18481

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 386

27 avril 2005

S O M M A I R E

A&P Asap & Partners (Luxembourg) S.A., Luxem- 

HT Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

18506

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18485

INTERCORP S.A., International Corporate Activ- 

A.R.G. Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

18501

ities, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18489

A.R.G. Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

18502

INTERCORP S.A., International Corporate Activ- 

Acropolis Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

18527

ities, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18489

Actimmo, Maisons Construlux, S.à r.l., Kehlen. . . .

18493

Invest-India S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

18483

Amerifac, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18488

Jorge-Trans, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . 

18502

Artfac, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18496

Jupiter Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

18486

B.A. Venture, Business Angel Venture S.C.A., Lu- 

Libidama International S.A. Holding, Luxembourg

18491

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18487

Location du Sud, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . . . . . . 

18502

Banco Totta & Açores S.A., Luxembourg . . . . . . . .

18528

Luxembourg Aircraft Repair A.G., Luxemburg  . . 

18482

Banket S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18499

MBA International, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . 

18527

BSP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18500

(Le) Midi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

18496

Bundy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18482

Mondi Technology Investments S.A., Luxembourg

18486

Café Snack Bar O Gandares, S.à r.l., Differdange . .

18502

O-Mega Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

18488

Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

18482

Prada Challenge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

18495

Clost S.A.H., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18484

Prada Challenge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

18496

Clost S.A.H., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18485

Prada Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

18497

Coiffure Cap’Act, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . .

18498

Prada Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

18498

Coiffure M, S.à r.l., Obercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18491

Pro Mundo Industries S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

18498

Coiffure M, S.à r.l., Obercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18500

Pro Mundo Industries S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

18498

Com Tec Co Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

18486

Queensberry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

18490

Com Tec Co Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

18486

Real Estate Prime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

18490

Connecting You S.A., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . .

18527

RedBirds Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

18507

Da Costa Almeida, S.à r.l., Niederkorn . . . . . . . . . .

18500

RedBirds Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

18526

DiNaMe, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18505

Rover Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

18491

DiNaMe, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18506

S.E.I. Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . 

18491

Dos Santos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

18527

S.I.I.F., Société Internationale d’Investissements 

E.ON US Investments Corp. Luxembourg Branch

Financiers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

18528

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18494

Saint Tropez Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . 

18483

Electro Schlink, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . . . . .

18490

Samba Rio Show, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . 

18504

Fendi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18485

SCOP Poland Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

18504

First Web S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18494

Scop Poland S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

18502

First Web S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18494

Thalboom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18482

Forum Nord Sud, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . .

18486

TOTTA,  Banco  Santander  Totta  S.A.,  Luxem- 

Gortyne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18494

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18526

Greenland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18503

Trans Rafael, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . 

18506

Groupe Medi Contract S.A., Luxembourg  . . . . . . .

18493

Transports Machado Afonso, S.à r.l., Lasauvage . . 

18504

Hemmen Sport, S.à r.l., Moutfort  . . . . . . . . . . . . . .

18488

Um Piquet, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

18488

Hilos S.A.H., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18492

Volcarec, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

18528

Hilos S.A.H., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18493

18482

CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03321, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005298.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

BUNDY HOLDING S.A., Société Anonyme (dissoute).

R. C. Luxembourg B 49.629. 

—

La société BUNDY S.A. ayant été liquidée en date du 30 décembre 2004, le contrat de Services et de Domiciliation

signé le 31 octobre 2000 entre la société BUNDY HOLDING S.A. et SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. est
devenu sans objet.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005622.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

THALBOOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03393, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005629.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

LUXEMBOURG AIRCRAFT REPAIR, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2987 Luxemburg, Aéroport de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 58.878. 

—

<i>Auszug des Protokolls der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 17. Dezember 2004

Am 17. Dezember 2004 haben die Aktionäre der Gesellsschaft beschlossen:
- den Rücktritt der Herren Guy Harles und Roger Sietzen als Verwaltungsratsmitglieder anzunehmen;
- die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder:
* Herrn Dr. Wolfgang Vieweg, wohnhaft in Kiefernweg 9, D-55543 Bad Kreuznach, Deutschland;
* Herrn Jean-Pierre Walesch, wohnaft in 138, route de Trêves, L-6960 Senningen, Luxemburg,
für ein weiteres Jahr zu bestätigen. Ihr Mandat endet mit der jährlichen Hauptversammlung, die über den Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2002 entscheiden wird;

- das Mandat des amtierenden Rechnungsprüfers der Gesellschaft, AUTONOME DE RÉVISION S.A., mit Gesell-

schaftssitz in 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxemburg, für ein weiteres Jahr zu bestätigen. Sein Mandat endet mit der
jährlichen Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 entscheiden wird;

- Herrn François Thill, wohnhaft in 196, rue des Romains, L-8041 Strassen, Luxemburg, zum neuen Verwaltungsrats-

mitglied zu ernennen. Sein Mandat endet mit der jährlichen Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2002 entscheiden wird.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Januar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005812.3/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Signature.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
S. Capuzzo / J-P. Reiland
<i>Manager / Partner

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Signature.

LUXEMBOURG AIRCRAFT REPAIR
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

18483

INVEST-INDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.128. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 décembre 2004 

- La démission de Monsieur Ferdinand O. Walser, Administrateur, 42, avenue Miremont, CH-1206, Genève, Suisse,

pour des raisons personnelles en tant qu’Administrateur est acceptée avec effet au 23 septembre 1997. 

 - Monsieur Vladimir Stemberger, Administrateur, 15, chemin du Pré d’Orsat, CH-1245 Collonge Bellerive, Suisse,

est nommé en tant que nouvel Administrateur jusqu’à l’Assemblée Génerale Statutaire de 2001 avec effet au 23 sep-
tembre 1997.

- Monsieur Ajay P. Hinduja, Administrateur 13B, chemin Prévoté, CH-1223 Cologny, Suisse, est nommé en tant que

nouvel Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001 avec effet au 23 septembre 1997.

- La démission de Monsieur Vladimir Stemberger, Administrateur, 15, chemin du Pré d’Orsat, CH-1245 Collonge Bel-

lerive Suisse, pour des raisons personnelles en tant qu’Administrateur est acceptée avec effet au 25 août 1999.

- La démission de Monsieur Luke Saldhana, Director, 16, rue de l’Avenir, CH-207 Eaux-Vives, Suisse, pour des raisons

personnelles en tant qu’Administrateur est acceptée avec effet au 15 mai 2000.

- La cooptation des mandats d’Administrateur de Messieurs Ajay P. Hinduja, Administrateur, 13B, chemin Prévoté,

CH-1223 Cologny, Suisse et Monsieur Ali Seirafi, 13, chemin de la Rochette, CH,1202 Genève, Suisse, jusqu’à la pré-
sente Assemblée Générale Extraordinaire est ratifiée.

- La décision du Conseil d’Administration de nommer la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, 26, rue

Louvigny, L-1946 Luxembourg, en vue de procéder à la revue des comptes clôturant aux 31 décembre 2001, 2002 et
2003 est ratifiée.

- Messieurs Ajay P. Hinduja, Administrateur, 13B, chemin Prévoté, CH-1223 Cologny, Suisse et Monsieur Ali Seirafi,

13, chemin de la Rochette, CH-1202 Genève, Suisse, sont nommés en tant qu’Administrateurs et FIN-CONTRÔLE S.A.,
Société Anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommée en tant que Commissaire aux Comptes pour une
nouvelle période de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03688. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005628.3/795/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

SAINT TROPEZ IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 90.787. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 10 janvier

2005 que:

- Sont nommés aux fonctions d’Administrateurs de la société en remplacement de Maître Charles Duro et Maître

Marianne Goebel, démissionnaires:

* Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg,
* Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera tenue en 2009.
- Est nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND-

DUCALE S.A., démissionnaire:

* KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera tenue en 2009.
- le siège social de la société est transféré du 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03364. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006037.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

INVEST-INDIA S.A.
A. P. Hinduja / A. Seirafi
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

18484

CLOST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 25.286. 

—

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CLOST S.A., avec

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 25.286,
constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 dé-
cembre 1986, publié au Mémorial C, numéro 75 du 30 mars 1987.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Weill, ingénieur commercial, demeu-

rant à Rixensart (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry van de Werve de Vorsselaer, administrateur de

sociétés, demeurant à Hesperange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, demeurant à Bereldange.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire délibère sur les points suivants de l’ordre du jour:
4. Nominations statutaires;
5. Modifications statutaires;
6. Divers.
II) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,

insérées:

- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1073 du 26 octobre 2004 et numéro 1107 du 3

novembre 2004, et

- dans le Lëtzebuerger Journal du 26 octobre 2004 et du 3 novembre 2004.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les mille cinq cents (1.500) actions représentatives de l’intégralité

du capital social de trente-sept mille deux cents euros (37.200,- EUR), sept cent cinquante et une (751) actions sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter les démissions de Messieurs Gilbert Divine et Aloyse Scherer comme admi-

nistrateurs ainsi que de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A. comme commissaire aux comptes de la société.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur Madame Marta Teixeira, administrateur de

sociétés, née à Rio de Janeiro (Brésil), le 25 août 1962, demeurant à CH-1879 Champery, Grand-rue, et comme nouveau
commissaire aux comptes Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 4 septembre 1951,
demeurant à L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch. 

Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de proroger les mandats des autres administrateurs, savoir:
- Monsieur Philippe Weill, demeurant à Rixensart (Belgique), 
- Monsieur Serge Stroinovsky, demeurant à Rhode-St-Genèse (Belgique), 
- Madame Marcelle Moulart, demeurant à Rixensart (Belgique),
jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch

et de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2, 1

er

 alinéa. «Le siège social est établi à Bereldange.»

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la durée de la société et de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:

18485

Art. 3. «La société est constituée pour une durée illimitée.»

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

L’assemblée continue hors la présence du notaire instrumentaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ph. Weill, Th. van de Werve de Vorsselaer, M. Stephany, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006257.3/212/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

CLOST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 25.286. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006259.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

FENDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.233. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution circulaire du conseil d’administration de la Société du 1

er

 janvier 2005, que:

1) M. Pierre Godé a démissionné de son poste d’administrateur de la Société avec effet au 1

er

 janvier 2005.

2) M. Bernard Kuhn, né le 5 décembre 1953 à Rabat, Maroc, et demeurant au 22, avenue Montaigne, F-75008 Paris,

a été coopté aux fonctions d’administrateur de la Société en remplacement de M. Pierre Godé, avec effet au 1

er

 janvier

2005 pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005635.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

A&amp;P ASAP &amp; PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.657. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 avril 2003

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Mr. Alberto Azario, administrateur de sociétés, demeurant

via California n. 11 à Milan (Italie), Mr. Hermann J.-J. Moors, administrateur de sociétés, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée qui se tien-
dra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005681.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

18486

FORUM NORD SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. M &amp; M CONSULTING, S.à r.l.).

Siège social: L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07264, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005646.3/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

MONDI TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 96.214. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03820, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

(005672.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

JUPITER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 62.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03824, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

(005675.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

COM TEC CO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04576, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(005745.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

COM TEC CO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04607, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(005746.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

Signature
<i>Administrateur

Signature
<i>Administrateur

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

18487

B.A. VENTURE, BUSINESS ANGEL VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 71.731. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions BUSINESS

ANGEL VENTURE S.C.A. (B.A. VENTURE S.C.A.), établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue
Pasteur, 

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 71.731,
constituée sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de BUSINESS ANGEL VENTURE S.A. (B.A.

VENTURE) aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial
C numéro 911 du 1

er

 décembre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 septembre

2000, publié au Mémorial C numéro 191 du 13 mars 2001.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Ro-

dange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

(2.000) actions de commanditaire d’une valeur nominale de mille euros (

€ 1.000,-) chacune et qu’une (1) action de com-

mandité d’une valeur nominale de mille euros (

€ 1.000,-), représentant l’intégralité du capital social de deux millions

mille euros (

€ 2.001.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement

constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Décision de mettre la société en liquidation
2) Nomination de BUSINESS ANGEL VENTURE MANAGEMENT S.A. comme liquidateur. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).
Est nommée liquidateur:
La société BUSINESS ANGEL VENTURE MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-2311 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 78.001.

L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et

suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu’il doit recourir à une autorisation particulière de l’as-
semblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs

à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l’actif immobilier de la société, d’encaisser le prix de vente et

de renoncer au privilège du vendeur et à l’action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, S. Henryon, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2005, vol. 904, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(006524.3/219/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2005.

F. Kesseler.

18488

UM PIQUET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 30, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 20.748. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01076, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005688.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

O-MEGA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.712. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2004

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes 2004.

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Lex Benoy, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233

Luxembourg du poste de Commissaire aux comptes de la société, et ce, avec effet immédiat, et nomme en son rempla-
cement la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg jusqu’à l’Assemblée
qui statuera sur les comptes 2004.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02976. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005689.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

HEMMEN SPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5331 Moutfort, 31, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 16.322. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01078, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005690.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

AMERIFAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Rodange.

R. C. Luxembourg B 74.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03544, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005710.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

<i>Pour UM PIQUET, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Pour extrait conforme 
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour HEMMEN SPORT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Rodange, le 19 janvier 2005.

Signature.

18489

INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 10.548. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg s’est réunie l’assemblée gé-

nérale des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., en abrégé INTER-
CORP S.A., R.C.S. n

o

 B 10.548 constituée suivant acte reçu par le même notaire en date du 11 décembre 1972, publié

au Mémorial, Série C n

o

 18 du 30 janvier 1973.

Les statuts furent modifiés plusieurs fois par acte du même notaire et en dernier lieu en date du 28 décembre 1999,

publié au Mémorial, Série C n

o

 226 du 24 mars 2000. Les statuts furent modifiés sous seing privé en date du 9 juin 2001,

publié au Mémorial, Série C n

o

 1.200 du 20 décembre 2001.

La séance est ouverte à dix-huit heures.
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à

L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse

professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée élit scrutateurs Monsieur Nicolas Schaeffer jr, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227

Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve et Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse profes-
sionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le président expose:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les 140.698 (cent quarante

mille six cent quatre vingt dix huit) actions avec droit de vote et les 9.302 (neuf mille trois cent deux) actions sans droit
de vote d’une valeur nominale de 2,50 EUR (deux euros et cinquante cents) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de 375.000,- EUR (trois cent soixante quinze mille euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur le point figurant à l’or-
dre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 12 des statuts
2. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de monsieur le président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé le point précité de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution
suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société est surveillée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises indépendants pris parmi les membres de l’institut

des réviseurs d’entreprises et nommés par le conseil administration qui fixe leur nombre et leur rémunération ainsi que
la durée de leur mandat par un contrat de prestations de services résiliable seulement pour motifs graves».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à dix-huit heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Schmit, G. Schneider, N. Schaeffer, M. Schaeffer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, vol. 146S, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006509.2/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 10.548. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 1785 du 21 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(006511.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 4 janvier.

A. Schwachtgen.

18490

ELECTRO SCHLINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 75, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 31.318. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01081, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005692.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

REAL ESTATE PRIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.301. 

