45649

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 952

28 septembre 2005

S O M M A I R E

KL DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 72.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040902.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

160 Bloor Street (Luxembourg) Holding S.A., Lu- 

Manacor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

45664

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45660

MariTeam S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45684

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., 

Melior, SICAV, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45665

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45664

Moien - Eng Bréck fir eis Sprooch, A.s.b.l., Luxem- 

Altec Lansing Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

45675

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45676

Aperta, SICAV, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45664

Nippon Capital TMK Investments, S.à r.l., Luxem- 

Archipel, A.s.b.l, Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45691

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45667

Argos Investment Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . .

45665

Oekolux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

45652

Ball Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45664

Platheg S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45652

Chiaoni Import S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45665

Société  Anonyme  des  Minerais  S.A.,   Luxem- 

Credit Suisse Real Estate Fund International 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45668

(Luxembourg) Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

45678

Société  Anonyme  des  Minerais  S.A.,   Luxem- 

Eastern Services Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . .

45659

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45668

Euroceanica Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

45650

Société  Anonyme  des  Minerais  S.A.,   Luxem- 

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

45659

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45668

Finindustries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

45694

Société  Anonyme  des  Minerais  S.A.,   Luxem- 

International  Pyramide  Holdings  (Luxembourg) 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45668

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45672

Société Immobilière de Clervaux S.A., Clervaux . 

45660

International  Trade  and  Investment  Bank  S.A., 

SportFitness Connection, S.à r.l., Weyer. . . . . . . . 

45659

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45672

Stuarty International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

45682

KL Diffusion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

45649

Taylor Woodrow (Luxembourg) Investments No. 2, 

Kos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45695

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45668

Kronospan Holdings, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . .

45667

TBU-2 International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

45652

Kronospan Holdings, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . .

45667

White  Mountains  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Lux Prodifen, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45695

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45686

M.H. Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

45693

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Signature.

45650

EUROCEANICA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 2,908,000.-.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 102.864. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-sixth day of January, at 11.15 a.m. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its official seat in Amsterdam and its principal office and establishment at 2, rue Joseph Hackin, L-1746
Luxembourg, having a share capital of EUR 218,000.-, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 103.207,

represented by Mr. Biale, residing in Via Podgora 10/008, Genova, Italy, and by Mr. Paul Van Baarle, with professional

address in Luxembourg, L-1855, 46A, avenue Kennedy, acting jointly in their capacity as managers, fully authorised to
represent EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l.;

2) ARIGANA TRADING LIMITED, a limited liability company, having its registered address at Kannigos & GR. Digeni,

Pamelva Building, 2nd Floor, Office 205, P.C. 3035, Limassol Cyprus, registered with the Registrar of Companies of
Cyprus under number 150183 (ARIGANA);

represented by Julien Leclère, attomey-at-law, with professional address in Luxembourg L-2520, 1, allée Scheffer, by

virtue of a power of attorney given in Limassol, Cyprus, on January 20, 2005;

(EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l. and ARIGANA are hereafter collectively referred to as the

Shareholders),

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, present or represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact

the following:

I. that 100% of the share capital of EUROCEANICA HOLDING, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability com-

pany, having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 102.864, incorporated on 2 August 2004 by a notarial deed executed before
M

e

 Joseph Elvinger, notary in Luxembourg (the Company) is present or represented at the present meeting;

II. that the Shareholders resolve as follows:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to waive the convening notices, the Shareholders having been duly convened and having

perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 15 of the articles of association of the Company, by adding a paragraph

15.3. which will read as follows:

«15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the

Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders

of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.»

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to appoint, effective as of the date hereof:
a) Mr. Giovanni DellePiane, born in Genova, Italy on July 18, 1937 residing in Genova, Via Ponte Reale, 2, 16124, as

manager of the Company for an unlimited period of time; and

b) Mr. Robert Jan Schol, born in Delft, The Netherlands, on August 1, 1959 residing in Luxembourg, L-1638, 31A, rue

du Golf, Senningerberg, as manager of the Company for an unlimited period of time.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately two thousand euro.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, who signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

45651

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier à 11.15 heures.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V/S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à

Amsterdam et ses principal établissement et lieu de direction effective au 2, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, au
capital social de EUR 218.000,-, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 103.207;

ici représentée par monsieur Biale, né à Gênes, Italie, le 19 août 1949, demeurant à Via Podgora 10 / 008, Gênes,

Italie, et par monsieur Paul Van Baarle, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, L-1855, 46A, avenue Kennedy,
agissant conjointement en tant que membres de la gérance de EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l.

2. ARIGANA TRADING LIMITED, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Kannigos &amp; GR. Di-

geni, Pamelva Building, 2nd Floor, Office 205, P.C. 3035, Limassol, Chypre, immatriculée au Registre des Sociétés de
Chypre sous le numéro 150183 (ARIGANA);

ici représentée par Julien Leclère, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, L-2520, 1, allée Scheffer,

en vertu d’une procuration donnée à Limassol, Chypre, le 20 janvier 2005.

(EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l. et ARIGANA sont dénommés collectivement les Actionnaires),
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné restera annexée

au présent acte afin d’être enregistrée avec l’acte auprès des administrations compétentes.

Les parties comparantes, telles que présentes ou représentées ci-dessus, ont demandé au notaire soussigné d’acter

ce qui suit:

I. 100% du capital social de EUROCEANICA HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 102.864, constituée en 2004, le 2 août (la Société) est présent ou représenté à la pré-
sente assemblée;

II. les Actionnaires décident ce qui suit:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident de renoncer aux convocations à l’assemblée, les Actionnaires ayant été dûment prévenus

et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

Les Actionnaires décident de modifier l’article 15 des statuts de la Société en y insérant un paragraphe 15.3. qui aura

la teneur suivante:

«15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuâmes mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés

de la Société;

(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.»

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de nommer, à la date du présent acte:
(a) M. Giovanni DellePiane, né à Gênes, Italie, le 18 juillet 1937, résidant à Gênes, Via Ponte Reale 2, 16124, en qualité

de gérant de la Société pour une période illimitée; et

(b) M. Robert Jan Schol, né à Delft, Pays-Bas, le 1

er

 août 1959 résidant à Luxembourg, 31A, rue du Golf, L-1638,

Senningerberg, en qualité de gérant de la Société pour une période illimitée.

<i>Estimation des coûts

Le montant des dépenses relatives au présent acte s’élève à approximativement deux mille euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Biale, P. Van Baarle, J. Leclère, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039128.3/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

Luxembourg, le 17 février 2005.

J. Elvinger.

45652

OEKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 32.018. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05605, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 18 mai 2005.

(039433.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

PLATHEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen. 

R. C. Luxembourg B 31.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05606, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 18 mai 2005.

(039434.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

TBU-2 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.879. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the second day of the month of May. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, and
2) BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP 1,
both being «Limited Partnerships» with their registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter

Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,

represented by CIE MANAGEMENT II LTD, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.

Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, being the General Partner of each of the limited partnerships listed
above and representing and being entitled to act on behalf of each of such partnerships,

itself represented by Manuel Frias, manager, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 29th April, 2005.
The proxy given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this docu-

ment to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a company which they form between themselves:

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a

société anonyme, under the name of TBU-2 INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any

time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, in-

dustrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses,
to manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Law
of 31st July, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered

office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other
offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. 

<i>Pour OEKOLUX, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour PLATHEG S.A.
J. Reuter

45653

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand

(31,000.-) Euro divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

Art. 6. Increase of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article
18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic
transmission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other, place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting on the second Monday of the month of June in each year at 9:30 a.m. and for
the first time in 2006. 

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such, place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members

at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be
a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the, place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are

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present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directs may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed

by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company

or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated
by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need

not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year

and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which
shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2005.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus re-
serve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried

out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-

ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

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Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed follows: 

The shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a one year period ending at the next annual general meeting: 

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor:
ERNST &amp; YOUNG, having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deuxième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, et
2) BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP 1,
toutes les deux étant des «Limited Partnerships», avec leur siège à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.

Peter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL,

représentées par CIE MANAGEMENT II LTD, avec siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter

Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL, en tant que «General Partner» de chaque «Limited Partnership» énuméré
ci-avant et représentant et ayant le droit d’agir au nom de chacun de ces «partnerships»,

Subscriber

Number of shares

subscribed

Payment

EUR

BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,667  25,833.75

BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,133

5,166.25

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,800 31,000.00

Name

Address

Title

Date of birth

City and country of birth

Manuel Frias

20, avenue Guillaume, 

Manager

6th April, 1942

Lisbon (Portugal)

L-1650 Luxembourg

Pierre Stemper

2, rue d’Ospern, 

Accountant

6th December, 1970

Poissy (France)

L-8558 Reichlange

Michael Andrew  33 Dukes Wood avenue, 

Chartered 

16th January, 1962

Cheltenham (England)

Twinning

Gerrards Cross, 

Accountant

Buckinghamshire SL9 7LA

Naim Gjonaj

21B, rue Général Patton, 

Chartered

8th October, 1973

Liège (Belgium)

L 2317 Howald

Accountant

45656

elle-même représentée par M. Manuel Frias, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration du 29 avril 2005.

La procuration prémentionnée, signée par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée à

ce document pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles:

Art. 1er. Forme, dénomination. Il existe, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de

TBU-2 INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute

entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit
par le biais de participation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou en-
core par tout autre moyen et d’acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux
entreprises dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient
la Société, toute assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect
avec l’objet de la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social peut être transféré à l’intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut
être créé, par décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - Actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille (31.000) Euro

représenté par vingt-quatre mille huit cent (24.800) actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes
d’euro (EUR 1,25) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de

l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifica-
tion des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires

de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en uvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut
en être établie, transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-

dra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera
fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 9:30 heures du matin et pour la première fois en 2006.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

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Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins; les membres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonc-

tion jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision

des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un

président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration ainsi que les assemblées des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont dé-
claré avoir eu connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut en être établie, transmission électronique, un autre ad-
ministrateur comme son représentant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société

(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble
constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès verbaux des réunions du Conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration

seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou
deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ad-

ministration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée gé-
nérale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs
émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par

la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par
le conseil d’administration.

45658

Art. 14. Commissaire. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas

besoin d’être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour
une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en, place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se ter-

minera le dernier jour de décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la date
de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2005.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui se-

ront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra

par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se ré-

fèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Souscriptions

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros.

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mille neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période d’un an expirant lors de la prochaine

assemblée générale annuelle:

Souscripteur

Nombre d’actions

souscrites

Paiement

EUR

BC EUROPEAN CAPITAL VII-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.667  25.833,75

BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.133

5.166,25

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.800 31.000,00

Nom

Adresse

Profession

Date de naissance Pays et lieu de naissance

Manuel Frias

20, avenue Guillaume, 

Administrateur

6 avril 1942

Lisbonne (Portugal)

L-1650 Luxembourg

de sociétés

Pierre Stemper

2, rue d’Ospern, 

Comptable

6 décembre, 1970 Poissy (France)

L-8558 Reichlange

Michael Andrew 

33 Dukes Wood avenue, 

Expert-comptable

16 janvier 1962

Cheltenham (Angleterre)

45659

<i>Deuxième résolution

A été nommé commissaire:
ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: M. Frias, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, vol. 148S, fol. 33, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040259.3/242/423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SportFitness Connection, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Weyer.

R. C. Luxembourg B 89.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05607, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 18 mai 2005.

(039435.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

EASTERN SERVICES CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 120.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 94.965. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02999, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039257.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469. 

—

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-

BE02252, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(039296.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Twinning

Gerrards Cross, 
Buckinghamshire SL9 7LA

Naim Gjonaj

21B, rue Général Patton, 

Expert-comptable

8 octobre 1973

Liège (Belgique)

L 2317 Howald

Luxembourg, le 17 mai 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour SportFitness Connection, S.à r.l.
J. Reuter

MERCURIA SERVICES
Signature

Luxembourg, le 13 mai 2005.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

45660

SOCIETE IMMOBILIERE DE CLERVAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9737 Clervaux, Abbaye Saint Maurice.

R. C. Luxembourg B 91.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 tel qu’approuvé par I’assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistré à

Diekirch, le 20 mai 2005, réf. DSO-BE00148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23
mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901732.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2005.

160 BLOOR STREET (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2013 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 105.921. 

—

In the year two thousand and five, on the eleventh day of February at 6.30 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of 160 BLOOR STREET (LUXEMBOURG) HOLDING

S.A., a «société anonyme», having its registered office at 5, rue Jean Monnet, PO Box 369, L-2013 Luxembourg, incor-
porated by deed enacted on 18 January 2005, published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» under
the number [...], in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the «Company»).

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this
deed.

II. As it appears from the attendance list, the 310 (three hundred and ten) shares, representing the whole share capital

of the Company, are represented so that the meeting can validly décide on all the items of the agenda of which the
shareholders expressly state having been duly informed beforehand. 

