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45697

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 953

28 septembre 2005

S O M M A I R E

ACN S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45725

K2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45699

AGdA, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45728

K2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45702

Banque Invik S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

45744

Klopi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45741

Bati Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45742

Klopi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45742

Belano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45727

Lexi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45710

Canxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45702

Lobytrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

45712

Carnet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45740

LSF Apartment Loan Investments Holdings, S.à r.l.,

CDCM Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

45734

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45698

Cedi S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45698

LSF Loan Investments Holdings, S.à r.l., Luxem-

Chapiteau 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

45732

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45735

Chapiteau 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

45732

Marba Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

45730

Chaussures Eram, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

45711

Modelo 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

45739

CPPS, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45713

Natexis Private Banking Luxembourg S.A., Lu-

Dinan S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45735

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45732

DSM Lux, G.m.b.H., Weiswampach. . . . . . . . . . . . .

45704

Nickel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45723

Eosint S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45704

Nickel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45723

Eosint S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45704

Night Force Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

45698

Eosint S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45704

Outdoor Freizeitgestaltung und Teamtraining,

Filerimos Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45740

G.m.b.H., Dillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45709

Friture Armand S.A., Helmsange. . . . . . . . . . . . . . .

45709

Piebon International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

45721

Geso S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45735

Piebon S.A. (Holding), Luxembourg. . . . . . . . . . . .

45714

GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A.,

Piera S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45736

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45740

Post Office Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

45723

GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A.,

Prime Pension, BGL ASSEP B, Luxembourg . . . .

45720

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45740

Prime Pension, BGL ASSEP B, Luxembourg . . . .

45720

GlobeOp Financial Services S.A., Luxembourg . . .

45705

Regie 1, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45721

GlobeOp Financial Services S.A., Luxembourg . . .

45708

Rothesay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

45708

Human Quest (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Saggitarius Investments S.A., Luxembourg . . . . . .

45738

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45703

Sanary Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

45726

Human Quest (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Sireo Immobilienfonds No.4 Sicav, Luxembourg .

45739

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45704

Sofidra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45712

I.N.R. Bodson S.A., Troisvierges. . . . . . . . . . . . . . . .

45698

Sofidra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45714

Imoinvest Partners S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

45738

Sofidra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45714

ING REEIF Soparfi D, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

45715

Van-Kiet, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45720

ING REEOF Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

45724

Vereins- und Westbank Beteiligungsgesellschaft

ING REEOF Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

45725

S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45722

ING REEIF Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

45733

Vymer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45729

ING REEIF Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

45734

Xiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45710

45698

LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 95.399.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03951, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039989.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CEDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9202 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 92.187.

—

RECTIFICATIF

Rectificatif de l’extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 avril 2005 enregistré le 20 avril 2005 réf.

LSO-BD03976 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 22 avril 2005.

L’administrateur-délégué s’appelle Monsieur Enzo Di Vincenzo et non Monsieur Enzo Di Vicenzo.

Strassen, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05677. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901624.3/578/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2005.

I.N.R. BODSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle Sicler.

R. C. Luxembourg B 98.731.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 12 mai 2005, réf. DSO-BE00113, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901636.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2005.

NIGHT FORCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.846.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue exceptionnellement en date du 5 avril

2005 que:

- L’Assemblée a réélu aux postes d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2007:
- les sociétés MAJENTEL S.A., (n° R.C. B 77.599) et CLEVERDAN S.A., (n° R.C. B 77.594), ayant leur siège social au

3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Monsieur Jean Gabriel, administrateur de sociétés, né le 5 avril 1967 à Arlon (Belgique) demeurant professionnel-

lement au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

L’Assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en

2007:

- La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., (n° R.C. B 67.501) ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-

2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039028.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Diekirch, le 18 mai 2005.

Signature.

Pour la société
LUXIGEC S.A.
Signature
Un mandataire

45699

K2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.373.

—

L’an deux mille cinq, le quinze avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée K2 S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée par acte du notaire Jacques Delvaux en
date du 30 mars 2005, en voie d’inscription au registre de commerce et de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pietro Feller, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Géraldine Vinciotti, employée privée, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives du capital social de EUR 32.000 (trente-deux mille euros) est dûment

représentée à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social souscrit d’un montant de EUR 6.500.000 (six millions cinq cent mille euros), pour

le porter de son montant actuel de EUR 50.000 (cinquante mille euros) à EUR 6.550.000 (six millions cinq cent cinquante
mille euros), par l’émission de 650.000 (six cent cinquante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix
euros) par action.

2. Suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires, sur le vu d’un rapport du conseil d’ad-

ministration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commer-
ciales.

3. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part des 4 actuels

actionnaires de la société et de 3 nouveaux actionnaires.

4. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 10.000.000 (dix mil-

lions d’euros), représenté par 1.000.000 (un million) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune,
avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 avril 2010, à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée
ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

5. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute

autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.

6. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 6.550.000 (six millions cinq cent cinquante mille euros), représenté par

655.000 (six cent cinquante-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000 (dix millions d’euros), représenté par 1.000.000 (un million) d’actions

d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 avril 2010, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

45700

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

7. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR 6.500.000 (six millions cinq

cent mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000 (cinquante mille euros) à EUR 6.550.000 (six millions cinq cent

cinquante mille euros),

par l’émission de 650.000 (six cent cinquante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros)

par action, à souscrire au pair et à libérer intégralement en espèces.

Suppression du droit de souscription

L’assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires de la société, sur le

vu d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de
la loi sur les sociétés commerciales,

lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeu-

rera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Souscription

I.- Alors est intervenue, la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE

BANQUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même représentée par Monsieur La-
gona et Madame Vinciotti,

en sa qualité de mandataire d’un actuel actionnaire, savoir la société EUROPEAN ASSETS MANAGEMENT S.A., avec

siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

laquelle intervenante, ès qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 135.050 actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10 (dix euros) par action,

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 1.350.500.
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription de 130.050

actions nouvelles par le susdit souscripteur.

II.- Alors est intervenue, la susdite société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE

DE BANQUE, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en sa qualité de mandataire d’un actuel actionnaire, savoir la société FARFINANCE I S.A., avec siège social à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

laquelle intervenante, ès qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 64.500
actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) par action,
qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 645.000.
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription de 64.500

actions nouvelles par le susdit souscripteur.

III.- Alors est intervenue, la susdite société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE

DE BANQUE, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en sa qualité de mandataire d’un actuel actionnaire, savoir la société GIAROS, S.à r.l., avec siège social à Via Manfredo

Camperio 9, I-20123 Milano,

laquelle intervenante, ès qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 64.500 actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10 (dix euros) par action,

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 645.000.
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription de 64.500

actions nouvelles par le susdit souscripteur.

IV.- Alors est intervenue, la susdite société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE

DE BANQUE, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en sa qualité de mandataire d’un actuel actionnaire, savoir la société ISLA FOUNDATION, Panama, Avenida Samuel

Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3,

laquelle intervenante, ès qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 32.250 actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10 (dix euros) par action,

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 322.500.
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

45701

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription de 32.250

actions nouvelles par le susdit souscripteur.

V.- Alors est intervenue, la susdite société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE

DE BANQUE, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en sa qualité de mandataire d’un nouvel actionnaire, savoir la société FRAME ESTATES INC., avec siège social à 24,

De Casto Street, Wickhams Cay I, Akara Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

laquelle intervenante, ès qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 32.750 actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10 (dix euros) par action,

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 327.500.
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription de 32.750

actions nouvelles par le susdit souscripteur.

VI.- Alors est intervenue, la susdite société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE

DE BANQUE, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en sa qualité de mandataire d’un nouvel actionnaire, savoir Monsieur Dani Himi, demeurant à Zelezna 14, Prague,
laquelle intervenante, ès qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 222.700 actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10 (dix euros) par action,

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 2.227.000.
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription de 222.700

actions nouvelles par le susdit souscripteur.

VII.- Alors est intervenue, la susdite société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE

DE BANQUE, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en sa qualité de mandataire d’un nouvel actionnaire, savoir Monsieur David Dahan, demeurant à Tichonicka 1063/28,

Prague,

laquelle intervenante, ès qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 98.250 actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10 (dix euros) par action,

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 982.500.
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription de 98.250

actions nouvelles par le susdit souscripteur.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé de

EUR 10.000.000 (dix millions d’euros), représenté par 1.000.000 (un million) d’actions d’une valeur nominale de EUR
10 (dix euros) chacune,

avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 avril 2010, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

Troisième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir,

ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire
constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des
statuts aux changements intervenus.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la

teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 6.550.000 (six millions cinq cent cinquante mille euros), représenté par

655.000 (six cent cinquante-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 avril 2010, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

45702

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

au présent acte, est estimé à EUR 69.000,-.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Lagona, P. Feller, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, vol. 147S, fol. 96, case 11. – Reçu 65.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039672.3/208/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

K2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.373.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 avril 2005, actée sous le n°206 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039674.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.933.

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 27 avril 2005, les actionnaires ont décidé:
1. de renouveler le mandat des administrateurs:
- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Madame Marie-Hélène Claude, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de

l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

2. de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que

commissaire pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31
décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

3. de nommer Monsieur Patrice Cavrois, demeurant au 238, rue du Quesne, F-59700 Marcq-en-Baroeul, France pour

une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se
terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006, en tant qu’administrateur en remplacement de Madame Noëlla
Antoine.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038732.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

45703

HUMAN QUEST (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 107.419.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, avec siège social au 27 Hill Street, St. Hélier, Jersey

JE2 4UA, Channel Islands, agissant en tant que general partner des limited partnerships EUROKNIGHTS IV US No 1
L.P., EUROKNIGHTS IV US No 2 L.P., EUROKNIGHTS IV US No 3 L.P., EUROKNIGHTS IV JERSEY No 1 L.P.,
EUROKNIGHTS IV JERSEY No 2 L.P., EUROKNIGHTS IV ARGOS SODITIC GROUP L.P., EUROKNIGHTS IV GmbH
& CO BETEILIGUNGS KG,

ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 20 avril 2005.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant agissant ès dite qualité, et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant agissant ès dite qualité a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I. La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée, est la seule et unique associée de la

société à responsabilité limitée HUMAN QUEST (LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège social au 5, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 avril 2005, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,

en cours d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
II. Le capital social est fixé à EUR 15.000,- (quinze mille euros) représenté par 50 (cinquante) parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 300,- (trois cents euros) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l’associée
unique, la société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée.

III. La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, représentée comme dit ci-avant, représentant

en tant que seule et unique associée l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.035.000,- (un million trente-cinq mille

euros) en vue de le porter de EUR 15.000,- (quinze mille euros) à EUR 1.050.000,- (un million cinquante mille euros)
par la création de 3.450 (trois mille quatre cent cinquante) nouvelles parts sociales de EUR 300,- (trois cents euros)
chacune, à souscrire en numéraire, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales exis-
tantes.

