43393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 905

16 septembre 2005

S O M M A I R E

Actelion Finance S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

43411

Mediroute S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43411

Airetsa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43405

Moon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43406

Airetsa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43405

Myorigo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43409

Airetsa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43405

New Millennium Advisory S.A.H., Luxembourg . . 

43397

Airetsa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43405

Niederman Sport Holding S.A., Bertrange . . . . . . 

43438

Alimar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43407

Niederman Sport Holding S.A., Bertrange . . . . . . 

43439

Apollo Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43409

Open Job S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43408

Banca Lombarda International S.A., Luxembourg .

43401

Orchid Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

43407

Banca Lombarda International S.A., Luxembourg .

43401

Polclip Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . 

43439

Barclays Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

43403

Polclip Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . 

43440

Best Resorts Marketing S.A., Luxembourg . . . . . . .

43398

R.I.P.S. Event’s Agency, S.à r.l., Assel. . . . . . . . . . . 

43412

C.F.E., Corporation Financière Européenne S.A., 

Ronndriesch 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

43399

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43409

Sarraven S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43402

Calmel Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

43400

Sartene S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43437

Calmel Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

43400

Sartene S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43438

Cargolux Airlines International S.A., Luxembourg

43394

Schwewi Mondorf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43410

Cargolux Airlines International S.A., Luxembourg

43394

Schwewi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43411

Carlyle Luxembourg Holdings 2, S.à r.l., Luxem-

Siparex Small Cap Value S.C.A., Luxembourg . . . 

43431

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43396

Siparex Small Cap Value S.C.A., Luxembourg . . . 

43432

Centre d’Aménagement d’Entreprises S.A., Luxem-

Société Générale d’Investissements S.A.H., Lu-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43416

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43398

Ceratizit-Re S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43401

Star Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

43408

Computacenter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

43402

Stockwell Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

43395

Cotrimo S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43398

Synthèses Financières S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

43399

Duex Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

43405

T.S.R. (Time Share Renting) S.A., Luxembourg . . 

43404

Euro Equity Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

43394

Tech-Int Systems S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43419

Euroforum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43408

Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A.,

Eurolever Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

43402

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43397

Fiduciaire Premier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

43415

Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A.,

Fulmin Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

43404

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43397

GIP International S.A., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . .

43417

Tipot, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43407

Goldwyn Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

43404

Unifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43406

Gradual Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

43403

Vamacar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43395

Highlands S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43400

Vamacar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43395

Highlands S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43400

Villapool S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43399

Hop Lun Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43415

Weis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43432

Hymar Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

43396

WM   Belvaux   (Luxembourg),   S.à r.l.,   Luxem-

International Manag’Men, S.à r.l., Luxembourg . . .

43396

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43412

Laicos S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43395

WM Findel (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . 

43415

Lanthex Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

43428

WM Kehlen (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. 

43411

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg  . . . . .

43433

WM Merl (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . 

43412

Marchesini   International   Holding   S.A.,   Luxem-

WM Olm (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . 

43415

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43403

WM   Vianden   (Luxembourg),   S.à r.l.,   Luxem-

MBNA  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43412

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43422

43394

EURO EQUITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 26.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00851, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037014.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00357, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

(035966.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.916. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., en

abrégé CARGOLUX S.A., qui s’est tenue en date du 20 avril 2005 au siège de la société, que:

1. Le nombre des administrateurs pour l’exercice 2005 a été fixé à dix.
2. Le mandat des administrateurs sortants a été renouvelé pour une période d’un an, c.à.d. jusqu’à l’assemblée

générale ordinaire de 2006.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 20 avril 2005 qui s’est tenue par

voie circulaire que le Conseil d’Administration a, conformément aux statuts de la société, élu au sein de ses membres
Monsieur Pierre Gramegna en tant que Président du Conseil d’Administration. Monsieur Jean Meyer a été nommé
secrétaire du Conseil d’Administration.

Par conséquent, le Conseil d’Administration se compose actuellement comme suit:
1. Monsieur Pierre Gramegna, Directeur de la Chambre de Commerce Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette;
2. Monsieur Marc Hoffmann, Président du Comité de Direction de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à

Luxembourg, demeurant à Ell;

3. Monsieur Paul Schmit, Commissaire du Gouvernement, demeurant à Munsbach;
4. Monsieur Jean Meyer, Président du Comité de Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, demeu-

rant à Oberanven;

5. Monsieur Fritz Grotz, directeur général adjoint de SAir GROUP, demeurant à Bauma (Suisse);
6. Monsieur Peter Ramel, directeur général adjoint de SAir GROUP, demeurant à Codemario (Suisse);
7. Monsieur Ernst Funk, directeur général de AIR MALTA, demeurant à Marsaskala (Malte);
8. Monsieur Jean-Claude Finck, directeur général et président du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE

D’EPARGNE DE L’ETAT, demeurant à Foetz;

9. Monsieur Camille Fohl, membre du Conseil d’Administration de BGL INVESTMENT PARTNERS S.A., demeurant

à Luxembourg;

10. La SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, établissement public, avec siège social à Luxem-

bourg.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 avril 2005 que la société civile KPMG

AUDIT est confirmée comme réviseur de comptes de l’entreprise pour une période d’un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035962.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Signature.

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signature

Pour extrait conforme
M. Schaus
<i>Un mandataire

43395

STOCKWELL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 40.220. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2005

1. La société FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg est nommée avec effet au 20 décembre 2004 nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de la
société HRT REVISION, S.à r.l., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire annuelle à tenir en l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035913.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

LAICOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 81.497. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société LAICOS S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril

2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société ELIOLUX.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036023.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

VAMACAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.708. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00027, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036143.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

VAMACAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.708. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, le 21 février 2005

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036142.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

43396

INTERNATIONAL MANAG’MEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 76.641. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 23 mars 2005 à Luxembourg

L’Assemblée prend connaissance de la démission de Monsieur Paul Michaut de son poste de gérant.
L’Assemblée décide de nommer, à durée indéterminée, comme nouveau gérant:
- Madame Christine Ediar, employée privée, 3, rue des Marguerites à F-57970 Illange.
La société est engagée par la signature individuelle de la gérante.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00837. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036088.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2249 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg 74.955. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 31 octobre 2000

En date du 31 octobre 2000, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission des gérants actuels de la Société avec effet immédiat;
- de réduire le nombre de gérants de la Société de trois à un;
- de nommer the CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie

selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le
numéro B 76.600, en tant que nouveau gérant unique de la Société en remplacement des gérants démissionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036099.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

HYMAR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 77.705. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme HYMAR

HOLDINGS S.A. tenue extraordinairement en date du 13 avril 2005 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich,
que:

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2011.

<i>Administrateurs:
Simon W. Baker; 
Dawn E. Shand; 
Corinne Néré.

<i>Commissaire aux comptes:
CARDINAL TRUSTEES LIMITED.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD03930. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036224.3/4642/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour copie conforme
E. Berard / US INTERNATIONAL
<i>L’associé / <i>L’associé

CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

43397

NEW MILLENNIUM ADVISORY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.257. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 25 mars 2003 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les renou-

veler pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’Administration: 

<i>Secrétaire du Conseil:  

<i>Commissaire aux comptes: 

KPMG AUDIT, 31 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036122.3/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

TEXAS REFINERY CORPORATION INTERCONTINENTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 92.762. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06479, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036159.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

TEXAS REFINERY CORPORATION INTERCONTINENTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 92.762. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 avril 2005

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 octobre 2005:

- Monsieur Adlai McMillan Pate III, demeurant à Fort Worth, Texas (Etats-Unis d’Amérique), Président du Conseil

d’Administration;

- Monsieur J. W. Hopkins, demeurant à Fort Worth, Texas (Etats-Unis d’Amérique); Mrs. Susan G. Pate, demeurant

à Aledo, Texas, (Etats-Unis d’Amérique).

Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 octobre 2005:

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06478. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036147.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

MM. - Giampietro Nattino, Président

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Piazza del Gesù, 49, I-00184 Roma
- Italo Hellmann, Administrateur
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Piazza del Gesù, 49 I-00184 Roma
- Arturo Nattino, Administrateur
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Piazza del Gesù, 49, I-00184 Roma

M.

- Arnaud Kramer
Société Européenne de Banque, 19-21 bd. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature / Signature 

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

Signature.

43398

SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.248. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 avril 2005

<i>Résolutions

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Carlo de Robilant et décide de ne pas le remplacer et de réduire

le nombre des administrateurs de quatre à trois.

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de nommer
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch L-1471 Luxembourg.
Pour la période expirant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036129.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

BEST RESORTS MARKETING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

H. R. Luxemburg B 100.577. 

—

<i>Auszug des Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom. 30. Juni 2004

<i>Verwaltungsratmitglied:

Die ausserordentlichen Generalversammlung beschliesst die Ernennnung des Herrn Yunus Dogan, geboren am 4. Mai

1970, wohnhaft in D-Isernhagen zum Verwaltungsratmitglied.

Das Mandat des neuen Verwaltungsratmitglied endet nach der jährlichen Generalversammlung im Jahre 2011.

<i>Delegiertes Verwaltungsratmitglied:

Die ausserordentlichen Generalversammlung beschliesst die Ernennnung des Herrn Yunus Dogan, geboren am 4. Mai

1970, wohnhaft in D-Isernhagen zum delegierten Verwaltungsratmitglied.

Das Mandat des delegierten Verwaltungsratmitglieds endet wie sein Verwaltungsratmandat nach der jährlichen

Generalversammlung im Jahre 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03173. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036151.3/1137/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

COTRIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.289. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 22 décembre 2004

Démission de Monsieur Alain Fauqueur, né le 8 avril 1946 à Paris, domicilié à 19, avenue de Bouffiers F-75016 Paris

de son poste d’administrateur.

Démission de Monsieur Alain Fauqueur, né le 8 avril 1946 à Paris, domicilié à 19, avenue de Bouffiers F-75016 Paris

de son poste d’administrateur-délégué.

Démission de Madame Année Fauqueur, née le 9 mai 1945 à Boulogne Billancourt, domiciliée à 19, avenue de

Bouffiers F-75016 Paris de son poste d’administrateur.

Nomination de S.C. Beaumarchais, R.C.S. Paris D 451 271 209 (2003D05894), domiciliée à 4, avenue Elisée Reclus F-

75007 Paris 7

e

 comme administrateur.

Nomination de Michel Giraud, né le 1

er

 octobre 1946 à Boulogne Billancourt, domicilié à F-75 Paris, 4, avenue Elisée

Reclus, comme administrateur-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02695. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036166.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature / Signature 

Luxemburg, den 30. Juni 2004.

Unterschrift.

