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58225
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1214
26 novembre 2004
S O M M A I R E
AB-Road, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58238
Cap Consultants International, S.à r.l., Bertrange
58241
AC & K S.A., Weicherdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58238
Caventou Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
58237
Adilev Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58237
Cebarre Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58240
Aetos Immobilière S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . .
58231
Chapiteau 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58255
Agence Immobilière Claude Michels, S.à r.l., Re-
Charlemagne International Luxembourg S.A., Lu-
mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58265
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58254
Alloy Market S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58255
(Le) Chevalier, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . .
58250
Alloy Market S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58255
Cindra Finance Holding S.A.H., Luxembourg . . . .
58237
Almazora Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
58262
Compagnie d’Investissements de Distribution
Alpes Mont Blanc Investissement S.A., Luxem-
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58250
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58237
Compagnie de l’Asie du Nord S.A., Luxembourg .
58228
Alpina Immobilière, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . .
58261
Compagnie de l’Europe du Sud S.A., Luxembourg
58227
Alpina Immobilière, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . .
58261
Culinaris Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à
Alpina Immobilière, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . .
58261
r.l. & Co KG, Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58231
Amity Internationale S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
58226
DHM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58234
Arno, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58269
Draper Investment Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Astor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58239
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58250
Astrum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58259
Egenet, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58228
Atelier de Couture et de Retouches Sylvie, S.à r.l.,
Egerton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58261
Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58262
Emmeti Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
58255
Atrinity Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58235
Entente Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
58227
Avenir, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58265
Entreprise Wolwert, Constructions Mécaniques et
Avenir, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58265
Métalliques, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58259
Axima, Axima Services S.A., Ehlerange . . . . . . . . .
58269
Euromec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58260
B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture, Lu-
Fawt Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
58230
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58235
Fawt Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
58230
Babouille, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
58261
Financerium S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58236
Bell, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58262
Financière d’Ancone S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
58237
Bohman Finance Holding S.A.H., Luxembourg . . .
58236
Finb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58239
(Le) Bois du Breuil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58227
Finb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58239
Boucherie Charcuterie Kappler Steve, S.à r.l., Lu-
Floralie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58236
xembourg-Cessange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58262
Forest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58260
(Le) Bouleau Rouge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
58264
Fridge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58272
Building Promotion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
58263
Fridge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58272
Building Promotion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
58264
Future Prospects S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58256
C & Z International Holding S.A., Luxembourg . . .
58236
G.B.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58235
C.A.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58248
G.T.G. Constructions S.A., Bofferdange . . . . . . . .
58256
C.A.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58248
Glendorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58262
C.E.F.E.B.A., S.à r.l., Centre-Fermeture-Bâtiment,
Goeres Horlogerie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
58249
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58265
Gonella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58258
58226
AMITY INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 37.824.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06388, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079594.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Henri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58232
Procimbria Finance Luxembourg S.A.H., Luxem-
Henri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58232
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58249
Holding de Financement et de Développement
ProLogis UK XL, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
58270
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58253
ProLogis UK XL, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
58272
I.V.P., International Venture Projects S.A., Luxem-
Raybaud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
58256
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58236
Rosny S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58234
ICE Lux International Cleaning Enterprise, S.à r.l.,
Salon La Coiffe 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
58250
Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58232
Saris International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
58233
Idia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58269
Schalang S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58269
IIIT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58239
Schumacher-Goetzinger, S.à r.l., Dudelange . . . . .
58269
Ilico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58240
Schweitzer Versicherung, GmbH, Wellenstein . . .
58264
Immoparko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58254
Schweitzer Versicherung, GmbH, Wellenstein . . .
58264
Innovantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
58254
Securel S.A., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58233
Innovantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
58254
Semar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58227
Insurance & Reinsurance Consultant Agency S.A.,
Sepvar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58248
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58268
Seventer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58257
Ixode Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
58230
Sitrofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58257
Jimvic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58258
SMC Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58253
Jimvic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58259
Société d’Investissement Lyonnaise S.A., Luxem-
JJW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58231
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58239
JJW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58231
Société de Participations Dorigny S.A.H., Luxem-
JJW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58232
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58249
JJW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58232
Société Générale de Participations Agro-Alimen-
Kamea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58229
taires S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58256
Kursana Residenzen S.A., Niederanven . . . . . . . . .
58233
Sodintec Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58235
Leather International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58270
Sokrates Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58238
Lubert Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58251
Soprilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58260
Lubert Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58251
Sprumex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58249
Lubert Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58251
Steriano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58252
Lubert Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58251
Swan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58229
Luxmec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58257
Synapsis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58230
Luxstate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58246
Taronga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58228
Luxstate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58248
TechInvest Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
58252
Maison A. Kayser-Elcheroth, S.à r.l., Junglinster . .
58253
TechInvest Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
58252
Middle East Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58228
Teodora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58258
Millicom International Cellular S.A., Bertrange . .
58266
Textile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58240
Millicom International Cellular S.A., Bertrange . .
58268
Textile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58240
MP Management International S.A., Luxembourg
58250
U.T.M. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58260
Naminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58270
Union Financière Internationale Holding S.A., Lu-
Nettl Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
58252
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58243
Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l., Nie-
Union Financière Internationale Holding S.A., Lu-
deranven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58229
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58246
Omen AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58238
Venitus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58270
Oris S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58259
VIM Verwaltungs Aktiengesellschaft S.A., Luxem-
Particorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58234
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58265
Pedus Lavador, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . .
58234
Viasystems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
58249
Pedus Security, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . .
58233
Vlamo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58240
Prima S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58256
Vratislavia Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
58238
Primerose, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58260
Ymir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58257
Principe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58229
Zadig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58258
<i>Pour AMITY INTERNATIONALE S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
58227
ENTENTE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05401, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078544.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
SEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 40.790.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05595. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078810.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
COMPAGNIE DE L’EUROPE DU SUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 96.502.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05593. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078811.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
LE BOIS DU BREUIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.452.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2004i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu’Administrateur.
Décharge lui est donnée jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de la S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05852. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079152.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
LE BOIS DU BREUIL S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
58228
TARONGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 96.405.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05590. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078813.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
COMPAGNIE DE L’ASIE DU NORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.160.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxemburg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05588. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078814.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MIDDLE EAST TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 95.546.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05587. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078815.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
EGENET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 43.284.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt du bilan enregistré à Luxembourg le 24 août 2004, réf. LSO-AT05189, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de:
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079125.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la gérance
i>M
e
N. Schaeffer
58229
KAMEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 95.359.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 21 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05586. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078819.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SWAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 95.236.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078821.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PRINCIPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 88.946.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05584. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078823.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 11.924.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt de bilan enregistré à Luxembourg le 24 août 2004, réf. LSO-AT05195, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de:
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg»
(079126.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la gérance
Par mandat
i>N. Schaeffer
58230
SYNAPSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 92.726.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05582. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078826.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
IXODE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 77.100.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05580. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078828.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FAWT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 84.332.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04881, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
(079076.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FAWT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 84.332.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 septembre 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2003.