Souscription, libération

Les 3.450 (trois mille quatre cent cinquante) nouvelles parts sociales ont été souscrites à l’instant même par l’associée

unique, la société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée.

Les 3.450 (trois mille quatre cent cinquante) nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées par un versement

en espèces, de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de EUR 1.035.000,- (un million trente-
cinq mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentant.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la prédite augmentation de capital, l’associée unique décide de modi-

fier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 1.050.000,- (un million cinquante mille euros) représenté par 3.500 (trois mille cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 300,- (trois cents euros) chacune.

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
IV. Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de EUR 13.500,-

(treize mille cinq cents euros), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associée unique en étant solidairement tenue
envers le notaire.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant ès dites qualités, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, vol. 148S, fol. 6, case 2. – Reçu 10.350 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(039883.3/222/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mai 2005.

T. Metzler.

45704

HUMAN QUEST (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 107.419.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039884.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

DSM LUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 127, route de Beiler.

R. C. Luxembourg B 96.497.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 10 mai 2005, réf. DSO-BE00107, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901637.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2005.

EOSINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.266.

—

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 9 mai 2005

Les administrateurs et commissaire sortants sont réélus jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en

2010.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039147.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

EOSINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.266.

—

Le bilan, le compte de résultats et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf.

LSO-BE02613, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

(039146.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

EOSINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.266.

—

Le bilan, le compte de résultats et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf.

LSO-BE02612, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

(039144.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mai 2005.

T. Metzler.

Diekirch, le 18 mai 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
D. Fontaine
Administrateur

STRATEGO TRUST S.A.
Signature
Domiciliataire

45705

GlobeOp FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.304.

—

In the year two thousand and five, on the eighteen day of the month of April at 14.30.
Before M

Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme GlobeOp FINANCIAL

SERVICES S.A. (the «Company»), having its registered office in Luxembourg at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg incorporated by deed of M

Paul Bettingen, notary residing in Niederanven on 22nd January 2000, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n

374 on 24th May 2000.

The articles of incorporation were amended several times and for the last time by deed of M

Joseph Elvinger pre-

named on 4th March 2005 not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided over by Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Maître Nina Tomeba, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Maître Philippe Prussen, maître en droit, with professional address in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them as well as the class of their shares

are shown on the attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. This
list as well as the proxies will be annexed to this deed so as to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that out of the 1,838,010 Class A Common Shares, 10,480 Class B Common

Shares and 2,258,261 Preferred Shares, 1,686,468 Class A Common Shares are represented, no Class B Common
Shares in issue are represented and all Preferred Shares in issue are represented so that together 96% of the issued
share capital is represented.

III. This extraordinary general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the agenda

set out in the proxies which all shareholders have received and signed.

IV. The agenda of the meeting is the following:
1. (i) Waivers and consents by a Two-Thirds Interest (as defined in the articles of incorporation of the Company)

under article 13 (and in particular without limitation, article 13.(a) and (d)) of the articles of incorporation of the Com-
pany in relation to the actions and transactions referred to in the present Agenda and (ii) acknowledgement thereof by
the General Meeting;

(Vote by Preferred Shareholders as to (i) and (ii) and vote all shareholders as to (ii))
2. Authorisation to the Board of Directors to issue options upon such terms as the Board may decide for an additional

number of up to 205,304 Class A Common Shares under the current authorised share capital of the Company (which
shall remain unchanged) under a new option plan and acknowledgement of (i) a report by the Board of Directors on
the price and the circumstances at which such Class A Common Shares may be issued if issued against a consideration
in cash, in the event that the Board of Directors decides to suppress preferential subscription rights of existing share-
holders and (ii) that such report is supplemental to the reports made to the Shareholders on 2nd October 2003 and
22nd July 2004;

3. Amendment of subparagraph (ii) of article 7.4(b) «Certain Issues of Common Shares Excepted» by replacing the

reference to 438,909 Class A Common Shares or options to purchase Common Shares by a reference to 637,513 Class
A Common Shares or options to purchase Common Shares so as to adapt the definition of «Excluded Shares» used
inter alia in the articles of incorporation of the Company to the authorisation to be granted under item (1) above;

4. Amendment of the definition of «Stock Option Plan» under article 24 to read as follows:

«Stock Option Plan:
Means the 2003 Stock Option and Grant Plan supplemented by the 2004 plan B and the 2005 plan A Stock Option

Plans of the Company, which provides for the grant of options to purchase Shares with an exercise price at or above
the fair value of Shares (based upon the Company’s assessment of then current fair value of Shares), with such options
to be granted to certain present and/or future officers, directors, employees and consultants of the Company and its
direct or indirect subsidiaries, all äs approved by the Board of Directors now or in the future;»

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

First resolution

The meeting noted that out of the number of Preferred Shares issued (on the Issuance Date), more than twenty per

cent (20%) of the number of Preferred Shares issued (on the Issuance Date) remain outstanding. As it is proposed to
take certain actions and transactions as provided for in the present agenda which fall under Article 13 of the Articles of
the Company, the meeting acknowledged that the consent/affirmative vote of a Two-Thirds Interest was required for
actions and transactions pursuant to Article 13 and in particular but without limitation, pursuant to Article 13.(a), and
(d) of the Articles of Incorporation of the Company.

Thereafter the Preferred Shareholders unanimously resolved (thus more than a Two-Thirds Interest having

consented) to give their consent and appropriate waivers to the actions and transactions proposed in the agenda and
the meeting acknowledged such consent and waivers given by a Two-Thirds Interest.

Votes at the level of the Preferred Shareholders comprising all Preferred Shares:
For: 2,258,261 Against: / Abstentions: /
Votes at the level of the general meeting comprising all shares (including Preferred Shares):
For: 3,944,729 Against: / Abstentions: 7

45706

As a consequence of the above, the consent and waivers of the Two-Thirds Interest pursuant to Article 13 has been

received and the resolution has been adopted.

Second resolution

The meeting was presented the «Report» by the board of directors to the extraordinary general meeting of share-

holders convened in April 2005 in conformity with article 32-3 (5) of the Luxembourg law of 10th August, 1915 on
commercial companies as amended on the terms of issues of shares at the extraordinary general meeting of
shareholders and within the authorized share capital without reserving a preferential subscription right to existing
Shareholders.

The meeting acknowledged such Report in relation with the issue of new options and further acknowledged and con-

firmed that such Report was enclosed in the convening notice sent to the shareholders. The meeting then acknowledged
that such Report was supplemental to the reports made to the shareholders on 2nd October 2003 and 22nd July 2004.

Pursuant to the above, the meeting resolved to authorize the board of directors to issue options for additional

number of up to 205,304 class A Common Shares under the current authorized share capital of the Company under a
new option plan and further to issue such class A Common Shares on the price and circumstances determined by the
board of directors and set out in the Report while suppressing preferential subscription rights of existing shareholders
if the class A Common Shares are issued against a consideration in cash.

Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
For: 3,944,729 Against: / Abstentions: /
As a consequence of the above the resolution has been adopted.

Third resolution

Consequentially to the authorization granted above, the meeting resolved to amend sub-paragraph (ii) of Article

7.4.(b) of the Articles of incorporation of the Company «Certain Issues of Common Shares Excepted» by replacing the
reference to 438,909 Class A Common Shares or options to purchase Common Shares by a reference to 637,513 Class
A Common Shares or options to purchase Common Shares so as to adapt the definition of «Excluded Shares».

Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
For: 3,944,729 Against: / Abstentions: /
As a consequence of the above the resolution has been adopted.

Fourth resolution

The meeting resolved to amend the definition of «Stock Option Plan» under article 24 of the. Articles of Incorpora-

tion to read as follows:

«Stock Option Plan means the 2003 Stock Option and Grant Plan supplemented by the 2004 plan B and the 2005

plan A Stock Option Plans of the Company, which provides for the grant of options to purchase Shares with an exercise
price at or above the fair value of Shares (based upon the Company’s assessment of then current fair value of Shares),
with such options to be granted to certain present and/or future officers, directors, employees and consultants of the
Company and its direct or indirect subsidiaries, all as approved by the Board of Directors now or in the future;»

Vote at the level of the general, meeting comprising all shares:
For: 3,944,729 Against: / Abstentions: /
As a consequence of the above the resolution has been adopted.

There being no further business on the agenda the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huitième jour du mois d’avril à 14.30.
Par-devant M

Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GlobeOp FINANCIAL SER-

VICES S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu de M

Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven le 22 janvier 2000, publié le 24 mai

2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n

374.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu de M

Joseph Elvinger, précité,

en date du 4 mars 2005, non encore publié au Mémorial.

L’assemblée a été présidée par Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Maître Nina Tomeba, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Maître Philippe Prussen, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent ainsi que la classe de leurs actions sont repris

dans la liste de présence signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Cette liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux autorités de l’en-
registrement.

II. Il ressort de cette liste de présence que parmi les 1.838.010 Actions Ordinaires de Catégorie A émises, les 10.480

Actions Ordinaires de Catégorie B émises et les 2.258.261 Actions Privilégiées émises, 1.686.468 Actions Ordinaires

45707

de Catégorie A sont représentées, pas Actions Ordinaires de Catégorie B sont représentées et toutes les Actions Pri-
vilégiées sont représentées, de sorte qu’ensemble 96% du capital social émis est représenté.

III. La présente assemblée générale extraordinaire est en conséquence valablement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour indiqué dans les procurations que tous les actionnaires ont reçues et signées.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. (i) Renonciations et consentements par l’Intérêt des Deux Tiers (tel que défini aux statuts de la Société) en vertu

de l’article 13 (et en particulier sans limitation, l’article 13. (a) et (d)) des statuts de la Société concernant les mesures
et transactions auxquels le présent ordre du jour fait référence et (ii) prise de connaissance de ce qui précède par l’as-
semblée générale;

(Votes par les Actionnaires Privilégiés concernant (i) et (ii) et votes par tous les actionnaires concernant (ii))
2. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des options selon les termes et conditions que le Conseil peut

déterminer pour un nombre additionnel pouvant s’élever à un maximum de 205.304 Actions Ordinaires de Catégorie
A dans les limites de l’actuel capital social autorisé de la Société (qui restera inchangé) dans le cadre d’un nouveau plan
d’options, et prise de connaissance (i) d’un rapport du Conseil d’Administration sur le prix et les circonstances
auxquelles de telles Actions Ordinaires de Catégorie A peuvent être émises si émises en contrepartie d’espèces, au cas
où le Conseil d’Administration décide de supprimer les droits de souscription préférentiel des actionnaires existants et
(ii) que ledit rapport est additionnel aux rapports adressés aux Actionnaires le 2 octobre 2003 et le 22 juillet 2004;

3. Modification du sous-paragraphe (ii) de l’Article 7.4 (b) «Exception pour Certaines Emissions d’Actions Ordinaires»

en remplaçant la référence à 438.909 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d’acheter des Actions Ordinaires
par une référence à 637.513 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d’acheter des Actions Ordinaires afin
d’adapter la définition de «Actions Exclues» utilisée entre autre dans les statuts de la Société en relation avec l’autori-
sation à accorder sous le point (1) ci-dessus;

4. Modification de la définition «Stock Option Plan» de l’article 24 qui se lira comme suit:

«Stock Option Plan:
Signifie le 2003 Stock Option et Grant Plan de la Société Supplemente par le 2004 plan B et 2005 plan A Stock Options

Plans de la Société qui prévoit l’octroi d’options pour l’acquisition d’ Actions à un prix d’exercice égal ou supérieur à la
juste valeur des Actions (sur base de la détermination par la Société de la juste valeur des Actions alors applicable), de
telles options devant être octroyées à certains fondés de pouvoir, administrateurs, employées et consultants présents
et/ou futurs de la Société et de ses filiales directes ou indirectes, tel qu’approuvé maintenant ou dans le futur par le
Conseil d’Administration.»

