17041

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 356

20 avril 2005

S O M M A I R E

A.D. Consult, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17084

Karko Services, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . 

17055

A.D. Consult, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17085

King Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

17076

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., 

Krieger, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . . 

17075

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17079

Magistral International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

17042

Agoeti Productions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17055

Manacor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

17082

Alagna, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17051

Mason-Dixon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

17053

Alliance Lëtzebuerg 01, A.s.b.l., Luxembourg. . . . .

17050

Mozzar Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

17061

Alloga S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17087

Mutua (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

17054

Alter Domus, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

17054

Omega S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17056

Alter Domus, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

17067

(L’)Orient Express S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . 

17052

Boniface Agence Commerciale Luxembourgeoise 

Otto Luxinvest Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

17059

B.A.C.L., S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17058

Peachtree S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17066

Caisse  de  Pension  des  Employés  de  la  Banque 

Power-Food’s J-MB, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . 

17065

Générale du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17051

QUINT, Quint Wellington Redwood S.A., Luxem- 

Calvert Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

17080

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17047

Church-Hill S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17057

Roxane Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

17052

Continental  Property  Investment  S.A.,  Luxem- 

RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l., Leudelange . . 

17058

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17048

SEIF, Société Européenne d’Investissement Finan- 

Delux Productions S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . .

17086

cier S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17087

Donker-Wellens Beteiligungsgesellschaft S.A., Lu- 

Simax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17081

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17055

Smurfit International Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

EFAA - European Fine Art & Antiques S.A., Lu- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17077

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17083

Spider.lu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17059

Electrolux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

17070

Springboks S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

17042

Emal International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

17049

Squad Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

17086

Eurogallery Systems S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .

17069

SRF Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

17045

Everest Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

17087

SRF Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

17047

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

17085

Suba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17056

Giacomini Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

17061

Superbricolux S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17050

Groba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17068

Tissio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17053

Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

17088

Toy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

17072

International Industrial Shareholding (IIS) Holding

Wihsa Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

17057

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17044

Woodbridge International Holdings S.A., Luxem- 

International  Pyramide  Holdings  (Luxembourg) 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17069

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17084

York Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

17065

IPEF III Holdings N° 17 S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17043

Zephyr Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17082

17042

SPRINGBOKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.443. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 février

1998, publiée au Mémorial C numéro 398 du 3 juin 1998,

—

DISSOLUTION 

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 20 décembre 2004,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2004, volume 904, folio 28, case 8: 
que la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SPRINGBOKS S.A., ayant son siège social au 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B n° 63.443,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il

n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée, 

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans. 
Pour extrait conforme, délivré à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(004909.4/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

MAGISTRAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.432. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraoridnaire 

<i>le 21 décembre 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à

Schuttrange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat. Le Conseil d’Administration désigne
en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange
qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat. Le Conseil d’Administration désigne en
remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert comptable, demeurant à Mamer
qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., dont la dénomination sociale a changé à par-

tir de janvier 2001 pour BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, de son poste de commissaire de surveillance et nomme
AUDIEX S.A. avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en remplacement du commissaire
de surveillance démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2005.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. La nou-

velle adresse de la société est fixée à 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002255.3/045/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

dont le capital a été converti en euros aux termes d’une assemblée générale ordinaire tenue sous seing privé, en
date du 5 avril 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 28 du 16 janvier 2001; le capital social de
la société est fixé à cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros et un cent (EUR 152.449,01),
représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2005.

F. Kesseler.

MAGISTRAL INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

17043

IPEF III HOLDINGS N° 17 S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 86.017. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N° 17 S.A. (en liquidation), R.C.S. Luxembourg N° B 86 017 ayant son
siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, le 13 février 2002, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 803 du 28 mai 2002.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu du notaire instrumentaire, en date du 28 juin 2004, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1237 du 2 décembre 2004.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq (35) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-cinq
mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Sébastian Coyette, comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire
à la liquidation la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social
au 83, rue de la libération L-5969 Itzig pour l’accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-

ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société

pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures

quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 146S, fol. 69, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003201.3/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

17044

INTERNATIONAL INDUSTRIAL SHAREHOLDING (IIS) HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 41.416. 

—

L’an deux mille quatre, le dix sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL

INDUSTRIAL SHAREHOLDING (IIS) HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias
Hardt, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 41.416, constituée suivant acte reçu par
Maître Camille Hellinckx, alors notaire à Luxembourg, en date du 27 août 1992, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C en date du 18 décembre 1992, numéro 606. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu
par acte du notaire soussigné alors de résidence à Hesperange, en date du 27 novembre 2000, publié au Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations C en date du 27 juin 2001, numéro 484.

L’assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Madame Simone Retter, maître en droit, demeurant à

Luxembourg, 

qui nomme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, résidant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Benoît Duvieusart, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que suivant la liste de présence, cent pour cent des actions sont présentes ou représentées, et que tous les ac-

tionnaires présents ou représentés déclarent qu’ils ont été dûment convoqués et qu’ils ont eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour-cent du capital social, est régulièrement constituée, peut vala-

blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide

la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer liquidateur Madame Simone Retter, maître en droit,

demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à
l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est évalué approximativement à mille Euro

(1.000.- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: S. Retter, B. Tassigny, B. Duvieusart, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003392.3/220/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

 G. Lecuit.

17045

SRF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 105.219. 

—

In the year two thousand and four, on the sixth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

STAR SOCIAL RESPONSIBLE FUND (an Italian «fondo comune d’investimento mobiliare chiuso»), represented by

its management company EFIBANCA PALLADIO FINANZIARIA SGR Spa, a «società per azioni» incorporated and ex-
isting under Italian law, with registered office at via Fiori Oscuri 11, I-20121 Milan, registered with the trade and com-
panies register of Milano under number 03883560488,

here duly represented by Ms. Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 1, allée Scheffer, by virtue

of a proxy given on December 6, 2004.

The said proxy, after having been signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of the SRF INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), a société à responsabilité

limitée incorporated by a deed of the undersigned notary on December 2, 2004, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of six million

five hundred thousand euros (6,500,000 

€) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred

euros (12,500 

€) represented by five hundred (500) shares of the Company having a par value of twenty-five euros (25

€) each to six million five hundred twelve thousand five hundred euros (6,512,500 €) by the issuance of two hundred
sixty thousand (260,000) new shares, with a par value of twenty-five euros (25 

€) each, vested with the same rights and

obligations as the existing shares.

<i>Subscription and payment

Thereupon, the sole shareholder, duly represented as hereabove mentioned, declares to subscribe the two hundred

sixty thousand (260,000) newly issued shares of the Company with a par value of twenty-five euros (25 

€) each and to

have them fully paid up by a contribution in kind of a claim the subscriber has on the Company pursuant to an advance
in the amount of six million five hundred thousand euros (6,500,000 

€) the subscriber made to the Company on De-

cember 6, 2004.

<i>Proof of the existence and value of the contribution

According to a declaration dated December 6, 2004 by the contributor, the contributed claim has a value of six mil-

lion five hundred thousand euros (6,500,000 

€) and is certain and will be due and payable on its due date without de-

duction. This declaration also states that no third party rights exist in relation to the claim and that the receivable may
be freely disposed of.

A copy of the said declaration, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolved to amend the paragraph 5.1. of Article 5 of

the Company’s Articles of Association which shall be reworded as follows: 

Art. 5. Capital.
«5.1. The Company’s corporate capital is fixed at six million five hundred twelve thousand five hundred euros

(6,512,500 

€) represented by two hundred and sixty thousand five hundred (260,500) shares in registered form, with a

par value of twenty-five euros (25 

€) each, all fully paid-up and subscribed.»

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to appoint DELOITTE S.A., with registered office at L-2220 Luxembourg, 560, rue de

Neudorf as external auditor of the Company for a period of one year.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately 69,000 

€.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

17046

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STAR SOCIAL RESPONSIBLE FUND (un italian fondo comune d’investimento mobiliare chiuso), représentée par

son gérant, la société EFIBANCA PALLADIO FINANZIARIA SGR Spa, une società per azioni constituée et organisée
selon les lois de l’Italie, ayant son siège social à via Fiori Oscuri 11, I-20121 Milan, immatriculée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Milan sous le numéro 03883560488,

ici représentée par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, 1,

allée Scheffer, en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’elle est l’actuel associé unique de SRF INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité limitée

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 décembre 2004, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations;

- que l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société d’un montant de six millions cinq cent mille

euros (6.500.000 

€) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 €) représenté par

cinq cents (500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 

€) chacune, à six millions

cinq cent douze mille cinq cents euros (6.512.500 

€) par l’émission de deux cent soixante mille (260.000) nouvelles parts

sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 

€) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les

parts sociales déjà existantes.

<i>Souscription et paiement

Ces faits exposés, l’associé unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire aux deux cent soixante mille

(260.000) nouvelles parts sociales émises par la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 

€) chacune,

et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en une créance que le souscripteur détient sur la Société,
conformément à une avance d’un montant de six millions cinq cent mille euros (6.500.000 

€) que le souscripteur a con-

sentie à la Société le 6 décembre 2004. 

<i>Preuve de l’existence et de la valeur de l’apport

D’après une déclaration faite par l’apporteur le 6 décembre 2004, la valeur de la créance apportée s’élève à six mil-

lions cinq cent mille euros (6.500.000 

€). Cette créance est certaine et sera exigible et payable à sa date d’exigibilité

sans déduction. Cette déclaration établit également qu’il n’existe aucun droit dont un tiers pourrait se prévaloir sur la
créance et qu’il peut être disposé librement de la créance. 

Une copie de ladite déclaration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier le paragraphe 5.1. de l’Article 5 des

Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital.
«5.1. Le capital social de la Société est fixé à six millions cinq cent douze mille cinq cents euros (6.512.500 

€), repré-

senté par deux cent soixante mille cinq cents (260.500) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25 

€) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neu-

dorf, en tant que réviseur d’entreprises de la Société pour une période d’une année.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, à environ 69.000 

€.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.

