17089

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 357

20 avril 2005

S O M M A I R E

CharterhouseLuxco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.621. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 12 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

1217 du 22 décembre 2001. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03199, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004947.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

A.D. Consult, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17136

Canopus Investment B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17124

Cartainvest II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17112

CharterhouseLuxco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17089

E.M.I. Advisory Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17098

Firma Zimmer, S.à r.l., Bad-Mondorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17104

Grissin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17099

Groupe Architecture S.C., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17097

Hardt, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17099

Headlight Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17120

I.E.R.I. S.A., Institut Européen de Recherches et d’Investissements S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17124

Lux-Croissance Advisory S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17097

Marshgate Morangis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17098

Motor Center Angelsberg S.A., Angelsberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17106

Novadel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17094

Porthos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17116

Reflexion Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17123

Steinegg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17092

Stemel Carinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17105

Stemel Carinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17106

Tarantula Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17123

Tenzing CFO S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17090

Top Paradis Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17107

CharterhouseLuxco S.A. 
Signature

17090

TENZING CFO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 105.150. 

—

<i>Minutes of the meeting of the extraordinary general assembly of the shareholders held on 23 December 2004 

<i>at 17.00 o’clock (Luxembourg time)

In the year two thousand and four, on the twenty-third of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of TENZING CFO S.A., a public limited liability com-

pany, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated
by deed drawn up on 3 December 2004 by Luxembourg Notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, not yet reg-
istered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the «Company»);

The articles of the Company (the «Articles») have not been amended since the incorporation of the Company.
The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), who appoints as secretary Rachel Uhl,

jurist, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, prenamed.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the thirty-one (31) registered shares, representing the entirety of the stat-

utory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all con-

vening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on
the aforecited agenda of the meeting.

IV. The meeting has been called for with the following agenda:

<i>Agenda:

1) To approve the resignation by L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 54, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as statutory auditor of the Company;

2) To replace the statutory auditor by an independent external auditor as required by the law dated 22 March 2004

relating to securitisation, as amended from time to time (the «Securitisation Act») and, consequently, to completely
redraft article 15 of the Articles, which shall read as follows:

«15. Independent external auditor
15.1. The Company is supervised, in accordance with article 48 of the Securitisation Act, by one or more independent

external auditors who are appointed by the Board of Directors.

15.2. The duration of the terms of the appointment of an independent external auditor is determined by the Board

of Directors. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the independent external audi-
tors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six years from the
date of their election.

15.3. The independent external auditors are re-eligible.»;
3) To replace any reference to the statutory auditor by the reference to the independent external auditor in the

Articles and in particular to amend the title of chapter IV, article 18 and article 20.2;

4) To authorise the Board of Directors to appoint KPMG, having its registered office at 31, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as independent external auditor;

5) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with article 16 of the Articles:

<i>First resolution

The shareholders approve the resignation by L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 54, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as statutory auditor of the Company.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to replace the statutory auditor by an independent external auditor as required by the Se-

curitisation Act and, consequently to completely redraft article 15 of the Articles, which shall read as follows:

«15. Independent external auditor
15.1. The Company is supervised, in accordance with article 48 of the Securitisation Act, by one or more independent

external auditors who are appointed by the Board of Directors.

15.2. The duration of the terms of the appointment of an independent external auditor is determined by the Board

of Directors. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the independent external audi-
tors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six years from the
date of their election.

15.3. The independent external auditors are re-eligible.»

17091

<i>Third resolution

The shareholders resolve to replace any reference to the statutory auditor by the reference to the independent ex-

ternal auditor in the Articles and in particular to amend the title of chapter IV, article 18 and article 20.2:

- the title of chapter IV, which shall read as follows:

«Chapter IV. - Directors, Board of directors, Independent auditors»

- article 18, which shall read as follows:
«Any Director or the independent external auditor may convene other general meetings. A general meeting has to

be convened at the request of the shareholders, which together represent one fifth of the capital of the Company.»

- article 20.2, which shall read as follows:
«20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the independent external auditor(s) who shall make a report containing comments on such docu-
ments.»

<i>Fourth resolution

The shareholders authorise the Board of Directors to appoint KPMG, having its registered office at 31, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as independent external auditor.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TENZING CFO S.A., société anonyme de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée en vertu d’un acte reçu le 3 décembre 2004 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, en cours d’ins-
cription auprès du Registre de Commerce à Luxembourg et en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (la «Société»);

Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), lequel désigne comme secré-

taire, Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Rachel Uhl, précité.
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions, représentant l’intégralité du capital social de la

société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III. Les actionnaires ayant été préalablement informé de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations et forma-

lités requises, l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

IV. L’assemblée à été appelée sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Approbation de la démission de L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes;

2) Remplacement du commissaire aux comptes par un réviseur d’entreprises indépendant, tel que requis par la loi du

22 mars 2004 relative aux titrisations, telle que modifié («Loi Titrisation») et, en conséquence, refondre entièrement
l’article 15 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«15. Réviseur d’entreprises indépendant
15.1 La Société est contrôlée, conformément à l’article 48 de la Loi Titrisation, par un ou plusieurs réviseurs d’en-

treprises indépendants, nommés par le Conseil d’Administration.

15.2 La durée du mandat de réviseur d’entreprises indépendant est déterminée par le Conseil d’Administration. La

nomination ne pourra, cependant excéder une durée de six ans. Dans le cas où les réviseurs d’entreprises indépendants
sont nommés sans mention de la durée de leur mandat, ils seront considérés comme avoir été nommés pour une pé-
riode de six ans à partir de la date de leur nomination.

15.3 Les réviseurs d’entreprises indépendants sont rééligibles.»
3) Remplacer dans les Statuts toute référence aux commissaires aux comptes par une référence aux réviseurs d’en-

treprises indépendants et en particulier, modifier le Titre IV, l’article 18 et l’article 20.2;

4) Autoriser le Conseil d’Administration à nommer KPMG, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg comme réviseur d’entreprises indépendant;

17092

5) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité en application de l’article 16 des Statuts:

<i>Première résolution

Les actionnaires approuvent la démission de L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes par un réviseur d’entreprises indépendant, tel

que requis par Loi Titrisation et, en conséquence, refondre entièrement l’article 15 des Statuts, lequel sera dorénavant
libellé comme suit:

«15. Réviseur d’entreprises indépendant
15.1 La Société est contrôlée, conformément à l’article 48 de la Loi Titrisation, par un ou plusieurs réviseurs d’en-

treprises indépendants, nommés par le Conseil d’Administration.

15.2 La durée du mandat de réviseur d’entreprises indépendant est déterminée par le Conseil d’Administration. La

nomination ne pourra, cependant excéder une durée de six ans. Dans le cas où les réviseurs d’entreprises indépendants
sont nommés sans mention de la durée de leur mandat, ils seront considérés comme avoir été nommés pour une pé-
riode de six ans à partir de la date de leur nomination.

15.3 Les réviseurs d’entreprises indépendants sont rééligibles.»

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident de remplacer dans les Statuts toute référence aux commissaires aux comptes par une ré-

férence aux réviseurs d’entreprises indépendants et en particulier, de modifier le Titre IV, l’article 18 et l’article 20.2

- le Titre IV, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Titre IV.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Réviseurs d’entreprises»

- l’article 18, lequel sera dorénavant libellé comme suit, et
«Tout Administrateur ou le(s) réviseur(s) d’entreprises indépendant(s) peu(ven)t convoquer d’autres assemblées gé-

nérales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.»

- l’article 20.2 lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«20.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, au(x) révi-
seur(s) d’entreprises indépendant(s) qui commenteront ces documents dans leur rapport.»

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires autorisent le Conseil d’Administration à nommer KPMG, ayant son siège social au 31, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme réviseur d’entreprises indépendant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002355.3/211/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

STEINEGG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.709. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of

Luxembourg.

There appeared:

Mr Marcos A. Muñoz, lawyer, residing in 2nd Floor, Swiss Bank Building, East 53rd Street, Marbella, Panama, Panama

City, Republic of Panama,

hereby represented by M

e

 François Brouxel, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney under private seal, given in Panama City on 27th December 2004, 

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

J. Elvinger.

17093

which proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain at-

tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to enact that:
- The company STEINEGG S.A., a public limited liability company (société anonyme), organized under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 96.709, has been transferred from Liechten-
stein to the Grand Duchy of Luxembourg by a deed of the undersigned notary, on 31st October 2003, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1249 dated 25th November 2003 («the Company»);

- The share capital of the Company is set at EUR 32,780.- (thirty-two thousand seven hundred eighty euros) divided

into 100 (one hundred) shares, without nominal value;

- Following a share transfer agreement dated 27th December 2004, it is the sole shareholder of the Company;
- In its capacity as sole shareholder of the Company, it has resolved to proceed to the anticipatory and immediate

dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- The sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Com-

pany as at 30th December 2004, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

- The Company’s activities have ceased;
- The sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company;

- Following the above-resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- The Company’s directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- There should be proceeded to the cancellation of all issued shares;
- All books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company’s former

registered office.

Then the proxy holder has proceeded to the cancellation of the company’s register of shareholders.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meet-

ing, is estimated at EUR 1,700.- (one thousand seven hundred euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appear-

ing person, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn-up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document. 
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Marcos A. Muñoz, avocat, demeurant à 2nd Floor, Swiss Bank Building, East 53rd Street, Marbella, Panama,

Panama City, République du Panama,

ici représenté par Maître François Brouxel, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama City, le 27 décembre 2004, 
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a demandé au notaire d’acter que:
- La société anonyme STEINEGG S.A., organisée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège so-

cial à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 96.709, a été transférée du Liechtenstein au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte
reçu par le notaire instrumentant le 31 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, nu-
méro 1249 du 25 novembre 2003 (ci-après «la Société»);

- Le capital social de la Société s’élève à EUR 32,780.- (trente-deux mille sept cent quatre-vingts euros), représenté

par 100 (cent) actions, sans valeur nominale;

- Suivant contrat de cession d’actions du 27 décembre 2004, elle est actionnaire unique de la Société;
- En sa qualité d’actionnaire unique de la Société, elle a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de

la Société et de la mettre en liquidation;

- L’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes de la Société au 30 décembre

2004, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment
provisionné;

- L’activité de la Société a cessé;
- L’actionnaire unique est donc investi de tout l’actif de la Société et s’engage à régler tout et n’importe quel passif

éventuel de la Société dissoute;

- Suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;

17094

- Il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les actions émises;
- Tous les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans à l’ancien siège social

de la Société.

Puis le mandataire a procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société.