Luxembourg, le 7 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04891. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079092.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
58231
AETOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 52.168.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i>
En date du 1
er
juillet 2004, les actionnaires de la Société Anonyme AETOS IMMOBILIERE S.A. ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:
1) démission à partir du 1
er
juillet 2004 de Madame Manuela Arpetti-Pulcinelli de sa fonction d’administrateur;
2) nomination à partir du 1
er
juillet 2004 de Melle Sabrina Terrak demeurant à Terville (F) à la fonction d’administra-
teur.
Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078896.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CULINARIS NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S.à r.l. & Co KG,
Société en commandite simple.
Siège social: Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 44.475.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt du bilan enregistré à Luxembourg le 24 août 2004, réf. LSO-AT05192, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de:
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079124.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
JJW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06255, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(078894.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
JJW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06254, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(078893.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la gérance
i>M
e
N. Schaeffer
JJW S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
JJW S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
58232
JJW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06253, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(078897.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
JJW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06252, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(078900.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ICE LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 9.411.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt de bilan enregistré à Luxembourg le 23 août 2004, réf. LSO-AT05179, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de:
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg»
(079127.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
HENRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05781, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079289.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
HENRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05782, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079290.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
JJW S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
JJW S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la gérance
Par mandat
i>N. Schaeffer
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
58233
PEDUS SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 74.113.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt de bilan enregistré à Luxembourg le 23 août 2004, réf. LSO-AT05182, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de:
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg»
(079129.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SECUREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 23.182.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt de bilan enregistré à Luxembourg le 24 août 2004, réf. LSO-AT05184, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de:
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg»
(079132.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
KURSANA RESIDENZEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 37.458.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt de bilan enregistré à Luxembourg le 23 août 2004, réf. LSO-AT05176, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de:
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg»
(079133.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.283.
—
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 juillet 2004i>
Messieurs Valério Francini, Danièle Albertolli et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle pé-
riode de 6 ans. La société HRT REVISION est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079146.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la gérance
Par mandat
i>N. Schaeffer
<i>Pour la gérance
Par mandat
i>N. Schaeffer
<i>Pour la gérance
Par mandat
i>N. Schaeffer
<i>Pour la société
SARIS INTERNATIONAL S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
58234
PEDUS LAVADOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 17.505.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt de bilan enregistré à Luxembourg le 24 août 2004, réf. LSO-AT05186, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de:
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg»
(079134.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PARTICORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.078.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à
ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de la prochaine Assemblée en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03957. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079147.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ROSNY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.826.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 août 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à
ce jour.
Acceptation de la nomination de Madame Rachel Backes comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à
échéance lors de la prochaine Assemblée en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03958. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079148.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
DHM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.851.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06145, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079160.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la gérance
Par mandat
i>N. Schaeffer
<i>Pour la société
i>PARTICORP S.A. (Holding)
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
ROSNY S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
58235
G.B.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.423.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2004i>
Acceptation de la nomination de Monsieur Jean-Marie Poos, comme Administrateur supplémentaire. Son mandat
viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03954. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079149.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ATRINITY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.289.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jus-
qu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de la prochaine Assemblée en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05863. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079150.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.152.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 2004i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05856. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079154.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
B.A VENTURE S.C.A., BUSINESS ANGEL VENTURE, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.731.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2004i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03951. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079166.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la société
i>G.B.D. S.A.
Signature
<i>Pour la société
ATRINITY HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
SODINTEC FINANCES S.A.
i>N. Schmitz / S.G.A. SERVICES
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>- / Signature
<i>Pour la société BUSINESS ANGEL VENTURES S.C.A. (B.A. VENTURES S.C.A.)
i>SGA SERVICES
Signatures
58236
FINANCERIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.742.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 septembre 2004i>
Messieurs Norbert Schmitz et Jean-Marie Poos et S.G.A. SERVICES S.A sont réélus Administrateurs pour une nou-
velle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6
ans.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05871. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079151.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
C & Z INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.943.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06148, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079161.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
I.V.P., INTERNATIONAL VENTURE PROJECTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06151, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079162.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FLORALIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.470.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06153, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079163.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
BOHMAN FINANCE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 67.458.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04261,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079195.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la société
FINANCERIUM S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour BOHMAN FINANCE HOLDING S.A.H.
i>ECOGEST S.A.
Signature
58237
ADILEV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.556.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06159, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079164.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ALPES MONT BLANC INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.538.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2004i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079165.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FINANCIERE D’ANCONE, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.608.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06164, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079167.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
CAVENTOU HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.474.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06156, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079169.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
CINDRA FINANCE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 70.763.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04263,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079209.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la société
ALPES MONT BLANC INVESTISSEMENT S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour CINDRA FINANCE HOLDING S.A.H.
i>ECOGEST S.A.
Signature
58238
AB-ROAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 89.693.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05535, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079232.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
AC & K S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 30D.
R. C. Luxembourg B 96.252.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05673, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079233.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
OMEN AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 49.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04959, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079240.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SOKRATES INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 93.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04957, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079241.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
VRATISLAVIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 101.882.
—
<i>Conseil d’Administrationi>
En date du 28 septembre 2004, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a décidé de nommer, avec effet
immédiat, en tant que nouveaux Administrateurs de la Société:
- Mr Przemyslaw Bielicki, né le 17 novembre 1962 à Poznan (Pologne), nationalité Polonaise, résidant à ul. Za Cytadela
98, 61-659 Poznan, Pologne
- Mr Efstratios Hatzipanagiotidis, né le 12 juin 1964 à Ulster (Suisse), nationalité Suisse, résidant à Kalkbreitestr. 131,
CH-8003 Zürich, Suisse
- Mr Rafal Witold Sosna, né le 1
er
octobre 1967 à Poznan (Pologne), nationalité Polonaise, résidant à ul. Drawska 16b/
32, 02-202 Warsaw, Pologne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06489. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079360.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
S. Delonnoy.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
S. Delonnoy.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signatures.
58239
SOCIETE D’INVESTISSEMENT LYONNAISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 46.637.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04954, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079242.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ASTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 11.300.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06308, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079257.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
IIIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05386, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079261.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FINB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05379, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079268.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FINB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05380, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079267.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
IIIT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FINB S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FINB S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
58240
ILICO, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.379.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05385, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079262.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
CEBARRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.187.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05384, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079263.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
VLAMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.422.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05383, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079264.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
TEXTILE S.A., Société Anonyme
(anc. IPEF III HOLDINGS N
°
20 S.A.).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 88.171.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf.
LSO-AU05260, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079364.3/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
TEXTILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 88.171.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf.
LSO-AU05254, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079365.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ILICO S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
CEBARRE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
VLAMO S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Signature.
Signature.
58241
CAP CONSULTANTS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 103.153.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg),
Ont comparu:
1.- SOFIDEXCO, S.à r.l., société de droit français, enregistrée sous le n
°
378818983 au registre de commerce de
Verdun, ayant son siège social au 66, avenue Miribel, F-55104 Verdun (France),
ici représentée par son gérant, Monsieur Alain Citerne, demeurant professionnellement au 66, avenue Miribel, F-
55104 Verdun (France).
2.- EUROFINANCES S.A., société de droit français, enregistrée sous le n
°
441337623 au registre de commerce de
Yutz, ayant son siège social au 5, rue des Métiers, F-57970 Yutz (France),
ici représentée par son directeur, Monsieur Claude Zandona, demeurant professionnellement au 5, rue des Métiers,
F-57970 Yutz (France).
