43345

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 904

16 septembre 2005

S O M M A I R E

Amalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43346

I.B. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

43389

Amalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43346

I.W.T., S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43353

Amalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43346

Italfortune   International   Fund,   Sicav,  Luxem- 

Ansea S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43384

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43370

Arca Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

43386

Jeroma Finance Company S.A., Luxembourg . . . . 

43388

Arizona Bar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

43370

Jetdiscount, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . . . . 

43352

Astron Buildings S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . .

43359

Kador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43387

Astron Buildings S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . .

43359

Komplet Benelux, GmbH, Drinklange . . . . . . . . . . 

43350

Astron Buildings S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . .

43359

Komplet Benelux, GmbH, Drinklange . . . . . . . . . . 

43350

B.A.U.-Bureau   d’Architecture   Urbaine,  S.à r.l., 

Komplet Benelux, GmbH, Drinklange . . . . . . . . . . 

43350

Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43359

Komplet Benelux, GmbH, Drinklange . . . . . . . . . . 

43350

Balder S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43385

Komplet Benelux, GmbH, Drinklange . . . . . . . . . . 

43350

Bärtreffer Pompjeen, A.s.b.l., Berdorf . . . . . . . . . . .

43363

Komplet Benelux, GmbH, Drinklange . . . . . . . . . . 

43350

Bernstein International AG, Weiswampach . . . . . .

43364

Komplet Benelux, GmbH, Drinklange . . . . . . . . . . 

43352

C & M, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43384

Leko Properties S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43355

Cap Vinci S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43346

LHEDCO (Logement,  Habitat,  Etudes et Déve- 

Cap Vinci S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43352

loppement Coopératif), Luxembourg  . . . . . . . . . 

43371

CMI   Asset   Management   (Luxembourg)  S.A.,  

Logico S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43387

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43388

Lux Hifi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43370

CMI Insurance (Luxembourg) S.A., Strassen  . . . . .

43388

M.P.M. International S.A., Roodt-sur-Syre. . . . . . . 

43391

(The) CMI Managed Fund, Sicav, Strassen  . . . . . . .

43389

Maestro Concerts S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . 

43354

Commercial Intertech S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . .

43358

Manle Construction S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . 

43359

Commercial Intertech S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . .

43358

Montalcino Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

43383

Daniel Schlechter S.A., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . .

43363

MyStarter dotNet S.A., Differdange. . . . . . . . . . . . 

43371

Daolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43384

Napoléon Cosmopolitan S.A., Diekirch . . . . . . . . . 

43351

Donau Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

43385

Osiris Collection, Lenaerts Fabian et Cie, Secs . . . 

43363

Euro-Bétail, S.à r.l., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . .

43364

Propin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

43391

Euro-Drink, S.à r.l., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . .

43363

Rotarex S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43390

Eurocil Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

43390

Rover Hosingen, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . . 

43363

Finassur S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43365

Spareplan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

43358

Frintoil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43386

Tyson International Holding S.C.A., Luxembourg  

43390

Garage Jeannot Schweig, S.à r.l., Hosingen . . . . . . .

43364

Tyson   International   Holdings,   S.à r.l.,  Luxem- 

Girst & Schneider, S.à r.l., Rosport  . . . . . . . . . . . . .

43365

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43389

Global Select Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

43387

Uniholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43385

Grevlin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43386

Universe, The CMI  Global  Network  Fund, Sicav, 

Hansa-Nord-Lux   Managementgesellschaft   S.A., 

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43387

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43385

White-Blue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

43392

Hewlett-Packard  Luxembourg  International, S.à 

Wigre S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43389

r.l., Luxembourg-Gasperich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43365

Wirr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43351

Hewlett-Packard  Luxembourg  International, S.à 

Yura Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

43366

r.l., Luxembourg-Gasperich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43365

43346

AMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.047. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00486, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036277.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

AMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.047. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00484, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036276.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

AMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.047. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00488, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036278.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

CAP VINCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.519. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. La société DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-

de-Duchesse Charlotte.

2. La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée

par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de CAP VINCI S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre

AMALUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

AMALUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

AMALUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

43347

ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la mise en valeur de tous biens meubles et immeubles. La consul-

tance et les services aux entreprises.

En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)

actions sans valeur nominale.

<i>Capital autorisé

Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (100.000,- EUR), par la création

et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de rémission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à rémission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par rassemblée générale, avec ou sans motif.

La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme

ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

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Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Il est autorisé à verser des acomptes
sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque admi-

nistrateur.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures et pour la première fois en
2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévus par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année Sociale - Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

43349

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de rassemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

rassemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son applica-

tion partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût - Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591.

b) La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905.

c) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre

du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an 2010.

5) Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 14 avril 2005, vol. 319, fol. 36, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(901532.3/2724/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

1. La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. La société SOLFICORP S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Wiltz, le 28 avril 2005.

A. Holtz.

43350

KOMPLET BENELUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.

R. C. Luxembourg B 99.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05948, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901551.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

KOMPLET BENELUX,GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.

R. C. Luxembourg B 99.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05950, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901552.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

KOMPLET BENELUX,GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.

R. C. Luxembourg B 99.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05952, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901553.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

KOMPLET BENELUX,GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.

R. C. Luxembourg B 99.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05955, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901554.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

KOMPLET BENELUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.

R. C. Luxembourg B 99.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05959, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901555.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

KOMPLET BENELUX,GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.

R. C. Luxembourg B 99.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05961, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901556.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Luxembourg, mai 2005.

Signature.

Luxembourg, mai 2005.

Signature.

Luxembourg, mai 2005.

Signature.

Luxembourg, mai 2005.

Signature.

Luxembourg, mai 2005.

Signature.

Luxembourg, mai 2005.

Signature.

43351

NAPOLEON COSMOPOLITAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 97.919. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 6 août 2001

L’an deux mille un, le six août s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme

NAPOLEON COSMOPOLITAIN S.A. avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Müller, employé, demeurant à 60, rue de la Chapelle, L-

9513 Wiltz.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Michels, employé, demeurant à B-4760 Büllingen,

Krewinkel 19A.

L’assemblée choisit comme scrutateur:
- Monsieur Edmund Kisters, employé, demeurant à L-9992 Weiswampach, Cité Grait 3.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre des actions qu’ils représentent ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes,

Monsieur Philippe Moncousin, 23, la Campagnette, B-6900 Marche-en-Famenne.

<i>Résolution

L’assemblée générale révoque dans sa qualité de commissaire aux comptes et lui donne pleine décharge pour son

mandat Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, rue de la Chapelle 60.

L’assemblée générale nomme comme commissaire aux comptes de la société NAPOLEON COSMOPOLITAN S.A.,

Monsieur Philippe Moncousin, 23, la Campagnette, B-6900 Marche-en-Famenne.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006.
Suite à cette décision, la souscription aux actions se compose comme suit.
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent

procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 7 avril 2005, réf. DSO-BD00015. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901344.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2005.

WIRR, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.742. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue au siège social

<i>en date du 20 avril 2005

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire:

<i>Administrateurs:

* M. Steven Georgala,
* M. Peter J. Wentzel,
* SOLON DIRECTOR LIMITED

<i>Commissaire aux comptes:

* FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l.

Luxembourg, le 20 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035748.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43352

KOMPLET BENELUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.

R. C. Luxembourg B 99.234. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés du 1

er

 avril 2005 que le gérant de la société est le suivant, son mandat prenant

fin lors de l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004.

<i>Gérant:

Monsieur Martin Schäfer, né le 6 novembre 1956 à Völklingen, Allemagne, demeurant à Hammerstrasse 1, D-66333

Völklingen, Allemagne.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05945. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901527.3/556/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

JETDISCOUNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 13, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.443. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 22 avril 2005 

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire de la société les associés:
- Monsieur Nicolas Melchior, commerçant, demeurant à L-8832 Rombach/Martelange, 13, route d’Arlon; et
- Monsieur Frank Melchior, employé privé, demeurant à L-8832 Rombach/Martelange, 13, route d’Arlon;
seuls associés de la société JETDISCOUNT, S.à r.l.,
qui déclarent prendre la décisions suivante:
Le mandat de Monsieur Frank Melchior en tant que gérant de la société est confirmé pour une durée de six ans.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale est clôturée.

Enregistré à Diekirch, le 26 avril 2005, réf. DSO-BD00117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901529.3/240/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

CAP VINCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.519. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CAP VINCI S.A., avec siège social à L-

9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, non encore inscrite au registre du commerce et des sociétés:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591, ici représentée par son gérant unique Monsieur
Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

b) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510, ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît
de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905, ici représentée par son administrateur-délégué la société
DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE,

S.à r.l., prédésignée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans
toute opération par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente réunion est clôturée.

Enregistré à Diekirch, le 15 avril 2005, réf. DSO-BD00059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901533.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

N. Melchior / F. Melchior

Wiltz, le 14 avril 2005.

Signatures.

43353

I.W.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.517. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

La société FACTORING SERVICE S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 106.247,

ici représentée par un de ses administrateurs:
DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, elle-même représentée

par son gérant, Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d’une société à responsabilité limitée, qu’el-

le déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de I.W.T., S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’activité de commerce et de négoce en matériel et produits industriels.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associée
unique la société FACTORING SERVICE S.A., prédésignée, ici représentée comme prédit, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du

consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles
ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts
sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.

Art. 8. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement aux engagement régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront respon-
sables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions

de l’associé unique, agissant en lieu et, place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix pro-

portionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant
qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant
pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital so-
cial.

Art. 11. L’exercice sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;

43354

- le solde restant est à libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 13. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un associé n’entraîneront pas la

dissolution de la société.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif

après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils son propriétaires.

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000,- EUR

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- gérant technique: Monsieur Maurice Greig, administrateur de société, né à Camerino, le 10 octobre 1947, avec

adresse professionnelle à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte;

- gérant administratif: La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse

Charlotte, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510.

La société sera valablement engagée par la seule signature du gérant technique. A ce titre il se voit attribuer un droit

de signature exclusif ou de cosignature obligatoire dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. De Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 26 avril 2005, vol. 319, fol. 38, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(901530.3/2724/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

MAESTRO CONCERTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Diekirch. 

H. R. Luxemburg B 95.179. 

—

<i>Versammlung des Verwaltungsrates

Heute am 7. April 2005.

Traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft MAESTRO CONCERTS S.A., zu einer Versammlung, näm-

lich:

- Herr Ivan Crab, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft zu H-2634 Nagybörzsöny, 7, Ganadpuszta;
- Herr Edmund Kisters, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9992 Weiswampach, 3, Cité Grait;
- Frau Tatiana Reding, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Hausnummer 20;
einstimmig wurde Herr Ivan Crab, vorgenannt, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und zwar

für die Dauer von fünf Jahren, um die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflich-
ten.

Enregistré à Diekirch, le 4 mai 2005, réf. DSO-BE00077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901600.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mai 2005.

Wiltz, le 29 avril 2005.

A. Holtz.

Also beschlossen, zu Diekirch am 7. April 2005.

Unterschriften.

43355

LEKO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.518. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510 ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît
de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

2. La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905 ici représentée par son administrateur-délégué la société
DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé.

Lesquels comparants, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme

suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de LEKO PROPERTIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la mise en valeur de tous les biens meubles et immeubles. Le service

aux entreprises, les conseils et consultance.

En outre, la société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un se-

crétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et de l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais, en

son absence, l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour
présider la réunion.

43356

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lette ou télécopieur à tous les administrateurs

au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite, signée par l’ensemble des administrateurs, est régulière et valable comme si

elle avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra
être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas ré-
servés expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi sont de sa compétence.

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment, et sans restriction, toutes transactions
immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il se sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne

peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai chaque année à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, rassemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Art. 17. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année Sociale - Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

43357

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût - Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591.

b) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905.

c) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre

du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.
5) Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme LEKO PROPERTIES S.A.:
a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591.

b) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905.

1. La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. La société SOLFICORP S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

43358

c) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de rassemblée générale des actionnaires ils ont désigné comme administrateur-délégué la société DELMA

&amp; CIE, S.à r.l., prénommée, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société
par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 26 avril 2005, vol. 319, fol. 38, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(901531.3/2724/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

COMMERCIAL INTERTECH S.A., Société Anonyme.

