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13057
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 273
7 février 2006
S O M M A I R E
7ème Quai Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
13063
LNR Europe Investors, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
13076
Aiglemont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13062
Moon Lux 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
13082
AJD Entreprises S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .
13083
Moon Lux 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
13083
Asia Fund Management Company S.A., Luxem-
Morgan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13075
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13100
Nelo & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13059
CC CDPQ, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
13098
Nest Estate S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13076
CEREP Cheapside, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
13101
Novator Finance Bulgaria, S.à r.l., Luxembourg . .
13087
CEREP Corvin Three, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
13101
Ottawa (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . .
13067
CEREP Cumbernauld, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
13081
Petrinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13079
CEREP Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13085
Phoenix II Mixed O, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
13098
CEREP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13085
Phoenix II Mixed O, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
13100
Cete S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13097
Portfolio B.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
13085
Coaching International S.A., Luxembourg . . . . . . .
13076
Portfolio B.P., Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13084
Commercial Investment El Manar, S.à r.l., Luxem-
Power Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13058
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13080
Privilege Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13098
Commercial Investment El Manar, S.à r.l., Luxem-
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13081
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13063
CPI Capital Partners Europe Holdings, S.à r.l., Lu-
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13062
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13066
CST Export S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13074
S.P.I. Aerospace, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
13101
CST Export S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13075
Sailux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13073
Curzon Capital Partners GP (Germany), S.à r.l.,
Sainternational S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13075
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13100
Securialis, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
13101
(Les) Deux Tigres S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
13061
SGAM AI MSA Series, Sicav, Luxembourg . . . . . .
13100
(Les) Deux Tigres S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
13061
Sibelpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13097
Elfe Productions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13061
Sibelpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13097
Euromills Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13097
Spanish Retail Investment Luxembourg, S.à r.l.,
Fin.Sia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
13086
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13075
Finlas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13086
Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . .
13073
Gemel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13081
Tecoh Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . .
13102
Gemel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13081
Transcom Investments & Finance S.A., Luxem-
Harmony International, S.à r.l., Munsbach . . . . . . .
13095
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13085
HMTF Canadian Cable Luxco, S.à r.l., Luxem-
WSI Education Holdings, S.à r.l., Senningerberg .
13073
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13101
WSI Education Holdings, S.à r.l., Senningerberg .
13097
LBREP II Harbor Holdings, S.à r.l., Senningerberg.
13074
13058
POWER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.000.
—
L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de POWER HOLDING S.A., une société anonyme
holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.000, cons-
tituée suivant acte notarié du 27 avril 1995, publié au Mémorial C numéro 375 du 8 août 1995 (ci-après dénommée «la
Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2001, publié
au Mémorial C numéro 644 du 25 avril 2002.
L’assemblée est déclarée ouverte à 9 heures sous la présidence de Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse
professionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Dessart, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Ange, comptable, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société POWER HOL-
DING S.A., prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:
- la société DEALISLE LTD, une société régie par les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social au 41
Chalton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées;
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise;
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société;
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.15 heures.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Ripplinger, S. Dessart, P. Ange, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2005, vol. 897, fol. 23, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096558.3/239/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Belvaux, le 29 septembre 2005.
J.-J. Wagner.
13059
NELO & CO, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.561.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) MULLERBACH ASSOCIATES NETWORK OVERSEAS UNITED INC, ayant son siège 25, Greystone Manor,
Lewes, DE-19958, Delaware, USA.
2) TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC, ayant son siège social au 1308, Delaware Avenue,
DE-19806 Wilmington, Delaware, USA.
Toutes deux sont ici représentées par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-
ciété anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: NELO & CO.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits évènements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la prestation de services à filiales, l’ac-
quisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat,
de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute
activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
La société a également pour objet l’exécution de toutes opérations immobilières, la gestion et l’administration de
biens immobiliers.
Titre II.- Capital social, Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions de
EUR 31,- (trente et un euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration
peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.
La société se trouve engagée, par la signature collective de deux administrateurs.
13060
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Titre IV.- Année sociale, Assemblées générales
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent le
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Titre V.- Généralités
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25% (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour la durée de six ans:
1) CCMT PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. B 109.612.
2) MULLERBACH ASSOCIATES NETWORK OVERSEAS UNITED INC, ayant son siège social 25, Greystone Manor,
Lewes, DE-19958, USA.
3) TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC, ayant son siège social au 1308, Delaware Avenue, Wil-
mington, DE-19806, USA.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes pour la durée de six ans: La FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l., ayant
son siège social au 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
1. CCMT PARTICIPATIONS S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2. TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
13061
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Aussitôt, le Conseil d’Administration s’est réuni et a décidé à l’unanimité de déléguer la gestion journalière de la so-
ciété à la société CCMT PARTICIPATIONS S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, vol. 150S, fol. 47, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096926.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
ELFE PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.157.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 8 juin 2005 à 15.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que la société PROCEDIA, S.à r.l. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882
Luxembourg a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Madame Lara Crokaert, artiste, demeurant 12, avenue du Gui, B-1180 Bruxelles a été nommée comme nouvel admi-
nistrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Madame Lara Crokaert, artiste, demeurant 12 avenue du Gui, B-1180
Bruxelles.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date i>
<i>du 8 juin 2005 à 16.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Madame Lara Crokaert, artiste, demeurant 12, avenue du Gui, B-1180 Bruxelles a
été élue aux fonctions de seconde administrateur-délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valable-
ment la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03534. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091707.3/768/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
LES DEUX TIGRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01965, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092385.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
LES DEUX TIGRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01964, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092384.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Luxembourg, le 8 novembre 2005.
J. Elvinger.
<i>Pour ELFE PRODUCTIONS S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
13062
AIGLEMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 69.021.
—
<i>Extraits des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 11 octobre 2005i>
1) Les mandats d’administrateur de Monsieur John William Margison et de Monsieur Brian Geoffrey Acton, n’ont pas
été renouvelés.
2) Monsieur Stephen Peter Harvey, administrateur de sociétés, né à GB-Ipswich, le 30 mars 1956, demeurant à Jersey,
St. Clement, Cornerways, 4, Jardin de la Blinerie, et Monsieur Errol Anthony Hull, administrateur de sociétés, né à
GB-Streatham, le 4 janvier 1960, demeurant à Guernesey, St. Martins, Milton, rue des Blanches, ont été nommés admi-
nistrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2011.
3) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2011, les personnes suivantes
sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Henry Carter Carnegie, administrateur de sociétés, né à U.S.A.-New-York, le 6 janvier 1935, demeurant
aux Etats-Unis d’Amérique, 32082 Floride, Ponte Vedra Beach, 101, Sea Island Drive.
- Monsieur Stephen Peter Harvey, administrateur de sociétés, né à GB-Ipswich, le 30 mars 1956, demeurant à Jersey,
St. Clement, Cornerways, 4, Jardin de la Blinerie.
- Monsieur Errol Anthony Hull, administrateur de sociétés, né à GB-Streatham, le 4 janvier 1960, demeurant à Guern-
sey, St. Martins, Milton, rue des Blanches.
Régime de signature statutaire:
«La société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou la signature unique de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le conseil d’ad-
ministration et ce dans les limites des pouvoirs qui lui auront été conférés.»
<i>Commissaire aux comptes:i>
- La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 103.590, avec siège social à L-2520
Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Luxembourg, le 12 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02854. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091721.3/528/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 103.927.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 19 septembre 2005i>
En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 19 septembre 2005, CBC INTERNATIONAL REAL ESTATE LP, LLC,
une société régie par les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street,
Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique, a transféré une de ses parts détenues dans la Société de la manière sui-
vante:
- 1 part sociale à la société CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE GP, LLC, une société régie par les lois de l’Etat du
Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York, NY 10022,
Etats-Unis d’Amérique.