<i>Frais

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée gé-

nérale, est estimé à EUR 1.700,- (mille sept cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la personne comparante, dûment

représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualité qu’il agit, il a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Brouxel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 25, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(002969.3/222/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

NOVADEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 105.262. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, 

Ont comparu:

1) INTER PORTFOLIO S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à Huns-
dorf, 

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 9 décembre 2004.
2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Filippo Comparetto, prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 9 décembre 2004.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Titre 1

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOVADEL FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

17095

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but. 

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 320 (trois cent vingt) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

<i>Capital autorisé:

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), le

cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de EUR 100,- (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions existantes. 

Le Conseil d’Administration est autorisé:
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs

fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,

- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital, 

- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915. Cette autorisation est valable pour une période de
cinq ans prenant fin le 9 décembre 2009 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux
actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration, Surveillance. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de

deux administrateurs. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué. 

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

17096

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième jeudi du mois de mai à neuf heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

cinq. 

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille six.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution approximativement à la somme
de EUR 1.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, né à Esch-sur-

Alzette, le 30 octobre 1955,

b) Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, né à Echter-

nach, le 18 mai 1956;

c) Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, né à Dudelange, le 24 avril

1958.

4) Est nommé commissaire aux comptes:
TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel, R.C.S.

Luxembourg B 61.417.

5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’an deux mille dix.

6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’assemblée autorise le conseil

d’administration à confier la gestion journalière de la Société à un délégué qu’il choisira parmi ses membres.

1) INTER PORTFOLIO S.A., prénommée, trois cent dix neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

17097

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: F. Comparetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2004, vol. 429, fol. 81, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002976.3/242/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

LUX-CROISSANCE ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 38.459. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 2004

1) L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2003, le terme du mandat des

Administrateurs a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

L’Assemblée prend acte de la démission du président du Conseil d’Administration, Monsieur Raymond Kirsch, avec

effet au 1

er

 février 2004 et approuve la cooptation de Monsieur Aly Kohll en tant que nouvel administrateur à partir du

1

er

 février 2004. L’Assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Jean-Claude Finck en tant que président du Con-

seil d’Administration.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre
2005:

M. Jean-Claude Finck, président
M. Pit Hentgen, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean Habay, administrateur
M. Gilbert Hatz, administrateur
M. Aly Kohll, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
M. Paul Waringo, administrateur
M. Armand Weis, administrateur
2) L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean Hilger, a été fixé jusqu’à la pré-

sente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur

Jean Hilger, pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2005.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09300. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002372.3/1122/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

GROUPE ARCHITECTURE S.C., Société Civile.

Siège social: Kehlen. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2005 

L’an deux mille cinq, le 7 janvier à 16.00 heures.
Se sont réunis en assemblée extraordinaire 

I.- Les comparants sont les seuls associés de la société civile
GROUPE ARCHITECTURE SC, avec siège social actuellement à Kehlen, constituée suivant acte reçu par le Notaire

Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 11 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et Association
C numéro 222 du 31 mars 1999, modifié à différentes reprises dont la dernière fois suivant PV d’assemblée générale du
4 mai 2004, enregistré le 24 mai 2004 et également publié au Mémorial.

Mersch, le 4 janvier 2005.

H. Hellinckx.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

1) Madame Isabelle Crubile, Architecte, demeurant à F-77500 Chelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3/8);

2) Monsieur Paul Destrée, demeurant à B-56660 Couvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2/8);

3) Monsieur Thierry Pillon, Architecte, demeurant à F-60600 Ronquerolles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3/8);

17098

II.- Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés ont décidé de transférer le siège du n

o

 12 au n

o

 10A, avec logement de fonction.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de compléter l’objet social de la société et de modifier en conséquent l’article 2, des statuts qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. La société a, notamment, pour objet l’activité de bureau d’architectes et de maître d’oeuvres, principalement

dans l’union économique européenne. La société a, également, pour objet la coordination - pilotage et la coordination
sécurité santé au travail des projets de construction. La société pourra faire toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à ses objets sociaux ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. 

<i>Troisième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Pierre Petry, employé privé appelé à cette fin, gérant technique avec pou-

voir de signature, en remplacement de Monsieur Paul Destrée (avis de l’ITM) pour la partie de l’activité en rapport avec
la coordination-pilotage et la coordination sécurité santé.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01677. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002424.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.789. 

—

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way, effective 14 October 2004

- To co-opt Mrs Esther Perez as Director and as Chairman of the Board of Directors of the Company in replacement

of Mrs Rosario Martin Gutiérrez de Cabiedes.

- That Mrs Esther Perez will teminate his predecessor’s mandate.
- To propose to the Annual General Meeting of December 20, 2004 to ratify the co-option of Mrs Esther Perez in

replacement of Mrs Rosario Martin Gutiérrez de Cabiedes.

Suit la traduction française:

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 14 octobre 2004

- De coopter Madame Esther Perez en tant qu’Administrateur et Présidente du Conseil d’Administration de la société

en remplacement de Madame Rosario Martin Gutiérrez de Cabiedes.

- Que Madame Esther Perez terminera le mandat de son prédécesseur.
- De proposer à l’Assemblée Générale Statutaire du 20 décembre 2004 de ratifier la cooptation de Madame Esther

Perez en remplacement de Madame Rosario Martin Gutiérrez de Cabiedes.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00955. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002473.3/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

MARSHGATE MORANGIS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 101.302. 

—

<i>Extrait de la cession d’actions intervenue le 5 août 2004

Il résulte de la cession d’actions intervenue le 5 août 2004 que l’actionnariat de la société MARSHGATE MORANGIS,

S.à r.l., se compose désormais comme suit:

Fait et signé, le 7 janvier 2005 à Kehlen.

P. Destrée / P. Petry / T. Pillon / I. Crubile.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

- MARSHGATE DEVELOPMENTS LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 parts sociales

- 77 LEADENHALL B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

753 parts sociales

- Mr Christopher Maybury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 parts sociales

- K/H PARIS LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140 parts sociales

Pour un nombre total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.004 parts sociales

17099

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01361. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002509.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

GRISSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 63.710. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire

<i>des actionnaires de la société qui s’est tenue en date du 15 juillet 2004 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2010.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Mondorf les Bains
- Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Monaco
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002519.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

HARDT, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.252. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth day of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 72. 575, represented by its board of directors, here represented by its daily managers Mrs
Cathryn Crites and Mr Giovanni Spasiano, both with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, following a decision of the board of directors dated 21 December 2004,

here represented by M

e

 Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Luxembourg on 21 December 2004.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Art. 1. There exists among the subscriber and all persons and entities who may become partners in the future a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of «Hardt» (the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant se-

<i>Pour MARSHGATE MORANGIS, S.à r.l.
MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

17100

curity in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any
other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at 

€ 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represent-

ed by 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of 

€ 100 (one hundred Euro) per share each.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 9. In case of a sole partner, the Company’s shares held by the sole partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Compa-
nies Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a gen-
eral manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the
board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, tele-
gram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writ-
ing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or
represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of man-
agers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions
and signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

17101

Art. 14. The Company’s year starts on the 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 15. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed by SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, and they have been fully

paid-up by contribution in cash, so that the sum of 

€ 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the free disposal

of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2004.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800 (one thousand eight hundred Euro).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the single shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Mrs Cathryn Crites, daily manager of SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., whose professional address is

at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg; 

- Mr Giovanni Spasiano, daily manager of SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., whose professional address

is at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Mr Oskar Kaelin, daily manager of SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., whose professional address is at

Mythenquai 50/60, CH-8022 Zurich.

2. The registered office is established at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., une société de droit Luxembourg, avec siège social au 8-10, rue Ma-

thias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le
numéro B 72 575, représentée par son conseil d’administration, ici représenté par ses délégués à la gestion journalière
Madame Cathryn Crites et Monsieur Giovanni Spasiano, ayant tout deux leur adresse professionnelle au 8-10, rue Ma-
thias Hardt, L-1717 Luxembourg, conformément à une résolution du conseil d’administration du 21 décembre 2004,

ici représentés par Maître Francine Ewers, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit: 

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la

suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de «Hardt» (ci-après, la Société).

17102

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 

€ 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par

125 (cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de 

€ 100 (cent euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres quelconques du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses
membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
Conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel
téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au
moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui pré-
cèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de

17103

plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.
La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi de 1915.

<i>Souscription et Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, et elles

ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 

€ 12.500 (douze mille cinq cents euros)

se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 

€ 1.800 (mille huit cents euros).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Le nombres des gérants est fixé à trois. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Cathryn Crites, déléguée à la gestion journalière de SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., dont

l’adresse professionnelle est au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg; 

- Monsieur Giovanni Spasiano, délégué à la gestion journalière de SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., dont

l’adresse professionnelle est au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg; 

- Monsieur Oskar Kaelin, délégué à la gestion journalière de SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., dont

l’adresse professionnelle est au 50/60, Mythenquai, CH-8022 Zurich.

2. Le siège social de la société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 56, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002864.3/230/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

17104

FIRMA ZIMMER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.

H. R. Luxemburg B 105.261. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas, genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

 1) Herr Olaf Zimmer, Schornsteinfegermeister, geboren in Hermeskeil (Deutschland) am 17. März 1966, wohnhaft

in D-54329 Konz, Kirchstrasse 28; 

 2) Frau Renate Treinen, Schornsteinfeger, Ehefrau von Herrn Olaf Zimmer, geboren in Hermeskeil (Deutschland)

am 27. August 1966, wohnhaft in D-54329 Konz, Kirchstrasse 28.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Statuten einer von ihnen zu gründenden Familiengesell-

schaft mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung FIRMA ZIMMER, S.à r.l. an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bad-Mondorf.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. 
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben einer Dachdecker und Schornsteinfegerfirma.
Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-

hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können. 

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von: 

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt worden ist.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2005. 

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten. 

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf das betref-fende Ge-

setz vom 10. August 1915 sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde.

1) Herrn Olaf Zimmer, Schornsteinfegermeister, geboren in Hermeskeil (Deutschland) am 17. März 1966, wohn-

haft in D-54329 Konz, Kirchstrasse 28, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Frau Renate Treinen, Schornsteinfeger, Ehefrau von Herrn Olaf Zimmer, geboren in Hermeskeil

(Deutschland) am 27. August 1966, wohnhaft, in D-54329 Konz, Kirchstrasse 28, fünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

17105

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-

sen, werden auf ungefähr neunhundert Euro (EUR 900,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann vereinigten sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Zum technischen Geschäftsführer für den Geschäftszweig «Dachdecker» wird auf unbestimmte Dauer Herr Franz

Michael Dier, Dachdeckermeister, geboren in Trier (Deutschland) am 15. Juni 1970, wohnhaft in D-54294 Trier, Im Biest
49, hier anwesend und dies annehmend, ernannt.

