49681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1036

14 octobre 2005

S O M M A I R E

A+P Kieffer Omnitec, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

49699

Eurostar Diamonds International S.A., Mamer . . . 

49696

Adastree S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49697

Eurostar Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

49695

Aerium EBBC, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . .

49720

F.B.N. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49700

Aeroclim Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49685

Ferrocommerz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49698

Aeroclim Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49685

Gallaher Asset Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Alain Thissen, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . .

49718

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49687

Alison Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

49696

General  Electric  Services  Luxembourg,  S.à r.l., 

Alsatel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49703

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49686

Arlon Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

49703

Ghyzee S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49695

Belfilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49695

Govebe International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

49689

Bibo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49701

Growth Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49683

Brugefi Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

49699

Helvetia Europe S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . 

49704

C&C Management S.A., Goetzingen . . . . . . . . . . . .

49703

Henkel Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49702

C.A. Luxembourg I, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . .

49704

Heralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49702

Carador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49701

Holdmar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

49700

CC Solutions S.A., Heiderscheidergrund. . . . . . . . .

49695

Idra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49693

Central  European  Participation,  S.à r.l.,  Luxem-

Incomex, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

49684

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49707

Infocadre, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49683

Central  European  Participation,  S.à r.l.,  Luxem-

Initiatives Céramiques, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

49703

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49715

Italtractor ITM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49698

Centre  d’Equitation  St.  Georges,  S.à r.l.,  Luxem-

Kapema H.A.G., Bad-Mondorf  . . . . . . . . . . . . . . . . 

49690

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49698

Karu   International   Participations   S.A.,   Luxem-

Chadys Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

49700

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49693

Cinveste Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

49697

Kregfima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49697

Colours Connection Company S.A., Luxembourg .

49704

Kremenskiy Chegodayev, S.e.n.c., Luxembourg . . 

49727

Colours Connection Company S.A., Luxembourg .

49705

Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l., Wasser-

Colucie (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . .

49690

billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49685

Cominholding, Compagnie Internationale Holding 

Lainière Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

49684

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49706

Lainière Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

49684

Copia S.A., Heiderscheidergrund . . . . . . . . . . . . . . .

49694

Lainière Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

49684

Crédit  Agricole  Investor  Services  Bank  Luxem-

Lanimullion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

49696

bourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49683

Lekkerkerk Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

49698

Delverde Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49689

Luisante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49703

Delverde Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49689

Lumino Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

49701

Du Fort Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49693

Marcel Grosbusch & Fils, S.à r.l., Ellange . . . . . . . . 

49706

EAX-RE, European American Excess Reinsurance 

Marcel Grosbusch & Fils, S.à r.l., Ellange . . . . . . . . 

49706

S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49694

Marie International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49698

Edipresse International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

49689

MDI Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49704

Eluru Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49692

Metal Service S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49696

Europarticipations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

49699

MJL-Vision Ltd, Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49686

49682

NORTEL NETWORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07312, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044842.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

NORTEL NETWORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07284, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044862.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

NORTEL NETWORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07297, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044851.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

NORTEL NETWORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07304, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044845.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MK International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49686

Silk Flower Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . .

49694

Mold Systems S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49687

Skandinaviska Enskilda Reinsurance S.A., Luxem-

Mold Systems S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49687

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49702

Mondo Luxembourg S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . 

49694

Slavex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

49701

Multinational Investment Corporation S.A.H., Lu-

Smogon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49693

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49697

Société  de  Participations  Financières  dans  des 

Nortel Networks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49682

Sociétés  Portuaires  et  Minéraires  S.A.,  Luxem-

Nortel Networks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49682

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49696

Nortel Networks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49682

Sporlok Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49699

Nortel Networks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49682

Stena Property Luxembourg S.A., Luxembourg . .

49697

O.Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49699

Tache Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49695

Omnitec Infra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49700

Topedilux, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49702

Omnitec Participation S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

49701

Transcontinental   Consultants,   S.à r.l.,   Luxem-

Part. Fin. International S.A., Luxembourg-Merl  . . 

49685

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49702

Prado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49704

Utia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49693

PTAH Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49715

Van Dijck S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49695

Reggio International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

49683

Worldship S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49690

S.C.I. Recchiuti, Bergem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49725

Worldwide Industrial, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

49694

Senfort Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49700

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Signature.

49683

REGGIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 77.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00254, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(044682.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

GROWTH INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.624. 

—

EXTRAIT

II résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 4 avril 2005:
que Messieurs Pierre Lentz, Luc Hansen et John Seil ont démissionné de leur mandats d’administrateurs.
Sont nommés administrateurs de la société, en remplacement des administrateurs démissionnaires,:
* Monsieur Axel Bubel, commerçant, demeurant 168, Jahnstrasse, D-66740 Saarlouis;
* Monsieur Carsten Kantelberg, médecin, demeurant 54B, Schlossberstrasse, D-66798 St. Barbara;
* Monsieur Raymond Porchet, banquier, demeurant 7, Im Bungert, CH-8820 Wädenswil.
Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui viendront à échéance lors de l’as-

semblée générale devant approuver les comptes annuels au 31 mars 2010.

En outre, il résulte des résolutions du Conseil d’administration du 4 avril 2005 que:
* Le conseil d’administration nomme administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signa-

ture, Monsieur Axel Bubel, commerçant, demeurant 168, Jahnstrasse, D-66740 Saarlouis.

* Monsieur Axel Bubel aura signature conjointe obligatoire pour tout ce qui relève de l’objet pour lequel l’autorisation

d’établissement sera délivrée.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036280.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 91.985. 

—

Charles Hamer démissionne de son poste d’administrateur de CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK

LUXEMBOURG à compter d ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01127. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(037318.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

INFOCADRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 101.862. 

—

Par la présente, la société FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social

de la société INFOCADRE, S.à r.l., immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro n

o

  B

101.862, de son adresse actuelle: 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06995. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044561.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

REGGIO INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 29 avril 2005.

C. Hamer.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l.
Signature

49684

LAINIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.650. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 avril 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

Signataires catégorie A

Monsieur Nicola Rossi, administrateur de sociétés, demeurant à Via Beethoven n

°

 60, Cap 59100, Prato (Italie),

Monsieur Mauro Girardi, administrateur de sociétés, demeurant à Casale Rauscer n

°

 5, Graglia (Biella) Italie.

Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg. 

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037542.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

LAINIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00649, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037539.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

LAINIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00648, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037541.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

INCOMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.626. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale extraordinaire que:
- le siège social de la société est dorénavant fixé au L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044775.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 9 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

49685

AEROCLIM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 77.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01760, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037684.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

AEROCLIM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 77.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01762, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037685.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

PART. FIN. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg-Merl, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.366. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 mai 2005 à 10.00 heures

L’assemblée révoque Monsieur Christophe Hamen de son poste d’Administrateur.
L’assemblée révoque Madame Carla Barbosa de son poste d’Administrateur.
L’assemblée révoque la société AUDIT CONSULTING S.A. de son poste de commissaire aux comptes.
L’assemblée accepte le transfert du siège social de l’adresse actuelle au 41, rue Pierre Hentges, L-1726 Luxembourg,

vers le 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg - Merl.

L’assemblée accepte la nomination de la société PROLUGEST S.A. en qualité d’Administrateur.
L’assemblée accepte la nomination de la société PARTNERS SERVICES S.A. en qualité d’Administrateur.
L’assemblée accepte la nomination de la société KIRCHBERG BURO S.A. en qualité de commissaire aux comptes.
La résolution ayant été adopté à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044513.3/4287/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

LABORATOIRE DENTAIRE BARTELMES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 81.587. 

—

<i>Gesellschafterbeschluss vom 21. März 2005

Herr Ralf Bartelmes, Zahntechnikermeister, wohnhaft in Diedenhoferstrasse 13, D-54294 Trier, Eigentümer von

einhundert (100) Anteilen, hat in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird innerhalb der Ortschaft Wasserbillig verlegt.
Die neue Adresse befindet sich in 21, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig.

Wasserbillig, den 21. März 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044542.3/551/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signatures.

<i>Pour la société
W. Krauze
<i>Administrateur

R. Bartelmes
<i>Alleiniger Gesellschafter

49686

MJL-VISION LTD, Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-5573 Remich, 4, Montée St. Urbain.

H. R. Luxemburg B 108.187. 

—

<i>Eröffnung einer Zweigniederlassung

<i>Bezeichnung der Niederlassung

MJL-VISION LTD.

