1153

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 25

11 janvier 2005

S O M M A I R E

ADKIM,  Advanced  Knowledge  and  Information 

FDV II Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

1184

Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

1199

FDV II Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

1186

Albert Schmit S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

1163

Fox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1154

Antimoine Participations S.A., Luxembourg  . . . . .

1186

Frisör Thonet, GmbH, Grevenmacher. . . . . . . . . . 

1196

Aquavalere, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . .

1171

Generalpart, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

1161

Arlux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

1162

Gitte Landgrebe, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . 

1166

Ban Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1154

Golfstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1157

Ban Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1154

Green Art, S.à r.l., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . 

1183

Basic Trademark II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

1199

Industrial  Securities  Cuisery,  S.à r.l.,  Luxem- 

Brasserie Gourmande, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .

1197

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1187

Capellae Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

1196

Investilux, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1192

Carl Spaeter, Luxembourg, S.à r.l., Strassen  . . . . .

1200

Investilux, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1200

Casimir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1180

Ivoiry Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

1165

CEODEUX Meditec S.A., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . .

1194

Lopes Frères, S.à r.l., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1159

CEODEUX Meditec S.A., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . .

1194

Lorman, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1158

CEODEUX Meditec S.A., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . .

1194

Lou Mas, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

1183

CEODEUX Meditec S.A., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . .

1194

Luxani Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

1160

CEODEUX Meditec S.A., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . .

1195

Luxani Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

1160

CEODEUX Servitec S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . .

1162

Luxocar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1186

CEODEUX Servitec S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . .

1162

Marbrerie Bertrand, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . 

1163

CEODEUX Servitec S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . .

1163

Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1162

CNT Office, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . .

1174

Mecasoft S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1165

Consea S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1169

MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

1195

Cristoforo  Colombo  International  S.A.,  Luxem- 

Meli S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1193

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1164

NRGenerating  Luxembourg  (No.2),  S.à r.l.,  Lu- 

Cristoforo  Colombo  International  S.A.,  Luxem- 

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1173

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1164

NRGenerating  Luxembourg  (No.2),  S.à r.l.,  Lu- 

Custodians Superintendence and Trustees Com- 

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1173

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1196

NRGenerating  Luxembourg  (No.2),  S.à r.l.,  Lu- 

CWE Property Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

1168

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1173

Cyber Média Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

1159

Optique Tom Peeters, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . 

1183

Cyber Média Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

1159

Parchausan Holding S.A., Weimershof  . . . . . . . . . 

1179

Cyber Média Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

1159

Parchausan Holding S.A., Weimershof  . . . . . . . . . 

1179

DFG Dutch Financial Group S.A., Luxembourg . . .

1162

Parchausan Holding S.A., Weimershof  . . . . . . . . . 

1179

East Western S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

1161

Persepolis  Investments  Holding  S.A.,  Luxem- 

East Western S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

1161

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1186

European Generating, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . .

1181

Persepolis  Investments  Holding  S.A.,  Luxem- 

European Generating, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . .

1181

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1198

European Generating, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . .

1181

Petit Bâteau Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . 

1173

Eutag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1164

Plasticonstruct S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

1197

1154

BAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 56.147. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV04685, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089669.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

BAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 56.147. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV04687, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089668.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

FOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 90.234. 

—

EXTRAIT

L’an deux mille quatre (2004), le 3 août, à 16.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la

société anonyme «FOX S.A.», s’est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l’unanimité ont décidé:
1. Révocation du commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Pranzetti
- Nomination en remplacement pour 3 (trois) ans de:
SPR SERVICES INC, registered n

°

 3802-336 in the State of Delaware, 25 Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-

9776/USA.

2. Transfert du siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089663.3/4181/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

PREF Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

1196

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.H., 

Pravert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1174

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1160

RS Immo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

1171

Thiel Romain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . .

1197

SELFA Valves &amp; Fittings S.A., Lintgen . . . . . . . . . . 

1200

Torpet, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1195

Soparcor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

1165

Trade Lake Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .

1158

Soparcor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

1165

(The) UBK French Property Company (N° 3), S.à

Sungard Availability Services (Luxembourg) S.A.,

r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1199

Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1164

UBM Overseas Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . .

1198

SVR Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

1182

Ulysse Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

1181

saint-paul luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

1155

UNM  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

saint-paul luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

1157

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1199

TDS Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

1180

United Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem- 

TDS Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

1195

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1198

Telenet  Solutions  Luxembourg  S.A.,  Senninger- 

United PRN Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

1197

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1196

Vavasseur International Holdings, S.à r.l., Luxem- 

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.H., 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1198

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1160

W-Com Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

1193

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.H., 

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1160

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

1155

saint-paul luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 8.170. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

saint-paul luxembourg, ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 8.170, ci-après également dénommée «la Société»,

constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Welbes, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20

novembre 1886 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par
Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 février 2004, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 394 du 13 avril 2004. 

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq (17.45) sous la présidence de Monsieur Charles Ruppert, Ad-

ministrateur-délégué, Directeur Général, demeurant à Niederdonven.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Kauffman, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’ assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateurs Monsieur Léon Weyer, administrateur de sociétés,

demeurant à Oberanven, et Monsieur Léon Zeches, directeur, demeurant à Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée générale extraordinaire étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter

ce qui suit:

I) L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:
1) Modification de l’article 6 par l’ajout d’un alinéa:
«Sur décision expresse de l’assemblée générale la limite d’âge peut être portée à 78 ans pour le président du conseil

d’administration.»

2) Fixation de la nouvelle teneur de l’article 6:

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins et de neuf au plus, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

La limite d’âge des administrateurs est fixée à 72 ans. 
Sur décision expresse de l’assemblée générale la limite d’âge peut être portée à 78 ans pour le président du conseil

d’administration.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

3) Modification de l’article 12 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 12. Le conseil d’administration pourra nommer un directeur général et éventuellement, un ou plusieurs direc-

teurs, directeurs adjoints et sous-directeurs dont il détermine les attributions et émoluments. 

Le conseil d’administration peut déléguer la fixation des émoluments des membres de la direction, rangs supérieurs

de l’organigramme interne, à un comité de rémunération. Ce dernier est présidé par le président du conseil d’adminis-
tration et composé de trois membres au moins désignés par ledit conseil et révocables par lui à tout moment.

Le conseil d’administration peut déléguer la fixation des grilles de rémunération des ouvriers et employés, rangs trois

et suivants de l’organigramme interne, au comité de direction.

En tout état de cause, le conseil d’administration doit donner son accord aux lignes directrices suivies en matière de

rémunération et d’impact budgétaire afférent.

4) Modification de l’article 13 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 13. Le directeur général pourvoit à l’organisation des services dont le personnel est sous ses ordres. 
Il donne son avis respectivement à l’administrateur délégué et au conseil d’administration sur les propositions relati-

ves à la nomination, à la révocation et à la fixation des salaires et traitements du personnel.

Il exécute les décisions du conseil d’administration, il fait tous les actes conservatoires et poursuit le recouvrement

des créances de la société.

Il est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration pris en sa qualité de représentant de ce conseil,

et le tient en tout temps au courant des affaires qui lui ont été confiées.

Le directeur général peut engager la société jusqu’à concurrence d’un montant de EUR 100.000,- (cent mille euros)

sans en référer au préalable au président du conseil d’administration.

5) Modification de l’article 15 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 15. Le conseil d’administration peut déléguer, de cas en cas et dans les limites qu’il détermine, des pouvoirs de

décision à un comité dénommé «comité de direction». Ce comité est composé au moins de trois membres désignés
par le conseil d’administration et révocables par lui à tout moment. Le conseil d’administration désigne le président et,
le cas échéant, le vice-président du comité de direction. Le comité se réunit sur convocation, même orale, de son pré-
sident ou, en cas d’absence, de son vice-président, qui n’aura pas à respecter de délais à cet effet. Il fera régulièrement
rapport au conseil d’administration des décisions qu’il aura prises dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés.