2) Zur technischen Geschäftsführerin für den Geschäftszweig «Schornsteinfeger» wird auf unbestimmte Dauer Frau

Renate Treinen, vorbenannt, ernannt.

3) Zum administrativen Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer Herr Olaf Zimmer, vorbenannt, ernannt.
4) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des zuständigen technischen Ge-

schäftsführers zusammen mit der des administrativen Geschäftsführers.

5) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. Zimmer, R. Treinen, F.-M. Dier, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 33, case 11. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(002978.3/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

STEMEL CARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 80.264. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Rosanna Garbin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme STEMEL CARINVEST

S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une décision prise par le conseil d’administration de ladite société dans sa réunion du 14 décembre 2004,
laquelle décision restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. La société anonyme STEMEL CARINVEST S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en

date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial Recueil C numéro 693 du 29 août 2001,

et qu’elle a actuellement un capital social entièrement libéré de soixante et un mille euros (61.000,- EUR) représenté

par cent vingt-deux (122) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

2. L’article 5 des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:

«Le capital autorisé est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) actions d’une

valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 18 décembre 2005, autorisé

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’ad-
ministration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d’actions, sans ré-
server aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment auto-
risée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.»

3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 14 décembre 2004 de

réaliser une tranche du capital autorisé à concurrence de cinquante-neuf mille euros (59.000,- EUR) pour porter le ca-

Luxemburg-Bonneweg, den 10. Januar 2005.

T. Metzler.

17106

pital social de son montant actuel de soixante et un mille euros (61.000,- EUR) à cent vingt mille euros (120.000,- EUR)
par l’émission de cent dix-huit (118) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Alors, Madame Rosanna Garbin, prénommée, déclare que le conseil d’administration a accepté la souscription de cent

dix-huit (118) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune comme suit:

- cinquante-neuf (59) actions nouvelles par la société GORDON SHIPPING CO, ayant son siège social à Niue,
- cinquante-neuf (59) actions nouvelles par la société DAMIDOV LIMITED, ayant son siège social à Niue.
Les cent dix-huit (118) actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cin-

quante-neuf mille euros (59.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce qui a été justifié au
notaire instrumentant.

4) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à cent vingt mille euros (120.000,- EUR) représenté par deux cent

quarante (240) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ mille quatre cents euros (1.400,- EUR). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Garbin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 15, case 12. – Reçu 590 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003095.3/220/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

STEMEL CARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 80.264. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003097.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MOTOR CENTER ANGELSBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 16.724. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 décembre 2004 à 16.00 heures

L’Assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler le Conseil d’Administration et le mandat du commissaire

aux comptes comme suit:

Monsieur Albert Engel, administrateur, né à Ettelbruck le 19 novembre 1947 et demeurant à L-9278 Diekirch, 4, rue

Joseph Theis;

Monsieur Alex Riwers, administrateur, né à Ettelbruck le 11 février 1960 et demeurant à L-7650 Heffingen, 14, Op

der Strooss;

Monsieur Tom Engel, administrateur, né à Luxembourg le 15 septembre 1979 et demeurant à L-9278 Diekirch, 4, rue

Joseph Theis.

Ces mandats ont une durée de six ans et se terminent lors de l’assemblée générale en l’an 2010.
Est renommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
SRE REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-8080 Bertrange, 36, route de

Longwy.

Angelsberg, le 15 décembre 2004.

Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2004, réf. DSO-AX00249. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002574.3/832/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

G. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

17107

TOP PARADIS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.236. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the sixteenth day of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

WB PARADIS HOLDINGS, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the law of the State of

Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801.

here represented by Alain Goebel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal, in New York on December 14, 2004.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established for the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of TOP PARADIS HOLDING, S. à r. l..

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Within the same municipality, it may be

transferred by resolution of the managers. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in
Luxembourg or abroad. 

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing at least three

quarters of the share capital. 

Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint

co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three
quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not necessarily be partners. In dealing with

third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s pur-
pose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term

17108

of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the
partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of all the managers.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if all the managers are present or represented at a meeting

of the board of managers. Decisions shall be taken by the unanimous votes of the managers present or represented at
such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the en-
tirety forming the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment

of interim dividends.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the Partners - Decisions of the Partners

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of Decem-

ber of the same year.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of the partners. 

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

17109

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. For all matters not governed by these articles of incorporation the partners refer to the provisions of the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:
Five hundred (500) shares by WB PARADIS HOLDINGS, LLC, prenamed.
All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Jeff Kaplan, born on 8 November 1965 in New York, with professional address at 1370 Avenue of the Americas,

Suite 2800 New York, 10019-4602 USA; 

- Mrs Laetitia Antoine, born on 30 March 1973 in Woippy (France), with professional address at 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Mr Alain Peigneux, born on 27 February 1968 in Huy (Belgium), with professional address at 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le seizième jour du mois de décembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

WB PARADIS HOLDINGS, LLC, une limited liability company constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware,

ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,

ici représentée par Alain Goebel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à New York le 15 décembre 2004.

La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes pour le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de TOP PARADIS HOLDING, S. à r. l.

17110

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune par décision des gé-

rants. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social-parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Vis-à-vis des tiers, le

gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s)
est (sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe la durée de son (leur) mandat. Le(s)
gérant est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe de tous les gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. 

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés

à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à l’unanimité des voix des gérants présents ou représentés
à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

17111

Art. 15. Le décès ou la démission d’un gérant, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paie-

ment d’acomptes sur dividendes.

D. Décisions de l’associé unique - décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année. 

Art. 22. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve statutaire jusqu’à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision con-
traire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du
passif de la Société.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Cinq cents (500) parts sociales par WB PARADIS HOLDINGS, LLC, prénommée.
Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la

Société en raison de sa constitution est évalué environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société sera est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Jeff Kaplan, né le 8 novembre 1965 à New York, ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of Americas,

Suite 2800 New York, 10019-4602 Etats-Unis d’Amérique;

- Mme Laetitia Antoine, née le 30 mars 1973 à Woippy Sarreguemines (France), ayant son adresse professionnelle au

8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- M. Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Goebel, J. Elvinger.

17112

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 12, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002520.3/211/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

CARTAINVEST II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 105.233. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the fourteenth of December
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, undersigned.

There appeared:

CARTA CAPITAL MEZZANINE FUND I LP, a limited partnership formed under Jersey Law and having its registered

office at 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD (registrar number LP8623),

here represented by Hubert Janssen, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under

private seal. 

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to a single member company .

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in Luxembourg or other foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to any enterprise, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or
indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies. 

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name CARTAINVEST II, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented

by 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, all fully paid-up and subscribed. 

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9.Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

J. Elvinger.

17113

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed a board of managers. The managers need not to be shareholders. The managers

may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

The Company shall be bound by the joint signature of any two Managers.
The Board of Managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

Board meetings will be validly held if at least a majority of the board members are present or represented. The res-

olutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present or represented
at the meeting. 

Board meetings will be held in Luxembourg and if necessary, can be held by means of such telephone, electronic or

other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simul-
taneously and instantaneously. 

Resolutions can also be passed in the form of a circular resolution signed by at least a majority of the members of

the board. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/her/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/her/them in the name of the Company. 

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2005.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred Euros. 

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:

17114

- Mr Alain Lam, auditor, residing in Mersch.
- Mr Jan Rottiers, director, residing in Luxembourg.
- Mr David De Marco, director, residing in Stegen.
2) The address of the corporation is fixed in L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société CARTA CAPITAL MEZZANINE FUND I LP, société établie sous le droit de Jersey, ayant son siège social

à 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD, 

ici représentée par Hubert Janssen, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privée

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles. 

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi à toutes entreprises de tous concours, prêts, avances ou garan-
ties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à
son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières. 

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indirec-

tement au sujets décrits ci-dessus, destinées à faciliter l’exécution de son objet social. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination CARTAINVEST II, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 parts sociales d’une

valeur nominale de 25,- EUR chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

17115

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les réunions du conseil de gérance seront valablement tenues si au moins une majorité des gérants sont présents ou

représentés. Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés
ou par résolution circulaire. 

Les réunions du conseil de gérance seront tenues à Luxembourg et si nécessaire, peuvent être tenues par moyens

téléphoniques, électroniques ou autres moyens de communication qui permettent à toutes les personnes participant au
conseil de communiquer entre eux simultanément et instantanément.

Les résolutions peuvent aussi être adoptées sous forme circulaire signé par au moins la majorité des membres du

conseil de gérance. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros est à la disposition de la Société, ce
qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

17116

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, demeurant à Mersch.
- Monsieur Jan Rottiers, gérant, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur David De Marco, gérant, demeurant à Stegen.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 7, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002524.3/211/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

PORTHOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.232. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the tenth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared

LUCIEN HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 90.461,
represented by Maître Martine Elvinger, lawyer, residing professionally in Luxembourg, 

by virtue of a proxy under private seal which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the

undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxy declared and requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a unipersonal limited

liability company which he will form:

Art. 1. The Company is a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of 10th August, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by these articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. The object of the Company is the holding of investments, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stocks, debentures, notes and other securities of any kind.

The Company may carry on intragroup or other investing activities and cash management.
The Company may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out all its activities either directly or through one or more branches.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is named PORTHOS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at two hundred thousand euro (

€ 200,000) divided into four thousand (4,000) A shares (the

«A Shares») of twenty-five euro (

€ 25) each and four thousand (4,000) B shares (the «B Shares») of twenty-five euro

(

€25) each (the A Shares and B Shares shall together be referred to as the «Shares»).

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

J. Elvinger.

17117

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of shareholders, in accordance

with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each Share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the company in direct proportion to

the number of Shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Shares are indivisible, only one owner being admitted per share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10.The Shares may be transferred only pursuant to the requirements of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, insolvency or bankruptcy of the single share-

holder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is administered by at least one manager, who is designated by the shareholders. If several

managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The powers of each manager and the duration
of his mandate are determined by the shareholders.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram,

telex or E-mail another manager as his proxy.

The quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office.

Decisions will be taken by absolute majority of the votes of the managers present or represented at such meeting. 

The minutes of the board meetings are signed by the managers present and the proxy holders of the managers rep-

resented.

Duly convened board meetings may be held by telephone and will be subject to the quorum and majority conditions

set forth here above. Resolutions taken will be validated by circulation of the minutes to and signature by the members
of the board of managers participating at the meeting.

A written decision signed by all the managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be stated in a single document or in several
separate documents having the same content and each of them signed by one or several managers.

Toward third parties the company is bound by the single signature of each manager.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) do not assume, by reason of his/their position, any per-

sonal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. Each shareholder may take part in collective decisions or general meetings of shareholders irrespective of

the number of Shares held by him. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions of shareholders or resolutions of shareholders’ meetings are validly taken only insofar as they are adopted by
shareholders owning more than half of the Shares.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three quarters of the Shares, subject further to the provisions of the Law.