Après que l’assemblée ait approuvé ce qui précède, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée a constaté qu’en ce qui concerne le nombre d’Actions Privilégiées émises (à la Date d’Emission), plus de

vingt pour cents (20%) du nombre d’Actions Privilégiées émises (à la Date d’Emission) sont toujours en émission. Etant
donné qu’il est proposé d’effectuer certaines mesures et transactions tel qu’exposé dans le présent ordre du jour qui
tombent sous le coup de l’Article 13 des Statuts de - la Société, l’assemblée a pris connaissance que le consentement/
vote affirmatif de l’Intérêt des Deux Tiers était requis pour effectuer des mesures et transactions en vertu de l’Article
13 et en particulier mais sans limitation, en vertu de l’Article 13. (a) et (d) des statuts de la Société.

Dès lors les Actionnaires Privilégiés ont unanimement décidé (donc plus que l’Intérêt des Deux Tiers a donné son

consentement) de donner leur consentement et les renonciations adéquates concernant les mesures et transactions
proposées dans l’ordre du jour et l’assemblée a reconnu avoir pris connaissance de tels consentement et renonciations
donnés par l’Intérêt des Deux Tiers.

Votes au niveau des Actionnaires Privilégiés comprenant toutes les Actions Privilégiées:
Pour: 2.258.261 Contre: / Abstentions: /
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions (y compris les Actions Privilégiées):
Pour: 3.944.729 Contre: / Abstentions: /
Suite à ce qui précède, le consentement et les renonciations de l’Intérêt des Deux Tiers conformément à l’Article 13

a été reçu et la résolution a été adoptée.

Deuxième résolution

Le «Rapport» du conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée en avril

2005, conformément aux articles 32-3(5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée, concernant les conditions d’émissions d’actions lors de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires et dans les limites du capital social autorisé sans réserver un droit de souscription préférentiel aux Action-
naires existants a été présenté à l’assemblée.

L’assemblée reconnaît avoir pris connaissance dudit Rapport en relation avec l’émission de nouvelles options et re-

connaît et confirme en outre qu’un tel Rapport était inclus dans la convocation envoyée aux actionnaires. L’assemblée
a reconnu ensuite qu’un tel Rapport était additionnel aux rapports adressés aux actionnaires le 2 octobre 2003 et le 22
juillet 2004.

Au vue de ce qui précède, l’assemblée a décidé d’autoriser le conseil d’administration d’émettre des options pour un

nombre additionnel pouvant s’élever à un nombre total de 205.304 Actions Ordinaires de Catégorie A dans les limites
de l’actuel capital social autorisé de la Société dans le cadre d’un nouveau plan d’option et d’émettre de telles Actions
Ordinaires de Catégorie A pour le prix et dans les circonstances déterminés par le conseil d’administration et exposées
dans le Rapport en supprimant les droits de suscription préférentiels des actionnaires existants si des Actions Ordinaires
de Catégorie A sont émises en contrepartie d’espèces.

45708

Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Pour: 3.944.729 Contre: / Abstentions: /
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.

Troisième résolution

Suite à l’autorisation accordée ci-dessus, l’assemblée a décidé de modifier le sous-paragraphe (ii) de l’Article 7.4. (b)

des Statuts de la Société «Exception pour Certaines Emissions d’Actions Ordinaires» en remplaçant la référence à
438.909 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d’acheter des Actions Ordinaires par une référence à 637.513
Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d’acheter des Actions Ordinaires afin d’adapter la définition de «Actions
Exclues».

Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Pour: 3.944.729 Contre: / Abstentions: /
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.

Quatrième résolution

L’assemblée a décidé de modifier la définition de «Stock Option Plan» à l’article 24 des Statuts qui se lira comme suit:

«Stock Option Plan:
Signifie le 2003 Stock Option et Grant Plan de la Société supplémenté par le 2004 plan B et 2005 plan A Stock Options

Plans de la Société qui prévoit l’octroi d’options pour l’acquisition d’Actions à un prix d’exercice égal ou supérieur à la
juste valeur des Actions (sur base de la détermination par la Société de la juste valeur des Actions alors applicable), de
telles options devant être octroyées à certains fondés de pouvoir, administrateurs, employées et consultants présents
et/ou futurs de la Société et de ses filiales directes ou indirectes, tel qu’approuvé maintenant ou dans le futur par le
Conseil d’Administration.»

Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Pour: 3.944.729 Contre: / Abstentions: /
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée fut clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais a déclaré, que sur requête des comparants, que le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes comparants, en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Signé: T. Hoss, N. Tomeba, P. Prussen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2004, vol. 24CS, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040423.2/211/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

GLOBEOP FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.304.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040425.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

ROTHESAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.948.

—

Par un contrat de cession de parts sociales en date du 7 avril 2005, BARCLAYS BANK PLC, société ayant son siège

social à EC3P 3AH London, 54, Lombard Street a cédé 1.008 parts sociales de la Société à BANQUE GENERALE DU
LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02646. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039081.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
La Société
Signature

45709

OUTDOOR FREIZEITGESTALTUNG UND TEAMTRAINING, G.m.b.H.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6350 Dillingen, 10, rue de la Sûre.

R. C. Luxembourg B 100.315.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 10 mai 2005, réf. DSO-BE00106, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901638.3/591/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2005.

FRITURE ARMAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7230 Helmsange, 1, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.054.

—

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRITURE ARMAND S.A.,

ayant son siège social à L-7230 Helmsange, 1, rue Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 77.054, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de
résidence à Hesperange, en date 27 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 906 du 22 décembre 2000,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 avril 2001, publié au

Mémorial C numéro 1029 du 19 novembre 2001,

ayant un capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions d’une valeur

nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Wagener, maître-boucher, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur David Wagener, employé privé, demeurant à Helmsange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Wagener, maître-boucher, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Nominations statutaires.
2. Pouvoir donné au conseil d’administration de nommer Madame Irène Bourg à la fonction d’administrateur-délégué.
3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Serge Wagener, comme administrateur-délégué de la socié-

té, mais il reste administrateur de la société.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs à quatre et de nommer comme nouvel administra-

teur de la société:

- Madame Irène Bourg, employée privée, née à Dippach, le 11 février 1948, épouse de Monsieur Albert Wagener,

demeurant à L-1258 Luxembourg, 21, rue Jean-Pierre Brasseur.

Le mandat de Madame Irène Bourg prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2006.

Troisième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à, Madame Irène Bourg, préqualifîée.

Diekirch, le 18 mai 2005.

Signature.

45710

Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment, Madame Irène

Bourg, préqualifiée, à la fonction d’administrateur-délégué.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Wagener, D. Wagener, S. Wagener, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2005, vol. 531, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040543.3/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

XIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.977.

—

2005 et qui se tiendra en 2006.

2. de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que

commissaire pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31
décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

3. de nommer Monsieur Patrice Cavrois, demeurant au 238, rue du Quesne, F-59700 Marcq-en-Baroeul, France pour

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038733.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

LEXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.956.

—

2005 et qui se tiendra en 2006.

2. de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que

commissaire pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31
décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

3. de nommer Monsieur Patrice Cavrois, demeurant au 238, rue du Quesne, F-59700 Marcq-en-Baroeul, France pour

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01011. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038734.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Junglinster, le 19 mai 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

45711

CHAUSSURES ERAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.703.

—

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CHAUSSURES

ERAM, S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg section B numéro
24.703, constituée par acte du notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1986, publié
au Mémorial C numéro 304 du 28 octobre 1986, et dont les statuts ont été modifiés par acte du même notaire Marc
Elter en date du 12 novembre 1992, publié au Mémorial C numéro 54 du 5 février 1993 et suivant actes reçus par le
notaire instrumentant:

- en date du 8 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 190 du 30 mars 1998;
- en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 737 du 15 mai 2002.
L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur Gérard Biotteau, administrateur de sociétés, né à Saint-Pierre-Montlimart (France), le 26 février 1924,

demeurant à F-44117 Saint-André-des-Eaux (France);

2.- Monsieur Marc Biotteau, administrateur de sociétés, né à Saint-Pierre-Montlimart (France), le 15 avril 1955, de-

meurant à J4H4C6 Longueuil, 380, rue Guillaume, Québec (Canada);

3.- Monsieur Luc Biotteau, administrateur de sociétés, né à Saint-Pierre-Montlimart (France), le 29 juin 1956, demeu-

rant à F-49270 Champtoceaux, L’Hermitage (France);

4.- Monsieur Xavier Biotteau, administrateur de sociétés, né à Beaupréau (France), le 20 juin 1961, demeurant à

F-49110 Saint-Pierre-Montlimart, 30, Allée de l’Ecusson (France);

5.- La société anonyme de droit français ERAM, ayant son siège social à F-49110 Saint-Pierre-Montlimart (France),

R.C.S. Angers numéro 388 583 239.

Tous ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferwei-

her (Luxembourg),

en vertu de cinq procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et que les associés se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de 3.000.000,- EUR (trois millions d’euro), pour le

porter de son montant actuel de 2.000.000,- EUR (deux millions d’euro) à 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euro), par
la création de 120.000 (cent vingt mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euro)
chacune.

Deuxième résolution

Les 120.000 (cent vingt mille) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites avec l’accord de tous les associés

par la société anonyme de droit français ERAM, prédésignée, et le montant de 3.000.000,- EUR (trois millions d’euro) a
été apporté en numéraire par le souscripteur prédésigné de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société à responsabilité limitée CHAUSSURES ERAM, S.à r.l., prédésignée, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euro), divisé en 200.000 (deux cent mille) parts

sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euro) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Gérard Biotteau, administrateur de sociétés, né à Saint-Pierre-Montlimart (France), le 26 fé-

vrier 1924, demeurant à F-44117 Saint-André-des-Eaux (France), cent quarante parts sociales . . . . . . . . . . . .

140

2.- Monsieur Marc Biotteau, administrateur de sociétés, né à Saint-Pierre-Montlimart (France), le 15 avril

1955, demeurant à J4H4C6 Longueuil, 380, rue Guillaume, Québec (Canada), huit parts sociales . . . . . . . . . .