<i>Sitz der Niederlassung

4, Montée St. Urbain, L-5573 Remich.

<i>Zweck der Niederlassung

Gegenstand ist der Handel mit Waren und Dienstleistungen sowie jede andere Art von Tätigkeit, die mit dem Zweck

direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern kann.

<i>Gesellschaft

Die Gesellschaft - MJL-VISION LTD - ist eingetragen unter N

°

 5268118 im Registrar of Companies in Cardiff/Wales.

Rechtsform der Gesellschaft: Limited.

<i>Geschäftsführer

Name: von Kesselstatt, Vorname: Ellen.
Adresse der Privatperson: 4, Montée St. Urbain, L-5573 Remich.

<i>Tägliche Geschäftsführung

Amtsausführung: Geschäftsführer.
Name: von Kesselstatt, Vorname: Ellen.
Adresse der Privatperson: 4, Montée St. Urbain.
Zeichnungsberechtigung: Die Niederlassung wird vertreten durch die alleinige Unterschrift des Geschäftführers ohne

jede finanzielle Beschränkung.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00033. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044047.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 62.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07920, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044591.3/2460/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 78.877. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 24 mai 2005

En date du 24 mai 2005, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
* de renouveler le mandat des administrateurs de la Société, à savoir les personnes suivantes:
- Monsieur Robert Dennis Chambers, Company Director, demeurant à Pixies Hill Crescent, Hemel Hempstead,

HERTS HP1 2BU, Royaume-Uni;

- Monsieur Paul Douglas Bates, Senior Vice-Président, demeurant à 2400 North Glenville, Richardson, Texas, Etats-

Unis d’Amérique; et

- Monsieur Rory Owen Cole, demeurant à B806 Peninsula Apartments, 4 Praed Streat, Londres W2 1JJ, Royaume-

Uni,

jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels

de la Société pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2005.

* de renouveler le mandat de Monsieur Robert Hernandez, demeurant au 46, Winterdown Road, Esher, Surrey KT10

8LP, Royaume-Uni en tant que réviseur d’entreprises de la Société pour une période prenant fin lors de l’assemblée
générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels pour l’exercice de la Société clôturé 31 décembre 2005.

Unterschrift.

Signature.

49687

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044480.3/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MOLD SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.420. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d’administration du 25 avril 2005 que:
1. Monsieur David Geary a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société avec effet immédiat.
2. Sir Arthur Chessells, administrateur de société, né le 15 juin 1941 à Clifton Hampdon, (Grande-Bretagne), demeu-

rant à Oakleigh, Catts Hill, Mark Cross, Crowborough, East Sussex, TN6 3NQ, Grande-Bretagne, a été nommé admi-
nistrateur de la société avec effet immédiat en remplacement de Monsieur David Geary.

Munsbach, le 13 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07983. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044528.2/556/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MOLD SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.420. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d’administration du 25 avril 2005 que le siège social de la société a été

transféré du 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach avec effet au
1

er

 mai 2004.

Munsbach, le 13 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07981. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044526.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

GALLAHER ASSET FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 207,000.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.737. 

—

In the year two thousand and five, on the seventeenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

GALLAHER AF LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), incor-

porated under the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 97.605,

here represented, by Ms Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, by

virtue of a proxy given on March 16, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») established in Luxembourg under the name of GALLAHER ASSET FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Com-
pany»), a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), incorporated under the laws of
Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Company Register under number B 97.737, incorporated by virtue of a deed of the undersigned notary dated

MK INTERNATIONAL S.A.
Signature 

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

49688

December 11, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 76 dated January 20, 2004,

and whose articles of association have not been amended since.

II. The sole shareholder resolves restate article 15 of the Company’s articles of incorporation, to give it henceforth

the following wording:

«Art. 15. The Company’s financial year starts on the thirtieth of March and ends on the twenty-ninth of March each

year.

<i>Transitory disposition

The financial year that began on December 11, 2003 will end on March 29, 2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholder meeting are estimated at approximately seven hundred fifty Euro (EUR 750.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GALLAHER AF LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, ayant

son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro 97.737,

ici représentée par Mme Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 16 mars 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de GALLAHER ASSET FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du
Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.737, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 11
décembre, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 76 du 20 janvier 2004, et dont les statuts n’ont

pas été modifiés depuis.

II. L’associée unique décide de reformuler l’article 15 des statuts de la Société en conséquence pour leur donner la

teneur suivante:

«Art. 15. L’année sociale commence le trente mars et termine le vingt-neuf mars de chaque année.

<i>Dispositions transitoires

L’année sociale commencée le onze décembre 2003 se terminera le vingt-neuf mars 2005.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euro (EUR 750,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044948.3/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

J. Elvinger.

49689

DELVERDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 62.073. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 19 mai 2005 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf L-2220

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044547.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

DELVERDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 62.073. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044544.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

EDIPRESSE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.322. 

—

Lors de la résolution tenue en date du 1

er

 mars 2005, l’associé unique de la société EDIPRESSE INTERNATIONALE,

S.à r.l., a décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044596.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

GOVEBE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 105.621. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré de 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044871.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GOVEBE INTERNATIONAL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

49690

KAPEMA A.G. , Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5612 Bad-Mondorf, 56A, avenue François Clement.

H. R. Luxemburg B 32.779. 

—

<i>Verwaltungsratssitzung vom 3. Mai 2005

Die Unterzeichneten:
a) Herrn Herbert Henz, Buchhalter, geboren in Quierschied (Deutschland) am 29. Mai 1950, wohnhaft in D-66287

Quierschied, Quierschieder Strasse 140;

b) Herrn Karl-Hermann Meinert, Privatangestellter, geboren in Saarlouis (Deutschland) am 12. September 1951,

wohnhaft in D-66265 Heusweiler, Birkenweg 1;

c) Frau Ofelia Kindich geboren Petrisor, Privatangestellte, geboren in Deutschbokschan (Deutschland) am 20. März

1959, wohnhaft in D-66583 Spiesen-Elversberg, St. Ingberter Strasse 40;

sind die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft KAPEMA A.G., mit Gesellschaftssitz in L-5612 Bad-Mondorf,

56A, avenue François Clement, welche erklären sich zu einer Verwaltungsratssitzung eingefunden zu haben und
einstimmig folgen Beschluss gefasst zu haben:

<i>Einziger Beschluss

Aufgrund der ihm von der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2005 erteilten Ermächtigung,

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig Herrn Herbert Henz zum Vorsitzenden und Delegierten des Verwaltungsrats
zu ernennen. Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten. Sein Mandat endet bei der jährlichen
Hauptversammlung des Jahres 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044571.3/222/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

WORLDSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 104.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07527, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(044730.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

COLUCIE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 29.565.400,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 81.438. 

—

L’an deux mille cinq, le dix février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société COLUCIE (LUXEMBOURG) S.A.,

société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de rési-
dence à Luxembourg, le 20 mars 2001, publié au Mémorial C, numéro 954 du 2 novembre 2001, et immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 81.438. 

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire susnommé,

en date du 29 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 398 du 12 mars 2002.

L’Assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
* Suppression de la valeur nominale des actions de la Société COLUCIE (LUXEMBOURG) S.A. («la Société»);

Bad-Mondorf, den 3. Mai 2005.

Unterschriften.

WORLDSHIP S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

49691

* Réduction du capital social d’un montant global de EUR 25.135.400 par apurement des pertes reportées à concur-

rence de EUR 449.597 et par remboursement aux actionnaires à concurrence de EUR 24.685.803, sans diminution du
nombre d’actions mais par réduction du pair comptable de chaque action;

* Modification conséquente de l’article 5 des statuts;
* Délégation de pouvoirs;
* Questions diverses.
II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

III. Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actions représentant l’intégralité du capital social sont représentés

à la présente assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant l’assemblée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des 295.654 (deux cent quatre-vingt-

quinze mille six cent cinquante-quatre) actions existantes de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant global de EUR 25.135.400 (vingt-

cinq millions cent trente-cinq mille quatre cents euro), sans diminution du nombre des actions mais par réduction du
pair comptable de chaque action:

- à concurrence d’un montant de EUR 449.597 (quatre cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euro)

par apurement des pertes reportées telles qu’elles résultent des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2003
dûment approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 octobre 2004, et

- à concurrence d’un montant de EUR 24.685.803 (vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-cinq mille huit cent trois

euro) par remboursement de ce même montant en espèces aux actionnaires au prorata de leur participation dans le
capital social la Société.

