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47521

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 991

6 octobre 2004

S O M M A I R E

AD Consult, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47559

Flex Event S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47563

Almaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47526

Flying Star S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47557

Alro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47556

Gaai Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47565

Artcraft International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

47525

Gensat Americas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

47567

B&C Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

47541

Geofinance, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47546

Bill Boy Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47557

Geofinance, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47547

Bucher Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

47563

Geogare 1, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47554

Cerbero Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47560

Geogare 1, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47555

Codebel Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

47548

Geogare 2, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47532

Colony EnTie Investor (Lux), S.à r.l., Luxem-

Geogare 2, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47533

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

Georose 3, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47528

ColRiver (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47557

Georose 3, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47529

ColWine (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47555

Georose 4, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47544

Compagnie Internationale de Financement S.A.H.,

Georose 4, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47545

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47565

Georose 5, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47534

Continental Finance Group S.A., Luxembourg. . . .

47553

Georose 5, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47535

Continental Finance Group S.A., Luxembourg. . . .

47553

Georose 6, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47529

Corporate Express Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Georose 6, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47530

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47565

Georose 7, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47536

Costa Del Sol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47567

Georose 7, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47537

Crandall International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

47554

Henry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47564

Debelux Audit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47568

Horizon Equity S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

47557

Deutsche Postbank Aktiengesellschaft Niederlas-

Hoxter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47543

sung Luxemburg, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47562

I.S.H. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47559

Donna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47531

Intro Invest and Finance S.A., Luxembourg . . . . .

47531

E.M.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47522

Intro Invest and Finance S.A., Luxembourg . . . . .

47531

Ecu Gest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47543

J&H Group S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47538

Erbe Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47558

J&H Group S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47539

Erudite Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

47558

J&H International S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

47540

Euparco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47568

J&H International S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

47541

Eurelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47533

JBI Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47545

Euro-Suisse Audit (Luxembourg) S.A., Luxem-

Jean Louis David Franchising, S.à r.l., Luxembourg

47526

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

KM Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47547

Euro-Suisse Audit (Luxembourg) S.A., Luxem-

Lande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47562

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

Lansvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47563

Farad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47537

Laryana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47522

Farad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47537

Luxcard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47539

Fatecom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47527

Luxembourg Shipping Services S.A., Luxembourg

47525

Fatecom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47527

Luxequip Holding S.A., Differdange . . . . . . . . . . . .

47548

Fineurogest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47563

47522

E.M.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.136.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08002, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062449.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LARYANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.615.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08011, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062450.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

M.O.R.E. Consulting (Management and Organisa-

Red Lion, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

47568

tion in Real Estate) S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47526

Redonda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47559

Mach Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47525

Ribeaumont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47524

Magali S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47526

Rubens Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47523

Manil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47559

Russian Investment Company, Sicav, Luxembourg

47568

Marionex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

47523

Rutherford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47523

Mastertec Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47532

S.A.P.P.L.A., Société Anonyme de Participations

Mastertec Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47532

et de Placements, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

47567

Match Centre S.A., Niederanven . . . . . . . . . . . . . .

47550

Sainclair S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .

47564

Match Centre S.A., Niederanven . . . . . . . . . . . . . .

47550

Saint Clair Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

47565

Match Centre S.A., Niederanven . . . . . . . . . . . . . .

47550

Salp Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

47523

Match Centre S.A., Niederanven . . . . . . . . . . . . . .

47551

Santa Maura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

47560

Match Centre S.A., Niederanven . . . . . . . . . . . . . .

47551

Scatlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47560

Medtec Entwicklungs-, Beteiligungs- und Vertriebs-

SOPREFIRA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

47561

gesellschaft, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47546

Sprumex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47549

Medtec Entwicklungs-, Beteiligungs- und Vertriebs-

Star Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47539

gesellschaft, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47546

Studio Floor S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47526

Metex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47525

Summit Capital Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

47552

MNCC International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

47560

Summit Capital Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

47552

Muirfield Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

47553

Summit Capital Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

47552

Multiserv S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47564

Tamaris Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . .

47562

Nebinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47556

Th Vest Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47556

O.T.C. Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

47524

Tramacor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

47524

Odin Enterprises Limited S.A., Luxembourg . . . . .

47548

Troichem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47549

Omnis Informatique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47544

Tupperware Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

47550

Oras S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47541

Tupperware Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

47550

Ordinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47526

Turbi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47558

Oreka Finances S.A. Holding, Luxembourg . . . . . .

47524

Union de Gestion et de Participations S.A.H., Lu-

OWL Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47549

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47524

Peram S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47549

Vobitrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47556

Phitex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47543

Voyages Vandivinit, S.à r.l., Dahleim . . . . . . . . . . . .

47561

Phonidal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

47558

Voyages Vandivinit, S.à r.l., Dahleim . . . . . . . . . . . .

47562

PRA, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47543

W.I.C.I., Waterways Islands Consulting Investments

PRA, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47542

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47525

Printemps Réassurance S.A., Luxembourg . . . . . .

47535

Zurel International Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Psoriaid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47559

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47561

E.M.I. HOLDING S.A.
V. Arno’ / G. Diederich
Administrateurs

LARYANA S.A.
M.-F. Ries-Bonani / J.-M. Heitz
Administrateurs

47523

MARIONEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.920.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07599, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062002.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

RUBENS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C.Luxembourg B 92.592.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07605, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062005.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

RUTHERFORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 93.099.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07613, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062007.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SALP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.694.

—

Le 23 mars 2004 s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la Société durant laquelle les

résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Noël Delaby, demeurant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Décharge pleine et définitive lui est accordée pour l’exercice de son mandat au 23 mars 2004.

Deuxième résolution

L’Assemblée nomme comme nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur

Carlos Marques demeurant à Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062387.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
SALP EUROPE S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

47524

UNION DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.230.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07025, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062049.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

TRAMACOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.615.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07028, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062050.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

RIBEAUMONT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 84.503.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07029, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062052.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

O.T.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.441.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07032, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062053.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

OREKA FINANCES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.576.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07036, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062054.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

47525

ARTCRAFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.380.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08092, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062019.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

METEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.637.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07038, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062056.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MACH INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 69.808.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07876, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062029.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

W.I.C.I., WATERWAYS ISLANDS CONSULTING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.361.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08115, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062117.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 36.715.

—

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08110, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062127.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signatures
Administrateurs

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

WATERWAYS ISLANDS CONSULTING INVESTMENTS S.A.
Le conseil d’administration
Signatures

LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A.
Le conseil d’administration
Signature

47526

ALMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 27.558.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07878, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062030.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

STUDIO FLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 18, rue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 91.844.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07888, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062045.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MAGALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 28.651.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07891, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062047.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

JEAN LOUIS DAVID FRANCHISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.351.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08109,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062094.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

M.O.R.E. CONSULTING (MANAGEMENT AND ORGANISATION IN REAL ESTATE) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 87.337.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08245, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062274.3/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ORDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 91.629.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07986, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(062403.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

D. Petruccelli

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

47527

FATECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 39.977.

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FATECOM S.A., avec siège social à L-1725

Luxembourg, 28, rue Henri VII, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit de Mersch du 19 mars 1992, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 391 du 10 septembre 1992, dont les statuts ont été
modifiés suivant acte du notaire Gérard Lecuit de Hesperange du 18 décembre 1996, publié au susdit Mémorial C, nu-
méro 183 du 12 avril 1997 et suivant acte du notaire Gérard Lecuit de Hesperange en date du 3 décembre 1998, publié
au susdit Mémorial C, numéro 135 du 3 mars 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 39.977.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Ernest Meneghetti, administrateur de société, demeurant à Niederan-

ven

qui désigne comme secrétaire Christelle Demichelet, employée privée, demeurant à Algrange (France)
L’Assemblée choisit comme scrutateur Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Le Président expose d’abord que:

I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
Changement de l’objet social
Modification subséquente de l’article 4 des statuts

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée. Resteront pareillement annexées au présent
acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et de lui donner la teneur suivante: La société a pour objet

de prodiguer des conseils pour la réalisation de constructions et pour la coordination de travaux. La société a en outre
pour objet des prestations de services de consultance et d’assistance aux entreprises dans les domaines de la gestion,
de l’administration et de l’organisation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts et lui donne dorénavant la te-

neur suivante:

«La société a pour objet de prodiguer des conseils pour la réalisation de constructions et pour la coordination de

travaux. La société a en outre pour objet des prestations de services de consultance et d’assistance aux entreprises dans
les domaines de la gestion, de l’administration et de l’organisation.»