Ainsi, les parts sociales de la Société sont réparties de la manière suivante:
- CBC INTERNATIONAL REAL ESTATE LP, LLC: 124 parts sociales;
- CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE GP, LLC: 1 part sociale.
Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04643. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091735.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AIGLEMONT S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
13063
7EME QUAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 67.972.
—
<i>Extraits des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 11 octobre 2005i>
1) Les mandats d’administrateur de Monsieur John William Margison et de Monsieur Brian Geoffrey Acton, n’ont pas
été renouvelés.
2) Monsieur Stephen Peter Harvey, administrateur de sociétés, né à GB-Ipswich, le 30 mars 1956, demeurant à Jersey,
St. Clement, Cornerways, 4, Jardin de la Blinerie, et Monsieur Errol Anthony Hull, administrateur de sociétés, né à
GB-Streatham, le 4 janvier 1960, demeurant à Guernesey, St. Martins, Milton, rue des Blanches, ont été nommés admi-
nistrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2011.
3) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2011, les personnes suivantes
sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Henry Carter Carnegie, administrateur de sociétés, né à U.S.A.-New-York, le 6 janvier 1935, demeurant
aux Etats-Unis d’Amérique, 32082 Floride, Ponte Vedra Beach, 101, Sea Island Drive.
- Monsieur Stephen Peter Harvey, administrateur de sociétés, né à GB-Ipswich, le 30 mars 1956, demeurant à Jersey,
St. Clement, Cornerways, 4, Jardin de la Blinerie.
- Monsieur Errol Anthony Hull, administrateur de sociétés, né à GB-Streatham, le 4 janvier 1960, demeurant à Guern-
sey, St. Martins, Milton, rue des Blanches.
Régime de signature statutaire:
«La société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou la signature unique de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le conseil d’ad-
ministration et ce dans les limites des pouvoirs qui lui auront été conférés.»
<i>Commissaire aux comptes:i>
- La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 103.590, avec siège social à L-2520
Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Luxembourg, le 12 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02863. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091722.3/528/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 405,200.-.
Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 109.812.
—
In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of the month of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
AXA PROPERTY TRUST LIMITED, a limited liability company governed by the laws of Guernsey, having its registered
office located at Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel Islands and registered under
number 43007,
represented by Maître Laurent Schummer, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on September
27, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the representative of the appearing party and by the undersigned notary will
remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée PROPERTY TRUST LUXEM-
BOURG 1, S.à r.l., established in Luxembourg, with registered office located at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), having a share capital of four hundred five thousand two hundred Euro (EUR 405,200.-),
entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under number 109.812 and incorporated following a deed
of the undersigned notary on July 20, 2005, not yet published in the Mémorial C, (the «Company»), the articles of in-
corporation of which have last been amended following a deed of the undersigned notary on August 23, 2005, not yet
published in the Mémorial C.
The appearing party, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. To create ten (10) classes of shares (classes A to J) with identical rights and privileges attached to each class of
shares except as otherwise provided by law and the articles of incorporation of the Company and to requalify the ex-
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour 7EME QUAI LUXEMBOURG S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
13064
isting shares into fifteen thousand seven hundred fifty-eight (15,758) class A shares, fifty (50) class B shares, fifty (50)
class C shares, fifty (50) class D shares, fifty (50) class E shares, fifty (50) class F shares, fifty (50) class G shares, fifty (50)
class H shares, fifty (50) class I shares, and fifty (50) class J shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each;
2. To provide that the board of directors will be presided by a chairman pro tempore;
3. To amend articles 5, 6, 7, 10, 11 and 19 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the reso-
lutions to be adopted under items 1. and 2.;
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to create ten (10) classes of shares (classes A to J) with identical rights and privileges
attached to each class of shares except as otherwise provided by law and the articles of incorporation of the Company
and to requalify the existing shares into fifteen thousand seven hundred fifty-eight (15,758) class A shares, fifty (50) class
B shares, fifty (50) class C shares, fifty (50) class D shares, fifty (50) class E shares, fifty (50) class F shares, fifty (50) class
G shares, fifty (50) class H shares, fifty (50) class I shares, and fifty (50) class J shares each with a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved that the board of directors will be presided by a chairman pro tempore as appointed
from time to time by the board of directors.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the articles of incorporation of the Com-
pany and notably to amend the first paragraph of article 5, add a new second paragraph to article 5, amend the first and
the fourth paragraphs of article 6, amend the title of article 7, add a new second paragraph to article 7, amend the first
and the second paragraphs of article 10, amend the second paragraph of article 11, and amend the last paragraph of
article 19 which shall forthwith have the following wording:
«Art. 5. Subscribed capital
First paragraph: The issued capital of the Company is set at four hundred five thousand two hundred Euro (EUR
405,200.-) divided into fifteen thousand seven hundred fifty-eight (15,758) class A shares, fifty (50) class B shares, fifty
(50) class C shares, fifty (50) class D shares, fifty (50) class E shares, fifty (50) class F shares, fifty (50) class G shares, fifty
(50) class H shares, fifty (50) class I shares, and fifty (50) class J shares, each with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-).
Second paragraph: The rights and obligations attached to the shares of each class of shares shall be identical except
to the extent otherwise provided by law or by these Articles of Incorporation.
Art. 6. Shares
First paragraph: Each share of each class of shares entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the
Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of
the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of
shareholders.
Fourth paragraph: The sole shareholder may transfer freely its shares of any class of shares when the Company is
composed of a sole shareholder. The shares of any class of shares may be transferred freely amongst shareholders when
the Company is composed of several shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the
authorisation of the shareholders representing at least three quarters of the capital.
Art. 7. Increase and reduction of capital / repurchase of shares
Second paragraph: The Company may repurchase in accordance with any applicable law the shares of each class of
shares. A repurchase of shares shall be effected by means of a repurchase notice being served by the Board of Directors
to the holder of the shares to be repurchased. Any shares repurchased shall be cancelled by a decision of the sole share-
holder or of an extraordinary general meting of the shareholders, as relevant.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors
First paragraph: For each meeting of the Board of Directors, the Directors present or represented will appoint a
chairman from among the Directors attending in person the meeting. They may also appoint a secretary, who need not
be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the
shareholders.
Second paragraph: The Board of Directors will meet upon call by any one Director.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors
Second paragraph: Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
will be signed by the chairman who presided the relevant meeting and by the secretary (if any) or by any two members
of the Board of Directors.
Art. 19. Procedure, Vote
Last paragraph: Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise
will be signed by any member of the Board of Directors.»;
and to delete the last paragraph of article 6 and the third paragraph of article 10 of the articles of incorporation of
the Company.
13065
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at one thousand Euro (EUR 1,000.-).