Le capital social étant ainsi ramené de son montant actuel de EUR 29.565.400 (vingt-neuf millions cinq cent soixante-

cinq mille quatre cents euro) à EUR 4.430.000 (quatre millions quatre cent trente mille euro). 

La preuve de l’existence des pertes reportées ci-dessus mentionnées a été rapportée au notaire soussigné par la pro-

duction des comptes annuels au 31 décembre 2003 dûment approuvés par l’assemblée générale ordinaire des action-
naires du 6 octobre 2004.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus adoptées, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’ar-

ticle 5 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à EUR 4.430.000 (quatre millions quatre cent trente mille euro)

représenté par 295.654 (deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-quatre) actions sans désignation de va-
leur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Philippe Lenglet pour mettre en oeuvre les résolutions ci-

dessus adoptées.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an indiqués en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci avant,

le présent acte est suivi d’une version anglaise, et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la
version française prévaudra.

Follows the English translation:

In the year two thousand and five, on the tenth day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of COLUCIE (LUXEMBOURG) S.A., a société

anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing
in Luxembourg, on March 20, 2001, published in the Mémorial C, number 954 of November 2, 2001, and entered into
the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 81.438.

The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, of

October 29, 2001, published in the Mémorial C, number 398 of March 12, 2002.

The extraordinary general meeting is opened at 18.00 p.m. and is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing pro-

fessionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mrs Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Rachel Uhl, prenamed.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
* Abolishment of the nominal value of the shares of COLUCIE (LUXEMBOURG) S.A. («the Company»);

49692

* Decrease of the share capital of an total amount of EUR 25,135,400 by discharge of the incurred losses of EUR

449,597 and by repayment of EUR 24,685,803 to the shareholders without reduction of the number of the shares but
with reduction of the accounting par of each share;

* Amendment of article 5 of the articles of incorporation to reflect the preceding resolutions;
* Delegation of powers;
* Any other business.
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance-list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

III. It results from the said attendance list that all the shares representing the whole corporate capital are represented

at the present meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting takes, unanimously, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to cancel the nominal value of the 295.654 (two hundred ninety-five thousand six hun-

dred fifty-four) existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to decrease the Company’s share capital of an total amount of twenty-five million one

hundred thirty-five thousand and four hundred Euro (EUR 25,135,400), without reduction of the number of the shares
but by way of reduction of the accounting par of each share:

- by an amount of four hundred forty-nine thousand five hundred ninety-seven Euro (EUR 449,597) by discharge of

the incurred losses as they result from the annual accounts of the Company as at 31 December 2003 approved by the
ordinary general meeting of the shareholders held on 6th October 2004; and

- by an amount of twenty-four million six hundred eighty-five thousand eight hundred three Euro (EUR 24,685,803)

by repayment in cash of this same amount to the shareholders in proportion to their current holding in the capital of
the Company.

The share capital being so reduced from its current amount of twenty-nine million five hundred sixty-five thousand

four hundred Euro (EUR 29,565,400) to four million four hundred and thirty thousand Euro (EUR 4,430,000).

Proof of the existence of the incurred losses above mentioned has been given to the undersigned notary by the pro-

duction of the annual accounts as at 31 December 2003 duly approved by the ordinary general meeting of the share-
holders held on 6th October 2004.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article

5 of the articles of incorporation, which shall have the following wording:

«Art. 5. First paragraph. The share capital is set at EUR 4,430,000 (four million four hundred thirty thousand Euro)

consisting in 295,654 (two hundred ninety-five thousand six hundred fifty-four) shares without nominal value.»

<i>Fourth resolution

The general meeting grants full power to Mr Philippe Lenglet to implement the above resolutions.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed with the notary the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is followed by a English translation. On request of the same persons and in case of divergences
between the French and the English text, the French text will prevail,

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044947.3/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

ELURU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.465. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07540, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(044733.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 25 février 2005.

J. Elvinger.

ELURU HOLDING S.A.
A. de Bernardi / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateur

49693

SMOGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.831. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07533, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(044731.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

IDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 93.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07543, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(044734.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

UTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 15.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07651, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044737.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

KARU INTERNATIONAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07653, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044739.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

DU FORT INVESTORS, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.603. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07184, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044752.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

<i>Pour SMOGON S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

IDRA S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Signature.

<i>Pour DU FORT INVESTORS
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

49694

EAX-RE, EUROPEAN AMERICAN EXCESS REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 25.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00130, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044653.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MONDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 16.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07731, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044641.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

SILK FLOWER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.110. 

—

Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 19 mai 2005, le siège social de la société a été transféré du

59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07630. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044645.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

COPIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9659 Heiderscheidergrund, 23, am Gronn.

R. C. Luxembourg B 95.752. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07751, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044648.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

WORLDWIDE INDUSTRIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.686. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07182, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044754.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, 2 juin 2005

Signature.

<i>Pour SILK FLOWER INVESTMENTS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

S. Delonnoy.

WORLDWIDE INDUSTRIAL, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

49695

CC SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9659 Heiderscheidergrund, 23, am Gronn.

R. C. Luxembourg B 95.753. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07746, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044650.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

EUROSTAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 48.917. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04143, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044688.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

BELFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.185. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04141, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044700.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

TACHE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 87.621. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04137, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044703.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

GHYZEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.188. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044707.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

VAN DIJCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04131, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044710.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

49696

EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 105, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04130, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044712.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DANS DES SOCIETES PORTUAIRES ET 

MINERAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.061. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(044713.3/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

METAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 19.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07658, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044755.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

ALISON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07181, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044756.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

LANIMULLION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07180, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044757.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

<i>Pour SOCIETE DE PART. FINANC. DANS DES SOCIETES PORTUAIRES &amp; MINERAIRES S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / R. Donati
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

ALISON INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

LANIMULLION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

49697

ADASTREE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07584, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044758.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07179, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044759.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

KREGFIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.020. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07178, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044761.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

STENA PROPERTY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07177, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044763.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

CINVESTE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.085. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07176, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044765.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

KREGFIMA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

STENA PROPERTY LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

CINVESTE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / <i>Gérant

49698

ITALTRACTOR ITM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044766.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

CENTRE D’EQUITATION ST. GEORGES,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2410 Luxembourg, rue de Reckenthal.

R. C. Luxembourg B 71.087. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07523, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044767.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.201. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07174, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044768.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MARIE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 55.603. 

—

Le siège social de la société MARIE INTERNATIONAL, S.à r.l. avec siège social au L-1660 Luxembourg, 84, Grand-

rue, inscrite au R.C. de Luxembourg, section B 55.603, a été dénoncé avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06250. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044770.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

LEKKERKERK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07625, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044773.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

ITALTRACTOR ITM S.A.
Signature
<i>Administrateur 

<i>Pour CENTRE D’EQUITATION ST. GEORGES, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour FERROCOMMERZ S.A.
SERVICES GENERAUX GESTION S.A.
Signatures

N. Rentz
<i>Avocat à la Cour

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

49699

O.FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07173, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044771.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

SPORLOK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07623, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044774.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

A+P KIEFFER OMNITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 48.224. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07526, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044776.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

EUROPARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.226. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07622, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044777.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

BRUGEFI INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08014, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

(044820.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

O.FINANCES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

<i>Pour A+P KIEFFER OMNITEC, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

49700

HOLDMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07621, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044779.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

CHADYS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.467. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07620, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044782.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

OMNITEC INFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07522, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044783.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

SENFORT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.322. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07619, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044785.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

F.B.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 79.888. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2005 a décidé de transférer le siège social de la société du 27, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
- Monsieur Koen van Baren, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Carl Speecke, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Benoît Nasr, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07624. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044795.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

<i>Pour OMNITEC INFRA S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

<i>Pour F.B.N. S.A.
B. Nasr
<i>Administrateur 

49701

OMNITEC PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07521, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044786.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

SLAVEX HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.323. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07618, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044787.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

LUMINO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07616, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044788.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

CARADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 46, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07520, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044790.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

BIBO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 95.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

(044823.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

<i>Pour OMNITEC PARTICIPATION S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

<i>Pour CARADOR S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

49702

TRANSCONTINENTAL CONSULTANTS,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 15.339. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044813.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

TOPEDILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07518, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044814.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

HENKEL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 50.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07096, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044822.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

HERALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 25.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07093, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044824.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

SKANDINAVISKA ENSKILDA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 30.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07092, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044826.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

<i>Pour TRANSCONTINENTAL CONSULTANTS, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour TOPEDILUX, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour la société HENKEL RE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société HERALUX S.A.
ACSG (EUROPE)
Signature

<i>Pour la société SKANDINAVISKA ENSKILDA REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

49703

ARLON PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 30.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06473, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044829.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

ALSATEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1139 Luxembourg, 67, rue des 7 Arpents.

