8257

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 173

25 février 2005

S O M M A I R E

"K" Line Holding Luxembourg S.A., Luxembourg .

8286

Lynch Batailley S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

8273

American European Insurance Brokerage S.A., Lu-

Lysidor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8275

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8304

MATSC S.C., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8264

Antalan Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

8280

Malmarend S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

8284

(L’)Autre Traiteur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8277

(Le) Mas S.A., Rombach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8271

Barclays Investment Funds (Luxembourg), Sicav, 

(Le) Mas S.A., Rombach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8272

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8280

Mercurey Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

8287

Brasserie Lausdorn, S.à r.l., Lausdorn . . . . . . . . . . .

8270

Mona S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8259

CAMCA Vie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

8303

Monterey Services S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . 

8294

CL Asset Management Luxembourg S.A., Luxem-

Multiadvisers Fund Management Company S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8275

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8274

CL Asset Management Luxembourg S.A., Luxem-

Netsecure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

8258

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8276

Paddock S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8279

Compañeros, A.s.b.l., Hëttermillen . . . . . . . . . . . . .

8260

Paghera S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8281

D.C.I.-D.C. International S.A.H., Luxembourg . . . .

8285

Patria Investment Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . 

8262

Dahner, S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . .

8271

Pimco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

8278

Darmor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8283

Plafonds-Line, S.à r.l., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . 

8301

Davis Funds Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

8279

Prelor, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

8277

Double Green S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

8276

Prodomo S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

8280

Elite Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

8269

RICO - Royal Investment Co Holding S.A., Luxem-

Europäisches Institut für Wissens- und Werte-Mana-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8278

gement (EIWW), A.s.b.l., Luxemburg. . . . . . . . . .

8295

S.W.I.B. S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8260

(La) Foglia d’Oro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

8284

SBI Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8285

Galler International S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

8281

Schaus S.A., Ettelbrück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8270

GENAVIA S.A., Luxembourg General Aviation, 

Secret Garden, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

8283

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8273

Sestrice S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8278

Group 4 Falck Technologies Luxembourg, S.à r.l.,

Shangri Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

8285

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8282

Sonae   Imobiliária   Brasil   B.V.,   S.à r.l.,   Luxem-

Group 4 Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

8282

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8287

Immo Inter Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

8274

Star Wash, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

8304

Immo-Sunshine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

8282

Supermarché Massen S.A., Wemperhardt  . . . . . . 

8270

Interconti Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

8286

TD Asset Management (Luxembourg) S.A., Luxem-

Kershipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

8300

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8272

Kershipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

8301

Ufilux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

8286

Key Plastics Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

8273

Vesta Italia Equity (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

KLMA Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

8284

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8269

Kop Maeder Egli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8263

Yolande  Heintz  Angels  on  Tour,  S.à r.l.,  Luxem-

Kop Maeder Egli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8263

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8258

Lombard Odier Japan Development S.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8275

8258

NETSECURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02392, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099590.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

YOLANDE HEINTZ ANGELS ON TOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 25, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 102.808. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le deux septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Dirk Poguntke, ingénieur diplômé, né à Berlin (Allemagne), le 30 octobre 1968, demeurant à D-14129 Berlin, 21A,

Im Mittelbusch,

ici représenté par Muriel Lehmann, employée privée, demeurant à Hayange (France), en vertu d’une procuration sous

seing privé ci-annexée;

2.- Maria Josephine Bertien Marcus, sans état, née à Gulpen (Pays-Bas), le 21 décembre 1947, demeurant à L-3763

Tétange, 92, rue de l’Eau;

3.- Yolande Heintz, chauffeur, née à Luxembourg, le 14 février 1964, demeurant à L-3541 Dudelange, 92A, rue de la

Paix. 

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de YOLANDE HEINTZ ANGELS ON TOUR, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de

Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une décision unanime des associés.

Art. 3. La société a pour objet le transport national et international de voyageurs par route et la gestion d’entreprises

de transport national et international de voyageurs par route. La société pourra faire toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à le favoriser.

La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, divisé en cent (100) parts de cent vingt-

cinq (125,-) euros chacune.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des as-

sociés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social. 

Art. 8. Les parts sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux

à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous les associés. Les associés restant ont un droit de pré-
férence sur le rachat des parts de l’associé sortant.

Art. 9. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 10. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes

produiront un intérêt, dont les conditions sont déterminées par les associés. Aucun des associés ne pourra effectuer le
retrait des sommes sans en avoir donné un préavis d’un mois à l’avance et par lettre recommandée à la société.

Art. 11. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bé-

néfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

NETSECURE, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature

8259

En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 12. Le décès de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires de l’as-

socié décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir
leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social, à l’exception de toutes
valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales notamment la loi

du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et des lois subséquentes.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Souscription et libération

Les parts ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-1540 Luxembourg, 25, rue Benjamin Franklin.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: 
Yolande Heintz, chauffeur, née à Luxembourg, le 14 février 1964, demeurant à L-3541 Dudelange, 92A, rue de la Paix. 
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé
le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Lehmann, M. Marcus, Y. Heintz, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2004, vol. 887, fol. 63, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074550.3/223/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

MONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 97.233. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2004

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Anders Myllerup, Administrateur-délégué, qui désigne

comme secrétaire, Monsieur Marcel Mogiel, Administrateur.

Après avoir constaté que la totalité du capital est présente ou représentée sur la base de la liste de présence ci-

annexée, et que l’assemblée est dès lors régulièrement constituée, Monsieur le Président expose qu’il peut délibérer
valablement sur les points portés à l’ordre du jour:

1. Démission de l’Administrateur-délégué.
2. Vote sur la décharge de l’Administrateur-délégué.
3. Nomination d’un nouvel Administrateur-délégué.

1.- Dirk Poguntke, ingénieur diplômé, né à Berlin (Allemagne), le 30 octobre 1968, demeurant à D-14129 Berlin,

21A, Im Mittelbusch, trente-quatre parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.- Maria Josephine Bertien Marcus, sans état, née à Gulpen (Pays-Bas), le 21 décembre 1947, demeurant à L-

3763 Tétange, 92, rue de l’Eau, deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

3.- Yolande Heintz, chauffeur, née à Luxembourg, le 14 février 1964, demeurant à L-3541 Dudelange, 92A, rue

de la Paix, soixante-quatre parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Total: Cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Dudelange, le 10 septembre 2004.

F. Molitor.

8260

<i>Premier point

M. Anders Myllerup expose que ses obligations professionnelles ne lui permettent pas d’assumer de manière efficace

la gestion de la société et qu’il doit recentrer ses activités en Belgique en particulier. Il doit en conséquence présenter
sa démission en qualité d’Administrateur-délégué.

L’assemblée en prend acte et accepte la démission à l’unanimité.

<i>Deuxième point

L’assemblée vote à l’unanimité la décharge au bénéfice de l’Administrateur-délégué.

<i>Troisième point

Monsieur Marcel Mogiel présente sa candidature en qualité d’Administrateur-délégué.
Aucune autre candidature n’étant présentée, l’assemblée générale approuve à l’unanimité la nomination de M. Mogiel

en qualité d’Administrateur-délégué.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19.30 heures. 

Enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2004, réf. DSO-AV00180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903591.3/1067/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2004.

S.W.I.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 96.038. 

—

L’assemblée générale ordinaire réunie à Weiswampach, en date du 4 mai 2004 décide à l’unanimité de renouveler les

mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2010. Il s’agit de:

- Monsieur Bruno Wilmotte, administrateur, demeurant à L-9991 Weiswampach, route de Stavelot 117A, adminis-

trateur et administrateur-délégué;

- Madame Yolande Schiemsky, administrateur, demeurant à B-4470 Saint-Georges sur Meuse, Large Ruelle 15, admi-

nistrateur;

- Monsieur André Bertrand, administrateur, demeurant à D-54634 Bitburg, Lucas Cranachstrasse 1, administrateur;
L’assemblée générale annuelle décide également à l’unanimité de renouveler le mandat du commissaire aux comptes,

Monsieur Christian Haot, demeurant à B-4180 Hamoir, rue de la Station 8, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de
l’année 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 mai 2004.

Enregistré à Diekirch, le 27 octobre 2004, réf. DSO-AV00218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903680.3/667/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2004.

COMPAÑEROS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-5429 Hëttermillen, 15, route du Vin.

R. C. Luxembourg F 806. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le 12 novembre, entre les soussignés:
Dentzer Marc, Remich; Emeringer Christiane, Greiveldange
Muller Marianne, Greiveldange; Obertin Corinne, Wellenstein
Risch François, Stadtbredimus; Vesque John, Remich
Woltz Nico, Waldbredimus
et tous ceux qui par la suite adhéreront aux présents statuts et seront admis dans l’association, il a été convenu de

constituer une association sans but lucratif dont les statuts sont arrêtés comme suit:

<i>Préliminaires:

En vue de promouvoir au mieux les intérêts du basketball, en l’occurrence ceux de la BC MUSEL PIKES, A.s.b.l., en-

registrée le 2 juin 2000. vol. 176, fol. 20, case 3, les soussignés ont décidé de mettre en commun leurs efforts et
d’oeuvrer ensemble afin d’apporter le meilleur support à la susdite association. Les activités auront lieu dans toutes les
communes où la BC MUSEL PIKES, A.s.b.l. est homologuée et ceci dans les lieux y mis à disposition.

Sur base de ces considérations, il est convenu entre les soussignés que le siège sera implanté, à tour de rôle, dans

chaque commune respective.

Chapitre I

er

.- Dénomination et siège social

Art. 1

er

. L’association est dénommée: COMPAÑEROS, A.s.b.l.

 

Signatures.

<i>Pour S.W.I.B. S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

8261

Art. 2. Le siège social est établi alternativement dans les communes de Remich, Stadtbredimus et Wormeldange. Il

peut être transféré par simple décision du conseil d’administration.

Il est actuellement établi au 15, route du Vin, L-5429 Hëttermillen.

Chapitre II.- Objet

Art. 3. L’association a pour but de promouvoir et de soutenir, moralement et matériellement, la BC MUSEL PIKES,

A.s.b.l., spécialement dans l’encadrement des équipes promettrices.

Chapitre III.- Associés

<i>Section 1. Admission

Art. 4. Le nombre des membres effectifs de l’association n’est pas limité. Son minimum est fixé à trois. Les premiers

membres effectifs sont les membres fondateurs soussignés.

Art. 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 6. Tous les membres ont le droit de vote à toutes assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires. Il n’y

aura pas de membres sympathisants.

<i>Section 2. Démission, exclusion, suspension

Art. 7. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission

au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire, le membre effectif qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe dans les délais respectifs.
L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcé que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des

voix présentes.

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient ren-

dus coupables d’infraction grave aux statuts ou qui nuisent aux intérêts de l’association.

Art. 8. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayant droit de l’associé décédé, n’ont

aucun droit sur le fonds social.

Chapitre IV.- Cotisations

Les membres paient une cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation est fixé par l’assemblée générale. Elle ne

pourra être supérieure à 250,- 

€.

Chapitre V.- Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.

Art. 11. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les moyens qui lui sont expres-

sément reconnus par la loi ou par les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:
- les modifications aux statuts sociaux,
- la nomination et la révocation des administrateurs (le cas échéant: du comité de ballottage),
- l’approbation des budgets et des comptes,
- la dissolution volontaire de l’association,
- les exclusions d’associés.

Art. 12. Il doit être tenu au moins une assemblée générale ordinaire chaque année, au plus tard le premier mois du

nouvel exercice. L’association peut être réunie en assemblée extraordinaire à tout moment par décision du conseil d’ad-
ministration ou à la demande d’un cinquième des membres effectifs au moins. Chaque assemblée se tiendra aux jour,
heure et lieu mentionnés dans la convocation, chaque membre effectif devrant être convoqué.

Art. 13. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration par lettre ordinaire, carte postale, e-

mail ou par télécopie, selon moyens, à chaque membre effectif, au moins huit jours avant l’assemblée et signé par le
secrétaire au nom de l’association.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Sauf dans les cas prévus par les articles 8, 12 et 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928, l’assemblée peut délibérer

valablement sur les points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 14. Chaque membre effectif a le droit d’assister à l’assemblée. Il peut se faire représenter par un mandataire qui

doit être membre effectif de l’association. Chaque membre effectif ne peut être titulaire que d’une procuration. Tous
les membres effectifs ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une voix.

Art. 15. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’administration lorsqu’un cinquième des membres effectifs

en fait la demande. De même, toute proposition ou requête signée par le cinquième des membres effectifs doit être
portée à l’ordre du jour.

Art. 16. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par le membre

le plus âgé du conseil d’administration.

Art. 17. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il

en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

8262

Art. 18. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des

statuts que conformément aux articles 8 et 20 de la loi modifiée du 4 mars 1994 relative aux associations sans but lu-
cratif.

Art. 19. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par au

moins deux tiers des membres du conseil d’administration. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres
peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre. Tout associé ou tiers justifiant d’un intérêt peu-
vent demander des extraits signés par le président du conseil d’administration ou par un administrateur.

Chapitre VI.- Administration, gestion journalière

Art. 20. L’association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés parmi les mem-

bres effectifs par l’assemblée générale pour un terme de quatre ans, et en tout révocables par elle.

Art. 21. En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l’assemblée

générale. Il achève, dans ce cas, le mandat de l’administrateur qu’il remplace. Les administrateurs sortants sont rééligi-
bles.

Art. 22. Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier et un

secrétaire. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou le plus âgé des
administrateurs présents.

Art. 23. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité

des membres est présente.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix; quand il y a parité des voix, celle du président ou de son

remplaçant est prépondérante. Les décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président et
le secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les autres actes seront
signés par le président et le secrétaire.

Art. 24. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou la modification des présents statuts réservée à l’assemblée
générale.

Art. 25. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la signature afférente à cette

gestion, à un administrateur-délégué choisi par ses membres et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire
ou les appointements.

Art. 26. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sont intentées et soutenues au nom de l’associa-

tion, par le conseil d’administration, sur les poursuites et diligences du président ou de l’administrateur-délégué.

Art. 27. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont

responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé en principe à titre gratuit.

Chapitre VII.- Dispositions diverses

Art. 28. L’exercice social commence le 1

er

 janvier pour se terminer le 31 décembre.

Art. 29. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’approba-

tion de l’assemblée générale ordinaire. 

L’assemblée générale désignera un ou plusieurs réviseurs de caisse chargés à vérifier les comptes de l’association et

de lui présenter un rapport annuel. Ils sont nommés pour une année et rééligibles.

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale, le ou les liquidateurs, déterminera les pouvoirs

et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite à une association poursuivant le même but, en l’occurrence le BC

MUSEL PIKES, A.s.b.l. ou en faveur d’une oeuvre de bienfaisance.

Art. 31. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi modifiée du 4 mars 1994

relative aux associations sans but lucratif. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02027. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099523.3/000/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PATRIA INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.649. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of November 18, 2004

It is resolved to:
- appoint ERNST &amp; YOUNG as Independent Authorised Auditor of the Sicav in replacement of DELOITTE S.A. for

the year ending on December 31, 2004 until the Annual General meeting of 2007.

- ratify the co-option of Mr Antonin Jesatko as Director of the Sicav in replacement of Mrs. Jana Drazdilova.

Signatures.

8263

Suit la traduction française de l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 18 novembre 2004

Il a été décidé de:
- nommer ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur d’Entreprises agréé de la Sicav en remplacement de DELOITTE

S.A. pour l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2004, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en
2007.

