22513

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 470

20 mai 2005

S O M M A I R E

3F  Architecture - Form Follows Function,  S.à r.l.,

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22547

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22533

ExxonMobil  International  Services,  S.à r.l.,   Ber-

4 Sigma (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .

22530

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22534

ABSI International, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22536

Fedon Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

22545

Alterfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22520

Fidinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22540

American  Trade  Center  Europe  A.G.,   Luxem- 

Fiduciaire Patrick Tritten S.A., Luxembourg  . . . . 

22551

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22548

Fiduciaire Sassel & Zimmer S.C., Luxembourg. . . 

22534

Antennes Kirsch, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22545

Finint Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

22541

Asia Directory, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

22522

Fintad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

22527

Atoz Real Estate, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . .

22543

Firstnordic Allocation Fund, Sicav, Luxembourg  . 

22556

Audiophile Créations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

22534

FPC Fulgor Participations S.A., Luxembourg . . . . 

22545

Audiophile Créations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

22536

Fredo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22546

Audiophile Créations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

22537

Gepcim S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22559

(L’)Audiophile, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

22537

Gestoria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22553

Beos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

22532

Ha Ka Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

22531

Beos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

22538

Hallstedt & Hvid Northern Europe  B.V.,  Luxem- 

BIM Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22547

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22528

Bosphorus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22541

Halwin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

22529

Brasvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

22542

Halwin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

22529

Breef S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22532

Harbor Holdings, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . 

22543

Broad Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

22556

Headlands  New  Eagle  Holding,  S.à r.l.,  Luxem- 

C.T.-A&A S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22557

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22538

C.T.-A&A S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22560

Hibiscus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22553

Capital  Développement  Europe   S.A.,   Luxem- 

Holding  d’Investissements  Financiers   S.A.,   Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22558

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22515

Capital Italia, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

22533

Hollerich Investment Holding S.A., Luxembourg . 

22555

Carpos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22540

Hottinger International Fund, Sicav, Luxembourg

22554

Celius Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

22557

HSBC Global  Investment  Funds,  Sicav,  Luxem- 

CODUR S.A. (Constructions Durables), Windhof .

22542

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22551

Codilux, S.à r.l., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22544

HVB Alternative Management Lux. S.A.,  Luxem- 

Cogelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22545

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22534

CPI Consult Project International EWI   . . . . . . . . .

22535

Intervest Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

22547

Croax, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22532

Inveslux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22533

Curio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22552

Inveslux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22539

Dogen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22528

Inveslux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22539

Eco Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

22559

Investorgames Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22533

Eider S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22544

Jefferies Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . 

22514

Esso Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .

22535

KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

22553

Euro.M.Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22548

Kent Investment Holding S.A., Luxembourg. . . . . 

22528

Europartners  Multi Investment Fund,  Sicav,  Lu- 

Kent Investment Holding S.A., Luxembourg. . . . . 

22538

22514

PALAZZO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.407. 

—

 La soussignée CRT REVISION S.C., ayant son siège social 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente

qu’elle (re)prend le siège social au 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg de la société PALAZZO LUXEMBOURG
S.A., R.C. Luxembourg Section B n

o

 63.407, à partir du 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009294.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

JEFFERIES UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.758. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07209, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009276.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Kyle S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22529

Retail Operating Company Luxembourg,  S.à r.l., 

Lafer, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22551

Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22535

Leco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22559

Rio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22531

Lem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22556

Rio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22535

Lucky Steel’ 94 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

22526

Ropping Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

22529

Luxembourg  Investments  Holding S.A.,  Luxem- 

Sami Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22516

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22555

Schroder International Selection Fund, Sicav, Sen- 

Luxus Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22542

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22558

Malbec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22545

Sistema Tessile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

22555

Martur Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

22554

SOTRANS  S.A.,   Société  de  Transports  S.A.,  

Masini International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22536

Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22547

Masini International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22537

Speed Industries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

22530

Medialuz, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

22536

Spoleto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22531

Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22552

Spoleto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22538

Mond S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22544

Stallen Holding S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . .

22531

N1 Products S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

22560

Steffen et Engel, S.à r.l., Luxembourg-Howald  . . .

22537

Neffa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

22540

Stonecold Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22539

New B., S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22537

Strategic Investors’ Group S.A., Luxembourg . . . .

22549

New Property Corporation S.A., Luxembourg . . . 

22542

Suna S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22557

Noeva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22546

T.G. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22529

Noeva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22546

Tepimo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22554

Nordea Life &amp; Pensions S.A., Luxembourg-Findel  

22515

Transbella Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22548

P.M.L. S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22544

UniCredit International Bank (Luxembourg)  S.A.,

Palazzo Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

22514

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22530

Pay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22541

United Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

22546

Pay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22541

(Le) Vigne di Bartorelli Alberto &amp; Co, S.e.c.s., Lu- 

(De) Pefferkaer, S.à r.l., Huncherange . . . . . . . . . . 

22546

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22557

Pentagram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22547

Wakner S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22550

Polyfinances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22540

Wirth Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22530

Poupette Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

22539

Zorzafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22524

Refina International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

22552

«EUFICO»   European  Financial  Company  S.A., 

Repede Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22530

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22559

Repede Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22531

CRT REVISION S.C.
R. Turner
<i>Réviseur d’Entreprises

<i>Pour <i>JEFFERIES UMBRELLA FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

22515

NORDEA LIFE &amp; PENSIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 672, rue de Neudorf, Findel.

R. C. Luxembourg B 35.996. 

—

<i>Extrait d’une décision du Conseil d’Administration du 7 septembre 2004

Il résulte d’une décision du conseil d’administration que: 
* Monsieur Lars Højberg, né le 15 juin 1963 à Copenhague (Danemark), demeurant au 6, rue Glæssel, L-8283 Kehlen,

a démissionné de sa fonction d’administrateur du Conseil d’Administration de la Société avec effet au 6 septembre 2004; 

* Monsieur Bjørn Barbesgaard, né le 7 juillet 1957 à Copenhague (Danemark), demeurant 16, rue de la Montagne,

L-6962 Senningen, a été coopté en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 6 septembre 2004. 

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008283.3/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

HOLDING D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.586. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille trois, le trente décembre.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLDING D’INVESTISSE-

MENTS FINANCIERS S.A., établie et ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,

 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 14.586,
 constituée suivant acte notarié, en date du 29 novembre 1976, publié au Mémorial C numéro 9 du 12 janvier 1977,
 dont les statuts ont été modifiés aux termes de deux actes reçus par Maître Frank Baden, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 7 septembre 1978, publié au Mémorial C, numéro 266 du 9 décembre 1978 et en date du 23
avril 1998, publié au Mémorial C numéro 542 du 15 juillet 1999.

 La société a été mise en liquidation aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 février 2004,

publié au Mémorial C numéro 333 du 24 mars 2004.

 La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Mademoiselle Sylvie Arpea, employée privée, 10, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg.

 Mademoiselle le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Danièle Maton, employée privée, 10, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Nadia Comodi, employée privée, 10, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

 Le Président expose ensuite:
 1. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les huit cents

(800) actions «A» et les trois mille deux cents (3.200) actions «B» d’une valeur nominale de huit euros (

€ 8,-) chacune,

représentant l’intégralité du capital social de trente-deux mille euros (

€ 32.000,-), sont dûment représentées à la pré-

sente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée
ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

 2. Que l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2004, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé

commissaire-vérificateur:

 La FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 81.939, et a fixé à ces jour, heure et lieu la
présente assemblée.