3.- CODEJA, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 71.771,
ayant son siège social au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
ici représentée par sa gérante, Madame Catherine Degive, demeurant professionnellement au 18, rue Michel
Rodange, L-2430 Luxembourg.
4.- EXPERTISE PATRIMONIALE S.A., société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS Luxembourg sous le
numéro B 50.378, ayant son siège social au 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Roger Greden, demeurant professionnellement au 18-20,
rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont déclaré constituer entre eux une société à responsabilité limitée
régie par la loi et les présents statuts.
Titre I
er
. - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de CAP CONSULTANTS INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l’étranger se sont pro-
duits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités des ex-
perts comptables et fiscaux et aux opérations autorisées par l’Ordre des Experts-Comptables et toutes prestations de
services administratifs
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, dont l’objet se rattache à l’expertise comptable, ainsi que la gestion, le contrôle et la
mise en valeur de ses participations.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de
placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.
La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-
sances de dettes.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations mobilières ou immobilières au
Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.
Titre II. - Capital social - Apports - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-). Il est représenté par deux cents (200)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui sont souscrites comme suit:
1. SOFIDEXCO, S.à r.l., précitée, cent dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2. EUROFINANCES S.A., précitée, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
3. CODEJA, S.à r.l., précitée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4. EXPERTISE PATRIMONIALE S.A., précitée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: deux cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
58242
Les soussignés déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales est entièrement libérée, de sorte que la
somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-) est dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts des associés dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agré-
ment.
L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recom-
mandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et do-
micile des cessionnaires proposés.
Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-
sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.
En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement
proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort.
L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée
dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.
Pour l’exercice de droits procédant de l’accroissement, les associés jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois
commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant
à l’exercice du droit de préemption.
Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et
le ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.
L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans les trois mois qui suivent la date de sa nomination.
L’expert aura accès à tous les livres et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution
de sa mission.
Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession
d’une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice
des droits qui y sont attachés.
Titre III. - Gérance et Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les
associés.
Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d’administration et de disposition sous réserve des restric-
tions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.
Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur
autorisation à représenter la Société.
La société sera engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant qui n’aura pas à justifier de ses pouvoirs
ou autorisations.
Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d’en-
gager la personne morale.
Au cas où tous les gérants ou l’unique gérant sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporai-
rement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.
En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gé-
rants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s’il y a seulement un gérant ou s’il y a opposition d’intérêts
entre la Société et tous les gérants.
Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.
Titre IV. - Décisions des associés et assemblées générales
Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d’accord, par simple
décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les as-
semblées générales sont convoquées par les gérants.
Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.
Titre V. - Inventaire - Bilans - Répartitions de bénéfices - Réserves
Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente et un août de l’année suivante.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan
ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l’approbation des associés.
Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.
58243
Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé
annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui
concerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.
Titre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment, les associés
désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs.
Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre
toutes les parts sociales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 août 2005.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la constitu-
tion, s’élèvent à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social
et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Didier Henry, expert-comptable, demeu-
rant au 3, rue Georges Jannin, F-55430 Belleville sur Meuse.
Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
2.- Le siège social de la société est établi au 166, rue de Dippach, L-8055 Bertrange.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article trois des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: A. Citerne, C. Zandona, C. Degive, R. Greden, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 septembre 2004, vol. 428, fol. 76, case 11. – Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079602.3/242/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
UNION FINANCIERE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme,
(anc. UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A.).
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 3.035.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNION FINANCIERE IN-
TERNATIONALE S.A. établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
constituée suivant acte reçu par Maître Georges-Joseph Altwies, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 26 février 1937, publié au aux annexes du Mémorial le 18 mars 1937,
modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 29 novembre 1977, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
12 du 20 janvier 1978,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 3.035,
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, em-
ployé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich,
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg-Eich,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guillermo Garcia Corral, administrateur de société, demeurant à
CH-1266 Duillier, 26, Chemin du Molard,
Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
Mersch, le 28 septembre 2004.
H. Hellinckx.
58244
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Réduction du capital social à concurrence de 90.384,15 EUR pour le ramener de son montant actuel de 250.174,15
EUR à 159.790,- EUR par remboursement aux actionnaires.
2.- Modification de la durée de la société en durée indéterminée.
3.- Modification de la dénomination sociale en UNION FINANCIERE INTERNATIONALE HOLDING.
4.- Refonte totale des statuts de la société.
5.- Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-quatre
Euros et quinze Cents (90.384,15 EUR) pour le ramener de son montant actuel de deux cent cinquante mille cent
soixante-quatorze Euros et quinze Cents (250.174,15 EUR) à cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix Euros
(159.790,- EUR) par réduction de la valeur nominale des actions, pour la porter à 95,- Euros et remboursement aux
actionnaires.
Le Conseil d’Administration est autorisé, après expiration de trente jours après la publication du présent acte au Mé-
morial C Recueil des Sociétés et Associations, à rembourser aux actionnaires en proportion des actions qu’ils détien-
nent, le montant total de quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-quatre Euros et quinze Cents (90.384,15 EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la durée de la société en durée indéterminée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en UNION FINANCIERE INTERNATIONAL HOL-
DING.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes les articles 1, 3 et 5 des statuts seront modifiés en conséquence.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’effectuer une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UNION FINANCIERE INTERNATIONALE
HOLDING.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés de
capitaux luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’Article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix Euros (159.790,- EUR) re-
présenté par mille six cent quatre-vingt-deux (1.682) actions d’une valeur nominale de quatre-vingt-quinze Euros (95,-
EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
58245
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou par tout autre moyen de
télécommunication électronique étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,
télégramme, télex, téléfax ou par tout autre moyen de télécommunication électronique.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’ac-
tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit
de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de février à 16.00 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 15.30 heures.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à
1.300,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-
noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Galiotto, M. Mayer, G. Garcia Corral, P. Decker.
58246
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, vol. 144S, fol. 99, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(079844.3/206/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
UNION FINANCIERE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 3.035.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079846.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
LUXSTATE, Société Anonyme.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 41.673.
—
In the year two thousand and four, on the sixteenth day of September,
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg),
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LUXSTATE, a société anonyme governed by the
laws of Luxembourg, with registered office at 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of Maître Joseph Kerschen, then notary residing in Luxembourg-Eich, on September 29,
1992, published in the Mémorial C number 7 of January 6, 1993 and registered at the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 41.673 (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have been amended
several times, and for the last time following a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, of Au-
gust 13, 1997, published in the Mémorial C number 667 of November 28, 1997.
The meeting was declared open at 3.15 p.m. and was presided by Mr Nicolas Gauzes, lawyer, residing in Luxembourg,
The Chairman appoints as secretary Mr Fredric Lahaye, lawyer, residing in Luxembourg,
The meeting elects as scrutineer Mr Manfred Muller, lawyer, residing in Luxembourg,
The chairman declared and requested the notary to record that:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To set the date of the annual general meeting of the shareholders on the fourth Wednesday of May at 2.00 p.m.