- ratifier la nomination de M. Antonin Jesatko en qualité d’administrateur de la Sicav en remplacement de Mme Jana

Drazdilova.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098643.3/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

KOP MAEDER EGLI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.981. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé
de coopter Madame Véronique Wauthier à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur

Martin Rutledge, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Madame Véronique Wauthier au poste d’administrateur
sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

de coopter Monsieur Dominique Léonard à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur

Alain Tircher administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Monsieur Dominique Léonard au poste d’administrateur
sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de:
Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
Monsieur Dominique Léonard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg
Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Fait en trois originaux

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098660.3/322/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

KOP MAEDER EGLI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.981. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 1

<i>er

<i> octobre 2004

Il a été décidé de coopter Monsieur Serge Tabery à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de

Mademoiselle Josiane Schmit, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Monsieur Serge Tabery au poste d’admi-
nistrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de Madame Véronique Wauthier et de Messieurs Dominique

Léonard et Serge Tabery.

Le Conseil d’Administration décide par ailleurs de transférer le siège social du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxem-

bourg au 11b, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Fait en deux originaux

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06383. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098663.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour PATRIA INVESTMENT FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

8264

MATSC, Société Civile.

Capital social: EUR 5.970.610,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg E 187. 

—

<i>Constat de réduction du capital social

Le soussigné, en sa qualité de gérant de la société MATSC (la «Société»), une société civile de droit luxembourgeois

établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a pris note et constate conformément
à l’article 6 des statuts de la Société:

1. En date du 26 juillet 2004, du 20 août 2004, du 1

er

 octobre 2004, et du 19 octobre 2004 la Société a, conformément

à l’article 6 des statuts de la Société, racheté:

- 1.400 parts sociales détenues par Monsieur Giulio Viglini,
- 1.980 parts sociales détenues par Monsieur Christophe Rabiet,
- 1.062 parts sociales détenues par Monsieur Georges Vieville,
- 4.339 parts sociales détenues par Monsieur Rinus Siebring,
suite à la cessation de leurs fonctions au sein du groupe MATERIS, et en application du «Protocole d’accord et Pro-

messe d’acquisition et de cession de parts» signé avec chacun des associés.

2. En conséquence, le capital social de la Société est diminué de 87.810 Euros pour être fixé à un montant de

5.970.610 Euros, représenté par 597.061 parts sociales d’une valeur nominale de 10 Euros.

3. Le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société se trouve en conséquence modifié afin de refléter ce qui

précède et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. 1

er

 Alinéa. Le capital social souscrit est fixé à la somme de EUR 5.970.610 (cinq millions neuf cent soixante-

dix mille six cent dix euros) divisé en 597.061 parts de 10 EUR chacune, attribuées aux associés en représentation de
leurs apports respectifs, à savoir: 

Alt Charles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Amathieu Lorris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000 parts

Amelot Bertrand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900 parts

Anderson Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.500 parts

Assis Genine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.125 parts

Averlant Jacques   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Biraghi Marco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Bonneviale Brice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Bottomley Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Boussage Patrick   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Broquin Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Bunt Nancy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Bussoli Louis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Caldwell Robin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 parts

Carlier Lisiane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 parts

Chartier Loic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Château Isabelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Chen Sin-Fook  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Crèvecoeur Gérard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Darsy Laurence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Dattee-Vernat Bénédicte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Deffrasnes Philippe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 parts

Delaunay Christine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Desmidt Guy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Dodge Bryan   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100 parts

Douheret Blandine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 parts

Dupreez Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.250 parts

Durand Claude   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Elorza Enrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100 parts

Esposito Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 parts

Estienne Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Evangelista Paulo César  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Falaschi Jean-Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Fassier Armelle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Fevzi Elmas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Figueira Luis Carlos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2.500 parts

Fitzgerald Mark   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Foulon Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.200 parts

8265

Frenkian Michael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.650 parts

Fryda Hervé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Garonnat Mireille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750 parts

Gimat Denis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.125 parts

Glander Margaret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Goossens Derek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000 parts

Guillon Pierre-Antoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. 500 parts

Guinot Dominique   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000 parts

Haemers Arnaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.125 parts

Hodenius Karl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Hogg David  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Hu Chong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Hulin Xavier   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.650 parts

Jary Jean-Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Jolly Remi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000 parts

King Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

650 parts

Kwasny Echterhagen Rudiger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Laguillez Jean-Yves   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.500 parts

Lalouette Vincent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Lastennet Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2.000 parts

Laugerette Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Lempereur Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Lenfant Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Levet Jean-Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Löf Bengt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Mathieu Alain   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000 parts

Milbrath Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Mirra Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750 parts

Molitor Patrick   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Mosser Bernard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.500 parts

Mucha Wociech   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Newton Tony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Norelius Per  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Oxley Colin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Parr Christopher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Porzgen Dirk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Rabiet Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.320 parts

Raulin Marielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000 parts

Raveneau Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.500 parts

Reid Graham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Roesky Reiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Roma Marco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.100 parts

Roux Elise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Saucier François   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Simon Thomas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.125 parts

Simonin Fabien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Touzo Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Trassard Jean-Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Valdelièvre Benoît  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Valmary Eric   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000 parts

Wohrmeyer Christoph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000 parts

Wolf Nicolas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Ziegler Guido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000 parts

Broz Vaclav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

650 parts

Chassaing Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Engel Louis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.400 parts

Faynot Benoît   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Garden Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.200 parts

Gires Valerie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

Kemerli Kerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.900 parts

Lamotte Jacky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

850 parts

8266

Landry Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Lebre Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Lopez de Azcona Diego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.600 parts

Pellerin Bruno   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Plancon Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Ribeiro Nuno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Riou Arnaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Seymore Norman   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Tengattini Tullio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600 parts

Terrade Jean-Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Tricotelle Jacky   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200 parts

Trzewiczynska Agata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Ado Valentin   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Caraux Catherine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

De la Gorce Marie Christine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Gordien Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 parts

Muller Laurence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

N’guyen Ngoc Tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800 parts

Robin Jean Paul   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 parts

Saint Cricq Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 parts

Soubranne Alain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.300 parts

Tassin Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 parts

Amestoy Jean Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.700 parts

Asseraf Frédéric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.700 parts

Astengo José   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 parts

Azevedo Ricardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Barr Doug   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.788 parts

Bergalli Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.400 parts

Boddaert Philippe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 parts

Bonnet François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900 parts

Brey Carlos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900 parts

Buchanan Carlton   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000 parts

Comiskey John  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000 parts

Cres Bruno   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Cummins Kenny   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000 parts

De la Roche Aymon Guillaume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.100 parts

Desbordes Hervé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800 parts

Devlin Liam   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.916 parts

Dieudonné Sylvestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800 parts

Ferreira Sergio M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.800 parts

Fischer Glenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900 parts

Fore Philippe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.350 parts

Fouchault Jacques   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.300 parts

Galloux Laurent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Gnagne Agnero Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.300 parts

Gonzales Montse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Hahn Hubert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Hoste Darren   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.200 parts

Huisken Duane   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Jeanneau Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Jones Ted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Koo Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.600 parts

Latrille Julien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Le Nedic Jean-François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Lemahieu Eric   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 parts

Lotti Denis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Martos Riera Antonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.700 parts

Maume Patrice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Mayet Didier   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Medina Aberlado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.800 parts

Meslet Gendron Ghislaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900 parts

8267

Moses John   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.788 parts

Muniz Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.200 parts

Nunn Andrew  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.788 parts

Owens Richard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

Pace Corey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

800 parts

Pagnon Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.800 parts

Parra Medina Miguel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.400 parts

Puigvert Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Richard Nathalie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.900 parts

Rivière Sylvie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.900 parts

Sancho Ventura Juan José  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.900 parts

Shackle Steve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.200 parts

Smigielski Jean-Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 parts

Tarascon Jean-Claude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.800 parts

Theron Bernard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.200 parts

Thomas François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Torres Cabello José Ramon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.700 parts

Tourbier Philippe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.900 parts

Vieville Georges   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

708 parts

Whitfield Jim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

Alarcon Beltran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.673 parts

Antonello Stefano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.400 parts

Arcolini Franco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

836 parts

Aubert Jean-Paul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.090 parts

Bianchi Massimiliano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.150 parts

Blandini Ignacio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.836 parts

Bonassi Claude   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.994 parts

Bonnet Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.928 parts

Bouedec Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.321 parts

Boutonnet Sabine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.286 parts

Brochard Grégory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.286 parts

Calvet Philippe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.807 parts

Caron Delphine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.317 parts

Casajus Bernard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.345 parts

Castaldi Paolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.049 parts

Catalani Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

836 parts

Chapuis Franck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.150 parts

Clausier Christian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.091 parts

Compiègne Jean-Louis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.025 parts

D’Harcourt Aline   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.320 parts

David Jean-Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.090 parts

De Freitas Catherine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.464 parts

De Lacam Hubert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.136 parts

Delas André   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.464 parts

Della Maggiore Andrea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.263 parts

Deppe Philippe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.512 parts

Deri Luca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.886 parts

Fauvarque Ludovic   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.760 parts

Favali Manuela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.104 parts

Fierro Curado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.045 parts

Folgringer Patricia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

802 parts

Fusetti Anna Maria   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.400 parts

Galardini Enrico   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.263 parts

Garcia Francesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.742 parts

Gasperetto G. Battista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.320 parts

Genêt Benoît . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.464 parts

Geri Roberto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.150 parts

Ghilardi Francesco   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.988 parts

Gianni Roberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

941 parts

Girard Jean-Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.835 parts

Gorla Valentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.400 parts

8268

Grassini Gabriella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.263 parts

Guerin Patrick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.298 parts

Hubo Didier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.807 parts

Innocenti Paolo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

836 parts

L’Aminot Ronan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.151 parts

Larozze Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.464 parts

Le Got Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.321 parts

Malfatti Sylvia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.150 parts

Manicardi Roberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.988 parts

Mantovani Laura   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.150 parts

Marabotti Paolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.502 parts

Masson Marcel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000 parts

Michieletto Serse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.585 parts

Milan Denise   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.400 parts

Montoir Hervé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2.288 parts

Orlando Lorenzin   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.150 parts

Padovan Cristian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.076 parts

Pennel Stéphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.321 parts

Pillon Bernard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.321 parts

Poujol Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.807 parts

Quemener Alain   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.286 parts

Roussel Jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.025 parts

Rouze Alain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.025 parts

Serdoz Mario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.884 parts

Taconnet François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.150 parts

Taddei Stefano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.879 parts

Trinchello Massimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 parts

Triolo Bruno   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.597 parts

Zeni Sergio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.129 parts

Zilahi Catherine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.320 parts

Atkinson Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.575 parts

Brachet François-Guy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Canovas Michel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.239 parts

Choi Hyung-Mok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.502 parts

Digenis George   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900 parts

Doll Christian   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.097 parts

Dunnes Tomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Gondolf Marc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.339 parts

Hsieh George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Jackson Mike   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.339 parts

Klimov Vladimir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.502 parts

Kucera Zdenek   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650 parts

Lecointe Serge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.187 parts

Lee Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.502 parts

Leong Michael   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.339 parts

Lindahl Clemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.239 parts

Meunier Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.103 parts

Mongellas Didier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.502 parts

Morgenstern Uwe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Morris Derrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Neumann Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts

Nicklasson Ulf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.937 parts

Ploncard Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 parts

Plummer Robert   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.234 parts

Radal Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Renault Jean-Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 parts

Rennison Grant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.637 parts

Robinson Derek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.239 parts

Roodsari Sarang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.502 parts

Schatten Monika   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Soudier Jérôme   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

8269

Ce constat a été fait en date du 20 octobre 2004. 
En outre, le soussigné, donne tous pouvoirs à Monsieur John Seil ou Mademoiselle Gentiane Préaux ou Madame

Carine Grundheber, à l’effet de procéder (i) à toutes formalités requises, (ii) signer tous actes et documents et (iii) plus
généralement faire le nécessaire, en relation avec la réduction de capital ci-dessus.

En tant que besoin, la présente décision fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des associés

de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00219. – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098556.3/534/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

ELITE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.777. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 1

er

 décembre

2004, que:

Décharge spéciale est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l’exercice de son mandat, jusqu’au

jour de sa démission.

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2009:

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Michele Clerici, Administrateur de société, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lu-

gano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant à Carabella, 26, CH-6582 Pianezzo.
Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00704. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098629.3/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

VESTA ITALIA EQUITY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 323.125,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 95.322. 

—

EXTRAIT

En date du 9 juillet 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge

lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

- M. Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau

gérant avec effet au 25 novembre 2003. Il termine le mandat de son prédécesseur qui prend fin lors de la prochaine
l’assemblée générale ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01602. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098632.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Wanschoor André   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000 parts

Weber Friedrich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.097 parts

Yasujima Masami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 parts

Ziarovski Emile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 parts

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  597.061 parts

O. Legrain
<i>Le Gérant

Pour extrait conforme
Signature

 

P. Gallasin.

8270

SUPERMARCHE MASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1-3, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 92.868. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 octobre 2004

Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 octobre 2004, il ressort que:
Monsieur Massen Fernand, administrateur, demeurant à L-9990 Weiswampach, est nommé comme gérant technique

pour le débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, et pour la vente de produits alimentaires quant à l’exploitation
de la station BP avec un shop d’une surface de 380 m

2

. Dans le cadre de cette activité, la société est engagée par la

signature conjointe du gérant technique avec la signature d’un autre administrateur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 22 octobre 2004.

Enregistré à Diekirch, le 22 novembre 2004, réf. DSO-AW00130. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903756.3/667/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 novembre 2004.

BRASSERIE LAUSDORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9968 Lausdorn, 54, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 92.184. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des associés du 15 novembre 2004

Le lundi 15 novembre 2004 à 9.30 heures se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les associés de la so-

ciété à responsabilité limitée BRASSERIE LAUSDORN au siège de Lausdorn.

Sont présents:
1. Madame Maria de Fatima Concalves, femme de charge, demeurant à L-9964 Huldange, propriétaire de 50 parts

sociales.

2. Monsieur Belarmino Gomes Perdigao, maître d’hôtel, demeurant à L-9964 Huldange, propriétaire de 50 pars so-

ciales.

3. Monsieur Benjamin Heyden, cuisinier qualifié, résidant à L-9968 Lausdorn, présent en sa qualité de futur gérant

technique du département restauration.

Les présents sous 1. et 2. déclarent être propriétaire de l’intégralité des 100 parts sociales de la société à responsa-

bilité limitée BRASSERIE LAUSDORN.

Les associés prennent à l’unanimité la décision suivante:
Monsieur Benjamin Heyden, cuisinier, demeurant à Lausdorn, est nommé gérant technique pour la branche restau-

ration.

Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.00 heures

et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé les présents.

Enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2004, réf. DSO-AW00196. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903776.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2004.

SCHAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9085 Ettelbrück, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Diekirch B 5.457. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 octobre 2004

<i>Première résolution

Monsieur Nicolas Schaus démissionne avec effet immédiat de sa fonction comme commissaire aux comptes dans la

S.A. SCHAUS.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale donne pleine et entière décharge à Monsieur Nicolas Schaus de sa fonction comme commissaire

aux comptes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Nicolas Schaus de sa fonction com-

me commissaire aux comptes. Elle nomme et remplace Monsieur Marco Schaus, qui accepte, de coopter comme com-

<i>Pour SUPERMARCHE MASSEN S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

 

M. Concalves, B. Gomes, B. Heyden.

8271

missaire aux comptes. L’exécution de son mandat prenant cours sur la vérification des comptes de l’exercice 2002 et
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2005 statuant sur l’exercice 2004.

