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13009

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 272

7 février 2006

S O M M A I R E

Actaris Metering Systems S.A., Luxembourg . . . . .

13036

Linco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13044

Adyser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13031

Linco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13044

Amadelux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

13043

Lirobe Aktiengesellschaft, Luxembourg  . . . . . . . . 

13025

Belron International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

13035

Lumele S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13043

Built Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

13021

Lux Service Manutention S.A., Foetz . . . . . . . . . . . 

13010

Centre Commercial Langwies, A.s.b.l.. . . . . . . . . . .

13031

Lux Service Manutention S.A., Foetz . . . . . . . . . . . 

13011

(La) Colle sur Loup S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . .

13045

Macquarie Airports (Brussels) S.A., Luxembourg. 

13024

Dalstone Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

13038

Management,  Gestion,  Development  MGD  Hol- 

Danae S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13024

ding S.A. , Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13034

Decapole S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13022

Maskem Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

13048

Delfas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13030

Media Management A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . 

13016

Director, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13037

Medor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13012

Edo Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

13042

Moon Lux 1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

13014

Etira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13041

Moon Lux 1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

13015

Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

13030

Old Tree S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13037

Fenor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13039

Perfas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13039

Fiduciaire Générale Group, S.à r.l., Luxembourg . .

13019

Petite Afrique Immobilière S.A., Luxembourg . . . 

13037

Financière Groupe Dewaay S.A., Luxembourg . . . .

13042

Pierre Guerin Finances S.A., Luxembourg  . . . . . . 

13036

Fläkt Woods Finance (Luxembourg),  S.à r.l.,  Lu- 

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg . . 

13025

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13042

Procter International S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . 

13043

HCH Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

13021

Procter International S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . 

13043

Hofra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13019

Quorance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13034

Hutchison  Europe  Télécommunications,  S.à r.l., 

Remus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

13040

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13040

Rhic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

13018

I.T. & T.  Consulting, Information Technology and 

S.C.I. Adda, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13020

Telematics Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . .

13039

S.C.I. Adda, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13023

Immobilière  Olive  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Sabina International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

13013

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13011

Sabina International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

13013

Intangible Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

13040

SBT Star Bulk & Tankers A.G., Luxembourg  . . . . 

13038

Julius  Baer  Multicash  Advisory,  S.A.H.,  Luxem- 

Secural S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13035

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13036

Semka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13033

Julius  Baer  Multicash  Advisory,  S.A.H.,  Luxem- 

Senit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13020

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13036

Surac Aktiengesellschaft, Luxembourg  . . . . . . . . . 

13022

Julius Baer Multitrading Advisory, S.A.H., Luxem- 

SWG International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

13015

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13031

Tazm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13041

Julius Baer Multitrading Advisory, S.A.H., Luxem- 

Tecalux S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13023

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13031

Teltech Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

13024

Karlan International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13034

V.I.M.  Verwaltungs  Aktiengesellschaft  S.A.,  Lu- 

KKB Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13038

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13041

13010

LUX SERVICE MANUTENTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 84.428. 

L’an deux mille cinq, le treize octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX SERVICE MANUTEN-

TION S.A., avec siège social à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir, constituée sous forme d’une société à responsabilité
limitée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 18 octobre 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 373 du 7 mars 2002, transformée en société anonyme
suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2002, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 440 du 23 avril 2003, modifiée suivant acte reçu par le notaire
Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 15 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C, numéro 1088 du 20 octobre 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 84.428.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Phong, jurisconsulte, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Blaza Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt. 
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach. 
Le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés, resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assem-

blée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents
ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de deux administrateurs et élection de leurs remplaçants;
2. Acceptation de la démission d’un administrateur-délégué;
3. Nouvelle composition du conseil d’administration;
4. Révocation du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant;
5. Modification de l’alinéa 10.3 de l’article 10;
6. Modification de l’article 13;
7. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter les démissions datées du 22 août 2005 de:
- Monsieur Alexis Schaff, directeur, demeurant à F-57855 Saint-Privat-la-Montagne, 18, rue de Metz, et de
- Madame Marie-Madeleine Schaff-Kretz, sans état particulier, demeurant à F-57855 Saint-Privat-la-Montagne, 18, rue

de Metz, de leur fonctions d’administrateurs et, par vote spécial, leur donne décharge pleine et entière pour l’exercice
de leur mandat.

L’assemblée décide de nommer en leur remplacement:
a) Monsieur Marc Haacke, employé privé, né à Amnéville (France), le 23 mai 1955, demeurant à F-57050 Metz, 43,

rue d’Aga;

b) Madame Catherine Candito-Budziak, employée privée, née à Metz (France), le 1

er

 juin 1962, demeurant à F-57255

Sainte Marie aux Chênes, 10, rue de Bretagne.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission datée du 22 août 2005 de l’un des administrateurs-délégués, à

savoir Monsieur Alexis Schaff, prénommé, et, par vote spécial, lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de
son mandat.

L’assemblée générale décide de ne pas élire de remplaçant.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de confirmer la composition du nouveau conseil

d’administration:

a) Monsieur François Candito, chef d’entreprise, né à Boulange (France), le 1

er

 mars 1963, demeurant à F-57255 Sain-

te Marie aux Chênes, 10, rue de Bretagne, en qualité d’administrateur et administrateur-délégué;

b) Monsieur Marc Haacke, employé privé, né à Amnéville (France), le 23 mai 1955, demeurant à F-57050 Metz, 43,

rue d’Aga, en qualité d’administrateur;

c) Madame Catherine Candito-Budziak, employée privée, née à Metz (France), le 1

er

 juin 1962, demeurant à F-57255

Sainte Marie aux Chênes, 10, rue de Bretagne, en qualité d’administrateur.

13011

Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an deux mille neuf.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel, à savoir Monsieur Richard Gauthrot,

réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, et de lui donner décharge pleine et entière.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement Monsieur Laurent Paul, expert-comptable, né à Briey (France),

le 16 décembre 1970, demeurant à F-57860 Roncourt, 92, rue Raymond Mondon, qui reprendra et poursuivra le mandat
de son prédécesseur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an deux mille neuf.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’alinéa 10.3 de l’article dix des statuts intitulé «Réunions du conseil d’admi-

nistration», pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 10. (alinéa 10.3). Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité qualifiée.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article treize intitulé «Représentation de la société», pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans la cadre de son objet social par

trois administrateurs. En cas de nomination d’un administrateur-délégué, ce dernier est apte à engager seul la société
par sa signature individuelle.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Phong, B. Bartolovic, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(092687.3/227/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

LUX SERVICE MANUTENTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 84.428. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25

octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092688.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

IMMOBILIERE OLIVE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.954. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 août 2005

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de M. Alain Heinz, de son poste de Gérant de la Société avec effet immédiat. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme au poste de Gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet immédiat:
- Mlle Marjoleine Van Oort, employée privée, née le 28 février 1967 à Groningen (Pays-Bas), résidant professionnel-

lement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091631.3/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

E. Schlesser.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

13012

MEDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 109.119. 

L’an deux mille cinq, le six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDOR S.A., ayant son siège

social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B numéro 109.119, constituée sui-

vant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 juin 2005, en voie de pu-
blication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte à sous la présidence de Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Beissel, expert comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement du régime actuel de signature et modification afférente du dernier alinéa de l’article 8 des statuts;
2.- Démission du conseil d’administration de la société.
3.- Nomination de Messieurs Jürgen Fischer, José Bonafonte et Ricardo Sanchez comme nouveaux administrateurs

de la société;

4.- Réorganisation des pouvoirs de signature;
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société, afin de donner au

dernier alinéa de l’article huit (8) des statuts la teneur suivante:

«Art. 8. (dernier alinéa). La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un ad-

ministrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de tous les membres du conseil d’administration de la société, à savoir:
- Monsieur José Abel Alvarez Alvarez;
- Monsieur Manuel Alvarez Alvarez;
- Madame Maria Pilar Alvarez Alvarez,
et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée procède à la nomination ainsi qu’à la réorganisation des pouvoirs de signature des nouveaux administra-

teurs et constate que le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:

a) Monsieur José Bonafonte, administrateur de société, né à Barcelone (Espagne), le 20 janvier 1964, demeurant pro-

fessionnellement à L-2163 Luxembourg, 27, rue Monterey, administrateur de catégorie A;

b) Monsieur Jürgen Fischer, expert comptable, né à Kaufbeuren (Allemagne), le 14 août 1961, demeurant profession-

nellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, administrateur de catégorie B;

c) Monsieur Ricardo Sanchez, conseil fiscal, né le 13/12/1969 à Salamanca, (Espagne), demeurant professionnellement

à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, administrateur de catégorie B.

Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

13013

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Fischer, J. Beissel, R. Meisch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 octobre 2005, vol. 534, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

(092691.3/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

SABINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 38.129. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale statutaire reportée tenue en date du 22 juillet 2005

que:

<i>Délibérations

L’assemblée renouvelle les mandats des membres du conseil d’administration ainsi que du commissaire aux comptes

pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2006 comme suit:

<i>Administrateurs:

- Maître Marino Bastianini, avocat, demeurant à Milan,
- Madame Rosalinda Bastianini, employée, demeurant à Milan, 
- Madame Sabina Bastianini-Ricca, employée, demeurant à Milan,
- Monsieur Francesco Signorio, directeur de société, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes: 

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE avec siège social à Luxembourg.
Pour extrait conforme, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01737. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091853.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

SABINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 38.129. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 22 juillet 2005 que:

<i>Délibération

Le Conseil d’administration renouvelle Maître Marino Bastianini, avocat, demeurant à Milan, aux fonctions d’Adminis-

trateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs de signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière ainsi que dans
tous les rapports avec les banques pour un terme allant jusqu’à l’Assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2006.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01738. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091855.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Junglinster, le 20 octobre 2005.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

13014

MOON LUX 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 901,300.-.

Registered office: Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 108.002. 

In the year two thousand and five, on the 21st of September
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- APAX WW NOMINEES LTD., a limited liability company, organized under the laws of England and Wales, having

its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the Companies House under the number
04693597, (the «Sole Shareholder»),

hereby represented by Mrs Marianne Korving, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on

September 21st, 2005.

The said proxy having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
That it is the sole actual shareholder of MOON LUX 1, S.à r.l. (the «Company»), a private limited liability company,

having its registered office in L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue, incorporated by deed of undersigned notary on the
21st April 2005, not yet published in the Mémorial C. The articles of association have been amended for the last time
by deed before the notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 26, 2005, such deed being not yet
published.

That the agenda of the meeting is the following:
1. To remove the last sentence of the second paragraph of the article 7.1 of the Articles of association.
2. Subsequent amendment of the second paragraph of article 7.1 of the articles of association which henceforth have

the following wording:

«7.1. Appointment and removal
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or class B manager.»

3. Miscellaneous.
That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to remove the last sentence of the second paragraph of the article 7.1.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides the subsequent amendment of the sec-

ond paragraph of article 7.1 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«7.1. Appointment and removal.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or class B manager.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 900.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French translation, and in case of discrepancies between the English text and the French
translation, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- APAX WW NOMINEES LTD., une limited liability company, constituée sous les lois d’Angleterre, ayant son siège

social au 15, Portland Place, Londres W1B 1PT, Royaume-Uni enregistrée au Companies House sous le numéro
04693597 (l’ «Associé unique»),

ici représentée par Mme Marianne Korving, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 21 septembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présent acte afin être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu’elle est la seule associée de la société MOON LUX 1, S.à r.l. (la «Société»), dont le siège social est sis au L-1660

Luxembourg, 16, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par-devant le susdit notaire Jacques Delvaux en date du 21

13015

avril 2005, acte en voie de publication au Mémorial C, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du
notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, le 26 août 2005, en voie de publication au Mémorial C.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. La suppression de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 7.1 des statuts.
2. Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 7.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«7.1. Exercice social
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de classe A ou de classe

B.»

Que l’Associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé unique décide de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 7.1 des statuts.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’Associé unique décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 7.1 des statuts,

lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«7.1. Nomination et révocation
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de classe A ou de classe

B.»

<i>Coût

Les parties évaluent les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la

société à raison du présent acte, sont estimés à EUR 900,-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: M. Korving, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, vol. 149S, fol. 93, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092427.2/208/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

MOON LUX 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 901.300,-.

Siège social: Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 108.002. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 septembre 2005, actée sous le n

o

563 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092428.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

SWG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.662. 

<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 9 septembre 2005

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2005:

- Monsieur Gabriel Champrenaud, analyste, demeurant 3, Chemin du Châtaigner à CH-1026 Echandens, en rempla-

cement de Monsieur Christophe Borer, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03203. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091654.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Luxembourg, le 17 octobre 2005

J. Delvaux.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

13016

MEDIA MANAGEMENT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste. Zithe.