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name,
civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
AXA PROPERTY TRUST LIMITED, une société régie par les lois de Guernsey, avec siège social à Trafalgar Court,
Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel Islands et enregistrée sous le numéro 43007,
représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes
d’une procuration donnée le 27 septembre 2005.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
La partie comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1,
S.à r.l., une société établie à Luxembourg et ayant son siège social à 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), ayant un capital de quatre cent cinq mille deux cents euros (EUR 405.200,-), inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109.812 et constituée par acte reçu du notaire
instrumentant, en date 20 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, (la «Société»), les statuts de laquelle ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 23 août 2005, non encore publié au Mémorial C.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement informée des décisions
à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Création de dix (10) nouvelles catégories de parts sociales (catégories de A à J), chaque catégorie de parts sociales
ayant les mêmes droits et privilèges, sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts de la Société, et requalification
des parts sociales existantes en quinze mille sept cent cinquante-huit (15.758) parts sociales de catégorie A, cinquante
(50) parts sociales de catégorie B, cinquante (50) parts sociales de catégorie C, cinquante (50) parts sociales de catégorie
D, cinquante (50) parts sociales de catégorie E, cinquante (50) parts sociales de catégorie F, cinquante (50) parts sociales
de catégorie G, cinquante (50) parts sociales de catégorie H, cinquante (50) parts sociales de catégorie I, cinquante (50)
parts sociales de catégorie J, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-);
2. Détermination que le conseil d’administration sera présidé par un président pro tempore;
3. Modification des articles 5, 6, 7, 10, 11 et 19 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être
adoptées conformément aux points 1. et 2.;
a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique a décidé de créer dix (10) nouvelles catégories de parts sociales (catégories de A à J), chaque caté-
gorie de parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges, sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts de la
Société, et de requalifier les parts sociales existantes en quinze mille sept cent cinquante-huit (15.758) parts sociales de
catégorie A, cinquante (50) parts sociales de catégorie B, cinquante (50) parts sociales de catégorie C, cinquante (50)
parts sociales de catégorie D, cinquante (50) parts sociales de catégorie E, cinquante (50) parts sociales de catégorie F,
cinquante (50) parts sociales de catégorie G, cinquante (50) parts sociales de catégorie H, cinquante (50) parts sociales
de catégorie I, cinquante (50) parts sociales de catégorie J, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique a décidé que le conseil d’administration sera présidé par un président pro tempore tel que nommé
de temps en temps par le conseil d’administration.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique a décidé de modifier les statuts de la Société et
notamment de modifier le premier alinéa de l’article 5, d’ajouter un nouveau second alinéa à l’article 5, de modifier le
premier et le quatrième alinéa de l’article 6, de modifier le titre de l’article 7, d’ajouter un nouveau second alinéa à l’ar-
ticle 7, de modifier le premier et le second alinéas de l’article 10, de modifier le second alinéa de l’article 11 et de mo-
difier le dernier alinéa de l’article 19 qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social
Premier alinéa: Le capital émis de la Société est fixé à quatre cent cinq mille deux cents euros (EUR 405.200,-), divisé
en quinze mille sept cent cinquante-huit (15.758) parts sociales de catégorie A, cinquante (50) parts sociales de catégorie
B, cinquante (50) parts sociales de catégorie C, cinquante (50) parts sociales de catégorie D, cinquante (50) parts sociales
de catégorie E, cinquante (50) parts sociales de catégorie F, cinquante (50) parts sociales de catégorie G, cinquante (50)
13066
parts sociales de catégorie H, cinquante (50) parts sociales de catégorie I, cinquante (50) parts sociales de catégorie J,
ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
Second alinéa: Les droits et obligations attachés aux parts sociales de chaque catégorie de parts sociales seront iden-
tiques sauf dispositions contraires de la loi ou des présents Statuts.
Art. 6. Parts sociales
Premier alinéa: Chaque part sociale de chaque catégorie de parts sociales confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété
d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des
associés.
Quatrième alinéa: Les cessions ou transmissions de parts sociales de chaque catégorie de parts sociales détenues par
l’associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales e chaque catégorie de parts sociales sont
librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 7. Augmentation et réduction de capital / rachat de parts sociales
Second alinéa: La société peut racheter en conformité avec la loi applicable les parts sociales de chaque catégorie de
parts sociales. Un rachat de parts sociales peut être effectué au moyen d’un avis de rachat envoyé par le Conseil d’Ad-
ministration au propriétaire des parts sociales à racheter. Toute part sociale rachetée sera annulée par décision de l’as-
socié unique ou de l’assemblée extraordinaire des associés, le cas échéant.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Premier alinéa: Pour chacune des réunions du Conseil d’Administration, les Administrateurs présents ou représentés
choisiront un président parmi les Administrateur participant en personne à la réunion. Ils pourront également choisir
un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réu-
nions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des associés.
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation d’un Administrateur.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Second alinéa: Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par
le président qui a présidé la réunion considérée et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux membres du Conseil
d’Administration.
Art. 19. Procédure - Vote
Dernier alinéa: Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs seront si-
gnés par un membre du Conseil d’Administration.»
et de supprimer le dernier alinéa de l’article 6 et le troisième alinéa de l’article 10 des statuts de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à mille euros (EUR 1.000,-).
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: L. Schummer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 77, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091781.3/220/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 405.200,-.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 109.812.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091783.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Luxembourg, le 18 octobre 2005.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 18 octobre 2005.
G. Lecuit.
13067
OTTAWA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 111.233.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the seventh day of October.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of Ireland, having its
registered office at 5 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Republic of Ireland, (reg-
istered under number 198531),
here represented by Mr Olivier Jarny, banker, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
October 4, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name OTTAWA (LUX-
EMBOURG), S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present ar-
ticles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company in which it has a direct or indirect interest. It may also give guarantees and grant securities in favour of third
parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The
Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
13068
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
one hundred and twenty-five (125) shares in registered form with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager acting jointly with any other manager of
the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of any two managers of the Company for
transactions, or by the single or joint signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2. of these Articles.
13069
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED prequalified and represented as stated here-above, declares to
have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all the one hundred and twenty-
five shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro (1,800 EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
13070
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Rolf Caspers, banker, born on March 12th, 1968 in Trier, Germany, having his professional address at 2, boule-
vard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
- Mr Vincent de Rycke, banker, born on March 22nd, 1973 in Ghent, Belgium, having his professional address at 2,
boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
- Mr Tom Verheyden, banker, born on August 14th, 1974 in Diest, Belgium, having his professional address at 2, boul-
evard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le sept octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED, une société irlandaise, ayant son siège social au 5 Harbourmaster Place, In-
ternational Financial Services Centre, Dublin 1, République Irlandaise (enregistrée sous le numéro 198531),
ici représentée par Monsieur Olivier Jarny, banquier, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée le 4 octobre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination OTTAWA (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la Société),
qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société dans laquelle elle détient un intérêt direct ou indirect.
Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société dans laquelle elle détient un intérêt direct ou
indirect. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute
autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.
13071
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par un gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
13072
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de gérant pour les tran-
sactions, ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature
ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2 des présents statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED précitée et représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entiè-
reté du capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les cent vingt-cinq parts sociales par versement en es-
pèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a
été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cents euros (1.800
EUR).
13073
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Rolf Caspers, banquier, né le 12 mars 1968 à Trèves, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 2,
boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
- Monsieur Vincent de Rycke, banquier, né le 22 mars 1973 à Gand, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2,
boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
- Monsieur Tom Verheyden, banquier, né le 14 août 1974 à Diest, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2,
boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Jarny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, vol. 35CS, fol. 91, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091693.3/220/392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
WSI EDUCATION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 106.071.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
(092240.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SAILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 44.793.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092241.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.862.
—
<i>Extrait des résultions prises par le Conseil d’Administration de la Société le 13 juillet 2004i>
Le Conseil d’Administration de la Société a décidé de nommer les 2 administrateurs suivants en tant que délégués à
la gestion journalière, en remplacement des deux délégués à la gestion journalière actuels, avec le pouvoir d’engager
individuellement la Société:
- Monsieur Graham David McGregor-Smith, demeurant à Eastgate, Coopers Hill Lane, Englefïeld Green, Egham, Sur-
rey, TW20 OLB Grande-Bretagne; et
- Monsieur Hans de Graaf, demeurant au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04954. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092280.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Luxembourg, le 19 octobre 2005.
