24673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 515

31 mai 2005

S O M M A I R E

SARAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 29.378. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du 42

<i>ème

<i> Conseil d’Administration daté du 10 novembre 2004

«b) Changement de Dirigeant Agréé
Le Conseil décide de nommer, avec effet immédiat, en tant que Dirigeant Agréé de la Société (en conformité avec

les dispositions de l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle
que modifiée), GECALUX S.A., en remplacement de Monsieur Claude Stiennon. 

GECALUX S.A. s’est vue confier la gestion journalière de notre société.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03600. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013480.3/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Aprovia Management GFA, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24714

CST Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24674

Fionate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24712

Fondation Hëllef fir Kriibskrank Kanner, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24720

(L’)Industrie S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24719

International Logistic Froid S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24720

ITT Industries, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24702

ITT Industries, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24705

Lovifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24708

Lux Brooker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24705

Metinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24694

Metinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24701

Naturgas Kielen, Nospelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24674

Opti-Maler, S.à r.l., Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24719

Opti-Maler, S.à r.l., Greiveldingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24719

Prego Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24717

Saral S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24673

SPL WorldGroup (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24680

SPL WorldGroup (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24687

<i>Pour la société
GECALUX S.A. 
<i>Dirigeant Agréé
Signatures

24674

CST FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 94.701. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06535, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011020.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

NATURGAS KIELEN, Société Coopérative.

Gesellschaftssitz: L-8392 Nospelt, 21, rue de Simmerschmelz.

H. R. Luxemburg B 105.916. 

—

STATUTEN

<i>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Oktober 2004

In der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Oktober 2004 haben die Mitglieder, der Genossenschaft mit dem

Namen: NATURGAS KIELEN SOCIÉTÉ COOPERATIVE folgenden Satzungen zugestimmt.

1. Kapitel - Name, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Art. 1. Name, Rechtsform. Die Genossenschaft trägt den Namen: NATURGAS KIELEN; SOCIETE COOPERA-

TIVE. Sie ist eine eingetragene Genossenschaft gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften.

Art. 2. Sitz. Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Kehlen.
Bis zur Realisierung der Biogasanlage ist die genaue Adresse: NATURGAS KIELEN; SOCIETE COOPERATIVE
c/o: M. Hall Georges
21, rue de Simmerschmelz
L-8392 Nospelt
Nach der Realisierung ist die genaue Adresse auf dem Standort der Anlage: (...)

Art. 3. Dauer. Die Dauer der Genossenschaft ist nicht begrenzt.

Art. 4. Zweck und Gegenstand.
A) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch den gemein-

schaftlichen Geschäftsbetrieb. 

B) Gegenstand der Genossenschaft ist:
- die Vergärung von Gülle, Festmist und nachwachsenden Rohstoffen aus den landwirtschaftlichen Betrieben und an-

dere organische Dünger wie zum Beispiel Grünschnitt, Biomüll usw. mit Ausnahme von Klärschlamm, zwecks Erzeugung
von erneuerbaren Energien;

- der Betrieb einer Kompostierungsanlage und der Verkauf von Kompost; und gegebenenfalls:
- der An- und Verkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln;
- die Beratung von Landwirten über die Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes zum Schutz der Umwelt und insbe-

sondere des Trinkwassers und über Produktionsmethoden für eine nachhaltige Landwirtschaft.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.
Der Genossenschaftsgegenstand kann nur im Wege einer Änderung der Satzung geändert werden.

2. Kapitel - Mitgliedschaft

Art. 5. Erwerb der Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft können nur subventionsberechtigte Haupt- oder Nebener-

werbslandwirte und landwirtschaftliche Gesellschaften erwerben.

Das Beitrittsgesuch wird schriftlich an den Vorstand gerichtet. innerhalb eines Monats entscheidet der Vorstand über

das Beitrittsgesuch mit einfacher Mehrheit.

Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so ist der Beschluß, durch welchen der Betroffene abgewiesen wird, diesem

ohne Verzug mittels eingeschriebenen Briefes mitzuteilen. Der Abgewiesene kann innerhalb Monatsfrist durch Ein-
schreibebrief an den Vorstand Berufung bei der Generalversammlung einlegen. 

Das Datum des Poststempels bei der Absendung ist maßgebend für den Ablauf dieser Frist. Die nächste Generalver-

sammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit über die Aufnahme.

Die Mitgliedschaft kann zeitlebens ohne Einwilligung des Vorstandes nicht übertragen werden.

Art. 6. Übertragung der Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft kann zeitlebens nicht ohne Einwilligung des Vorstan-

des übertragen werden. Bei Übergabe des Betriebes muss der neue Betriebsinhaber deshalb die Mitgliedschaft schriftlich
beantragen.

1. Wird eine Fusion oder Betriebsgesellschaft mit einem anderen Betrieb eingegangen, dessen Betriebsinhaber auch

Mitglied bei der Genossenschaft ist, so ist eine Mitgliedschaft des neuen Fusionsbetriebes zu beantragen. Diese Mitglied-
schaft übernimmt dann die Rechte und Pflichten der vorherigen Betriebe, sowie deren Lieferrechte und Geschäftsantei-
le. Der Genossenschaft muss aber ein Titular dieser neuen Gesellschaft mitgeteilt werden, welcher dann als einziger
zeichnungs- und stimmberechtigt ist.

Signature.

24675

2. Wird eine Fusion oder Betriebsgesellschaft mit einem oder mehreren Betrieben, welche nicht Mitglied der Genos-

senschaft sind, vorgenommen so muss das aktuelle Mitglied Titular bleiben. Dies ist, ebenso wie die Mitgliedschaft dieses
neuen Betriebes zu beantragen und von allen Gesellschaftern zu bescheinigen. Die neue Gesellschaft übernimmt dann
die Rechte und Pflichten der vorherigen Betriebe, sowie deren Lieferrechte und Geschäftsanteile.

In den Fällen 1. und 2. werden die neuen Mitgliedsbetriebe nicht im Sinne einer neuen Mitgliedschaft behandelt, wenn

wenigstens einer von ihnen aktiv produzierendes Mitglied ist. Es ist in dem Falle auch kein Eintrittsgeld geschuldet, ausser
wenn durch den Beitritt zusätzliche Kosten verursacht werden (z.B. Endlagerung, usw.).

Da in den Fällen 1. und 2. die Geschäftsguthaben nur bis zur Fusion oder Betriebsgesellschaft einzeln geführt wurden,

sollten die einzelnen Mitglieder, die ab diesem Datum gemeinsamen Geschäftsguthaben, in ihrem jeweiligen Gesell-
schafts- oder Fusionsvertrag selbst abklären und festlegen.

Anträge von Fusions- oder Gesellschaftsbetrieben für eine neue Mitgliedschaft, mit einem inaktiven Mitglied der Ge-

nossenschaft, das während der letzten 5 Jahre keine Biomasssen (...).

3. Kapitel - Rechtsverhältnis der Genossenschaft und der Genossenschaftsmitglieder

Art. 11. Rechtsverhältnis zwischen Genossenschaft und Mitglieder. Das Rechtsverhältnis der Genossen-

schaft und der Genossenschaftsmitglieder wird zunächst geregelt durch gegenwärtige Satzung, unbeschadet der zwin-
genden Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915.

Art. 12. Haftung der Mitglieder. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft sind die Genossenschaftsmitglie-

der nicht solidarisch und unbeschränkt haftbar sondern haften getrennt bis zu einer maximalen Haftsumme von 4.000,-
EUR pro Mitglied.

Art. 13. Rechte der Mitglieder.
Jedes Mitglied hat das Recht:
a) an den Generalversammlungen stimmberechtigt teilzunehmen und Vorschläge für die gemeinsamen Maßnahmen

vorzutragen;

b) aktives und passives Wahlrecht auszuüben;
c) alle Einrichtungen und Leistungen der Genossenschaft nach den dafür getroffenen Bestimmungen in Anspruch zu

nehmen;

d) Jedes Mitglied hat das Recht die Annahme von nicht ordnungsgemäss verwerteter Gülle zu verweigern.

Art. 14. Pflichten der Mitglieder.
Jedes Mitglied hat die Pflicht:
Die Tätigkeit der Genossenschaft zu unterstützen; insbesondere die abgemachte Menge der im Betrieb des Mitgliedes

anfallende Gülle und Festmist an die Biogasanlage abzutreten und die entsprechenden Mengen an Endprodukten auf ih-
ren Feldern auszubringen;

Den Bestimmungen der Satzung und den Beschlüssen der Organe der Genossenschaft nachzukommen;
Jedes Mitglied hat genauso die Pflicht bei Verdacht auf Seuchenverbreitung in seinem Viehbestand unverzüglich die

Lieferung der Biomassen zu stoppen und die Kooperative zu informieren.

4. Kapitel - Organe der Genossenschaft

Art. 15. Organe.
Die Organe der Genossenschaft sind:
- der Vorstand
- der Aufsichtsrat
- die Generalversammlung

Der Vorstand

Art. 16. Zusammensetzung und Bestellung des Vorstandes. Der Vorstand besteht aus drei bis sieben Mit-

gliedern, die aktive Biomasselieferanten sein müssen. Die Vorstandsmitglieder werden durch die Generalversammlung
gewählt, und zwar für sechs Jahre vorbehaltlich folgender Bestimmung:

Der Vorstand wird alle drei Jahre um die Hälfte erneuert; die erste Austrittsserie, und zwar die kleinere Hälfte, wird

durch das Los bestimmt; der Vorsitzende fällt in die zweite Austrittsserie. Die Stimmabgabe ist geheim. Bei Stimmen-
gleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei nochmaliger Stimmengleichheit gilt der Jüngere als gewählt.

Die Vorstandsmitglieder müssen Mitglied der Genossenschaft sein. Die Mitglieder des Vorstandes dürfen dem Auf-

sichtsrat nicht angehören. 

Die Mitgliedschaft im Vorstand ist begrenzt auf die Vollendung des 60. Lebensjahres. Von dieser Bestimmung Betrof-

fene dürfen jedoch ihr Mandat zu Ende führen. In der ersten Generalversammlung nach Ablauf des Mandates findet eine
Ersatzwahl statt. Vorstandsmitglieder welche im Laufe eines Mandates ihren Betrieb an ihren direkten Nachfolger über-
geben, dürfen ihr Mandat zu Ende führen. In der ersten Generalversammlung nach Ablauf des Mandates findet eine Er-
satzwahl statt.

Der Vorstand kann ausserdem zur schnellen Entscheidungsfindung drei Vertreter (Büro) aus dem Vorstand bestim-

men welche in regelmässigen Zusammenkünften die täglichen Entscheidungen treffen können um den geregelten Ge-
schäftsablauf zusammen mit dem Geschäftsführer zu gewährleisten. Die Befugnisse dieses Büro’s werden schriftlich vom
Vorstand festgelegt.

Art. 17. Kandidaturen. Kandidaturerklärungen sind wenigstens drei Tage vor dem für die Wahlen festgesetzten

Datum per Einschreibebrief an die Geschäftsstelle der Genossenschaft einzureichen. Maßgebend für den Ablauf dieser
Frist ist das Datum des Poststempels.

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Art. 18. Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Mitglied. Die Vorstandsmitglieder wählen unter sich

einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Art. 19. Wiederwahl. Die nach Mandatsablauf austretenden Vorstandsmitglieder stehen zur Wiederwahl bereit

insofern der Austritt nicht per eingeschriebenem Brief mindestens drei Tage vor der Generalversammlung auf der Ge-
schäftsstelle der Genossenschaft eingereicht wurde.

Art. 20. Mandatsniederlegung. Mandatsniederlegungserklärungen von Vorstandsmitgliedern sind schriftlich dem

Vorsitzenden vorzulegen. Ausscheidende gewählte Vorstandsmitglieder werden in der nächsten Generalversammlung
durch Ergänzungswahl ersetzt.

Reichen mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt ein, so muß der Vorsitzende innerhalb eines Mo-

nats eine außerordentliche Generalversammlung einberufen, die Neuwahlen vorzunehmen hat. Im Falle der Amtsnie-
derlegung sämtlicher Vorstandsmitglieder sind die Entlassungsgesuche, resp. das Kollektiventlassungsgesuch an den
Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu richten, der innerhalb eines Monats eine außerordentliche Generalversammlung für
Neuwahlen einberuft.

Bis zur erfolgten Neuwahl müssen die alten Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bleiben. Sie sind verantwortlich für

Verluste, welche der Genossenschaft dadurch entstehen, daß sie ihre Ämter vorzeitig verlassen und so die Geschäfte
vernachlässigt haben.

Art. 21. Aufgaben und Pflichten des Vorstands. Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft nach

Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Generalversammlung. Er hat dafür zu sorgen, daß die erforderlichen Bü-
cher der Genossenschaft ordnungsgemäß geführt werden.

Zu dessen Aufgaben gehören insbesondere:
1. Führung des Genossenschaftsregisters gemäß Art. 118 und 119 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften;

2. Ausstellung der Geschäftsanteile an die Mitglieder gemäß Art. 127 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August

1915;

3. Ausführung der Maßnahmen zum Schutz von Drittpersonen gemäß Art. 129 bis 134 des abgeänderten Gesetzes

vom 10. August 1915;

4. gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Genossenschaft; 
5. Aufstellung der Geschäftsordnung und des Haushaltsplans;
6. Festsetzung der Tagesordnung der Generalversammlung;
7. Verantwortliche Zeichnung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz.
Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-

schäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft ha-
ben sie Stillschweigen zu bewahren.

Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen, wenn nicht durch be-

sonderen Beschluß des Aufsichtsrats die Teilnahme ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vor-
stand die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlußfassung des
Aufsichtsrats haben die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht.

Art. 22. Einberufung des Vorstands. Auf mündliche oder schriftliche Einberufung durch den Vorsitzenden tritt

der Vorstand zusammen, so oft es die Interessen der Genossenschaft erfordern. Desgleichen tritt er zusammen wenn
dies von der Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes verlangt wird.

Art. 23. Leitung der Vorstandssitzung. Der Vorsitzende, oder sein Stellvertreter, leitet die Vorstandssitzung.

Art. 24. Beschlußfassung und Beurkundung von Beschlüssen.
(1) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Vorstands anwesend sind. Die Beschlüsse

werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stell-
vertreters entscheidend.

(2) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines Vorstandsmitglieds, seines Ehegat-

ten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenden Person berührt,
darf das betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist
jedoch vor der Beschlußfassung zu hören.

(3) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu numerieren. Sie sind von

den an der Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen der Ge-
nossenschaft aufzubewahren. Ist ein Vorstandsmitglied nicht mit dem Wortlaut des Protokolls einverstanden, so wird
seine Stellungnahme kurzgefaßt in das Protokoll eingetragen.

Art. 25. Prokura. Für alle Handlungen genügen zur gültigen Vertretung der Genossenschaft Dritten gegenüber, die

gemeinsamen Unterschriften vom Vorsitzenden des Vorstandes und vom Geschäftsführer, beziehungsweise die Unter-
schrift einer Person, welche dazu Prokura erhalten hat.

