18433

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 385

27 avril 2005

S O M M A I R E

MR. BIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4513 Differdange/Niedercorn.

R. C. Luxembourg B 63.299. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03464, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005773.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Atelier d’Architecture Paul Muller, S.à r.l., Luxem-

Kodo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18434

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18475

Luxambulance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

18469

Avalon IT, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18435

Luxsteel Equipment & Trading, S.à r.l., Remich . . 

18476

B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture, Lu-

Mr. Biff, S.à r.l., Differdange/Niedercorn . . . . . . . . 

18433

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18468

Natura Holding S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18477

B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture, Lu-

NextiraOne S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18449

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18478

Oil International Holding S.A., Hettermillen  . . . . 

18478

Carrelages Wedekind S.A., Grevenmacher  . . . . . .

18475

Panicaut, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

18472

CSN Energy, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . .

18437

Panicaut, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

18474

Dilos S.A.H., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18479

Pizzeria Etna, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . 

18477

Fleurs de Vignes Investments (Luxembourg), S.à r.l.,

Planzencenter J.P. Breininger City Concorde, S.à r.l.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18466

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18478

Fleurs de Vignes Investments (Luxembourg), S.à r.l.,

Plastic Product Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . 

18476

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18467

Schomburg-Lux, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . 

18477

Garage Bernard Muzzolini S.A., Esch-sur-Alzette  .

18480

SecureIT Solutions, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . 

18462

Garage Camille Reding, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. .

18434

Shark Group Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . 

18476

Garage Moze et Fils, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . .

18436

SOA Management, S.à r.l., Hagen  . . . . . . . . . . . . . 

18470

Gebrüder Hartmut und Volker Fess, S.à r.l., Mout-

Socom S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18475

fort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18477

Socom S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18476

Hansatank Luxemburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

18474

Transport Olk, GmbH, Remich. . . . . . . . . . . . . . . . 

18475

Imbrex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

18460

U.A.I. (Luxembourg) Investment, S.à r.l., Luxem-

Imbrex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

18462

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18450

J.P. Morgan Partners Global Investors (PV) Luxem-

UBM Finance Luxembourg No 2, S.à r.l., Luxem-

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18456

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18444

<i>Pour <i>MR. BIFF, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

18434

KODO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.536. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA03020, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005296.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

GARAGE CAMILLE REDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 190, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 7.501. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Camille Reding, garagiste, demeurant à Esch-sur-Alzette, 190, route de Belvaux;
2. Madame Mélanie Schroeder, sans état, épouse de Monsieur Camille Reding, demeurant à Esch-sur-Alzette, 190,

route de Belvaux.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée GARAGE CAMILLE

REDING, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-4026 Esch-sur-Alzette, 190, route de Belvaux,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 7.501,
constituée aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 novembre 1966, publié au Mémorial C numéro 6 du

17 janvier 1967,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d’une acte reçu par Maître Norbert

Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 576 du
7 décembre 1992

dont la société a été mise en liquidation aux termes d’un acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à

Niederanven, en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C numéro 901 du 13 juin 2002.

Les associés ont prié le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Les associés déclarent qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé le 1

er

 décembre

2004, ils ont entendu le rapport du liquidateur, et ont nommé commissaire-vérificateur:

La Fiduciaire des P.M.E., ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

<i>Rapport du commissaire à la liquidation

Les associés prennent connaissance du rapport du commissaire-vérificateur.
Lecture est donnée du rapport du commissaire-vérificateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et restera annexé aux présentes.

<i>Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation

Adoptant les conclusions de ce rapport, les comptes de liquidation sont approuvés et décharge pleine et entière, sans

réserve ni restriction est donné à Monsieur Camille Reding, garagiste, demeurant à Esch-sur-Alzette, 190, route de Bel-
vaux, de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire à la liquidation, la Fiducaire des P.M.E., préqua-
lifiée.

<i>Clôture de Liquidation

Les associés prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la société à responsabilité limitée GARAGE

CAMILLE REDING, S.à r.l., ayant son siège social à L-4026 Esch-sur-Alzette, 190, route de Belvaux, a définitivement
cessé d’exister.

Les associés décident en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une periode

de cinq (5) ans au siège de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Reding, Schroeder, Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2004, vol. 904, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(006568.3/219/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2005.

F. Kesseler.

18435

AVALON IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 105.500. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

1.- La société AVALON IT Corp., avec siège social 113, Barksdale Professional Center, Newark, DE 19711 - United

States Of America, ici représentée par son représentant légal Monsieur Damir Mujkic, gérant, demeurant à 48350 Dur-
devac, Croatie, 7, Tina Ujevica,

lui-même représenté par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à Wiltz, en vertu d’une procuration sous

seing privé, donnée le 22 décembre 2004 à Durdevac (Croatie) laquelle procuration après avoir été signée ne varietur
par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, telle que représentée, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à

constituer.

Art 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de AVALON IT, S.à

r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’activité de commerce électronique et négoce dans l’informatique et l’électronique.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), divisé en (100) parts sociales de cent

vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant la moitié du capital social plus une part sociale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2005.

18436

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Souscriptions

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant a souscrit à l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associée unique la société AVALON IT Corp., pré-

qualifiée, ici représentée comme prédit, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve
dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate ex-
pressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,-
EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, ici représentée comme prédit, représentant l’intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Damir Mujic, gérant, demeurant à 48350 Durdevac,

Croatie, 7, Tina Ujevica

La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. A ce titre il se voit attribuer un

droit de signature exclusif ou de cosignature obligatoire dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: De Bien, A. Holtz,
Enregistré à Wiltz, le 28 décembre 2004, vol. 319, fol. 16, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Carmes.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(900287.3/2724/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

GARAGE MOZE ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 20-24, rue de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 23.939. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01888, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005656.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Wiltz, le 12 janvier 2005.

A. Holtz.

<i>Pour <i>GARAGE MOZE ET FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

18437

CSN ENERGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.484. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of December,
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, a listed public company incorporated and governed by the laws of Brazil,

with registered office at Rua São José, n. 20, sala 1602, Rio de Janeiro, RJ, registered with the Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica of the República Federativa do Brasil under number 33.042730/0001-04 listed on the São Paulo and New
York Stock Exchange, under the quote sign SID,

here represented by Mrs. Cornelia Mettlen, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, 

by virtue of a proxy under private seal given in Sao Paolo, Brazil, on December 29, 2004
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing person, represented as stated hereabove, requested the notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of a company incorporated and existing under the laws of the Cayman

Islands under the name CSN ENERGY CORP. (the «Company»), in process of de-registration, with registered office at
c/o Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Walker House, Mary Street, George town, Grand Cayman, Cayman Islands.

II. The authorised capital of the company is fixed at two hundred million United States Dollars (USD 200,000,000)

divided into two hundred million (200,000,000) shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each. 

III. The issued share capital of the Company is currently fixed at one hundred eighty-three million seven hundred

sixty-five thousand nine hundred eighty-four United States Dollars (USD 183,765,984.-) represented by one hundred
eighty-three million seven hundred sixty-five thousand nine hundred eighty-four (183,765,984) shares of nominal par
value of one United States Dollars (USD 1.-) each, entirely paid-in.

IV. The resolutions of the shareholder of the Company taken on December 23, 2004, which resolved, among others, 
a. to transfer the registered seat and the administrative and actual effective management seat of the Company by way

of continuation and without any dissolution from Grand Cayman in the Cayman Islands to Münsbach, Grand Duchy of
Luxembourg; 

b. to set the date of effectiveness of the said transfer from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg

as at December 29, 2004,

are fully ratified. The minutes of said resolutions of the sole shareholder after signature ne varietur by the proxyhold-

er of the appearing person and the notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxy, to be
filed at the same time with the registration authorities. 

V. The registered office and the administrative and actual effective management seat of the Company is hereby trans-

ferred by way of continuation and without any dissolution from George Town (Grand Cayman, Cayman Islands) to
Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with effect on December 29, 2004, and the simultaneous transformation of
CSN ENERGY CORP. into a company of Luxembourg nationality. 

VI. The Company will be submitted to Luxembourg laws as a legal entity situated in the Grand Duchy of Luxembourg.
VII. The Company adopts the form of a «société à responsabilité limitée».
VIII. The Company shall continue to operate under the Name CSN ENERGY, S.à r.l.
IX. The address of the registered office is fixed at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Lux-

embourg.

X. The officers of the company, being the president, the treasurer and the secretary of the Company resigned from

their office with effect as at December 29, 2004. 

XI. The appearing person, in quality as the sole shareholder of the Company, is the person responsible to enact all

administrations matters pertaining to the change of domicile of the Company from the Cayman Islands to Luxembourg. 

XII. The authorized share capital fixed at two hundred million United States Dollars (USD 200,000,000) divided into

two hundred million (200,000,000) shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each is hereby
revoked. 

XIII. The Sole Shareholder resolved to decrease the Company’s share capital by thirty-four United States Dollars

(USD 34.-) in order to bring it from its present amount of one hundred eighty-three million seven hundred sixty-five
thousand nine hundred eighty-four United States Dollars (USD 183,765,984.-) to one hundred eighty-three million sev-
en hundred sixty-five thousand nine hundred fifty United States Dollars (USD 183,765,950.-) by the cancellation of thir-
ty-four (34) shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each and by transferring thirty-four
United States dollars (USD 34.-) into the Earnings of the year.

XIV. The Sole Shareholder resolves to convert the one hundred eighty-three million seven hundred sixty-five thou-

sand nine hundred fifty (183,765,950) shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each into three
million six hundred seventy-five thousand three hundred and nineteen (3,675,319) shares of nominal par value of fifty
United States Dollars (USD 50.-), per a conversion rate of fifty (50) shares of nominal par value of one United States
Dollars (USD 1.-) into one new share of nominal par value of fifty United States Dollars (USD 50.-), so that the sub-
scribed share capital remains fixed at one hundred eighty-three million seven hundred sixty-five thousand nine hundred
fifty United States Dollars (USD 183,765,950.-) represented by three million six hundred seventy-five thousand three

18438

hundred and nineteen (3,675,319) shares of nominal par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, entirely
paid in.

XV. All the assets and all the liabilities of the Company previously of Cayman nationality, without limitation, remain

the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own all the assets and continues to be
obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously of Cayman nationality.

XVI. The sole shareholder resolves to approve the report established on December 29, 2004, by the independent

auditor, ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, having its registered office in
Luxembourg in charge with the valuation of the company, which concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets

and liabilities of the Company, which corresponds at least to the shareholders’ equity of the Company (’000) USD
153,690 and hence its subscribed share capital of (’000) USD 183,766, its loss brought forward of (’000) USD 30,075
and its loss for the year (’000) USD 1.» 

