1105

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 24

11 janvier 2005

S O M M A I R E

3V Participations Luxembourg S.A., Luxembourg .

1123

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1108

Albury Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

1106

Eutag Owning Company S.A., Luxembourg  . . . . . 

1150

Alimentation Personeni, S.à r.l., Remich . . . . . . . . .

1148

F.E.C. S.A., Financière Européenne de Capitalisa-

Arquitectura, Etudes et Aménagements d’Espaces

tion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1107

Intérieurs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

1152

Finch Immo S.A., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1146

Artec Creation, S.à r.l., Merscheid . . . . . . . . . . . . . .

1149

Finch Immo S.A., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1146

AS Architecture, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . .

1124

Flash Lux, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1115

Banque Audi (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .

1143

G.B.S. Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

1152

Bauer, S.à r.l., Moutfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1123

Garage Maserati Luxembourg, S.à r.l., Bereldange

1121

Betsy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1146

Gebelux S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1107

Bond Street Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

1149

Gerthoma Number One S.A., Luxembourg  . . . . . 

1150

Bond Street Properties S.A., Luxembourg . . . . . . .

1113

Globe Star Incorporation S.A., Luxembourg. . . . . 

1141

Boucherie Mathieu, S.à r.l., Redange-sur-Attert. . .

1149

GN Publicité, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . 

1135

Boutique Rosanna, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

1117

Grest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1114

Braun, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1140

H. Köhler Constructions, S.à r.l., Luxemburg . . . . 

1139

C & FA Construction and Financial Activity S.A., 

IGEFI (Luxembourg) S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . 

1145

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1126

IGEFI (Luxembourg) S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . 

1146

Callas Dudelange S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .

1137

Immobilière l’Agrafe, S.à r.l., Meispelt . . . . . . . . . . 

1151

Carfrank-Distribution,   S.à r.l.,   Rombach-Marte-

InmediaONE] GmbH, Zweigniederlassung Luxem-

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1127

burg, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1128

Casual Jeans Cuir, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . .

1134

Kendall Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

1135

Chauffage-Sanitaire Barthel S.A., Hosingen . . . . . .

1149

Koncerto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1148

Cheminées César, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . .

1123

Krypton International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

1114

Cinven Buyout I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

1115

Krypton International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

1114

Claudia & Romain, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . .

1123

KSI-Condens Luxembourg S.A., Hosingen  . . . . . . 

1149

Copesa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1141

Kuehne + Nagel Investments, S.à r.l., Contern . . . 

1129

Crépuscule, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

1119

L.M.G. Miet- und Handelsgesellschaft A.G., Luxem-

Crochat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1124

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1150

D.S.L. - Security, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . .

1119

Lavandier-Productions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . 

1152

E. Urbain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . .

1119

Lisfield Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

1124

E.E.C., European Emissions Control, S.à r.l., Luxem-

Longhella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1125

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1116

Lor Security, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . 

1152

Eletre, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1119

Ludec, S.à r.l., Holzem-Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . 

1146

Ellis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1125

Ludec, S.à r.l., Holzem-Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . 

1147

Energie Electrique, S.à r.l., Berchem . . . . . . . . . . . .

1119

Ludec, S.à r.l., Holzem-Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . 

1147

Espace Lavandier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . .

1116

Ludec, S.à r.l., Holzem-Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . 

1147

Etablissements Guy Schuh, S.à r.l., Colpach-Bas  . .

1107

Lux-Sucre, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . 

1135

European Business Park Company S.A., Diekirch  .

1107

M.C.  & F., S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1138

European News Exchange S.A., Luxembourg . . . . .

1125

M.C.  & F., S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1138

EuroRidge Capital Partners CAT 1, S.à r.l., Luxem-

Magic Sound, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . 

1126

1106

ALBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.384. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2004 à 9.00 heures:
que la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, demeurant à L-2013 Luxembourg, a été nommée nouveau commis-

saire aux comptes en remplacement de CONVER TREUHAND A.G., démissionnaire. Le nouveau commissaire aux
comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07498. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089301.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TORPET, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.651.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07022, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089664.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TORPET, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.651.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07024, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089662.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Marquisaat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

1124

Soditex S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1116

Monade Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

1115

Sogelux Investissement Fund, Sicav, Luxembourg

1113

NBROSFIN S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1112

Soka, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1128

Neipperg 69, S.à r.l., Wintrange . . . . . . . . . . . . . . . 

1133

Solidal International S.A., Hobscheid  . . . . . . . . . . .

1113

Neolux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1127

Solidal Luxembourg S.A., Hobscheid  . . . . . . . . . . .

1114

Nic. Zeien, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . 

1139

Stockia Archivage, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .

1126

P.I. Eastern Europe S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . 

1120

Tercion Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

1124

Palmetto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1115

Tizkor Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

1114

Parinfin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1125

TMF Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1144

PHI Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

1139

Torpet, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1106

PHI Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

1139

Torpet, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1106

Protec International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

1134

Trandy Participations &amp; Financements S.A., Luxem-

Restaurant Pepe Bar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

1113

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1134

Rotarex Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

1142

Trandy Participations &amp; Financements S.A., Luxem-

Rotarex Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

1142

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1140

Rotarex Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

1142

Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg  . . . . . . . . . .

1144

Rotarex Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

1142

Tricar, S.à r.l., Ellange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1151

Round Point S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

1115

Tumiotto Frères, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . .

1107

Ruwa, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1125

Valu Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

1128

Saint Eugène S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

1141

Valu Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

1129

Saint Eugène S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

1141

Villa Romaine Immobilière S.A., Bertrange . . . . . .

1150

SEI Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . 

1151

Vilmob S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1113

Sicav Euro Continents, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

1148

Walden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1144

Sicav Euro Continents, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

1148

Wilson Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

1141

Sodarex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1120

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

 Signature.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

1107

TUMIOTTO FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3328 Crauthem, 4-6, rue de Weiler.

R. C. Luxembourg B 20.165. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06576, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089441.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

GEBELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 93.107. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 14 octobre 2004, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

(903535.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

EUROPEAN BUSINESS PARK COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue J. Vannerus.

R. C. Diekirch B 4.157. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04399, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903537.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

ETABLISSEMENTS GUY SCHUH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8526 Colpach-Bas, 11, rue d’Ell.

R. C. Luxembourg B 103.140.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2004, réf. DSO-AV00197, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 4 novembre 2004.

(903579.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

F.E.C. S.A., FINANCIERE EUROPEENNE DE CAPITALISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.398. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Genérale Ordinaire qui s’est tenue le 30 septembre 2004 à 14.00 heures

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Di Benedetto de son poste d’administrateur et lui accorde

décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’au 30 septembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer la société F.M.S. SERVICES S.A. nouvel administrateur en remplacement de l’Admi-

nistrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06364. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089585.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour TUMIOTTO FRERES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

U. Tholl.

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signatures

1108

EuroRidge CAPITAL PARTNERS CAT 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.723. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-fifth of October.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert.

There appeared:

CAT INVESTORS, L.L.C., with registered office at 3500 South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901, United

States of America,

here represented by Mrs Maria Laera, private employee, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B boul-

evard du Prince Henri, by virtue of a power of attorney, given under private seal in El Segundo, California, United States
of America on the 21st October 2004.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and de-
velopment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or share-

holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other

form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.

It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly

or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by

carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may

deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name EuroRidge CAPITAL PARTNERS CAT 1, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) rep-

resented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

1109

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscriptions and payments

All shares have been subscribed and fully paid-up by CAT INVESTORS L.L.C, prequalified, by contribution in cash, so

that the sum of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2004.

1110

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred euros (EUR 1,400.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1.- The number of managers is set at two.
The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time:
- Mr Alain Heinz, born 17th May 1968 in Forbach (France), residing professionally 9B, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg,

- Mr Joseph Mayor, born 24st May 1962 in Durban (South Africa), residing professionally 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

2.- The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Redange-sur-Attert, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert. 

A comparu:

CAT INVESTORS, L.L.C., avec siège social à 3500 South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis

d’Amérique,

ici représenté par Madame Maria Laera, employée privée, demeurant professionellement à L-1724 Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à El Segundo, Californie, Etats-Unis
d’Amérique, le 22 octobre 2004.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de

toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute

autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de EuroRidge CAPITAL PARTNERS CAT 1, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté

par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,00) chacune.