3.- Monsieur Luc Biotteau, administrateur de sociétés, né à Saint-Pierre-Montlimart (France), le 29 juin

1956, demeurant à F-49270 Champtoceaux, L’Hermitage (France), huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Monsieur Xavier Biotteau, administrateur de sociétés, né à Beaupréau (France), le 20 juin 1961, demeu-

rant à F-49110 Saint-Pierre-Montlimart, 30, allée de l’Ecusson (France), huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

5.- La société anonyme de droit français ERAM, ayant son siège social à F-49110 Saint-Pierre-Montlimart

(France), R.C.S. Angers numéro 388 583 239, cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente-six parts socia-
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199.836

Total: deux cent mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000

45712

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de trente-trois mille euro, sont à charge de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré deux à Grevenmacher, le 18 mai 2005, vol. 531, fol. 71, case 11. – Reçu 30.000 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040545.3/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SOFIDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.723.

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 25 avril 2005, les actionnaires ont décidé de re-

nouveler les mandats suivants pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005 et de transférer le siège social du 398,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Conseil d’administration:

- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Monsieur Dirk De Nul, résidant au 1, Blakmeers, B-1790 Affligen,
- Monsieur Jan Pieter de Nul, résidant au 63, Huizekensstraat, B-9310 Meldert.

Commissaire:

- LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.
257, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02328. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038737.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

LOBYTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 99.699.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 28 avril 2005, enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2005, volume 531, folio 65, case 1:

I. Que la société anonyme LOBYTRANS S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 99.699, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 12 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 495 du 12 mai 2004.

II. Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme LOBYTRANS S.A.

et qu’en tant actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la reprise de
l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III. Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
IV. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats.

V. Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
VI. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 mai 2005.

(038975.3/231/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Junglinster, le 19 mai 2005.

J. Seckler.

Signature.

Pour extrait conforme
J. Seckler
Notaire

45713

CPPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 107.935.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Michel Sutto, agent commercial, né à Andenne (Belgique) le 5 juillet 1952, demeurant à B-5300 Andenne,

1, Vieux Thier.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:

Art. 1

. La société prend la dénomination de CPPS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet le commerce et le suivi commercial de produits réfractaires ainsi que de produits

pour la sidérurgie.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil cinq.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Michel Sutto, agent commercial, né à Andenne (Belgique) le 5

juillet 1952, demeurant à B-5300 Andenne, 1, Vieux Thier, et ont été intégralement libérées par des versements en es-
pèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

45714

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et, place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Michel Sutto, préqualifié.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Sutto, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, vol. 148S, fol. 25, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(040728.3/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

SOFIDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.723.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02332, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038747.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

SOFIDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.723.

—

Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l’article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2003 de sa société
mère, JAN DE NUL GROUP, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02336, ont été déposés au registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038748.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

PIEBON S.A. (HOLDING), Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.319.

—

Il résulte de L’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 avril 2005 que les actionnaires ont décidé:
- De réélire en tant qu’Administrateurs:
- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.,
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.,
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l.
- De remplacer FIDEI REVISION, S.à r.l., Luxembourg, qui ont exprimé leur désir de ne pas être re-élus en tant que

Commissaire aux Comptes par CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

de 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02300. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039105.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 mai 2005.

T. Metzler.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 mai 2005.

Signature.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

45715

ING REEIF Soparfi D, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 107.936.

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the second of May.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ING REAL ESTATE INDUSTRIAL FUND EUROPE C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap),

governed by the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-2595 AS The Hague, 65, Schenkkade, regis-
tered at the Kamer van Koophandel Haaglanden, under the number 27272545, duly represented by its general partner
(beherend vennoot) ING REAL ESTATE REIFE MANAGEMENT B.V., a company governed by the laws of the Nether-
lands, having its registered office in NL-2595 AS The Hague, 65, Schenkkade, hereby represented by Mr. Steve Van Den
Broek, private employee, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy
delivered in The Hague, on April 29th 2005.

The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of an unipersonal limited liability company.

Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company»)

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of ING REEIF Soparfi D, S.à r.l.

Art. 3. Object. The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign

companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

However, the Company shall neither directly or indirectly interfere in the management of these companies, except

that the Company shall exercise its rights as a shareholder in such companies.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other, place within the City of Luxembourg by decision of the

management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand four hundred euro (12,400.- EUR) represented by one hundred

twenty-four (124) parts of a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by décision of the single partner or

pursuant to a résolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.

45716

10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three-quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of

the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners

or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any résolution regarding the sale or acquisition

of subsidiaries, as well as the exercise of the Company’s voting rights in its capacity of shareholder of the Company’s
subsidiaries, without the affirmative vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more than
fifty per cent (50%) of the shares present or represented at the general meeting of partners.

Art. 16. Powers. Each manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or

disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object
of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or
defendant.

Art. 17. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 18. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual

signature of any manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the managers, but only within the limits of such power.

Art. 20. General meeting of partners
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 21. Decisions. The décisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the power of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of De-

cember.

Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management

draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-

tion and provisions is the net profit of the financial year.

Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

45717

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 25. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the
general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liq-
uidator(s).

Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance

with applicable laws.

Subscription and payment

The appearing party ING REAL ESTATE INDUSTRIAL FUND EUROPE C.V. declares to subscribe the whole capital.
All the one hundred twenty-four (124) parts have been fully paid up to the amount of one hundred euro (100.- EUR)

per part by a contribution in cash of twelve thousand and four hundred euro (12,400.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand and four hundred euro (12,400.- EUR) is as of now at the disposal of the

company as has been certified to the notary executing this deed.

Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation is estimated at approximately 1,600.- EUR.

Extraordinary general meeting

The above named participant, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened,

has immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

The sole partner, acting in, place of the general meeting of the partners, has taken immediately the following resolu-

tions:

1. Resolved to set at two (2) the number of managers of the Company, to appoint ING TRUST (LUXEMBOURG),

with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the Registre de Commerce et des
Sociétés of Luxembourg, under the number B 28.967 and Mr Steve Van Den Broek, private employee, born in B-Ant-
werp, on July 26th 1970, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, as managers of the
Company for an unlimited duration and to entrust them with the powers set forth in article 16 of the articles of incor-
poration of the Company.

2. Resolved to set the registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the Notary, the present original
deed.

Suit la version française:

L’an deux mille cinq, le deux mai.
Par-devant Nous, Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

A comparu:

ING REAL ESTATE INDUSTRIAL FUND EUROPE C.V., une société de droit néerlandais (commanditaire vennoots-

chap), avec siège social à NL-2595 AS La Haye, 65, Schenkkade, inscrite à la Kamer van Koophandel Haaglanden sous le
numéro 27272545, dûment représentée par son associée commanditée (beherend vennoot) ING REAL ESTATE REIFE
MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à NL-2595 AS La Haye, 65, Schenkkade, ici
représentée par Monsieur Steve van den Broek, employé privé, demeurant professionellement à L-2453 Luxembourg,
5, rue Eugène Ruppert, en vertue d’une procuration délivrée à La Haye, le 29 avril 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Art. 1

. Forme. Il est formé par la comparante une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que mo-
difié, ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de ING REEIFSoparfi D, S.à r.l.

Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou

étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

45718

Toutefois, la Société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, à l’exception des

droits que la société peut exercer en sa qualité d’actionnaire dans ces sociétés.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions

légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou

l’acquisition de toute filiale ainsi que l’exercice des droits de vote de la Société en sa capacité d’associé des filiales de la
Société sans le vote favorable de l’associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante pour cent
(50%) des parts présentes ou représentées à l’assemblée générale des associés.

Art. 16. Pouvoirs. Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de ges-

tion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles
rentrent dans l’objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en de-
mandant soit en défendant.

45719

Art. 17. Événements atteignant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 18. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de

tout gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature
a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Décisions de l’associé ou des associés
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 21. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par

écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations leur seront annexées.

Art. 22. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas. de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

Art. 24. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.

Art. 25. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les

associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Souscription et paiement

La société comparante ING REAL ESTATE INDUSTRIAL FUND EUROPE C.V., prénommée, déclare vouloir sous-

crire la totalité du capital social.

Les cent vingt-quatre (124) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,- EUR) par

part par un apport en liquide de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR).

Le montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) est par conséquent à la disposition de la société, à partir

de ce moment, tel qu’il a été certifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société,

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.600,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire:

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et, place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions

suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée ING TRUST

(LUXEMBOURG), avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.967 et Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, né B-Anvers
le 26 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. Ils ont les pouvoirs
prévus à l’article 16 des statuts de la Société.

2. Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

45720

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitu-

tion est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Van Den Broek, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 mai 2005, vol. 469, fol. 8, case 8. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040730.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

PRIME PENSION, BGL ASSEP B, Association d’Epargne Pension.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 85.566.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02509, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038780.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

PRIME PENSION, BGL ASSEP B, Association d’Epargne Pension.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 85.566.

—

Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 24 mars 2005 de l’association d’épargne-pension

4) Thierry Schuman informe le Conseil que suite à son changement d’affectation à la BGL, il donne sa démission au

sein du Conseil d’Administration de l’ASSEP. Le Conseil remercie Thierry Schuman du bon travail effectué durant sa
présence au Conseil. Le Conseil souhaite la bienvenue à Madame Christiane Deckenbrunnen-Kirpach nouveau repré-
sentant de l’employeur au sein du Conseil d’Administration.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.30 heures.
La prochaine réunion est fixée au 17 juin 2005 à 10.00 heures.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02511. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038777.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

VAN-KIET, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 3, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.796.

—

Au terme d’une cession de parts en date du 29 avril 2005, Monsieur Bruno Christophe, cuisinier, demeurant à L-1740

Luxembourg, 86, rue de Hollerich, a cédé ses cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée
dénommée VAN-KIET, S.à r.l., à leur valeur nominale, soit au total 1.240,- EUR, à Monsieur Vam Dat Uan, commerçant,
demeurant à L-1740 Luxembourg, 86, rue de Hollerich.

Au terme de cette cession de parts:
- Madame Spomenka Coso détient 500 parts sociales de la société,
- Monsieur Vam Dat Uan détient 250 parts sociales de la société, et
- Madame Edita Zecevic, serveuse, détient 500 parts sociales de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03091. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039082.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Remich, le 13 mai 2005.

A. Lentz.

M. Muller.

Pour extrait conforme
Le Conseil d’Administration
C. Thill / J.-L. Margue

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

45721

REGIE 1, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 39, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 105.018.

—

Im Jahre zweitausendfünf, den dritten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Sven Ewald Herzog, Datenverarbeitungskaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Saarstrasse 48.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte Nachstehendes zu beurkunden:
Dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung REGIE 1, S.à r.l., mit Sitz in L-6630

Wasserbillig, 39, Grand-rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
105.018 ist.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 13.

Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 275 vom 26. März 2005.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in einhundert-

fünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche integral durch Herrn Sven Herzog, vorge-
nannt, übernommen wurden.