Said report, after having been signed ne varietur by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

XVII. The Company proceeds with a total restatement of its Articles of Association in order to bring them in con-

formity with Luxembourg laws, which shall henceforth be worded as follows: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The object of the Company consists of: 
* granting loans or borrowing in any form with or without security and raising funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convertible or not, the
use of financial derivatives or otherwise;

* holding participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage, as well

as develop these participations; 

* acquiring any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner

participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any
company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or enterprise).

The company may moreover carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the

public. 

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it

may deem useful in the accomplishment and development of it purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name CSN ENERGY, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schüttrange)
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at one hundred eighty-three million seven hundred sixty-five thousand nine hundred

fifty United States Dollars (USD 183,765,950.-) represented by three million six hundred seventy-five thousand three
hundred and nineteen (3,675,319) shares of nominal par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, entirely
paid in. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B. 

The managers need not to be shareholders. The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the sole

shareholder of the Company.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

18439

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature

of two managers, with necessarily the signature of one category A and one category B manager. 

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the board of manager can validly deliberate in the presence of at least a majority of

category A managers and one category B manager. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the
majority of the managers present or represented at the meeting, with necessarily a simple majority in each category of
managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers to be held in Luxembourg by telephone

or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting. 

Art. 13. The manager or the board of managers assumes, by reason of his/its position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by him/it in the name of the Company. 

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular res-

olutions, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolutions. 

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the manager or the board

of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends under

the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers showing that sufficient retained profits

are available for distribution. If desired, these interim accounts may be reviewed by an independent professional;

- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

XVIII. The current Directors of the Company remain in place as Category A managers of the company. 
XIX. The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as Category B manager of the Company, with

immediate effect and for unlimited duration:

* Mr Dominique Ransquin, company manager, born on September 4, 1951 in Namur (Belgium), residing at 25, route

de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

* Mr Romain Thillens, company manager, born on October 30, 1952 in Wiltz (Grand Duchy of Luxembourg), residing

at 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg.

XX. The Sole Shareholder therefore acknowledges that the board of managers of the company is composed as fol-

lows:

18440

Category A managers:
* Mr Vasco Augusto Pinto Da Fonseca Dias Junior, Business person, born on December 25, 1956 in Vassouras, State

of Rio de Janeiro, Brazil, with professional address at Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubitscheck, 1830/ 13°
andar, Torre I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900I.

* Mr Otavio De Garcia Lazcano, Business person, born on June 9, 1969 in Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro,

Brazil with professional address at Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubitscheck, 1830/ 13° andar, Torre I,
Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900I.

* Mr Marcos Marinho Lutz, Business person, born on December 30, 1969 in São Paulo, State of São Paulo, Brazil,

with professional address at Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubitscheck, 1830/ 13° andar, Torre I, Itaim
Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900I. 

* Mr Lauro Henrique Campos Rezende, Business person, born on July 15, 1962 in Rio de Janeiro, State of Rio de

Janeiro, Brazil, with professional address at Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubitscheck, 1830/ 13° andar,
Torre I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900I. 

* Mr Nelson Geraldo Silva Da Cunha, Business person, born on August 31, 1950 in Rio de Janeiro, State of Rio de

Janeiro, Brazil, with professional address at Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubitscheck, 1830/ 13° andar,
Torre I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900I. 

Category B managers:
* Mr Dominique Ransquin, company manager, born on September 4, 1951 in Namur (Belgium), residing at 25, route

de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

* Mr Romain Thillens, company manager, born on October 30, 1952 in Wiltz (Grand Duchy of Luxembourg), residing

at 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Estimate of the equity value of the Company

For registration purposes, the amount of USD 183,765,984.- United States Dollars is estimated being the equivalent

of 135,042,560 Euros.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at one million three hundred fifty-seven thousand Euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, une société publique cotée en bourse constituée et régie par les lois du

Brésil, avec siège social à Rua São José, n. 20, sala 1602, Rio de Janeiro, RJ, inscrite au Cadastre National des Personnes
Morales de la République Fédérale du Brésil sous le numéro 33.042730/0001-04 cotée en bourse de São Paulo et de
New York Stock sous le signe SID,

ici représentée par Cornelia Mettlen, employée, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, 

en vertu d’une procuration donnée sous seing privée à São Paulo, Brésil, le 29 décembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée d’une société constituée et existante selon le droit des Iles Cayman sous la

dénomination de CSN ENERGY CORP. (la «Société»), en procédure de désinscription, avec siège social au c/o Walkers
SPV Limited, PO Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman. 

II. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cents millions de Dollars Américains (USD 200.000.000,-), divisé

en deux cents millions (200.000.000) de parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) chacune. 

III. Le capital social émis de la Société est actuellement fixé à cent quatre-vingt-trois millions sept cent soixante-cinq

mille neuf cent quatre-vingt-quatre Dollars Américains (USD 183.765.984,-), représenté par cent quatre-vingt-trois mil-
lions sept cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatre (183.765.984) parts sociales d’une valeur nominale d’un
Dollar Américain (USD 1,-) chacune, entièrement libérées.

IV. Les résolutions de l’associée de la société prises le 23 décembre 2004, qui décident, entre autres, 
a. de transférer le siège social et le siège de direction effective actuel de la société par voie de continuation et sans

dissolution de Grand Cayman, Iles Caymans, à Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg;

b. de fixer la date d’effet dudit transfert des Iles Caymans au Grand-Duché de Luxembourg au 29 décembre 2004;
sont entièrement ratifiées. Une copie du procès-verbal desdites résolutions de l’actionnaire unique, après avoir été

signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour
être enregistrée avec elles.

18441

V. Le siège social et le siège de direction effective de la Société sont transférés par voie de continuation et sans dis-

solution de George Town (Grand Cayman, Iles Cayman) à Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 29
décembre 2004, avec transformation simultanée de CSN ENERGY CORP. en une société de nationalité Luxembour-
geoise. 

VI. La Société est soumise au droit luxembourgeois comme toute personne morale située au Grand-Duché de

Luxembourg. 

VII. La Société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée.
VIII. La Société continuera dorénavant à exister sous la dénomination sociale CSN ENERGY, S.à r.l.
IX. L’adresse du siège social de la Société est fixée au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de

Luxembourg.

X. Les agents de la Société, étant le président, le trésorier et le secrétaire de la Société, ont démissionné de leurs

fonctions avec effet au 29 décembre 2004. 

XI. La comparante, en qualité de seule associée de la Société, est la personne responsable pour le règlement de toutes

les formalités administratives relatives au changement de domicile de la Société des Iles Cayman au Luxembourg.

XII. Le capital autorisé fixé à deux cents millions de Dollars Américains (USD 200.000.000,-), divisé en deux cents

millions (200.000.000,-) de parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, est par la pré-
sente annulé. 

XIII. L’associé unique décide de diminuer le capital social de la Société de trente-quatre Dollars Américains (USD 34)

en vue de le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-trois millions sept cent soixante-cinq mille neuf cent
quatre-vingt-quatre Dollars Américains (USD 183.765.984,-) à cent quatre-vingt-trois millions sept cent soixante-cinq
mille neuf cent cinquante Dollars Américains (USD 183.765.950,-) par annulation de trente-quatre (34) parts sociales
d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) chacune et par transfert de trente-quatre Dollars Américains
(USD 34,-) aux profits de l’année.

XIV. L’associé unique décide de convertir les cent quatre-vingt-trois millions sept cent soixante-cinq mille neuf cent

cinquante (183.765.950) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) chacune en trois millions
six cent soixante-quinze mille trois cent dix-neuf (3.675.319) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Dollars
Américains (USD 50,-) chacune, par taux de conversion de cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dol-
lar Américain (USD 1,-) en une nouvelle part sociale d’une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50),
de telle manière que le capital social souscrit reste fixé à cent quatre-vingt-trois millions sept cent soixante-cinq mille
neuf cent cinquante Dollars Américains (USD 183.765.950,-), représenté par trois millions six cent soixante-quinze mille
trois cent dix-neuf (3.675.319) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-)
chacune, entièrement libérées.

XV. Tous les actifs et passifs de la Société précédemment de nationalité Cayman, sans limitation, restent la propriété

dans leur intégralité de la société Luxembourgeoise, qui continue à détenir les actifs et continue à être tenue par tous
les passifs et engagements de la Société précédemment de nationalité Cayman.

XVI. L’associée unique décide d’approuver le rapport émis le 29 décembre 2004, par le réviseur indépendant ERNST

&amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social au Luxembourg, chargé
de l’évaluation de la Société, qui conclut comme suit:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets

and liabilities of the Company, which corresponds at least to the shareholders’ equity of the Company (’000) USD
153,690 and hence its subscribed share capital of (’000) USD 183,766, its loss brought forward of (’000) USD 30,075
and its loss for the year (’000) USD 1.» 

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent

acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

XVII. La Société procède à une refonte complète de ses statuts pour les mettre en conformité avec le droit luxem-

bourgeois, lesquels auront désormais la teneur suivante: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet de:
* prêter, emprunter sous toute forme, avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émettre des titres,

des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser des instruments
financiers dérivés ou autres;

* prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations;

* acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière,

participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur fournir toute
assistance (que la Société ait ou n’ait pas de participation dans telle société ou entreprise);

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. 
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 
Art. 4. La Société a comme dénomination CSN ENERGY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schüttrange).

18442

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-trois millions sept cent soixante-cinq mille neuf cent cinquante

Dollars Américains (USD 183.765.950,-), représenté par trois millions six cent soixante-quinze mille trois cent dix-neuf
(3.675.319) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune, entièrement li-
bérées. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. 

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont nommés et révocables ad nutum par l’associé uni-

que de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société est valablement engagée vis à vis des tiers par la signature de son gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée vis à vis des tiers par les signatures conjointes de

deux gérants, avec obligatoirement la signature d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés avec obligatoirement une majorité dans chaque catégorie de gérants. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil à tenir au Luxembourg par conference

call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

Art. 13. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle re-

lativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être adoptées par

voie de résolutions circulaires, le texte desquelles devra être envoyé à tous les associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par télégramme, télex, téléfax ou e-mail. Les associés émettront leur vote par la signature du
procès-verbal des résolutions circulaires. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou le conseil

de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

18443

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement de dividen-

des intérimaires sous les conditions suivantes:

- Les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou par le conseil de gérance, montrant que des bénéfices repor-

tés suffisants sont disponibles pour distribution. Si désiré, ces comptes intérimaires peuvent être revus par un profes-
sionnel indépendant;

- Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne

sont pas menacés. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

XVIII. Les gérants actuels de la société restent en place en qualité de gérants de catégorie A de la Société. 
XIX. L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de catégorie B de la société,

avec effet immédiate et pour une durée illimitée: 

* Monsieur Dominique Ransquin, administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), résidant

au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

* Monsieur Romain Thillens, administrateur de sociétés, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Grand-Duché de Luxem-

bourg), résidant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

XX. L’Associée Unique reconnaît donc que le conseil de gérance de la société est composé comme suit:
Gérants de catégorie A:
* Monsieur Vasco Augusto Pinto Da Fonseca Dias Junior, homme d’affaires, né le 25 décembre 1956 à Vassouras,

Etat de Rio de Janeiro, Brésil, avec adresse professionnelle au Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck,
1830/ 13° andar, Torre I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-9001.

