19441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 406

3 mai 2005

S O M M A I R E

B.D.S.,  Business Development Services S.A.,  Lu- 

Parallax Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

19469

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19455

Patronax Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

19470

Bank of China (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

19466

Philipina Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

19463

Belsie S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19444

Piazza Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19467

Betafence Topco Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .

19481

Primafina Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

19463

Bristol Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

19453

Primax, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19468

ColDéfense CB3 (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

19463

Profibin Properties & Consulting, S.à r.l.,  Luxem- 

CSN Energy, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . .

19455

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19469

CSN Overseas, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . .

19453

Profit Xpress, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

19468

CSN Panama, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . .

19455

Publimedia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19466

E.P. Europe Partecipations S.A., Luxembourg . . . .

19470

Publivest Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . 

19478

E.P. Europe Partecipations S.A., Luxembourg . . . .

19470

Publivest Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . 

19478

Ecocare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19454

Revolare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19481

Euro Gebei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19479

Royalino Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

19468

Euro Stone Management S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19479

SBSM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19466

Eurotax Glass’s Acquisition, S.à r.l., Luxembourg  .

19453

Sensient Technologies Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Gemplus International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

19463

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19480

Global Press S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

19464

(The) Server Group Europe S.A., Luxembourg  . . 

19451

Goldbest Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

19471

SOGIL, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19442

Goldwyn Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

19455

Société Commerciale d’Investissement S.A., Lu- 

Hammer Transport A.G., Schengen  . . . . . . . . . . . .

19487

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19453

Hein,  Lehmann  Industriebau  Luxembourg  S.A., 

Sofinlux International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

19466

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19488

St. James Capital Exhibitions No. 1  S.A.,  Luxem- 

I.B.F.,  Informatique Bancaire et Financière  S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19480

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19467

St. James Capital Exhibitions No. 2  S.A.,  Luxem- 

JER  Europe  Fund  II  Holdings,   S.à r.l.,   Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19480

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19454

Strabach Investment und Management  S.A.,  Lu- 

Joliette S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19469

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19450

Konnick Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

19467

Strabach Investment und Management  S.A.,  Lu- 

Lucille 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19451

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19450

McKey Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . .

19463

Strabach Investment und Management  S.A.,  Lu- 

Medawar, Braun & Dennemeyer, S.e.n.c., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19450

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19450

Strabach Investment und Management  S.A.,  Lu- 

Medawar, Braun & Dennemeyer, S.e.n.c., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19450

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19454

Talcat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19468

Medawar, Braun & Dennemeyer, S.e.n.c., Luxem- 

Whittaker Participations S.A., Luxembourg . . . . . 

19453

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19479

Xena Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

19467

Nordic Satellite Broadcasting S.A., Luxembourg . .

19442

Ysatis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

19454

Outlander Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

19479

Zena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19454

Oxodon, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19470

19442

SOGIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 73.870. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01890, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005614.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

NORDIC SATELLITE BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 59.165. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the thirtieth of December. 
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NORDIC SATELLITE BROADCASTING S.A. in liq-

uidation, a «société anonyme» having its registered office at L-1325 Luxembourg, 3 rue de la Chapelle, incorporated
pursuant a notarial deed dated May 14th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 435 of August 8th,1997.

An Extraordinary General Meeting of the shareholders held before us, on November 12th, 2004, not yet published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, resolved to dissolve and liquidate the company.

The same Extraordinary General Meeting appointed as liquidator, Mr Philippe Morales, attorney at law, residing at L-

1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle. 

An Extraordinary General Meeting of the shareholders held under private seal on December 21st, 2004, took knowl-

edge of the report of the liquidator and appointed as auditor to the liquidation Mr Jean-Marie Boden, auditor, residing
in Luxembourg.

The meeting was opened by Mr Philippe Morales, prenamed, being the chairman, who appoints as secretary Mrs

Rosella Galeota, employee, residing in Soleuvre. 

The meeting elects as scrutineer Mr Brendan Klapp, employee, residing in Bettembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that: 
I. That all shareholders are present or represented and the number of shares held by each one of them are shown

on the attendance list, signed by the office and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be regis-
tered with the minute.

II. That the 10,000 (ten thousand) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the

Meeting can validly deliberate upon the items enumerated on the agenda.

III. That the Meeting has the following agenda:
1. Report of the auditor to the liquidation on the accounts of the liquidation
2. Discharge to the directors, the statutory auditor, the liquidator and the auditor in charge of the liquidation
3. Decision of the closing of the liquidation
4. Decision on the deposit of the books and social documents

After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The Meeting approves the report of the auditor to the liquidation on the accounts of the liquidation.

<i>Second resolution

The Meeting grants discharge to the directors, the statutory auditor, the liquidator and the auditor in charge of the

liquidation.

<i>Third resolution

The Meeting pronounces the closing of the liquidation and states that the company has definitely ceased to exist.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the books and documents of the company shall be held for safekeeping for at least five years

at the former registered office of the company in Luxembourg.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

<i>Pour SOGIL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

19443

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Se réunit l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NORDIC SATELLITE

BROADCASTING S.A. en liquidation, une société anonyme, ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la
Chapelle, constituée suivant acte notarié reçu en date du 14 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
des Associations, numéro 435 du 8 août 1997.

Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 novembre 2004, par devant le notaire

instrumentant, acte non encore publié au Mémorial C, décida la dissolution de la société et prononça sa mise en liqui-
dation.

La même Assemblée générale extraordinaire désigna comme liquidateur Maître Philippe Morales, avocat, demeurant

à L-1325 Luxembourg, 3 rue de la Chapelle.

Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue sous seing privé en date du 21 décembre 2004 pris

connaissance du rapport du liquidateur et désigna comme commissaire vérificateur à la liquidation Monsieur Jean-Marie
Boden, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg. 

L’Assemblée est ouverte, sous la présidence de Maître Philippe Morales, prénommé.
Le président désigne comme secrétaire Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le bureau et le notaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

II. Qu’il résulte de cette liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont représentées à la présente Assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’Assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Rapport du Commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire vérificateur à la li-

quidation 

3. Décision sur la clôture de la liquidation
4. Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux

Après délibération, l’Assemblée générale a pris unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire vérificateur à la liquidation, approuve son rap-

port sur les comptes de liquidation. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et

au commissaire vérificateur à la liquidation en ce qui concerne l’exécution de leur mandat. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

à l’ancien siège de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: P. Morales, R. Galeota, B. Klapp, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2005, vol. 891, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008154.3/239/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Belvaux, le 24 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

19444

BELSIE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.410. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twentieth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1. The company M.S.A. SERVICES INC., having its registered office at 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delaware,

USA;

here represented by Mr Marc Roef, director, residing at 78/B70, cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange, by virtue of

proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2. The company GROUPE KRIMAR S.A., having its registered office at 78/B70, cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange

(RCS Luxembourg, B 84.470);

here represented by its managing director, Mr Marc Roef, prenamed.
Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. Form, Name
1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Corporation exists under the firm name of BELSIE S.A. 