6) Fixation de la limite d’âge pour le président du conseil d’administration, Monsieur le Chanoine Mathias Schiltz, à

78 ans.

7) Nomination des membres du Comité d’audit.
8) Divers

1156

II) Les convocations contenant l’ordre du jour ont été envoyées par lettres aux actionnaires de classe A avec droit

de vote le 4 octobre 2004.

Les actionnaires de classe B sans droit de vote ont été convoqués comme suit:
- 60 actionnaires par lettres recommandées postées le 15 octobre 2004;
- 163 actionnaires par convocations retirées par eux en personne.
Le président dépose les pièces justificatives sur le bureau.
III) Deux listes de présence ont été établies, une liste de présence pour les actionnaires de classe A avec droit de

vote, et une liste de présence pour les actionnaires de classe B sans droit de vote.

Chaque liste renseigne les actionnaires de sa classe, présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent.

Les listes de présence signées par les actionnaires de classe A avec droit de vote présents ou leurs mandataires, et

par les membres du bureau, seront enregistrées avec le présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire,

resteront également annexés au présent acte.

La liste de présence des actionnaires de classe B sans droit de vote a été portée à la connaissance du notaire instru-

mentaire.

IV) Il résulte de la liste de présence des actions de classe A avec droit de vote que sur les vingt-six mille (26.000)

actions sans désignation de valeur nominale, vingt-six mille (26.000) actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire.

Il résulte de la liste de présence des actions de classe B sans droit de vote que sur six mille (6.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale, six cent quatre-vingt-douze (692) actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée générale extraordinaire

L’exposé du président, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l’assemblée générale extraordi-

naire; en vertu de l’article 46 (3) et de l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée, l’assemblée générale extraordinaire se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points de
l’ordre du jour.

<i>Délibération

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 6 des statuts par l’ajout de l’alinéa suivant:
«Sur décision expresse de l’assemblée générale la limite d’âge peut être portée à 78 ans pour le président du conseil

d’administration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins et de neuf au plus, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

La limite d’âge des administrateurs est fixée à 72 ans. 
Sur décision expresse de l’assemblée générale la limite d’âge peut être portée à 78 ans pour le président du conseil

d’administration.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 12. Le conseil d’administration pourra nommer un directeur général et éventuellement, un ou plusieurs direc-

teurs, directeurs adjoints et sous-directeurs dont il détermine les attributions et émoluments. 

Le conseil d’administration peut déléguer la fixation des émoluments des membres de la direction, rangs supérieurs

de l’organigramme interne, à un comité de rémunération. Ce dernier est présidé par le président du conseil d’adminis-
tration et composé de trois membres au moins désignés par ledit conseil et révocables par lui à tout moment.

Le conseil d’administration peut déléguer la fixation des grilles de rémunération des ouvriers et employés, rangs trois

et suivants de l’organigramme interne, au comité de direction.

En tout état de cause, le conseil d’administration doit donner son accord aux lignes directrices suivies en matière de

rémunération et d’impact budgétaire afférent.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 13. Le directeur général pourvoit à l’organisation des services dont le personnel est sous ses ordres. 

1157

Il donne son avis respectivement à l’administrateur délégué et au conseil d’administration sur les propositions relati-

ves à la nomination, à la révocation et à la fixation des salaires et traitements du personnel.

Il exécute les décisions du conseil d’administration, il fait tous les actes conservatoires et poursuit le recouvrement

des créances de la société.

Il est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration pris en sa qualité de représentant de ce conseil,

et le tient en tout temps au courant des affaires qui lui ont été confiées.

Le directeur général peut engager la société jusqu’à concurrence d’un montant de EUR 100.000,- (cent mille euros)

sans en référer au préalable au président du conseil d’administration.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 15. Le conseil d’administration peut déléguer, de cas en cas et dans les limites qu’il détermine, des pouvoirs de

décision à un comité dénommé «comité de direction». Ce comité est composé au moins de trois membres désignés
par le conseil d’administration et révocables par lui à tout moment. Le conseil d’administration désigne le président et,
le cas échéant, le vice-président du comité de direction. Le comité se réunit sur convocation, même orale, de son pré-
sident ou, en cas d’absence, de son vice-président, qui n’aura pas à respecter de délais à cet effet. Il fera régulièrement
rapport au conseil d’administration des décisions qu’il aura prises dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer la limite d’âge pour le président du conseil d’administration, Mon-

sieur le Chanoine Mathias Schiltz, à 78 ans.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer les membres du comité d’audit:
1) Monsieur Charles Ruppert, Administrateur-délégué, Directeur Général, demeurant à Niederdonven.
2) Monsieur Jean Kauffman, avocat, demeurant à Luxembourg.
3) Monsieur Léon Weyer, administrateur de sociétés, demeurant à Oberanven.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à environ deux mille quatre cents (2.400) euros. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures quarante (18.40).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux membres du bureau, tous connus du notaire

par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute, aucun actionnaire n’ayant de-
mandé de la signer.

Signé: C. Ruppert, J. Kauffman, L. Weyer, L. Zeches, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2004, vol. 528, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(090061.2/213/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

saint-paul luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 8.170. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090063.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

GOLFSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.208. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01113, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(090180.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Grevenmacher, le 4 novembre 2004.

J. Gloden.

J. Gloden.

1158

LORMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 89.423. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06564, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089310.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TRADE LAKE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.054. 

—

L’an deux mille quatre, le cinq octobre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRADE LAKE COMPANY S.A.,

ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 83.054, constituée sui-
vant acte reçu le 27 juin 2001, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Anna-Lisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société. 
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge donnée aux directeurs et à l’auditeur statutaire.
5. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Olivier Liégeois, employé privé, né à Bastogne le 27 octobre 1976, demeurant professionnellement à L-

2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution de tâches qui leur incombaient.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Pour LORMAN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

1159

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A.-L. Ciampoli, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090058.3/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

LOPES FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 43, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 89.211. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06566, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089319.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CYBER MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 65.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01315, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(090175.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

CYBER MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 65.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01317, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(090179.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

CYBER MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 65.501. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 28 octobre 2004

Il résulte de la résolution du conseil d’administration de la société CYBER MEDIA GROUP S.A., tenue à Luxembourg,

le 28 octobre 2004, que:

- décision a été prise de renouveler le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Fabrice Wuyts pour une période

de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090181.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour LOPES FRERES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

1160

LUXANI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.943. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00647, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090190.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

LUXANI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.943. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00648, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090189.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06912, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090155.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-ALV06909, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090143.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 2004

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, la résolution de

poursuivre les activités de la société malgré la perte reportée dépassant les trois quarts du capital social.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06913. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090151.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Signatures.

Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateur

1161

EAST WESTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 71.282. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00963, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

(090195.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

EAST WESTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 71.282. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 octobre 2004

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Jean-Marie Nicolay de son mandat d’Administrateur et lui a donné

pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée a nommé DIRECTOR, S.à r.l., ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, aux fonc-

tions d’Administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00965. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090199.3/1629/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

GENERALPART, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.958. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004

En date du 14 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. Conformément aux propositions du Conseil d’Administration du 8 mars 2004, l’Assemblée Générale ordinaire des

actionnaires décide de distribuer un dividende de EUR 0,20 à chacune des actions de distribution en circulation au 14
avril 2004. La date ex-coupon est fixée au 15 avril 2004 et le dividende est payable à partir du 27 avril 2004. Le paiement
du dividende sera effectué sur présentation du coupon N

°

 14 pour les actions de distribution au porteur, et par chèque

pour les actionnaires nominatifs;

2. L’assemblée donne décharge de leur gestion aux administrateurs pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2003.
3. Elle ratifie la décision du Conseil d’Administration du 3 décembre 2003 actant la démission de Monsieur Yves Wa-

gner et décidant de pourvoir à son remplacement en nommant provisoirement Monsieur Marc Hentgen en tant que
nouvel administrateur de la Sicav jusqu’à la présente Assemblée.