Alsdann ersucht der Komparent den unterzeichneten Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

Einziger Beschluss

Zum technischen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer ernannt: Herr Andreas Hein, Kaufmann, wohn-

haft in D-54317 Gusterath, In der Olk 1.

Zum administrativen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer ernannt: Herr Sven Herzog, Datenverarbei-

tungskaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Saarstrasse 48.

Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu einem

Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag
hinausgehen, bedarf es den gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer, darunter obligatorisch die des
technischen Geschäftsführers.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Da-

tum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Herzog, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 mai 2005, vol. 358, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(040745.3/201/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

PIEBON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.320.

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 avril 2005 que les actionnaires ont décidé:
- De réélire en tant qu’Administrateurs:
- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.,
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.,
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l.
- De remplacer FIDEI REVISION, S.à r.l., Luxembourg, qui ont exprimé leur désir de ne pas être re-élus en tant que

Commissaire aux Comptes par CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

de 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02296. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039108.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Echternach, den 3. Mai 2005.

H. Beck.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

45722

VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 49.945.

—

Im Jahre zweitausendfünf, den fünften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., mit

Sitz in Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B
49.945, zu einer ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die VEREINS- UND WESTBANK BETEILI-
GUNGSGESELLSCHAFT S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 28. Dezember l994, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 190 vom 27. April l995, deren Satzung ein letztes Mal abgeän-
dert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 28. Juli
2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 40 vom 22. Januar 2001.

Die ordentliche Generalversammlung wird um zehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jost Löschner, Justitiar, wohn-

haft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Ulrich Kunath, Bankangestellter, wohnhaft in Nittel, Deutschland.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Chantal Jung, Bankangestellte, wohnhaft in Huncherange, welche zu-

sammen mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den Versammlungsvorstand bildet.

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2004. Vorlage der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-

nung per 31. Dezember 2004.

2. Bericht des Abschlussprüfers.
3. Beschlussfassung über die Annahme der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2004 so-

wie des Berichts des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.

4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
5. Beschluss über die Gewinnverwendung.
6. Bestätigung der Verwaltungsratsmandate.
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste eingetragen. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwär-
tiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche
den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben

gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Gegenwärtige Versammlung in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-

gesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Versammlung nimmt Kenntnis von dem Geschäftsbericht des Verwaltungsrates sowie von der Bilanz und der

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2004.

2. Sie nimmt sodann Kenntnis von dem Bericht des Abschlussprüfers. Geschäftsbericht sowie vorgenannter Bericht

des Abschlussprüfers geben zu keiner Beanstandung Anlass.

Ein Exemplar dieser Dokumente bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
3. Nach Prüfung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden dieselben durch die Versammlung geneh-

migt.

4. Durch gesonderte Abstimmung beschliesst die Versammlung, den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar

für das am 31. Dezember 2004 abgeschlossene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. Die Generalversammlung beschliesst den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von EUR 6.246.421,75 wie folgt

zu verwenden:

6. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden des Verwaltungsratmitgliedes Rolf Kirchfeld zum 31.

Januar 2005. Sie bestätigt die vom Verwaltungsrat durch Umlaufbeschluss vom 14. Januar 2005 vorgenommene Ernen-
nung zum Verwaltungsratsmitglied des Herrn Torsten Temp, Bankangestellter, wohnhaft in D-21029 Hamburg; Dok-
torberg 20, geboren am 20. Mai 1960 in Wilhelmshaven, zum 1. Februar 2005. Das Mandat endet mit der ordentlichen
Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2005 beschliesst und welche im Jahr 2006 stattfindet.

1. Zahlung einer Dividende von fünf Millionen Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000,00 EUR
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 23. November 2004 wurde der Betrag von

fünf Millionen Euro (5.000.000.-) bereits am 16. Dezember 2004 als Vorabdividende an die Aktionäre
ausbezahlt.

2. Zuführung zur gesetzlichen Rücklage von zweihundertsiebenundsechzigtausendfünfhundert

Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

267.500,00 EUR

3. Vortrag auf neue Rechnung: neunhundertachtundsiebzigtausendneunhunderteinundzwanzig

Euro und fünfundsiebzig Cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

978.921,75 EUR

Insgesamt: sechs Millionen zweihundertsechsundvierzigtausendvierhunderteinundzwanzig Euro

und fünfundsiebzig Cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.246.421,75 EUR

45723

7. Die Société Civile KPMG AUDIT, Réviseur d’entreprises, wird zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2005

endende Geschäftsjahr der VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme, Luxem-
burg gewählt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, am Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die Mitglieder des Versammlungsvorstandes mit

dem Notar gegenwärtiges Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: J. Löschner, U. Kunath, C. Jung, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, vol. 147S, fol. 74, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040761.3/202/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

NICKEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 74.217.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02034, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(038791.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

NICKEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 74.217.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02035, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(038792.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

POST OFFICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.621.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 10 mai 2005

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2007.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039117.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Senningerberg, den 20. Mai 2005.

P. Bettingen.

Pour NICKEL S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

Pour extrait sincère et conforme
POST OFFICE HOLDING S.A.
A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen
Administrateur / Administrateur

45724

ING REEOF Soparfi C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ING OPFEC Soparfi C, S.à r.l.).

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.071.

—

In the year two thousand five, on the second of May.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ING OFFICE PROPERTY FUND EUROCORE COUNTRIES C.V., a limited partnership (commanditaire vennootsc-

hap), governed by the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-2595 AS, The Hague, Schenkkade 65,
duly represented by its general partner (beherend vennoot) ING REAL ESTATE OPFEC MANAGEMENT B.V., a com-
pany governed by the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-2595 AS, The Hague, Schenkkade 65,
hereby represented by Mr Steve Van Den Broek, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue
of a proxy delivered in The Hague on April 29th, 2005.

The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of ING OPFEC Soparfi C, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée»

governed by the laws of Luxembourg, with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Lux-
embourg B 105.071, which has been incorporated by deed of the undersigned notary on December 8th, 2004, published
in the Mémorial C, number 295 of April 2nd, 2005 (the «Company»).

The appearing party, represented as above mentioned, then requested the undersigned notary to document the fol-

lowing resolutions:

First resolution

The sole partner resolved to change the name from ING OPFEC Soparfi C, S.à r.l. into ING REEOF Soparfi C, S.à

r.l., so that Article 2 of the Articles of Incorporation will be read as follows:

«Art. 2. Name. The Company will exist under the name of ING REEOF Soparfi C, S.à r.l.»

Second resolution

The sole partner resolved to amend article 15 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith

be worded as follows:

«Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisi-

tion of subsidiaries, as well as the exercise of the Company’s voting rights in its capacity of shareholder of the Company’s
subsidiaries, without the affirmative vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more than
fifty per cent (50%) of the shares present or represented at the general meeting of partners.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present

deed is worded in English followed by a French version. On request of the same party and in case of divergences be-
tween the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said party signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le cinq mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire, de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ING OFFICE PROPERTY FUND EUROCORE COUNTRIES C.V., une société de droit néerlandais (commanditaire

vennootschap), ayant son siège social à NL-2595 AS, La Haye, Schenkkade 65, dûment représentée par son associée
commanditée (beherend vennoot) ING REAL ESTATE OPFEC MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais,
ayant son siège social à NL-2595 AS, La Haye, Schenkkade 65, ici représentée par Monsieur Steve Van Den Broek, em-
ployé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à La
Haye le 29 avril 2005.

La prédite procuration, signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée à la pré-

sente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante est la seule et unique associée de la société ING OPFEC Soparfi C, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 8 décembre
2004, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.071, ayant son siège social
au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (la «Société»), publié au Mémorial C, numéro 295 du 2 avril 2005.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite requis le notaire instrumentant d’acter les ré-

solutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique a décidé de changer la dénomination de la société de ING OPFEC Soparfi C, S.à r.l. en ING REEOF

Soparfi C, S.à r.l. et modification subséquente de l’article 2 des statuts.

«Art. 2. Dénomination. La société prend la dénomination sociale de ING REEOF Soparfi C, S.à r.l.»

45725

Deuxième résolution

L’associée unique a décidé de modifier l’article 15 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie compa-

rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même
partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Van Den Broek, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 mai 2005, vol. 469, fol. 8, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040796.3/221/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

ING REEOF Soparfi C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.071.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23

mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040798.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

ACN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.

R. C. Luxembourg B 58.540.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2005

L’an 2005, le 27 avril au siège de la société, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la

société ACN S.A.

La séance est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Dupont Jean-Claude.
Le président constate que, d’après la liste des présences, sont présents:

Le président constate que tous les actionnaires sont présents, que toutes les actions sont représentées et que

l’Assemblée Générale peut délibérer valablement.

Le Président expose l’ordre du jour:
Démission de Monsieur Dupont Jean-Claude de son poste d’administrateur-délégué de la société.
Nomination de Monsieur Fissette Alain en qualité d’administrateur-délégué de la société.

Exposé

Monsieur Dupont Jean-Claude désire démissionner de son poste d’administrateur-délégué de la société; celui-ci

rencontrant quelques problèmes de santé l’empêchant d’exercer pleinement sa fonction.

Monsieur Fissette Alain, administrateur de société, belge, né à Liège le 22 septembre 1962, domicilié à B-4140

Sprimont (Belgique), Thier du Hornay 31/A2, est proposé comme nouvel administrateur-délégué de la société.

Ces faits exposés, le Conseil d’Administration passe au vote et les propositions sont acceptées à l’unanimité.
Monsieur Dupont Jean-Claude n’est plus administrateur-délégué de la société.
Monsieur Fissette Alain est le nouvel administrateur-délégué de la société à dater de ce jour. Il pourra de ce fait,

engager seul la société afin de continuer les actions et prospections entamées par Monsieur Dupont.

La séance est levée à 21.00 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02344. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038965.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Remich, le 13 mai 2005.

A. Lentz.

Remich, le 19 mai 2005.

A. Lentz.

Fissette Alain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Dupont Jean-Claude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249 actions

J.-C. Dupont / A. Fissette.

45726

SANARY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.042.

—

In the year two thousand and five, on the eighteenth of April.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 and regis-

tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 5.524,

represented by Cecile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:
1) That MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. is the sole shareholder of SANARY INVESTMENTS, S.à

r.l., à Luxembourg «société à responsabilité limitée» with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B
107.042, incorporated by deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on March 18, 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial C;

2) That the corporate capital of the company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty-five (125) sharequotas having a par value of one hundred euro (100.- EUR) each;

3) That the company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced pro-

portionally.

After this had been set forth, the above named shareholder of the company, representing the whole corporate capital,

takes the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of incorporation of the company as follows:

«Art. 12. The company is managed and administrated by at least two (2) managers, whether shareholders or third

parties, out of which at least one (1) manager is appointed by the general meeting of shareholders being nominated by
the domiciliation agent of the company (any such manager being referred to as «A Manager») and one (1) manager is
appointed by the general meeting of shareholders from persons nominated by Elizabeth Mary le Poidevin (such manager
being referred to as «B Manager»). The mandate of manager is entrusted until dismissal ad nutum by the general meeting
of shareholders deliberating with a majority of votes.