1111

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées par l’associée unique par apport en espèces, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de chaque membre du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

1112

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire. 

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par CAT INVESTORS L.L.C., préqualifiée, par

un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès main-
tenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille quatre cents euros (EUR
1.400,00).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux.
Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
- M. Alain Heinz, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, bou-

levard du Prince Henri.

- M. Joseph Mayor, né le 24 mai 1962 à Durban (Afrique du Sud), résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg,

9B, boulevard du Prince Henri.

2. Le siège social de la société est établi à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: M. Laera, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 28 octobre 2004, vol. 404, fol. 92, case 7. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088900.3/243/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

NBROSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.359. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 17 juin 2004

Madame Nocivelli Elena, Monsieur Baudo Federico, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore, Madame Nocivelli Marta, Mon-

sieur Nocivelli Paolo et Madame Nocivelli Stefania sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux
ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06536. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089239.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Redange-sur-Attert, le 3 novembre 2004.

M. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
NBROSFIN S.A.
M.-F. Ries-Bonani / E. Nocivelli
<i>Administrateur / Administrateur

1113

RESTAURANT PEPE BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 35, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 78.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00212, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

(088828.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

BOND STREET PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 90.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00021, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088868.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

SOLIDAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8370 Hobscheid, 6A, rue de Kreuzerbuch.

R. C. Luxembourg B 87.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00027, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088871.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

VILMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00031, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088872.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.390. 

—

<i>Extrait des décisions prises dans la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 13 septembre 2004

I. Cooptation d’Administrateur
Sous réserve d’acceptation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier/Luxembourg, puis de l’Assemblée

Générale Extraordinaire des Actionnaires, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de coopter, avec effet de
ce jour, Monsieur Philippe Serre, au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Edwin Renneboog, adminis-
trateur démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089565.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

RESTAURANT PEPE BAR, S.à r.l.
Signature

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and domiciliary agent
Signatures

1114

KRYPTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.402.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00672, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089230.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

KRYPTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.402.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00667, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089231.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TIZKOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00030, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088873.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

SOLIDAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8370 Hobscheid, 6A, rue de Kreuzerbuch.

R. C. Luxembourg B 87.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00028, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088877.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

GREST, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 285, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.924. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2004

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme gérant technique Monsieur Dario Ballanti, gérant, de-

meurant à L-3722 Rumelange, 19, rue de l’Ecole, 

et comme gérant administratif Monsieur Patrick Pianon, employé privé, demeurant à L-6183 Gonderange, 8, rue

d’Ernster, et ceci pour une durée indéterminée.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant adminis-

tratif.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07021. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089305.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
FIDOCOM S.A. / P. Pianon
Signatures / -

1115

ROUND POINT S.A., Société Anonyme.

(anc. JUNEROSE INVEST S.A.)

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00026, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088879.3/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

PALMETTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00025, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088880.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

MONADE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00024, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088881.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FLASH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ACTIINVEST).

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 41.128. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06557, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089247.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CINVEN BUYOUT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.878. 

—

EXTRAIT

Suite à une décision du conseil de gérance, le siège social de la Société a été transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-

1717 Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en date du 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089588.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour FLASH LUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour la Société
Signature

1116

ESPACE LAVANDIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.474. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06553, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089248.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

E.E.C., EUROPEAN EMISSIONS CONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 31, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 89.470. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06552, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089249.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

SODITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3206 Roeser, 33A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.967. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SODITEX S.A. (n

°

 matricule

19992225370) avec siège social à L-8085 Bertrange, 14, rue Michel Rodange,

inscrite au régistre des firmes sous la section B numéro 71.967,
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 23 septembre

1999, publié au Mémorial C de 1999, page 45.416,

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, en date du 31 octobre 2001, publié au Mémorial C de

2002, page 19.647.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Hoven, expert fiscal, demeurant à Peppange.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sam Schintgen, employé privé, demeurant à Berchem.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Guy Schmit, administrateur, demeurant à Bettembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société de Bertrange à L-3206 Roeser, 33a, Grand-rue, b p. 3;
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des Statuts;
3.- Nominations statutaires.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Bertrange à L-3206 Roeser, 33a, Grand-rue,

b.p. 3.

<i>Deuxième résolution

Suite à la prédite résolution, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 2. premier alinéa. Le siège de la société est établi à Roeser.»

<i>Pour ESPACE LAVANDIER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour EUROPEAN EMISSIONS CONTROL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

1117

<i>Troisième et dernière résolution

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs suivants, à compter d’aujourd’hui et leur donne dé-

charge, à savoir:

1.- Madame Viviane Erpelding, employée privée, née à Helmsange le 2 mai 1950 (n

°

 matricule 19500502145), épouse

de Monsieur Joseph Zangerlé, demeurant à L-8085 Bertrange, 14, rue Michel Rodange,

2.- Monsieur Fedele Spinelli, employé privé, né à Gallarate (Italie) le 16 février 1956 (n

°

 matricule 19560216354), de-

meurant à L-3478 Dudelange, 1, route de Hellange.

Sont nommés nouveaux administrateurs, en remplacement de Madame Viviane Zangerlé-Erpelding, et de Monsieur

Fedele Spinelli:

- Mademoiselle Candy Rei, comptable, née à Luxembourg le 3 juillet 1980, (n

°

 matricule 19800703169) demeurant à

L-3249 Bettembourg, 17, rue J.F. Kennedy;

- Monsieur Henri Hoven, expert fiscal, né à Beek (Pays-Bas) le 22 janvier 1946 (n

°

 matricule 19460122433), demeu-

rant à L-3390 Peppange, 9, An der Griescht;

- Monsieur Guy Schmit, administrateur, né à Luxembourg le 21 mars 1958 (n

°

 matricule 19580321278), demeurant

à L-3240 Bettembourg, 84, rue Michel Hack.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ sept cents Euros (700,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Hoven, S. Schintgen, G. Schmit, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2004, vol. 889, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088576.3/209/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.

BOUTIQUE ROSANNA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 52, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 103.716. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- Madame De Michele Daniela, née le 3 juillet 1969 à Steinfort, employée privée demeurant à L-4936 Bascharage, rue

de la Reconnaissance Nationale, 57;

- Monsieur Lomonaco Guiseppe, né le 6 septembre 1971 à Muro Lucano, Italie, employé privé, demeurant à L-4936

Bascharage, rue de la Reconnaissance Nationale, 57.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de BOUTIQUE ROSANNA.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune d’Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un magasin de confection, ainsi que toutes opérations industrielles,

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune. 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Bettembourg, le 26 octobre 2004.

C. Doerner.

1118

Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société com-

porte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la
société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société.
Les héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la

société.

Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraînera pas la dissolution de la société.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de trois quarts du capital social.

Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des

associés.

Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-

blies par écrit.

De même les contrats conclu entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions nor-
males.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription des parts

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille cinq cents (1.500,-) euros.

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1. Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée Madame De Michele Daniela, précitée. 
2. Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Lomonaco Guiseppe, précité. 
3. Le siège social de la société est fixé à L-4210 Esch-sur-Alzette, 52, rue de la Libération.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. De Michele, G. Lomonaco, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2004, vol. 902, fol. 6, case 10. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088893.3/207/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

1. Madame De Michele Daniela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts sociales

2. Monsieur Lomonaco Guiseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Pétange, le 25 octobre 2004.

G. d’Huart.

1119

ENERGIE ELECTRIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3321 Berchem, 2, rue Kraizhiel.

R. C. Luxembourg B 51.766. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06550, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089250.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ELETRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 75.468. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06549, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089251.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

E. URBAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 31, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 90.996. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06548, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089252.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

D.S.L. - SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.593. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06547, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089253.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CREPUSCULE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 36.136. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06545, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089254.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour ENERGIE ELECTRIQUE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour ELETRE S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour E. URBAIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour D.S.L. - SECURITY, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour CREPUSCULE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

1120

P.I. EASTERN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.547. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de P.I. EASTERN EUROPE S.A., ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, inscrite au Regis-
tre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n

o

 46.547, constituée par acte de Maître Paul Frieders,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 171 du 30 avril 1994.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Jans-

sen, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept mille (7.000)

actions d’une valeur nominale de cent Dollars US (USD 100,-), chacune, représentant l’intégralité du capital social de
sept cent mille Dollars US (USD 700.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de la société de L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen à L-8009 Strassen, 43, route

d’Arlon.

2. Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen à L-8009

Strassen, 43, route d’Arlon et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts, pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 32, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088612.3/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.

SODAREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 79.108. 

—

EXTRAIT

L’an deux mille quatre (2004), le 6 août, à 9.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la

société anonyme SODAREX S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l’unanimité ont décidé de:
1- de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
6, Rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05200. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089659.3/4181/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

J. Elvinger.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

1121

GARAGE MASERATI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 103.726. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Madame Nadia Quiring, épouse de Monsieur Robert Meyer, employée privée, demeurant à L-7374 Bofferdange,

156A, route de Luxembourg.

2) Madame Patricia Bertoli, épouse de Monsieur Alessandro Fioravanzo, employée privée, demeurant à L-6180 Gon-

derange, 4, Bei der Bréck.

3) Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à L-5256 Sandweiler, 25, rue Nicolas Welter.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de: GARAGE MASERATI LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Bereldange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée en-

voyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société
suivra les dispositions de l’article dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra

en demander la dissolution et la liquidation.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social.

Art. 5. La société a pour objet l’achat-vente, l’import-export, la location, la réparation et l’entretien de voitures auto-

mobiles ainsi que l’achat-vente d’accessoires d’automobiles.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.400,- Euros (douze mille quatre cents Euros), représenté par (100)

cent parts sociales de 124,- Euros (cent vingt-quatre Euros) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 12.400,- Euros

(douze mille quatre cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière vo-

lonté, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une
décision prise à l’unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l’ar-
ticle dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun associé n’est
disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit. 

Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu’aux cas prévisés aux articles

quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société. 

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui en-

tendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour
fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les

1.- Par Madame Nadia Quiring, la comparante sub 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

2.- Par Madame Patricia Bertoli, la comparante sub 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48 parts

3.- Par Monsieur Claude Hoffmann, le comparant sub 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 parts

Total: Cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

1122

acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de préemp-

tion est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à
partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article 189 de la
loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à
une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En
cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article dix.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par l’as-

semblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes. 

Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu’à ce que celui-

ci atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de

l’an deux mille quatre.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille deux cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.
Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à L-5256 Sandweiler, 25, rue Nicolas Welter,
agissant en sa qualité de gérant technique.
La société est valablement engagée par sa seule signature.

1123

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Quiring, P. Bertoli, C. Hoffmann, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2004, vol. 902, fol. 35, case 11. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088938.3/272/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

CLAUDIA &amp; ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 59, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.384. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06544, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089257.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CHEMINEES CESAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 74, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 12.374. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06543, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089259.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

3V PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 67.800. 

—

Les Statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 5

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089269.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

BAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 91, rue de Remich.

R. C. Luxembourg B 63.859. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06542, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089260.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2004.

B. Moutrier.

<i>Pour CLAUDIA &amp; ROMAIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour CHEMINEES CESAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour BAUER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

1124

AS ARCHITECTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 31, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 73.934. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06541, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089262.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LISFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.165.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06635, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089268.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

MARQUISAAT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.562.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06692, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089271.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TERCION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.586.

—

Le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06719, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089272.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CROCHAT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 80.062. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie le 25 octobre 2004 à 15.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité la

résolution suivante:

La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue

de la Libération, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du
liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07375. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089674.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour AS ARCHITECTURE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Liquidateur de la société

1125

ELLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.471.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06707, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089287.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

PARINFIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.154.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06694, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089309.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LONGHELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.580.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06252, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089311.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

RUWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 73.260. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06570, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089347.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 46.116. 

—

<i>Minutes of the extraordinary general meeting held in Luxembourg, 1st October 2004

Today, 1st October 2004, an extraordinary general meeting of the EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A. (ENEX),

duly convoked, was held at the registered office of ENEX, 45, boulevard Pierre Frieden, Luxembourg, under the presi-
dency of Nic Jakob, Managing Director of ENEX.

The agenda of the meeting is the following:
Acceptation of the resignation of Mr Achim Tirocke in his quality as director of the company and nomination in his

replacement of Mr Klaus Asshauer.

The general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolution:
The meeting accepts the resignation of Mr Achim Tirocke in his quality as director of the company and decides to

nominate in his replacement, his mandate ending with the ordinary shareholders meeting, which is to be held in 2006:

Mr Klaus Asshauer, prenamed.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour RUWA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>For RTL TVI
Signature

1126

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue à Luxembourg le 1

<i>er

<i> octobre 2004

Aujourd’hui, le 1

er

 octobre 2004, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ano-

nyme EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A. (ENEX), au siège social de ENEX au 45, boulevard Pierre Frieden, Luxem-
bourg, sous la présidence de Monsieur Nic Jakob, administrateur-délégué de ENEX.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Acceptation de la démission de Monsieur Achim Tirocke en sa qualité d’administrateur de la société et nomination

en son remplacement de Monsieur Klaus Asshauer.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Achim Tirocke en sa qualité d’administrateur de la société et nomme

en son remplacement, son mandat se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2006:

Monsieur Klaus Asshauer.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00504. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089323.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

STOCKIA ARCHIVAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 86.732. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06571, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089349.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

MAGIC SOUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4645 Differdange, 137, rue de Pétange.

R. C. Luxembourg B 69.164.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07101, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 5 novembre 2004.

(089364.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

C &amp; FA CONSTRUCTION AND FINANCIAL ACTIVITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.177. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 26 octobre 2004, a pris acte de la démission des quatre

administrateurs, Monsieur Marc Koeune, Monsieur Jean Hoffmann, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes,
ainsi que de la démission du commissaire aux comptes, CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089677.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour RTL TVI
Signature

<i>Pour STOCKIA ARCHIVAGE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

MAGIC SOUND, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

1127

CARFRANK-DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rombach-Martelange.

R. C. Luxembourg B 93.408. 

—

L’an deux mille quatre, le huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CARFRANK-

DISTRIBUTION, S.à r.l., ayant son siège social à Rombach-Martelange, R.C. Luxembourg section B numéro 93.408,
constituée suivant acte reçu le 2 décembre 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 9 du 17 janvier 1981.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l’intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 2 des statuts.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société à pour objet l’achat, la vente et la distribution de produits alimentaires ainsi que toutes opérations

commerciales, industrielles, financières et autres qui dépendent directement ou indirectement de son objet ou qui peu-
vent en faciliter l’extension ou le développement. 

La société pourra également se porter caution en faveur d’autres sociétés.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, vol. 145S, fol. 10, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089332.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

NEOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9652 Diekirch, 6, rue du Kockelberg.

R. C. Luxembourg B 76.892. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

Le 26 octobre 2004, à 11.00 heures, Messieurs les actionnaires de la société anonyme NEOLUX S.A. se sont réunis

en assemblée générale ordinaire au 6, rue de Kockelberg à L-9652 Diekirch, d’un commun accord en renonçant à une
convocation préalable.

Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à L-7450 Lintgen, élu président de l’assemblée, procède à la constitution du

bureau et désigne comme secrétaire Monsieur Dieter Kundler, demeurant à L-Mersch et comme scrutateur Monsieur
Claude Guiot, demeurant à F-Neuilly-sur-Seine.

Monsieur le Président constate:
I. Que les actionnaires sont présents et se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présente assemblée.
II. Que la totalité des titres représentatifs de la société sont présents. 
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

<i>Résolutions

- L’Assemblée entend le rapport du commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

J. Elvinger.

1128

Après délibération, elle prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
- Les comptes annuels tels que présentés sont approuvés.
- Le bénéfice de la clôture est affecté au report à nouveau.
- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et

faire toutes formalités s’il y a lieu.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00541. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089423.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

SOKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 78.565.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07094, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089365.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

InmediaONE GmbH], Zweigniederlassung Luxemburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden.