Pour extrait sincère et conforme
M. Giraud
<i>Administrateur-délégué

43399

VILLAPOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.135. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 2 mai 2005 que:
- Les mandats des administrateurs Mme Elisa Isabel Salinas Gomez, TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF

ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. étant venus à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire les personnes
suivantes comme administrateurs:

1. Mme Elisa Isabel Salinas Gomez, demeurant à c/Hidalgo n

o

 45, Colonia San Miguel, CP 01000, Mexico Distrito

Federal, Mexique, comme administrateur A;

2. TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous n

o

 B 94.030, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, comme Administrateur B;

3. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-

bourg sous n

o

 B 84.993, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, comme Administrateur B.

Leurs mandats expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera

les comptes au 31 décembre 2005.

- Le mandat du commissaire au compte étant venu à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire M.

Alphonse Mangen, demeurant professionnellement à 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück en tant que commissaire
au compte. Son mandat expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui approu-
vera les comptes au 31 décembre 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036155.3/805/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

RONNDRIESCH 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 75.770. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 4 avril 2005 que:
FIDUCIAIRE MARC MULLER, S.à r.l., ayant son siège social au 3A, rue G. Kroll, L-1182 Luxembourg, a été élue Com-

missaire aux comptes pour une durée de 5 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2009, en remplacement de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036163.3/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

SYNTHESES FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.682. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2005 que DIRILOU, S.à r.l., société établie

et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée nouveau commissaire aux comptes
pour terminer le mandat de Monsieur Edmond Ries et avec la mission spéciale de statuer sur les exercices 2003 et 2004.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036252.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

43400

CALMEL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, rue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 64.088. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme CALMEL

HOLDINGS S.A. tenue en date du 14 avril 2005 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- La décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2004 de nommer la société CARDINAL

TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT SC,
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2009, a été ratifiée par l’assemblée.

<i>Commissaire aux comptes:  
CARDINAL TRUSTEES LIMITED.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD03937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036228.3/4642/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

CALMEL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, rue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 64.088. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD03938, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036221.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.116. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme HIGHLANDS

S.A. extraordinairement tenue en date du 14 avril 2005 à Luxembourg, 15-17 avenue Gaston Diderich, que:

- La décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2004 de nommer la société CARDINAL

TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT S.C.,
démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2010, a été ratifiée par l’assemblée.

<i>Commissaire aux comptes:
CARDINAL TRUSTEES LIMITED.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD03935. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036229.3/4642/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.116. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD03936, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036220.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Signature.

43401

BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.018. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00870, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036230.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.018. 

—

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 5 avril 2005, au siège social à Luxem-

bourg, que:

- L’assemblée prend acte de la désignation de ERNST &amp; YOUNG S.A., société anonyme, avec siège social à Munsbach

(Luxembourg), 7, Parc d’activité de Syrdall, comme réviseur d’entreprises pour l’exercice 2004.

Son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.
L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2004 et donne décharge aux administrateurs pour

l’exécution de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036233.3/208/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

CERATIZIT-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 61.860. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par écrit par le Conseil d’Administration en date du 15 mars 2005

1. Le Conseil d’Administration prend note de la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Fabrice Frère avec

effet au 15 mars 2005. 

Le Conseil d’Administration remercie Monsieur Fabrice Frère pour sa contribution efficace au développement de

CERATIZIT-RE S.A.

2. Le Conseil d’Administration décide de coopter, avec effet au 15 mars 2005, Monsieur Claude Weber comme

administrateur en remplacement de Monsieur Fabrice Frère, démissionnaire. La prochaine assemblée générale statutaire
ratifiera le mandat d’administrateur de Monsieur Claude Weber.

3. A la suite de ces modifications, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Madame Anne Lanners, Présidente;
- Monsieur Claude Lanners, Administrateur;
- Monsieur Thierry Wolter, Administrateur;
- Monsieur Claude Weber, Administrateur.
4. Le Conseil décide de nommer comme Dirigeant Agréé, la société MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEM-

BOURG S.A. en remplacement de la société GECALUX S.A. avec effet au 1

er

 mars 2005. En conséquence, le siège

administratif de la société est transféré dans les locaux de MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A. au
65, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.

5. Conformément avec l’Article 17 des statuts, le Conseil d’Administration accorde à MARSH MANAGEMENT

SERVICES LUXEMBOURG S.A., Dirigeant Agréé de CERATIZIT-RE (la Société), les pouvoirs de gestion journalière de
la Société en ce qui concerne cette gestion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036292.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

J. Delvaux.

<i>Pour la société
J. Delvaux
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

43402

COMPUTACENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 52.391. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 23 mars 2005 que:
tous les pouvoirs de signatures concernant les comptes bancaires ont été annulés et remplacés par les suivants: 

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01938. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036237.3/304/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

EUROLEVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 49.993. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 14 février 2005

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EUROLEVER HOLDINGS S.A., il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de J.R.L. MANAGEMENT LIMITED, ayant son adresse professionnelle à Pasea Estate, PO

Box 3149, Tortola, BVI, en tant qu’Administrateur de la Société avec effet immédiat et de lui donner décharge pour
l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour;

- d’accepter la nomination de TCG GESTION S.A., ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, en tant qu’Administrateur de la Société avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- TCG GESTION S.A., Administrateur;
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Administrateur;
- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, Administrateur-délégué.
Leur mandat expirant lors de l’assemblée aui approuvera les comptes de l’année 2005.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036262.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

SARRAVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.112. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 14 avril 2005

Le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Marc Guittienne administrateur-délégué avec pouvoir

d’engager la société sous sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD04991. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036315.3/1022/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

- Madame Ulla Franz:

signature individuelle jusqu’à un montant de 7.500,- EUR;
collective à deux pour un montant supérieur à 7.500,- EUR.

- Monsieur Yan Tewes:

signature individuelle jusqu’à un montant de 7.500,- EUR;
collective à deux pour un montant supérieur à 7.500,- EUR.

- Madame Isabelle Ladiray: signature individuelle jusqu’à un montant de 7.500,- EUR;

collective à deux pour un montant supérieur à 7.500,- EUR.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
<i>Administrateur-délégué
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
SARRAVEN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

43403

MARCHESINI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.781. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 27 avril 2005

Les mandats d’Administrateur de Monsieur Maurizio Marchesini, entrepreneur, demeurant au 20, Via Garganelli, I-

40065 Pianoro, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé en D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011. 

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00478. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036282.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

GRADUAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 105.545. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une cession d’actions conclue en date du 30 mars 2005 que:
BRIGHT GLOBAL S.A, ayant son siège à Road Town, Tortola, BVI a cédé les 500 parts sociales détenues dans la

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, GRADUAL FINANCE, S.à r.l., ayant son siège au 560A, rue
de Neudorf, L-2220 Luxembourg, à TOPRAN LIMITED, ayant son siège à Hill House, 1 Little New Street, Londres
EC4A 3TR, UK. 

Suite à cette cession, les 500 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la société sont désormais

réparties comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Le mandataire de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036290.3/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

BARCLAYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. BARCLAYS INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORY SERVICES S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.473. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036300.3/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Certifié sincère et conforme
MARCHESINI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

1. TOPRAN LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts

<i>Pour BARCLAYS LUXEMBOURG S.A.
Signature

43404

FULMIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 107.235. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un conseil d’administration du 8 avril 2005 que Monsieur Denis Philippe, avocat, demeurant à Berkenlaan

8a, Diegem, est coopté administrateur du groupe A, en remplacement de Monsieur David De Marco, démissionnaire. Il
terminera le mandat de son prédécesseur. La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036293.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

GOLDWYN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 105.551. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une cession d’actions conclue en date du 30 mars 2005 que:
BRIGHT GLOBAL S.A, ayant son siège à Road Town, Tortola, BVI a cédé les 500 parts sociales détenues dans la

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, GOLDWYN FINANCE, S.à r.l., ayant son siège au 560A, rue
de Neudorf, L-2220 Luxembourg, à TOPRAN LIMITED, ayant son siège à Hill House, 1 Little New Street, Londres
EC4A 3TR, UK. 

Suite à cette cession, les 500 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la société sont désormais

réparties comme suit: 

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Le mandataire de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036297.3/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

T.S.R. (TIME SHARE RENTING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 49.901. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 21 avril 2005

Le conseil d’administration est composé de:
- Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
AACO, S.à r.l. représentée par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur d’entreprises, établi à L-2530 Luxembourg, 6,

rue Henri Schnadt, a été nommée commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05466. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036311.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

1. TOPRAN LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Signature.

43405

DUEX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.839. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00604. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036317.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

AIRETSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05137, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036187.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

AIRETSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05136, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036196.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

AIRETSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05135, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036197.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

AIRETSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.587. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 février 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Timothy J. Revill, directeur, demeurant professionnellement au 8-10, Queensway, 72585 Gibraltar;
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprise, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg;

Extrait sincère et conforme
DUEX INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

43406

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036184.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

UNIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.332. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036319.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

MOON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.890. 

—

<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 18 mars 2005

Entre la société
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg

Et
INTELLIGENT ENGINEERING HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Woodbourne Hall, P.O. Box 3162,

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. cède et vend à INTELLIGENT ENGINEERING

HOLDINGS LIMITED, qui accepte et acquiert 125 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune repré-
sentant la totalité du capital social de la société MOON, S.à r.l. selon les conditions de vente et autres stipulées dans le
contrat.

Le prix total de vente s’élève à EUR 16.000,-.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036361.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Extrait sincère et conforme
UNIFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour MOON, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

43407

ORCHID REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.225. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00598. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036320.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

ALIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.022. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00594. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036322.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

TIPOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.622. 

Société constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 11 juin 2003 et dont

les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 846 en date du 19 août 2003,
page 40576.

—

Monsieur Jyrki Hallikainen, né le 6 juin 1961 à Kemi (Finlande), demeurant à B-1410 Waterloo, 57 avenue des

Chasseurs, a démissionné, en date du 9 janvier 2004, de ses fonctions de gérant de la Société.

Par conséquent, Monsieur Teijo Postila, né le 19 septembre 1959, à Rovaniemi (Finlande), demeurant à CH-6300 Zug,

Kolinplatz 5/7, est le gérant unique de la Société depuis le 9 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036331.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Extrait sincère et conforme
ORCHID REAL ESTATE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ALIMAR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Le mandataire

43408

OPEN JOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.121. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Cristiano Cortella, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à

échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Cristiano

Cortella, EDIFAC S.A., Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036326.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

EUROFORUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 35.503. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 20 décembre 2004

1) La démission de Monsieur Eric Pivin de son mandat d’administrateur est acceptée.
2) Madame Sabine Doblinger est nommée comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Eric Pivin

pour une période expirant à la prochaine assemblée générale ordinaire. Le mandat des administrateurs Dr. Reinhard
Riedl et Dr. Wolfgang Kasper est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Le conseil d’administration se compose dès lors des personnes suivantes:
- Dr. Reinhard Riedl, administrateur; 
- Dr. Wolfgang Kasper, administrateur; 
- Mme Sabine Doblinger, administrateur.
3) Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2520

Luxembourg, 31, allée Scheffer, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00151. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036327.3/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

STAR INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 107.296. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’unique associé de la société en date du 6 avril 2005

Il a été décidé d’accroître le nombre de gérants d’un à trois et de nommer avec effet immédiat et pour une durée

indéterminée M. G. Abel de résidence professionnelle à Luxembourg et M. Denis Kinsella de résidence professionnelle
à Londres.