2. To amend article 16, paragraph 1, of the articles of incorporation to reflect the change of the date of the annual
general meeting of the shareholders.
3. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to set the date of the annual general meeting of the shareholders on the fourth
Wednesday of May at 2.00 p.m.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 16, paragraph 1, of the articles of incorporation to reflect the change
of the date of the annual general meeting of the shareholders, which article 16, paragraph 1, will from now on read as
follows:
Luxembourg-Eich, le 2 septembre 2004.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
58247
«Art. 16. First paragraph. Annual General Meeting
The annual general meeting of the shareholders will be held in the city of Luxembourg, at the registered office of the
Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fourth Wednesday of
May at 2.00 p.m».
There being no further business, the meeting is terminated at 3.30 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named
persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,
this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le seize septembre.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxembourg),
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société LUXSTATE, société anonyme régie
par les lois du Luxembourg, avec siège social au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 29
septembre 1992, publié au Mémorial C numéro 7 du 6 janvier 1993 et enregistrée au registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.367 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs
fois et pour la dernière fois suivant acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 13
août 1997, publié au Mémorial C numéro 667 du 28 novembre 1997.
L’assemblée est déclarée ouverte à 15:15 heures et est présidée par Monsieur Nicolas Gauzes, avocat, demeurant à
Luxembourg,
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Fréderic Lahaye, juriste, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manfred Muller, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Fixation de la date de l’assemblée générale des actionnaires au quatrième mercredi de mai à 14.00 heures.
2. Modification de l’article 16, premier alinéa, des statuts, afin de rendre compte de la modification de la date de l’as-
semblée générale des actionnaires.
3. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants res-
teront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu
être fait abstraction des convocations d’usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
L’ assemblée, après avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé de fixer la date de l’assemblée générale des actionnaires au quatrième mercredi de mai à 14
heures.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 16, premier alinéa, des statuts, afin de rendre compte de la modification de
la date de l’assemblée générale des actionnaires, lequel article 16, premier alinéa, sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 16. Premier alinéa. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit dans le ville de Luxembourg, au siège social de la société ou à tel autre endroit
indiqué dans les avis de convocation le quatrième mercredi de mai à 14.00 heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes per-
sonnes comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. Gauzes, F. Lahaye, M. Muller, P. Decker.
58248
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, vol. 145S, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(079847.2/206/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
LUXSTATE, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 41.673.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079848.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
SEPVAR HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 6.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05382, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079265.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
C.A.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04682, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Les comptes Consolidés au 31 décembre 2003, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entreprises
enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04682, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079278.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
C.A.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.429.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2004i>
Est nommée commissaire aux comptes pour le contrôle des comptes annuels et réviseur d’entreprises pour le con-
trôle des comptes consolidés, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2004:
ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06108. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079280.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Luxembourg-Eich, le 27 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
SEPVAR HOLDING
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signature.
58249
VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.989.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05378, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079269.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.533.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05377, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079270.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.223.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04585, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079271.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
GOERES HORLOGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 105, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 64.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05409, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079286.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SPRUMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 40.666.
—
Le bilan modifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05926, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079283.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Géranti>
PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
58250
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.719.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04588, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079272.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
LE CHEVALIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.013.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05066,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079281.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SALON LA COIFFE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1723 Luxembourg, 13, rue Heldenstein.
R. C. Luxembourg B 45.309.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05067,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079282.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
MP MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.502.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05779, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079292.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
DRAPER INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.000,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 85.198.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05983, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079302.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / i>Administrateur
<i>Pour LE CHEVALIER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour SALON LA COIFFE 4, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signature.
58251
LUBERT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 69.807.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05794, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079297.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
LUBERT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 69.807.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05796, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079296.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
LUBERT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 69.807.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 23 septembre 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LUBERT MANAGEMENT S.A. («la société»), il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002.
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2002 est une perte de EUR 11.347,99
qui sera allouée dans le compte pertes à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05798. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079298.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
LUBERT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 69.807.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 23 septembre 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LUBERT MANAGEMENT S.A. («la société»), il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2003 est un profit de EUR 132.749,45
qui sera alloué comme suit:
- EUR 3.100,- à la réserve légale
- EUR 129.649,45 à reporter
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2003.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
58252
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05799. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079299.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
STERIANO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 79.813.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05928, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079285.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
NETTL ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg.
R. C. Luxembourg B 89.706.
—
Gérance
Monsieur Oscar Nettl, demeurant à L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg.
Comptes Annuels
L’associé unique de la société a décidé ce 27 septembre 2004, d’approuver les comptes annuels de la Société pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2003.
L’associé unique a décidé de reporter le profit de l’exercice se terminant au 31 décembre 2003 et s’élevant à EUR
8.926,57.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06342. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079313.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
TechInvest GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 87.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06162, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079305.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
TechInvest GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 87.213.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé unique du 23 août 2004i>
L’Associé Unique de TechInvest GROUP, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 11.581,22 dans le compte perte à reporter;
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
TCG GESTION S.A.
Signatures
58253
- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2003 excédant 75 % du capital souscrit;
- d’accorder décharge pleine et entière au Gérant pour toutes les opérations effectuées durant l’exercice social clô-
turant au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06161. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079307.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
HOLDING DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 98.531.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 2 août, à 11.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme HOLDING DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT S.A. s’est tenue à son siège social à Luxem-
bourg.
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé de:
1. transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05206. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079366.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SMC SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 56.021.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 5 août, à 17.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme SMC SERVICES S.A. s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé de:
1. transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05203. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079367.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
MAISON A. KAYSER-ELCHEROTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.
R. C. Luxembourg B 17.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06693, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2004.
(079381.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
TCG GESTION S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétairei>
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétairei>
M. Elcheroth
<i>Gérantei>
58254
CHARLEMAGNE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. NORD SUD DEVELOPPEMENT SERVICES ET COMMERCE INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.751.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079322.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
IMMOPARKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 29.961.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 2 août, à 15.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme IMMOPARKO S.A. s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé de:
1. transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05227. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079372.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
INNOVANTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 78.115.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AU05989, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079386.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
INNOVANTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 78.115.
Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 septembre
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
213 du 21 mars 2001.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2004i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société INNOVANTIS S.A., tenue au siège social en date du 16 juillet
2004, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de l’année
2003.
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux
comptes.
2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice
de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2003.
3. Le bénéfice de l’exercice 2003 de EUR 27.544,48 est affecté comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05986. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079388.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
J. Elvinger.
Signature / signature / signature
<i>Le président / Le scrutateur / le secrétairei>
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Signature.
- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.377,22 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.167,26 EUR
INNOVANTIS S.A.
Signature
58255
ALLOY MARKET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3397 Roeser, 2, Op der Hoehl.
R. C. Luxembourg B 92.756.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AU06339, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079389.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ALLOY MARKET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3397 Roeser, 2, Op der Hoehl.