(renommé ASTRON BUILDINGS S.A.)

Siège social: L-9230 Diekirch, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 91.774. 

—

Le bilan au 31 octobre 1998, enregistré à Diekirch, le 29 avril 2005, réf. DSO-BE00020, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901535.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

COMMERCIAL INTERTECH S.A., Société Anonyme.

(renommé ASTRON BUILDINGS S.A.)

Siège social: L-9230 Diekirch, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 91.774. 

—

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Diekirch, le 29 avril 2005, réf. DSO-BE00021, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901536.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.216. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 21 avril 2005 à 15 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’Administrateur de Messieurs Jean Quintus Koen Lozie et de COSAFIN S.A.

pour une nouvelle période celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, Luxembourg pour une nou-

velle période celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00176. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035676.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Wiltz, le 28 avril 2005.

A. Holtz.

Signature.

Signature.

Extrait sincère et conforme
SPAREPLAN S.A.H.
Signatures
<i>Administrateurs

43359

ASTRON BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9230 Diekirch, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 91.774. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Diekirch, le 29 avril 2005, réf. DSO-BE00022, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901537.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

ASTRON BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9230 Diekirch, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 91.774. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Diekirch, le 29 avril 2005, réf. DSO-BE00023, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901538.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

ASTRON BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9230 Diekirch, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 91.774. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Diekirch, le 29 avril 2005, réf. DSO-BE00024, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901539.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

B.A.U.-BUREAU D’ARCHITECTURE URBAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 99.450. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 avril 2005, réf. DSO-BD00049, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901541.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2005.

MANLE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.525. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510, ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît
de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

2. La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905, ici représentée par son administrateur-délégué la société
DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé.

Lesquels comparants, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme

suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de MANLE CONSTRUCTION
S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.

Signature.

Signature.

Signature.

Diekirch, le 3 mai 2005.

Signature.

43360

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la mise en valeur de tous les biens meubles et immeubles. Le service

aux entreprises, les conseils et consultance.

En outre, la société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un se-

crétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et de l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais, en

son absence, l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour
présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lette ou télécopieur à tous les administrateurs

au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas le nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite, signée par l’ensemble des administrateurs, est régulière et valable comme si

elle avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra
être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas ré-
servés expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi sont de sa compétence.

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment, et sans restriction, toutes transactions

43361

immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il se sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne

peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai chaque année à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Art. 17. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année Sociale - Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son applica-

tion partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

43362

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût - Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591.

b) La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905.

c) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre

du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.
5) Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, rassemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme MANLE

CONSTRUCTIONS S.A.: 

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591.

b) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905.

c) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE,

S.à r.l. prénommée, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa
seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte,

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 26 avril 2005, vol. 319, fol. 38, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(901534.3/2724/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2005.

1. La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. La société SOLFICORP S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Wiltz, le 28 avril 2005.

A. Holtz.

43363

EURO-DRINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 103.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2005, réf. DSO-BE00076, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901542.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2005.

OSIRIS COLLECTION, LENAERTS FABIAN ET CIE, Secs, Société en commandite simple.

R. C. Luxembourg B 92.059. 

—

Pierre Probst dénonce le siège de la Secs OSIRIS à l’adresse 6, rue du Palais à L-9265 Diekirch.

Enregistré à Diekirch, le 29 avril 2005, réf. DSO-BD00146. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901543.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2005.

ROVER HOSINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 6, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 102.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 avril 2005, réf. DSO-BD00095, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(901544.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

DANIEL SCHLECHTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9412 Vianden, 12, rue de la Frontière.

R. C. Luxembourg B 103.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 avril 2005, réf. DSO-BD00091, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(901545.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

BÄRTREFFER POMPJEEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6552 Berdorf, 1, beim Maartbësch.

R. C. Luxembourg F 1.069. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> avril 2005

a) Transfert du siège de l’association de L-6551 Berdorf, 5, an der Kéier à L-6552 Berdorf, 1, beim Maartbësch.
b) Modification de l’article 8 des statuts (siège de l’association). 
c) Modification de l’article 19, point 3 des statuts:
- ancien texte: «Ausschluss (gemäss Art. 44 dieser Statuten)»;
- nouveau texte: «Ausschluss (gemäss Art. 46 dieser Statuten)».

Enregistré à Diekirch, le 10 mai 2005, réf. DSO-BE00093. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901586.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2005.

 

Signature.

Diekirch, le 28 avril 2005.

P. Probst.

Ettelbruck, le 3 mai 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Ettelbruck, le 3 mai 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Berdorf, le 1

er

 avril 2005.

Signatures.

43364

GARAGE JEANNOT SCHWEIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 6, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 95.445. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 avril 2005, réf. DSO-BD00096, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(901546.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

EURO-BETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 130.

R. C. Luxembourg B 94.891. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 21 avril 2005, réf. DSO-BD00102, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901550.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2005.

BERNSTEIN INTERNATIONAL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9944 Weiswampach, 15B, Beiler.

H. R. Luxemburg B 106.690. 

—

<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 11. April 2005

Im Jahre zweitausendundfünf, den elften April, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot, sind zur

außerordentlichen Generalversammlung erschienen die Aktionäre der Gesellschaft BERNSTEIN INTERNATIONAL
AG,

gegründet gemäss Akt vor dem instrumentierenden Notar Bernard Sproten in B-St.Vith am 18. Dezember 1997,
eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 106.690.
Die Sitzung wird eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Raymond Fux, Bauingenieur, wohnhaft zu

B-4783 St.Vith, Neidingen Nummer 17A. 

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär Frau Annik Schlabertz, Sekretärin, wohnhaft zu B-4783 St.Vith, Neidin-

gen Nummer 17A.

Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Hermann-Josef Lenz, wohnhaft zu B-St.Vith, Hinderhausen 82.
Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Sitzverlegung innerhalb der Gemeinde Weiswampach;
- Verlängerung des Mandats des gesamten Verwaltungsrates;
- Entlassung des Rechnungskommissars;
- Ernennung eines neuen Rechnungskommissars.
II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind

unter Verzicht auf alle Form und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschließen einstim-
mig folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird mit heutigem Tage verlegt von 117, route de Stavelot, L-9991 Weiswampach nach

Beiler 15B, L-9944 Weiswampach.

2) Das Mandat der drei Verwaltungsratsmitglieder (Fux Raymond, Schlabertz Annik, Josepha Johanns) wird verlängert

um sechs Jahre bis zur Generalversammlung im Jahre 2011.

3) Der bisherige Rechnungskommissar Frank Probst, Rodter Str. 26, B-St.Vith wird mit heutigem Datum entlassen

und entlastet.

4) Zum neuen Rechnungskommissar wird mit heutigem Datum für die Dauer von sechs Jahren bis zur Generalver-

sammlung im Jahre 2011 ernannt Herr Hermann-Josef Lenz, Privatbeamter, geb. 16. Mai 1955 in D-Eigelscheid, wohnhaft
in Hinderhausen 82, B-4780 St.Vith.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Weiswampach, den 11. April 2005.

Enregistré à Diekirch, le 2 mai 2005, réf. DSO-BE00019. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901601.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2005.

Ettelbruck, le 3 mai 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Diekirch, le 3 mai 2005.

Signature.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Präsident / <i>Sekretärin / <i>Stimmzähler

43365

GIRST &amp; SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6581 Rosport, 28, rue du Barrage.

R. C. Luxembourg B 100.844. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05879, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(901560.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 2005.

FINASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 98.595. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 1

er

 janvier 1997.

S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme FINASSUR S.A., à savoir:
1. Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Diekirch.
2. Madame Tatiana Reding, employée privée, demeurant à Diekirch.
3. Monsieur David Veloso, employé privé, demeurant à Bürden.
A l’unanimité des voix ils ont nommé directeur, Monsieur Marcel Maron, rue Basse-Voix 78, B-4801 Verviers.
Le directeur a tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Enregistré à Diekirch, le 4 mai 2005, réf. DSO-BE00078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901599.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mai 2005.

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg-Gasperich, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 88.848. 

—

Les comptes annuels au 31 octobre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00342, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, avril 2005.

(036018.3/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg-Gasperich, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 88.848. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de l’associé unique tenue à Luxembourg, le 6 avril 2005

Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de l’associé unique de la société HEWLETT-PACKARD

LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.:

- que la démission de M. Ron Shahbaz Rana en tant que gérant est acceptée et qu’il est décidé de nommer en

remplacement M. Jean-Pierre Boulanger, Country Controller, demeurant à avenue de Versailles 62, B-1020 Bruxelles,
Belgique comme nouveau membre du conseil de gérance pour une durée indéterminée.

Luxembourg le 18 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036108.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

<i>Pour GIRST &amp; SCHNEIDER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Ainsi décidé à Diekirch, le 1

er

 janvier 1997.

Signatures.

<i>Pour <i>HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG INTERNATIONAL, <i>S.à r.l.
J. Baden

<i>Pour HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.
J. Baden

43366

YURA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 65.453. 

—

In the year two thousand and four, on the sixth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of YURA CAPITAL S.A., a Luxembourg public lim-

ited liability company («société anonyme») with registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,
registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 65.453 (hereafter, the Company),

incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on July 13, 1998,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 714 of October 2, 1998, the Articles of
which have been last amended following the resolutions of the extraordinary general meeting of the Company held on
September 12, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 277 of February 19,
2002,

with a current share capital of EUR 8,914,251.15 (eight million nine hundred fourteen thousand two hundred fifty-

one euro fifteen cents) consisting of 359,600 (three hundred fifty-nine thousand six hundred) shares without nominal
value.

The general meeting is chaired by M

e

 Claude Feyereisen, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,

1, allée Scheffer.

The Chairman appointed as secretary M

e

 Julien Leclère, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,

1, allée Scheffer.

The general meeting elected as scrutineer M

e

 Stéphanie Alexandrino, attorney-at-law, with professional address in

Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The bureau of the meeting having thus been formed, the Chairman declares and requests the undersigned notary to

record the following:

I. The shareholders represented at the general meeting and the number of shares held by the shareholders are shown

on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholders represented, the members of the bureau and the
undersigned notary; the said attendance list as well as the proxy will remain attached to the present deed to be filed
with the registration authorities.

II. The entire share capital of the Company is represented at the general meeting, so that the general meeting can

validly decide on all the issues of the agenda, without prior convening notices.

III. The agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1) Presentation of:
A. the merger proposal providing for the absorption of the Company by YURA S.A.;
B. the written merger reports of the board of directors of the merging companies; and
C. the written audit merger report.
2) Acknowledgement of the fulfilment of the obligations resulting from article 267 of the law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended (the Law).

3) Approval of the draft terms of the merger and decision to carry out the merger by way of the absorption of the

Company.

4) Dissolution of the Company and cancellation of all the shares issued by the Company.
5) Full and complete discharge granted to the members of the board of directors and to the statutory auditor of the

Company for the performance of their respective mandates.

6) Determination of the, place where the Company’s corporate documents will be kept during the period of time

required by the Law.

7) Powers granted to the board of directors of the Company to implement the above agenda items upon adoption.
IV. After deliberation, the general meeting has taken unanimously, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders notes that the board of directors has presented to it:
A. the merger proposal dated October 27, 2004, published in the Mémorial C, number 1110, on November 4, 2004,

in accordance with article 262 of the Law and providing for the absorption of the Company by YURA S.A., a Luxembourg
public limited liability company («société anonyme») with registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-
aux-Herbes, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 49.617 (the Absorbing
Company), whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all
the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company to the Absorbing Company. A copy of
the merger proposal will remain annexed to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder
of the shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary.

B. the written reports of the board of directors of the merging companies, dated October 27, 2004, explaining and

justifying the merger proposal from a legal and economic point of view, and in particular, the share exchange ratio. The
said reports will remain annexed to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the
shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary.

C. the written audit report dated October 27, 2004 of AACO, S.à r.l., réviseur d’entreprises, with registered office

at L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, jointly appointed by the board of directors of the Company on October
27, 2004 and by the board of directors of the Absorbing Company on October 27, 2004 pursuant to an authorisation
granted by the President of the Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

43367

The report of the réviseur d’entreprises has the following conclusion:
«On the basis of the analysis described above, our conclusion is the following: The methods of evaluation adopted by

the boards of directors of the merging companies are appropriate in the circumstances described by the directors. The
calculated exchange ratio is pertinent and reasonable in the circumstances».

