59137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1233

18 novembre 2005

S O M M A I R E

A.F.S. Invest S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59177

Gerthoma Number Two S.A., Luxembourg . . . . . 

59178

A.S.M. Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

59176

Gifin Dower Property S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

59156

ABCL, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59183

Ginge-Kerr Luxembourg S.A., Howald  . . . . . . . . . 

59179

ABCL, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59183

Ideal Group Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . 

59173

ABCL, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59183

Indochina Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

59184

ABCL, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59183

Infonet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . 

59155

Ador & Logas S.A., Beckerich. . . . . . . . . . . . . . . . . .

59144

Itaca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59144

Ador & Logas S.A., Beckerich. . . . . . . . . . . . . . . . . .

59145

Italfrance Moda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59150

Aesha S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59175

Jalfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59144

Aranda Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

59178

Lomair Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

59172

Ari International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

59176

LuxiPrivilège, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

59172

Arsdorf, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59180

Master Tel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

59180

Aston Office Parc S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . .

59180

Mosaique Sada, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . 

59151

Automate Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

59173

MR Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59178

AWS International II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

59181

MW Maritime Charters S.A., Luxembourg . . . . . . 

59177

AWS International II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

59181

Nadar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59176

Batichimie Travaux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

59163

New Millennium, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . 

59179

Batichimie Travaux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

59163

Nikita II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59158

Benelux Import Management S.A., Luxembourg . .

59180

Nikita S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59155

Bluespace Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

59164

OK TV S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59173

Capricorn Real Estate Soparfi S.A., Luxembourg. .

59184

Olitec Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

59153

Carestel Motorway Services N.V.  -  Succursale de 

Overland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

59171

Luxembourg S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . .

59184

Parfield S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59175

Carland, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59183

Perlarom Investissements S.A., Luxembourg . . . . 

59153

CEIF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

59138

Poseidon Luxco Holdings, S.à r.l., Senningerberg . 

59146

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

59179

ProLogis Spain XVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

59159

Club Med Asie S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

59175

Pyracantha S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

59178

Compagnie Financière Saint Georges S.A., Luxem- 

Quinn Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

59138

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59182

Rimosa Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . 

59177

Donato & Alejandro, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

59170

Robertson International S.A., Luxembourg. . . . . . 

59174

Ekabe International S.C.A., Luxembourg . . . . . . . .

59182

Salers, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59184

Ekabe International S.C.A., Luxembourg . . . . . . . .

59182

Santé Partenaires, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

59171

Espace   Luxembourg   Bruxelles,   S.à r.l.,   Differ- 

Sebhorn, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

59182

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59158

Sibenel S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . 

59177

Eugénie Patri Sébastien (EPS) S.A., Luxembourg  .

59155

Surassur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59181

Euronextra Investment, Sicav, Luxembourg. . . . . .

59171

Surassur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59181

Fininsur Courtage et Conseil S.A., Luxembourg  . .

59158

Teltech Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

59151

Franzoni Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

59174

Thetys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59178

Garage Vigliotti, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

59174

UHS Health Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

59172

59138

CEIF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 108.425. 

—

EXTRAIT

Le siège social de CEIF LUXEMBOURG, S.à r.l. a été transféré au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec

effet au 1

er

 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02537. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058438.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

QUINN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.510. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-second of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

QUINN QUARRYING &amp; CONCRETE LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic of Ireland,

having its registered office at Williamstown, Co Galway.

The founder is here represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and
the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is QUINN FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies. 

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,

<i>Pour CEIF LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

59139

or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter

of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

59140

Shareholders’ decisions

Art. 14. Shareholders’ decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Subcription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by QUINN QUARRYING &amp;

CONCRETE LIMITED, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred Euro) is as now at the disposal of the COMPANY QUINN FINANCE, S.à r.l., proof of which has been duly
given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hudred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as manager for an undetermined duration:
- Mr Quinn Sean, residing at Greaghrahan, Ballyconnell, Co Cavan, Republic of Ireland;
- Mr Mc Caffrey Liam, residing at 7 Barnhill, Tempo Road, Enniskillen, Co Fermanagh, Northern Ireland;

59141

- Mr O’Reilly Dara, residing at 16 Cherrymount, Keadue Lane, Cavan, Co Cavan, Republic of Ireland.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two mem-

bers of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

3) Is appointed as statutory auditor:
PricewaterhouseCoppers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 400, route d’Esch, L-

1471 Luxembourg. Its term of office will expire after the Annual General Meeting of shareholders, which will approve
the annual accounts as at December 31, 2005.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

QUINN QUARRYING &amp; CONCRETE LIMITED, une société de droit irlandais, ayant son siège social à Williamstown,

Co Galway, République d’Irlande.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée,
telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera QUINN FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

59142

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

59143

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par QUINN

QUARRYING &amp; CONCRETE LIMITED, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire,
de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- M. Quinn Sean, residant à Greaghrahan, Ballyconnell, Co Cavan, République d’Irlande;
- M. Mc Caffrey Liam, résidant au 7 Barnhill, Tempo Road, Enniskillen, Co Fermanagh, Irlande du Nord;
- M. O’Reilly Dara, résidant au 16 Cherrymount, Keadue Lane, Cavan, Co Cavan, République d’Irlande.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux membres

du Conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3) Est nommé Réviseur d’entreprises:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

59144

La durée de son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes

annuels au 31 décembre 2005.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, vol. 24CS, fol. 76, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065872.3/211/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

JALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 51.521. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01451, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057857.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ITACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.520. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01422, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057859.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ADOR &amp; LOGAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 71.997. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ADOR &amp; LOGAS S.A., avec siège social

à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Decker, alors de résidence à Wiltz,
en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 953 du 13 dé-
cembre 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, de résidence à Mondorf-les-Bains, en date
du 27 décembre 2000, publié au dudit Mémorial C, numéro 664 du 22 août 2001, modifiée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentant, en date du 21 septembre 2004, publié au dudit Mémorial C, numéro 1272 du 10 décembre 2004,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 71.997.
L’assemblée est ouverte à 14.50 heures et choisit comme président/scrutateur Madame Joëlle Würth, comptable, de-

meurant à Beckerich,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour: 

1. Le transfert du siège de la société de Diekirch à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss et la modification subsé-

quente de l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Beckerich.»
2. L’ajout de deux nouveaux alinéas 2 à 3 à l’article 4 des statuts:

«Art. 4. (nouveaux alinéas 2 à 3). La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme

que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et
de licences y rattachées. 

