8305

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 174

25 février 2005

S O M M A I R E

Air Abc S.A., Rameldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8335

FCL, Fédération Colombophile Luxembourgeoise,

Ampli Lux, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8307

A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8309

Amstilux S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8330

FG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

8316

Ardeco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8348

GeneralTrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

8312

Ardeco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8349

German Residential Investment Holding S.C.A., 

Art-Placo, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8311

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8331

Art-Placo, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8312

GIF, Générale International Finance, Luxembourg

Art-Placo, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8314

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8317

Asset Life, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8335

Goforth Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

8344

Aurorex Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8318

Gracie Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

8344

AustralAsia Storage Equities S.A., Luxembourg  . .

8348

Hermitage Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

8306

Batiself S.A., Foetz-Mondercange  . . . . . . . . . . . . . .

8315

Hermitage Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

8306

Benares S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8323

ING   (L)   Alternative   Strategies,   Sicav,   Luxem-

Bookends Equity S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

8347

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8333

Boucherie   Centrale   du   Tossenberg   S.A.,   Ber-

International   Service   Hôtellerie   S.A.,   Luxem-

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8315

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8352

Boucherie de Remich S.A., Remich . . . . . . . . . . . . .

8313

Internationale Forêt Noire S.A.H., Luxembourg  . 

8323

Boucle Locale Radio Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . .

8337

Kaji Holdings Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

8330

Brianfid-Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

8332

Kardif International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

8340

CAS Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

8327

Landpart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8308

Cabro Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

8316

Laurier Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

8339

Cadlux Holdco S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

8318

Lecalux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

8340

Canston S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8317

Level 03 Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

8339

Cashmere S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8331

Lisfield Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8334

CETA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8341

Loopkin Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

8338

CMS Management Services S.A., Luxembourg. . . .

8324

Lundy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8328

Comincom Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

8311

Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem-

Crosswind Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

8346

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8328

Danieli Ecologia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

8307

Marina Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

8351

Danieli Ecologia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

8307

Meritor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

8336

Die.Far S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8316

Molageve S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

8345

Due Esse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8309

N.T.3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8333

Duisburg Realty Investments I S.A., Luxembourg  .

8347

Nowa Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

8326

Eichys Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

8345

Open Ocean, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8338

European Overseas Issuing Corporation S.A., Lu-

Optimetra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

8313

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8314

P.M.M. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8332

Européenne de Comptabilité et de Communication

Pandea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8346

E.C.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8340

Parker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8315

Fabk Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

8349

Participations chimiques S.A.H., Luxembourg . . . 

8323

Faïencerie 83 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

8336

Pathway Hotels S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

8347

8306

HERMITAGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.970. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé
de coopter Monsieur Serge Tabery à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Martin

Rutledge, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Monsieur Serge Tabery au poste d’administrateur sera soumise
à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires;

de coopter Monsieur Dominique Léonard à la fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Patrick Hal-

ler, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’assemblée gé-
nérale annuelle de 2009. La nomination définitive de Monsieur Dominique Léonard au poste d’administrateur sera
soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de:
- Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Dominique Léonard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099545.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

HERMITAGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.970. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 1

<i>er

<i> octobre 2004

Il a été décidé
de coopter Mademoiselle Anne-Sophie Theissen à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Ma-

dame Josiane Schmit, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue
de l’assemblée générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Mademoiselle Anne Sophie-Theissen au poste
d’administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de Messieurs Serge Tabery et Dominique Léonard et de Ma-

demoiselle Anne-Sophie Theissen.

Le Conseil d’Administration décide par ailleurs de transférer le siège social du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxem-

bourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099546.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PCA Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8325

T.C.G. Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

8329

PCA Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8325

Tasiast Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

8329

PCA Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8325

Ter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

8308

R.E.A.L.  Resume  Experience  Associates  Luxem-

Tervita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8332

bourg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8337

Trade Food S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

8337

Rain Man S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8335

Trading Investment Placement Services (T.I.P.S.) 

Remapa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8331

Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8352

Reybier Développement S.A., Luxembourg. . . . . . 

8333

Trading Investment Placement Services (T.I.P.S.) 

Rosenberg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8327

Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8352

S.L. Invest S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

8351

Transfinco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

8324

Sauk Center S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

8326

Vervander S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

8318

Sife Sky S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8349

Wallet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8307

SSCP Swaging, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

8334

Zanetti S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8330

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

8307

AMPLI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 83.495. 

—

Le siège social de la société AMPLI LUX, S.à r.l. enregistrée auprès du registre de commerce de et à Luxembourg

sous le numéro B 83.495 a été dénoncé le 22 novembre 2004 par le Conseil d’Administration de la FIDUCIAIRE ET
SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. (FISOGEST S.A.) et ce, avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099714.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

DANIELI ECOLOGIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.626. 

—

Par lettre recommandée adressée le 1

er

 décembre 2004 à la société DANIELI ECOLOGIA S.A., société anonyme

avec siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, la société FIDUCENTER S.A. a dénoncé de plein droit son contrat
de domiciliation avec ladite société avec effet immédiat.

Partant, le siège social de la société DANIELI ECOLOGIA S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098882.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

DANIELI ECOLOGIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.626. 

—

EXTRAIT

Suivant lettres datées du 1

er

 décembre 2004, il est pris acte de la démission des quatre administrateurs en la personne

de Monsieur Marc Koeune, Monsieur Jean Hoffmann, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes, ainsi que de
la démission du commissaire aux comptes en la personne de CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01234. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098884.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

WALLET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.443. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 juin 2004

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gerd Fricke décidée par le conseil d’administration en sa réunion du

29 juin 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration:

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme 
FIDUCENTER S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme:
FIDUCENTER S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

8308

<i>Commissaire aux comptes:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01633. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098904.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

TER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.283. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 2 novembre 2004

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Huitième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mardi 2 septembre 2003 et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée et décide de nommer, pour
un terme de - 1 - (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, Administrateur;

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, Monsieur Pietro Segalerba, Expert comptable, demeurant à

Via Antonio Crocco, 3 - Genova (Italie) en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098935.3/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

LANDPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 86.104. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> tenue à Luxembourg en date du 29 novembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière à été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturés au 31 décembre
2003.

Monsieur Fabio Tinelli et Madame Silvana Tinelli sont nommés administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2009, en remplacement de Madame Gaby Trierweiler et de Madame Nathalie Carbotti-Prieur, admi-
nistrateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098954.3/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

WALLET S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

TER HOLDING S.A.
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

8309

DUE ESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.441. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le mercredi 10 novembre 2004, a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004. 

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 14

mai 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un
an, les Administrateurs suivants:

* Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

* Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
* Monsieur Davide Murari, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 2 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00910. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098939.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

FCL, FEDERATION COLOMBOPHILE LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-7462 Moesdorf, 11, rue du Knapp.

R. C. Luxembourg F 805. 

—

<i>Modification des statuts

Les articles énumérés ci-dessous, votés lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2004 annulent et rem-

placent ceux des versions enregistrées et publiées au Mémorial, Recueil des sociétés et associations sous les nos 1858/
65 et 8645/94.

Chapitre I

er

. - Dénomination, siège, durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée FEDERATION COLOMBOPHILE LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l., désignée ci-

après par FCL.

Son siège est à Moesdorf. Il peut, par décision de l’assemblée générale, être transféré dans toute autre localité sise

au Grand-Duché de Luxembourg.

Sa durée est illimitée.

Chapitre II. - Objet et but

Art. 2. La FCL a pour buts:
1) de promouvoir le sport colombophile;
2) de protéger le pigeon voyageur comme pigeon sportif et d’en défendre la propriété (qui se manifeste par la carte

de propriété, associée à la bague de matricule portée par le pigeon);

3) d’accueillir et de maintenir en son sein tous les affiliés, ainsi que toutes les sociétés colombophiles du pays;
4) de défendre les intérêts sportifs des affiliés;
5) d’organiser, de diriger et de réglementer le sport colombophile et tout ce qui s’y attache;
6) de prévenir et de réprimer les fautes ou abus dans la pratique du sport colombophile;
7) de favoriser l’amélioration du pigeon voyageur, comme pigeon sportif, respectivement messager, étant donné qu’il

n’est pas un produit de consommation;

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Président / Administrateur

8310

8) d’acquérir, de louer et d’accepter tous meubles, immeubles et moyens de transport nécessaires à atteindre ces

buts.

Chapitre III. - Sociétaires / Membres

Art. 3. Peuvent être membres de la FCL:
1) Associations ou sociétés luxembourgeoises
Toute association ou société dans laquelle le pigeon voyageur entre comme élément actif.
Les sociétés désireuses de s’affilier, doivent posséder des statuts et règlements répondant aux buts de la FCL et en

faire la demande par écrit.

Les associations ou sociétés sont représentées lors de l’assemblée générale par leurs délégués (Chapitre V, Art. 11.)
2) Membres colombophiles actifs résidents
Toutes les personnes figurant sur la liste des membres actifs d’une association ou société affiliée à la FCL.
Ces membres colombophiles reçoivent, après paiement de la cotisation de l’année en cours, une licence de colom-

bophile. Dans le cadre de la FCL, ces membres sont uniquement représentés par leurs associations/sociétés respectives.
(Pas le droit de vote)

3) Membres d’honneur
Toutes les personnes qui, soit par leur situation ou leurs actes, ont rendu un service exceptionnel à la FCL.
Les nominations sont faites par l’assemblée générale de la FCL, sur proposition du Conseil d’administration.
Le membre d’honneur n’a pas le droit de vote lors de l’assemblée générale.
4) Membres donateurs
Toute personne ou association non-colombophile qui soutient par un don ou une cotisation annuelle les intérêts de

la FCL. Cependant il n’aura pas le droit de vote lors de l’assemblée générale.