Art.15. The financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

Art.16. At the end of each financial year, the accounts of the Company are established by the manager, or in case

of plurality of managers, the board of managers.

Each shareholder may inspect such accounts at the registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and other expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit is allo-
cated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Shares.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Com-

pany.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitional provisions

The first accounting year starts on the date of incorporation and terminates on 31st December, 2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form or whatsoever which shall be borne by the Company as

a result of its formation are estimated at approximately four thousand seven hundred Euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named person, as sole partner representing the entire corporate capital, and considering himself as having

received due notice, has immediately taken the following resolutions:

<i>First resolution

The following persons are appointed managers for an indefinite period:
- Mr Christopher Benbow Mitchell, solicitor, residing at 15 North Andley Street, London WIK 6W2, United King-

dom;

- Mr André Elvinger, avocat à la cour, residing at 2 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

17118

- Mr Stuart David Baker, lawyer, residing at 16 Sutton Place, New York, New York, United States of America.
The company is bound by the single signature of each manager.

<i>Second resolution

The registered office is fixed at: 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

LUCIEN HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, ici représentée par Maître Martine Elvinger, Avocat, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.

en vertu d’une procuration sous seing privé, qui après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire

soussigné, sera soumise avec le présent acte à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’il va constituer.

Art. 1

er

. La Société est une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, en particulier par la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts
(ci-après «les Statuts»).

Art. 2. La société a pour objet les investissements, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, d’actions, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La Société peut exercer des activités d’investissement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son groupe ainsi que la

gestion de trésorerie.

La Société peut exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut exercer ses activités soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs succursales.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination PORTHOS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par délibération de l’assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille euros (

€ 200.000) représenté par quatre mille (4.000)

parts sociales de classe A (les «Parts Sociales A») de vingt-cinq euros (

€ 25) chacune et quatre mille (4.000) parts so-

ciales de classe B (les «Parts Sociales B») de vingt-cinq euros (

€ 25) chacune (les Parts Sociales A et les Parts Sociales B

seront désignées ci-après les «Parts Sociales»).

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des Parts Sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Les Parts Sociales ne sont transmissibles que conformément à la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est administrée par au moins un gérant, nommé par les associés. Si plusieurs gérants sont nom-

més, ils constituent un conseil de gérance. Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés
par les associés.

Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par téléfax, câble

télégramme télex ou E-Mail un autre membre du conseil de gérance.

17119

Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Les décisions se-

ront prises à la majorité absolue des votes des membres du conseil de gérance présents ou représentés.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par les membres présents et les porteurs de pro-

curation des membres représentés.

Des réunions du conseil de gérance pourront également être tenues au téléphone avec application des conditions de

quorum et de majorité définies ci-dessus. Les résolutions prises seront documentées par la remise des procès verbaux
aux membres du conseil de gérance et la signature par ceux ayant participé à de telles réunions téléphoniques.

Une décision signée par tous les gérants constitue une décision valable comme si elle avait été adoptée lors d’une

réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être constatée dans un seul docu-
ment ou en plusieurs documents séparés ayant le même contenu, chacun de ces documents signés par un ou plusieurs
membres du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tierces personnes la société est engagée par la seule signature de chaque gérant.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives ou aux assemblées générales des associés, quel

que soit le nombre de Parts Sociales qu’il détient. Chaque associé a les droits de vote en rapport avec le nombre de
Parts Sociales détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adop-
tées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Le bénéfice brut de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges, constitue le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitu-
tion de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés pas les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à quatre mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant le comparant, représentant comme seul associé l’intégralité du capital social, se considérant comme dû-

ment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- M. Christopher Benbow Mitchell, solicitor, demeurant à 15 North Andley Street, London WIK 6W2, Royaume-Uni;
- M

e

 André Elvinger, avocat à la cour, demeurant à 2 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- M. Stuart David Baker, lawyer, demeurant à 16 Sutton Place, New York, New York, Etats-Unis d’Amérique.
La société est engagée par la seule signature de chaque gérant.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 3, case 5. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002525.3/211/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

J. Elvinger

17120

HEADLIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 105.259. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand- Duché de

Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. - en abrégé MPI Lux S.A., avec siège social

à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la
section B et le numéro 5.524,

représentée par Monsieur Jacques Claeys, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59,

boulevard Royal, 

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 décembre 2004.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 38.875,

représentée par Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59,

boulevard Royal,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 23 décembre 2004.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires, agissant ès dite qualités, et le no-

taire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregis-
trement.

Lesquelles comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de HEADLIGHT HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte- ment à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement

quelconques, liées directement ou indirectement à son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, le tout
en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) représenté par 1.500 (mille cinq cents)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, le tout dans les limites de la loi.
La société pourra, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) qui sera

représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

17121

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 27 décembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital pourront être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces,
en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. 

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. 

Le conseil d’administration pourra déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés auront le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procédera à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou

plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n’a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un adminis-
trateur présent. Le Conseil d’Administration pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un ad-
ministrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. 

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent désigné à

cet effet par le conseil d’administration.

Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs. 
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télé-

gramme, télex ou télécopie confirmée par lettre.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions

votées en réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration devront être signés par tous les membres pré-

sents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément à l’assemblée générale par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications, ou par les
présents statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société
dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et qui peuvent être révoqués à tout moment.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale pour une période qui ne peut dépasser six

années.

17122

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le troisième mercredi du mois de septembre à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaîtra qu’un propriétaire par action; si une action

de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice
de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tel que prévu par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 30 juin 2005. 
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 150.000,-

(cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été certifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 telle que

modifiée sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 3.000,- (trois mille

euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, dûment représentées et représentant l’intégralité du capital souscrit, se sont consti-

tuées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2010:
a) La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.474;

1) par la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. - en abrégé MPI Lux S.A., prénommée, mille

quatre cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.498

2) par la société ECOREAL S.A., prénommée, deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

 Total: mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

17123

b) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, ins-

crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 51.100;

c) La société EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 34.766.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire de

2010: 

La société anonyme COMCOLUX S.A., avec siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue X Septembre, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 58.545.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux mandataires, agissant

ès-dites qualités, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent
acte avec Nous, notaire.

Signé: J. Claeys, A. Lyon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 51, case 5. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(002925.3/222/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

REFLEXION DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 40.895. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue au siège social le 15 décembre 2004

que:

- Olivier Dorier, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, est renommé comme ad-

ministrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2004.

- Stewart Kam-Cheong, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, est renommé com-

me administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2004.

- Angèle Grotz, demeurant à L-8315 Olm, 8, rue du Commerce, est renommée comme administrateur jusqu’à l’as-

semblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2004.

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Luxembourg L-1526, 50, Val Fleuri, est renommée comme commissaire jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2004.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09487. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002586.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

TARANTULA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.732. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est transféré au 57, route d’Arlon à L-1140 Luxembourg
2. Les gérants administratifs et gérants techniques ont le pouvoir d’émettre procuration à toute personne désignées

par eux pour tous les actes engageant la société dans sa gestion quotidienne. Ils pourront plus particulièrement émettre
procuration par signature conjointe donnant accès aux personnes désignées aux comptes en banque.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

17124

Signé: E. Géradon-Luyckx, D. Rotunno, J. Rouschop, C. Ackermann, T. Carpaneto, P-M. Ledoux, M. Doro, I. Luyckx,

J. Luyckx, J. Rouschop, M. Giusti.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01494. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002571.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

I.E.R.I. S.A., INSTITUT EUROPEEN DE RECHERCHES ET D’INVESTISSEMENTS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.202. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 20 décembre 2004

<i>Quatrième résolution

Malgré les pertes cumulées au 31 décembre 2003 de EUR 93.235,55 dépassant le capital social, les actionnaires déci-

dent à l’unanimité la poursuite des activités.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs actuels venant à échéance, l’assemblée générale décide de nommer, pour un nou-

veau mandat de six, en tant qu’administrateurs:

- Monsieur Jean-Paul Jung demeurant à F-Spicheren
- Mademoiselle Nadine Jung demeurant à F-Spicheren
- Monsieur Pierre Dall’Asparago demeurant à L-Steinfort
Le mandat des administrateurs expirera lors de l’assemblée générale ordinaire 2010 statuant sur les comptes annuels

2009. 

<i>Sixième résolution

Le mandat du commissaire aux comptes actuel venant à échéance, l’assemblée générale décide de nommer pour un

nouveau mandat de six la FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l., avec siège social 134, route d’Arlon à L-8008
Strassen.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale ordinaire 2010 statuant sur les comptes

annuels 2009. 

Strassen, le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002581.3/578/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

CANOPUS INVESTMENT B.V., Société à responsabilité limitée.

Registered office: NL-1015 CS Amsterdam, 62-64, Keizersgracht.

Principal place of establishment: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 105.250. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-second of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the private limited liability company with corporate seat in Amsterdam,

The Netherlands, under the denomination of CANOPUS INVESTMENT B.V., incorporated pursuant to a deed of the
notary Nicole Corine Van Smaalen, residing in Rotterdam, dated January 10, 2002.

The meeting begins at five fifteen p.m. Mr Stefan Arts, economic counsel, with professional address at 2, rue de la

Reine, L-2418 Luxembourg, being in the Chair

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address in

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address in L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twenty thousand

and twenty-five (20,025) shares of a par value of one (1.-) euro each, representing the entire paid up issued capital of
twenty thousand and twenty-five (20,025.-) euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly

<i>Pour TARANTULA COMMUNICATIONS
M. Giusti
<i>Pour ATOMIC TARANTULA
M. Giusti

Extrait certifié sincère et conforme
Signature

17125

constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the share-
holders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented, the

members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies
and shall be filed at the same time with the registration authorities.

I.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Confirmation of the transfer of the principal place of establishment of the Company from Keizersgracht 62-64,

NL-1015 CS Amsterdam (The Netherlands) to 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, its registered office remaining in the Netherlands.

2. Adoption of the share capital of the Company complying with Luxembourg legislation.
3. Submission of the Company to Luxembourg laws as a legal entity situated in the Grand Duchy of Luxembourg and

adoption of new articles of association complying with Luxembourg legislation.

4. Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of The Netherlands nationality, remaining, without
limitation, the ownership in their entirety of the Luxembourg company which will continue to own all the assets and
will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously of the Netherlands nation-
ality.

