62689

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1307

1

er

 décembre 2005

S O M M A I R E

A.N.C.O.R. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62720

Dover Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg

62724

A.N.C.O.R. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62720

Dover Luxembourg S.N.C., Luxembourg  . . . . . . . 

62720

Adastree S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

62730

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . . 

62711

Agrati Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62732

DSG S.C.I., Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62708

Ajilon Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

62691

Dstor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62731

Ajilon Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

62691

Dünen Resort S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

62703

Alifinco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62702

Energy Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

62735

Asia Generics, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62721

EUROCAP,  European  Capital  Investments  (Lu- 

Asia Generics, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62724

xembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

62729

Asturenne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62718

Euro Management Services S.A., Luxembourg . . . 

62710

AVR Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62717

European Steelholding Corporation S.A., Luxem- 

AVR Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62717

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62692

B&B,  Assurancen  an  Immobilien,  S.à r.l., Berel- 

European Steelholding Corporation S.A., Luxem- 

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62715

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62692

B&B,  Assurancen  an  Immobilien,  S.à r.l., Berel- 

Finalba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62733

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62715

Financière Baucalaise S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

62726

B&B,  Assurancen  an  Immobilien,  S.à r.l., Berel- 

Financière de la Vallée S.A., Luxembourg . . . . . . . 

62728

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62715

Flokette Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

62706

B&B,  Assurancen  an  Immobilien,  S.à r.l., Berel- 

Franisa Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

62690

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62715

Gamax Fund of Funds Management AG,  Luxem- 

B2 Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62702

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62717

Babilonia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62735

Gamax Management AG, Luxembourg . . . . . . . . . 

62728

Baldor Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

62709

Gasparini  International  Developments  S.A.,  Lu- 

Ball (Luxembourg) Finance, S.à r.l., Luxembourg  .

62696

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62701

Ball Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62695

Grainger  Luxembourg  Financing  (No2),  S.à r.l., 

Boduhura Resort S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

62695

Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62697

BP Luxembourg S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . .

62736

Harmony Hall S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62716

Capalux S.A., Roedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62698

Harmony Hall S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62716

Capitole Management Services S.A., Luxembourg

62710

Hexagon Properties, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . 

62697

CED 2002 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62714

Holding  Européenne  d’Inventions  S.A.,  Luxem- 

Centenary   International   Luxembourg   Branch, 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62695

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62725

Homilux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

62725

Claxon Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

62696

Immobilière Marinpat S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

62700

Corton Investment Holding S.A., Luxembourg  . . .

62704

Interportfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

62728

Cruchterhombusch S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

62699

Jesa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62709

De Agostini S.A. Sicar, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62712

Kaba Finance Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . 

62696

De Agostini S.A. Sicar, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62714

Koch  International  (Luxembourg),   S.à r.l.,   Lu- 

Delphi Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62692

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62693

Delphi Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62692

M.C.M., Metal Concept et Machine S.A.  . . . . . . . . 

62690

Devner Advertising, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

62707

Marthe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62732

62690

FRANISA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.092. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos et de Madame Rachel Backes en tant qu’Administrateurs.
Acceptation de la nomination de Monsieur Norbert Schmitz et de FMS SERVICES S.A. comme nouveaux Administra-

teurs. Leur mandat viendra à échéance lors de la l’Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05630. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063537.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

M.C.M., METAL CONCEPT ET MACHINE S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 70.431. 

—

La convention de domiciliation conclue avec; la FIDUCIAIRE PLETSCHETTE &amp; MEISCH S.C. en date du 4 septembre

1999, autorisant la société M.C.M., METAL CONCEPT ET MACHINE S.A. à maintenir son siège au 14, rue Pasteur à L-
4276 Esch-sur-Alzette est résiliée de commun accord, avec effet au 1

er

 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07900. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(065088.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

MDNS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62693

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Lu- 

MG Europe Toitures, S.à r.l., Belvaux. . . . . . . . . . . 

62701

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62726

Milo Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

62694

Ravara S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62697

Monterey Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

62716

Ravara S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62730

Monterey Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

62717

Rey Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg

62698

Nestle  Waters Powwow European Investments,  

Rey Projects International S.A., Luxembourg  . . . .

62735

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62699

RMF Euro CDO II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

62696

Nordkapp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62693

RTL 9 S.A. &amp; Cie, S.e.c.s., Luxembourg  . . . . . . . . .

62691

Nouveau  Comptoir  de  l’Optique 2 S.A., Luxem- 

RTL 9 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62691

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62697

S.G.P.M. International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

62693

Novalsy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62726

SBI Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

62736

Ökoworld Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62729

SCC Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

62699

Omnimu International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

62715

Skipper Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62694

One Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

62700

Société Financière Anigh S.A., Luxembourg  . . . . .

62725

Paradimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

62727

Sopaloc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62730

Parel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

62720

Soparad Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

62731

Parvest, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62733

Spike S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62714

Phone   Luxembourg   Holdings,   S.à r.l.,  Luxem- 

Spike S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62714

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62734

Swiss Life (Luxembourg) S.A., Strassen . . . . . . . . .

62703

Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg)

Tartagal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62729

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62702

Thermo  Luxembourg  Holding,  S.à r.l.,   Luxem- 

Praetor Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62730

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62731

Premier   Farnell   International,  S.à r.l.,  Luxem- 

TPG Spring (Lux II), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

62718

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62711

TPG Spring (Lux II), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

62719

Premier   Farnell   International,  S.à r.l.,  Luxem- 

Umiak Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62693

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62711

Vanguard   Car   Rental   International   Holdings, 

Provimlux Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . 

62698

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62727

Quant Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

62732

Vega Net S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62734

Raiffeisen Schweiz  (Luxemburg)  Fonds Advisory 

Vitol Holding II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62725

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62727

Worldwide Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62691

<i>Pour la société FRANISA INVEST HOLDING S.A.
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur

<i>Pour la FIDUCIAIRE PLETSCHETTE &amp; MEISCH S.C.
N. Meisch 
<i>Gérant

62691

RTL 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04913, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061699.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

RTL 9 S.A. &amp; CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04911, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061701.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

AJILON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.570. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09888, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061881.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

AJILON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.570. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09887, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061885.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

WORLDWIDE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.263. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 4 mai 2005 et a adopte les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a reconduit leur mandat pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine assemblée générale des action-

naires. Les administrateurs sont: M. Ivan Pictet, M. Rod Hearn, M. Yves Martignier, M. Jerry Hilger, M. Pierre Etienne et
Mme Michèle Berger. 

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers pour une durée d’un an

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061920.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour WORLDWIDE SICAV
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
G.-M. Prantzos / Signature
<i>Mandataire Commercial / -

62692

DELPHI FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.135. 

—

RECTIFICATIF

<i>Erratum au procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la SICAV, qui s’est tenue le 3 mai 2004

Au point 5, ajouter M. Pierre Etienne dans la liste des administrateurs réélus par l’Assemblée Générale.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061907.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

DELPHI FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.135. 

—

RECTIFICATIF

<i>Erratum au procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la SICAV, qui s’est tenue le 3 mai 2004

Composition du Conseil d’Administration depuis le 5 mai 2003:
- Mark Warner,
- Giovanni Viani,
- Urs Hodler,
- Charles Pictet,
- Jerry Hilger,
- Pierre Etienne.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061909.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG06112, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061921.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG06108, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061918.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

M.-C. Lange / M. Berger / S. Sillitti
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature 

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature 

62693

UMIAK DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.273. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG06089, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061914.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

S.G.P.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 93.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG06085, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061915.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

MDNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG06100, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061917.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

KOCH INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 100.072. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(061970.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

NORDKAPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.088. 

—

Le bilan établi au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04513, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062136.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature 

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature 

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature 

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG S.C.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

62694

SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.262. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04225, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062210.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

MILO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 63.568. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 11 juillet 2005

La séance est ouverte à 9.00 heures à Luxembourg.

<i>Bureau

L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur S. Garros Alain;
Secrétaire: Monsieur Pezzera Fabio;
Scrutateur: Monsieur Claude Karp.

<i>Composition de l’assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur manda-

taire avant l’ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait

abstraction aux convocations d’usage.

<i>Exposé du Président

Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale ordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Renouvellement du mandat des Administrateurs actuels.
2. Renouvellement du mandat de l’Administrateur-délégué actuel.
3. Démission du Commissaire aux comptes actuel.
4. Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes.

<i>Constation de la validité de l’assemblée

L’ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

<i>Déliberation

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

A compter de ce jour, le mandat des Administrateurs actuels est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle

de 2011, à savoir:

a) Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
b) PENNY HOLDING S.A., une société anonyme avec siège social à 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, R.C. B

63.596.

c) Monsieur Fabio Pezzera, administrateurs de sociétés, demeurant 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

<i>Deuxième résolution

A compter de ce jour le mandat de l’Administrateur délégué actuel est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale an-

nuelle de 2011, à savoir: 

Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

<i>Troisième résolution

Le Commissaire aux comptes actuel démissionne à compter de ce jour, à savoir:
GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, R.C. B 51.094.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

62695

<i>Quatrième résolution

A compter de ce jour un nouveau Commissaire aux comptes est nommé, à savoir:
GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à 24, Akara Building, De Castro Street, B.V.I., Road Town, Tortola, N

°

d’immatriculation: (British Virgin Islands) IBC 319166.

Son mandat durera jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle de 2011.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 11 juillet 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06476. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061926.3/2741/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

BALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.414. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(061972.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

HOLDING EUROPEENNE D’INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.738. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(061975.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

BODUHURA RESORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 91.707. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 mars 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Eric Magrini, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart. Son mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Enfin cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse de l’administrateur suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062022.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actioinnaire 1 / Actionnaire 2

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour <i>BODUHURA RESORT S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

62696

RMF EURO CDO II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.521. 

