 11 novembre 2005i>
En date du 11 novembre 2005 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de CipherQuest LUX S.A., R.C. Luxembourg B 89.100, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N
°
1581 du 5 novembre 2002.
<i>Résolutionsi>
1. Nomination de Monsieur Martin Smith Mbe au poste d’Administrateur.
2. Sortie définitive de Monsieur Pierre Deboeck du poste d’Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02127. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107454.3/619/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Associés Actuels
Nombre de Nouvelles Parts Sociales
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.818
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND-A, L.P . . . . . . .
1.124
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.942
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
J. Delvaux.
G. Wilson
<i>Administrateuri>
26507
INNOVEL S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 14.369.
—
<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 16 novembre 2005i>
Jusqu’à l’issue l’assemblée générale statutaire de 2011, la société anonyme COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg
B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée commissaire aux
comptes en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., démissionnaire.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01196. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107427.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DEFICA, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 101.244.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblé Générale tenue à Luxembourg en date de 28 novembre 2005i>
Le siège social est transféré du L-1235 Luxembourg 5, rue Emile Bian au L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Sch-
nadt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107429.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BRASSERIE SIMON, Société à responsabilité limitée familiale.
Siège social: L-9535 Weidingen, 27, rue Knupp.
R. C. Luxembourg B 112.872.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. Monsieur Jacques Fontaine, ingénieur, né à Wiltz, le 3 mai 1946, demeurant à L-9535 Weidingen, 25, rue Knupp;
2. Mademoiselle Elisabeth Fontaine, ingénieur, née à Ettelbruck, le 31 mai 1977, demeurant à L-9572 Weidingen, 1,
rue des vieilles Tanneries, et
3. Monsieur Pierre Forthomme, ingénieur, né à Verviers (B), le 5 décembre 1977, demeurant à L-9572 Weidingen, 1,
rue des vieilles Tanneries.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée familiale, qu’ils dé-
clarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée familiale sous la dénomination de BRAS-
SERIE SIMON.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet le conseil en administration, la gestion de sociétés et plus particulièrement la fonction
d’associée commanditée dans les sociétés familiales BRASSERIE SIMON PARTICIPATIONS & CIE S.e.c.s., ainsi que
BRASSERIE SIMON EXPLOITATION & CIE S.e.c.s.
En outre, la société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
Pour avis sincère et conforme
<i>INNOVEL S.A.H.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
26508
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. La société pourra se
porter garante des engagements des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) divisé en quatre-vingt (80) parts sociales de
trois cent douze euros cinquante cents (312,50 EUR) chacune, réparties comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,-
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le confirme.
Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à un non-
associé que de l’accord du ou des associés restants. En cas de refus les associés restants s’obligent eux-mêmes à repren-
dre les parts.
Les valeurs de l’actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à
céder.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés, qui désignent leurs
pouvoirs. Les gérants peuvent sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.
Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restant à la libre disposition des associés.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, se rapporter aux bilans et comptes de profits et pertes de la société et aux déci-
sions des associés.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Déclaration du notairei>
Le notaire instrumentant déclare que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Mesure transitoirei>
La première année sociale commence le 1
er
janvier 2006 et finira le 31 décembre de la même année.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 1.050,- EUR.
<i>Assemblée généralei>
Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Elisabeth Fontaine, prénommée.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
- Le siège social est établi à L-9535 Weidingen, 27, rue Knupp.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: J. Fontaine, E. Fontaine, P. Forthomme, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 45, case 9. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(114016.3/206/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
1. Mademoiselle Elisabeth Fontaine, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2. Monsieur Jacques Fontaine, soixante-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
3. Monsieur Pierre Forthomme, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total des parts: quatre-vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Luxembourg-Eich, le 27 décembre 2005.
P. Decker.
26509
POLYMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3921 Mondercange, 54, rue d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.664.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02122, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107433.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
INSIGHT EUROPEAN RE LUTTERBERG PropCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.735.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fifth of December.
Before Us André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies register under number B 108.463,
here represented by Mr Robert Kimmels, manager, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 1 December 2005.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private
limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There exists among the subscriber and all persons and entities who may become partners in the future a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of INSIGHT EUROPEAN RE LUTTER-
BERG PropCo, S.à r.l. (the Company).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of real estate and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise
in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct
or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including, but not limited to, assistance in
the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or
guarantees.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.
The Company may carry out any industrial or commercial activity, which directly or indirectly favours the realisation
of its objects.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.-, represented by 125 shares having a nominal
value of EUR 100.- per share each.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-
ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole partner, the Company’s shares held by the sole partner are freely transferable.
Strassen, le 9 décembre 2005.
Signatures.
26510
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Luxembourg act dated 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended (the Com-
panies Act).
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 11. The Company is managed by at least three (3) managers which will constitute a board of managers (the
Board of Managers). The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by
the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital. The
majority of the members of the Board of Managers shall always be resident in Luxembourg.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the Board of Managers.
The Company shall be bound by the joint signature of any two members of the Board of Managers. The general share-
holders meeting or the Board of Managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc
agents.
The general shareholders meeting or the Board of Managers will determine this agent’s responsibilities and remuner-
ation (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
However, all decisions regarding the acquisition or disposal of investments:
a) whose value exceeds EUR 30,000,000.-; and
b) which have not been recommended by INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (GLOBAL) LIMITED (or such
other investment manager or investment advisor appointed by the Company from time to time) (the Investment Man-
ager),
must be approved by a unanimous decision of the Board of Managers.
Written notices of any meeting of the Board of Managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,
telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act
at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager
as his proxy, provided that a manager who is not resident in the UK for tax purposes may not appoint a person who is
resident in the UK for tax purposes as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing.
The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-
sented at a meeting of the Board of Managers.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 12. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company.
Art. 13. The sole partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting. In case of a plurality of
partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they
are adopted by partners owning more than half of the share capital.
Notwithstanding article 11, the sole partner, or in case of plurality of partners, the general shareholder meeting, may
at the first general meeting of shareholders which will be held immediately after the incorporation of the Company,
grant a power of attorney to any third party in view of the acquisition of shares in one or several existing companies.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 14. The Company’s year starts on the 1
st
October and ends on 30 September of each year.