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Meneguetti, C. Demichelet, D. Risch, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 6 juillet 2004, vol. 468, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060481.3/218/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

FATECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 39.977.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060485.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Mondorf-les-Bains, le 12 juillet 2004.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 12 juillet 2004.

R. Arrensdorff.

47528

GEOROSE 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 42.585.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEOFINANCE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, en-

registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d’une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 11 mai 2004 et dûment acceptée par la

société en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales:

1) d’une part entre Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant

à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé,

2) d’autre part entre GEOFINANCE, préqualifiée,
elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOROSE 3, avec siège social à L-8264 Mamer,

21, Ro’dewé et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 42.585, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant alors de résidence à Mersch en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 148 du 6 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire
instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 202 du 23 avril 1997.

Ladite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1

janvier 2002 de sorte que le capital

social s’élève à 123.946,7624 EUR représenté par 5.000 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.

Deuxième résolution

L’associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L’associé décide de diminuer le capital social à concurrence d’un montant de 46,7624 EUR pour le ramener de

123.946,7624 EUR à 123.900,00 EUR par le transfert d’un montant de 46,7624 EUR à un compte «Prime d’émission»
de la société.

Quatrième résolution

L’associé décide l’adoption d’une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L’associé décide d’échanger les 5.000 parts sociales existantes sans valeur nominale contre 4.956 parts sociales d’une

valeur nominale de 25,- EUR, chacune.

Sixième résolution

L’associé décide d’ajouter deux alinéas à l’article 6 des statuts.

Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’associé décide d’abroger l’ancien article 6 des statuts et d’inclure un nouvel

article 6 qui aura la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cents euros (123.900,- EUR), représenté par quatre

mille neuf cent cinquante-six (4.956) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui
sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

GEOFINANCE, prénommé: Cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Total: Cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

47529

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

Huitième résolution

L’associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est

pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Neuvième résolution

L’associé décide l’ajout d’un second alinéa à l’article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Fondu, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061212.3/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 42.585.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061214.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 6, Société à responsabilité limitée,

(anc. GEOHUGO).

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 70.287.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d’une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seul et unique associée de la société GEO-

ROSE 6, société à responsabilité limitée avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé et inscrite au registre de com-
merce sous le numéro B 70.287, constituée suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date
du 27 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 646 du 26 août 1999, et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date du 14
avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 667 du 18 septembre 2000,

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1

janvier 2002 de sorte que le capital

social s’élève à 743.680,5743 EUR représenté par 30.000 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

G. Lecuit.

47530

Deuxième résolution

L’associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L’associé décide de diminuer le capital social à concurrence d’un montant de 80,5743 EUR pour le ramener de

743.680,5743 EUR à 743.600,- EUR par le transfert d’un montant de 80,5743 EUR à un compte «Prime d’émission» de
la société.

Quatrième résolution

L’associé décide l’adoption d’une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L’associé décide d’échanger les 30.000 parts sociales existantes contre 29.744 parts sociales d’une valeur nominale

de 25,- EUR chacune.

Sixième résolution

L’associé décide de supprimer le second alinéa de l’article 6 des statuts.

Septième résolution

L’associé décide d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 6 des statuts.

Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à sept cent quarante-trois mille six cents euros (743.600,- EUR), représenté par

vingt-neuf mille sept cent quarante-quatre (29.744) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

Neuvième résolution

L’associé décide de supprimer le troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est pas requis lorsque les

parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Dixième résolution

L’associé décide d’ajouter un second alinéa de l’article 14 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061231.3/220/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 6, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 70.287.

—

(061234.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

47531

INTRO INVEST AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.791.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 19 juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de INTRO INVEST AND FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

tant qu’administrateur de la société, avec effet au 5 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes
responsabilités quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date de cette assemblée;

- d’accorder décharge pleine et entière à M. Tim van Dijk;
- de nommer M. Michel van Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

tant qu’administrateur de la Société avec effet au 5 juillet 2004. Sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires approuvant les comptes de l’année 2007;

- d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société con-

cernant cette gestion à M. Michel van Krimpen avec effet au 5 juillet 2004, qui peut engager la société par sa seule si-
gnature.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07232. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062315.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

INTRO INVEST AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.791.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 19 juillet 2004

Au Conseil d’Administration de INTRO INVEST AND FINANCE S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à M. Michel van

Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui peut engager la société par sa
seule signature avec effet au 5 juillet 2004. Sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ap-
prouvant les comptes de l’année 2007.

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:
- TCG GESTION S.A.: Administrateur
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.: Administrateur
- Michel van Krimpen: Administrateur Délégué

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062316.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

DONNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Luxembourg, 81, rue Jean-Baptiste.

R. C. Luxembourg B 52.482.

—

Suite à une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 décembre 2003, il a été décidé que

Monsieur Grover Sanju, né le 23 octobre 1968 à New Delhi en Inde, demeurant à L-4260 Luxembourg, 67, rue Emile
Marc a démissionné de son poste d’administrateur. Monsieur Tavares Da Silva Aldemir, né le 22 février 1959 à Rolandia
au Brésil, demeurant à B-1080 Bruxelles, 8, rue de l’Escaut, est nommé administrateur-délégué.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07943. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(052902.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

47532

MASTERTEC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.261.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de MASTERTEC INVEST S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en tant qu’administrateur de la société, avec effet au 5 juillet 2004;

- d’accorder décharge pleine et entière à M. Tim van Dijk;
- de nommer M. Michel van Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

tant qu’administrateur de la Société avec effet au 5 juillet 2004. Sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires approuvant les comptes de l’année 2007;

- d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la présentation de la société con-

cernant cette gestion à M. Michel van Krimpen avec effet au 5 juillet 2004, qui peut engager la société par sa seule si-
gnature.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062294.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MASTERTEC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.261.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 19 juillet 2004

Au Conseil d’Administration de MASTERTEC INVEST S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à M. Michel van

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:
- TCG GESTION S.A.: Administrateur
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.: Administrateur
- Michel van Krimpen: Administrateur Délégué

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062296.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

GEOGARE 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 77.556.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d’une procuration sous seing privé établie à Luxembourg, le 25 juin 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seule et unique associée de la société GEO-

GARE 2, société à responsabilité limitée avec siège social à L-8264 Mamer 21, Ro’dewé et inscrite au Registre de com-
merce sous le numéro B 77.556, constituée suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date
du 2 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 89 du 6 février 2001, dont les statuts

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

47533

ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange, en date du 9 août 2002, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1531 du 24 octobre 2002.

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé décide d’ajouter un troisième alinéa à l’article 6 des statuts de sorte que l’article 6 des statuts aura la teneur

«Art. 6. Le capital social est fixé à huit cent dix-neuf mille Euros (819.000,- EUR), représenté par trente-deux mille

sept cent soixante (32.760) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, qui sont déte-
nues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

Deuxième résolution

L’associé décide de supprimer le troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est pas requis lorsque les

parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Troisième résolution

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents Euros (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a0 signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Fondu, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 18, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061137.2/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOGARE 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 77.556.

—

(061138.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

EURELUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.125.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue le 20 janvier 1995

«L’Assemblée nomme comme Commissaire aux Comptes de la société, KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION

avec effet au début du 1

exercice social.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048884.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Pour la société
Signature

47534

GEOROSE 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 42.587.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEOFINANCE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, ins-

crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 11 mai 2004 et dûment acceptée par la

société en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales entre:

1) d’une part Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-

8264 Mamer, 21, Ro’dewé,

2) d’autre part GEOFINANCE, préqualifiée,
elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOROSE 5, avec siège social à L-8264 Mamer,

21, Ro’dewé et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 42.587, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant, de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations, numéro 148 du 6 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire
instrumentant, de résidence à Hesperange, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 202 du 23 avril 1997.