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Signature.

59145

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.»

 II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Diekirch à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss et de

modifier en conséquence l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Beckerich.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à l’article 4 deux nouveaux alinéas 2 à 3:

«Art. 4. (nouveaux alinéas 2 à 3). La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme

que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et
de licences y rattachées. 

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.10 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 700,- EUR

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: J. Würth, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 6 juillet 2005, vol. 319, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(066482.3/2724/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

ADOR &amp; LOGAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 71.997. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 21 juillet 2005.

(066484.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Wiltz, le 21 juillet 2005.

A. Holtz.

<i>Pour la société
A. Holtz
<i>Le notaire

59146

POSEIDON LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 109.509. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-second of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg section B under number 106.232, and
having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr. Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given on June 21, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name POSEIDON LUXCO HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

59147

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-

first of December 2005.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, declared

to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited pe-

riod of time:

59148

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Bra-

zil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, USA.

- Mrs. Sophie Van Oosterom, Vice President (London), born on the 20th of June 1972 in Haarlemmermeer (The

Netherlands), with professional address at 25 Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, United Kingdom.

- Mr. Paul M. Davey, Company Director, born on the 11th of July 1964 in West Hartford Connecticut (USA), with

professional address at 25 Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, United Kingdom.

- Mr. John Mc Carthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (USA), residing at 40

Hamstead Grove, London NW3 6SR, United Kingdom. 

The Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at Aerogolf Center Building Block B, 1B, Heien-

haff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 106.232, et ayant son siège
social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, 

ici représentée par Monsieur Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle à l’Aérogolf Center Building

Block B, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 21 juin 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination POSEIDON LUXCO HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

59149

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature d’un membre du Conseil de Gérance.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2005.

59150

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prénommée, déclare souscrire

aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) L’associé unique décide de nommer Ies personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

- M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), ayant son

adresse professionnelle à 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, USA. 

- Mme Sophie Van Oosterom, Vice Président (Londres), née le 20 juin 1972 à Haarlemmermeer (Pays-Bas), ayant son

adresse professionnelle à 25, Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, Royaume Uni.

- M. Paul M. Davey, Administrateur, né le 11 juillet 1964 à West Hartford Connecticut (Etats-Unis), ayant son adresse

professionnelle au 25, Bank Street, 29th floor, London E14 5LE, Royaume Uni.

- M. John Mc Carthy, Administrateur, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis), résidant au 40 Hamstead

Grove, London NW3 6SR, Royaume Uni.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un membre du Conseil de Gérance.
2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social à Aerogolf Center Building Block B, 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, vol. 24CS, fol. 76, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065871.3/211/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

ITALFRANCE MODA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.407. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 31 mai 2005

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Luca Checcbinato décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 30 juin 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058212.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

J. Elvinger.

MM. Ferruccio Ferragamo, administrateur de sociétés, demeurant à Florence (Italie), administrateur;

Leonardo Ferragamo, administrateur de sociétés, demeurant à Florence (Italie), administrateur; 

 

Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

ITALFRANCE MODA S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

59151

TELTECH GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.102. 

—

RECTIFICATIF

Changement de nom de deux administrateurs:
Madame Jacqueline Yvonne Place à la place de Madame Yvonne Place.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057861.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

MOSAIQUE SADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 32, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 109.590. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. Monsieur Samer Attar, commerçant, né à Damas (Syrie), le 3 mars 1970, demeurant à L-4247 Esch-sur-Alzette,

106, route de Mondercange,

ici représenté par Monsieur Pierrot Schiltz, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 26 mai 2005.
2. Monsieur Mesbah Attar, médecin, né à Damas (Syrie), le 15 septembre 1951, demeurant à F-57070 Metz, 8, rue

Lavran,

ici représenté par Monsieur Pierrot Schiltz, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 26 mai 2005.
3. Madame Rima Attar Afadar, sans profession, née à Damas (Syrie), le 24 novembre 1962, demeurant à F-57070

Metz, 8, rue Lavran, 

ici représentée par Monsieur Pierrot Schiltz, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 26 mai 2005.
Les trois procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de MOSAIQUE SADA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente de meubles orientales.
La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières

ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social. 

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

59152

Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles. 

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Monsieur Samer Attar, préqualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3) Le siège social est fixé à L-4320 Esch-sur-Alzette, 32, rue du X Septembre.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Schiltz, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 14 juillet 2005, vol. 433, fol. 23, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande par Maître Georges d’Huart, en rem-

placement de son collègue empêché Maître Alex Weber, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.

(066962.3/236/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

1) Monsieur Samer Attar, préqualifié, cinquante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

2) Monsieur Mesbah Attar, préqualifié, vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

3) Madame Rima Attar Afadar, préqualifiée, vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pétange, le 26 juillet 2005.

G. d’Huart.

59153

PERLAROM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.696. 