17047

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 1, case 11. – Reçu 65.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002374.2/202/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

SRF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 105.219. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002375.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

QUINT, QUINT WELLINGTON REDWOOD, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 80.666. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

A comparu:

La société QUINT WELLINGTON REDWOOD BELUX, en abrégé QUINT BELUX B.V.B.A., avec siège social à B-

2020 Anvers (Belgique), Jan van Rijswijcklaan 219, inscrite au registre de commerce d’Anvers sous le numéro 328585,

ici représentée par son gérant Monsieur Stefaan Knaepkens, administrateur de sociétés, demeurant à 2390 Malle (Bel-

gique), Hallebaan 120, né à Brecht, le 1

er

 mars 1964,

Lequel comparant, a prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme QUINT WELLINGTON REDWOOD en abrégé QUINT, établie et ayant son siège social à L-

2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 31 janvier

2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 792 du 21 septembre 2001, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 80.666,
- La Société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent

quarante (1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. 

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé à ce
jour; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à B-2020 Anvers (Belgi-

que), Jan van Rijswijcklaan 219,

Le mandataire de la comparante s’est engagé à annuler le registre des actionnaires.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société QUINT WELLINGTON REDWOOD en abrégé

QUINT.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date d’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: S. Knaepkens, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002709.3/206/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

P. Frieders.

Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2005.

P. Decker.

17048

CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.336.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the ninth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, chartered accountant, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as attorney-in-fact of Mr Pieter Ahl, company director, residing at 48, avenue des Erables, B-

1640 Rhode-St-Genèse, by virtue of a proxy given on October 25, 2004,

which proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to

these minutes to be filed with the registration authorities,

who declared and requested the notary to state that:
1) The company CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., a Luxembourg société anonyme, with registered

office at 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Registry under the number
35.336, hereinafter referred to as «the Company», was incorporated by a deed of Maître Frank Baden, notary residing
in Luxembourg, on September 20, 1990, published in the Mémorial C, number 108 of March 7, 1991; the object of the
corporation was the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign com-
panies, and the management, control and development of such participating interests. The company was not a holding
company under the law of July 31, 1929.

2) The corporate capital of the Company is fixed at five million Swedish Kronas (5,000,000.- SEK) represented by five

thousand (5,000) shares having a par value of one thousand Swedish Kronas (1,000.- SEK) each, fully paid in.

3) Mr Pieter Ahl, prenamed, has become the single owner of the above mentioned five thousand (5,000) shares of

the Company.

4) Mr Pieter Ahl, acting as sole shareholder of the Company, declares the anticipated dissolution of the Company

with immediate effect.

5) Mr Pieter Ahl appoints himself as liquidator of the Company.
6) Mr Pieter Ahl will take over all the assets and declare that all liabilities of the Company have been cleared and that

he will be personally responsible for all the commitments of the Company.

7) The dissolution of the Company is completed and cleared.
8) Discharge is granted to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditor of the Company.
9) The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at VAINKER &amp;

ASSOCIATES, S.à r.l., 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above

mentioned declarations.

It has been proceeded to the cancellation of the share certificates. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and

residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg

A comparu:

Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Pieter Ahl, administrateur de sociétés, demeurant à B-1640

Rhode-St-Genèse, 48, avenue des Erables, en vertu d’une procuration sous seing privé du 25 octobre 2004,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter que:
1) La société CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., une société anonyme avec siège social à L-2449

Luxembourg, 17, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro
35.336, ci-après dénommée «la Société», a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 20 septembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 108 du 7 mars 1991; la société a eu pour
objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société n’était pas une société holding régie
par la loi du 31 juillet 1929.

2) Le capital social de la Société est fixé à cinq millions de couronnes suédoises (5.000.000,- SEK) représenté par cinq

mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille couronnes suédoises (1.000,- SEK) chacune, intégralement libérées.

17049

3) Monsieur Pieter Ahl, préqualifié, est devenu seul propriétaire des prédites cinq mille (5.000) actions de la Société.
4) Monsieur Pieter Ahl, agissant comme actionnaire unique de la Société, prononce la dissolution anticipée de la So-

ciété avec effet immédiat.

5) Monsieur Pieter Ahl se désigne comme liquidateur de la Société.
6) Monsieur Pieter Ahl va reprendre tous les actifs et déclarer que tout le passif de la Société est réglé et qu’il sera

personnellement responsable pour tous les engagements de la Société.

7) La liquidation de la Société est achevée et clôturée.
8) Décharge est accordée aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la Société.
9) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg auprès de VAINKER &amp;

ASSOCIATES, S.à r.l., 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

En conséquence, le comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivie d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Vainker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002531.3/212/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

EMAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.621. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 1

er

juin 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-

2499 Luxembourg.

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 1

er

 juin 2004 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire en date du 1

er

 juin 2004 qui s’est

tenue au siège social à Luxembourg, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences écono-
miques et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas (15.000,- 

€) quinze mille euros (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation

suivante; tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de crédit devront acquérir la
signature de l’Administrateur-Délégué et celle du Président.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002488.3/2329/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

P. Frieders.

17050

ALLIANCE LËTZEBUERG 01, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2521 Luxembourg, rue Demy Schlechter.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 29 septembre 2004 que:
L’article 16 de ses statuts a été modifié comme suit:

«L’année comptable comme le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année. Le conseil

d’administration dresse les comptes annuels et les soumet à l’assemblée générale avec le budget pour l’exercice suivant
aux fins d’approbation et de décharge. Le trésorier désigné par le conseil d’administration est chargé de la gestion finan-
cière de l’association.

Le changement d’exercice social prend effet rétroactivement à partir de l’exercice 2002.»

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002327.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

SUPERBRICOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 14, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.798. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 16 décembre 2004 à Rodange

L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Thierry Adam qui désigne comme secrétaire

Madame Christiane Adam et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Valérie Adam.

Le Président constate que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée. Par con-

séquent, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent
dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

Les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste

qui restera annexée à ce document.

L’assemblée générale ordinaire, étant régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l’ordre du jour ci-

après:

<i>Ordre du jour:

L’ordre du jour est le suivant:
1. Nomination de Monsieur Thierry Adam au poste d’Administrateur.
2. Nomination de Madame Christiane Adam au poste d’Administrateur.
3. Nomination de Mademoiselle Valérie Adam au poste d’administrateur.
4. Nomination de Monsieur Daniel Adam au poste de commissaire aux comptes.
5. Autorisation à donner au Conseil d’Administration de nommer Monsieur Thierry Adam au poste d’Administrateur-

délégué.

<i>Exposé:

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement prend, chacune à l’unanimité des

voix, les résolutions suivantes:

1. Suite à l’expiration de son précédent mandat, l’assemblée nomme Monsieur Thierry Adam, commerçant, demeu-

rant à B-6747 Châtillon, rue Devant La Croix, 3, comme Administrateur pour un terme de six ans.

2. Suite à l’expiration de son précédent mandat, l’assemblée nomme Madame Christiane Adam, employée privée, de-

meurant à B-6747 Châtillon, rue Devant La Croix, 3, comme Administrateur pour un terme de six ans.

3. Suite à l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent Olimar, l’assemblée décide de lui donner dé-

charge pleine et entière et de nommer comme nouvel administrateur Mademoiselle Valérie Adam, employée privée,
demeurant à B-6747 Châtillon, rue Devant La Croix, 3, et ce pour un terme de six ans.

4. Suite à l’expiration de son précédent mandat, l’assemblée nomme Monsieur Daniel Adam, employé, demeurant à

B-6700 Arlon, avenue de Mersch, 264, comme Commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

5. L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Thierry Adam, préqualifié, Administrateur-

délégué avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 15.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07633. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001164.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Pour extrait conforme
P. Reuter
<i>Le secrétaire

T. Adam / C. Adam / V. Adam
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

17051

ALAGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.416. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 novembre 2004, les associés ont décidé:
1. de transférer 500 parts sociales de la société ALAGNA, S.à r.l., détenues par HG INCORPORATIONS LIMITED

à ROWAN NOMINEES LIMITED, ayant son siège social au 1, Canada Square, E14 5AL London, United Kingdom, im-
matriculée au registre d’Angleterre et de Galles, sous le numéro 007 12 898,

2. de nommer Martin Block, résidant au 84, Mendelssohnstr, D-69329 Frankfurt, au poste de gérant, pour une durée

indéterminée, avec effet immédiat.

En conséquence le conseil de gérance est composé comme suit:
- Philipp Schwalber
- Lindsay Dibden
- Martin Block
- Gérard Becquer.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00861. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002271.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES DE LA BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 

Etablissement d’Utilité Publique.

—

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2003 ET 2002

(exprimé en EUR)

<i>Actif

<i>2003

<i>2002

Placements (note 3)

Placements dans des entreprises liées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.442.632

3.697.647

Autres placements financiers

Actions et parts dans des fonds communs de placement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.260.690

7.300.858

Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.291.234

16.995.381

28.551.924

24.296.239

29.994.556

27.993.886

Autres Elements d’Actif

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.169.232

1.979.948

Comptes de Régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

489.932

521.709

34.653.720

3.495.543

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2003 ET 2002

(exprimé en EUR)

<i>Passif

<i>2003

<i>2002

Capitaux propres (note 4)

Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.428.690

6.428.690

Provisions techniques (note 5)

Provision d’assurance-vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.752.241

12.310.287

Provision pour participations aux bénéfices et ristournes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.453.413

11.742.454

28.205.654

24.052.741

Dettes

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.376

14.112

 

34.653.720

30.495.543

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR LES ANNEES SE TERMINANT AUX 31 

DECEMBRE 2003 ET 2002

(exprimé en EUR)

Compte technique de l’assurance-vie

<i>2003

<i>2002

Primes acquises, nettes de réassurance - primes brutes émises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.631.171

-

Produits des placements

17052

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02885. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001838.2//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

ROXANE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 76.492. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth

Donkersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adres-
se professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la
durée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes révoqué Franck Mc Carroll demeurant à

Dublin, Irlande. La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., dont le siège est situé au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a
été nommée nouveau commissaire aux comptes pour une période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-Dé-

légué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(000847.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

L’ORIENT EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 16, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 86.517. 