R. C. Luxembourg B 92.756.
Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mars 2003, acte publié
au Mémorial C n
°
465 du 29 avril 2003
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2004i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société ALLOY MARKET S.A., tenue au siège social en date du 14
septembre 2004, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels
de 2003.
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux
comptes.
2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice
de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2003.
3. La perte de l’exercice de EUR 15.363,33 est reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06338. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079392.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
CHAPITEAU 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 75.503.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 6 août, à 14.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme CHAPITEAU 2000 S.A. s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé de:
1- transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079378.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
EMMETI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 93.463.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06017, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004
(079399.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Signature.
ALLOY MARKET S.A.
Signature
Signature / signature / signature
<i>Le président / le scrutateur / le secrétairei>
EMMETI FINANCIERE S.A.
A. De Bernardi / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
58256
PRIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.
R. C. Luxembourg B 25.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06694, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2004.
(079382.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
RAYBAUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 2, rue de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 88.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AU06697, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079393.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS AGRO-ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 28.972.
—
Les comptes annuels consolidés et le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxem-
bourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06326, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079395.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FUTURE PROSPECTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.449.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05991, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004
(079397.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
G.T.G. CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7381 Bofferdange, 228, cité Roger Schmitz.
R. C. Luxembourg B 74.996.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03478, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079423.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
A. Kayser
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Signature.
SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS AGRO-ALIMENTAIRES S.A.
A. De Bernardi / M.- F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la FUTURE PROSPECTS S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
V. Arno’ / M.- F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Bofferdange, le 27 septembre 2004.
Signature.
58257
YMIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.269.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06015, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004
(079400.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SITROFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.516.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06013, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079401.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SEVENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.710.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06010, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079402.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
LUXMEC S.A., Société Anonyme,
(anc. FAPER MEC S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.216.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 24 juin 2004i>
Monsieur De Bernardi Alexis, Monsieur Veronesi Antonio et Monsieur Innocenti Federico sont renommés adminis-
trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05922. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079477.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la YMIR S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la SITROFIN S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
SEVENTER S.A.
A. De Bernardi / M.- F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
LUXMEC S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateuri>
58258
ZADIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.270.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06007, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079403.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
TEODORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 90.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06006, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079404.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.916.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2004,
réf. LSO-AU05882, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079406.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
JIMVIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.270.
—
Il résulte d’une cession de parts sociales effectuée le 14 septembre 2004 que ANAVIC, S.à r.l., ayant son siège social
au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg a cédé les cinq cent (500) parts sociales de la Société qu’elle détenait
à CAPITAL MANAGEMENT AND INVESTMENT PLC, une société ayant son siège social à 54, Baker Street, London
WIU 7DA, Royaume-Uni, ainsi les parts sociales de la société JIMVIC, S.à r.l., se répartissent désormais comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05503. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079474.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ZADIG S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateursi>
TEODORA S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateursi>
<i>Pour GONELLA S.A., Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
CAPITAL MANAGEMENT AND INVESTMENT PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
<i>Pour JIMVIC, S.à r.l.
i>V. Strappa
<i>Mandatairei>
58259
JIMVIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.270.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique au 14 septembre 2004i>
Il a été décidé:
- de retirer de ses fonctions de gérant la société SHAPBURG LIMITED, avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant, SHAPBURG LIMITED, une société constituée et existante selon les lois des Iles Vier-
ges Britanniques, ayant son siège social au Abbott Building, Main Street Road Town, Iles Vierges Britanniques, pour
l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer Monsieur Timothy Woodcock, né à Londres, le 21 avril 1964, résidant à 71, Popes Avenue, Twicken-
ham, Middlesex TW2 5TD, en tant que nouveau gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05501. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079475.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ORIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 33.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04353, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079417.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ENTREPRISE WOLWERT, CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET METALLIQUES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3670 Kayl, 53, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 28.636.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02634,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079418.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ASTRUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.026.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04354, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079419.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour JIMVIC, S.à r.l.
i>V. Strappa
<i>Un mandatairei>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ENTREPRISE WOLWERT, CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET METALLIQUES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
58260
U.T.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.059.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04355, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079420.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SOPRILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.440.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04350, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079421.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FOREST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.646.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04351, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079422.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
PRIMEROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.821.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06320, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079427.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
EUROMEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 75.073.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06647, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079500.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour PRIMEROSE, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Signature.
58261
BABOUILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 87.980.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04380,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079428.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
EGERTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 73.112.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06319, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079429.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ALPINA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7217 Bereldange, 4, rue de Bridel.
R. C. Luxembourg B 20.167.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04876,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079431.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ALPINA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7217 Bereldange, 4, rue de Bridel.
R. C. Luxembourg B 20.167.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04875,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079432.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ALPINA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7217 Bereldange, 4, rue de Bridel.
R. C. Luxembourg B 20.167.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04870,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079434.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour BABOUILLE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour EGERTON HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
ALPINA IMMOBILIERE S.à r.l.
Signature
ALPINA IMMOBILIERE, S.à r.l.
Signature
ALPINA IMMOBILIERE, S.à r.l.
Signature
58262
BOUCHERIE CHARCUTERIE KAPPLER STEVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1534 Luxembourg-Cessange, 2, rue de la Forêt.
R. C. Luxembourg B 94.609.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04396,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079430.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
GLENDORN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 95.517.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06322, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079433.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ALMAZORA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 97.559.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06321, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079435.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ATELIER DE COUTURE ET DE RETOUCHES SYLVIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6718 Grevenmacher, 26, rue des Caves.
R. C. Luxembourg B 41.474.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04867,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079436.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
BELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 66.801.
—
Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06649, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079501.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
<i>Pour BOUCHERIE CHARCUTERIE KAPPLER STEVE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour GLENDORN S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour ALMAZORA HOLDINGS, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
ATELIER DE COUTURE ET DE RETOUCHES SYLVIE, S.à r.l.
Signature
Signature.
58263
BUILDING PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.333.
—
L’an deux mille quatre, le trente et un août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) La société anonyme ALPHA CONCEPT S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter,
inscrite au R. C. sous le numéro B 62.093,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Claude Schmitz, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 août 2004, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
2) La société à responsabilité limitée de droit français ALPHA FINANCE CONSULTING, avec siège social à F-57140
La Maxe, 5bis, rue des Acacias, inscrite au R. C. de Metz (France) sous le numéro TI 417 595 394,
ici représentée par son gérant unique Monsieur Philippe Duche, gérant de société, demeurant à La Maxe (France),
déclarant être habilité à engager la société par sa signature individuelle.
3) Monsieur Philippe Duche, gérant de société, né à Metz (France) le 21 novembre 1961, demeurant à F-57140 La
Maxe, 5bis, rue des Acacias.
La société anonyme ALPHA CONCEPT S.A., préqualifiée sub 1), agissant en sa qualité de seule associée de la société
à responsabilité limitée unipersonnelle BUILDING PROMOTION, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11,
boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. sous le numéro B 72.333, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph
Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 1017 du 31 décembre
1999,
a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-sept mille six cents euros (
€ 17.600,-)
pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (
€ 12.400,-) à trente mille euros (€ 30.000,-),
par l’émission de cent soixante-seize (176) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (
€ 100,-) cha-
cune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
a) La société à responsabilité limitée de droit français ALPHA FINANCE CONSULTING, préqualifiée, déclare sous-
crire cent quarante-six (146) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (
€ 100,-) chacune.
b) Monsieur Philippe Duche, préqualifié, déclare souscrire trente (30) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de cent euros (
€ 100,-) chacune.