The managers have the broadest powers to deal with company’s transactions and to represent the company in and

out of court.

The managers may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signature,

but only within the limits to be determined by the power of attorney. In all other circumstances, the company shall be
bound by the joint signature of one (1) «A Manager» and one (1) «B Manager».»

Second resolution

In accordance with the above resolution, the sole shareholder resolved to appoint, for an unlimited duration, the

following additional manager to act as B Manager of the company:

Elizabeth Mary le Poidevin, Company Director, born on 26 August 1954 at Woking (England), professionally residing

at La Motte Chambers, St. Helier, Jersey JE1 1BJ.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by names, given names,

civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société anonyme Meespierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524,
représentée par Cecile Jager, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

45727

Lequel déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1) Que Meespierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. est l’associée unique de SANARY INVESTMENTS, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 107.042, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 18
mars 2005, non encore publié au Mémorial C.

2) Que le capital social de la société s’élève à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté

par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

3) Que la société a la possibilité d’acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et que le capital soit

réduit proportionnellement.

Ceci exposé, l’associé de la société préqualifié, représentant l’entièreté du capital social, prends les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. La société est gérée et administrée par au moins deux (2) gérants, associés ou non, parmi lesquels au moins

l’un (1) des gérants est élu par l’assemblée générale des associés sur proposition du domiciliataire de la société (lequel
sera qualifié de «gérant A») et l’un (1) des gérants sera élu par l’assemblée générale des associés sur proposition de:
Elizabeth Mary le Poidevin (lequel sera qualifié de «gérant B»). Le mandat de gérant est confié jusqu’à révocation ad
nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société

judiciairement et extrajudiciairement.

Les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures

individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration. La société sera engagée en toutes cir-
constances par la signature conjointe d’un (1) «gérant A» et celle d’un (1) «gérant B».»

Deuxième résolution

Conformément à la résolution précédente, l’associé unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, un gé-

rant supplémentaire, qui sera affecté au poste de gérant B de la société:

Elizabeth Mary le Poidevin (née Lowe), née le 26 août 1954 à Woking, (Angleterre), dirigeant de société résidant

professionnellement chez ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED, La Motte Chambers, St. Helier, Jersey JE1 1BJ.

Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A sa demande, il est spécifié qu’en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, vol. 147S, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(040828.3/202/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

BELANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.102.

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 avril 2005 que les actionnaires ont décidé:
- De remplacer FIDEI REVISION, S.à r.l., Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes par CERTIFICA

LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02298. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039106.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Senningerberg, le 18 mai 2005.

P. Bettingen.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

45728

AGdA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 107.945.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Olivier Hartman, agent général d’assurances, né à Bastogne (Belgique) le 12 décembre 1974, demeurant

à B-6640 Vaux-Sur-Sûre, Rosière-la-Grande, 51C;

2) Monsieur Paul Joseph Jacques Dunkel, courtier en assurances, né à Luxembourg le 24 septembre 1946, demeurant

à L-1371 Luxembourg, 93, Val Ste Croix.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer:

Art. 1

. La société prend la dénomination de AGdA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’assurances, par l’intermédiaire d’une personne physique

dûment agréée.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et

physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil cinq.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort
à des non associés que moyennant le même agrément.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société.
Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et in-
ventaires de la société.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

1) par Monsieur Olivier Hartman, agent général d’assurances, né à Bastogne (Belgique) le 12 décembre 1974,

demeurant à B-6640 Vaux-Sur-Sûre, Rosière-la-Grande, 51C, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) par Monsieur Paul Joseph Jacques Dunkel, courtier en assurances, né à Luxembourg le 24 septembre 1946,

demeurant à L-1371 Luxembourg, 93, Val Ste Croix, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45729

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Olivier Hartman, prénommé.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Hartman, P. Dunkel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, vol. 148S, fol. 29, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie
conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040829.3/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.166.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 6 mai

2005 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

- Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg;

- TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
- Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 6 mai 2005 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le 6

mai 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la
limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit
devront requérir la signature de deux administrateurs et l’accord préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01466. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039206.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 mai 2005.

T. Metzler.

Signature.

45730

MARBA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.062.

—

In the year two thousand and five, on the eighteenth of April.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 and regis-

tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 5.524,

the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:
1) That MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. is the sole shareholder of MARBA INVESTMENTS, S.à

r.l., a Luxembourg «société à responsabilité limitée» with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B
107.062, incorporated by deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on March 18, 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial C;

2) That the corporate capital of the company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty-five (125) sharequotas having a par value of one hundred euro (100.- EUR) each;

3) That the company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced pro-

portionally.

After this had been set forth, the above named shareholder of the company, representing the whole corporate capital,

takes the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to decrease the par value of the company’s sharequotas from one hundred euro (100.-

EUR) to twenty-seven euro and seven to infinity cents (27.7 ... EUR) and to increase subsequently the number of
sharequotas from one hundred and twenty-five (125) to four hundred and fifty (450) representing the company’s current
corporate capital of twelve thousand and five hundred euro (12,500.- EUR).

Second resolution

To reflect the above resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 (all other pro-

visions remaining unchanged) of the articles of incorporation of the company as follows:

«Art. 6. 1st paragraph. The corporate capital of the company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.-

EUR), represented by four hundred and fifty (450) sharequotas with a par value of twenty-seven euro and seven to in-
finity cents (27.7 ... EUR) each. (...)»

Third resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of incorporation of the company as follows:

«Art. 12. The company is managed and administrated by at least two (2) managers, whether shareholders or third

parties, out of which at least one (1) manager is appointed by the general meeting of shareholders being nominated by
the domiciliation agent of the company (any such manager being referred to as «A Manager») and one (1) manager is
appointed by the general meeting of shareholders from persons nominated by Elizabeth Mary le Poidevin, (such manager
being referred to as «B Manager»). The mandate of manager is entrusted until dismissal ad nutum by the general meeting
of shareholders deliberating with a majority of votes.

The managers have the broadest powers to deal with company’s transactions and to represent the company in and

out of court.

The managers may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signature,

Fourth resolution

In accordance with the above resolution, the sole shareholder resolved to appoint, for an unlimited duration, the

following additional manager to act as B Manager of the company:

Elizabeth Mary le Poidevin (born Lowe), born on 26 August 1954 in Woking, England, Company Director profession-

ally residing at ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED, La Motte Chambers, St. Helier, Jersey JE1 1BJ.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

45731

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by names, given names,

civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société anonyme Meespierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524,
représentée par Cecile Jager, avocat, résidant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lequel déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1) Que Meespierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. est l’associée unique de MARBA INVESTMENTS, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 107.062, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 18
mars 2005, non encore publié au Mémorial C.

2) Que le capital social de la société s’élève à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté

par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

3) Que la société a la possibilité d’acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et que le capital soit

réduit proportionnellement.

Ceci exposé, l’associé de la société préqualifié, représentant l’entièreté du capital social, prends les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’associé unique décide de réduire la valeur nominale des parts sociales de la société pour la porte de son montant

actuel de cent euros (EUR 100,-) à vingt-sept euros sept cents à l’infini (EUR 27,7 ...) et d’augmenter en conséquence le
nombre de parts sociales de la société de cent vingt-cinq (125) à quatre cent cinquante (450) représentant le capital
social actuel de la société soit douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des

statuts de la société (toutes les autres dispositions restant identiques) de façon à lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. 1

alinéa. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté

par quatre cent cinquante (450) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-sept euros sept cents à l’infini (27,7 ...
EUR) chacune (...).»

Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. La société est gérée et administrée par au moins deux (2) gérants, associés ou non, parmi lesquels au moins

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société

judiciairement et extrajudiciairement.

Les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures

Quatrième résolution

Conformément à la résolution précédente, l’associé unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, un gé-

rant supplémentaire, qui sera affecté au poste de gérant B de la société:

Elizabeth Mary le Poidevin (née Lowe), née le 26 août 1954 à Woking, Angleterre, dirigeant de société résidant pro-

fessionnellement chez ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED, La Motte Chambers, St. Helier, Jersey JE1 1BJ.

Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

45732

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, vol. 147S, fol. 98, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040830.3/202/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

CHAPITEAU 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 75.503.

—

RECTIFICATIF

Il a été constaté une erreur au niveau de la dénomination d’un administrateur de la société CHAPITEAU 2000 S.A.

En effet il y a lieu de lire UVENSIS S.A. et non UNVENSIS S.A., ce depuis sa nomination le 3 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06124. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039583.3/4181/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

CHAPITEAU 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 75.503.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02319, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039578.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 32.160.

—

Extrait du Procès-Verbal

Il résulte du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 9 mars 2005

à 10.00 heures que:

I. Modification Direction Générale
Afin de mieux progresser dans les réflexions stratégiques avec le Groupe, et pour assurer une mise en place déter-

minée des actions qui seront décidées, le Conseil a souhaité renouveler la Direction Générale de la Banque en nommant
Monsieur Gérard Ferret au poste de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Guy Buisseret.

Monsieur Ferret a reçu l’agrément de la Commission de Surveillance en date du 21 février 2005, et assurera par

délégation du Conseil d’Administration, les pouvoirs de gestion quotidienne de la banque.

VI. Démission / Renouvellement Mandat Administrateur
- Le Président informe le Conseil avoir reçu la démission de M

Nico Schaeffer de son poste d’Administrateur. Il le

remercie pour le travail effectué depuis sa nomination en 1998.

- Le Conseil décide à l’unanimité de proposer à l’AGO du 15 avril 2005 le renouvellement pour une durée de 6 années

du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Michel Laty, arrivé à échéance.

Celui-ci prendra donc fin à l’issue de l’AGO appelée à statuer sur les comptes de l’Exercice 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02356. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039015.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Senningerberg, le 18 mai 2005.

P. Bettingen.

Signature.

Pour extrait conforme
G. Ferret
Directeur Général

45733

ING REEIF Soparfi B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ING REIFE Soparfi B, S.à r.l.).

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.112.

—

In the year two thousand five, on the second of May.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ING REEIF Soparfi C, S.à r.l., (formerly named: ING REIFE Soparfi C, S.à r.l.), a «société à responsabilité limitée»,

governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S.
Luxembourg, number 105.687, duly represented by its manager Mr Steve Van Den Broek, private employee, with pro-
fessional address in Luxembourg.

The appearing party is the sole shareholder of ING REIFE Soparfi B, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée»

governed by the laws of Luxembourg, with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S.
Luxembourg B 105.112, which has been incorporated by deed of the undersigned notary on December 15th, 2004, pub-
lished in the Mémorial C, number 313 of April 8th, 2005 (the «Company»).

The appearing party, represented as above mentioned, then requested the undersigned notary to document the fol-

lowing resolutions:

First resolution

The sole partner resolved to change the name from ING REIFE Soparfi B, S.à r.l. into ING REEIF Soparfi B, S.à r.l., so

that Article 2 of the Articles of Incorporation will be read as follows:

«Art. 2. Name. The Company will exist under the name of ING REEIF Soparfi B, S.à r.l.»