—

Il résulte d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire lors de sa tenue le 7

juillet 2005 que Madame Xenia Kotoula, administrateur de sociétés, domiciliée professionnellement au 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, a été nommée administrateur de la société avec effet immédiat au 7 juillet 2005 en remplacement
de l’administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son pré-
décesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061978.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

BALL (LUXEMBOURG) FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.416. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(061979.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.794. 

—

<i>Extrait de résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 juin 2005

* La démission de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, de son poste d’Administrateur de Catégorie B avec effet au 15 juin 2005 est acceptée.

* Monsieur Carlo Schlesser, licencié en hautes études fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-

rey, L-2086 Luxembourg, est nommé en tant qu’Administrateur de Catégorie B, en remplacement de Mademoiselle Ca-
role Caspari, avec effet au 15 juin 2005. Le mandat de Monsieur Carlo Schlesser viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale des actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 30 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04611. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061986.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

CLAXON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.171. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04481, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062142.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

J. Elvinger
<i>Notaire

Certifié sincère et conforme
<i>Pour <i>KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG S.C.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

62697

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.939. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2005

* La démission de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, de son poste d’Administrateur avec effet au 15 juin 2005 est acceptée.

* La société FIDIS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est nommée en tant qu’Administrateur, en remplacement de Mademoiselle Carole Caspari, avec effet au 15 juin
2005. Le mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à se prononcer sur les
comptes annuels au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05487. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061990.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

GRAINGER LUXEMBOURG FINANCING (No2), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.563. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

J. Elvinger.

(061991.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

RAVARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 76.591. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 avril 2005

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, ave-

nue Monterey, L-2086 Luxembourg, de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant profes-
sionnellement au 7, rue de l’Arquebuse, CH-1211 Genève 11, et de Monsieur Wolfgang Raffalsky, administrateur de
sociétés, demeurant P.O. Box 41588, Craighall, 2024, Afrique du Sud et le mandat de Commissaire aux Comptes de la
société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, sont re-
conduits pour une nouvelle période statutaire d’un an. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061997.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

HEXAGON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 99.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05769, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062039.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour <i>NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Certifié sincère et conforme
RAVARA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

62698

PROVIMLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.571. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg, en date du 6 juillet 2005

que le mandat du commissaire aux comptes suivant est renouvelé pour une période prenant fin au terme de l’assemblée
générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2004:

* La société FAcTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062001.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

CAPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 50.421. 

Constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 14 février 1995, acte publié au Mémorial C n

°

 280 du 20 juin 1995. Transformée en société

anonyme par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 août 1995, acte publié

au Mémorial C n

°

 562 du 3 novembre 1995, modifée par-devant M

e

 Camille Mines, notaire de résidence à Redange-

sur-Attert, en date du 20 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 069 du 31 janvier 2001.

—

M. Heinrich Bongardt demeurant à D-66663 Mertzig est nommé comme 2

e

 administrateur-délégué jusqu’à l’issue de

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’année 2006.

Luxembourg, le 11 juillet 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062010.3/1261/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

REY HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.052. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 20 juin 2005

1) Les gérants suivants:
- Mme Elena Barthe, avocat, demeurant à Hernandez de Tejada, 1, Madrid 28027 (Espagne), née le 11 mars 1967 à

Madrid (Espagne), 

- M. Michael McDonald, comptable, demeurant à L-4973 Dippach (Luxembourg), 162, route de Luxembourg, né le

10 janvier 1948 à Manchester (Grande-Bretagne), et

- M. François Brouxel, Avocat à la Cour, demeurant professionellement L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pé-

trusse, né le 16 septembre 1966 à Metz (France),

ont démissionné de leurs mandats de gérants de la Société avec effet au 20 juin 2005.
2) La Société CEMEX LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boule-

vard de la Pétrusse, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
106.559 a été nommé gérant unique de la Société en remplacement des gérants démissionnaires jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062200.3/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>CAPALUX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

62699

CRUCHTERHOMBUSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 46.739. 

—

1) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont administrateurs de la

société:

- Monsieur Marcel Majerus, directeur de LE FOYER ASSURANCES S.A., Capellen;
- Monsieur Claude Seywert, ingénieur-chef de division à l’Office des Assurances Sociales, Luxembourg;
- Monsieur Guy Staus, attaché de Gouvernement 1

er

 en rang au Ministère des Transports, Luxembourg.

2) La société civile KPMG AUDIT avec siège à Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue

de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02591. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062013.3/1261/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

NESTLE WATERS POWWOW EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. A.S. WATSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.525,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.855. 

—

Suite aux décisions prises par l’Associé Unique en date du 1

er

 juin 2005:

- Monsieur Frédéric Bellone, né le 29 avril 1975 à Grasse et résidant professionnellement 20, rue Rouget de Lisle, F-

92793 Issy-les-Moulineaux, Cédex 9, a été nommé aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée.

- Le mandat de gérant de Monsieur Christophe Lecomte a été renouvelé pour une durée indéterminée.
Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Au 1

er

 juillet 2005, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Monsieur Frédéric Bellone, 20, rue Rouget de Lisle, F-92793 Issy-les-Moulineaux, Cédex 9.
- Monsieur Christophe Lecomte, 20, rue Rouget de Lisle, F-92793 Issy-les-Moulineaux, Cédex 9.
- Monsieur Hubert Marchand, 27, rue Desnouettes, F-75015 Paris.
- Monsieur Alain Randon, 20, rue Rouget de Lisle, F-92793 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04743. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062018.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

SCC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.058. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04494, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062144.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CRUCHTERHOMBUSCH S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour NESTLE WATERS POWWOW EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l.
MessPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG S.C.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

62700

ONE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.817. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 juin 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en rem-
placement de Monsieur Moyse Dargaa.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Ensuite cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X

Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. Son mandat prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Enfin cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062020.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

IMMOBILIERE MARINPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 23.855. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme

L’an 2005, le 13 juillet à Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société ano-

nyme IMMOBILIERE MARINPAT S.A., établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,
inscrite au registre de commerce, section B 23.855.

La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stroesser.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Petricic-Welschen.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Acceptation de la démission de Madame Antonella Bocci de sa fonction d’administrateur.
B.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.- Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnai-

res présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’or-
dre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de Madame Antonella Bocci, demeurant au 2, rue Eugène Welter, à

L-2723 Howald, de sa fonction d’administrateur.

Cette résolution ayant été adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,

la séance est levée à 10h15, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10h15.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08151. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063241.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour <i>ONE CAPITAL HOLDING S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

62701

GASPARINI INTERNATIONAL DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.582. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 juin 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame
Sabine Plattner.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Ensuite cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur, avec effet au 10 juin 2005, UNIVERSAL MANAGE-

MENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de
Madame Marie-José Reyter. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le mandat du Commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04737. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062024.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

MG EUROPE TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4430 Belvaux, 35, rue G.-D. Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.344. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Gino Mazzoli; couvreur, né à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 1961, demeurant à F-54260 Longuyon, 4, rue

Jacques Duclos,

agissant en sa qualité de gérant de la société unipersonnelle MG EUROPE TOITURES, S.à r.l., avec siège à Schifflange,

(R.C. N

°

 B 107.344), constituée suivant acte notarié du 8 avril 2005, en voie de publication.

Lequel comparant a déclaré au notaire d’acter les changements suivants:
1) Transfert du siège social de L-3833 Schifflange, 70, rue de l’Eglise à L-4430 Belvaux, 35, rue G.-D. Charlotte, et

modification afférente de la première phrase de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (première phrase). Le siège social est établi à Belvaux.
2) Gérance
Sont nommés gérants:
a) gérant administratif:
- Monsieur Gino Mazzoli; préqualifié.
b) gérant technique:
- Monsieur Jacques Crine; ouvrier, né à B-Ougrée, le 6 décembre 1957, demeurant à B-6661 Houffalize, Taverneux,

6, lequel accepte.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de six cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: G. Mazzoli, J. Crine, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, vol. 908, fol. 60, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063471.3/207/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour GASPARINI INTERNATIONAL DEVELOPMENTS S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

Pétange, le 8 juillet 2005.

G. d’Huart.

62702

ALIFINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 25.045. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 juin 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en rem-
placement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Puis cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jacques Claeys, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04745. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062025.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

B2 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 94.215. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 juin 2005 a décidé de transférer le siège

social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs:
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062029.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

PICTET BALANCED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05224, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(062190.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

<i>Pour <i>ALIFINCO S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour <i>B2 HOLDING S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour PICTET BALANCED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
L. Schroeder / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeur

62703

DÜNEN RESORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 91.702. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 mars 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Colm Smith, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Moyse Dargaa.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Colm Smith et de Monsieur Bastiaan Schreu-
ders. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse de l’administrateur:
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Enfin cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 50, avenue J-F. Kennedy, L-2951 Luxem-

bourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062034.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.663. 

—

<i>Annexe au procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 2 juin 2005

1. Composition du Conseil d’administration
L’assemblée générale des actionnaires de SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A. prend acte de l’échéance des mandats

respectifs des personnes suivantes et décide en conséquence du renouvellement de leur mandat d’administrateur:

Madame Paulina Casal, Directrice de la Société suisse d’assurances générales sur la vie humaine à Zürich, demeurant

Paulstrasse, 2 à CH-8000 Zürich, dont le mandat est renouvelé à dater du 2 juin 2005 pour une période d’un an jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an deux mille six (2006).

Madame Margrit Schmid, «Head International Markets», demeurant Kinkelstrasse, 26 à CH-8006 Zürich, dont le man-

dat est renouvelé à dater du 2 juin 2005 pour une période d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire an-
nuelle de l’an deux mille six (2006).