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration se composera comme suit:
Monsieur Nicolas Schaus, administrateur
Monsieur Paul Schaus, administrateur
Monsieur Claude Schaus, administrateur
Monsieur Marco Schaus, commissaire aux comptes
Le mandat des trois administrateurs et du commissaire aux comptes prenant fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire 2005 statuant sur l’exercice 2004.

Monsieur Claude Schaus est nommé administrateur-délégué pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903757.3/514/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 novembre 2004.

DAHNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach.

R. C.  B 93.610. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales avec assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Fernand Un-

sen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 15 octobre 2004, enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2004, volume
614, folio 60, case 9,

- que le capital social de la société à responsabilité limitée DAHNER, S.à r.l., constitué par acte du notaire Paul Dec-

ker, alors de résidence à Echternach, en date du 27 juin 1986, publié au Mémorial, Numéro 257 du 10 septembre 1986,
après cession de parts sociales, se compose comme suit:

Les associés ont confirmé le mandat de Madame Monique Toussaint, commerçante, née à Verviers (Belgique), le 28

novembre 1945, demeurant à B-4780 Recht (Belgique), 2, zur Kaiserbaracke.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(903781.3/234/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2004.

LE MAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 93.245. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2004 

Sont présents:
- Mademoiselle Noon Christel, demeurant à B-1502 Halle, Weerstandsstraat, 55;
- Madame Bourdouxhe Jacqueline, demeurant à B-1090 Bruxelles, av. Charles Woeste, 135;
- Monsieur Grignet Claude, demeurant à B-4500 Huy, rue Saint Dominitien, 4, bte 116.

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Mademoiselle Noon Christel de son poste d’administrateur-délégué.
2. Nomination au poste d’administrateur-délégué de Monsieur Grignet Claude.
3. Divers.
La séance s’ouvre à 15 heures sous la présidence de Madame Bourdouxhe Jacqueline qui désigne Monsieur Grignet

Claude comme scrutateur et Mademoiselle Noon Christel comme secrétaire.

Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour dé-

libérer. 

Le point 1. est abordé
A l’unanimité des voix, la démission de Mademoiselle Noon Christel de son poste d’administrateur-délégué est ac-

ceptée. Décharge lui est donnée pour l’entièreté de son mandat.

<i>Pour l’Assemblée Générale
Signatures

1. La société anonyme CAR OIL S.A., avec siège social à B-6041 Gosselies, rue du Cerisier, Zoning II, quatre

cent cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

451

2. La société à responsabilité limitée CAR OIL, S.à r.l., avec siège social à F-71640 Dracy-Le-Fort, ZA la Tuilerie,

quarante-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Diekirch, le 26 novembre 2004.

F. Unsen.

8272

Le point 2. est abordé:
A l’unanimité des voix, la nomination au poste d’administrateur-délégué de Grignet Claude est acceptée. 

Le point 3 est abordé:
Néant.
La secrétaire fera le nécessaire en vue de la publication de la présente assemblée générale extraordinaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 20 minutes.

Enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2004, réf. DSO-AU00093. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur ff.  (signé): C. Ries.

(903779.3/1067/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2004.

LE MAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 93.245. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2004

Sont présents:
- Mademoiselle Noon Christel, demeurant à B-1502 Halle,
- Madame Bourdouxhe Jacqueline, demeurant à B-1090 Bruxelles, av. Charles Woest, 135,
- Monsieur Grignet Claude, demeurant à B-4500 Huy, rue Saint Dominitien, 4, bte 116

<i>Ordre du jour:

1. Nomination au poste d’administrateur de Monsieur Grignet Claude.
La séance s’ouvre à 15 heures sous la présidence de Madame Bourdouxhe Jacqueline qui désigne Monsieur Grignet

Claude comme scrutateur et Mademoiselle Noon Christel comme secrétaire.

Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour dé-

libérer.

Le point 1. est abordé:
A l’unanimité des voix, la nomination au poste d’administrateur de Grignet Claude est acceptée.
La secrétaire fera le nécessaire en vue de la publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 20 minutes.

Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2004, réf. DSO-AW00042. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903780.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2004.

TD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.509. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 octobre 2004

En date du 27 octobre 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2003.
- de ne pas renouveler le mandat de M. Antoine Gilson de Rouvreux, en tant qu’administrateur.
- de renouveler les mandats d’administrateur de M. Steve Geist, M. Richard Neiman, M. Alexander John Morley et M.

Alfred Brausch, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle en 2005.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098669.3/1024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

J. Bourdouxhe / C. Noon / C. Grignet
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

J. Bourdouxhe / C. Noon / C. Grignet
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

8273

KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 86.241.500,- EUR.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.568. 

—

EXTRAIT

Suite à la fusion en date du 29 juin 2004 des trois associés de la Société, à savoir KEY PLASTICS L.L.C., KEY PLASTICS

AUTOMOTIVE L.L.C. et KEY PLASTICS INTERNATIONAL L.L.C. toutes les 862.415 parts sociales de la Société sont
actuellement détenues par l’entité survivante à savoir KEY PLASTICS L.L.C., une limited liability company constituée
sous les lois du Michigan ayant son siège social au 21700 Haggerty Road Ste 100N, Northville MI 48167, enregistrée au
Michigan Department of Labor &amp; Economic Growth sous le numéro B07-062.

Pour mention et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098647.3/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

GENAVIA S.A., LUXEMBOURG GENERAL AVIATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph.

R. C. Luxembourg B 11.738. 

—

<i>Extrait des principales résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2004

A l’unanimité, l’assemblée a décidé de transférer le siège social au L-1840 Luxembourg, boulevard Joseph II, 11B.
Il a été décidé de donner pleine et entière décharge pour le mandat exercé jusqu’à ce jour et de ne pas reconduire

le mandat respectif des administrateurs suivants:

- Paul Mousel
- Gaston Stein
A l’unanimité, Monsieur Patrick Sganzerla est nommé administrateur jusqu’à l’assemblée des associés statuant sur les

comptes annuels clos au 31 décembre 2004.

Michel Federspiel a été révoqué de ses fonctions de commissaire aux comptes et Monsieur Christian Billon est nom-

mé en remplacement jusqu’à l’assemblée des associés statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098651.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

LYNCH BATAILLEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.528. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé
de coopter Madame Brigitte Gathy à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Madame Josiane

Schmit, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Madame Brigitte Gathy au poste d’administrateur sera soumise
à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

de coopter Monsieur Dominique Léonard à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur

Marcel Krier, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Monsieur Dominique Léonard au poste d’administrateur
sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de:
- Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Madame Brigitte Gathy, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Dominique Léonard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg

<i>Pour la Société
Signatures

Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour GENAVIA S.A. LUXEMBOURG GENERAL AVIATION
P. Sganzerla
<i>Expert-Comptable

8274

de transférer le siège social du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098655.3/322/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

IMMO INTER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.321. 

—

EXTRAIT

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société IMMO INTER FINANCE S.A., so-

ciété anonyme holding, qui s’est tenue en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé
de coopter Monsieur Serge Tabery à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Marcel

Krier, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Monsieur Serge Tabery au poste d’administrateur sera soumise
à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

de coopter Monsieur Didier Schönberger à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur

Patrick Haller, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Monsieur Didier Schönberger au poste d’administrateur
sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de:
- Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
de transférer le siège social du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01399. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098667.3/322/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.719. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée ordinaire du 21 juillet 2004

En date du 21 juillet 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de ratifier le paiement d’un dividende de CHF 90 par action pour un montant total de CHF 450.000 en date du 9

juillet 2004 et de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003.

- d’accepter la démission de M. Philippe Sarasin le 10 septembre 2003 et de ratifier la cooptation de M. Jean Pastre

en remplacement de M. Sarasin.

- de renouveler les mandats de MM. Patrick Odier, Jean Pastre, Peter E.F. Newbald, Jean-Claude Ramel, Jacques

Elvinger et Yvar Mentha en qualité d’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2005.

- d’élire M. Patrick Zurstrassen en tant qu’administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098673.3/1024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

8275

LYSIDOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 6.829. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

 <i>qui s’est tenue en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé:
- de coopter Monsieur Serge Tabery à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Madame Josiane

Schmit, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Monsieur Serge Tabery au poste d’administrateur sera soumise
à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

- de coopter Monsieur Didier Schönberger à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Madame

Brigitte Gathy, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Monsieur Didier Schönberger au poste d’administrateur
sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de:
* Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
* Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
* Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- de transférer le siège social du 7 rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b Boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098666.3/322/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

LOMBARD ODIER JAPAN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.837. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2004

En date du 21 juillet 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
- d’accepter la démission de M. Philippe Sarasin le 10 septembre 2003 et de ratifier la cooptation de M. Jean Pastre

en remplacement de M. Sarasin.

- de renouveler les mandats de MM. Patrick Odier, Yvar Mentha, Peter E.F. Newbald, Jean-Claude Ramel, Jean Pastre

et Mme Francine Keiser en qualité d’Administrateurs de la SICAV jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2005.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 23 septembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098675.3/1024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

CL ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.838. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> décembre 2003

En date du 1

er

 décembre 2003, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l’exercice clos le 29 février 2000.
- d’affecter le résultat de l’exercice clos le 28 février 2001 de la manière suivante:

<i>Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90,73 USD

Résultat à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.723,81 USD

8276

- d’affecter le résultat de l’exercice clos le 28 février 2002 de la manière suivante: 

- d’accepter la démission des administrateurs suivants:
* Monsieur Jean-François Baume en date du 2 janvier 2002, 
* Monsieur Pascal Grundrich en date du 4 février 2002, 
* Monsieur Joseph Piovesan en date du 17 mai 2002.
et leur remplacement par de nouveaux administrateurs: 
* Monsieur Michel Pelosoff en date du 2 janvier 2002, 
* Monsieur Pierre-Paul Cochet en date du 4 février 2002. 
* Monsieur Yves Deborgher en date du 17 mai 2002,
Le mandat des nouveaux administrateurs est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale de la

société.

- de réélire PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes jusqu’à la tenue de la prochaine

Assemblée Générale.

Luxembourg, le 12 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05422. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098677.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

CL ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.838. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2003

En date du 15 décembre 2003, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 28 février 2003.
- le mandat des administrateurs de la société de gestion est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée

Générale de la société:

* Monsieur Michel Pelosoff, 
* Monsieur Yves Deborgher, 
* Monsieur Pierre-Paul Cochet.
- de réélire PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes jusqu’à la tenue de la prochaine Assem-

blée Générale.

Luxembourg, le 12 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098676.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

DOUBLE GREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.796. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 25 octobre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2003.

Les mandats de Daniela Brigada, Thomas Nigg et Ernst Nigg, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, com-

missaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Daniela Brigada, conseillère commerciale, demeurant professionnellement à Galleria del Corso 2, I-20122 Milano,
- Thomas Nigg, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Lettstrasse 10, 9490 Vaduz, FL
- Ernst Nigg, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Lettstrasse 10, 9490 Vaduz, FL
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103,60 USD

Résultat à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.968,48 USD

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

8277

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(098680.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

L’AUTRE TRAITEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 94.579. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 6 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2003.

Les mandats de Pascal Brasseur, administrateur-délégué, Pierre Brasseur et Jean-Pierre Ducamp, administrateurs, et

le mandat de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période
de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Pascal Brasseur, Administrateur de sociétés, demeurant à 20, rue de Kohlenberg, L-1870 Luxembourg, administra-

teur-délégué

- Pierre Brasseur, Indépendant, demeurant à 18, route de Dinant, B-6800 Libramont
- Jean-Pierre Ducamp, photographe, demeurant à 240, rue de Bastogne B-6700 Arlon
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098684.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

PRELOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4350 Esch-sur-Alzette, 2A, rue Wurth-Paquet.

R. C. Luxembourg B 47.888. 

—

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite à deux cessions de parts sociales sous-seing privé signées par le cédant et le cessionnaire et acceptées par le

gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société PRELOR S.A R.L. est désormais réparti comme
suit: 

Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(098702.3/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
DOUBLE GREEN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
L’AUTRE TRAITEUR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

- Monsieur Gérard Bonomo, directeur de société, demeurant à F-57280 Maizières-lès-Metz, 5, al-

lée des Iris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 parts sociales

- Madame Brigitte Poupart, épouse de Monsieur Gérard Bonomo, sans état particulier, demeurant

à F-57280 Maizières-lès-Metz, 5, allée des Iris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

Pour extrait conforme
Signature

8278

RICO - ROYAL INVESTMENT CO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.876. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 7 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2003.

Les mandats de Mohamed Abdelouahab Rahim, Jerôme Joliat et Pierre Yves Deléchat, administrateurs, et le mandat

de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Mohamed Abdelouahab Rahim, homme d’affaires, demeurant CH-1208 Genève, 4, Chemin Bizot, (Suisse)
- Jerôme Joliat, administrateur de sociétés, demeurant CH-1206 Genève, 73, avenue de Champel, (Suisse).
- Pierre Yves Deléchat, administrateur de sociétés, demeurant CH-1213 Genève Onex, 52, rue François Chavaz,

(Suisse).

Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098687.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

PIMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 86.327. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 28 octobre 2004, sont renommés administrateurs:
Robert Wesley Burns
Brent Richard Harris
James Frederick Muzzy
Est renommé Réviseur d’Entreprise aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03944. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098714.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

SESTRICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.753. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 27 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 mars 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 mars 2003.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 mars 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

mars 2009 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme
RICO - ROYAL INVESTMENT CO HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

8279

Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 mars 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63 - 65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098690.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

PADDOCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 25.205. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 6 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2002.

Les mandats de Marc Muller, administrateur-délégué, Jean-Marc Faber et Georges Prost, administrateurs, et le man-

dat de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six
années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, adminis-

trateur-délégué 

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg
- Georges Prost, expert-comptable, demeurant professionnellement à Rue de la Fontaine 10, Case postale 30,

CH-1094 Paudex

Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est: 
- KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098694.3/717/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

DAVIS FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.537. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 25 novembre 2004, sont renommés administrateurs:

Andrew A. Davis 
Kenneth Eich 
Joseph Becker

Est renommé réviseur d’entreprise:
DELOITTE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01125. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098724.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
SESTRICE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
PADDOCK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

8280

PRODOMO S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.578. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 30 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2002.

La cooptation de Pascale Loewen en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Les mandats de Marc Muller, Marion Muller et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascale Loewen, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098704.3/717/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 31.439. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 30 novembre 2004, sont renommés administrateurs:

Martyn Alan Scriven
Philippe Hoss
Marko Van Bergen
Matthew William Payne
Paul Shovlin

Est nommé Réviseurs d’Entreprises:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et d’inscription au registre de

commerce.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098719.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

ANTALAN GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.123. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 28 octobre 2004

Les comptes clôturés au 30 juin 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2003.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
La cooptation de Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 2009.

Pour extrait sincère et conforme
PRODOMO S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

8281

Les mandats de Marc Muller, Marion Muller et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2009 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098707.3/717/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.877. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 novembre 2004

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Claude Defendi, décidée par le conseil d’administration lors de sa réu-

nion du 6 janvier 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’administration

M. Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098744.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

GALLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.665. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2003, 

<i>assemblée tenue de façon extraordinaire au siège social de la société le 22 octobre 2004 à 11 heures

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale nomme, en remplacement de Mme Yolande Walczak administrateur démissionnaire, Monsieur

Salvatore Iannello. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 2006. Celui-ci reprend et poursuit le man-
dat de son prédécesseur.