 3. Mademoiselle le Président expose que l’ordre du jour est le suivant:
 1) Rapport du Commissaire à la liquidation, La FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l.
 2) Décharge au liquidateur, et au commissaire à la liquidation.
 3) Clôture de la liquidation.
 4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
 I. Rapport du commissaire à la liquidation
 L’assemblée prend connaissance du rapport du commissaire-vérificateur.
 Lecture est donnée du rapport du commissaire-vérificateur.
 Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et restera annexé aux présentes.

<i>Pour <i>NORDEA LIFE &amp; PENSIONS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

22516

 II. Décharge au liquidateur
 Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, né à Grevenmacher, le 10 août
1957, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, de sa gestion de liquidateur
de la société et au commissaire à la liquidation, la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1528
Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le nu-
méro B 81.939. 

 III. Clôture de liquidation
 L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme HOLDING D’INVESTISSE-

MENTS FINANCIERS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d’exister.

 L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période

de cinq (5) ans au siège de la société.

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle le Président lève la séance.

 Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
 Signé: S. Arpea, D. Maton, N. Comodi, F. Kesseler.
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2005, vol. 904, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(009155.3/219/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SAMI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 105.698. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Rudolf Franz Wiser, né le 8 juillet 1957 à CH-Sumiswald (Bern) lieu d’origine CH-Einsiedeln, demeurant

professionnellement à CH-6341 Baar/Zug, Lindenstrasse, 14. 

2. Monsieur Andreas Thomas Lussi, né le 22 mai 1950 à CH-Stans (Nidwalden), demeurant professionnellement à

CH-6341 Baar/Zug, Lindenstrasse,14.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SAMI LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

 Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2005.

F. Kesseler.

22517

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trois

mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à cinq cent mille

euros (EUR 500.000) représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) cha-
cune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 décembre 2009, autorisé à augmen-

ter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de cinq
cent trente et un mille euros (EUR 531.000). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en es-
pèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incor-
poration de bénéfices reportés, ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves
ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer
tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les sous-
criptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Cha-
que fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera
adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste. 

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président doit être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence
du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

22518

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télécopie.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués. 

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. 

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, dont un administrateur doit avoir obligatoire-
ment la résidence au Grand-Duché de Luxembourg, 

ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs,
ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’ad-

ministration. 

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans. 

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier lundi du mois de mai de chaque année à

15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. 
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion. 

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

22519

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale. 

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs. 

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales. 

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le dernier lundi du mois de mai de chaque année à 15.00

heures, et pour la première fois, en l’an 2006.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l’intégralité du capital social, com-

me suit: 

1) M. R. F. Wiser, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.099 actions
2) M. A. T. Lussi, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.100 actions

22520

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.000.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Rudolf Franz Wiser, né le 8 juillet 1957 à CH-Sumiswald (Bern) lieu d’origine CH-Einsiedeln, demeurant

professionnellement à CH-6341 Baar/Zug, Lindenstrasse, 14. 

2. Monsieur Andreas Thomas Lussi, né le 22 mai 1950 à CH-Stans (Nidwalden), demeurant professionnellement à

CH-6341 Baar/Zug, Lindenstrasse,14.

3. Monsieur Liotino Orenzo, né le 23 mars 1958 à Sammichele (Bari) Italie, demeurant professionnellement à L-1840

Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

M. Wiser Rudolf Franz est nommé président.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2006.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire: la société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à

L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, inscrite au R. C. S Luxembourg B n° 34.978

5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2006. 
6. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
7. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. F. Wiser, A. Lussi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, vol. 146S, fol. 39, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009982.3/208/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ALTERFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.497. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée ALTERFIN S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg section B numéro
65.497, 

constituée par acte reçu par le notaire Paul Bettingen de Niederanven, en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial

C de 1998, page 34.795, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 15 mai 2003, publié au
Mémorial C de 2003, page 31174.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 10 décembre 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Laurent Forget, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Scussel, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg. 

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sébastien Felici, employé privé, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

J. Delvaux.

22521

laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que la société a émis un emprunt obligataire et qu’en date du 9 décembre 2004 l’assemblée des obligataires a

approuvé la mise en liquidation de la société.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaires aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Clôture finale de la liquidation;
5. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires;
6. Désignation de l’endroit où les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à.r.l., ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxem-

bourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinai-
re. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN RÉVISION, S.à.r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg afin d’effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment rembour-
sement des soldes restant aux actionnaires.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société ALTERFIN S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années aux 19-21, boule-

vard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais 

Le montant au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à EUR 900,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Forget, E. Scussel, S. Felici, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010263.3/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Luxembourg, le 23 janvier 2005.

J. Delvaux.

22522

ASIA DIRECTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.439. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of shareholders of the company a société à responsabilité limitée, denom-

inated ASIA DIRECTORY, S.à r.l. (the «Company»), having its registered office at 31-33, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under section B, number
94.439.

The Company has been incorporated on 27 May 2003, by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Lux-

embourg, published in the Mémorial C on 6 August 2003, number 818, page 39222, the deed has been modified for the
last time on 19 August 2004, by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, published in the Mé-
morial C on 18 November 2004, number 1173, page 56283.

The meeting of shareholders is presided by Mr Daniel Boone, attorney at law;
who appoints as secretary Mrs Patrice Hoffmann, attorney at law;
The meeting appoints as scrutineer Mr Daniel Boone, attorney at law.
I) The shareholders present or represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been

inscribed on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxy-holders of those represented, and
the members of the meeting declare to refer to this attendance list, as set up by the members of the bureau of the
meeting.

The aforesaid attendance list, having been signed ne varietur by the parties and the acting notary, will remain attached

to the present deed with which it will be registered.

Will also remain attached to the present deed with which it will be registered the proxies given by the represented

shareholders to the present meeting, signed ne varietur by the parties and the acting notary. 

II) That as a result of the aforementioned attendance list all 13,452 ordinary shares issued are represented at the

present meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different statements of
the agenda.

III) That the agenda of the present meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Approval of the financial statements of the Company as of 30 December 2004;
2. Discharge given to the directors («gérants») of the Company;
3. Early dissolution and putting into liquidation of the Company;
4. Appointment of a board of liquidators of the Company and determination of their powers;
5. Miscellaneous.

After discussion, the meeting took unanimously the following decisions:

<i>First resolution

The meeting decides to approve the financial statements of the Company as of 30 December 2004 as they were pre-

sented by the chairman on behalf of the board of directors («conseil de gérance»).

<i>Second resolution

The meeting decided to grant full discharge to the members of the board of directors («conseil de gérance») for the

exercise of their mandates from April 1st, 2004 until the date of the present meeting.

<i>Third resolution

In compliance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to

dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to appoint as board of liquidators: 
* Stephen King, investment advisor, born in New York (USA) on May 15, 1966, having his professional address Suite

3003, 30/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View St., Central, Hong Kong;

* Percy King, banker, born in Taipei, Taiwan, on 12 July, 1955, having his professional address in Suite 901-903, ICBC

Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, Hong Kong;

* Delphine Tempé, attorney at law, born in Strasbourg, France on February 15, 1971, having her professional address

at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

* Stef Oostvogels, attorney at law, born on April 21, 1962, in Brussels, Belgium, with professional address at 20, av-

enue Monterey, L-2163 Luxembourg. 