H. R. Luxemburg B 23.392. 

—

<i>Auszug des Protokolls des Gesellschafterbeschlusses der Hauptniederlassung vom 6. November 2002 (das «Protokoll»)

Es geht aus dem Protokoll hervor, dass:
- mit einem Verschmelzungsvertrag vom 11. Juli 2002, die Bertelsmann LEXIKOTHEK Verlag für BILDUNGSSYSTE-

ME GmbH ihr Vermögen als Ganzes auf die InmediaONE GmbH übertragen hat und somit:

 * die Hauptniederlassung von BERTELSMANN LEXIKOTHEK Verlag für BILDUNGSSYSTEME GmbH in Inmedia-

ONE GmbH unbenannt wird;

* die InmediaONE GmbH die Geschäfte der Zweigniederlassung weiterführt;
* die neue Handelsregistereintragung der Hauptniederlassung wie folgt lautet: Amtsgericht Gütersloh, HRB 3979.
- Herrn Harald Klein, Kaufmann, wohnhaft am Kreiswald 8, D-66271 Kleinblittersdorf, Deutschland, die Handelser-

laubnis der Zweigniederlassung hält und demzufolge Handelsbevollmächtigter der Zweigniederlassung mit Einzelvertre-
tungsberechtigung ist;

- der Sitz der Zweigniederlassung nach 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxemburg verlegt wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, den 3. September 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06594. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089473.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

VALU INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 89.705. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01027, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089541.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

SOKA, S.à r.l.
Signature

InmediaONE] GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Unterschrift
<i>Ein Stellvertreter

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Signature.

1129

VALU INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C. Luxembourg B 89.705. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue extraordinairement

<i> suivant convocation à Luxembourg, le 4 novembre 2004 à 11.00 heures

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-

vrant la période de 28 octobre 2002 au 31 décembre 2003, décide d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits
et les annexes tels que présentés et dont la perte s’élève à EUR 12.789,42.

L’assemblée générale décide d’affecter cette perte comme suit:

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge

de la société, ainsi qu’au commissaire aux comptes, pour l’exécution de leur mandat sur la période 2003.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de M. Jean-Paul Goerens comme administrateur et nomme en son rem-

placement, M. Stephan Le Goueff, avocat, né le 14 décembre 1958 à Montréal, Canada, et demeurant à L-1651 Luxem-
bourg, 9, avenue Guillaume. Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur démissionnaire jusqu’à ce jour.

M. Le Goueff terminera le mandat de son prédécesseur, dont l’échéance est fixée à l’issue de l’assemblée de 2008.
L’assemblée générale accepte la démission de Mme Colette Wohl comme administrateur et nomme en son rempla-

cement, M. Philippe Sautreaux, consultant, né le 18 janvier 1962 à Besançon, France et demeurant à F-57100 Thionville,
5, Chemin du Colombier. Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur démissionnaire jusqu’à ce jour.

M. Sautreaux terminera le mandat de son prédécesseur, dont l’échéance est fixée à l’issue de l’assemblée de 2008.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société du 5, boulevard Royal, Luxembourg au 9, ave-

nue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089544.3/1053/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

KUEHNE + NAGEL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 103.753. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-eighth of October.
Before Us Maître Joseph Gloden, notary public, residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

KÜHNE + NAGEL INTERNATIONAL A.G., a company established under the laws of Switzerland, having its regis-

tered office in CH-8834 Schindellegi, Dorfstrasse 50, registered in the commercial register of the Chamber of Com-
merce for the Canton Schwyz, number CH-130.0.005.610-5,

represented by 
1) Mr Daniel Frank, Finance Manager, residing in L-8357 Goeblange, 
2) Mr Claude Frey, Branch Controller, residing in F-54350 Mont-Saint-Martin,
by virtue of a proxy delivered in CH-Schindellegi, on October 8th, 2004.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law, which it intends to organize as sole associate or with
any person who may become associate of this company in the future. 

- Perte au 31 décembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 12.789,42 EUR

- Compte report au 1

er

 janvier 2004 . . . . . . . . . . . . . .

- 12.789,42 EUR

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

1130

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development, or extension. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is KUEHNE + NAGEL INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Contern. 
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.

Art. 6. The capital of the company is fixed at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-), divided into five hundred (500)

shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The five hundred (500) shares have been entirely subscribed by the sole associate KÜHNE + NAGEL INTERNA-

TIONAL A.G., prenamed, fully paid up in cash by the same associate and deposited to the credit of the company, as was
certified to the notary executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits. 

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In case
of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five
percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company. 

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company will be validly committed by the joint signatures of any two managers.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures. 

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties. 

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He/it has a number of votes equal to the number

of shares he/it owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.

Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year. 

Art. 17. Every year on December 31st the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company.

Art. 19. Out of the net profit at least five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when the reserve amounts to ton percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s). 

1131

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations. 

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable. 

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate refers to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first year begins today and shall end on December 31st, 2004.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

3,000.-.

<i>Resolutions of the sole Associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
I. Are appointed managers of the company with the powers defined under article 12 of the articles of incorporation:
1) Mr Gerardus Van Kesteren, Chief Financial Officer, born in NL-Utrecht on February 16, 1949, residing in CH-8840

Einsiedeln, Staumauerstrasse 1;

2) Mr Hieronymus Sleegers, Head of Group Tax, born in NL-Venlo on July 1, 1960, residing in CH-8704 Herrliberg,

Gruetstrasse 45;

3) Mr Alexander Bauz, Branch Manager, born in D-Sinsheim on April 28, 1963, residing in D-53347 Alfter, Rosenweg

9;

4) Mr Daniel Frank, Finance Manager, born in L-Luxembourg on August 10, 1967, residing in L-8357 Goeblange, Do-

maine du Beauregard 20.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. 
The managers’ assignment ends on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements

of the first business year. They may be reelected.

II. The company’s address is fixed at L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Grevenmacher, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the German text, the

English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, the said appearing persons signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Nachfolgend die deutsche Übersetzung der vorstehenden Gesellschaftsgründungsurkunde:

Im Jahre zweitausendvier, den achtundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher (Luxemburg).

Ist erschienen:

KÜHNE + NAGEL INTERNATIONAL A.G., eine Gesellschaft nach schweizerischem Recht, mit dem Gesellschafts-

sitz in CH-8834 Schindellegi, Dorfstrasse 50, eingetragen im Handelsregister des Kantons Schwyz unter der Nummer
CH-130.0.005.610-5,

hier vertreten durch: 
1) Herrn Daniel Frank, Finance Manager, wohnhaft in L-8357 Goeblange, und 
2) Herrn Claude Frey, Branch Controller, wohnhaft in F-54350 Mont-Saint-Martin,
auf Grund einer Vollmacht gegeben zu Schindellegi (CH) am 8. Oktober 2004, 
welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den unterzeichneten Notar dieser

Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von

ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht mit einem Gesellschafter oder mit
andern Personen die später Gesellschafter werden, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die dies-

bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist, in Luxemburg und im Ausland, das Gewähren von Krediten an Gesellschaf-

ten, die der gleichen internationalen Gruppe wie sie selbst angehören. Die Kredite werden unter anderem, aber nicht
ausschliesslich durch finanzielle Mittel und Instrumente, wie Aktionärsdarlehen, wie Darlehen, die durch Gesellschaften,
die zur gleichen Gruppe gehören gewährt wurden oder wie Bankdarlehen, refinanziert.

1132

Des weiteren kann die Gesellschaft alle Operationen tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit

dem Erwerb von Beteiligungen aller Art in anderen Unternehmen, sowie deren Verwaltung, Kontrolle und der Aufwer-
tung stehen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden, um ein Portefeuille aus Wertpapieren und Patenten aller

Art und jeglichem Ursprungs zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Sie kann bei der Gründung, Entwicklung
und Kontrolle von Unternehmen jeglicher Art mitwirken. Sie kann durch Einbringung, Zeichnung, Emissionsgarantien,
Kaufoptionen sowie durch andere Massnahmen Wertpapiere und Patente aller Art erwerben und sie kann diese Wert-
papiere und Patente durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder durch andere Massnahmen veräussern. Ferner kann sie
Massnahmen treffen, um den Wert dieser Wertpapiere und Patente aufzuwerten. Sie kann den Gesellschaften, an denen
sie beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen oder Garantien jeglicher Art gewähren.