Monsieur Johan Betrands, Directeur Général de SWISS LIFE (BELGIUM), demeurant Slangenstraat, 4 à B-3210 Lin-

den, dont le mandat est renouvelé à dater du 2 juin 2005 pour une période d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an deux mille six (2006).

Monsieur Patrick Schols, Managing Director de SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., demeurant rue Van der Meulen,

38 à L-2152 Luxembourg, dont le mandat est renouvelé à dater du 2 juin 2005 pour une période d’un an jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an deux mille six (2006).

2. Réviseur d’entreprise
L’assemblée générale des actionnaires de SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A. prend acte de l’échéance du mandat du

Réviseur d’entreprise, PricewaterhouseCoopers à Luxembourg.

A dater du 2 juin 2005, l’assemblée générale mandate par conséquent PricewaterhouseCoopers, sise route d’Esch,

400 à L-1014 Luxembourg, en tant que Réviseur indépendant de SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A. pour un période
d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an deux mille six (2006). 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05842. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062074.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

<i>Pour <i>DÜNEN RESORT S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

P. Schols / Th. Deom
<i>Managing Director / <i>Responsable Service Comptabilité

62704

CORTON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 109.497. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,

3, avenue Pasteur, ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte;

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici

représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination, siège social, objet social, durée, capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

CORTON INVESTMENT HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois. 

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de
participations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. 

62705

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquée par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividendes ou du produit

de liquidation.

Assemblée Générale

Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre

endroit indiqué dans les convocations le troisième vendredi du mois de février à 15.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalable.

Administration, Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant
admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président,
par le secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservées à l’assemblée
générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions

légales alors en vigueur.

Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

62706

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 septembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions indiquées à l’article quatre on été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille
quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et pren-
nent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2011:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 10, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section
B sous le numéro 101.240;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2011:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch, le 8 juillet 2005, vol. 908, fol. 71, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(065747.3/219/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

FLOKETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03773, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062208.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

1. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2005.

F. Kesseler.

Signature.

62707

DEVNER ADVERTISING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 109.737. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

DEVNER LIMITED, ayant son siège social à 26, Foubert’s Place, W1F 7PP Londres (UK), immatriculée à Cardiff

(Royaume-Uni) sous le numéro 4967458,

ici représentée par Monsieur Georges Ozilou, dirigeant, né le 29 mai 1964 à Paris (France), demeurant à L-5836 Al-

zingen,

agissant en sa qualité de director.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les sta-

tuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes prestations de publicité

et activités annexes ou connexes, la création de sites internet ainsi que l’organisation de séminaires et conférences.

Généralement, elle pourra faire toutes opérations commerciales industrielles, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser
l’exploitation et le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de DEVNER ADVERTISING, société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Toutes ces parts ont été souscrites par DEVNER LIMITED, préqualifiée. Le souscripteur a entièrement libéré ses

parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve
dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate ex-
pressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

62708

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille euros (1.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Georges Ozilou, prénommé.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: G. Ozilou, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 juillet 2005, vol. 432, fol. 53, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069976.3/242/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

DSG S.C.I., Société Civile Immobilière,

(anc. DELLA SCHIAVA SCI).

Siège social: L-4929 Hautcharage, 10, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg E 720. 

—

<i>Assemblée Générale

1) Monsieur Eric Della Schiava, commerçant, né à Differdange, le 2 mars 1969 (matr. n

°

 19690302 198), et son

épouse,

2) Madame Sonja Gianni, sans état, née à Differdange, le 17 janvier 1970 (matr. n

°

 1970 01 17 386), demeurant

ensemble à L -4929 Hautcharage, 10, rue Prince Henri,

agissant en leurs qualités d’uniques associés de la société civile immobilière DSG SCI, avec siège à L-4929 Hautcha-

rage, 10, rue Prince Henri, constituée sous la dénomination de DELLA SCHIAVA SCI, suivant acte notarié du 10 février
1994, publié au Mémorial C N

o

 223 du 7 juin 1994,

ont déclaré procéder à l’extension de l’objet social et à la modification de l’article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. alinéa 1

er

. - Elle peut encore faire des emprunts, accorder des prêts et des crédits ainsi que concéder tous

concours, avances, garanties ou cautionnements à toutes personnes physiques ou morales.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062170.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Mersch, le 26 juillet 2005.

H. Hellinckx.

Hautcharage, le 16 février 2005.

Signatures.

62709

BALDOR INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.361. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2005, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Louise François Renmans, Administrateur A, 26, Fazantenlaan, B-1653 Beersel,
- Madame Nicole Renmans-Albert, Administrateur A, 26, Fazantenlaan, B-1654 Beersel,
- Monsieur Richard Nicolas Armand G. Bovy, Administrateur A, 40, rue Guy de Bres, B-7000 Mons,
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur B, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur B, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur B, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur B, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enfin cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-

bourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04699. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062043.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

JESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.209. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 mai 2005

1. Le siège social a été transféré de L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration:

* Monsieur Nicolas Druz, né le 14 octobre 1950 à Saigon (Vietnam), demeurant à Hong Kong, 88, Tai Tarn, Reservoir

Road;

* La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,

avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (en remplacement de Monsieur Benoît Frin
dont le mandat est venu à échéance);

* La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (en remplacement de Monsieur Koen van Baren dont le mandat est venu à
échéance).

<i>Commissaire aux Comptes:

* La société à responsabilité limitée ELPERS &amp; CO., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 77.348, avec siège

à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri (en remplacement de la société anonyme AUDITAS S.A. dont le
mandat est venu à échéance).

<i>Regime des signatures statutaire:

«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la seule

signature d’un Administrateur-délégué, sans préjudice des éventuelles délégations de pouvoirs et mandats conférés par
le Conseil d’Administration en vertu de l’article 11 des statuts.»

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06249. – Reçu 14 euros.

(063510.3/528/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour <i>BALDOR INVEST S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour JESA S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

62710

CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 48.122. 

—

<i>Extrait de procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 30 juin 2005

<i>Ordre du jour:

Le président fait part de l’ordre du jour, lequel comprend les points suivants:
1) La mise en place d’un nouveau conseil d’administration et la nomination de nouveaux administrateurs,
2) La nomination d’un commissaire aux comptes,
3) Le transfert du siège social au 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

<i>Délibérations:

Après délibération, l’assemblée à l’unanimité décide de:
1) Mettre en place un nouveau conseil d’administration et de nommer au poste d’administrateur:
- M. Mathieu Feldmann, juriste, demeurant à F-67000 Strasbourg, 25, rue Geiler,
- M. Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare,
- M. Nicolas Bannasch, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
2) Nommer au poste de commissaire aux comptes Monsieur M. Luca Di Fino, expert-comptable, demeurant à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond.

3) Transférer le siège social au 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.00 heures.
Le secrétaire lit le procès-verbal de la séance lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou man-

dataires qui en expriment le désir.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(062087.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 34.766. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005:

Avec effet au 1

er

 juin 2005, l’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur pour une durée de 6 ans:

- Monsieur Arnaud Schreiber, fiscaliste, né le 8 mai 1975 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement à L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte;

- Monsieur Peter Bun, employé privé, né le 26 août 1969 à Tilburg (Pays-Bas), demeurant professionnellement à L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Benoît Nasr, employé privé, né le 26 mai 1975 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé, né le 30 janvier 1965 à Uccle (Belgique), demeurant professionnelle-

ment à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Madame Ruth Brand, employée privée, née le 21 juillet 1954 à Sarnen (Suisse), demeurant professionnellement à L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Madame Monique Juncker, employée privée, née le 9 avril 1964 à Ettelbruck (Luxembourg), demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Madame Ann Mertens, employée privée, née le 18 décembre 1966 à Louvain (Belgique), demeurant professionnel-

lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Tous ces mandats prendront donc fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Avec effet au 1

er

 juin 2005, l’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062106.3/029/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

<i>Pour <i>EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
MessPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

62711

PREMIER FARNELL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.762. 

—

<i>Extrait des décisions de l’associé unique datées du 31 mai 2005

Les mandats des gérants sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire devant statuer sur les

comptes annuels au 31 janvier 2006.

<i>Gérants:

M. Andrew Fisher, directeur financier, né le 14 février 1938 à Bradford (Royaume-Uni), demeurant à Forge Lane,

LS12 2NE Leeds, West Yorkshire, (Royaume-Uni).

M. Andrew Kinghorn, superviseur financier, né le 1

er

 février 1953 à Brechin (Royaume-Uni), demeurant à D-80809

Munich (Allemagne), 29 Nadistrasse.

M. François Brouxel, avocat, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boule-

vard de la Pétrusse.

<i>Régime de signature statutaire:

«La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants ou la signature unique ou conjointe de toute(s)

personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.»

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062091.3/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

PREMIER FARNELL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.762. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange maintenant à Luxembourg, en date

du 15 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 916 du 2 décembre 1999, modifiée par-devant le même

notaire en date du 12 novembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 39 du 12 janvier 2000, modifiée par-devant

le même notaire en date du 22 mai 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 785 du 26 octobre 2000, modifiée par-

devant le même notaire en date du 8 mai 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 687 du 1

er

 juillet 2003, modifiée à

nouveau le même jour et par-devant le même notaire, acte publié au Mémorial C n

°

 813 du 7 août 2004, modifiée

par-devant le même notaire en date du 26 mai 2004, acte publié au Mémorial C n

°

 821 du 11 août 2004.

—

Le bilan au 31 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03874, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062093.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

DS SMITH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.199. 