Art. 4. Le nombre des sociétés ou associations colombophiles ne pourra être inférieur à trois.

Art. 6. La qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire
b) par suspension ou exclusion prononcée par le conseil d’administration dans le cas où le membre refuse à se sou-

mettre à ses obligations.

La décision de suspension ou d’exclusion doit, pour devenir effective, avoir été entérinée par l’assemblée générale.

Art. 7. Le droit d’entrée d’une société est fixé au maximum à 100,- EUR et ne pourra être inférieur à 50,- EUR.
La cotisation annuelle des associations/sociétés est fixée par l’assemblée générale. Elle se compose du montant total

des cotisations annuelles des membres colombophiles actifs, (nombre de licences x prix d’une licence). Les cotisations
annuelles des membres colombophiles sont fixées par l’assemblée générale. Elles ne peuvent être inférieures à 5,- EUR.

Chapitre IV. - Administration

a) La FCL est administrée par un Conseil d’administration de maximum neuf membres élus, composé du président,

du vice-président, du secrétaire, du trésorier et de cinq membres. Cependant le comité doit toujours être composé
d’un nombre impair.

b) Les membres du Conseil d’administration sont élus, par vote anonyme, lors de l’assemblée générale à la majorité

simple des voix. Leurs mandats sont valables pour une durée de deux ans.

c) Les différents postes et fonctions sont répartis parmi les membres du Conseil d’administration à l’occasion d’une

prochaine réunion utile.

d) Au cas où il y a deux ou plusieurs candidats pour le même poste, le candidat sera déterminé par vote anonyme.
e) Le Conseil d’administration statue à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle de celui qui préside

est déterminante.

f) Si, au courant d’une année, un membre du Conseil d’administration démissionne de son poste, celui-ci restera pro-

visoirement vacant, et ceci, jusqu’à ce qu’une prochaine assemblée générale pourvoie au remplacement de ce poste. Le
nouveau membre terminera le mandat du démissionnaire et sera sortant l’année suivante.

g) Tout membre sortant et tout nouveau candidat pour le Conseil d’administration doit poser sa candidature, par

écrit, par intermédiaire de la société/association où il figure sur la liste des membres actifs.

h) Aucune société/association ne peut être représentée au Conseil d’administration par plus de deux membres.
i) En vue de la réalisation de son objet social, le conseil d’administration peut créer des commissions «ad hoc», for-

mées de membres choisis dans son sein. Tant l’objet des missions déléguées à ces commissions ainsi que les dispositions
et modalités régissant leur fonctionnement seront déterminés par le conseil d’administration.

Chapitre V. - Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année au mois de février.
Le Conseil d’administration en fixe la date et l’ordre du jour.
Il convoque les membres (Chapitre III, Art. 3.1) à toutes les assemblées générales par simple carte ou lettre postale

leur adressée au moins quinze jours à l’avance.

Seuls les associations/sociétés ont le droit de vote.

Art. 10. Chaque association/société peut être représentée par au moins un délégué. En outre chaque association/

société peut désigner un nombre de délégués en rapport avec le nombre de pigeons enlogés.

Art. 11. Avant l’assemblée générale chaque association/société déposera auprès du président sa liste de délégués.

Elle désignera un délégué principal qui représente son association/société à l’assemblée générale. C’est lui seul qui aura
le droit à la parole. Lors d’un vote le nombre de voix sera celui du nombre de délégués présents.

8311

Art. 15. Les candidatures écrites pour le Conseil d’administration doivent être présentées par intermédiaire des as-

sociations/sociétés au plus tard 7 jours (l’estampille de la poste faisant foi) avant l’assemblée générale à l’adresse du pré-
sident.

Associations/sociétés actuellement membres de la FCL:
1) Société Colombophile «Les Vainqueurs» Luxembourg
2) Société Colombophile «Union» Dommeldange
3) Société Colombophile Dudelange
4) Société Colombophile «Pur Sang» Obercorn
5) Société Colombophile «Reviens» Schifflange
6) Société Colombophile «l’Est» Echternach
7) Société Colombophile «Young Wings» Diekirch
8) Société Colombophile «Flèche du Nord» Hamiville
Le Conseil d’Administration actuel est composé des membres suivants:
1) Président: 
Roll Emile, retraité, 179, rue de Noertzange, L-3861 Schifflange
2) Vice-président: 
Schumacher Claude, retraité, 12, rue Langenbetten, L-3961 Ehlange
3) Trésorier: 
Keiser-Marx Marie Catherine, retraitée, 44, rue Basse, L-3813 Schifflange
4) Secrétaire général: 
Muller René, employé privé, 11, rue du Knapp, L-7462 Moesdorf
5) Membres:
Klose Gilbert, retraité, 298, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg
Rohen Frank, agent CFL, 66, rue de Kockelscheuer, L-3323 Bivange
Wagner Gaston, retraité, 43, boulevard de la Fraternité L-1541 Luxembourg
Gomes José, retraité, 25, Val des Roses, L-6480 Echternach
Manuel Andre, ouvrier, 9, rue du Bois, L-4421 Soleuvre
Signé: E. Roll, C. Schumacher, R. Muller, M.-C. Keiser-Marx, G. Wagner, G. Klose, F. Rohen, J. Gomes, M. Andre.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04240. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099001.3/000/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

COMINCOM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 36.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.386. 

—

Changement suivant le contrat de cession d’actions du 18 mai 2004:
- Anciens actionnaires: LANDSFORD ADVISORY SERVICES LIMITED, MINORCO ADVISORY SERVICES LIMITED

et BISCAY ADVISORY SERVICES LIMITED avec siège social à Gibraltar, 292a, Main Street.

- Nouvel actionnaire unique: NEW WAYS LIMITED, Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands, Tortola, BVI.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02387. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098992.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

ART-PLACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 98.562. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire 

L’an deux mille quatre, le 30 novembre 2004.
Monsieur Thierry Smets, gérant de société, né à Wilrijk (Belgique) le 1

er

 décembre 1956, demeurant à L-7244 Berel-

dange, 31, rue de la Paix, représentant comme seul et unique associé l’intégralité du capital social de la société ART-
PLACO S.à r.l., agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

<i>Pour COMINCOM HOLDING, S.à r.l.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
C. Speecke / B. Nasr

8312

<i>Première résolution

L’associé unique accepte la démission de Monsieur Jules Movilliat, gérant de société, demeurant à B-6717 Attert, 192,

impasse du Meunier de sa fonction de gérant administratif de la société telle qu’elle résulte de la lettre de démission de
ce dernier datée du

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant administratif est accordée à Monsieur

Jules Movilliat, prénommé.

<i>Deuxième résolution 

L’associé unique confirme la gérance de la société comme suit:
- Gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Paul Sondag, prénommé;
- Gérant administratif pour une durée indéterminée, Monsieur Thierry Smets, prénommé, 
et décide que la société sera dorénavant valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

du gérant technique et du gérant administratif. 

<i>Déclaration

 Monsieur Jules Movilliat, gérant de société, né à Gosselies (Belgique) le 20 mars 1941, demeurant à B-6717 Attert,

192, Impasse du Meunier, 

déclare démissionner avec effet à partir de ce jour, de sa fonction de gérant administratif de la société à responsabilité

limitée ART-PLACO, S.à r.l., avec siège social à L-8010 Strassen, 262, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 98.562. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01752. – Reçu 91 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099003.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

GENERALTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 71.736. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> tenue à Luxembourg en date du 11 novembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière à été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre
2001, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.

Madame Regina Rocha Melanda a été nommée administrateur en remplacement de Madame Anne-Françoise Fouss,

administrateur démissionnaire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Les mandats de Madame Gaby Trierweiler
Madame Nathalie Carbotti-Prieur
en tant qu’administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy ont été renouvelés jus-

qu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098952.3/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

ART-PLACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 98.562. 

—

<i>Cession de parts sociales sous seing privé

Le soussigné
Monsieur Jean-Paul Sondag, gérant de société, né à Arlon (Belgique) le 31 mai 1953, demeurant à B-6750 Musson, 24,

rue du Moulin,

déclare par les présents céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les treize (13) parts

sociales qu’il détient dans la société à responsabilité limitée ART-PLACO, S.à r.l., avec siège social à L-8010 Strassen,
262, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
218 du 23 février 2004, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 98.562,

 Strassen, le 30 novembre 2004.

T. Smets.

Fait à Windhof, le 30 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

8313

à Monsieur Thierry Smets, gérant de société, né à Wilrijk (Belgique) le 1

er

 décembre 1956, demeurant à L-7244 Be-

reldange, 31, rue de la Paix,

qui accepte, moyennant le prix global de mille trois cent Euros, somme que le cédant reconnaît avoir reçue du ces-

sionnaire, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour

et elle participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute

garantie de la part du cédant.