5. Confirmation of the administrative and effective management seat at 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

6. Confirmation of the appointment of Class A managers and Class B managers of the Company.
7. Empowerment of the Class A managers and Class B managers of the Company, with the power to sub-delegate,

to perform any acts and formalities required pursuant to the transfer of the principal establishment of the Company,
both in the Netherlands and Luxembourg and, to the extent necessary, approval, acceptance, ratification and confirma-
tion of all the actions taken by the Class A managers and Class B managers of the Company in respect with the above-
mentioned transfer.

8. Miscellaneous. After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted,

the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting decides to confirm the transfer of the principal establishment of the Company

from Keizersgracht 62-64, NL-1015 CS Amsterdam (The Netherlands) to 206-210, route d’Arlon, L-8010 Strassen,
Grand Duchy of Luxembourg decided by an extraordinary general meeting of the shareholders held in Amsterdam, on
December 20, 2004.

<i>Second resolution

The share capital is fixed at twenty thousand and twenty-five euro (EUR 20,025.-) represented by eight hundred and

one (801) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

<i>Third resolution 

The Extraordinary General Meeting resolved to confirm the name of the Company to be CANOPUS INVESTMENT

B.V. and adopts the Articles of Association of the Company, which after having been accepted and confirmed in accord-
ance with the applicable provisions of Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and duration
There exists a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (here-

after the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (here-
after the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles») under the name of
CANOPUS INVESTMENT B.V., S.à r.l.

The Company is formed and continued for an unlimited period of time. 

Art. 2. Corporate Object
The object of the Company is the holding of participations, directly or indirectly in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible. 

Art. 3. Registered Office 
The registered office of the Company is established in Amsterdam, The Netherlands.
The Company has its principal place of establishment and its effective management seat in Luxembourg.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

17126

Chapter II. Corporate Capital - Member’s register - Shares

Art. 4. Corporate Capital 
1. The Company’s issued share capital is fixed at twenty thousand and twenty-five euro (EUR 20,025.-) divided into

eight hundred and one (801) shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, entirely paid in. 

2. All shares are registered shares. No share certificates shall be issued. 

Art. 5. Member’s register 
1. The management board shall keep a register in which the names and addresses of all members are recorded, show-

ing the date on which they acquired the shares, the date of the acknowledgement or notification, and the amount paid
on each share.

The names and addresses of those with a right of usufruct or a pledge on the shares shall also be entered in the reg-

ister, stating the date on which they acquired the right, and the date of acknowledgement or notification.

2. The register shall be kept up to date. All entries and notes in the register shall be signed by a member of the man-

agement board.

Art. 6. Issuance of shares 
1. The issuance of shares may only be effected pursuant to a resolution of the general meeting of members (herein-

after: «the general meeting»). 

The resolution for the issuance of shares shall stipulate the price and further conditions of issuance.
2. The general meeting may assign its authority referred to in the preceding paragraph to the management board and

may revoke such assignment.

3. Upon issuance of shares, each member shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal

amount of his shares, subject to the limitations set by law.

4. The preceding provisions of this article shall also apply to granting rights to subscribe for shares, but these provi-

sions shall not apply to the issuance of shares to someone exercising a subscription right obtained previously.

5. The full nominal amount of each share must be paid in on issue.
6. The issuance of shares shall require a deed drawn up for that purpose in the presence of a notary. 

Art. 7. Own shares
1. When issuing shares, the company shall not be entitled to subscribe for its own shares.
2. The company may acquire fully paid in shares in its own capital subject to the relevant provisions of the law.
3. Disposal of own shares held by the company shall require a resolution of the general meeting. The resolution to

dispose shall state the conditions of the disposal.

Art. 8. Guarantee - Loans 
1. With a view to the subscription for shares in its capital or acquisition of shares in its capital by others, the company

may not give a guarantee or a price guarantee, or assume joint and/or several liabilities together with or on behalf of
others.

2. The company may give loans with a view to the subscription for or acquisition of shares in its capital, but only up

to the amount of the distributable reserves and within the limits fixed by law. The company shall keep a non-distributable
reserve up to the outstanding loans referred to in the preceding sentence.

Art. 9. Community of Property
If shares belong to a community of property, the joint partners may only have themselves represented vis-à-vis the

Company by a person designated to that effect by them in writing. The joint partners may also designate more than one
person.

The joint partners may - provided this is unanimous - also determine, upon said designation or at a later date, that if

a partner so desire, a number of votes shall be cast on his behalf equal to the share in the community of property to
which he is entitled.

Art. 10. Usufruct - Pledge 
A share may be given in usufruct and may be pledged. The voting right cannot be assigned to the usufructuary or to

the pledgee. 

Art. 11. Transfer of Shares 
1. In order to be valid any transfer of shares shall require the approval of the general meeting in accordance with the

provisions of this article and within the limits fixed by law.

2. However, no approval is required if all members have approved the intended transfer in writing and the transfer

is made within three months after they all have granted their approval.

3. A member who wishes to transfer shares (in this article also referred to as the applicant) shall give notice of such

intention to the management board which notice shall specify the number of shares he wishes to transfer and the person
or the persons to whom he wishes to transfer the shares.

4. The management board shall be obliged to convene and to hold a general meeting within six weeks from the date

of receipt of the notice referred to in the preceding paragraph. The contents of such notice shall be stated in the con-
vocation.

5. If:
a. no such meeting as referred to in paragraph 4 has been held within the term mentioned in that paragraph;
b. at that meeting no resolution has been adopted regarding the request for approval;

17127

c. such approval has been refused without the meeting having informed the applicant, at the same time as the refusal,

of one or more interested parties who are prepared to purchase all the shares to which the request for approval relates,
against payment in cash,

the approval requested shall be deemed to have been granted and, in the case mentioned under a, shall be deemed

to have been granted on the final day on which the meeting should have been held.

The company itself can only be an interested party as referred to in this article with the consent of the applicant.
6. If the meeting has granted the approval as requested or such approval is deemed to have been granted, the transfer

is required to be effected within three months thereafter.

7. Unless the applicant and the party (parties) interested designated by the general meeting and accepted by him agree

otherwise as to the price or the determination of the price, the purchase price of the shares shall be determined by
three independent experts, appointed at the request of the most willing party by the chairman of the Chamber of Com-
merce in whose district the company has its corporate seat.

8. The experts referred to in the preceding paragraph shall be authorized to inspect all books and records of the

company and to receive all such information as may be useful in their determination of the price.

9. The applicant as well as the interested party (parties) designated by the general meeting and accepted by the ap-

plicant shall remain entitled to withdraw by means of notification to the management board until the expiry of a month
after they have been informed in writing of said determination of the price. The management board shall forthwith notify
all parties involved of the withdrawal.

10. If one of the interested parties withdraws and if the other interested parties are not prepared within two weeks

after the expiry of the period referred to in the preceding paragraph by means of notification in writing to the manage-
ment board, to also take over the shares becoming available as a result of the withdrawal, the applicant shall be at liberty
to transfer all shares, provided within three months after it has been established that not all shares are purchased by
the interested parties.

11. The costs of determining the price shall be borne:
a. by the applicant if he withdraws;
b. by the applicant as to one half and the purchasers as to the other half if the shares are purchased by the interested

parties, on the understanding that each purchaser shall contribute in proportion to the number of shares purchased by
him;

c. by the company in cases not falling under a or b.
12. All statements and notices referred to in this article shall be made by registered letter or against a receipt.
13. The provisions of this article shall also apply to the subscription right on shares.
14. The provisions of this article shall not apply if the member pursuant to the law is under an obligation to transfer

his shares to a previous member.

Chapter III. Management

Art. 12. Management board 
1. The management of the company shall be constituted by a management board, consisting of one or more members

of category A and/or one or more members of category B.

2. The general meeting shall appoint the members of the management board. 
3. A member of the management board may at any time be suspended or dismissed by the general meeting.
4. The general meeting shall determine the remuneration and further conditions of employment for each member of

the board.

5. If a member of the management board is absent or prevented from performing his duties, the remaining members

or member of the management board shall be temporarily entrusted with the management of the company. If all mem-
bers of the management board, or the sole member of the management board, are absent or prevented from performing
their duties, the management of the company shall be temporarily entrusted to the person designated for this purpose
by the general meeting.

Art. 13. Duties of the management board 
1. Subject to the restrictions imposed by these articles of association, the management board shall be entrusted with

the management of the company.

2. The management board shall have a meeting whenever required by a member of the management board. Every

member of the management board has one vote at the meeting. Resolutions of the management board shall be adopted
by an absolute majority of the votes of all members of the management board in office.

3. Every member of the management board may have himself be represented at the meetings of the board, but only

by another member of the management board. Such representation shall require a proxy in writing. The expression in
writing shall include any document transmitted by current means of communication and received in writing.

4. Resolutions of the management board may also be adopted in writing without recourse to a management board

meeting, provided all members of the management board have been consulted and none of them opposes to this method
of adopting resolutions. 

5. Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference

call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one anoth-
er. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

6. The board may determine rules of management containing regulations as to matters concerning the board inter-

nally. The management board may further determine, by means of rules or otherwise, the duties to be discharged by
each of them and shall inform the general meeting thereof.

17128

7. The management board shall observe the directives that may given by the general meeting concerning the general

lines of the financial, social, economic and staff policy.

8. The general meeting is entitled to require resolutions of the management board to be subject to its approval. These

resolutions shall be clearly specified and notified to the management board in writing.

9. The lack of approval referred to in the preceding paragraph does not affect the authority of the management board

or its members to represent the company.

Art. 14. Representation of the Company
1. The management board shall be authorised to represent the Company. Towards third parties, the Company shall

be bound, as long as there is only one manager by his sole signature and, as soon as there are two or more managers,
by the joint signature of at least one management board member of category A and one management board member of
category B.

2. The management board may appoint staff members with general or limited power to represent the company. Each

staff member shall be competent to represent the company with due observance of any restrictions imposed on him.
The management board shall determine their titles.

3. If a member of the management board in his private capacity enters into an agreement with the company or in his

private capacity conducts legal proceedings as against the company, the company shall be represented by a member of
the management board to be designated by the general meeting. Also the person to whom the conflict of interest relates
may be designated. If a member of the management board in any way other than provided for in the first sentence of
this paragraph has an interest conflicting with the interests of the company, such member as well as every other member
of the management board may represent the company.

4. Without regard to whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the company vis-à-vis a holder of all

of the shares, or vis-à-vis a participant in a marital community of which all of the shares form a part, whereby the com-
pany is represented by such member or one of the participants, shall be put down in writing. For the application of the
foregoing sentence, shares held by the company or its subsidiaries shall not be taken into account. The provisions of
this paragraph do not apply to legal acts that, under their agreed terms, form part of the normal course of business of
the company. 