—

<i>Extrait des résolution prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2004

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social
50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02909. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005693.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

QUEENSBERRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.420. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 6 janvier 2005

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 5 janvier 2005 que Monsieur Herman Moors employé privé,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En date du 6 janvier 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé

privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Roberto de Luca employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005739.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

<i>Pour ELECTRO SCHLINK, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Pour extrait conforme 
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

18491

ROVER SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 57.033. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01082, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005695.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 274, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.071. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01084, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005697.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

LIBIDAMA INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 20.717. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 19 novembre 2004 

L’assemblée générale a pris acte de la démission de M

e

 Evelyne Korn de sa fonction d’administrateur et décharge

pleine et entière de sa gestion lui est accordée.

Est nommé aux fonctions d’administrateur:
- Maître Olivier Rodesch, avocat à la Cour, né à Libramont le 7 septembre 1970, résidant professionnellement à

Luxembourg, 21, rue de Nassau.

Le mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions. 

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(005698.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

COIFFURE M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-4531 Obercorn, 180A, avenue Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.739. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

L’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2005, à l’unanimité des voix, a pris la solution suivante: 
- le siège social de la société est transféré a L-4531 Obercorn, 180a, avenue Charlotte. 

Obercorn, le 17 janvier 2005

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(005713.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

<i>Pour ROVER SUD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

<i>Pour S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Pour extrait conforme
Signature

Signature
<i>Gérant

18492

HILOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 25.813. 

—

L’an deux mille quatre, le onze novembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HILOS S.A., avec

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 25.813,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 mars 1987,
publié au Mémorial C, numéro 178 du 18 juin 1987.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Weill, ingénieur commercial, demeu-

rant à Rixensart (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry van de Werve de Vorsselaer, administrateur de

sociétés, demeurant à Hesperange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, demeurant à Bereldange.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Nominations statutaires;
2. Modifications statutaires;
3. Divers.
II) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,

insérées:

- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1073 du 26 octobre 2004 et numéro 1107 du 3

novembre 2004, et

- dans le «Lëtzebuerger Journal» du 26 octobre 2004 et du 3 novembre 2004.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les cinq cent vingt-cinq (525) actions représentatives de l’intégra-

lité du capital social de un million trois cent deux mille euros (1.302.000,- EUR), trois cent quatre-vingt-dix (390) actions
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter les démissions de Monsieur Gilbert Divine et de Monsieur Henri Grisius

comme administrateurs ainsi que de Monsieur Aloyse Scherer comme commissaire aux comptes de la société.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur Madame Marta Teixeira, administrateur de

sociétés, née à Rio de Janeiro (Brésil), le 25 août 1962, demeurant à CH-1879 Champery, Grand’rue, et comme nouveau
commissaire aux comptes Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 4 septembre 1951,
demeurant à L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch. 

Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de proroger les mandats des autres administrateurs, savoir:
- Monsieur Philippe Weill, demeurant à Rixensart (Belgique), 
- Madame Marcelle Moulart, demeurant à Rixensart (Belgique),
- Monsieur Serge Stroinovsky, demeurant à Rhode-St-Genèse (Belgique), 
jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch

et de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2, 1

er

 alinéa. «Le siège de la société est établi à Bereldange.»

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

18493

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la durée de la société et de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:

Art. 3. «La société est constituée pour une durée illimitée.»

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ph. Weill, Th. van de Werve de Vorsselaer, M. Stephany, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 61, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006303.3/212/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

HILOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 25.813. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006305.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ACTIMMO, MAISONS CONSTRULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8284 Kehlen, 13, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 57.924. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01087, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005700.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

GROUPE MEDI CONTRACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 102.223. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires réunie extraordinairement le 19 novembre 2004

L’Assemblée Générale a pris acte de la démission de M

e

 Evelyne Korn de sa fonction d’administrateur et décharge

pleine et entière de sa gestion lui est accordée.

Est nommé aux fonctions d’administrateur:
- Madame Liliane Lambert Lorent, employée privée, née 20 mai 1954 à Charleroi, demeurant professionnellement à

L-2213 Luxembourg 21, rue de Nassau.

Le mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005704.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

 Luxembourg, le 9 décembre 2004

P. Frieders.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

P. Frieders.

<i>Pour ACTIMMO, MAISONS CONSTRULUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Pour extrait conforme
Signature

18494

E.ON US INVESTMENTS CORP. LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Gand-rue.

R. C. Luxembourg B 97.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-BA03560, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(005703.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

GORTYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 89.525. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires réunie extraordinairement le 18 novembre 2004

L’Assemblée Générale a pris acte de la démission de M

e

 Evelyne Korn de sa fonction d’administrateur et décharge

pleine et entière de sa gestion lui est accordée.

Est nommée aux fonctions d’administrateur:
- Maître Aude Szternberg, avocat, née à Nancy le 31 juillet 1978, résidant professionnellement à Luxembourg, 21, rue

de Nassau.

Le mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09413. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005706.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIRST WEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 74.162. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02425, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006168.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

FIRST WEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 74.162. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> juillet 2004

- Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3 rue de Ma-

mer, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat
viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006169.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FIRST WEB S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

18495

PRADA CHALLENGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.150. 

—

In the year two thousand and four, on the twentieth of December,
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

PRADA S.A., with registered office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, 
represented by Mr Cédric Stebel, Office Manager, with professional address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldrin-

gen, by virtue of a proxy given on December 10, 2004, which proxy after having been signed ne varietur by the proxy-
holder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities, 

who declared and requested the notary to state:
1) That PRADA S.A., prenamed, is the sole participant of PRADA CHALLENGE, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée unipersonnelle», with registered office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, RCS Luxembourg B 51.379,
incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, in replacement of Maître Gérard Lecuit,
then notary residing in Hesperange, on December 30, 1999, published in the Mémorial C, number 342 of January May
13, 2000.

2) That the share capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

3) After this had been set forth, the sole participant, prenamed, representing the whole corporate capital, has decided

to take the following resolutions in conformity with the agenda:

<i>First resolution

The sole participant decides to amend Article 15 of the Articles of Incorporation to be read as follows:

«Art. 15. The company’s financial year starts from the first of February and ends on the 31st of January of the fol-

lowing year.»

The current financial year, which began on the first of January 2004 shall end on the 31st of January 2005.

<i>Second resolution

The sole participant decides to amend Article 16 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to «De-

cember 31st» by the reference to «January 31st». 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le vingt décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

PRADA S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,
ici représentée par Monsieur Cédric Stebel, Office Manager, avec adresse professionnelle à L-1118 Luxembourg, 23,

rue Aldringen, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 10 décembre 2004, laquelle procuration après
avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles
elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement,

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d’acter:
1) Que PRADA S.A., préqualifiée, est l’associée unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle PRADA

CHALLENGE, S.à r.l., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.379, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en
date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 342 du 13 mai 2000.

2) Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

3) Ces faits exposés, l’associée unique, préqualifiée, représentant l’intégralité du capital social, a décidé de prendre

les résolutions suivantes, conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. L’année sociale commence le premier février et finit le 31 janvier de l’année suivante.»
L’exercice social en cours, qui a commencé le 1

er

 janvier 2004, se terminera le 31 janvier 2005.

18496

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 16 des statuts en remplaçant la référence au «31 décembre» par la ré-

férence au «31 janvier».

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Stebel, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, vol. 146S, fol. 26, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006317.3/212/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PRADA CHALLENGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.150. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006322.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

LE MIDI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 26.767. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 19 novembre 2004

L’Assemblée Générale a pris acte de la démission écrite de M

e

 Evelyne Korn et de la démission orale de M

e

 Olivier

Wagner de leurs fonctions d’administrateur et décharge pleine et entière de leur gestion leur est accordée.

Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Maître Olivier Rodesch, avocat à la Cour, né à Libramont le 7 septembre 1970, résidant professionnellement à

Luxembourg, 21, rue de Nassau,

- Maître Aude Szternberg, avocat, née à Nancy le 31 juillet 1978 demeurant professionnellement à L-2213

Luxembourg, 21, rue de Nassau.

Leur mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005712.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

ARTFAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: Rodange.

R. C. Luxembourg B 55.337. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03545, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005716.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

P. Frieders.

Pour extrait conforme
Signature

Rodange, le 19 janvier 2005.

Signature.

18497

PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.895. 

—

In the year two thousand and four, on the twentieth of December,
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

PRADA HOLDING N.V., with registered office in Dam 3-7, 1012 JS Amsterdam, the Netherlands,
represented by Mr Cédric Stebel, Office Manager, with professional address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldrin-

gen, by virtue of a proxy given on December 10, 2004, which proxy after having been signed ne varietur by the proxy-
holder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities, 

who declared and requested the notary to state:
1) That PRADA HOLDING N.V., prenamed, is the sole participant of PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée unipersonnelle», with registered office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, RCS Luxem-
bourg B 66.895, incorporated under the denomination of PRAPAR LUXEMBOURG, S.à r.l., by notarial deed on October
23, 1998, published in the Mémorial C, Number 8 of January 7, 1999 and that the Articles of Incorporation have been
amended for several times and the last time by deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on
December 24, 2002, published in the Mémorial C, number 432 of April 19, 2003.

2) That the share capital of the company is fixed at one hundred thousand euro (100,000.- EUR) represented by four

thousand (4,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each.

3) After this had been set forth, the sole participant, prenamed, representing the whole corporate capital, has decided

to take the following resolutions in conformity with the agenda:

<i>First resolution

The sole participant decides to amend Article 13 of the Articles of Incorporation to be read as follows:

«Art. 13. The company’s financial year starts from the first of February and ends on the 31st of January of the fol-

lowing year.»

The current financial year, which began on the first of January 2004 shall end on the 31st of January 2005.

<i>Second resolution

The sole participant decides to amend Article 14 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to «De-

cember 31st» by the reference to «January 31st». 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le vingt décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

PRADA HOLDING N.V., avec siège social à Dam 3-7, 1012 JS Amsterdam, Pays-Bas,
ici représentée par Monsieur Cédric Stebel, Office Manager, avec adresse professionnelle à L-1118 Luxembourg, 23,

rue Aldringen, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 10 décembre 2004, laquelle procuration après
avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles
elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement,

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d’acter:
1) Que PRADA HOLDING N.V., préqualifiée, est l’associée unique de la société à responsabilité limitée uniperson-

nelle PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 66.895, constituée sous la dénomination de PRAPAR
LUXEMBOURG, S.à r.l. suivant acte notarié du 23 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 8 du 7 janvier 1999 et
que les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors
notaire de résidence à Hesperange, en date du 24 décembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 432 du 19 avril 2003.

2) Que le capital social de la société est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par quatre mille (4.000)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

3) Ces faits exposés, l’associée unique, préqualifiée, représentant l’intégralité du capital social a décidé de prendre les

résolutions suivantes, conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. L’exercice social commence le premier février et finit le 31 janvier de l’année suivante.»

18498

L’exercice social en cours, qui a commencé le 1

er

 janvier 2004, se terminera le 31 janvier 2005.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 14 des statuts en remplaçant la référence au «31 décembre» par la ré-

férence au «31 janvier».

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Stebel, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, vol. 146S, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006324.3/212/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.895. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006325.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COIFFURE CAP’ACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 88.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03546, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005718.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

PRO MUNDO INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 69.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, sous la réf. LSO-BA04005, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005742.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

PRO MUNDO INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 69.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04008, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005743.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

P. Frieders.

Differdange, le 19 janvier 2005.

Signature.

Signature.

 

Signature.

18499

BANKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.108. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BANKET S.A., avec siège social à L-1420

Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 62.108, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, en date du 4 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 172 du 23 mars 1998 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du
24 février 1999, publié au Mémorial C, numéro 375 du 26 mai 1999 et le capital social a été converti en euros suivant
acte sous seing privé, en date du 1

er

 mars 2002, publié au Mémorial C, numéro 988 du 28 juin 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Simon W. Baker, expert-comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Paula Soldado, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2004.
2) Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 octobre 2004.
3) Affectation du résultat pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2004 (report du résultat aux comptes de l’exercice

2005).

4) Délibération sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi de 1915 sur les so-

ciétés commerciales (décision de dissoudre la société et de la mettre en liquidation).

5) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
6) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
7) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat

jusqu’à ce jour.

8) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur' par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions de la société sont

présentes ou représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour l’exer-

cice arrêté au 31 octobre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 octobre 2004.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de reporter la perte de l’exercice, qui s’élève à mille deux cent vingt euros (EUR 1.220,-), aux

comptes de l’exercice 2005.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée statue sur la ques-

tion de la dissolution éventuelle de la société et décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liqui-
dation.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Simon Baker, expert-comptable, né à Elgin (Grande-

Bretagne) le 26 décembre 1955, demeurant à L-7303 Steinsel, 25, rue des Hêtres.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

18500

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Bri-

tanniques), Road Town, 9, Pelican Drive, Columbus Centre, inscrite au registre de commerce et des sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 3827, comme commissaire-vérificateur.

<i>Septième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à sept cents euros (EUR 700,-), sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent

acte.

Signé: Baker, Duc, Soldado, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2004, vol. 431, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(006360.3/236/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COIFFURE M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Obercorn. 

R. C. Luxembourg B 80.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03547, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005721.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

DA COSTA ALMEIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Niederkorn.

R. C. Luxembourg B 50.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03548, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005724.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

BSP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.653. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à Responsabilité
Limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005763.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Bascharage, le 17 janvier 2005.

A. Weber.

Obercorn, le 19 janvier 2005.

Signature.

Niederkorn, le 19 janvier 2005.

Signature.

Pour publication
Signature

18501

A.R.G. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.361. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société A.R.G. HOLDINGS S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Franck Baden, de résidence à Luxembourg, en date du
15 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 251 du 22 septembre 1988, modifiée
suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 11 juin 1993, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 429 du 16 septembre 1993, modifiée suivant acte reçu par le notaire
Robert Schuman, alors de résidence à Rambrouch, en date du 10 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 419 du 26 octobre 1994 et modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Henri Beck,
de résidence à Echternach, en date du 25 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 371 du 7 mars 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Liève De Mets, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Carine Godfurnon, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudine Hallé, employée privée, demeurant professionnellement à

L-Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Réduction du capital social de un million cinquante mille euros (1.050.000.- EUR) pour le ramener de son montant

actuel d’un million huit cent soixante mille euros (1.860.000.- EUR) au montant de huit cent dix mille euros (810.000.-
EUR) et remboursement aux actionnaires du même montant de un million cinquante mille euros (1.050.000.- EUR). 

2) Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.
3) Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la réduction du capital social de un million cinquante mille euros (1.050.000,- EUR) pour

le ramener de son montant actuel de un million huit cent soixante mille euros (1.860.000,- EUR) au montant de huit
cent dix mille euros (810.000,- EUR) et remboursement aux actionnaires du même montant de un million cinquante
mille euros (1.050.000,- EUR)

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour effectuer dans les termes de la loi, notamment de l’article

69 de la loi sur les sociétés commerciales, le remboursement aux actionnaires. 

Le conseil d’administration procèdera pour le surplus aux écritures comptables documentant la réduction de capital

prédécrite.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts pour lui conférer

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à huit cent dix mille euros (810.000,- EUR).
Il est représenté par dix-huit mille six cents (18.600) actions sans valeur nominale.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 

Signé: L. De Mets, C. Godfurnon, C. Hallé, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 27 décembre 2004, vol. 468, fol. 62, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006466.3/221/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Remich, le 17 janvier 2005.