H. R. Luxemburg B 111.276. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den elften Oktober.
Vor dem Notar Andre Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxembourg. 

Sind erschienen:

1) UNITED VENTURES S.A. mit Sitz in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 36, rue Michel Rodange, L-2430

Luxembourg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 10. Oktober 2005.
2) Herr Andreas Fellmann, mit Berufsanschrift in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 10. Oktober 2005.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch den Mandatar und den unterzeichneten Notar, der gegen-

wärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß

folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung MEDIA MANAGEMENT A.G.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg.
Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Lu-

xemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Be-

dingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Er-

werb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäi-
schen Unternehmen zusammen-hängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise.

Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese

Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in dreihundertund zehn

(310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert (100,-) Euro pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-

jenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen

von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz
vom 24. April 1983, zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-

schlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsände-
rungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung
dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital

aufzustocken, abzustimmen, gemäß Artikel 31-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungspri-
vileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Be-
rücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaft.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-

berufen werden.

13017

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige
Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befug-nisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Ver-

sammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmen-mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden. 

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsrats-mitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-

deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft über-tragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsrats-mitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Gene-

ralversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder

durch die alleinige Unter-schrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen wer-
den.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch im Juni, um 10 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat er-
mächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der

Änderungs-gesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2006 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von

31.000,- Euro zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

1) UNITED VENTURES S.A., vorgenannt, dreihundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

2) Andreas Fellmann, vorgenannt, zehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: dreihundertundzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

13018

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendsechhshundertfünfzig Euro (EUR
1.650,-).

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,

zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und faßten,
nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Be-
schlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Andreas Fellmann, mit Berufsanschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg,
b) Frau Kerstin Kleudgen, mit Berufsanschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg,
c) Frau Ellen Philippi, mit Berufsanschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg.
3) Es wir zum Kommissar ernannt:
Die Gesellschaft UCI UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in 36, rue Michel Rodange, L-2430

Luxemburg.

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung

des Jahres 2011.

5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel

6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten
des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden
kann.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Mandataren der Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: K. Kleudgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 30, case 3. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093001.3/230/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

RHIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 75.768. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 12 mai 

2000, publié au Mémorial, Recueil C n

o

 647 du 11 septembre 2000.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 2 sep-

tembre 2005 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée
nomme jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008:

<i>- Comme administrateurs: 

- Monsieur Thomas Moser, économiste, demeurant professionnellement à CH-6304 ZUG, Baarerstrasse, 11;
Monsieur Thomas Moser, conserve sa fonction de Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Michael Sears, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à GB - London;
Monsieur Michael Sears, conserve sa fonction de Vice-Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard

Roosevelt.

<i>- Comme commissaire aux comptes: 

- REVILUX S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 25.549,

avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091957.3/687/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

13019

HOFRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 94.057. 

Monsieur Frank Hardy Hollingworth, Gérant de catégorie A, a pour adresse désormais:
Flat 5, Windsor Court, Jubilee Place, London SW3, United Kingdom.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03728. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091643.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

FIDUCIAIRE GENERALE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.000,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 53.433. 

EXTRAIT

Suite à un changement dans l’actionnariat de la société, la répartition des 1.500 parts sociales de la Société se présente

comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK02026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096912.3/727/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

Pour avis
Signature

Associés 

Parts sociales

Dan Arendt, demeurant 42, op Fankenacker, L-3265 Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

27

Manuel Baldauff, demeurant 54, rue JF Boch, L-1244 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  .

18

Bruno Beernaerts, demeurant 45, rue du Centre B-6637 Fauvillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  .

62

Philippe Bruneton, demeurant 5, rue Abraham Lincoln, L-8333 Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

62

Stéphane Césari, demeurant 90, route de Guentrange, F-57100 Thionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

27

David De Marco, demeurant 12, rue de Medernach, L-9186 Stegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

62

Georges Deitz, demeurant 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

45

Dirk Dewitte, demeurant 17, rue des Sports, L-5774 Weiler-La-Tour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

27

Yves Francis, demeurant 67, rue du Pannebourg, B-6700 Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

36

Thierry Hoeltgen, demeurant 12, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  .

89

Georges Kioes, demeurant 16, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

27

Maurice Lam, demeurant 27, rue de Rodenbourg, L-6165 Ernster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  .

89

Alain Lam, demeurant 24, rue du Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  .

62

Benjamin Lam, demeurant 68, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

36

Sonja Linz, demeurant 179, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

62

Erwan Loquet, demeurant 45, rue Bussière, F-57640 Argancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

27

Olivier Maréchal, demeurant 14, rue Saint Jean, F-57570 Basse-Rentgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

27

Barbara Michaelis, demeurant 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945, L-5863 Hesperange  . . . . . .   . . . . .

62

Vafa Moayed, demeurant 42, cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  .

89

Pascal Noël, demeurant 27, rue du Père Conrad, L-1353 Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  .

36

Franz Prost, demeurant 29, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

89

Gilbert Renel, demeurant 22, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

27

Benoît Schaus, demeurant 64, Neuville, B-6690 Vielsalm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

89

Edouard Schmit, demeurant 26, op Fankenacker, L-3265 Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

89

Marie José Steinborn, demeurant 21, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

62

Eric van de Kerkhove, demeurant 2, rue de Crecy, L-1364 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

89

Johnny Yip, demeurant 25, rue Tresch, L-8373 Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

36

FIDUCIAIRE GENERALE GROUP, S.à r.l., ayant son siège social 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .

47

1.500

Pour extrait conforme
Signature

13020

SENIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 94.050. 

Monsieur Sunit Mehrotra, Gérant de catégorie A, a pour adresse désormais:
Flat 2, 61, Kensington Garden Square, London W2, United Kingdom.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03726. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091646.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

S.C.I. ADDA, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg E 215. 

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Yvette Anne Jeanne Hamilius, avocat à la Cour, née à Differdange, le 26 avril 1953, demeurant à L-1150

Luxembourg, 100B, route d’Arlon.

2. Madame Caroline Adrienne Engel, avocat à la Cour, née à Luxembourg, le 8 décembre 1977, demeurant à L-1430

Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

3. Monsieur Alexandre Robert Engel, avocat à la Cour, né à Strasbourg, (France), le 14 mai 1976, demeurant à L-2670

Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

Les comparants sub 2) et 3) sont ici représentés par Madame Yvette Anne Jeanne Hamilius, préqualifiée, en vertu de

2 procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société civile S.C.I. ADDA, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, a été constituée

suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence Mondorf-les-Bains, en date du 23 mars 1998,
publié au Mémorial C numéro 427 du 13 juin 1998,

et que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros, avec

effet au 1

er

 janvier 1999, par l’assemblée générale des associés tenue en date du 3 janvier 1999, dont un extrait a été

publié au Mémorial C numéro 781 du 19 septembre 2001.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu de cessions des parts en date du 31 décembre 2004:
- Monsieur Frédéric Jean Muller, employé privé, demeurant à L-3490 Dudelange, 59, rue Jean Jaurès, a cédé ses 999

parts en nue-propriété à Monsieur Marc Paul Germain Muller, expert comptable, demeurant à L-8138 Bridel, 18, allée
St. Hubert;

- Monsieur Laurent Cédric Muller, employé privé, demeurant à L-1898 Kockelscheuer (Roeser), 32, rue Mathias

Weistroffer, a cédé ses 999 parts en nue-propriété à Monsieur Marc Paul Germain Muller, préqualifié;

- Monsieur Marc Paul Germain Muller, préqualifié, a cédé ses 2.000 parts en pleine propriété à Madame Yvette Anne

Jeanne Hamilius, préqualifiée.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article dix (10) des statuts et les associés les considèrent

comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les so-
ciétés commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts leur cédées à partir de la date des cessions.

<i>Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts ci avant mentionnées, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-neuf virgule seize euros (99,16 EUR), divisé en quatre mille (4.000)

parts sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales se répartissent comme suit:
1. Madame Yvette Anne Jeanne Hamilius, avocat à la Cour, demeurant à L-1150 Luxembourg, 100B, route d’Arlon,

deux mille deux parts en pleine propriété;

2. Madame Yvette Anne Jeanne Hamilius, préqualifiée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit parts en usufruit;
3. Madame Caroline Adrienne Engel, avocat à la Cour, demeurant à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong,

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts en nue-propriété;

Pour avis
Signature

13021

4. Monsieur Alexandre Robert Engel, avocat à la Cour, demeurant à L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun,

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts en nue-propriété.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cents euros, sont à charge de la société, et les

associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Y.A.J. Hamilius, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2005, vol. 530, fol. 81, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093037.3/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

HCH FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.237. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2005

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2006:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091669.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

BUILT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.097. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 10 octobre 2005, enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2005, volume 534, folio 31, case 1:

I- Que la société anonyme BUILT INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 81.097, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro 887 du 17 octobre 2001.

II.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme BUILT INVEST-

MENT S.A.

III.- Qu’en tant qu’actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite so-

ciété anonyme BUILT INVESTMENT S.A.

VI.- Que sa mandante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société.

VII- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 octobre 2005.

(092168.3/231/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Junglinster, le 24 octobre 2005.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

J. Seckler
<i>Notaire

13022

DECAPOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.172. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée exceptionnelle du conseil d’administration tenu au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2004 à 17.00 heures

<i>I. Composition du bureau

L’administrateur-délégué JOB CORPORATION INC ici représenté par son directeur Monsieur Lacroix Christian

préside le conseil.

Tous les actionnaires sont présents ou représentés.

<i>II. Ordre du jour:

Le président rappelle que l’ordre du jour comporte les points suivants:
Prolongement du mandat d’administrateur-délégué JOB CORPORATION INC représenté par son directeur Mon-

sieur Lacroix Christian.

<i>III. Délibérations et résolutions

Le conseil constate qu’il est valablement constitué et apte à délibérer sur les points de l’ordre de jour:
Prolongement du mandat d’administrateur-délégué JOB CORPORATION INC et du mandat du conseil d’adminis-

tration:

- Le conseil prend acte du prolongement du mandat d’administrateur-délégué JOB CORPORATION INC, ici repré-

senté par son directeur Monsieur Lacroix Christian, demeurant D-52074 Aachen, 108A, Preusweg (Allemagne).

- Le conseil prend acte de la reconduction du mandat des anciens administrateurs (actionnaires) jusqu’à la date du 1

er

novembre 2005.

- Toutes les autorisations ouvertes par JOB CORPORATION INC ici représenté par son directeur Monsieur Lacroix

Christian restent inchangées et confiées à l’administrateur-délégué, à savoir et sans limites, «R.C., TVA, chambres des
métiers et négoces, banques, etc...»

Le président constate que l’ordre du jour est épuisé; il lève la séance, après lecture et approbation du présent procès-

verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04494. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091695.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

SURAC AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 76.930. 

Constituée originairement sous le nom de SURAC ANSTALT suivant acte du 19 juillet 1974, enregistrée au Registre de

Commerce au Liechtenstein sous le numéro H-401/50 et dont la dénomination a été changée en SURAC AKTIEN-
GESELLSCHAFT, suivant acte du 23 mai 1977. Siège transféré à L-Luxembourg, suivant acte reçu par M

e

 Jean-Paul

Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

o

876 du 7 décembre 2000;

Il résulte d’une lettre adressée à la société SURAC AKTIENGESELLSCHAFT en date du 6 octobre 2005 que Mon-

sieur Carlo Pagnamenta a démissionné avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 6 octobre 2005 que Madame

Angela Ferraro, employé privée, demeurant professionnellement à CH-6900 Lugano, Via Lucchini, 12, a été cooptée
comme administratrice en remplacement de Monsieur Carlo Pagnamenta. Le mandat de Madame Angela Ferraro expi-
rera le 15 juin 2008.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091953.3/687/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

<i>DECAPOLE S.A.
JOB CORPORATION INC
<i>Administrateur-délégué reconduit
Ch. Lacroix
<i>Directeur

Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu, suivant acte reçu par-devant le même notaire, en date du
19 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

o

 1038 du 8 juillet 2002.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER 
Signature

13023

TECALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, 19, rue de Peppange.

R. C. Luxembourg B 103.473. 

EXTRAIT

Le conseil d’administration a pris la décision suivante:
Le siège social de la société est transféré, avec effet au 22 septembre 2005, de L-3378 Livange, Zone Industrielle à L-

3378 Livange, 19, rue de Peppange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03127. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091870.3/514/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

S.C.I. ADDA, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord.