Art. 15. Liability of members of the management board 
The member (s) or the management board (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commit-
ment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. Financial year, Financial statement, Profit sharing

Art. 16. Accounting year 
The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year. 
Art. 17. Financial statements 
1. Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances

this term is extended by the general meeting by not more than six months, the management board shall draw up annual
accounts and an annual report.

2. The annual accounts shall be signed by all the members of the management board If the signature of one or more

of them is lacking, this shall be stated and reasons given.

3. The general meeting of members shall adopt the annual accounts.
4. The general meeting of members may decide to constitute a discharge of the managers with respect to their man-

agement insofar as such management is reflected in the annual accounts and / or annual report. However, the general
meeting may resolve that such discharge shall not be granted at all or partly. The scope of a discharge granted shall be
subject to limitations by virtue of the law.

Art. 18. Inspection of documents 
Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 19. Appropriation of profits, reserves 
1. The general meeting shall determine the allocation of accrued profits. 
2. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allo-
cated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

3. Dividends may be paid only in so far as the company’s equity exceeds the paid-up and called part of the share capital

increased by the reserves to be kept by virtue of the law or the articles of association.

4. Dividends shall be paid after adoption of the annual accounts from which it appears that payment of dividends is

permissible.

5. Dividends shall not be paid on behalf of the company on shares in its capital or depository receipts thereof that

have been acquired by the company. 

6. The general meeting may, with due observance of the present article and within the limits fixed by the Law, resolve

to pay an interim dividend and may resolve to make payments at the charge of a reserve.

Chapter V. General Meetings of members

Art. 20. General meetings of members 
1. The annual meeting shall be held annually, and not later than six months after the end of the financial year.
The agenda of that meeting shall contain inter alia the following subject matters:
a. adoption of the annual accounts and determination of the allocation of the profits;

17129

b. the annual report.
The agenda does not have to include these items, if the term for the preparation of the annual accounts and submitting

the annual report has been extended or a proposal thereto has been placed on the agenda.

2. Other general meetings of members shall be held as often as deemed necessary by the management board or mem-

bers jointly representing at least one tenth of the issued capital.

3. General meetings of members shall be convoked by the management board or by members jointly representing at

least one tenth of the issued capital, by letter mailed to the addresses of the members as shown in the register of mem-
bers.

The convocation shall take place no later than on the fifteenth day prior to the date of the meeting.
4. The general meetings of members may be held in the municipality of Luxembourg provided that the entire issued

capital is represented.

5. As long as the entire issued capital is represented at a general meeting of members valid resolutions can be adopted

on all subjects brought up for discussion, even if the formalities prescribed by law or by the articles of association for
the convocation and holding of meetings have not been complied with, provided such resolutions are adopted unani-
mously.

6. The general meetings shall itself appoint its chairman. Until that moment a member of the management board shall

act as chairman and in the absence of such a member the eldest person present at the meeting shall act as chairman. 

7. A secretary to be designated by the chairman shall keep minutes of the business transacted at the meeting. The

minutes shall be confirmed in the same meeting or the next meeting and shall in witness thereof be signed by the chair-
man and secretary of that meeting.

8. The chairman or the party having convened the meeting may determine that a notarial record is made of the busi-

ness transacted at the meeting. The notarial record shall also be signed by the chairman. 

9. The management board shall keep a record of resolutions made. If the management board is not represented at

the meeting, the management board as soon as possible after the meeting shall be provided with a copy of the resolu-
tions made by or on behalf of the chairman. The records shall be deposited at the office of the company for inspection
by the members. Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more
than the actual costs.

10. Each member shall have the right to attend the general meeting or to have himself be represented at the meeting

by proxy in writing, to address the meeting and to exercise the voting right.

11. Each share confers the right to cast one vote. Blank votes and invalid votes are deemed not to have been cast.
12. At the general meeting no votes can be cast in respect of a share owned by the company or a subsidiary of the

company.

13. When determining to which extent the members cast votes, are present or represented, or to which extent the

share capital is provided or represented, the shares in respect of which the law provides that no votes can be cast in
respect thereof, shall not be taken into account.

14. A single member assumes all powers conferred to the general members’ meeting. In case of a plurality of mem-

bers, each member may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each
member has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they
are adopted by members owning more than half of the share capital. 

15. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the members owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

16. The members of the management board shall, as such, have an advisory vote at the general meeting if the members

so wishes.

Art. 21. Resolutions outside of meetings 
1. Resolutions of members may also be adopted in writing without recourse to a general meeting of members, pro-

vided they are adopted by a unanimous vote representing the entire issued capital. In this case, each member shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

2. The management board shall keep a record of the resolutions thus made. Each of the members must procure that

the management board is informed in writing of the resolutions made in accordance with paragraph 1 as soon as pos-
sible. The records shall be deposited at the office of the company for inspection by the members. Upon request each
of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the actual costs.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution 
1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single member or of one of the members.

2. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members

or not, appointed by the members who shall determine their powers and remuneration, the management board may
be appointed to carry out the liquidation of the business of the company.

3. During liquidation the provisions of these articles of association shall remain in force as far as possible.
4. The balance remaining after payment of debts shall be transferred to the members in proportion to the aggregate

amount of their shareholdings.

5. The liquidation shall furthermore be subject to the provisions of the Law.

17130

Chapter VII. Governing Law

Art. 23. Reference to legal provisions 
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provision

The Company’s current accounting year is to run form the close of the previous accounting year in the Netherlands

to December 31st, 2004.

<i>Fourth resolution

The General Meeting approves the balance sheet and the opening patrimonial statement of the Company specifying

all the patrimonial values as well as all the items of the Company’s balance sheet, established as of October 31, 2004
and states that all the assets and all the liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in their
entirety of the Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and com-
mitments.

Said opening balance sheet, after signature ne varietur by the parties and the undersigned notary, shall remain at-

tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Fifth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the effective place of management at 21-25, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to appoint as Manager B of the Company:
- Mr Olimjon Shadiev, treasurer, born on June 26, 1973, in Tashkent, Uzbekistan, residing at 45, rue Siggy vu Letze-

buerg, L-1933 Luxembourg.

<i>Seventh resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to empower the Manager of the Company, with the power to sub-del-

egate, to perform any acts and formalities required pursuant to the transfer of the principal establishment of the Com-
pany, both in the Netherlands and Luxembourg, and to the extent necessary, to approve, accept, ratify and confirm all
the actions taken by the manager of the Company in respect with the above-mentioned transfer.

<i>Contribution Tax

The present deed organizing the transfer of the business and administrative seat and the principal establishment of a

company whose registered office is established in the European Union, such company refers to article 3, 2), of the law
concerning «l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révi-
sion de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, art. 1 à 23», which provides
for a contribution tax exemption.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the person appearing, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée CANOPUS INVESTMENT

B.V., ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, constituée suivant acte reçu par Maître Nicole Corine Van Smaalen,
notaire de résidence à Rotterdam, en date du 10 janvier 2002.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Stefan Arts, manager, avec adresse

professionnelle à L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle à

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt mille vingt-cinq

(20.025) actions d’une valeur nominale d’un (1,-) euro chacune représentant l’intégralité du capital social libéré et émis
de vingt mille vingt-cinq (20.025,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

17131

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Confirmation du transfert du principal établissement de la Société de Keizersgracht 62-64, NL-1015 CS Amsterdam

(Pays-Bas) au 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, son siège social restant aux
Pays-Bas.

2. Adoption du capital social de la Société en conformité avec la loi luxembourgeoise.
3. Soumission de la Société aux lois luxembourgeoises comme entité légale située au Grand-Duché de Luxembourg

et adoption de nouveaux statuts en conformité avec la loi luxembourgeoise.

4. Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la Société désormais de nationalité luxembour-

geoise, tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité néerlandaise, tout compris et rien excep-
té, restant la propriété de la Société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à s’obliger pour tout le
passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité des Pays-Bas.

5. Confirmation du siège administratif et de direction effective au 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

6. Confirmation de la nomination des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B de la Société.
7. Pouvoir à donner aux gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B de la Société, avec pouvoir de substi-

tution, d’accomplir tous actes et formalités requises en vertu du transfert du principal établissement de la Société, tant
aux Pays-Bas qu’au Luxembourg, pour autant que nécessaire, approbation, acceptation, ratification et confirmation de
toutes actions entreprises par les gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B en relation avec le transfert sus-
mentionné.

8. Divers.
II.- L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement cons-

tituée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de confirmer le transfert du principal établissement de la Société de Keizersgracht 62-

64, NL-1015 CS Amsterdam (Pays-Bas) au 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
son siège social restant aux Pays-Bas, décidé par une Assemblée Générale des associés tenue à Amsterdam en date du
20 décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est fixé à vingt mille vingt-cinq euros (EUR 20.025,-) représenté par huit cent et une (801) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de soumettre la Société aux lois luxembourgeoises comme entité légale située au

Grand-Duché de Luxembourg et d’adopter de nouveaux statuts en conformité avec la loi luxembourgeoise comme suit:

Chapitre I

er

. Nom - Durée - Objet - Siège social 

Art. 1

er

. Nom et Durée

II existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»),

et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), sous la dénomination de CANOPUS INVESTMENT
B.V., S.à r.l.

La Société est formée et continuée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet social 
La Société a pour objet la prise de participations directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces parti-
cipations.

La Société peut acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société peut exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être

convertibles.

Art. 3. Siège social 
La société a son siège social à Amsterdam, Pays-Bas.
Elle a son principal siège administratif et de direction effective à Luxembourg.
La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Chapitre II. Capital social - Registre d’associés - Parts sociales

Art. 4. Capital social 
1. Le Capital social émis de la Société est fixé à vingt mille vingt-cinq euros (EUR 20.025,-) divisé en huit cent et une

(801) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

17132

2. Toutes les parts sociales sont nominatives. Aucun certificat de parts sociales ne sera émis.

Art. 5. Registre d’associés 
1. Le conseil de gérance tiendra un registre dans lequel seront inscrits les noms et adresses de tous les associés, avec

indication de la date à laquelle ils ont acquis les parts sociales, la date de réception ou de notification et le montant payé
pour chacune des parts sociales.

Les noms et adresses de ceux ayant un droit d’usufruit ou un nantissement sur les parts sociales seront également

inscrits, avec indication de la date à laquelle ils ont acquis les dits droits et la date de réception ou de notification.

2. Le registre sera tenu à jour. Toute entrée et annotation dans le registre devra être signée par un membre du conseil

de gérance.

Art. 6. Emission de parts sociales 
1. L’émission de parts sociales pourra seulement s’effectuer par le biais d’une résolution de l’assemblée générale des

associés (ci après «l’assemblée générale»). 

Une telle résolution stipulera le prix et les conditions d’une telle émission.
2. L’assemblée générale pourra déléguer le pouvoir mentionné au paragraphe précédent au conseil de gérance et ré-

voquer un telle délégation.