Fait à Strassen, le 30 novembre 2004. 

Monsieur Jean-Paul Sondag, agissant en sa qualité de gérant technique de la société et Messieurs Jules Movilliat et

Thierry Smets, agissant en leurs qualités de gérants administratifs de la société, déclarent se tenir, au nom de la société,
la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01750. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099006.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

BOUCHERIE DE REMICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 26, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 20.153. 

—

<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 8 juin 2004 à 8.30 heures

Le Conseil d’Administration de la S.A. BOUCHERIE DE REMICH prend à l’unanimité des voix la décision suivante:
Est nommé «Délégué à la gestion journalière» à partir du 1

er

 juillet de la S.A. BOUCHERIE DE REMICH, et pour une

durée indéterminée, en remplacement de M. Gerges Jean mis en retraite:

Monsieur Marco Schane
demeurant à 2, rue Michel Rodange, L-4776 Pétange

Remich, le 8 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099013.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

OPTIMETRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.448. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 novembre 2004 a appelé aux fonctions

d’administrateur UNIVERSAL SERVICES MANAGEMENT, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en rem-
placement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Puis cette même Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes, avec effet au 27 juin 2003, H.R.T.

REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg en remplacement de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. Son
mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- Madame Marie-José Reyter, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099040.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

J.-P. Sondag / T. Smets
<i>Le cédant / Le cessionnaire

J.-P. Sondag / J. Movilliat - T. Smets
<i>Le gérant technique / Les gérants techniques

Pour extrait conforme
E. Krier
<i>L’administrateur

<i>Pour OPTIMETRA S.A.
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

8314

ART-PLACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 98.562. 

—

<i>Cession de parts sociales sous seing privé

Le soussigné
Monsieur Jules Movilliat, gérant de société, né à Gosselies (Belgique) le 20 mars 1941, demeurant à B-6717 Attert,

192, Impasse du Meunier,

déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les cinquante-six (56)

parts sociales qu’il détient dans la société à responsabilité limitée ART-PLACO, S.à r.l., avec siège social à L-8010 Stras-
sen, 262, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
218 du 23 février 2004, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 98.562,

à Monsieur Thierry Smets, gérant de société, né à Wilrijk (Belgique) le 1

er

 décembre 1956, demeurant à L-7244 Be-

reldange, 31, rue de la Paix,

qui accepte, moyennant le prix global de cinq mille six cents EUR, somme que le cédant reconnaît avoir reçue du

cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour et

il participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute

garantie de la part du cédant.

Fait à Windhof, le 30 novembre 2004. 

Monsieur Jean-Paul Sondag, agissant en sa qualité de gérant technique de la société et Messieurs Jules Movilliat et

Thierry Smets, agissant en leurs qualités de gérants administratifs de la société, déclarent se tenir, au nom de la société,
la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01748. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099007.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

EUROPEAN OVERSEAS ISSUING CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 8.982. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2004

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Pierre Walkiers, sous-directeur demeurant au

24, avenue Marnix à B-1000 Bruxelles, de Monsieur Jean-Pierre Straet, directeur général, demeurant au 24, avenue Mar-
nix à B-1000 Bruxelles et de Monsieur Jean Sonneville, sous-directeur, demeurant au 60, Cours Saint-Michel à B-1040
Bruxelles, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social 7, Parc
d’Activité Syrdall à L-5365 Munsbach. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2004.

- Suite à la communication qui lui a été faite, l’Assemblée prend bonne note de la décision du Conseil d’Administration

de SOGES-FIDUCEM, de proposer, d’ici au 31 décembre 2004, la dissolution de la société par réunion de toutes les
actions entre les mains d’un actionnaire unique.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099071.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

J. Movilliat / T. Smets
<i>Le cédant / Le cessionnaire

J.-P. Sondag / J. Movilliat - T. Smets
<i>Le gérant technique / Les gérants administratifs

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

8315

BATISELF S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3898 Foetz-Mondercange.

H. R. Luxemburg B 14.375. 

—

AUSZUG

In einer im Umlaufverfahren abgehaltenen Verwaltungsratssitzung hat der Verwaltungsrat einstimmig beschlossen die

tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung an Herrn
Gert Scharping als «directeur général» und an Herrn Serge Messager als «directeur administratif» zu übertragen.

Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von Herrn

Scharping und Herrn Messager oder durch eine dieser Unterschriften mit der eines Verwaltungsratsmitglieds vertreten.

Luxemburg, den 1. Dezember 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099021.3/304/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

BOUCHERIE CENTRALE DU TOSSENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 12.124. 

—

<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 30 mars 2004 à 9.00 heures

En accord avec l’article 2 des statuts de la société, le Conseil d’Administration de la S.A. BOUCHERIE CENTRALE

DU TOSSENBERG prend à l’unanimité des voix la décision suivante:

La fermeture de ses 2 succursales, à partir du 30 avril 2004, établies à:
- Luxembourg, rue de Strasbourg
- Mersch, rue de Larochette
Ces succursales seront reprises à partir du 1

er

 mai 2004 par la S.A. BOUCHERIE DE REMICH.

Bertrange, le 30 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099016.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

PARKER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.952. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 8 novembre 2004, les mandats des

administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, 2551 Luxembourg 
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099041.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Pour extrait conforme
E. Krier
<i>L’ Administrateur

<i>Pour PARKER HOLDING S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

8316

DIE.FAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.455. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 8 novembre

2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

28 juin 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:
* Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Li-

berté; Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

* Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté; Administrateur;

* Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté; Administrateur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 2 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00909. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099023.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

CABRO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.953. 

—

<i>Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 4 octobre 2004

Entre TERBAND TRADING INTERNATIONAL B.V., ayant son siège social au 55 Rokin, NL-1012 KK Amsterdam,

Pays-Bas,

et la société CARLO ALESSI &amp; C. S.A.A., ayant son siège social au 9 Corso Matteotti, Italie.
La société TERBAND TRADING INTERNATIONAL B.V. cède à CARLO ALESSI &amp; C. S.A.A. qui accepte 1.000 parts

sociales, représentant 100 % du capital social de la société CABRO INVESTMENTS, S.à r.l., selon les conditions stipulées
dans le contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099049.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

FG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.164. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire, tenue exceptionnellement en date du 12 novembre 2004, a ratifié la décision du

Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-
1118 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Moyse Dargaa. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2009.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2009.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
P. Van Halteren / B. Nasr

8317

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099038.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

CANSTON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.699. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2004 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur Dirk van Reeth.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, a été renouvelé et prendra fin

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099042.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

GIF, GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 3.309. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 1

er

 juin 2004 a ratifié la décision du Conseil d’Administration du 21 avril 2004

de nommer aux fonctions d’Administrateur et Président Monsieur Bastiaan Schreuders, avec effet au 26 février 2004,
en remplacement de Monsieur Jean Meyer. Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Carlo Thill, Administrateur
- Monsieur Robert Scharfe, Administrateur
- Monsieur Michel Authier, Administrateur
- Monsieur Jean-François Poncelet, Administrateur
- Monsieur Bastiaan Schreuders, Administrateur et Président
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01429. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099051.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

<i>Pour FG INVESTMENTS S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour CANSTON S.A.
M-J. Reyter
<i>Administrateur

<i>Pour GIF, GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., 
B. Schreuders 
<i>Administrateur, Président

8318

AUROREX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 75.397. 

—

Avec effet au 1

er

 décembre 2004, la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement BGL-

MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.), 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi
en ses locaux de la société anonyme holding AUROREX HOLDING S.A.

En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

(anciennement BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.), et AUROREX HOLDING S.A. le 28 mars 2000 prend
fin avec effet au 1

er

 décembre 2004.

Avec effet au 1

er

 décembre 2004, Monsieur Jacques Claeys, MONTEREY SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGE-

MENT SERVICES, S.à r.l. ont donné démission de leurs fonctions d’administrateur. Le 1

er

 décembre 2004, COMCOLUX

S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg a donné démission de sa fonction de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099043.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

VERVANDER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.711. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 25 novembre 2004 a pris acte de la démission

de Monsieur Guy Fasbender de ses fonctions d’administrateur, Président, avec effet immédiat.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Madame Denise van der Meersch-Vermeulen, Administrateur
- Monsieur Pierre van der Meersch, Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01409. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099044.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

CADLUX HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 104.525. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the 19th day of November.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

9127-4183 QUEBEC INC., a company incorporated under the laws of Québec, having its registered office at 1000,

place Jean-Paul Riopelle, bureau A-300, Montréal, Québec, Canada registered with Inspecteur Général des Institutions
financières under number 1161393351, represented by Jean-Guy Talbot, its director and by Sylvain Charpentier, its
Vice-President, both with professional address in Montreal, 1000, place Jean-Paul Riopelle, bureau A-300,

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Montreal, Québec, Canada on 8 November 2004.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

<i>Pour AUROREX HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
A. Galassi / H. De Graaf

<i>Pour VERVANDER S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

8319

Art. 1. There exists among the subscribers and all persons and entities who may become partners in the future a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of CADLUX HOLDCO, S.à r.l. (the Com-
pany). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities,

loans and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to ac-
quire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, loans and patents, to realise them by way
of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop such securities, loans and patents. The Company may also give
guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries,
affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some
or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- represented by 500 shares having a nominal

value of EUR 25 per share each.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entities to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole partner, the Company’s shares held by the sole partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Com-
panies Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, tele-
gram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writ-
ing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or

8320

represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of man-
agers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions
and signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 14. The Company’s year starts on the 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 15. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 17. At the time of winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed by 9127-4183 QUEBEC INC. accounts for 100% of the capital (500 shares).
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 is at the free disposal of the

Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2004.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,630.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

have herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at four. The shareholder appoints as managers of the Company for an unlimited

period of time:

- Mr Kuy Ly Ang, Manager, whose professional address is at 154, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg;
- Mr Jean Lamothe, President, CDP MANAGEMENT EUROPE S.A.S., whose professional address is at 128, rue du

Faubourg Saint-Honoré, Paris, France;

- Mrs Sylvie Drouin, Senior vice-president Legal Affairs, CDP CAPITAL-REAL ESTATE ADVISORY INC., whose pro-

fessional address is at 1000, place Jean-Paul Riopelle, bureau A-300, Montreal, Quebec, Canada;

- Mr James Bradley Unsworth, Manager, whose professional address is at Herengracht 483, Amsterdam 1017 BT, The

Netherlands.