Ladite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1

janvier 2002 de sorte que le capital

social s’élève à 235.498,8485 EUR représenté par 9.500 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.

Deuxième résolution

L’associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L’associé décide de diminuer le capital social à concurrence d’un montant de 98,8485 EUR pour le ramener de

235.498,8485 EUR à 235.400,00 EUR par le transfert d’un montant de 98,8485 EUR à un compte «Prime d’émission»
de la société.

Quatrième résolution

L’associé décide l’adoption d’une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L’associé décide d’échanger les 9.500 parts sociales existantes contre 9.416 parts sociales d’une valeur nominale de

25,- EUR, chacune.

Sixième résolution

L’associé décide d’ajouter deux alinéas à l’article 6 des statuts.

Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent trente-cinq mille quatre cents euros (235.400,- EUR), représenté par

neuf mille quatre cent seize (9.416) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui
sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

GEOFINANCE, prénommée: Neuf mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500

Total: Neuf mille cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500

47535

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

Huitième résolution

L’associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est

pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Neuvième résolution

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061224.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 42.587.

—

(061227.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

PRINTEMPS REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 33.692.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 11 mai 2004

L’Assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Patrice Marteau, comme Administrateur, en remplacement

de Madame Cécile de Guillebon, Administrateur démissionnaire, à qui elle donne quitus pour l’exécution de son mandat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice

clos le 31 décembre 2004.

L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs suivants actuellement en fonction:
- Monsieur Gilles Linard,
- Monsieur Bernard Mongin,
- Monsieur Alain Pecheur,
- Monsieur Charles Besnehard.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice

clos le 31 décembre 2004.

L’Assemblée Générale du 11 mai 2004 renomme également DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, comme Révi-

seur d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au
31 décembre 2004.

Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 11 mai 2004

Le Conseil élit à l’unanimité Monsieur Gilles Linard, Président du Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03972. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049054.3/682/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Pour la société PRINTEMPS REASSURANCE
SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

47536

GEOROSE 7, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 75.867.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seul et unique associé de la société GEOROSE

7, société à responsabilité limitée avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé et inscrite au registre de commerce
sous le numéro B 75.867, constituée suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date du 14
avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 665 du 16 septembre 2000,

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1

janvier 2002 de sorte que le capital

social s’élève à 1.239.467,6239 EUR représenté par 50.000 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7894 EUR chacu-
ne.

Deuxième résolution

L’associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L’associé décide de diminuer le capital social à concurrence d’un montant de 67,6239 EUR pour le ramener de

1.239.467,6239 EUR à 1.239.400,- EUR par le transfert d’un montant de 67,6239 EUR à un compte «Prime d’émission»
de la société.

Quatrième résolution

L’associé décide l’adoption d’une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L’associé décide d’échanger les 50.000 parts sociales existantes contre 49.576 parts sociales d’une valeur nominale

de 25,- EUR chacune.

Sixième résolution

L’associé décide de supprimer le second alinéa de l’article 6 des statuts.

Septième résolution

L’associé décide d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 6 des statuts.

Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cents euros (1.239.400,- EUR), re-

présenté par quarante-neuf mille cinq cent soixante-seize (49.576) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, S.à r.l., avec siège social à Ma-
mer.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

Neuvième résolution

L’associé décide de supprimer le troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est pas requis lorsque les

parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Dixième résolution

47537

- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061236.3/220/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 7, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 75.867.

—

(061238.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

FARAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.587.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2004

Monsieur Calogero Bazzone, comptable, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur de la société en

remplacement de Monsieur Giuseppe Frascà. Monsieur Bazzone terminera le mandat de Monsieur Frascà, venant à
échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2004, réf. LSO-AS00377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(052944.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

FARAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.587.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 12 mai 2004

Le Conseil d’Administration à l’unanimité décide:
- de nommer Monsieur Giuseppe Frascà Directeur Général de la société,
- de lui conférer un pouvoir de signature conjointe avec un des administrateurs, afin de pouvoir effectuer toutes

opérations sur tous les comptes bancaires appartenant à la société.

- de l’investir des plus amples pouvoirs, dans la limite de l’objet social, relatifs à la gestion journalière de la société, y

inclus le pouvoir de signer, conjointement avec un administrateur, tous contrats en nom de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2004, réf. LSO-AS00379. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052946.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 10 mai 2004.

Certifié sincère et conforme
FARAD INTERNATIONAL S.A.
O. de Rosmorduc
Administrateur

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Certifié sincère et conforme
FARAD INTERNATIONAL S.A.
S. Thill
Administrateur

47538

J&H GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. Y2K S.A.).

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.514.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J&H GROUP S.A., inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés à Diekirch sous le numéro 97.514, constituée par acte du notaire soussigné du 29 dé-
cembre 1998 alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
279 du 22 avril 1999, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 22
mars 2000, alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
606 du 25 août 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Zurstrassen, administrateur de sociétés, demeurant

B-1180 Bruxelles (Belgique), 24 avenue du Maréchal,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Morelle, employé, demeurant L-3390 Peppange rue de Crauthem
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier Notard, comptable, demeurant B- 5537 Anhée 5, Chaussée

de Dinant,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social du 50, Esplanade L-9227 Diekirch à 117 route d’Arlon L-8009 Strassen.
2. Démission de la société EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro B 1.218 et ayant son siège social à -9227 Diekirch, 50, Esplanade de son poste d’administrateur
représentée par Monsieur Paul Müller.

3. Nomination de Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, né le 15 juin 1975 à Thionville en France, domicilié 10,

rue de Crauthem L-3390 Peppange au poste d’administrateur.

4. Démission de Monsieur Philippe Moncousin, employé, né le 30 janvier 1953 à Leignon (Belgique), domicilié La Cam-

pagnette 23 B-6900 Marche-en-Famenne du poste du commissaire aux comptes.

5. Nomination de PARFININDUS, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 56.469

et ayant son siège social 117, route d’Arlon L-8009 Strassen au poste de commissaire aux comptes.

6. Suppression de la limite de 100.000,- LUF pour le pouvoir de Monsieur Xavier Notard.
7. Approbation des comptes arrêtés au 31.12.2003.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et

publiés:

- dans le «Lëtzebuerger Journal» en date du 12 juin et du 19 juin 2004
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 606 du 12 juin 2004 et C 634 du 19 juin 2004.
Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

IV.- Qu’il existe actuellement 24.204 actions.
V.- Qu’il résulte de la liste de présence que 20.003 actions sont représentées.
Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée peut délibérer valablement sur les points

figurant à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, à L-8009 Strassen, 117 route d’Ar-

lon de sorte que l’article 2 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.»

Deuxième résolution

L’assemblée révoque la société EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. comme administrateur et lui accorde

pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Stéphane Morelle comme nouvel administrateur qui terminera le mandat

de ses prédécesseurs.

47539

Quatrième résolution

L’assemblée révoque Monsieur Philippe Moncousin du poste de commissaire aux comptes et lui accorde pleine et

entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

Cinquième résolution

L’assemblée nomme PARFININDUS, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer la limite de 100.000 LUF concernant le mandat de Monsieur Xavier Notard.

Septième résolution

L’assemblée décide d’approuver les comptes arrêtés au 31.12.2003 qui resteront annexées aux présentes pour être

enregistrées avec elles.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente est évalué à environ neuf cents Euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Zurstrassen, S. Morelle, X. Notard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 144S, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061140.3/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

J&H GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.514.

—

(061142.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

LUXCARD S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 70.804.

—

Die Verwaltungsräte Frau Silvia Gudenburg, Herr Hermann-Josef Dupré und Frau Hiltrud Lehnen haben ihre Mandate

zum 30. Juni 2004 niedergelegt.