L’assemblée réélit en qualité d’administrateurs pour un terme d’un an venant à échéance lors de l’Assemblée Géné-

rale statutaire de 2005 ou jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus et soient entrés en fonction Messieurs Camille
Fohl, Marc Meyer, Robert Scharfe, André Birget et Marc Hentgen.

4. De renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. comme Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un

an ou jusqu’à ce que leur successeur ait été élu et soit entré en fonction.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00733. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089618.3/984/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GENERALPART, SICAV
Signatures
<i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

1162

MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 66.594.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07340, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089329.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

DFG DUTCH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 40.721.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07335, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089333.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 61.049.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07338, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089331.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CEODEUX SERVITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 43.595. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire en date du 9 décembre 2002 a pris acte de la démission du Commissaire aux Comptes

en place, la COMPAGNIE DE REVISION et a appelé aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes, HRT
REVISION, S.à r.l. 23, val Fleuri, L-1526 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n

o

B 51.238, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089590.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CEODEUX SERVITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 43.595. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003, le mandat de la société HRT, S.à r.l., en tant que Commis-

saire aux Comptes a été renouvelé pour un durée de 1 an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L’assemblée Générale a donné décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31

décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

1163

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089592.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CEODEUX SERVITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 43.595. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2004, le mandat de la société HRT, S.à r.l, en tant que Commissaire

aux Comptes a été renouvelé pour une durée de 1 an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

L’assemblée Générale a donné décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089595.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 151-156, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 19.188. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06568, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089342.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ALBERT SCHMIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 8.018. 

Constituée en date du 28 juin 1968 par acte sous seing privé publié au Mémorial C n

°

 134 du 16 septembre 1968, modifié

par acte sous seing privé au 30 juillet 1975 publié au Mémorial C n

°

 312 du 7 novembre 1983, modifié devant Maître

Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 1983, publié au Mémorial C n

°

 342 du 24

novembre 1983, modifié devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
10 mars 1992, publié au Mémorial C n

°

 367 du 27 août 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

(089261.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour ALBERT SCHMIT S.A.
Entreprise de Travaux Publics et Privés
INTERFIDUCIAIRE S.A.
<i>Signature

1164

SUNGARD AVAILABILITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc Syrdall.

R. C. Luxembourg B 60.752. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration de

 <i>SUNGARD AVAILABILITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. tenue le 27 juillet 2004

Le conseil d’administration de SUNGARD AVAILABILITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. a décidé de transférer

le siège social de L-5266 Munsbach, Zone industrielle à L-5365 Munsbach, 6, Parc Syrdall.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088920.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

EUTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.350. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 4 août 2004

Le Conseil prend acte de la démission de Maître Nico Schaeffer de son poste d’administrateur de la société et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

Il ne sera pourvu à son remplacement.
Le nombre des administrateurs passe de quatre à trois.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089244.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.134. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00971, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

(090208.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.134. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00973, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

(090207.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

SUNGARD AVAILABILITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

1165

SOPARCOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00937, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

(090219.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

SOPARCOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00938, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

(090218.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

MECASOFT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.637. 

—

Il résulte qu’en date du 30 septembre 2004, les trois administrateurs Messieurs Van Hoek Marc, Nicolay Jean-Marie

et Maillard Etienne ont démissionné de leur mandat avec effet immédiat.

Il résulte qu’en date du 30 septembre 2004, le commissaire aux comptes LUXFIDUCIA S.à r.l. a démissionné de son

mandat avec effet immédiat.

Il résulte que le siège social de la société a été dénoncé le 30 septembre 2004 avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01572. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089245.2/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

IVOIRY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.343. 

—

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2004 à 9.00 heures:
- que la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE demeurant à L-2013 Luxembourg, a été nommée nouveau

commissaire aux comptes en remplacement de CONVER TREUHAND AG, démissionnaire. Le nouveau commissaire
aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089297.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

SOPARCOR HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

SOPARCOR HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
Signature

1166

GITTE LANDGREBE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 22, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 103.771. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den achtundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

 Dame Brigitte Landgrebe, Diplom-Pädagogin, geboren in Bad-Ems (D) am 15. April 1965, wohnhaft in D-54296 Trier,

Januarius-Zick-Strasse 17. 

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform. Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxembur-

gischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft umfasst anfangs eine alleinige Gesellschafterin die Inhaberin der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die

Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter umfasst auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einpersonengesellschaft zu werden durch Vereinigung
aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist die Organisationsberatung, Qualitätsentwicklung nach

E.F.Q.M., Schulentwicklung, Training, Fort- und Weiterbildung, Evaluation (Praxisforschung, Selbst- und Fremdevaluati-
on) und Coaching.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, aus-

zuführen.

Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet GITTE LANDGREBE, S.à r.l.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch einfachen Beschluss der alleinigen Gesellschafterin oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden an-

deren Ort Luxemburgs verlegt werden. 

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), und

ist eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile von je einhundert Euro (100,- EUR) pro Anteil. 

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von der alleinigen Gesellschafte-

rin, der Komparentin Brigitte Landgrebe, Diplom-Pädagogin, geboren in Bad Ems (D) am 15. April 1965, wohnhaft in D-
54296 Trier, Januarius-Zick-Strasse 17, der alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie

dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird. 

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss der

alleinigen Gesellschafterin oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Die alleinige Gesellschafterin hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der

gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-

schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.

1167

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Ein-

stimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an
die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschaf-
ter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen
oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,

noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit der alleinigen Gesellschafterin oder eines der Ge-
sellschafter.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwal-

tet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer be-

schliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souverä-
nen Ermessen der alleinige Gesellschafterin oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Die Geschäftsführerin kann für ihre Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die alleinige Gesellschaf-

terin oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden der Geschäftsführerin, ob sie Gesell-

schafterin oder Nichtgesellschafterin ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern der Geschäftsführerin untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Ver-

pflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur eine Gesellschafterin umfasst, so hat diese alleinige Gesellschafterin alle Befugnisse die

das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenom-
men werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahre.

Art. 17. Inventar - Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Ge-

schäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.
Der verbleibende Gewinn steht der alleinigen Gesellschafterin oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder

mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparen-

ten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2005. 

1168

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf eintausenddreihundert Euro (1.300,- EUR) geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,

folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6633 Wasserbillig, 22, route de Luxembourg, festgesetzt.
2) Die alleinige Gesellschafterin Brigitte Landgrebe, ernennt sich selbst für eine unbestimmte Dauer zur alleinigen Ge-

schäftsführerin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GITTE LANDGREBE, S.à r.l.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin verpflichtet.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-

ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: B. Landgrebe, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2004, vol. 528, fol. 41, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Stempelpapier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089873.3/213/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 63.633. 

—

In accordance with the circular resolutions of the board of directors of the Company dated 30 September 2004, it

has been resolved to acknowledge the resignation of Martin O’Grady, resigning director with effect from 30 September
2004, and to co-opt Mark Evans as director of the Company with immediate effect for a term to expire at the next
general meeting of shareholders.

Accordingly, the board of directors of the Company is comprised as follows:

<i>Board of directors:

- A. Richard Moore Jr.
- Ryan Cregeen
- Mark Evans
The Company is bound by the joint signatures of any two directors.