The Company shall be bound by the joint signature of any two members of the board of liquidators.
Resolutions in writing approved and signed by all members of the board of liquidators shall have the same effect as

resolutions passed at the liquidators’ meetings.

Any and all members of the board of liquidators may participate in any meeting of the board of liquidators by tele-

phone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the members taking part in the
meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting.

22523

The aforesaid board of liquidators has as mission to realise whole of the assets and liabilities of the Company. The

board of liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the
books of the Company, especially the financial statements drawn up as at 30 December 2004. The board of liquidators
may under its own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers to one
or several representatives. The board of liquidators has the authority to perform and execute all operations provided
for in articles 144 and 145 of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, without a specific
authorisation of a general meeting of shareholders. The board of liquidators may pay advances on the liquidation surplus
after having paid the debts or made the necessary provisions for the payment of the debts.

<i>Closure of the meeting

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.

As the agenda is exhausted and nobody requests anymore for the floor, the Chairman declares the meeting closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the above appearing par-

ties, the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing parties and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,300.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and explained to the meeting and to the members of the bureau, each and all known

to the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française:

En l’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ASIA DIRECTO-

RY, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 94.439.

La Société a été constituée suivant acte reçu le 27 mai 2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence

à Luxembourg, publié au Mémorial C du 6 août 2003, numéro 818 page 39222, acte modifié pour la dernière fois en
date du 19 août 2004 par le même notaire, publié au Mémorial C du 18 novembre 2004, numéro 1173 page 56283.

L’assemblée est présidée par Monsieur Daniel Boone, avocat à la Cour,
qui nomme comme secrétaire Madame Patrice Hoffmann, avocat.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel Boone, avocat à la Cour.
I) Les associés présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont ren-

seignés sur une liste de présence, signée par les associés présents ou par les mandataires de ceux qui sont représentés
et les membres de l’assemblée déclarent se reporter à cette liste de présence, telle qu’elle a été dressée par les membres
du bureau de la présente assemblée.

La prédite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Resteront également annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement, les pro-

curations des associés représentés, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 13.452 parts sociales ordinaires émises sont représentées à

la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est constituée et peut valablement délibérer et
décider sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation de la situation comptable de la Société au 30 décembre 2004;
2. Décharge accordée aux gérants de la Société;
3. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
4. Décharge accordée aux gérants de la Société;
5. Nomination d’un conseil de liquidation de la Société et détermination de ses pouvoirs;
6. Divers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver la situation comptable de la Société au 30 décembre 2004 telle que présentée par le

Président au nom du conseil de gérance.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l’exercice de leur

mandat du 1

er

 avril 2004 jusqu’à la date de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l’assemblée décide de la

dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

22524

<i>Quatrième résolution

Ont été nommés au conseil de liquidation: 
* Stephen King, conseiller en investissement, né à New York, Etats-Unis le 15 mai 1966, avec adresse professionnelle

Suite 3003, 30/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View St., Central, Hong Kong;

* Percy King, banquier, né à Taipei, Taiwan, le 12 juillet 1955, avec adresse professionnelle Suite 901-903, ICBC

Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, Hong Kong;

* Delphine Tempé, avocat à la cour, née à Strasbourg, France le 15 février 1971, avec adresse professionnelle au 20,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

* Stef Oostvogels, avocat à la cour, né le 21 avril 1962, à Bruxelles, Belgique, avec adresse professionnelle au 20, ave-

nue Monterey, L-2163 Luxembourg.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de liquidation.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les membres du conseil de liquidation, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil de liquidation.

Chaque membre du conseil de liquidation et tous les membres du conseil de liquidation peuvent participer aux réu-

nions du conseil par conference call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant
pour effet que tous les membres du conseil de liquidation participant au conseil puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les membres du conseil de liquidation concernés seront censés avoir participé en personne à la réu-
nion. 

Le conseil de liquidation prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la Société. Dans l’exercice

de sa mission, le conseil de liquidation est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société,
en particulier le bilan arrêté au 30 décembre 2004. Le conseil de liquidation pourra sous sa seule responsabilité et pour
des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le con-
seil de liquidation dispose de tous les pouvoirs tels que prévus aux articles 144 et 145 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale des
associés. Le conseil de liquidation pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou
avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture de

l’assemblée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte est écrit

en anglais, suivi d’une version en langue française. A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu’en cas de dé-
saccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société en raison du

présent acte, sont estimés à EUR 1.300,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le pré-
sent acte.

Signé: D. Boone, P. Hoffmann, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010282.3/208/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ZORZAFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.463. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée ZORZAFIN

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous la Section B et le n° 66.463,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 1998, publié au Mémorial C de 1998, page

42722, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 17 septembre 2002, publié au Mémorial
C de 2003, page 76240.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 13 décembre 2004.

Luxembourg, le 23 janvier 2005.

J. Delvaux.

22525

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Agostini, employée privée, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg. 

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sarah Bravetti, employée privée, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg. 

Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, les procurations émanant des action-

naires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées

à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que la société n’a pas émis d’obligations.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant

aux actionnaires;

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société;

4. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5ans;

6. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour. Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) société à responsabilité limitée avec siège 15, rue de la Chapelle à Luxem-

bourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinai-
re.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pouvoir à la société à responsabilité limitée dénommée MONTBRUN (REVISION) avec siège so-

cial à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, afin d’effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur,
notamment remboursement des soldes restant aux actionnaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société ZORZAFIN S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard

du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte, après avoir été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom,

état et demeure, a été signé par lesdits comparants avec Nous, notaire.

Signé: C. Santoiemma, C. Agostini, S. Bravetti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 25, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010288.3/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Luxembourg, le 23 janvier 2005.

J. Delvaux.

22526

LUCKY STEEL’ 94 S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.406. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée LUCKY STEEL’ 94 S.A.

ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. S. Luxembourg, section B nu-
méro 49.406.

Ladite société a été constituée par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 23 novembre

1994, publié au Mémorial C de 1995, page 4550.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire Camille Hellinckx,

de résidence à Luxembourg en remplacement de son confrère empêché, Maître Marc Elter, alors de résidence à Luxem-
bourg, en date du 3 août 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 26903.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 16 novembre 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corine Watteyne, employée privée, 19/21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Candice De Boni, employée privée, 19/21, boulevard du Prince Hen-

ri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 1.450 (mille quatre cent cinquante) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment

représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement du solde restant

aux actionnaires;

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société;

4. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans;

6. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société TASL (TRUST AND ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège au 28, rue Michel

Rodange à Luxembourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée gé-
nérale extraordinaire. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pouvoir à AACO, S.à r.l. avec siège au 6, rue Henri Schnadt à Luxembourg, afin d’effectuer les

paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux actionnai-
res.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

22527

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société LUCKY STEEL’ 94 S.A., qui cessera d’exister. 
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années aux 19-21, boule-

vard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Cavalli, C. Watteyne, C. De Boni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 69, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010265.3/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINTAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.700. 