Art. 15. Each year, with reference to 30 September, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
26511
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is
made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All 125 shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash by INSIGHT EUROPEAN REAL
ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., prequalified, so that the sum of EUR 12,500 is at the free disposal of the Company, evi-
dence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 30 September 2006.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand nine hundred Euro (EUR
1,900.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1) The sole shareholder appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr Robert Kimmels, manager, born in Breukelen, The Nerherlands, on March 4, 1969, with professional address at
9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
- Mr Hans van de Sanden, manager, born in Jutplass, The Nerherlands, on June 21, 1951, with professional address at
9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg; and
- Mr Michael Chidiac, manager, born in Beirut, Lebanon, on June 29, 1966, residing at 29, rue Albert I
er
, L-1117
Luxembourg;
2) The registered office is established at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal, on the day and year first hereinbefore mentioned
in Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, he signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Deutsche fassung des vorherigen Textes:
Im Jahre zweitausend und fünf, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, mit Gesellschaftssitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Handelsregi-
ster unter Nummer B 108.463,
hier vertreten durch Herr Robert Kimmels, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg am 1. Dezember 2005.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigte der Komparentin und dem amtie-
renden Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben wird.
Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, wel-
che der folgenden Satzung unterliegt.
Art. 1. Es wird hiermit zwischen der Erschienenen und jeder Person oder juristischen Person, die in der Zukunft
Gesellschafter werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche die Firmenbezeichnung
INSIGHT EUROPEAN RE LUTTERBERG PropCo, S.à r.l. annimmt.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von allen Geschäften, die direkt oder indirekt mit dem
Erwerb von Immobilien und Immobilienrechten in Luxemburg und im Ausland verbunden sind, sowie die Beteiligung an
jeglichen Immobilienunternehmen, gleich in welcher Form, und die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Ver-
wertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Investition in Immobilien, zur Erstellung, Führung, Verwertung und
Liquidation ihres Aktivvermögens benutzen, und um Gesellschaften, in denen die Gesellschaft direkte oder indirekte
Beteiligungen hält oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Tochter- und Schwestergesellschaften, jegliche Hilfen
geben. Diese Hilfe beinhaltet, ohne darauf beschränkt zu sein, Hilfe in der Führung und Verwertung von solchen Gesell-
schaften und ihren Portfolios, finanzielle Hilfe, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Darlehen aufnehmen, mit Ausnahme von öffentlichem Angebot. Sie kann nur
durch Privatplazierung Schuldscheine, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, und jegliche Art von Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft kann Darlehen an Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder andere Gesellschaften verge-
ben, und dazu Mittel benutzen, die aus Darlehen an die Gesellschaft oder aus der Ausgabe von Wertpapieren jedweder
Art stammen. Sie kann auch dritten Gesellschaften Garantien geben, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen
von Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder anderen Gesellschaften zu sichern. Die Gesellschaft kann auch
26512
alle oder einen Teil ihrer Vermögensgegenstände verpfänden, übertragen, belasten oder jegliche Sicherheiten auf ihre
Vermögensgegenstände bestellen.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen oder industriellen Operationen durchführen, die direkt oder indirekt not-
wendig zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des ein-
zigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- eingeteilt in 125 Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100,-.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß
Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.
Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen
Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.
Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen.
Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile, die von dem einzigen Gesellschafter gehalten werden, können frei veräußert wer-
den.
Im Fall von mehreren Gesellschaftern können die Gesellschaftsanteile jedes Gesellschafters gemäß Artikel 189 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das Gesetz vom 10. August 1915) veräußert werden.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Kon-
kurs oder die Zahlungsunfähigkeit des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei (3) Geschäftsführer geleitet, welche einen Geschäftsführerrat
bilden. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer werden durch die Generalver-
sammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen, ernannt, widerrufen, und ersetzt.
Die Mehrheit der Mitglieder des Geschäftsführerrates müssen immer ihren Wohnsitz in Luxemburg haben.
Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, unter jeden Umständen im Namen der Gesellschaft zu
handeln, die im Gesellschaftszweck vorgesehenen Geschäfte durchzuführen und zu beschließen, insofern Artikel 11 die-
ser Satzung berücksichtig wurde.
Die Gesellschafter sind befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung
ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse für spezifische Geschäfte einem
oder mehreren ad hoc Agenten übertragen.
Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse und das Gehalt (wenn es ein
Gehalt gibt) der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats bestimmen.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder ver-
tretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse über Erwerbe oder Veräußerungen von Investitionen
a) deren Wert EUR 30.000.000,- überschreitet; und
b) die nicht von INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (GLOBAL) LIMITED (oder von einem anderen
Investitionsmanager oder Investitionsberater, der von der Gesellschaft ernannt wurde (der Investitionsmanager)),
empfohlen wurden,
müssen durch einen einstimmigen Beschluss des Geschäftsführerrats gefasst werden.
Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax, Telegramm oder Telex von jedem
Geschäftsführerrat wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine
schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestäti-
gen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für
Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführer-
rates festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax,
Telegramm oder Telex zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Ein Geschäftsführer, der seinen Wohnsitz für steuer-
rechtliche Zwecke nicht in Großbritannien hat, kann keine Person, die ihren Wohnsitz für steuerrechtliche Zwecke in
Großbritannien hat, zu diesem Zweck bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen, müs-
sen dies jedoch schriftlich bestätigen. Beschlusse können nur dann gefasst werden, wenn die Mehrheit der Geschäfts-
führer anwesend oder vertreten ist.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbe-
schluss gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den
Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als
Datum des Beschlusses.
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie
im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.
Art. 13. Der einzige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls
es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen,
26513
unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse
sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen
werden.
Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während
der ersten Gesellschafterversammlung, die direkt nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Person
dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.
Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des
Gesellschaftskapitals besitzen, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September jeden Jahres.
Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 30. September werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und
der oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft auf.
Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes
Gesellschafters zur Verfügung.
Art. 16. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Rein-
gewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds
zurückzustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapital erreicht hat. Der ver-
bleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder
die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.
Art. 17. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liqui-
datoren können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt,
die ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.
Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, verwiesen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle 125 Gesellschaftsanteile werden von INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., vorbenannt, ge-
zeichnet und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500,- der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber
dem amtierenden Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde.
<i>Vorübergehende Bestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft, und wird am 30. September 2006 enden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft
wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise eintausendneunhundert Euro
(EUR 1.900,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Robert Kimmels, Geschäftsführer, geboren in Breukelen, Niederlande, am 4. März 1969, mit beruflicher
Adresse in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg;
- Herr Hans van de Sanden, Geschäftsführer, geboren in Jutplass, Niederlande, am 21. Juni 1951, mit beruflicher
Adresse in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg; und
- Herr Michael Chidiac, Geschäftsführer, geboren in Beirut, Libanon, am 29. Juni 1966, mit Adresse in 29, rue Albert
1
er
, L-1117 Luxembourg.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich am 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, auf Antrag der Erschienenen,
dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden
zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.
Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat dieser mit dem
Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: R. Kimmels, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, vol. 151S, fol. 11, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112001.3/230/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
26514
LWB REFRACTORIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.591.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 2004, acte publié
au Mémorial C n
°
183 du 1
er
mars 2005, modifiée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
en date du 7 mars 2005, acte publié au Mémorial C n
°
734 du 23 juillet 2005, modifiée par-devant le même notaire
en date du 8 mars 2005 et en date du 9 mai 2005, actes en voie de publication.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07662, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107439.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
INTURM SOCIETE HOLDING, URMET INTERNATIONAL SOCIETE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 48.293.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de URMET INTERNATIONAL SOCIETE HOLDING, en abréviation INTURM SOCIETE HOLDING,
R.C. B N
°
48.293, constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 21 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
463 du 17 novembre 1994.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N
°
473 du 2 mai 2003.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Maurice Houssa, économiste, avec adres-
se professionnelle au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Bernardy, employé privé, avec adresse profession-
nelle au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Ludivine Rockens, employée privée, avec adresse professionnelle
au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante mille
(40.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de deux millions soixan-
te-cinq mille huit cent vingt-sept euros soixante cents (2.065.827,60) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.184.172,40 pour le porter de son montant actuel de EUR
2.065.827,60 à EUR 3.250.000,- par la création et l’émission de 22.932 actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale.
Souscription des actions nouvelles et libération en espèces.
2. Renouvellement pour une nouvelle période de 5 ans de l’autorisation accordée au Conseil d’Administration d’aug-
menter le capital social dans les limites du capital autorisé.
3. Modification subséquente des 1
er
et 3
e
alinéas de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence d’un million cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-douze euros
quarante cents (1.184.172,40) pour le porter de son montant actuel de deux millions soixante-cinq mille huit cent vingt-
sept euros soixante cents (2.065.827,60) à trois millions deux cent cinquante mille euros (3.250.000,-) par la création
et l’émission de vingt-deux mille neuf cent trente-deux (22.932) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par SINFIN, S.r.l., avec siège social à Torino, Via Volta, 3,
ici représentée par Monsieur Maurice Houssa, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Torino, le 25 novembre 2005,
<i>Pour LWB REFRACTORIES S.A
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
26515
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant d’un million cent quatre-vingt-quatre mille cent
soixante-douze euros quarante cents (1.184.172,40) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’autorisation accordée au Conseil d’administration d’augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé
est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans commençant à la date de la publication des présentes au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent l’article cinq, alinéa 1
er
et 3 des statuts est modifié pour avoir désor-
mais la teneur suivante:
«Art. 5. alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à trois millions deux cent cinquante mille euros (3.250.000,-), divisé en
soixante-deux mille neuf cent trente-deux (62.932) actions sans désignation de valeur nominale.»
«Art. 5. alinéa 3. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par dé-
cision de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le
Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte du 29 novembre 2005
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certai-
nes, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le Conseil d’Administration de la Société
est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel
de souscription des actions à émettre.»
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est transféré au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Houssa, P. Bernardy, L. Rockens, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, vol. 26CS, fol. 46, case 6. – Reçu 11.841,72 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113056.3/230/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
INTURM SOCIETE HOLDING, URMET INTERNATIONAL SOCIETE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 48.293.
—
Statuts coordonnés, suivant l’acte n
°
2013 du 29 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113057.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
MFR CASTEL ROMANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 88.841.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 août 2002, acte publié au
Mémorial C n
°
1518 du 22 octobre 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07667, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107443.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
<i>Pour MFR CASTEL ROMANO, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
26516
SOPHAUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.849.
Constituée par-devant M
e
Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1991, acte
publié au Mémorial C n
°
212 du 20 mai 1992. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 31 juillet
2000; l’avis afférent a été publié au Mémorial C n
°
306 du 26 avril 2001.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07671, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107444.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GENPACT ONSITE SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 107.938.
—
Il résulte d’un acte notarié de Maître Henri Hellinckx du 7 octobre 2005 en rapport avec la société GECIS INTER-
NATIONAL HOLDINGS, associée unique de la Société, que la dénomination sociale de GECIS INTERNATIONAL
HOLDINGS a été modifiée pour devenir GENPACT INTERNATIONAL.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01339. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107474.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ASTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 64.744.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02384, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107571.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ASTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 64.744.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02383, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107572.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ASTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 64.744.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02382, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107574.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
<i>Pour SOPHAUR S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
26517
WAGON, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: EUR 267.269.900,-.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 74.239.
—
Der Sitz des Teilhabers der Gesellschaft, WAGON EUROPE LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach englischem
Recht, welche fünfhundert (500) Anteile in der Gesellschaft hält, wurde verlegt und hat nun folgende Adresse:
3500 Parkside,
Birmingham Business Park,
Birmingham B37 7YG,
England.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02779. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107477.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.487.
—
Il résulte d’une lettre datant du 10 octobre 2005 que Monsieur Joseph R. D’Onofrio, demeurant professionnellement
à 100 Mulberry Street, Gateway Center Three, 4th Floor, Newark, NJ 07102, U.S.A., a démissionné de son poste d’ad-
ministrateur de la Société avec effet au 30 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02773. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107478.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DFC HOLDINGS, DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION HOLDINGS,
Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 30.094.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-
registrés à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02524, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107639.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DFC HOLDINGS, DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION HOLDINGS,
Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 30.094.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-
registrés à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02531, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107640.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
WAGON, S.à r.l.
Unterschrift
<i>ein Bevollmächtigeri>
RESERVE PORTFOLIO
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
26518
GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR, S.à r.l.,
Société d’Investissement en Capital à Risque.
Capital social: USD 201.206.740,-.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.548.
—
- Il résulte d’un acte notarié de Maître Henri Hellinckx du 9 septembre 2005 en rapport avec la société GECIS
GLOBAL (LUX) (GGL), associé de la Société, que l’un des associés de GGL, GECIS INVESTMENT CO. (LUX) SICAR,
S.à r.l. (GICo), a contribué à l’augmentation de capital de GGL en apportant à GGL 18.270 (dix-huit mille deux cent
soixante-dix) parts sociales préférentielles de catégorie A et 18.270 (dix-huit mille deux cent soixante-dix) parts sociales
préférentielles de catégorie B de la Société, d’une valeur nominale de USD 31 (trente et un Dollars des Etats-Unis
d’Amérique) chacune.