R. C. Luxembourg B 61.554. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

(044832.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

C&amp;C MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 1, rue de Nospelt.

R. C. Luxembourg B 53.076. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08010, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

(044833.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

INITIATIVES CERAMIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 102.268. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07220, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

(044834.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

LUISANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07219, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

(044835.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Signature
<i>Le gérant

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

49704

MDI ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.109. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07217, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(044836.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

C.A. LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.956. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent enregistrés à

Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08004, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044837.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

HELVETIA EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg  B 77.000. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07580, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044838.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

PRADO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06993, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(044839.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

COLOURS CONNECTION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 105.677. 

—

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COLOURS CONNECTION

COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, 167, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, section B, numéro 105.677, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 30 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 443 du 12 mai 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sabrina Lepomme, employée privée, demeurant à Virton (Bel-

gique). 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oe-

trange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Bereldange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Signature.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

49705

1) Augmentation du capital social souscrit à concurrence d’un montant de 799.800,- EUR pour le porter de son mon-

tant actuel de 31.000,- EUR à 830.800,- EUR par la création et l’émission de 2.580 actions nouvelles d’une valeur nomi-
nale de 310,- EUR chacune.

Souscription et libération des 2.580 actions nouvelles.
2) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions représentatives de l’intégralité du capital social

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence d’un montant de sept cent quatre-

vingt-dix-neuf mille huit cents euros (799.800,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) à huit cent trente mille huit cents euros (830.800,- EUR) par la création et l’émission de deux mille cinq
cent quatre-vingt (2.580) actions nouvelles d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune. 

<i>Souscription et libération

Ces deux mille cinq cent quatre-vingt (2.580) actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires existants tels

qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social, et libérées à concurrence
de cinquante pour cent (50%) de leur valeur nominale moyennant versements en espèces, de sorte que la somme de
trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros (399.900,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec l’augmentation de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à huit cent trente mille huit cents euros (830.800,- EUR) repré-

senté par deux mille six cent quatre-vingt (2.680) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR)
chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à approximativement 10.000,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Lepomme, N. Thoma, G. Streff, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, vol. 148S, fol. 48, case 8. – Reçu 7.998 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(047679.3/212/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

COLOURS CONNECTION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 105.677. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047680.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

P. Frieders.

49706

MARCEL GROSBUSCH &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5691 Ellange, 10-11, Z.I. du Triangle Vert.

R. C. Luxembourg B 31.650. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur André Grosbusch, commerçant, né à Luxembourg le 31 décembre 1957 (no matricule 19571231150),

demeurant à L-5880 Hespérange, 1A, Cité Um Schlass;

2. Monsieur René Grosbusch, commerçant, né à Luxembourg le 11 octobre 1954 (no matricule 19541011172),

demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 64, rue Haard.

Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MARCEL

GROSBUSCH &amp; FILS, S.à r.l. (n

o

 matricule 19892405452), avec siège social à L-2530 Luxembourg, 12, rue Henri Schnadt,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 31.650,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange, en date du 19

septembre 1989, publié au Mémorial Receuil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 41 de 1990,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 novembre 2003, publié au Mémorial C de 2003,

page 60478.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix, les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg, à L-5691 Ellange, 10-11, Z.I. du Trian-

gle Vert.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite au prédit transfert de siège, le premier alinéa de l’article 5.- des statuts aura la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). Le siège de la société est établi à Ellange. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée;

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison de l’assemblée générale, s’élève approximativement à

la somme de six cent vingt euros (EUR 620,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Grosbusch, R. Grosbusch, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mai 2005, vol. 893, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(049191.3/209/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

MARCEL GROSBUSCH &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5691 Ellange, 10-11, Z.I. du Triangle Vert.

R. C. Luxembourg B 31.650. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049196.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

COMINHOLDING, COMPAGNIE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07829, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044883.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Bettembourg, le 7 juin 2005.

Ch. Doerner.

C. Doerner.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Signature.

49707

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding.

Share capital: EUR 24,000.-.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 104.952. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

PIM WAREHOUSE, INC., a US company, having its registered seat at 8 Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054,

USA,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg,
by virtue of one proxy established on March 15, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l. (hereinafter «the Company»), incorporated pur-
suant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary in Luxembourg, on December 16, 2004, not yet pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, which articles have been amended by deed of the
undersigned notary on January 26, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is set at twenty-four thousand Euro (EUR 24,000.-) represented by nine hundred sixty

(960) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by three million one hundred eighty-six thousand

Euro (EUR 3,186,000.-), in order to raise it from its present amount of twenty-four thousand Euro (EUR 24,000.-) to
three million two hundred ten thousand Euro (EUR 3,210,000.-) by creation and issue of one hundred twenty-seven
thousand four hundred forty (127,440) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon PIM WAREHOUSE, INC., prenamed, declared to subscribe to one hundred twenty-seven thousand four

hundred forty (127,440) new shares, vested with the same rights as the existing shares, and have them fully paid up in
nominal value by contribution in kind in the total value of three million one hundred eighty-six thousand Euro (EUR
3,186,000.-), consisting of a receivable held by PIM WAREHOUSE, INC., prenamed, towards the Company, in the
amount of three million one hundred eighty-six thousand Euro (EUR 3,186,000.-), corresponding to part of a sharehold-
er’s loan (hereinafter the «Loan Agreement») entered into between the Company and PIM WAREHOUSE, INC. in the
aggregate amount of twenty-nine million one hundred and two thousand six hundred twenty-one Euro (EUR
29,102,621.-) on March 15, 2005.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by evidencing the true

copy of the Loan Agreement.

IV. Pursuant to the above resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of association is amended and shall

henceforth read as follows: 

«Art. 6. Corporate Capital
The share capital is fixed at three million two hundred ten thousand Euro (EUR 3,210,000.-) represented by one hun-

dred twenty-eight thousand four hundred (128,400) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

V. The sole shareholder resolves to entirely restate the Articles of Incorporation of the Company that shall hence-

forth read as follows:

Corporate objectives - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. Form
There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity

(hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Corporate objectives
The purposes for which the Company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of

securities or participating interests in any companies or enterprises in whatever form directly or indirectly related to
real estate investments in Central and Eastern Europe, including the Baltic States and former member states of the USSR
(hereafter the «Geographic Area»), as well as the administration, the management, the control and the development of
such securities or participating interests.

In particular, the investment objective of the Company is to acquire indirectly, through its subsidiaries, a diversified

portfolio of high quality real estate properties in selected countries throughout the Geographic Area. 

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities or participating interests of whatever origin directly or indirectly related to
real estate investments in the Geographic Area, participate in the creation, the development and the control of any com-
pany or enterprise directly or indirectly related to real estate investments in the Geographic Area, acquire by way of
contribution, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities or participating
interests related to real estate investments in the Geographic Area, realize a return on such securities or participating

49708

interests by way of sale, transfer, exchange, development or otherwise, and may grant to the companies or enterprises
in which it has securities or participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The Company may borrow in any form and may issue bonds, which can be convertible into shares or other partici-

pating interests in the Company.

In general, the Company may take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever, which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension,
remaining under the conditions of the law of July 31st, 1929 concerning holding companies.

Art. 3. Duration
The Company has an initial term of five (5) years, which will expire on March 22, 2010. The Shareholders have the

right to extend the term twice for one (1) additional year by a super majority vote. At the end of the term (as so ex-
tended, if applicable) the Company shall automatically dissolve.

Art. 4. Name
The Company will have the name CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l. 

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The manager or in case of plurality

of managers, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company to another location in the
municipality where the statutory registered office is located.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a super majority

vote of the Shareholders.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager,
or in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Shares

Art. 6. Corporate capital
The share capital is fixed at three million two hundred ten thousand Euro (EUR 3,210,000.-) represented by one hun-

dred twenty-eight thousand four hundred (128,400) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The share capital may be changed at any time by a super majority vote of the Shareholders.

