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58177
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1213
26 novembre 2004
S O M M A I R E
A.C.R. Applied Coating Research S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58206
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58183
Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Inves-
Actalis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .
58179
tissement et Participation «COFILUX» S.A.H.,
Actio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58208
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58206
Agriculture Tourism Investment S.A., Luxem-
Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Inves-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58208
tissement et Participation «COFILUX» S.A.H.,
Alor S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58179
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58206
Arcus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58213
Compagnie Financière Sauvignon S.A., Luxem-
Asapolis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58185
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58221
Ascoma International S.A., Luxemburg . . . . . . . . .
58203
Comsea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58221
ATAG Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58183
Cosman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58212
B. & C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
58182
D.A.S. Luxembourg Allgemeine Rechtsschutz-
B. & C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
58182
Versicherung S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
58218
Badajoz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58178
D.S. Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58181
Bank of China Limited, Succursale de Luxembourg
Daltinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58210
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58207
Daneme International S.A., Luxembourg . . . . . . .
58212
Baticonfort Gérance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58223
Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Gesell-
Baticonfort Gérance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58223
schaft A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58222
Baticonfort Gérance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58223
Dexia Micro-Credit Fund, Sicav, Luxembourg . . .
58192
Batinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58224
E-Race Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58186
BGA Wood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58186
E.Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58224
Bonzaï S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58189
Escale Beauté, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . .
58185
Brand X S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58205
Evolis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58208
Brookstone, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
58222
Financière St. Martin S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58219
Bruisend S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58204
Fonik S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58213
BSP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58219
Fonik S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58213
C.K. S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58209
Fortuna Select Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
58209
Ca.P.Eq Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58207
Fraser Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58187
Cafénoir Worldwide S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58218
Gabriel Magic Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58217
Capfi Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
58210
Garage Intini S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
58212
Capfi Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
58210
General Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58211
Capfi Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
58211
Genytek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58207
Cartago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58220
Giar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58190
Chemical Project Investments S.A., Luxembourg .
58182
Glass Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58191
Chriplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58222
Global Technology Systems, S.à r.l., Luxembourg
58209
Cityhall S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58187
Hoplite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58205
Compagnie de Participations Bochard S.A., Luxem-
HSBC Protected Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .
58184
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58221
Immo Capitol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58187
Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Inves-
Infinis Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58212
tissement et Participation «COFILUX» S.A.H.,
International Building Corporation S.A.H., Luxem-
58178
MICAZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 29.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06143, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079159.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
BADAJOZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.230.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05926, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079284.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58223
Paint Express, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . .
58196
International Building Corporation S.A.H., Luxem-
Pamalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58184
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58223
Pamalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58184
International Holding and Investments S.A., Luxem-
Pedus Service, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . .
58192
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58183
Prelor, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .
58211
Iris Participations et Investissements S.A., Luxem-
Princess Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58191
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58219
Rapides International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58217
ISSG Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58179
Rikam Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58181
ISSG Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58180
Ripiemo Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
58205
Ital-Rent, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58211
root eSolutions, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58224
Jewellery Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58204
Salu SCI, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58220
Jewellery Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58204
Salu SCI, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58220
Jewellery Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58204
Silser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58192
Kalang Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58196
Silser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58192
Key Asset Management S.A., Luxembourg . . . . . .
58180
Sipo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58203
Krap Nus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58218
Sipo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58203
Lesotho S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58182
Sky Eye Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58209
Luxittica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58184
Soc.E.Fin. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58185
Lysara Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
58186
Socrate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58188
Mala Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
58213
Sofitrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58219
Malamute S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58190
Sole Resorts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58222
Malamute S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58190
Starjet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58188
Malamute S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58190
Swaziland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58181
Margit International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58189
Swisstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58221
Maruh Investment Company Holding S.A., Luxem-
Sylan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58189
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58190
T.B.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58222
Mediainspekt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58206
Tessa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58218
Memphre Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58207
Thacha S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58221
Micaze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58178
Tinoc société anonyme holding, Luxemburg . . . . .
58193
Montana Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58216
Topmat, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58210
Natoshia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58185
Transsoder Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
58205
Nea International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58189
Travaux Publics Européens S.A., Roeser . . . . . . . .
58188
Nios Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58191
U.T.M. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58208
Oetrange Immobilière et Financière S.A., Luxem-
Velinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58220
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58191
Venice Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58186
Oetrange Immobilière et Financière S.A., Luxem-
Wilbold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58217
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58191
Wilbold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58217
On Netrent International S.A., Luxembourg. . . . .
58188
Wilbold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58217
Operto Investissement Holding S.A., Luxembourg
58179
Zarattini Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58187
Paint Express, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . .
58195
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
58179
ISSG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.818.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05777, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078542.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
ACTALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4084 Esch-sur-Alzette, 15, rue François Donven.
R. C. Luxembourg B 95.969.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue au siège de la Société en date du 2 janvier 2004i>
Tous les Associés sont présents.
Les gérants ont pris les décisions suivantes:
- Les associés décident que Madame Fanny Lecomte, gérante unique, au droit de co-signature obligatoire.
- Cession de 22 parts sociales de la société ACTALIS S.à r.l. de Monsieur Klop à Madame Fanny Lecomte.
- Cession de 46 parts sociales de la société ACTALIS S.à r.l. de CSE Luxembourg S.à r.l. à Madame Fanny Lecomte.
Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela, l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078345.3/4287/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
OPERTO INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.138.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 septembre 2004i>
1. La liquidation de la société OPERTO INVESTISSEMENT HOLDING S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078749.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ALOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 95.508.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Grevenmacher le 28 mai 2004i>
L’assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à
échéance.
L’assemblée accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes et nomme
en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste
Zithe pour une durée de six années. Le mandat expirera lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2010.
Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une durée de six années et expireront lors de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2010.
Les mandats d’administrateur-délégué de Messieurs Hein Carlo et Hein Mike sont également prolongés pour une du-
rée de six années et expireront lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2010.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour ACTALIS S.à r.l.
i>F. Lecomte / M. Rassel
<i>Associée / Associéei>
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTRÔLE S.A.
<i>Le liquidateur
i>Signatures
58180
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Jos Hein, Président du Conseil, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss, 1
- Madame Henriette Hein-Lies, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss, 1
- Madame Betty Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin
- Monsieur Mike Hein, Administrateur-délégué, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss, 8
- Monsieur Carlo Hein, Administrateur-délégué, demeurant à L-6680 Mertert, rue de Wasserbillig, 35
<i>Commissaire aux comptes:i>
- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, rue Ste Zithe, 12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04183. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078495.3/680/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
ISSG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.818.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 septembre 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2003:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg
Le mandat de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire, n’a pas été renouvelé.
Est nommée commissaire, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2003:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05778. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078537.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
KEY ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 55, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.032.
—
«Le Conseil acte la démission de Serge Ries à compter du 10 septembre 2004 et décide de coopter Hervé Podevyn
pour achever son mandat. Le mandat prend effet au 14 septembre 2004 et prendra fin lors de l’assemblée générale sta-
tutaire à tenir en 2008.»