Monsieur Bernard Surlemont est remplacé par Monsieur Salvatore Iannello en tant qu’administrateur-délégué.

Monsieur Bernard Surlemont garde son mandat d’administrateur.

Suite à ces changements, le Conseil d’Administration se composera dorénavant comme suit: 
- Jean Galler, administrateur, 
- Bernard Surlemont, administrateur, 
- La société CHOCOLATE INVEST S.A., administrateur, 
- Salvatore Iannello, administrateur-délégué,
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale 2006.

Pour extrait sincère et conforme
ANTALAN GROUP HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

8282

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale, conformément à l’article 100 de la loi du 10 août sur les sociétés commerciales, décide de

poursuivre les activités de la société bien que les pertes reportées au 31 décembre 2003 soient supérieures au capital
social.

Strassen, le 23 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06012. – Reçu 14 euros.

(098774.3/578/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

GROUP 4 FALCK TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 19.541. 

—

Après délibération les assemblées générales ordinaires réunies au siège de la société en date des 28 mai 2001, 28 mai

2002 et 26 mai 2003 ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. de remplacer le réviseur d’entreprise DELOITTE S.A. par KPMG S.C. à partir de l’exercice 2001.
2. de prendre acte de la démission de Monsieur René Gredt en date du 28 mai 2002.
3. d’accepter la démission de Monsieur Hans Bennetzen en sa qualité d’administrateur et président du conseil d’ad-

ministration.

- de nommer Monsieur Lawrence Canu demeurant à F-76520 Franqueville Saint Pierre, comme administrateur et pré-

sident du conseil d’administration à partir du 26 mai 2003.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098779.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

GROUP 4 LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 17.614. 

—

Après délibération les assemblées générales ordinaires réunies au siège de la société en date des 28 mai 2001 et 26

mai 2003 ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. de remplacer le commissaire aux comptes DELOITTE S.A. par KPMG S.C. à partir de l’exercice 2001.
2. - d’accepter la démission de Monsieur Hans Bennetzen en sa qualité d’administrateur et président du conseil d’ad-

ministration.

- de nommer Monsieur Lawrence Canu, demeurant à F-76520 Franqueville Saint Pierre, comme administrateur et

président du conseil d’administration à partir du 26 mai 2003.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098784.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

IMMO-SUNSHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 39, rue de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 69.968. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2004

Le jour, onze novembre 2004, à 11.00 heures, s’est réuni l’assemblée Générale Extraordinaire de la Société IMMO-

SUNSHINE S.A. pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1) Transfert siège social.
Assume la présidence de la réunion Monsieur Vasta Roberto, lequel après avoir vérifié que tous les actionnaires sont

présents, déclare ouverte la séance après avoir appelé Monsieur Kleinschmidt John à la fonction de secrétaire.

Sur le point à l’ordre du jour, à l’unanimité, les actionnaires ont pris la résolution de transférer le siège social de la

société à L-2734 Luxembourg, 39, rue de Wiltz.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait conforme
J.-C. Juchem
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
J.-C. Juchem
<i>Administrateur-délégué

8283

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.
Dont acte.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02014. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098786.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

SECRET GARDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 7, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 49.985. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2004

Le jour, onze novembre 2004, à 12.00 heures, s’est réuni l’assemblée Générale Extraordinaire de la Société SECRET

GARDEN, S.à r.l., pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1) Transfert du siège social.
Assume la présidence de la réunion l’associé D’Eufemia Giuseppe lequel, après avoir vérifié que tous les associés sont

présents, déclare ouverte la séance.

Sur le point à l’ordre du jour, à l’unanimité, les associés ont pris la résolution de transférer le siège social de la société

à L-1450 Luxembourg, 7, côte d’Eich.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.30 heures.
Dont acte.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02011. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098791.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

DARMOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 91.939. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires en date du 2 décembre 2004 

1. Approbation du bilan et des comptes de pertes et profits relatifs à l’année fiscale qui s’est terminée le 30 juin 2004

ainsi que le rapport du commissaire aux comptes y relatif.

2. Report des pertes au 30 juin 2004 s’élevant à EUR 3.009,- à l’année fiscale.
3. Quitus est donné aux administrateurs et au commissaires aux comptes.
4. Nomination pour la période se terminant lors de la prochaine Assemblée générale Ordinaire des actionnaires:
Des Administrateurs suivants:
* Mr Peter Allen, Director, residing at 88 Cremorme Road Cremorne Point, Sydney New South Wales Australia

2090,

* Mr Godfrey Abel, private employee, residing at 46A, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg,
* Mr Jaap Meijer, private employee, residing at 46A, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
En qualité de Commissaire aux comptes:
* ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, 2 décembre 2004 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098868.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

R. Vasta / J. Kleinschmidt
<i>Le Président /<i> Le secrétaire

G. D’Eufemia
<i>Le Président

<i>Pour la société DARMOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

8284

LA FOGLIA D’ORO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 17, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 22.299. 

—

<i>Procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2004

Le onze novembre 2004, à 11.30 heures, s’est réuni l’assemblée Générale Extraordinaire de la Société LA FOGLIA

D’ORO, S.à r.l. pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1) Transfert siège social.
Assume la présidence de la réunion l’associé D’Eufemia Giuseppe, lequel après avoir vérifié que tous les associés sont

présents, déclare ouverte la séance.

Sur le point à l’ordre du jour, à l’unanimité, les associés ont pris la résolution de transférer le siège social de la société

à L-1333 Luxembourg, 17, rue Chimay.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12,00 h.

Dont acte.
Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02007. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098793.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

MALMAREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 33.147. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2004, le siège social a été transféré du 180, rue

des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Messieurs Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg ont été nommés Administrateurs
en remplacement des sociétés anonymes VALON S.A., LANNAGE S.A. et KOFFOUR S.A., démissionnaires. Les man-
dats des nouveaux administrateurs s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098814.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

KLMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 74.251. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2003, M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg, a été appelé aux fonctions d’Administrateur, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
l’an 2005.

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux

comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend démissionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
l’an 2005.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubé-

pines, L-1145 Luxembourg, MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00556. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098816.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

G. D’Eufemia
<i>Le Président

<i>Pour MALMAREND S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

<i>Pour KLMA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

8285

SHANGRI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 100.309. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 2004, 

publié au Mémorial Recueil C n

°

 612 du 15 juin 2004.

—

1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2004 que les décisions suivantes ont été prises à

l’unanimité des voix:

- Décharge pleine et entière a été accordée à Monsieur Claude Faber qui a démissionné de sa fonction d’administra-

teur en date de ce jour.

- Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, a été nommée en

remplacement de l’administrateur démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

- Le siège social a été transféré au 223, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg, avec effet immédiat.
2. En date du 5 octobre 2004, la convention de domiciliation conclue le 14 juillet 2004 entre FFF MANAGEMENT &amp;

TRUST S.A., 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 42.411, et la société SHANGRI
FINANCE S.A., 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg. R. C. Luxembourg B 100.309, a été annulée.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098817.3/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 32.190. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2003, les mandats des Administrateurs ont été renouvelés

pour la durée de six ans. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée
aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de M

me

 Myriam Spiroux-Jacoby, également pour la durée

de six ans. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes expireront à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2009. Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: M

me 

Luisella Moreschi, 8, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Jean Bodoni, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00557. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098818.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

SBI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 96.649. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 2 décembre 2004, a été nommé aux fonctions

de commissaire aux comptes en remplacement de ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l. démissionnaire:

- Monsieur Aloyse Scherer, commissaire aux comptes, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 2 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098854.3/833/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

<i>Pour la société SHANGRI FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

<i>Pour SBI INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
Signature

8286

INTERCONTI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 33.499. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à L-Mersch, en date du 13 avril 1990,

publié au Mémorial Recueil Spécial C n

°

 367 du 9 octobre 1990.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 13 octobre 2004 à Luxem-

bourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

- le siège social de la société a été transféré du 12, rue Léon Thyes à L-2636 au 15, boulevard Roosevelt à L-2450

Luxembourg;

- REVILUX S.A., avec siège social au 223, val Sainte-Croix à L-1371 Luxembourg a été nommée commissaire aux

comptes en remplacement de Monsieur Fons Mangen. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de
son prédécesseur.

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01281. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098819.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

UFILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.813. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2004, VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A.,
société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de Ma-
dame Romaine Lazzarin-Fautsch, Messieurs Jean Bodoni et Guy Kettmann, démissionnaires. AUDIT TRUST S.A., société
anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Ma-
dame Marie-Claire Zehren, démissionnaire. Le mandat des nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes
s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098820.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

’K’ LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 11.439. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1

er

 septembre 2003, AUDIT TRUST S.A., 283, route d’Arlon, L-

1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de M. François Steil, jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2004. La décision des Administrateurs du 1

er

 juillet 2003 de coopter M. Mamoru Shozui

au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur définitivement élu s’achèvera à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098822.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 30 décembre 1994, publié au Mé-
morial Recueil C n

°

 198 du 4 mai 1995.

<i>Pour INTERCONTI HOLDINGS S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour UFILUX S.A. HOLDING
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

<i>Pour K LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A. 
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

8287

MERCUREY FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.937.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 26 juin

1997, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 556 du 9 octobre 1997; 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société MERCUREY FINANCE

S.A. qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 28 octobre 2004, que:

- décharge pleine et entière a été accordée à l’administrateur sortant, Monsieur Sandro Maccini, jusqu’à la date de sa

démission;

- l’assemblée a ratifié la cooptation en date du 31 mars 2004 du nouvel administrateur, Monsieur Giovanni Bruschetti,

homme d’affaires, demeurant à CH-Massagno. Le mandat de Monsieur Giovanni Bruschetti viendra à échéance lors de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01268. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(098829.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

SONAE IMOBILIÁRIA BRASIL B.V., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Amsteldijk 166, 6th floor, 1079 LH Amsterdam, The Netherlands.

Principal establishment: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.462. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the thirtieth of November.
Before Us Maître Blanche Moutrier, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SONAE IMOBILIÁRIA SGPS S.A., incorporated under the laws of Portugal, having its registered office at Lugar do

Espido, Via Norte, App. 1197, 4471 Maia codex, Portugal, registered in the trade register under number 2252-A,

duly represented by Marc Meyers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Porto (Por-

tugal) on November 16, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that it is the

sole shareholder of SONAE IMOBILIÁRIA BRASIL B.V. (the «Company»), a private limited liability company, having its
registered office at Amsteldijk 166, 6th floor, 1079 LH Amsterdam, The Netherlands, registered in the trade register
under number 34150331, incorporated pursuant to a deed of Meester Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notary re-
siding in Rotterdam, The Netherlands, dated January 22, 2001, having an issued share capital of eighteen thousand two
hundred euros (EUR 18,200.-), divided into one hundred eighty-two (182) ordinary shares, each having a nominal value
of one hundred euros (EUR 100.-).

The appearing party, represented as stated here above, has recognized to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

1. Transfer of the principal establishment and effective place of management of the Company from The Netherlands

to the Grand Duchy of Luxembourg.

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

under the name of SONAE IMOBILIÁRIA BRASIL B.V. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the
transfer of the principal establishment and effective place of management of the Company to the Grand Duchy of Lux-
embourg as of November 30, 2004.

3. Approval of the financial statements of the Company as of November 30, 2004.
4. Amendment and restatement of the Company’s articles of association so as to conform them to the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality.

5. Acceptance of the resignation of the existing managers of the Company. 
6. Appointment of managers.
7. Establishment of the principal establishment and effective place of management of the Company at 46A, avenue J.-

F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

8. Miscellaneous.

Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, has taken the following resolutions:

- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par devant le même notaire en date du 31
mai 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1215 du 21 décembre 2001.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

8288

<i>First resolution

The sole shareholder confirms the resolutions passed in Rotterdam, The Netherlands, on November 30, 2004, in

which it was, among others, resolved to transfer the principal establishment and effective place of management of the
Company from The Netherlands to the Grand Duchy of Luxembourg as of November 30, 2004.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves that the Company adopt the legal form of a private limited liability company («société

à responsabilité limitée») under the name of SONAE IMOBILIÁRIA BRASIL B.V., accept the Luxembourg nationality and
shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The sole shareholder approves the financial statements of the Company as of November 30, 2004; from these finan-

cial statements based on generally accepted accountancy principles, it appears that as of November 30, 2004, the net
asset value of the Company amounts to at least EUR 60,852.-.

Said financial statements, after having been signed ne varietur by the sole shareholder, represented as stated here

above, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to amend and restate the articles of association of the Company, which after having

been conformed to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg will have the following wording:

«Art. 1. Name and seat
1. The name of the company is SONAE IMOBILIÁRIA BRASIL B.V.
2. It has its seat in Amsterdam, the Netherlands.
3. The company has its principal establishment, effective place of management, and the centre of its main interests in

Luxembourg-City. The principal establishment may be transferred to any other place within the municipality of Luxem-
bourg-City by resolution of the managers.

4. The company has been established for an unlimited duration.

Art. 2. Objects
1. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating inter-

ests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those par-
ticipating interests.

2. In particular, the company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

3. The company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Capital and shares
1. The authorised and issued share capital of the company amounts to eighteen thousand two hundred euros (EUR

18,200.-), divided into one hundred eighty-two (182) ordinary shares, each having a nominal value of one hundred euros
(EUR 100.-).

2. The right to grant voting rights to holders of a right of usufruct or to pledgees is excluded.

Art. 4. Register of shareholders
1. The shares shall be registered shares and they shall be numbered consecutively, starting from 1.
No share certificates shall be issued.
2. The board of managers shall keep a register at the company’s offices setting out the names and addresses of all

shareholders, the dates on which the shares were acquired, the number of shares, the dates of acknowledgement or
service, the nominal value of each share and, to the extent applicable, the other particulars required by law. Every share-
holder must inform the board of managers in writing of his address.

3. Every registration and entry in the register shall be signed by a manager; the register shall be regularly updated.

Art. 5. Issue
1. The issue of new shares shall take place pursuant to a resolution of, and subject to the conditions determined by,

the meeting of shareholders, hereinafter the «general meeting».

2. The issue of a share shall require a deed to that effect executed before a civil law notary and to which the persons

involved shall be parties.

Art. 6. Transfer of shares
The transfer of a share shall require a deed to that effect executed before a civil law notary and to which the persons

involved shall be parties.

Art. 7. Restrictions on transfer of shares
1. Any transfer of shares to a non-shareholder is only possible once the approval of the general meeting has been

obtained with a majority of shareholders representing at least three quarters of the issued share capital. 

The approval shall be valid for three months only.
2. In addition, any transfer of shares shall fulfil all mandatory provisions prescribed by the applicable law.

8289

Art. 8. Management
1. The company shall have a board of managers consisting of one or more persons.
2. The general meeting shall determine the number of managers.
3. The general meeting shall appoint the managers and may at any time suspend or remove any manager.
4. The general meeting shall determine the remuneration and other terms of employment of each manager.

Art. 9. Duties and powers
1. The board of managers is charged with the management of the company, subject to the restrictions contained in

these articles of association.