Art. 7. Share premium
The subscription price of any shares in the Company subscribed after June 30, 2005 will be adjusted to reflect any

increase in the net asset value per share, which increase shall result in an appropriate share premium payable for such
shares.

Art. 8. Shares
Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of issued and outstanding shares of the Company.

As between the Company and its Shareholders, the Company’s shares are indivisible and each share shall only have

one legal owner. If a share is owned by more than one beneficial owner, the co-owners have to appoint a sole person
as the legal owner and their representative in dealings with the Company.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 9. Transfer of Shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Management

Art. 10. Board of Managers
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

Board of Managers. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or
without cause, by a simple majority vote.

Art. 11. Powers of the Board of Managers
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager or, in case of plurality of managers, by the

single signature of any one member of the Board of Managers or by any other person to whom a special power of at-
torney has been granted by the Board of Managers.

49709

The manager, or in case of plurality of managers, any one member of the Board of Managers may sub-delegate his

powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any one member of the Board of Managers will determine any such

agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

Art. 12. Meetings and Decisions of the Board of Managers
The meetings of the Board of Managers are convened by any two managers. The Board of Managers may validly de-

bate without prior notice if all managers are present or represented. A manager may be represented at the meetings
by one of his fellow members pursuant to a power of attorney.

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. Any decisions made by the Board of Managers shall be adopted by the simple majority.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated.

A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 13. Liability of Managers
The members of the Board of Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by it in the name of the Company.

Advisory Board

Art. 14. Advisory Board
14.1. Powers of the Advisory Board
The Advisory Board shall be consulted by the Manager(s) and will express its views on the following matters:
(i) acquisition, development, encumbrance and disposition of properties;
(ii) significant capital expenditures and investments in properties unless specified and approved in the acquisition pro-

posal for such property;

(iii) incurring any indebtedness or extending credit;
(iv) admission of additional shareholders into the Company or permission to additional persons or entities to invest

in the Company;

(v) choice of auditor;
(vi) use of the Company’s profits;
(vii) amendment of the Company’s articles of association;
(viii) extension, termination and liquidation of the Company;
(ix) all transactions between the Company and TMW IMMOBILIEN GmbH or any of its affiliates or between the

Company and Bank of Austria or any of its affiliates;

(x) reinvestment of proceeds from the sale of direct or indirect real estate related investments after the fourth an-

niversary hereof;

(xi) exceeding of a loan to value ratio of 65% on a portfolio level and of a loan to value ratio of 80% for individual

properties; and

(xii) any other material business decision that is not in the ordinary course.
14.2. Appointment of the members of the Advisory Board
The members of the Advisory Board will be elected by Shareholders representing at least twenty five million Euro

(EUR 25,000,000) or fifty percent (50%) of the issued and outstanding share capital, who will determine their number,
and they will hold office until their successors are elected. They are eligible for re-election and they may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders.

The members of the Advisory Board shall not receive any compensation for their services, unless otherwise deter-

mined by a simple majority vote of the Shareholders.

14.3. Meetings of the Advisory Board
The Advisory Board may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not

be a member of the Advisory Board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Advisory
Board.

The Advisory Board will meet upon call by the chairman at the time, date and place determined in the convening

notice. A meeting of the board must be convened if any member so requires.

The chairman will preside at all the meetings of the Advisory Board, but in his absence the Advisory Board will appoint

another member of the Advisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting. 

Written notices of any meeting of the Advisory Board will be given by letter, by e-mail, by telegram or by telefaxed

letter to all members at least 5 days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency,
in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the
meeting and it will contain the agenda thereof.

49710

The notice may be waived by the consent of each member of the Advisory Board by letter, by e-mail, by telegram or

by telefaxed letter addressed to the chairman of the Advisory Board. No separate notice is required for meetings held
at times and places specified in a schedule previously adopted by the Advisory Board.

If all the members of the Advisory Board are present or represented at a meeting of the Advisory Board and if they

state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting of the Advisory Board may be held without
prior notice.

Any member of the Advisory Board may act at any meeting of the Advisory Board by appointing by letter, by telegram

or by telefaxed letter another member as his proxy.

The Advisory Board can deliberate or act validly only if a majority of its members are present.
Views will be expressed by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written opinion, signed by all members of the Board, is proper and valid as though it had been

expressed at a meeting of the Advisory Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content.

Shareholder’s decisions

Art. 15. Shareholder’s decisions
The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Decisions
requiring a simple majority vote are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than
50% of the shares present or represented. Decisions requiring a super majority vote are only validly taken insofar as
they are adopted by the majority of Shareholders owning 75% or more of the Company’s share capital.

Art. 16. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a date, time and place specified in

the convening notice, in order to approve the annual accounts.

Financial Year - Balance sheet

Art. 17. Financial Year
The Company’s financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

Art. 18. Adoption of financial statements
At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers prepares an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. Distribution rights
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allo-
cated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. Interim dividend distribution
Interim dividends shall be distributed by the Manager or the Board of Managers, on a quarterly basis and not later

than 45 days after the end of each quarter, under the following conditions:

* Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers; 
* These accounts show a profit including profits carried forward;
* The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.

Art. 21. Calculation of the net asset value per share
The Manager or the Board of Managers will determine the net asset value per share on June 30, 2005, and thereafter

annually as at June 30th of each year. 

Winding up - Liquidation

Art. 22. Winding up - Liquidation
At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders

or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 23. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

49711

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at thirty-five thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PIM WAREHOUSE, INC., une société US ayant son siège social à 8 Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054,

USA,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 15 mars 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l. (ci-après «la Société»), constituée suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2004, en cours de pu-
blication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire
instrumentant du 26 janvier 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-quatre mille euros (EUR 24.000,-) représenté par neuf cent soixante

(960) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions cent quatre-vingt-six mille

euros (EUR 3.186.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille euros (EUR 24.000,-) à trois millions
deux cent dix mille euros (EUR 3.210.000,-) par la création et l’émission de cent vingt-sept mille quatre cent quarante
(127.440) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, PIM WAREHOUSE, INC., prénommée, déclare souscrire aux cent vingt-sept mille quatre cent quarante

(127.440) nouvelles parts sociales, ayant les même droits que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement
en valeur nominale par un apport en nature d’un montant total de trois millions cent quatre-vingt-six mille euros (EUR
3.186.000,-), consistant en une créance détenue par PIM WAREHOUSE, INC., prénommé, contre la Société, pour un
montant de trois millions cent quatre-vingt-six mille euro (EUR 3.186.000,-), correspondant à une partie d’un prêt as-
socié conclu en date du 15 mars 2005 entre la Société et PIM WAREHOUSE, INC. pour un engagement total de vingt-
neuf millions cent deux mille six cent vingt et un euros (EUR 29.102.621,-).

IV. Suite à la résolution susmentionnée, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à trois millions deux cent dix mille euros (EUR 3.210.000,-) représenté par cent vingt-huit

mille quatre cent (128.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

V. L’associé unique décide de reformuler les statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:

Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1

er

. Forme

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la So-

ciété»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»),
ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet
Les objectifs pour lesquels la Société est formée sont toutes transactions se rapportant directement ou indirectement

à la prise de titres ou de participations dans toute entité sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement
liée à des investissements immobiliers en Europe Centrale et Europe de l’Est, incluant les Etats baltiques et anciens mem-
bres de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (ci-après dénommé l’«Aire Géographique»), ainsi que l’adminis-
tration, la direction, le contrôle et le développement de ces titres et participations.

En particulier, l’objectif de la Société est d’acquérir indirectement, au travers ses filiales, un portefeuille diversifié de

propriétés immobilières de grande qualité dans les régions sélectionnées de l’Aire Géographique.

La Société pourra particulièrement utiliser ses fonds pour la mise en place, la direction, le développement et la dis-

position d’un portefeuille composé de tout titre ou participation de quelque origine que ce soit directement ou indirec-

49712

tement lié à des investissements immobiliers dans l’Aire Géographique, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entité directement ou indirectement liée à des investissements immobiliers dans l’Aire Géographique,
acquérir par voie de contribution, souscription, ou par option d’achat et tout autre moyen quel qu’il soit, tout titre ou
participation lié à un investissement immobilier dans l’Aire Géographique, réaliser un retour sur ces investissements par
voie de cession, transfert, échange, développement ou de tout autre moyen, et apporter aux entités dans lesquelles elle
possède des titres ou participations tout support financier, prêts, avances, garanties.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations, qui peuvent être converti-

bles en parts ou autre participations dans la Société.