Le Conseil prend acte du souhait d’Alden Fiertz d’être déchargé de ses fonctions de délégué à la gestion journalière
et décide à l’unanimité de déléguer la gestion journalière à M. Podevyn à dater du 14 septembre 2004. Monsieur Fiertz
conserve son mandat d’administrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05811. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078798.3/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signatures.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Secrétairei>
58181
RIKAM HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 42.659.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue le 25 août 2004 à 11.00 heures au siège sociali>
1) Après avoir pris connaissance des rapports du commissaire, ainsi que des bilans et comptes de profits et pertes
au 31 décembre 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 l’assemblée approuve à l’unanimité les comptes tels que présentés et
décide de reporter:
le solde du résultat de l’exercice 1999 soit une perte de LUF 19.476,- à compte nouveau.
le solde du résultat de l’exercice 2000 soit une perte de LUF 8.166,- à compte nouveau.
le solde du résultat de l’exercice 2001 soit une perte de EUR 11.163,41 à compte nouveau.
le solde du résultat de l’exercice 2002 soit une perte de EUR 7.386,57 à compte nouveau.
le solde du résultat de l’exercice 2003 soit une perte de EUR 3.413,77 à compte nouveau.
2) Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire.
3) Le mandat de commissaire de la S.à r.l. LUXREVISION est reconduit avec effet rétroactif au 28 septembre 2001
et ce pour un terme de 6 ans.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03364. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078553.3/664/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
SWAZILAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.163.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2004 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, val Fleuri, L-1526
Luxembourg, a été nommée Commissaire, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée dé-
missionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078759.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.334.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 6 août 2004i>
- de coopter Monsieur Yves Wallers, expert-comptable demeurant professionnellement à Bertrange, au poste d’ad-
ministrateur. Monsieur Yves Wallers terminera le mandat de Monsieur Manuel Hack, démissionnaire. La démission de
Monsieur Manuel Hack et la décharge à lui donner pour sa gestion, de même que la cooptation de Monsieur Yves Wal-
lers seront soumises à la prochaine Assemblée Générale.
- Monsieur Fons Mangen est nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir de co-signature obligatoire
pour tout document et/ou acte engageant la société.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05728. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078849.3/788/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RIKAM HOLDING S.A.H.
R. Zimmer
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
D.S. CORPORATIONS S.A.
Signatures
58182
LESOTHO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.154.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2004 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant sont siège social au 50, val Fleuri, L-1526
Luxembourg, a été nommée Commissaire, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée dé-
missionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05563. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078760.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CHEMICAL PROJECT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 72.868.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05577. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078763.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
B. & C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 83.368.
—
Il résulte d’une ordonnance du Juge des référés du 27 août 2004 que les effets de l’assemblée générale ordinaire tenue
en date du 23 juillet 2003 sont provisoirement suspendus de sorte que le siège social est fixé au 41 avenue de la Gare
à L-1611 Luxembourg et que Monsieur Franck Provost, directeur de société, demeurant à Luxembourg est gérant de
la société pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05633. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078761.3/263/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
B. & C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 83.368.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2004i>
Madame Nadia Meyer, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 41 avenue de la Gare a été nommée
gérante de la société en remplacement de Monsieur Franck Provost.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05626. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078762.3/263/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
T. Felgen
<i>Avocat à la Couri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58183
INTERNATIONAL HOLDING AND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.467.
—
Avec effet au 5 juillet 2004, Monsieur Klaus Krumnau, demeurant au 8, rue Principal, L-8383 Koerich a démissionné
de ses fonctions d’administrateur.
Avec effet au 5 juillet 2004, Mr Colm Smith a été nommé en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
Monsieur Colm Smith, né le 16 novembre 1974 à Dublin, Irlande, demeurant professionnellement 59 boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Avec effet au 5 juillet 2004, COMCOLUX S.A., R.C. Luxembourg B 58.545, ayant son siège social au 123 avenue du
X Septembre, L-2551 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes en remplacement de COMMISERV, S.à r.l.,
R.C. Luxembourg B 45.930, ayant son siège social au 54 boulevard Napoléon 1
er
, L-2210 Luxembourg, commissaire dé-
missionnaire avec effet au 5 juillet 2004.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Avec effet au 5 juillet 2004, le siège social de la société est transféré du 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04626. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077945.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.697.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 31 décembre 2002.
Les mandats d’administrateurs de Herman Moors, Jean Lambert, John Trevor Greer Donnelly viennent à échéance
lors de cette assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Herman Moors, Jean Lambert,
John Trevor Greer Donnelly sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04990. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078174.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
ATAG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.690.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01982, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
(079008.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
<i>Pour INTERNATIONAL HOLDINGS AND INVESTMENTS S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A
A. Galassi / C. Agata
Extrait sincère et conforme
A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A
Signature
<i>Un mandatairei>
P. Useldinger
<i>Administrateuri>
58184
PAMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.
R. C. Luxembourg B 60.444.
—
<i>Extrait des résolutions du C.A. du 26 juillet 2004i>
<i>Conseil d’Administrationi>
Monsieur Delhaye Didier a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société PAMALUX S.A., avec effet au
30 juin 2004.
Après avoir constaté la démission de Monsieur Delhaye Didier, les deux administrateurs de la société anonyme PA-
MALUX S.A., ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de Monsieur Gossart Domi-
nique, employé privé, demeurant 71 avenue Victor Tesch à B-6700 Arlon.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06208. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078757.3/1218/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PAMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.444.
—
<i>Extrait des Résolutions du C.A. du 2 août 2004i>
Le siège social de la société PAMALUX S.A. est transféré au 84 route d’Arlon à L-1150 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06211. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078755.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
LUXITTICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 89.421.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05576. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078764.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
HSBC PROTECTED FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 86.372.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05405, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079102.3/1126/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour HSBC PROTECTED FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
58185
NATOSHIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 89.197.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05575. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078765.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ASAPOLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 88.793.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05574. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078766.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SOC.E.FIN. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 88.344.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05573. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078767.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ESCALE BEAUTE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.452.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-
AU03357, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078987.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
58186
VENICE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 86.829.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05572. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078768.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
E-RACE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 88.192.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05571. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078770.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
BGA WOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 56.755.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05569. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078771.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
LYSARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.081.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05561, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079007.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
58187
CITYHALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.309.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1
er
septembre 2004 que:
Le siège social a été transféré du 50, val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05568. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078776.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
IMMO CAPITOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 50.753.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05579. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078829.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ZARATTINI ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 94.486.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05578. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078831.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.565.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05700, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079109.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
FRASER HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
58188
TRAVAUX PUBLICS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.223.
—
Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux actionnaires de la société TRAVAUX PUBLICS EUROPEENS S.A.,
que la société WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l, démissionne de son poste de commissaire aux comptes.
N’ayant pu exercer son mandat, faute d’avoir obtenu du conseil d’administration les bilans 1999, 2000, 2001, 2002,
cette démission vaut avec effet rétroactif à la date de sa nomination, soit le 30 juillet 1999.
Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02657. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(078835.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
STARJET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 73.185.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05636. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078871.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SOCRATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 73.526.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05634. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078872.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ON NETRENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 61.371.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03043, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079013.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
<i>Pour WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l.
i>N. Meisch
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
58189
BONZAÏ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 85.647.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05632. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078873.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MARGIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 85.354.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05631. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078874.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
NEA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 70.206.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03047, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079014.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SYLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.919.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à
ce jour.
Acceptation de la nomination de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à
échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05874. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079140.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour la société
SYLAN HOLDING S.A.
i>S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
58190
MALAMUTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04281, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079032.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MALAMUTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04279, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079029.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MALAMUTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04277, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079027.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
GIAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 74.634.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05670,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079054.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.132.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05685, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079110.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING
Signatures
<i>Administrateursi>
58191
OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 65.797.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03307, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079038.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 65.797.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2004, les mandats des administrateurs Madame Romaine
Lazzarin-Fautsch, Monsieur Guy Baumann, Monsieur Jean Bodoni ainsi que celui du commissaire aux comptes Madame
Marie-Claire Zehren ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2010.