Toutes les nouvelles parts sociales ont été libérées par un paiement en espèces, de sorte que le montant de dix-sept
mille six cents euros (
€ 17.600,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Renonciationi>
La société à responsabilité limitée ALPHA CONCEPT S.A., préqualifiée, déclare expressément renoncer à son droit
de souscription préférentiel aux nouvelles parts sociales.
<i>Répartition des parts socialesi>
Suite à la prédite augmentation de capital, les trois cents (300) parts sociales sont réparties comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette augmentation de capital, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (
€ 30.000,-), divisé en trois cents (300) parts sociales de cent
euros (
€ 100,-) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société existe sous la dénomination de BUILDING PROMOTION, S.à r.l. Elle exercera son commerce
sous l’enseigne REFERENCE IMMO.»
1) La société anonyme ALPHA CONCEPT S.A., préqualifiée, cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . 124
2) La société à responsabilité limitée de droit français ALPHA FINANCE CONSULTING, préqualifiée, cent qua-
rante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3) Monsieur Philippe Duche, préqualifié, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
58264
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille euros (
€ 1.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Schmitz, P. Duche, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 septembre 2004, vol. 429, fol. 99, case 10. – Reçu 176 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(079973.3/236/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
BUILDING PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.333.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber.
(079975.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
SCHWEITZER VERSICHERUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 64.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06316, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079349.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SCHWEITZER VERSICHERUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 64.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06317, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079350.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
LE BOULEAU ROUGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.982.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06003, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079405.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Bascharage, le 29 septembre 2004.
A. Weber.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
Mandataire
LE BOULEAU ROUGE S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateursi>
58265
AVENIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 17.563.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04849,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079443.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
AVENIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 17.563.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04848,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079444.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
C.E.F.E.B.A., S.à r.l., CENTRE-FERMETURE-BATIMENT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 37, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 9.171.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04398,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079437.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5555 Remich, 11, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 47.490.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04860,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079438.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
VIM VERWALTUNGS AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte-Zithe.
R. C. Luxembourg B 29.333.
—
Madame Rita Harnack demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte-Zithe, démissionne avec
effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06469. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079449.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
AVENIR, S.à r.l.
Signature
AVENIR, S.à r.l.
Signature
<i>Pour C.E.F.E.B.A., S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, S.à r.l.
Sinature
Aux fins de réquisition
R. Harnack
58266
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.
—
In the year two thousand four, on the fourteenth day of September.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the Meeting) of MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A. (the Company), a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered
office at 75, route de Longwy in L-8080 Bertrange, incorporated pursuant to a notarial deed of M
e
Joseph Kerschen,
then notary residing in Luxembourg-Eich, on 16 June 1992, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C, no. 395, dated 11 September 1992. The Articles of Association of the Company (the Articles) have been amend-
ed on several occasions and for the last time pursuant to a deed of M
e
Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich,
on 30 April 2004, published in the Mémorial,Recueil des Sociétés et Associations C, no. 523, dated 19 May 2004. The
Company is registered with the Luxembourg trade and companies register under number B.40.630.
The meeting was opened at and was presided by Mr Daniel Johannesson, chairman, residing professionally in Ber-
trange,
The Chairman appointed as secretary Mr Bruno Nieuwland, chief financial, residing professionally in Bertrange,
The meeting elected as scrutineer Mr Marc Beuls, administrateur, residing professionnally in Bertrange.
The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. the shareholders of the Company were duly convened to the extraordinary general meeting of the shareholders of
the Company of August 9, 2004 (the First EGM), by two separate convening notices containing the agenda of the Meet-
ing, each published twice in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 745 of 21 July 2004 and no. 784
of 30 July 2004 and in the Luxemburger Wort of 21 July 2004 and 30 July 2004 respectively;
II. the quorum required by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and by the
Articles of the Company was not met at the First EGM, so that it could not validly deliberate on the items on the agenda,
set out below;
III. therefore, the shareholders of the Company were duly reconvened to the Meeting by two separate convening
notices containing the agenda of the Meeting, each published twice in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions no. 831 of 13 August, 2004 and no. 877 of 30 August, 2004, in the Luxemburger Wort of 13 August, 2004 and 30
August, 2004, and in the Tageblatt of 13 August, 2004 and 30 August, 2004 respectively;
IV. pursuant to article 67-1 of the Law and the Articles, the Meeting may validly deliberate on all items of the agenda,
regardless of the proportion of the capital present or represented and resolutions shall be taken by a three quarters
majority of all the shares present or represented;
V. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded
in an attendance list, which will be signed by the shareholders present and/or the holders of powers of attorney who
represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of
attorney, after having been signed ne varietur by the persons who represent the shareholders who are not present and
the undersigned notary, will remain attached to these minutes;
VI. That it results from that list that out of eighty-nine million eight hundred forty-seven thousand six hundred sixty-
nine (89,847,669) shares representing the whole corporate capital, thirty one million ninety-two thousand five hundred
thirty-five (31,092,535) shares, are duly represented at this meeting. Pursuant to article 67-1 (2) of the law of August
10, 1915, on commercial companies, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the
items of the agenda of the meeting, hereinafter reproduced, whatsoever the represented part of capital.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted the meeting,
after deliberation, passed the following resolutions by unanimous vote.
VII. the agenda of the Meeting is the following:
1. amendment of article 13 paragraph 3 of the Articles, which shall read as follows:
«The Company shall indemnify any director or officer and his/her heirs, executors and administrators for any dam-
ages, compensations and costs to be paid by him/her and any expenses reasonably incurred by him/her as a consequence
of, or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be a party by reason of him/her being or
having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which
the Company is a shareholder or creditor, except in relation to matters as to which he/she shall be finally judged in such
action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemni-
fication shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is
advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right
of indemnification shall not exclude other rights to which he/she may be entitled»; and
2. miscellaneous.
VIII. After deliberation, the Meeting passed the following resolution by an unanimous vote:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 13 paragraph 3 of the Articles, which shall read as follows:
«The Company shall indemnify any director or officer and his/her heirs, executors and administrators for any dam-
ages, compensations and costs to be paid by him/her and any expenses reasonably incurred by him/her as a consequence
of, or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be a party by reason of him/her being or
having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which
the Company is a shareholder or creditor, except in relation to matters as to which he/she shall be finally judged in such
58267
action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemni-
fication shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is
advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right
of indemnification shall not exclude other rights to which he/she may be entitled».
<i>Estimate of Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at 800.- EUR.