Der Aufsichtskommissar LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G. hat sein Mandat zum 30. Juni 2004 nieder-

gelegt.

Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxemburg, den 30. Juni 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2004, réf. LSO-AS00076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053645.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

STAR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.739.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 2004, réf. LSO-AS00019, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052611.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

G. Lecuit.

LCG INTERNATIONAL S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Signatures
Administrateurs

47540

J&H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.608.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J&H INTERNATIONAL S.A., inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés à Diekirch sous le numéro 99.608, constituée par acte du notaire soussigné du
1

avril 1998 alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro

460 du 25 juin 1998, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire sous-
signé en date du 22 mars 2000 alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 600 du 23 août 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Zurstrassen, administrateur de sociétés, demeurant

B-1180 Bruxelles (Belgique), 24, avenue du Maréchal

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Morelle, employé, demeurant L-3390 Peppange, rue de Crauthem
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier Notard, comptable, demeurant B-5537 Anhée, Chaussée de

Dinant

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social du 50, Esplanade L-9227 Diekirch à 117 route d’Arlon L-8009 Strassen.
2. Démission de la société EAST WEST TRADING, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous

le numéro B 1.218 et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade de son poste d’administrateur représentée
par Monsieur Paul Müller.

3. Nomination de la société J&H GROUP au poste d’administrateur.
4. Démission de Monsieur Philippe Moncousin, employé, né le 30 janvier 1953 à Leignon (Belgique), domicilié La Cam-

pagnette 23 B-6900 Marche-en-Famenne du poste de commissaire aux comptes.

5. Nomination de PARFININDUS, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 56.469

et ayant son siège social 117, route d’Arlon L-8009 Strassen au poste de commissaire aux comptes.

6. Suppression de la limite de 100.000,- LUF pour le pouvoir de Monsieur Xavier Notard.
7. Approbation des comptes arrêtés au 31.12.2003.
8. Modification de l’alinéa 1

de l’article 6 des statuts.

9. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, à L-8009 Strassen, 117 route d’Ar-

lon de sorte que l’article 2 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen».

Deuxième résolution

L’assemblée révoque la société EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. comme administrateur et lui accorde

pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société J&H GROUP comme nouvel administrateur qui terminera le mandat de

ses prédécesseurs.

Quatrième résolution

L’assemblée révoque Monsieur Philippe Moncousin du poste de commissaire aux comptes et lui accorde pleine et

entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

47541

Cinquième résolution

L’assemblée nomme PARFININDUS, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer la limite de 100.000 LUF concernant le mandat de Monsieur Xavier Notard.

Septième résolution

L’assemblée approuve les comptes arrêtés au 31.12.2003 qui resteront annexées aux présentes pour être enregis-

trées avec elles.

Huitième résolution

L’assemblée modifie l’article 5 des statuts suite à la conversion du capital en Euros de sorte que le nouvel alinéa 5 des

statuts aura la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente est évalué à environ neuf cents Euros (900,- EUR).

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061180.3/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

J&H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.608.

—

(061182.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

B&C FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.368.

—

EXTRAIT

Le gérant, la société MARBLE MANAGEMENT LTD, a démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061789.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

ORAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.892.

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

juillet 2004, réf. LSO-AS00179, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052355.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Signature.

47542

PRA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

H. R. Luxemburg B 43.079.

—

Im Jahre zweitausendundvier, den fünfzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher,

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH, mit Sitz in L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-

ronne de Chêne, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 43.069, gegründet
laut Urkunde aufgenommen durch den damals zu Mersch amtierenden Notar Edmond Schroeder, am 8. Februar 1993,
veröffentlicht im Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 232 vom 19. Mai 1993;

Hier vertreten durch seinen alleinigen Geschäftsführer Herrn Pavel Adamec, Ingenieur, geboren am 10. Februar 1945

in Zubri, Tschechische Republik, wohnhaft in D-47809 Krefeld, Carl-Sonnenscheinstrasse 108-112,

zu dieser Funktion ernannt gemäss Ausserordentlicher Gesellschafterversammlung die am 8. Februar 1993 anschlies-

send an die Gründungsurkunde stattgefunden hat, veröffentlicht im Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associati-
ons C, Nummer 232 vom 19. Mai 1993.

Welcher Komparent in seiner vorerwähnten Eigenschaft den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkun-

den:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung PRA, GmbH, mit Sitz in L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 43.079, gegründet laut Urkunde aufgenommen
durch den damals zu Mersch amtierenden Notar Edmond Schroeder, am 8. Februar 1993, veröffentlicht im Mémorial
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 235 vom 21. Mai 1993.

Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals wurde in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Septem-

ber 2001 beschlossen, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 667 vom 30. April
2002.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (12.394,68) und

ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je vierundzwanzig Euro neunundsiebzig Cent (24,79) pro Anteil.
Alle Gesellschaftsanteile gehören der alleinigen Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA,
GmbH, vorgenannt.

Die Gesellschafterin, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten

und ersucht den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH, vertreten wie hiervor erwähnt, tritt durch Gegenwärtiges

unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Pavel Adamec, vorbenannt, fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile eingetragen
auf den Namen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH ab, an der vorgenannten Gesellschaft PRA,
GmbH, zum Preis von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (12.394,68), welchen Betrag
die Zedentin bekennt vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde von dem Zessionar erhalten zu haben, mittels
Banküberweisung BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,

weshalb die Zedentin dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligt.
Herr Pavel Adamec, wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugs-

recht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.

Zweiter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretung erklärt der alleinige Gesellschafter Herr Pavel Adamec, Artikel fünf der Satzungen

der Gesellschaft PRA, GmbH wie folgt abzuändern:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent

(12.394,68), und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je vierundzwanzig Euro neunundsiebzig Cent
(24,79 EUR) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital ist voll gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt.
Alle Gesellschaftsanteile gehören dem alleinigen Gesellschafter Herrn Pavel Adamec, Ingenieur, geboren am 10. Fe-

bruar 1945 in Zubri, Tschechische Republik, wohnhaft in D-47809 Krefeld, Carl-Sonnenscheinstrasse 108-112.»

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten in einer ihm kundigen Sprache, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Adamec, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 juillet 2004, vol. 528, fol. 16, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059933.3/213/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Grevenmacher, den 20. Juli 2004.

J. Gloden.

47543

PRA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 43.079.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059937.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.990.

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 14 juin 2004, les mandats des admi-

nistrateurs:

Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2004, réf. LSO-AS00180. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053959.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

ECU GEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 41.806.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06594, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062338.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

HOXTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.091.

—

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

juillet 2004

En conformité avec l’article 3 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur

de la ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 13, rue Large à L-2010 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet à L-2180
Luxembourg, B.P. 2507, L-1025 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061459.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

J. Gloden.

Pour PHITEX S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
Administrateur
Signatures

ECU GEST HOLDING S.A.
Signature

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
HOXTER S.A.
Signature

47544

OMNIS INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.084.

—

Nouvelle composition du conseil d’administration:
- Menné Nick, Président du conseil d’administration,
- Guelf Roger, Administrateur délégué,
- Muller Guy Administrateur,
- Peiffer Adrien, Administrateur,
- Wies Georges, Administrateur.
Ces mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07381. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(061487.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

GEOROSE 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 42.586.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEOFINANCE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, ins-

crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

acte avec lequel elle sera enregistrée.

société en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales entre:

1) d’une part Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-

8264 Mamer, 21, Ro’dewé,

2) d’autre part GEOFINANCE, préqualifiée,
elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOROSE 4, avec siège social à L-8264 Mamer

21, Ro’dewé et inscrite au Registre de commerce sous le numéro B 42.586, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant, de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations, numéro 148 du 6 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire
instrumentant, de résidence à Hesperange, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 202 du 23 avril 1997.

La dite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1

janvier 2002 de sorte que le capital

social s’élève à 223.104,1723 EUR représenté par 9.000 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.