Faisant suite aux décisions prises par résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société du 30 septembre

2004, il a été décidé de prendre connaissance de la démission de Martin O’Grady, administrateur démissionnaire avec
effet au 30 septembre 2004, et de coopter Mark Evans en tant qu’administrateur de la Société avec effet immédiat, son
mandat prendra fin à la date de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Par conséquent, le conseil d’administration de la Société est composé comme suit:

<i>Conseil d’administration:

- A. Richard Moore Jr.
- Ryan Cregeen
- Mark Evans
La Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00742. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089470.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Grevenmacher, den 3. November 2004.

J. Gloden.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>By Director / <i>By Director

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

1169

CONSEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 103.758. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) COBELFRET S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant au 9, rue de St. Hu-

bert, L-1744 Luxembourg. 

2) SOMARLUX S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant au 9, rue de St. Hu-

bert, L-1744 Luxembourg. 

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-

les vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONSEA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet social l’achat, la vente, l’affrètement coque nue, l’affrètement, le frètement, l’exploi-

tation et la gestion de navires de mer ainsi que leur équipage, ainsi que les opérations financières et commerciales s’y
rattachant directement et indirectement. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en cent (100) actions sans désigna-

tion de valeur nominale. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs de gestion journalière, l’achat et la vente de participations n’étant

1170

pas à considérer comme gestion journalière de la société. Toutefois les instructions aux banques devront être autorisées
par deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à

dix-huit heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille six cents (1.600)
euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Freddy Bracke, économiste, né le 7 octobre 1944, à Gand, Belgique, demeurant au 9, rue de St. Hubert,

L-1744 Luxembourg,

b) Monsieur Jozef Adriaens, employé privé, né le 16 janvier 1961, à Duffel, Belgique, demeurant au 85, route de Lon-

gwy, L-8080 Bertrange,

c) Monsieur Camille Cigrand, administrateur de société, né le 8 août 1938, à Anvers, Belgique, demeurant à Parkside

- Dene Park, Shipbourne Road, Tonbridge Kent TN 11 9 NS, Royaume-Uni. 

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Anne-Marie Grieder, économiste, née le 14 septembre 1941, à Mariakerke, Belgique, demeurant à 9, rue de

St. Hubert, L-1744 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le conseil

d’administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valable-
ment la société par sa seule signature.

1) COBELFRET S.A., préqualifiée, quatre-vingt-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2) SOMARLUX S.A., préqualifiée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

1171

6) Le siège de la société est fixé à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: F. Bracke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, vol. 145S, fol. 55, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089715.3/230/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

RS IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4353 Esch-sur-Alzette, 4, rue Jean Wolter.

R. C. Luxembourg B 46.143. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06569, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089345.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

AQUAVALERE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.

H. R. Luxemburg B 103.761. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den siebenundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Marco Hill, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Ensch, Spielesstrasse 23.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung AQUAVALERE, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Verkauf von Tafelwassersystemen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Marco Hill, Kaufmann, wohn-
haft in D-54340 Ensch, Spielesstrasse 23, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertetung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour RS IMMO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

1172

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann. 

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Marco Hill, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Ensch, Spielesstrasse 23.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Hill, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 28 octobre 2004, vol. 358, fol. 26, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(089757.3/201/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Echternach, den 3. November 2004.

H. Beck.

1173

NRGenerating LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschatssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 77.334. 

Die Gesellschaft wurde am 8. August 2000 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in

Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Societés et Associations N

°

44 vom 23. Januar 2001. 

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg den 4. November 2004, unter der, réf. LSO-

AW00688, wurde am 5. November 2004, am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt .

Zur Veröffentlichung und Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

au Luxembourg.

(089235.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

NRGenerating LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschatssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 77.334. 

Die Gesellschaft wurde am 8. August 2000 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in

Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Societés et Associations N

°

44 vom 23. Januar 2001. 

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg den 4. November 2004, unter der, réf. LSO-

AW00690, wurde am 5. November 2004, am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt .

Zur Veröffentlichung und Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

au Luxembourg.

(089237.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

NRGenerating LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 77.334. 

Die Gesellschaft wurde am 8. August 2000 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in

Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Societés et Associations N

°

44 vom 23. Januar 2001. 

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg den 4. November 2004, unter der, réf. LSO-

AW00692, wurde am 5. November 2004, am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung und Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

au Luxembourg.

(089238.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

PETIT BATEAU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 83.226. 

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M

e

 Jean Seckler, notaire alors de rési-

dence à Junglinster, en date du 19 juillet 2001, publié au Mémorial C n

°

 79 du 16 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00361, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(089803.3/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

NRGenerating LUXEMBOURG, (No 2) , S.à r.l.
Unterschrift

NRGenerating LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.
Unterschrift

NRGenerating LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.
Unterschrift

<i>Pour PETIT BATEAU LUXEMBOURG, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

1174

PRAVERT S.A., Société Anonyme.

(anc. PRAVERT HOLDING S.A.)

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.791. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089265.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CNT OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-6464 Echternach, 2, rue des Merciers.

R. C. Luxembourg B 103.766. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-eighth of October. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg). 

There appeared the following:

1) Mr Roger Sousa, employee, born in Fafe (Portugal), on 1 September 1973, residing at 122, route de Luxembourg,

L-6562 Echternach;

2) Mr Einar Sigurdsson, employee, born in Reykjavik (Iceland) on 29 September 1973, residing at 16, rue des Templi-

ers, L-7343 Steinsel;

3) Mr Marc Bonblet, employee, born in Bruxelles (Belgium), on 7 February 1960, residing at 278, route d’Esch, L-1741

Luxembourg;

4) Mr Carlos Goncalves, employee, born in Lisbonne (Portugal), on 20 December 1974, residing at 60, rue Charles

Martel, L-2134 Luxembourg-Merl.

The appearing persons have requested the above notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability

company («société à responsabilité limitée») which they hereby form among themselves as follows: 

Art. 1. Form. There is established by the appearing parties a «société à responsabilité limitée» (the «Company»)

governed by the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended, and by the present articles of incor-
poration. 

The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of a

single partner, notably as a result of transfer(s) of shares, without this resulting into the liquidation of the Company.

Art. 2. Object. The main purposes of the company are trade of office equipment, office furniture as well as trade

of all kind of other movable furniture. 

Other purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participations.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension. 

Art. 3. Name. The name of the Company is CNT OFFICE, S.à r.l.

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be. 

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Echternach (Luxembourg). 
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management. 
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad. 

Art. 6. Capital. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each. 

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single partner

or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be. 

J. ELvinger
<i>Notaire

1175

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be. 

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst

them or not. 

Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer

freely its shares.

If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisa-

tion of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital. 

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code. 

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any

other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation. 

Art. 13. Managers. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or

not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager. 

Art. 14. Powers of the managers. The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administra-

tion, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it
falls within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company
in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 15. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company. 

Art. 16. Liability of the managers. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties. 

Art. 17. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signa-

ture of the manager or in case of plurality of managers by the joint signature of any two (2) managers or by the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of man-
agers, but only within the limits of such power. 

Art. 18. General meetings of partners. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation. 
If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-

ners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the
associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company. 

Art. 19. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be,

are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.
The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes. 

Art. 20. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-

first day of December the same year. 

1176

Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, a general inventory of the assets and liabil-

ities of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-
fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 22. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction

of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be. 

Art. 23. Dissolution, liquidation. In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one

or several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of
partners, who shall determine their powers and their compensation. 

Art. 24. Matters not provided. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be

determined in accordance with the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared, the four prenamed partners, acting in their own name and declared to subscribe and pay

up the issued shares as follows: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro. 

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2004. 