—

Mademoiselle Anne-Marie Maia démissionne avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01694. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002426.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Produits des autres placements (note 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.141.870

1.442.991

Profits provenant de la réalisation des placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.743.072

558.692

Plus-values non réalisées sur placements (note 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

567.984

(3.265.780)

Autres produits techniques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.885

9.408

8.085.982

(1.254.689)

Charges des sinistres

Montants payés (note 7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1.082.967) (12.878.713)

Variation des autres provisions techniques

Provision d’assurance-vie (note 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(441.954)

13.265.400

Participations aux bénéfices et ristournes (note 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3.710.959)

2.089.371

Frais d’exploitation nets

Frais d’administration   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22.990)

(31.460)

Charges des placements

Pertes provenant de la réalisation des placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(576.865)

(196.237)

Moins-values non réalisées sur placements (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.250.247)

(993.672)

(8.085.982)

1.254.689

Résultat du compte technique de l’assurance-vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

Résultat de l’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

Tétange, le 3 mars 2004.

A.-M. Maia.

17053

MASON-DIXON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.685.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le treize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Audun Krohn, administrateur de sociétés demeurant à Paris,
«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme MASON-DIXON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.685, a été constituée suivant acte reçu le 30 juillet
1991 publié au Mémorial C numéro 43 du 5 février 1992;

II.- Que le capital social de la société anonyme MASON-DIXON S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR

90.481,14 représentés par 3.650 actions de EUR 24,78935 chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société.
IV- Qu’en tant qu’actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société. 
V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, et commissaire aux comptes de la so-

ciété dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Seil, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002565.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

TISSIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 92.875. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2004

1. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guy Genin à compter du 21 décembre 2004.
2. Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- M

e

 Michaël Dandois, demeurant professionnellement 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

- M

e

 Antoine Meynial, demeurant professionnellement 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

- RICARD LAKE PROPERTY INC. demeurant Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama, Republic

of Panama.

2. Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, 1 rue des Glacis, L-2012 Luxembourg

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08454. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002290.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

J. Elvinger.

DANDOIS &amp; MEYNIAL
Signature

17054

ALTER DOMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 375.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.509. 

—

Il résulte des décisions prises lors de la réunion des gérants de la société que:
- Madame Pascale Nutz
- Monsieur Bruno Bagnouls
- Monsieur Frank Przygodda
ont été nommés Directeurs de la société avec effet au 1

er

 janvier 2005 en accord avec l’article 10 des statuts. Ils

auront pour compétence de signer tous les actes et documents liés aux services professionnels aux clients (rapports et
avis émis dans le cadre des activités de domiciliation, de calcul des salaires et de conseil fiscal, offres de services, notes
d’honoraires, courriers de routine...) à l’exclusion de tous les actes et documents d’ordre administratif (engagement de
personnel, contrat de location et de leasing, achat de mobilier et matériel informatique, virements bancaires et autres...).

Depuis le 1

er

 janvier 2005, les Directeurs de la société sont:

- Madame Noëlla Antoine
- Madame Nelly Mazzarol
- Monsieur Xavier Pauwels
- Madame Yannick Poos
- Madame Pascale Nutz
- Monsieur Bruno Bagnouls
- Monsieur Frank Przygodda.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002263.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.471. 

—

Les Administrateurs de la Société confirment que les Fondés de Pouvoir «A» de la Société, ayant été nommés pour

une durée indéterminée, sont:

- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment que, suite à l’annulation du pouvoir «B» de Monsieur Adriano Fossati

avec effet au 23 décembre 2004, les Fondés de Pouvoir «B» de la Société, ayant été nommés pour une durée indéter-
minée, sont:

- Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant professionnel-

lement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement au

46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «A» avec un autre Fondé de Pou-

voir ou un Administrateur.

- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «B» avec un Fondé de Pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque Fondé de Pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002291.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur

17055

DONKER-WELLENS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 92.778. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2004

L’assemblée générale de la Société a décidé le renouvellement des mandats de:
1. Monsieur Pierre Metzler,
2. Monsieur François Brouxel,
3. Monsieur Georges Gudenburg,
aux fonctions de gérant jusqu’à l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 30 juin 2005.
L’assemblée générale de la Société a décidé le renouvellement du mandat de la société AACO à la fonction de com-

missaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 30 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002257.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

KARKO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 83.726. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société anonyme LUX INVEST AND CONSULTING S.A. (R.C. N

°

 B 71.902) avec siège à L-4735 Pétange, 81, rue

J.B. Gillardin, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Kristiaan Dierickx, administrateur de sociétés,
demeurant à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal,

agissant comme unique associée de la société à responsabilité limitée KARKO SERVICES, S.à r.l., avec siège social à

Pétange, (R.C. N

°

 B 83.726), au capital de 

€ 12.500,- constituée suivant notarié du 5 septembre 2001, publié au Mémorial

C n

°

 203 du 6 février 2002.

Lequel comparant, ès-qualité a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre les mains de la société

anonyme LUX INVEST AND CONSULTING et qu’il en conclut formellement à la dissolution de ladite société.

- qu’il déclare encore que la liquidation de la société a d’ores et déjà été opérée et clôturée et que la prédite société

assume personnellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous Notaire avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la KARKO SERVICES, S.à r.l.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: K. Dierickx, G. D’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2004, vol. 904, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002582.3/207/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

AGOETI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.365. 

—

Monsieur Pierre Probst a dénoncé le siège de la SA AGOETI PRODUCTIONS, à l’adresse 6, rue du Palais à L-9265

Diekirch.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. DSO-AX00309. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(002576.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Signature.

Pétange, le 6 janvier 2005.

G. D’Huart.

17056

SUBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.547. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le treize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de FINCO TRUST S.A. avec siège social à Lugano (Suisse);
«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme SUBA S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 39.547, a été constituée suivant acte
reçu le 12 février 1992 publié au Mémorial C numéro 325 du 29 juillet 1992; 

II.- Que le capital social de la société anonyme SUBA S.A., prédésignée, s’élève actuellement à CHF 4.000.000,-, re-

présentés par 4.000 actions de CHF 1.000,- chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société.
IV- Qu’en tant qu’actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société. 
V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, et commissaire aux comptes de la so-

ciété dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Seil, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002567.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

OMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 92.837. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2004

1. Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- M

e

 Michaël Dandois, demeurant professionnellement 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

- M

e

 Antoine Meynial, demeurant professionnellement 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

- EURCO S.A., RCS B43.390, ayant son siège social au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, dûment représenté

par son administrateur-délégué Monsieur Hugo Azijn

2. Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Rudy Paridaens, demeurant 57 avenue de la Gare, L-4873 Lamadeleine

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002296.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

J. Elvinger.

DANDOIS &amp; MEYNIAL
Signature

17057

WIHSA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.572. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 24 décembre 2004:

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une période prenant fin lors de l’as-

semblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2004.

A la suite des décisions prises par cette assemblée, le conseil d’administration de la société se compose comme suit:
- Monsieur Gregor Dalrymple, demeurant au 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Loesch, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur Tom Loesch, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur Geoffrey Beattie, demeurant à 65, Queen Street West, M5H 2M8 Toronto, Canada;
- Monsieur W. Kenneth McCarter, demeurant à Suite 3000, Aetna Tower, Toronto-Dominion Centre, M5K 1N2

Toronto, Ontario, Canada;

- Monsieur Adriaan Jurriaan Zoetmulder, demeurant au 20, Distellaan, 2111 Aerdenhou, Pays-Bas, et
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, com-

me commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comp-
tes annuels au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002262.3/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

CHURCH-HILL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.493. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CHURCH-HILL S.A. (en liquidation), avec

siège social à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Paul Decker, de
résidence à Luxembourg-Eich, en date du 28 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 320 du 6 mai 1999, et mise en
liquidation, aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 août 1999, publié au Mémorial C numéro
950 du 11 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach, qui

désigne comme secrétaire Monsieur Stefaan Van Bruwaene, employé privé, demeurant à Biwisch.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)

actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les associés
ayant accepté de se réunir après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des associés présents restera annexée au présent procès-verbal pour

être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.
3. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Conservation des livres et documents de la société.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée adopte le rapport du commissaire-vérificateur.

<i>Pour WIHSA HOLDINGS S.A.
Signature

17058

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au

liquidateur, Monsieur Roy Reding, pour sa gestion de liquidation de la société et au commissaire à la vérification, la
société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l. pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et décide que les livres et documents de la société seront déposés

et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de ce jour au siège social.

<i> Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte

s’élèvent à environ mille soixante-dix (1.070,-) euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel état

et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous notaire. 

Signé: S. Van Bruwaene, N. Simon, C. Noël, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2004, vol. 430, fol. 3, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002596.3/232/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 412.450.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 86.112. 

—

EXTRAIT

Le 10 décembre 2004, Monsieur Michael Kraus a démissionné, avec effet immédiat, comme gérant de la Société.
À ce jour et depuis le 10 décembre 2004, le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:
1. M. Paul Arthur Masterton, Président, R.R. DONNELLEY EUROPE, R.R. DONNELLEY &amp; SONS COMPANY, de-

meurant au 819 Cedar Terrace, Westfield, New Jersey 07090, Etats-Unis d’Amérique,

2. M. Marc Renard, Directeur Financier, R.R. DONNELLEY EUROPE, R.R. DONNELLEY &amp; SONS COMPANY, ayant

son adresse professionnelle à Triport I, Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, Pays-Bas,

3. M. Bob Kelderhouse, Senior Vice Président, Trésorier, R.R. DONNELLEY &amp; SONS COMPANY, ayant son adresse

professionnelle à 77 West Wacker Drive, Chicago, Illinois, Etats-Unis d’Amérique, et

4. M. Laurent Halbgewachs, Directeur des Ventes, R.R. DONNELLEY EUROPE, R.R. DONNELLEY &amp; SONS COM-

PANY, ayant son adresse professionnelle à Zone Industrielle am Bann, L-3372 Leudelange, Luxembourg, Gérant tech-
nique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002264.3/267/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

BONIFACE AGENCE COMMERCIALE LUXEMBOURGEOISE B.A.C.L., S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 25, rue Robert Krieps.

R. C. Luxembourg B 102.978. 

—

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social.
Tous les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital est représentée.
A l’unanimité des voix les associés décident de transférer le siège social de ladite société de L-4751 Pétange, 165A,

route de Longwy à L-4702 Pétange, 25, rue Robert Krieps.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 10.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02966. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002356.3/612/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Mersch, le 6 janvier 2005.

U. Tholl.

<i>Pour RR DONNELLEY LUXEMBOURG S.à r.l.
J.-M. Schmit
<i>Avocat

Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2004.