G. Lecuit.
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
13074
LBREP II HARBOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 105.544.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092242.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CST EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.885.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CST EXPORT S.A., avec siège
social à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Mines, alors de résidence à
Rédange-sur-Attert, en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 888 du 9 décembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le même notaire, alors de résidence à Rédange-sur-
Attert, le 20 octobre 2000, publié au dudit Mémorial C numéro 563 du 24 juillet 2001, modifiée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 9 juin 2004, publié au dudit Mémorial C, numéro 820 du 10 août 2004,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.885.
L’assemblée est ouverte à 9.30 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Ivan Desmet,
commerçant, demeurant à Vicarage Lane, 3, Sandwich (Kent) CT13 9 HJ (United Kingdom),
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Le transfert du siège de la société de Diekirch à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte et la modification subsé-
quente de l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Wiltz.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Diekirch à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte et de
modifier en conséquence l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Wiltz.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.00 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 700,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.
Signé: I. Desmet, J. Kiffer, A. Holtz.
J. Elvinger
<i>Notairei>
13075
Enregistré à Wiltz, le 5 octobre 2005, vol. 319, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(903307.3/2724/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2005.
CST EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.885.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 19 octobre 2005.
(903308.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2005.
MORGAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 108.023.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092243.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SAINTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1735 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 49.849.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092244.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SPANISH RETAIL INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 108.900.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 19 septembre 2005i>
Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 19 septembre 2005 que:
- La démission de Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec effet
immédiat.
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg est élu par l’Associé Unique en remplacement du gérant de catégorie B démissionnaire.
Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00612. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092368.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Wiltz, le 19 octobre 2005.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
13076
LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 106.281.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092245.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
COACHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04158, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2005.
(092257.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
NEST ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.255.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le six octobre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1. La société anonyme holding IM BAUM GARTEN S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte,
inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.329,
ici représentée par son administrateur la société à responsabilité limitée DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-
9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, elle-même représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant,
avec adresse professionnelle à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
2. La société anonyme holding VL CAPITAL S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite
au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.223,
ici représentée par son administrateur la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée par son
gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé.
Lesquelles comparantes, telles que représentées, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont
arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite
propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de NEST ESTATE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se
trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la mise en valeur de tous biens immeubles.
En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces
intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou com-
merciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
13077
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)
actions sans valeur nominale.
Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,
il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-
dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme
ou tout autre moyen de télécommunication informatique.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion
et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Il est autorisé à verser des acomptes
sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque admi-
nistrateur.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-
res.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou
ratifier les actes en relation avec les activités de la société.
13078
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures et pour la première fois en
2007.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peut convoquer d’autres assemblées générales.
De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social
le demandent.
Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou
par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Année sociale - Bilan
Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 21. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieu-
res trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesures transitoiresi>
La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de
l’an 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces de sorte que la somme de
sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, ont été observées.
<i>Coût, Evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ 1.500,- EUR.
1. la société IM BAUM GARTEN S.A., prédésignée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. la société VL CAPITAL S.A., prédésignée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
13079
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société à responsabilité limitée SEREN, S.à r.l., avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.588,
b) la société à responsabilité limitée MAZE, S.à r.l., avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.554,
c) La société à responsabilité limitée DUNE, S.à r.l., avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.593.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Char-
lotte, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de
l’an 2010.
5) Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 10 octobre 2005, vol. 319, fol. 74, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(903309.3/2724/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2005.
PETRINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 13.472.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 13 octobre 2005, les mandats des
administrateurs:
Monsieur Paul Wolff, Administrateur, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Monsieur Michel Alloo, Administrateur, 20, avenue de la Faisanderie, B-1150 Woluwé-Saint-Pierre,
Monsieur Carlos Krus Abecasis, Administrateur-Délégué, 12-2, rua dos Fanqueiros Esq., P-1000 Lisbonne,
Monsieur Remy Kremer, Administrateur, Président, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
Monsieur Dirk Van Reeth, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg a été renouvelé et
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enfin cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Paul Wolff, Administrateur;
- Monsieur Michel Alloo, Administrateur;
- Monsieur Carlos Krus Abecasis, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Remy Kremer, Président.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04071. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092453.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
Wiltz, le 24 octobre 2005
A. Holtz.
Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Ch. Agata / J. Claeys
13080
COMMERCIAL INVESTMENT EL MANAR, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. COMMERCIAL INVESTMENT RETAIL PARK MANAGEMENT, S.à r.l.).
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 101.982.
—
In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
PRADERA HOLDCO S.A., having its registered office in L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté (Grand Duchy
of Luxembourg), registered in the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 86.621,
here represented by Mrs Véronique Pirotte, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 27th, 2005, which, signed ne varietur by the appearing person and the un-
dersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of COMMERCIAL INVESTMENT RETAIL PARK MANAGEMENT, S.à r.l., a
société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on July 12, 2004, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1006 of October 8, 2004;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the name of the Company into COMMERCIAL INVESTMENT EL MANAR,
S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 2 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-
lowing wording:
Art. 2. There exists a Company under the name of COMMERCIAL INVESTMENT EL MANAR, S.à r.l.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately eight hundred Euro (800.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PRADERA HOLDCO S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté (Grand-Duché de
Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro de B 86.621,
ici représentée par Madame Véronique Pirotte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 27 septembre 2005, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne va-
rietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec
elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société COMMERCIAL INVESTMENT RETAIL PARK MANAGEMENT,
S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 12
juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1006 du 8 octobre 2004;
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer le nom de la société en COMMERCIAL INVESTMENT EL MANAR, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique déclare modifier l’article 2 des statuts comme suit:
Art. 2. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de COMMERCIAL INVESTMENT EL MA-
NAR, S.à r.l.
13081
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Pirotte, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 72, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091785.3/220/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
COMMERCIAL INVESTMENT EL MANAR, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. COMMERCIAL INVESTMENT RETAIL PARK MANAGEMENT, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 101.982.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091786.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
CEREP CUMBERNAULD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.333.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04719, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092261.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
GEMEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 59.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03627, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2005.
(092270.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
GEMEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 59.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03628, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2005.
(092271.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Luxembourg, le 17 octobre 2005.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 17 octobre 2005.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 18 octobre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature
13082
MOON LUX 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 600,200.-.
Registered office: Luxembourg, 16, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 108.003.
—
In the year two thousand and five, on the 21
st
of September.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
- MOON LUX 1, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its
registered office at 16, Grand-rue, Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies Section B under number 108.002, (the «Sole Shareholder»),
hereby represented by Mrs Marianne Korving, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on
September 21
st
, 2005.
The said proxy having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
That it is the sole actual shareholder of MOON LUX 2, S.à r.l., the «Company», a «société à responsabilité limitée»
governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, Grand-rue, Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies Section B under number 108.003,
incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, on 21 April 2005, a private limited liability company, having
its registered office in L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue. The articles of association have been amended for the last
time by deed before the notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 26, 2005, such deed being
not yet published.
That the agenda of the meeting is the following:
1. To remove the last sentence of the second paragraph of the article 7.1 of the Articles of association.
2. Subsequent amendment of the second paragraph of article 7.1 of the articles of association which henceforth have
the following wording:
«7.1. Appointment and removal
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall
be a class A manager or class B manager.»
3. Miscellaneous.
That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to remove the last sentence of the second paragraph of the article 7.1.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides the subsequent amendment of the sec-
ond paragraph of article 7.1 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:
«7.1. Appointment and removal
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall
be a class A manager or class B manager.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 900.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French translation, and in case of discrepancies between the English text and the French
translation, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- MOON LUX 1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social
à 16, Grand-rue à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrit auprès du registre de Commerce et des Sociétés
du Luxembourg Section B sous le numéro 108.002, (l’«Associé unique»),
ici représentée par M
e
Marianne Korving, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing pri-
vée donnée le 21 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présent acte afin être enregistrée avec lui.