A. Lentz.

18502

A.R.G. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.361. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20

janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006468.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

CAFE SNACK BAR O GANDARES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 77.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03549, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005726.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

JORGE-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 85.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03550, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005727.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

LOCATION DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 46.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03551, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005728.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

SCOP POLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 101.812. 

—

 Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 4 janvier 2005, que le conseil d’admi-

nistration a décidé à l’unanimité que le siège social de la société est transféré à partir du 20 décembre 2004 à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005747.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Remich, le 17 janvier 2005.

A. Lentz.

Differdange, le 19 janvier 2005.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2005.

Signature.

Lamadelaine, le 19 janvier 2005.

Signature.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

18503

GREENLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 83.839. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme GREENLAND S.A., avec siège social à L-1420

Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 83.839, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, en date du 19 septembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 226 du 9 février 2002. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Simon W. Baker, expert-comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Paula Soldado, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2004.
2) Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 octobre 2004.
3) Affectation du résultat pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2004 (report du résultat aux comptes de l’exercice

2005).

4) Délibération sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi de 1915 sur les so-

ciétés commerciales (décision de dissoudre la société et de la mettre en liquidation).

5) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
6) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
7) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat

jusqu’à ce jour.

8) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille (1.000) actions de la société sont présentes ou re-

présentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur
les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour l’exer-

cice arrêté au 31 octobre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 octobre 2004.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, qui s’élève à cinq mille huit euros (EUR 5.008,-), comme suit:
- à la réserve légale: EUR 250,-,
- report aux comptes de l’exercice 2005: EUR 4.758,-.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée statue sur la ques-

tion de la dissolution éventuelle de la société et décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liqui-
dation.

<i>Cinquième résolution:

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Simon Baker, expert-comptable, né à Elgin (Grande-

Bretagne) le 26 décembre 1955, demeurant à L-7303 Steinsel, 25, rue des Hêtres.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

18504

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Bri-

tanniques), Road Town, 9, Pelican Drive, Columbus Centre, inscrite au registre de commerce et des sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 3827, comme commissaire-vérificateur.

<i>Septième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à sept cents euros (EUR 700.-), sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent

acte.

Signé: Baker, Duc, Soldado, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2004, vol. 431, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(006489.3/236/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SAMBA RIO SHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 95.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03552, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005730.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

TRANSPORTS MACHADO AFONSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 55.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03554, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005731.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

SCOP POLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 101.814. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 4 Janvier 2005, que le conseil d’adminis-

tration a décidé à l’unanimité que le siège social de la société est transféré à partir du 20 décembre 2004 à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04164. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005748.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Bascharage, le 17 janvier 2005.

A. Weber.

Dudelange, le 19 janvier 2005.

Signature.

Lasauvage, le 19 janvier 2005.

Signature.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

18505

DiNaMe, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 11, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 92.395. 

—

L’an deux mille cinq, le quatorze janvier,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,

Ont comparu:

1) Monsieur Serge Baudson, conseiller en assurances, né à Anderlecht (B), le 30 janvier 1964, demeurant à B-1080

Bruxelles, 16, rue de la Sérénade,

2) Monsieur Roland Baudson, courtier en assurances, né à Malmédy (B), le 27 juin 1935, demeurant à L-8551 Noer-

dange, 3, rue de Niederpallen,

3) Madame Fernande Godefroid, administratrice de société, née à Malmédy (B), le 22 mai 1935, demeurant à B-1700

Dilbeek, 23, rue Thabor,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit: 
Le comparant Serge Baudson est l’associé unique de la société à responsabilité limitée DiNaMe, S.à r.l., ayant son

siège social à L-4963 Clemency, 11, rue Basse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 92.395, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 mars 2003, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 403 du 12 avril 2003.

Le capital social est actuellement fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement libérées et souscrites par Monsieur Serge
Baudson, préqualifié.

Les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée DiNaMe,

S.à r.l., prénommée, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Serge Baudson, préqualifié, déclare faire donation entre vifs, par préciput et hors part et avec dispense de

rapport:

- de cent quatre-vingt-sept parts sociales de la société à responsabilité limitée DiNaMe, S.à r.l., prénommée, à sa mère

Madame Fernande Godefroid, préqualifiée, ici présente et ce acceptant,

- de cent vingt-six parts sociales de la société à responsabilité limitée DiNaMe, S.à r.l., prénommée, à son père Mon-

sieur Roland Baudson, préqualifié, ici présent et ce acceptant,

Le cédant déclare que les parts sociales sont libres de tous gages et de toutes dettes.
Les parties évaluent les trois cent treize (313) parts sociales cédées ensemble à sept mille huit cent vingt-cinq (7.825)

euros.

Les cessionnaires, Madame Fernande Godefroid et Monsieur Roland Baudson, seront propriétaires des parts cédées

à partir de ce jour et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives rétroactivement à partir
du 1

er

 janvier 2005.

L’associé Serge Baudson déclare accepter Fernande Godefroid et Roland Baudson comme nouveaux associés de la

société à responsabilité limitée DiNaMe, S.à r.l. 

<i>Deuxième résolution

En conformité des cessions de parts ci-avant faites, Serge Baudson et les nouveaux associés Fernande Godefroid et

Roland Bausdon décident de modifier l’article cinq des statuts de la société à responsabilité limitée DiNaMe, S.à r.l., pour
lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sont attribuées comme suit: 

Toutes ces parts sont entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

Monsieur Serge Baudson, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique, déclare accepter la prédite cession de

parts pour compte de la société conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés
à responsabilité limitée respectivement à l’article 1690 du Code civil et il déclare dispenser les cessionnaires de la faire

1) Monsieur Serge Baudson, conseiller en assurances, demeurant à B-1080 Bruxelles, 16, rue de la Sérénade, cent

quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

2) Madame Fernande Godefroid, administratrice de société, demeurant à B-1700 Dilbeek, 23, rue Thabor, cent

quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

3) Monsieur Roland Baudson, courtier en assurances, demeurant à L-8551 Noerdange, 3, rue de Niederpallen,

cent vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

18506

signifier à la société par voie d’huissier et n’avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse
en arrêter l’effet.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des com-

parants et de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-

taire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Baudson, R. Baudson, F. Godefroid, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 janvier 2005, vol. 528, fol. 59, case 11. – Reçu 187,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006519.3/213/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

DiNaMe, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 11, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 92.395. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006523.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

TRANS RAFAEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 95.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03556, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005732.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

HT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 105.045. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 10 janvier 2005 que:
- Les actionnaires ont accepté la démission de M. John F. Harris du conseil de gérance de la société.
- Les actionnaires ont désigné deux nouveaux gérants pour la Société qui sont M. Desmond Mitchell et M. Iain

Macleod. 

Le conseil de gérance de la société est désormais composé comme suit:
- M. Michael Dutton, Financial Manager, résidant à 77, rue de Prony, F-75017 Paris, France;
- M. Christopher Finn, Managing Director, résidant à 57, Berkley Square, GB W1X5 DH, Londres, Grande-Bretagne;
- M. Desmond Mitchell, Director of Companies, résidant à 17, Penners Gardens, Surbiton Surrey KT6 6JW, Grande-

Bretagne;

- M. Iain Macleod, Independent Consultant Advisor, 59, cité Millewee, L-8064 Bertrange, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04390. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005794.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Grevenmacher, le 18 janvier 2005.

J. Gloden.

J. Gloden.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

18507

 RedBirds PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. RedBirds PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée). 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.352. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-sixth of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) EURAZEO S.A., a public limited liability company (société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) incor-

porated and organized under the laws of France, with registered office at 3, rue Jacques Bingen, F-75017 Paris, France,
registered with the Paris Trade and Companies Register under number 692 030 992;

2) FCPR PRAGMA, a «Fonds Commun de Placement à Risques» incorporated and organized under the laws of

France, with registered office at 13, Avenue Hoche, F-75008 Paris, France, registered with the Paris Trade and Compa-
nies Register under number 437 666 373; and

3) RedBirds FRANCE, a société par actions simplifiée incorporated and organized under the laws of France, with reg-

istered office at 3, rue Jacques Bingen, F-75017 Paris, France, registered with the Paris Trade and Companies Register
under number 451 229 272, acting through its ad hoc corporate officer Ms Delphine Abellard, directrice juridique, re-
siding in 22, rue des Acacias, F-75017 Paris,

EURAZEO S.A. and FCPR PRAGMA being duly represented by RedBirds FRANCE, by virtue of two proxies respec-

tively given in Paris, on November 24, 2004 and on November 25, 2004.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

- EURAZEO S.A., FCPR PRAGMA and RedBirds FRANCE are the shareholders (the Shareholders) of RedBirds

PARTICIPATIONS, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated pur-
suant to a deed of the undersigned notary on July 20, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations dated October 20, 2004 number C 1054 (the Company). 

The articles of association of the Company have been amended several time and for the last time pursuant to a deed

of the undersigned notary on October 5, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated
November 2, 2004 under number C 1106.

- The Company’s share capital is set at fifty-four million six hundred thousand two hundred euro (EUR 54,600,200)

represented by two million one hundred eighty-four thousand and eight (2,184,008) shares with a par value of twenty-
five euro (EUR 25) each. 

I. The agenda of the meeting is as follows:
1) Waiver of the convening notice;
2) Change of the legal form of the Company so as to convert it from a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) into a public limited liability company (société anonyme); restatement of Article 1 of the articles
of association of the Company so as to read as follows:

«There exists among the present shareholders and all those who become owners of shares hereafter issued, a public

limited liability company (société anonyme) under the name of RedBirds PARTICIPATIONS S.A. (the «Company»),
which shall be governed by the Luxembourg Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended (the
«Law»), and by the present articles of association (the «Articles»).»;

3) Acknowledgement of the report established by Mr Fons Mangen, independant auditor in Luxembourg in relation

to the conversion of the Company as described in item 2. of the agenda;

4) Amendment of the corporate purpose clause and of Article 4 of the articles of association so as to read as follows:
«4.1. The purpose of the Company is:
- the purchase and sale of stakes in the share capital of commercial companies having their registered address in

France, Luxembourg or elsewhere and whose principal activities are the commercial exploitation of communication sat-
ellites;

- more generally, any type of transactions, be it of a commercial, civil, economic, legal, industrial or financial nature,

that are necessary or useful, directly or indirectly, for the accomplishment of the above purpose or of any other similar,
complementary of related purpose;

- the investment or holding of interests, of any form whatsoever, directly or indirectly, in any activities or operations,

be it of a commercial, industrial, financial, movable or immovable nature, in Luxembourg or abroad, in any form what-
soever, provided that said activities or operations are linked, directly or indirectly, to the above purpose or to any sim-
ilar, complementary or related purpose; and

- the issuance of guarantees or loans, of any form whatsoever, benefiting, directly or indirectly, to legal entities in the

share capital of which the Company owns or shall own a direct or indirect stake.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
and it may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets. 

18508

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which are directly or indirectly related to its purpose.»;

Amendment of the articles of association of the Company so as to adapt them to the legal form of a Luxembourg

public limited liability company (société anonyme) as well as to the shareholders agreement executed or to be executed
between i.a. the shareholders of the Company;

5) Termination of the mandates of the managers of the Company and granting of discharge;
6) Appointment of the following persons as directors of the Company for a period of six years:
- Patrick Sayer, chairman of the board, born November 20, 1957 in Neuilly-sur-Seine, France, residing at 125, Boul-

evard Malesherbes, F-75017 Paris, France;

- Gilbert Saada, director, born October 22, 1963, in Paris, France, residing at 129 bis, avenue de Choisy,

F-75013 Paris, France;

- Jean-Pierre Créange, chairman of the board, born on January 13, 1951, in Paris, France, residing at 1, rue de l’Eglise,

F-56932 Noisy-le-Grand, France; and

- Maurizio Casubolo, director, born on May 10, 1969, in Torino, Italy, residing at 2, via Romagnoli, I-35126, Padua,

Italy.

7) Appointment of ERNST &amp; YOUNG, a public limited company having its registered office at L-5635 Munsbach, Lux-

embourg, 7, Parc d’activité Syrdall, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B
47.771, as statutory auditor of the Company for a period of six years. 

8) Miscellaneous.
II. After deliberation, the following resolutions were unanimously taken: 

<i>First resolution

The meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened

and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The meeting decides to change the legal form of the Company, without interruption of its legal personality, and to

adopt the form of a public limited liability company (société anonyme) in accordance with the provisions of article 3 of
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. As a consequence of the foregoing, the meeting
decides to change the name of the Company into RedBirds PARTICIPATIONS S.A. 

The activity as well as the purpose of the Company remain unchanged. It results from the report established by Mr

Fons Mangen, independent auditor in Luxembourg, dated November 22, 2004 that the net value of the Company
amounts at least to the amount of its capital fifty-four million six hundred thousand two hundred euro (EUR 54,600,200).

The conclusions of this report are the following:
«Conformément à la loi, la description et l’évaluation de l’apport relèvent de la responsabilité des gérants. Nous avons

effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’En-
treprises pour vérifier la description des apports et la valeur attribuée à ces apports.

Nous nous sommes assurés notamment que l’évolution de la valeur de la société EUTELSAT S.A. jusqu’à la date du

présent rapport n’est pas susceptible de remettre en cause la valeur retenue pour la présente transaction.

Nous nous sommes assurés qu’aucun événement de nature à modifier la valeur de l’apport n’était intervenu jusqu’à

la date de notre rapport.

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au capital social, après augmentation du capital réalisée le 5 octobre
2004, soit EUR 54.600.200, représenté par 2.184.008 actions d’une valeur nominale de EUR 25 chacune».

This report will remain attached to the present deed.
The two million one hundred eighty-four thousand eight (2,184,008) existing shares are exchanged against two million

one hundred eighty-four thousand eight (2,184,008) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each as follows:

- One hundred sixteen thousand one hundred forty-two (116,142) shares with a par value of twenty-five euro

(EUR 25) each allocated to EURAZEO S.A., prenamed;

- Nine thousand eight hundred fifty-eight (9,858) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each allocated

to FCPR Pragma, prenamed, and 

- Two million fifty-eight thousand eight (2,058,008) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each allo-

cated to RedBirds FRANCE, prenamed. 

<i>Third resolution

The meeting acknowledges the report of the independent auditor.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend the corporate purpose of the Company as per the proposal contained in the agenda

of the present meeting, to amend the articles of association of the Company so as to adapt them to the legal form of a
«société anonyme» as well as to the shareholders agreement executed or to be executed between i.a. the shareholders
of the Company, and to fix the articles of association of the Company as follows:

Art. 1. Form and name 
1.1. There exists among the present shareholders and all those who become owners of shares hereafter issued, a

public limited liability company (société anonyme) under the name of RedBirds PARTICIPATIONS S.A. (the

18509

«Company»), which shall be governed by the Luxembourg Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as
amended (the «Law»), and by the present articles of association (the «Articles»).

Art. 2. Registered office 
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the city of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Com-
pany, and to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by way of a resolution of the general meeting of share-
holders of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of directors of the Company. 