Deuxième résolution

L’associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L’associé décide de diminuer le capital social à concurrence d’un montant de 4,1723 EUR pour le ramener de

223.104,1723 EUR à 223.100,00 EUR par le transfert d’un montant de 4,1723 EUR à un compte «Prime d’émission» de
la société.

Quatrième résolution

L’associé décide l’adoption d’une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

N. Menné
Président du conseil d’administration

GEOFINANCE, prénommé: neuf mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

Total: neuf mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

47545

Cinquième résolution

L’associé décide d’échanger les 9.000 parts sociales existantes contre 8.924 parts sociales d’une valeur nominale de

25,- EUR, chacune.

Sixième résolution

L’associé décide d’ajouter deux alinéas à l’article 6 des statuts.

Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent vingt-trois mille cent euros (223.100,- EUR), représenté par huit mille

neuf cent vingt-quatre (8.924) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont dé-
tenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

Huitième résolution

L’associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est

pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Neuvième résolution

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061216.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 42.586.

—

(061217.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

JBI ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 36.636.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07671, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061481.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signatures.

47546

MEDTEC ENTWICKLUNGS-, BETEILIGUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 62.215.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07212, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061451.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MEDTEC ENTWICKLUNGS-, BETEILIGUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 62.215.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07216, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061454.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

GEOFINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 42.582.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEOHOLDING S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L- 1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.176,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

acte avec lequel elle sera enregistrée.

société en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales entre:

1) d’une part Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-

8264 Mamer, 21, Ro’dewé,

2) d’autre part GEOHOLDING S.A., préqualifiée,
elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOFINANCE, avec siège social à L-8264 Ma-

mer, 21, Ro’dewé et inscrite au Registre de commerce sous le numéro B 42.582, constituée par-devant Maître Gérard
Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié au Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 148 du 6 avril 1993, modifié par-devant le même notaire de résidence à Hesperange, en date du 18
décembre 1996, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations, numéro 186 du 14 avril 1997, modifié par-devant
le même notaire en date du 26 mai 1999, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations, numéro 638 du 24 août
1999, modifié par-devant le même notaire en date du 14 avril 2000, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations
numéro 667 du 18 septembre 2000, modifié par-devant le même notaire en date du 2 août 2000, acte publié au Recueil
des Sociétés et Associations numéro 87 du 6 février 2001, modifié par-devant le même notaire en date du 9 août 2002,
acte publié au Recueil des Sociétés et Associations numéro 1532 du 24 octobre 2002.

La dite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:
GEOHOLDING S.A., prénommé:
Deux cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-sept (225.527) parts sociales.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé décide d’ajouter deux alinéas à l’article 6 des statuts.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

47547

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 6 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq millions six cent trente-huit mille cent soixante-quinze euros (5.638.175,-

EUR), représenté par deux cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-sept (225.527) parts sociales d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOHOLDING S.A., avec siège so-
cial à Luxembourg.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

Troisième résolution

L’associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est

pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Quatrième résolution

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(061239.3/220/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOFINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 42.582.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le21 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061241.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

KM GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.147.

—

En sa qualité d’agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège de la

société KM GROUP S.A. situé au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 20 juillet 2004, que Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comp-

table, démissionne de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061464.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Pour réquisition et publication
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

47548

CODEBEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.741.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004

Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061443.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

ODIN ENTERPRISES LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.336.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004

Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061445.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

LUXEQUIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, chantier Profil Arbed.

R. C. Luxembourg B 29.280.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2004

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société LUXEQUIP HOLDING S.A. en date du 26

avril 2004 que l’assemblée approuve à l’unanimité les actes de gestion accomplis par le conseil et donne quitus au conseil
d’administration et au commissaire aux comptes de leurs mandats respectifs pour l’exercice.

Elle arrête à 7.996,65 EUR la perte de l’exercice.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité la répartition telle qu’elle lui est proposée par le conseil d’administration

et décide en conséquence que la perte reportée de l’exercice, se montant à 11.265,08 EUR, sera affectée comme suit:

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07833. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061505.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Un mandataire

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.996,65 EUR

- En totalité au compte «Report à nouveau»

- 7.996,65 EUR

- Solde au compte «Report à nouveau»

- 758.174,91 EUR

Pour publication et extrait
LUXEQUIP HOLDING S.A.
Signature
Un mandataire

47549

TROICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.825.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2004, réf. LSO-AS00072, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053185.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

PERAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.627.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004

Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061457.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

OWL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.872.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004

Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061458.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SPRUMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.666.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061784.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour réquisition
Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Un mandataire

Pour le Conseil d’Administration
Signatures

47550

TUPPERWARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.082.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

(061788.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

TUPPERWARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.082.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2004.

(061787.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 11.836.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 9 décembre 2003

Le Conseil décide de résilier les pouvoirs bancaires de Mr Honinckx et de les remplacer par Monsieur Laurent

Guedon.

Monsieur Guedon signera comme suit: Signature.
Les personnes autorisées à faire fonctionner les comptes de la société au 9 décembre 2003 sont:
Messieurs Jean-Marc Heynderickx, Adrien Segantini, Laurent Guedon, Philippe Hosten, Guy Pesch, Dominique

Martin, Alain Purnode, Martinez José, Langlet Benjamin, Antignac Thierry, Jean-François Stevens.

Ces personnes signeront conjointement à deux et sans limitation de somme.

Strassen, le 9 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061500.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 11.836.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07057, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061506.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 11.836.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 mai 2004

Le Conseil décide de résilier les pouvoirs bancaires de Mrs Martin, Purnode, Hosten, Stevens et de les remplacer par

Monsieur Marc Tricot.

Monsieur Tricot signera comme suit: Signature.

Signature
Le gérant

J.M. Heynderickx / A. Segantini / V. Descours
Administrateur / Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

47551

Les personnes autorisées à faire fonctionner les comptes de la société au 6 mai 2004 sont:
Messieurs Jean-Marc Heynderickx, Adrien Segantini, Marc Tricot, Laurent Guedon, Guy Pesch, Martinez José, Langlet

Benjamin, Antignac Thierry.

Ces personnes signeront conjointement à deux et sans limitation de somme.

Strassen, le 6 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061502.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 11.836.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Strassen, le 16 juin 2004

Nominations statutaires

A l’unanimité, l’assemblée décide de reconduire pour un terme de trois ans échéant à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2007 le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur M. Tricot.

A l’unanimité, l’assemblée acte la démission de Mr Jean-Marc Heynderickx de son mandat d’administrateur et nomme

à sa place pour un terme de 3 ans échéant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2007 Mr François Bouriez.

Il en résulte que la composition actuelle du Conseil est la suivante:
Monsieur Marc Tricot, administrateur-délégué, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2007.

Monsieur François Bouriez, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2007.

Monsieur Adrien Segantini, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2006.

Monsieur Vincent Descours, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2006.

Strassen, le 16 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061496.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 11.836.

—

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 16 juin 2004 à Strassen à 12.45 heures

Ordre du jour:

Nominations statutaires

Le Conseil nomme:
en qualité de président administrateur-délégué Mr Marc Tricot à dater de ce jour et jusqu’au terme de son mandat

d’administrateur qui vient à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2007.

Strassen, le 16 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061497.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

M. Tricot / A. Segantini / J.M. Heynderickx / V. Descours
Président Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
M. Tricot
Administrateur-délégué

Présents: Messieurs M. Tricot, Administrateur

A. Segantini, Administrateur
V. Descours, Administrateur

Excusé: Monsieur

F. Bouriez, Administrateur

M. Tricot / A. Segantini / V. Descours

47552

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 60.530.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08414, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062161.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 60.530.

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue à Luxembourg le 7 novembre 2002 a pris les résolutions suivantes:
- Les comptes annuels au 31 décembre 2001 sont approuvés ainsi que l’affectation du résultat telle que proposée par

le Conseil d’Administration dans son rapport daté du 11 octobre 2002.