There being no further business on the agenda, the chairman adjourns the Meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing par-
ties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn in Bertrange, on the date mentioned at the beginning of the present
deed.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names
and residences, the said persons signed together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg-Eich,
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de MILLICOM INTERNATIO-
NAL CELLULAR S.A. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 75, route de
Longwy à L-8080 Bertrange, constituée suivant acte notarié reçu par M
e
Joseph Kerschen, alors notaire à Luxembourg-
Eich, le 16 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
395 du 11 septembre 1992. Les
statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à maintes reprises et pour la dernière fois par acte notarié de Me Paul
Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, du 30 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations n
°
523 du 19 mai 2004. La Société est enregistrée au registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous
le numéro B. 40.630.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à heures sous la présidence de Monsieur Daniel Johannesson, chair-
man, demeurant professionnellement à Bertrange,
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Bruno Nieuwland, chef financier, demeurant professionnellement
à Bertrange,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Beuls, administrateur, demeurant professionnellement à Ber-
trange.
Le Bureau étant ainsi constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I. les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la Société du 9 août 2004 (la Première AGE), par deux avis de convocation séparés contenant l’ordre du jour de l’As-
semblée, chacun publié deux fois au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
745 en date du 21 juillet 2004
et n
°
784 en date du 30 juillet 2004 et au Luxemburger Wort du 21 juillet 2004 et du 30 juillet 2004 respectivement;
II. le quorum requis par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les
Statuts de la Société n’a pas été atteint à la Première AGE, de manière que celle-ci n’a pas pu valablement délibérer sur
les points figurant sur l’ordre du jour, indiqués ci-dessus;
III. par conséquent, les actionnaires de la Société ont été dûment reconvoqués à l’Assemblée, par deux avis de con-
vocation séparés contenant l’ordre du jour de l’Assemblée, chacun publié deux fois au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n
°
831 en date du 13 août 2004 et n
°
877 en date du 30 août 2004, au Luxemburger Wort du 13 août
2004 et du 30 août 2004, et au Tageblatt du 13 août 2004 et du 30 août 2004 respectivement;
IV. conformément à l’article 67-1 de la Loi et aux Statuts, l’Assemblée délibérera valablement sur tous les points de
l’ordre du jour, quelle que soit la proportion du capital présent ou représenté, et les résolutions seront prises à la ma-
jorité de trois quarts de toutes les actions présentes ou représentées;
V. les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux ressortent d’une liste
de présence, signée par les actionnaires et/ou les mandataires des actionnaires représentés en vertu de procurations
émises par ces derniers et les membres du Bureau. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été
signées ne varietur par les mandataires des actionnaires représentés et par le notaire soussigné, resteront annexées aux
présentes minutes;
VI. il résulte de ladite liste de présence que sur quatre-vingt-neuf millions huit cent quarante-sept mille six cent soixan-
te-neuf (89.847.669) actions représentant la totalité du capital social, trente et un million quatre-vingt-douze mille cinq
cent trente-cinq (31.092.535) actions, sont dûment représentées à la présente assemblée. Conformément à l’article 67-
1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
dessus reproduit. Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était réguliè-
rement constituée et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes.
VII. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. modification de l’article 13 paragraphe 3 des Statuts qui prendra la teneur suivante:
«La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs de biens pour tous dommages-intérêts, compensations et dépens à leur charge ainsi que tous frais rai-
sonnables qu’ils auront encouru par suite ou en conséquence de leur comparution en tant que défendeurs dans des
58268
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leur fonctions actuelles
ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société ou, à la demande de la Société, de toute autre
société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés cou-
pables pour négligence grave ou pour avoir volontairement manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées le
recours à d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre»; et
2. divers.
VIII. Après délibération, l’Assemblée prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 13 paragraphe 3 des Statuts, qui prendra la teneur suivante:
«La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs de biens pour tous dommages-intérêts, compensations et dépens à leur charge ainsi que tous frais rai-
sonnables qu’ils auront encouru par suite ou en conséquence de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leur fonctions actuelles
ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société ou, à la demande de la Société, de toute autre
société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés cou-
pables pour négligence grave ou pour avoir volontairement manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées le
recours à d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte, sont estimés à 800,- EUR.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président lève l’Assemblée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l’ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française à la requête des mêmes parties, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Johannesson, B. Nieuwland, M. Beuls, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, vol. 145S, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(079854.2/206/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079855.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
INSURANCE & REINSURANCE CONSULTANT AGENCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 461, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 59.615.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06554, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079512.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 octobre 2004.
Luxembourg-Eich, le 27 septembre 2004.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
58269
IDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 81.739.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05187. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078595.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
SCHUMACHER-GOETZINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3542 Dudelange, 103, rue du Parc.
R. C. Luxembourg B 85.050.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04400,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079441.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ARNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 27, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 20.588.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04853,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079442.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SCHALANG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 37.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05057, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079523.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
AXIMA, AXIMA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, zone d’activités Zare Ilôt Ouest.
R. C. Luxembourg B 26.709.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04840,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079445.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour SCHUMACHER-GOETZINGER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
ARNA, S.à r.l.
Signature
Signature.
AXIMA LUXEMBOURG S.A.
Signature
58270
VENITUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 82.379.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06492, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079454.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
LEATHER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 78.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05998, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079467.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
NAMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 82.142.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05994, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079470.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ProLogis UK XL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.063.
—
In the year two thousand four, on the twenty-third day of September.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis UK HOLDINGS S.A., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 65.769),
duly represented by Mr Peter Cassells, Company Manager with professional address in L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal, who may bind said company by his sole signature,
here represented by Mrs Didem Berghmans, private employee, residing professionally in Luxembourg by a virtue
proxy given in Luxembourg on September 20, 2004, which, signed ne varietur by the appearing person and the under-
signed notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK XL, S.à r.l., a limited liability company,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 78.063) (the «Company»),
incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary re-
siding in Luxembourg, on September 21, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number
204 of March 17, 2001 has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred forty
thousand Pounds (740,000.- GBP) so as to raise it from its present amount of ten thousand Pounds (10,000.- GBP) to
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
LEATHER INTERNATIONAL S.A.
G. Diederich / J.-M. Heitz
<i>Administrateursi>
NAMINVEST S.A.
J.-M. Heitz / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateuri>
58271
seven hundred fifty thousand Pounds (750,000.- GBP) by the issuing of thirty seven thousand (37,000) new shares having
the same rights and obligations as the existing shares.
The increase of the share capital is subscribed by the sole shareholder ProLogis UK HOLDINGS S.A. and entirely
paid up in cash so that the sum of seven hundred forty thousand Pounds (740,000.- GBP) is at the free disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company
shall henceforth read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at seven hundred fifty thousand Pounds (750,000.- GBP) represented by thirty
seven thousand and five hundred (37,500) shares with a nominal value of twenty Pounds (20.- GBP) each.»
<i>Estimate of costsi>
For the purpose of registration the amount of 740,000.- GBP is estimated at 1,082,049.- EUR.
The person appearing estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever
which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at fourteen
thousand Euros (14,000.- EUR.)