Le Conseil de gérance se compose dorénavant de G. Abel, D. Kinsella et C. Cahuzac.
Il a également été procédé à la nomination avec effet immédiat de KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

comme commissaire aux comptes pour la période se terminant à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036362.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Extrait sincère et conforme
OPEN JOB S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43409

APOLLO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.464. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée tenue en date du 4 avril 2005, les actionnaires de la société ont

pris les résolutions suivantes:

1. renouvellement du mandat en tant qu’administrateur de la société de:
Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Madame Marie-Hélène Claude, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
2. nomination de Madame Bénédicte Herlinvaux, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg en tant qu’administrateur de la société pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Le mandat de Madame Noëlla Antoine n’a pas été renouvelé.
3. renouvellement du mandat de EUROFID, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en

tant que commissaire pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06237. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036328.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

MYORIGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 92.777. 

Société constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 24 février 2003 et

dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 464 en date du 29 avril
2003, page 22237.

—

<i>Extrait des résolutions prises en date du 22 avril 2005

L’associé unique de la Société a pris acte de la démission, avec effet au 22 avril 2005, de Monsieur Jyrki Hallikainen,

né le 6 juin 1961 à Kemi (Finlande), demeurant B-1410 Waterloo, 57, avenue des Chasseurs, de la gérance de la Société.

L’associé unique de la Société a nommé, avec effet au 22 avril 2005, Monsieur Teijo Postila, né le 19 septembre 1959,

à Rovaniemi (Finlande), demeurant à CH-6300 Zug, Kolinplatz, 5/7 en qualité de gérant unique de la Société pour une
durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00142. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036329.3/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

C.F.E., CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.680. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 2005

L’an deux mille cinq, le cinq avril à Luxembourg, au siège de la société, ci-après désignée à 12.00 heures.

S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée

CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE S.A. en abrégé C.F.E., avec siège social à Luxembourg, 47, boulevard
du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg B numéro 82.680,

constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 27 juin

2001, publié au Mémorial C de 2001, page numéro 58.951.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte du notaire Jacques Delvaux, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 2004, publié au Mémorial C 289 du 1

er

 avril 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Massimo Amato, Administrateur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

47, bld du Prince Henri.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bruno Perrin, employé de banque, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg, 47, bld du Prince Henri.

Il appelle aux fonctions de scrutateurs Monsieur Roberto Rampino et Madame Yolanda Kühne, employés de banque,

avec adresse professionnelle tous deux à Luxembourg, 47, bld du Prince Henri.

Ensuite Monsieur le Président déclare:

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Signature.

Signature
<i>Le mandataire

43410

A: Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Rapport de gestion du conseil d’Administration et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
2) Reconduction du mandat du Commissaire aux Comptes;
3) Divers.
B: Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties, demeurera annexée au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente

assemblée, signée ne varietur par les parties.

C: Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 1.300.000 actions, représentatives de l’intégralité

du capital social d’un million trois cent mille euros (EUR 1.300.000,-), toutes les actions sont dûment représentées à la
présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points figurant à l’ordre du jour ci-dessus reproduit.

D: Les résolutions à l’ordre du jour doivent être adoptées par un votre affirmatif de la moitié des actions présentes

ou représentées.

Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,

a pris à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commis-

saire aux comptes, approuve les comptes annuels (bilans, comptes de profits et pertes et annexes) arrêtés au 31
décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que le bénéfice de l’exercice arrêté au 31 décembre 2004 s’élève à EUR 106.311,-.
L’assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice écoulé de la manière suivante:
Bénéfice net: EUR 106.311,-.
Affectation du bénéfice:
Report à nouveau en vue de compenser les pertes reportées à dû concurrence.
L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs concernant l’exécution de leur mandat pendant

l’exercice social clôturé au 31 décembre 2004.

<i>Troisième résolution

L’assemblée désigne aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée ordinaire à tenir en l’an 2006,

Monsieur Giancarlo Plebani, né à Brescia (I), le 29 janvier 1959, employé de banque, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13.15 heures.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, ces

derniers ont signé, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Luxembourg, le 5 avril 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00864. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036371.3//64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

SCHWEWI MONDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.168. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 mai 2005

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036337.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Signature / Signatures
<i>Le Président / -

Pour avis sincère et conforme
Signature

43411

ACTELION FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 96.016. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 février 2005 les actionnaires ont décidé de renouveler

le mandat de:

- PricewaterhouseCoopers Luxembourg, en tant que réviseur d’entreprises, ayant son siège au 400, route d’Esch, L-

1882 Luxembourg, pour une période venant à l’échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les
comptes au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

- Michael Grunau, en tant que membre du conseil de surveillance, demeurant au 12, Alte-Strasse, D-79249 Merz-

hausen, pour une période venant à l’échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au
31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

- Dr Michael Mehler, en tant que membre du conseil de surveillance, demeurant au 42, Buehlstrasse, D-79541 Loer-

rach, pour une période venant à l’échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31
décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06239. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036335.3/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

WM KEHLEN (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: USD 262.665.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.995. 

—

Par résolution de l’actionnaire unique de la société WM KEHLEN (LUXEMBOURG), S.à r.l. le 8 avril 2005:
- Goran Thorstensson, résidant au Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, a été nommé en tant que gérant, avec effet

immédiat, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06243. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036342.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

SCHWEWI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.602. 

—

<i>Extrait des résolution prises à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 mai 2005

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00141a. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036334.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

MEDIROUTE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.364. 

—

M

e

 Lex Thielen démissionne avec effet immédiat de son mandat d’administrateur au sein de la société MEDIROUTE

S.A., immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro B 74.364.

Il dénonce également avec effet immédiat la convention de domiciliation qui l’unissait à la société MEDIROUTE S.A.
Par conséquent, à compter de ce jour, elle n’a plus son siège social au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(036772.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
Signature

 L. Thielen.

43412

WM VIANDEN (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: USD 118.359.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.994. 

—

Par résolution de l’actionnaire unique de la société WM VIANDEN (LUXEMBOURG), S.à r.l. unique le 8 avril 2005:
- Goran Thorstensson, résidant au Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, a été nommé en tant que gérant, avec effet

immédiat, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036344.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

WM BELVAUX (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: USD 262.705.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 106.002. 

—

Par résolution de l’actionnaire unique de la société WM BELVAUX (LUXEMBOURG), S.à r.l. le 8 avril 2005:
- Goran Thorstensson, résidant au Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, a été nommé en tant que gérant, avec effet

immédiat, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06257. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036345.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

WM MERL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: USD 118.399.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 106.003. 

—

Par résolution de l’actionnaire unique de la société WM MERL (LUXEMBOURG), S.à r.l. unique le 8 avril 2005:
- Goran Thorstensson, résidant au Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, a été nommé en tant que gérant, avec effet

immédiat, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06248. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036346.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

R.I.P.S. EVENT’S AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. R.I.P.S. EVENT’S AGENCY S.A.).

Siège social: L-5402 Assel, 2, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.686. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R.I.P.S. EVENT’S AGENCY

S.A., ayant son siège social à L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg, constituée sous la dénomination de AGENCE RIPS
S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1

er

 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations numéro 922 du 16 septembre 2004. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mickael Mack, commerçant, demeurant à Mont-Bonvillers (F).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Lacherest, commerçant, demeurant à Hayange (F).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Nicole Goedert, agent immobilier, demeurant à

Burmerange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Signature.

43413

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social.
2. Modification de la forme légale de la société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
3. Modification de la dénomination sociale de la société pour adopter celle de R.I.P.S. EVENT’S AGENCY, S.à r.l.
4. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge.
5. Modification et/ou amendement de tous les articles se référant à ce qui précède.
6. Nomination du gérant.
7. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Exposé Préalable:

Les comparants déclarent avoir connaissance et approuver les cessions d’actions ci-après relatées:
- des quinze (15) actions que détient Monsieur Alain Raia, commerçant, né à Metz (France) le 11 mars 1975, demeu-

rant à F-57000 Richemont, 3, Cité du Moulin dans la société R.I.P.S. EVENT’S AGENCY S.A., au profit de Madame Nicole
Goedert, épouse de Monsieur Jean-Pierre Ameri.

- des dix-huit (18) actions que détient Monsieur Mickael Mack, commerçant, né à Briey (France) le 3 juin 1971, de-

meurant à F-54000 Mont-Bonvillers, 33, Bonvillers Village, dans la société R.I.P.S. EVENT’S AGENCY S.A., au profit de
Madame Nicole Goedert, épouse de Monsieur Jean-Pierre Ameri.

- d’une (1) action que détient Monsieur Frédéric Lacherest, commerçant, né à Vitry-le François (France), le 1

er

 juillet

1973, demeurant à F-57700 Hayange, 37, rue Roi Albert 1

er

, dans la société R.I.P.S. EVENT’S AGENCY S.A., au profit

de Madame Nicole Goedert, épouse de Monsieur Jean-Pierre Ameri.

Ceci exposé, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société pour le fixer à L-5402 Assel, 2, rue de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à respon-

sabilité limitée sans changement de sa personnalité juridique.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.

L’assemblée constate que le capital social de la société a été libéré d’un tiers lors de la constitution de la société ano-

nyme, et décide de ne pas procéder à un appel de fonds supplémentaire, mais de constituer une société à responsabilité
limitée au capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) et de remplacer les cent actions existantes par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de R.I.P.S. EVENT’S AGENCY,

S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs de la société:
a) Monsieur Didier Boneberger,
b) Monsieur Frédéric Lacherest,
c) Monsieur Alain Raia.
Et du commissaire: Monsieur Bernard Marique
et leur accorde décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de

les arrêter comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de:
R.I.P.S. EVENT’S AGENCY, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Weiler-la-Tour.

43414

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l’accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet: 
- l’organisation et la création d’événements culturels, sportifs, sociaux, de quelque nature que ce soit, et notamment

par la mise en place de meetings, spectacles, manifestations et autres;

- le convoi de personnes V.I.P.
La société peut en outre accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières civiles, mobilières ou

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des

associés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée

générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 13. Chaque année au dernier jour du mois de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la

société, ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes. 