—

Il résulte des résolutions prises le 3 juin 2005 par l’associé unique de la Société ainsi que d’un contrat de cession de

parts sociales du même jour que 125 parts sociales ont été cédées à la société DS SMITH INTERNATIONAL LTD, ayant
son siège social au 81 Newgate Street, EC1A 7AJ, Londres (Royaume-Uni).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062216.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PREMIER FARNELL INTERNATIONAL, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour PREMIER FARNELL INTERNATIONAL, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature.

62712

DE AGOSTINI S.A. SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 108.206. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société d’Investissement en Capital à Risque

DE AGOSTINI S.A. SICAR, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date 20 mai 2005, en cours de publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Salvatore Desiderio, résidant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, résidant à Grevenmacher.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emile De Demo, résidant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de soixante-dix-neuf millions neuf cent mille euros (EUR

79.900.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) à quatre-vingt millions euros
(EUR 80.000.000,-) par la création et l’émission de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (7.990.000) actions nou-
velles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits que les actions existantes et ver-
sement d’une prime d’émission pour un montant de trois cent huit millions six cent cinq mille huit cent trente-neuf euros
(EUR 308.605.839,-).

2) Renonciation par l’actionnaire minoritaire à son droit préférentiel de souscription.
3) Souscription intégrale de la totalité des nouvelles actions par la société DE AGOSTINI INVEST S.A. et libération

comme suit:

- en partie par un apport en nature, de quatorze (14) parts de fonds Private Equity, pour une valeur globale de cin-

quante-quatre millions onze mille huit cent trente-neuf euros (EUR 54.011.839,-),

- en partie par un apport en nature d’une participation d’une valeur globale de quatre millions quatre cent quatre-

vingt-quatorze mille euros (EUR 4.494.000,-),

- et partie par un apport en numéraire d’un montant de vingt et un millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille

cent soixante et un euros (EUR 21.394.161,-).

Lesdites actions assorties d’une prime d’émission d’un montant de trois cent huit millions six cent cinq mille huit cent

trente-neuf euros (EUR 308.605.839,-).

4) Modification subséquente du premier alinéa de l’article cinq des statuts de la société.
5) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit et libéré à concurrence de soixante-dix-neuf millions neuf

cent mille euros (EUR 79.900.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) à quatre-
vingt millions d’euros (EUR 80.000.000,-) par la création et l’émission de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix mille
(7.990.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits que les
actions existantes assorties d’une prime d’émission d’un montant de trois cent huit millions six cent cinq mille huit cent
trente-neuf euros (EUR 308.605.839,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que Monsieur Marco Drago, demeurant à I-28100 Novara, Via Giovanni Verrazano, 15, a re-

noncé à son droit préférentiel de souscription par rapport à l’augmentation de capital décidée ci-avant.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription et libération

Est à l’instant intervenue:
- DE AGOSTINI INVEST S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
Lequel comparant tel que représenté ci-dessus, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir

parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société DE AGOSTINI S.A. SICAR et a déclaré sous-
crire à toutes les nouvelles actions, d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

62713

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des actions

nouvelles par la société DE AGOSTINI INVEST S.A., préqualifiée.

La société DE AGOSTINI INVEST S.A., préqualifiée, a souscrit à la totalité des nouvelles actions d’une valeur nomi-

nale de dix euros (EUR 10,-) chacune, et les a libéré comme suit:

1) En numéraire
à concurrence de vingt et un millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cent soixante et un euros (EUR

21.394.161,-) au moyen d’un paiement en espèces de même montant assorti d’une prime d’émission d’un montant de
trois cent huit millions six cent cinq mille huit cent trente-neuf euros (EUR 308.605.839,-).

Le montant total de trois cent trente millions d’euros (EUR 330.000.000,-) est à la disposition de la société ainsi qu’il

en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

2) En nature
à concurrence de cinquante-huit millions cinq cent cinq mille huit cent trente-neuf euros (EUR 58.505.839,-) au

moyen d’un apport autre qu’en numéraire consistant en quatorze (14) participations détenues dans des «fonds d’inves-
tissements» et une (1) participation dans la société CARISMA, S.p.A.

Ledit apport en nature libéré comme suit:
A) immédiatement:
- à concurrence d’un montant de: trente-quatre millions cent un mille trois cent cinquante et un euros (EUR

34.101.351,-), par le transfert de propriété immédiat et la jouissance à compter de ce jour des parts et actions détenues
dans les fonds ci-après désignés, à savoir: ANGEL VENTURES SERVICIOS S.A., BC EUROPEAN CAPITAL VII LP, CO-
LONY SARDEGNA, S.à r.l., INDUSTRIA &amp; FINANZA SGR, ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVICIOS DE CON-
SULTORIA S.A., INVESTITORI ASSOCIATI IV SGR, KIWI I VENTURA SERVICIOS S.A. et OPERA PARTICIPATIONS
SCA;

- et à concurrence d’un montant de: quatre millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euros (EUR 4.494.000)

par l’apport d’une (1) participation dans la société CARISMA, S.p.A.

B) Le surplus, soit à concurrence de dix-neuf millions neuf cent dix mille quatre cent quatre-vingt-huit euros (EUR

19.910.488,-) stipulé libérable au plus tard le 31 décembre 2005, par la contribution des parts et actions détenues dans:
SINERGIA CON IMPRENDITORI, SYNTEK CAPITAL AG, AC PRIVATE EQUITY S.A., AIG BLUE VOYAGE FUND LP,
BAIN CAPITAL FUND VII-E LP et EVERGREEN IV LP.

Le souscripteur, préqualifié, atteste expressément par la présente au notaire soussigné qu’il est propriétaire des parts/

actions apportées.

Par ailleurs, le souscripteur, préqualifié, déclare au notaire soussigné que les parts/actions apportées sont libres de

tout gage, engagement, garantie ou autre charge pouvant les grever et qu’il n’existe dans leur chef aucun obstacle ni
interdiction de céder qui pourraient entraver l’apport des parts en fonds à la société DE AGOSTINI S.A. SICAR.

<i>Quatrième résolution

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

l’apport en nature visé ci-dessus a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir Monsieur Alain Kinsch,
de la société ERNST &amp; YOUNG, Société anonyme, lequel rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les com-
parants et par le notaire instrumentant, annexé à la présente minute pour être soumis avec elle à la formalité de l’en-
registrement.

Ce rapport, établi à Luxembourg en date du 15 juin 2005, conclut dans les termes suivants:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind as well as of the contribution of cash as described above which corresponds at least in number and in
value to the nominal value and the premium of the shares to be issued.»

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution ci-dessus, l’assemblée décide de modifier le premier ali-

néa de l’article 5.- des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

5. Capital social. 1

er

 alinéa. La Société a un capital social initial de quatre-vingt millions d’euros (EUR 80.000.000,-).

<i>Sixième résolution

Les associés soulignent l’obligation par la société de reprendre les engagements préalablement signés par la société

DE AGOSTINI INVEST S.A. envers le fonds BC EUROPEAN CAPITAL VIII L.P.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Evaluation - Frais

Les comparants sollicitent l’application des dispositions de l’article 37 (1) de la loi du 15 juin 2004 portant modification

de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux.

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de dix mille euros (EUR 10.000,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

62714

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: S. Desiderio, N. Steuermann, E. De Demo, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, vol. 148S, fol. 88, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070011.3/202/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

DE AGOSTINI S.A. SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 108.206. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070012.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04511, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062140.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.921. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04516, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062133.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

CED 2002 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.043. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04474, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062154.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Senningerberg, le 27 juin 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 28 juin 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG S.C.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG S.C.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour <i>FIDUCIAIRE FORIG S.C.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

62715

B&amp;B, ASSURANCEN AN IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 51.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03541, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062122.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

B&amp;B, ASSURANCEN AN IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 51.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03543, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062123.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

B&amp;B, ASSURANCEN AN IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 51.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03544, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062125.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

B&amp;B, ASSURANCEN AN IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 51.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03545, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062130.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

OMNIMU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02963, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062211.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

62716

HARMONY HALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.696. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04477, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062152.3/1039/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

HARMONY HALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.696. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04479, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062150.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.100. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005:

1) L’Assemblée révoque Monsieur Franck Welman, avec effet au 1

er

 avril 2005.

2) L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Cornelius Bechtel, conseiller, né le 11 mars 1968 à Emmerich (Allemagne), demeurant à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Denis Bosje, conseiller, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à Echternach (Luxembourg), demeurant à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, né le 10 août 1978 à Fleron (Belgique), demeurant à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Eric Magrini, conseiller, né le 20 avril 1963 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Gerard Matheis, conseiller, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Wilwert André, expert-comptable, né le 24 mai 1951 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte;

- Monsieur Arnaud Schreiber, fiscaliste, né le 8 mai 1975 à Charleroi (Belgique), demeurant à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs. 
Tous ces mandats prendront donc fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
4) Avec effet au 1

er

 avril 2005, l’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04729. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062164.3/029/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG S.C.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG S.C.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour <i>MONTEREY SERVICES S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

62717

MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.100. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10 juin 2005,
l’Assemblée prend note et accepte les démissions de Monsieur Koen van Baren, de Monsieur Giampiero Aversa et

de Madame Marie-José Reyter, avec effet au 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062169.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

AVR PARTNERS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.496. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04211, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062201.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

AVR PARTNERS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.496. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04213, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062203.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.641. 

—

Le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Roberto De Mari à la fonction d’administrateur en remplacement de

Monsieur Pierluigi Vergari, démissionnaire de sa fonction d’administrateur en date du 1

er

 juillet 2005. Cette cooptation

sera ratifiée lors de l’Assemblée Générale Annuelle en date du 9 mai 2006.