—

RECTIFICATIF

Changement de nom, d’adresse et du numéro R.C.S. du commissaire;
DELOITTE S.A., B 67.895, Société Anonyme 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057862.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

OLITEC MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonelle.

Siège social: L-2614 Luxembourg, 6, rue Pierre Thinnes.

R. C. Luxembourg B 109.548. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

OLITEC S.A., société anonyme de droit français ayant son siège social au 4, rue des Magnolias, F-54220 Malzeville,
ici représentée par Madame Jacqueline Lejeune, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de Président Directeur Gé-

néral d’OLITEC S.A.,

elle-même ici représentée par Maître Jean-Baptiste Barberot, juriste, avec adresse professionnelle au 24, avenue Ma-

rie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 18 juillet 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassocié(s) et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet la prestation de services dans le cadre du développement commercial de la société

OLITEC S.A. et d’autres sociétés du groupe existantes ou à créer.

La Société a aussi pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut de même acquérir des biens incorporels et les faire enregistrer au nom et pour compte de la Société

et les exploiter.

La Société peut encore acheter et revendre tous types de produits.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le faciliter.

D’une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou im-

mobilières en rapport avec ou susceptibles de favoriser l’accomplissement de son objet social ainsi que toutes autres
opérations complémentaires à cet objet.

Art. 3. La Société prend la dénomination de OLITEC MANAGEMENT, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement li-
bérées.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Signature.

59154

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés. Les gérants sont révocables à volonté par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan-et-un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite ou la liquidation d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associé(s) se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par OLITEC S.A., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) est à

la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents (1.500,-) euros.

59155

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la Société par sa signature

individuelle:

- Monsieur Jean Marie Joseph Lejeune, administrateur de soiétés, né le 9 août 1942 à Ancerviller, France, demeurant

au 6, rue Pierre Thinnes, L-2614 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 6, rue Pierre Thinnes, L-2614 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: J.-B. Barberot, J. M. J. Lejeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, vol. 149S, fol. 31, case 10. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066695.3/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

EUGENIE PATRI SEBASTIEN (EPS), Société Anonyme,

(anc. Société en Commandite par Actions).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.049. 

—

En date du 24 juin 2004, le conseil de gérance a décidé de procéder au rachat de 200 000 actions propres de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03595. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057876.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

NIKITA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.257. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une lettre de démission datée du 1

er

 juillet 2005 que Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968, ayant

son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg a démissionné de sa fonction d’administra-
teur de catégorie B de la société NIKITA S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02486. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057931.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

INFONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 34.618. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02818, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(057948.3/520/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signature.

<i>Pour NIKITA S.A.
B. Akhertous
<i>Mandataire

Signature
<i>Administrateur-délégué

59156

GIFIN DOWER PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 109.569. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le douze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edi-

fico Tila, Officina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 440712, doc. 535811,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 8 juillet 2005;
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 8 juillet 2005.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GIFIN DOWER PROPERTY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en vingt-quatre mille huit cents actions

(24.800) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

59157

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 31 mai à 17.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-et-un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg; 

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, préqualifiée, vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-

dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.799

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: vingt-quatre mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800

59158

3) Est appelée aux fonctions de commissaire: 
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n

°

 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2011.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

<i>Frais

Les frais, droits, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à

sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, vol. 149S, fol. 24, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066732.3/211/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

NIKITA II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.350. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une lettre de démission datée du 1

er

 juillet 2005 que Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968, ayant

son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg a démissionné de sa fonction d’administra-
teur de catégorie B de la société NIKITA II S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057933.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.203. 

—

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 7 juillet 2005 que M. Filip Potteau et M.

Pascal Spaenjaers ont été nommés administrateurs en remplacement de M. Pierre Vansteenkiste, M. Cédric Horgnies
et M. Jean-François Leidner, démissionnaires. Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale qui statuera sur les
comptes au 31 decembre 2008.

La délégation à la gestion journalière a donné à M. Filip Potteau par décision du conseil d’administration du même jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057952.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ESPACE LUXEMBOURG BRUXELLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4501 Differdange, Parc d’Activité Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 46.971. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09903, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057970.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour NIKITA II S.A.
B. Akhertous
<i>Mandataire

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Signature.

Bascharage, le 8 juillet 2005.

Signature.

59159

ProLogis SPAIN XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 109.565. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourteenth day of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by its manager Mr Peter Cas-

sells, company director, with professional address in Luxembourg, 18, boulevard Royal, duly authorized to bind the com-
pany by its sole signature.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis SPAIN XVI, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of colla-
teral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehol-
ders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by re-

gistered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exer-
cising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by
drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by regis-
tered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose
his right of preemption.

59160

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfe-

ree(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several mana-

gers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2006.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party Pro-

Logis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the
five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

59161

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hun-
dred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 69.082, 

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Mon-

sieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 18, boulevard Royal,
habilité à engager la société par sa signature individuelle.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis SPAIN XVI, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

59162

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

59163

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis DEVELOPMENTS

HOLDING, S.à r.l. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, vol. 149S, fol. 22, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066725.3/220/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00381, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(058275.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00400, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(058308.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour compte de BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l.
D. Abinet

59164

BLUESPACE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.512. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty eighth day of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PIM WAREHOUSE, INC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, USA, having its registered

office at C/O The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA and its busi-
ness address at 8 Campus Drive, 4th Floor, Parsippany, NJ 07054, USA;

here represented by Flora Chateau, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal

dated 24 June 2005.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate objectives - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1. There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies
as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the« Articles»).

1.2. The Company will exist under the corporate name of BLUESPACE HOLDING, S.à r.l.

Art. 2. Corporate objectives
2.1. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to
manage and develop them.