—

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de FINTAD INTERNATIONAL S.A., R. C. S. Luxembourg B n° 39.700, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 10, rue
Beaumont.

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem (Luxembourg)

en date du 20 février 1992, publié au Mémorial, Série C n° 350 du 14 août 1992. Les statuts furent modifiés plusieurs
fois et en dernier lieu par acte de Maître Jean-Joseph Wagner notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) en date du
10 août 1998, publié au Mémorial C n° 772 du 23 octobre 1998.

La séance est ouverte à treize heures sous la présidence de Madame Danièle Martin, maître en droit. 
Madame le Président nomme comme secrétaire Madame Hortense Huberty-Muller, employée privée.
L’assemblée élit scrutateurs Madame Maria Susca-Radogna employée privée, et Madame Antonella Cerabino, em-

ployée privée.

Les membres du bureau ont tous leur adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du

jour qui est conçu comme suit:

1. Conversion du capital social de dollar des Etats-Unis d’Amérique en euros.
2. Fixation du nouveau capital social
3. Modification à l’article 5 des statuts sociaux
4. Divers. 

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer, avec effet au 2 janvier 2004, la devise d’expression du capital social souscrit

et libéré de la société de USD 33.000.000,- (trente-trois millions de dollars des Etats-Unis) de USD en EUR.

En même temps l’assemblée décide de faire cette conversion au taux fixé au 2 janvier 2004 par la Banque Centrale

Européenne, soit EUR 1,- = USD 1,25912868295, de sorte que le capital social s’établisse après conversion à
26.208.600,- EUR (vingt-six millions deux cent huit mille six cents euros).

L’assemblée décide qu’à partir du 1

er

 janvier 2004 tous les postes au bilan seront dorénavant exprimés à leur valeur

en EUR au même taux de conversion.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des 33.000 (trente-trois mille) actions actuellement existantes à EUR

794,2 (sept cent quatre-vingt-quatorze euros deux cents) chacune.

Luxembourg, le 23 janvier 2005.

J. Delvaux.

22528

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts de la société, qui auront

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à 26.208.600,- EUR (vingt-six millions deux cent huit mille six cents

euros) représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions d’une valeur nominale de 794,2 EUR (sept cent quatre-vingt
quatorze euros deux cents) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

«2

ème

 alinéa. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

Le capital social autorisé étant supprimé, les anciens alinéas 2 et 4 s’y référant sont par conséquent abrogés. Les autres

alinéas du même article restant inchangés avec réadaptation de leur numérotation. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à treize heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous la présente minute.
Signé: D. Martin, H. Huberty-Muller, M. Susca-Radogna, A. Cerabino, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 146S, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010262.3/230/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HALLSTEDT &amp; HVID NORTHERN EUROPE B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 99.184. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05677, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008861.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

DOGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05698, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008862.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.505. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2004 a appelé aux fonctions d’administrateur Monsieur Gérard

Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy Fasbender. Le nouvel adminis-
trateur terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur;
- Madame Monique Juncker, Administrateur;
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur.

Luxembourg, le 19 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(008905.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour <i>KENT INVESTMENT HOLDING S.A. 
M. Juncker 
<i>Administrateur

22529

ROPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06393, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008868.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06403, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008869.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06409, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008870.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

T.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.069. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05889, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

(008871.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

KYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.084. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00686, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008888.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. 
<i>Gérant
Signatures

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

22530

4 SIGMA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.518. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04940, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(008872.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

WIRTH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 89.880. 

—

EXTRAIT

Suite à la résolution du Conseil d’Administration datée du 24 janvier 2005, avec effet au 24 janvier 2005, le siège social

de la société est transféré du 1A, rue du Fort Dumoulin, L-1425 Luxembourg vers le:

3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg. 

Luxembourg, 24 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06456. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008881.3/833/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SPEED INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 87.414. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00684, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008889.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

REPEDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 85.790. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00680, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008892.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

UniCredit INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 12, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 103.341. 

—

Monsieur Marco Bolgiani a démissionné de ses fonctions d’administrateur et de Vice-Président du Conseil d’Admi-

nistration de la société UniCredit INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07181. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008923.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. 
Signatures

<i>Pour <i>WIRTH INVESTMENTS S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

22531

REPEDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 85.790. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00682, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008895.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

HA KA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 64.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06440, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008897.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

STALLEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 50.070. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06442, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008899.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SPOLETO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.344. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 17 janvier 2005, les mandats des ad-

ministrateurs:

- Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, 
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 17 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05530. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(008907.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

RIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1926 Luxembourg, 24, rue des Légionnaires.

R. C. Luxembourg B 26.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05522, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009022.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour <i>SPOLETO S.A.
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

22532

BEOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.735. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 14 janvier 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire de 2009.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur. 

Luxembourg, le 14 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008908.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BREEF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.204. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 janvier 2005 a appelé aux fonctions d’ad-

ministrateurs MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et EURO MANAGEMENT SERVI-
CES, S.à r.l., 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Koen van Baren et de Monsieur
Carl Speecke. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A, Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.

Luxembourg, le 20 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008909.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CROAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 78.553. 

—

<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation

 Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 24 octobre 2000 pour une durée indéter-
minée entre les deux sociétés:

CROAX, S.à r.l. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant

son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission des gérants, leur démission prenant effet ce jour:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en tant que Gérant;

- T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Gérant.

Fait à Luxembourg, le 27 décembre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008924.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

<i>Pour <i>BEOS HOLDING S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>Pour <i>BREEF S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur

Signature
<i>L’Agent Domiciliataire

22533

INVESLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.532. 

—

Suite à une décision de l’Associé Unique en date du 26 septembre 2003, le siège social de la société a été transféré

du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05538. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008912.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

3F ARCHITECTURE - FORM FOLLOWS FUNCTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2523 Luxembourg, 17, rue Jean Schoetter.

R. C. Luxembourg B 103.290. 

—

L’an deux mille et cinq, le 26 janvier.
Il résulte de l’acte sous seing privé du 26 janvier 2005 que Monsieur Thierry Gillen, demeurant L-2523 Luxembourg,

sis 17, rue Jean Schoetter a cédé ses 125 (cent vingt-cinq) parts sociales qu’il détient dans la prédite société, à Monsieur
Gerold Diehl, architecte diplômé, demeurant à D-55270 Zornheim, sis 6, Elfmorgen, au prix de 3.125,- EUR (trois mille
cent vingt-cinq euros).

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux part cédées à partir de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07062. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008914.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CAPITAL ITALIA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 8.458. 

—

Le siège social de la société CAPITAL ITALIA a été transféré:
- le 1

er

 juillet 1999 du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg;

- le 10 décembre 2004 du 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg au 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330

Luxembourg.

Monsieur Jean Hamilius et Monsieur Fabio Innocenzi sont à omettre du conseil d’administration.

Luxembourg, le 25 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06375. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008921.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

INVESTORGAMES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 78.458. 

