51601

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1076

21 octobre 2005

S O M M A I R E

LO SPUNTINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 27, place de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 59.043. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04509, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049243.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Aide à l’Enseignement de l’Informatique au Lycée

Italianstyle S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . 

51646

Aline Mayrisch, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

51644

IVR Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51646

Aiglon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51602

J.P. Post, S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51643

All Trans Logistic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

51602

Jack & Sons Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

51632

BSS & Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51632

Jetfinance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

51631

Cominsider S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51633

Jovira Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51616

Cominsider S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51647

L.V. Corporation S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . 

51634

Cominsider S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51648

Lavatere S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51642

Cominsider S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51648

Lo Spuntino, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . 

51601

Crealux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51631

Luxopart Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51611

Cult Mix, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51621

Luxopart Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51615

Cutec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51647

Marmara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51641

Cutec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51647

Michel Albert Investissements S.A., Luxembourg  

51630

Cutec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51647

ProLogis   Czech   Republic   XII,   S.à r.l.,   Luxem-

Dario Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51637

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51626

Dario Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51641

ProLogis Netherlands VIII, S.à r.l., Luxembourg  . 

51636

DIL, S.à r.l., Garnich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51642

Purple Haze, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51604

DIL, S.à r.l., Garnich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51642

S-Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

51625

Director, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51636

Shipping Star S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

51632

Espace Promotion Holding S.A., Luxembourg . . . .

51642

Souverain Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51633

Fosca S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51622

Souverain Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51633

Fosca S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51625

TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-

Hellington Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51641

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51610

Hellington Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51641

WE Finance and Services (Luxembourg), S.à r.l., 

I.N.T. Ware S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

51631

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51632

International Marine Travel S.A., Luxembourg  . . .

51633

Signature.

51602

AIGLON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.036. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07799, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046642.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

ALL TRANS LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 108.442. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six mai.
Par-devant Maître, Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Christine Jung, employée privée, née à Thionville (France), le 21 juillet 1973, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

2. Madame Nora Brahimi, employée privée, née à Amnéville (France), le 20 mai 1973, demeurant professionnellement

à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-

les déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALL TRANS LOGISTIC S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la fonction de commissionnaire de transport et l’affrètement de marchandises.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

51603

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve

dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

1. Madame Christine Jung, préqualifiée, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. Madame Nora Brahimi, préquaifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

51604

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoquées, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2. Sont nommés administrateurs de la société:
- Monsieur André Cadillon, gérant de société, né à Gousse (France), le 16 novembre 1946, demeurant à F-75018

Paris, 247, rue Marcadet (France);

- Madame Christine Jung, employée privée, née à Thionville (France), le 21 juillet 1973, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

- Madame Nora Brahimi, employée privée, née à Amnéville (France), le 20 mai 1973, demeurant professionnellement

à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

3. Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née 2011.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur André Cadillon, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signatu-
re, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, elles

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Jung, N. Brahimi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 juin 2005, vol. 531, fol. 92, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048325.3/231/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

PURPLE HAZE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 108.459. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-fourth day of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., R.C. Luxembourg B 61.785, with registered office in L-1728 Luxembourg, 14,

rue du Marché-aux-Herbes,

here represented by Mr. Roel Schrijen, lawyer, residing in Bridel,
by virtue of a power of attorney given on 24 May, 2005.
The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name PURPLE HAZE,

S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of associa-
tion (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the

Junglinster, le 10 juin 2005.

J. Seckler.

51605

Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated compa-
nies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

51606

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any/two manager(s) of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single/joint signature of any/two manager(s)

of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly del-
egated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

51607

is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, PARLAY FINANCE COMPANY S.A. prenamed and represented as stated hereabove, declares to have

subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 shares by contribution in cash,
so that the amount of EUR 12,500 is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
LUXROYAL MANAGEMENT S.A., R.C. Luxembourg B 57.636, with registered office at 14, rue du Marché aux Her-

bes, L-1728 Luxembourg.

2. The Company have its registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., R.C. Luxembourg B 61.785, avec siège social à 14, rue du Marché aux Herbes,

L-1728 Luxembourg,

ici représentée par M. Roel Schrijen, juriste, résidant à Bridel,
en vertu d’une procuration donnée le 24 mai 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination PURPLE HAZE, S.à r.l. (la Société), qui sera régie

par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

51608

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-
dat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

51609

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout/deux gérant(s). 

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature/signature conjointe de tout/

deux gérant(s) ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

51610

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital

social de la Société et d’avoir entièrement libéré les 500 parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme
de EUR 12.500 est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros.

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
LUXROYAL MANAGEMENT S.A., R.C. Luxembourg B 57.636, avec siège social à 14, rue du Marché aux Herbes, L-

1728 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, vol. 24CS, fol. 39, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048373.3/202/381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

TK ALUMINUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.976. 

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tiers qu’une erreur s’est glissée dans le formulaire de réquisition lors de l’inscription

de Monsieur Johan Dejans, gérant de la société émargée, auprès du Registre de Commerce et des Sociétés. En effet, le
mandat de gérant de Monsieur Dejans a une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046696.3/655/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Senningerberg, le 6 juin 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Signature.

51611

LUXOPART HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.304. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LUXOPART HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro B 50.304, constituée suivant acte notarié en date du 15 février 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 261 du 15 juin 1995 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 septembre 2004, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1206 du 25 novembre 2004.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Hélène Hertgen, employée privée, demeurant à Volmerange-les-Mi-

nes.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Fixation d’un nouveau capital autorisé à EUR 300.000.000,-;
2. Modification de la date de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires;
3. Refonte des statuts dans la version française sans modification de l’objet social;
4. Adoption d’une version anglaise des statuts;
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de fixer un nouveau capital autorisé de trois cent millions d’euros (EUR 300.000.000,-)

pour une période de cinq ans.

Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le Conseil d’Administration à supprimer ou à limiter éventuellement le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et par conséquent

le premier alinéa de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jour du mois de juin à seize heures trente au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une refonte complète des statuts sans modification de l’objet social et l’adoption d’une

version anglaise. Les statuts auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de LUXOPART HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

51612

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante millions d’euros (EUR 60.000.000,-) représenté par deux millions quatre

cent mille (2.400.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à trois cent millions d’euros (EUR

300.000.000,-) avec ou sans émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et obligations que les actions exis-
tantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication au Mémorial du pro-

cès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2005 et peut être renouvelée par une assemblée générale
des actionnaires, quant à la partie du capital social autorisé qui d’ici-là n’aura pas été réalisée par le conseil d’administra-
tion.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme notariée, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme notariée par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

<i>Cession d’actions

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément des autres actionnaires repré-

sentant au moins la moitié du capital social.

A cet effet, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, pré-
noms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires doivent alors informer le conseil d’administration de leur agrément ou de leur refus par lettre

recommandée dans le mois de la réception de la lettre les avisant de la demande de cession, faute de quoi ils sont censés
avoir agréé la cession. Au cas où la demande de cession est refusée par les actionnaires dans les conditions qui précè-
dent, les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social désigneront la personne de leur choix qui achè-
tera les actions proposées à la valeur fixée par le commissaire.

A défaut par les actionnaires de ce faire dans le mois de la réception de la lettre du conseil d’administration, le conseil

d’administration sera tenu de désigner endéans un mois une personne qui achètera les actions à la valeur prémention-
née. A défaut par le conseil d’administration de ce faire, l’actionnaire sera libre pendant trois mois de céder ses actions
aux cessionnaires proposés.

Si un actionnaire se trouve en état de déconfiture, de surséance de paiement, de mise sous curatelle ou de faillite, il

doit en informer le conseil d’administration et doit offrir ses actions aux autres actionnaires. Les autres actionnaires
seront tenus de désigner dans un mois la personne de leur choix qui achètera les actions offertes à la valeur précitée.

En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers sont tenus d’offrir les actions ayant appartenu à l’actionnaire décédé

aux actionnaires suivant la procédure indiquée ci-avant pour la déconfiture.