2.2. The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or ob-

taining any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, prom-
issory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed above.

2.3. The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter

into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:

2.3.1. grant to its affiliates any assistance, loans, advances or guarantees in order to achieve its corporate object;
2.3.2. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the
Company or any of its affiliated companies, and to render any assistance to such affiliated companies, within the limits
of the laws of Luxembourg;

2.3.3. enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agree-

ments, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory
agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its pur-
pose.

2.4. The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely

to enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described
in this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. Registered office
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 12 regarding the amendments to the Articles.

3.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager, or in

case of plurality of managers, by the board of managers.

3.4. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or in case of plurality
of managers, by the board of managers.

3.5. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.

59165

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital
5.1. The share capital is fixed at EUR 160,000 (one hundred sixty thousand Euro) represented by 6,400 (six thousand

four hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty five Euro) each.

5.2. The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3. The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quar-

ter of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

Art. 8. Board of managers
8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1. In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

9.2. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall with-

in the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

9.3. The Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, or in case

of plurality of managers, by any one of those managers.

9.4. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents, and will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers
10.1. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2. The board of managers may elect a secretary from among its members. 
10.3. The meetings of the board of managers are convened by any manager.
10.4. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented

and have waived the prior convening notice.

10.5. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.
10.6. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.7. A manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of man-

agers.

10.8. A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Liability of the managers
11.1. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders’ decisions

Art. 12. Shareholders’ meetings and decisions 
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
12.2. In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. 

12.3. Each share entitles to one vote.

59166

12.4. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the sharehold-
ers owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality
of the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of all the shareholders.

12.5. The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

12.6. General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders

representing 50% or more of the Company’s issued share capital.

12.7. Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.8. If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting.

12.9. Shareholders may be represented at a shareholders’ meeting by another person, who need not be a sharehold-

er.

Financial year - Balance sheet

Art. 13. Financial year
13.1. The Company’s financial year starts each year on the first day of January, and ends on the last day of December

of each year.

Art. 14. Adoption of financial statements
14.1. At the end of each financial year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers

draws up the annual accounts of the Company according to the applicable legal requirements.

14.2. Each shareholder (or its appointed agent) may obtain communication of the annual accounts at the Company’s

registered office, in accordance with the applicable legal provisions.

Art. 15. Distribution rights
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

zation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2. The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding

in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders.
16.2. A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 17. Applicable law
17.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of EUR 160,000 (one hundred sixty thousand Euro)

corresponding to the amount of the subscribed share capital is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand three hundred Euro. 

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Bodo Demisch, Manager, having his business address at 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg; and

Shares:
PIM WAREHOUSE, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,400 Shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,400 Shares

59167

- Philip Barrett, Manager, having his business address at 5th Floor, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Lon-

don, W1S 3AE, United Kingdom. 

In accordance with article 9.3 of the articles of association, the Company will be validly committed towards third

parties by the signature of its sole manager, or by the individual signature of each Manager.

2) The Company shall have its registered office at 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

PIM WAREHOUSE, INC, une société constitué sous le droit de l’Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social

à C/O Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Etats-Unis et ayant son adresse
d’affaires à 8 Campus Drive, 4th Floor, Parsippany, NJ 07054, Etats-Unis;

ici représentée par Flora Château, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé en date du 24 juin 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée

comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et dénomination sociale

1.1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»). 

1.2. La Société a comme dénomination BLUESPACE HOLDING, S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l’acquisition de tous titres, droits et actifs par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

2.2. La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous tou-

tes formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émis-
sion d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, sur
une base privée dans le cadre de l’objet décrit ci-dessus.

2.3. La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n’entrera dans

aucune transaction qui l’engagerait dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur
financier:

2.3.1. octroyer à ses sociétés liées tout soutien, des prêts, des avances ou garanties afin de réaliser son objet social;
2.3.2. entrer dans toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté, par engagement personnel ou par hypothèque

ou charge sur tout ou partie des actifs en propriété (présent ou futur) de l’entreprise ou par toutes ou n’importe quelles
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société, ou tout directeur, gérant ou autre agent de
la Société ou une de ses sociétés liées et d’accorder tout aide à de telles sociétés liées, dans les limites du droit luxem-
bourgeois;

2.3.3. entrer dans des accords, y compris, mais non limité à toute sorte d’accords de dérivés de crédit, d’accords

d’association, d’accords de garantie, d’accords de marketing, d’accords de distribution, d’ accords de gestion, d’ accords
de conseil, d’accords d’administration et d’autres contrats de services, d’accords de vente, ou autres en rapport avec
son objet social.

2.4. La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont

utiles à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirec-
tement liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Siège social
3.1. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 relatif à la modification des Statuts.

3.3. Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance.

59168

3.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

3.5. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social est fixé à EUR 160.000 (cent soixante mille euros) représenté par 6.400 (six mille quatre cent)

parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

5.2. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3. La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3. Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord des associés représentant au moins

trois-quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de gérance
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de

gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou

sans justification, par une résolution de(s) associé(s). 

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous

pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3. La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de

gérants, par chacun de ses gérants.

9.4. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procu-

rations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, et déterminera les responsabilités de
l’agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions
de la représentation.

Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

10.2. Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
10.3. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par un gérant.
10.4. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou

représentés et ont renoncé à la convocation préalable.

10.5. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants présents à la réunion.
10.6. Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée par procurations. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple.

10.7. Un gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance.
10.8. Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul docu-
ment ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de géran-
ce. 

59169

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des associés

Art. 12. Assemblées générales - Décisions des associés
12.1. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés àl’assemblée générale des associés.
12.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives peu importe le nombre

de parts détenues par lui.