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, through their both proxyholders, have immediately proceeded to hold an extraordinary

general meeting and have adopted the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of the managers is set at one (1), and the following manager is elected for an unlimited duration, with

the powers set forth in article fourteen (14) of the Articles of Incorporation of the Company.

Mr Roger Sousa, employee, born in Fafe (Portugal), on 1 September 1973, residing at 122, route de Luxembourg, L-

6562 Echternach.

2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue des Merciers, L-6464 Echternach.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Roger Sousa, employé, né à Fafe (Portugal), le 1

er

 septembre 1973, demeurant au 122, route de Luxem-

bourg, L-6562 Echternach;

2) Monsieur Einar Sigurdsson, employé, né à Reykjavik (Islande), le 29 septembre 1973, demeurant au 16, rue des

Templiers, L-7343 Steinsel;

3) Monsieur Marc Bonblet, employé, né à Bruxelles (Belgique), le 7 février 1960, demeurant au 278, route d’Esch, L-

1741 Luxembourg;

4) Monsieur Carlos Goncalves, employé, né à Lisbonne (Portugal), le 10 décembre 1974, demeurant au 60, rue Char-

les Martel, L-2134 Luxembourg-Merl.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux: 

Associates

Subscribed

Number

Paid in

capital

of shares

capital

1) Mr Roger Sousa, prenamed;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000.- EUR

200 5,000.- EUR

2) Mr Einar Sigurdsson, prenamed;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000.- EUR

200 5,000.- EUR

3) Mr Marc Bonblet, prenamed;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250.- EUR

50 1,250.- EUR

4) Mr Carlos Goncalves, prenamed;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250.- EUR

50 1,250.- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.- EUR

500 12,500 EUR

1177

Art. 1

er

. Forme. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement,

il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter un seul associé,

par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n’entraîne la dissolution de la Société. 

Art. 2. Objet. La société a pour objet principal le commerce de matériels, d’équipements et mobiliers de bureau,

d’articles de la branche ainsi que le commerce de meubles meublants.

La société a encore pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent. 

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de CNT OFFICE, S.à r.l.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Echternach (Luxembourg). 
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance. 
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger. 

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12,500.- EUR) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. 

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas. 

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plain droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas. 

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux. 

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d’un associé unique, ledit associé unique peut librement cé-

der ses parts.

Si la Société est composée d’une pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil. 

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société. 

Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant. 

1178

Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’ad-

ministration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations,
à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la
Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s). 

Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société. 

Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat. 

Art. 17. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant

unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou
la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce

les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de
la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée. 

Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas, seront

établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des
associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites. 

Art. 20. Année sociale. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un

décembre de la même année. 

Art. 21. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de

la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.

Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite

des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 23. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies

conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Ensuite ont comparu les quatre seuls associés prénommés, agissant en leur propre nom et ont déclaré souscrire et

libérer les parts sociales émises comme suit: 

Preuve de cette libération a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2004.

Associés

Capital Nombre

Libération

souscrit

de parts

1) M. Roger Sousa, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000,- EUR

200

5.000,- EUR

2) M. Einar Sigurdsson, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000,- EUR

200

5.000,- EUR

3) M. Marc Bonblet, prénommé;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250,- EUR

50

1.250,- EUR

4) M. Carlos Goncalves, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250,- EUR

50

1.250,- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,- EUR

500 12.500,- EUR

1179

<i>Coût, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés prénommés, par leurs mandataires susnommés, se sont ensuite constitués en assemblée générale extra-

ordinaire et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1), et le gérant suivant est nommé pour une durée illimitée, avec les pouvoirs

prévus à l’article quatorze (14) des statuts de la Société.

Monsieur Roger Sousa, employé, né à Fafe (Portugal), le 1

er

 septembre 1973, demeurant au 122, route de Luxem-

bourg, L-6562 Echternach.

2.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue des Merciers, L-6464 Echternach.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les mêmes comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Sousa, E. Sigurdsson, M. Bonblet, C. Goncalves, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, vol. 889, fol. 28, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089833.3/239/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

PARCHAUSAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 52.366. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1999 et 1998 enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06189, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090201.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

PARCHAUSAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 52.366. 

—

Les bilans aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06188, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090203.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

PARCHAUSAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 52.366. 

—

Les bilans aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06187, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090205.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Belvaux, le 5 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

1180

CASIMIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.104. 

—

L’an deux mille quatre, le premier octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CASIMIR S.A., ayant son siège

social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 48.104, constituée suivant acte reçu en date du 27 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spé-
cial C de 1994, page 20432. 

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgi-

que.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois de

février à 15.00 heures.

5) Modification afférente de l’article 8 des statuts.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolutions suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi

du mois de février à 15.00 heures et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article huit des statuts, pour lui
donner la teneur suivante:

«Art. 8. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de

février à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Uhl, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 9, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090052.2/211/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.601. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089285.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

1181

EUROPEAN GENERATING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller.

H. R. Luxemburg B 78.525. 

Die Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2000 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz

in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Societés et Associations N

°

853 vom 20. Oktober 2000. 

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg den 4. November 2004, unter der, réf. LSO-

AW00693, wurde am 5. November 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung und Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

au Luxembourg.

(089240.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

EUROPEAN GENERATING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellscahftssitz: L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller.

H. R. Luxemburg B 78.525. 

Die Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2000 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz

in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Societés et Associations N

°

853 vom 20. Oktober 2000. 

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg den 4. November 2004, unter der, réf. LSO-

AW00695, wurde am 5. November 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung und Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

au Luxembourg.

(089236.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

EUROPEAN GENERATING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschatssitz: L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller.

H. R. Luxemburg B 78.525. 

Die Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2000 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz

in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Societés et Associations N

°

853 vom 20. Oktober 2000. 

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg den 4. November 2004, unter der, réf. LSO-

AW00697, wurde am 5. November 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung und Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

au Luxembourg.

(089242.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ULYSSE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.864.100,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 64.850. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un rapport du Gérant daté du 1

er

 septembre 2004 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00633. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089894.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

EUROPEAN GENERATING, S.à r.l.
Unterschrift

EUROPEAN GENERATING, S.à r.l.
Unterschrift

EUROPEAN GENERATING, S.à r.l.
Unterschrift

Pour extrait conforme
Signature

1182

SVR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 99.567. 

—

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SVR HOLDING S.A., avec

siège social à L-5670 Altwies, 40, route de Mondorf-les-Bains, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 99.567), consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 février 2004, publié au Mémorial C numéro 459 du
30 avril 2004, 

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benaissa Maamri, employé privé, demeurant à Florange, (Florange).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-5670 Altwies, 40, route de Mondorf-les-Bains, à L-2543 Luxembourg, 30, Dernier

Sol, et modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts. 

2.- Nominations statutaires.
3.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Benaissa Maamri à la fonction d’administrateur-délégué.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de L-5670 Altwies, 40, route de Mondorf-les-Bains, à

L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol, et de modifier en conséquence le 1

er

 alinéa de l’article deux (2) des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Nouri Allaili, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg, 25,

avenue de la Gare, de sa fonction d’administrateur et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son
mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Mohamed Maamri, étudiant, né à Hayange, (France), le 26 juillet 1983, demeurant à

F-57190 Florange, 190, Grand Rue, (France), comme administrateur de la société.

Le mandat de l’administrateur ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Benaissa Maamri, employé privé, né à Hayange, (France), le 9 janvier 1970, demeurant

à F-57190 Florange, 190, Grand Rue, (France), comme président du conseil d’administration et donne pouvoir au conseil
d’administration de le nommer à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature
individuelle.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur

Benaissa Maamri, préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature
individuelle.