* Monsieur Otavio De Garcia Lazcano, homme d’affaires, né le 9 juin 1969 à Rio de Janeiro, Etat de Rio de Janeiro,

Brésil, avec adresse professionnelle au Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13° andar, Torre
I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-9001.

* Monsieur Marcos Marinho Lutz, homme d’affaires, né le 30 décembre 1969 à São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil,

avec adresse professionnelle au Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13° andar, Torre I, Itaim
Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-9001.

* Monsieur Lauro Henrique Campos Rezende, homme d’affaires, né le 15 juillet 1962 à Rio de Janeiro, Etat de Rio de

Janeiro, Brésil, avec adresse professionnelle au Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13° andar,
Toore I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-9001.

* Monsieur Nelson Geraldo Silva Da Cunha, homme d’affaires, né le 31 août 1950 à Rio de Janeiro, état de Rio de

Janeiro, Brésil, avec adresse professionnelle au Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13° andar,
Torre I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-900I.

Gérants de catégorie B:
* Monsieur Dominique Ransquin, administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), résidant

au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

* Monsieur Romain Thillens, administrateur de sociétés, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Grand-Duché de Luxem-

bourg), résidant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Estimation de la valeur nette de la Société 

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de USD 183.765.984,- Dollars Américains est estimé être l’équiva-

lent de 135.042.560 Euros.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ un million trois cent cinquante-sept mille
Euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 146S, fol. 75, case 10. – Reçu 1.350.426,10 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006343.3/211/439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

J. Elvinger.

18444

UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.487. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twentieth day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared: 

UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., (UNMIH, S.à r.l.) a company incorporated under the laws of Luxem-

bourg, with its registered office located at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Register of Commerce and Companies under number R.C.S. B 87.733, represented by Jack Groesbeek,
residing in Luxembourg, pursuant to a proxy witch after being signed ne varietur is remained attached to the present
deed.

The appearing party, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited lia-

bility company («société à responsabilité limitée») which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed by the appearing party and all

persons who will become members, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of
the Company is UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to affiliated companies, take any controlling

and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at ninety one thousand one hundred United States Dollars (USD 91,100)

divided into nine hundred and eleven (911) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100)
each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company’s capital. In the case of
the death of an associate, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy five per-
cent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to
be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member according to the provision laid down by
article 189 of the law of 10th August 1915 as amended.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed and

removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their man-
dates, and which resolves at the majority of the capital. They may be re-elected and may be revoked ad nutum and at
any time. 

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. The quorum for a meeting of managers shall be any three managers.

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. 

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Art. 9. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

18445

Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.

Art. 12. The fiscal year begins on 31st December and ends on 30th December of the following year.

Art. 13. Every year as of 30th December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation. 

The balance may be distributed to the members upon decision of a meeting. 
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a meeting. The members may de-

cide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single associate Company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription - Payement

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

UNMIH, S.à r.l. here represented as stated here above by Jack Groesbeek declared to subscribe all the nine hundred
and eleven (911) shares of the Company and to pay them up in full as well as the share premium through a contribution
in kind of a fraction of all its assets and liabilities (universality) (the remaining fraction being allocated as set out below
to UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l., a Luxembourg incorporated société à responsabilité limitée with reg-
istered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg), consisting of:

- 50% of a partnership interest of a total value of USD 1,000,000 in UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS &amp; CO.,

S.e.n.c., a incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg;

- an intercompany payable to UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg

with registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg for a total amount of USD 42,189.42; 

- all accrued legal fees for a total amount of USD 2,800 (including for the avoidance of doubt any assets and/or liabil-

ities which may be discovered later).

The contribution to the Company was valued at four hundred fifty five thousand and ten United States Dollars and

fifty eight cents (USD 455,010.58) of which ninety one thousand one hundred United States Dollars (USD 91,100) were
allocated to the share capital account, the remainder being allocated to share premium.

Such contribution, together with the remaining fractions of assets and liabilities which are simultaneously contributed

to UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l. in the context of their incorporation on this same date against the
issue of newly issued shares in UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l., constitute all its assets and liabilities as
defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing

company, UNMIH, S.à r.l. dated today, twentieth day of December, 2004, which will remain here annexed, signed by
the members of the Board of Managers, and hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed. Such part
of the assets and liabilities contributed to the Company have further been described in a report of the board of managers
a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; the remainder of the assets and
liabilities of UNMIH, S.à r.l. being contributed to UBM LUXEMBOURG FINANCE No 1, S.à r.l. as set out above, are
described in a report attached to the deed of incorporation of even date herewith of UBM LUXEMBOURG FINANCE
NO 1, S.à r.l.

<i>Contribution 

<i>Description

<i>UNMIH, S.à r.l.

<i>Balance in USD

Taxes payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-186,394.83

Accrued legal fees  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-2,800.00

Investment in UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

327,889,000.00

Investment in METROSEEK LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25,179,112.00

18446

<i>Consideration

911 shares in the Company with a nominal value of USD 100 each issued at a share premium of USD 354,800.58.
2,148,544 shares in UBM LUXEMBOURG FINANCE No 1, S.à r.l., aforementioned with a nominal value of USD 100

each issued at a share premium of USD 837,932,017.67.

Because of the contribution of the entire assets and liabilities of UNMIH, S.à r.l., a company incorporated under the

laws of the Luxembourg as aforementioned carried out simultaneously, nothing withheld or excepted, to the Company
and to UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l., aforementioned, the notary refers to article 4-1 of the law of 29th
December 1971 which provides for a capital duty exemption.

Proof of the transfer of the contribution in kind was given to the undersigned notary. 

<i>Expenses - Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 10,000.- Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the company is fixed at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
2. The number of managers is set at 4:
- Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg;
- Jack Groesbeek, manager, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Neil Mepham, manager, residing in London, United Kingdom;
- Dennis Bosje, manager, residing in Steinfort, United Kingdom.
3. From the share premium account an amount corresponding to 10 % of the share capital of the Company nine thou-

sand one hundred and ten United States Dollars (USD 9,110) shall be allocated to the legal reserve which thereafter
shall have reached the minimum required by applicable law.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingtième jour du mois de décembre, 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. (UNMIH, S.à r.l.), une société de droit luxembourgeois, ayant son siège

au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg
sous le numéro B 87.733,

représentée en personne par M. Jack Groesbeek, gérant, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous

seing privé laquelle après avoir été signée ne varietur est demeurée annexée aux présentes.

Lequel comparant a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il constitue par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La société prend la déno-
mination de UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou de toute autre entreprise, l’acquisition par achat, souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, ou autres

Investment in MWFWAHC INVESTMENTS No 2 LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425,100,000.00

Investment in MFW ACQUISITION CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295,779,000.00

Investment in UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS &amp; CO SNC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000,000.00

Intercompany payable to UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-42,189.42

Intercompany receivable from CMP HOLDINGS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,984.00

Share capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-274,989,400.00

Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-790,793,366.00

Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52,261.59

Current earnings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,576.16

Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8,998,940.00

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156.50

0,00

Net asset value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,074,726,868.25

18447

valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire
de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance par l’intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée,

prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplisse-
ment et le développement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision collective des associés.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à quatre vingt onze mille cent Dollars des Etats-Unis (USD 91.100) divisé

en neuf cent onze (911) parts sociales d’une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis (USD 100) chacune. 

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus du transfert à un non-associé conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi
du 10 août 1915 telle que modifiée.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le quorum pour une réunion du
conseil de gérance est de trois gérants.

Le conseil des gérants peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble cons-
tituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera engagée
par la signature seule et individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme manda-

taires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 12. L’année sociale commence le 31 décembre et finit le 30 décembre de l’année suivante.

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au 30 décembre.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

 Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier
exercice social, la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire. 

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
La réserve de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les asso-

ciés peuvent décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale. 

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

18448

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales se trouvent remplies. 

<i>Souscription - Paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante prémentionnée UNMIH, S.à r.l. représentée

par M. Jack Groesbeek, prénommé celle-ci a souscrit et intégralement libéré neuf cent onze 911 parts sociales de la
Société, ensemble avec une prime d’émission par apport en nature d’une fraction de tous ses actifs et passifs (universa-
lité) (la fraction restante étant allouée à UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l. tel que exposé ci-après, une so-
ciété à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à 17, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg), consistant en

- 50% d’un intérêt d’une valeur totale de USD 1.000.000 de UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS &amp; CO., S.e.n.c.,

une société en nom collectif de droit luxembourgeois ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg;

- une dette intragroupe envers UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour un montant total de USD 10.984,

- tous les frais légaux accumulés pour un montant total de USD 2.800,
 (y compris afin d’éviter tout doute tous avoirs et/ou passifs qui pourront être découverts ultérieurement).
L’apport a été évalué à un quatre cent cinquante cinq mille dix Dollars des Etats-Unis et cinquante huit cents (USD

455.010,58) dont quatre vingt onze mille cent Dollars des Etats-Unis (USD 91.100) ont été alloués au capital social, le
reste étant alloué au poste prime d’émission.

Cet apport, ensemble avec les fractions restantes des actifs et passifs qui sont simultanément apportés en nature à

UBM FINANCE LUXEMBOURG NO 1, S.à r.l. dans le cadre de la constitution de UBM FINANCE LUXEMBOURG No
1, S.à r.l. effectuée en ce même jour, contre émission de parts sociales nouvelles dans UBM FINANCE LUXEMBOURG
NO 1, S.à r.l., constituent tous ses actifs et passifs tels que définis à l’article 4-1- de la loi du 29 décembre 1971, telle
que modifiée qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la société apporteuse,

UNMIH, S.à r.l., en date de ce jour 20 décembre 2004, lequel bilan restera ci-annexé, signé par les membres du conseil
de gérance et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte. La partie des actifs et passifs apportés
à la société ont par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation du conseil de gérance, signé par les parties comparantes,
lequel rapport restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l’enregistrement; le reste des actifs et passifs de UNMIH,
S.à r.l. sont apportés à UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l., tel qu’exposé dans un rapport annexé à l’acte de
constitution de UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l. en même date des présentes.