2. Where there are two or more managers in office, they shall decide upon their respective duties by mutual agree-

ment, unless the general meeting has drawn up rules for this purpose. Where there are two or more managers in office,
they shall pass resolutions by a simple majority of the votes.

3. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in a meeting by this means is equivalent to a participation in person at such meeting, unless
a manager objects thereto.

Minutes of the matters dealt with at a meeting of the board of managers shall be sufficient evidence thereof and of

the observance of all necessary formalities, provided such minutes are certified by the chairman of the board of manag-
ers or, where the board of managers has not appointed such chairman, by a manager.

4. Resolutions of the board of managers may, instead of a meeting, be passed in writing - including by telegram, fac-

simile or telex transmission, or in the form of a message transmitted by any accepted means of communication and re-
ceived or capable of being produced in writing - provided that all members of the board of managers sign the resolution
to be passed.

5. The board of managers shall require the approval of the general meeting for such resolutions of the board of man-

agers as the general meeting shall have specified in a resolution to that effect and notified to the board of managers.

6. Where one or more managers are absent or prevented from acting, the remaining manager(s) shall be charged

with the entire management of the company. Where all managers or the only manager are/is absent or prevented from
acting, the management shall be conducted temporarily by one or more persons who must have been appointed for that
purpose by the general meeting.

Art. 10. Representation
1. The board of managers, as well as two managers acting jointly, are entitled to represent the company.
2. Where a manager has an interest which conflicts directly or indirectly with the company’s interests, the board of

managers as well as two managers acting jointly may nevertheless represent the company, provided that due regard is
had to the provisions of these articles of association.

Art. 11. General meetings
1. The annual general meeting shall each year be held on or about the second Monday of May; the purpose of the

meeting shall, among other things, be to discuss the annual report, to adopt the annual accounts and to discharge the
board of managers.

2. General meetings shall be held in the place at which the company has its registered office. In the event that the

meeting is held elsewhere, legally valid resolutions may nevertheless be passed if the entire issued share capital is rep-
resented. Shareholders shall be given notice of a meeting by or on behalf of the board of managers by registered letters
to be sent not less than fourteen days in advance, not including the day of the notice and the day of the meeting.

3. The notice convening a meeting shall contain the agenda of the meeting. 
4. Where the rules laid down by law or by these articles of association in relation to the convening of meetings, draw-

ing up of agendas and availability for inspection of the list of matters to be discussed have not been complied with, legally
valid resolutions may nevertheless be passed by a unanimous vote at a meeting at which the entire issued share capital
is represented.

Art. 12.
1. The general meeting shall be chaired by the chairman of the board of managers or, where the board of managers

has not appointed such chairman, by the manager present at the meeting who has held that office longest. Where none
of the managers is present at the meeting, the meeting shall appoint its own chairman.

2. Each share shall give the right to cast one vote at general meetings.
3. Unless these articles of association provide otherwise, resolutions are only valid if they are adopted by votes rep-

resenting more than half of the issued share capital. However, decisions concerning the amendment of these articles of
association are taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.

4. The board of managers shall keep a record of the resolutions passed. The record shall be available at the offices

of the company for inspection by the shareholders. A copy of or extract from this record shall be furnished to every
shareholder on request at no more than the cost price.

Art. 13. Resolutions outside meeting
Except for the annual general meeting referred to in article 11 paragraph 1, shareholders’ resolutions may, instead of

at a general meeting, be passed in writing - including by telegram, facsimile or telex transmission, or in the form of a
message transmitted by any accepted means of communication and received or capable of being produced in writing -
provided that all shareholders have voted in favour.

Art. 14. Financial year, annual accounts and appropriation of profits
1. The financial year of the company shall coincide with the calendar year.

8290

2. The board of managers shall close the company’s books as at the last day of each financial year and shall within five

months draw up annual accounts, and it shall deposit the accounts at the company’s offices for inspection by the share-
holders. Within the same period, the board of managers shall also submit its annual report. The annual accounts shall
be signed by all managers; where one or more of their signatures is missing, the annual accounts shall refer to this and
to the reasons for it.

3. The company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added as required

by law shall be available at its offices from the day on which the general meeting at which they are to be discussed is
convened.

Shareholders are entitled to inspect such documents at the aforementioned location and obtain a copy at no cost.
4. The general meeting shall adopt the annual accounts.
5. The company shall publish the documents and information referred to in this article in the manner required by law.

Art. 15.
1. From the profits shown in the confirmed and adopted annual accounts five percent (5%) of such profits shall be

reserved to set up a reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital. Thereafter such
amount shall be reserved as shall be determined by the board of managers. Profits then remaining shall be at the free
disposal of the general meeting, for distribution of dividends or such other purposes within the company’s objects as
the meeting shall resolve.

2. The company may make distributions to shareholders and other persons entitled to distributable profits only to

the extent that the shareholders’ equity exceeds the sum of the paid and called-up part of the share capital and the
reserves which must be maintained by law.

3. Distribution of profits shall take place after the adoption of the annual accounts which show that the distribution

is permitted.

4. The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of an interim balance sheet prepared by the

board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and
distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established
by law or by these articles of association.

5. Dividends shall be payable immediately after they have been declared, unless the general meeting provides other-

wise.

6. The claim for payment of dividends shall lapse on the expiry of a period of five years.

Art. 16. Dissolution and liquidation
1. In the event of the company being dissolved, the liquidation shall be effected by the board of managers, unless the

general meeting decides otherwise.

2. The general meeting shall determine the remuneration of the liquidators and of those in charge of supervising the

liquidation.

3. To the extent possible, these articles of association shall remain in effect during the liquidation.
4. Any assets remaining after payment of all of the company’s debts shall first be applied to pay back the nominal value

of each share. Any remaining assets shall then be distributed among the shareholders in proportion to the aggregate
nominal amount of their shares.»

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolved upon review of the resignation letters of Mr. José Edmundo Medina Barroso de

Figuereido, Mr. Álvaro Carmona e Costa Portela, Ms. Trudy Georgette Perié and FORUM ADMINISTRATIONS B.V.,
as managers of the Company that these resignations be accepted with immediate effect and that full discharge be granted
to all the managers for the management conducted until today.

<i>Sixth resolution

The sole shareholder appoints as managers of the Company for an unlimited duration:
Mrs. Ana Maria Guedes de Oliveira, engineer, born in Ramalde, Porto (Portugal), on September 8, 1958, having her

professional address at Lugar do Espido, Via Norte, apartado 197, 4471-909 Maia, Portugal; and

Mr. Jean Ernest Bodoni, managing director, born in Brussels (Belgium), on July 12, 1949, having his professional ad-

dress at 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolves to set the address of the principal establishment and effective place of management of

the Company at 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Expenses and contribution tax

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately two thousand euros (2,000.- EUR).

For the purpose of registration, it is stated that this transfer of the principal establishment and place of effective man-

agement of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg is exempt from the contribution tax («droit d’apport»)
according to Article 3, paragraph 2 of the law of December 29, 1971, «concernant l’impôt frappant les rassemblements
de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant
la perception des droits d’enregistrement», as amended.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

8291

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SONAE IMOBILIÁRIA SGPS S.A., société anonyme constituée suivant le droit portugais, ayant son siège social à Lugar

do Espido, Via Norte, App. 1197, 4471 Maia codex, Portugal, inscrite auprès du Registre de Commerce sous le numéro
2252-A, 

représentée par Marc Meyers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Porto (Portugal), en date du 16 novembre 2004.
Ladite procuration, après signature ne varietur par la personne comparante et le notaire, restera annexée au présent

acte ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités d’enregistrement.

La comparante, représentée comme mentionnée ci-dessus, a requis le notaire d’acter qu’elle est l’actionnaire unique

de SONAE IMOBILIÁRIA BRASIL B.V. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, avec siège social à Amsteldijk
166, 6th floor, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas, inscrite auprès du Registre de Commerce sous le numéro 34150331,
constituée suivant acte reçu par Maître Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaire de résidence à Rotterdam, Pays-
Bas, en date du 22 janvier 2001, ayant un capital social de dix-huit mille deux cents (EUR 18.200,-) euros, représenté
par cent quatre-vingt-deux (182) parts sociales ordinaires, d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.

La comparante, représentée comme mentionnée ci-dessus, reconnaît être entièrement informée des résolutions à

prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

1. Transfert du principal établissement et du siège de gérance effectif de la Société des Pays-Bas au Grand-Duché de

Luxembourg.

2. Adoption par la Société de la forme d’une société à responsabilité limitée du nom de SONAE IMOBILIÁRIA BRASIL

B.V. et adoption de la nationalité luxembourgeoise par suite du transfert du principal établissement et du siège de gé-
rance effectif de la Société au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 30 novembre 2004.

3. Approbation des comptes financiers de la Société au 30 novembre 2004.
4. Refonte des statuts de la Société pour les conformer aux lois luxembourgeoises, par suite à l’adoption par la Société

de la nationalité luxembourgeoise.

5. Acceptation de la démission des gérants actuels de la Société.
6. Nomination de gérants.
7. Fixation du principal établissement et du siège de gérance effectif de la Société au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg.

8. Divers.

Sur ce, la comparante, représentée comme mentionnée ci-dessus, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique confirme les résolutions prises à Rotterdam, Pays-Bas, en date du 30 novembre 2004, dans lesquelles

il a entre autres été décidé de transférer le principal établissement et le siège de gérance effectif de la Société des Pays-
Bas au Grand-Duché de Luxembourg le 30 novembre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide que la Société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée sous le nom de SONAE

IMOBILIÁRIA BRASIL B.V., accepte la nationalité luxembourgeoise et sera dorénavant et à partir de la date du présent
acte soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’associé unique approuve les comptes financiers de la Société au 30 novembre 2004; sur base de ces comptes finan-

ciers ainsi que des principes comptables généraux, il apparaît qu’à la date du 30 novembre 2004, du présent acte, l’actif
net de la Société s’élève à EUR 60.852,-.

Lesdits comptes financiers, après signature ne varietur par la personne comparante et le notaire, resteront annexés

au présent acte ensemble avec la procuration pour être soumis en même temps aux formalités d’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier et d’adapter les statuts de la Société, qui après avoir été conformés aux lois du

Grand-Duché de Luxembourg auront la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Nom et siège 

1. La société est dénommée SONAE IMOBILIÁRIA BRASIL B.V.
2. Elle est établie à Amsterdam, Pays-Bas.
3. La société a son principal établissement, sa direction de fait et le centre de ses activités à Luxembourg-Ville. Le

conseil de gérance peut décider de transférer le principal établissement à tout autre endroit de la municipalité de Luxem-
bourg-Ville.

4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

8292

Art. 2. Objet
1. La Société a pour objet toutes les opérations concernant directement ou indirectement l’acquisition de participa-

tions dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dé-
veloppement de ces participations.

2. En particulier, la Société peut employer ses fonds pour l’établissement, la gestion, le développement et disposition

d’un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de n’importe quelle origine, et parti-
ciper à la création, le développement et au contrôle de n’importe quelle entreprise, l’acquisition, par voie d’apport, de
souscription, prix ferme ou option d’achat de titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente,
cession, échange ou de développer autrement de tels titres et droits de propriété intellectuelle, accorder à d’autres
sociétés ou entreprises, toute assistance, prêts, avances ou garanties.

3. La Société peut également effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes

transactions sur la propriété immobilière ou mobilière que la Société peut considérer utile à l’accomplissement de son
objet.

Art. 3. Capital et actions
1. Le capital social de la société, tel que souscrit, est fixé à dix-huit mille deux cents (EUR 18.200,-) euros, représenté

par cent quatre-vingt-deux (182) parts sociales ordinaires, d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.

2. La compétence de reconnaître un droit de vote aux usufruitiers ou créanciers gagistes des parts est exclue.

Art. 4. Registre des parts nominatives
1. Les parts sociales sont nominatives et sont numérotées successivement à partir de 1.
Il n’est pas émis de parts bénéficiaires.
2. Le conseil de gérance tient au siège de la société un registre des parts nominatives dans lequel les noms et les

adresses de tous les associés sont repris avec mention de la date à laquelle ils ont acquis les parts sociales, le nombre
de parts sociales, la date d’approbation ou de signification ainsi que la valeur nominale de chaque part sociale et, pour
autant qu’elles s’appliquent, les autres données requises en vertu de la loi. Chaque associé est obligé de communiquer
par écrit son adresse au conseil de gérance.

3. Chaque annotation dans le registre est signée par un gérant; le registre est régulièrement tenu à jour. 

Art. 5. Emission
1. L’émission de parts sociales qui ne sont pas encore souscrites s’accomplit par décision et aux conditions à établir

par l’assemblée générale des associés ci-après désignée: «l’assemblée générale». 

2. Toute émission de parts doit se faire par acte notarié auquel les intéressés sont parties.

Art. 6. Transfert des parts
La délivrance d’une part sociale intervient par acte notarié auquel les intéressés sont parties.

Art. 7. Restrictions au transfert de parts
1. Les parts d’un associé ne peuvent être cédées à un non associé que moyennant l’agrément de l’assemblée générale

avec une majorité des voix représentant au moins trois-quarts du capital souscrit.

L’agrément est valable durant trois mois.
2. En outre, n’importe quel transfert des parts devra remplir toutes les dispositions impératives prescrites par la loi

applicable.

Art. 8. Gestion
1. La gestion de la société est assurée par un conseil de gérance composé de une ou plusieurs personnes.
2. L’assemblée générale détermine le nombre de gérants.
3. L’assemblée générale nomme les gérants et est à tout moment compétente pour suspendre ou révoquer chaque

gérant.

4. L’assemblée générale établit la rémunération et les conditions de travail de chacun des gérants.

Art. 9. Tâches et compétences
1. Sous réserve des limitations prévues par ces statuts, le conseil de gérance est chargé de la gestion de la société.
2. Si deux ou plusieurs gérants sont en fonction, ils agissent conjointement, sauf règlement contraire de l’assemblée

générale. Si la société est représentée par plus d’un gérant, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

3. Chaque gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen de communication comparable grâce auquel les membres participants à la réunion peuvent se comprendre ré-
ciproquement et peuvent communiquer avec les autres. La participation à une réunion par téléphone équivaut à une
participation en personne à moins qu’un gérant ne s’y oppose. Les procès-verbaux paraphés par le président du conseil
de gérance ou si le conseil de gérance n’a pas désigné de président, par un gérant, constituent une preuve suffisante de
la discussion et du respect de toutes les formalités nécessaires.

4. Les décisions du conseil de gérance peuvent, outre durant une réunion, également être communiquées de manière

écrite - en ce compris par télégramme, téléfax, et télex, ainsi que par tout autre canal courant de communication, et
être reçues par écrit ou susceptibles de reproduction écrite à condition que tous les membres du conseil de gérance
signent la décision à prendre.

5. Le conseil de gérance a besoin de l’agrément de l’assemblée générale pour toutes les décisions du conseil de gé-

rance pour lesquelles l’assemblée générale a spécifiquement stipulé qu’elle devait les approuver et que ceci a été com-
muniqué au conseil de gérance.

6. En cas d’abstention ou d’empêchement d’un ou plusieurs gérants, le(s) gérant(s) subsistant(s) est/sont chargé(s) de

toute la gestion. En cas d’abstention ou d’empêchement de tous les gérants ou de l’unique gérant, la gestion repose
provisoirement sur une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par l’assemblée générale.