The report will remain annexed to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the

shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary.

The general meeting, representing all the shareholders, notes that all documents required by article 267 of the Law

have been deposited at the registered office of the Company for inspection by the shareholders of the Company at least
one month before the date of the present general meeting.

A certificate attesting the deposit of the above mentioned documents, duly signed by the board of directors of the

Company, will remain annexed to the present deed.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to approve the draft terms of the merger and to carry out the merger by way of the

absorption of the Company by the Absorbing Company, in accordance with the conditions detailed in the merger pro-
posal, and in particular, by the contribution of all assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company, with-
out any restriction or limitation, in consideration for the allotment to the shareholders of the Company of 23,360
(twenty-three thousand three hundred and sixty) new shares of the Absorbing Company, without nominal value, of the
same kind and carrying the same rights and obligations as the existing shares of the Absorbing Company, on the basis
of an exchange ratio of 0.06498 shares of the Absorbing Company for each share of the Company, without any cash
payment, whereby the number of shares allocated to each shareholder of the Company are rounded to the nearest full
number of shares, as follows: 23,360 shares to Mr Carlo Acutis.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the general meeting thus resolves to dissolve the Company and to

cancel all the shares issued by the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting notes that, for accounting purposes, the operations of the Company shall be treated as being

carried out on behalf of the Absorbing Company as of January 1st, 2004.

The general meeting also notes that the newly issued shares will entitle their holders to participate to the profits of

the Absorbing Company as of January 1st, 2004.

<i>Fifth resolution

The general meeting further notes that the mandates of the members of the board of directors and of the statutory

auditor of the Company will end on the effective date of the merger.

The general meeting resolves to grant full and complete discharge to the members of the board of directors and to

the statutory auditor of the Company for the execution of their respective mandates until the effective date of the merg-
er.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to keep the corporate documents of the Company at the registered office of the Ab-

sorbing Company during the period of time required by the Law.

<i>Seventh resolution

The general assembly grants all powers to EUROLEX MANAGEMENT S.A., director of the Company, to implement

and carry into effect the resolutions adopted by the present general meeting and in particular, to implement the transfer
of all the assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company.

<i>Suspensive condition

The present resolutions are adopted subject to the suspensive condition of the approval of the merger proposal and

of the realisation of the present merger by the Absorbing Company, in accordance with the conditions set out in the
said merger proposal, on the date of the last general assembly of the companies participating to the merger and to the
allotment to the shareholders of the Company, of shares of the Absorbing Company, on the basis of an exchange ratio
of 0.06498 shares of the Absorbing Company for each share of the Company.

<i>Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and

legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the merger proposal.

There being no further business, the meeting is adjourned.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the company as a result of the

present deed are estimated at approximately two thousand two hundred Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing parties, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, the members of the bureau signed together with the notary,

the present original deed.

43368

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

YURA CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes, inscrite au registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.453 (ci-après, la Société),

constituée le 13 juillet 1998 suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 714 du 2 octobre 1998, dont les statuts ont été mo-
difiés une dernière fois suivant les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 septembre
2001, publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 277 du 19 février 2002,

avec un capital social actuel de EUR 8.914.251,15 (huit millions neuf cent quatorze mille deux cent cinquante et un

euros quinze cents), représenté par 359.600 (trois cent cinquante-neuf mille six cents) actions sans désignation de valeur
nominale.

L’Assemblée est présidée par M

e

 Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

1, allée Scheffer.

Le Président désigne comme secrétaire M

e

 Julien Leclère, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée

Scheffer.

L’Assemblée désigne comme scrutateur M

e

 Stéphanie Alexandrino, avocat, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 1, allée Scheffer.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. Les actionnaires représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont portés sur une liste

de présence signée par le mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire sous-
signé; ladite liste de présence ainsi que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. L’entièreté du capital social de la Société étant représentée à l’Assemblée, cette dernière est régulièrement cons-

tituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Présentation:
A. du projet de fusion prévoyant l’absorption de la Société par YURA S.A.;
B. des rapports de fusion écrits des conseils d’administration des sociétés fusionnantes; et
C. du rapport de fusion écrit du réviseur d’entreprises.
2) Constatation de l’exécution des obligations résultant de l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée (la Loi).

3) Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de la Société.
4) Dissolution de la Société et annulation pure et simple de toutes les actions émises par la Société.
5) Entière décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exécution de

leurs mandats respectifs.

6) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la Société pendant le délai légal.
7) Pouvoirs donnés au conseil d’administration de la Société pour exécuter l’ordre du jour ci-dessus dès son adop-

tion.

IV. Après délibération, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée des actionnaires constate que le conseil d’administration lui a présenté:
A. le projet de fusion daté du 27 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 1110 en date du 4 novembre

2004, conformément à l’article 262 de la Loi et prévoyant l’absorption de la Société par YURA S.A., une société anonyme
de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes, immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.617 (la Société Absorbante), la fusion devant
s’opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’ensemble du patrimoine activement et passivement,
sans exception ni réserve, de la Société à la Société Absorbante. Une copie du projet de fusion restera annexée au pré-
sent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des actionnaires représentés, les membres du bureau et
le notaire soussigné.

B. les rapports écrits des conseils d’administration des sociétés fusionnantes, datés du 27 octobre 2004, expliquant

et justifiant le projet de fusion d’un point de vue juridique et économique, et en particulier, le rapport d’échange des
actions. Ces rapports resteront annexés au présent acte, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des ac-
tionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné.

C. le rapport écrit daté du 27 octobre 2004 de AACO, S.à r.l., réviseur d’entreprises, avec siège social à L-2530

Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, désigné d’un commun accord par le conseil d’administration de la Société le 27 oc-
tobre 2004 et par le conseil d’administration de la Société Absorbante le 27 octobre 2004, suite à une autorisation don-
née par le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Le rapport du réviseur d’entreprises conclut comme suit:
«Sur base du travail effectué tel que décrit ci-dessus, nous conclusions sont les suivantes: Les méthodes d’évaluation

retenues par les conseils d’administration des sociétés fusionnant sont adéquates dans les circonstances telles que dé-
crites par les administrateurs. La parité d’échange calculée est pertinente et raisonnable étant donné les circonstances».

Le rapport restera annexé au présent acte, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des actionnaires re-

présentés, les membres du bureau et le notaire soussigné.

43369

L’Assemblée, réunissant l’ensemble des actionnaires, déclare que tous les documents requis par l’article 267 de la Loi

ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente
Assemblée.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par les administrateurs de la Société restera annexée au

présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’approuver le projet de fusion et de réaliser la fusion par absorption de la Société par la Société

Absorbante, aux conditions prévues par le projet de fusion, et plus particulièrement, par le transfert de l’intégralité des
actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante, sans exception ni réserve, moyennant l’attribution aux actionnaires
de la Société de 23.360 (vingt-trois mille trois cent soixante) actions nouvelles de la Société Absorbante, sans valeur
nominale, ayant la même nature et conférant les mêmes droits et obligations que les actions existantes de la Société
Absorbante, en appliquant le rapport d’échange de 0,06498 actions de la Société Absorbante pour chaque action de la
Société, sans aucune soulte, le nombre d’actions attribuées à chaque actionnaire de la Société étant arrondi au plus près,
comme suit: 23.360 actions pour Monsieur Carlo Acutis.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide donc de dissoudre la Société et d’annuler pure-

ment et simplement toutes les actions émises par la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée constate que d’un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme ac-

complies pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1

er

 janvier 2004.

L’Assemblée constate également que les actions nouvellement émises par la Société Absorbante donneront droit à

leurs détenteurs de participer aux bénéfices de la Société Absorbante à compter du 1

er

 janvier 2004.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée constate par ailleurs que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société

prendront fin à la date à laquelle la fusion deviendra effective.

L’Assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l’exécution de leurs mandats respectifs jusqu’à la date à laquelle la fusion deviendra effective.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de conserver les documents sociaux de la Société pendant le délai légal au siège social de la So-

ciété Absorbante.

<i>Septième résolution

L’Assemblée donne tous pouvoirs à EUROLEX MANAGEMENT S.A., administrateur de la Société, pour réaliser et

exécuter les résolutions prises lors de la présente Assemblée et plus particulièrement pour réaliser le transfert effectif
de l’universalité des actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante.

<i>Condition suspensive

Les présentes résolutions sont prises sous la condition suspensive de l’approbation du même projet de fusion et de

la réalisation de cette fusion par la Société Absorbante, aux conditions prévues par ledit projet de fusion, à la date de la
dernière assemblée générale des sociétés participant à la fusion, et de l’attribution aux actionnaires de la Société d’ac-
tions de la Société Absorbante, dans le rapport d’échange de 0,06498 actions nouvelles de la Société Absorbante pour
chaque action de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la Loi, l’existence et la légalité des

actes et formalités incombant à la Société ainsi que du projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à société titre du

présent acte est estimé à deux mille deux cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais, suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire aux parties comparantes, les membres

du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Feyereisen, J. Leclère, S. Alexandrino, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 décembre 2004, vol. 429, fol. 74, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036644.3/242/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Mersch, le 14 février 2005. 

H. Hellinckx.

43370

ARIZONA BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.351. 

Constituée par-devant M

e

 Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 1994, acte

publié au Mémorial C n

o

 85 du 2 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire, en date du 3 août 1995, acte

publié au Mémorial C n

o

 598 du 24 novembre 1995, modifiée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence

à Luxembourg, en date du 10 juin 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 634 du 21 août 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD05594, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

(035525.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

LUX HIFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 10, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 8.939. 

Constituée par acte sous seing privé en date du 1

er

 décembre 1969, publié au Mémorial C n

o

 37 du 4 mars 1970, mo-

difiée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 1981, acte publié au

Mémorial C n

o

 103 du 22 mai 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1988, acte publié

au Mémorial C n

o

 101 du 15 avril 1989, modifiée par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2001, l’avis af-

férent a été publié au Mémorial C n

o

 619 du 20 avril 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05596, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

(035527.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.735. 

—

En date du 26 avril 2005 l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de nommer:
M. Luigi Angelo Bossi, BIPIELLE FONDIRCI SGR, Via Bernina 7, I-20158 Milan
M. Fabio Massimo Conti, Via Nassa 44, CH-6900 Lugano
M. Ettore Fumagalli, BANCANAPOLI SIM &amp; FUMAGALLI SOLDAN, Via Meravigli 16, I-20122 Milano
M. Roberto Rho, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo, I-26900 Lodi
M. Paolo Monti, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo, I-26900 Lodi
M. Dario Sorini, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo, I-26900 Lodi
M. Gino Vismara, BANCA BIPIELLE NETWORK, Via Bernina 7, I-20158 Milan
en qualité d’Administrateurs pour une période d’un an prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire en 2006
2. de ré-élire:
ERNST &amp; YOUNG, Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365 Münsbach
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05905. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035631.3/1126/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

<i>Pour ARIZONA BAR, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour LUX HIFI, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature

43371

MyStarter dotNet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 62A, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 92.529. 

—

1) Monsieur Francesco Polisano, est nommé commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statu-

taire de 2008, en remplacement de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE. 

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05597. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035570.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

LHEDCO (LOGEMENT, HABITAT, ETUDES ET DEVELOPPEMENT COOPERATIF),

Société Coopérative,

(anc. ALLIANCE FUTURE SHARES HOLDING S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.715. 

—

L’an deux mille cinq, le treize janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALLIANCE FUTURE

SHARES HOLDING S.A. ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, (R. C. Luxembourg section
B numéro 69.715), constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 544 du 15 juillet 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charles Valentin, consultant financier, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

4.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
5.- Remplacement des 100 actions existantes sans expression de valeur nominale par 100 actions d’une valeur nomi-

nale de 310,- EUR chacune.

6.- Constatation que dès lors le capital social est fixé à 31.000,- EUR, représenté par 100 actions d’une valeur nomi-

nale de 310,- EUR chacune.

7.- Révocation de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et décharge pour l’exécution

de leur mandat.

8.- Changement de la forme légale de la société d’une «société anonyme» en «société coopérative», modification de

la dénomination sociale en LHEDCO (Logement, habitat, études et développement coopératif).