En conséquence de ce qui précède, l’actionnariat de la Société est, depuis le 9 septembre 2005, composé comme suit:
- Il résulte d’un acte notarié de Maître André Schwachtgen du 11 novembre 2005 en rapport avec la société GECIS
GLOBAL (LUX), associé de la Société, que la dénomination sociale de GECIS GLOBAL (LUX) a été modifiée pour
devenir GENPACT GLOBAL (LUX).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01335. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107479.3/253/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 101.675.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’Administration de la société anonyme holding EGERIA LUXEMBOURG S.A. qui s’est tenu en
date du 26 octobre 2005 à l’ancien siège social que:
- Le siège social de la société EGERIA LUXEMBOURG S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxem-
bourg, à partir du 14 novembre 2005.
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107483.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SECURITY STORAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Luxembourg, 9, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 37.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00177, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
(107517.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
1) GECIS GLOBAL (LUX):
- 3.078.270 parts sociales préférentielles de catégorie
A
- 3.018.270 parts sociales préférentielles de catégorie B
2) GE CAPITAL INTERNATIONAL (MAURITIUS)
- 394.000 parts sociales ordinaires
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
26519
C&A EUROPE (LUXEMBOURG) SCS, Société en commandite simple.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 94.348.
—
EXTRAIT
Il résulte de la cession de parts de commandités de la société C&A EUROPE (LUXEMBOURG) Scs du 31 août 2005,
approuvée par l’assemblée générale des associés du 15 octobre 2005, que:
- Monsieur Dominic Brenninkmeijer a cédé ses 100 parts à Monsieur Bart F. Brenninkmeijer et n’est par conséquent
plus associé commandité ni gérant;
- Monsieur Bart F. Brenninkmeijer, administrateur de société, avec adresse professionnelle Jean Monnetlaan, B-1804
Vilvoorde, Belgique, est devenu associé commandité et gérant de la société pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107485.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
L.J.G., Société Anonyme.
Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 112.816.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, administratrice de sociétés, demeurant au 80, rue du Brill, L-4042
Esch-sur-Alzette.
2) Monsieur Gilles Vogel, conseil économique, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de L.J.G.
Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion de son pa-
trimoine mobilier et immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que de
toutes propriétés et droits immobiliers.
En général, la Société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilères
et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur no-
minale de quatre cents euros (EUR 400,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Délégué à la gestion journalièrei>
26520
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué ou, à défaut, par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 16.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de quarante mille euros (EUR
40.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent quatre-
vingts euros (EUR 1.780,-).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1) Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2) Monsieur Gilles Vogel, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
26521
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, administratrice de sociétés, née le 17 mars 1956 à Sarrebruck (Al-
lemagne), demeurant au 80, rue du Brill, L-4042 Esch-sur-Alzette;
b) Monsieur Immanuel Cohen, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1985 à Sarrebruck (Allemagne), demeurant
au 22, rue de l’Eglise, F-57480 Waldwisse, France; et
c) Madame Ingeborg Lãngle, retraitée, née le 12 juillet 1923 à Zeutern (Allemagne), demeurant au Postplatz 3, Heili-
genberg, Allemagne.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROTRUST, R.C. Luxembourg B N
°
86.381, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2011.
5) Le siège de la Société est fixé au 80, rue du Brill, L-4042 Esch-sur-Alzette.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-
nistration est autorisé et mandaté à élire en son sein Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, préqualifiée, aux
fonctions d’administratrice-déléguée, laquelle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signa-
ture.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: M.S.A. Hohenstein, G. Vogel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 31, case 10. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113099.3/230/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
BOREA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.825.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the fourteenth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Ole Kristian Karlsen Jordanger, trainee, born on November 1st, 1978 in Drammen, whose address is at Ca-
dogan Gardens 105 Flat 5, Sw3 Rf2 London, England,
here represented by M
e
Stéphane Owczarek, attorney-at-law, whose business address is at 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on December 14, 2005.
2. Mr Pål Andrè Karlsen Jordanger, student, born on July 22, 1982 in Drammen, whose address is at Jonsrud 16, 3070
Sande, Vestfold, Norway,
here represented by M
e
Stéphane Owczarek, attorney-at-law, whose business address is at 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on December 14, 2005.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated.
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name BOREA HOLDING, S.à r.l. (the
Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on
commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-
istered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board
of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of a single
manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles, «general
meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner required for
the amendment of these Articles.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
26522
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against currency
exchange and interest rate risks as well as other risks.
3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1 The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by one
hundred (100) shares in registered form with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125) each, all subscribed
and fully paid-up.
5.2 The corporate capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of
the single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1 Each share entitles its holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. In case
of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of
partners representing at least three quarters of the corporate capital of the Company. A share transfer will only be
binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance
with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The managers need not to be partners.
7.2 The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.
26523
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager, if there is only
one manager, or by the joint signature of any two managers of the Company or by the joint or single signatures of any
persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
corporate capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s corporate capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisa-
tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal corporate
capital.
15.2 The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
26524
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
Art. 17. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon the appearing parties, represented as stated hereabove, declare to have subscribed to the whole corpo-
rate capital of the Company as follows:
The shares have been fully paid up to the amount of one hundred twenty-five Euro (EUR 125) per share by a contri-
bution in kind consisting in all shares of BOREA, S.à r.l. (the Shares), a private limited liability company (société à re-
sponsabilité limitée) incorporated and/organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, in the process of being registered with the trade and companies reg-
ister of Luxembourg, having an subscribed and issued corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500), represented by one hundred (100) Shares of one hundred twenty-five Euro (EUR 125) each.
Such contribution in kind has a value in aggregate of an amount of two million eight hundred seventy-eight thousand
nine hundred seventy-five Euro (EUR 2,878,975), which shall be allocated as follows:
(i) twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) are allocated to the corporate capital of the Company;
(ii) two million eight hundred sixty-six thousand four hundred seventy-five Euro (EUR 2,866,475) are allocated to the
share premium account of the Company.
It results from the certificate issued on December 14, 2005 by the management of BOREA, S.à r.l. that:
- the Shares are in registered form;
- the Shares are fully paid up and represent 100% of the issued corporate capital of BOREA, S.à r.l.;
- Mr Ole Kristian Karlsen Jordanger (fifty (50) Shares) and Mr Pål Andrè Karlsen Jordanger (fifty (50) Shares), are the
legal owners solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares;
- the Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on the Shares and the Shares are not subject to any attachement;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Shares be transferred to her;
- all formalities required in Luxembourg in connection with the perfection of the transfers of the Shares to the Com-
pany have been duly performed;
- such Shares are transferable within the limits set forth in the articles of association of the Company;
- the Shares are worth at least two million eight hundred seventy-eight thousand nine hundred seventy-five Euro (EUR
2,878,975), this estimation being based on generally accepted accountancy principles and supported by a valuation cer-
tificate.