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en tant que gérant:
Madame Nicole Goedert, agent immobilier, née à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 1948, épouse de Monsieur Jean-

Pierre Ameri, demeurant à L-5675 Burmerange, 2, rue Jules Bravy.

Laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société par sa signature individuelle.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et aux membres du bureau, connus du notaire instru-

mentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Mack, F. Lacherest, N. Goedert, P. Bettingen.

43415

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, vol. 23CS, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036405.3/202/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

WM OLM (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: USD 20.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.992. 

—

Par résolution de l’actionnaire unique de la société WM OLM (LUXEMBOURG), S.à r.l. le 8 avril 2005:
- Goran Thorstensson, résidant au Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, a été nommé en tant que gérant, avec effet

immédiat, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06249. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036347.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

WM FINDEL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: USD 20.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 106.004. 

—

Par résolution de l’associé unique de la société WM FINDEL (LUXEMBOURG), S.à r.l. le 8 avril 2005:
- Goran Thorstensson, résidant au Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, a été nommé en tant que gérant, avec effet

immédiat, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036349.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

HOP LUN EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.114. 

—

Suite à la résolution datée du 15 avril 2005, l’associé unique de la société HOP LUN EUROPE, S.à r.l., a décidé

d’accepter la nomination de Madame Yu Wah NG, demeurant au 38 Town Park Road North, Yuen Long, CHN Hong
Kong en tant que Gérant B avec effet immédiat et de façon indéterminée en remplacement de Monsieur Michaël
Lemner, démissionnaire depuis le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036351.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

FIDUCIAIRE PREMIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 46.909. 

—

Il résulte d’un courrier adressé au Conseil d’Administration et aux Actionnaires de la société FIDUCIAIRE PREMIER

S.A. daté du 31 mars 2005 que Madame Myriam Francq a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet
immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036378.3/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Senningerberg, le 23 mars 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 avril 2005

Signature.

<i>Pour la société
Signature

43416

CENTRE D’AMENAGEMENT D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme, 

(anc. TAMPA HOLDING S.A.).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 61.700. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée TAMPA

HOLDING S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, constituée suivant acte reçu par Maître
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 108 du
19 février 1998, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 61.700.

Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Georges d’Huart, préqualifié, en date du 10 dé-

cembre 1998, publié au Mémorial C numéro 145 du 5 mars 1999.

Le capital de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros suivant extrait du procès-verbal de l’assem-

blée générale annuelle tenue à Luxembourg en date du 11 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 531 du 5 avril
2002.

La séance est ouverte à 9.30 heures, sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, de-

meurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Céline Stein, employée privée, demeurant professionnellement à L-

1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Anne-Sophie Chenot, employée privée, demeurant

professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau ainsi que sur le vu des

titres au porteur, que les six mille actions (6.000) sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital
social de cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze euros (EUR 148.736,11.-), sont présents respective-
ment dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi dé-
libérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables,
tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Modification de la dénomination sociale en CENTRE D’AMENAGEMENT D’ENTREPRISES S.A.
2.- Abandon du régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption

d’un statut de société de participation (Soparfi) en remplaçant l’article deux des statuts comprenant l’objet social par le
texte suivant:

«L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises
dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.»

3.- Suppression du terme holding à l’article 1

er

 des statuts.

4.- Modifications afférentes des statuts.
5.- Transfert du siège social au L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en CENTRE D’AMENAGEMENT

D’ENTREPRISES S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur

les sociétés holding et d’adopter un statut de société de participation (Soparfi).

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 2. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes

43417

opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le terme holding à l’article 1

er

 des statuts.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de

l’article 1

er

 pour lui donner la teneur suivante:

«II est formé une société anonyme sous la dénomination de CENTRE D’AMENAGEMENT D’ENTREPRISES S.A.»
Les autres alinéas de l’article 1

er

 restent inchangés.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian à L-

2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt avec effet immédiat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. Rochas, C. Stein, A.-S. Chenot, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2005, vol. 906, fol. 78, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036452.3/272/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

GIP INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

H. R. Luxemburg B 62.993. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den sechsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-

ter, der Aktiengesellschaft GIP INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-1856 Luxemburg, 46A, av. J.F. Kennedy, gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 30. Januar 1998, ver-
öffentlicht im Mémorial C von 1998, Seite 15771, ein letztes Mal abgeändert Beschluss der ausserordentlichen General-
versammlung vom 20. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 531 vom 5. April 2002.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Edgar Bauschert, Dipl. Kaufmann, wohnhaft in Ayl

(Deutschland).

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Sanda Breser, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1856 Luxemburg 46A, avenue J.F. Kennedy auf folgende Adresse: L-6868

Wecker, 7, Am Scheerleck und dementsprechende Abänderung von Artikel 3 (Absatz 1) der Satzung.

2.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals von einunddreissig tausend Euro auf einundachtzig tausend Euro.
3.- Beschluss ein genehmigtes Kapital vorzusehen.
4.- Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2005.

B. Moutrier.

43418

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1856 Luxemburg 46A, avenue J.F. Kennedy auf L-6868 Wek-

ker, 7, Am Scheerleck zu verlegen.

Demzufolge lautet Artikel 3 (Absatz 1) nunmehr folgendermassen:
«Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Biwer.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um fünfzig tausend Euro (EUR 50.000,-) zu erhöhen, um das-

selbe von seinem jetzigen Stand von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) auf einundachtzig tausend Euro (EUR
81.000,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Aktien aber durch Erhöhung des Nennwertes jeder Aktie von ein-
unddreissig Euro (EUR 31,-) auf einundachtzig Euro (EUR 81,-), durch Entnahme dieses Betrages von fünfzig tausend
Euro (EUR 50.000,-), aus der Gewinnreserve.

Nach dieser Erhöhung hat die Gesellschaft ein Kapital von einundachtzig tausend Euro (EUR 81.000,-), eingeteilt in

ein tausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von einundachtzig Euro (EUR 81,-) pro Aktie.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Möglichkeit eines genehmigten Kapitals über eine Summe von einer Million sechs-

undzwanzig Euro (EUR 1.000.026,-) vorzusehen.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 5 der Satzung abzuändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einundachtzig tausend Euro (EUR 81.000,-), eingeteilt in ein tausend (1.000)

Aktien mit einem Nominalwert von einundachtzig Euro (EUR 81,-) pro Aktie. 

Sämtliche Aktien sind Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf eine Million sechsundzwanzig Euro (EUR 1.000.026,-)

heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von zwölf tausend dreihundertsechsundvierzig (12.346) Aktien,
deren Nennwert einundachtzig Euro (EUR 81,-) beträgt.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen

oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch nach Genehmigung durch die jährliche Generalversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;

- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;

- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Grün-

dungsurkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus-
gegeben wurden, durch eine Generalversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der er-

ste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtig-
ten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Das gezeichnete Aktienkapital und das genehmigte Kapital können erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss

der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Die Veräusserung von Aktien unter Lebenden sowie der Übergang von Aktien von Todes wegen unterliegen keinerlei

Einschränkung, sofern sie zugunsten eines Aktionärs, des Ehegatten oder der Abkömmlinge eines Aktionärs erfolgen.

In allen übrigen Fällen unterliegen sowohl Veräusserung unter Lebenden, als auch Übergang von Todes wegen einem

Vorkaufsrecht zu Gunsten der anderen Aktionäre, unter folgenden Bedingungen:

Der Aktionär, der beabsichtigt, eine oder mehrere Aktien zu veräussern, hat dem Verwaltungsrat durch eingeschrie-

benen Brief den Namen, Vornamen, Beruf und Wohnsitz der vorgesehenen Erwerber anzugeben, die Zahl der abzutre-
tenden Aktien bekannt zu geben, sowie den anderen Aktionären die Aktie(n) zu dem festgesetzten Preis zum Ankauf
anzubieten.

Innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens ist der Verwaltungsrat verpflichtet, allen übrigen Aktionären

eine Abschrift hiervon mittels eingeschriebenen Briefes zu übersenden. Wiederum innerhalb eines Monates nach Ein-
gang dieses Schreibens können diese dann ihr Vorkaufsrecht ausüben und die Aktien erwerben, im Verhältnis zur Zahl
der ihnen schon gehörenden Aktien und zum festgesetzten Preis. Sollten nach Ablauf dieser Frist die Aktie(n) keinen
Erwerber unter den Aktionären gefunden haben, steht es dem Aktionär frei, die Aktie(n) an obenerwähnten Aussen-
stehenden zu veräussern.

Der Abtretungspreis errechnet sich gemäss dem Mittelwert der letzten überprüften Jahresbilanz.»

43419

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ein

tausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit

dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. Bauschert, Ch. Fondeur, S. Breser, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, vol. 147S, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036514.3/202/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

TECH-INT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 107.684. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wic-

khams Cay I, Road Town,

ici représentée par Madame Flora Château, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2. La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town,

ici représentée par ici représentée par Madame Flora Château, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de TECH-INT SYSTEMS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché, en vertu d’une décision de l’assemblée générale

des actionnaires.

Le conseil d’administration en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférentes en cas de change-

ment.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres par l’acquisition de brevets et
licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d’émissions d’obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Senningerberg, den 4. Mai 2005.

P. Bettingen.

43420

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le

conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout
membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil
et voter en ses lieu et place sans limitation du nombre de mandats qu’un administrateur peut accepter et exercer.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, à son défaut, par un administrateur dé-

signé à cet effet par les administrateurs présents.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Les administrateurs peuvent tenir ou participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou

par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui y participent de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique
à la réunion.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou

tout autre mode de transmission ou de communication lesquels seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées par tous les administrateurs. Les signatures peuvent être apposées sur un seul document
ou sur plusieurs documents identiques. Ce ou ces documents réunis ensemble constitueront le procès-verbal. De telles
décisions prennent effet à compter de la date d’apposition de la dernière signature.

Art. 9. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les ad-

ministrateurs qui auront pris part aux délibérations à l’exception des résolutions prises selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l’article précédent.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’adminis-

tration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature individuelle du Président du Conseil d’Administration, ou par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. La signature d’un seul administra-
teur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publi-
ques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.
Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.

Art. 14. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

43421

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de janvier à 15.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié légal, elle se réunit
le premier jour ouvrable qui suit à la même heure. 

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

Art. 20. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un autre

administrateur ou, à défaut, par toute personne à cette fin désignée par l’assemblée.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur, qui ensemble avec le président

constituent le bureau.

Art. 22. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et qui contient, le cas échéant, les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition Générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de janvier à 15.00 heures

en 2006.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cent Euro.

43422

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg; Président

du Conseil d’Administration;

b) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur;
c) Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur l’exercice 2007.

5. Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière

de la société à un de ses membres.

6. L’adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Chateau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, vol. 148S, fol. 11, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037599.3/211/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

MBNA LUXEMBOURG HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 107.685. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the nineteenth day of April at 4.00 p.m. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

MBNA FOREIGN HOLDINGS INC. a company incorporated under the laws of the United States of America, having

its registered office at 1100 King Street Wilmington, DE 19884-2811, Delaware, USA.

The founder is here represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist in L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal on 19 April 2005, which will remain here annexed, to be registered with the minutes.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation (the «Articles») of a «société à responsabilité limitée» which such party declared to incorporate.

Name - Object - Registered Office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and by current Luxembourg Laws in particular by the law of August 10th, 1915 on
commercial companies as amended and of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à respon-
sabilité limitée» (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. The Company has the following corporate object:
The purposes for which the Company is established are to undertake financing operations by and through transac-

tions pertaining directly or indirectly to the maintenance, administration, management, control and development of par-
ticipating interests with companies belonging to the members of the same group of companies that the Company
belongs, including, without limitation, the granting of loans and facilities to these companies.

1. PHILL ASSETS S.A., deux cent six actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

2. ULARIS FINANCE S.A., cent quatre actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 3 mai 2005.

J. Elvinger.

43423

Furthermore, the Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

The Company may also carry out any such commercial transactions, which are related directly or indirectly to the

accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name MBNA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality where it is located by simple decision

of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Share

Art. 6. The share capital is fixed at GBP 405,000.- (four hundred and five thousand Great Britain Pounds) represent-

ed by 405 (four hundred and five) shares with a nominal value of 1,000.- (one thousand Great Britain Pounds) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 15 of the Articles.

Art. 8. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s),

adopted in the same manner required for the amendment of the Articles.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital. 

Art. 9. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 10. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 11. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 12. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Management

Art. 13. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers mandatory divided into two categories of managers respectively denominated «Category
A Manager» and «Category B Manager». 

The managers of both categories need not to be shareholders. They may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

Powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a «Category A Manager» and a «Category B Manager».

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

members present or represented.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 1 day in advance of the time

set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meet-
ing.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any

other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

43424

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any meeting of the board of managers, in the case of plurality of managers, shall take place in Luxembourg and shall

require the participation of two managers, either present in person, by proxy or by representative, which shall form a
quorum.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or elec-

tronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or

by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 14. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

General Meetings of Shareholders

Art. 15. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half (50%) of the share
capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters (75%) of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 17. At the end of each financial year, the Company’s accounts are prepared and the manager, or in case of plu-

rality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities. The inventory, balance sheet and the profit and loss account will be submitted to the approval of
the shareholders.

Each shareholder may inspect the above inventory, balance sheet and profit and loss account at the Company’s reg-

istered office.

Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 19. The shareholders, upon proposal of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers,

may décide to make interim distributions of dividend before the end of the current financial year on the basis of a state-
ment of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that suffi-
cient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized
profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

Liquidation

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be attributed to the

shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable Law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory measures

The first accounting year of the Company shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate

on the 31 December 2005.

43425

<i>Subscription - Payment

The 405 (four hundred and five) shares have been subscribed by MBNA FOREIGN HOLDINGS INC. and have been

fully paid in cash, together with a share premium in the amount of GBP 1,620,000.- (one million six hundred and twenty
thousand Great Britain Pounds) of which GBP 40,500.- (forty thousand five hundred Great Britain Pounds) shall be al-
located to the legal reserve of the Company so that the total amount of 2,025,000 (two million and twenty five thousand
Great Britain Pounds) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

<i>Estimate of costs

For the purposes of the registration, the contribution is valued at EUR 2,960,894.50 (two million nine hundred sixty

thousand eight hundred ninety four Euro and fifty cents) at the current EUROPEAN CENTRAL BANK currency rate.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at GBP 22,750.- or EUR 33,375.-.

<i>Resolutions of the sole shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:

<i>Managers of Category A:

- Mr. Thomas D. Wren, employee, residing at 813, Owls Nest Road, Wilmington, Delaware 19807, USA,
- Mr. Bruce Lowry, employee, residing at 52, Millstone Land, Rockland Delaware, 19732, USA.

<i>Managers of Category B:

- Mr. Michael Kidd, chartered accountant, residing at 21, rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Luxembourg,
- Mr. Austin John O’Connor, independent financial consultant, residing at 4, rue de l’Eglise, L-5481 Wormeldange.
The duration of their mandate is unlimited.
According to article 13 of its articles of association, the Company shall be bound by the joint signature of one Class

A manager and one Class B manager. 

2) The address of the registered office of the Company is fixed at 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. Whereof the
present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having
been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-neuf avril, à 16 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

MBNA FOREIGN HOLDINGS INC., une société constituée selon les lois des Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège

social à 1100 King Street Wilmington, DE 19884-2811, Delaware, USA.

Le fondateur est ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration lui conférée sous seing privé le 19 avril 2005, et qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec l’acte.

Laquelle partie a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d’une société à responsabilité

limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents

statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment celles du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles
que modifiées (la «Loi»).

Art. 2. L’objet de la Société est le suivant:
La Société a pour objet d’effectuer des opérations financières par le biais de transactions en rapport direct ou indirect

avec la maintenance, l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de participations avec des sociétés fai-
sant partie du même groupe de sociétés que celui auquel appartient la Société, y compris, et sans limitation, l’octroi de
prêts et de lignes de crédit à ces sociétés. 

En outre, la Société pourra s’engager dans toutes opérations qui ont directement ou indirectement trait à la prise de

participations dans toutes entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

La Société peut également effectuer toutes opérations commerciales qui se rapportent directement ou indirectement

à son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination MBNA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi au Grand-Duché de Luxembourg. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire de ses associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

43426

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune dans laquelle il se trouve par simple décision

du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Actions

Art. 6. Le capital social est fixe à GBP 405.000,- (quatre cent cinq mille Livres Sterling) représenté par 405 (quatre

cent cinq) parts sociales d’une valeur nominale de GBP 1.000,- (mille Livres Sterling) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 15 des présents Statuts.

Art. 8. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associé(s),

adoptée aux conditions requises pour la modification des Statuts.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et profits de la Société en proportion du nombre

de parts sociales existantes.

Art. 10. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 11. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse ou il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que dans le respect des dispositions de l’article 189 de la Loi.

Art. 12. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Gérance

Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance obligatoirement composé de deux catégories de gérants respectivement dénommées «Gérant de catégorie
A» et «Gérant de catégorie B».

Les gérants des deux catégories n’ont pas besoin d’être associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant, et en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, a tout pouvoir pour

agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pour-
vu que les termes du présent article aient été respectés.

Les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la

compétence du gérant, et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe d’un «Gérant de catégorie A» et d’un «Gérant de catégorie B».

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de cet agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins 1 (un) jour

avant l’heure fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.
Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou

télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par

tout autre moyen de communication approprié de chaque gérant.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents

ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente

réunion du conseil de gérance.

Toute réunion du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants, sera tenue à Luxembourg et le quorum sera

atteint avec la participation de deux gérants en personne, par procuration ou dûment représentés.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques, ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour
le représenter.

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Les résolutions approuvées et signées par tous les gérants auront la même validité que les résolutions prises lors de

réunions des gérants.

43427

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit dans un document uni-

que, transmis par courrier ordinaire, par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone, téléconférence ou tout
autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être transcrite sur un unique document ou sur plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen

similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent s’entendre mutuelle-
ment. La participation à une réunion par ce moyen est équivalente à une participation à cette réunion en personne.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Assemblées Générales d’Associés

Art. 15. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié (50%) du capital social.

Les résolutions décidant de modifier les Statuts ne peuvent toutefois être adoptées que par la majorité des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social (75%) de la Société, en conformité avec les dispositions de la Loi.

Exercice Social - Comptes Annuels

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et préparés et le gérant,

ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des
actifs et passifs de la Société. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes seront soumis à l’assemblée générale
des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire, bilan et compte de profits et pertes au siège social de la

Société.

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l’ associé /aux associé(s) proportionnellement à sa/leur participation

dans la Société.

Art. 19. Les Associés, sur proposition du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, peuvent

décider de distribuer des dividendes intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours, sur la base d’une situation
comptable établie par le conseil de gérance ou le gérant unique (suivant le cas), et démontrant que des sommes suffi-
santes sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les profits réa-
lisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des profits reportés en avant et des réserves disponibles, et diminué
des pertes reportées en avant et des sommes à allouer à une réserve devant être constituée selon les dispositions de
la Loi ou des Statuts.

Liquidation

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation

dans la Société.

Loi Applicable

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera le jour de la constitution de la Société pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 405 (quatre cent cinq) parts sociales ont été entièrement souscrites par MBNA FOREIGN HOLDINGS INC. et

intégralement payées en numéraire ensemble avec une prime d’émission de GBP 1.620.000,- (un million six cent vingt
mille livres Sterling), dont GBP 40.500,- (quarante mille cinq cent livres Sterling) seront allouées à la réserve légale de
la Société, de telle façon que le montant de GBP 2.025.000,- (deux millions vingt-cinq mille livres Sterling) est maintenant
à la disposition de la Société, dont la preuve a été dûment donnée au notaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Estimation des frais

Aux fins d’enregistrement, l’apport est évalué à EUR 2.960.894,50 (deux millions neuf cent soixante mille huit cent

quatre-vingt-quatorze euros cinquante cents) au taux de change actuellement pratiqué par la Banque Centrale Euro-
péenne.

43428

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à GBP 22.750,-, soit EUR 33.375,-. 

<i>Resolutions de l’actionnaire unique

1) La Société sera gérée par les gérants suivants:

<i>Gérants de type A: 

- M. Thomas D. Wren, employé, demeurant au 813, Owls Nest Road, Wilmington, Delaware 19807, USA,
- M. Bruce Lowry, employé, demeurant au 52, Millstone Land, Rockland Delaware, 19732, USA.

<i>Gérants de type B 

- M. Michael Kidd, comptable, demeurant au 21, rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Luxembourg,
- M. Austin John O’Connor, consultant financier indépendant, demeurant au 4, rue de l’Eglise, L-5481 Wormeldange.
La durée de leur mandat est indéterminée.
En conformité avec l’article 13 des statuts, la Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de type A

et d’un gérant de type B.