- Décharge est donnée aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001 et au Com-

missaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée réélit au poste d’Administrateur pour un an renouvelable:
. Monsieur Philippe Cahen
. Monsieur Nikolai Loukiantsev
. Madame Angelica Tchok
- En outre, la société LUXREVISION, S.à r.l., domiciliée et siégeant au 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg,

est élue au poste de Commissaire aux Comptes pour un an renouvelable en remplacement de la société ING TRUST
(LUXEMBOURG) S.A. démissionnaire.

Pour extrait conforme et sincère aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08401. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062166.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 60.530.

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue à Luxembourg le 15 octobre 2003 a pris les résolutions suivantes:
- Les comptes annuels au 31 décembre 2002 sont approuvés tels que présentés et l’Assemblée décide d’affecter le

bénéfice de l’exercice de 107.600,51 USD comme suit:

Réserve légale 5.380,00 USD et report compte à nouveau 102.220,51 USD.
- Décharge est donnée aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2002 et au Com-

missaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre 2002.

- L’Assemblée réélit au poste d’Administrateur pour un an renouvelable:
. Monsieur Philippe Cahen
. Monsieur Nikolai Loukiantsev
. Madame Angelica Tchok
- LUXREVISION, S.à r.l., domiciliée et siégeant au 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg est réélue au poste

de Commissaire aux Comptes de la société pour un an renouvelable.

Pour extrait conforme et sincère aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08403. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062163.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A.
Signature

P. Cahen
Administrateur

47553

CONTINENTAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 64.751.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08398, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062146.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CONTINENTAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 64.751.

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg le 13 juillet 2004 a pris les résolutions suivantes:
1. et 2.
Après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire, ainsi que du bilan et du compte de profits et pertes au 31

décembre 2003, l’Assemblée approuve à l’unanimité le bénéfice de l’exercice 2003 de USD 290.124,76 et décide de le
reporter comme suit:

- Réserve légale 14.506,24 USD et le report à nouveau 275.618,52 USD.
3. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée au Conseil d’Administration et au Commissaire pour

leurs mandats durant l’exercice 2003.

4. Les mandats des Administrateurs:
- Monsieur Philippe Cahen
- Monsieur Anatoli Ziablitski
- Monsieur Romain Zimmer
- Monsieur Guy de Muyser
sont reconduits pour un terme de 6 ans;
le mandat du commissaire LUXREVISION, S.à r.l., est également reconduit pour un terme de 6 ans.
Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08393. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062152.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MUIRFIELD SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 100.491.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés

tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004

Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07313. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061467.3/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

CONTINENTAL FINANCE GROUP S.A.
Signature

P. Cahen
Administrateur

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Un mandataire

47554

CRANDALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.455.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinairequi s’est tenue à Luxembourg,

en date du 24 juin 2004 à 11 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social du 25 A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg vers le 61, avenue de

la Gare, L-1611 Luxembourg.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD en sa qualité d’Administrateur et la

nomination de la société CRANDALL CORPORATION à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD pour l’exécution de

son mandat.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A. en sa qualité d’Administrateur et la

nomination de Monsieur Xavier Hervieux à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUGROUP HOLDING S.A. pour l’exécution de son

mandat.

L’assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD en qualité

d’Administrateur.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT

LTD pour l’exécution de son mandat.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A. en qualité de Président du Conseil

d’Administration.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUGROUP HOLDING S.A. pour l’exécution de son

mandat.

L’assemblée accepte la nomination de Monsieur Xavier Hervieux en qualité d’Administrateur-Délégué.
Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité ducapital étant représentée.

Enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2004, réf. LSO-AS00006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052680.3/850/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

GEOGARE 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 77.555.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seule et unique associée de la société GEO-

GARE 1, société à responsabilité limitée avec siège social à L-8264 Mamer 21, Ro’dewé et inscrite au Registre de com-
merce sous le numéro B 77.555, constituée suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date
du 2 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 89 du 6 février 2001, dont les statuts
ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant en date du 9 août 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1531 du 24 octobre 2002,

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé décide d’ajouter un troisième alinéa à l’article 6 des statuts de sorte que l’article 6 des statuts aura la teneur

«Art. 6. Le capital social est fixé à un million six cent soixante-trois mille euros (1.663.000,- EUR), représenté par

soixante-six mille cinq cent vingt (66.520) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,
qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, S.à r.l., avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

47555

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

Deuxième résolution

L’associé décide de supprimer le troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est pas requis lorsque les

parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Troisième résolution

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061133.2/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOGARE 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 77.555.

—

(061136.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

ColWine (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.087.250.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 81.303.

—

Décision du Conseil de Gérance du 24 juin 2004

Le Conseil de Gérance de la société ColWine, S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée au capital de

EUR 24.087.250,- constituée le 21 février 2001 par acte notarié de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hes-
perange, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n

B 81.303 en date du 9 avril

2001 et ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, prend la décision suivante en conformité
avec l’article 5 des statuts coordonnés de la Société:

Décision

- décide de transférer le siège social de la Société du 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, au, 1, rue du Saint-

Esprit à L-1475 Luxembourg, à compter du 1

juillet 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061860.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

P. Lenglet
Gérant

COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l.
C. Baer
Gérant

47556

VOBITRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.465.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un conseil d’administration du 31 mars 2004:
- Monsieur Guenther Beck, directeur, né le 9 novembre 1961, demeurant à Brandmayerstrasse 9, A-3400 Kloster-

neuburg (Autriche), a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur David De Marco, démissionnaire. Il ter-
minera le mandat de son prédécesseur. La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

- Monsieur Francesco Pilli, directeur, né le 9 novembre 1963 à Milano (Italie), demeurant à Milano (Italie), Corso Italia

38, a été nommé Président du Conseil d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03736. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048801.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

NEBINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 23.653.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01254, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053424.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

TH VEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 84.187.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01251, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053423.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

ALRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.625.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 8 juillet 2004 à 11.00 heures

Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061460.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Mamer, le 6 juillet 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Mamer, le 6 juillet 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Un mandataire

47557

HORIZON EQUITY S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 81.186.

—

Le bilan au 6 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05792, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050078.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

FLYING STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.596.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06668, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062175.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

BILL BOY GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.570.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053419.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

ColRiver (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 81.197.

—

Décision du Conseil de Gérance du 24 juin 2004

Le Conseil de Gérance de la société ColRiver, S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée au capital de EUR

12.500,- constituée le 9 mars 2001 par acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, im-
matriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n

B 81.197 en date du 2 avril 2001 et ayant

son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, prend la décision suivante en conformité avec l’article
5 des statuts coordonnés de la Société:

Décision

- décide de transférer le siège social de la Société du 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, au, 1, rue du Saint-

Esprit à L-1475 Luxembourg, à compter du 1

juillet 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061863.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

HORIZON EQUITY, S.à r.l.
Le Conseil de Gérance
R. Meister / Y. Cacclin

Pour FLYING STAR S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

Mamer, le 6 juillet 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

P. Lenglet / D. Oppelaar
Gérant A / Gérant B

COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l.
C. Baer
Gérant B

47558

ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 42.613.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06732, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051046.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

ERUDITE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 25.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 87.805.

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07191, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051071.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

PHONIDAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.955.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004

Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07311. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061463.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

TURBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 28.221.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2002

Sont nommés administrateurs pour un terme de trois ans:
- M. Georges Cloos, docteur en droit, Mondorf-les Bains.
- M. Robert Elvinger, expert-comptable, Luxembourg.
- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme de trois ans:
- M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07899. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061471.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

ERBE FINANCE S.A.
G. Piscaglia
Directeur

S. Colson

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Un mandataire

Pour copie conforme
Signature

47559

MANIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 23.817.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

(061786.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

AD CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 53.530.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08103, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

REDONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.439.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08015, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062451.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

I.S.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.692.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08028, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062453.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

PSORIAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.959.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07987, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(062404.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour le Conseil d’Administration
M. Hengel / N. Schaeffer
Administrateur / Administrateur

Mamer, le 28 juillet 2004.

Signature.

Pour la REDONDA S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Donati
Administrateurs

I.S.H. FINANCE S.A.
G. Diederich / J.-M. Heitz
Administrateurs

47560

SANTA MAURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.564.