De ce fait, le Conseil d’Administration se compose à partir du 2 juillet 2005 comme suit:
- M. Giovanni Bagiotti, 
MEDIOLANUM, S.p.A., Palazzo Meucci, Via S. Sforza, I-20080 Basiglio, Milano 3;
- M. Roberto De Mari, 
BANKHAUS AUGUST LENZ &amp; CO. AG, Holbeinstrasse 11, D-81679 München;
- M. Giuseppe Lalli, 
BANCA MEDIOLANUM, S.p.A., Palazzo Meucci, Via S. Sforza, I-20080 Basiglio, Milano 3;
- M. Antonio Maria Penna, 
BANCA MEDIOLANUM, S.p.A., Palazzo Meucci, Via S. Sforza, I-20080 Basiglio, Milano 3;
- M. Wolfgang Petran, 
GAMAX AUSTRIA, GmbH, Rainerstrasse 7, A-5020 Salzburg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03735. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062242.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

<i>Pour <i>MONTEREY SERVICES S.A.
MessPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour <i>GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature / G. Pirsch
<i>- / Attaché

62718

ASTURENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.030. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03778, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062213.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

TPG SPRING (LUX II), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.584. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of the month of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg as proxyholder on behalf of TPG SPRING (LUX I), S.à r.l.,

a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its registered office
at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and being registered under number B 107.583 with the Luxembourg reg-
ister of commerce and commercial companies being the sole member of TPG SPRING (LUX II), S.à r.l. (the «Compa-
ny»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
incorporated by deed of the undersigned notary, on 18 April 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken

on all items of the agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
(A) Amendment of the nominal per share to set it at 44 EUR per share, reclassification of the existing 500 shares in

issue into 284 shares with a nominal value of EUR 44 each, allocation to premium of the balance;

(B) Increase of the issued share capital of the Company to EUR 1,789,392 by the issue of 40,384 new shares each

with a nominal value of 44 EUR to the sole existing shareholder, TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. by contribution in cash
of GBP 1,191,755 converted into EUR 1,776,906 at the exchange rate published in the Financial Times of 20th June 2005
being 1.491 (EUR to GBP), subscription and payment to the shares to be issued within the capital increase; allocation
of the contribution of cash for an amount of 1,776,896 EUR to the capital account and the remainder to the share pre-
mium and consequential amendment of article 5 to reflect the issued share capital of EUR 1,789,392 represented by
44,668 shares at EUR 44 each.

The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>First resolution

It is resolved to amend the nominal share value which is set at 44 EUR per share and to reclassify the existing 500

shares in issue into 284 shares with a nominal value of 44 EUR each, the balance being allocated to the premium. It is
further resolved to increase the issued share capital to 1,789,392 EUR by the issue of 40,384 new shares each with a
nominal value of 44 EUR to the sole existing shareholder, TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. by contribution in cash of GBP
1,191,755 converted into EUR 1,776,906 at the exchange rate published in the Financial Times of 20th June 2005 being
1.491 (EUR to GBP). An amount of 1,776,896 EUR being allocated to the share capital and the balance being allocated
to the share premium.

The new shares referred to above are subscribed and paid in full together with a share premium by the sole member.
Proof of the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-

corporation is amended so as to read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at 1,789,392 EUR represented by 44,668 shares with a nominal value

of 44 EUR each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at twenty thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deuxième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Signature.

62719

A comparu:

M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

fondé de pouvoir en vertu d’une procuration de TPG SPRING (LUX I), S.à r.l., une société à responsabilité limitée

régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et enregistrée
auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.583, étant l’associé unique de TPG
SPRING (LUX II), S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 avril 2005, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être va-

lablement prises sur les points portés à l’ordre du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
(A) Modification de la valeur nominale pour la porter à 44 EUR par part sociale, reclassification des 500 parts sociales

existantes en 284 parts sociales avec une valeur nominale de 44 EUR chacune et allocation du montant restant à la prime;

(B) Augmentation du capital social de la Société pour le porter à 1.789.392 EUR par l’émission de 40.384 nouvelles

parts sociales d’une valeur nominale de 44 EUR chacune à l’associé unique, TPG SPRING (LUX I), S.à r.l., par contribu-
tion en espèces d’un montant de 1.191.755 GBP converti en 1.776.906 EUR au taux de conversion publié le 20 juin 2005
dans le Financial Times, étant de 1,491 (EUR à GBP). Souscription et paiement des parts sociales à émettre lors de l’aug-
mentation au capital et allocation de l’apport en espèces du capital pour un montant de 1.776.896 EUR et allocation du
montant restant à la prime et modification consécutive de l’article 5 des statuts de la Société pour refléter le capital
social de 1.789.392 EUR représenté par 44.668 parts sociales d’une valeur nominale de 44 EUR chacune.

Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes: 

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier la valeur et de reclassifier les 500 parts sociales existantes en 284 parts sociales d’une valeur

nominale de 44 EUR chacune, le montant restant étant attribué à la prime. Il est également décidé d’augmenter le capital
social pour le porter à 1.789.392 EUR par l’émission de 40.384 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 44
EUR chacune à l’associé unique, TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. par contribution en espèces d’un montant de 1.191.755
GBP convertis en 1.776.906 EUR au taux de conversion publié dans le Financial Times du 20 juin 2005, étant de 1,491
(EUR à GBP). Un montant de 1.776.896 EUR étant alloué au capital social, le montant restant étant alloué à la prime.

Les nouvelles parts susmentionnés ont été intégralement souscrites et libérées ensemble avec une prime d’émission

par l’associé unique.

Preuve du paiement intégral des nouvelles parts a été donnée au notaire instrumentant.
Comme suite à l’augmentation du capital social la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est modifié

comme suit:

«Le capital social de la société s’élève à un million sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-douze

euros (1.789.392 EUR), représenté par quarante-quatre mille six cent soixante-huit (44.668) actions d’une valeur nomi-
nale de quarante-quatre (44) euros chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à vingt mille euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, vol. 24CS, fol. 75, case 10. – Reçu 17.769,06 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072738.3/211/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

TPG SPRING (LUX II), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.584. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

(072739.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Luxembourg, le 5 juillet 2005. 

J. Elvinger.

 

J. Elvinger.

62720

PAREL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05026, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062214.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

DOVER LUXEMBOURG S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 89.408. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale annuelle ordinaire du 14 juin 2005

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire du 14 juin 2005 que le mandat des quatre

gérants:

- Monsieur Dean Santucci,
- Monsieur Philippe Santin,
- Monsieur Richard Campion,
- Monsieur Roman Steiger,
est renouvelé jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062218.3/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

A.N.C.O.R. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.811. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2002, les mandats des Administrateurs et du Commissaire

aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11019. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068784.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

A.N.C.O.R. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.811. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-
Jacoby, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068790.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour A.N.C.O.R. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour A.N.C.O.R. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

62721

ASIA GENERICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 60,000.-.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 108.467. 

—

In the year two thousand and five on the fourth day of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, acting in replacement of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg,

to whom second named notary will remain the present deed.

There appeared:

1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P. (CVCCPAP), having its registered office at PO Box 265, Walker

House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered within the Registrar of Limited Partner-
ships under reference CR-11972, here represented by its General Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED,
having its registered office at 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 74084; and

2. ASIA INVESTORS LLC (AILLC), a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, USA, having

its registered office in c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware,
19801, U.S.A.,

hereby represented by Daniel Boone, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given by the afore-

mentioned existing shareholders (the «Existing Shareholders») of ASIA GENERICS, S.à r.l., and

- Mr. Tetsuo Iwasaki, company executive, born in Niigata (Japan) on July 24, 1946, having his professional address at

10-10-402, Tomizawacho, Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo 103-0006;

- Mr. Masaru Mizuno, company executive, born in Kobe (Japan) on December 30, 1938, having his professional ad-

dress at Palace side, Building 9th floor, 1-1-1, Hitotsubashi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0003;

- Mr. Yukio Hirokawa, company executive, born in Yokohama Kanagawa (Japan) on December 29, 1946, having his

private address at 2-2-24, Nagataminami, Minami-Ku, Yokohama Kanagawa, 232-0073; and

- Mr. Koji Hirao, company executive, born in Tokyo (Japan) on January 1st 1939, having his professional address at

1-1-1, Higashimita, Tama-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa, 214-8580;

hereby represented by Daniel Boone, prenamed, by virtue of special proxies given by the aforementioned subscribers

(the «Subscribers»).

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of the registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- That the Existing Shareholders are the current shareholders of ASIA GENERICS, S.à r.l. (the «Company»), a société

à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2613
Luxembourg, 5, Place du Théâtre, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg under
number B 108.467, incorporated by deed of M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement

of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 19th day of May 2005
not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- That the Existing Shareholders have decided to deliberate on the points of the following agenda:
(i) Modification of the fiscal year so that the fiscal year shall start on the 1st day of January and terminate on the 31st

day of December with the exception of the first fiscal year which shall start on the date of formation of the Company
and shall terminate on 31st December 2005;

(ii) subsequent modification of Article 11.1 of the Company’s articles of association (Fiscal Year);
(iii) capital increase of an amount of one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-) and issuance of sixty (60) new

shares (the «New Shares»); 

(iv) subscription of the New Shares by payment in cash;
(v) subsequent modification of Article 6.1 of the Company’s articles of association (Subscribed and authorized share

capital); and

(vi) miscellaneous.
- That, on the basis of the agenda, the Existing Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Existing Shareholders, represented as stated here-above, decide to modify the Company’s fiscal year which shall

begin on the 1st day of January and terminate on the 31st day of December with the exception of the first fiscal year
which shall start on the date of formation of the Company and shall terminate on 31st December 2005.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Existing Shareholders, represented as stated here-above, decide

to amend article 11.1 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 11.1. (Fiscal Year). The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December,

with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on 31st December 2005».