Les droits de vote attachés aux actions ayant appartenu à l’associé décédé sont suspendus jusqu’au moment où ces

actions deviennent la propriété de l’acquéreur désigné.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

51613

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jour du mois de juin à seize heures trente au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Art. 18. Les présents statuts sont rédigés en langue française suivie d’une version anglaise. En cas de divergences

entre la version française et la version anglaise, la version française prévaut.

Version anglaise:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A limited holding company (société anonyme holding) is established under the denomination LUXOPART

HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office shall be in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature occur or are imminent and are likely to impair normal

activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries, the registered office
may be provisionally transferred abroad. However, such temporary measure shall have no effect on the nationality of
the company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Art. 3. The duration of the company shall be unlimited.

Art. 4. The object of the company shall be to take directly or indirectly participating interests in any form in other

companies and to manage, to control and develop such participating interests. 

The company may in particular use its funds for the establishment, management, development and liquidation of a

portfolio composed of all securities and licences from all origin, participate at the creation, development and control of

51614

any company, acquire by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, all securities and licences,
realise these by sale, transfer, exchange or otherwise, develop these interests and licences, grant any assistance, loan,
advance or guarantee to companies in which it has an interest.

The company may carry on any commercial and industrial activity and take participating interests in private compa-

nies.

In general the company shall take any measure and carry out any operation related to or conducive to the accom-

plishment of its objects, provided such measure or operation remains within the limits established by the Law of 31 July
1929 concerning Holding Companies and the Articles 209 of the modified law concerning commercial companies.

Art. 5. The share capital is set at sixty million euros (EUR 60,000,000.-) represented by two millions four hundred

thousand (2,400,000) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The shares are and shall remain registered shares.
The company’s shares may be created, at the owner’s option as certificates representing single or multiple shares.
The company may repurchase its own shares under the conditions provided for by law.

<i>Authorised capital

The share capital may be increased from its present amount to three hundred million euros (EUR 300,000,000.-) with

or without the issue of new shares having the same rights and obligations as the existing shares.

The board of directors is fully authorised and empowered:
- to effect such increase in capital either in a single portion or by successive portions, by the issues of new shares, to

be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or, following approval of the annual
general meeting of shareholders, by incorporating of profits or reserves into the capital;

- to determine the place and the date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions

of subscription to and payment on the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to shares to be issued within

the limits of the authorised capital.

This authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication in the Mémorial of the minutes

of the extraordinary general meeting dated 24 May 2005 and may be renewed by a general meeting of shareholders with
respect to the part of the authorised capital which at that time has not been realised by the board of directors.

As a consequence of each increase in capital effected and duly documented in the form of a notarial deed, the first

paragraph of the present article shall be amended so as to correspond to the increase effected thus; such modification
shall be documented in the form of a notarial deed by the board of directors or by any persons appointed to do so.

<i>Transfer of shares

Shares cannot be transferred inter vivos to persons other than existing shareholders, except with the consent of the

other existing shareholders representing at least half of the share capital.

For that purpose, the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the board of directors

by registered letter indicating the number and the serial numbers of the shares which he would like to transfer, and the
name, the first name, the profession and the domicile of the proposed transferee(s). Within fifteen days of receipt of
this letter, the board of directors shall inform all the other shareholders by registered letter of the transfer request.

The other shareholders shall inform the board of directors of their agreement or their refusal by registered letter

within one month of receipt of the letter informing them of the transfer request. Failure to reply shall be deemed to
constitute acceptance of the transfer. If the proposed transfer is rejected by the shareholders in the aforesaid conditions,
shareholders representing at least half of the existing share capital shall designate the person of their choice, who will
purchase the shares at a price to be determined by the auditor.

If the existing shareholders fail to nominate a buyer within one month of receipt of the letter from the board of di-

rectors, the board of directors must nominate within a further month a person who will purchase the shares at the
above-mentionned price. If the board of directors fails to do so, the shareholder shall be free during a period of three
months to transfer his shares to the designated transferee(s).

Any shareholder who becomes insolvent, is granted a suspension of payements, is placed under guardianship or is

declared bankrupt shall inform the board of directors and offer his shares to the other shareholders. Within one month
the existing shareholders shall nominate a buyer of their choice who will purchase the offered shares at the said value.

If a shareholder passes away, his heirs must offer the shares of the deceased shareholder to the shareholders in ac-

cordance with the procedure set out above for insolvent shareholders.

Any voting rights attached to the shares of the deceased shareholder shall be suspended until they have been acquired

by a nominated purchaser.

The company may repurchase its own shares under the conditions prescribed by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, after which a definitive election shall be effected at the next general meeting.

Art. 7. The board of directors is empowered to perform such acts as shall be necessary for or conducive to achieving

the company’s objects. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of
Association are within the scope of the board of directors.

Decisions of the board of directors can be taken by circular resolutions. 

51615

Art. 8. The board of directors shall elect a chairman from among its members; in the absence of the chairman, an-

other director may preside over the meeting.

The board can validly resolve and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between

directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In the event of urgent matters, di-
rectors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In the event of a tie, the chairman shall have a casting vote.
Resolutions of the board of directors may be taken by circular resolutions. 
A written resolution, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Directors duly convened and held. Such a resolution can be documented in a single document or in several
documents having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the company in connection with such management to one or more directors, managers or other of-
ficers; these need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors shall require prior authorisation by the general meeting.

Art. 10. The company shall be bound by either the joint signatures of any two directors or by the single signature

of the delegate of the board.

The company shall however be duly committed by the single signature of one director towards the Public Authorities.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices for all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. They may

be dispensed with if all the shareholders are present or represented and declare that they have got knowledge of the
agenda in advance.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share shall carry one vote.

Art. 14. The general meeting of the company duly constituted shall represent the entire body of shareholders. It has

the most extensive powers to carry out or ratify all acts that concern the company.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

Art. 16. The annual general meeting shall be held at the company’s registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the last day in June at 4.30 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next business day.

Art. 17. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Association do not provide otherwise.

Art. 18. These articles of association are worded in French followed by an English version. In case of divergences

between the French and the English version, the French version will prevail.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Waucquez, H. Hertgen, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, vol. 24CS, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(051726.2/200/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

LUXOPART HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.304. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051727.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

F. Baden.

F. Baden.

51616

JOVIRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.488. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirty-first day of May.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. VEROSTEIN S.A., incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9B, boulevard du

Prince Henri L-1724 Luxembourg, registered in the trade register of Luxembourg under the number B 34.778 here rep-
resented by Ms Stéphanie Stacchini, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy given
on May, 27, 2005.

2. REALEST FINANCE S.A., incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9B, boulevard

du Prince Henri L-1724 Luxembourg, registered in the trade register of Luxembourg, under the number B 45.601

here represented by Ms Stéphanie Stacchini, prenamed, by virtue of proxy given on May, 27, 2005.
Which proxies, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «société anonyme» which they form between themselves: 

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of JOVIRA INVESTMENTS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation.
Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties

by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations. 

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a
participation,any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into

three hundred and ten (310) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of

the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

51617

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders. In so far as the law allows, every present or former

director of the corporation shall be indemnified out of the assets of the corporation against any loss or liability incurred
by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-

munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be andled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the fif-

teenth April at 14.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

51618

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31st of De-

cember 2005.

2) The first annual general meeting will be held in the year 2006.

<i>Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

The subscribed capital has been released to 100%, so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is

now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand six hundred Euro
(EUR 1,600.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one.
The following are appointed directors:
- Mr Joseph Mayor, companies director, born on 24th May 1962 at Durban (South Africa) with professional address

at 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

- Mrs Géraldine Schmit, companies director, born on 12th November 1969 at Messancy (Belgium) with professional

address at 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

- Mr Fabio Mazzoni, companies director, born on 20th January 1960 at Ixelles (Belgium) with professional address at

9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Has been appointed statutory auditor:
- WOOD APPLETON OLIVER EXPERT-COMPTABLES, S.à r.l., incorporated under the law of Luxembourg, having

its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg registered in the trade register of
Luxembourg, under the number B 74.623

The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the year

2010.

2. The registered office of the corporation is established at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French translation of the above text:

L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. VEROSTEIN S.A., une société soumise au droit luxembourgeois avec siège social à 9B, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.778,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Stacchini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration datée du 27 mai 2005.