<i>Apport 

<i>Contrepartie

911 parts sociales de la Société avec une valeur nominale de USD 100 chacune émises avec une prime d’émission de

USD354.800,58.

2.148.544 parts sociales de UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l. prénommée, avec une valeur nominale de

USD 100 chacune émises avec une prime d’émission de USD 837.932.017,67.

<i>Description

<i>UIGBV

<i>Balance in EUR

Impôts dus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-186.394,83

Frais légaux accumulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.800,00

Investissement dans UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327.889.000,00

Investissement dans METROSEEK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.179.112,00

Investissement dans MWFWAHC INVESTMENTS No 2 LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425.100.000,00

Investissement dans MFW ACQUISITION CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295.779.000,00

Investissement dans UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS &amp; CO SNC  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000,00

Dette intragroupe envers UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-42.189,42

Créance intragroupe sur CMP HOLDINGS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.984,00

Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-274.989.400,00

Prime d’émission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-790.793.366,00

Bénéfices reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.261,59

Bénéfices actuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.576,16

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8.998.940,00

Autre réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.040,01

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156,50

0,00

Valeur net des avoirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.074.726.868,25

18449

A cause de l’apport de la totalité des actifs et passifs de UNMIH, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, effectué

simultanément, rien réservé ni excepté, à la Société et UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l., prénommée, le
notaire se réfère à l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport. 

La preuve du transfert apports en nature a été donnée par acte notarié soussigné.

<i>Evaluation - Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à 10.000,- Euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à 4 pour une durée indéterminée:
- Eric Isaac, gérant résident de groupe, demeurant à Moutfort;
- Jack Groesbeek, gérant, demeurant à Luxembourg;
- Neil Mepham, gérant, demeurant à Londres, Royaume-Uni;
- Dennis Bosje, gérant, demeurant à Steinfort, Luxembourg.
3. Un montant correspondant à 10 % du capital social de la Société c’est-à-dire neuf mille cent dix Dollars des Etats-

Unis (USD 9.110) sera alloué à la réserve légale qui aura par la suite atteint le niveau requis par la loi. Ce montant est
débité du compte prime d’émission. 

En foi de quoi, Nous, notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: J. Groesbeek, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 37, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006416.3/211/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

NEXTIRAONE, Société Anonyme.

Siège social: B-1430 Zaventem, Excelsiorlaan 71.

Succursale: L-5365 Munsbach, 12, parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 77.973. 

—

Il résulte d’un procès-verbal en date du 7 janvier 2005
- que Monsieur Jean-Pierre d’Haese demeurant 13, De Keermaekerlaan, B-1780 Wemmel, Belgique, a démissionné,

par lettre, de ses fonctions d’administrateur de la société avec effet au 1

er

 janvier 2005;

- que Monsieur Jean-Pierre d’Haese a été révoqué de ses fonctions d’administrateur-délégué de la société avec effet

au 1

er

 janvier 2005 et que tous les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le conseil d’administration sont révoqués;

- que la gestion journalière de la société a été déléguée et que tous les pouvoirs de représentation concernant la

gestion journalière ont été conférés, avec effet au 1

er

 janvier 2005, à Monsieur Walter René Zemp, Executive Vice-

President of Benelux, né le 27 octobre 1942 à Luzerne, Suisse, demeurant Kehlhofhalde 6, CH-6043 Adligenswil, Suisse,
et à Monsieur Alain Bernard Wiedmer, Sales Director Europe, né le 20 novembre 1958 à Paris, France, demeurant rue
St Ferdinand 41, F-75017 Paris, France, chacun pouvant agir individuellement;

 - que Monsieur Jean-Pierre d’Haese demeurant 13, De Keersmaekerlaan, B-1780 Wemmel, Belgique a été révoqué

de ses fonctions de représentant permanent de la succursale avec effet au 1

er

 janvier 2005 et que tous les pouvoirs qui

lui avaient été conférés par le conseil d’administration sont révoqués;

- que Madame Ann Pauline Hélène Hendrickx, Chief Financial Officer, née le 16 mai 1966 à Tienen, Belgique, demeu-

rant à Molenstraat 1B, B-3320 Hoegaarden, Belgique a été nommée, avec effet au 1

er

 janvier 2005, en tant que repré-

sentant permanent de la succursale luxembourgeoise;

- que Madame Hendrickx a tout pouvoir d’engager et de représenter la société envers les tiers pour toute action

légale et pour tout document concernant directement ou indirectement la succursale.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03565. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005807.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour NEXTIRAONE, Société Anonyme de droit belge
Signature
<i>Un mandataire

18450

U.A.I. (LUXEMBOURG) INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.494. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité limitée»),

with registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, and currently in process of registration with the Lux-
embourg Trade and Companies Register,

here represented by Claude Feyereisen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23

December 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which is hereby in-
corporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») under the

name U.A.I. (LUXEMBOURG) INVESTMENT S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law),
as well as by the present articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office. 2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers
of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

2.2. Subsidiaries may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board

of managers of the Company. Other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of
the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporat-
ed company.

Art. 3. Object. 3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other partici-
pation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securi-
ties and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration. 4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital. 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twenty thousand United States Dollars (USD

20,000) represented by a single class of four hundred (400) shares with a par value of fifty United States Dollars (USD
50) each, all subscribed and fully paid-up.

18451

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares. 6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company

in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. In case

of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of
partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company is authorised to repurchase its own shares within the limits set by articles 49-2 ss. of the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers appointed by a resolution of the single partner or, as the case

may be, by the general meeting of partners, which sets the term of their office. The managers need not be partners.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers. 8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present

Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by two managers of the Company.

Art. 9. Procedure. 9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon

call of any manager at the place, other than within the United States of America, indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy, provided such writing is not executed within the United States of America.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile, provided such instruments are not executed within the United
States of America

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature

of two managers of the Company or by the joint or single signature(s) of any persons to whom such signatory power
has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles, provided such signatures are not made within
the United States of America.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights. 12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the gen-

eral meeting of partners.

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority. 13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the

partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in
original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution.
The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or facsimile. 

18452

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year. 14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each

year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits. 15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduc-

tion of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of
the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%)
of the Company’s nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. The board of managers may decide to pay interim dividends.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. 16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be car-

ried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner
or, as the case may be, by the general meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless
otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest
powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VI. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have

subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all four hundred (400) shares by contri-
bution in cash, so that the amount of thirty thousand United States Dollars (USD 30,000) is at the disposal of the Com-
pany, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The surplus between the nominal value of the new shares and the contribution in cash, i.e. ten thousand United States

Dollars (USD 10,000), will be transferred to a share premium account.

<i>Estimate

For the purpose of the registration, the amount of thirty thousand United States Dollars (USD 30,000) is evaluated

at ...

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately ...

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the single partner, representing the entirety of the subscribed

share capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Seth Daniel Freudberg, President and Chief Executive Officer at WIND RIVER SERVICES, Ltd., born on 15 March

1959 in Philadelphia, PA, USA, with professional address at WIND RIVER SERVICES, Ltd., Victoria Hall, 11 Victoria
Street, PO Box HM 1826, Hamilton, Bermuda HM HX; and

- Bart Zech, manager, born on 5 September 1969 in Putten, The Netherlands, with professional address at L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes;

2. The registered office of the Company is set at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

18453

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, et actuellement en cours d’inscription au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

le 23 décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination U.A.I. (LUXEM-

BOURG) INVESTMENT S.à r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social. 2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. Il peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale
des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance des filiales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance d’autres bureaux au Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de
nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se
produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. 3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans

d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle
de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée. 4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - parts sociales 

Art. 5. Capital. 5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars des États-Unis (USD 20.000), représenté par une

classe unique de quatre cents (400) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante dollars des États-Unis (USD 50)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. 

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. 6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.

18454

En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société pourra acquérir ses propres actions dans les limites fixées par les articles 49-2 ss. de la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance. 7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, nommé par résolution de l’associé

unique ou le cas échéant de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat. Les gérants ne sont
pas nécessairement des associés.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance. 8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale

des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure. 9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur con-

vocation d’un des gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui ne doit pas se trouver sur le territoire des États-
Unis.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire, pourvu qu’un tel écrit ne soit pas mis en exécution sur le territoire des États-Unis.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax, pourvu que de tels instruments ne soient pas mis en exécution sur le territoire des États-Unis.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts, pourvu que de telles signatures ne
soient pas effectuées sur le territoire des États-Unis.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces en-
gagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote. 12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi

à l’assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité. 13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les

décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit,
soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en si-
gnant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies
d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

18455

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social. 14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices. 15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après

déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%)
sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. 16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l’associé unique ou le cas échéant de l’assemblée gé-
nérale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du
(ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs
et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital so-

cial de la Société et d’avoir entièrement libéré les quatre cents (400) parts sociales par versement en espèces, de sorte
que la somme de trente mille dollars des États-Unis (USD 30.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises et la valeur du versement en espèces, c’est-

à-dire la somme de dix mille dollars des États-Unis (USD 10.000), sera transférée à un compte de prime d’émission.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de trente mille dollars des États-Unis (USD 30.000) est évalué à ...
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ ...

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Seth Daniel Freudberg, President et Chief Executive Officer de WIND RIVER SERVICES, Ltd., né le 15 March 1959

à Philadelphia, PA, USA, avec adresse professionnelle à WIND RIVER SERVICES, Ltd., Victoria Hall, 11 Victoria Street,
PO Box HM 1826, Hamilton, Bermuda HM HX; et

-. Bart Zech, gérant, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes;

2. Le siège social de la Société est établi à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: C. Feyereisen, H. Hellinckx
Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2004, vol. 429, fol. 97, case 5. – Reçu 222,99 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006450.3/242/369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx.

18456

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (PV) LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 105.486. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-second of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

1) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., a limited partnership formed under the laws of the state

of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

represented by Mr Léon Gloden, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 9th December two thou-

sand and four.

2) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P., a limited partnership formed under the laws

of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers, Walker House, P.O. Box 265 GT, Mary Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

represented by Mr Léon Gloden, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 9th December two thou-

sand and four.

3) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II, L.P., a limited partnership formed under the laws

of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands,

represented by Mr Léon Gloden, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 9th December two thou-

sand and four.