R. C. Luxembourg E 215. 

L’an deux mille cinq, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Yvette Hamilius, avocat à la Cour, demeurant à L-1150 Luxembourg, 100B, route d’Arlon.
2. Madame Caroline Engel, avocat à la Cour, demeurant à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
3. Monsieur Alexandre Engel, avocat à la Cour, demeurant à L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
Tous les trois sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société civile S.C.I. ADDA, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, sous le numéro 215, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence Mondorf-les-Bains, en date du 23 mars 1998, publié au Mémorial
C numéro 427 du 13 juin 1998, que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxem-
bourgeois en euros, avec effet au 1

er

 janvier 1999, par l’assemblée générale des associés tenue en date du 3 janvier 1999,

dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 781 du 19 septembre 2001, que les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 février 2005, non encore publié au Mémorial C.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, à L-2229 Luxem-

bourg, 2, rue du Nord / rue du Palais de Justice.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article sept (7) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les as-

sociés.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour compte

de la société.

La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les

actes d’administration que de disposition.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Muller comme gérant de la société et lui accorde décharge pleine

et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée confirme le mandat de la dorénavant gérante unique Madame Yvette Hamilius, avocat à la Cour, demeu-

rant à L-1150 Luxembourg, 100B, route d’Arlon.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de cinq cents euros, sont à charge de la société, et les

associés s’y engagent personnellement.

Pour extrait conforme
Signature

13024

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 octobre 2005, vol. 532, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093340.3/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

TELTECH GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.102. 

RECTIFICATIF

Lors de l’Assemblée Générale tenue en date du 12 décembre 1998, il y a lieu de lire «Victoria MacLarnon» au lieu de

«Victoria MacLamon».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091927.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

MACQUARIE AIRPORTS (BRUSSELS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.818. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 août 2005, les administrateurs de la société MAC-

QUARIE AIRPORTS (BRUSSELS) S.A. ont décidé de coopter Gavin Kerr au poste d’administrateur avec effet immédiat
pour une venant à échéance lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005, en rem-
placement de Shemara Wikramanayke, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04019. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091947.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

DANAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 55.641. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 31 décembre 2001

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Salvatore Rausa de sa fonction d’administrateur de la société.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 4 octobre 2005

Le mandat d’administrateur de Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, né le 14 mars 1959 à Pétange, demeu-

rant au 20-22, rue de Bonnevoie à L-1260 Luxembourg est confirmé pour une durée de six années.

Le mandat de Commissaire de la société LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue

du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg est confirmé pour une durée de six années.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092017.3/664/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Junglinster, le 25 octobre 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

Signature.

<i>Pour DANAE S.A.
Signature
<i>Un administrateur

13025

LIROBE AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 70.718.

Constituée sous la dénomination de LIROBE ANSTALT en date du 19 juillet 1974, modifiée en LIROBE AKTIENGE-

SELLSCHAFT, en date du 23 mai 1977, inscrite au Registre de Commerce de la Principauté du Liechtenstein à Va-
duz, sous le numéro H-401/48. Siège transféré à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, suivant acte reçu
par M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil

C n

o

 732 du 1

er

 octobre 1999;

Il résulte d’une lettre adressée à la société LIROBE AKTIENGESELLSCHAFT en date du 6 octobre 2005 que Mon-

sieur Carlo Pagnamenta a démissionné avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 6 octobre 2005 que Madame

Angela Ferraro, employé privée, demeurant professionnellement à CH-6900 Lugano, Via Lucchini, 12, a été cooptée
comme administratrice en remplacement de Monsieur Carlo Pagnamenta. Le mandat de Madame Angela Ferraro expi-
rera le 15 juin 2008.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091962.3/687/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.477. 

L’an deux mille cinq, le sept octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

Monsieur René Beltjens, Monsieur Thierry Blondeau, Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, Monsieur

Laurent de La Mettrie, Monsieur Olivier de Vinck, Monsieur Sami Douénias, Monsieur Bernard Dubois, Monsieur
Philippe Duren, Monsieur Amaury Evrard, Monsieur Laurent Fedrigo, Monsieur Michel Guilluy, Monsieur Luc Henzig,
Monsieur Pierre Krier, Monsieur Jean-Robert Lentz, Monsieur Gian Marco Magrini, Monsieur Mervyn Martins, Monsieur
Laurent Marx, Monsieur Roland Mertens, Monsieur Olivier Mortelmans, Monsieur Didier Mouget, Monsieur Paul
Neyens, Monsieur John Parkhouse, Madame Valérie Piastrelli, Monsieur Wim Piot, Monsieur Christophe Pittie,
Monsieur Didier Prime, Monsieur Pascal Rakovsky, Monsieur Michiel Roumieux, Monsieur Marc Saluzzi, Monsieur Serge
Saussoy, Monsieur Thomas Schiffler, Monsieur Philippe Sergiel, Monsieur Günter Simon, la société à responsabilité
limitée LUXFIDE, S.à r.l.,

demeurant tous professionnellement 400, route d’Esch à L-1471 Luxembourg,
ici représentés par Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route

d’Esch à L-1471 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400,

route d’Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.477, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 18 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 720 du 5 octobre 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant
actes reçus par le notaire instrumentant en date des:

- 17 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 771 du 23 octobre 1998;
- 2 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 916 du 18 décembre 1998;
- 10 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 422 du 8 juin 1999;
- 29 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 749 du 8 octobre 1999;
- 13 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 787 du 21 octobre 1999;
- 25 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 400 du 6 juin 2000;
- 5 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 778 du 24 octobre 2000;
- 11 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 624 du 10 août 2001;
- 19 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 668 du 30 avril 2002;

Statuts modifiés suivant acte reçu par-devant M

e

 Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date 

du 19 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil C n

o

 1.038 du 8 juillet 2002.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

13026

- 11 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1772 du 12 décembre 2002;
- 4 février 2004, publié au Mémorial C numéro 625 du 17 juin 2004;
- 9 février 2005 (2 actes), en voie de publication au Mémorial C.
Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris, en date du 21 sep-

tembre 2005, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’entièreté du capital social étant représentée à la présente assemblée, les associés renoncent aux formalités de con-

vocation, les associés présents se considérant dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été rendu disponible au préalable.

<i>Deuxième résolution

Avec effet au 1

er

 juillet 2005, la collectivité des associés, conformément à l’article 7 des statuts,

- entérine l’agrément donné à Monsieur Olivier de Vinck, Monsieur Amaury Evrard, Monsieur Laurent Fedrigo, Mon-

sieur Christophe Pittie, Monsieur Didier Prime, et les différentes cessions de parts effectivement intervenues entre les
associés et Monsieur Olivier de Vinck, Monsieur Amaury Evrard, Monsieur Laurent Fedrigo, Monsieur Christophe Pittie,
Monsieur Didier Prime;

- prend acte du retrait comme associé de l’un des cédants, Monsieur Serge Bertoldo.

<i>Troisième résolution

La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente, décide de modifier l’article 6 des statuts

de la façon suivante:

«Art. 6. Le capital de la société est fixé à cinq cent seize mille neuf cent cinquante euros (516.950,- EUR) représenté

par vingt mille six cent soixante-dix-huit (20.678) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement
libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

1) Monsieur René Beltjens, expert-comptable, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

2) Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

3) Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement

400, route d’Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

4) Monsieur Laurent de La Mettrie, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

5) Monsieur Olivier de Vinck, consultant en gestion d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route

d’Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

6) Monsieur Sami Douénias, expert-comptable, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

7) Monsieur Bernard Dubois, consultant en gestion d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route

d’Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

8) Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

9) Monsieur Amaury Evrard, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

10) Monsieur Laurent Fedrigo, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

11) Monsieur Michel Guilluy, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

12) Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

13) Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

14) Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

15) Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d’entreprises, demeurant professionnellement 400,

route d’Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

16) Monsieur Mervyn Martins, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

17) Monsieur Laurent Marx, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

18) Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

19) Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch

à L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

13027

La répartition du bénéfice en ce compris le boni de liquidation se fera suivant les conventions particulières intervenues

entre tous les associés.

<i>Quatrième résolution

Les démissions de Monsieur Serge Bertoldo, de Monsieur Jörg-Peter Bundrock et de Monsieur Walter Koob de leur

fonction de gérant au 30 juin 2005 à minuit sont acceptées par les associés. Décharge pleine et entière pour l’exercice
de leur mandat de gérant leur est accordée par les associés. 

La liste des gérants est mise à jour en intégrant:
- Madame Rima Adas qui a été élue gérant le 1

er

 juillet 2005;

- Madame Emmanuelle Caruel-Henniaux qui a été élue gérant le 1

er

 juillet 2005;

- Monsieur Laurent Garzino qui a été élu gérant le 1

er

 juillet 2005;

- Madame Anne-Sophie Preud’homme, qui a été élue gérant le 1

er

 juillet 2005;

- Madame Kerstin Thinnes qui a été élue gérant le 1

er

 juillet 2005.

La gérance de la société est assurée par:

<i>Conseil de gérance

Monsieur René Beltjens, né le 17 septembre 1961 à Etterbeek (Belgique), Membre du conseil de gérance, expert-

comptable, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998 et
nommé au conseil de gérance le 7 novembre 2000, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article
10 des Statuts.

Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, née le 3 mai 1953 à Rédange (Moselle-France), Présidente du conseil

de gérance, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée
gérant le 18 juin 1998 et nommée au conseil de gérance le 17 juillet 1998, durée du mandat indéterminée, pouvoir de
signature: suivant l’article 10 des Statuts.

Monsieur Olivier Mortelmans, né le 25 août 1957 à Wilrijk (Belgique), Membre du conseil de gérance, réviseur d’en-

treprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998 et
nommé au conseil de gérance le 17 juillet 1998, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10
des Statuts.

Monsieur Didier Mouget, né le 29 janvier 1958 à Verviers (Belgique), Membre du conseil de gérance, réviseur d’en-

treprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998 et
nommé au conseil de gérance le 17 juillet 1998, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10
des Statuts.

Monsieur Pascal Rakovsky, né le 7 juillet 1959 à Paris (France), Membre du conseil de gérance, réviseur d’entreprises,

demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998 et nommé au

20) Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

21) Monsieur Paul Neyens, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

22) Monsieur John Parkhouse, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

23) Madame Valérie Piastrelli, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

24) Monsieur Wim Piot, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471 Luxem-

bourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

25) Monsieur Christophe Pittie, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

26) Monsieur Didier Prime, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

27) Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-

1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

28) Monsieur Michiel Roumieux, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

29) Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

30) Monsieur Serge Saussoy, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

31) Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

32) Monsieur Philippe Sergiel, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

33) Monsieur Günter Simon, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch à

L-1471 Luxembourg, deux cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

34) LUXFIDE, S.à r.l., réviseur d’entreprises, dont le siège social est situé 400, route d’Esch à L-1471 Luxem-

bourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 60.245, onze mille deux cent sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . 11.207

Total: vingt mille six cent soixante-dix-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.678

13028

conseil de gérance le 7 novembre 2000, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Sta-
tuts.

Monsieur Marc Saluzzi, né le 16 mai 1963 à Briey (France), Membre du conseil de gérance, réviseur d’entreprises,

demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998 et nommé au
conseil de gérance le 1

er

 juillet 2003, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

<i>Gérants simples

Madame Rima Adas, née le 28 mai 1969 à Constantine (Algérie), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée gérant le 1

er

 juillet 2005, durée du mandat indé-

terminée, pouvoir de signature selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Thierry Blondeau, né le 11 mai 1961 à Schaerbeek (Belgique), Gérant simple, réviseur d’entreprises, de-

meurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998, durée du mandat
indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Etienne Boulard, né le 22 octobre 1964 à Besançon (France), Gérant simple, conseil fiscal, demeurant pro-

fessionnellement 400, route d’Esch, ,L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2003, durée du mandat indétermi-

née, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Madame Emmanuelle Caruel-Henniaux, née le 8 septembre 1968 à Montcy-Notre-Dame (France), Gérant simple, ré-

viseur d’entreprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée gérant le 1

er

juillet 2005, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature selon l’article 10 des Statuts