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Conversion of the share capital of the Company from EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro) to CAD 49,534.-

(forty nine thousand five hundred thirty four Canadian Dollars) and subsequent conversion of the nominal value of the
shares of the Company;

3. Increase of the subscribed capital of the Company by an amount of CAD 7,989.- (seven thousand nine hundred

eighty-nine Canadian Dollars), so as to raise it from its current amount of CAD 49,534.- (forty-nine thousand five hun-
dred thirty-four Canadian Dollars) to the amount of CAD 57,523.- (fifty-seven thousand five hundred twenty-three Ca-
nadian Dollars) by the issue of 50 (fifty) new ordinary shares of the Company with a nominal value of CAD 159.787.-
(one hundred fifty-nine Canadian Dollars and seven hundred eighty seven Cents) each, subject to the payment of a global
share premium of CAD 25,992,011.- (twenty-five millions nine hundred ninety- two eleven Canadian Dollars);

4. Subscription, intervention and payment by CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL, a fund in-

corporated under the laws of Switzerland, acting through its management company CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-
MENT FUNDS A.G. of all the new ordinary shares by way of a contribution in cash;

5. New composition of the shareholdings of the Company;
6. Subsequent amendment of article 7 of the Company’s articles of association in order to reflect the new share cap-

ital of the Company.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution 

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the

shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore
agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced
to the meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.

<i>Second resolution 

It is unanimously resolved to convert the share capital of the Company from EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro)

to CAD 49,534.- (forty-nine thousand five hundred thirty-four Canadian Dollars) using the EUR/CAD exchange rate
provided by Bloomberg as of Friday 11 February 2005 at 9.00 a.m. (Luxembourg time).

It is unanimously resolved further to subsequently convert the nominal value of the shares of the Company from EUR

100.- (one hundred Euro) to CAD 159.787.- (one hundred fifty-nine Canadian Dollars and seven hundred eighty seven
Cents).

Diekirch, le 23 mai 2005.

Signature.

45661

As a result of the above, the share capital of the Company now amounts to CAD 49,534.- (forty-nine thousand five

hundred thirty-four Canadian Dollars) and consists in 310 shares with a nominal value of CAD 159.787.- (one hundred
fifty-nine Canadian Dollars and seven hundred eighty seven Cents) each.

<i>Third resolution 

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of CAD 7,989.- (seven thousand nine hun-

dred eighty-nine Canadian Dollars) so as to raise it from its current amount of CAD 49,534.- (forty-nine thousand five
hundred thirty-four Canadian Dollars) to the amount of CAD 57,523.- (fifty-seven thousand five hundred twenty-three
Canadian Dollars) by the issue of 50 (fifty) new ordinary shares (the «New Shares») with a nominal value of CAD
159.787.- (one hundred fifty-nine Canadian Dollars and seven hundred eighty seven Cents) each, subject to a share pre-
mium of CAD 25,992,011.- (twenty-five millions nine hundred ninety- two eleven Canadian Dollars), the whole to be
fully paid up through a contribution in cash.

To the extent required, the shareholders, acknowledging having been dully informed of the reasons of this waiver

and of this transaction by the board of directors, waive their preferential subscription rights with respect to the New
Shares.

It is unanimously resolved further that the share premium paid in relation with the issuance of the New Shares shall

be entirely linked to the New Shares. As a consequence, all the rights whatsoever in relation to that share premium
(including, without limitation, in relation to its repayment whether as dividend, liquidation proceeds or otherwise) shall
belong to the holder(s) of the New Shares only.

<i>Fourth resolution 

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment of the 50 (fifty) New Shares referred to above

by CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL acting through its management company CREDIT SUISSE
ASSET MANAGEMENT FUNDS A.G., a fund incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at
Giesshübelstrasse 30, CH-8045, Zürich, Switzerland (the «Contributor») by a contribution in cash.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Patrick Van Hees, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal.

The Contributor declares to subscribe to all the New Shares.
The issue of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting globally to CAD

25,992,011.- (twenty-five millions nine hundred ninety-two eleven Canadian Dollars).

The New Shares as well as the share premium of CAD 25,992,011.- (twenty-five millions nine hundred ninety- two

eleven Canadian Dollars) have been fully paid up by the Contributor through a contribution in cash, so that the Company
has at its free and entire disposal the amount of CAD 26,000,000.- (twenty-six millions Canadian Dollars) as was certi-
fied to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution 

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contributions described above having been

fully carried out, the shareholdings of the Company is now composed of: 

CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. and CREDIT SUISSE

ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING A.G. recognize and acknowledge that CREDIT SUISSE REAL
ESTATE FUND INTERNATIONAL immediately becomes a shareholder of the Company and can validly take part to
the vote of the resolution to be taken below.

The notary acts that the 360 (three hundred sixty) shares, representing together the whole share capital of the Com-

pany, is represented so that the meeting can validly decide on the resolutions to be taken below.

<i>Sixth resolution 

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution in cash being fully carried out, it is

resolved to amend the first paragraph of article seven of the articles of association of the Company to read as follows:

«Art. 7. The Company’s capital is set CAD 57,523.- (fifty-seven thousand five hundred twenty-three Canadian Dol-

lars), represented by 360 (three hundred and sixty) shares with a nominal value of CAD 159.787.- (one hundred fifty-
nine Canadian Dollars and seven hundred eighty seven Cents) each»

<i>Fiscal assessment

For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valuated at EUR 16,272,000.- at the above said cur-

rency rate fixed at CAD 0.6258 against EUR 1.-.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about cent soixante-huit mille euros. 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 7.00 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

- CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.: three hundred

nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

- CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL: fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING A.G.: one shares. . . . . . . . . . . . . . . .

1

45662

The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français:

L’an deux mille cinq, le 11 février 2005 à [...] heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de 160 BLOOR STREET (LUXEMBOURG)

HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, PO box 369, L-2013, Luxembourg,
constituée par acte notarié du 18 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le nu-
méro [...], en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»). 

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’il détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être enre-
gistrées avec le présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, représen-

tant l’ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se pronon-
cer sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont les actionnaires reconnaissent expressément avoir été dûment
et préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Conversion du capital social de la Société d’un montant de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) en un montant

de CAD 49.534,- (quarante neuf mille cinq cent trente-quatre dollars canadiens) et en conséquence, conversion de la
valeur nominale des actions de la Société;

3. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant de CAD 7.989,- (sept mille neuf cent quatre-vingt-

neuf dollars canadiens), de manière à le porter de son montant actuel de CAD 49.534,- (quarante-neuf mille cinq cent
trente-quatre dollars canadiens) à un montant de CAD 57.523,- (cinquante-sept mille cinq cent vingt-trois dollars cana-
diens) par l’émission de 50 (cinquante) nouvelles actions ordinaires de la Société d’une valeur nominale de CAD
159,787,- (cent cinquante neuf dollars canadiens et sept cent quatre vingt-sept cents) chacune, en contrepartie du paie-
ment d’une prime d’émission de CAD 25.992.011,- (vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze mille onze dollars
canadiens);

4. Souscription, intervention et paiement par CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL, un fonds

constitué sous droit suisse agissant par l’intermédiaire de sa société de gestion CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
FUNDS A.G. de l’ensemble des nouvelles actions ordinaires sous forme d’un apport en numéraire;

5. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
6. En conséquence, modification de l’article sept des statuts de la Société de manière à refléter le nouveau capital

social de la Société.

Suite à l’approbation de ce qui précède par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises: 

<i>Première résolution 

Il est décidé à l’unanimité que les actionnaires renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assem-

blée; les actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et considèrent avoir été valable-
ment convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il
est en outre décidé à l’unanimité que l’ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mis à la
disposition des actionnaires dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque docu-
ment.

<i>Deuxième résolution 

Il est décidé à l’unanimité de convertir le capital social de la Société d’un montant de EUR 31.000,- (trente et un mille

euros) en un montant de CAD 49.534,- (quarante-neuf mille cinq cent trente-quatre dollars canadiens) en se référant
au taux de conversion CAD/EUR fourni par Bloomberg à la date du vendredi 11 février 2005 à 9.00 heures (heure de
Luxembourg).

Il est également décidé à l’unanimité de convertir en conséquence la valeur nominale des actions de la Société de EUR

100,- (cent euros) à CAD 159.787,- (cent cinquante-neuf dollars canadiens et sept cent quatre-vingt-sept cents).

Il résulte de ce qui précède que le capital social de la Société s’élève à présent à CAD 49.534,- (quarante-neuf mille

cinq cent trente-quatre dollars canadiens) et est représenté par 310 (trois cent dix) actions d’une valeur nominale de
CAD 159.787,- (cent cinquante-neuf dollars canadiens et sept cent quatre-vingt-sept cents) chacune.

<i>Troisième résolution 

Il est décidé à l’unanimité d’augmenter le capital social de la Société par un montant de CAD 7.989,- (sept mille neuf

cent quatre-vingt-neuf dollars canadiens) de manière à le porter de son montant actuel de CAD 49.534,- (quarante-neuf
mille cinq cent trente-quatre dollars canadiens) à un montant de CAD 57.523,- (cinquante-sept mille cinq cent vingt-
trois dollars canadiens) par l’émission de 50 (cinquante) nouvelles actions ordinaires (les «Nouvelles Actions») d’une

45663

valeur nominale de CAD 159.787,- (cent cinquante-neuf dollars canadiens et sept cent quatre-vingt-sept cents) chacune,
en contrepartie du paiement d’une prime d’émission de CAD 25.992.011,- (vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-
douze mille onze dollars canadiens), le tout étant entièrement financé par un apport en numéraire.

Dans la mesure où cela est requis, les actionnaires, reconnaissant avoir été valablement informés des raisons de cette

renonciation et des raisons de la présente opération par le conseil d’administration, renoncent à leurs droits de sous-
cription préférentiels en rapport avec les Nouvelles Actions.

Il est également décidé à l’unanimité que la prime d’émission versée en contrepartie de l’émission des Nouvelles Ac-

tions sera entièrement liée aux Nouvelles Actions. Il en résulte que les droits qui sont liés d’une quelconque manière à
cette prime d’émission (ce qui inclut, de manière non restrictive, ceux liés à son remboursement soit sous la forme de
dividendes, soit sous la forme de boni de liquidation, ou autres) appartiendront exclusivement au(x) détenteur(s) des
Nouvelles Actions.

<i>Quatrième résolution 

Il est décidé à l’unanimité d’accepter la souscription et le paiement des 50 (cinquante) Nouvelles Actions, telles que

ci-dessus référencées, par CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL, agissant par l’intermédiaire de sa
société de gestion CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS A.G., un fonds constitué sous droit suisse, et ayant
son siège social au 30 Giesshübelstrasse à CH-8045, Zürich, Suisse, (l’«Apporteur») sous la forme d’un apport en nu-
méraire.

<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiement

Intervient alors l’Apporteur, représenté à l’acte par Patrick Van Hees, en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé.

L’Apporteur déclare souscrire à l’ensemble des Nouvelles Actions.
L’émission des Nouvelles Actions est également sujette au paiement d’une prime d’émission d’un montant global de

CAD 25.992.011,- (vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt douze mille onze dollars canadiens).

Les Nouvelles Actions ainsi que la prime d’émission de CAD 25.992.011,- (vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-

douze mille onze dollars canadiens) ont été intégralement libérées par l’Apporteur par un apport en numéraire, de sorte
que la Société a à son entière et libre disposition d’un montant de CAD 26.000.000,- (vingt-six millions de dollars cana-
diens) comme en atteste le notaire soussigné.

<i>Cinquième résolution 

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l’apport ayant été entièrement réalisé, l’actionnariat

de la Société est à présent composé de: 

CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. et CREDIT SUISSE AS-

SET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING A.G. reconnaissent et admettent que CREDIT SUISSE REAL ES-
TATE FUND INTERNATIONAL devient avec prise d’effet immédiate un actionnaire de la Société et peut valablement
prendre part au vote de la résolution ci-dessous restant à adopter.

Le notaire constate que les 360 (trois cent soixante) actions, représentant ensemble le capital social de la Société en

son entier, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur les résolutions ci-dessous
restant à adopter.

<i>Sixième résolution 

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l’apport en numéraire ayant été entièrement réalisé,

il est unanimement décidé de modifier le premier alinéa de l’article sept des statuts de la Société afin de lui donner la
teneur suivante:

«Art. 7. Le capital de la Société est fixé à CAD 57.523,- (cinquante-sept mille cinq cent vingt-trois dollars canadiens),

représenté par 360 (trois cent soixante) actions d’une valeur nominale de CAD 159.787,- (cent cinquante- neuf dollars
canadiens et sept cent quatre-vingt-sept cents) chacune.»