The said valuation certificate, after having been signed ne varietur by the proxy acting on behalf of the appearing par-
ties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of
its incorporation are estimated at approximately four thousand three hundred and fifty Euro (EUR 4,350).
- Mr Ole Kristian Karlsen Jordanger, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 shares
- Mr Pål Andrè Karlsen Jordanger, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 shares
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<i>Extraordinary general meeting of partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above partners, representing the entirety of the subscribed
share capital have passed the following resolutions:
1. The number of managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Ole Kristian Karlsen Jordanger, CFO, born on November 1, 1978 in Drammen, Norway, whose address is at
Cadogan Gardens 105 Flat 5, SW3 Rf2 London, England; and
- Mr Pål Andrè Karlsen Jordanger, student, born on July 22, 1982 in Drammen, Norway, whose address is at Jonsrud
16, 3070 Sande, Vestfold, Norway.
3. The registered office of the Company is set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
<i>Capital dutyi>
Insofar as the contribution in kind to the Company consists in acquiring all the Shares from BOREA, S.à r.l., a company
incorporated under the laws of Luxembourg, Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2
of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Ole Kristian Karlsen Jordanger, stagiaire, né le 1
er
novembre 1978 à Drammen, dont l’adresse est à Ca-
dogan Gardens 105 Flat 5, Sw3 Rf2 Londres, Royaume-Uni,
ici représenté par Maître Stéphane Owczarek, avocat, dont l’adresse professionnelle est au 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à le 14 décembre 2005.
2. Monsieur Pål Andrè Karlsen Jordanger, étudiant, né le 22 juillet 1982 à Drammen, dont l’adresse est à Jonsrud 16,
3070 Sande, Vestfold, Norvège,
ici représenté par Maître Stéphane Owczarek, avocat, dont l’adresse professionnelle est au 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à le 14 décembre 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire pour le compte des comparants et le
notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une so-
ciété à responsabilité limitée comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination BOREA HOLDING, S.à r.l. (la Société), qui sera
régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de
nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se
produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
26526
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d’intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent (100) parts sociales
sous forme nominative d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de
pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé, qui en fait la demande.
6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée
générale des associés qui fixe la durée de son/leur mandat. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil
de gérance. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment, sans motif (ad nutum).
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le gérant, ou s’il y a plusieurs gérants, par deux gérants de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation des gérants
au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
26527
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant, en cas de gérant
unique ou par la signature conjointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes
personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2 des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1 L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1 Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1 L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-
tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
26528
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du/des associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront in-
vestis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi Applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, les parties comparantes, représentées comme dit ci-dessus, déclarent avoir souscrit à l’intégralité
du capital social de la Société comme suit:
Les parts sociales ont été intégralement libérées jusqu’à un montant de cent vingt-cinq euros (EUR 125) par part so-
ciale par apport en nature consistant dans toutes les parts sociales de BOREA, S.à r.l. (les Parts Sociales), une société
constitutée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant un
capital social souscrit et émis de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.
Ledit apport en nature ayant une valeur d’un montant total de deux millions huit cent soixante-dix-huit mille neuf
cent soixante-quinze euros (EUR 2.878.975), sera affecté de la manière suivante:
(i) douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) seront affectés au capital social de la Société;
(ii) deux millions huit cent soixante-six mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 2.866.475) seront affectés au
compte de la prime d’émission de la Société.
Il résulte du certificat émis le 14 décembre 2005 par la gérance de BOREA, S.à r.l. que:
- les Parts Sociales sont sous forme nominative;
- les Parts Sociales sont intégralement libérées et représentent 100% du capital émis de BOREA, S.à r.l.;
- M. Ole Kristian Karlsen Jordanger (cinquante (50) Parts Sociales) et M. Pål Andrè Karlsen Jordanger (cinquante (50)
Parts Sociales), sont les seuls titulaires des droits sur les Parts Sociales et possèdent le pouvoir de disposer des Parts
Sociales;
- les Parts Sociales ne sont ne sont pas grevées d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir
un nantissement ou d’un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont soumises à aucun attachement;
- il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne peut être autorisée que les
Parts Sociales lui soient cédées;
- toutes les formalités requises au Luxembourg en rapport avec l’accomplissement des transferts des Parts Sociales
à la Société ont été accomplies;
- ces Parts Sociales sont cessibles dans les limites prévues par les statuts de la Société;
- ces Parts Sociales valent au moins deux millions huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-quinze euros
(EUR 2.878.975), cette estimation étant basée sur les principes comptables géneralement acceptés et confirmée par un
certificat d’évaluation.
Ledit certificat d’évaluation, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des compa-
rants et le notaire instrumentaire, restera attaché au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ quatre mille trois cent cinquante euros
(EUR 4.350).
<i>Assemblée générale extraordinaire des associés i>
Et aussitôt les comparants, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme étant dûment
convoqués, ont immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale des associés de la Société.
Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2).
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Ole Kristian Karlsen Jordanger, CFO, né à Drammen, Norvège, le 1
er
novembre 1978, dont l’adresse est située
à Cadogan Gardens 105 Flat 5, SW3 Rf2 Londres, Angleterre; et
- M. Pål Andrè Karlsen Jordanger, étudiant, né à Drammen, Norvège, le 22 juillet 1982, dont l’adresse est située à
Jonsrud 16, 3070 Sande, Vestfold, Norvège.
3. Le siège social de la Société est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- M. Ole Kristian Karlsen Jordanger, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts sociales
- M. Pål Andrè Karlsen Jordanger, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
26529
<i>Droit d’apporti>
Dans la mesure où l’apport en nature à la Société consiste en l’acquisition de toutes les parts sociales de BOREA, S.à
r.l., une société de droit du Luxembourg, Etat Membre de l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la
loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: S. Owczarek, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113190.3/230/485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
C&A EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 91.884.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’Administration de la société C&A EUROPE S.A. qui s’est tenu en date du 26 octobre 2005 à
l’ancien siège social que:
- Le siège social de la société C&A EUROPE S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir
du 14 novembre 2005.