Art. 2. Registered office
2.1. The Corporation has its Registered office in Strassen. The Board of Directors is authorized to change the address

of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside

the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors. 

Art. 3. Object
3.1. The company’s object is to render administrative services to the other companies of the group, especially to

collect, manage and communicate customers’ data concerning guarantees and extended services for repairs of mobile
phones and other communication devices.

3.2. The Corporation’s purpose is also to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or for-

eign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

3.3. The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly

to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above. 

Art. 4. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period.

Chapter II. - Capital 

Art. 5. Corporate capital
The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), divided into 310 (three hundred

and ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, fully paid up. 

Art. 6. Modification of corporate capital
6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopt-

ed in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law. 

Art. 7. Payments
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid. 

Art. 8. Shares
The shares are on bearer form. 

19445

Art. 9. Transfer of shares
There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

Chapter III. - Directors, Board of Directors, Statutory auditors 

Art. 10. Board of Directors
10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be

shareholders.

10.2. The Directors are nominated by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and are re-

eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of

death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by

proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In the event of a tied vote, the Chairman of the meeting
has a casting vote.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable

or telex, the latter confirmed by letter.

11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the

debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors. 

Art. 12. General powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Di-

rectors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or
by the present Articles. 

Art. 13. Delegation of powers
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation’s business, understood

in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders. 

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the

General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders. 

Art. 14. Representation of the Corporation
Towards third parties, the Corporation is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes

by the sole signature of the managing director or by the signature of any two directors, with the obligatory co-signature
of the managing director, or by delegates of the Board acting within the limits of their powers. 

Art. 15. Statutory auditor
15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,

exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV. - General Meeting 

Art. 16. Powers of the General Meeting
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-

cide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast. 

Art. 17. Place and date of the annual General Meeting
The annual General Meeting is held in Strassen, at the place specified in the notice convening the meeting at the third

Monday of the month of March at 10 a.m. 

Art. 18. Other General Meetings
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at

the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital. 

Art. 19. Votes
Each share is entitled to one vote.

Chapter V. - Business year, Distribution of profits 

Art. 20. Business year
20.1. The business year of the Corporation begins on the 1st October of one year and ends on the 30th September

of the next year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents. 

19446

Art. 21. Distribution of profits
21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation

will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corpora-
tion.

21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distri-

bution of net profits.

21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI .- Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of these Articles of Incorporation.

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed

by the General Meeting of shareholders.

Chapter VII. - Applicable Law 

Art. 23. Applicable law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Transitory measures

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finish at the 30th of September 2005.
The first annual General Meeting shall be held at the third Monday of March 2006.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 310 (three

hundred and ten) shares as follows: 

All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) is forthwith at

the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about two thousand Euros.

<i>First extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1. The Corporation’s address is fixed at L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as directors for a duration of six years, their assignment expiring on occasion of

the annual general meeting to be held in 2010:

a) Mr Marc Roef, director, born in Wilrijk (Belgium) on the 24th of July 1960, residing at 78/B70, cité Am Wenkel,

L-8086 Bertrange;

b) Mrs Christel Detremmerie, director, born in Wilrijk (Belgium) on the 17th of October 1967, residing at 78/B70,

cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange;

c) The company GROUPE KRIMAR S.A., having its registered office at 78/B70, cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange

(RCS Luxembourg, B 84.470.

3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: 
the company EUROPEAN AUDIT S.à r.l., having its registered office at 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette (RCS Luxem-

bourg B 50.956).

4. The following has been appointed as managing director:
Mr Marc Roef, prenamed, who can validly bind the company by his sole signature.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

1. The company M.S.A. SERVICES INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 shares
2. The company GROUPE KRIMAR S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 shares

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares

19447

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. La société M.S.A. SERVICES INC., ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delaware, USA;
ici représentée par Monsieur Marc Roef, administrateur de sociétés, demeurant à 78/B70, cité Am Wenkel, L-8086

Bertrange, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, signée «ne varietur» par les comparants et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que lui.

2. La société GROUPE KRIMAR S.A., ayant son siège social à 78/B70, cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange (RCS

Luxembourg, B 84.470);

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Marc Roef, prénommé.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I. - Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination BELSIE S.A. 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Strassen. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à

l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet de prester des services administratifs aux autres sociétés du groupe, et avant tout de

collectionner, administrer et communiquer des données des clients concernant les garanties et services étendus pour
la réparation de téléphones portables et autres moyens de communication.

3.2. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement. 

Art. 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital 

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libéré. 

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont au porteur. 

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

19448

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, té-

lécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.5. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social soit par la seule

signature de l’administrateur-délégué, soit par la signature jointe de deux administrateurs avec la co-signature obligatoire
de l’administrateur-délégué, soit par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. 

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années. Le mandat est renouvelable.

Titre IV. - Assemblée Générale 

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année à Strassen, à l’endroit indiqué dans les convocations le 3

ième

lundi du mois de mars à 10.00 heures. 

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le 1

er

 octobre d’une année et finit le 30 septembre de l’année suivante.

20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport. 

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

19449

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI. - Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale 

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 30 septembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième lundi du mois de mars 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 310 (trois cent

dix) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2010:

a) Monsieur Marc Roef, administrateur de sociétés, né à Wilrijk (Belgique) le 24 juillet 1960, demeurant à 78/B70,

cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange;

b) Madame Christel Detremmerie, administrateur de sociétés, née à Wilrijk (Belgique) le 17 Octobre 1967, demeu-

rant à 78/B70, cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange;

c) La société GROUPE KRIMAR S.A., ayant son siège social à 78/B70, cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange (RCS

Luxembourg, B 84.470).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: 
la société EUROPEAN AUDIT S.à r.l., ayant son siège social à 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette (RCS Luxembourg B

50.956).

4.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Marc Roef, prénommé, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Roef, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 37, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005322.3/211/362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

1.- la société M.S.A. SERVICES INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 actions
2.- la société GROUPE KRIMAR S.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 actions

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

J. Elvinger.

19450

STRABACH INVESTMENT UND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 54.404. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03112, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007055.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

STRABACH INVESTMENT UND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 54.404. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03110, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007058.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

STRABACH INVESTMENT UND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 54.404. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03108, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007060.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

STRABACH INVESTMENT UND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 54.404. 

—

Le rapport du commissaire à la liquidation et les comptes pour la période du 1

er

 janvier au 21 décembre 2004 enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, LSO-BA03106 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007065.3/723/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

MEDAWAR, BRAUN &amp; DENNEMEYER, S.E.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 81.803. 