Des weiteren kann die Gesellschaft jegliche Geschäfte im Finanzbereich, Handelsbereich, im Industriebereich, im Mo-

biliarbereich, wie auch im Immobilienbereich tätigen. Sie kann alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und
jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, jedoch
ohne einen Vorteil aus dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu ziehen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen KUEHNE + NAGEL INVESTMENTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter

Haftung.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Contern.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Gesellschafters an jeden Ort des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administra-

tive Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) eingeteilt in fünfhundert (500)

Anteile, zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

Die fünfhundert (500) Anteile wurden von der alleinigen Gesellschafterin, der Gesellschaft KÜHNE + NAGEL IN-

TERNATIONAL A.G., vorbenannt, voll einbezahlt in bar und befinden sich auf dem Gesellschaftskonto, wie dies dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen worden ist.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgelegten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftanteilen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Ge-
sellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann
eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden
Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von

der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Gesellschaft wird nach aussen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet. 
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-

schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16.  Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresbeschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

1133

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keinen Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2004. 

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar erklärt dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten werden auf 3.000,- geschätzt.

<i>Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin

Nach der Gründung der Gesellschaft hat die Komparentin welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, eine aus-

serordentliche Gesellschafterversammlung abgehalten und hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

I. Werden zu den Geschäftsführern der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ernannt, mit den Vollmachten die in

Artikel 12 der Statuten beschrieben sind:

1. Herr Gerardus Van Kesteren, Chief Financial Officer, geboren in NL-Utrecht am 16. Februar 1949, wohnhaft in

CH-8840 Einsiedeln, Staumauerstrasse 1;

2. Herr Hieronymus Sleegers, Head of Group Tax, geboren in NL-Venlo am 01. Juli 1960, wohnhaft in CH-8704 Herr-

liberg, Gruetstrasse 45;

3. Herr Alexander Bauz, Branch Manager, geboren in D-Sinsheim am 28. April 1963, wohnhaft in D-53347 Alfter,

Rosenweg 9;

4. Herr Daniel Frank, Finance Manager, geboren in L-Luxemburg am 10. August 1967, wohnhaft in L-8357 Goeblange,

Domaine du Beauregard 20.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, ihnen Vollmachten und Befugnisse festlegen, und dieselben

abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer endet bei der Gesellschafterversammlung die über die Bilanz des ersten Geschäfts-

jahres berichtet. Die Geschäftsführer sind wiederwählbar.

II. Der Sitz der Gesellschaft wird in L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter. 
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache kennt und spricht, erklärt dass auf Ersuch der Komparentin

gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersuch der-
selben Komparentin ist festgelegt, dass im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
der englische Text Vorrang hat.

Worüber urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit uns Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: D. Frank, C. Frey, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 2004, vol. 528, fol. 40, case 9. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr, zwecks Veröffentlichung im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(089361.3/213/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

NEIPPERG 69, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5495 Wintrange, 28, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 76.018.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00120, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089675.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Grevenmacher, den 3. November 2004. 

J. Gloden.

<i>Pour NEIPPERG 69, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

1134

PROTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 59.856. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue extraordinairement

<i> suivant convocation à Luxembourg, le 4 novembre 2004 à 10.00 heures

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-

vrant la période de 1

er

 janvier 2003 au 31 décembre 2003, décide d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits

et les annexes tels que présentés et dont la perte s’élève à EUR 119.350,89.

L’assemblée générale décide d’affecter cette perte comme suit:

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge

de la société, ainsi qu’au commissaire aux comptes, pour l’exécution de leur mandat sur la période 2003.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de M. Jean-Paul Goerens comme administrateur et nomme en son rem-

placement, M. Stephan Le Goueff, avocat, né le 14 décembre 1958 à Montréal, Canada, et demeurant à L-1651 Luxem-
bourg, 9, avenue Guillaume. Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur démissionnaire jusqu’à ce jour.

M. Le Goueff terminera le mandat de son prédécesseur, dont l’échéance est fixée à l’issue de l’assemblée de 2008.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société du 5, boulevard Royal, Luxembourg au 9, ave-

nue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089539.3/1053/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CASUAL JEANS CUIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 31, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 22.262.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 2004.

(089366.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TRANDY PARTICIPATIONS &amp; FINANCEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg 80.849. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01023, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089548.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

- Report au 1

er

 janvier 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 105.427,45 EUR

- Perte au 31 décembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 119.350,89 EUR

- Compte report au 1

er

 janvier 2004. . . . . . . . . . . . . . . - 224.778,34 EUR

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

CASUAL JEANS CUIR, S.à r.l.
Signature

 

Signature.

1135

LUX-SUCRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 80, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 66.360.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07097, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 5 novembre 2004.

(089369.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

GN PUBLICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 80, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 67.039.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07098, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 5 novembre 2004.

(089371.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

KENDALL GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.413. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, the twenty-seventh day of August. 
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TYCO GROUP, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws

of Luxembourg, having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, in L-1331 Luxembourg, and
registered with the Luxembourg Trade &amp; Companies Register under the number B 61.111 (the Sole Shareholder),

for an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the Meeting) of KENDALL GROUP S.A. (the Compa-

ny), a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, in L-1331 Luxembourg, established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed
of the undersigned notary on 20 February, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -
N

o

 903 of 13 June, 2002, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B

86.413. 

The Sole Shareholder is hereby represented by Nina Togouna, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of

a proxy given on August 24th, 2004.

The Meeting is chaired by Nina Togouna, prenamed (the Chairperson).
The Chairperson appoints Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary (the Secretary). 
The Chairperson appoints Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, as scrutineer (the Scrutineer) (the Chair-

person, the Secretary and the Scrutineer are constituting the Bureau of the Meeting).

The Sole Shareholder represented and the number of shares it holds are indicated on an attendance list which will

remain attached to the present minutes after having been signed by its representative and the members of the Bureau.

The Proxy from the Sole Shareholder represented at the present Meeting will also remain attached to the present

minutes and signed by all the parties.

<i>Agenda of the Meeting:

1. Waiver of the convening notices.
2. Declaration that the Sole Shareholder holds all the shares of the Company.
3. Decision of the Sole Shareholder to dissolve the Company with immediate effect.
4. Declaration that the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company.
5. Declaration that the subscribed share capital of the Company is set at USD 30,000 (thirty thousand United States

Dollars) divided into 300 (three hundred) shares, each with a nominal value of USD 100 (one hundred United States
Dollars), all entirely subscribed and fully paid up.

6. Declaration by the Sole Shareholder, in its capacity of liquidator of the Company, that the activity of the Company

has ceased, that all the Company’s known due and present liabilities have been settled or fully provided for.

LUX-SUCRE, S.à r.l.
Signature

GN PUBLICITE, S.à r.l.
Signature

1136

7. Declaration that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take

over and assume all the outstanding liabilities (if any) of the Company and in particular those hidden or any known but
unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself.

8. Declaration that the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly

knows the financial situation of the Company.

9. Discharge to the members of the Board of Directors of the Company and to the statutory auditor of the Company

for the exercise of their respective mandates from the date of their respective appointments up to the date of the
present meeting.

10. Declaration that the Company be and hereby is liquidated and which liquidation is deemed closed.
11. Declaration that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of 5 (five) years

from the date of the present meeting at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte in L-1331 Luxembourg.

The Bureau having thus been constituted, the Chairperson declares and the Meeting records:
I. that the Sole Shareholder waives the convening notices;
II. that the Sole Shareholder holds all the shares of the Company;
III. that the Sole Shareholder has decided to dissolve the Company with immediate effect;
IV. that the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
V. that the subscribed share capital of the Company is set at USD 30,000 (thirty thousand United States Dollars)

divided into 300 (three hundred) shares, each with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars),
all entirely subscribed and fully paid up;

VI. that the Sole Shareholder, in its capacity of liquidator of the Company, declares that the activity of the Company

has ceased, that all the Company’s known due and present liabilities have been settled or fully provided for; 

VII. that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and

assume all the outstanding liabilities (if any) of the Company and in particular those hidden or any known but unpaid and
any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

VIII. that the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows

the financial situation of the Company;

IX. that full discharge is granted to the members of the Board of Directors of the Company and to the statutory

auditor of the Company for the exercise of their respective mandates from the date of their respective appointments
up to the date of the present meeting;

X. that the Company be and hereby is liquidated and which liquidation is deemed closed; and
XI. that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of 5 (five) years from the

date of the present meeting at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte in L-1331 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TYCO GROUP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1331 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 61.111 (l’Actionnaire Unique),

pour l’assemblée générale extraordinaire de l’Actionnaire Unique (l’Assemblée) de la société KENDALL GROUP S.A.