2.3. Where the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments

or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal ac-
tivities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration
3.1. The Company shall exist for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 4. Corporate purpose
4.1. The purpose of the Company is:
- the purchase and sale of stakes in the share capital of commercial companies having their registered address in

France, Luxembourg or elsewhere and whose principal activities are the commercial exploitation of communication sat-
ellites;

- more generally, any type of transactions, be it of a commercial, civil, economic, legal, industrial or financial nature,

that are necessary or useful, directly or indirectly, for the accomplishment of the above purpose or of any other similar,
complementary of related purpose;

- the investment or holding of interests, of any form whatsoever, directly or indirectly, in any activities or operations,

be it of a commercial, industrial, financial, movable or immovable nature, in Luxembourg or abroad, in any form what-
soever, provided that said activities or operations are linked, directly or indirectly, to the above purpose or to any sim-
ilar, complementary or related purpose; and

- the issuance of guarantees or loans, of any form whatsoever, benefiting, directly or indirectly, to legal entities in the

share capital of which the Company owns or shall own a direct or indirect stake.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
and it may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets. 

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which are directly or indirectly related to its purpose.

Art. 5. Share capital
5.1. Subscribed share capital
The subscribed share capital is set at fifty-four million six hundred thousand and two hundred euro (EUR 54,600,200)

consisting of two million one hundred and eighty-four thousand and eight (2,184,008) shares in registered form with a
par value of twenty-five euro (EUR 25) each, fully paid up.

5.2. Increase of subscribed share capital
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles. In accordance with the
Law, each shareholder benefits from a right to participate in any capital increase of the Company for the purpose of
maintaining its level of shareholding in the Company and, in the event of issue of securities, the Company shall cause
that the shareholders shall be offered the possibility to subscribe for or acquire a proportionate number of such secu-
rities in order to maintain their percentage interest in the share capital of the Company at the level that they hold im-
mediately prior to such issue of securities. The shareholders shall have the right to exercise their rights under this
Article 5.3 in whole or in part. 

The subscribed share capital of the Company shall only be increased to finance the acquisition by the Company of

additional Eutelsat Shares (as defined below). In such case the shareholders undertake and agree that, for purposes of
the determination of the issue price of the newly issued shares of the Company, the value of the Eutelsat Shares already
held by the Company shall be based on the price at which the additional Eutelsat Shares are proposed to be acquired
by the Company.

For purposes of the Articles, «Eutelsat» shall mean EUTELSAT S.A., a société anonyme, incorporated under the laws

of France, having a share capital of EUR 987,459,990, having its registered office at 70, rue Balard, 75015 Paris, France,
registered with the Registry of Commerce and Companies of Paris under the number R. C. Paris 422 551 176, and

18510

«Eutelsat Shares» shall mean any shares of capital issued by Eutelsat or any other asset which would result from the
exchange of Eutelsat Shares against any other asset. In particular, as the Company contemplates to tender all of its Eu-
telsat Shares to a holding company (BIDCO) in exchange for shares of Bidco and cash, the term «Eutelsat Shares» shall
include mutatis mutandis the shares of BIDCO that the Company shall receive in exchange for the Eutelsat Shares in
connection with such tender. Bidco will be incorporated by direct or indirect shareholders of Eutelsat for the purpose
of acquiring the Eutelsat Shares held by such shareholders and, as the case may be, other shareholders of EUTELSAT.
BIDCO will not hold significant assets other than the Eutelsat Shares.

5.3. Redemption of shares
(a) If on April 28, 2007, (i) the Company has not divested itself of all of the Eutelsat Shares (as defined in the Share-

holders Agreement) either directly or through a controlled subsidiary and (ii) no decision, to be implemented at the
latest on October 28, 2007, has been adopted relating to the divestiture of all of the Eutelsat Shares, any minority share-
holder (the «Withdrawing Shareholder») shall be entitled to require that a shareholders meeting be convened to cause
the Company to transfer an appropriate pro rata number of Eutelsat Shares in exchange for the redemption and can-
cellation of all Shares held by such Withdrawing Shareholder. Prior to such transfer, all liabilities, if any, of the Company
shall be repaid. Such repayment shall be financed by, at the option of the board of directors, a capital increase (provided,
however, that all shareholders of the Company agree to subscribe to such capital increase in proportion to their re-
spective shareholdings in the Company), a sale of Eutelsat Shares or any other means. Unless the board of directors
unanimously otherwise agrees, any sale of Eutelsat Shares pursuant this article 5.3 (a) shall be made to an Independent
Acquirer (as defined hereinafter); provided, however, that any shareholder (including the Withdrawing Shareholder)
shall have a first priority right to purchase such Eutelsat Shares under the same terms and conditions as those offered
by the Independent Acquirer. If more than one shareholder has decided to exercise its first priority right, the Eutelsat
Shares shall be allocated among them in proportion to their respective shareholdings in the Company.

(b) The number of Eutelsat Shares to be delivered to the Withdrawing Shareholder in consideration for the redemp-

tion and cancellation of all its Shares shall be calculated in accordance with the following formula:

(H/I) x J
Where:
- H is the number of Shares held by the Withdrawing Shareholder prior to the redemption of such Shares,
- I is the total number of Shares issued and outstanding, and
- J is the number of Eutelsat Shares held by the Company after the repayment by the Company of all its liabilities, if any.
The number of Eutelsat Shares as determined by the formula above shall be rounded down to the immediate whole

number.

(c) The board of directors shall take any appropriate legal actions to the effect of carrying out the required redemp-

tions and cancellations as soon as practical but not later than sixty (60) days following notification by the Withdrawing
Shareholder that it is exercising its rights under Article 5.3. (a) and in particular shall convene an extraordinary general
meeting of shareholders for the purpose of deciding, if required, on a reduction of the Company’s capital.

Art. 6. Shares
6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it

will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his resi-
dence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer
of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

6.3. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares
7.1. (1) Share transfers
The transfer of shares of the Company («Shares») held by any of the shareholders shall require compliance with the

following provisions:

a. In addition to the rights granted to the shareholders by applicable laws and regulations, each shareholder benefits

from a permanent right to maintain or increase its level of shareholding in the Company.

b. Consequently, if any shareholder intends to transfer, or receives a firm offer from any acquirer (the «Acquirer»)

for, all or part of its Shares (the «Subject Shares»), this shareholder (the «Notifying Party») shall send a Notice of Sale
to the board of directors and to each of the other shareholders (referred to herein collectively as the «Offerees» and
individually as an «Offeree») and offer them the opportunity to exercise their rights as stipulated in this Article 7.1.

c. If, prior to a transfer of Shares, a Notifying Party does not notify the Offerees of its intention to transfer all or part

of its Shares, the Company shall not register such transfer which shall be deemed null and void vis-à-vis the other share-
holders and vis-à-vis the Company. As an exception to the foregoing, each shareholder may freely transfer all or any
portion of its Shares to any Affiliate of such shareholder (as defined hereunder), provided, however, that such share-
holder has delivered to the other shareholders a notice (x) setting forth the name of such Affiliate and the number of
Shares transferred and (y) demonstrating that the transferee is an Affiliate, no later than fifteen days prior to the transfer
For the purpose of the Articles, «Affiliate» shall mean, in the case of any shareholder, an entity which directly or indi-
rectly, alone or acting in concert, controls such shareholder, is controlled by such shareholder or is controlled by the
same entity which controls such shareholder.

d. Any Offeree shall have a first priority right to acquire the Subject Shares, at the same terms and price conditions

as those set forth in the Notice of Sale. Any Offeree exercising its first priority right shall do so by notifying the Notifying
Party and the Company within fifteen days of receipt of the Notice of Sale. Each Offeree shall only have the right to
exercise its first priority right in whole with respect to all of the Subject Shares. In case any Offeree exercises its Tag-
Along Right, as defined below, and the number of Subject Shares to be transferred by the Notifying Party is reduced in

18511

accordance with the provisions of paragraph e. below, the Offeree having exercised its first priority right shall acquire
the reduced number of Shares to be transferred by the Notifying Party and all Offeree Shares. In case more than one
Offeree exercise their first priority rights, the number of Shares to be acquired shall be allocated among them in pro-
portion to their respective shareholdings in the capital of the Company.

e. If an Offeree does not exercise its first priority right as provided in paragraph d. above, the Offeree shall have the

right (the «Tag-Along Right») to sell to the Acquirer a number of Shares provided by the following formula (the «Offeree
Shares»), on the same terms and price conditions as those indicated in the Notice of Sale and offered to the Notifying
Party by the Acquirer. The number of Offeree Shares as determined by the formula shall be rounded down to the im-
mediate whole number.

i) For any Offeree, the number of Offeree Shares shall be equal to:
A x B / (C +D)
Where:
- A is equal to the number of Shares held by the Offeree;
- B means the number of Subject Shares;
- C means the number of Shares held by the Notifying Party;
- D means the sum of all A figures applicable to the Offerees who have exercised their Tag-Along Rights.
ii) The Notifying Party shall be entitled to actually transfer a number of Shares equal to the Subject Shares minus the

sum of all Offeree Shares.

The Notifying Party shall consequently, prior to a transfer of all or any part of the Subject Shares, obtain from the

Acquirer that the latter irrevocably undertakes to purchase from each Offeree all the Offeree Shares that it is entitled
to and wishes to sell, on the same terms and price conditions as those offered by the Acquirer to the Notifying Party.

iii) The Offeree shall have fifteen days from receipt of the Notice of Sale to exercise its Tag-Along Right.
iv) The Notifying Party will not be entitled to transfer the ownership of any Subject Shares to the Acquirer or to any

shareholder having exercised its first priority right unless the Offeree’s Shares are acquired and the price thereof is paid
simultaneously with the transfer of such Subject Shares. 

If as a result of the transfer that is the object of the Notice of Sale, the Acquirer would Control the Company, each

Offeree shall be entitled to sell all of its Shares to such Acquirer on the same terms and price conditions as those offered
by the Acquirer to the Notifying Party.

f. Shall any shareholder holding more than one half of the voting rights (the «Dragging Party») accept a firm offer made

by a bona fide third party(ies) and/or by one of the other Parties (the «Majority Acquirer») to acquire all the Shares
representing one hundred percent (100%) of share capital and voting rights of the Company, then all the other share-
holders (the «Dragged Parties») undertake hereby irrevocably to transfer all the Shares owned by each of them, jointly
with the transferring shareholder, to the benefit of the Majority Acquirer, and at the price and under the conditions
offered by the Majority Acquirer; provided, that, (i) each Dragged Party receives more than 110% of its Acquisition Cost
(as defined below) and (ii) a report from a primary standing law firm stating that the Majority Acquirer is an Independent
Acquirer to the Dragged Parties is delivered to the Dragged Parties, if any one of the Dragged Parties has requested
such report within seven days of the date on which the Notice of Sale was sent by the Dragging Party. If the transfer is
completed pursuant to this paragraph (f), the Majority Acquirer shall be deemed to have been approved by the board
of directors in accordance with Article 7.2. hereto. For purposes of the Articles «Independent Acquirer» shall mean a
person that is not a shareholder of the Company and not an Affiliate of, or acting in concert with, or acting as a nominee
or agent of, a shareholder of the Company of an Affiliate of a shareholder of the Company, and «Acquisition Cost» shall
mean the total acquisition or subscription price of all Shares acquired or subscribed, as the case may be, by a sharehold-
er. For the avoidance of doubt, such Acquisition Cost shall not include any other cost or expense incurred in connection
with the acquisition or subscription, as the case may be, of Shares.

g. The shareholders agree to do all things necessary or useful, including attending meetings of shareholders of the

Company and exercising their voting rights as shareholders at such meetings, in order to approve, as required by the
Law, any transfers of Shares in accordance with the above provisions.

7.1. (2) Change of Control over any shareholder
a. In the event that an entity alone or pursuant to a concerted action (the «Acquiring Party») acquires directly or

indirectly the control of the share capital or of the management (the «Change of Control») of any shareholder, including
any Affiliate of a Party to which the Shares have been transferred pursuant to Article 7.1. (1) c. (the «Control Changing
Party»), the Control Changing Party shall notify the chairman of the board of directors of the occurrence of the Change
of Control promptly after it has become aware thereof. The chairman of the board shall notify other shareholders within
ten days of the receipt of such notification from the Control Changing Party.

b. Within twenty days from the date on which the notice of the chairman of the board of directors was sent pursuant

to paragraph (a) above, each shareholder other than the Control Changing Party (the «Other Parties») may notify the
chairman of the board of directors of its decision to acquire all the Shares held by the Control Changing Party by indi-
cating in such notification the price at which it is prepared to purchase such Shares.

c. The chairman of the board of directors shall notify each shareholder within five days of the expiration date of the

twenty day period referred to in paragraph (b) whether any other shareholders intend to purchase all the Shares held
by the Control Changing Party.

i. If only one Other Party has offered to purchase all of the Shares held by the Control Changing Party, then the chair-

man of the board of directors shall notify the Control Changing Party that its Shares shall be purchased by such Other
Party at the price offered by such Other Party (the «Single Price»). 

ii. If more than one Other Party have offered to purchase all of the Shares held by the Control Changing Party, then

the chairman of the board shall invite all Other Parties to match the highest price (the «Highest Price») offered, within

18512

five days from the date on which the chairman of the board sent its notification. The purchase of the Shares shall be
effected at such Highest Price for the benefit of those Other Party(ies) who have matched the Highest Price within such
five days.

d. Notwithstanding the provisions of paragraph c. above, the Control Changing Party is entitled to contest the Single

Price or the Highest Price, as the case may be, within five business days from the date on which the chairman of the
board sent the notification referred to in paragraph c. above, failing which it shall be deemed to have accepted the Single
Price or the Highest Price, as the case may be.

e. If the Control Changing Party contests the Single Price or the Highest Price, as the case may be, it shall appoint an

expert (the «Expert»), jointly with the Other Party(ies) having offered the Single Price or the Highest Price, as the case
may be, who will determine a fair value for the Shares. Such appointment shall be made with fifteen business days from
the date on which the chairman of the board sent the notification referred to in paragraph c. above to the Control
Changing Party. Failing agreement within such period, the Expert shall be appointed by the President of the Commercial
Court of Luxembourg, acting in summary proceedings, without right of appeal, at the request of the most diligent among
the Other Parties having notified their decision to acquire Shares, the Control Changing Party having the right to be
heard.

f. The Expert’s valuation shall be conclusive and will bind the relevant parties and the transfer shall be, as a result,

effected at this price. By derogation to the foregoing, where the Expert’s price is higher than the Single Price or the
Highest Price, as the case may be, each of the Other Parties having offered the Single Price or the Highest Price shall
confirm to the Chairman of the Board whether its wishes to purchase the Shares at the Expert’s price, within three
business days from the date at which the Expert’s valuation was notified. Failing confirmation within this period, the
relevant Other Parties shall be deemed to have waived their right to purchase the Shares pursuant to paragraph b. here-
of. In this event, the transfer shall be effected at the Expert’s price only for the benefit of the Other Parties, if any, having
confirmed their intention to proceed with the acquisition.

g. The costs and fees of the Expert will be shared equally by (i) the Control Changing Party and (ii) the Other Parties

exercising their right to acquire the Shares pursuant to paragraph b. hereof. The costs and fees will be shared among
such Other Parties pro rata the number of Shares they acquire. Notwithstanding the foregoing, where the price set by
the Expert is less than the Single Price or the Highest Price, as the case may be, the costs and fees of the Expert shall
be exclusively borne by the Control Changing Party.

h. If more than one Other Party have offered to repurchase all the Shares held by the Control Changing Party at the

Highest Price, or at the price set by the Expert, the Shares shall be allocated by the chairman of the board between the
relevant Other Parties in proportion to their shareholdings in the Company, unless otherwise agreed among them. 

i. The transfer of the Shares repurchased pursuant to this article 7.1.(2) shall be completed within twenty days from

the date on which the chairman of the board sent the notification referred to in paragraph c. above or, if an Expert is
appointed, within fifteen days from the date on which such Expert notifies its valuation report to the parties and the
Company.

j. The provisions of paragraphs a. through i. of article 7.1.(2) shall not be applicable in case of a Change of Control (i)

resulting from a public tender offer for the shares of EURAZEO S.A., a société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, incorporated under the laws of France, having a share capital of EUR 142,624,240, having its registered
office at 3, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, France, registered with the Registry of Commerce and Companies of Paris
under the number R. C. Paris 692 030 992 (EURAZEO); (ii) of an entity (x) originally set up by Palladio Finanziaria S.p.A.,
a società per azioni, incorporated under the laws of Italy with registered office at Strada Stratale Padana verso Verona,
6, 36100 Vicenza, Italy («Palladio Finanziaria»), and/or EFIBANCA PALLADIO FINANZIARIO SGR Spa, a società per
azioni, incorporated under the laws of Italy and with registered office at via Fiori Oscuri 11, 20121 Milan («Efibanca Pal-
ladio»), acting as management company of Star Responsible Fund, an Italian fondo commune d’investimento mobiliare
chiuso («Star»), (y) to which Palladio Finanziaria and/or Efibanca Palladio has transferred, directly or indirectly, shares
in the Company, in Palladio and/or in Star and (z) for which the Eutelsat Shares represent less than 30% of its direct or
indirect assets; (iii) of Palladio Finanziaria; (iv) of Efibanca Palladio; and (v) of Pragma Capital S.A., a société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, incorporated under the laws of France, having its registered office at 13, avenue
Hoche, F-75008 Paris, registered with the Registry of Commerce and Companies of paris under the number R. C. 437
666 373 («Pragma Capital»), provided that the Eutelsat Shares represent less than 30% of its direct or indirect assets
under management.