Der Aufsichtsrat

Art. 26. Zusammensetzung und Wahl. Der Aufsichtsrat besteht aus drei bis sieben Mitgliedern die aktive Bio-

masseheferanten sein müssen. Die Aufsichtsratsmitglieder werden auf sechs Jahre von der Generalversammlung ge-
wählt, vorbehaltlich folgender Bestimmung: Der Aufsichtsrat wird alle drei Jahre um die Hälfte erneuert; die erste
Austrittsserie, und zwar die kleinere Hälfte, wird durch das Los bestimmt; der Vorsitzende fällt in die zweite Austritts-
serie. Die Stimmabgabe ist geheim. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei nochmaliger Stimmengleichheit
gilt der Jüngere als gewählt.

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Die Aufsichtsratsmitglieder müssen Mitglied der Genossenschaft sein. Sie bestimmen unter sich einen Vorsitzenden.
Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ist begrenzt auf die Vollendung des 60. Lebensjahres. Von dieser Bestimmung Be-

troffene dürfen jedoch ihr Mandat zu Ende führen. In der ersten Generalversammlung nach Ablauf des Mandates findet
eine Ersatzwahl statt. Aufsichtsratsmitglieder welche im Laufe eines Mandates ihren Betrieb an ihren direkten Nachfol-
ger übergeben, dürfen ihr Mandat zu Ende führen. In der ersten Generalversammlung nach Ablauf des Mandates findet
eine Ersatzwahl statt.

Art. 27. Kandidaturen. Kandidaturerklärungen sind wenigstens drei Tage vor dem für die Wahlen festgesetzten

Datum per Einschreibebrief an die Geschäftsstelle der Genossenschaft einzureichen. Maßgebend für den Ablauf dieser
Frist ist das Datum des Poststempels .

Art. 28. Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Mitglied. Die Aufsichtsratsmitglieder wählen unter

sich einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Art. 29. Wiederwahl. Die nach Mandatsablauf austretenden Aufsichtsratsmitglieder stehen zur Wiederwahl bereit

insofern der Austritt nicht per eingeschriebenem Brief mindestens drei Tage vor der Generalversammlung auf der Ge-
schäftsstelle der Genossenschaft eingereicht wurde.

Art. 30. Mandatsniederlegung. Mandatsniederlegungserklärungen von Aufsichtsratsmitglieder sind schriftlich

dem Vorsitzenden vorzulegen. Ausscheidende gewählte Aufsichtsratsmitglieder werden in der nächsten Generalver-
sammlung durch Ergänzungswahl ersetzt.

Reichen mehr als die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder ihren Rücktritt ein, so muß der Vorsitzende innerhalb eines

Monats eine außerordentliche Generalversammlung einberufen, die Neuwahlen vorzunehmen hat. Im Falle der Amts-
niederlegung sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder sind die Entlassungsgesuche, resp. das Kollektiventlassungsgesuch an
den Vorsitzenden des Vorstandes zu richten, der innerhalb eines Monats eine außerordentliche Generalversammlung
für Neuwahlen einberuft. Bis zur erfolgten Neuwahl müssen die alten Aufsichtsratsmitglieder in ihren Ämtern bleiben.
Sie sind verantwortlich für Verluste, welche der Genossenschaft dadurch entstehen, daß sie ihre Ämter vorzeitig ver-
lassen und so die Geschäfte vernachlässigt haben.

Art. 31. Aufgaben und Pflichten.
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen mindestens halbjährlich stattfinden. Außerdem hat der Vorsitzende eine

Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, so oft dies im Interesse der Genossenschaft nötig erscheint
oder wenn es der Vorstand oder mindestens die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks
und der Gründe verlangen. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter Mitteilung des
Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei seiner Geschäftsführung auf allen Gebieten zu überwachen und zu dem

Zweck sich von dem Gange der Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er kann jederzeit über dieselben
Berichterstattung von dem Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die
Bücher und Schriften der Genossenschaft einsehen sowie den Vermögensbestand untersuchen.

(3) Der Aufsichtsrat hat mindestens einmal im Jahr bei der Aufnahme der Bestände mitzuwirken und die Bestandsli-

sten zu überprüfen und zu unterzeichnen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines

Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen und der Generalversammlung vor Feststellung
des Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten. Über alle Prüfungen sind Berichte anzufertigen und von den Auf-
sichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

(4) Bei festgestellten Unregelmäßigkeiten in puncto Geschäftsführung, ist der Aufsichtsrat verpflichtet den Vorsitzen-

den des Vorstandes in Kenntnis zu setzen. Bei Nichtbeseitigung dieser festgestellten Unregelmäßigkeiten durch den Vor-
stand, sowie bei Feststellung grober Fahrlässigkeit der Genossenschaft, ist der Aufsichtsrat befugt, nach seinem
Ermessen Mitglieder des Vorstands vorläufig bis zur Entscheidung der ohne Verzug zu berufenden Generalversammlung
von ihren Geschäften zu entheben, einen neuen Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstandes zu ernennen und die er-
forderlichen Maßnahmen zur einstweiligen Fortführung der Geschäfte zu treffen.

Art. 32. Beschlußfassung, Beurkundung von Beschlüssen
(1) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend sind. Die Be-

schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden oder
seines Stellvertreters entscheidend.

(2) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehe-

gatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenden Person be-
rührt, darf das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das
Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschlußfassung zu hören.

(3) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu numerieren. Sie sind von

den an der Beratung mitwirkenden Aufsichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen der Ge-
nossenschaft aufzubewahren. Ist ein Aufsichtsratsmitglied nicht mit dem Wortlaut des Protokolls einverstanden, so wird
seine Stellungnahme kurzgefaßt in das Protokoll eingetragen.

Die Generalversammlung

Art. 33. Berufung der Generalversammlung, Berufungsrecht der Minderheit. Die Generalversammlung ist

das oberste Organ der Genossenschaft. Die Generalversammlung muß vom Vorstand jährlich mindestens einmal einbe-
rufen werden und zwar spätestens 5 Monate nach Abschluß des Geschäftsjahres. Außerdem kann der Vorstand zu jeder

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Zeit außerordentliche Generalversammlungen einberufen; er ist dazu verpflichtet, wenn dies von mindestens 5 Mitglie-
dern unter Angabe der Tagesordnung beantragt wird, und zwar innerhalb 21 Tagen nach der Eingabe.

Jedes Mitglied ist berechtigt, schriftliche Vorschläge zur Abstimmung auf die Tagesordnung zu setzen.
Diese Vorschläge sind mindestens einen Monat vor dem Versammlungstermin in schriftlicher Form an den Vorstand

zu senden. Auf der Generalversammlung gibt der Vorstand die Vorschläge bekannt mit einer Empfehlung bezüglich der
Beschlußfassung der Generalversammlung über die Vorschläge der Mitglieder.

Die Einberufung der Generalversammlung mit Angabe der Tagesordnung ist den Mitgliedern wenigstens 8 Tage vor-

her durch persönliche Zuschrift bekanntzumachen.

Art. 34. Rechte der Generalversammlung. Die Generalversammlung beschließt in den im Gesetz und in der

Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, namentlich über

1. die Besetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrats;
2. die Feststellung des Jahresabschlusses;
3. die Entlastung des Vorstands und die Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats;
4. die Festsetzung des Jahresbeitrages auf Vorschlag des Vorstands;
5. die Auslegung der Satzung, der Geschäftsordnung sowie früherer Beschlüsse der Generalversammlung bei Mei-

nungsverschiedenheiten, wenn diesbezüglich der Vorstand und der Aufsichtsrat in vorausgegangener gemeinsamer Sit-
zung keine Lösung treffen konnten;

6. die Änderung der Satzung;
7. die Änderung der Rechtsform der Gesellschaft;
8. die Auflösung der Genossenschaft.

Art. 35. Generalversammlung, Abstimmung. In der Generalversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Vorstands oder sein Stellvertreter. Ausgenom-

men bei Satzungsänderungen und bei Auflösung der Genossenschaft, beschließt die Generalversammlung über alle auf
der Tagesordnung stehenden Punkte mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit
gilt der Antrag als abgelehnt. Zur Gültigkeit eines Generalversammlungsbeschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand
bei der Berufung der Generalversammlung in der Tagesordnung angegeben wird. Die gefaßten Beschlüsse sind bindend
für alle Mitglieder.

Geheime Abstimmung findet statt bei Wahlen und persönlichen Fragen. Im übrigen muß sie erfolgen, wenn minde-

stens zehn Mitglieder dies verlangen. Die Mitglieder der Genossenschaft werden schriftlich über die Beschlüsse der Ge-
neralversammlung unterrichtet.

Art. 36. Stimmvollmacht. In der Ausübung ihres Stimmrechtes können sich die Mitglieder mittels spezieller oder

allgemeiner Stimmvolhnacht vertreten lassen. Eine Person kann nur maximal eine Vollmacht für eine andere Person aus-
üben.

Art. 37. Niederschrift über die Beschlüsse der Generalversammlung. Über die Beschlüsse der Generalver-

sammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll soll den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des
Vorsitzenden sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung des Vorsitzenden über die Beschlußfassung
enthalten. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und den anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrats zu unterschreiben.
Ihm sind die Belege über die Einberufung als Anlage beizufügen.

Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, so ist dem Protokoll außerdem ein Verzeichnis der erschienenen Mit-

glieder beizufügen.

Jedem Mitglied ist die Einsicht in das Protokoll gestattet. Das Protokoll ist von der Genossenschaft aufzubewahren.

5. Kapitel - Finanzen und Rechnungswesen

Art. 38. Finanzierung. Die Finanzmittel der Genossenschaft werden aufgebracht durch Umsatzerlöse, Eintrittsgel-

der, Geschäftsanteile, staatliche Zuwendungen und gegebenenfalls Anleihen.

Die Nachschußpflicht ist auf die in Art. 11 angegebene Haftsumme beschränkt.

Art. 39. Eintrittsgeld. Die Generalversammlung kann beschließen, daß Mitglieder, die nach dem zweiten Geschäfts-

jahr beitreten, einen nicht rückzahlbaren Betrag bezahlen müssen.

Art. 40. Geschäftsanteile.
(1) Jedes Mitglied zeichnet höchstens ein rückzahlbares Geschäftsanteil von jeweils 4.000 EUR. Die Mitglieder zahlen

den Viertel des Betrages ihres GeschäftsanteiLs beim Eintritt in die Genossenschaft ein und den Restbetrag gestaffelt
innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung durch den Vorstand. Der erste Viertel muss innerhalb von 14 Tagen
nach dem Gründungsdatum auf das Konto der société cooperative einbezahlt werden. Geschieht dies nicht so ist die
Mitgliedschaft hinfällig.

Die Kontonummer der NATUR-GAS KEHLEN S.C. lautet LU42 0090 0000 0388 0507 bei der CAISSE RAIFFEISEN

KEHLEN. Die Geschäftsanteile werden ausgestellt gemäß Art. 127 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften.

(2) Die Geschäftsanteile werden gemäß dem vom Vorstand festgesetzten Zinssatz jährlich nach ihrem Nennwert ver-

zinst, mit Ausnahme der fünf ersten Geschäftsjahre und unter der Voraussetzung, daß die Genossenschaft den entspre-
chenden Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftet hat. Die Zinsen werden innerhalb von drei Monaten nach
der Generalversammlung an die Mitglieder ausbezahlt.

(3) Zur Verlustdeckung werden die Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Art. 43 abgeschrieben.

24679

(4) Bei Ausscheidung eines Mitglieds zahlt die Genossenschaft innerhalb von einem Jahr nach der Kündigung den

Nennwert des Geschäftsanteils unter Abzug von Verlustabschreibungen gemäß Art. 42 und unter Vorbehalt von Art. 8,
erster Satz, zurück.

Art. 41. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endigt mit dem darauffolgenden 31. De-

zember, außer das erste Geschäftsjahr, das mit dem Gründungsdatum beginnt.

Art. 42. Buchführung. Die Führung der Bücher und die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgen nach den Be-

stimmungen der Vierten Europäischen Richtlinie zur Koordinierung der einzelstaatlichen Vorschriften über den Jahres-
abschluß der Kapitalgesellschaften. Der Generalversammlung wird eine Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform
vorgelegt. Die Ergebnisrücklage kann nur durch Gewinnzuweisung gebildet und durch Verlustdeckung aufgelöst werden. 

Spätestens zum 1. Mai nach Ablauf des Geschäftsjahres hat der Vorstand dem Aufsichtsrat vorzulegen:
1. eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung mit den nötigen Erläuterungen.
2. einen Geschäftsbericht.
Alle anwesenden Mitglieder erhalten eingangs der Generalversammlung schriftliche Unterlagen zum Geschäftsbericht

und zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Ergibt sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz ein Verlust, der durch die Hälfte des Ge-

samtbetrages der Geschäftsanteile und der Rücklagen nicht gedeckt ist, so hat der Vorstand unverzüglich die General-
versammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen.

Art. 43. Gewinn- und Verlustverteilung. In den ersten fünf Geschäftsjahren fließt der gesamte Gewinn in die

Ergebnisrücklage. In den nachfolgenden Geschäftsjahren wird die Ergebnisrücklage gebildet durch eine jährliche Zuwei-
sung von mindestens 20% des Gewinns, solange diese Rücklage 10% der Bilanzsumme nicht erreicht; Der restliche Be-
trag des Gewinnes wird vordringlich für die Verzinsung der Geschäftsanteile gemäß Art. 39 (2) verwendet; In zweiter
Instanz werden die auf vertraglicher Basis prozentual am Gewinn beteiligten Mitarbeiter ausgezahlt. Den schlußendlich
verbleibenden Gewinnbetrag darf die Generalversammlung ganz oder teilweise in die Ergebnisrücklage (Reservefonds)
einstellen, auf neue Rechnung vortragen oder, auf gemeinsamen Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates, an
die Mitglieder im Verhältnis der angelieferten Güllemenge und Festmist, bezogen auf die Trockensubstanz, ausschütten.

Einen Verlust muß die Generalversammlung aus der Ergebnisrücklage decken, solange wie diese Rücklage die Hälfte

des Gesamtbetrages der Geschäftsanteile nicht unterschritten hat. Ist dieser Mindestbetrag erreicht, muß der Bilanzver-
lust auf die Mitglieder verteilt werden, und zwar durch gleiche Abschreibung ihrer Geschäftsanteile. Künftige Gewinne
werden zunächst den abgeschriebenen Geschäftsanteilen zugewiesen.

Art. 44. Wirtschaftsprüfer. Die Revision der Genossenschaft wird jährlich durch einen zugelassenen Wirtschafts-

prüfer durchgeführt aufgrund der Bestimmungen des großherzoglichen Erlasses vom 30. August 1918 über die Genos-
senschaftsprüfung.

Art. 45. Rechtzeitige Bekanntmachung des Jahresabschlusses und Bericht des Aufsichtsrates. Die Bilanz

und die Gewinn- und Verlustrechnung mit den nötigen Erläuterungen sowie der Lagebericht und der Bericht des Auf-
sichtsrates sollen mindestens eine Woche vor der Generalversammlung in dem Geschäftsraum der Genossenschaft
oder an einer anderen durch den Vorstand bekanntzumachenden geeigneten Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt
oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden. Jedes Mitglied ist berechtigt, eine Kopie der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung mit den nötigen Erläuterungen sowie des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates zu ver-
langen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz werden, nachdem sie vom Aufsichtsrat geprüft worden sind, mit

den etwaigen Vorschlägen des Aufsichtsrates, der Generalversammlung zur Genehmigung und Entlastung des Vorstands
vorgelegt.