The proxies given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to record as follows the Articles of

Incorporation of a corporation which it hereby forms: 

Art. 1. 
There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a corporation in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of J.P. MORGAN PARTNERS
GLOBAL INVESTORS (PV) LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by

a resolution of the associates adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pres-
cribed in Article 11 hereof. 

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices

may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the managers.

In the event that the managers determine that extraordinary, political, economic, or social developments have oc-

curred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation. 

Art. 5. The corporate capital is set at Euro twelve thousand five hundred (12,500.- Euro) divided into five hundred

(500) shares of a par value of Euro twenty-five (25.- Euro) per share.

The corporate capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Law of 10th August

1915 on commercial companies. 

Art. 6. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent expressed in an associates’ meeting of at least seventy-five percent of the Company’s corporate capital. In
the case of the death of a associate, the share transfer to non-associates is, except as provided for by law, subject to
the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving associates from the refusal of transfer to
a non associate. In any event the remaining associates have a preemption right which may only be exercised within 30
days. 

Art. 7. For no reason and in no event may the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates carry out

the sealing of the property or documents of the Company. 

18457

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not be associates. They are appointed and

dismissed by general meeting of associates acting on the votes of a majority of share capital, which determines their
powers and the duration of their mandates. 

The managers are directed to take all appropriate action to cause the Company to be treated as a pass-through entity

for U.S. federal income tax purposes as of the date of its incorporation.

Towards third parties, the manager or managers have the most extensive powers for the ordinary administration of

the Company. They may execute any act without exception (other than those acts for which a general meeting is re-
quired by law) which are deemed appropriate with regard to the object of the Company. The Company will be bound
by the single signature of each manager. 

Art. 9. In carrying out their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties. 

Art. 10. Collective decisions are taken by general or extraordinary general meetings. The convening of general mee-

tings is not necessary where the Company has less than 25 associates. In this case, collective decisions may be taken by
circular resolutions. 

Every associate may take part in the collective decisions. His number of votes is equal to the number of shares which

he owns and he may validly act at the meeting either in person or through a special proxy. If the Company has more
than 25 associates, a general meeting must be held at least once a year during a time period determined by the articles.
Extraordinary general meetings may be held under circumstances required by law. 

Art. 11. Collective decisions are only valid if the votes cast in their favour represent more than half of the share

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are only valid if votes cast in
their favour represent at least three quarters of the share capital, and must be recorded by a notarial deed. 

Art. 12. The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of each year. 

Art. 13. Every year on 31st December, the annual accounts are drawn up by the managers. 

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company. 

Art. 15. Five percent (5%) out of the net profit shall be placed into a legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when this reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the

Company. 

The balance is at the disposal of the associates. 

Art. 16. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of any of the associates.

The liquidation of the Company, if any, may occur accordingly to provisions of the law. 

Art. 17. In the case that the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who need not be associates and who are appointed by the associates who will specify the powers and remuneration of
the liquidators. 

Art. 18. If, and as long as one associate holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single

associate Company, pursuant to article 179(2) of the law on commercial companies dated 10th August, 1915; in this
case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable. 

Art. 19. For anything not dealt within the present articles of incorporation, the associates refer to Luxembourg law

on commercial companies dated 10th August, 1915.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who certifies that the conditions provided for

in Article 183 of the law of 10th August 1915 have been observed.

<i>Transitional position

The first accounting year starts on the day of incorporation and terminates on thirty-first of December of the year

two thousand four.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at thousand five hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above named corporations, represented as indicated above, representing the entire subscribed capital and con-

sidering themselves as having received due notice, have immediately held an extraordinary general meeting.

<i>Associate

<i>subscribed

<i>number

<i>capital

<i>of paid-in

<i>in Euro

<i>shares

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,700

108

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8,825

353

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II. L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

975

39

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,500

500

18458

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed managers for a period ending with the next annual general meeting:
- Mr Puneet Gulati, manager, residing at 9, Sousa Court, East Windsor, NJ 08520, born on 8th April 1963, India
- Mr Scott Kraemer, manager, residing at 101, Dickson Drive, Westfield, NJ 07090. born on 4th February 1969, New

York

- Mr Jean-Marc Faber, manager, residing at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, born on 7th April, 1966, Luxem-

bourg.

<i>Second resolution

The registered office is fixed in Luxembourg, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known by the notary, by his surname, first names, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française de l’acte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., un limited partnership organisé sous le droit de l’Etat

de Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

représentée par Maître Léon Gloden, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée le 9 décem-

bre de l’an deux mille quatre.

2) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) L.P., un limited partnership, organisé sous le droit

des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers, Walker House, P.O. Box 265 GT, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Iles Cayman,

représentée par Maître Léon Gloden, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée le 9 décem-

bre de l’an deux mille quatre émise par [ ]

3) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II L.P., un limited partnership, organisé sous le droit

des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Iles
Cayman,

représentée par Maître Léon Gloden, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée le 9 décem-

bre de l’an deux mille quatre. 

Les procurations prémentionnées, signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées

à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Le comparant, ès-qualités qu’il agit, a demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société qu’il formera: 

Art. 1. Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (PV) LUXEMBOURG,
S.à r.l. 

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute par une décision des

associés, statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 11 ci-après. 

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et d’autres valeurs, ainsi
que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts
dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre par placement privé des obligations et des

titres d’emprunt.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet. 

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Des suc-

cursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger peuvent être créés par simple décision
des gérants. 

Au cas où les gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de

nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. 

18459

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euro (12.500,- Euro) représenté par cinq cent

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25 Euro) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment conformément à l’article 199 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Un transfert de parts sociales entre vifs à un ou

plusieurs non-associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Dans le cas de la mort d’un associé, le transfert des parts sociales à un ou plusieurs non-
associés est, sauf disposition légale contraire, soumis à l’agrément des associés survivants représentant au moins les trois
quarts des droits de vote. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption qui ne pourra être exer-
cé qu’endéans les 30 jours. 

Art. 7. Les héritiers, créanciers ou autres ayants-droit des associés ne pourront, pour quelque motif et quelque cir-

constance que ce soit, faire apposer des scellés sur des biens et documents de la Société.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par une

assemblée générale des associés statuant à la majorité du capital social qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
mandats.

Les gérants sont requis de prendre toutes les mesures nécessaires, afin que la Société soit traitée comme société

transparente au titre de l’impôt sur le revenu fédéral américain.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’administration ordinaire de la

Société. Ils peuvent exécuter tous actes, sans exception (autres que les actes pour lesquels la loi requiert une assemblée
générale), qui semblent appropriés au regard de l’objet de la Société. La Société sera engagée par la seule signature des
gérants pris individuellement. 

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle. Simples man-

dataires de la Société, ils ne sont responsables que de l’exécution correcte de leur mandat. 

Art. 10. Les décisions collectives sont prises par assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. La convocation

des assemblées générales n’est pas nécessaire, si la Société a moins de 25 associés. Dans ce cas, des décisions collectives
peuvent être prises par résolutions circulaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il

possède et peut valablement agir en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire spécial. Si la Société a plus que 25
associés, au moins une assemblée générale devra être tenue par an à la date déterminée par les statuts. Des assemblées
générales extraordinaires pourront être tenues dans des circonstances requises par la loi. 

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les votes exprimés en leur faveur

représentent plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts,
ne pourront être prises que si les votes exprimés en leur faveur représentent au moins les trois quarts du capital social
et devront être certifiées par notaire. 

Art. 12. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 13. Chaque année au trente et un décembre, les gérants établissent les comptes annuels. 

Art. 14. Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société. 

Art. 15. Il est prélevé cinq pour-cent (5%) sur le bénéfice net pour la constitution d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire à partir du moment où la réserve légale atteint dix pour-cent (10%) du capital

social de la Société.

Le solde est à la disposition des associés. 

Art. 16. La Société ne sera pas dissoute par la mort, l’interdiction, la banqueroute ou l’insolvabilité d’un des associés.

La liquidation de la Société, le cas échéant, sera faite conformément aux dispositions légales. 

Art. 17. Dans l’hypothèse de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui fixeront les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs. 

Art. 18. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi sur les sociétés

commerciales du 10 août 1915.

<i>Souscriptions - Paiements

Les souscripteurs ont souscrit le nombre de parts et ont libéré par paiement en espèces le montant suivant: 

<i>Associé

<i>capital

<i>nombre

<i> souscrit

<i> de parts

<i>en Euro

<i> libérées

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.700

108

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.825

353

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II. L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

975

39

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.500

500

18460

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues

par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence à la date de la constitution et prend fin le trente et un décembre de l’an deux mille

quatre.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés à mille cinq cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les sociétés prémentionnées, représentées comme indiqué ci-avant, représentant l’entièreté du capital souscrit et se

considérant comme ayant reçu une convocation régulière a immédiatement procédé à une assemblée générale extra-
ordinaire.

Après avoir vérifié que l’assemblée a été régulièrement constituée, les associés ont adopté à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution:

Les personnes suivantes ont été nommées gérants pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale

annuelle:

- M. Puneet Gulati, gérant, demeurant à 9 Sousa Court, East Windsor, NJ 08520, né le 8 avril 1963, Inde
- Mr Scott Kraemer, gérant, demeurant à 101 Dickson Drive, Westfield, NJ 07090, né le 4 février 1969, New York 
- Mr Jean-Marc Faber, gérant, demeurant à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, né le 7 avril 1966, Luxembourg.

<i>Deuxième résolution:

Le siège social est fixé au Luxembourg, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant les pré-

sents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de
divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, le comparant

a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Gloden, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 60, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006418.3/211/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.238. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding IMBREX HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 4 décembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 52 du 3 mars
1987 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3
mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 339 du 6 août 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur Koen de Vleeschauwer, juriste, demeurant professionnellement à L-2550

Luxembourg, 32, avenue du Dix Septembre,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Filipi Valente, juriste, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg,

32, avenue du Dix Septembre.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Laurence Leleu, juriste, demeurant professionnellement à L-

2550 Luxembourg, 32, avenue du Dix Septembre.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Qu’une première assemblée, ayant eu le même ordre du jour que celle-ci, avait été convoquée pour le 12 novembre

2004, mais qu’elle n’avait pu statuer sur l’ordre du jour, sur lequel il ne pouvait être délibéré que si au moins la moitié
du capital social étant représentée et que tel n’avait pas été le cas.

Conformément aux dispositions de l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il avait été

décidé de convoquer une nouvelle assemblée pour délibérer sur le même ordre du jour. 