1183

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent trente euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Dostert, Maamri, Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2004, vol. 529, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089434.3/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

GREEN ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 17, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 93.733. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00190, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903574.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

OPTIQUE TOM PEETERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9575 Wiltz, 15, place des Tilleuls.

R. C. Diekirch  B 3.302. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 5 novembre 2004, réf. DSO-AW00038, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903567.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

LOU MAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.587. 

—

Suite aux décisions de l’Associé Unique prises en date du 25 octobre 2004:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé, pour une

période indéterminée, aux fonctions de gérant en remplacement de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

- le siège social de la société a été transféré du 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg au 59, Boulevard Royal,

L-2449–Luxembourg.

Au 25 octobre 2004, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
Didier Unglik, 10, rue du Colisé, F-75008 Paris.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089123.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Junglinster, le 28 octobre 2004.

J. Seckler.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

<i>Pour OPTIQUE TOM PEETERS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LOU MAS S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
P. V. Halteren / R. Brand

1184

FDV II VENTURE, Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 101.480. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Ms Josiane Schroeder, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
acting in her capacity as a special attorney-in-fact of the Board of Directors of FDV II VENTURE, a société anonyme,

having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, incorporated on 28 June 2004 pursuant to a
deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C number 873 of 27 August 2004, the articles of association
of which have not been amended since this date (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on her by circular resolutions adopted by the Board of Directors of the Company

on 2 August 2004, a copy of which resolutions, signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

Said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following dec-

larations and statements:

I.- The issued share capital of the Company is presently set at one hundred forty-two thousand seven hundred fifty-

eight euro (EUR 142,758.-), divided into ten thousand one hundred thirty-nine (10,139) Class A shares and eighty-five
thousand thirty-three (85,033) Class B shares, each of a nominal value of one euro fifty cents (EUR 1.50) fully paid up.

II.- Pursuant to Article 5 of the Company’s articles of association, the authorised capital of the Company has been set

at nine million two hundred fifty-four thousand six hundred eleven euro and fifty cents (EUR 9,254,611.50) to be divided
into four hundred fifty-three thousand seventy-four (453,074) Class A shares and five million seven hundred sixteen
thousand six hundred sixty-seven (5,716,667.-) Class B shares, each with a nominal value of one euro fifty cents (EUR
1.50) and pursuant to the same Article 5, the Board of Directors of the Company has been authorised to increase the
issued share capital of the Company, such article of the Articles of Association then to be amended so as to reflect the
increase of capital.

III.- The directors of the Company, by their circular resolutions of 2 August 2004, and in accordance with the author-

ity conferred on them pursuant to Article 5 of the Company’s articles of association, have decided subject to the con-
firmation by any one director of the receipt of the relevant subscription moneys, which confirmation has occurred on
August 4, 2004, an increase of the issued share capital by an amount of eight thousand three hundred ninety-two euro
and fifty cents (EUR 8,392.50) in order to raise the issued share capital to the amount of one hundred fifty-one thousand
one hundred fifty euro and fifty cents (EUR 151,150.50) by the creation of five thousand five hundred ninety-five (5,595)
new Class B shares with a par value of one euro fifty cents (EUR 1.50), having the same rights and privileges as the al-
ready existing Class B shares.

IV.- The Directors of the Company, by the circular resolutions of 2 August 2004, have accepted subject to the con-

firmation by any one director of the receipt of the relevant subscription moneys, which confirmation has occurred on
4 August 2004, and following the cancellation of the preferential subscription rights (if any) of the Class B shareholders,
the subscription of the total of five thousand five hundred ninety-five (5,595) new Class B shares, together with a total
share premium of seventy-five thousand five hundred thirty-two euro and fifty cents (EUR 75,532.50) by:

BEGG (NOMINEES) LTD., a limited company incorporated in accordance with and governed by the laws of Scotland

with registered office at 3, Redwood Crescents Peel Park, East Killbride G74 5PR («BEGG»);

V.- All these new Class B shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscriber and fully paid up, together

with the share premium, by contribution in cash to the Company on 4 August 2004, so that the total amount of eighty-
three thousand nine hundred and twenty-five euro (EUR 83,925.-) representing the amount of the above mentioned
capital increase and comprising the payment of a share premium in an amount of seventy-five thousand five hundred
thirty-two euro and fifty cents (EUR 75,532.50) has been on 4 August 2004 at the free disposal of the Company, as was
evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments. 

VI.- As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 4 August 2004,

paragraph one of Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows: 

«Art. 5. Subscribed Capital. The subscribed capital of the Company is set at one hundred fifty-one thousand one

hundred fifty euro and fifty cents (EUR 151,150.50) divided into ten thousand one hundred thirty-nine (10,139) Class A
shares and ninety thousand six hundred twenty-eight (90,628) Class B shares, each of a nominal value of one euro and
fifty cents (EUR 1.50) and each with the rights and privileges as defined herein.»

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately two thousand euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

1185

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Josiane Schroeder, avocate, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d’Administration de FDV II VENTURE, une société anonyme

ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, constituée le 28 juin 2004 suivant acte du notaire
instrumentant, publié au Mémorial C numéro 873 du 27 août 2004, les statuts de laquelle n’ont pas été modifiés depuis
cette date (la «Société»),

en vertu d’une procuration lui conférée par résolutions circulaires adoptées par le Conseil d’administration de la So-

ciété en date du 2 août 2004, une copie desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée. 

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et

constatations suivantes:

I.- Le capital social de la Société s’élève actuellement à cent quarante-deux mille sept cent cinquante-huit euros (EUR

142.758,-), divisé en dix mille cent trente-neuf (10.139) actions de Catégorie A et quatre-vingt-cinq mille trente-trois
(85.033) actions de Catégorie B, ayant chacune une valeur nominale d’un euro cinquante cents (EUR 1,50) entièrement
libérées.

II.- En vertu de l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à neuf millions deux cent

cinquante-quatre mille six cent onze euros et cinquante cents (EUR 9.254.611,50) représenté par quatre cent cinquante-
trois mille soixante-quatorze (453.074) actions de Catégorie A et cinq millions sept cent seize mille six cent soixante-
sept (5.716.667) actions de Catégorie B, ayant chacune une valeur nominale d’un euro cinquante cents (EUR 1,50) et
qu’en vertu du même Article 5, le Conseil d’Administration de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations
de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réali-
sées.

III.- Les administrateurs de la Société, par résolutions circulaires du 2 août 2004, et en conformité avec les pouvoirs

leur conférés en vertu de l’article 5 des statuts de la Société, ont décidé sous réserve de la confirmation par l’un des
administrateurs de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le 4 août 2004, une aug-
mentation du capital social souscrit à concurrence de huit mille trois cent quatre-vingt-douze euros et cinquante cents
(EUR 8.392,50) en vue de porter le capital social souscrit à cent cinquante et un mille cent cinquante euros et cinquante
cents (EUR 151.150,50) par la création et l’émission de cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze (5.595) nouvelles actions
de Catégorie B, d’une valeur nominale d’un euro cinquante cents (EUR 1,50) chacune, et jouissant des même droits et
avantages que les actions de Catégorie B existantes.

IV.- Les administrateurs de la Société, par résolutions circulaires du 2 août 2004, ont accepté, sous réserve de la con-

firmation par l’un des administrateurs de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le
4 août 2004, et suite à l’annulation des droits de souscription préférentiels (le cas échéant) des actionnaires de Catégorie
B la souscription de la totalité des cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze (5.595) nouvelles actions de Catégorie B,
ensemble avec une prime d’émission totale de soixante-quinze mille cinq cent trente-deux euros et cinquante cents
(EUR 75.532,50), par:

BEGG (NOMINEES) LTD., une société à responsabilité limitée constituée en conformité avec et régie par les lois

d’Ecosse, ayant son siège social au 3, Redwood Crescent Peel Park, East Killbride G74 5PR («BEGG»).