6. Kapitel - Satzungsänderung, Auflösung

Art. 46. Satzungsänderung. Eine Abänderung der Satzung kann nur durch die Generalversammlung beschlossen

werden. Dabei verfügt jedes Genossenschaftsmitglied über eine Stimme.

Die Generalversammlung ist nur dann ordnungsgemäß beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an-

wesend sind und wenn die Tagesordnung die vorgeschlagenen Satzungsänderungen und gegebenenfalls den Text derje-
nigen, die den Zweck und Gegenstand oder die Rechtsform der Genossenschaft ändern, angibt. Ist die erste Bedingung
nicht erfüllt, muß eine neue Versammlung einberufen werden. Die Einberufung der Generalversammlung mit Angabe
der Tagesordnung ist den Mitgliedern wenigstens 8 Tage vorher durch persönliche Zuschrift bekanntzumachen. Diese
Einberufung wiederholt die Tagesordnung unter Angabe des Datums und des Ergebnisses der vorangegangenen Ver-
sammlung. Die zweite Versammlung ist ordnungsgemäß beschlußfähig, gleich wieviele Mitglieder anwesend sind. In bei-
den Versammlungen müssen die Beschlüsse, um gültig zu sein, mit mindestens zwei Dritteln der Stimmen der
anwesenden Mitglieder gefaßt sein.

Art. 47. Auflösung. Die Auflösung erfolgt durch Beschluß der Generalversammlung nach den Bestimmungen, die

für eine Satzungsänderung vorgeschrieben sind. Das verbleibende Vermögen fällt den Mitgliedern im Verhältnis der Ge-
schäftsanteile zu.

7. Kapitel - Schlussbestimmungen

Art 48. Änderung der Rechtsform. Wird eine Änderung der Rechtsform der Gesellschaft beschlossen, können

die Mitglieder innerhalb von drei Monaten nach dem Umwandlungsbeschluß kündigen, ohne die statutarische Frist ein-
zuhalten.

24680

Art 49. Alle Einzelheiten, welche durch gegenwärtige Satzung bzw. durch die gesetzlichen Bestimmungen nicht ge-

regelt sind, werden durch Beschluß der Generalversammlung entschieden. 

Kehlen, den 26. Oktober 2004

(Dreifach geschrieben und unterschrieben)
1. Koch Lucien
2. Hilgert Edmond et fille
3. Hilgert Frères
4. Mousel Joseph et fils
5. SOPEBA
6. Godart Nico
7. Biver Alain
8. Hall Georges
9. Berchem Jean
10. Hilgert Marcel
11. Reiland Schrenger Marie-Jeanne
12. Hostert Henri
13. Vosman Jean-Paul
14. Bossers Gerard
15. Erpelding Marcel
16. Weiler Raymond
17. Biver Roland
18. Barnig Carlo
19. HAFF A SEWEN, A.s.b.l.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01174. – Reçu 1.692 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013124.3/000/387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

SPL WorldGroup (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.930. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the nineteenth of January.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

* SPL WorldGroup B.V., with registered office in NL-1043 EJ Amsterdam (Netherlands), 140, Teleportboulevard,

registered at the Registre de Commerce of Amsterdam under the number 33257798, here represented by Mrs. Claude-
Emmanuelle Cottier Johansson, private employee, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Rup-
pert, by virtue of a proxy given under private seal on January 18th, 2005.

The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate Objectives - Registered Office - Duration

Art. 1. Form, Corporate Name
1.1 There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies
as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 4, 5, 7 and 12 the exceptional rules applying to single shareholder companies.

1.2 The Company will exist under the corporate name of SPL WorldGroup (LUXEMBOURG) I S.à r.l.

Art. 2. Corporate Objectives
2.1 The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them.

2.2 The Company may also enter into the following transactions:
* to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
* to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a
«Connected Company»).

24681

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

* to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company, or any of the Connected Companies and to render
any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

It being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

2.3 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. Registered Office
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. 
3.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 12 regarding the amendments to the Articles.

3.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager, or in

case of plurality of managers, by the board of managers.

3.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or in case of plurality
of managers, by the board of managers. 

3.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration. 
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate Capital 
5.1 The share capital is fixed at USD 17,000.- (seventeen thousand United States Dollar) represented by 17 (seven-

teen) shares of USD 1,000.- (one thousand United States Dollar) each.

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

Art. 6. Shares
6.1 Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares 
7.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3 The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quarter

of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and Shareholders 

Art. 8. Board of Managers 
8.1 The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the managers are designed

as A class manager and B class manager 

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the Board of Managers
9.1 In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

9.2 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

24682

9.3 In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature

of its single manager. 

9.4 In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature

of a class A and a class B manager. 

9.5 The managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several managers or ad hoc agents. 

Art. 10. Meetings and Decisions of the Board of Managers
10.1 The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2 The board of managers may elect a secretary from among its members.
10.3 The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. 
10.4 The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

10.5 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.6 A manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of man-

agers. 

10.7 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a deci-
sion can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all
the members having participated. 

10.8 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Liability of the Managers
11.1 The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders Decisions

Art. 12. Shareholders Meetings and Decisions 
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
12.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. 

12.3 Each share entitles to one vote. 
12.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality of
the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of all the shareholders.

12.5 The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing. 

12.6 In the event the Company has more than twenty-five shareholders, an annual general meeting of shareholders

will be held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the
third Wednesday of June at 2 p.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting
shall be held on the next following bank business day in Luxembourg at the same time. 

12.7 General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders

representing 50% or more of the Company’s issued share capital.

12.8 Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.9 If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting. 

12.10 Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a sharehold-

er.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 13. Financial Year
13.1 The Company’s financial year starts each year on 1st January and ends on 31st December of the same year.

Art. 14. Adoption of Financial Statements 
14.1 At the end of each financial year, the board of managers draws up the annual accounts of the Company according

to the applicable legal requirements. 

14.2 Each shareholder (or its appointed agent) may obtain communication of the annual accounts at the Company’s

registered office. 

24683

Art. 15. Distribution Rights
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortiza-

tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is
allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2 The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in

the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-Up, Liquidation
16.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders. 
16.2 A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3 At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable Law

Art. 17. Applicable Law 
17.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 Decem-

ber 2005. 

<i>Subscription - Payment

All the seventeen (17) shares representing the entire share capital have been entirely subscribed by SPL WorldGroup

B.V., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of seventeen thousand United States Dollars (USD
17,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of Costs - Evaluation

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,650.- euros.

For the purpose of the tax authorities and of the registration, the subscribed capital is valued at 12,780.- euros.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions:

1) The number of managers of the Company is fixed at 5 (five). 
2) The following persons are appointed as manager of the Company for an undetermined duration: 

<i>Class A Managers:

* Mr. Richard V. Zolezzi, Senior Vice President, Administration and General Counsel SPL WorldGroup, born in San

Francisco (California) USA, on December 27th, 1956, with professional address at 525, Market Street, 33rd Floor, San
Francisco, (California 94 105) USA.

* Mr. Scott Van Orden, Vice President Finance and Treasury SPL WorldGroup, born in Granger (Utah) USA, on June

12th, 1965, with professional address at 525, Market Street, 33rd Floor, San Francisco, (California 94 105) USA.

<i>Class B Managers:

* Mr. Gilles Jacquet, private employee, born in B-St. Mard, on February 7th 1964, with professional address in L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

* Mr. Jean-Marie Di Cino, private employee, born in L-Dudelange on May 19th 1959, with professional address in L-

2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

* Mrs. Nathalie Mager, private employee, born in F-Longwy, on May 2nd 1966, with professional address in L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. 

3) The company will be bound by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B, with

the exception that it may be bound by the joint signature of two managers for any transactions not exceeding a value
of 5,000.- USD.

4) The Company shall have its registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-neuf janvier. 
Par-devant Nous, Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

24684

* SPL WorldGroup B.V., avec siège social à NL-1043 EJ Amsterdam (Pays-Bas), 140, Teleportboulevard, inscrite au

Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33257798, ici représentée par Madame Claude-Emmanuelle
Cottier Johansson, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 18 janvier 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités d’enregistrement avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et Dénomination sociale 

1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 4, 5, 7
et 12, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

1.2 La Société a comme dénomination SPL WorldGroup (LUXEMBOURG) I S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1 La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes

autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

2.2 La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
* conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
* avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la So-
ciété, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et
chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme
contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

* accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d’apporter tou-
te assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’effectuera aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme une activité bancaire.

2.3 La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 3. Siège social
3.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. 
3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 relatif à la modification des Statuts.

3.3 Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance. 

3.4 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

3.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts Sociales

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à USD 17.000,- (dix-sept mille Dollars des Etats-Unis) représenté par 17 (dix-sept) parts

sociales d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille Dollars des Etats-Unis) chacune.

24685

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique/des associés en conformité avec

l’article 12 des présents Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2 En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3 Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord, donné en assemblée générale, des

associés représentant au moins trois-quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de gérance 
8.1 La société sera gérée par un ou plusieurs gérants. Dans le cas de pluralité de gérants, les gérants sont composés

de deux groupes désignés gérants de catégorie A et gérants de catégorie B. 

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution de l’associé unique.

Art. 9. Pouvoirs du Conseil de gérance 
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ont tous pouvoirs

pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3 S’il n’y a qu’un seul gérant, la Société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature du gérant

unique.

9.4 En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe d’un

gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

9.5 Les gérants auront le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plu-

sieurs gérants ou a plusieurs agents ad hoc. 

Art. 10. Réunions et décisions du Conseil de gérance
10.1 Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion. 

10.2 Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
10.3 Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. 
10.4 Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou

représentés. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants présents à la réunion.

10.5 Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée par procurations. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple. 

10.6 Un gérant peut être représenté par un autre gérant é une réunion du conseil de gérance. 
10.7 Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des

moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront commu-
niquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé. 

10.8 Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs
documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1 Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des Associés

Art. 12. Décisions des associés, Assemblées générales 
12.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
12.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives en rapport avec le nom-

bre de parts détenues par lui.

12.3 Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.4 Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par les associés détenant au moins trois-quatre du capital social, sans préjudice des dispositions de la Loi. La

24686

nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec l’accord
unanime de tous les associés.

12.5 La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6 Dans le cas où le Société compte plus de vingt-cinq associés, il sera tenu une assemblée générale annuelle des

actionnaires chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le troisième mercredi
du mois de juin, à 14.00 heures. Si ce jour correspond à un congé légal ou bancaire, l’assemblée générale annuelle se
tiendra le premier jour ouvrable suivant dans la Ville de Luxembourg à la même heure.

12.7 Des assemblées générales peuvent être convoquées par le conseil de gérance, ou à la demande d’associés re-

présentant plus de 50% du capital social.

12.8 De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues à aux lieux au Grand Duché de Luxembourg

et dates indiqués dans les convocations.

12.9 Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.10 Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice Social - Comptes Annuels

Art. 13. Exercice social
13.1 L’exercice social commence chaque année le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 14. Résultats sociaux
14.1 Chaque année, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance prépare les comptes annuels de la Société en

conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2 Tout associé (ou son mandataire) peut prendre connaissance desdits comptes au siège social.

Art. 15. Répartition des bénéfices
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

15.2 Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation
16.1 La Société peut être dissoute par décision des associé(s).
16.2 Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi Applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1 Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 17 (dix-sept) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont été entièrement souscrites par SPL

WorldGroup B.V., prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
USD 17.000,- (dix-sept mille Dollars des Etats-Unis) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais - Evaluation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 1.650,- euros.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 12.780,- euros.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à 5 (cinq).
2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de catégorie A: 

* Monsieur Richard V. Zolezzi, Senior Vice President, Administration and General Counsel SPL WorldGroup, né le

27 décembre 1956 à San Francisco (Californie) USA, demeurant professionnellement au 525, Market Street, 33rd Floor,
San Francisco (Californie 94105) USA.

24687

* Monsieur Scott Van Orden, Vice President Finance and Treasury SPL WorldGroup, né le 12 juin 1965 à Granger

(Utah) USA, demeurant professionnellement au 525, Market Street, 33rd Floor, San Francisco (Californie 94105) USA.

<i>Gérants de catégorie B: 

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né à B-St. Mard, le 7 février 1964, demeurant professionnellement à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

* Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, né à L-Dudelange, le 19 mai 1959, demeurant professionnellement à

L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

* Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

3) La société sera liée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B, sauf pour

transactions ne dépassant pas 5.000,- USD ou la signature conjointe de deux gérants est requise.

4) Le siège social de la Société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C.-E. Cottier Johansson, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 25 janvier 2005, vol. 468, fol. 71, case 6. – Reçu 127,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013253.3/221/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

SPL WorldGroup (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.931. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the nineteenth of January.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

* SPL WorldGroup B.V., with registered office in NL-1043 EJ Amsterdam (Netherlands), 140, Teleportboulevard,

registered at the Registre de Commerce of Amsterdam under the number 33257798, here represented by Mrs Claude-
Emmanuelle Cottier Johansson, private employee, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Rup-
pert, by virtue of a proxy given under private seal on January 18th, 2005. 

The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company: 

Name - Corporate Objectives - Registered Office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1 There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies
as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 4, 5, 7 and 12 the exceptional rules applying to single shareholder companies.

1.2 The Company will exist under the corporate name of SPL WorldGroup (LUXEMBOURG) II S.à r.l.

Art. 2. Corporate objectives
2.1 The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them.

2.2 The Company may also enter into the following transactions:
* to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
* to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a
«Connected Company»).

Remich, le 28 janvier 2005.

A. Lentz.

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For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

* to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company, or any of the Connected Companies and to render
any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

2.3 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. Registered office
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. 
3.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 12 regarding the amendments to the Articles.

3.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager, or in

case of plurality of managers, by the board of managers.

3.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or in case of plurality
of managers, by the board of managers. 

3.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration. 
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital 
5.1 The share capital is fixed at USD 17,000.- (seventeen thousand United States Dollar) represented by 17 (seven-

teen) shares of USD 1,000.- (one thousand United States Dollar) each.

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

Art. 6. Shares
6.1 Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3 The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quarter

of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and Shareholders

Art. 8. Board of managers
8.1 The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the managers are designed

as A class manager and B class manager 

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1 In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

9.2 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

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9.3 In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature

of its single manager. 

9.4 In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature

of a class A and a class B manager. 

9.5 The managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several managers or ad hoc agents. 

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers
10.1 The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2 The board of managers may elect a secretary from among its members.
10.3 The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. 
10.4 The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

10.5 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.6 A manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of man-

agers. 

10.7 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a deci-
sion can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all
the members having participated. 

10.8 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Liability of the managers
11.1 The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders Decisions

Art. 12. Shareholders meetings and decisions 
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
12.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. 

12.3 Each share entitles to one vote. 
12.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality of
the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of all the shareholders.

12.5 The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing. 

12.6 In the event the Company has more than twenty-five shareholders, an annual general meeting of shareholders

will be held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the
third Wednesday of June at 2.00 p.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting
shall be held on the next following bank business day in Luxembourg at the same time. 

12.7 General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders

representing 50% or more of the Company’s issued share capital.

12.8 Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.9 If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting. 

12.10 Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a sharehold-

er.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 13. Financial year
13.1 The Company’s financial year starts each year on 1st January and ends on 31st December of the same year.

Art. 14. Adoption of financial statements 
14.1 At the end of each financial year, the board of managers draws up the annual accounts of the Company according

to the applicable legal requirements. 