Monsieur Valéry Civilio, né le 3 septembre 1968 à Braine-Le-Comte (Belgique), Gérant simple, conseil fiscal, demeu-

rant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2004, durée du mandat

indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Laurent de La Mettrie, né le 25 janvier 1961 à Angoulème (France), Gérant simple, conseil fiscal, demeurant

professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 janvier 2000, durée du mandat indé-

terminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Olivier de Vinck, né le 30 avril 1965 à Ixelles (Belgique), Gérant simple, consultant en gestion d’entreprises,

demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2001, durée du man-

dat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Sami Douénias, né le 9 juin 1962 à Lubumbashi (Congo), Gérant simple, expert-comptable, demeurant pro-

fessionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 janvier 2000, durée du mandat indéter-

minée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Bernard Dubois, né le 2 juin 1966 à Messancy (Belgique), Gérant simple, consultant en gestion d’entrepri-

ses, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2001, durée du

mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Philippe Duren, né le 5 décembre 1960 à Verdun Meuse (France), Gérant simple, réviseur d’entreprises,

demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998, durée du man-
dat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Amaury Evrard, né le 25 août 1966 à Namur (Belgique), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2001, durée du mandat indé-

terminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Laurent Fedrigo, né le 25 octobre 1968 à Hayange (France), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeu-

rant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2002, durée du mandat

indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Laurent Garzino, né le 6 septembre 1964, à Metz (France) Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeu-

rant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2005, durée du mandat

indéterminée, pouvoir de signature selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Michel Guilluy, né le 7 mai 1966 à Ronse (Belgique), Gérant simple, conseil fiscal, demeurant professionnel-

lement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2002, durée du mandat indéterminée, pouvoir

de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Rudolf Hemeleers, né le 7 septembre 1958 à Louvain (Belgique), Gérant simple, consultant en gestion d’en-

treprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2001, du-

rée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Luc Henzig, né le 30 juin 1960 à Luxembourg, Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant profession-

nellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998, durée du mandat indéterminée, pou-
voir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Pierre Krier, né le 7 février 1960 à Luxembourg, Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant profes-

sionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998, durée du mandat indéterminée,
pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Madame Véronique Lefebvre, née le 31 mai 1961 à Belfort (France), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée gérant le 14 mai 2004, durée du mandat indéter-
minée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Jean-Robert Lentz, né le 2 juin 1955 à Luxembourg, Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant pro-

fessionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998, durée du mandat indétermi-
née, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Steven Libby, né le 7 février 1969 à Hayward California (Etats-Unis), Gérant simple, certified public accoun-

tant, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2003, durée

du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

13029

Monsieur Vincenzo Lomonaco, né le 13 juin 1962 à Villarosa (Italie), Gérant simple, consultant en gestion d’entrepri-

ses, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2000, durée du

mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Gian Marco Magrini, né le 28 octobre 1960 à Luxembourg, Gérant simple, consultant en gestion d’entre-

prises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 1999, durée

du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Mervyn Martins, né le 18 janvier 1961 à Toro (Uganda), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement 400, route d’Esch L-1471, Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 1999, durée du mandat indé-

terminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Laurent Marx, né le 19 mai 1967 à Metz (France), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant pro-

fessionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2001, durée du mandat indétermi-

née, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Roland Mertens, né le 3 septembre 1955 à Esch-sur-Alzette, Gérant simple, conseil fiscal, demeurant pro-

fessionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998, durée du mandat indétermi-
née, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Marc Minet, né le 24 juin 1967 à Liège (Belgique), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant pro-

fessionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2004, durée du mandat indétermi-

née, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Paul Neyens, né le 9 septembre 1967 à Arlon (Belgique), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2002, durée du mandat indé-

terminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur John Parkhouse, né le 3 mars 1967 à Wellingborough (Grande-Bretagne), Gérant simple, réviseur d’entre-

prises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 1999, durée

du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Madame Valérie Piastrelli, née le 1

er

 mars 1967 à Moyeuvre-Grande (Moselle-France), Gérant simple, réviseur d’en-

treprises, demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée gérant le 1

er

 juillet 2000,

durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Philippe Pierard, né le 1

er

 juin 1964 à Uccle (Belgique), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2003, durée du mandat indé-

terminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Wim Piot, né le 11 juin 1966 à Leuven (Belgique), Gérant simple, conseil fiscal, demeurant professionnel-

lement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2001, durée du mandat indéterminée, pouvoir

de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Christophe Pittie, né le 28 juillet 1968 à Moresnet (Belgique), Gérant simple, réviseur d’entreprises, de-

meurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2002, durée du mandat

indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Madame Anne-Sophie Preud’homme, née le 6 juin 1970 à Villerupt (France), Gérant simple, réviseur d’entreprises,

demeurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée gérant le 1

er

 juillet 2005, durée du

mandat indéterminée, pouvoir de signature selon l’article 10 des Statuts

Monsieur Didier Prime, né le 5 avril 1965 à Metz (France), Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeurant profes-

sionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2002, durée du mandat indéterminée,

pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Madame Odile Renner, née le 17 juillet 1966 à Saarlouis (Allemagne), Gérant simple, consultante, demeurant profes-

sionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée gérant le 1

er

 juillet 2002, durée du mandat indéterminée,

pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Michiel Roumieux, né le 6 mars 1965 à Duffel (Belgique),Gérant simple, conseil fiscal, demeurant profes-

sionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2001, durée du mandat indéterminée,

pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Madame Catherine Rückel, née le 2 novembre 1968 à Saarbrücken (Allemagne), Gérant simple, Steuerberaterin, de-

meurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée gérant le 1

er

 juillet 2003, durée du man-

dat indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Serge Saussoy, né le 27 mars 1965 à Etterbeek (Belgique), Gérant simple, conseil fiscal, demeurant profes-

sionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2001, durée du mandat indéterminée,

pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Thomas Schiffler, né le 4 septembre 1959 à Illingen (Allemagne), Gérant simple, réviseur d’entreprises, de-

meurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 17 juillet 1998, durée du mandat
indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Philippe Sergiel, né le 2 octobre 1964 à Thionville (France),Gérant simple, réviseur d’entreprises, demeu-

rant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2000, durée du mandat

indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Monsieur Günter Simon, né le 2 novembre 1962 à Saarlouis (Allemagne), Gérant simple, réviseur d’entreprises, de-

meurant professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2000, durée du mandat

indéterminée, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

Madame Kerstin Thinnes, née le 26 décembre 1966 à Varel (Allemagne), Gérant simple, Steuerberaterin, demeurant

professionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommée gérant le 1

er

 juillet 2005, durée du mandat indé-

terminée, pouvoir de signature selon l’article 10 des Statuts.

13030

Monsieur Luc Trivaudey, né le 21 août 1966 à Villerupt (France), Gérant simple, expert-comptable, demeurant pro-

fessionnellement 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, nommé gérant le 1

er

 juillet 2002, durée du mandat indétermi-

née, pouvoir de signature: selon l’article 10 des Statuts.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualité, connu du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: D. Mouget, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2005, vol. 532, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092886.3/231/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.304.016.650,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.640. 

<i>Avis d’acquisition de parts sociales

Il résulte d’un acte de cession sous seing privé du 29 septembre 2003 que la société MSAS INTERNATIONAL

FINANCE, une société de droit irlandais, ayant son siège social à Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin, Ireland,
a cédé les 24.086.424 parts sociales qu’elle détient dans la société EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l. à la société KAMP-
TON, une société de droit irlandais, ayant son siège à Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.

Il résulte d’autre part d’un acte sous seing privé que le 4 janvier 2005 la société ADAMSCOTT LIMITED, une société

de droit anglais, avec siège social à Ocean House, The Ring, Brackwell, Berkshire, RG12 1 an, Royaume Uni, a cédé les
3.921.985 parts sociales qu’elle détient dans EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l. à la société REALCAUSE LIMITED, une
société de droit anglais, ayant son siège social à Ocean House, The Ring, Brackwell, Berkshire, RG12 1 an, Royaume Uni.

Dès lors le capital social de la société EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l. est ainsi réparti:
- KAMPTON: 48.238.681 parts sociales;
- REALCAUSE LIMITED: 3.921.985 parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03794. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091972.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

DELFAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.557. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2005

- La société MADAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra a échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091979.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Junglinster, le 24 octobre 2005.

J. Seckler.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

Certifié sincère et conforme
DELFAS S.A.
Signature / Signature 
<i>Administrateur / <i>Administrateur 

13031

ADYSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2174 Luxembourg, 5, rue du Mur.

R. C. Luxembourg B 110.142. 

<i>Extrait des résoltions adoptees lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 14 octobre 2005

Suite à l’autorisation préalable donnée par les actionnaires lors de l’AGE du 27 septembre 2005 et suite à la démission

de Monsieur Burhan Rasul de sa fonction d’Administrateur-Délégué, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité:

- la révocation de Monsieur Maurizio Russo de sa fonction d’Administrateur-Délégué (et Administrateur) de la so-

ciété;

- d’accepter la démission de Monsieur Burhan Rasul de sa fonction d’Administrateur-Délégué de la société tout en

restant Administrateur de catégorie A de la société; 

- conformément à l’article 13.1. des statuts, de déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un tiers, Monsieur Antonio Palmisano, Chef de cuisine.

Conformément à l’article 14 des statuts, la société sera toujours engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe

de Monsieur Antonio Palmisano et un Administrateur de catégorie A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092039.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY, S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 25, Grand-Rue.

H. R. Luxemburg B 85.425. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung gehalten in englischer Sprache am 31. August 2005

Der Verwaltungsrat beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes mit Wirkung ab 1. September 2005 an folgende

Adresse:

25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092134.3/2195/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY, S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 25, Grand-Rue.

H. R. Luxemburg B 85.425. 

Nachfolgende Änderung ist für die Gesellschaft im Handelsregister vorzunehmen:
Streichung von Herrn Veit O. Schuhen als Verwaltungsratsmitglied, dessen Mandat anlässlich der General-

versammlung im Jahr 2004 nicht verlängert wurde.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092185.3/2195/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

CENTRE COMMERCIAL LANGWIES, A.s.b.l., Association sans but lucratif. 

Les membres comparant, présents ou représentés, de CENTRE COMMERCIAL LANGWIES, A.s.b.l., représentant

100% des membres de l’association, réunis en assemblée générale extraordinaire et se reconnaissant dûment convoqués
à cet effet, ont décidé les modifications suivantes des statuts:

Art. 4. L’association a pour objets la définition de règles et d’activités communes dans le but de réaliser les objectifs

généraux de la Z.A.C. Langwies en particulier et de la localité de Junglinster en général.

Il s’agit principalement:
- du maintien d’un aspect d’homogénéité de l’ensemble; 
- du suivi d’une discipline d’exploitation commune;
- de la réalisation d’actions promotionnelles et publicitaires communes, indépendamment des promotions et publici-

tés que chaque commerçant pourrait faire à titre individuel;

Pour extrait sincère et conforme
ADYSER S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Für gleichlautenden Auszug
D. Steberl

Luxemburg, den 7. Oktober 2005.

D. Steberl.

13032

- d’assurer le suivi et l’adaptation éventuelle du règlement d’ordre intérieur;
- de se livrer à toute activité pouvant, de façon générale, être favorable aux intérêts de ses membres, de coordonner

les ouvertures dominicales dans le cadre de la législation en vigueur.

En son sein, l’A.s.b.l. crée un groupe de travail intitulé Junglinster Dynamique qui étudie et propose des projets à

réaliser dans l’intérêt de l’économie de Junglinster.

Art. 5. L’association est composée de personnes morales ou physiques exploitant une activité dans la Z.A.C.

Langwies et, le cas échéant, dans la localité de Junglinster. Leur nombre est illimité, il ne peut être inférieur à cinq. Les
personnes morales sont représentées par leurs organes statutaires ou par toute personne mandatées par eux à cet effet.

L’association se compose de membres effectifs exploitant des commerces dans les centres commerciaux LANGWIES

I et LANGWIES II. Elle peut également accueillir des membres associés exerçant une activité dans la Z.A.C. Langwies
et la localité de Junglinster: 

<i>Liste des membres au 31 juillet 2005

LANGWIES I:

1) La société civile immobilière LANGWIES, avec siège social à Junglinster;
2) La société anonyme SUPERCONFEX LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Junglinster;
3) La société anonyme CENTRAL SHOE S.A., avec siège social à Junglinster;
4) La société anonyme PRIMA S.A., avec siège social à Junglinster;
5) La société anonyme MATERIAUX CLEMENT S.A., avec siège social à Junglinster;
6) La société à responsabilité limitée MAISON A. KAYSER - ELCHEROTH, S.à r.l., avec siège social à Junglinster;
7) La société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., avec siège social à Canach.

LANGWIES II:

1) La société à responsabilité limitée ALLURE, S.à r.l., avec siège social à Junglinster;
2) La société à responsabilité limitée PORTRAIT STUDIO, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg;
3) La société à responsabilité limitée LADY VA, S.à r.l., avec siège social à Junglinster;
4) La société anonyme KEISECKER S.A., avec siège social à Junglinster;
5) La société anonyme PARTEGEN S.A. à enseigne TRAFIC, avec siège social à Junglinster;
6) La société à responsabilité limitée VEROMA, S.à r.l., avec siège social à Junglinster;
7) La société à responsabilité limitée MACH3 WEST, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg;
8) La société anonyme GRANDE PARFUMERIE S.A., avec siège social à Luxembourg;
9) La société à responsabilité limitée OPTI VUE, S.à r.l., avec siège social à Ettelbruck;
10) La société anonyme ABITARE S.A., avec siège social à Luxembourg;
11) La société à responsabilité limitée MARS ET VENUS, S.à r.l., avec siège social à Junglinster; 
12) La société à responsabilité limitée MD2, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg;
13) La société à responsabilité limitée BALTIKA, S.à r.l., avec siège social à Junglinster;
14) La société à responsabilité limitée ESSENTIEL, S.à r.l., avec siège social à Junglinster;
15) La société anonyme LANGWIES II S.A., avec siège social à Junglinster.
Chaque membre jouit des droits et avantages prévus par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 et du droit de vote.