<i>Evaluation pro fisco

Pour les besoins du calcul des droits par l’enregistrement, l’apport est évalué à EUR 16.272.000,- au taux de change

susvanté fixé à CAD 0,6258 pour EUR 1,-.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à cent soixante-huit
mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19.00 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a tous signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît et parle anglais constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

- CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.: trois cent neuf

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

- CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING A.G.: une actions . . . . . . . . . . . . . . .

1

45664

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 11, case 10. – Reçu 162.642,31 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039150.3/211/244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-

BE02252, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(039299.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

BALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.414. 

—

Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l’article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2003 de la société,
BALL CORPORATION UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN, enregistrés à Luxembourg le 18 mai 2005, réf. LSO-
BE03586, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039621.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

APERTA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R, C. Luxembourg B 87.257. 

—

L’affectation du résultat de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2005, enregistrée à Luxembourg le 28

janvier 2005, réf. LSO-BA07709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(039386.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.098. 

—

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-

BE03255, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(039301.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Luxembourg, le 22 février 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

Luxembourg, le 9 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai2005.

H. de Monthebert / F. Waltzing
<i>Mandataire Principal / Mandataire Principal

Luxembourg, le 13 mai 2005.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

45665

ARGOS INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 86.102. 

—

Le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2004 et l’affectation du résultat de l’Assemblée Génerale Ordinaire du 15

avril 2005, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03270, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(039391.3/1183/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

MELIOR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.553. 

—

L’Affectation du résultat de l’Assemblée Génerale Ordinaire du 28 janvier enregistrée à Luxembourg, le 4 février

2005, réf. LSO-BB01354, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(039380.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

CHIAONI IMPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans.

R. C. Luxembourg B 107.791. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société T.I. BENELUX S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans,

ici représentée par Monsieur Didier Maurice Martin François Henry, demeurant à B-5030 Gembloux, 101, rue de
Fleurus, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué; 

2.- La société FREE RIDE HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin

des Artisans, ici représentée par Monsieur Didier Maurice Martin François Henry, prénommé, agissant en sa qualité
d’administrateur-délégué.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux. 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

CHIAONI IMPORT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.

Art. 4. La société a pour objet l’import, l’export, l’achat et la vente en gros et en détail de vélos, trottinettes, mini-

motos, quads et tous types de deux-roues de loisir dont la conduite ne nécessite pas de permis de conduire.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Luxembourg, le 11 mai 2005.

H. de Monthebert / F.Waltzing
<i>Mandataire Principal / Mandataire Principal

Luxembourg, le 13 mai 2005.

H. de monthebert / F. Waltzing
<i>Mandataire Principal / Mandataire Principal

45666

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-

délégué.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

au Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de

trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Raphaël Michel André Hubert Henry, cadre, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique), le 11 janvier

1977, demeurant à B-5030 Gembloux, 101, rue de Fleurus;

b) Monsieur Didier Maurice Martin François Henry, cadre, né à Jadotville (Congo Belge), le 11 juillet 1958, demeurant

à B-5030 Gembloux, 101, rue de Fleurus;

c) Madame Sylviane Vervoort, employée, née à Gembloux (Belgique), le 20 septembre 1961, demeurant à B-5030

Gembloux, 101, rue de Fleurus.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

1.- La société T.I. BENELUX S.A., prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- La société FREE RIDE HOLDING S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45667

Est nommée commissaire aux comptes:
La société Fiduciaire EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de

l’Industrie Coin des Artisans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.331.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Reunion du Conseil d’Administration

Monsieur Raphaël Michel André Hubert Henry, prénommé, Monsieur Didier Maurice Martin François Henry,

prénommé ici présents et Madame Sylviane Vervoort, prénommée, ici représentée Monsieur Didier Maurice Martin
François Henry, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délévrée, annexée au présent acte, se
considérant comme réunis en Conseil, ont pris à l’unanimité la décision suivante:

Monsieur Raphaël Michel André Hubert Henry, prénommé, est nommé administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 
Signé: D. M. M. F. Henry, R. M. A. H. Henry, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2005, vol. 906, fol. 81, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(039002.3/219/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

KRONOSPAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.000.000,-.

Siège social: L-4902 Soleuvre, Parc d’Activités Pafewee.

R. C. Luxembourg B 62.594. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02701, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039611.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

KRONOSPAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.000.000,-.

Siège social: L-4902 Soleuvre, Parc d’Activités Pafewee.

R. C. Luxembourg B 62.594. 

—

Les comptes annuels consolidés, le rapport de gestion des comptes consolidés et le rapport du réviseur d’entreprises

au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02703, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039612.3/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

NIPPON CAPITAL TMK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03947, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039988.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2005.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

45668

SOCIETE ANONYME DES MINERAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 4.266. 

—

Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2001, le rapport de gestion et le rapport du Réviseur d’entreprises y relatif,

enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE2721, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039613.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

SOCIETE ANONYME DES MINERAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 4.266. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02720, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039617.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

SOCIETE ANONYME DES MINERAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 4.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02717, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039616.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

SOCIETE ANONYME DES MINERAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 4.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02715, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039615.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) INVESTMENTS N

O

. 2, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,500.-.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 106.069. 

—

In the year two thousand five, on the twenty fourth day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) INVEST-

MENTS N

o

. 2, S.à r.l. (the «Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at

69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, in process of registration.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the 420 (four hundred and twenty) shares of GBP 25.- (twenty-five British

Pounds) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly décide on
all the items of the agenda, of which the shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Signature.

45669

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 2,078,350.- (two million seventy-eight thousand

three hundred fifty British Pounds) by the issue of 83,134 (eighty-three thousand one hundred and thirty-four) new
shares with a nominal value GBP 25.- (twenty-five British Pounds) each in favour of TAYLOR WOODROW (LUXEM-
BOURG), S.à r.l. (the «Contributor»);

2. Subscription by the Contributor and payment of the 83,134 new shares by said Contributor by way of a contribu-

tion of part of all its assets and liabilities to the Company, in the framework of an all assets and liabilities contribution
simultaneously undertaken to both the Company and TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) INVESTMENTS N

o

.

1, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg (TWLI N

o

. 1);

3. Immediate cancellation of the Formation Shares and subsequent decrease of the Company’s share capital by an

amount of GBP 10,500.-;

4. Amendment of article 8 of the bylaws of the Company relating to the share capital in order to reflect the new

share capital of the Company amounting to GBP 2,078,350.- pursuant to the above resolutions.

After the foregoing was approved by the shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution 

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount 2,078,350.- (two million seventy-eight thou-

sand three hundred fifty British Pounds) by the issue of 83,134 (eighty-three thousand one hundred and thirty-four) new
shares with a nominal value GBP 25.- (twenty-five British Pounds) each (the «New Shares») in favour of the Contributor.
The whole is fully paid up by way of a contribution of part of all the assets and liabilities owned by the Contributor, in
the framework of an all assets and liabilities contribution simultaneously to TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG)
INVESTMENTS N

o

. 2, S.à r.l., the Company, abbreviated TWLI N

o

. 2., and to the Luxembourg company TAYLOR

WOODROW (LUXEMBOURG) INVESTMENTS N

o

. 1, S.à r.l., abbreviated TWLI N

o

. 1, the part of these assets and

liabilities contributed to the Company amounting to a total value of GBP 10,391,685.- representing 50% of the value of
the contribution made by the Contributor to both the Company and TWLI N

o

. 1.

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares referred to above

by its contribution in kind of part of all its assets and liabilities to the Company, including but not limited to the initial
shares held by the Contributor in the Company (the «Formation Shares»), which are accordingly bought-back, in the
framework of the all assets and liabilities contribution simultaneously to the Company and to TWLI N

o

. 1.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Patrick Van Hees, prenamed. The Contributor de-

clares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them up by the contribution of the assets and liabilities
hereafter described, subject to the payment of a share premium for a total amount of GBP 8,313,335.- to be allocated
to a distributable item of the balance sheet.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, the prenamed company having its registered office in the European Union

(Luxembourg), in exchange of the issuance of the New Shares, represents part of all its assets and liabilities, and is doc-
umented in the copy of the interim balance sheet of the Contributor dated 24 January 2005, which will remain hereafter
attached, signed by the Contributor’s manager.

The assets and liabilities contributed to the Company are composed of:

<i>Assets

- 420 shares in the Company with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five British Pounds);
- 83,642 partnership interests with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five British Pounds);
- Cash at bank for an amount of GBP 110,002.50;
- Intercompany receivable for an amount of GBP 1,557.-;
- Other assets for an amount of GBP 1,704.50.

<i>Liabilities

- Expenses payable for an amount of GBP 4,571.-;
- Intercompany payable for an amount of GBP 132,026.50;
- Taxation account for an amount of GBP 50,717.50.
And 50% (fifty percent) of any and all assets and liabilities held by the Contributor that would exist at the date hereof,

not mentioned because unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, which can
or could be attached thereto in any manner whatsoever.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is GBP 10,391,685.-. Such evaluation has been approved by the board of

managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 24 January 2005, which shall remain an-
nexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration. 

For information, at the current European Central Bank currency rate fixed at GBP 0.6956 against EUR 1.-, the con-

tribution is valuated at EUR 14,939,167.-. 

45670

<i>Evidence of the contribution’s existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene the managers of the Company, such as duly represented by Mr. Patrick van Hees, pre-named,

in accordance with the stipulations of the statement of contribution value established by the managers on 24 January
2005, who require the notary to act what follows:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this con-
tribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

It is resolved, in accordance with the provisions of article 11 of the Company’s bylaws, to cancel, further to their buy-

back by the Company such as described above, the Formation Shares with immediate effectiveness.

As a result of the aforesaid cancellation, the Company’s share capital shall be decreased by an amount of GBP 10,500.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article eight of the Company’s Articles of Association to read as follows:

«The Company’s capital is set at GBP 2,078,350.- (two million seventy-eight thousand three hundred and fifty British

Pounds), represented by 83,134 (eighty-three thousand three hundred and thirty-four shares with a nominal value of
GBP 25 (twenty-five British Pounds) each.»

<i>Tax exemption request

Considering that it concerns a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), carried

out simultaneously, nothing withheld or excepted, to the Company TWLI N

o

. 2 and to TWLI N

o

. 1, of a capital company

having its registered office in a member State of the European Union (Luxembourg) the Company expressly requests,
for the contribution described above made by the Contributor, the application of article 4-1 (four-one) of the Luxem-
bourg law dated 29 December 1971, as modified by the Luxembourg law of 3 December 1986, which provides for capital
duty exemption.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de TAYLOR WOODROW (LUXCEMBOURG) IN-

VESTMENTS N

o

. 2, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège société

à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les associés, présents ou représentés, le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 420 (quatre cent vingt) parts sociales de GBP 25,- (vingt-cinq Livres Sterling)

chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informé.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de GBP 2.078.350,- (deux millions soixante dix-huit mille

trois cent cinquante Livres Sterling), par l’émission de 83.134 (quatre vingt trois mille cent trente quatre) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq Livres Sterling) chacune en faveur de TAYLOR WOODROW
(LUXEMBOURG), S.à r.l. (l’«Apporteur»);

45671

2. Souscription par l’Apporteur et paiement de toutes les 83.134 (quatre vingt trois mille cent trente quatre) nouvel-

les parts sociales au moyen d’un apport en nature de tous ses actifs et passifs, dans le cadre d’un apport de tous ses
actifs et passifs simultanément à la Société et à TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) INVESTMENTS N

o

. 1, S.à r.l.

(TWLI N

o

. 1), une société de droit luxembourgeois;

3. Annulation immédiate des parts sociales de formation, et diminution subséquente du capital social de la Société

d’un montant de GBP 10.500,-.

4. Modification de l’article 8 des statuts de la Société concernant le capital social pour refléter le nouveau capital social

de la Société d’un montant de GBP 2.078.350,- (deux millions soixante dix-huit mille trois cent cinquante Livres Sterling)
suite aux résolutions précédentes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’unanimité des associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social d’un montant de GBP 2.078.350 (deux millions soixante dix-huit mille trois

cent cinquante Livres Sterling), par l’émission de 83.134 (quatre vingt trois mille- cent-trente quatre) nouvelles parts
sociales (les «Nouvelles Parts»), d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq Livres Sterling) en faveur de l’Apporteur.
Le tout est entièrement payé par un apport en nature de l’Apporteur de tous ses actifs et passifs, dans le cadre d’un
apport de tous ses actifs et passifs simultanément à TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) INVESTMENTS N

o

. 2,

S.à r.l., la Société, en abrégé TWLI N

o

. 2., et à la société luxembourgeoise TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG)

INVESTMENTS N

o

. 1, S.à r.l., en abrégé TWLI N

o

. 1, la part de ces actifs et passifs apportée à la Société s’élevant à un

montant de GBP 10.391.685,- représentant 50% de la valeur de l’apport fait par l’Apporteur à la Société et à TWLI N

o

. 1.