8293

Art. 10. Représentation
1. Le conseil de gérance ainsi que deux gérants agissant conjointement représentent la société.
2. Si un gérant a directement ou indirectement un intérêt opposé à celui de la société, tant le conseil de gérance que

les deux gérants agissant conjointement peuvent néanmoins représenter la société moyennant le respect des règles dé-
terminées dans les présents statuts.

Art. 11. Assemblées générales
1. L’assemblée générale annuelle est tenue chaque année le ou aux environs du deuxième lundi de mai. Cette assem-

blée est entre autre destinée à examiner le rapport de gestion, établir les comptes annuels et donner décharge aux gé-
rants.

2. Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société.
Si l’assemblée générale se tient en un autre lieu, les décisions ne peuvent valablement être prises que si l’intégralité

du capital souscrit est représentée. La convocation des associés est faite par ou au nom du conseil de gérance par lettre
recommandée à envoyer dans un délai d’au moins quatorze jours de l’assemblée, le jour de la convocation et de l’as-
semblée n’étant pas compté.

3. La convocation contient l’ordre du jour.
4. Si les prescriptions légales ou statutaires pour la convocation, l’ordre du jour des assemblées et la mise à disposition

pour consultation des sujets à traiter ne sont pas respectées, les décisions peuvent néanmoins être valablement prises
si, dans l’assemblée concernée, l’intégralité du capital est représentée et moyennant l’unanimité des voix.

Art. 12.
1. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil de gérance et, si le collège n’a pas désigné de prési-

dent, par le plus ancien gérant en fonction présent à l’assemblée.

Si aucun gérant n’est présent à l’assemblée, l’assemblée désigne elle-même un président en son sein.
2. Chaque part sociale donne droit à une voix à l’assemblée générale.
3. Sauf disposition contraire des statuts, les décisions ne sont valables que si elles sont prises par une majorité des

voix représentant plus de la moitié du capital souscrit. Nonobstant ce qui précède, une décision en modification des
statuts est prise à une majorité des voix représentant au moins trois-quarts du capital souscrit.

4. Le conseil de gérance prend acte des décisions prises. Les procès-verbaux des décisions sont conservés au siège

de la société à l’intention des associés.

A la demande de chaque associé, une copie ou un extrait de ces procès-verbaux leur est délivré à un prix n’excédant

pas leur coût réel.

Art. 13. Décisions en dehors de l’assemblée
A l’exception de l’assemblée générale annuelle dont question à l’article 11 alinéa 1

er

, les décisions des associés, au lieu

d’être prises en assemblées générales, peuvent également être prises par écrit - en ce compris par télégramme, téléfax,
et télex, ainsi que par tout autre canal courant de communication, et être reçues par écrit ou susceptibles de reproduc-
tion écrite à condition d’être prises à l’unanimité des voix.

Art. 14. Exercice comptable, comptes annuels et distribution des bénéfices
1. L’exercice comptable de la société équivaut à une année calendrier.
2. Le conseil de gérance clôture les comptes de la société le dernier jour de chaque année comptable, établit les

comptes annuels dans les cinq mois et dépose ces pièces dans ce délai au siège de la société à l’intention des associés.
Dans ce délai, le conseil de gérance dépose également son rapport de gestion. Les comptes annuels sont signés par tous
les gérants; si la signature de l’un ou l’autre fait défaut, il en est fait mention sur les comptes annuels moyennant indica-
tion des raisons pour lesquels cette signature fait défaut.

3. La société veille à ce que les documents suivants soient présents au siège social afin d’être examinés: les comptes

annuels, le rapport de gestion ainsi que tous les documents qui doivent y être joints en vertu de la loi au moment de la
convocation de l’assemblée générale. Les associés peuvent déjà prendre connaissance de ces documents et en obtenir
une copie gratuitement.

4. L’assemblée générale approuve les comptes annuels. 
5. La société rend public les documents et pièces mentionnées au présent article de la manière prévue par la loi.

Art. 15.
1. Du bénéfice tel qu’il ressort des comptes établis et approuvés, 5% seront mis en réserve jusqu’à ce que la réserve

atteigne 10% du capital souscrit. Le montant précité sera ensuite réservé de la manière décidée par le conseil de gérance.
L’assemblée générale peut librement disposer du bénéfice distribuable restant en vue de distribuer un dividende ou à
tout autre fin décidée par l’assemblée générale dans les limites de l’objet social.

2. La société peut distribuer des bénéfices aux associés et autres ayant droit à condition que les fonds propres soient

plus élevés que la partie libérée et appelée du capital augmenté des réserves qui doivent être constituées en vertu de la
loi ou des statuts.

3. La distribution des bénéfices a lieu après l’approbation des comptes annuels dont il ressort qu’elle est permise.
4. Les associés peuvent décider de distribuer un dividende intermédiaire sur base d’une situation patrimoniale inter-

médiaire dont il ressort qu’il existe assez de bénéfices distribuables, étant entendu que le montant à distribuer ne peut
pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice fiscal, augmenté par les bénéfices reportés et les ré-
serves distribuables mais diminué des pertes reportés et du montant établit par loi ou par ces présents statuts.

5. A moins que l’assemblée générale décide d’un autre moment pour leur paiement, les dividendes sont payables im-

médiatement après l’approbation des comptes.

6. L’action en paiement d’un dividende se prescrit après cinq ans. 

8294

Art. 16. Dissolution et liquidation
1. En cas de dissolution de la société, le conseil de gérance procède à la liquidation à moins que l’assemblée générale

n’en décide autrement.

2. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs et de ceux qui sont chargées de la liquidation.
3. Durant la liquidation, les présents statuts restent applicables dans la mesure du possible.
4. Après paiement de toutes les dettes de la société, le solde restant sera affecté en premier lieu au remboursement

de la valeur nominale des parts sociales. Le solde subsistant sera ensuite distribué aux associés proportionnellement au
nombre de parts qu’ils détiennent.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide sur l’examen des lettres de démission de Monsieur José Edmundo Medina Barroso de Figue-

reido, de Monsieur Álvaro Carmona e Costa Portela, de Madame Trudy Georgette Perié et de FORUM ADMINISTRA-
TIONS B.V. comme gérants de la Société, que ces démissions sont acceptées avec effet immédiat et que décharge
complète est donnée à tous les gérants pour la gérance effectuée jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de nommer gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Madame Ana Maria Guedes de Oliveira, ingénieur, née à Ramalde, Porto (Portugal), le 8 septembre 1958, demeurant

professionnellement à Lugar do Espido, Via Norte, apartado 197, 4471-909 Maia (Portugal); et

Monsieur Jean Ernest Bodoni, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 12 juillet 1949, demeurant pro-

fessionnellement à 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’associé unique décide d’établir l’adresse du principal établissement et du siège de gérance effectif à 46A, avenue J.-

F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Frais et droits d’enregistrement

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à deux mille euros (2.000,- EUR).

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le transfert du principal établissement et du siège de gérance

effectif de la société à Luxembourg est exempt du droit d’apport conformément à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 29
décembre 1971, concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales
et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, telle qu’elle
a été modifiée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: M. Meyers, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2004, vol. 902, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098872.3/272/459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.100. 

—

Avec effet au 30 septembre 2004, Madame Sabine Plattner a donné sa démission au sein du Conseil d’ Administration

de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099069.3/301/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004. 

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2004.

B. Moutrier.

Pour extrait sinc`ère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (Luxembourg) S.A. 
<i>Agent domiciliataire 
A. Galassi / Ch. Agata

8295

EUROPAÏSCHES INSTITUT FÜR WISSENS- UND WERTE-MANAGEMENT (EIWW), A.s.b.l., 

Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-2241 Luxemburg, 2, rue Toni Neuman.

H. R. Luxemburg F 807. 

—

STATUTEN

I. Präambel

Werteorientierung und Wissensgenerierung sowie die von diesen Diskursbereichen und Disziplinen geförderten und

getragenen Innovationen und dynamischen Strukturveränderungen sind von entscheidender Bedeutung für die Mobili-
sierung mittel- bis langfristiger Differenzierungspotenziale sowie Erfolgspotenziale und damit für die Behauptung im glo-
balen Wettbewerb moderner Volkswirtschaften.

Der Erfolg von Unternehmen und anderen privaten und staatlichen Institutionen hängt heute nicht mehr ausschließ-

lich vom Eigentum und/oder der Verfügungsgewalt über traditionelles Produktivkapital ab, sondern beruht zunehmend
auf immateriellen Werten, den «Intangible Assets». Dazu gehören nicht nur Geschäftsbeziehungen, Bekanntheitsgrad
und Ideen, sondern auch Know-how, Unternehmenskultur und Unternehmensethik, sowie vor allem Innovationskraft
und Veränderungspotenzial. Kein Wunder, dass unter diesen Umständen die Erfassung und Bewertung immaterieller
Vermögensgegenstände für Unternehmen jeder Größenordnung zu einer Aufgabe existenzieller Bedeutung wird.

Unter Wissensmanagement verstehen wir dabei die Organisation der Bereitstellung, der Verteilung und der Nutzung

aller Informationen und Fähigkeiten für eine optimale Aufgabenerfüllung unter Einbeziehung und Berücksichtigung von
organisatorischer Strukturen und Rahmenbedingungen sowie dem Verhalten der Mitarbeiter. Technisch sind alle Mög-
lichkeiten moderner Informations- und Kommunikations-Infrastrukturen zu nutzen, sachlich gilt es, neben bereits vor-
handenen Informations- und Wissensbeständen auch das latente Wissen der Mitarbeiter (Erfahrungswissen, «tacit
knowledge») zu nutzen, u.a. durch Aufbau von Erfahrungs- und Kompetenzdatenbanken.

Ziel des Wissensmanagements ist es, das weltweit zur Verfügung stehende Know-how und die in den Köpfen der

Mitarbeiter steckenden offenen und latenten Fähigkeiten für ein Unternehmen so verfügbar zu machen, dass sie effektiv
und effizient für die Aufgabenerfüllung nutzbar sind.

Beim Werte-Management unterscheiden wir zwischen den sogenannten Human und den Corporate Values.
Unter Human Values verstehen wir individuelle Ideen, Orientierungen und Verhaltensweisen, die von Menschen in

einer Gruppe, einer Organisation oder einem Unternehmen als wichtig, gut und damit erstrebenswert angesehen wer-
den. Deshalb beeinflussen sie nicht nur Urteile sondern auch Handlungsweisen in nachhaltiger Form.

Daneben berücksichtigen wir die Corporate Values, die immateriellen Wirtschaftsgüter (intangible assets). Intangible

Assets sind die nicht greifbaren Werte eines Unternehmens oder einer Organisation, die nicht materiellen Quellen ge-
genwärtiger Leistungsfähigkeit und zukünftiger Entwicklung. Wir sprechen daher von immateriellen Vermögenswerten.
Sie zielgerichtet zu entwickeln ist Gegenstand unternehmerischer Strategie und sie mit hohem Wirkungsgrad zu nutzen,
die Aufgabe der operativen Geschäftstätigkeit.

Intangible Assets müssen in die Rechnungslegung, in das Controlling, in die Kommunikation nach innen wie nach au-

ßen sowie in das Managementreporting und das externe Berichtswesen Einzug halten. Dazu müssen diese jeweils so in
ihrer Systematik erweitert werden, dass sie die wirtschaftliche Realität wieder spiegeln.

Das EUROPÄISCHE INSTITUT FÜR WISSENS- UND WERTE-MANAGEMENT (EIWW), A.s.b.l. (engl. EUROPEAN

INSTITUTE FOR KNOWLEDGE AND VALUE MANAGEMENT - EIKV) beschäftigt sich mit aktuellen Fragestellungen
im Bereich des Wissens- und Werte-Managements in einer sich rasch verändernden ökonomischen, sozialen und poli-
tischen Umwelt. Insbesondere unterstützt das Institut Unternehmen und Organisationen dabei, die Potenziale werte-
orientierter Führungs- und Geschäftsmodellen sowie innovativer Informations- und Kommunikationstechnologien zu
erkennen, individuell auf ihre Belange anzupassen und konsequent einzusetzen.

Als privates Wirtschaftsforschungsinstitut haben wir uns zum Ziel gesetzt, im Dienst der Marktwirtschaft zu forschen,

die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu informieren und Verbände sowie Unternehmen zu beraten. Wir analysieren
Fakten, zeigen Trends auf und ergründen Zusammenhänge.

Darüber hinaus berät und betreut das EIWW Unternehmen dabei, ihre Corporate- und Human-Values zu erfassen,

zu dokumentieren und gezielt zu fördern. Es entwickelt ein standardisiertes Zertifizierungsverfahren, um Unternehmen
und/oder Projekte für besonders werteorientiertes und nachhaltiges Wirtschaften mit einem international anerkannten
Zertifikat auszuzeichnen.

Dies vorausgesetzt beschließen die Gründungsmitglieder des EIWW: 
Anne Heintze
Prof. Dr. Joachim Buch
Horst Dolgner
Dr. Jürgen Kratz
Prof. Dr. Beate Kremin-Buch
Peter Liepolt
Dr. Peter Jeutter
Prof. Dr. André F. Reuter
Prof. Dr. Stephanie Teufel
Dr. Ellen Walther-Klaus
zur Förderung und Durchführung der o.g. Zielen einen Verein (Association sans but lucratif) mit folgender Satzung

in Luxemburg zu gründen und beauftragen Prof. Dr. Reuter als Gründungsvorstand und Frau Marianne Heintze als Ge-
schäftsführerin die notwendigen Maßnahmen zur Gründung des Vereins zu ergreifen.

8296

II. Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr
1.1. Der Verein führt den Namen EUROPÄISCHES INSTITUT FÜR WISSENS- UND WERTE-MANAGEMENT,

A.s.b.l. (EIWW) (engl. EUROPEAN INSTITUTE FOR KNOWLEDGE AND VALUE MANAGEMENT EIKV).

1.2. Der Verein hat seinen Sitz in L-2241 Luxemburg, 2, rue Toni Neuman.
1.3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2. Zweck und Aufgaben des Vereins
2.1. Zweck des Vereins
Das EUROPÄISCHE INSTITUT FÜR WISSENS- UND WERTE-MANAGEMENT (EIWW) beschäftigt sich mit aktu-

ellen Fragestellungen des Wissens- und Werte-Managements in einer sich rasch ändernden sozio-ökonomischen und
sozio-politischen Umwelt. Zweck des Vereins ist die Einleitung, Förderung und Durchführung sämtlicher Aktivitäten und
Vorhaben, die der wissenschaftlichen und angewandten Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des Wissens- und
Werte-Managements dienen. Insbesondere unterstützt das Institut Unternehmen und Institutionen dabei, die Potenziale
werteorientierter Organisationsformen, Strukturen und Verhaltensweisen sowie innovativer Informations- und Kom-
munikationstechnologien zu identifizieren, individuell auf ihre Belange anzupassen und konsequent zu mobilisieren bzw.
aktivieren.

2.2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
2.2.1. Sammeln, Auswerten und Aufbereiten wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie praktischer Arbeitsergebnisse

über die Virtualisierung betrieblicher Leistungs- und Wertschöpfungsprozesse sowie die Identifizierung und Bewertung
immaterieller Unternehmens- und Vermögenswerte.

2.2.2. Unterstützen von Unternehmen und Institutionen beim Erkennen, Erfassen, Dokumentieren, Bewerten und

Fördern ihrer «Corporate- &amp; Human-Values». Dazu entwickelt das EIWW ein standardisiertes Zertifizierungsverfahren,
um Unternehmen und/oder Projekte für ein besonders herausragendes nachhaltiges und werteorientiertes Wirtschaf-
ten mit einem international anerkannten Zertifikat auszuzeichnen.