2. REALEST FINANCE S.A., une société soumise au droit luxembourgeois avec siège social à 9B, boulevard du Prince

Henri L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.601

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Stacchini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration datée du 27 mai 2005.

1. VEROSTEIN S.A., prenamed, three hundred and nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. REALEST FINANCE S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

51619

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’elles constituent entre eux:

Titre 1

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de JOVIRA INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société.
Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui

est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition et

la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra s’engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la proprié-
té de tels biens immobiliers.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront

directement ou indirectement la réalisation de son objet. 

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la

société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189

de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
II démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
II cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

II tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres.

51620

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le 15 avril

de chaque année à 14:00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

1. VEROSTEIN S.A., prénommée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. REALEST FINANCE S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

51621

Le capital social a été libéré à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-

) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille six cents euros
(EUR 1.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un. Ont été appelés aux fonctions

d’administrateurs:

- Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, né à Durban (Afrique du Sud) le 24 mai 1962 résidant profes-

sionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg. 

- Madame Géraldine Schmit, administrateur de sociétés, né à Messancy (Belgique) le 12 novembre 1969 résidant pro-

fessionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg. 

- Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, né à Ixelles (Belgique) le 20 janvier 1960 résidant profession-

nellement à 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg. 

A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: 
- WOOD APPLETON OLIVER EXPERT-COMPTABLES, S.à r.l. une société sousmise au droit luxembourgeoise avec

siège social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg,
N

°

 B 74.623

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnaires

qui se tiendra en 2010.

2. Le siège social de la société est fixé à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: S. Stacchini, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, vol. 148S, fol. 68, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048934.3/220/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

CULT MIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 7, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.271. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2005

1. L’assemblée prend acte de la démission en date du 5 mai 2005 de Monsieur Steve Zwally en tant que gérant

technique.

2. L’assemblée nomme comme nouveau gérant administratif, Mademoiselle Sandra Parisot, matricule n

°

19730814561, commerçante, demeurant au 6, Domaine des Ormilles à L-8088 Bertrange.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046690.3/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

G. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
CULT MIX, S.à r.l.
Signatures 

51622

FOSCA, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1023 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.578. 

—

In the year two thousand and five, on the sixth day of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FOSCA MANAGERS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in 33, boulevard du Prince

Henri, L-1023 Luxembourg (the «Gérant»), represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant
to a proxy dated April 6th, 2005 (the proxy shall remain annexed to the present deed to be registered therewith) the
appearing party acting in its capacity as attorney in fact of the Gérant of FOSCA SCA, a société en commandite par
actions, having its registered office in 33, boulevard du Prince Henri L-1023 Luxembourg (the «Company») incorporated
by deed of the notary M

e

 Joseph Elvinger on 7th July 2004, published in the Mémorial C number 1,104 of 2nd November

2004.

The appearing party acts on the basis of resolutions of the Gérant of the Company taken on April 6, 2005, extract

of which, shall remain annexed to this deed to be registered with the present deed.

The appearing party, acting in such capacity, requested the notary to state its declarations as follows:
I. Article 5.2. of the articles of incorporation provides as follows:
«5.2. The unissued authorised share capital of the Company is set at two hundred forty nine million nine hundred

sixty nine thousand Euro (EUR 249,969,000.-) divided into twenty-four million nine hundred ninety six thousand nine
hundred (24,996,900) Limited Ordinary Shares, each with a par value of ten Euro (EUR 10.-).

The Gérant is authorised, during a three and a half year period starting on the date of publication of these Articles

in the Mémorial C, to make a cash call and to increase the corporate capital from time to time in whole or in part within
the limits of the authorised capital. The Gérant may in its discretion resolve to issue new shares as Limited Ordinary
Shares and determine the terms and conditions of each such increase and in particular determine the time and the
number of the authorised Limited Ordinary Shares to be subscribed and issued, the amount of any issue premium,
whether and to what extent the new Limited Ordinary Shares are to be paid up in cash or kind and how the newly
subscribed Limited Ordinary Shares will be allocated among the Limited Ordinary Shareholders, it being understood
that any new Limited Ordinary Shares issued will have to be fully paid up. The Gérant is authorised to issue further
Limited Ordinary Shares of the Company without the existing Shareholders having any preferential subscription rights.
The Gérant may delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person the
duties of accepting subscriptions and receiving payment for Limited Ordinary Shares representing part or all of such
increases of capital.

Whenever an increase of issued capital is carried out in accordance with this Articles, the Gérant shall take steps to

amend this Articles in order to record the change in the subscribed capital and the corresponding reduction of the unis-
sued authorised share capital and the Gérant is authorised to take or authorise the steps required for the execution
and publication of such amendment in accordance with the Law.»

II. The current issued and subscribed share capital of the Company is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000)

divided into three thousand (3,000) Limited Preference Shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each and one (1)
Unlimited Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-).

III. On the basis of the powers given to the Gérant as set out under I. above, the Gérant has by resolutions taken on

April 6, 2005, in Luxembourg, resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 11,110.- from
its present amount of EUR 31,000.- to EUR 42,110.- by way of the creation and issuance of 1,111 Limited Ordinary
Shares (the «Limited Ordinary Shares») of the Company with a par value of EUR 10.- each to be paid up by way of
contributions in cash in an aggregate amount of EUR 1,111,000.- all within the limits of the authorized share capital. The
Gérant has further resolved to accept the subscriptions for shares in the Company against such contributions in cash
and to record before a notary the issue of shares in the Company and to consequentially amend the articles of incor-
poration of the Company.

The above contributions will be allocated as follows:
- EUR 11,110.- to the nominal share capital of the Company;
- EUR 1,111.- to the legal reserve of the Company; and
- EUR 1,098,779.- to the share premium of the Company.
IV. By virtue of the authority granted by the articles of incorporation of the Company, contributions have been ac-

cepted in accordance with article 5.2 of the articles of incorporation of the Company by way of resolution dated April
6, 2005, a copy of which, shall remain annexed to this deed to be registered with it. The shares issued have been sub-
scribed against such contribution in cash as set out hereafter:

1. 110 (one hundred and ten) new class A to K Limited Ordinary Shares (10 Limited Ordinary Shares in each class)

in FOSCA SCA each with a par value of EUR 10.- (ten) have been subscribed by ASSURANCES BANQUE POPULAIRE
VIE, a company with registered office at F-75012 Paris, 68/76, Quai de la Râpée, incorporated and existing under the
laws of France, registered in Paris under the number B 399 430 693, and have been paid up by way of a contribution in
cash of an amount of EUR 1,100.- (one thousand one hundred) together with a share premium of EUR 108,790.- (one
hundred and eight thousand seven hundred and ninety) and together with a legal reserve of EUR 110.- (one hundred
and ten),

2. 165 (one hundred and sixty five) new class A to K Limited Ordinary Shares (15 Limited Ordinary Shares in each

class) in FOSCA SCA each with a par value of EUR 10.- (ten) have been subscribed by ACHMEA PENSIOEN - EN
LEVENSVERZEKERINGEN NV, a company with registered office in The Netherlands 3700 AW Zeist, incorporated and

51623

existing under the laws of Netherlands with the Trade Register under number 08077009 and have been paid up by way
of a contribution in cash of an amount of EUR 1,650.- (one thousand six hundred and fifty) together with a share pre-
mium of EUR 163,185.- (one hundred and sixty three thousand one hundred and eighty five) and together with a legal
reserve of. EUR 165.- (one hundred and sixty five);

3. 110 (one hundred and ten) new class A to K Limited Ordinary Shares (10 Limited Ordinary Shares in each class)

in FOSCA SCA each with a par value of EUR 10.- (ten) have been subscribed by BEGG (NOMINEES) LTD, as a nominee
company, BEGG (NOMINEES) LTD has nil assets and nil liabilities, a company with registered office in the United King-
dom, 3, Redwood Crescent, Peel Park, East Kilbride, G74 5PR, incorporated and existing under the laws of the United
Kingdom with Trade Register number SC147164, and have been paid up by way of a contribution in cash of an amount
of EUR 1,100.- (one thousand one hundred) together with a share premium of EUR 108,790.- (one hundred and eight
thousand seven hundred and ninety) and together with a legal reserve of EUR 110.- (one hundred and ten);