Luxembourg, le 15 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03278. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079047.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
NIOS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 41.160.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05753, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079080.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
GLASS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 76.996.
—
Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06086, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079538.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
PRINCESS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.011.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06276, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S. Colson.
(079218.3/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel
Signature.
Signature.
58192
SILSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 72.281.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04883, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
(079073.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SILSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 72.281.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 12 août 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 12 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04895. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079090.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
DEXIA MICRO-CREDIT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05418, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079104.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PEDUS SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, zone industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 16.281.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt du bilan enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, Référence AT05188, il y a lieu de lire:
«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»
au lieu de
«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg»
(079123.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour DEXIA MICRO-CREDIT FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour la gérance
i>Par mandat
M
e
N. Schaeffer
58193
TINOC SOCIÉTÉ ANONYME HOLDING, Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.
H. R. Luxemburg B 103.159.
—
STATUTEN
Im Jahr zweitausend und vier, am vierzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Joseph
Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft deutschen Rechts MRH MINERALÖL-ROHSTOFF-HANDEL, Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung mit Sitz in D-45468 Mülheim an der Ruhr, Schlosstrasse, 32 hier vertreten durch Dr. Romain Lutgen, Rechtsanwalt,
mit beruflicher Adresse in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris, gemäss Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift wel-
che ne varietur unterzeichnet, vorliegender Urkunde beigebogen wird.
2. Herr Romain Lutgen, Rechtsanwalt, vorbenannt, handelnd in eigenem Namen.
Dieselben haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer anonymen Holdinggesellschaft wie folgt zu
verfassen:
Art. 1. Die Gesellschaft soll eine luxemburgische Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft sein.
Sie trägt die Bezeichnung TINOC société anonyme holding.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg
nach einem beliebigen Ort verlegt werden.
Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert
wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Sitz der
Gesellschaft vorübergehend in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Generalver-
sammlung einberufen, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverle-
gung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung
behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, in der Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen irgend-
welcher Art an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, sowie im Erwerb von jeglichen Wertpapie-
ren, sei es durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie. Sie kann sich auf jede andere Art und Weise an der Errichtung, an der
Entwicklung oder der Aufsicht jeglicher Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen und denselben jeglichen Beistand
leisten, dies alles im Rahmen der durch das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften gezogenen Grenzen.
Der Wertpapierbestand der Gesellschaft kann inländische und ausländische Wertpapiere aus öffentlicher Hand
(fonds publics) beinhalten.
Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung und Verwertung von Patenten und die Erteilung von Lizenzen auf diesen
Patenten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen und Darlehen an Unternehmen gewähren, an denen die Darlehnsgeberin
massgeblich beteiligt ist.
Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit entfalten und ihre Geschäftstätigkeit strikt im Rahmen des Gesetzes
vom einunddreissigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig halten.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt hunderttausend (100.000,-) Euro eingeteilt in tausend (1.000) Aktien zu je
hundert (100) Euro.
Art. 6. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und die übrigen Verwalter werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre
Amtsdauer beträgt sechs Jahre. Sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.
Art. 7. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden an dem in der Einberufung festgelegtem Ort zu-
sammen. Die Einberufung kann durch einfache Postsendung, und durch Telefax geschehen.
Der Verwaltungsrat kann nur beraten und beschließen, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei
die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich, und durch Telefax statthaft ist.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mehrheitlich gefasst wobei in der Stimmenmehrheit die Stimme
des Vorsitzenden enthalten sein muss. Abschriften und Auszüge aus dem Protokollregister müssen vom Vorsitzenden
und einem weiteren Verwalter unterzeichnet sein.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Er ist
zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversamm-
lung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat unterliegt in jedem Falle den Weisungen der Generalversammlung.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann unter seiner Verantwortung für bestimmte Geschäfte Vollmacht an Dritte erteilen
die nicht Verwalter zu sein brauchen.
58194
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden und eines weiteren Verwal-
tungsratsmitgliedes verpflichtet.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die nicht Aktionäre zu sein dürfen
und die von der Generalversammlung ernannt werden. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre.
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am
Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2004.
Art. 14. Die rechtmäßig zusammengetretene Generalversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Sie hat
die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und zu ratifizieren, die im Interesse der Gesellschaft
liegen. Sie kann insbesondere an den Verwaltungsrat Anweisungen zur Geschäftsführung erteilen, welche der Verwal-
tungsrat zu befolgen hat.
Art. 15. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am ersten Donnerstag des Monates Oktober um 14.00
Uhr, erstmalig im Jahre 2005 in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.
Die Generalversammlungen, sogar die jährliche Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, jedes-
mal wenn außergewöhnliche Umstände auftreten, welche der Verwaltungsrat genau wie den Einberufungsort souverän
bestimmt.
Art. 16. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Einschränkungen gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.
Jeder Aktionär hat das Recht allen Generalversammlungen beizuwohnen und kann sich durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen, der Angehöriger eines zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten rechts- wirtschafts-, finanz-
steuerberatenden Berufes, Aktionär, Mitglied des Verwaltungsrates oder Angestellter der Gesellschaft oder eines Ak-
tionärs sein muss.
Soweit das Gesetz keine höheren Mehrheiten vorsieht, können Beschlüsse der Generalversammlung gleich welcher
Art nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit des gesamten Aktienkapitals gefasst werden.
Der Verwaltungsrat setzt die Teilnahmebedingungen innerhalb des gesetzlichen Rahmens an den Generalversamm-
lungen fest.
Art. 17. Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie von der ihnen
vorgelegten Tagesordnung Kenntnis zu haben, so kann auf eine formale Einberufung verzichtet werden.
Art. 18. Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.
Vor der jährlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit
einem Bericht über die Geschäfte den Kommissaren oder dem einzelnen Kommissar vor, die ihrerseits der Generalver-
sammlung Bericht erstatten.
Fünf Prozent des Nettogewinnes ist in die gesetzliche Rücklage einzustellen, bis diese zehn Prozent des gezeichneten
Kapitals erreicht.
Art. 19. Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschliessen.
Gelangt die Gesellschaft vorzeitig oder durch Ablauf der vorgesehenen Dauer zur Auflösung, so wird deren Liquidie-
rung einem oder mehreren Liquidatoren übertragen. Zu Liquidatoren können sowohl physische wie auch juristische
Personen ernannt werden. Deren Bestellung sowie auch die Festsetzung ihrer Bezüge und Befugnisse erfolgt durch die
Generalversammlung.
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die einschlägigen Ge-
setzesbestimmungen für Handelsgesellschaften und Holdinggesellschaften des Luxemburger Rechts.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Die Aktien werden wie folgt gezeichnet:
Das Aktienkapital wurde voll eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von hunderttausend (100.000)
Euro zur Verfügung steht, wie dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslage, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenüber
Gründung erwachsen auf zwei tausend fünf hundert euros.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann treten die erschienenen Gründer zu einer ersten außerordentlichen Generalversammlung zusammen, die sie
als gehörig berufen bekennen und fassen folgende Beschlüsse:
I. Es werden drei Verwaltungsratsmitglieder und ein Kommissar eingesetzt.
II. Es werden als Mitglieder des Verwaltungsrates berufen:
Die Gesellschaft MRH MINERALÖL-ROHSTOFF-HANDEL, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, vorbenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 Aktien
Dr. Romain Lutgen, vorbenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Aktie
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 Aktien
58195
Als Vorsitzender:
- Maître Romain Lutgen, Rechtsanwalt, geboren am 26. Juli 1947 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in L-2314
Luxemburg, 2A, place de Paris, vorbenannt;
Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates:
- Maître Réjane Jolivalt, Rechtsanwältin, geboren am 2. Februar 1976 in Thionville, mit beruflicher Adresse in L-2314
Luxemburg, 2A, place de Paris;
- Madame Sabine Kirsch, Kauffrau, geboren am 2. September 1967 in Messancy, mit beruflicher Adresse in L-2314
Luxemburg, 2A, place de Paris.