Second resolution

The sole partner resolved to amend article 15 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith

be worded as follows:

«Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisi-

deed is worded in English followed by a French version. On request of the same party and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said party signed together with Us, notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le deux mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ING REEIF Soparfi C, S.à r.l., (anciennement: ING REIFE Soparfi C, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg, numéro
B 105.687, dûment représentée par son gérant Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.

La partie comparante est la seule et unique associée de la société ING REIFE Soparfi B, S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 15 décembre 2004,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.112, ayant son siège social à 5,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (la «Société»), publié au Mémorial C, numéro 313 du 8 avril 2005.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite requis le notaire instrumentant d’acter les ré-

solutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique a décidé de changer la dénomination de la société de ING REIFE Soparfi B, S.à r.l. en ING REEIF

Soparfi B, S.à r.l. et modification subséquente de l’article 2 des statuts.

«Art. 2. Dénomination. La société prend la dénomination sociale de ING REEIF Soparfi B, S.à r.l.»

Deuxième résolution

L’associée unique a décidé de modifier l’article 15 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou

45734

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie compa-

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Van Den Broek, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 mai 2005, vol. 469, fol. 8, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040862.3/221/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

ING REEIF Soparfi B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.112.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23

mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040865.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

CDCM LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 81.524.

—

Cession de parts sociales

Entre les soussignés:
Pascal Claverie, né le 3 août 1959 à Argenteuil (France), domicilié 177, rue Jean-Baptiste Charcot, 92400 Courbevoie,
ci-après le cédant,
Frederic Cipolletti, né le 22 novembre 1973 à Haine-St-Paul (Belgique), domicilié 7, rue Antoine Zinnen, L-3286

Bettembourg,

Ci-après le cessionnaire,
Il a été exposé et convenu ce qui suit:
1) Exposé:
Il a été préalablement exposé:
- que la société CDCM LUXEMBOURG existe actuellement sous forme de société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois au capital de 12.500,- EUR, dont le siège social est à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatri-
culée au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 81.524;

- que la société a pour objet l’organisation, l’appréciation et le redressement des comptabilités et des comptes de

toute nature, l’établissement des bilans et l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonc-
tionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers. Elle pourra en outre
exercer les activités suivantes: tenir les comptabilités, domicilier des sociétés, effectuer tous les services en matière de
décompte des salaires et de secrétariat social, donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales,
effectuer le contrôle contractuel des comptes;

- que la société CDCM LUXEMBOURG a été constituée le 20 mars 2001 pour une durée illimitée;
- que Pascal Claverie a été désigné en qualité de gérant lors de l’AGE du 20 mars 2001;
- que les comptes annuels relatifs à l’exercice clos depuis la création de la société ont été régulièrement soumis aux

actionnaires et approuvés par eux;

Ceci ayant été exposé, les parties soussignées ont convenu ce qui suit:
2) Convention:
Pascal Claverie prénommé, cède par la présente sa participation qu’il détient dans la société CDCM LUXEMBOURG,

prénommée, à savoir 42 parts sociales représentant 33,33% du capital à Frederic Cipolletti, prénommé.

Le prix de cette cession s’élève à 4.200,- EUR (quatre mille deux cents euros), ce dont Pascal Claverie donne entiè-

rement et valablement quittance par la présente.

3) Déclarations souscrites et garanties données par le cédant:
A. Situation comptable:
L’acquéreur a déclaré connaître la situation comptable de la société CDCM LUXEMBOURG dont les comptes ont

été établis conformément aux normes comptables et aux méthodes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

En conséquence les comptes résultant de cette situation comptable donnent une image fidèle et complète de la si-

tuation patrimoniale tant active que passive et du résultat de la société CDCM LUXEMBOURG.

Remich, le 13 mai 2005.

A. Lentz.

Remich, le 19 mai 2005.

A. Lentz.

45735

B. Litiges:
Il n’existe aucun procès, poursuite ou réclamation en cours ou à la connaissance du cédant, de situations pré-conten-

tieuses de quelque nature que ce soit qui concerneraient la société CDCM LUXEMBOURG, son activité, ses actifs. A
la connaissance du cédant, la société CDCM LUXEMBOURG n’est responsable d’aucune violation de dispositions légis-
latives, réglementaires ou de décisions jurisprudentielles, prescriptions ou contrats.

4) Caractère complet des déclarations:
Le cédant a spontanément révélé au cessionnaire toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la société

CDCM LUXEMBOURG, notamment quant à sa situation financière et commerciale, son exploitation et à sa gestion et
aucune information n’a été conservée par devers eux qui aurait pu influencer sensiblement le cessionnaire dans sa
décision de procéder à l’acquisition.

5) Attribution de juridiction:
Pour toute contestation qui s’élèverait entre parties relativement à l’interprétation et à l’exécution des présentes, les

soussignés soumettront leur différend aux tribunaux de Luxembourg qui seront les seuls compétents.

Fait à Luxembourg, en trois exemplaires originaux pour être remis à chacune des parties, le 9 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02649. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038876.3/4287/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

GESO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.358.

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 avril 2005 que les actionnaires ont décidé:
- De remplacer FIDEI REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes par CERTIFICA LUXEMBOURG,

S.à r.l. avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02292. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039114.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

DINAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.837.

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 26 avril 2005 que les actionnaires ont décidé:
- De remplacer FIDEI REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes par CERTIFICA LUXEMBOURG,

S.à r.l. avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039118.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

LSF LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 95.400.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03967, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040000.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

P. Claverie / F. Cipolletti
Le cédant / Le cessionnaire

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

45736

PIERA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener.

R. C. Luxembourg E 678.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Pierre Chapel Kinsche, cadre commercial, né à Moyeuvre-Grande (France), le 16 janvier 1961, demeu-

rant à F-57120 Rombas, 15, rue Mondon (France).

2. Monsieur Anthony Roti, employé privé, né à Algrange (France), le 8 août 1980, demeurant à F-54560 Serrouville,

6, route de Filières (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Titre I

.- Dénomination - Objet - Siège

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination PIERA S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion et la mise en valeur de tous ses immeubles.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts d’intérêts

Art. 4. Le capital social est fixé à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros). Il est représenté par cent (100) parts

d’intérêts sans désignation de valeur nominale.

Art. 5. Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire

représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun. Ce dernier devra être agréé
par décision des associés prise à la majorité des deux/tiers (2/3) du capital existant.

Le même agrément est requis pour les représentants des mineurs, administrateurs légaux ou tuteurs. En cas de refus,

il y aura lieu à nomination d’un administrateur ou tuteur ad hoc, agréé préalablement. Jusqu’à ces désignations la société
peut suspendre l’exercice des droits afférents. En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitier et
nue-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Titre III.- Durée - Dénonciation

Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 7. Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. Elle se fera par lettre recommandée envoyée

aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l’article dix des statuts.

Au cas où aucun associé ou tiers agréé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de

la société pourra en demander la dissolution et la liquidation.

Titre IV. Transmissions et cessions de parts

Art. 8. Les parts sont librement transmissibles pour cause de mort, même par dispositions de dernière volonté, mais

exclusivement en ligne directe.

Pour tout autre héritier les dispositions de l’article dix des statuts sont à suivre.

Art. 9. Entre vifs, les parts sont librement cessibles entre associés, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Art. 10. Dans tous les autres cas les parts ne pourront être cédées qu’en respectant les dispositions de l’article 189

de la loi sur les sociétés.

Art. 11. Les cessions de parts s’opéreront conformément à l’article 1690 du Code civil, et seront publiées confor-

mément à l’article 11 bis, paragraphe 2, point 3 de la loi du 10 août 1915.

Titre V.- Administration et surveillance

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués ad nutum par les associés décidant à

la majorité des voix présentes ou représentées.

L’assemblée fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Art. 13. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou auto-

riser tous les actes, actions et opérations rentrant dans son objet.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. Ils con-

sentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et au prix, charges et conditions qu’ils jugent
convenables; ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; ils paient toutes
celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement. Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et
débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent et signent toutes subrogations, postpositions et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions,

privilèges et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent l’ordre du jour.

45737

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Elle décidera alors à la majorité du capital social.

Art. 14. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et des engage-

ments de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et des engagements sociaux conformément

à l’article 1863 du Code civil, mais seulement en proportion des parts détenues dans la société.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous

les associés, les gérants ou mandataires spéciaux de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers
une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créan-
ciers ne puissent, par suite de cette renonciation, intenter d’actions et de poursuites que contre la société et exclusive-
ment sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 15. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre VI.- Assemblées

Art. 16. Les associés se réunissent en assemblée aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, et au moins

une fois l’an pour approuver les comptes sociaux.

Le droit de convocation appartient à chaque gérant et à chaque associé détenant au moins un cinquième du capital.
Les convocations ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins huit jours francs à

l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’ordre du jour.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés. De leur accord unanime, les décisions peuvent être prises par voie circulaire.

Art. 17. Toute assemblée n’est valablement constituée que si elle réunit un quorum de présence de deux/tiers du

capital existant.

Toutes décisions, même celles modificatives des statuts, sauf celles prévues à l’article 12, ne sont valablement prises

qu’à la majorité du capital social.

Les assemblées sont présidées par l’associé détenant le plus grand nombre de parts, en y comptant les parts en usu-

fruit.

Titre VII.- Dissolution - Réduction de capital

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Art. 19. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés:
De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire lesquels ne pourront prétendre qu’au paiement de
la valeur de leurs parts fixée conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi sur les sociétés, qui s’impose donc
notamment en cas de faillite ou de déconfiture.

Les héritiers et légataires de parts soumis à agrément ou non, ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, pendant la durée de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les
biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’im-
miscer en aucune manière dans l’administration de la société et doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter
aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 20. En cas de dissolution ou de réduction de capital par remboursement, l’usufruit de parts est capitalisé en

tenant compte de l’expectative de vie de l’usufruitier calculée d’après des tables de mortalité récentes et sur base d’un
taux de rendement égal à la moyenne des emprunts obligataires émis en euros sur la Place de Luxembourg au cours des
trois mois ayant précédées le mois du calcul.

Art. 21. Les modifications des présents statuts peuvent se faire par actes sous seing privé, à publier par extraits dans

les cas prescrits par les articles 8 et 11 bis de la loi 10 août 1915.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 21. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

Souscription et libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter qu’ils souscrivent les cent parts comme suit:

Ces parts d’intérêts ont été intégralement libérées par les associés par des versements en espèces d’un montant de

deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

1. Monsieur Pierre Chapel Kinsche, cadre commercial, né à Moyeuvre-Grande (France), le 16 janvier 1961, de-

meurant à F-57120 Rombas, 15, rue Mondon (France), cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Monsieur Anthony Roti, employé privé, né à Algrange (France), le 8 août 1980, demeurant à F-54560 Serrou-

ville, 6, route de Filières (France), cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45738

Par suite des versements effectués, le montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent

à la libre disposition de la société.