<i>Seconde résolution

Il est décidé d’admettre la souscription et le paiement par l’Apporteur des Nouvelles Parts décrites précédemment,

par un apport en nature d’une partie de tous ses actifs et passifs à la Société dans le cadre de l’apport de tous ses actifs
et passifs par simultanément à la Société et à TWLI N

o

 1, ce comprenant de manière non exhaustive les parts initiales

de la Société détenues par l’Apporteur (les «Parts de Formation») qui seront en conséquence racheter par la Société.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes l’Apporteur, ici représentée par Patrick van Hees, précité, L’Apporteur déclare sous-

crire les Nouvelles Parts de la Société et les payer en intégralité par l’apport en nature consistant en tous ses actifs et
passifs tels que définis ci -avant, et assorties en outre d’une prime d’émission de GBP 8.313.335,-, qui sera allouée à un
poste distribuable du bilan.

<i>Description de l’apport

L’apport fait par l’Apporteur, la société prénommée ayant son siège social dans l’Union Européenne, en échange de

l’émission des Nouvelles Parts, représente une partie de ses actifs et passifs et est conforme à la copie du bilan de l’Ap-
porteur du 24 janvier 2005 qui restera attaché au présent acte, signé par les gérants de la Société.

Les actifs et passifs apportés à la Société sont constitués comme suit: 

<i>Actifs

- 420 parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de GBP 25 (vingt-cinq Livres Sterling);
- 83.642 parts de société en nom collectif ayant une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq Livres Sterling);
- Un montant en espèces sur le compte bancaire pour un montant de GBP 110.002,50;
- Une créance intra-groupe dont le montant est de GBP 1.557,-;
- D’autres biens pour un montant de GBP 1.704,50.

<i>Passifs

- Dette échue pour un montant de GBP 4.571,-;
- Paiement intra-groupe pour un montant de GBP 132.026,50,-;
- Un compte de taxe pour un montant de GBP 50.717,50,-.
Ainsi que 50% (cinquante pour cent) de tous les actifs et passifs détenus par l’Apporteur qui pourraient exister au

jour de la présente assemblée, non mentionnés car non connus, et qui sont apportés avec tous les droits, titres, enga-
gements et obligations qui peuvent ou pourraient s’y rattacher de quelque manière que ce soit. 

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à GBP 10.391.685,-. Cet apport a été évalué par le conseil des

gérants de la Société en vertu d’un rapport d’évaluation établissant la valeur de l’apport à la date du 24 janvier 2005 qui
restera ci-annexé pour être enregistré avec l’acte.

Pour information, au taux de change pratiqué par la Banque Centrale Européenne, actuellement fixé à GBP 0,6956

pour EUR 1,-, l’apport est évalué à EUR 14.939.167,-.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été transmise au notaire soussigné.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par M. Patrick van Hees, prénommé, en vertu des sti-

pulations du rapport d’évaluation établissant la valeur de l’apport à la date du 24 janvier 2005, qui prie le notaire d’acter
que:

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gé-

rants de la Société en raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la des-

45672

cription de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites Nouvelles Parts, et confirment
la validité de la souscription et de la libération.

<i>Troisième résolution

Il est décidé, en accord avec l’article 11 des statuts de la Société, d’annuler, suite à leur rachat par la Société tel que

précédemment décrit, les Parts de Formation avec effet immédiat.

La conséquence de cette annulation sera la diminution subséquente du capital social de la Société d’un montant de

GBP 10.500,-.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier

paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

«Le capital est fixé à GBP 2.078.350,- (deux millions soixante dix-huit mille trois cent cinquante Livres Sterling), re-

présenté par 83.134 (quatre vingt trois mille cent trente-quatre) parts sociales d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-
cinq Livres Sterling) chacune.

<i>Demande d’exonération du droit d’apport

S’agissant d’un l’apport en nature constitué de tous les actifs et passifs (entière propriété) effectué simultanément à

la Société TWLI N

o

 2 et à TWLI N

o

 1, d’une société ayant son siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne,

rien n’étant retenu ni excepté, la Société demande expressément pour l’apport décrit ci-avant, l’application de l’article
4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital social, s’élève à environ sept mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 66, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039130.3/211/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.448. 

—

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-

BE03262, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(039305.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT BANK S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.441. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twentieth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT

BANK S.A., a «société anonyme», established at 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg sec-
tion B number 11.441, incorporated under the denomination of WORLD BANKING CORPORATION by deed of the
notary Camille Hellinckx, residing in Luxembourg, on the 9th of November 1973, published in the Luxembourg Mémo-
rial C number 211 of the 28th of November 1973, put into liquidation by deed of the aforesaid notary Camille Hellinckx
on the 21st of December 1992, published in the Mémorial C number 314 of the 1st of July 1993. The closing of the

Luxembourg, le 15 février 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

45673

liquidation was decided by deed of the notary Marc Elter, residing in Luxembourg, on the 26th of June 1995, published
in the Mémorial C number 463 of the 18th of September 1995. The re-opening of the liquidation was decided by deed
of the notary Alex Weber, residing in Bascharage, on the 8th of November 1996, published in the Mémorial C number
74 of the 17th of February 1997.

The company has been thrown into liquidation by deed of the notary Camille Hellinckx on 21st December 1992, with

appointment of COOPERS &amp; LYBRAND and Mr. David Sharpin as co-liquidators. On March 2nd, 2005, COOPERS &amp;
LYBRAND have been discharged of their mandate of co-liquidator and replaced by ALTER DOMUS, S.à r.l. On March
10th, 2005, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, «réviseur d’entreprises», have been appointed as commissary on the
liquidation.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Lux-

embourg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 1,870,000 shares representing the whole capital of the company are rep-

resented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Report of the commissary.
2. Approval of the liquidation report.
3. Discharge to be granted to the liquidators and the commissary.
4. Closing of the liquidation.
5. Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years and of the

deposit of the sums and assets not distributed at the end of the liquidation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting, having taken notice of the report by the commissary, approves the report of the liquidator and the

liquidation accounts.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Second resolution

The meeting gives full discharge to the liquidators and to the commissary for the execution of their mandates.

<i>Third resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of

five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to share-
holders and creditors who doesn’t be present at the end of the liquidation will be deposed at the same former registered
office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Where of the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte oui précède: 

L’an deux mil cinq, le vingt avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL TRADE

AND INVESTMENT BANK S.A., ayant son siège social au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 11.441, constituée sous la dénomination
de WORLD BANKING CORPORATION suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 9 novembre 1973, publié au Mémorial C number 211 du 28 novembre 1973, et mise en liquidation
suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx en date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro
314 du 1

er

 juillet 1993. La clôture de la liquidation a été décidée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence

à Luxembourg, en date du 26 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 463 du 18 septembre 1995. la réouverture de la

45674

liquidation a été décidée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 8 novembre
1996, publié au Mémorial C numéro 74 du 17 février 1997.

On March 2nd, 2005, COOPERS &amp; LYBRAND have been discharged of their mandate of co-liquidator and replaced

by ALTER DOMUS, S.à r.l. On March 10th, 2005, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, «réviseur d’entreprises», have
been appointed as commissary on the liquidation.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire Camille Hellinckx en date du 21 décembre 1992, compre-

nant nomination de COOPERS &amp; LYBRAND, S.à r.l. and Monsieur David Sharpin en tant que co-liquidateurs. Le 2 mars
2005, COOPERS &amp; LYBRAND a été déchargé de ses fonction de co-liquidateur et remplacé par ALTER DOMUS, S.à
r.l. Le 10 mars 2005, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, réviseur d’entreprises, a été nommée en tant que commis-
saire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 1,870,000 actions représentant l’intégralité du capital social, sont

représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.
3. Décharge à accorder aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 an-

nées et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce

qui concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisieme résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, vol. 148S, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040272.3/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

J. Elvinger.

45675

ALTEC LANSING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.730. 

—

In the year two thousand five, on the twenty forth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

There appeared:

ALTEC LANSING TECHNOLOGIES INC. with registered office at 535 Routes 6 and 209, Milford, Pennsylvania

18337-0277,

here represented by
Mr. Serge Krancenblum, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal witch being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Sole shareholder of ALTEC LANSING EUROPE S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» (limited liability company),

having its registered office at Münsbach, trade register Luxembourg section B number 89.730, incorporated by deed
dated on October 25th 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1.734 of De-
cember 5th 2002;

The sole shareholder requested the notary to act the following resolutions: 

<i>Agenda:

1.- Transfer of the registered office from 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, to 13, rue de Beaumont, L-1219

Luxembourg.

2.- Amendment of the first paragraph of the fifth article of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
3.- Miscellaneous.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

<i>First resolution

It is decided to transfer the registered office from 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, to 13, rue de Beau-

mont, L-1219 Luxembourg.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend first paragraph of the article five of the Articles

of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The registered office is established in Luxembourg City.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately eight hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

ALTEC LANSING TECHNOLOGIES INC. avec siège social à 535 Routes 6 and 209, Milford, Pennsylvania 18337-

0277,

représentée aux présentes par Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

En vertu d’une procuration sous seing privé laquelle paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Associé unique de la société à responsabilité limitée ALTEC LANSING EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social à

Münsbach, R.C.S. Luxembourg section B numéro 89.730, constituée suivant acte reçu le 25 octobre 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1734 du 5 décembre 2002.

Lequel associé unique représenté comme dit est, a prié le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social du 5, Parc d’activités Syrdall, L-5365 Munsbach au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
3.- Divers.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

45676

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social du Parc d’activités Syrdall, L-5365 Munsbach au 13, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, Il est décidé de modifier le premier

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. al.1

er

. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. Krancenblum, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, vol. 147S, fol. 69, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039113.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

MOIEN - ENG BRÉCK FIR EIS SPROOCH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 44, rue J.B. Esch.

R. C. Luxembourg F 1.081. 

—

STATUTS

Chapitre I

er

. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

. Les soussignées:

- Ariette Ensch-Wendel, formatrice, Luxembourg, luxembourgeoise;
- Camille Forman-Ernzen, employée d’Etat, Diekirch, luxembourgeoise;
- Marianne Johanns-Schlechter, formatrice, Tétange, luxembourgeoise;
- Geneviève Magnette-Barthel, enseignante, Strassen, belge;
- Jacqueline Weber-Messerich, indépendante, Useldange, luxembourgeoise;
sont convenues de créer une association sans but lucratif, dénommée MOIEN - ENG BRÉCK FIR EIS SPROOCH,

A.s.b.l., conformément:

- aux présents statuts;
- à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée par la suite (nommée

ci-après: loi du 21 avril 1928), applicable pour toutes les questions non réglées par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social de l’association est établi à L-1473 Luxembourg, 44, rue J.B. Esch. Il peut être transféré par

décision du conseil d’administration à toute autre adresse.

Art. 3. Sa durée est illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 4. L’association a pour objet de:
a) favoriser l’enseignement et l’apprentissage de la langue luxembourgeoise;
b) sensibiliser à l’utilisation de la langue luxembourgeoise;
c) créer et gérer une plateforme d’échanges et d’informations pour les formateurs et toutes les personnes intéressées

à l’enseignement et à l’apprentissage de la langue luxembourgeoise;

d) favoriser l’accès à la culture luxembourgeoise par des activités diverses.

Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Art. 6. Elle est tenue de garder une stricte neutralité en matière confessionnelle, idéologique et politique.

Chapitre III. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations

Art. 7. L’association se compose de membres actifs dont le nombre ne peut être inférieur à trois.

Art. 8. Peut devenir membre actif de l’association toute personne physique qui déclare adhérer aux présents statuts

et qui paie une cotisation annuelle, fixée par l’assemblée générale ordinaire et ne pouvant dépasser le montant de 150
euros. L’assemblée générale approuve la liste des membres actifs. Seuls les membres actifs ont le droit de vote.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

J. Elvinger.

45677

Art. 9. La démission et l’exclusion d’un membre actif sont réglées par la loi du 21 avril 1928.

Art. 10. Peuvent être exclus les membres actifs qui agissent à rencontre des présents statuts ou qui, de quelque

manière que ce soit nuisent au bon fonctionnement de l’association ou à sa bonne réputation.

Art. 11. En dehors des membres actifs l’association a des membres adhérents.

Art. 12. Peut devenir membre adhérent de l’association toute personne physique ou morale qui paie une cotisation

annuelle, fixée par l’assemblée générale ordinaire et ne pouvant dépasser le montant de 100 euros.

Art. 13. L’association peut avoir des membres donateurs ou des membres d’honneur.

Chapitre IV. Assemblée Générale

Art. 14. Les attributions et le déroulement de l’assemblée générale sont réglés par la loi du 21 avril 1928.

Art. 15. L’assemblée générale est composée de tous les membres actifs. Les membres adhérents pourront y assister

sans pour autant avoir un droit de vote.

Art. 16. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an au courant du premier trimestre. Le conseil d’ad-

ministration en fixe la date et l’ordre du jour. La convocation par le conseil d’administration de tous les membres actifs
et adhérents doit avoir lieu par écrit et avec indication de l’ordre du jour au moins 5 jours avant l’assemblée générale.