2. The registered office is established at 28, rue Jean-Baptiste Fresez in L-1542 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the date stated above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le 19 novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

9127-4183 QUEBEC INC., une société de droit québécois, avec siège social à 1000, place Jean-Paul Riopelle, bureau

A-300, Montréal, Québec, Canada, enregistrée auprès de l’Inspecteur général des institutions financières sous le numéro

8321

1161393351, représentée par Jean-Guy Talbot, directeur, et par Sylvain Charpentier, vice-président ayant leur adresse
professionnelle à 1000, place Jean-Paul Riopelle, bureau A-300, Montréal, Québec, Canada,

ici représentée par M

e

 Gérard Neiens, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Mon-

tréal, Québec, Canada, le 8 novembre 2004.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la

suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de CADLUX HOLDCO, S.à r.l. (ci-après, la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500 représenté par 500 parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 25 chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la double signature de deux membres quelconques du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses
membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

8322

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
Conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel
téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au
moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui pré-
cèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de
plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.
La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par 9127-4183 QUEBEC INC. représentant 100% du capital (500 parts sociales).
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 se

trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à EUR 1.630.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de quatre.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- M. Kuy Ly Ang, gérant, dont l’adresse professionnelle est au 154, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg;
- M. Jean Lamothe, président, CDP MANAGEMENT EUROPE S.A.S., dont l’adresse professionnelle est au 128, rue

du Faubourg Saint-Honoré, Paris, France;

- Mme Sylvie Drouin, Senior vice-présidente, dont l’adresse professionnelle est à 1000, place Jean-Paul Riopelle, bu-

reau A-300, Montréal, Québec, Canada;

- M. James Bradley Unsworth, Manager, dont l’adresse professionnelle est à Herengracht 483, Amsterdam 1017 BT,

Pays-Bas.

2. Le siège social de la société est établi au 28, rue Jean-Baptiste Fresez à L-1542 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante

l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.

8323

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: G. Neiens, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2004, vol. 902, fol. 66, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099747.3/272/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

BENARES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.666. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 25 novembre 2004 a appelé aux fonctions

d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en rem-
placement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- Monsieur Jacques Claeys, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099045.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PARTICIPATIONS CHIMIQUES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 6.266. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 novembre 2004 a appelé aux fonctions

d’administrateur, avec effet au 17 novembre 2004, Monsieur Philippe Mattioli, 14 rue du Maréchal Joffre, F-78000 Ver-
sailles, en remplacement de Monsieur Michel Delrue, démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de 2009.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Philippe Mattioli, Administrateur
- Monsieur Michel Clement, Administrateur
- Monsieur Thierry de Boccard, Président
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01407. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099046.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.728. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 novembre 2004 a appelé aux fonctions

d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en rem-
placement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Madame Marie-José Reyter, Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2004.

B. Moutrier.

<i>Pour BENARES S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

8324

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01446. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099047.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

TRANSFINCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.817. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 novembre 2004, les mandats des

administrateurs,

- Madame Susanne Dünser, 15 Im Grabaton, FL-9494 Schaan,
- Madame Thi-Tuyet Lan Do, 13 Mont de Fourches, CH-1162 Saint-Prex,
- Monsieur Rolf Schmid, 49 Im Rosffeld, FL-9494 Schaan,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Le mandat du Commissaire aux comptes KPMG FIDES PEAT, avenue de la Rumine 37, CH-1005 Lausanne, a été re-

nouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099048.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.525. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 1

<i>er

<i> décembre 2004

Au Conseil d’Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

1. D’accepter la démission de Madame Valérie Ingelbrecht en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet

au 1

er

 novembre 2004.

2. D’accepter la démission de Monsieur Martijn Terpstra en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet

au 29 novembre 2004.

3. De nommer Mademoiselle Alexandra Petitjean en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 18

novembre 2004.

4. De nommer Monsieur Robert Kimmels en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet au 1

er

 novembre

2004.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Hans van de Sanden 
Monsieur John Beers 
Monsieur Michel van Krimpen 
Monsieur Luc de Vet
- L’Administrateur-délégué est:
Monsieur Hans van de Sanden
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Madame Sandrine Martz 
Madame Karine Vautrin 
Monsieur José Correia 
Monsieur Ronald Chamielec 
Monsieur Guillaume Martin-Saudax 
Mademoiselle Séverine Canova 
Monsieur Herman Boersen 
Monsieur Robert Kimmels 
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Monsieur Gilles Lecomte 

<i>Pour INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A.
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
BGL MEESPIERSON TRUST LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

8325

Monsieur Patrice Cultrera 
Mademoiselle Alexandra Fouracres 
Monsieur Tjebco de Jong 
Mademoiselle Audrey Raphael 
Mademoiselle Alexandra Petitjean.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00741. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099054.2//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PCA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.487. 

—

Lors de la dissolution de la société BCD HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. en date du 3 octobre 2003, les 400 parts

sociales de PCA HOLDINGS, S.à r.l. ont été transférées à BCD HOLDINGS N.V., Willemstad, Curaçao, The Nether-
lands Antilles.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099052.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PCA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.487. 

—

<i>Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 23 décembre 2003

Entre
BCD HOLDINGS N.V., ayant son siège social à Willemstad, Curaçao, The Netherlands Antilles
et la société
BCD N.V., ayant son siège social au 67, Utrechtseweg, 3704 HB Zeist, Pays-Bas.
La société BCD HOLDINGS N.V. cède à BCD N.V. qui accepte 400 parts sociales, représentant 100% du capital so-

cial de la société PCA HOLDINGS, S.à r.l. selon les conditions stipulées dans le contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01426. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099053.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PCA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.487. 

—

<i>Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 29 décembre 2003

Entre
BCD N.V. ayant son siège social au 67, Utrechtseweg, 3704 HB Zeist, Pays-Bas
et la société
NORO FINANCIAL SERVICES B.V., ayant son siège social au 67, Utrechtseweg, 3704 HB Zeist, Pays-Bas

H. van de Sanden / M. van Krimpen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
G. Birchen 
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
G. Birchen
<i>Gérant

8326

La société BCD N.V. cède à NORO FINANCIAL SERVICES B.V. qui accepte 400 parts sociales, représentant 100%

du capital social de la société PCA HOLDINGS, S.à r.l. selon les conditions stipulées dans le contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099056.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

NOWA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.960. 

—

Avec effet au 30 septembre 2004, Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, 59, boulevard Royal, 2449 Luxem-

bourg, a été nommé aux fonctions de gérant en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart, administrateur dé-
missionnaire.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Gérant
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant
- Monsieur Pieter van Nugteren, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01433. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099067.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SAUK CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.602. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2004

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2003.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat du commissaire aux comptes CO-VENTURES S.A. ayant son siège
social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comp-
tes de l’exercice 2004.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

 Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099074.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
G. Birchen
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

8327

CAS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.168. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 1

<i>er

<i> décembre 2004

Au Conseil d’Administration de CAS SERVICES S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
1. D’accepter la démission de Madame Valérie Ingelbrecht en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet

au 1

er

 novembre 2004.

2. D’accepter la démission de Monsieur Martijn Terpstra en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet

au 29 novembre 2004.

3. De nommer Mademoiselle Alexandra Petitjean en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 18

novembre 2004.

4. De nommer Monsieur Robert Kimmels en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet au 1

er

 novembre

2004.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Hans van de Sanden 
Monsieur John Beers 
Monsieur Michel van Krimpen
- L’Administrateur-délégué est:
Monsieur Hans van de Sanden
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Madame Sandrine Martz 
Madame Karine Vautrin 
Monsieur José Correia 
Monsieur Ronald Chamielec 
Monsieur Guillaume Martin-Saudax 
Mademoiselle Séverine Canova 
Monsieur Herman Boersen 
Monsieur Robert Kimmels
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Monsieur Gilles Lecomte 
Mademoiselle Alexandra Petitjean 
Mademoiselle Audrey Raphael 
Monsieur Patrice Cultrera.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099055.2//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

ROSENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.812. 