2) L’adresse du siège social de la Société est fixée au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, vol. 148S, fol. 11, case 10. – Reçu 29748,79 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(037603.3/211/352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

LANTHEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 107.628. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Michel Edde, hommes d’affaires, demeurant à Immeuble Boustany, Yarze/Baabda, Liban,
ici représenté par Maître Patricia Thill, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Beyrouth le 9 mars 2005, 
2) Monsieur Nassib Chedid, avocat, demeurant à Immeuble Wardé, 22, rue Chebaro, Achrafieh, Beyrouth, Liban,
ici représenté par Maître Patricia Thill, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée à Beyrouth le 9 mars 2005, 
3) Monsieur Nabil Nahas, homme d’affaires, demeurant à Centre Ghaleb, 5

e

 étage, Baabda/Brazilia, Liban,

ici représenté par Maître Patricia Thill, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée à Baabda le 10 mars 2005. 
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de LANTHEX HOLDING

S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation

contractuelle au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré
sur simple décision du conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. La société peut
établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dé-
pôts, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert

au public.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

J. Elvinger.

43429

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est ques-
tion à l’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et l’article
209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision

de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 1.058.400,- (un million cinquante-huit mille quatre cents Euros) représenté

par 16.800 (seize mille huit cents) actions d’une valeur nominale de EUR 63,- (soixante-trois Euros) chacune, intégrale-
ment libérées.

Le capital autorisé est fixé à un total de EUR 6.300.000,- (six millions trois cent mille Euros) représenté par 100.000

(cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 63,- (soixante-trois Euros) chacune.

Le capital autorisé et souscrit de la société peut être augmenté ou diminué par une décision prise en assemblée gé-

nérale aux conditions et majorités requises pour les modifications statutaires.

Par ailleurs, le conseil d’administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la pu-

blication des présents statuts, d’augmenter de temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il
peut être souscrit à ces augmentations de capital, des actions peuvent être vendues et émises contre paiement en es-
pèces, apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables et par l’incorporation de toutes réser-
ves libres et bénéfices reportés susceptibles d’incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d’émission
comme le conseil d’administration l’aura déterminé. Le conseil d’administration peut donner à un membre du conseil
d’administration ou à un employé de la société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d’accepter les
souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions représentant une partie ou la totalité du montant de l’aug-
mentation de capital.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le

droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été désignée
comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

Art. 7. Les héritiers, légataires, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que

ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer d’aucune manière dans son administration. 

Art. 8. La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l’as-

semblée générale.

La durée de leur mandat est de une année, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les révoquer

à tout moment.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent. Les administrateurs

sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens, même verbalement.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la société. Ses décisions sont prises à la majorité

des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soit présente ou représentée.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration, auront le

même effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion de la société à un ou plusieurs administrateurs-délégués

qui seront également chargés de l’exécution des décisions du conseil. Le conseil d’administration peut aussi confier la
direction, soit de l’ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir.

Art. 11. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, ou un ou plusieurs réviseurs

d’entreprises pour exercer une surveillance sur la société.

Leur mandat est de une année, ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment.
L’assemblée fixe leur rémunération.
Si le nombre des commissaires ou des réviseurs d’entreprises est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de

moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l’assemblée générale pour pourvoir au remplacement
des commissaires ou réviseurs d’entreprises manquants.

Lorsque la société remplira les conditions requises par la loi et que la présence d’un réviseur d’entreprise devienne

indispensable, le mandat des commissaires aux comptes s’éteindra à la plus prochaine Assemblée générale ordinaire sui-
vant la date de nomination du ou des premiers réviseurs d’entreprises.

43430

Inversement, si la société n’est plus tenue de maintenir le mandat des réviseurs d’entreprises, il pourra être mis fin à

leur mandat lors de l’Assemblée générale ordinaire constatant cet état et nommant un ou plusieurs commissaires aux
comptes.

Art. 12. L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société qui figurent à l’ordre du jour.

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement de plein droit, le dernier lundi du mois de mai à 12.30

heures au siège de la société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans la convocation. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.

Art. 14. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 15. Pour l’exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires de la société

font élction de domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et significa-
tions pourront être faites valablement.

Art. 16. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre

les actionnaires ou entre actionnaires et administrateurs relativement aux affaires sociales seront soumises à deux ar-
bitres, chacune des deux parties en nommant un.

En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les déci-

sions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre

recommandée la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière de référé qui nommera un arbitre.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se remettent aux dis-

positions de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un dé-

cembre deux mille cinq.

2) L’assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en l’an deux mille six.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués: 

La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant de sorte que la somme de EUR 1.058.400,- (un

million cinquante-huit mille quatre cents Euros) est dès à présent à la disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de EUR 13.500,- (treize mille
cinq cents Euros).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentés comme dit ci-avant, représentant l’inté-

gralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée géné-
rale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois. 
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnelle-

ment à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître Patricia Thill, avocat à la Cour, née le 16 novembre 1962 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, S.à r.l., établie à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.590.

4) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à la prochaine

assemblée générale ordinaire.

Actionnaires

 Capital souscrit

 Capital libéré

 Nombre d’actions

1) Monsieur Michel Edde, prénommé  . . . . . . . . .

1.058.274

1.058.274

16.798

2) Monsieur Nassib Chedid, prénommé  . . . . . . .

63

63

1

3) Monsieur Nabil Nahas, prénommé . . . . . . . . .

63

63

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.058.400

1.058.400

16.800

43431

5) Le siège de la société est fixé à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays à la mandataire, agissant ès dites qualités, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Thill, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, vol. 147S, fol. 90, case 11. – Reçu 10.584 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(036717.3/222/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.355. 

—

L’an deux mille cinq, le onze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Samina Lebrun, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée SIPAREX SMALL CAP VALUE, S.à r.l., ayant

son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au R. C. de Luxembourg, section B, numéro 34.354, gérant
commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A.
(la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au R. C. de Luxembourg, section B,
numéro 34.355, en vertu d’une résolution du conseil de gérance qui restera ci-annexée. 

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:
1.- La Société a été constituée suivant acte reçu par M

e

 Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 23 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») N

°

 359 du 3 octobre

1990.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s’élève actuellement à dix millions six cent vingt-huit mille

deux cent quatre-vingt-dix euros (EUR 10.628.290,-) représenté par six mille (6.000) actions de commandité et un
million cinquante-six mille huit cent vingt-neuf (1.056.829) actions ordinaires d’une valeur nominale de dix euros (EUR
10,-) chacune entièrement libérées.

3.- En vertu de l’article 5 des statuts du Fonds, le Fonds a un capital autorisé de EUR 60.000.000,- (soixante millions

d’euros), représenté par 6.000.000 (six millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune et
SIPAREX SMALL CAP VALUE, S.à r.l., en sa qualité de gérant du Fonds est autorisée à émettre, en une ou plusieurs fois,
des actions ordinaires supplémentaires dans la limite du capital autorisé pendant une période de cinq ans à compter du
30 janvier 2004.

4.- Suivant résolution du conseil de gérance du 4 février 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé d’augmenter

le capital du Fonds à concurrence d’un montant de EUR 463.390,- (quatre cent soixante-trois mille trois cent quatre-
vingt-dix euros), afin de porter le capital social de son montant actuel à EUR 11.091.680,- (onze millions quatre-vingt-
onze mille six cent quatre-vingts euros) par l’émission et la création de 46.339 (quarante-six mille trois cent trente-neuf)
actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune en vue de refléter les nouvelles
souscriptions dans le Fonds.

Toutes ces actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire, ainsi qu’il en a été justifié au

notaire instrumentant.

5.- A la suite de l’augmentation de capital dans le Fonds ainsi réalisée, le deuxième paragraphe de l’article cinq des

statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. §2: «La Société a un capital émis de EUR 11.091.680,- (onze millions quatre-vingt-onze mille six cent quatre-

vingts euros), représenté par 6.000 (six mille) actions de commandité et 1.103.168 (un million cent trois mille cent
soixante-huit) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune entièrement libérées.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Lebrun, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 11, case 4. – Reçu 4.633,90 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036546.3/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 mai 2005.

T. Metzler.

Luxembourg, le 22 février 2005.

J. Elvinger.

43432

SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.355. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 6 mai

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036547.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

WEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.543. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Hilary Porteous, employée privée, née à Bridge of Allan/Ecosse (Royaume-Uni), le 9 août 1961, demeurant

à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée WEIS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 32, rue de l’Eau,

R. C. Luxembourg section B numéro 36.543, a été constituée suivant acte reçu Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 19 mars 1991, publié au Mémorial C numéro 359 du 3 octobre 1991.

- Que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en

date du 5 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 146 du 25 mars 1997, et suivant acte reçu par le notaire in-
strumentant en date du 14 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 14 du 7 janvier 2005.

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique constate qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 24 mars 2005:
Monsieur Jeannot Weis, commerçant, né à Luxembourg, le 8 mai 1963, demeurant à L-1449 Luxembourg, 32, rue de

l’Eau, a cédé les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune dans la
prédite société WEIS, S.à r.l. à Madame Hilary Porteous, préqualifiée.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont intégralement détenues par l’associée unique, Madame Hilary
Porteous, employée privée, née à Bridge of Allan/Ecosse (Royaume-Uni), le 9 août 1961, demeurant à L-1651 Luxem-
bourg, 55, avenue Guillaume.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.»

<i>Troisième résolution

L’associée décide d’accepter la démission de Monsieur Jeannot Weis comme gérant administratif de la société et de

lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, Madame Hilary Porteous, employée privée, née

à Bridge of Allan/Ecosse (Royaume-Uni), le 9 août 1961, demeurant à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume,
comme gérante administrative de la société et de maintenir Monsieur Jean-François Ingold comme gérant technique de
la société, avec co-signature obligatoire.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme

de six cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Porteous, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 avril 2005, vol. 531, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036576.3/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

J. Elvinger.

Junglinster, le 12 avril 2005.

J. Seckler.

43433

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

—

In the year two thousand five, on the fourteenth day of January. 
Before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri,

acting as general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., having its
registered office in 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

General Partner here represented by M

e

 Dunja Pralong-Damjanovic, lawyer at Luxembourg;

Pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the managers dated 13 January 2005.
The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, jurist at Luxembourg, as secretary of the deed.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as

follows:

1.- The Company has been incorporated pursuant to a deed dated of 9 November 2001 published in Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations number 405 of 13 March 2002 and its Articles of Incorporation have been amended
for the last time by a deed enacted on 14 January 2005 not yet published in the Mémorial C.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is currently set at sixty

million sixty-six thousand four hundred and ninety-six Euro (EUR 60,066,496.-) divided into:

- Twenty-five million eight hundred thirty-two thousand eight hundred and forty-nine (25,832,849) Class A Ordinary

Shares allocated to the Class A Shareholders,

- Four million one hundred and eighty-four thousand nine hundred and one (4,184,901) Class B Ordinary Shares al-

located to the Class B Shareholders,

- One (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder,
- Fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-

ited Shareholder,

with a par value of two Euro (2.- EUR) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of six million six thousand eight hundred

and forty-four Euro (EUR 6,006,844.-) have been paid on the Class A Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares, the
Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares,

whereof six million six thousand six hundred forty-nine Euro and sixty cents (EUR 6,006,649.6) have been allocated

to the legal reserve which consequently amounts to ten per cent of the subscribed share capital of the Company.