9.- Modification de l’objet social afin de lui donner la teneur suivante: 
«La coopérative a pour domaine principal d’activité l’urbanisme, l’environnement, l’habitat et spécialement le loge-

ment social.

Elle agit soit directement soit par la conclusion de conventions.
La coopérative a pour objet principal:
- tous études, projets, missions et programmes se rapportant directement ou indirectement à son objet social dans

un ou plusieurs Etats membre de l’Union Européenne;

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MyStarter dotNet S.A
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

43372

- la création et l’animation de réseaux européens d’échange d’expérience, de recherche, la réalisation de projets d’in-

térêts communs (relations publiques, représentations auprès d’organismes, communication ...) au service de l’excellence
professionnelle;

- le soutien des projets ou programmes auprès des collectivités locales et des institutions nationales et européennes.
La coopérative a pour objet accessoire:
- la constitution d’une base de connaissance de veille, de qualité et de mémoire sur le logement dans les domaines

juridique, fiscal, technologique, social et environnemental;

- la détention de participations au capital des sociétés présentes dans son domaine d’activité;
- la réalisation de missions de conseil, d’assistance, d’expertise technique ou économique;
- la réalisation ou la réhabilitation d’immeubles quand ses partenaires ne sont en état de les réaliser directement;
- le portage d’opérations immobilières.
Et plus généralement toutes opérations commerciales, de production ou de services se rapportant directement à cet

objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.»

10.- Refonte complète des statuts.
11.- Nominations statutaires.
12.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions représentant le capital social d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes sans expression de valeur nominale par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée constate que dès lors le capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) est représenté par

cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de révoquer tous les administrateurs et le commissaire aux comptes de la société et de leur ac-

corder décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de changer la forme légale de la société d’une «société anonyme» en «société coopérative»; par

cette transformation de la société anonyme en société coopérative, aucune nouvelle société n’est créée.

La société coopérative est la continuation de la société anonyme telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec la même

personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette société.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en LHEDCO (Logement, habitat, études et développement

coopératif).

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’adopter pour l’objet social la teneur comme ci-avant reproduite dans l’ordre du jour sous le

point 9.

43373

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance

avec ce qui précède et pour les adapter aux dispositions réglementant les sociétés coopératives et de les arrêter comme
suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Article préliminaire. Les présents statuts sont soumis à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de

ses lois modificatives; par ailleurs toutes les dispositions de ces statuts sont compatibles avec le Règlement CE n° 1435/
2003 du conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE).

Dès que ce règlement européen sera transcrit en droit luxembourgeois, les statuts seront modifiés selon les moda-

lités prévues à l’article 18 des présents statuts.

Art. 1

er

. Dénomination. Il existe une société coopérative sous la dénomination de LHEDCO (Logement, habitat,

études et développement coopératif).

La dénomination sociale est précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres:

«Société coopérative».

La coopérative adhère aux principes généraux de la coopération définis par l’Alliance Coopérative Internationale à

savoir: Adhésion volontaire des associés et ouverture du capital à tous, pouvoir démocratique exercé par les associés,
participation économique des associés, autonomie et indépendance, éducation, formation et information des associés,
coopération entre les coopératives, engagement au développement durable envers la communauté.

Les associés s’engagent à défendre collectivement leurs valeurs communes.

Art. 2. Siège. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg que dans les pays membres de la Union Européenne.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux statuts. 
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales, cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d’admi-

nistration.

Art. 3. Durée. La durée de la coopérative est illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation aux statuts.

Art. 4. Objet. La coopérative a pour domaine principal d’activité l’urbanisme, l’environnement, l’habitat et spécia-

lement le logement social.

Elle agit soit directement soit par la conclusion de conventions.
La coopérative a pour objet principal:
- tous études, projets, missions et programmes se rapportant directement ou indirectement à son objet social dans

un ou plusieurs Etats membre de l’Union Européenne;

- la création et l’animation de réseaux européens d’échange d’expérience, de recherche, la réalisation de projets d’in-

térêts communs (relations publiques, représentations auprès d’organismes, communication...) au service de l’excellence
professionnelle;

- le soutien des projets ou programmes auprès des collectivités locales et des institutions nationales et européennes.
La coopérative a pour objet accessoire:
- la constitution d’une base de connaissance de veille, de qualité et de mémoire sur le logement dans les domaines

juridique, fiscal, technologique, social et environnemental;

- la détention de participations au capital des sociétés présentes dans son domaine d’activité;
- la réalisation de missions de conseil, d’assistance, d’expertise technique ou économique;
- la réalisation ou la réhabilitation d’immeubles quand ses partenaires ne sont en état de les réaliser directement;
- le portage d’opérations immobilières.
Et plus généralement toutes opérations commerciales, de production ou de services se rapportant directement à cet

objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 5. Capital - Désignation des associés. La coopérative se compose d’associés dont le nombre ou les apports

sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.

Le capital est variable.
Le capital peut augmenter à tout moment, soit au moyen versements successifs effectués par les associés, soit par

l’admission de nouveaux associés. Il peut diminuer par remboursement total ou partiel des apports à la suite de retrait,
exclusions ou décès, ou remboursements dans les cas prévus par la loi et les statuts.

Les diminutions de capital sont interdites, y compris les remboursements de parts des associés qui cessent de faire

partie de la coopérative, si le capital est inférieur ou égal à la part fixe également nommée «capital minimal» ou bien en
cas d’imputation de pertes comptables au capital le réduisant à moins de 50% du niveau le plus élevé atteint depuis la
constitution de la coopérative.

43374

Le capital initial est de trente et un mille euros (31.000,- EUR) entièrement souscrit et représenté par trente et un

mille (31.000) actions également nommées «parts» d’un euro (1,- EUR) chacune. Les parts peuvent être divisées en cen-
tièmes. Les parts ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale.

La part fixe du capital social également nommée «capital minimal» est de trente et un mille euros (31.000,- EUR).
Toute réduction de la part fixe du capital social ne peut être décidée que par l’assemblée générale dans les conditions

requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des associés.

Les convocations à l’assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but

de cette réduction.

Sauf réductions du capital en vue d’apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une

perte prévisible, la part fixe du capital ne peut être réduite sans l’accord de l’intégralité des créanciers. La réserve cons-
tituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10% du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut,
sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés; elle ne peut être utilisée que pour compenser
des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.

Le capital ne peut être réduit en dessous du minimum légal.
La coopérative ne peut, pour ce qui concerne la part fixe du capital, souscrire, acheter ou prendre en gage ses propres

parts ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne en son nom propre, mais agissant pour compte de
la coopérative ou de la société filiale. La personne qui a souscrit, achète ou prend en gage en son nom propre, mais
agissant pour le compte de la coopérative ou de la société filiale, est considérée comme ayant souscrit, acheté ou pris
en gage pour son propre compte. Tous les droits afférents aux parts souscrites, achetées ou prises en gage par la coo-
pérative ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n’ont pas été aliénées.

Sauf les avances, prêts et sûretés consentis à des travailleurs pour l’acquisition de parts de la coopérative, la coopé-

rative ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l’acquisition de ses parts par
un tiers.

Aucun associé n’est tenu de ses engagements sociaux au-delà de son apport. La responsabilité de chaque associé est

limitée à la valeur des parts qu’il a souscrites ou acquises.

En dehors de ces parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent

des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.

La valeur nominale des parts peut être réduite par division des parts émises. La valeur nominale des parts peut être

augmentée par regroupement de parts émises, par incorporation de résultat ou de réserves distribuables.

Lorsqu’une telle augmentation nécessite l’appel de versements complémentaires des associés au capital selon des dis-

positions prévues dans les statuts, l’assemblée générale doit décider en respectant les conditions de quorum et de ma-
jorité requises pour les modifications des statuts.

Les parts sont intégralement libérées à la souscription et ne peuvent être démembrées.
Le nombre minimal de parts à souscrire pour accéder à la qualité d’associé de la coopérative est d’une part. Des

demandes de participation complémentaire au capital peuvent être adressées aux associés, si les besoins de financement
de la coopérative le justifient; cependant les associés ne sont pas tenus d’y répondre.

Les apports au capital se font soit en espèces, soit en nature.
Les apports en titres de propriété (actions, parts, droits) d’entités juridiques ayant leurs sièges statutaires et admi-

nistratifs sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne productrice de logements sociaux ou à prix
modérés ou de services au logement sont autorisés de plein droit sans l’aval de l’assemblée générale, sous réserve de
l’approbation dans les huit jours qui suivent la demande par le conseil d’administration. La décision du conseil d’admi-
nistration est sans appel.

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Catégo-

rie

Actionnaire

Parts

B1

La société eExpertise LIMITED, avec siège social à Lawfordhouse Albert Place BI N31 QA Lon-

dres, (Royaume-Uni), inscrite au Registre de Commerce de Londres sous le numéro 3454267; . . .

30.000

B2 

Madame Ann Kenny, mandataire, née le 8 mai 1957 à Ottawa - Ontario, (Canada), de nationalité

française, demeurant à P7520-437 Porto Covo, Courela da Silveira, (Portugal); . . . . . . . . . . . . . . . .

100

B2 

Madame Ernestina Rodrigues, attachée de direction, née le 15 octobre 1977 à Luxembourg, de

nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3850 Schifflange, 115 avenue de la Libération;. . . . . . .

 50

A1b

Monsieur Jean Foscoso, retraité, né le 1

er

 septembre 1924 à Alger, (Algérie), de nationalité fran-

çaise, demeurant à F-78380 Bougival, 6, rue Emile Richebourg;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

A1b

Monsieur Jean-Pierre Comte, président de société, né le 10 septembre 1941 à Paris 9

ème

, (Fran-

ce), de nationalité française, demeurant à F-78350 Jouy-en-Josas, 18, rue Joffre; . . . . . . . . . . . . . . . .

100

A1b

Monsieur Daniel Biard, directeur de société, né le 22 juin 1958 à Conflans Sainte-Honorine, Fran-

ce, de nationalité française, demeurant à F-77590 Bois le Roi, 3, clos Cadot;  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

A1b

Madame Martine Chastre, directeur général de société, née le 9 avril 1955 à Marseille, (France),

de nationalité française, demeurant à F-75018 Paris, 6, place Jacques Froment;. . . . . . . . . . . . . . . . .

100

A1b

Monsieur Jean-Paul Brigand, expert, né le 28 mars 1949 à Saint Mesmin, Aube, (France), de na-

tionalité française, demeurant à P-7520-437 Porto Covo, Courela da Silveira, (Portugal);  . . . . . . . .

100

A1b

Monsieur Christian Giuganti, directeur de société, né le 4 octobre 1948 à Nancy, (France), de

nationalité française, demeurant F-92000 Levallois Perret, 89 Ter rue Edouard Vaillant, (France),. .

100

A1b

Monsieur Dominique Aerts, président de société, né le 26 mai 1951 à Arras, (France), demeurant

à F-62231 Coquelles, 6, allée des Bouleaux, (France); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

43375

Les parts sont nominatives.
Elles portent un numéro d’ordre. Il est tenu au siège social de la coopérative un fichier des parts. Toutes les opéra-

tions ayant pour effet de modifier l’affiliation et la répartition du capital, son augmentation ou sa réduction donnent lieu
à inscription sur le fichier des associés, au plus tard dans le mois suivant la modification. Ces opérations ne prennent
effet tant à l’égard de la coopérative que des tiers ayant un intérêt légitime direct qu’à dater de leur inscription sur le
fichier.

Une copie des mentions les concernant, figurant au registre des parts, est délivrée aux associés qui en font la deman-

de, soit par écrit soit par courrier électronique. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l’encontre des mentions por-
tées au registre des parts.

Toute personne ayant un intérêt légitime direct peut, sur demande, prendre connaissance de ce fichier et en obtenir

une copie intégrale ou partielle sans que le coût de cette copie puisse être supérieur au coût administratif.