3. Lors de l’émission de parts sociales, chaque associé aura un droit de préemption proportionnel au montant total

des parts sociales qu’il détient dans les limites légales.

4. Les dispositions précédentes de cet article s’appliqueront également aux droits de souscription de parts sociales,

mais elles ne s’appliquent pas à l’émission de parts sociales à une personne exerçant un droit de souscription acquis
précédemment

5. Le montant nominal de chaque part sociale devra entièrement être libéré lors de l’émission. 
6. L’émission de parts sociales requiert un acte notarié.

Art. 7. Parts sociales propres 
1. Lors de l’émission de parts sociales, la Société ne pourra souscrire à ses propres parts sociales. 
2. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales dans son propre capital social, conformément aux disposi-

tions légales.

3. La détention de parts sociales propres par la Société requiert une résolution de l’assemblée générale qui détermi-

nera les conditions d’une telle détention.

Art. 8. Garanties - Prêts 
1. Dans l’optique de la souscription des parts sociales dans le capital de la Société ou de l’acquisition de parts sociales

dans son capital, la Société ne pourra accorder ni garantie, ni assumer une quelconque responsabilité conjointement ou
individuellement avec ou pour le compte de tiers.

2. La Société pourra accorder des prêts dans l’optique de souscription ou d’acquisition de parts sociales dans son

capital dans les limites des réserves distribuables et dans les limites fixées par la loi. La Société maintiendra une réserve
non-distribuable d’un montant équivalent aux prêts ainsi accordés.

Art. 9. Propriété Commune 
Si les parts sociales appartiennent à une communauté de propriétaires, les associés communs ne pourront se faire

représenter envers la Société que par une personne désignée à cet effet par écrit. Les associés communs pourront de
même désigner plus d’une personne.

Les associés communs pourront aussi - pourvu que ce soit à l’unanimité - décider lors de cette désignation ou ulté-

rieurement, que si un associé le désire, un nombre de votes égal à la partie du capital auquel il a droit lui sera attribué

Art. 10. Usufruit - Nantissement 
Une part sociale peut être donnée en usufruit et faire l’objet d’un nantissement Les droits de vote attachés ne pour-

ront être accordés à l’usufruitier ou au bénéficiaire du nantissement.

Art. 11. Cession de parts sociales 
1. Afin d’être valide, toute cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée générale conformément

aux dispositions de cet article et aux dispositions légales.

2. Cependant, aucune approbation n’est requise si tous les associés ont approuvé la cession par écrit et si la dite

cession est réalisée dans les trois mois de l’approbation des associés.

3. Un associé qui désire céder des parts sociales (ci-après le «Requérant») notifiera cette intention au Conseil de

Gérance, en spécifiant le nombre de parts sociales qu’il désire transférer et la / les personne(s) à qui il désire transférer
les parts sociales.

4. Le Conseil de Gérance devra réunir et tenir une assemblée générale dans les six semaines à dater de la réception

de la notification mentionnée dans le paragraphe précédent Le contenu de la notification sera repris dans la convocation.

5. Si:
a. aucune assemblée telle que mentionnée au paragraphe 4 n’a été tenue dans le délai mentionné dans ce paragraphe; 
b. aucune décision n’a été adoptée pendant l’assemblée, au sujet de la demande d’approbation;
c. une telle approbation a été refusée sans que l’assemblée n’en ait informé le Requérant, au même moment que le

refus, par une ou plusieurs parties intéressés préparées à acquérir toutes les parts sociales avec paiement en espèces,
et dont la requête en approbation se rapporte.

L’approbation demandée sera réputée avoir été accordée et, dans le cas mentionné sous le point a, sera réputée avoir

été accordée le dernier jour ou l’assemblée aurait du être tenue.

La Société elle-même peut seulement être une partie intéressée comme mentionné dans cet article, avec le consen-

tement du Requérant

17133

6. Si l’assemblée a donné son approbation comme requis ou si cette approbation est réputée avoir été accordée, le

transfert devra être effectué dans les trois mois.

7. Sauf si le Requérant et la/les partie(s) intéressées désignés par l’assemblée générale et acceptée par le Requérant

en conviennent autrement quant au prix ou à la détermination du prix, le prix d’acquisition des parts sociales sera dé-
termine par trois experts indépendants, nommés à la demande de la partie la plus diligente par le président de la Cham-
bre de Commerce de la juridiction où la Société a son siège social.

8. Les experts mentionnés dans le paragraphe précédent seront autorisés à inspecter tous les livres et documents de

la Société et à recevoir toute information pouvant être utile à la détermination du prix.

9. Le Requérant, ainsi que la /les partie(s) intéressées désignées par l’assemblée générale et acceptées par le Requé-

rant seront autorisés à se désister au moyen d’une notification adressée au conseil de Gérance jusqu’à l’expiration d’un
mois après qu’ils aient été informés par écrit d’une telle détermination du prix. Le conseil de Gérance notifiera immé-
diatement cette décision à toutes les parties concernées par le désistement

10. Si une des parties intéressées se désiste et si les autres parties intéressées ne sont pas préparées dans les deux

semaines après l’expiration de la période mentionnée au paragraphe précédent, au moyen d’une notification par écrit
au conseil de gérance, à reprendre également les parts sociales devenues disponibles à la suite du désistement, le Re-
quérant aura la liberté de transférer toutes les parts sociales, dans les trois mois après qu’il ai été établi que toute les
parts sociales ne sont pas acquises par les parties intéressées.

11. Les coûts de la détermination du prix seront supportés par:
a. Le Requérant s’il se désiste;
b. Le Requérant pour une moitié et les acheteurs pour l’autre moitié si les parts sociales sont achetées par les parties

intéressées, étant entendu que chaque acheteur contribuera aux coûts en proportion du nombre de parts sociales ache-
tées par lui

c. la Société pour les autres cas de figure non compris sub a ou b.
12. Toutes les déclarations et notifications mentionnées dans cet article seront effectuées par lettre recommandée

ou avec accusé de réception.

13. Les dispositions de cet article s’appliqueront aussi aux droits de souscription sur les parts sociales.
14. Les dispositions de cet article ne s’appliqueront pas si l’associé est, conformément à la loi, obligé de transférer

ses parts sociales à un associé précédent.

Chapitre III. Gestion

Art. 12. Conseil de gérance 
1. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé d’un ou plusieurs membres de catégorie A et/ou de ca-

tégorie B. 

2. L’assemblée générale nomme les membres du conseil de gérance.
3. Un membre du conseil de gérance peut à tout moment être suspendu ou révoqué par l’assemblée générale.
4. L’assemblée générale déterminera les rémunérations et les conditions d’emploi éventuelles de chacun des mem-

bres du conseil.

5. Si un membre du conseil de gérance est absent ou empêché pour l’accomplissement de ses missions, les ou les

membres restants seront provisoirement en charge de la gestion de la Société. Si tous les membres du conseil de gé-
rance, ou le seul membre du conseil de gérance, sont absents ou empêchés pour l’accomplissement de leurs missions,
la gestion de la Société sera provisoirement confiée à la personne désignée pour les besoins par l’assemblée générale.

Art. 13. Attributions du Conseil de gérance 
1. Sous réserve des dispositions des présents statuts, le conseil de gérance sera chargé de la gestion de la société. 
2. Le conseil se réunira à chaque fois qu’un membre du conseil le requiert. Chaque membre dispose d’une voix lors

d’une réunion du conseil. Les résolutions du conseil sont adoptées à la majorité de tous les membres du conseil de gé-
rance en fonctions.

3. Chaque membre du conseil peut se faire représenter à une réunion du conseil, mais seulement par un autre mem-

bre du conseil. Une telle représentation requiert une procuration écrite. La notion d’écrit englobe tout document trans-
mis par les moyens actuels de communication et reçu par écrit.

4. Les résolutions du conseil pourront être également prises par écrit sans recourir à une réunion du conseil, sous

réserve que chacun des membres ait été consulté et qu’aucun d’entre eux ne s’est opposé à cette méthode de prise de
résolutions.

5. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference-call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

6. Le conseil pourra déterminer les règles de gestion et mesures incluant les affaires internes au conseil. Le conseil

pourra également déterminer par voie de directives ou autrement, les règles d’attribution des missions allouées à chacun
de ses membres et en informera l’assemblée générale en conséquence.

7. Le conseil suivra les directives fixées par l’assemblée générale en ce qui concerne les aspects financiers, sociaux,

économiques et de gestion du personnel.

8. L’assemblée générale peut requérir que certaines résolutions du conseil lui soient soumises pour approbation. De

telles résolutions devront clairement être spécifiées et notifiées au conseil.

9. L’absence d’approbation de la procédure du paragraphe précédent n’affecte pas l’autorité du conseil ni le rôle de

représentation dévolus à ses membres. 

17134

Art. 14. Représentation de la Société 
1. Le conseil est autorisé à représenter le société. La société est valablement engagée, aussi longtemps qu’il n’y a qu’un

seul gérant par sa seule signature et dès qu’il y a deux ou plusieurs gérants par les signatures conjointes d’un gérant de
catégorie A avec un gérant de catégorie B.

2. Le conseil peut nommer des agents avec des pouvoirs généraux ou spécifiques pour représenter la société. Chaque

agent est compétent pour représenter la société sous respect des contraintes lui imposées. Le conseil déterminera leur
titres respectifs.

3. Si un membre du conseil de gérance, par signe en qualité privée un contrat avec la société ou poursuit la société,

la société sera représentée par un membre du conseil de gérance désigné par l’assemblée générale. La personne con-
cernée par le conflit d’intérêt pourra être désignée. En dehors des cas prévus par la première phrase de cet article, les
membre du conseil qui a un intérêt conflictuel avec ceux de la Société pourra ainsi que tout autre membre du conseil
représenter la Société.

4. En dehors de l’existence ou non d’un conflit d’intérêt, tous les actes juridiques de la Société vis-à-vis d’un associé

unique, ou la personne bénéficiaire d’une communauté de biens de laquelle toutes les parts sociales font partie, dans la
mesure ou la Société est représentée par eux devront le mentionner expressément par écrit. Pour l’application de cet
article les parts sociales propres détenues par la société ou ses filiales ne sont pas prises en compte. Les dispositions de
ce paragraphe ne s’appliquent pas aux actes qui dans leur substance peuvent être assimilés à des actes de gestion quo-
tidienne de la société.

Art. 15. Responsabilité des membres du conseil de gérance 
Le ou les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure ou de tels engagements sont
en conformité avec les statuts et les dispositions applicables de la loi.