—

<i>Election du liquidateur

Les gérants et actionnaires de la société MEDAWAR, BRAUN + DENNEMEYER S.E.N.C. ont décidé de nommer:
Claire Medawar
Gérant de la société MEDAWAR, BRAUN + DENNEMEYER S.E.N.C.
demeurant au 138, rue Albert Unden,
L-2652 Luxembourg
comme liquidateur de la société. Claire Medawar s’est engagée de mener à bien la procédure de liquidation et radia-

tion de la société MEDAWAR, BRAUN + DENNEMEYER S.E.N.C.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06147. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(007454.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature.

Lu et approuvé
M. Braun / L. Dennemeyer / C. Medawar

19451

THE SERVER GROUP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 68.574. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire, tenue en date du 17 janvier 2005, que:
- la résiliation de son poste de commissaire aux comptes de la société de Mr. Frank Provost, 41, avenue de la Gare,

L-1611 Luxembourg (né le 11 novembre 1972 à Paris, France) fut acceptée et que DELOITTE S.A. (B 67.895), 560, rue
de Neudorf, L-2220 Luxembourg, fut élue comme nouveau commissaire aux comptes de sorte que son mandat se ter-
minera à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2005. DELOITTE S.A. assumera aussi l’audit des comptes annuels qui
se terminent le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04997. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(007073.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LUCILLE 1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.899. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the thirtieth of December.
Before the undersigned Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., with its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered

at Trade Register of Luxembourg under the number B 41.469, represented by Mr Marco Dijkerman, employee with
professional address at Luxembourg and, Mr Paul van Baarle, employee, with professional address at Luxembourg, acting
jointly in there capacity as proxy holder A,

acting in the name and on behalf of STICHTING LUCILLE I, having its registered office in NL-1077 ZX Amsterdam,

Strawinskylaan 3105,

by virtue of a proxy given in Amsterdam on December 6, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation LUCILLE 1 S.A., having its principal office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,

has been incorporated pursuant a deed of notary Gérard Lecuit, residing in Luxembourg, on June, 25, 2001, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 18 on January 4, 2002;

- that the capital of the corporation LUCILLE 1 S.A. is fixed at one hundred twenty-four thousand euros (124,000.-

EUR) represented by four hundred ninety-six (496) shares with a par value of two hundred fifty euros (250.- EUR) each,
fully paid;

- that STICHTING LUCILLE I, has become owner of the shares and has decided to dissolve the company LUCILLE

1 S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that STICHTING LUCILLE I, being sole owner of the shares and liquidator of LUCILLE 1 S.A., declares: 
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of LUCILLE 1 S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at ABN AMRO

TRUST COMPANY L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

- that FIDES (LUXEMBOURG) S.A. is authorized in the name and on behalf of the sole shareholder to file any tax

declaration, notice to the trade register and any other documents necessary or useful for the finalisation of the liquida-
tion. 

<i>Estimation - Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are valued at approximately at one thousand one hundred euros (1,100.- EUR).

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19452

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 41.469, représentée par
Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Paul van Baarle,
employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant conjointement en leur qualité de fondé de pou-
voirs A,

agissant pour le compte et au nom de STICHTING LUCILLE I, ayant son siège social à NL-1077 ZX Amsterdam,

Strawinskylaan 3105,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam le 6 décembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société LUCILLE 1 S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, a été cons-

tituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg en date du 25 juin 2001, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 18 du 4 janvier 2002;

- que le capital social de la société LUCILLE 1 S.A. s’élève actuellement à cent vingt-quatre mille euros (124.000,-

EUR) représenté par quatre cent quatre-vingt-seize (496) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros
(250,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que STICHTING LUCILLE I, étant devenue seule propriétaire des actions, a décidé de dissoudre et de liquider la

société LUCILLE 1 S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que STICHTING LUCILLE I, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société LUCILLE 1 S.A., qu’en tant qu’ac-

tionnaire unique, déclare:

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à ABN AMRO TRUST

COMPANY L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

- que FIDES (LUXEMBOURG) S.A. est autorisée au nom et pour le compte de l’actionnaire unique de signer aux

effets ci-dessus tous actes, procès-verbaux, faire toutes déclarations et en général faire tout le nécessaire, quoique non
prévu aux présentes, promettant de tout ratifier au besoin.

<i>Estimation - Frais 

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à mille cent euros (1.100,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: M. Dijkerman, P. van Baarle, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 4 janvier 2005, vol. 468, fol. 64, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008263.3/221/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Remich, le 7 janvier 2005.

A. Lentz.

19453

EUROTAX GLASS’S ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.125. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005. 

(007116.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

CSN OVERSEAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.489. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005. 

(007122.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

WHITTAKER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 90.080. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que: 
- Le conseil d’administration accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Koen de Vlees-

chauwer et décide de nommer en son remplacement Monsieur Patrick Weinacht, juriste, domiciliée à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007144.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

BRISTOL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 96.906. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que: 
- Le conseil d’administration accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Koen de Vlees-

chauwer et décide de nommer en son remplacement Madame Stéphanie Djebar, secrétaire, domiciliée à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(007145.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

SOCIETE COMMERCIALE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 55.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BA05569, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007125.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19454

JER EUROPE FUND II HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 103.086. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005. 

(007123.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

ZENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 102.552. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005. 

(007124.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

ECOCARE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 71.980. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005. 

(007127.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

YSATIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que: 
- Le conseil d’administration accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Koen de Vlees-

chauwer et décide de nommer en son remplacement Monsieur Patrick Weinacht, juriste, domiciliée à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007141.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

MEDAWAR, BRAUN &amp; DENNEMEYER, S.E.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 81.803. 

—

<i>Réunion extraordinaire

Lors de la réunion extraordinaire des gérants de la société MEDAWAR, BRAUN + DENNEMEYER S.E.N.C., les gé-

rants ont décidé de liquider et radier la société. En vue du bon déroulement de la procédure, le conseil a décidé d’élire
un liquidateur ainsi qu’un commissaire.

Etaient présents:
Claire Medawar, 12 parts
Max Braun, 12 parts
Larissa Dennemeyer, 12 parts
Soit 100% de l’actionnariat.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06144. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(007452.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Lu et approuvé
M. Braun / L. Dennemeyer / C. Medawar

19455

CSN PANAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.480. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005. 

(007128.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

CSN ENERGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.484. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(007133.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

B.D.S., BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 39.984. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que: 
- Le conseil d’administration accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Koen de Vlees-

chauwer et décide de nommer en son remplacement Madame Stéphanie Djebar, secrétaire, domiciliée à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(007143.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GOLDWYN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 105.551. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRIGHT GLOBAL S.A., a company incorporated under the law of the British Virgin Islands, having its registered office

at Road Town, Tortola;

here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»). 

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may how-

ever at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of
the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Lux-

embourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and/or render them any as-
sistance.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19456

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.

The Company may borrow in any form whatsoever and proceed to the issuance of bonds and any other debt instru-

ment, which may be convertible. 

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of GOLDWYN FINANCE, S.à r.l. 