La Société peut également prendre tout mesure afin de sauvegarder ses droits et faire toutes opérations que ce soit,

qui sont directement ou indirectement liées à ses objectifs et qui peuvent en faciliter le développement, à condition
qu’elles demeurent dans le champ d’application de la Loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés Holding.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée limitée de cinq (5) ans et prendra fin le 22 mars 2010. Les associés ont le

droit de prolonger la durée de la Société deux fois pour une durée supplémentaire d’un (1) an, par décision prise à la
majorité qualifiée.

A la fin du terme (éventuellement prolongé), la Société sera automatiquement dissoute.

Art. 4. Dénomination
La Société aura comme dénomination CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le

Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l’intérieur de la commune du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des associés prise à la

majorité qualifiée.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts Sociales

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à trois millions deux cent dix mille euros (EUR 3.210.000,-) représenté par cent vingt-huit

mille quatre cent quarante (128.440) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cha-
que part étant entièrement libérée.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision des associés prise à la majorité qualifiée.

Art. 7. Prime d’émission
Le prix de souscription de toute part sociale de la Société acquise postérieurement à la date du 30 juin 2005 sera

ajusté afin de refléter toute augmentation de la valeur nette des avoirs par part sociale, ladite augmentation se traduisant
par une prime d’émission à payer sur ces parts sociales.

Art. 8. Parts sociales
Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société et ses associés, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Si une part est détenue par plus d’un propriétaire, les copropriétaires indivis doivent désigner une seule per-
sonne qui en sera le propriétaire légal et qui les représentera auprès de la Société.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 9. Cession de Parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de l’article 189 de la Loi.

Gérance

Art. 10. Conseil de Gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de Gé-

rance. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
justification, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil de Gérance 
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a/ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

49713

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature indi-

viduelle de chaque membre du Conseil de Gérance ou de toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par
le Conseil de Gérance.

Le gérant et en cas de pluralité de gérants, chaque membre du Conseil de Gérance peuvent subdéléguér une partie

de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant et en cas de pluralité de gérants, tout membre du Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la

rémunération (éventuelle) de ces agents, la durée de leur mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 12. Réunions et Décisions du Conseil de Gérance
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par deux gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement

délibérer sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un de ses collègues en vertu d’une procuration.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations. Toute décision du Conseil de Gérance doit être adoptée à majorité simple. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par

tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée par un document unique ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision prise à une

réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu et signé(s) par tous les participants.

Art. 13. Responsabilité des Gérants
Les membres du Conseil de Gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relati-

vement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Organe consultatif

Art. 14. Organe Consultatif
14.1. Pouvoirs de l’Organe Consultatif
L’Organe Consultatif sera consulté par le ou les Gérants et émettra des avis consultatifs sur les sujets suivants:
(i) acquisition, développement, antichrèse et vente d’immobilier;
(ii) toutes dépenses significatives et investissements dans l’immobilier sauf lorsque accord a été donné dans la propo-

sition d’acquisition de cet immobilier;

(iii) emprunts et rallonges de crédit;
(iv) entrée de nouveaux associés dans la Société ou de nouveaux investisseurs personnes physiques ou morales;
(v) choix d’un auditeur;
(vi) allocation des profits;
(vii) modification des statuts;
(viii) prorogation, dissolution et liquidation de la Société; 
(ix) toute transaction entre la Société et TMW IMMOBILIEN GmbH ou une quelconque de ses filiales, ou entre la

Société et la Bank of Austria ou une quelconque de ses filiales;

(x) réinvestissement des profits provenant de la cession directe ou indirecte d’un investissement immobilier après

son quatrième anniversaire;

(xi) tout prêt dont le nominal excède 65% de la valeur du portefeuille ou dépassant 80% de la valeur de chaque pro-

priété immobilière prise individuellement; et

(xii) tout autre décision de gestion dépassant le cadre de la gestion journalière.
14.2. Nomination des membres de l’Organe Consultatif
Les membres de l’Organe Consultatif seront élus par les associés représentant au moins vingt-cinq millions d’euros

(EUR 25.000.000) ou cinquante pour cents (50%) du capital social, qui détermineront leur nombre, et ils resteront en
fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution adoptée par les associés. 

Les membres de l’Organe Consultatif ne recevront aucune rémunération en contrepartie de leurs services, à moins

que les associés n’en décident autrement par vote à la majorité simple.

14.3. Réunions de l’Organe Consultatif
L’Organe Consultatif peut choisir parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire qui n’a pas

besoin d’être membre de l’Organe Consultatif et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions de
l’Organe Consultatif.

L’Organe Consultatif se réunira sur la convocation du président à l’heure, à la date et au lieu déterminé dans la con-

vocation. Une réunion doit être convoquée si un membre le demande.

Le président présidera toutes les réunions de l’Organe Consultatif, mais en son absence l’Organe Consultatif dési-

gnera à la majorité des membres présents un autre membre pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion de l’Organe Consultatif sera donné par lettre, par télégramme, par courrier électronique

ou par télécopie à tous les membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel

49714

cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par lettre, par courrier électronique, par

télégramme ou par télécopie de chaque membre de l’Organe Consultatif adressé au Président de l’Organe Consultatif.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans
un avis préalablement pris par l’Organe Consultatif.

Si tous les membres de l’Organe Consultatif sont présents ou représentés à la réunion de l’Organe Consultatif, et

s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de la réunion, la réunion de l’Organe Consultatif peut se tenir sans
convocation préalable.

Tout membre pourra se faire représenter aux réunions de l’Organe Consultatif en désignant par lettre, par télégram-

me ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire.

L’Organe Consultatif ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres est présente.
Les avis sont exprimés à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence un avis écrit signé par tous les membres est régulier et valable comme s’il avait été adopté à une

réunion de l’Organe Consultatif dûment convoquée et tenue. Un tel avis pourra être documenté par un seul écrit ou
par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.»

Décisions des Associés

Art. 15. Décisions des Associés  
L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Les décisions requérant une majorité simple ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social présent ou représenté.

Les décisions requérant une majorité qualifiée ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées

par la majorité des associés détenant plus des trois quarts du capital social.

Art. 16. Assemblée Générale Annuelle des associés
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à la date, l’heure et

l’endroit indiqués dans les convocations, afin d’approuver les comptes annuels.

Exercice Social - Comptes annuels

Art. 17. Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Résultats Sociaux
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare

un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Répartition des Bénéfices
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la
réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 20. Distribution de dividendes intérimaires
Des acomptes sur dividendes seront distribués par le Gérant ou le Conseil de Gérance, sur base trimestrielle, en-

déans les 45 jours qui suivent la clôture de chaque trimestre, sous réserve du respect des conditions suivantes:

* Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
* Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés y inclus, font apparaître un bénéfice,
* Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pourcents (5%) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Art. 21. Calcul de la valeur nette des avoirs par part sociale
Le Gérant ou le Conseil de Gérance déterminera la valeur nette des avoirs par part sociale au 30 juin 2005, puis

annuellement au 30 juin de chaque année.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

49715

Loi applicable

Art. 23. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, vol. 24CS, fol. 6, case 4. – Reçu 31.860 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049029.3/211/517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 104.952. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 14 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049032.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

PTAH PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 108.430. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Danilo Montecchi, gérant, né le 20 juillet, 1952 à Pavullo nel Frignano, Italie, avec adresse privée à via

Sant’Isaia 6/03, Bologne, Italie,

2. Monsieur Massimo Montecchi, gérant, né le 24 mars 1955 à Pavullo nel Frignano, Italie, avec adresse privée à via

Fosse 18, Modène, Italie,

tous deux représentés en vertu de deux procurations données sous seing privé en faveur de Madame Ruth Niland,

juriste, demeurant à Luxembourg.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants représentés comme dit ci avant et le

notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet social, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de PTAH PROPERTIES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

49716

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales, affiliées ou faisant partie du même groupe. La société peut aussi créer des succursales à Luxembourg et à l’étran-
ger. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), représenté par deux cents (200) ac-

tions d’une valeur nominale de deux cents euros (EUR 200,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
- Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

- Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- Il est révoqué par une résolution des actionnaires. 
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Toutes les réunions du conseil d’administration se tiendront à Luxembourg.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représen-

tés.