Art. 7. Les candidatures de nouveaux membres font l’objet d’un examen par le conseil d’administration de l’associa-

tion qui les accepte ou les rejette après étude de leur dossier. Toute admission emporte de plein droit par le nouveau
membre l’adhésion aux statuts, règlements, décisions des organes de l’association.

Art. 8. Les montants des cotisations annuelles des membres sont fixés par l’assemblée générale; ils ne peuvent être

supérieurs à la somme de 150,- EUR.

Art. 9. L’assemblée décide de l’opportunité d’ériger un droit d’entrée pour les nouveaux membres et le montant de

leur cotisation annuelle.

Art. 10. Tout membre qui cesse de faire partie de l’association pour un motif quelconque perd l’ensemble des droits

et avantages que confère l’association, les cotisations qui ont été versées restant acquises à l’association. S’il réintègre
l’association, les conditions applicables sont les mêmes que pour les nouveaux membres.

Tout membre de l’association est démissionnaire de plein droit dès lors que pour une raison quelconque, il cesse

d’exploiter définitivement son activité.

L’assemblée générale a la faculté de prononcer l’exclusion d’un membre en cas d’infraction grave aux obligations des

présents statuts ou des règlements fixant les droits et obligations.

Art. 21. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil d’administration de l’association. Cha-

que mouvement doit être justifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, les comptes, la caisse,
font l’objet d’au moins un contrôle annuel effectué par deux réviseurs désignés par l’assemblée générale. L’excédent
appartient à l’association.

Les comptes sont ventilés en trois groupes:
- Les comptes communs à l’ensemble des membres;
- Les comptes relatifs à l’exploitation de LANGWIES I;
- Les comptes relatifs à l’exploitation de LANGWIES II.
La répartition des charges sur les membres de l’association est opérée sur la base de clés de répartition décidées par

l’A.s.b.l. et actées dans un procès-verbal.

13033

<i>Conseil d’administration: 

A l’instant, les comparants représentant 100% des membres de l’association et se reconnaissant dûment convoqués

à cet effet, prennent, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Décharge est donnée au conseil d’administration sortant; 
2) Un nouveau conseil est élu pour une durée de 3 années; il se compose de:
- Monsieur Norbert Friob, administrateur de sociétés, demeurant à Junglinster, Président;
- Monsieur André Kayser, commerçant, demeurant à Junglinster, 1

er

 Vice Président;

- Monsieur Pierre Friob, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg, 2

e

 Vice Président;

- Monsieur Michel Boreiko, directeur de société, demeurant à Bridel, Trésorier;
- Monsieur Martin Draber, demeurant à Luxembourg, Marketing;
- Mademoiselle Claudine Servais, employée privée, secrétaire.

Ainsi fait à Junglinster, le 15 juillet 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2005 

<i>Liste de présences des membres

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04813. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093200.3/000/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

SEMKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 87.613. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04455, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092116.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Signé pour acceptation
<i>Le Conseil d’Administration
N. Friob / A. Kayser / P. Friob / M. Boreiko / M. Draber / C. Servais

N. Friob
<i>Président

LANGWIES S.C.I.

Signature

SUPERCONFEX S.A.

Signature

CENTRAL SHOE S.A.

Signature

PRIMA S.A.

Signature

MATERIAUX CLEMENT, S.à r.l.

Signature

A. KAYSER-ELCHEROTH, S.à r.l.

Signature

VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Signature

ALLURE, S.à r.l.

Signature

PORTRAIT STUDIO, S.à r.l.

Signature

LADY VA S.A.

Signature

KEISECKER S.A.

Signature

PARTEGEN, S.à r.l.

Signature

VEROMA, S.à r.l.

Signature

MACH3 WEST, S.à r.l.

Signature

GRANDE PARFUMERIE, S.A.

Signature

OPTI VUE, S.à r.l.

Signature

ABITARE, S.A.

Signature

MARS ET VENUS, S.à r.l.

Signature

MD2, S.à r.l.

Signature

BALTIKA, S.à r.l.

Signature

ESSENTIEL, S.à r.l.

Signature

LANGWIES II S.A.

Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

13034

KARLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 30.406. 

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. informe par la présente que la société KARLAN INTERNATIONAL S.A.

ayant été liquidée en date du 27 juin 2005, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 27 décembre 2000 entre
la société KARLAN INTERNATIONAL S.A. et nous-mêmes est devenu sans objet.

Le 13 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091977.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

QUORANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.577. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 septembre 2005

- Les démissions de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leurs mandat d’Administrateurs sont acceptées.

- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- La société DMC, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société EFFIGI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Adminis-
trateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

- La société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg continue son mandat qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2009.

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092001.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

MANAGEMENT, GESTION, DEVELOPMENT MGD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.134. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2005

L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs, Monsieur Saolona Bemba, Madame Françoise Ndokwa et Ma-

dame Charlotte Mbenzi, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période
venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre
2005.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 10 juin 2005

Monsieur Saolona Bemba, demeurant à Gombe (République Démocratique du Congo) est nommé administrateur-

délégué pour une période venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092075.3/506/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Senior Vice President

Certifié sincère et conforme
QUORANCE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature

13035

BELRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.640. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 septembre 2005

<i>Conseil d’administration:

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de leur mandat d’administrateur de MM. Bizet Jean-Pierre,

D’Ieteren Roland, Ghiot Benoit, Laurent Josi Jean-Marie, Lubner Gary, Lubner Ronald, Schmitz Alexandre, Stansfield
Rodney, Van Marcke de Lummen Gilbert de leur poste d’administrateur de la société BELRON INTERNATIONAL S.A.

Le Conseil d’Administration décide de nommer comme nouveaux administrateurs en remplacement des administra-

teurs démissionnaires:

- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck;
- Wanner Bruno, Administrateur de Sociétés, 5, Maihlzstrasse, CH-8916 Jonen.
Le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2011. Ces décisions seront sou-

mises pour ratification à la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2011 est composé comme suit:
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck;
- Wanner Bruno, Administrateur de Sociétés, 5, Maihlzstrasse, CH-8916 Jonen;
- Meller David, Administrateur de Sociétés, 16, The Grove, Horsell, GB-GU21 4AE Woking.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03604. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092003.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

SECURAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.302. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2005

<i>Conseil d’administration:

L’assemblée accepte la démission de MM. Marc Francken et Edmond Muller de leur poste d’administrateur de la so-

ciété SECURAL S.A. L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs en remplacement des adminis-
trateurs démissionnaires:

- Reuter Carine, employée privée, 5, rue des champs, L-3332 Fennange,
- Antoine Jean-Hugues, comptable, 19B, rue du Faing, B-6810 Jamoigne.
Le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2006.
Suite à ces décisions, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2006 est com-

posé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck,
- Reuter Carine, employée privée, 5, rue des champs, L-3332 Fennange,
- Antoine Jean-Hugues, comptable, 19B, rue du Faing, B-6810 Jamoigne.
L’Assemblée accepte la démission de M. Marc Francken en sa qualité d’administrateur-délégué et de Président de la

société SECURAL S.A.

<i>Commissaire aux Comptes:

L’assemblée accepte la démission de la REVILUX S.A. de son poste de commissaire aux comptes de la société

SECURAL S.A. L’Assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement du com-
missaire aux comptes démissionnaire:

- Maqua Dominique, comptable, 2, rue Grande, B-6767 Torgny.
Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2006.
Suite à cette décision, le commissaire aux comptes en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2006 est

Maqua Dominique, comptable, 2, rue Grande, B-6767 Torgny.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092007.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

13036

PIERRE GUERIN FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.238. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 30 juin 2005

1. La démission de Monsieur Jean-Baptiste Wautier de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance est ratifiée.
2. La nomination de Monsieur Dan Soudry, demeurant professionnellement à Brettenham House, 5 Lancaster Place,

London WC2E 7EN, en tant que Membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Jean-Baptiste Wau-
tier est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2008.

Le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092004.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

ACTARIS METERING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 93.714. 

En date du 28 juillet 2005, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue par Maître Joseph Elvinger, Monsieur

Clermont Matton a démissionné de son mandat d’Administrateur ainsi que de son mandat d’Administrateur-délégué de
la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03787. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092012.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

JULIUS BAER MULTICASH ADVISORY, S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 25, Grand-Rue.

H. R. Luxemburg B 85.420. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung gehalten in englischer Sprache am 31. August 2005

Der Verwaltungsrat beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes mit Wirkung ab 1. September 2005 an folgende

Adresse:

25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04192. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092124.3/2195/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

JULIUS BAER MULTICASH ADVISORY, S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 25, Grand-Rue.

H. R. Luxemburg B 85.420. 

Nachfolgende Änderung ist für die Gesellschaft im Handelsregister vorzunehmen:
Streichung von Herrn Veit O. Schuhen als Verwaltungsratsmitglied, dessen Mandat anlässlich der General-

versammlung im Jahr 2004 nicht verlängert wurde.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092169.3/2195/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour PIERRE GUERIN FINANCES S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ACTARIS METERING SYSTEMS S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Für gleichlautenden Auszug
D. Steberl

Luxemburg, den 7. Oktober 2005.

D. Steberl.

13037

PETITE AFRIQUE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.536. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la société tenue de façon extraordinaire en date du 5 septembre

2005, que:

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 73, côte d’Eich à L-1450 Luxembourg au 17, rue

Beaumont à L-1219 Luxembourg.

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Camille Paulus, consultant, avec adresse professionnelle au 73, côte

d’Eich à L-1450 Luxembourg, de M. Patrick Lorenzato, employé privé, avec adresse professionnelle au 73, côte d’Eich à
L-1450 Luxembourg et de M. Eric Vanderkerken, employé privé, avec adresse professionnelle au 73, côte d’Eich à L-
1450 Luxembourg de leur poste d’administrateurs de la société, et ce avec effet immédiat. L’Assemblée accepte égale-
ment la démission de M. Marcel Stephany, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 23, cité Aline Mayrisch à
L-7628 Béreldange de son poste de commissaire aux comptes de la société.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires M. Angelo De Bernardi, licencié en

sciences économiques, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg, Mme Marie-Fiore Ries-
Bonani, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg et Mme Romaine
Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg et au poste
de commissaire aux comptes, M. Adrien Schaus, comptable, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont à L-1219
Luxembourg.

Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092029.3/545/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

OLD TREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 67.852. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 30 septembre 2005

Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon ainsi

que celui du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Stéphane Best sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale
annuelle de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092041.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

DIRECTOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 95.613. 

Par décision de l’associé unique, prise en date du 27 septembre 2005, la démission de M. Pierre Weydert en qualité

de gérant de la société a été acceptée avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092063.3/1629/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour PETITE AFRIQUE IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
OLD TREE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

13038

SBT STAR BULK &amp; TANKERS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 67.968. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société tenue ne date

du 10 août 2005 que:

- La cooptation aux fonctions d’administrateur de la société décidée en date du 5 janvier 2005 de Maître Karine

Mastinu, avocate, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle a été ratifiée. Son mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2006.

- Maître Charles Duro, avocat, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle et Monsieur Willy Bergner, ré-

sidant à Pyrgos (Chypre) ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2006.

- La société LUX AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, rue la Faïencerie a été réélue aux fonctions

de Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale ordinaire des action-
naires de la société qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03938. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092032.3/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

DALSTONE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.735. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 13 octobre 2005

Le Scrutateur déclare que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu’elle est cons-

tituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-après:

Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Prise de connaissance de la démission de Monsieur Boris Rydaev comme membre du Conseil d’Administration en

date du 13 octobre 2005;

2. Prise de connaissance de la démission de Monsieur Vladislav Rydaev comme membre du Conseil d’Administration

en date du 13 octobre 2005;

3. Nomination de la société GESTION &amp; ADMINISTRATION S.A. comme nouveau membre du Conseil d’Adminis-

tration en date du 13 octobre 2005.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale extraordinaire close à 15.30

heures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092045.3/766/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

KKB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.492. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03896, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

(092252.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

13039

I.T. &amp; T. CONSULTING, INFORMATION TECHNOLOGY AND TELEMATICS CONSULTING S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 70.678. 