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II. Capital, shares 

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) repre-

sented by 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single

Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles. 

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the
Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason

of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Man-

agers have been appointed, they will constitute a Board of Managers. The members of the Board might be split in two
categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». 

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are reeli-
gible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting. 

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers. In case the Managers are split in two categories, the Company
shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager. 

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or

more proxy holders, selected from its members or not either Shareholders or not. 

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is

19457

understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers. 

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-

bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. 

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category
B shall be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including
at least the favourable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman
of the meeting has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated. 

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held. 

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers. 

Art. 14. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s).

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders. 

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

19458

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the

Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object

of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is

subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each

year.

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are

established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the ex-

penses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company. 

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve. 

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers; 
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Chapter VI. Dissolution, liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by

one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of

December 2005.

<i>Subscription - Payment

All 500 shares have been subscribed by the company BRIGHT GLOBAL S.A., prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated two thousand euros.

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Fix the number of Managers at 3
2. Appoint the following persons without Category:
- Mr Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), born in Ixelles (Belgium) on November 4th, 1963, residing at

B-6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgium);

- Mr David De Marco, directeur, born in Curepipe (Mauritius) on March 15th, 1965, residing at L-9186 Stegen, 12,

route de Medernach;

- Mr Alain Lam, réviseur d’entreprise, born in Rose Hill (Mauritius), on February 28th, 1969, residing at L-7531 Mer-

sch, 24, rue Docteur Ernest Feltgen.

19459

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, L-2220.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société BRIGHT GLOBAL S.A., société de droit des British Virgin Islands, ayant son siège social à Road Town,

Tortola 

Représentée par Monsieur Hubert Janssen juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts») .

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre

instrument de dette qui pourront être convertibles. 

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination GOLDWYN FINANCE, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, parts sociales. 

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500

(cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, chaque part étant entièrement
libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale. 

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts. 

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.

19460

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de

la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants

sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories,
nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». 

Les gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant, sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des as-
sociés. 

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance. Dans l’éventualité où deux catégories de
Gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et
d’un Gérant de catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas. 

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.

Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion. 

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés. 

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins
un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant

de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. 

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants. 

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par

19461

lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre. 

Art. 15. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. 

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-

ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 19. Année sociale.
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société

sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le

cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 21. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

19462

Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous ré-

serve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes,
- Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un

ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-

férence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par BRIGHT GLOBAL S.A., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de

EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumen-
tant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.

<i>Décision de l’Actinnaire unique

L’actionnaire unique décide de:
1. Fixer le nombre de gérants à 3.
2. Nommer les personnes suivantes en tant que Gérants sans catégorie:
- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant à

B-6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgique);

- Monsieur David de Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant à L-9186 Stegen, 12,

route de Medernach;

- Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, né à Rose Hill (Ile Maurice), le 28 février 1969, demeurant à

L-7531 Mersch, 24, rue Docteur Ernest Feltgen.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 40, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007536.3/211/459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

J. Elvinger.

19463

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(007135.3//8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKey LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 101.381. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(007136.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PRIMAFINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.660. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05667– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007160.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PHILIPINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.404. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007161.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

ColDefense CB3 (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 90.913. 

—

Le bilan social au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-BA05361, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007148.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Signature.

Signature.

PRIMAFINA HOLDING, S.à r.l.
J. H. van Leuvenheim
<i>Gérant unique

<i>PHILIPINA HOLDING, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique habilitée par la Gérance

19464

GLOBAL PRESS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.646. 

—

In the year two thousand and four, on 23 December.
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme), denominated GLOBAL

PRESS S.A., having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Register of
Commerce and Companies of Luxembourg under section B, number 71.646.

The aforesaid company has been incorporated on 23 August 1999, by notarial deed of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Luxembourg, published in the Mémorial C on 26 November 1999, number 895 page 42957,

deed modified on 18 December 2000, by notarial deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, pub-

lished in the Mémorial C on 24 August 2001, number 673 page 32300. 

The meeting of shareholders is presided by Mr David Maria, avocat, 29, avenue Monterey, Luxembourg.
who appoints as secretary Mr Guillaume Tryhoen, avocat, 20, avenue Monterey, Luxembourg.
The meeting appoints as scrutineer Mr Guillaume Tryhoen, prequalified.
I) The shareholders present or represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been

inscribed on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxy holders of those represented, and
the members of the meeting declare to refer to this attendance list, as set up by the members of the bureau of the
meeting.

The aforesaid attendance list, having been signed ne varietur by the parties and the acting notary, will remain attached

to the present deed with which it will be registered.

Will also remain attached to the present deed with which it will be registered the proxy given by the represented

shareholders to the present meeting, signed ne varietur by the parties and the acting notary.

II) That as a result of the aforementioned attendance list all 5,495 ordinary shares are represented at the present

meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different statements of the
agenda.

III) That the agenda of the present meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Early dissolution of the Company and putting of the Company into liquidation;
2. Appointment of a liquidator of the Company and determination of its power;
3. Miscellaneous.
After discussion, the meeting took unanimously the following decisions:

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to

dissolve the company and to start liquidation proceedings.

<i>Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator: 
RULANOR LTD, having its registered office at Akara Bldg., 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands, registered at the local register of commerce with the number 385791.

The aforesaid liquidator has as mission to realise the whole of assets and liabilities of the company. The liquidator is

exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the company.
The liquidator may under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his
powers as he may deem fit, to one or several representatives. The liquidator’s signature binds validly and without limi-
tation the company which is in liquidation. The liquidator has the authority to perform and execute all operation pro-
vided for in articles 144 and 145 of Luxembourg company law, without a specific authorisation of a general meeting of
shareholders.

<i>Closure of the meeting

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.
As the agenda is exhausted and nobody requests anymore for the floor, the Chairman declares the meeting closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which will have to be borne by the company

as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and explained to the meeting and to the members of the bureau, each and all known

by the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française

En l’an deux mille quatre, le 23 décembre.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société GLOBAL PRESS S.A., une société ano-

nyme, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 71.646.

19465

La société a été constituée suivant acte reçu le 23 août 1999 par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence

à Luxembourg, publié au Mémorial C du 26 novembre 1999, numéro 895 page 42957,

acte modifié en date du 18 décembre 2000 par le même notaire, publié au Mémorial C du 24 août 2001, numéro 673

page 32300.

L’assemblée est présidée par M. David Maria, avocat, 29, avenue Monterey, Luxembourg.
qui nomme comme secrétaire M. Guillaume Tryhoen, avocat, 20, avenue Monterey, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur M. Guillaume Tryhoen, préqualifié.
I) Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont rensei-

gnés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents ou par les mandataires de ceux qui sont représentés
et les membres de l’assemblée déclarent se reporter à cette liste de présence, telle qu’elle a été dressée par les membres
du bureau de la présente assemblée. 