X. Boniface, Y. Boniface, E. Petit.

17059

SPIDER.LU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R. C. Luxembourg B 75.011. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme SPIDER.LU S.A. avec siège social à L-2732

Luxembourg, 2, rue Wilson, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à
Luxembourg, en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 507 du 17 juillet 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Roland Roth, employé privé, demeurant à Mersch, qui désigne comme secré-

taire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents et/ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Le président constate qu’il résulte de la liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Le capital de la société est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trente et un (31,-) euros chacune, entièrement souscrites et libérées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
- ils décident de dissoudre et de liquider la société SPIDER.LU S.A.
- ils déclarent que la société a cessé toutes ses activités depuis le 31 octobre 2004 et en conséquence ils prononcent

sa dissolution,

- ils donnent pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat jusqu’à

ce jour,

- ils ont déclaré que toutes les obligations de la société ont été acquittées et que les actionnaires répondront encore

personnellement tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les frais
des présentes. Tous les actifs de la société leur sont transférés, étant entendu que toute affectation quelconque de l’actif
ne pourra avoir lieu avant l’apurement total du passif.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire. 

Signé: R. Roth, N. Simon, C. Noël, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2004, vol. 430, fol. 3, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002598.3/232/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

OTTO LUXINVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.935. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, the thirtieth day of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

OTTO INVESTMENTS HOLDING S.A., a Luxembourg société anonyme with its registered office at 43, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 73.673 (the Sole Partner)

hereby represented by Maître Jean-Luc Fisch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in Rio de Janeiro, on 29 December 2004.

The said proxy, having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
I. that it is the Sole Partner of OTTO LUXINVEST HOLDING S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée,

with registered office at 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 82935 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard

Mersch, le 6 janvier 2005.

U. Tholl.

17060

Lecuit, notary then residing at Hesperange, Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary
residing at Sanem, of 27 June 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 25 of 5 January

2002 on page 1186; 

II. that the share capital of the Company is EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) divided into 500 (five

hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each;

III. that the Sole Partner has decided to dissolve the Company with immediate effect;
IV. that the Sole Partner assumes the role of liquidator of the Company;
V. that the Sole Partner, in its capacity of sole owner of the shares of the Company, declares that it has received all

assets of the Company and that it shall assume any and all liabilities of the Company, including any liabilities hidden or
unknown at the present time;

VI. that the Company be and it hereby is liquidated;
VII. that the Sole Partner grants full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
VIII. that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of 5 (five) years from the

date of the present deed at the registered office of the Sole Partner.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-

bourg).

A comparu:

OTTO INVESTMENTS HOLDING S.A., une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège social au 43, boule-

vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 73.673 (l’Associé Unique),

ici représentée par Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé, donnée à Rio de Janeiro, en date du 29 décembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités d’enregistrement.

La comparante, agissant en cette qualité, a prié le notaire d’acter:
I. qu’elle est l’Associé Unique de la société OTTO INVEST HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise ayant son siège social au 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82935 (la Société), constituée suivant acte
reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-
Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, N

°

 25 du 5 janvier 2002 à la page 1186;

II. que le capital social de la Société s’élève à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents)

parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 chacune;

III. que l’Associé Unique a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;
IV. que l’Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
V. que l’Associé Unique, en sa qualité de détenteur unique des parts sociales de la Société déclare avoir reçu tous les

actifs de la Société et qu’il prendra en charge tout le passif de la Société, y compris tout passif occulte ou inconnu à ce
moment;

VI. que la Société soit et est liquidée par le présent acte;
VII. que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat; et
VIII. que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant 5 (cinq) ans à partir de la date

du présent acte au siège social de l’Associé Unique.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: J-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002738.3/230/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

17061

MOZZAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 97.702. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DUNWICH INTERNATIONAL N.V., Registre numéro 63454 et ayant son siège social à Chuchubiweg 17, Willems-

tad, Curaçao, Antilles Néerlandaises

ici représentée par Madame Sabine Perrier, Corporate Director, demeurant à F-57100 Thionville-Elange, 5, chemin

du Colombier, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Curaçao, le 21 décembre 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- le 12 décembre 2003 fut constituée par acte du notaire instrumentaire, la société à responsabilité limitée MOZZAR

HOLDING, S.à r.l., R. C. Luxembourg B N° 97.702, dont les statuts furent publiés au Mémorial, Recueil C N° 58 du 16
janvier 2004. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 2 juin 2004,
acte publié au Mémorial, Recueil C N° 800 du 4 août 2004;

- la société a actuellement un capital social de EUR 24.000 (vingt-quatre mille euros), représenté par 960 (neuf cent

soixante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune, intégralement souscrites et li-
bérées en espèces;

- la comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des parts sociales de la société MOZZAR

HOLDING, S.à r.l.;

- par la présente, la comparante en tant qu’associée unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce

la dissolution de la Société avec effet immédiat;

- la comparante déclare avoir pleinement connaissance des statuts de la société et connaît la situation financière de

la société;

- la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société MOZZAR HOLDING, S.à r.l., déclare que tout le passif de

la société MOZZAR HOLDING, S.à r.l., est réglé;

- l’activité de la société a cessé; l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et il réglera tout passif éventuel de la

société dissoute; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;

- l’associée unique donne décharge pleine et entière au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
- les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant 5 ans à L-1651 Luxembourg, 9,

avenue Guillaume.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002714.3/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

GIACOMINI TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.293. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- GIACOMINI TRUST, un trust créé sous les lois de Jersey; 
ici représenté par son trustee, la société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme avec siège social

au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 28.967),

laquelle dernière est représentée aux fins des présentes par:
Madame Christine Orban, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée le 21 décembre 2004.
2.- La société PANEV S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social

au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par:
Madame Christine Orban, prénommée, 

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

17062

en vertu d’une procuration donnée le 21 décembre 2004. 
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GIACOMINI TRUST

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations, directement ou indirecte-

ment, sous quelque forme, dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou dans des sociétés ou toutes autres entités
étrangères; le financement direct et/ou indirect des sociétés et/ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie
de son groupe; l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou autrement d’actions, obligations, créances, billets ou autres valeurs mobilières de toute sorte ainsi que des contrats
portant sur ou ayant un lien avec ces derniers; la détention, l’administration, la gestion et la mise en valeur de son por-
tefeuille. 

La société peut en particulier:
- acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de

participation, obligations, créances, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus généralement, toutes
valeurs mobilières et instruments financiers représentant des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mo-
bilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque;

- exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers;
- accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu’elle soit aux sociétés et/ou entités dans les-

quelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d’avances, de sûretés portant sur
des avoirs ou de garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance
sous quelque forme que ce soit;

- faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires et les placer de toute manière; et
- en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet

social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités
dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce
soit.

L’énumération précitée est énonciative et non limitative.
La société peut exercer toutes transactions, commerciales ou financières qui se rapportent, directement ou indirec-

tement, à son objet, à l’exclusion de toute activité bancaire.

La société peut de façon générale effectuer toute transaction qu’elle juge utile ou nécessaire à l’accomplissement ou

au développement de son objet. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions. 

Le capital autorisé est fixé à cent quinze millions d’euros (115.000.000,- EUR) qui sera représenté par un million cent

cinquante mille (1.150.000) actions, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit
dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel
de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé

17063

de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax ou e-mail, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 09.00 heures. 

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année Sociale - Répartition des Bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

17064

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition Générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération 

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées, par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Roberto de Luca, employé privé, né à Luxembourg, le 13 avril 1973, avec adresse professionnelle au 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2. Monsieur Michele Canepa, employé privé, né Gènes (Italie), le 23 novembre 1972, avec adresse professionnelle au

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3. PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social

au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 38.052);

4. Madame Christel Girardeaux, employée privée, née à Marennes (France), le 27 octobre 1971, avec adresse pro-

fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société CO-VENTURES S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 48.838).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

Dont acte, passé à Luxembourg les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, le mandataire des parties comparantes prémentionnées a signé avec le notaire instrumentant le pré-

sent acte.

Signé: C. Orban, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2005, vol. 891, fol. 7, case 3. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003493.3/239/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

1. GIACOMINI TRUST, prédésignée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. La société PANEV S.A., prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Belvaux, le 5 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

17065

YORK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 46.259. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude Geoffroy, retraité, né le 28 mai 1942 à Nîmes, France, demeurant au 13, rue Nysten, B-4000 Liège,

Belgique,

ici représenté par Monsieur Christophe Geoffroy, administrateur de société, demeurant au 2, rue de Bous, L-5353

Oetrange, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Montpellier, le 17 décembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme YORK HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 46.259, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1993,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 118 du 30 mars 1994.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés par des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue en

date du 28 juin 2002, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N

°

 1272 du 3 septembre 2002. 

- La Société a actuellement un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de deux vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et intégra-
lement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 3, rue du Fort

Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire deux certificats d’actions numéros 1 et 2 lesquels ont im-

médiatement été lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société YORK HOLDING S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la pré-

sente minute.

Signé: C. Geoffroy, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002735.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

POWER-FOOD’S J-MB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée .

Siège social: L-4940 Bascharage, 151, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09057, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005431.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

Bascharage, le 18 janvier 2005.

Signature.

17066

PEACHTREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.975. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEACHTREE S.A., avec siège social à L-

1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,

constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner notaire de résidence à Bettembourg en date du 13 octobre

1994 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 22 du 14 janvier 1995, 

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 9 août 1995,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561 du 3 novembre 1995, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 48.975, 
L’assemblée est ouverte à 11.40 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant

professionnellement à Luxembourg-Eich,

qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Origer, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg-Eich, 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Zimmer, administrateur de sociétés, demeurant à Leude-

lange,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Approbation du projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1217 du 26 novembre 2004.
2.- Transfert des actifs et passifs à la société GROBA S.A.
3.- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’accomplissement de leur mandat.
4.- Dissolution sans liquidation de la société.
5.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

IV: Les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées relatives aux fusions et plus particulièrement celle

des articles 278, 279 et 280 de la loi sur les sociétés commerciales ont été respectées, à savoir:

a) Publication du projet de fusion établi par les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, le 26 novembre

2004 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1217 soit un mois au moins avant la réunion des as-
semblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

b) Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège des sociétés un mois

au moins avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation établie par le conseil d’administration de la société en date du 27 septembre 2004 certifiant le dépôt

de ces documents pendant le délai légal au siège social de la société, qui après signature ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Etant donné que la société GROBA S.A. (la société absorbante) est titulaire de la totalité des actions de la société

PEACHTREE S.A. (la société absorbée), il a pu être fait abstraction de l’établissement du rapport spécial du conseil d’ad-
ministration et de celui de l’expert indépendant conformément à l’article 278 de la loi sur les sociétés commerciales.