4. 165 (one hundred and sixty five) new class A to K Limited Ordinary Shares (15 Limited Ordinary Shares in each

class) in FOSCA SCA each with a par value of EUR 10.- (ten) have been subscribed by FRIENDS FIRST MANAGED
PENSION FUNDS LIMITED a company with registered office in Ireland, Friends First House, Cherrywood Business
Park, Loughlinstown, Dublin 18, incorporated and existing under the laws of Ireland, registered in Dublin under number
78553 and have been paid up by way of a contribution in cash of an amount of EUR 1,650.- (one thousand six hundred
and fifty) together with a share premium of EUR 163,185.- (one hundred and sixty three thousand one hundred and
eighty five) and together with a legal reserve of EUR 165.- (one hundred and sixty five);

5. 11 (eleven) new class A to K Limited Ordinary Shares (1 Limited Ordinary Share in each class) in FOSCA SCA

each with a par value of EUR 10.- (ten) have been subscribed by IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION, a com-
pany with registered office in France, 19, rue de la Pépinière, F-75008 Paris, incorporated and existing under the laws
of France, registered in Paris under the number B 351 392 543 and have been paid up by way of a contribution in cash
of an amount of EUR 110.- (one hundred and ten) together with a share premium of EUR 10,879.- (ten thousand eight
hundred and seventy nine) and together with a legal reserve of EUR 11.- (eleven); and

6. 550 (five hundred and fifty) new class A to K Limited Ordinary Shares (50 Limited Ordinary Shares in each class)

in FOSCA SCA each with a par value of EUR 10.- (ten) have been subscribed by MAAF ASSURANCES S.A., a company
with registered office in France, Chaban, F-79180 Chauray, incorporated and existing under the laws of France, regis-
tered under the number 542 073 580 (Niort) and have been paid up by way of a contribution in cash of an amount of
EUR 5,500.- (five thousand five hundred) together with a share premium of EUR 543,950.- (five hundred and forty three
thousand nine hundred and fifty) and together with a legal reserve of EUR 550.- (five hundred and fifty).

Proof of the payment of such contributions in cash has been given to the undersigned notary so that such amounts

are as now available to the Company. 

V. As a result of the preceding increase of capital, article 5.1 and 5.2 of the articles of incorporation of the Company

is amended so as to read as follows:

«5.1. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of forty two thousand one hundred and ten

Euro (EUR 42,110.-) divided into three thousand (3,000) Limited Preference Shares with a par value of ten Euro (EUR
10.-) each and one thousand one hundred and eleven (1,111) Limited Ordinary Shares with a par value of ten Euro (EUR
10.-) each and one (1) Unlimited Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-).

5.2. The unissued authorised share capital of the Company is set at two hundred forty-nine million nine hundred fifty

seven thousand eight hundred and ninety Euro (EUR 249,957,890.-) divided into twenty-four million nine hundred nine-
ty-five thousand seven hundred eighty nine (24,995,789) Limited Ordinary Shares, each with a par value of ten Euro
(EUR 10.-).»

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be born by the

Corporation or which have been charged to it in connection with this increase of capital, at about fourteenth thousand
Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above apparent

person the present notarial deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le six avril.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg.

A comparu:

FOSCA MANAGERS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince

Henri, L-1023 Luxembourg (le «Gérant»), représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée au 6 avril 2005 (la procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée
ensemble avec l’acte) la partie comparante agissant en sa capacité de représentant du Gérant de FOSCA SCA, une so-
ciété en commandite par actions, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1023 Luxembourg (la «So-
ciété») constituée par acte du notaire M

e

 Joseph Elvinger du 7 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1.104 du 2

novembre 2004.

51624

La partie comparante agit en vertu de résolutions du Gérant de la Société prises le 6 avril 2005, un extrait desquelles

restera annexé au présent acte pour être enregistré ensemble avec le présent acte.

La partie comparante, agissant en cette capacité, a demandé au notaire d’acter ses déclarations comme suit:
I. L’article 5.2. des statuts prévoit ce qui suit:
«5.2. La Société a un capital, autorisé non émis de deux cent quarante-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille

euros (EUR 249.969.000,-), représenté par vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cents
(24.996.900) Actions Ordinaires Limitées, chacune d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).

Le Gérant est autorisé, pendant une période de trois ans et demi commençant à la date de la publication de ces Sta-

tuts au Mémorial C, à faire un appel de fonds et à augmenter le capital social de temps à autre, en entier ou pour partie,
dans les limites du capital autorisé. Le Gérant peut à sa discrétion décider d’émettre des actions nouvelles comme Ac-
tions Ordinaires Limitées et déterminer les termes et conditions de chacune de ces augmentations et en particulier dé-
terminer l’heure et le nombre d’Actions Ordinaires Limitées autorisées à être souscrites et émises, le montant de toute
prime d’émission, si et dans quelle mesure les nouvelles Actions Ordinaires Limitées sont à payer en espèces ou en
nature et comment les Actions Ordinaires Limitées nouvellement souscrites seront distribuées parmi les Actionnaires
Ordinaires Limitées, étant entendu que toutes les nouvelles Actions Ordinaires Limitées émises devront être payées
entièrement. Le Gérant est autorisé à émettre des Actions Ordinaires Limitées supplémentaires de la Société sans que
les Actionnaires existants aient des droits préférentiels de souscription. Le Gérant peut déléguer à tout fondé de pou-
voir de la Société dûment autorisé ou à toute autre personne dûment autorisée les devoirs d’acceptation des souscrip-
tions. et la réception du paiement pour les Actions Ordinaires. Limitées représentant tout ou partie de ces
augmentations de capital.

Toutes les fois que le capital souscrit est augmenté conformément aux présents Statuts, le Gérant prendra toutes les

mesures nécessaires pour modifier ces Statuts de façon à constater la modification du capital souscrit et la réduction
corrélative du capital social autorisé non émis et le Gérant est autorisé à prendre ou autoriser les mesures nécessaires
pour l’exécution et la publication d’une telle modification conformément à la Loi.»

II. Le capital social émis et souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille

(3.000) Actions Privilégiées Limitées avec une nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et une (1) Actions de Com-
mandité avec une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-).

III. Sur base des pouvoirs accordé au Gérant comme décrit sous «I» ci-dessus, le Gérant a par résolutions prises à

Luxembourg en date du 6 avril 2005, décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 11.110,-
de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 42.110,- par la création et l’émission de 1.111 Actions Ordinaires Limitées
(les «Actions Ordinaires Limitées») de la Société avec une valeur nominale de EUR 10,- chacune devant être payées par
des contributions en liquide d’un montant total de EUR 1.111.000,- le tout dans les limites du capital autorisé. Le Gérant
a encore décidé d’accepter les souscriptions d’actions dans la Société et en conséquence de modifier les statuts de la
Société.