14.2 Each shareholder (or its appointed agent) may obtain communication of the annual accounts at the Company’s

registered office. 

24690

Art. 15. Distribution rights
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortiza-

tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is
allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2 The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in

the Company.

Winding-up - Liquidation

 Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders. 
16.2 A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3 At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable Law

Art. 17. Applicable law
17.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 Decem-

ber 2005. 

<i>Subscription - payment

All the seventeen (17) shares representing the entire share capital have been entirely subscribed by SPL WorldGroup

B.V., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of seventeen thousand United States Dollars (USD
17,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs - Evaluation

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,650.- euros.

For the purpose of the tax authorities and of the registration, the subscribed capital is valued at 12,780.- euros. 

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions:

1. The number of managers of the Company is fixed at 5 (five). 
2. The following persons are appointed as manager of the Company for an undetermined duration: 

<i>Class A Managers: 

* Mr. Richard V. Zolezzi, Senior Vice President, Administration and General Counsel SPL WorldGroup, born in San

Francisco (California) USA, on December 27th, 1956, with professional address at 525, Market Street, 33rd Floor, San
Francisco, (California 94 105) USA.

* Mr. Scott van Orden, Vice President Finance and Treasury SPL WorldGroup, born in Granger (Utah) USA, on June

12th, 1965, with professional address at 525, Market Street, 33rd Floor, San Francisco, (California 94 105) USA. 

<i>Class B Managers:

* Mr. Gilles Jacquet, private employee, born in B-St. Mard, on February 7th 1964, with professional address in L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

* Mr. Jean-Marie di Cino, private employee, born in L-Dudelange on May 19th 1959, with professional address in L-

2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

* Mrs. Nathalie Mager, private employee, born in F-Longwy, on May 2nd 1966, with professional address in L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. 

3. The company will be bound by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B, with

the exception that it may be bound by the joint signature of two managers for any transactions not exceeding a value
of 5,000.- USD.

4. The Company shall have its registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf janvier. 
Par-devant Nous Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

24691

* SPL WorldGroup B.V., avec siège social à NL-1043 EJ Amsterdam (Pays-Bas), 140, Teleportboulevard, inscrite au

Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33257798, ici représentée par Madame Claude-Emmanuelle Cot-
tier Johansson, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 18 janvier 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités d’enregistrement avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et dénomination sociale 

1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 4, 5, 7
et 12, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

1.2 La Société a comme dénomination SPL WorldGroup (LUXEMBOURG) II S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1 La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes

autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

2.2 La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
* conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
* avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la So-
ciété, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et
chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme
contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

* accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d’apporter tou-
te assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’effectuera aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme une activité bancaire.

2.3 La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 3. Siège social
3.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. 
3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 relatif à la modification des Statuts.

3.3 Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance. 

3.4 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

3.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts Sociales

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à USD 17.000,- (dix-sept mille Dollars des Etats-Unis) représenté par 17 (dix-sept) parts

sociales d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille Dollars des Etats-Unis) chacune.

24692

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique/des associés en conformité avec

l’article 12 des présents Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2 En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3 Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord, donné en assemblée générale, des

associés représentant au moins trois-quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de gérance 
8.1.La société sera gérée par un ou plusieurs gérants. Dans le cas de pluralité de gérants, les gérants sont composés

de deux groupes désignés gérants de catégorie A et gérants de catégorie B. 

8.2.Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution de l’associé unique.

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ont tous pouvoirs

pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3 S’il n’y a qu’un seul gérant, la Société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature du gérant

unique.

9.4 En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe d’un

gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

9.5 Les gérants auront le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plu-

sieurs gérants ou a plusieurs agents ad hoc. 

Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1 Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion. 

10.2 Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
10.3 Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. 
10.4 Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou

représentés. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants présents à la réunion.

10.5 Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée par procurations. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple. 

10.6 Un gérant peut être représenté par un autre gérant é une réunion du conseil de gérance. 
10.7 Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des

moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront commu-
niquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé. 

10.8 Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs
documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 11. Responsabilité des gérants 
11.1 Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des Associés

Art. 12. Décisions des associés - Assemblées Générales
12.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
12.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives en rapport avec le nom-

bre de parts détenues par lui.

12.3 Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.4 Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par les associés détenant au moins trois-quatre du capital social, sans préjudice des dispositions de la Loi. La

24693

nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec l’accord
unanime de tous les associés.

12.5 La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6 Dans le cas où le Société compte plus de vingt-cinq associés, il sera tenu une assemblée générale annuelle des

actionnaires chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le troisième mercredi
du mois de juin, à 14.00 heures. Si ce jour correspond à un congé légal ou bancaire, l’assemblée générale annuelle se
tiendra le premier jour ouvrable suivant dans la Ville de Luxembourg à la même heure.

12.7 Des assemblées générales peuvent être convoquées par le conseil de gérance, ou à la demande d’associés re-

présentant plus de 50% du capital social.

12.8 De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues à aux lieux au Grand Duché de Luxembourg

et dates indiqués dans les convocations.

12.9 Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.10 Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice Social - Comptes Annuels

Art. 13. Exercice social
13.1 L’exercice social commence chaque année le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 14. Résultats sociaux
14.1 Chaque année, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance prépare les comptes annuels de la Société en

conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2 Tout associé (ou son mandataire) peut prendre connaissance desdits comptes au siège social.

Art. 15. Répartition des bénéfices
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

15.2 Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, liquidation
16.1 La Société peut être dissoute par décision des associé(s).
16.2 Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1 Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 17 (dix-sept) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont été entièrement souscrites par SPL

WorldGroup B.V., prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
USD 17.000,- (dix-sept mille Dollars des Etats-Unis) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais - Evaluation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 1.650,- euros.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 12.780,- euros. 

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à 5 (cinq).
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée: 

<i>Gérants de catégorie A:

* Monsieur Richard V. Zolezzi, Senior Vice President, Administration and General Counsel SPL WorldGroup, né le

27 décembre 1956 à San Francisco (Californie) USA, demeurant professionnellement au 525, Market Street, 33rd Floor,
San Francisco (Californie 94105) USA.

24694

* Monsieur Scott van Orden, Vice President Finance and Treasury SPL WorldGroup, né le 12 juin 1965 à Granger

(Utah) USA, demeurant professionnellement au 525, Market Street, 33rd Floor, San Francisco (Californie 94105) USA. 

<i>Gérants de catégorie B:

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né à B-St. Mard, le 7 février 1964, demeurant professionnellement à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

* Monsieur Jean-Marie di Cino, employé privé, né à L-Dudelange, le 19 mai 1959, demeurant professionnellement à

L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

* Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. 

3. La société sera liée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B, sauf pour

transactions ne dépassant pas 5.000,- USD ou la signature conjointe de deux gérants est requise. 

4. Le siège social de la Société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C.-E. Cottier Johansson, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 25 janvier 2005, vol. 468, fol. 71, case 7. – Reçu 127,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(013254.3/221/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

METINVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.173. 

—

In the year two thousand and four, on the thirty-first day of December. 
Before M

e

 Alphonse Lentz, notary, residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of METINVEST S.A., a Luxembourg

public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lux-
embourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 62.173 (the
Company), incorporated pursuant to a deed of Me Gerard Lecuit, on 28 November 1997, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Association, N° 190 of March, 30th, 1998. 

The Meeting is chaired by Mr. Paul Van Baarle, employee, residing in Luxembourg, (the Chairman). The Chairman

appoints Mrs. Bernardine Vos, employee, residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The
Meeting elects Mrs. Laurence Claude, employee, residing in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The sole shareholder of the Company represented at the Meeting and the number of shares held are indicated on an

attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the
shareholder and the members of the Bureau.

The proxy from the shareholder represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by the

proxyholder and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities. 

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that: 
I. it appears from the attendance list that 60,000 (sixty thousand) shares of the Company, with a par value of EUR

equivalent of LUF 10,000.- (ten thousand Luxembourg French Francs) each, representing the entire subscribed share
capital of the Company are present or duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can val-
idly deliberate on all the items on the agenda. The shareholders present or represented declare that they have had due
notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the Meeting; 

II. the agenda of the Meeting is as follows: 
1. Modification of the share capital of the Company by the introduction of Class A Ordinary shares and Privileged

Class B shares. 

2. Subsequent addition of a new article 5, paragraph 2 of the articles of incorporation of the Company in order to

reflect the changes adopted under item 1 above as follows:

«The shares of the company are divided into thirty thousand (30,000) Class A shares and thirty thousand (30,000)

Privileged Class B shares with no voting rights with the same par value.»

3. Definition of rights attached to Class A Ordinary shares and Privileged Class B shares.

Remich, le 1

er

 février 2005.

A. Lentz.

24695

4. Introduction of a new article 5-3, of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the changes

adopted under item 3 above as follows:

«The class A shares are ordinary shares with voting rights and the rights and duties attached to the Class A shares

are the one reserved by Law and by the present articles.

The Class B shares are privileged shares with no voting rights except for the matters expressly listed under article

46 of the law of 8th August 1915 (the «Law»), and any decision in connection with the modification of the articles of
incorporation. The other rights and duties attached to the class B shares are the one reserved by Law and by the present
articles, and in particular article 19 of the articles.» 

5. Introduction of two classes of directors and definition of their powers and method of appointment by the share-

holders. 

6. Deletion of articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the articles, to be replaced by the following provisions in order to

reflect the changes adopted under item 5 above: 

«Art. 6. The Company is managed by a Board of directors composed of three members and composed of two classes

of directors (A and B).

The director(s) need not be shareholders of the Company. 
Shareholders holders of Class A shares shall appoint two Class A directors. Shareholders holders of Class B privileged

shares shall appoint one B director. The decision to revoke the directors which can be made at any time and ad nutum,
as well as the remuneration of the directors, shall be adopted by the general meeting of shareholders, on proposal by
the shareholder who has proposed for appointment such director. 

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the board of directors. 

Art. 7. The Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A director together with a class B

director. The board of directors may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company.

The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. 

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,

who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

The board of directors shall meet when convened by one director.
Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each director by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each director.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
A majority of directors present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A director and one class B director present.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another director as his proxy. A director may represent more than one director.

Any and all directors may participate in a meeting of the board of directors by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the directors present or represented and composed of at least one vote of each class of directors.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of directors.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman. 

Art. 9. Any director does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution
of his mandate.»

7. Definition of the allocation of distributable profits to shareholders holders of Class A shares and shareholders hold-

ers of Privileged Class B shares.

8. Amendment of article 19 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the changes adopted

under item 7 above as follows: 

«From the annual net profits of the company five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the company.

24696

Each privileged class B shares gives right to an annual privileged dividend equal to ninety five per cent (95%) calculated

on the total that constitutes its nominal value and the amount of any share premium contributed or paid in by the sub-
scriber for the issue of such share and carried forward undistributed profits. In the event the class B shares are repur-
chased, in conformity with the articles and the law of August 10th, 1915 on commercial companies, on a date which is
not an anniversary date of the issuance respectively subscription of the class B shares to be so repurchased, the calcu-
lation of the privileged dividend for the financial year in progress shall be done on a pro rata basis as to the days elapsed
from the beginning of the financial year in process until the effective date of the repurchase of the shares at issue.

Such privileged dividend is cumulative and recoverable having the meaning that the holder of the privileged class B

shares shall, during posterior financial years, recover the privileged dividend that it could not receive during the forego-
ing financial years during which there was no realised nor distributed benefit.

Therefore, should the result of a financial year not allow to fully pay the privileged dividend for the class B shares or

should the general meeting of the shareholders not decide to pay dividend despite the existence of profit, the unpaid
fraction of the privileged dividend of a certain year shall be paid during subsequent years, without prejudice to other
rights reserved to the privileged class B shares in such hypothesis. The recovery of the dividend is not limited in time.
However, the privileged class B shares do not give right to an additional payment of an ordinary dividend being reserved
to the class A shares. 

The net results of the Company recorded in the annual accounts, after deduction of the general expenses, amortisa-

tion and charges, and, as the case may be, of the privileged dividend for the privileged class B shares, constitute the dis-
tributable profit to the class A shares.

The Company may proceed to the payment of interim dividends in conformity with the Law». 
9. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in
the share register of the Company.

10. Miscellaneous. 

III. after deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions: 

<i>First resolution 

The Meeting resolves to modify the share capital of the Company by the introduction of Class A Ordinary shares and

Privileged Class B shares and to add a new article 5, paragraph 2 to the articles of incorporation of the Company in
order to reflect the changes adopted by the present resolution as follows: 

The shares of the company are divided into thirty thousand (30,000) Class A shares and thirty thousand (30,000)

Privileged Class B shares with no voting rights with the same par value.» 

<i>Second resolution 

The Meeting resolves to define the rights attached to Class A Ordinary shares and Privileged Class B shares and to

introduce a new article 5-3, to the articles of incorporation of the Company in order to reflect the changes adopted by
the present resolution as follows: 

«The class A shares are ordinary shares with voting rights and the rights and duties attached to the Class A shares

are the one reserved by Law and by the present articles.

The Class B shares are privileged shares with no voting rights except for the matters expressly listed under article

46 of the law of 8th August 1915 (the «Law»), and any decision in connection with the modification of the articles of
incorporation. The other rights and duties attached to the class B shares are the one reserved by Law and by the present
articles, and in particular article 19 of the articles.» 

<i>Third resolution 

The Meeting resolves to introduce two classes of directors and to define their powers and method of appointment

by the shareholders and to delete the articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the articles, and to replace them by the following
new articles 6, 7, 8 and 9 in order to reflect the changes adopted by the present resolution as follows: 

«Art. 6. The Company is managed by a Board of directors composed of three members and composed of two classes

of directors (A and B).

The director(s) need not be shareholders of the Company. 
Shareholders holders of Class A shares shall appoint two Class A directors. Shareholders holders of Class B privileged

shares shall appoint one B director. The decision to revoke the directors which can be made at any time and ad nutum,
as well as the remuneration of the directors, shall be adopted by the general meeting of shareholders, on proposal by
the shareholder who has proposed for appointment such director. 

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the board of directors. 

Art. 7. The Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A director together with a class B

director. The board of directors may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company.

The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. 

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,

who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. 

The board of directors shall meet when convened by one director.

24697

Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each director by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each director.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
A majority of directors present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A director and one class B director present.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another director as his proxy. A director may represent more than one director.

Any and all directors may participate in a meeting of the board of directors by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the directors present or represented and composed of at least one vote of each class of directors.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of directors.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman. 

Art. 9. Any director does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution
of his mandate.» 

<i>Fourth resolution 

The Meeting resolves to define the allocation of distributable profits to shareholders holders of Class A shares and

shareholders holders of Privileged Class B shares and to amend article 19 of the articles of incorporation of the Com-
pany in order to reflect the changes adopted under the present resolution as follows: 

 «From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the company.

Each privileged class B shares gives right to an annual privileged dividend equal to ninety five per cent (95%) calculated

on the total that constitutes its nominal value and the amount of any share premium contributed or paid in by the sub-
scriber for the issue of such share, and carried forward undistributed profits. In the event the class B shares are repur-
chased, in conformity with the articles and the law of August 10th, 1915 on commercial companies, on a date which is
not an anniversary date of the issuance respectively subscription of the class B shares to be so repurchased, the calcu-
lation of the privileged dividend for the financial year in progress shall be done on a pro rata basis as to the days elapsed
from the beginning of the financial year in process until the effective date of the repurchase of the shares at issue.