—

Avec effet au 1

er

 octobre 2004, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à 14,

Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en rempla-
cement de Madame Sabine Plattner, administrateur démissionnaire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- Monsieur Moyse Dargaa, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099070.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

H. van de Sanden / M. van Krimpen 
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

8328

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 37.974. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 1

<i>er

<i> décembre 2004

Au Conseil d’Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

1. D’accepter la démission de Madame Valérie Ingelbrecht en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet

au 1

er

 novembre 2004.

2. D’accepter la démission de Monsieur Martijn Terpstra en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet

au 29 novembre 2004.

3. De nommer Mademoiselle Alexandra Petitjean en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 18

novembre 2004.

4. De nommer Monsieur Robert Kimmels en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet au 1

er

 novembre

2004.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Hans van de Sanden 
Monsieur John Beers 
Monsieur Michel van Krimpen
- L’Administrateur-délégué est:
Monsieur Hans van de Sanden
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Madame Sandrine Martz 
Madame Karine Vautrin 
Monsieur José Corrreia 
Monsieur Ronald Chamielec 
Monsieur Guillaume Martin-Saudax 
Mademoiselle Séverine Canova 
Monsieur Herman Boersen 
Monsieur Robert Kimmels
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Monsieur Gilles Lecomte 
Mademoiselle Alexandra Petitjean 
Mademoiselle Audrey Raphael 
Monsieur Patrice Cultrera.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00743. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099057.2//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

LUNDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.070. 

—

Sur décision de l’Associé Unique en date du 6 octobre 2004, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de la société pour une duré indéterminée en remplacement
de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ce même jour, le siège social de la société a été transféré du 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg au 59, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099076.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

H. van de Sanden / M. van Krimpen 
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

<i>Pour LUNDY, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à. r.l.
<i>Gérant
P. Van Halteren / B. Nasr

8329

T.C.G. GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.822. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 1

<i>er

<i> décembre 2004

Au Conseil d’Administration de T.C.G. GESTION S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
1. D’accepter la démission de Madame Valérie Ingelbrecht en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet

au 1

er

 novembre 2004.

2. D’accepter la démission de Monsieur Martijn Terpstra en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet

au 29 novembre 2004.

3. De nommer Mademoiselle Alexandra Petitjean en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 18

novembre 2004.

4. De nommer Monsieur Robert Kimmels en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet au 1

er

 novembre

2004.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Hans van de Sanden 
Monsieur John Beers 
Monsieur Michel van Krimpen
- L’Administrateur-délégué est:
Monsieur Hans van de Sanden
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Madame Sandrine Martz 
Madame Karine Vautrin 
Monsieur José Correia 
Monsieur Ronald Chamielec 
Monsieur Guillaume Martin-Saudax 
Mademoiselle Séverine Canova 
Monsieur Herman Boersen 
Monsieur Robert Kimmels
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Monsieur Gilles Lecomte 
Mademoiselle Alexandra Petitjean 
Mademoiselle Audrey Raphael 
Monsieur Patrice Cultrera.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00739. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099059.2//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

TASIAST HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.697. 

—

Avec effet au 1

er

 octobre 2004, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à 14,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplace-
ment de Madame Sabine Plattner, administrateur démissionnaire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur John W.W. Hick, Administrateur A
- Monsieur Jean-Claude St-Amour, Administrateur A
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur B
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099073.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

H. van de Sanden / M. van Krimpen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

8330

KAJI HOLDINGS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 40.942. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2004

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 30 juin 1997,

au 30 juin 1998, au 30 juin 1999, au 30 juin 2000, au 30 juin 2001, au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099075.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

ZANETTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.528. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 novembre 2004 a appelé aux fonctions

d’administrateur Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs 
Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099079.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

AMSTILUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 27.427. 

—

1. Mademoiselle Vangelina Karamitre, employée privée, demeurant à 2-4, rue Jean-Pierre Huberty, L-1742 Luxem-

bourg, Monsieur Georges Brimeyer, pensionné, demeurant à 111, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg et Monsieur
Tom Brimeyer, agent CFL, demeurant à L-Itzig, démissionnent par la présente avec effet immédiat des postes d’admi-
nistrateurs de la société.

2. La société AMSTIMEX S.A., avec siège social à L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier, donne par la présente sa

démission du poste de commissaire aux comptes.

3. Le siège social à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099284.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ZANETTI S.A.
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

G. Brimeyer.

8331

CASHMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.640. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2004

* Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
* L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A. ayant son siège social 50,
route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2004.

Luxembourg, le 22 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01464. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099081.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

REMAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.149. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2004

* Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
* L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant

son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire
aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxem-
bourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 24 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099083.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

GERMAN RESIDENTIAL INVESTMENT HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. OAXACA, S.à r.l.).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 84.632. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger
<i>Notaire

(099330.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société 
Signature
<i>Un mandataire

8332

TERVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.542. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 15 octobre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099085.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

P.M.M. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.973. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 29 octobre 2004

Monsieur de Bernardi Angelo, Monsieur Diederich Georges et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Scheifer-Gillen Romaine est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099121.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

BRIANFID-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 81.520. 

—

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 novembre 2001.

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2004:
Le conseil d’administration est composé de cinq administrateurs, dont le mandat se terminera avec l’assemblée gé-

nérale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007, soit:

- Monsieur Stefano Lado
- Monsieur Claudio Broggi
- Maître Charles Ossola
- Monsieur Nereo Dacci
- Monsieur Marco Sala
Par décision du conseil d’administration en date du 8 avril 2004:
- Monsieur Stefano Lado a été nommé Président.
- Monsieur Nereo Dacci a été nommé Vice-Président.
- Maître Charles Ossola a été nommé secrétaire.
- Monsieur Pietro Nigro a été nommé assistant du secrétaire.
Ils ont été nommés pour la période triennale 2004-2006.

Luxembourg, le 10 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02713. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099171.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
P.M.M. FINANCE S.A.
A. de Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

8333

ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.046. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 5 novembre 2004 à Luxembourg 

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée décide de reporter les résultats des différents compartiments.

<i>Conseil d’Administration

Reconduction du mandat des administrateurs sortants: Monsieur Philippe Catry, Monsieur Bernard Coucke, Mon-

sieur Paul Suttor, Monsieur Georges Wolff et Monsieur Gabriele Odone.

<i>Réviseur

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’activité Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice arrêté

au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099182.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

N.T.3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 87.973. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2003

<i>1. Elections statutaires

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Georges Gredt, Comptable, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 19 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099188.3/3083/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

REYBIER DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.947. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue 

<i>au siège social en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé:
- de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11B, boulevard Joseph

II à L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01737. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099285.3/322/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Par délégation
ING LUXEMBOURG
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

Extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur «A» / <i>Administrateur «B»

8334

LISFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.165. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

HATTIN CORPORATION LTD, établie et ayant son siège social à Anguilla, British West Indies, Heywood House,

South Hill, inscrite auprès du registre des sociétés de Anguilla, British West Indies sous le numéro 2043312, ici repré-
sentée par son fondé de pouvoirs Monsieur Jean-Yves Stasser, directeur, avec adresse professionnelle à L-1611 Luxem-
bourg, 41, avenue de la Gare, en vertu d’une procuration lui délivrée en date du 17 novembre 2004, laquelle procuration
après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être soumise aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme LISFIELD HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la

Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 71.165, a été cons-
tituée suivant acte reçu le 10 août 1999 par-devant le notaire instrumentant, publié au Mémorial C numéro 811 du 30
octobre 1999.

II.- Que le capital social de la société anonyme LISFIELD HOLDING S.A., préqualifiée, s’élève actuellement à 31.000,-

EUR, représenté par 310 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune, intégralement libéré.

III.- Que la comparante déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

LISFIELD HOLDING S.A.

IV.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’action-

naire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’elle prend à sa charge tous les

actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est
achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VII.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-Y. Stasser, B. Moutrier.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, vol. 902, fol. 92, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100260.3/272/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

SSCP SWAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 17.000,- USD.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.339. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 novembre 2004, les actionnaires ont décidé d’ac-

cepter la nomination de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
au poste de gérant, pour une période indéterminée, en remplacement de Dominique Robyns, démissionnaire, avec effet
au 15 novembre 2004.

En conséquence, le conseil de gérance de la société SSCP SWAGING se compose comme suit:
- Bruno Bagnouls,
- Martin Calderbank,
- Gérard Becquer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01807. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099202.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2004.

B. Moutrier.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Signature.

8335

ASSET LIFE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.352. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 18 octobre 2004

Dividende
L’Assemblée décide de reporter le bénéfice de l’exercice.
Nominations Statutaires
Démission de M. Aernout Goldberg en tant qu’administrateur avec effet au 15 janvier 2004.
Ratification de la cooptation de M. Marc Van de Walle en remplacement de l’administrateur démissionnaire avec effet

au 15 janvier 2004.

Reconduction du mandat de M. Philippe Catry, M. Marc Van de Walle et M. John Kerckhoffs en tant qu’administra-

teurs.