Les contributions ci-dessus seront allouées comme suit:
- EUR 11.110,- au capital social de la Société;
- EUR 1.111,- à la réserve légale de la Société, et
- EUR 1.098.779,- à la prime d’émission de la Société.
IV. Par l’autorisation accordée par les statuts de la Société, les contributions ont été acceptées conformément à l’ar-

ticle 5.2 des statuts de la Société par une résolution datée du 6 avril 2005, une copie de laquelle restera annexée au
présent acte pour être enregistrée ensemble avec le présent acte. Les actions émises ont été souscrites en contrepartie
des contributions en liquide suivantes:

1. 110 (cent dix) nouvelles Actions Ordinaires Limitées de classe A à K (10 Actions Ordinaires Limitées dans chaque

classe) dans FOSCA SCA chacune ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix) ont été souscrites par ASSURANCE
BANQUE POPULAIRE, une société avec siège social au F-75012 Paris, 68/76, Quai de la Râpée, constituée et existant
sous les lois de France, enregistrée à Paris sous le numéro B 399 430 693, et ont été payées par une contribution en
liquide d’un montant de EUR 1.100,- (mille cent) ensemble avec une prime d’émission de EUR 108.790,- (cent huit mille
sept cent quatre vingt dix) et ensemble avec une réserve légale de EUR 110,- (cent dix);

2. 165 (cent soixante cinq) nouvelles Actions Ordinaires Limitées de classe A à K (15 Actions Ordinaires Limitées

dans chaque classe) dans FOSCA SCA chacune ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix) ont été souscrites par
ACHMEA PENSIOEN - EN LEVENSVERZEKERINGEN NV une société avec siège social au Pays-Bas 3700 AW Zeist,
constituée et existant sous les lois des Pays-Bas, enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro 08077009, et
ont été payées par une contribution en liquide d’un montant de EUR 1.650,- (mille six cent cinquante) ensemble avec
une prime d’émission de EUR 163.185,- (cent soixante trois mille cent quatre vingt cinq) et ensemble avec une réserve
légale de EUR 165,- (cent soixante cinq);

3. 110 (cent dix) nouvelles Actions Ordinaires Limitées de classe A à K (10 Actions Ordinaires Limitées dans chaque

classe) dans FOSCA SCA chacune ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix) ont été souscrites par BEGG
(NOMINEES) LTD, en tant que société nominee, BEGG (NOMINEES) LTD n’ayant aucun avoir et aucune dette, une
société avec siège social en Angleterre, 3, Redwood Crescent, Peel Park, East Kilbride, G74 5PR, constituée et existant
sous les lois d’Angleterre avec numéro du Registre de Commerce SC147164 et ont été payées par une contribution en
liquide d’un montant de EUR 1.100,- (mille cent) ensemble avec une prime d’émission de EUR 108.790,- (cent huit mille
sept cent quatre vingt dix) et ensemble avec une réserve légale de EUR 110,- (cent dix);

4. 165 (cent soixante cinq) nouvelles Actions Ordinaires Limitées de classe A à K (15 Actions Ordinaires Limitées

dans chaque classe) dans FOSCA SCA chacune ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix) ont été souscrites par
FRIENDS FIRST MANAGED PENSION FUNDS LIMITED, une société avec siège social en Irlande, Friends First House,
Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Dublin 18, constituée et existant sous les lois d’Irlande, enregistrée à Dublin

51625

sous le numéro 78553, et ont été payées par une contribution en liquide d’un montant de EUR 1.650,- (mille six cent
cinquante) ensemble avec une prime d’émission de EUR 163.185,- (cent soixante trois mille cent quatre vingt cinq) et
ensemble avec une réserve légale de EUR 165 (cent soixante cinq);

5. 11 (onze) nouvelles Actions Ordinaires Limitées de classe A à K (1 Action Ordinaire Limitée dans chaque classe)

dans FOSCA SCA chacune ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix) ont été souscrites par IMPERIO ASSURANCES
ET CAPITALISATION, une société avec siège social en France, 19, rue de la Pépinière, F-75008 Paris, constituée et exis-
tant sous les lois de France, enregistrée à Paris sous le numéro B 351 392 543, et ont été payées par une contribution
en liquide d’un montant de EUR 110,- (cent dix) ensemble avec une prime d’émission de EUR 10.879,- (dix mille huit
cent soixante dix neuf) et ensemble avec une réserve légale de EUR 11,- (onze);

6. 550 (cinq cent cinquante) nouvelles Actions Ordinaires Limitées de classe A à K (50 Actions Ordinaires Limitées

dans chaque classe) dans FOSCA SCA chacune ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix) ont été souscrites par MAAF
ASSURANCES S.A. une société avec siège social en France, Chaban, F-79180 Chauray, constituée et existant sous les
lois de France, enregistrée sous le numéro 542 073 580 (Niort) et ont été payées par une contribution en liquide d’un
montant de EUR 5.500,- (cinq mille cinq cent) ensemble avec une prime d’émission de EUR 543.950,- (cinq cent quarante
trois mille neuf cent cinquante) et ensemble avec une réserve légale de EUR 550,- (cinq cent cinquante).

Preuve du payement de ces contributions en liquide a été donnée au notaire instrumentant de sorte de ces montants

sont à la disposition de la Société.

V. En conséquence de l’augmentation de capital qui précède, les articles 5.1 et 5.2. des statuts de la Société sont mo-

difiés pour être lus comme suit:

«5.1. La Société a un capital émis et entièrement souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par

trois mille (3.000) Actions Privilégiées Limitées d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et mille cent
onze (1.111) Actions Ordinaires Limitées d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et une (1) Action de
Commandité d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-).

5.2. La Société a un capital autorisé non émis de deux cent quarante-neuf millions neuf cent cinquante sept mille huit

cent quatre-vingt euros (EUR 249.957.890,-), représenté par vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille
sept cents quatre-vingt-neuf (24.995.789) Actions Ordinaires Limitées, chacune d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-).»

<i>Estimation de frais

Les parties ont estimé que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société

à la suite de l’augmentation de son capital s’élèvent à quatorze mille euros.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences
avec la langue française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, vol. 147S, fol. 86, case 11. – Reçu 11.110 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048534.3/211/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

FOSCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1023 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.578. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048535.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

S-CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 109, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 87.781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01915, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046745.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Luxembourg, le 22 avril 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature.

51626

ProLogis CZECH REPUBLIC XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.489. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the first day of June.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by Mrs Didem Berghmans,

European Legal Coordinator, residing in Luxembourg, 18, boulevard Royal, by virtue of a proxy given under private seal
and dated May 31st, 2005.

The above mentioned proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis CZECH REPUBLIC XII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

51627

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2005.

<i>Subscription and payment

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

51628

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three
hundred Euro (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le premier juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 69.082, 

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par Madame Didem

Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 31 mai 2005.

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire,

annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis CZECH REPUBLIC XII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

51629

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

51630

Titre IV. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, vol. 148S, fol. 71, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048939.3/220/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

MICHEL ALBERT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 87.966. 

—

<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2005

Les actionnaires de la société MICHEL ALBERT INVESTISSEMENT S.A. réunis le 8 mai 2005 au siège social ont décidé

à l’unanimité ce qui suit:

- Accepter la démission de Mademoiselle Stéphanie Moretto, demeurant L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond de

son poste d’administrateur. 

- Nommer comme administrateur Maître Nicolas Bannasch, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Ga-

re.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01597. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046740.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

51631

CREALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.312. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue au siège social le vendredi 13 mai 2005

- L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs les personnes suivantes:
- M. Pierre Metzler;
- M. Georges Gudenburg;
- M. Jacques Reckinger;
- M. Claude Weber.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2006 et qui aura à statuer sur

les comptes de l’exercice social de 2005.

- L’Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises indépendant, KPMG AUDIT, S.à r.l. Ce mandat viendra

à expiration à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2006 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social
se terminant le 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046670.3/4685/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

I.N.T. WARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 89.045. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07583, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(046672.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

JETFINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 100.264. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 30 mai 2005

Il résulte du procès-verbal des résolutions des associés du 30 mai 2005 que:
1. Les associés acceptent la démission de M. Peter Yu de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 29 avril

2005;

2. Les associés décident de nommer comme nouveau gérant de la Société, avec effet au 29 avril 2005, pour une durée

indéterminée, M. David Kun-Wah Yeung, né le 26 janvier 1950 à Hong Kong, demeurant au B2 Mandarin Villa, 10, Shin
Fai Terrace, Hong Kong.

Par conséquent, les gérants de la Société sont les suivants:
1. HALSEY, S.à r.l.
2. Pierre Mellinger
3. David Kun-Wah Yeung.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00344. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(046693.3/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signatures
A. Schwachtgen
<i>Notaire

51632

JACK &amp; SONS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.233. 

—

En date du 20 avril 2005, l’assemblée générale a pris acte de la démission de Monsieur Luis Schroeder de son mandat

d’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05812. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046679.3/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

BSS &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 87.875. 

—

SGI, S.à r.l. démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes de la société et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046742.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

WE FINANCE AND SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.107.471,76.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 57.450. 