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

J. Elvinger.

18461

II. Que les actionnaires ont été convoqués à la présente assemblée par des publications faites au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations du 23 novembre 2004, numéro 1190 et du 8 décembre 2004, numéro 1253 ainsi qu’aux
journaux «Luxemburger Wort» et «Lëtzebuerger Journal» aux dates précitées.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

IV. Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les six cents (600) actions représentant l’intégralité du capital

social, quatre (4) actions du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V. Que la présente assemblée, comme celle convoquée pour le 12 novembre 2004 a pour ordre du jour:
1) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme holding IMBREX HOL-

DING S.A., avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

2) Suppression de la valeur nominale des actions.
3) Conversion du capital souscrit de soixante millions de francs luxembourgeois (60.000.000,- LUF) en Euro, au taux

de conversion de quarante virgule trois trois neuf neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) Euro, avec effet
rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois

cent soixante et un euros quatorze cents (1.487.361,14 EUR).

4) Augmentation du capital social de la société de six cent trente-huit euros quatre-vingt-six cents (638,86 EUR) pour

le porter au montant arrondi de un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000,- EUR), sans émission
d’actions nouvelles. 

5) Fixation de la valeur nominale des actions à deux mille quatre cent quatre-vingts euros (2.480,- EUR) chacune.
6) Modification subséquente de l’article 4, paragraphe 1 des statuts afin de l’adapter aux décisions prises lors de cette

assemblée. 

7) Modification de la durée de la société pour lui conférer une durée indéterminée et modification afférente de l’ar-

ticle 2, alinéa 3 des statuts.

8) Divers.
VI. Que la présente assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, quelle que soit la portion du capital

représenté, mais que les résolutions, pour être valables doivent réunir les deux tiers au moins des actionnaires présents
ou représentés.

Qu’après avoir constaté qu’elle est valablement constituée, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’adopter l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme holding

IMBREX HOLDING S.A., avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de soixante millions de francs luxembourgeois (60.000.000,- LUF)

en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois trois neuf neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1)
Euro, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-

sept mille trois cent soixante et un euros quatorze cents (1.487.361,14 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de six cent trente-huit euros quatre-vingt-six cents

(638,86 EUR) pour le porter au montant arrondi de un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000,-
EUR), sans émission d’actions nouvelles. Les associés ont libéré cette augmentation de capital moyennant versement au
compte «capital» de la société, de la somme correspondante de six cent trente-huit euros quatre-vingt-six cents (638,86
EUR), ainsi qu’il en a été justifié à l’assemblée et au notaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à deux mille quatre cent quatre-vingts euros (2.480,- EUR)

chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l’article 4, paragraphe 1 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 4, paragraphe 1

er

. Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000,-

EUR), représenté par six cents (600) actions d’une valeur nominale de deux mille quatre cent quatre-vingts euros
(2.480,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de conférer à la société une durée indéterminée et de modifier l’article 2, alinéa 3 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2, alinéa 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

18462

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: K. de Vleeschauwer, F. Valente, L. Leleu, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 27 décembre 2004, vol. 468, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006232.3/221/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.238. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20

janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006234.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SecureIT SOLUTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8158 Bridel, 2B, rue du Tilleul.

H. R. Luxemburg B 105.490. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am zwölften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxem-

burg).

Ist erschienen:

Herr Jesper Jensen, CEO, geboren in Copenhagen (Dänemark), am 2 Februar 1971, wohnhaft in 2B rue du Tilleul, L-

8158 Bridel.

Vorgenannter Komparent hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die dies-

bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Hauptzweck die Beratung, der Aufbau und der Verkauf von IT Sicherheit, Software

und deren Aufklärungen (Lösungen).

Des weiteren hat die Gesellschaft zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von

Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verw-
ertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden, um ein Portefeuille aus Wertpapieren und Patenten aller

Art und jeglichen Ursprungs zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. Sie kann bei der Gründung, Entwicklung und
Kontrolle von Unternehmen jeglicher Art mitwirken. Sie kann durch Einbringung, Zeichnung, Emissionsgarantien, Kau-
foptionen sowie durch andere Maßnahmen Wertpapiere und Patente aller Art erwerben und sie kann diese Wert-
papiere und Patente durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder durch andere Maßnahmen veräußern.

Ferner kann sie Maßnahmen treffen, um dieser Wertpapier und Patente aufzuwerten. Sie kann den Gesellschaften,

an denen sie beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen Vorschüsse oder Garantien jeglicher Art gewähren.

Des weiteren kann die Gesellschaft alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäf-

ten abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern. 

Art. 3.  Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4.  Die Gesellschaft führt den Namen SecureIT SOLUTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bridel.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative

Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. 

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in fünf-

hundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Art. 7.  Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Remich, le 17 janvier 2005.

A. Lentz.

Remich, le 17 janvier 2005.

A. Lentz.

18463

Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesells-
chafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ges-
ellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig
Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von

der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden

Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesells-

chafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stam-

mkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesells-

chafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bes-

timmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Alle fünfhundert (500) Anteile wurden gezeichnet von Herrn Jesper Jensen, vorgenannt.
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)

der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise tausendzweihundertfünfzig Euro.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Jesper Jensen, CEO, geboren in Copenhagen (Dänemark), am 2. Februar 1971, wohnhaft in 2B rue du Tilleul,

L-8158 Bridel.

Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 12 der Statuten erwähnt.

18464

Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet, durch die alleinige Unterschrift des vorgenan-

nten Geschäftsführers.

Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 2B, rue du Tilleul, L-8158 Bridel.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Erschienenen,

gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen Text und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung vorherstehenden Textes:

In the year two thousand and five, on the twelfth of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Jesper Jensen, CEO, born in Copenhagen (Denmark), on 2 February 1971, residing at 2B rue du Tilleul, L-8158

Bridel.

Such appearing person has required the undersigned notary to draw up the following Articles of Incorporation of a

limited liability company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise among himself: 

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The main purposes of the company are the establishment, consultancy and sale of IT security, software and

solutions.

Other purposes for which the company is established is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly

to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the manage-
ment, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions which are directly

or indirectly connected with its and which are liable to promote their development or extension. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The name of the company is SecureIT SOLUTIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 5. The registered office of the company is established in Bridel.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of managers. 

Art. 6. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided

into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies. 

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits. 

Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In case of the death of an associate, the share trans-
fer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five percent of the votes of the surviving associates.
In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the
refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates. 

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company. 

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circum-

stances if the general meeting does not provide other disposition.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signature. 

18465

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties. 

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy. 

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital. 

Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. 

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers. 

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the company. 

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates. 
Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations. 

Art. 21. If, and so long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable. 

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

<i>Subscription - Payment

All five hundred (500) shares have been subscribed by Mr Jesper Jensen, prenamed.
The same shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness
to it.

<i>Transitory disposition

The first year begins today and ends on December 31st, 2005.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be paid by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand four hundred and fifty euro.

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:

<i>First resolution

Is appointed single manager of the company for an unlimited period:
Mr Jesper Jensen, CEO, born in Copenhagen (Denmark), on 2 February 1971, residing at 2B, rue du Tilleul, L-8158

Bridel.

The manager will have all powers indicated in article 12 of the articles of incorporation. 
The company is bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. 

<i>Second resolution

The company’s address is fixed at: 2B rue du Tilleul, L-8158 Bridel.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in German followed by a English translation; at the request of the same
appearing person and in case of divergences between the German and the English texts, the German version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said appearing person signed together with the notary, the

present original deed.

Gezeichnet: J. Jensen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2005, vol. 891, fol. 22, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006411.3/239/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Beles, den 18. Januar 2005.

J.-J. Wagner.

18466

FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 98.075. 

—

In the year two thousand four, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

FLEURS DE VIGNES ENTERPRISES LLC., a company having its registered office at 1200, New Hampshire Avenue,

NW, Suite 570, Washington, DC 20036 (USA), represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered of-
fice in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered at Trade Register of Luxembourg under the number
B 9.098, hereby represented by Mr Marco Dijkerman, employee with professional address in Luxembourg and Mr Paul
van Baarle, employee, with professional address in Luxembourg, acting jointly in there capacity as proxyholder A.

The appearing party, acting in his capacity as sole shareholder, has requested the undersigned notary to enact the

following:

The appearing party FLEURS DE VIGNES ENTERPRISES LLC., is the sole shareholder of FLEURS DE VIGNES IN-

VESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., an unipersonal limited liability corporation with registered office in L-1855 Lux-
embourg, 46A, avenue J.F.Kennedy, incorporated under the name of RIBBON INVESTMENTS, S.à r.l. by deed of the
undersigned notary on December 23rd, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 136 of February 3rd, 2004 and changed in FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., by
deed of the undersigned notary on February 6th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 366 of April 2nd, 2004.

The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by one hundred

twenty-five (125) parts, with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of seven hundred and sixty thousand

euro (760,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)
to seven hundred seventy-two thousand five hundred euro (772,500.- EUR), by issuing seven thousand six hundred
(7,600) new parts with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the
existing parts.

<i>Subscription and liberation

The sole shareholder declares to subscribe to the seven thousand six hundred (7,600) new parts and to pay them in

by contribution in kind, consisting in an incorporation of a debt which the company has towards the subscriber. The
foresaid debt figures on a balance sheet dated December 8th, 2004, certified by the management of the company, which
ascertains his existence as per to day. 

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend article 7 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of cap-

ital, which shall henceforth have the following wording:

«Art. 7. The capital of the company is fixed at seven hundred seventy-two thousand five hundred euro (772,500.-

EUR) represented by seven thousand seven hundred twenty-five (7.725) parts of a par value of one hundred euro (100.-
EUR) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately 9.800.- euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with

the notary the present original deed. 

Suit la version française:

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société FLEURS DE VIGNES ENTERPRISES LLC., société ayant son siège social au 1200, New Hampshire Avenue,

NW, Suite 570, Washington, DC 20036 (USA), représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social
à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B
9.098, ici représentée par Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg
et Monsieur Paul van Baarle, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant conjointement en
leur qualité de fondé de pouvoirs A. 

18467

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce

qui suit:

La société comparante FLEURS DE VIGNE ENTERPRISES LLC., est la seule associée de la société à responsabilité

limitée unipersonnelle FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r. l., avec siège social à L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée sous le dénomination de RIBBON INVESTMENTS, S.à r.l. suivant acte reçu
par le notaire instrumentant le 23 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
136 du 3 février 2004. La dénomination a été changée en FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.àr.l.
suivant acte du notaire instrumentant reçu le 6 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 366 du 2 avril 2004.

Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq

(125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

L’associée unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de sept cent soixante mille euros

(760.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à sept cent
soixante-douze mille cinq cents euros (772.500,- EUR), par l’émission de sept mille six cents (7.600) parts sociales de
cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription et libération

L’associée unique décide de souscrire les sept mille six cents (7.600) nouvelles actions et les libérer par apport en

nature, consistant dans l’incorporation d’une créance dont elle est bénéficiaire dans les livres de FLEURS DE VIGNES
INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

L’existence de la créance résulte d’un bilan provisoire arrêté au 8 décembre 2004, certifié par la gérance de la société,

qui affirme son existence à la date de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l’artiel 7 des statuts qui aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 7. Le capital social de la société est fixé à sept cent soixante-douze mille cinq cents euros (772.500,- EUR)

divisé en sept mille sept cent vingt-cinq (7.725) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 9.800,- euros. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Dijkerman, P. van Baarle, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 4 janvier 2005, vol. 468, fol. 65, case 2. – Reçu 7.600 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(006477.3/221/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 98.075. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20

janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006480.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Remich, le 17 janvier 2005.

A. Lentz.

Remich, le 23 février 2005.

A. Lentz.

18468

B.A VENTURE S.C.A., BUSINESS ANGEL VENTURE, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 71.731. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions BUSINESS

ANGEL VENTURE S.C.A. (B.A. VENTURE S.C.A.), établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue
Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 71.731,
constituée sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de BUSINESS ANGEL VENTURE S.A. (B.A.

VENTURE) aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial
C numéro 911 du 1

er

 décembre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 septembre

2000, publié au Mémorial C numéro 191 du 13 mars 2001.

La société a été mise en liquidation aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre

2004, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Ro-

dange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

(2.000) actions de commanditaire d’une valeur nominale de mille euros ( 1.000,-) chacune et qu’une (1) action de com-
mandité d’une valeur nominale de mille euros ( 1.000,-), représentant l’intégralité du capital social de deux millions mille
euros ( 2.001.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement consti-
tuée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

1) Rapport du Commissaire à la liquidation, 
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
3) Clôture de la liquidation,
4) Désignation de l’endroit où seront déposés les livres et documents sociaux.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>I. Rapport du Commissaire à la liquidation

L’assemblée prend connaissance du rapport du commissaire à la liquidation.
Lecture est donnée du rapport du commissaire à la liquidation.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et restera annexé aux présentes.
Le commissaire à la liquidation a été nommé aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24

décembre 2004.

<i>II. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à la société BUSINESS ANGEL VENTURE MANAGEMENT S.A., établie et ayant
son siège social à L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 78.001, ainsi qu’au commissaire à la liquidation, la Fiduciaire Continentale, avec siège social à Luxembourg, 16, Allée
Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 12.311.

<i>III. Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société en commandite par actions BUSINESS

ANGEL VENTURE S.C.A. (B.A. VENTURE S.C.A.), ayant son siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d’exis-
ter.

 L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une periode

de cinq (5) ans au siège de la société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, Henryon, Rouckert, Kesseler.

18469

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2005, vol. 904, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(006563.3/219/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

LUXAMBULANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 21, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 105.564. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq janvier.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

- Madame Annick Waaijenberg, employée privée, née à Wiltz, le 13 octobre 1962, épouse séparée de Monsieur Alain

Kill, demeurant à L-9545 Wiltz, 6, rue du Genêt. 

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il

déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a arrêté les
statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LUXAMBULAN-

CE, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du où des associés.

 Art. 3. La durée de la société est illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger, l’exploitation d’une entreprise

de louage de taxis et d’ambulances.

En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réali-
sation et le développement.

 Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associée unique Madame Annick Waaijenberg, pré-

nommée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

 Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du

consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles
ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts
sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

 Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.

 Art. 8. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement aux engagement régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront respon-
sables que de l’exécution de leur mandat.

 Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

 Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions

de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix pro-

portionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant
qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant
pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital so-
cial.

Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2005.

F. Kesseler.

18470

 Art. 11. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant est à libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

 Art. 13. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un associé n’entraîneront pas la

dissolution de la société.

 Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif

après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils sont propriétaires.

 Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000,- EUR

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-1540 Luxembourg, 21, rue Benjamin Franklin.
2.- Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée: 
Madame Annick Waaijenberg, employée privée, née à Wiltz, le 13 octobre 1962, demeurant à L-9545 Wiltz, 6, rue

du Genêt.

La société sera valablement engagée par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Waaijenberg, Anja Holtz,
Enregistré à Wiltz, le 7 janvier 2005, vol. 319, fol. 18, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(007714.3/2724/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

SOA MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 77, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 105.497. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

1.- Madame Nathalie Bouche, épouse Scherrer Marc, gérante de sociétés, née à Thionville le 29 novembre 1966, de-

meurant à L-8365 Hagen, 77, rue Principale; 

2.- BENJIE GLOBAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O. Box

3152 Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), enregistrée sous le numéro I.B.C. 590322, représentée par Ma-
dame Nathalie Bouche, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Hagen, le 7 janvier 2005.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Wiltz, le 20 janvier 2005.

A. Holtz.

18471

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société a en outre pour objet de toucher des indemnités ou rémunérations en tant qu’administrateurs de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de SOA MANAGEMENT.

Art. 5. Le siège social est établi à Hagen.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq Euro (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-

cernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

 Art. 18. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

18472

<i>Souscription et paiement

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les parts sociales comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution est évalué à mille deux cents Euro (1.200,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-8365 Hagen, 77, rue Principale.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée désigne comme gérante pour une durée indéterminée:
- Madame Nathalie Bouche, prénommée.
La gérante aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: N. Bouche, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 50, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006458.3/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PANICAUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 92.033. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) La société SANNE NOMINEES LIMITED, avec siège social à St Helier, Jersey (Channel Islands), 1, Wesley Street,
détentrice de huit cent quatre-vingt-deux (882) parts sociales,
ici représentée par Madame Nadège Brossard, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 24 décembre 2004.
2) Madame Marina Valvasori, employée privée, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue

Gaston Diderich, 

détentrice de neuf cent dix-huit (918) parts sociales,
ici représentée par Madame Nadège Brossard, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 décembre 2004.
Les trois procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement. 

Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité de seules associées de la société à responsabilité limitée PANICAUT,

S.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B
92.033, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 février 2003, publié au Mémorial C, numéro
348 du 1

er

 avril 2003,

 requièrent le notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées décident d’augmenter le capital social à concurrence de quarante mille euros (EUR 40.000,-), pour le

porter de son montant actuel de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) à quatre-vingt-cinq mille (EUR 85.000,-) euros
par l’émission de mille six cents (1.600) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.

<i>Souscription et libération

La société SANNE NOMINEES LIMITED, préqualifiée,

1. BENJIE GLOBAL LIMITED, précitée, quatre-vingt dix neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Madame Nathalie Bouche, prénommée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

G. Lecuit.

18473

déclare souscrire les mille six cents (1.600) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune par un apport en nature d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société PANICAUT, S.à r.l.
d’un montant de quarante mille euros (EUR 40.000,-).

La prédite créance a été examinée par Monsieur Karl Horsburgh, réviseur d’entreprises agréé, demeurant profes-

sionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en vertu d’un rapport daté du 21 décembre 2004,
lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

La conclusion du prédit rapport est la suivante:

«Conclusion:

Le montant de EUR 40.000,- stipulé à sa valeur nominale, est certain, liquide et exigible et correspond au moins au

nombre et à la valeur nominale des 1.600 actions de EUR 25.- chacune de PANICAUT, S.à r.l., à émettre en contrepartie
de l’augmentation de son capital social, par l’apport de la totalité du prêt de l’actionnaire SANNE NOMINEES LIMITED
à PANICAUT, S.à r.l. au 6.12.2004.»

<i>Renonciation

Madame Marina Valvasori, préqualifiée, déclare renoncer à son droit de souscription préférentiel aux nouvelles parts

sociales.

Après cette augmentation, le capital social est souscrit comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,-), représenté par trois mille quatre

cents (3.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte, documenté en langue française, est suivi d’une traduction anglaise. Le notaire déclare avoir connais-

sance personnelle de la langue anglaise. En cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français
devra prévaloir.

Et après lecture faite à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth of December.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

1) The company SANNE NOMINEES LIMITED, having its registered office in St Helier, Jersey (Channel Islands), 1,

Wesley Street,

owner of eight hundred and eighty-two (882) shares,
here represented by Mrs Nadège Brossard, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of two proxies given on December 24th, 2004.
2) Mrs Marina Valvasori, private employee, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Di-

derich,

owner of nine hundred and eighteen (918) shares,
here represented by Mrs Nadège Brossard, prenamed,
by virtue of a proxy given on December 24th, 2004.
The three proxies shall be signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in their capacity as sole associates of the company PANICAUT, S.à r.l., with registered

office in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, registered in the R.C.S.L. under the number B 92.033,
incorporated by a deed of the undersigned notary dated February 14th, 2003, published in the Mémorial C, number 348
of April 1st, 2003,

requested the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The associates decide to increase the capital by an amount of forty thousand euro (EUR 40,000.-) so as to raise it

from its present amount of forty-five thousand euro (EUR 45,000.-) to eighty-five thousand euro (EUR 85,000.-) by the
creation of one thousand six hundred (1,600) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

<i>Subscription and payment

The company SANNE NOMINEES LIMITED, prenamed,

1) La société SANNE NOMINEES LIMITED, préqualifiée, deux mille quatre cent quatre-vingt-deux parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.482

2) Madame Marina Valvasori, préqualifiée, neuf cent dix-huit parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

918

Total: trois mille quatre cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400

18474

declares to subscribe the one thousand six hundred (1.600) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR

25.-) each by a contribution in kind of a certain, liquid and enforceable claim against the company PANICAUT, S.à r.l. of
an amount of forty thousand euro (EUR 40,000.-). 

The aforesaid contribution has been examined by Mr Karl Horsburgh, réviseur d’entreprises agréé, residing profes-

sionally in L-1420 Luxembourg, 

15-17, avenue Gaston Diderich, pursuant to a report dated December 21st, 2004, which shall remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The conclusion of the report reads as follows:

 «Conclusion:

Le montant de EUR 40.000,- stipulé à sa valeur nominale, est certain, liquide et exigible et correspond au moins au

nombre et à la valeur nominale des 1.600 actions de EUR 25,- chacune de PANICAUT, S.à r.l., à émettre en contrepartie
de l’augmentation de son capital social, par l’apport de la totalité du prêt de l’actionnaire SANNE NOMINEES LIMITED
à PANICAUT, S.à r.l. au 6.12.2004.»