Art. 17. Pour des raisons majeures, le conseil d’administration peut convoquer une assemblée extraordinaire.

Art. 18. Le rapport de l’assemblée générale sera transmis à tous les membres actifs.

Chapitre V. Conseil d’Administration

Art. 19. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres actifs au moins et

de onze membres actifs au plus, élus en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité absolue des voix.

Art. 20. Les administrateurs sont élus pour 2 ans et toujours révocables par l’assemblée générale. Les membres sor-

tants sont rééligibles.

Art. 21. En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jus-

qu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 22. Le conseil d’administration élit en son sein un/e président/e, un/e vice-président/e, un/e secrétaire et un/e

trésorier/ère, le cumul de ces postes n’étant pas possible.

Art. 23. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l’association et la représente

dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 24. II se réunit aussi souvent que les affaires de l’association l’exigent, sur convocation du président et au moins

quatre fois par an. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. La présence de la majorité des mem-
bres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si ce n’est pas le cas, ces délibérations
seront reportées à une prochaine séance où elles seront mises au vote à la majorité absolue des membres présents.

Art. 25. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président est toujours prépondérante.

Chapitre VI. Exercice Social

Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. Exceptionnel-

lement, le premier exercice commence avec la ratification des statuts et l’assemblée générale constituante, et finit le 31
décembre 2005.

Art. 27. Les comptes sont tenus et réglés par le trésorier. Chaque mouvement doit être justifié par une pièce comp-

table. Les livres, les comptes et la caisse font l’objet d’un contrôle par les deux réviseurs de caisse désignés par l’assem-
blée générale. L’excédent favorable appartient à l’association.

Chapitre VII. Ressources

Art. 28. Les ressources se composent des cotisations des membres, des subventions et subsides accordés par les

pouvoirs publics, des recettes pouvant résulter d’organisations ou de manifestations, des dons et legs à l’association.

Chapitre VIII. Dissolution, Liquidation, Modifications

Art. 29. En cas de dissolution, ou de liquidation, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à des oeuvres de

bienfaisance; le patrimoine constitué sera affecté aux mieux des intérêts de la langue et de la culture luxembourgeoises.

Art. 30. Toute modification à la liste des membres actifs désignés au conseil d’administration lors de l’assemblée

générale constituante du 16 avril 2005 de MOIEN - ENG BRÉCK FIR EIS SPROOCH, A.s.b.l. ainsi que toute autre mo-
dification aux présents statuts seront signalées conformément à la loi du 21 avril 1928 et déposées auprès du registre
de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 16 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03638. – Reçu 168 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040007.3/000/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

A. Ensch-Wendel / C. Forman-Ernzen / M. Johanns-Schlechter / G. Magnette-Barthel / J. Weber-Messerich

45678

CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.,

Société Anonyme.

Registered office: L-2013 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 104.654. 

—

In the year two thousand and five, on the eleventh day of February at 8.00 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNA-

TIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., a Luxembourg «société anonyme», having its registered office at 5, rue Jean
Monnet, PO box 369, L-2013, Luxembourg, incorporated by deed enacted on November 17th, 2004, not yet published
in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», registered with the Luxembourg trade and companies reg-
ister under the number B 104.654 (the «Company»).

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Lux-

embourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this
deed.

II. As it appears from the attendance list, the 310 shares of EUR 100 each, representing the whole share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sharehold-
ers expressly state having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 5,294,600.- (five million two hundred ninety-

four thousand six hundred Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro)
to EUR 5,325,600.- (five million three hundred twenty-five thousand six hundred Euro) by the issue of 52,946 (fifty-two
thousand nine hundred forty-six) new ordinary shares of the Company with a nommai value of EUR 100.- (one hundred
Euros) each, subject to the payment of a global share premium of EUR 21,177,966.7 (twenty-one million one hundred
seventy-seven thousand nine hundred sixty-six Euro and seventy Cents);

3. Subscription, intervention and payment by CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL Holding A.G.

of all the 52,946 (fifty-two thousand nine hundred forty-six) new ordinary shares by way of a contribution in kind of 50
(fifty) shares held in 121 BLOOR STREET HOLDING S.A., and of 50 (fifty) shares held in 160 BLOOR STREET (LUX-
EMBOURG) HOLDING S.A., both companies incorporated under Luxembourg law;

4. Subsequent amendment of article seven of the Company’s articles of association in order to reflect the new share

capital of the Company pursuant to the above resolutions.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution 

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the

shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore
agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is unanimously resolved further that all the documen-
tation produced to the meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in
order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution 

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 5,294,600.- (five million

two hundred ninety-four thousand six hundred Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty
one thousand Euro) to EUR 5,325,600.- (five million three hundred twenty-five thousand six hundred Euro) by the issue
of 52,946 (fifty-two thousand nine hundred forty-six) new ordinary shares with a nominal value of EUR 100.- (one hun-
dred Euro) each, subject to the payment of a share premium amounting globally to EUR 21,177,966.7 (twenty-one mil-
lion one hundred seventy-seven thousand nine hundred sixty-six Euro and seventy Cents), the whole to be fully paid up
through a contribution in kind consisting of:

-50 (fifty) shares with a nominal value of CAD 159.787 (one hundred fifty-nine Canadian Dollars and seven hundred

eighty-seven Cents) each, held by CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING A.G., a com-
pany incorporated under Swiss law, having its registered office at c/o Crédit Suisse, Bahnhofstrasse 17, CH-6301 Zug,
Switzerland (the «Contributor») in 121 BLOOR STREET (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., a company incorporated
under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, PO Box 369, L-2013, Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg (LUXCO 121), representing 13.89% (thirteen point eighty-nine percent) of the issued, share cap-
ital of LUXCO 121, represented by 360 (three hundred and sixty shares) and whose the Company holds already 309
(three hundred and nine) shares; and,

-50 (fifty) shares with a nominal value of CAD 159.787 (one hundred fifty-nine Canadian Dollars and seven hundred

eighty-seven Cents) each, held by the Contributor in 160 BLOOR STREET (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., a com-
pany incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, PO Box 369, L-2013, Lux-
embourg, Grand-Duchy of Luxembourg (LUXCO 160), representing 13.89% (thirteen point eighty-nine percent) of the

45679

issued share capital of LUXCO 160, represented by 360 (three hundred and sixty shares) and whose the Company holds
already 309 (three hundred and nine) shares;.

<i>Third resolution 

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the 52,946 (fifty-two

thousand nine hundred forty-six) new ordinary shares referred to above by the contribution in kind of the 50 (fifty)
shares it holds in LUXCO 121, and of the 50 (fifty) shares it holds in LUXCO 160 referred to above.

To the extent required, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING, acknowledging

having been dully informed of the reasons of this waiver and of this transaction by the board of directors, waives its
preferential subscription right with respect to these new shares.

<i>Contributor’s intervention - Subscription and Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of a proxy

given under private seal.

The Contributor declares to subscribe the 52,946 (fifty-two thousand nine hundred forty-six) new ordinary shares

with a nominal value of EUR 100.- each (the «New Shares»).

The issue of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting globally to EUR

21,177,966.7 (twenty-one million one hundred seventy-seven thousand nine hundred sixty-six Euro and seventy Cents).

The New Shares as well as the share premium of EUR 21,177,966.7 (twenty-one million one hundred seventy-seven

thousand nine hundred sixty-six Euro and seventy Cents) have been fully paid up by the Contributor through a contri-
bution in kind consisting in shares as defined in Article 4-2 (four-two) of the Luxembourg law dated 29 December 1971
as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, having its registered office in the European Union, in exchange of the

issuance of the New Shares, represents: 

-50 (fifty) shares of LUXCO 121, with a nominal value of CAD 159.787 (one hundred fifty-nine Canadian Dollars and

seven hundred eighty-seven Cents) each, representing 13.89% (thirteen point eighty-nine percent) of the issued share
capital of LUXCO 121; and

-50 (fifty) shares of LUXCO 160, with a nominal value of CAD 159.787 (one hundred fifty-nine Canadian Dollars and

seven hundred eighty-seven Cents) each, representing 13.89% (thirteen point eighty-nine percent) of the issued share
capital of LUXCO 160;

(all together referred to as the «Shares»).
The contribution described above consists exclusively in shares of capital companies having their registered office in

a Member State of the European Union, the total value of the Shares in the amount of EUR 26,472,566.7 (twenty six
million four hundred seventy-two thousand five hundred sixty-six Euro and seventy Cents) is subject to capital duty ex-
emption.

The total value of the contribution in kind made by the Contributor to the Company amounts to EUR 26,472,566.7

(twenty six million four hundred seventy-two thousand five hundred sixty-six Euro and seventy Cents) and is allocated
as follows:

-EUR 5,294,600.- (five million two hundred ninety-four thousand six hundred Euro) to the share capital;
-EUR 21,177,966.7 (twenty-one million one hundred seventy-seven thousand nine hundred sixty-six Euro and seven

Cents) to a share premium.

<i>Evaluation

The value of this contribution in kind is the EUR equivalent of CAD 42,300,000.- (forty-two million three hundred

thousand Canadian Dollars) as converted into Euro with the CAD/EUR exchange rate provided by Bloomberg as of
Friday 11 February 2005 at 9.00 a.m. (Luxembourg time) being EUR 26,472,566.7 (twenty six million four hundred sev-
enty-two thousand five hundred sixty-six Euro and seventy Cents).

According to article 32-1 of the Luxembourg company Act dated 10 August 1915 as amended, the value of this con-

tribution in kind has been examined and approved by INTERAUDIT, independent auditor (réviseur d’entreprises) pur-
suant to a report dated 11 February 2005, which shall remain annexed to this deed to be registered with it. The
conclusion of this report states that:

<i>Conclusion

«Based on the verifications carried out as described above, we have no observation to make on the value of the con-

tribution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares and related share premium to be
issued as consideration.»

<i>Evidence of the contribution’s existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing a copy of the shareholders’ reg-

isters of LUXCO 121 and of LUXCO 160, attesting the current number of shares contributed by the Contributor.

<i>Fourth resolution 

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution in kind described above having

been fully carried out, it is unanimously resolved to amend the first paragraph of article seven of the Company’s articles
of association to read as follows:

45680

«Art. 7. Capital - Shares. The Company’s capital is set at EUR 5,325,600.- (five million three hundred twenty-five

thousand six hundred Euro), represented by 53,256 (fifty three thousand two hundred fifty-six) shares of EUR 100.- (one
hundred Euro) each.»

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of

13.89% (thirteen point eighty-nine percent) of the shares of each of two capital companies incorporated in the European
Union, following which the Company will hold 99.72% (ninety nine point seventy two percent) of the shares of each of
them as shareholder (and hence more than 65%), the Company expressly requests, for the contribution described above
made by the Contributor, the application of Article 4.2 (four-two) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as
amended, which provides for capital duty exemption in such case.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to. it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 8.30 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le onze février à vingt heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTER-

NATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., (la «Société»), une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège
social au 5, rue Jean Monnet, PO box 369, L-2013, Luxembourg, constituée par acte notarié du 17 novembre 2004, en
cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.654 (la «Société»).

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-

1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et la procuration, signées par les comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être enre-
gistrées avec le présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions de EUR 100 (centseuros) chacune, représentant

l’ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer
sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont les actionnaires reconnaissent expressément avoir été dûment et
préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 5.294.600,- (cinq millions deux cent quatre-vingt

quatorze mille six cent Euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR
5.325.600,- (cinq millions trois cent vingt-cinq mille six cents euros) par l’émission de 52.946 (cinquante deux mille neuf
cent quarante-six) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, moyennant le
paiement d’une prime d’émission d’un montant global de EUR 21.177.966,70 (vingt et un millions cent soixante-dix-sept
mille neuf cent soixante-six euros et soixante-dix cents);

3. Souscription, intervention et paiement par CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING

A.G. de toutes les 52.946 (cinquante deux mille neuf cent quarante-six) nouvelles actions ordinaires par un apport en
nature de 50 (cinquante) actions qu’elle détient dans 121 BLOOR STREET (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., et de 50
(cinquante) actions qu’elle détient dans 160 BLOOR STREET (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., toutes deux étant des
sociétés constituées selon le droit luxembourgeois;

4. En conséquence, modification de l’article sept des statuts de la Société aux fins de refléter le nouveau capital social

de la Société conformément aux résolutions qui précèdent.

Suite à l’approbation de ce qui précède par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises: 

<i>Première résolution 

Il est décidé à l’unanimité que les actionnaires renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assem-

blée; les actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et considèrent avoir été valable-
ment convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il
est en outre décidé à l’unanimité que l’ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mis à la
disposition des actionnaires dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque docu-
ment.