Such privileged dividend is cumulative and recoverable having the meaning that the holder of the privileged class B

shares shall, during posterior financial years, recover the privileged dividend that it could not receive during the forego-
ing financial years during which there was no realised nor distributed benefit.

Therefore, should the result of a financial year not allow to fully pay the privileged dividend for the class B shares or

should the general meeting of the shareholders not decide to pay dividend despite the existence of profit, the unpaid
fraction of the privileged dividend of a certain year shall be paid during subsequent years, without prejudice to other
rights reserved to the privileged class B shares in such hypothesis. The recovery of the dividend is not limited in time.
However, the privileged class B shares do not give right to an additional payment of an ordinary dividend being reserved
to the class A shares. 

The net results of the Company recorded in the annual accounts, after deduction of the general expenses, amortisa-

tion and charges, and, as the case may be, of the privileged dividend for the privileged class B shares, constitute the dis-
tributable profit to the class A shares.

The Company may proceed to the payment of interim dividends in conformity with the Law». 

<i>Fifth resolution 

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power

and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the
above changes in the share register of the Company. 

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately 2,100.- EUR. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

24698

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written. 
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française: 

L’an deux mille quatre, le trente décembre. 
Par-devant Maître Lentz, notaire de résidence à [***] (Grand-Duché de Luxembourg). 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de METINVEST S.A., une société

anonyme constituée d’après les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 62.173 (la Société), constituée en vertu d’un acte de Maître Gérard Lecuit, le 28 novembre 1997, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 190 du 30 mars 1998. 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Paul Van Baarle, employé privé, demeurant à Luxembourg (le Président). Le

Président désigne Madame Bernardine Vos, employée privée, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire de l’Assem-
blée (le Secrétaire) L’Assemblée choisit Madame Laurence Claude, employée privée, demeurant à Luxembourg, comme
scrutateur de l’Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont désignés collectivement ci-
après comme le Bureau. 

L’actionnaire unique de la Société représenté à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’il détient sont indiqués sur une

liste de présence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des actionnaires
et les membres du Bureau.

Les procurations de l’actionnaire représenté à la présente Assemblée, après avoir été signée ne varietur par les man-

dataires et le notaire instrumentaire restera également annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec
celui-ci. 

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président prie le notaire d’acter que: 
I. Il résulte de la liste de présence que 60.000,- (soixante mille) actions d’une valeur nominale d’un équivalent en EUR

de 10.000,- LUF (dix mille Francs Luxembourgeois) représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société sont
présentes ou représentées à l’Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été dûment
convoqués à l’Assemblée et avoir été dûment informés de l’ordre du jour au préalable; 

II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Modification du capital social de la Société par l’introduction d’actions ordinaires Classe A et d’actions privilégiées

Classe B. 

2. Modification subséquente de l’article 5, paragraphe 2 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter les mo-

difications adoptées sous le point 1. ci-dessus comme suit: 

«Les actions de la société sont réparties en 30.000 (trente mille) actions ordinaires Classe A et 30.000 (trente mille)

actions privilégiées Classe B sans droit de vote de même valeur nominale.» 

3. Définition des droits attachés aux actions ordinaires Classe A et actions privilégiées Classe B. 
4. Introduction d’un nouvel article 5-3 aux Statuts afin de refléter les modifications adoptées sous le point 3. ci-dessus

comme suit: 

«Les actions de Classe A sont des actions ordinaires avec droit de vote et les droits et obligations attachés aux actions

de la catégorie A sont ceux résultant de la Loi ainsi que des présents statuts de la société. 

Les actions de Classe B sont des parts actions privilégiées sans droit de vote à l’exception des matières réservées par

l’article 46 de la loi du 8 août 1915, toute décision relative à la modification des statuts de la société. Les autres droits
et obligations attachés aux actions de la catégorie B sont ceux résultant de la Loi ainsi que des présents statuts de la
société, et en particulier, l’article 19.» 

5. Introduction de deux catégories d’administrateurs et détermination de leurs pouvoirs et procédure de nomination. 
6. Suppression des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 des statuts devant être remplacés par les dispositions suivantes en

vue de refléter les modifications adoptées sous le point 5. ci-dessus comme suit: 

Art. 6. La société sera gérée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs et composé d’admi-

nistrateurs de classe A et de classe B.

Les administrateurs peuvent ne pas être actionnaires. 
Les actionnaires de Classe A nomment deux administrateurs de Classe A. Les actionnaires de Classe B nomment un

administrateur de Classe B. La décision de révoquer un administrateur qui peut être prise à tout moment, et ad nutum,
ainsi que la rémunération des administrateurs est prise par l’assemblée générale des actionnaires, sur proposition de
l’actionnaire qui a proposé la nomination de cet administrateur.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des actionnaires ou le cas échéant à l’actionnaire

unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 7. La Société sera engagée par la signature collective d’un administrateur de classe A et un administrateur de

classe B. 

Le conseil d’administration peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plu-

sieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société.

Le conseil d’administration détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée

de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s). 

24699

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire,

lequel n’est pas nécessairement administrateur, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du con-
seil d’administration ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil d’administration devra être adressée à chacun des administrateurs avant

la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque administrateur oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen élec-

tronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque administrateur.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés.

Deux administrateurs présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins

un administrateur de classe A et un administrateur de classe B.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit un autre

administrateur pour le représenter. Un administrateur peut représenter plus d’un administrateur.

Tout administrateur peut assister à une réunion du conseil d’administration par téléphone, vidéoconférence, ou tout

autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre
en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une
réunion des administrateurs.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil d’administration sont adoptées par majorité simple

des administrateurs, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie d’administrateurs.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produit effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil d’administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président. 

Art. 9. Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est responsable que de l’exé-
cution de son mandat. 

7. Définition de la détermination des profits distribuables aux actionnaires de catégorie A et aux actionnaires de ca-

tégorie B. 

8. Modification de l’article 19 des Statuts afin de refléter les modifications adoptées sous le point 7. ci-dessus comme

suit: 

«Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront

d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Chaque action privilégiée de la catégorie B donne droit à un dividende privilégié annuel égal à quatre vingt quinze

pour cent (95%) calculé sur le total que constitue sa valeur nominale, le montant de la prime d’émission apportée ou
libérée par le souscripteur lors de l’émission de cette action et tous dividendes reportés et mis en réserve. Dans l’hy-
pothèse où les actions privilégiées de catégorie B seraient rachetées, conformément aux Statuts et à la Loi, à une date
autre qu’à une date anniversaire de l’émission respectivement de la souscription des actions de la catégorie B dont le
rachat est question, le calcul du dividende privilégié pour l’exercice social en cours sera fera au pro rata des jours écoulés
depuis le début de l’exercice en cours jusqu’au jour effectif du rachat des actions en question.

Ce dividende privilégié a un caractère cumulatif et récupérable en ce sens que le détenteur des actions privilégiées

de la catégorie B pourra, lors d’exercices sociaux postérieurs, rattraper le dividende privilégié qu’il n’a pas pu toucher
lors d’exercices sociaux précédents durant lesquels il n’y avait pas de bénéfice réalisé ou distribué. 

Ainsi, si le bénéfice d’un exercice ne permet pas de verser intégralement les dividendes privilégiés pour les actions

de la catégorie B, ou si l’assemblée ou les actionnaires n’ont pas décidé de la distribution de bénéfices malgré leur exis-
tence, la fraction non payée des dividendes privilégiées d’une année devra être versée dans les années subséquentes,
sans préjudice d’autres droits réservés aux actions privilégiées de la catégorie B dans de telles hypothèses. La récupé-
rabilité des dividendes privilégiés n’est pas limitée dans le temps. 

Par contre, les actions privilégiées de la catégorie B ne donnent pas droit au paiement supplémentaire d’un dividende

ordinaire, le paiement des dividendes ordinaires étant réservé aux actions de la catégorie A. 

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, et, le cas échéant, des dividendes privilégiés pour les actions de la catégorie B, constituent le bénéfice distri-
buable aux actionnaires détenant les actions de la catégorie A. 

La Société peut procéder à la distribution de dividendes intérimaires conformément à la Loi.»
9. Modification du registre des actions de la Société afin d’y intégrer les changements mentionnés ci-dessus et pouvoir

et autorité à tout administrateur de la Société de procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des changements
susmentionnés dans le registre des actions de la Société. 

10. Divers. 
III. Après délibération, l’Assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

24700

<i>Première résolution 

L’Assemblée décide de modifier le capital social de la Société par l’introduction d’actions ordinaires Classe A et d’ac-

tions privilégiées Classe B et de procéder à une modification subséquente de l’article 5, paragraphe 2 des Statuts afin de
refléter les modifications adoptées par la présente résolution comme suit: 

«Les actions de la société sont réparties en 30.000 (trente mille) actions ordinaires Classe A et 30.000 (trente mille)

actions privilégiées Classe B de même valeur nominale.» 

<i>Seconde résolution 

L’Assemblée décide de définir les droits attachés aux actions ordinaires Classe A et actions privilégiées Classe B et

d’introduire subséquemment un nouvel article 5-3 aux Statuts afin de refléter les modifications adoptées par la présente
résolution comme suit: 

«Les actions de Classe A sont des actions ordinaires avec droit de vote et les droits et obligations attachés aux actions

de la catégorie A sont ceux résultant de la Loi ainsi que des présents statuts de la société. 

Les actions de Classe B sont des parts actions privilégiées sans droit de vote à l’exception des matières réservées par

l’article 46 de la loi du 8 août 1915, toute décision relative à la modification des statuts de la société. Les autres droits
et obligations attachés aux actions de la catégorie B sont ceux résultant de la Loi ainsi que des présents statuts de la
société, et en particulier, l’article 19.» 

<i>Troisième résolution 

L’Assemblée décide d’introduire de deux catégories d’administrateurs et de déterminer leurs pouvoirs et procédure

de nomination, et subséquemment de supprimer les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 des statuts devant être remplacés
par les dispositions suivantes en vue de refléter les modifications adoptées par la présente résolution comme suit: 

Art. 6. La société sera gérée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs et composé d’admi-

nistrateurs de classe A et de classe B.

Les administrateurs peuvent ne pas être actionnaires. 
Les actionnaires de Classe A nomment deux administrateurs de Classe A. Les actionnaires de Classe B nomment un

administrateur de Classe B. La décision de révoquer un administrateur qui peut être prise à tout moment, et ad nutum,
ainsi que la rémunération des administrateurs est prise par l’assemblée générale des actionnaires, sur proposition de
l’actionnaire qui a proposé la nomination de cet administrateur.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des actionnaires ou le cas échéant à l’actionnaire

unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 7. La Société sera engagée par la signature collective d’un administrateur de classe A et un administrateur de

classe B. 

Le conseil d’administration peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plu-

sieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société.

Le conseil d’administration détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée

de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s). 

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire,

lequel n’est pas nécessairement administrateur, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du con-
seil d’administration ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil d’administration devra être adressée à chacun des administrateurs avant

la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque administrateur oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen élec-

tronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque administrateur.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés.

Deux administrateurs présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins

un administrateur de classe A et un administrateur de classe B.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit un autre

administrateur pour le représenter. Un administrateur peut représenter plus d’un administrateur.

Tout administrateur peut assister à une réunion du conseil d’administration par téléphone, vidéoconférence, ou tout

autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre
en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une
réunion des administrateurs.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil d’administration sont adoptées par majorité simple

des administrateurs, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie d’administrateurs.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produit effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

24701

Les délibérations du conseil d’administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président. 
Art. 9. Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est responsable que de l’exé-
cution de son mandat. 

<i>Quatrième résolution 

L’Assemblée décide de définir la détermination des profits distribuables aux actionnaires de catégorie A et aux ac-

tionnaires de catégorie B et de modifier l’article 19 des Statuts afin de refléter les modifications adoptées par la présente
résolution comme suit: 

«Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront

d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Chaque action privilégiée de la catégorie B donne droit à un dividende privilégié annuel égal à quatre vingt quinze

pour cent (95%) calculé sur le total que constitue sa valeur nominale, le montant de la prime d’émission apportée ou
libérée par le souscripteur lors de l’émission de cette action et tous dividendes reportés et mis en réserve. Dans l’hy-
pothèse où les actions privilégiées de catégorie B seraient rachetées, conformément aux Statuts et à la Loi, à une date
autre qu’à une date anniversaire de l’émission respectivement de la souscription des actions de la catégorie B dont le
rachat est question, le calcul du dividende privilégié pour l’exercice social en cours sera fera au pro rata des jours écoulés
depuis le début de l’exercice en cours jusqu’au jour effectif du rachat des actions en question.

Ce dividende privilégié a un caractère cumulatif et récupérable en ce sens que le détenteur de actions privilégiées de

la catégorie B pourra, lors d’exercices sociaux postérieurs, rattraper le dividende privilégié qu’il n’a pas pu toucher lors
d’exercices sociaux précédents durant lesquels il n’y avait pas de bénéfice réalisé ou distribué. 

Ainsi, si le bénéfice d’un exercice ne permet pas de verser intégralement les dividendes privilégiés pour les actions

de la catégorie B, ou si l’assemblée ou les actionnaires n’ont pas décidé de la distribution de bénéfices malgré leur exis-
tence, la fraction non payée des dividendes privilégiées d’une année devra être versée dans les années subséquentes,
sans préjudice d’autres droits réservés aux actions privilégiées de la catégorie B dans de telles hypothèses. La récupé-
rabilité des dividendes privilégiés n’est pas limitée dans le temps. 

Par contre, les actions privilégiées de la catégorie B ne donnent pas droit au paiement supplémentaire d’un dividende

ordinaire, le paiement des dividendes ordinaires étant réservé aux actions de la catégorie A. 

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, et, le cas échéant, des dividendes privilégiés pour les actions de la catégorie B, constituent le bénéfice distri-
buable aux actionnaires détenant les actions de la catégorie A. 

La Société peut procéder à la distribution de dividendes intérimaires conformément à la Loi.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d’y intégrer les changements mentionnés ci-

dessus et pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société de procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement
des changements susmentionnés dans le registre des actions de la Société. 

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelle nature que ce soit qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à 2.100,- EUR. 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais confirme qu’à la demande des parties comparantes, le présent

acte a été rédigé en anglais, suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes parties comparantes, en cas
de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date des présentes. 
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, la mandataire des parties comparantes a signé avec

Nous, Notaire le présent acte.

Signé: P. van Baarle, B. Vos, L. Claude, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 4 janvier 2005, vol. 468, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(013354.3/221/469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

METINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.173. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10

février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 18 janvier 2005.

(013357.3/221/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Remich, le 31 janvier 2005.

A. Lentz.

A. Lentz
<i>Notaire

24702

ITT INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered ofiice: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.519. 

—

In the year two thousand and four, on the twentieth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the Meeting) of ITT INDUSTRIES, S.à r.l., a private limi-

ted company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at
5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (hereafter the Company) incorporated, pursuant to a deed of the under-
signed notary, dated 3 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 661
of 29 April 2002 and registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 85.519.