En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juri-

dique que celles prises lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peu-
vent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par
lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

En outre, et en cas d’urgence seulement, tout membre du conseil d’administration prenant part aux délibérations

dudit conseil via un moyen de communication (y inclus par voie téléphonique), permettant à tous les autres membres
du conseil d’administration présents (en personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’en-
tendre et d’être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent audit conseil aux fins de
réunion d’un quorum et sera autorisé à voter sur l’ordre du jour du conseil.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguér la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

49717

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le deuxième

mardi du mois de mars à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Toutes les autres assemblées générales se tiendront également à Luxembourg.

Art. 14. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les actions ont été totalement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante

mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge à raison des sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Eric Vanderkerken, administrateur de société, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de

Luxembourg et ayant son domicile professionnel au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;

- Monsieur Camille Paulus, administrateur de société, né le 6 décembre 1940 à Schifflange, Grand-Duché de Luxem-

bourg et ayant son domicile professionnel au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;

- Monsieur Patrick Lorenzato, administrateur de société, né le 13 juillet 1967 à Saint-Dié, France et ayant son domicile

professionnel au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

1. Monsieur Danilo Montecchi, précité, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2. Monsieur Massimo Montecchi, précité, cent ations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

49718

- Monsieur Marcel Stephany, expert comptable, né à Luxembourg le 4 septembre 1951, résident au 23, Cité Aline

Mayrisch, L-7268 Bereldange.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005.

5. Le siège social de la société est fixé au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Niland, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, vol. 148S, fol. 45, case 8. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048068.3/202/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

ALAIN THISSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3358 Leudelange, 15, rue du Lavoir.

R. C. Luxembourg B 108.426. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le deux juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Alain Thissen, ingénieur, né à Verviers (Belgique), le 19 octobre 1967, et son épouse,
2. Madame Joëlle Crutzen, kinésithérapeute, née à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique), le 9 octobre 1967,
demeurant ensemble à L-3358 Leudelange, 15, rue du Lavoir.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée fami-

liale, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1.

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après

créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ALAIN THISSEN, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Leudelange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, l’étude et la promotion

de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l’achat, la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la trans-
formation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, la prise à bail, la location de toutes propriétés
immobilières avec ou sans promesse de vente, l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes
opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu; elle peut notamment consentir hypothèque.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-

prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles, civiles et financières,

mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui le favorisent. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il n’y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. 
Entre associés les parts sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’agrément unanime des associés.
En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en ces-

sion. 

Senningerberg, le 24 mai 2005.

P. Bettingen.

1. Monsieur Alain Thissen, prénommé, quatre-vingt dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2. Madame Joëlle Crutzen, prénommée, dix parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total des parts: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

49719

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l’incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu’il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne

pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l’assemblée

générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, confor-

mément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, jus-

qu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 950,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l’una-

nimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée L-3358 Leudelange, 15, rue du Lavoir;
2. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Alain Thissen, prénommé;
3. Le gérant a tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature, et notamment

pour signer toutes subrogations, postpositions, ou mainlevées d’inscriptions ou de privilèges.

Dont acte, fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thissen, J. Crutzen, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, vol. 24CS, fol. 51, case 7. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047972.3/241/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Hesperange, le 9 juin 2005.

M. Decker.

49720

AERIUM EBBC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 108.429. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eleventh day of May.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and

existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-
1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B number 104.717,

here represented by Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either

in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of AERIUM EBBC, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Niederanven. It may be transferred to any other place

in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

49721

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

49722

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, route de Trèves, bloc D, L-2633 Senningerberg;
2. Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knighstbridge,

London, SW1X 7RZ, UK, is appointed sole manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée au registre
de commerce et des sociétés sous le numéro 104.717,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

49723

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de AERIUM EBBC, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Niederanven. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la seule signature d’un gérant.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

49724

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.

49725

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 6, route de Trèves, bloc D, L-2633 Senningerberg;
2. Monsieur Franck Ruimy, administrateur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25,

Knighstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK, est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Martougin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, vol. 148S, fol. 45, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048067.3/202/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

S.C.I. RECCHIUTI, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-3317 Bergem, 5, rue Steewee.

R. C. Luxembourg E 691. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le sept juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Maria Recchiuti, retraitée, veuve de Monsieur Gabriele Ansaldi, née à Roseto Degli Abruzzi (Italie), le 25

juin 1937, matricule n° 1937.06.25.169, demeurant à L-3317 Bergem, 5, rue Steewee;

2.- Madame Wilma Loredana Ansaldi, indépendante, née à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1959, matricule n°

1959.12.09.127, demeurant à L-4966 Clemency, 57, rue de Fingig;

3.- Madame Pia Alba Ansaldi, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 5 septembre 1963, matricule n°

1963.09.05.144, demeurant à L-3317 Bergem, 23, Um Waisseraech.

Lesquels comparants déclarent constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1

er

. La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échange, lo-

cation, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers tant au Luxembourg qu’à l’étran-
ger.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirec-

tement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte
au caractère exclusivement civil de l’activité sociale. 

Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. RECCHIUTI.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision

de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à Bergem.

Art. 5. Le capital social est fixé à six cent soixante-dix mille euros (EUR 670.000,-), représenté par six cent soixante-

dix (670) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Senningerberg, le 25 mai 2005.

P. Bettingen.

49726

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signa-

ture individuelle du gérant.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois/quarts (3/4) de toutes les parts exis-

tantes.

Art. 11. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Souscription et libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter qu’ils souscrivent les six cent soixante-dix (670)

parts comme suit: 

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées comme suit:
- Madame Wilma Loredana Ansaldi, prénommée et Madame Pia Alba Ansaldi, prénommée, ont versé chacune en nu-

méraire la somme de mille euros (EUR 1.000,-), de sorte que la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-) se trouve
dès à présent à la disposition de la société.

- Madame Maria Recchiuti, prénommée, déclare apporter ce qui suit:
1. Dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence C.M. Spoo, sis à Esch-sur-Alzette, 20, rue C.M. Spoo, ins-

crit au cadastre comme suit:

Commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch/Nord
Numéro 1396/12313, lieu-dit, rue C.M. Spoo, place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 6 ares 66 centiares,
Les éléments privatifs suivants:
Au deuxième étage
L’appartement avec la désignation cadastrale 046 U A 02,
représentant 34,88/1.000èmes
Au sous-sol
- le parking intérieur avec la désignation cadastrale 003 U D 81,
représentant 3,54/1.000èmes
- la cave avec la désignation cadastrale 032 U A 81,
représentant 1,64/1.000èmes
Quotités des parties communes
Quarante virgule zéro six millièmes des parties communes, y compris le sol ou terrain (34,88 + 3,54 + 1,64=40,06/

1.000èmes),

le tout plus amplement désigné et décrit dans un acte de base reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à

Bascharage, en date du 17 janvier 1992.

Cet apport est évalué à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-)

<i>Titre de propriété

Les prédites entités apportées ont été acquises sur Monsieur Jean-Marie Biwer, aux termes d’un acte de vente en

état futur d’achèvement reçu par Maître Alex Weber, notaire prénommé, en date du 13 mars 1992, transcrit au deuxiè-
me bureau des hypothèques à Luxembourg, le 8 avril 1992, volume 880 numéro 95;

2. Une maison d’habitation avec, place et toutes autres appartenances et dépendances, le tout sis à Ehlange-sur-Mess,

46, rue du Centre, inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Reckange-sur-Mess, section E d’Ehlange
Numéro 549/1429, lieu-dit «In Daeltgen», place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 24 ares 20 centiares,
Cet apport est évalué à trois cent mille euros (EUR 300.000,-).