3.- Pursuant to Article 5 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at five

hundred million Euro (EUR 500,000,000.-) divided into one hundred twenty-five million (125,000,000.-) Class A Shares,
one hundred twenty-four million nine hundred eighty-four thousand five hundred (124,984,500) Class B Shares, three
(3) Class C Preference Shares and fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder
Shares with a par value of two Euro (2.- EUR) per Share.

The Manager is authorized, during a period ending on March 13, 2007, to increase in one or several times the cor-

porate capital within the limits of the authorized capital.

4.- Through its resolution dated 13 January 2005 the General Partner approved the increase of the share capital of

the Company. The share capital of the Company was increased as of 17 December 2004 by an amount of nine million
two hundred and seventy-seven thousand two hundred and forty-eight Euro (EUR 9,277,248.-) in order to raise it from
its current amount to sixty-nine million three hundred and forty-three thousand seven hundred and forty-four Euro
(EUR 69,343,744.-) by the creation and issue of:

- Three million nine hundred and ninety-one thousand nine hundred and thirty-three (3,991,933) new Class A Ordi-

nary Shares, with a par value of two Euro (EUR 2.-) each and

- Six hundred and forty-six thousand six hundred and ninety-one (646,691) new Class B Ordinary Shares, with a par

value of two Euro (EUR 2.-) each.

5.- Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been sub-

scribed as follows as of 17 December 2004:  

Type

Number of shares

Holder

Price per

share

Class A 311,069

Three hundred and eleven

LaSalle INVESTMENT Two Euro and

twenty cents

Ordinary

 thousand sixty-nine

LIMITED PARTNERSHIP

Shares
Class A

34,563

Thirty four thousand five

LASALLE INVESTMENT Two Euro and

twenty cents

Ordinary

hundred and sixty-three

(LUXEMBOURG), S.à r.l.

Shares
Class A 414,759

Four hundred and fourteen

ELECTRICITY BOARD SUPPLY PENSION

FUND (ESB)

Two Euro and

twenty cents

Ordinary

thousand seven hundred and fifty-

Shares

nine

43434

 These subscribers declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted,

and to have them fully paid up by payment in cash so that form now on the company has at its free and entire disposal
the before said amount as was certified to the undersigned notary.

6.- The Board of Managers decides to allocate ten per cent of the par value of the newly issued Class A Ordinary

Shares and Class B Ordinary Shares to the legal reserve account. The amount of nine hundred and twenty-seven thou-
sand seven hundred and twenty-four Euro and eighty cents (EUR 927,724.8) shall henceforth be allocated to the legal
reserve.

7.- As a small amount of capital contributed could not be allocated into whole shares, The Board of Managers has

decided to allocate the remainder to a share premium account, i.e. twenty-one Euro (EUR 21.-).

8.- As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the

Company is amended and now reads as follows:

«Art. 5. Capital (two first paragraphs).The issued share capital of the Company is set at sixty-nine million three

hundred and forty-three thousand seven hundred and forty-four Euro (EUR 69,343,744.-) divided into:

Class A 691,265

Six hundred and ninety-one

ARBEJDSMARKETEDS TILLAEGSPEN-

SION(ATP)

Two Euro and

twenty cents

Ordinary

thousand two hundred

Shares

and sixty-five

Class A  311,069

Three hundred and eleven

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS Two Euro and

twenty cents

Ordinary thousand 

sixty-nine

Shares
Class A 207,380 Two hundred and seven thousand

three hundred and eighty

AVERO PENSIOENVERZEKERINGEN N.V. Two Euro and

twenty cents

Ordinary 
Shares
Class A 138,253

One hundred and thirty-eight

BEGG (NOMINEES) LTD. Two Euro and

twenty cents

Ordinary 

thousand two hundred

Shares

and fifty-three

Class A 414,759

Four hundred and fourteen

TAMWEELVIEW S.A. Two Euro and

twenty cents

Ordinary

thousand seven hundred

Shares

and fifty-nine

Class A  138,253

One hundred and thirty-eight

AN POST SUPERANNUATION SCHEME Two Euro and

twenty cents

Ordinary

thousand two hundred

Shares

fifty-three

Class A  138,253

One hundred and thirty-eight

KUWAIT FUND FOR ARABIC Two Euro and

twenty cents

Ordinary 

thousand two hundred

ECONOMIC DEVELOPMENT

Shares

fifty-three

Class A  533,366

Five hundred and thirty-three

GALLERIA CAPITAL PARTNERS S.C.A. Two Euro and

twenty cents

Ordinary 

thousand three hundred

Shares

and sixty-six

Class A 

3,457 Three thousand four hundred and

fifty-seven

Jerry Rose Two Euro and

twenty cents

Ordinary 
Shares
Class A  207,380 Two hundred and seven thousand

three hundred and eighty

EMPLEADOS DE TELEFONICA DE ESPANA, Two Euro and

twenty cents

Ordinary FONDO 

DE 

PENSIONES

Shares

(«FONDITEL»)

Class A  448,107

Four hundred and forty-eight

DAVY NOMINEES LTD Two Euro and

twenty cents

Ordinary 

thousand one hundred and

Shares

seven

Class B  138,253

One hundred and thirty-eight

GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG Two Euro and

twenty cents

Ordinary

thousand two hundred

Shares

and fifty-three

Class B 

69,127

Sixty-nine thousand one

GOTHAER FINANZHOLDING AG Two Euro and

twenty cents

Ordinary hundred 

and 

twenty-seven

Shares
Class B  138,253

One hundred and thirty-eight

ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG AG Two Euro and

twenty cents

Ordinary 

thousand two hundred

Shares

and fifty-three

Class B 

69,127

Sixty-nine thousand one GOTHAER KRANKENVERSICHERUNG AG Two Euro and

twenty cents

Ordinary hundred 

and 

twenty-seven

Shares
Class B  231,931

Two hundred and thirty-one NÜRNBERGER LEBENSVERSICHERUNG AG Two Euro and

twenty cents

Ordinary

thousand nine hundred thirty-one

Shares

43435

- Twenty-nine million eight hundred twenty-four thousand seven hundred and eighty-two (29,824,782) Class A Or-

dinary Shares allocated to the Class A Shareholders,

- Four million eight hundred and thirty-one thousand five hundred and ninety-two (4,831,592) Class B Ordinary

Shares allocated to the Class B Shareholders,

- One (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder,
- Fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-

ited Shareholder,

with a par value of two Euro (2.- EUR) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of six million nine hundred and thirty-four

thousand five hundred and eighty-nine Euro eighty cents (EUR 6,934,589.8)- have been paid on the Class A Ordinary
Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares,

whereof six million nine hundred and thirty-four thousand three hundred and seventy-four Euro and forty cents (EUR

6,934,374.4) have been allocated to the legal reserve which consequently amounts to ten per cent of the subscribed
share capital of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present increase of capital, are estimated at one hundred and seven thousand euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person and the secretary, they signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorzième jour de janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, agissant

en qualité de gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions LaSalle EURO
GROWTH II S.C.A., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri (la «Société»);

commandité ici représenté par Madame Dunja Pralong-Damjanovic, juriste à Luxembourg;
en vertu des résolutions du Gérant Commandité incluses dans une réunion des gérants de la Société actée le 13 jan-

vier 2005.

Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg, en tant que secrétaire de l’acte.
Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:
1.- La Société en commandite par actions LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., a été constituée suivant acte reçu le 9

novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 13 mars 2002 et ses statuts
ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte du 14 janvier 2005 non encore publié au Mé-
morial C.

2.- Le capital social émis de la Société est fixé à soixante millions soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-seize

euros (60.066.496,- EUR) divisé en:

- Vingt-cinq millions huit cent trente-deux mille huit cent quarante-neuf (25.832.849) Actions Ordinaires de Classe A,
- Quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent un (4.184.901) Actions Ordinaires de Classe B,
- Une (1) Action Privilégiée de Classe C,
- Quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Action-

naire Commandité,

ayant une valeur nominale de deux euros (2 EUR) chacune.
En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires

de Classe B, Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total de
six millions six mille huit cent quarante-quatre euros (6.006.844,- EUR) ont été payés, dont six millions six mille six cent
quarante-neuf euros soixante centimes d’euro (6.006.649,6 EUR) ont été alloués à la réserve légale laquelle s’élève, par
conséquent, à dix pour cent du capital social souscrit.

3.- Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cinq cent millions d’euros

(500.000.000,- EUR) divisé en cent vingt-cinq millions (125.000.000) Actions de Classe A, cent vingt-quatre millions neuf
cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (124.984.500) Actions de Classe B, trois (3) Actions Privilégiées de Classe C
et quinze mille quatre cent et quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D avec une valeur no-
minale de deux euros (2,- EUR) par Action.

Le Gérant Commandité est autorisé, pendant une période se terminant le 13 mars 2007, d’augmenter en une ou plu-

sieurs fois par tranches le capital social, à l’intérieur des limites du capital autorisé.

4.- Par ses résolutions du 13 janvier 2005, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du capital social. Le

capital social a été augmenté le 17 décembre 2004 d’un montant de neuf millions deux cent soixante dix-sept mille deux
cent quarante-huit euros (EUR 9.277.248,-) pour le porter de son montant actuel à soixante-neuf millions trois cent
quarante-trois mille sept cent quarante-quatre euros (69.343.744,- EUR) par la création et l’émission de: 

43436

- Trois millions neuf cent quatre-vingt-onze mille neuf cent trente-trois (3.991.933) nouvelles Actions Ordinaires de

Classe A d’un nominal de deux euros (EUR 2,-) chacune, et

- Six cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-onze (646,691) nouvelles Actions Ordinaires de Classe B, d’un no-

minal de deux euros (EUR 2,-) chacune.