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 octobre 2005

- La démission du Commissaire aux Comptes LUXFIDUAUDIT, S.C. a été acceptée.
- L’Assemblée a décidé de nommer, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, SANISTO

FINANCE S.A., une société ayant son siège social au 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Tortola, BVI. SANISTO
FINANCE S.A. poursuivra le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03519. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092058.3/1629/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

PERFAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.560. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Benoît Van Aerden, Monsieur Pierre Schill et Mada-

me Monique Hendrickx ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période
venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 24 juin 2005

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Benoît Van Aerden administrateur-dé-

légué pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092081.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

FENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 35.772. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2005

L’assemblée reconduit le mandat d’administrateur de Madame Sophia Van Heeswijk et de LUXEMBOURG CORPO-

RATE SERVICES INC., ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, et appelle aux fonctions d’ad-
ministrateur Monsieur Johannes Martinus Ryff, directeur de sociétés, demeurant Sint-Jozef-Straat, 72 à B-2018
Antwerpen, en remplacement de Monsieur Robert Bouman, démissionnaire, pour une période venant à échéance à l’as-
semblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Elle autorise le Conseil d’Administration de nommer Madame Sophia Van Heeswijk administrateur-délégué pour une

même période.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 4 mai 2005

Madame Sophia Van Heeswijk est nommée administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092090.3/506/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

13040

REMUS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 50.105. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 22 août 2005 que:
- Est nommé au poste d’administrateur, son mandat se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 2006, en remplacement de Madame L. Zenners, administrateur démissionnaire,

- MAINFORD INTERNATIONAL S.A., avec siège à Panama,
- Sont réélus aux postes d’administrateurs leurs mandats se terminant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-

cice 2006,

- Madame M.P. Van Waelem, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame M.J. Renders, demeurant professionnellement à Luxembourg, 
- Est réélu au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur l’exercice 2006,

- EWA REVISION S.A. (ancienne S.R.E. REVISION S.A.), avec siège social à Bertrange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092109.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

INTANGIBLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 68.128. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 15 septembre 2005

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2010:

Madame Johanna Runer, Hagvägen 9, SE -187 30 Täby;
Monsieur Jos Hemmer, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg;
Monsieur Eric Leclerc, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
- A été nommé commissaire aux comptes pour la même période, en remplacement de Madame Diane Wunsch,

Luxembourg:

Monsieur Pascal Fabeck, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04440. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092119.3/050/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

HUTCHISON EUROPE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 6.573.135.875,-.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 74.649. 

Le 5 décembre 2001, 143.846.626 parts sociales détenues par DONNIGTON HOLDINGS LIMITED ont été cédées

à HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l. ayant son siège social au 7, rue du Marché aux Herbes,
L-1728 Luxembourg.

Le 21 décembre 2001, 119.078.309 parts sociales détenues par DONNIGTON HOLDINGS LIMITED ont été cédées

à HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l. ayant son siège social au 7, rue du Marché aux Herbes,
L-1728 Luxembourg.

En conséquence, HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l. détenant 262.925.435 parts sociales

devient l’associé unique de la société HUTCHISON EUROPE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04990. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092206.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Signature.

13041

V.I.M. VERWALTUNGS AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.333. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2005 que, site à une reconstitution entière

du conseil d’administration, ont été nommés administrateurs:

- Monsieur Nicolas Schaeffer Jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la

Porte-Neuve;

- Mademoiselle Daniele Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la

Porte-Neuve;

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont;
en remplacement de Monsieur Ferdinand Meyer et Mesdames Corinne Sieger-Ronner et Patricia Camezind-Guerra.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élu expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra

en l’an 2006.

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02452. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092193.3/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

TAZM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.489. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée tenue en date du 10 octobre 2005, les actionnaires de la société

TAZM S.A. ont décidé:

1. De réélire avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui

approuvera le bilan au 31 juillet 2005 et qui se tiendra en 2006, les administrateurs suivants:

- Monsieur Pascal Roumiguié, administrateur de classe B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg;

- Monsieur Gérard Becquer, administrateur de classe B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg;

- Monsieur Giovanni Cremona, administrateur de classe A, demeurant au 41, Via Marnelli, I-21052 Busto Arsizio.
2. De réélire en tant que commissaire, EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
approuvera le bilan au 31 juillet 2005 et qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04987. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092204.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

ETIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 97.432. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Mademoiselle Daniele Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démis-
sionnaire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092297.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

13042

FLÄKT WOODS FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.987. 

Modification des adresses des membres du conseil de gérance:
Monsieur Sverdrup Carl,
40, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich,
Date de nomination: 1

er

 février 2002,

Durée de mandat: indéterminée.
Monsieur Blomfelt Ove,
40, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich,
Date de nomination: 1

er

 février 2002,

Durée de mandat: indéterminée.
Monsieur Eric Chassagnade,
40, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich,
Date de nomination: 30 juillet 2002,
Durée de mandat: indéterminée.
Monsieur Didier Forget,
40, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich,
Date de nomination: 6 janvier 2003,
Durée de mandat: indéterminée.
Monsieur Yurko Allen,
4, Grosvenor Place, SW1X 7HJ, London, United Kingdom,
Date de nomination: 10 juillet 2003,
Durée de mandat: indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04992. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092212.3/581/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

FINANCIERE GROUPE DEWAAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.448. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ04654, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092231.2/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

EDO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 65.073. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 30 décembre 2004, que:
- M. Lennart Stenke, administrateur, (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède), a changé d’adresse: 6, rue Heine,

L-1720 Luxembourg; 

- M. Peder Dahlborg, administrateur, (né le 16 mai 1948 à Stockholm, Suède), a changé d’adresse: Nybrogatan 56, SE

114 40 Stockholm, Suède.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(092255.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13043

PROCTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 43.897. 

Le bilan au 31 décembre 1999 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octo-
bre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

(092232.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

PROCTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 43.897. 

Le bilan au 31 décembre 2000 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octo-
bre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

(092233.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

AMADELUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.857. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 7 avril 2005

<i>Résolution

L’assemblée décide de nommer M. Manuel Frias, administrateur de Classe A, comme président du conseil d’adminis-

tration de la société pour un mandat expirant le 31 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04431. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092239.3/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

LUMELE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 15.810. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Mademoiselle Danièle Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démis-
sionnaire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092299.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Pour extrait conforme
AMADELUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

13044

LINCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.649. 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Hubert Kemlin, secrétaire général, demeurant à F-92410 Ville d’Avray, 7, rue du Lac,
2. Madame Béatrice Denoix de Saint Marc, sans état particulier, demeurant à F-92410 Ville d’Avray, 7, rue du Lac,
3. Madame Clémence Kemlin, infirmière, demeurant à Luxembourg, 40, avenue du X Septembre,
tous les trois ici représentés par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

en vertu de trois procurations sous seing privé, datées du 16 septembre 2005 et du 17 septembre 2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- suite à une cession de parts sous seing privé intervenue le 11 août 2005, dûment acceptée par la société en date du

11 août 2005 en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales et l’article
1690 du code civil,

il a été cédé:
par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

à Madame Clémence Kemlin, prénommée, une (1) part sociale de la société LINCO, société à responsabilité limitée.

Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

- En conséquence de ce qui précède Monsieur Hubert Kemlin, Madame Béatrice Denoix de Saint Marc et Madame

Clémence Kemlin, prénommés, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LINCO, ayant son siège so-
cial à Luxembourg, 5, bd de la Foire, constituée suivant acte notarié en date du 30 juillet 1982, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 258 du 19 octobre 1982 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant résolutions des associés sous seing privé en date du 23 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 918 du 24 octobre 2001.

Après avoir exposé ce qui précède, les associés, représentés comme dit ci-avant, se sont réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de donner leur agrément en ce qui concerne la cession de parts mentionnée ci-avant.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ huit cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Hansen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091788.3/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

LINCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.649. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091789.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

G. Lecuit.

13045

LA COLLE SUR LOUP S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg E 2.956. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Annette Penning, sans état, née à Bivange/Berchem le 26 juillet 1935, matricule 9350726260, veuve de Nicolas

Georges Jean dit Nic Mosar, demeurant à L-2141 Luxembourg, 13, rue Emile Mayrisch et ses trois fils:

2.- Laurent Mosar, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 8 février 1958, matricule 19580208250, époux de Cornélie

Marie-Paule dite Conny Kolbach, demeurant à L-2141 Luxembourg, 13, rue Emile Mayrisch,

3.- Frank Mosar, économiste, sous-directeur à la BCEE, né à Luxembourg le 24 novembre 1960, matricule

19601124230, époux de Martine Rippinger, demeurant à L-5380 Uebersyren, 30, rue de Mensdorf,

4.- Jerry Mosar, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 23 mai 1968, matricule 19680523234, époux de Christiane De

La Hamette, demeurant à L-5823 Fentange, 33, op der Sterz.

Ils constituent une société civile immobilière familiale dont les statuts auront la teneur suivante:

Titre I

er

. Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: LA COLLE SUR LOUP

S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs

immeubles en-dehors de toute opération commerciale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Titre II. Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital est fixé à six cent quatre-vingt-dix mille (690.000,-) euros, divisé en six cent quatre-vingt-dix (690)

parts de mille (1.000,-) euros chacune.

Les parts ont été souscrites comme suit:
a) Laurent Mosar, préqualifié, fait un apport en espèces à la société de mille (1.000,-) euros représentant une (1) part.
b) Frank Mosar, préqualifié, fait un apport en espèces à la société de mille (1.000,-) euros représentant une (1) part.
c) Jerry Mosar, préqualifié, fait un apport en espèces à la société de mille (1.000,-) euros représentant une (1) part.
d) Annette Penning, préqualifiée, fait un apport en nature à la société, des immeubles suivants:
I.- Une maison d’habitation sise à La Colle sur Loup (France), 6, rue Max Barel, composée de, à savoir:
Hall d’entrée, deux salons, cuisine équipée, quatre chambres, une salle de bains, une douche, une lingerie, une cave à

vins voûtée, galerie et terrasse.

Grand garage.
Terrain autour avec usage de jardin.
Le tout cadastré section C numéro 239 lieu-dit «le Village» pour quarante (00 a 40 ca) et numéro 240 même lieu-dit

pour un are cinquante centiares (01 a 50 ca).

II.- Les biens et droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis à Paris (France), 6

e

 arrondissement, 97, bou-

levard du Montparnasse, cadastré section 0603 AT numéro 111 pour une contenance de deux ares trente-huit centiares
(2 a 38 ca), lieu-dit «Boulevard du Montparnasse 97», ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété aux termes d’un
acte reçu par M

e

 Bauduin, notaire à Vanves, le 11 août 1954 transcrit à l’ancien bureau des hypothèques de la Seine le

17 septembre 1954, volume 2409, numéro 12.

Ce règlement de copropriété a été modifié aux termes d’un acte reçu par M

e

 Massiani, notaire à Vanves le 26 mai

1981, publié au deuxième bureau des hypothèques de Paris le 27 juillet 1981, volume 4590 numéro 5.

Les biens et droits immobiliers comprennent:
1.- la propriété exclusive et particulière des parties suivantes composant le lot numéro douze (12) du règlement de

copropriété, à savoir:

Lot numéro douze (12).
Dans le corps du bâtiment en façade sur le boulevard, au quatrième étage à droite.
Un appartement comprenant entrée, cuisine, deux pièces et débarras.
Water Closet sur le palier, commun avec le lot numéro 13.
Au sous-sol, une cave portant le numéro 12 du plan des caves.
2.- La copropriété à concurrence de 39/1.000ièmes de l’ensemble de l’immeuble et des parties communes à tous les

copropriétaires

3.- et la copropriété à concurrence de 50/1.000ièmes des parties privatives spéciales au bâtiment en façade.
III.- Les biens et droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis à Paris (France), 14

e

 arrondissement, 98,

boulevard du Montparnasse et 18 à 20A, rue Delambre, composé de trois bâtiments en élévation sur trois niveaux de
sous-sol, d’un rez-de-chaussée et un entresol, d’un seul tenant:

- le bâtiment en façade sur le boulevard du Montparnasse désigné par la lettre «M» est élevé de huit étages au-dessus

de l’entresol

- le bâtiment en façade sur la rue Delambre, désigné par la lettre «D» est élevé de cinq étages au-dessus de l’entresol

13046

- et le troisième bâtiment est situé entre les deux autres, il est désigné par la lettre «C» et comprend quatre étages

au-dessus de l’entresol.

Le tout cadastré section 1401 AG numéro 12, «18 et 20A, rue Delambre et 98, boulevard du Montparnasse», pour

seize ares trente-quatre centiares (16A 34 ca).