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01703. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107498.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUX ANIMATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 6, Chemin des Douaniers.
R. C. Luxembourg B 96.514.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juillet 2005i>
<i>Conseil d’administration:i>
L’Assemblée générale extraordinaire a décidé de renouveler rétroactivement à la date du 21 juin 2005 le mandat des
administrateurs suivants:
- Lilian Eche, demeurant Rue Haute 403C - 4870, Fraipont, Belgique,
- Clément Calvet, demeurant 14, boulvard Edgar Quinet, 75014 Paris, France,
- Patrice Jouannin, demeurant 29bis, avenue du Plessis-Trévise, 94420 Le Plessis, Trévise, France,
- M.Christian Davin, demeurant 6, rue Neuve Popincourt, 75011 Paris, France.
Le mandat des administrateurs ainsi renouvelé prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l’an 2008.
<i>Administrateur-Délégué:i>
L’Assemblée générale extraordinaire a décidé de renouveler rétroactivement à la date du 21 juin 2005 le mandat de
l’administrateur délégué M.Christian Davin. Son mandat d’administrateur délégué prendra fin en même temps que son
mandat d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01963. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107554.3/1137/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Doncols, le 19 juillet 2005.
Signature.
26530
SAPIN LAROCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 61.618.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02602, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107553.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SAPIN LAROCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 61.618.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02598, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107541.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PRESIDENT B, Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 112.835.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- La société ATENOR GROUP, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social et son siège d’exploita-
tion à B-1310 La Hulpe, avenue Reine Astrid, 92, R.C.S. Bruxelles n
°
15.176,
représentée par Monsieur Albert De Pauw, directeur, demeurant à B-1495 Tilly (Villers-la-Ville), rue Hanzée, 19,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2005;
2.- La société ATENOR GROUP LUXEMBOURG S.A., en abrégé ATENOR LUX, une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, R.C.S. Luxembourg n
°
B 81.002,
représentée par Monsieur Albert De Pauw, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2005.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne mandataire et le notaire, resteront annexées
au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Ces comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRESIDENT B.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
<i>Pour la société
i>R. Gokke
Le domiciliataire
<i>Pour la société
i>R. Gokke
Le domiciliataire
26531
Art. 4. La société a pour objet:
1.- L’achat, la vente, la gestion, la location, la promotion, la construction, la transformation et la mise en valeur d’im-
meubles et de droits immobiliers.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
2.- La prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et
toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision
et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute
entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de ga-
ranties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres recon-
naissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans
désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique, ces quatre derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un ou plusieurs administrateur(s) est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un commissaire nommé par l’assemblée générale qui fixe sa rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
26532
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les
convocations, le troisième mercredi du mois d’avril de chaque année à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au commissaire.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
six.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les comparantes, dûment représentées, agissant en leur qualité
d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se considérant dûment convoquées, se sont réunies en
assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4).
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Stéphan Sonneville, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 26 août 1963, demeurant à
B-1380 Lasne, rue du Mont Lassy, 62/B;
- Monsieur Albert De Pauw, directeur, né à Etterbeek (Belgique), le 30 août 1954, demeurant à B-1495 Tilly (Villers-
la-Ville), rue Hanzée, 19;
- Monsieur Olivier Ralet, administrateur de sociétés, né à Uccle (Belgique), le 3 août 1957, demeurant à B-1150
Woluwe-Saint-Pierre, rue Mareyde, 29;
- Monsieur Laurent Collier, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 7 octobre 1972, demeurant à
B-1332 Rixensart, avenue Gevaert, 196.
1.- Par la société ATENOR GROUP, préqualifiée, huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
2.- Par la société ATENOR GROUP LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . .
200
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
26533
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Sidney David Bens, directeur, né à Etterbeek (Belgique), le 26 avril 1962, demeurant professionnellement
à B-1310 La Hulpe, avenue Reine Astrid, 92.
4) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée
générale ordinaire de 2010.
5) Le siège de la société est fixé à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 11 des statuts, le conseil d’administration de la
société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s).
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’elle connue à la personne mandataire, agissant ès-dites
qualités, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, cette personne a signé le pré-
sent acte avec le notaire.
Signé: A. De Pauw, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 43, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(113324.3/222/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
MENUISERIE-EBENISTERIE BRAAS RAYMOND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8436 Steinfort, 62, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 112.847.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Raymond Braas, menuisier-ébéniste, né à Luxembourg, le 25 octobre 1966, demeurant à L-8436 Steinfort,
68, rue de Kleinbettingen.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de MENUISERIE-EBENISTERIE BRAAS RAYMOND, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinfort.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. L’objet de la société est l’exploitation d’un atelier de menuiserie et ébénisterie, avec vente des produits de
la branche.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Raymond Braas, menuisier-ébéniste, né à Luxembourg,
le 25 octobre 1966, demeurant à L-8436 Steinfort, 68, rue de Kleinbettingen, et ont été intégralement libérées par des
versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Luxembourg-Bonnevoie, le 28 décembre 2005.
T. Metzler.
26534
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-8436 Steinfort, 62, rue de Kleinbettingen;
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Raymond Braas, prénommé;
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Braas, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 44, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(113390.3/222/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
KABUKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 80.896.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 28 novem-
bre 2005 que:
- La société EUROCOMPTES S.A., avec siège social établi à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été nommée
Commissaire aux Comptes de la société en remplacement du Commissaire aux Comptes, la société ACCOFIN S.A.,
établie à Luxembourg, 11, bd Dr Charles Marx. Le mandat du Commissaire aux Comptes ainsi nommé prendra fin lors
de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
- Monsieur Sylvain Kirsch, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été nommé
administrateur de la société en remplacement de l’administrateur Monsieur Paul Muller, demeurant à L-Wiltz. Le mandat
de l’administrateur ainsi nommé prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00134. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107503.3/1051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg-Bonnevoie, le 28 décembre 2005.
T. Metzler.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
26535
CORTINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 97.650.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil de Gérance de la société CORTINES, S.à r.l. qui s’est tenu en date du 26 octobre 2005 à l’ancien
siège social que:
- Le siège social de la société CORTINES, S.à r.l. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir
du 14 novembre 2005.