La prédite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement, les pro-

curations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 5.495 actions ordinaires émises sont représentées à la pré-

sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est dûment constituée et peut valablement délibérer
et décider sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation volontaire;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l’assemblée décide de la

mise en dissolution anticipée de la société et de sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur: 
RULANOR LTD, une société ayant son siège social à Akara Bldg., 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

Tortola, îles Vierges Britanniques, inscrite au registre de commerce compétent sous le numéro 385791.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture de l’assem-

blée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte est écrit

en anglais, suivi d’une version en langue française. 

A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu’en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français,

le texte anglais prévaudra.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société ou mises à sa

charge à raison du présent acte, sont évalués à EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le pré-
sent acte.

Signé: D. Maria, G. Tryhoen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, vol. 146S, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008010.3/208/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

J. Delvaux.

19466

SBSM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 110, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 92.180. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(007137.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

SOFINLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 99.352. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que: 
- Le conseil d’administration accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Koen de Vlees-

chauwer et décide de nommer en son remplacement Madame Stéphanie Djebar, secrétaire, domiciliée à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05594. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(007139.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.940. 

—

A la suite du départ de Monsieur Li Xiaojing, qui a été remplacé par Monsieur Tang Maoheng, Monsieur Zhang Wei,

Directeur Général Adjoint, devient (au même titre que Monsieur Tang Maoheng) le deuxième membre de la Direction
à être responsable de la gestion journalière, ainsi qu’à avoir le pouvoir de signer tout seul tous les documents de BANK
OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A., filiale de Luxembourg, conformément à l’accord de la CSSF du 1

er

 décembre 2004.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05961. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007142.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PUBLIMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.823. 

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 novembre 2004,

enregistré à Mersch, le 23 novembre 2004, volume 429, folio 40, case 9, que la Société Anonyme PUBLIMEDIA S.A.,
avec siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée sous la dénomination de MILLENIUM T.V. S.A.,
suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 21 décembre 1999, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 267 du 7 avril 2000, et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivante acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du 27 décembre 2001, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 806 du 28 mai 2002, au capital social de trente-huit mille huit
cent cinquante Euros (EUR 38.850,-), divisé en trois cent cinquante (350) actions de cent onze Euros (EUR 111,-) cha-
cune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre
ses mains la totalité des actions de la société PUBLIMEDIA S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007628.3/242/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A.
M. Tang
<i>Directeur général

Mersch, le 5 janvier 2005.

H. Hellinckx.

19467

PIAZZA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que: 
- Le conseil d’administration accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Koen de Vlees-

chauwer et décide de nommer en son remplacement Monsieur Patrick Weinacht, juriste, domiciliée à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007146.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

I.B.F., INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 30.538. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que: 
- Le conseil d’administration accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Koen de Vlees-

chauwer et décide de nommer en son remplacement Mademoiselle Stéphanie Lacroix, juriste, domiciliée à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007147.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

KONNICK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 32.270. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que: 
- Le conseil d’administration accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Koen de Vlees-

chauwer et décide de nommer en son remplacement Monsieur Patrick Weinacht, juriste, domiciliée à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007149.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

XENA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.658. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007151.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

XENA HOLDING, S.à r.l.
J. H. van Leuvenheim
<i>Gérant unique

19468

ROYALINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.387. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007154.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PRIMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.413. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007156.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PROFIT XPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.019. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05670. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007157.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

TALCAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.943. 

—

Lors de la réunion du 25 octobre 2004, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège de la société au

16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007152.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

ROYALINO HOLDING, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

PRIMAX, S.à r.l.
R. H. Harms
<i>Gérant unique

PROFIT XPRESS, S.à r.l.
E.A. Meelis
<i>Gérant unique

Pour extrait conforme
Signature

19469

PROFIBIN PROPERTIES &amp; CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.376. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05668.– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007159.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PARALLAX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.411. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05664. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007163.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

JOLIETTE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 63.398. 

—

<i>Beschlüsse vom 22. Dezember 2004

Bis zum Ende der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 sind folgende Personen Verwaltungsratsmit-

glieder und Kommissar:

<i>Verwaltungsrat:

- Herr Jean Fell, expert-comptable, delegiertes Verwaltungsratsmitglied.
- Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, delegiertes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwal-

tungsrates.

- Herr Cornelius Martin Bechtel, conseil économique, (anstelle des zurückgetretenen Herrn Eric Magrini, welchem

Entlastung für seine Tätigkeit erteilt worden ist)

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Ver-
waltungsrates.

<i>Kommissar:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, mit Sitz in L-1511 Luxem-

burg, 119, avenue de la Faïencerie.

Für gleichlautende Mitteilung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007329.3/528/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

PROFIBIN PROPERTIES &amp; CONSULTING, S.à r.l.
J. H. van Leuvenheim
<i>Gérant unique

<i>PARALLAX HOLDING, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

<i>Für JOLIETTE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Unterschrift

19470

PATRONAX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.366. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05663.– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007164.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

OXODON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.703. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05662.– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007165.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

E.P. EUROPE PARTECIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04784, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007169.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

E.P. EUROPE PARTECIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.071. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue extraordinairement le 13 octobre 2004

Est nommée commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Edmond Ries, son mandat prenant fin lors de

l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007167.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

<i>PATRONAX HOLDING, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

<i>OXODON, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A., (anc. J. H. VAN LEUVENHEIM S.A.)
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Signature.

19471

GOLDBEST PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 105.552. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRIGHT GLOBAL S.A., a company incorporated under the law of the British Virgin Islands, having its registered office

at Road Town, Tortola;

here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may how-

ever at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of
the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Lux-

embourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and/or render them any as-
sistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.

The Company may borrow in any form whatsoever and proceed to the issuance of bonds and any other debt instru-

ment, which may be convertible. 

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of GOLDBEST PROPERTIES, S.à r.l. 

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II. Capital, shares.

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) repre-

sented by 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single

Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles. 

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the
Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

19472

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.The Company shall not be dissolved by reason

of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Man-

agers have been appointed, they will constitute a Board of Managers. The members of the Board might be split in two
categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». 

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are reeli-
gible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting. 

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers. In case the Managers are split in two categories, the Company
shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager. 

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or

more proxy holders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers. 

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-

bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. 

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category
B shall be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including
at least the favourable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman
of the meeting has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 14. Liability- Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.

19473

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders. 

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the

Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object

of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is

subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year.  The Company’s accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each

year. 

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are

established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the ex-

penses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company. 

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve. 

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers; 
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

19474

Chapter VI. Dissolution, liquidation 

Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by

one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.

Chapter VII. Applicable Law 

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of

December 2005.

<i>Subscription - Payment

All 500 shares have been subscribed by the company BRIGHT GLOBAL S.A., prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand euros.