Le fichier des parts contient:
1° les noms, prénoms et domicile de chaque associé;
2° pour chaque catégorie de parts le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de

parts nouvelles et les remboursements de parts, avec leur date;

3° les transferts de parts, avec leur date;
4° la date d’admission, de démission ou d’exclusion de chaque associé;
5° le montant des versements effectués,
6° le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements.
Le conseil d’administration est chargé des inscriptions dans l’ordre de leur date. Il dépose tous les six mois au greffe

de la justice de paix du siège social, une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions et demeures de
tous les associés, datée et certifiée véritable.

La propriété des parts s’établit par une inscription dans le fichier des parts. Une attestation ou certificat écrit d’ins-

cription est délivrée, sur demande, aux titulaires de parts.

Le capital peut être divisé en plusieurs des catégories de parts qui confèrent des droits différents en ce qui concerne

la répartition des résultats.

Les parts conférant les mêmes droits constituent une catégorie. La valeur nominale des parts est identique pour cha-

que catégorie de parts.

Art. 6. Les associés. Le terme d’«associé» équivaut au terme de «membre» employé par le droit européen. Peut

être membre de la coopérative toute personne qui a un intérêt direct à son objet social.

Les associés de la coopérative peuvent être des personnes physiques ou des entités juridiques. La coopérative ne

peut admettre des non associés au bénéfice de ses activités ou permettre à ceux-ci de participer à ses opérations. Tou-
tefois l’admission est subordonnée à la motivation de promouvoir le logement du plus grand nombre.

Sont supposées avoir démontré cette motivation toutes les personnes qui ont déjà été membres, associés, actionnai-

res d’une entité de logement social, ont travaillé dans de telles entités ou en ont été mandataires sociaux, les bénéficiai-
res de logements sociaux (acquéreurs ou locataires), les villes, collectivités locales, Etats dans le cadre de leur politique
sociale du logement, les associations et personnes morales qui travaillent dans le secteur de l’habitat.

En application de la loi du 25 août 1986 la qualité d’associé est constatée indépendamment des autres moyens de

preuve du droit commercial, par l’apposition d’une signature, précédé de la date, en regard de leur nom, sur le registre
des parts de la coopérative.

L’admission des associés et la perte de qualité de associé n’ont d’effet qu’à partir de leur inscription dans le registre

des parts. Il n’existe aucune distinction entre les associés du point de vue de leur responsabilité.

La qualité d’associé de la coopérative s’acquiert à tout moment par souscription d’une part et inscription au fichier

des associés. Les tiers ne peuvent être admis dans la coopérative que si ils appartiennent à une catégorie nominalement
désignée dans les statuts.

Il existe quatre catégories d’associés:
A) Les associés de plein droit: toute personne et entité juridique ayant vocation à utiliser ou à produire les biens et

les services de la coopérative;

A.1a) La catégorie «usagers des immeubles de la coopérative»: locataires, accédants; collectivités locales, ayant re-

cours au service de la coopérative pour construire et habiter.

A.1b) La catégorie «usager des expertises et connaissances de la coopérative»: professionnels ayant recours à l’ex-

pertise de la coopérative ou apportant leurs connaissances à la coopérative: mandataires sociaux, experts, conseils, for-
mateurs, dirigeants et anciens dirigeants d’entreprises de logement, d’urbanisme et de renouvellement urbain.

Chaque utilisateur a le devoir d’adhérer. Les associés qui sont des entités juridiques sont considérés comme ayant la

qualité d’usagers du fait qu’ils représentent leurs propres membres, à condition que les personnes physiques qui sont
leurs associés aient la qualité d’usagers.

A.2) La catégorie «travailleurs de la coopérative ou de son groupe»
Conformément aux dispositions de la directive 2003/72/CE complétant le statut de la société coopérative européen-

ne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, le conseil d’administration négocie avec les salariés de la coopé-
rative et des filiales dans lesquelles la coopérative exerce une influence notable (présumée détention de plus de 20% des

A1b

Monsieur Gérard Arkam, retraité, né le 12 mai 1943 à Paris 18

ème

, (France), de nationalité fran-

çaise, demeurant à F-51000 Chalons en Champagne, 9, rue Flocmagny, (France),  . . . . . . . . . . . . . . 

100

B2

Monsieur Charles Valentin, consultant financier, né le 11 septembre 1952 à Versailles, (France),

de nationalité française, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare;  . . . . . . . . . . . . . 

50

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000

43376

droits de vote ou bien contractuelle) ou conjointe un accord régissant l’implication des travailleurs dans les affaires de
la coopératives dès qu’elle en a la possibilité.

Cet accord prévoit notamment: le mode de désignation des «représentants des travailleurs», les représentants des

travailleurs, le fonctionnement de l’organe de représentation, les modalités d’implication des travailleurs (l’information,
la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer
une influence sur les décisions à prendre au sein de la coopérative), l’exercice du droit d’élire ou de désigner un ou
plusieurs membres surnuméraire ou non du conseil d’administration.

Même en l’absence d’accord, les travailleurs de la coopérative ou de ses filiales ont de plein droit accès aux assemblées

générales et leur organe de représentation reçoit les mêmes informations que les associés.

La réglementation relative à l’information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les États mem-

bres de l’Union Européenne où la coopérative ou ses filiales emploie des travailleurs s’applique de plein droit.

A.3) La catégorie «entités juridiques productrices de biens et de services liés au logement social».
L’adhésion des associés producteurs autres que les travailleurs ne donne aucun droit particulier à ces associés no-

tamment en terme de marchés ou en termes commerciaux.

B) La catégorie «associés investisseurs»:
B.1) Toute personne morale ayant la volonté de promouvoir un logement décent créateur de lien social mais n’ayant

pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la coopérative. Sauf dispositions relatives aux fusions,
l’acquisition de la qualité d’associé est soumise à l’approbation du conseil d’administration. Les décisions de refus sont
prononcées sous huitaine et peuvent faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale qui suit la demande d’admis-
sion.

Ne peuvent être associés sans l’approbation de l’assemblée générale:
- Les banques et établissements financiers,
- Les entités juridiques, associations, syndicats rattachés ou sous contrôle d’un pouvoir central qui les prive d’auto-

nomie de décision locale,

- Les entités juridiques n’ayant pas leur administration centrale dans l’Union Européenne,
- Les personnes physiques non résidentes dans l’Union Européenne.
Ne peuvent être associés:
- les concurrents directs ou indirects de la coopérative.
B.2) Toute personne physique ayant la volonté de promouvoir un logement décent créateur de lien social mais n’ayant

pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la coopérative.

La qualité d’associé se perd:
- par le retrait; l’associé est libre de démissionner ou de retirer une partie de ses parts quand il lui plaît. Il notifie par

lettre ou par courrier électronique avec avis de réception sa demande de radiation du registre des associés au conseil
d’administration. Si le conseil d’administration refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de
paix du siège social. Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la coopérative par lettre recomman-
dée, envoyée dans les vingt-quatre heures.

Le cas échéant, la démission prend effet à partir du jour suivant l’envoi de la lettre recommandée. La démission est

constatée par la mention du fait sur le titre de l’associé et sur le registre de la coopérative, en marge du nom du démis-
sionnaire. Ces mentions sont datées et signées par l’associé et par un administrateur.

- par l’exclusion ou interdiction, lorsque l’associé contrevient gravement à ses obligations ou commet des actes con-

traires aux intérêts de la coopérative. Le conseil d’administration prononce l’exclusion d’un associé.

La décision d’exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le conseil d’administration. Toute

décision d’exclusion est motivée.

Le procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l’exclusion est fondée.
Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans le mois à l’associé exclu.
L’associé dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant le conseil

d’administration chargé de se prononcer, dans le mois, de l’envoi d’un pli recommandé contenant la proposition motivée
d’exclusion.

S’il le demande dans l’écrit contenant ses observations, l’associé doit être entendu. Tout associé exclu peut faire appel

de cette décision devant l’assemblée générale:

- par le licenciement ou la rupture du contrat de travail autre que le départ en retraite, la perte de la qualité d’associé

prend effet à la date de fin du contrat de travail.

- par la révocation du mandat social.
- par la faillite, la dissolution, la déconfiture ou la liquidation d’un associé n’ayant pas la qualité de personne physique.
- par décès, concordat préventif ou interdiction de l’associé personne physique, les héritiers, créanciers ou représen-

tants, recouvrant la valeur de ses parts.

Tout associé minoritaire qui, lors de l’assemblée générale, s’est opposé à une modification des statuts selon laquelle:
1.- de nouvelles obligations en matière de versements ou autres prestations ont été instituées, ou
2.- les obligations existantes des associés ont été étendues de manière substantielle, ou
3.- le délai de préavis pour se retirer de la coopérative a été porté à une durée supérieure à cinq ans, peut déclarer

son retrait dans un délai de deux mois à compter de la décision de l’assemblée générale.

La qualité d’associé prend fin au terme de l’exercice en cours dans les cas 1et 2 visés ci dessus et au terme du délai

de préavis en vigueur avant la modification des statuts dans le cas visé au 3. La modification des statuts ne prend pas
effet à l’égard de cet associé. Le retrait ouvre droit au remboursement de parts dans les conditions prévues par les pré-
sents statuts.

43377

Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, reste personnellement tenu dans les limites

où il s’est engagé, pendant cinq ans à partir de ces faits, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous
les engagements contractés avant la fin de l’année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait partiel de ses
parts a eu lieu.

Le conseil d’administration inscrit dans le registre des parts en marge du nom de l’associé le motif de la perte de la

qualité d’associé de la coopérative et la date d’effet.

La perte de la qualité d’associé ouvre droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu’elle résultera du bilan de l’année

sociale pendant laquelle elle a pris effet réduite en proportion de toute perte de l’exercice au cours duquel le droit au
remboursement a pris naissance imputable sur le capital social de la coopérative. Le montant du capital à rembourser
aux associés partants est arrêté six mois suivant l’approbation du bilan postérieur à la perte de la qualité d’associé.

Le droit des associés au remboursement de leur part n’existe que dans la mesure où ce remboursement n’a pas pour

conséquence que l’actif net deviendrait inférieur à la part minimum du capital social.

Les remboursements ont lieu dans l’ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité de membre.

Sous réserve des interdictions concernant le capital fixe ou minimum, le remboursement total ou partiel des parts est
effectué par le conseil d’administration dans un délai maximum de 5 ans suite à l’inscription de la perte de la qualité de
membre dans le fichier des membres. Le montant du aux anciens membres ne porte pas intérêt. 

S’il survenait dans l’exercice suivant celui de la perte de la qualité de membre, des pertes se rapportant aux exercices

durant lesquels l’intéressé appartenait à la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportion-
nellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l’ancien membre auraient déjà été remboursées la coo-
pérative supporte le coût du trop versé.

Au cas où le capital minimum est atteint l’annulation et le remboursement des parts n’est effectué qu’à concurrence

de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au seuil minimum. 

Les droits pécuniaires (droit aux dividendes) droits à l’information, à l’expression, au vote sont les mêmes pour tous

les associés de la coopérative.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s’est engagé et pendant cinq

ans à partir de la publication de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la
loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l’année dans laquelle sa retraite a été publiée.

Titre II. - Administrateurs, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration. La coopérative est administrée par un conseil d’administration composé de

trois membres au moins, associés ou non.

Le conseil d’administration ne peut compter parmi ses membres des membres non usagers qu’à concurrence du quart

des postes à pourvoir.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre. L’assemblée peut élire des adminis-

trateurs suppléants.

Les premiers membres conseil d’administration sont désignés par les statuts. En cas de vacance d’une place d’admi-

nistrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans
ce cas l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première réunion.

La durée du mandat d’administrateur est de six années.

Art. 8. Président - Administrateur-délégué. Le conseil d’administration organise ses modes de délégation de

pouvoir.

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à

des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être associés de la coopérative, sous observation des dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil d’administration s’appuie pour ses décisions stratégiques et techniques sur les avis prononcés par un co-

mité de gestion composé de membres nommés par le conseil d’administration pour des durées déterminées ou non.
Les fonctions d’administrateur et de membre du comité de gestion sont compatibles.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, de l’administrateur-délégué ou à son défaut de

deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, courrier électronique ou télécopie. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la
voix du président est prépondérante.

Art. 9. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres

présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procèsverbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le
président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et

pour effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas expres-
sément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.