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107495.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BREGAL-BIRCHILL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 132.124.800.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 57.794.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil de Gérance de la société BREGAL-BIRCHILL INVESTMENTS, S.à r.l. qui s’est tenu en date du
26 octobre 2005 à l’ancien siège social que:
- Le siège social de la société BREGAL-BIRCHILL INVESTMENTS, S.à r.l. a été transféré au 48, rue de Bragance,
L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01701. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107501.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
INDUSTRIAL AND PLANTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 18.601.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 22 novembre 2005i>
Dénomination social d’un administrateur:
Le conseil d’administration a pris acte du changement de dénomination sociale de la société @CENTURE, S.à r.l. en
@CONSEILS, S.à r.l. et ce depuis le 5 mai 2003.
Modification de l’adresse de deux administrateurs:
Le conseil d’administration a pris acte du changement d’adresse de Monsieur Zeimet Jean et de la société @CON-
SEILS, S.à r.l. Monsieur Zeimet réside professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter depuis le 1
er
janvier 2003 et la société @CONSEILS, S.à r.l. est établie et à son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter depuis le 5 mai 2003.
Modification de l’adresse du commissaire aux comptes:
Le conseil d’administration a pris acte du changement d’adresse de la société READ, S.à r.l. qui depuis le 1
er
décembre
2002 est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01946. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107552.3/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Signature.
26536
MITOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.364.
—
RECTIFICATIF
Suite au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire déposé au Registre de Commerce le 16 août 2004, une er-
reur s’est glissée dans le texte. Il y a lieu de lire:
b) Commissaire aux comptes.
M. Mohammed Kara, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Pour terminer le mandat de Monsieur Gianluigi Ferrario,
au lieu de.
b) Commissaire aux comptes.
M. Mohammed Kara, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00819. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107664.3/545/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ART & ANTIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 58.452.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 6 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107707.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
D3 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 81.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02605, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107550.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
D3 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 81.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02604, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107551.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
<i>MITOR S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>R. Gokke
le domiciliataire
<i>Pour la société le domiciliataire
i>R. Gokke
Le domiciliataire
26537
AURORA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 66.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00835, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107847.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
AURORA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 66.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00822, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107852.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PRESIDENT C, Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 112.836.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- La société ATENOR GROUP, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social et son siège d’exploita-
tion à B-1310 La Hulpe, avenue Reine Astrid, 92, R.C.S. Bruxelles n
°
15.176,
représentée par Monsieur Albert De Pauw, directeur, demeurant à B-1495 Tilly (Villers-la-Ville), rue Hanzée, 19,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2005;
2.- La société ATENOR GROUP LUXEMBOURG S.A., en abrégé ATENOR LUX, une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, R.C.S. Luxembourg n
°
B 81.002,
représentée par Monsieur Albert De Pauw, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2005.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne mandataire et le notaire, resteront annexées
au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Ces comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRESIDENT C.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
1.- L’achat, la vente, la gestion, la location, la promotion, la construction, la transformation et la mise en valeur d’im-
meubles et de droits immobiliers.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
26538
2.- La prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et
toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision
et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute
entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de ga-
ranties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres recon-
naissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans
désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique, ces quatre derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un ou plusieurs administrateur(s) est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un commissaire nommé par l’assemblée générale qui fixe sa rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le troisième mercredi du mois d’avril de chaque année à 11.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
26539
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au commissaire.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
six.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les comparantes, dûment représentées, agissant en leur qualité
d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se considérant dûment convoquées, se sont réunies en as-
semblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4).
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Stéphan Sonneville, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 26 août 1963, demeurant à
B-1380 Lasne, rue du Mont Lassy, 62/B;
- Monsieur Albert De Pauw, directeur, né à Etterbeek (Belgique), le 30 août 1954, demeurant à B-1495 Tilly (Villers-
la-Ville), rue Hanzée, 19;
- Monsieur Olivier Ralet, administrateur de sociétés, né à Uccle (Belgique), le 3 août 1957, demeurant à B-1150 Wo-
luwe-Saint-Pierre, rue Mareyde, 29;
- Monsieur Laurent Collier, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 7 octobre 1972, demeurant à
B-1332 Rixensart, avenue Gevaert, 196.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Sidney David Bens, directeur, né à Etterbeek (Belgique), le 26 avril 1962, demeurant professionnellement
à B-1310 La Hulpe, avenue Reine Astrid, 92.
4) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée
générale ordinaire de 2010.
5) Le siège de la société est fixé à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
1.- Par la société ATENOR GROUP, préqualifiée, huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
2.- Par la société ATENOR GROUP LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, deux cents actions. . . . . . . . . . . . . . .
200
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
26540
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 11 des statuts, le conseil d’administration de la
société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s).
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’elle connue à la personne mandataire, agissant ès-dites
qualités, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, cette personne a signé le pré-
sent acte avec le notaire.
Signé: A. De Pauw, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 43, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(113328.3/222/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
ARBRE MONDIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 12.271.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’Administration de la société ARBRE MONDIAL HOLDINGS S.A. qui s’est tenu en date du 26
octobre 2005 à l’ancien siège social que:
- Le siège social de la société ARBRE MONDIAL HOLDINGS S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255
Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01698. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107506.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ZACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 90.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00178, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
(107518.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
3 ETOILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4254 Esch-sur-Alzette, 3, rue Antoine Diederich.
R. C. Luxembourg B 98.969.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00181, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
(107521.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg-Bonnevoie, le 28 décembre 2005.
T. Metzler.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
26541
EUROPEAN SUPER YACHTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 101.243.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue le 24 octobre 2005 que:
1. A été acceptée la démission de la société CD-GEST, S.à r.l. de sa fonction d’administrateur et d’administrateur-
délégué de la société.
2. L’assemblée a nommé en son remplacement au poste d’administrateur, Monsieur Dominique Marsaudon, adminis-
trateur de sociétés, demeurant à F-22440 Ploufragan, rue du Pré Aly.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille huit.
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu en date du 24 octobre 2005 que:
Monsieur Dominique Marsaudon, administrateur de sociétés, demeurant à F-22440 Ploufragan, rue du Pré Aly a été
nommé aux fonctions d’administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107564.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PETRUSSE EUROPEAN CLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 100.018.
—
1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2005 que:
- L’assemblée décide de ne plus réélire l’administrateur TMF SECRETARIAT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B
n
°
94.029, ayant son siège social à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et l’administrateur TMF ADMI-
NISTRATIVE SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n
°
94.030, ayant son siège social à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.