7.2. Except in the case of a transfer of shares to another shareholder and to any Affiliate if the transferring shareholder

complies with the provisions of article 7.1.(1) (c) above, any transfer of shares will be subject to the approval of the
beneficiary of such transfer by the board of directors (the Transferee). For the avoidance of doubt, the member of the
board elected on the proposal of the Notifying Party (as such term is defined above) shall be entitled to vote on the
approval of such proposed Transferee. The board of directors shall notify the Notifying Party and the other sharehold-
ers within fifteen days of its receipt of the notice of intended transfer whether it accepts or refuses to approve such
Transferee. If such notice is not received by the Notifying Party within such fifteen days, the Transferee shall be deemed
to have been approved. In the case where (i) the board of directors does not approve the Transferee and (ii) the No-
tifying Party does not renounce to the proposed transfer and the Offerees do not exercise their first priority right pur-
suant to article 7.1., the board shall procure that the Subject Shares (as defined above) will be acquired, within three
months following the board of director’s refusal, by one or more shareholders, or Affiliates thereof, or third parties, or
by the Company, under the same terms and conditions as those set forth in the Notice of Sale (as defined above). If the
Subject Shares are not acquired within such three months, the Notifying Party shall be free to transfer the Subject Shares
to the benefit of the Transferee.

18513

7.3. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the register of the shareholders of

the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satis-
factory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company
8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.

8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with the Law, in

Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of May of each year
at 11 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.

8.3. The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

8.4. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

8.5. The shareholders’ meeting shall meet upon notice by the chairman of the board of directors or at the initiative

of one or more shareholders holding together more than 5% of the share capital of the Company;

8.6. One or more shareholders of the Company holding together more than 5% of the share capital of the Company

shall be entitled to propose resolutions at shareholders’ meetings.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. Any extraordinary general meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented

and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall repro-
duce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the number of shares present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must
be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be in-

creased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Com-

pany, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice.

Art. 10. Management
10.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of four members who need not be share-

holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

10.2. The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting by simple majority

vote. The shareholders of the Company shall also determine the remuneration of the directors and the term of their
office. 

10.3. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the

general meeting of shareholders of the Company. In the event of vacancy in the office of a director because of death,
illness, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until
the next general meeting of shareholders of the Company. 

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company
11.1. The board of directors of the Company shall appoint a chairman from among its members. The board of direc-

tors may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the
Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place

indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least

24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case

18514

the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of direc-
tors of the Company.

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the
agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable,
telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be re-
quired for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors of the Company.

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the

Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or
her proxy.

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least a majority of the Com-

pany’s directors are present or represented at the meeting. Decisions (including any resolution regarding the transfer
or acquisition of shares of Eutelsat, but with the exception of any resolution relating to a proposed merger of the Com-
pany, which shall require the affirmative vote of at least three of the four members of the board) shall be taken by a
simple majority of the votes of the directors present or represented at such meeting, each member of the board having
one vote. If a majority of the four members of the board of directors are not present or represented at a meeting, such
meeting shall be automatically reconvened seven days later. In such case the reconvened meeting can validly take place
if at least two directors are present or represented. At such reconvened meeting, when only two members of the board
of directors are present or represented, board resolutions will be validly passed if both such members of the board vote
in favour of the resolutions. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution are equal,
the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in

writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example,
described under paragraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
decisions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of
the last signature.

11.9. Any decision by the board of directors to dispose of all of the Eutelsat Shares must be approved by the share-

holders at an extraordinary general meeting to be convened and held in accordance with articles 9.4. and 9.5. of the
Articles, provided however that such shareholder approval shall not be required for the tender the Company of all of
its Eutelsat Shares to Bidco. 

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company
12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the

board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors of the Company 
13.1. The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be per-

formed all acts of disposition and administration in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the
Law or by the Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board
of directors.

Art. 14. Binding signatures - Day-to-day management
14.1. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters.
14.2. The chairman of the board of directors shall be responsible for the day-to-day management of the Company

and for the representation of the Company in respect of such day-to-day management.

Art. 15. Delegation of powers
15.1. The board of directors of the Company is authorised to appoint a person, whether a director or not, without

the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purpose of performing spe-
cific functions at every level within the Company.

Art. 16. Conflict of interests
16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

16.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

16.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest

18515

therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify
such transaction.

Art. 17. Statutory auditor
17.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. 

17.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be re-
moved at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 18. Accounting year
18.1. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st De-

cember of each year.

Art. 19. Allocation of profits
19.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

19.2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net prof-

its shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.

19.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company

and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The
board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid
down in the Law.

Art. 20. Interim dividends
20.1. The board of directors of the Company may proceed with the payment of interim dividends under the following

conditions:

a) interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient;
b) the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which

the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for
this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law
or of the articles; 

c) the decision of the board of directors to distribute an interim dividend may not be taken more than two months

after the date at which the interim accounts referred to under a) above have been made up.

No distribution may be decided upon less than six months after the close of the preceding financial year or before

approval of the annual accounts relating to that financial year.

Where a first interim dividend has been paid, the decision to distribute a further interim dividend may not be taken

until at least three months shall have elapsed since the decision to distribute the first interim dividend.

d) In their report to the board of directors, the statutory auditors shall verify whether the above conditions have

been satisfied.

20.2. Where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided

upon by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of
the next dividend.

Art. 21. Merger 
21.1. The Company shall only merge with, or into, an entity that does not hold any significant assets other than Eu-

telsat Shares.

21.2. In the event of a proposed merger of the Company with, or into, any other entity, then if such entity is an Af-

filiate of Eurazeo the fair market value ascribed to the Eutelsat Shares held by such Affiliate of EURAZEO, for purposes
of the calculation of the merger exchange ratio, shall be identical to the fair market value ascribed to the Eutelsat Shares
held by the Company.

Art. 22. Dissolution and liquidation
22.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appoint-
ed by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of share-
holders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

22.2 If the Eustelsat Shares held by the Company have not been transferred prior to any decision by the general meet-

ing of shareholders to dissolve or liquidate the Company, any such decision shall result in an attribution of the Eutelsat
Shares to the shareholders in proportion to their respective shareholdings in the Company.

Art. 23. Applicable law 
23.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Fifth resolution

The meeting accepts the termination of the mandates of the managers and gives them full and complete discharge for

their mandates.

18516

<i>Sixth resolution

The meeting decides to set the number of directors of the Company at four (4) and appoints, with immediate effect

and for a period of six years, as the Company’s directors: 

- Patrick Sayer, chairman of the board, born on November 20, 1957, in Neuilly-sur-Seine, France, residing at 125,

Boulevard Malesherbes, F-75017 Paris, France;

- Gilbert Saada, director, born on October 22, 1963 in Paris, France, residing at 129 bis, avenue de Choisy,

F-75013 Paris, France;

- Jean-Pierre Créange, chairman of the board, born on January 13, 1951 in Paris, France, residing at 1, rue de l’Eglise,

F-56932 Noisy-le-Grand, France; and

- Maurizio Casubolo, manager, born on May 10, 1969 in Turin, Italie, residing at 2, via Romagnoli, I-35126 Padoue,

Italie.

The meeting appoints ERNST &amp; YOUNG, a public limited company having its registered office at L-5635 Munsbach,

7, Parc d’activité Syrdall, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 47.771 as
statutory auditor for a period of six years.

<i>Statement

The transformation of the Company from a private limited liability company (société à responsabilité limitée) to a

public limited liability company (société anonyme) is exempt from capital duty under the terms of article 4.a) of the law
dated December 29th 1971, which provides for capital duty exemption.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately 9,200 EUR.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) EURAZEO S.A., une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance de droit français, ayant son siège

social au 3, rue Jacques Bingen, F-75017 Paris, France, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 692 030 992;

2) FCPR PRAGMA, un Fond Commun de Placement à Risques de droit français, ayant son siège social au 13, avenue

Hoche, F-75008 Paris, France, immatriculé auprès du registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
437 666 373; et 

3) RedBirds FRANCE, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 3, rue Jacques

Bingen, F-75017 Paris, France, immatriculé auprès du registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
451 229 272, ici représentée par son mandataire social Delphine Abellard, directrice juridique, demeurant à 22, rue des
Acacias, F-75017 Paris, 

EURAZEO S.A. et FCPR PRAGMA étant dûment représentés par RedBirds FRANCE, en vertu de deux procurations

données respectivement à Paris en date du 24 novembre 2004 et en date du 25 novembre 2004.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit: 

- EURAZEO S.A., FCPR PRAGMA et RedBirds FRANCE sont les associés (les Associés) de RedBirds

PARTICIPATIONS, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentaire en date du 20 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 octobre
2004 sous le numéro C 1054 (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire ins-

trumentaire en date du 5 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 novembre 2004
sous le numéro C 1106.

- Le capital social de la Société est fixé à cinquante-quatre millions six cent mille deux cents euros (EUR 54.600.200)

représenté par deux millions cent quatre-vingt-quatre mille huit (2.184.008) parts sociales ayant chacune une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25).

I. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Renonciation aux convocations à l’assemblée;
2) Transformation de la forme légale de la Société d’une société à responsabilité limitée en une société anonyme;

modification comme suit de l’Article 1 des statuts:

18517

«Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la forme

d’une société anonyme sous la dénomination de RedBirds PARTICIPATIONS S.A. (la Société), qui sera régie par les lois
du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»;

3) Constatation du rapport établi par Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises à Luxembourg en relation avec

la transformation de la Société comme décrit sous le point 2 de l’ordre du jour; 

4) Modification de l’objet social de la société et de l’Article 4 des statuts comme suit:
«4.1. L’objet social de la Société est:
- l’acquisition et la vente de participations dans le capital social de sociétés commerciales ayant leur siège social en

France, au Luxembourg, ou tout autre endroit et dont les activités principales sont l’exploitation commerciale de satel-
lites de communication;

- plus généralement, tout type de transactions de nature commerciales, civiles, économique, juridique, industrielle ou

financière, qui sont nécessaires ou utiles, directement ou indirectement, à l’accomplissement de l’objet ci-dessus décrit,
ou tout autre objet similaire, complémentaire audit objet.

- L’investissement ou la gestion de participation, sous toute forme que ce soit, directement ou indirectement, dans

toute activité ou opération, à titre commercial, industriel, financier, de nature mobilière ou immobilière, tant au Luxem-
bourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, pourvu que ces dites activités ou opérations soient en relation,
directe ou indirecte, audit objet social, ou tout objet similaire, complémentaire ou relié, et 

- l’émission de garanties ou de prêts, ou sous quelque forme que ce soit, bénéficiant, directement ou indirectement,

à des personnes morales, dans le capital social desquelles la Société détiens ou détiendra des participations directes ou
indirectes.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra procéder à l’émission de billet à ordre,

d’actions et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des
fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, et elle pourra également consentir des
garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales,
sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie
de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

4.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques. 

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.»

Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la forme légale d’une société anonyme ainsi qu’à un

pacte d’actionnaires établi entre i.a. les actionnaires de la Société;

3) Acceptation de la démission des gérants de la Société et décharge;
4) Nomination des personnes suivantes comme administrateurs de la Société pour une durée de six ans:
- Patrick Sayer, Président de Directoire, né le 20/11/1957 à Neuilly-sur-Seine, France, 125, Boulevard Malesherbes,

F-75017 Paris, France;

- Gilbert Saada, Membre de Directoire, né le 22/10/1963, à Paris, France, 129 bis, avenue de Choisy, F-75013 Paris,

France;

- Jean-Pierre Créange, Président de Directoire, né le 13/01/1951, à Paris, France, 1, rue de l’Eglise, F-56932 Noisy-le-

Grand, France; et

- Maurizio Casubolo, Manager, né le 10/05/1969, à Turin, Italie, 2, via Romagnoli, I-35126 Padoue, Italie.
5) Nomination de ERNST &amp; YOUNG, société à responsabilité limitée avec siège social à L-5635 Munsbach, 7, Parc

d’activité Syrdall, immatriculée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 47.771 comme
réviseur de la Société pour une durée de six ans.

6) Divers.
II. Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de renoncer aux convocations à l’assemblée, les associés de la Société ayant été dûment prévenus

et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la forme légale de la Société, sans interruption de sa personnalité juridique, et d’adop-

ter la forme de société anonyme conformément à l’article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle qu’elle a été modifiée. En conséquence de qui précède, l’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société
en RedBirds PARTICIPATIONS S.A.

Les activités ainsi que l’objet de la Société resteront les mêmes. Il résulte d’un rapport établi par Monsieur Fons

Mangen, réviseur d’entreprises à Luxembourg, en date du 22 novembre 2004 que la valeur nette de la Société est au
moins égale au montant de son capital social cinquante quatre millions six cent mille deux cents euros (EUR 54.600.200).

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Conformément à la loi, la description et l’évaluation de l’apport relèvent de la responsabilité des gérants. Nous avons

effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’En-
treprises pour vérifier la description des apports et la valeur attribuée à ces apports.

18518

Nous nous sommes assurés notamment que l’évolution de la valeur de la société EUTELSAT S.A. jusqu’à la date du

présent rapport n’est pas susceptible de remettre en cause la valeur retenue pour la présente transaction.

Nous nous sommes assurés qu’aucun événement de nature à modifier la valeur de l’apport n’était intervenu jusqu’à

la date de notre rapport.