—

EXTRAIT

Les administrateurs, Monsieur Pierre Schmit et Madame Gabriele Schneider ont démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061791.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MNCC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.777.

—

Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés

qui s’est tenue extraordinairement le 1er juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de MNCC INTERNATIONAL, S.à r.l., (la «Société»), tenue extra-

ordinairement il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge au Gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer M. Herman Boersen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité

de Gérant de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05822. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062317.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CERBERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 78.431.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08034, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062456.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SCATLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.366.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08042, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062458.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signatures

M. van Krimpen
Gérant

CERBERO HOLDING S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
Administrateurs

Pour la SCATLUX S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
Administrateurs

47561

SOPREFIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.868.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03478, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(047638.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 83.494.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04074, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047660.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

VOYAGES VANDIVINIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5683 Dahleim, 17, Kiischtestrooss.

R. C. Luxembourg B 37.860.

—

L’an deux mille quatre, le deux juillet.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Alfred Vandivinit, mécanicien, époux de Marianne Kieffer, demeurant à L-5683 Dalheim, 15, Kiischtestrooss, et
2. Marianne Kieffer, employée privée, épouse Alfred Vandivinit, demeurant à L-5683 Dalheim, 15, Kiischtestrooss,
associés uniques de la société à responsabilité limitée VOYAGES VANDIVINIT, S.à r.l., avec siège social à L-5683

Dalheim, 17, Kiischtestrooss, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains, en date du 19
juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 66 du 26 février 1992, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 22 janvier 2002,
publié au susdit Mémorial C, numéro 740 du 15 mai 2002.

Lesquels associés ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes, prises

en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent quatre-vingt-sept mille six cents euros

(787.600,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à huit cent
mille euros (800.000,- EUR), entièrement libéré par une incorporation au capital des résultats reportés figurant au der-
nier bilan du 31 décembre 2003, dont une copie, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire
instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera enregistrée.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 5 des statuts et lui donnent dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à huit cent mille euros (800.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de

huit mille euros (8.000,- EUR) chacune.

Les parts ont été souscrites comme suit:

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces pour un montant de douze mille quatre cents

euros (12.400,- EUR) et par une incorporation au capital des résultats reportés pour la somme de sept cent quatre-
vingt-sept mille six cents euros (787.600,- EUR), de sorte que la somme de huit cent mille Euros (800.000,- EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Luxembourg, le 9 juin 2004.

ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
Signatures

1) Alfred Vandivinit, prénommé, cinquante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Marianne Kieffer, prénommée, quarante-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47562

Enregistré à Remich, le 5 juillet 2004, vol. 468, fol. 2, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060475.3/218/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

VOYAGES VANDIVINIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5683 Dahleim, 17, Kiischtestrooss.

R. C. Luxembourg B 37.860.

—

(060477.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.606.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06392, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050516.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

TAMARIS ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.629.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AR05581, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051181.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

DEUTSCHE POSTBANK AKTIENGESELLSCHAFT NIEDERLASSUNG LUXEMBURG,

Aktiengesellschaft.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 96.791.

—

Der Sitz der DEUTSCHEN POSTBANK AKTIENGESELLSCHAFT NIEDERLASSUNG LUXEMBURG wurde mit

Wirkung zum 1. Juni 2004 nach Schuttrange (Gemeindeteil Münsbach) verlegt.

Der neue Niederlassungssitz lautet seither wie folgt: 18-20, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07561. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(051916.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juillet 2004.

Mondorf-les-Bains, le 20 juillet 2004.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 14 juillet 2004.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour LANDE S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING
Signature

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Par délégation
ING LUXEMBOURG
Y. Lacroix / S. Thilges
Fondé de Pouvoir Principal / Sous-Directeur

Luxemburg, den 25. Juni 2004.

DEUTSCHE POSTBANK AG NIEDERLASSUNG LUXEMBURG
Unterschriften

47563

FLEX EVENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 89.531.

—

Le soussigné Eric Dulieu, Administrateur de la société FLEX EVENT S.A., déclare par la présente remettre sa

démission en tant qu’Administrateur de ladite société. Elle prend court immédiatement à la date du 7 mai 2004.

De ce fait, il se décharge de toutes les responsabilités d’Administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2004, réf. LSO-AS00158.

(052109.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2004.

LANSVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.427.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires des la Société en date du 28 mai 2004:
La démission de M. Jos Kat en tant qu’administrateur de la Société est acceptée avec effet au 15 avril 2004.
Désormais les administrateurs de la Société sont : M. Alexis Kamarowsky, M. Federigo Cannizzaro et M. Jean-Marc

Debaty.

La démission de TRIUNE CONSULTING S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société est acceptée avec

effet du 21 mars 2004.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., «INTERCONSULT», avec siège social au 7, Val Ste-Croix,

L-1371 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la Société. Son mandat prendra effet à la clôture des
comptes au 31 décembre 2001, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, qui aura
lieu en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07531. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(052195.3/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juillet 2004.

FINEUROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.387.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07566, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051889.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juillet 2004.

BUCHER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital souscrit: EUR 10.031.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.874.

—

Le Conseil d’Administration tenu en date du 28 juin 2004, décide de transférer le siège social de la société BUCHER

INVEST HOLDING S.A. du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, avec effet immé-
diat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07099. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061697.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Fait en double exemplaire à Longlier, le 7 mai 2004.

E. Dulieu.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour extrait conforme
LANSVEST S.A.
Signature

Luxembourg, le 30 juin 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

47564

HENRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.602.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 28 mai 2004:
La démission de M. Jos Kat en tant qu’administrateur de la catégorie «A» de la Société est acceptée avec effet au 15

avril 2004. Par conséquent, la distinction entre les catégories «A» et «B» est annulée.

Désormais les administrateurs de la Société sont: M. Alexis Kamarowsky, M. Federigo Cannizzaro et M. Jean-Marc

Debaty.

La démission de TRIUNE CONSULTING S.A., en tant que commissaire aux comptes de la Société est acceptée avec

effet au 21 mars 2004.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., «INTERCONSULT», avec siège social au 7, Val Ste-Croix,

L-1371 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la Société. Son mandat prendra effet à la clôture des
comptes au 31 décembre 2002, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, qui aura
lieu en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07533. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052197.3/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juillet 2004.

MULTISERV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, chantier Profil Arbed.

R. C. Luxembourg B 29.281.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2004

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société MULTISERV S.A. en date du 26 avril 2004

que l’assemblée approuve à l’unanimité des actes de gestion accomplis par le conseil et donne quitus au coneil
d’administration et au commissaire aux comptes de leurs mandats respectifs pour l’exercice.

Elle arrête à 277.314,93 EUR le bénéfice de l’exercice.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité la répartition telle qu’elle lui est proposée par le conseil d’administration

et décide en conséquence que le bénéfice de l’exercice, se montant à 277.314,93 EUR, sera affecté comme suit:

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07832. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061507.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SAINCLAIR S.A., Société Anonyme,

(anc. COMPAGNIE GENERALE DE L’UNION S.A.)

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 60.834.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07398, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

juin 2004.

(052882.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour extrait conforme
HENRY S.A.
Signatures

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277.314,93 EUR

- Réserve Légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.865,75 EUR

- Réserve Indisponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165.075,00 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.374,18 EUR

- Solde au compte «Report à nouveau» . . . . . . . . .

2.827.692,59 EUR

Pour publication et extrait
MULTISERV S.A.
Signature
Un mandataire

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

47565

GAAI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 35.405.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2004, réf. LSO-AS1217, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 6 juillet 2004.

(053403.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

CORPORATE EXPRESS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 4.275.

—

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l’associé unique de la société CORPORATE EXPRESS LUXEMBOURG, S.à r.l. du 12 juillet

2004 que:

1. M. Hubert Vanhoe, demeurant à B-3078 Everberg, Hof van Graven, est nommé gérant administratif de la société.
2. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant tech-

nique, le gérant technique ayant dans tous les cas un droit de co-signature obligatoire.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07835. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061524.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SAINT CLAIR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 691.225,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.995.