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille quatre, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société anonyme créée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 65.769),
dûment représentée, par Monsieur Peter Cassells, premier Vice-Président, demeurant 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, habilité à engager celle-ci par sa seule signature,.
ici représenté par Madame Didem Berghmans, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 20 septembre 2004, qui, après avoir été signé ne varietur par la com-
parante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Laquelle société comparante, agissant en sa qualité d’associée unique de ProLogis UK XL S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 78.063) (la
«Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Frank Baden, notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 21 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
204 du 17 mars 2001, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept cent quarante mille Livres
Sterling (740.000,- GBP) pour le porter de son montant actuel de dix mille Livres Sterling (10.000,- GBP) à sept cent
cinquante mille Livres Sterling (750.000,- GBP), par l’émission de trente sept mille (37.000) parts sociales nouvelles ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
L’augmentation du capital social est souscrite et entièrement libérée en espèces par l’associée unique ProLogis UK
HOLDINGS S.A. de sorte que la somme de sept cent quarante mille Livres Sterling (740.000,- GBP) se trouve à la libre
disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille Livres Sterling (750.000,- GBP), représenté par trente-sept mille
cinq cent (37.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (20,- GBP) chacune.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de 740.000,- GBP est estimé à 1.082.049,- EUR.
La comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à quatorze mille Euros
(14.000,- EUR)
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
58272
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, vol. 145S, fol. 25, case 5. – Reçu 10.822,67 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079961.3/220/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
ProLogis UK XL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.063.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079962.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.898.550,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 71.630.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06725, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079519.3/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.898.550.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 71.630.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., (la Société) lors d’une i>
<i> assemblée générale ordinaire des associés de la Société tenue à Luxembourg le 29 septembre 2004i>
Les associés de la Société ont approuvé le bilan, le compte de pertes et profits, les annexes ainsi que le rapport de
gérance pour l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Les associés de la Société ont décidé de reporter la perte d’un montant de EUR 1.340.288,- de l’exercice clos au 31
décembre 2003 au prochain exercice.
Les associés ont accordé décharge pleine et entière (quitus) à chaque membre du conseil de gérance de la Société
pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06723. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079520.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Pour extrait et publication
FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Amity Internationale S.A.
Entente Financière S.A.
Semar S.A.
Compagnie de l’Europe du Sud S.A.
Le Bois du Breuil S.A.
Taronga S.A.
Compagnie de l’Asie du Nord S.A.
Middle East Two S.A.
Egenet, S.à r.l.
Kamea S.A.
Swan S.A.
Principe S.A.
Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l.
Synapsis S.A.
Ixode Investments S.A.
Fawt Holding S.A.
Fawt Holding S.A.
Aetos Immobilière S.A.
Culinaris Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l. & Co KG
JJW S.A.
JJW S.A.
JJW S.A.
JJW S.A.
ICE Lux International Cleaning Enterprise, S.à r.l.
Henri S.A.
Henri S.A.
Pedus Security, S.à r.l.
Securel S.A.
Kursana Residenzen S.A.
Saris International S.A.
Pedus Lavador, S.à r.l.
Particorp S.A. (Holding)
Rosny S.A.
DHM Holding S.A.
G.B.D. S.A.
Atrinity Holding S.A.
Sodintec Finances S.A.
B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture
Financerium S.A.
C & Z International Holding S.A.
I.V.P., International Venture Projects
Floralie S.A.
Bohman Finance Holding S.A.H.
Adilev Holding S.A.
Alpes Mont Blanc Investissement S.A.
Financière d’Ancone
Caventou Holding S.A.
Cindra Finance Holding S.A.H.
AB-Road, S.à r.l.
AC & K S.A.
Omen AG
Sokrates Invest, S.à r.l.
Vratislavia Holdings S.A.
Société d’Investissement Lyonnaise S.A.
Astor S.A.
IIIT S.A.
Finb S.A.
Finb S.A.
Ilico
Cebarre Holding S.A.
Vlamo S.A.
Textile S.A.
Textile S.A.
Cap Consultants International, S.à r.l.
Union Financière Internationale Holding
Union Financière Internationale Holding
Luxstate
Luxstate
Sepvar Holding
C.A.T. Holding S.A.
C.A.T. Holding S.A.
Viasystems Luxembourg, S.à r.l.
Procimbria Finance Luxembourg S.A.
Société de Participations Dorigny S.A.
Goeres Horlogerie, S.à r.l.
Sprumex S.A.
Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.
Le Chevalier, S.à r.l.
Salon La Coiffe 4, S.à r.l.
MP Management International S.A.
Draper Investment Luxembourg, S.à r.l.
Lubert Management S.A.
Lubert Management S.A.
Lubert Management S.A.
Lubert Management S.A.
Steriano Holding S.A.
Nettl Enterprises, S.à r.l.
TechInvest Group, S.à r.l.
TechInvest Group, S.à r.l.
Holding de Financement et de Développement S.A.
SMC Services S.A.
Maison A. Kayser-Elcheroth, S.à r.l.
Charlemagne International Luxembourg S.A.
Immoparko S.A.
Innovantis S.A.
Innovantis S.A.
Alloy Market S.A.
Alloy Market S.A.
Chapiteau 2000 S.A.
Emmeti Financière S.A.
Prima S.A.
Raybaud, S.à r.l.
Société Générale de Participations Agro-Alimentaires S.A.
Future Prospects S.A.
G.T.G. Constructions S.A.
Ymir S.A.
Sitrofin S.A.
Seventer S.A.
Luxmec S.A.
Zadig S.A.
Teodora S.A.
Gonella S.A.
Jimvic, S.à r.l.
Jimvic, S.à r.l.
Oris S.A.
Entreprise Wolwert, Constructions Mécaniques et Métalliques, S.à r.l.
Astrum S.A.
U.T.M. S.A.
Soprilux S.A.
Forest S.A.
Primerose, S.à r.l.
Euromec S.A.
Babouille, S.à r.l.
Egerton Holding S.A.
Alpina Immobilière, S.à r.l.
Alpina Immobilière, S.à r.l.
Alpina Immobilière, S.à r.l.
Boucherie Charcuterie Kappler Steve, S.à r.l.
Glendorn S.A.
Almazora Holdings, S.à r.l.
Atelier de Couture et de Retouches Sylvie, S.à r.l.
Bell, S.à r.l.
Building Promotion, S.à r.l.
Building Promotion, S.à r.l.
Schweitzer Versicherung, GmbH
Schweitzer Versicherung, GmbH
Le Bouleau Rouge S.A.
Avenir, S.à r.l.
Avenir, S.à r.l.
C.E.F.E.B.A., S.à r.l., Centre-Fermeture-Bâtiment
Agence Immobilière Claude Michels, S.à r.l.
VIM Verwaltungs Aktiengesellschaft S.A.
Millicom International Cellular S.A.
Millicom International Cellular S.A.
Insurance & Reinsurance Consultant Agency S.A.
Idia S.A.
Schumacher-Goetzinger, S.à r.l.
Arno, S.à r.l.
Schalang S.A.
Axima, Axima Services S.A.
Venitus S.A.
Leather International S.A.
Naminvest S.A.
ProLogis UK XL, S.à r.l.
ProLogis UK XL, S.à r.l.
Fridge Luxembourg, S.à r.l.
Fridge Luxembourg, S.à r.l.