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au capital social, après augmentation du capital réalisée le 5 octobre
2004, soit EUR 54.600.200, représenté par 2.184.008 actions d’une valeur nominale de EUR 25 chacune».

Le rapport demeurera annexé au présent acte.
Les deux millions cent quatre-vingt-quatre mille huit (2.184.008) parts sociales sont échangées contre deux millions

cent quatre-vingt-quatre mille huit (2.184.008) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune com-
me suit:

- Cent seize mille cent quarante-deux (116.142) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune

sont attribuées à EURAZEO S.A., préqualifiée;

- Neuf mille huit cent cinquante-huit (9,858) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune sont

attribuées à FCPR PRAGMA, préqualifée, et

- Deux millions cinquante-huit mille huit (2.058.008) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25) chacune

sont attribuées à RedBirds FRANCE, préqualifée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prend acte du rapport du réviseur d’entreprises. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société conformément à la proposition reprise à l’ordre du jour

de la présente assemblée, et de procéder à une refonte complète des statuts de la Société afin de les adapter à la forme
légale d’une société anonyme ainsi qu’à un pacte d’actionnaires établi entre i.a. les actionnaires de la Société, afin de leur
donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Forme et Dénomination Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires

par la suite une société en la forme d’une société anonyme sous la dénomination de RedBirds PARTICIPATIONS S.A.
(la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège Social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société, et à tout autre endroit au
Grand-Duché du Luxembourg par décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

2.3. Lorsque le conseil d’administration de la Société détermine que des événements extraordinaires d’ordre politi-

que, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège
social. 

Art. 3. Durée de la Société 
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société prise

de la manière requise pour la modification des Statuts.

Art. 4. Objet social 
4.1. L’objet social de la Société est:
- l’acquisition et la vente de participations dans le capital social de sociétés commerciales ayant leur siège social en

France, au Luxembourg, ou tout autre endroit et dont les activités principales sont l’exploitation commerciale de satel-
lites de communication;

- plus généralement, tout type de transactions de nature commerciales, civiles, économique, juridique, industrielle ou

financière, qui sont nécessaires ou utiles, directement ou indirectement, à l’accomplissement de l’objet ci-dessus décrit,
ou tout autre objet similaire, complémentaire audit objet.

- L’investissement ou la gestion de participation, sous toute forme que ce soit, directement ou indirectement, dans

toute activité ou opération, à titre commercial, industriel, financier, de nature mobilière ou immobilière, tant au Luxem-
bourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, pourvu que ces dites activités ou opérations soient en relation,
directe ou indirecte, audit objet social, ou tout objet similaire, complémentaire ou relié, et 

- l’émission de garanties ou de prêts, ou sous quelque forme que ce soit, bénéficiant, directement ou indirectement,

à des personnes morales, dans le capital social desquelles la Société détiens ou détiendra des participations directes ou
indirectes.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra procéder à l’émission de billet à ordre,

d’actions et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des
fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, et elle pourra également consentir des
garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales,

18519

sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie
de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

4.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques. 

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 5. Capital social
5.1. Capital social
Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante quatre million six cent mille deux cents euros

(EUR 54.600.200) représenté par deux millions cent quatre vingt quatre mille huit (2.184.008) actions d’une valeur no-
minale de vingt cinq euros (EUR 25) chacune entièrement libérée.

5.2. Augmentation du capital social
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière

requise pour la modification des Statuts. Conformément à la Loi, chaque actionnaire bénéficie d’un droit de participer
à toute augmentation de capital de la Société dans le but de maintenir son niveau de participation dans la Société, et,
dans le cas de l’émission de valeur mobilière, la Société permettra aux actionnaires d’avoir la possibilité de souscrire ou
d’acquérir un nombre proportionnel de telles valeurs mobilières afin de maintenir leur pourcentage de participation
dans le capital social de la Société au niveau qu’ils détenaient immédiatement avant l’émission de telles valeurs mobiliè-
res. Les Actionnaires auront le droit d’exercer leurs droits conférés par cet Article 5.3 en tout ou partie.

Le capital social de la Société pourra uniquement être augmenté pour financer les acquisitions par la Société d’Actions

Eutelsat supplémentaires (comme défini ci-dessous). Dans ce cas, les actionnaires garantissent et agréent que, pour la
détermination du prix d’émission des nouvelles actions émises par la Société, la valeur des Actions Eutelsat déjà déte-
nues par la Société sera fondée sur le prix auquel les Actions Eutelsat supplémentaires sont proposées pour être acqui-
ses par la Société. 

Dans le cadre des Statuts, EUTELSAT signifiera EUTELSAT S.A., une société anonyme, constituée sous le droit fran-

çais, ayant un capital social de EUR 987.459.990, ayant son siège social au 70, rue Balard à 75015 Paris, France, imma-
triculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R. C. Paris 422 551 176, et «Actions
Eutelsat» signifiera toute actions de capital émise par Eutelsat ou tout autre valeur qui résulterait de l’échange des Ac-
tions Eutelsat contre d’autres valeurs. En particulier, comme la Société envisage de proposer l’apport toutes ses Actions
Eutelsat à une compagnie holding (BIDCO) en échange d’actions de BIDCO et de numéraire, le terme «Actions Eutel-
sat» devra inclure mutatis mutandis les actions de BIDCO que la Société recevra en échange des Actions Eutelsat en
contrepartie d’une telle offre. Bidco sera constituée directement ou indirectement par des actionnaires de Eutelsat dans
le but d’acquérir les Actions Eutelsat détenues par de tels actionnaires et, le cas échéant, d’autres actionnaires de
EUTELSAT. BIDCO ne détiendra pas de valeurs significatives autres que les Actions EUTELSAT. 

5.3 Rachat d’actions
a. Si au 28 avril 2007, (i) la Société ne s’est pas dépossédée elle-même des Actions Eutelsat (tel que défini dans le

Pacte d’Actionnaires) soit directement ou par l’intermédiaire d’une filiale contrôlée et (ii) aucune décision, à mettre en
application au plus tard au 28 octobre 2007, n’ait été adoptée concernant la dépossession de toutes les Actions Eutelsat,
chaque actionnaire minoritaire (l’«Actionnaire Retirant») sera en droit de demander qu’une assemblée générale des ac-
tionnaires soit convoquée afin de permettre à la Société de transférer au pro rata un nombre approprié d’Actions Eu-
telsat en échange du rachat et de l’annulation des Actions détenues par un tel Actionnaire Retirant. Avant un tel
transfert, toutes les dettes de la Société, s’il y en a, devront être remboursées. Un tel remboursement sera financé par,
à la discrétion du conseil d’administration, une augmentation de capital (à condition toutefois, que tous les actionnaires
de la Société acceptent de souscrire à une telle augmentation de capital en proportion de leurs actionnariats respectifs
dans la Société), une vente des Actions Eutelsat ou tout autre moyen. A moins que le conseil d’administration de la
Société n’en décide unanimement autrement, toute vente d’Actions Eutelsat conformément à cet article 5.3 (a) seront
faite à un Acquéreur Indépendant (comme défini ci-dessous); à condition toutefois que tout actionnaire (incluant l’Ac-
tionnaire Retirant) devra avoir un droit prioritaire d’acquérir de telles Actions Eutelsat sous les mêmes termes et con-
ditions que ceux offerts par l’Acquéreur Indépendant. Si plus d’un actionnaire a décidé d’exercer son droit prioritaire,
les Actions Eutelsat seront allouées entre eux en proportion de leurs actionnariats respectifs dans la Société.

b. Le nombre d’Actions Eutelsat à délivrer à l’Actionnaire Retirant en contrepartie du rachat ou de l’annulation de

toutes ses Actions sera calculé conformément à la formule suivante:

(H/I) x J
Pour lesquels:
- H est le nombre d’Actions détenues par l’Actionnaire Retirant avant le rachat de telles Actions;
- I est le nombre total de Actions émises et en cours; et 
- J est le nombre d’Actions Eutelsat détenues par la Société après le remboursement par la Société de toutes ses

dettes, s’il y en a.

Le nombre d’Actions Eutelsat ainsi déterminé par la formule ci-dessus devra être arrondi au nombre entier inférieur

immédiat.

c. Le conseil d’administration devra prendre toutes les actions légales appropriées pour effectuer les rachats ou an-

nulations demandés dès que possible mais pas plus de soixante (60) jours suivant la notification par l’Actionnaire Retirant
qui exerce ses droits conformément à l’article 5.3 (a) et en particulier devra convoquer une assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires dans le but de décider, si cela est demandé, sur une réduction du capital social de la Société.

18520

Art. 6. Actions
6.1. Les actions sont et resteront sous forme nominative. 
6.2. Un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra être examiné par cha-

que actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou domicile élu, le nombre
d’actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d’actions et les dates respectives
de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l’inscription au registre des actionnaires.

6.3. La Société peut acquérir et détenir ses propres actions conformément aux conditions et limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions
7.1. (1) Transfert d’actions
Le transfert d’actions de la Société («Actions») détenus par chaque Actionnaires s’effectuera conformément aux dis-

positions suivantes:

a. En plus des droits accordés aux actionnaires par les lois et règlements applicables, chaque actionnaires bénéficie

d’un droit permanent à maintenir ou augmenter son niveau de participation dans la Société.

b. En conséquence, si un actionnaire souhaite céder ou recevoir une première offre de tout acquéreur (l’Acquéreur)

pour tout ou partie de ses Actions (les Actions en Cause), cet actionnaire (la Partie Notifiante) devra envoyer un Avis
de Cession au conseil d’administration et à tous les autres Actionnaires (ci-après collectivement les Destinataires de
l’Offre et individuellement le Destinataire de l’Offre) et leur offrir l’opportunité d’exercer leurs droits comme stipule à
l’Article 7.1.

c. Si, avant toute cession d’Actions, une Partie Notifiante n’avertit pas les Destinataires de l’Offre de son intention

de céder tout ou partie de ses Actions, la Société ne devra pas inscrire ce transfert qui sera réputé nul et non avenu
vis-à-vis des autres Actionnaires et vis-à-vis de la Société. Par exception à la disposition précédente, chaque actionnaire
pourra transférer librement tout ou partie de ses Actions à tout Affilié d’un tel actionnaire (tel que défini ci-après), à
condition toutefois que cet actionnaire ait délivré aux autres actionnaires une notice (x) présentant le nom de cet Affilié
et le nombre d’Actions transférées et (y) démontrant que le cessionnaire est un Affilié, pas plus tard que quinze (15)
jours avant le transfert. Dans le cadre des Statuts, «Affilié» signifiera, dans le cas de tout actionnaire, une entité qui,
directement ou indirectement, seule ou conjointement, contrôle cet actionnaire, est contrôlée par un tel actionnaire
ou est contrôlé par la même entité qui contrôle cet actionnaire.

d. Tout Destinataire de l’Offre aura un droit prioritaire dans l’acquisition des Actions en Cause, au selon les mêmes

termes et conditions de prix que ceux indiqués dans l’Avis de Cession. Tout Destinataire de l’Offre exerçant son droit
prioritaire devra l’exercer en notifiant à la Partie Notifiante et à la Société endéans quinze jours à compter de la récep-
tion de l’Avis de Cession. Chaque Destinataire de l’Offre n’aura le droit d’exercer son droit prioritaire en entier, en ce
qui concerne les Actions en Cause. Dans le cas où un Destinataire de l’Offre exerce son Droit de Suite, comme défini
ci-dessous, et que le nombre d’Actions en Cause à transférer par la Partie Notifiante est réduit conformément aux dis-
positions du paragraphe e. ci-dessous, le Destinataire de l’Offre ayant exercé son droit prioritaire devra acquérir le nom-
bre réduit d’Actions transféré par la Partie Notifiante et toutes les Actions Offertes. Dans le cas où plus d’un
Destinataire de l’Offre exercent leurs droits prioritaires, le nombre d’Actions qui seront acquises sera réparti entre eux
en proportion à leurs actionnariats respectifs dans le capital social de la Société.

e. Si un Destinataire de l’Offre n’exerce pas son droit prioritaire tel que défini dans le paragraphe d. ci-dessus, le Des-

tinataire de l’Offre aura un droit (le Droit de Suite) de vendre à l’Acquéreur un nombre d’Actions défini par la formule
suivante (les Actions Offertes), aux mêmes termes et conditions de prix que ceux indiqués dans l’Avis de Cession par
l’Acquéreur. Le nombre d’Actions Offertes ainsi déterminé par la formule devra être arrondi au nombre entier inférieur
immédiat.

i) Pour tout Destinataire de l’Offre, le nombre d’Action Offerte devra être égal à:
A x B / (C+D)
Pour lesquels:
- A est égal au nombre d’Actions détenu par le Destinataire de l’Offre;
- B signifie le nombre d’Actions en Cause;
- C signifie le nombre d’Actions détenu par la Partie Notifiante;
- D signifie le montant du chiffre A applicable aux Destinataires de l’Offre qui ont exercés leur Droit de Suite.
ii) la Partie Notifiante sera en droit de transférer réellement un nombre d’Actions égal au nombre d’Actions en Cause

diminué du montant des Actions Offertes.

La Partie Notifiante pourra en conséquence obtenir de l’Acquéreur, avant le transfert de toute Action en Cause, que

ce dernier s’engage irrévocablement à acheter aux Destinataire(s) de l’Offre toutes les Actions Offertes qu’il est en droit
et qu’il souhaite céder, aux mêmes termes et conditions de prix que ceux offertes par l’Acquéreur à la Partie Notifiante.

iii) Le Destinataire de l’Offre disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’Avis de Cession pour

exercer son Droit de Suite.

iv) La Partie Notifiante ne sera pas en droit de transférer la propriété de toute Action en Cause à l’Acquéreur ou à

tout autre actionnaire ayant exercé son droit prioritaire à moins que les Action en Cause soient acquises et le prix ci-
déterminé soit payé simultanément avec le transfert des Actions en Cause.

Si, comme résultat du transfert qui est l’objet de l’Avis de Cession, l’Acquéreur souhaite contrôler la Société, chaque

Destinataire de l’Offre sera en droit de céder toute ses Actions à un tel Acquéreur selon les mêmes termes et condi-
tions que ceux offerts par l’Acquéreur à la Partie Notifiante.

f. Si un actionnaire détient plus de la moitié des droits de vote (la Partie Traînante) accepte une première proposition

faite par une/des tiers(ces) partie(s) de bonne foi et/ou par une des autres Parties (l’Acquéreur Majoritaire) d’acquérir
toutes les Actions représentant cent pour cent (100%) du capital social et des droits de vote de la Société, alors tous
les autres Actionnaires (les Parties Traînante) entreprennent ainsi irrévocablement de céder toutes les Actions détenues

18521

par chacun d’entre eux, conjointement avec l’actionnaire cédant au bénéfice le l’Acquéreur Majoritaire, et au prix et
sous les conditions offertes par l’Acquéreur Majoritaire; à condition toutefois que, (i) chaque Partie Traînante reçoive
plus de 110% de son Coût d’Acquisition (comme défini ci-après) et (ii) un rapport d’un cabinet d’avocats de premier
rang certifiant que l’Acquéreur Majoritaire est un Acquéreur Indépendant des Parties Traînantes est délivré aux Parties
Traînantes, si l’une des Parties Traînante a demandé un tel rapport endéans sept jours à compter de la date à laquelle
l’Avis de Cession a été envoyé à la Partie Traînante. Si le transfert est effectué conformément à ce paragraphe (f), l’Ac-
quéreur Majoritaire sera réputé avoir été approuvé par le conseil d’administration conformément à l’article 7.2 ci-des-
sus. Dans le cadre des Statuts, «Acquéreur Indépendant» signifiera une personne qui n’est pas actionnaire de la Société
et qui n’est pas un Affilié, ou agissant de concert avec, ou agissant comme une personne désignée ou un agent d’un ac-
tionnaire de la Société ou un Affilié d’un actionnaire de la Société et «Coût d’Acquisition» signifiera l’acquisition totale
ou le prix de souscription de toutes les Actions acquises ou souscrites, le cas échéant, par un actionnaire. Afin d’éviter
tout doute, un tel Coût d’Acquisition n’inclura pas les autres coûts ou frais exposés relativement à l’acquisition ou la
souscription, le cas échéant, des Actions.

g. Les actionnaires s’accordent pour accomplir toutes les choses nécessaires ou utiles, incluant les assemblées d’ac-

tionnaires de la Société à venir et exerçant leurs droits de vote comme actionnaires à de telles assemblées pour approu-
ver, conformément à la Loi, tout transfert d’Actions conformément aux dispositions précédentes.