—

Par résolution en date du 14 juillet 2004, le gérant unique de la société SAINT CLAIR LUXEMBOURG, S.à r.l. a décidé

de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061716.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.129.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 juillet 2004 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à

savoir Messieurs Glesener Guy, Jacques Tordoor, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l., en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062065.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Pour extrait conforme et publication
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

47566

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 28.027.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 19 décembre 2003

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
Monsieur Henri Davier, administrateur de sociétés, demeurant à Dardagny, Suisse.
Monsieur Hans-Jürgen Salbach, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à Lottert, Belgique.
Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Thionville, France.

L’assemblée décide de nommer comme commissaire aux compte:
Madame Susanna Ferron, demeurant à Peppange.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 août 2009.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08033. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061746.3/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 28.027.

—

Le bilan au 31 août 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,

le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08036, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28
juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

(061747.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COLONY EnTie INVESTOR (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: USD 15.000,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 96.816.

—

Décision du Conseil de Gérance du 24 juin 2004

Le Conseil de Gérance de la société COLONY EnTie INVESTOR (LUX), S.à r.l., (la «Société»), société à responsa-

bilité limitée au capital de USD 15.000,- constituée le 24 octobre 2003 par acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglister, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n

B 96.816 en

date du 20 novembre 2003 et ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, prend la décision
suivante en conformité avec l’article 4 des statuts coordonnés de la Société:

Décision

- décide de transférer le siège social de la Société du 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, au, 1, rue du Saint-

Esprit à L-1475 Luxembourg, à compter du 1

juillet 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07438. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061855.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

P. Lenglet / D. Oppelaar
Gérant A / Gérant B

COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l.
Gérant B
C. Baer

47567

COSTA DEL SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.085.

—

Lors du conseil d’administration tenu le 11 mai 2004, les administrateurs ont décidé de transférer la siège social de

la société COSTA DEL SOL S.A. du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, avec effet
immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061727.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

S.A.P.P.L.A, SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.550.

—

Lors du conseil d’administration tenu le 17 mars 204, les administrateurs ont décidé de transférer le siège social de

la société S.A.P.P.L.A. du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061728.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

GENSAT AMERICAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 83.661.

—

Extrait des principales résolutions adoptées en date du 22 juillet 2004

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2002 et pour la période du 1

janvier 2002 au 31 décembre 2002 sont

approuvés à l’unanimité.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2003 et pour la période du 1

janvier 2003 au 31 décembre 2003 sont

approuvés à l’unanimité.

L’assemblée décide de reporter sur les exercices suivants la perte de EUR 7.277,98 pour l’exercice 2002.
L’assemblée décide de reporter sur les exercices suivants la perte de EUR 17.766,92 pour l’exercice 2003.
Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat en relation avec les exer-

cices clos au 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003.

Décharge spéciale est accordée aux administrateurs pour n’avoir pas convoqué les assemblées générales des action-

naires conformément aux dispositions statutaires.

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, au 11b,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes en place, à savoir la société DALEY STRA-

TEGIES S.A., et ce jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2004.

Sont nommés aux postes d’administrateur de la société et ce jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes annuels

clos au 31 décembre 2004:

- Monsieur Bruno Garcin demeurant à Londres (Grande-Bretagne)
- Monsieur Marc Tarpin demeurant à Sanary sur Mer (France)
- Monsieur Yan Monplaisir demeurant à Fort de France (Martinique)
- La société GENSAT UK LIMITED (société de droit britannique) dûment représentée par Monsieur Bruno Garcin

en sa qualité d’administrateur unique.

La société GENSAT AMERICAS S.A. est donc valablement représentée par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs repris ci-avant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062039.3/850/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

Pour GENSAT AMERICAS S.A.
P. Sganzerla
Expert-Comptable

47568

DEBELUX AUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 37.592.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 19 décembre 2003

L’Assemblée décide de nommer les administrateurs suivant:
- Monsieur Hans-Jürgen Salbach, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à Lottert, Belgique,
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Thionville, France.
L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes:
- Madame Susanna Ferron, employée privée, demeurant à Peppange.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtes au 31 août 2009.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061755.3/1682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 55.069.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07635, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(061779.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

RUSSIAN INVESTMENT COMPANY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.168.

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08189, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062044.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

EUPARCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.339.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07040, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062057.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

DEBELUX AUDIT
Signature

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

E.M.I. Holding S.A.

Laryana S.A.

Marionex S.A.

Rubens Investment S.A.

Rutherford S.A.

Salp Europe S.A.

Union de Gestion et de Participations S.A.

Tramacor S.A.

Ribeaumont Holding S.A.

O.T.C. Investments S.A.

Oreka Finances S.A. Holding

Artcraft International S.A.

Metex S.A.

Mach Invest Holding S.A.

W.I.C.I., Waterways Islands Consulting Investments S.A.

Luxembourg Shipping Services S.A.

Almaco S.A.

Studio Floor S.A.

Magali S.A.

Jean Louis David Franchising, S.à r.l.

M.O.R.E. Consulting (Management and Organisation in Real Estate) S.A.

Ordinvest S.A.

Fatecom S.A.

Georose 3

Georose 6

Intro Invest and Finance S.A.

Donna S.A.

Mastertec Invest S.A.

Geogare 2

Eurelux S.A.

Georose 5

Printemps Réassurance

Georose 7

Farad International S.A.

J&H Group S.A.

Luxcard S.A.

Star Finance S.A.

J&H International S.A.

B&C Finanziaria, S.à r.l.

Oras S.A.

PRA, GmbH

Phitex S.A.

Ecu Gest Holding S.A.

Hoxter S.A.

Omnis Informatique S.A.

Georose 4

JBI Associates S.A.

Medtec Entwicklungs-, Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft, S.à r.l.

Geofinance

KM Group S.A.

Codebel Luxembourg S.A.

Odin Enterprises Limited S.A.

Luxequip Holding S.A.

Troichem S.A.

Peram S.A.

OWL Consulting S.A.

Sprumex S.A.

Tupperware Luxembourg, S.à r.l.

Match Centre S.A.

Summit Capital Holdings S.A.

Continental Finance Group S.A.

Muirfield Services, S.à r.l.

Crandall International S.A.

Geogare 1

Colwine (Lux), S.à r.l.

Vobitrade S.A.

Nebinvest Holding S.A.

Th Vest Holding S.A.

Alro S.A.

Horizon Equity S.C.A.

Flying Star S.A.

Bill Boy Group S.A.

ColRiver (Lux), S.à r.l.

Erbe Finance S.A.

Erudite Holding, S.à r.l.

Phonidal Holding S.A.

Turbi S.A.

Manil S.A.

AD Consult, S.à r.l.

Redonda S.A.

I.S.H. Finance S.A.

Psoriaid S.A.

Santa Maura S.A.

MNCC International, S.à r.l.

Cerbero Holding S.A.

Scatlux S.A.

SOPREFIRA S.A.

Zurel International Luxembourg, S.à r.l.

Voyages Vandivinit, S.à r.l.

Lande S.A.

Tamaris Alternative Fund

Deutsche Postbank Aktiengesellschaft Niederlassung Luxemburg

Flex Event S.A.

Lansvest S.A.

Fineurogest S.A.

Bucher Invest Holding S.A.

Henry S.A.

Multiserv S.A.

Sainclair S.A.

Gaai Holding S.A.

Corporate Express Luxembourg, S.à r.l.

Saint Clair Luxembourg, S.à r.l.

Compagnie Internationale de Financement

Euro-Suisse Audit (Luxembourg) S.A.

Colony EnTie Investor (Lux), S.à r.l.

Costa Del Sol S.A.

S.A.P.P.L.A., Société Anonyme de Participations et de Placements

Gensat Americas S.A.

Debelux Audit S.A.

Red Lion, S.à r.l.

Russian Investment Company, Sicav

Euparco S.A.