III. Es wird zum Kommissar bestellt:
Herr François David, Rechnungsprüfer, mit beruflicher Adresse in L-8077 Bertrange, 83A, route de Luxembourg.
IV. Sitz der Gesellschaft ist in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgenannten Komparenten
zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: T. Lutgen, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 20, case 3. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079655.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
PAINT EXPRESS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6118 Junglinster, 7, rue de Godbrange.
H. R. Luxemburg B 93.464.
—
Im Jahre zweitausendvier, den zweiundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,
Sind erschienen:
1) Herr Jörg Philipps, Maler- und Lackierermeister, wohnhaft in D-54298 Welschbillig, Helenenbergerstrasse 13.
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LAMBERTI & PARTNER, S.à r.l., mit Sitz in L-2220 Luxemburg, 615,
rue de Neudorf,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 69.731,
hier vertreten durch Herrn Jörg Philipps, vorbenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 10. September 2004 durch Herrn Peter Lamberti, wohn-
haft in D-71563 Affalterbach, Trollingerstrasse 19, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung LAMBERTI & PARTNER, S.à r.l.,
welche Vollmacht, vom Mandanten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde
als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparenten sub 1.- und 2.- erklären dass sie die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung PAINT EXPRESS, S.à r.l., mit Sitz in L- 9052 Ettelbruck, 9, rue Prince Jean, sind.
Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 8. Juli
2002, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1351 vom 18. September 2002, und
deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. April 2003,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 580 vom 27. Mai 2003,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 93.464.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile,
mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Der vorbenannte Komparent, handelnd wie vorerwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beur-
kunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-9052 Ettelbruck, 9, rue Prince Jean nach L-6118 Jung-
linster, 7, rue de Godbrange zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 3 der Statuten abgeändert wie folgt:
Art. 3. Absatz 1.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Junglinster.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den ersten Absatz von Artikel 4 der Statuten abzuändern, um ihm folgenden Wort-
laut zu geben.
Art. 4. Absatz 1.
Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermittlung von Handwerkstätigkeiten im Bereich des Malergewerbes.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
J. Elvinger.
58196
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen Herrn Jörg Ulrich in seiner Funktion als alleiniger Geschäftsführer abzuberufen. Ihm
wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Zum technischen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Reinhold Weiler, Malermeister, wohnhaft in D-54655 St. Thomas, Flurweg 20.
Zum kaufmännischen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Jörg Ulrich, Kaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, Katherweg 8.
Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu einem
Betrag von zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag hinausgehen,
bedarf es der gemeinsamen Unterschriften der zwei Geschäftsführer.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Philipps, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 septembre 2004, vol. 358, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(079657.3/201/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
PAINT EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6118 Junglinster, 7, rue de Godbrange.
R. C. Luxembourg B 93.464.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079658.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
KALANG INVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, rue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 103.160.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the fourteenth of September.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.
There appeared:
1. WahTung LIMITED, a BVI company with registered office at Tortola, British Virgin Islands.
2. FOO KIM LIMITED, a BVI company with registered office at Tortola, British Virgin Islands.
Each of them hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
These parties represented as said before have requested the notary to draw up the deed of incorporation of a «so-
ciété anonyme» which they declare to incorporate between them with the following by-laws.
Chapter I. - Name - Registered office - Purpose - Duration
Art. 1. There is hereby formed a public limited liability company («société anonyme») under the name KALANG
INVEST S.A. (the «Company»), governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, es-
pecially the amended law of August 10th, 1915 on commercial companies.
Art. 2. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
In the event that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Echternach, den 29. September 2004.
H. Beck.
Echternach, le 29 septembre 2004.
H. Beck.
58197
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company. One of the executive organs of the
Company, which has powers to commit the Company for acts of daily management, shall make this declaration of trans-
fer of the registered office and inform third persons.
Art. 3. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 4. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-
folio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of
any enterprise, acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting, option or any other
method, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop such securities and patents, and grant to
other companies or enterprises wherein the Company is interested any support, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real
estate or moveable property.
The Company may act by itself or by intermediary of a third party.
The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, which the Company may deem
useful to the accomplishment of its purposes.
Chapter II. - Capital - Shares
Art. 5. The Company’s capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by thirty-one (31)
shares of one thousand euros (EUR 1,000.-) each.
The shares are registered shares or bearer shares, to the choice of the shareholder, except for those shares for which
the law requires the registered form.
The Shares may be created to the choice of the shareholder in shares/units or in share certificates representing sev-
eral shares.
The authorized capital is fixed at five hundred thousand euros (EUR 500,000.-), represented by five hundred (500)
shares of thousand euros (EUR 1,000.-) each.
The Board of Directors is authorized during a period of five (5) years as of the date of publication of the present
deed, to increase from time to time the Company’s subscribed share capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares, with or without an issue pre-
mium, as the Board of Directors may from time to time determine.
Moreover, the Board of Directors is expressly authorized to use the profits retained or carried forward with a view
to the incorporation in the capital within the limits of the authorized capital.
The Board of Directors is authorized to issue convertible bonds, in bearer or registered form, in whatsoever denom-
ination and payable in whatsoever currency, provided that each issue of convertible bonds remains within the limits of
the authorized capital. The Board of Directors may fix the nature, price, interest rate, terms and conditions of the issue,
conversion and the redemption and all other related conditions. A register of bondholders shall be kept at the registered
office of the Company.
The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any
duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting
subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital and to adapt
by notarial deed the present article to such an increase.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-
holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by the law, redeem its own shares.
Chapter III. - Management
Art. 6. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the Company and who are appointed either as an A director or as a B director with at least one A
and one B director (the «Board of Directors»). They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-
eligible.
The shareholders of the Company shall elect the Board of Directors at a general meeting. The shareholders of the
Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. Any member
of the Board of Directors may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted
by the general meeting of shareholders of the Company. In the event of vacancy of a directorship because of death,
retirement or otherwise, the remaining members of the Board of Directors may elect, by a majority vote, a director to
fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company provided an A director is replaced by
an A director and a B director is replaced by a B director.
Art. 7. The Board of Directors shall choose among its members a chairman (the «Chairman»). The first Chairman
is appointed by the extraordinary meeting of shareholders.
The Board of Directors shall meet if and when convened by the Chairman; the frequency of the meetings being de-
termined by the interest of the Company. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two directors
so require.
The Board of Directors can validly deliberate and take decisions only if a majority of its members are present or
represented provided at least one A and one B director are present. Any member of the Board of Directors may act
58198
through proxy at any meeting of the Board of Directors by appointing by letter, by cable, telex or telefax, another di-
rector as his proxy. In case of emergency, the directors may issue their votes by letter, by cable, telex or telefax.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such a meeting, provided
that each decision shall require the approval by at least one A and one B director. In case of a tie, the Chairman of the
Board of Directors shall have a casting vote.