12.3. Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.4. Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social, sans préjudice des dispositions de
la Loi. La nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec
l’accord unanime de tous les associés. 

12.5. La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6. Des assemblées générales peuvent être convoquées par le conseil de gérance, ou à la demande d’associés re-

présentant plus de 50% du capital social.

12.7. De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux au Grand-Duché de Luxembourg et

dates indiquées dans les convocations.

12.8. Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.9. Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 13. Exercice social
13.1. L’exercice social commence chaque année le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

Art. 14. Approbation des comptes
14.1. Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gé-

rance prépare les comptes annuels de la Société en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2. Tout associé (ou son mandataire) peut prendre connaissance desdits comptes au siège social, en conformité

avec les dispositions légales en vigueur.

Art. 15. Droits de répartition
15.1. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute par décision des associés.
16.2. Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

EUR 160.000 (cent soixante mille euros) correspondant au montant du capital social souscrit se trouvant dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Parts Sociales:
PIM WAREHOUSE, INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.400 Parts Sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.400 Parts Sociales

59170

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille trois cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Bodo Demisch, Gérant, ayant son adresse professionnelle au 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg et

- Philip Barrett, Gérant, ayant son adresse professionnelle au 5th Floor, Queensberry House, 3 Old Burlington Street,

Lundon, W1S 3AE, Royaume Uni.

Conformément à l’article 9.3 des statuts, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature de son

gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par chacun de ses gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Château, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 148S, fol. 99, case 11. – Reçu 1.600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065878.3/211/393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

DONATO &amp; ALEJANDRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 46, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 106.209. 

Constituée en date du 14 février 2005 par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

—

<i>Assemhlée Générale Extraordinaire

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.

Ont comparu: 

La présente assemblée générale extraordinaire régulièrement constituée peut délibérer ainsi que décider valablement

sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, après constitution préalable.

<i>Ordre du jour:

1) Démission du gérant technique.
2) Décharge du gérant technique sortant.
3) Nomination d’un nouveau gérant technique.
4) Nouvelle attribution des signatures.

<i>Résolutions

1) Mademoiselle Bava Maria, commerçante, née à Luxembourg, le 27 avril 1970, demeurant à L-2521 Luxembourg,

19, rue Demy Schlechter, donne sa démission en tant que gérant technique avec effet immédiat.

3) Est désigné comme nouveau gérant technique avec effet immédiat Monsieur Medina Alejandro Rafael, précité. 
4) La S.à r.l. DONATO &amp; ALEJANDRO sera dorénavant valablement engagée par les signatures conjointes du gérant

technique et de celle de l’associé.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08319. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058322.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

 J. Elvinger.

- Monsieur Medina Donato, employé privé, né à Luxembourg, le 25 mai 1983, (N

°

 matricule 19830525095),

demeurant à L-1880 Luxembourg, 107, rue Pierre Krier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 parts

- Monsieur Medina Alejandro Rafael, employé privé, né à Luxembourg, le 28 août 1980, (N

°

 matricule

19800828115), demeurant à L-1880 Luxembourg, 107, rue Pierre Krier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 parts

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2005.

D. Medina / A. Medina. 

59171

OVERLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 90.682. 

—

Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 3 juin 2005, le siège social de la société a été transféré du

27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057947.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

EURONEXTRA INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01838, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057971.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

SANTE PARTENAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.181.675,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.375. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’unique associé en date du 18 mai 2005

* Acceptation de la démission de Monsieur Alan B. Miller, demeurant au 367 South Gulf Road, King of Prussia, Penn-

sylvania 19406, Etats-Unis, de Monsieur Laurence Harrod, demeurant au 367 South Gulf Road, King of Prussia, Pennsyl-
vania 19406, Etats-Unis et de Monsieur Steve Filton, demeurant au 367 South Gulf Road, King of Prussia, Pennsylvania
19406, Etats-Unis, en tant que gérants avec effet au 18 mai 2005.

* Nomination de Monsieur Frédéric Dubois, demeurant au 32, Quai de Béthune, F-75004 Paris, en tant que nouveau

gérant de la société en remplacement de Monsieur Alan B. Miller, demeurant au 367 South Gulf Road, King of Prussia,
Pennsylvania 19406, Etats-Unis.

* Nomination de FIDIS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 107.312
et représentée par Madame Betty Prudhomme, en tant que nouveau gérant en remplacement de Monsieur Laurence
Harrod, demeurant à 367 South Gulf Road, King of Prussia, Pennsylvania 19406, USA.

* La durée de leur mandat est illimitée. 
Le Conseil sera composé de la façon suivante: 
* Monsieur Frédéric Dubois, demeurant au 32, Quai de Béthune, F-75004 Paris,
* FIDIS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 107.312 et représen-
tée par Madame Betty Prudhomme.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058013.3/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

<i>Pour OVERLAND, S.à r.l.
H. de Graaf 
<i>Gérant

<i>EURONEXTRA INVESTMENT, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SANTE PARTENAIRES, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

59172

LuxiPrivilege, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.388. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01896, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057981.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

LOMAIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 96.767. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057989.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 58.437.725,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.377. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’unique associé en date du 18 mai 2005

* Acceptation de la démission de Monsieur Alan B. Miller, demeurant au 367 South Gulf Road, King of Prussia, Penn-

sylvania 19406, Etats-Unis, de Monsieur Laurence Harrod, demeurant au 367 South Gulf Road, King of Prussia, Pennsyl-
vania 19406, Etats-Unis et de Monsieur Steve Filton, demeurant au 367 South Gulf Road, King of Prussia, Pennsylvania
19406, Etats-Unis, en tant que gérants avec effet au 18 mai 2005.