—

Par la présente, M

e

 Pierre Delandmeter, dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège de la société

INVESTORGAMES HOLDING S.A. enregistrée au registre du commerce et des sociétés section B 78.458 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04356. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008964.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

<i>Pour <i>INVESLUX, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

T. Gillen / G. Diehl.

<i>Pour <i>CAPITAL ITALIA SICAV
Signature

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

P. Delandmeter.

22534

FIDUCIAIRE SASSEL &amp; ZIMMER, Société Civile.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg E 433. 

—

Il résulte d’une décision des associés en date du 31 décembre 2004 que l’article 2 des statuts de la société est désor-

mais libellé comme suit:

«La société a pour objet l’exercice, à titre indépendant, de toutes activités relevant directement ou indirectement de

l’expertise comptable, fiscale, économique et financière et du conseil en organisation technique, administrative et com-
merciale, la domiciliation de sociétés et le conseil fiscal, à l’exclusion de toute activité commerciale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05658. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008926.3/664/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

HVB ALTERNATIVE MANAGEMENT LUX S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 83.747. 

—

<i>Résolution circulaire du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration, conformément à l’article 12 des statuts, par la présente résolution, qui est datée et si-

gnée par tous les administrateurs, décide:

- d’accepter la démission de M. Alexander Goetzinger en date du 10 février 2004; de le remercier pour sa contribu-

tion et de lui accorder décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat d’administrateur jusqu’à ce jour.

- de coopter Mme Andrea Preslmair comme nouvel administrateur en remplacement de M. Alexander Goetzinger

démissionnaire.

Cette cooptation sera ratifiée durant la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le 10 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008951.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

ExxonMobil INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06581, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008948.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

AUDIOPHILE CREATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04211, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008968.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme
F. Sassel / R. Zimmer
<i>Associé-gérant / <i>Associé-gérant

A. Schmit / P. Delandmeter
<i>Administrateurs

Leudelange, le 26 janvier 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

22535

RETAIL OPERATING COMPANY LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 450.000,-.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 90.938. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Collège de Gérants tenu le 13 janvier 2005

Le Collège décide de retirer les pouvoirs donnés à Chris Wiot.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 13 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008955.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

ESSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 4.512.000,-.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 7.310. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 17 janvier 2005

Le Conseil décide de nommer, pour une période de trois ans, Bas W. Jonker comme fondé de pouvoir, à partir du

17 janvier 2005 jusqu’au 16 janvier 2008. Son mandat est limité à la signature, individuellement, au nom et pour le compte
de la Société, des contrats de vente au sujet de «Aviation Fuel» et de tous les documents y afférents.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05900. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008956.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CPI CONSULT PROJECT INTERNATIONAL EWI, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

R. C. Luxembourg D 27. 

—

EXTRAIT

Le siège social de la société fixé au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est dénoncé avec effet au 31 décembre

2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008960.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

RIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1926 Luxembourg, 24, rue des Légionnaires.

R. C. Luxembourg B 26.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05524, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009025.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour copie conforme
R. Kremer

Pour copie conforme
R. Kremer

Pour extrait conforme 
<i>Pour la société
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

22536

ABSI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

R. C. Luxembourg B 53.984. 

—

EXTRAIT

Le siège social de la société fixé au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est dénoncé avec effet au 31 décembre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06452. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008961.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MEDIALUZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.801. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’associée unique représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’Assemblée Générale Extra-

ordinaire, a pris la résolution suivante:

Transfert du siège social de la société au n

o

 57, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07279. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008967.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

AUDIOPHILE CREATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04212, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008969.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MASINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.179. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf.

LSO-BA05515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008998.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
VERIGEST S.A. 
Signature

R. Constant
<i>Gérante

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

<i>Pour MASINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

22537

AUDIOPHILE CREATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04206, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008970.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

L’AUDIOPHILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04204, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008972.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MASINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.179. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf.

LSO-BA05516, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008999.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

NEW B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 154, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05526, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009033.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

STEFFEN ET ENGEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1363 Luxembourg-Howald, 24, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 51.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05527, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009036.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

<i>Pour MASINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

22538

BEOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.735. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf.

LSO-BA05520, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009001.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SPOLETO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.344. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf.

LSO-BA05531, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009002.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.505. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf.

LSO-BA05535, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009005.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

HEADLANDS NEW EAGLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 104.211. 

—

Il résulte des résolutions écrites du 25 janvier 2005 que l’associé unique de la société:
- a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, 

- a pris note de la nouvelle adresse du siège social du gérant TMF CORPORATE SERVICES S.A. qui est désormais sis

au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009120.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

<i>Pour BEOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>Pour SPOLETO S.A., Société Anonyme Holding
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

<i>Pour KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
M. Juncker
<i>Administrateur

<i>Pour la société 
TMF CORPORATE SERVICES S.A. 
<i>Gérant
P. Kotoula / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

22539

INVESLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.532. 

—

Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005,

réf. LSO-BA05545, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009006.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

INVESLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.532. 

—

Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005,

réf. LSO-BA05552, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009009.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

POUPETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.797. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06247, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009066.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

STONECOLD FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.998. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

II résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

23 décembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2004, volume 146S, folio 52, case 10, que la société
anonyme STONECOLD FINANCE S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, a été dissoute,
que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien
siège de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(009076.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

<i>Pour INVESLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. 
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour INVESLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. 
<i>Gérant
Signatures

POUPETTE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

E. Schlesser
<i>Notaire

22540

POLYFINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.621. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06142, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009068.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.715. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06246, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009070.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CARPOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.240. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

II résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

23 décembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2004, volume 146S, folio 52, case 11, que la société
anonyme holding CARPOS S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute, que
sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège
de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(009078.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

FIDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.154. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

II résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

30 décembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2005, volume 23CS, folio 37, case 9, que la société ano-
nyme FIDINVEST S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, a été dissoute, que sa liquidation
est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(009096.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

POLYFINANCES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

NEFFA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

E. Schlesser
<i>Notaire

E. Schlesser
<i>Notaire

22541

BOSPHORUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 66.080. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

II résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

22 décembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2004, volume 146S, folio 52, case 6, que la société
anonyme BOSPHORUS S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute, que sa
liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège
de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(009085.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

FININT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.928. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

II résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

23 décembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2004, volume 146S, folio 52, case 12, que la société
anonyme FININT FINANCE S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute, que
sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège
de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(009087.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

PAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.990. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04311, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009090.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

PAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.990. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04308, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009093.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

E. Schlesser
<i>Notaire

E. Schlesser
<i>Notaire

<i>Pour PAY HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour PAY HOLDING S.A.
Signature

22542

LUXUS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.127. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

II résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

16 décembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2004, volume 146S, folio 16, case 9, que la société
anonyme LUXUS INVESTISSEMENT S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, a été dissoute,
que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien
siège de la société. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(009091.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BRASVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.182. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

II résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

30 décembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2005, volume 23CS, folio 37, case 10, que la société ano-
nyme holding BRASVEST HOLDING S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, a été dissoute,
que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien
siège de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(009094.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

NEW PROPERTY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04296, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009098.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CODUR S.A. (CONSTRUCTIONS DURABLES), Société Anonyme,

 (anc. STRASSEN IMMO S.A.).

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 89.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05927, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009197.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

E. Schlesser
<i>Notaire

E. Schlesser
<i>Notaire

<i>Pour NEW PROPERTY CORPORATION S.A.
Signature

C. Wattier
<i>Administrateur-délégué

22543

ATOZ REAL ESTATE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1736 Sennigerberg, 1B, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 99.618. 