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Fix the number of Managers at 3
2. Appoint the following persons without Category:
- Mr Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), born in Ixelles (Belgium) on November 4th, 1963, residing at

B-6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgium);

- Mr David De Marco, directeur, born in Curepipe (Mauritius) on March 15th, 1965, residing at L-9186 Stegen, 12,

route de Medernach;

- Mr Alain Lam, auditor, born in Rose Hill (Mauritius), on February 28th, 1969, residing at L-7531 Mersch, 24, rue

Docteur Ernest Feltgen.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, L-2220.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société BRIGHT GLOBAL S.A., société de droit des British Virgin Islands, ayant son siège social à Road Town,

Tortola 

Représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après « la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts») .

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

19475

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre

instrument de dette qui pourront être convertibles.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination GOLDBEST PROPERTIES, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, parts sociales.

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500

(cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune, chaque part étant entièrement
libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale. 

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de

la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants

sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories,
nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». 

Les gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant, sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des as-
sociés. 

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance. Dans l’éventualité où deux catégories de
Gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et
d’un Gérant de catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

19476

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance. 

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.

Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion. 

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés. 

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins
un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant

de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 15. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

19477

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-

ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société

sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le

cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 21. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous ré-

serve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes,
- Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un

ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-

férence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par BRIGHT GLOBAL S.A., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de

EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumen-
tant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.

19478

<i>Décision de l’Actionnaire unique

L’actionnaire unique décide de:
1. Fixer le nombre de gérants à 3.
2. Nommer les personnes suivantes en tant que Gérants sans catégorie:
- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant à

B-6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgique);

- Monsieur David De Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant à L-9186 Stegen,

12, route de Medernach;

- Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, né à Rose Hill (Ile Maurice), le 28 février 1969, demeurant à

L-7531 Mersch, 24, rue Docteur Ernest Feltgen.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 146S, fol. 76, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007533.3/211/458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

PUBLIVEST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.928. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue extraordinairement le 23 décembre 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxem-

bourg;

- Monsieur Philippe G. Meyer, docteur en droit, demeurant à Genève, administrateur-délégué;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007170.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PUBLIVEST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.928. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04779, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007171.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

19479

OUTLANDER HOLDING, S.à r.l, Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.375. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007166.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.009. 

—

Le siège social est dénoncé avec effet immédiat et le contrat de domiciliation conclu entre CF SERVICES et EURO

GEBEI S.A. en date du 6 août 2004 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007173.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

EURO STONE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.010. 

—

Le siège social est dénoncé avec effet immédiat et le contrat de domiciliation conclu entre CF SERVICES et EURO

STONE MANAGEMENT S.A. en date du 6 août 2004 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007174.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

MEDAWAR, BRAUN &amp; DENNEMEYER, S.E.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 81.803. 

—

DISSOLUTION

Le conseil des gérants a décidé de lancer une procédure de liquidation pour la société MEDAWAR, BRAUN +

DENNEMEYER S.E.N.C. En raison des études très prenantes des gérants, ceux-ci ont décidé de liquider la société qui
est restée inactive pendant l’exercice 2004. La société n’a donc pas généré d’activité pendant l’année 2004, les seuls frais
étant les frais de gestion au compte bancaire ainsi que les frais de fermeture du compte d’un montant total de EUR 32,89.
Le solde débiteur de EUR 18,61 a été retiré en espèces. La liquidation volontaire est donc clôturée.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06149. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007457.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

<i>OUTLANDER HOLDING, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

CF SERVICES
<i>Domiciliataire
Signature

CF SERVICES
<i>Domiciliataire
Signature

Lu et approuvé
Signatures

19480

ST. JAMES CAPITAL EXHIBITIONS No. 1 S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 98.089. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 11 janvier 2005 à 14.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Luc Hansen, Monsieur John Seil et Monsieur Claude Zim-

mer, en tant qu’administrateurs de la société. ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., UTILITY CORPORATE SERVICES,
S.à r.l. et LUXROYAL MANAGEMENT S.A., sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs sor-
tants, dont ils termineront le mandat. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs sortants.

- L’assemblée décide d’accepter la démission de AUDIEX S.A. en tant que Commissaire de la société. EUROPEAN

TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., est nommée Commissaire de la société, qui terminera le mandat de AUDIEX
S.A. Décharge pleine et entière est donnée au Commissaire sortant.

- L’assemblée décide de transférer le siège social du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 14, rue Marché-

aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05521. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007290.3/1084/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

ST. JAMES CAPITAL EXHIBITIONS No. 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 98.136. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 11 janvier 2005 à 14.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Luc Hansen, Monsieur John Seil et Monsieur Claude

Zimmer, en tant qu’administrateurs de la société. ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., UTILITY CORPORATE
SERVICES, S.à r.l. et LUXROYAL MANAGEMENT S.A., sont nommés administrateurs en remplacement des adminis-
trateurs sortants, dont ils termineront le mandat. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs sortants.

- L’assemblée décide d’accepter la démission de AUDIEX S.A. en tant que Commissaire de la société. EUROPEAN

TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., est nommée Commissaire de la société, qui terminera le mandat de AUDIEX
S.A. Décharge pleine et entière est donnée au Commissaire sortant.

- L’assemblée décide de transférer le siège social du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 14, rue Marché-

aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05523. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007296.3/1084/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

SENSIENT TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.680. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(007138.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

<i>Pour ST. JAMES CAPITAL EXHIBITIONS No. 1 S.A.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
M. Bogers
<i>Administrateur

<i>Pour ST. JAMES CAPITAL EXHIBITIONS No. 2 S.A.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
M. Bogers
<i>Administrateur

Signature.

19481

REVOLARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 98.090. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 11 janvier 2005 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Luc Hansen, Monsieur John Seil et Monsieur Claude

Zimmer, en tant qu’administrateurs de la société. ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., UTILITY CORPORATE
SERVICES, S.à r.l. et LUXROYAL MANAGEMENT S.A., sont nommés administrateurs en remplacement des adminis-
trateurs sortants, dont ils termineront le mandat. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs sortants.

- L’assemblée décide d’accepter la démission de AUDIEX S.A. en tant que Commissaire de la société. EUROPEAN

TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., est nommée Commissaire de la société, qui terminera le mandat de AUDIEX
S.A. Décharge pleine et entière est donnée au Commissaire sortant.