Ayant fait l’objet d’un état descriptif de division dressé suivant acte reçu par M

e

 Sejournant, notaire à Paris, le 14 mai

1973, publié au sixième bureau des hypothèques de Paris les 18 juin et 13 août 1973, volume 607, numéro 5.

Ledit état descriptif de division a été modifié, à savoir:
1) Aux termes d’un acte reçu par M

e

 Sejournant, le 11 juillet 1973, publié au sixième bureau des hypothèques de Paris

le 13 août 1973 volume 642, numéro 14;

2) Aux termes d’un acte reçu par M

e

 Sejournant, le 20 novembre 1973. Aux termes de ce deuxième acte rectificatif,

les lots numéros 1 à 231 ont été supprimés et remplacés par les lots numéros 1001 à 1231.

Une expédition dudit acte a été publiée au sixième bureau des hypothèques à Paris le 18 décembre 1973 volume 707,

numéro 1.

Il a été ensuite établi le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dont dépendent les locaux vendus, suivant

acte reçu par M

e

 Sejournant, le 20 novembre 1973, dont une expédition a été publiée au sixième bureau des hypothè-

ques de Paris le 18 décembre 1973 volume 707 numéro 2.

Ledit règlement a été modifié, à savoir:
1) Aux termes d’un acte reçu par M

e

 Roeltgen, suppléant de M

e

 Ouvre, notaire à Varredes (Seine et Marne) le 27

décembre 1978, dont une expédition a été publiée au sixième bureau des hypothèques de Paris le 26 février 1979 vo-
lume 1801 numéro 10;

2) Aux termes d’un acte reçu par M

e

 Roeltgen, notaire à Varredes, le 16 juillet 1979, dont une expédition a été publiée

au sixième bureau des hypothèques de Paris le 11 oaût 1979 volume 1920 numéro 4; 

3) Aux termes d’un acte reçu par M

e

 Guerin, notaire à Paris, le 19 juillet 1988, dont une expédition a été publiée au

sixième bureau des hypothèques de Paris le 26 août 1988 volume 1988P numéro 3186;

4) Aux termes d’un acte reçu par M

e

 Guerin, notaire à Paris, le 15 octobre 1991, dont une expédition a été publiée

au sixième bureau des hypothèques de Paris le 21 novembre 1991 volume 1 991 P numéro 3470.

Lot numéro mille trente-neuf (1039).
Situé au troisième sous-sol, localisé sur le plan et consistant en:
Un emplacement de stationnement.
Et les 6/10.000ièmes de la propriété du sol et des parties communes.
Titre de propriété
Les époux Mosar-Penning avaient acquis les immeubles apportés en société comme suit:
L’immeuble sub I.- suivant vente du notaire Claude Gonin de La Colle-sur-Loup en date du 29 février 1988, transcrite

à Grasse le 29 mars 1988;

L’immeuble sub II.-suivant vente du notaire Robert Jousselin de Paris en date du 25 mars 1983, transcrite au deuxième

bureau des hypothèques de Paris le 27 avril 1983, volume 5294, numéro 11;

L’immeuble sub III.- suivant vente du notaire Axel Depondt de Paris 10

e

 arrondissement, transcrite au sixième bureau

des hypothèques à Paris, le 14 janvier 1993, volume 1993, numéro 98.

Les époux Mosar-Penning étaient mariés sous le régime de la communauté universelle suivant contrat de mariage,

reçu par le notaire Lucien Schuman de Luxembourg en date du 14 octobre 1978, transcrit à Luxembourg I, le 20 octobre
1978, volume 787, numéro 51.

Suite au décès de Nicolas Georges Jean dit Nic Mosar, survenu à Luxembourg, le 6 janvier 2004, Annette Penning est

désormais seule propriétaire des trois (3) immeubles.

<i>Estimation

L’apport total des trois (3) immeubles est évalué à la somme de six cent quatre-vingt-sept mille (687.000,-) euros,

soit cinq cent mille (500.000,-) euros pour l’immeuble sub I.- et cent cinquante mille (150.000,-) euros pour l’immeuble
sub II.- et trente-sept mille (37.000,-) euros pour l’immeuble sub III.-.

<i>Conditions de l’apport

Le présent apport a eu lieu sous les clauses et conditions suivantes:
1) Les immeubles sont repris par la société dans l’état où ils se trouvent et se comportent à la date de ce jour, sans

garantie pour raison soit de vices et de dégradations quelconques, même cachés, soit pour erreur dans la désignation
cadastrale ou dans les contenances indiquées d’après les renseignements du cadastre, toute différence entre la conte-
nance indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de la société. Les immeubles
sont apportés avec toutes les servitudes actives et passives, continues ou discontines, apparentes ou occultes dont ils
pourraient être avantagés ou grevés.

2) L’entrée en jouissance a lieu immédiatement.
3) Tous impôts, contributions, taxes et charges auxquels les immeubles sont ou pourront être assujettis, sont à la

seule charge de la société à dater de ce jour.

4) Cet apport se fait libre de tous privilèges et hypothèques.
En considération de ces apports, les parts ont été souscrites comme suit par les comparants: 

1.- Annette Penning, sans état, née à Bivange/Berchem le 26 juillet 1935, matricule 19350726260, veuve de

Nicolas Georges Jean dit Nic Mosar, demeurant à L-2141 Luxembourg, 13, rue Emile Mayrisch, six cent quatre-
vingt-sept parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

687

2.- Laurent Mosar, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 8 février 1958, matricule 19580208250, époux de

Cornélie Marie-Paule dite Conny Kolbach, demeurant à L-2141 Luxembourg, 13, rue Emile Mayrisch, une part 

1

13047

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts à un non-associé, les associés bénéficient d’un droit de préemption qui fonction-

nera comme suit: L’associé désireux de céder tout ou partie de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession
et adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette information aux associés endéans un (1) mois, égale-
ment par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans

la société. 

Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé.
S’ils laissent passer le dit délai, sans exercer leur droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise.
Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.

Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu’il détient.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le gérant doit, sauf accord contraire et

unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite
que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Titre III. Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix.

Ceux-ci fixent également la durée de son, respectivement leur, mandat ainsi que ses respectivement leurs pouvoirs. Le
ou les gérant(s) a respectivement ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser
tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

Titre IV. Assemblée générale

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, ceux-ci sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

Art. 10. Toutes les décisions se prennent à la majorité des voix à l’exception des modifications aux statuts pour

l’adoption desquelles il faut la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

Titre V. Dissolution - Liquidation

Art. 11. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé et du (des)

gérant(s).

Art. 12. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les associés à moins que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à la somme de quatre mille six cents (4.600,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dû-

ment convoqués et, à l’unanimité et par votes séparés, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2) Sont nommés gérants:
a) Laurent Mosar, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 8 février 1958, demeurant à L-2141 Luxembourg, 13, rue

Emile Mayrisch,

b) Jerry Mosar, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 23 mai 1968, demeurant à L-5823 Fentange, 33, op der Sterz.
3) La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
4) La durée de leurs fonctions est illimitée.
5) Le siège social est fixé à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: A. Penning, N. Mosar, F. Mosar, J. Mosar, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 2005, vol. 897, fol. 74, case 1. – Reçu 3.450 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096500.3/223/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

3.- Frank Mosar, économiste, sous-directeur à la BCEE, né à Luxembourg le 24 novembre 1960, matricule

196011 24230, époux de Martine Rippinger, demeurant à L-5380 Uebersyren, 30, rue de Mensdorf, une part  .

1

4.- Jerry Mosar, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 23 mai 1968, matricule 19680523234, époux de Chris-

tiane De La Hamette, demeurant à L-5823 Fentange, 33, op der Sterz, une part   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six cent quatre-vingt-dix parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

690

Dudelange, le 28 octobre 2005.

F. Molitor.

13048

MASKEM EUROPE, Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 111.538. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twentieth day of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. PENROSE INC., a public limited company organized and incorporated on September 5, 2003 under the laws of

Canada, registered with the Quebec register under number 1161736856 and having its registered office at 1000 de la
Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal, H3B4W5 Quebec (Canada), duly represented by Mr Marc Lacombe, lawyer,
having his professional address at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a resolution of the board of direc-
tors of the company dated November 17, 2003; and

2. Mr Laurent Abergel, director, born on June 9, 1970 in Antwerpen (Belgium), residing in Kwikstaartlaan 14, B-2610

Wilrijk (Belgium), duly represented by Mrs Olivia Tournier, avocat, with professional address at 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Antwerpen, on October 10, 2005.

The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing persons have requested the officiating notary to enact the following articles of association (the Arti-

cles) of a company which they declare to establish as follows:

Art. 1. Form and name
1.1. There exists among the subscribers and all those who will become owners of shares hereafter issued, a public

limited company (société anonyme) under the name of MASKEM EUROPE (the Company) which will be governed by
the law of 10 August 1915 on commercial companies (the Law), as well as by these Articles.

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand- Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.

Art. 3. Duration
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. Corporate objects
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares, other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instru-
ments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, de-
velopment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and
management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds, debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in
favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 5. Share capital
5.1. The subscribed share capital of the Company is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000) consisting of

one hundred sixty thousand (160,000) shares in registered form with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR
1.25) each, fully paid up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholders of the Company adopted by an unanimous vote of the shareholders representing the entire share capital
of the Company.

13049

5.3 The authorized share capital of the Company is set at one million Euro (EUR 1,000,000). The Board of Directors

is hereby authorised to issue in one or several times within five (5) years up to six hundred forty thousand (640,000)
new shares so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital. The rights attaching
to the new shares will be identical to the rights attaching to the shares issued at the incorporation of the Company.

Art. 6. Shares
6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it

will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his resi-
dence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, the transfer of
shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

6.3. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares
7.1. Any shareholder negotiating the sale of shares of the Company with a third party purchaser, shall first offer such

shares to one of the other shareholders, who can buy the shares at a price equal to the sum of (i) the portion of retained
earning of the Company attributable to the vending shareholder, and (ii) the equity share of the vending shareholder in
the Company’s capital. In the case where no other shareholder is interested in buying the offered shares, the selling of
the shares to the third party purchaser may take place.

7.2. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the register of the shareholders of

the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satis-
factory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company
8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.

8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the first Thursday of May of each year
at 3:30 p.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.

8.3. The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

8.4. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall repro-
duce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be in-

creased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Com-

pany, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice.

Art. 10. Management
10.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

10.2. The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of

the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director

13050

may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of
shareholders of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining di-

rectors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of
the Company.

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company
11.1. The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a sec-

retary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place

indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least

twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of direc-
tors of the Company.

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agen-
da, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable,
telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be re-
quired for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors of the Company.

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the

Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or
her proxy.

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Com-

pany’s directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be
taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting
the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in

writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example,
described under paragraph 5 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
decisions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of
the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company
12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the

board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors of the Company
13.1. The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be per-

formed all acts of disposition and administration in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the
Law or by these Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board
of directors.

Art. 14. Delegation of powers
14.1. The board of directors of the Company is authorised to appoint a person, either director or not, without the

prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures
15.1. The Company shall be bound towards third parties by the single signature of the chairman of the board of di-

rectors or the joint signatures of two directors of the Company in all matters including daily management, or the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the board of directors,
but only within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of interests
16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

16.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

13051

16.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify
such transaction.

Art. 17. Statutory auditor
17.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes). The statutory auditor shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

17.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be re-
moved at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 18. Accounting year
18.1. The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December of each

year.

Art. 19. Allocation of profits
19.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

19.2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net prof-

its shall be disposed of and it may decide to pay dividends, from time to time, as in its discretion believes best suits the
corporate purpose and policy.

19.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company

and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The
board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid
down in the Law.

Art. 20. Dissolution and liquidation
20.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of the Articles.

20.2. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company de-
ciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the
remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Applicable law
21.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin today and it shall end on December 31, 2006.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The shares in the Company have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of two hundred thousand Euro (EUR

200,000) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the Law,

confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles comply with the provisions
of article 27 of the Law.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its formation amount approximately to EUR 4,300.