La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu’elle est la seule associée de la société MOON LUX 2, S.à r.l. (la «Société»), dont le siège social est sis au L-1660
Luxembourg, 16, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par-devant le susdit notaire Jacques Delvaux en date du 21
13083
avril 2005, acte en voie de publication au Mémorial C, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du
notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, le 26 août 2005, en voie de publication au Mémorial C.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. La suppression de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 7.1 des statuts.
2. Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 7.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«7.1. Nomination et révocation
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de classe A ou de classe
B.»
Que l’Associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 7.1 des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’Associé unique décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 7.1 des statuts,
lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«7.1. Exercice social
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de classe A ou de classe
B.»
<i>Coûti>
Les parties évaluent les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la so-
ciété à raison du présent acte, sont estimés à EUR 900,-.
Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le
présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: M. Korving, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, vol. 149S, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092429.2/208/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
MOON LUX 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 600.200,-.
Siège social: Luxembourg, 16, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 108.003.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 septembre 2005, actée sous le
n
o
564 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092430.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
AJD ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4732 Pétange, 18, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 80.672.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue le 17 juin 2005 à Luxembourgi>
L’Assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de six ans. Leur mandat
s’achèvera lors de l’Assemblée Générale à tenir en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01519. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092278.3/1682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Luxembourg, le 17 octobre 2005.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
Signature.
13084
PORTFOLIO B.P., Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 68.029.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PORTFOLIO B.P. (la «Société»), ayant son siège
social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Réginald
Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 92 du 15 février 1999.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 septembre
2002, publié au Mémorial numéro 1513 du 19 octobre 2002.
L’Assemblée a été ouverte à 17.00 heures avec Monsieur Philippe Visconti, employé de Banque, demeurant à
Villerupt, agissant comme Président.
Le président désigne comme Secrétaire Madame Claire-Ingrid Berge, employé de Banque, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Monsieur Nikola Petricic, employé de Banque, demeurant à Gorcy.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le Notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification du paragraphe 2 de l’article 12 des statuts de la Société dont le libellé sera dorénavant le suivant:
«Toutefois, si à une date déterminée, les demandes de rachat faites conformément à l’article 11 excèdent un pour-
centage des actifs nets d’un compartiment fixé par le conseil d’administration et précisé dans les documents de vente
des actions, le conseil d’administration peut décider qu’une partie ou la totalité de ces demandes de rachat sera reportée
au pro rata, de façon à ce que la limite fixée par le conseil d’administration ne soit pas dépassée. Ces demandes de rachat
seront traitées, lors du jour d’évaluation suivant cette période, prioritairement aux demandes introduites postérieure-
ment, tout en respectant la limite fixée par le conseil d’administration.»
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les man-
dataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été pa-
raphés ne varietur par les comparants.
III. Que les actionnaires ont été informés de la tenue de la présente Assemblée par une convocation envoyée par
lettre le 26 août 2005 et par une convocation publiée au Mémorial et dans le Luxemburger Wort les 26 août et 12
septembre 2005, dans le Tageblatt les 26 août et 12 septembre 2005.
IV. Qu’il résulte de la liste de présence que sur les 232.879 actions émises par la Société, 69.633 actions sont
représentées à la présente Assemblée.
Le président informe l’assemblée qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour
que la présente assemblée s’est tenue en date du 18 août 2005 et que les conditions de quorum pour voter les points
à l’ordre du jour n’étaient pas remplies.
La présente assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformé-
ment à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Après délibération, l’Assemblée a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
II est décidé de modifier à l’unanimité le paragraphe 2 de l’article 12 des statuts de la Société dont le libellé sera
dorénavant le suivant:
«Toutefois, si à une date déterminée, les demandes de rachat faites conformément à l’article 11 excèdent un
pourcentage des actifs nets d’un compartiment fixé par le conseil d’administration et précisé dans les documents de
vente des actions, le conseil d’administration peut décider qu’une partie ou la totalité de ces demandes de rachat sera
reportée au pro rata, de façon à ce que la limite fixée par le conseil d’administration ne soit pas dépassée. Ces demandes
de rachat seront traitées, lors du jour d’évaluation suivant cette période, prioritairement aux demandes introduites pos-
térieurement, tout en respectant la limite fixée par le conseil d’administration.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge du Fonds.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Visconti, C.-l. Bergé, N. Petricic, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092831.2/242/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
Mersch, le 20 octobre 2005.
H. Hellinckx.
13085
PORTFOLIO B.P., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 68.029.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092833.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
CEREP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.245.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04716, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092262.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CEREP FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1441 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.244.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04713, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092268.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
TRANSCOM INVESTMENTS & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.652.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 5 septembre 2005 a ratifié la décision du
Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Bastiaan Schreuders. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Puis, cette Assemblée a nommé aux fonctions d’administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Colm Smith. Son mandat prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse de l’administrateur suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Ensuite, cette Assemblée a décidé de révoquer, avec effet au 1
er
août 2005, le Commissaire aux comptes, AUDITAS
S.A., et de nommer en son remplacement COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg. Son
mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Enfin, cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04055. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092467.3/029/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
Mersch, le 20 octobre 2005.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Signature.
<i>Pour TRANSCOM INVESTMENTS & FINANCE S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
13086
FINLAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.949.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société à responsabilité limitée de droit italien dénommée ALIAS,
S.r.l., ayant son siège social à I-00138 Rome (Italie), 1035, Via Salaria, code fiscal 06346251009;
«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
1. Que la société anonyme FINLAS S.A., R.C.S. Luxembourg B n
°
89.949, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
26, boulevard Royal, a été constituée suivant acte reçu en date du 11 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1789 du 17 décembre 2002.
2. Que le capital social de la société anonyme FINLAS S.A. s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille
euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.
3. Que son mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital sous-
crit de la société anonyme FINLAS S.A.
4. Que par la présente, son mandant prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que son mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme FINLAS S.A., déclare que tout le passif de
ladite société est réglé.
6. Que son mandant requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs actuelle-
ment inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la
société l’obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.
7. Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif
éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l’annulation des actions et/ou du registre des
actionnaires de la société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société
FINLAS S.A.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A.G. Carini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 63, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096024.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.
FIN.SIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.218.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 12 septembre 2005i>
1. L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Mlle Sandrine Klusa et nomme en son remplacement
Mme Frédérique Vigneron.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02792. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092306.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
J. Elvinger.
<i>Pour FIN.SIA HOLDING S.A.
i>Signature
13087
NOVATOR FINANCE BULGARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 35,500,000.
Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 108.264.
—
In the year two thousand and five, on seventeenth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
For an extraordinary meeting of the sole shareholder of NOVATOR FINANCE BULGARIA, S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité Iimitée) having its registered office at 560A, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg on May 18, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
VALHAMAR GROUP LIMITED, a company organized under the laws of the British Virgin Islands, with registered
office at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented Mrs Melanie Smiltins, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 17,
2005.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy acting on behalf of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
Pursuant to the liquidation of YALOP LIMITED, a company having had its registered office at Montagu Pavilion, 8-10
Queensway, Gibraltar by way of allocation of the entirety of its assets and liabilities to VALHAMAR GROUP LIMITED,
the company VALHAMAR GROUP LIMITED became the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company; and
- the Company’s share capital is presently set at thirty-five million five hundred thousand Euro (EUR 35,500,000) re-
presented by one million four hundred twenty thousand (1,420,000) shares in registered form with a par value of twen-
ty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.