The meeting is opened with Ms Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as chairman.
The chairman appoints Ms Frédérique Hengen, attorney-at-law residing in Luxembourg, as secretary of the meeting. 
The meeting elects Mr Jean-François Carpantier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as scrutineer of the

meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the
Bureau or as the Bureau.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares which they hold are recorded

in an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed ne varietur by the sharehol-
ders present and/or the holders of powers of attorney who represent the shareholders who are not present and the
Members of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney will remain attached to these minutes.

II. It appears from the attendance list that all 646 (six hundred and forty-six) ordinary shares having a par value of

EUR 25.- (twenty-five Euro) per share representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to
EUR 16,150.- (sixteen thousand one hundred and fifty euro), are present or duly represented at the meeting. The share-
holders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda
prior to, the meeting. The meeting decides to waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted
and can validly deliberate on all the points on the agenda.

III. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Capital increase of the Company.
2. Subscription of the capital increase by GOULDS PUMPS DELAWARE, INC. one of the existing shareholders. 
3. Payment of the capital increase by contribution in kind of a total quota of EUR 248,035 in ITT CANNON ITALY

s.r.l.

4. Amendment of article 4 of the articles of association.
IV. After deliberation, the Meeting passed by a unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 225.- (two hundred and

twenty-five euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 16,150.- (sixteen thousand one
hundred and fifty Euro) represented by 646 (six hundred and forty-six) ordinary shares having a par value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each to EUR 16,375.- (sixteen thousand three hundred and seventy-five Euro) and to issue 9 (nine)
new share having a nominal value of each EUR 25.- (twenty-five Euro) and to accept their subscription and full payment
as follows:

<i>Subscription - Payment

A. INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION, a company existing under the laws of the State of

Delaware, with registered office at 1105 North Market Street, Suite 1217, Wilmington, de 19801 (USA), hereby repre-
sented by Ms Danielle Kolbach, prenamed, by virtue of a power of attorney, given in New York, on 16 December 2004
declares that it is not intending to subscribe to the increase of the share capital and it approves and accepts the subs-
cription of all the new shares by GOULDS PUMPS DELAWARE, INC.;

which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities;

declares that it is not intending to subscribe to the increase of the share capital and it approves and accepts the subs-

cription of all the new shares by GOULDS PUMPS DELAWARE, INC. (as mentioned below)

B. GOULDS PUMPS DELAWARE, INC., a company organised under the laws of Delaware, having its registered office

at THE CORPORATION TRUST COMPANY, CORPORATION TRUST CENTER, 100 West Tenth Street, Wilming-
ton, de 19801 (USA), hereby represented by Ms Danielle Kolbach, prenamed, by virtue of a power of attorney, given in
New York, on 15 December 2004;

which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration autho-
rities;

declares to (i) subscribe to 9 (nine) new shares to be issued as per the resolution above and (ii) to fully pay it up by

a contribution in kind consisting of a quota of EUR 248,035.- (two hundred and forty-eight thousand and thirty-five
euros) in ITT CANNON ITALY s.r.l. «s.r.l.», a company incorporated under the laws of Italy, with registered office at
Via Panzeri 10, Milano, 20123, Italy.

24703

C. The contributions made to the Company by GOULDS PUMPS DELAWARE, INC., is to be recorded at fair market

value which amount to EUR 2,348,514.- (two million three hundred and forty-eight thousand five hundred and fourteen
euro) (as it results from the valuation report (the Report) attached hereto) and to be allocated as follows:

1) EUR 225,- (two hundred and fifty euro) to the nominal share capital of the Company; and 
2) the balance is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall

be accounted for at fair market value and it being further noted that any value adaptation, for any accounting or tax
reasons generally whatsoever in Luxembourg or abroad, of the fair market value of the contribution shall be effectuated
by way of increase or decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium adap-
tation of the premium reserve shall be made.

The Report, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 4 of the Articles is amended and will henceforth read as follows:

«Art. 4. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 16,375.- (sixteen thousand three hundred and

seventy-five Euro) represented by 655 (six hundred and fifty-five) ordinary shares having a par value of EUR 25,- (twenty-
five Euro) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,

by a decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.»

<i>Registration

Insofar as the Company holds as of the date of this deed a quota of EUR 2,511,722.2 (two million five hundred and

eleven thousand seven hundred and twenty-two point two euros) out of a total quota of EUR 2,600,000 (two million
six hundred thousand euros) in S.à r.l., the company the quotas of which are contributed, representing 96.6047% of the
issued quotas of said company, and insofar that the contribution in kind consists of quotas of a company incorporated
in the European Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of
the law dated December 29, 1971 (Mém. A 1971, p. 2733), as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately two thousand seven

hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the Meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appea-

ring persons, this notarial deed is worded in English, followed by a German translation. At the request of the same
appearing persons, and in the case of discrepancy between the English and the German versions, the English version shall
prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die Versammlung) der Anteilinhaber der Gesellschaft ITT

INDUSTRIES, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter luxemburgi-
schen Rechtes, mit Gesellschaftssitz 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (nachfolgend die Gesellschaft), gegrün-
det gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, vom 3. Dezember 2001,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 661 vom 29. April 2002 und einge-
tragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter Nummer B 85.519.

Die Versammlung wurde durch die Vorsitzende Frau Danielle Kolbach, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, wel-

che Frau Frédérique Hengen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg zum Schriftführer bestellt. 

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Jean-François Carpantier, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxem-

burg. Die Vorsitzende, zusammen mit dem Schriftführer und dem Stimmenzähler werden nachfolgend als der Vorstand
oder die Vorstandsmitglieder bezeichnet.

Die Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, daß sämtliche Anteilsinhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen

oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, sowie die Vollmachten, wurde von den Anteilsinhabern bezie-
hungsweise deren Vertretern sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes ne varietur paraphiert, und blei-
ben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden. 

II. Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht dass sämtliche 646 (sechshundertsechsundvierzig) Anteile, welche das

gesamte Gesellschaftskapital welches sich auf EUR 16.150,- (sechzehntausendhundertundfünfzig Euro) beläuft, darstel-
len, anwesend oder vertreten sind. Die anwesenden und vertretenen Anteilsinhaber erklären dass sie zeitlich einberufen
wurden, und dass sie von der Tagesordnung vor der Generalversammlung Kenntnis hatten. Die Versammlung beschließt
auf die Einberufungsfrist zu verzichten. Die Generalversammlung in Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise Ver-
tretung sämtlicher Anteilsinhaber, setzt sich regelmäßig zusammen und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung
beschließen.

III. Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals.

24704

2. Zeichnung der Gesellschaftskapitalerhöhung durch GOULDS PUMPS DELAWARE, INC., ein Anteilsinhaber.
3. Zahlung der Gesellschaftskapitalerhöhung mittels einer Sacheinlage von Anlagen im Wert von EUR 248.035 in ITT

CANNON ITALY s.r.l.

4. Änderung des Artikels 4 der Satzung.
IV. Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen der Vorsitzenden, einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um EUR 225,- (zweihundertfünfundzwanzig Euro) von EUR

16.150,- (sechzehntausendhundertfünfzig Euro) und eingeteilt in 646 (sechshundertsechsundvierzig) Anteile mit einem
Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) auf EUR 16.375,- (sechzehntausenddreihundertfünfundsiebzig Euro)
durch Ausgabe von 9 (neun) neuen Anteilen mit einem Nennwert von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) aufzustocken
und seine Zeichnung und Zahlung wie folgt anzunehmen:

<i>Zeichnung - Einzahlung

A. INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION, eine Gesellschaft unter dem Recht des Staates De-

laware, mit Sitz 1105 North Market Street, Suite 1217, Wilmington, DE 19801 (USA), hier vertreten durch Frau Danielle
Kolbach, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in New York am 16. Dezember 2004, 

die Vollmacht, nach der Paraphierung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar bleibt die-

ser Urkunde als Anlage beigebogen um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden;

erklärt, daß sie nicht beabsichtigt, die neuen Anteile zu zeichnen, und, daß sie der Zeichnung aller neuen Anteile durch

GOULDS PUMPS DELAWARE zustimmt;

B. GOULDS PUMPS DELAWARE, INC., eine Gesellschaft unter dem Recht des Staates Delaware, mit Sitz THE COR-

PORATION TRUST COMPANY, CORPORATION TRUST CENTER, 100 West Tenth Street, Wilmington, DE 19801
(USA), hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in New York am
15. Dezember 2004;

die Vollmacht, nach der Paraphierung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar bleibt die-

ser Urkunde als Anlage beigebogen um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

erklärt, dass diese (i) 9 (neun) Anteile gemäß dem vorhergehenden Beschluß zeichnet, und, (ii) daß sie die Zahlung

mittels einer Sacheinlage von Anteilen im Wert von EUR 248.035,- (zweihundertachtundvierzigtausendfünfunddreißig
Euro) in ITT CANNON ITALY s.r.l. (srl), einer Gesellschaft italienischen Rechtes mit Gesellschaftssitz in Via Panzeri 10,
Milano, 20123, Italien.

C. Die Kapitaleinlage für die Gesellschaft wird zu ihrem Marktwert bewertet welcher EUR 2.348.514,- (zwei Millionen

dreihundertachtundvierzigtausendfünfhundertvierzehn Euro) beträgt (so wie es aus dem Bewertungsbericht (der Be-
richt) welcher beiliegt, hervorgeht) und welcher wie folgt zugeteilt wird:

1) ein Betrag von EUR 225,- (zweihundertfünfundzwanzig Euro) wird dem nominalen Gesellschaftskapital zufließen;
2) der Restbetrag wird der Agiorücklage der Gesellschaft zugewiesen; wobei zu beachten ist, daß die Einlage in der

Bilanz der Gesellschaft wirtschaftlich und steuerlich und in den Büchern der Gesellschaft zum Marktwert auszuweisen
ist; und wobei ferner zu beachten ist, daß jede Wertanpassung des Marktpreises der Einlage aus Rechnungslegung- oder
Steuergründen in Luxemburg oder anderswo durch Erhöhung oder Herabsetzung (je nachdem was zutrifft) des -Ausga-
beagios unter Vornahme der entsprechenden Agioangleichung der Agiorücklage erfolgen muß.

Der Bericht bleibt nach Paraphierung ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und den unter-

zeichneten Notar zum Zwecke der Einregistrierung dieser Urkunde beigeheftet.

<i>Zweiter Beschluss

Es folgt aus dem ersten Beschluß, dass Artikel 4 der Gesellschaftssatzung abgeändert wird und künftig wie folgt zu

lesen ist:

«Art. 4. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 16.375,- (sechzehntausenddreihundertfünfundsiebzig

Euro) und ist eingeteilt in 655 (sechshundertfünfundfünfzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwan-
zig Euro).

Das gezeichnete Kapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluß der Ge-

sellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlußfassung geändert wer-
den.»

<i>Einregistrierung

Insofern der Gesellschaft am heutigen Tage Anteile im Wert von EUR 2.511.722,20 (zwei Millionen fünfhundertelf-

siebenhundertzweiundzwanzig Euro und zwanzig Cent) von einem totalen Anteil von EUR 2.600.000,- (zwei Millionen
sechshunderttausend) in srl, der Gesellschaft deren Anteile durch Sacheinlage eingebracht wurden, und somit 96,6047%
der Anteile der Gesellschaft besitzt und insofern die Sacheinlage aus einer Einbringung von Anteilen einer Gesellschaft
die in der Europäischen Gemeinschaft eingetragen ist an eine Gesellschaft die in der Europäischen Gemeinschaft einge-
tragen ist, besteht, beruft sich die Gesellschaft auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, der die Befreiung
der Einlage von der anteiligen luxemburgischen Kapitalsteuer (droit d’apport) vorsieht.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich un-

gefähr auf zweitausendsiebenhundert Euro.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache,

24705

aufgesetzt ist, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Parteien, vertreten wie obengenannt, ha-

ben die Vorstandsmitglieder mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: D. Kolbach, F. Hengen, J.F. Carpantier, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 29. Dezember 2004, Band 891, Blatt 2, Feld 5. – Erhalten 12 euros. 

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-

einigungen.

(013348.3/239/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

ITT INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.519. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 6 janvier 2005.

(013349.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

LUX BROOKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.938. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:
1. Monsieur Pierre Leclercq, administrateur de société, demeurant au 1226, Kortrijsesteenweg, B-9051 Gand,
2. Madame Dominique Berger, administrateur de société, demeurant au 1226, Kortrijsesteenweg, B-9051 Gand.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX BROOKER S.A. 

Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Des transferts à un autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg peuvent être effectués par une décision de l’As-
semblée Générale extraordinaire des actionnaires

Par simple décision du Conseil d’Administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte de

tiers, l’import, l’export et/ou la vente au détail et en gros de véhicules automoteurs (voitures, motos, bâteaux etc) ainsi
que de pièces de rechange et d’accessoires.

En général la Société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financiè-

res, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à
faciliter son extension ou le développement.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-

Beles, den 30. Dezember 2004.

J.-J. Wagner.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

24706

loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’administra-

teur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,

la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administra-

teurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un administrateur
est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou à

défaut, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué. 

Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à

14.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

24707

<i>Souscription et paiement

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille sept cent cin-
quante euros (EUR 1.750,-).

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en Assemblée

Générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Pierre Leclercq, administrateur de société, né le 18 décembre 1971 à Verviers (B), demeurant au 1226,

Kortrijsesteenweg, B-9051 Gand,

b) Madame Dominique Berger, administrateur de société, née le 26 janvier 1970 à Rocourt (B), demeurant au 1226,

Kortrijsesteenweg, B-9051 Gand, et

c) Monsieur Raymond Heinen, administrateur de société, né le 19 octobre 1951 à Etterbeek (B), demeurant au 47,

Parc de Lésigny, L-5753 Frisange.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., R.C.S. Luxembourg B 71.178, une société avec siège social au 5, boulevard de

la Foire, L-1528 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2010.

5) Le siège de la Société est fixé au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
6) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 7 des

statuts, le Conseil d’Administration est autorisé à élire en son sein Messieurs Pierre Leclercq et Raymond Heinen, pré-
qualifiés, aux fonctions d’administrateurs-délégués, lesquels auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société
par leur seule signature.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Messieurs Pierre Leclercq et Raymond Heinen, préqua-
lifiés, aux fonctions d’administrateurs-délégués, lesquels auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par
leur seule signature.

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation de faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir
reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: P. Leclercq, D. Berger, R. Heinen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, vol. 23CS, fol. 70, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013588.3/230/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

1. Monsieur Pierre Leclercq, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Dominique Berger, préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 9 février 2005.

 A. Schwachtgen.

24708

LOVIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.328. 

—

L’an deux mille quatre, le huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOVIFIN S.A., établie et

ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg Numéro B 71.328, constituée suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 août 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n

°

 833 du 9 novembre 1999.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu du notaire instrumentaire en date du 30 décembre 2003,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 318 du 19 mars 2004.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste à L-1450 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre mille soixante-

dix (4.070) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de quatre cent sept mille euros (EUR 407.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Constatation de l’anticipation de la date de l’assemblée générale ordinaire et approbation de ladite anticipation.
2. Rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Approbation du bilan de clôture de la société.
6. Transfert du siège social de la société en Italie. 
7. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en place et décharge à leur donner pour l’exécution

de leur mandat jusqu’à ce jour.