Il n’y a de ce fait pas lieu non plus de prévoir une augmentation de capital dans le chef de la société absorbante ni de

déterminer un rapport d’échange d’actions.

L’assemblée générale, après avoir délibéré sur le projet de fusion, prend à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion entre les sociétés anonymes GROBA S.A. (société absorbante) et

PEACHTREE S.A. (société absorbée) ayant toutes deux leur siège à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, tel que
publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1217 du 26 novembre 2004. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate, sous réserve d’approbation du projet de fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la

société absorbante:

a. la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante

à partir de ce jour.

b. que les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue comptable comme accomplies au

nom et pour le compte de la société absorbante à partir du 1

er

 juillet 2004. 

17067

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate, sous réserve que la fusion soit également décidée par l’assemblée générale des actionnaires de

la société absorbante, que la société est dissoute sans qu’une liquidation ne soit nécessaire, tous les actifs et passifs de
la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absorbante.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que toutes les actions de la société absorbée sont annulées par l’effet de sa dissolution, et dé-

cide de conserver les livres et documents de la société pendant le délai légal au siège social de la société absorbante.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne décharge aux organes de la société dissoute, à savoir les administrateurs et le commissaire aux

comptes pour l’accomplissement de leur mandat.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, atteste par les

présentes l’existence et la légalité du projet de fusion et des actes et formalités incombant à la société en relation avec
le projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 1.100,- EUR. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: R. Galiotto, D. Origer, B. Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002755.3/206/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

ALTER DOMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 375.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.509. 

—

Il résulte des décisions prises lors de la réunion des gérants de la société que:
- Madame Pascale Nutz
- Monsieur Bruno Bagnouls 
- Monsieur Frank Przygodda
ont été nommés Directeurs de la société avec effet au 1

er

 janvier 2005 en accord avec l’article 10 des statuts. Ils

auront pour compétence de signer tous les actes et documents liés aux services professionnels aux clients (rapports et
avis émis dans le cadre des activités de domiciliation, de calcul des salaires et de conseil fiscal, offres de services, notes
d’honoraires, courriers de routine...) à l’exclusion de tous les actes et documents d’ordre administratif (engagement de
personnel, contrat de location et de leasing, achat de mobilier et matériel informatique, virements bancaires et autres...).

Depuis le 1

er

 janvier 2005, les Directeurs de la société sont:

- Madame Noëlla Antoine
- Madame Nelly Mazzarol
- Monsieur Xavier Pauwels
- Madame Yannick Poos
- Madame Pascale Nutz
- Monsieur Bruno Bagnouls
- Monsieur Frank Przygodda.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002265.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg-Eich, le 7 janvier 2005.

P. Decker.

G. Becquer / D. Robyns
<i>Gérant / Gérant

17068

GROBA, Société Anonyme .

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.819. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GROBA, avec siège social à L-1219

Luxembourg, 24, rue Beaumont,

constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner notaire de résidence à Bettembourg en date du 5 décem-

bre 1991 publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 210 du 19 mai 1992, 

modifiée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner notaire de résidence à Bettembourg en date du 17 août

1993, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 512 du 27 octobre 1993, 

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 5 juillet 2002,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1420 du 1

er

 octobre 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.819, 
L’assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant

professionnellement à Luxembourg-Eich,

qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Origer, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg-Eich, 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Zimmer, administrateur de sociétés, demeurant à Leude-

lange,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Approbation du projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1217 du 26 novembre 2004.
2.- Constatation que la fusion a été réalisée et que la société PEACHTREE S.A., a cessé d’exister.
3.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

IV: Les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées relatives aux fusions et plus particulièrement celle

des articles 278, 279 et 280 de la loi sur les sociétés commerciales ont été respectées, à savoir:

a) Publication du projet de fusion établi par les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, le 26 novembre

2004 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1217 soit un mois au moins avant la réunion des as-
semblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

b) Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège des sociétés un mois

au moins avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation établie par le conseil d’administration de la société en date du 27 septembre 2004 certifiant le dépôt

de ces documents pendant le délai légal au siège social de la société, qui après signature ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Etant donné que la société GROBA S.A. (la société absorbante) est titulaire de la totalité des actions de la société

PEACHTREE S.A. (la société absorbée), il a pu être fait abstraction de l’établissement du rapport spécial du conseil d’ad-
ministration et de celui de l’expert indépendant conformément à l’article 278 de la loi sur les sociétés commerciales.

Il n’y a de ce fait pas lieu non plus de prévoir une augmentation de capital dans le chef de la société absorbante ni de

déterminer un rapport d’échange d’actions.

L’assemblée générale, après avoir délibéré sur le projet de fusion, prend à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion entre les sociétés anonymes GROBA S.A. (société absorbante) et

PEACHTREE S.A. (société absorbée) ayant toutes deux leur siège à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, tel que
publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1217 du 26 novembre 2004. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate, que conformément aux résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la société ano-

nyme PEACHTREE S.A. tenue ce jour, le projet de fusion a également été approuvé par les actionnaires de celle-ci et
que dès lors tous les actifs et passifs de la société PEACHTREE S.A. sont de plein droit transférés à titre universel à la
société absorbante, étant précisé que la société absorbante supportera tout le passif de la société absorbée, ainsi que
les frais, impôts et autres charges à résulter de la fusion.

17069

Dès lors, la fusion est réalisée et la société absorbée est dissoute sans liquidation conformément aux dispositions

légales régissant les fusions de sociétés anonymes. Les actions de la société absorbée se trouvent annulées par voie de
conséquence. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate la réalisation de la fusion avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2004.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, atteste par les

présentes l’existence et la légalité du projet de fusion et des actes et formalités incombant à la société en relation avec
le projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.20 heures.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 1.100,- EUR. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: R. Galiotto, D. Origer, B. Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002761.3/206/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

EUROGALLERY SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 69.357. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung,

<i>abgehalten als Ausserordentliche Generalversammlung am 23. Dezember 2004

- Gemäss Artikel 6 der Statuten sowie gemäss Artikel 51 und 52 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften hat die Versammlung einstimmig beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Ab-
schlussprüfers für weitere sechs Jahre zu erneuern. Sie enden damit am Datum der Jahreshauptversammlung des Jahres
2010.

- In Ausübung des Artikels 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die Hauptver-

sammlung beschlossen, die Gesellschaft fortzuführen.

- Die Hauptversammlung nahm den Rücktritt des Abschlussprüfers EURO ASSOCIATES (ehemals EUROTRUST

S.A.), mit Sitz in Luxemburg, mit sofortiger Wirkung an und erteilte ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis
zum heutigen Tag.

- Zum neuen Abschlussprüfer wurde die Gesellschaft EUROCOMPTES S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg

ernannt. Ihr Mandat endet am Datum der Jahreshauptversammlung des Jahres 2010.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg erteilt.
Luxemburg, 23. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09773. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002304.3/1051/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.196. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s’est tenue le 24 décembre 2004

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une période prenant fin lors de l’as-

semblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2004.

A la suite des décisions prises par cette assemblée, le conseil d’administration de la société se compose comme suit:
- Monsieur Gregor Darlrymple, demeurant au 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Loesch, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur Tom Loesch, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur Geoffrey Beattie, demeurant à 65 Queen Street West, M5H 2M8 Toronto, Canada;
- Monsieur W. Kenneth McCarter, demeurant à Suite 3000, Aetna Tower, Toronto-Dominion Centre, M5K 1N2

Toronto, Ontario, Canada;

Luxembourg-Eich, le 7 janvier 2005.

P. Decker.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

17070

- Monsieur Adriaan Jurriaan Zoetmulder, demeurant au 20, Distellaan, 2111 Aerdenhout, Pays-Bas, et
- Monsieur Walter Meier, demeurant au 1, Fischmarkt, 6300 Zug, Suisse.
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de KPMG AUDIT, 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

comme commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les
comptes annuelles au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002269.3/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

ELECTROLUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 68.120. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société ELECTROLUX LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon

les lois de Luxembourg, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 32.898,

ici représentée par Monsieur Erny Lamborelle, administrateur de sociétés, demeurant à L-9760 Lellingen, 8, op der

Tom, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 décembre 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le détenteur de la procuration et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a demandé au notaire d’acter que:
- La société ELECTROLUX LUXEMBOURG S.à r.l. est l’actionnaire unique de la société anonyme ELECTROLUX

FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 68.120 (ci-après «la Société»), constituée suivant acte
reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch le 18 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C, numéro 232 du 2 avril 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire soussigné le 13 décembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 65 du 22 janvier 2003;

- Le capital social de la Société s’élève à EUR 30.986,73 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-

treize cents) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions sans valeur nominale;

- En sa qualité d’actionnaire unique de la Société, elle a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de

la Société et de la mettre en liquidation;

- L’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 31 décembre 2003

et au vu des comptes intérimaires du 15 décembre 2004, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié
à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

Une copie du bilan de la Société au 31 décembre 2003 et des comptes intérimaires au 15 décembre 2004 après avoir

été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enre-
gistrées en même temps auprès des autorités compétentes.

- L’activité de la Société a cessé;
- L’actionnaire unique est donc investi de tout l’actif de la Société et s’engage à régler tout et n’importe quel passif

éventuel de la Société dissoute;

- Suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société et au réviseur d’entreprise;
- Il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les actions émises;
- Les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l’ancien siège de

la Société.

<i>Frais

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée, est

estimé à EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a pris fin.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français, déclare qu’à la requête de la personne comparante, dûment

représentée, le présent acte est rédigé en français suivi d’une version allemande et, à la requête de la même personne,
en cas de divergence entre le texte français et allemand, le texte français prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date mentionnée en tête de ce document.

<i>Pour WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
Signature

17071

Et après lecture faite au mandataire, ès qualité qu’il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la version allemande du texte qui précède:

Im Jahre zweitausendundvier, am achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg, Großherzogtum

Luxemburg. 