—

<i>Détention des parts sociales

Suite à un/plusieurs transferts de parts sociales, les cent vingt-quatre (124) parts sociales représentant l’intégralité du

capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) sont détenues à partir du 7 octobre 2004 comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02942. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009152.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

HARBOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 105.295. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 11 janvier 2005 que les démissions de Monsieur Edward Do-

nat Williams de ses fonctions de gérant de Catégorie A1 de la Société, et de Monsieur Jerry I Speyer de ses fonctions
de gérant de Catégorie A2 de la société, ont été acceptées avec effet immédiat.

Les associés ont nommé Madame Sophie Van Oosterom, Vice-Présidente, avec adresse professionnelle au 25, Bank

Street, 29

ème

 étable, Londres, E14 5LE, Grande-Bretagne en tant que nouveau gérant de Catégorie A1 de la Société en

remplacement de Monsieur Edward Donat Williams, précité.

Les associés ont nommé Madame Katherine Farley, Administrateur-Délégué, avec adresse professionnelle au 176,

East 72nd Street, New York, NY 10021, Etats-Unis d’Amérique en tant que nouveau gérant de Catégorie A2 de la So-
ciété en remplacement de Monsieur Jerry I Speyer, précité.

Il résulte desdites résolutions que le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

<i>Gérants de Catégorie A1:

- Madame Sophie Van Oosterom
- Monsieur Rodolpho Amboss
- Monsieur Paul M. Davey

<i>Gérants de Catégorie A2:

- Monsieur Robert J. Speyer
- Madame Katherine Farley
- Monsieur Mark Kingston

<i>Gérants de Catégorie B:

- Monsieur Marcel Stephany
- Monsieur Patrice Galassin

Senningerberg, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(009157.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

<i>Associés:

<i>Parts sociales:

Mario Reinert, 12, rue de Wecker, L-6795 Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

93

AZ INVESTMENTS S.A., 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

124

Pour extrait conforme
<i>ATOZ
AZ INVESTMENTS S.A.
<i>Gérant administratif 
Signature

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

22544

P.M.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 26.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05912, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009171.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CODILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 7, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 64.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05925, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009194.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07199, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(009220.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

EIDER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 59.088. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 janvier 2005 qui a pris note des démissions

de Monsieur John Seil, Monsieur Luc Hansen et Monsieur Thierry Fleming, le Conseil d’Administration se compose dé-
sormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société AUDIEX S.A. démission-

naire:

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 24 janvier 2005, le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg aux 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009195.3/833/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Signature.

Signature.

MOND S.A.
A. Schaus / J.-M. Heitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour EIDER, Société Anonyme Holding
Signature

22545

COGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 33.095. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05929, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009206.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MALBEC S.A., Société Anonyme, (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07197, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(009225.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

FEDON INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.770. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07191, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(009233.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

FPC FULGOR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 68.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05984, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

(009237.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

ANTENNES KIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 260, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 36.131. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05529, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009039.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Signature.

MALBEC S.A. (en liquidation)
A. Schaus
<i>Liquidateur

<i>Pour FEDON INDUSTRIES S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

22546

NOEVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 76.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05987, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

(009240.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

NOEVA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 76.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05989, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

(009243.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

FREDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 77.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05992, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

(009245.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

UNITED PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 95.615. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05994, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(009248.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

DE PEFFERKAER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3340 Huncherange, 49, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05533, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009040.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

22547

SOTRANS S.A., SOCIETE DE TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05956, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009257.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BIM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.036. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07241, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009269.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.790. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07234, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009270.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

INTERVEST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 95.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06394, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009279.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

PENTAGRAM S.A., Société Anonyme,

(anc. PENTAGRAM HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07194, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(009229.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour <i>BIM FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour <i>EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Signature.

PENTAGRAM S.A. (anc. PENTAGRAM HOLDING S.A.)
F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

22548

EURO.M.INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 50.170. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 janvier 2005 qui a pris note des démissions

de Monsieur Guy Hornick, Monsieur John Seil et Monsieur Thierry Fleming, le Conseil d’Administration se compose
désormais comme suit:

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement aux 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg;

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, administrateur, demeurant professionnelle-

ment aux 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement aux 3-

5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société AUDIEX S.A. démission-

naire:

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 25 janvier 2005, le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg aux 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009286.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

AMERICAN TRADE CENTER EUROPE A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand’rue.

R. C. Luxembourg B 48.607. 

—

 La soussignée CRT REVISION S.C., ayant son siège social 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente

qu’elle (re)prend le siège social au 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg de la société AMERICAN TRADE CEN-
TER EUROPE A.G., R.C. Luxembourg Section B n

o

 48.607, à partir du 11 novembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009290.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

TRANSBELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.672. 

—

 La soussignée CRT REVISION S.C., ayant son siège social 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente

qu’elle (re)prend le siège social au 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg de la société TRANSBELLA HOLDING
S.A., R.C. Luxembourg Section B n

o

 50.672, à partir du 17 décembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009291.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

<i>Pour EURO.M.INVEST, Société Anonyme Holding
Signature

CRT REVISION S.C.
R. Turner
<i>Réviseur d’Entreprises

CRT REVISION S.C.
R. Turner
<i>Réviseur d’Entreprises

22549

STRATEGIC INVESTORS’ GROUP S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.767. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée STRATEGIC INVESTORS’

GROUP S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, 

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 11 janvier 2002 par le susdit notaire Jacques Delvaux, publié au Mé-

morial C de 2002, page 35438, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné
en date du 16 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2003, page 5642. 

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 13 septembre 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pietro Feller, employé privé, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Géraldine Vinciotti, employée privée, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 82.100 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente

assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiements à effectuer selon le rapport du commisssaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes res-

tant aux actionnaires;

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société;

4. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans;

6. Divers. 
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 15, rue de la Chapelle à Luxembourg, nommée commissaire-véri-

ficateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, afin d’effec-

tuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux ac-
tionnaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société STRATEGIC INVESTORS’ GROUP S.A., qui cessera

d’exister. 

L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années aux 19-21, boule-

vard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

22550

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, P. Feller, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010267.3/208/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

WAKNER S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.669. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée WAKNER S.A. ayant son

siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. S. Luxembourg, section B numéro 65.669.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 juillet 1998, publié au Mémorial

C de 1998, page 36027.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pietro Feller, employé privé, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 1.250 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente as-

semblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiements à effectuer selon le rapport du commisssaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes res-

tant aux actionnaires;

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société;

4. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans;

6. Divers. 
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société TASL (S.à r.l.) TRUST AND ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG avec siège au 28, rue Michel Ro-

dange à Luxembourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale
extraordinaire. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pouvoir à la société dénommée AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt à Luxembourg, afin d’effec-

tuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux ac-
tionnaires.

Luxembourg, le 23 janvier 2005.

J. Delvaux.

22551

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion qu’au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société WAKNER S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années aux 19-21, boule-

vard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, P. Feller, J.-J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 69, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010269.3/208/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LAFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 29, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05536, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009041.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE PATRICK TRITTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 69.726. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05999, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

(009252.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.087. 