<i>Third resolution

The Existing Shareholders, represented as stated here-above, decide to increase the subscribed capital by an amount

of one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-) in order to bring it from its present amount of sixty thousand Euro

62722

(EUR 60,000.-) to sixty one thousand five hundred Euro (EUR 61,500.-) by the issuance of sixty (60) New Shares with
a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each having the same rights and obligations as the existing shares and to have
them subscribed and entirely paid up as follows, together with a total issue premium of one thousand seven hundred
and forty Euro (EUR 1,740.-):

<i>Intervention - Subscription - Payment

1. Mr. Tetsuo Iwasaki, represented as stated here above, declares to subscribe to fifteen (15) New Shares and to have

them fully paid up to their nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) together with a total issue premium of four
hundred thirty five Euro (EUR 435.-) to be paid by contribution in cash of eight hundred and ten Euro. The amount of
eight hundred and ten Euro (EUR 810.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.

2. Mr. Masaru Mizuno, represented as stated here above, declares to subscribe to fifteen (15) New Shares and to

have them fully paid up to their nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) together with a total issue premium of
four hundred thirty five Euro (EUR 435.-) to be paid by contribution in cash of eight hundred and ten Euro. The amount
of eight hundred and ten Euro (EUR 810.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.

3. Mr. Yukio Hirokawa, represented as stated here above, declares to subscribe to fifteen (15) New Shares and to

have them fully paid up to their nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) together with a total issue premium of
four hundred thirty five Euro (EUR 435.-) to be paid by contribution in cash of eight hundred and ten Euro. The amount
of eight hundred and ten Euro (EUR 810.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.

4. Mr. Koji Hirao, represented as stated here above, declares to subscribe to fifteen (15) New Shares and to have

them fully paid up to their nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) together with a total issue premium of four
hundred thirty five Euro (EUR 435.-) to be paid by contribution in cash of eight hundred and ten Euro. The amount of
eight hundred and ten Euro (EUR 810.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.

It results from the subscription here above described that each and all of the Existing Shareholders hereby expressly

(i) waive to any subscription preference right that they may have had on the New Shares and (ii) approve the admission
of Mr. Tetsuo Iwasaki, Mr. Masaru Mizuno, Mr. Yukio Hirokawa, and Mr. Koji Hirao as new shareholders of the Com-
pany (as from the subscription and full payment of the New Shares by the Subscribers (the «New Shareholders»), the
New Shareholders and together with the Existing Shareholders, are defined as the «Shareholders»).

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders, represented as stated here-above, decide to amend

Article 6 of the Articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6.1. first paragraph (Subscribed and authorised share capital). The Company’s corporate capital is

fixed at sixty one thousand five hundred Euro (EUR 61,500.-) represented by two thousand four hundred and sixty
(2,460) shares («parts sociales») of twenty five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,400.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché,

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P. (CVCCPAP), ayant son siège social à PO Box 265, Walker House,

Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, immatriculé auprès du registre des Limited Partnerships
sous le numéro CR-11972, ci-représenté par son General Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED, ayant son
siège social à 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, immatriculé auprès du Jersey Financial
Services Commission sous le numéro 74.084; et

2. ASIA INVESTORS LLC (AILLC), une limited liability company de droit du Delaware, Etats-unis d’Amérique, ayant

son siège social à c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware,
19801, U.S.A.,

ci-représentées par M. Daniel Boone, avocat de résidence à Luxembourg, en vertu de procurations données par les

associés actuels (les «Associés Actuels») de ASIA GENERICS, S.à r.l., et

- M. Tesuo Iwasaki, administrateur (company executive), né à Niigata (Japon) le 24 juillet 1946, ayant son adresse

professionnelle à 10-10-402, Tomizawacho, Nihonbashi Shuo-ku, Tokyo 103-0006;

62723

- M. Masaru Mizuno, administrateur (company executive), né à Kobe (Japon) le 30 December 1938, ayant son adresse

professionnelle à Palace side, Building 9th floor, 1-1-1, Hitotsubashi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0003;

- M. Yukio Hirokawa, administrateur (company executive), né à Yokohama Kanagawa (Japon) le 29 décembre 1946,

ayant son adresse privée à 2-2-24, Nagataminami, Minami-Ku, Yokohama Kanagawa, 232-0073; et

- M. Koji Hirao, administrateur (company executive), né à Tokyo (Japon) le 1

er

 janvier 1939, ayant son adresse pro-

fessionnelle à 1-1-1, Higashimita, Tama-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa, 214-8580;

ci-représentés par Daniel Boone, prénommé, en vertu de procurations spéciales données par les souscripteurs (les

«Souscripteurs») susmentionnés.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées au présent acte afin être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

- Que les Associés Actuels sont actuellement les associés de ASIA GENERICS, S.à r.l. (la «Société»), une société à

responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2613 Luxembourg,
5, Place du Théâtre, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
108.467, constituée par un acte de M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de M

e

Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 19 mai 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations;

- Que les Associés Actuels ont décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
(i) modification de l’exercice social afin qu’il commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception du

premier exercice social qui débute à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005;

(ii) modification subséquente de l’article 11.1 des statuts de la Société (L’exercice social);
(iii) augmentation de capital d’un montant de mille cinq-cents euros (EUR 1.500,-) et émission de soixante (60) nou-

velles parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales»);

(iv) souscription des Nouvelles Parts Sociales par apport en numéraire;
(v) modification subséquente de l’article 6.1 des statuts de la Société (Capital souscrit et libéré); et,
(vi) divers.
- Que, sur la base de cet agenda, les Associés Actuels ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés Actuels, représentés comme susmentionné, décident de modifier l’exercice social afin qu’il commence

le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception du premier exercice social qui débute à la date de constitution

et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, les Associés Actuels, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de

modifier l’article 11.1 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Art. 11.1. (L’exercice social). L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’excep-

tion de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.»

<i>Troisième résolution

Les Associés Actuels, représentés comme susmentionné, décident d’augmenter le capital social d’un montant de mille

cinq cents euros (EUR 1.500,-) afin de le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000,-) à soixante
et un mille cinq cents euros (EUR 61.500,-) par l’émission de soixante (60) Nouvelles Parts Sociales d’une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, as-
sorties d’une prime d’émission d’un montant total de mille sept cent quarante euros (EUR 1.740,-) et d’accepter la
souscription et la libération desdites parts sociales ainsi que le paiement de la prime d’émission comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Libération

- M. Tetsuo Iwasaki, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quinze (15) Nouvelles Parts Sociales et

de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, assorties d’une prime d’émis-
sion totale de quatre cent trente cinq euros (EUR 435,-) par apport en numéraire de huit cent dix euros. La somme de
huit cent dix euros (EUR 810,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire
instrumentant;

- M. Masaru Mizuno, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quinze (15) Nouvelles Parts Sociales et

de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, assorties d’une prime d’émis-
sion totale de quatre cent trente cinq euros (EUR 435,-) par apport en numéraire de huit cent dix euros. La somme de
huit cent dix euros (EUR 810,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire
instrumentant; 

- M. Yukio Hirokawa, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quinze (15) Nouvelles Parts Sociales

et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, assorties d’une prime
d’émission totale de quatre cent trente cinq euros (EUR 435,-) par apport en numéraire de huit cent dix euros. La som-
me de huit cent dix euros (EUR 810,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au
notaire instrumentant;

- M. Koji Hirao, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quinze (15) Nouvelles Parts Sociales et de

les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, assorties d’une prime d’émission
totale de quatre cent trente cinq euros (EUR 435,-) par apport en numéraire de huit cent dix euros. La somme de huit

62724

cent dix euros (EUR 810,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire
instrumentant. 

Il résulte de la souscription décrite ci-dessus que chacun et tous les Associés Actuels, par les présentes (i) renoncent

expressément à tout droit préférentiel de souscription qu’ils pourraient avoir sur les Nouvelles Parts Sociales et (ii)
approuvent comme nouveaux actionnaires M. Tetsuo Iwasaki, M. Masaru Mizuno, M. Yukio Hirokawa, et M. Koji Hirao
(à partir de la souscription et du paiement des Parts Sociales Nouvelles par les Souscripteurs (les «Nouveaux Associés»),
les Nouveaux Associés, collectivement avec les Associés Actuels sont définis comme étant les «Associés»).

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les Associés, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de modifier

l’article 6 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Art. 6.1. premier paragraphe (Capital souscrit et libéré). Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq

cents euros (EUR 61.500,-) représenté par deux mille quatre cent soixante (2.460) parts sociales d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société à raison du pré-

sent acte, sont estimés approximativement à 1.400,- EUR.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte notarié, dressé et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: D. Boone, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 12, case 8. – Reçu 32,40 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072904.3/208/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

ASIA GENERICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 61.500,-.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 108.467. 

—

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juillet 2005, actée sous le n

o

 396

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072905.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

DOVER LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 89.430. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 14 juin 2005

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire du 14 juin 2005 que le mandat des quatre

gérants:

- Monsieur Dean Santucci,
- Monsieur Philippe Santin,
- Monsieur Richard Campion,
- Monsieur Roman Steiger,
est renouvelé jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062219.3/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

J. Delvaux.

 

J. Delvaux.

Signature.

62725

SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03781, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062217.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

HOMILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03785, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062220.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

CENTENARY INTERNATIONAL LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 49.138. 