* Nomination de Monsieur Frédéric Dubois, demeurant au 32, Quai de Béthune, F-75004 Paris, en tant que nouveau

gérant de la société en remplacement de Monsieur Alan B. Miller, demeurant au 367 South Gulf Road, King of Prussia,
Pennsylvania 19406, Etats-Unis.

* Nomination de FIDIS, S.à r.l., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 107.312
et représentée par Madame Betty Prudhomme, en tant que nouveau gérant en remplacement de Monsieur Laurence
Harrod, demeurant à 367 South Gulf Road, King of Prussia, Pennsylvania 19406, USA.

* La durée de leur mandat est illimitée. 
Le Conseil sera composé de la façon suivante: 
* Monsieur Frédéric Dubois, demeurant au 32, Quai de Béthune, F-75004 Paris,
* FIDIS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 107.312 et représen-
tée par Madame Betty Prudhomme.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058035.3/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

<i>LuxiPrivilege, <i>SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour la société
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

59173

AUTOMATE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 89.771. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058002.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

OK TV S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-8156 Bridel, 19, rue Lucien Wercollier.

R. C. Luxembourg B 107.660. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration Tenue à Luxembourg le 16 juin 2005

Sont présents: Charles Josa, Raoul Castaing, Patricia Josa-Sylvestre.

Le conseil constate la démission de Patricia Josa-Sylvestre de sa fonction d’administrateur délégué de la société effec-

tive à compter de ce jour.

Patricia Josa-Sylvestre reste administrateur de la société mais ne dispose plus du pouvoir d’engager la société sous sa

seule signature dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Fait à Luxembourg en 3 originaux

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09744. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058010.3/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

IDEAL GROUP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 70.773. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 16 juillet 

1999, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 740 du 6 octobre 1999.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2005 que, dû au fait que les mandats des admi-

nistrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance, l’assemblée nomme jusqu’à l’assemblée générale or-
dinaire qui se tiendra en 2011: 

<i>Comme administrateurs:

- Monsieur Francis de Clerck, directeur de sociétés, demeurant à B-8710 Wielsbeke,
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg.
Monsieur Francis de Clerck, dont le mandat est renouvelé, conserve sa fonction d’Administrateur-Délégué. 

<i>Comme commissaire aux comptes: 

- REVILUX S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 25.549,

avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058193.3/687/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour la société
Signature

Pour le Conseil d’Administration
Ch. Josa / R. Castaing / P. Josa-Sylvestre
<i>Administrateur Délégué / Administrateur / Administrateur 

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signatures

59174

GARAGE VIGLIOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 261, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.260. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire des associés

Le (...),
Se sont réunis les associés de GARAGE VIGLIOTTI, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
Les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

<i>Résolution 1

Monsieur Fabio Misci est gérant technique et non gérant administratif et Monsieur Rocco Vigliotti est confirmé dans

sa fonction de gérant technique.

<i>Résolution 2

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants techniques.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03377. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(058022.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ROBERTSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 102.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01465, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(058063.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

FRANZONI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.346. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 février 2005

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période de deux ans expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

SOFINANZ S.A., avec siège social à Lugano (Suisse).
Pour mention aux fins de la publication au Memorial, Recueil des Sociètés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058139.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

R. Vigliotti, F. Misci, P. Misci-Vigliotti.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

MM. Vincenzo Franzoni, entrepreneur, demeurant à Darfo Boarioterme (Brescia, Italie), président,

Martino Franzoni, employé, demeurant à I-Esine, administrateur,
Mauro Franzoni, demeurant à I-Esine, administrateur,
Andrea Franzoni, demeurant à I-Esine, administrateur,
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,

Mme Raffaella Franzoni, sans profession, demeurant à I-Brescia, administrateur.

Pour extrait conforme
FRANZONI GROUP S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

59175

AESHA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 21.828. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2005:

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur

Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 28 juin 2005:

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Pierre Schill administrateur-délégué pour

une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00057. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058095.3/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

PARFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.040. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 avril 2005 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à

savoir Messieurs Glesener Guy, Gratzmüller Claude, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX,
S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058096.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

CLUB MED ASIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 72.301. 

—

EXTRAIT

Il ressort de l’assemblée générale ordïnaire des actionnaires du 30 juin 2005 que les organes de la société sont les

suivants, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 octobre
2005:

<i>Conseil d’administration: 

Administrateurs de catégorie A:
- M. Francis Beleau, directeur des comptabilités, né le 11 décembre 1954 à Paris, France, demeurant au 50, rue Albert

I

er

, F-95870 Bezons, France, Président du Conseil d’Administration,

- Mme Pernette Rivain, Group Tax Director, née le 16 avril 1969 à Neuilly-sur-Seine, France, demeurant au 11, rue

de Cambrai, F-75957 Paris, France.

Administrateurs de catégorie B:
- M. Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à Namur,

Belgique, demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché du Luxembourg,

- M. Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz, Luxembourg, demeurant au

46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand-Duché du Luxembourg.

Réviseur d’entreprises:
- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, R.C.S. Luxembourg B n

°

 47.771, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058191.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

59176

NADAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.067. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame  Joëlle  Lietz,  Madame  Denise  Vervaet  et  Monsieur

Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058104.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

A.S.M. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 34.024. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058122.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.989. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 juin 2005

<i>Résolution

L’assemblée ratifie les cooptations de MM. Ferdinando Cavalli, Luca Checchinato, Claude Defendi et Dominique

Billion décidées par le conseil d’administration lors de ses réunions du 26 août 2003, 27 août 2003, 23 juillet 2004 et le
26 juillet 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058144.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Dominique Billion, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

59177

RIMOSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 75.418. 