45681

<i>Seconde résolution 

Il est décidé à l’unanimité d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 5.294.600,- (cinq millions

deux cent quatre-vingt quatorze mille six cents euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente
et un mille euros) à un montant de EUR 5.325.600,- (cinq millions trois cent vingt-cinq mille six cents euros), par l’émis-
sion de 52.946 (cinquante deux mille neuf cent quarante-six) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR
100,- (cent euros) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission pour un montant global de EUR
21.177.966,70 (vingt et un millions cent soixante dix-sept mille neuf cent soixante-six euros et soixante-dix cents), le
tout devant être payé par un apport en nature qui consiste en:

-50 (cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, détenues par CREDIT SUISSE

REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING A.G., une société constituée selon le droit suisse, ayant son siège
social au c/o Crédit Suisse, Bahnhofstrasse 17, CH-6301 Zug, Suisse (l’«Apporteur») dans 121 BLOOR STREET
(LUXEMBOURG) HOLDING S.A., une société constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5,
rue Jean Monnet, PO Box 369, L-2013, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (LUXCO 121), représentant 13,89%
(treize virgule quatre-vingt neuf pour cent) du capital social émis de LUXCO 121, représenté par 360 (trois cent soixan-
te actions) et dont la Société possède déjà 309 (trois cent neuf) actions; et,

-50 (cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, détenues par l’Apporteur dans 160

BLOOR STREET (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., une société constituée selon le droit de Luxembourg, ayant son
siège social au 5, rue Jean Monnet, PO Box 369, L-2013, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (LUXCO 160)
représentant 13,89% (treize virgule quatre-vingt neuf pour cent) du capital social émis de LUXCO 160, représenté par
360 (trois cent soixante actions) et dont la Société possède déjà 309 (trois cent neuf) actions.

<i>Troisième résolution 

Il est décidé à l’unanimité d’accepter la souscription et la libération par l’Apporteur des 52.946 (cinquante deux mille

neuf cent quarante-six) nouvelles actions ordinaires mentionnées ci-dessus par apport en nature de 50 (cinquante) ac-
tions qu’il détient dans LUXCO 121, et de 50 (cinquante) actions qu’il détient dans LUXCO 160 mentionnées ci-dessus.

Dans la mesure où cela est requis, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING, recon-

naissant avoir été préalablement informé des raisons de cette renonciation et des raisons de la présente opération par
le conseil de gérance, renonce à son droit de souscription préférentiel en rapport avec ces nouvelles actions.

<i>Intervention de l’Apporteur- Souscription et Paiement

Intervient alors l’Apporteur, représenté à l’acte par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procu-

ration donnée sous seing privé.

L’Apporteur déclare souscrire à toutes les 52.946 (cinquante. deux mille neuf cent quarante-six) nouvelles actions

ordinaires d’une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune (les «Nouvelles Actions»). 

L’émission des Nouvelles Actions est également sujette au paiement d’une prime d’émission d’un montant global de

EUR 21.177.966,7 (vingt et un millions cent soixante dix-sept mille neuf cent soixante-six euros et soixante-dix cents).

Les Nouvelles Actions ainsi que la prime d’émission de EUR 21.177.966,70 (vingt et un millions cent soixante-dix-sept

mille neuf cent soixante-six euros et soixante-dix cents) ont été intégralement libérées par l’Apporteur par un apport
en nature consistant en des actions tel que défini par l’Article 4-2 (quatre-deux) de la loi luxembourgeoise du 29
décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération du droit d’apport. 

<i>Description de l’apport

L’apport réalisé par l’Apporteur, ayant son siège social dans l’Union Européenne, en contrepartie de l’émission des

Nouvelles Actions, représente:

-50 (cinquante) actions de LUXCO 121 d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant

13,89% (treize virgule quatre-vingt neuf pour cent) du capital social émis de LUXCO 121; et

-50 (cinquante) actions de LUXCO 160 d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant

13,89% (treize virgule quatre-vingt, neuf pour cent) du capital social émis de LUXCO 160;

(conjointement les «Actions»),
L’apport décrit ci-dessus consiste exclusivement en parts sociales de sociétés de capitaux ayant leur siège social dans

un Pays Membre de l’Union Européenne, la valeur totale des Actions d’un montant de EUR 26.472.566,70 (vingt-six mil-
lions quatre cent soixante douze mille cinq cent soixante-six euros et soixante-dix cents) est sujette à exonération du
droit d’apport.

La valeur totale de l’apport en nature effectué par l’Apporteur à la Société s’élève à EUR 26.472.566,70 (vingt-six

millions quatre cent soixante douze mille cinq cent soixante-six euros et soixante-dix cents) et est allouée comme suit:

-EUR 5.294.600,- (cinq millions deux cent quatre-vingt quatorze mille six cent Euros) au capital social;
-EUR 21.177.966,70 (vingt et un millions cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-six euros et soixante-dix

cents) à la prime d’émission.

<i>Evaluation

La valeur de cet apport en nature s’élève à l’équivalent en euros de CAD 42.300.000,- (quarante deux millions trois

cent mille dollars canadiens), tel que converti en euros au taux de conversion CAD/EUR fourni par Bloomberg à la date
du vendredi 11 février 2005 à 9.00 heures (heure de Luxembourg) représentant EUR 26.472.566,70 (vingt six millions
quatre cent soixante-douze mille cinq cents soixante-six euros et soixante-dix cents).

Conformément à l’article 32-1 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 modifiée,

la valeur de l’apport en nature a été évaluée et approuvée par Interaudit, un réviseur d’entreprise indépendant faisant
suite à un rapport du 11 février 2005, qui demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités
de l’enregistrement. Ce rapport conclut de la manière suivante:

45682

<i>Conclusion

«Based on the verifications carried out as described above, we have no observation to make on the value of the

contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares and related share premium to
be issued as consideration».

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire soussigné en produisant une copie des registres des action-

naires de LUXCO 121 et de LUXCO 160, attestant du nombre actuel d’actions apportées par l’Apporteur.

<i>Quatrième résolution 

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l’apport en nature ayant été entièrement réalisé, il

est unanimement décidé de modifier le premier alinéa de l’article sept des statuts de la Société afin de lui donner la
teneur suivante:

«Art. 7. Capital social - Parts sociales.  Le capital de la Société est fixé à EUR 5.325.600,- (cinq millions trois cent

vingt-cinq mille six cents euros), représenté par 53.256 (cinquante-trois mille deux cent cinquante-six) actions d’une
valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

<i>Requête en exonération de droit d’apport

Considérant qu’il s’agit d’une augmentation de capital d’une société luxembourgeoise par apport en nature consistant

en 13,89% (treize virgule quatre-vingt-neuf pour cent) des actions de chacune de deux sociétés par actions constituées
dans l’Union Européenne, en vertu de laquelle la Société détiendra 99,72% (quatre-vingt-dix neuf virgule soixante-douze
pour cent) des actions comme actionnaire (et en conséquence plus de 65%) dans chacune de ces société, étant préala-
blement propriétaire du surplus, la Société demande expressément, pour l’apport décrit ci-avant effectué par lui-même,
à bénéficier de l’application de l’Article 4-2 (quatre-deux) de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport en tel cas.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à huit mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20.30 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît et parle anglais constate que, sur demande des comparants, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 11, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039149.3/211/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

STUARTY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 102.149. 

—

L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STUARTY INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris, R.C.S. Luxembourg section B numéro
102.149, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 23 juillet
2004. 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christine Jung, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la pré-sente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Luxembourg, le 25 février 2005.

J. Elvinger.

45683

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Nouvelle répartition des actions de la société.
2.- Transfert du siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
3.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’à la suite de cessions d’actions sous seing privé du 27 avril 2005 la répartition des mille

(1.000) actions de la société est la suivante: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer tous les administrateurs de la société à savoir Madame Pascale Monique Thiebauld,

Mademoiselle Céline Catherine Couthier et Monsieur Michael Colnat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs révoques:
1.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188;

2.- Madame Nora Brahimi, employée privée, née à Amnéville (France), le 20 mai 1973, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

3.- La société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC., R.C. Niue numéro 001957, avec siège social

à 2, Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi (Niue);

comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à un de ses membres.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de révoquer la société anonyme COMITUM INTERNATIONAL S.A. de son poste de commis-

saire aux comptes de la société.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes révoqué:
La société de droit panaméen HARRIMAN HOLDING, ayant son siège social à Panama City, B.P. 8320, Zone F (Pa-

nama), inscrite au Registre de Commerce de Panama le 15 janvier 1996 sous le numéro 41;

comme nouveau commissaire aux comptes de la société.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes préqualifiées ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: N. Brahimi, B. Siret, Ch. Jung, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2005, vol. 531, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040549.3/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

1.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livan-

ge, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000», cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC., R.C. Niue numéro 001957, avec siège

social à 2, Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi (Niue), cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 19 mai 2005.

J. Seckler.

45684

MariTeam S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 107.832. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den zweiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Frau Andrea Thielenhaus, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen;
2.- Herr Gerhard Nellinger, Berater, beruflich wohnhaft in L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung MariTeam S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Beratungs- und Serviceleistungen im maritimen Bereich.
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-
ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder sonst wie veräussern; darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und ver-
werten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren
sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonst wie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in einunddreissig

(31) Aktien von jeweils eintausend Euro (1.000,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fallt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfallen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung er-

nannt werden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-

zelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

45685

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum ein und dreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Freitag des Monats mai um 11.00 Uhr, am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Aenderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfugung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2006 statt. 

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundert Euro zu deren Zah-
lung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl;
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt;
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Frau Andrea Thielenhaus, Privatbeamtin, geboren in Köln (Deutschland), am 25. März 1963, beruflich wohnhaft in

L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen;

b) Frau Catalina Meyer, Privatbeamtin, geboren in Trier (Deutschland), am 29. April 1982, beruflich wohnhaft in L-

1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen;

c) Frau Maria José Sanchez Diaz, Privatbeamtin, geboren in Avila (Spanien), am 22. April 1969, beruflich wohnhaft in

L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die zivilrechtliche Gesellschaft AUTONOME DE REVISION, mit Gesellschaftssitz in L-1727 Luxemburg, 39, rue Ar-

thur Herchen;

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2010;

6.- Gebrauch machend vom durch Artikel 5 der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Frau

Andrea Thielenhaus, vorgenannt, zur ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welche die Gesellschaft durch ihre
Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche Banko-
perationen miteinbegriffen.

1.- Frau Andrea Thielenhaus, vorgenannt, dreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.- Herr Gerhard Nellinger, vorgenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einunddreissig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

45686

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: A. Thielenhaus, G. Nellinger, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mai 2005, vol. 531, fol. 59, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039342.3/231/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

WHITE MOUNTAINS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.478. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of January at 3 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of WHITE MOUTAINS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxem-
bourg, incorporated by deed enacted on 28 November 2003, published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations» under the number 28 of 9 January 2004, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 97.478 (the «Company»).

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this
deed.

II. As it appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, repre-

senting the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly décide on all the items
of the agenda of which the sole shareholder expressly state having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 201,317,400 (two hundred and one million

three hundred and seventeen thousand four hundred Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.-
(twelve thousand five hundred Euro) to EUR 201,329,900.- (two hundred and one million three hundred and twenty
nine thousand nine hundred Euro) by the issue of 8,052,696 (eight million fifty two thousand six hundred and ninety six)
new ordinary shares of the Company with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, subject to the payment
of a global share premium of EUR 713,761,779.14 (seven hundred and thirteen million seven hundred sixty-one thou-
sand seven hundred seventy-nine Euro and fourteen cents), of which EUR 20,132,990.- (twenty million one hundred
thirty-two thousand nine hundred ninety Euro) shall be allocated to the legal reserve;

3. Subscription, intervention and payment by WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated un-

der the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite C Second Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, of all
the 8,052,696 (eight million fifty-two thousand six hundred ninety-six) new ordinary shares by way of a contribution in
kind of 262,645 (two hundred sixty-two thousand six hundred forty-five) shares held in WM KEHLEN (LUXEM-
BOURG), S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article eight of the Company’s articles of association in order to reflect the new share

capital of the Company pursuant to the above resolutions.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of 201,317,400.- (two hundred and one

million three hundred and seventeen thousand four hundred Euro), so as to raise it from its current amount of EUR
12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 201,329,900.- (two hundred and one million three hundred and
twenty nine thousand nine hundred Euro) by the issue of 8,052,696.- (eight million fifty-two thousand six hundred nine-

Junglinster, den 17. Mai 2005.

J. Seckler.

45687

ty-six) new ordinary shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, subject to the payment of a share
premium amounting to EUR 713,761,779.14 (seven hundred and thirteen million seven hundred sixty-one thousand sev-
en hundred seventy-nine Euro and fourteen cents), of which an amount of EUR 20,132,990.- (twenty million one hun-
dred thirty-two thousand nine hundred ninety Euro) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid
up through a contribution in kind consisting of 262,645 (two hundred sixty-two thousand six hundred forty-five) shares
with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each held by WM ALAMEDA (GIBRALTAR)
LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite C Second Floor, Regal
House, Queensway, Gibraltar (the «Contributor») in WM KEHLEN (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company incorporated
under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (WM KEHLEN), rep-
resenting 99.99% (ninety-nine percent) of the issued share capital of WM KEHLEN.