2. L’adresse professionnelle de l’administrateur suivant de la société a été modifiée comme suit:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., administrateur, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
3. L’adresse professionnelle du commissaire aux comptes suivant de la société a été modifiée comme suit:
- L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., commissaire aux comptes, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02498. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107809.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PRB2 S.A. SOPARFI, Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 89.901.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 2 décembre 2005 que:
L’assemblée révoque la société EXECAU EXPERTISE LUXEMBOURG sise 41-49 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain
Fandel, Z.I. «Um Monkeler» de sa qualité de commissaire aux comptes, et élit en son remplacement:
- Monsieur Laurent Paul, expert-comptable, demeurant à F-57860 Roncourt, 92, rue Raymond Mondon,
jusqu’à la prochaine assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02221. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107567.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
26542
DELPHIRICA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 80.575.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’EGM du 6 décembre 2005i>
1. Les actionnaires de la société ont accepté la démission avec effet immédiat de M. Jaap Meijer.
2. Les actionnaires ont nommé avec effet immédiat et pour une durée indéterminée en tant que gérant de catégorie
B: M. Keith McShea, résident professionnellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
M. José Olivera, M. Philippe Muûls, M. Rafael Mate, M. Godfrey Abel and M. Keith McShea.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02247. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107568.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
JENEBE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 80.602.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’EGM du 6 décembre 2005i>
1. Les actionnaires de la société ont accepté la démission avec effet immédiat de M. Jaap Meijer.
2. Les actionnaires ont nommé avec effet immédiat et pour une durée indéterminée en tant que gérant de catégorie
B: M. Keith McShea, résident professionnellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
M. José Olivera, M. Philippe Muûls, M. Rafael Mate, M. Godfrey Abel and M. Keith McShea.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02248. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107569.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 51.322.
—
Le bilan et les annexes au 30 juin 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02500, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107585.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 51.322.
—
Le bilan et les annexes au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02501, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107590.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
26543
PARKRIDGE C.E. RETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 101.802.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts signé en date du 31 octobre 2005 que les cent vingt-cinq (125) parts sociales
représentant l’intégralité du capital social de la Société ont été cédées à la société PARKRIDGE CENTRAL EUROPEAN
RETAIL LIMITED, une société constituée en Angleterre et au Pays de Galle, immatriculée sous le numéro 5566375, éta-
blie et ayant son siège social à The Gatehouse, 16, Arlington Street, Londres, SW1A 1RD, par la société PARKRIDGE
HOLDINGS LIMITED, une société constituée en Angleterre et au Pays de Galle, immatriculée sous le numéro 3538429,
établie et ayant son siège social à The Gatehouse, 16, Arlington Street, Londres, SW1A 1RD.
Par conséquent, PARKRIDGE CENTRAL EUROPEAN RETAIL LIMITED, prénommée, détient l’intégralité des parts
sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107834.3/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
FACARA, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 43.839.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 5 décembre 2005 que Messieurs John Seil, Luc Hansen et Claude Zimmer
ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et
LUMASA en date du 18 juillet 2000 est résilié avec effet au 5 décembre 2005.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01737. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107830.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DFC MANAGEMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.813.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-
registrés à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02534, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107643.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DFC MANAGEMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.813.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-
registrés à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02541, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107645.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signature.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le domiciliatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le domiciliatairei>
26544
ALIZEE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 88.987.
—
<i>Extrait de I’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2005i>
Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains, en
date du 10 novembre 2005, concernant la sociéte ALIZEE INVESTMENT S.A., établie et ayant son siège à L-1249 Luxem-
bourg, 10, rue du Fort Bourbon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.987, que les
modifications suivantes non statutaires, sont intervenues:
1. Transfert du siège de la société du 10, rue du Fort Bourbon au 19, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg.
2. Révocation de l’administrateur Monsieur Gilles Latour, employé privé, demeurant à Metz (France).
3. En remplacement de l’administrateur révoqué, Madame Chantal Bourgasser, employée privée, demeurant à L-5650
Mondorf-les-Bains, 67B, route de Remich, est nommée.
4. Nomination pour une durée de six (6) ans de la société FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA, S.à r.l., avec siège
à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté, commissaire aux comptes de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109357.3/218/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
LGI, Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 31.757.
—
Le mandat d’Administrateur de M. Olivier Heriard-Dubreuil a pris fin en date du 23 juin 2005.
La première nomination de M. Patrice Hamon-Chaffoteaux en tant qu’Administrateur a eu lieu le 18 avril 2005 et
viendra à échéance lors de l’Assembée Générale de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03480. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107523.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DEC CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 87.269.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01329, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107524.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Mondorf-les-Bains, le 15 décembre 2005.
R. Arrensdorff.
LGI, Société Anonyme
Signature
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Jaouen S.A.
Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l.
Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l.
3P & Partner Holding S.A.
BTC Financial Services
WiniaMando Holdings, S.à r.l.
CipherQuest Lux S.A.
Innovel S.A.H.
Defica
Brasserie Simon
Polyma S.A.
Insight European RE Lutterberg PropCo, S.à r.l.
LWB Refractories S.A.
Inturm Société Holding, Urmet International Société Holding
Inturm Société Holding, Urmet International Société Holding
MFR Castel Romano, S.à r.l.
Sophaur S.A.
Genpact Onsite Services
Astar S.A.
Astar S.A.
Astar S.A.
Wagon, S.à r.l.
Reserve Portfolio
DFC Holdings, Development Finance Corporation Holdings
DFC Holdings, Development Finance Corporation Holdings
Genpact Global Holdings Sicar, S.à r.l.
Egeria Luxembourg S.A.
Security Storage, S.à r.l.
C&A Europe (Luxembourg), Scs
L.J.G.
Borea Holding, S.à r.l.
C&A Europe S.A.
Lux Animation S.A.
Sapin Laroche S.A.
Sapin Laroche S.A.
President B
Menuiserie-ébénisterie Braas Raymond, S.à r.l.
Kabuki S.A.
Cortines, S.à r.l.
Bregal-Birchill Investments, S.à r.l.
Industrial and Plantation Holding S.A.
Mitor S.A.
Art & Antiques, S.à r.l.
D3 Holding S.A.
D3 Holding S.A.
Aurora Invest S.A.
Aurora Invest S.A.
President C
Arbre Mondial Holdings S.A.
Zaco S.A.
3 Etoiles, S.à r.l.
European Super Yachts Investments S.A.
Petrusse European Clo S.A.
PRB2 S.A. Soparfi
Delphirica Investments, S.à r.l.
Jenebe International, S.à r.l.
Golden Investors S.A.
Golden Investors S.A.
Parkridge CE Retail, S.à r.l.
Facara
DFC Management Corporation S.A.
DFC Management Corporation S.A.
Alizee Investments S.A.
LGI
Dec Capital, S.à r.l.