- L’assemblée décide de transférer le siège social du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 14, rue Marché-

aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007300.3/1084/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

BETAFENCE TOPCO HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 105.557. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the seventeenth of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) GILDE BUY-OUT FUND II B.V., a company governed by the laws of The Netherlands, having its registered office

at Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce and Industries for
Utrecht, under number 301648370000,

here represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Brussels,

on 15 December 2004, 

2) GILDE BUY-OUT FUND II C.V., a company governed by the laws of The Netherlands, having its registered office

at Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce and Industries for
Utrecht, under number 301705990000,

here represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Brussels,

on 15 December 2004,

3) GILDE BUY-OUT FUND II PARALLEL B.V., a company governed by the laws of The Netherlands, having its reg-

istered office at Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce and
Industries for Utrecht, under number 301752150000,

here represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Brussels,

on 15 December 2004, and

4) GILDE BUY-OUT FUND II PARALLEL C.V., a company governed by the laws of The Netherlands, having its reg-

istered office at Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce and
Industries for Utrecht, under number 301753220000,

here represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Brussels,

on 15 December 2004.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

<i>Pour REVOLARE S.A.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
M. Bogers
<i>Administrateur

19482

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BETAFENCE TOPCO HOLDING.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders. A transfer of the
registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the board of management. Branches or
other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. 
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, whose members need not nec-

essarily be shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members
of the board of management. In case of a sole manager, the Company will be bound in all circumstances by the signature
of such sole manager. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate
reason («cause légitime»). 

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a member of the board of management,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of management.

In dealings with third parties, the sole manager / board of management has the most extensive powers to act in the

name of the company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or two members, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of management, but in his absence, the board of man-
agement may appoint another member as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to the members twenty-four hours at least

in advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of management.

Any member may act at any meeting of the board of management by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another member as his proxy. A member may represent more than one of his colleagues.

Any member may participate in any meeting of the board of management by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of manage-
ment can deliberate or act validly only if at least a majority of the members is present or represented at a meeting of

19483

the board of management. Decisions shall be taken by a majority of votes of the members of the board of management
present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-

ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by two members. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two members.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the Shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The Company may
distribute interim dividends in accordance with Luxembourg law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment 

The five hundred (500) shares have been subscribed as mentioned hereafter: 

The shares so subscribed are fully paid by a cash contribution of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-),

fully allocated to the share capital, now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Extraordinary General Meeting 

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately after the incorporation passed

the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. The following person is appointed as sole manager of the Company:

1) GILDE BUY-OUT FUND II B.V., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321 shares
2) GILDE BUY-OUT FUND II C.V., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81 shares

3) GILDE BUY-OUT FUND II Parallel B.V., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

shares

4) GILDE BUY-OUT FUND II Parallel C.V., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 shares

19484

Mr Paul Bekx, director, born on 13 July 1965, in Wilrijk, Belgium, residing at 6, Chemin des Moines l’Etang, 92500

Reuil Malmaison, France.

The sole manager is vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to

bind the Company by his sole signature.

3. The sole manager is appointed for an indefinite period of time.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same
appearing person, the English version will prevail in case of differences between the English and French text.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residences, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1) GILDE BUY-OUT FUND II B.V., une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Newtonlaan

91, 3584BP Utrecht, Pays-Bas, enregistrée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Utrecht, sous le numéro
301648370000, 

ici représentée par M. Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Bruxelles, le 15 décembre 2004,

2) GILDE BUY-OUT FUND II C.V., une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Newtonlaan

91, 3584BP Utrecht, Pays-Bas, enregistrée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Utrecht, sous le numéro
301705990000, 

ici représentée par M. Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Bruxelles, le 15 décembre 2004,

3) GILDE BUY-OUT FUND II PARALLEL B.V., une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à

Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht, Pays-Bas, enregistrée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Utrecht, sous
le numéro 301752150000, 

ici représentée par M. Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Bruxelles, le 15 décembre 2004,

4) GILDE BUY-OUT FUND II PARALLEL C.V., une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à

Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht, Pays-Bas, enregistrée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Utrecht, sous
le numéro 301753220000, 

ici représentée par M. Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Les procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont les statuts sont comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de BETAFENCE TOPCO HOLDING.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l’intérieur de
la même municipalité pourra être décidé par décision du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

19485

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. 

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat 
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. En cas
de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique. Les gérants sont librement et à tout
moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing

privé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du conseil de gérance et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique / conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société

en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux membres au lieu indiqué dans l’avis de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre membre pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les membres au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque membre
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout membre pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre membre comme son mandataire. Un membre peut présenter plusieurs de ses
collègues.

Tout membre peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres
est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres du conseil de gérance présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux membres. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux membres.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

19486

D. Décisions de l’Associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. La
Société peut distribuer des dividendes intérimaires conformément à la loi luxembourgeoise.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par apport en espèces pour un montant total de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-), entièrement allouée au capital social, étant dès maintenant à la disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros
(EUR 1.500.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La personne susmentionnée, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes immédiate-

ment après la constitution:

1) Le siège social de la Société est établi à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2) La personne suivante est nommée comme gérant unique de la Société: 
M. Paul Bekx, directeur, né le 13 juillet 1965 à Wilrijk, Belgique, demeurant à 6, Chemin des Moines l’Etang, 92500

Reuil Malmaison, France.

Le gérant unique a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager

valablement par sa seule signature.

3) Le gérant unique est nommé pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant, le texte anglais fera foi en cas
de divergences entre les deux.

1) GILDE BUY-OUT FUND II B.V., prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321 parts

2) GILDE BUY-OUT FUND II C.V., prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 parts

3) GILDE BUY-OUT FUND II Parallel B.V., prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

4) GILDE BUY-OUT FUND II Parallel C.V., prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 parts

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

19487

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 36, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007592.3/211/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

HAMMER TRANSPORT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Schengen.

H. R. Luxemburg B 65.969. 

—

<i>Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 25. Juni 2004

Am Freitag, den 25. Juni 2004 um 10.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der HAMMER TRANSPORT A.G. zur

ordentlichen Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz in Schengen.

Die Anwesenheitsliste wird von den Aktionären vor Beginn der Versammlung abgezeichnet.
Herr Frank Larisch, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in D-54320 Waldrach, wird zum Vorsit-

zenden der Versammlung gewählt.

Herr Helmut Wintgens, Vorsitzender des Verwaltungsrates, wohnhaft in B-4731 Eynatten, wird zum Stimmzähler be-

stimmt.

Im Einvernehmen zwischen dem Vorsitzenden und dem Stimmzähler, übernimmt Herr Wolfgang Hammer, Verwal-

tungsratsmitglied, wohnhaft in D-52068 Aachen, die Rolle des Sekretärs.

Das Büro stellt anhand der Anwesenheitsliste fest, daß alle Aktionäre, Eigentümer der Gesamtheit der ausgegebenen

Aktien, die über die gleiche Anzahl Stimmen verfügen, anwesend oder vertreten sind.

Alle Aktionäre bestätigen ordnungsgemäß eingeladen worden zu sein und verzichten, soweit wie nötig, auf jegliche

Veröffentlichung.

Die Anwesenheitsliste wird somit von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphiert und gegenwärtigem Protokoll

beigefügt.