<i>Titre de propriété

Ledit immeuble apporté appartient à Madame Maria Recchiuti, aux termes d’un acte de donation reçu par Maître

Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 mai 2002, transcrit au deuxième bureau des hypo-
thèques à Luxembourg, le 11 juin 2002, volume 1330, numéro 74,

3. Dans un immeuble en copropriété dénommé «Résidence Rotier I Bergem», sis à Bergem, 5, rue Steewee, inscrit

au cadastre comme suit:

Commune de Mondercange, section E de Bergem
Numéro 463/2788, lieu-dit «Op Steewee», place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 9 ares 8 centiares,
Les éléments privatifs suivants
Au sous-sol
le lot numéro 3, soit la cave numéro 7,
représentant 22,239/1.000èmes
Au rez-de-chaussée
Le lot numéro 7, soit le garage numéro 7

1.- Madame Maria Recchiuti, prénommée, six cent soixante-huit parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

668

2.- Madame Wilma Loredana Ansaldi, prénommée, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

1

3.- Madame Pia Alba Ansaldi, prénommée, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six cent soixante-dix parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

670

49727

représentant 30,823/1.000èmes
Au premier étage
Le lot numéro 11, soit l’appartement numéro 7
représentant 193,565/1.000èmes
Quotités des parties communes
Deux cent quarante-six virgule six cent vingt-sept millièmes des parties communes, y compris le sol ou terrain

(246,627/1.000èmes),

le tout plus amplement désigné et décrit dans un acte de base reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 octobre 1984,

Cet apport est évalué à deux cent dix-huit mille euros (EUR 218.000,-).

<i>Titre de propriété

Les prédites entités apportées ont été acquises aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Aloyse Biel, notaire

prénommé, en date du 26 mars 2003, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 17 avril 2003,
volume 1375, numéro 82.

<i>Déclaration

La dame Maria Recchiuti déclare que les prédits immeubles sub 1 et sub 3 sont grevés d’une inscription hypothécaire

en faveur de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT aux fins de garantir le remboursement d’un crédit qu’elle
a contracté. Il est convenu avec les autres comparants que cette dette hypothécaire n’est pas apporté comme passif à
la société et que la dame Maria Recchiuti va continuer à rembourser en nom personnel cette dette hypothécaire.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rénumérations sous quelques forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à cinq mille euros (EUR 5.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se réunissant en assemblée générale, nomment gérante de la société:
Madame Maria Recchiuti, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Le siège de la société est fixé au L-3317 Bergem, 5, rue Steewee.
Considérant le degré de parenté entre les comparants (le comparant sub 1.- étant la mère des comparants sub 2.- et

sub 3.-), la présente est à considérer comme société familiale suivant les dispositions la loi du 29 décembre 1971.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Recchiuti, W.L. Ansaldi, P.A. Ansaldi, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2005, vol. 908, fol. 32, case 4. – Reçu 3.350 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(047966.3/219/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

KREMENSKIY CHEGODAYEV, Société en nom collectif.

Enseigne commerciale: COMMAND Senc.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 108.181. 

—

STATUTS

Les Constituants
1. M. / Mr. Kremenskiy Serge, ingénieur, né le 9 décembre 1953, résidant aux Pays Bas, NL-3065SC Rotterdam

q’Gravenweg n

o

 777.

2. M. / Mr. Chegodayev Vladimir, ingénieur, né le 30 janvier 1961 résidant aux Pays Bas, NL-3331MK Zwijndrecht

Westpier n

o

 7. 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les Constituants et tous ceux qui pourraient devenir Associés par la

suite, une Société en Nom Collectif qui sera régie par les Lois luxembourgeoises relatives ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations de e-commerce, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat

Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2005.

F. Kesseler.

49728

Art. 3. La Société prendra comme dénomination KREMENSKIY CHEGODAYEV, Société en nom collectif agissants

sous l’enseigne commercial COMMAND S.e.n.c.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dissoute sur simple décision des Associés.

Art. 5. Le Siège Social est établi au Luxembourg. II pourra être transféré dans n’importe autre localité du Grand-

Duché sur simple décision des Associés.

Art. 6. Le Capital Social a été établi à EUR 2.500 deux mille cinq cent euros, divisé en cent parts de vingt cinq euros

(25,- EUR) chacune.

<i>Souscription du capital / Subscription of the capital 

Toutes les parts ont été libérées totalement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille

cinq centeuros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants, Associés ou non. 
Ils peuvent être nommés pour un terme illimité.
Les Gérants sont rééligibles.

Art. 8. Chaque année par le 31 décembre il sera fait par la Gérance un inventaire de l’actif et du passif de la Société

ainsi que le bilan et le compte des profits et pertes.

Le bénéfice net, déduction faite de tout frais généraux et amortissements, est à la disposition de l’assemblée générale

de la Société.

Art. 9. Pour tous les points non expressément prévus dans les présentes, les parties se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

Tous les frais dépensent, rémunérations et charges de tous espèces qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa

charge à raison de sa constitution ont été réglés.

<i>Assemblée générale

Et ensuite les Associés, présents ou représentés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant tous

comme valablement convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris avec l’unanimité les résolutions
suivantes:

1. A été nominé comme gérant: Monsieur Chegodayev Vladimir, préqualifié.
2. Le mandat est défini pour une durée illimitée.
3. La Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant.
4. Le Siège Social a été établi à: 29, avenue de Monterey, L-2163 Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec preuves de leurs identités, le présent

acte.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00013. – Reçu 179 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044015.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

1. M. / Mr. Monsieur Kremenskiy Serge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2. M. / Mr. Monsieur Chegodayev Vladimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: (cent parts sociales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Fait et passé à Luxembourg, le 25 mai 2005. 

Signatures.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Nortel Networks S.A.

Nortel Networks S.A.

Nortel Networks S.A.

Nortel Networks S.A.

Reggio International S.A.

Growth Invest S.A.

Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg

Infocadre, S.à r.l.

Lainière Luxembourg S.A.

Lainière Luxembourg S.A.

Lainière Luxembourg S.A.

Incomex, S.à r.l.

Aeroclim Finance S.A.

Aeroclim Finance S.A.

Part. Fin. International S.A.

Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l.

MJL-Vision Ltd

General Electric Services Luxembourg, S.à r.l.

MK International S.A.

Mold Systems S.A.

Mold Systems S.A.

Gallaher Asset Finance Luxembourg, S.à r.l.

Delverde Holding S.A.

Delverde Holding S.A.

Edipresse International, S.à r.l.

Govebe International S.A.

Kapema A. G.

Worldship S.A.

Colucie (Luxembourg) S.A.

Eluru Holding S.A.

Smogon S.A.

Idra S.A.

Utia S.A.

Karu International Participations S.A.

Du Fort Investors

EAX-RE, European American Excess Reinsurance S.A.

Mondo Luxembourg S.A.

Silk Flower Investments, S.à r.l.

Copia S.A.

Worldwide Industrial, S.à r.l.

CC Solutions S.A.

Eurostar Finance S.A.

Belfilux S.A.

Tache Investments S.A.

Ghyzee S.A.

Van Dijck S.A.

Eurostar Diamonds International S.A.

Société de Participations Financières dans des Sociétés Portuaires et Mineraires S.A.

Métal Service S.A.

Alison Investments S.A.

Lanimullion S.A.

Adastree S.A.H.

Multinational Investment Corporation

Kregfima S.A.

Stena Property Luxembourg S.A.

Cinveste Luxembourg, S.à r.l.

Italtractor ITM S.A.

Centre d’Equitation St. Georges, S.à r.l.

Ferrocommerz S.A.

Marie International, S.à r.l.

Lekkerkerk Holding S.A.

O.Finances S.A.

Sporlok Holding S.A.

A+P Kieffer Omnitec, S.à r.l.

Europarticipations S.A.

Brugefi Invest Holding S.A.

Holdmar Holding S.A.

Chadys Invest Holding S.A.

Omnitec Infra S.A.

Senfort Holding S.A.

F.B.N. S.A.

Omnitec Participation S.A.

Slavex Holding

Lumino Holding S.A.

Carador S.A.

Bibo Holding

Transcontinental Consultants, S.à r.l.

Topedilux, S.à r.l.

Henkel Re S.A.

Heralux S.A.

Skandinaviska Enskilda Reinsurance S.A.

Arlon Properties S.A.

Alsatel S.A.

C&amp;C Management S.A.

Initiatives Céramiques, S.à r.l.

Luisante S.A.

MDI Enterprises S.A.

C.A. Luxembourg I, S.à r.l.

Helvetia Europe

Prado Holding S.A.

Colours Connection Company S.A.

Colours Connection Company S.A.

Marcel Grosbusch et Fils, S.à r.l.

Marcel Grosbusch et Fils, S.à r.l.

Cominholding, Compagnie Internationale Holding

Central European Participation, S.à r.l.

Central European Participation, S.à r.l.

PTAH Properties S.A.

Alain Thissen, S.à r.l.

Aerium EBBC, S.à r.l.

S.C.I. Recchiuti

Kremenskiy Chegodayev