2.2.3. Entwickeln unternehmensrelevanter, markt- und kundengerechter Strategien für ein nachhaltiges und zukunfts-

weisen des Wissens- und Werte-Management. Dazu plant und begleitet das EIWW den Einsatz von «Corporate- &amp; Hu-
man-Values»-Programmen im Gesamtunternehmen, in Geschäftsbereichen und in Einzelprojekten. Eine integrierte
Betrachtung von Mensch, Technik und Organisation soll dabei gewährleisten, dass auch individuelle und soziale Aspekte
des Faktors Arbeit berücksichtigt werden. Dies beinhaltet zum einen die Übernahme von strategischen und operativen
Aufgaben in werteorientierten Veränderungsprozessen und zum anderen die Qualifizierung der Mitarbeiter im Hinblick
auf neue Organisationsformen und den Einsatz moderner Technologien für innovatives Wissensmanagement.

2.2.4. Ausschreiben, Vergeben und/oder Durchführen von Forschungsaufträgen, die der Grundlagenforschung und

der angewandten Forschung auf dem Gebiet des Wissens- und Werte-Managements förderlich sind.

2.2.5. Verbreiten der gewonnenen Erkenntnisse durch Vorträge, Seminare, Lehrgänge, Tagungen sowie Veröffentli-

chen von Studien und Ergebnisberichten.

2.2.6. Fördern des wissenschaftlichen und operativen Nachwuchses im Bereich des Wissens- und Werte-Manage-

ments an akademischen und fachbezogen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie durch die Zusammenarbeit mit
Anbietern von Präsenz- und Fernunterrichtsmaßnahmen.

2.2.7. Gedankenaustausch auf nationaler und internationaler Basis über Wissens- und Werte-Management mit Per-

sonen, Unternehmen, Vereinigungen, Behörden und Ämtern jeder Art, die an solchen interdisziplinären Problemstel-
lungen interessiert sind.

§ 3. Mitgliedschaft im EIWW
Der Verein hat:
3.1. ordentliche Mitglieder
Als ordentliches Mitglied können natürliche Personen, rechtsfähige und nicht rechtsfähige Körperschaften und An-

stalten, Behörden und Personenvereinigungen sowie Fach- und Wirtschaftsverbände, Gesellschaften und gewerbliche
Unternehmen jedweder Rechtsform aufgenommen werden, die ein nachweisliches Interesse am Wissens- und Werte-
Management haben und die Ziele des Vereins unterstützen.

Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. 
Es besteht kein Anspruch auf Mitgliedschaft im EIWW. Der Vorstand ist in seiner Entscheidung frei. Der Rechtsweg

ist ausgeschlossen;

3.2. assoziierte Mitglieder
Assoziierte Mitglieder können nur natürliche Personen werden, die Dozenten an einer Universität, Hochschule, Ge-

samt- oder Fachhochschule sind oder Studenten, die an einer solchen Bildungseinrichtung immatrikuliert sind und vom
Vorstand als assoziierte Mitglieder optiert werden.

3.3. Ehrenmitglieder
Ehrenmitglied kann werden, wer auf dem Gebiet des Wissens- und Werte-Management oder für die Ziele des Ver-

eins Hervorragendes geleistet hat und vom Vorstand als Ehrenmitglied optiert wird.

3.4. Die Mitgliedschaft im EIWW ist immer ad personam. Austauschmitgliedschaften von Verbänden, Gesellschaften

oder anderen Vereinen sind nicht zulässig.

3.5. Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand. Sie erlischt durch

Austritt, Ausschluss oder Tod. 

Der Austritt ist dem Vorstand durch eingeschriebenen Brief mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Quartals

mitzuteilen.

3.6. Den Ausschluss eines Mitglieds und damit die Streichung aus der Mitgliedsliste kann der Vorstand beschließen,

wenn das Mitglied:

8297

3.6.1. seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz schriftlicher Mahnung drei Monate nach Fällig-

keit nicht nachgekommen ist, 

3.6.2. dauernd zahlungsunfähig wird, die bürgerlichen Ehrenrechte verliert oder sich als Mitglied unwürdig erweist,
3.6.3. dem Zweck des Vereins entgegengearbeitet oder sonst wie gegen die Satzung des Vereins verstößt.
3.7. Die Mitglieder sind verpflichtet, jährlich Beiträge gemäß der Beitragsordnung zu zahlen, die von der Mitglieder-

versammlung auf Vorschlag des Vorstands festgelegt wird. Mitgliedsbeiträge werden durch die Geschäftsführung über
Bankeinzug erhoben.

§ 4. Mittelbeschaffung und -verwendung
4.1. Der Verein verfolgt grundsätzlich keine gewerblichen Zwecke und ergreift keine Aktivitäten und Maßnahmen,

die auf eine Gewinnerzielung ausgerichtet sind.

4.2. Der Verein finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen sowie vor allem über Studien, Gutachten, Audits sowie über

strategische und operative Leistungen, die er im Rahmen seines Satzungszwecks für Unternehmen sowie private und
öffentliche Institutionen erbringt. Zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des Wissens- und
Werte-Management sowie zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben kann der Verein sich darüber hinaus öffent-
liche Mittel sowie Mittel aus Wirtschaftsunternehmen beschaffen.

4.3. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu-

wendungen aus Mitteln des Vereins und auch keinerlei Vorteile gegenüber Nichtmitgliedern.

4.4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe

Vergütungen begünstigt werden.

III. Organe und Einrichtungen des Vereins und ihre Aufgaben

§ 5. Organe und Einrichtungen des Vereins
5.1. Die Organisationsform
Das EUROPÄISCHE INSTITUT FÜR WISSENS- UND WERTE-MANAGEMENT, A.s.b.l. hat die Rechtsform eines

eingetragenen Vereins, dessen Vorsitzender des Vorstandes gleichzeitig wissenschaftliche Leiter des Instituts ist. Wenn
besondere Umstände dies erforderlich oder wünschenswert machen, kann der Vorstand auf Vorschlag seines Vorsit-
zenden einen oder mehrere externe Leiter des Institutes als Direktoren berufen.

Der Verein hat folgende Organe und Einrichtungen:
5.2. Die Mitgliederversammlung
5.2.1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Der Mitgliederversammlung des Vereins ge-

hören alle Mitglieder des Vereins an, deren Mitgliedschaft zum Zeitpunkt der Jahresversammlung seit mindestens drei
Monaten besteht und die ihre Mitgliedsbeiträge geleistet haben.

5.2.2. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Mitteilung von Ta-

gungsort und -zeit sowie Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens vier Wochen. Den Vorsitz in
der Mitgliederversammlung führt der Vorstandvorsitzende oder dessen Stellvertretung.

5.2.3. Die frist- und formgerecht einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen

Mitglieder beschlussfähig. 

5.2.4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, mit einfacher

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Stimmberechtigt sind ausschließlich ordentliche Mitglieder. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme - Stimmüber-

tragung durch schriftliche Vollmacht auf andere Mitglieder ist zulässig.

5.2.5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und

vom Schriftführer unterschrieben wird. Das Protokoll ist den Mitgliedern zugänglich zu machen.

5.2.6. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:
- Wahl des Vorstandes,
- Entgegennahme des Jahresberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung über das abgelaufene Geschäftsjahr,
- Entlastung des Vorstandes,
- Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes,
- Verabschiedung der Beitrags- und Vergütungsordnung,
- Wahl der Mitglieder des Kuratoriums auf Vorschlag des Vorstands,
- Wahl von zwei Rechnungsprüfern,
- Beschlussfassung über Anträge,
- Beschlussfassung über Satzungsänderungen,
- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und/oder des Instituts,
- Beschlussfassung über die Niederschrift der vorherigen Mitgliederversammlung.
5.2.7. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen: 
- nach dem Ermessen des Vorstandes oder von mindestens der Hälfte der Mitglieder des Kuratoriums bzw. des Bei-

rats,

- auf schriftliches Verlangen von mindestens einem Viertel der ordentlichen Mitglieder des Vereins.
5.3. Der Vorstand
5.3.1. Der Vorstand ist das verantwortliche Gremium für alle Angelegenheiten des Instituts, die nicht in den Zustän-

digkeitsbereich der Mitgliederversammlung oder der Geschäftsleitung fallen. Der Vorstand besteht aus mindestens drei
mit dem Aufgabengebiet des Instituts vertrauten Personen sowie dem Schatzmeister. Er wird von der Mitgliederver-
sammlung für jeweils zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist möglich.

5.3.2. Nach Ablauf der Wahlperiode bleiben die Mitglieder des Vorstandes so lange im Amt, bis eine Neuwahl statt-

gefunden hat. Scheiden Mitglieder des Vorstandes während einer Wahlperiode aus, so ist eine Ersatzwahl für den Rest
der Wahlperiode in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung vorzunehmen.

8298

5.3.3. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter. Der Vorsitzende

des Vorstands ist einzeln zur Vertretung berechtigt, die Stellvertreter jeweils nur gemeinsam mit einem anderen Mitglied
des Vorstands. Für Rechtshandlungen mit einem Gegenstandswert von mehr als 25.000 Euro ist ein einstimmiger Vor-
standsbeschluss oder ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. Die Geschäftsführung des Instituts ist ein-
zeln zur Vertretung in allen internen und externen Angelegenheiten des Instituts bis zu einem Gegenstandswert von
10.000 Euro berechtigt.

Übersteigt der Gegenstandswert im Einzelfall 10.000 Euro so ist die Geschäftsführung des Instituts nur zusammen mit

einem Mitglied des Vorstands vertretungsberechtigt.

5.3.4. Der/die Schatzmeister/in verwaltet das Vermögen des Vereins im kassentechnischen Sinne und legt der Mitglie-

derversammlung den Kassenbericht vor.

5.3.5. Der Vorstand trifft seine Entscheidungen durch einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-

me des Vorstandsvorsitzenden.

5.3.6. Zu den Vorstandssitzungen sind die Vorsitzende des Kuratoriums und des Beirats sowie der oder die Instituts-

direktor(en) einzuladen. Sie haben Antragsrecht.

5.3.7. Die Aufgaben des Vorstandes sind im Wesentlichen:
- Berufung der Geschäftsführung und Festlegung der Richtlinien, nach denen die Geschäftsführung zu arbeiten hat.
- Kontrolle der Geschäftsführung.
- Pflege der Beziehungen zu den an den Zielen und Aufgaben des Vereins interessierten Stellen des Staates, der Wirt-

schaft und Verbänden im In- und Ausland, dabei geht insbesondere darum, dem EIWW-Zertifikat international zu An-
erkennung und Geltung zu verhelfen.

- Vorbereitung der Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
- Überwachung der Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
- Genehmigung des Haushaltplanes.
- Berichterstattung der Mitgliederversammlung über die Arbeiten des Vereins.
- Die/der Vorsitzende des Vorstandes oder ihr(e)/sein(e) Vertreter/in leiten die Sitzungen des Vorstandes und die

Mitgliederversammlung.

- Der/die Schatzmeister/in verwaltet das Vermögen des Vereins im kassentechnischen Sinn und legt der Mitglieder-

versammlung den Kassenbericht vor.

5.3.8. Der Gründungsvorstand wird ausschließlich von den Gründungsmitgliedern gewählt. Seine Amtszeit beträgt

drei Jahre. Der Gründungsvorstand besteht aus folgenden Personen:

- Prof. Dr. André Reuter, Vorsitzender
- Prof. Dr. Beate Kremin-Buch, Stellvertretende Vorsitzende
- Dr. Peter Jeutter, Schriftführer
- Anne Heintze, Geschäftsführerin und Schatzmeisterin
5.4. Die Geschäftsführung des Vereins
5.4.1. Die Geschäftsführung wird vom Vorstand berufen.
5.4.2. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu Sitzungen der Organe des Vereins beratend hinzugezogen wer-

den.

5.4.3. Die Aufgaben der Geschäftsführung sind im Wesentlichen:
- Selbständige Führung der laufenden Geschäfte des Vereins nach den Richtlinien des Vorstandes. Modalitäten und

Einzelheiten werden im Geschäftsführervertrag festgelegt.

- Schriftliche Berichterstattung mindestens einmal halbjährlich über das abgelaufene Geschäftsjahr und Vorlage eines

Haushaltsplanes für das kommende Geschäftsjahr.

5.4.4. Mit der Gründung des Vereins wird als erste Geschäftsführerin Frau Marianne Heintze berufen.
5.5. Das Kuratorium
5.5.1. Das Kuratorium hat mindestens 3 und höchstens 15 Kuratoriumsmitglieder, die auf Vorschlag des Vorstandes

von der Mitgliederversammlung gewählt werden.

5.5.2. Als Kuratoriumsmitglieder können von der Mitgliederversammlung gewählt werden:
- Ehrenmitglieder und ordentliche Mitglieder,
- Vertreter von juristischen Personen privaten und öffentlichen Rechts und Gesellschaften, die sich durch entspre-

chende Förderung maßgeblich an der Durchführung der Aufgaben des Vereins beteiligen. 

5.5.3. Die Vorstandsmitglieder und Institutsleiter sind zu den Kuratoriumssitzungen einzuladen. Sie haben Antrags-

und Stimmrecht.

5.5.4. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
5.5.5. Die Amtsdauer des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter beginnt mit ihrer Wahl und endet nach Ablauf von

drei Jahren. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

5.5.6. Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung.
5.5.7. Die wesentlichen Aufgaben des wissenschaftlichen Kuratoriums sind: 
- Beratung des Vorstandes in strategischen und operativen Angelegenheiten. 
- Planen mittel- bis langfristiger Maßnahmen zur Förderung der Aufgaben des Vereins.
- Unterstützung des Vorstands bei der Positionierung des Vereins sowie des Instituts.
- Unterstützung des Vorstands bei der Durchsetzung der internationalen Anerkennung des EIWW-Zertifikats des

Vereins sowie des Instituts.

- Übernahme von Multiplikator- und Ambassadoraufgaben in Sinne der Vereinsziele.
- Berichterstattung an den Vorstand in angemessenen Abständen über die Arbeit und Planung des Kuratoriums.

8299

5.5.8. Mit der Gründung des Vereins wird als erster Vorsitzender des Kuratoriums Herr Dr. Jürgen Kratz berufen.

Die Amtszeit von Dr. Kratz beträgt drei Jahre.

5.6. Der Beirat
5.6.1. Der Beirat hat mindestens 3 Mitglieder, die auf Vorschlag des Vorstandes, des Kuratoriums oder von anderen

Mitgliedern vom Vorstand berufen werden.

5.6.2. Zu Mitgliedern des Beirates können berufen werden natürliche Personen sowie Vertreter von juristischen Per-

sonen privaten und öffentlichen Rechts und Gesellschaften, die sich durch entsprechende Förderung maßgeblich an der
Durchführung der Aufgaben des Vereins beteiligen.

5.6.3. Die Vorstandsmitglieder und Institutsleiter sind zu den Beiratssitzungen einzuladen. Sie haben Antrags- und

Stimmrecht.