—

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 15 mars 2005, le conseil de gérance de la société CENTENARY INTERNATIONAL

B.V., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Gerrit
van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, les Pays-Bas (la Société), a décidé la nomination, à compter du 31 décembre 2004,
de M. Pierre Samanos, comptable agréé, né le 16 novembre 1947 à Paris (France), demeurant 2A, rue Eugène Flachat,
78100 Saint-Germain-en-Laye (France), en tant que représentant permanent de Centenary International Luxembourg
Branch, la succursale à Luxembourg de la Société (la Succursale) pour une période indéterminée. Par sa seule signature,
Monsieur Pierre Samanos disposera du pouvoir d’engager la Succursale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062225.3/2460/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 43.512. 

—

Il résulte de la décision des actionnaires que:
1. Robert-Jan Schol a démissionné de sa fonction d’Administrateur B avec effet au 30 juin 2005.
2. Christopher D. Rocker a démissionné de sa fonction d’Administrateur A avec effet au 31 mars 2005.
3. En date du 30 juin 2005 Franciscus Willem Josephine Johannes Welman est élu nouvel Administrateur B pour la

Société pour une durée de 3 ans.

4. En date du 27 mai 2005 Shlomo Lambroza est élu nouvel Administrateur A pour la Société pour une durée de 3 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06357. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062229.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour CENTENARY INTERNATIONAL LUXEMBOURG BRANCH
Signature
<i>Mandataire

<i>Pour <i>VITOL HOLDING II S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur B
Signatures

62726

FINANCIERE BAUCALAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.879. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03793, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062226.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.656. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social

<i>de la société le mardi 28 juin 2005 à 11.00 heures

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Peter Frehner au poste d’administrateur, en remplacement de Mme

Zwicky-Staub durant le Conseil d’Administration en date du 10 novembre 2004.

Cette nomination a reçu l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

<i>Septième résolution

L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire de

2006:

M. Patrik Gisel,
M. Christoph Ledergerber,
M

e

 Philippe Hoss,

M. Peter Frehner.

<i>Huitième résolution

L’assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprise PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, jusqu’à la

prochaine assemblée générale ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062228.3/3085/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

NOVALSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 97.055. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 14 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill

L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 14 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063117.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour NOVALSY S.A., Société Anonyme
Signature

62727

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.368. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social

<i>de la société le mardi 28 juin 2005 à 11.30 heures

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Peter Frehner au poste d’administrateur, en remplacement de Mme

Béatrice Zwicky-Staub durant le Conseil d’Administration en date du 10 novembre 2004.

Cette nomination a reçu l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

<i>Septième résolution

L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire de

2006:

M. Patrik Gisel,
M. Roland Franz,
M. Peter Frehner.

<i>Huitième résolution

L’assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprise PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, jusqu’à la

prochaine assemblée générale ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062231.3/3085/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

PARADIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.198. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 juin 2005 que:
- suite à la démission de la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts comptables, sise à L-1361

Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 31
décembre 2004, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts comptables et fiscaux, sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue
de l’Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062233.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

VANGUARD CAR RENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.319. 

—

Il résulte de la décision de l’associé unique tenue en date du 30 juin 2005 que:
1. Franciscus Willem Josephine Johannes Welman est élu nouveau Gérant B pour la Société pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062235.3/683/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Signature

VANGUARD CAR RENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant B

62728

INTERPORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.902. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue le 15 juin 2005 à 12.00 heures

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Patrice Crochet, Jean-Marc de Volder

et Stéphane Wilmot pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des Actionnaires
en 2006.»

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises, KPMG AUDIT, Luxembourg, pour un terme d'un an

devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des Actionnaires en 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062234.3/3085/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

GAMAX MANAGEMENT AG, Société anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.494. 

—

Le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Roberto De Mari à la fonction d’administrateur en remplacement de

Monsieur Pierluigi Vergari, démissionnaire de sa fonction d’administrateur en date du 1

er

 juillet 2005. Cette cooptation

sera ratifiée lors de l’Assemblée Générale Annuelle en date du 9 mai 2006.

De ce fait, le Conseil d’Administration se compose à partir du 2 juillet 2005 comme suit:
M. Giovanni Bagiotti, MEDIOLANUM S.p.A., Palazzo Meucci, Via S. Sforza, I-20080 Basiglio, Milano 3;
M. Roberto De Mari, BANKHAUS AUGUST LENZ &amp; CO. AG, Holbeinstrasse 11, D-81679 München;
M. Giuseppe Lalli, BANCA MEDIOLANUM S.p.A., Palazzo Meucci, Via S. Sforza, I-20080 Basiglio, Milano 3;
M. Antonio Maria Penna, BANCA MEDIOLANUM S.p.A., Palazzo Meucci, Via S.Sforza, I-20080 Basiglio, Milano 3;
M. Wolfgang Petran, GAMAX AUSTRIA GmbH, Rainerstrasse 7, A-5020 Salzburg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062238.3/1126/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FINANCIERE DE LA VALLEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.142. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 juillet 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable,
demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06202. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(063013.3/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour GAMAX MANAGEMENT AG
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme 
Signatures

FINANCIERE DE LA VALLEE S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

62729

ÖKOWORLD LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.642. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 24 juin 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
- M. Marc-André Bechet, 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- M. Tjark Goldenstein, 
ÖkoRenta AG, Düsseldorferstrasse 38, D-40721 Hilden;
- M. Léon Hilger, 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- M. Mike Kara, 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- M. Alfred Platow, 
VERSIKO AG, Fichtenstrasse 42, D-40233 Düsseldorf;
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2006;

- de renouveler le mandat de:
DR WOLLERT - DR ELMENDORFF S.C., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062239.3/1126/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

EUROCAP, EUROPEAN CAPITAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6juillet 2005, réf. LSO-BG03801, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062240.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

TARTAGAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 98.984. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill

L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06156. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063236.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour <i>ÖKOWORLD LUX S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Signature.

<i>Pour TARTAGAL, Société Anonyme
Signature

62730

ADASTREE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03819, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062241.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

RAVARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 76.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05486, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062244.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

PRAETOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 101.117. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social

<i>de la société le mardi 17 mai 2005 à 14.30 heures

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs suivants:
- M. Michel Huvelin,
- M. Edouard de l’Espee,
- M. Michel Darblay,
- M. Patrice Henri,
- M. Pierre Antoine Martel.
Pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en

2006.»

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises, DELOITTE S.A., pour un terme d’un an devant expirer

à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, réf. LSO-BF07984. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062245.3/3085/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

SOPALOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 95.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05484, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062246.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

RAVARA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Copie certifiée conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

SOPALOC S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

62731

DSTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.208. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires tenue le 15 juillet 2005

Il résulte du procès-verbal que l’Assemblée Générale des Actionnaires a décidé:
- de ne pas reconduire QUENON INVESTMENTS LIMITED et SHAPBURG LIMITED dans leurs fonctions d’adminis-

trateurs,

- de nommer en remplacement avec effet immédiat deux nouveaux administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005:

- Monsieur Mikael Holmberg, né le 22 juin 1959 à Åker (Suède), demeurant au 7, rue de Roedgen, L-3365 Leudelange;
- Madame Nadine Gloesener, née le 12 janvier 1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant au 53A, rue Principale, L-9190

Vichten.

- de reconduire Monsieur Pierre Jörgen Ternvald, né le 7 avril 1969 à Järfälla (Suède), demeurant au 25, Ålggårds-

vägen, S-13936 Vàrmdò (Suède), comme administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appe-
lée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005,

- de ne pas reconduire THEMIS AUDIT LIMITED dans ses fonctions de commissaire aux comptes,
- de nommer en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat Monsieur Gilles Wec-

ker, né le 4 avril 1965 à Dudelange, demeurant au 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005,

- de transférer avec effet immédiat le siège social du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au 11, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07236. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063049.3/1005/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.597.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.261. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 30 juin 2005

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 30 juin 2005, que le mandat des gérants

suivants est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société amenée à statuer sur les comptes
au 31 décembre 2005: 

- James R. Coley, juriste, né le 2 août 1960 à Willington (Royaume-Uni), demeurant à Imberhorne Lane, East Grins-

tead, West Sussex, RH19 UB, Royaume-Uni; 

- Kenneth J. Apicerno, trésorier, né le 24 octobre 1958 à Providence, Rhode Island (Etats-Unis), demeurant au 81,

Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02454, Etats-Unis; 

- Monsieur Luca Gallinelli, employé privé, né le 6 mai 1964 à Florence, Italie, demeurant à L-1724 Luxembourg, 19-

21 boulevard du Prince Henri. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06564. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(063066.3/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SOPARAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 40.317. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2005 à 12.00 heures

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale prend connaissance de la démission de l’administrateur Robert Wiget.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063455.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

62732

AGRATI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.335. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 juin 200

- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adres-

se professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé

privé, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Madame Nathalie Mager, employée privée,
avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, avec
adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée décide de transférer le siège au 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09957. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063056.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

QUANT PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 74.842. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063237.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MARTHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.725. 

—

Monsieur Nicolas Simon a démissionné comme administrateur et administrateur-délégué avec effet au 23 février

2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08314. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063524.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour QUANT PARTICIPATIONS, Société Anonyme
Signature

<i>Pour MARTHE S.A.
Signature
<i>Par mandat

62733

PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 33.363. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le jeudi 16 juin 2005 à 11 heures

L’Assemblée prend acte des démissions de Messieurs Alain Bailly, Frank Goasguen et Denis Laplane de leur poste

d’Administrateur de la Société.

L’Assemblée ratifie, à l’unanimité, la cooptation de Monsieur Yves Martrenchar (résolution circulaire n

°

 22 du 18 oc-

tobre 2004) et de Monsieur Eric Martin (résolution circulaire n

°

 23 du 28 février 2005) en qualité d’Administrateurs de

la Société.