<i>Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the 8,052,696 (eight million fifty-two

thousand six hundred ninety-six) new ordinary shares referred to above by the contribution in kind of the 262,645 (two
hundred sixty-two thousand six hundred forty-five) shares it holds in WM KEHLEN referred to above.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Patrick Van Hees, by virtue of a proxy given under

private seal.

The Contributor declares to subscribe the 8,052,696 (eight million fifty-two thousand six hundred ninety-six) new

ordinary shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each (the «New Shares»).

The issue of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting globally to 713,761,779.14

(seven hundred and thirteen million seven hundred sixty-one thousand seven hundred seventy-nine Euro and fourteen
cents), of which an amount of EUR 20,132,990.- (twenty million one hundred thirty-two thousand nine hundred ninety
Euro) shall be allocated to the legal reserve.

The New Shares as well as the share premium of EUR 713,761,779.14 (seven hundred and thirteen million seven

hundred sixty-one thousand seven hundred seventy-nine Euro and fourteen cents) have been fully paid up by the Con-
tributor through a contribution in kind consisting in shares as defined in Article 4-2 (four-two) of the Luxembourg law
dated 29 December 1971 as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, having its registered office in the European Union, in exchange of the

issuance of the New Shares, represents 262,645 (two hundred sixty-two thousand six hundred forty-five) shares of WM
KEHLEN, with a nominal value of USD 1,000.- (thousand United States Dollars) each (the «Shares»), representing
99.99% (ninety-nine percent) of the issued share capital of WM KEHLEN. The contribution described above consists
exclusively in 262,645 (two hundred sixty-two thousand six hundred forty-five) shares of a company having its registered
office in a Member State of the European Union, the total value of the Shares in the amount of EUR 915,079,179.14
(nine hundred fifteen million seventy-nine thousand and one hundred seventy-nine Euro fourteen cents) is subject to
capital duty exemption. 

The total value of the contribution in kind made by the Contributor to the Company, which amounts to EUR

915,079,179.14 (nine hundred fifteen million seventy-nine thousand and one hundred seventy-nine Euro fourteen cents)
and is allocated as follows:

- EUR 201,317,400.- (two hundred and one million three hundred and seventeen thousand four hundred Euro) to the

share capital;

- EUR 713,761,779.14 (seven hundred and thirteen million seven hundred sixty-one thousand seven hundred seventy-

nine Euro and fourteen cents) to a share premium, of which EUR 20,132,990.- (twenty million one hundred thirty-two
thousand nine hundred ninety Euro) is allocated to the legal reserve.

<i>Evaluation

The value of this contribution in kind is the Euro equivalent of USD 1,193,841,068.68 (one billion one hundred and

ninety-three million eight hundred and forty-one thousand sixty eight United State Dollars and sixty eight cents) as con-
verted into euros using the USD/EUR exchange rate provided by Bloomberg as of Friday 28 January 2005 at 8.30 a.m.
(Luxembourg time) being EUR 915,079,179.14 (nine hundred fifteen million seventy-nine thousand and one hundred sev-
enty-nine Euro fourteen cents). Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a state-
ment of contribution value dated 28 January 2005, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to
the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing a copy of the shareholders’ reg-

ister of WM KEHLEN, attesting the current number of shares contributed by the Contributor.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene
a) Mr. Dennis P. Beaulieu, here represented by Mr. Van Hees, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal

that will remain hereafter annexed; 

b) Mr. Dominique Robyns, here represented by Mr. Van Hees, prenamed, by virtue of a proxy given under private

seal that will remain hereafter annexed, 

acting in their capacity as managers of the Company, require the notary to act what follows:

45688

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the contribution in kind described above, each of them expressly agrees with the description
of this contribution, with its valuation, with the transfer of the Shares, and confirms the validity of the subscription and
payment.

<i>Fourth resolution 

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contribution in kind described above having

been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- WHITE MOUNTAINS HOLDINGS BERMUDA LTD.: 500 (five hundred) ordinary shares;
- WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED: 8,052,696 (eight million fifty-two thousand six hundred ninety-six) ordi-

nary shares.

WHITE MOUNTAINS HOLDINGS BERMUDA LTD. recognizes and acknowledges that WM ALAMEDA (GIBRAL-

TAR) LIMITED immediately becomes a shareholder of the Company and can efficiently take part to the vote of the res-
olution to be taken below. 

The notary acts that the 8,053,196 (eight million fifty-three thousand one hundred ninety-six) shares, representing

the whole share capital of the Company, is represented so that the meeting can validly décide on the resolution to be
taken below.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution in kind described above having

been fully carried out, it is unanimously resolved to amend article eight of the Company’s articles of association to read
as follows:

«Art. 8. Capital - Shares. The Company’s capital is set at EUR 201,329,900.- (two hundred and one million three

hundred and twenty nine thousand nine hundred Euro), represented by 8,053,196 (eight million fifty-three thousand one
hundred ninety-six) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of

99.99% (ninety-nine percent) of the shares of a capital company incorporated in the European Union, whereby the Com-
pany will hold 99.99% (ninety-nine percent) of the shares as shareholder (and hence more than 65%), the Company ex-
pressly requests, for the contribution described above made by the Contributor, the application of Article 4.2. (four-
two) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amended, which provides for capital duty exemption in such
case.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 3.15 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille cinq, le vingt-huit janvier à quinze heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de WHITE MOUNTAINS (LUXEMBOURG),

S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée par acte notarié du 28 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Socié-
tés et Associations sous le numéro 28 du 9 janvier 2004, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro 97.478 (la «Société»).

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président demande au notaire d’établir que:
I. L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec
le présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cent) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,

représentant l’ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement
décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour, dont l’associé unique reconnaît expressément avoir été dûment
informé.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;

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2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 201.317.400,- (deux cent un millions trois cent

dix-sept mille quatre cents euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros)
à EUR 201.329.900,- (deux cent un millions trois cent vingt-neuf mille neuf cents euros) par l’émission de 8.052.696 (huit
millions cinquante-deux mille six cent quatre-vingt seize) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission d’un montant global de EUR 713.761.779,14
(sept cent treize millions sept cent soixante et un mille sept cent soixante dix-neuf Euros et quatorze Cents), dont un
montant de EUR 20.132.990,- (vingt millions cent trente deux mille neuf cent quatre vingt dix euros) sera affecté à la
réserve légale;

3. Souscription, intervention et paiement par WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée selon

le droit de Gibraltar, ayant son siège social au Suite C Second Floor, Regal House; Queensway, Gibraltar, de toutes les
8.052.696 (huit millions cinquante-deux mille six cent quatre-vingt seize) nouvelles parts sociales au moyen d’un apport
en nature de 262,645 (deux cent soixante-deux mille six cent quarante-cinq) parts sociales qu’elle détient dans WM
KEHLEN (LUXEMBOURG), S.à r.l. une société constituée selon le droit de Luxembourg, ayant son siège social au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

4. Nouvelle composition de la participation de la Société;
5. Modification subséquente de l’article huit des statuts de la Société aux fins de refléter le nouveau capital social de

la Société conformément aux résolutions qui précèdent.

Suite à l’approbation de ce qui précède par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l’associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée

générale; l’associé unique reconnaît qu’il a été suffisamment informé de l’ordre du jour et qu’il se considère avoir été
valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points à l’ordre du jour. Il est
en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’associé
unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 201.317.400,- (deux cent un millions

trois cent dix-sept mille quatre cents euros), afin dé le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents Euros) à un montant EUR 201.329.900,- (deux cent un millions trois cent vingt-neuf mille neuf cents euros) par
l’émission dé 8.052.696 (huit millions cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-seize) nouvelles parts sociales ayant une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission pour un mon-
tant de EUR 713.761.779,14 (sept cent treize millions sept cent soixante et un mille sept cent soixante-dix-neuf euros
et quatorze Cents), dont un montant de EUR 20.132.990,- (vingt millions cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-
dix euros) sera affecté à la réserve légale, la totalité devant être libérée par un apport en nature consistant en 262.645
(deux cent soixante-deux mille six cent quarante-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de 1.000,- USD (mille
dollars américains) chacune détenues par WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée selon le droit
de Gibraltar, ayant son siège social au Suite C Second Floor, Regal House; Queensway, Gibraltar (l’«Apporteur») dans
WM KEHLEN (LUXEMBOURG), S.à r.l. une société constituée selon le droit de Luxembourg, ayant son siège social au
5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg (WM KEHLEN), représentant 99,99% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-
vingt-dix-neuf pour cent) du capital social émis de WM KEHLEN.

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription et la libération par l’Apporteur des 8.052.696 (huit millions cinquante-deux

mille six cent quatre-vingt seize) nouvelles parts sociales mentionnées ci-dessus par apport en nature de 262.645 (deux
cent soixante-deux mille six cent quarante-cinq) parts sociales qu’il détient dans WM KEHLEN mentionnées ci-dessus.

<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l’Apporteur, ici représenté par M. Patrick Van Hees, en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé.

L’Apporteur déclare souscrire à toutes les 8.052.696 (huit millions cinquante-deux mille six cent quatre-vingt seize)

nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Socia-
les»).

L’émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement d’une prime d’émission d’un montant glo-

bal de EUR 713.761.779,14 (sept cent treize millions sept cent soixante et un mille sept cent soixante-dix-neuf euros et
quatorze cents) dont un montant de EUR 20.132.990,- (vingt millions cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix
euros) sera affecté à la réserve légale.

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la prime d’émission de EUR 713.761.779,14 (sept cent treize millions sept cent

soixante et un mille sept cent soixante-dix-neuf euros et quatorze cents) ont été intégralement libérées par l’Apporteur
au moyen d’un apport en nature de parts sociales tel que défini par l’article 4-2 (quatre-deux) de la loi du 29 décembre
1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération du droit d’enregistrement.

<i>Description de l’apport

L’apport effectué par l’Apporteur, la société prénommée ayant son siège social dans l’Union Européenne, en contre-

partie de l’émission des Nouvelles Parts Sociales, représente 262.645 (deux cent soixante-deux mille six cent quarante-
cinq) parts sociales de WM KEHLEN, ayant une valeur nominale de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune (les
«Parts Sociales»), représentant 99,99% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent) du capital social
émis de WM KEHLEN.

45690

L’apport décrit ci-dessus consiste exclusivement dans 262.645 (deux cent soixante-deux mille six cent quarante-cinq)

parts sociales d’une société ayant son siège social dans un Pays Membre de l’Union Européenne, la valeur totale des
Parts Sociales d’un montant de EUR 915.079.179,14 (neuf cent quinze millions soixante-dix-neuf mille cent soixante-dix-
neuf euros et quatorze cents) est sujet à exonération du droit d’enregistrement.

La valeur totale de l’apport en nature effectué par l’Apporteur à la Société, qui s’élève à EUR 915.079.179,14 (neuf

cent quinze millions soixante-dix-neuf mille cent soixante-dix-neuf euros et quatorze cents) est allouée comme suit:

- EUR 201.317.400,- (deux cent un millions trois cent dix-sept mille quatre-cents euros) au capital social;
- EUR 713.761.779,14 (sept cent treize millions sept cent soixante et un mille sept cent soixante-dix-neuf euros et

quatorze cents) à la prime d’émission, dont EUR 20.132.990,- (vingt millions cent trente-deux mille neuf cent quatre-
vingt-dix euros) est alloué à la réserve légale.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature s’élève à l’équivalent en euros de USD 1,193,841,068.68,- (un milliard cent

quatre-vingt-treize millions huit cent quarante et un mille soixante-huit Dollars américains et soixante-huit cents) tel
que convertis en euros par l’utilisation du taux de conversion USD/EUR du 28 janvier 2005 fourni par Bloomberg à 8.30
heures (heure de Luxembourg) soit 915.079.179,14 (neuf cent quinze millions soixante-dix-neuf mille cent soixante-dix-
neuf euros et quatorze cents). Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société, conformément à une dé-
claration sur la valeur d’apport en date du 28 janvier 2005, qui restera annexée au présent acte notarié pour être soumis
aux formalités d’enregistrement avec lui.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire soussigné en produisant une copie du registre des associés

de WM KEHLEN, attestant du nombre actuel de parts sociales apportées par l’Apporteur.