5.- Ensuite l’Associé Commandité a décidé d’admettre à la souscription des actions nouvelles effectuée le 17 décem-

bre 2004 les souscripteurs comme suit: 

Catégorie

Nombre d’actions

Souscripteur

Prix par

action

Actions

311.069

Trois cent onze mille

LaSalle INVESTMENT Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

soixante-neuf

LIMITED PARTNERSHIP

de Classe A
Actions

34.563

Trente-quatre mille cinq

LaSalle INVESTMENT Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

cent soixante-trois

(LUXEMBOURG), S.à r.l.

de Classe A
Actions

414.759

Quatre cent quatorze mille

ELECTRICITY BOARD SUPPLY PENSION

FUND (ESB)

Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

sept cent cinquante-neuf

de Classe A
Actions

691.265

Six cent quatre-vingt-onze

ARBEJDSMARKETEDS TILLAEGSPEN-

SION(ATP)

Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

mille deux cent soixante-

de Classe A

cinq

Actions

311.069

Trois cent onze mille

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS Deux euros et

vingt cents

Ordinaires soixante-neuf
de Classe A
Actions

207.380

Deux cent sept mille trois

AVERO PENSIOENVERZEKERINGEN N.V. Deux euros et

vingt cents

Ordinaires cent 

quatre-vingt

de Classe A
Actions

138.253 Cent trente-huit mille deux

BEGG (NOMINEES) LTD. Deux euros et

vingt cents

Ordinaires cent 

cinquante-trois

de Classe A
Actions

414.759

Quatre cent quatorze mille

TAMWEELVIEW S.A. Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

sept cent cinquante-neuf

de Classe A
Actions

138.253 Cent trente-huit mille deux

AN POST SUPERANNUATION SCHEME Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

cent cinquante-trois

de Classe A
Actions

138.253 Cent trente-huit mille deux

KUWAIT FUND FOR ARABIC Deux euros et

vingt cents

Ordinaires 

cent cinquante-trois

ECONOMIC DEVELOPMENT

de Classe A
Actions

533.366 Cinq cent trente-trois mille

GALLERIA CAPITAL PARTNERS S.C.A. Deux euros et

vingt cents

Ordinaires 

trois cent soixante-six

de Classe A
Actions

3.457

Trois mille quatre cent

Jerry Rose Deux euros et

vingt cents

Ordinaires cinquante-sept
de Classe A
Actions

207.380

Deux cent sept mille EMPLEADOS DE TELEFONICA DE ESPANA, Deux euros et

vingt cents

Ordinaires 

cent quatre-vingt

 FONDO DE PENSIONES

de Classe A

(«FONDITEL»)

Actions

448.107

Quatre cent quarante-huit

DAVY NOMINEES LTD Deux euros et

vingt cents

Ordinaires cent 

sept

de Classe A
Actions 

138.253 Cent trente-huit mille deux

GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

cent cinquante-trois

de Classe B
Actions 

69.127

Soixante-neuf mille cent

GOTHAER FINANZHOLDING AG Deux euros et

vingt cents

Ordinaires vingt-sept
de Classe B
Actions 

138.253 Cent trente-huit mille deux

ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG AG Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

cent cinquante-trois

de Classe B

43437

Ces souscripteurs, dûment représentés, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel

il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière
disposition la somme susvisée ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- L’Associé Commandité a en outre décidé affecter dix pour cent de la valeur nominale des nouvelles Actions Or-

dinaires de Classe A et Actions Ordinaires de Classe B au compte de réserve légale. Le montant de neuf cent vingt-sept
mille sept cent vingt-quatre euros quatre-vingt centimes d’euro (927.724,8 EUR) est donc alloué au poste réserve légale
du bilan.

7.- Comme un petit montant de l’augmentation du capital ne pouvait pas être alloué à des actions entières, le Conseil

d’Administration a décidé d’en affecter le solde au poste prime d’émission à concurrence de vingt et un euros (21,- EUR).

8.- En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société

est modifié afin d’avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital. Le capital social émis de la Société est fixé à soixante millions soixante-six mille quatre cent quatre-

vingt-seize euros (69.343.744,- EUR) divisé en:

- Vingt-neuf millions huit cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-deux (29.824.782) Actions Ordinaires de Clas-

se A,

- Quatre millions huit cent trente et un mille cinq cent quatre-vingt-douze (4.831.592) Actions Ordinaires de Classe

B,

- Une (1) Action Privilégiée de Classe C,
- Quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D a louées à l’Action-

naire Commandité, ayant une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires

de Classe B, Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total de
six millions neuf cent trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt centimes (6.934.589,8 EUR) ont
été payées, dont neuf cent trente-quatre mille trois cent soixante-quatorze euros quarante centimes d’euro (6.934.374,4
EUR) ont été alloués à la réserve légale laquelle s’élève, par conséquent, à dix pour cent du capital social souscrit.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ cent sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et au secrétaire, ils ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: D. Pralong-Damjanovic, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2004, vol. 23CS, fol. 59, case 6. – Reçu 102.049,94 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036567.3/211/330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

SARTENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 19.090. 

—

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SARTENE S.A., établie et ayant son siège à L-

2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 19.090, constituée suivant acte Frank Baden de Luxembourg en date du 19 janvier 1982, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 95 du 8 mai 1982, modifiée lors de l’assemblée générale ordinaire
tenue à Luxembourg le 29 juin 2001, dont un extrait a été publié au dit Mémorial, Numéro 199 du 5 février 2002.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée privé, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Actions 

69.127

Soixante-neuf mille cent

BERLIN-KÖLNISCHER Deux euros et

vingt cents

Ordinaires vingt-sept

 

KRANKENVERSICHERUNG 

AG

de Classe B
Actions 

231.931

Deux cent trente et un NÜRNBERGER LEBENSVERSICHERUNG AG Deux euros et

vingt cents

Ordinaires

mille

de Classe B

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

J. Elvinger.

43438

L’Assemblée choisit comme scrutateur James Junker, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange;
- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts;
- Modification subséquente de l’article 12 des statuts;
- Fixation de la nouvelle adresse.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim à L-8080

Bertrange, 36, route de Longwy.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3, premier alinéa. Le siège de la société est établi à Bertrange.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer également l’article 12 des statuts comme suit:

«Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à neuf heures à

Bertrange au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocations. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée. 

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Y. Wallers, D. Risch, J. Junker, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 25 avril 2005, vol. 469, fol. 2, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036623.3/218/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

SARTENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 19.090. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036624.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

NIEDERMAN SPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 38.713. 

—

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de NIEDERMAN SPORT HOLDING S.A., établie

et ayant son siège à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 38.713, constituée suivant acte Marc Cravatte d’Ettelbruck en date du 27 novembre 1991, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 397 du 12 septembre 1992, modifiée lors de l’assem-
blée générale ordinaire tenue à Luxembourg extraordinairement le 22 juin 2001, dont un extrait a été publié au dit Mé-
morial, Numéro 108 du 21 janvier 2002.

Mondorf-les-Bains, le 3 mai 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 3 mai 2005.

R. Arrensdorff.

43439

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée privé, demeurant à Mondorf-les-Bains.
L’Assemblée choisit comme scrutateur James Junker, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange;
- Modification subséquente la première phrase de l’article 3 des statuts;
- Fixation de la nouvelle adresse.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim à L-8080

Bertrange, 36, route de Longwy.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 3 des statuts comme

suit:

«Art. 3, première phrase. Le siège de la société est établi à Bertrange.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Y. Wallers, D. Risch, J. Junker, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 25 avril 2005, vol. 469, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036616.3/218/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

NIEDERMAN SPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 38.713. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036617.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

POLCLIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 43.980. 

—

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de POLCLIP LUXEMBOURG S.A., établie et ayant

son siège à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 43.980, constituée suivant acte André Schwachtgen de Luxembourg en date du 25 mai 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 18011 de l’année 1993, modifiée suivant acte Paul
Bettingen de Niederanven du 25 octobre 2002, publié au dit Mémorial, Numéro 1775 du 13 décembre 2002.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée privé, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Mondorf-les-Bains, le 2 mai 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 2 mai 2005.

R. Arrensdorff.

43440

L’Assemblée choisit comme scrutateur James Junker, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange;
- Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts;

- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 9 des statuts;
- Fixation de la nouvelle adresse.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim à L-8080

Bertrange, 36, route de Longwy.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme

suit:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer également le premier alinéa de l’article 9 des statuts comme suit:

«Art. 9. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de

mai à seize heures à Bertrange au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Y. Wallers, D. Risch, J. Junker, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 25 avril 2005, vol. 469, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036618.3/218/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

POLCLIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 43.980. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036620.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Mondorf-les-Bains, le 3 mai 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 2 mai 2005.

R. Arrensdorff.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Euro Equity Holdings S.A.

Cargolux Airlines International S.A.

Cargolux Airlines International S.A.

Stockwell Holding S.A.

Laicos S.A.

Vamacar S.A.

Vamacar S.A.

International Manag’Men, S.à r.l.

Carlyle Luxembourg Holdings 2, S.à r.l.

Hymar Holdings S.A.

New Millennium Advisory

Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A.

Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A.

Société Générale d’Investissements S.A.

Best Resorts Marketing S.A.

Cotrimo S.A.

Villapool S.A.

Ronndriesch 1 S.A.

Synthèses Financières S.A.

Calmel Holdings S.A.

Calmel Holdings S.A.

Highlands S.A.

Highlands S.A.

Banca Lombarda International S.A.

Banca Lombarda International S.A.

Ceratizit-Re S.A.

Computacenter S.A.

Eurolever Holding S.A.

Sarraven S.A.

Marchesini International Holding S.A.

Gradual Finance, S.à r.l.

Barclays Luxembourg S.A.

Fulmin Investments S.A.

Goldwyn Finance, S.à r.l.

T.S.R. (Time Share Renting) S.A.

Duex Investments S.A.

Airetsa S.A.

Airetsa S.A.

Airetsa S.A.

Airetsa S.A.

Unifin S.A.

Moon, S.à r.l.

Orchid Real Estate S.A.

Alimar S.A.

Tipot, S.à r.l.

Open Job S.A.

Euroforum S.A.

Star Investments

Apollo Investments S.A.

Myorigo, S.à r.l.

C.F.E., Corporation Financière Européenne S.A.

Schwewi Mondorf S.A.

Actelion Finance S.C.A.

WM Kehlen (Luxembourg), S.à r.l.

Schwewi S.A.

Mediroute S.A.

WM Vianden (Luxembourg), S.à r.l.

WM Belvaux (Luxembourg), S.à r.l.

WM Merl (Luxembourg), S.à r.l.

R.I.P.S. Event’s Agency, S.à r.l.

WM Olm (Luxembourg), S.à r.l.

WM Findel (Luxembourg), S.à r.l.

Hop Lun Europe, S.à r.l.

Fiduciaire Premier S.A.

Centre d’Aménagement d’Entreprises S.A.

GIP International S.A.

Tech-Int Systems S.A.

MBNA Luxembourg Holdings

Lanthex Holding S.A.

Siparex Small Cap Value S.C.A.

Siparex Small Cap Value S.C.A.

Weis, S.à r.l.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

Sartene S.A.

Sartene S.A.

Niederman Sport Holding S.A.

Niederman Sport Holding S.A.

Polclip Luxembourg S.A.

Polclip Luxembourg S.A.