—

Il résulte d’une résolution par écrit du Conseil d’Administration de la société datée du 31 mai 2005 que M. Fernand

Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a
été nommé aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Tamas Vadas, démissionnaire. Son mandat expirera
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

Sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00930. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058123.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

SIBENEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 71.930. 

—

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 mai 2005 que les

administrateurs sortants:

* M. Gérard Muller, économiste,
* M. Fernand Heim, directeur financier,
* M. Marc Schmit, chef-comptable,
tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ainsi que le commissaire aux comptes sortant:
* M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00935. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058126.3/521/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

MW MARITIME CHARTERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.668. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 3 décembre 2003 que:
En vertu de l’article 2 des statuts, le Conseil décide de transférer le siège social à partir du 1

er

 janvier 2004 du 42,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg au Forum Royal, boulevard Royal 25C, 4

°

 étage à L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058195.3/2329/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

A.F.S. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 39.937. 

—

Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07338,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058226.3/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

Signature.

<i>Pour <i>A.F.S. INVEST S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

59178

MR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01266, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058198.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

GERTHOMA NUMBER TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01271, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058199.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

THETYS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01274, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058200.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

PYRACANTHA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01279, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058201.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ARANDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.021. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 28 juin 2005

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Emanuela Brero de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Marco Gostoli, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux sta-

tuts.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058210.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

59179

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.755. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 28 juin 2005

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Emanuela Brero de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Marco Gostoli, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux sta-

tuts.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058211.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

NEW MILLENNIUM, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.256. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 20 avril 2005 à 10.00 heures au siège social

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprise jusqu’à la date de l’assemblée gé-

nérale ordinaire qui clôtura les comptes 2005.

<i>Le Conseil d’Administration: 

Giampietro Nattino, Président, BANCA FINNAT EURAMERICA SpA - 49, Piazza del Gesù - I-00184 Roma; 
Arturo Nattino, Administrateur, BANCA FINNAT EURAMERICA SpA - 49, Piazza del Gesù, - I-00184 Roma;
Nino Addonizio, Administrateur, NORDSÜD ASSET MANAGEMENT AG - 6, Waldmannstrasse - CH-8001 Zurich;
Antonio Mauceri, Administrateur, NORDSÜD ASSET MANAGEMENT AG - 6, Waldmannstrasse - CH-8001 Zurich;
Alberto Alfiero, Administrateur, BANCA FINNAT EURAMERICA SpA - 49, Piazza del Gesù - I-00184 Roma.

<i>Le Réviseur d’Entreprises: 

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01878. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058213.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

GINGE-KERR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 47.437. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la sociétéen date du 14 juin 2005 à 10.30 

<i>heures 

Les actionnaires acceptent la démission avec effet immédiat de Monsieur Jean Molitor de son mandat d’administra-

teur-délégué, le remercie pour ses services rendus à la société et lui donne décharge pleine et entière.

Howald, le 14 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 juillet 2005, réf. DSO-BG00017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(058225.3/832/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>NEW MILLENNIUM, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

59180

ARSDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch. 

R. C. Luxembourg B 85.250. 

—

Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01348,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058229.3/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ASTON OFFICE PARC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 80.288. 

—

Les documents de clôture de l’année 2004 enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07333,

ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058231.3/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.360. 

—

EXTRAIT

II résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 1

er

 juin 2005 que:

- le siège social de la société a été transféré du 20, avenue Monterey, L-2613 Luxembourg au 11, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

- la société COMPANY INVEST SERVICES INC et la société SCRIPTS INTERNATIONAL LLC ont démissionné

comme administrateurs de la société.

- Monsieur Vincent Decock, demeurant à Roeselaere (Belgique) et Monsieur Khaled Chabchoub, demeurant à

Meulebeke (Belgique) ont été nommés comme administrateurs de la société en remplacement des administrateurs dé-
missionnaires.

Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale statutaire de l’année 2009.
- Monsieur Patrick Dispersyn, Monsieur Vincent Decock et Monsieur Khaled Chabchoub ont été nommés comme

administrateurs-délégués de la société. La société sera engagée par la signature individuelle d’un des trois administra-
teurs-délégués.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058274.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

MASTER TEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 100.830. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-

BG00797, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058289.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

<i>Pour ARSDORF, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

<i>POUR ASTON OFFICE PARC S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

59181

SURASSUR, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 52.440. 

—

Le Conseil d’administration du 7 décembre 2004, a:
- pris acte de la démission de Madame Christiane Marcellier de son poste d’administrateur à compter du 4 octobre

2004 et décide de coopter en remplacement Monsieur Paul Le Bihan, directeur du Pôle Assurance au sein de la CNCE,
pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2006. Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée
générale ordinaire;

- pris acte de la démission de la CAISSE D’EPARGNE DE FRANCHE-COMTE de son poste d’administrateur, à

compter du 15 novembre 2004 et décide de coopter en remplacement la CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE pour la
durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2006. Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale
ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058262.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

SURASSUR, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 52.440. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058249.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

AWS INTERNATIONAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.000.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 85.465. 

—

EXTRAIT

En date du 6 juillet 2005, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de Robert Lewis en tant que gérant est acceptée avec effet au 31 décembre 2004.
- la démission de Jordan Roderick en tant que gérant est acceptée avec effet au 21 janvier 2005.
- la démission de Yukio Morikubo en tant que gérant est acceptée avec effet au 15 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03536. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058288.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

AWS INTERNATIONAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.000.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 85.465. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03533, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058291.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme
SURASSUR S.A., Société Anonyme
B. Mahot 
<i>Président et Administrateur Délégué

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

B. Zech.

B. Zech.

59182

SEBHORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 99.641. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05736, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058293.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT GEORGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01141, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(058305.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

EKABE INTERNATIONAL S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.724. 