The Board of Directors may approve resolutions by circular vote, expressed by letter, by cable, by telex or telefax,
these last three to be confirmed by letter, provided these are approved by an unanimous vote of all the members of the
Board of Directors.
Art. 8. The Board of Directors is vested with full and exclusive powers for all acts of administration and management
of the Company within the objectives of the Company. The Board of Directors is solely competent to determine all
matters not reserved for the general meeting of shareholders by the law or by the present articles of incorporation.
The Board of Directors is authorized to make advances on dividends in accordance with the conditions set out by
the law.
Art. 9. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors, except with
regard to the alienation or disposal of any assets of the Company as well as all matters involving amounts in excess EUR
10,000.-, in which case the Company shall only be validly bound by the joint signatures of an A and a B director or the
joint or single signatures of any person(s) to whom such signatory powers have been granted by the unanimous vote of
the Board of Directors.
Art. 10. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company to one or more directors, who
shall have the title of managing director. The delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous
authorization by the general meeting of shareholders of the Company.
Subject to article 9, the Board of Directors may also delegate special powers or proxies, or entrust certain functions
to persons or agents designated by the Board of Directors, who are not directors or shareholders.
Art. 11. All legal actions, demanding or defending, are initiated on behalf of the Company by the Board of Directors
provided the resolution is approved by at least an A and a B director. The chairman or the managing director does the
follow up and undertakes all required action.
Chapter IV. - Supervision
Art. 12. One or more internal auditors shall control the Company, who need not be shareholders, who are re-
eligible and whose mandate are always revocable. They are appointed by the general meeting of shareholders, which
determines their number, the term of their appointment that may not exceed six years and their remuneration.
Chapter V. - General meeting of shareholders
Art. 13. The annual general meeting of the shareholders shall be held in the municipality of the registered office, at
the place as may be specified in the notice of meeting on the 2
nd
Tuesday in March of each year, at 11.00 a.m. and for
the first time in 2005.
If such day is a legal holiday, the general meeting of shareholders will be held on the next following business day.
The convening notices are made in the form and delay prescribed by the law. If all the shareholders are present or
represented at a shareholders’ general meeting and declare to have had prior knowledge of the agenda, the meeting
may be held without prior notice.
The Board of Directors may decide that shareholders who want to participate in the general meetings should deposit
their shares five business days before the meeting; each shareholder may act at any meeting of shareholders personally
or by appointment of a proxy, who need not be a shareholder of the Company.
Each share entitles to the casting of one vote, except for the restrictions laid down by the law.
The general meeting of shareholders shall have the most extensive powers to carry out or approve acts relating to
the operations of the Company.
The general meeting of shareholders has all powers to decide upon the allocation and the distribution of the net
profit.
Chapter VI. - Business year - Allocation of profits
Art. 14. The business year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first
of December of each year. Exceptionally, the first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company
and end on the 31
st
of December 2004.
Art. 15. After deduction of the general expenses and all the charges, the balance represents the net profit of the
Company. Five (5) percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be
compulsory when the reserve fund reaches ten (10) percent of the share capital of the Company, but a re-allocation
shall have to take place each time the reserve fund is used for whatsoever reason or on whatsoever moment. The bal-
ance is at the disposal of the general meeting of the shareholders of the Company.
Chapter VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 16. The Company may be dissolved by a decision of the extra-ordinary meeting of shareholders voting with the
same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
During the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or phys-
ical bodies, appointed by that said general meeting of shareholders which shall specify their powers and remunerations.
58199
Chapter VIII. - General provisions
Art. 17. As regards the matters, which are not specified in the present articles of incorporation, the parties refer
and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws
modifying it.
<i>Subscription i>
The articles of incorporation having been established, the appearing persons declare to subscribe the capital as fol-
lows:
<i>Payment i>
All shares are fully paid by the transfer in cash. Consequently an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000)
is presently at the disposal of the Company as verified by the present notary.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the Luxembourg law of Au-
gust 10th, 1915 on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall end on December 31,
2004.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the Articles of
Incorporation in 2005.
<i>Evaluation of costsi>
The above named parties declare that the expenses, costs and charges of any kind whatsoever, which are to be paid
by the Company as a result of its formation, amount approximately to two thousand euros (EUR 2,000.-).
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above named appearing parties, representing the whole of the subscribed share capital of the Company and con-
sidering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and passed the following resolu-
tions by an unanimous vote:
1. The number of directors is set at 3 (three) and the number of commissaires aux comptes at 1 (one).
2. The following have been elected as directors their term of office expiring at the annual general meeting of share-
holders which will be called to deliberate on the operation of the business year 2009:
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A., with its registered seat at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg,
registered at the Trade Register in Luxembourg under the number B 58.628, as a «A» Director;
- Petra Dunselman, born on 6 April 1965 in Amsterdam, The Netherlands, with her domicile at 37, rue d’ Arlon, L-
9155 Grosbous, Luxembourg, as a «A» Director;
- Mr Rudy Rijckaert, born on 8 December 1942 in Aardenburg, The Netherlands, with its domicile at 8, avenue Saint
Romain, 98000 Monte-Carlo, Monaco, as a «B» Director.
3. The following company has been elected as commissaire aux comptes; its term of office expiring at the annual gen-
eral meeting of shareholders, which will be called to deliberate on the operation of the business year 2009:
AUTONOME DE REVISION SCIV, with its office at 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, represented by
Mr Gerhard Nellinger.
4. The registered office is established at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
5. Pursuant to the Articles of Association of the Company and the provisions of Luxembourg law on commercial
companies, the general meeting of shareholders hereby authorizes the Board of Directors to delegate the daily manage-
ment of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members
of the Board of Directors.
<i>Prevailing languagei>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the
same appearing persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, the said persons appearing signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quatorze septembre.
1. WahTung LIMITED, prequalified, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. FOO KIM LIMITED, prequalified, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
58200
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement
de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.
Ont comparu:
1. WahTung LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Tortola, BVI.
2. FOO KIM LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Tortola, BVI.
Chacune ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration
générale délivrée.
Lesquelles procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, seront tenues annexer
au présent acte, qui sera enregistré auprès des autorités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte cons-
titutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KALANG INVEST S.A., régie par les présents
statuts et par les lois luxembourgeoises en vigueur, en particulier par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être
transféré dans n’importe quel autre lieu au sein de la commune par décision du Conseil d’Administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec des personnes se trouvant à l’étranger
se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour
les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise
de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de
propriété immobiliers ou mobiliers.
Elle peut agir par elle-même ou par l’intermédiaire de tiers.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qui peuvent lui paraître uti-
les dans l’accomplissement de son objet.
Titre II. - Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-
rial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue
de leur incorporation au capital.
De même le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
58201
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III. - Administration
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
soit en tant qu’Administrateur «A» soit en tant qu’ Administrateur «B» («le Conseil d’Administration»). Ils sont nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années et toujours rééligibles et révocables.