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been

duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of directors of the Company be set at three;
(ii) that the number of statutory auditor(s) (commissaires aux comptes) of the Company be set at one;

(1) PENROSE INC., prenamed, one hundred fifty-two thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

152,000

(2) Mr Laurent Abergel, prenamed, eight thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8,000

Total: one hundred sixty thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160,000

13052

(iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company for a six year period the following

persons:

(a) PROGRESS INVEST S.A., a public limited company, incorporated under the laws of Luxembourg on June 26, 2003

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 94.714, and having its registered office
at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;

(b) RAVELIN INVESTMENTS S.A., a public limited company, incorporated under the laws of Luxembourg on Sep-

tember 5, 1997 registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 60.838, and having its
registered office at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg; and

(c) Mr Laurent Abergel, director, born on June 9, 1970 in Antwerpen (Belgium), residing in Kwikstaartlaan 14, B-2610

Wilrijk (Belgium);

(iv) that there be appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a six year period

the following company:

LUXOR AUDIT, S.à r.l., a private limited liability company, with registered office at 188, route d’Esch, L-1471 Lux-

embourg;

(v) that the address of the registered office of the Company is set at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le vingt octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. PENROSE INC., une société anonyme de droit canadien, constituée le 5 septembre 2003, enregistrée au Registre

du Commerce et des Sociétés du Québec sous le numéro 1161736856 et ayant son siège social au 1000 de la Gauche-
tiere West, Suite 2900, Montréal, H3B4W5 Québec (Canada), dûment représentée par Monsieur Marc Lacombe, juris-
te, ayant son adresse professionnelle au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d’une résolution du conseil
d’administration de cette société prise le 17 novembre 2003; et

2. Monsieur Laurent Abergel, administrateur, né le 9 juin 1970 à Antwerpen (Belgique), résidant au 14, Kwikstaart-

laan, B-2610 Wilrijk (Belgique), dûment représenté par Maître Olivia Tournier, avocat, ayant son adresse professionnelle
au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Antwerpen, le 10 octobre 2005.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne varietur par les personnes comparantes et par le no-

taire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux autorités de l’enregistrement.

Les personnes comparantes ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit les statuts (les Statuts) d’une

société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Forme et dénomination

1.1. Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société anonyme

sous la dénomination de MASKEM EUROPE (la Société), qui sera régie par la loi sur les sociétés commerciales du 10
août 1915 (la Loi), ainsi que par ces Statuts.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.

2.2. Il peut être créé par décision du conseil d’administration de la Société, des succursales, filiales ou autres bureaux

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil d’administration de la Société estime que des
événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale de la Société à
son siège social, ou la communication aisée entre ce siège social et l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il
pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxem-
bourgeoise.

Art. 3. Durée
3.1. La Société est établie pour une période illimitée.

Art. 4. Objet social
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, dans

d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions, autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.

13053

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de parts, d’obliga-

tions et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder,
grever de charges tous ou partie de ses actifs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tous ou partie
de ses actifs.

4.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent mille euros (200.000 EUR) représenté par cent soixante

mille (160.000) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR)
chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société, adoptée à l’unanimité des actionnaires représentant l’intégralité du capital social de la
Société.

5.3. Le capital social autorisé de la Société est fixé à un million d’euros (1.000.000 EUR). Le Conseil d’Administration

est ainsi autorisé à émettre, en une ou plusieurs fois, endéans un délai de cinq (5) ans, jusqu’à six cent quarante mille
(640.000) nouvelles actions de façon à atteindre le montant total du capital autorisé. Les droits attachés aux nouvelles
actions ainsi émises seront identiques à ceux attachés aux actions émises à la constitution de la Société.

Art. 6. Actions
6.1. Les actions sont et resteront nominatives.
6.2. Un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par

chaque actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre
d’actions qu’il détient, les montants payés pour chacune de ces actions, la mention des transferts des actions et les dates
de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

6.3. La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions
7.1. Tout actionnaire négociant la vente des actions de la Société avec un acheteur tiers, doit préalablement proposer

ces actions à un des autres actionnaires, qui peut acheter les actions à un prix équivalent à la somme de (i) la part des
bénéfices non distribués de la Société attribuable à l’actionnaire vendeur, et (ii) la part de l’actionnaire vendeur dans le
capital social de la Société. Si aucun des actionnaires n’est intéressé par l’acquisition des actions offertes, ces actions
peuvent être cédées à un acheteur tiers.

7.2. Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de la

Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme
preuve de transfert d’actions d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société. 

Art. 8. Assemblée des actionnaires de la Société
8.1. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les opérations
de la Société.

8.2. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise,

à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans la convocation,
le premier jeudi du mois de mai de chaque année à 15:30 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires
à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

8.3. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’adminis-

tration de la Société constate que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

8.4. D’autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans

les avis de convocation.

Art. 9. Convocation, quorum, procurations et avis de convocation
9.1. Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite

des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents
Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par ces Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoqués seront prises à la majorité simple des actionnaires présents
ou représentés et votants.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée aux fins de modifier les Statuts ne pourra valablement délibé-

rer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires pro-
posées.

13054

9.5. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes

statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours avant l’assemblée
dans la gazette officielle du Luxembourg, le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation repro-
duit l’ordre du jour et indique la date et les résultats de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère vala-
blement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être adoptées
devront être acceptées par deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

9.6. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

9.7. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

9.8. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télépho-

nique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre, se parler et dûment délibérer, une participation aux assemblées de cette manière équivaut
à une participation en personne à la réunion.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la

Société et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale, celle-ci pourra
être tenue sans convocation préalable.

Art. 10. Administration
10.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois membres, lesquels ne se-

ront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder
six ans et ils seront rééligibles.

10.2. Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de
leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé, à tout moment, par
décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

10.3. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les ad-

ministrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du pos-
te devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunion du conseil d’administration de la Société
11.1. Le conseil d’administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un

secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

11.2. Les réunions du conseil d’administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d’adminis-

tration de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera, en principe, à
Luxembourg.

11.3. Convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donnée à tous les adminis-

trateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la
nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administra-
tion de la Société.

11.4. Aucune convocation écrite préalable n’est requise si tous les membres du conseil d’administration de la Société

sont présents ou représentés lors de la réunion du conseil d’administration de la Société et s’ils déclarent avoir été dû-
ment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de
chaque membre du conseil d’administration de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télé-
gramme ou télex. Une convocation écrite spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil d’administration de
la Société se tenant aux heures et lieux prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration
de la Société.

11.5. Tout membre du conseil d’administration de la Société pourra se faire représenter à toute réunion du conseil

d’administration de la Société en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre
administrateur comme son mandataire.

11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration de la Société par conférence té-

léphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre, se parler et dûment délibérer, une participation à la réunion de cette manière équivaut
à une participation en personne à la réunion.

11.7. Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins

des administrateurs de la Société est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration de la Société.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Si lors
d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera pré-
pondérante.

11.8. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du conseil d’administration de la Société peut égale-

ment être prise par écrit pourvu qu’elle soit précédée d’une délibération entre les administrateurs par des moyens tels
que mentionnés par exemple sous le paragraphe 5 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul
ou plusieurs documents contenant les décisions et signés par chaque administrateur de la Société (résolution circulaire).
La date d’une telle résolution sera la date de la dernière signature.

13055

Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la Société
12.1. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société seront signés par le président du con-

seil d’administration de la Société qui les aura présidé ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou ailleurs seront signés par le

secrétaire (s’il y en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société
13.1. Le conseil d’administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir ou faire accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou par ces Statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’admi-
nistration de la Société.

Art. 14. Délégation de pouvoirs 
14.1. Le conseil d’administration de la Société est autorisé à nommer une personne, administrateur ou pas, sans

l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques
à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées 
15.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances y compris la gestion journalière par la simple

signature du président du conseil d’administration ou par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société,
ou par la signature conjointe ou par la simple signature de toute(s) autre(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signa-
ture auront été délégués par le conseil d’administration, et ce, uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront
été conférés.

Art. 16. Conflit d’intérêts
16.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt per-
sonnel dans, ou est un administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité.

16.2. Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, juste en
raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir dans toutes ma-
tières en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

16.3. Si un administrateur de la Société a un intérêt personnel et contraire à une quelconque transaction de la Société,

cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne
délibérera, ni ne prendra part au vote sur cette transaction, et, rapport devra être fait au sujet de cette transaction et
de l’intérêt de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ratifier la
transaction. 

Art. 17. Commissaire aux comptes
17.1. Les activités de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes. Le(s) commissai-

re(s) aux comptes sera(ont) élu(s) pour une période n’excédant pas six ans et il(s) sera(ont) rééligible(s). 

17.2. Le(s) commissaire(s) aux comptes sera(ont) nommé(s) par l’assemblée générale des actionnaires de la Société

qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le(s) commissaire(s) aux comptes en
fonction peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la
Société.

Art. 18. Exercice social
18.1. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des bénéfices
19.1. Il sera prélevé sur les bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à
l’article 5 ci-dessus.

19.2. L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant des bénéfices nets

annuels et décidera de payer des dividendes de temps à autre, selon qu’elle estime, à sa discrétion, que cela correspond
au mieux à l’objet et à la politique de la Société.

19.3. Les dividendes pourront être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de

la Société et devront être payés aux lieux et dates déterminés par le conseil d’administration de la Société. Le conseil
d’administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites
fixées par la Loi.

Art. 20. Dissolution et liquidation
20.1. La Société pourra être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la

Société adoptée selon la manière exigée pour la modification des Statuts.

20.2. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à sa liquidation par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent

être des personnes physiques ou morales) désigné(s) par l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidant
de la liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la
rémunération du ou des liquidateurs.

13056

Art. 21. Droit applicable
21.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront déterminées confor-

mément à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2007.

<i>Souscription et paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de deux cent mille

euros (200.000 EUR) est à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi, confirme

que ces conditions ont été remplies et confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l’article
27 de la Loi.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximati-
vement à la somme de 4.300 EUR.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les parties comparantes, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dû-

ment convoqués, ont immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale des actionnaires de la Société.

Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois;
(ii) le nombre de commissaire(s) aux comptes de la Société est fixé à un;
(iii) sont nommés comme membres du conseil d’administration de la Société pour une période de six ans les person-

nes suivantes:

(a) PROGRESS INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée le 26 juin 2003, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.714, et ayant son siège social au
28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;

(b) RAVELIN INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée le 5 septembre 1997,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.838, et ayant son siège
social au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg; et

(c) Monsieur Laurent Abergel, administrateur, né le 9 juin 1970 à Antwerpen (Belgique), demeurant au 14, Kwiks-

taartlaan, B-2610 Wilrijk (Belgique);

(iv) est nommée comme commissaire aux comptes de la Société pour une période de six ans:
LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 188,

route d’Esch, L-1471 Luxembourg;

(v) l’adresse du siège social de la société est fixée au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Lacombe, O. Tournier, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, vol. 150S, fol. 51, case 12. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(096576.3/212/554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

(1) PENROSE INC., sus-mentionnée: cent cinquante-deux mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.000
(2) Monsieur Laurent Abergel, sus-mentionné: huit mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.000

Total: cent soixante mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

P. Frieders.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Lux Service Manutention S.A.

Lux Service Manutention S.A.

Immobilière Olive Luxembourg, S.à r.l.

Medor S.A.

Sabina International S.A.

Sabina International S.A.

Moon Lux 1, S.à r.l.

Moon Lux 1, S.à r.l.

SWG International S.A.

Media Management A.G.

Rhic Holding S.A.

Hofra, S.à r.l.

Fiduciaire Générale Group, S.à r.l.

Senit, S.à r.l.

S.C.I. Adda

HCH Finance S.A.

Built Investment S.A.

Decapole S.A.

Surac Aktiengesellschaft

Tecalux S.A.

S.C.I. Adda

Teltech Group S.A.

Macquarie Airports (Brussels) S.A.

Danae S.A.

Lirobe Aktiengesellschaft

PricewaterhouseCoopers

Exel Luxembourg 1, S.à r.l.

Delfas S.A.

Adyser S.A.

Julius Baer Multitrading Advisory, S.A.H.

Julius Baer Multitrading Advisory, S.A.H.

Centre Commercial Langwies, A.s.b.l.

Semka S.A.

Karlan International S.A.

Quorance Holding S.A.

Management, Gestion, Development MGD Holding S.A.

Belron International S.A.

Secural S.A.

Pierre Guerin Finances S.A.

Actaris Metering Systems S.A.

Julius Baer Multicash Advisory, S.A.H.

Julius Baer Multicash Advisory, S.A.H.

Petite Afrique Immobilière S.A.

Old Tree S.A.

Director, S.à r.l.

SBT Star Bulk &amp; Tankers A.G.

Dalstone Group S.A.

KKB Invest S.A.

I.T. &amp; T. Consulting, Information Technology and Telematics Consulting S.A.

Perfas S.A.H.

Fenor S.A.

Remus Holding

Intangible Holdings S.A.

Hutchison Europe Télécommunications, S.à r.l.

V.I.M. Verwaltungs Aktiengesellschaft S.A.

Tazm S.A.

Etira S.A.

Fläkt Woods Finance (Luxembourg), S.à r.l.

Financière Groupe Dewaay S.A.

Edo Investments S.A.

Procter International S.A.

Procter International S.A.

Amadelux Investments S.A.

Lumele S.A.

Linco

Linco

La Colle sur Loup SCI

Maskem Europe