Reconduction du mandat de KPMG en tant que réviseur d’entreprises.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099191.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

RAIN MAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 80.418. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2003

L’an deux mille trois, le quatre septembre à 10.00 heures.
Les actionnaires de la société RAIN MAN S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur

convocation faite par le Conseil d’Administration et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Les mandats des administrateurs étant arrivés à échéance, les actionnaires décident de les renouveler pour une pé-

riode d’un an, c’est-à-dire jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

Par conséquent, les administrateurs sont les suivants:
- Monsieur Nico Lanter, ingénieur-technicien, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Madame Dina Ribeiro Carmona Camacho, commerçante, demeurant à Luxembourg.
Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leurs mandats qui seront valables jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2004.

- Le mandat de Monsieur Nico Lanter, susdénommé, en tant qu’administrateur-délégué est également renouvelé pour

un an avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Le mandat du commissaire aux comptes, LUX-AUDIT S.A. avec siège à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïen-

cerie, est également renouvelé pour une période d’un an, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2004.

 Alzingen, le 4 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099193.3/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

AIR ABC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6996 Rameldange, 27, rue du Scheid.

R. C. Luxembourg B 20.418. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004.

Les actionnaires de la société AIR ABC S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 14 mai 2004 au siège social

et constatant que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont arrivés à échéance, ont décidé,
à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- sont nommés administrateurs pour une période de trois années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’année 2007:

Par délégation
ING LUXEMBOURG
C. Langue / P. Suttor
<i>Sous-Directeur / Directeur

Pour extrait conforme
Signatures

8336

* Monsieur Paul Pauletto, administrateur de société, demeurant à L-6996 Rameldange, 27, rue du Scheid
* Monsieur Thordur Saemundsson, administrateur de société, demeurant à L-5372 Munsbach, 22, Um Schennbierg
* Madame Yvette Moos, administrateur de société, demeurant à L-6996 Rameldange, 27, rue du Scheid
- les nouveaux administrateurs déclarent accepter leur mandat
- est nommée commissaire aux comptes pour une durée de trois années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale Annuelle de l’année 2007:

LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 25.797
- le nouveau commissaire aux comptes déclare accepter son mandat.

Rameldange, le 14 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099195.3/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

FAIENCERIE 83 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 55.734. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2004

Les actionnaires de la société FAIENCERIE 83 S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, en

date du 20 octobre 2004, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

La démission de Monsieur Léon Lanter, retraité, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 56, avenue François Clé-

ment, de son mandat d’administrateur de la société est acceptée.

Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
Est nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2008, en remplacement de

l’administrateur démissionnaire, Monsieur Pascal Lanter, employé privé, demeurant à L-5887 Alzingen, 429, route de
Thionville.

Monsieur Pascal Lanter susvisé est également nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir d’engager

celle-ci par sa seule signature.

Monsieur Pascal Lanter déclare accepter ses mandats.
Le nouveau conseil d’administration aura donc jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2008, la

composition suivante:

Monsieur Nico Lanter, Ingénieur-technicien, demeurant à L-1420 Luxembourg, 6, avenue Gaston Diderich (Adminis-

trateur-délégué)

Monsieur Pascal Lanter, employé privé, demeurant à L-5887 Alzingen, 429, route de Thionville (Administrateur-dé-

légué)

Madame Nadine Lanter, indépendante, demeurant L-3573 Dudelange, 14, rue Théodore Thiel

Luxembourg, le 20 octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099203.3/503/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 394.032.781,44.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.248. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l’associé unique de la Société du 3 décembre 2004, que:
1) Monsieur Allan Johnson a démissionné de son poste de gérant unique de la Société avec effet au 3 décembre 2004.
2) Monsieur Colin Arthur Reakes, né le 26 septembre 1952 à St Helens, Lancashire, Grande-Bretagne et demeurant

au 28, Oxford Road, FY8 2EA, St Annes, Lancashire, Grande-Bretagne, a été élu à la fonction de gérant unique de la
Société avec effet immédiat, pour une période se terminant au 3 décembre 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099290.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Signature.

8337

BOUCLE LOCALE RADIO LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 90.166.600,- EUR.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 90.078. 

—

Par résolution tenue en date du 19 octobre 2004, les associés ont décidé de:
1. renouveler les mandats des administrateurs:
- Arnaud Fayet, avec adresse professionnelle au 89, rue Taitbout, F-75008 Paris, France
- Florence Fesneau, avec adresse professionnelle au 89, rue Taitbout, F-75008 Paris, France
- Dirk Jan Van Ommeren, avec adresse professionnelle au 7, Hoogoorddreef, DJ 1100 Amsterdam, Netherlands
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 dé-

cembre 2004 et qui se tiendra en 2005,

2. d’accepter la nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg, au poste de réviseur d’entreprises, immatriculée au RCS Luxembourg, sous le numéro B 65.477, pour une
période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2004
et qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01808. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099208.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

TRADE FOOD S.A., Société Anonyme.

Capital social: 74.368,06 EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 51.090. 

—

<i>Procès-verbal des délibérations du conseil d’administration

L’an deux mille quatre, le 3 décembre à 10.00 heures, les administrateurs de la Société se sont réunis en Conseil au

siège social de la Société.

Sont présents:
- Monsieur Roeland P. Pels, administrateu,r
- Monsieur Bart Zech, administrateur.
Monsieur Roeland P. Pels est nommé Président de la séance.
Monsieur le Président constate que les administrateurs renoncent expressément à toute convocation préalable et

que la majorité des administrateurs étant présente, le quorum requis par la loi sur les sociétés commerciales est atteint
et qu’ainsi le Conseil est régulièrement constitué.

Après avoir délibéré sur les questions portées à l’ordre du jour, le président met aux voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Conseil décide que la société exercera ses activités commerciales sous le nom de TRADE FASHION S.A.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099228.3/724/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

R.E.A.L., RESUME EXPERIENCE ASSOCIATES LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 86.380. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 30 octobre

2003 que la composition du Conseil d’Administration est dorénavant la suivante:

* Monsieur Yannick Fayet, dirigeant de société, né le 25 octobre 1973 à F-Bron, demeurant à L-7545 Mersch, 41A,

rue Lohr, administrateur-délégué.

* Monsieur Jean-Claude Fernand Courtois, dirigeant de sociétés, né le 21 avril 1948 à F-Lons-le-Sonier, demeurant à

F-74300 Chatillon/Cluses, 12, Chemin de l’Araignée, administrateur.

* Monsieur Stéphane Alfred Fernand Etrillard, délégué commercial, né le 17 juillet 1971 à F-Paris, avec adresse pro-

fessionnelle à L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr, administrateur.

Décharge a été accordée aux administrateurs remplacés, Messieurs Jean-Paul Kill et Gustave Vogel. Messieurs Cour-

tois et Etrillard termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Signature.

R. P. Pels / B. Zech
<i>Administrateur / Administrateur

8338

Luxembourg, le 30 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00561. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099233.3/1051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

OPEN OCEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 99.600,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.684. 

—

EXTRAIT

Il résulte des contrats de transfert et de rachat des parts de OPEN OCEAN, S.à r.l. datés du 29 novembre 2004 dû-

ment acceptés par la société en vertu d’une résolution des gérants datée du 15 novembre 2004 que les parts de la so-
ciété de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 6 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099234.3/724/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

LOOPKIN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 102.718. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean

Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplace-
ment:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA SA, ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS SA, ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Désignation de l’associé 

<i>Nombre
de parts

Karl David Axmark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

915

Kaj Sigurd Ademar Arnö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Leif Erik Birger Granström  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Michael Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 906

Carola Widenius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259

My Michelle Widenius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Max Thor Wictor Widenius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Allan Larsson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

920

Göran Agerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Lars Frodell   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Per Eric Olsson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Hans Kiekegaard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

SIRIUS CONSULTING OY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Sophia Arnö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Alexander Arnö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Kim Aldale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

OPEN OCEAN, S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.984

S. Colson / R. P. Pels / B. Zech
<i>Chairman of the meeting / Manager B / Secretary of the meeting

8339

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à.r.l. de son mandat de Commissaire

aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greystone
Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099237.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

LEVEL 03 INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 102.715. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean

Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplace-
ment:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à.r.l. de son mandat de Commissaire

aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greystone
Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099240.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

LAURIER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 103.180. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean

Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplace-
ment:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à.r.l. de son mandat de Commissaire

aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greystone
Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099244.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

8340

EUROPEENNE DE COMPTABILITE ET DE COMMUNICATION E.C.C. S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 52.729. 

—

Il résulte des lettres recommandées adressées à la société que se sont démis de leurs fonctions, au sein de la société

EUROPEENNE DE COMPTABILITE ET DE COMMUNICATION E.C.C. S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
R. C., section B, n

°

 52.729, avec effet au 3 septembre 2004:

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur et administrateur-délégué;

- Mme Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en

tant qu’administrateur;

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur;

- La société EURO ASSOCIATES (anc. EUROTRUST S.A.), R. C., section B, n

°

 23.020, avec siège social au 1, rue de

Nassau, L-2213 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099247.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

LECALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 102.713. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean

Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplace-
ment:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à.r.l. de son mandat de Commissaire

aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greystone
Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099248.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

KARDIF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 102.868. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean

Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplace-
ment:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA SA, ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

EURO ASSOCIATES
Signature

Pour extrait conforme
Signature

8341

c) La société UVENSIS SA, ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à.r.l., de son mandat de Commis-

saire aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greys-
tone Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099251.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

CETA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 104.589. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société en commandite par actions ABSOLUTE VENTURES S.C.A., ayant son siège social à L-1150 Luxem-

bourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 87.345,

ici représentée par son actionnaire commandité la société anonyme ABSOLUTE VENTURES S.A., ayant son siège

social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous
le numéro B 84.021,

cette dernière ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, 
- Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon,

ici représentée par Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxem-

bourg, 207, route d’Arlon,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 26 novembre 2004,
2.- La société anonyme ABSOLUTE VENTURES S.A., préqualifiée,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Patrice Yande, prénommé, 
- Monsieur Jean Lambert, prénommé,
ici représentée par Madame Elodie Mantilaro, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 26 novembre 2004,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et les comparants, agissant

comme dit ci-avant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de CETA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

Pour extrait conforme
Signature

8342

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (

€ 100.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur

nominale de dix euros (

€ 10,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (

€ 2.000.000,-), représenté par deux cent mille (200.000) mille ac-

tions d’une valeur nominale de dix euros (

€ 10,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante. 