7.1. (2) Changement de contrôle concernant tout actionnaire
a. Pour le cas où une entité seule ou selon une action concertée (la Partie Acquérante) acquiert le contrôle du capital

social ou de la direction (le Changement de Contrôle) de tout actionnaire, en ce compris tout Affilié d’une partie à la-
quelle des Actions ont été transférées en vertu de l’Article 7.1. (1) c. (la Partie Contrôlante Changeante), la Partie Con-
trôlante Changeante devra notifier au président du conseil d’administration de la survenue de ce Changement de
Contrôle promptement après qu’il en a été informé. Le président du conseil d’administration devra notifier aux autres
actionnaires endéans dix jours à compter de la réception d’une telle notification par la Partie Contrôlante Changeante.

b. Endéans vingt jours à compter de la date à laquelle la notification du président du conseil d’administration a été

envoyée conformément au paragraphe (a) ci-dessus, chaque actionnaire, autre que la Partie Contrôlante Changeante,
(les Autres Parties) pourra notifier au président du conseil d’administration sa décision d’acquérir toutes les Actions
détenues par la Partie Contrôlante Changeante en indiquant dans cette notification, le prix auquel il est d’accord pour
acquérir lesdites Actions.

c. Le président du conseil d’administration devra notifier à chaque actionnaire endéans cinq jours après l’expiration

du délai de vingt jours continue au paragraphe (b) si un ou des autres Actionnaires souhaite acquérir les Actions déte-
nues par la Partie Contrôlante Changeante.

i. Si seulement une Autre Partie a proposé d’acquérir les Actions détenues par la Partie Contrôlante Changeante,

alors le président du conseil d’administration devra notifier à la Partie Contrôlante Changeante que ses Actions seront
achetées à telle Autre Partie au prix proposé par telle Autre Partie (le Prix Unique).

ii. Si plus d’une Autre Partie a proposé d’acquérir toutes les Actions détenues par la Partie Contrôlante Changeante,

alors le président du conseil d’administration devra inviter toutes les Autres Parties à offrir à leur tour le prix le plus
haut (le «Prix le Plus Haut») offert, endéans cinq jours à compter de la date à laquelle le président du conseil d’adminis-
tration a envoyé sa notification. L’acquisition des Actions sera effectué au Prix le Plus Haut ainsi défini pour le bénéfice
de(s) Autre(s) Partie(s) qui ont déterminées le Prix le Plus Haut endéans cinq jours.

d. Nonobstant les dispositions du paragraphe c. ci-dessus, la Partie Contrôlante Changeante est en droit de contester

le Prix Unique ou le Prix Le Plus Haut, le cas échéant, endéans cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle le
président du conseil d’administration a envoyé la notification contenu au paragraphe c. ci-dessus, à défaut, elle sera ré-
puté avoir accepté le Prix Unique ou le Prix Le Plus Haut, le cas échéant.

e. Si la Partie Contrôlante Changeante conteste le Prix Unique ou le Prix Le Plus Haut, le cas échéant, elle devra

nommer un expert (l’Expert), conjointement avec la ou les Autres Parties ayant proposé le Prix Unique ou le Prix Le
Plus Haut, le cas échéant, qui déterminera une valeur équitable pour les Actions. Une telle nomination devra être faite
endéans quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle le président du conseil d’administration a envoyé la no-
tification continue au paragraphe c. ci-dessus à la Partie Contrôlante Changeante. A défaut d’accord endéans cette pé-
riode, l’Expert devra être nommé par le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
commerciale, agissant par voie de référé, sans possibilité d’appel, à la demande de la partie la plus diligente parmi les
Autres Parties ayant notifié leurs décisions d’acquérir les Actions, la Partie Contrôlante Changeante ayant le droit d’être
entendue.

f. L’évaluation de l’Expert devra être concluante et liera les parties en cause et la cession devra être, comme résultat,

effectuée au prix ainsi déterminé. Par dérogation aux dispositions précédentes quand le prix de l’Expert est supérieur
tant au Prix Unique ou au Prix Le Plus Haut, le cas échéant, chacune des Autres Parties ayant proposé le prix Unique
ou le Prix Le Plus Haut devra confirmer au président du conseil d’administration, si elle souhaite acquérir les Actions
au prix propose par l’Expert, endéans trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’évaluation de l’Expert a été
notifiée. A défaut de confirmation endéans cette période, les Autres Parties en cause seront réputées avoir renoncées
à leurs droits d’acquérir les Actions conformément au paragraphe b. ci-dessus. Dans ce cas, le transfert sera effectué au
prix de l’Expert seulement pour les Autres Parties, s’il y en a, ayant confirmé leur intention de procéder à une telle
acquisition.

g. Le coût et les honoraires de l’Expert seront supportés à égalité par (i) la Partie Contrôlante Changeante et (ii) les

Autres Parties exerçant leur droit d’acquérir les Actions conformément au paragraphe b. ci-dessus. Les coûts et hono-
raires seront supportés entre les Autres Parties au pro rata du nombre d’Actions qu’elles acquièrent. Nonobstant les
dispositions précédentes, quand le prix de l’Expert est moins élevé que le Prix Unique ou le Prix Le Plus Haut, le cas
échéant, les coûts et honoraires de l’Expert seront exclusivement supportés par la Partie Contrôlante Changeante.

18522

h. Si plus d’une Autre Partie a proposé de racheter toutes les Actions détenues par la Partie Contrôlante Changeante

au Prix Le Plus Haut, ou au prix défini par l’Expert, les Actions seront réparties par le président du conseil d’adminis-
tration entre les Autres Parties en cause en proportion de leur actionnariat dans le Société, à moins qu’il n’en soit décidé
autrement entre eux.

i. Le transfert des Actions rachetées conformément à l’article 7.1 (2) devra être effectué endéans vingt jours à comp-

ter de la date à laquelle le président du conseil d’administration a envoyé le notification continue au paragraphe c. ci-
dessus ou, si un Expert est nommé, endéans les quinze jours à compter de la date à laquelle cet Expert notifie son rap-
port d’évaluation aux parties et à la Société.

j. Les dispositions du paragraphe a. à i. de l’Article 7.1 (2) ne devront pas être applicable en cas de Changement de

Contrôle (i) résultant d’une offre publique des actions d’Eurazeo, une société anonyme à Directoire et Conseil de Sur-
veillance, constituée sous le droit français, ayant un capital social de EUR 142.624.240, ayant son siège social au 3, rue
Bingen, 75017 Paris, France, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
RCS Paris 692 030 992 (EURAZEO); ou (ii) d’une entité juridique (x) initialement constituée par Palladio Finanziaria
S.p.A., une società per azioni, constituée sous le droit italien, ayant son siège social à Strada Stratale Padana verso Ve-
rona,6, 36100 Vicenza, Italie (Palladio Finanziara) et/ou EFIBANCA PALLADIO FINANZIARIO SGR Spa, une società
per azioni constituée selon le droit italien, avec siège social à via Fiori Oscuri 11, 20121 Milan (Efibanca Palladio), agissant
comme société gérante de Star Responsible Fund, un fondo commune d’investimento mobiliare chiuso de droit italien
(«Star») (y) à qui Palladio Finanziaria and/or Efibanca Palladio a transféré, directement ou indirectement, les actions de
la Société, dans Star et (z) pour lesquelles de telles Actions Eutelsat représentent moins de 30% de ses actifs directs ou
indirects; (iii) de Palladio Finanziaria; (iv) de Efibanca Palladio; et (v) de PRAGMA CAPITAL S.A., une société anonyme
à Directoire et Conseil de surveillance de droit français, ayant son siège social au 13 avenue Hoche, F-75008 Paris, im-
matriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C. 437 666 373 («Pragma Ca-
pital»), à condition que les Actions Eutelsat représentent moins de 30% de ses actifs directs ou indirects sous contrôle.

7.2. Sauf en cas de transfert des actions à un autre actionnaire et à un Affilié si l’actionnaire cédant se conforme aux

dispositions de l’article 7.1 (1) (c) ci-dessus, tout transfert d’actions sera sujet à l’approbation du bénéficiaire d’un tel
transfert par le conseil d’administration (le Cessionnaire). Afin d’éviter tout doute, le membre du conseil d’administra-
tion élu sur proposition de la Partie Notifiante (dont le terme est défini ci-dessus) sera en droit de voter sur l’approba-
tion d’un tel Cessionnaire. Le conseil d’administration devra notifier à la Partie Notifiante et aux autres actionnaires
endéans quinze jours à compter de la réception de la notification de leur intention de transfert s’il accepte ou refuse
d’approuver le Cessionnaire. Si une telle notice n’est pas reçue par le Partie Notifiante endéans quinze jours, le Ces-
sionnaire sera réputé avoir été accepté. Dans le cas où (i) le conseil d’administration n’approuve pas le Cessionnaire et
(ii) la Partie Notifiante ne renonce pas au transfert et que les Destinataire de l’Offre n’exercent pas leur droit prioritaire
conformément à l’article 7.1., le conseil d’administration devra obtenir que les Actions en Cause (comme défini ci-des-
sus) soient acquises, endéans les trois mois suivant le refus du conseil d’administration, par un ou plusieurs actionnaires,
ou Affiliés desdits actionnaires, ou tierce partie, ou par la Société, sous les mêmes termes et conditions que ceux pré-
sentés dans l’Avis de Cession (comme défini ci-dessus). Si les Actions en Cause ne sont pas acquises endéans ces trois
mois, la Partie Notifiante sera libre de transférer les Actions en Cause au bénéfice du Cessionnaire.

7.3. Le transfert d’actions s’effectue par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne les représentant au moyen de procurations valables. La
Société peut accepter comme preuve du transfert tout document qu’elle jugera approprié.

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société
8.1. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires

de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations
de la Société.

8.2. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise,

au siège social de la Société à Luxembourg ou à tout autre endroit dans la municipalité du siège social spécifié dans la
convocation de l’assemblée, le deuxième mercredi du mois de mai chaque année à 11 heures. Si ce jour est un jour férié
légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

8.3. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se réunir à l’étranger si le conseil d’administra-

tion de la Société estime que des circonstances exceptionnelles l’exigent.

8.4. Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convoca-

tions respectives de chaque assemblée.

8.5. Les assemblées d’actionnaires seront réunies par un avis de convocation envoyé par le président du conseil d’ad-

ministration ou à l’initiative d’un ou plusieurs Actionnaires détenant ensemble plus de 5% du capital social de la Société.

8.6. Un ou plusieurs actionnaire(s) de la Société détenant ensemble plus de 5% du capital social de la Société seront

en droit de proposer des résolutions à l’assemblée des actionnaires.

Art. 9. Convocation, quorum, procurations, avis de convocation
9.1. Les conditions posées par la loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et

la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. A moins que la loi ou les Statuts n’en disposent autrement, les résolutions des assemblées des actionnaires de la

Société dûment convoquées seront valablement prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées et
participant au vote.

9.4. Toute assemblée générale extraordinaire ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital

est représentée et que l’ordre du jour indique les propositions de modification des Statuts.

18523

9.5. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue

par les Statuts, par des avis publiés deux fois dans le Mémorial et deux journaux luxembourgeois, à quinze jours d’inter-
valle au moins et quinze jours avant l’assemblée. L’avis de convocation reprend l’ordre du jour et indique la date et l’issue
de l’assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelque soit le capital représenté. Au
cours de chaque assemblée, les résolutions ne peuvent être prises que par une majorité représentant les deux-tiers des
actionnaires présents ou représentés.

9.6. La nationalité de la Société peut être modifiée et l’engagement de ses actionnaires augmenté uniquement avec

l’accord unanime des actionnaires et obligataires de la Société.

9.7. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une

autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d’une procuration originale ou par télécopie,
câble, télégramme ou télex.

9.8. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou

par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires de la Société

et considèrent avoir été valablement convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être
tenue sans avis de convocation.

Art. 10. Administration
10.1. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de quatre membres, actionnaires ou non

de la Société. Ils sont élus pour un mandate de dont la durée ne peut excéder six ans et seront rééligibles.

10.2. Les administrateurs sont élus par les Actionnaires de la Société en assemblée générale par un vote à la majorité

simple. Les Actionnaires de la Société détermineront également la rémunération et la durée de leurs mandats.

10.3. Un administrateur pourra être révoqué sans cause et/ou remplacé, à tout moment, par une résolution adoptée

par l’assemblée générale des actionnaires de la Société. En cas de vacance d’un poste d’administrateur suite au décès, à
la maladie, la retraite ou autrement, les administrateurs restants peuvent élire à la majorité un administrateur pour pour-
voir au remplacement du poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société. 

Art. 11. Réunions du conseil d’administration de la Société
11.1. Le conseil d’administration de la Société nomme parmi ses membres un président parmi ses membres. Le con-

seil d’administration pourra nommer un secrétaire, administrateur ou non, responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

11.2. Le conseil d’administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans la

lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.

11.3. La lettre de convocation pour toute réunion du conseil d’administration de la Société est donnée à l’ensemble

des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel
cas la nature de ces circonstances est spécifiée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d’ad-
ministration de la Société.

11.4. Une lettre de convocation n’est pas requise si tous les membres du conseil d’administration de la Société sont

présents ou représentés au cours de la réunion et s’ils déclarent avoir été valablement informés et avoir connaissance
de l’ordre du jour de la réunion. Avec l’accord unanime des administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de
convocation par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n’est
requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution du conseil d’administra-
tion de la Société précédemment adoptée.

11.5. Tout administrateur ne pouvant assister à une réunion du conseil d’administration peut mandater un autre ad-

ministrateur par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex.

11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration de la Société par conférence té-

léphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence
physique.

11.7. Le conseil d’administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins une majorité

des administrateurs de la Société sont présents ou représentés à une réunion du conseil d’administration de la Société.
Les décisions (incluant toutes les décisions concernant le transfert ou l’acquisition des Actions Eutelsat, mais à l’excep-
tion de toute décision concernant une éventuelle fusion de la Société, qui devra requérir le vote positif d’au moins trois
des quatre membres du conseil) seront prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés
à la réunion, chaque membre du conseil d’administration ayant un vote. Si une majorité des quatre membres du conseil
d’administration n’est pas présente ou représentée à une telle réunion, une telle réunion sera automatiquement recon-
voquer sept jours plus tard. Dans un tel cas, la réunion reconvoquée pourra valablement se tenir si au moins deux mem-
bres du conseil d’administration sont présents ou représentés, les décisions du conseil seront valablement adoptées si
ces deux membres du conseil votent en faveur d’une telle résolution. En cas d’égalité des votes, le président aura la voix
prépondérante.