Les associés se donnent mutuellement quittance et décharge.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à sept cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée et à l’unanimité des

voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. La société est gérée et administrée par deux (2) gérants.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Pierre Chapel Kinsche, cadre commercial, né à Moyeuvre-Grande (France), le 16 janvier 1961, demeu-

rant à F-57120 Rombas, 15, rue Mondon (France).

b) Monsieur Raphaël Vincenzo Roti, agent immobilier, né à Boulange (France), le 7 août 1955, demeurant à L-1631

Luxembourg, 15, rue Glesener.

3. Pour tous les actes de disposition d’actifs immobiliers, tels que achat, vente, échange, lotissement, remembrement

constitution d’hypothèque, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants,
y compris pour les opérations bancaires et à l’exception des actes de gestion journalière courante pour lesquels la si-
gnature d’un seul gérant est suffisante.

4. L’adresse de la société est fixée à L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Chapel Kinsche, A. Roti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2005, vol. 531, fol. 67, case 11. – Reçu 25 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040445.3/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

IMOINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 93.904.

—

GESFO S.A. résilie en date du 2 mai 2005 le contrat de domiciliation conclu le 30 mai 2003 avec la société

IMOINVEST PARTNERS S.A.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00755. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039395.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

SAGGITARIUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. AANEN SHIPPING S.A. (HOLDING)).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.358.

—

S.à r.l. avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02282. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039129.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Junglinster, le 19 mai 2005.

J. Seckler.

R. Goebel
Administrateur-délégué

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

45739

MODELO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 333.950,-.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 105.432.

—

Il résulte des contrats de cession de parts sociales du 14 avril 2005 que la société MODELO 1A S.A., ayant son siège

social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 107.089, a transféré 144 Parts Sociales Ordinaires de Classe B qu’elle détenait dans la société MODELO 2,
S.à r.l. aux personnes/sociétés susmentionnées:

- 36 Parts Sociales de Classe B à Monsieur Carlos Colomer Casellas, né le 5 mai 1944 à Barcelone (Espagne), demeu-

rant à Calle Aragon 499, Barcelona, Espagne;

- 36 Parts Sociales de Classe B à Monsieur Antonio Tunon Alvarez, né le 14 décembre 1947 à Madrid (Espagne),

demeurant à Camino de la Zarzuela 1, 1

, 28023 Aravaca, Madrid, Espagne;

- 36 Parts Sociales de Classe B à la société OROALDA SL, a company limited by shares dûment constituée selon le

droit Espagnol, ayant son siège social à Plaza General Martinez Campos, 39, 1

izq Esc A, 28010 Madrid, Espagne, inscrite

au Reg. Merc. Madrid Tomo 14851, Libro 0, Folio 1, Seccion 8, Hoja M247070, Inscription 1A;

- 36 Parts Sociales de Classe B à la société SOCIEDAD DE ACOMPANAMIENTO EN INVERSIONES EMPRESARIA-

LES S.L., a company limited by shares dûment constituée selon le droit Espagnol, ayant son siège social à C/ Guadiana
8, 28002 Madrid, Espagne, inscrite au Reg. Merc. Madrid Tomo 18476, Libro 0, Folio 158, Seccion 8, Hoja M320909,
Inscription 1.

L’actionnariat de la société se compose désormais comme suit:
- Parts Sociales Ordinaires de Classe A:

- Parts Sociales Ordinaires de Classe B:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 9 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02650. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(039357.3/1035/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

SIREO IMMOBILIENFONDS No. 4, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 100.893.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02634, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

(039335.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Nom de l’actionnaire

Nombre de Parts Sociales

Ordinaires de Classe A

MODELO 1A S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.778

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.778

Nom de l’actionnaire

Nombre de Parts Sociales

Ordinaires de Classe B

MODELO 1A S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Monsieur Santiago Ramirez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

716

Monsieur Tomâs Lopez Zamora Lopez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Monsieur Francisco Noguera Navarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Monsieur Carlos Colomer Casellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monsieur Antonio Tunon Alvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OROALDA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOCIEDAD DE ACOMPANAMIENTO EN INVERSIONES EMPRESARIALES S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.580

Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour SIREO IMMOBILIENFONDS No. 4 SICAV
A. Van Waeyenberge
Son Mandataire

45740

CARNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 53.507.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 11 mai 2005

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Weidig Paul sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de

trois ans, et Monsieur Distefano Antonio est renommé administrateur-délégué pour la même période. Monsieur De
Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039120.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.232.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02491, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039584.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Luxembourg, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.232.

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2005 a accepté la démission de Monsieur Nico Brimeyer en tant qu’Ad-

ministrateur Classe B.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02491. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039587.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

FILERIMOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.432.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 20 avril 2005

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Garavaglia Carlo et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2008.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03095. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039124.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour extrait sincère et conforme
CARNET S.A.
G. Diederich / A. Distefano
Administrateur / Administrateur-délégué

G. Dassonville
Administrateur

G. Dassonville.

Pour extrait sincère et conforme
FILERIMOS IMMOBILIERE S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
Administrateur / Administrateur

45741

KLOPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 100.754.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de KLOPI S.A., R.C.S. Luxembourg B 100.754, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 7 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

697 du 7 juillet

2004.

La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié

professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de
trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connais-
sance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la valeur nominale des actions de EUR 310,- à EUR 100,- et augmentation correspondante du nom-

bre d’actions de 100 à 310.

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 100.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR

31.000,- à EUR 131.000,- par la création et l’émission de 1.000 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Souscription et libération en espèces.
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

La valeur nominale des actions est changée de EUR 310,- à EUR 100,- et en conséquence, le nombre d’actions est

augmenté de 100 à 310.

Le Conseil d’Administration est chargé de répartir ces 310 actions entre les actionnaires actuels au prorata de leur

participation dans la Société.

Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 100.000,- pour le porter de son montant actuel

de EUR 31.000,- à EUR 131.000,- par la création et l’émission de 1.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
100,- chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces nouvelles actions ont été intégralement

souscrites et libérées en espèces par la société I.T.E HOLDING S.A., avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Marc Prospert, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 avril 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de EUR 100.000,- est dès à

présent à la libre disposition de la Société.

Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent trente et un mille euros (EUR 131.000,-) divisé en mille trois cent dix (1.310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

45742

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, vol. 148S, fol. 21, case 1. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039228.3/230/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

KLOPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 100.754.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

609 du 29 avril 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039229.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

BATI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.825.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le sept avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Johnny Terni, technicien en bâtiment, né à Saint Nicolas (Belgique), le 8 septembre 1980, demeurant à

B-4420 Saint-Nicolas, 43, rue Président Kennedy.

2.- Madame Rosa Di Maria, sans état particulier, née à Canicatti (Sicile), le 6 janvier 1949, demeurant à B-4420 Saint-

Nicolas, 43, rue Président Kennedy.

Ici représentée par Monsieur Johnny Terni, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à

Montegnée, le 7 avril 2005.

Ladite procuration restera annexée au présent acte.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BATI LUX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la construction du bâtiment et en particulier:
- tout travail de maçonnerie extérieure ou intérieure,
- la réalisation du gros oeuvre ouvert (sans toiture) en maçonnerie traditionnelle de maison unifamiliales,
- la pose de revêtements de sols et muraux,
- l’enduisage des murs,
- la spécialité de la maçonnerie de façade en brique de style rustique.
Elle a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

A. Schwachtgen.

45743

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obliga-

toirement celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juillet de chaque année à

11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

1) Par dérogation à l’article 8 des statuts, le 1

exercice commencera aujourd’hui - même pour finir le 31 décembre

2005.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2006.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

1.- Monsieur Johnny Terni, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Madame Rosa Di Maria, prénommée, une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45744

Toutes les actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) en espèces de sorte que le montant de sept

mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) du capital social se trouve à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
1. Monsieur Johnny Terni, technicien en bâtiment, né à Saint-Nicolas (Belgique), le 8 septembre 1980, demeurant à

B-4420 Saint-Nicolas, 43, rue Président Kennedy;

2. Madame Rosa Di Maria, sans état particulier, née à Canicatti (Sicile), le 6 janvier 1949, demeurant à B-4420 Saint-

Nicolas, 43, rue Président Kennedy;

3. Monsieur Philippe Barde-Cabusson, administrateur de société, né à Cholet (France), le 1

octobre 1972, demeu-

rant à B-4102 Ougrée, 9/23, rue du Travail.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille dix.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
- La société FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg,

25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section
B sous le numéro 101.586.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille dix.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Johnny Terni, technicien en bâtiment, né à Saint-Nicolas (Belgique), le 8 septembre 1980, demeurant à B-

4420 Saint-Nicolas, 43, rue Président Kennedy.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille dix.
4.- Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
5.- Le Conseil d’Administration est chargé de faire constater en temps et lieu qu’il appartiendra la libération intégrale

du capital social.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: J. Terni, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, vol. 147S, fol. 78, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): R. Tholl

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039297.3/216/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

BANQUE INVIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1314 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 29.962.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

(040781.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

J.P. Hencks.

J. Elvinger
Notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

LSF Apartment Loan Investments Holdings, S.à r.l.

Cedi S.A.

I.N.R. Bodson S.A.

Night Force Invest S.A.

K2 S.A.

Canxi S.A.

Human Quest (Luxembourg), S.à r.l.

DSM Lux, G.m.b.H.

Eosint S.A.

GlobeOp Financial Services S.A.

Rothesay, S.à r.l.

Outdoor Freizeitgestaltung und Teamtraining, G.m.b.H.

Friture Armand S.A.

Xiam S.A.

Lexi S.A.

Chaussures Eram, S.à r.l.

Sofidra S.A.

Lobytrans S.A.

CPPS, S.à r.l.

Sofidra S.A.

Piebon S.A. (Holding)

ING REEIF Soparfi D, S.à r.l.

Prime Pension, BGL ASSEP B

Van-Kiet

Regie 1, S.à r.l.

Piebon International S.A.

Vereins- und Westbank Beteiligungsgesellschaft S.A.

Nickel S.A.

Post Office Holding S.A.

ING REEOF Soparfi C, S.à r.l.

ACN S.A.

Sanary Investments, S.à r.l.

Belano Holding S.A.

AGdA, S.à r.l.

Vymer S.A.

Marba Investments, S.à r.l.

Chapiteau 2000 S.A.

Natexis Private Banking Luxembourg S.A.

ING REEIF Soparfi B, S.à r.l.

Ing Reeif Soparfi B, S.à r.l.

CDCM Luxembourg

Geso S.A.

Dinan S.A.

LSF Loan Investments Holdings, S.à r.l.

Piera S.C.I.

Imoinvest Partners S.A.

Saggitarius Investments S.A.

Modelo 2, S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No.4 Sicav

Carnet S.A.

GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A.

Filerimos Immobilière S.A.

Klopi S.A.

Bati Lux S.A.

Banque Invik S.A.