—

Les actionnaires ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De nommer Monsieur Gert van Noord, demeurant à L-1933 Luxembourg, 2, rue Siggy vu Lëtzebuerg, gérant de la

société à compter du 11 mai 2005 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01910. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046746.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

SHIPPING STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.188. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

24 janvier 2005 que:

L’Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques, élisant domi-

cile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’administrateur.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé
en date de ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06166. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046765.3/2329/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

JACK &amp; SONS INVEST S.A.
Signature

<i>Pour la société SGI, S.à r.l.
M. Hilcher
<i>La gérante

WE FINANCE AND SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un gérant

Signature.

51633

SOUVERAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.323. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08001, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(046772.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

SOUVERAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.323. 

—

Le bilan de dissolution au 24 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08003, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(046773.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

INTERNATIONAL MARINE TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.202. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

10 janvier 2005 que:

L’Assemblée décide de révoquer l’Administrateur Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commercia-

les et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’administrateur.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé
en date de ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046763.3/2329/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

COMINSIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.138. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2002, et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social

de la société a été converti de LUF 4.000.000,- en EUR 99.157,41. Le capital autorisé a été converti de LUF 40.000.000,-
en EUR 991.574,10. Le capital social est dorénavant fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et qua-
rante et un cents (EUR 99.157,41), divisé en quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital
social de la société pourra être porté de son montant actuel à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-
quatorze euros et dix cents (EUR 991.574,10) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046916.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

<i>Pour SOUVERAIN HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour SOUVERAIN HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour COMINSIDER S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

51634

L.V. CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 108.485. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le deux juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GL CONSULTING S.A., ayant son siège social, à L-3512 Dudelange, 200, rue de Libération, R.C.S. Luxembourg B

84.282, ici représentée par Monsieur Stéphane Locatelli, commerçant, demeurant à F-57240 Knutange, 5, rue du Pont,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 mars 2005. 

2) INTER CONSEIL SERVICES PLUS S.A., ayant son siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de Libération, R.C.S.

Luxembourg B 92.249, ici représentée par Monsieur Yannick Vannier, technicien supérieur, demeurant à F-54590
Hussigny, 22, rue de l’hôpital, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 mars 2005.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de L.V. CORPORATION S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d’accepter tous mandats relatifs à la gestion des affaires d’autrui et de s’entremettre

dans les transactions les plus diverses dont notamment toute participation dans toutes opérations, sociétés, entreprises,
commerces ou industries pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature
à en faciliter l’extension ou le développement y compris toutes opérations immobilières, mobilières et financières et
plus généralement toutes opérations commerciales quelconques contribuant à la promotion et à la réalisation de cet
objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y pourvoir;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, courrier ou fax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par écrit, courrier ou fax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des déci-
sions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’admi-
nistration en vertu de l’article 10 des statuts.

51635

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre IV. Surveillance

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires pour une durée qui ne peut excéder

six ans, rééligible et toujours révocables.

Titre V. Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois d’avril à dix-neuf heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée de la loi du 10 août 1915.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de 100%, par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société pour s’achever au 31 décembre 2005.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en l’an 2006.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (1.400,-
EUR).

1) GL CONSULTING S.A., précitée, neuf cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

950

2) INTER CONSEIL SERVICES PLUS S.A., précitée, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

51636

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Yannick Vannier, technicien supérieur, né à Cuq (France), le 17 juillet 1975, demeurant à F-54590

Hussigny, 22, rue de l’hôpital;

- Monsieur Stéphane Locatelli, commerçant, né à Algrange (France), le 5 juin 1975, demeurant à F-57240 Knutange,

5, rue du Pont;

- Monsieur Gérard Vannier, retraité, né à Vesoul (France), le 9 novembre 1949, demeurant à F-47600 Moncrabeau

(France), 4, rue de Namur.

3. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs délégués en vertu de l’article 10 alinéa 3:
- Monsieur Yannick Vannier, prénommé;
- Monsieur Stéphane Locatelli, prénommé.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Mademoiselle Gaëlle Pilotti, secrétaire de direction, née à Thionville, le 14 octobre 1983, demeurant à F-54590

Hussigny, 22, rue de l’hôpital.

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur l’exercice social se terminant le 31 décembre 2010.

6. Le siège social de la société est fixé à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: S. Locatelli, Y. Vannier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, vol. 148S, fol. 71, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048924.3/220/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

DIRECTOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 95.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01103, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

(046860.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

ProLogis NETHERLANDS VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.312. 

—

Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04945. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047240.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

G. Lecuit.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTOSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassels
<i>Gérant

51637

DARIO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 33.127. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DARIO HOL-

DINGS S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro B 33.127, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 février 1990,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 315 du 7 septembre 1990 et dont les statuts ont été
modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 4 février 2003, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 312 du 22 mars 2003.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Hélène Hertgen, employée privée, demeurant à Volmerange-les-Mi-

nes.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Fixation d’un nouveau capital autorisé à EUR 15.000.000,-; 
2. Modification de la date de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires;
3. Suppression à l’article 5 des statuts des règles applicables à la cession d’actions, à l’agrément et au droit de préemp-

tion des actionnaires;

4. Refonte des statuts dans la version française sans modification de l’objet social;
5. Adoption d’une version anglaise des statuts;
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de fixer un nouveau capital autorisé de quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-) pour

une période de cinq ans.

Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le Conseil d’Administration à supprimer ou à limiter éventuellement le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et par conséquent

le premier alinéa de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mardi du mois de juin à neuf heures trente au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer à l’article 5 des statuts les règles applicables à la cession d’actions ainsi que

l’agrément et le droit de préemption des actionnaires.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide une refonte complète des statuts sans modification de l’objet social et l’adoption d’une

version anglaise. Les statuts auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de DARIO HOLDINGS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,

51638

le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions soixante-trois mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 3.063.425,-)

représenté par cent vingt-deux mille cinq cent trente-sept (122.537) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-)

avec ou sans émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication au Mémorial du pro-

cès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2005 et peut être renouvelée par une Assemblée Générale
des actionnaires, quant à la partie du capital social autorisé qui d’ici-là n’aura pas été réalisée par le conseil d’administra-
tion.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme notariée, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme notariée par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

51639

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mardi du mois de juin à neuf heures trente au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Art. 18. Les présents statuts sont rédigés en langue française suivie d’une version anglaise. En cas de divergences

entre la version française et la version anglaise, la version française prévaut.

Version anglaise:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A limited holding company (société anonyme holding) is established under the denomination DARIO HOLD-

INGS S.A.

Art. 2. The registered office shall be in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature occur or are imminent and are likely to impair normal

activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries, the registered office
may be provisionally transferred abroad. However, such temporary measure shall have no effect on the nationality of
the company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Art. 3. The duration of the company shall be unlimited.

Art. 4. The object of the company shall be to take directly or indirectly participating interests in any form in other

companies and to manage, to control and develop such participating interests. 

The company may in particular use its funds for the establishment, management, development and liquidation of a

portfolio composed of all securities and licences from all origin, participate at the creation, development and control of
any company, acquire by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, all securities and licences,
realise these by sale, transfer, exchange or otherwise, develop these interests and licences, grant any assistance, loan,
advance or guarantee to companies in which it has an interest.

The company may carry on any commercial and industrial activity and take participating interests in private compa-

nies.

In general the company shall take any measure and carry out any operation related to or conducive to the accom-

plishment of its objects, provided such measure or operation remains within the limits established by the Law of 31 July
1929 concerning Holding Companies and the Articles 209 of the modified law concerning commercial companies.

Art. 5. The share capital is set at three million sixty-three thousand four hundred twenty-five euros (EUR 3,063,425)

represented by one hundred twenty-two thousand five hundred thirty-seven (122,537) shares with a nominal value of
twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The shares are and shall remain registered shares.
The company’s shares may be created, at the owner’s option as certificates representing single or multiple shares.
The company may repurchase its own shares under the conditions provided for by law.

<i>Authorised capital

The share capital may be increased from its present amount to fifteen million euros (EUR 15,000,000.-) with or with-

out the issue of new shares having the same rights and obligations as the existing shares.

51640

The board of directors is fully authorised and empowered:
- to effect such increase in capital either in a single portion or by successive portions, by the issues of new shares, to

be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or, following approval of the annual
general meeting of shareholders, by incorporating of profits or reserves into the capital;

- to determine the place and the date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions

of subscription to and payment on the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to shares to be issued within

the limits of the authorised capital.

This authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication in the Mémorial of the minutes

of the extraordinary general meeting dated 24 May 2005 and may be renewed by a general meeting of shareholders with
respect to the part of the authorised capital which at that time has not been realised by the board of directors.

As a consequence of each increase in capital effected and duly documented in the form of a notarial deed, the first

paragraph of the present article shall be amended so as to correspond to the increase effected thus; such modification
shall be documented in the form of a notarial deed by the board of directors or by any persons appointed to do so.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, after which a definitive election shall be effected at the next general meeting.

Art. 7. The board of directors is empowered to perform such acts as shall be necessary for or conducive to achieving

the company’s objects. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of
Association are within the scope of the board of directors.

Art. 8. The board of directors shall elect a chairman from among its members; in the absence of the chairman, an-

other director may preside over the meeting.

The board can validly resolve and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between

directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In the event of urgent matters, di-
rectors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In the event of a tie, the chairman shall have a casting vote.
Resolutions of the board of directors may be taken by circular resolutions. 
A written resolution, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Directors duly convened and held. Such a resolution can be documented in a single document or in several
documents having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the company in connection with such management to one or more directors, managers or other of-
ficers; these need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors shall require prior authorisation by the general meeting.

Art. 10. The company shall be bound by either the joint signatures of any two directors or by the single signature

of the delegate of the board.

The company shall however be duly committed by the single signature of one director towards the Public Authorities.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices for all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. They may

be dispensed with if all the shareholders are present or represented and declare that they have got knowledge of the
agenda in advance.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share shall carry one vote.

Art. 14. The general meeting of the company duly constituted shall represent the entire body of shareholders. It has

the most extensive powers to carry out or ratify all acts that concern the company.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.
Art. 16. The annual general meeting shall be held at the company’s registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the fourth Tuesday in June at 9.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next business day.
Art. 17. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Association do not provide otherwise.

Art. 18. These articles of association are worded in French followed by an English version. In case of divergences

between the French and the English version, the French version will prevail.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

51641

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Waucquez, H. Hertgen, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, vol. 24CS, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(051729.2/200/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

DARIO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 33.127. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051730.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

HELLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.322. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08005, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(046774.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

HELLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.322. 

—

Le bilan de dissolution au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BF08009, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(046775.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

MARMARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 78.399. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01116, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

(046863.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

F. Baden.

F. Baden.

<i>Pour HELLINGTON HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour HELLINGTON HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

51642

DIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8356 Garnich, 8, rue de Kahler.

R. C. Luxembourg B 96.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046869.3/1629/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

DIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8356 Garnich, 8, rue de Kahler.

R. C. Luxembourg B 96.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01117, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046866.3/1629/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

ESPACE PROMOTION HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.552. 

—

<i>Exrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 4 avril 2005 

1. La société FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg est nommée avec effet au 20 décembre 2004 nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de la
société HRT REVISION, S.à r.l., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire annuelle à tenir en l’an 2010.

2. L’Assemblée acte la démission en date du 31 décembre 2004 de Monsieur Rodney Haigh de son poste d’Adminis-

trateur.

3. L’Assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement de l’Administrateur démissionnaire et décide de diminuer

le nombre de postes d’Administrateurs de cinq à quatre.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur;
- Christophe Blondeau, Administrateur;
- Romain Thillens, Administrateur;
- Pierre Hoffmann, Administrateur.
4. Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens, Pierre

Hoffmann demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, sont prolongés jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00111. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046850.3/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

LAVATERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 74.896. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01274, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047308.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Signature.

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

51643

J.P. POST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 26, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 108.446. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt mai.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Pierre Post, maître boulanger, demeurant à L-3825 Schifflange, 44 Cité Schefflengerbierg.
2. et Madame Oriana Galasso, sans état, demeurant à L-3825 Schifflange, 44 Cité Schefflengerbierg.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de J.P. POST, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Schifflange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce et la fabrication de produits de boulangerie et de pâ-

tisserie ainsi que l’achat et la vente de produits de la branche, ainsi que toutes les opérations quelconques qui se ratta-
chent directement ou indirectement en tout ou partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant une modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-cinq (125) euros, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré

par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée a la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et

révocables à tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille cinq.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’ar-

ticle 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

1. Monsieur Jean-Pierre Post, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51 parts

2. Madame Oriana Galasso, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts

51644

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR
850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, la décision suivante:

Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Pierre Post, prénommé.
Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Oriana Galasso, prénommée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L’adresse du siège social de la société est établi à L-3850 Schifflange, 26, avenue de la Libération. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.P. Post, O. Galasso, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2005, vol. 908, fol. 7, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(048334.3/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

AIDE A L’ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE AU LYCEE ALINE MAYRISCH A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1451 Luxembourg, 39, rue Théodore Eberhard.

R. C. Luxembourg F 1.113. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt mai.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Carlo Eicher, ingénieur, né à Wiltz, le 12 février 1957, demeurant à L-7435 Hollenfels, um Wandhaff, 10.
2. Fred Meis, ingénieur-technicien, né à Steinfort, le 30 octobre 1959, demeurant à L-8615 Platen, 45, beim

Kinnebesch.

3. Louis Schmit, ingénieur, né à Luxembourg, le 16 février 1954, demeurant à L-1451 Luxembourg, 39, rue Théodore

Eberhard, tous trois de nationalité luxembourgeoise.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une association sans but lucratif qu’ils

déclarent constituer entre eux.

Titre 1

er

. Dénomination, objet social, siège et durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée AIDE A L’ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE AU LYCEE ALINE

MAYRISCH A.s.b.l.

Art. 2. L’association a pour but de fournir une aide tant matérielle qu’intellectuelle, des soutiens et conseils en vue

de l’enseignement de l’informatique aux parents et élèves du Lycée Aline Mayrisch.

Art. 3. L’association a son lieu d’implantation et son siège social dans la commune de Luxembourg, avec adresse à:
L-1451 Luxembourg, 39, rue Théodore Eberhard.

Art. 4. Elle est constituée pour une durée illimitée.

Titre 2. Les associés

Art. 5. Le nombre des associés est illimité sans pouvoir être inférieur à trois (3). 

Art. 6. Toute personne désirant devenir membre devra introduire une demande d’admission écrite qui est soumise

à l’agréation par le comité. Toute demande d’agréation d’un candidat en-dessous de 18 ans doit contenir l’assentiment
de ses représentants légaux. Les membres devront verser une cotisation annuelle qui est fixée au début de chaque saison
par le comité. Le montant de cette cotisation est de cinquante euros (50,- EUR) maximum.

Art. 7. La qualité de membre se perd par:
a) démission;
b) exclusion;
c) décès.

Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2005.

A. Biel.

51645

Art. 8. La démission des membres doit être envoyée par écrit au comité. Elle ne peut être acceptée que si le membre

a liquidé toutes les dettes contractées auprès de l’association.

L’acception ou le refus de la démission sont décidés par le comité.

Art. 9. La suspension de la qualité de membre pourra être prononcée provisoirement par le comité dans les cas

suivants:

a) en cas de non-paiement des cotisations ou dettes après mise en garde;
b) pour infractions graves au règlement et statuts après avoir entendu le membre en cause;
c) en cas d’agissements contraires aux intérêts de l’association, après avoir entendu le membre en cause. Cette sus-

pension doit être entérinée par la première assemblée générale ordinaire suivant la décision de suspension provisoire
pour aboutir à l’exclusion définitive. L’exclusion ne pourra être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité
de deux tiers.

Un membre à l’égard duquel une suspension temporaire a été prononcée par le comité, peut adresser un recours à

l’assemblée générale. Le point devra alors figurer à l’ordre du jour.

Après avoir entendu les parties intéressées, l’assemblée générale statuera comme dernière instance sur l’exclusion.
Les décisions de l’assemblée générale sont sans appel.
Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit à faire valoir sur l’avoir social ou les cotisations versées.

Titre 3. L’assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale ordinaire se réunira une fois par an et ce pour la première fois en 2005.