—

Etant donné que l’Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de HSBS GLOBAL INVESTMENT FUNDS (la

«Société»), qui s’est tenue le 3 mai 2005, n’a pas pu délibérer de façon valable sur l’ordre du jour en raison d’un quorum
insuffisant, les Actionnaires sont de nouveau invités à assister à une 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui se tiendra au siège social de la Société à Luxembourg, le <i>6 juin 2005 à 11 heures (heure du Luxembourg),
afin de délibérer et de voter sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

<i>Résolution Extraordinaire

L’amendement des Statuts en vue de soumettre la Société à la Section I de la loi du Luxembourg du 20 décembre 2002 
sur les organismes de placement collectif et notamment l’amendement des articles 3, 5, 8, 12, 16, 17, 20, 23, 28, 29 et 

Luxembourg, le 23 janvier 2005.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

22552

31 des Statuts, qui prendra effet le 6 juin 2005 (ou à toute autre date que l’Assemblée générale décidera, sur proposition 
du président). 

La nouvelle formulation du premier paragraphe de l’article 3 des Statuts afin d’obtenir le texte suivant; 

«L’objet exclusif de la Société est le placement des fonds disponibles dans les valeurs mobilières, des instruments
du marché monétaire et d’autres actifs permis à un organisme de placement collectif en vertu de la Section I de la
loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, telle qu’amendée (la «Loi de 2002»), dans
le but de répartir les risques d’investissement et d’offrir à ses Actionnaires les résultats de la gestion de son por-
tefeuille.»

L’Assemblée reconvoquée délibérera de façon valables sur le point à l’ordre du jour sans qu’aucun quorum ne soit

exigé. La résolution sera adoptée à la majorité des deux tiers des votes des Actionnaires présents ou représentés à cette
Assemblée.

Le Conseil d’administration accepte la responsabilité de l’exactitude des informations contenus dans cet avis, à la date

de sa publication.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.
Une version projet des Statuts reformulés est disponible sur demande au siège social de la Société (Tél.: (352) 4590-

3692 / Fax.: (352) 4590-3331).
II (01639/755/32) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 11.095. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (01834/1017/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.786. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juin 2005 à 15.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (01835/1017/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CURIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 9.208. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, le <i>3 juin 2005 à 15.00 heu-
res, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années

financières se terminant au 31 décembre 2004;

2. Approbation du bilan concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;

22553

4. Ratification de la nomination d’un nouvel Administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an-

née 2006;

5. Divers.

II (01863/000/18) 

KB LUX KEY FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.616. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-

bles au siège social de la SICAV.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 25 mai 2005

au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01915/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GESTORIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.490. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>13 juin 2005 à 16.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01923/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HIBISCUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 37.665. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister `à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>30 mai 2005 à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02029/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22554

MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.516. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>June 2, 2005 at 2.30 p.m. at the registered office with the following

<i>Agenda:

– To receive and adopt the Management Reports of the Directors,
– To receive and adopt the Reports of the Auditor,
– To receive and adopt the annual accounts and appropriation of results for the financial year ended on December

31, 2004,

– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December

31, 2004.

– Statutory appointments,
– Fixation of the Auditor’s fees.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares five clear days prior

to the date of the meeting at the Registered Office.
II (01966/755/20) 

<i>The Board of Directors.

HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.050. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV HOTTINGER INTERNATIO-

NAL FUND à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>30 mai 2005 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01972/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TEPIMO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 58.726. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister `à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>1

<i>er

<i> juin 2005, à 10.00 heures, pour

délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02030/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22555

HOLLERICH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.324. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 2 mai 2005 à 11.15 heures n’ayant pu délibérer

sur les points de l’ordre du jour, faute de quorum de présence, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’as-
sister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 juin 2005 à 11.15 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour: 

– Changement de la date de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra dorénavant le deuxième vendredi de juin

à dix heures.

– Modification afférente de l’article 10 des statuts.

Cette seconde assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital re-

présentée à l’Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02060/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXEMBOURG INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.479. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 2 mai 2005 à 11.30 heures n’ayant pu délibérer

sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’as-
sister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour: 

– Changement de la date de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra dorénavant le deuxième vendredi de juin

à neuf heures.

– Modification afférente de l’article 10 des statuts.

Cette seconde assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital re-

présentée à l’Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés. 

Pour assister ou être représentes à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02061/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SISTEMA TESSILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.954. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>30 mai 2005 à 10.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date statutaire de l’assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les exer-

cices clos au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et approbation des comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2001 et au 31 décembre 2002;

3. Affectation des résultats des exercices clôturés au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée

générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (02215/755/21) 

<i>Le conseil d’Administration.

22556

LEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.005. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>31 mai 2005 à 14.00 heures, au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
5. Divers

II (02080/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BROAD DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.224. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 mai 2005 à 17.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02095/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 50.991. 

—

Is hereby given to the holders of shares in FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND (the «Corporation») that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders (the «Meeting») of the Corporation will be held at the registered office of the Corporation on <i>30 May
2005 at 11.30 a.m., with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of articles 4, 5, 21, 24, 27 and 32 of the articles of incorporation by replacing all references to «30th

March 1988» by «20th December 2002».

2. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation to stipulate that the minimum capital

of the Corporation is Euro 1.250.000,-.

3. Amendment of the third paragraph of article 5 of the articles of incorporation by replacing the reference to article

111 of the law of March 30, 1998 by reference to article 133 of the law of December 20, 2002.

To text of the proposed amendments to the articles of incorporation is available free of charge, upon request, at the

registered office of the Corporation.

In order to deliberate validly on the items on the agenda, at least 50% of all outstanding shares must be represented

at the Meeting, and a decision in favour of the items of the agenda shall be approved by shareholders holding at least
2/3 of the shares represented at the Meeting.

Shareholders who cannot attend the Meeting in person may vote by proxy. Proxy forms can be obtained, free of

charge, upon request at the registered office of the Corporation.

In the event that the 50% quorum is not met, a second extraordinary general meeting of shareholders will be

convened where no quorum will be required and the items on the agenda may be approved by shareholders holding at
least 2/3 of the shares represented at the meeting.
II (02216/755/27) 

<i>By order of the Board of Directors.

22557

CELIUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 36.520. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adélaïde, le <i>27 mai 2005 à 14.00 heures, pour délibé-
ration sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (02098/1212/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LE VIGNE DI BARTORELLI ALBERTO &amp; C. S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.942. 

—

Messieurs les actionnaires de la société LE VIGNE DI BARTORELLI ALBERTO &amp; C. S.e.c.s. sont priés de bien vouloir

assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le <i>2 juin 2005 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Nomination d’un commissaire de contrôle.

II (02134/534/13) 

<i>Le liquidateur.

SUNA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.939. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>2 juin 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours avant l’Assemblée au siège social.
II (02135/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.T.-A&amp;A S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.654. 

—

The shareholders shall convene to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held in its offices at 4-6 avenue de la Gare, Luxembourg, on Tuesday, <i>30 May 2005 at 14.00 p.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Special Report of the auditors about the Business Years 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004
2. Litigation by C.T.-A&amp;A S.A.
3. Logos S.p.A.: Business year 2004, Summary and Comments

22558

4. Sale of Logos Shares
5. Utilisation of Proceeds: Investor Proposals
6. Miscellaneous

Luxembourg, 11 May 2005.