Ist erschienen:

Die Gesellschaft ELECTROLUX LUXEMBOURG S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburger Rechts mit beschränkter

Haftung, mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 7 rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Lu-
xemburg unter der Sektion B und Nummer 32.898;

hier vertreten durch Herrn Erny Lamborelle, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-9760 Lellingen, 8, op der Tom,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 22. Dezember 2004,
welche Vollmacht nach ne varietur Zeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar anliegend

an vorliegender Urkunde verbleibt, um mit letzterer zusammen an die Registrierungsbehörden übermittelt zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den Notar um Beurkundung des Folgenden:
- Die Gesellschaft ELECTROLUX LUXEMBOURG S.à r.l. ist alleinige Aktionärin der Aktiengesellschaft ELECTRO-

LUX FINANCE S.A., mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 7, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregi-
ster von Luxemburg unter der Sektion B und Nummer 68.120 (nachfolgend die «Gesellschaft»), gegründet durch
Urkunde aufgenommen durch Maître Urbain Tholl, Notar mit Amtssitz in Mersch am 18. Dezember 1998, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 232 vom 2. April 1999. Die Satzung der Gesellschaft wur-
de zuletzt abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 13. Dezember 2002,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 65 vom 22. Januar 2003;

- Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 30.986,73 (dreißigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro drei-

undsiebzig Cent), eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Aktien ohne Nennwert;

- In ihrer Eigenschaft als alleinige Aktionärin hat die Unterzeichnete beschlossen, die Gesellschaft vorzeitig und mit

sofortiger Wirkung aufzulösen und die Gesellschaft in Liquidation zu setzen; 

- Die alleinige Aktionärin, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft und angesichts der Bilanz der Gesell-

schaft zum 31. Dezember 2003 und der Zwischenbilanz zum 15. Dezember 2004 erklärt, dass die Passiva der Gesell-
schaft, liquidationsgebundene Passiva eingeschlossen, beglichen oder ausreichend zurückgestellt sind; 

Eine Abschrift der Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2003 und der Zwischenbilanz zum 15. Dezember 2004

verbleibt nach ne varietur Zeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar an vorliegender Ur-
kunde und wird gleichzeitig mit der Urkunde bei den zuständigen Behörden einregistriert.

- Die Gesellschaftstätigkeit der Gesellschaft wurde eingestellt;
- Die alleinige Aktionärin ist demnach im Besitz aller Aktiva der Gesellschaft und verpflichtet sich zur Begleichung

möglicher Passiva der aufgelösten Gesellschaft; 

- Den vorabgehenden Beschlüssen zufolge ist die Liquidation der Gesellschaft als beendet und abgeschlossen anzuse-

hen; 

- Den bisherigen Verwaltungsratsmitgliedern wird vorbehaltlos die Entlastung für ihre Mandate erteilt, und dem Wirt-

schaftsprüfer; 

- Alle ausgestellten Aktien werden annulliert; 
- Die Geschäftsbücher müssen während des gesetzlich festgelegten Zeitraumes von 5 Jahren am früheren Sitz der

Gesellschaft in Luxemburg aufgewahrt werden.

<i>Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde anfallen, werden auf EUR 1.500,- (eintausendfünf-

hundert Euro) abgeschätzt.

Da sämtliche Punkte der Tagesordnung ausgeschöpft sind, wurde die Sitzung geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, der Französisch versteht und spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Anfrage der

Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, in französischer Sprache aufgestellt wird, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, und dass auf Anfrage derselben Person im Falle eines Widerspruchs zwischen dem französischen und dem deut-
schen Text, der französische Text überwiegt.

Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg mit dem Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden, an den Bevollmächtigten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser die Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: E. Lamborelle, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(003387.3/222/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

17072

TOY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 105.271. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- PARTNER INVEST Ltd, société de droit de Gibraltar, ayant son siège social Suite 24, Watergardens 6, P.O. Box

629, Gibraltar,

ici représentée par Mme Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 22 décembre 2004 
2.- Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg,

agissant en nom personnel.
3.- Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg, 

représentée par Madame Michelle Delfosse en vertu d’une procuration datée du 22 décembre 2004
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TOY HOLDING S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu

au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000 (cinq millions d’euros) qui sera

représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

17073

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième mardi du mois d’avril à 14.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

17074

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg

2) Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg,

<i>Souscripteurs

<i>Nombre

<i>Montant

<i>d’actions

<i>souscrit

<i>et libéré

1. PARTNER INVEST Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

30.800

2. Madame Michelle Delfosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

3. Madame Nathalie Gautier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000

17075

3) Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg,

Madame Michelle Delfosse est nommée présidente du conseil d’administration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: 

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, demeurant au 16, rue Dante à L-1412 Luxembourg

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Delfosse, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2005, vol. 891, fol. 12, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003013.3/239/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

KRIEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6725 Grevenmacher, 26, rue du Stade.

R. C. Luxembourg B 15.821. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Jules Krieger, industriel, demeurant à L-6725 Grevenmacher, 26, rue du Stade, agissant en son nom per-

sonnel ainsi qu’en sa qualité de mandataire de:

1.- Madame Marie-Jeanne Krieger, employée de banque, demeurant à L-6783 Grevenmacher, 6, rue Heckmill.
2.- Monsieur Edmond Wagner, mécanicien, demeurant à L-6680 Mertert, 32, rue Haute.
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 décembre 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant, agissant comme

dit ci-avant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire et l’ont prié d’acter ce qui

suit:

I.- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée KRIEGER, S.à r.l., avec siège social à L-6725

Grevenmacher, 26, rue du Stade, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 15.821,
constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 mars

1978, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 106 du 23 mai 1978, et dont les statuts
ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 16 juin 1983, publié

au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 234 du 19 septembre 1983;

- suivant acte reçu par ledit notaire Marthe Thyes-Walch en date du 7 novembre 1989, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations numéro 150 du 7 mai 1990;

- suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden, de résidence à Grevenmacher, en date du 6 août 1998, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 794 du 30 octobre 1998.

II.- Que la société a un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement
souscrites et qui sont réparties comme suit: 

IV.- Que la société ne possède pas d’immeubles ou de parts d’immeuble.

IV.- Ensuite les comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, en leur qualité de seuls associés de la société

ont pris les résolutions suivantes:

Belvaux, le 10 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

- Monsieur Jules Krieger, industriel, demeurant à L-6725 Grevenmacher, 26, rue du Stade, quatre cent qua-

rante-sept virgule cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447,50

2.- Madame Marie-Jeanne Krieger, employée de banque, demeurant à L-6783 Grevenmacher, 6, rue Heckmill,

quarante-sept virgule cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47,50

3.- Monsieur Edmond Wagner, mécanicien, demeurant à L-6680 Mertert, 32, rue Haute, cinq parts sociales

5,00

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

17076

<i>Première résolution

Les associés décident la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Ils déclarent que des provisions ont été

faites pour couvrir les dettes de la société et les frais de dissolution.

<i>Deuxième résolution

Les associés s’engagent à reprendre personnellement et solidairement l’actif et le passif de la société.

<i>Troisième résolution

Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social à Greven-

macher.

<i>Quatrième résolution

Les associés donnent décharge au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.

<i>Constatation

Suite aux résolutions qui précèdent les associés constatent que la société a cessé d’exister et qu’elle est dissoute et

requièrent la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Krieger, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 janvier 2005, vol. 358, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(002950.3/201/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

KING CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.708. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg le 2 décembre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-

2499 Luxembourg.

Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 2 décembre 2004 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social en

date du 2 décembre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- 

€) (ou la contre-

valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de
navire ainsi que toute prise de crédit devront être décidés par une Assemblée Générale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002489.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Echternach, le 7 janvier 2005.

H. Beck.

17077

SMURFIT INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SSCC LUX IV S.à r.l.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.109. 

—

In the year two thousand and four, on the seventh day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SSCC LUX IV S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée» (limited liability company), having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorpo-
rated by deed enacted on May 7, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1100,
pages 52780 to 52787 of December 4, 2001, inscribed at trade register Luxembourg section B number 82.109, published
in the and whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms. Rachel Uhl, jurist, with professional ad-

dress at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 322,728 (three hundred and twenty-two thousand seven hundred and

twenty-eight) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda: 

1.- Change of the name of the Company into SMURFIT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.
2.- Amendment of article 2 of the articles of association in order to reflect such action.
3.- Amendment of article 13 of the articles of association.
4.- Appointment of Mr. Alain Gaudré and Mr. David Brophy as managers of the Company.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the Company into SMURFIT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.

and to amend consequently article 2 of the articles of association in order to reflect such action.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 2 of the Articles of Association

to read as follows: 

Art. 2. The Company’s name is SMURFIT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.

<i>Third resolution

The meeting decides to amend article 13 of the Articles of Association to read as follows:

«Art. 3. Board of Managers.
13.1 Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
13.2 The Board of Managers will be composed of at least two members.
13.3 The meetings of the Board of Managers are convened by any member of the Board of Managers. In case that all

the members of the Board of Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and
formalities. All meetings shall be either in Luxembourg or initiated from within the Luxembourg territory.

13.4 Any member of the Board of Managers may act at any meeting of such Board by appointing in writing or by

telegram or telefax or e-mail another member of the Board of Managers as his proxy; in that case, such member will be
considered as present for the purposes of article 13.5.

13.5 The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of votes of the managers present or

represented.

13.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed to any member of the Board of

Managers during such meeting, provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and
to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of
the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by telephone. 

13.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by the ma-

jority of the members. 

13.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote

is confirmed in writing.

13.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all members present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any manager.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to appoint as managers of the Company for an undetermined duration:

17078

- Mr. Alain Gaudré, with professional address at 2, rue Goethe, F-75116 Paris, born on 22 September 1963 in Cher-

bourg, France.

- Mr. David Brophy, with professional address at Beach Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland, born on 31 March 1960

in Dublin, Ireland.

In replacement of Mr. Emmanuel Cool, with professional address at 19, rue de Douvrain, B-7011 Ghlin, resigning.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present ori-

ginal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SSCC LUX IV S.à

r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu le 7 mai 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1100, pages 52780 à 52787, du 4 décembre 2001,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82109, et dont les statuts
n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 322,728 (trois cent vingt-deux mille sept cent vingt-huit) parts sociales,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en SMURFIT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.
2.- Modification de l’article 2 des statuts de sorte à refléter une telle résolution.
3.- Modification de l’article 13 des statuts
4.- Nomination de Monsieur Alain Gaudré et Monsieur David Brophy en tant que gérants de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en SMURFIT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La dénomination de la Société sera SMURFIT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Conseil de Gérance.
13.1 Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
13.2 Le Conseil de Gérance sera composé d’au moins deux membres.
13.3 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d’un membre du Conseil de Gérance. Lorsque tous les mem-

bres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation. Toute
réunion du Conseil de Gérance devra être tenue au Grand-Duché de Luxembourg ou initiée à partir du territoire
luxembourgeois.