A copy of this certificate of liquidation after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to this deed to be filed with it to registration autorities.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert the existing one million four hundred twenty thousand (1,420,000) shares,
having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, into ten thousand (10,000) shares in registered form with a par
value of three thousand five hundred and fifty Euro (EUR 3,550) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder further resolves to create five classes of shares: the Class A shares, the Class B shares, the
Class C shares, the Class D shares, the Class E shares and to reclassify the existing ten thousand (10,000) shares of the
Company as follows:
- two thousand (2,000) Class A shares;
- two thousand (2,000) Class B shares;
- two thousand (2,000) Class C shares;
- two thousand (2,000) Class D shares;
- two thousand (2,000) Class E shares.
Any existing share premium is equally allocated between the classes of shares.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend and restate the articles of association of the Company as follows:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
The Company is composed of one single Shareholder, subscriber of all the Shares (as defined below). The Company
may however at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as
a result of the transfer of Shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Com-
pany may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, wi-
thout limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
or to any other party. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
13088
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
party. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any commercial, financial or industrial operations and any
transactions and investments with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or
relate to its object and which are permitted to Luxembourg companies under the Law.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of NOVATOR FINANCE BULGARIA, S.à r.l.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or
in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at thirty-five million five hundred thousand Euro (EUR
35,500,000) divided into two thousand (2,000) Class A shares, two thousand (2,000) Class B shares, two thousand
(2,000) Class C shares, two thousand (2,000) Class D shares and two thousand (2,000) Class E shares (collectively the
«Shares»), having a par value of three thousand five hundred and fifty Euro (EUR 3,550) each, all of which are fully paid
up.
Any share premium paid in respect of the shares of any given class shall be allocated to a specific corresponding share
premium reserve account (respectively the Class A Share Premium Reserve Account, the Class B Share Premium Re-
serve Account, the Class C Share Premium Reserve Account, the Class D Share Premium Reserve Account and the
Class E Share Premium Reserve Account of the Company, each a «Share Premium Reserve Account» and collectively
the «Share Premium Reserve Accounts»).
The amount of any Share Premium Reserve Account may be used to provide for the payment of the shares of the
relevant class of shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve, at the free discretion of the Shareholder(s)
in accordance with Chapter IV of the Articles.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single
Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.
Art. 8. Shares. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders.
Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the single
Shareholder or the general meeting of Shareholders.
Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single Shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a single Shareholder. The
Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders re-
presenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.
The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its Shares at the option of the Shareholders, provided that:
(i) the redemption is accompanied by a reduction of the share capital of the Company;
(ii) sufficient distributable reserves are available to pay the redemption price in excess of the nominal value of the
Shares to be redeemed, such distributable reserves to be evidenced in interim accounts of the Company as of the re-
demption date, to be prepared by the sole Manager or, as the case may be, by the Board of Managers of the Company;
(iii) the share capital of the Company does not fall below the minimum required by the Law.
Redemption shall be decided by the single Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders,
in accordance with Chapter IV of the Articles.
Subject to the provisions of the Law, any distribution made on any classes of shares in any form whatsoever, whether
(without limitation) as dividends, liquidation proceeds or proceeds of repurchase or redemption (the «Distribution»),
shall be decided, paid and executed at the sole discretion of the Shareholders by a decision taken in accordance with
the Chapter IV of the Articles and in accordance with Article 6 of the Articles, whereby any share premium and other
distribution or payment paid in respect of any Share Premium Reserve Account may be used to implement the Distri-
bution.
Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason
of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
13089
Chapter III. Manager(s)
Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Ma-
nagers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.
The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate
cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.
Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders’ meeting.
Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Manager or Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality
of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company.
The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or
more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.
Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management
of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-
bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The
Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-
sented by proxies. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority. In case the number of
votes for and against a decision are equal, the chairman of the meeting has a casting vote.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated.
A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board
of Managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all members of the Board of Managers.
Art. 14. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.
13090
Chapter IV. Shareholder(s)
Art. 16. General meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter
exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the Shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.
Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a Shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of
Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.
Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the
Company represents the entire body of Shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object
of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is
subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of Shareholders representing at least three quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by Shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits
Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each
year.
Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are
established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of Shareholders for approval.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the ex-
penses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to
be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance of the net profits is at the disposal of the Shareholders which may resolve by a decision taken with the
unanimous consent of the Shareholders to distribute such net profits among the classes of shares, commensurate to the
share holding of each Shareholder within the relevant class of shares and to allocate to any class of shares and Share
Premium Reserve Account of such class a cumulative preferential annual dividend to be freely determined by the Sha-
reholders.
Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed with respect to any class of shares, at any time,
under the following conditions:
- a statement of accounts or an inventory or report is established by the Manager or the Board of Managers;
- this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution to such class;
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial
year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to the statutory reserve;
- the decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by
one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.
13091
Chapter VII. Applicable Law
Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-
vision is made in these Articles.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is wor-
ded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Pour une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de NOVATOR FINANCE BULGARIA, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neu-
dorf (la Société), constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18
mai 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
VALHAMAR GROUP LIMITED, une société organisée sous le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège so-
cial à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
représentée par Madame Melanie Smiltins, avocate, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 17
octobre 2005,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Suite à la dissolution de la société YALOP LIMITED, une société constituée et organisée sous les lois de Gibraltar
ayant eu son siège social à Montagu Pavilion, 8-10 Queensway, Gibraltar par attribution de tous les actifs et passifs de
cette société à la société VALHAMAR GROUP LIMITED, VALHAMAR GROUP LIMITED est devenu l’associé unique
(l’Associé Unique) de la Société, et
- le capital social de la Société est actuellement fixé à trente-cinq millions cinq cents mille euros (EUR 35.500.000),
représenté par un million quatre cent vingt mille (1.420.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25) chacune, chaque part étant entièrement libérée.
Une copie du certificat de liquidation, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de convertir les un million quatre cent vingt mille (1.420.000) parts sociales existantes, ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, en dix mille (10.000) parts socials sous forme nominative,
d’une valeur nominale de trois mille cent cinquante euros (EUR 3.550) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de créer cinq classes de parts sociales: les parts sociales de Classe A, les parts sociales de
Classe B, les parts sociales de Classe C, les parts sociales de Classe D et les parts sociales de Classe E et de re-classifier
les dix mille (10.000) parts sociales existantes comme suit:
- deux mille (2.000) parts sociales de Classe A,
- deux mille (2.000) parts sociales de Classe B,
- deux mille (2.000) parts sociales de Classe C,
- deux mille (2.000) parts sociales de Classe D, et
- deux mille (2.000) parts sociales de Classe E.
Toute prime d’émission existante est allouée de manière égale entre les différentes classes de parts socials.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier et reformuler les statuts de la Société de la façon suivante:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des Parts Sociales (telles que définies
ci-dessous). Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés,
par suite notamment, de cession ou transmission de Parts Sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en parti-
culier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par
13092
toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le déve-
loppement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra, sans limitation, prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre personne. La Société pourra aussi donner des
garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur tout ou partie de
ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre so-
ciété, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, financières ou in-
dustrielles ainsi que toutes transactions et tous investissements se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière,
qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social et qui sont permis à
des sociétés de droit luxembourgeois de par la Loi.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination NOVATOR FINANCE BULGARIA, S.à r.l.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à trente-cinq millions cinq cent mille euros (EUR 35.500.000),
représenté par deux mille (2.000) parts sociales de Classe A, deux mille (2.000) parts sociales de Classe B, deux mille
(2.000) parts sociales de Classe C, deux mille (2.000) parts sociales de Classe D et deux mille (2.000) parts sociales de
Classe E (collectivement les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de trois mille cinq cent cinquante euros (EUR
3.550), chaque part étant entièrement libérée.