II (02287/1351/20) 

CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 47.206. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juin 2005 à 14.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02138/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 8.202. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (the «Company») will be held
at the registered office of the Company on 31 May 2005, at 11.00 a.m. Luxembourg time, with the following agenda:

<i>Agenda:

– Presentation of the report of the Board of Directors
– Presentation of the report of the Auditors
– Approval of the financial statements for the accounting year ended 31 December 2004
– Discharge of the Board of Directors
– Ratification of the co-optation of Messrs Gary Janaway and Gavin Ralston as Directors
– Re-election of the following five present Directors: Messrs Massimo Tosato, Jacques Elvinger, Noel Fessey, Gary

Janaway and Gavin Ralston

– Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors
– Allocation of the results for the accounting year ended 31 December 2004
– Consideration of such other business as may properly come before the Meeting. 

Voting
Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes ex-

pressed by the Shareholders present of represented at the Meeting.

Voting Arrangements 
Holders of registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the form of proxy sent

to them to the Company’s Registrar and Transfer Agent, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than 27 May
2005, at 5.00 p.m. Luxembourg time. Holders of bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting
by proxy should deposit their Share certificates with SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
S.A., no later than 27 May 2005, at 5.00 p.m. Luxembourg time. The Shares so deposited will remain blocked until the
day after the Meeting.

II (02294/755/34)

J. Wyler
<i>The Liquidator

N. Fessey / G. Janaway
<i>Director / <i>Director

22559

«EUFICO» EUROPEAN FINANCIAL COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.412. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>1

<i>er

<i> juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours avant l’Assemblée au siège social.
II (02139/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.969. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>31 mai 2005 à 10.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Rapport du liquidateur, M. Pierre Schill,
– Nomination du Commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02141/755/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ECO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 87.376. 

—

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDER’S MEETING

which will be held extraordinarily on Wednesday, <i>June 1st, 2005 at 12.00 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the board of directors of the company ECO FINANCIERE S.A., concerning economic and financial

development and evolution of assets of the company TOWN LIFE SpA, and relevant resolutions.

2. Report of the board of directors of the company ECO FINANCIERE S.A., concerning economic and financial

development and evolution of assets of the company ECO FINANCIERE S.A., and relevant resolutions.

3. Sundry. 

II (02151/000/16) 

<i>The board of directors.

GEPCIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 105.304. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juin 2005 à 14.00 heures, au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

22560

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02144/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

N1 PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.850. 

—

 Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2005 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004 et

affectation des résultats.

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915;
6. Divers.

II (02154/655/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.T.-A&amp;A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.654. 

—

The shareholders shall convene to the

ORDINARY GENERAL MEETING

to be held in its offices at 4-6 avenue de la Gare, Luxembourg, on Tuesday, <i>30 May 2005 at 13.00 o.m., with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Financial Statements for the Business Year 2004/2005
2. Report about the Liquidation
3. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Ordinary General Meeting

and that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

Luxembourg, 11 May 2005.

II (02288/1351/19) 

J. Wyler
<i>The liquidator

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Palazzo Luxembourg S.A.

Jefferies Umbrella Fund

Nordea Life &amp; Pensions S.A.

Holding d’Investissements Financiers S.A.

Sami Luxembourg S.A.

Alterfin S.A.

Asia Directory, S.à r.l.

Zorzafin S.A.

Lucky Steel’ 94 S.A.

Fintad International S.A.

Hallstedt &amp; Hvid Northern Europe B.V.

Dogen S.A.

Kent Investment Holding S.A.

Ropping Holding S.A.

Halwin International S.A.

Halwin International S.A.

T.G. S.A.

Kyle S.A.

4 Sigma (Luxembourg), S.à r.l.

Wirth Investments S.A.

Speed Industries S.A.

Repede Holding S.A.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Repede Holding S.A.

Ha Ka Holding S.A.

Stallen Holding S.A.

Spoleto S.A.

Rio, S.à r.l.

Beos Holding S.A.

Breef S.A.

Croax, S.à r.l.

Inveslux, S.à r.l.

3F Architecture - Form Follows Function

Capital Italia

Investorgames Holding S.A.

Fiduciaire Sassel &amp; Zimmer

HVB Alternative Management Lux. S.A.

ExxonMobil International Services, S.à r.l.

Audiophile Créations, S.à r.l.

Retail Operating Company Luxembourg

Esso Luxembourg S.A.

CPI Consult Project International EWI

Rio, S.à r.l.

ABSI International, S.à r.l.

Medialuz, S.à r.l.

Audiophile Créations, S.à r.l.

Masini International S.A.

Audiophile Créations, S.à r.l.

L’Audiophile, S.à r.l.

Masini International S.A.

New B., S.à r.l.

Steffen et Engel, S.à r.l.

Beos Holding S.A.

Spoleto S.A.

Kent Investment Holding S.A.

Headlands New Eagle Holding, S.à r.l.

Inveslux, S.à r.l.

Inveslux, S.à r.l.

Poupette Holding S.A.

Stonecold Finance S.A.

Polyfinances S.A.

Neffa International S.A.

Carpos S.A.

Fidinvest S.A.

Bosphorus S.A.

Finint Finance S.A.

Pay Holding S.A.

Pay Holding S.A.

Luxus Investissement S.A.

Brasvest Holding S.A.

New Property Corporation S.A.

CODUR S.A. (Constructions Durables)

Atoz Real Estate

Harbor Holdings, S.à r.l.

P.M.L. S.A.

Codilux, S.à r.l.

Mond S.A.

Eider

Cogelux S.A.

Malbec S.A.

Fedon Industries S.A.

FPC Fulgor Participations S.A.

Antennes Kirsch, S.à r.l.

Noeva S.A.

Noeva S.A.

Fredo S.A.

United Participations S.A.

De Pefferkaer, S.à r.l.

Sotrans S.A., Société de Transports S.A.

BIM Fund

Europartners Multi Investment Fund

Intervest Luxembourg, S.à r.l.

Pentagram S.A.

Euro.M.Invest

American Trade Center Europe A.G.

Transbella Holding S.A.

Strategic Investors’ Group S.A.

Wakner S.A.

Lafer, S.à r.l.

Fiduciaire Patrick Tritten S.A.

HSBC Global Investment Funds

Mid Atlantic Holdings S.A.

Refina International S.A.

Curio S.A.

KB Lux Key Fund

Gestoria

Hibiscus

Martur Finance S.A.

Hottinger International Fund

Tepimo

Hollerich Investment Holding S.A.

Luxembourg Investments Holding S.A.

Sistema Tessile S.A.

Lem S.A.

Broad Development S.A.

Firstnordic Allocation Fund

Celius Holding S.A.

Le Vigne di Bartorelli Alberto &amp; Co, S.e.c.s.

Suna

C.T.-A&amp;A S.A.

Capital Développement Europe S.A.

Schroder International Selection Fund

«EUFICO» European Financial Company

Leco S.A.

Eco Financière S.A.

Gepcim S.A.

N1 Products S.A.

C.T.-A&amp;A S.A.