Der Vorsitzende stellt der Hauptversammlung folgende Dokumente zur Verfügung:
1) die Satzungen;
2) die Anwesenheitsliste;
3) die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2003;
4) den Bericht des Verwaltungsrates;
5) den Bericht des Kommissars.
Jeder Aktionär verzichtet, soweit wie notwendig, auf jegliches Recht oder Handhabe, welches aus der Abwesenheit

einer Einladung entstanden ist oder entstehen könnte.

Dann erinnert der Vorsitzende daran, daß folgende Punkte auf der Tagesordnung stehen:
1) Verlesen des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2003;
2) Verlesen des Berichts des Verwaltungsrates betreffend das Geschäftsjahr 2003;
3) Verlesen des Berichts des Kommissars betreffend das Geschäftsjahr 2003;
4) Verabschiedung des Jahresabschlusses;
5) Ergebnisverwendung;
6) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars;
7 Statutarische Ernennungen;
8) Verschiedenes.
Der Vorsitzende bittet den Sekretär, die Konten per 31. Dezember 2003, sowie den Bericht des Verwaltungsrates

und den Prüfungsbericht des Kommissars vorzulesen.

Der Sekretär liest vor.
Der Vorsitzende eröffnet sogleich die Debatte.
Verschiedene Themen werden von den Anwesenden angesprochen, dann, als niemand mehr das Wort erbittet, stellt

der Vorsitzende folgende, aus der Tagesordnung hervorgehenden Beschlüsse zur Wahl:

<i>Erster Beschluss

Nachdem die Jahreshauptversammlung Kenntnis vom Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003, sowie von den Be-

richten des Verwaltungsrates und des Kommissars genommen hat, verabschiedet sie den vorgelegten Jahresabschluss.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

<i>Vierter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung beschließt, das Mandat der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder für die Dau-

er von sechs Jahren bis zur Generalversammlung des Jahres 2010 zu verlängern, und zwar:

- Herr Frank Larisch, KFZ-Meister, wohnhaft in D-54320 Waldrach, Hermeskeiler Straße, 39, Geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied;

- Herr Wolfgang Hammer, Spediteur, wohnhaft in D-52068 Aachen, Flandrische Straße, 11A, Verwaltungsratsmitglied

und Vorsitzender des Verwaltungsrates;

- Herr Helmut Wintgens, Spediteur, wohnhaft in B-4731 Eynatten, Wesselbend, 14, Verwaltungsratsmitglied.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

J. Elvinger.

19488

Die Jahreshauptversammlung beschließt, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l., mit Sitz in

L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, für die Dauer von sechs Jahren zum neuen Kommissar zu ernennen.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2010.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Dann, da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort beantragt, wird die Sitzung gegen 10.50 Uhr

geschlossen und von allem Vorherstehenden wird gegenwärtiges Protokoll erstellt und von den Mitgliedern des Büros
unterzeichnet.

Enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00109. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(007231.3/667/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

HEIN, LEHMANN INDUSTRIEBAU LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4070 Esch-sur-Alzette, 3-5, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxembourg B 84.148. 

—

<i>Protokoll der 1. ausserordentlichen Generalversammlung im Jahre 2004 vom 30. November 2004

Am 30. November 2004 sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HEIN, LEHMANN INDUSTRIEBAU

LUXEMBOURG S.A. (abgekürzt HLI-LUXEMBOURG S.A.) mit Sitz in L-4132 Esch-sur-Alzette, 17, Grand-rue, einge-
tragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 84.148, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 309 vom
25. Februar 2002, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Dipl. Ing. Ernst-Günter Jöcker. Der Vorsitzende bestellt Frau

Adelheid Jöcker zur Schriftführerin und Herrn Christoph Jöcker zum Stimmenzähler.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab:
1. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen sind.
2. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Verlegung des Firmensitzes innerhalb von Esch-sur-Alzette.
Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:
Mit Datum zum 1. Januar 2005 soll der Sitz der Firma HEIN, LEHMANN INDUSTRIEBAU LUXEMBOURG S.A. nach

3-5, boulevard Grand-Duchesse Charlotte in L-4070 Esch-sur-Alzette, verlegt werden.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Das gegenwärtige Protokoll wird verlesen und vom Vorsitzenden, der

Schriftführerin und dem Stimmenzähler unterzeichnet.

Esch-sur-Alzette, 30. November 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05876. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007485.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

F. Larisch / H. Wintgens / W. Hammer
<i>Der Vorsitzende / der Stimmzähler / der Sekretär

E.-G. Jöcker / A. Jöcker-Schmölz / C. Jöcker
<i>Vorsitzender / Schriftführerin / Stimmenzähler

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

SOGIL, S.à r.l.

Nordic Satellite Broadcasting S.A.

Belsie S.A.

Strabach Investment und Management S.A.

Strabach Investment und Management S.A.

Strabach Investment und Management S.A.

Strabach Investment und Management S.A.

Medawar, Braun &amp; Dennemeyer, S.e.n.c.

The Server Group Europe S.A.

Lucille 1 S.A.

Eurotax Glass’s Acquisition, S.à r.l.

CSN Overseas, S.à r.l.

Whittaker Participations S.A.

Bristol Investments S.A.

Société Commerciale d’Investissement S.A.

JER Europe Fund II Holdings, S.à r.l.

Zena S.A.

Ecocare

Ysatis Holding S.A.

Medawar, Braun &amp; Dennemeyer, S.e.n.c.

CSN Panama, S.à r.l.

CSN Energy, S.à r.l.

B.D.S., Business Development Services S.A.

Goldwyn Finance, S.à r.l.

Gemplus International S.A.

McKey Luxembourg, S.à r.l.

Primafina Holding, S.à r.l.

Philipina Holding, S.à r.l.

ColDéfense CB3 (Lux), S.à r.l.

Global Press S.A.

SBSM S.A.

Sofinlux International S.A.

Bank of China (Luxembourg) S.A.

Publimedia S.A.

Piazza Holding S.A.

I.B.F., Informatique Bancaire et Financière S.A.

Konnick Invest S.A.

Xena Holding, S.à r.l.

Royalino Holding, S.à r.l.

Primax, S.à r.l.

Profit Xpress, S.à r.l.

Talcat S.A.

Profibin Properties &amp; Consulting, S.à r.l.

Parallax Holding, S.à r.l.

Joliette S.A.

Patronax Holding, S.à r.l.

Oxodon, S.à r.l.

E.P. Europe Partecipations S.A.

E.P. Europe Partecipations S.A.

Goldbest Properties, S.à r.l.

Publivest Finance Holding S.A.

Publivest Finance Holding S.A.

Outlander Holding, S.à r.l.

Euro Gebei S.A.

Euro Stone Management S.A.

Medawar, Braun &amp; Dennemeyer, S.e.n.c.

St. James Capital Exhibitions No. 1 S.A.

St. James Capital Exhibitions No. 2 S.A.

Sensient Technologies Luxembourg, S.à r.l.

Revolare S.A.

Betafence Topco Holding

Hammer Transport A.G.

Hein, Lehmann Industriebau Luxembourg S.A.