Le Conseil d’Administration sera nommé par les actionnaires lors d’une assemblée générale. Le nombre des adminis-
trateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la Société. Chaque
membre du Conseil d’Administration peut être limogé et/ou remplacé pour n’importe quelle raison ou sans raison par
une résolution adoptée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, par décès, retrait ou autrement, les administrateurs restants, mem-
bres du Conseil d’Administration, ont le droit d’y pourvoir provisoirement par vote majoritaire, à condition qu’un Ad-
ministrateur «A» soit remplacé par un administrateur «A» et un Administrateur «B» par un administrateur «B»; dans
ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède a l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président
est nommé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, à con-
dition qu’au moins un Administrateur «A» et un Administrateur «B» soient présents. Tout administrateur pourra se
faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration par un mandataire, en désignant par écrit, télégramme, té-
lécopieur ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émet-
tre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix présents ou représentés lors de cette
réunion, à condition que chaque décision requiert au moins l’approbation d’un Administrateur «A» et d’un Administra-
teur «B»; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire, exprimées par lettre, par câble, par
télex ou télécopieur, ces trois derniers étant à confirmer par lettre, à condition que les résolutions soient approuvées
par vote unanime de tous les membres du Conseil d’Administration.
Art. 8. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de gestion qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi et les
présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration. Il est auto-
risé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La Société sera engagée envers des parties tierces par la signature jointe de deux Administrateurs, sauf en
cas de l’aliénation ou de disposition des avoirs de la Société ou en cas d’affaires impliquant des montants supérieurs à
EUR 10.000,-; dans ces derniers cas la Société ne sera valablement engagée que par les signatures conjointes d’un Ad-
ministrateur «A» et d’un Administrateur «B» ou par la signature jointe ou individuelle de toute personne à qui un tel
pouvoir de signature fut accordé par une décision unanime du Conseil d’Administration.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué. La délégation a un membre du Conseil d’Administration
est subordonnée à I’autorisation préalable de I’assemblée générale.
Sous réserve des dispositions de l’article 9, le Conseil d’Administration peut aussi conférer des pouvoirs spéciaux ou
procurations à un ou plusieurs personnes ou agents désignés par le Conseil d’Administration, choisis dans ou hors son
sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont initiées au nom de la société par le conseil
d’administration à condition que la résolution soit approuvée par un Administrateur «A» et un Administrateur «B» au
moins; poursuites et diligences seront initiées et suivies par son Président ou par un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, rééligibles et toujours ré-
vocables, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur man-
dat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué
dans les convocations, le deuxième mardi du mois de mars à 11.00 heures et pour la première fois en 2005.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister a l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit a une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
58202
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéres-
sent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Titre VI. - Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la Société
jusqu’au 31 décembre 2004.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges et des dépenses générales, forme le bénéfice net
de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélè-
vement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donnée et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire statuant suivant les mo-
dalités prévues pour la modification des statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la Société ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
<i>Libérationi>
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Mesures transitoiresi>
Le premier exercice financier commence à la date de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2004.
L’assemblée générale annuelle sera tenue pour la première fois en 2005 à la date, place et l’heure indiquées dans les
présents statuts.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,-EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur
l’exercice social 2009:
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, en-
registrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 58.628, en tant qu’Admi-
nistrateur «A».
- Petra Dunselman, née le 6 avril 1965 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 37, rue d’Arlon, L-9155 Grosbous,
Luxembourg, en tant qu’Administrateur «A».
- Mr Rudy Rijckaert, né le 8 décembre 1942 à Aardenburg, Pays-Bas, demeurant au 8, avenue Saint Romain, 98000
Monte-Carlo, Monaco, en tant qu’Administrateur «B».
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires statuant sur l’exercice social 2009:
AUTONOMIE DE REVISION SCIV, société civile, ayant son siège au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg,
représentée par Monsieur Gerhard Nellinger.
4. Le siège social est à Luxembourg, 52-54, rue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
1. WahTung LIMITED, préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. FOO KIM LIMITED, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
58203
5. Conformément aux statuts de la Société, et à la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l’assemblée
générale des actionnaires, par la présente, autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des af-
faires de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs
membres du Conseil d’Administration.
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte constitutif est rédigé en anglais et suivi d’une version française; à la requête des mêmes person-
nes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire comparaissant, il a signé avec Nous notaire la présente
minute.
Signé: P. Van Hees, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 19, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079679.3/211/412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
SIPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 70.487.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04884, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079086.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SIPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 70.487.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 septembre 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 7 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04896. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079089.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ASCOMA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1611 Luxemburg, 39, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 92.141.
—
Die Gesellschaft LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte-Zithe, legt
das Mandat als Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. August 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06198. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079128.3/680/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l.
Unterschrift
58204
JEWELLERY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 62.622.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04880, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079079.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
JEWELLERY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 62.622.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04879, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079082.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
JEWELLERY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 62.622.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i> tenue à Luxembourg en date du 10 août 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre
2002 et au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04886. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079091.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
BRUISEND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 83.787.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 28 juillet, à 16.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme BRUISEND S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé:
1. La révocation du commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Pranzetti
- Nomination en remplacement pour 3 (trois) ans
SPR SERVICES INC, registered n
°
3802-336 in the State of Delaware, 25, Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-
9776 / USA
2. Le transfert du siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05201. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079373.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / le scrutateur / le secrétairei>
58205
HOPLITE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05680, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079111.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.630.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05682, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079112.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AU05687, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079113.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
BRAND X S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 72.636.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 28 juillet, à 15.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme BRAND X S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
<i>Résolutioni>
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé:
1. La révocation du Commissaire aux Comptes, Monsieur Bernard Pranzetti.
- La nomination en remplacement pour 3 (trois) ans
SPR SERVICES INC., registered n
°
3802-336 in the State of Delaware, 25, Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-
9776/ USA
1. Le transfert du siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06400. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079374.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
HOPLITE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
RIPIEMO COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
TRANSSODER HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / le scrutateur / le secrétairei>
58206
COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION
«COFILUX», Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.890.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05698, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079117.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION
«COFILUX», Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.890.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05696, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079118.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION
«COFILUX», Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.890.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05695, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079120.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MEDIAINSPEKT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.519.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 24 septembre 2004i>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social au 68, Avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079236.3/817/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION «COFILUX»
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION «COFILUX»
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION «COFILUX»
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Administrateuri>
58207
MEMPHRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.528.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05690, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079114.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
GENYTEK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.062.
—
<i>Démission du poste d’administrateuri>
Monsieur Patrick Eschette, né à Luxembourg le 28 décembre 1971, démissione de son poste d’administrateur de la
société GENYTEK S.A. enregistré sous le numéro B 79.062 avec effet immédiat.
P. Eschette.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05959. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079130.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CA.P.EQ. PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.238.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06230, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079179.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
BANK OF CHINA LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.755.
—
Il résulte de la privatisation de la BANK OF CHINA, PEKIN, CHINE, du 26 août 2004, le changement de dénomina-
tion suivant:
- la «BANK OF CHINA, Pekin, Chine», devient la «BANK OF CHINA LIMITED, Pekin, Chine».
Par voie de conséquence, sur base du certificat de dénomination libre n
°
9991, ainsi que de la lettre d’accord de con-
formité aux articles 32(1) et 3(5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 du Ministère des Finances datée du 21 septembre
2004, il en résulte un deuxième changement de dénomination:
- la «BANK OF CHINA, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG», devient la «BANK OF CHINA LIMITED, SUCCUR-
SALE DE LUXEMBOURG».
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06688. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079375.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
MEMPHRE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
CA.P.EQ. PARTNERS S.A.
i>Signature
<i>Pour BANK OF CHINA LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
i>L. Xiaojing
<i>Directeur Générali>
58208
EVOLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.121.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05499, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079200.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 96.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05525, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079208.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ACTIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.409.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05438, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079211.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
U.T.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.059.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2004i>
Suite à la démission de Monsieur Maurice Genoyer, l’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Tri-
colet Alain Louis. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale à tenir en 2005.