<i>Intervention des gérants

Sur ce, interviennent:
a) M. Dennis P. Beaulieu, ici représenté par M. Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé qui restera annexée au présent acte;

b) M. Dominique Robyns, ici représenté par M. Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé qui restera annexée au présent acte;

agissant en leur qualité de gérants de la Société, demandent au notaire d’établir ce qui suit:
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en tant que

gérants de la Société en raison de l’apport en nature ci-dessus décrit, chacun d’eux donne expressément son accord sur
la description de cet apport en nature, sur son évaluation, avec le transfert des Parts Sociales et confirme la validité de
la souscription et de la libération.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’apport en nature étant totalement réalisé, la partici-

pation de la Société est maintenant composée de:

-WHITE MOUNTAINS HOLDINGS BERMUDA LTD.: 500 (cinq-cents) parts sociales ordinaires;
- WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED: 8.052.696 (huit millions cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-seize)

parts sociales ordinaires.

WHITE MOUNTAINS HOLDINGS BERMUDA LTD. reconnaît et constate que WM ALAMEDA (GIBRALTAR)

LIMITED devient immédiatement associé de la Société et peut efficacement prendre part au vote de la résolution à pren-
dre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est décidé à l’una-

nimité de modifier l’article huit des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Capital - Parts Sociales. Le capital social de la Société est fixé à EUR 201.329.900,- (deux cent un millions

trois cent vingt-neuf mille neuf cents euros), représenté par 8.053.196 (huit millions cinquante-trois mille cent quatre-
vingt-seize) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Requête en exonération de droits d’apports

S’agissant de l’augmentation du capital d’une société luxembourgeoise par apport en nature consistant en 99,99%

(quatre-vingt dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent) des parts sociales d’une société constituée dans l’Union
Européenne, en vertu desquelles la Société détiendra 99,99% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour
cent) des parts sociales comme associé (et en conséquence plus de 65%), la Société demande expressément, pour l’ap-
port décrit ci-avant effectué par l’Apporteur, à bénéficier de l’application de l’article 4-2 (quatre-deux) de la loi du 29
décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l’exemption des droits d’enregistrement.

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportées par la Société ou deyant

être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à huit mille euros.

Aucune autre affaire n’ayant à être traitée, l’assemblée a pris fin à quinze heures quinze.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent docu-

ment. 

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

45691

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, vol. 146S, fol. 96, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039125.3/211/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

ARCHIPEL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3801 Schifflange, 1, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg F 1.082. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Yves Piron, de nationalité luxembourgeoise, chargé de direction, demeurant: 122, rue Pierre Krier, L-1880 à

Luxembourg-ville; 

2. Romain Biever, de nationalité luxembourgeoise, administrateur-délégué, demeurant: 7, rue de Grass, L-4964 à Cle-

mency (Luxembourg);

3. Gilles Allègre, de nationalité française, chargé de direction, demeurant: 13, rue de la Gare, F-57640 à Sanry-Les-

Vigy (France);

4. Laurent Steichen, de nationalité française, chargé de mission, demeurant: 186, rue Roosevelt F-57970 à Yutz (Fran-

ce);

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination ARCHIPEL.

Art. 2. L’association a pour objet d’aider, par tous les moyens qu’elle jugera utile, à l’amélioration de la qualité de vie

des enfants et adultes, séjournant en structure hospitalière ou similaire, dans un centre, foyer, maison d’accueil ou autre
établissement, quelle que soit la durée et les raisons de leurs séjours. L’association interviendra également dans le cadre
d’un maintien ou d’une hospitalisation à domicile.

L’association mettra en oeuvre, initiera ou contribuera à tout projet culturel ou socio-culturel, au niveau national ou

international, qu’elle jugera susceptible de participer à l’amélioration du cadre de vie.

Art. 3. L’association a son siège social à Schifflange, 1, rue du Moulin, L-3801. Le siège social peut être transféré à

n’importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.

II. Exercice social

Art. 5. L’exercice social coïncide avec l’année civile.

III. Membres

Art. 6. Peut devenir membre de l’association. 
Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l’association doit présenter une demande d’adhésion

écrite au conseil d’administration, qui procède à l’examen de la demande et s’entoure de tous les éléments d’apprécia-
tion nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d’administration décide souverainement et n’est pas obligé de faire
connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres actifs est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d’ad-

ministration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s’est pas

acquitté de la cotisation dans le délai de 1 mois à partir de l’envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout membre peut être exclu par le conseil d’administration:
- en cas d’infraction grave aux présents statuts;
- en cas de manquement important à ses obligations envers l’association, constatés par le conseil d’administration.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à un autre

organe de l’association. 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du conseil d’administration.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d’une procuration

écrite.

Luxembourg, le 18 février 2005.

J. Elvinger.

45692

Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circu-

laire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins, élus par l’assem-

blée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 3 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exer-

ceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d’ad-

ministration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. De même, le con-

seil d’administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou de son président. Les membres du
conseil d’administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d’administration engage l’association.

Art. 15. Le conseil d’administration pourra s’adjoindre de toutes les compétences qu’il juge utile pour atteindre les

objectifs de l’association. A ce titre, des comités de pilotage ou de réflexion, pourront être créés. Pourront participer
à ces comités toute personne acceptée par le conseil d’administration.

Ces comités de pilotage ou de réflexion peuvent aider à définir ou à préciser les orientations de l’association. Leur

rôle reste cependant consultatif.

Art. 16. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires précises, ses pouvoirs à

un de ses membres ou à un tiers. 

VI. Contributions et cotisations

Art. 17. Les membres de l’Association, seront tenus de payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par

l’assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d’un membre.
Pour les membres d’honneur, le montant de la cotisation est également fixé par l’assemblée générale.

Art. 18. Les ressources de l’association comprennent, en dehors des cotisations:
* Les revenus des biens et valeurs que l’association possède.
* Les subventions de l’Etat et des communes, des établissements publics ou de tout organisme privé ou public, natio-

nal ou international.

* Les dons et legs.
* Toutes sommes perçues à l’occasion d’activités ou de manifestations organisées par l’association en vue de la réa-

lisation de ses objectifs.

* De façon générale, toutes autre ressources autorisées par la loi.

Art. 19. L’association pourra constituer un fonds de roulement autorisant le financement initial de nouvelles opéra-

tions.

De même, il pourra être constitué un fonds de réserve comprenant entre autres les excédents de recettes annuelles

sur les dépenses annuelles. Ce fonds pourra être employé au paiement d’acquisitions des immeubles nécessaires à la
réalisation de l’objet de l’association, à leur installation ainsi qu’à leur entretien.

VII. Mode d’Etablissement des comptes

Art. 20. Le conseil d’administration établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social et le soumet

pour approbation à l’assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l’exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 21. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 22. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 23. La dissolution et la liquidation de l’association s’opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 24. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l’assem-

blée générale.

X. Dispositions finales

Art. 25. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumet-

tre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

 

Signatures.

45693

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04225. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040034.3/000/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

M.H. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.943. 

—

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.H. LUXEMBOURG S.A.,

avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 12 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 516 du 3 avril 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538

Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laetitia Moras, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet de la société et par conséquent de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur sui-

vante: «La société a pour objet la location de véhicules, le stockage de marchandises, l’activité de commissionnaire de
transport ainsi que toutes opérations de conseils qui s’y rapportent. La société a également pour objet le négoce de
tous matériels neufs et occasions destinés aux bâtiments et aux travaux publics, le matériel de manutention, de transport
et de levage. La société a également pour objet le négoce et la représentation commerciale, de matériels d’adduction
d’eau, de matériels de réparation des canalisations et de tous matériels de travaux publics. La société a également pour
objet, la réalisation de travaux d’adduction d’eau, de constructions de stations de traitement et d’épuration des eaux,
de travaux de pose de conduites d’eau, de pose d’oléoducs, de gazoducs et d’aménagement de réseaux Hydro Agricole.
La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.»

2. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L’assemblée décide de modifier l’objet de la société et par conséquent l’article 4 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 4. La société pour objet la location de véhicules, le stockage de marchandises, l’activité de commissionnaire de

transport ainsi que toutes opérations de conseils qui s’y rapportent.

La société a également pour objet le négoce de tous matériels neufs et occasions destinés aux bâtiments et aux tra-

vaux publics, le matériel de manutention, de transport et de levage.

La société a également pour objet le négoce et la représentation commerciale, de matériels d’adduction d’eau, de

matériels de réparation des canalisations et de tous matériels de travaux publics.

La société a également pour objet, la réalisation de travaux d’adduction d’eau, de constructions de stations de trai-

tement et d’épuration des eaux, de travaux de pose de conduites d’eau, de pose d’oléoducs, de gazoducs et d’aména-
gement de réseaux Hydro Agricole.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

45694

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: G. Malhomme, L. Moras, J. Beggiato, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, vol. 24CS, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039670.3/202/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

FININDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 57.159. 

—

L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FININDUSTRIES S.A., avec

siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz,
notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), le 12 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 93 du 27 février 1997 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 57.159.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui dési-

gne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L’ Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement;

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable;

III. Que la présente Assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation,
2. Nomination d’un liquidateur de la société,
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur, 
4. Divers.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Seconde résolution

Est nommé liquidateur de la société Monsieur Renato Bullani, administrateur de sociétés, né le 18 juin 1945 à Sorengo

(Suisse) et demeurant à CH-6830 Chiasso (Suisse), Corso San Gottardo, 32.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-

ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,

tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: R. Uhl, M. Goebel, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 39, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040302.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Senningerberg, le 18 mai 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

 J. Elvinger.

45695

KOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.410. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GMG LOMBARDA PARTECIPAZIONI S.r.l., avec siège social à Milan, Italie, Corso Montforte 20,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
En vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Milan, le 20 avril 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
La société anonyme KOS S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 61.410 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue

de l’Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 15 octobre 1997, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 62 du 30 janvier 1998;

- La société a actuellement un capital de deux cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quatre-vingt euros quarante-

trois cents (EUR 294.380,43) divisé en cinquante-sept mille (57.000) actions sans valeur nominale, entièrement libérées;
La comparante s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société KOS S.A.

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé les comptes annuels aux 31 décembre 2001, 31 dé-

cembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004, ainsi qu’une situation comptable de clôture au 15 mars 2005;

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société KOS S.A. avec

effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société KOS S.A. déclare que l’activité de la société a cessé, que le

passif connu de ladite société a été payé ou provisionné; 

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour;

- Le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des dé-

clarations fiscales y afférentes;

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire huit (8) certificats d’actions toutes au porteur qui ont

été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société KOS S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute,
Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, vol. 148S, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040289.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

LUX PRODIFEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg 107.868. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Monsieur José Luis Perez Mata, employé privé, né à Amnéville (France) le 15 juin 1974, demeurant à F-57190 Flo-

range, 33, rue de l’Etoile.

2. Monsieur Naser Saïdia, entrepreneur, né à Hayange (France) le 24 octobre 1973, demeurant à F-57100 Thionville,

5, route de Manom.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LUX PRODIFEN, S.à r.l.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

J. Elvinger.

45696

Art. 2. Le siège de la société est établi à Roeser.

Art. 3. La société a pour objet la vente et/ou la pose de toutes menuiseries, ainsi que toutes opérations industrielles,

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent (EUR 100,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cent cinquante (EUR 750,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée Monsieur José Luis Perez Mata, employé privé, né à Amnéville (France)

le 15 juin 1974, demeurant à F-57190 Florange, 33, rue de l’Etoile.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms

usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: J. L. Perez Mata, N. Saïdia, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 11 mai 2005, vol. 469, fol. 8, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039842.3/218/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

1) Monsieur José Luis Perez Mata, susdit, soixante-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

2) Monsieur Naser Saidia, susdit, soixante-et-une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Mondorf-les-Bains, le 17 mai 2005.

R. Arrensdorff.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

KL Diffusion S.A.

Euroceanica Holding, S.à r.l.

Oekolux, S.à r.l.

Platheg S.A.

TBU-2 International S.A.

SportFitness Connection, S.à r.l.

Eastern Services Capital, S.à r.l.

Fides (Luxembourg) S.A.

Société Immobilière de Clervaux S.A.

160 Bloor Street (Luxembourg) Holding S.A.

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.

Ball Holdings, S.à r.l.

Aperta, SICAV

Manacor (Luxembourg) S.A.

Argos Investment Fund

Melior, SICAV

Chiaoni Import S.A.

Kronospan Holdings, S.à r.l.

Kronospan Holdings, S.à r.l.

Nippon Capital TMK Investments, S.à r.l.

Société Anonyme des Minerais S.A.

Société Anonyme des Minerais S.A.

Société Anonyme des Minerais S.A.

Société Anonyme des Minerais S.A.

Taylor Woodrow (Luxembourg) Investments No. 2, S.à r.l.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A.

International Trade and Investment Bank S.A.

Altec Lansing Europe, S.à r.l.

Moien - Eng Bréck fir eis Sprooch, A.s.b.l.

Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A.

Stuarty International S.A.

MariTeam S.A.

White Mountains (Luxembourg), S.à r.l.

Archipel

M.H. Luxembourg S.A.

Finindustries S.A.

Kos S.A.

Lux Prodifen, S.à r.l.