Art. 11. La date, l’heure, l’endroit ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale sont portés à la connaissance des

associés et des tiers par écrit au moins huit jours à l’avance.

Art. 12. Les décisions de l’assemblée générale sont souveraines. Elles sont prises à la majorité des suffrages présents

ou représentés, au vote secret, si la demande en est faite. Ont seuls le droit de vote les membres actifs.

Chaque membre ne peut représenter qu’au maximum deux (2) membres.
Les propositions de candidature pour le comité doivent parvenir au secrétaire au plus tard deux (2) jours avant l’as-

semblée générale ordinaire.

Art. 13. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment soit à la demande du comité,

soit à la demande écrite d’au moins un cinquième (1/5) des membres ayant le droit de vote.

La convocation sera faite par le secrétaire de l’association dans les mêmes conditions que pour l’assemblée générale

ordinaire.

Titre 4. De l’administration

Art. 14. L’association est administrée par un comité de trois (3) membres au moins et de onze (11) membres au

maximum, à décider par l’assemblée générale. Il est loisible au comité d’instituer des commissions de travail agissant
sous la responsabilité et dans le cadre qui leur est tracé.

Art. 15. Les membres du comité sont élus par l’assemblée générale pour une durée de deux (2) ans. Si le nombre

de candidats est inférieur ou égal au minimum statutaire de trois (3), le vote sera fait par acclamation, dans tous les
autres cas, par vote secret à la majorité.

Art. 16. Les candidats pour le comité doivent être majeurs.

Art. 17. Le comité élit en son sein un président, un secrétaire et un trésorier, ainsi qu’un premier et second vice-

président s’il y a lieu.

Le président, le premier et second vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus à la majorité des voix des

membres présents ou représentés. Si au premier tour de scrutin aucun candidat n’obtient la majorité requise, il sera
procédé à un deuxième tour de vote au terme duquel sont élus les candidats ayant obtenu la majorité relative.

Art. 18. Tant que le nombre de membres fixé par l’assemblée générale n’est pas atteint, le comité peut coopter à

l’unanimité un nouveau membre du comité en cours d’exercice. Celui-ci a le droit de vote et son mandat expire à la
première assemblée générale.

Art. 19. Le comité est en nombre si après convocation par le secrétaire, la majorité de ses membres sont présents.

Il se réunit autant de fois que les intérêts de l’association l’exigent.

Il décide à la majorité de voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix de celui qui

préside est prépondérante.

Art. 20. Le comité a tous les pouvoirs de gestion et de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l’assem-

blée générale par les statuts ou la loi.

Art. 21. Le trésorier est chargé de l’exécution de la gestion financière de l’association. Il signe tous les documents

ayant trait à la gestion financière de l’association. Tout engagement financier exige la contresignature du président En
cas d’empêchement du président, le vice-président ou à défaut le secrétaire le remplace dans ses fonctions.

Art. 22. L’année comptable commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre; toutefois, le premier exercice

commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

Art. 23. Les opérations comptables et financières de l’association sont contrôlées une fois par an par des réviseurs

de caisse, nommés annuellement par l’assemblée générale. Le comité a le droit de se faire soumettre à tout moment la
situation financière.

51646

Titre 5. Modification des statuts

Art. 24. Une modification ne peut être apportée aux statuts qu’à une assemblée générale extraordinaire. L’assemblée

doit réunir en deux tiers (2/3) des membres disposant du droit de vote. A défaut, il devra être convoqué une deuxième
assemblée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Une modification des statuts ne peut être approuvée qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
La modification des statuts doit figurer clairement à l’ordre du jour tel qu’il est présenté dans la convocation écrite.

Notamment les numéros des articles à modifier doivent y être indiqués. Les modifications proposées devront être mises
à disposition de tout membre actif qui demande à en prendre connaissance.

En tout cas, les modifications proposées devront être distribuées à tous les membres présents au début de l’assem-

blée générale qui statuera sur leur sort.

Titre 6. En cas de dissolution

Art. 25. En cas de dissolution, l’avoir de l’association est réalisé et le solde créditeur est à verser au compte de l’Of-

fice social de la commune de Luxembourg.

La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale, spécialement convoquée à cette fin

et conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Cette
assemblée doit réunir les deux tiers des membres de l’association et réunir les suffrages des deux tiers des membres
présents.

Titre 7. Divers

Art. 26. Pour tout ce qui n’est pas spécialement traité dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la

loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.

Le premier comité aura la composition suivante:
1. Carlo Eicher, ingénieur, né à Wiltz, le 12 février 1957, demeurant à L-7435 Hollenfels, um Wandhaff, 10.
2. Fred Meis, ingénieur-technicien, né à Steinfort, le 30 octobre 1959, demeurant à L-8615 Platen, 45, beim

Kinnebesch.

3. Louis Schmit, ingénieur, né à Luxembourg, le 16 février 1954, demeurant à L-1451 Luxembourg, 39, rue Théodore

Eberhard.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: C. Eicher, F. Meis, L. Schmit, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 30 mai 2005, vol. 469, fol. 16, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048983.3/218/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006 .

ITALIANSTYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 111, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 55.519. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00261, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047003.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

IVR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 94.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BE01479, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

(047318.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Mondorf-les-Bains, le 7 juin 2005.

R. Arrensdorff.

Pour extrait conforme
<i>Pour ITALIANSTYLE S.A.
Signature

IVR INVEST S.A.
F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

51647

CUTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.274. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2002, les mandats des Administrateurs MM. Jean Bodoni,

Guy Kettmann et Laurent Huss ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été re-
nouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046917.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

CUTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.274. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’administration, en rem-

placement de M. Laurent Huss, démissionnaire.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046918.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

CUTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.274. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Ar-

lon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby,
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008. La décision des Administrateurs du 30 septembre 2002 de
coopter Monsieur Guy Baumann au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur défini-
tivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046920.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

COMINSIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.138. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en rem-

placement de Mme Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.

Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.

<i>Pour CUTEC S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour CUTEC S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour CUTEC S.A., Société Anonyme Holding
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Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046922.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

COMINSIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 61.138. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002

de coopter M. Guy Kettmann au Conseil d’administration a été ratifiée. Par cette même assemblée les mandats des Ad-
ministrateurs M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni 180, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg et M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg ont été renouvelés pour la du-
rée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Ma-
rie-Claire Zehren jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046923.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

COMINSIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 61.138. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2005, VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A.,
société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de M.
Guy Baumann, M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann, démissionnaires. Leurs mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046925.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

<i>Pour COMINSIDER S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour COMINSIDER S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour COMINSIDER S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Lo Spuntino, S.à r.l.

Aiglon Holding S.A.

All Trans Logistic S.A.

Purple Haze, S.à r.l.

TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l.

Luxopart Holding S.A.

Luxopart Holding S.A.

Jovira Investments S.A.

Cult Mix, S.à r.l.

Fosca

Fosca

S-Consulting S.A.

ProLogis Czech Republic XII, S.à r.l.

Michel Albert Investissements S.A.

Crealux S.A.

I.N.T. Ware S.A.

Jetfinance Luxembourg, S.à r.l.

Jack &amp; Sons Invest S.A.

BSS &amp; Co S.A.

WE Finance and Services (Luxembourg), S.à r.l.

Shipping Star S.A.

Souverain Holding S.A.

Souverain Holding S.A.

International Marine Travel S.A.

Cominsider S.A.

L. V. Corporation S.A.

Director, S.à r.l.

ProLogis Netherlands VIII, S.à r.l.

Dario Holdings S.A.

Dario Holdings S.A.

Hellington Holding S.A.

Hellington Holding S.A.

Marmara Holding S.A.

DIL, S.à r.l.

DIL, S.à r.l.

Espace Promotion Holding

Lavatere S.A.

J.P. Post, S.à r.l.

Aide a l’Enseignement de l’Informatique au Lycée Aline Mayrisch A.s.b.l.

Italianstyle S.A.

IVR Invest S.A.

Cutec S.A.

Cutec S.A.

Cutec S.A.

Cominsider S.A.

Cominsider S.A.

Cominsider S.A.