<i>Waiver

Mrs Marina Valvasori, prenamed, declares to waive her preferential subscription right for the new shares.
After this increase, the corporate capital is subscribed as follows: 

<i>Second resolution

The associates decide to amend article 6 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«Art. 6. The corporate capital is set at eighty-five thousand euro (EUR 85,000.-), represented by three thousand four

hundred (3,400) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated approximately at one thousand seven hundred euro (EUR 1,700.-).

Whereof the present deed was drawn up in Bascharage, on the day named at the beginning of this document.
The present deed, worded in the French language, is followed by a translation into the English language. The notary

declares having personal knowledge of the English language. In case of divergences between the French and the English
text, the French version will prevail.

The document having been read to the mandatory of the appearing parties, she signed together with us, the notary,

the present original deed.

Signé: N. Brossard, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 décembre 2004, vol. 431, fol. 48, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(006419.3/236/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PANICAUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 92.033. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber.

(006420.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

HANSATANK LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 67.407. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01891, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005657.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

1) The company SANNE NOMINEES LIMITED, prenamed, two thousand four hundred and eighty-two shares  2,482
2) Mrs Marina Valvasori, prenamed, nine hundred and eighteen shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

918

Total: three thousand four hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400

Bascharage, le 17 janvier 2005.

A. Weber.

<i>Pour <i>HANSATANK LUXEMBURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

18475

CARRELAGES WEDEKIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher, 23, Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 53.410. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01899, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005660.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

TRANSPORT OLK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 36.074. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01906, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005663.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

ATELIER D’ARCHITECTURE PAUL MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.294. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03132, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005802.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

SOCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 49.898. 

—

L’an deux mille quatre, le neuf décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch,

A comparu:

Monsieur Gustave Welter, administrateur de sociétés, demeurant à Noertzange, 
agissant en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue

en date de ce jour dont le procès-verbal sera déposé à l’instant même par le comparant.

La société SOCOM S.A., société anonyme avec siège social à L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.898 a été constituée suivant acte reçu par Maître
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 12 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du Mémorial C, numéro 139 du 28 mars 1995; les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître
Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, le 1

er

 août 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 665 du 27 novembre

1997, respectivement par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2001, publiée au Mémorial C
n

o

 340 du 1

er

 mars 2002.

Le prédit procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date de ce jour, après avoir été signé ne

varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que l’assemblée générale des actionnaires a décidée de changer la valeur nominale des actions de la société anonyme

SOCOM S.A. comme suit:

<i>Pour CARRELAGES WEDEKIND S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

<i>Pour TRANSPORT OLK, GmbH
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

<i>Pour <i>ATELIER D’ARCHITECTURE PAUL MULLER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

18476

Le capital nominal de la société SOCOM S.A. étant actuellement de 900.000,00 

€ (neuf cent mille euros) et étant

représenté jusqu’à ce jour par 3.600 (trois mille six cents) actions de 250,00 

€ (deux cent cinquante euros) chacune,

sera dorénavant représenté par 10.000 (dix mille) actions de 90,00 

€ (quatre-vingt-dix euros) chacune. 

Les anciens certificats au porteur seront détruit et de nouveaux certificats au porteur seront émis conformément à

la décision reprise ci-dessus.

L’article 3 des statuts sera adapté et aura le libellé suivant:

«Art. 3. Le capital social est fixé à neuf cent mille euros (EUR 900.000,-), représenté par dix mille actions (10.000)

d’une valeur nominale de quatre-vingt-dix euros (EUR 90,-) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé

avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: G. Welter, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 16 décembre 2004, vol. 406, fol. 3, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006298.2/240/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SOCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 49.898. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L. Grethen.

(006301.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PLASTIC PRODUCT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.880. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01701, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005848.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

SHARK GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.831. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01699, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005850.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

LUXSTEEL EQUIPMENT &amp; TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 71.617. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01904, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005665.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Rambrouch, le 11 janvier 2005.

L. Grethen.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

S. Benamor.

<i>Pour LUXSTEEL EQUIPMENT &amp; TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

18477

PIZZERIA ETNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 4, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.464. 

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

18 août 2000, publié au Mémorial C numéro 66 du 30 janvier 2001,

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 21 décembre 2004,
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2004, volume 904, folio 20, case 12,
que la société à responsabilité limitée PIZZERIA ETNA, S.à r.l., avec siège social à L-3730 Rumelange, 4, Grand-rue,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 77.464,
a été dissoute par décision de l’associé unique, lequel a déclaré que le passif de la société à été apuré et qu’il nexiste

plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres de documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(006505.3/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

GEBRÜDER HARTMUT UND VOLKER FESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 102, rue de Remich.

R. C. Luxembourg B 86.525. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01902, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005669.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

NATURA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02138, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005835.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

SCHOMBURG-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 23, Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 41.714. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01903, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005673.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, 
- en date du 21 mars 2001, publié au Mémorial C 899 du 19 octobre 2001,
- en date du 6 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1157 du 5 novembre 2003 et
- en date du 17 février 2004, publié au Mémorial C numéro 383 du 8 avril 2004,
au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales,
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Esch-sur Alzette, le 14 janvier 2005.

F. Kesseler.

<i>Pour GEBRÜDER HARTMUT UND VOLKER FESS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

S. Benamor.

<i>Pour SCHOMBURG-LUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

18478

PLANZENCENTER J.P. BREININGER CITY CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.243. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01910, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005676.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 29.119. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01882, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(005678.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

B.A VENTURE S.C.A., BUSINESS ANGEL VENTURE, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 71.731. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions BUSINESS

ANGEL VENTURE S.C.A. (B.A. VENTURE S.C.A.), établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue
Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 71.731,
constituée sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de BUSINESS ANGEL VENTURE S.A. (B.A.

VENTURE) aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial
C numéro 911 du 1

er

 décembre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 septembre

2000, publié au Mémorial C numéro 191 du 13 mars 2001.

La société a été mise en liquidation aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre

2004, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Ro-

dange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

(2.000) actions de commanditaire d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et qu’une (1) action de
commandité d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-), représentant l’intégralité du capital social de deux mil-
lions mille euros (EUR 2.001.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Rapport du liquidateur;
2) Nomination de la Fiduciaire Continentale comme commissaire vérificateur;
3) Fixation de l’assemblée de clôture de la société.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolution suivantes:

<i>Pour PLANZENCENTER J.P. BREININGER CITY CONCORDE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

<i>Pour OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

18479

<i>Première résolution

L’assemblée prend connaissance du rapport du liquidateur.
Lecture est donnée du rapport du liquidateur.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer la FIDUCIAIRE CONTINENTALE, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 12.311, comme commissaire-véri-
ficateur pour examiner la gestion du liquidateur. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer une nouvelle assemblée pour la clôture de la liquidation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2005, vol. 904, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(006562.2/219/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

DILOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 25.680. 

—

L’an deux mille quatre, le onze novembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DILOS S.A., avec siè-

ge social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 25.680,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mars 1987, publié
au Mémorial C, numéro 159 du 30 mai 1987.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Weill, ingénieur commercial, demeu-

rant à Rixensart (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry van de Werve de Vorsselaer, administrateur de

sociétés, demeurant à Hesperange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, demeurant à Bereldange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Nominations statutaires;
2. Modifications statutaires;
3. Divers.
II) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,

insérées:

- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1073 du 26 octobre 2004 et numéro 1107 du 3

novembre 2004, et

- dans le Lëtzebuerger Journal du 26 octobre 2004 et du 3 novembre 2004.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les vingt et un mille (21.000) actions représentatives de l’intégralité

du capital social de cinq cent vingt et un mille euros (EUR 521.000,-), onze mille (11.000) actions sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire.

V) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter les démissions de Messieurs Gilbert Divine et Aloyse Scherer comme admi-

nistrateurs ainsi que de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A. comme commissaire aux comptes de la société.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur Madame Marta Teixeira, administrateur de

sociétés, née à Rio de Janeiro (Brésil), le 25 août 1962, demeurant à CH-1879 Champery, Grand-rue, et comme nouveau
commissaire aux comptes Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 4 septembre 1951,
demeurant à L-7268 Bereldange, 23, cité Aline Mayrisch.

18480

Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de proroger les mandats des autres administrateurs, savoir:
- Monsieur Philippe Weill, demeurant à Rixensart (Belgique), 
- Madame Marcelle Moulart, demeurant à Rixensart (Belgique),
jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-7268 Bereldange, 23, cité Aline Mayrisch

et de modifier par conséquent le deuxième alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. 2

e

 alinéa: 

«Le siège social est établi à Bereldange.»
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la durée de la société et de donner au dernier alinéa de l’article 1

er

 des sta-

tuts la teneur suivante:

Art. 1

er

. dernier alinéa 

«La société est constituée pour une durée illimitée.»
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.20 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ph. Weill, Th. van de Werve de Vorsselaer, M. Stephany, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 22cs, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006254.3/212/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

GARAGE BERNARD MUZZOLINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 17.443. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01074, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005684.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

P. Frieders.

<i>Pour GARAGE BERNARD MUZZOLINI S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Mr. Biff, S.à r.l.

Kodo S.A.

Garage Camille Reding, S.à r.l.

Avalon It, S.à r.l.

Garage Moze et Fils, S.à r.l.

CSN Energy, S.à r.l.

UBM Finance Luxembourg No 2, S.à r.l.

NextiraOne

U.A.I. (Luxembourg) Investment, S.à r.l.

J.P. Morgan Partners Global Investors (PV) Luxembourg, S.à r.l.

Imbrex Holding S.A.

Imbrex Holding S.A.

SecureIT Solutions, S.à r.l.

Fleurs de Vignes Investments (Luxembourg), S.à r.l.

Fleurs de Vignes Investments (Luxembourg), S.à r.l.

B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture

Luxambulance, S.à r.l.

SOA Management

Panicaut, S.à r.l.

Panicaut, S.à r.l.

Hansatank Luxemburg, S.à r.l.

Carrelages Wedekind S.A.

Transport Olk, GmbH

Atelier d’Architecture Paul Muller, S.à r.l.

Socom S.A.

Socom S.A.

Plastic Product Holding S.A.

Shark Group Holding S.A.

Luxsteel Equipement &amp; Trading, S.à r.l.

Pizzeria Etna, S.à r.l.

Gebrüder Hartmut und Volker Fess, S.à r.l.

Natura Holding S.A.

Schomburg-Lux, S.à r.l.

Planzencenter J.P. Breininger City Concorde, S.à r.l.

Oil International Holding S.A.

B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture

Dilos S.A.

Garage Bernard Muzzolini S.A.