(la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, à L-1331 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 20 Février, 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N

o

 903 du 13 juin 2002, et

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 86.413.

L’Actionnaire Unique ici représenté par Nina Togouna, Avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion émise le 24 août 2004.

L’Assemblée est présidée par Nina Togouna, prénommée (le Président).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique (le Se-

crétaire).

L’Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg (le Scrutateur),

(le Président, la Secrétaire et le Scrutateur constituent le Bureau de l’Assemblée).

L’Actionnaire Unique représenté et le nombre d’actions qu’il détient sont indiqués sur une liste de présence qui res-

tera annexée aux présentes après signature par son représentant et les membres du Bureau.

La procuration de l’Actionnaire Unique représenté à la présente Assemblée restera, après signature par toutes les

parties, annexée aux présentes.

<i>Ordre du jour de l’Assemblée:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Déclaration que l’Actionnaire Unique détient toutes les actions de la Société;
3. Déclaration que l’Actionnaire Unique a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;

1137

4. Déclaration que l’Actionnaire Unique assume la charge de liquidateur de la Société;
5. Déclaration que l’Actionnaire Unique le capital social de la Société est fixé à USD 30.000 (trente mille Dollars des

Etats-Unis d’Amérique) divisé en 300 (trois cents) actions ayant chacune une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars
des Etats-Unis d’Amérique), toutes intégralement souscrites et entièrement libérées;

6. Déclaration par l’Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, que l’activité de la Société a cessé,

que les dettes connues de la Société dues et échues ont été payées ou provisionnées,

7. Déclaration que l’Actionnaire Unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge

tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant
tout paiement à sa personne;

8. Déclaration que l’Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation finan-

cière de celle-ci;

9. Décharge aux membres du Conseil d’Administration de la Société et aux commissaires aux comptes de la Société

pour l’exercice de leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu’à ce jour;

10. Déclaration que la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée; 
11. Déclaration que les documents et pièces relatives à la Société dissoute resteront conservés durant 5 (cinq) ans,

à partir de la présente Assemblée, au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1331 Luxembourg.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire de prendre acte:
I. que l’Actionnaire Unique renonce aux formalités de convocation;
II. que l’Actionnaire Unique détient toutes les actions de la Société;
III. que l’Actionnaire Unique a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;
IV. que l’Actionnaire Unique assume la charge de liquidateur de la Société;
V. que le capital social de la Société est fixé à USD 30.000 (trente mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique) divisé en

300 (trois cents) actions ayant chacune une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars des Etats-Unis d’Amérique), tou-
tes intégralement souscrites et entièrement libérées;

VI. que l’Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que

les dettes connues de la Société dues et échues ont été payées ou provisionnées;

VII. que l’Actionnaire Unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif

pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout
paiement à sa personne;

VIII. que l’Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-

ci;

IX. que l’Actionnaire Unique donne décharge aux membres du Conseil d’Administration de la Société et aux com-

missaires aux comptes de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nomina-
tions respectives jusqu’à ce jour;

X. que la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée; et
XI. que les documents et pièces relatives à la Société dissoute resteront conservés durant 5 (cinq) ans, à partir de la

présente Assemblée, au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1331 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergences entre les versions anglaise et fran-
çaise, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, celle-ci a signé avec nous, notaire le présent

acte.

Signé: N. Togouna, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089389.3/211/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CALLAS DUDELANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 199, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 87.809.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07102, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 5 novembre 2004.

(089374.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Luxembourg, le 9 septembre 2004.

J. Elvinger.

CALLAS DUDELANGE S.A.
Signature

1138

M.C. &amp; F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 27, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 99.974. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Martinho José da Silva Carvalhosa, commerçant, né à Ponte de Lima (Portugal) le 2 mars 1971, demeu-

rant à L-4301 Esch-sur-Alzette, 5, cité Michel Rasquin;

2.- Madame Ana Paula Simões Vidal, ouvrière, née à Gloria/Aveiro (Portugal) le 25 mars 1967, demeurant à L-1477

Luxembourg, 19, rue des Etats-Unis;

3.- Monsieur José Almeida da Costa, commerçant, né à Cendufe - Arcos de Valdevez (Portugal) le 14 février 1942,

demeurant à L-4301 Esch-sur-Alzette, 5, cité Michel Rasquin.

Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée M.C. &amp; F., S.à r.l., ayant son siège social

à L-3284 Bettembourg, 2, rue Vieille, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 2 avril 2004, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 528 du 21 mai 2004.

La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro

99.974.

II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune, entièrement souscrites et libérées et appar-
tenant aux associés comme suit: 

III.- Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-3284 Bettembourg, 2, rue Vieille à L-3835 Schif-

flange, 27, route d’Esch.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Schifflange.».

IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de

sept cents euros (EUR 700,-), est à charge de la société qui s’y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers
le notaire.

V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: M. J. da Silva Carvalhosa, A. P. Simões Vidal, J. Almeida da Costa, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 33, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089438.3/222/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

M.C. &amp; F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 27, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 99.974. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089439.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

 1.- A Monsieur Martinho José da Silva Carvalhosa, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . 250
 2.- A Madame Ana Paula Simões Vidal, préqualifiée, deux cent quarante-neuf, parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . 249
 3.- A Monsieur José Almeida da Costa, préqualifié, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

 Luxembourg-Bonnevoie, le 3 novembre 2004.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 novembre 2004.

T. Metzler.

1139

PHI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06361, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

(089562.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

PHI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.326. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 11 juin 2004

En conformité avec l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide

de continuer l’activité de la société malgré sa perte cumulée supérieure à son capital social.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Mouzon de son poste d’administrateur avec effet au 11 juin 2004

et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.

L’assemblée ratifie la nomination de FMS SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, au

poste d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089578.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

NIC. ZEIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 20.502.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07085, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 5 novembre 2004.

(089375.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

H. KÖHLER CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. HEINRICH KÖHLER BAUGESELLSCHAFT GmbH).

Gesellschaftssitz: L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 37.006. 

—

<i>Beschlussfassung durch die alleinige Gesellschafterin

<i>Erster Beschluss 

Die alleinige Gesellschafterin beschließt Herrn Nikolaus Jürgen Remmel, Diplom-Ingenieur, geboren in Mettlach,

(Bundesrepublik Deutschland), am 16. August 1969, wohnhaft in D-54457 Wincheringen, Reiterstrasse 50, (Bundesre-
publik Deutschland), zum beigeordneten Geschäftsführer und Prokuristen zu ernennen.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin bestätigt folgende Unterschriftsbefugnis der Gesellschaft:
«Die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des technischen Geschäftsführers oder durch die Kollektivunterschrift

des technischen Geschäftsführers, des beigeordneten Geschäftsführers und des administrativen Geschäftsführers recht-
mäßig verpflichtet.»

Luxemburg, den 1. Oktober 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signatures

NIC. ZEIEN, S.à r.l.
Signature

Für Gleichlautende Mitteilung
<i>Für die Gesellschafterin
H. Köhler

1140

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00864. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089570.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

BRAUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 45, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 67.381.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07089, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089377.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TRANDY PARTICIPATIONS &amp; FINANCEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg 80.849. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue en session extraordinaire

<i> à Luxembourg le 4 novembre 2004 à 9 heures établi en anglais et traduit en langue française

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion du conseil d’administration, relatifs à

l’exercice clos le 31 décembre 2003 et le rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours
de ce même exercice, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le bilan, le compte de pertes et profits
ainsi que l’annexe tels que présentés et se soldant, pour l’exercice au 31 décembre 2003, par une perte de 6.070,78 EUR.

L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat comme suit:

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale, donne, par votes spéciaux, décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comp-

tes pour l’exercice de leur mission au cours de ce même exercice.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale accepte la démission de M. Jean-Paul Goerens comme administrateur et lui accorde décharge

pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée Générale décide de nommer M. Philippe Sautreaux, consultant, né le 18 janvier 1962 à Besançon, France,

demeurant 5, Chemin du Colombier, F-57100 Thionville, comme nouvel administrateur. Le nouvel administrateur ter-
minera le mandat de son prédécesseur, dont l’échéance est fixée à l’issue de l’assemblée de 2005.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal à Luxembourg au 9,

avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de mandater Mme Sabine Perrier aux fins d’enregistrement d’un extrait conforme des

résolutions prises en langue anglaise, traduit en langue française et de l’état financier au 31 décembre 2003.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089555.3/1053/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

BRAUN, S.à r.l.
Signature

- Perte de l’exercice au 31 décembre 2003  . . . . . . . . . . .