Chapitre IV. Exercice social, Etats Comptables, Distribution des profits 

Art. 16. Exercice social 
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Etats comptables 
1. Chaque année, et ceci au plus tard cinq mois après l’approbation des comptes annuels, sauf circonstances excep-

tionnelles ou le terme pourra être étendue a six mois, le conseil de gérance établira les comptes annuels et un rapport
de gestion. 

2. Les comptes annuels seront signés par tous les membres du conseil de gérance. Si la signature de l’un d’entre eux

est manquante, les raisons en devront être données.

3. L’assemblée générale adopte les comptes annuels.
4. L’assemblée générale peut décider de donner décharge aux gérants pour leur gestion pour autant que cette gérance

soit reflétée dans les comptes annuels/ ou rapport annuel. Néanmoins l’assemblée générale peut décider de ne pas don-
ner décharge ou décharge partielle. La portée de la décharge sera soumise aux limitations légales.

Art. 18. Vérification de documents 
Chaque associé pourra inspecter les inventaires précités ainsi que les comptes annuels au siège de la société.

Art. 19. Appropriation des profits, réserves 
1. L’assemblée générale déterminera l’allocation des profits cumulés.
2. Les profits bruts de la Société, tels qu’ils apparaissent dans les comptes annuels, après déduction des dépenses gé-

nérales, amortissement et dépenses, représentent les profits nets. Un montant équivalent à cinq pour cents (5%) des
profits nets de la Société est alloué à la réserve légale, jusqu’à ce que cette dernière atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.

3. Les dividendes ne peuvent être distribués que si les actifs nets de la Société excédent le capital souscrit augmenté

des réserves rendues obligatoires par la loi ou les statuts.

4. Les dividendes seront distribués après l’adoption des comptes annuels, desquels il apparaît que la distribution de

dividendes est permise.

5. Les dividendes ne seront pas distribués pour le compte de la Société sur les parts sociales de son capital.
6. L’assemblée générale peut, dans le respect du présent article et dans les limites fixées par la loi, décider de payer

un dividende intérimaire et peut également décider d’allouer des montants à la réserve.

Chapitre V. Assemblées générales des associés 

Art. 20. Assemblées générales des associés 
1. L’assemblée annuelle sera tenue chaque année, dans les six mois suivant la fin de l’année sociale. 
L’ordre du jour de l’assemblée contiendra entre autres les points suivants:
a. adoption des comptes annuels et détermination de l’allocation des profits; 
b. le rapport annuel.
L’ordre du jour ne devra pas comprendre ces sujets si le délai pour la préparation des comptes annuels et pour la

présentation du rapport annuel a été étendu ou si une proposition en ce sens se trouve dans l’ordre du jour.

2. Les autres assemblées générales des associés seront tenues aussi souvent qu’il est jugé nécessaire par le conseil de

Gérance ou les associés représentant ensembles au moins un dixième du capital souscrit

3. Les assemblées générales des associés seront convoquées par le Conseil de Gérance ou par les associés représen-

tant ensemble au moins un dixième du capital souscrit, par courrier envoyé aux adresses des associés telles qu’elles
apparaissent dans le registre des associés.

La convocation aura lieu au plus tard le quinzième jour précédant la date de l’assemblée.

17135

4. L’assemblée générale des associés pourra être tenue dans la ville de Luxembourg, pourvu que l’entièreté du capital

social souscrit soit représentée.

5. Si l’entièreté du capital social souscrit est représentée à l’assemblée générale des associés, des décisions pourront

valablement être prises sur tous les sujets dont les associés veulent discuter, même si les formalités prescrites par la loi
ou les statuts pour la convocation et la tenue des assemblées n’ont pas été respectées, à la condition que ces décisions
aient été adoptées à l’unanimité.

6. Chaque assemblée désignera elle-même son Président. Jusqu’à ce moment, un membre du conseil de Gérance ac-

tera comme Président et en l’absence de ce membre, la personne la plus âgée de l’assemblée actera comme Président 

7. Un secrétaire sera nommé par le Président et établira un procès-verbal des sujets discutés lors de l’assemblée. Le

procès-verbal sera confirmé lors de la même assemblée ou lors de la prochaine assemblée et sera signé par le Président
et le Secrétaire de l’assemblée, en foi de quoi.

8. Le Président ou la partie ayant convoqué l’assemblée pourra décider d’établir un procès-verbal notarié des sujets

discutés lors de l’assemblée. Le procès-verbal notarié sera également signé par le Président.

9. Le conseil de gérance conservera toutes les décisions. Si le conseil de Gérance n’est pas représenté à l’assemblée,

une copie des décisions prises en assemblée des associés lui sera fournie par le Président Ces décisions seront consi-
gnées au siège social de la société pour inspection par les associés. Chaque associé pourra s’il le demande obtenir une
copie ou un extrait des décisions consignées et ceci au prix coûtant.

10. Chaque associé aura le droit de participer à l’assemblée générale ou de s’y faire représenter par une procuration

écrite, d’y prendre la parole et d’y exercer son droit de vote.

11. Chaque part sociale donne droit à un vote. Les votes en blanc ou les votes non valables seront réputés ne pas

avoir été émis.

12. Lors de l’assemblée générale, aucun vote ne pourra être émis sur les parts sociales détenue par la Société ou par

une filiale de la Société.

13. Pour la détermination des votes, les parts sociales pour lesquelles la loi prévoit qu’aucun vote ne pourra être

autorisé ne seront pas prises en compte.

14. L’associé unique assume tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés. En cas de pluralité d’as-

sociés, chaque associé prend part aux décisions collectives, indépendamment du nombre de parts sociales qu’il détient.
Chaque associé a des droits de vote proportionnels à sa participation. Les décisions collectives ne sont valablement pri-
ses que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

15. Cependant, les décisions de modifier les statuts peuvent seulement être adoptées par la majorité des associés

détenant au moins trois-quart du capital social de la Société, conformément à la Loi.

16. Les gérants peuvent émettre un vote consultatif lors de l’assemblée générale, si les associés le désirent.

Art. 21. Décisions prises en dehors des assemblées 
1. Les décisions des associés peuvent également être adoptées par écrit, sans avoir recours à une assemblée générale,

à condition qu’elles soient adoptées par un vote unanime des associés l’entièreté du capital souscrit Dans ce cas, chaque
associé recevra un projet explicite de la décision à passer, et votera par écrit.

2. Le conseil de Gérance consignera les décisions ainsi adoptées. Chaque associé doit veiller dans les meilleurs délais

à informer le conseil de Gérance par écrit des décisions adoptées conformément au paragraphe 1. Les actes seront dé-
posés au siège de la Société pour être soumis au contrôle des associés. Chaque associé pourra demander une copie ou
un extrait de ces actes à prix coûtant.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution 
1. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

2. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. Le conseil de Gérance peut être dé-
signé pour procéder à la liquidation des activités de la Société.

3. Pendant la liquidation, les dispositions des statuts resteront applicables dans la mesure du possible.
4. Le solde subsistant après paiement des dettes sera transféré aux associés proportionnellement au montant cumulé

de leurs participations.

5. La liquidation sera régie par les dispositions de la Loi.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 23. Référence aux dispositions légales 
Référence est faite aux dispositions de la Loi pour toutes les matières non spécifiquement régies par les présents

Statuts.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver le bilan et la situation patrimoniale d’ouverture de la Société établis au 31

octobre 2004, tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité néerlandaise, tout compris et rien
excepté, restant la propriété de la Société dorénavant de nationalité luxembourgeoise qui continue à détenir tous les
actifs et à s’obliger pour tout le passif et tous les engagements.

Lesdits bilan et la situation patrimoniale d’ouverture, après signature ne varietur par les comparants et par le notaire

instrumentaire, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale confirme le siège administratif et de direction effective au 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg.

17136

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale nomme comme gérant B de la Société:
- Monsieur Olimjon Shadiev, trésorier, né le 26 juin 1973 à Tashkent, Uzbekistan, demeurant au 45, rue Siggy vu Let-

zebuerg, L-1933 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de donner pouvoir au gérant de la Société, avec pouvoir de substitution, d’accomplir

tous actes et formalités requises en vertu du transfert du principal établissement de la Société, tant aux Pays-Bas qu’au
Luxembourg, pour autant que nécessaire, d’approuver, d’accepter, de ratifier et de confirmer toutes actions entreprises
par le gérant en relation avec le transfert sus-mentionné.

<i>Droit d’apport

Le présent acte organisant le transfert d’une société dont le siège social est situé dans l’Union Européenne, la Société

se réfère à l’article 3, 2) de la loi concernant «l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles
et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistre-
ment, art. 1 à 23», qui prévoit une exemption du droit d’apport.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: S. Arts, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 55, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002869.3/230/742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

A.D. CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 53.530. 

—

<i>Cession de parts sociales

La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge EURO FINANCE CONSULT, établie et ayant son siège

social B-4780 St. Vith, Recht (Belgique), Zur Kaiserbaracke 43, et inscrite au registre de commerce et des sociétés
d’Eupen sous le numéro 60.749, ici représentée par sa gérante Madame Monique Pint,

déclare céder à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois CONFIENT, S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 79.567, ici représentée par son gérant Monsieur Jean-Louis Betsch,

250 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7893 EUR de la société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois A.D. CONSULT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, et inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.530, ici représentée par son gérant Monsieur
Werner Müsch.

Le prix d’acquisition des parts sociales a été fixé à 100.000,00 EUR et sera payé par la société CONFIENT, S.à r.l.,

sur le compte bancaire de la société EURO FINANCE CONSULT, IBAN: BE21 7310 0087 5803 (BIC: KREDBEBB) au
plus tard le 31 décembre 2004. Tout paiement après cette date engendre un intérêt de retard de 5% l’an.

Le transfert de propriété des 250 parts intervient par la signature du présent contrat.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00794. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002626.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

CONFIENT, S.à r.l. / EURO FINANCE CONSULT
<i>Le cessionnaire / Le cédant
J.-L. Betsch / Signature

Pour acceptation de la cession des parts
A.D. CONSULT, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

CharterhouseLuxCo S.A.

Tenzing CFO S.A.

Steinegg S.A.

Novadel Finance S.A.

Lux-Croissance Advisory S.A. Holding

Groupe Architecture S.C.

E.M.I. Advisory Company S.A.

Marshgate Morangis

Grissin S.A.

Hardt

Firma Zimmer, S.à r.l.

Stemel Carinvest S.A.

Stemel Carinvest S.A.

Motor Center Angelsberg S.A.

Top Paradis Holding, S.à r.l.

Cartainvest II, S.à r.l.

Porthos, S.à r.l.

Headlight Holding S.A.

Reflexion Development S.A.

Tarantula, S.à r.l.

I.E.R.I. S.A., Institut Européen de Recherches et d’Investissements S.A.

Canopus Investment B.V.

AD Consult, S.à r.l.