Il peut notamment. et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, acheter, vendre, échanger, acquérir, et alié-

ner tous biens meubles et droits, acquérir construire ou prendre à bail, même pour plus de neuf ans, le ou les immeubles
nécessaires aux services de la coopérative et aliéner ce ou ces immeubles, s’il échet, prêter ou emprunter à court ou à
long terme avec ou sans garantie.

43378

Assumer tous engagements de caution, consentir et accepter toutes garanties hypothécaires ou autres avec ou sans

clause de voie parée; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions réso-
lutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions, sans qu’il soit nécessaire de justifier
d’aucun paiement, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, accorder toutes priorités
d’hypothèques et de privilèges, céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils ne sont pas des paiements
ordinaires d’administration, remettre toutes dettes, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, proroger tou-
tes juridictions, renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Le conseil d’administration ne peut endetter la coopérative soit auprès des banques, soit par émission d’instruments

financiers que dans les limites votées par l’assemblée générale.

Les administrateurs, toutes les personnes qui assistent au conseil d’administration ou reçoivent une délégation du

conseil d’administration sont tenus au secret des affaires. Ils ne doivent pas divulguer, même après la cessation de leurs
fonctions, les informations dont ils disposent sur la coopérative et dont 1â divulgation serait susceptible de porter pré-
judice aux intérêts de la coopérative ou de ses associés, à l’exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée
ou admise par les dispositions du droit national applicables aux coopératives ou aux sociétés ou dans l’intérêt public.
L’appréciation de ce préjudice et l’éventuelle sanction à la violation du secret des affaires est la compétence exclusive
du conseil d’administration.

 Article 11. Engagement. La coopérative est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du pré-

sident du conseil d’administration ou d’un délégataire autorisé par le conseil d’administration, sans préjudice des déci-
sions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil
d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 12. Contrôle. La coopérative est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale qui fixe leur nombre.

La durée du mandat du commissaire aux comptes ne peut pas dépasser six ans.
L’organisation et la gestion de la coopérative sont soumises au contrôle du Gouvernement luxembourgeois.
En cas de violation des prescriptions sur les révisions coopératives, les administrateurs seront personnellement et

solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation.

Les associés disposent d’un pouvoir d’investigation et de contrôle. Ils peuvent à cet effet sur un point précis fixé par

l’assemblée générale déléguer cette mission à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle.

Ces associés chargés du contrôle sont nommés par l’assemblée générale.
Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la coopérative. Ils peuvent se faire

représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de l’expert-comptable externe incombe à la coopéra-
tive s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces
cas, les observations de l’expert-comptable externe sont communiquées à la coopérative. La durée d’une mission de
contrôle exercée par les associés ne peut excéder un an.

Doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes dans le mois de sa conclusion toutes conventions,

autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant entre la coopé-
rative et l’un de ses administrateurs, directement ou par personne interposée, ou entre la coopérative et une autre en-
treprise dans laquelle un administrateur est dirigeant, ou encore entre la coopérative et l’un de ses associés possédant
plus de 5% du capital au cours de l’exercice pendant lequel elle est conclue.

Le commissaire aux comptes présente à l’assemblée générale un rapport sur la conclusion et l’exécution des conven-

tions au cours de l’exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de l’assemblée statuant sur les comptes de
cet exercice. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée
d’en supporter les conséquences dommageables pour la coopérative.

Les administrateurs ne peuvent contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la coopérative,

se faire consentir un découvert en compte courant ou autrement, faire cautionner ou avaliser par la coopérative des
engagements envers des tiers. Les emprunts, découverts, avals ou garanties irrégulièrement contractés sont nuls.

Titre III. - Assemblée générale

 Art. 13. Pouvoir - Droits des associés. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité

des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la coopérative. 

 Art. 14. Réunion. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le deux du

mois de juin à 10.00 heures du matin au siège social. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

L’ordre du jour porte au moins sur l’approbation des comptes annuels et l’affectation des résultats.
Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Vote: Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Tous les associés sont habilités à participer à l’assemblée avec voix délibérative su les points inscrits à l’ordre du jour.
Les représentants des travailleurs non porteurs de parts peuvent assister à l’assemblée générale sans droit de vote.
L’assemblée générale décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par le droit

luxembourgeois et les présents statuts pour autant que le droit précité l’autorise.

L’assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.
Une résolution de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice constate le montant du capital

à la clôture de l’exercice et sa variation par rapport à l’exercice précédent.

43379

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des

points portés à l’ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n’est pas de nature à porter
gravement préjudice à la coopérative, aux associés ou au travailleurs de la coopérative.

Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur base d’un rapport éta-

bli par eux. Dans ce cas, ils répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils
ont le droit de prendre la parole à l’assemblée en relation avec l’accomplissement de leur fonction.

Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l’approbation des comptes

annuels à trois semaines. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée générale en dé-
cide autrement. La seconde assemblée a le droit d’arrêter définitivement les comptes annuels.

 Art. 15. Convocation - Vote. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils décla-

rent avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans
convocations préalables.

L’assemblée générale peut être convoquée à tout moment par le conseil d’administration.
Des associés de la coopérative représentant ensemble plus de 5 000 personnes ou détenant au moins 10% du nombre

total de voix, peuvent demander la convocation d’une assemblée générale et établir l’ordre du jour de celle-ci.

Quinze jours avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la clôture de l’exercice, tout associé qui en for-

mule la demande peut prendre connaissance, au siège social ou sur le site Internet de la coopérative, des pièces suivan-
tes:

1° les comptes annuels (bilan, compte de pertes et profits et son annexe), le cas échéant, les comptes consolidés;
2° la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;
3° le rapport de gestion le cas échéant, le rapport de groupe;
4° le rapport des commissaires chargés du contrôle des comptes.
Le conseil d’administration transmet une copie ou une image électronique des comptes annuels et des rapports de

gestion et des commissaires aux associés qui en font la demande, sans délai et gratuitement.

La convocation se fait par tous moyens de communication écrite - y compris électronique - adressée à quiconque est

habilité à participer à l’assemblée générale.

La convocation contient au moins les mentions suivantes:
- la dénomination sociale et le siège de la coopérative,
- le lieu, la date et l’heure de la réunion,
- le cas échéant, la nature de l’assemblée générale,
- l’ordre du jour avec indication des sujets à traiter ainsi que des propositions de décision.
Le délai entre la date d’envoi de la convocation et la date de la première réunion de l’assemblée générale doit être

de trente jours au moins. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d’urgence.

Des associés représentant ensemble plus de 5.000 personnes, ou détenant 10% au moins du nombre total des voix,

peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale.

Chaque associé à jour de la libération de ses parts sociales a droit de vote, directement ou par correspondance, dans

toutes les assemblées avec une voix quel que soit le nombre de parts qu’il détient.

Un associé empêché de participer à l’assemblée générale, ne peut se faire représenter que par un autre associé.
Aucun associé ne peut cependant disposer, outre sa propre voix, de voix excédant le vingtième arrondi par défaut

du nombre des associés.

Les pouvoirs adressés à la coopérative sans désignation d’un mandataire sont comptés comme exprimant un vote

favorable à l’adoption des seules résolutions présentées ou soutenues par le conseil d’administration et défavorable: à
l’adoption des autres projets de résolutions.

Le vote par correspondance ou le vote électronique est autorisé sous réserve de procédures de sécurisation définies

par le conseil d’administration.

Les droits dé votes sont plafonnés par catégorie d’associés: Aucune catégorie d’associé ne peut dépasser 49% des

voix.

Les droits de vote des utilisateurs de catégorie A1b sont irréductibles et décomptées prioritairement dans la limite

de 49% des voix.

Tout associé qui en formule la demande lors de la réunion de l’assemblée a le droit d’obtenir de la part du conseil

d’administration des renseignements sur les activités de la coopérative ayant un rapport avec les sujets sur lesquels l’as-
semblée générale peut prendre une décision. Dans la mesure du possible, les renseignements sont fournis lors de l’as-
semblée générale en question.

Le conseil d’administration ne peut refuser la communication d’un renseignement que si elle est de nature à porter

un préjudice grave à la coopérative, ou est incompatible avec une obligation légale de secret. Lorsque l’information est
refusée à un associé, celui-ci peut demander l’inscription au procès-verbal de l’assemblée générale de sa question et du
motif de refus qui lui a été opposé.

L’assemblée générale peut adopter des résolutions sur les points inscrits à son ordre du jour. L’assemblée générale

peut également délibérer et prendre des décisions concernant des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion par une
minorité d’associés.

Sauf modification des statuts qui n’est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix valablement

exprimées, l’assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées par les associés présents ou repré-
sentés.

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur une décision entraînant la modification des statuts ne délibère va-

lablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du

43380

nombre total des inscrits à la date de la convocation; lors d’une deuxième convocation portant sur le même ordre du
jour, aucune condition de quorum n’est requise.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer que si ceux qui assistent à la réunion représentent le

quart du capital social.

Si ces conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation est nécessaire. Le délai entre une première et une

deuxième réunion convoquées pour examiner le même ordre du jour peut être réduit à 15 jours.

Pour que la deuxième assemblée délibère valablement, il suffira qu’une portion quelconque du capital y soit repré-

sentée.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée générale. Au procès-verbal sont annexés la feuille de

présence, les documents relatifs à la convocation de l’assemblée générale ainsi que les rapports soumis aux associés sur
les points à l’ordre du jour. 

Copie du procès-verbal ainsi que des documents annexés peuvent être obtenus par tout associé sur simple demande

et contre remboursement du coût administratif.

Le procès-verbal est signé par le président de l’assemblée.
L’assemblée générale décide s’il y a lieu d’exercer l’action sociale contre les administrateurs ou les commissaires. Elle

peut charger un ou plusieurs mandataires de l’exécution de cette décision.

Titre IV. - Année sociale, Répartition des bénéfices

 Article 16. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

 Art. 17. Répartition du résultat - Fonds social. Le conseil d’administration établit les comptes annuels: le bilan

et l’inventaire, le compte de résultat et les annexes.

Ces documents sont mis à disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la date de convocation

de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Ils sont présentés à cette assemblée en même temps que les rapports du
conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

La coopérative est soumise à une obligation de publicité: Les documents relatifs aux comptes annuels sont tenus à la

disposition des associés au siège social. Copie de ces documents peut être obtenue sur simple demande sous réserve
d’une facturation du coût administratif.

L’assemblée générale décide de l’affectation des bénéfices et des pertes de l’exercice.
Les produits nets de gestion sont constitués par les produits de l’exercice majoré des produits exceptionnels et sur

exercices antérieurs, et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice,
ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des reports déficitaires antérieurs.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des

comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant de la part fixe du capital ou
du capital libéré lorsque celui-ci est inférieur à la part fixe du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, on entend le total de l’actif tel qu’il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l’actif ne peut comprendre:
1° le montant non encore amorti des frais d’établissement;
2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti

des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention avec les statuts et les textes applicables doit être restituée par les bénéfi-

ciaires de cette distribution si la coopérative prouve qu’ils connaissaient l’irrégularité des distributions faites en leur fa-
veur ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. 

L’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice a la faculté d’affecter l’excédent dans l’ordre et

la proportion qui suit:

- à un nouveau report.
- à la dotation de la réserve légale: Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) minimum à la

formation ou à l’alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi long-
temps que la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital nominal ou minimal.

- à la dotation au fonds social: Dès lors que la réserve légale est dotée à son plafond le bénéfice net est affecté à

concurrence de cinq pour cent (5%) minimum au fonds social. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que le fonds social atteint dix pour cent (10%) du capital moyen de l’année antérieure. Le minimum de sous-
cription immédiate au fonds social est de 1,- euro.

- à la dotation à la réserve statutaire: Dès lors que le fonds social est doté à son plafond le bénéfice net est affecté à

concurrence de cinq pour cent (5%) minimum à la réservé statutaire inaliénable.

Le solde de l’excédent après dotation à la réserve légale, au fonds social, à la réserve statutaire le cas échéant aug-

menté des reports bénéficiaires ou diminué des reports de pertes, constitue le résultat à ristourner. Il est affecté dans
la proportion qui suit:

- la ristourne aux associés proportionnelle aux opérations faites par eux avec la coopérative ou au travail effectué en

faveur de cette dernière.