- 6.070,78 EUR

- Résultats reportés suivant ajustement de la perte 2002 - 28.717,64 EUR

-Total résultats reportés au 1

er

 janvier 2004 . . . . . . . . . . - 34.788,42 EUR

Pour extrait sincère et conforme
S. Perrier
<i>Administrateur

1141

SAINT EUGENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.409. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06359, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

(089558.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

SAINT EUGENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.409. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 26 mars 2004 à 10.00 heures

En conformité avec l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide

de continuer l’activité de la société malgré sa perte cumulée supérieure à son capital social.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089576.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

WILSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.380. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06354, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

(089552.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

COPESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.971.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06583, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089572.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

GLOBE STAR INCORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.439. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06357, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

(089556.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

1142

ROTAREX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 60, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.556. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire en date du 9 décembre 2002 a pris acte de la démission du Commissaire aux Comptes

en place, la Compangie de Révision et a appelé aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes, HRT REVISION,
S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le n

°

 B 51.238, pour

la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05896. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089571.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ROTAREX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 60, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.556. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05236, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089577.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ROTAREX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 60, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.556. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003, le mandat de la société HRT, S.à r.l., en tant que Commis-

saire aux Comptes a été renouvelé pour une durée de 1 an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L’assemblée Générale a donné décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31

décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05893. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089573.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ROTAREX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 60, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.556. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2004, le mandat de la société HRT, S.à r.l., en tant que Commissaire

aux Comptes a été renouvelé pour une durée de 1 an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

L’assemblée Générale a donné décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqué’au 31

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

1143

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05891. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089575.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

BANQUE AUDI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 36.510. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BANQUE AUDI (LUXEMBOURG) S.A. («la Société»),

ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 36.510, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 avril
1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 14 mai 1991, numéro 214.

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Bechara Issa, administrateur-délégué, demeu-

rant à Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Rosaci, employé privé, demeurant à Herserange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michel Mitri, employé privé, demeurant à Arlon.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Une assemblée convoquée pour le 30 septembre 2004 a été prorogée et la présente assemblée a été convoquée

par des convocations adressées par lettre missive aux actionnaires nominatifs et publiées au Mémorial C des 5 octobre
2004 numéro 985 et 13 octobre 2004 numéro 1019, au Tageblatt des 5 octobre 2004 et 13 octobre 2004, au Lëtze-
buerger Journal des 5 octobre 2004 et 13 octobre 2004 et au International Herald Tribune des 5 octobre 2004 et 13
octobre 2004.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

III. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant le capital social sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Délibération sur la dissolution de la Société;
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.

Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première resolution

L’assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation avec effet au 31 octobre 2004.

<i>Deuxième resolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Bechara Issa, demeurant à Strassen, né à Haïfa le 20

novembre 1940.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
le cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Le liquidateur aura droit à une rémunération correspondant à celle de l’administrateur-délégué 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesquels comparants ont tous signé avec le notaire

soussigné le présent acte.

Signé: B. Issa. P. Rosaci, M. Mitri, F. Baden.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

1144

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, vol. 22 CS, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(089462.3/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

WALDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.188.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06588, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089574.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TMF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.905. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 avril 2004 

<i>à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg 

En date du 30 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clôturé le 31 décembre 2003; après paiement des dividendes suivants:

aux actionnaires inscrits au registre à la clôture de 11.30 heures du 5 mai 2004. La date de mise en paiement étant

fixée au 6 mai 2004.

- De nommer en qualité de Réviseur d’Entreprises, sous réserve de l’approbation de la Commission de Surveillance

du Secteur Financier, ERNST &amp; YOUNG S.A. en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. Son mandat expi-
rera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 25 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089593.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TRANSPACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.576. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 juillet 2004

En date du 27 juillet 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- L’Assemblée a décidé de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2004 après distribution, conformément

aux propositions du Conseil d’Administration du 6 juin 2004, d’un dividende de JPY 280 par action. Les actions seront
calculées ex-dividende à partir du 2 août 2004 et le dividende sera payable à partir du 3 août 2004 contre remise du
coupon n

°

 33.

- De nommer en qualité de Réviseur d’Entreprises, ERNST &amp; YOUNG S.A. en remplacement de Pricewaterhouse-

Coopers, S.à r.l.

Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

F. Baden.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

TMF SICAV - EURO:

111,72 Euro

TMF SICAV - USD:

42,47 USD

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TMF SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TRANSPACIFIC FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

1145

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00739. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089596.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

IGEFI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.

R. C. Luxembourg B 52.571. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IGEFI (LUXEMBOURG) S.A., ayant son

siège social à L-1409 Luxembourg, 34, rue Edmond Dune, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 52.571, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 octobre 1995, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 646 du 19 décembre 1995. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant assemblée générale du 29 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 76 du 15 janvier 2002.

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences com-

merciales et financières, demeurant à L-5429 Greiveldange, 1, Hettermillen,

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social.
2. Modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1409 Luxembourg, 34, rue Edmond Dune,

à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts

pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2.- (premier alinéa)
«Le siège social est établi à Strassen.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: R. Gerbes, M. Muller, S. Schenk, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, vol. 22 CS, fol. 35, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(089398.3/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

F. Baden.

1146

IGEFI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.

R. C. Luxembourg B 52.571. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(089401.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

FINCH IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 38.062. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02388, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(089599.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

FINCH IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 38.062. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2004, le mandat de la société HRT, S.à r.l., en tant que Commissaire

aux Comptes a été renouvelé pour une durée de 1 an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

L’assemblée Générale a donné décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089598.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

BETSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.471.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06261, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089626.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem-Mamer, 24, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 13.745. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale des associés en date du 9 décembre 2002 a pris acte de la démission du Commissaire aux

Comptes en place, la COMPAGNIE DE REVISION et a appelé aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes,
HRT REVISION, S.à r.l. 23, val Fleuri, L-1526 Luxemburg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
n

o

 B 51.238, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour BETSY S.A.
Signature

1147

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089607.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LUDEC, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem-Mamer, 24, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 13.745. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale des associés du 14 juillet 2003, le mandat de la société HRT, S.à r.l., en tant que

Commissaire aux Comptes a été renouvelé pour une durée d’un an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L’assemblée des associés a donné décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31

décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05936. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089606.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem-Mamer, 24, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 13.745. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02379, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(089610.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem-Mamer, 24, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 13.745. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale des associés du 19 août 2004, le mandat de la société HRT, S.à r.l., en tant que

Commissaire aux Comptes a été renouvelé pour une duree de 1 an et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

L’assemblée des associés a donné décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089604.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

1148

SICAV EURO CONTINENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 49.850. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 avril 2004

L’Assemblée Générale a nommé à l’unanimité pour la durée de un an au poste d’administrateurs: 

L’Assemblée Générale a nommé à l’unanimité pour une durée de un an au poste de Réviseur:
DELOITTE S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05488. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089600.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

SICAV EURO CONTINENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 49.850. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 avril 2004

Le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité pour une durée de un an aux postes d’administrateurs délégués:
Monsieur Michel Parizel et Madame Elisabeth Marchiol.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05490. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089602.2/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

KONCERTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.715.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06259, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089629.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

ALIMENTATION PERSONENI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 14, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 61.723.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00121, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(089676.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Messieurs: Michel Vedrenne

Jean-Jacques Pire
Michel Parizel
Michel Latin
Daniel Matthys
Thierry Van Mons

Mesdames: Elisabeth Marchiol

Jacqueline Starkle

Signatures.

Signatures.

<i>Pour KONCERTO S.A.
Signature

<i>Pour ALIMENTATION PERSONENI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

1149

KSI-CONDENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9807 Hosingen, 32, Kraeizgaass.

R. C. Luxembourg B 98.817.

—

Le bilan au 15 mai 2004, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2004, réf. DSO-AV00202, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 4 novembre 2004.

(903575.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

CHAUFFAGE-SANITAIRE BARTHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 16, Op der Hei.