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale a été informée par le
Conseil d’Administration que la société a enregistré une perte de plus de trois quarts du capital social.
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide la continuation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04346. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(079316.3/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour EVOLIS S.A.
Société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A.
Société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour ACTIO, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
58209
GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 102.156.
—
Suite à la cession de parts intervenue en date du 28 juillet 2004 entre WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A., (anc.
WORLD ENGINEERING 2 S.A.) et LAURO UNO S.p.A., les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A., (anc. WORLD ENGINEERING 2 S.A.), 2, Rue Joseph Hackin, L-1746
Luxembourg, 250 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-.
- LAURO UNO S.p.A, Via del Lauro 7, I-20121 Milano, Italy, 250 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05954. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078996.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FORTUNA SELECT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.201.
—
Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05434, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079213.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
C.K. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.312.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 2003-2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-
AU05041, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079243.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SKY EYE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 66.244.
—
<i>Extait de la réunion du Conseil d’Administration qui a eu lieu le 29 septembre 2004 au siège sociali>
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration du 29 septembre 2004:
la constatation de la libération totale du capital social en espèces en date du 13 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 Septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06393. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079351.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>Pour FORTUNA SELECT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour C.K. S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour SKY EYE EUROPE S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58210
DALTINVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 74.771.
—
Le 1
er
juin 2004, Madame Elise Lethuillier et Monsieur Marc Ambroisien ont démissionné avec effet immédiat de leur
mandat d’administrateur de la société.
A la même date, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri a
démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société.
La société LCF EDMOND DE ROTHSCHILD CONSEIL, dénonce, avec effet immédiat en date du 1
er
juin 2004, le
siège de la société établit au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079231.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
TOPMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3355 Leudelange, 158A, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.666.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05043,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079244.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
CAPFI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 8.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05516, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079205.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
CAPFI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 8.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05518, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079206.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour le Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour TOPMAT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour CAPFI LUXEMBOURG S.A.
i>Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour CAPFI LUXEMBOURG S.A.
i>Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
58211
CAPFI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 8.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05522, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079207.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
PRELOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4350 Esch-sur-Alzette, 2A, rue Wurth-Paquet.
R. C. Luxembourg B 47.888.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05046,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079246.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ITAL-RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 8, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.478.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05047,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079247.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
GENERAL CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 66.952.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 2 août, à 9.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme GENERAL CONSULT S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé:
1. La révocation du Commissaire aux Comptes, Monsieur Bernard Pranzetti.
La nomination comme nouveau Commissaire aux Comptes pour trois (3) ans
SPR SERVICES INC., registered n
°
3802-336 in the state of Delaware, 25, Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-
9776/ USA
2. Le transfert du siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05932. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079376.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour CAPFI LUXEMBOURG S.A.
i>Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour PRELOR, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ITAL-RENT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / le scrutateur / le secrétairei>
58212
GARAGE INTINI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 8B, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 62.077.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05049,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079251.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
INFINIS CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 98.638.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 août 2004, les actionnaires ont transféré le siège social de
la société INFINIS CAPITAL S.A. du 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, au 8, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06602. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079255.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
COSMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 30.864.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05052,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079259.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
DANEME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.863.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 septembre 2004 que:
TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg sous n
°
B 94.030, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée ad-
ministrateur en remplacement de M. Armin Kirchner, administrateur démissionnaire, avec effet au 1
er
mai 2004.
TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour
ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06455. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079451.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour GARAGE INTINI S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 15 août 2004.
Signatures.
<i>Pour COSMAN S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
58213
FONIK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.523.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05381, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079266.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FONIK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.523.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05387, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079260.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ARCUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 79, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 85.402.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05055,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079273.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
MALA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 103.158.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, no-
taire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
Ont comparu:
1.- La société de droit luxembourgeois EURO FAR EAST S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
25B, boulevard Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.609,
ici représentée par Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, né à Luxembourg, le 3 décembre 1965, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.
2.- Monsieur Jean-Philippe Luidinant, employé privé, né à Uccle (Belgique) le 21 février 1961, demeurant à L-8094
Bertrange, 52, rue de Strassen.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
FONIK S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FONIK S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour ARCUS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
58214
Titre I
er
. - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination MALA INVEST S.A.
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-
recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II. - Capital
Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), divisé en 330 (trois cent trente) actions
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques
et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.
Titre III. - Administration - Direction - Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
58215
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-
ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.
Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV. - Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations le premier vendredi du mois de juin à 15.00 heures.
Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-
voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.
Titre V. - Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition des bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. - Disposition générale
Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.
58216
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 330 (trois cent
trente) actions comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR
33.000,- (trente-trois mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée
générale annuelle de 2010:
a) Monsieur Jean-Philippe Luidinant, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 21 février 1961, demeurant à L-8094
Bertrange, 52, rue de Strassen,
b) Monsieur Alain Katz, employé privé, né à Ixelles (Belgique), le 3 avril 1956, demeurant à L-8237 Mamer, 7, rue
Henri Limpach,
c) Maître Pierre-Olivier Wurth, Avocat, né à Luxembourg, le 3 décembre 1965, demeurant professionnellement à L-
2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur René Moris, Expert Fiscal, né à Luxembourg, le 22 mars 1948, demeurant à L-1853 Luxembourg, 24, rue
Léon Kauffman.
4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société
à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P.-O. Wurth, J.-P. Luidinant, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 20, case 1. – Reçu 330 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079650.3/211/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
MONTANA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 101.809.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05641. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078869.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
1.- EURO FAR EAST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329 action s
2.- Jean-Philippe Luidinant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330 actions
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
Signature
58217
WILBOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2002 (rectificatif), enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05637, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078774.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
WILBOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05643, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078773.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
WILBOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.209.
—
Le bilan au 22 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05640, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078777.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RAPIDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.966.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05622. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078804.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
GABRIEL MAGIC INC. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 98.369.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05621. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078805.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
58218
KRAP NUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 98.051.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05619. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078806.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
TESSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 74.152.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078807.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CAFENOIR WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.979.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078808.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
D.A.S. LUXEMBOURG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 41.395.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05653, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
(078877.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour D.A.S LUXEMBOURG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG S.A.
i>DELOITTE S.A
E. Schmit
<i>Partneri>
58219
SOFITRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 40.762.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078809.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
BSP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.653.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05638. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(078870.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
IRIS PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 83.168.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05630. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078875.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FINANCIERE ST. MARTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 64.833.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04611, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078905.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
58220
SALU SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 9, place Benelux.
Publié au Mémorial C n
°
1054 du 10 juillet 2002
—
<i>Procès-verbal d’une cession de parts en date du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004.i>
En date du 1
er
juillet 2004, une cession de parts a eu lieu dans la Société Civile Immobilière SALU SCI et la répartition
de ces parts entre les nouveaux propriétaires se présente ainsi:
Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05709. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078890.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SALU SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 9, place Benelux.
Publié au Mémorial C n
°
1054 du 10 juillet 2002
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la SALU SCI en date du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i>
L’assemblée générale extraordinaire décide à l’unanimité des voix:
- de nommer à partir du 1
er
juillet 2004 un nouveau gérant en la personne de Monsieur Luciano Betti, demeurant à
L-3658 Kayl, 3, rue de la Montée. La société est valablement engagée vis-à-vis de tiers par sa seule signature.
- de donner décharge pleine et entière à partir du 1
er
juillet 2004 à l’ancien gérant Monsieur Sandro Pica.
Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05707. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078892.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CARTAGO S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 65.784.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
septembre 2004 que:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, L-1526 Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05617. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078880.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
VELINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 67.055.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04609, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078906.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
LUJELA SCI, représentée par M. Luciano Betti demeurant à L-3658 Kayl, 3, rue de la Montée . . . . . . . . .
50 parts
M. Luciano Betti demeurant à L-3658 Kayl, 3, rue de la Montée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
SALU SCI
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
58221
COMPAGNIE FINANCIERE SAUVIGNON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 52.967.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04607, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078909.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
COMSEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 82.679.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04605, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078910.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS BOCHARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 84.974.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04604, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078912.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
THACHA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.779.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05791, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079003.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SWISSTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 55.461.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 6 août, à 10.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme SWISSTAR S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé de:
1- transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05231. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079369.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Signature / signature / signature
<i>Le président / le scrutateur / le secrétairei>
58222
BROOKSTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 88.436.
Constituée en date du 30 juillet 2002 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial, Recueil C n
°
1424 du 2 octobre 2002.
—
Il résulte des résolutions de l’associé unique du 14 juillet 2004 que les décisions suivantes ont été prises:
- le siège social a été transféré avec effet immédiat du 398, Route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 15, boulevard Roo-
sevelt, L-2450 Luxembourg;
- Monsieur Laurens Van Den Muyzenberg, consultant, demeurant à F-06400 Cannes, 46, boulevard Beau Soleil, a été
nommé gérant unique avec effet immédiat en remplacement de Dr Kurt Blickenstorfer, démissionnaire, auquel décharge
pleine et entière a été accordée.
Luxembourg, le 25 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02897. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078919.3/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
T.B.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05189, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079010.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SOLE RESORTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 72.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05945, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079012.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CHRIPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04985, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079018.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.919.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06141, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079158.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
58223
BATICONFORT GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01838, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079049.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
BATICONFORT GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.084.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2003i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079141.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
BATICONFORT GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01841, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079048.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 13.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05866, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079067.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 13.105.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05867. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079143.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour la société
BATICONFORT GERANCE, S.à r.l.
i>Signature
Signature.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
58224
BATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 77.116.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2004i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale a été informée par le
Conseil d’Administration que la société a enregistré une perte de plus de trois quarts du capital social.
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide la continuation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04348. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(079314.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
root eSolutions, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 92.268.
—
Les associés Monsieur Andy Bierlair et Monsieur Serge Rollinger ont décidé à l’unanimité
- d’admettre comme associés
Monsieur Sven Breckler, domicilié à Mondercange.
Monsieur Steve Goffinet, domicilié à Noertzange.
- d’autoriser les cessions de parts suivantes
Monsieur Serge Rollinger cède 11 parts à Monsieur Sven Breckler.
Monsieur Serge Rollinger cède 11 parts à Monsieur Steve Goffinet.
Walferdange, le 3 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06684. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079370.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
E.COM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 84.692.
—
EXTRAIT
L’an deux mille quatre (2004), le 4 août, à 9.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme E.COM S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
Les actionnaires à l’unanimité ont décidé de:
1- transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05229. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079371.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour root eSolutions, S.à r.l.
i>A. Bierlair
Signature / signature / signature
<i>Le président / le scrutateur / le secrétairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Micaze S.A.
Badajoz S.A.
ISSG Holding S.A.
Actalis, S.à r.l.
Operto Investissement Holding S.A.
Alor S.A.
ISSG Holding S.A.
Key Asset Management
Rikam Holding S.A.H.
Swaziland S.A.
D.S. Corporation S.A.
Lesotho S.A.
Chemical Project Investments S.A.
B. & C. Finanziaria, S.à r.l.
B. & C. Finanziaria, S.à r.l.
International Holding and Investments S.A.
A.C.R. Applied Coating Research S.A.
ATAG Sicav
Pamalux S.A.
Pamalux S.A.
Luxittica S.A.
HSBC Protected Funds
Natoshia S.A.
Asapolis S.A.
Soc.E.Fin. S.A.
Escale Beauté
Venice Consulting S.A.
E-Race Solutions S.A.
BGA Wood S.A.
Lysara Holding S.A.
Cityhall S.A.
Immo Capitol S.A.
Zarattini Advisory S.A.
Fraser Holding S.A.
Travaux Publics Européens S.A.
Starjet S.A.
Socrate S.A.
On Netrent International S.A.
Bonzaï S.A.
Margit International S.A.
Nea International S.A.
Sylan Holding S.A.
Malamute S.A.
Malamute S.A.
Malamute S.A.
Giar S.A.
Maruh Investment Company Holding
Oetrange Immobilière et Financière S.A.
Oetrange Immobilière et Financière S.A.
Nios Holding
Glass Luxembourg II, S.à r.l.
Princess Group, S.à r.l.
Silser S.A.
Silser S.A.
Dexia Micro-Credit Fund
Pedus Service, S.à r.l.
Tinoc société anonyme holding
Paint Express, S.à r.l.
Paint Express, S.à r.l.
Kalang Invest S.A.
Sipo S.A.
Sipo S.A.
Ascoma International S.A.
Jewellery Investment S.A.
Jewellery Investment S.A.
Jewellery Investment S.A.
Bruisend S.A.
Hoplite Holding S.A.
Ripiemo Company S.A.
Transsoder Holding S.A.
Brand X S.A.
Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Investissement et Participation «COFILUX»
Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Investissement et Participation «COFILUX»
Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Investissement et Participation «COFILUX»
Mediainspekt S.A.
Memphre Holding S.A.
Genytek S.A.
CA.P.EQ. Partners S.A.
Bank of China Limited, Succursale de Luxembourg
Evolis S.A.
AgricultureTourism Investment S.A.
Actio
U.T.M. S.A.
Global Technology Systems, S.à r.l.
Fortuna Select Fund
C.K. S.A.
Sky Eye Europe S.A.
Daltinvest S.A.
Topmat, S.à r.l.
Capfi Luxembourg S.A.
Capfi Luxembourg S.A.
Capfi Luxembourg S.A.
Prelor, S.à r.l.
Ital-Rent, S.à r.l.
General Consult S.A.
Garage Intini S.A.
Infinis Capital S.A.
Cosman S.A.
Daneme International S.A.
Fonik S.A.
Fonik S.A.
Arcus S.A.
Mala Invest S.A.
Montana Investments S.A.
Wilbold S.A.
Wilbold S.A.
Wilbold S.A.
Rapides International S.A.
Gabriel Magic Inc. S.A.
Krap Nus S.A.
Tessa S.A.
Cafénoir Worldwide S.A.
D.A.S. Luxembourg Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung S.A.
Sofitrade S.A.
BSP International S.A.
Iris Participations et Investissements S.A.
Financière St. Martin S.A.
Salu SCI
Salu SCI
Cartago S.A.
Velinvest Holding S.A.
Compagnie Financière Sauvignon S.A.
Comsea S.A.
Compagnie de Participations Bochard S.A.
Thacha
Swisstar S.A.
Brookstone, S.à r.l.
T.B.C. S.A.
Sole Resorts S.A.
Chriplan S.A.
Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Gesellschaft A.G.
Baticonfort Gérance, S.à r.l.
Baticonfort Gérance, S.à r.l.
Baticonfort Gérance, S.à r.l.
International Building Corporation S.A.
International Building Corporation S.A.
Batinvest Holding S.A.
root eSolutions, S.à r.l.
E.Com S.A.