13.4 Tout membre du Conseil de Gérance est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gé-

rance par un autre membre, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme,
d’un fax ou d’un courrier électronique; dans ce cas, ledit membre sera considéré comme présent en vue de l’application
de l’article 13.5.

13.5 Toute décision du Conseil de Gérance est prise à la majorité des membres présents ou représentés, votant.
13.6 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée à tout membre du Conseil de

Gérance et chaque participant en mesure d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance

17079

participants, utilisant ou non ce type de technologie, sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au
vote via la vidéo ou le téléphone.

13.7 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par la majorité de ses membres.

13.8 Les votes pourront également s’exprimer par télécopie, courrier électronique, télégramme, fax ou par télépho-

ne, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

13.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les membres présents ou repré-

sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un membre du Conseil de Gérance.»

<i>Quatrième resolution

 L’assemblée décide de nommer gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alain Gaudré, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 2, rue Goethe, 75116 Paris, né

le 22 septembre 1963 à Cherbourg, France.

- Monsieur David Brophy, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Beach hill, Clonskeagh, Dublin

4, Ireland, né le 31 mars 1960 à Dublin, Irlande.

En remplacement de Monsieur Emmanuel Cool, avec adresse professionnelle au 19, rue de Douvrain, B-7011 Ghlin,

démissionnaire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003290.3/211/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

Les Administrateurs de la Société confirment que les Fondés de Pouvoir «A» de la Société, ayant été nommés pour

une durée indéterminée, sont:

- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment que, suite à l’annulation du pouvoir «B» de Monsieur Adriano Fossati

avec effet au 23 décembre 2004, les Fondés de Pouvoir «B» de la Société, ayant été nommés pour une durée indéter-
minée, sont:

- Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant professionnel-

lement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement au

46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «A» avec un autre Fondé de Pou-

voir ou un Administrateur.

- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «B» avec un Fondé de Pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque Fondé de Pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002292.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 27 décembre2004.

 J. Elvinger.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur

17080

CALVERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 87.852. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the seventeenth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Matthijs Bogers, companies director, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 9, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation CALVERT HOLDING S.A., having its principal office in L-1728 Luxembourg, 14 rue du Marché-

aux-Herbes, has been incorporated pursuant a deed of notary Paul Frieders, on June, 4, 2002, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations number 1270 on 2 September, 2002;

- that the capital of the corporation CALVERT HOLDING S.A. is fixed at thirty thousand Dollars US (30,000.- USD)

represented by fifteen thousand (15,000) shares with a par value of two Dollars US (2.- USD) each, fully paid; 

- that RUSTENBURG HOLDING CORP., has become owner of the shares and has decided to dissolve the company

CALVERT HOLDING S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that RUSTENBURG HOLDING CORP., being sole owner of the shares and liquidator of CALVERT HOLDING

S.A., declares: 

* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder; with the result

that the liquidation of CALVERT HOLDING S.A. is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1728 Luxem-

bourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

<i>Estimation - Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed is valued at approximately at nine hundred euro (900.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1728 Luxembourg, 14 rue du

Marché-aux-Herbes,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de RUSTENBURG HOLDING CORP., une société ayant son siège social

à 53rd Street, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, 46th floor, Panama, République de Panama.

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société CALVERT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14 rue du Marché-aux-Her-

bes, a été constituée suivant acte du notaire Paul Frieders, en date du 4 juin 2002, publié au Mémorial Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 1270 le 2 septembre 2002; 

- que le capital social de la société CALVERT HOLDING S.A. s’élève actuellement à trente mille Dollars US (30.000,-

USD) représenté par quinze mille (15,000) parts sociales d’une valeur nominale de deux Dollars US (2,- USD) chacune,
entièrement libérées;

- que RUSTENBURG HOLDING CORP., étant devenue seule propriétaire des actions, a décidé de dissoudre et de

liquider la société CALVERT HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que RUSTENBURG HOLDING CORP., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société CALVERT HOLDING

S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

17081

* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1728 Luxembourg,

14, rue du Marché-aux-Herbes.

<i>Estimation - Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à neuf cents euro (900,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: M. Bogers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003680.3/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

SIMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.490. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société anonyme CAMPILL HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, ci-

après «la Comparante», 

ici représentée par Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg,

59, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 décembre 2004.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne mandataire et le notaire soussigné, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Laquelle Comparante, représentée ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1.- Que la société anonyme SIMAX S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.490, ci-après «la Société»,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 avril
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 568 du 5 août 1998, dont les statuts ont été
modifiés suivant résolutions portant notamment conversion du capital en euros prises lors de la réunion de l’assemblée
générale extraordinaire tenue le 26 juin 2002, dont le procès-verbal a été publié par extrait au Mémorial C, numéro
1316 du 11 septembre 2002. 

2.- Que le capital social de la Société est fixé à EUR 78.750,- (soixante-dix-huit mille sept cent cinquante euros), re-

présenté par 3.150 (trois mille cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
entièrement libérées.

3.- Que la Comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la Société.
4.- Qu’en tant que seule actionnaire la Comparante déclare expressément vouloir dissoudre et liquider la Société,

celle-ci ayant cessé toute activité.

5.- Que la Comparante connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la Société.
6.- Que la Comparante donne décharge expresse aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leurs

mandats jusqu’à ce jour.

7.- Que la Comparante, actionnaire unique, se considérant comme liquidateur déclare avoir réglé ou provisionné tout

le passif de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société,
même inconnus à ce jour.

8.- Que partant, la dissolution et la liquidation de la Société sont achevées.
9.- Que la personne mandataire remet à l’instant au notaire instrumentant les 3.150 (trois mille cent cinquante) ac-

tions de la Société afin de procéder à leur destruction.

10.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la So-

ciété.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

 G. Lecuit.

17082

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’elle connue à la personne mandataire, connue du no-

taire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Lyon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(003391.3/222/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.098. 

—

Les Administrateurs de la Société confirment que les Fondés de Pouvoir «A» de la Société, ayant été nommés pour

une durée indéterminée, sont:

- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment que, suite à l’annulation du pouvoir «B» de Monsieur Adriano Fossati

avec effet au 23 décembre 2004, les Fondés de Pouvoir «B» de la Société, ayant été nommés pour une durée indéter-
minée, sont:

- Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant professionnel-

lement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement au

46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «A» avec un autre Fondé de Pou-

voir ou un Administrateur.

- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «B» avec un Fondé de Pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque Fondé de Pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002293.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

ZEPHYR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.326. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société VITALE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 32.153, ci-après «la Comparante», 

ici représentée par Madame Roberta Masson, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxem-

bourg, 23, avenue Monterey,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 11 novembre 2004, en faveur de Monsieur Jean-Robert Bartolini,

employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, contenant faculté de subs-
titution,

et en vertu de la substitution effectuée sur la procuration par Monsieur Jean-Robert Bartolini en faveur de Madame

Roberta Masson, le 30 décembre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

 T. Metzler.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur

17083

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la Comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Laquelle Comparante, représentée ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1.- La société anonyme holding ZEPHYR HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue

Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 30.326, ci-
après «la Société», a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le
29 mars 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 230 du 22 août 1989, dont
les statuts ont été modifiés suivant résolutions portant notamment conversion du capital social en euros, prises lors de
l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé, tenue le 6 mai 2002, dont le procès-verbal a été publié par extrait
au Mémorial C numéro 1344 du 17 septembre 2002. 

2.- Le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six

euros et soixante-seize cents) représenté par 5.000 (cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale, entière-
ment libérées.

3.- La Comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société ZEPHYR HOLDING

S.A., et en tant qu’actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la Société avec effet à ce
jour.

4.- La Comparante, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu’en sa qualité d’actionnaire unique de

cette même Société, déclare en outre que l’activité de la Société a cessé, qu’elle est investie de tout l’actif, que le passif
connu de la dite Société a été réglé ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa
personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

5.- Par conséquent tous les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes actuels de la Société sont par la présente

déchargés de leurs fonctions.

6.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social de la

Société, c’est-à-dire au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

7.- La mandataire de la Comparante pourra procéder à l’annulation de tous les certificats d’actions au porteur, le cas

échéant à l’annulation du registre des actionnaires nominatifs de la Société et ceci en présence du notaire instrumentant.

Puis la mandataire de la Comparante a procédé à l’annulation des certificats d’actions de la société ZEPHYR

HOLDING S.A.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’elle connue à la mandataire de la Comparante, connue

du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Masson, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 25, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(002955.3/222/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

EFAA - EUROPEAN FINE ART &amp; ANTIQUES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 104.468. 

—

Gemäss der Verwaltungsratssitzung vom 10. Dezember 2004 wurde die Änderung der Geschäftsführung wie folgt

beschlossen:

Bezugnehmend auf die von der Gesellschafterversammlung vom 25. November 2004 erteilten Vollmacht, ernennt der

Verwaltungsrat einstimmig Frau Jannie From, Direktorin, wohnhaft in DK-2000 Frederiksberg, Johns v. Jensen Alle 52,
geboren in Glostrup (Dänemark) am 11. Februar 1966, zur Delegierten des Verwaltungsrates. Hinsichtlich der täglichen
Geschäftsführung kann die Gesellschaft folglich durch die alleinige Unterschrift der Delegierten des Verwaltungsrates
oder aber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine Unterschrift die der
Delegierten des Verwaltungsrates sein muss, verpflichtet werden.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Luxemburg, 5. Januar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01033. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002625.3/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Unterschrift

17084

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.448. 

—

Les Administrateurs de la Société confirment que les Fondés de Pouvoir «A» de la Société, ayant été nommés pour

une durée indéterminée, sont:

- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment que, suite à l’annulation du pouvoir «B» de Monsieur Adriano Fossati

avec effet au 23 décembre 2004, les Fondés de Pouvoir «B» de la Société, ayant été nommés pour une durée indéter-
minée, sont:

- Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant professionnel-

lement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement au

46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «A» avec un autre Fondé de Pou-

voir ou un Administrateur.

- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «B» avec un Fondé de Pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque Fondé de Pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01041. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002295.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

A.D. CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 53.530. 

—

<i>Cession de parts sociales

La société anonyme WERNER MÜSCH AG, établie et ayant son siège social à B-4780 St Vith, Recht (Belgique), Zur

Kaiserbaracke 43, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Werner Müsch,

déclare céder à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois CONFIENT S.à r.l. établie et ayant son

siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 79.567, ici représentée par son gérant Monsieur Jean-Louis Betsch,

125 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7893 EUR de la société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois A.D. CONSULT S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, et inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.530, ici représentée par son gérant Monsieur
Werner Müsch,

Le prix d’acquisition des parts a été fixé à 50.000,00 EUR et sera payé par la société CONFIENT S.à r.l. sur le compte

bancaire de la société anonyme WERNER MÜSCH AG IBAN: BE63 7311 1111 6808 (BIC: KREDBEBB) au plus tard le
31 décembre 2004. Tout paiement après cette date engendre un intérêt de retard de 5% l’an.

Le transfert de propriété des 125 parts intervient par la signature du présent contrat.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 13 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002627.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur

CONFIENT S.à r.l. / WERNER MÜSCH AG
J.-L. Betsch / Signature
<i>Le cessionnaire / Le cédant

Pour acceptation de la cession des parts
A.D. CONSULT S.à r.l.
Signature

17085

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469. 

—

Les Administrateurs de la Société confirment que les Fondés de Pouvoir «A» de la Société, ayant été nommés pour

une durée indéterminée, sont:

- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment que, suite à l’annulation du pouvoir «B» de Monsieur Adriano Fossati

avec effet au 23 décembre 2004, les Fondés de Pouvoir «B» de la Société, ayant été nommés pour une durée indéter-
minée, sont:

- Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant professionnel-

lement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement au

46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «A» avec un autre Fondé de Pou-

voir ou un Administrateur.

- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «B» avec un Fondé de Pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque Fondé de Pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002297.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

A.D. CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 53.530. 

—

<i>Cession de parts sociales

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois H.D. INVEST S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-

8232 Mamer, 3, route de Holzem, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 67.699, ici représentée par son gérant Monsieur Dirk Heinen,

déclare céder à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois CONFIENT S.à r.l. établie et ayant son

siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 79.567, ici représentée par son gérant Monsieur Jean-Louis Betsch,

125 parts d’une valeur nominale de 24,7893 EUR de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois A.D.

CONSULT S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, et inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.530, ici représentée par son gérant Monsieur Werner
Müsch,

Le prix d’acquisition des parts a été fixé à 50.000,00 EUR et sera payé par la société CONFIENT S.à r.l. sur le compte

bancaire de la société H.D. INVEST S.à r.l. LU20 0020 1369 4406 1300 (BIC: BILLULL) au plus tard le 31 décembre
2004. Tout paiement après cette date engendre un intérêt de retard de 5% l’an.

Le transfert de propriété des 125 parts intervient par la signature du présent contrat.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 13 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002628.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur

CONFIENT S.à r.l. / H.D. INVEST S.à r.l.
J.-L. Betsch / Signature
<i>Le cessionnaire / Le cédant

Pour acceptation de la cession des parts
A.D. CONSULT S.à r.l.
Signature

17086

DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 37.249. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 10

août 2004, que:

- L’Assemblée générale décide de proroger les mandats comme administrateurs de Messieurs Jimmy de Brabant, Ju-

lien Joseph et Bob Bellion, ayant leur adresse professionnelle à L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang, pour un mandat se
terminant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

- L’Assemblée générale décide de proroger le mandat de Marco Claude, LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseur

d’entreprises, pour un mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2004,
en tant que commissaire aux comptes.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Contern, le 4 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00595. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002360.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 52.349. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 5 janvier 2005

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte de la démission des membres du Conseil d’Administration actuels en fonction, à savoir:
Monsieur Luca Checchinato, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil

d’Administration

Monsieur Luca Gallinelli, demeurant professionellement à Luxembourg, Administrateur
Madame Irène Acciani, demeurant professionellement à Luxembourg, Administrateur
et accepte leurs démissions. L’Assemblée décide également de donner pleine et entière décharge irrévocable pour

l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur démission.

L’Assemblée accepte également la démission de MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxem-

bourg de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

<i>Deuxième résolution:

L’Assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions d’administrateurs avec effet immé-

diat:

Monsieur Romain Zimmer, expert comptable demeurant à Luxembourg, Administrateur
Monsieur Fernand Sassel, expert comptable, demeurant à Münsbach, Administrateur
Monsieur Serge Bernard, avocat, demeurant à Luxembourg, Administrateur

et aux fonctions de commissaire aux comptes:

LUXREVISION, S.à r.l., avec siège social à 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2004 à tenir en 2005.

<i>Troisième résolution:

L’Assemblée décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle 19-21, bou-

levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au:

6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, auprès de la FIDUCIAIRE SASSEL &amp; ZIMMER.
Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01539. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002575.3/024/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Signature
<i>Un administrateur

Pour réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
L. Checchinato / C. Watteyne

17087

ALLOGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.488. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 1

er

 décembre 2004 au

siège social de la Société:

- que la démission de M. Philippe Weigerstorfer en sa qualité d’administrateur a été acceptée, et que pleine et entière

décharge lui a été accordée pour son mandat exercé jusqu’au jour de sa démission;

- qu’a été nommé comme nouvel administrateur de classe B:
M. Philippe Milliet, avec adresse au 24, Chemin de Leisis, CH-1009 Pully, Suisse, dont le mandat expirera à l’assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2005.

- que le conseil d’administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
* Mr George Fairweather, administrateur de classe A,
* Mr John Kallend, administrateur de classe A,
* Mr Philippe Milliet, administrateur de classe B,
* Mr Paul Fasel, administrateur de classe B,
* Mr Fritz Hirsbrunner, administrateur de classe B.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002306.3/312/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

EVEREST FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.098. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of September 30, 2004

- Appointment of Mr Lucas Santosh in replacement of Mr Luiz Moniz as Director for the ensuing year.
- Re-election of Mr Hemant Kulkarni and Mr Dayanand Shetty as Directors for the ensuing year.

Suit la traduction:

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 septembre 2004

- Nomination de M. Lucas Santosh en remplacement de Monsieur Luiz Moniz comme Administrateur pour l’année

suivante.

- Réélection de Messieurs Hemant Kulkarni et Dayanand Shetty en tant qu’Administrateurs pour l’année suivante.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002474.3/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

SEIF, SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Zone d’Activité Régionale d’Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 45.000. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 22 décembre 2004

que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Bernard Riccobono, Directeur de sociétés, demeurant à Mas le Rabinel le Cailar (France);
- Monsieur Cyrille de Mallmann, Avocat, demeurant à Neuilly sur Seine (France);
Sont réélus Administrateurs pour une durée de six années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009;

Que:
- Monsieur Olivier Henz, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures

Certifié sincère et exact
<i>Pour EVEREST FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

17088

Est élu Administrateur pour une durée de six années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009;

Et que:
- Monsieur Rodolphe Gerbes
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002499.3/802/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 87.843. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la société qui a été tenue en date du 1

er

 juin 2004 que les dé-

cisions suivantes ont été prises:

1) (...)
2) L’assemblée générale ordinaire annuelle décide de renouveler le mandat du Réviseur d’entreprises DELOITTE S.A.
3) L’assemblée générale ordinaire annuelle décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants jusqu’à la

prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de l’exercice social 2004:

Birger Lund (administrateur-délégué)
Peter Kamprad
Jonas Kamprad
Mathias Kamprad
Per Ludvigsson
Håkan Thylén
Ingemar Gustafsson
Björn Bayley
Per Karlsson.
4) L’assemblée générale ordinaire annuelle décide de résilier le pouvoir de M. Jens Nordahl Ravnbol d’engager la So-

ciété par sa signature conjointement avec la signature d’un administrateur de la Société.

5) L’assemblée générale ordinaire annuelle décide de renouveler le pouvoir de signature de M. Mats Håkansson qui

l’autorise à engager la Société par sa signature conjointement avec la signature d’un administrateur de la Société.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002635.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour avis sincère et conforme
IKANO HOLDING S.A.
B. Lund

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Springboks S.A.

Magistral International S.A.

IPEF III Holdings N˚ 17 S.A.

International Industrial Shareholding (IIS) Holding S.A.

SRF Investments, S.à r.l.

SRF Investments, S.à r.l.

QUINT, Quint Wellington Redwood

Continental Property Investment S.A.

Emal International S.A.

Alliance Lëtzebuerg 01

Superbricolux S.A.

Alagna, S.à r.l.

Caisse de Pension des Employés de la Banque Générale du Luxembourg

Roxane Invest S.A.

L’Orient Express S.A.

Mason-Dixon S.A.

Tissio S.A.

Alter Domus, S.à r.l.

Mutua (Luxembourg) S.A.

Donker-Wellens Beteiligungsgesellschaft S.A.

Karko Services, S.à r.l.

Agoeti Productions S.A.

Suba S.A.

Omega S.A.

Wihsa Holdings S.A.

Church-Hill S.A.

RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l.

Boniface Agence Commerciale Luxembourgeoise B.A.C.L., S.à r.l.

Spider.lu S.A.

Otto Luxinvest Holding, S.à r.l.

Mozzar Holding, S.à r.l.

Giacomini Trust S.A.

York Holding S.A.

Power-Food’s J-MB, S.à r.l.

Peachtree S.A.

Alter Domus, S.à r.l.

Groba

Eurogallery Systems S.A.

Woodbridge International Holdings S.A.

Electrolux Finance S.A.

Toy Holding S.A.

Krieger, S.à r.l.

King Charter S.A.

Smurfit International Luxembourg, S.à r.l.

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.

Calvert Holding S.A.

Simax S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Zephyr Holding S.A.

EFAA - European Fine Art &amp; Antiques S.A.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A.

AD Consult, S.à r.l.

Fides (Luxembourg) S.A.

AD Consult, S.à r.l.

Delux Productions S.A.

Squad Holding S.A.

Alloga S.A.

Everest Fund

SEIF, Société Européenne d’Investissement Financier S.A.

Ikano Holding S.A.