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts. 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

8343

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier mardi du mois de juillet à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales. 

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation 

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de cent mille euros (

€ 100.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié

au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille deux
cents euros (

€ 2.200,-).

<i>Réunion en Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, agissant comme dit ci-avant, représentant l’intégralité

du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale
Extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

1.- La société en commandite par actions ABSOLUTE VENTURES S.C.A., ayant son siège social à L-1150

Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numé-
ro B 87.345, neuf mille neuf cent vingt-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.925

2.- La société anonyme ABSOLUTE VENTURES S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route

d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 84.021, soixante-
quinze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Total: dix mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

8344

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon.

b) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d’Arlon.

c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2009.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Yande, J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 1

er

 décembre 2004, vol. 358, fol. 35, case 10. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et des

Associations.

(100610.3/201/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

GOFORTH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 103.776. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean

Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplace-
ment:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à.r.l., de son mandat de Commis-

saire aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greys-
tone Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099254.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

GRACIE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 102.737. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean

Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplace-
ment:

Echternach, le 9 décembre 2004.

H. Beck.

Pour extrait conforme
Signature

8345

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. de son mandat de Commissaire

aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greystone
Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099256.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MOLAGEVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.793. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 décembre

2004, que:

Décharge spéciale est donnée à Monsieur René Schmitter, Administrateur, pour l’exercice de son mandat, jusqu’au

jour de sa démission.

Sont élus et réélus Administrateurs, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31

décembre 2009:

* Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.
* Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
* Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes, pour la même période:
* Monsieur Armand Berchem, diplômé HEC Paris, demeurant à Niederanven (L).

Luxembourg, le 6 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01936. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099257.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

EICHYS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 102.736. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean Hof-

fmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplacement:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. de son mandat de Commissaire

aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greystone
Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099260.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

8346

CROSSWIND EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 102.719. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean Hof-

fmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplacement:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. de son mandat de Commissaire

aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greystone
Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00060. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(099263.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PANDEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.845. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 30 novembre 2004, que:
- le changement d’adresse de M. Lennart Stenke, (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède) au 6, rue Heine,

L-1720 Luxembourg fut noté,

- le changement d’adresse de THE SERVER GROUP EUROPE S.A., (B 68.574) au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg

fut noté,

- la résiliation de son poste d’administrateur de la société de M. Hans Christer Malmberg (né le 21 septembre 1947

à Matteus, Stockholm, Suède) 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, fut acceptée et que la cooptation (en date du
17 juin 2003) de M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, (né le 17 août 1953 à Luxembourg) comme

nouveau administrateur de la société fut approuvée.

M

e

 René Faltz fut élu comme nouveau administrateur de la société de sorte que son mandat viendra à échéance à

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008,

- la résiliation de son poste d’administrateur de la société de Mme Edmée Hinkel (née le 8 avril 1958 à Echternach,

Luxembourg) 6, rue Dicks, L-5521 Remich, fut acceptée et que la cooptation (en date du 16 février 2003) de M. Gert
Söderberg, Skottsundsvägen 13, SE-862 34 Kvissleby, Suède, (né le 28 janvier 1949 à Söderhalm) comme nouveau ad-
ministrateur de la société fut approuvée.

M. Gert Söderberg fut élu comme nouveau administrateur de la société de sorte que son mandat viendra à échéance

à l’Assemblée Générale Ordinaire que se tiendra en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre, 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099275.3/263/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

8347

BOOKENDS EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 103.869. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 22 novembre 2004, a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place en la personne de Monsieur Jean Hof-

fmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplacement:

a) Monsieur Gilles Bouneou, avocat, né le 7 mai 1961 à Vidouze - France et domicilié professionnellement au 6, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

b) La société QUESTINA S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands;

c) La société UVENSIS S.A., ayant son siège social au 24, Akara Building De Castro Street, Tortola, Bristish Virgin

Islands.

3. L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. de son mandat de Commissaire

aux comptes et nomme en son remplacement la société SPR SERVICES INC., ayant son siège social au 25, Greystone
Manor Lewes, Lewes, Delaware, USA. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00057. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099265.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

DUISBURG REALTY INVESTMENTS I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 62.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01044, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099314.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PATHWAY HOTELS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 60.092. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg, le 6

décembre 2004, que l’Assemblée décide de:

1. Transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxem-

bourg, avec effet immédiat.

2. Révoquer de leur poste d’administrateur de la société, la société TCG GESTION S.A. et Monsieur Hans van de

Sanden, avec effet immédiat.

Nommer au poste d’administrateur de la société, avec effet immédiat, Monsieur Derek S. Ruxton, Barrister at Law,

14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg et Madame Anna de Meis, directrice de sociétés, 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pont-
pierre.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2009.
3. Révoquer de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué, la société LUXEMBOURG CORPORATION

COMPAGNY S.A., avec effet immédiat.

Nommer au poste d’administrateur et d’administrateur-délégué, avec effet immédiat, Monsieur Patrick Meunier,

directeur de sociétés, 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pontpierre.

Ce mandat d’administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2009.
4. Révoquer de son poste de Commissaire la société LUXEMBOURG Administration SERVICES LIMITED, Tortola,

British Virgin Island, avec effet au 1

er

 janvier 2004.

Pour extrait conforme
Signature

A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l / A.T.T.C. DIRECTORS S.à r.l
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant /<i> Gérant
E. Patteet / J. P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

8348

Nommer au poste de Commissaire de la société Monsieur Luis Velasco, C Albigesos 721, Barcelone, avec effet au

1

er

 janvier 2004.
Ce mandat de Commissaire prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01997. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099292.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 65.025. 

—

In accordance with the minutes of the circular resolutions of the board of directors of the Company dated 8 Novem-

ber 2004, it has been resolved to acknowledge the resignation of Mr Angus Miller, resigning director with effect from 4
November 2004, and to co-opt Mr Ryan Cregeen as director of the Company with immediate effect for a term to expire
at the next general meeting of shareholders.

Accordingly, the board of directors of the Company is comprised as follows:

Board of directors:

- Ryan Cregeen
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Evans
The Company is bound by the sole signature of any director.

Faisant suite aux décisions prises par résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société du 8 novembre

2004, il a été décidé de prendre connaissance de la démission de M. Angus Miller, administrateur démissionnaire avec
effet au 4 novembre 2004 et de coopter M. Ryan Cregeen en tant qu’administrateur de la Société avec effet immédiat,
son mandat prendra fin à la date de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Par conséquent, le conseil d’administration est composé comme suit:

<i>Conseil d’administration:

- Ryan Cregeen
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Evans
La Société est valablement engagée par la signature individuelle d’un administrateur unique. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07221. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099273.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

ARDECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.987. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé
de coopter Madame Véronique Wauthier à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur

Martin Rutledge, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2005. La nomination définitive de Madame Véronique Wauthier au poste d’administrateur
sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires;

de coopter Monsieur Dominique Léonard à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur

Patrick Haller administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2005. La nomination définitive de Monsieur Dominique Léonard au poste d’administrateur
sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de:
Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
Monsieur Dominique Léonard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg

Signature.

<i>On behalf of AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A.
Signature
<i>By Director

<i>Au nom de AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A.
Signature
<i>Administrateur

8349

Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099289.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

ARDECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 18.987. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 1

<i>er

<i> octobre 2004

Il a été décidé de coopter Monsieur Didier Schönberger à la fonction d’administrateur de la société en remplacement

de Mademoiselle Josiane Schmit, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance
à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005. La nomination définitive de Monsieur Didier Schönberger au poste
d’administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de Madame Véronique Wauthier et de Messieurs Dominique

Léonard et Didier Schönberger.

Le Conseil d’Administration décide par ailleurs de transférer le siège social du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxem-

bourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06395. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099286.3/322/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

FABK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 78.290. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 3 décembre

2004 que:

* Le siège social de la société est transféré de L-1724 Luxembourg, 33, rue boulevard du Prince Henri à L-1628

Luxembourg, 1, rue des Glacis.

* La démission de TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. et TMF CORPORATE

SERVICES S.A. en tant qu’administrateurs a été acceptée et que décharge pleine et entière leur a été accordée.