8. Nomination d’un administrateur unique ainsi que d’un «collegio sindicale».
9. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien. 
10. Pouvoir à donner pour transférer le siège en Italie.
11. Mandat à donner pour procéder aux formalités de radiation de la société au registre du commerce du Luxem-

bourg. 

12. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que l’approbation des comptes au 31 décembre 2003 ne peut pas se tenir à la date statutaire

compte tenu du transfert de siège social de la société, ainsi qu’il sera relaté ci-après, du Grand-Duché de Luxembourg
en Italie. L’assemblée approuve l’anticipation de la séance qui se tient à la présente date de manière extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,

ainsi que des bilan et compte de profits et pertes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003, l’assemblée approuve à
l’unanimité les comptes tels que présentés et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clôturé comme suit: 

<i>Troisième résolution

Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale approuve le bilan de clôture de la Société au 31 octobre 2004, lequel bilan après avoir été signé

ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même
temps.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de transférer à compter de ce jour le siège social de la société à Bergamo, Italie, laquelle

société, désormais de nationalité italienne, continuera son existence en Italie sous la dénomination LOVIFIN SPA, sous
la forme juridique d’une société par actions, et sera à compter de cette date considérée comme relevant du droit italien.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-60.867,93 EUR

- Pertes de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5.885.761,58 EUR
- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5.946.629,51 EUR

24709

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration afin d’exécuter la résolution de transférer le siège en

Italie.

<i>Sixième résolution

Il est pris acte de la démission des administrateurs en place:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg,

ainsi que de la démission du commissaire aux comptes en place:
la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg. 
Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires il est nommé un administrateur unique de la Société:
Monsieur Stefano Felli, né à Bergamo le 18 décembre 1965, domicilié à Vicolo, Sant’Andrea n

°

 3, Italie, numéro fiscal

FLL SFN 65T18 A794F, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
de l’exercice social de l’an 2006.

En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire il est nommé un «collegio sindicale» de la Société,

composé des membres suivants:

- Dottore Marco Baschenis, né à Bergamo, le 04/05/1960, domicilié à via G.B. Zuccala Locatelli n

°

 28, Bergamo, Italie,

numéro fiscal BSCMRC60E04A794J, réviseur comptable;

- Dottore Guido Zambetti, né à Bergamo, le 09/03/1947, domicilié à via G. Sylva n

°

 7, Bergamo, Italie, numéro fiscal

ZMBGDU47C09A794P, réviseur comptable;

- Dottoressa Stefania Gritti, né à Bergamo, le 12/12/1969, domicilié à via Verdi n

°

 11, Bergamo, Italie, numéro fiscal

GRTSFN69T52A794R,

- Dottore Corrado Rondini, né à Bergamo, le 25/09/1964, domicilié à via A. Mazzi n

°

 66, Bergamo, Italie, numéro

fiscal RNDCRD64P25A794J, réviseur comptable;

- Dottore Matteo Perazzi, né à Bergamo, le 12/10/1967, domicilié à via Porta Dipinta n

°

 38, Bergamo, Italie, numéro

fiscal PRZMTT67R12A794D, réviseur comptable.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social

de l’an 2006.

<i>Huitième résolution

Les statuts, complètement refondus afin d’être adaptés à la législation italienne, auront désormais le teneur suivante:

STATUTS

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1

er

. Est constituée la Société par actions dénommée:

LOVIFIN S.P.A.

Art. 2. La Société a pour objet: 
- La prise de participations avec un but d’investissement, pour la gestion et la jouissance, dans d’autres entreprises

italiennes et étrangères, non pas de manière professionnelle ni envers le public, mais pour son compte propre; la coor-
dination technique, administrative, commerciale et financière des sociétés ou entreprises dans lesquelles elle participe;

- L’activité d’achat et de vente et la gestion d’immeubles y afférents.

Art. 3. Le siège de la Société se trouve à Bergamo.
L’organe administration, en accord avec l’art. 2365 du Code civil a la faculté d’établir ou de supprimer des sièges se-

condaires, filiales, succursales, agences et bureaux de représentation.

Art. 4. Le domicile des actionnaires et des membres des organes sociaux, pour leurs rapports avec la Société, est

celui qui est indiqué dans les différents livres de la Société.

Les actionnaires et les membres des organes sociaux devront aussi communiquer à la Société, pour inscription dans

les livres de la Société, le numéro de télécopie et l’adresse de leur messagerie électronique ainsi que toute modification
successive de ces données.

Art. 5. La durée de la Société est fixée au 31 décembre 2050 et peut être prolongée, la Société pourra aussi être

dissoute avant cette date par une délibération de l’assemblée des actionnaires en accord avec les dispositions légales.

Capital

Art. 6. Le capital social s’élève à Euro 407.000,00, subdivisé en 407.000 actions, toutes avec une valeur nominale d’un

euro chacune. Le capital social pourra être augmenté également par des apports en nature et des crédits.

Art. 7. La Société pourra demander aux actionnaires des versements sur le compte capital ou à fonds perdu sans

obligation de remboursement ou financement, à titre onéreux ou gratuit, avec obligation de remboursement, en accord
avec les dispositions réglementaires applicables, avec référence particulière à celles qui régissent la collecte d’épargne
du public.

24710

Assemblée

Art. 8. L’assemblée régulièrement constituée représente la totalité des actionnaires et ses délibérations prises en

accord avec les dispositions de la loi et des présents statuts, lient tous les actionnaires même si ceux-ci sont absents ou
en désaccord; elle peut être convoquée aussi dans un lieu différent du siège si ce lieu se situe en Italie.

Si la preuve de la réception au moins huit jours avant l’assemblée est garantie, l’organe administratif pourra choisir,

alternativement, un des moyens de convocation suivants:

a) lettre recommandée ou télégramme envoyé à tous les actionnaires inscrits dans le livre des actionnaires et aux

membres effectifs par les services de la poste ou équivalents avec accusé de réception;

b) lettre simple, envoyée aux personnes susmentionnées, dont une copie signée pour accusé de réception doit être

retournée par celles-ci avec indication de la date de réception; 

c) message par télécopie ou courrier électronique envoyé et reçu par toutes les personnes susmentionnées qui de-

vront, avant la date indiquée pour l’assemblée, confirmer par écrit et par le même moyen, la réception de la convocation.

En absence des formalités susmentionnées, l’assemblée se considère comme régulièrement constituée lorsque l’en-

tièreté du capital social est représentée et avec la participation de la majorité des membres des organes sociaux.

L’assemblée est présidée par l’administrateur unique ou par le président du conseil d’administration; en cas d’absence

ou d’empêchement, la présidence échoit à la personne élue par la majorité des personnes présentes.

Pour l’approbation du bilan, l’assemblée doit être convoquée au moins une fois par an endéans cent vingt jours de la

clôture de l’exercice social; néanmoins, lorsque selon l’avis de l’organe administratif, des exigences particulières concer-
nant l’objet et la structure de la Société le demandent, elle pourra être convoquée endéans cent quatre-vingts jours de
la clôture de l’exercice social.

Art. 9. L’assemblée en réunion ordinaire et extraordinaire, en première et en seconde convocation, est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement en accord avec l’article 2368 et 2369 du Code civil.

Les actionnaires qui ont un droit de vote peuvent intervenir à l’assemblée.
L’assemblée des actionnaires peut se tenir aussi en plusieurs endroits, avec liaison audio et/ou vidéo et ceci dans les

conditions prévues par l’article 19 ci-après.

Administration

Art. 10. La Société est administrée, suivant les délibérations par l’assemblée ordinaire par un administrateur unique

ou par un conseil d’administration composé de trois à six membres, avec un mandat qui peut s’étendre au maximum
sur trois exercices.

Les administrateurs peuvent aussi être actionnaires.

Art. 11. Jusqu’à délibération contraire par l’assemblée, aucun administrateur est concerné par l’interdiction figurant

à l’art. 2390 du Code civil.

Art. 12. Le conseil d’administration, si l’assemblée n’y a pas déjà pourvu, élit un président entre ses membres et

pourra élire un ou plusieurs administrateurs délégués et un secrétaire, ceux-ci également entre les personnes externes
à la Société.

Art. 13. Le président ou en son absence ou empêchement, l’administrateur délégué, le cas échéant, ou l’administra-

teur le plus âgé, convoque le conseil chaque fois que cela est nécessaire et chaque fois que deux administrateurs en font
la demande écrite envoyée au domicile des administrateurs au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion.

En cas d’urgence, les convocations peuvent être faites par télégramme, télécopie ou courrier électronique jusqu’au

jour avant la réunion même.

Les membres des organes sont invités aux réunions de la même manière.

Art. 14. Pour que les délibérations du conseil soient valables, la présence effective de la majorité de ses membres

en fonction est requise; les délibérations sont prises à la majorité absolue des votes présents, en cas de parité des votes,
le vote de celui qui préside la réunion sera déterminant.

Les délibérations doivent être inscrites dans le protocole signé par la personne qui préside la réunion du conseil et

du secrétaire et transcrit dans le registre approprié.

Les réunions du conseil d’administration peuvent se dérouler aussi par conférence audio ou vidéo sous les conditions

prévues par l’article 19 ci-après.

Art. 15. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique dispose des pouvoirs les plus amples et illimités pour

l’administration ordinaire et extraordinaire de la Société et a la faculté d’effectuer tous les actes qu’il jugera opportun
pour la mise en uvre et la réalisation de l’objet social et qui ne sont pas réservés tacitement par la loi à la compétence
de l’assemblée des actionnaires.

Art. 16. Le conseil d’administration - sans préjudice de la disposition du paragraphe 4 de l’art. 2381 du Code civil -

pourra déléguer ses pouvoirs, y compris celui de la signature sociale, a un ou plusieurs de ses membres ou à un comité,
en fixant leurs attributions, rémunérations et cautions éventuelles.

Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peut nommer des directeurs et fondés de pouvoir «ad negotia»

pour effectuer des actes déterminés ou catégories d’actes.

Lorsque le conseil d’administration est composé par un nombre pair de membres, en cas de désaccord sur la révo-

cation de l’administrateur délégué ou des administrateurs délégués, tout le conseil est déchu de son mandat et une as-
semblée devra être convoquée pour procéder à une nouvelle nomination.

24711

Art. 17. La signature et la représentation de la Société face à des tiers et un tribunal incombent à l’administrateur

unique ou au président ou à toute autre personne chargée par l’organe administratif en accord avec l’article 16 ci-dessus
et dans les limites déterminées.

Art. 18. L’organe administratif a droit au remboursement des frais encourus pour des raisons de gestion; l’assemblée

pourra déterminer un montant total pour la rémunération de tous les administrateurs, y compris ceux investis de pou-
voirs particuliers ou bien un pourcentage sur le bénéfice du bilan.

L’assemblée pourra reconnaître à l’organe administratif une indemnité de fin de rapport déterminée moyennant des

réserves annuelles aussi sous forme d’assurance.

Principes régissant les réunions par conférence audio ou vidéo

Art. 19. Les réunions par conférence audio ou vidéo peuvent se dérouler également en plusieurs endroits reliés par

audio et/ou vidéo et ceci sous les conditions suivantes, qui doivent être actées dans les protocoles y afférents:

- que soient présents dans un même endroit le Président et le secrétaire de la réunion, le cas échéant de leur nomi-

nation, qui pourvoient à la rédaction et à la signature du protocole,

- qu’il soit possible pour le président de vérifier l’identité et la légitimation des intervenants, de régler le déroulement

de la réunion, de constater et de proclamer les résultats du vote;

- qu’il soit possible à la personne qui rédige le protocole de suivre de manière appropriée les événements qui font

l’objet du protocole;

- qu’il soit possible aux intervenants de participer à la discussion et au vote de manière simultané concernant les

points à l’ordre du jour ainsi que de visionner, de recevoir et de transmettre des documents;

- que soit indiqué dans l’avis de convocation (sauf s’il s’agit d’une réunion tenue en forme plénière) les lieux connectés

par audio et/ou vidéo aux soins de la Société, dans lesquels les intervenants peuvent se rendre en considérant que la
réunion a eu lieu dans l’endroit où sont présents le président ou le président et le secrétaire le cas échéant de leur
nomination.

Collège syndical

Art. 20. La gestion de la Société est contrôlée par un collège syndical composé de trois membres effectifs et de deux

membres suppléants qui fonctionne en accord avec les dispositions légales.

Le collège syndical est également en charge du contrôle comptable de la Société.

Bilan - Liquidation - Clause compromissoire

Art. 21. Les exercices sociaux se terminent le 31 décembre de chaque année et le bilan de l’exercice sera rédigé

endéans les délais légaux.

Le bénéfice net qui résulte du bilan annuel après prélèvement de 5% pour la réserve ordinaire en accord avec l’art.

2430 du Code civil - jusqu’à ce que cette réserve ait atteint 20% du capital social - sera réparti entre les actionnaires en
proportion des actions qu’ils possèdent, sauf toutefois toute autre délibération éventuelle par l’assemblée.

Art. 22. La Société est liquidée pour les raisons prévues par la loi et sa liquidation est régie par les articles 2464 et

suivants du Code civil.

Art. 23. Tout litige à naître entre les actionnaires ou entre ceux-ci et la Société, y compris des litiges promus par

des administrateurs,liquidateurs ou membres du collège syndical ou des réviseurs, le cas échéant, ou envers eux, pour
des questions concernant la relation sociale afférents aux droits disponibles, sera porté devant un arbitre ou un collège
de trois arbitres, nommé par le président de la chambre arbitrale auprès de la chambre de commerce compétente et
en tenant compte du siège de la Société, sur instance de la partie la plus diligente entre celles concernées par le litige.

Le choix concernant la nomination d’un arbitre ou d’un collège arbitral est donné à la partie qui présente la première

l’instance pour cette nomination.

Dans le cas, où l’arbitre ou un des arbitres désignés est empêché ou ne peut pas assumer cette tâche, celui-ci sera

substitué, sur instance d’une des parties en litige, toujours par le président de la chambre arbitrale auprès de la chambre
de commerce compétente et en tenant compte du siège de la Société.

L’arbitre ou le collège arbitral décide valablement en accord avec les dispositions légales.
Si pour une raison quelconque un arbitre ou un des arbitres devait ne pas assumer sa tâche, les parties procéderont

à une nouvelle nomination selon les modalités indiquées ci-dessus.

Le règlement de la chambre arbitrale s’entend entièrement repris et accepté par l’adhésion aux présents statuts et/

ou l’acceptation des mandats.

Aussi les litiges ayant trait à la validité des délibérations de l’assemblée sont portés devant un arbitre ou un collège

arbitral nommé comme ci-dessus. 

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présents statuts, il est référé aux dispositions légales

en la matière.

Une version italienne des statuts est annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de

l’enregistrement.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur unique Monsieur Stefano Felli, préqualifié, aux fins d’opérer tou-

tes formalités nécessaires à l’inscription de la société au registre du commerce italien, avec faculté d’apporter toutes les
modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

<i>Dixième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins:

24712

- D’opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au registre du commerce de Luxembourg dès

réception de la preuve de l’inscription de la société au registre du commerce italien;

- De procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société.
- De procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la société désor-

mais de nationalité italienne.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de soumettre les résolutions de transfert prises ci-avant à la condition résolutoire de l’échec du

transfert du siège social de la société en Italie, notamment pour cause de refus d’inscription de celle-ci en tant que so-
ciété de droit italien par les autorités compétentes italiennes.