—

<i>Extrait des Résolutions prises par EKABE S.A. agissant en sa qualité de Gérant de la Société

1. Le Gérant décide de transférer le siège social de la Société du 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 26,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, à compter du 1

er

 juin 2005.

2. Le Gérant décide de donner tous les pouvoirs à Monsieur Yves Cacclin pour effectuer les formalités nécessaires

au transfert du siège.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058341.3/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

EKABE INTERNATIONAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 97.724. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 mai 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend note des démissions de Messieurs Michel Léonard et Emmanuel Paris de leurs fonctions de mem-

bres du Conseil de Surveillance et décide de nommer Messieurs Hervé Massot et Andrew Smith en remplacement des
membres démissionnaires. Les nouveaux membres du Conseil de Surveillance termineront les mandats accordés à leurs
prédécesseurs, échéant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur le bilan au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02357. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058338.3/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

<i>Pour la Société
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

<i>Pour EKABE S.A.
E. Besnier / Y. Cacclin
<i>Président / Administrateur

<i>Pour EKABE S.A.
Le Gérant
Signatures

59183

ABCL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 79.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00404, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(058310.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ABCL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 79.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00405, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(058312.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ABCL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 79.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00407, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(058314.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ABCL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 79.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00408, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(058316.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

CARLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, 18, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 92.023. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058326.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

<i>Pour compte de ABCL, S.à r.l.
D. Abinet

<i>Pour compte de ABCL, S.à r.l.
D. Abinet

<i>Pour compte de ABCL, S.à r.l.
D. Abinet

<i>Pour compte de ABCL, S.à r.l.
D. Abinet

Strassen, le 6 juillet 2005.

Signature.

59184

CARESTEL MOTORWAY SERVICES N.V. - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-6601 Wasserbillig, Aire de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 82.176. 

—

- Le bilan et le compte de profit et pertes au 31 décembre 2003 de CARESTEL MOTORWAY SERVICES N.V. - Suc-

cursale de Luxembourg - Succursale de CARESTEL MOTORWAY SERVICES N.V.

- Les comptes consolidés au 31 décembre 2003 de CARESTEL MOTORWAY SERVICES N.V.;
- Le rapport du réviseur d’entreprises sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 de CARESTEL MOTORWAY

SERVICES N.V.;

- Le rapport de gestion du conseil d’Administration sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 de CARESTEL

MOTORWAY SERVICES N.V.;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02203, ont été déposés au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg.

(058324.3/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

INDOCHINA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.892. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2004, et enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01691, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(058330.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

CAPRICORN REAL ESTATE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 86.150. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2004, et enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00513, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(058331.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

SALERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 97.612. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02364, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058344.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Luxembourg le 12 mai 2005.

Signature.

<i>Pour INDOCHINA INVEST S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour CAPRICORN REAL ESTATE SOPARFI S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>SALERS
EKABE S.A.
<i>Représentée par son gérant
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

CEIF Luxembourg, S.à r.l.

Quinn Finance, S.à r.l.

Jalfin S.A.

Itaca S.A.

Ador &amp; Logas S.A.

Ador &amp; Logas S.A.

Poseidon Luxco Holdings, S.à r.l.

Italfrance Moda S.A.

Teltech Group S.A.

Mosaique Sada, S.à r.l.

Perlarom Investissements S.A.

Olitec Management, S.à r.l.

Eugénie Patri Sébastien (EPS)

Nikita S.A.

Infonet Luxembourg S.A.

Gifin Dower Property S.A.

Nikita II S.A.

Fininsur Courtage et Conseil S.A.

Espace Luxembourg Bruxelles, S.à r.l.

ProLogis Spain XVI, S.à r.l.

Batichimie Travaux, S.à r.l.

Batichimie Travaux, S.à r.l.

Bluespace Holding, S.à r.l.

Donato &amp; Alejandro, S.à r.l.

Overland, S.à r.l.

Euronextra Investment, Sicav

Santé Partenaires, S.à r.l.

LuxiPrivilège, Sicav

Lomair Holding S.A.

UHS Health Partners, S.à r.l.

Automate Invest Holding S.A.

OK TV S.A.

Ideal Group Luxembourg S.A.

Garage Vigliotti, S.à r.l.

Robertson International S.A.

Franzoni Group S.A.

Aesha S.A.

Parfield S.A.

Club Med Asie S.A.

Nadar S.A.

A.S.M. Investments S.A.

Ari International S.A.

Rimosa Holding S.A.

Sibenel S.A.

MW Maritime Charters S.A.

A.F.S. Invest S.A.

MR Invest S.A.

Gerthoma Number Two S.A.

Thetys Holding S.A.

Pyracantha

Aranda Holding S.A.

Chamly International S.A.

New Millennium, Sicav

Ginge-Kerr Luxembourg S.A.

Arsdorf, S.à r.l.

Aston Office Parc S.A.

Benelux Import Management S.A.

Master Tel Finance S.A.

Surassur

Surassur

AWS International II, S.à r.l.

AWS International II, S.à r.l.

Sebhorn, S.à r.l.

Compagnie Financière Saint Georges S.A.

Ekabe International S.C.A.

Ekabe International S.C.A.

ABCL, S.à r.l.

ABCL, S.à r.l.

ABCL, S.à r.l.

ABCL, S.à r.l.

Carland, S.à r.l.

Carestel Motorway Services N.V. - Succursale de Luxembourg

Indochina Invest S.A.

Capricorn Real Estate Soparfi S.A.

Salers, S.à r.l.