V.- Toutes les nouvelles actions de Catégorie B ont été entièrement souscrites par le souscripteur susnommé et li-

bérées intégralement, ensemble avec une prime d’émission, par des versements en numéraire à la Société le 4 août 2004,
de sorte que la somme de quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 83.925,-) représentant le montant
de la susdite augmentation du capital social et incluant le paiement de la prime d’émission pour un montant de soixante-
quinze mille cinq cent trente-deux euros et cinquante cents (EUR 75.532,50), se trouvait le 4 août 2004 à la libre dis-
position de la Société, ce dont il une été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de
libération.

VI.- Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet le 4 août 2004, le premier alinéa

de l’article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Capital souscrit. La Société a un capital souscrit de cent cinquante et un mille cent cinquante euros et

cinquante cents (EUR 151.150,50) divisé en dix mille cent trente-neuf (10.139) actions de Catégorie A et quatre-vingt-
dix mille six cent vingt-huit (90.628) actions de catégorie B, les actions ayant une valeur nominale d’un euro cinquante
cents (EUR 1,50) chacune, ces actions étant entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de deux mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ladite com-

parante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Schroeder, J.-J. Wagner.

1186

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, vol. 889, fol. 28, case 3. – Reçu 839,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089877.3/239/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

FDV II VENTURE, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 101.480. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089878.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00228, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089829.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

ANTIMOINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.624. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00227, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089827.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

LUXOCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 58.826. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 octobre 2004

que:

<i>Délibérations

L’assemblée générale extraordinaire décide à l’unanimité de transférer le siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue

des Glacis.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06883. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089557.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Belvaux, le 5 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 5 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A.
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

ANTIMOINE PARTICIPATIONS S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

1187

INDUSTRIAL SECURITIES CUISERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 103.756. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-eighth october.
Before the undersigned Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

INDUSTRIAL SECURITIES LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-

bourg, incorporated by deed of the undersigned notary on October 28th, 2004, registered number in progress,

here represented by Mr Jean-Yves Stasser, director, with professional address in Luxembourg, 41, avenue de la Gare,
by virtue of 1 proxy, given on October 28th, 2004.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which the prenamed parties declare to
organize among themselves and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the Shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate directly or through affiliated com-
panies.

The corporation may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or

in association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its objects or the
object of corporations in which it has participations.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of INDUSTRIAL SECURITIES CUISERY, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. Shares to be subscribed shall be offered on a pre-emptive basis to the existing partners
in proportion to the capital represented by their shares.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners.
Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a

general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased
partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in
a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case
the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

1188

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two managers in case of board of man-

agers or by the sole signature of the sole manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting provided that no meeting of the managers shall be held outside the Grand Duchy of Luxembourg and any
decision reached or resolution passed by the board of managers at any meeting held outside of the Grand Duchy of
Luxembourg shall be invalid and of no effect. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in
his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for aboard meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

In exceptional circumstances, any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another provided that at least a majority of the managers so present or represented are located in the Grand
Duchy of Luxembourg at the time and that no managers are participating in any such meeting by way of conference-call
or similar means of communication from a location in the United Kingdom. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

Art. 17. The manager, or in case of several managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

1189

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees.

Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and

payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
1) 500 (five hundred) shares by INDUSTRIAL SECURITIES LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately 1,700.- EUR.

<i>General Meeting of Partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1. The registered office of the Company shall be 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2. The following person are appointed managers of the Company for an indefinite period:
a) UNITEDGE LTD, registered number 5131273 with its offices at 10 Upper Berkeley Street, London W1H 7PE.
b) REVCAP PROPERTIES 9 LIMITED, Number: 5215455 having its offices at 40 Portman Square London W1H 6LT.
c) Ms Nadia Meyer with professional address, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
d) Mr Gerty Marter with professional address, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

INDUSTRIAL SECURITIES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-

bourg, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 2004, en cours d’en-
registrement,

ici représentée par Monsieur Jean-Yves Strasser, en vertu de 1 procuration sous seing privé donnée le 28 octobre

2004.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

1190

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à

responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer entre elle et dont elle a arrêté les statuts comme
suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles directement ou par l’inter-
médiaire de sociétés interposées.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de INDUSTRIAL SECURITIES CUISERY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts so-
ciales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée
générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas
cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants,
soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature

du gérant unique.

1191

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation étant entendu qu’aucune réunion du conseil de gérance ne pourra être tenue en dehors du Grand-Duché de
Luxembourg et que toute décision ou résolution passées par le conseil de gérance à toute réunion en dehors du Grand-
Duché de Luxembourg ne sera pas valable et sera sans effet. Le président présidera toutes les réunions du conseil de
gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion
un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Dans des circonstances exceptionnelles, tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par confé-

rence téléphonique, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes
prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres pourvu qu’au moins la majorité des gérants ainsi
présents ou représentés se trouvent au Grand-Duché de Luxembourg à ce moment et qu’aucun gérant ne participe à
cette réunion par le biais d’une conférence téléphonique ou par d’autres moyens de communication similaires à partir
du Royaume-Uni. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paie-

ment d’acomptes sur dividendes.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est, à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

1192

Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le

paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
500 (cinq cents) parts sociales par INDUSTRIAL SECURITIES LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommé.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la So-

ciété ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à 1.700,- EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) UNITEDGE LTD, prénommée.
b) REVCAP PROPERTIES 9 LIMITED, numéro: 5215455, ayant son siège social, 40 Portman Square London W1H

6LT.

c) Mme Nadia Meyer, ayant sa résidence professionnelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
d) Mme Gerty Marter, ayant sa résidence professionnelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-Y. Strasser, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, vol. 902, fol. 42, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives.

(089710.3/272/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

INVESTILUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 43.873. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 Octobre 2004

En date du 29 octobre 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clôturé le 31 décembre 2003;
- de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Jean Reuter, Roland Frising et Paul Wolff pour une durée

d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005;

- de renouveler le mandat de Réviseur d’Entreprises de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une durée d’un an

prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089613.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 2004.

B. Moutrier.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour INVESTILUX
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

1193

W-COM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.358. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Jean-Yves Stasser, Directeur à Luxembourg, 41, avenue de la Gare;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit panaméen DUNISTON S.A., ayant son siège social

à East 54th Street, Arango-Orillac Building, Panama-City, République de Panama;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 20 septembre 2004, laquelle, après avoir été signée ne

varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme W-COM INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue

de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 72.358, a été
constituée suivant acte reçu le 12 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 1 du 3 janvier 2000.

II.- Que le capital social de la société anonyme W-COM INVESTMENTS S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représentés par 100 (cent) actions d’une valeur nominale de EUR 310,- (trois
cent dix euros) chacune, intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

W-COM INVESTMENTS S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-Y. Strasser, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 33, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089003.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

MELI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 285, route d’Arlon.