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l’état patrimonial susvisé que le capital social d’un montant de quatre

cent sept mille euros (EUR 407.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société
vers l’Italie.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à onze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Koeune, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, vol. 145S, fol. 63, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014369.3/221/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

FIONATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 105.973. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente et un janvier. 
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu: 

La société DAMASK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Nerine Chambers, P.O.Box 905, Road

Town, Tortola, BVI, inscrite au registre de commerce et des sociétés des Îles Vierges Britanniques sous le numéro
626.288,

ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit,

les statuts d’une société à responsabilité limitée, qu’elle constitue, à savoir: 

Titre I

er

. - Objet - Raison social - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement. 

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 3. La société prend la dénomination de FIONATE, S.à.r.l.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg en vertu d’une décision prise à l’assemblée générale des associés. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés. Si des événements extraordinaires

d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger se produisent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

J. Elvinger.

24713

l’étranger jusqu’à cessation de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société pourra établir tout siège d’activité secondaire, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, que

son activité rendra nécessaire. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Elle pourra être dissoute avec l’accord des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Titre II. - Capital social - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) divisé en mille deux cent quarante (1.240)

parts sociales de vingt-cinq Euros (

€ 25,-) chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint d’un associé. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs ou pour cause de mort à toutes autres personnes que moyennant l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Sauf en cas de cession entre associés ou
au profit du conjoint d’un associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans un délai
de trente jours à partir de la date de refus de la cession à une personne au profit de laquelle les parts ne sont pas libre-
ment cessibles. 

Toute cession de parts devra être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Dans le dernier cas elle n’est op-

posable à la société et aux tiers qu’après avoir été signifié à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société. 

Titre III. - Administration et gérance

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée générale

des associés. 

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opération relatifs à son objet. En cas d’empêchement du gérant, les
affaires sociales peuvent être gérées par deux associés collectivement. 

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui

appartiennent, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. 

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social 

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale et obligatoire jusqu’à

ce que celui-ci atteint dix pour cent du capital social. 

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Titre IV. - Dissolution - Liquidation 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Titre V. - Dispositions générales 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre 2005. 

24714

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:  

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de trente et un mille Euros

(

€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-

taire qui le constate expressément. 

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille quatre cents Euros (

€ 1.400,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social se considérant comme réuni en assemblée générale a

pris les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des gérants est fixé à un. 
Est nommé Gérant: 
- La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, inscrite au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, section B sous le numéro
76.118 

2. Le Gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet. 

3. Le siège social est fixé à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 février 2005, vol. 904, fol. 67, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(014507.3/219/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

APROVIA MANAGEMENT GFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.017. 

—

Il résulte de différents transferts de parts sociales sous seing privé en date du 8 novembre 2004 que:
- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213374, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND (No. 1) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé quatre cent vingt-quatre (424) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre 1962
à Dunkerque (France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213374, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND (No. 2) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé quatre cent quarante-huit (448) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre 1962
à Dunkerque (France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213374, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND (No. 3) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé cent quatorze (114) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre 1962 à Dun-
kerque (France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

La société DAMASK INVESTMENT HOLDINGS Ltd, préqualifiée, mille deux cent quarante parts sociales  . . . 1.240

Total: mille deux cent quarante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

Esch-sur-Alzette, le 10 février 2005.

F. Kesseler.

24715

- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213374, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND (No. 4) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé cinq cent douze (512) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre 1962 à Dun-
kerque (France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213374, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND (No. 5) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé trois cent soixante-dix-neuf (379) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre
1962 à Dunkerque (France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213375, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street,
London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (No. 1) LIMITED PARTNERSHIP 
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé dix-neuf (19) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre 1962 à Dunkerque
(France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213375, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (No. 2) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé soixante-sept (67) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre 1962 à Dunkerque
(France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213375, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (No. 3) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé quarante-sept (47) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre 1962 à Dunkerque
(France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

- CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 3) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège

social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro
SC213377, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 3) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND US (No. 1) LIMITED PARTNERSHIP 
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK) a cédé soixante-dix (70) parts sociales de catégorie A à Pascal Heems, né le 21 septembre 1962 à Dunkerque
(France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris (France).

En conséquence, les neuf mille trois cent soixante (9.360) parts sociales de catégorie A et les cinq (5) parts sociales

de catégorie B de la Société étaient détenues comme suit au 8 novembre 2004:

1. une (1) part sociale de catégorie B par CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED, constituée en

vertu des lois écossaises, ayant son siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée
au Royaume-Uni sous le numéro SC213374, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT
(TF No. 1) LIMITED PARTNERSHIP,

constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND (No. 1) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK); 

24716

2. une (1) part sociale de catégorie B par CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED, constituée en

vertu des lois écossaises, ayant son siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée
au Royaume-Uni sous le numéro SC213374, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT
(TF No. 1) LIMITED PARTNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-
108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND (No. 4) LIMITED PARTNERSHIP
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK); 

3. une (1) part sociale de catégorie B par CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 3) LIMITED, constituée en

vertu des lois écossaises, ayant son siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, enregistrée
au Royaume-Uni sous le numéro SC213377, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT
(TF No. 3) LIMITED PARTNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social Pinners Hall, 105-
108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner de:

THE THIRD CINVEN FUND US (No. 2) LIMITED PARTNERSHIP 
constituée en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH (UK); 

4. deux (2) parts sociales de catégorie B par CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l., ayant son siège

social 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des société de Luxembourg
sous le numéro B 70.545;

5. six cents (600) parts sociales de catégorie A par Sylvain Post, né le 4 mai 1946 à Sarreguemines (France), demeurant

1, Chemin des Coutures, 51370 Les Mesneux, France;

6. mille (1.000) parts sociales de catégorie A par Ulric Delcourt, né le 5 février 1968 à Lille (France), demeurant 3,

rue de Kronstadt, 92380 Garches, France;

7. mille (1.000) parts sociales de catégorie A par Michel Collonge, né le 5 mai 1955 à Beaujeu (France), demeurant

10, rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France;

8. mille (1.000) parts sociales de catégorie A par Bernard Le Blond, né le 15 août 1947 à Paris (France), demeurant

6, Chemin de la Côte d’Argent, 92410 Ville d’Avray, France;

9. quatre cents (400) parts sociales de catégorie A par Catherine Devos, née le 3 février 1948 à Thouars (France),

demeurant La Prairie, 1, allée du Grand Tulipier, 92410 Ville d’Avray, France;

10. cent soixante (160) parts sociales de catégorie A par Gérard Vadrot, né le 17 novembre 1956 à Luzy (France),

demeurant 6, place des Acacias, 95480 Pierrelaye, France;

11. cent soixante (160) parts sociales de catégorie A par Frédéric Leclancher, né le 18 juillet 1960 à Orsay (France),

demeurant 11, rue de la Chênaie, 91530 Saint-Chéron, France;

12. trois cent vingt (320) parts sociales de catégorie A par Yves Delauw, né le 28 décembre 1960 à Charleroi (Belgi-

que), demeurant 43, place de l’Alouette, Les Cottages, 78720 Cernay-la-Ville, France;

13. quatre cents (400) parts sociales de catégorie A par Jean-Louis Dauphin, né le 13 juillet 1956 à Paris (France),

demeurant 5, rue André Colledeboeuf, 75116 Paris, France;

14. trois cent vingt (320) parts sociales de catégorie A par Yvon Henry, né le 3 décembre 1960 à Morlaix (France),

demeurant 14bis, rue Claude Decaen, 75012 Paris, France;

15. deux cent quarante (240) parts sociales de catégorie A par Inès Grégoire, née le 16 juillet 1963 à Lyon (France),

demeurant 9, rue Eugène Gibez, 75015 Paris, France;

16. trois cent vingt (320) parts sociales de catégorie A par Eric Maerten, né le 26 mai 1965 à Chenevrières-sur-Marne

(France), demeurant 38, avenue Henri Bergson, 92380 Garches, France;

17. quatre cents (400) parts sociales de catégorie A par Annie Bouchard-Passin, née le 17 novembre 1962 à Château-

du-Loir, demeurant 55, boulevard de Charonne, 75011 Paris, France;

18. quatre cents (400) parts sociales de catégorie A par Philippe Barberot, né le 10 décembre 1960 à Paris (France),

demeurant 6, rue de Chamberet, 92140 Clamart, France;

19. deux cent quarante (240) parts sociales de catégorie A par Christiane Martineau, née le 22 mai 1957 à Ivry-sur-

Seine (France), demeurant 78, rue de Melun, 77340 Pontault-Combault, France;

20. trois cent vingt (320) parts sociales de catégorie A par Christian Ducoin né le 29 novembre 1947 à Paris (France),

demeurant 5, allée Rodin, 60270 Gouvieux, France;

21. deux mille quatre-vingts (2.080) parts sociales de catégorie A par Pascal Heems, né le 21 septembre 1962 à Dun-

kerque (France), demeurant 3, rue Albert de Lapparent, F-75007 Paris, France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 24 janvier 2005

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06227. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012904.3/250/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

<i>Pour le Conseil de Gérance d’APROVIA MANAGEMENT GFA, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

24717

PREGO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 79.948. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PREGO HOLDING S.A., (the «Company»), a

«société anonyme», established and having its registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, (R.C.S.
Luxembourg, section B number 79.948), incorporated by a deed of the undersigned notary, on 13 December 2000, pub-
lished in the Mémorial C number 622 of 10 August 2001.

The Extraordinary General Meeting is presided over by Mr Guy Kettmann, employee, with professional address in

Luxembourg. 

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employee, with professional ad-

dress in Luxembourg. 

The Meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Day-Royemans, employee, with professional address in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To resolve the liquidation of the Company.
2) To appoint a Liquidator and determination of his powers.
3) To give discharge to the Directors and the Statutory Auditor.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all hundred and seven thousand (107,000) shares representing the

entire subscribed share capital of ten million seven hundred thousand Icelandic Krona (10,700,000.- ISK) of the Com-
pany are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constitued and may validly deliberate
on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to proceed to the immediate dissolution of the Com-

pany PREGO HOLDING S.A.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to pronounce its liquidation as of today.

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to appoint as sole liquidator of the company:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, with regis-

tered office at 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 43.298).

<i>Third resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated

laws on commercial companies as amended. 

- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting

of Shareholders if the latter is required. 

- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers de-

termined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies.

<i>Fourth resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to grant full discharge to the Directors and to the Stat-

utory Auditor of the Company for the accomplishment of their respective mandate up to this date.

Nothing else being on the agenda, the Chairman closed the meeting.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

24718

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PREGO HOLDING S.A., (la «Société»), une

société anonyme, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg,
section B numéro 79.948), constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 13 décembre 2000, publié au
Mémorial C numéro 622 du 10 août 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, employé privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire de l’Assemblée Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, avec

adresse professionnelle à Luxembourg. 

L’Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg. 

Le Bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Dissolution anticipée de la Société.
2) Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent sept mille (107.000) actions représentant l’intégralité du

capital social de la Société fixé à dix millions sept cent mille couronnes Islandaises (10.700.000,- ISK) sont présentes ou
représentées à l’Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
à l’ordre du jour.

Après délibération, l’Assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution immédiate de la Société

PREGO HOLDING S.A.

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur de la Société:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 43.298).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées,

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise,

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut se référer aux écritures de la société,
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes de ladite Société pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce
jour.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président lève la séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française. 

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Kettmann, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2005, vol. 891, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Reis.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013338.3/239/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Belvaux, le 4 février 2005. 

J.-J. Wagner.

24719

OPTI-MALER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5426 Greiveldingen, 8, Strachen.

H. R. Luxemburg B 54.340. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, am ersten Februar.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Herr Karl-Heinz Baumann, Malermeister, wohnhaft zu D-66663 Merzig-Besseringen, Bezirksstrasse, 97.
Dieser Komparent erklärt, dass er alleiniger Inhaber ist sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft

mit beschränkter Haftung OPTI-MALER, S.à r.l., mit Sitz in Munsbach, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch
Notar Jean Seckler, im Amtssitze zu Junglinster, am 26. März 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 297 vom 18. Juni 1996. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert euro
(12.500,- EUR), eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig euro (125,- EUR), vollständig einge-
zahlt und gezeichnet durch den alleinigen Gesellschafter Karl-Heinz Baumann vorgenannt.

Alsdann erklärt der vorgenannte Komparent folgenden Beschluss zu fassen:

<i>Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst, rückwirkend zum 1. Januar 2005, die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5365

Munsbach, 2, Parc d’Activité «Syrdall» nach L-5426 Greiveldingen, 8, Strachen und dementsprechend Artikel 2 Absatz
1 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Greiveldingen.»

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: K.-H. Baumann, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 février 2005, vol. 468, fol. 75, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014312.3/221/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

OPTI-MALER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 8, Strachen.

R. C. Luxembourg B 54.340. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014317.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

L’INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 10.275. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 décembre 2004

Les actionnaires constatent que le mandat de l’actuel Commissaire aux Comptes, à savoir W.M.A., WORLD MANA-

GEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège social 54, boulevard Napoléon I

er

 à L-2210 Luxembourg, a pris fin.

Ils décident à l’unanimité de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en 2007.

Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012497.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Remich, le 9 février 2005.

A. Lentz.

Remich, le 9 février 2005.

A. Lentz.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

24720

FONDATION HËLLEF FIR KRIIBSKRANK KANNER, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-8041 Strassen, 168, rue des Romains.

R. C. Luxembourg G 11. 

—

<i>Budget 2005

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01834. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012628.2//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

INTERNATIONAL LOGISTIC FROID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00738, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012639.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Recettes 2005
Héritages   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350.000,00

Dons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800.000,00

Remboursements CM. et CMCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.000,00

Intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.000,00

Total des Recettes 2005   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.281.000,00

Dépenses 2005
1. Liées à l’objet de la Fondation
Frais des enfants 
* traitement, transports, activités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170.000,00

* subventions recherches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000,00

* subvention salaires HUDERF et CHL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000,00

* Aide internationale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,00

Sous - total 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325.000,00

2. Fonctionnement 
Frais d’immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000,00

Honoraires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105.400,00

Assurances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000,00

Publicité, promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000,00

Téléphone, frais de bureau, timbres, autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.000,00

Frais financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000,00

Frais de voiture   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500,00

Autres frais/enfants non liés à l’objet   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000,00

Frais concernant les maisons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000,00

Sous - total 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.900,00

3. Salaires 

Salaires Luxembourg et Bruxelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350.000,00

Sous - total 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350.000,00

Solde annuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315.100,00

Total des Dépenses 2005   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.281.000,00

Luxembourg, le 8 février 2005.

Signatures.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Saral S.A.

CST Finance S.A.

Naturgas Kielen

SPL WorldGroup (Luxembourg) I, S.à r.l.

SPL WorldGroup (Luxembourg) II, S.à r.l.

Metinvest S.A.

Metinvest S.A.

ITT Industries, S.à r.l.

ITT Industries, S.à r.l.

Lux Brooker S.A.

Lovifin S.A.

Fionate, S.à r.l.

Aprovia Management GFA, S.à r.l.

Prego Holding S.A.

Opti-Maler, S.à r.l.

Opti-Maler, S.à r.l.

L’Industrie S.A.

Fondation Hëllef fir Kriibskrank Kanner

International Logistic Froid S.A.