En aucun cas la rémunération du capital moyen détenu au titre de la ristourne, du dividende ou du cumul des deux

ne peut être supérieure aux plafonds suivants:

Catégorie A1 «usagers de la coopérative»: 3%,
Catégorie A.2 «travailleurs de la coopérative ou de ses filiales»: 5%,
Catégorie A.3 «entités juridiques productrices de biens et de services liés au logement»: 3%,

43381

Catégorie B.1 «associés investisseurs» personnes morales: 20%
Catégorie B.2 «associés investisseurs» personnes physiques: 3%
Si l’inflation constatée dans la zone euro est supérieure à 3%, ces plafonds sont majorés de l’inflation observée sur le

ou les exercices de référence.

Les associés sortants ne peuvent prétendre à aucun droit sur les sommes affectées à la réserve légale où à la réserve

statutaire.

Le solde de l’excédent après dotation à la réserve légale, au fonds social, à la réserve statutaire, et ristourne le cas

échéant augmenté des reports bénéficiaires ou diminué des reports de pertes, constitue le résultat distribuable sous
forme de dividende.

La ristourne et les dividendes sont mis en paiement aux dates votées par l’assemblée générale et au plus tard 7 mois

après la fin de l’exercice. Le paiement de la ristourne ou du dividende est réalisé exclusivement par augmentation du
nombre des parts possédées par chaque associé au prorata de la durée de détention dans l’exercice. Les prorata sont
calculés en mois entiers c’est-à-dire en douzièmes.

Sur proposition du conseil d’administration, le capital peut être augmenté par incorporation de tout ou partie des

réserves partageables à la suite d’une décision de l’assemblée générale, conformément au quorum et à la majorité re-
quises pour la modification des statuts. Les parts pour fractions de parts nouvelles reviennent aux associés au prorata
des parts dont ils disposaient jusqu’alors dans le capital au prorata de la durée de détention dans l’exercice.

Le prorata est calculé en mois entiers c’est-à-dire en douzièmes.
Si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social, l’assemblée

générale doit être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou
aurait dû l’être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les
formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la coopérative et éventuellement
d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.

Le conseil d’administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège

de la coopérative quinze jours avant l’assemblée générale. Si le conseil d’administration propose la poursuite des activi-
tés, il expose dans son rapport les mesures qu’il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la coo-
pérative. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour. Une copie en est également transmise sans délai aux personnes
qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l’assemblée.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart de la part

fixe du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assem-
blée.

Lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur à EUR 6.200,-, tout intéressé peut demander au tribunal la dis-

solution de la coopérative. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la coopérative un délai en vue de régulariser sa
situation.

Les pertes s’imputent sur le report à nouveau ou sur les réserves. En revanche la réserve légale et la réserve statutaire

ne peuvent jamais ni être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l’élévation de la
valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirec-
tement, pendant le cours ou au terme de la coopérative, aux associés ou leurs héritiers et ayants droit.

Titre V. Transformation, Dissolution, Liquidation

 Article 18. Transformation en S.C.E. Dès que le Règlement CE n° 1435/2003 du conseil du 22 juillet 2003 relatif

au statut de la société coopérative européenne (SCE) sera transcrit dans le droit luxembourgeois, le conseil d’adminis-
tration devra faire procéder aux modifications statutaires nécessaires afin que la présente société soit régie par cette
nouvelle réglementation relative aux SCE sans qu’il soit besoin de convoquer une assemblée générale pour autoriser
cette transformation.

Les articles suivants seront amendés comme suit:

«Article 1

er

. Dénomination.

Il existe une société coopérative sous la dénomination de «LHEDCO (Logement et habitat européen à développe-

ment coopératif)».

La dénomination sociale est précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres:

«Société coopérative européenne».

La coopérative adhère aux principes généraux de la coopération définis par l’Alliance Coopérative Internationale à

savoir: Adhésion volontaire des associés et ouverture du capital à tous, pouvoir démocratique exercé par les associés,
participation économique des associés, autonomie et indépendance, éducation, formation et information des associés,
coopération entre les coopératives, engagement au développement durable envers la communauté.

Les associés s’engagent à défendre collectivement leurs valeurs communes.

 Art. 2. Siège. 
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg que dans les pays membre de la communauté européenne. 

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux statuts. 
Sauf procédure de dissolution, de liquidation, y compris la liquidation volontaire, d’insolvabilité, de suspension de paie-

ments ou d’autres procédures analogues rendant le siège non transférable, le siège peut être peut être transféré à l’in-
térieur de la Communauté européenne par décision du conseil d’administration dans les conditions prévues par l’article
7 du règlement CE n° 1435/2003 du conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne
(SEC) et les législations des Etats membre concernés.

43382

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d’admi-

nistration.

 Art. 6 - Les associés.
A.2) La catégorie «travailleurs de la coopérative ou de son groupe»
Conformément aux dispositions de la directive 20031721CE complétant le statut de la société coopérative européen-

ne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs le conseil d’administration négocie avec les salariés de la coopé-
rative et des filiales dans lesquelles la coopérative exerce une influence notable (présumée détention de plus de 20% des
droits de vote ou bien contractuelle) ou conjointe un accord régissant l’implication des travailleurs dans les affaires de
la coopératives dès qu’elle en a la possibilité.

Cet accord prévoit notamment: le mode de désignation des «représentants des travailleurs»; les représentants des

travailleurs, le fonctionnement de l’organe de représentation, les modalités d’implication des travailleurs (l’information,
la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer
une influence sur les décisions à prendre au sein de la coopérative), l’exercice du droit d’élire ou de désigner un ou
plusieurs membres surnuméraire ou non du conseil d’administration.

Même en l’absence d’accord, les travailleurs de la coopérative ou de ses filiales ont de plein droit accès aux assemblées

générales et leur organe de représentation reçoit les mêmes informations que les associés.

La réglementation relative à l’information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les États mem-

bres où la coopérative ou ses filiales emploie des travailleurs s’applique de plein droit. En conséquence de cette dispo-
sition la SCE peut être immatriculée.

 Art. 14. Réunion (7

ème

 paragraphe).

L’assemblée générale décide dans les matières pour- lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par le rè-

glement (CE) No 143512003 du conseil européen du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européen-
ne: SCR (JOUE du 18.8.2003 L 207125), le droit luxembourgeois, les présents statuts pour autant que les droits précités
les y autorisent.

 Art. 17. Répartition du résultat - Fonds social (3

ème

 paragraphe). 

La coopérative est soumise une obligation de publicité: Les documents relatifs aux comptes annuels sont tenus à la

disposition des associés au siège social. Copie de ces documents peut être obtenue sur simple demande sous réserve
d’une facturation du coût administratif.»

Art. 19. Autre transformation et fusion. La réunion de toutes les parts dans une main entraîne automatiquement

la dissolution de la coopérative et en outre a pour effet de faire passer les actifs et passifs de la coopérative entre les
mains de l’actionnaire unique.

La preuve de la qualité d’actionnaire unique peut être rapportée par tous les moyens.
La transformation de la coopérative en une autre forme de société ne donne lieu ni à dissolution, ni à création d’une

personne morale nouvelle.

Le conseil d’administration établit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juri-

diques et économiques de la transformation, ainsi que ses conséquences en matière d’emploi.

Le projet de transformation fait l’objet d’une publicité effectuée un mois au moins avant la date de la réunion de l’as-

semblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.

Avant l’assemblée générale un ou plusieurs experts indépendants attestent que cette dernière dispose d’actifs cor-

respondant au moins au capital.

L’assemblée générale approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la coopérative. La décision de l’as-

semblée générale est prise à l’unanimité.

L’assemblée générale peut décider la fusion de la coopérative avec une autre coopérative dans les formes prescrites

pour la modification des statuts.

Les organes d’administration ou de direction de chacune des coopératives qui fusionnent établissent un rapport écrit

détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport
d’échange des parts. Le rapport indique, en outre, toute difficulté particulière d’évaluation.

 Art. 20. Dissolution. La coopérative peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale dans

les formes prescrites pour la modification des statuts.

A la demande de toute personne agissant pour de justes motifs ou d’une autorité compétente, le tribunal ou toute

autorité administrative compétente du siège de la coopérative prononce la dissolution de cette dernière dans les cas
prévus par la loi.

Lors de la dissolution de la coopérative, la liquidation, s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, per-

sonnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de dissolution l’actif net comprend les actifs résiduels après paiement de tous les montants dus aux créanciers

et remboursement aux associés de leurs contributions au capital. L’actif net est dévolu en fonction du principe de dé-
volution désintéressée c’est-à-dire qu’il ne peut être attribué qu’à une ou plusieurs coopérative d’un Etat membre de
l’Union Européenne ayant un objet approchant.

43383

Titre VI. Disposition générale

Art. 21. Litiges. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent

aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Douzième résolution

L’assemblée procède à la nomination du conseil d’administration, qui se composera dès lors comme suit:
a) Madame Ann Kenny, mandataire, née le 8 mai 1957 à Ottawa - Ontario, (Canada), de nationalité française, demeu-

rant à P7520-437 Porto Covo, Courela da Silveira, (Portugal), présidente du conseil d’administration;

b) Madame Ernestina Rodrigues, attachée de direction, née le 15 octobre 1977 à Luxembourg, de nationalité luxem-

bourgeoise, demeurant à L3850 Schifflange, 115 avenue de la Libération,

c) Monsieur Charles Valentin, consultant financier, né le 11 septembre 1952 à Versailles, (France), de nationalité fran-

çaise, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare; 

d) Monsieur Jean Foscoso, retraité, né le `1

er

 septembre 1924 à Alger, (Algérie), de nationalité française, demeurant

à F-78380 Bougival, 6, rue Emile Richebourg;

e) Monsieur Jean-Pierre Comte, président de société, né le 10 septembre 1941 à Paris 9

ème

, (France), de nationalité

française, demeurant à F-78350 Jouy-en-Josas, 18, rue Joffre;

f) Monsieur Daniel Biard, directeur de société, né le 22 juin 1958 à Conflans Sainte Honorine, France, de nationalité

française, demeurant à F-77590 Bois le Roi, 3, clos Cadot;

g) Monsieur Jean-Paul Brigand, expert, né le 28 mars 1949 à Saint Mesmin, Aube, (France), de nationalité française,

demeurant à P-7520-437 Porto Covo, Courela da Silveira, (Portugal);

h) Monsieur Dominique Aerts, président de société, né le 26 mai 1951 à Arras, (France), demeurant à F-62231 Co-

quelles, 6, Allée des Bouleaux, (France);

i) Monsieur Gérard Arkam, retraité, né le 12 mai 1943 à Paris 18

ème

, (France), de nationalité française, demeurant à

F-51000 Chalons en Champagne, 9, rue Flocmagny, (France). 

La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes été fixée à six ans.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de deux mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Valentin, Ch. Dostert, F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 janvier 2005, vol. 530, fol. 63, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036490.3/231/786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

MONTALCINO FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 54.587. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 11.00 heures le 4 mai 2004

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du nom d’un administrateur.
2. Renouvellement des mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes

pour l’exercice 2004.

3. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée générale prend note du changement de nom de Madame Anique Klein en Mme Anique Bourkel;
2. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux

comptes, qui acceptent, pour l’exercice social 2004.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 12.10 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036132.3/766/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Junglinster, le 7 mars 2005.

J. Seckler.

Signature
<i>Un mandataire

43384

C &amp; M, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-5886 Hesperange, 468, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 87.792. 

—

Le gérant technique de la société, Monsieur Romain Pütz, demeurant à L-4060 Esch-sur-Alzette, 12, rue Cinquante-

naire, a démissionné de son poste avec effet au 1

er

 mars 2005.

Il est remplacé par Monsieur Christian Goulleven, demeurant à L-3621 Kayl, 121, rue Notre-Dame. Monsieur Goul-

leven est ainsi seul et unique gérant de la société et pourra donc engager la société par sa seule signature en toutes
circonstances.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05996. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(035574.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

ANSEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.658. 

—

Il résulte d’une décision prise par les actionnaires lors de I’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2005, que les

mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont prolongés pour une nouvelle période de six ans et
qu’il se compose comme suit:

M. Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, administrateur. 
M. Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, administrateur. 
Mme Liette Gales, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
M. Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035577.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

DAOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 54.071. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 11.00 heures le 13 avril 2004

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du nom d’un administrateur.
2. Renouvellement des mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes

pour l’exercice 2004.

Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée générale prend note du changement de nom de Madame Anique Klein en Mme Anique Bourkel.
2. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux

comptes, qui acceptent, pour l’exercice 2004.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 12.15 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04344. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036133.3/766/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES SC
Signature

Signature
<i>Un mandataire

43385

BALDER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.121. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> mars 2005 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur

Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux comptes.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au

31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035675.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.460. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 14 avril 2005 à 16.00 heures à Luxembourg 

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et de la so-

ciété COSAFIN S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéan-
ce à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035686.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

UNIHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.745. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de I’Assemblée Générale qui s’est tenue le 13 avril 2005 à 15.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et la société

COSAFIN S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à
l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035690.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

HANSA-NORD-LUX MANAGEMENTGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 28.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01371, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036926.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 10 mai 2005.

T. Gollub.

43386

GREVLIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.426. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 13 avril 2005 

<i>à 11.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus et Koen

Lozie et la société COSAFIN S.A. pour une nouvelle durée d’un an.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels

arrêtés au 31 décembre 2005.

- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux

comptes pour une nouvelle durée d’un an.

Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés

au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035693.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

ARCA FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 100.279. 

—

EXTRAIT

Eu égard à la vacance de deux postes au sein du Conseil suite à la démission de leur fonction d’administrateur de

Messieurs Sébastien Gravière et Michael Zianveni, le conseil à décidé à l’unanimité, de coopter conformément à l’article
51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Messieurs Jean-Yves Nicolas et Olivier Dewalque,
employés privés, domiciliés tous deux professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, comme nouveaux
administrateurs. Ils achèveront le mandat de leurs prédécesseurs. Ces nominations seront soumises à la prochaine as-
semblée générale des actionnaires qui procédera à l’élection définitive.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05374. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035752.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

FRINTOIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.391. 

—

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, Mademoiselle Corinne Bitterlich, Conseiller juridique, demeurant professionnellement au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l., de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monte-
rey, L-2086 Luxembourg ont décidé de démissionner de leur mandat d’Administrateur en date du 28 février 2005.

- La société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg a décidé de démission-

ner de son mandat de Commissaire aux Comptes en date du 28 février 2005.

Fait à Luxembourg, le 28 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00197. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035869.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FRINTOIL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

43387

GLOBAL SELECT SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.611. 

—

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00040, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

(035756.3/1183/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

KADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 103.644. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 avril 2005

* KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est nommé comme nouveau Commissaire aux Comptes en

remplacement de FIN-CONTROLE S.A. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2010.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00203. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035774.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.463. 

—

TRADUCTION

Roland Ward a pris sa retraite à la fin janvier.
David Michael Schuster a démissionné du conseil d’administration.
Michael Robinson a été nommé Président du conseil d’administration.
Paul Meyers a été élu administrateur de la société pour une nouvelle période d’un an.
Jacques Elvinger a été ré-élu administrateur de la société pour une nouvelle période d’un an.
Simon Friend a été ré-élu administrateur de la société pour une nouvelle période d’un an.
Lee Robinson a été nommé administrateur de la société.
Christopher David Maund Evans a été nommé administrateur de la société.
Robert Henry Mallett a été nommé administrateur de la société.
Heather Logan a été nommé administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035833.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

LOGICO S.A., Société Anonyme,

(anc. PROMERX S.A.).

Siège social: L-4832 Rodange, 418, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD04905, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036281.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

C. Lanz / P. De Backer
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Certifié sincère et conforme
KADOR S.A.
H. Motte / V. Mulliez
Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Signature.

43388

CMI ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.384. 

—

TRADUCTION

Roland Ward a pris sa retraite à la fin janvier.
David Michael Schuster a démissionné du conseil d’administration.
Michael Robinson a été élu Président du conseil d’administration.
Paul Meyers a été ré-élu administrateur de la société pour une nouvelle période d’un an.
Jacques Elvinger a été ré-élu administrateur de la société pour une nouvelle période d’un an.
Simon Friend a été ré-élu administrateur de la société pour une nouvelle période d’un an.
Lee Robinson a été nominé administrateur de la société.
Christopher David Maund Evans a été nominé administrateur de la société.
Robert Henry Mallett a été nominé administrateur de la société.
Heather Logan a été nominé administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035834.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.803. 

—

TRADUCTION

Roland Ward a démissionné à la fin janvier.
Michael Robinson a été nominé comme Président du conseil d’administration.
Guy Harles a été ré-élu administrateur de la société.
Lee Robinson a été ré-élu administrateur de la société.
Neil Holliday a été ré-élu administrateur de la société.
Alison Hill été ré-élu Directeur Général de la société.
Christopher David Maund Evans a été élu administrateur de la société.
Robert Henry Mallett a été élu administrateur de la société.
David Swayne a été élu administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035837.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

JEROMA FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.189. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 mars 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2008.

Puis cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035883.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

<i>Pour JEROMA FINANCE COMPANY S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

43389

I.B. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.035. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 27 avril 2005

La démission de l’administrateur Monsieur Claude Schroeder est acceptée avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00207. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035839.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

THE CMI MANAGED FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.898. 

—

TRADUCTION

Roland Ward a pris sa retraite à la fin janvier.
David Michael Schuster a démissionné du conseil d’administration.
Michael Robinson a été élu Président du conseil d’administration.
Lee Robinson a été nominé administrateur de la société.
Christopher David Maund Evans a été nominé administrateur de la société.
Robert Henry Mallett a été nominé administrateur de la société.
Heather Logan a été nominé administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035841.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

TYSON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 101.268. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 22 avril 2005

1) L’associe unique a décidé d’accepter la démission de Monsieur Rodney Steven Pless de son mandat de gérant avec

effet au 12 avril 2005 et lui a donné décharge pour l’exercice de son mandat.

2) L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Mark Biltz Elser, comptable, demeurant à 2467 Worthington Way,

Fayetteville, AR 72703, en remplacement de Monsieur Rodeney Steven Pless, avec effet au 12 avril 2005, pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035862.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

WIGRE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.604. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 mai 2005

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036325.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateur

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
Signature

43390

TYSON INTERNATIONAL HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.255. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 avril 2005

1) L’assemblée a décidé d’accepter la démission de Monsieur Rodney Steven Pless de son mandat de commissaire

avec effet au 12 avril 2005 et lui a donné décharge pour l’exercice de son mandat.

2) L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Mark Biltz Elser, comptable demeurant à 2467 Worthington Way,

Fayetteville, AR 72703, en remplacement de Monsieur Rodeney Steven Pless, avec effet au 12 avril 2005, jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035863.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

EUROCIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.149. 

—

La nouvelle adresse professionnelle des administrateurs de la société TMF CORPORATE SERVICES S.A. et M. Hugo

Neuman est désormais L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

La nouvelle adresse professionnelle du Commissaire aux Comptes de la société est désormais L-2310 Luxembourg,

54, avenue Pasteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035888.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

ROTAREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 30.984. 

—

EXTRAIT

Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 1

er

 avril 2005 M. Henri Grethen, conseiller économique, a été

nommé administrateur.

Le mandat de cet nouvel administrateur prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes

au 31 décembre 2004.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- M. Jean-Claude Schmitz, administrateur-délégué, L-Heisdorf;
- M. Marc Schaus, administrateur, L-Noerdange;
- M

e

 René Faltz, administrateur, L-Luxembourg;

- Prof. Dr. Werner Pfeiffer, administrateur, D-Nürnberg;
- Prof. Dr. Dr. habil. Enno Weiss, administrateur, D-Nürnberg;
- M. Norbert Becker, administrateur, L-Bridel;
- M. Frederick Hopson, administrateur, E- Marbella;
- M. Henri Grethen, administrateur, L-Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036149.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Signature.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

43391

PROPIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.522. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 avril 2005

LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY (L.O.M.A.C.) S.A. a été nommé commissaire aux comp-

tes, pour une durée de six ans, en remplacement de la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., commissaire
aux comptes démissionnaire.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06188. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035889.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

M.P.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6916 Roodt-sur-Syre, 30, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.702. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.P.M. INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre, R. C. Luxembourg section B numéro 69.702,
constituée suivant acte reçu le 11 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1999, page
25943.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet de fournir tout conseil économique aux personnes physiques et morales ainsi que

la prestation de tous services y liés directement ou indirectement.

La société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la prestation de services à Filiales,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’ac-
quisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse,
de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se
rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut, en outre, réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplisse-
ment.»

2.- Transfert du siège social de la société de L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre à L-6916 Roodt-sur-

Syre, 30, route de Luxembourg.

3.- Modification afférente de la première phrase de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet de fournir tout conseil économique aux personnes physiques et morales ainsi que

la prestation de tous services y liés directement ou indirectement.

La société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la prestation de services à Filiales,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’ap-

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43392

port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’ac-
quisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse,
de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se
rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut, en outre, réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplisse-
ment.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre à

L-6916 Roodt-sur-Syre, 30, route de Luxembourg et de modifier en conséquence la première phrase de l’article trois
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le siège social de la société est établi à Roodt-sur-Syre.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, vol. 24CS, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036572.3/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

WHITE-BLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.640. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 18 avril 2005 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- les démissions de Monsieur Guy Harles, Monsieur Claude Kremer et Madame Ute Bräuer aux fonctions d’adminis-

trateurs de la société ont été acceptées. La démission de THEMIS AUDIT LIMITED en tant que commissaire aux
comptes de la société a été accepté.

- Monsieur Guy Glesener, Monsieur Jacques Tordoor et Monsieur Etienne Gillet ont été nommés administrateurs de

la société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décem-
bre 2004. AUDITEX, S.à r.l. a été nommé commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à
statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004.

- la siège social de la société est transféré avec effet immédiat au 3B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036065.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour WHITE-BLUE S.A
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Amalux S.A.

Amalux S.A.

Amalux S.A.

Cap Vinci S.A.

Komplet Benelux, GmbH

Komplet Benelux, GmbH

Komplet Benelux, GmbH

Komplet Benelux, GmbH

Komplet Benelux, GmbH

Komplet Benelux, GmbH

Napoléon Cosmopolitan S.A.

Wirr

Komplet Benelux, GmbH

Jetdiscount, S.à r.l.

Cap Vinci S.A.

I.W.T., S.à r.l.

Maestro Concerts S.A.

Leko Properties S.A.

Commercial Intertech S.A.

Commercial Intertech S.A.

Spareplan S.A.H.

Astron Buildings S.A.

Astron Buildings S.A.

Astron Buildings S.A.

B.A.U.-Bureau d’Architecture Urbaine, S.à r.l.

Manle Construction S.A.

Euro-Drink, S.à r.l.

Osiris Collection, Lenaerts Fabian et Cie, Secs

Rover Hosingen, S.à r.l.

Daniel Schlechter S.A.

Bärtreffer Pompjeen, A.s.b.l.

Garage Jeannot Schweig, S.à r.l.

Euro-Bétail, S.à r.l.

Bernstein International AG

Girst &amp; Schneider, S.à r.l.

Finassur S.A.

Hewlett-Packard Luxembourg International, S.à r.l.

Hewlett-Packard Luxembourg International, S.à r.l.

Yura Capital S.A.

Arizona Bar, S.à r.l.

Lux Hifi, S.à r.l.

Italfortune International Fund

MyStarter dotNet S.A.

LHEDCO (Logement, Habitat, Etudes et Développement Coopératif)

Montalcino Finances S.A.

C &amp; M, S.à r.l.

Ansea S.A.

Daolux S.A.

Balder S.A.

Donau Invest S.A.

Uniholding S.A.

Hansa-Nord-Lux Managementgesellschaft

Grevlin S.A.H.

Arca Fashion S.A.

Frintoil S.A.

Global Select Sicav

Kador S.A.

Universe, The CMI Global Network Fund

Logico S.A.

CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.

CMI Insurance (Luxembourg) S.A.

Jeroma Finance Company S.A.

I.B. International S.A.

The CMI Managed Fund

Tyson International Holdings, S.à r.l.

Wigre S.A.

Tyson International Holding S.C.A.

Eurocil Luxembourg S.A.

Rotarex S.A.

Propin Holding S.A.

M.P.M. International S.A.

White-Blue S.A.