—

<i>Extrait des résolutions prises au 27 juillet 2004

<i>Première résolution

Les associés ont décidé à l’unanimité de transférer le siège de la société qui se trouve actuellement à L-1145 Luxem-

bourg 187, rue des Aubépines vers L-1150 Luxembourg, 285, route d’Arlon et ceci avec effet au 30 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03209. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(089302.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION S.A. / P. Pianon
Signature / -

1194

CEODEUX MEDITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 80.770. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire en date du 9 décembre 2002 a pris acte de la démission du Réviseur d’Entreprises en

place, la COMPAGNIE DE REVISION, et a appelé aux fonctions de nouveau Réviseur d’entreprises HRT REVISION, S.à
r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n

°

 51.238, pour

la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05998. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089619.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CEODEUX MEDITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 80.770. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05223, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(089625.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CEODEUX MEDITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 80.770. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003, le mandat de la société HRT, S.à r.l. en tant que Réviseur

d’Entreprises a été renouvelé pour une durée de 1 an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L’assemblée générale a donné décharge au Réviseur d’entreprises pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décem-

bre 2002.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er 

septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089624.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CEODEUX MEDITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 80.770. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02375, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(089612.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

1195

CEODEUX MEDITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 80.770. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2004, le mandat de la société HRT, S.à r.l. en tant que Réviseur

d’Entreprises a été renouvelé pour une durée de 1 an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

L’assemblée générale a donné décharge au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décem-

bre 2003.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05990. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089609.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

MeesPierson-STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.023. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et Associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089277.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.601. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089288.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TORPET, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 20.000,- EUR.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.651. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 26 octobre 2004

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

<i>Gérant de catégorie A:

M. Magnus Ahlen, directeur, demeurant Sappörgatan 18, 42676 Västra Frölunda, Suède.

<i>Gérant de catégorie B:

M. Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089660.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

Pour extrait conforme
Signature

1196

TELENET SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

(anc. CODONET, Société Anonyme)

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle de Bedewues.

R. C. Luxembourg B 73.305. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089289.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 102.746. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089280.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CUSTODIANS SUPERINTENDENCE AND TRUSTEES COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.395. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(089290.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CAPELLAE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.043. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089278.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

FRISÖR THONET, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.460. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 2002, acte publié 

au Mémorial C n

°

 1681 du 23 novembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00291, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089316.3/1261/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour FRISÖR THONET, G.m.b.H.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

1197

UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 8.085.000.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06500, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089415.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

THIEL ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 120, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 56.216. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06577, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089442.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

BRASSERIE GOURMANDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.438.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06895, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089502.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

PLASTICONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 39.190. 

—

EXTRAIT

L’an deux mille quatre (2004), le 5 août, à 15.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la

société anonyme PLASTICONSTRUCT S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l’unanimité ont décidé:
1. Révocation du commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Pranzetti
- Nomination en remplacement pour 3 (trois) ans de:
SPR SERVICES INC, registered n

°

 3802-336 in the State of Delaware, 25 Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-

9776/USA.

2. Transfert du siège social de la société à l’adresse suivante:
6, Rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089661.3/4181/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

<i>Pour THIEL ROMAIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour BRASSERIE GOURMANDE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

1198

UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.273. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06506, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089409.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.103.224.400,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06507, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089410.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

UBM OVERSEAS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 339.596.100,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.716. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06610, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089411.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.263. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 juin 2004

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à

Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,

expert comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2009.

(089788.3/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A.
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

1199

UNM LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 44.865.000.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.852. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06503, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089413.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

BASIC TRADEMARK II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 98.744. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

21 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, vol.145S, fol. 50, case 12, que la société anonyme BASIC
TRADEMARK II S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute, que sa liquidation
est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089436.3/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ADKIM, ADVANCED KNOWLEDGE AND INFORMATION MANAGEMENT, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 83.715.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06892, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089504.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N° 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.786. 

—

<i>Changement suivant le contrat de cession d’actions du 8 juillet 2004

Ancien actionnaire unique: DAVIDSON &amp; CIE S.A., Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands.

Nouvel actionnaire unique: TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., 11A, Boulevard Prince-Henri, L-1724 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089797.3/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

E. Schlesser.

<i>Pour ADKIM, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

1200

CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8013 Strassen, 6, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 4.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06890, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089506.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

INVESTILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 43.873.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00731, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089579.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

SELFA VALVES &amp; FITTINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 56.294. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale Ordinaire du 1

er

 août 2002 statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001, les

mandats des administrateurs ont été renouvelés pour une période de 3 ans et prendront fin lors de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- M. Jean-Claude Schmitz - Président, Diplômé en sciences économiques, Villa de Heisdorf
- M. Marc Schaus, Diplômé en sciences commerciales et industrielles, Noerdange
- M

e

 René Faltz, avocat-avoué, Luxembourg

Lors de cette même assemblée, le mandat de Réviseur d’entreprises de la Compagnie de Révision n’a pas été recon-

duit.

L’assemblée Générale a donné décharge au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décem-

bre 2001.

L’assemblée Générale a nommé H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526, Luxembourg enregistrée au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 51.238, nouveau Réviseur d’entreprises pour un mandat d’un an qui
prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089627.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour INVESTILUX, Sicav
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Ban Trade S.A.

Ban Trade S.A.

Fox S.A.

saint-paul luxembourg S.A.

saint-paul luxembourg S.A.

Golfstar S.A.

Lorman, S.à r.l.

Trade Lake Company S.A.

Lopes Frères, S.à r.l.

Cyber Média Group S.A.

Cyber Média Group S.A.

Cyber Média Group S.A.

Luxani Finance S.A.

Luxani Finance S.A.

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.

East Western S.A.

East Western S.A.

Generalpart

Marine S.A.

DFG Dutch Financial Group S.A.

Arlux Investments, S.à r.l.

CEODEUX Servitec S.A.

CEODEUX Servitec S.A.

CEODEUX Servitec S.A.

Marbrerie Bertrand, S.à r.l.

Albert Schmit S.A.

SunGard Availability Services (Luxembourg) S.A.

Eutag S.A.

Cristoforo Colombo International S.A.

Cristoforo Colombo International S.A.

Soparcor Holding S.A.

Soparcor Holding S.A.

Mecasoft S.A.

Ivoiry Holding S.A.

Gitte Landgrebe, S.à r.l.

CWE Property Holdings S.A.

Consea S.A.

RS Immo, S.à r.l.

Aquavalere, S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No.2), S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No.2), S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No.2), S.à r.l.

Petit Bâteau Luxembourg, S.à r.l.

Pravert S.A.

CNT Office, S.à r.l.

Parchausan Holding S.A.

Parchausan Holding S.A.

Parchausan Holding S.A.

Casimir S.A.

TDS Europe S.A.

European Generating, S.à r.l.

European Generating, S.à r.l.

European Generating, S.à r.l.

Ulysse Invest, S.à r.l.

SVR Holding S.A.

Green Art, S.à r.l.

Optique Tom Peeters, S.à r.l.

Lou Mas, S.à r.l.

FDV II Venture

FDV II Venture

Persepolis Investments Holding S.A.

Antimoine Participations S.A.

Luxocar S.A.

Industrial Securities Cuisery, S.à r.l.

Investilux

W-Com Investments S.A.

Meli

CEODEUX Meditec S.A.

CEODEUX Meditec S.A.

CEODEUX Meditec S.A.

CEODEUX Meditec S.A.

CEODEUX Meditec S.A.

MeesPierson-Strategy

TDS Europe S.A.

Torpet, GmbH

Telenet Solutions Luxembourg S.A.

PREF Finance Luxembourg, S.à r.l.

Custodians Superintendence and Trustees Company S.A.

Capellae Luxembourg S.A.

Frisör Thonet, GmbH

United PRN Holdings, S.à r.l.

Thiel Romain, S.à r.l.

Brasserie Gourmande, S.à r.l.

Plasticonstruct S.A.

United Luxembourg Investments, S.à r.l.

Vavasseur International Holdings, S.à r.l.

UBM Overseas Holdings, S.à r.l.

Persepolis Investments Holding S.A.

UNM Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Basic Trademark II S.A.

ADKIM, Advanced Knowledge and Information Management, S.à r.l.

The UBK French Property Company (N˚ 3), S.à r.l.

Carl Spaeter, Luxembourg, S.à r.l.

Investilux, Sicav

SELFA Valves &amp; Fittings S.A.