R. C. Diekirch B 5.206.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2004, réf. DSO-AV00201, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 4 novembre 2004.

(903576.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

ARTEC CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9165 Merscheid, 15, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 95.012.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2004, réf. DSO-AV00200, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 4 novembre 2004.

(903577.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

BOUCHERIE MATHIEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 68, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.214.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2004, réf. DSO-AV00199, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 4 novembre 2004.

(903578.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2004.

BOND STREET HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 87.777. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00020, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088869.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

1150

EUTAG OWNING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.317. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 4 août 2004

Le Conseil prend acte de la démission de Maître Nico Schaeffer de son poste d’administrateur de la société et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement.
Le nombre des administrateurs passe de quatre à trois.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(089241.4/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

GERTHOMA NUMBER ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.889. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 4 août 2004 à Luxembourg

Le Conseil prend acte de la démission de Maître Nico Schaeffer de son poste d’administrateur de la société et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement.
Le nombre des administrateurs passe de quatre à trois.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00266. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089246.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

L.M.G. MIET- UND HANDELSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2004, réf. DSO-AV00198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 4 novembre 2004.

(089255.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

VILLA ROMAINE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 83.003. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 juillet 2001, acte publié au 

Mémorial C n

o

 42 du 9 janvier 2002

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00296, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

(089256.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour VILLA ROMAINE IMMOBILIÈRE S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

1151

SEI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 274, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.071. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un octobre.
Par acte sous seing privé.

Ont comparu:

1.- Monsieur Frédéric Verona, gérant de société, demeurant à F-54150 Lantefontaine, 3, rue de l’étendard;
2.- Madame Françoise Kracum, directeur technique, épouse de Monsieur Frédéric Verona, demeurant à F-54150 Lan-

tefontaine, 3, rue de l’étendard;

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

dénommée:

S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., siège social à L-4350 Esch-sur-Alzette 2A, rue Wurth Paquet.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société 2A, rue Wurth Paquet L-4350 Esch-sur-Alzette

au 274, rue de Luxembourg, L-4222 Esch-sur-Alzette. 

Pour copie conforme, delivrée à la demande la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00862. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089324.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TRICAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5691 Ellange, 41, Zone d’activité Triangle Vert.

R. C. Luxembourg B 88.142. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

En date du 29 septembre 2004,
les associés de la société à responsabilité limitée TRICAR, S.à r.l.,
Monsieur Jeff Bidinger, ingénieur industriel, demeurant à L-5654 Mondorf-les-Bains, 14, avenue Grande-Duchesse

Charlotte,

Monsieur Patrick Nockels, maître carrossier, demeurant à L-8053 Bertrange, 60, rue des Champs et
Monsieur Anselmo Tavares de Almeida, débosseleur, demeurant à L-5638 Mondorf-les-Bains, 12, rue du Moulin
représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se recon-

naissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix la décision suivante:
L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante:
L-5691 Ellange, 41, Zone d’activité Triangle Vert.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00735. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089293.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

IMMOBILIERE L’AGRAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8291 Meispelt, 18, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 74.309. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06559, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089264.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Dont acte, fait et passé au siège social de la S.E.I. à Esch-sur-Alzette.

F. Verona, F. Kracum.

Fait à Ellange, en double exemplaire, le 29 septembre 2004.

J. Bidinger, P. Nockels, A. Tavares de Almeida.

<i>Pour IMMOBILIERE L’AGRAFE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

1152

ARQUITECTURA, ETUDES ET AMENAGEMENTS D’ESPACES INTERIEURS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.020. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06538, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089263.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LAVANDIER-PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 29-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.117. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06560, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089267.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

LOR SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 68.421. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06562, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089270.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

G.B.S. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.682. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2004 à 9.00 heures:
que la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, demeurant à L-2013 Luxembourg, a été nommée nouveau commis-

saire aux comptes en remplacement de CONVER TREUHAND AG, démissionnaire. Le nouveau commissaire aux
comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089299.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

<i>Pour ARQUITECTURA, ETUDES ET AMENAGEMENTS D’ESPACES INTERIEURS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour LAVANDIER-PRODUCTIONS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour LOR SECURITY, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Albury Holding S.A.

Torpet, GmbH

Torpet, GmbH

Tumiotto Frères, S.à r.l.

Gebelux

European Business Park Company S.A.

Etablissements Guy Schuh, S.à r.l.

F.E.C. S.A., Financière Européenne de Capitalisation S.A.

EuroRidge Capital Partners CAT 1, S.à r.l.

NBROSFIN S.A.

Restaurant Pepe Bar, S.à r.l.

Bond Street Properties S.A.

Solidal International S.A.

Vilmob S.A.

Sogelux Investissement Fund

Krypton International S.A.

Krypton International S.A.

Tizkor Investment S.A.

Solidal Luxembourg S.A.

Grest

Round Point S.A.

Palmetto S.A.

Monade Properties S.A.

Flash Lux, S.à r.l.

Cinven Buyout I, S.à r.l.

Espace Lavandier, S.à r.l.

E.E.C., European Emissions Control, S.à r.l.

Soditex S.A.

Boutique Rosanna

Energie Electrique, S.à r.l.

Eletre, S.à r.l.

E. Urbain, S.à r.l.

D.S.L. - Security, S.à r.l.

Crépuscule, S.à r.l.

P.I. Eastern Europe S.A.

Sodarex S.A.

Garage Maserati Luxembourg, S.à r.l.

Claudia &amp; Romain, S.à r.l.

Cheminées César, S.à r.l.

3V Participations Luxembourg S.A.

Bauer, S.à r.l.

AS Architecture, S.à r.l.

Lisfield Holding S.A.

Marquisaat

Tercion Investments S.A.

Crochat S.A.

Ellis S.A.

Parinfin

Longhella S.A.

Ruwa, S.à r.l.

European News Exchange S.A.

Stockia Archivage, S.à r.l.

Magic Sound, S.à r.l.

C &amp; FA Construction and Financial Activity S.A.

Carfrank-Distribution, S.à r.l.

Neolux S.A.

SOKA, S.à r.l.

Inmediaone, GmbH

Valu Invest S.A.

Valu Invest S.A.

Kuehne + Nagel Investments, S.à r.l.

Neipperg 69, S.à r.l.

Protec International S.A.

Casual Jeans Cuir, S.à r.l.

Trandy Participations &amp; Financements S.A.

Lux-Sucre, S.à r.l.

GN Publicité, S.à r.l.

Kendall Group S.A.

Callas Dudelange S.A.

M.C. &amp; F., S.à r.l.

M.C. &amp; F., S.à r.l.

PHI Participations S.A.

PHI Participations S.A.

Nic. Zeien, S.à r.l.

H. Köhler Constructions, S.à r.l.

Braun, S.à r.l.

Trandy Participations &amp; Financements S.A.

Saint Eugène S.A.

Saint Eugène S.A.

Wilson Finance S.A.

Copesa S.A.

Globe Star Incorporation S.A.

Rotarex Finance S.A.

Rotarex Finance S.A.

Rotarex Finance S.A.

Rotarex Finance S.A.

Banque Audi (Luxembourg) S.A.

Walden S.A.

TMF Sicav

Transpacific Fund

IGEFI (Luxembourg) S.A.

IGEFI (Luxembourg) S.A.

Finch Immo S.A.

Finch Immo S.A.

Betsy S.A.

Ludec, S.à r.l.

Ludec, S.à r.l.

Ludec, S.à r.l.

Ludec, S.à r.l.

Sicav Euro Continents

Sicav Euro Continents

Koncerto S.A.

Alimentation Personeni, S.à r.l.

KSI-Condens Luxembourg S.A.

Chauffage-Sanitaire Barthel S.A.

Artec Creation, S.à r.l.

Boucherie Mathieu, S.à r.l.

Bond Street Holdings S.A.

Eutag Owning Company S.A.

Gerthoma Number One S.A.

L.M.G. Miet- und Handelsgesellschaft A.G.

Villa Romaine Immobilière S.A.

SEI Luxembourg, S.à r.l.

Tricar, S.à r.l.

Immobilière l’Agrafe, S.à r.l.

Arquitectura, Etudes et Aménagements d’Espaces Intérieurs, S.à r.l.

Lavandier-Productions, S.à r.l.

Lor Security, S.à r.l.

G.B.S. Finance S.A.