11.8. Nonobstant ce qui précède, une décision du conseil d’administration de la Société peut également être prise

par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés, par exemple, au paragraphe 6 de cet article 11. Une telle décision doit consister en un seul ou plusieurs docu-
ments renfermant les décisions et être signée par chaque administrateurs (résolution circulaire). La date d’une telle
décision sera la date de la dernière signature. 

11.9. Toute décision du conseil d’administration de disposer de toutes les Actions Eutelsat devront être approuvées

par les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée et tenue conformément aux

18524

stipulations des articles 9.4 et 9.5 des Statuts, à condition toutefois qu’une telle approbation par les actionnaires ne soit
pas requise pour l’offre par la Société de toutes ses Actions Eutelsat à Bidco.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société
12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d’administration de la Société seront signés par le président

du conseil d’administration de la Société présidant la réunion ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le secrétaire

(le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société 
13.1. Le conseil d’administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges afin d’accomplir tous les actes

de disposition et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi
ou par les Statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 14. Représentation - Gestion journalière
14.1 La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, dans tous les actes par la signature conjointe de deux administrateurs. 
14.2 Le président du conseil d’administration sera responsable pour la gestion journalière de la Société et pour la

représentation de la Société concernant une telle gestion journalière. 

Art. 15. Délégation de pouvoirs 
15.1. Le conseil d’administration de la Société peut nommer une personne, administrateur ou non, sans l’autorisation

préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société pour le besoin de l’accomplissement de fonctions spé-
cifiques à tout niveau de la Société.

Art. 16. Conflit d’intérêts
16.1. Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou in-

validé du fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y a un intérêt ou est un administrateur ou un employé de
telle autre société ou entreprise.

16.2. Tout administrateur ou directeur de la Société remplissant les fonctions d’administrateur ou étant employé dans

une société ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d’affaires, ne devra pas,
indépendamment de son appartenance à telle autre société ou entreprise, être empêché de voter ou d’agir par rapport
à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction.

16.3. Au cas où un administrateur de la Société a un intérêt personnel dans, ou contraire à toute transaction de la

Société, celui-ci informera le conseil d’administration de la Société d’un tel intérêt personnel ou contraire et ne sera pas
pris en compte ni ne votera eu égard à cette transaction et un tel conflit d’intérêt sera rapporté à la prochaine assemblée
générale des actionnaires de la Société qui ratifiera ladite transaction. 

Art. 17. Commissaire
17.1. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires (commissaire(s) aux comptes).

Le(s) commissaire(s) seront nommés pour un terme n’excédant pas six ans et seront rééligibles.

17.2. Le(s) commissaire(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine

leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) en fonction peuvent être révoqués à
tout moment et de manière discrétionnaire par l’assemblée générale des actionnaires de la Société. 

Art. 18. Exercice social
18.1. L’exercice social commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices
19.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l’article 5
des Statuts.

19.2. L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera souverainement de l’affectation du solde restant

du bénéfice net qui sera disponible et elle pourra décider de procéder à la distribution de dividendes discrétionnaire-
ment selon ce qu’elle pense dans le meilleur intérêt de la Société et de sa politique.

19.3. Les dividendes sont payés en euros ou dans toute autre monnaie déterminée par le conseil d’administration de

la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration de la
Société peut décider de verser des acomptes sur dividendes sous les conditions et dans les limites prévues par la Loi.

Art. 20. Distribution de dividendes intérimaires
20.1 Le conseil d’administration de la Société peut procéder au paiement de dividendes intérimaires dans les condi-

tions suivantes:

a) un état comptable intérimaire devra être établi montrant que des fonds suffisants sont disponibles;
b) le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lesquels

les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables dans ce but, mais
diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale conformément aux dispositions des lois et des
statuts;

c) la décision du conseil d’administration de distribuer un dividende intérimaire ne peut être prise plus de deux mois

après la date à laquelle les comptes intérimaires évoqués au point a) ci-dessus ont été établis.

Aucune distribution ne pourra être décidée moins de six mois après la clôture du précédent exercice social ou avant

l’approbation des comptes annuels relatifs à cet exercice social.

18525

Quand un premier dividende intérimaire a été distribué, la décision de distribuer un nouveau dividende intérimaire

ne peut être prise qu’au moins trois mois après la décision de payer le premier dividende intérimaire; et

d) dans leur rapport au conseil d’administration, les commissaires devront vérifier que les conditions prévues ci-des-

sus ont été respectées.

20.2 Quand les paiements sur un compte de dividendes intérimaires dépassent le montant des dividendes arrêté par

la suite par l’assemblée générale, ils devront, jusqu’au montant du trop-perçu, être considérés comme un acompte à
valoir sur le dividende suivant.

Art. 21. Fusion
21.1 La Société ne pourra valablement fusionner avec, ou dans, une personne morale qui ne détient pas d’actifs signi-

ficatifs autres que les Actions Eutelsat.

22.2 Dans le cas où une fusion est proposée entre la Société avec, ou dans, toute autre personne morale, alors si une

telle personne morale est un Affilié de Eurazeo la valeur du marché attribuée à de telles Actions Eutelsat détenues par
un tel Affilié de Eurazeo, pour les besoins du calcul des ratio d’échange de la fusion, sera identique à la valeur du marché
attribuée aux Actions Eutelsat détenues par la Société.

Art. 22. Dissolution et Liquidation 
22.1 La Société peut être en tout temps dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé
à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique ou morale) nommé(s) par l’assemblée
générale des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre la Société, et qui déterminera, le cas échéant, les
pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs. 

22.2 Si les Actions Eutelsat détenues par la Société n’ont pas été transférées avant toute décision de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires de dissoudre ou de liquider la Société, d’une telle décision résultera alors l’attribution des Ac-
tions Eutelsat aux actionnaires en proportion de leurs actionnariats respectifs dans la Société.

Art. 23. Droit applicable
23.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en applica-

tion de la Loi.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accepte la démission des gérants et leur donne décharge pleine et entière pour l’exercice de leurs man-

dats.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs de la Société à quatre (4) et de procéder aux nominations

suivantes, pour une durée de six années, avec effet immédiat:

- Patrick Sayer, Président de Directoire, né le 20/11/1957 à Neuilly-sur-Seine, France, 125, Boulevard Malesherbes,

F-75017 Paris, France;

- Gilbert Saada, Membre de Directoire, né le 22/10/1963, à Paris, France, 129 bis, avenue de Choisy, F-75013 Paris,

France;

- Jean-Pierre Créange, Président de Directoire, né le 13/01/1951, à Paris, France, 1, rue de l’Eglise, F-56932 Noisy-le-

Grand, France; et

- Maurizio Casubolo, Manager, né le 10/05/1969, à Turin, Italie, 2, via Romagnoli, I-35126 Padoue, Italie.
L’assemblée nomme ERNST &amp; YOUNG, une société anonyme ayant son siège social à L-5635 Munsbach, 7 Parc d’ac-

tivité Syrdall, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 47.771 aux fonctions de
commissaire pour une période de six ans.

<i>Déclaration

La transformation de la société d’une société à responsabilité limitée en une société anonyme est exempte du droit

d’apport aux termes de l’article 4.a) de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximative-

ment à 9.200.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

de constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Abellard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006353.3/212/1224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

P. Frieders.

18526

REDBIRDS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. RedBirds PARTICIPATIONS).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.352. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006357.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

TOTTA, BANCO SANTANDER TOTTA, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 105.451. 

—

EXTRAIT

Par décision en date du 17 décembre, le conseil d’administration de la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.,

(«La Banque»), avec siège social à Lisbonne (Portugal), étant immatriculée sur le n

°

 CRC 1587, et enregistrée sur le n

°

500844321 au Portugal, a décidé d’ouvrir une succursale au Luxembourg. La gestion de cette succursale a été confiée à
Monsieur Jorge Ricardo da Silva Dias, directeur général de la banque, et à Monsieur José Carlos de Assis Cordeiro, di-
recteur général adjoint, tous les deux demeurant à Luxembourg.

La société adopte la forme de société anonyme et la dénomination BANCO SANTANDER TOTTA, sur le nom abré-

gé TOTTA, sis au 27, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. La société a pour objet l’exercice de l’activité bancaire
et peut faire toutes les opérations bancaires et financières autorisées par la loi.

Il résulte d’une résolution des organes administratifs et sociaux de la Banque, en date du 22 décembre 2004, la liste

suivante des membres du conseil d’administration:

Président:

António Mota de Sousa Horta Osório (Portugal)

Vice-président:

Nuno Manuel da Silva Amado (Portugal)

Autres membres:

António Vieira Monteiro (Portugal)
Carlos Manuel Amaral de Pinho (Portugal)
José Manuel Elias da Costa (Portugal)
Eduardo José Stock da Cunha (Portugal)
José Carlos de Brito Sítima (Portugal)
José Eduardo Bettencourt (Portugal)
Luis Bento dos Santos (Portugal)
Miguel de Campos Pereira de Bragança (Portugal)
La succursale luxembourgeoise de la Banque est valablement engagée par la double signature des personnes suivantes,

dont une doit être obligatoirement celle d’un membre du conseil d’administration ou celle d’un membre du premier
groupe:

Premier groupe:

João Bouça de Morais (Portugal)
Jorge Ricardo da Silva Dias (Luxembourg)
José Carlos de Assis Cordeiro (Luxembourg)
Luis Filipe Simões Rodrigues Lucas (Luxembourg)
Carlos de Figueiredo (Luxembourg)
Carlos José de Oliveira Caniceiro (Luxembourg)
António Inocêncio da Cruz Gomes da Silva (Luxembourg)
Fernando Manuel Pimenta dos Reis (Luxembourg)

Deuxième groupe:

Luis Manuel Santos Silva
António José Teixeira de Campos
José Carlos Carvalho Durães
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04510. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005772.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Signature.

18527

CONNECTING YOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 93.960. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01088, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005736.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

MBA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 10, rue Enz.

R. C. Luxembourg B 92.420. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01093, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005737.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

DOS SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 123, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 58.142. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01098, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2005.

(005740.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

ACROPOLIS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limité.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.546. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04668. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006107.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

<i>Pour <i>CONNECTING YOU S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

<i>Pour <i>MBA INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

<i>Pour <i>DOS SANTOS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

<i>ACROPOLIS CONSULTING, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A.
(anc. J.H.VAN LEUVENHEIM S.A.)
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

18528

VOLCAREC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 97.782. 

—

<i>Extrait de la convention de cession de parts datée du 14 janvier 2005 

En vertu de la convention de cession de parts sociales datée du 14 janvier 2005, les sociétés EMERALD MANAGE-

MENT S.A. et LAUREN BUSINESS LTD, dont le siège social est situé a Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ont
transféré la totalité de leurs parts détenues dans la société de la manière suivante: 

- 100 parts sociales d’une valeur de 125,- EUR chacune, à Madame Catherine Huguette Bravo demeurant à le Grand

Pavois n

o

 1207-320, avenue du Prado, F-13008 Marseille. 

Ainsi les parts de la société VOLCAREC, S.à r.l. sont détenues de la manière suivante: 
- Madame Catherine Bravo: 100 parts. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005760.3/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

S.I.I.F., SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.052. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04140, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005761.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

BANCO TOTTA &amp; AÇORES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.382. 

—

Suite au projet de scission de la société BANCO TOTA &amp; AÇORES en date du 20 octobre 2004, qui a abouti à l’adop-

tion du projet de fusion des sociétés CREDITO PREDIAL PORTUGUÊS, société absorbante, BANCO TOTA &amp; AÇO-
RES S.A. et BANCO SANTANDER PORTUGAL, S.A., sociétés absorbées, sur la modalité de fusion par incorporation,
avec les transferts globaux du patrimoine restant, il a été constitué une nouvelle société dénommée BANCO SANTAN-
DER TOTTA, S.A. en date du 17 décembre 2004, dont le siège social est à Lisbonne-Portugal, sis rua do Ouro, 88.

En raison de la fusion des trois sociétés ci-dénommées, la société BANCO TOTTA &amp; AÇORES - Succursale Luxem-

bourg, sis au 27, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, est radiée à partir du 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04515. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005765.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

<i>Pour la société
Signature

S.I.I.F., SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Calgary (Holdings) S.A.

Bundy Holding S.A.

Thalboom S.A.

Luxembourg Aircraft Repair

Invest-India S.A.

Saint Tropez Immobilier S.A.

Clost S.A.

Clost S.A.

Fendi S.A.

A&amp;P Asap &amp; Partners (Luxembourg) S.A.

Forum Nord Sud, S.à r.l.

Mondi Technology Investments S.A.

Jupiter Investments S.A.

Com Tec Co Services, S.à r.l.

Com Tec Co Services, S.à r.l.

B.A. Venture, Business Angel Venture S.C.A.

Um Piquet, S.à r.l.

O-Mega Finance S.A.

Hemmen Sport, S.à r.l.

Amerifac, S.à r.l.

INTERCORP S.A., International Corporate Activities

INTERCORP S.A., International Corporate Activities

Electro Schlink, S.à r.l.

Real Estate Prime S.A.

Queensberry S.A.

Rover Sud, S.à r.l.

S.E.I. Luxembourg, S.à r.l.

Libidama International S.A. Holding

Coiffure M, S.à r.l.

Hilos S.A.

Hilos S.A.

Actimmo, Maisons Construlux, S.à r.l.

Groupe Medi Contract S.A.

E.ON US Investments Corp. Luxembourg Branch

Gortyne S.A.

First Web S.A.

First Web S.A.

Prada Challenge, S.à r.l.

Prada Challenge, S.à r.l.

Le Midi S.A.H.

Artfac, S.à r.l.

Prada Luxembourg, S.à r.l.

Prada Luxembourg, S.à r.l.

Coiffure Cap’Act, S.à r.l.

Pro Mundo Industries S.A.

Pro Mundo Industries S.A.

Banket S.A.

Coiffure M, S.à r.l.

Da Costa Almeida, S.à r.l.

BSP International S.A.

A.R.G. Holdings S.A.

A.R.G. Holdings S.A.

Café Snack Bar O Gandares, S.à r.l.

Jorge-Trans, S.à r.l.

Location du Sud, S.à r.l.

Scop Poland S.A.

Greenland S.A.

Samba Rio Show, S.à r.l.

Transports Machado Afonso, S.à r.l.

SCOP Poland Holding S.A.

DiNaMe, S.à r.l.

DiNaMe, S.à r.l.

Trans Rafael, S.à r.l.

HT Luxembourg, S.à r.l.

RedBirds Participations S.A.

RedBirds Participations S.A.

TOTTA, Banco Santander Totta

Connecting You S.A.

MBA International, S.à r.l.

Dos Santos, S.à r.l.

Acropolis Consulting, S.à r.l.

Volcarec, S.à r.l.

S.I.I.F., Société Internationale d’Investissements Financiers S.A.

Banco Totta &amp; Açores S.A.