5.6.4. Der Beirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
5.6.5. Die Amtsdauer des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter beginnt mit ihrer Wahl und endet nach Ablauf von

drei Jahren. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

5.6.6. Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung.
5.6.7. Die wesentlichen Aufgaben des Beirats sind:
- Planen und Durchführen mittel- bis langfristiger operativer Maßnahmen zur Förderung der Aufgaben des Vereins.
- Aktive Unterstützung des Vorstands bei der Positionierung des Vereins sowie des Instituts.
- Aktive Mitarbeit an den Projekten und Maßnahmen des Instituts.
- Aktive Unterstützung des Vorstands bei der Durchsetzung der internationalen Anerkennung des EIWW-Zertifikats

des Vereins sowie des Instituts.

- Übernahme von Multiplikator- und Promotoraufgaben in Sinne der Vereinsziele.
- Berichterstattung an den Vorstand in angemessenen Abständen über die Arbeit und Planung des Beirats.
5.6.8. Mit der Gründung des Vereins wird als erste Vorsitzende des Beirats Frau Dr. Ellen Walther-Klaus berufen.

Die Amtszeit von Dr. Walther-Klaus beträgt drei Jahre. Zur Stellvertretenden Vorsitzenden des Beirates wird Frau Prof.
Dr. Stephanie Teufel berufen. Die Amtszeit von Prof. Dr. Teufel beträgt drei Jahre.

5.7. Das Institut
5.7.1. Der Verein betreibt das Europäische Institut für Wissens- und Werte-Management.
5.7.2. Der Vorsitzende des Vorstandes übernimmt die wissenschaftliche Leitung des Instituts. Alternativ kann der

Vorstand auch einen oder mehrere wissenschaftliche(n) Leiter (Direktor) berufen.

5.7.3. Der Geschäftsführer des Vereins ist gleichzeitig administrativer Leiter (Direktor) des Instituts. Bei Bedarf kann

der Vorstand einen oder mehrere weitere Direktoren berufen.

5.7.4. Für die finanzielle, sachliche, fachliche und personelle Abwicklung aller an das Institut herangetragenen Aufga-

ben, Forschungsvorhaben und Untersuchungen ist das Institut eigenverantwortlich.

5.7.5. Das EUROPÄISCHE INSTITUT FÜR WISSENS- UND WERTE-MANAGEMENT (EIWW), A.s.b.l. beschäftigt

sich mit der integrierten Planung, Gestaltung, Optimierung und Zertifizierung innovativer Produkte, Prozesse und Struk-
turen im Bereich Wissens- und Werte-Management. Unter Berücksichtigung von Mensch, Organisation, Technik und
Umwelt erforscht und erprobt das Institut neue Konzepte des Wissens- und Werte-Managements. Über die Arbeit des
Institutes wird der Verein durch regelmäßige Berichte bzw. nach Abschluss der Projekte, Vorhaben und Untersuchun-
gen in Kenntnis gesetzt.

5.7.6. Die Aufgaben des Instituts sind unter anderem:
- Durchführung der an das Institut herangetragenen Aufgaben, Forschungsvorhaben und Untersuchungen, die dem

Wissens- und Werte-Management förderlich sind. Dazu Zählen u.a. Erstellung von Studien und Gutachten, empirischen
Untersuchungen, Evaluation und Begleitforschung, Durchführung von Modellversuchen.

- Entwicklung eines allgemeinen Zertifizierungsverfahrens zur Bewertung und Bestätigung eines nachhaltigen werte-

orientierten Wirtschaftens.

- Entwicklung von Bewertungsvorschriften zur Quantifizierung und Qualifizierung intangibler unternehmerischer

Werte.

- Entwicklung eines allgemeinen und branchenspezifischen Auditverfahrens zur Vergabe des EIWW-Zertifikats bzw.

zur nachträglichen regelmäßigen Überprüfung der Einhaltung der mit dem EIWW-Zertifikat verbundenen Richtlinien.

- Entwicklung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen für EIWW-Auditoren.
- Unterstützung des Vereins bei der Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Wis-

sens- und Werte-Managements.

IV. Schlussbestimmungen

§ 6. Rechnungsprüfungen
6.1. Die Rechtsprüfer werden von der Mitgliederversammlung gewählt.
6.2. Die Rechtsprüfer prüfen die satzungsgemäße Verwendung der Mittel des Vereins.
6.3. Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung und den Finanzbericht von einem Wirtschaftsprüfer auf Ord-

nungsmäßigkeit und Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung prüfen zu lassen, wenn dies vom Gesetz vorgesehen ist
oder von den Rechnungsprüfern als opportun und notwendig angesehen wird.

6.4. Berichterstattung der Mitgliederversammlung über die Finanzlage des Vereins.
§ 7. Satzungsänderung
7.1. Satzungsänderungen können nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abge-

gebenen Stimmen beschlossen werden. Vorschläge zur Satzungsänderung müssen in der Tagesordnung enthalten sein.

§ 8. Mitteilungen an das Finanzamt
Dem Finanzamt sind folgende Beschlüsse unverzüglich mitzuteilen. 

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8.1. Beschlüsse, durch die eine für etwaige steuerliche Vergünstigung wesentliche Satzungsbestimmung nachträglich

geändert, ergänzt, in die Satzung eingeführt oder aus ihr gestrichen wird.

8.2. Beschlüsse, durch die der Verein aufgelöst, in eine andere Körperschaft eingegliedert oder sein Vermögen als

Ganzes übertragen wird.

§ 9. Auflösung des Vereins
9.1. Auflösung des Vereins kann nur auf einer eigens dazu einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei drittel aller Mitglieder des Vereins vertreten sind. Bei Be-
schlussunfähigkeit ist erneut eine Mitgliederversammlung auf einen frühestens vier Wochen nach der beschlussunfähig
gebliebenen Mitgliederversammlung liegenden Termin einzuberufen. Diese ist auf jeden Fall beschlussfähig.

9.2. Der Auflösungsbeschluss bedarf der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen.
9.3. Im Falle der Auflösung ist der Vorsitzende des Vorstandes Liquidator des Vereins. Diese Aufgaben kann vom Vor-

stand auch einem Dritten, vorzugsweise einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer übertragen werden.

§ 10. Salvatorische Klausel
10.1. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird da-

durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rück-
wirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02580. – Reçu 630 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099704.3/000/347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

KERSHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 104.071. 

—

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KERSHIPPING S.A., avec siè-

ge social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqua-
lifiée, en date du 11 novembre 2004, non encore publié, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 104.071.

La séance est ouverte à 8.15 heures, sous la présidence de Madame Emilie Gengler, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Sophie Chenot, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

actions (310) d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les
procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signés ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de Euro en USD (US Dollars).
2.- Modification de l’objet social et abroger l’alinéa 2 de l’article 2.
3.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de Euro en USD (US Dollars), au taux de change d’un US dollar (USD

1,-) égal un virgule trois mille deux cent quarante-six euros (EUR 1.3246,-), soit un capital de quarante et un mille soixan-
te-deux virgule soixante US dollars (USD 41.062.60,-) représenté par trois cent dix (310) actions sans désignation de
valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à quarante et un mille soixante-deux virgule soixante US dollars (USD 41.062.60,-)

divisé en trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.»

Les autres alinéas de l’article 3 restent inchangés.

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<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société en supprimant le deuxième alinéa de l’article 2 qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que

les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: E. Gengler, A.-S. Chenot, M. Anjos, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2004, vol. 902, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099820.3/272/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

KERSHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 104.071. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099822.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

PLAFONDS-LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7328 Heisdorf, 3A, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 104.540. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Domingos Silva Tomé, entrepreneur, demeurant à B-1190 Forest, 62, avenue de la Jonction;
2) Madame Ana Maria Santos da Silva Tomé, secrétaire, demeurant à B-1190 Forest, 62, avenue de la Jonction.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux.

Titre I

er

- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

.- Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2.- La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction, de façade, de faux plafonds, d’isola-

tion thermique et acoustique, de construction métallique, de peinture, de parachèvement et de nettoyage.

La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et im-

mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.

Art. 3.- La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés, délibérant dans les formes

prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4.- La société prend la dénomination de PLAFONDS-LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 5.- Le siège social est établi à Heisdorf.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays, ainsi qu’à l’étranger. 

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2004.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2004.

B. Moutrier.

8302

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6.- Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Art. 7.- Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant accord unanime des associés. 

Art. 8.- Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9.- Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une
seule et même personne.

Art. 10.- Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont toujours librement cessibles.

Art. 11.- La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera entre l’associé survivant et les héritiers et représentants de l’as-

socié décédé, titulaire des parts de leur auteur.

Toutefois, dans le cas où l’associé décédé ne laisserait ni conjoint survivant, ni enfants légitimes ou descendants d’eux,

les associés survivants auront la faculté de racheter, soit en totalité, soit en partie, les parts dépendant de la succession,
à la charge de faire connaître leur intention à cet égard aux héritiers et représentants de l’associé décédé, dans un délai
de trois mois à partir du décès.

Le prix de rachat sera fixé sur base de la valeur nette moyenne des parts telle que celle-ci se dégage des trois derniers

bilans.

Dans le rachat se trouvera englobée la part de bénéfices acquise au jour de la cession.

Art. 12.- Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Gérance

Art. 13.- Les affaires et intérêts de la société seront gérés et administrés par un ou plusieurs gérants ayant les pou-

voirs les plus étendus pour engager la société à l’égard de tiers conformément à son objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La durée des fonctions du gérant n’est pas limitée. 
L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.

La révocation pourra être décidée non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions. Les associés décideront de la rémunération du gérant.

Art. 14.- Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15.- Le décès d’un gérant ou sa démission pour quelque cause que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 16.- Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17.- Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 18.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2004.

Art. 19.- Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.

 1.- Monsieur Domingos Silva Tomé, prénommé, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 2.- Madame Ana Maria Santos da Silva Tomé, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

8303

Art. 20.- Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du mo-

ment que ce dixième est entamé. L’assemblée générale des associés, sur recommandation de la gérance, détermine l’af-
fectation des bénéfices nets annuels.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 21.- Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 22.- Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille deux cents euros (1.200,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire, et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-7328 Heisdorf, 3A, rue du Moulin.

<i>Deuxième résolution

Est nommé gérant de la société:
Monsieur Domingos Silva Tomé, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.

<i>Déclaration pour le Fisc

Les associés déclarent être époux et épouse et requièrent la réduction du droit d’apport prévue en matière de so-

ciétés familiales par l’article 6 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux
dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception
des droits d’enregistrement, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986.

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties sur la nécessité d’obtenir des

autorités compétentes les autorisations administratives requises pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. Silva Tomé, A.-M. Silva Tomé, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 66, case 6. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(100100.3/233/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CAMCA VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.278. 

—

Lors du conseil d’administration tenue en date du 3 novembre 2004, il a été décidé:
1. de nommer Monsieur Dominique Lefebvre, demeurant au 1, rue Daniel Boutet, F-28000 Chartres, au poste de

Vice-Président, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005, en remplacement de Jean-Paul Dutertre, dé-
missionnaire

2. de coopter Monsieur Jean-Claude Rigaud, demeurant 11, boulevard Kennedy, F-65000 Tarbes, au poste d’adminis-

trateur et de membre de la commission de surveillance, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005, en
remplacement de Jean-Paul Dutertre, démissionnaire

3. de renouveler le mandat de Monsieur Maurice Hadida, demeurant au 65, rue La Boétie, F-75008 Paris, au poste

d’administrateur délégué, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005, avec effet au 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098875.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Signature.

8304

AMERICAN EUROPEAN INSURANCE BROKERAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 88.753. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 2 décembre 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge

pour leurs fonctions durant l’exercice clos au 31 décembre 2002.

- M. Eric Duphil, Administrateur, conseil économique, 151, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand-Du-

ché de Luxembourg);

- M. Manuel Hack, Administrateur, expert comptable, 3-5 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg (Grand-Du-

ché de Luxembourg);

- M. Jan S. Hudson, Administrateur-Délégué, courtier en assurances, 4 rue Hoimesbusch, L-5371 Schuttrange (Grand-

Duché de Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.
L’assemblée générale du 2 décembre 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné dé-

charge pour sa fonction durant l’exercice clos au 31 décembre 2002.

- ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., commissaire aux comptes, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098850.3/833/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

STAR WASH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 91.698. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 30 novembre 2004.

Il résulte dudit procès verbal que:
1) est acceptée à l’unanimité la démission du poste de gérant technique de Monsieur Patric Lebeau, commerçant,

demeurant à L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon, né le 20 février 1964 à Düren (D). Il lui est accordé décharge pleine
et entière de toute responsabilité résultant de sa fonction pour l’exercice 2003 et 2004;

2) est nommé au poste de gérant technique: Monsieur Hakan Özcolak, gérant de société, demeurant à L-8011 Luxem-

bourg, 198, route d’Arlon, né à Istanbul (TR), le 6 octobre 1966;

3) est nommée au poste de gérant administratif: Madame Funda Uzun, licenciée en droit, demeurant à L-2125 Luxem-

bourg, 20, rue de Marche, née à Göle (TR), le 14 avril 1974.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Luxembourg, le 30 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX03949. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098871.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

<i>Pour AMERICAN EUROPEAN INSURANCE BROKERAGE S.A.
Signatures

<i>Pour la société
F. Uzun / H. Özcolak
<i>Gérant administratif / Gérant technique

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Netsecure, S.à r.l.

Yolande Heintz Angels on Tour, S.à r.l.

Mona S.A.

S.W.I.B. S.A.

Compañeros, A.s.b.l.

Patria Investment Fund

Kop Maeder Egli S.A.

Kop Maeder Egli S.A.

MATSC

Elite Properties S.A.

Vesta Italia Equity (Luxembourg), S.à r.l.

Supermarché Massen S.A.

Brasserie Lausdorn, S.à r.l.

Schaus S.A.

Dahner, S.à r.l.

Le Mas S.A.

Le Mas S.A.

TD Asset Management (Luxembourg) S.A.

Key Plastics Europe, S.à r.l.

Genavia S.A., Luxembourg General Aviation

Lynch Batailley S.A.

Immo Inter Finance S.A.

Multiadvisers Fund Management Company S.A.

Lysidor S.A.

Lombard Odier Japan Development S.A.

CL Asset Management Luxembourg S.A.

CL Asset Management Luxembourg S.A.

Double Green S.A.

L’Autre Traiteur S.A.

Prelor, S.à r.l.

RICO - Royal Investment Co Holding S.A.

Pimco Luxembourg S.A.

Sestrice S.A.

Paddock S.A.

Davis Funds Sicav

Prodomo Holding S.A.

Barclays Investment Funds (Luxembourg)

Antalan Group Holding S.A.

Paghera S.A. Holding

Galler International S.A.

Group 4 Falck Technologies Luxembourg

Group 4 Luxembourg

Immo-Sunshine S.A.

Secret Garden, S.à r.l.

Darmor S.A.

La Foglia d’Oro, S.à r.l.

Malmarend S.A.

KLMA Holding S.A.

Shangri Finance S.A.

D.C.I.-D.C. International S.A.

SBI Investments S.A.

Interconti Holdings S.A.

Ufilux S.A. Holding

'K' Line Holding Luxembourg S.A.

Mercurey Finance S.A.

Sonae Imobiliária Brasil B.V.

Monterey Services S.A.

Europäisches Institut für Wissens- und Werte-Management (EIWW), A.s.b.l.

Kershipping S.A.

Kershipping S.A.

Plafonds-Line, S.à r.l.

CAMCA Vie S.A.

American European Insurance Brokerage S.A.

Star Wash, S.à r.l.