L’Assemblée prend acte du retrait de Monsieur Gilles de Vaugrigneuse de sa fonction de Président du Conseil d’Ad-

ministration tout en conservant son mandat d’Administrateur. Dès lors, et afin de remplacer Monsieur de Vaugrigneuse,
le Conseil d’Administration a décidé de nommer, parmi les autres membres du Conseil d’Administration, Monsieur
Gilles Glicenstein comme nouveau Président du Conseil d’Administration à partir du 20 mai 2005.

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de: 

pour un terme venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2006.
L’Assemblée Générale reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers en sa qualité de Réviseur d’Entreprises de

la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063072.3/850/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FINALBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.250. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra a échéance

lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05624. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063535.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MM. Gilles Glicenstein, Président,

François Debiesse, Vice-Président,
Guy de Froment, Vice-Président,
Jean Bego,

Mme Marie-Claire Capobianco,
MM. Hervé Cazade,

Gilles de Vaugrigneuse,
Vincent Lecomte,
Olivier Le Grand,
Eric Le Vernoy,
Michel Longhini,
Philippe Marchessaux,
Eric Martin,
Yves Martrenchar,
Olivier Maugamy,
Marc Raynaud,

Mme Béatrice Ruault,
MM. Paul Villemagne,

Christian Volle,

Pour extrait conforme
<i>Pour PARVEST
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour la société FINALBA S.A.
N. Schmitz 
Administrateur

62734

PHONE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 108.309. 

—

<i>Transfert de parts sociales

It results from a share sale and purchase agreement signed under private seal on 20 June 2005 that the company MER-

RILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, INC, existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., having its regis-
tered office at 100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., has sold its 23 class B shares that it was
holding in the company PHONE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., existing under the laws of Luxembourg, having
its registered office in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

As of then, the 23 (twenty-three) class B shares of the company are entirely held by the company CATALYST CAP-

ITAL, a limited liability partnership, incorporated in England and Wales, and having its registered office at 2nd Floor, 5
Wigmore Street, London W1U 1PB.

Suit la traduction en français:

Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé sous seing privé en date du 20 juin 2005 que la société

MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, INC., régie selon les lois de l’Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son siège
social au 100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis., a cédé les 23 parts sociales, de Catégorie
B qu’elle détenait dans la société PHONE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., régie selon les lois du Luxembourg,
ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

Depuis, les 23 (vingt-trois) parts sociales, de Catégorie B de la société sont entièrement détenues par la société CA-

TALYST CAPITAL, LLP, incorporée au Royaume-Uni, ayant son siège social au 2nd Floor, 5 Wigmore Street, Londres
W1U 1PB. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063188.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

VEGA NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.

R. C. Luxembourg B 101.149. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 juin 2005

L’an deux mille cinq, le trente juin à 11 heures.

S’est réuni le Conseil d’Administration de la société VEGA NET S.A., établie et ayant son siège social à L-1661 Luxem-

bourg, 31, Grand-rue.

Sont présents à la réunion les administrateurs:
1. Monsieur Vicenzo Arnò, Maître en droit, demeurant à Luxembourg;
2. Monsieur Gabriele Bartolucci, juriste, demeurant à Luxembourg;
Absent:
- Monsieur l’administrateur Luca Ascani, administrateur de société, demeurant à Rome, a excusé son absence. 
La présente réunion a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transférer le siège.
2. Divers.
Monsieur l’administrateur Gabriele Bartolucci, prénommé, a exposé l’ordre du jour, suite à quoi les administrateurs

ont procédé au vote et ont adopté la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration, suite à l’exposé du Président, a décidé à l’unanimité, de transférer le siège social de la

société du 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, au 17, rue de Beaumont à L-1219 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juillet

2005.

Plus rien n’étant à inventorier, la séance est levée à 11.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05546. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063570.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PHONE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

G. Bartolucci / V. Arnò.

62735

REY PROJECTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.973. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- M. Hervé Poncin, Administrateur, administrateur, 25A, rue au Thier, B-4870 Foret-Trooz, Belgique;
- M. Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- M. Manuel Hack, Administrateur, expert-comptable, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063239.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ENERGY OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 103.146. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Hervé Poncin, Administrateur, administrateur, 25A, rue au Thier, B-4870 Foret-Trooz, Belgique;
- Monsieur Manuel Hack, Administrateur, expert-comptable, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Serge Paritzky, Administrateur, administrateur, Maison du Rocquier, Le Hocq St Clément, Jersey.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063243.3/833/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

BABILONIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 78.374. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 août 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre

2002, de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administra-
teur définitivement élu, s’achèvera ensemble avec ceux de ses collègues à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2006. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux
comptes, en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063435.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour REY PROJECTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour ENERGY OVERSEAS S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour BABILONIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

62736

SBI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 96.649. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Manuel Hack, Administrateur, expert comptable, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Muriel Bourgeois, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 11 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063245.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

BP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R. C. Luxembourg B 45.782. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société que le conseil d’administration se com-

pose comme suit:

- Monsieur Walter Clements, Vice Président Opérations Germany/Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-

8309 Capellen, Aire de Capellen;

- Monsieur Romain Hoffmann, Administrateur-délégué, avec adresse professionnelle à L-8309 Capellen, Aire de Ca-

pellen;

- Monsieur Maurice Corthier, Administrateur, avec adresse professionnelle à L-8309 Capellen, Aire de Capellen;
- Monsieur Michael Sharrock, Head of Country BP Benelux, avec adresse professionnelle à L-8309 Capellen, Aire de

Capellen;

L’assemblée générale a confié tous les pouvoirs à Monsieur Romain Hoffmann en tant qu’administrateur-délégué,

pour s’occuper de la gestion journalière de la Société.

La société ERNST &amp; YOUNG, établie et ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6 r. Jean Monnet est confirmée

au poste de réviseur des comptes pour l’exercice 2005.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063281.3/273/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour SBI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Franisa Invest Holding S.A.

M.C.M., Metal Concept &amp; Machine S.A.

RTL 9 S.A.

RTL 9 S.A. &amp; Cie S.e.c.s.

Ajilon Luxembourg S.A.

Ajilon Luxembourg S.A.

Worldwide Sicav

Delphi Fund

Delphi Fund

European Steelholding Corporation S.A.

European Steelholding Corporation S.A.

Umiak Development S.A.

S.G.P.M. International S.A.

MDNS S.A.

Koch International (Luxembourg), S.à r.l.

Nordkapp S.A.

Skipper Investments S.A.

Milo Finance S.A.

Ball Holdings, S.à r.l.

Holding Européenne d’Inventions S.A.

Boduhura Resort S.A.

RMF Euro CDO II S.A.

Ball (Luxembourg) Finance, S.à r.l.

Kaba Finance Luxembourg S.A.

Claxon Participations S.A.

Nouveau Comptoir de l’Optique 2 S.A.

Grainger Luxembourg Financing (No2)

Ravara S.A.

Hexagon Properties, S.à r.l.

Provimlux Investments S.A.

Capalux S.A.

Rey Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Cruchterhombusch S.A.

Nestle Waters Powwow European Investments, S.à r.l.

SCC Holding S.A.

One Capital Holding S.A.

Immobilière Marinpat S.A.

Gasparini International Developments S.A.

MG Europe Toitures, S.à r.l.

Alifinco S.A.

B2 Holding S.A.

Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg) S.A.

Dünen Resort S.A.

Swiss Life (Luxembourg) S.A.

Corton Investment Holding S.A.

Flokette Holding S.A.

Devner Advertising

DSG S.C.I.

Baldor Invest S.A.

Jesa S.A.

Capitole Management Services S.A.

Euro Management Services S.A.

Premier Farnell International, S.à r.l.

Premier Farnell International, S.à r.l.

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l.

De Agostini S.A. Sicar

De Agostini S.A. Sicar

Spike S.A.

Spike S.A.

CED 2002 S.A.

B&amp;B, Assurancen an Immobilien, S.à r.l.

B&amp;B, Assurancen an Immobilien, S.à r.l.

B&amp;B, Assurancen an Immobilien, S.à r.l.

B&amp;B, Assurancen an Immobilien, S.à r.l.

Omnimu International S.A.

Harmony Hall S.A.

Harmony Hall S.A.

Monterey Services S.A.

Monterey Services S.A.

AVR Partners

AVR Partners

Gamax Fund of Funds Management AG

Asturenne S.A.

TPG Spring (Lux II), S.à r.l.

TPG Spring (Lux II), S.à r.l.

Parel Investments S.A.

Dover Luxembourg S.N.C.

A.N.C.O.R. Holding S.A.

A.N.C.O.R. Holding S.A.

Asia Generics, S.à r.l.

Asia Generics, S.à r.l.

Dover Luxembourg Finance, S.à r.l.

Société Financière Anigh S.A.

Homilux Holding S.A.

Centenary International Luxembourg Branch

Vitol Holding II S.A.

Financière Baucalaise S.A.H.

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds

Novalsy S.A.

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Advisory S.A.

Paradimmo S.A.

Vanguard Car Rental International Holdings, S.à r.l.

Interportfolio

Gamax Management AG

Financière de la Vallée S.A.

Ökoworld Lux S.A.

EUROCAP, European Capital Investments (Luxembourg) S.A.

Tartagal

Adastree S.A.H.

Ravara S.A.

Praetor Sicav

Sopaloc S.A.

Dstor S.A.

Thermo Luxembourg Holding, S.à r.l.

Soparad Holding S.A.

Agrati Participations S.A.

Quant Participations

Marthe S.A.

Parvest

Finalba S.A.

Phone Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Vega Net S.A.

Rey Projects International S.A.

Energy Overseas S.A.

Babilonia Holding S.A.

SBI Investments S.A.

BP Luxembourg S.A.