Les primes d’émission payées en relation avec les parts sociales d’une classe de parts donnée sera allouée au compte
spécifique de prime d’émission correspondant (respectivement le Compte de Prime d’Emission Classe A, le Compte de
Prime d’Emission Classe B, le Compte de Prime d’Emission Classe C, le Compte de Prime d’Emission Classe D de la
Société et le Compte de Prime d’Emission Classe E de la Société, individuellement un «Compte de Prime d’Emission»
et collectivement les «Comptes de Prime d’Emission»).
L’avoir de chaque Compte de Prime d’Emission peut être utilisé, à la libre discrétion des Associés, conformément au
Chapitre IV des Statuts, pour effectuer le remboursement des parts sociales de la classe de parts concernée, en cas de
rachat de ces parts par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux as-
sociés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou
réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts sociales. Chaque Part Sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société
et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une Part Sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque Part Sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de Parts Sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les Parts Sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.
La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société pourra procéder au rachat de ses Parts Sociales au choix des Associés, à condition que:
(i) le rachat soit accompagné d’une réduction du capital social de la Société;
(ii) des réserves distribuables suffisantes soient disponibles pour payer la portion de prix excédant la valeur nominale
des Parts Sociales rachetées, de telles réserves distribuables seront établies par un bilan intermédiaire de la Société au
jour du rachat, préparé par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil de Gérance de la Société;
(iii) le capital social de la Société ne devienne pas inférieur au minimum prescrit par la Loi.
13093
Le rachat sera décidé par l’Associé unique, ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des Associés, conformément
au Chapitre IV des Statuts.
Sous réserve des dispositions de la Loi, toute distribution faite sur les Parts Sociales, quelle qu’en soit la forme, en ce
compris de manière non limitative, les dividendes, boni de liquidation ou prix de rachat (la «Distribution»), sera décidée,
payée et exécutée à la seule discrétion des Associés par une décision prise en conformité avec le Chapitre IV des Statuts
et en conformité à l’Article 6 des Statuts, en ce que toute prime, distribution ou autre paiement réalisé sur un Compte
de Prime d’Emission pourra être utilisé pour réaliser la Distribution.
Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de
la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Chapitre III. Gérant(s)
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants
sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance.
Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,
par une décision des associés représentant une majorité des voix.
Chaque Gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la
durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou
des associés.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour
agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de
Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants.
Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-
nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou
plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.
Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil
de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations. Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple.
En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.
13094
Art. 15. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.
Chapitre IV. Associé(s)
Art. 16. Assemblée générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, lequel peut ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.
Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-
ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.
Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Chapitre V. Année sociale, Répartition
Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société
sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le
cas, des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 21. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde des bénéfices nets est attribué aux associés qui peuvent décider, par une décision prise à l’unanimité des
Associés, de distribuer ces bénéfices nets entre les classes de parts sociales, en proportion de la détention de parts
sociales par les Associés la classe de parts correspondante et d’allouer à chaque classe de parts et à chaque Compte de
Prime d’Emission de cette classe, un dividende préférentiel cumulé qui sera librement déterminé par les Associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider
qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
13095
Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, pour
quelque classe de parts que ce soit, sous réserve du respect des conditions suivantes:
- un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution
à la classe de parts concernée, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à la réserve légale,
- le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes,
- il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un
ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-
férence à la Loi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties
comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: M. Smiltins, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 octobre 2005, vol. 433, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091769.3/242/530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
HARMONY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.999.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on the twenty nineth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
INTERACTIVE TELECOM SOLUTIONS LTD, a company incorporated and existing under the laws of England and
Wales, having its registered office at 10-14, Fleming Count, 2 North Avenue, Clydebank, Glasgow G 81 20 R,
here represented by Mr Matthieu Decaudin, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, by virtue of a proxy established on June 10, 2005.
Said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
- The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg
under the name of HARMONY INTERNATIONAL, S.à r.l., with registered office at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, recorded in the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 76.999, incorporated
as a private limited liability company (socièté à responsabilitié limitée) by deed of Maître Joseph Gloden, notary, on July
21, 2000, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 890 of December 14, 2000, the articles of association of
which have been amended by notarial deed on May 24, 2004, published in the Mémorial C number 734 of July 16, 2004.
- The share capital of the Company presently amounts to twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)
divided into five hundred (500) shares with nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
- The appearing person is currently the sole owner of all the shares of the Company.
- The appearing person, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the dissolution
of the Company.
- The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have
been settled.
- The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who
is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown; accordingly, the liq-
uidation of the Company is considered to be closed.
Mersch, le 18 octobre 2005.
H. Hellinckx.
13096
- The sole shareholder wholly and fully discharges the directors of the dissolved Company of their mandate as of
today.
- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at 22,
Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present shareholders meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
INTERACTIVE TELECOM SOLUTIONS LTD, une société constituée et régie par le droit de l’Angleterre et du Pays
de Galles, avec siège social au 10-14, Fleming Count, 2 North Avenue, Clydebank, Glasgow G 81 20 R,
ici représentée par Monsieur Matthieu Decaudin, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, en vertu d’une procuration donnée le 10 juin 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
tant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
- La comparante est actuellement la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous
la dénomination de HARMONY INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 76.999, constituée sous la for-
me d’une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par-devant Maître Joseph Gloden, en date du 15 mars 2002,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
890 du 14 décembre 2000, et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié
en date du 24 mai 2004, publié au Mémorial C n
°
734 du 16 juillet 2004.
- La Société a actuellement un capital social de quinze mille euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cent (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
- La comparante est actuellement unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- La comparante, en qualité d’associé unique de la Société, déclare expressément la dissolution de la Société avec effet
immédiat.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que le passif connu de la Société est réglé.
- L’activité de la Société a cessé; l’associé unique est investi de tout l’actif et il répondra personnellement de tous les
engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée.
- L’associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 22, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Münsbach.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cent euros (EUR 1.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il
a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Decaudin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 4, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096028.3/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.
Luxembourg, le 11 juillet 2005.
J. Elvinger.
13097
SIBELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 52.630.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03630, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2005.
(092277.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SIBELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 52.630.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03631, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2005.
(092272.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
EUROMILLS TRADE S.A., Société Anonyme,
(anc. MEDAPART HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.636.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
(092293.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
WSI EDUCATION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 106.071.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
(092300.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CETE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 82.590.
—
EXTRAIT
Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(092323.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
Signature
13098
CC CDPQ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 68.969.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04432, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092310.3/1122/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
PRIVILEGE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.913.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03885, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(092329.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
PHOENIX II MIXED O, Société à responsabilité limitée,
(anc. PHOENIX I1 LEONORENSTRASSE).
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 108.723.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-third of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
- JER PHOENIX HOLDING, a société à responsabilité limité, existing and organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Company Register under section B 108.723,
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-
bourg on September 23, 2005.
- Mr Scott D. Harvel, lawyer, born on July 12, 1956, in Albuquerque, New Mexico, USA, residing at Anna-Louisa-
Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Germany,
here represented by Ms Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Berlin on September 23, 2005.
- Mr Hans-Peter Stoessel, lawyer, born on November 24, 1957, in Hamburg, Germany, residing at Anna-Louisa-
Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Germany,
here represented by Ms Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Berlin on September 23, 2005.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are the sole partners of PHOENIX I1 LEONORENSTRASSE (hereinafter the «Company»), a
société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.723, incorporated pursuant to the undersigned
notary, on June 17, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of in-
corporation have not been amended since.
The appearing parties representing the whole corporate capital entitled to vote, the general meeting of partners is
regularly constituted and may validly take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to modify the name of the Company from PHOENIX I1 LEONORENSTRASSE to
PHOENIX II MIXED O.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of above resolution, the general meeting decides to amend article 4 of the articles of incorporation
of the Company, which now reads as follows:
Art. 4. «The Company assumes the name of PHOENIX II MIXED O.»