* M. Johan Lindgren, avocat, résidant à Wydler, Seefeldstrasse 147, 8008 Zuerich, en Suisse, M. Erik Lindgren, étu-

diant, résidant à Wydler, Seefeldstrasse 147, 8008 Zuerich, en Suisse, Thomas Runsbech, Directeur, résidant au 4, rue
de l’Industrie 1000 Bruxelles et CAC HOLDING S.A., 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg acceptent leur nomination
en tant que nouveaux administrateurs.

* La démission de L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire a été acceptée et que décharge pleine et

entière a été accordée.

* La nomination de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, comme commissaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099316.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SIFE SKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.913. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 

<i>tenue de façon extraordinaire à Luxembourg en date du 29 juin 2004

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

8350

<i>Bureau

La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de SELLA TRUST LUX S.A.
L’Assemblée Générale nomme comme scrutateur M. Carlo Wetzel et désigne comme secrétaire M

me

 Sahra Court,

tous présents et acceptant.

<i>Exposé du Président

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
- Que les actionnaires ont été informés de l’ajournement de l’Assemblée Générale Annuelle.
- Que les actionnaires présents ou représentés détiennent 1.250 actions, soit la totalité des actions émises, sont pré-

sents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation,
tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leur délibération;

- Que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3. Affectation à donner au résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nomination statutaire.
6. Décision en application avec l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
L’Assemblée Générale entérine son ajournement à la date du 29 juin 2004.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet

du bilan et du compte de profits et pertes soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité et chacune séparément les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

<i>Première résolution

Le rapport du commissaire aux comptes est lu et approuvé.

<i>Deuxième résolution

Le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’ils ont été établis par

le Conseil d’Administration.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de la répartition du résultat annuel de la façon suivante: 

Le solde, soit EUR -458.590,23 sera affecté au poste «Résultats reportés».

<i>Quatrième résolution

Décharge de leur gestion est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de MAZARS S.A. en tant que commissaire aux comptes et nom-

me en remplacement la société FORIG S.C. Fiduciaire d’Organisation, de Révision et d’Informatique de Gestion dont le
siège est 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

En application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, les actionnaires sont appelés à se prononcer sur la

poursuite des activités de la société ou sa dissolution, eu égard à la perte de la totalité du capital social, telle que reflétée
dans les comptes annuels arrêtées au 31 décembre 2003.

Les actionnaires décident à l’unanimité de mettre en liquidation la société.
Décharge expresse, entière, et spéciale est donnée aux administrateurs en ce qui concerne l’application de l’article

100 de la loi modifiée du 10 août 1915 jusqu’à ce jour, et notamment, sans que cette énumération soit exhaustive, quant
à la date à laquelle cette question a été soumise à l’assemblée des actionnaires et quant à la date à laquelle la perte du
capital a été constatée.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

17.00 heures. 

EUR

Bénéfice 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.673.771,62

Affectation à la réserve légale (limitée à 10% du capital). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

Résultat disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.673.771,62

Résultats reportés antérieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.142.361,85
Résultat à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 458.590,23

Dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

Solde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 458.590,23

8351

Luxembourg, le 29 juin 2004. 

<i>Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale statutaire du 29 juin 2004

Messieurs les Actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’activité déployée par votre société durant cet exercice social et de

soumettre à votre approbation, conformément à la loi et aux statuts, les bilans, compte de pertes et profits et affectation
des résultats au 31 décembre 2003.

Au 31 décembre 2003, votre société avait EUR 1.773,05 en compte en banque. 
Pour ce qui est des charges, les frais de fonctionnement ont été de EUR 10.362,96.
Nous avons comptabilisé EUR 25,49 en intérêts et produits assimilés et EUR 1.684.235,09 en produits exceptionnels,

ce qui fait que le bénéfice de l’exercice se chiffre à EUR 1.673.771,62 que nous vous proposons de reporter à nouveau.

Par vote spécial, nous vous prions de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 29 juin 2004 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00275. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099322.2//86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

S.L. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.254. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 2004

<i>Ordre du jour:

1. Ouverture de la séance.
2. Constitution de l’Assemblée Générale.
3. Désignation du secrétaire.
4. Désignation du scrutateur.
5. Nomination de Monsieur José Jumeaux en qualité de gérant.
1. La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de M. José Jumeaux demeurant au 36A, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l’intégralité du capital social, était régulièrement constituée pour

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les différents points portés à l’ordre du jour. Que l’intégralité du
capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communique au préalable.

3. L’Assemblée choisissait comme secrétaire Mme Edith Milanesi demeurant au 15, rue Jules Vernes, F-57570 Catte-

nom (France).

4. L’Assemblée choisissait comme scrutateur Mme Astrid Cabanas demeurant au 253, route de Burange, L-3429 Du-

delange.

5. L’Assemblée décidait à l’unanimité d’accepter la nomination de Monsieur José Jumeaux en sa qualité de gérant.
6. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06865. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099293.3/850/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MARINA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.823. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations.

(099338.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

C. Wetzel / SELLA TRUST LUX S.A. / S. Court
<i>Scrutateur / Président / Secrétaire

<i>Pour le Conseil d’Administration
SELLA TRUST LUX S.A.
Signature
<i>Administrateur

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

J. Elvinger 
<i>Notaire

8352

TRADING INVESTMENT PLACEMENT SERVICES (T.I.P.S.) HOLDING S.A., 

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 87.325. 

—

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2004 a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée donne décharge définitive et sans réserves au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation.
Ensuite l’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme TRADING INVESTMENT

PLACEMENT SERVICES (T.I.P.S.) HOLDING S.A., en liquidation, ayant son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, a définitivement cessé d’exister, même pour les besoins de la liquidation. Les livres et les documents sociaux
seront conservés au dernier siège de la société pendant cinq ans.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099355.3/777/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

TRADING INVESTMENT PLACEMENT SERVICES (T.I.P.S.) HOLDING S.A.,

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 87.325. 

—

Le bilan de clôture de la liquidation au 16 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-

AX01482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099353.3/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

INTERNATIONAL SERVICE HÔTELLERIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 72.176. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Statutaire 

L’assemblée, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
1. Le siège social de la société est transféré à: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam
  (ancienne adresse: 11, rue des Arquebusiers à L-1138 Luxembourg).
Et lecture faite, le conseil d’administration a signé. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01654. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099326.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Hermitage Investments S.A.

Hermitage Investments S.A.

Ampli Lux, S.à r.l.

Danieli Ecologia S.A.

Danieli Ecologia S.A.

Wallet S.A.

Ter Holding S.A.

Landpart S.A.

Due Esse S.A.

FCL, Fédération Colombophile Luxembourgeoise, A.s.b.l.

Comincom Holding, S.à r.l.

Art-Placo, S.à r.l.

GeneralTrade S.A.

Art-Placo, S.à r.l.

Boucherie de Remich S.A.

Optimetra S.A.

Art-Placo, S.à r.l.

European Overseas Issuing Corporation

Batiself S.A.

Boucherie Centrale du Tossenberg S.A.

Parker Holding S.A.

Die.Far S.A.

Cabro Investments, S.à r.l.

FG Investments S.A.

Canston S.A.

GIF, Générale International Finance, Luxembourg S.A.

Aurorex Holding S.A.

Vervander S.A.

Cadlux Holdco S.à r.l.

Benares S.A.

Participations Chimiques

Internationale Forêt Noire S.A.

Transfinco S.A.H.

CMS Management Services S.A.

PCA Holdings, S.à r.l.

PCA Holdings, S.à r.l.

PCA Holdings, S.à r.l.

Nowa Holding, S.à r.l.

Sauk Center S.A.

CAS Services S.A.

Rosenberg S.A.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Lundy, S.à r.l.

T.C.G. Gestion S.A.

Tasiast Holdings S.A.

Kaji Holdings Europe S.A.

Zanetti S.A.

Amstilux S.A.H.

Cashmere S.A.

Remapa Holding S.A.

German Residential Investment Holding S.C.A.

Tervita S.A.

P.M.M. Finance S.A.

Brianfid-Lux S.A.

ING (L) Alternative Strategies

N.T.3. S.A.

Reybier Développement S.A.

Lisfield Holding S.A.

SSCP Swaging, S.à r.l.

Asset Life

Rain Man S.A.

Air Abc S.A.

Faïencerie 83 S.A.

Meritor Luxembourg, S.à r.l.

Boucle Locale Radio Lux, S.à r.l.

Trade Food S.A.

R.E.A.L. Resume Experience Associates Luxembourg Holding S.A.

Open Ocean, S.à r.l.

Loopkin Investment S.A.

Level 03 Investments S.A.

Laurier Investments S.A.

Européenne de Comptabilité et de Communication E.C.C. S.A.

Lecalux International S.A.

Kardif International S.A.

CEta S.A.

Goforth Investments S.A.

Gracie Capital S.A.

Molageve S.A.

Eichys Investments S.A.

Crosswind Equity S.A.

Pandea S.A.

Bookends Equity S.A.

Duisburg Realty Investments I S.A.

Pathway Hotels S.A.

AustralAsia Storage Equities S.A.

Ardeco S.A.

Ardeco S.A.

Fabk Investments S.A.

Sife Sky S.A.

S.L. Invest S.à r.l.

Marina Invest S.A.

Trading Investment Placement Services (T.I.P.S.) Holding S.A.

Trading Investment Placement Services (T.I.P.S.) Holding S.A.

International Service Hôtellerie S.A.