<i>Pouri> <i>CC CDPQ,i> <i>S.à r.l.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures
<i>Pouri> <i>PRIVILEGE FUND
i>EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>L’Agent Sociétaire et Domiciliataire
i>Signatures
13099
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to accept the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a so-
ciété anonyme existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B
39.974, as sole manager of the Company with immediate effect.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to appoint Mr Michel Van Krimpen, Companies’ director, born on February 19, 1968 in
Rotterdam, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg and Mr Alan Botfield, Accountant, born on
December 22, 1970 in Stirling, Scotland, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, as managers
of the Company with immediate effect and for an unlimited period of time.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing known to the notary by name, first
name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
- JER PHOENIX HOLDING, une société à responsabilité limité, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 108.711, et dont le siège social est au
9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 septembre 2005.
- Monsieur Scott D. Harvel, avocat, né le 12 juillet 1956, à Albuquerque, Nouveau Mexique, USA, demeurant à Anna-
Louisa-Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Allemagne,
ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Berlin,
le 23 septembre 2005.
- Monsieur Hans-Peter Stoessel, avocat, né le 24 novembre, 1957, à Hambourg, Allemagne, demeurant à Anna-Louisa-
Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Allemagne,
ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Berlin,
le 23 septembre 2005.
Les procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants sont les associés uniques de PHOENIX I1 LEONORENSTRASSE (ci-après la «Société»), une
société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, enregistrée auprès du Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B n
°
108.723, constituée selon un acte du notaire instru-
ment, en date du 17 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n’ont
pas été modifiés depuis lors.
Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d’acter les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide changer la dénomination sociale de PHOENIX I1 LEONORENSTRASSE en PHOENIX
II MIXED O.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de ce changement de dénomination, l’article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
Art. 4. «La Société prend la dénomination de PHOENIX II MIXED O.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission, avec effet immédiat, de LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés, section B n
°
39.974, aux fonctions
de gérant unique de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée illimité, Monsieur Michel van Krim-
pen, administrateur de sociétés, né le 19 février, 1968 à Rotterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 9,
rue Schiller, L-2519 Luxembourg et Monsieur Alan Botfield, comptable, né le 22 décembre, 1970 à Stirling, Ecosse, ayant
son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, aux fonctions de gérants de la Société.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
13100
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2005, vol. 897, fol. 37, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096044.3/239/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.
PHOENIX II MIXED O, Société à responsabilité limitée,
(anc. PHOENIX I1 LEONORENSTRASSE).
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 108.723.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096046.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.
ASIA FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.256.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04343, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2005.
(092336.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SGAM AI MSA SERIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.392.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04016, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2005.
(092342.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CURZON CAPITAL PARTNERS GP (GERMANY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 92.633.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04985, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(092345.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Belvaux, le 4 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 4 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pouri> <i>ASIA FUND MANAGEMENT COMPANY
i>EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>L’Agent Sociétaire et Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pouri> <i>SGAM AI MSA SERIES
i>EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>L’Agent Sociétaire et Domiciliataire
i>Signatures
13101
HMTF CANADIAN CABLE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 102.024.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf.
LSO-BI06792, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(092346.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
S.P.I. AEROSPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 97.036.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04873, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092349.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CEREP CHEAPSIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.706.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04868, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092350.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CEREP CORVIN THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.670.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04862, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092351.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SECURIALIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 99.180.
—
Le bilan pour la période du 12 février 2004 au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-
BJ04706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2005.
(092360.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
<i>HMTF CANADIAN CABLE LUXCO,i> <i>S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant B
i>Signatures
Luxembourg, le 20 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Signature.
<i>Pouri> <i>SECURIALIS
i>PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
G.-M. Prantzos / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeuri>
13102
TECOH INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 111.560.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaissent:
1.- Madame Patricia Teboul ép. Cohen, commerçante, née le 28 mai 1959 à Tlemcen (Algérie), demeurant 9, rue Ba-
razini, 39121 Ramat Aviv G., Tel Aviv (Israël);
2.- Monsieur Paul Teboul, administrateur de sociétés, né le 5 juillet 1934 à Tlemcen (Algérie), demeurant 177, avenue
de Verdun, 06700 St-Laurent du Var (France);
3.- Monsieur Thierry Teboul, administrateur de sociétés, né le 13 novembre 1962 à Paris (France), demeurant 177,
avenue de Verdun, 06700 St-Laurent du Var (France).
Tous trois ici représentés par Mademoiselle Stéphanie Stacchini, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations
sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui
sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés
unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société sera TECOH INVESTISSEMENTS, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition et
la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra s’engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra
acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la proprié-
té de tels biens immobiliers.
La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront
directement ou indirectement la réalisation de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et
à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
13103
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres
associés et après leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
La société sera valablement engagée par la signature unique de l’associé-gérant ou par la signature conjointe de tout
gérant, non associé, et de l’associé-gérant, dans les limites fixées par l’objet social ou la loi.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au trente et un décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire
des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses en-
gagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
13104
Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des
statuts.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100%
(cent pour cent), de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) se trouve dès maintenant à la
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, ont pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Madame Patricia Teboul ép. Cohen, associée précitée;
- Monsieur Philippe Vanderhoven, employé privé, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnelle-
ment au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Conformément à l’article 11 des statuts, la société sera valablement engagée par la signature unique de l’associé-gé-
rant ou par la signature conjointe de tout gérant, non associé, et de l’associé-gérant.
2) Le siège social de la Société est établi L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Stacchini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, vol. 150S, fol. 51, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096925.3/211/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
1.- Mme Patricia Teboul ép. Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 parts sociales
2.- M. Paul Teboul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales
3.- M. Thierry Teboul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Luxembourg, le 8 novembre 2005.
J. Elvinger.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Power Holding S.A.
Nelo & Co
Elfe Productions S.A.
Les Deux Tigres S.A.
Les Deux Tigres S.A.
Aiglemont S.A.
CPI Capital Partners Europe Holdings, S.à r.l.
7ème Quai Luxembourg S.A.
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l.
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l.
Ottawa (Luxembourg), S.à r.l.
WSI Education Holdings, S.à r.l.
Sailux S.A.
Stratus Technologies Group S.A.
LBREP II Harbor Holdings, S.à r.l.
CST Export S.A.
CST Export S.A.
Morgan Luxembourg S.A.
Sainternational S.A.
Spanish Retail Investment Luxembourg, S.à r.l.
LNR Europe Investors, S.à r.l.
Coaching International S.A.
Nest Estate S.A.
Petrinvest S.A.
Commercial Investment El Manar, S.à r.l.
Commercial Investment El Manar, S.à r.l.
CEREP Cumbernauld, S.à r.l.
Gemel S.A.
Gemel S.A.
Moon Lux 2, S.à r.l.
Moon Lux 2, S.à r.l.
AJD Entreprises S.A.
Portfolio B.P.
Portfolio B.P.
CEREP, S.à r.l.
CEREP Finance, S.à r.l.
Transcom Investments & Finance S.A.
Finlas S.A.
Fin.Sia Holding S.A.
Novator Finance Bulgaria, S.à r.l.
Harmony International, S.à r.l.
Sibelpar Holding S.A.
Sibelpar Holding S.A.
Euromills Trade S.A.
WSI Education Holdings, S.à r.l.
Cete S.A.
CC CDPQ, S.à r.l.
Privilege Fund
Phoenix II Mixed O
Phoenix II Mixed O
Asia Fund Management Company
SGAM AI MSA Series
Curzon Capital Partners GP (Germany), S.à r.l.
HMTF Canadian Cable Luxco, S.à r.l.
S.P.I. Aerospace, S.à r.l.
CEREP Cheapside, S.à r.l.
CEREP Corvin Three, S.à r.l.
Securialis
Tecoh Investissements, S.à r.l.